Decis Ão

fls.
1319
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO / 1ª VARA CRIMINAL
Rua 23 de Maio, 107, . - Vila Tereza
CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP
Telefone: (11) 2845-9585 - E-mail: saobernardo1cr@tjsp.jus.br
DECISÃO
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1505247-39.2023.8.26.0564 e código JWEKjiFr.
Processo nº: 1505247-39.2023.8.26.0564
Classe - Assunto Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato
Autor: Justiça Pública
Réu: CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA e outros
CONCLUSÃO:
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, liberado nos autos em 26/02/2024 às 11:37 .
Aos 22 de fevereiro de 2024, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra. Dra.
SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MMa. Juíza de Direito. Eu, escrevente, digitei.
PROCESSO DIGITAL CONTROLE Nº 236/2023:
Vistos.
Fls. 1129/1139, 1148/1166 e 1167/1178: Tratam-se de pedidos de
liberdade formulados, respectivamente, pelas Defesas em favor dos acusados PAULO
ROBSON VIEIRA, SIDNEI CARDOSO, CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA.
O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento de todos os
pedidos às fls. 1182/1187 e 1188/1193.
Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados pelas
Defesas, entendo que a prisão preventiva dos acusados ainda é a medida mais
adequada ao vertente caso.
Os fatos apurados são graves e atentam contra a ordem pública
pela farta ocorrência nos dias atuais, causando intranquilidade social.
Saliento que os acusados organizaram-se criminosamente para
obtenção de valores de forma ilícita e, para tanto, criaram estrutura empresarial
aparentemente verossímil para conferir autenticidade às transferências financeiras e,
finalmente, lesar as vítimas.
Processo nº 1505247-39.2023.8.26.0564 - p. 1
fls. 1320

No mais, apenas com o término da instrução as condutas poderão
ser individualizadas e, desta forma, reputo necessária e de rigor a manutenção da
segregação cautelar dos réus para garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração
delitiva, e pela conveniência da instrução criminal, deveras intrincada pela quantidade de
testemunhas e réus a serem ouvidos e com um dos acusados foragido (mesmo assim,
participou da audiência realizada no último dia 02/02/2024, conforme fls. 1198/1204),
Entretanto, forçoso o cumprimento das rr. Decisões Superiores de
fls. 1291/1302 e 1303/1313, no bojo do HC nº 843598/SP e do Recurso em HC nº
185380/SP, respectivamente, e sendo assim, substituo a prisão preventiva dos
acusados CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA e PAULO ROBSON VIEIRA pelas medidas
cautelares constantes do art. 319, incisos I e VIII, do Código de Processo Penal:
- comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar
atividades;
- arbitramento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada um dos réus, a serem pagos dentro do prazo de 10 (dez) dias.
Expeçam-se os alvarás de soltura de soltura clausulados em favor
dos réus CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA e PAULO ROBSON VIEIRA, que deverão se
apresentar em Juízo no primeiro dia útil subsequente às suas solturas.
Observo que o pedido formulado pela Defesa de CLAUDEMIR DE
SOUZA VIANA às fls. 1167/1178 perdeu seu objeto em razão da r. Decisão proferida
pelo E. STJ mencionada nas linhas acima.
Ciência às partes.
No mais, designo audiência em continuação para o dia 19 de
Processo nº 1505247-39.2023.8.26.0564 - p. 2
fls. 1321

abril de 2024, às 13h30min, data previamente agendada com os estabelecimentos
prisionais onde os réus se encontram custodiados.
Requisitem-se os réus presos em suas respectivas unidades
prisionais e intimem-se os réus soltos para comparecimento PRESENCIAL.
Requisitem-se também as testemunhas policiais civis MARCOS
JOSÉ GALDINO DO AMARAL e MARCOS CARDOSO PEREIRA (fls. 1203).
Intimem-se as testemunhas LÚCIO FLÁVIO, ROSIENE,

NATHÁLIA, FERNANDA e ANDERSON através de Oficial de Justiça, que deverá
confirmar celulares e e-mails para a solenidade virtual (fls. 1203).
As testemunhas SILMARA e MANUELLA deverão comparecer
independentemente de intimação (fls. 1203).
As testemunhas, os réus presos e seus Defensores, além do
Representante do Parquet deverão acessar o link de acesso à reunião virtual a ser
oportunamente encaminhado para os respectivos e-mails.
Por fim, em cumprimento à deliberação de fls. 1203, abra-se vista

ao Ministério Público para que se manifeste sobre a não localização da testemunha de
acusação STEFANI CARDOSO CANTO.
Fls. 314/1318: H.C. Nº 892081/SP: Presto informações em

separado em quatro laudas digitadas e devidamente assinadas. Remeta-se senha
eletrônica para acesso pela Eg. Corte Superior tanto dos autos principais, quanto do
apenso de medida cautelar.
Int.
São Bernardo do Campo, data da assinatura digital.
SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
Processo nº 1505247-39.2023.8.26.0564 - p. 3
fls. 1322

Ref.: Recurso em Habeas-Corpus nº 188334/SP:
Processo nº 1505247-39.2023.8.26.0564
Autos digitais controle nº 236/2023
São Bernardo do Campo, data da assinatura digital.
Excelentíssimo Senhor Relator:
Venho pelo presente prestar as informações requisitadas por

Vossa Excelência por meio do ofício expedido nos autos do habeas-corpus impetrado em
favor de OZINETE DOS SANTOS SILVA.
O paciente foi alvo de investigação nos autos de Medida Cautelar

nº 1505412-86.2023.8.26.0564, na denominada Operação "Consórcio Fraudulento",
juntamente com MÁRCIO BONANO SEBASTIÃO, CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA,
JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA, SIDNEI CARDOSO, PAULO ROBSON VIEIRA,
JAQUELINE DE OLIVEIRA NUNES e WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA.
No apenso mencionado foram deferidas as quebras de sigilo

bancário, telemático e telefônico, além da interceptação telefônica dos averiguados,
sendo que depois, durante o curso das investigações, foram decretadas as prisões
temporárias pelo prazo de cinco dias, tendo sido todas prorrogadas por mais cinco dias,
consoante decisões de fls. 2845/2852, 2869/2871 e 3162/3164.
Ao mesmo tempo, após a juntada do relatório final da i. Autoridade

Policial que presidiu as investigações (fls. 36/46) nestes autos principais, o Ministério
Público ofertou denúncia contra os pacientes e seus comparsas, imputando-lhes a prática
dos crimes definidos no art. 2º da Lei nº 12.850/13 e no art. 171, caput, do Código Penal,
requerendo, ainda, a decretação da prisão preventiva de todos eles, nos termos da
manifestação de fls. 01/11 e 76/77.
Na data de 09/06/2023 a denúncia foi recebida contra todos os

acusados, determinando-se a citação pessoal de todos para ofertarem suas respostas
dentro do decêndio legal, dentre outras providências, além de terem sido decretadas as
prisões preventivas dos réus, consoante decisão de fls. 78/82 deste feito principal.
Os mandados de prisão encontram-se cumpridos às fls. 492/495

(Sidnei), fls. 496/499 (Wellington), fls. 500/503 (Paulo), fls. 504/507 (Claudemir),
A Defesa de JÉSSICA DA SILVA DE OLIVEIRA e OZINETE DOS

SANTOS SILVA apresentou resposta à acusação no dia 13/06/2023 (fls. 227/230).
Processo nº 1505247-39.2023.8.26.0564 - p. 4
fls. 1323

A Defesa de SIDNEI CARDOSO apresentou resposta à acusação
no dia 15/06/2023 (fls. 291/308).
A Defesa de PAULO ROBSON VIEIRA apresentou resposta à

acusação no dia 19/06/2023 (fls. 382/398).
A Defesa de CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA apresentou resposta

à acusação no dia 19/06/2023 (fls. 438/464).
A Defesa de WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA apresentou
resposta à acusação no dia 03/08/2023 (fls. 662/663).
A Defesa de JAQUELINE DE OLIVEIRA NUNES apresentou

A Defesa de MÁRCIO BONANO SEBASTIÃO apresentou

A Defesa de JANISON SILVA KUYARAGUY apresentou resposta

à acusação no dia 05/09/2023 (fls. 779/780).
Por decisão datada de 30/06/2023 foram indeferidos os pedidos

de liberdade provisória e revogação das prisões preventivas formulados pelas defesas
dos réus JÉSSICA DA SILVA DE OLIVEIRA, OZINETE DOS SANTOS SILVA, SIDNEI
CARDOSO, PAULO ROBSON VIEIRA e CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA, em razão da
presença dos motivos autorizadores das prisões, conforme fls. 508/510.
Na mesma data o Ministério Público aditou a denúncia para incluir

no polo passivo o réu JANISON SILVA KUYARAGUY, imputando-lhe também a prática
dos crimes definidos no artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e no artigo 171, caput, do Código
Penal, nos termos de fls. 516/526.
Ainda no mesmo dia, foi recebido o aditamento à denúncia, sendo

decretada a prisão preventiva do corréu JANISON, além de sua citação para responder à
acusação, dentre outras providências, consoante fls. 528/535.
Mandado de prisão expedido em desfavor de JANISON cumprido

no dia 30/06/2023, conforme fls. 567/568 e repetido às fls. 592/595.
O réu WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA foi regularmente citado

e intimado em 04/07/2023 (fls. 600) e ofereceu resposta à acusação às fls. 662/663.
O réu PAULO ROBSON VIEIRA foi regularmente citado e intimado

em 04/07/2023 (fls. 604) e ofereceu resposta à acusação às fls. 382/398.
O réu SIDNEI CARDOSO foi regularmente citado e intimado em

04/07/2023 (fls. 606) e ofereceu sua resposta à acusação às fls. 291/308.
A ré OZINETE DOS SANTOS SILVA foi regularmente citada e

intimada em 04/07/2023 (fls. 613) e ofereceu resposta à acusação às fls. 227/230.
Processo nº 1505247-39.2023.8.26.0564 - p. 5
fls. 1324

O réu CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA foi regularmente citado e
intimado em 04/07/2023 (fls. 602) e ofereceu resposta à acusação às fls. 438/464.
A ré JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA foi regularmente citada e

A ré JAQUELINE DE OLIVEIRA NUNES foi regularmente citada e

O réu JANISON SILVA KUYARAGUY foi regularmente citado e
intimado em 15/08/2023 (fls. 775) e ofertou resposta à acusação às fls. 779/780.
O réu MÁRCIO BONANO SEBASTIÃO não foi encontrado para

ser citado pessoalmente e foi citado por edital às fls. 874, e seu Defensor constituído
Defensor ofertou resposta à acusação às fls. 776/778.
Ratificado o recebimento da denúncia aos 13/12/2023 (fls.

886/890), iniciou-se a instrução pela audiência datada de 02/02/2024, conforme termos
de fls. 1194/1204, e na presente oportunidade estou determinando a realização de
audiência em continuação para o próximo dia 19/04/2024, às 13h30min, data mais
próxima em que o agendamento nas diversas unidades prisionais pôde ser realizado em
comum.
É o que se tem no momento.
Com relação ao writ que ora se informa, em que pesem as

alegações do impetrante, discordo frontalmente da ocorrência de constrangimento ilegal
por parte deste Juízo no caso em apreço. Senão vejamos.
Inicialmente, ao contrário do sustentado, não vislumbro ilegalidade

na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Tem-se dos autos prova da
materialidade do fato, fortíssimos indícios de autoria por parte da paciente e seus
comparsas, além do iminente início da instrução criminal, o que autoriza a manutenção
da sua segregação cautelar, que por ora reputo absolutamente conveniente.
Entendo subsistentes os motivos da prisão preventiva do paciente

e dos demais corréus, já que os fatos imputados dizem respeito a atuação de
organização criminosa criada para o fim de praticar estelionatos, de forma organizada e
com ação individualizada e articulada entre os integrantes, utilizando-se das informações
pessoais das vítimas constantes das redes sociais fartamente difundidas no cotidiano
para auferir os proveitos criminosos.
Destaco que ao nosso sentir a ausência de violência ou grave

ameaça não é o único ou o mais importante critério na avaliação da gravidade de casos
como este, mas sim os danos potenciais à sociedade em geral a às vítimas em particular
– ainda mais neste processo, em que os acusados articularam esquema intrincado e
complexo para obtenção criminosa de lucro às expensas de terceiros.
Por fim, comunico que tanto o Eg. TJSP, em sede de habeas

corpus nº 2137201-97.2023.8.26.0000 (fls. 164/185), nº 2144905-64.2023.8.26.0000
Processo nº 1505247-39.2023.8.26.0564 - p. 6
fls. 1325

(fls. 322/337), nº 2193781-50.2023.8.26.0000 (fls. 631/645) e nº 2286064-
92.2023.8.26.0000 (fls. 787/795), quanto esse Col. STJ, nos HCs nºs 843598/SP (fls.
664/669), nº 188334/SP (fls. 782/786) e nº 864274/SP (fls. 796/799), já indeferiram
liminarmente pedidos de mesma natureza, todos entendendo pela inexistência de
ilegalidade no processo em apreço.
Noticio, também, que nos últimos dias Vossa Excelência

concedeu ordens de habeas corpus em favor de CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA e
PAULO ROBSON VIEIRA, para sejas substituídas as prisões preventivas por outras
medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, as quais
estou fixando em comparecimento quinzenal em juízo e arbitramento de fiança no
valore de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos acusados, o que está em
fase de cumprimento.
Sendo assim, entendo não haver nenhuma alteração significativa

do quadro fático-processual para a reconsideração das decisões prolatadas por este
Juízo até o presente momento, de forma que com a conclusão da instrução certamente a
questão poderá ser reanalisada.
Pronta para outros esclarecimentos que se fizerem necessários e

ressalvado melhor entendimento de Vossa Excelência, instruo com senha eletrônica para
melhor avaliação do pedido inicial e, sendo o que há para o momento, aproveito para
renovar meus protestos de estima e consideração.
(a) SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES
Juíza de Direito
Ao Excelentíssimo Senhor
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
DD. Relator do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BRASÍLIA/DF
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
Processo nº 1505247-39.2023.8.26.0564 - p. 7

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO DIGITAL CONTROLE Nº 236/2023:

Fls. 1129/1139, 1148/1166 e 1167/1178: Tratam-se de pedidos de

liberdade formulados, respectivamente, pelas Defesas em favor dos acusados PAULO

ROBSON VIEIRA, SIDNEI CARDOSO, CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento de todos os

pedidos às fls. 1182/1187 e 1188/1193.

Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados pelas

adequada ao vertente caso.

Os fatos apurados são graves e atentam contra a ordem pública

pela farta ocorrência nos dias atuais, causando intranquilidade social.

Saliento que os acusados organizaram-se criminosamente para

obtenção de valores de forma ilícita e, para tanto, criaram estrutura empresarial

aparentemente verossímil para conferir autenticidade às transferências financeiras e,

finalmente, lesar as vítimas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ser individualizadas e, desta forma, reputo necessária e de rigor a manutenção da

delitiva, e pela conveniência da instrução criminal, deveras intrincada pela quantidade de

participou da audiência realizada no último dia 02/02/2024, conforme fls. 1198/1204),

Entretanto, forçoso o cumprimento das rr. Decisões Superiores de

fls. 1291/1302 e 1303/1313, no bojo do HC nº 843598/SP e do Recurso em HC nº

185380/SP, respectivamente, e sendo assim, substituo a prisão preventiva dos

acusados CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA e PAULO ROBSON VIEIRA pelas medidas

cautelares constantes do art. 319, incisos I e VIII, do Código de Processo Penal:

- comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar

- arbitramento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Expeçam-se os alvarás de soltura de soltura clausulados em favor

apresentar em Juízo no primeiro dia útil subsequente às suas solturas.

Observo que o pedido formulado pela Defesa de CLAUDEMIR DE

pelo E. STJ mencionada nas linhas acima.

No mais, designo audiência em continuação para o dia 19 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

prisionais onde os réus se encontram custodiados.

Requisitem-se os réus presos em suas respectivas unidades

prisionais e intimem-se os réus soltos para comparecimento PRESENCIAL.

Intimem-se as testemunhas LÚCIO FLÁVIO, ROSIENE,

Por fim, em cumprimento à deliberação de fls. 1203, abra-se vista

Fls. 314/1318: H.C. Nº 892081/SP: Presto informações em

São Bernardo do Campo, data da assinatura digital.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ref.: Recurso em Habeas-Corpus nº 188334/SP:

Autos digitais controle nº 236/2023

São Bernardo do Campo, data da assinatura digital.

Venho pelo presente prestar as informações requisitadas por

O paciente foi alvo de investigação nos autos de Medida Cautelar

No apenso mencionado foram deferidas as quebras de sigilo

Ao mesmo tempo, após a juntada do relatório final da i. Autoridade

Na data de 09/06/2023 a denúncia foi recebida contra todos os

Os mandados de prisão encontram-se cumpridos às fls. 492/495

A Defesa de JÉSSICA DA SILVA DE OLIVEIRA e OZINETE DOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Defesa de SIDNEI CARDOSO apresentou resposta à acusação

A Defesa de PAULO ROBSON VIEIRA apresentou resposta à

A Defesa de CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA apresentou resposta

A Defesa de JAQUELINE DE OLIVEIRA NUNES apresentou

A Defesa de MÁRCIO BONANO SEBASTIÃO apresentou

A Defesa de JANISON SILVA KUYARAGUY apresentou resposta

Por decisão datada de 30/06/2023 foram indeferidos os pedidos

Na mesma data o Ministério Público aditou a denúncia para incluir

Ainda no mesmo dia, foi recebido o aditamento à denúncia, sendo

Mandado de prisão expedido em desfavor de JANISON cumprido