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Superior Tribunal de Justiça

INQUÉRITO Nº 569 - TO (2007/0170824-2) RELATOR REQUERENTE REQUERIDO : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA : JP : EA VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (Relator): Neste feito, submeto ad referendum desta Corte Especial, decisão de fls. 549/580, por mim proferida, cujo inteiro teor é o seguinte:

DA HIPÓTESE TRATADA NOS AUTOS Como já mencionei alhures, o presente inquérito foi instaurado para averiguação do crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. Na época, o pivô da investigação era Diego dos Santos Oliveira. Contudo, depois de concluídas algumas interceptações, chegou-se ao nome de Germiro Moretti, advogado que “agiria dando suporte à atuação dos criminosos mediante o pagamento de propina às autoridades públicas no caso de problemas com a Polícia Civil” (fl. 221 do apenso). Prorrogadas as interceptações dos telefones desse advogado, surgiram indícios de que havia um “esquema de compra e venda de votos por parte de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins” . Em razão disso, os autos vieram a esta Corte. Nos diálogos transcritos às fls. 224/226 do apenso, vê-se que o advogado Germiro tratava de julgamento de agravo de instrumento que ligação alguma tinha com a investigação iniciada no presente feito, ou seja, sobre Diego e seus comparsas, pois, no referido agravo, segundo relata o Ministério Público, discutiam-se questões societárias relativas a determinada faculdade, o IESPEN. Assim, o Ministro Peçanha Martins, relator à época, determinou o
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desmembramento do processo, enviando à primeira instância a parte que envolve Diego dos Santos Oliveira, permanecendo nesta Corte a parte relativa ao eventual comércio de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. No curso do processo investigativo, foram requeridas medidas tais como quebra de sigilo bancário e interceptações de comunicações telefônicas, todas deferidas. Entretanto, naquela época (2007), o resultado não havia sido satisfatório no sentido de apontar a existência de indícios de práticas delituosas, motivo pelo qual passei a indeferir os pedidos de interceptações. Em setembro de 2009, o Ministério Público Federal requereu a continuidade das investigações, bem como o fornecimento de declaração dos bens dos investigados, o que foi deferido. Meses depois, o órgão ministerial solicitou a remessa dos autos à Policial Federal para a juntada de documentos e a tomada de providências. Deferi o pedido com amparo nos seguintes fundamentos:
"Não há dúvida de que as suspeitas que motivaram a instauração do presente inquérito apresentam-se graves e necessitam de apuração. E, nada obstante as interrupções à investigação ocorridas no presente feito, observo que não há conclusão, ou seja, falta um fechamento do que foi até então apurado. Assim, acolho a promoção do Ministério Público e determino a remessa dos autos à Polícia Federal, a fim de se estabelecer o cruzamento requerido, buscando um desfecho para o presente feito."

Assim, a Polícia Federal, por intermédio de sua Superintendência no Estado do Tocantins, fez levantamento de tudo o que consta dos autos do presente inquérito, informando o que fora apurado até o momento e indicando todas as providências necessárias a fim de ser adotada linha de investigação mais concreta. Voltou, então, a autoridade policial (fls. 587/593) aos fatos eventualmente ocorridos no ano de 2007 que deram motivação à instauração do inquérito, os quais dizem respeito à questão do comércio de decisões judiciais, mais especificamente ao julgamento do agravo de instrumento de interesse da faculdade IESPEN. Requereu, então, uma série de medidas, sustentando que o cruzamento dos dados existentes – interceptações de telefone relativas às pessoas envolvidas e
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movimentação financeira extraordinária nos dias próximos ao julgamento do agravo – dão conta da necessidade de se aprofundarem as investigações. Concluiu assim a autoridade policial:

“Diante dos fatos elencados e vazios existentes, os quais dificultam o prosseguimento das investigações, seguem sugestões de medidas que a partir dos resultados, podem fornecer dados relevantes para a construção do elemento probatório.”

Requereu então: 1) a realização de perícia contábil referente às declarações de imposto de renda juntadas aos autos, a fim de ser apurada, ainda que parcialmente, a evolução patrimonial baseada na renda; 2) a quebra de sigilo fiscal e o fornecimento de “dossiê integrado” que contenha a confrontação de rendimentos e a evolução patrimonial das pessoas investigadas; 2) a análise financeira da Coaf em relação às mesmas pessoas; 3) a quebra do sigilo bancário no período de 1º.6.2007 a 31.8.2007; e 4) algumas providências de identificação a serem tomadas pelo Banco do Brasil. Após vista dos autos, o Ministério Público Federal manifestou-se pela quebra de sigilo bancário e pelo envio de ofício à Receita Federal para que fornecesse declaração do imposto de renda de Germiro Moretti, bem como ao Banco do Brasil, mas não especificou com que finalidade. As diligências foram deferidas, tendo sido estabelecido o prazo de 40 dias para a conclusão das investigações. Posteriormente, a autoridade policial formulou a representação constante do Ofício n. 1.261/2010-DREX/SR/TO, visando obter a interceptação dos telefones das pessoas investigadas. Afirmou que dispunha de elementos que atestavam a ligação entre o advogado Germiro Moretti e dois Desembargadores, a saber, José
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requerendo a quebra do sigilo bancário e fiscal. GRAVO DE INSTRUMENTO N.Superior Tribunal de Justiça Liberato Costa Póvoa e Carlos Luiz de Souza.VOTO . I I . a autoridade policial apontou a existência de fatos novos. Essa diligência foi deferida. tendo enumerado as seguintes situações: I . conforme elementos até então colhidos nos autos. 6. 30/2010 (INFORMAÇÃO N. Com o resultado dessas diligências. pois estariam recebendo parte dos valores “oriundos dessas transações ilícitas” . 7. entendi que havia elementos suficientes a embasar a utilização dos meios operacionais previstos na Lei n. até a presente data. 9. os quais têm. RECED N. ALVARÁ DE SOLTURA N. assessores de desembargadores. envolvendo a liberação prematura de precatórios contra o Estado do Tocantins. A III.408 (INFO 003-OPNI001-2010). a autoridade policial representou novamente. Sustentou existirem indícios da prática de "comércio de decisões judiciais" envolvendo essas três pessoas. o Banco Central do Brasil e instituições financeiras não enviaram aos autos a documentação requerida. conforme afirmou a Polícia Federal. afirmando que havia recebido denúncias de possível envolvimento de desembargadores na venda de decisões judiciais. mas. tendo em vista ser a movimentação financeira dos investigados maior do que a efetivamente declarada. foram apurados novos números a serem interceptados. Naquele momento. e outros nomes surgiram: Dagoberto Pinheiro Andrades Filho e Manoel Pedro de Andrade. Por conta dos detalhes da investigação policial demonstrados na representação. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. CENSURA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. HABEAS CORPUS DO PM FRANCISCO. 20/2010).296/1996.(INFO 002-OPNI001-2010). 6.Site certificado Página 4 de 33 . HABEAS CORPUS N. “papel fundamental no esquema criminoso” .719 . No final do mês de novembro. Documento: 13500041 .301 (INFORMAÇÃO N. 698 (INFO 005-OPNI001-2010). 20/2010). dessa vez.

757. que considera fatos já consumados.Site certificado Página 5 de 33 . 2) atípica rapidez na movimentação dentro do Tribunal de Justiça: trata-se de precatório comum. pois as constatações a partir das conversas interceptadas. a autoridade policial representa pela busca e apreensão nos diversos endereços que listou. ou seja. pode ser considerado resolvido. com início. além da origem. as requisições de pequeno valor e os precatórios comuns mais antigos. Para tanto. conforme se pode observar a seguir: 1) alto valor: todos ultrapassam a cifra dos três milhões de reais. 1. Agora. para entrar na lista de pagamento do exercício seguinte.296/96 foram deferidas.VOTO . novas medidas previstas na Lei n. dos depoimentos e levantamentos de Documento: 13500041 . 1. que teria pago 40% do valor da causa dos Precatórios n. resolvidos. Apesar disso. 3) em todos os precatórios acima pesquisados. figurando após os precatórios alimentares. ainda não foi recebida documentação referente à quebra de sigilo bancário e fiscal. houve decisão de sequestro.752. 9. o que inibe a confirmação dos elementos já colhidos por outros meios de provas.753 e 1. Em consequência disso e da representação acompanhada da INFO 007-OPNIP001-2010. até o momento. 1. das análises. afirma a autoridade que o negócio dos precatórios. porquanto. segundo a qual os referidos precatórios.750. à Presidente (Willamara Leila de Almeida) e ao Vice-Presidente (Carlos Luiz de Souza) daquela Corte. em trâmite no Tribunal de Justiça do Tocantins. protocolado em 2009. há hipótese de liberação ágil e preferencial de precatórios (como acima se afirmou) mediante a retenção de 40% do seu valor e distribuição aos interessados – desembargadores e advogados intermediadores. além das hipóteses de comércio de decisões judiciais aqui enumeradas. Tal hipótese é tratada pela autoridade policial como indiciária. meio e fim.Superior Tribunal de Justiça Surgiu o nome do advogado João Batista Marques Barcelos. no âmbito administrativo. todos de pessoas investigadas no presente feito. A existência dos precatórios foi confirmada em diligências empreendidas pela Polícia Federal. apresentam muitos detalhes em comum.

ou seja. vice e presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins. sob a coordenação do primeiro. representou a autoridade policial pela busca e apreensão nos endereços que citou em sua representação e pela prisão dos investigados que abaixo nomino. ora juntada. às barbas do Poder Judiciário. apesar de considerar como convincentes os vários e consistentes indícios relacionados. com base nas interceptações. apurou-se que o caso dos precatórios envolve grupo de pessoas mais ou menos fixo. às vezes remetendo diretamente às pessoas dos Desembargadores JOSÉ CARLOS SOUZA e WILLAMARA LEILA. as pessoas que se submetem à extorsão. JOSÉ CARLOS FERREIRA e JOÃO BATISTA MARQUES BARCELOS. Ainda informa a autoridade policial: “Tomado pela consistência da Informação 012-OPNIP001-2010. e intensa execução do último. respectivamente.Site certificado Página 6 de 33 . quanto do ponto de vista material. aqueles precatórios originários do processo n 627 da Vara Cível da Comarca de Goiatins. com a atuação direta e do advogado JOÃO BATISTA MARQUES BARCELOS. pois. são por ele paradoxalmente injustiçados. como condição para a realização do “negócio”.” Em razão de todo o exposto. Continua: “No entanto. Mediante as investigações. que aponta para a prática de crimes de natureza grave. pois trata-se de comprometimento da função judicante e abalo do Poder Judiciário. na esfera penal não podemos afirmar. até porque o exíguo prazo das investigações não o permitiu.VOTO . exigindo 40% do valor para distribuir ao “pessoal de Palmas”.” Não é só. arregimentam os exeqüentes sob a alegação de certeza e agilidade no pagamento dos precatórios. no mínimo. por causar prejuízos irreparáveis àqueles que. por ferir tal negócio expressos dispositivos constitucionais e legais. vê-se a figura do advogado Moretti como pivô entre o Desembargador Carlos Luiz de Souza e o advogado João Batista. indicando os elementos que foram colacionados pela Polícia Federal Documento: 13500041 .Superior Tribunal de Justiça campo são extremamente graves tanto do ponto de vista formal. à concussão penal. podemos abstrair que os advogados ANTONIO DOS REIS CALÇADO JÚNIOR. mormente. alterando-se apenas as partes beneficiárias dos valores.

Site certificado Página 7 de 33 . 251. estando presente. A medida mostra-se. o conjunto das circunstâncias recomenda a medida cautelar ora pleiteada e evidencia a justa causa para o seu deferimento. então. estendida aos estabelecimentos onde se exerce atividade profissional. embora resguarde a Constituição Federal a inviolabilidade do domicílio. conforme entendimento sedimentado na jurisprudência em geral e. da relatoria do Ministro Celso de Mello. Ora. no Supremo Tribunal Federal. em ementa publicada no DJ de 3.Superior Tribunal de Justiça durante as investigações. destacou-se o seguinte: “Impõe-se destacar. cabendo ao Poder Judiciário a ponderação entre valores constitucionalmente consagrados. que.VOTO . como no caso dos autos. haverá de optar. de maneira inequívoca. pois.8. indispensáveis à formação da opinio delicti . imprescindível em razão da relevância de ser assegurada a preservação de elementos comprobatórios da materialidade e autoria delitivas. por necessário. a despeito da garantia constitucional da inviolabilidade. o fumus boni juris. aqui já indicados. evidenciam sua pertinência. para os fins da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. XI. preferencialmente. da Lei Fundamental. cede diante da necessidade da preservação da ordem e do interesse público. o que somente será alcançado com a prevenção e repressão das condutas criminosas. Relativamente ao periculum in mora. No julgamento do RE n.445/GO. pois compreende. em particular. Esse amplo sentido conceitual da noção jurídica de 'casa' – que abrange e se estende aos consultórios Documento: 13500041 . preservando a prova da prática da infração e de sua autoria –. (a) qualquer compartimento habitado. (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado onde alguém exerce profissão ou atividade. BUSCA E APREENSÃO No que se refere à busca e apreensão – medida cautelar expressamente prevista no Código de Processo Penal cujo propósito é garantir a eficácia de futura ação penal. tenho que os elementos até agora recolhidos. reveste-se de caráter amplo. Convém aqui destacar que. pelo interesse comum na manutenção da paz e da segurança. na espécie. 5º. caracteriza-o a necessidade de impedir que os investigados venham a eliminar quaisquer vestígios das práticas delituosas. na abrangência de sua designação tutelar. que o conceito de 'casa'. tal garantia deve ser afastada em situações excepcionais.2000.

na espécie. § 1º. visto que alguns dos investigados estão informados da existência do inquérito em questão.800. 505-R06. 'Código Penal Anotado'. CDs. na residência. AL. estão configurados o fumus boni iuros e o periculum in mora. p. sendo necessário. está a autoridade policial autorizada a promover arrombamento de portas e cofres. considerando o fato de que. LT. 001. pois. disquetes. sejam expedidos os respectivos mandados de busca e apreensão. DE JESUS.Site certificado Página 8 de 33 . 10ª ed. JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA. devendo deles constar. Determino. 01. o Código de Processo Penal prevê expressamente. “e” e “h”. a busca e apreensão nos termos requeridos. 52/54.” Ademais. 240. com fundamento no art. computadores. 923268-SSP/MG. brasileiro. 243 do CPP. nascido em 12/4/1944. a possibilidade de apreensão de quaisquer objetos necessários à prova da infração praticada.. Saraiva) – revela-se plenamente consentâneo com a exigência constitucional de proteção à esfera de liberdade individual e de privacidade pessoal (RT 214/409 – RT 277/576 – RT 467/385 – RT 635-341). “e”. qualquer atividade de índole profissional. inclusive papéis. além dos requisitos do art. ordem expressa no sentido de que seja autorizada a arrecadação de quaisquer objetos úteis à prova da infração. 2000. situada na 110 SUL. softwares. filho de Francisco Liberato Póvoa e Regina Costa Ribeiro Póvoa. no art. bem como elementos de convicção. para o que. 240. com exclusão de terceiros.VOTO .Superior Tribunal de Justiça profissionais dos cirurgiões-dentistas (DAMÁSIO E. no mínimo os de formação de quadrilha e concussão. a serem cumpridos nos endereços abaixo indicados. É por esta razão que a doutrina – ao destacar o caráter abrangente desse conceito jurídico – adverte que o princípio da inviolabilidade domiciliar estende-se ao espaço em que alguém exerce. Assim. DEFIRO. situação. considerando ainda a informação da autoridade policial de que as interceptações telefônicas podem não constituir. Deve a diligência ser efetivada com a devida cautela para que não sejam violados direitos consagrados constitucionalmente. DVDs.171-87. bem como diante da necessidade de preservação das provas que servirão à elucidação dos fatos e suas circunstâncias. impõe-se o deferimento da medida requerida. do Código de Processo Penal. agendas e qualquer outro equipamento ou documento que indique a prática das infrações penais em apuração. RG n. PALMAS – TO. ante a existência de fortes indícios da prática dos delitos. e em seus gabinetes no Tribunal de Justiça do Documento: 13500041 .. prova eficaz. daqui para a frente. Portanto. discos rígidos.. evidenciada na hipótese em tela. § 1º. portador do CPF n. frise-se.

165. brasileiro. AL. BURITIS. DOM DINIZ. portador do CPF n.701-97. nascido em 21/6/1960. ESCRITÓRIO BARCELOS. advogado. filho de Ilhaceles de Mendonça Gonzaga e Eurípedes Gonzaga.928-10. filha de João Joaquim de Almeida e Nair Oliveira de Almeida. GOIÂNIA – GO WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA. situado na Rua Heloizio Guerra. 01.Superior Tribunal de Justiça Tocantins e no Tribunal Regional Eleitoral. Rio Verde – GO. GERMIRO MORETTI. nos seguintes endereços: RUA JOSÉ DE ALENCAR. 13.Site certificado Página 9 de 33 . 3. e RUA T 36. 06.499. LT. PALMAS – TO.001-91. DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADES FILHO. CARLOS LUIZ DE SOUZA.605. AL. OAB-GO 13. 602. CPF n.40424º. 2406-OAB/TO. nascida em 22/11/2010. Também no gabinete onde labora no Tribunal Regional Eleitoral na cidade de Palmas. CPF n. no escritório da Barcelos Advogados Associados. SETOR BUENO. 11. LO. telefones de contato (64) 3622-1975 e (64) 8403-0036. JOAQUIM GONZAGA NETO. LT.: S 9. nascido em 30/7/1946. ESTRADA VICINAL PARA MIRACEMA – TO. LT.87338º X O 48. SEXTO ANDAR. 311. 11026498-SSP/SP. nascido em 12/3/1961. filho de Luzia Bernadete Marques. 710. PALMAS – TO.1968.017. SETOR TECNORTE. advogado atuante na cidade de Araguaína – TO.041-87. filho de Dagoberto Leopoldo de Andrade e Antonia Pinheiro Cavalcante.779. brasileira. brasileiro. RG n. PALMAS – TO e na fazenda localizada nas seguintes coordenadas: COORD. ARAGUAINA – TO e RUA JOSÉ DE BRITO SOARES. Também no seu gabinete no Tribunal de Justiça do Tocantins. CPF n.271-15. 361. 11. na Documento: 13500041 . nos seguinte endereços: 504 SUL. 1354150 SSP/GO. PALMAS – TO e 404 SUL. CJ. 259.363. RIO VERDE – GO. AL. 334. 386. LT.VOTO . 501 S. 029. 8. JOÃO BATISTA MARQUES BARCELOS. 532. LT. bem como nos seguintes endereços residenciais e profissionais: RUA 15.775-SSP/GO. RG n. OAB/TO 385-A. advogado. portador do CPF n.446. no seguinte endereço: 303 SUL. 08. 06. filho de Germiro Domingos Moretti e Aparecida Marques Moretti. 126. natural de Goiânia – GO.10. brasileiro.386. 01. ED. filho de João Batista de Souza e Maria Severa de Jesus. Vitória Régia Wwentroestor/Barcelos. PALMAS – TO. brasileiro. ARAGUAÍNA – TO. 3. SETOR ANHANGUERA. RG n. 243. portadora do CPF n.471-00 e RG n. 448. em seus endereços: 208 SUL. AP. nascido em 6.

SETOR BUENO. Afirmou que “a demonstração da continuidade das condutas investigadas entre os fatos materializados em 2007 e o momento atual encontra resposta na permanência dos atores de outrora. PALMAS – TO e 103 N. 350 E 228. advogado. situada em Araguaína – TO. nascido em 26/9/1975. sócio da imobiliária CANELA IMÓVEIS. BL. e no quarto que ocupa na RUA 103 NORTE. CANELA IMÓVEIS. filho de Jorge Mendes Ferreira e Vera de Oliveira Ferreira. RG n.Superior Tribunal de Justiça residência. JOSE CARLOS FERREIRA.844. natural de Goiânia – GO. SL. a permanência da ligação 'negocial' entre os alvos. RG n. brasileiro.806-15. portador do CPF n. 14. AL. QI 16. PLANO DIRETOR NORTE. NO-05. 3277562-3535649-SSP/GO. PALMAS – TO. T4. ARAGUAÍNA – TO.302. 780. RUA DOS MARÇONS. 2469197-SSP/MG.278. 350. portador do CPF n. constatada nas conversas interceptadas e na análise das ligações. N 13. PRISÃO PREVENTIVA E AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES A Polícia Federal representou pela prisão preventiva de diversas pessoas cujos nomes estão acima indicados. AL. 11. bem como asseverado alhures na evolução da movimentação financeira dos alvos sem a devida sustentação na renda declarada”. 1.VOTO . intermediação e realização dos 'favores' judiciais. PALMAS – TO. RESIDÊNCIAL ISABELA. na 204 S.481-87. e no gabinete no Tribunal de Justiça do Tocantins. filho de Antônio dos Reis Calçado e Zila Ribeiro Calçado. considerando a captação. Os representados são: JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA – Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins Documento: 13500041 . ANTONIO DOS REIS CALÇADO JUNIOR. 02. observadas neste curto período após o reinício das investigações. Q. LT. 07. 301. 162. I. advogado. LT. nos seguintes endereços: AV. natural de Cabo Verde – MG.363.Site certificado Página 1 0 de 33 . AP. no modus operandi utilizado ao longo do período. OAB/TO 2001. 01. 1. AP. PALMAS – TO. 3 (ESCRITÓRIO BROM). nos seguintes endereços: 206 S.

Site certificado Página 1 1 de 33 . Na INFO 0002. MORETTI demonstra ser o elo entre os desembargadores e diversas partes que desejam interferir nas sentenças e decisões do Tribunal de Justiça.719.) CRONOLOGIA * 2005 A Prefeitura de Porto Nacional entrou com processo judicial pedindo o afastamento das duas sócias.719. 288) juntamente com o assessor DAGOBERTO (relacionando as pessoas dos advogados Moretti e Joaquim ou João Batista) e com o Desembargador Carlos Luiz de Souza. As duas foram afastadas dos cargos e a prefeitura instituiu uma segunda diretoria. há informações contumazes sobre eventual participação do investigado no recebimento de valores quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. Observe-se: “O fato principal trata-se de compra de Decisão referente a um pedido de Agravo de Instrumento intermediada pelo advogado GERMIRO MORETTI junto aos Desembargadores CARLOS LUIZ DE SOUZA (CARLOS SOUZA) e JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA (LIBERATO). possivelmente a compra de voto de desembargador do tribunal.07 e há evidências de que ROGÉRIO estaria negociando. 24/73 dos autos apartados.Superior Tribunal de Justiça Apontou a autoridade policial que esse investigado tem marcada participação na corrupção passiva (art. com intermediação de MORETTI. 317) ocorrida nos casos referentes aos Agravos de Instrumento n.408 e 6. * 21/06/2007 Documento: 13500041 .VOTO . Ressalta-se que nos áudios de interceptação os alvos fazem menção a procedimentos suspeitos junto ao Superior Tribunal de Justiça. registrados na documentação constante dos autos. conforme demonstra Auto Circunstanciado nº. * 19/06/2007 MORETTI mantém contato telefônico com ROGÉRIO LEOPOLDO ROCHA. acostada às fls. podendo configurar os crimes de Tráfico de Influência e Corrupção. dentre outras alegações. (. filho de MARLY. 7. MORETTI explica que a questão estaria resolvida com o pagamento. que em litígio judicial brigavam pela administração do instituto de ensino.. Indica ainda que tal magistrado é componente da quadrilha (art.. de interesse do IESPEN. MORETTI atuou como advogado de sócios da empresa de economia mista IESPEN. alegando que elas não integralizavam o capital social necessário e que estariam prejudicando financeiramente a Instituição. Ele possui interesse em um processo judicial em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 040. 6.

. A análise1 das antenas utilizadas pelos TMCs (Terminal Móvel Celular) demonstra que MORETTI.) Em conversa com KIKO. 27/06/2007. nesta data. interposto por Silvana Davi de Castro Rocha e Marly Luzia Bernardes Rocha. Documento: 13500041 . MANOEL PEDRO e DAGOBERTO. ao que tudo indica. nesta data. uma determinada quantia para DELIANE. histórico de chamadas e uso de antenas indicam que a referida partilha foi efetuada. sendo esta provavelmente um sinal para o pagamento de propina. pois estaria sendo cobrado pelos 'caras'. MORETTI fala sobre uma 'gracinha'. possivelmente pessoas vinculadas ao Tribunal de Justiça. R$ 15. referindo-se provavelmente à aquisição de dinheiro para a compra de decisão judicial.00 para o Desembargador JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA.Superior Tribunal de Justiça O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. que deram os votos favoráveis a sua causa.VOTO . MORETTI diz a KIKO que irá entregar a parte dele e que está indo na casa de LIBERATO.000. às 18 horas e 4 minutos ele se encontrava na região da residência. MORETTI aponta quem são os desembargadores envolvidos.00 divididos entre os três advogados e para outras três pessoas que podem ser funcionários do Tribunal de Justiça). MORETTI questiona que não pode faltar a 'encomenda'. Em seguida. A prefeitura de Porto Nacional-TO entrou. e R$ 50. quanto à liberação de uma determinada quantia em dinheiro pela faculdade.) * 22/06/2007 MORETTI e DELIANE conversam sobre o processo do Instituto de Ensino Superior de Porto Nacional e passam a falar sobre um pagamento que seria realizado por um dos diretores do Instituto. se encontrava2 na região da residência de LIBERATO.00 a serem divididos entre MORETTI e KIKO. bem como explica como seria feita parte da partilha (isso por divergir da forma que ele havia discriminado anteriormente).00 para cada.000..000.. Na mesma ligação onde descreve a partilha. ao menos em parte.000. no horário da chamada. * 27/06/2007 ROGÉRIO diz estar tratando do assunto conversado. (.00 divididos possivelmente entre os desembargadores (R$ 50. Embora não haja chamadas do terminal utilizado por Liberato no horário em questão. diz que irá ao seu encontro e que está na casa 'DO HOMEM'. Esta foi a última chamada realizada pelo terminal na referida data. sendo R$ 100.00 para o Desembargador CARLOS LUIZ DE SOUZA. * 26/06/2007 MORETTI pressiona KIKO. A análise dos áudios.. nas pessoas dos Desembargadores CARLOS SOUZA E LIBERATO. ROGÉRIO LEOPOLDO ROCHA passou a administrar o Instituto. pois já estava 'fechando' tudo. (. 6719. com um recurso (SLS 697-TO) junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo a suspensão da tutela antecipada resultante do Agravo de Instrumento 6719. sendo: R$ 15.000. em conversa com DELIANE.Site certificado Página 1 2 de 33 . como já dito. decidindo pelo retorno das duas sócias ao IESPEN. restando R$ 10.000. MORETTI relata como será feita a partilha do dinheiro oriundo da faculdade. acatou o Agravo de Instrumento nº.

acostada às fls. aguardando por volta de 15 minutos na parte externa do muro da residência. LIBERATO liga para MORETTI pedindo que o mesmo o encontre em sua casa.000.) Às 19:38. manuseando ou organizando algo no assoalho da parte traseira do veículo Fiat/Strada.Site certificado Página 1 3 de 33 . no momento em que ia realizar o pagamento de R$ 5.00...00.) MORETTI encontrou-se com CARLOS LUIZ DE SOUZA. MORETTI sai da casa e em seguida.” Na INFO 004/2010. lote 15 e foi acompanhado por uma equipe de vigilância no local. LIBERATO se encontrava na região de sua residência e. MORETTI chegou a tal residência por volta das 16:00. 7.Superior Tribunal de Justiça (. MORETTI demonstra ser o elo entre os desembargadores e diversas partes Documento: 13500041 .000. no horário da chamada. o mesmo. MORETTI diz estar na casa de LIBERATO.. na 704 sul. conforme demonstra o diagrama abaixo: (. No entanto. a análise dos áudios e das antenas utilizadas pelos TMCs (Terminal Móvel Celular) demonstra que. * 29/06/2007 São efetuados dois depósitos em dinheiro (dentro de 48 horas após a suposta partilha) na conta bancária de LIBERATO. o advogado vai até seu carro. a pessoa identificada como sendo CARLOS SOUZA. imaginando que haveria referida quantia no pacote. MORETTI informa que havia R$ 6. O encontro foi registrado com filmagem. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.000. Acertam que MORETTI levaria algo para LIBERATO. 97/111. alameda 18.. observou que havia apenas R$ 4.000. o advogado confirma que esteve na casa do desembargador. o que é confirmado pela análise das antenas. DELIANE. Alguns minutos depois.. Essa ligação confirma que ao menos parte da partilha foi feita em 27/06/2007. também sai da casa e fica. por volta de dois minutos e 30 segundos. Ford/Courier placa GWT1860. retirou R$ 1. pega uma maleta preta e entra na casa.. Após um tempo.408.VOTO . ou seja. (.) 28/06/2007 DELIANE pergunta a MORETTI o valor que havia sido entregue a ele na noite anterior.00 a uma mulher ainda não identificada.00. Observe-se: “O fato em tela trata-se de compra de Decisão referente a um pedido de Agravo de Instrumento intermediada pelo advogado GERMIRO MORETTI junto aos Desembargadores CARLOS LUIZ DE SOUZA (CARLOS SOUZA) e JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA (LIBERATO). Em ligações posteriores. Além disso. às 20:22. no mesmo dia da compensação dos cheques do IESPEN. aponta-se envolvimento do Desembargador Liberato Póvoa e dos advogados Germiro Moretti e Joaquim Gonzaga Neto na intermediação financeira no Agravo de Instrumento n.

00 para 'um' (ao que tudo indica. 3..000.. MORETTI explica que teria que 'correr primeiro'. que seria de R$16. e R$ 3. Da conversa extrai-se que.Superior Tribunal de Justiça que desejam interferir nas sentenças e decisões do Tribunal de Justiça. Segue parte do texto da referida decisão. As conversas remetem à negociação.0004. MORETTI aponta que o acerto somado à fundamentação ('trabalhar os dois') iria garantir o ganho da causa. e ainda 'volume'.00: R$ 10. Consta como agravante PHISICAL EXTRAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e como agravado AIRTON GARCIA FERREIRA. LIBERATO. o custo seria de R$10. exatamente como queriam JOAQUIM e MORETTI.000. Protocolo 700577491). advogado da parte. JOAQUIM explica a MORETTI sobre a necessidade que o Tribunal converta o Agravo de Instrumento nº. Os dois conversam também sobre a banca de advogados da outra parte. 7408 em Agravo Retido..1 .Site certificado Página 1 4 de 33 . a empresa PHISICAL EXTRAÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. LIBERATO liga para MORETTI pedindo que o mesmo o encontre em sua casa. (.000.. por meio de seu advogado.VOTO . proposta por AIRTON GARCIA FERREIRA.00. em relação ao Tribunal de Justiça. Ora referem-se a 'bala'. JOAQUIM descreve sobre a divisão dos R$16. maneja um Agravo de Instrumento contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína-TO. explicando que disponibilizaria R$ 15.00 para a compra da decisão e que sobrariam R$ 5. LIBERATO se encontrava2 na região de sua residência e.00 .000.) * 10/07/2007 Fica comprovada a tentativa dos interlocutores em ocultar o significado do valor do acerto. de compra de decisão no Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ/TO). no horário da chamada. o que é confirmado Documento: 13500041 . intermediador do acerto. relator do processo).00 a serem divididos entre os advogados MORETTI e JOAQUIM. R$ 3. Em ligações posteriores.. JOAQUIM pergunta sobre o preço do acerto.8553-3/(5333-07)... às 20:22.) No fato em tela.000. ora a 'caixas'..) Às 19:38. o advogado confirma que esteve na casa do desembargador.000. Acertam que MORETTI levaria algo para LIBERATO. (. deixando a entender que o advogado RONALDO EURÍPEDES também teria acesso junto ao Tribunal de Justiça.CRONOLOGIA * 06/07/2007 MORETTI e JOAQUIM tratam sobre o processo em comento (Agravo de Instrumento 7408.00 para MORETTI. nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 2007.000. (.) Durante esse dia LIBERATO converteu o Agravo de Instrumento 7408/07 em Agravo Retido.000. composta por EDGARD CARVALHO SALES NETO e RONALDO EURÍPEDES. Levantada essa preocupação. sendo que. Além disso. MORETTI diz estar na casa de LIBERATO. a análise dos áudios e das antenas1 utilizadas pelos TMCs (Terminal Móvel Celular) demonstra que. com intermediação direta do advogado GERMIRO MORETTI. (.00 para JOAQUIM.

Policiais Federais desta Superintendência efetuaram a prisão de VALDENY FRANCISCO BENTO. Em consulta ao Alvará de Soltura nº 30/2010. a Polícia Federal aponta intermediação de Liberato em processo eleitoral da relatoria de José Delgado. no dia 23 de outubro de 2009. que ele (SÉRGIO) teria pago R$ 50. cujo Relator é o Desembargador LIBERATO PÓVOA. o Alvará de Soltura número 30/2010. mas. LIBERATO PÓVOA.00 para ser solto e este dinheiro teria como beneficiário um Desembargador neste Estado. mediante pagamento a um 'Desembargador de nome estranho'. obtido recentemente. Logo após a soltura de SERGIO esta equipe de Policiais recebeu relato de um informante.” Na INFO n. a equipe de policiais federais da DRE/DRCOR/SR/DPF/TO prendeu em flagrante SERGIO MARTINS DE ALMEIDA . acostada às fls. em favor de VALDENY FRANCISCO BENTO foi obtido.Site certificado Página 1 5 de 33 . porquanto apurou a autoridade policial. Nesse documento.em sua casa foram apreendidos 40 trouxas de cocaína.00 em dinheiro trocado. dando conta de que há indícios de que os fatos apontados pela Polícia Federal como consumados no ano de Documento: 13500041 . Também no ano de 2010. distribuído à Vara Criminal de Paraíso do Tocantins.301 (segue anexo) do Tribunal de Justiça do Tocantins.. em anexo. 20/2010. a questão perdeu relevância no presente feito. que transportava aproximadamente 350 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso de um caminhão Mercedes-Bens vermelho de sua propriedade. em anexo. a existência de dois habeas corpus da relatoria do Desembargador Liberato Póvoa nos quais teriam sido concedidas as respectivas liminares mediante pagamento.Superior Tribunal de Justiça pela análise das antenas. por meio da Informação n.. 75/86. (. de acordo com o Inquérito Policial número 371/2009-SR/DPF/TO.VOTO .) No dia 29 de março de 2010." São ocorrências deste ano. ou seja. Antes do fato anteriormente relatado. não sabendo precisar o nome. Excelentíssimo Senhor Dr. de 2010. pequena quantidade de maconha. ou seja.000. 1 balança de precisão. conforme anexo. 004. está consignado o seguinte: "Informo que no dia 26 de fevereiro de 2010. há relatos da continuidade dessa prática delitiva. concedido no dia 29 de março de 2010. como o Ministro se aposentou sem decidir a ação mencionada no informativo. verifica-se que o Relator do HC é o mesmo magistrado.000. meses depois. SÉRGIO foi solto pelo Habeas Corpus (HC) número 6. aproximadamente R$ 2. Segundo relatos de um outro informante.

Há de se esclarecer o seguinte: o investigado em questão é membro do Poder Judiciário. não é pessoa fácil de ser investigada. Somente neste ano. não o faz. fato compreensível por estes motivos: as denúncias somente poderiam vir de pessoas que se deixaram corromper para obter prestação jurisdicional conforme seus interesses. ou seja. quando ocorrem. e. a autoridade policial. por conta disso. em seu Ofício n. Dessa forma. Contudo. que conhece as possibilidades de uma investigação criminal. presume-se. não cessaram. numa região onde paira a impressão de impunidade. há outro fato: o inquérito tramita desde 2007. tais denúncias ocorrem quando há contrariedade de interesses. Evidentemente que. portanto. pela descrença de que possa haver atitude pelos órgãos públicos de fazer cessar essa situação. Soma-se a isso a pouca quantidade de denúncias – que. continuam tendo curso. Veja-se conteúdo da representação: Documento: 13500041 . as pessoas não se sentem motivadas a denunciar. Mas. mas uma das partes. esclareceu que o investigado tem acompanhado o trâmite do presente feito através do Sistema Push deste Tribunal (falha já corrigida). Denúncias de terceiros geralmente não são acompanhadas de provas.417/2010. normalmente.Site certificado Página 1 6 de 33 . aqueles que têm informações acabam contribuindo para a manutenção do status delituoso.VOTO . não ocorreu. ainda pôde a autoridade policial estabelecer a ligação do investigado ora mencionado com o restante do "grupo" de intermediação de decisões judiciais. Todavia. são anônimas –. Na hipótese versada nos autos. O resultado é que tudo gera uma situação paradoxal. quando se formaliza uma negociação.Superior Tribunal de Justiça 2007. é que as investigações foram novamente implementadas e até em ritmo célere. Isso. ou seja. o resultado das interceptações foi prejudicado e quiçá o restante. deixou claro que houve vazamento de informações e. sem resultados práticos. segundo relatado pela autoridade policial. 1. relativos à negociação de decisões nos agravos de instrumentos mencionados. apesar da descoberta de vários números de telefones que o investigado poderia utilizar. em sua representação. tal como acontece no caso em questão. apesar de receber dinheiro para agir de determinada forma. a partir da decisão de 28 de outubro. além das dificuldades aqui mencionadas. até onde se tem notícias.

formação de quadrilha. houve encomenda de trabalho de magia negra pelo investigado contra alguns Desembargadores e Ministros deste Tribunal.. há anos constituída.. este Relator.) corroborando os contatos físicos e os conteúdos sugestivos das conversas interceptadas.Superior Tribunal de Justiça "(. dando evidências de que há quadrilha efetivamente formada com atuação por anos. [nesta versão eletrônica não é possível imprimir o gráfico constante da decisão referendada] Contudo. conforme previsto no art. não se pode deixar de mencioná-la.. os contatos permanecem os mesmos.Site certificado Página 1 7 de 33 . pois atesta que o investigado teme o resultado das investigações: segundo a Polícia Federal. se não tem relevância para o deslinde dos fatos que estão sendo apurados no presente feito (além de mais parecer crença religiosa). com exceção de Francisco Deliane e Silva. ou seja. vejamos: Em 2007. entre eles. ainda se mantém ativa como se denota dos contatos analisados no período. que. Observe-se: Documento: 13500041 . Há ainda outra situação. 288 do Código Penal brasileiro. represento graficamente a intensa ligação dos membros na quadrilha que. Observe-se: [nesta versão eletrônica não é possível imprimir o gráfico constante da decisão referendada] Todo esse arcabouço é indicativo de que há associação entre as pessoas acima com o intuito de prática delituosa.VOTO .. em princípio. no ano de 2010.

Estes são os nomes que precisam ser cercados : DE PALMAS (que podem armar ou estar armando contra mim): Desembargadores: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS .Data de nascimento: 15/08/1949. na formação de quadrilha (art. NOMES PARA O TRABALHO Reinaldo.com. 288) que o une aos advogados intermediadores. O caso já foi aqui citado.Data de nascimento: 05/05/1965 DE BRASÍLIA: Ministros (que estão com processos em que tenho interesse em sair vencedor ): ELIANA CALMON ALVES . resta claro que José Liberato Póvoa já identificou. Um abraço. pois é muito importante eu 'fechar o corpo'.Site certificado Página 1 8 de 33 .com<reypovoa@hotmail. Se houver alguma despesa. Na sexta-feira a gente faz um balanço.Data de nascimento: 21/10/1948 LUIZ FELIPE SALOMÃO . Documento: 13500041 .Data de nascimento: 23/04/1940 JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA . em que atuou conjuntamente com LIBERATO”.VOTO . por assentimento. firmada no caso que envolve o agravo de instrumento 6719. Liberato. inclusive.com>. Há testemunho de sua participação na suposta fraude relacionada com os precatórios e também.” CARLOS LUIZ DE SOUZA – vice-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins Segundo a autoridade policial. parte das pessoas que presidem ou estão de alguma forma envolvidas em procedimentos que tramitam em seu desfavor e/ou de outras pessoas. inclusive com a prolação das decisões negociadas e recebimento dos valores. pode fazer.Superior Tribunal de Justiça “Em outra mensagem.” “liberatopovoa@uol.Data de nascimento: 18/03/1963 TEORI ALBINO ZAVASCKI .Data de nascimento: 05/11/1944 JOÃO OTÁVIO DE NORONHA .Data de nascimento: 30/08/1956 LAURITA HILÁRIO VAZ . quando encomenda um trabalho de magia negra contra seus pseudo perseguidores.br Para: reypovoa@hotmail.Data de nascimento: 22/05/1962 LUIZ APARECIDO GADOTTI . “o investigado tem marcada participação na corrupção passiva.Data de nascimento: 18/06/1952 JOSÉ MARIA DAS NEVES .

na qual ocupa papel central – em praticamente todos os documentos produzidos neste inquérito. é. JOAQUIM GONZAGA NETO – advogado sediado na cidade de Araguaína Segundo consta. faz previsão dos votos dos Desembargadores Carlos Souza e Liberato Póvoa e afirma que tem bom trânsito no gabinete da Desembargadora Willamara. Nesse mesmo auto circunstanciado. em que o advogado indicado entra em Documento: 13500041 .408 e. pode-se dizer que é o móvel propulsor da quadrilha de que se dá notícia no feito. conforme demonstrado. Ademais.VOTO . 333). 316) relacionada aos precatórios”. “tanto na corrupção ativa (art. mantém-se ativo nas tratativas em comento. Refere-se aos Desembargadores LIBERATO.Superior Tribunal de Justiça Seu nome é bastante citado em quase todas as interceptações efetuadas e está envolvido nas mesmas situações em que está o Desembargador Liberato Póvoa. é o intermediador dos atos supostamente ilícitos. dirigindo-se a outro advogado de nome Paulo. foi captada conversa na qual Joaquim. CARLOS SOUZA e WILLAMARA com intimidade. Na maioria das situações. localizado na cidade de Palmas – TO O investigado é o elo fundamental para a realização dos eventos possivelmente ilícitos.Site certificado Página 1 9 de 33 . seu nome aparece ou está ele envolvido de alguma forma – juntamente com outros advogados na intermediação e no engendramento dos negócios ilícitos. captador e intermediário dos negócios de interesse do grupo na região de Araguaína. firmada nos casos que envolvem os agravos de instrumento 7408 e 6719. quanto na concussão (art. juntamente com GERMIRO MORETTI. Moretti Advogados Associados. 7. Teria sido o responsável pela promoção do caso relacionado com o Agravo de Instrumento n. GERMIRO MORETTI – advogado. há indícios de formação de quadrilha (art. há interceptação de ligação telefônica realizada no dia 23 de novembro deste ano. 001/2010. Portanto. 288). proprietário do escritório Dr. conforme alhures referido. no Auto Circunstanciado n.

Eis parte do diálogo: “Marco Aurélio: Alô! Joaquim: Marco Aurélio? Marco Aurélio: Eu.. (risos) Como é que está as coisas. como é que vai estar de condição pra fazer? Marco Aurélio: Rapaz! Joaquim: Não é muita coisa. a nossa ação do Bradesco. Amontoa.. Marco Aurélio: Hã! Joaquim: Está entendendo o que eu estou te explicando? Marco Aurélio: Sei! Joaquim: E eu. heim? Documento: 13500041 . Segunda eu não estou Joaquim.. Marco Aurélio: Quanto. É batendo o escanteio e ainda correndo pra cabecear. E nós precisamos ganhar aqui. é uma correria danada. depois de amanhã pro Pará. precisa ter um trabalho. Não pode parar. Joaquinzão. Joaquim: Se eu precisasse gastar um pouquinho aqui.VOTO .920. Marco Aurélio: Oh. não é muita coisa não.. Joaquim: Amontoa. Se parar o trem pega. É. Joaquim: Bom? Marco Aurélio: Bom! Quem? Joaquim: Seu advogado. Fica pior. filho. Você tá aí em Araguaína quinta-feira? Marco Aurélio: Não. Joaquim: É? Marco Aurélio: É. às vezes. compadre? Joaquim: Como é que tá a batida. 9. tá bom? Marco Aurélio: Rapaz..Superior Tribunal de Justiça contado com cliente seu (Marco Aurélio). dizendo que necessita de certa quantia em dinheiro para “poder agilizar as coisas”. apurou-se que se tratava da Apelação n. Em consulta empreendida pela Polícia Federal.. Joaquim: Mas é assim mesmo. não é Marcão? Marco Aurélio: Pode não.Site certificado Página 2 0 de 33 . dela acontecer. de relatoria do Desembargador Liberato Póvoa. Deixa eu te falar uma coisa. Joaquim: Quinta? Marco Aurélio: Eu estou saindo amanhã. você entendeu? Marco Aurélio: Hã! Joaquim: E. rapaz! Você sumiu de mim. Marco Aurélio: Hã! Joaquim: Já está aqui no Tribunal. Tá chegando a hora dela. mas precisava.

da Receita Federal aí? Joaquim: Tranquilo. uai. E aqui é definitivo.. né? Joaquim: É. a. né? Marco Aurélio: Não. uns sete ou oito por aí. Senta e conversa (. então nós se encontra amanhã. Tá bom? Marco Aurélio: Pois é! Mas já está em Palmas já. Marco Aurélio: Aqui nós ganhou ou nós perdeu? Nós perdeu aqui e recorreu.. Marco Aurélio: Mas tem que ser assim em cima da bucha? Joaquim: Não. não. (. né.. Aí a hora que eu chegar aí amanhã eu te ligo. O que. Tem que dar é uma. não tem? Joaquim: Ah. Quero ver o prazo que você precisa pra nós ajeitar esses sete. oito mil aí. Entendeu? Marco Aurélio: Ah! Entendi! O negócio seu. a coisa do Bradesco? Tá? Joaquim: Faz tempo uai.???. amanhã. Eu vou quinta-feira embora. Joaquim? Joaquim: Já. E o negócio do. Joaquim: Era três. É isso que eu queria ver com você. precisa... quando vim alguma coisa. Marco Aurélio: Não. Então.. você quer achar aí é o caminho. amanhã nós senta aqui. você está aqui na cidade amanhã? Joaquim: De tardezinha eu estou.. É o seguinte. nós conversa aí.) Joaquim: Eu estou em Palmas hoje.. do. aí é o seguinte. Nós perdemos aí e recorremos. um fim de ano pra esse cabra aí. né. pra requerer a prescrição..) Marco? Porque aqui é instância superior... nós deu dois. amanhã eu vou aí no escritório. Entendeu? Marco Aurélio: Tá ótimo! Tá ótimo! Documento: 13500041 . Agora já dá pra. compensa. lembra? Marco Aurélio: É. Marco Aurélio: Você está. nós vamos organizar isso aí. amanhã nós conversamos. mas nós .. Tranquilo. é? Joaquim: É. Marco Aurélio: Já passou do prazo agora.. beleza demais. Você vê que nunca mais. Se vier. Entendeu? Marco Aurélio: Ah! Joaquim: Agora já dá pra. né? Nós ficamos.. Eu vou ver aqui e te falo. quietinho.???.a. [Silêncio!] Marco Aurélio: Vixe Maria! Joaquim: O va. pra nós poder organizar. Marco Aurélio: Pra poder aceitar. nós tem direito de mil e uma vez.. Tá? Marco Aurélio: Não. Joaquim: Quietinho.Site certificado Página 2 1 de 33 . pra requerer a prescrição. Agora nós vamos ganhar aqui.. Tá bom demais. Joaquim: Isso.Superior Tribunal de Justiça Joaquim: Ah. o valor é grande.VOTO . Marco Aurélio: Não. eu estou em Palmas hoje. né? Joaquim: Não. Marco Aurélio: Tá quieto.

cabe ressaltar. participa da suposta quadrilha (art. vale citar parte da decisão de fls... Batuta. 282/291. pois JOÃO. 288) que age no caso ainda indiciário dos precatórios. (???) eu te mostro as decisão do homem. Afirmou que foram apresentados pelos denunciantes áudios de gravações de conversas com o advogado João Batista Marques Barcelos. Há sustentação de participação e autoria no tráfico de influência ou na suposta concussão. Tá? (. Com Deus. Tem forte ligação com LIBERATO PÓVOA. Segundo interceptações atuais. mormente com GERMIRO MORETTI. vítima desse investigado ou do grupo.VOTO . Joaquim: Tá.408.. ocupando posição e tarefa definidas no grupo. Ganhei pro.Superior Tribunal de Justiça Joaquim: Ganhamos aqui. em tese. que bem explicita a questão: “A autoridade policial noticiou que recebeu denúncias de possíveis envolvimentos de desembargadores na venda de decisões judiciais em precatórios contra o Estado do Tocantins. que confirmam o deferimento de Documento: 13500041 . do evento do Agravo de Instrumento n. 12. inclusive e expressamente. JOÃO BATISTA MARQUES BARCELOS – advogado atuante em Rio Verde –GO O nome desse advogado veio à tona no caso dos precatórios.) Marco Aurélio: Um abraço. Joaquim: Nós se falamos então. 7.. Tchau. participa do rateio dos valores recebidos. Em relação a tal advogado. Marco Aurélio: Tchau.” DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADES FILHO – assessor no Tribunal de Justiça do Tocantins O assessor investigado teria atuação executiva e intermediária com os advogados. 288). consoante registro da Informação n. Ao que consta. Tá? Marco Aurélio: Beleza! Não. que tão saindo.2010 e do depoimento da advogada VIVIANE RAQUEL DA SILVA e de ALTAMIRO JUNQUEIRA ROCHA. está ativo na quadrilha (art.Site certificado Página 2 2 de 33 . Ganhei pro Fernando. amanhã nós se topa aí então.

Em todos os precatórios acima pesquisados houve decisão de sequestro. CARLOS SOUZA. (. Atípica rapidez da movimentação dentro do Tribunal de Justiça: trata-se de precatório comum. 3. O diagrama abaixo representa o contato feito por MORETTI com o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.757.750. ao Presidente (Willamara Leila de Almeida) e Vice-Presidente (Carlos Luiz de Souza) daquela Corte. em trâmite no Tribunal de Justiça do Tocantins.Superior Tribunal de Justiça expedições de alvarás relativamente àquelas decisões. Aqui chamamos atenção para a figura de GERMIRO MORETTI que. no período compreendido entre 15 de outubro e 30 de novembro de 2010.66 no dia 15/10/2010 – conforme decisão de fl.. conforme se extrai do site do TJ/TO. além da origem. sugerimos a quebra do sigilo bancário dos envolvidos. continua sendo peça central das supostas negociatas envolvendo os desembargadores do Estado do Tocantins.Site certificado Página 2 3 de 33 . esse advogado teria afirmado que pagara 40% do valor da causa dos Precatórios n. Para tanto.753 e 1. Alto valor: todos ultrapassam a cifra dos três milhões de reais. para entrar na lista de pagamento do exercício seguinte.752. A existência dos precatórios foi confirmada em diligências empreendidas pela autoridade policial. 1. ou seja. apresentam muitos detalhes em comum. 428 da lavra do Des.. que esclarece o seguinte (obs: os diagramas contidos na representação não foram trasladados em razão da incompatibilidade de sistemas): 'Os referidos precatórios. 2. protocolado em 2009. no valor de R$ 3. é imprescindível a confirmação da data efetiva de levantamento da quantia e destinação do valor.. 1. (. MORETTI liga para JOÃO BATISTA MARQUES BARCELOS.251. Imediatamente após esse contato. haja vista que a juntada do Alvará n° 26/10 somente se deu no dia 22/11/2010.VOTO .194.) Segue a exposição dos fatos: Documento: 13500041 .) Para confirmar o vínculo entre os referidos contatos e o deferimento do precatório acima mencionado. ao que tudo indica. Carlos Souza. conforme pode ser observado a seguir: 1. Segundo o que foi relatado à Polícia Federal. conforme se demonstra a seguir: · PRC 1750 (090072354-8) – Requerente: ADRIANA TELES GUIMARÃES – distribuído à Presidência dia 03/04/2009 – com decisão de sequestro e expedição de Alvará n° 26/10. figurando após os precatórios alimentares e requisições de pequeno valor e ainda os precatórios comuns mais antigos. 1.. o advogado que representa as partes nos precatórios em questão.

25. 129/135. entre aquele e a advogada Viviane Raquel. Quem não concordou. Carlos Souza. vez que esta consta nos ofícios requisitórios como advogada.VOTO . então presidente em exercício. esse advogado fez contrato com as partes estipulando 15% do valor em honorários e mais 40% de deságio para venda dos precatórios. sendo que.Presidência. Esse relato é confirmado com a pesquisa de andamento processual. · PRC 1757 (090072672-5) – Requerente: GIRLAINE GUIMARÃES LIMA – distribuído à Presidência dia 03/04/2009 – com decisão de sequestro no dia 26/02/2010 – conforme decisão de fls. 131/137. então presidente em exercício. a parte interessada foi até a assessoria da Presidente e informou tais notícias. as partes que concordaram em abrir mão dos 40%. 5. 4. posteriormente. Carlos Souza. Com a decisão de impedimento da Presidência do Tribunal.817. Dia 15/09/2010 foi expedido o alvará n° 25/10. em favor de uma 'decisão rápida'. Willamara Leila. Carlos Souza seria mais fácil a negociação. Documento: 13500041 . ou seja João Batista Marques Barcelos. Segundo foi levantado. no valor de R$ 5. Carlos Souza. da lavra do Des.041. ele informou que os 40% seriam para pagamento da decisão. Des.distribuído à Presidência dia 03/04/2009 – com decisão de sequestro e expedição de Alvará n° 19/10. no valor de R$ 652.541. Embora todos tivessem a decisão deferindo o sequestro. passando a causa para a Vice. No entanto. há uma disputa para o recebimento dos honorários contratuais. da lavra do Des.Superior Tribunal de Justiça · PRC 1752 (090072387-4) – Requerente: SUHAIL LIMA . 6. A Presidente do Tribunal de Justiça. Carlos Souza. · PRC 1753 (090072396-3) – Requerente: ALTAMIRO ROCHA JUNQUEIRA – distribuído à Presidência dia 03/04/2009 – com decisão de sequestro no dia 26/02/2010 – conforme decisão de fls. da lavra do Des. 427/428. apenas nos precatórios n° 1750 e 1752 houve a expedição de alvará. todas as decisões de sequestros e expedição de Alvarás foram proferidas pelo Des. que estava em discussão referente a honorários contratuais. e que na gestão do Des. declarou-se impedida de atuar nos precatórios: · Essa declaração de impedimento. confirma a informação de que. diante da notícia de que o advogado estava negociando com a 'Presidência' uma decisão. tiveram seu sequestro e alvará expedidos.54 no dia 14/06/2010 – conforme decisão de fl. não obteve a expedição do alvará.Site certificado Página 2 4 de 33 . · Segundo o relato das pessoas acima mencionadas. embora tivesse o deferimento da decisão de sequestro. de certo modo. Em seguida. a Presidente declarou-se impedida. O advogado das partes que está atuando nos referidos precatórios é o mesmo.

há novos elementos colhidos pela autoridade policial mediante o cumprimento de diligências por mim autorizadas. De fato. Concretamente sabe-se que o bloqueio das quantias é feito no Banco do Brasil em Palmas – Agência do Setor Público (Ag.71. quanto a Presidente do Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral do Estado receberam uma porcentagem para que a segunda parcela fosse sequestrada. para que este fizesse o levantamento da quantia da primeira parcela. com atualização.22. que manteve contato com os procuradores dos exequentes informando que para ser deferido o sequestro. tanto o responsável pela decisão do sequestro. as decisões de sequestro da primeira parcela. Willamara.' De fato. 3615-3). foram fruto de prévio acerto de percentual para concessão dos respectivos alvarás. Segue diagrama demonstrando o relacionamento de ANTÔNIO CALÇADO com o Desembargador LIBERATO. constante dos autos n° 627/98.” WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA – Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins Não há representação pela prisão preventiva da magistrada. proferida pela Des.. cobrando 25% do valor da parcela.618. e da segunda parcela.809. no valor R$ 10.Site certificado Página 2 5 de 33 . com 23 exequentes. Com relação a primeira parcela há a informação de que a negociação foi feita por intermédio do advogado Antônio dos Reis Calçado Junior. OAB/TO n° 261-B (substabelecido à fl. os quais amparam a pretensão de extensão das medidas já adotadas nos autos para as pessoas cujos nomes surgiram nas investigações. consta que o alvará n° 17/2009 em favor do exequentes Paulo Roberto Kliemann e outros (23 pessoas) foi expedido em nome do procurador José Carlos Ferreira. eles deveriam substabelecer a um advogado de Araguaína. qual seja as contas para onde foram o dinheiro rateado. Não há como fazer confirmação sem que haja quebra de sigilo bancário das contas envolvidas.02. Carlos Souza. não há confirmação de como foi feita a divisão. 483). da lavra do Des. em 29. da Vara Cível da Comarca de Goiatins/TO.06.2009. sendo que duas delas já foram pagas. DAGOBERTO.VOTO . (. Esse valor foi dividido em dez parcelas. e é oriundo da mesma sentença. o que resultou na elaboração da INFO 007-OPNIP001-2010. OAB/TO 2001.Superior Tribunal de Justiça Outras informações correlatas O Precatório n° 1706..368. em consulta de andamento processual no referido precatório. sua esposa e seu assessor. Segundo informações levantadas. ultrapassou os cem milhões de reais. em 24. mas segundo informes.235.) Quanto à segunda parcela.2010. mas é citada como pessoa envolvida na “liberação de precatório a troco de paga (corrupção passiva) por Documento: 13500041 . no valor de R$ 69.

além de exame documental de sítios da Justiça que corroboraram para as conclusões dos analistas quanto a participação. com toda a movimentação processual. com filmagens e fotos. ora investigado. constatada nas conversas interceptadas e na análise das ligações. ao exeqüente ALTAMIRO (depoimento). nos mesmos negócios ilícitos. Vale destacar ainda o seguinte: “No período de investigação. os alvos contam com uma rotina de comunicação codificada que não se via. a partir de diligências efetuadas nos termos da Lei 9. estranha em que revoga decisão do colega vice-presidente. considerando a captação. por não ter garantida a sua participação nos valores liberados. a permanência da ligação 'negocial' entre os alvos.034/95 e Lei 9. Sustenta a autoridade policial: “Consta ainda uma última intervenção. mesmos após quase três anos.296/96.Superior Tribunal de Justiça intermédio dos advogados ANTONIO REIS CALÇADO JUNIOR. nas primeiras interceptações. a Polícia Federal representou pela prisão preventiva das pessoas cujos nomes estão acima indicados. bem como asseverado alhures na evolução da movimentação financeira dos alvos sem a devida sustentação na renda declarada”. a esse nível. intermediação e realização dos 'favores' judiciais. Documento: 13500041 . divisão de tarefas e alinhamento de propósitos dos alvos. Afirmou que “a demonstração da continuidade das condutas investigadas entre os fatos materializados em 2007 e o momento atual encontra resposta na permanência dos atores de outrora. Para desempenhar as atividades investigadas. Talvez agora pela difusão entre eles da existência do Inquérito 569. foram realizados trabalhos de vigilância. no modus operandi utilizado ao longo do período. no mínimo. que havia se declarado suspeita nos autos. JOSÉ CARLOS FERREIRA e JOÃO BATISTA MARQUES BARCELOS”. certa feita. inclusive.Site certificado Página 2 6 de 33 . por meio das mensagens eletrônicas enviadas dos sistemas do STJ à caixa de e-mail do Desembargador LIBERATO POVOA. como se deduz do material acostado e da afirmação do próprio JOÃO BARCELOS.” Como já registrado.VOTO . observadas neste curto período após o reinício das investigações. a princípio.

oportuna e paulatinamente. não havendo sido definindo se o grupo formado pelos advogados está apenas explorando o prestígio alheio. No caso. Portanto. pois estão em andamento. não obstante. deixo de decretar. eventual abalo da ordem pública. por ora. a prisão preventiva das pessoas enumeradas pela Polícia Federal em sua representação. oitivas. como a busca e apreensão. 317). e seu deferimento não prescinde da demonstração robusta das condições e requisitos a que alude o art. até o momento. À vista disso. 357). não há circunstância que revele objetivamente. a materialização de novos eventos é bem possível. ficando na dependência do desenrolar das diligências aqui deferidas com o fim de se colherem melhores Documento: 13500041 .” A prisão preventiva é medida excepcional. Nesta seqüência. os negócios entre eles realizados pode ser acompanhado e documentado. 333). com precisão. Creio que há necessidade de avanço nas investigações para que os indícios de prática delituosa pela prolatada “quadrilha” sejam mais consistentes e apontem. a necessidade de adoção da medida extrema da prisão como forma de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. para a conclusão dos trabalhos. não se pode dizer que a materialidade esteja bem configurada em relação aos crimes de corrupção passiva (art. ao que indicam as conversas mantidas entre os investigados. ao menos até este ponto.Superior Tribunal de Justiça No entanto.VOTO . além de quadrilha atuante no âmbito do Poder Judiciário. mas. interrogatórios e outras cautelares no interesse das investigações. as provas obtidas apenas indicam eventual participação dos desembargadores nas negociações de decisões judiciais. a afirmação retro. exploração de prestígio (art. apesar das dificuldades já mencionadas no processo de investigação. à medida que se realizam. corrupção ativa (art.Site certificado Página 2 7 de 33 . Por outro lado restam outras medidas. neste momento. 312 do Código de Processo Penal. É certo que os fatos que estão sendo investigados pela Polícia Federal são de extrema gravidade. tão necessárias quanto as desenvolvidas. amparados com as ferramentas legais.

abala a estrutura do Poder Judiciário.2007. cito os seguintes: Inquérito n. sua credibilidade e força institucional. APn n. não se pode olvidar que dão notícias de situação que. Como afirmou a Ministra Nancy Andrighi no Inquérito n.2008. tal como ali. segundo o qual “quando.12.Site certificado Página 2 8 de 33 . determinar o afastamento do cargo do magistrado denunciado ”. aqui também é de se considerar a gravidade dos fatos apontada pelas provas até agora angariadas.6. DJe de 11. 460/RO. Relatora Ministra Eliana Calmon.11. A propósito. Contudo. se torne aconselhável o recebimento de denúncia ou de queixa contra magistrado. Relator Ministro Hamilton Carvalhido. 558/GO.VOTO .Superior Tribunal de Justiça subsídios em relação à materialidade e autoria dos crimes investigados. havendo de se ressaltar que a mácula de um Tribunal de Justiça atinge o Poder Judiciário como um todo. No mesmo sentido: QO na APn n. e APn n. DJ de 25.2007. 558/GO. DJe de 18. o afastamento aqui postulado é anterior ao recebimento da denúncia. do que Documento: 13500041 . ou seu órgão especial. o Tribunal. os elementos até então colhidos não são suficientes a ensejar o decreto de prisão. Relatora Ministra Nancy Andrighi. em decisão tomada pelo voto de dois terços de seus membros. Assim como ocorreu no caso do precedente acima citado. que evidenciam o comprometimento do exercício da função judicante e de todo o Poder Judiciário. por outro. 329/PB. As circunstâncias que imperavam nos precedentes eram de existência de indícios suficientes de materialidade dos delitos imputados às autoridades neles investigadas. poderá. tal determinação tem sido tomada com supedâneo no art.4. mas. 331/PI. Há precedentes nesta Corte Especial que tratam do afastamento de desembargadores investigados em inquéritos policiais ante a existência de indícios da prática de crimes de corrupção ativa e passiva. se.2010. É absolutamente insustentável a eventual prática de comercialização de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 29 da LOMAN. Relator Ministro Aldir Passarinho Junior. pondo em risco o equilíbrio necessário entre os Poderes. pela natureza ou gravidade da infração penal. DJ de 23. se ocorrente. por um lado.

bem como a execução do mandado de Documento: 13500041 . 923268-SSP/MG. CARLOS LUIZ DE SOUZA. portador do CPF n. Ante o exposto. brasileiro. Todavia. deixo de representar por tal medida.471-00 e do RG n. DETERMINO O AFASTAMENTO CAUTELAR.Superior Tribunal de Justiça depende. o nome de Manoel Pedro de Andrade.701-97. DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADES FILHO. o afastamento se impõe como forma de garantia da ordem pública. portadora do CPF n. 311. brasileiro.775-SSP/GO. WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA. 243. em conformidade com o parecer do Ministério Público.017.165. 126. na verdade. assessores dos desembargadores acima nominados. RG n.041-87.Site certificado Página 2 9 de 33 . Assim. inclusive aquelas em relação às quais foi requerida prisão preventiva. das seguintes pessoas: 1. JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA. porquanto. 2. 361. pois os depoimentos a serem realizados mediante condução coercitiva.VOTO . 001. uma vez que as provas produzidas apontam para a incompatibilidade dos atos indicados como criminosos com o exercício das funções pelos investigados exercidas. brasileira. o equilíbrio governamental da nação. Acrescento.499. 3. 2406-OAB/TO. 4.800. é investigado também como receptor de dinheiro em troca de intermediação de valores para obtenção de resultado certo em ação judicial.171-87. portador do CPF n. brasileiro. a prisão temporária dos agentes seria imprescindível para as investigações do inquérito policial. Aponta os seguintes fundamentos: “Aparentemente. portador do CPF n. este. entendeu o MPF ser necessária tão somente a condução coercitiva. 1354150-SSP/GO. bem como Dagoberto. RG n. sem prejuízo dos subsídios e vantagens percebidos. RG n. CONDUÇÃO COERCITIVA Com relação às pessoas referidas pela Polícia Federal em sua representação.

o que se poderia alcançar com a custódia interina.VOTO . em sua manifestação: I. conforme acrescentado pelo MPF. FRANCISCO DELIANE E SILVA. nesta fase da investigação. da CF (nemo tenetur se detegere ). 5º. E.Superior Tribunal de Justiça busca e apreensão nos endereços indicados já suprem. 206. LXIII. III. DEFIRO a condução coercitiva das pessoas abaixo nominadas. 202.” Assim. JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA. Desembargadores JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA. Documento: 13500041 . WALKER DE MONTEMOR QUAGLIARELLO (KIKO). o direito inscrito no art. ANTÔNIO DOS REIS CALÇADO JÚNIOR. 210 e 260 do Código de Processo Penal. V. VI. ficando ressalvado. DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADES FILHO. II. MANOEL PEDOR DE ANDRADE. com fundamento nos arts. CARLOS LUIZ DE SOUZA. GERMIRO MORETTI. Os investigados com prerrogativa de função. JOAQUIM GONZAGA NETO. JOSÉ CARLOS FERREIRA. expedindo-se os respectivos mandados. JOÃO BATISTA MARQUES BARCELOS. WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA.Site certificado Página 3 0 de 33 . IV. deverão ser ouvidos pelo Juiz Federal titular de uma das varas (1a ou 2a Vara Federal) do Tribunal Regional Federal da 1a Região no Estado do Tocantins. visto que ostentam a qualidade de investigados. a serem cumpridos nos endereços indicados ou nos locais em que se encontrarem. CARLOS LUIZ DE SOUZA e WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA.

os agentes Leonardo Santana Silva Documento: 13500041 . Ronaldo Guilherme Campos. 4) Determino. em sua representação. Expeçam-se os ofícios. Portanto. A autoridade policial representou pelo desmembramento do presente feito em relação às liberações dos precatórios sob retenção de parte dos valores. as investigações deverão caminhar em uníssono.Superior Tribunal de Justiça DO DESMEMBRAMENTO DO INQUÉRITO. por ora. inclusive sendo partícipes das duas hipóteses as mesmas pessoas. É responsável diretamente pelas investigações o Dr. CARLOS LUIZ DE SOUZA. 2) Determino o afastamento de JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA. 3) Determino a condução coercitiva de todas as pessoas acima indicadas. apresente a autoridade policial relatório circunstanciado da operação realizada. que.VOTO . neste momento. WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA. tais fatos estão muito ligados à questão da negociação de sentenças judiciais.Site certificado Página 3 1 de 33 . tão logo seja concluída a diligência. CONCLUSÃO 1) Defiro a realização de buscas e apreensões relativamente às pessoas e endereços acima citados. informando o conteúdo do que foi arrecadado por força do cumprimento desta decisão. DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADES FILHO e MANOEL PEDRO DE ANDRADE de suas funções. que indica. Creio que. outrossim.

Há de se considerar ainda que esse impedimento.Site certificado Página 3 2 de 33 . O afastamento perdurará pelo prazo de 180 dias. Mauro Fernando Knewitz (Matrícula 13. sob pena de responsabilização dos agentes encarregados pelo cumprimento das medidas aqui deferidas. inclusive com a possibilidade de forjarem provas documentais relevantes. Documento: 13500041 . devendo as autoridades envolvidas no cumprimento e execução zelar pela preservação da imagem dos investigados. evitando exposição desnecessária deles. tudo isso extensível às dependências do Tribunal Regional Eleitoral. voto ainda no sentido de que seja proibida a entrada dos cinco investigados em quaisquer dependências do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. fica vedada.022). dificulta a manipulação de eventuais testemunhas que queiram ofertar provas e documentos de que. mas também o impedimento de que adentrem os recintos públicos mencionados. à devolução de todos os objetos de posse ou propriedade da Justiça que porventura encontrem-se em seu poder.575) e Felipe Leandro Pesquero Ponce Jaime (Matrícula 14. Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. cabendo aos investigados procederem.516).Superior Tribunal de Justiça (Matrícula 15.VOTO . Em complementação à decisão retro mencionada. Ofície-se o Presidente. o que justifica não só o afastamento. em exercício. se não obsta. eventualmente. disponham. a divulgação de dados e documentos relativos à investigação. Entendo que o proposto evitará que os investigados coloquem em prática ações coordenadas no sentido de impor obstáculos à investigação em curso. Tendo em vista que este feito tramita em regime de segredo de justiça. bem seja vetado o uso de veículos e equipamentos do Tribunal. do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins do teor desta decisão. de imediato.

Documento: 13500041 .Superior Tribunal de Justiça Fica autorizada a entrega de cópias dos autos aos advogados dos investigados.Site certificado Página 3 3 de 33 . regularmente constituídos Intime-se o Ministério Público Federal.VOTO .