Gerson Saide Zandamela Agostinho

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Endereço: Bairro Habel Jafar, Marracuene, Mozambique

BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE

RUA DOS DESPORTISTAS, MAPUTO, MOZAMBIQUE

Carta de manifestação de interesse para a posição no Compliance OFFICE

Venho desempenhando as funções de tesoureiro, há quase um ano por agora. A principal razão para
busca por essa mobilidade é vontade de tomar partido das habilidades que venho desenvolvendo neste
período e oferecer contributos para uma maior segurança nos negócios do banco (quando o tema é
AML/CFT) e reduzir a probabilidade de existência de multas emitidas pelo regulador.

O que faz de mim uma opção para o COFF é o facto de actualmente, eu estar em campanhas de
abertura de contas e processos de actualização de dados (incluindo de PEPs). Estas actividades
oferecerem uma visão mais ampla sobre os processos ligados ao AML e CFT do Banco (especialmente
quando lidamos com clientes que exercem actividades de risco de AML). Internamente, estou habilitado
para fazer análises prolíficas quando combinado a quadro normativo interno de actuação do COFF
conjugado com o novo quadro legal sobre a área (Lei Nº. 11/2022 de 7 de Julho).

Sou ainda um dos operadores de WESTERN UNION no balcão, isso oferece uma maior facilidade no
processo de integração da plataforma, associado com o conhecimento oferecidos pelos parâmetros da
FAFT & FINCEN. Isto oferece uma perspicácia no processo de revisão de envio e recepção de dinheiro
estrangeiro (tem em conta os riscos/sanções associados aos vários remetentes e destinatários de WU),
consequentemente, equipar o COFF com uma maior capacidade no sector.

Importa realçar que, o processo de AML tem o seu início no balcão. Com elevado conhecimento em
matérias como KYC, assegurando que todos desígnios solicitados pelo regulador sejam cumpridos, assim
como monitoria de transacções de pessoas politicamente expostas e de clientes com alto risco de ML.
Há também consciência de algumas praticas por parte dos clientes que são comuns, a nível do balcão,
para evitar que declare a origem dos fundos (como por exemplo os depósitos estruturados).

Para ser um real elemento de valor acrescentado para este sector, tenho frequentado cursos como
Customer Due Diligence: AML Controls and Procedures estes oferecem melhores ferramentas para um
desempenho mais adequado das actividades desta divisão. Actualmente, estou no processo de
certificação para o curso CTMA (CERTIFIED TRANSACTION MONITORING ASSOCIATE). Com estes
recursos, criar-se-á condições para que o Banco adopte as novas tendências sem que haja empecilhos
de stakeholders internos ou externos.

Essas habilidades, combinadas com bom nível de Inglês falado, escrito e percebido, assim como excel
intermediário e análise de dados tornam-me um activo indispensável para a divisão e uso desta missiva
para disponibilizar-me para ofercer mais informação remota ou presencialmente.

Com os melhores cumprimentos,

GERSON ZANDAMELA