Nmero: 004/20112

Data: 29/02/2012

ATA DE REUNIO
Participantes Objetivo
Diretoria: Deivison Cavalcante - Representante da Direo: Daniela Pedroza - Gerentes e Coordenadores:

Analisar criticamente assuntos relacionados ao SGI

DIRETRIZES PARA REUNIO DE ANLISE CRTICA

Entrada Indicador / Assunto Comentrios/Aes Sadas Foi realizada a pesquisa de satisfao dos clientes e a meta foi atendinda, de acordo com arquivo que se encontra na Comunicao. Continuar realizando as pesquisas com os clientes, sempre que houver atividades externas, Responsvel Quando (Prazo)

Realimentao de clientes

Desempenho de processos e conformidade de produtos

Resultado das aes corretivas e preventivas do SGI Nmero de aes corretivas e preventivas encerradas e pendentes

Avaliar a ultima ltima pesquisa realizada com os clientes Bruna Avaliar relatrio Junior de disponibilidade de sistema / avaliar a ltima reunio de anlise crtica com o Continuar realizado os atendimento dos indicadores de cada indicadores e metas de cada Relatrios de monitoramento e medio rea. rea TODOS OS SETORES Finalizar o tratamento de todos os planos de ao referente s no conformidade encontradas na avaliao de requisitos legais e auditoria interna, bem como os desvios encontrados no dia a dia dentro do prazo. Ficou decidido Foi evidenciado atravs da avaliao que cada setor ter um de conformidade legal um total de 26 representante para tratar assuntos relacionados ao SGIm no conformidades acerca do bem como, realizar encontros atendimento requisitos legais Nmero de aes corretivas e aplicveis, com o tratamento atravs do para discutir pontos de preventivas eficazes TNC com a abertura de plano de ao melhorrias para o mesmo. TODOS OS SETORES Levantar o relatrio SOGI para Nmero de aes corretivas e identificar as aes pendentes no Todas as aes pendentes esto TODOS OS SETORES preventivas encerradas e pendentes sistema finalizadas.

Registros de comunicao com o clientes / Pesquisas de satisfao

22/03/2013

15/01/2013

22/06/2012

Concluda

Todos os objetivos e metas foram destacados e discutidos. De acordo com os resultados alcanados, verificou-se que todas as metas foram atingidas.Todos os registros de disponibilidade do sistema encontram-se disponveis no Departamento do TI. Em relao ao Objetivo 2 (melhorar o resultado para pesquisa de clima) foi realizada a pesquisa de clima e o resultado se encontra na rede (dfs / Revisar todos os objetivos e metas do materiais diversos). sistema de gesto em cada rea com cada responsvel

Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas do SGI

Programas de Gesto

RD

15/01/2013

Resultados de anlises crticas locais Atas de anlises crticas locais

Realizao de Anlises crticas setoriais

Em relao ao objetivo objetivo 6 (Reduzir o consumo de papel), foi realizada campanha de reduo, reutilizao e reciclagem de resduos para todos os colaboradores. Foi definida uma nova empresa para coleta de residuos recilcaveis e um local adequado para armazenamento dos mesmos. Um grupo de trabalho foi criado para que gerenciem todos os dados relacionados da Coleta Seletiva. Todas as anlises crticas setoriais foram discutidas TODOS OS SETORES Todas as cadeiras foram substitudas, porm, o mobilirio ainda est em fase de projeto para que sejam substitudos. Em relao nova sala, todo o mobilirios est de acordo com as exigencias legais relacionadas Gerncia Admistrativa / ergonomia. Financeira

01/03/2012

O desempenho Ambiental e de SST da organizao

Observado que a coleta seletiva foi adequada e a partir de agora, os resduos reciclveis sero recolhidos por empresa especializada (Nova Pampulha. Foi realizado o laudo ergonmicos e o mesmo, se encontra no Departamento Financeiro para Relatrios de monitoramento e medio futuras adequaes.

10/07/2012

Recomendaes para Melhoria

Atas de anlises crticas locais / Resultados de Auditorias Internas / Aes Corretivas e Preventivas / Objetivos e Metas

A metodologia de melhoria contnua utilizada pode ser melhorada atravs da reativao do programa de boas idias e sugestes, de forma que os colaboradores possam participar diretamente e de forma individual Podemos de medir a melhoria contnua de gesto de melhorias. Implementar o programa de Boas do Sistema de Gesto Integrada da Verde Gaia atravs das anlises Idias e Sugestes para coletar informaes que possam trazer crticas e das auditorias internas realizadas melhorias.

Bruna

01/01/2013

Resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organizao,

Registros de participao e consulta aos colaboradores e comunicao com partes interessadas

Relatrios de monitoramento e medio

A auditoria interna do SGI foi realizada no perodo de a 23 a 24/02/2012 e envolveu os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000, em todos os processos da Verde Gaia Consultoria e Educao Ambiental. Foi identificado um total de 06 NCs acerca do sistema de gesto Nmero de NCs em auditorias internas da Qualidade 2 NCs acerca do sistema e de conformidade legal de gesto de SST Vem sendo realizadas reunies peridicas, divulgaes em meio eletrnico (e-mail), SGI, quadros de gesto a vista e treinamentos. Alm Registros de participao e consulta disso, no houve registro de demandas aos colaboradores e comunicao com ou reclamaes das partes partes interessadas interessadas no perodo Observado que a coleta seletiva foi adequada e a partir de agora, os resduos reciclveis sero coletados pela associao identificada na IT SGI 03

Tratar as No Conformidades encontradas na auditoria interna e auditoria de conformidade legal atravs do SOGI

TODOS OS SETORES

15/04/2012

No necessria nenhuma ao.

IT SGI 03 Revisada e disponibilizada para consulta

Situao das investigaes de incidentes.

Relatrios de investigaes de incidentes

Verificar atravs do resultado da Auditoria Interna, as TNCs relacionadas aos incidentes ocorridos e se as mesmas esto sendo criadas e fechadas com todas as informaes necessrias (anlise de causa e Foram identificados seis incidentes que aes imediatas). Realizar a foram monitorados atravs da abertura criao para os planos de aes de No Conformidade pelos setores identificadas na ltima auditoria responsveis (Comercial e T.I.) realizada (24/02/2012),

Gustavo / Diretoria

18/04/2013

Desempenho da responsabilidade social da organizao;

Os questionrios de avaliao aos fornecedores e prestadores de servio relacionados Responsabilidade Social, esto disponveis para consulta. Neste ano de 2012 a metodologia utilizada passou por atualizao, pois vrios fornecedores, no respondiam no prazo adequado. Alguns fornecedores foram substitudos e j esto com suas O atendimentos aos requisitos de Responsabilidade Social por parte de avaliaes disponveis para fornecedores e prestadores de servios consulta no Departamento Adminstrativo / Financeiro. Relatrios de monitoramento e medio est sendo monitorado. O texto da poltica de gesto permanece adequado aos processos, perigos de SST, aspectos ambientais e de responsabilidade social. Foram considerados nesta anlise as atividades desenvolvidas pela Verde Gaia e os requisitos legais e outros aplicveis. A Poltica foi atualizada e est disponvel para consulta.

Mnica dos Santos

30/12/2012

Poltica de Gesto Integrada - Verde Gaia

Adequao do texto da poltica de gesto integrada No foram observadas mudanas nos processos da Verde Gaia no perodo que tragam reflexos sobre o SGI

Gustavo / Diretoria

Concludo

Alteraes ocorridas no processo

No necessria nenhuma ao.

Concludo

Aes de acompanhamento das anlises anteriores,

Reunio de Anlis

Evidenciada a realizao da reunio de anlise crtica de 2011 e todas as aes de melhoria, foram implementadas, de acordo com as sadas e datas pr-estabelecidas.

Intensificar as reunies de anlise crtica atravs das reunies gerenciais, com a prxima a ocorrer em 15/06/2012

Diretoria / Gerentes e Coordenadores

15/06/2012

Assinatura dos Participantes: Alta Direo Representante da Direo Gerentes e Coordenadores Gustavo Lacerda Daniela Pedroza Deivison Cavalcante Daniela Pedroza Laura Monteiro Bruna Moreira Daniel Melgao / Luiz Dolabela / Marcela Guaracy