M I N U T A .

- SEÑOR NOTARIO: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, QUE OTORGAN LAS SIGUIENTES PERSONAS: = =
-DON VICTOR JAIME PULACHE CARHUAPOMA, PERUANO, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADO CON D.N.I. 42425826, ABOGADO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN JIRÓN
HUANCAVELICA 544, INTERIOR 04, PIURA; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
-DOÑA ROSALBA FABIOLA RODRÍGUEZ CORONADO, PERUANA, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADA CON D.N.I. 02691890, LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN, CASADA CON
DON MANUEL INOCENTE VELASCO FARIAS, PERUANO, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADO CON D.N.I. 02781864, EMPLEADO, AMBOS CON DOMICILIO EN CALLE
LAS CHAVELAS, MZ. "Q", LOTE 26, URB. SANTA MARIA DEL PINAR, PIURA; Y, = = = = = =
-DON MANUEL FABIAN VELASCO RODRÍGUEZ, PERUANO, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADO CON D.N.I. 70908094, ESTUDIANTE, SOLTERO, CON DOMICILIO EN MZ.
"Q", LOTE 26, URB. SANTA MARIA DEL PINAR, PIURA; EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES SIGUIENTES: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PRIMERO
DEL PACTO SOCIAL
LOS OTORGANTES: VICTOR JAIME PULACHE CARHUAPOMA, ROSALBA FABIOLA RODRÍGUEZ
CORONADO Y MANUEL FABIAN VELASCO RODRÍGUEZ. CONVIENEN EN CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMO POR EFECTO DEL PRESENTE PACTO SOCIAL LO HACEN, CON UN
CAPITAL SOCIAL INICIAL ASCENDENTE A S/.2,600.00 (DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) DE CAPITAL SOCIAL, PAGADOS ÍNTEGRAMENTE EN BIENES NO DINERARIOS,
DIVIDIDO EN 2,600 ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO, DE S/.1.00 C/U.,
ÍNTEGRAMENTE EMITIDAS, SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE
DETALLE: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1) VICTOR JAIME PULACHE CARHUAPOMA, APORTA BIENES NO DINERARIOS
VALORIZADOS EN S/.1,300.00 (MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES),
REPRESENTADOS POR 1,300 ACCIONES NOMINATIVAS; Y, = = = = = = = = = = = = = = = =
2) ROSALBA FABIOLA RODRÍGUEZ CORONADO, APORTA BIENES NO DINERARIOS
VALORIZADOS EN S/.1,040.00 (MIL CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES),
REPRESENTADOS POR 1,040 ACCIONES NOMINATIVAS; Y, = = = = = = = = = = = = = = = =
3) MANUEL FABIAN VELASCO RODRÍGUEZ, APORTA BIENES NO DINERARIOS
VALORIZADOS EN S/.260.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES),
REPRESENTADOS POR 260 ACCIONES NOMINATIVAS; = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ES VOLUNTAD DE LOS ACCIONISTAS NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL AL SEÑOR VICTOR
JAIME PULACHE CARHUAPOMA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
42425826, LA PRESENTE CONSTITUCIÓN SOCIETARIA SE OTORGA AL AMPARO DE LA LEY
26887 Y LOS SIGUIENTES ESTATUTOS SOCIALES: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SEGUNDO
E S T A T U T O S
CAPITULO PRIMERO
ART. 1º.- DENOMINACIÓN SOCIAL.- SU DENOMINACIÓN SOCIAL ES: "DEXIMPOR" SOCIEDAD
ANÓNIMA. PODRA DENOMINARSE INDISTINTAMENTE "DEXIMPOR" S.A. = = = = = = = = = = = = =
ART. 2º.- OBJETO SOCIAL.- PODRA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
COMERCIALES: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- LA DISTRIBUCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS. = = = = = = = = = =
-COMPRA VENTA Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. = = = = = = = = = = =
-EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO
DE MENESTRAS, TUBÉRCULOS, FRUTAS, ARROZ, MAÍZ Y DEMÁS CEREALES,
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS, VEHÍCULOS MOTORIZADOS, MAQUINARIA PESADA Y
LIVIANA, EMBARCACIONES MARÍTIMAS Y AÉREAS, REPUESTOS, ACCESORIOS,
EQUIPOS, MOTORES PARA EL USO INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL. = = = = = = = = = =
-COMPRAR, VENDER, ALQUILAR, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR O EXHIBIR Y
COMERCIALIZAR TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ROPA, CALZADO, DE
VESTIR E INDUSTRIAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
-ADQUIRIR, UTILIZAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA
EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMPRA, VENTA, REPARACION, ALQUILER DE TODO
TIPO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA Y AUTOPARTES. = = = = = = = = = =
-EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, FARMACÉUTICOS, MAQUINARIA Y UTENSILIOS PARA LA PRACTICA
MÉDICA Y CLINICA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES COMO: LAVADERO DE VEHÍCULOS,
 CONSTRUCCIÓN METÁLICA, CARPINTERIA EN GENERAL, PINTURA DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
CARGA Y PASAJEROS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO
QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SU FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN
ALGUNA.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 3º.- DOMICILIO SOCIAL.- SU DOMICILIO ESTA UBICADO EN JIRÓN HUANCAVELICA 544,
INTERIOR 04, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. PODRA
ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN OTROS LUGARES DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO. =
ART. 4º.- DURACIÓN.- SU DURACIÓN ES INDEFINIDA, INICIA SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE
SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CAPITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
ART. 5º.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.2,600.00 (DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS
SOLES), REPRESENTADO POR 2,600 ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO DE
S/.1.00 (UN NUEVO SOL) C/U. ÍNTEGRAMENTE EMITIDAS, SUSCRITAS Y PAGADAS EN BIENES
NO DINERARIO, SEGÚN DECLARACIÓN JURADA CON INFORME DE VALORIZACIÓN QUE SE
INSERTARA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 6º.- EL CAPITAL SOCIAL ESTA DISTRIBUIDO ENTRE LOS ACCIONISTAS DE LA SIGUIENTE
FORMA: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1) VICTOR JAIME PULACHE CARHUAPOMA, APORTA BIENES NO DINERARIOS
VALORIZADOS EN S/.1,300.00 (MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES),
REPRESENTADOS POR 1,300 ACCIONES NOMINATIVAS; Y, = = = = = = = = = = = = = = = =
2) ROSALBA FABIOLA RODRÍGUEZ CORONADO, APORTA BIENES NO DINERARIOS
VALORIZADOS EN S/.1,040.00 (MIL CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES),
REPRESENTADOS POR 1,040 ACCIONES NOMINATIVAS; Y, = = = = = = = = = = = = = = = =
3) MANUEL FABIAN VELASCO RODRÍGUEZ, APORTA BIENES NO DINERARIOS
VALORIZADOS EN S/.260.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES),
REPRESENTADOS POR 260 ACCIONES NOMINATIVAS; = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CAPITULO TERCERO
DE LAS ACCIONES
ART. 7º.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 8º.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LAS ACCIONES AL QUE APAREZCA
COMO TAL EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 9º.- LA ACCION CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE ACCIONISTA Y LE ATRIBUYE
LOS SIGUIENTES DERECHOS: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
A) PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE
DE LA LIQUIDACIÓN. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
B) INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
C) FISCALIZAR LA GESTIÓN SOCIAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 10º.- EL ACCIONISTA QUE DESEE TRANSFERIR SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A
TERCEROS, LO COMUNICARA POR CARTA NOTARIAL AL GERENTE GENERAL QUIEN LO DARÁ
CONOCER A LOS DEMÁS ACCIONISTA DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE
DENTRO DE 30 DÍAS, PUEDA EJERCER SU DERECHO PREFERENTE, EN LA COMUNICACIÓN
CONSTARA EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y SI ES PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS
PRINCIPALES ACCIONISTAS, EL NUMERO DE ACCIONES, EL PRECIO Y DE SER EL CASO, OTRAS
CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA. EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO
ACCIONISTAS SIEMPRE QUE HAYA TRANSCURRIDO 60 (SESENTA) DÍAS DESPUÉS DE LA
OFERTA Y NO LE HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA. = = = = = = = = = = = = =
ART. 11º.- LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA, CONFIERE AL
HEREDERO LA CONDICIÓN DE ACCIONISTA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CAPITULO CUARTO
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ART. 12º.- LA EMPRESA TENDRÁ DOS ÓRGANOS: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
-LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- Y, LA GERENCIA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- EL DIRECTORIO.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CAPITULO QUINTO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ART. 13º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD.
=====================================================
ART. 14º.- LOS ACCIONISTAS PUEDEN CONCURRIR A LAS JUNTAS, PERSONALMENTE O
MEDIANTE REPRESENTANTE, CON PODER POR ESCRITURA PUBLICA O CARTA PODER
LEGALIZADA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CLASES DE JUNTAS GENERALES
JUNTAS GENERALES
ART. 15º.- COMPETE A LA JUNTA GENERAL: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
A) MODIFICAR EL ESTATUTO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
B) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
C) EMITIR OBLIGACIONES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
D) ENAJENAR ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE SUPERE EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL
DE LA EMPRESA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
E) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. = = = = = = = = = = = = = = = =
F) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA Y CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE REQUIERA EL
INTERÉS SOCIAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL
ART. 16º.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL SE REÚNE CUANDO MENOS UNA VEZ AL
AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO
ECONÓMICO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 17º.- COMPETE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL: = = = = = = = = = = = = = = = =
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
B) RESOLVER LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
C) NOMBRAR A LOS GERENTES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
D) RESOLVER CUALQUIER ASUNTO DE LA CONVOCATORIA. = = = = = = = = = = = = = = = = =
DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ART. 18º.- LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES Y DECIDAN
CELEBRAR Y TRATAR SUS ASUNTOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
DE LA CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES
ART. 19º.- LAS CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES LAS EFECTUARA EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO O POR DELEGACIÓN DE ESTE POR EL GERENTE GENERAL CUANDO LO
CONSIDERE NECESARIO PARA EL INTERÉS SOCIAL O LO SOLICITEN NOTARIALMENTE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL. LA CONVOCATORIA SE
EFECTUARA MEDIANTE AVISO POR PERIÓDICO Y CON ESQUELA CON CARGO DE RECEPCIÓN,
LA ESQUELA SE DIRIGIRÁ AL DOMICILIO SEÑALADO POR EL ACCIONISTA EN LA
CORRESPONDIENTE ESCRITURA PUBLICA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 20º.- LA CONVOCATORIA INDICARA EL LUGAR, DIA Y HORA DE LA REUNIÓN Y EL ASUNTO
A TRATARSE. EL AVISO POR PERIÓDICO SE PUBLICARA POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO
ENCARGADO DE LA INSERCIÓN DE LOS AVISOS JUDICIALES DE ESTA CIUDAD. = = = = = = = = =
ART. 21º.- LA CONVOCATORIA A LAS JUNTAS MENCIONADAS DEBERÁ EFECTUARSE CON
ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 DÍAS ANTES DE SU CELEBRACIÓN. EN EL MISMO AVISO Y
CON LOS MISMOS REQUISITOS PODRA CONSTAR LA FECHA EN QUE, SI ASÍ PROCEDIERA, SE
CELEBRARA LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE
CELEBRARSE CON NO MENOS DE TRES (03) NI MAS DE DIEZ (10) DÍAS, POSTERIORES A LA
PRIMERA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 22º.- QUÓRUM SIMPLE.- EN PRIMERA CONVOCATORIA SE REQUIERE EL CINCUENTA POR
CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES; EN SEGUNDA CONVOCATORIA SE REQUIERE LA
CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES.=
ART. 23º.- QUÓRUM CALIFICADO.- TRATÁNDOSE DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO,
AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIÓN, ENAJENAR
ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE ES MAYOR DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL Y PARA
TRANSFORMAR, FUSIONAR, ESCINDIR, REORGANIZAR, DISOLVER Y LIQUIDAR LA SOCIEDAD,
SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS (66.66%)
DEL TOTAL DE LAS ACCIONES, EN SEGUNDA CONVOCATORIA SE REQUIERE LA
CONCURRENCIA DE TRES QUINTAS PARTES (60%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES. = = = = = = =
ART. 24º.- DE LOS ACUERDOS.- LOS ACUERDOS SE TOMARAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE
LAS ACCIONES CONCURRENTES, SALVO QUE SE TRATE DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN
EL ART. 23º DE LOS ESTATUTOS, EN ESOS CASOS, LOS ACUERDOS SE TOMARAN POR
MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 25º.- LA VOLUNTAD DE LOS ACCIONISTAS SERÁ EXPRESADA EN EL CORRESPONDIENTE
LIBRO DE ACTAS. LAS SESIONES DE JUNTAS GENERALES CONSTARAN EN ESTE LIBRO,
DEBIDAMENTE LEGALIZADO CON ARREGLO A LEY. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 26º.- CADA ACCION DA DERECHO A UN VOTO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 27º.- LOS ACCIONISTA TIENEN DERECHO A:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- PARTICIPAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES. = = = = = = = = = = = = = = = = =
- INTERVENIR EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. = = = = = = = = = = = = = = =
- FISCALIZAR LA GESTIÓN SOCIAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- LA ADQUISICIÓN PREFERENCIAL DE ACCIONES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
-TENER A SU DISPOSICION DESDE EL DIA DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA
GENERAL, TODOS LOS DOCUMENTOS, MOCIONES Y PROYECTOS CON ELLA
RELACIONADOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CAPITULO SEXTO
DEL DIRECTORIO
ART. 28º.- LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR EL DIRECTORIO QUE ES UN ÓRGANO QUE
SERÁ ELEGIDO POR JUNTA GENERAL Y ESTARÁ CONFORMADO POR TRES (03) MIEMBROS DE
ACUERDO A LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA. EL DIRECTORIO SE RENOVARA CADA TRES
(03) AÑOS. LOS DIRECTORES PUEDEN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE. LOS
DIRECTORES NOMBRADOS PERMANECERÁN EN SUS CARGOS MIENTRAS NO SE PRODUZCA
NUEVA ELECCIÓN Y LOS ELEGIDOS ACEPTEN EL CARGO. EL CARGO DE DIRECTOR ES
PERSONAL, NO REQUIRIENDO QUE SEA SOCIO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 29º.- EL DIRECTORIO ESTA INVESTIDO DE TODOS LOS PODERES GENERALES Y
ESPECIALES QUE SE REFIERE PARA LA DIRECCIÓN, GESTIÓN, REPRESENTACIÓN LEGAL Y
MANEJO DE LA SOCIEDAD, TENIENDO FACULTAD PARA ADOPTAR ACUERDOS DE TODA
ESPECIE Y CELEBRAR ACTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS DE TODA CLASE, SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O ESTE ESTATUTO RESERVAN A
LA JUNTA GENERAL.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
EL DIRECTORIO ESTA FACULTADO PARA DELEGAR SUS ATRIBUCIONES EN UNA O MAS
PERSONAS, SEAN O NO DIRECTORES, OTORGANDO AL EFECTO LOS PODERES
CORRESPONDIENTES Y EN LA FORMA QUE LE LEY SEÑALA. PODRA ASÍ MISMO, NOMBRAR
APODERADOS DE LA SOCIEDAD CON FACULTADES GENERALES Y/O ESPECIALES, SIN
REQUERIR ACUERDO DE JUNTA GENERAL EN NINGÚN CASO. = = = = = = = = = = = = = = = = = =
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA CON CUALQUIERA DE
LOS DIRECTORES, PODRA EJERCER LAS FACULTADES DEL DIRECTORIO, IGUALMENTE SIN
REQUERIR DE NUEVO PODER. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 30º.- EL DIRECTORIO ESTARÁ CONSTITUIDO CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 164º DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 31º.- PODRÁN LLEVARSE A CABO REUNIONES VALIDAS DEL DIRECTORIO SIN
NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, CUANDO SE ENCUENTREN PRESENTE TODOS LOS
DIRECTORES Y DEJEN CONSTANCIA EN EL ACTA DE SU CONSENTIMIENTO UNÁNIME A LA
CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN Y CADA VEZ QUE SEA NECESARIO PARA LOS INTERESES
SOCIALES. LA CONVOCATORIA SE HARÁ MEDIANTE ESQUELA CUYA RECEPCIÓN SERÁ
FIRMADA POR EL INTERESADO O PERSONA QUE LO REPRESENTE, EN SEÑAL DE
CONFORMIDAD. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
EN TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ PREVISTO POR ESTE ESTATUTO RESPECTO AL RÉGIMEN
DEL DIRECTORIO SERÁ DE APLICACIÓN LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES
PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CAPITULO SETIMO
DE LA GERENCIA
ART. 32º.- EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y
REPRESENTA A LA EMPRESA FRENTE A TERCEROS, CON ATRIBUCIONES DE LOS ARTS. 74º Y
75º DEL C.P.C. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 33º.- LA EMPRESA TENDRÁ UNO O MAS GERENTES. LA JUNTA LOS NOMBRARA, INCLUSO
LES PODRA OTORGAR OTRO TITULO, SEÑALANDO SUS FACULTADES AL MOMENTO DE SU
NOMBRAMIENTO; SALVO AQUELLOS QUE SON NOMBRADOS EN ESTOS ESTATUTOS. = = = = = =
ART. 34º.- EL GERENTE PUEDE SER O NO ACCIONISTA. EL CARGO ES REMUNERADO. SU
DURACIÓN ES POR TIEMPO INDETERMINADO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 35º.- SON DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL GERENTE GENERAL: = = = = = = = = = = = = =
A) RESPONSABILIZARSE POR LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.
B) SER EJECUTOR DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO. = = =
C) ASISTIR A JUNTAS GENERALES, CON VOZ PERO SIN VOTO, SALVO QUE ESTE ÓRGANO
LE CONCEDA TAL DERECHO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
D) SER SECRETARIO DE LAS JUNTAS GENERALES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
E) EJECUTAR ACTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS DE INTERÉS SOCIAL. = = = = = = = = = = =
F) REALIZAR TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS QUE EL INTERÉS DE LA
SOCIEDAD ASÍ LO REQUIERA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
G) REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
A.- ADMINISTRACIÓN GENERAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
TENER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, GOZANDO DE LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANDO A LA
SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL NEGOCIO MATERIA DE LA
SOCIEDAD, PUDIENDO PARA LOS EFECTOS CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS,
CONVENIOS O PACTOS NECESARIOS PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
OBJETO DE LA SOCIEDAD.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
B.- ADMINISTRACIÓN PUBLICA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ILIMITADAMENTE Y SIN EXCEPCIÓN ANTE TODAS LAS
REPARTICIONES PUBLICAS, NACIONALES, PROVINCIALES Y/O MUNICIPALES,
ENTIDADES AUTÓNOMAS, ORGANISMOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS,
EMPRESAS ESTATALES O SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN ESTATAL, PUDIENDO
SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONVENIOS O SIMILARES, PUDIENDO ADEMÁS
PRESENTAR SOLICITUDES, ESCRITOS, PEDIDOS, RECURSOS, SIEMPRE Y CUANDO
ESTÉN RELACIONADOS CON EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = =
C.- OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES. = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS,
POLICIALES, MUNICIPALES, RELIGIOSAS ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, POSTALES,
TRIBUTARIAS, FISCALES, PUBLICAS Y PRIVADAS, A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL. EN EL FUERO CIVIL, EN EL
CAMPO LABORAL, QUEDA ESPECÍFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR CON LAS
FACULTADES PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636, LEY PROCESAL DE
TRABAJO. ASÍ MISMO, PODRÁ ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y
DELEGAR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS FACULTADES Y
REASUMIRLO. IGUALMENTE PODRÁ LITIGAR, PRESTAR CONTRACAUTELA A FIN DE
SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, DESISTIRSE DE LAS ACCIONES QUE INICIE Y
HACER USO DE LAS FACULTADES DE LOS ARTÍCULOS SETENTICUATRO Y
SETENTICINCO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, CELEBRAR TRANSACCIONES; = = = = = =
3.- DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, NO SIENDO NECESARIO ACUERDO
PREVIO DE LA JUNTA GENERAL, PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS O ACTOS
COMERCIALES PROPIOS DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
4.- PRESENTARSE A LICITACIONES PUBLICAS Y CONCURSO DE PRECIOS CONVOCADOS
POR EL ESTADO, ENTIDADES ESTATALES, SEMI ESTATALES Y/O PARTICULARES, Y EN
GENERAL PARTICIPAR DE TODA CLASE DE LICITACIONES CUALESQUIERA QUE SEAN
QUIENES LAS CONVOCAREN, SIN EXCEPCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO
PRESENTAR OFERTAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES, PACTAR LAS CONDICIONES QUE
SEAN NECESARIAS Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR
DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
5.- REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS EMPLEADOS
QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = = =
6.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR,
FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO, ETCÉTERA. ASÍ COMO CUIDAR QUE LA
CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y
OPERACIONES Y DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
7.- DAR CUENTA EN CADA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS
NEGOCIOS, ASÍ COMO, DE LA RECAUDACIÓN, INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS
QUE TENGA A BIEN PEDIRLE LA JUNTA GENERAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
8.- PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL EL ESTADO FINANCIERO
GENERAL Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS
NECESARIOS PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEBE ELABORARSE.
D.- OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1.- ORDENAR Y EFECTUAR DEPÓSITOS A LA VISTA, A PLAZOS, DE AHORROS O CUSTODIA,
TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2.- ABRIR, CERRAR, SOLICITAR AVANCES ACCOUNTS, TRANSFERENCIAS, GIRAR CON
SOBREGIRO, EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS; ASÍ COMO, OTORGAR CANCELA
CIONES Y RECIBOS EN CASO DE SOBRELLEVARSE EN CUENTAS CORRIENTES. = = = =
3.- DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES. = = = = = = = = = = = = = = = = = =
4.- ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORRO. = = = = = = = = = = =
5.- GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
COMPROBATORIO DE DEUDA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
6.- ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR,
AFIANZAR, PRENDAR, AVALAR, PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS,
GIROS, CERTIFICADO, PÓLIZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACÉN, Y
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL, BANCARIO O CIVIL. = = = = = = = = = = = =
7.- DESCONTAR Y CONCEDER ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS Y
OTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEUDA.= = = = = = = = = = = = = = = = = =
8.- CONTRATAR EN ALQUILER, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD. = = = = = = = = =
9.- DAR EN CUSTODIA OBJETOS DE VALOR, DOCUMENTOS O VALORES. = = = = = = = = = =
10.- CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PÓLIZAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
11.- SOLICITAR TODA CLASE DE CRÉDITOS DIRECTOS, CON O SIN GARANTÍA PRENDARIA O
HIPOTECARIA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
12.- SOLICITAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, Y EN RELACIÓN CON ELLOS
ACEPTAR TÍTULOS VALORES, SUSCRIBIR INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y
PRENDARIOS, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA. = = = = = = = = = = =
13.- OTORGAR AVALES, FIANZAS SOLIDARIAS, ENDOSAR WARRANTS, Y OTRAS GARANTÍAS,
INCLUSIVE EN FAVOR DE OTRAS EMPRESAS (O DE SI MISMO). = = = = = = = = = = = = =
14.- SOLICITAR LA EMISIÓN, AVISO Y NEGOCIACIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO, A LA VISTA O
PLAZO, DE ACUERDO CON LOS USOS INTERNACIONALES Y EN GENERAL REALIZAR
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
15.- COMPRAR Y VENDER ACCIONES, BONOS, PAGARÉS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO
NEGOCIABLES, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA. = = = = = = = = = =
16.- ORDENAR PAGOS Y COBROS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
17.- REPRESENTAR LAS ACCIONES QUE POSEA LA SOCIEDAD EN OTRAS. = = = = = = = = = =
18.- CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA Y OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO Y RETROARRENDAMIENTO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA
LO CUAL PODRÁ FIRMAR LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURA PU-
BLICA CORRESPONDIENTE; INCLUSIVE CELEBRAR Y FIRMAR DACIONES EN PAGO.=
19.- OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS; COBRAR Y PRESTAR, OTORGANDO Y FIRMAN
DO LOS CONTRATOS PRIVADOS,MINUTAS Y ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTE
20.- OTORGAR PODERES A FAVOR DE TERCEROS Y A SOLA FIRMA CON LAS FACULTADES
QUE CREA CONVENIENTE Y REVOCARLOS CUANTAS VECES LO CONSIDERE
CONVENIENTE, SUSTITUIR Y DELEGAR PARCIALMENTE, SUSTITUIR Y DELEGAR
TOTALMENTE. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
21.- CELEBRAR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, DE OBRAS, ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y/0
PRIVADAS, FIRMANDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. = = = = = = = = = = = = = = = = =
COMPRAR, VENDER, GRAVAR, PERMUTAR Y EN GENERAL DISPONER EN LA FORMA
QUE CREA CONVENIENTE DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN ESTOS MUEBLES,
INMUEBLES, VALORES Y TODA CLASE DE ACTIVOS, DAR, RECIBIR EN
ARRENDAMIENTO, CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMOS DE DINERO A MUTUO O
DE CUALQUIER NATURALEZA. CELEBRAR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN CON
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, OTORGAR DECLARACIONES DE FABRICA,
CELEBRAR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
22.- REFINANCIAR ACREENCIAS CON EL SISTEMA FINANCIERO, PARA CUYO EFECTO
PODRÁ SUSCRIBIR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA. = = = = = = = = = = =
23.- CELEBRAR CONTRATOS DE LEASING Y LEASEBACK; ENDOSAR WARRANTS Y
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE ALMACENERAS; ENDOSAR CERTIFICADOS DE
DEPOSITO; Y, FIRMAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. = = = = = = = = = = = = = = = = =
24.- PODRÁ RENUNCIAR A HIPOTECAS LEGALES SI ES QUE SE CELEBRASEN CONTRATOS
DE OBRA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
25.- COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
26.- AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
27.- AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
28.- CEDER CRÉDITOS; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
29.- ENDOSAR, AVALAR Y RENOVAR PAGARÉS; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
30.- COBRO DE GIROS Y TRANSFERENCIAS - CARGOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
31.- ABONOS EN CUENTA; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
32.- PAGO DE TRANSFERENCIAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
E.- ENTIDADES PRIVADAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE ENTIDADES PRIVADAS Y
SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, CON FACULTAD PARA SUSCRIBIR TODA
CLASE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y
LA EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
F.- OPERACIONES FINANCIERAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON CUALQUIERA DE LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS ESTABLECIDAS EN EL PERÚ Y EN EL
EXTRANJERO, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES BANCARIAS
PERMITIDAS POR EL SISTEMA FINANCIERO DEL PERÚ, PUDIENDO REFERENCIAL Y NO
LIMITATIVAMENTE: ABRIR, CERRAR Y MANEJAR CUENTAS CORRIENTES Y DE
CUALQUIER OTRA ESPECIE; FIRMAR CHEQUES, COBRARLOS, ENDOSARLOS,
EFECTUAR ABONOS; EXTRAER SUMAS DE DINERO O VALORES, SEA DE CUENTAS O
CAJAS DE SEGURIDAD; ACEPTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS O DEMÁS TÍTULOS
VALORES, SUSCRIBIRLOS, ENDOSARLOS, RENOVARLOS, CANCELARLOS, OTORGAR
RECIBOS, PERCIBIR SUMAS DE DINERO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS
BANCARIAS, REALIZAR OPERACIONES DE FACTORING; DESCONTAR TODO TIPO DE
DOCUMENTOS; SOLICITAR CRÉDITOS EN GENERAL, CRÉDITOS EN CUENTA
CORRIENTE, AVANCES EN CUENTA, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, SUSCRIBIR
CONTRATOS DE PRESTAMOS O MUTUOS EN GENERAL, ARRENDAMIENTO FINANCIERO,
GIRAR AUTORIZADAMENTE EN DESCUBIERTO, OTORGAR AVALES, CONSTITUIR
PRENDAS Y/O HIPOTECAS; EMITIR, DESCONTAR, RENOVAR O ENDOSAR PAGARÉS,
ACEPTAR, EMITIR, AVALAR, RENOVAR, O ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO; ABRIR
CERRAR CARTAS DE CRÉDITO Y OBLIGAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE
OPERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y EN FIN
CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEBIDA DE LAS
LICITACIONES MATERIA DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
G.- EN EL CAMPO JUDICIAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PARA QUE EN NOMBRE E REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD INDIVIDUALMENTE,
INTERVENGA EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE DEBAN SUSTANCIARSE EN
LA REPÚBLICA DEL PERÚ, EN QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE, SEAN ESTOS DE ÍNDOLE
PENAL, CIVIL, LABORAL, ADMINISTRATIVO O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE; GOZANDO
DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN CONTENIDAS
EN LOS ARTÍCULOS 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO SOMETER A
ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, CON FACULTAD PARA REALIZAR
TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR
DENTRO O FUERA DEL PROCESO, DESISTIRSE DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE
LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL
GENERAL O ESPECIAL EN LETRADO; EN MEDIDAS CAUTELARES OTORGAR CAUCIÓN
SEA DE CARÁCTER REAL O JURATORIA QUE GARANTICE SU EJECUCIÓN Y EN FIN
TODAS LAS DEMÁS FACULTADES NECESARIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN
DEL PROCESO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
H) SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO, PUBLICO Y/O PRIVADO QUE EL INTERÉS SOCIAL ASÍ
LO REQUIERA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
I) NOMBRAR, SUSPENDER, SEPARAR Y APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL PERSONAL
DE TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
J) FIJAR REMUNERACIONES Y AUMENTOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
K) OTORGAR COPIAS CERTIFICADAS Y/O CONSTANCIAS DE LOS ACUERDOS DE JUNTAS
GENERALES A ACCIONISTAS QUE LO SOLICITEN. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
L) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES POLÍTICAS, POLICIALES,
JUDICIALES, PUBLICAS, LABORALES, MUNICIPALES, CIVILES Y EN GENERAL, ANTE
TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.= = = = = =
CAPITULO OCTAVO
DE LAS CUENTAS SOCIALES
ART. 36º.- LAS GERENCIAS FORMULARAN A LAS JUNTAS GENERALES DENTRO DEL PLAZO
MÁXIMO DE 60 DÍAS CONTADOS DESDE EL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO, EL
BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUIR LAS
UTILIDADES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CAPITULO NOVENO
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
ART. 37º.- EL CAPITAL PUEDE AUMENTAR POR: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1.- NUEVOS APORTES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2.- CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSIÓN
DE OBLIGACIONES EN ACCIONES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3.- CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL,
 EXCEDENTES DE REVALUACIÓN Y POR LEY. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ART. 38º.- EN LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SE APLICARA EL TITULO III DE LA SECCIÓN V DEL
LIBRO SEGUNDO DE LA LEY 26887. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CAPITULO DÉCIMO
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA
ART. 39º.- LA JUNTA GENERAL ACORDARA LA DISOLUCIÓN Y RESOLVERA SOBRE LA
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, CONSIDERANDO LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LA
LEY. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
DISPOSICIONES FINALES
P R I M E R A.- EL PRIMER DIRECTORIO ESTARÁ CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES
PERSONAS: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PRESIDENTE: VICTOR JAIME PULACHE CARHUAPOMA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 42425826. = = = = = = = = = = =
DIRECTOR: ROSALBA FABIOLA RODRÍGUEZ CORONADO, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 02691890. = = = = = = = = = = =
DIRECTOR: MANUEL FABIAN VELASCO RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 70908094. = = = = = = = = = = =
S E G U N D A.- SE NOMBRARA COMO GERENTE GENERAL AL SR. VICTOR JAIME PULACHE
CARHUAPOMA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 42425826, A
QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA GERENTE GENERAL, QUIEN EJERCERÁ A SOLA
FIRMA TODAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL ESTATUTO PARA SU CARGO, A EXCEPCIÓN
DEL INCISO D) DEL ARTICULO 35º DEL ESTATUTO CONSTITUTIVO, QUIEN FIRMARA EN
FORMA MANCOMUNADA CON CUALQUIERA DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA. = = = = = =
T E R C E R A.- POR LA PRESENTE MINUTA Y EN ESTE ACTO, INTERVIENE EL SEÑOR VICTOR
JAIME PULACHE CARHUAPOMA, EN SU CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL, PARA DECLARAR
Y DEJAR CONSTANCIA QUE HA RECIBIDO CONFORMES TODOS LOS BIENES NO DINERARIOS,
APORTADOS COMO CAPITAL SOCIAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
C U A R T A.- POR LA PRESENTE MINUTA Y EN ESTE ACTO, INTERVIENE EL SR. MANUEL
INOCENTE VELASCO FARIAS, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
02781864, EN SU CONDICIÓN DE CÓNYUGE DE LA ACCIONISTA ROSALBA FABIOLA
RODRÍGUEZ CORONADO, CON LA FINALIDAD DE DECLARAR Y DEJAR CONSTANCIA QUE
AUTORIZA LOS APORTES NO DINERARIOS EFECTUADOS COMO CAPITAL SOCIAL POR SU
CÓNYUGE. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
AGREGUE SEÑOR NOTARIO, LO QUE SEA DE LEY Y PASE PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PIURA, 22 DE ENERO DEL AÑO 2,013. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =