Truora

Data Da Última Consulta: 13/09/2021
14:24 UTC
Background Report Número Do Relatório

CHKb98b823d1d1414391f2616b2990f3295
Brasil
Nome Completo Número De Identificação
Ricardo Souza Santos 083.091.386-60 4
Data De Nascimento Nível De Confiança
13/11/1986
4 9
Score Por Nome Score Por Id
VERIFICAÇÕES
10 0 0 10
Score Score Score Score
Identidade Penal E Criminal Legal Internacional

Limpo Risco Muito Alto Risco Muito Alto Limpo
10 0
Score Score
Profissional Mídia
Limpo Risco Muito Alto
Não foi possível consultar os seguintes bancos de dados para gerar este relatório: Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão Por Nome
IDENTIDADE
- Comprovante de Situação Cadastral no CPF
Informação pessoal
Número do CPF 083.091.386-60
Nome Ricardo Souza Santos
Data da nascimento 1986-11-13
Situação cadastral Regular
Data da inscrição 2004-05-17
Dígito verificador 00
Confirmação de autenticidade https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ca/ResultadoAut.asp?cp=08309138660

&cc=57FFD32E91727161&de=13092021&he=112455&dv=00&em=01
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Código de controle 57FF.D32E.9172.7161
PENAL E CRIMINAL
- Justiça Federal da 4ª Região - Emissão de certidões criminais de 1º Grau
Informação geral
Nome RICARDO SOUZA SANTOS
Cpf 08309138660
Certidão a67644ff7542b554deef45da365763aa
- Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais

Dados Do Processso
Número Processo 0001813-29.2021.8.13.0086
Data da Distribuição 11/08/2021
Classe Judicial [CRIMINAL] AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto DIREITO PENAL / Crimes contra o Patrimônio / Estelionat
Jurisdição Brasília de Minas
Órgão Julgador 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Brasília de Minas
Polo Ativo
Nome Ministério Público - MPMG
Participação AUTOR
Situação Ativo
Polo Passivo
Nome LUCAS STEFAN ROCHA CARVALHO
Cpf 072.913.166-18
Participação RÉU/RÉ
Situação Ativo
Nome WARLEM FREIRE BARBOSA - OAB MG113336
Cpf 966.200.216-20
Participação ADVOGADO
Situação Ativo
Nome LEANDRO EMANUEL ROCHA CARVALHO
Cpf 080.654.916-50
Situação Ativo
Cpf 966.200.216-20
Situação Ativo
Cpf 083.091.386-60
Situação Ativo
Cpf 966.200.216-20
Situação Ativo
Nome PATRICK ANICETO FROES
Cpf 089.007.616-25
Situação Ativo
Nome HUGO TADEU CARDOSO SANTOS - OAB MG138207
Cpf 074.517.446-98
Situação Ativo
Nome WILLIAN SOARES FREITAS
Cpf 107.172.956-05
Situação Ativo
Nome BRUNO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - OAB MG156369
Cpf 092.842.426-06
Situação Ativo
Nome PAULO VICENTE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Cpf 038.278.776-52
Situação Ativo
Nome ELZO DE SOUZA BARBOSA
Cpf 078.186.216-79
Situação Ativo
Nome MARCOS DAMASCENO FREIRE - OAB MG191291
Cpf 086.716.076-40
Situação Ativo
Nome THIAGO ARNALDO MENDES RIBEIRO QUEIROZ
Cpf 081.136.286-81
Situação Ativo
Nome ENIO RIBEIRO DE FARIA - OAB MG108577
Cpf 066.001.806-33
Situação Ativo
Nome FELIPE ROCHA PICORELLI
Cpf 068.004.796-40
Situação Ativo
Nome MARIA LUIZA RODRIGUES SOARES - OAB MG204289
Cpf 123.272.906-00
Situação Ativo
Nome DEMOCRITO EUSTAQUIO MOREIRA - OAB MG35235
Cpf 091.653.806-06
Situação Ativo
Nome LEONARDO ANDRE LIMA MOREIRA - OAB MG109927
Cpf 851.887.356-87
Situação Ativo
- Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo Primeira Instância por nome

Dados do Processo
Processo 1519085-58.2021.8.26.0228
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto Roubo
Foro Foro Central Criminal Barra Funda
Juiz Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo
Vara 21ª Vara Criminal
Distribuição 12/08/2021 às 18:26 - Prevenção
Controle 2021/000968
Área Criminal
Partes do Processo
Participação Autor
Nome Justiça Pública
Participação Réu
Observação Réu Preso
Participação Def. Púb
Nome Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Participação Réu
Nome JONATHAN HENRIQUE DA SILVA
Observação Réu Preso
- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Resultado 1
1º Grau, 2º Grau e Turmas Recursais
Numero Processo 0000081-90.2018.8.14.1605 (SAP: -- )
Documento 20180090291927
Assunto Estupro
Vara VARA DO TERMO DE ABEL FIGUEIREDO
Nome da Parte RICARDO SOUZA SANTOS
Participação DENUNCIADO
Instância 1
Resultado 2
Documento 20180292994573
Assunto Violência Doméstica Contra a Mulher
Instância 1
Resultado 3
Documento 20170004129495
Assunto Violência Doméstica Contra a Mulher
Instância 1
- Tribunal de Justiça do Estado do Goiás por nome

Resultado 1
Informações gerais do processo
Número 0093942-39.2002.8.09.0051
Área Criminal
Polo Passivo
Dethales sobre o processo

Serventia Goiânia - 2ª Vara de Execução Penal
Classe Processo Físico - Cálculo de Liquidação de Pena
Assunto(s) 7942 - DIREITO PROCESSUAL PENAL -> Execução Penal e de Medidas Alternativas -
Dt. Distribuição 27/05/2011 11:08:46
Segredo de Justiça Não
Status Cálculo
Prioridade Normal
Efeito Suspensivo Não
Julgado 2º Grau Não
Penhora no Rosto Não
Resultado 2
Número 0220812-98.2015.8.09.0011
Área Criminal
Polo Ativo
Nome JUSTIÇA PÚBLICA
Polo Passivo
Nome MARCIO SANTOS SILVA
Terceiros
Nome MSS

Serventia Aparecida de Goiânia - 1ª Vara Criminal
Classe 283 - PROCESSO CRIMINAL -> Procedimento Comum -> Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto(s) 5555 - DIREITO PENAL -> Crime Tentado - CP
Valor da Causa 0,00
Fase Processual Conhecimento
Dt. Distribuição 30/06/2015 00:00:00
Status Ativo
Prioridade Normal
Resultado 3
Número 0082752-83.2011.8.09.0174
Área Criminal
Polo Ativo
Nome MINISTERIO PUBLICO
Polo Passivo
Terceiros
Nome JBDR
Serventia Senador Canedo - Vara Criminal
Classe 279 - PROCESSO CRIMINAL -> Procedimentos Investigatórios -> Inquérito Policial
Assunto(s) 3417 - DIREITO PENAL -> Crimes contra o Patrimônio -> Furto Qualificado - CP
Valor da Causa 0,00
Fase Processual Conhecimento
Dt. Distribuição 25/03/2011 00:00:00
Status Ativo
Prioridade Normal
LEGAL
- Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais por nome
Dados Do Processso
Número Processo 5000008-79.2021.8.13.0433
Data da Distribuição 03/01/2021
Classe Judicial [CÍVEL] PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto DIREITO CIVIL / Coisas / Propriedade / Aquisição / Acessã
Jurisdição Montes Claros
Órgão Julgador 1ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros
Polo Ativo
Nome MARQUINHO MENDES COLARES
Cpf 008.717.986-54
Situação Ativo
Nome PETRONIO BRAZ DE CARVALHO - OAB MG150868
Cpf 035.657.626-40
Situação Ativo
Nome ALEX ADLER FIGUEIREDO GUEDES - OAB MG191583
Cpf 098.979.306-04
Situação Ativo
Polo Passivo
Cpf 083.091.386-60
Situação Ativo
Nome OUTROS
Situação Ativo
- Justiça federal do Bahía - Primeira instância

Resultado 1
Dados do Processo
Processo 0000635-93.2017.4.01.3306
Classe 12154 - Execução de Título Extrajudicial
Vara 18ª VARA SALVADOR
Juiz PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA
Data de Autuação 22/04/2020
Distribuição 13 - REDISTRIBUICAO AUTOMATICA: RECEBIDOS DE OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA -

04/05/2020
Assunto da Petição 9607 - Contratos Bancários
Observação CONTRATO N 034827558000000317
Partes do Processo
Participação Exequente
Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Participação Executado
Nome STAR COMERCIO DE VIDROS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Nome GELSON MACEDO SOUZA
Resultado 2
Dados do Processo
Processo 0001084-06.2016.4.01.3300
Classe 40 - Monitória
Vara 7ª VARA SALVADOR
Juiz DURVAL CARNEIRO NETO
Distribuição 2 - DISTRIBUICAO AUTOMATICA - 15/01/2016
Assunto da Petição 10031 - Financiamento Público da Educação eou Pesquisa
Observação Nº 034121185000430838
Localização E-JUR - PROCESSO DIGITAL
Partes do Processo
Participação Réu
Participação Réu
Nome MARIA FARIAS DOS SANTOS
Resultado 3
Dados do Processo
Processo 2008.33.00.705512-2
Nova Numeração 0025432-69.2008.4.01.3300
Classe 460 - Recurso Inominado Cível
Vara 1ª TR RELATOR 1 SALVADOR
Juíza RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS
Assunto da Petição 6104 - Pensão por Morte Art 749
Localização 21A VARA - AUTOS REMETIDOS PARA 21A VARA
Partes do Processo
Participação Recorrido
Participação Recorrente
Nome INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Resultado 4
Dados do Processo
Processo 2007.33.00.708854-5
Nova Numeração 0035692-45.2007.4.01.3300
Classe 436 - Procedimento do Juizado Especial Cível
Vara 21ª Vara JEF SALVADOR
Juiz FÁBIO ROGÉRIO FRANÇA SOUZA
Assunto da Petição 6104 - Pensão por Morte Art 749
Observação LIVRO DE SENTENÇA DESCARTE JEF 20194 LIVRO A269 FL77
Localização DESCJEF194 353 - DESCARTE JEF EST 35 LT 3
Partes do Processo
Participação Réu
Nome INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Resultado 5
Dados do Processo
Processo 2009.33.00.916161-5
Nova Numeração 0041104-83.2009.4.01.3300
Classe 436 - Procedimento do Juizado Especial Cível
Vara 9ª Vara JEF - SALVADOR
Distribuição 5000 - DISTRIBUICAO AUTOMATICA
Assunto da Petição 10031 - Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa
Juiz TIAGO BORRÉ
Partes do Processo
Participação REU
- Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas - Primeiro Grau por nome

Resultado 1
Dados do processo
Vara 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal
Distribuição 05/04/2017 às 10:46 - Sorteio
Área Cível
Número do processo 0815065-75.2017.8.02.0001
Classe Execução Fiscal
Assunto Taxa de Localização e Funcionamento - TLF
Foro Foro de Maceió
Dados da delegacia
Delegacia Não há dados da delegacia vinculados a este processo.
Partes do Processo
Exequente Município de Maceió
Procurador Procurador Geral do Município de Maceió
Executada Distribuidora Fenix Ltda
Executado RICARDO SOUZA SANTOS
Resultado 2
Dados do processo
Área Cível
Número do processo 0719892-97.2012.8.02.0001
Classe Execução Fiscal
Assunto Dívida Ativa
Foro Foro de Maceió
Vara 19ª Vara Cível da Capital/Execução Fiscal
Distribuição 01/10/2012 às 15:57 - Sorteio
Dados da delegacia
Delegacia Não há dados da delegacia vinculados a este processo.
Partes do Processo
Exequente Fazenda Pública Estadual
Executado DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
Executado ANTONIO MACHADO FEITOZA NETO
Executado RICARDO SOUZA SANTOS
- Tribunal de Justiça do Estado do Goiás
Número 5402904-57
Dt. Distribuição 17/08/2020
Área Unknown
Polo Ativo
Nome PCEG
Polo Passivo
Nome E

Classe Secret
- Poder Judiciário Tribunal De Justiça Rio Grande Do Sul

Resultado 1
Processo Físico - Informações Gerais
Tipo de consulta Consulta de 1º Grau
Número CNJ 0002656-82.2017.8.21.0030
Assunto PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA, Usucapião
Tramitação preferencial-Idoso Não
Comarca: SÃO BORJA
Órgão Julgador: 1ª Vara Cível : 1 / 1
1ª Vara Cível 1/1
Data da Propositura: 12/05/2017
Local dos Autos: CARGA ADVOGADO DO AUTOR
Situação do Processo: AGUARDA AUTOR
Volume(s): 2
Partes
Nome JUAREZ ROSSETTI ALBUQUERQUE
Designação AUTOR
Nome DULCE FENNER ALBUQUERQUE
Designação AUTORA
Nome CÁSSIA SOUZA SANTOS PEREIRA
Designação RÉ
Nome MAIR GERCI SOUZA DOS SANTOS
Designação RÉ
Nome EDUARDO SOUZA SANTOS
Designação RÉU
Designação RÉU
Nome SUCESSÃO DE JOSÉ PERCIVAL CAMARGO DOS SANTOS
Designação RÉU
Resultado 2
Processo Físico - Informações Gerais
Tipo de consulta Consulta de 1º Grau
Número CNJ 0008280-78.2018.8.21.0030
Assunto PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, Execução Fiscal do Município
Tramitação preferencial-Idoso Não
Comarca: SÃO BORJA
Órgão Julgador: 2ª Vara Cível : 1 / 1
2ª Vara Cível 1/1
Data da Propositura: 05/12/2018
Local dos Autos: CARGA ADVOGADO DO AUTOR
Situação do Processo: AGUARDA AUTOR
Volume(s): 1
Partes
Designação EXECUTADO
Nome MUNICÍPIO DE SÃO BORJA
Designação EXEQUENTE
- Justiça Federal do Rio Grande do Sul por Nome

Resultado 1
Dados do Processo
Título CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Nº 5000566-59.2018.4.04.7120 (Processo Eletrônico -
E-Proc V2 RS)
Data de autuação: 10/05/2018 18:07:58
Tutela: Não Requerida
Juiz: CRISTIANE FREIER CERON
Órgão Julgador: Juízo Substituto da 1ª VF de Santiago
Situação: MOVIMENTO
Justiça gratuita: Não requerida
Valor da causa: 1000.00
Número do processo 50005665920184047120
Competência Cível
Assuntos
Assunto Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Bancários, Contratos de Consumo, DIREITO DO
CONSUMIDOR
Partes do processo
EXEQUENTE RICARDO SOUZA SANTOS
EXECUTADO BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do EXEQUENTE MARCIO BONFA
Advogado do EXEQUENTE IMAR SANTOS CABELEIRA
Advogado do EXECUTADO RAFAEL IANSEN CÉZAR
Advogado do EXECUTADO DANILO DE OLIVEIRA LUCAS
Resultado 2
Dados do Processo
Título EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001113-70.2016.4.04.7120 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 RS)
Data de autuação: 18/08/2016 19:40:17
Tutela: Não Requerida
Juiz: ROBERTO ADIL BOZZETTO
Órgão Julgador: Juízo Substituto da 3ª VF de Santo Ângelo
Situação: SUSP/SOBR-Parcel.Débito.
Justiça gratuita: Não requerida
Valor da causa: 65708.68
Número do processo 50011137020164047120
Competência Execução Fiscal
Assuntos
Assunto Dívida Ativa, DIREITO TRIBUTÁRIO
Assunto IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Impostos, DIREITO TRIBUTÁRIO
Partes do processo
EXEQUENTE UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO RICARDO SOUZA SANTOS
Procurador do EXEQUENTE RODRIGO ALBUQUERQUE VILAR
Advogado do EXECUTADO RICARDO SOUZA SANTOS
- Tribunal Regional Federal da 1ª Região por nome

Processo
Processo 0134744-32.2011.4.01.9198
Nova numeração 0134744-32.2011.4.01.9198
Grupo RPV - Requisição de Pequeno Valor
Assunto 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de autuação 21/07/2011
Juiz relator DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
Partes
Tipo Requerente
Caract E OUTRO(A)
Tipo Requerente
Nome RODRIGO MAGALHAES SANTOS
Tipo ADVOGADO
OAB BA00020762
Nome RODRIGO MAGALHAES
Tipo Requerido
Ent 940
Nome INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FRGPS
Tipo REQUISITANTE
Ent 11802
Nome JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL - BA - 21A VARA
INTERNACIONAL
Nenhum alerta encontrado
PROFISSIONAL
- Pessoa Politicamente Exposta
Relatório não encontrado
Resultado de pessoas politicamente
expostas Pessoa não encontrada na lista de pessoas politicamente expostas
MÍDIA
- Búsqueda en medios GOOGLE RSS
Información general
Título Acusado de homicídio, menor é assassinado por disparos de arma de fogo no interior da Bahia -
R7
Link https://noticias.r7.com/bahia/acusado-de-homicidio-menor-e-assassinado-por-disparos-de-arma-
de-fogo-no-interior-da-bahia-08072016
Fecha de publicación Fri, 08 Jul 2016 07:00:00 GMT
Origem R7
Enlace origen https://noticias.r7.com
Palavra chave Homicídio
Título Morre jovem que se afogou na cachoeira da Chave em Votorantim - Globo.com
Link https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/morre-jovem-que-se-afogou-na-cachoeira-da-c
have-em-votorantim.ghtml
Fecha de publicación Sun, 06 May 2018 07:00:00 GMT
Origem Globo.com
Enlace origen https://g1.globo.com
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Palavra chave criminal
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SIDNEY RICARDO SOUZA SANTOS RECORRIDOS: OS MESMOS RELATOR: DES.
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Título Sidney Ricardo Souza Santos - Processos
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Criminal, Ação penal - procedimento ordinário.
Link https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/182882281/sidney-ricardo-souza-santos
Informações neste relatório
Este relatório inclui resultados de várias fontes nacionais e internacionais. Mostrando as informações mais recentes em alertas, multas, ações judiciais e avisos.
São fornecidos os detalhes necessários de cada um, para ajudá-lo nas suas decisões de negócios
Algumas das fontes de informação que podem ser incluídas (não exaustivas) são:
Nacionais Internacional
- Validação de identidade * Alertas terroristas e criminais
- Tribunais locais e tribunais * Financiamento terrorista
- Tribunais federais e tribunais * Lavagem de dinheiro
- Polícia nacional * Tribunales y juzgados locales
- Registros militares - OFAC
- Fundos públicos de pensão - FBI
- Afiliações e credenciais profissionais - World Bank
- Controlador nacional - ONU
- Registro nacional - ICIJ
- Procuradoria da nação - DSS
- Violações de trânsito e fotomultas - International Criminal Court
- Registro mercantil - SEC
- Institutos eleitorais - Lista de terroristas da união europeia
- Licenças de imigração
- Câmaras de comércio
- Impostos e registros fiscais
- Informação veicular
- Licenças de veículos
- PEP
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Identidade Penal E Criminal Legal Internacional

Nome Ricardo Souza Santos

Data da nascimento 1986-11-13

Situação cadastral Regular

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Assunto DIREITO PENAL / Crimes contra o Patrimônio / Estelionat

Jurisdição Brasília de Minas

Nome WARLEM FREIRE BARBOSA - OAB MG113336

Nome LEANDRO EMANUEL ROCHA CARVALHO

Nome RICARDO SOUZA SANTOS

Nome WARLEM FREIRE BARBOSA - OAB MG113336

Nome PATRICK ANICETO FROES

Nome HUGO TADEU CARDOSO SANTOS - OAB MG138207

Nome WILLIAN SOARES FREITAS

Nome BRUNO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - OAB MG156369

Nome PAULO VICENTE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Nome ELZO DE SOUZA BARBOSA

Nome MARCOS DAMASCENO FREIRE - OAB MG191291

Nome THIAGO ARNALDO MENDES RIBEIRO QUEIROZ

Nome ENIO RIBEIRO DE FARIA - OAB MG108577

Nome FELIPE ROCHA PICORELLI

Nome MARIA LUIZA RODRIGUES SOARES - OAB MG204289

Nome DEMOCRITO EUSTAQUIO MOREIRA - OAB MG35235

Nome LEONARDO ANDRE LIMA MOREIRA - OAB MG109927

- Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo Primeira Instância por nome

Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário

Juiz Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Vara 21ª Vara Criminal

Distribuição 12/08/2021 às 18:26 - Prevenção

Nome Justiça Pública

Nome RICARDO SOUZA SANTOS

Observação Réu Preso

Participação Def. Púb

Nome Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Nome JONATHAN HENRIQUE DA SILVA

Observação Réu Preso

- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário

Vara VARA DO TERMO DE ABEL FIGUEIREDO

Nome da Parte RICARDO SOUZA SANTOS

Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto Violência Doméstica Contra a Mulher

Vara VARA DO TERMO DE ABEL FIGUEIREDO

Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto Violência Doméstica Contra a Mulher

Vara VARA DO TERMO DE ABEL FIGUEIREDO

Nome da Parte RICARDO SOUZA SANTOS

- Tribunal de Justiça do Estado do Goiás por nome

Dethales sobre o processo

Classe Processo Físico - Cálculo de Liquidação de Pena

Dt. Distribuição 27/05/2011 11:08:46

Segredo de Justiça Não

Efeito Suspensivo Não

Julgado 2º Grau Não

Penhora no Rosto Não

Nome RICARDO SOUZA SANTOS

Dethales sobre o processo