Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1061 A 1151

Relatrio dcAnhse Policial n121/2011 - NIP/SR/JJPF/DF responde que "S tem dez do senhor" (provavelmente LENINE) "e do JOO
Completa dizend que "as outras dez do HOMEM e do VLADIMIR" e que es seguindo "o cronograma que vocs me passaram". H muitos dilogos em que os fazem referncia a "o HOMEM", querendo dizer CARLINHOS CACHOEIRA
TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 BaixinhoS Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/12/2010 18:04:15 07/12/2010 18:08:47 00:04:32 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 316010027449754 316010027449754 R RESUMO Comenta que VALMIR s pode colocar quinze mquinas e que o HOMEM no deve ta sabendo. Cita o nome , de alguns donos de casa de bingo DILOGO LENINE: VALMIR, tava com OLIMPIO aqui agora, aio seguinte, ele falou que voc lava colocando mais (fez maquinas ama sua casa dei um (?) l em cima. VALMIR: uai, no coloquei mais dez no, aquelas dez que era do HOMEM, moo, porque no tava montada. LENINE: no, porque dez no era quinze mquinas que tem que colocar ai VALMIR, ento n vinte e cinco no quinze. VALMIR: no, no, no, o senhor no t entendendo, s tem dez do senhor e do JOO CARLOS e as outras dez do HOMEM e do VLADIMIR; s t seguindo aqui o conograma que vocs me passaram. LENINE: mas era quinze; era dez do HOMEM, o seguinte que ele tem participao em cinco do JOO CARLOS e cinco do ADEMIR; ai voc t colocando cinco mquinas a mais, ele deu um peido do tamanho do mundo aqui. VALMIR: no, pode ligar pra ele a ento, se o problema for isso eu tiro cinco, tem problema no; ai o senhor quiser at levar ela praquele lugar l, o senhor quem sabe. LENINE: mais fcil acoplar ela l do que a, porque seno vai dar um problema danado a; ele deu um peido l em cima. VALMIR: no, tranquilo, tranquilo, o senhor quem manda capito, o senhor t com a moral comigo agora; deixa eu falar um negcio com o senhor aqui , o senhor l entendendo n? as dez que a do HOMEM e do VLADIMIR e as outras dez que do senhor com o JOO CARLOS, entendeu? s tem vinte, o resto que t l tudo dele. LENINE: mas no era vinte no era quinze VALMIR, era quinze, porque quando prendeu l em Aguas Linda tinha dez que era do HOMEM e do JOO CARLOS e cinco do VLADIMIR; eram as quinze que j veio da asa norte, veio pra l, o espao no era vinte no, era quinze; eu acho que isso a como se diz nem o HOMEM ta sabendo que tem cinco a mais. VALMIR: rapaz, eu acho que t, porque foi ele que mandou o VLADIMIR mandar pra l; mas tudo bem eu vou falar com ele amanh cedo, ns marcamos uma reunio amanh cedo, ai eu discuto isso com ele, o que que o senhor acha? LENINE: pode ser, mas a se ele aprovar tem que ligar pro OLIMPIO, que o OLIMPIO falou que no aceita intervir nisso a no, ento o HOMEM tem que falar com ele. (...) LENINE: deixa eu perguntar, voc L abrindo com quantos seguranas a casa ai? VALMIR: hoje por exemplo abriu com dois, mas porque no tem contingente, mas o normal trs ta? hoje porque o AGUIAR est na viatura. LENINE: t e o SILVA que colocou as pessoas a n? VALMIR: , o SILVA e o dia que o SILVA no tiver condies, ns vai colocar aquele rapaz l do Gama l, o policial l amigo nosso que j faz pro pessoal da TERESA l. VALMJR: (...) eu falei rapaz voc no l entendendo moo, eu gosto de voc, o BAIXINHO gosta de voc, o problema o povo l de Goinia, eles no quer mais, o OLIMPIO tambm no quer mais, liga pro OLIMPIO, entendeu? qalquer coisa se voc tiver dvida pode perguntar ao BAIXINI-IO, no da alada dele e nem minha; ns no comanda isso ai no, nossa rea outra, eu sou leiturista e o LENINE mexe no escritrio dele. Pgina de 121
- .
Relatrio (te Anlise Policial n ' 12112011 - NIP/SRJDPF/DF Na seqncia abaixo, trazemos alguns dilogos que expem a VALMIR com CARLINHOS CACHOEIRA, em especial no que tange ao controle das "informaes privilegiadas" e s determinaes quanto "abir" ou no estabelecimentos. No primeiro udio destacado, VALMIR menciona a CARLINHOS que o "baixinho" (apelido de LENINE, patro de VALMIR) teria pedido para avisa-]o de "probleminha" em LUZINIA com a FN (Fora Nacional) porque tinham mexido "nos trem deles". V-se que VALMIR diz que teria recebido um pedido do BAIXINHO (LENINE).
F09105/20i1 s
CARLIMIOS X VALMIR
VALMIR: o meu lder tudo, bom, o seguinte o baixinho me ligou, ta fora n, pediu para avisar o senhor, que era com uma certa urgncia, que est havendo um probleminha em um lugar ai, em LUZIANJA com aFN (fora nacional), ti teve muito problema com ela l ontem. CARLINHOS: com quem - VALMIR: FN, a fora. o BAIXINHO pediu para ligar para o senhor e avisa-l, ele falou avisa o homem l com muita urgncia. porque ontem tivemos mais de vinte problema l em LUZIANIA, ai este o recado, ele pediu para falar com o senhor, ele tentou falar com o senhor, mas no conseguiu. este nmero 00015, a que est vindo o numero internacional, onde ele l, que est tentando ligar para o senhor. CARLINHOS: mas ele no tentou nenhuma vez no. no falei , com ele. VALMIR: , mas ontem mexeu nos trem deles l em LUZIANIA, entendeu, ai ele pediu para avisa, este o recado, ta, palavras dele foram essas. CARLINHOS: vou ver. VALMIR: fica com Deus, t tudo bem CARLINHOS: bom demais, um abrao.
Na seqncia, VALMIR novamente liga para CARLINHOS, chamando-o de "capito". CARLINHOS ordena a VALMIR dizendo "manda abrir", porque isso teria sido o MP (Ministrio Pblico) quem teria feito. E que uma eventual ao seria "para semana que vem". Na seqncia CARLINHOS diz: "pode mandar abrir".
11 s 15:14:20. entre
X VALMIR
CARLINHOS: no tem nada no foi o MP que fez, iiianda abri VALMIR:beleza, ento todo mundo est esperando essa resposta, ta ok, um abrao CARLINHOS: foi o MP que chegou l, viu VALMIR: mas disse que ele estavam com mais sete endereos na mo CARLINHOS: para a semana que vem, vou falar o dia certo. 'pode falar para abrfr VALMIR: perdo no entendi, falhou CARLINHOS: para a semana que vem, 'pode mandar abrir VALMIR: ai o senhor vai me avisar, ne, para eu mandar avisar eles o dia da semana que vem CARLINHOS: exato, pode mandar abrir hoje VALMIR: maravilha, um abrao, fique com Deus
Ainda no mesmo dia, VALMIR liga para CARLINHOS dizendo que a pessoa de nome "ARNALDO" teria uma informao privilegiada e que teria operao sete horas da noite. CARLINHOS diz que "s tera, que j ta programado para tera, pra avisar no domingo, p de fazer"
Pgina de 1211 88
Relatrio de Anlise Policial n121/2011 - NIP/SR/DPF/DF
13105/2011 s 16:06:48, entre CARLINHOS X VALMIR

CARLINHOS - oi VALMIR. - dizendo o ARNALDO que vai ter operao sete horas da noite,dizendo o ARNALDO CARLINHOS - como que VALMIR - dizendo o ARNALDO que ele teve uma informao privilegiada l, que vai ter ... operao stQ horas da noite CARLINHOS - fala para ele que.larga de ser burro, s tera-feira, liga pra ele s tera, que j l programado para tera,pra avisar no domingo, pode fazer VALMIR - n. no, beleza, deixa falar pro senhor ento vou ligar para o PAULINHO que o LUIZ PAULO que eles me atendem melhor do que ele CARLINHOS - bom.liga l ENCERRADA Mais um dilogo em que CARLIINROS CACHOEIRA determina a VALMIR para avisar "o povo ar' que "pode abrir, deixa aberto".
16/0512011 s
X VALMIR
CARLINHOS: Pode deixar aberto t? Marquei na semana, mas s no final, eu te falo VALMIR: T pode abrir ento? CARLINI-TOS: Pode abrir, deixa aberto, eu te falo VALMIR: T ok. vou ficar aguardando, um abrao, fica com Deus CARLINHOS: Avisa o povo a de ( ... ) VALMIR: Agora, vou avisa agora, nesse momento
De modo ainda mais explicito CARLINHOS CACHOEIRA cobra VALMIR sobre o motivo de estar aberto, sendo que ele (CARLINHOS) "tinha falado pra fechar", porque teria "pegado uma l" em GOINIA. Na seqncia, CARLINHOS menciona que VALMIR ficou scio da "TEREZA" de novo e que depois queria discutir pessoalmente o "negcio de GOINIA".
2710612011 s 10:46:24. entre CARLINIHOS X VALMIR
VALMIR: Oi capito. CARLrNHOS: VALMIR... Eu fiquei sabendo que pegou uma l em GOINIA ontem. Eu falei para parar, u. VALMIR: Pois . O senhor falou, mas no falou para mi, n? E o rapaz l nem me ligou, no conversou mais comigo... ode l, CARLINHOS: No.-.. Voc liga para ele e fala por que que estava aberto. Sendo que eu tinha falado para fechar. VALMIR: Pois . E aquele outro problema meu l, j resolveu l j, ta? No vou incomodar o senhor com isso no. CARL]INHOS:u quero ver esse trem meu a... eu quero falar com voc tambm depois. Olha esse outro... essa utra... esse outro negcio a, liga para ele a, porque que estava aberto, sendo que pediu para parar. VALMIR: Pois . e no obedece tambm no. No adianta falar no, que ele no obedece tambm no, entendeu como que ? CARLINI-IOS: Vocs tem que falar que eu to fora, viu? Dessa a, viu? Voc ta sabendo quantos foram l? VALMIR: No. No sei no, porque ele no me ligou.., ele no fala mais comigo, ele s fala depois do acontecido, igual ao que eu falei pro senhor. A ele vem empurrar aqueles trens "nagente". CARLINHOS: Voc no falou para parar, naquele dia que te liguei? VALMIR: Falei, falei, entendeu? Mas isso que eu to dizendo para o senhor.., ele no obedece no. Pgina
Relatrio de Anlise Policial n 12112011 - NJP/SR/DPF/DF CARLINHOS: Obedece porque agora voc ficou scio da TEREZA de novo... Hoje eu descobri como que foi, seu trem a. Seu trem a que voc foi encarar uma coisa que no era sua. Voc trabalha co segurana, no? VALMIR: No... Nada disso a no do jeito que o senhor pensou no. Isso a foi porque o cara se exd mesmo. O povo fala uma coisa, mas isso no verdade no. t CARLINHOS: E verdade, O LENINE tem razo, tem pura razo. Cinquenta anos que ele est ai dentro ele nunca a voz pra um... pra uma pessoa sequer. E voc chega ej quer... Voc scio da TEREZA, par voc tomar as dores? VALMIR: No tem mais nada l, capito. No tem mais nada. Eu no tomei dores, eu fui conversar com o cara. a o cara foi e me agrediu, entendeu? CARLINHOS: No, Valmir... E que que voc tinha a ver com o assunto? Isso quer dizer que voc scio dela. Quer dizer que depois que ps voc nesse negcio a, voc virou a cabea. Voc virou... No combina sociedade com o trabalho que voc faz, sabe? (Incompreensvel) estava conversando como LENINE agora cedo. Agora entendi tudo. VALMIR: Eu no tenho sociedade com ela mais no, capito. Eu no tenho mais nada. L, ta s o que era meu... so s os funcionrios que era meu, as pessoas que era minha, entendeu? Por isso que quando esse cara trabalhava l... trabalhava com ns.., por isso eu fui conversar com ele, entendeu? CARLINHOS: No'VALMIR, voc esta errado. Isso nunca aconteceu.., O... Policial. (Incompreensvel) levanta a voz no,.. Faz de outra forma. Agora no entendi porque voc foi entrar nesse negcio aqui, seu trabalho no nada disso. VALMIR: No... Eu assumo meu erro... Eu to errado mesmo. CARLINHOS: Vamos falar pessoalmente ai. Olha esse negcio de GOIANIA urgente. VALMIR: 0k.
4.4 - TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS (ou TERESA ou TEREZA)
H indicativos de que TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS seja dona de cassino na cidade de VALPARAISO DE GOIS-GO, que s vezes pode se mudar provisoriamente para a cidade de GUAS LINDAS-GO, visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens de conversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que o remete para sua "profisso" de "exploradora de mquinas caa-nqueis". Como tambm j referido no item 4.3 deste relatrio, h elementos que permitem dizer que VALMIR tem ou teve sociedade com TEREZINI-IA em casas de jogo.
Seguem abaixo alguns udios sobre a relao de TEREZINBA com a explorao do jogo de azar.
13101/2011 s 11:45: entre LENINE X VALMIR

LENINE: Fala, VALMIR. VALMTR: . O Seu WILIAN pegou um negcio a, pra mim? LENINE: O, VALMIR, eu acho que ficou de pegar. Podia passar um radinho pra ele, a. VALMIR: No, ta beleza. Eu pensei que o Senhor tava no escritrio. O WASHINGTON me ligou, viu. LENINE: Ah, ele t assim com o OLIMPIO, l, rapaz. A, falei com o HOMEM, n. A, o OLIMPIO tinha falado com o HOMEM ante-ontem. E mentira. n. Tudo um jogo de cena, isso a. Pgina de
Relatrio de Anlise Policial n12112011 - NJP/SRIDPF/DF
falei com o HOMEM. A, ele falou que sim. Ele lava colhendo(?) um negcio l. n. A, ele falou... Eu
falei que lava na hora de voltar pra VALPARAISO." Eu falei: No, realmente ta mesmo. Eu at
comentei isso com todo mundo. Mas a, c l beneficiando um e prejudicando os outros, uai. "Eas eu j tinha combinado com todo mundo. Tava todo mundo sabendo l em GUAS LINDAS, 1i1 i trazendo uma por uma. Que s, s por transferido a, ia d problema. E ir escavando(?) j (Fiz VALMIR: Ah, entendi. No, t beleza. Eu queria saber do Senhor o seguinte, se o Senhor tinhaal Posio. Se quando a gente pode mudar ou..., eu no t precionando, eu s t perguntando, entendeu.. LENINE: Hoje. Se voc quiser mudar hoje, c muda hoje. A, c vai falar pra..., pra s eles aqui, "No, eu combinei com o LENINE". Se algum achar ruim: "Eu combinei com o LENINE e como CARLINHO."
VALMIR: No, ta beleza, ento. Ento, l bom. Eu vou ligar pra TEREZINH, aqui, agora, ento. Nis vamo
mudar hoje, ento. LENINE . ... Eu t estorando isso aqui, VALMIR. Eu preciso fechar esse negcio da ASA NORTE, que c me passou segunda-feira da semana passada, hoje. Eu vou viajar amanh. O CRISTIANO no d conta de mexer nisso. [Trecho incompreensvel.], hoje. hein.
VALMIR: No, j ta tudo arrumadinho. Eu vou, vou pra, agora. C entendeu. E..., hora que eu chegar a, eu j
vou deixar em [trecho incompreensvel]. Eu j vou deixar o acerto a, l. E, tem at um negcio pra descontar, num vou nem descontar essa semana. Porque essa semana foi muito fraca, deu novencentos e pouco. Eu vou deixar isso, semana que vem, nis desconta.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENT RIO GEOVANI X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17102/201111:13:34 17102/201111:14:11 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO CLUBE DA SINUCA possui mquinas. DILOGO GEOVANI: Ou. VALMIR: Deixa eu te falar um negcio, o cara, o funcionrio da TERESA foi preso bicho, com quatro HALLOWEN, ai a maquininha de VISA no nome dele n, l no CLUBE DA SINUCA, o LENINE est sabendo deste trem. Ai ela pediu, ela falou que at amanh ela paga l. GEOVANI: T, ento t. VALMIR: Porque o cara que assina os cheques n, o funcionrio dela, que est no nome dele l a empresa. GEOVANI: T, beleza ento. VALMIR: O LENINE est sabendo, um abrao. fica com Deus. GEOVANI: Tchau. (Encerrado)
4.5 - ANTNIO JOSE SAMPAIO NAZIOZENO e FERNANDO CESAR DA SIL
Pginjde/121 91
Relatrio de Anlise Policial ,,0 12112011 - NIP/SR/DPF/DF ANTNIO NAZIOZENO conta com o auxilio de ELION ALVES MOREIRA para realizao das leituras semanais de sua "casa". E FERNANDO CESAR conta com pesso por "AUXILIADORA",'que atuaria como gerente de sua "casa", em seu estabelecimento azar ele possui mquinas eletrnicas programveis (M.E.Ps) de propriedade de OLIMPLO e RUBLO JUNIOR, ento presta acertos financeiros aos dois. Como j foi destacado em trecho deste Relatrio, ANTONIO e FERNANDO seriam parceiros de explorao do jogo ilegal que OLMPIO, na condio, de representante perante CARLINHOS CACHOEIRA/LENINE/GEOVANI, teve que aceitar, mencionando que seriam "da potra do ARNALDO l".
OLIMPIO: (.,.)o ANTNIO eu no escolhi no, voc sabe que nos somos obrigado a engolir n (...) FERNANDO a mesma coisa, eu sou obrigado a engolir, que da porra do ARNALDO l
H fortes suspeitas de que esse ARNALDO mencionado seria ARNALDO RBIO JUINIOR, que objeto de relatrio distinto nesta operao policial Seguem alguns udios que mostram assuntos relacionados com o funcionamento das "casas" de jogos de azar de ANTNIO NAZIOZENO e FERNANDO CESAR. No dilogo abaixo, FERNANDO menciona termos como "maquina da DOUBLE", "dinheiro", "CSSIA", "equipamento", "OLIM", "ARNALDO", relacionados a esta investigao. O teor da conversa indica ainda que ROSALVO menciona a chamada leitura das mquinas, dando a entender que existiria uma tabela onde estaria consignada a diviso das mquinas, descontando-se o faturamento.
2510112011 s 11:14:46. entre

ROSALVO:Oi FERNANDO? FERNANDO: Bicho, me ajuda nessa situao, estou com problema srio, rapaz, eu estou com um cara, m ameaando ir para policia, entendeu? por causa daquela porra daquela maquina da, da DOUBLE l oh. vai botar dinheiro ela desarma, entendeu? o cara: - ou me paga ou vou pra polcia, e eu sei que cara vai. T com problema srio com isso ai, t precisando falar com a CASSIA, ligo,o telefo, eu falei at com OLIMPIO de manh o OL,LMPIO me mandou falar com a CSSIA, com que eu fao? ( ... ) Nas (INCOMPREENSIVEL) R$7.500 (sete mil e quinhentos reais): - "ou vocs me paga, por que tudo isso um roubo, ou vou pra polcia". E eu sei que cara vai, o cara doido. Sabe? E assim ou arruma uma soluo para esse equipamento. ROSALVO: T, eu vou, vou falar com a CSSIA, vou pedir pra fazer analise ai no equipamento e a respeito disso a a gente vai ter que sentar com ela pra v o que vai resolver. -FERNANDO: No, tem um problema, eu t falando contigo, (tosse), que na loja, no s de, essas maquinas, que t l, essa outra, no nem a CSSIA que mexe nela, quem mexe nela o ROBERTO, que do OLIM, do outro dono. ROSALVO: Ah, o outro dono 000, da tua parte ou da minha? FERNANDO: E da, do ARNALDO. ROSALVO:h. ento pede para o ARNALDO d soluo pro problema, n cara? por qu, a gente v isso a s fosse um problema da CSSIA, entendeu? Mas agora j t vendo que problema do equipamento do ARNALDO,n? FERNANDO: Num. l dele no tem esse negcio, cada um colocou um tanto, mas uma Porcenta gem J entendendo? Eu sei que o tecnico que vai botar a mo nessa maquina l, do ARNALDO. Pm/a9 vezes CSSIA j tenha a soluo, o, o OLIMPIO mandou falar com ela, j aconteceu com da lL/pfa Pgina e)4 92
Relatrio deAnlise Policial n12112011 - NIP/SR/DPF/DF

ve que tipo cie soiuaoi Liguei pro. pro MAKLbLI) noje, o rvlAKUbLu me cisse que trocaram as placas dele, eu queria conversar com ela pra v sej tem uma soluo. ROSALVO: Ah. mas calma a, isso foi um problema da maquina que no era do ARNALDO, foi problema 44 rnaquina que era nossa, entendeu? Que j teve uma situao dessa anteriormente, agora oequjp"dfne& sendo do ARNALDO, mesma coisa corri o que aconteceu l com o CICERO, ENTENDEU? A responsabilidade de pagamento, quando aconteceu aquele problema ou em outras ocasies que\iitF pagou o negcio aqui pra voc, lembra? que a gente descontou at na leitura, a gente no descontu.4, ARNALDO. Voc lembra muito bem disso. FERNANDO: E, desculpa, mas descontou da leitura do total. ROSALVO: Descontou da leitura do total no, por que dividida as maquinas, em tabelas diferentes, separadas e foi descontadas no nosso faturarnento. No ? FERNANDO: A quem pagou foi s eu e voc? ROSALVO: Praticamente sim, No, no caso das maquinas nossas no, mas do CICERO sim. FERNANQq: Eu paguei 40% (quarenta por cento) e voc pagou 60 (sessenta)? ROSALVO: No. que h, foi isso mesmo, foi isso mesmo. FERNANDO: Oh, rapaz assim canseira, nossa eu vou ter que tirar esse equipamento l moo. ROSALVO: Ento que a gente chegar l no ARNALDO e falar pra ele solucionar o caso dele, que a CASSIA no vai arrumar o negcio do ARNALDO, ele tem o tecnico dele pra fazer esse tipo de conserto, n? FERNANDO: E, eu vou esperar pra ver o qu que vai dar. Oh, eu t com medo por que o cara falou assim que vai pra policia, e vai mesmo, o cara vai mesmo. (INCOMPREENSIVEL), o cara vai l levar, l na loja, ROSALVO: E no caso do furto por exemplo, eu no tirei, eu tirei a grana como se o ARNALDO tivesse pagando tambm, voc lembra muito bem, mas ARNALDO no me reembolsou esse dinheiro. FERNANDO: Eu, eu no lembro, oh, oh deixa eu v o que eu resolvo aqui. Obrigado voc por enquanto. ROSALVO: Falou.
Em seguida, um dilogo entre ROSALVO e ANTONIO discutindo o valor da "leitura" de mquinas. Na oportunidade ANTONIO chann ELION de "fiscaizinho".
13:43:20, entre ROSALVO X ANTONIO

ROSALVO: Quanto que deu sua leitur? ANTONIO: Eu mandei pelo RUBINHO ( ... ) deu 9.666, com 60% deu 5.800. ROSALVO: Y, a leitura aqui ta dando 21014,50. -- ANTONIO: Ento fale pra ele, pro governo dele que essa leitura deles ai foi na sexta-feira ou foi quinta ainda.( ...) eu mandei tirar, falei pros funcionrios, tira foto de todas as mquinas porque como ela vai para o galpo e eu no tenho, se errar a leitura, se vocs errarem na leitura eu no tenho como controle, tira foto de urna por uma e mandar pro meu ernail, foi o que eles fizeram, tirou a leitura, tirou tudo, liguei pro ELION e tava desligado e liguei pra esse fiscalzinho que eu achei que o ELION podia te um comprovante, era ele, ele foi l na seta-feira s e no foi mais.
2510312011 s 13:27:21, entre ROSALVO X FERNANDO

ROSALVO: (...) E ai, tem alguma coisa pra gente? - - - -FERNANDO: No sei ainda, tem que falar com a AUXILIADORA porque eu t em GOIANIA mais tarde un4 pouquinho eu falo com ela e te ligo (...) vou esperar um pouquinho porque ela ta dormindo, trabalhou at tarde, t? ROSALVO: T beleza.
18108/2011 s 14:39:15. entre OLIMPIO X FERNANDO

FERNANDO: T pronto pra receber o material j OLIMPIO: Ali o ARNALDO j mandou o dele? Pgina de
(te A n//se Policial 0 12112011 - NIP/SR/DPF/DF OLIMPIO: Agora, voc j falou com a CSSIA ai, que isso tudo quem v a CSSIA, a CSSIA produzindo ai. FERNANDO: Quantos vai ficar por loja agora? - OLIMPIO:30. mas assim, 30, no mximo 30, agora eu t s mandando 20 pra cada um, no seu caso 1 tem nada a ver, no seu caso 1 5 FERNANDO: Ok, ento eu posso ligar pra ela e falar com ela que L autorizado? OLIMPIO: No, ela j sabe, ela sabe que t autorizado. ( ... )
Relatrio
1!
4.6 - DANILO DIAS DUTRA, OTONI OLMPIO JUNIOR e FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA
Como j mencionado neste Relatrio, h indcios que JUNIOR e MARCELO (irmos de OLMPIO) quanto DANILO seriam parceiros na explorao do jogo de azar de
OLMPIO/LENINIE/CACHOEI.RA, sendo identificados que eles devem uma espcie de contraprestao chamada "pagamento de operao" para que possam explorar a atividade ilcita que somente subsiste mediante a corrupo de agentes pblicos. O teor do apuratrio mostra ainda que DANILO DIAS DUTRA possivelmente era o responsvel tambm, dentre outras atribuies, pelos pagamentos de propina ao Delegado da policia Civil - HYLO de GUAS LINDAS DE GOIAS-GO, apelidado
"BIGODE" ou "BIGODIM" ou "BIGODINHO". No dilogo abaixo ROSALVO e MARCELO

discutem sobre quem pagaria o "BIGODE".
s 12:16:28, entre ROSALVO X MARCELO ROSALVO: Oi MARCELO. MARCELO: ROSALVO, quem que paga o BIGODE? ROSALVO: Quem que paga o BIGODE o DANILO, eu entreguei o dinheiro a ele. MARCELO: Entregou pra ele? Foi pago no. ROSAL,VO:U. entreguei os 5.000 e ele disse que pagou o !estante, pode no ter sido pago tudo porque ele s deu 2, ento ta faltando R$ 1.000,00
Aps o episdio ocorrido no dia 16/0612011, que se daria a retirada do material apreendido ao dia 27.05.2011 pela POLICIA CIVIL de GOlAS, das peas de mquinas caa-nquel que se encontravam do CIOPS (Centro Integrado de Operaes de Segurana) na cidade de GUAS LINDAS DE GOIS/GO, por DANILO e que foi abordado pela POLICIA FEDERAL, OLIMPIO cada vez mais indicou sua insatisfao em manter DANILO responsvel por uma casa de jogos de azar. Em meados dejulho/201 1 fica evidenciado nos udios que DANILO no mais responsvel por uma "casa" de jogos de azar. 1)
Pgina
Relatrio de Anlise Policial n12112011 - N!P/SRIDPF/DF
Assim, conforme os elementos colhidos nesta investigao, h indicativo4iiPF que MARCELO o responsvel pela contabilidade da "casa" de JNIOR e fechamento
ROSALVO dos caixas relacionados com o restante dos proprietrios das casas de jogos de Seguem alguns udios que mostram assuntos relacionados com o "casas" de jogos de azar de DANILO e MARCELO. No primeiro destaca-se as pessoas de "HEROLD" e "MARCELO" que teria "todos os tipos de jogos". No contexto OLIMPIO diz que DANILO tem "equipamento" e que "ANTONIO tem menos equipamento" que DANILO. toM/fC
s 19:04:50, entre OLIMPIO X

OLIMPIO: Eo seu movimento nada ainda n? DANILO: No est bom para ningum unica pessoa que L boa aqui o HEROLD que tem todos os tipos d jogos e o MARCELO, nico que ta bom. Se caso no der certo a do ANTNIO, voc podia era me dar uma, aumentar um modelo dejogo diferente pra mim, pra mim chamar o pessoal ( ... ) OLIMPIO: ( ... ) Voc tem que botar na cabea que voc se queimou um pouco, entendeu? Isso que voc tem que entender, no equipamento no DANILO. O ANTONIO tem menos equipamento que voc e jogou. entendeu? ( ... ) Voc t jogando quanto por semana? ( ... ) - DANILO: Semana passada eu joguei 248 (duzentos e quarenta e oito), mas levando em conta que a gente ficou! 02 (dois) fechado na semana tambm e que semana de festa, mas eu acho que vai dar uma reagida, vai dar uma reagida sim (...) Umas quatro maquininhas de joguinho de sapo acho que ia me ajudar bastante. (...)
No dilogo abaixo, ROSALVO e MARCELO discutem a prestao de contas para "fechar os caixas". ROSALVO diz que est tentando a prestao de contas mas tem dificuldades com a lentido de alguns, especialmente "WASHINGTON" e "ANTONIO".
02/03/2011 s 14:21:17 entre ROSALVO X MARCELO

MARCELO: ( 00:00:16) V se voc fora a barra ai pro pessoal prestar contas hoje pra amanh a gente sentar
amanh de manh j pra fechar os caixas. ROSALVO: E, eu t tentando aqui com o pessoal mas ta meio lento ainda, principalmente o WASHINGTON e o ANTNIO. MARCELO: Ali eu vou no finalzinho da tarde eu vou ai, t? Eu vou prestar conta logo (...)
Em outra oportunidade ROSALVO cobra DANILO um pagamento devido para o "HOMEM" (possivelmente CARLINHOS CACHOEIRA). ROSALVO ameaa e diz que "ele deu a ordem l" e que se DANILO "no pagar, vai desligar seus equipamentos".
s 10:49:01, entre ROSALVO X DANILO

DANILO: Oi ROSALVO. ROSALVO: O HOMEM t puto aqui cara, ele me ligou bravo aqui de manh bicho por sua causa. DANILO: Eu acabei de falar com ele agora. Pgina de
Relatrio de Anlise Policial n12112011 - A'!P/SR/DPF/DF

ROSALVO: (...) Oh, ele deu ordem l, eu estou em standby, que se tu no pagar, vai desligar seus e DANILO: Ele me deu at segunda-feira pra mim ajeitar, eu falei que vou levar 10.000 l pra segunda-feira vou deixar o carro contigo ou pagar o restante. - ROSALVO: No, carro ele nem quer cara, no existe esse papo de garantia DANILO (...)
Na conversa abaixo, ROSALVO repassa a MARCELO uns nmeros, mencionando a "pane" de JUNIO.R como sendo "14.312,85" e a "sua pane" (de MARCELO), como sendo "74.334,72".
10410512011 s 14:50:31, entre ROSALVO X MARCELO

ROSALVO MARCELO 18:: MARCELO: Tem como voc detalhar pra num, por favor? ROSALVO: Tem, a parte. do JUNIOR 14.312,85 (...) a sua parte 74.334,72 ,eu tenho aqui de devolvido ... 43.500,00 MARCELO: Eu vou passar ai no escritrio ai l.(...)
Quanto OTONI OLMPIO JUNIOR, destaque para a conversa que teve com CSSIA (montadora de mquinas) acerca de jogo ilegal: No dilogo abaixo, mostra que CSSIA em conversa com .JUNIOR (OTONI OLMPIO JIJNIOR, irmo de OLMPIO) tambm auxilia as pessoas envolvidas na explorao do jogo ilegal para ocultar mquinas em operaes policiais. Fazem inclusive meno priso de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA e OTONI OL1MPIO JUNIOR, em 31101/2011, conforme j mencionado, ocasio em que os irmos foram presos pelo crime de corrupo ativa (art. 333) contra Agentes de policiais federais, conforme o IPL 101/2011 - SRJDPFIDF. WASHINGTON e JUNIOR teriam oferecido R$ 25 mil aos agentes a fim de reaver materiais apreendidos pela PF no dia 24/01/2011, instaurando-se o IPL 101/2011 - SR/.DPF/DF.
entre CASSL& X
JUNIOR: deixa eu te falar, tive uma conversa com o MARCELO, agora e dei um toque no OLMPIO, estava querendo tirar os meus equipamentos hoje, NEGUINHA, o que voc acha? POLICIA FEDERAL, foi na minha loja ontem, foi na do EDSON, foi na do ANTONIO, i na do WASHINGTON, todo mundo CASSIA: mesmo, FEDERAL JUNIOR: o cara que me prendeu, prendeu e o WASHINGTON. t mandando motoboy bater, t ficando na esquina, ontem botei um policial pr ficar de olho, POLICIA FEDERAL mesmo. CSSIA: , voc que sabe, segunda a ROSIMERE. JUNIOR: CASSIA; ele esteve ontem em todas as lojas, acha que eu vou esperar, melhor guardar esses equipamentos, eu perco um pouco, mas garantia que eles vo dar o bote, POLICIA FEDERAL, mesmo. CSSIA: melhor guardar ento. ento chamar o DEDE, cabe de uma vez. JUNIOR: vou fazer o seguinte, eu vou l no DEDE daqui um pouco, estou com um carro quebrado aqui, a BMW fundiu o motor, sabe, estou indo l no VALPARAISO agora e vou combinar com o DEDE, a eu combino com voc e te ligo o horrio certinho, vou tirar filha, no vou encanar isso no. CSSIA: ento est bom, l no bom ficar andando de caminho a noite por causa da FORA NACIONAL, ou deixa dentro do caminho dele, sei l, dependendo do horrio que voc for tirar, porque a noite no bom ficar transitando caminho l a noite. Dor causa da FORCA NACIONAL. aue est l do lado. Pgina de
Relatrio de Anlise Polida! n 121/2011 - NJPISRIPFIOF

1 CASSIA:deixa eu falar, s chegando na loja vou tomar essa deciso, e vou te ligar, tendo cliente pesado'?n no vou ariscar no, acho que eles vo pra [ s 8 horas, ento vou prevenir, no adianta ujue correr, o acumulado do MARCELO saiu, o meu acumulado est alto, mas eu no vou no. 1 CASSIA: ento voc me d um toQue.
UP,. N
4.7- RITA DE CSSIA MOREIRA SILVA

Na estrutura de instalao das mquinas de jogos, encontra-se a pessoa identificada por RITA DE CSSIA MOREIRA SILVA, conhecida por CSSIA. A partir dos dilogos entre CSSIA e OLIMPIO h a possibilidade de que CSSIA ser uma espcie de tcnica nas mquinas de jogos, havendo elementos que indicam, inclusive, trabalharia na montagem de mquinas, assumindo a postura de uma "chefe de linha de montagem" de mquinas caa-nqueis, fazendo diversas referncias "troca de bilheteiros", "botes", "programas" etc. Alm disso, tambm foi identificada a pessoa de SILVIO JOSE DE OLIVEIRA, residente em GOINIA/GO. SILVIO, seria um possvel fornecedor de peas para a montagem de mquinas de aposta. em tese, peas eletrnicas de origem estrangeira. Conforme dilogos, SILVIO pegaria, com freqncia, algumas dessas peas com uma pessoa de nome "JOO". Verifica-se que CASSIA, em sua funo tem contato freqente com OLMPIO ("representante" dos donos de casas de jogos no Entorno), ROSALVO ("tesoureiro" de OLMPIO), RAIMUNDO WASHINGTON (dono de ponto de explorao de jogo de azar), ERNESTO (gerente financeiro de RAIMUNDO WASHINGTON), MARCELO QUIEROGA (dono de casa de explorao de jogo de azar), VALMIR (scio de TEREZINHA e contato com CARLINHOS CACHOEIRA) ELION (responsvel por fazer leituras de mquinas) de, fazendo referncias tambm a outros "donos" de pontos de explorao de jogo ilegal, tais como DANILO, FERNANDO e ANTNIO. Quanto atividade de CASSIA, destaca-se o primeiro dilogo abaixo entre OLMPIO e CASSIA quanto ao reparo de "bilheteiros", "botes" e "programas", onde discutem o que chamam de "reteno" e a compra de "bolas extras".
02103/2011 s 13:27:47. entre OLIMPIO X

OLIMPIO: CASSINHA. O que que nos temos que fazer pra resolver o problema dessa ZOHJDA ai hein? Voc j falou isso com o SILVIO, se no tem jeito manda tirar uai, porque pra gente ficar desse jeito ai fria. CASSIA: E, eu j fiz tudo que podia n, que eu sabia, entendeu? Troquei os bilheteiros, agora dei uma outra geral noS botes pessoalment agora, s que quando voc chega em uma loja que a mquina (Incompreensvel) segurou 39.000, ai fica meio dificil n? OLIMPIO: Pois , o que voc aconselha? Tem que achar uma soluo, no pode o cliente ficar criando problema n, esse problema j vem de muito tempo j, faz uma ano que vejo essa conversa de que essa ZO1UDA de vez cm quando d problema, ento qual a soluo, diga ai. CASSIA: Esse problema dela, entendeu? E do programa. l? No existe fatores externos que contribui pra iso, ento a soluo final mesmo trocar o jogo, porque em todas do, em todas as casas do. aqpo ARNALDO do tambm, a gente j trocou boto, trocou bilheteiro, fiz tudo ( ... ) OLIMPIO: 0 SILVIO no acha soluo nenhuma ora isso? SILVIO.
n1 -
Relatrio de Anlise Policial n121/20/1 - N!PISR/DPI/DF

CASSIA: No, eu j falei, tem a outra opo que seria diminuir a quantidade de bola extra n, pra ver, sei como que isso ai vai influenciar na reteno, porque voc compra at 10 bolas extra nel
Quanto ao papel de CSSIA na "linha de montagem" de mquinas, v.se tambm compra em quantidade peas fundamentais para a explorao do jogo eletrnico, os chamados "noteiros". Destaque para o dilogo abaixo travado com pessoa identificada por LUIZ, a quem solicita ao menos 20 (vinte) noteiros do tipo "B70":
s 17:58:24, entre CSSIA x LUIZ

LUIZ: oi.. o noteiro voc no interessa no? CSSIA: (incompreensvel), mas qual que voc est trabalhando? LUIZ: o da "boca azul", uai... o 8-90 CSSIA: qual? LUIZ: o que entrou no lugar do P... do P... P-90, o "boca azul", aquele que est usando., que todo mundo Ul usando CSSIA: ah.. eles chamam de B70 LUIZ: aqui ns chama ele de "boca azul" (risos) CASSIA: (risos) boca azul.., mas voc j est com aquele que est pegando a nota nova? LUIZ: a nota nova, j pega a nota nova CASSIA: aquele azulzinho que tem a (incompreensvel)? LUIZ: isso,,, CSSIA: ah.. ento ele mesmo,, o 870... vocs chamam do que? De Boca Azul LUIZ: (risos) porque mais fcil CSSIA: no.. l.. (incompreensvel) l quanto o seu? LUIZ: 285 CSSIA: no.. pode sim... LUIZ: era 290 mas eu consegui baixar mais 5 reais l. CSSIA: beleza, vamos sim., eu vou passar por a LUIZ: ento falou.... CSSIA: o B70 mesmo n? LUIZ: eu tenho que confirmar ele.. que ele deposita pra mim.. eu tenho que pedir l, pra mim falta l.. e eu vou conseguir te entregar isso s na 2a feira, t? CASSIA:.. ai... (balbucia)... voc no tem nem uns 20 (vinte) a? LUIZ: no tenho nada.., nada.. nada., inclusive., eu depositei... 4a feira passada pra o caboclo l pra ele me entregar 2a agora... se ele me mandar eu te mando uns 10 (dez) alguma coisa assim, at chegar, ta? CASSIA: ta bom ento
Sobre o "noteiro" mencionado, pesquisas em fontes abertas indicam sobre o modelo 8-70 (httP://inforum.insite.coni.br/8143/10674124.html), que seria "AQUELE QUE ALUZ AZUL" (sia)
Pgina de 121 98
Relatrio de Anlise Policia! rt 12112011 - NIP/SR/DPF/DF

Data: O6/OZ/2G10 09:51:50 De: REAL NOl
IP: 1$7.47195.50 Assunto, NOTEIROS CRE-EO
CONCEITO Seladora a Vcuo Compre direto da Fbrica com toda a Garantia So Paulo lei 11 22260989 P, Carre p adeiras COMBAT, mbalnel 'Menor preco Brasil Ohm Pronta Entrega Ter: 11-66667007 RF Ep uloamentos Veia Foto nseo,cr,e-:-s Equipamentos usados para minerao moagem e peneiramento
e
II
:tr:
-.03 injLM O t-ODE_0 NO SZ CaDO nO t_E .--
' EM PREO NZLHCR No MER=O RS30, 00 NOVO NUNCA FOI USADO ZERO 3iiU. 1155:5 DE GARaNTU. 151105 EM QUA11flDADE ESTE PREO PARA ACIMA : PEAS ACIMA DE 10 151105 PREOS 1LE0RE3 FOTOS ELO ENAIL--
E no mesmo endereo eletrnico a ressalva quanto aos noteiros para fins diversos do de
"vending machines" ou mquinas de vendas (tipo refrigenrante, caf, salgados):
JOGOS LEGAIS OU ILEGAIS NO FAZEM PARTE DO UNIVERSO VENDING, POR TANTO, SERAO SUMARIAMENTE DELETADOS POSTS COM ESSES CONTEUDOS. NO E DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAO DESSE FOR UM O CONTEUDO DAS POSTA GENS, SENDO ESSE CONTEDO RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS SEUS RESPECTIVOS AUTORES. OS DADOS DE CADA AUTOR SERO ARQUIVADOS (IP, E-MAIL, DATA E HORA). BOA SORTE A TODOS!
Tal "noteiro" ainda consta de registros no sistema de contabilidade gerenciado por LENINE, como j exposto no ttulo 2.2.2 desde Relatrio (PAGAMENTO DE OPERAO).
Ainda na questo do oficio de CASSJA e SILVIO, temos os seguintes dilogos, que deixam clara a relao de que ela tem que entregar ou reparar equipamentos para pessoas investigadas relacionadas explorao de jogo de azar:
1 s 13:54:53, entre ROSALVO X SILVIO

Pgina de
Relatrio deAnlise Policial n12112011 - /WP/SR/DPF/DF (...)

SILVIO: A CSSIA me ligou hoje o JOFRE est me trazendo umas coisas para eu fazer fim de sem e vai pegar segunda feira. ir c
-T
No dilogo abaixo, CASSIA e OLMPIO conversam sobre o encaminhamento coisas que se supes "mquinas de caa-nquel" para MARCELO (QUEIROGA) e para "GORDINHO" (Apelido de VALMIR, e scio de TEREZINHA). Mencionam ainda JNIOR, ANTONIO e WASHINGTON, todos parceiros de LENINE na explorao do jogo ilegal.
0610412011 s
15:42:25, entre OLIMPIO X CASSIA
CASSIA: (...) Deixa eu te perguntar um negcio, manda as 04 (quatro) do MARCELO amanh, que vou mandar as do GORDINHO. as 10. OLIMPIO:VALMIRj foi n? Quem l mais necessitado nesse momento, JUNIOR. ANTNIO, quem? CASSIA: ANTNIO que tem menos n, tem s 20 e as do VALMIR vai hoje a noite. OLIMPIO: Ento prestigia quem ta mais necessitado n, MARCELO j tem muito t? (...) CASSIA: Eu tambm acho, mas ele disse que j tinha falado com o Senhor, ai o :WAHlNGTON disse que falou com o Senhor tambm, que pra por mais 09 (nove) l pra ele. (...) OLIMPIO: E isso que eu t falando, trabalha os mais necessitados ta bom.
11/04/2011 s 14:42:00, entre CASSIA X SILVIO

SILVIO: ( ... )E. pra aqueles negcios pra pedir mesmo? E 60 que voc quer? CSSIA: E, ( ... incompreensvel) 60 Kits pra mim deixar montado, n? SILVIO: E60 completo? CASSIA: E completo, mas ai, deixa eu ver, voc passa o oramento pra ele l n? Depois eu vejo. SILVIO: Ah ento l- eu vou ligar pra ele ento, passar no email dele. CSSIA Ta. e vai precisar de ( incompreensvel) bilheteira tambm, e o JOAO pelo amor de Deus fala pra ele mandar meus cabinhos de som e mudar quem que faz aqueles chicotes, Deus que me tiver, cada um ta pior do que o outro. SILVIO: Vou falar pra ele, s vamos pagar a hora que ele mandar essas merdas desses cabinhos, quero ver, porque dpois que pagou ele fica enrolando n. - - -. CSSIA: E, e cobrar do pessoal umas qualidades melhor n na fabricao, a gente l tendo que soldar tudinho aqui, bater quase que chicote por chicote, porque t tudo errado, vira uma zona. SILVIO: E, vou falar com ele aqui, comprar parcelado ai se no vier arrumadinho falar com ele: - Oh, o OLIMPIO no vai pagar o segundo cheque no.
No dilogo abaixo, mostra que CSSIA em conversa com JUINIOR (OTONI OLMPIO JUNIOR, irmo de OLMPIO), tambm auxilia as pessoas envolvidas na explorao do jogo ilegal para ocultar mquinas em operaes policiais. Tal dilogo sustenta a concluso de que CSSIA tem pleno conhecimento de que seus servios so aplicados explorao de uma atividade reprimida pelos rgos pblicos, em especial pela POLCIA FEDERAL.
11/05/2011 s 16:23:10. entre CASSIA X JUNIOR

CSSIA: oi JUNIOR JUNIOR: deixa eu fe falar, tive uma conversa com o MARCELO, agora e dei um toque no OLIMPIO, Querendo tirar os meus eouioamentos hoie. NEGUINHA. o oue voc acha? POLICIA FEDER, Pgina de 1
Relatrio de Anlise Policial n 121/20/1 - N1P/SR/OPF1DF

na minha loja ontem, foi nado EDSON, foi nado ANTONIO, i nado WASHINGTON, todo mun' CASSIA: mesmo, FEDERAL JUNIOR: 'o cara que me prendeu, prendeu e o WASFIINGTON,t mandando motoboy bater, L ficandb na esquina, ontem botei um policial pr ficar de olho, POLICIA FEDERAL mesmo. CASSIA: , voc que sabe, segunda a ROSIMERE. JUNI0R: CSSIA, ele esteve ontem em todas as lojas, acha que eu vou esperar, melhor guardar esses equipamentos, eu perco um pouco, mas garantia que eles vo dar o bote, POLICIA FEDERAL mesmo. CASSIA: melhor guardar ento, ento chamar o DEDE, cabe de urna vez. JUNIOR: vou fazer o seguinte, eu vou l no DEDE daqui um pouco, estou com um carro quebrado aqui, a BMW fundiu o motor, sabe, estou indo l no VALPARAISO agora e vou combinar com o DEDE, a eu combino com voc e te ligo o horrio certinho, vou tirar filha, no vou encarrar isso no. CSSIA: ento est bom, l no bom ficar andando de caminho a noite por causada FORA NACIONAL, ou deixa dentro do caminho dele, sei l, dependendo do horrio que voc for tirar, porque a noite no bom ficar transitando caminho l a noite, por causa da FORA NACIONAL, que est l do lado. CSSIA deixa eu falar, s chegando na loja vou tomar essa deciso, e vou te ligar, tendo cliente pesado ou no, no vou ariscar no, acho que eles vo pra l s 8 horas, ento vou prevenir, no adianta eu querer correr, o acumulado do MARCELO saiu, o meu acumulado est alto, mas eu no vou encarrar isso no. CSSIA: ento voc me d um touue.
- .
No dilogo abaixo, MARCELO (QUE] ROGA) questiona CSSIA se os "brinquedos" estariam prontos. No exagero dizer que o cdigo de "brinquedos" utilizado por MARCELO refere-se na verdade s mquinas preparadas por CSSIA para os membros da ORCRIM. s 09:25, entre CASSIA X MARCELO
MARCELO: Deixa eu te falar, esses brinquedos ai ser que hoje t pronto? CASSIA: No, ainda no. MARCELO: No d pra colocar amanh l no? CASSIA: D no, talvez na sexta. MARCELO: Porque, ah, no posso te falar no, depois eu te falo, porque eles to cedendo l, mas uma dificuldade do cacete. CASSIA: E n? MARCELO: Mas vai dar certo, vai dar certo. CASSIA: Mas toda vez ele enrola mesmo, n ? Ele no se entrega rapidinho. MARCELO: De qualquer forma no vai dar pra recuperar tudo, ento j adiantava, colocava esse negcio ai. CSSIA: Acho que at sexta a gente consegue alguma coisa. MARCELO: Eu vou falar colocar, eu vou falar com o menino agora, daqui a pouquinho eu vou falar com ele. DESPEDEM-SE ENCERRADA
1 0210612011 s 13:12:38, entre OLflWIO X SILVIO

OLIMPIO:.Quanto que deu mesmo? Que vc falou? SILVIO: Tudo deu 53 OLIMPIO: t bom, com bilheteiro, com tudo, n? SILVIO: E, bilheteiro da 50, e 100 kit que a interface com chicote, mais a flecha com adapatado OLIMPIO: E que mais? SILVIO: Pois , mais o kit que a interface, com chicote mais adaptador . 100 peas. S bilheteiro que 59,0 bilheteiro ele fez a 270 cada um: OLIMPIO.: Eu vou falar com o ROSALVO agora pra ele te ligar, ta bom? SILVIO: Beleza, dai o kit aqui ele fez 350 e a flecha com adaptador. 45 reais OLIMPIO: T bom, t bom. Eu vou falar pra te ligar agora. SILVIO: Ai o monitor a menina aqui t vendo a quantidade em estoque pra ver se ela tem pra mim ligar de volta pra me passar o preo, que com quantidade mais barato, da vai me dar um desconto bom OLIMP.lO: O ROSALVO vai te chamar ai agora (...) ENCERRADA Pgina de
Relatrio de A tui/ise Policia! ,z 12112011 NIP/SR!DPF!DF

No dilogo abaixo, OLMPIO coordena com CSSIA a quantidade de que sero encaminhadas para ANTONIO, FERNANDO e DANILO, parceiros na explorao dojog azar. OLMPIO faz meno ainda a ROSALVO (seu "tesoureiro") e a ELION j mencionado acima.
18/0812011 s 14:31:32. entre OLIMPIO X CASSIA (...)

OLIMPIO: o VALMIR hoje voc libera? CASSIA: VALMIR? J OLIMPIO: liberou? CASSIA: J querido. OLIMPIO: Voc forte demais. Quem me ligou aqui agora FERNANDO, um tempinho atrs (... )dele s 15 viu. CASSIA: E. mas tem que comprar... tem que chegar os gabinetes n. OLIMPIO: J t liberado l viu (...) Pra voc mandar DEDE buscar l, v com DEDE como que faz. CASSIA: T bom ento.OLIMPIO: ( ... ) J depositou, j liberou. (....O utra coisa, tudo que foi comprado do SILVIO j chegou? CASSIA: No, t chegando ainda, aos pouquinhos. OLIMPIO: Porra bicho, pois , outra coisa, voc sabe o que foi comprado? CASSIA: Foram 100 interface, no foram? 100 chicotes... OLIMPIO: No sei no, voc tem que dar uma conferida, eu vou mandar o ELION... o ROSALVO passar pro ELTON pra passar... seno passa direto pra voc conferir isso mesmo, t? CASSIA: (...) Manda comprar os bilheteiros. OLIMPIO: T precisando comprar? - CASSIA: Precisa u, voc me trouxe 50, euj te liberei 40, estamos trabalhando nas 08 (oito) pro ANTNIO n. OLlMPIO E, libera o ANTNIO mesmo. (...) Ai depois FERNANDO 15 e DANILO 20. CASSIA: Ah, t bom ento. OLIMPIO: ARISTRIA 20 l. CASSIA: Falou.
S.
DA SEGURANA DOS ESTABELECIMENTOS DESTINADOS EXPLORAO DO
JOGO DE AZAR
Cumpre assinalar que o pagamento dos agentes pblicos aparenta ter o escopo -' de prover a "segurana" das casas de jogos (contra assaltos, por exemplo), a proteo da continuidade da atividade ilcita na regio e, tambm, para o acesso a informaes sigilosas acerca de eventuais operaes policiais em andamento. Em outras palavras, objetivam: i) alertar os donos das casas de explorao de jogo de azar em casos de "operao policial" e assim evit?r possveis prejuzos decorrentes de aes do Est9 alheias ao controle da ORGCRLM, e;
Pgina de 121102
ii)
Relatrio ele Anlise Policial n12112011 - N!P/SRjDPF/DF

manipular os agentes de segurana pblica para
DI
procedam ao fechamento cassinos clandestinos concorrentes ou scios que no pagam os valores exi pela ORGCRIM (exclusividade); e providenciar a segurana "patrimonial" ou "ostensiv& das casas de jogos com a utilizao de servidores pblicos, os quais, mediante corrupo, "fecham os olhos" (deixam de atuar de oficio) para as ilegalidades cometidas. Nesse tpico trataremos mais especificamente do item "iii" mencionado, isto , a proteo "patrimonial" ou "ostensiva" das casas ou pontos de explorao de jogo de azar mediante a possvel corrupo de agentes pblicos para, alm de deixar de amar nas suas funes, proteger a atividade desenvolvida pelos membros da ORCRIM. Vamos destacar a atuao principalmente a atuao de ANTONIO CARLOS DA SILVA, vulgo "SILVA" ou "MAJOR SILVA", eis que representa para a ORCRIM um dos principais aliciadores de outros policiais militares para a realizao da segurana das casas de jogos. O que, em um primeiro momento, aparenta ser mais um caso do chamado "bico policial" (complementao de renda, mas que, no final das contas, simboliza o fato de que uma organizao criminosa apropria-se dos servios de agentes pblicos; agentes pblicos esses que deveriam, porque esse o nus de sua funo, trabalhar a favor dos interesses da coletividade e no do interesse particular, ainda mais quando este contraria o ordenamento jurdico posto. Nessa toada, e, deixando os policiais militares de atuar de modo adeq uado, so abertas as brechas para que a criminalidade violenta floresa na regio do Entorno do Distrito Federal, criando-se necessidades de apoios externos para a soluo de de milicianos (http://crnoticias.com.br/testel?p=197):
Pgina de
121103
Relatrio de Anlise Policial n12112011 - NJP/SRIDPF/DF
Fora Nacional reduz criminalidade no entorno do DF

Posted by rodrigo onjunho 101h, 2011
O nmero de homicdios no entorno do Distrito Federal caiu 37% desde que a Fora Nacional de Seguiiifr - FNS - comeou a atuar na regio. De 25 de maro a 21 de abril deste ano foram registrados 43 assassinatos, em cinco municpios: guas Lindas, Cidade Ocidental, Luzinia, Novo Gama e Valparaso. 22 de abril a 19 de maio, j com a autuao da .FNS, esse nmeros caiu para 27 assassinatos, menos de um por dia. O relatrio de produtividade indica ainda que, no mesmo perodo, 7.037 pessoas foram abordadas e 677 veculos de passeio foramparados e revistados. O mesmo aconteceu com 19 nibus e mais de 600 motociclistas. Dez menores foram apreendidos e mais de 170 quilos de drogas, entre crack, maconha e cocana, foram apreendidos. Trinta e seis adultos foram presos em flagrante e 34 mquinas caa-nqueis foram recolhidas pela FNS, em parceria com a PM. A FNS comeou a atuar no entorno do Distrito Federal, sob a coordenao da Polcia Militar de Gois, no dia 22 de abril com o objetivo de reduzir a criminalidade na regio. O coordenador de operaes da PM goiana junto ao comando da Fora, tenente-coronel Wellington Jos Reis, considera que a tendncia de queda ainda maior do nmero de homicdios, visto que o primeiro momento, o de reconhecimento, j foi superado. Segundo ele, as abordagens, bloqueios e revistas vo ser intensificadas e acontecero durante todo o dia porm, com nfase no perodo noturno e fins de semana. - Para atuar no entorno, os militares esto equipados com 23 viaturas da Fora Nacional, 7 da PM goiana, uma pistola ponto 40 e urna carabina 556. Alguns possuem uma taser, arma no letal que imobiliza por meio de choque eltrico. Em caso de conflito, os policiais podem fazer uso do kit de choque, que consiste em colete prova de balas, escudo feito de plstico su per-resistente, basto, gs de p imenta e bombas de efeito moral.
5.1 ANTONIO CARLOS DA SILVA ("MAJOR" SILVA ou CABO SILVA)

J foi destacado no relatrio 14112011 que LENINE conversa com o
indivduo identifidado como "SILVA" a respeito de valores pagos em troca da proteo das casas de jogos. Provavelmente, trata-se de ANTNIO CARLOS DA SILVA, Cabo da PM de Gois (no obstante nos dilogos estar identificado como "MAJOR", como se pensava no incio das investigaes). Em consulta fontes abertas do site da Polcia Militar do Estado de Gois (htlp ://www.pm. go.2ov.br/PM/download/ALMANAQUE DE %20CA BOS.pdf) verifica-se o LMANAOIJ E seguinte extrato na seo almanaque, onde se v a data de nascimento (Ni 8MA163) e a provvel data em que se tomou CABO (C132 1 SETO6), que tem correspondncia este investigado:
NI8MA163 / PO1FE V84 /

70
14311
Antnio Carlos da Silva
CB2 ISETO6A M Mrito Legislativo/ M 150 Anos M.2O Anos /M10 Anos. ri
Pgia de 121104
Relatrio (te Anlise Policial n'12112011 - JVJP/SRIDPF/OF Em todos os momentos fica claro o pagamento da quantia de R$ 200 para SILVA, calhando com os registros da contabilidade de LENINE. Conforme os dilogos interceptados, SILVA funcionaria tambm corio responsvel pelo recolhimento da assistncia dos oficiais da PM/GO ANTONIL FERR DOS SANTOS e JOO DE DEUS TEIXEIRA BARBOSA, alm de outros polic mencionados nas conversas com LENINE ("TRIO", "MARCO", "AGUIAR" "FERNANDO"). Para mais detalhes nesse ponto, observar o referido relatrio. Assim, so fartos os indcios de que o policial militar ANTONIO CARLOS DA SILVA ("MAJOR" SILVA, ou CABO SILVA) faria pagamentos a policiais militares para que estes, diretamente realizem a atividade clandestina de segurana em estabelecimentos de explorao de jogo de azar pertencentes a membros da ORGCRIM, deixando, tambm, dessa forma de atuar na represso atividade ilegal. Reforando tais fatos, os Relatrios de Diligncia 85/2011 e 93/2011 mostram efetivos encontros entre SILVA e membros da ORCRIM:
Segue, primeiramente, um dilogo que deixa clara a relao do Cabo 'SILVA' corri policiais militares, diz inclusive que tem 06 policiais dentro da "casa" de VALMIR (fls. 104 do auto circunstanciado n01): TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
Pgina d14lO5
Relatrio deAntilise Policial n12112011 - NJP/SR/DPF/DF

HNI (PM) X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 29/11/201020:56:44 29/11/201020:59:26 00:02:42 ALVO 6178133021 DILOGO: SILVA: to mandando seu negocio pelo MIGUEL, seu e o do BARROS, do AVELARQUIE. HNI: como que chefe? SILVA: to mandando sua parte, sua e do BARROS, do AVELARQUIE pelo MIGUEL, os 200 contos. HINI: a beleza, ta com o MIGUEL? SILVA: vou passar pra ele agora. A do CABRAL e a do LEONOR eu ja paguei ja. HNI: ata tranquilo. (..) HNI: sera que o VALMIR ta na arca? SILVA: foi a ANAPOLIS, mas volta amanh cedo. HNI: a beleza, que ele tinha me dado um cheque de 600, naquele negocio l e o cheque voltou. Ai ele falou que eu poderia ir l, pra poder falar com o pessoal l. Ser que eu posso ir J e levar o cheque? SILVA: pode no, voce deve ir Ia na empresa e levar hoje ainda, hoje ainda, porque l pra ir embora amanh, ta pra ir embora amanh. Vai l hoje. HNI: ja ta funcionando l n? SILVA: positivo e com 6 policiais l dentro. HNI: vou Ia agora ento. SILVA: se voce quiser dar um tempinho, daqui uns 40 minutos to l. (...) INTERLOCUTOR 724009020629122 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020629122 R
Na ligao a seguir notamos como SILVA exerceria espcie de controle ou gerncia sobre demais policiais militares, dando a entender que faz, inclusive, uso da viatura em prol da ORGCRIM, manifestando ainda insatisfao com seu interlocutor (LEONAM) por WESLEY estar atrapalhando o "BICO" deles, ou seja, a proteo dos pontos de explorao de jogo de azar ilegal.
TELEFONE 6192134497
NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LEONAN (PM) X SILVA @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 18:03:58 06/12/2010 18:09:07 00:05:09
Pgina de 1
Relatrio de Anlise Policia! n12112011 - NJP/SRJLIPF/DF

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
RESUMO Pede pro LEONAM tirai- o WESLEY da casa. DILOGO SILVA: eu quero que voc chegue l, eu quero que voc chegue l e chame ele, coloque a viatura l dentro e chame ele, WESLEY entre aqui na viatura, voc vai entrar na viatura aqui agora e leve ele embora dali bicho, v l, seno vo sacanear ele feio cara. LEONAM (PM): pois . SILVA: depois ele vai falar que no tem amigo cara, ele vai falar que no tem amigo porra. LEONAM (PM): no, o que eu vou falar pra ele o seguinte, falar WESLEY a parada o seguinte, o negcio t feio, vai vim coisa pra voc a meu irmo, vou falar. SILVA: pois . SILVA: le t atfapalhando seu bico, o meu, o d0 ftNAL, o de todo mundo caia, I
SILVA: quem que os canas que t l? .LEONAM (PM): quem? t o MARCAO, OAGUIAR E DENIS porra, os caras tudo bacana bicho; me ligaram aqui, SILVO d uma idia em quem chegado do WESLEY pra tirar WESLEY daqui, o gerente j ligou pro YALMIR, o VALMIRj ligou pro LENINE, certo o LENINE j passou l pra cima, que ele t com uma chave de uma mquina l, abrindo a mquina, bicho. SILVA: no, beleza ento. (...) SILVA: eu t querendo ajudar o moleque, bicho, porque esses homens quando se arma, quando se reunem pra flider os outros cara. -- LEONAM (PM): no eu disse pra ele, os caras derrubam MAJOR, no vo derrubar um Soldadinho igual a voc.
No dia 26/11/2010 s 11h34 e 11h37 (fls. 05 auto 01), RAIMUNDO WASHINGTON (irmo de OLMPIO) diz a SILVA (apelidado de "MAJOR" SILVA, responsvel pela "contratao" da maioria dos policiais militares de Valparaiso para trabalharem em prol da ORGCRIM) que o MIGUEL ir procur-lo para somarem esforos e descobrirem quem est assaltando os cassinos. WASHINGTON manda inclusive MIGUEL "montar uma estrutura l", indicar "uns policiais bons" para formar equipe com o cabo SILVA. SILVA por sua vez diz estar ao lado de "BAIXINHO", apelido de LENINE chamar-se LENINE. Ou seja, o cabo MIGUEL seria mais ligado a RAIMUNDO WASHINGTON e cabo SILVA subordinado a LENINE. Vejamos os dilogos (fls. 12 e fIs 05 do auto 01). So mencionados no dilogo ainda outros investigados como AN'19N4J e
Pgina
Relatrio de A zilise Policia! O 1211201 / - NIP/SR/PF/1)F rio

FERNANDO:
49 1_ir
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 26/11/201011:34:12 26/11/201011:35:40 00:01:28 DILOGO Raimundo. - MIGUEL, t sabendo de ontem? Migue! - No, ningum me fala nada, ningum me avisa nada. Raimundo - T, assaltaram o ANTON!O do mesmo jeito. Miguel - Pois cara. Raimundo - Assaltaram o ANTONIO, meteram o FERNANDO, os HOMEM t bravo, os HOMEM que ir embora pra guas Lindas. Miguel - E mesmo cara, voc l aonde agora? Raimundo - E ele me ligou agora pediu pra voc ir l com o SILVA. Migue! - O ANTONIO aonde? Raimundo Aqui em cima da caverninha. Vai l pro SILVA, l vai montar uma esturura l pra voc indica uns policiais bons, com caro. Forma uma equipe ! com o SILVA pra monitora isso aqui agora vinte e quatro hora. Miguel - O ANTONIO t l agora? Raimundo - Vai l pro SILVA, faz a indicao de uns quatro ou cinco policais seus de sua confiana. . -- Miguel - l bom, deixa eu te fala, o ANTONIO t l agora? Raimundo - T chegando aqui. Migue! - Ento assim que ele chega voc me liga, e outra coisa.
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/2010 11:37:06 26/11/2010 11:37:58 00:00:52 RESUMO OLIMPIO. MIGUEL. MAJ SILVA. BAIXINHO. DILOGO Raimundo - O MIGUEL, o menino pediu pro MIGUEL ir a falar contigo t. Silva- Quem? Raimundo - O meu irmo (OLIMPIO) pediu pro MIGUEL ir a. Silva - Eu t sabendo, eu t sabendo. Raimundo - T sabendo n. Silva - T. Raimundo - Depois aparece pra ns bate um papo, me liga. Silva - Tjia, eu t com o BAIXINHO aqui do lado aqui, ele vai resolver tudo. Raimundo - V te passar uns nome a t Silva - T bom ento. Raimundo - Pra voc fica na lista a. Silva - T bom meu irmo.
Pgina de
121106
Relatrio deAnlLePolkial n ' 12112011 - NJP/SR/DPFIDF

A ligao abaixo refora a convico de que WILLIAN (GALEGUINHO) est diretamente ligado a LENINE (BAIXINHO) e CARLINHOS CACHOEIRA, bem como o vnculo de SILVA ORCRIM. Vejamos o a fls. 97 do auto 01:
F
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 26/11/2010 19:08:49 26/11/2010 19:14:36 00:05:47 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R
DILOGO BAIXINHO: to em goiania ainda cara.Eu no chego a tempo de ns encontrar hoje, no. SILVA: ok, ok, o DADA vai ta por aqui? BAIXINHO: cara ele falou pra mim que iria a mais tarde. Passa um rdio pra ele a. SILVA: ok, eu vou reforar aquele carro que ta rodando, vou reforar com mais dois hoje. BAIXINHO: ta, ta bom, s comunica ao GALEGUINHO o que voce ta fazendo a e ao CHICO a, ta? SILVA: positivo, positivo. BAIXINHO: aqui foi muito bom viu SILVA. S que eu no vejo a possibilidade de resultado imediato, certo. SILVA: que vo fazer um trabalho, n. Vo descer fazer um trabalho, mas tem nomes pra trabalhar a encima. Trabalhando encima dos nomes fica mais facil. BAIXINHO: exatamento, depois eu preciso dos nomes certinho. Cara agora por mim, eu no vejo amanh, se voce puder vir comigo, eu no vejo.., eu vejo uma oportunidade de voce alcanar seus objetivos finais, que voce tava querendo ai. SILVA: eu sei, mas eu preciso, amanh ns vamos conversar amanh eu te explico. Eu.. de um lado, voce entende do outro, agente vai junto. BAIXINHO: eu vejo mais como uma oportunidade, at porque o seguinte: o que ja foi startado, ja foi startado tudo agora. eu tive com N pessoas, por isso to aqui at agora, tive com N pessoas, depois eu te explico tudo amanh, o que vai ser feito, mas vejo uma oportunidade boa que a todo o momento eu falo da sua lealdade, sua fidelidade a ns aqui, uma oportunidade de voce ta com o seu alto comando e principalmente no final de governo que como diz o que ele fizer ele no vai continuar mesmo, uma chance sua de voce alcanar seus objetivos finais a. SILVA:certo ,certo, eu vejo esse lado tambem entendeu, mas eu preciso falar com voce pessoalmente. BAIXINHO: no tudo bem, eu tambem preciso falar pessoalmente. SILVA: um troo que amanh ou depois, ns tamos na cidade n, ns tamos na cidade, ento tem que ser um negcio muito bem feito. BAIXINHO:SILVA, outra coisa. agora imagina voce que teme que policia e eu que sou civil tambem to na cidade com minha familia. Ento a primeira coisa que falei com o CARLINIHOS foi isso n. A primeira coisa que falei com o CARLINHOS foi isso, ele sabe, - -.: como diz, com quem ta falando e com as pessoas queforam faladas aqui. Quer dizer, no vai sair desse meio e nem pode, nem pode, seno eu no ia me expor SILVA, eu a minha familid n, principalmente minha familia SILVA: positivo, positivo, vamos conversar amanh cedo e botar os pontos no 1 e voce vai r o que bom pra voce, eu vou ver o que bom pra mim e bom pra todo o Valparaiso. Nos hojj tamos resolvendo uma situaco de Valuaraiso es. Ii
Pgina de 1*109
Relatrio de Anlise Policial n 121/20/1 - NIP/SRJDPP/DF

BAIXINHO: falei isso aqui gente!. exatamente isso. A situao ada populao a ta uma lastima. No pode deixar isso no. SILVA: ta na mo deles, ta na mo deles, grandes empresarios, ta na mo deles e se nyrtar o mal pela raiz, daqui um dia sequestro, resgate, homicidio e vai acontecer isso, ai13 aocntecer isso com pessoas de bem, pessoas que vieram para ca, para Valparaiso pra in\'estir BAIXINHO: exatamente. SILVA vou falar pra oc cara, o alto comando no sabe nem%-do.... que acontec a. Rapaz como mal informado desse jeito! eu pensava que era melhor informado. SILVA: mal informado? Emuito mal informado. BAIXINHO: no sabe de nada! no sabe nada.., o problema desse entorno justamente isso n. As informaoes do entorno no chega aqui em goiania, cara. Chega muito pouco. SILVA: que a guerra de comando, n, a guerra de comando. Isso tudo enviado pra Lusianid pro C.RPM, certo, O CRPM s manda o que ele quer. o O que ele v que vai beneficiar a ele e prejudicar goiania. jogo de interesse; BAIXINHO: exatamente isso. ...Eles no sabiam que o Banco do Brasil e o ltau tinham sido assaltado.Banco do Brasil no Jardim Ig. No sabia. SILVA: todos os caixas eletronicos da cidade esto sendo assaltado. Ea parada o seguinte, eu tenho que falar com voce pessoalmente, o negocio ta to feio, ta to feio que se voce parar pra pensar: "morreu peba!". No morreu Peba, morreu queimando-se arquivo. BAIXINHO: exatamente. Beleza, amanh a gente conversa, me procura por volta das 10, 11 horas. SILVA: ok fechado.
-:
Um dos primeiros dilogos que surgiram na investigao do dia 18/11/2010 onde VALMIR conversa com "MAJOR" SILVA (que na verdade cabo da PMGO em VALPARAISO) acerca da ordem de "BAIXINHO" (que hoje sabemos tratar-se de LENINE, brao direito de CACHOEIRA) de terem que fechar a "pizzaria", referindo-se a cassino. Como observamos, h enorme proximidade de SILVA com VALMIR pois o mesmo chega a indagar "tem alguma coisa em relao a nossa pizzaria", ou seja, refora-se a idia de participao de SILVA na ORGCPJM. Vejamos a ligao (fls. 27 do auto 01):
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/11/201012:14:59 18/11/201012:15:58 00:00:59 DILOGO Maj. Silva - Tem alguma coisa em relao a nossa "pizzaria" (bingo)? VALMIR - Sim v com o BAIXINHO a. Maj. Silva - T ok ento, todas ou s a nossa? VALMIR - S a nossa. Maj. Silva - Fechado ento. VALMIR - E brincadeira hein. Maj. Silva.- Pois no entendi. VALMIR - T dizendo assim, brincadeira n, a perseguio em cima de nis. Maj. Silva - E um peso hein cara. Parece que denunciaram, vizinho fez denncia n.
Pgina
ii1 10
Relatrio de Anlise Policial 11 0 12112011 - NIP/SRIDPF/DF
Minutos depois continuando a conversa anterior, nota-se que VALMIR desesperado e o cabo SILVA se prontifica em ajud-lo, retirando as mquinas caa-nqueis !as escondendo em um lugar seguro. Presume-se que SILVA no arrisque sua profisso de gra'bj sendo que apesar de no constar nesse dilogo acerto de valor de propina, fica subentendido. A quebra de sigilo bancrio e os interrogatrios futuros podero esclarecer quanto SILVA ganha r/ dos donos de cassinos. Vejamos o dilogo (fis. 28 do auto 01):
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 18/11/2010 12:17:53 18/11/2010 12:21:02 00:03:09 RESUMO LOCAL DAS MAQUINAS DILOGO VALMIR - O trem a t feio pra caraio, voc num sabe o que t acontendo. Ma]. Silva - Repita a mensagem. VALMIR - Eu no tenho dinheiro pra pagar aquele valor pra ele no. Maj. Silva - No eu sei disso mas vai tira os negcio, vai ficar dentro do caminho? VALMIR - No eu no sei como que vai fazer no cara, eu t em GOIANIA, eu t com a cabea quente demais. No sei o que que eu fao mais, eu t at pra ficar dido, que tanto problema pra mim resolver. Maj. Silva - E o servio irmo, mas se quiser alguma coisa a, fica no caminho e agente guarda l no BOI, no BOI. Ou seno guarda no CLEITON. VALMIR - Aquele galpo l do BOI NA BRASA t alugado?
No dia 21/11 nota-se atravs da conversa entre o dono de cassino RAIMUNDO e seu gerente ERNESTO a clara subordinao/ligao de SILVA com a ORGCRIM de CARLIN.HOS CACHOEIRA, corroborando com a ligao anterior. Vejamos o dilogo (fis. 14 do. auto 01):
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/11/201007:36:46 21/11/201007:39:27 00:02:41 DILOGO Raimundo - Chama a MEIRE l, oi. Ernesto - Oi t te escutando. Raimundo - Faz o papel l direitinho. Emesto - No. V chama o pessoal, v chama a ME1RE o ALAN. O ALAN eu v passa na casa dele agora. 11
Relatrio de Anlise Policial n ' 12112011 - NJP/SR/DpF/Df

Raimundo - Chama a MEIRE, faz o papel direitinho e chama o SILVA l e os pessoal contar a estria direitinho. Ernesto - O SILVA aquele l do, do VALMIR n, do CACHOEIRA n. Raimundo - Isso. Ernesto - Eu li g o pro VALMIR.
Em outra ligao realizada o dia 26/11/2010 s 19:45 o policial SILV rcsponsvel pela segurana das casas de jogos, comenta com DADA (!DALBERTO MATIAS DE ARAJO), brao operacional da organizao comandada por CARLINHOS CACHOEIRA, que colocar policiais, rondando os locais de aposta constantemente, para garantir o funcionamento das casas. Ou seja, LENINE (brao direito de CACHOEIRA) tem a polcia em suas mos. E notamos que o cabo SILVA pea fundamental para o bom funcionamento dos trabalhos da O.RGCRIM, por isso que ao final representamos por sua priso temporria. Vejamos o dilogo (fl. 98 do auto 01).
SILVA: tu vem aqui na Belissima. DADA: no, no vai dar pra mim ir no, eu tinha combinado com o BAIXINHO de ir a falar contigo, mas eu fiz um exame com contraste ...pra ver a presso do olho. SILVA: o BAIXINHO (LENINE) quer que crie uma fora emergencial pra esses 3 dias, sexta, sabado e domingo. Ento ns vamos fazer o se g uinte: a q uele carro que roda vamos reforcar ele com mais dois. DADA: entendi. mas ai, o que que vai acontecer entre meia-noite e a hora de fechar as Belissima. SILVA: justo vai criar esse carro, vai criar esse carro a pra ficar rodando em 5 em 5 minutos em casa casa. Pra no dar espao .... So dois carros, cada um com dois. so quatro os caras (ou os carros). DADA: entendi, entendi. No isso bom n cara, pelo menos dificulta, n cara. SILVA: isso que vamos fazer, botar agora, a partir das 22:00 horas ... esse carro com MARCO e o AGUIAR, no outro o WINTER e outro deconfiana pra rodar. Em 5 em 5 minutos nas casas. DADA: e as "barcas" no podem andar com sirene ligado, esse troos no? SILVA: mas a doenca ta ali mesmo. O cancer ta pro ali, depois eu te explico entendeu. no adianta, .. .vamso cnversar pessoalmente. Eu te puxo a.
5.1.1 REFERNCIAS A "SILVA" NO SISTEMA DE CONTABILIDADE

Primeiramente trazemos as referncias de registros de pagamento de termos que possam ser associados "SEGURANA" localizados no Sistema de
Pgina d
't i1 12
Relatrio de Anlise Policial n ' 12112011 - NIP/SR/DPF/DF

gerenciado por LENINE na Seo CAIXA OPERAO, em especial pela identificao de termos "SEG SEM", "SILVA SEG.", "SEGURANA SEM" etc.:
Extrato Conta Movimento Ms

Cliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 01/01/2011 a 31/0112011 Conta Movimento: 40101- CAIXA OPERAO
1 Conta
05/0112011 40499- GEO 15/01/2011 40499-GEO 22/01/2011 40499- GEO
1 Histrico Movimento
SEG SEM
1 Entrada
0,00 0,00 0,00
Said:
700,00 500,00 500,00 1.100,00
SILVA SEG. SILVA SEG. SFG 11 DIAS
31131/2011 40499 -GF.O
0,00

Cliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 01102/2011 a 2810212011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA OPERAO Conta
SEG SEM
Entrada
1
0,00
Said
0710212011 40499 -GEO 2310212011 40499 - GEO
70000 700,00
SEGURANA SEM.
0,00

Cliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 01103/2011 a 31/0312011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA OPERAO Data Conta
1
Histrico Movimento
Entrada
Saida
0210312011 40499 -GEO
SEG SEM
0,00
700,00
14103/2011 40499 -GEO
SEGURANA
0,00
350,00
2210312011 40499 -CO
SEGURANA SEM.
0,00
350,00
Pgina de 11K1 3
Relatrio de A nlLse Policial ;: 12112011 - iV!P/SR/DPF/DF Extrato Conta Movimento Ms

Cliente: BRA_ENT Perodo: I Data
1
Seo: OPERAO a 3010412011 Conta Movimento: 40101 Entrada
oioipou
Conta
Histrico Movimento
08/0412011 40499 - GEO
SEG.SEMANA
0,00
350,00
1210412011 40499 -GEO
SEGURANA SEMANA
0,00
350,00
ORCRIM.
A seguir trazemos as referncias de registros de pagamento de termos que possam ser associados "SEGURANA" localizados no Sistema de Contabilidade gerenciado por LENINE na Seo ASSISTNCIA SOCIAL - PARALISO, sendo identificados nomes e valores relacionados aos cdigos "CABRAL", "ADO", "TRIO", "SIL", "SILVA" "CAF", "DUPLA", "M.CARIOCA" , observar ainda o Relatrio 141/2011 e representao policial anterior sobre o envolvimento de SILVA no recolhimento de tais valores. No decorrer das investigaes, alm de SILVA, foram identificados vrios possveis policiais militares ligados essa funo de seguranas das casas, os quais faro parte de Relatrio de Anlise Especfico (Relatrio de Anlise n 127/2011), mas abaixo, pode-se se ver como esto contabilizados na Seo de Assistncia Social - na Seo Paraso.
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 0111212010 a 3111212010 Conta; 20501- ASSIST SOCIAL Movimento
CABRAL ADAO TAV MOUR
Entrada
Salda
02/12/2010 02/1212010
40101 -CAIXA PAkAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101-CAIXA PARAISO
0,00 0,00
200,00 50,00
0311212010 0311212010
0,00 0,00
300,00 100,00
Pgina
dL}j 14
Relatrio de Anlise Policial n 12112011 - NIP/SRJDPF/DF

0411212010 0411212010 40101 CAIXA PAI1AISO 40101- CAIXA PARAISO TRIO SIL 0,00 0,00 300,00fl 200
Extrato Conta Cliente: BR.AJNT Seo: PARASO Perodo; 01/0112011 a 31/01/2011 Conta; 20501 - ASSISTSOCIAL 1 Histrico Movimento 1 Entrada Sada
Movimento
08/0112011 10/01(2011 10/01(2011 12101/2011 12101/2011 12/0112011 12/01/2011 12/01/2011
40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO
CAF SALDO DIA: ADO PM RUA SALDO DIA: ASSIST. TRIO ASSIST. VIATURA ASSIST. PINTA ASSIST. PAD LA
0,00 -15.930,00 0.00 0,00 -16310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
300,00 300,00 80,00 200,00 80,00 1.000,00 1.000,00 500,00
13101/2011 13/01/2011 15/01/2011 15/01/2011 2210112011
40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101-CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
BOXIADOR SILVA SALDO DIA: SGT CORDEIRO EX. TRIO
0,00 0.00 -19.690.00 0,00 0,00
400,00 20000 60,00 200,00
TRIO
0,00
200,00
2410112011
40101 -CAIXA PARAISO
CAFE
0,00
300,00
Extrato Conta Cliente: BRA_ENT Perodo; 0110212011 Movimento 2810212011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL 1 Histrico Movimento Entrada 1
Seo: PARAISO
Saida
1010212011 11/02/2011
40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARA1SO
AOAO SALDO DIA: DUPLA
0.00 -31.100.00 0,00
300,00 200,00
14/0212011 14/02/2011 15/0212011 16/0212011
40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PAMISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARA1SO
BATMAN CAFE SALDO DIA: CARIOCA DENISE
0,00 0.00 -32.650,00 0,00 0.00
1.000,00 300,00
Pgina de
1*1/1
Relatrio de Anlise Policial 0 12112011 - N!P7SR/DPF/DF

1810212011 40101-CAIXA PARAISO TRIO 0,00
Extrato Conta Cliente: BHA_ENT Seo: PARASO Perodo: 0110312011 a 3110312011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL IData Iconta Movimento 1 Histrico Movimento 1 Entrada Saida
0410312011 04/0312011 0510312011 0910312011
40101 -CAIXA PARAISO 10101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
TRIO SLVIO L SALDO DIA: VIAT. PM SALDO DIA: CAVE
0,00 0,00 -5.162,00 0,00 -5.212.00 0.00
200,00 500,00 50,00 300,00
11/03/2011 11/03/2011
40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
DUPLA SILVA
0,00 0,00
200,00 200,00
12/0312011 1510312011 2210312011 2210312011 2310312011 2410312011 2410312011
40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
AOAO SALDO DIA! BATMAN
0,00 -28.812,00 0,00
300,00 1.000,00
40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO
ASSTST, UZ CAF SALDO DIA: ASSIST.ASSIS SALDO DIA: VIAT. ASSIST.G0
0,00 0,00 -32.946,62 0,00 -33,146,62 0,00 0,00
1.000,00 300,00 300,00 100,00 1.800,00
2510312011
ASSIST.TR1O
0,00
200,00
Extrato Conta Cliente: BRA_I1NT Seo: PARASO Penedo; 0110412011 a 3010412011 Conta; 20501 -A$S1$T SOCIAL IData Iconta Movimento 1 Histrico Movimento 1 Entrada Saida
02/0412011
ASSIST.TRIO
0,00
200,00
0810412011 1210412011 1310412011
40101.- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
ASSIStTRIO
ASSISTADO
0,00 0,00 SALDO DIA: -23.783,00 0,00
200,00 300,00 300,00
AS$TST.CAF
Pgina d 1j/t'1 6
Relatrio de Anlise Policial n 121/201! - N!P7SR/DPF/DF

19104/2011
2010412011
401.01 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
20104/2011 20104/2011 2910412011
ASSFStM.CARIOCA SALDO DIA: ASSIStWGNER R. Assrr.TRI0 BATMAN TRIO
0,00 -28.153.00 0,00 0,00 0,00 000 200,00
Se: PARA! 50 Perodo: 0110512011 a 31/0512011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL

C i n b ata
Extrato Conta
te: SRA_ENT
Iconta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
Histrico Movimento TRIO ARCANJO CAF
Entrada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.150,00 0,00 -24.7S0,00 0,00 0.00 0.00
Saida 200,00 100,00 300,00 300,00 100,00 200,00 LO 00 ,00 200,00 500,00 200,00
06/05/2011 0610512011 1010512011 11/05/2011 11/05/2011 1310512011 17/05/2011

201115120 11
ADO ASSIST.MARAJ(CANRIO) TRIO BATMAN TRIO SALDO DIA: SALDO DIA:
25105/2011 27/0512011
CAF TRIO
40101 - CAIXA PARAISO
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Movimento 03/06/2011 03106/2011 09/0612011 10/06/2011 10/0612011 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101'- CA1XAPARAISO 40101- CAIXA PARAISO Seo: PARASO Perodo: 0110612011 a 30/06/2011 Conta; 20501 -ASSIST SOCIAL
1 Histrica Movimento
TRIO VIAT.CIV. CAF SALDO DIA:
Entrada 0,00 0,00 0,00 -9.411,00 0,00 0,00
Sada 200,00 600,00 500,00 300,00
ADO TRIO
Pgina de 124117
Relatrio de Anlise Policial n'12112011 - NIP/SR/DPF/DF

1710612011 17106/2011 2010612011 21/0612011 2410512011 2410612011 2710612011 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO ASSIST.LIJZ, 'TRIO DENIZE SALDO DIA: ASSIST.SANTOS SALDO DIA: REG. TRIO SALDO DIA: CAF 0,00 0,00 0,00 -21.517,00 0,00 -21.917,00 0,00 0,00 -23.611,00 0,00 1.500,00 200,00 500,00
1
500,00
EI PI-
Extrato Conta
Cl ie nte; SRA_ENT
Data Iconta Movimento
Seo: PARASO Perodo: 0110712011 a 3110712011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL

1 Histrico Movimento 1
Entrada
Saida
01/0712011 - 09/0712011 09107/2011 0910712011
40 101 - CAIXA PARAISO
TRIO
0.00
200,00
40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
ADAO CAFE TRIO
0,00 0,00 0,00
300,00 500,00 200,00
1510712011 20/07/2011
40101- CAIXA PARA1SO
TRIO
0.00 0,00
200,00
CAF
500,00
22107/2011 2910712011 3110712011
40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
TRIO TRIO SALDO DIA: DOE INV.
0,00 0,00 -28.052,00 0.00
200,00 200,00 2.500,00
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT
Seo: PARASO Perodo: 0110812011 a 3110812011 conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Inata Iconta Movimento
1 Histrico Movimento 1
Entrada
Saida
0510812011 10108/2011 1210812011
40101- CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
TRIO ADO SALDO DIA: TRIO
0.00 0,00 -15.750,00 0,00
200,00 300,00 200,00
21118 Pgi a iv
Relatrio de Anlise Policial n12112011 - N!P/SRJDPF/DF
/4-
6. QUADRO ESQUEMTICO Abaixo, trazemos um quadro esquemtico do Relatrio de Anlise que ora apresenta e que foi desenvolvido nas pginas anteriores:
-1-Dpi- 7
(F.a -
de 121119
Lfl
o, o
1 F_ei
= = 0
a) -o
O)
Gr
/i /
O, cu
LI,
rfl
Ifl
1 u
0
n a
0 =
___
0 -o c 0 c
(4
co = c
'9
4,j a
8 8
J-F 1
0 - o 00 a co = =
v,n
o L-)
7.
CONCLUSO O resumo da anlise feita, com o uso dos elementos de prova
presente momento, aponta as seguintes concluses, no se pretendendo, de esgotar o tema:. H indcios de que CARLINHOS CACHOEIRA comanda uni Criminosa, com hierarquia definida e infiltrao em rgos pblicos, voltada prtica de crimes de corrupo ativa, corrupo passiva violao de sigilo funcional, prevaricao e contraveno de explorao ilegal dejogo de azar; H indcios de que GEOVANI PEREIRA DA SILVA age como responsvel "financeiro" de CARLINHOS CACHOEIRA, atuando tambm como co-mandante de aes relacionadas s atividades da ORGCRIM;
2
H indcios de que LENINE ARAJO DE SOUZA e WILLIAN VITORINO
exploram atividade de jogo ilegal na modalidade "jogo do bicho" e atua como verdadeiro scio de CARLINHOS CACHOEIRA nas atividades da O.RCRIM, servindo inclusive como pessoa interposta por CARLINHOS na comunicao com demais donos de pontos de jogos de azar. - H indcios de que os dos de pontos de jogo de azar na regio das cidades do Entorno do Distrito Federal so representados por JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO, que estabeleceu uma parceria de exclusividade com CARLINHOS CACHOEIRA; - H indcios de pagamentos de valores a servidores pblicos, em razo de sua funo, que vinculam-se ORCRJM deixando de atuar de oficio perante ilegalidades e protegendo a estrutura da explorao do jogo de azar ilegal. - H indcios de que a ORCRIM oculta valores adquiridos por intermdio de suas atividades de corrupo ativa/passiva, prevaricao e explorao do jogo ilegal, por meio de um sistema de contabilidade paralelo alheio aos verdadeiros detentores dos valores DVD contendo os arquivos de Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do udio, fotos e vdeos objeto de interesse da
o relatrio.
[o de Polcia Federal Mat. 16.092
Pgina 121 de 121
i.I. .a.
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRIDPFIDF
DATA: 14110/2011 ASSUNTO: IDENTIFICAO DE SUPOSTOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS COM SEGURANA OSTENSIVA OU PATRIMONIAL DE CASAS DE EXPLORAO DE JOGO DE AZAR. REFERNCIA: OPERAO MONTE CARLO - MP/SIUDPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF
PESSOAS ENVOLVIDAS: Relao dos PM(s) em que h indcio de envolvimento com investigados da OROCRIM:
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRJDPF/DF
Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da OPERAO MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata de possvel envolvimento de policiais militares com a OROCRIM investigada, os quais, mediante pagamento, deixariam de atuar de oficio diante de ilegalidades e ofereceriam proteo ao grupo criminoso, em especial no que se refere segurana ostensiva e patrimonial dos pontos de explorao de jogo ilegal.
1. DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: ADO ALVES PEREIRA - CPF: 18225888120
QUADRO DE- PRAAS POLCIAIS MI[IrrARES - QPPM: QUADRO DE PRAAS ESPECIALISTAS POLICIAIS MILITARES - QPEPM:
ATUALIZADO AT 15 DE MAIO DE 2011
Favor vesi&ar seus dados s estio ~os, asa tenhi algo a alter.,- informar ,ti-rrs de fone: (62) 3201-1150 ou pelo e-maiL cppapm.go.gos-.br
QUADRO DE PRAAS POLICIAL MILITAR QPPP-I-COMBATENTE-S: RO GRADUACO DE CABO (INTERSflCIO 04 ANOS)

73
1 15250 Idohes Pereira
Fonte: http://www.pm.go.gov.br/PM/download/ALMANAQUEDE%20CABOS.pdf
Conforme extrado do site da PM/GO, este investigando cabo da policia militar de Gois e atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARAISO DE GOIS-GO, realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos.
C-^
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRJDPF/DF Inicialmente, MENDES utilizou o terminal mvel de n61 86151452, cadastrado em seu prprio nome, ADO ALVES PEREIRA, conforme dados cadastrais fornecidos pelas empresas de telefonia 01.
NUMERO: 6186151452 Ativo NOME: ADAO ALVES PEREIRA CPF/CNP): 18225888120 ENDEREO: 31 16 QD 31 C 16 VALPARAISO II VALPARAISO DE GOlAS GO 72870131
Conforme demonstrado nas transcries dos dilogos a seguir, o policial militar ADO PEREIRA ALVES tambm presta servios como segurana no "BINGO CAVERNINI-IA", de propriedade de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEI.ROGA, mediante escala elaborada pelo tambm policial militar, FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, que por sua vez exerce a funo de gerente de segurana dos estabelecimentos de WASHINGTON, onde so explorados jogos de azar, atravs de diversas modalidades, como mquina de caa-niquel, bingo de cartela, entre outras. No dilogo interceptado do dia 06/08/11, s 09h53min, ADO identifica-se para MIGUEL e pede para ele ligar no nmero 86151452, que esta cadastrado em seu prprio nome, conforme dado cadastral fornecido pela Operadora de telefonia 01.
06108/2011 s 09:53:32, entre ADO E MIGUEL (...) ADO: Oi MIGUEL. ADO. MIGUEL: ADO, espera a que eu to resolvendo um negcio e te ligo daqui a pouco. ADO: Ta. Ta beleza. Falou. Liga no meu nmero l, aquele nmero... 615l4i MIGUEL: Ta bom. ADO: Falou.
ENCERRADA No dia 07/08/11, s 19h25min, MIGUEL pergunta se ADO quer trabalhar hoje, pois o LEONAM (tambm PM) no apareceu. Diante da concordncia de ADO, MIGUEL pede para ele ir ao CARTELA, l no PARQUE SO BERNARDO (Referindo-se ao Bingo de propriedade de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA. 3
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRIDPF/DF No incio da ligao, MIGUEL diz que vai dar o "negcio" de ADO, possivelmente referindo-se a valores relativos a prestao de servios de segurana em casas de jogos de azar. 07/08/201 s 19:25:34, entre
ADO: Al. MIGUEL: ADO? ADO: Oi. MIGUEL: O que que voc esta fazendo agora? ADO: Eu to aqui em casa n cara. Liguei pra voc a, voc no atendeu, no fala comigo... MIGUEL: T, ta... Deixa eu explicar para voc. Antes de voc pagar o sapo, deixa eu falar pra voc. Voc outro que tem esse defeito, tudo o que liga para voc para pagar sapo. .., eu ia te dar teu negcio ontem, mas teve um problema l com a FN, mas ns j resolvemos, entendeu? Ns resolvemos. Eu to precisando de voc, ai amanh... amanh a tarde eu te dou aquele negcio que prometi lhe dar. Voc quer trabalhar hoje? ADO: Quero, ue? MIGUEL: Ento sobe l pra cima pro PARQUE SO BERNARDO, l em cima no CARTELA, evai trabalhar corno BATATA. Agora, urgente. ADO: AH, ti J t descendo pra l. MIGUEL:T, quando voc chegar l voc me liga, esta bom? ADO: T, eu vou s me arrumar aqui, ta bom? Que eu cheguei da corrida e eu vou me arrumar rapidinho e t l. MIGUEL: E que aquele desgraado do LEONAM no foi no e agora que liga. ADO: No... t descendo pra l, descendo pra l. Falou? MIGUEL: T bom ento. Assim que voc chegar l voc me liga, ta bom? ADO: T, ta. Fica tranquilo. Assim que eu chegar l, eu te ligo.
ENCERRADA
Em seguida, s 19h41min, MIGUEL avisa para WASHINGTON que o NEGO LEO (LEONAM) falou que no ia trabalhar e que ele ia colocar o ADO no lugar dele (LEONAM).
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SR!DPFJDF 1:58. entre MIGUEL e W (...) MIGUEL: Outra coisa, oil'E LO avisou agora que no iaaSfrd, falou: Ah, que eu arrumei um no meu lugar. Eu falei (inaudivel) pra ningum, pra colocar algum l voc tem que falar comigo, voc tem que falar comigo. Ai eu fui e liguei pro ADO, que os outro pessoal nosso esta todo mundo de servio e no pode ir. Eu liguei pro ADO e o ADAO esta indo pra l. (Inaudvel), ta l o BATATA, ta ok? WASHINGTON: Fechado.
No dia 09/08/2011, s 9h50min, ADO pergunta para MIGUEL se ele tinha pegado o NEGOCIO, possivelmente se referindo a valores relativos a prestao de servios de segurana. 09/08/2011 s 09:50:24, entre MIGUEL e (...) MIGUEL: Al. ADO: Ei MIGUEL, tudo bom? MIGUEL: Fala ADO. -ADO: Fala. 'E a, voc pegou o meu negcio? MIGUEL: P bicho, peguei ainda no cara, oh. Mas vou ver se pego ainda hoje para voc.
s 15h50min do mesmo dia, ADO pede para MIGUEL arrumar para que ele tire uma diria por l, que se fossem duas ou trs por semana estava bom. MIGUEL diz que vai fazer uma reunio com o pessoal l e falar que s o ADO que vai tirar a folga dos outros. Possivelmente, ADO quer tirar a diria como segurana no Bingo de WASHINGTON, que gerenciado por MIGUEL.
09/08/2011 s 15:50:12, entre MIGUEL e
MIGUEL: Al. 5
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRJDPFIDF ADO: 01 MIGUEI MIGUEL: Quem ? ADO: o ADO. MIGUEL: P bicho, eu to vendo um negcio agora. ... Daqui a pouco eu te ligo. Vou subir l a tarde, a tardezinha l eu te ligo, ta? ADO: No, beleza. Deixa eu te falar. Ei, arruma pra "mim" tirar uma diria l, MIGUEL. MIGUEL: Hoje? ADO: E, pelo menos.., se voc arrumar umas duas ou trs por semana esta 'valendo. Falou? MIGUEL: T, deixa eu te falar. Vou ver como esta hoje ai eu te ligo. ADO: T beleza ento. MIGUEL: Eu tenho que fazer uma reunio com o pessoal e falar para eles que Voc vai ser o cara, que no pra ningum tirar mais folga dos outro Quem vai tirar voc, entendeu? (...) ENCERRADA
Em 12/0812011, s 12h42min, ADO liga mais uma vez par i MIGUEL, perguntando se ele pode trabalhar l, ou ele teria que pedir diretamente par, o DOIDO (WASHINGTON). MIGUEL diz que esta esperando voltar a funcionar para colocar ADO para trabalhar l. 12/08/2011 s 12:42:01, entre MIGUEL e ADO
MIGUEL:O que que voc manda? ADO: O que eu mando, ... E a? Voc vai deixar eu trabalhar no negcio l eu vou ter que pedir pro doido? MIGUEL: Vou deixar, No, no, no... Ento voc passa por cima de mim, ed estou esperando espera fluicionar para te colocar. Foi isso que eu te falei! ADO: No, porque naquele dia... MIGUEL: Daqui a pouco voc esta querendo o meu lugar. ADO: Eu no sou olho grande no MIGUEL. (...) ENCERRADA
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NLP/SRIDPFIDF
1.1 SISTEMA DE CONTABILIDADE DO INVESTIGADO LENINE

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENIINE (LENINE ARAUJO DE SOUZA). Neste sistema, entre os meses de dezembro/2010 a agosto/2011, consta, na seo PARAISO - Conta: ASSISTNCIA SOCIAL, registros de sada referente ao pagamento mensal de um indivduo chamado ADO. No se pode afirmar o ADO acima mencionado se trata do presente investigando (ADO PEREIRA ALVES), at porque o mesmo no foi alvo de interceptao telefnica, pois os poucos dilogos registrados do investigando foram em decorrncia de interceptaes de outros alvos investigados. Contudo, faz-se o registro deste fato para futuro esclarecimento do prprio investigando como tambm os responsveis pelo sistema de contabilidade.
Data Irnr,,,sa: 22f917.0 11 29:10:36
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Conta Movimento 02112/2010 02/1212010 40101 -CAIXA PARAISO 40 101 - CAIXA PARAISO Seo: PARAISO Perodo: 0111212010 a 31/1212010 Conta: 20501- ASSIST SOCIAL Histrico Movimento CABRAL ADAO
SALDO DIA: Entrada Sa4da
0,00 0,00
-290.00
200,00 50,00
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRIDPFIDF
DIo 1 mre,,1o: 22/0/2011 19:0943
Extrato Conta
Cliente; BRA_ENT Penado: 01/0112011 Data 0510112011 0610112011 07/01/2011 07/01/2011 07/01/2011 0710112011 07/01/2011 0710112011 07101/2011 07/01/2011 07/01/2011 07/01/2011 Conta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARASO 40101 - CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARASO 40101- CAIXA PAMISO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARAISO
8
Seo: PARASO 31/01/2011 Con: 20501- ASSIST SOCIAL Entrada 0,00 SALDO DIA: -100,00 0,00
-130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2.000 .00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1
Histrico Movimento MINHOCA DADORIN SALDO DIA: DR ZL WE P AZ LN LA H AF ARAUJO SALDO DIA:
100,00 30,00
4.000,00 3.750,00 150,00 300,00
-15.630,00
0810112011 40101- CAIXA PARAISO CAF 0,00 SALDO DIA: 10/01/2011 40101 -CAIXA PARASO ADO 0,00 10101/2011 40101 -CAIXA PARAISO P14 RUA

-15.930,00
0,00
300,00 80,00
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - MP/SRJDPFIDF
E
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Seo: PARAISO Perodo: 0110212011 e 28/0212011 Conta; 20501- ASSIS1' SOCIAL Histrico Movimento GO SALDO DIA: 0410212011 0710212011 0810212011 0810212011 08/0212011
0810212011
b ota 0310212011
Iconta Movimento 40101 -CAIXA PARATSO 40101 -CAIXA PAR,AISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PAJfiJSO 40101 -CAIXA PAMISO 40101 -CAIXA PAR/USO 40101 -CAIXA PARAISO 40101-CAIXA PAR&ISO 40101 -CAIXA PAIS0 40101 ~ CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
Entrada 0,00 -6.000,00 0,00 -11.000,00 0,00 -11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.800,00 0,00
Saido 6.00000 5.000,00 20000 2.000,00 1.000,00 1,000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 300.00
GO SALDO DIA: TRIO SALDO DIA: ZL WE AZ RA LE LI RG SALDO DIA: PADRINHO GAUCHO JUR. INDIO VELHINHO SALDO DIA: ADAO
08102/2011 0810212011
0810212011
0910212011 09/0212011 09102/2011 0910212011 1010212011
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRIDPFDF
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Perodo: Data 0110312011 0410312011 04/0312011 05/03/2011 09103/2011 09/0312011 0910312011 10103/2011. 1010312011 10/03/2011 10/03/2011 10/03/2011 10j()3/2011 10/03/2011 10/03/2011 11/03/2011 11/0312011 1210312011 Conta Movimento 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARA1SO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARA1SO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARA,ISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
0110312011
Seo: PARASO a 31/0312011 Conta: 20501-ASSISTSQCIAL Histrico Movimento COLANLA Entrada 0,00 Saida 4.462,00 200,00 500,00 50,00 300,00 4.000,00 10.000,00
SALDO DIA:
TRIO SILVIO L SALDO DIA: VIAT. P1". SALDO DIA: CAFE TCHE GO SALDO DIA: PADRINHO RA LE AZ wc LI RE JURA
-4.462,00
0,00 0,00 -5.162,00 0,00
-5.212,00
0,00 0,00 0,00 -19.S12,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.000,00 1,000,00 1.000,00 1,000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 2.000.00 200,00 200,00 300,00
SALDO DIA:
DUPLA SILVA SALDO DIA: ADAO
-28.112,00 0,00 0,00 -28.512,00 0,00
10
- a ,. 'C *:'
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011- MP/SRIDPFII)F Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Data 0210412011
0210412011
Seo: PARASO Perodo: 0110412011 a 30/04/2011 Conta: 20501- ASSIST SOCIAL Histrico Movimento ASSIST.GO
ASSIST.TRIO
Conta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CATXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PAR.AiSO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO
Entrada 0,00
0,00
Sada 10.000,00 200,00 1.000,00 48300 200,00 1.000,00 4.000,00 1.000.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 2.000,00 300,00 200,00
SALDO DIA: 07/0412011 0810412011 0810412011 1010412011 10/0412011 10/04/2011 10104/2011 10104/2011 1010412011 1010412011 1010412011 1210412011 19/0412011 PADRINHO SALDO DIA: PREST.GOMES ASSIST. TRIO SALDO DIA: R FF40 LE AZ WE LI RG JU SALDO DIA: ASSIST.ADO SALDO DIA: ASSIST.M.CARIOCA
SALDO DIA:
-10.200,00 0,00 -11.200,00 0,00 0,00 -11.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.483,00 0,00 -23.783,00 0,00
-28.753,00
11
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NLP/SRJDPFJDF Extrato Conta
Cllentc: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 0110512011 a 31105/2011 Conta: 70501 -ASSIST SOCIAL
0610512011 05/0512011 05/05/2011 0610512011

09105/2011
40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAiSO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PAM.ISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO
TRIO ARCANJO JORNALISTA ASSIST,GO SALDO DIA: Nt? SALDO DIA: CAF TCHE RG .11) LI LE WE AZ R SALDO DIA: ADO
10/05/2011
1010512011
10105/2011 10/05/2011 10/05/2011 10/05/201 1010512011 1010512011 1010512011 11/05/2011
0,00 0,00 0,00 0,00 -3.750,00 0,00 -4.750,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.650.00
200,00 100,00 650,00 2,800,00 1.000,00 300,00 4,000,00 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1,000,00 300,00
12
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NLP/SRJDPFIDF
Data ImrrssIo: 221120I 1 19:03:54
Extrato Conta
Cliente: ORA-Era joata 0110512011 0310612011 03106/2011 03/0612011 06/0612011. 08/06/2011 09/06/2011 09/06/2011 09/0612011 1010612011 jcnta Movimento 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PAMISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAJSO 40101-CAIXA PAFtAISO 40101 - CAIXA PARASO 40101 - CAIXA PARAISO 40101-CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40 101 - CAIXA PARAISO Sto: PARASO Perodo; 0110612011 a 3010612011 tonta: 20501 - ASSIST SOCIAL Histrico Movimento AZ
SALDO DIA:
1
Entrada
Saida 1,500,00 650,00 200,00 600,00 498,00 469,00 4.000,00 1.000.00 500,00 300,00
0,00
-i.soo,00
JORNALISTA TRIO VIAT.CIV,

SALDO OIA:
PREST,GOMES SALDO DIA: PREST,GOMES MS 06 SALDO DIA: FNO Nu CAF SALDO DIA: ADO
0,00 0,00 0,00 -2.950,00 0,00 -3.448,00 0,00 -3.917,00 0,00 0,00 0,00 -9.41.7,00 0,00
Extrato Conta
ClIente: &RAJN1' pata 01/0712011 0710712011 08/0712011 0810712011 0810712011. 0810712011
08107/2011
Seo: PARAiSO Penado: 01/0712011 a 31/07/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

J
Conta Movimento 40101 -CAIXA PAR.AISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PAR,AISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PAMISO 40101- CAIXA PARAJSO 40101- CAIXA PAR,AISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO
Histrico movimento TRIO SALDO DIA: PADRINHO

SALDO DIA:
Entrada 0,00 -200,00 0,00

-iaoo,00
Saida 200,00 1.000,00 650,00 600,00 2,000,00 1,000,00 1,000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300.00
08/07/2011 0810712011 08107/2011 08107/2011 09107/2011
LOCUTOR RG JtJ LI LE WE RA VE AZ SALDO DIA: ADO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,450,00 0,00
13
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRIDPFIDF
Extrato Canta
Cliente: BRA_ENT conte movimento 03108/2011 05108/201.1
051081201..1
Seo: PARAISO Perodo: 01/0812011 a 3110812011 Conta: 20501 -AS$IST SOCIAL

1
Histrico movimento E) SALDO DIA: TRIO JORNALISTA SALDO DIA: CAF SALDO DIA: N RG J LIE A Ii LI w R E ADO SALDO DIA:
Entrada 0,00 -500,00 0,00 0,00 -1.350,00 0,00

-1.850,00
Saida 500,00 200,00 650,00 500,00 1,000,00 600,00 2000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1.000,00 4.000,00 300,00
40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARAJSO 40101-CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101-CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAJSO 40 101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARASO
Os/ospon 10/08/2011 1010812011 10/08/2011 10/08/2011 10/08/2011 10/08/2011

10/08/201
10/08/2011 10/08/2011 10/08/2011 10/08/2011
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.750,00
2. DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: ANDRE PESSANHA DE AGUIAR CPF: 29601479104
14
-iJ
.1!
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - MP/SRIDPFIDF
ALMANAQUE DE SOLDADOS DA PMGO: QUADRO DE PRAAS POLICIAIS MILITARES - QVPM: ATUALIZAO ATE 25 DE MAIO DE 2011 Favor verificar seus dados se esto corretos, caso tenha algo a alterar informar atravs de fone: (62) 3201-1450 ou pelo e-mail: cpp!pm.go.gov.br QUADRO DE PRAAS POLICIAL MILITAR OPPpM-COMBATENrES: 1225-1 SD 1 OPPM 07105166 1 21/10191 j 05196/?2
Fonte: htto://ww Conforme extrado do site da PM/GO, este investigando soldado da policia militar de Gois e atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARAISO DE GOIS-GO, realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos. Inicialmente, AGUIAR utilizou o terminal mvel de n 61 85033147, cadastrado em seu prprio nome, ANDRE PESSANFIA DE AGUIAR, conforme dado cadastral fornecido pela empresa de telefonia 01.
4) (1) 85303147 ANDPZ PESSANHA Dz AQ-UIA CPF 29601479104 Q 46 CJ K 709 -UAA II GULkA DF 71070118
Da relao de "subordinao/contratao" para proteo (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo), do investigando AGUIAR com o dono de cassino FERNANDO CESAR) Na ligao do dia 21/11/2010 s 02h01, observa-se o a relao do CABO SILVA (ANTONIO CARLOS DA SILVA) - quem "paga" misso para os outros policiais militares trabalharem em prol da ORGCRIM - com o dono de cassino FERNANDO (FERNANDO CSAR DA SILVA), bem como com o soldado AGUIAR que mencionado nesse dilogo. s 02:01:17, entre FERNANDO E SILVA
SILVA: o MARCAO ta com voc. MRCOe o AGUIAR? FERNANDO: ele ta no posto e eu to descendo pra onde ele t.... To descendo pra onde ele ta. Repete a que a ligao falhou, eu to no MARCELO. SILVA: FERNANDO,o WASHINGTON foi assaltado. FERNANDO: agora?
15
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRIDPF/DF ENCERRADA
relao Da de subordinao (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo) do investigando AGUIAR a ANTNIO NAZIOZENO, dono de cassino. Na ligao do dia 26/11/2010 s 00h55, observa-se a relao do CABO SILVA (ANTONIO CARLOS DA SILVA) e soldado RICARDO com o dono de cassino ANTNIO (ANTONIO JOS SAMPAIO NAZIOZENO), pois, aparentemente o estabelecimento do mesmo foi assaltado e o CABO SILVA determinou o deslocamento de AGUIAR e outros policiais para averiguar a situao. 126/11/2010 s 00:05:54, entre SILVA E RICARDO
RICARDO: ta sabendo a que assaltaram a loja do ANTONIO? SILVA: ta uns comentrios, mas verdade? RICARDO: parece que sim. Vim aqui dentro pra tomar um caf e to ouvindo os rumores, do FABIO, do pessoal todo aqui. SILVA o FELIPE foi l ver pra mim junto com o MARCO e o AGUIAR SILVA: como que tu a casa a, ta cheia? RICARDO: no tu vazia no. ENCERRADA
Da prestao se servios de segurana do investigando soldado AGUIAR, bem como de outros policiais militares, a cassinos, com a participao de IDALBERTO MATIAS DOS SANTOS, vulgo DADA. Na ligao do dia 26/11/2010 s 19h45, observa-se o CABO SILVA informando IDALBERTO MATIAS como sero disponibilizadas as viaturas ostensivas ("barcas") para fazer a segurana das casas de cassino, incluindo a participao do investigando AGUIAR. 2611112010 s 19:45:07, entre SILVA E DADA (Pressione a tecla Ctrl e clioue anui nara ouvir
SILVA: tu vem aqui na Belssima. DADA: no, no vai dar pra mim ir no. eu tinha combinado com o BAIXINHO de ir a falar contigo, mas eu fiz um exame com contraste 16
.111
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRJDPF/DF ver a presso do olho. SILVA: o BAIXINHO quer que crie uma fora emergencial pra esses 3 dias, sexta, sbado e domingo. Ento ns vamos fazer o seguinte: aquele carro que roda vamos reforar ele com mais dois. DADA: entendi. mas a, o que que vai acontecer entre meia-noite e a hora de fechar as Belssima. SILVA: justo vai criar esse caro, vai criar esse caro a pra ficar rodando em 5 em 5 minutos em casa casa. Pra no dar espao .... So dois carros, cada um com dois. so quatro os caras (ou os carros). DADA: entendi, entendi. No isso bom n cara, pelo menos dificulta, n cara. SILVA: isso que vamos fazer, botar agora, a partir das 22:00 horas ... esse carro com i\ ARCO o AGUIAR, no outro o WINTER e outro desconfiana pra rodar. Em 5 em 5 minutos nas casas. DADA: e as "barcas" no podem andar com sirene ligado, esse troos no? SILVA: mas a doena ta ali mesmo. O cncer ta pro ali, depois eu te explico entendeu. no adianta, ...vamos conversar pessoalmente. Eu te puxo ai. (...) ENCERRADA Na ligao do dia 03/12/2010 s 09h35min, observa-se o CABO SILVA perguntado se AGUIAR vai trabalhar a noite. Em seguida, pergunta se AGUIAR quer pegar o negcio (pagamento) com ele.
03/12/20 10 s 09:35:27, entre SILVA E AGUIAR
(...) SILVA: foi tudo tranquilo? AGUIAR: foi tranquilo. (...) SILVA: voce t a essa noite? AGUIAR: no hoje eu vou folgar. Eu conversei l com o MARCAO l que tenho um compromisso com minha esposa aqui hoje, a vai segurar l. Eu to amanh a noite na policia. SILVA:Ah ento quer pegar o negocio hoje a noite aqui? - ------AGUIAR: ho eu falei corno MARCO, passa pra ele, eu pego amanh con ld. SILVA: fechado ento. AGUIAR: no tem problema no, com ele t tranquilo. SILVA: ento t beleza. AGUIAR: A aquele esquema l da viatura de amanh? SILVA: a gente bola, amanh voce me liga? AGUIAR: beleza ento.
17
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRIIJPFIDF Na ligao do dia 10/12/2010 s I4h06MIIN, observa-se o CABO SILVA informando AGUIAR que vai abrir hoje, e que AGUIAR vai ter que estar l s seis horas, fazendo referncia abertura de casa de bingo. 10/12/2010 s 14:06:17, entre SILVA E AGUIAR
SILVA: vai abrir hoje cara,- abrir hojd. ar vai AGUIAR: Vai? SILVA: Vai. 6horas tem que estar aqui, 6 horas em pontd. Avisa ao SOARES a, quem tem direito ai, pra ir todo mundo pra l, falou?. AGUIAR: Beleza. SILVA: O JAILTON t te ligando a, o JAILTON. Tchau (...) ENCERRADA
Durante o perodo de 19/07/2011 18/08/2011, foi identificado que AGUIAR, passou a utilizar o telefone mvel de n 61 85413830, cadastrado em nome de ALENA AVELINO DA SILVA CARVALHO, segundo dado cadastral fornecido pela empresa de telefonia OI. Numa preliminar avaliao entre os udios do perodo citado anteriormente e os udios a seguir, concluiuse que o interlocutor "AGUIAR" seria a mesma pessoa. Usurio.: ALENA AVELINO DA SILVA CARVALHO 80323235115 Endereo: Q 130 E CS 44 SOBRADINHO SOBRADINHO DE 73040136 61 mal: 85413830 em: 6/3/2011 Da prestao se servios de segurana do investigando soldado AGUIAR, bem como de outros policiais militares, a donos de cassinos. Num dilogo interceptado s I9h10min do dia 27/07/2011, WASHINGTON reclama que no esta vendo nenhum segurana no caverna (BINGO DE CARTELA "CAVERNINHA" de sua propriedade). MIGUEL rechaa a afirmao, dizendo que o AGUIAR j est l.
18
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SR!DPF/DF 1 s 19:10:52, entre MIGUEL E
MIGUEL: Deixa eu lhe falar... ... A segurana l em cima j est organizada... Os (inaudvel) esto l, e eu estou indo l em cima fiscalizar para ver se realmente esto... te dou o retomo... Hoje tem jogo do flamengo e tem uma turminha que gosta de vazar para assistir... eu sei onde que e vou pegar no pulo... Isso tudo eu passo para voc, ok? WASHINGTON: Eu estou aqui e no tem ningum aqui, nem uma alma viva, ta. E mentira! Estou aqui, tchau. - -. MIGUEL: Voc esta a no caverna a, o GUIAR esta a j. Chegar a eu vou mostrar para voc onde ele est, estou chegando ai. (...) 1 ENCERRADA Na ligao do dia 10/0812011 s I9h2IMIN, observa-se dilogo entre MIGUEL e AGUIAR, em que MIGUEL pergunta onde AGUIAR esta. Em seguida, AGUIAR afirma que esta na frente do "negcio", juntamente com o CABRAL, possivelmente referindo-se ao BINGO CAVERNIN}-IA, de WASHINGTON. 1 s 19:21:08, entre MIGUEL E AGUIAR AGUIAR: Al. MIGUEL: AGUIAR? AGUIAR: Eu. MIGUEL: Tu t onde? AGUIAR' aqui na frente do negcio. MIGUEL: Ali c ta. No, que ligaram aqui agora dizendo que no tinha ningum. Mas beleza ento. Tranquilo. AGUIAR: T aqui na frente da igreja aqui. MIGUEL: Pra c ver como que , n. J ligaram aqui j. Quem que t, voc e quem a? -AGUIAR: e o CABRAIi. MIGUEL: J ligaram pra mim. Acabaram de ligar pra mim pra saber se... no cad o pessoal daqui, no sei o qu. Ento t bom ento. AGUIAR: No, t aqui, na frente da igreja aqui. MIGUEL: T bom ento. AGUIAR: Beleza ento. .D uma ligadinha l pro VANILSON) l, fala pra ele sair. ENCERRADA
19
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 NIP/SRJDPF/DF Em seguida, MIGUEL entra em contato com EDINFIO (tambm funcionrio de WASHINGTON), afirmando que o AGUIAR est l sim, que esta em frente igreja, e que o CABRAL esta chegando. s 19:22:10, entre MIGUEL E EDINHO a tecla CtrI e clinue anui nara ouvir o
MIGUEL: b!KGU1R'tfli j . Ele esta perto desta igreja evanglica que tem a. EDINHO: Ah, no.., ento t... Porque eu digo assim... eu no observei ninguem por aqui. MIGUEL: T bom ento... e o CABRAL esta chegando. EDINFTO: Tranquilo. -
ENCERRADA s 1 9h49min do mesmo dia, ERNESTO (GERENTE DE WASHINGTON) liga para MIGUEL, perguntando quem estaria de segurana na casa. MIGUEL informa que o AGUIAR e que o CABRAL estava chegando. 1 s 19:48:12, entre MIGUEL E e a tecla CtrI e clinue anui nan
ERNESTO: Quem esta de segurana hoje aqui MIGUEL? MIGUEL Jaifii ji Ele esta perto dessa igreja evanglica, na rua reta a. E o CABRAL esta chegando. ERNESTO: Combinado ento.
ENCERRADA Um pouco mais tarde, s 21h28min, ERNESTO liga para MIGUEL informando que no tem ningum. MIGUEL avisa que o CABRAL e o AGUIAR esto dentro de um gol vermelho prximo de l. ERNESTO reclama, porque acha que fica muito distante do local. MIGUEL diz que j alertou o pessoal sobre isso. II s 21:28:37. entre MIGUEL E ERNESTO Resumo: ERNESTO fala que no tem ningum. MIGUEL fala q ue eles esto dentro de
NU - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SR/DPFDF um gol vermelho no lava jato perto de l. ERNESTO fala que o CABRAL eo AGUIAR esto l no gol vermelh.
Conforme demonstrado nas transcries dos dilogos vistos anteriormente, o policial militar ANDRE PESSAN.1-IA DE AGUIAR trabalha como segurana no "BINGO CAVERNINHA", de propriedade de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA, mediante escala elaborada pelo tambm policial militar, FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, que por sua vez exerce a funo de gerente.de segurana dos estabelecimentos de WASHINGTON, onde so explorados jogos de azar, atravs de diversas modalidades, como mquinas de caa-niquel, bingo de cartela, entre outras. O pagamento pelo servio de segurana realizado diariamente aps a prestao da mesma e includo na contabilidade de WASHINGTON, conforme dilogo interceptado s 08h05min do dia 11/08/2011, referente movimentao financeira do dia anterior. 11/08/2011 s 08:05:00, entre MIGUEL E W. (...) WASHINGTON: Oi. MIGUEL: Vamos l. Bom l. Abertura: 1557; Vale-Cliente: 3880; Moedas: 46; ... Saldo: 26175. 0k? WASHINGTON: 0k. MIGUEL: (inaudvel). Total da entrada: 31655; Sada Dinheiro: 7792; Cheque: 3750; Cartd dbiro: 6895; Carto crdito: 280; Vale Cliente: 5380; Despesas: 400. Pagamento de funcionrio: 2910; Segurana: 320; Moedas: 105; Outros WO: 1020; ERNESTO: 500; Boi na Brasa: 75; Malote: 150; Escolta: 100; Referente a pagamento da tv: 150; Aluguel: 1000; Bolinhas: 400; Outros.. Diarias de funcionrios: 190.
ENCERRADA
3. DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: ANA MARIA DA SILVA (ANA): CPF: 77424913115
21
.11
ALMAYAQUE DE SOLDADOS DA PMGO: QUADRO DE PRAAS POUCL4hJS MELITARES - QPPM: ATUALIZAO AT 25 DE MAIO DE 2011 Favor verificar seus dados se esto conetos, caso tenha algo a alterar informar atravs de fone: (62) 3201-1450 ou pelo e-mail: cpp@pw.go.gov.br QUADRO DE PRAAS POLICIAL MILITAR QPPnI-COMBATEXrE5:
20&1 50
1
QPPM 26853 AN MARL4 DA SLVA
1 16(08(1973 124104119961 27(11/96
Fonte: hup ://www. prn.o. g ov.br/PM/dowffload/ALMANAQUE SD SITE.r,df
Esposa do PM FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, esta investigada policial militar de Gois, e trabalha no Frum de Valparaso/GO, h cerca de cinco anos, fazendo a segurana das instalaes do prdio e cumprindo eventuais mandados de priso. ANA possui amizade com ANSELMO BARBOSA DA CMARA, servidor municipal cedido ao frum de Valparaso, e a partir desta amizade ser detalhada a participao da mesma no repasse de informaes e documentos, como a propina rotineira paga pelo PM MIGUEL a ANSELMO, dada pelos donos de cassinos para que fiquem informado de qualquer atividade de represso ao jogos Na ligao do dia 08/12 s 08h24, observamos MIGUEL contatando ANSELMO, informando a este (ANSELMO) que no, deu para pegar o negcio dele (dinheiro) ontem, que s poderia pegar hoje. ANSELMO pede para MIGUEL entregar pessoalmente a ele, e no entregar a ANA, porque ela fica fazendo muita pergunta - Da situao depreende-se que no a primeira vez que MIGUEL pede a ANA para repassar dinheiro para ANSELMO, e que esta questiona os motivos do repasse desse dinheiro. 08/12/2010 08:24:11 08/12/2010 08:26:10 00:01:59 DILOGO (...) MIGUEL: No deu pra pegar seu negcio ontem no viu, bicho. Mandaram eu pegar hoje. ANSELMO: Han! MIGUEL: Entendeu? Ento s vou pegar esse negcio seu noite. Eu te falei que era sexta, era sexta ou quarta feira. Entendeu? ANSELMO: Flan! MIGUEL: A mandaram eu pegar hoje noite! O negcio. Ontem de ontem, nada funcionou. Entendeu? Por causa daqueles problemas l com aquele. C lembra ne? ANSELMO: No. Porque eu vi ligao sua aqui. Pra mim tinha pego era pra deixar com a Jaqueline ai. (.) ANSELMO: Eu peguei o dinheiro com ela. ANSELMO: Porque ela me passou o dinheiro, sabe? MIGUEL: Pois . Mas como? Se eu no peguei o negcio ontem? Mandaram eu pegar hoje! 22
'a MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRJDPF/DF ANSELMO: Que eu peguei o dela porque ela recebeu. Adiantei com ela j. ANSELMO: Ai tu passa pra mm. No vai passa pra ANA no porque aAnafica fazendo muita pergunta viu! Voc manda a ANA me entregar l ai ela fica fazendo muita pergunta pra caramba, bicho oh! E melhor. E melhor c me passar logo esse negcio direto assim. (...)
EM outra situao, dia 25/03/2011, MIGUEL pede a ANSELMO que entregue para ANA uma relao com um pendrive. ANSELMO pede para MIGUEL vir pessoalmente. MIGUEL fala que no tem problema, que s colocar num envelope. Afirma ainda que vai pegar o dinheiro de ANSELMO - Mais uma vez ficou caracterizada a conduta de ANA, uma vez que, por trabalhar no mesmo local de ANSELMO, fica encarregada de passar documentos e dinheiro entre ANSELMO e seu marido, MIGUEL. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 25/03/201110:26:50 25/03/201110:29:04 00:02:14 DILOGO ANSELMO: Fala, fi! MIGUEL: Ho, fi! ANSELMO: To tirando o negcio aqui j. MIGUEL: Ha ta! Pega aquela relao pra mim tambm. ANSELMO: Tambm a mesma coisa. E tambm do outro Ia. MIGUEL: Pois , mas tinha que pegar o dinheiro. E essa hora eu no consigo pegar dinheiro porra! ANSELMO: Ha! Mas conversa com o cara Ia. MIGUEL: Pois meu amigo. Mas ele no ta aqui agora de dia no. No assim no. Eu vou pegar o dinheiro noite. MIGUEL: Vamos fazer assim, ns dois. ANSELMO: Han! MIGUEL: Agente fica ecu pego o dinheiro noite. Ens - vamos no sbado cedinE. (...) MIGUEL: .E agiliza isso ai que hoje sexta feira. Hoje tem que agradar o povo Ia para sair o nosso negcio Ia, ta certo? ANSELMO: No beleza ento. (...) MIGUEL: Eu tenho que pegar seu dinheiro, porra! Como que voc vai sem dinheiro? ANSELMO: Eu sei, cara. Eu sei! (...) MIGUEL: Amanh eu vou e levo seu dinheiro.
23
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRJDPF/DF
ANSELMO: Ento, beleza pura ento. Eu vou pegar o negcio pra voc agora. Antes j ta na mo ai. MIGUEL: al . Entrega pra AIV me entregar. ANSELMO: Ento beleza pura. E melhor voc vim pessoalmente. MIGUEL: No! No tem problema no p. No tem problema no. ANSELMO: Tem no? MIGUEL: Pem no envelope e entrega pra ela. Tudinho! O pen drive com tudo, ta! ANSELMO: Ta beleza pura ento! MIGUEL: Ai eu, tenho que pegar o negcio seu Ia com o cara Ia. Entendeu? ANSELMO: No! Esquenta a cabea no, vei! Esquenta a cabea no. Deixa comigo. Tchau! Tchau! MIGUEL: Ento falou, tchau! (ENCERRADA)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 25/03/2011 11:44:43 25/03/2011 11:46:04 00:01:21 MIGUEL: Ta com o negcio ai pra me entregar, meu dinheiro? ANSELMO: Ha! Rapaz, Vem aqui. Vem aqui pro c ver. MIGUEL: No! No! Eu to de bermuda. Como que eu vou ai? ANSELMO: Porque ta tendo audincia aqui dentro, vei. MIGUEL: 1-la p! Mas esse negcio sai hpje? ANSELMO: Eu vou tentar. Rapaz! MIGUEL: Se no sair, no tem nada hoje no. Viu, Bicho. P! Voc foda hein. ANSELMO: Ento eu no quero nada no, pode ficar tudo pra voc. MIGUEL: No. Hein, escuta. ANSELMO: Rapaz, Voc, unas coisa que no tem como. Velho! (...) MIGUEL: Voc me falou mais cedo que tava na mo. ANSELMO: No! O documento, o documento ta. MIGUEL: Ento entrega A ANA vai buscar com voc ai. oc ta aonde? Em que lugar ai.7 ANSELMO: Eu to no juizado. Manda vim aqui. ANSELMO: Ai o outro eu vou dar mais tarde. MIGUEL: Ta bom, tchau! (ENCERRADA)
EM 05/04/2011, MIGUEL pergunta para ANSELMO se ele entregou o negcio para o rapaz. ANSELMO confirma e diz que recebeu 200 reais e que o cara vai dar 100 reais para MIGUEL. 24
11/
a MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SR/DPFI)F
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 05/0412011 16:31:04 25104/2011 16:32:58 00:01:54 ANSELMO: Oi! MIGUEL: Entregou Ia o negcio pro rapaz? ANSELMO: Hun run! 1-Ia, ficou foi todo alegre, vei. MIGUEL: Pegou o duzentos reais (R$ 200,00 reais) pra por gasolina? ANSELMO: Hun run! Ele falou que vai passar, ele falou que vai dar cem pra voc. Ele falou que vai deixar. MIGUEL: Porra nenhuma, rapaz. Voc desconfia. Eu simplesmente vou descontar, ta! ANSELMO: Vou pegar. MIGUEL: Guardou, guardou meus cinqenta? ANSELMO: Hun run! Ta aqui. MIGUEL: Ento (a. Amanh voc entrega pra ANA ia no Frum. Fala assim, eu to devendo pro MIGUEL. ANSELMO: No tu vai pegar. Vai pegaria comigo. MIGUEL: No! No! Pega Ia. Entrega pra eia. ANSELMO: No! Toda vez eu no vou atrs de voc. (...) (Pressione a tecla Ctrl e di q ue aqui para ouvir o udio)
Reforando a idia do grau de compartimentao entre os integrantes da organizao, ANSELMO utiliza o telefone de ANA, esposa de MIGUEL, numa ligao datada de 11/08/2011, para passar as informaes sigilosas sobre as quais teve conhecimento (vide tempo de passagem de telefone de ANA a ANSELMO, pois demonstra que a mesma estaria ao lado de ANSELMO ainda). Em contrapartida, como demonstrado nos dilogos a seguir, latente o conhecimento de ANA do envolvimento de MIGUEL e ANSELMO no vazamento de informaes em relao ao jogo de azar, tendo em vista que na situao descrita, a mesma estava ao lado de ANSELMO quando este passou a informao sobre a denncia, como tambm na situao em que, segundo dilogo datado de 11/08/11, s 17:38, MIGUEL informa a ANSELMO que vai deixar com ANA, sua esposa, um negcio para ele (ANSELMO), e que ainda esto faltando dois. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 11/08/2011 13:47:51 11108/2010 13:48:25 00:00:34 DILOGO
MIGUEL: Oi. ANA: PeraL ANSELMO: Oi. 25
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 NIP/SRIDPFIDF MIGUEL: Fala bicho. ANSELMO: Calma a. Calma a. Calma a. No fala o nome no, n? MIGUEL: Hum. ANSELMO: Chegou a denncia aqui hoje, velho. Fecha tudo a. Chegou a denncia. T na minha mo aqui. MIGUEL: Mas sobre... ANSELMO: Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui rpido. Vem aqui rpido. Pra eu te entregar o negcio. Vem aqui rpido, rpido, rpido, rpido. MIGUEL: T bom ento. At mais. (ENCERRADA)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 11/08/2011 13:49:00 07/12/2010 13:49:46 00:00:46 ANA: Oi... MIGUEL: Deixa eu falar com ele de novo a.. ANA: Perainda... Anselmo (em ofi) ANSELMO: Al? MIGUEL: Me espera na banquinha de revista a, tem jeito? Para eu no ir a. ANSELMO: H? MIGUEL: Me espera na banquinha de revista. ANSELMO: Tu ta que horas l agora, quantos minutos? MIGUEL: Eu vou s... Eu to aqui em cima no PARQUE S O BERNARDO, e to descendo. ANSELMO: No... Corre para c, por favor... Vem rpido. MIGUEL: Ta bom ento. ANSELMO: Vem rpido... vem rpido... vem rpido... vem rpido. MIGUEL: Ta bom, ta bom. Vai l para a banquinha de revista ento, falou? ANSELMO: Vai demorar muito? Porque eu no posso ficar muito tempo... MIGUEL: Vou no. J tu descendo j,j to descendo. Vai pra l. ANSELMO: Ento falou. Corre, cone...
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 11/08/2011 17:38:04 11/08/201117:38:40 00:00:36
- (0:10) ANSELMO: Fala filho. MIGUEL: E... vou deixar um negcio com aANA a para voc.., um documento. Ai ta faltando dois. 26
RELATRIO DE ANLISE N127/2011 NJP/SRIDPF/DF ANSELMO:14... MIGUEL: A amanh a noite eu arrumo para voc mais, ta? ANSELMO: E... meu filho, eu estou aqui. Na hora que voc chegar aqui, voc me passa aqui. MIGUEL: No, que eu to correndo, to correndo... Ento me espera ai nos fundos. ANSELMO: Ento ta bom. (...) (Pressione a tecla Ctrl e dique aqui para ouvir o udio)
4. DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 482908401-44
ALMANAQUE DE SOLDADOS DA PMGO: QUADRO DE PRAAS POLICIAIS MILITARES - QPPM: ATUAUZAO AT 25 DE MAIO DE 2011 Favor vejificar seus dados se esto corretos. caso tenha algo a alterar infonuar atravs de fone: (62) 3201-1450 ou pelo e-mail; cpp@pm.go.gov.bi QUADRO DE PRM:AS POLICIAL MILITAR QPPP\I-COMBATEXrES: 824' 1
&D
1 OPPM 1 259 IVALDEMI ODUUES DE AfLAWO
2A!03ffi9
0II1,9m
onte: htt p ://www. pm.go.Qov.br/PM/download/ALMNAOUE SI) SITE.pdf Conforme extrado do site da PM/GO, este investigando soldado da policia militar de Gois e atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARAISO DE GOIS-GO, realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos. ARAJO utilizou o terminal mvel de n 6191126120, cadastrado em seu prprio nome, VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO, conforme dado cadastral fornecido pela empresa de telefonia CLARO.
27
El
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 NTP/SRJDPF/DF
6191126120 P:-Pago c-514 ATIVO 1e106/2010
Nome- VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO
a. ..s. 1f.
CPF- 4E290e40144 Endereo-Q 91 SN LT i5,-,-,NOVO C-IUIA,C.0,72565-091
4.1 DA RELAO DE SUBORDINAO (ESTRUTURA DE QUADRILHA/ORGANIZAO CRIMINOSA/CORRUPO) DO INVESTIGANDO ARAUJO AO POLICIAL RESPONSVEL PELA SEGURANA DOS CASSINOS
Na ligao do dia 21/11/2010 s 07h59min, o dono de bingo VALMIR (VALMIR JOS DA ROCHA) conversa com o policial SILVA (ANTONIO CARLOS DA SILVA), responsvel pela organizao da segurana clandestina, sobre assalto ocorrido em uma casa de jogos e comenta que ARAUJO presta segurana aos estabelecimentos. 21111/2010 s 07:59:26, entre VALMIR E SILVA (...) VALMIR: ta sabendo j. SILVA: o qu? VALMIR: que assaltaram o WASH IN GTON l. SILVA: a to sabendo. To fazendo agora assalto as duas horas da manh em Valparaiso. VALMIR: diz que foi doze homens. Foi isso mesmo? VALMIR: Diz que roubaram at dos clientes, n? SILVA: fizeram a limpa, fizeram todos os clientes. Pelo que eu fiquei sabendo, abriram todas as maquinas, levaram tudo. VALMIR: isso ruim, viu SILVA. Porque ai os clientes ficam com medo e no voltam mais. O cara rico, tem condies, ele vai parar hoje e vai falar: "ali no vou ficar nesse trem mais no. No vou ficar me submetendo a policia, bandido...". SILVA: o seguinte. Agora hora da concorrncia, certo. Voc tinha que pedir suas atendentes pra falar: Oh a casa que eu trabalho tem segurana". Agora hora da concorrncia. VALMIR: ja tamos falando. J tamos falando que tem 5 seguranas. Ontem parece que chegou uma senhora l de idade ... mais um senhor e duas senhorinhas. eu acompanhei elas at a porta. A um senhor virou e falou assim: "voces tudo segurana?" eu falei: " aqui tem 5 segurancas. E um a dentro da casa e mais 4 aqui fora". 'Porque tava eu,o ARAUJO, o irmo do GORDINHO na portaria e aq uele rapaz Que voc mandou ontem. 28
r/
A
RELATRIO DE ANLISE N127/2011 NIP/SR/DPFIDF
Em outra ligao no dia 06/12/2010 s 11 h05min, o policial SILVA comenta com ARAUJO que o dono de bingo VALMIR solicitou a troca dos policiais responsveis pela segurana da casa de jogos e que ele (ARAUJO) seria dispensado do servio. 11:05:21. entre SILVA E
ARAJO: e a meu patro? SILVA: bom? ARAJO: e as novidades a SILVA: que novidade? ARAUJO: da casa l? SILVA: (trecho inaudvel). ARAUJO: oi. SILVA: a nica novidade. que no querem mais trabalhar com vocs trs no. ARAUJO: YALMIR ontem falou que no vai querer trabalhar com a gent ho. SILVA ele falou u, ele falouaordern veio de cima, pra arrumar trs cara aiferente.
DESPEDEM-SE.
Numa ligao interceptada no dia 10/12/2010, SILVA comenta com ARAJO que as pizzarias (termo referente as casas de bingo) foram para AGUAS LINDAS. Mas que possivelmente iam manter uma equipe de segurana l. Pede para ARAUJO ligar para o MARCO (ANTONIO VALTER PEREIRA), pois SILVA esta precisando de uma escolta. O s 21:30:40. entre SILVA E
SILVA: Fala ARAUJO ARAUJO: E a meu patro. SILVA: Cara, as pizzarias foram embora: ARAUJO: Foram embora? SILVA: Foram embora. Aguas Lindas. Mas acho que vai manter uma equipe K a eu te aviso, t? ARAUJO: Quando vai comear l? 29
ck
RELATRIO DE ANLISE N127/2011 MP/SR/DPFIDF SILVA: Oi? ARAUJO: Quando que vai comear l? SILVA: Comear amanh. T mudando agora. Inclusive o MARCAO. Liga pr MARCO a que eu t precisando de uma escolta. Liga proMARCAOpr voc ganhar um dinheiro a: (...) DESPEDEM-SE. Em 14/12/2010, num dilogo interceptado entre SILVA e ARAJO, o primeiro comunica que vai precisar dos servios de escolta de ARAUJO para levar o FELIPE (LEITOR DE MQUINAS). Informa que as firmas (casas de bingos) vo voltar para o VALPARAISO porque o movimento em GUAS LINDAS estava fraco. Diz que pelo menos vai arrumar para ARAUJO receber 100 reais mais a ajuda de combustvel. s 19:53:21. entre SILVA EARA
SILVA: Fala ARAJO. ARAUJO: E a, meu patro. SILVA: Tranquilo? ARAUJO:Tranquilo. SILVA: Deixa eu te falar. fo ajeitando para voc ir levar o FELIPE. Ta bom? ARAUJO: Beleza. SILVA: Ai ta tudo certo j. Mas tem uma novidade boa. As firmas vo voltai pra c. L ta tendo prejuzo total. ARAUJO: Mas claro, isso certo, ne? SILVA: Os homens reuniram em GOIANIA ontem e decidiram. Ns no podemos perder esse 130 do bolso, e ficando l ningum vai no, l esquisito demais, cara. Rapaz, e aquele negcio vai parar, j parouj, tu vai ver. (...) SILVA: Mas eu vou conseguir pra voc. Mais tarde eu vou estar corri o homem, mais tarde no, amanha, ne? Vou esta com ele amanh e vou ter uma soluo a.o menos que voc receba l ... 100 paus mais uma ajuda de cornbustvel he. Ento d em torno de 130 paui ARAUJO: Ah, beleza.
ENCERRADA
30
lirtIlI
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 NIP/SRIDPFIDF No dia 31/01/2011, s 20hI5min, LENINE (LENINE ARAUJO DE SOUZA), conversa com policial SILVA que ARAUJO, e outros militares, teriam recebido vinte mil Reais do dono de bingo WASHINGTON (RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA), para devolver o material apreendido em uma casa de jogo. 31/01/2011 s 20:15:25, entre SILVA E LENINE (...) SILVA: Est sabendo, o cara abriu no mesmo local., LENINE: Abriu, ele fez acordo com os caras. O OLIMPIO falou [Trecho interrompido] ( ... ). , o trem num teve nem B.O., num teve [B.O., Boletim de Ocorrncia]. Deu R$ 20.000,00 [Vinte mil reais] para ele e R$ 1.000,00 [Mil reais] para o caminhoneiro. SILVA: Vinte re..., vinte mil para quem? LENINE: OLIMPIO falou, fez acordo com o COELHO, com oBARBOSA, parece que teve at o TRIGUEIRO no pedao a, ep RAUJO, diz que deu R$ 20.000, 00 para eles. Diz que o mesmo caminho que foi, voltou. Deram R$ 1.000,00 para o caminho. SILVA: Cara, rolou isso ? LENINE: Rolou no, aconteceu isso SILVA, no teve nem B.O., o MAUAD puxou , s houve um Boletim da PM. no teve nada, num cheg..., o trem num chegou, nem na Delegacia num chegou. SILVA: Porra bicho, bom saber disso, que eu estou sendo trado feio, ento uai. Estou sabendo de nada disso cara. LENINE: Pois . a falou, o BARBOSA falou l dentro que foi mandado por mim, que eu tinha mandado fazer isso, , o MARCAO alugou os caminhes, deram at nome dos motoristas, VALDIR, VALDIR e o outro l, deram at o preo que alugo os camines , R$ 1.000,00 (mil reais). SILVA: Mas quem deu os preos? Quem deu os preos disso tudo? LENINE: Os PMs abriram tudo. O COELHO, ( ... ) falaram o nome de outro Sargento l, e o nome do BARBOSINHA . Num teve nem B.O. num teve, no chegou nem na Delegacia. O mesmo caminho que foi voltou, entregaram tudinho l. SILVA: Bom bicho, vou te falar a verdade, cara, ns dois fomos trados, viu, cara, porque eu no t sabendo de nada disso. O tanto que voc me passou a grana, [trecho incompreensvel] me passou, passsei para o COELHO, passei para o ARAJO, passei para o MARCO. Cara, teve isso ento? Ento teve trairagem dos caras comigo, bicho. (...) SILVA Bicho, vamos fazer o seguinte, amanh, amanh eu vou atrs do' COELHO e do ARAUJO, certo? Se teve esse assunto com o BARBOSA tambm, eles tem a perder LENINE, eles tem a perder cara.
31
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SR!DPFIDF SILVA: Vou apurar isto a partir de agora, bicho. Vou fazer duas ligaes, uma para o COELHO e outra para oARAUJO. E para saber tambm o que que foi que aconteceu, e para o BARBOSA eu tambm vou ligar, se rolou isso mesmo bicho. Peo a voc cara, que eu no sou nada, peo a voc, que voc no d uma gota de combustvel mais para ningum.
Do evento que indica o recebimento de valores referente a prestao de servios de segurana clandestina a donos de bingos; Numa ligao datada de 13/03/2011, entre SILVA e MARCO (ANTONIO VALTER PEREIRA), este ltimo informa que j pegou a parada (Possivelmente referindo-se ao pagamento referente a prestao de servios de segurana' ronda/ escolta nos cassinos clandestinos). SILVA pede para MARCO deixar uma quantia com COELHO (VANILDO COELHO - PM) e ARAJO (VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO- PM) 1 s 22:01:05 entre SIL
SILVA: Fala meu deputado MARCO: E a MAJOR, a parada t na mo, corno que eu fao pra passar pr 'figura aqui? E aquilo mesmo? 260 s? SILVA: No, ele t a? MARCO: T SILVA: Mas o COELHO no est de servio hoje, deixa s o do parceiro dele MARCO: E porque ele falou pra mim que j ligaram pra ele SILVA: E porque os dois canalhas no esto ligando pra mim, o COELHO e o ARAUJO, certo? MARCO: Eu sei SILVA: Mas pode deixar a, 260 conto, 100 pro COELHO, SOpr0ARAUJO, 180, com 80 do parceiro dele, d quanto? 260 no isso? MARCO: 260 SILVA: 0k, pode passar a MARCO: E s isso, n? SILVA: S isso, mais nada MARCO: Ento beleza pura. To indo a DESPEDEM-SE. Em outra ligao, em 26/03/2011, SILVA orienta MARCO a distribuir a quantia recebida (possivelmente relativo ao pagamento de segurana clandestina nas casas de bingos); Do valor, SILVA pede que MARCO entregue 80 reais para o ARAUJO. 32
a o MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 NTP/SRJDPFDF entre (...) SILVA: Fala senado MARCO: E a meu chefe, tem que deixar com o EDSE quanto? SILVA: , deixa.., ele est a? MARCO: T, t l na frente SILVA: , j deixa pro EDSE os 80 do parceiro dele, o do COELHO que 100, 180 e o do ARAUJO SO,d26Opaus voc deixa a MARCO: Ele pediu pra eu entregar l o do COELHO, parece que ele arranhou com o ARAJO, tambm quem que no arranha, n? SILVA: ? MARCO: , a ento eu vou deixar com ele e vou levar, vou dar uma ligada pra ver se encontro com ele, porque ele t hoje ENCERRADA Em 29/04/2011, ARAJO liga para DANILO (DANILO DIAS DUTRA Dono de Bingo) e pergunta de que horas ele pode passar l. DANILO avisa para ele (ARAUJO) passar por volta das 23h, pois, como j tem cliente dentro da loja, ele no pode pegar dinheiro. ARAUJO diz que vai pegar no outro dia. s 19:20:58 entre ARAUJO E DANILO
ARAJO: E ai, moleque ! Queiiora eu josso passar ai? DANILO: Ha mais tarde. La pras 23:00 hs passa aqui. ARAUJO: 23:00 hs? DANILO E! 23:00 hs J tem um cliente dentro da loja, ne ti No tem com tirar dinheiro agora no. ARAUJO: 23:00 hs eu to dormindo, moo. DANILO: Fia! Mas eu no posso tirar dinheiro agora no. Passando ningum dentro da loja. ARAUJO: E amanh. Que horas posso passar ai ento?
DANILO: No 1 amanh meio dia ta aberto.
ARAJO: Oi! DANILO: Amanh meio dia ta aberto.
33
o MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRJDPFDF
S. DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: MILTON FERREIRA BILIU - CPF N56072376134
.1flLANAQUE DE SOLDADOS DA PMGO: QUADRO DE PRAAS POLICIMS MILITARES - QPPM: ATUALIZAO AT 25 DL MAIO DL 2011 Favor verificar seus dados se esto conetos, caso tenha algo a alterar informar atravs de fone: (62) 3201-1450 ou pelo e-mail: cpp@pnLgo.govbr QEADRO DE PR&C.AS POLICIAL MILITAR OPPflI-CO1BTvNTFs
1 1 SD 1 OPPM 1 21780 IMLT0IJ FERREIRA 6111W 1 O&Oa Fonte: http://www. pm. go.ovbr/pM/downjoad/ALMANApuE SD SITE.pdf
Conforme extrado do site da PM/GO, este investigando soldado da policia militar de Gois e atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARAISO DE GOIS-GO, realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos. BILIU utilizou o terminal mvel de n 61 86316531, cadastrado em seu prprio nome, MILTON FERREIRA BILIU, conforme dado cadastral fornecido pela empresa de telefonia 01.
NUMERO: 6186316531 Ativo NOME: MILTON FERREIRA 611W CPF/CNP]: 56072376134 ENDEREO: QUADRA, 21 - LT 5 - VALPARAISO II 72870105 VALPARAISO DE GOtAS - GO PROXIMO AO BATALHO nA PflLTCTA MTI TTAD
Da prestao se servios de segurana do investigando soldado BILIU, bem como de outros policiais militares, a donos de cassinos. Na ligao do dia 07/12/2010 s 11h55, MIGUEL (FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA), gerente de segurana dos estabelecimentos de WASHINGTON (RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA), onde so explorados jogos de azar, pergunta para BILIU se estava tudo normal, possivelmente referindo-se como esta a situao na casa de jogos. 34
a
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 NIPISR/DPFIDF s 11:55:17. entre MIGUEL E (...) MIGUEL: E a tudo norma!? FibL'5tiii? BILIU: Tranqilo! Ontem s o ouro. Tranqilo! Tranqilo! MIGUEL: Ta tudo !mai ibtit? e9khj^ BILIU: At agora ningum falou nada no. Aparentemente, ta normal.
Em 09/12/2010, num dilogo interceptado entre MIGUEL e BILIU, este ltimo passar uma informao para MIGUEL de que era a POLICIA FEDERAL que estava na rea, mas que no sabia se a situao estava controlada ou no. 2/2010 s 18:04:18, entre (...) BILIU: masoneg4PFi MIGUEL: Han? BILIU: O negcio a PF rr. MIGUEL: Na! TaMas tatudocontroladota?Asituaao. BILIU: 'No sei. MIGUEL: Controlado assim. Ta tudo, por enquanto, tranqilo n? BILIU: No tive mais contato no. Bicho me ligou agorinha pra arrumar um caminho pra ele. Arrumei a no falou mais nada no. MIGUEL: Pra quem? Pro Danilo! BILIU: E.
- ______ - --
De acordo com o TC n 03/2011 - SR/DPF/DF, de 24/01/2011, uma equipe de policiais federais deslocou-se cidade de VALPARAISO/GO, para averiguar a denncia de manuteno/funcionamento de casa de jogo de azar, cientes de que a Informao citava pessoa identificada por Washington Queiroga como responsvel pelo local. Posteriormente, enquanto a equipe identificava os presentes, outro Policial Militar, MILTON FERREIRA BILIU (PM/GO), compareceu ao local para retirar veculo que se encontrava estacionado dentro do terreno onde se encontrava a casa de jogo ilegal. Diante desta situao incomum, sendo franqueado por MILTON o acesso ao interior do veculo, foram encontrados outros objetos correlatos a contraveno de jogo de azar. Desta forma, MILTON FERREIRA BILIU tambm foi conduzido delegacia para prestar depoimento e posteriormente assinar termo de comparecimento justia: 35
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRJDPF/DF
6.7^,_M_T_O,N FERREIRA BILIU, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Francisco Silva Biflu e Maria das Graas Ferreira .BiIiu nascido(a) aos 06/0911 971, natural de juppy/GO, instruo segundo grau completo, profisso Policial Militar, documento de identidade n 217801PMIGO, CPF 560.723.761-34, residente na(o) Quadra 05, Lote 21 , yjipaajso/GO, celular (61)86316531; QUE apenas compareceu ao local dos fatos com a inteno de "pegar o carro" de seu amigo DANILO; QUE,encontrou com DANILO, na data de hoje, no posto de gasolina TEXACO, situado no
P1L12. sentido Luzi nia-Sraslia; QUE DANILO solicitou ao declarante que se dirigisse casa de jogos e recolhesse seu carro, que estava estacionado no ptio do estabelecimento; QUE DANILO informou ao declarante que acabara de escapar de uma ao policial na mencionada casa de jogos e havia deixado o carro no local; QUE ao chegar ao local foi abordado por Policiais Federais e franqueou o acesso dos policiais ao veculo de DANILO; QUE conhece DANILO h algum tempo, "da rua mesmo";
Fonte: 1(2 n" 0312011 - SRJDI'FJDF No ms de maio de 2011, mais uma vez o PM BILIU tem seu envolvimento confirmado com a prestao de segurana clandestina s casas de bingo da regio de Valparaso/GO. A sequncia de dilogos transcritos a seguir mostra que numa operao da policia civil de combate explorao de jogos de azar na cidade de AGUAS LINDAS, o PM BILIU foi preso com outros dois policiais militares, fazendo segurana dos bingos.
3010512011 . Policia apreende 153 caa-nqueis em guas Lindas A Policia Civil apreendeu orlem, em g uas Lindas, no Entorno de Brasa, 153 mquinas caa-nlqueis em dois bingos perto da Cbuuacaria do Gacho. Tambm (oram apreendidos RS 20 mil em dinheiro e urna pistola 380, que pertencia a um dos Vs policiais militares que (aziam a segurana dos bingos. Dois dos militares so da PM de Gois e o outro, do Distrito Federal. Um agente penitencirio que trabalhava conto segurana nos bingos tambm foi preso. Nototal, a policia prendeu 16 pessoas, entre os policiais, gerentes e funcionrios dos bingos, lodos autuados em Termos Circunstanciados de Ocorrncia. A operao foi comandada pelo delegado Hylo Marques, de Aguas Lindas, sob a coordenao do Regional de I.uzinia, delegado Juracy Jos Pereira. Fonte: Gois Agora
Fonte: http://www.entornoweb.com.br/archive/newsarchive.htm No dilogo interceptado do dia 27/05/11, s 23h01min, DANILO (DANILO DIAS DUTRA - Proprietrio de BINGO) comenta com seu cunhado, WASHINGTON (RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA - Tambm proprietrio de BINGO), que tinham sido presos dois meninos que trabalhavam com ele, e que um deles era o PM BILIU. 2710512011 s 23:01:31. entre
DANILO - oi. WASHINGTON - e a? DANILO - os caras de GOINIA mesmo, que veio at com PROMOTOR e JUIZ, WASHINGTON - h. 36
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 NW/SRJDPFDF DANILO - que veio com PROMOTOR e JUIZ a. WASHINGTON - mas moo. - - DANILO -'Pois , diz que tem um PROMOTOR e um JUIZ ej levaram d BILIU levaram oELIAS. WASHINGTON -h. DANILO - vai pra ver o pessoal vai encaminhar pra GOINIA, os dois que trabalha comigo tava algemado dentro da viatura. WASHINGTON - os dois tava algemado? DANILO - os dois, que trabalha comigo tava algemado dentro da viatura. WASHINGTON - o outro, o outro escapou? DANILO T no, hum no sei no, no, os seguranas os dois j levaram o 'ELIAS e o, o ELIAS e o menino BILIU que PM, a PM veio buscar, agora outro parece que algemaram
encerrada Na ligao do dia 30/05/2011 s 08h55min, o MAJOR UZIEL (UZIEL NUNES DOS REIS), comenta com um interlocutor no identificado, que mais uma vez, prenderam PM MILTON FERREIRA B.I.LIU, e que desta vez, com a arma da polcia. 11 s 08:55:04, entre UZIEL E FINI (...) FINI: E ai chefe? UZIEL: Rapaz, na hora que voc me ligou, eu estava aqui olhando, eu estavd om uns relatrios aqui, eu to olhando uns aqui agora, oBILIU no tornou airde novo.. HNI: Como que ? UZIEL: O BILIU no tomou a cair de novo. HNI: Ah, voc est brincando. UZIEL: To olhando o relatrio aqui, olhei o nome e ele mesmo. Foi preso dentro de uma casa de jogos de bingo. 'A S aqui, foi o policial militai MILTON FERREIRA, e o nome completo MILTON FERREIRA BILIU'. HNI: Nossa, a Federal de novo? UZIEL: No, dessa vez foi a policia civil. L em AGUAS LINDAS, e com a arma da polcia.
HNI: Em outra ligao, tambm no dia 30/05/2011 s 19h47min, DANILO (DANILO DIAS DUTRA) comenta com sua esposa, ARISTEIA, que BILIU estava com medo de perder a farda, possivelmente, em decorrncia da priso por estar fazendo segurana ilegal em casa de bingo. 37
-zz::^g
.)i
1 J2
30/051201 s 19:47:05, entre (...) DANILO: Oi. ARISTEIA: E a? DANILO: T indo embora. ARISTEIA: E ai? .DANILO: 'f, Falei com o caraj pra ele esperar. ARISTEIA: Rum. DANILO: Ai contei pra ele o que tinha acontecido e tal e pedi pra ele esperar um pouco. ARISTEIA: 'E o BILIU o qu que deu l? DANILO: T, ele t puto n.T com medo de, de perder a farda, no sei o que: let puto. Parece que a mulher t brava com ele tambm, que ele largou da mulher. Brabo, brabo. (...) (ENCERRAD
Da continuidade da prestao de segurana ilegal por parte do PM MILTON FERREIRA B.I.LIU Mesmos aps a sua priso em decorrncia do exerccio de atividades de segurana ilegal, BILIU continuou prestando servios s casas de BINGO da regio de VALPARAISO, conforme mostram os dilogos interceptados entre ele e MIGUEL (FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA). Este, por sua vez, exerce a funo de gerente de segurana dos estabelecimentos de WASHINGTON (RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA), onde so explorados jogos de azar, atravs de diversas modalidades, como mquina de caa-niquel, bingo de cartela, entre outras.
s 14:20:58. entre MIGUEL E
BILIU: Fala CABO MIGUEL. MIGUEL: voc esta trabalhando hj? BILIU: To no (inaudvel) MIGUEL: T o que? BILIU: (inaudvel) MIGUEL: Ta aonde? 38
az 1
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRIDPFDF BILIU: Em SANTO ANTONIO. MIGUEL Ta bom ento Eu ia precisar de voc hoje, mas deixa quieto BILIU: O que que ? MIGUEL-.'No, era pra voc trabalhar hoje, mas deixa quietd. B1LIU: 1o, arruma pra amanh ento. MIGUEL: Vou tentar amanh, que eu arrumei pra hoje. Amanh eu tento.
12/08/2011 s 14:22:02, entre MIGUEL E BILIU (...) MIGUEL: Oi. BILIU: Eu to em SANTO ANTONIO, mas a manh eu to a toa. 'Ajeitad mim amanh, pode ser? MIGUEL: EU vou tentar amanh, ta? Que eu tinha arrumado pra voc agora, mas eu vou tentar para amanh. BILIU: Ento t bom ento. 'pra cobrir l WASHINGTON? MIGUEL: Tchau, falou. (...) ENCERRADA
12/08/2011 s 16:54:42. entre MIGUEL E BILIU
MIGUEL: Fala BILIU. BILIU: Yai vir aqui pro CARTELINHA agorinha? MIGUEL: Oh Bicho, no vou no. Eu to resolvendo outra coisa minha aqui. Eu precisei de voc hoje cara, mas agora eu tomei... Eu tomei uma atitude agora que a seguinte: E... Exemplo: LEONAM. S chega a, so quer chegar ai oito, nove horas, dez horas, entendeu? Se impondo... Ento a partir de hoje; quando o cara no aparecer eu ponho voc no lugar ou outro no lugar, entendeu? S que... E voc ou oELIAS que outro eu no confio, entendeu? BILIU: T beleza ento. MIGUEL: Eu tentei falar com voc hoje se vai trabalhar hoje a noite que eu ia te colocar hoje, que eu ia cortar... os piores que eu tenho..; GUIMARES e ele (LEONAM). O nego GUIMARE ele. S
39
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - MP/SRIDPF/DF
1
ENCERRADA
6. DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: JORGE FLORES CABRAL - CPF: 41234979268

ALMANAQUE DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMGO: QUADRO DE PRAAS POLICIAIS MrL .rrARES - QPPM: QUADRO DE PRAAS ESPECIALISTAS POLICIAIS MilITARES - QPPM: ATtALIZAO AT 02 DE JUNHO DL :oii
Favor verificar sins dados se esto corretos, caso tenha algo a alterar informar atravs de fone: (62) 3201-140 ou pelo e-mail: cpppm.go.gov.br
DE PLACAS POLIC:L&L fflTAR QPPPM-COMBATENTES:

1 1528 1 128655 1krgeFres
abras
13S215LTJOpn
Fonte: http://www.pm.go.gov.br/PM/download/ALMANAQUE ST E SGT.pdf Conforme extrado do site da PM/GO, este investigando sargento da policia militar de Gois e atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARAISO DE GOIS-GO, realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos. CABRAL utilizou o terminal mvel de n 61 91221327, cadastrado em seu prprio nome, JORGE FLORES CABRAL, conforme dado cadastral fornecido pela empresa de telefonia CLARO.
FLORES CABRAL
Endereo-R SEM NOME O 22 LT 22 SN,-,-,CIDADE OCIDENTAL,G0,72880-000.6RA de contato- 055-(61)1622-1900 de ativaco - 1110412008 Pr-Pago GSM
Da relao de subordinao (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo) do investigando CABRAL ao CABO PM SILVA (ANTONIO CARLOS DA SILVA) e eventos que indicam recebimento de valores por parte deste investigando. 40
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 NIP/SWDPFIDF
No dia 29/11/2010 s 20:56:440 CABO SILVA comenta com o PM MARCO CARIOCA (MARCO AURELIO BARBOSA DA COSTA) que efetuou pagamento a CABRAL. O s 20:56:44, entre SILVA e o SILVA: to mandando seu negocio pelo MIGUEL, seu e o do BARROS, do AVELARQUE. MARCO CARIOCA: como que chefe? SILVA: to mandando sua parte, sua e do BARROS, do AVELARQUE pelo MIGUEL, os 200 contos. MARCAO CARIOCA: a beleza, ta com o MIGUEL? SILVA: 'vou passar pra ele agora. Ado CABRAL eado LEONAM euja paguei ja. MARCAO CARIOCA: a ta tranquilo. (..)
Dia 02/12/2010 (ou seja trs dias depois do pagamento acima) s 20:41:22 CABO SILVA pergunta ao PM CABRAL se pegou o dinheiro que havia sido separado para ele. O s 20:41:22, entre
SILVA:pegou o negocio l? CABRAL: peguei. SILVA: ah, deu tudo certo? CABRAL: deu certo. SILVA: voce no me ligou, porra. fiquei preocupado. CABRAL: no, no, mas deu certo. t'uzenios contoi SILVA falou ento irmo Depois a gente engata mais alguma coismhjd aqui. (...) despedem-se.
Na ligao do dia 06/12/2010 lOhSlmin, o CABO SILVA convida o policial CABRAL para fazer segurana/ronda de cassinos vinculado ORGCRIM.
41
a EUU - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRJDPFDF 06/12/2010 s 10:51:30, entre SILVA e
CABRAL (PM) : fala comando. SILVA: t de servio? CABRAL (PM) : to. SILVA: haPM? -. CABRAL (PM) : hanhan SILVA: 'eu precisava de voc pra trabalhar l na pizzariaa cento e noventa paus a partir das quatorze horas at fechar, tem jeito? CABRAL (PM) : eu t na PM SILVA: oi. CABRAL (PM) : oi. SILVA: tem jeito? CABRAL (PM) : voc fala como, na PM mesmo? SILVA: como que ? CABRAL (PM) :oi. SILVA: no entendi nada. CABRAL (PM) : porque eu t de servio na PM hoje. SILVA: hmanh, d pra amanh s quatorze horas. Ento? CABRAL (PM) : amanh? SILVA: cento e noventa pau, das quatorze at fechar. CABRAL (PM) :aquele trem l t (?) demais n SILVA: han? CABRAL (PM) : os caras esto indo l todo dia.
Em 05/03/201 1, s I0h07min, SILVA pede para CABRAL pegar mais tarde o negcio com ele. O negcio a que SILVA se refere, possivelmente trata-se do pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda de cassinos vinculados ORGCRIM.
42
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRIDPF/DF 11 s 10:07:40, entre SILVA e
(...) SILVA: Est a perto do mercado? CABRAL: Mais tarde? SILVA: 1, pega mais tarde, t? CABRAL: Se eu to no mercado? No, to... hoje no.., eu no estou l no mercado mais no SILVA: pega mais tarde comigo o negocio CABRAL: T SILVA: T bom? CABRAL: Beleza SILVA: Agora to meio ocupado agora, mas mais tarde voc pega, falou? CABRAL: Falou
Em 13/03/2011, s 22h26min, SILVA avisa para CABRAL que deixou com o MARCO (ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA). Possivelmente trata-se do pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda de cassinos vinculados OROCRIM. entre SILVA e CABRAL (...) CABRAL: Fala comando SILVA: CABRAL, voc sabe onde o VALMIR l embaixo, n? Atrs do shopping? CABRAL: Sei SILVA: Ta l corri o MARCO, ele tl na casa e- deixei com ele, t? CABRAL: T beleza, agorinha eu passo J e pego com ele SILVA: A daqui uns 20, 30 minutos voc pode descer l e pegar com ele CABRAL: T beleza SILVA: Ele veio aqui na casa dele aqui deixar um negcio com a esposa dele, mas est voltando pra l CABRAL: Valeu comando SILVA: S o seu, t? CABRAL: No, beleza SILVA: A daqui uns 30, 40 minutos pode descer l e pegar corri ele l CABRAL: Falou! SILVA: A d um toque depois de pegar, t? CABRAL: Falou
43
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 NIP/SRJDPF/DF
Em 18/03/2011, s 23h4Imin, SILVA pergunta para CABRAL se ele esta de servio. CABRAL responde que esta no WASHINGTON (RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA - DONO DE BINGO). SILVA avisa que vai ligar para CABRAL buscar, quando j tiver tudo na mo. Possivelmente trata-se do pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda de cassinos vinculados ORGCRIM.
18/03/2011 s 23:41:55, entre SILVA e

(...) SILVA: 01 CABRAL: E a comando? SILVA: Tranquilo? CABRAL: Tranquilo. T na rea a j? SILVA: Ainda no, ainda tem que pegar ainda, CABRAL: Risos SILVA: Ainda tem que pegar esse trem moo, l pra meia noite, meia noite e pouca (...) SILVA: Voc t de servio hoje? CABRAL: To no, to aqui no WASHINGTON. SILVA: 1-l? CABRAL: To aqui no WASHINGTON SILVA: Quando eu pegar tudo, tiver tudo na mo eu j ligo aej flo pra onde voc vai buscar, t? CABRAL: Beleza comando
Em 19/03/2011, s 00h56min, SILVA e MARCO (ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA) conversam sobre a diviso do dinheiro que, possivelmente trata-se do pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda de cassinos vinculados
ORGCRIM. Neste dilogo, SILVA avisa que so 150 para o CABRAL.
44
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SR!DPFDF 19/03/2011 s 00:56:02, entre (...) MARCO: MAJOR, o seguinte: o DOURADO t na minha cola, passa quanto pra ele? SILVA: 150 pra ele, 80 pro motorista dele MARCO: Ah beleza, porque eles esto vindo aqui. Que o seguinte: o GAUCF1IN.I-1O, a parada l do ANTONIO o GAUCHINHO que paga SILVA: Ah ? Ele j pagou? MARCO: No, eu tenho que ir l, porque ele disse que talvez s pague amanh SILVA: Ah, o GAUCHO? MARCO: , a outra eu j peguei l SILVA: No, voc pegou a do... pegou quanto? MARCO: Peguei os 400 aqui, a outra parada completa l no GAUCHO SILVA: No, beleza. A tu passa a pro DOURADO 150 MARCO: hum hum SILVA: 150 pro CABRAIJ d 300, n? MARCO: Rum SILVA: Com 80, 380, o EDSINHO t l? MARCO: No SILVA: Ento 380 pau, tira os seus 150 e me passa o resto MARCO: No, beleza SILVA: Tona xangaj MARCO: T, porque segundo o GAUCHINHO, mais tarde eu ainda vou ver ele l, mas parece que s amanh o do ANTONIO, mas j t tudo certo SILVA: No, beleza ento, l 200 pra voc e 200 pra mim MARCO: No, beleza pura. Mais tarde eu vou l, se botar na mo eu agarro SILVA: Certinho, eu sei disso. Mas pra colocar. J chega pra ele e fala assim: "O pagamento hoje, viu?' MARCO: No, o ANTONIO j ligou pra ele, j t tudo acertado j SILVA: No, ento t beleza ento MARCO: Eu s vou esperar as cobras aqui ej dou um vo a SILVA: No beleza. A pode pagar a 150 pro DOURADO, 150 pro CABRAL e 80 pro motorista que o ... A o do COELHO, o EDSINHO no t a no, n? MARCO: No, tem ningum no SILVA: No, porque amanh.., a o COELHO, o ARAUJO vo ter que me ligar, certo? MARCO: Claro (...) MARCO: O DOURADO disse que ia mandar o SOARES aqui, eu vou aguardar eles ento SILVA: No, beleza ento. Pode pagar a, j paga a deles e a do CABRALj. MARCO: Eles levam a do CABRAL? SILVA: Tu t aonde? Tu t a na ...? MARCO: To 45 SILVA: Vou pedir pro CABRAL descer a
e MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE N127/2011 NIP/SR/DPFIDF
Em 26/03/2011, s 10h24min, SILVA pergunta para CABRAL como ele pode fazer para lhe entregar o negcio, porque j esta na mo. O negcio a que SILVA se refere, possivelmente trata-se do pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda de cassinos vinculados ORGCRIM..
1 s 10:24:28, entre SILVA e
SILVA: ,tu t de servio hoje anoit? CABRAL: no SILVA: T no? CABRAL: To no (...) SILVA: Corno que eu fao pra entregar seu negcio? CABRAL Como que ? SILVA: Entregar sua parada? CABRAL: J t na mo j? SILVA: Entregar o seu CABRAL: Pois , mas j t na mo? SILVA: Ti
N!*
Em 03/08/2011, s 09h09min, SILVA avisa para CABRAL que o pessoal de l tinha pagado duas "Pizzarias", e que ele tinha separado 80 para o CABRAL e outro. O pagamento das duas "Pizzarias" a que SILVA se refere, possivelmente trata-se do pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda de "dois" cassinos vinculados ORGCRIM.. entre SILVA e CABRAL
CABRAL: Fala, SENADO! SILVA: Ta aonde, DEPUTADO? CABRAL: To em casa. SILVA: Da uma saidinha na farmcia ai. O pessoal pagou Ia duas. Duas izzaria. Eu separei 80 para voc e pro chegado ai.
Conforme demonstrado nas transcries dos dilogos a seguir, o policial militar JORGE FLORES CABRAL tambm presta servios como segurana no "B[NGO CAVERNINHA", de propriedade de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QIJEIROGA, mediante escala elaborada pelo tambm policial militar, FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, que 46
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 NIP/SRJTWFIDF por sua vez exerce a funo de gerente de segurana dos estabelecimentos de WASHINGTON, onde so explorados jogos de azar, atravs de diversas modalidades, como mquina de caa-niquel, bingo de cartela, entre outras.
1 s 01:09:42, entre (.) CABRAL: Fala amigo. _____ = MIGUEL: E aI, como que esta a? DeiFprobI? ma CABRAL:qil& MIGUEL: Tem ninguern ai nao? CABRAL: 1-l? MIGUEL WSH1NGtdNigoiragoraapouco'd ndo"jii"FN 'Etvrai CABRAL: Quem tava? MIGUEL: FN. CABRAL: MIGUEL: Voce t ai? Ta tudo normal ai? CABRAL: Uai, eu s dei uma saidinha agora, mas na hora que eu sa estava tudo normal.
NI.
1 s 02:05:43. entre MIGUEL e W WASHINGTON: Oi MIGUEL. MIGUEL: Realmente chefe. Esta s fechando o caixa pra eu me inteirar, ta ok?
MIGUEL: O3i p&BATAT WASHINGTON: MIGUEL: Ta ok. ENCERRADA
ai ns falamos, ta? Chegar ai ns conversamos.
47
AK
as a MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE N127/2011 MP/SRIDPF/DF Em 08/08/2011, s 1 Ih52min, SILVA pede para CABRAL passar na farmcia mais tarde para pegar o negcio. O negcio a que SILVA se refere, possivelmente trata-se do pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda de cassinos vinculados ORGCRIM. 08/08/2011 s 11:52:32, entre MIGUEL e WASHINGTON (...) CABRAL: Fala SENADO. SILVA: T aonde? CABRAL: T aqui no quartel. SILVA: T de servio? CABRAL: T entrando agora. SILVA: Sai que horas? CABRAL: Saio 18 horas. SILVA: 18? CABRAL: . SILVA E seis e meia eu passo l naquela farmcia Ia dar o seu negocio l CABRAL: Beleza (...) ENCERRADA
Na ligao do dia 10/08/2011 s 19h21 MIN, observa-se dilogo entre MIGUEL e AGUIAR (PM ANDR PESSANHA DE AGUIAR), em que MIGUEL pergunta onde AGUIAR esta. Em seguida, AGUIAR afirma que esta na frente do "negcio", juntamente com o CABRAL, possivelmente referindo-se ao BINGO CAVERNINHA, de WASHINGTON.
48
e MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRIDPF/DF 10/08/2011 s 19:21:08, entre
(...) AGUIAR: Al. MIGUEL: AGUIAR? AGUIAR: Eu. MIGUEL: Tu t onde? AGUIAR: T aqui na frente do negcio. MIGUEL: Ali c tai. No, que ligaram aqui agora dizendo que no tinha ningum. Mas beleza ento. Tranquilo. AGUIAR: T aqui na frente da igreja aqui. MIGUEL: Pra c ver como que , n. J ligaram aqui j. Quem que t, voc e quem a? AGUIAR: l eu e o CABRAIi. MIGUEL: J ligaram pra mim. Acabaram de ligar pra mim pra saber se... no cad o pessoal daqui, no sei o qu. Ento t bom ento. AGUIAR: No, t aqui, na frente da igreja aqui. MIGUEL: l bom ento. AGUIAR: Beleza ento. D uma ligadinha l pro VANILSON(?) l, fala pra ele sair. ENCERRADA Em 14/08/2011, s lOhI imin, SILVA pergunta se CABRAL vai estar de servio hoje. CABRAL responde que vai estar hoje na empresa (Possivelmente, num BINGO). SILVA pede para CABRAL pegar amanh com ele. Possivelmente trata-se do pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda de cassinos vinculados ORGCRIM.
49
MN
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SR/DPF/DF ls 10:11:11, entre (...) SILVA: Fala CABRAL. CABRAL: E ai senado, voc me ligou ontem? SILVA: Liguei para saber o que que tava ai na cidade, se estava tendo festa, alguma coisa. CABRAL: No, tava tranquilo. SILVA: Tudo em paz? CABRAL: No, que eu esqueci o telefone em casa. SILVA: Au no, beleza deputado. CABRAL: Tava tudo tranquilo. SILVA: Na, beleza ento.you pegar o negcio hoje, ta de servio hoje,? CABRAL: TO... 3o l na ... empresa hojd. SILVA: Ento pega comigo arnanh,ok? CABRAL: Beleza.
Em 15/08/2011, s 18h23min, SILVA avisa a CABRAL que deixou na casa dele (SILVA) 80 para CABRAL e 80 para o outro. Possivelmente trata-se do pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda de cassinos vinculados OROCRIM.
50
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRIDPFIDF 15/08/2011 s 18:23:20, entre SILVA e CABRAL
CABRAL: Fala senado. SILVA: Ta onde? CABRAL: To aqui prximo do quartel. SILVA: Ta saindo do servio? CABRAL: To. SILVA: Eh... Quer passar l em casa e pegar l? Ou depois que sair do servio? CABRAL: Depois que sair eu passo l. SILVA: Ento falou. Pega o seu e o do outro l ta? CABRAL: Beleza. SILVA: Ta ok? CABRAL: Falou. Voce esta em casa? SILVA: No, deixei l em casa. Tive que vir aqui em LUZIANIA AI eu vou demorar. L tem 180 l. 80 para cada um. CABRAL: Falou.
Na sequncia, SILVA liga para sua esposa, MARLI, informando o CABRAL vai passar l. E que era para MARLI dar 160 reais para ele. Possivelmente trata-se do pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda de cassinos vinculados ORGCRIM.
II s 18:24:55, entre SILVA e MARLI Resumo: SILVA fala que o CABRAL vai l. . para MARLI dar 160 reais para ele. MARLI pergunta quem o CABRAL. SILVA fala que um que ta cheio de espinhas no rosto. Diz que o CABRAL vai sair do servio e passar l num carro verde. s I9h02min, SILVA liga novamente para MARLI, perguntando se ele (CABRAL) j tinha ido.
51
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NIP/SRIDPFIDF 1 s 19:02:06, entre SILVA e Resumo: SILVA pergunta se ele (CABRAL) ja foi. MARLI fala que no. SILVA avisa que MARCO vai deixar 60 reais, que apra MARLI guardar.
No dia 18/08/2011, s 1 lh28min, MARLI avisa para SILVA que CABRAL veio pegar o dinheiro. SILVA pede para MARLI entregar 160 reais para ele. 16/08/2011 s 11 Resumo: MARLI diz que o homem veio pegar o dinheiro. SILVA pergunta se o CABRAL. MARLI confirma. SILVA diz que MARLI pode pegar no bolso dele 160 reais e entregar. entre SILVA e MARLI LII nara OUVI
6.1 SISTEMA DE CONTABILIDADE Do INVESTIGADO LENINE
No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE (LENINE ARAUJO DE SOUZA). Neste sistema, em de dezembro/2010, consta na seo PARASO - Conta: ASSISTNCIA SOCIAL, registros de sada referente ao pagamento mensal de um indivduo chamado CABRAL.
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 0111212010 a 31112/2010 Conta: 20501 -A55IST SOCIAL Movimento Histrico Movimento CABRAL Entrada 0,00
Sada 200,00
02112/2010
40101 - CAIXA PARAISO
Conforme dilogo interceptado no dia 02/12/ o CABO SILVA pergunta ao PM CABRAL se pegou o dinheiro que havia sido separado para ele. CABRAL fala que pegou "200 contos", exatamente o valor lanado no sistema de contabilidade. 52
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRJDPF[DF
O s 20:41:22, entre SILVA e
SILVA:egou o negocio l? CABRAL: peguei. SILVA: ah, deu tudo certo? CABRAL: deu certo. SILVA: voce no me ligou, porra. fiquei preocupado. CABRAL: no, no, mas deu certo. Duzentos contos. SILVA: falou ento irmo. Depois a gente engata mais alguma coisinhapor aqui. (...) despedem-se.
7. DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: LUIZ CLUDIO DE SOUZA - CPF: 51609967100

AL\LCAQII DE SOLDADOS DA PMGO: QUADRO DE PRAAS POUCL%IS MILITARES - QPPM: AruALL7A0 Ar 25 DE MAIO DE 2011 Favor verifiar seus dados se esto conetos. caso tenha algo a alterar informar atrai-is de fone: (62) 3201-1450 ou pelo e-mail: cpppntgo.gov.br - QUADRO DL PRAAS POLICL%L MILITAR OPPPM-COMBATENTES:
832 1 50 1 OPPM 1 25734 ILUaCLPUDIODE SOUZA OVOS)74 - Fonte: http ://www.pm. go. g ov.br/PM/download/ALMANAQU[ SD SITE.pdf 01/091542 07/05/93
Conforme extrado do site da PM/GO, este investigando soldado da policia militar de Gois e atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARAISO DE GOIS-GO, realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos. CLUDIO utilizou o terminal mvel de n 61 84433137, cadastrado em seu prprio nome, LUIZ CLUDIO DE SOUZA, conforme dado cadastral fornecido pela empresa de telefonia 01.
53
we
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRJDPFIDF Consulta efetuada atraves do tipo mvel com DDD: 61 e nmero: 84437412. PRE PAGO CPF/CNPJ: 51509967100 Nome do Titular: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA Data Ativao: 01/0412011 Data Desativao: TERMINAL ATIVO Endereo do Cliente Tipo de Logradouro: QD Nome do Logradouro: 726 Descrio do Logradouro: QUADRA Cd. Logradouro: 1416965 Localidade: NGMA Cd. Localidade: 3981 Nmero: 3 Bairro: PQ ESTRELA DALVA VI Cidade: NOVO GAMA Estado: Gois Estado: GO Pais: BRASIL CEP: 72860590
Da prestao se servios de segurana do investigando soldado CLUDIO, bem como de outros policiais militares, a donos de cassinos. Conforme ser visto nos dilogos posteriores, o policial militar LUIZ CLUDIO DE SOUZA trabalha fazendo escolta dos valores arrecadados no BINGO de propriedade de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA, mediante escala elaborada pelo tambm policial militar, FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA, que por sua vez exerce a funo de gerente de segurana dos estabelecimentos de WASHINGTON, onde so explorados jogos de azar, atravs de diversas modalidades, como mquinas de caa-niquel, bingo de cartela, entre outras. Num dilogo interceptado s 1 8h2min do dia 05/08/2011, CLAUDIO pergunta se MIGUEL (FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA) j tem alguma coisa. MIGUEL diz que no, mas que na semana que vem estar tudo resolvido. Possivelmente, CLAU.DIO esta cobrando o pagamento referente prestao dos servios de segurana /ronda/ escolta de cassinos vinculados ORGCRIM. 05/08/2011 s 18:20:17, entre MIGUEL E CLAUDIO (...) MIGUEL: Fala CLAUDIO. CLUDIO: afa MIGUEL ai, tem - alguma coisa? -MIGUEL: No, no no... No deu para agilizar no, mas semana que ven 54
RELATRIO DE ANLISE N 127/2011 - NLP/SR/DPFIDF porque teve uns (inaudivel), ta bom? CLUDIO: Quando? MIGUEL: Semana que Vem j esta tudo certinho j. CLUDIO: No, i tu me da um toque. MIGUEL: Aviso sim, eu no avisei porque no teve nada. Estava previsto para hoje mas teve um material que falta chegar e no chegou, ta? CLUDIO: T, ento beleza, valeu, obrigado. MIGUEL: Falou, tchau. CLUDIO: Falou, tchau. MIGUEL: Hoje voc? ENCERRADA
Num dilogo interceptado no dia 14/08/2011, s 09h22min, MIGUEL pede autorizao para WASHINGTON, para que a escolta daquele dia fosse feita pelo GUIMARES. WASHINGTON no aceita e pede para MIGUEL colocar o CLAUDIO (LUIZ CLAUDIO DE SOUZA) no lugar. entre MIGUEL E WASHINGTON
MIGUEL: Deixa eu comentar um negcio com voc aqui. ... Amanh, eu tenho que estar em GOINIA as 07h30rnin. E... eu peo autorizao sua pra... quem vai fazer escolta o GUIMARAES. GUIMARES. Dele pegar cedo e levar para o ERNESTO, a o GERALDO deve vir cedo para ficar com o ERNESTO. Pode ser assim? Ai eu acerto com eles, certinho? WASHINGTON: No quero GUIMARES no. Voc ja comentou alguma coisa corri ele? MIGUEL: Negativo. Ento eu vou falar com ele que no tem escolta hoje e vou colocar o SOUZA. O SOUZA de extrema confiana. No, alis, o CLAUDIO. Que o SOUZA vai ter que estar no quartel de manh. O CLAUDIO de confiana. Pode ser? WASHINGTON: Pode ser o CLAUDINIHO. O GUIMARAES t cheio de marra, eu no quero saber do GUIMARES no. (...) ENCERRADA
No mesmo dia, s 09h51min, MIGUEL fala com CLAUDIO, e combina com o mesmo a permuta da escolta entre ele (CLAUDIO) e o GUIMARES, e que vai pagar 100 reais para CLAUDIO fazer essa escolta. 55
&-$ 1
RELATRIO DE ANLISE N 12712011 - NIP/SRIDPF/DF 1 s 09:51:29, entre MIGUEL E CLAUDIO
MIGUEL: CLAUDINHO? CLUDIO: Fala MIGUEL. (...) MIGUEL: Deixa eu te falar uma situao, o negcio o seguinte: Amanh cedo eu vou pra GOIANIA. Amanh no, eu vou hoje, que eu tenho que estar na junta mdica amanh as sete e meia. E, o negcio o seguinte: O WASHINGTON no... P WASHINGTON s confia em voc e no SOUZA,. ntendeu? Pra fazer isso. Hoje o GUIMARAES que vai fazer a escolta e ele falou que no aceita o GUIMARES, que o GUIMARES ta cheio de marra. Tu sabe como o... O nego agora esta todo esparrado. Todo bam-bam-bam, ne? CLUDIO: Sei. MIGUEL: Fica arrotando aqueles podres: E quando eu chego aqui, eu chego a hora que quero. Sempre falou assim ne? A o WASJIJPTON no quer que pIe fique com o malote, entendeu? A ele falou ou voc opu o SOUZA. O SOUZA amanh esta no quartel e falou que no tem como sair. Ento, o negcio o seguinte: Eu vou ligar pro GUIMARES e falar que hoje no tem escolta, entendeu? Que dia que a sua? CLUDIO: A minha foi ontem. MIGUEL: Aio SOUZA fez para voc, no foi? CLUDIO: Fez para mim, exato. MIGUEL: Ta, ta ,ta. Eu vou falar para ele que hoje no tem escolta, voc pntendeu? A quem vai fazer a escolta de hoje voc. CLUDIO: T. MIGUEL: Certinho, voc vai pegar e levar com voc, ficar com voc, a o ERNESTO vai... Pelo amor de DEUS, deixa esse telefone ligado amanh cedo. CLUDIO: No, com certeza. Aquele mesmo esquema daquele dia. MIGUEL: E. A o seguinte: Ai voc vai ficar com isso, voc vai levar pro ERNESTO e ficar com o ERNESTO, at o GERALDO chegar, e eu vou te pagar ... Deixa eu ver um negcio aqui. 70 reais para voc, esta bom? Pra mim te pagar? CLUDIO: 10 reais? MIGUEL: Que 10 reais rapaz, 70 reais. CLUDIO: Ali Ali porque teve o daquele dia tambm. MIGUEL: Isso. No no, no. 'Faz assim, eu vou te pagar 100 reais. Ai voc s vai pegar na tera comigo, porque s pego isso a noite, a na terca feira voc pega o resto.. A voc fica com o ERNESTO at o GERALDO chegar. Beleza? 56

Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1061 A 1151

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1061 A 1151

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Relatrio dcAnhse Policial n121/2011 - NIP/SR/JJPF/DF responde que "S tem dez do senhor" (provavelmente LENINE) "e do JOO

Relatrio de Anlise Policial n121/2011 - NIP/SR/DPF/DF

13105/2011 s 16:06:48, entre CARLINHOS X VALMIR

2710612011 s 10:46:24. entre CARLINIHOS X VALMIR

4.4 - TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS (ou TERESA ou TEREZA)

13101/2011 s 11:45: entre LENINE X VALMIR

Relatrio de Anlise Policial n12112011 - NJP/SRIDPF/DF

4.5 - ANTNIO JOSE SAMPAIO NAZIOZENO e FERNANDO CESAR DA SIL

2510112011 s 11:14:46. entre

Relatrio deAnlise Policial n12112011 - NIP/SR/DPF/DF

13:43:20, entre ROSALVO X ANTONIO

2510312011 s 13:27:21, entre ROSALVO X FERNANDO

18108/2011 s 14:39:15. entre OLIMPIO X FERNANDO

"BIGODE" ou "BIGODIM" ou "BIGODINHO". No dilogo abaixo ROSALVO e MARCELO

Relatrio de Anlise Policial n12112011 - N!P/SRIDPF/DF

s 19:04:50, entre OLIMPIO X

02/03/2011 s 14:21:17 entre ROSALVO X MARCELO

s 10:49:01, entre ROSALVO X DANILO

Relatrio de Anlise Policial n12112011 - A'!P/SR/DPF/DF

10410512011 s 14:50:31, entre ROSALVO X MARCELO

Relatrio de Anlise Polida! n 121/2011 - NJPISRIPFIOF

4.7- RITA DE CSSIA MOREIRA SILVA

02103/2011 s 13:27:47. entre OLIMPIO X

Relatrio de Anlise Policial n121/20/1 - N!PISR/DPI/DF

s 17:58:24, entre CSSIA x LUIZ

Relatrio de Anlise Policia! rt 12112011 - NIP/SR/DPF/DF

-.03 injLM O t-ODE_0 NO SZ CaDO nO t_E .--

"vending machines" ou mquinas de vendas (tipo refrigenrante, caf, salgados):

1 s 13:54:53, entre ROSALVO X SILVIO

Relatrio deAnlise Policial n12112011 - /WP/SR/DPF/DF (...)

15:42:25, entre OLIMPIO X CASSIA

11/04/2011 s 14:42:00, entre CASSIA X SILVIO

11/05/2011 s 16:23:10. entre CASSIA X JUNIOR

Relatrio de Anlise Policial n 121/20/1 - N1P/SR/OPF1DF

1 0210612011 s 13:12:38, entre OLflWIO X SILVIO

Relatrio de A tui/ise Policia! ,z 12112011 NIP/SR!DPF!DF

18/0812011 s 14:31:32. entre OLIMPIO X CASSIA (...)

DA SEGURANA DOS ESTABELECIMENTOS DESTINADOS EXPLORAO DO

Relatrio ele Anlise Policial n12112011 - N!P/SRjDPF/DF

Relatrio de Anlise Policial n12112011 - NJP/SRIDPF/DF

Fora Nacional reduz criminalidade no entorno do DF

5.1 ANTONIO CARLOS DA SILVA ("MAJOR" SILVA ou CABO SILVA)

NI8MA163 / PO1FE V84 /

Antnio Carlos da Silva

Relatrio deAntilise Policial n12112011 - NJP/SR/DPF/DF

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

Relatrio de Anlise Policia! n12112011 - NJP/SRJLIPF/DF

Relatrio de A zilise Policia! O 1211201 / - NIP/SR/PF/1)F rio

Relatrio deAnlLePolkial n ' 12112011 - NJP/SR/DPFIDF

Relatrio de Anlise Policial n 121/20/1 - NIP/SRJDPP/DF

Relatrio de Anlise Policial 11 0 12112011 - NIP/SRIDPF/DF

Relatrio de Anlise Policial n ' 12112011 - NJP/SR/DpF/Df

5.1.1 REFERNCIAS A "SILVA" NO SISTEMA DE CONTABILIDADE

Relatrio de Anlise Policial n ' 12112011 - NIP/SR/DPF/DF

Extrato Conta Movimento Ms

700,00 500,00 500,00 1.100,00

SILVA SEG. SILVA SEG. SFG 11 DIAS

31131/2011 40499 -GF.O

Extrato Conta Movimento Ms

0710212011 40499 -GEO 2310212011 40499 - GEO

Extrato Conta Movimento Ms

0210312011 40499 -GEO

14103/2011 40499 -GEO