RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº 04-4-2016 001

Foi convocada uma reunião extraordinária para a eleição do NOME DA EMPRESA.

Conselho de Administração e Diretores-Chave onde o quórum adequado estava em ordem.
Foram acordados:

CONSIDERANDO que a sociedade anônima votou pela eleição do Conselho de

Administração da companhia para o período INSERIR DATA;

CONSIDERANDO que o Conselho de Administração, imediatamente

após a sua eleição, foi formalmente organizado elegendo os Diretores-Chave da
Companhia;

RESOLVE-SE, PORTANTO:

Que a corporação votou pela eleição do seguinte Conselho de

Administração:
a. Inserir nome: Presidente e Presidente
b. Inserir nome: Vice-presidente
c. Inserir nome: Corp. Sec. & Treasurer
d. Inserir nome: Membro
e. Inserir nome: Membro

Que o Conselho de Administração elegeu os seguintes Diretores-Chave da

corporação:
a. Presidente e Presidente: Inserir nome
b. Vice-Presidente: Inserir nome
c. Corp. Sec. & Tesoureiro: Inserir nome

EM ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA COM AS RESOLUÇÕES ACIMA,

TEMOS AQUI PARA DEFINIR NOSSAS ASSINATURAS NESTE ___DIA DE ___
______, 2017, NO ENDEREÇO DE INSERÇÃO

Presidente e Presidente Vice-Presidente

Membro Corp. Sec. & Treasurer

Membro