MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 28 DE MARO DE 2016.
DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 28 de maro de 2016, s 10 horas, na sede da Mills
Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada na Estrada do
Guerengu 1.381, Taquara, Jacarepagu, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.
CONVOCAO E PRESENA: Convocada a presente reunio nos termos do artigo 15,
pargrafos 2 e 3 do Estatuto Social Companhia. Registrada e ausncia do Sr Pedro
Sampaio Malan. Presente ainda o Sr. Srgio Kariya, Diretor Presidente,
Administrativo Financeiro e de Relaes com Investidores da Companhia.
MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Srgio Kariya.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovao das seguintes matrias: (i) a proposta de
remunerao dos administradores da Companhia para o exerccio social de 2016; (ii)
a proposta de plano de opo de compra de aes da Companhia ("Plano de Opo de
Compra"), com a consequente convocao da Assembleia Geral Extraordinria da
Companhia para deliberar sobre tal plano; (iii) a substituio e escolha de novos
auditores independentes da Companhia, a partir do exerccio social de 2016, conforme
o artigo 17, "t", do Estatuto Social; e (iv) a alterao da Poltica de Divulgao de Ato
ou Fato Relevante da Companhia ("Poltica de Divulgao").
DELIBERAES: Colocados em discusso os assuntos da Ordem do Dia, os
Conselheiros, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou
restries:
(i)

aprovaram a proposta da remunerao global dos membros do Conselho de

Administrao e da Diretoria da Companhia para o exerccio social de 2016,
no montante de R$17.095.320,43 (dezessete milhes, noventa e cinco mil,
trezentos e vinte reais e quarenta e trs centavos), a ser submetida apreciao
da Assembleia Geral Ordinria da Companhia, para os fins do artigo 152 da

Lei n. 6.404/76;
(ii)

aprovaram a proposta do Plano de Opo de Compra, a qual ficar arquivada

na sede da Companhia, bem como a convocao da Assembleia Geral
Extraordinria da Companhia, a ser realizada em conjunto com a Assembleia
Geral Ordinria da Companhia, nos termos do artigo 131, pargrafo nico, da
Lei n. 6.404/76, para deliberar sobre tal plano;

(iii)

aprovaram a contratao da KPMG Auditores Independentes, localizada na

Av. Almirante Barroso, 52 4 andar, CEP 20031-000 na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
57.755.217/0003-90, para a prestao dos servios de auditoria independente
da Companhia, com incio no exerccio social de 2016, em substituio
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, nos termos da Instruo
CVM n. 308, de 14 de maio de 1999, que determina a rotatividade dos
auditores independentes; ficando a Diretoria da Companhia autorizada a
praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos
necessrios para a contratao ora aprovada;

(iv)

aprovaram, nos termos do item 8.1(ii) da Poltica de Divulgao, a alterao

do item 4.2 da Poltica de Divulgao, para adapt-lo redao do pargrafo
4 do artigo 3 da Instruo CVM 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada pela Instruo CVM 547, de 5 de fevereiro de 2014; de modo a
permitir que a Companhia passe a divulgar atos ou fatos relevantes por meio
de um portal de notcias com pgina na rede mundial de computadores, que
disponibilize, em seo disponvel para acesso gratuito, a informao em sua
integralidade.

(v)

Diante da deliberao acima, aprovaram a divulgao dos atos e fatos

relevantes da Companhia no website do jornal Valor Econmico, cujo endereo
virtual www.valor.com.br/valor-ri; e a nova redao do item 4.2 da Poltica
de Divulgao e seus subitens, que passaro a viger conforme abaixo:
"4.2 O Ato ou Fato Relevante dever ser divulgado, conforme facultado pela
Instruo CVM n. 358/02, por meio de divulgao no website do Jornal Valor
Econmico (www.valor.com.br/valor-ri) e no website da Companhia
(www.mills.com.br/ri), ambos na rede mundial de computadores (Internet),
sem prejuzo de sua comunicao CVM e BM&FBOVESPA, na forma
exigida pela regulamentao vigente e as demais regras aplicveis.
2

4.2.1 A critrio exclusivo do Diretor Responsvel, a divulgao referida no

item 4.2 acima poder ser feita, adicionalmente, mediante publicao nos
jornais de grande circulao habitualmente utilizados pela Companhia,
facultado, nesse caso, a adoo de forma resumida, com indicao de que a
informao completa poder ser acessada no endereo eletrnico
www.mills.com.br/ri.
4.2.2 A informao dever ser apresentada de forma clara e precisa, em
linguagem objetiva e acessvel ao pblico investidor. Sempre que for utilizado
algum conceito tcnico que, a critrio do Diretor Responsvel, seja
considerado como de maior complexidade, uma explicao sobre o seu
significado dever constar da informao divulgada.".
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do
Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro
prprio por todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia
presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Conselheiros presentes: Andres
Cristian Nacht, Elio Demier, Nicolas Arthur Jacques Wollack, Jorge Marques de
Toledo Camargo e Francisca Kjellerup Nacht.
Rio de Janeiro, 28 de maro de 2016.
Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio da Companhia.

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Srgio Kariya
Secretrio