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Superior Tribunal de Justia

INQURITO N 569 - TO (2007/0170824-2) RELATOR REQUERENTE REQUERIDO : MINISTRO JOO OTVIO DE NORONHA : JP : EA VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOO OTVIO DE NORONHA (Relator): Neste feito, submeto ad referendum desta Corte Especial, deciso de fls. 549/580, por mim proferida, cujo inteiro teor o seguinte:

DA HIPTESE TRATADA NOS AUTOS Como j mencionei alhures, o presente inqurito foi instaurado para averiguao do crime previsto no art. 289, 1, do Cdigo Penal. Na poca, o piv da investigao era Diego dos Santos Oliveira. Contudo, depois de concludas algumas interceptaes, chegou-se ao nome de Germiro Moretti, advogado que agiria dando suporte atuao dos criminosos mediante o pagamento de propina s autoridades pblicas no caso de problemas com a Polcia Civil (fl. 221 do apenso). Prorrogadas as interceptaes dos telefones desse advogado, surgiram indcios de que havia um esquema de compra e venda de votos por parte de Desembargadores do Tribunal de Justia do Estado do Tocantins . Em razo disso, os autos vieram a esta Corte. Nos dilogos transcritos s fls. 224/226 do apenso, v-se que o advogado Germiro tratava de julgamento de agravo de instrumento que ligao alguma tinha com a investigao iniciada no presente feito, ou seja, sobre Diego e seus comparsas, pois, no referido agravo, segundo relata o Ministrio Pblico, discutiam-se questes societrias relativas a determinada faculdade, o IESPEN. Assim, o Ministro Peanha Martins, relator poca, determinou o
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desmembramento do processo, enviando primeira instncia a parte que envolve Diego dos Santos Oliveira, permanecendo nesta Corte a parte relativa ao eventual comrcio de decises judiciais no Tribunal de Justia do Estado do Tocantins. No curso do processo investigativo, foram requeridas medidas tais como quebra de sigilo bancrio e interceptaes de comunicaes telefnicas, todas deferidas. Entretanto, naquela poca (2007), o resultado no havia sido satisfatrio no sentido de apontar a existncia de indcios de prticas delituosas, motivo pelo qual passei a indeferir os pedidos de interceptaes. Em setembro de 2009, o Ministrio Pblico Federal requereu a continuidade das investigaes, bem como o fornecimento de declarao dos bens dos investigados, o que foi deferido. Meses depois, o rgo ministerial solicitou a remessa dos autos Policial Federal para a juntada de documentos e a tomada de providncias. Deferi o pedido com amparo nos seguintes fundamentos:
"No h dvida de que as suspeitas que motivaram a instaurao do presente inqurito apresentam-se graves e necessitam de apurao. E, nada obstante as interrupes investigao ocorridas no presente feito, observo que no h concluso, ou seja, falta um fechamento do que foi at ento apurado. Assim, acolho a promoo do Ministrio Pblico e determino a remessa dos autos Polcia Federal, a fim de se estabelecer o cruzamento requerido, buscando um desfecho para o presente feito."

Assim, a Polcia Federal, por intermdio de sua Superintendncia no Estado do Tocantins, fez levantamento de tudo o que consta dos autos do presente inqurito, informando o que fora apurado at o momento e indicando todas as providncias necessrias a fim de ser adotada linha de investigao mais concreta. Voltou, ento, a autoridade policial (fls. 587/593) aos fatos eventualmente ocorridos no ano de 2007 que deram motivao instaurao do inqurito, os quais dizem respeito questo do comrcio de decises judiciais, mais especificamente ao julgamento do agravo de instrumento de interesse da faculdade IESPEN. Requereu, ento, uma srie de medidas, sustentando que o cruzamento dos dados existentes interceptaes de telefone relativas s pessoas envolvidas e
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movimentao financeira extraordinria nos dias prximos ao julgamento do agravo do conta da necessidade de se aprofundarem as investigaes. Concluiu assim a autoridade policial:

Diante dos fatos elencados e vazios existentes, os quais dificultam o prosseguimento das investigaes, seguem sugestes de medidas que a partir dos resultados, podem fornecer dados relevantes para a construo do elemento probatrio.

Requereu ento: 1) a realizao de percia contbil referente s declaraes de imposto de renda juntadas aos autos, a fim de ser apurada, ainda que parcialmente, a evoluo patrimonial baseada na renda; 2) a quebra de sigilo fiscal e o fornecimento de dossi integrado que contenha a confrontao de rendimentos e a evoluo patrimonial das pessoas investigadas; 2) a anlise financeira da Coaf em relao s mesmas pessoas; 3) a quebra do sigilo bancrio no perodo de 1.6.2007 a 31.8.2007; e 4) algumas providncias de identificao a serem tomadas pelo Banco do Brasil. Aps vista dos autos, o Ministrio Pblico Federal manifestou-se pela quebra de sigilo bancrio e pelo envio de ofcio Receita Federal para que fornecesse declarao do imposto de renda de Germiro Moretti, bem como ao Banco do Brasil, mas no especificou com que finalidade. As diligncias foram deferidas, tendo sido estabelecido o prazo de 40 dias para a concluso das investigaes. Posteriormente, a autoridade policial formulou a representao constante do Ofcio n. 1.261/2010-DREX/SR/TO, visando obter a interceptao dos telefones das pessoas investigadas. Afirmou que dispunha de elementos que atestavam a ligao entre o advogado Germiro Moretti e dois Desembargadores, a saber, Jos
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Liberato Costa Pvoa e Carlos Luiz de Souza. Sustentou existirem indcios da prtica de "comrcio de decises judiciais" envolvendo essas trs pessoas, tendo enumerado as seguintes situaes: I . AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 6.719 - (INFO 002-OPNI001-2010); I I . GRAVO DE INSTRUMENTO N. 7.408 (INFO 003-OPNI001-2010); A III. HABEAS CORPUS N. 6.301 (INFORMAO N. 20/2010); ALVAR DE SOLTURA N. 30/2010 (INFORMAO N. 20/2010); RECED N. 698 (INFO 005-OPNI001-2010); HABEAS CORPUS DO PM FRANCISCO; CENSURA DOS MEIOS DE COMUNICAO. Por conta dos detalhes da investigao policial demonstrados na representao, entendi que havia elementos suficientes a embasar a utilizao dos meios operacionais previstos na Lei n. 9.296/1996. Com o resultado dessas diligncias, foram apurados novos nmeros a serem interceptados, e outros nomes surgiram: Dagoberto Pinheiro Andrades Filho e Manoel Pedro de Andrade, assessores de desembargadores, os quais tm, conforme afirmou a Polcia Federal, papel fundamental no esquema criminoso , pois

estariam recebendo parte dos valores oriundos dessas transaes ilcitas . No final do ms de novembro, a autoridade policial representou novamente, requerendo a quebra do sigilo bancrio e fiscal, tendo em vista ser a movimentao financeira dos investigados maior do que a efetivamente declarada, conforme elementos at ento colhidos nos autos. Essa diligncia foi deferida, mas, at a presente data, o Banco Central do Brasil e instituies financeiras no enviaram aos autos a documentao requerida. Naquele momento, a autoridade policial apontou a existncia de fatos novos, afirmando que havia recebido denncias de possvel envolvimento de desembargadores na venda de decises judiciais, dessa vez, envolvendo a liberao prematura de precatrios contra o Estado do Tocantins.
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Surgiu o nome do advogado Joo Batista Marques Barcelos, que teria pago 40% do valor da causa dos Precatrios n. 1.750, 1.752, 1.753 e 1.757, em trmite no Tribunal de Justia do Tocantins, Presidente (Willamara Leila de Almeida) e ao Vice-Presidente (Carlos Luiz de Souza) daquela Corte. A existncia dos precatrios foi confirmada em diligncias empreendidas pela Polcia Federal, segundo a qual os referidos precatrios, alm da origem, apresentam muitos detalhes em comum, conforme se pode observar a seguir: 1) alto valor: todos ultrapassam a cifra dos trs milhes de reais; 2) atpica rapidez na movimentao dentro do Tribunal de Justia: trata-se de precatrio comum, protocolado em 2009, para entrar na lista de pagamento do exerccio seguinte, figurando aps os precatrios alimentares, as requisies de pequeno valor e os precatrios comuns mais antigos; 3) em todos os precatrios acima pesquisados, houve deciso de sequestro. Em consequncia disso e da representao acompanhada da INFO 007-OPNIP001-2010, novas medidas previstas na Lei n. 9.296/96 foram deferidas. Agora, a autoridade policial representa pela busca e apreenso nos diversos endereos que listou, todos de pessoas investigadas no presente feito. Para tanto, alm das hipteses de comrcio de decises judiciais aqui enumeradas, que considera fatos j consumados, ou seja, resolvidos, com incio, meio e fim, h hiptese de liberao gil e preferencial de precatrios (como acima se afirmou) mediante a reteno de 40% do seu valor e distribuio aos interessados desembargadores e advogados intermediadores. Tal hiptese tratada pela autoridade policial como indiciria, porquanto, at o momento, ainda no foi recebida documentao referente quebra de sigilo bancrio e fiscal, o que inibe a confirmao dos elementos j colhidos por outros meios de provas. Apesar disso, afirma a autoridade que o negcio dos precatrios, no mbito administrativo, pode ser considerado resolvido, pois as constataes a partir das conversas interceptadas, das anlises, dos depoimentos e levantamentos de
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campo so extremamente graves tanto do ponto de vista formal, por ferir tal negcio expressos dispositivos constitucionais e legais, quanto do ponto de vista material, por causar prejuzos irreparveis queles que, s barbas do Poder Judicirio, so por ele paradoxalmente injustiados. Continua:
No entanto, na esfera penal no podemos afirmar, at porque o exguo prazo das investigaes no o permitiu, apesar de considerar como convincentes os vrios e consistentes indcios relacionados, no mnimo, concusso penal; mormente, aqueles precatrios originrios do processo n 627 da Vara Cvel da Comarca de Goiatins, com a atuao direta e do advogado JOO BATISTA MARQUES BARCELOS.

No s, pois, com base nas interceptaes, v-se a figura do advogado Moretti como piv entre o Desembargador Carlos Luiz de Souza e o advogado Joo Batista. Mediante as investigaes, apurou-se que o caso dos precatrios envolve grupo de pessoas mais ou menos fixo, alterando-se apenas as partes beneficirias dos valores, ou seja, as pessoas que se submetem extorso. Ainda informa a autoridade policial:
Tomado pela consistncia da Informao 012-OPNIP001-2010, ora juntada, podemos abstrair que os advogados ANTONIO DOS REIS CALADO JNIOR, JOS CARLOS FERREIRA e JOO BATISTA MARQUES BARCELOS, sob a coordenao do primeiro, e intensa execuo do ltimo, arregimentam os exeqentes sob a alegao de certeza e agilidade no pagamento dos precatrios, exigindo 40% do valor para distribuir ao pessoal de Palmas, s vezes remetendo diretamente s pessoas dos Desembargadores JOS CARLOS SOUZA e WILLAMARA LEILA, respectivamente, vice e presidente do Tribunal de Justia do Tocantins, como condio para a realizao do negcio.

Em razo de todo o exposto, que aponta para a prtica de crimes de natureza grave, pois trata-se de comprometimento da funo judicante e abalo do Poder Judicirio, representou a autoridade policial pela busca e apreenso nos endereos que citou em sua representao e pela priso dos investigados que abaixo nomino, indicando os elementos que foram colacionados pela Polcia Federal
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durante as investigaes. BUSCA E APREENSO No que se refere busca e apreenso medida cautelar expressamente prevista no Cdigo de Processo Penal cujo propsito garantir a eficcia de futura ao penal, preservando a prova da prtica da infrao e de sua autoria , tenho que os elementos at agora recolhidos, aqui j indicados, evidenciam sua pertinncia, estando presente, de maneira inequvoca, o fumus boni juris. Relativamente ao periculum in mora, caracteriza-o a necessidade de impedir que os investigados venham a eliminar quaisquer vestgios das prticas delituosas. A medida mostra-se, ento, imprescindvel em razo da relevncia de ser assegurada a preservao de elementos comprobatrios da materialidade e autoria delitivas, indispensveis formao da opinio delicti . Ora, o conjunto das circunstncias recomenda a medida cautelar ora pleiteada e evidencia a justa causa para o seu deferimento, a despeito da garantia constitucional da inviolabilidade, que, na espcie, cede diante da necessidade da preservao da ordem e do interesse pblico, conforme entendimento sedimentado na jurisprudncia em geral e, em particular, no Supremo Tribunal Federal. Convm aqui destacar que, embora resguarde a Constituio Federal a inviolabilidade do domiclio, estendida aos estabelecimentos onde se exerce atividade profissional, como no caso dos autos, tal garantia deve ser afastada em situaes excepcionais, pois, cabendo ao Poder Judicirio a ponderao entre valores constitucionalmente consagrados, haver de optar, preferencialmente, pelo interesse comum na manuteno da paz e da segurana, o que somente ser alcanado com a preveno e represso das condutas criminosas. No julgamento do RE n. 251.445/GO, da relatoria do Ministro Celso de Mello, em ementa publicada no DJ de 3.8.2000, destacou-se o seguinte:
Impe-se destacar, por necessrio, que o conceito de 'casa', para os fins da proteo jurdico-constitucional a que se refere o art. 5, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de carter amplo, pois compreende, na abrangncia de sua designao tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitao coletiva e (c) qualquer compartimento privado onde algum exerce profisso ou atividade. Esse amplo sentido conceitual da noo jurdica de 'casa' que abrange e se estende aos consultrios
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profissionais dos cirurgies-dentistas (DAMSIO E. DE JESUS, 'Cdigo Penal Anotado', p. 505-R06, 10 ed., 2000, Saraiva) revela-se plenamente consentneo com a exigncia constitucional de proteo esfera de liberdade individual e de privacidade pessoal (RT 214/409 RT 277/576 RT 467/385 RT 635-341). por esta razo que a doutrina ao destacar o carter abrangente desse conceito jurdico adverte que o princpio da inviolabilidade domiciliar estende-se ao espao em que algum exerce, com excluso de terceiros, qualquer atividade de ndole profissional...

Ademais, o Cdigo de Processo Penal prev expressamente, no art. 240, 1, e, a possibilidade de apreenso de quaisquer objetos necessrios prova da infrao praticada, situao, frise-se, evidenciada na hiptese em tela. Assim, ante a existncia de fortes indcios da prtica dos delitos, no mnimo os de formao de quadrilha e concusso, bem como diante da necessidade de preservao das provas que serviro elucidao dos fatos e suas circunstncias, impe-se o deferimento da medida requerida. Portanto, considerando o fato de que, na espcie, esto configurados o fumus boni iuros e o periculum in mora, considerando ainda a informao da autoridade policial de que as interceptaes telefnicas podem no constituir, daqui para a frente, prova eficaz, visto que alguns dos investigados esto informados da existncia do inqurito em questo, DEFIRO, com fundamento no art. 240, 1, e e h, do Cdigo de Processo Penal, a busca e apreenso nos termos requeridos. Determino, pois, sejam expedidos os respectivos mandados de busca e apreenso, a serem cumpridos nos endereos abaixo indicados, devendo deles constar, alm dos requisitos do art. 243 do CPP, ordem expressa no sentido de que seja autorizada a arrecadao de quaisquer objetos teis prova da infrao, bem como elementos de convico, inclusive papis, softwares, computadores, discos rgidos, disquetes, CDs, DVDs, agendas e qualquer outro equipamento ou documento que indique a prtica das infraes penais em apurao, para o que, sendo necessrio, est a autoridade policial autorizada a promover arrombamento de portas e cofres. Deve a diligncia ser efetivada com a devida cautela para que no sejam violados direitos consagrados constitucionalmente. JOS LIBERATO COSTA PVOA, brasileiro, portador do CPF n. 001.800.171-87, RG n. 923268-SSP/MG, nascido em 12/4/1944, filho de Francisco Liberato Pvoa e Regina Costa Ribeiro Pvoa, na residncia, situada na 110 SUL, AL. 01, LT. 52/54, PALMAS TO, e em seus gabinetes no Tribunal de Justia do
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Tocantins e no Tribunal Regional Eleitoral; CARLOS LUIZ DE SOUZA, brasileiro, portador do CPF n. 126.499.701-97, RG n. 2406-OAB/TO, nascido em 30/7/1946, filho de Joo Batista de Souza e Maria Severa de Jesus, em seus endereos: 208 SUL, AL. 08, LT. 3, PALMAS TO e na fazenda localizada nas seguintes coordenadas: COORD.: S 9,87338 X O 48,40424, ESTRADA VICINAL PARA MIRACEMA TO. Tambm no seu gabinete no Tribunal de Justia do Tocantins; GERMIRO MORETTI, brasileiro, advogado, CPF n. 029.446.928-10, RG n. 11026498-SSP/SP, OAB/TO 385-A, nascido em 21/6/1960, filho de Germiro Domingos Moretti e Aparecida Marques Moretti, nos seguinte endereos: 504 SUL, LO. 11, LT. 8, PALMAS TO e 404 SUL, AL. 11, LT. 01, PALMAS TO; JOAQUIM GONZAGA NETO, CPF n. 532.363.001-91, filho de Ilhaceles de Mendona Gonzaga e Eurpedes Gonzaga, advogado atuante na cidade de Araguana TO, nos seguintes endereos: RUA JOS DE ALENCAR, 386, SETOR TECNORTE, ARAGUAINA TO e RUA JOS DE BRITO SOARES, 710, SETOR ANHANGUERA, ARAGUANA TO; DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADES FILHO, brasileiro, portador do CPF n. 243.165.471-00 e RG n. 1354150 SSP/GO, nascido em 12/3/1961, filho de Dagoberto Leopoldo de Andrade e Antonia Pinheiro Cavalcante, no seguinte endereo: 303 SUL, AL. 13, LT. 06, PALMAS TO. Tambm no gabinete onde labora no Tribunal Regional Eleitoral na cidade de Palmas; JOO BATISTA MARQUES BARCELOS, brasileiro, advogado, OAB-GO 13.605, CPF n. 448.779.271-15, nascido em 6.10.1968, filho de Luzia Bernadete Marques, telefones de contato (64) 3622-1975 e (64) 8403-0036, no escritrio da Barcelos Advogados Associados, situado na Rua Heloizio Guerra, 334, Vitria Rgia Wwentroestor/Barcelos, Rio Verde GO, bem como nos seguintes endereos residenciais e profissionais: RUA 15, 259, BURITIS, RIO VERDE GO; 501 S, CJ. 01, LT. 06, SEXTO ANDAR, ESCRITRIO BARCELOS, PALMAS TO; e RUA T 36, 3.386, ED. DOM DINIZ, AP. 602, SETOR BUENO, GOINIA GO WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA, brasileira, portadora do CPF n. 311.017.041-87, RG n. 361.775-SSP/GO, natural de Goinia GO, nascida em 22/11/2010, filha de Joo Joaquim de Almeida e Nair Oliveira de Almeida, na
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residncia, na 204 S, AL. 01, N 13, QI 16, PALMAS TO, e no gabinete no Tribunal de Justia do Tocantins; ANTONIO DOS REIS CALADO JUNIOR, advogado, portador do CPF n. 780.363.481-87, RG n. 3277562-3535649-SSP/GO, OAB/TO 2001, filho de Antnio dos Reis Calado e Zila Ribeiro Calado, nascido em 26/9/1975, natural de Goinia GO, nos seguintes endereos: 206 S, AL. 02, LT. 07, RESIDNCIAL ISABELA, BL. I, AP. 301, PALMAS TO e 103 N, NO-05, LT. 14, SL. 3 (ESCRITRIO BROM), PALMAS TO; JOSE CARLOS FERREIRA, brasileiro, advogado, portador do CPF n. 350.844.806-15, RG n. 2469197-SSP/MG, natural de Cabo Verde MG, filho de Jorge Mendes Ferreira e Vera de Oliveira Ferreira, scio da imobiliria CANELA IMVEIS, situada em Araguana TO, nos seguintes endereos: AV. T4, 1.278, Q. 162, AP. 1.302, SETOR BUENO; CANELA IMVEIS, RUA DOS MARONS, 350 E 228, ARAGUANA TO; e no quarto que ocupa na RUA 103 NORTE, 11, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS TO. PRISO PREVENTIVA E AFASTAMENTO DAS FUNES

A Polcia Federal representou pela priso preventiva de diversas pessoas cujos nomes esto acima indicados. Afirmou que a demonstrao da continuidade das condutas investigadas entre os fatos materializados em 2007 e o momento atual encontra resposta na permanncia dos atores de outrora; no modus operandi utilizado ao longo do perodo, considerando a captao, intermediao e realizao dos 'favores' judiciais; a permanncia da ligao 'negocial' entre os alvos, constatada nas conversas interceptadas e na anlise das ligaes, observadas neste curto perodo aps o reincio das investigaes; bem como asseverado alhures na evoluo da movimentao financeira dos alvos sem a devida sustentao na renda declarada.

Os representados so: JOS LIBERATO COSTA PVOA Desembargador do Tribunal de Justia do Estado do Tocantins
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Apontou a autoridade policial que esse investigado tem marcada participao na corrupo passiva (art. 317) ocorrida nos casos referentes aos Agravos de Instrumento n. 7.408 e 6.719, registrados na documentao constante dos autos. Indica ainda que tal magistrado componente da quadrilha (art. 288) juntamente com o assessor DAGOBERTO (relacionando as pessoas dos advogados Moretti e Joaquim ou Joo Batista) e com o Desembargador Carlos Luiz de Souza. Na INFO 0002, acostada s fls. 24/73 dos autos apartados, h informaes contumazes sobre eventual participao do investigado no recebimento de valores quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 6.719, de interesse do IESPEN. Observe-se:
O fato principal trata-se de compra de Deciso referente a um pedido de Agravo de Instrumento intermediada pelo advogado GERMIRO MORETTI junto aos Desembargadores CARLOS LUIZ DE SOUZA (CARLOS SOUZA) e JOS LIBERATO COSTA PVOA (LIBERATO). MORETTI atuou como advogado de scios da empresa de economia mista IESPEN, que em litgio judicial brigavam pela administrao do instituto de ensino. MORETTI demonstra ser o elo entre os desembargadores e diversas partes que desejam interferir nas sentenas e decises do Tribunal de Justia. Ressalta-se que nos udios de interceptao os alvos fazem meno a procedimentos suspeitos junto ao Superior Tribunal de Justia, podendo configurar os crimes de Trfico de Influncia e Corrupo. (...) CRONOLOGIA * 2005 A Prefeitura de Porto Nacional entrou com processo judicial pedindo o afastamento das duas scias, alegando que elas no integralizavam o capital social necessrio e que estariam prejudicando financeiramente a Instituio, dentre outras alegaes. As duas foram afastadas dos cargos e a prefeitura instituiu uma segunda diretoria. * 19/06/2007 MORETTI mantm contato telefnico com ROGRIO LEOPOLDO ROCHA, filho de MARLY. Ele possui interesse em um processo judicial em tramitao no Tribunal de Justia do Estado do Tocantins, conforme demonstra Auto Circunstanciado n. 040.07 e h evidncias de que ROGRIO estaria negociando, com intermediao de MORETTI, possivelmente a compra de voto de desembargador do tribunal. MORETTI explica que a questo estaria resolvida com o pagamento. * 21/06/2007
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O Tribunal de Justia do Estado do Tocantins, nas pessoas dos Desembargadores CARLOS SOUZA E LIBERATO, acatou o Agravo de Instrumento n. 6719, interposto por Silvana Davi de Castro Rocha e Marly Luzia Bernardes Rocha, decidindo pelo retorno das duas scias ao IESPEN. ROGRIO LEOPOLDO ROCHA passou a administrar o Instituto.
(...)

* 22/06/2007 MORETTI e DELIANE conversam sobre o processo do Instituto de Ensino Superior de Porto Nacional e passam a falar sobre um pagamento que seria realizado por um dos diretores do Instituto. MORETTI relata como ser feita a partilha do dinheiro oriundo da faculdade, sendo R$ 100.000,00 divididos possivelmente entre os desembargadores (R$ 50.000,00 para cada, que deram os votos favorveis a sua causa, e R$ 50.000,00 divididos entre os trs advogados e para outras trs pessoas que podem ser funcionrios do Tribunal de Justia). * 26/06/2007 MORETTI pressiona KIKO, ao que tudo indica, quanto liberao de uma determinada quantia em dinheiro pela faculdade, pois estaria sendo cobrado pelos 'caras', como j dito, possivelmente pessoas vinculadas ao Tribunal de Justia. MORETTI fala sobre uma 'gracinha', sendo esta provavelmente um sinal para o pagamento de propina. A prefeitura de Porto Nacional-TO entrou, nesta data, com um recurso (SLS 697-TO) junto ao Superior Tribunal de Justia (STJ) pedindo a suspenso da tutela antecipada resultante do Agravo de Instrumento 6719. * 27/06/2007 ROGRIO diz estar tratando do assunto conversado. MORETTI questiona que no pode faltar a 'encomenda', pois j estava 'fechando' tudo, referindo-se provavelmente aquisio de dinheiro para a compra de deciso judicial. (...) Em conversa com KIKO, MORETTI aponta quem so os desembargadores envolvidos, bem como explica como seria feita parte da partilha (isso por divergir da forma que ele havia discriminado anteriormente), sendo: R$ 15.000,00 para o Desembargador JOS LIBERATO COSTA PVOA, R$ 15.000,00 para o Desembargador CARLOS LUIZ DE SOUZA, uma determinada quantia para DELIANE, MANOEL PEDRO e DAGOBERTO, restando R$ 10.000,00 a serem divididos entre MORETTI e KIKO. A anlise dos udios, histrico de chamadas e uso de antenas indicam que a referida partilha foi efetuada, ao menos em parte, nesta data, 27/06/2007. Na mesma ligao onde descreve a partilha, MORETTI diz a KIKO que ir entregar a parte dele e que est indo na casa de LIBERATO. Em seguida, em conversa com DELIANE, diz que ir ao seu encontro e que est na casa 'DO HOMEM'. A anlise1 das antenas utilizadas pelos TMCs (Terminal Mvel Celular) demonstra que MORETTI, no horrio da chamada, se encontrava2 na regio da residncia de LIBERATO. Embora no haja chamadas do terminal utilizado por Liberato no horrio em questo, s 18 horas e 4 minutos ele se encontrava na regio da residncia. Esta foi a ltima chamada realizada pelo terminal na referida data.
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(...) 28/06/2007 DELIANE pergunta a MORETTI o valor que havia sido entregue a ele na noite anterior. MORETTI informa que havia R$ 6.000,00. DELIANE, imaginando que haveria referida quantia no pacote, retirou R$ 1.000,00. No entanto, o mesmo, no momento em que ia realizar o pagamento de R$ 5.000,00 a uma mulher ainda no identificada, observou que havia apenas R$ 4.000,00. Essa ligao confirma que ao menos parte da partilha foi feita em 27/06/2007, ou seja, no mesmo dia da compensao dos cheques do IESPEN. * 29/06/2007 So efetuados dois depsitos em dinheiro (dentro de 48 horas aps a suposta partilha) na conta bancria de LIBERATO, conforme demonstra o diagrama abaixo: (...) MORETTI encontrou-se com CARLOS LUIZ DE SOUZA, na 704 sul, alameda 18, lote 15 e foi acompanhado por uma equipe de vigilncia no local. MORETTI chegou a tal residncia por volta das 16:00, aguardando por volta de 15 minutos na parte externa do muro da residncia. Aps um tempo, o advogado vai at seu carro, Ford/Courier placa GWT1860, pega uma maleta preta e entra na casa. Alguns minutos depois, MORETTI sai da casa e em seguida, a pessoa identificada como sendo CARLOS SOUZA, Desembargador do Tribunal de Justia do Estado do Tocantins, tambm sai da casa e fica, por volta de dois minutos e 30 segundos, manuseando ou organizando algo no assoalho da parte traseira do veculo Fiat/Strada. O encontro foi registrado com filmagem. (...) s 19:38, LIBERATO liga para MORETTI pedindo que o mesmo o encontre em sua casa. Acertam que MORETTI levaria algo para LIBERATO. Em ligaes posteriores, o advogado confirma que esteve na casa do desembargador. Alm disso, a anlise dos udios e das antenas utilizadas pelos TMCs (Terminal Mvel Celular) demonstra que, no horrio da chamada, LIBERATO se encontrava na regio de sua residncia e, s 20:22, MORETTI diz estar na casa de LIBERATO, o que confirmado pela anlise das antenas.

Na INFO 004/2010, acostada s fls. 97/111, aponta-se envolvimento do Desembargador Liberato Pvoa e dos advogados Germiro Moretti e Joaquim Gonzaga Neto na intermediao financeira no Agravo de Instrumento n. 7.408. Observe-se:

O fato em tela trata-se de compra de Deciso referente a um pedido de Agravo de Instrumento intermediada pelo advogado GERMIRO MORETTI junto aos Desembargadores CARLOS LUIZ DE SOUZA (CARLOS SOUZA) e JOS LIBERATO COSTA PVOA (LIBERATO). MORETTI demonstra ser o elo entre os desembargadores e diversas partes
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que desejam interferir nas sentenas e decises do Tribunal de Justia. (...) No fato em tela, a empresa PHISICAL EXTRAO INDSTRIA E COMERCIO LTDA, por meio de seu advogado, nos autos da Ao de Busca e Apreenso n 2007.0004.8553-3/(5333-07), proposta por AIRTON GARCIA FERREIRA, maneja um Agravo de Instrumento contra deciso proferida pela Juza de Direito da 2 Vara Cvel da Comarca de Araguana-TO. 3.1 - CRONOLOGIA * 06/07/2007 MORETTI e JOAQUIM tratam sobre o processo em comento (Agravo de Instrumento 7408, Protocolo 700577491). As conversas remetem negociao, com intermediao direta do advogado GERMIRO MORETTI, de compra de deciso no Tribunal de Justia do Tocantins (TJ/TO). Consta como agravante PHISICAL EXTRAO INDSTRIA E COMRCIO LTDA e como agravado AIRTON GARCIA FERREIRA. JOAQUIM explica a MORETTI sobre a necessidade que o Tribunal converta o Agravo de Instrumento n. 7408 em Agravo Retido. JOAQUIM pergunta sobre o preo do acerto, explicando que disponibilizaria R$ 15.000,00. Da conversa extrai-se que, em relao ao Tribunal de Justia, o custo seria de R$10.000,00 para a compra da deciso e que sobrariam R$ 5.000,00 a serem divididos entre os advogados MORETTI e JOAQUIM. Os dois conversam tambm sobre a banca de advogados da outra parte, composta por EDGARD CARVALHO SALES NETO e RONALDO EURPEDES. MORETTI explica que teria que 'correr primeiro', deixando a entender que o advogado RONALDO EURPEDES tambm teria acesso junto ao Tribunal de Justia. Levantada essa preocupao, MORETTI aponta que o acerto somado fundamentao ('trabalhar os dois') iria garantir o ganho da causa. (...) * 10/07/2007 Fica comprovada a tentativa dos interlocutores em ocultar o significado do valor do acerto, que seria de R$16.000,00 . Ora referem-se a 'bala', ora a 'caixas', e ainda 'volume', sendo que, JOAQUIM descreve sobre a diviso dos R$16.000,00: R$ 10.000,00 para 'um' (ao que tudo indica, LIBERATO, relator do processo), R$ 3.000,00 para MORETTI, intermediador do acerto, e R$ 3.000,00 para JOAQUIM, advogado da parte. (...) Durante esse dia LIBERATO converteu o Agravo de Instrumento 7408/07 em Agravo Retido, exatamente como queriam JOAQUIM e MORETTI. Segue parte do texto da referida deciso. (...) s 19:38, LIBERATO liga para MORETTI pedindo que o mesmo o encontre em sua casa. Acertam que MORETTI levaria algo para LIBERATO. Em ligaes posteriores, o advogado confirma que esteve na casa do desembargador. Alm disso, a anlise dos udios e das antenas1 utilizadas pelos TMCs (Terminal Mvel Celular) demonstra que, no horrio da chamada, LIBERATO se encontrava2 na regio de sua residncia e, s 20:22, MORETTI diz estar na casa de LIBERATO, o que confirmado
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pela anlise das antenas.

Na INFO n. 004, a Polcia Federal aponta intermediao de Liberato em processo eleitoral da relatoria de Jos Delgado, mas, como o Ministro se aposentou sem decidir a ao mencionada no informativo, a questo perdeu relevncia no presente feito. Tambm no ano de 2010, h relatos da continuidade dessa prtica delitiva, porquanto apurou a autoridade policial, por meio da Informao n. 20/2010, acostada s fls. 75/86, a existncia de dois habeas corpus da relatoria do Desembargador Liberato Pvoa nos quais teriam sido concedidas as respectivas liminares mediante pagamento. Nesse documento, est consignado o seguinte:
"Informo que no dia 26 de fevereiro de 2010, a equipe de policiais federais da DRE/DRCOR/SR/DPF/TO prendeu em flagrante SERGIO MARTINS DE ALMEIDA - em sua casa foram apreendidos 40 trouxas de cocana, pequena quantidade de maconha, 1 balana de preciso, aproximadamente R$ 2.000,00 em dinheiro trocado. (...) No dia 29 de maro de 2010, SRGIO foi solto pelo Habeas Corpus (HC) nmero 6.301 (segue anexo) do Tribunal de Justia do Tocantins, cujo Relator o Desembargador LIBERATO PVOA, conforme anexo. Logo aps a soltura de SERGIO esta equipe de Policiais recebeu relato de um informante, meses depois, que ele (SRGIO) teria pago R$ 50.000,00 para ser solto e este dinheiro teria como beneficirio um Desembargador neste Estado, no sabendo precisar o nome. Antes do fato anteriormente relatado, no dia 23 de outubro de 2009, Policiais Federais desta Superintendncia efetuaram a priso de VALDENY FRANCISCO BENTO, que transportava aproximadamente 350 quilos de cocana escondidos em um fundo falso de um caminho Mercedes-Bens vermelho de sua propriedade, de acordo com o Inqurito Policial nmero 371/2009-SR/DPF/TO, distribudo Vara Criminal de Paraso do Tocantins, em anexo, Segundo relatos de um outro informante, obtido recentemente, o Alvar de Soltura nmero 30/2010, concedido no dia 29 de maro de 2010, em favor de VALDENY FRANCISCO BENTO foi obtido, mediante pagamento a um 'Desembargador de nome estranho'. Em consulta ao Alvar de Soltura n 30/2010, em anexo, verifica-se que o Relator do HC o mesmo magistrado, ou seja, Excelentssimo Senhor Dr. LIBERATO PVOA."

So ocorrncias deste ano, ou seja, de 2010, dando conta de que h indcios de que os fatos apontados pela Polcia Federal como consumados no ano de
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2007, relativos negociao de decises nos agravos de instrumentos mencionados, no cessaram, continuam tendo curso. H de se esclarecer o seguinte: o investigado em questo membro do Poder Judicirio; presume-se, portanto, que conhece as possibilidades de uma investigao criminal. Dessa forma, no pessoa fcil de ser investigada. Soma-se a isso a pouca quantidade de denncias que, quando ocorrem, so annimas , fato compreensvel por estes motivos: as denncias somente poderiam vir de pessoas que se deixaram corromper para obter prestao jurisdicional conforme seus interesses. Todavia, normalmente, tais denncias ocorrem quando h contrariedade de interesses, ou seja, quando se formaliza uma negociao, mas uma das partes, apesar de receber dinheiro para agir de determinada forma, no o faz. Isso, at onde se tem notcias, no ocorreu. Denncias de terceiros geralmente no so acompanhadas de provas, e, numa regio onde paira a impresso de impunidade, tal como acontece no caso em questo, segundo relatado pela autoridade policial, as pessoas no se sentem motivadas a denunciar. O resultado que tudo gera uma situao paradoxal, ou seja, pela descrena de que possa haver atitude pelos rgos pblicos de fazer cessar essa situao, aqueles que tm informaes acabam contribuindo para a manuteno do status delituoso. Na hiptese versada nos autos, alm das dificuldades aqui mencionadas, h outro fato: o inqurito tramita desde 2007, sem resultados prticos. Somente neste ano, a partir da deciso de 28 de outubro, que as investigaes foram novamente implementadas e at em ritmo clere. Mas, apesar da descoberta de vrios nmeros de telefones que o investigado poderia utilizar, a autoridade policial, em sua representao, deixou claro que houve vazamento de informaes e, em seu Ofcio n. 1.417/2010, esclareceu que o investigado tem acompanhado o trmite do presente feito atravs do Sistema Push deste Tribunal (falha j corrigida). Evidentemente que, por conta disso, o resultado das interceptaes foi prejudicado e qui o restante. Contudo, ainda pde a autoridade policial estabelecer a ligao do investigado ora mencionado com o restante do "grupo" de intermediao de decises judiciais. Veja-se contedo da representao:
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"(...) corroborando os contatos fsicos e os contedos sugestivos das conversas interceptadas, represento graficamente a intensa ligao dos membros na quadrilha que, h anos constituda, ainda se mantm ativa como se denota dos contatos analisados no perodo, vejamos: Em 2007...

[nesta verso eletrnica no possvel imprimir o grfico constante da deciso referendada]

Contudo, no ano de 2010, com exceo de Francisco Deliane e Silva, os contatos permanecem os mesmos, dando evidncias de que h quadrilha efetivamente formada com atuao por anos. Observe-se:

[nesta verso eletrnica no possvel imprimir o grfico constante da deciso referendada]

Todo esse arcabouo indicativo de que h associao entre as pessoas acima com o intuito de prtica delituosa, ou seja, formao de quadrilha, conforme previsto no art. 288 do Cdigo Penal brasileiro. H ainda outra situao, que, em princpio, se no tem relevncia para o deslinde dos fatos que esto sendo apurados no presente feito (alm de mais parecer crena religiosa), no se pode deixar de mencion-la, pois atesta que o investigado teme o resultado das investigaes: segundo a Polcia Federal, houve encomenda de trabalho de magia negra pelo investigado contra alguns Desembargadores e Ministros deste Tribunal, entre eles, este Relator. Observe-se:
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Em outra mensagem, resta claro que Jos Liberato Pvoa j identificou, inclusive, parte das pessoas que presidem ou esto de alguma forma envolvidas em procedimentos que tramitam em seu desfavor e/ou de outras pessoas, quando encomenda um trabalho de magia negra contra seus pseudo perseguidores.

liberatopovoa@uol.com.br Para: reypovoa@hotmail.com<reypovoa@hotmail.com>; NOMES PARA O TRABALHO Reinaldo, Estes so os nomes que precisam ser cercados : DE PALMAS (que podem armar ou estar armando contra mim): Desembargadores: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS - Data de nascimento: 22/05/1962 LUIZ APARECIDO GADOTTI - Data de nascimento: 18/06/1952 JOS MARIA DAS NEVES - Data de nascimento: 23/04/1940 JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA - Data de nascimento: 05/05/1965 DE BRASLIA: Ministros (que esto com processos em que tenho interesse em sair vencedor ): ELIANA CALMON ALVES - Data de nascimento: 05/11/1944 JOO OTVIO DE NORONHA - Data de nascimento: 30/08/1956 LAURITA HILRIO VAZ - Data de nascimento: 21/10/1948 LUIZ FELIPE SALOMO - Data de nascimento: 18/03/1963 TEORI ALBINO ZAVASCKI - Data de nascimento: 15/08/1949. Se houver alguma despesa, pode fazer, pois muito importante eu 'fechar o corpo'. Na sexta-feira a gente faz um balano. Um abrao. Liberato.

CARLOS LUIZ DE SOUZA vice-presidente do Tribunal de Justia do Tocantins Segundo a autoridade policial, o investigado tem marcada participao na corrupo passiva, firmada no caso que envolve o agravo de instrumento 6719, em que atuou conjuntamente com LIBERATO, inclusive com a prolao das decises negociadas e recebimento dos valores. O caso j foi aqui citado. H testemunho de sua participao na suposta fraude relacionada com os precatrios e tambm, por assentimento, na formao de quadrilha (art. 288) que o une aos advogados intermediadores.
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Seu nome bastante citado em quase todas as interceptaes efetuadas e est envolvido nas mesmas situaes em que est o Desembargador Liberato Pvoa, conforme alhures referido. GERMIRO MORETTI advogado, proprietrio do escritrio Dr. Moretti Advogados Associados, localizado na cidade de Palmas TO O investigado o elo fundamental para a realizao dos eventos possivelmente ilcitos, tanto na corrupo ativa (art. 333), firmada nos casos que envolvem os agravos de instrumento 7408 e 6719, quanto na concusso (art. 316) relacionada aos precatrios. Refere-se aos Desembargadores LIBERATO, CARLOS SOUZA e WILLAMARA com intimidade. Portanto, h indcios de formao de quadrilha (art. 288), na qual ocupa papel central em praticamente todos os documentos produzidos neste inqurito, seu nome aparece ou est ele envolvido de alguma forma juntamente com outros advogados na intermediao e no engendramento dos negcios ilcitos. Na maioria das situaes, o intermediador dos atos supostamente ilcitos; pode-se dizer que o mvel propulsor da quadrilha de que se d notcia no feito. JOAQUIM GONZAGA NETO advogado sediado na cidade de Araguana Segundo consta, , juntamente com GERMIRO MORETTI, captador e intermedirio dos negcios de interesse do grupo na regio de Araguana. Teria sido o responsvel pela promoo do caso relacionado com o Agravo de Instrumento n. 7.408 e, conforme demonstrado, mantm-se ativo nas tratativas em comento. Ademais, no Auto Circunstanciado n. 001/2010, foi captada conversa na qual Joaquim, dirigindo-se a outro advogado de nome Paulo, faz previso dos votos dos Desembargadores Carlos Souza e Liberato Pvoa e afirma que tem bom trnsito no gabinete da Desembargadora Willamara. Nesse mesmo auto circunstanciado, h interceptao de ligao telefnica realizada no dia 23 de novembro deste ano, em que o advogado indicado entra em
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contado com cliente seu (Marco Aurlio), dizendo que necessita de certa quantia em dinheiro para poder agilizar as coisas. Em consulta empreendida pela Polcia Federal, apurou-se que se tratava da Apelao n. 9.920, de relatoria do Desembargador Liberato Pvoa. Eis parte do dilogo:
Marco Aurlio: Al! Joaquim: Marco Aurlio? Marco Aurlio: Eu. Joaquim: Bom? Marco Aurlio: Bom! Quem? Joaquim: Seu advogado, rapaz! Voc sumiu de mim, filho... Marco Aurlio: Oh, Joaquinzo. (risos) Como que est as coisas, compadre? Joaquim: Como que t a batida, t bom? Marco Aurlio: Rapaz, uma correria danada. batendo o escanteio e ainda correndo pra cabecear. Joaquim: Mas assim mesmo. No pode parar, no Marco? Marco Aurlio: Pode no. Se parar o trem pega. Amontoa. Joaquim: Amontoa. Fica pior. Deixa eu te falar uma coisa. , a nossa ao do Bradesco... Marco Aurlio: H! Joaquim: J est aqui no Tribunal. E ns precisamos ganhar aqui, voc entendeu? Marco Aurlio: H! Joaquim: E, s vezes, precisa ter um trabalho. T chegando a hora dela, dela acontecer. Marco Aurlio: H! Joaquim: Est entendendo o que eu estou te explicando? Marco Aurlio: Sei! Joaquim: E eu... Voc t a em Araguana quinta-feira? Marco Aurlio: No. Segunda eu no estou Joaquim. Joaquim: Quinta? Marco Aurlio: Eu estou saindo amanh, depois de amanh pro Par. Joaquim: ? Marco Aurlio: . Joaquim: Se eu precisasse gastar um pouquinho aqui, como que vai estar de condio pra fazer? Marco Aurlio: Rapaz! Joaquim: No muita coisa, no muita coisa no, mas precisava. Marco Aurlio: Quanto, heim?
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Joaquim: Ah, uns sete ou oito por a. [Silncio!] Marco Aurlio: Vixe Maria! Joaquim: O va... Se vier, o valor grande, compensa. Marco Aurlio: Pra poder aceitar, ? Joaquim: . Marco Aurlio: Mas tem que ser assim em cima da bucha? Joaquim: No, no. o seguinte. isso que eu queria ver com voc. O que... Marco Aurlio: Voc est, voc est aqui na cidade amanh? Joaquim: De tardezinha eu estou. Marco Aurlio: No, ento ns se encontra amanh. Eu vou quinta-feira embora, amanh eu vou a no escritrio, ns conversa a. Senta e conversa (...) Joaquim: Eu estou em Palmas hoje, eu estou em Palmas hoje. A a hora que eu chegar a amanh eu te ligo. T? Marco Aurlio: No. T bom demais. E o negcio do, do, da Receita Federal a? Joaquim: Tranquilo. Tranquilo. Marco Aurlio: T quieto. Joaquim: Quietinho, quietinho. Voc v que nunca mais... Marco Aurlio: J passou do prazo agora, n, Joaquim? Joaquim: J. Agora j d pra, pra requerer a prescrio. Entendeu? Marco Aurlio: Ah! Joaquim: Agora j d pra, pra requerer a prescrio, quando vim alguma coisa. Marco Aurlio: No, beleza demais. Tem que dar uma, um fim de ano pra esse cabra a, no tem? Joaquim: Ah, precisa, n? Ns ficamos, ns tem direito de mil e uma vez, lembra? Marco Aurlio: . Joaquim: Era trs, ns deu dois, n? Marco Aurlio: No, mas ns ...???... amanh, amanh ns senta aqui, ns vamos organizar isso a. Quero ver o prazo que voc precisa pra ns ajeitar esses sete, oito mil a, pra ns poder organizar. Joaquim: Isso, a o seguinte. Eu vou ver aqui e te falo. Ento, amanh ns conversamos. T bom? Marco Aurlio: Pois ! Mas j est em Palmas j, a,a, a coisa do Bradesco? T? Joaquim: Faz tempo uai. Marco Aurlio: Aqui ns ganhou ou ns perdeu? Ns perdeu aqui e recorreu, n? Joaquim: No. Ns perdemos a e recorremos. Agora ns vamos ganhar aqui. Entendeu? Marco Aurlio: Ah! Entendi! O negcio seu, voc quer achar a o caminho, n? Joaquim: , uai. E aqui definitivo, n, (...???...) Marco? Porque aqui instncia superior. Entendeu? Marco Aurlio: T timo! T timo!
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Joaquim: Ganhamos aqui. Ganhei pro Fernando. Ganhei pro... (???) eu te mostro as deciso do homem, que to saindo. T? Marco Aurlio: Beleza! No, amanh ns se topa a ento. Joaquim: Ns se falamos ento. T? (...) Marco Aurlio: Um abrao. Com Deus. Joaquim: T. Batuta. Tchau. Marco Aurlio: Tchau.

DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADES FILHO assessor no Tribunal de Justia do Tocantins O assessor investigado teria atuao executiva e intermediria com os advogados, mormente com GERMIRO MORETTI. Ao que consta, participa do rateio dos valores recebidos, inclusive e expressamente, do evento do Agravo de Instrumento n. 7.408. Segundo interceptaes atuais, est ativo na quadrilha (art. 288), ocupando posio e tarefa definidas no grupo. Tem forte ligao com LIBERATO PVOA. JOO BATISTA MARQUES BARCELOS advogado atuante em Rio Verde GO O nome desse advogado veio tona no caso dos precatrios. H sustentao de participao e autoria no trfico de influncia ou na suposta concusso, consoante registro da Informao n. 12.2010 e do depoimento da advogada VIVIANE RAQUEL DA SILVA e de ALTAMIRO JUNQUEIRA ROCHA, em tese, vtima desse investigado ou do grupo, pois JOO, cabe ressaltar, participa da suposta quadrilha (art. 288) que age no caso ainda indicirio dos precatrios. Em relao a tal advogado, vale citar parte da deciso de fls. 282/291, que bem explicita a questo:
A autoridade policial noticiou que recebeu denncias de possveis envolvimentos de desembargadores na venda de decises judiciais em precatrios contra o Estado do Tocantins. Afirmou que foram apresentados pelos denunciantes udios de gravaes de conversas com o advogado Joo Batista Marques Barcelos, que confirmam o deferimento de
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expedies de alvars relativamente quelas decises. Segundo o que foi relatado Polcia Federal, esse advogado teria afirmado que pagara 40% do valor da causa dos Precatrios n. 1.750, 1.752, 1.753 e 1.757, em trmite no Tribunal de Justia do Tocantins, ao Presidente (Willamara Leila de Almeida) e Vice-Presidente (Carlos Luiz de Souza) daquela Corte. A existncia dos precatrios foi confirmada em diligncias empreendidas pela autoridade policial, que esclarece o seguinte (obs: os diagramas contidos na representao no foram trasladados em razo da incompatibilidade de sistemas): 'Os referidos precatrios, alm da origem, apresentam muitos detalhes em comum, conforme pode ser observado a seguir:

1. Alto valor: todos ultrapassam a cifra dos trs milhes de reais; 2. Atpica rapidez da movimentao dentro do Tribunal de Justia: trata-se de precatrio comum, protocolado em 2009, para entrar na lista de pagamento do exerccio seguinte, figurando aps os precatrios alimentares e requisies de pequeno valor e ainda os precatrios comuns mais antigos; 3. Em todos os precatrios acima pesquisados houve deciso de sequestro, conforme se demonstra a seguir: PRC 1750 (090072354-8) Requerente: ADRIANA TELES GUIMARES distribudo Presidncia dia 03/04/2009 com deciso de sequestro e expedio de Alvar n 26/10, no valor de R$ 3.194.251,66 no dia 15/10/2010 conforme deciso de fl. 428 da lavra do Des. Carlos Souza; Aqui chamamos ateno para a figura de GERMIRO MORETTI que, ao que tudo indica, continua sendo pea central das supostas negociatas envolvendo os desembargadores do Estado do Tocantins. O diagrama abaixo representa o contato feito por MORETTI com o Vice-Presidente do Tribunal de Justia, CARLOS SOUZA. Imediatamente aps esse contato, MORETTI liga para JOO BATISTA MARQUES BARCELOS, ou seja, o advogado que representa as partes nos precatrios em questo. (...) Para confirmar o vnculo entre os referidos contatos e o deferimento do precatrio acima mencionado, imprescindvel a confirmao da data efetiva de levantamento da quantia e destinao do valor. Para tanto, sugerimos a quebra do sigilo bancrio dos envolvidos, no perodo compreendido entre 15 de outubro e 30 de novembro de 2010, haja vista que a juntada do Alvar n 26/10 somente se deu no dia 22/11/2010, conforme se extrai do site do TJ/TO. (...) Segue a exposio dos fatos:
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PRC 1752 (090072387-4) Requerente: SUHAIL LIMA - distribudo Presidncia dia 03/04/2009 com deciso de sequestro e expedio de Alvar n 19/10, no valor de R$ 5.817.041,54 no dia 14/06/2010 conforme deciso de fl. 427/428, da lavra do Des. Carlos Souza. Dia 15/09/2010 foi expedido o alvar n 25/10, no valor de R$ 652.541,25, que estava em discusso referente a honorrios contratuais; PRC 1753 (090072396-3) Requerente: ALTAMIRO ROCHA JUNQUEIRA distribudo Presidncia dia 03/04/2009 com deciso de sequestro no dia 26/02/2010 conforme deciso de fls. 129/135, da lavra do Des. Carlos Souza, ento presidente em exerccio; PRC 1757 (090072672-5) Requerente: GIRLAINE GUIMARES LIMA distribudo Presidncia dia 03/04/2009 com deciso de sequestro no dia 26/02/2010 conforme deciso de fls. 131/137, da lavra do Des. Carlos Souza, ento presidente em exerccio; 4. O advogado das partes que est atuando nos referidos precatrios o mesmo, ou seja Joo Batista Marques Barcelos. No entanto, h uma disputa para o recebimento dos honorrios contratuais, entre aquele e a advogada Viviane Raquel, vez que esta consta nos ofcios requisitrios como advogada. Segundo foi levantado, esse advogado fez contrato com as partes estipulando 15% do valor em honorrios e mais 40% de desgio para venda dos precatrios, sendo que, posteriormente, ele informou que os 40% seriam para pagamento da deciso, e que na gesto do Des. Carlos Souza seria mais fcil a negociao; 5. A Presidente do Tribunal de Justia, Des. Willamara Leila, declarou-se impedida de atuar nos precatrios: Essa declarao de impedimento, de certo modo, confirma a informao de que, diante da notcia de que o advogado estava negociando com a 'Presidncia' uma deciso, a parte interessada foi at a assessoria da Presidente e informou tais notcias. Em seguida, a Presidente declarou-se impedida, passando a causa para a Vice- Presidncia. Segundo o relato das pessoas acima mencionadas, as partes que concordaram em abrir mo dos 40%, em favor de uma 'deciso rpida', tiveram seu sequestro e alvar expedidos. Quem no concordou, embora tivesse o deferimento da deciso de sequestro, no obteve a expedio do alvar. Esse relato confirmado com a pesquisa de andamento processual. Embora todos tivessem a deciso deferindo o sequestro, apenas nos precatrios n 1750 e 1752 houve a expedio de alvar; 6. Com a deciso de impedimento da Presidncia do Tribunal, todas as decises de sequestros e expedio de Alvars foram proferidas pelo Des. Carlos Souza;

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Outras informaes correlatas O Precatrio n 1706, no valor de R$ 69.809.618,71, com atualizao, ultrapassou os cem milhes de reais, com 23 exequentes, e oriundo da mesma sentena, constante dos autos n 627/98, da Vara Cvel da Comarca de Goiatins/TO. Esse valor foi dividido em dez parcelas, sendo que duas delas j foram pagas. Segundo informaes levantadas, as decises de sequestro da primeira parcela, em 29.06.2009, no valor R$ 10.235.368,22, proferida pela Des. Willamara, e da segunda parcela, em 24.02.2010, da lavra do Des. Carlos Souza, foram fruto de prvio acerto de percentual para concesso dos respectivos alvars. Com relao a primeira parcela h a informao de que a negociao foi feita por intermdio do advogado Antnio dos Reis Calado Junior, OAB/TO 2001, que manteve contato com os procuradores dos exequentes informando que para ser deferido o sequestro, eles deveriam substabelecer a um advogado de Araguana, para que este fizesse o levantamento da quantia da primeira parcela, cobrando 25% do valor da parcela. De fato, em consulta de andamento processual no referido precatrio, consta que o alvar n 17/2009 em favor do exequentes Paulo Roberto Kliemann e outros (23 pessoas) foi expedido em nome do procurador Jos Carlos Ferreira, OAB/TO n 261-B (substabelecido fl. 483). Segue diagrama demonstrando o relacionamento de ANTNIO CALADO com o Desembargador LIBERATO, sua esposa e seu assessor, DAGOBERTO. (...) Quanto segunda parcela, no h confirmao de como foi feita a diviso, mas segundo informes, tanto o responsvel pela deciso do sequestro, quanto a Presidente do Tribunal de Justia e o Procurador-Geral do Estado receberam uma porcentagem para que a segunda parcela fosse sequestrada. No h como fazer confirmao sem que haja quebra de sigilo bancrio das contas envolvidas, qual seja as contas para onde foram o dinheiro rateado. Concretamente sabe-se que o bloqueio das quantias feito no Banco do Brasil em Palmas Agncia do Setor Pblico (Ag. 3615-3).' De fato, h novos elementos colhidos pela autoridade policial mediante o cumprimento de diligncias por mim autorizadas, o que resultou na elaborao da INFO 007-OPNIP001-2010, os quais amparam a pretenso de extenso das medidas j adotadas nos autos para as pessoas cujos nomes surgiram nas investigaes.

WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA Presidente do Tribunal de Justia do Tocantins No h representao pela priso preventiva da magistrada, mas citada como pessoa envolvida na liberao de precatrio a troco de paga (corrupo passiva) por
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intermdio dos advogados ANTONIO REIS CALADO JUNIOR, JOS CARLOS FERREIRA e JOO BATISTA MARQUES BARCELOS.

Sustenta a autoridade policial:

Consta ainda uma ltima interveno, no mnimo, estranha em que revoga deciso do colega vice-presidente, inclusive, que havia se declarado suspeita nos autos, a princpio, por no ter garantida a sua participao nos valores liberados, como se deduz do material acostado e da afirmao do prprio JOO BARCELOS, certa feita, ao exeqente ALTAMIRO (depoimento).

Como j registrado, a Polcia Federal representou pela priso preventiva das pessoas cujos nomes esto acima indicados. Afirmou que a demonstrao da continuidade das condutas investigadas entre os fatos

materializados em 2007 e o momento atual encontra resposta na permanncia dos atores de outrora; no modus operandi utilizado ao longo do perodo, considerando a captao, intermediao e realizao dos 'favores' judiciais; a permanncia da ligao 'negocial' entre os alvos, constatada nas conversas interceptadas e na anlise das ligaes, observadas neste curto perodo aps o reincio das investigaes; bem como asseverado alhures na evoluo da movimentao financeira dos alvos sem a devida sustentao na renda declarada.

Vale destacar ainda o seguinte:


No perodo de investigao, a partir de diligncias efetuadas nos termos da Lei 9.034/95 e Lei 9.296/96, foram realizados trabalhos de vigilncia, com filmagens e fotos, alm de exame documental de stios da Justia que corroboraram para as concluses dos analistas quanto a participao, diviso de tarefas e alinhamento de propsitos dos alvos, mesmos aps quase trs anos, nos mesmos negcios ilcitos. Para desempenhar as atividades investigadas, os alvos contam com uma rotina de comunicao codificada que no se via, a esse nvel, nas primeiras interceptaes. Talvez agora pela difuso entre eles da existncia do Inqurito 569, com toda a movimentao processual, por meio das mensagens eletrnicas enviadas dos sistemas do STJ caixa de e-mail do Desembargador LIBERATO POVOA, ora investigado.
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No entanto, amparados com as ferramentas legais, os negcios entre eles realizados pode ser acompanhado e documentado, oportuna e paulatinamente, medida que se realizam, ao menos at este ponto. Nesta seqncia, ao que indicam as conversas mantidas entre os investigados, a materializao de novos eventos bem possvel, no obstante, a afirmao retro, pois esto em andamento. Por outro lado restam outras medidas, to necessrias quanto as desenvolvidas, para a concluso dos trabalhos, como a busca e apreenso, oitivas, interrogatrios e outras cautelares no interesse das investigaes.

A priso preventiva medida excepcional, e seu deferimento no prescinde da demonstrao robusta das condies e requisitos a que alude o art. 312 do Cdigo de Processo Penal. No caso, apesar das dificuldades j mencionadas no processo de investigao, no se pode dizer que a materialidade esteja bem configurada em relao aos crimes de corrupo passiva (art. 317), corrupo ativa (art. 333), explorao de prestgio (art. 357), alm de quadrilha atuante no mbito do Poder Judicirio. certo que os fatos que esto sendo investigados pela Polcia Federal so de extrema gravidade, mas, at o momento, as provas obtidas apenas indicam eventual participao dos desembargadores nas negociaes de decises judiciais, no havendo sido definindo se o grupo formado pelos advogados est apenas explorando o prestgio alheio. Creio que h necessidade de avano nas investigaes para que os indcios de prtica delituosa pela prolatada quadrilha sejam mais consistentes e apontem, com preciso, eventual abalo da ordem pblica. vista disso, no h circunstncia que revele objetivamente, neste momento, a necessidade de adoo da medida extrema da priso como forma de garantia da ordem pblica e da convenincia da instruo criminal. Portanto, deixo de decretar, por ora, a priso preventiva das pessoas enumeradas pela Polcia Federal em sua representao, ficando na dependncia do desenrolar das diligncias aqui deferidas com o fim de se colherem melhores
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subsdios em relao materialidade e autoria dos crimes investigados. Contudo, se, por um lado, os elementos at ento colhidos no so suficientes a ensejar o decreto de priso, por outro, no se pode olvidar que do notcias de situao que, se ocorrente, abala a estrutura do Poder Judicirio. absolutamente insustentvel a eventual prtica de comercializao de decises judiciais no Tribunal de Justia do Estado do Tocantins. H precedentes nesta Corte Especial que tratam do afastamento de desembargadores investigados em inquritos policiais ante a existncia de indcios da prtica de crimes de corrupo ativa e passiva. A propsito, cito os seguintes: Inqurito n. 558/GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 11.11.2010; APn n. 460/RO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 25.6.2007. No mesmo sentido: QO na APn n. 331/PI, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 18.12.2008; e APn n. 329/PB, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de 23.4.2007. As circunstncias que imperavam nos precedentes eram de existncia de indcios suficientes de materialidade dos delitos imputados s autoridades neles investigadas.

Como afirmou a Ministra Nancy Andrighi no Inqurito n. 558/GO, tal determinao tem sido tomada com supedneo no art. 29 da LOMAN, segundo o qual quando, pela natureza ou gravidade da infrao penal, se torne aconselhvel o recebimento de denncia ou de queixa contra magistrado, o Tribunal, ou seu rgo especial, poder, em deciso tomada pelo voto de dois teros de seus membros, determinar o afastamento do cargo do magistrado denunciado . Assim como ocorreu no caso do precedente acima citado, o afastamento aqui postulado anterior ao recebimento da denncia; mas, tal como ali, aqui tambm de se considerar a gravidade dos fatos apontada pelas provas at agora angariadas, que evidenciam o comprometimento do exerccio da funo judicante e de todo o Poder Judicirio, havendo de se ressaltar que a mcula de um Tribunal de Justia atinge o Poder Judicirio como um todo, sua credibilidade e fora institucional, pondo em risco o equilbrio necessrio entre os Poderes, do que
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depende, na verdade, o equilbrio governamental da nao. Assim, o afastamento se impe como forma de garantia da ordem pblica, uma vez que as provas produzidas apontam para a incompatibilidade dos atos indicados como criminosos com o exerccio das funes pelos investigados exercidas.

Ante o exposto, DETERMINO O AFASTAMENTO CAUTELAR, sem prejuzo dos subsdios e vantagens percebidos, das seguintes pessoas:

1. JOS LIBERATO COSTA PVOA, 001.800.171-87, RG n. 923268-SSP/MG;

brasileiro, portador

do CPF n.

2. CARLOS LUIZ DE SOUZA, brasileiro, portador do CPF n. 126.499.701-97, RG n. 2406-OAB/TO; 3. WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA, brasileira, portadora do CPF n. 311.017.041-87, RG n. 361.775-SSP/GO; 4. DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADES FILHO, brasileiro, portador do CPF n. 243.165.471-00 e do RG n. 1354150-SSP/GO.

Acrescento, em conformidade com o parecer do Ministrio Pblico, o nome de Manoel Pedro de Andrade, porquanto, este, bem como Dagoberto, assessores dos desembargadores acima nominados, investigado tambm como receptor de dinheiro em troca de intermediao de valores para obteno de resultado certo em ao judicial. CONDUO COERCITIVA

Com relao s pessoas referidas pela Polcia Federal em sua representao, inclusive aquelas em relao s quais foi requerida priso preventiva, entendeu o MPF ser necessria to somente a conduo coercitiva. Aponta os seguintes fundamentos:
Aparentemente, a priso temporria dos agentes seria imprescindvel para as investigaes do inqurito policial. Todavia, deixo de representar por tal medida, pois os depoimentos a serem realizados mediante conduo coercitiva, bem como a execuo do mandado de
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busca e apreenso nos endereos indicados j suprem, nesta fase da investigao, o que se poderia alcanar com a custdia interina.

Assim, com fundamento nos arts. 202, 206, 210 e 260 do Cdigo de Processo Penal, DEFIRO a conduo coercitiva das pessoas abaixo nominadas, expedindo-se os respectivos mandados, a serem cumpridos nos endereos indicados ou nos locais em que se encontrarem, ficando ressalvado, visto que ostentam a qualidade de investigados, o direito inscrito no art. 5, LXIII, da CF (nemo tenetur se detegere ). JOS LIBERATO COSTA PVOA; CARLOS LUIZ DE SOUZA; GERMIRO MORETTI; JOAQUIM GONZAGA NETO; DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADES FILHO; JOO BATISTA MARQUES BARCELOS.

E, conforme acrescentado pelo MPF, em sua manifestao: I. II. III. IV. V. VI. WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA; ANTNIO DOS REIS CALADO JNIOR; JOS CARLOS FERREIRA; MANOEL PEDOR DE ANDRADE; WALKER DE MONTEMOR QUAGLIARELLO (KIKO); FRANCISCO DELIANE E SILVA. Os investigados com prerrogativa de funo, Desembargadores JOS LIBERATO COSTA PVOA, CARLOS LUIZ DE SOUZA e WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA, devero ser ouvidos pelo Juiz Federal titular de uma das varas (1a ou 2a Vara Federal) do Tribunal Regional Federal da 1a Regio no Estado do Tocantins.
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DO DESMEMBRAMENTO DO INQURITO.

A autoridade policial representou pelo desmembramento do presente feito em relao s liberaes dos precatrios sob reteno de parte dos valores. Creio que, neste momento, tais fatos esto muito ligados questo da negociao de sentenas judiciais, inclusive sendo partcipes das duas hipteses as mesmas pessoas.

Portanto, por ora, as investigaes devero caminhar em unssono.

CONCLUSO

1) Defiro a realizao de buscas e apreenses relativamente s pessoas e endereos acima citados. 2) Determino o afastamento de JOS LIBERATO COSTA PVOA,
CARLOS LUIZ DE SOUZA, WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA, DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADES FILHO e MANOEL PEDRO DE ANDRADE de suas funes. 3) Determino a conduo coercitiva de todas as pessoas acima

indicadas. 4) Determino, outrossim, que, to logo seja concluda a diligncia, apresente a autoridade policial relatrio circunstanciado da operao realizada, informando o contedo do que foi arrecadado por fora do cumprimento desta deciso. Expeam-se os ofcios. responsvel diretamente pelas investigaes o Dr. Ronaldo Guilherme Campos, que indica, em sua representao, os agentes Leonardo Santana Silva
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(Matrcula 15.022), Mauro Fernando Knewitz (Matrcula 13.575) e Felipe Leandro Pesquero Ponce Jaime (Matrcula 14.516).

Tendo em vista que este feito tramita em regime de segredo de justia, fica vedada, sob pena de responsabilizao dos agentes encarregados pelo cumprimento das medidas aqui deferidas, a divulgao de dados e documentos relativos investigao, devendo as autoridades envolvidas no cumprimento e execuo zelar pela preservao da imagem dos investigados, evitando exposio desnecessria deles. D-se cincia ao Ministrio Pblico Federal.

Em complementao deciso retro mencionada, voto ainda no sentido de que seja proibida a entrada dos cinco investigados em quaisquer dependncias do Poder Judicirio do Estado do Tocantins, bem seja vetado o uso de veculos e equipamentos do Tribunal, tudo isso extensvel s dependncias do Tribunal Regional Eleitoral, cabendo aos investigados procederem, de imediato, devoluo de todos os objetos de posse ou propriedade da Justia que porventura encontrem-se em seu poder. Entendo que o proposto evitar que os investigados coloquem em prtica aes coordenadas no sentido de impor obstculos investigao em curso, inclusive com a possibilidade de forjarem provas documentais relevantes, o que justifica no s o afastamento, mas tambm o impedimento de que adentrem os recintos pblicos mencionados. H de se considerar ainda que esse impedimento, se no obsta, dificulta a manipulao de eventuais testemunhas que queiram ofertar provas e documentos de que, eventualmente, disponham. O afastamento perdurar pelo prazo de 180 dias. Ofcie-se o Presidente, em exerccio, do Tribunal de Justia do Estado do Tocantins do teor desta deciso.
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Fica autorizada a entrega de cpias dos autos aos advogados dos investigados, regularmente constitudos Intime-se o Ministrio Pblico Federal.

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