PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL SEO JUDICIRIA DO ESPRITO SANTO

1 VARA FEDERAL CRIMINAL - E-mail: 1vfcr@jfes.jus.br

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, 2 Andar, Ilha de Monte Belo,
CEP 29.053-245, Vitria ES
Tel.: (27) 3183-5284 ou 3183-5286

Pendem de apreciao, nestes autos, diversos pedidos, sobre os quais

0 0 0 3 2 7 8 -

DECISO

J E SF B C

Processo n.: 0003278-58.2014.4.02.5001 (2014.50.01.003278-8)

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o MPF j se manifestou.
Passo a analisar um a um, por tpicos.

1) Petio de LETCIA COSTA, s fls. 755/761:

LETCIA COSTA, filha de CARLOS ROBERTO COSTA, requer a
reconsiderao da deciso que determinou o afastamento de seus sigilos bancrio e
fiscal e o bloqueio de suas contas bancrias.
Para tanto, alega que, na verdade, o emprstimo no valor de R$
1.500.000,00, declarado por CARLOS COSTA Justia Eleitoral, refere-se a
emprstimo feito por tal investigado sua filha LETCIA (e no o contrrio), para fins
de aquisio de stio localizado no Bairro Xuri, em Vila Velha/ES. Assim, aduz inexistir
irregularidade na operao. Quanto ao veculo Mitsubishi ASX, aduz se tratar de
veculo adquirido pelo pai em favor da filha, sem qualquer vis de irregularidade.
A petio defensiva foi instruda com os documentos de fls. 763/767,
que comprovam o emprstimo tomado por LETCIA COSTA junto ao pai, bem como a
aquisio de imvel no exato valor do mtuo.
Em parecer s fls. 1746/1750, o MPF opinou pelo indeferimento do
pedido em destaque. No pormenor, argumentou: (i) por mais que no haja
irregularidade no mero fato de um pai adquirir um automvel em favor da filha, restou
claro nos autos que o veculo em questo foi adquirido em data posterior ao advento
da TELEXFREE no Brasil, motivo pelo qual h fortes indcios de que sua aquisio se
deu com recursos provenientes da atividade elcita da empresa; (ii) quanto ao
emprstimo, ainda que tenha sido feito em prol de LETCIA COSTA, e no com ela,

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certo que aps o bloqueio determinado pela Justia do Acre os investigados passaram
a utilizar contas de terceiros ou de parentes para a movimentao de valores oriundos
da atividade ilcita da TELEXFREE.
Acolho as razes ministeriais para INDEFERIR o pedido da defesa.

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Efetivamente, elementos colhidos durante as investigaes e j

mencionados por este Juzo em decises anteriores do conta, ao menos em
princpio, da utilizao de familiares dos scios da YMPACTUS/TELEXFREE para a
aquisio de bens e/ou o trnsito de recursos que, ao que tudo indica, so fruto das
atividades supostamente ilcitas pertinentes referida empresa.
No caso, ainda que no haja aparente irregularidade no mero fato de
um pai presentear a filha com um carro, ou de emprestar-lhe dinheiro para a aquisio
de um imvel, no se pode ignorar que o automvel em questo foi adquirido aps o
advento da TELEXFREE, conforme demonstram os documentos de fls. 508/509
destes autos, o que revela indcios veementes que o veculo seria proveito
econmico de crime.
Por sua vez, ainda que a requerente tenha comprovado a finalidade na
qual foram empregados os recursos obtidos de seu pai por emprstimo, vejo que os
documentos apresentados s fls. 764/767 no so suficientes para esclarecer a data
de realizao do mtuo, tampouco de aquisio do imvel.
Nesse contexto, prevalecem os demais indcios apontados pelo MPF, a
exemplo do considervel aporte de recursos por parte de LETCIA COSTA na
integralizao do capital das empresas BRASIL FACTORING FOMENTO MERCANTIL
TLDA. E AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS S/A, no perodo de 2013 e 2014, o
que denota a circulao de recursos de origem duvidosa e em tese ilcita em conta
bancria de LETCIA COSTA, a ponto de justificar a manuteno das medidas de
quebra de sigilos fiscal e bancrio e de bloqueio de contas.
A propsito, a quebra de sigilos bancrio e fiscal j fora efetivada em
face de LETCIA COSTA, no se afigurando, a meu ver, uma medida cautelar drstica,
constrangedora ou de repercusso pblica em seu desfavor, se comparada com
outras medidas cautelares de cunho mais intenso (v.g.; priso cautelar, busca e
apreenso, interceptao telefnica etc.).

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Na verdade, se realmente LETCIA COSTA no tem nenhuma

participao nos eventos criminosos narrados, ou no recebeu nenhum valor de
origem ilcita, como alega a defesa reiteradamente, os extratos bancrios e fiscais s
vem a esclarecer tais fatos, podendo, inclusive, favorecer a prpria LETCIA COSTA.
Pedido de reconsiderao indeferido.

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2) Petio de CARLOS ROBERTO COSTA, LETCIA COSTA, MARISA MACHADO

WANZELER SALGADO, MARILZA MACHADO WANZELER e MARIA EDUARDA
VANZELER DE ALMEIDA E SOUZA, s fls. 991/994:
Os requerentes em epgrafe solicitam que sejam nomeados fiis
depositrios dos automveis apreendidos em seu poder no dia 24/07/2014, em
cumprimento a mandado de busca expedido por este Juzo.
O MPF, s fls. 1746/1750, pugnou pelo indeferimento do pleito
defensivo, sob o fundamento de que os veculos apreendidos foram adquiridos aps
fevereiro de 2012, havendo fortes indcios de que foram utilizados, para sua aquisio,
recursos de provenincia ilcita.
Com razo o MPF.
A deciso que determinou a busca e a apreenso de objetos que
interessem prova dos autos e/ou de coisas obtidas por meios criminosos atrelou
claramente a apreenso de veculos respectiva data de aquisio (data coincidente
com o pleno funcionamento da YMPACTUS/TELEXFREE e com a respectiva
obteno de altos lucros, em tese criminosos). O objetivo da delimitao do objeto era
exatamente atender necessidade de que a medida cautelar recasse sobre bens
quanto aos quais h indcios veementes de aquisio mediante recursos de origem
supostamente espria.
Ora, considerando que os veculos reclamados pelos requerentes se
enquadram no conceito de bens apreendidos com fortes indicativos de origem ilcita,
deferir a posse desses bens aos requerentes, neste prematuro momento das
investigaes, significaria propiciar aos investigados a fruio de possvel produto
do crime, em total afronta aos motivos que fundamentaram a medida.

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Quanto possibilidade de deteriorao dos veculos, o argumento

tambm no prospera, porquanto eventual perda de valor do bem pode ser suprida
mediante sua alienao antecipada, albergada pela legislao vigente (art. 120, 5,
do CPP; art. 4, 1, da Lei 9.613/98; e Recomendao n 30, de 10.02.2010, do
CNJ). Ademais, no caso concreto, a apreenso dos bens ocorreu recentemente (julho

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de 2014), de modo que, a princpio, ainda no h motivos concretos para a

preocupao dos requerentes com o estado de conservao dos veculos.
Todos os fundamentos expostos acima esto em consonncia com a
jurisprudncia da Quinta e da Sexta Turmas do STJ, expressa nas ementas abaixo:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

RECURSO

ESPECIAL.

PENAL.

BEM

APREENDIDO. ORIGEM ILCITA. EVIDNCIAS. RESTITUIO NO CURSO

DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Havendo indcios
veementes da origem ilcita do bem apreendido, como no caso afirmaram
as instncias ordinrias, descabida a sua restituio no curso do
processo, ainda que para fins de se evitar a deteriorao e na condio
de fiel depositrio. 2. Agravo regimental improvido. (AGRESP 200901797627,
SEBASTIO REIS JNIOR, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:09/09/2013
..DTPB:.)

RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. "OPERAO

ICEBERG" DEFLAGRADA PELA POLCIA FEDERAL. APREENSO DE
VECULO AUTOMOTOR. RESTITUIO DO BEM AO PROPRIETRIO
MEDIANTE

TERMO

DE

FIEL

DEPOSITRIO.

IMPOSSIBILIDADE.

EXISTNCIA DE INDCIOS SUFICIENTES DA ORIGEM ILCITA DO BEM.

ALEGAO DE DETERIORAO E DESVALORIZAO DO AUTOMVEL.
ALIENAO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. ART. 4, 1, DA LEI
9.613/1998 (COM REDAO DADA PELA LEI 12.683/2012). RECURSO
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 118 do Cdigo de Processo Penal, antes de transitar
em julgado a sentena final, as coisas apreendidas no podero ser
restitudas enquanto interessarem ao processo. 2. Esse interesse se d
tanto se o bem apreendido, de algum modo, servir para a elucidao do

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crime ou de sua autoria, como para assegurar eventual reparao do

dano, em caso de condenao, ou quando foi obtido em razo da prtica
de crime. 3. Havendo indcios suficientes de que o veculo apreendido
produto de atividade criminosa, tendo, posteriormente, o seu proprietrio
sido denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro, mostra-se invivel a
sua restituio, ainda que mediante termo de fiel depositrio, porquanto

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revela-se de todo incongruente devolver o produto do crime ao suposto

criminoso. 4. Existindo risco de deteriorao e desvalorizao do
automvel, a soluo mais adequada promover a venda antecipada do
bem, depositando o valor em conta vinculada ao Juzo Criminal,
conforme inteligncia do art. 4, 1, da Lei n 9.613/1998 (com redao
dada

pela

Lei

12.683/2012).

5. Recurso especial provido. (REsp 1134460/SC, Rel. Ministro MARCO

AURLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe
30/10/2012)

Postulao indeferida.

3) Petio de JOZELIA MIRIAM ZANGALI e LETCIA COSTA, s fls. 1019/1020:

Nada a prover em relao pea apresentada por JOZLIA MIRIAM
ZANGALI e LETCIA COSTA s fls. 1019/1020.
Indigitada manifestao no veiculou requerimentos que dependam da
apreciao deste Juzo. Na verdade, seu contedo se restringe a justificar a existncia
de contas em nome das requerentes nos Estados Unidos da Amrica, com nfimos
valores depositados, o que lhes dispensaria de declar-las, nos termos da circular
3264/2013 e da Resoluo n 3854, ambas do Banco Central do Brasil.
Em manifestao s fls. 1776/1781, o MPF ponderou que existem
indcios, os quais ainda merecem ser aprofundados, de suposta prtica de evaso de
divisas e de lavagem de dinheiro, tendo em vista as remessas feitas ao exterior por
intermdio de empresas do conglomerado TELEXFREE, sobretudo aps o bloqueio de
bens determinado pela Justia do Acre em 2013. Nesse contexto, o Parquet reputa
provvel que os investigados tenham utilizado contas de terceiros ou de parentes,

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inclusive existentes no exterior, para a movimentao de valores oriundos da atividade

da TELEXFREE.
Considerando que o MPF, como rgo responsvel pela eventual
propositura de ao penal, j tomou conhecimento das justificativas apresentadas
pelas requerentes JOZLIA e LETCIA, inclusive manifestando sua percepo inicial

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sobre o tema, e tendo em vista que no h pedidos correlatos dirigidos a este Juzo,
nada h a prover sobre a petio em epgrafe.

4) Petio de YMPACTUS COMERCIAL S.A., s fls. 1103/1109:

Nada h a prover quanto manifestao da empresa YMPACTUS
S.A., constante s fls. 1103/1109, eis que se trata de pea informativa instruda com
diversos documentos (fls. 1110/1440 e 1442/1745) e dirigida ao MPF, como rgo
detentor da opinio delicti, a pretexto de esclarecimento de fatos sob investigao.
Ademais, o rgo ministerial j tomou cincia dos esclarecimentos prestados,
conforme consideraes tecidas fl. 1778.
Quanto ao requerimento no sentido de que seja considerada cumprida
a intimao alusiva suspenso das atividades econmicas da empresa YMPACTUS,
nada h a prover por ora.
A proibio de funcionamento da empresa permanece vlida e deve
ser continuamente observada pelos destinatrios da medida, at que haja
deliberao deste Juzo em sentido contrrio. Assim, embora a notcia de que a
empresa no realiza mais novos cadastramentos aparente o atendimento da ordem de
paralisao de suas atividades, a adoo, a qualquer momento, de alguma das
prticas especificadas na determinao proibitiva exarada por este magistrado
ensejar o descumprimento da ordem judicial, a implicar as penalidades cabveis.

5) Petio de YMPACTUS COMERCIAL S.A., s fls. 1752/1754:

A YMPACTUS COMERCIAL S/A alega a necessidade de manter parte
de suas atividades em funcionamento, a saber, as atividades meramente
administrativas e no econmicas, porquanto a empresa parte passiva em inmeras

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aes judiciais, mormente aps a deciso advinda da Justia do Acre. Nesse sentido,
requer a liberao das atividades administrativas na sede da empresa, inclusive para
que no comprometa a percia que tramita em decorrncia do processo oriundo da 2
Vara Cvel do Acre.
Outrossim, requer a liberao dos ativos financeiros da empresa,

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mediante prvia comprovao dos encargos e de sua regularidade, com a finalidade

especfica de pagamento de salrios e de verbas trabalhistas dos funcionrios, bem
como das despesas necessrias manuteno do funcionamento da empresa (gua,
luz, telefone etc).
Por fim, pugna pela liberao parcial das atividades econmicas, em
relao s formas de ganho financeiro quanto s quais a licitude incontroversa.
Em manifestao s fls. 1776/1781, o MPF opinou pelo indeferimento
das postulaes defensivas. Argumentou que: (i) nada h a prover quanto liberao
das atividades meramente administrativas, porquanto as atividades abarcadas pela
medida cautelar de suspenso de atividade econmica foram amplamente descritas
na respectiva deciso judicial; (ii) no deve ser acolhido o pedido de liberao de
ativos, pois o sequestro se fundamentou nos indcios de que os valores provenientes
da atividade da TELEXFREE sejam ilcitos. Alm disso, h outras formas de custear
as despesas mencionadas pela defesa, pois sabido que existem diversos outros
investidores da TELEXFREE cujos bens no se encontram bloqueados; (iii) no soa
oportuna a pretendida liberao das atividades econmicas consistentes nas trs
formas lcitas de ganhos apontadas pela defesa, pois a atividade da TELEXFREE
extremamente imbricada, e eventual liberao parcial ensejaria inevitavelmente a
retomada das demais modalidades de ganho financeiro.
Assiste razo ao MPF.
O item III.4 do dispositivo da deciso que deflagrou as medidas
cautelares da denominada Operao Orion clara quanto natureza da medida
decretada: suspenso de atividade econmica da empresa. A deciso inclusive cuidou
de especificar quais atividades estariam abrangidas pela proibio.
A par disso, o requerente no demonstrou, de forma patente e
concreta, qual o seu efetivo prejuzo decorrente da suspenso das atividades

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administrativas, porquanto no comprovado pontualmente que o alegado prejuzo,

consistente na necessidade de prestar informaes em aes judiciais e na realizao
da pericia judicial,

demandaria obrigatoriamente a presena de empregados no

estabelecimento empresarial, de modo que no pudesse ser realizado pelos prprios

scios (inclusive o requerente) ou seus advogados.

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Portanto, nada h a prover. Remeto a requerente aos termos da

prpria deciso questionada.

No que alude pretendida liberao de ativos financeiros da empresa,

no possvel atender tal pedido, ao menos neste momento, em que as
investigaes permanecem em curso e, ao que consta, continuam presentes os
indcios de que as atividades da YMPACTUS/TELEXFREE, bem como os
correspondentes recursos auferidos, seriam de cunho ilcito.
Por fim, quanto ao requerimento de retomada parcial das atividades
econmicas da TELEXFREE, apenas quanto s modalidades de ganho financeiro
consideradas lcitas, o pedido igualmente improcede.
Na ocasio em que analisei a alegada ilicitude das atividades da
TELEXFREE, ressaltei que, mesmo as modalidades de ganho aparentemente
lcitas seriam questionveis, do ponto de vista da caracterizao de contrato de
investimento coletivo.
Alm disso, como bem ponderou o MPF, os fatos trazidos ao
conhecimento deste Juzo revelam que as diferentes modalidades de ganho financeiro
e de crescimento da rede TELEXFREEE estavam ligadas entre si, razo pela qual,
eventual liberao parcial das atividades, poderia gerar riscos de retomada das
demais modalidades de ganho financeiro.
Ou seja, o momento prematuro para que este Juzo autorize a
liberao parcial de atividades cuja licitude no restou concretamente demonstrada e
esclarecida, o que poder ser reavaliado aps o encerramento do inqurito policial.
Pedidos indeferidos.

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6) Petio de CONTROLTECH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP, fl.

1764:
A empresa CONTROLTECH ASSESSORIA EMPRESARIAL requer a

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Fls 180

devoluo do servidor apreendido em suas dependncias, sob o argumento de que o

escritrio CONTROLTECH no alvo de investigao, mas to-somente os registros e
documentos contbeis relativos YMPACTUS e TELEXFREE. Esclarece que
referido servidor equipamento de elevado custo e no contm dados que possam
ajudar nas investigaes, mas apenas o HD, que poder permanecer com a Polcia
Federal para todos os trabalhos investigativos. Petio instruda com os documentos
de fls. 1765/1775.
O MPF ainda no se manifestou sobre tal pedido. Portanto, determino
a remessa dos autos ao MPF, para que se manifeste especificamente sobre a
pea de fls. 1764.

7) Petio de BRASIL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, s fls.

1791/1795:
A empresa BRASIL FACTORING FOMENTO MERCANTIL solicita a
revogao da medida cautelar de bloqueio de suas contas bancrias, sob o
fundamento de que a scia LETCIA COSTA empresria com perfil empreendedor e
sem qualquer acusao formal contra si. Ressalta que a empresa est h muitos anos
no mercado e tem inmeros clientes.
Alternativamente, requer a substituio da medida de bloqueio por
medida mais adequada e branda, nomeando a acionista LETCIA COSTA como
interventora da empresa e liberando os ativos financeiros, mediante prvia
comprovao dos encargos e de sua regularidade, com finalidade especfica de
pagamento de salrios e verbas trabalhistas, bem como de despesas necessrias
manuteno do funcionamento da empresa.
Petio instruda com documentos s fls. 1796/1908.

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Ouvido o MPF s fls. 2252/2257, opinou pelo indeferimento dos

pedidos.
Argumentou que a empresa foi alvo de bloqueio no apenas pelo fato
de ter, como scia, a pessoa de LETCIA COSTA, mas pela existncia de indcios da
relao da BRASIL FACTORING com as atividades da YMPACTUS/TELEXFREE.

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Fls 181

Aduziu que o endereo informado da empresa o mesmo em que funciona o escritrio

de advocacia COSTA & FUCHS, onde foi encontrada parte da contabilidade da
YMPACTUS, bem como de outras empresas do grupo. A aquisio dessa empresa
pelos familiares mais prximos de CARLOS ROBERTO COSTA se deu exatamente
aps o bloqueio judicial imposto empresa YMPACTUS pela Justia do Acre. E a
mudana de endereo da empresa ocorreu justamente aps a referida aquisio da
empresa por parte de LETCIA COSTA e JOZLIA.
Assevera tambm que documentos apreendidos demonstraram que a
BRASIL FACTORING seria a empresa responsvel por grande parte dos pagamentos
da YMPACTUS COMERCIAL S/A, podendo-se atribuir a ela uma condio dentro do
Grupo Econmico TELEXFREE.
Reputo os indicativos levantados pelo MPF suficientes para, ao menos
neste estgio das investigaes, justificar a manuteno do sequestro de valores que
podem representar a disponibilidade de produto do crime.
Vale lembrar que no se fala, aqui, em prova contundente de ilicitude
dos recursos da empresa, e sim de indcios suficientes nesse sentido a
jurisprudncia ptria:
PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANA. SEQUESTRO DE BENS.
ORIGEM DOS BENS. 1. Uma das formas mais eficazes de se combater o
crime organizado a constrio patrimonial, impedindo o uso dos recursos
amealhados ilicitamente, sob pena de somente substituir os membros da
quadrilha por outros, bem como ser notrio que aqueles que vivem do crime
dissimulem seu patrimnio de diversas maneiras, inclusive registrando bens
em nome de terceiros, geralmente familiares e companheiras. 2. Para a
decretao do seqestro de bens, direitos ou valores do investigado ou
acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam
instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na Lei n9613/98
ou das infraes penais antecedente, necessrio apenas indcios

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suficientes de infrao penal. 3. No se faz necessria, portanto, a prova

da origem ilcita dos bens em Juzo. A prova da licitude da origem dos
bens, direitos e valores dever ser feita pela parte.
(DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, TRF1 - SEGUNDA
SEO, e-DJF1 DATA:26/09/2012 PAGINA:12.)

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Fls 182

PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. ART. 126

DO CPP E ART. 4o DA LEI No 9.613/1998. REQUISITOS. PRESENA.
ORIGEM LCITA DE FRAO DO PATRIMNIO APREENDIDO. LIBERAO
PARCIAL. 1. ARNALDO, marido e pai dos apelantes, foi investigado,
juntamente com outras pessoas, pela prtica de crimes contra o sistema
financeiro nacional e a ordem tributria, lavagem de dinheiro, corrupo ativa e
peculato, possivelmente praticados por integrantes da ORGANIZAO
PARATODOS LTDA., que h mais de trinta anos se dedica ao "jogo do bicho"
no Cear. 2. O fato de a apelante ROSNGELA MARIA ser casada com
ARNALDO no torna legtima a propriedade de metade dos bens produto de
crime, a ttulo de meao. Tudo aquilo que provir de delito deve ser
sequestrado e, posteriormente, confiscado, em caso de condenao, pouco
importa se ultrapassa aquilo que, em princpio, seria a meao do cnjuge. 3.
H um latente descompasso entre a renda apresentada pela apelante e o valor
dos bens apreendidos. No h como crer que a apelante teria como prover
dignamente a si e a sua famlia usando praticamente metade de sua renda
mensal para aquisio dos bens constritos. Demais disso, no h nos autos
qualquer comprovao de renda por parte do seu marido. 4. Doutra banda,
aceitvel que a apelante, ao longo de sua vida de trabalho, tenha utilizado
parte de sua renda para aquisio de bens, demonstrando a origem lcita de
frao do patrimnio descrito na inicial. 5. Desta forma, tem-se razovel
considerar que o montante equivalente a cerca de 25% do valor total dos bens
apreendidos tenha sido adquirido com recursos prprios da apelante, pelo que,
no

teria indcios de

origem

ilcita,

sendo

inaplicveis

as

medidas

assecuratrias previstas no Cdigo de Processo Penal e na Lei no 9.613/1998.

7. O segundo apelante, ARNALDO JNIOR, no logrou xito em
comprovar capacidade econmica suficiente para adquirir o veculo sem
prejuzo prpria manuteno. Junte-se a isso o fato de ter desenvolvido
atividade empresarial com pouqussimos recursos prprios, de onde se
infere que h indcios de que seu pai tenha injetado dinheiro ilcito tanto
na compra do carro como na atividade empresarial desenvolvida pelo

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recorrente. 8. No so necessrias provas concretas para autorizar

o sequestro de bens. O que o art. 126 do CPP e art. 4o da Lei no
9.613/1998 exigem so os indcios suficientes que correlacione os valores
e objetos prtica de crime. 9. O julgamento do pedido de extenso no HC
no 150.680-CE ARNALDO no deve interferir no deslinde da presente
demanda. Primeiro, porque o caso dos autos trata de medida assecuratria

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Fls 183

determinada antes mesmo do recebimento da denncia, relativa ao Inqurito

policial no 2001.81.00.025787-4; segundo, porque a concesso do writ se deu
em razo da inpcia de denncia, e no em virtude de inocncia do acusado,
atipicidade da conduta ou extino da punibilidade, ressalvando, inclusive, a
possibilidade de oferecimento de outra denncia, desde que preenchidas as
exigncias legais. 10. Apelao de ARNALDO JNIOR improvida e apelao
de ROSNGELA MARIA parcialmente provida, para determinar a liberao de
metade do bem imvel situado Av. Frei Mansueto, no 65, Meireles, FortalezaCE. (TRF 5, AP. n. 7230, DJ 05/08/2011)

Pedido indeferido.

8) Petio de AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS S/A, s fls. 1909/1913:

A empresa AGROFRUTA pede a revogao da medida cautelar de
bloqueio de suas contas bancrias, sob o fundamento de que a scia LETCIA COSTA
empresria com perfil empreendedor e sem qualquer acusao formal contra si.
Aduz que a empresa est h muitos anos no mercado e tem inmeros clientes.
Quanto

ao

acionista

majoritrio,

trata-se

de

exmio

empresrio

capixaba,

representante de associaes de comrcio, com reputao ilibada, no pesando

qualquer acusao contra ele.
Alternativamente, requer a substituio da medida de bloqueio por
medida mais adequada e branda, mediante recebimento do bem imvel onde se situa
a empresa requerida e seus maquinrios, em cauo, nos termos do art. 131 do CPP.
Pede, ainda, que seja levantado o sequestro no percentual de 51%,
referente cota parte do acionista JOO ARMANDO CAXEIRO DE ASSIS, por se
tratar de terceiro estranho s investigaes e fundador da empresa requerente.

Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a Aylton Bonomo Junior.

Documento No: 16057187-49-0-172-15-87961 - consulta autenticidade do documento atravs do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .

Requer que referido scio seja nomeado interventor da empresa e que sejam
liberados os ativos financeiros, mediante prvia comprovao dos encargos e de sua
regularidade, com a finalidade especfica de pagamento de salrios e verbas
trabalhistas, bem como de despesas necessrias manuteno do funcionamento da
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Fls 184

empresa.
Petio instruda com documentos s fls. 1914/2011 e 2014/2238.
Ouvido o MPF s fls. 2252/2257, opinou pelo indeferimento dos
pedidos.
Asseverou que a empresa AGROFRUTA foi constituda em 10/02/2014,
posteriormente ao bloqueio judicial. H pessoas diretamente ligadas TELEXFREE
no apenas no quadro societrio, mas tambm no conselho fiscal da empresa. Alm
disso, h indcios de movimentaes bancrias suspeitas, identificadas em extratos e
notas apreendidos, beneficiando empresas ligadas aos investigados e pessoas
coligadas.
Reputo os indicativos levantados pelo MPF suficientes para, ao menos
neste estgio das investigaes, justificar a manuteno do sequestro de valores que
podem representar a disponibilidade de produto do crime, at porque j se viu que,
para efeito de seqestro, bastam ndicos suficientes, dispensando-se prova
contundente.
Pedido indeferido.
Quanto pessoa de JOO ARMANDO CAXEIRO DE ASSIS, em
relao ao qual no consta haver investigao em andamento, tambm assiste razo
ao MPF. No h procurao nos autos que autorize o pedido em seu benefcio. Cabe
ao terceiro eventualmente atingido deduzir os pleitos de seu interesse, instrudos com
documentos que comprovem a procedncia de sua pretenso.

9) Petio da Receita Federal, fl. 2258:

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A Receita Federal solicita o compartilhamento de informaes colhidas

na investigao em espeque, para fins de instruo de procedimentos administrativos
fiscais de constituio de crditos tributrios.
Tal pedido j foi deferido anteriormente.

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Apenas a ttulo de reforo, acolho as razes ministeriais de fls.

2256/2257 para reiterar a autorizao outrora concedida para compartilhamento de
informaes com o rgo fazendrio. Esclareo que dito compartilhamento abrange
tambm a troca de informaes cobertas pelos sigilos fiscal e bancrio (mantido o
devido sigilo), relativamente a todos os alvos investigados e aqueles que porventura
venham a ser identificados durante a anlise da documentao apreendida,
autorizando-se inclusive o acesso e a extrao de cpias de documentos,
depoimentos e interrogatrios decorrentes da Operao Orion, exclusivamente com
o fim de instruir os correspondentes procedimentos administrativos fiscais.

DISPOSITIVO:

1. INDEFIRO os pedidos deduzidos por LETCIA COSTA, s fls.

755/761, por CARLOS ROBERTO COSTA, LETCIA COSTA, MARISA
MACHADO WANZELER SALGADO, MARILZA MACHADO WANZELER e
MARIA EDUARDA VANZELER DE ALMEIDA E SOUZA, s fls. 991/994, por
YMPACTUS COMERCIAL S.A., s fls. 1752/1754, por BRASIL FACTORING
FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, s fls. 1791/1795,e por AGROFRUTA DO
BRASIL ALIMENTOS S/A, s fls. 1909/1913
2. NADA H A PROVER quanto aos pedidos formulados por JOZELIA
MIRIAM ZANGALI e LETCIA COSTA, s fls. 1019/1020, e por YMPACTUS
COMERCIAL S.A., s fls. 1103/1109.
3. Intimem-se os requerentes das deliberaes supra.
4. Cientifique-se o MPF.
5. Vista ao MPF, para que se manifeste especificamente sobre as
peas de fls. 1057 e 1764.

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Vitria/ES, 17 de outubro de 2014

Assinado digitalmente, nos termos da Lei n 11.419/2006

AYLTON BONOMO JUNIOR

Juiz Federal Substituto

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Recebi estes autos do MM. Juiz Federal em ___/___/___. Assinatura: ______________.

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