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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE
INQUÉRITO “DAS AMBULÂNCIAS”
APRESENTAÇÃO ______________________________________________________ 8
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PMDB PMDB
Amir Lando 3132 / 1343 1 Romero Jucá 2112 / 1653
Gilvam Borges 1717 / 4741 2 Luiz Otávio 3050 / 2958
Valdir Raupp 2252 / 2853 3 Íris de Araújo 1132 / 1942
4 Geraldo Mesquita
Wellington Salgado 2244 / 1830 Júnior 1078 / 3029
PTB PTB
Antônio João 2452 / 1926 1 Valmir Amaral 1961 / 1877
*PRB *PRB
Heloísa Helena (P-SOL) 1 Vago
– cessão
3197 / 2934
PDT PDT
Jefferson Peres 2063 / 2737 1 Vago
PC do B PC do B
2073 / 1773 Vago
Leomar Quintanilha
(*) Rodízio nos termos da Resolução nº 2/2000 – CN (publicada no DOU de 21.06.2000))
(1) Indicação do Dep. Ary Kara como Suplente da Comissão - Of. 427/2006 da Lid do PTB em 22/06/2006
(2) Substituição do Dep. João Pizzolatti pelo Dep. Antônio Cruz, como Suplente da Comissão - Of. 502 da Lid do PP em 22/06/2006
(3) Substituição do Dep. Mário Negromonte pelo Dep. João Pizzolatti, como Titular da Comissão - Of. 503 da Lid do PP em 22/06/2006
(4) Tornando sem efeito a Indicação do Dep. Nelson Meurer como Suplente da Comissão - Of. 524/2006 da Lid do PP em 26/6/2006
(5) Substituição do Dep.Benedito de Lira pelo Dep.Nelson Meurer, como Titular da Comissão - Of. 525/2006 da Lid do PP em 26/6/2006
(6) Substituição do Dep.Gastão Vieira pelo Dep.Chicão Brígido, como Titular da Comissão - Of. 550 da Lid do PMDB em 21/6/2006
(7) Substituição do Dep.Inaldo Leitão pelo Dep. José Carlos Araújo, como Titular da Comissão e do Dep. José Carlos Araújo pelo Dep.
Jaime Martins, como Suplente - Of. 531/06-LPL da Lid do PL em 03/07/2006
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Caixa nº 001
Doc. nº Descrição do Documento
Caixa nº 002
Doc. nº Descrição do Documento
Caixa nº 003
Doc. nº Descrição do Documento
Caixa nº 004
Doc. nº Descrição do Documento
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Caixa nº 009
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Caixa nº 013
Doc. nº Descrição do Documento
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Doc. nº Descrição do Documento
Caixa nº 016
Doc. nº Descrição do Documento
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Os dois principais sistemas por meio dos quais um
parlamentar pode propor alterações ao Orçamento são as emendas
individuais e as “de bancada”. Como este tema será objeto de ampla
análise no Capítulo 4 deste Relatório, no momento compete apenas
dizer que, pela normativa atualmente vigente (Resolução do Congresso
Nacional nº 01/2001) um parlamentar pode apresentar até vinte
emendas individuais, nas quais cabe a ele determinar para que
municípios ou instituições irão os recursos.
(+ 5 @A &
(. B 3 -
#
Congresso Nacional não pode investigar fato que esteja fora de sua
competência legislativa; terceiro, simplesmente porque o Congresso
Nacional não poderia fazer quase nada com relação aos prefeitos: não
pode iniciar processo para destituí-los de seus cargos nem mesmo
contra eles apresentar representação perante o Judiciário.
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2 Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 45, nº 2, 2002, p. 265 a 301
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orçamentária e financeira;
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Convênio
Contrato de repasse
Termo de parceria
Contrapartida
+0 B6
=
Restrições a consultas
Informações disponíveis
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ANO VALOR – R$
2000 1.028.055.071,03
2001 5.747.835.879,36
2002 10.716.841.827,04
2003 4.365.987.338,58
2004 7.270.363.334,54
2005 7.502.880.426,48
+C 8
Fases do convênio
- Celebração/Formalização
- Execução (inclui os procedimentos licitatórios)
- Prestação de Contas
Na análise de cada uma dessas etapas, serão incluídas
listas com as irregularidades e falhas mais encontradas nos processos
de fiscalização levados a cabo pelo TCU. Essa lista foi composta a partir
das fiscalizações de convênios realizadas mais recentemente.
+C E8 " =
Procedimentos
Análise
# && + + 23 +
,
14+ 0,
1 -5 6- + * 7.
Irregularidade Conseqüência
Desvio de finalidade na celebração – Desvio de recursos de
proposições de caráter muito abrangente, programas orçamentários
sem especificação detalhada, objetiva, clara para aplicação em
e precisa do que se pretendia obter ou finalidades diversas das
realizar. Chega-se a ter dois projetos aprovadas no Orçamento
técnicos e dois planos de trabalho para um Geral da União.
só convênio, resultando em extrapolação do
objetivo do programa e da finalidade da ação
orçamentária, bem como do público-alvo
beneficiário previsto na ação. Inobservância
de sua forma de implementação.
Descentralização de execução: a entidade Potencial risco de
não dispõe de condições para consecução inexecuções, execuções
do objeto ou atribuições estatutárias para parciais e imperfeitas em
executá-lo. Inexistência, entre os objetivos razão de descentralização
do estatuto social da convenente, de de execução de ações a
atribuições relacionadas ao objeto pactuado entidades que não
no convênio. Não há avaliação, por parte da dispõem de condições ou
concedente, quanto às condições da atribuições para executá-
convenente para consecução do objeto. las.
&&$
Análise
+C% @A =
Execução financeira
# & + + 23 + / ,
1
-5 - + * 7.
&!
Irregularidade Conseqüência
Fiscalização da execução do objeto Inexecuções, execuções parciais
do convênio insatisfatória ou não ou imperfeitas; risco de dano ao
realizada. Inexiste nos processos erário por irregularidades na
qualquer elemento que comprove ter aplicação dos recursos
havido fiscalização/acompanhamento transferidos; impossibilidade de
in loco da execução do objeto do adoção tempestiva de medidas
convênio. Fiscalização da execução corretivas.
insatisfatória. Fiscalização fora do
prazo. Relatórios descrevem a
realização de tipos de eventos, locais e
até conteúdos distintos dos aprovados
no plano de trabalho, sem fazer
qualquer ressalva quanto a tais
irregularidades.
Incompatibilidade entre as Dano ao erário caracterizado
etapas/fases de execução efetiva e pelo ressarcimento ao
aquelas pactuadas no Plano de convenente pela realização de
Trabalho. Comprovação da execução despesas em data anterior à
em meta anterior ao período de vigência dos convênios, dano ao
vigência. Ocorrência de evento objeto erário pela inexecução de
do convênio em data anterior à sua serviços atestados como
vigência. Relatório do convenente e executados, risco de fraude
parecer técnico informam execução documental para forjar
das metas em período anterior ao que comprovação da falsa execução
foi celebrado no contrato. antes declarada.
Incompatibilidade entre as Dano ao erário, não observação
especificações ajustadas no Plano do interesse público.
de Trabalho e o que foi
efetivamente realizado. Realização
de objeto diverso do pactuado, sem
prévio conhecimento e anuência do
concedente.
Inexecução ou execução parcial do Dano ao erário, não observação
objeto pactuado. Inexistência de do interesse público.
elementos suficientes à comprovação
da efetiva execução do objeto e
comprovação insuficiente.
Movimentação dos recursos em Dificuldade para ações de
conta não específica ou banco não controle.
autorizado.
Movimentação irregular da conta Prestação de contas não
específica do convênio. Contas evidencia nexo entre o cheque
bancárias específicas dos convênios sacado, sua real destinação e o
movimentadas de forma irregular, seu real beneficiário; possível
configurada por saques de cheques fraude nos pagamentos
diretamente na agência para supostos realizados; possibilidade de
pagamentos em dinheiro a diversos fraude na utilização dos
&"
Irregularidade Conseqüência
beneficiários. Pagamento de despesas recursos da contrapartida;
à conta da contrapartida sem desvios de recursos.
utilização da conta específica dos
recursos do convênio.
Liberação de recursos em desacordo Impossibilidade de análise de
com o cronograma de desembolso, prestações de contas parciais
elaborado com base na execução que possibilitariam a suspensão
física do objeto. de liberações quando cabível;
liberação de recursos em
descompasso com a execução
física; risco de desvio de
recursos.
Liberação de recursos estando a Risco de dano ao erário pela
convenente pendente de prestação ocorrência de malversação e/ou
de contas parcial referente às desvio de recursos do convênio.
parcelas anteriores.
Não aplicação dos recursos no Dano ao erário.
mercado financeiro enquanto não
empregados na sua finalidade.
Rendimentos das aplicações Dano ao erário, não
financeiras não aplicados no objeto atendimento do interesse
do convênio ou computados como público.
contrapartida devida pela
convenente.
Inexatidão da conciliação bancária Prestação de contas inexata;
da conta específica caracterizando reporte de despesas do exercício
erro na prestação de contas. seguinte como se tivessem
Diferença no saldo registrado no ocorrido no exercício atual.
Demonstrativo da Execução da
Receita e Despesa em relação ao
demonstrado no extrato e na
conciliação bancária
Indícios de fraude nos pagamentos Dificuldade de avaliação
e documentos comprobatórios. objetiva da prestação de contas
I – Pagamentos em datas anteriores pelo não estabelecimento de
aos documentos comprobatórios; nexo entre o cheque sacado, sua
assinatura do representante legal da real destinação e o seu real
convenente no contrato de prestação beneficiário; risco de fraude nos
de serviço não confere com a pagamentos realizados;
consignada no termo de convênio; a execução financeira da
soma dos pagamentos superou o valor contrapartida de forma
contratado sem aditivo contratual que diferenciada da dos recursos
justifique tal acréscimo; ausência de repassados. Dano ao erário.
comprovação da prestação efetiva dos
serviços; cheques que não indicam o
favorecido; ausência de comprovantes
&#
Irregularidade Conseqüência
de efetiva liquidação dos pagamentos.
II – Cheques foram emitidos e sacados
nas mesmas datas que constam como
tendo sido a de realização dos eventos
objeto do convênio; notas emitidas em
série, apesar da longa data ente elas;
ausência de comprovantes de efetiva
liquidação dos pagamentos; ausência
de contrato de prestação de serviços;
ausência de comprovação da
prestação efetiva dos serviços;
pagamento de faturas sem a
comprovação da regularidade fiscal
exigida legalmente.
III – Evidência de pagamento de
despesa alheia ao objeto do convênio.
IV – Cheques emitidos para dois
favorecidos distintos mas
compensados em uma só conta
bancária, evidenciando a existência de
um só beneficiário.
V – Cópia do cheque para apenas um
favorecido com dois comprovantes
distintos.
VI - Cheque sacado diretamente na
agência
VII – Pagamentos à conta da
contrapartida sem origem na conta
específica do convênio.
Comprovação de despesas com Estímulo à evasão fiscal com
documentos não fiscais ou conseqüente prejuízo ao erário;
ilegítimos. Comprovação de despesas comprovação de despesa
mediante simples recibos, emitidos pública com documentação
por pessoas jurídicas que estavam eivada de vícios de sonegação
obrigadas à emissão de notas fiscais fiscal e de crime contra a ordem
de serviços, e por pessoas físicas sem tributária.
a competente retenção de ISS e INSS.
Ocorrência de saques sem Dano ao Erário.
comprovação de despesa.
Saques não compatíveis com a Idem
execução do serviço/entrega de
materiais.
Contrapartida financeira não Não participação financeira do
executada conforme regulamentada convenente.
ou pactuada. Há casos nos quais a
contrapartida foi acordada em
&$
Irregularidade Conseqüência
recursos financeiros, e as contas
correntes dos convênios só recebem
os recursos da União.
Indício de comprovação de despesas Fraude, inexecução do objeto,
mediante notas fiscais “frias” ou desvio, dano ao Erário.
“geladas”.
Indício de comprovação de despesas Idem
mediante notas fiscais “calçadas”.
+C( =
- Plano de trabalho;
- Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com
recursos da União;
- Cópia do Termo de Convênio ou do Termo Simplificado, com a
indicação da data de sua publicação;
- Relatório de execução físico-financeira;
- Extrato da conta bancária específica, desde o dia do re-
cebimento dos recursos até a data do último pagamento, e
conciliação bancária, quando for o caso;
- Demonstrativo da execução da receita e da despesa,
evidenciando os recursos recebidos, o valor da contrapartida,
os rendimentos auferidos na aplicação dos recursos no
mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
- Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando essa
for objeto do convênio;
- Relação de pagamentos;
- Cópia do despacho adjudicatório e homologatório das
licitações realizadas ou justificativa para sua dispensa ou
inexigibilidade, com o devido embasamento legal.
Os elementos presentes na prestação de contas permitem à
Administração aferir a legalidade dos atos praticados e comprovar o
efetivo cumprimento do convênio. Essas duas vertentes de avaliação do
convênio são consideradas quando da análise da prestação de contas
pelo órgão descentralizador dos recursos. Impropriedades detectadas
podem resultar em rejeição das contas e instauração de Tomada de
Contas Especial, a ser julgada pelo TCU. Essa modalidade de prestação
de contas, quando determinada, já aponta para a detecção de alguma
irregularidade praticada pelo responsável, no caso em tela, pela
execução do convênio.
# & + + 23 + * ,
1
-5 - + * 7.
Irregularidade Conseqüência
Ausência de instrumentos de Impossibilidade de se obter
avaliação dos resultados dos avaliação consistente
convênios. Ausência de avaliação dos quanto à eficácia e
resultados alcançados em termos de efetividade das ações
benefícios ou impactos econômicos ou executadas; desperdício de
&&
Irregularidade Conseqüência
sociais ou, ainda, à satisfação do recursos públicos.
público-alvo em relação ao objeto do
convênio implementado. Pareceres
técnicos baseiam-se tão somente nos
corriqueiros relatórios de prestação de
contas, inexistindo evidência de
averiguações mais aprofundadas quanto
à consistência das informações
recebidas.
Prestação de contas com ausência de Inviabilização de análise da
elementos exigidos. Ausência do prestação de contas e da
comprovante de recolhimento do saldo adoção tempestiva de
dos recursos, constando justificativa medidas corretivas; dano
alegando relação “custo/benefício” para ao erário pelo não
o não recolhimento do saldo. Ausência recolhimento aos cofres
de extratos bancários. Ausência de públicos dos saldos
comprovante de recolhimento ao erário financeiros remanescentes
de saldo financeiro do convênio. dos convênios.
Falta de providências quanto ao Possibilita a entidade
atraso na prestação de contas. Não convenente continuar
foram tomadas providências de recebendo recursos
inscrição da entidade na condição de públicos mesmo estando
inadimplente no SIAFI e de instauração inadimplente. Risco de
da competente TCE. dano ao Erário.
Inobservância do prazo estabelecido Manutenção da entidade
para análise da prestação de contas. na condição de adimplente
no SIAFI, permitindo que
continue a celebrar
convênios e receber
recursos públicos federais.
Pareceres técnico/financeiro Falta de avaliações
inconsistentes, pro forma ou consistentes quanto à
incompatíveis com os elementos eficácia e efetividade das
presentes no processo. Análises ações executadas;
superficiais, inconsistências e impossibilidade de traçar
incompatibilidades com os elementos políticas corretivas;
presentes no processo sugerem possibilita o desperdício de
pareceres tão somente pro forma. Fichas recursos públicos, por não
de avaliação elaboradas um ano após o provocar a instauração de
término da vigência do convênio, providências corretivas.
apresentando incorreções e
inconsistências com os elementos do
processo. Os pareceres baseiam-se tão
somente nas informações corriqueiras
da prestação de contas, sem qualquer
procedimento de verificação da
consistência dessas informações e sem
&
Irregularidade Conseqüência
suporte em relatórios de fiscalização
e/ou acompanhamento local da
execução do objeto. Pareceres atestam
cumprimento dos convênios e execução
física até “acima do previsto”, em
completa dissonância com as
informações e elementos presentes no
processo.
Inconsistência entre o Possibilita o desperdício de
pronunciamento do ordenador de recursos públicos, por não
despesas e os pareceres técnico / provocar a instauração de
financeiro e com a documentação de providências corretivas.
prestação de contas. A declaração do
ordenador de despesa de que os
recursos tiveram boa e regular aplicação
contrasta com a avaliação feita na
fiscalização do TCU.
Realização de despesas não Dano ao Erário.
permitidas, em finalidade diversa ou
fora da vigência do convênio. Despesa
realizada em data anterior à vigência do
contrato. Desvio de finalidade na
aplicação. Pagamento de salários.
Pagamento de juros.
Omissão do órgão/entidade no dever Possibilidade de dano ao
de rescindir o convênio. Omissão no erário pela ocorrência de
dever de rescindir o convênio em razão malversação e/ou desvio de
das ocorrências apontadas a seguir: recursos do convênio;
ausência de aporte de recursos de intempestividade na
contrapartida por parte da convenente. adoção de medidas
Utilização de recursos em desacordo corretivas para evitar ou
com o Plano de Trabalho. Má gestão dos minimizar os danos
recursos financeiros pela falta de potenciais ao erário.
aplicação ou aplicação insuficiente no
mercado financeiro. Falta de
apresentação das prestações de contas
parciais e final, nos prazos
estabelecidos.
Omissão do órgão/entidade no dever Dano ao Erário por
de suspender a liberação de parcelas malversação e/ou desvio de
do convênio. Falta de comprovação da recursos do convênio;
boa e regular aplicação de parcela intempestividade na
anteriormente recebida. adoção de medidas
Descumprimento de cláusula ou corretivas para evitar ou
condição do convênio. minimizar os danos
potenciais ao erário.
Entidades repassadoras ou Permite a celebração de
&
Irregularidade Conseqüência
intermediadoras têm sido negligentes novos convênios com
em relação à prestação de contas. órgãos e entidades
inadimplentes com o Poder
Público Federal.
+C+ 5 & =
Irregularidade Conseqüência
Liberação de recursos para convênio Risco de dano ao erário;
sem comprovação da boa e regular falta de adoção de medidas
aplicação dos recursos aplicados no corretivas suscitadas a
convênio antecessor. partir da análise das
prestações de contas
anteriores.
Registro indevido no SIAFI de aditivo Incorreção da informação
de valor. registrada no SIAFI com
prejuízo para as ações de
gestão e controle.
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F# " = ! "
+: G D
$ && 0 * 7 . 1
(...) (No depoimento (...) o Sr. Silvério (...) chama a atenção para a
redução do custo das obras que seriam revertidos para os deputados
João Magalhães e Márcio de Almeida Passos).
- Eletrificação rural;
- Execução de sistema de abastecimento de água;
- Execução de melhorias domiciliares;
- Melhoria das condições de habitabilidade;
- Construção de quadra de esportes;
- Obras de infra-estrutura urbana.
Como bem atestam as informações acima, relativas a
auditorias em convênios realizadas desde o ano de 2003, o TCU já havia
identificado a existência de um “esquema articulado” (no dizer do
Ministro-Relator) que agia, ao que tudo indica, nos mesmos moldes do
esquema encabeçado pelo grupo Planam, e que hoje se especializou
para melhor atingir seus objetivos.
&
+:% ; D 2 ;D
$ & 0 * 8 . 1
Irregularidades verificadas
&"
Irregularidades verificadas
1 Ausência de comunicação da execução do convênio aos partidos
políticos e sindicatos
2 Demora excessiva para licitar após recebimento do recurso /
ausência de execução
3 Ausência ou inadequação de documentação como Plano de Trabalho
e Termo de Convênio
4 Necessidade do município superestimada
5 Licitação fraudada / direcionada
6 Empresa contratada em situação de irregularidade fiscal ou
inexistente
7 Irregularidades relativas às certidões negativas do FGTS e do INSS
8 Alteração do objeto do convênio/entrega de objeto diverso do
pactuado
9 Objeto fora de utilização, de má qualidade, mal conservado ou em
desacordo com o convênio
10 Documentos fiscais contendo irregularidades ou fraudados
11 Adjudicação da licitação a empresa que não participou do certame
12 Irregularidade relativa à propriedade e documentação do veículo
13 Não aplicação ou irregularidade na aplicação dos recursos em conta
remunerada
14 Contrapartida não paga, paga em valor inferior ou com recursos de
origem ilegal
15 Pagamentos antecipados /em desacordo com o estipulado no
convênio
16 Superfaturamento ou preço inexeqüível
17 Desvio dos recursos, inexistência do objeto pago
18 Promoção pessoal
19 Objetivo não atendido
20 Descumprimento de determinação do concedente
21 Ausência ou inadequação na prestação de contas
Alagoas: 3
Amazonas: 1
Amapá: 2
Bahia: 10
Espírito Santo: 2
Goiás: 3
Maranhão: 3
Minas Gerais: 10
Mato Grosso: 15
Pará: 3
Paraíba: 5
Pernambuco: 4
Piauí: 3
Roraima: 1
Sergipe: 3
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(i) institua e mantenha bases atualizadas de preços
relativos a obras e serviços que normalmente fazem parte do conjunto
de ações desenvolvidas junto a entes da federação, mediante
convênios, de forma a garantir o repasse de recursos em valores
condizentes com os preços de mercado para cada região de atuação
da empresa, (...);
(iv) faça incluir, desde logo, nas análises dos custos dos
projetos, bem como em norma técnica específica, análise das
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Legislaturas: 03/07
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
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Luiz
2004 Antônio Adelor
Espécie 26.000
(?) Trevisan Vieira
Vedoin
Pagamento
Gráfica
efetuado a
? 14.000 PLANAM de
pedido do
Joinville
deputado
Pagador Beneficiário
Ref.
Tipo Data Valor CGC/ CGC
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
CPF /CPF
Floripes
234-V TED 5/7/03 12.0000 Klass BB 3325-1 13734-0 - Vieira D BB 4005-3 5912-9 -
Santos
/ J GK ''L
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
- Amajeri/RR;
- emissário: Sr.
Autos no Rodrigo Medeiros;
Em Rodrigo Alceste
2006.36.00.007594.5, 2005 12.000,00 - beneficiário:
espécie Medeiros Almeida
fl. 1.016. Deputado Alceste
Almeida;
-diálogo 868572.
- Amajeri/RR;
- emissário: Sr.
Rodrigo Medeiros;
Marcos
Autos no - beneficiário: Sr.
Em Rodrigo Aurélio
2006.36.00.007594.5, 2005 1.200,00 Marcos Aurélio de
espécie Medeiros de Brito
fl. 1.016. Brito Duarte,
Duarte
Assessor do Dep.
Alceste Almeida;
-diálogo 868572.
- beneficiário: Sr.
Luiz Marcos Aurélio de
Autos no
Transf. Antônio Fabrício Brito Duarte,
2006.36.00.007594.5, 5.000,00
Banc. Trevisan Rangel assessor do Dep.
fl. 1.018
Vedoin Alceste Almeida;
- diálogo 883558.
- Alto Alegre,
Caroebe,
Normandia,
Luiz Rorainópolis e São
Autos no
Em Antônio Alceste João da Baliza;
2006.36.00.007594.5, 2005 12.000,00
espécie Trevisan Almeida - 1ª parcela de 5;
fl. 1.098/1.099.
Vedoin - em espécie e em
mão do parlamentar
- Gab./CD;
- 2º semestre/2005;
Autos no Em 2005 12.000,00 Luiz Alceste - Alto Alegre,
'
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
2006.36.00.007594.5, espécie Antônio Almeida Caroebe,
fl. 1.098/1.099 Trevisan Normandia,
Vedoin Rorainópolis e São
João da Baliza;
- 2ª parcela de 5;
- em espécie e em
mão do parlamentar
- Gab./CD;
- 2º semestre/2005;
- Alto Alegre,
Caroebe,
Normandia,
Luiz Rorainópolis e São
Autos n o
Em Antônio Alceste João da Baliza;
2006.36.00.007594.5, 2005 12.000,00
espécie Trevisan Almeida - 3ª parcela de 5;
fl. 1.098/1.099
Vedoin - em espécie e em
mão do parlamentar
- Gab./CD;
- 2º semestre/2005;
- Alto Alegre,
Caroebe,
Normandia,
Luiz Rorainópolis e São
Autos no
Em Antônio Alceste João da Baliza;
2006.36.00.007594.5, 2005 12.000,00
espécie Trevisan Almeida - 4ª parcela de 5;
fl. 1.098/1.099
Vedoin - em espécie e em
mão do parlamentar
- Gab./CD;
- 2º semestre/2005;
Luiz - Alto Alegre,
Autos no
Dep. Antônio Alceste Caroebe,
2006.36.00.007594.5, 2005 12.000,00
C/C Trevisan Almeida Normandia,
fl. 1.098/1.099
Vedoin Rorainópolis e São
'
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
João da Baliza;
- 5ª parcela de 5;
- depósito em c/c do
assessor;
-
novembro/dezembro
de 2005;
- R$ 12.000,00 de
R$ 17.000,00 (valor
total do depósito),
corresponderiam ao
parlamentar e os
outros R$ 5.000,00
ao próprio assessor.
- Alto Alegre,
Caroebe,
Normandia,
Rorainópolis e São
João da Baliza;
- 5ª parcela de 5;
- depósito em c/c do
Luiz Marcos
Autos no assessor;
Dep. Antônio Aurélio
2006.36.00.007594.5, 2005 5.000,00 -
C/C Trevisan de Brito
fl. 1.098/1.099 novembro/dezembro
Vedoin Duarte
de 2005;
- R$ 5.000,00 de R$
17.000,00 (valor
total do depósito),
que
corresponderiam ao
próprio assessor.
'
Data: 21/12/2005
Horário: 10:56:12
O SR. CARLINHOS - Gabinete do Deputado Alceste Almeida.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Quem está falando?
O SR. CARLINHOS - Carlinhos.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Diz que o nome do servidor desse Deputado aí
é o ...
O SR. CARLINHOS - Todos são.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Ah, tá. Mas o nome dele é...
O SR. CARLINHOS - Tem vários aqui.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - O quê?
O SR. CARLINHOS - Tem vários aqui.
/ / < J1 @L
/ / ! J /K '<L
Janeiro e que veio a estabelecer seu espaço próprio e hoje trabalha com
independência, sendo, atualmente, seu concorrente.
/ J 812'<L
Legislatura: 2003-2007
Relação de Pagamentos/Benefícios
Pagador Beneficiário
Ref Tipo Data Valor
R$ Nome Bnc Ag. Conta Obs. Nome Bnc Ag. Conta Obs.
Pagador Beneficiário
Ref Tipo Data Valor
R$ Nome Bnc Ag. Conta Obs. Nome Bnc Ag. Conta Obs.
do Restaurante
Kukas, no Rio
de Janeiro
[...]
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Fala, Nilton.
O SR. NILTON - Oi.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - E aí?
O SR. NILTON - É uma quantidade de coisa que eu tenho
(ligação falhando) contigo. Tem que ficar um tempinho aí. Tenho
que falar sobre o Sales, tenho que falar sobre Belford Roxo.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Então vamos falar.
[...]
O SR. NILTON - Outra coisa. Belford Roxo. O camarada disse
que vai aceitar lá os carros lá e segunda-feira é para eu ir lá
conversar com ele.
[...]
O SR. NILTON - Ele precisa do seguinte: 2 veículos que possam
transportar idosos, que não precisa ser, não precisa ser unidade
móvel, não precisa ser ambulância. Pode ser para transportar
velho pra lá e pra cá. Então pode ser, de repente, aqueles carros
só com banco. E 2 ambulâncias, comum. Entendeu?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Mas aí (ininteligível).
O SR. NILTON - Oi?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Aí já foi 4 carros.
O SR. NILTON - Quatro carros, ué. Setecentos e oitenta mil,
Luiz, 4 carro, 400 mil...
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Mas não dá, cara. Se eu colocar
passageiro... presta atenção, o Ministério vai aprovar lá embaixo
o preço, cara. Tem que enfiar coisa lá pro cara (Ininteligível.)
O SR. NILTON - Eles tão aprovando 80 mil, cara.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Quanto?
O SR. NILTON - Oitenta.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - É, mas tira 30% aí, quanto que dá?
O SR. NILTON - Oi?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Tira 30% sobre 80. Fala.
O SR. NILTON - Não, mas cê bota, cê bota... Cê não pode botar
120 nesse carro, não?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Aí o cara não aprova daí.
O SR. NILTON - Hein?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Aí o cara não aprova. E aí?
O SR. NILTON - Não entendi.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Aí eles não vão aprovar, cara. (Inaudível.)
um carro a 120 que não tem nada dentro, meu? Esse é o
problema. Tem que ser ambulância, porque (inaudível)
transforma, entendeu? Aí você tem aquela mágica. Você pode
passar na montagem (inaudível).
O SR. NILTON - É... Rapaz, é um...
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Esse é que é o problema, meu amigo.
Veja bem: como eu vou comprar um carro de 70 mil, vamos
supor, e vender por 120? Pôr 50 mil em cima. Embasado em
quê?
O SR. NILTON - Entendi.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Entendeu? Na hora que o cara vai
emplacar o cara tem que levar a nota, meu amigo. Se alguém
pegar, pode fazer (inaudível). Eu tô falando, meu amigo, pra não
ter problema. Porque eu já tô te avisando: isso aí vai dar merda
lá, cara. Oi, eu tava vendo que tem mais 5% do Wilson lá, que fez
o pagamento, que o Paulinho sabe. Vai pra uns 40 aí. Eu vou...
Eu tô... Ó, eu vou colocar...
O SR. NILTON - Oi?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Vou ver o que é que eu faço aqui.
O SR. NILTON - Monta essa engenharia aí e manda mais ou
menos esboçado pra mim, e eu vou lá e falo com ele: ó, que só
pode ser assim.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - É, só pode ser assim, se ele quer dessa
forma, ele quer dinheiro e ele quer falar o que é que é. Entendeu?
Porque senão o Ministério não vai aprovar. Agora vem cá, eu vou
falar com o Almir Moura, cara, pro Almir Moura falar com ele,
porque senão ele vai (ininteligível) dinheiro também, meu.
O SR. NILTON - Oi?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Ele vai querer dinheiro também nas
outras coisas, ué!
O SR. NILTON - Não, Almir Moura não tem nada nessa!
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Não, mas nas outras já fui falar com ele
já, ué!
O SR. NILTON - Ah, sim, pode falar.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Entendeu? Porque senão...
O SR. NILTON - E você não sabe da maior: Almir Moura tava
querendo pegar o dinheiro com ele.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Pra quê?
O SR. NILTON - Não, você... (ininteligível) Almir Moura tava
querendo ver se ele pegava dinheiro para passar para ele. Queria
pegar dinheiro 2 vezes.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Hã?
O SR. NILTON - Pegar dinheiro 2 vezes. Entendeu o que o Almir
Moura tava querendo fazer? Não entendeu?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - É lógico que eu entendi, né. Só tem bobo
aí, né?
O SR. NILTON - Só tem esperto.
[...]
(Segunda chamada telefônica.)
Alvo - Maria da Penha Lino
Fone alvo - (61) 92759100
Fone contato - (65) 84030141
Interlocutores - Darci x Maria da Penha Lino
Data - 23/11/2005
Horário - 11:48:37
/ ; J 12, L
Legislatura: 03/07
Data - 22/09/04
Horário - 21:58:27
A SRA. PENHA - Ué, mas não estou tendo tempo para nada.
[...]
Data - 29/09/2004
%
Horário - 10:59:19
(Fim da chamada.)
Data - 29/09/2004
(Não identificada) - É.
(Fim da chamada.)
Data - 05/10/2004
Hora Inicial - 16:20:39
(Fim da chamada.)
Data - 17/01/2006
Horário - 09:14:18
[...]
[...]
(Fim da chamada.)
Ref. Pagador Beneficiário
(Pág. – Tipo Data Valor
Avulso) Nome Banco Ag. Conta Obs. Nome Banco Ag. Conta Obs.
HNI diz que a lista que PENHA tirou não é a mesma que
enviou para ele, e a que ela mandou para o pai dele foi a ordem
alfabética por município, então os deputados ficam misturados e que
quando for cortar um deputado tem que ficar olhando uma por uma, e
que é mais fácil aquela que ela passou tipo assim: JOÃO CORREIA, tal,
tal, tal, tal, RONIVON tal, tal, tal, tal, BENEDITO LIRA [...]
Darci diz que o que dava pra ser feito, foi feito, foi
mandado, foi 40 no total, 20 e 20 (ambulância). Deputado Benedito diz
que precisava pelo menos mais dez. Darci diz que foi o único pelo qual
fez alguma coisa, que fez por amizade, que pode consultar Brasília que
não fizeram pra ninguém; Darci diz que foi feito pelo carinho que eles
#
tem por ele, pelo que você tem nos ajudado...foi feito por um irmão e
deseja sucesso para o Deputado.
/ K / (PP-AP)
BENEDITO DIAS
Nº da
linha Cod.
REF . Lancto Vencto Cheque Debito R$ Credito R$ For Fornecedor Observação
DEPOSITO C/C
ERIK J. S.
Pagto LUCENA - Acessro
05/04/0 Terceiros- Dep. Benedito -
1967 2 05/04/02 2.000,00 2.000,00 696 696 AM
Pagto DEPOSITO C/C
14/06/0 Terceiros- ERIK LUCENA -
3456 2 14/06/02 2.000,00 2.000,00 696 696 DEP. AMAPA
DEPOSITO C/C
Pagto MARCIA B. HIRS -
18/04/0 Terceiros- DEP. BENEDITO
1949 2 18/04/02 25.000,00 25.000,00 696 696 SILVA
DEPOSITO C/C
Pagto MARCIA B. HIRS -
05/04/0 Terceiros- DEP. BENEDITO
2221 2 05/04/02 15.000,00 15.000,00 696 696 DIAS
44.000,00 44.000,00
Valor do
Nº do convênio modalida proposta
Nº da
Objeto Município Convêni (sem de da Vencedoras vencedor Observações
Emenda
o (Siafi) contrapart licitação a - R$
ida)
!
Santa Maria
equipame Comércio e
Participou uma única
nto Santana 456207 34830005 TP Representação X
320.000,00 empresa dos Vedoin
hospitalar Ltda./03737267/
0001-54
Participaram da TP
KLASS Comércio
duas empresas dos
Unidade Porto & Representação
471057 34830005 TP 87.880,00 Vedoin -
móvel Grande 80.000,00 Ltda/023329850
Klass(vencedora) e
001-88
Planam
Governo do
Estado do
Unidade Governo do Não consta a
496523 34830003 TP X X
móvel Estado do 79.970,00 vencedora
Amapá -
SES/AP
PLANAN -
Secretaria Comércio e Apenas compareceu a
Unidade R$92.470
de Estado 496524 34830003 TP Representação empresa Planam do
móvel 79.970,00 ,00
da Saúde LTDA/37.517.15 grupo
8/0001-43
Apenas
compareceram
Prefeitura Frontal Ind. Com
equipame empresas Carp H &
Municipal Imóveis Hosp. 480.000,0
nto 496525 34830003 TP Coimbra Ltda( a saber
de Macapá- 399.900,00 Ltda/01140694/ 0
hospitalar de quem é esta
AP 0001-25
empresa) e Unissau
de Ronildo Medeiros -
Amapá -
Sociedade Frontal Ind. Com
equipame Compra direta sem
Beneficente Compra Imóveis Hosp. 319.680,0
nto 498356 34830001 licitação - empresa de
São Camilo 319.900,00 direta Ltda/01140694/ 0
hospitalar Ronildo
- Hospital 0001-25
São Camilo
Macapá
licitação
(Sociedade
Unidade não não se
Beneficente 498357 34830002 não se aplica
móvel 79.975,00 apresenta aplica
São
da
Camilo)
Darci diz que o que dava pra ser feito, foi feito, foi
mandado, foi 40 no total, 20 e 20 (ambulância). Deputado
Benedito diz que precisava pelo menos mais dez. Darci diz
que foi o único pelo qual fez alguma coisa, que fez por
amizade, que pode consultar Brasília que não fizeram pra
ninguém; Darci diz que foi feito pelo carinho que eles tem
por ele, pelo que você tem nos ajudado...foi feito por um
irmão e deseja sucesso para o Deputado.
/ K * ! J /K KL
Legislatura: 2003-2007
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS/BENEFÍCIOS
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
- refere-se às licitações nos
municípios de Araruna, Frei
Martinho e Bananeiras, no valor
individual de R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), conforme planilha
de fls. 222 do avulso I;
fls. 999 e - o próprio parlamentar teria feito
Luiz Benjamin
1.073/1.074; e contato com os prefeitos desses
Em 21/9/200 Antônio Gomes
Avulsos I, fl. 15.000,00 - - - - - - municípios, para acertar os
espécie 4 Trevisan Maranhão
222; e V, fls. detalhes das licitações
Vedoin Neto
213/215. direcionadas;
- Anotação informa que esse
valor foi entregue ao
parlamentar, em mão, em seu
próprio gabinete na Câmara dos
Deputados.
- Anotação informa que esse
fls. 999 e valor foi entregue por Darci
Benjamin
1.073/1.074; e Darci
Em 15/6/200 Gomes Vedoin, pai de Luiz Vedoin, ao
Avulsos I, fl. 10.000,00 José - - -
espécie 4 Maranhão parlamentar, em mão, em seu
222; e V, fls. Vedoin
Neto próprio gabinete na Câmara dos
213/215.
Deputados.
- Anotação informa que esse
valor foi depositado por Ronildo
fls. 999 e Benjamin Medeiros em favor do
1.073/1.074; e Gomes
Dep. Ronildo parlamentar;
Avulsos I, fl. NI 15.000,00 - - - Maranhão HSBC 1957-6 02652-67
Banc. Medeiros - O Sr. Vedoin não soube
222; e V, fls. Neto
213/215. (?) identificar, entretanto, o titular
da conta corrente utilizada para
este depósito.
"%
#'
/ <
6 J /K ;L
São Francisco, Ribeirão das Neves e Central de Minas. Mais uma vez, o
parlamentar organizou reunião com os prefeitos em sua chácara, em
Belo Horizonte, para certar os detalhes acerca do direcionamento das
licitações, sendo que nessa oportunidade estava presente o
representante dos Vedoin, Senhor Sinomar (representante de vendas da
Planam ).
Relação pagamentos/benefícios
Pagador Beneficiário
Ref
Tipo Data Valor Banc Banc
. Nome Ag Conta Nome Ag Conta CGC/CPF
o o
Santa
Mercosul
transf. 06/06/20 Maria 3325 3491
176 2.868,00 BB 9734-9 Diesel 001 2000-1
bancária 02 Com. -1 -6
V Ltda
Repr. Ltda
Julio
Doc - Enir César 0136911
09/07/20 857488 12009-
177 pela 10.000,00 Rodrigues BCN 159 Gomes 001 1632 7570000-
02 6 X
V internet EPP dos 79
Santos
#
Julio
Klass
César
178 transf. 10/07/20 Com. e 3325 13734- 1632 12.009
15.000,00 BB Gomes 001
V bancária 02 Repres. -1 0 -2 -X
dos
Ltda.
Santos
Klass Julio
transf. 13/08/20 Com. e 3325 13734- César 3596 26905
179 30.000,00 BB 001
bancária 02 Repres. -1 0 Gomes -3 0-0
V
Ltda. Santos
Klass Julio
transf. 20/08/20 Com. e 3325 13734- César 1632 12.009
180 20.000,00 BB 001
bancária 02 Repres. -1 0 Gomes -2 -X
V
Ltda. Santos
Santa Julio
transf. 03/09/20 Maria 3325 César 3596 26905
181 5.000,00 BB 9734-9 001
bancária 02 Com. -1 Gomes -3 0-0
V
Repr. Ltda Santos
Santa Julio
transf. 11/09/20 Maria 3325 César 3596 26905
182 5.000,00 BB 9734-9 001
bancária 02 Com. -1 Gomes -3 0-0
V
Repr. Ltda Santos
Santa Julio
transf. 18/09/20 Maria 3325 César 3032 10367-
183 5.000,00 BB 9734-9 001
bancária 02 Com. -1 Gomes -5 5
V
Repr. Ltda Santos
Santa Julio
transf. 19/09/20 Maria 3325 César 3032 10367-
184 10.000,00 BB 9734-9 001
bancária 02 Com. -1 Gomes -5 5
V
Repr. Ltda Santos
Klass Julio
transf. 25/09/20 Com. e 3325 13734- César 3032 10367-
185 8.000,00 BB 001
bancária 02 Repres. -1 0 Gomes -5 5
V
Ltda. Santos
Klass E 2002 C
transf. 04/10/20 Com. e 3325 13734- JC 3032 11179-
186 10.000,00 BB 001
bancária 02 Repres. -1 0 GOMES -5 1
V
Ltda. SANTOS
Klass Julio
187 transf. 10/10/20 Com. e 3325 13734- César 3596 26905
8.000,00 BB 001
V bancária 02 Repres. -1 0 Gomes -3 0-0
Ltda. Santos
Santa Julio
transf. 17/10/20 Maria 3325 César 3596 26905
188 5.000,00 BB 9734-9 001
bancária 02 Com. -1 Gomes -3 0-0
V
Repr. Ltda Santos
Santa Julio
189 transf. 06/11/20 Maria 3325 César 3596 26905
5.000,00 BB 9734-9 001
V bancária 02 Com. -1 Gomes -3 0-0
Repr. Ltda Santos
Klass Julio
190 transf. 16/05/20 Com. e 3325 13734- César 12009
5.000,00 BB 001 1632
V bancária 03 Repres. -1 0 Gomes X
Ltda. Santos
Cópia
dos ch
000421
Santa
e
08/10/20 100.000,0 Maria 857.48
191 000422 - BCN 159 x x x x
03 0 Com. 8-6
V ambos
Repr. Ltda
de
50.000,0
0
#
TOTA
L 4.868,00 4.868,00
/ / & J GK KL
6 O valor informado foi de R$ 5.000,00, mas valor do cheque constante dos avulsos, é
de R$ 5.500,00.
$'
• é
assessora
parlamentar
do deputado
fls. • o
Transferência Klass Vera
165 3325- 13734- do 3596- 281440- depósito foi
entre contas 17/06/2003 8.000,00 Com. e do Brasil Lúcia
avulso 1 0 Brasil 3 4 realizado por
correntes Repr. Pinto
5 Cléia Maria
Trevisan
Vedoin em
favor do
parlamentar
Luiz
Antônio Carlos
espécie 28/02/200410.000,00
Trevisan Dunga
Vedoin
Valor
ressarcido a
Darci,
Darci
Banco Carlos conforme
cheque 08/03/2004 5.500,00 José
Bradesco Dunga recibo de
Vedoin
depósito à
fls. 167 do
avulso V
/ B J 1 '<L
/ ! J 812 GL
/ K J 81 L
Legislaturas: 91/95, 96/99, 00/03, 04/07
/ 8 2,@
Pagador Beneficiário
Dat
Ref. Tipo Valor Banc CGC/CP Banc CGC/CP observaçõ
a Nome Ag Conta Nome Ag Conta
o F o F es
Luiz
Antôni
05/ Comissão
15.500,0 o Cleonânci
espécie 200 sobre
0 Trevisa o Fonseca
4 emenda
n
Vedoin
Pgto. a
pedido do
Transferênc parlament
Fls. Plana Adonias
ia de conta 30/ ar,
113 m. do 3325 14.05 Gomes do 0835 10.007.13
corrente 4/2 3.500,00 efetuado
Avuls Com. e Brasil -1 4-6 Lima Brasil -4 6-8
para 004 por Cléia
oV Repr. Júnior
poupança Maria
Trevisan
Vedoin
Darci
Cleonânci Auxílio
espécie 5.000,00 José
o Fonseca financeiro
Vedoin
'
/ J 81 ;L
(...)
(...)
/ , (PFL-BA)
segundo Darci Vedoin, foi realizado por Luiz Antônio e Ronildo Pereira
Medeiros, conforme canhotos de fls. 77 e 77-A do avulso 5. E pelo que
ouviu dizer, o Deputado Coriolano Sales, depois da operação policial,
estaria pretendendo ou já teria devolvido a máquina.
/ J 12 L
Legislatura: 03/07
Legislaturas: 99-07
Índice................: 874137
Data..................: 21/12/2005
Horário...............: 22:13:51
Índice................: 649337
Operação..............: NIP
localização do Alvo...:
Fone Contato..........:
localização do Contato:
Data..................: 07/11/2005
Horário...............: 10:40:34
Índice................: 1304996
Operação..............: NIP
localização do Alvo...:
#
Fone Contato..........:
localização do Contato:
Data..................: 19/03/2006
Horário...............: 11:34:25
(...) LUIZ diz que BELFORT ROXO quem vai fazer é LANGONI. Diz
que o pai dele (DARCI) vai chegar lá em Dr. HELENO e vai falar
em BELFORT ROXO e DUQUE DE CAXIAS e MIGUEL PEREIRA
já vai ligar amanhã e LANGONI vai lá. (...).
/ @ 5 (PTB – RS)
Relação de pagamentos/benefícios
Pagador Beneficiário
RRef VValo
TTipo DData
( r AAgênci AAgênci
NNome BBanco CConta OObs NNome BBanco CConta OObs
a a
DDepósito PPlanan SSobrin
009/4/0 15.00 33325- RRafael Z. 116536-
339-V em - Luiz A. BBB - - bBB 00369-7 ho do
2 0 1 Oliveira 0
dinheiro Vedoin Dep.
PPlanan –
116/8/0 15.00 33325- 114054- RRafael Z. 111172-
440-V TTED - Luiz A. BBB - BBB 33240-9 Sobrinho
2 0 1 6 Oliveira 4
Vedoin do Dep.
/ @ ; J ,/K G5L
Legislaturas: 2003/2007
/ @ , (PTB – AP)
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor CGC/ Banc CGC/
Nome Banco Ag ContaNome Ag Conta
CPF o CPF
St. Pedro
Maria Braga
Tran 22/1/ 8.340, 9734- 3596- 5432-
143-VI Com e 001 3325-1 - de 001 -
sf. 2003 00 9 3 1
Rep. Sousa
Ltda. Jr.
/ @ J GK2'<L
Legislatura: 2003-2007
Darci diz que a Vera não pode fazer um só cheque, porque terá
problemas. Será um cheque para pagar duas empresas diferentes, duas
licitações diferentes. Darci falou que não aceita um cheque e que se ela
fizer isso, ele retornará o dinheiro para Vera na mesma hora. Darci,
então, passa o telefone para Luiz Antônio que continua a conversa com
a Deputada Elaine Costa. Luiz Antônio disse que ao montar o carro,
agrega valor, para depois entregá-lo. Luiz Antônio diz que não justifica
comprar um carro para sua empresa e depois transferi-lo porque gera
ICMS, emplacamento e tudo. Para não ter esse problema, Luiz Antônio
disse que o carro está na Brilhauto, no Rio de Janeiro, para fazer
faturamento direto para a Vera, porque é isenta de IPVA e tudo. Luiz
Antônio disse que a Brilhauto não libera o carro se ele não pagar.
Então, Luiz Antônio afirma que se Vera pagar os R$ 104.000,00 pelo
carro, ele iria transferir para a conta de uma pessoa da sua confiança
no Rio de Janeiro. Luiz Antônio disse que tem um motorista para pegar
o carro ainda hoje e levá-lo da Brilhauto direto para APAE. Luiz Antônio
disse que não vai intermediar a venda porque isso vai gerar imposto e
agregar valor. Luiz Antônio disse que não justifica comprar um carro e
vendê-lo para Vera sem colocar nada dentro do carro. Luiz Antônio
disse que ambulância agrega valor, colocam-se equipamentos, senão
geram problemas para a Vera. Luiz Antônio afirma que o carro já está
há mais de 30 dias na Brilhauto. Luiz Antônio diz que só quer que lhe
paguem os R$ 104.000,00, que em uma hora o Uno estará na porta da
Vera.
O SR. DARCI - Não, ela paga um, o outro entrega dentro de uma
hora. Eu tô com o motorista lá, inclusive. Eu tô com o motorista
lá. Não vai a lugar nenhum. O carro Uno, é um Uno, tá na
concessionária, na Av. Brasil, aí no Rio.
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Pois é, Darci, mas isso é
difícil, porque ela liga pra mim todo dia me falando. Todos os dias
a Vera me liga. Ela é uma pessoa que ela tem medo de fazer
qualquer coisa errada porque ela...
O SR. DARCI - Não, ela... Ó, Deputada, ela tem que...
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - ... é presidente dessa
instituição há 10 anos.
O SR. DARCI - Ela tem que... Ela não pode fazer um cheque. Aí,
sim, vai dar problema. Ela fazendo um cheque pra pagar 2
empresas diferentes, e 2 licitações diferentes. Ela não pode... Eu
não aceito isso. Se ela fizer isso de um cheque só, eu retorno o
dinheiro pra ela na mesma hora. Aí, sim, o problema tá feito. São
2 empresas diferentes. Pera aí que o doutor daqui explica
direitinho pra senhora, tá?
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Tá bom.
O SR. DARCI - Grande abraço pra senhora. Terça-feira eu vou
tomar um café com a senhora lá.
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Tá bom.
O SR. LUIZ - Deputada...
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Oi, Luiz Antônio.
O SR. LUIZ - A senhora tem um minutinho, só pra mim
explicar pra senhora?
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Dou. Dou sim.
O SR. LUIZ - Então, deixa eu falar pra senhora. Esse carro
que foi aí, o transporte, a gente agrega valor. A senhora sabe,
né? A gente compra o carro, monta, tal e agrega valor nele e
entrega. O Uno não justifica eu comprar pra minha empresa e
transferir pra ela, porque daí vou gerar imposto, ICMS,
emplacamento e tudo. Pra não dar esse problema, eu fiz o
seguinte. Eu pedi o carro - o carro está na Brilhauto, no Rio
de Janeiro - pra fazer faturamento direto pra ela, porque ela
é isenta de IPVA tudo, entendeu?
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Luiz...
O SR. LUIZ - A Brilhauto, ela não libera o carro se eu não pagar.
E como que a minha empresa vai pagar se não sou eu que vou
retirar o carro? Então, se a ela me pagasse esse carro, 104 mil,
eu ia transferir pra conta de uma pessoa minha que tá no Rio de
Janeiro, motorista, ele ia transferir, ia pagar no cheque, pra
pegar o carro ainda hoje, entendeu? Pra levar direto pra ela. Um
faturamento da Brilhauto, da FIAT direto pra APAE. Eu não vou
intermediar essa venda porque isso não vai gerar imposto e
agrega valor... Não justifica eu comprar um carro e vender pra ela
sem colocar nada dentro do carro. Ambulância você agrega valor.
Coloca um equipamento, você tem que justificar. Senão vai dar
até problema pra ela. Estou querendo resolver um problema pra
ela, entendeu, Deputada? Inclusive esse carro... esse Uno faz
mais que 30 dias tá na Brilhauto já.
$&
Horário - 13:40:02
O SR. MARQUINHO - Gabinete da Deputada Elaine Costa.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - E, aí, Marquinho?
O SR. MARQUINHO - Fala, meu filho.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Tudo bem?
O SR. MARQUINHO - Hã?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - (Ininteligível.) Vera, não?
O SR. MARQUINHO - Você não conseguiu, não?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Não, (ininteligível) perguntar se cê já
entregou o cheque. (Ininteligível.) Tem que pagar lá, né, cara?
O SR. MARQUINHO - Hum? Mas você pegou lá e entregou o
outro?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Não, deixa eu te falar. Falei com a
Deputada, combinei com ela certinho, ela ia pagar pra mim o
Uno. Entendeu? Ela ia enviar meu cheque de 22 e de 104. Eu tô
esperando. É o seguinte. Precisa pagar, né, cara. Ela falou que já
tava dando o cheque. Eu não consigo mais falar com ela nem
com o motorista. Então, quero saber se ela entregou o cheque.
O SR. MARQUINHO - (Pausa.) Vou ver se eu falo... Você já tentou
ligar no celular dela?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Quem?
O SR. MARQUINHO - Da (ininteligível)...
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Não, não tenho o celular dela. Quero que
você ligue lá e pergunta (ininteligível).
O SR. MARQUINHO - É, porque se eu me meter demais
(ininteligível), entendeu?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - É, pode fazer isso pra mim então,
Marquinho, pô. Pera aí. Oi. Fala. Pode falar. (Ininteligível.)
(Pausa.) Oi.
O SR. MARQUINHO - Oi.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Fala. E aí?
O SR. MARQUINHO - Pera aí. Pera aí. (Pausa.) Pera aí. (Pausa.)
Oi.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - E aí?
O SR. MARQUINHO - Tá dando caixa. Qual que eu tento? Aquele
919787?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Do que?
O SR. MARQUINHO - Dela?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Eu não tenho o celular dela, cara.
O SR. MARQUINHO - Não?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Não, senão eu já tinha ligado direto, não
(ininteligível) ligar.
O SR. MARQUINHO - Ah! Tenta esse aqui, ó.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Me dá aí.
O SR. MARQUINHO - É que eu liguei tá dando caixa.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Me dá aí.
O SR. MARQUINHO - Insistiu, insistiu e caiu, tá? (21) 97879161.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - 91?
O SR. MARQUINHO - 61.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - E qual o telefone de lá?
O SR. MARQUINHO - De lá? Pera aí. (Pausa.) Oi.
$"
Data - 27/12/2005
Horário - 09:38:48
(...)
(...)
O SR. RONILDO - Mala, Elaine Costa.
A SRA. CÍNTIA - Elaine Costa.
(...)
Data - 10/01/2006
Horário - 19:06:00
O SR. MARQUINHO - Alô.
O SR. RONILDO - Oi, Marquinhos, e aí?
O SR. MARQUINHO - E aí, irmão, tudo bem?
O SR. RONILDO - Estamos aí.
O SR. MARQUINHO - Deixa eu falar, tudo em paz: você falou que
a fundação não podia executar, comprar equipamento e
repassar... porra, irmão!
O SR. RONILDO - Mas quem falou isso pra você, amigo?
O SR. MARQUINHO - Deixa eu falar, nós pegamos uma obra
agora pra fundação...
O SR. RONILDO - Obra pode, obra pode, porra.
O SR. MARQUINHO - Sei.
O SR. RONILDO - Agora, compra de equipamento não pode, a
menos que o Tribunal de Contas emita um parecer.
O SR. MARQUINHO - Pois é. Porque o Tribunal de Contas
(ininteligível) obra, certo?
O SR. RONILDO - Se o Tribunal de Contas autorizar, nossa
senhora! Não tem coisa melhor, não, ué!
O SR. MARQUINHO - Sei, sei.
O SR. RONILDO - E aí é correr atrás de dinheiro de novo pra
fazer através da sua.
O SR. MARQUINHO - Então, você acha que eu devo falsificar...
Desculpa.
O SR. RONILDO - Consulta o Tribunal. Olha, veja bem, tem
Prefeitura aí que o pessoal é inexperiente... sei lá, sempre tem
isso aí. E...
O SR. MARQUINHO - Eu vou dizer que o dinheiro... que querem
trabalhar também... aproveitou o dinheiro com o social, e a
Fundação, na hora de repassar o bem para eles, ainda trabalha
na cidade deles com o social, e ainda repassa uma parte a uma
entidade filantrópica lá para trabalhar no social, ou repassa para
a Prefeitura cesta básica. Dá um pouco no social do que sobra
pra o Estado. Nós não vamos ficar fazendo (ininteligível)...
O SR. RONILDO - Não pode, não. Mas liga lá, consulta lá. Não
pode, não, porque... aí, eles vão te perguntar o seguinte: “O
Ministério está conveniando com a fundação ou com a
Prefeitura?” “Está conveniado com a Prefeitura?”
O SR. MARQUINHO - Sei.
O SR. RONILDO - “É, mas, então, a Prefeitura tem que licitar,
porque ela tem obrigação de licitar”. Aí você vai explicar o que pra
eles: “Não, na verdade, a gente quer fazer a licitação baseada em
quê?”
O SR. MARQUINHO - Mas veja só. Por que que eles autorizam
uma obra e não autorizam a compra de equipamento? Eu não
tenho, eu não entendo, né rapaz?
O SR. RONILDO - É por isso mesmo que eu estou te falando. Eu
não sei, né? Acho que tá difícil entender.
O SR. MARQUINHO - É verdade.
%"
Agora, esse aqui, (ininteligível) falou para mim, cê não falou para
(ininteligível) não, falou pro para o Luiz Antônio assim...
(ininteligível) para mim, você tinha falado que não ia empenhar,
tinha (ininteligível) voltar do Rio na hora. O Deputado ainda ligou
para mim. Falei que aqui estava tudo bem. Minha palavra não vai
ficar assim não. (Ininteligível.) “Pode ficar tranqüilo que eu me
responsabilizo.” Falou: “Ah, tudo bem”. Então, se ele se
responsabiliza, isso aí é beleza, mas vai ser essa porcaria aí.
O SR. RONILDO - Responsabilizar e empenhar, né?
Responsabilizar e empenhar, né? Porque, senão, não adianta
nada, né?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Lógico, né?
O SR. RONILDO - Hein, tinha um negócio para falar pra você. Ô,
caralho, rapaz, você não atende na hora é foda.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Deve ser mentira, né? Pra variar.
O SR. RONILDO - Deve ser mentira! Mas nossa vida é vivida é
uma mentira, né? E até eu disse algumas verdades. Deixa eu te
falar, o Bené. Ele disse que está jogando aqui na emenda dele lá
para o Hospital do Câncer, é verdade?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Qual? Quem falou isso aí?
O SR. RONILDO - O Alexandre.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Não, ele não tá jogando emenda
nenhuma. Ele tem 2 emendas, tá?
O SR. RONILDO - Hã.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Qual a emenda que ele está falando?
O SR. RONILDO - Aquela de 3 e pouco.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Para a construção?
O SR. RONILDO - É, dá uma ligadinha agora, mas dá uma ligada
agora no 92159023, para o Alexandre lá. Mas liga agora, para a
gente falar.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Não tá não, meu amigo. Tenho certeza.
Não vou ligar pra ele não.
O SR. RONILDO - Liga, senão não vou ganhar. Aí, tá vendo?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Vou ligar para o Deputado, meu amigo.
Vou ligar para Alexandre
, rapaz?
O SR. RONILDO - Dá uma ligada para ele só para ver como que
tá, pô. Eu falei dos 30 mil da PUC. Falei: E a PUC? Ele falou:
"Não, levei numas vinte e...” “Ah, não, vamos conversar sobre
isso." Falei: “Vamos, sim, pô, porque o cara não fechou, não”. Só
isso. Nós demoramos um século.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Hã.
O SR. RONILDO - Entendeu?
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Sim.
O SR. RONILDO - Então ficou nesse pé.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Entendeu? Eu vou ligar pro Deputado
amanhã.
O SR. RONILDO - Então liga para ele vamos colocar o Deputado
também (ininteligível) o que interessa. Atende essa merda de
'
Planilha resumo dos pagamentos efetuados a parlamentar com base no Depoimento de Luiz Antonio
Trevisan Vedoin
/ @ ' J KL
/ N ' (PP-RS)
Legislatura: 03/07
/ 8 @ 2 ,2 ,
Legislaturas: 03/07
“(...)
SP
'
Realizadas duas
cartas-convites venceu
a Klass para o veículo.
Participaram só
KLASS Comercial
empresas do grupo
Mantenópol Comércio & 61.930,0 Rodrigues(Enir 28.790,0
ES 471123 Planam: Klass,
is Representaç 0 Rodrigues de 0
Lealmaq, Esteves &
ão Ltda Jesus - EPP)
Anjos. No segundo
convite venceu Enir
Rodrigues e não houve
outras empresas.
/ ; B (PMDB – SP)
Legislaturas: 03/07
Assembléia de Deus. Luiz Antônio disse ainda que, após ter preparado
todo o procedimento licitatório, o Deputado Gilberto Nascimento
apresentou ao Movimento Alpha, por meio de Adarildes, a empresa
Médica, para que esta fizesse a licitação. Segundo Luiz Antônio, esse
Pastor Paulo não quis fazer a licitação com a empresa Médica, porque já
teria sido se comprometido com ele. Assim, como o Pastor Paulo honrou
o compromisso com ele, as empresas do Grupo Planam realizaram as
três licitações, conforme planilha de fls. 139 do avulso I.
Transcrição.:DARCI(6584143604) x ADA(6132155858)
ADA liga para DARCI e avisa que não pode falar alto; fala
que vai ditar algumas coisas e pede para dizer se é dele ou
não é, se paga ou não paga. DARCI fala que vai pedir para
'
LUIZ ANTÔNIO ligar para ela. ADA diz que faz um ano, e
tem que ser agora. DARCI fala que LUIZ vai ligar agora de
um sem identificação, e que é para ela atender. ADA pede
para que ele retorne a ligação no telefone (61) 9904-9665, e
fala que é para pegar o Brasil todo, agora.
MARIA JOSÉ diz que eles não lhe atenderam, que só hoje
que acabou a eleição é que conseguiu falar com ele, DARCI
diz que perde um tio, que estava no Rio Grande, de luto, e
ela vem dizer que não atendeu o telefone por
causa...primeiro que não pegava celular, segundo não
atendeu, não foi ela, não atendeu ninguém porque lá não
pegava celular e que estava com a mãe doente e perdeu um
tio, MARIA JOSÉ diz que não disseram isso a ela, DARCI
diz que primeiro fala com ele antes de qualquer coisa, que
sabe que ele sempre foi de atender todo mundo, MARIA
JOSÉ diz que não conseguia falar nem com ele e nem com
LUIZ ANTÔNIO, DARCI diz que com LUIZ ANTÔNIO é uma
coisa, agora com ele todos e ela sempre conseguiu falar e
que aonde estava sempre atendeu, que só não atende onde
não pegue telefone, que está em Brasília e que vai voltar
para o Rio Grande neste sábado, vai passar quinze dias por
lá de novo com a mãe e que está deixando de fazer as coisas
dele em Brasília por causa disso, MARIA JOSÉ pergunta se
ela não está bem, DARCI diz que não, que ela já está com
oitenta e dois anos, que ele perdeu um tio e que já tinha
perdido uma irmã de criação...
DARCI diz que está difícil, que as pessoas que ele tem um
carinho especial vem batendo de frente como ela, MARIA
JOSÉ pede desculpa e diz que não sabia e que ligava
desesperada e que nem ligava mais para ele e ligava para a
PLANAM para falar com o LUIZ ANTÔNIO, que ele esteve
duas vezes aqui no RIO e não falou com ela, DARCI diz que
vai “puxar a orelha do LUIZ ANTÔNIO”, MARIA JOSÉ diz
que sabia que ele estava no RIO, ligou para ele o “menino”
atendeu e disse que ele estava em reunião, que estão no
RIO e que vai ligar para ela daqui a pouco e não ligou hora
nenhuma, DARCI diz que não pode tirar a razão do LUIZ
ANTÔNIO que eles estão passando por uma fase tão difícil
que ela não imagina como...
DARCI diz que vai falar com ele hoje a noite e que não é
para ela ligar para o telefone 8111, porque jogou fora o
telefone, porque pediram para ele não atender aquele
telefone e que vai pegar um telefone de Brasília e pede para
ela ligar na quinta-feira a tarde que ele passa o novo
número.
[...]
No registro 979710, RONILDO conversa com MARIA JOSÉ,
outra representante do Rio de Janeiro sobre uma futura
licitação no município de Nova Iguaçu/ RJ, em que um
deputado teria confirmado a venda para RONILDO, e que o
dinheiro já estaria na conta da entidade para realizar a
concorrência.
/ <#
# J GK , L
Legislatura: 03/07
Índice................: 652308
Operação..............: NIP
Nome Alvo.............: DARCI VEDOIN
Fone Alvo.............: 6584143604
localização do Alvo...:
Fone Contato..........:
localização do Contato:
Data..................: 07/11/2005
Horário...............: 19:51:16
Observações...........: %%@ - INFORMAÇÃO RELEVANTE
Transcrição...........:CINTIA X RONILDO
RONILDO pede para ela achar o do ex-Deputado RONIVON
SANTIAGO, que foi cassado. CINTIA pergunta se estava em
andamento o dele, ou já estava acertado. RONILDO diz que o dele
já tava acertado. RONILDO pede também (...) JEFFERSON
CAMPOS de São Paulo; (...) CINTIA diz que já tem todos em mão,
e quando tiver separado liga para RONILDO. CINTIA diz que tem
todos eles em mãos”.
Índice................: 985209
Operação..............: NIP
Nome Alvo.............: RONILDO
Fone Alvo.............: 6581132481
localização do Alvo...:
Fone Contato..........: 6184044284
localização do Contato:
Data..................: 11/01/2006
Horário...............: 17:54:34
Observações...........: @ - INFORMAÇÃO RELEVANTE
Transcrição...........:RONILDO x FERNANDO
!
(...)
O SR. RONILDO - (Ininteligível.) ...falou que ia arrumar um
Deputado, não arrumou, virou um fuzuê danado...
O SR. FERNANDO - Tá. Jefferson Campos, quem colocou
Jefferson Campos?
O SR. RONILDO - Jefferson Campos eu já conhecia desde a
emenda passada, pô.
O SR. FERNANDO - É claro, desde quando eu trabalhava no
gabinete dele. O dinheiro saiu agora, como é que não me paga?
Não tô falando não é isso, não, hein? Eu não tô questionando
isso. Eu não tô questionando isso, não, ô engraçadinho. Eu só tô
!
Legislaturas: 03/07
/ B / – PP/RN
Legislaturas: 03/07
(Chamada única.)
Data - 18/08/2004
Horário - 17:46:42
"
O SR. DARCI - Este, hoje o meu advogado falou com ele e ele
confessou pro advogado, ele tá (ininteligível), ele quando mandou
pra nós a retificação, ele mandou um carro 92...
O SR. DARCI - O senhor vai ter que convir comigo que eu não
vou ter uma despesa grande (ininteligível), comprar o carro. Fiz o
que ele pediu. (Ininteligível) o que ele mandou pra nós; não foi nós
que pedimos pra ele fazer, foi ele que enviou pra nós, e nós
mandamos o preço; em cima do que ele pediu, nós mandamos.
"!
(Fim da chamada.)
"#
/ B K (PPB – ES)
ainda, que ele nunca teve contato direto com Nilton Baiano, uma vez
que era Alexandre quem trabalhava as emendas dos dois deputados.
/ & ! J 81 K L
Legislatura: 99-07
DIÁLOGO
Gener, em Brasília, do Gabinete do Deputado Paulo Magalhães,
liga procurando por Luiz Antonio e deixa recado pra ele ligar no
celular do Gener: 9984-4252, e pede para dizer a ele (Luiz
Antonio) o seguinte: ‘que eu preciso que ele ligue pra mim do
#!
DIÁLOGO
Luiz Antonio diz que ‘Adeilton já foi, foi pro aeroporto’. Darci diz
que está esperando Paulo Magalhães pra ver o negócio da Bahia.
Luiz Antonio diz que está em Caatiba, pergunta sobre Águas
Lindas.
Legislatura: 2003/2007
/ , 8 (PMDB – MG)
/ P B (PFL – BA)
Legislatura: 2003/2007
Pagto
02/05/ 02/05/ R$ R$ Terceiros- PAGTO DEP. TETE
2620 02 02 25.000,00 25.000,00 696 696 BEZERRA SAQUE
DEPOSTIO C/C
NEWTON P.
22/05/ 22/05/ Newton - SARAENSE- ASSESSOR
3013 02 02 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 275 275 DEP. TETE BEZERRA
Pagto
18/06/ 18/06/ R$ R$ Terceiros- PAGTO - DEP. TETE
3444 02 02 20.000,00 20.000,00 696 696 BEZERRA
Pagto
18/06/ 18/06/ R$ R$ Terceiros- PAGTO - DEP. TETE
3547 02 02 20.000,00 20.000,00 696 696 BEZERRA
/ B A (PTB – RO)
Luiz Antônio afirma também que às fls, 63, 64, 65, 66, 68,
69, do avulso IV, encontram-se também comprovantes de depósito em
favor do Deputado, realizados a título de pagamento de comissão. O
!''
CAPIXABA
DEPOSITO C/C
07/05/ 07/05/0 R$ Pagto NILTON - DEP.
2702 02 2 5.000,00 R$ 5.000,00 696 Terceiros- CAPIXABA
DEPOSITO C/C
WAGNER S. SILVA -
09/05/ 09/05/0 R$ Pagto DEP. NILTONS
2715 02 2 45.000,00 R$ 45.000,00 696 Terceiros CAPIXABA
Deposito Wagner
14/05/ 14/05/0 R$ Pagto Sergio Silva - Dep.
2830 02 2 4.000,00 R$ 4.000,00 696 Terceiros- Capixaba
DEPOSITO C/C
15/05/ 15/05/0 R$ Pagto NILTON - DEP.
2879 02 2 5.000,00 R$ 5.000,00 696 Terceiros- CAPIXABA
DEP C/C ERNANI C.
DOMINGUES -
EDMILSON -
15/05/ 15/05/0 R$ Pagto ASSESSOR NILTON
2881 02 2 2.000,00 R$ 2.000,00 696 Terceiros- CAPIXABA
DEPOSITO C/C
WAGNER S. SILVA -
23/05/ 23/05/0 R$ Pagto DEP. NILTONS
3036 02 2 45.000,00 R$ 45.000,00 696 Terceiros- CAPIXABA
DEPOSITO C/C
CARCI - BANCOS -
07/06/ 07/06/0 Pagto DEP. NILTON
3326 02 2 R$ 6.127,50 R$ 6.127,50 696 Terceiros- CAPIXABA
R$ R$
413.827,50 413.827,50
(...) QUE durante esses oito meses, o acusado Luis Antônio teria
ido ao gabinete umas duas ou três vezes; QUE a partir de
setembro de 2003, mais ou menos, o interrogando passou a
trabalhar no gabinete do Deputado Nilton Capixaba; QUE nesse
gabinete, assumiu as atribuições de assessor e, especialmente,
!&'
/ < (PL-AL)
a) os documentos, de fls. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35,
36, 37, 38, 55, 56 (segundo cheque), 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
! $
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
113, 120, 121, 122, 123 e 125, do avulso VI, referem-se a pagamentos a
título de comissão, destinados ao parlamentar pelas emendas
realizadas;
f) os cheques de fls. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 56
(primeiro cheque), emitidos pelo próprio parlamentar, foram resgatados
pelo interrogando junto a diversas factorings, a título de pagamento de
comissão pelas emendas;
do ao Com. Brasil 54
portad Rep.
or Ltda.
Santa
Cheq
Maria Banco 0373726
ue ao 01/02/2 10.000,0 -
26-VI Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - -
portad 001 0
Rep. Brasil 54
or
Ltda.
Santa
Chequ
Maria Banco 0373726
e ao 01/02/2 60.000,0
26-VI Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
portad 001 0
Rep. Brasil 54
or
Ltda.
Santa
Chequ
Maria Banco 0373726
e ao 26/02/2 10.000,0
27-VI Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
portad 002 0
Rep. Brasil 54
or
Ltda.
Santa
Chequ
Maria Banco 0373726
e ao 27/02/2 10.000,0
27-VI Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
portad 002 0
Rep. Brasil 54
or
Ltda
Santa
Chequ
Maria Banco 0373726
e ao 05/04/2 14.110,0
28-VI Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
portad 002 0
Rep. Brasil 54
or
Ltda
Santa
Chequ
Maria Banco 0373726
e ao 25/06/2 10.000,0
29-VI Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
portad 002 0
Rep. Brasil 54
or
Ltda
Santa
Chequ
Maria Banco 0373726
e ao 19/07/2
30-VI 500,00 Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
portad 002
Rep. Brasil 54
or
Ltda
Santa
Chequ
Maria Banco 0373726
e ao 02/07/2 25.000,0
31-VI Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
portad 002 0
Rep. Brasil 54
or
Ltda
Chequ Santa
ecruza Maria Banco 0373726
06/08/2 131.079,
33-VI do ao Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
002 00
portad Rep. Brasil 54
or Ltda
Chequ Santa
ecruza Maria Banco 0373726
02/09/2 78.015,0
35-VI do ao Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
002 0
portad Rep. Brasil 54
or Ltda
Chequ Santa
ecruza Maria Banco 0373726
02/10/2 11.103,0
36-VI do ao Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
002 0
portad Rep. Brasil 54
or Ltda
Chequ Santa
ecruza Maria Banco 0373726
16/09/2 10.000,0
37-VI do ao Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
002 0
portad Rep. Brasil 54
or Ltda
Chequ Santa
ecruza Maria 0373726
16/09/2 10.000,0 Banco
38-VI do ao Com. E 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
002 0 do Brasil
portad Rep. 54
or Ltda
55-VI Chequ 14/02/2 2.212,00 Darci Banco Ilegível Ilegível ilegível - - - - -
ecruza 001 (ilegível) Real
!
Chequ
e
62-VI Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível
cruzad
o
Chequ
e
62-VI Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível
cruzad
o
Chequ
Darci
e ao 19/04/2 Banco 3709144
63-VI 8.000,00 José 0113 ilegível - - - - -
portad 001 Real -1
Vedoin
or
Chequ
Darci
e ao 19/04/2 Banco 3709144
63-VI 5.000,00 José 0113 ilegível - - - - -
portad 001 Real -1
Vedoin
or
Chequ
e Banco
64-VI Ilegível Ilegível ilegível Ilegível ilegível Ilegível Ilegível ilegível ilegível Ilegível Ilegível
cruzad Real
o
Chequ
Darci
e 28/06/2 31.300,0 Banco
64-VI José 0113 Ilegível ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível
cruzad 001 0 Real
Vedoin
o
Chequ
ecruza Darci
21/08/2 93.000,0 Banco
65-VI do ao José 0113 ilegível Ilegível - - - - -
001 0 Real
portad Vedoin
or
Chequ
ecruza Darci
08/10/2 22.370,0 Banco
66-VI do ao José Ilegível Ilegível Ilegível - - - - -
001 0 Real
portad Vedoin
or
Chequ
ecruza Darci
35.168,0 Banco
67-VI do ao Ilegível José 0113 Ilegível Ilegível - - - - -
0 Real
portad Vedoin
or
Chequ
ecruza Darci
Banco 3709144
67-VI do ao Ilegível 8.000,00 José 0113 ilegível - - - - -
Real -1
portad Vedoin
or
Darci
Banco
68- VI Ilegível Ilegível Ilegível José Ilegível Ilegível Ilegível - - - - -
Real
Vedoin
Chequ
ecruza Darci
18.000,0 Banco 3709144
69-VI do ao Ilegível José 0113 Ilegível - - - - -
0 Real -1
portad Vedoin
or
Chequ
ecruza Darci
32.683,0 Banco 3709144
70-VI do ao Ilegível José 0113 Ilegível - - - - -
0 Real -1
portad Vedoin
or
Chequ
ecruza Darci
30/10/2 Banco
70-VI do ao 7.445,00 José 0113 Ilegível Ilegível - - - - -
001 Real
portad Vedoin
or
Chequ
ecruza Darci
23/11/2 Banco 3709144
71-VI do ao 6.560,00 José 1320 Ilegível - - - - -
001 Real -8
portad Vedoin
or
Chequ 04/12/2 Darci Banco 3709144
72-VI 7.000,00 1320 Ilegível - - - - -
ecruza 001 José Real -8
!
do ao Vedoin
portad
or
Chequ
ecruza Darci
21/02/2 48.450,0 Banco
73-VI do ao José Ilegível Ilegível Ilegível - - - - -
002 0 Real
portad Vedoin
or
Chequ
ecruza Darci
21/02/2 48.450,0 Banco
73-VI do ao José Ilegível Ilegível Ilegível - - - - -
002 0 Real
portad Vedoin
or
Chequ
ecruza Darci
30/11/2 30.000,0 Banco 856676- 0917572
74-VI do ao José 0159 - - - - -
002 0 BCN 0 51-34
portad Vedoin
or
Chequ
e
Darci
cruzad 30/12/2 30.000,0 Banco 856676- 0917572
74-VI José 0159 - - - - -
o ao 002 0 BCN 0 51-34
Vedoin
portad
or
Chequ
Piran-
e
Soc. de
cruzad 02/02/2 20.000,0 Bradesc 085301- Laudinir
78-VI Fom. 0417-0 Ilegível - - - -
o 000 0 o 1 Lino
Com.
nomin
Ltda.
al
Chequ
Piran-
e
Soc. de Darci
cruzad 02/02/2 10.000,0 Bradesc 085301-
78-VI Fom. 0417-0 Ilegível José - - - -
o 000 0 o 1
Com. Vedoin
nomin
Ltda.
al
Chequ
Enir
e
Rodrigue 0239114
cruzad 12/04/2 13.000,0 Banco 857488-
79-VI s de 0159 5/0001- - - - - -
o ao 002 0 BCN 6
Jesus 96
portad
Epp
or
Chequ
Enir
e
Rodrigue 0239114
cruzad 25/06/2 35.000,0 Banco 857488-
80-VI s de 0159 5/0001- - - - - -
o ao 002 0 BCN 6
Jesus 96
portad
Epp
or
Chequ
Enir
e
Rodrigue 0239114
cruzad 25/06/2 35.000,0 Banco 857488-
80-VI s de 0159 5/0001- - - - - -
o ao 002 0 BCN 6
Jesus 96
portad
Epp
or
Chequ
Enir
e
Rodrigue 0239114
cruzad 01/08/2 Banco 857488-
81-VI 5.100,00 s de 0159 5/0001- - - - - -
o ao 002 BCN 6
Jesus 96
portad
Epp
or
Enir
Chequ
Rodrigue 0239114
e ao 10.000,0 Banco 857488-
82-VI Ilegível s de 0159 5/0001- - - - - -
portad 0 BCN 6
Jesus 96
or
Epp
Chequ Enir
e Rodrigue 0239114
08/07/2 Banco 857488-
83-VI cruzad 8.000,00 s de 0159 5/0001- - - - - -
003 BCN 6
o ao Jesus 96
portad Epp
! !
or
Chequ
e Planan
3751715
cruzad 24/06/2 16.312,0 Com. e Banco 857819-
84-VI 0159 8/0001- - - - - -
o ao 002 0 Rep. BCN 9
43
portad Ltda.
or
Chequ
e Planan
3751715
cruzad 24/06/2 17.305,0 Com. e Banco 857819-
84-VI 0159 8/0001- - - - - -
o ao 002 0 Rep. BCN 9
43
portad Ltda.
or
Chequ
e Klass
0233248
cruzad Com. e Banco
85-VI ilegível 1.300,00 3325 Ilegível 5/0001- - - - - -
o ao Rep. do Brasil
88
portad Ltda.
or
Chequ
e Klass
0233248
cruzad 30.000,0 Com. e Banco
86-VI Ilegível 3325 Ilegível 5/0001- - - - - -
o ao 0 Rep. do Brasil
88
portad Ltda
or
Chequ
V Três
e Caixa
Consulto 3748359
cruzad 21/11/2 23.000,0 Econômi 0300014
87-VI ria 1918 1/0001- - - - - -
o ao 001 0 ca 4-7
Constru 5
portad Federal
ção.
or
Depósi
to de 07/01/2
113-VI 3.500,00 ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível Ilegível
chequ 000
es
Depósi Hsbc
to de 26/04/2 39.000,0 Darci Laudinir Bank 112306
120-VI - - - - 0233 -
chequ 000 0 José Lino Brasil 161-49
es SA
Depósi
Banco
to de 27/04/2 38.475,0 Laudinir 269108-
121-VI - - - - - do 3596-3 -
chequ 000 0 Lino 6
Brasil
es
Depósi
Banco
to em 03/05/2 20.000,0
121-VI - - - - - - do - - -
dinhei 000 0
Brasil
ro
Depósi
Banco
to em 07/06/2 10.000,0 Laudinir 269108-
121-VI - - - - - do 3596-3 -
dinhei 000 0 Lino 6
Brasil
ro
Santa
Hsbc
Maria 0373776
Transf 01/02/2 60.000,0 Banco Laudinir Bank 06161-
122-VI Com e 3325-1 9734-9 7/0001- 1123 -
. 001 0 do Brasil Lino Brasil 49
Rep 54
AS
Ltda.
Depósi
Banco
to em 269108-
122-VI Ilegível 6.000,00 - - - - - - do 3596-3 -
dinhei 6
Brasil
ro
Caixa
Depósi
Econô
to de 20.000,0 214212-
123-VI Ilegível - - - - - - mia 1569 -
chequ 0 5
Federa
es
l
Manus
125-VI - 8.000,00 - - - - - - - - - -
crio
Transf 16/06/2 Klass Banco José Luiz Banco
127-VI 1.190,00 3325-1 13734-0 - 1779-5 7198-6 -
. 003 Com e do Brasil Batistello do
! "
Rep Brasil
Planan
Banco
Transf 13/06/2 Com e Banco José Luiz
128-VI 800,00 3325-1 14054-6 - do 1779-5 7198-6 -
. 003 Rep do Brasil Batistello
Brasil
Ltda.
Klass Banco
Transf 16/06/2 Banco José Luiz
139-VI 1.190,00 Com e 3325-1 13734-0 - do 1779-5 7198-6 -
. 003 do Brasil Batistello
Rep Brasil
Canho
to de 15.850,0
129-VI 09/08/? - - - - - - - - - -
chequ 0
e
Canho
to de 60.000,0
129-VI 01/02/? - - - - - - - - - -
chequ 0
e
Canho
to de 19.000,0
129-VI 16/02/? - - - - - - - - - -
chequ 0
e
Canho
to de
129-VI 22/03/? 8.000,00 - - - - - - - - - -
chequ
e
Canho
to de 22/12/2 17.650,0
129-VI - - - - - - - - - -
chequ 000 0
e
Canho
to de 20.000,0
129-VI 03/05/? - - - - - - - - - -
chequ 0
e
Chequ Hsbc
e ao ?/02/20 29.960,0 Laudnir Bank 0051839
39-VI 1123 06161-4 - - - - -
portad 01 0 Lino Brasil 95-93
or AS
Chequ
e
Luiz
cruzad 05/01/2 Laudnir Banco 0051839
39-VI 6.500,00 Ilegível Ilegível António - - - -
o 000 Lino do Brasil 98-93
Vedoin
nomin
al
Chequ
e
Luiz
cruzad 01/01/2 Laudnir Banco 0051839
40-VI 6.500,00 Ilegível Ilegível Antonio - - - -
o 000 Lino do Brasil 98-93
Vedoin
nomin
al
Depósi Hsbc
to de 05/01/2 Bank 06161-
40-VI 6.500,00 - - - - - - 1123 -
chequ 000 Brasil 49
e AS
Chequ
e ao 21/10/2 20.000,0 Laudnir Banco 0051839
41-VI Ilegível Ilegível - - - - -
portad 000 0 Lino do Brasil 98-93
or
Chequ Hsbc
Agrícola
e 16/02/2 19.000,0 Laudnir Bank 0051839
42-VI 1123 06161-4 C. - - - -
nomin 001 0 Lino Brasil 98-93
Ribeiro
al AS
Chequ Hsbc
Agrícola
e ?/10/20 39.930,0 Laudnir Bank 0051839
42-VI 1123 06161-4 C. - - - -
nomin 00 0 Lino Brasil 98-93
Ribeiro
al AS
Chequ Hsbc
e ao 26/10/2 18.150,0 Laudnir Bank 0051839
43-VI 1123 06161-4 - - - - -
portad 000 0 Lino Brasil 98-93
or AS
43-VI Chequ 26/08/2 16.500,0 Laudnir Hsbc 1123 06161-4 0051839 - - - - -
e 000 0 Lino Bank 98-93
! #
Chequ
e Hsbc
Valteir
cruzad 33.300,0 Bank 4880402 Sup.
77-VI - Vieira 1123 08784-1 - - - -
o 0 Brasil 91-53 Guarani
Cabral
nomin SA
al
Chequ
Piran
e
Soc de
cruzad 02/02/2 20.000,0 Bradesc 085301- Laudnir
78-VI Fom 0417-0 Ilegível - - - -
o 000 0 o 1 Lino
Com
nomin
Ltda
al
Chequ
Piran
e
Soc de Darci
cruzad 02/02/2 10.000,0 Bradesc 085301-
78-VI Fom 0417-0 Ilegível José - - - -
o 000 0 o 1
Com Vedoin
nomin
Ltda
al
Wylerso
n -
duplic 26/03/2 25.000,0 Em
118-VI Moreira - - - 2049132 - - - -
ata 002 0 branco
da 01-68
Costa.
Santa
Cheq
Maria Banco 0373726
ue ao 02/08/2 104.982, -
32-VI Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - -
portad 002 08
Rep. Brasil 54
or
Ltda.
Santa
Chequ
Maria Banco 0373726
e ao 01/02/2 42.708,0
32-VI Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001- - - - - -
portad 001 0
Rep. Brasil 54
or
Ltda.
Santa
Chequ
Maria Banco 0373726
e ao 30/08/2 42.545,1 Em
34-VI Com. E do 3325-1 9.734-9 7/0001-
portad 002 9 branco
Rep. Brasil 54
or
Ltda.
Chequ
e nº Banco
Sem Sem Laudnir 269.108 0051839 Em
48-VI 200 do 3596-3 - - - -
data valor Lino. -6 98-93 branco
assina Brasil
do
Chequ
48-VI e Sem Sem Laudnir 1123 0051839 Em
HSBC 1123-0 - - - -
assina data valor Lino 06161-4 98-93 branco
do
Chequ
e Sem Sem Laudnir 1254212 0051839 Em
48-VI CAIXA 2223-8 - - - -
assina data valor Lino -5 98-93 branco r
do
Dinâmica
Darci Fomento
Ch nº 01/08/2 20.000,0 3709144
49-VI José REAL 0113 ilegível Mercantil - - - -
12620 000 0 -1
Vedoin Coml
Ltda
Dinâmica
Darci Fomento
Ch nº 01/08/2 20.000,0 3709144
49-VI José REAL 0113 ilegível Mercantil - - - -
12621 000 0 -1
Vedoin Coml
Ltda
Dinâmica
Darci Fomento
Ch nº 01/08/2 20.000,0 3709144
50-VI José REAL 0113 ilegível Mercantil - - - -
12622 000 0 -1
Vedoin Coml
Ltda
Darci Dinâmica
Ch nº 01/08/2 20.000,0 3709144
50-VI José REAL 0113 ilegível Fomento - - - -
12623 000 0 -1
Vedoin Mercantil
! %
Coml
Ltda
Ch nº
Sem 39.930,0 3709144 Em
51-VI 41253 ilegível REAL 0113 ilegível - - - -
data 0 -1 branco
3
Ch nº Darci
23/10/2 17.650,0 3709144 Em
51-VI 01292 José REAL 0113 ilegível - - - -
000 0 -1 branco
3 Vedoin
Douglas
Ch nº Darci
26/09/2 14.000,0 3709144 Silveira
51-VI 01284 José REAL 0113 ilegível - - - -
000 0 -1 ....aniego
73 Vedoin
(iilegível)
Darci
chequ Sem 16.500,0 3709144 0917572 Em
52-VI José REAL 0113 - - - -
e data 0 -1 51-34 branco
Vedoin
Darci
chequ Ano - 66.000,0 856676- Em
52-VI José BCN 0159-7 ilegível - - - -
e 2000 0 0 branco
Vedoin
Ch nº Darci
14/12/2 32.331,1 3709144 Em
75-VI 01300 José REAL 0113 ilegível - - - -
000 5 -1 branco
4 Vedoin
Ch nº Darci
01/02/2 103.000, 3709144 Em
75-VI 01320 José REAL 0113 ilegível - - - -
001 00 -1 branco
5 Vedoin
Ch nº Darci
23/08/2 130.000, 3709144 Em
75-VI 41265 José REAL 0113 ilegível - - - -
000 00 -1 branco
3 Vedoin
Darci
chequ Sem 18.150,0 3709144 Em
76-VI José REAL 0113 ilegível - - - -
e data 0 -1 branco
Vedoin
Ch nº Darci Cruzado
03/02/2 23.000,0 3709144
53-VI 01326 José REAL 0113 ilegível e Ao - - - -
00l 0 -1
2 Vedoin portador
Ch nº Darci Cruzado
03/02/2 10.000,0 3709144
53-VI 01326 José REAL 0113 ilegível e Ao - - - -
001 0 -1
3 Vedoin portador
Ch nº Darci Cruzado
03/02/2 20.000,0 3709144
54-VI 01326 José REAL 0113 ilegível e Ao - - - -
001 0 -1
8 Vedoin portador
Ch nº Darci Cruzado
03/02/2 13.000,0 3709144
54-VI 01326 José REAL 0113 ilegível e Ao - - - -
001 0 -1
7 Vedoin portador
de José Luiz Batistello. Ele também não se recorda a que título teria
ocorrido o depósito, de fls. 141 do avulso VI, realizado em favor de
Maria Antonieta.
[...]
[...]
[...]
[...]
/ 8 ; (PTB – RJ)
Nº da Cod
linha Lancto Vencto Cheque Debito Credito .For Fornecedor Observação
Deposito C/C Marco A.
Pagto Lopes - Dep. Fernando
1844 01/04/02 01/04/02 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 696 Terceiros-696 Gonçalves
/ M , J 1 ,@L
Legislaturas: 03/07
Gabinete
do Dep.
Heleno
Silva em
Brasília.
/ 6* J ,L
Legislatura: 03/07
Relação de Pagamentos/Benefícios
Ref. Pagador Beneficiário
(Pág. – Tipo Data Valor
Avulso) Nome Banco Ag Conta OBS Nome Banco Ag Conta OBS.
Marcos Antônio
Depósito de Araújo –
Ronildo
em 2005 19.200 Assessor do ”
Medeiros
dinheiro Dep. Ildeo
Araújo
/ # G A J 2, L
Legislatura: 2003-2007
Relação de Pagamentos/Benefícios
Pagador Beneficiário
Ref. Valor
Tipo Data
R$ Nome Banco Ag. Conta Nome Banco Ag. Conta Obs.
Luiz Deputado
Fevereiro e
Antônio Professor
TED março / 80.000
Trevisan Irapuan
2005
Vedoin Teixeira
Novembro Deputado
Em e Professor
22.000
espécie dezembro/ Irapuan
2005 Teixeira
Ronildo declarou
que, conforme
planilha de fls. 98,
98, 99 Deputado 99 e 101, do avulso
e 101 Em Professor 7, entregou ao
9.500
Avulso espécie Irapuan parlamentar o valor
7 Teixeira de R$ 9.500,00, a
título antecipação de
comissão pelas
emendas de 2006.
Vedoin recusa e diz que está no Ministério. Darci José Vedoin diz que
quer definir umas coisas agora e antes quer conversar com o Deputado
Professor Irapuan Teixeira, senão vai decidir aleatoriamente. Então, o
Deputado Professor Irapuan Teixeira combina de encontrar Darci José
Vedoin às 10 horas e 45 minutos no Ministério.
Pagador Beneficiário
Ref. Valor
Tipo Data
R$ Nome Banco Ag. Conta Nome Banco Ag. Conta Obs.
Luiz Deputado
Fevereiro e
Antônio Professor
TED março / 80.000
Trevisan Irapuan
2005
Vedoin Teixeira
Novembro Deputado
Em e Professor
22.000
espécie dezembro/ Irapuan
2005 Teixeira
Ronildo declarou
que, conforme
planilha de fls. 98,
98, 99 Deputado 99 e 101, do avulso
e 101 Em Professor 7, entregou ao
9.500
Avulso espécie Irapuan parlamentar o valor
7 Teixeira de R$ 9.500,00, a
título antecipação de
comissão pelas
emendas de 2006.
!$&
/ Q , - J GK 'L
Relação dos documentos apresentados à Justiça por Luiz Antônio Trevisan Vedoin
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor CGC/
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
CPF
cópia cheque
195- Luiz Antonio 6704726-
n.014262 20/9/01 15.000,00 Real 113 não consta x x x
V Trevisan Vedoin 8
cruzado
Mariana
196 Depósito em
23/10/01 5.000,00 não consta x x x Regis BB 1419-2 61883 01369117570000-79
- V cheques
Jannes
Leozir
197
Depósito 25/10/01 3.000,00 não consta x x x Bueno Caixa 1000 1129-1
- V
Meiga
Santa Maria
198 Leozir
Cópia DOC 11/10/01 7.000,00 Com. Repres. BB 3325-1 9734-9 Caixa 1000 1129-1
- V Meiga
Ltda
Mariana R.
210 transf. Bancária Klass Com. e BB 1419-2 6188-3
Jansen
-V 19/12/2002 5.000,00 Repr. Ltda. BB 3325-1 13734-0
IRIS SIMÕES
Nº da
linha Che Cod.
REF . Lancto Vencto que Debito R$ Credito R$ For Fornecedor Observação
DEPOSITO C/C
Pagto MARIANA R. JANSEN
2279 19/04/02 19/04/02 1.000,00 1.000,00 696 Terceiros-696 - DEP. IRIS SIMÕES
Deposito c/c
Mariana R. Jasen -
Pagto Assessora Iris
2475 26/04/02 26/04/02 1.000,00 1.000,00 696 Terceiros-696 Simoes
Deposito c/c
Mariana R. Jasen -
Deposito em Assessora Iris
2784 10/05/02 10/05/02 600,00 600,00 696 Conta-670 Simoes
DEPOSITO C/C
Pagto Ademir da Silva -
2023 10/04/02 10/04/02 10.000,00 10.000,00 696 Terceiros-696 Dep. Iris Simoes
DEPOSITO C/C
Pagto Ademir da Silva -
2224 18/04/02 18/04/02 10.000,00 10.000,00 696 Terceiros-696 Dep. Iris Simoes
IV. Disse, ainda, que não tinha informações sobre a cópia de cheque de
fls. 207 do avulso IV.
/ 7 , J ,K ;L
Legislatura: 03/07
Relação de Pagamentos/Benefícios
/ < K J ,L
Legislatura: 03-07
594
!%!
595
!%"
596
!%#
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
- pgtos div.
mediante
depósitos em
C/C, pelos
serviços que
Marcelo A. de
Andrade,
Chefe de
Gabinete do
Dep. João
Batista,
prestava a
Luiz Marcelo
Autos no Luiz Vedoin,
Dep. Antônio Antônio
2006.36.00.007594.5, 2004 NI gerenciando
CC Trevisan de
fl. 1.085. emendas de
Vedoin Andrade
alguns
parlamentares,
entre esses, o
dep. João
Batista;
- beneficiários:
Marcelo
Antônio de
Andrade e sua
esposa, Sra.
Patrícia de
Siqueira Pinto.
597
!%$
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
- beneficiários:
Marcelo A. de
Andrade ou
sua esposa,
Patrícia de
Siqueira Pinto;
Luiz Marcelo
Autos no - o valor seria
Dep. Antônio Antônio
2006.36.00.007594.5, 2005 20.000,00 repassado ao
CC . Trevisan de
fl. 1.091. dep. João
Vedoin Andrade
Batista,
segundo teria
declarado o Sr.
Marcelo
Antônio de
Andrade.
- beneficiários:
Marcelo A. de
Andrade ou
sua esposa,
Luiz Marcelo Patrícia de
Autos no
Transf. Antônio Antônio Siqueira Pinto;
2006.36.00.007594.5, 28/4/2006 2.000,00
Banc. Trevisan de - comprovante
fl. 1.091.
Vedoin Andrade de dep. Banc.
apreendido na
sede da
empresa
Suprema-Rio.
598
!%%
599
"''
600
"'&
601
"'
602
"'
603
"'
604
"'!
FONE ALVO
INTERLOCUTORES
605
"'"
PENHA X ANDRÉA
27/09/04 17:04:35
DIÁLOGO
[...]
Índice................: 829357
Operação..............: NIP
localização do Alvo...:
localização do Contato:
Data..................: 15/12/2005
Horário...............: 09:53:37
606
"'#
Índice................: 983803
Operação..............: NIP
607
"'$
localização do Alvo...:
localização do Contato:
Data..................: 11/01/2006
Horário...............: 13:22:03
Índice................: 1013250
Operação..............: NIP
localização do Alvo...:
localização do Contato:
Data..................: 19/01/2006
Horário...............: 10:39:50
608
"'%
Índice................: 1020357
Operação..............: NIP
localização do Alvo...:
localização do Contato:
Data..................: 25/01/2006
Horário...............: 14:21:21
609
"&'
para pagar. JÔ diz que não. Diz que quem brigou por causa
disso foi o MARCOS ABRAMA, que queria a parte dele. JÔ
corrige dizendo que não, que o DEPUTADO MARCOS
ABRAMO ligou por causa dos 160. JÔ diz que o Deputado
JOÃO BATISTA nem toma conta disso. Diz que é o
MARCELO. Diz que o DEPUTADO JOÃO BATISTA em
nome do MARCELO não esquenta a cabeça por causa disso.
610
"&&
14/12/2005 – 16:26 h
De: Ivo Marcelo Spínola da Rosa Ivomsr@terra.com.br
Para: Edson Intedeq@globo.com.br
611
"&
612
"&
613
"&
/ < /K2
Legislaturas: 03/07
614
"&!
outros 50%, seria pago em maio de 2006, o qual não chegou a ser pago
em razão da deflagração da operação. Nos exercícios de 2005 e 2006,
nenhuma emenda do deputado foi executada pelo interrogando.
Luiz
Antônio 50 % de
espécie 01/2006 12.000,00 João Correia
Trevisan comissão
Vedoin
615
"&"
616
"&#
/ < ; JG ,L
617
"&$
618
"&%
619
" '
620
" &
621
"
622
"
/ < & ! J /K ;L
623
"
Brasília, onde ele próprio possui um flat. Informou que fez acordo com o
parlamentar para pagamento de 10%, a título de comissão, sobre os
recursos destinados por ele para aquisição de unidades móveis de
informática.
Índice................: 652318
Nome Alvo.............: DARCI VEDOIN
Fone Alvo.............: 6584143604
Data..................: 07/11/2005
Horário...............: 19:52:30
624
" !
Índice................: 1081774
Nome Alvo.............: IVO MARCELO
Fone Alvo.............: 6584024154
Data..................: 13/02/2006
Horário...............: 15:30:06
625
" "
[...]
O SR. DARCI - Não, não, não. Não, não, não é isso aí. Eu quero
saber do João Magalhães.
O SR. LUIZ - Que que tem ele?
O SR. DARCI - O que que foi... O que que você entregou pro
secretário dele e o que que você entregou pro Obilino.
O SR. LUIZ - Três mil foi pro Obilino.
O SR. DARCI - Dez?
O SR. LUIZ - Três mil...
O SR. DARCI - Hã.
O SR. LUIZ - ...pro rapaz lá. Depois nós entregamos mais 4 mil
pro menino lá, pro rapaz dele. Se lembra lá do menino dele lá,
né?
O SR. DARCI - Secretário, 4.
O SR. LUIZ - Depois eu depositei mais 2.
O SR. DARCI - Mais 2.
O SR. LUIZ - E depois eu fui e transferi mais mil da minha conta
pra ele.
O SR. DARCI - Pra quem? Pro...
O SR. LUIZ - Pro menino, lá.
O SR. DARCI - Secretário dele?
626
" #
627
" $
Legislatura: 03-07
628
" %
629
" '
630
" &
631
"
632
"
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
- venda pela Planam
de um veículo para
inclusão digital ao
Intedeq, com
recursos do MCT, por
meio do Finep;
- há contradição nos
valores constantes do
próprio termo de
Luiz João interrogatório (cf. fls.
Autos no
Em Antônio Mendes 976 e 1.098);
2006.36.00.007594.5, 02/2006 70.000,00
espécie Trevisan de - R$ 50.000,00 o
fls. 976 e 1.098.
Vedoin Jesus próprio Vedoin
entregou ao
parlamentar em
Brasília e os outros
R$ 20.000,00, o
acusado Ricardo
Waldmann entregou
ao parlamentar no
seu escritório no RJ;
-diálogo 876951.
- beneficiário:
Luiz assessor do Dep.
Autos no
Em Antônio João Mendes, Sr.
2006.36.00.007594.5, NI 2.000,00 Régis
espécie Trevisan Régis, para custear
fl. 1.019.
Vedoin despesas em
viagem.
Luiz João
Autos no 01/11/2004
Em Antônio Mendes - licitação no
2006.36.00.007594.5, a 40.000,00
espécie Trevisan de município de Mendes.
fl. 1.098. 31/12/2004
Vedoin Jesus
Luiz João - licitações nos
Autos no
Em Antônio Mendes
2006.36.00.007594.5, 12/2005 45.000,00 municípios de
espécie Trevisan de
fl. 1.098. Japeri e
Vedoin Jesus
Queimados.
633
"
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
Queimados.
634
" !
6
" "
6
" #
Índice................: 944496
6
" $
Operação..............: NIP
Nome Alvo.............: LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 2
Fone Alvo.............: 6584012991
localização do Alvo...:
Fone Contato..........: 2499945989
localização do Contato:
Data..................: 03/01/2006
Horário...............: 10:51:36
Observações...........: REREINFORMAÇÃO IMPORTANTE
Transcrição...........:LUIZ ANTONIO x HNI
6
" %
Índice................: 961607
Operação..............: NIP
Nome Alvo.............: LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 2
Fone Alvo.............: 6584012991
localização do Alvo...:
Fone Contato..........: 2178117111
localização do Contato:
Data..................: 06/01/2006
Horário...............: 12:27:39
Observações...........: INFORMAÇÃO RELEVANTE
Transcrição...........:LUIZ ANTONIO x CASSILENE
LUIZ ANTONIO pergunta de uma lista por municípios e o negócio
do IPIS do JOÃO MENDES se empenhou ou não. CASSILENE diz
que vai consultar.
Índice................: 962477
Operação..............: NIP
Nome Alvo.............: LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 2
Fone Alvo.............: 6584012991
localização do Alvo...:
Fone Contato..........: 6181185574
localização do Contato:
Data..................: 06/01/2006
Horário...............: 14:28:07
Observações...........: *@ - INFORMAÇÃO RELEVANTE
6
" '
[...]
O SR. DARCI - E o João Mendes, eu peço pra ele ir lá então
amanhã, amanhã à tarde.
6
" &
O SR. LUIZ - Aí vai sobrar 10.300 e você entrega pra ele depois,
tá?
O SR. DARCI - Tá.
O SR. LUIZ - Até na quinta também vai, tá?
O SR. DARCI - Não, deixa pra semana que vem, porque nós
vamos juntos. Eu já falei pra ele que ia ser dessa maneira.
O SR. LUIZ - Então, tá bom.
O SR. DARCI - Tá, 10.300 na semana que vem.
O SR. LUIZ - É, com mais 10. Vai faltar 20.300 dele (ininteligível),
tá?
O SR. DARCI - Oi?
O SR. LUIZ - Vai faltar 20.300, na verdade, né?
O SR. DARCI - Hã.
O SR. LUIZ - Porque 10 já era pra semana que vem.
O SR. DARCI - Hã.
O SR. LUIZ - Tá?
O SR. DARCI - Então, vai 20.300 na semana que vem?
O SR. LUIZ - Isso.
O SR. DARCI - Tá. (...)”.
6
"
TOTAL 73.700
6
"
Valor
Cód. Pré- Autor da da
Prefeitura
Projeto Emenda Emend
a (R$)
29138.302 DEPUTADO
ITAGUAÍ/ 500.00
0001/05- JOÃO MENDES
RJ 0,00
003 DE JESUS
29076.130 DEPUTADO
VALENÇA/ 500.00
0001/05- JOÃO MENDES
RJ 0,00
004 DE JESUS
6
"
6
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/ < 1 J GK K L
6
" "
6
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6
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6
"!
6
"!
Legislatura: 03-07
6
"!
6
"!!
6
"!"
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
CGC/ CGC/
Nome Banco Ag CC Nome Banco Ag CC
CPF CPF
- emenda
apresentada pelo
parlamentar em
2004 em favor do
Sase-Serviço de
Assistência Social
Evangélico, no valor
de R$ 480.000,00,
para aquisição de
Autos no José Divino equipamentos
Luiz Antônio
2006.36.00.007594.5, Em espécie 11/2004 20.000,00 Oliveira de médico-
Trevisan Vedoin
fl. 1.098. Souza hospitalares;
- 1ª parcela de
duas, entregue
por Vedoin ao
parlamentar em
seu Gabinete na
Câmara dos
Deputados.
- idem;
- 2ª parcela de
duas, entregue
Autos no José Divino por Vedoin ao
Luiz Antônio
2006.36.00.007594.5, Em espécie 12/2004 20.000,00 Oliveira de
fl. 1.098.
Trevisan Vedoin
Souza
parlamentar em
seu Gabinete na
Câmara dos
Deputados.
- parte desse valor
teria sido
Autos no 2º José Divino
Luiz Antônio depositado na conta
2006.36.00.007594.5, Dep. CC semestre/ 20.000,00 Oliveira de
Trevisan Vedoin pessoal do
fl. 1.098. 2005 Souza
parlamentar no
BB/Ag. Câmara dos
656
"!#
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
CGC/ CGC/
Nome Banco Ag CC Nome Banco Ag CC
CPF CPF
Dep.
657
"!$
658
"!%
659
""'
660
""&
Índice................: 1141200
Operação..............: NIP
Nome Alvo.............: RONILDO
Fone Alvo.............: 6584030147
localização do Alvo...:
Fone Contato..........:
661
""
localização do Contato:
Data..................: 23/02/2006
Horário...............: 09:58:29
Observações...........: RIRI@&& RICARDO X RONILDO
Transcrição...........:RICARDO X RONILDO
[...] Diz que não resolveu MANGARATIBA/RJ. Diz que esse cara
pegou para resolver e não conseguiu e o DEPUTADO DIVINO
(provavelmente Deputado federal JOSÉ DIVINO) pediu para
pagar a parte dele (cara) proporcional. RONILDO diz que falou
para o Deputado que vai pagar, mas que precisa receber
MANGARATIBA/RJ antes. RONILDO diz que falou para o
Deputado que está com R$ 220.000,00 ... do ‘(...)’ faz 15 meses.
[...]
Índice................: 992808
Nome Alvo.............: RONILDO
Fone Alvo.............: 6581132481
Fone Contato..........: 6584034582
Data..................: 13/01/2006
Horário...............: 12:02:12
Transcrição...........: RONILDO x LUIZ ANTÔNIO
662
""
663
""
664
""!
semana.
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Igualmente. Um abraço.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO - Tchau.
(Fim da chamada.)”.
665
"""
666
""#
667
""$
668
""%
/ <6 K J1 L
Legislatura: 2003/2007
669
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"#&
671
"#
672
"#
673
"#
/ 1 J 81 '<L
674
"#!
Indice................: 830720
Nome Alvo.............: LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 2
Fone Alvo.............: 6584012991
Fone Contato..........: 2499945989
Data..................: 15/12/2005
Horario...............: 12:50:43
675
"#"
676
"##
677
"#$
678
"#%
679
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680
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/ 8 & J /K2@,L
Legislatura: 03/07
681
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/ ; ! J ,K KL
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689
"%'
690
"%&
/ 2,
Legislaturas: 03/07
691
"%
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Observações
Luiz
Antônio Marcos Comissão
espécie 54.000,00
Trevisan Abramo por
Vedoin
7
Há um único assessor do Deputado Marcos Abramo, com sobrenome Júnior, na
listagem de assessores de deputados federais obtida junto à Câmara dos Deputados:
Walter Flores de Melo Junior, assessor desde 03/02/2003. Entretanto, não é possível
afirmar decisivamente tratar-se deste assessor.
692
"%
693
"%
694
"%!
695
"%"
696
"%#
697
"%$
698
"%%
/ < J 81 @L
699
#''
700
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701
#'
/ 8 B 1 GK2,
702
#'
703
#'
704
#'!
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor CGC
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta CGC/CPF OBSERVAÇÕES
CPF
Luiz Antônio
depósito 25.000,00 Neuton Lima
Trevisan Vedoin
Fls
236 Enir Rodrigues de Neuton Lima (Rubenewton
TED 07/02/2003 8.000,00 BCN 0159 8574886 CEF 0897 8013-2
Avulso Jesus -EPP Oliveira Lima)
4
Fls
237 Klass Com. E do 3325- Neuton Lima (Rubenewton 059513918- efetuado por Cléia M.
DOC 25/04/2003 10.000,00 13734-0 BCN 0072 3066905
Avulso Repr. Ltda. Brasil 1 Oliveira Lima) 30 T. Vedoin
4
Fls
238 Klass Com. E do 3325- Neuton Lima (Rubenewton 059513918- efetuado por Cléia M.
DOC 07/05/2003 10.000,00 13734-0 BCN 0072 3066905
Avulso Repr. Ltda. Brasil 1 Oliveira Lima) 30 T. Vedoin
4
Fls
239 transferência entre Klass Com. E do 3325- Neuton Lima (Rubenewton do 3596- 269041- efetuado por Maria
19/12/2002 7.000,00 13734-0
Avulso contas correntes Repr. Ltda. Brasil 1 Oliveira Lima) Brasil 3 1 Loedir de Jesus Lara
4
Fls
240 transferência entre Klass Com. E do 3325- Neuton Lima (Rubenewton do 3596- 269041- efetuado por Maria
19/12/2002 5.000,00 13734-0
Avulso contas correntes Repr. Ltda. Brasil 1 Oliveira Lima) Brasil 3 1 Loedir de Jesus Lara
4
Fls
241 Klass Com. E do 3325- Neuton Lima (Rubenewton 059513918- efetuado por Cléia M.
DOC 02/04/2003 15.000,00 13734-0 BCN 0072 3066905
Avulso Repr. Ltda. Brasil 1 Oliveira Lima) 30 T. Vedoin
4
Fls
242 transferência entre Klass Com. E do 3325- Neuton Lima (Rubenewton do 3596- 269041- efetuado por Maria
19/12/2002 5.000,00 13734-0
Avulso contas correntes Repr. Ltda. Brasil 1 Oliveira Lima) Brasil 3 1 Loedir de Jesus Lara
4
Marca Iveco,
Santa Maria
adquirido na
microônibus 2003 67.000,00 Com. e Repr. Neuton Lima
concessionária
Ltda.
Torino
705
#'"
706
#'#
707
#'$
708
#'%
709
#&'
, B ?, J /K2 KL
710
#&&
711
#&
712
#&
713
#&
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor
CGC/
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
CPF
Marcelo
Luiz
Cardoso
3-III Espécie 27/2/2005 30.000 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
4-III Espécie 21/4/2005 20.000 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
5-III Espécie 28/4/2005 30.000 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
6-III Espécie 10/5/2005 30.000 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
7-III Espécie 20/5/2005 20.000 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
8-III Espécie 8/6/2005 20.000 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
9-III Espécie 7/7/2005 20.000 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
10-III Espécie 19/7/2005 4.000 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
11-III Espécie 30/8/2005 8.500 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
12-III Espécie 30/8/2005 8.500 Antônio - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
13-III Espécie 20/10/2005 7.500 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Marcelo
Luiz
Cardoso
14-III Espécie 14/11/2005 9.500 Antônio - - - - - - - -
de
Vedoin
Carvalho
Luiz Roberto
Transf. Não Não Não Não Não Não Não Não
15-III 14/11/2005 9.500 Antônio Arruda de
bancária disponível disponível disponível disponível disponível disponível disponível disponível
Vedoin Miranda8
Dep. Luiz
Não Não Não Não Não Não Não Não
16-III em 2/12/2005 5.000 Antônio “Lima”9
disponível disponível disponível disponível disponível disponível disponível disponível
conta Vedoin
Marcelo.
9 Segundo Luiz Antônio, a transferência para “Lima” ocorreu igualmente a pedido de
Marcelo.
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#
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#
723
#
[...]
O SR. LUIZ ANTÔNIO - Não tem essa aí, não, que ele não sabe
nada. É conversa, rapaz. Deixa eu falar pra você: tanto é que
aqueles Municípios, os 16 Municípios lá não têm projeto, meu
amigo. Era para atender o seguinte: 1 milhão para a fundação e 1
milhão e 600... 1 milhão e 500 para que (ininteligível) projetos. Ia
dar um e meio (ininteligível) pré-projeto, o valor de dois e meio,
cara.
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/ 5 J GK ;L
Legislaturas: 91-07
734
# !
735
# "
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
- emenda no
valor de R$
1.430.000,00 de
autoria do dep.
Osmânio Pereira,
para aquisição
de equipamentos
médico-
hospitalares,
destinados ao
Hospital São
Francisco de
10.000,00 Assis, em BH; -
Luiz Osmânio
Autos no 12/2004 há contradição
Em Antônio Pereira
2006.36.00.007594.5, a ou no interrogatório
espécie Trevisan de
fls. 995 e 1.096. 01/2005 dos valores
Vedoin Oliveira
20.000,00 efetivamente
repassados, em
mãos e em
espécie,
entregues por
Vedoin ao
deputado em seu
Gabinete na
Câmara -
R$10.000,00 ou
R$20.000,00 -,
cf. fls. 955 e
1.096.
736
# #
737
# $
propriedade?
O SR. RONILDO PEREIRA MEDEIROS – Sim, senhor.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia. PT – RJ) – Foram
apreendidos, pela Polícia Federal, documentos. Então, por
exemplo, há um documento que foi digitalizado, do qual consta o
seguinte: Osmânio Pereira – Osmânio Pereira é Deputado
Federal – 1.430.000,00; 18% Luiz: 257 mil; Hectos, 509 mil; 12%
pessoal, 171 mil; comissão de 2%, 28 mil; NF 3%, 42.900; outros
2%, 28.000; frete, 25.000. Embaixo, o valor de 366.701,50
Eu posso até lhe mostrar, para o senhor me dizer o que
significam essas anotações. Essas informações, esses dados
revelam o que afinal de contas? É uma emenda no valor de
R$1.430 milhão?
O SR. RONILDO PEREIRA MEDEIROS – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia. PT – RJ) – E esses
percentuais, o que significam?
O SR. RONILDO PEREIRA MEDEIROS – Os percentuais aí são o
seguinte: 18% seriam o nosso percentual, a margem de lucro, eu
e o Luiz Antônio, porque a gente dividia, a gente tinha uma
parceria nisso aí. Esses 12%, na verdade, seriam 10% para o
Deputado, certo?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia. PT – RJ) – Dez por
cento para o Deputado?
O SR. RONILDO PEREIRA MEDEIROS – Sim. Custo do
equipamento. E o que mais que está aí? Doze por cento é a
comissão de vendedor; NF 3% são despesas gerais, notas fiscais e
tal; outros são despesas em geral, administrativas; e frete do
material até chegar ao destino final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia. PT – RJ) – Então são
anotações autênticas que revelam o pagamento de 10% para o
Deputado Osmânio Pereira.”
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741
#
“(...)
O SR. RELATOR (Amir Lando. PMDB – RO) – ...com recursos
descentralizados para os municípios, que, por trás, havia uma
emenda, que, por trás, havia...
O senhor chegou, então, a negociar ou conhecer algum
parlamentar titular de emendas?
O SR. IVO MARCELO SPÍNOLA ROSA – Titular de emendas... Eu
estive, nessa oportunidade em que tratava do projeto,
conversando com alguns parlamentares para saber a necessidade
de cada município...
O SR. RELATOR (Amir Lando. PMDB – RO) – Quem? Quais?
O SR. IVO MARCELO SPÍNOLA ROSA – ...para que...
Quais os parlamentares?
(...) Deputado Osmânio... Eram esses os Deputados.
Várias vezes estive com a assessoria deles, especialmente com a
assessoria, para tratar de informações dos municípios, porque os
projetos técnicos exigiam que se tivessem informações dos
municípios: qual é a população, escolaridade, qual é a população
rural, para que pudesse atender às metas de inclusão digital.
742
#
Índice................: 1030177
Operação..............: NIP
Nome Alvo.............: IVO MARCELO
Fone Alvo.............: 6584024154
localização do Alvo...:
Fone Contato..........:
localização do Contato:
Data..................: 01/02/2006
Horário...............: 09:01:36
Observações...........: )@@@ - INFORMAÇÃO IMPORTANTE E
URGENTE
Transcrição...........:IVO X DEPUTADO OSMÂNIO PEREIRA
IVO se apresenta como genro de DARCI. OSMÂNIO diz que o
Ministro está querendo pagar o processo, mas está todo irregular
743
#
744
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/ J, G5L
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Relação de Pagamentos/Benefícios
Ref. Pagador Beneficiário
(Pág. – Tipo Data Valor
Banc
Avulso) Nome Banco Ag Conta OBS Nome Ag Conta OBS.
o
Depósi
Anotação
to Planan - Banco Leonidia F. Banco
28/11/2 1867- 26311- “Pastor
145-V em 20.000 Luiz A. do 3325-1 de Souza do
001 8 7 Amarildo -
dinheir Vedoin Brasil Lima Brasil
TO”
o
Transf. Leonidia F. Banco Anotação
09/5/20 Santa Banco 1867- 26311-
146-V bancár 20.000 3325-1 9734-9 de Souza do “Dep. Pastor
02 Maria do Brasil 8 7
ia Lima Brasil Amarildo”
Transf. Leonidia F. Banco Anotação
13/5/20 Santa Banco 1867- 26311-
147-V bancár 10.000 3325-1 9734-9 de Souza do “Pastor
02 Maria do Brasil 8 7
ia Lima Brasil Amarildo”
Planan -
Micro- Dep. Pastor Entregue em
2002 40.000 Luiz A.
ônibus Amarildo Cuiabá - MT
Vedoin
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Relação de Pagamentos/Benefícios
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor Ban
Nome Ag Conta Nome Bco Ag Conta
co
Klass Com
13734 Francisco
129 - Tr. 10/0 5.000 e 3325 1428-1
BB -0 Machado BB 3596-3
Av. V Banc. 1/03 ,00 Represent -1
Filho
ação Ltda
756
#!#
Nº da
Débito Crédito Cod
linha Lçto. Vcto. Ch Fornec. Observação
(R$) (R$) For
ref.
Depósito C/C
Francisco
Pagto
Machado -
1732 26/03/02 26/03/02 2.000,00 2.000,00 696 Terceiros-
Paulinho,
696
assessor de
Baltazar
DEPÓSITO C/C
Pagto MARCO
2407 24/04/02 24/04/02 20.000,00 20.000,00 696 Terceiros- ANTONIO LOPES
696 - DEP. PAULO
BALTAZAR
DEPÓSITO C/C
FRANCISCO
Pagto
MACHADO -
2888 15/05/02 15/05/02 1.500,00 1.500,00 696 Terceiros-
PAULINHO,
696
assessor de
BALTAZAR
Depósito c/c
Pagto Marco Antonio
3283 05/06/02 05/06/02 40.000,00 40.000,00 696 Terceiros- Lopes - DEP.
696 PAULO
BALTAZAR
Total 63.500,00 63.500,00
757
#!$
direcionamento das licitações e que era Luiz Antônio quem tinha mais
contato com o deputado. Por essa razão, não saberia esclarecer quanto
teria sido pago ao deputado a título de comissão. Saberia dizer, no
entanto, que houve pagamentos e que o comprovante de transferência
de fls. 9 do avulso V, realizado em favor de Francisco Machado Filho,
pela empresa Klass, de propriedade da família Vedoin, no valor de R$
5.019,00 (cinco mil e dezenove reais), refere-se à comissão paga ao
assessor do deputado, Paulo Roberto de Oliveira Correia, conhecido por
Paulinho. Francisco Machado sacou o valor depositado e repassou ao
assessor Paulo Roberto, uma vez que, conforme declarado, a conta
corrente de Francisco havia sido emprestada por ele para a
movimentação de recursos.
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Índice................: 675123
Operação..............: NIP
localização do Alvo...:
localização do Contato:
Data..................: 11/11/2005
Horário...............: 12:40:57
776
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/ ' , J 12 L
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791
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Nesse mesmo dia 11, Luiz Antônio afirmou ainda que todas
as senhas dos parlamentares, em seu poder, foram apreendidas
durante a operação policial, e foram passadas ele pelos próprios
parlamentares. Afirmou que todas as vezes que fez uso dessas senhas,
na indicação de municípios e entidades, definição de valores e
finalidade das emendas, se deu em perfeito acordo com os próprios
parlamentares, e que seria impossível ter acesso a essas senhas sem o
consentimento do parlamentar ou utilizá-las sem o seu conhecimento,
pois assim que é gerado um parecer técnico ou empenhado um
convênio, o parlamentar é imediatamente cientificado, através de ofício,
e-mail, fax, telegrama, telefone etc., e que é impossível realizar alguma
alteração, na emenda, sem que o parlamentar tenha pleno
conhecimento, isto porque, o gabinete é informado sobre essas
alterações
792
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793
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Legislatura: 03/07
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/ ' ; J 1 '<
L
Legislaturas: 99-07.
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Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor Ban- CGC/ CGC/ OBSERVAÇÕES
Nome Ag CC Nome Banco Ag CC
co CPF CPF
- valor antecipado ao
parlamentar, por emendas
apresentadas, no valor de
R$2.000.000,00, em favor
do Hospital Darci Vargas,
em Rio Bonito, Associação
Autos no Beneficente ltaocara, em
2006.36.00.0 Cheque Ronildo 285-9 ltaocara, e do município
3325 Moisés
07594.5, nº 30/10/03 100.000,00 Pereira de 001 de Rio Claro;
-1
Avulso V, fl. 850514 Medeiros (?) - cheque 850514,
138. expedido em 22/8/2003,
pré-datado para
30/10/2003, no valor de
R$100.000,00, teria sido
resgatado, em razão do
cancelamento das
emendas.
- idem;
Autos no
- cheque 850515,
2006.36.00.0 Cheque Ronildo 285-9
3325 Moisés expedido em 22/7/2003,
07594.5, nº 30/10/03 40.000,00 Pereira de 001
-1 pré-datado para
Avulso V, fl. 850515 Medeiros (?)
30/10/2003, no valor de
138.
R$40.000,00.
- idem;
Autos no
- cheque 850517,
2006.36.00.0 Cheque Ronildo 285-9
3325 Moisés expedido em 22/7/2003,
07594.5, nº 30/10/03 10.000,00 Pereira de 001
-1 pré-datado para
Avulso V, fl. 850517 Medeiros (?)
30/10/2003, no valor de
138.
R$10.000,00.
8
$'%
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor Ban- CGC/ CGC/ OBSERVAÇÕES
Nome Ag CC Nome Banco Ag CC
co CPF CPF
Autos no - idem;
2006.36.00.0 Cheque Ronildo 285-9 - cheque 850516,
3325 Moisés
07594.5, nº 30/10/03 15.000,00 Pereira de 001 expedido em 22/7/2003,
-1
Avulso V, fl. 850516 Medeiros (?) pré-datado para
137. 30/10/2003.
Autos no - idem;
2006.36.00.0 Cheque Ronildo 285-9 - cheque 850518,
3325 Moisés
07594.5, nº 30/10/03 32.000,00 Pereira de 001 expedido em 22/7/2003,
-1
Avulso V, fl. 850518 Medeiros (?) pré-datado para
137. 30/10/2003.
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[...]. RONILDO fala que Belford Roxo não vai dar para mexer,
porque a prefeita não é ligada no REINALDO GRIPP, mas de
qualquer forma, vai pedir para a MARIA JOSÉ dar uma
cutucada. LANGONI diz que é um milhão e meio de equipamento,
de bancada.
Índice................: 1180758
Operação..............: NIP
Nome Alvo.............: RONILDO
Fone Alvo.............: 6584030147
localização do Alvo...:
Fone Contato..........:
localização do Contato:
816
$&#
Data..................: 02/03/2006
Horário...............: 08:57:22
Observações...........: @@@ - INFORMAÇÃO IMPORTANTE E
URGENTE
Transcrição...........:HNI x RONILDO
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/ ' 8 GK2 G
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11 Não há, nos avulsos, cópia de recibo de autorização para transferência do veículo.
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826
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móvel de saúde, o que, por si só, elevava ainda mais o seu valor. A
proposta da Torino, no valor de R$ 63.800,00, se deu com o intuito de
dar cobertura à empresa Santa Maria. O acusado Ivo Marcelo, na época
da licitação, não trabalhava nas empresas do grupo. As acusadas Cléia
e Alessandra não tinham informações sobre essa licitação e o acusado
Darci, apesar de ter informações sobre o direcionamento das licitações
em geral, não acompanhava caso a caso. O acusado José Thomaz tinha
conhecimento de que estava dando cobertura na licitação e que
realizava o favor com o objetivo de vender o veículo. Os acusados
Antônio Gonçalo, prefeito, e os servidores da comissão de licitação,
Silvio e Joneci, não receberam nenhuma vantagem pelo direcionamento
das licitações, muito embora tivessem conhecimento sobre o
direcionamento.
827
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36.500,00.
829
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Cont CGC
Ref. Tipo Data Valor Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag OBSERVAÇÕES
a /CPF
Assinado por Valdir Agostinho Piran, em favor de
Luiz Antônio
Fls 43 03/01/2 Piran Ana Teresinha Maforte Ferreira. Liquidação do
recibo 64.565,00 Trevisan
Av. 4 000 Factoring cheque n. 013635, Banco Real – ag. 0113, c.c.
Vedoin
6704726
Ricarte de
Fls. 31 129.270,1 Darci José 091.757.2 Freitas pagamento de uma dívida do parlamentar junto à
cheque 07/2001 Real 113 3709144
av. 4 7 Vedoin 51.34 /VR VR Factoring
Factoring
Luiz Antônio veículo Fiat/Ducato 15, ano 2001, placa JZF 0011,
Fls 30 Recibo 27/01/2 Ricarte de
70.000,00 Trevisan RENAVAM 772440956, de propr. da empresa Santa
av. 4 veículo 002 Freitas
Vedoin Maria Com. Rep. Ltda.
Luiz Antônio
Fls. 22 03/04/2 Ricarte de
cheque 45.000,00 Trevisan BCN 0159 856.931-9
Av. 4 002 Freitas
Vedoin
Fls 32 10/06/2 Darci José 091.757.2 Ricarte de
cheque 5.500,00 BCN 0159 856.676-0 Antecipação de comissão
av. 4 002 Vedoin 51.34 Freitas
Fls Santa Maria
08/08/2 03.737.26 Ricarte de Antecipação de comissão
23/33 cheque 24.683,00 Com. Rep. do Brasil 3325 9734-9
002 7/0001-54 Freitas Assinado por Luiz Antônio Trevisan Vedoin
av. 4 Ltda.
Fls. 35 02/09/2 Santa Maria 3325- Ricarte de
cheque 78.015,00 Do Brasil 9.734-9
av. 4 002 Com. e Repr. 1 Freitas
Fls. 36 01/10/2 Santa Maria 3325- Ricarte de
cheque 11.000,00 Do Brasil 9.734-9
av. 4 002 Com. e Repr. 1 Freitas
Fls. 35 02/10/2 Santa Maria 3325- Ricarte de
cheque 11.103,00 do Brasil 9.734-9
av. 4 002 Com. e Repr. 1 Freitas
Fls. 37 25/10/2 Darci José 091.757.2 Ricarte de
cheque 3.272,00 BCN 0159 856.676-0 Para compra de passagem aéra para Nova Iorque
av. 4 002 Vedoin 51.34 Freitas
Fls. 37 25/10/2 Darci José 091.757.2 Ricarte de
cheque 3.272,00 BCN 0159 856.676-0 Para compra de passagem aéra para Nova Iorque
av. 4 002 Vedoin 51.34 Freitas
Fls. 37 25/10/2 Darci José 091.757.2 Ricarte de
cheque 3.272,00 BCN 0159 856.676-0 Para compra de passagem aéra para Nova Iorque
Av. 4 002 Vedoin 51.34 Freitas
Fls 38 Santa Maria
23/05/2 108.066,9 03.737.26 Ricarte de cheque-caução para a Piran Factoring, em favor do
e 39 cheque Com. Rep. do Brasil 3325 9734-9
003 9 7/0001-54 Freitas deputado
av. 4 Ltda.
Fls 24 30/05/2 Enir Rodrigues 02.391.14 Ricarte de
cheque 20.000,00 BCN 0159 857.488-6 Antecipação de comissão
av. 4 003 de Jesus - EPP 5/0001-96 Freitas
Fls 27 11/07/2 115.800,1 Enir Rodrigues 02.391.14 Ricarte de cheque-caução para a Piran Factoring, em
cheque BCN 0159 857.488-6
av. 4 003 21 de Jesus - EPP 5/0001-96 Freitas substituição ao anterior, em favor do deputado
835
$ "
Agência de 37.4
Recibo de pagamento de passagens, n. 8824,
viagens 87.4
Fls 29 Passage 23/07/2 trecho Brasília/Cuiabá/Brasília para Henrique
4.609,40 Planam Cidade 77/0
av. 4 m aérea 003 Oliveira, Cláudio Ferreira, Benedito Moraes e
Verde 001-
Erculano Castro. Pgto. a pedido do parlamentar
Ltda. 53
Fls 40 21/07/2 190.317,9 Enir Rodrigues 02.391.14 Ricarte de cheque-caução para a Piran Factoring, em
cheque BCN 0159 857.488-6
av. 4 004 2 de Jesus - EPP 5/0001-96 Freitas substituição ao anterior, em favor do deputado
cheque-caução para a Piran Factoring, em
Fls 40 21/07/2 Enir Rodrigues 02.391.14 Ricarte de
cheque 5.710,00 BCN 0159 857.488-6 substituição ao anterior (fls 27), em favor do
av. 4 004 de Jesus - EPP 5/0001-96 Freitas
deputado
Cleber e o
cheque 2006 36.000,00 Oxitec filho do
deputado
José
Wagner
dos Entregues na sede da Associação Mato-Grossense
espécie 2006 24.000,00 Santos e dos Municípios-AMM na presença do prefeito de
prefeito Juara, Oscar
Oscar, de
Juara
836
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Legislatura: 03-07
8
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8
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Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Banc CGC/ CGC/
Nome Ag CC Nome Banco Ag CC
o CPF CPF
- emenda apresentada pelo
parlamentar no exercício
de 2005, no valor de
R$ 1.200.000,00, para a
Luiz
Fundação André Arco
Autos no Antônio
Verde, de Valença-RJ,
2006.36.00.0 Trevisan
Vanderlei para aquisição de
07594.5, fls. Em Vedoin
2005 40.000,00 Assis de equipamentos médico-
992, 1008, espécie e
Souza hospitalares;
1016, 1018 e Ronildo
- valores entregues
1096. Pereira de
pessoalmente ao
Medeiros
parlamentar no flat do
Hotel Meliá, em Brasília, a
título de antecipação da
comissão.
- idem;
- valores depositados em
Luiz conta corrente do assessor
Autos no Antônio Evandro Viana Gomes,
2006.36.00.0 Trevisan que seriam repassados ao
Evandro
07594.5, fls. Dep. Vedoin Deputado Vanderlei Assis
02/05 10.000,00 Viana
992, 1008, Banc. ou de Souza, a título de
Gomes
1016, 1018 e Ronildo antecipação da comissão
1096. Pereira de (o próprio parlamentar
Medeiros teria fornecido os dados
das contas bancárias dos
assessores).
8
$!#
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Banc CGC/ CGC/
Nome Ag CC Nome Banco Ag CC
o CPF CPF
- idem;
- valores depositados em
conta corrente da
Luiz assessora Ana Alberga
Autos no Antônio Christiane Almeida Pirajá
2006.36.00.0 Trevisan Ana Alberga Dias, que seriam
07594.5, fls. Dep. Vedoin Christiane repassados ao Deputado
02/05 10.000,00
992, 1008, Banc. ou Almeida Vanderlei Assis de Souza,
1016, 1018 e Ronildo Pirajá Dias a título de antecipação da
1096. Pereira de comissão (o próprio
Medeiros parlamentar teria
fornecido os dados das
contas bancárias dos
assessores).
Luiz - comissão do próprio
Autos no Antônio assessor pelos serviços
2006.36.00.0 Trevisan prestados;
2005 Evandro
07594.5, fls. Dep. Vedoin - valores depositados em
ou 2.500,00 Viana
992, 1008, Banc. e conta corrente do próprio
2006 Gomes
1016, 1018 e Ronildo assessor;
1096. Pereira de - diálogos 870509, 877289
Medeiros e 878524.
8
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8
$"&
Índice................: 1343589
Operação..............: NIP
Nome Alvo.............: LUIZ ANTONIO
Fone Alvo.............: 6584037619
localização do Alvo...:
Fone Contato..........:
localização do Contato:
Data..................: 24/03/2006
Horário...............: 10:53:00
Observações...........: )@@@@@MUITO IMPORTANTE
Transcrição...........:RONILDO x LUIZ ANTÔNIO:
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8
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Legislaturas: 2003/2007
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$$
8
$$
8
$$
8
$$!
............................................................................................
............................................................................................
8
$$"
"mas tem que explicar para cara, que vai que o cara abre
uma licitação normal, e não explica para o presidente da comissão de
licitação como é que tem que atuar, aí cara vende edital para meio
mundo, e aí, nós vamos fazer como?"
8
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8
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/ S & 8& J1 GL
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/ S & ' J1 KL
Legislatura: 03-07
8
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Relação de Pagamentos/Benefícios
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor Banc Banc OBSERVAÇÕES
Nome Ag Conta Nome Ag Conta
o o
- valor entregue por Vedoin, em
mão e em espécie, no gabinete
do Deputado Wellington
Autos no
Roberto, ao assessor Marcelo
2006.36.00.00 Luiz
Cardoso de Carvalho (lotado no
7594.5, Em Antônio Marcelo
14/11/2 gabinete do Senador Ney
fls.999, 1.030 espéci 9.500,00 Trevisa - - - Cardoso de - - -
005 Suassuna em março de 2003,
e 1.096; e e n Carvalho
como secretário parlamentar,
Avulso III, fl. Vedoin
tendo aí permanecido nessa
14.
função até ser exonerado),
conforme anotação de fls. 14 do
avulso III (fl. 1.030).
8
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%''
9
%'&
“Índice................: 1253469
Nome Alvo.............: LUIZ ANTONIO
Fone Alvo.............: 6584037619
Data..................: 12/03/2006
Horário...............: 20:44:47
Transcrição...........: LANGONI x LUIZ ANTONIO
(Chamada única.)
9
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9
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/ 7 ' J 12G5L
Legislatura: 03/07
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Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor
CGC/ CGC/C
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
CPF PF
Enir
02.391.1 VR
Chequ 1/9/200 Rodrigues 857.488
4-V 50.000 BCN 0159 45/0001 Factorin - - - -
e 3 de Jesus- -6
-96 g18
EPP
9
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9
% '
Darci afirma, ainda, que o Senador tinha conhecimento dos fatos, até
porque, recebeu o veículo, com o qual permaneceu por cerca de três
anos, a título de antecipação.
9
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/ ; = J 1 ',L
Legislatura: 99-07
9
%
9
%
Relação de Pagamentos/Benefícios
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor CGC/ CGC/ OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag CC Nome Banco Ag CC
CPF CPF
- emenda genérica
apresentada pelo
deputado Paulo
Gouvêa, em favor dos
municípios do Estado
do Rio Grande do Sul,
no valor de
R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), para
aquisição de unidades
Autos no móveis de saúde;
Luiz
2006.36.00.0075 - depósito, no valor de
Antônio
94.5, fls. 1003, Dep. 30.000,0 Washington da R$ 30.000,00 (trinta
4/3/2002 Trevisa
1008, 1051 e Banc. 0 Costa e Silva mil reais), realizado em
n
1086; e Avulso V, 04/03/2002, na conta
Vedoin
fl. 30. corrente de Washington
da Costa e Silva, então
chefe de gabinete do
deputado Pastor
Valdeci Paiva. Após
sacar o dinheiro,
Washington teria
entregue,
pessoalmente, ao
deputado Paulo
Gouvêa.
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Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
Ltda
Planam
104 Daniela
Com e
- DOC 11/10/2002 2.400,00 BCN 159 8578199 Rody BB 3475-4 600.969-7
Represent.
III Guimarães
Ltda
Planam
105 Daniela
Com e
- DOC 22/10/2002 2.000,00 BCN 159 8578199 Rode BB 3475-4 600.969-7
Represent.
III Guimarães
Ltda
Santa
106- transf. Maria om. Ricardo J A
26/02/2003 20.000,00 BB 3325-1 9734-9 BB 34770 756545-3
III Bancária Repres. Mello
Ltda
Klass
107 transf. Com. e Ricardo J A
02/04/2003 20.000,00 BB 3325-1 13734-0 BB 34770 756545-3
- III Bancária Repr. Mello
Ltda.
Klass
108
transf. Com. e Ricardo J A
- 02/04/2003 2.000,00 BB 3325-1 13734-0 BB 34770 756545-3
Bancária Repr. Mello
III
Ltda.
Klass
109
transf. Com. e Ricardo J A
- 04/04/2003 2.000,00 BB 3325-1 13734-0 BB 34770 756545-3
Bancária Repr. Mello
III
Ltda.
Klass
110 Zeila
transf. Com. e
- 24/04/2003 10.000,00 BB 3325-1 13734-0 Cardoso de BB 559-2 7340-7
Bancária Repr.
III Melo
Ltda.
931
%
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
Klass
111
transf. Com. e Ricardo J A
- 26/05/2003 20.000,00 BB 3325-1 13734-0 BB 34770 756545-3
Bancária Repr. Mello
III
Ltda.
Klass
112
transf. Com. e Ricardo J A
- 26/05/2003 2.000,00 BB 3325-1 13734-0 BB 34770 756545-3
Bancária Repr. Mello
III
Ltda.
Klass
113 transf. Com. e Ricardo J A
26/06/2003 20.000,00 BB 3325-1 13734-0 BB 34770 756545-3
- III Bancária Repr. Mello
Ltda.
Klass
116- Com. e Ricardo J A
TED 05/08/2003 15.000,00 BB 3325-1 13734-0 BB 34770 756545-3
III Repr. Mello
Ltda.
Klass
117- Com. e Ivanildo
TED 05/08/2003 15.000,00 BB 3325-1 13734-0 BB 38722 7990-1
III Repr. CordeiroME
Ltda.
932
%
9
%
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9
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9
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9
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/ ' B J 81 K L
Legislatura: 95-07
9
% %
20
De acordo com Vedoin, Marco Túlio trabalha na Valadares Diesel, concessionária da Mercedes Benz
em Governador Valadares/MG.
9
% '
Relação de Pagamentos/Benefícios
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
- comissão antecipada
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil
reais), por emenda
apresentada em favor
dos municípios de Anajé
e Dom Basílio, no valor
individual de
R$ 120.000,00 (cento e
Autos no vinte mil reais);
2006.36.00.00 Dep. Luiz o próprio parlamentar
Marco
7594.5, fls. Conta Antônio teria feito contato com
16/9/04 10.000,00 - - - Túlio S. 001 2540-2 36.387-1
1.003 e 1.074; Corren Trevisan os prefeitos dos
Lopes
e Avulso V, fls. te Vedoin municípios, para acertar
217/218. os detalhes do
direcionamento das
licitações;
- valor depositado na
conta corrente de Marco
Túlio S. Lopes, a pedido
do próprio parlamentar,
conforme documentos
de fls. 217/218 do
avulso V.
9
% &
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
- por ocasião da
execução das licitações,
Autos no efetuou mais um
2006.36.00.00 Luiz pagamento de
Em
7594.5, fls. Antônio Robério R$ 15.000,00 (quinze
espéci NI 15.000,00 - - -
1.003 e 1.074; Trevisan Nunes mil reais), em espécie,
e
e Avulso V, fls. Vedoin pessoalmente ao
217/218. parlamentar, em seu
gabinete na Câmara dos
Deputados (fl. 1074).
9
%
/ ' ' J1 KL
Legislatura: 95-07
Relação de Pagamentos/Benefícios
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
- emenda apresentada
no valor de
R$400.000,00,
executada em 2005,
para aquisição de
Autos no
unidades móveis;
2006.36.00.00 Transf
- 1ª parte da 1ª parcela
7594.5, fls. .
Danielle de R$ 20.000,00, da
999, 1.035 e Banc. 14.054- 283.170-
20/1/05 13.200,00 PLANAM 001 3325-1 Surrage B. 001 3596-3 comissão recebida pelo
1.036; Avulsos (Auto- 6 8
Pires parlamentar pela
I, fls. 228; II, Atend.
licitação executada na
fls. 83 e III, fls. )
Fundação Fé, Esperança
167/176.
e Caridade – FEC de
João Pessoa-PB,
supostamente ligada à
ex-esposa do dep.
Ricardo Rique.
% %
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
- emenda apresentada
no valor de
R$400.000,00,
executada em 2005,
para aquisição de
Autos no
unidades móveis;
2006.36.00.00 Transf
-2ª parte da 1ª parcela
7594.5, fls. .
Luzimar de R$ 20.000,00, da
999, 1.035 e Banc. 14.054- 8830272
21/1/05 6.800,00 PLANAM 001 3325-1 Dias 001 1234-3 comissão recebida pelo
1.036; Avulsos (Auto- 6 5-9
Correia parlamentar pela
I, fls. 228; II, Atend.
licitação executada na
fls. 83 e III, fls. )
Fundação Fé, Esperança
167/176.
e Caridade – FEC de
João Pessoa-PB,
supostamente ligada à
ex-esposa do dep.
Ricardo Rique.
- depósito efetuados
pela Frontal, a pedido de
Vedoin, destinados ao
Autos no parlamentar, a título de
2006.36.00.00 Transf comissão pela licitação
7594.5, fls. . FRONTAL realizada no município
28/3/05 Erinaldo
999, 1.035 e Banc. (Ronildo 13.232- de Solânia, conforme e-
5.000,00 001 3325-1 Mangueira 001 1449-4 11.001-9
1.036; Avulsos (Auto- Pereira de 2 mail repassado pela
(?) Souza
I, fls. 228; II, Atend. Medeiros) assessora do Deputado,
fls. 83 e III, fls. ) Tereza Norma Rolim
167/176. Félix, para Alan,
funcionário da PLANAM,
em Cuiabá (vide Doc.
01, Avulso III, fl. 167).
%!'
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
- depósito efetuados
pela Frontal, a pedido de
Vedoin, destinados ao
Autos no parlamentar, a título de
2006.36.00.00 Transf comissão pela licitação
7594.5, fls. . FRONTAL realizada no município
Danielle
999, 1.035 e Banc. (Ronildo 13.232- 283.170- de Solânia, conforme e-
28/3/05 5.000,00 001 3325-1 Surrage B. 001 3596-3
1.036; Avulsos (Auto- Pereira de 2 8 mail repassado pela
Pires
I, fls. 228; II, Atend. Medeiros) assessora do Deputado,
fls. 83 e III, fls. ) Tereza Norma Rolim
167/176. Félix, para Alan,
funcionário da PLANAM,
em Cuiabá (vide Doc.
01, Avulso III, fl. 167).
- depósito efetuado pela
Frontal, a pedido de
Vedoin, destinado a
Danielle, Erinaldo,
Lázaro e Tereza, os
Autos no quais deveriam rateá-lo
2006.36.00.00 Transf em partes iguais, a
7594.5, fls. . FRONTAL Lázaro título de comissão pela
999, 1.035 e Banc. (Ronildo 13.232- Martins licitação realizada no
28/3/05 1.000,00 001 3325-1 001 1230-0 30.274-0
1.036; Avulsos (Auto- Pereira de 2 Ramos município de Solânia,
I, fls. 228; II, Atend. Medeiros) Filho conforme e-mail
fls. 83 e III, fls. ) repassado pela
167/176. assessora do Deputado,
Tereza Norma Rolim
Félix, para Alan,
funcionário da PLANAM,
em Cuiabá (vide Doc.
01, Avulso III, fl. 167).
%!&
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
- depósito efetuado pela
Frontal, a pedido de
Vedoin, destinado a
Danielle, Erinaldo,
Lázaro e Tereza, os
Autos no quais deveriam rateá-lo
2006.36.00.00 Transf em partes iguais, a
7594.5, fls. . FRONTAL título de comissão pela
Tereza
999, 1.035 e Banc. (Ronildo 13.232- 270.346- licitação realizada no
28/3/05 1.000,00 001 3325-1 Norma 001 3596-3
1.036; Avulsos (Auto- Pereira de 2 7 município de Solânia,
Rolim Félix
I, fls. 228; II, Atend. Medeiros) conforme e-mail
fls. 83 e III, fls. ) repassado pela
167/176. assessora do Deputado,
Tereza Norma Rolim
Félix, para Alan,
funcionário da PLANAM,
em Cuiabá (vide Doc.
01, Avulso III, fl. 167).
%!
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
- emenda apresentada
pelo parlamentar em
favor da Fundação Fé,
Esperança e Caridade –
FEC de João Pessoa-PB,
Autos no
supostamente ligada à
2006.36.00.00 Transf
ex-esposa do dep.
7594.5, fls. . Lázaro
Ricardo Rique, no valor
999, 1.035 e Banc. 14.054- Martins
20/1/05 2.000,00 PLANAM 001 3325-1 001 1230-0 30.274-0 de R$400.000,00,
1.036; Avulsos (Auto- 6 Ramos
executada em 2005,
I, fls. 228; II, Atend. Filho
para aquisição de
fls. 83 e III, fls. )
unidades móveis;
167/176.
- esses valores teriam
sido divido em partes
iguais entre Danielle,
Erinaldo, Lázaro e
Tereza.
%!
Pagador Beneficiário
Ref. Tipo Data Valor OBSERVAÇÕES
Nome Banco Ag Conta Nome Banco Ag Conta
- emenda apresentada
pelo parlamentar em
favor da Fundação Fé,
Esperança e Caridade –
FEC de João Pessoa-PB,
Autos no
supostamente ligada à
2006.36.00.00 Transf
ex-esposa do dep.
7594.5, fls. .
Tereza Ricardo Rique, no valor
999, 1.035 e Banc. 14.054- 270.346-
20/1/05 2.000,00 PLANAM 001 3325-1 Norma 001 3596-3 de R$400.000,00,
1.036; Avulsos (Auto- 6 7
Rolim Félix executada em 2005,
I, fls. 228; II, Atend.
para aquisição de
fls. 83 e III, fls. )
unidades móveis;
167/176.
- esses valores teriam
sido divido em partes
iguais entre Danielle,
Erinaldo, Lázaro e
Tereza.
Autos no
2006.36.00.00 Transf
7594.5, fls. . FRONTAL Lázaro - esses valores seriam
999, 1.035 e Banc. (Ronildo 13.232- Martins rateados entre Danielle,
28/3/05 1.000,00 001 3325-1 001 1230-0 30.274-0
1.036; Avulsos (Auto- Pereira de 2 Ramos Erinaldo, Lázaro e
I, fls. 228; II, Atend. Medeiros) Filho Tereza em partes iguais.
fls. 83 e III, fls. )
167/176.
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