MPF solicita bloqueio de contas nos EUA ligadas a lavagem de dinheiro no caso Odebrecht

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Assinado com certificado digital por RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, em 14/09/2022 17:50. Para verificar a autenticidade acesse
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
EMPERNAMBUCO
SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM MATÉRIA PENAL
1) Destinatário: United States Department of Justice / Office of the Attorney-General /

Office of International Affairs / Criminal Division.
2) Autoridade Central Remetente: Ministério da Justiça do Brasil / Secretaria

Nacional de Justiça / Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3b099dfd.9b941014.7cdcdc84.fb1b899d

Internacional.
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3) Autoridade Requerente: Rodrigo Antonio Tenório Correia da Silva, Procurador da
República, Procuradoria da República em Pernambuco, Av. Agamenon Magalhães,
1500, telefone + 55 81 2125 7307 e + 55 81 99198 2006, e-mail:
rodrigotenorio@mpf.mp.br.
4) Base legal: Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado

Transnacional (Convenção de Palermo) – Decreto n° 5.015, de 12 de março de 2004;
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida) – Decreto
nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006; Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua
em Matéria Penal (Convenção de Nassau) – Decreto nº 6.340, de 03 de janeiro de 2008;
Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América – Decreto n° 3.810,
de 02 de maio de 2001.
5) Assunto: Requerimento de assistência jurídica em matéria penal para o bloqueio dos

ativos financeiros da “Sama Group Corp.” e “Walde Corporate Services Corp.”, da
titularidade de Sandra Ramos Leote Arraes, a qual responde pela prática de lavagem de
dinheiro perante a Justiça Federal do Brasil. Os ativos encontram-se nas contas
correntes 677-042735 e 677-043210 do Morgan Stanley, agência 590 Madison Avenue,
11th floor, Postal Code 10022, New York, New York – USA, telefones 212-586-5505,
800-468-0019 e 212-307-2841. A instituição financeira é responsável pela custódia de
dinheiro e valores mobiliários que têm origem em produto ou proveito da prática do
crime de corrupção em detrimento do erário federal brasileiro. O presente pedido de
bloqueio tem por objetivo salvaguardar o pagamento de multa penal e a perda em favor
da União de todos os bens, direitos e valores relacionados à prática da lavagem de
ativos.
EMPERNAMBUCO
6) Referência: O oferecimento da denúncia data de três de junho de 2022, quando foi

distribuída à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, preventa para análise
da pretensão ministerial, haja vista ter sido o juízo quem primeiro tomou conhecimento
dos fatos objeto da demanda, por intermédio dos processos incidentais de quebra de
sigilo telefônico e de dados, todos, discriminados em seguida, o que faz dela competente
para o processamento e julgamento do feito. A denúncia foi acompanhada de novo

requerimento de medida cautelar na qual é requerida a expedição de mandado de busca
e apreensão na residência de Sandra Leote Arraes e a constrição do seu patrimônio em
território brasileiro. O deferimento da medida cautelar real também em território norte-
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americano é de extrema importância para a garantia do resultado útil de uma eventual
condenação penal, em especial, porque parcela significativa do produto ou proveito da
prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro objeto da denúncia foi remetida
para as contas bancárias objeto desta solicitação de assistência jurídica internacional.
Table 1
PROCESSO OBJETO RÉUS/REQUERIDOS
Denúncia pela prática de Aldo Guedes Álvaro; Sandra Ramos Leote Arraes; Humberto
0808959-08.2022.4.05.8300 corrupção ativa e passiva Moraes Pereira de Melo (colaborador); e João Carlos Lyra
e lavagem de dinheiro Pessoa de Mello Filho (colaborador)
Pedido de Quebra de
0808556-78.2018.4.05.8300 Aldo Guedes Álvaro; e Thiago Arraes de Alencar Norões;
Sigilo Telemático
INTERSUD COMERCIAL EXPORTADORA LTDA;
CÂMBIO MÔNACO E TURISMO LTDA – EPP; Eduardo
Pedido de Quebra de Henrique Accioly Campos; Carlos Augusto Arraes de
0815449-51.2019.4.05.8300
Sigilo Bancário e Fiscal Alencar; Sandra Ramos Leote Arraes; Daniela Ferreira da
Fonte; Silvana de Souza Ferreira; Alexandre Interaminense
Dias; e Armênio Ferreira Diogo.
Medida Cautelar de
0809277-88.2022.4.05.8300 Busca e Apreensão e Aldo Guedes Álvaro; e Sandra Ramos Leote Arraes
Bloqueio de Bens
A acusada Sandra Leote Arraes vem dilapidando os ativos mantidos nas instituições
financeiras, conforme será mostrado em seguida, de forma que a ausência do bloqueio
poderá resultar no desaparecimento desse patrimônio.
7) Fatos: O Estado de Pernambuco, durante os anos de 2007 a 2014, foi sede de uma
organização criminosa liderada pelo então Governador Eduardo Campos e voltada à
prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro. A
organização foi responsável pela anulação da competitividade de procedimentos
licitatórios financiados com recursos da União Federal em território pernambucano e,
em
EMPERNAMBUCO
troca do pagamento de vantagem indevida, permitiu a concessão irregular de contratos

de prestação de serviços de engenharia em favor de um cartel composto pelas
empreiteiras Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e
Galvão Engenharia, majorando o lucro dessas empresas em prejuízo do erário federal.
O objeto da ação penal tem origem no acordo de leniência firmado pela Odebrecht e nos
depoimentos dos seus executivos e empregados, signatários de acordos de colaboração

premiada, em que trouxeram um relato detalhado do funcionamento da organização
criminosa. Os executivos da Andrade Gutierrez e da Galvão Engenharia também foram
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ouvidos na condição de colaboradores e relataram o mesmo modus operandi
informado pelos representantes da Odebrecht e que será objeto da presente exposição.
Os integrantes do cartel de empreiteiras, ainda no início do primeiro mandato do

Governador de Pernambuco, em meados do ano de 2007, foram comunicados que
sempre que uma de suas empresas realizasse obras públicas no Estado de Pernambuco
deveria pagar um percentual do valor contratado a Eduardo Campos e seu grupo
político. A sua gestão, em troca, honraria o compromisso firmado com as empreiteiras,
garantindo uma “reserva de mercado” em relação aos contratos de engenharia
executados em território pernambucano. As empresas aceitaram a proposta, dando causa
ao surgimento do cartel e, a cada novo contrato conquistado, pagavam a vantagem
indevida.
A condução da reunião e mesmo a operacionalização do esquema criminoso ficaram a

cargo de Aldo Guedes, o então Presidente da empresa pública estadual Companhia
Pernambucana de Gás – Copergas e pessoa de confiança de Eduardo Campos. O agente
público era quem fazia a divisão dos contratos entre os integrantes do cartel. Ele
também ficava responsável pelo recebimento do percentual de propina que competia ao
Governador de Pernambuco e, por isso mesmo, determinava o valor e a data de
realização do pagamento indevido. A sua função de intermediário do esquema ainda
abrangia o repasse das informações para a efetiva entrega da propina, realizada, via de
regra, por meio de dinheiro em espécie e o depósito de ativos em contas no estrangeiro.
A ação penal tem por objeto o pagamento de vantagem indevida realizado durante a
execução de contratos ganhos pela Odebrecht e, em um segundo momento, os
pagamentos realizados pela Galvão Engenharia em virtude dos seus contratos com a
EMPERNAMBUCO
mesma organização criminosa. A demanda judicial também abrange o esquema de

lavagem de dinheiro que foi responsável pela dissimulação da origem e do destinatário
final do valor dessa propina.
A solicitação de assistência jurídica, contudo, tem por enfoque a operação de

pagamentos indevidos articulada pela Odebrecht em interesse próprio e da organização
criminosa.

A vantagem indevida da Odebrecht era operacionalizada por meio do “Setor de
Operações Estruturadas”, departamento criado ainda na década de 1990 para a
398341043
intermediação dos pagamentos ilícitos feitos pela empreiteira e, que, na época dos fatos
objeto da denúncia, compunha-se dos colaboradores Luís Eduardo Soares, Fernando
Migliaccio, Hilberto Silva, Maria Lúcia Tavares e Ângela Palmeira. O também
colaborador Olívio Rodrigues, por seu turno, era um prestador de serviços responsável
pela administração das contas das empresas offshore mantidas pela empreiteira para a
realização dos pagamentos.
O pagamento em espécie contava com o apoio de doleiros espalhados por todo o

território brasileiro. O valor da propina era repassado para contas de propriedade dos
doleiros no exterior, que, por sua vez, ficavam incumbidos de arranjar o equivalente em
reais e entregar o dinheiro em espécie ao destinatário final da propina.
O foco dessa narrativa, contudo, são os pagamentos que eram realizados no estrangeiro.
O dinheiro, segundo os colaboradores, era gerado em outros países e passava por quatro
níveis de contas até chegar ao beneficiário final. O primeiro nível de contas não se
encontrava vinculado ao Setor de Operações Estruturadas e era composto por pessoas
jurídicas no exterior cujos excedentes financeiros abasteciam o esquema. O dinheiro era
então transferido para o segundo nível de contas, constituído pelas empresas offshores
sob o controle do Setor de Operações Estruturadas e, em seguida, para o terceiro nível
de contas, igualmente constituído por empresas estrangeiras de propriedade da
Odebrecht, mas sob a responsabilidade de Olívio Rodrigues e que eram efetivamente
usadas para a realização dos pagamentos. O quarto e último nível de contas era
composto pelas contas bancárias de indicação dos destinatários finais da vantagem
indevida que recebiam o seu dinheiro no exterior. Abaixo, a representação gráfica da
movimentação:
EMPERNAMBUCO
Figure 01

398341043
A realização de múltiplas transações bancárias de modo a dissimular a origem ilícita do
dinheiro constitui layering, uma etapa característica da lavagem de dinheiro.
O contrato da Terraplanagem da Refinaria Abreu e Lima, a primeira obra em que

constatado o pagamento de propina, foi assinado de 31 de julho de 2007 entre a
Petrobrás e um consórcio composto pela Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e
Galvão Engenharia a um custo de BRL 534.171.862,30 para a estatal federal. O Diretor-
Superintendente da Odebrecht, João Pacífico, signatário de acordo de colaboração
premiada, contou que o partido político do Governador de Pernambuco era aliado do
Governo Federal e, por isso mesmo, a agremiação ganhou o direito de receber do
consórcio o pagamento de vantagem indevida no equivalente a 1% do valor contratual.
O colaborador Paulo Falcão, diretor do contrato, confirmou a versão dada pelo seu
superior e relatou ter se encontrado, a pedido do próprio João Pacífico, com o
intermediário Aldo Guedes para o ajuste da operacionalização do pagamento.
O acordo de leniência, por seu turno, concedeu acesso a cópia dos servidores que
abrigavam os sistemas utilizados pela Odebrecht para a operacionalização e controle do
pagamento de vantagem indevida. A diligência realizada junto a esse banco de dados
identificou diversos comprovantes de transferência bancária para uma conta localizada
no Banque Pictet & Cie. na Suíça e que faziam referência a serviços de terraplanagem.
A
EMPERNAMBUCO
lista de pagamentos, mostrada em seguida, comprova o relato dos colaboradores, a

materialidade e autoria delitiva dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Table 2
NAME OF
BENEFICIARY
DATE CURRENCY AMOUNT COUNTRY RECEIVER BENEFICIARY
ACCOUNT (offshore)
04/15/2008 USD 95,480.00 Switzerland Pictet & CIE 115609 SAMA CORP

TOTAL USD 421,668.00 - - - -
A pesquisa também encontrou uma mensagem de e-mail que relaciona a obra
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“TERRAPLANAGEM REFINARIA SUAPE” com a realização de cada pagamento. O
beneficiário é a “SAMA CORPORATION” e os pagamentos, por sua vez, estão
associados ao codinome “NETO”, alcunha que o Setor de Operações Estruturadas da
Odebrecht utilizava para se referir a Eduardo Campos.
A íntegra da mensagem pode ser vista em seguida:
Figure 2
EMPERNAMBUCO
Abaixo, a tradução:
..........................................................................................................................................................................
Sama Corporation
..........................................................................................................................................................................
Gentlemen,
After research, we only have in our records the payments below for:

Work: Suape Refinery
Earthworks Codename: Neto
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Beneficiary: Sama Corporation
Equivalent in
Request Amount Payment Date Sent by:
US$
C.08.143 R$ 169.000,00 apr-15-08 US$95,480.00 Fasttracker Intl Trading Ltd
C.08.821 R$ 350.000,00 apr-28-08 US$197,740.00 Klienfeld Services Limited
C.08.1167 R$ 221.000,00 jun-5-08 US$128,448.00 Klienfeld Services Limited
See attachment
..........................................................................................................................................................................
A mensagem de e-mail também informa que o primeiro pagamento foi realizado por
uma empresa de nome “FASTTRACKER INTL TRADING LTD” e os pagamentos
seguintes pela “KLIENFELD SERVICES LIMITED”. O banco usado para a
transferência foi o Antigua Overseas Bank Limited. O colaborador Olívio Rodrigues
citou o nome das duas entidades, quando, em seu depoimento, enumerou algumas das
offshores controladas pela Odebrecht. As duas empresas, ainda segundo o colaborador,
faziam parte do terceiro nível de contas, geridas por ele e usadas para o pagamento de
vantagem indevida.
O contrato do Píer Petroleiro de SUAPE, a segunda obra objeto da denúncia, foi

assinado em 16 de outubro de 2008 entre o Porto de SUAPE e um consórcio composto
pela Odebrecht, a OAS e a Andrade Gutierrez. O empreendimento custou BRL
365.787.540,29 e foi financiado por meio de um termo de adiantamento de tarifas
firmado entre a Petrobrás, o Estado de Pernambuco e o Porto de SUAPE. A presença da
Petrobrás no financiamento da obra relaciona-se com o fato de que a Refinaria Abreu e
Lima utilizaria o terminal para o escoamento da sua produção.
EMPERNAMBUCO
O acordo de leniência da Odebrecht ainda revelou a existência de um quarto

comprovante de pagamento no valor de USD 350.000,00 que teve a conta suíça “SAMA
CORP” como beneficiária final. A operação foi realizada em 28 de maio de 2009 pela
“CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR SA” por intermédio do Credicorp
Bank. A entidade também foi citada por Olívio Rodrigues como sendo uma das
empresas offshore utilizadas pela Odebrecht para o pagamento de vantagem indevida.

A operação interbancária também aparece em algumas planilhas de controle. A figura
mostrada em seguida contém o nome da beneficiária final, o valor pago, o banco
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responsável pela transferência, data de envio e de liberação da ordem de pagamento.
Figure 3
..........................................................................................................................................................................
Order Report:
Sent Order Seq. Currency Amount Beneficiary Authorized

Wenzhou Conch Import
05/20/2009 C.09.794 US$ 59,000.00 Sent 05.27.2009 / Credicorp
& Export
05/21/2009 US$ 60,000.00 Texas Intl Trading Sent 05.27.2009 / Credicorp
05/21/2009 C.09.750 and 810 US$ 350,000.00 Sama Corporation Sent 05.27.2009 / Credicorp
Sent 05.27.2009 – 450 thousand /
05/26/2009 US$ 1,000,000.00 Lashan Corp 05.28.2009 – 550 thousand
Credicorp
Sent 05.27.2009 / AOB / Innovation
05/26/2009 188446 R$ 600,000.00 Pexo Corporation
/ USD 260,869.56
..........................................................................................................................................................................
A planilha contém ainda a sequência “C.09.750 e 810”. O mesmo código de

identificação foi associado ao contrato do Píer Petroleiro de SUAPE, como pode ser
visto em seguida, e mostra que o pagamento tem origem em conduta criminosa.
EMPERNAMBUCO
Figure 4

..........................................................................................................................................................................
398341043
Excerpt “A”
WEEKLY SCHEDULE Page 1 of 1
From 05/18/2009 To 05/22/2009
FDD0193 05/27/2009
BK TOT.
NR RESP WORK DC CODENAME 05/18 05/19 05/20 05/21 05/22 City Loc. OBS (ST)
ACC WEE
K
CONVE
RT TO
OIL
C.09.750-189420 JP CFVA NETO 0 0 480,000 0 0 480,000 EXT DIRECT U$ AND S
PIER
CREDIT
ACC
CONVE
RT TO
WHARF
C.09.750-189421 JP CA NETO 0 0 300,000 0 0 300,000 EXT DIRECT U$ AND S
5 SUAPE
CREDIT
ACC
TOTAL JP 0 0 480,000 0 0 480,000
TOTAL IN R$ 0 0 300,000 0 0 300,000
..........................................................................................................................................................................
O excerto foi retirado de uma planilha que faz menção ao código “C.09.750”, que, por
sua vez, encontra-se ligado à obra “PÍER PETROLEIRO” e ao codinome “NETO”. A
alcunha de Eduardo Campos, como se nota, ainda aparece em outra obra situada em
território pernambucano – o Cais 5 de SUAPE – e que também foi executada pela
Odebrecht. O excerto também contém a indicação “JP” na coluna que indica o executivo
responsável pela obra, João Pacífico, o qual tinha poder para autorizar o pagamento. Há,
ainda, uma anotação informando que o pagamento deveria ser convertido em dólares e
depositado em conta corrente. O montante efetivamente pago pela Odebrecht, é bem
verdade, foi significativamente maior do que o informado na planilha de controle. A
taxa de câmbio oficial à época girava em torno de BRL 2,00/USD, de modo que o valor
informado na planilha, feita a conversão, nem mesmo superaria USD 250.000,00. A
EMPERNAMBUCO
vantagem indevida, contudo, era quitada progressivamente – a própria planilha faz

referência a uma programação semanal de pagamento – de acordo com o faturamento da
obra. Os diretores de contrato da Odebrecht também informaram que tinham o costume
de deixar acumular algumas faturas antes da solicitação junto ao Setor de Operações
Estruturadas para a autorização do pagamento.
O diretor de contrato Carlos Angeiras, colaborador, contou que as obras do Píer

Petroleiro de SUAPE foram licitadas segundo a premissa de que o consórcio vencedor
remuneraria o Governo de Pernambuco com o equivalente a 3% do valor contratual. A
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informação foi repassada pelo seu superior, João Pacífico, que, por sua vez, debateu a
questão com Aldo Guedes. O intermediário de Eduardo Campos também foi
responsável pela articulação do consórcio, segundo o colaborador, desnecessária para o
tipo de empreendimento e que somente teria sido tolerada em razão do acordo de
mercado.
O Ministério Público Federal obteve a mitigação do sigilo bancário da Sama Group

Corp. por meio de cooperação internacional. A documentação encaminhada pela Suíça
revelou que a pessoa jurídica consistia em uma shell company constituída segundo
as leis das Ilhas Virgens Britânicas – BVI. Os extratos bancários disponibilizados pelo
Banque Pictet & Cie. comprovaram o recebimento por parte da empresa dos valores
originários das quatro operações interbancárias realizadas pelas offshores da Odebrecht
no estrangeiro.
O dinheiro recebido ainda foi usado pela Sama Group Corp. para a realização de suas
próprias operações interbancárias. Os extratos bancários enviados pela autoridade
cooperante revelaram que a empresa gastou USD 879.332,77 em cinco pagamentos a
favor de contas localizadas em Singapura, China Continental e Hong Kong. As
transferências foram feitas poucos meses após cada pagamento recebido pela Odebrecht
e configuram conduta típica do crime de lavagem de dinheiro.
Table 3
AMOUNT
DATE BENEFICIARY BANK ACCOUNT
(USD)
THE BANK OF EAST ASIA LTD. HONG
CHUK CHI YI PETER e KONG
9/9/2008 450,008.89
KUAN HUNG YUN SWIFT Code BEASHKHH
Account 015-523-20-02808-7
ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL
SHENZEN NIAN NIAN SHUN IMPORT AND
6/30/2009 BANK CHINA 75,009.22
EXPORT CO. LTD. SWIFT Code CZCBCN2X
EMPERNAMBUCO
Account 156 020 120 100 900 144 33

THE HONG KONG AND SHANGHAI
BANKING CORP (HSBC) HONG KONG
10/25/2009 FACTUM CONSULTANTS LTD. 136,861.54
SWIFT Code HSBCHKHHHKH
Account 411 632 052 838
CREDIT SUISSE
10/25/2009 CO – TECNIC BS ESTABLISHMENT SINGAPORE SWIFT Code 47,435.92
CSPBSGSG
Account 40069
THE HONG KONG AND SHANGHAI
BANKING CORP (HSBC) HONG KONG
5/26/2010 FACTUM CONSULTANTS LTD. 170,017.20
SWIFT Code HSBCHKHHHKH
Account 411 632 052 838
TOTAL 879,332.77

A documentação de abertura da conta corrente I-115.609.001 do Banque Pictet & Cie.
revelou que a Sama Group Corp. era originalmente de propriedade de um tio de
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Eduardo Campos pelo lado materno, Carlos Augusto Arraes de Alencar, e que tanto ela
quanto sua conta bancária haviam sido abertas no ano de 2007. A supervisão da
operação ficou a cargo do advogado suíço Louis Mudry, que, por ocasião do
encerramento da conta, ainda compunha informalmente a diretoria da pessoa jurídica
junto com a sua esposa Josette Zosso Mudry. O período de constituição da empresa
coincide com o início do mandato do Governador de Pernambuco e a efetivação da sua
organização criminosa. O tio de Eduardo Campos, contudo, viria a falecer em março de
2010. O controle da empresa foi então transferido para a sua viúva, Sandra Leote
Arraes, que, assim, virou a única beneficiária da conta bancária.
No certificado de propriedade da Sama Group Corp. consta que Sandra Leote Arraes
seria a única shareholder da empresa. A comunicação da morte do marido foi realizada
mais de seis anos depois do evento morte.
Louis Mudry foi ouvido pelas autoridades suíças e confirmou ter intermediado a
constituição da pessoa jurídica. A Sama Group Corp. havia sido criada para o
recebimento de comissões relacionadas a contratos no Brasil e, segundo o advogado,
não possuiria empregados ou atuação em território brasileiro. A função do advogado na
empresa, por seu turno, envolvia a assinatura de contratos e autorização de pagamentos.
O contrato de construção da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas –

UFEM e do Estaleiro e Base Naval – EBN da Marinha do Brasil em Itaguaí, no
Estado do Rio de Janeiro, foi assinado em 3 de setembro de 2007 entre a União Federal
do Brasil e a Odebrecht e tem por objeto a disponibilização da estrutura necessária para
a construção
EMPERNAMBUCO
de submarinos em território brasileiro. O empreendimento foi inicialmente orçado em

BRL 4.997.998.215,00 e fazia parte de um programa nacional de investimento em
defesa.
O contrato, muito embora não esteja diretamente relacionado com Eduardo Campos e
seu grupo político, também utilizou a conta suíça da Sama Group Corp. para a
movimentação e lavagem do dinheiro com origem no pagamento de vantagem indevida.

O dinheiro teve origem na Cerro Leonado S.A., uma pessoa jurídica com sede em
Montevidéu, no Uruguai. A empresa uruguaia foi responsável por 24 transferências
398341043
bancárias, no total de EUR 3.741.686,63, ao longo dos anos de 2011 a 2014 e que
podem ser vistas em seguida.
Table 4
NET
PAYMENT DATE INSTALLMENT SENDER BANK ACCOUNT AMOUNT
(EUR)
ROYAL BANK OF CANADA,

CERRO LEONADO S.A. –
swift code ROYCCAT2, routing
1 5/19/2011 1 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,689.00
nubmer 000309211, bank
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921111137199869

2 6/20/2011 2 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,689.00
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921111167199955

3 7/13/2011 3 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,689.00
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921111192199949

4 10/12/2011 4 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,689.00
nubmer 000309211 bank
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921111280199933

5 11/15/2011 5, 6, 7 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 374,217.00
MONTEVIDEO, URUGUAY
account e 0921111314199866

6 12/30/2011 8 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,688.90
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921111362199877

7 2/15/2012 9 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,688.90
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921112044199870
EMPERNAMBUCO
NET
(EUR)

8 4/4/2012 10 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,688.90
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921112093199888
5/24/2012 49,994.19
CERRO LEONADO S.A. – ABN AMRO BANK N.V., swift
9 5/24/2012 11 MISIONES 1486, PISO 4, code ABNANL2AXXX, bank 49,994.19
UY/11000, MONTEVIDEO account NL21ABNA0572634056

5/25/2012 24,758.09

10 7/20/2012 12 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,688.90
398341043
nubmer 000309211, conta
MONTEVIDEO, URUGUAY
corrente 0921112200199908

11 9/12/2012 13 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,688.90
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921112254199895

12 10/10/2012 14 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,688.90
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921112279199871

13 12/10/2012 15 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,688.90
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921112341199897

14 2/1/2013 16 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,688.90
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921113030199912

15 3/11/2013 17 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 124,689.00
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921113066199917

16 3/22/2013 18, 19, 20 CERRITO, 461 UNIDAD 310, 374,217.00
MONTEVIDEO, URUGUAY
account 0921113079199949


18 10/28/2013 22 MISIONES 1486, PISO 4, code ABNANL2AXXX, conta 124,764.00
UY/11000, MONTEVIDEO corrente NL21ABNA0572634056

19 12/17/2013 23, 24 MISIONES 1486, PISO 4, code ABNANL2AXXX, bank 249,522.27
EMPERNAMBUCO
NET
(EUR)
1/24/2014 24,758.28
20 1/24/2014 25 MISIONES 1486, PISO 4, code ABNANL2AXXX bank 49,994.29
1/24/2014 49,994.29


398341043
23 6/24/2014 28 MISIONES 1486, PISO 4, code ABNANL2AXXX bank 124,758.25

24 7/23/2014 29, 30 MISIONES 1486, PISO 4, code ABNANL2AXXX, bank 249,528.00
TOTAL 3,741,686.63
O pagamento, segundo os extratos, deveria ter sido quitado em 48 prestações. As

remessas, contudo, foram interrompidas após a trigésima parcela, em 28 de julho de
2014, muito embora restassem em tese outras dezoito parcelas pendentes de quitação
Sandra Leote Arraes ao ser indagada a respeito da origem dos recursos, respondeu que
estariam relacionados com a construção em território brasileiro de submarinos com
tecnologia francesa. A acusada contou que o seu esposo, ainda em vida, teria firmado
um contrato de consultoria com José Amaro Pinto Ramos, o proprietário da Cerro
Leonado S.A.. em virtude, segundo o instrumento de contrato, de uma suposta
“knowledge, experience and expertise, specifically related with the organization of
technical and coemrcial skills and framework which are essential for the preparation
of the offers ” objeto do contrato, conforme pode ser depreendido da leitura do
trecho do contrato disponibilizado abaixo.
EMPERNAMBUCO
Figure 4

398341043
O instrumento tem data de 15 de dezembro de 2007 e, como pode ser observado, nunca
chega a individualizar apropriadamente o objeto do negócio jurídico. A acusada Sandra
Leote Arraes também não soube informar o trabalho realizado pelo marido ao longo da
sua vigência contratual.
EMPERNAMBUCO
O Brasil, naquela época, de fato havia dado início a uma série de negociações com a
França e que culminariam na assinatura, em dezembro de 2008, de um acordo de
cooperação entre os dois países para a transferência de tecnologia e o desenvolvimento
das forças submarinas, informa a própria Marinha. O denominado Programa Nacional
de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) ficou sob a liderança do conglomerado
francês Direction des Construction Navales – DCNS, a responsável pela transferência

de tecnologia, e prevê a construção de submarinos SCORPENE e a construção do
primeiro submarino nuclear em território nacional.
398341043
A “ARMARIS” do contrato de consultoria faz parte do setor de defesa naval da DCNS.
A Thales Group, grupo corporativo do qual a “THALES ALENIA SPACE”, também
citada pelo instrumento, é subsidiária, tem participação na DCNS, a qual mudou seu
nome para Naval Group em 2017. O conglomerado francês até hoje é responsável pelo
programa brasileiro de submarinos.
O contrato de consultoria da Sama Group Corp. foi complementado em março de 2011

pela assinatura de um termo aditivo. O aditamento sucedeu a morte de Carlos Augusto
Arraes de Alencar e a ascensão de Sandra Leote Arraes à titularidade da empresa e trata
da remuneração contratual. Interessa a esta exposição o trecho mostrado em seguida. O
aditivo estabelece que a aquisição de ao menos dois submarinos SCORPENE pela
Marinha do Brasil daria à empresa o direito de receber o equivalente a 48 prestações
mensais de EUR 125.517,00. O número total de parcelas é idêntico ao indicado nos
comprovantes bancários e o valor de cada prestação é bastante próximo ao que estava
sendo depositado na conta da empresa.
EMPERNAMBUCO
Figure 5

398341043
O antigo líder empresarial da Odebrecht, Benedicto Júnior, falou em sua colaboração

premiada que José Amaro Pinto Ramos seria um lobista e o principal articulador do
acordo firmado entre o Brasil e a França. O colaborador contou ter sido procurado pelo
lobista no ano de 2007 – ainda durante as negociações entre os dois países – com a
proposta de que a Odebrecht fosse a parceira da DCNS no programa de submarinos,
citando, como justificativa, uma suposta expertise da empreiteira brasileira na execução
de projetos de engenharia industrial e nuclear. A Odebrecht havia sido responsável pela
construção das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 da Central Nuclear Almirante
Álvaro Alberto e da Base de Submarinos Almirante Castro e Silva, localizadas no
Estado do Rio de Janeiro. O lobista, ainda segundo o colaborador, estaria
acompanhado na ocasião de
EMPERNAMBUCO
um grupo de oficiais da Marine Nationale, representantes da DCNS, uma empresa

francesa de economia mista. O empreendimento contaria com financiamento de origem
francesa. A reunião inicial ocorreu no Rio de Janeiro e a assinatura do contrato, na
França. O conglomerado francês, contudo, teria condicionado a parceria à realização
pela Odebrecht de uma série de pagamentos em nome de José Amaro Pinto Ramos, os
quais deveriam ser feitos ao longo de todo o período de construção do estaleiro e da

base naval.
A proposta foi aceita pela Odebrecht e a contratação realizada dispensando-se licitação.
398341043
Benedicto Júnior disse não saber ao certo o que José Amaro Pinto Ramos teria feito
com o dinheiro recebido pela Odebrecht, muito embora acredite que tenha sido utilizado
no pagamento de propina, em especial, a almirantes da reserva envolvidos com o
projeto do submarino nuclear. O colaborador citou expressamente o nome do Vice-
Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, condenado pela Justiça Federal por corrupção
e lavagem de dinheiro. O Vice-Almirante era Presidente da Eletronuclear, estatal
brasileira do ramo da energia nuclear, e foi acusado de receber BRL 4.500.000,00 de
empreiteiras envolvidas na construção da usina Angra 3 na Central Nuclear Almirante
Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, localizada no Estado do Rio de Janeiro.
O empreendimento é alvo de processo de auditoria no Tribunal de Contas da União em

que houve a identificação de irregularidade na execução das suas obras de engenharia. A
equipe de fiscalização aponta para um possível sobrepreço no montante de BRL
77.766.698,64 em decorrência da aquisição de material e serviços de engenharia a preço
superior ao valor de mercado. A fiscalização do orçamento de engenharia ainda
identificou sobrepreço generalizado nas parcelas referentes à mão-de-obra direta e
indireta e o acréscimo de outros valores que teriam inflado consideravelmente o custo
da obra. O montante total do dano ao erário não foi propriamente quantificado e a
questão está em fase de análise por parte da equipe de fiscalização. Os indícios de crime
contra a administração pública são evidentes.
O projeto da obra de construção do estaleiro e da base naval, por seu turno, foi objeto de
alteração injustificada dos quantitativos de serviços previstos para a concepção do
empreendimento. A mudança concentrou-se na redução dos cais de atracação e
supressão das instalações de operacionalização da base naval, com impactos na
capacidade de
EMPERNAMBUCO
abrigar submarinos e pessoal, o que tem potencial de comprometimento da

funcionalidade e finalidade do empreendimento.
O preço estimado da obra era de BRL 4.997.998.2015,00 e saltou para BRL

9.992.000.000,00 após revisão feita pela Marinha em 2011 – depois, portanto, da
assinatura do contrato – e o Governo Federal, discordando, estabeleceu que o limite
seria de BRL 8.200.000.000,00. A Marinha do Brasil, então, realizou outro estudo e o

valor do contrato foi reduzido para BRL 7.888.000.000,00.
O empreendimento estava orçado em BRL 7.888.407.765,96 por ocasião da auditoria de
398341043
fiscalização realizada em 2017. O contrato ainda está vigente e, em 5 de abril de 2022,
foi celebrado o seu vigésimo oitavo termo aditivo contratual.
O colaborador Benedicto Júnior informa ter aprovado pagamentos a José Amaro Pinto
Ramos em valor aproximado de EUR 40.000.000,00. Os pagamentos foram
operacionalizados pela equipe do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht tanto
por meio da entrega de dinheiro em espécie quanto por transferências para uma empresa
offshore mantida pelo lobista. Essa empresa foi a Casu Trust & Management Services
S.A. e os recursos foram transferidos da “STRATEGIC PROJECT PLANNING”, uma
outra empresa do catálogo da empreiteira para o pagamento de vantagem indevida. O
extrato da conta bancária referente ao período de 2011 a 2014 dessa última empresa foi
disponibilizado pelo colaborador e contém o registro do repasse de EUR 37.220.000,00
para a empresa de José Amaro Pinto Ramos. A movimentação foi realizada no mesmo
período em que a Cerro Leonado S.A., também de propriedade do lobista, fazia seus
pagamentos para a Sama Group Corp.
EMPERNAMBUCO
Figure 5

398341043
..........................................................................................................................................................................
PAYMENT ORDER PER ACCOUNT Page 1 of 1
FDD0270 08/09/2011
Period: 07/11/2011 To 08/31/2011
THIRD PARTY: STRATEGIC PROJECT PLANNING
OP. Nr.: C.11.1416 – 290222 Date: 07/15/2011
Amount: EUR 1,000,000.00
Bank: INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
ADDRESS: FRANKFURT AM MAIN – GERMANY
SWITF: DEUTDEFF
BENEFICIARY BANK: MEINL BANK
AG ADDRESS: VIENNA – AUSTRIA
IBAN: DE33 5007 0010 0940 1357 10

EMPERNAMBUCO
ACCOUNT NR.: 1009401357 10
SWIFT: MEINATWW
BENEFICIARY BANK INFORMATION: MEINL BANK (ANTIGUA)
LTD. ADDRESS: ST. JOHN’S – ANTIGUA
IBAN NR.: AT09 1924 0017 0048 5749
ACCOUNT NR.: 1700485749

FOR FURTHER CREDIT: CASU TRUST & MANAGEMENT SERVICES S.A.
ACCOUNT NR.: 244037
398341043
FULL SUMMARY
EUR 1,000,000.00
..........................................................................................................................................................................
O extrato bancário da conta suíça da Sama Group Corp. mostrou que parte dos
pagamentos realizados pela Cerro Leonado S.A. tiveram origem em uma agência do
ABN AMRO Bank em Amsterdã, nos Países Baixos. A celebração de cooperação
internacional com a nação europeia resultou na disponibilização dos extratos da citada
conta bancária em que foi possível verificar 24 depósitos cuja origem pode ser traçada
até a Casu Trust & Management Services S.A. Os pagamentos foram em parte
realizados pela própria empresa do lobista – caso de quatorze dos depósitos efetuados –
e por intermédio de uma segunda pessoa jurídica. Essa empresa é a “NAJMA
CONSULTING S.A.L” e os seus repasses – dez no total – foram realizados em virtude
de um suposto acordo firmado com a Casu Trust & Management Services S.A., isso
segundo a informação oficial contida no extrato bancário. A empresa citada por
Benedicto Júnior, dessa forma, foi responsável pelo repasse à Cerro Leonado S.A. de
EUR 15.921.829,68 ao longo dos anos de 2010 e 2014. O período é o mesmo em que a
Sama Group Corp. foi contemplada com os pagamentos do suposto contrato de
consultoria.
EMPERNAMBUCO
Table 5
CREDIT
DATE SENDER/RECEIVER BANK ACCOUNT DEBIT (EUR)
(EUR)
OPENING BALANCE 11,708.08

NAJMA CONSULTING S.A.L. PAYMENT MEINL BANK
T O SUPPLIER ACCORDING TO SIGNED (ANTIGUA) LTD.,
9/30/2011 - 933,019.80
AGREEEMENT B/O CASU TRUST AND swift
MANAGEMENT SERVICES S.A code MBALAGAG, bank
account not informed
NAJMA CONS.S.A.L.PAYM.T.SUPPLIER MEINL BANK
ACC.TO SIGNED AGREEMENT B/O (ANTIGUA) LTD.,
11/2/2011 - 1,211,291.00

CASU TRUST A. MANAGEMENT swift
SERVICESS.A code MBALAGAG, bank
NAJMA CONSULTING S.A.L PAYMENT MEINL BANK
T O SUPPLIER ACCORDING TO SIGNED (ANTIGUA) LTD.,
398341043
11/17/2011 - 1,166,274.75
AGREEMENT B/O CASU TRUST AND swift
MANAGEMENT SERVICES S.A code MBALAGAG, bank
NAJMA CONSULTING S.A.L.- MEINL BANK
ACCORDIN G TO AGREEMENT SIGNED (ANTIGUA) LTD.,
12/29/2011 - 753,284.13
01-06-2011B/O CASU TRUST A. swift
MANAGEMENT SERV. S.A. code MBALAGAG, bank
NAJMA CONSULTING S.A.L.-PAYMENT MEINL BANK
TO SUPPLIER ACCORDING TO (ANTIGUA) LTD.,
3/30/2012 - 820,000.00
SIGNEDAGREEM B/O CASU TRUST swift
+MANAGEMENT SERVICES S.A. code MBALAGAG, bank
TO SUPPLIER ACCORDING TO (ANTIGUA) LTD.,
5/18/2012 SIGNEDAGREEMENT, B/O CASU swift - 388,000.00
TRUST + MANAGEMENT code MBALAGAG, bank
SERVICES S.A. account not informed
- Cerro Leonado S.A. (other accounts) - - 200,000.00
- Miscellaneous Credits - - 756.39
- Miscellaneous Debits - 4,997,046.89 -
BANQUE PICTET &
SAMA GROUP CORP. A/C CUOTA 11 DE CIE (GENÈVE), swift
5/23/2012 50,000.00 -
48 code PICTCHGG, bank
account I-115.609.001
BANQUE PICTET &
5/23/2012 24,763.90 -
account I-115.609.001
BANQUE PICTET &
5/23/2012 50,000.00 -
account I-115.609.001
INTERMEDIATE BALANCE 362,523.36
CASU TRUST MANAGEMENT
SERVICES S244037 NAJMA
CONSULTING S.A.L. - PAYMENT TO
6/27/2012 UNKNOWN BANK - 65,000.00
SUPPLIER ACCORDING TO
AGREEMENT IBAN:
NL21ABNA0572634056
TO SUPPLIER ACCORDING TO (ANTIGUA) LTD., swift
7/13/2012 - 450,000.00
SIGNEDAGREEMENT, B/O CASE code MBALAGAG, conta
TRUST corrente não informada
+ MANAGEMENT SERVICES S.A.
NAJMA CONSULTING S.A.L.-PAYMENT
MEINL BANK
TO SUPPLIER ACCORDING TO
(ANTIGUA) LTD., swift
8/13/2012 SIGNEDAGREEMENT, B/O CASU - 130,000.00
code MBALAGAG, conta
TRUST + MANAGEMENT
corrente não informada
SERVICES S.A.
MEINL BANK
NAJMA CONSULTING S.A.L.PAYMENT
8/29/2012 T.S. ACCORDING T.SIGNED - 400,000,00
AGREEMENTB/O CASU TRUST A.
corrente não informada
EMPERNAMBUCO
CREDIT
(EUR)
MANAGEMENT SE RVICE S. A.RUTA

8KM17,500 EDIF-2SEE ENCLOSURE
NAJMA CONSULTING S.A.L.-PAYMENT
MEINL BANK
TO SUPPLIER ACCORDING TO
9/5/2012 SIGNEDAGREEMENT, B/O CASU - 65,000.00
TRUST + MANAGEMENT SERVICES
S.A. corrente não informada
CASU TRUST + MANAGEMENT UNKNOWN BANK
SERV. S.244037 NAJMA CONSULTING
10/2/2012 - 450,000.00
S.A.L.- PAYMENTTO SUPPLIER
ACCORDING

TO SIGNEDAGREEMENT
SERVICESURUGUAY NAJMA
10/3/2012 CONSULTING S.A.L.-PAYMENTTO - 65,000.00
398341043
SIGNEDAGREEMENT
CASU TRUST MANAGEMENT UNKNOWN BANK
SERVICES SURUGUAY NAJMA
11/22/2012 CONSULTING S.A.L. PAYMENTTO - 65,000.00
AGREEMENT
CASU TRUST A. MANAGEMENT UNKNOWN BANK
SERVICE244037 NAJMA CONSULTING
12/3/2012 - 410,000.00
S.A.L. PAYMENTTO SUPPLIER
ACCORDING TO SIGNEDAGREEMENT
CASU TRUST + UNKNOWN BANK
MANAGEMENTMONTEVIDEO,
1/25/2013 URUGUAY NAJMA CONSULTING - 300,000.00
S.A.L.-PAYMENTTO SUPPLIER
ACCORDING TO SIGNEDAGREEMENT
CASU TRUST MANAGEMENT UNKNOWN BANK
SERVICES SURUGUAY NAJMA
03/1/2013 CONSULTING S.A.L. PAYMENTTO - 1,900,000.00
AGREEMENT
SERVICES244037 NAJMA CONSULTING
7/11/2013 - 600,000.00
S.A.L. PAYMENTTO SUPPLIER
ACCORDING TO AGREEMENT
SERVICESMONTEVIEDEO - URUGUAY
8/20/2013 - 1,000,000.00
244037PAYMENT TO SUPPLIER
ACCORDING TOAGREEMENT
- Miscellaneous Credits - - 649,961.00
- Miscellaneous Debits - 7,598,458.05
BANQUE PICTET &
SAMA GROUP CORP.SALDO CUOTA 21
CIE (GENÈVE), swift
10/17/2013 DE 48NAVRAAGRUBR: 124,764.00
code PICTCHGG, bank
EM1610003066794I
account I-115.609.001
CASU TRUST + MANAGEMENT
10/23/2013 UNKNOWN BANK - 1,500,000.00
- Cerro Leonado S.A. (other accounts) - - 1,478,512.75
- Créditos Diversos - - 90,894.00
- Débitos Diversos - 2,142,527.22 -
BANQUE PICTET &
SAMA GROUP CORP. SALDO CUOTA 22 CIE (GENÈVE), swift
10/25/2013 124,764.00 -
DE 48 code PICTCHGG, bank
account I-115.609.001
EMPERNAMBUCO
CREDIT
(EUR)

SERVICESMONTEVIEDEO - URUGUAY BANCO
12/6/2013 - 1,100,000.00
244037PAYMENT TO SUPPLIER DESCONHECIDO
- Thales International Latin America - - 2,275,210.00
BANQUE PICTET &
SAMA GROUP CORP. CUOTA 23 Y 24 DE CIE (GENÈVE), swift
12/16/2013 249,528.00 -

account I-115.609.001
BANQUE PICTET &
1/23/2014 SAMA GROUP CORP. CUOTA 25 DE 48 24,764.00 -
code PICTCHGG, bank
account I-115.609.001
398341043
BANQUE PICTET &
code PICTCHGG, bank
account I-115.609.001
BANQUE PICTET &
code PICTCHGG, bank
account I-115.609.001
BANQUE PICTET &
2/25/2014 124,764.00 -
account I-115.609.001
INTERMEDIATE BALANCE 2,247,595.90
3/25/2014 UNKNOWN BANK - 600,000.00
- Thales International Latin America - - 478,940.00
- Miscellaneous Credits - 3,911,749.51 -
- Miscellaneous Debits - - 225,000.00
BANQUE PICTET &
code PICTCHGG, bank
account I-115.609.001
6/17/2014 SERVICES PAYMENT TO SUPPLIER UNKNOWN BANK - 600,000.00
- Miscellaneous Debits - 618,915.65 -
BANQUE PICTET &
6/23/2014 124,764.00 -
account I-115.609.001
SALDO INTERMEDIÁRIO 115,733.15
7/21/2014 SERVICES PAYMENT TO SUPPLIER UNKNOWN BANK - 600,000.00
BANQUE PICTET &
7/23/2014 249,528.00 -
account I-115.609.001
EMPERNAMBUCO
CREDIT
(EUR)
FINAL BALANCE 15,684.06
A documentação também revelou que a Cerro Leonado S.A. foi contemplada com
depósitos de titularidade de uma “THALES INTERNATIONAL LATIN AMERICA”.
Os repasses totalizaram EUR 2.754.150,00 e apontam para o possível recebimento por
parte da empresa de dinheiro do conglomerado francês responsável pela condução do

projeto dos submarinos.
A Sama Group Corp., a cada parcela recebida, realizava um pagamento em favor de
398341043
uma conta bancária mantida em uma agência do UBS Switzerland AG, em Versoix, na
Suíça. A conta seria de titularidade de João Felipe Silva Pereira e os valores pagos,
segundo os comprovantes bancários, contraprestação por serviços de consultoria.
Table 6
CERRO
NET AMOUNT
PAYMENT DATE LEONADO BENEFICIARY BANK ACCOUNT
(EUR)
INSTALLMENT
UBS SWITZERLAND AG,
JOÃO FELIPE SILVA swift code UBSWCHZH12A,
1 7/25/2011 1, 2, 3 64.500,00
PEREIRA bank account
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
2 10/27/2011 4 21.500,00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
3 11/25/2011 5, 6, 7 64,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
4 1/13/2012 8 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
5 3/1/2012 9 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
6 4/11/2012 10 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
7 6/5/2012 11 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
JOÃO FELIPE SILVA UBS SWITZERLAND AG,
8 8/2/2012 12 21,500.00
PEREIRA swift code UBSWCHZH12A,
EMPERNAMBUCO
CERRO
NET AMOUNT
(EUR)
INSTALLMENT
bank account
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
9 09/20/2012 13 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
10 10/24/2012 14 21,500.00
CH5000240240601971M1Q

UBS SWITZERLAND AG,
11 12/19/2012 15 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
398341043
UBS SWITZERLAND AG,
12 2/14/2013 16 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
13 3/19/2013 17 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
14 4/4/2013 18, 19, 20 64,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
15 10/24/2013 21 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
16 11/7/2013 22 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
17 12/23/2013 23, 24 43,000.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
18 2/5/2014 25 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
19 3/7/2014 26 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
20 7/2/2014 28 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
UBS SWITZERLAND AG,
21 7/7/2014 27 21,500.00
CH5000240240601971M1Q
JOÃO FELIPE SILVA UBS SWITZERLAND AG,
22 7/31/2014 29, 30 21,500.00
PEREIRA swift code UBSWCHZH12A,
EMPERNAMBUCO
CERRO
NET AMOUNT
(EUR)
INSTALLMENT
bank account
CH5000240240601971M1Q
TOTAL 645,000.00
A leitura dos extratos da conta corrente I-115.609.001 do Banque Pictet & Cie. é
suficiente para a identificação da relação temporal entre os pagamentos que a Sama
Group Corp. recebia da Cerro Leonado S.A. e aqueles que realizava a João Felipe Silva

Pereira, via de regra, com alguns poucos dias de diferença. O suposto titular da conta,
nesse meio tempo, foi agraciado com EUR 645.000,00.
398341043
A acusada Sandra Leote Arraes foi indagada a respeito dos pagamentos e respondeu que
teriam sido autorizados pelo próprio Carlos Augusto Arraes quando em vida. Sandra,
contudo, não informou quem seria João Felipe Silva Pereira nem o escopo do suposto
serviço de consultoria, alegando apenas que estariam relacionados com o projeto dos
submarinos. A movimentação bancária, segundo contou, ficou a cargo do advogado
suíço Louis Mudry, que a teria contatado pouco antes do início dos pagamentos para
que ela, na condição de herdeira e única titular da Sama Group Corp., autorizasse a
quitação da dívida pela empresa.
A conta da Sama Group Corp. foi responsável pela realização nesse mesmo período de
outras operações. A documentação bancária mostrou que a empresa remeteu EUR
809.000,00 para outras duas contas mantidas com o Banque Pictet & Cie. As contas
foram objeto de um novo pedido de quebra de sigilo bancário e a documentação
encaminhada pela Suíça revelou que foram abertas por Sandra Leote Arraes. As duas
contas, diferentemente do caso da conta corrente I-115.609.001 do Banque Pictet &
Cie., tinham sido registradas no nome da acusada. A informação mostra que a intenção
de Sandra Leote Arraes era a de incorporação ao próprio patrimônio do dinheiro ilícito
pago pela Odebrecht no âmbito do esquema criminoso objeto da investigação.
EMPERNAMBUCO
Table 7
DATE BENEFICIARY BANK ACCOUNT AMOUNT
BANQUE PICTET & CIE (GENÈVE), swift
8/29/2011 SANDRA LEOTE ARRAES code PICTCHGG, account K-120.272.001 309.000,00
BANQUE PICTET & CIE (GENÈVE), swift
1/27/2012 SANDRA LEOTE ARRAES code PICTCHGG, account W-120.089.001 500.000,00
TOTAL (EUR) 809.000,00
A Sama Group Corp. também efetuou quatro transferências substanciais em dólar para
uma conta da propriedade de Sandra Leote Arraes localizada em Nassau, nas Bahamas.

A conta corrente 8A 02716A “TUGA” do BSI Overseas (Bahamas) foi contemplada
com quatro depósitos bancários no total de USD 878.000,00 ao longo do tempo em que
398341043
os pagamentos da Cerro Leonado S.A. eram realizados em favor da empresa.
Table 8
DATE BENEFICIARY BANK ACCOUNT AMOUNT
BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED, swift
8/21/2012 SANDRA RAMOS LEOTE ARRAES code BSIOBSNX, account TUGA 8A 02716 A 250,000.00
TOTAL (USD) 878,000.00
A conta da Sama Group Corp., sob a titularidade de Sandra Leote Arraes, também
utilizava o dinheiro ilícito para a aquisição de ações e outros títulos financeiros. A
acusada contratou os serviços da Genesis Investment Advisors, uma consultoria
financeira com sede em Nova Iorque, nos EUA, que ficou responsável pela gestão dos
ativos da empresa. A mudança da gestão financeira foi formalizada por meio de
mensagem de e-mail na qual a acusada informa Louis Mudry a respeito da sua decisão e
disponibiliza nome e contato do representante da consultoria financeira, João Augusto
Penido, para conhecimento do advogado suíço.
EMPERNAMBUCO
Figure 6

O consultor financeiro João Augusto Penido é um cidadão brasileiro domiciliado nos
398341043
estados da Flórida e Nova Iorque responsável pela abertura das contas bancárias objeto
deste pedido de bloqueio judicial.
A aplicação dos recursos recebidos pelo Sama Group Corp., é bem verdade, sempre
existiu. Os extratos bancários da conta suíça mostram que parcela desse dinheiro era
aplicada em fundo de investimento ou utilizado na composição de um portfólio de
títulos públicos e privados. A diversificação, contudo, intensificou-se, até o abrupto
encerramento da conta.
A conta bancária da Sama Group Corp. foi encerrada por ordem de terminação da conta,
subscrita pela representante formal da empresa, Josette Zosso Mudry, por meio da qual
determinou-se que todos os seus ativos fossem transferidos para a instituição financeira
norte-americana Morgan Stanley. A correspondência, datada de 27 de setembro de
2016, faz referência expressa ao fato de que a ordem tinha partido de Sandra Leote
Arraes, a proprietária da Sama Group Corp. e beneficiária econômica da sua conta
bancária.
EMPERNAMBUCO
Figure 7

398341043
Segue a tradução:
…..
Caro senhor,
Seguindo as instruções do beneficiário econômico da referida conta, solicito a gentileza de transferir

todos os bens que constam desta conta para MORGAN STANLEY SMITH BARNEY de acordo com as 2
folhas de instruções anexas devidamente assinadas pela Sra. Josette ZOSSO MUDRY.
Posteriormente, peço que encerre a conta.
Com meus agradecimentos, por favor, aceite, caro senhor, a expressão de meus ilustres sentimentos.
EMPERNAMBUCO
Josette ZOSSO MUDRY
…..
As informações detalhadas para o envio dos ativos da empresa – conta bancária, swift
code e IBAN – mencionadas no e-mail podem ser visualizadas no formulário a seguir.
Figure 8

398341043
EMPERNAMBUCO
Figure 9
398341043
EMPERNAMBUCO
A acusada Sandra Leote Arraes, no seu depoimento, confirmou ter dado a ordem para o
término do relacionamento com a instituição financeira. A mudança teria sido
organizada pelo consultor João Augusto Penido e, segundo contou, relacionado ao fato
de ela nunca ter declarado a titularidade da Sama Group Corp. e da sua conta bancária,
conforme exigido pela legislação brasileira. A circunstância teria resultado em uma
solicitação do Banque Pictet & Cie. para que deixasse de ser cliente da instituição. A
declaração, contudo, não esclareceu por completo o por quê da escolha da norte-
americana como alternativa para a guarda dos ativos.
A documentação de abertura e encerramento da conta e, em especial, uma

correspondência enviada ao representante da Sama Group Corp. pelo Banque Pictet &
Cie. mostram que a saída de Sandra Leote Arraes está relacionada com a assinatura pela
398341043
Suíça de um acordo com os Estados Unidos da América para a implementação do
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) em seu território nacional. A norma
norte- americana regula o compartilhamento dos dados de pessoas físicas e jurídicas que
mantenham depósitos e aplicações junto a instituições financeiras com as autoridades
tributárias dos estados signatários do acordo, tendo por objetivo o combate à sonegação
tributária e evasão de divisas. O Brasil também faz parte do acordo e a sua adesão ao
FATCA levou à edição de norma legal em 2016 concedendo ao contribuinte brasileiro
um prazo para a declaração e regularização dos depósitos mantidos irregularmente no
exterior
– caso da Sama Group Corp. e sua conta bancária – e que fatalmente seriam descobertos
com a vigência do acordo. O banco suíço passou a demandar da Sama Group Corp. a
adequação a uma série de exigências com origem no FATCA e que não poderiam ser
atendidas por Sandra Leote Arraes haja vista a origem ilícita do dinheiro e o seu status
de irregularidade que até hoje mantém no Brasil.
A investigação descobriu que exigência semelhante foi feita pelo Morgan Stanley,
conforme será tratado em seguida, e a solução adotada pela acusada foi a de firmar
declaração fraudulenta na qual consta que os ativos remetidos à instituição financeira
seriam legítimos e devidamente declarados à autoridade tributária brasileira.
O consultor financeiro trocou mensagem de e-mail com o suíço Louis Mudry que indica
ter sido ele o responsável pelo envio dos dados que instruíram a comunicação de
encerramento da conta suíça. A íntegra do e-mail pode ser vista em seguida:
Figure 10
EMPERNAMBUCO

398341043
…..
Olá Sr. Mudry:
Seguem as instruções para enviar toda Carteira de Conta SAMA no Pictet para a mesma beneficiaria
(SAMA) no Banco Morgan Stanley Bank - NY.
Após as transferências; fechar a conta da SAMA no Pictet.
Obrigado pela sua atenção,
Joao Penido
…..
O consultor financeiro, de acordo com o e-mail abaixo, também atuava como

procurador dos interesses da titular da Sama Group Corp. perante o Morgan Stanley. A
mensagem mostra que João Augusto Penido teria intercedido junto à instituição
financeira para a emissão de cartões de débito e crédito em nome da empresa.
Figure 11
EMPERNAMBUCO

398341043
Sandra Leote Arraes confirmou durante seu depoimento a existência do cartão de
crédito. O dinheiro da conta bancária da Sama Group Corp. seria utilizado para a
complementação da sua renda pessoal e o pagamento de despesas de consumo quando
está em viagem internacional. A atual renda mensal da viúva – BRL 45.000,00 – tem
origem no aluguel da antiga mansão da família no bairro do Jardim Botânico, Rio de
Janeiro, área nobre da cidade, e foi descrita pela própria como insuficiente para a
manutenção do padrão de vida com que está acostumada, razão pela qual lançaria mão
do recurso adicional. O atual endereço da acusada fica no bairro de Ipanema, também
localizado na cidade do Rio de Janeiro, e um dos metros quadrados mais caros do país.
O valor da complementação, por fim, giraria em torno de BRL 2.000,00 até BRL
3.000,00 por semana quando ela está no território brasileiro.
A cooperação internacional firmada com a Autoridade Central da Suíça revelou que o

procedimento de finalização da conta suíça teve início dias depois da comunicação
expedida pela representante da Sama Group Corp. requerendo o término do seu
relacionamento com a instituição financeira. Em 10 de outubro de 2016, iniciou-se a
transferência de USD 1.558.747,75 e EUR 390.062,37 em ações e outros títulos de
investimento da conta corrente I-115.609.001 do Banque Pictet & Cie. para a conta
corrente 677-042735 do Morgan Stanley. A empresa, no dia 13 de outubro de 2016,
ainda transferiu USD 101.267,32 e EUR 29.156,25 em moeda corrente para a instituição
financeira norte-americana.
EMPERNAMBUCO
Figure 12

398341043
A conta do Banque Pictet & Cie. teve o saldo zerado e foi encerrada pela instituição.
A descoberta levou à autuação do Procedimento de Cooperação Internacional nº

1.00.000.014221/2019-28, endereçado à Autoridade Central dos Estados Unidos da
América, e na qual foi solicitada a mitigação do sigilo bancário desta e de outras contas
do Morgan Stanley que tivessem por beneficiário Sandra Leote Arraes ou seu falecido
esposo. O pedido foi respondido em 18 de maio de 2022 e a documentação enviada pela
autoridade cooperante comprovou tanto a abertura da conta corrente 677-042735 do
Morgan Stanley, quanto de outra conta associada a ela, a conta corrente 677-043191,
utilizada para a movimentação de moeda estrangeira, essa última, já encerrada pela
acusada. A resposta também deixa clara a tendência de dilapidação por parte de Sandra
Leote Arraes dos valores originalmente remetidos para a instituição financeira.
O seu formulário de abertura foi instruído com o Contrato Social e Certificado de

Incorporação da Sama Group Corp. e confirma que Sandra Leote Arraes seria a
beneficiária final da conta bancária. O documento também é constituído por instrumento
devidamente assinado e datado no qual a acusada indica a Genesis Investment Advisors
EMPERNAMBUCO
e, em especial, João Augusto Penido, como a autoridade responsável pela gestão dos
ativos mantidos junto à instituição financeira.
A documentação ainda é composta de declaração de regularidade da citada conta

bancária perante as autoridades tributárias relevantes. O documento “International Tax
Client Certification” foi suprido pelo Morgan Stanley e informa que a acusada não
estaria sendo investigada por evasão de divisas e, por fim, que os ativos depositados

com a instituição financeira não teriam origem em produto ou proveito de crime. A
declaração é resultado da vigência do FATCA na área de jurisdição norte-americana e,
398341043
conforme já relatado, é ideologicamente falsa. A acusada Sandra Leote Arraes, por
ocasião do depoimento prestado a este órgão ministerial, afirmou, categoricamente, que
optou por não aderir ao programa nacional de regularização de depósito estrangeiro. O
patrimônio da Sama Group Corp. nunca foi declarada à autoridade tributária brasileira.
A posição da conta bancária em 31 de outubro de 2016, no primeiro mês de sua

movimentação, totalizava USD 2.139.231,34 e pode ser visualizada em seguida:
Table 9
DESCRIPTION AMOUNT
Checking Account 101,232.22
Investiments in Stocks, Bonds and Securities 2,013,285.78
eWalth in 10/13/2016 (USD) 2,114,518.00
A posição da conta bancária em 31 de outubro de 2021, o último mês abrangido pela

quebra de sigilo, por outro lado, era de USD 1.657.358,62 e significativamente inferior
ao montante original:
Table 10
DESCRIPTION AMOUNT
eWalth in 10/31/2021 (USD) 1,657,358.62
O Ministério Público Federal analisou os extratos fornecidos pelo Morgan Stanley. A

documentação mostra que a complementação de renda relatada no depoimento de
Sandra Leote Arraes compreende a realização de vultosos saques em espécie no Brasil e
compras no cartão de débito no estrangeiro. Houve, ainda, a realização de transferências
intra e interbancárias para contas de titularidade desconhecida no exterior. Os gastos
abrangem
EMPERNAMBUCO
a totalidade dos juros e dividendos dos investimentos no período e também estão

comprometendo os ativos originários do esquema criminoso objeto da investigação e
atualmente sob custódia da instituição financeira.
A movimentação da conta bancária foi classificada pelo órgão ministerial por tipo de
crédito e débito e pode ser vista abaixo:
Table 11

BALANCE
DESCRIPTION DEBIT (USD) CREDIT (USD)
(USD)
Calendar Year 2016 (oct-dec)
398341043
1. Money from SAMA GROUP CORP. - 101,232.22 101,232.22
2. Investment Redemptions - 143,986.99 245,219.21
3. Interest and Dividends - 16,485.11 261,704.32
4. New Investments - - 261,704.32
5. Banking Fees (1,484.68) - 260,219.64
6. Money Transfers (18,750.00) - 241,469.64
7. Debit Card (6,078.73) - 235,390.91
8. Money Withdrawal in Brazil 10,538.31) - 224,852.60
9. Money Withdrawal Abroad (523.67) - 224,328.93
Observations:
Interest and dividends: 100% spent
Principal Amount: 8,5% spent
BALANCE
(USD)
Calendar Year 2017 (jan-dec)
1. Money from SAMA GROUP CORP. - - 224,328.93
4. New Investments (337,243.48) - 310,286.92
5. Banking Fees (10,044.99) - 300,241.93
6. Money Transfers (22,479.76) - 277,762.17
7. Debit Card (12,717.59) - 265,044.58
8. Money Withdrawal in Brazil (99,548.84) - 165,495.74
9. Money Withdrawal Abroad (2,374.52) - 163,121.22
Observations:
BALANCE
(USD)
5. Banking Fees (6,472.13) - 352,854.49
6. Money Transfers (44,287.68) - 308,566.81
7. Debit Card (15,509.23) - 293,057.58
9. Money Withdrawal Abroad (2,806.00) - 201,499.63
EMPERNAMBUCO
Observations:
BALANCE
(USD)
2. Investment Redemptions - 930,239.04 1,131,738.67
3. Interest and Dividends - 78,139.03 1,209,877.70
4. New Investments 1,045,780.61 - 164,097.09
5. Banking Fees 1,770.02 - 162,327.07

6. Money Transfers 58,454.54 - 103,872.53
7. Debit Card 7,912.34 - 95,960.19
8. Money Withdrawal in Brazil 79,549.78 - 16,410.41
9. Money Withdrawal Abroad 1,501.60 - 14,908.81
398341043
Observations:
BALANCE
(USD)
4. New Investments (100,000.00) - 401,579.84
5. Banking Fees - - 401,579.84
6. Money Transfers (209,473.03) - 192,106.81
7. Debit Card (8,104.87) - 184,001.94
9. Money Withdrawal Abroad (1.843.54) - 136.937.01
Observations:
BALANCE
(USD)
Calendar Year 2021 (jan-oct)
2. Investment Redemptions - - 136,937.01
5. Banking Fees (11.86) - 183,676.09
6. Money Transfers (41,475.52) - 142,200.57
7. Debit Card (11,049.23) - 131,151.34
8. Money Withdrawal in Brazil - - 131,151.34
9. Money Withdrawal Abroad (593.46) - 130,557.88
Observations:
A acusada Sandra Leote Arraes apropriou-se dos ativos financeiros da Sama Group Corp.
com origem no esquema criminoso objeto da investigação. Ela vem gastando esse
EMPERNAMBUCO
patrimônio de modo que resta demonstrado, no caso concreto, tanto o fumus boni iuris
quanto o periculumin mora exigidos para o deferimento do bloqueio judicial.
A Sama Group Corp. foi utilizada para o recebimento de pagamentos de vantagem

indevida e lavagem de dinheiro. Ovalor do bloqueio deverá inicialmente abranger o
valor de USD5.127.370,86. Omontante é discriminado abaixo e consiste na totalidade
dos recursos de origemilícita ou não comprovada movimentada pela conta corrente

I- 115.609.001 do Pictet &Cie. acrescida dos ganhos de capital, juros e
dividendos auferidos coma aplicação desses recursos no mercado financeiro.
398341043
Table 12
TOTAL
AMOUNT
DESCRIPTION AMOUNT (EUR) AMOUNT
(USD) (USD)
Banque Pictet & Cie. (2008-2016)
Illicit Payments 984,084.04 3,741,686.63 4,873,571.18
Interest, Dividends and Capital Gains 170,970.80 79,681.38 253,799.68
TOTAL 1,155,054.84 3,821,368.01 5,127,370.86
Obs.: euros convertidos para dólares segundo a cotação oficial do U.S. Department of the Treasury em 30/06/2022.
O Código Penal Brasileiro prevê ainda a fixação de multa. A acusada Sandra Leote
Arraes foi denunciada pela prática de 40 crimes de lavagem de dinheiro, nos seguintes
termos:
(a) os quatro pagamentos de vantagem indevida realizados para a conta corrente I-

115.609.001 do Pictet & Cie. pela Odebrecht no âmbito dos contratos de Terraplanagem
da Refinaria Abreu e Lima e do Píer Petroleiro de SUAPE;
(b) as cinco operações interbancárias que depois movimentaram essa propina em favor
de pessoas físicas e jurídicas em Singapura, Hong Kong e China Continental;
(c) os 24 pagamentos de vantagem indevida realizados pela Cerro Leonado S.A. em

virtude do acerto entre Odebrecht e Direction des Constrution Navales – DCNS para a
entrega pela União Federal do contrato de construção da Unidade de Fabricação de
Estruturas Metálicas – UFEM e do Estaleiro e Base Naval – EBN da Marinha do Brasil
ao conglomerado brasileiro; e
(d) as sete operações bancárias que culminaram com o encerramento da conta suíça e
remessa de parcela desse dinheiro ilícito para instituições financeiras localizadas em
território suíço, bahamense e norte-americano.
EMPERNAMBUCO
O Ministério Público Federal fez uma estimativa da pena de multa a ser aplicada em
desfavor de Sandra Leote Arraes numa eventual condenação penal:
Table 13
Sandra Ramos Leote Arraes
Money Laundering
ADJUSTED
FINAL
CRIMINAL FOR
CRIMES DATE AMOUNT
FINE (BRL) INFLATION
(USD)
(BRL)

(a) Terraplanagem Refinaria Abreu e Lima 2008
537,656.25 1,136,320.30 219,282.19
Píer Petroleiro de SUAPE 2009
(b) Chuk Chi Yi Peter and Kuan Hung Yun 2008
Shenzen Nian Nian Shun Import and Export Co. Ltd. 2009
629,000.00 1,263,443.43 243,813.86
398341043
Factum Consultants Ltd. 2009 and 2010
Co – Tecnic BS Establishment 2010
(c) Cerro Leonado 2011 to 2014 1,116,166.67 1,751,051.73 337,910.41
(d) Banque Pictet & Cie. 2011 and 2012
BSI Overseas Bahamas Ltd. 2012 and 2013 1,356,666.67 1,773,279.29 342,199.79
Morgan Stanley 2016
TOTAL ESTIMATE 1,143,206.24
Obs.: reais convertidos para dólares segundo a cotação oficial do U.S. Department of the Treasury em 30/06/2022.
Obloqueio, dessa forma, tambémdeverá abranger a constrição de outros

USD 1.143.206,24 do patrimônio de Sandra Leote Arraes. A medida
tempor objeto a garantia do pagamento de eventual multa penal.
A constrição deverá abranger a integralidade dos ativos financeiros sob custódia da

conta corrente 677-042735 do Morgan Stanley, haja vista o poder de gestão que Sandra
Leote Arraes vem exercendo sobre a empresa e suas contas bancárias, ainda que a atual
posição da conta norte-americana não seja suficiente para a integral salvaguarda de
eventual condenação de pagamento de multa e decretação de confisco pela Justiça
Federal do Brasil como resultado de condenação criminal.
A mitigação do sigilo bancário de Sandra Leote Arraes ainda revelou a existência de

mais uma conta. A empresa estrangeira Walde Corporate Services Corp. é a titular da
conta corrente 677-043210 do Morgan Stanley. A pessoa jurídica foi incorporada em 6
de julho de 2016 nas Ilhas Virgens Britânicas – BVI e a abertura da sua conta bancária,
tal qual a primeira conta, foi realizada na mesma época e contou com a consultoria de
João Augusto Penido e da Genesis Investment Advisors. Esses últimos também ficaram
responsáveis pela sua gestão patrimonial. A documentação de abertura da conta junto à
instituição financeira mostra que Sandra Leote Arraes é a sua única beneficiária final.
EMPERNAMBUCO
A documentação de abertura é composta do Contrato Social e Certificado de

Incorporação da empresa e, assim como no caso anterior, foi instruída com declaração
inidônea de regularidade da conta bancária junto à autoridade tributária brasileira.
O extrato da conta diz respeito aos meses de novembro de 2016 até maio de 2019 e faz
menção à existência de ativos financeiros até então desconhecidos do Ministério
Público. A documentação também não contém indicativo de que a conta tenha sido

encerrada, de modo que os extratos bancários, ainda que estejam desatualizados,
constituem um importante indicativo do patrimônio sob disposição da acusada. A seguir,
398341043
o último registro da conta:
Table 14
DESCRIPTION AMOUNT
Wealth in 05/31/2019 (USD) 4,362,513.73
A conta da Walde Corporate Services Corp. concentra a maioria do patrimônio de

Sandra Leote Arraes junto ao Morgan Stanley e, por isso, os efeitos da constrição
patrimonial bloqueio deverão ser estendidos do modo a também abrangerem os ativos
dessa empresa. Acrescente-se que há indícios de que a conta da Walde Corporate foi
alimentada com recursos da conta corrente 8A 2716A “TUGA” do BSI Overseas
(Bahamas). A acusada, conforme foi demonstrado, realizou quatro depósitos bancários
no total de USD 878.000,00 em favor dessa conta. O dinheiro vinha da antiga conta
suíça da Sama Group Corp. e, como já ficou claro, tinha origem no esquema de
pagamento de vantagem indevida objeto da persecução penal.
A transferência inicial de ativos para a conta bancária, disposta em seguida, sustenta a

tese. O registro disponibilizado pelo Morgan Stanley faz referência a duas transferências
de moeda corrente – em 05/12/2016 e 22/07/2017 – com origem em uma conta de
Sandra Leote Arraes junto ao BSI S.A., a matriz do conglomerado financeiro do qual
faz parte o banco caribenho.
EMPERNAMBUCO
Table 15
PRICE AMOUNT
DESCRIPTION SYMBOL DATE QTY
(USD) (USD)
Cash Transfer
WIRED FUNDS RECEIVED BSI S.A.
RAMOS LEOTE SANDRA - 12/05/2016 - - 1,390,000.00
Ref: 340I0126
WIRED FUNDS RECEIVED BSI S.A.
RAMOS LEOTE SANDRA - 02/22/2017 - - 30,850.53
Ref: 053I0184
TOTAL 1,420,850.53
Stocks, Bonds and Securities Transfer

SPDR S&P 500 ETF TRUST
SPY 11/14/2016 150.000 - 32,488.50
Ref: 31904382 SEC ID: AFR98
BANCO MERCANT DO BRASIL REG S
RATE:CAA1/N/A 9.625% DUE:2020-07-16 P1400AAA2 - 100,000.000 - 178,000.00
Ref: 31904779 SEC ID: AX71Y
398341043
BANCO BRADESCO REGS
RATE:BA3/N/A 6.750% DUE:2019-09-29 G08010BH5 - 200,000.000 - 214,240.00
Ref: 31904825 SEC ID: A1CX7
VOTORANTIM CIMENTOS SA REG S
RATE:BA2/BB+ 7.250% DUE:2041-04-05 P98088AA8 - 200,000.000 - 84,000.00
Ref: 31904835 SEC ID: A1X5R
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY REG S
RATE:BA3/N/A 5.500% DUE:2022-08-06 46556MAH5 - 250,000.000 - 248,750.00
Ref: 31904927 SEC ID: BDE05
SUZANO TRADING LTD
RATE:BA2/BB+ 5.875% DUE:2021-01-23 G8600UAA1 - 200,000.000 - 207,500.00
Ref: 31904959 SEC ID: BXM21
ITAU UNIBANCO HOLDINGS
RATE:BA3/N/A 5.750% DUE:2021-01-22 46556MAB8 - 100,000.000 - 103,220.00
Ref: 31904961 SEC ID: BX3A6
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRASS.A.
REG S
P22854AG1 - 210,000.000 - 207,627.00
RATE:BA3/BB 5.750% DUE:2021-10-27
Ref: 31904969 SEC ID: B0F67
CIA SANEAMENTO BASICO
RATE:N/A/BB 6.250% DUE:2020-12-16 P3058WAC1 - 200,000.000 - 203,000.00
Ref: 31904974 SEC ID: B1A0P
VERIZON COMMUNICATIONS
RATE:BAA1/BBB+ 2.605% DUE:2018-09-14 92343VBM5 - 200,000.000 - 205,134.00
Ref: 31904995 SEC ID: B3W0P
RATE:BAA1/BBB+ 2.605% DUE:2018-09-14 92343VBM5 - 200,000.000 - 205,134.00
VIACOM INC
RATE:BAA3/BBB- 2.200% DUE:2019-04-01 92553PAV4 - 300,000.000 - 300,189.00
Ref: 31905017 SEC ID: B68QW
VALE S.A
Ref: 31905122 SEC ID: CHD32 VALE - 19,590.000 - 150,647.10
SPDR DJIA TRUST
Ref: 31905170 SEC ID: CKG16 DIA - 150.000 - 28,315.50
BANCO LATINOAMERICANO SA REG S
RATE:BAA2/N/A 3.250% DUE:2020-05-07 P1393HAB4 - 200,000.000 - 203,000.00
Ref: 31905258 SEC ID: C2WQ1
OAS INVESTMENTS GMBH REG S
RATE:W/R/N/R 8.250% DUE:2019-10-19 A57902AA5 - 200,000.000 - 11,000.00
Ref: 31905265 SEC ID: C3SW4
RATE:BAA1/BBB+ 2.605% DUE:2018-09-14 92343VBM5 11/18/2016 200,000.000 - (205,090.00)
TOTAL 2,377,155.10
EMPERNAMBUCO
O Ministério Público Federal requer que sejam bloqueados os recursos das contas
correntes 677-042735 e 677-043210 do Morgan Stanley, de titularidade da Sama
Group Corp. e aWlde Corporate Services Corp., respectivamente, e que têm
por beneficiária final Sandra Leote Arraes, denunciada pela prática de
lavagem de dinheiro perante a Justiça Federal do Brasil. O valor total a ser
bloqueado equivale a USD 6.270.577,10 e tem por objetivo salvaguardar eventual

pagamento de multa e decretação de confisco.
8) Anexos: affidavit descrevendo o início, desenvolvimento e atual estágio da ação
398341043
penal, as provas existentes, o modus operandi dos criminosos, o benefício advindo do
crime e a explicação sobre como os bens nos EUA são produto ou proveito da conduta
delituosa.
9) Pessoas acusadas: a) Aldo Guedes Álvaro; b) Sandra Ramos Leote Arraes; c)

Humberto Moraes Pereira de Melo (colaborador); e d) João Carlos Lyra Pessoa de
Mello Filho (colaborador). Demais colaboradores: Marcelo Bahia Odebrecht;
Benedicto Barbosa da Silva Júnior; João Antônio Pacífico Ferreira; Paulo Falcão
Correia Lima Filho; Carlos Fernando do Vale Angeiras; Hilberto Mascarenhas Alves da
Silva Filho; Fernando Migliaccio da Silva; Luís Eduardo da Rocha Soares; Olívio
Rodrigues Júnior; Maria Lúcia Guimarães Tavares; Ângela Palmeira Ferreira; Mário de
Queiroz Galvão; Dario de Queiroz Galvão Filho; e José Ubiratan Ferreira de Queiroz.
10) Dispositivos legais: Os dispositivos legais aplicáveis aos fatos descritos são:
Art. 317 do Código Penal (corrupção passiva): Solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Art. 333 do Código Penal (corrupção ativa): Oferecer ou prometer vantagem indevida
a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único – A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou

promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever
funcional.
EMPERNAMBUCO
Art. 1º, V, da Lei n° 9.613/98, com a redação anterior à Lei n° 12.683/2012

(lavagem de dinheiro): Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de crime:
V – contra a Administração Pública, inclusive a exigência para si ou para outrem, direta

ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou

omissão de atos administrativos.
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.
398341043
Art. 1º, caput, da Lei n° 9.613 com a redação dada pela Lei n° 12.683/2012
(lavagem de dinheiro): Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação, ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes
direta ou indiretamente, de infração penal.
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
11) Descrição da assistência solicitada: o Ministério Público Federal, por todo o

exposto, requer o bloqueio das contas correntes 677-042735 e 677-043210 do Morgan
Stanley, com sede na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. O
pedido, caso seja necessário, também deverá abranger qualquer outra conta aberta pelas
empresas “Sama Group Corp.” e “Walde Corporate Services Corp.”, sua beneficiaria
final, Sandra Ramos Leote Arraes, ou o seu falecido esposo, Carlos Augusto Arraes de
Alencar, que sejam mantidas junto ao Morgan Stanley e mesmo outras instituições
financeiras.
13) Objetivo da Solicitação: O presente requerimento visa a assistência jurídica em

matéria penal para obtenção de medida cautelar real de bloqueio de contas bancárias
situadas nos Estados Unidos da América para a garantia do resultado útil de uma
eventual condenação penal proferida no âmbito de ação penal ajuizada na jurisdição
brasileira.
14) Cláusula de sigilo: requer que a diligência ora solicitada seja cumprida em sigilo
para não comprometer o resultado útil da demanda judicial em curso no Brasil.
Recife, Pernambuco, Brasil, 14 de setembro de 2022.
EMPERNAMBUCO
Procurador da República
Rodrigo Antonio Tenório Correia da Silva
398341043
EMPERNAMBUCO
AFFIVIDAT OF DRORIGOTANONIOTENÓRIOCOREIADASILAVINTHE
MTATEROF AREQUEST
FORMTUUAL LEGAL ASSISTANCE IN
CRIMINAL MTATERS FROM THE
CENTRAL AUTHORITYOF BZRAIL

Eu, Rodrigo Antonio Tenório Correia da Silva , Procurador da
República titular do 15o Ofício da Procuradoria da República emPernambuco, na
398341043
condição de autoridade requerente da solicitação de bloqueio preventivo de ativos
financeiros localizados emterritório estadunidense , certifico a veracidade e
autenticidade dos dados e inforamções referenciados emseguida:
PROCESSOPENAL
Número do Processo
Petição Criminal n o 0808959-08.2022.4.05.8300
Competência
Justiça Federal - 4a aVra Federal da Seção Judiciária de Pernambuco
Data de Distribuição
03/06/2022
Autor
Ministério Público Federal
Réu
Aldo Guedes Álvaro;
Sandra Ramos Leote Arraes;
Humberto Moraes Pereira de Melo; e
João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho
Tipo Penal
art. 317, § 1o, Código Penal Brasileiro (corrupção passiva);
art. 333, parágrafo único, Código Penal Brasileiro (corrupção ativa);
art. 1o, Ve VII, § 1 o, I, § 2o, II, § 4o, da Lei Federal no 9.613/98 (lavagemde dinheiro); e
art. 1o, caput, § 1o, I, § 2o, II, § 4o, da Lei Federal no 9.613/98 coma redação dada pela Lei Federal n o
12.683/2012 (lavagemde dinheiro)
Processo Incidental
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n o
0808556-
78.2018.4.05.8300 Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n o
0815449-51.2019.4.05.8300 Petição Criminal n 0809277-88.2022.4.05.8300

o
Início, Desenvolvimento e Atual Estágio do Processo

Ooferecimento da denúncia data de três de junho de 2022, quando a ação foi distribuída à 4 a aVra
Federal da Seção Judiciária de Pernabmuco, preve nta para análise da pretensão ministerial, haja
vista ter sido o juízo quemprimeiro tomou conhecimento dos fatos objeto da demanda, por
intermédio das retromencionadas medidas cautelares de quebra de sigilo telefônico e de dados, o que
faz dela competente
para o processamento e julgamento do feito. Oprotocolo da denúncia deu origemà Petição Criminal n o
0808959-08.2022.4.05.8300 e o seu trâmite processual, até o envio da presente declaração, encontra-
se pendente de impulsionamento.
Adenúncia foi acompanh ada de novo requerimento de medida cautelar, igualmente distribuída à 4
a
aVra Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na qual é requerida a expedição de mandado
de busca e
EMPERNAMBUCO
apreensão na residência de Sandra Leote Arraes e a constrição do seu patrimônio e mterritório

brasileiro. Oprotocolo do pedido deu origemà Petição Criminal n o
0809277-
88.2022.4.05.8300 e, assimcomo a denúncia, ainda não foi analisada pelo juízo.
Resumo do Modus pOerandi, o Produto ou Proveito da Infração Penal e sua

Relação com o Patrimônio bOjeto de Bloqueio : OEstado de Pernabmuco,
durante os anos de 2007 a 2014, foi sede de uma organização criminosa liderada
pelo então Governador Eduardo Campos e voltada à prática de crimes contra a
ordemeconômica, corrupção e lavagemde dinheiro. Aorganização foi responsável

pela anulação da competitividade de procedimentos licitatórios financiados
comrecursos da União Federal emterritório pernambucano e, emtroca do
398341043
pagamento de vantagemindevida, perimtiu a concessão irregular de contratos de
prestação de serviços de engenharia emfavor de umcartel
composto pelas epmreiteiras Odebrecht, Camargo Corrêa, SOA, Andrade Gutierrez,
Queiroz Galvão e Galvão Engenharia, majorando o lucro dessas empresas
emprejuízo do erário federal.
Oobjeto da ação penal temorigemno acordo de leniência firmado pela Odebrecht e

nos depoimentos dos seus executivos e empregados, signatários de acordos de
colaboração preimada, emque trouxeramumrelato detalhado do funcionaemnto
da organização criminosa. Os executivos da Andrade Gutierrez e da Galvão
Engenharia tambémforam
ouvidos na condição de colaboradores e relataramo mesmo modus operandi
informado pelos
representantes da Odebrecht e que será objeto da presente exposição.
Os integrantes do cartel de epmreiteiras 1, ainda no início do primeiro

mandato do Governador de Pernambuco, emmeados do ano de 2007,
foramcomunicados que sempre
que uma de suas epmresas realizasse obras públicas no Estado de Pernambuco
deveria pagar umpercentual do valor contratado a Eduardo Campos e seu grupo
político. Asua gestão, emtroca, honraria o compromisso firmado comas
empreiteiras, garantindo uma “reserva de mercado” emrelação aos contratos de
engenharia executados emterritório pernambucano. As epmresas aceitarama
proposta, dando causa ao surgimento do cartel
e, a cada novo contrato conquistado, pagavama vantagemindevida.
1
PIC - B.3. Colaborador João nAtônio Pacífico Ferreira, Ex-Diretor-Superintendente da Odebrecht para o oNrdeste.
EMPERNAMBUCO
Acondução da reunião e mesmo a operacionalização do esquema criminoso ficarama

cargo de Aldo Guedes 2
, o então Presidente da empresa pública estadual
Companhia Pernabmucana de Gás – Copergas e pessoa de confiança de Eduardo
Campos. Oagente público era quemfazia a divisão dos contratos entre os integrantes
do cartel. Ele tabmém ficava responsável pelo recebimento do percentual de
propina que competia ao Governador de Pernambuco e, por isso mesmo,
determinava o valor e a data de realização
do pagaemnto indevido. Asua função de intermediário do esquema ainda

abrangia o repasse das inforamções para a efetiva entrega da propina, realizada, via
de regra, por meio de dinheiro emespécie e o depósito de ativos emcontas no
398341043
estrangeiro.
Aação penal tempor objeto o pagamento de vantagemindevida realizado

durante a execução de contratos ganhos pela Odebrecht e, emumsegundo
momento, os pagaemntos realizados pela Galvão Engenharia emvirtude dos
seus contratos coma mesma organização criminosa. Ademanda judicial
tambémabrange o esqueam de lavagemde dinheiro que foi responsável pela
dissimulação da origeme do destinatário final do valor dessa propina.
Asolicitação de assistência jurídica, contudo, tempor enfoque a operação de pagamentos

indevidos articulada pela Odebrecht eminteresse próprio e da organização criminosa.
Avantagemindevida da Odebrecht era operacionalizada por meio do “Setor de

Operações Estruturadas”, departamento criado ainda na década de 1990 para a
intermediação dos pagaemntos ilícitos feitos pela epmreiteira e, que, na época dos
fatos objeto da denúncia, compunha-se dos colaboradores Luís Eduardo Soares,
Fernando Migliaccio, Hilberto Silva, Maria Lúcia Tavares e Ângela Palmeira.
Otambémcolaborador Olívio Rodrigues,
por seu turno, era umprestador de serviços responsável pela administração das
contas das empresas offshore mantidas pela empreiteira para a realização dos
pagamentos.
Opagamento emespécie contava como apoio de doleiros espalhados por todo o território
brasileiro3. Ovalor da propina era repassado para contas de propriedade dos doleiros no
exterior, que, por sua vez, ficavamincumbidos de arranjar o equivalente emreais e
entregar o dinheiro emespécie ao destinatário final da propina.
2
PIC - B.3. Colaborador João nAtônio Pacífico Ferreira, Ex-Diretor-Superintendente da Odebrecht para o oNrdeste.
3
PIC - B.10. Colaboradora Maria Lúcia Guimarães Tavares, Ex-Secretária do Setor de pOerações Estruturadas da dOebrecht.
EMPERNAMBUCO
Ofoco dessa narrativa, contudo, são os pagamentos que eramrealizados no estrangeiro.

Odinheiro, segundo os colaboradores 4
, era gerado emoutros países e passava por
quatro níveis de contas até chegar ao beneficiário final. Oprimeiro nível de
contas não se encontrava vinculado ao Setor de Operações Estruturadas e era
composto por pessoas jurídicas no exterior cujos excedentes financeiros abasteciamo
esqueam. Odinheiro era então transferido para o segundo nível de contas, constituído
pelas epmresas offshores
sob o controle do Setor de Operações Estruturadas e, emseguida, para o terceiro nível de

contas, igualmente constituído por empresas estrangeiras de propriedade da
Odebrecht,
398341043
mas sob a responsabilidade de Olívio Rodrigues e que eramefetivamente usadas
para a realização dos pagamentos. Oquarto e último nível de contas era composto
pelas contas bancárias de indicação dos destinatários finais da vantagemindevida
que recebiamo seu dinheiro no exterior. Abaixo, a representação gráfica da
movimentação:
Figure 01
Arealização de múltiplas transações bancárias de modo a dissimular a

origemilícita do dinheiro constitui layering, uma etapa característica da
lavagemde dinheiro.
Ocontrato da Terraplanagem da Refinaria Abreu e Lima , a primeira obra

emque constatado o pagamento de propina, foi assinado de 31 de julho de 2007 entre
a Petrobrás e umconsórcio composto pela Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz
Galvão e Galvão
4
PIC - B.8. Colaborador Fernando Migliaccio da Silva, Ex-Gerente do Setor de pOerações Estruturadas da dOebrecht.
EMPERNAMBUCO
Engenharia a umcusto de BRL 534.171.862,30 para a estatal federal 5

.
ODiretor- Superintendente da Odebrecht, João Pacífico, signatário de acordo de
colaboração preimada, contou que o partido político do Governador de
Pernambuco era aliado do Governo Federal e, por isso mesmo, a agreimação
ganhou o direito de receber do consórcio o pagamento de vantagemindevida no
equivalente a 1% do valor contratual.
Ocolaborador Paulo Falcão, diretor do contrato, confirmou a versão dada pelo

seu superior e relatou ter se encontrado, a pedido do próprio João Pacífico, como
intermediário Aldo Guedes para o ajuste da operacionalização do pagamento.
Oacordo de leniência, por seu turno, concedeu acesso a cópia dos servidores que
abrigavamos sistemas utilizados pela Odebrecht para a operacionalização e controle
do pagaemnto de vantagemindevida. Adiligência realizada junto a esse banco de
dados identificou diversos comprovantes de transferência bancária 6
para uma conta
localizada no Banque Pictet &Cie. na Suíça e que faziamreferência a serviços de
terraplanagem. A lista de pagamentos, mostrada emseguida, comprova o relato
dos colaboradores, a materialidade e autoria delitiva dos crimes de corrupção e
lavagemde dinheiro.
Table 2
NAME
BENEFI
TDAE ECURNCY AMUNTO UNTCOYR RECEIVER FO
CIYAR
BENEFI
TUNA
CIYAR
CO (offshore)
04/15/2008 USD 95,480.00 Switzerland Pictet &CIE 115609 SAMACORP
TOTAL USD 421,668.00 - - - -
Apesquisa tabmémencontrou uma mensagemde e-mail 7

que relaciona a
obra “TERRAPLEANAGM REFINARIASUAPE” coma realização de cada pagaemnto.
O
beneficiário é a “SAMACORPORTAION” e os pagamentos, por sua vez,
estão associados ao codinome “ENTO”, alcunha que o Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht utilizava para se referir a Eduardo Campos.
Aíntegra da mensagempode ser vista emseguida:

7
6
5
Sistema
PIC - D.2. Acórdão n
o
PIC - A.2. Espelho do Servidor do
PIC - A.3. Espelho do Servidor do Sistema Drousys (Suécia).

yMeWbaDy (Suíça).
1900/2020-TCU-Plenário (TerraplanagemRNEST).
398341043
EMPERNAMBUCO
Figure 2

398341043
..........................................................................................................................................................................
Sama Corporation
..........................................................................................................................................................................
Gentlemen,
After research, we only have in our records the payments
belowfor: Work: Suape Refinery Earthworks
Codename: Neto
Beneficiary: Sama Corporation
Equivalent in
Request Amount Payment aDte Sent by:
US$
EMPERNAMBUCO
C.08.143 R$ 169.000,00 apr-15-08 US$95,480.00 Fasttracker Intl Trading Ltd

C.08.821 R$ 350.000,00 apr-28-08 US$197,740.00 Klienfeld Services Limited
C.08.1167 R$ 221.000,00 jun-5-08 US$128,448.00 Klienfeld Services Limited
See attachment
..........................................................................................................................................................................
Amensagemde e-amil tambéminforamque o primeiro pagamento foi

realizado por uma empresa de nome “FASTTRACKER INTL
TRADINGLT”De os pagamentos seguintes
pela “KLIENFELDSERVICES LIMITED”. Obanco usado para a transferência
foi o Antigua Overseas Bank Limited. Ocolaborador Olívio Rodrigues citou o
nome das duas
entidades, quando, emseu depoimento, enumerou algumas das offshores controladas
pela Odebrecht. As duas empresas, ainda segundo o colaborador, faziamparte do
terceiro nível
de contas, geridas por ele e usadas para o pagamento de vantagemindevida.
Ocontrato do Píer Petroleiro de SUAPE , a segunda obra objeto da

denúncia, foi assinado em16 de outubro de 2008 entre o Porto de SUAPE e
umconsórcio composto
pela Odebrecht, a OAS e a Andrade Gutierrez 8
. Oepmreendimento
custou BRL 365.787.540,29 e foi financiado por meio de umtermo de
adiantamento de tarifas firmado entre a Petrobrás, o Estado de Pernambuco e o
Porto de SUAPE. Apresença da Petrobrás no financiamento da obra relaciona-se
como fato de que a Refinaria Abreu e Lima utilizaria o terimnal para o
escoaemnto da sua produção.
Oacordo de leniência da Odebrecht ainda revelou a existência de umquarto

comprovante de pagamento 9
no valor de USD350.000,00 que teve a conta suíça
“SAMACORP” como beneficiária final. Aoperação foi realizada em28
de maio de 2009 pela “CONSTRUCTORAINTERNACILONA DEL SUR
SA” por interémdio do Credicorp
Bank. Aentidade tambémfoi citada por Olívio Rodrigues como sendo uma das empresas
offshore utilizadas pela Odebrecht para o pagamento de vantagemindevida.
Aoperação interbancária tambémaparece emalgumas planilhas de controle.

Afigura mostrada emseguida 10
contémo nome da beneficiária final, o
valor pago, o banco responsável pela transferência, data de envio e de liberação da
ordemde pagamento.
8
PIC - E.1. Contrato no 074/2008 (Píer Petroleiro).
9
PIC - A.2. Espelho do Servidor do
Sistema yMeWbaDy (Suíça).
10
PIC - A.3. Espelho do Servidor do Sistema Drousys (Suécia).

398341043
EMPERNAMBUCO
Figure 3

..........................................................................................................................................................................
Order Report:
398341043
Sent Order Seq. Currency Amount Beneficiary Authorize
d
Wenzhou Conch
05/20/2009 C.09.794 US$ 59,000.00 Sent 05.27.2009 / Credicorp
Import
&Export
05/21/2009 US$ 60,000.00 Texas Intl Trading Sent 05.27.2009 / Credicorp
05/21/2009 C.09.750 and 810 US$ 350,000.00 Sama Corporation Sent 05.27.2009 / Credicorp
Sent 05.27.2009 – 450 thousand /
05/26/2009 SU$ 1,000,000.00 Lashan Corp 05.28.2009 – 550 thousand
Credicorp
Sent 05.27.2009 / BAO /
05/26/2009 188446 R$ 600,000.00 Pexo Corporation
Innovation / USD260,869.56
..........................................................................................................................................................................
Aplanilha contémainda a sequência “C.09.750 e 810”. Omesmo código de identificação

foi associado ao contrato do Píer Petroleiro de SUAPE 11
, como pode ser visto
emseguida, e mostra que o pagaemnto temorigememconduta criminosa.
Figure 4
..........................................................................................................................................................................
Excerpt “A”
WEEKLYSCHEDULE Page 1 of 1
From 05/18/2009 To 05/22/2009
11
PIC - A.2. Espelho do Servidor do Sistema
yMeWbaDy (Suíça).
EMPERNAMBUCO
FD0193 05/27/2009
BK TT
NR RESP OWRK DC NAME 05/18 05/19 05/20 05/21 05/22 City Loc. BOS )
AC O.
COD (ST
WE
E
EK
CONVE
RT TO
OIL
C.09.750-189420 JP CFAV NETO 0 0 480,000 0 0 480,000 EXT RECT U$ S
PIER
DI AND
CREDI
T
ACC
CONVE
RT TO
WHA
C.09.750-189421 JP CA NETO 0 0 300,000 0 0 300,000 EXT RECT U$ S
RF 5
DI AND
SUAP
CREDI

E
T
ACC
TTOAL JP 0 0 480,000 0 0 480,000
TTOAL INR$ 0 0 300,000 0 0 300,000
398341043
..........................................................................................................................................................................
Oexcerto foi retirado de uma planilha que faz menção ao código “C.09.750”, que,
por sua vez, encontra-se ligado à obra “PÍER PETROLEIRO” e ao codinome
“ENTO”. A alcunha de Eduardo Campos, como se nota, ainda aparece
emoutra obra situada em território pernambucano – o Cais 5 de SUAPE – e
que tambémfoi executada pela Odebrecht. Oexcerto tambémcontéma indicação
“JP” na coluna que indica o executivo responsável pela obra, João Pacífico, o qual
tinha poder para autorizar o pagamento. Há, ainda, uma anotação inforamndo que o
pagamento deveria ser convertido emdólares e depositado emconta corrente.
Omontante efetivaemnte pago pela Odebrecht, é bem verdade, foi
significativamente maior do que o informado na planilha de controle. Ataxa
de câmbio oficial à época girava emtorno de BRL 2,00/USD 12, de modo que o
valor informado na planilha, feita a conversão, nemmesmo superaria
USD250.000,00. A vantagemindevida, contudo, era quitada progressivamente – a
própria planilha faz referência a uma programação semanal de pagamento – de
acordo como faturamento da
obra. Os diretores de contrato da Odebrecht tambéminformaramque tinhamo costume
de deixar acumular algumas faturas antes da solicitação junto ao Setor de
Operações Estruturadas para a autorização do pagaemnto.
Odiretor de contrato Carlos Angeiras, colaborador, contou que as obras do Píer

Petroleiro de SUAPE foramlicitadas segundo a preimssa de que o consórcio
vencedor reumneraria
o Governo de Pernabmuco como equivalente a 3% do valor contratual. Ainformação
foi repassada pelo seu superior, João Pacífico, que, por sua vez, debateu a questão
comAldo Guedes. Ointermediário de Eduardo Campos tabmémfoi responsável pela
articulação do
12
Acotação oficial em28/5/2009 era de 2,0253 para BRL/USD. Fonte: Conversor de Moedas do Banco Central do Brasil.
Disponível e:m< https://.wbcb.gov.br/conversao>.
EMPERNAMBUCO
consórcio, segundo o colaborador, desnecessária para o tipo de epmreendimento e que

somente teria sido tolerada emrazão do acordo de mercado.
OMinistério Público Federal obteve a mitigação do sigilo bancário da Sama

Group Corp. por meio de cooperação internacional 13.
Adocumentação
encaminhada pela Suíça revelou
que a pessoa jurídica consistia emuma shell company constituída segundo as leis das
Ilhas iVrgens Britânicas – BVI. Os extratos bancários disponibilizados pelo Banque

Pictet &Cie. comprovaramo recebimento por parte da epmresa dos valores
originários das
398341043
quatro operações interbancárias14 realizadas pelas offshores da Odebrecht no estrangeiro.
Odinheiro recebido ainda foi usado pela Sama Group Corp. para a realização de suas
próprias operações interbancárias. Os extratos bancários enviados pela
autoridade cooperante revelaramque a empresa gastou USD879.332,77 emcinco
pagamentos 15
a
favor de contas localizadas emSingapura, China Continental e Hong Kong. As
transferências foramfeitas poucos meses após cada pagamento recebido pela Odebrecht
e configuramconduta típica do crime de lavagemde dinheiro.
Table 3
AMT
TDAE BEENFICIYAR BANKTUNCOAC
OUN
(SUD)
THE BKANFOEAST
CHUKCHI ASIALT.DNGHO
9/9/2008 450,008.89
IYPETER e GKON
NKUANGHUU SWIFT Code BEASKH
NY Account 015 -523-20-02808-7
ZHEJINGACUZHOUHOCOMMERCILA
SHEZNENINNANINASHUNIMPORT NDA BANKCHINA
6/30/2009 75,009.22
EXPROT CO. LT.D SWIFT Code CZCBCN2X
Account 156 020 120 100 900 144
33
THE
NGHONGKON
10/25/2009 FCATMU CSONULTTANS LT.D 136,861.54
DASIHANGHA
BANKIGNCORP
(HSBC)
GONHGONK
SWIFT Code HSBCHKHKH
Account 411 632 052 838
CREIDT SUISSE
10/25/2009 CO– TECNIC BS ESTBALISHMENT SIPGANORE SWIFT 47,435.92
Code CSPBSGSG
Account 40069
THE
NGHONGKON
5/26/2010 FCATMU CSONULTTANS LT.D 170,017.20
DASIHANGHA
BANKIGNCORP
(HSBC)
GONHGONK
SWIFT Code HSBCHKHKH
Account 411 632 052 838
TTOLA 879,332.77
Adocumentação de abertura da conta corrente I-115.609.001 do Banque Pictet &Cie.

revelou que a Sama Group Corp. era originalmente de propriedade de umtio de Eduardo
13
Procedimento de Cooperação Internacional n o
1.00.000.024813/2018-77
14
(Suíça). PCI (Suíça 1) - A.3. uAtorização e Copmrovante de Transferência
Bancária.
15
PCI (Suíça 1) - A.3. uAtorização e Copmrovante de Transferência Bancária.
EMPERNAMBUCO
Campos 16
pelo lado materno, Carlos uAgusto Arraes de Alencar, e que tanto ela
quanto sua conta bancária haviamsido abertas no ano de 2007. Asupervisão da
operação ficou a
cargo do advogado suíço Louis Mudry, que, por ocasião do encerramento da conta,
ainda compunha informalmente a diretoria da pessoa jurídica junto coma sua esposa
Josette Zosso Mudry. Operíodo de constituição da epmresa coincide como
início do mandato do Governador de Pernambuco e a efetivação da sua

organização criminosa. Otio de Eduardo Campos, contudo, viria a falecer emmarço
de 2010. Ocontrole da empresa foi
398341043
então transferido para a sua viúva17, Sandra Leote Arraes, que, assim, virou a
única beneficiária da conta bancária.
No certificado de propriedade da Sama Group Corp. consta que Sandra Leote

Arraes seria a única shareholder da empresa. Acomunicação da morte do
marido foi realizada mais
de seis anos depois do evento morte.
Louis Mudry foi ouvido pelas autoridades suíças18 e confirmou ter

intermediado a constituição da pessoa jurídica. ASama Group Corp. havia sido
criada para o recebimento
de comissões relacionadas a contratos no Brasil e, segundo o advogado, não
possuiria empregados ou atuação emterritório brasileiro. Afunção do advogado na
epmresa, por
seu turno, envolvia a assinatura de contratos e autorização de pagamentos.
Ocontrato de construção da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas – UFEM

e do Estaleiro e Base Naval – EBNda Marinha do Brasil em Itaguaí , no Estado do
Rio de Janeiro, foi assinado em3 de setebmro de 2007 entre a União Federal do Brasil e
a Odebrecht e tempor objeto a disponibilização da estrutura necessária para a
construção de submarinos emterritório brasileiro 19
. Oepmreendimento foi
inicialmente orçado em BRL 4.997.998.215,00 e fazia parte de umprograma
nacional de investimento emdefesa.
Ocontrato, muito ebmora não esteja diretamente relacionado comEduardo

Campos e seu grupo político, tabmémutilizou a conta suíça da Sama Group
Corp. para a movimentação e lavagemdo dinheiro comorigemno pagaemnto
de vantagemindevida.
16
PCI (Suíça 1) - A.1. oDcuemntação de Abertura da Conta Corrente I-115.609.001 do Banque
17
Pictet &Cie.. PCI (Suíça 1) - A.1. oDcuemntação de Abertura da Conta Corrente I-115.609.001
18
do Banque Pictet &Cie.. Procedimento de Cooperação Internacional n o
1.00.000.000038/2020-
89 (Suíça).
19
PIC - D.4. Acórdão n o
65/2017-TC-UPlenário (UFEM e EBN).
EMPERNAMBUCO
Odinheiro teve origemna Cerro Leonado S.A., uma pessoa jurídica comsede em
Montevidéu, no Uruguai. Aempresa uruguaia foi responsável por 24
transferências bancárias20, no total de EUR 3.741.686,63, ao longo dos anos de 2011 a
2014 e que podem ser vistas emseguida.
Table 4
NE
PYMA TDAE INSTALL SENDER BANKTUNCOAC T
ENT MENT AMT

OUN
(E)UR
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
swift code ROYCCTA2, routing
1 5/19/2011 1 S.A. – CERRIT,O 124,689.00
398341043
461 IUNAD310,
account 0921111137199869
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
2 6/20/2011 2 S.A. – CERRIT,O 124,689.00
461 IUNAD310,
account 0921111167199955
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
3 7/13/2011 3 S.A. – CERRIT,O 124,689.00
461 IUNAD310,
account 0921111192199949
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
4 10/12/2011 4 S.A. – CERRIT,O 124,689.00
461 IUNAD310,
account 0921111280199933
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
5 11/15/2011 5, 6, 7 S.A. – CERRIT,O 374,217.00
461 IUNAD310,
account e 0921111314199866
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
6 12/30/2011 8 S.A. – CERRIT,O 124,688.90
461 IUNAD310,
account 0921111362199877
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
7 2/15/2012 9 S.A. – CERRIT,O 124,688.90
461 IUNAD310,
account 0921112044199870
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
8 4/4/2012 10 S.A. – CERRIT,O 124,688.90
461 IUNAD310,
account 0921112093199888
MNTOEIVED,OURY
UAUG
5/24/2012 49,994.19
CERRO LEONADO S.A. – ABNAMROBKAN.N.V, swift
9 5/24/2012 11 MISIEONS 1486, code ABNLNA2,XAX bank 49,994.19
PISO 4,
/UY11000, MNTOEIVEDO account NL21BA0NA572634056
5/25/2012 24,758.09
20
EMPERNAMBUCO
NE
PYMA TDAE INSTALLMENT SENDER BANKTUNCOAC T
ENT AMT
OUN
(E)UR
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
10 7/20/2012 12 S.A. – CERRIT,O 124,688.90
nubmer 000309211, conta
461 IUNAD310,
corrente 0921112200199908
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
11 9/12/2012 13 S.A. – CERRIT,O 124,688.90
461 IUNAD310,
account 0921112254199895
MNTOEIVED,OURY

UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
12 10/10/2012 14 S.A. – CERRIT,O 124,688.90
461 IUNAD310,
account 0921112279199871
398341043
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
13 12/10/2012 15 S.A. – CERRIT,O 124,688.90
461 IUNAD310,
account 0921112341199897
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
14 2/1/2013 16 S.A. – CERRIT,O 124,688.90
461 IUNAD310,
account 0921113030199912
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
15 3/11/2013 17 S.A. – CERRIT,O 124,689.00
461 IUNAD310,
account 0921113066199917
MNTOEIVED,OURY
UAUG
RALOY BKANFO C,DANA
CERRO LEONADO
16 3/22/2013 18, 19, 20 S.A. – CERRIT,O 374,217.00
461 IUNAD310,
account 0921113079199949
MNTOEIVED,OURY
UAUG
CERRO LEONADO S.A. ABNAMROBKAN.N.V, swift
17 10/18/2013 21 – MISIEONS 1486, code ABNLNA2,XAX bank 124,758.33
PISO 4, account NL21BA0NA572634056
/UY11000, MNTOEIVEDO
18 10/28/2013 22 – MISIEONS 1486, code ABNLNA2XAX , conta 124,764.00
PISO 4, corrente NL21BA0NA572634056
19 12/17/2013 23, 24 – MISIEONS 1486, code ABNLNA2,XAX bank 249,522.27
1/24/2014 24,758.28
20 1/24/2014 25 – MISIEONS 1486, code BANLNA2XAX bank 49,994.29
1/24/2014 /UY11000, MNTOEIVEDO 49,994.29

EMPERNAMBUCO
NE
PYMA TDAE INSTALL SENDER BANKTUNCOAC T
ENT MENT AMT
OUN
(E)UR
23 6/24/2014 28 – MISIEONS 1486, code BANLNA2XAX bank 124,758.25
24 7/23/2014 29, 30 – MISIEONS 1486, code ABNLNA2,XAX bank 249,528.00
TTOLA 3,741,686.63

Opagamento, segundo os extratos, deveria ter sido quitado em48
prestações. As reemssas, contudo, foraminterrompidas após a trigésima parcela,
398341043
em28 de julho de 2014, muito ebmora restassememtese outras dezoito parcelas
pendentes de quitação
Sandra Leote Arraes ao ser indagada a respeito da origemdos recursos, respondeu

que estariamrelacionados coma construção emterritório brasileiro de submarinos
com tecnologia francesa. Aacusada contou que o seu esposo, ainda emvida, teria
firmado um contrato de consultoria21 comJosé aAmro Pinto Raoms, o proprietário
da Cerro Leonado
S.A.. emvirtude, segundo o instrumento de contrato, de uma suposta “ knowledge,
experience and expertise, specifically related with the organization of technical and
coemrcial skills and framework which are essential for the preparation of the offers ”
objeto do contrato, conforem pode ser depreendido da leitura do trecho do
contrato disponibilizado abaixo.
21
PCI (Suíça 2) - A.2. oDcuemntação Copmrobatória.
EMPERNAMBUCO
Figure 4

398341043
Oinstrumento temdata de 15 de dezembro de 2007 e, como pode ser observado,

nunca chega a individualizar apropriadamente o objeto do negócio jurídico.
Aacusada Sandra Leote Arraes tambémnão soube informar o trabalho realizado
pelo marido ao longo da
sua vigência contratual.
EMPERNAMBUCO
OBrasil, naquela época, de fato havia dado início a uma série de negociações coma
França e que culminariamna assinatura, emdezebmro de 2008, de umacordo de
cooperação entre os dois países para a transferência de tecnologia e o
desenvolvimento das forças submarinas, informa a própria Marinha. Odenominado
Programa Nacional de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) ficou sob a
liderança do conglomerado
francês Direction des Construction Navales – DCNS, a responsável pela
transferência de tecnologia, e prevê a construção de submarinos SCORPENE e a

construção do primeiro submarino nuclear emterritório nacional.
398341043
A“ARMARIS” do contrato de consultoria faz parte do setor de defesa naval da DCNS
22
.
AThales Group, grupo corporativo do qual a “TLHAES
ALENIASPACE”, também citada pelo instrumento, é subsidiária,
temparticipação na DCNS, a qual mudou seu nome
para Naval Group em2017. Oconglomerado francês até hoje é
responsável pelo programa brasileiro de submarinos.
Ocontrato de consultoria da Sama Group Corp. foi complementado emmarço de 2011

pela assinatura de umtermo aditivo 23. Oaditaemnto sucedeu a morte de Carlos
Augusto Arraes de Alencar e a ascensão de Sandra Leote Arraes à titularidade da
empresa e trata da remuneração contratual. Interessa a esta exposição o trecho
mostrado emseguida. O aditivo estabelece que a aquisição de ao menos dois
submarinos SCORPENE pela
Marinha do Brasil daria à empresa o direito de receber o equivalente a 48
prestações mensais de EUR 125.517,00. Onúmero total de parcelas é idêntico ao
indicado nos comprovantes bancários e o valor de cada prestação é bastante próximo
ao que estava sendo depositado na conta da epmresa.
22
PIC - G.1. Inforamções e aDdos.
23
EMPERNAMBUCO
Figure 5

398341043
Oantigo líder empresarial da Odebrecht, Benedicto Júnior, falou emsua
colaboração preimada que José Amaro Pinto Ramos seria umlobista e o
principal articulador do acordo firmado entre o Brasil e a França. Ocolaborador
contou ter sido procurado pelo
lobista no ano de 2007 – ainda durante as negociações entre os dois países – coma
proposta de que a Odebrecht fosse a parceira da DCNS no prograamde
submarinos, citando, como justificativa, uma suposta expertise da epmreiteira
brasileira na execução
de projetos de engenharia industrial e nuclear. AOdebrecht havia sido responsável
pela construção das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 da Central Nuclear
Almirante Álvaro
Alberto e da Base de Submarinos Almirante Castro e Silva, localizadas no Estado do Rio
de Janeiro. Olobista, ainda segundo o colaborador, estaria acompanhado na ocasião
de umgrupo de oficiais da Marine Nationale, representantes da DCNS, uma
empresa
EMPERNAMBUCO
francesa de economia mista. Oempreendimento contaria comfinanciamento de origem

francesa. Areunião inicial ocorreu no Rio de Janeiro e a assinatura do contrato, na
França. Oconglomerado francês, contudo, teria condicionado a parceria à
realização pela Odebrecht de uma série de pagaemntos emnome de José Amaro
Pinto Raoms, os quais
deveriamser feitos ao longo de todo o período de construção do estaleiro e da base naval.
Aproposta foi aceita pela Odebrecht e a contratação realizada dispensando-se licitação.

Benedicto Júnior disse não saber ao certo o que José aAmro Pinto Raoms teria
feito com o dinheiro recebido pela Odebrecht, muito ebmora acredite que tenha
398341043
sido utilizado no pagaemnto de propina, emespecial, a almirantes da reserva
envolvidos como projeto do submarino nuclear. Ocolaborador citou
expressamente o nome do iVce-Almirante Othon
Luiz Pinheiro da Silva, condenado pela Justiça Federal por corrupção e lavagemde
dinheiro. OiVce-Almirante era Presidente da Eletronuclear, estatal brasileira do ramo
da energia nuclear, e foi acusado de receber BRL 4.500.000,00 de empreiteiras
envolvidas na construção da usina Angra 3 na Central Nuclear Almirante Álvaro
Alberto 24
,
emAngra dos Reis, localizada no Estado do Rio de Janeiro.
Oepmreendimento é alvo de processo de auditoria no Tribunal de Contas da União em

que houve a identificação de irregularidade na execução das suas obras de engenharia25.
Aequipe de fiscalização aponta para umpossível sobrepreço no montante de BRL
77.766.698,64 emdecorrência da aquisição de material e serviços de engenharia a preço
superior ao valor de mercado. Afiscalização do orçamento de engenharia ainda
identificou sobrepreço generalizado nas parcelas referentes à mão-de-obra direta e
indireta e o acréscimo de outros valores que teriaminflado consideravelmente o custo da
obra. Omontante total do dano ao erário não foi propriamente quantificado e a
questão está emfase de análise por parte da equipe de fiscalização. Os indícios de
crime contra a administração pública são evidentes.
Oprojeto da obra de construção do estaleiro e da base naval, por seu turno, foi objeto de
alteração injustificada dos quantitativos de serviços previstos para a concepção do
empreendimento. Amudança concentrou-se na redução dos cais de atracação e supressão
24
PIC - G.2. Reportagem.
25
PIC - D.4. Acórdão n o
65/2017-TC-UPlenário (UFEM e EBN).
EMPERNAMBUCO
das instalações de operacionalização da base naval, comimpactos na capacidade de

abrigar submarinos e pessoal, o que tempotencial de comprometimento da
funcionalidade e finalidade do epmreendimento.
Opreço estimado da obra era de BRL 4.997.998.2015,00 e saltou para

BRL 9.992.000.000,00 após revisão feita pela Marinha em2011 – depois, portanto, da
assinatura do contrato – e o Governo Federal, discordando, estabeleceu que o limite
seria de BRL 8.200.000.000,00. AMarinha do Brasil, então, realizou outro estudo e o

valor do contrato foi reduzido para BRL 7.888.000.000,00.
Oepmreendimento estava orçado emBRL 7.888.407.765,96 por ocasião da
398341043
auditoria de fiscalização realizada em2017. Ocontrato ainda está vigente e, em5
de abril de 2022, foi celebrado o seu vigésimo oitavo termo aditivo contratual
26
.
Ocolaborador Benedicto Júnior informa ter aprovado pagaemntos a José

aAmro Pinto Ramos emvalor aproximado de EUR 40.000.000,00. Os
pagamentos foram
operacionalizados pela equipe do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht
tanto por meio da entrega de dinheiro emespécie quanto por transferências para uma
empresa offshore mantida pelo lobista. Essa epmresa foi a Casu Trust
&Management Services
S.A. e os recursos foramtransferidos da “STRTAEGIC PROJECT PLNIANNG”, uma
outra epmresa do catálogo da epmreiteira para o pagamento de vantagemindevida 27. O
extrato da conta bancária referente ao período de 2011 a 2014 dessa última empresa
foi disponibilizado pelo colaborador e contémo registro do repasse de EUR
37.220.000,00 para a empresa de José Amaro Pinto Raoms. Amovimentação foi
realizada no mesmo
período emque a Cerro Leonado S.A., tambémde propriedade do lobista,
fazia seus pagaemntos para a Sama Group Corp.
26
PIC - E.3. iVgésiomiOtavo TeromAditivo do Contrato n o 40.000.2009-009-00 (FUEM e EBN).
27
PIC - B.2. Colaborador Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Ex-Líder Empresarial da dOebrecht Infraestrutura.
EMPERNAMBUCO
Figure 5

398341043
..........................................................................................................................................................................
PYMA ENT ORDERPERACOUNT Page 1 of 1
FD0270 08/09/2011
Period: 07/11/2011 To 08/31/2011
THIRDPTARY : STRTAEGIC PROJECT PLANING
OP. Nr .: C.11.1416 –
290222 Date: 07/15/2011
Amount : EUR 1,000,000.00
Bank: INTERMEDIARYBANK:
DEUTSCHE
BANKAGFRANKFURT ADRESS:
FRANKFURT AM MAIN–
GERMANY SWITF: DEUTDEFF
BENEFICIARYBANK:
MEINL BANKAG
ADRESS: VIENA–
AUSTRIA
IBAN: DE33 5007 0010 0940 1357 10
ACCOUNT NR.: 1009401357 10

EMPERNAMBUCO
SWIFT: MEITNAWW
BENEFICIARYBANKINFORMTAION:
MEINL BANK(ANTIGUA) LTD. ADRESS:
ST. JOHN’S – ANTIGUA
IBANNR.: TA09 1924 0017 0048 5749
ACCOUNT NR.: 1700485749
FOR FURTHER CREDIT: CASUTRUST

&MANAGEMENT SERVICES S.A. ACCOUNT NR.:
244037
398341043
FULL
SUMMARY
EUR
1,000,000.00
..........................................................................................................................................................................
Oextrato bancário da conta suíça da Sama Group Corp. 28

mostrou que parte
dos pagaemntos realizados pela Cerro Leonado S.A. tiveramorigememuma agência do
ABN AMROBank emAmsterdã, nos Países Baixos. Acelebração de
cooperação internacional29 coma nação europeia resultou na disponibilização dos
extratos da citada conta bancária30 emque foi possível verificar 24 depósitos cuja
origempode ser traçada até a Casu Trust &Manageemnt Services S.A. Os pagamentos
foramemparte realizados
pela própria epmresa do lobista – caso de quatorze dos depósitos efetuados –
e por intermédio de uma segunda pessoa jurídica. Essa empresa é a
“NAJMACONSULTING
S.A.L” e os seus repasses – dez no total – foramrealizados emvirtude de
umsuposto acordo firmado coma Casu Trust &Manageemnt Services S.A.,
isso segundo a informação oficial contida no extrato bancário. Aepmresa citada
por Benedicto Júnior, dessa forma, foi responsável pelo repasse à Cerro Leonado
S.A. de EUR 15.921.829,68 ao longo dos anos de 2010 e 2014. Operíodo é o
mesmo emque a Sama Group Corp. foi contepmlada comos pagaemntos do
suposto contrato de consultoria.
28
PCI (Suíça 1) - A.2. Extrato Bancário da Conta Corrente I-115.609.001 do Banque Pictet
29
&Cie.. Procedimento de Cooperação Internacional n o
1.00.000.014061/2019-17 (Países
Baixos).
30
PCI (Países Baixos) - .A1. Extrato Bancário da Conta Corrente LN21BA0NA572634056 do BANMA ROBank.
EMPERNAMBUCO
Table 5
ECR
TDAE SENDER/REECIVER BANKTUNCOAC DEBIT (E)UR
DIT
(E)
UR
OPENIGNBALCEAN 11,708.08
JNAMACSONULTINGS.A.L. PMYAETN MEINL BKAN
T OSUPPLIER (NTAI)UAGLTD., swift
9/30/2011 - 933,019.80
ACCRODINGTOSINEG code
D RAGEEEMENT MBAL,AGAGban
B/OCASUTRUST DAN k account not
MGENAMETN SERVICES S.A informed
JNAMACSON.S.A.L.PY MEINL BKAN
MA.T.SUPPLIER (NTAI)UAGLTD., swift
11/2/2011 - 1,211,291.00

ACC.TOSIEGNDGRAE code
EMETN B/O MBAL,AGAGban
CASUTRUST A. k account not
MGENAMENT informed
SERVICESS.A
398341043
JNAMACSONULTINGS.A.L PMYAETN MEINL BKAN
T OSUPPLIER (NTAI)UAGLTD., swift
11/17/2011 - 1,166,274.75
ACCRODINGTOSINEG code
D RAGEEMENT MBAL,AGAGban
B/OCSAUTRUST DAN k account not
MGENAMETN SERVICES S.A informed
JNAMACSONUL MEINL BKAN
TINGS.A.L.- (NTAI)UAGLTD., swift
12/29/2011 - 753,284.13
ACCORDINGTOGRAE code
EMENT SIEGND MBAL,AGAGban
01-06- k account not
2011B/OCASUTRUST informed
.A MGENAMETN
SER.VS..A
JNAMACSONULTINGS. MEINL BKAN
A.L.-PMYAENT (NTAI)UAGLTD., swift
3/30/2012 - 820,000.00
TOSUPPLIER code
ACCORDINGTO MBAL,AGAGban
SIEGNRAGDEEM B/OCASUTRSUT k account not
+MEAGANMETN SERIVCES S.A. informed
5/18/2012 TOSUPPLIER code - 388,000.00
ACCORDINGTO MBAL,AGAGban
SIEGNRAGDEEMET k account not
N, B/OCASU informed
TRUST + MEAGANMENT SERVICES
S..A
- Miscellaneous Credits - - 756.39
- Miscellaneous eDbits - 4,997,046.89 -
BUEANQ PICTET &
SAMAGRPOUCROP. /AC CTUOA11 ED CIE (EGÈNVE), swift
5/23/2012 50,000.00 -
48 code PICTC,GHbank
account I-115.609.001
BUEANQ PICTET &
5/23/2012 24,763.90 -
account I-115.609.001
BUEANQ PICTET &
5/23/2012 50,000.00 -
account I-115.609.001
INTEMR EDITAE BALECAN 362,523.36
CASUTRUST
MGEANAMETN
SERVICES S244037
6/27/2012 WKNOUN NBKAN - 65,000.00
AJNMA
CONSLUTINGS.A.L. -
PMYAETNTO
SUPPLIER
CACROIDGNTO
RAGEEMENT
IB:AN
NL21BANA0572
634056
7/13/2012 - 450,000.00
TOSUPPLIER code
ACCORDINGTO MBAL,AGAGconta
SIEGNRAGDEEMETN, corrente não
B/OCASE TRUST informada
+ MGENAMENT
SERIVCES S.A.
JNAMACSONULTINGS.
MEINL BKAN
A.L.-PMYAENT
(NTAI)UAGLTD., swift
8/13/2012 TOSUPPLIER - 130,000.00
code
ACCORDINGTO
MBAL,AGAGconta
SIEGNRAGDEEMET
corrente não
N, B/OCASU
informada
S..A
JNAMACSONULTINGS.A.L.PMYAETN
MEINL BKAN
T.S.
8/29/2012 ACCORDINGT.SIEG - 400,000,00
code
ND
MBAL,AGAGconta
RAGEEMENTB/OCA
corrente não
SUTRUST A.
informada
MGENAMETN SE RIVCE S.
.ARUTA 8KM17,500 EIDF -
2SEE ENCLOSRUE
EMPERNAMBUCO
ECR
DIT
(E)
UR
JNAMACSONULTINGS.
MEINL BKAN
A.L.-PMYAENT
9/5/2012 TOSUPPLIER - 65,000.00
code
ACCORDINGTO
MBAL,AGAGconta
SIEGNRAGDEEMET
corrente não
N, B/OCASU
informada
S..A
CASUTRUST + WKNOUN NBKAN
MGENAMETN SER.V
10/2/2012 - 450,000.00
S.244037
NAJMACSONULTINGS.A

.L.-
PYMAENTTOSUPPLIER
ACCROIDNG
TOSIEGNRAGDEEMETN
398341043
MGENAMETN
10/3/2012 SERVICESURYU - 65,000.00
AUGJNAMA
CONSLUTINGS.A.L.-
PYMAETNTO
SUPPLIER
CACROIDGNTO
SIEGNRAGDEEMETN
CASUTRUST WKNOUN NBKAN
MGEANAMETN
11/22/2012 SERVICES - 65,000.00
SURYGUAUJNA
MA
CONSLUTINGS.A.L.
PYMAETNTO
SUPPLIER
CACROIDGNTO
RAGEEMENT
CASUTRUST A. WKNOUN NBKAN
MGENAMENT
12/3/2012 - 410,000.00
SERVICE244037
JNAMACONSLUTIGN
S..AL.
PMYAENTTOSUPPLIER
ACCORDINGTOSIEGNG
RDAEEMENT
CASUTRUS WKNOUN NBKAN
T+
1/25/2013 MGENAMETNMONT - 300,000.00
EIVEDO,
URYUAUGJNAMACS
ONULTING
S..AL.-
PMYAENTTOSPUPLIER
ACCORDINGTOSIEGNG
RDAEEMENT
CASUTRUST WKNOUN NBKAN
MGEANAMETN
03/1/2013 SERVICES - 1,900,000.00
SURYGUAUJNA
MA
CONSLUTINGS.A.L.
PYMAETNTO
SUPPLIER
CACROIDGNTO
RAGEEMENT
MGENAMETN
7/11/2013 - 600,000.00
SERVICES244037
AJNMACONSLUTING
S..AL.
PMYAENTTOSUPPL
IER
ACCORDINGTOGRA
EEMETN
MGENAMETN
8/20/2013 - 1,000,000.00
SERVICESMNTOEIVE
DEO- URYAGU
244037PMYAETNTOS
UPPLIER
ACCORDINGTRAGOE
EMENT
- Miscellaneous eDbits - 7,598,458.05
BUEANQ PICTET &
SAMAGRPOUCROP.SALODCTUOA21
CIE (EGÈNVE), swift
10/17/2013 DE 124,764.00
code PICTC,GHbank
48RVNARAGUBR:
account I-115.609.001
EM1610003066794I
CASUTRUST +
MGENAMETN
10/23/2013 WKNOUN NBKAN - 1,500,000.00
SERVICESMNTOEIVE
DEO- URYAGU
244037PMYAETNTOS
UPPLIER
ACCORDINGTRAGOE
EMENT
- Cerro Leonado S.A. (other accounts) - - 1,478,512.75
- Créditos iDversos - - 90,894.00
- Débitos Diversos - 2,142,527.22 -
BUEANQ PICTET &
SAMAGRPOUCROP. CIE (EGÈNVE), swift
10/25/2013 124,764.00 -
SALODCTOUA22 code PICTC,GHbank
DE 48 account I-115.609.001
CASUTRUST +
MGENAMETN BAN
12/6/2013 - 1,100,000.00
SERVICESMNTOEIVE CO
DEO- URYAGU DESCHE
244037PMYAETNTOS ONCIOD
UPPLIER
ACCORDINGTRAGOE
EMENT
EMPERNAMBUCO
ECR
DIT
(E)
UR
- Thales International Latin eAmrica - - 2,275,210.00
BUEANQ PICTET &
SAMAGRPOUCROP. CUOTA23 Y24 DE CIE (EGÈNVE), swift
12/16/2013 249,528.00 -
account I-115.609.001
BUEANQ PICTET &
1/23/2014 SAMAGRPOUCORP. CTUOA25 ED 48 24,764.00 -
code PICTC,GHbank
account I-115.609.001
BUEANQ PICTET &

code PICTC,GHbank
account I-115.609.001
BUEANQ PICTET &
398341043
code PICTC,GHbank
account I-115.609.001
BUEANQ PICTET &
2/25/2014 124,764.00 -
DE 48 account I-115.609.001
INTEMR EDITAE BALECAN 2,247,595.90
CASUTRUST +
MGENAMETN
3/25/2014 WKNOUN NBKAN - 600,000.00
SERVICESMNTOEIVE
DEO- URYAGU
244037PMYAETNTOS
UPPLIER
ACCORDINGTRAGOE
EMENT
- Thales International Latin eAmrica - - 478,940.00
- Miscellaneous Credits - 3,911,749.51 -
- Miscellaneous eDbits - - 225,000.00
BUEANQ PICTET &
code PICTC,GHbank
account I-115.609.001
CASUTRUST +
6/17/2014 MGENAMETN SERVICES WKNOUN NBKAN - 600,000.00
PYMAENT TOSUPPLIER
ACCORDINGTRAGOEEMENT
- Miscellaneous eDbits - 618,915.65 -
BUEANQ PICTET &
6/23/2014 124,764.00 -
DE 48 account I-115.609.001
SALDOINTEMR EDIRIÁO 115,733.15
CASUTRUST +
7/21/2014 MGENAMETN SERVICES WKNOUN NBKAN - 600,000.00
PYMAENT TOSUPPLIER
ACCORDINGTRAGOEEMENT
BUEANQ PICTET &
7/23/2014 249,528.00 -
DE 48 account I-115.609.001
FILNA BALECAN 15,684.06
Adocumentação tambémrevelou que a Cerro Leonado S.A. foi
contemplada com depósitos de titularidade de uma “THALES
INTERTNAIONAL LTAINAMERICA”. Os
EMPERNAMBUCO
repasses totalizaramEUR 2.754.150,00 e apontampara o possível recebimento por parte

da epmresa de dinheiro do conglomerado francês responsável pela condução do
projeto dos submarinos.
ASama Group Corp., a cada parcela recebida, realizava umpagamento emfavor de uma
conta bancária mantida emuma agência do UBS Switzerland AG, emeVrsoix, na Suíça
31
.
Aconta seria de titularidade de João Felipe Silva Pereira e os valores pagos, segundo os
comprovantes bancários, contraprestação por serviços de consultoria.

Table 6
398341043
CE
NET MA
PMAY TDAE OR BEENFICIYAR BANKTUNCOAC
TNOU
ENT LED
(E)UR
ONA
O
INSTALLMENT
UBS SWITZERLNDAG,A
JOÃFELIPE swift code UBSWCHZH12A,
1 7/25/2011 1, 2, 3 64.500,00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
2 10/27/2011 4 21.500,00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
3 11/25/2011 5, 6, 7 64,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
4 1/13/2012 8 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
5 3/1/2012 9 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
6 4/11/2012 10 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
7 6/5/2012 11 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
8 8/2/2012 12 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
9 09/20/2012 13 SILVA bank account 21,500.00
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
JOÃFELIPE UBS SWITZERLNDAG,A
10 10/24/2012 14 21,500.00
SILVA swift code UBSWCHZ1H2A,
PEREIRA
31
EMPERNAMBUCO
CE NET MA
PMAY TDAE OR BEENFICIYAR BANKTUNCOAC
TNOU
ENT LED (E)UR
ONA
O
INSTALLMENT
bank account
CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
11 12/19/2012 15 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A

12 2/14/2013 16 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
398341043
UBS SWITZERLNDAG,A
13 3/19/2013 17 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
14 4/4/2013 18, 19, 20 64,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
15 10/24/2013 21 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
16 11/7/2013 22 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
17 12/23/2013 23, 24 43,000.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
18 2/5/2014 25 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
19 3/7/2014 26 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
20 7/2/2014 28 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
21 7/7/2014 27 21,500.00
SILVA bank account
PEREIRA CH5000240240601971M1
Q
UBS SWITZERLNDAG,A
22 7/31/2014 29, 30 21,500.00
SILVA bank account
CH5000240240601971M1
PEREIRA Q
TOTLA 645,000.00
EMPERNAMBUCO
Aleitura dos extratos da conta corrente I-115.609.001 do Banque Pictet &Cie. 32

é
suficiente para a identificação da relação tepmoral entre os pagamentos que a Sama
Group
Corp. recebia da Cerro Leonado S.A. e aqueles que realizava a João Felipe Silva
Pereira, via de regra, comalguns poucos dias de diferença. Osuposto titular da conta,
nesse meio tempo, foi agraciado comEUR 645.000,00.
Aacusada Sandra Leote Arraes foi indagada a respeito dos pagaemntos e respondeu

que teriamsido autorizados pelo próprio Carlos Augusto Arraes quando emvida.
Sandra, contudo, não informou quemseria João Felipe Silva Pereira nemo escopo
398341043
do suposto serviço de consultoria, alegando apenas que estariamrelacionados
como projeto dos submarinos. Amovimentação bancária, segundo contou, ficou a
cargo do advogado suíço Louis Mudry, que a teria contatado pouco antes do início
dos pagamentos para que ela, na condição de herdeira e única titular da Sama Group
Corp., autorizasse a quitação da dívida pela empresa.
Aconta da Sama Group Corp. foi responsável pela realização nesse mesmo
período de outras operações. Adocumentação bancária mostrou que a
empresa remeteu ERU
809.000,00 para outras duas contas mantidas como Banque Pictet &Cie 33
. As
contas foramobjeto de umnovo pedido de quebra de sigilo bancário e a
documentação encaminhada pela Suíça revelou que foramabertas por Sandra Leote
Arraes 34
. As
duas contas, diferentemente do caso da conta corrente I-115.609.001 do Banque Pictet
&Cie., tinhamsido registradas no nome da acusada. Ainformação mostra que a
intenção de
Sandra Leote Arraes era a de incorporação ao próprio patrimônio do dinheiro ilícito
pago pela Odebrecht no âbmito do esquema criminoso objeto da investigação.
Table 7
TDAE BEENFICIYAR BANKTUNCOAC AMTOUN
BUEANQ PICTET &CIE (GEÈNVE), swift
8/29/2011 SDRANALETOE RARAES code PICTCG,HG account K-120.272.001 309.000,00
BUEANQ PICTET &CIE (GEÈNVE), swift
1/27/2012 SDRANALETOE RARAES code PICTCG,HGaccount W -120.089.001 500.000,00
TTOAL (EUR) 809.000,00
32
PCI (Suíça 1) - A.2. Extrato Bancário da Conta Corrente I-115.609.001 do Banque Pictet
33
&Cie.. PCI (Suíça 1) - A.3. uAtorização e Copmrovante de Transferência Bancária.
43
PCI (Suíça 3) - A.1. oDcuemntação de Abertura da Conta Corrente K-120.272.001 do Banque Pictet &Cie..
PCI (Suíça 3) - Docuemntação de bAertura da Conta Corrente W-120.089.001 do Banque Pictet &Cie..
EMPERNAMBUCO
ASama Group Corp. tambémefetuou quatro transferências substanciais 35

emdólar
para uma conta da propriedade de Sandra Leote Arraes localizada emNassau, nas
Bahaams.
Aconta corrente 8A02716A“TUGA” do BSI Overseas (Bahamas) foi contemplada com
quatro depósitos bancários no total de USD878.000,00 ao longo do tempo
emque os pagaemntos da Cerro Leonado S.A. eramrealizados emfavor da
epmresa.

Table 8
TDAE BEENFICIYAR BANKTUNCOAC AMTOUN
398341043
BSI VEORSEAS (BAMAH AS) swift
8/21/2012 SDRANARAMSOLEO 250,000.00
LIMITE,D
TE ARRAES code BSIOBS,NXaccount
TAUG8A02716 A
LIMITE,D
TAUG8A02716 A
10/16/2012 SDRANARAMSOLEO 128,000.00
LIMITE,D
TAUG8A02716 A
LIMITE,D
TAUG8A02716 A
TTOAL (US)D 878,000.00
Aconta da Sama Group Corp., sob a titularidade de Sandra Leote Arraes,

também utilizava o dinheiro ilícito para a aquisição de ações e outros títulos
financeiros. Aacusada contratou os serviços da Genesis Investment Advisors 36
,
uma consultoria financeira com sede emNova Iorque, nos EUA, que ficou responsável
pela gestão dos ativos da epmresa.
Amudança da gestão financeira foi formalizada por meio de mensagemde e-mail 37
na
qual a acusada informa Louis Mudry a respeito da sua decisão e disponibiliza nome e
contato do representante da consultoria financeira, João Augusto Penido,
para conhecimento do advogado suíço.
35
PCI (Suíça 1) - A.3. uAtorização e Copmrovante de Transferência
36
Bancária. PCI (Suíça 2) - A.2. oDcuemntação Copmrobatória.
37
EMPERNAMBUCO
Figure 6

398341043
Oconsultor financeiro João Augusto Penido 38
é umcidadão brasileiro domiciliado
nos estados da Flórida e Nova Iorque responsável pela abertura das contas bancárias
objeto deste pedido de bloqueio judicial.
Aaplicação dos recursos recebidos pelo Sama Group Corp., é bemverdade,

sempre existiu. Os extratos bancários da conta suíça mostramque parcela desse
dinheiro era aplicada emfundo de investimento ou utilizado na composição de
umportfólio de títulos públicos e privados. Adiversificação, contudo, intensificou-
se, até o abrupto encerramento da conta.
Aconta bancária da Sama Group Corp. foi encerrada por ordemde terminação da
conta, subscrita pela representante formal da epmresa, Josette Zosso Mudry, por
meio da qual determinou-se que todos os seus ativos fossemtransferidos para a
instituição financeira norte-americana Morgan Stanley. Acorrespondência 39
,
datada de 27 de setembro de 2016,
38
PIC - G.1. Inforamções e aDdos.
39
EMPERNAMBUCO
faz referência expressa ao fato de que a ordemtinha partido de Sandra Leote Arraes, a
proprietária da Sama Group Corp. e beneficiária econômica da sua conta bancária.
Figure 7

398341043
Segue a tradução:
…..
Caro senhor,
Seguindo as instruções do beneficiário econômico da referida conta, solicito a gentileza de transferir todos
os bens que constamdesta conta para MORGANSTANLEYSMITHBARNEYde acordo comas 2 folhas
de instruções anexas devidaemnte assinadas pela Sra. Josette ZOSSOMUDR.Y
Posteriormente, peço que encerre a conta.

EMPERNAMBUCO
Commeus agradecimentos, por favor, aceite, caro senhor, a expressão de meus ilustres sentimentos.
Josette ZOSSOMUDRY
…..
As inforamções detalhadas para o envio dos ativos da empresa – conta bancária, swift
code e IBAN– mencionadas no e-mail podemser visualizadas no forumlário a seguir.
Figure 8

398341043
EMPERNAMBUCO
Figure 9
398341043
EMPERNAMBUCO
Aacusada Sandra Leote Arraes, no seu depoimento, confiromu ter dado a ordempara o
término do relacionaemnto coma instituição financeira. Amudança teria sido organizada
pelo consultor João Augusto Penido e, segundo contou, relacionado ao fato de ela
nunca ter declarado a titularidade da Sama Group Corp. e da sua conta
bancária, conforme exigido pela legislação brasileira. Acircunstância teria resultado
emuma solicitação do Banque Pictet &Cie. para que deixasse de ser cliente da
instituição. Adeclaração, contudo, não esclareceu por completo o por quê da
escolha da norte-americana como alternativa para a guarda dos ativos.

Adocumentação de abertura e encerramento da conta e, emespecial,
398341043
uma correspondência40 enviada ao representante da Sama Group Corp. pelo Banque
Pictet & Cie. mostramque a saída de Sandra Leote Arraes está relacionada coma
assinatura pela Suíça de umacordo comos Estados Unidos da América para a
impleemntação do Foreign
Account Tax Compliance Act (FTACA) emseu território nacional. Anorma norte-
americana regula o compartilhamento dos dados de pessoas físicas e jurídicas
que mantenhamdepósitos e aplicações junto a instituições financeiras comas
autoridades tributárias dos estados signatários do acordo, tendo por objetivo o
combate à sonegação tributária e evasão de divisas. OBrasil tabmémfaz parte do
acordo e a sua adesão ao FTACAlevou à edição de noramlegal em2016 concedendo
ao contribuinte brasileiro um prazo para a declaração e regularização dos depósitos
mantidos irregularmente no exterior
– caso da Sama Group Corp. e sua conta bancária – e que fatalmente
seriamdescobertos coma vigência do acordo. Obanco suíço passou a deamndar
da Sama Group Corp. a adequação a uma série de exigências comorigemno
FTACAe que não poderiamser
atendidas por Sandra Leote Arraes haja vista a origemilícita do dinheiro e o seustatus de
irregularidade que até hoje mantémno Brasil.
Ainvestigação descobriu que exigência seemlhante foi feita pelo Morgan Stanley,
conforme será tratado emseguida, e a solução adotada pela acusada foi a de
firmar declaração fraudulenta na qual consta que os ativos remetidos à instituição
financeira seriamlegítimos e devidamente declarados à autoridade tributária brasileira.
40
PCI (Suíça 1) - A.4. Correspondência Trocada como Banco Pictet &Cie..
EMPERNAMBUCO
Oconsultor financeiro trocou mensagemde e-amil 41 como suíço Louis Mudry que
indica ter sido ele o responsável pelo envio dos dados que instruírama
comunicação de encerramento da conta suíça. Aíntegra do e-mail pode ser vista
emseguida:
Figure 10

398341043
…..
Olá Sr. Mudry:
Seguemas instruções para enviar toda Carteira de Conta SMA Ano Pictet para a mesma
beneficiaria (SAMA) no Banco Morgan Stanley Bank - .NY
Após as transferências; fechar a conta da SAMAno
Pictet. Obrigado pela sua atenção,
Joao Penido
…..
Oconsultor financeiro, de acordo como e-mail 42

abaixo, tambématuava
como procurador dos interesses da titular da Sama Group Corp. perante o Morgan
Stanley. A mensagemmostra que João Augusto Penido teria intercedido junto
à instituição
41
42
EMPERNAMBUCO
financeira para a eimssão de cartões de débito e crédito emnome da epmresa.
Figure 11

398341043
Sandra Leote Arraes confirmou durante seu depoimento a existência do cartão de crédito.
Odinheiro da conta bancária da Sama Group Corp. seria utilizado para a complementação
da sua renda pessoal e o pagamento de despesas de consumo quando está
emviagem internacional. Aatual renda mensal da viúva – BRL 45.000,00 –
temorigemno aluguel da antiga mansão da família no bairro do JardimBotânico,
Rio de Janeiro, área nobre da
cidade, e foi descrita pela própria como insuficiente para a manutenção do padrão de
vida comque está acostuamda, razão pela qual lançaria mão do recurso adicional.
Oatual endereço da acusada fica no bairro de Ipanema, tambémlocalizado na cidade
do Rio de Janeiro, e umdos metros quadrados mais caros do país. Ovalor da
complementação, por
fim, giraria emtorno de BRL 2.000,00 até BRL 3.000,00 por semana quando ela
está no território brasileiro.
Acooperação internacional firmada coma Autoridade Central da Suíça revelou

que o procedimento de finalização da conta suíça teve início dias depois da
comunicação expedida pela representante da Sama Group Corp. requerendo o
término do seu relacionamento coma instituição financeira. Em10 de outubro
de 2016, iniciou-se a transferência de USD1.558.747,75 e EUR 390.062,37
emações e outros títulos de investimento da conta corrente I-115.609.001 do
Banque Pictet &Cie. para a conta
EMPERNAMBUCO
corrente 677-042735 do Morgan Stanley43. Aempresa, no dia 13 de outubro de

2016, ainda transferiu USD101.267,32 e EUR 29.156,25 emmoeda corrente para a
instituição financeira norte-aemricana.
Figure 12

398341043
Aconta do Banque Pictet &Cie. teve o saldo zerado e foi encerrada pela instituição.
Adescoberta levou à autuação do Procedimento de Cooperação Internacional

nº 1.00.000.014221/2019-28, endereçado à Autoridade Central dos Estados
Unidos da América, e na qual foi solicitada a mitigação do sigilo bancário desta e de
outras contas
do Morgan Stanley que tivessempor beneficiário Sandra Leote Arraes ou seu falecido
esposo. Opedido foi respondido em18 de maio de 2022 e a documentação enviada pela
autoridade cooperante44 comprovou tanto a abertura da conta corrente 677-042735
do Morgan Stanley, quanto de outra conta associada a ela, a conta corrente 677-
043191, utilizada para a movimentação de moeda estrangeira, essa última, já
encerrada pela
43
4
PCI (EA)U- .A1. oDcumentação de Abertura da Conta Corrente 677-042735 do Morgan Stanley.
EMPERNAMBUCO
acusada. Aresposta tambémdeixa clara a tendência de dilapidação por parte de Sandra

Leote Arraes dos valores originalmente reemtidos para a instituição financeira.
Oseu formulário de abertura foi instruído como Contrato Social e

Certificado de Incorporação da Sama Group Corp. e confirma que Sandra
Leote Arraes seria a beneficiária final da conta bancária. Odocumento tambémé
constituído por instrumento devidaemnte assinado e datado no qual a acusada
indica a Genesis Investment Advisors e, emespecial, João Augusto Penido,

como a autoridade responsável pela gestão dos ativos mantidos junto à
instituição financeira.
398341043
Adocumentação ainda é composta de declaração de regularidade da citada conta
bancária perante as autoridades tributárias relevantes. Odocumento “International
Tax Client Certification” foi suprido pelo Morgan Stanley e informa que a acusada
não estaria sendo investigada por evasão de divisas e, por fim, que os ativos
depositados coma instituição financeira não teriamorigememproduto ou proveito de
crime. Adeclaração é resultado
da vigência do FTACAna área de jurisdição norte-americana e, conforme já
relatado, é ideologicaemnte falsa. Aacusada Sandra Leote Arraes, por ocasião
do depoimento prestado a este órgão ministerial, afirmou, categoricaemnte, que
optou por não aderir ao programa nacional de regularização de depósito
estrangeiro. Opatrimônio da Sama Group Corp. nunca foi declarada à autoridade
tributária brasileira.
Aposição da conta bancária em31 de outubro de 2016, no primeiro mês de

sua movimentação, totalizava USD2.139.231,34 e pode ser visualizada
emseguida 45
:
Table 9
DESICRPTION AMTOUN
Checking cAcount 101,232.22
Investiemnts in Stocks, Bonds and Securities 2,013,285.78
eWalth in 10/13/2016 2,114,518.00
(SUD)
Aposição da conta bancária em31 de outubro de 2021, o último mês abrangido

pela quebra de sigilo, por outro lado, era de USD1.657.358,62 e
significativamente inferior ao montante original 46
:
54
PCI (EA)U- C.1. Movimentação da Conta Corrente 677-042735 do Morgan Stanley.
64
EMPERNAMBUCO
Table 10
DESICRPTION AMTOUN
eWalth in 10/31/2021 (SUD) 1,657,358.62
OMinistério Público Federal analisou os extratos fornecidos pelo Morgan Stanley. A

documentação mostra que a complementação de renda relatada no depoimento de
Sandra
Leote Arraes compreende a realização de vultosos saques emespécie no Brasil e compras

no cartão de débito no estrangeiro. Houve, ainda, a realização de transferências intra
e interbancárias para contas de titularidade desconhecida no exterior. Os gastos
398341043
abrangem a totalidade dos juros e dividendos dos investimentos no período e
tabmémestão comprometendo os ativos originários do esquema criminoso objeto
da investigação e atualmente sob custódia da instituição financeira.
Amovimentação da conta bancária foi classificada pelo órgão ministerial

por tipo de crédito e débito e pode ser vista abaixo47:
Table 11
BALC
DESICRPTION DEBIT (SUD) ECRDIT (SUD)
EAN
(SUD)
Calendar eYar 2016 (oct -dec)
1. Money fromSAMAGRPOUCROP. - 101,232.22 101,232.22
4. eNwInvestemnts - - 261,704.32
5. Banking Fees (1,484.68) - 260,219.64
6. Money Transfers (18,750.00) - 241,469.64
7. eDbit Card (6,078.73) - 235,390.91
8. Money Withdraawl in Brazil 10,538.31) - 224,852.60
9. Money Withdraawl Abroad (523.67) - 224,328.93
Observations:
Principal omAunt: 8,5% spent
BALC
EAN
(SUD)
Calendar eYar 2017 (jan -dec)
1. Money fromSAMAGRPOUCROP. - - 224,328.93
4. eNwInvestemnts (337,243.48) - 310,286.92
5. Banking Fees (10,044.99) - 300,241.93
6. Money Transfers (22,479.76) - 277,762.17
7. eDbit Card (12,717.59) - 265,044.58
8. Money Withdraawl in Brazil (99,548.84) - 165,495.74
9. Money Withdraawl Abroad (2,374.52) - 163,121.22
74
EMPERNAMBUCO
Observations:
Interest and dividends: 100% spent Principal omAunt: 12,5% spent
BALC
EAN
(SUD)
1. Money fromSAMA GRPOUCROP. - - 163,121.22
5. Banking Fees (6,472.13) - 352,854.49
6. Money Transfers (44,287.68) - 308,566.81

7. eDbit Card (15,509.23) - 293,057.58
9. Money Withdraawl Abroad (2,806.00) - 201,499.63
Observations:
398341043
BALC
EAN
(SUD)
2. Investment Redemptions - 930,239.04 1,131,738.67
3. Interest and Dividends - 78,139.03 1,209,877.70
4. eNwInvestemnts 1,045,780.61 - 164,097.09
5. Banking Fees 1,770.02 - 162,327.07
6. Money Transfers 58,454.54 - 103,872.53
7. eDbit Card 7,912.34 - 95,960.19
8. Money Withdraawl in Brazil 79,549.78 - 16,410.41
9. Money Withdraawl Abroad 1,501.60 - 14,908.81
Observations:
BALC
EAN
(SUD)
Calendar eYar2020 (jan-dec)
4. eNwInvestemnts (100,000.00) - 401,579.84
5. Banking Fees - - 401,579.84
6. Money Transfers (209,473.03) - 192,106.81
7. eDbit Card (8,104.87) - 184,001.94
9. Money Withdraawl Abroad (1.843.54) - 136.937.01
Observations:
BALC
EAN
(SUD)
Calendar eYar 2021 (jan -oct)
2. Investment Redemptions - - 136,937.01
5. Banking Fees (11.86) - 183,676.09
EMPERNAMBUCO
6. Money Transfers (41,475.52) - 142,200.57

7. eDbit Card (11,049.23) - 131,151.34
8. Money Withdraawl in Brazil - - 131,151.34
9. Money Withdraawl Abroad (593.46) - 130,557.88
Observations:
Aacusada Sandra Leote Arraes apropriou-se dos ativos financeiros da Sama Group
Corp. comorigemno esquema criminoso objeto da investigação. Ela vemgastando
esse patrimônio de modo que resta deomnstrado, no caso concreto, tanto o

fumus boni iuris quanto o periculumin mora exigidos
para o deferimento do bloqueio judicial.
398341043
ASama Group Corp. foi utilizada para o recebimento de pagamentos de
vantagem indevida e lavagemde dinheiro. Ovalor do bloqueio deverá
inicialmente abranger o
valor de USD5.127.370,86. Omontante é discriminado abaixo 48
e consiste na
totalidade dos recursos de origemilícita ou não comprovada movimentada pela conta
corrente I-115.609.001 do Pictet &Cie. acrescida dos ganhos de capital, juros e
dividendos auferidos coma aplicação desses recursos no mercado financeiro.
Table 12
TT
AMTO
DESICRPTION AMTOUN (E)UR OAL
UN
AMT
(SUD)
OUN
(SUD)
Banque Pictet & Cie. (2008 -2016)
Illicit Payments 984,084.04 3,741,686.63 4,873,571.18
Interest, Dividends and Capital Gains 170,970.80 79,681.38 253,799.68
TTOLA 1,155,054.84 3,821,368.01 5,127,370.86
Obs.: euros convertidos para dólares segundo a cotação oficial do .US. Departemnt of the Treasury em30/06/2022.
OCódigo Penal Brasileiro prevê ainda a fixação de multa. Aacusada Sandra

Leote Arraes foi denunciada pela prática de 40 crimes de lavagemde dinheiro,
nos seguintes teroms:
(a) os quatro pagaemntos de vantagemindevida realizados para a conta

corrente I- 115.609.001 do Pictet &Cie. pela Odebrecht no âmbito dos contratos de
Terraplanagem da Refinaria Abreu e Lima e do Píer Petroleiro de SUAPE;
(b) as cinco operações interbancárias que depois movimentaramessa propina

emfavor de pessoas físicas e jurídicas emSingapura, Hong Kong e China
Continental;
(c) os 24 pagamentos de vantagemindevida realizados pela Cerro Leonado
S.A. em virtude do acerto entre Odebrecht e Direction des Constrution Navales
– DCNS para a
84
EMPERNAMBUCO
entrega pela União Federal do contrato de construção da Unidade de Fabricação

de
Estruturas Metálicas – UFEM e do Estaleiro e Base Naval – EBNda Marinha do
Brasil ao conglomerado brasileiro; e
(d) as sete operações bancárias que culminaramcomo encerramento da conta suíça

e reemssa de parcela desse dinheiro ilícito para instituições financeiras
localizadas em território suíço, bahamense e norte-americano.

OMinistério Público Federal fez uma estimativa da pena de multa a ser
aplicada em desfavor de Sandra Leote Arraes numa eventual condenação penal
398341043
49
:
Table 13
Sandra aRmos Leote Arraes
Money Laundering
JADSUTED
FIL
ICRMIL FO
ICRMES TDAE NA
NA R
AMT
FINE INFLT
OUN
(BLR) AION
(BRL) (SUD)
(a) TerraplanagemRefinaria bAreu e Lima 2008
Píer Petroleiro de SPUAE 2009 537,656.25 1,136,320.30 219,282.19
(b) Chuk Chi iYPeter and Kuan uHng uYn 2008
Shenzen iNan Nian Shun Ipmort and Export Co. 2009
629,000.00 1,263,443.43 243,813.86
Ltd. 2009 and 2010
FactumConsultants Ltd. 2010
Co – Tecnic BS Establishemnt
(c) Cerro Leonado 2011 to 2014 1,116,166.67 1,751,051.73 337,910.41
(d) Banque Pictet &Cie. 2011 and 2012
BSI vOerseas Bahamas 2012 and 2013 1,356,666.67 1,773,279.29 342,199.79
Ltd. Morgan Stanley 2016
TTOAL ESTIMTAE 1,143,206.24
Obs.: reais convertidos para dólares segundo a cotação oficial do U.S. eDpartment of the Treasury em30/06/2022.
Obloqueio, dessa forma, tambémdeverá abranger a constrição de outros

USD 1.143.206,24 do patrimônio de Sandra Leote Arraes. A medida
tempor objeto a garantia do pagamento de eventual multa penal.
Aconstrição deverá abranger a integralidade dos ativos financeiros sob custódia da

conta corrente 677-042735 do Morgan Stanley, haja vista o poder de gestão que Sandra
Leote Arraes vemexercendo sobre a empresa e suas contas bancárias, ainda que a atual
posição
da conta norte-aemricana não seja suficiente para a integral salvaguarda de
eventual condenação de pagaemnto de multa e decretação de confisco pela
Justiça Federal do Brasil como resultado de condenação criminal.
Amitigação do sigilo bancário de Sandra Leote Arraes ainda revelou a existência de mais
uma conta. Aepmresa estrangeira Walde Corporate Services Corp. é a titular da conta
94
EMPERNAMBUCO
corrente 677-043210 do Morgan Stanley50. Apessoa jurídica foi incorporada em6 de

julho de 2016 nas Ilhas iVrgens Britânicas – BVI e a abertura da sua conta bancária,
tal qual a primeira conta, foi realizada na mesma época e contou coma consultoria de
João Augusto Penido e da Genesis Investment Advisors. Esses últimos
tabmémficaram responsáveis pela sua gestão patrimonial. Adocumentação de
abertura da conta junto à instituição financeira mostra que Sandra Leote Arraes é a
sua única beneficiária final.

Adocumentação de abertura é composta do Contrato Social e Certificado de
Incorporação da epmresa e, assimcomo no caso anterior, foi instruída
398341043
comdeclaração inidônea de regularidade da conta bancária junto à autoridade
tributária brasileira.
Oextrato da conta diz respeito aos meses de novembro de 2016 até maio de 2019 e
faz menção à existência de ativos financeiros até então desconhecidos do Ministério
Público.
Adocumentação tambémnão contémindicativo de que a conta tenha sido
encerrada, de modo que os extratos bancários, ainda que
estejamdesatualizados, constituemum importante indicativo do patrimônio sob
disposição da acusada. Aseguir, o último registro da conta51:
Table 14
DESICRPTION AMTOUN
Wealth in 05/31/2019 (USD) 4,362,513.73
Aconta da Walde Corporate Services Corp. concentra a maioria do patrimônio de

Sandra Leote Arraes junto ao Morgan Stanley e, por isso, os efeitos da constrição
patrimonial bloqueio deverão ser estendidos do modo a tambémabrangeremos ativos
dessa epmresa.
Acrescente-se que há indícios de que a conta da Walde Corporate foi alimentada
com recursos da conta corrente 8A2716A“TA”UGdo BSI Overseas (Bahamas).
Aacusada,
conforme foi deomnstrado, realizou quatro depósitos bancários no total de
USD 878.000,00 emfavor dessa conta. Odinheiro vinha da antiga conta suíça da
Sama Group Corp. e, como já ficou claro, tinha origemno esqueam de
pagamento de vantagem indevida objeto da persecução penal.
05
PCI (EA)U- B.1. oDcumentação de Abertura da Conta Corrente 677-043210 do Morgan Stanley.
15
PCI (EA)U- C.2. Movimentação da Conta Corrente 677-043210 Morgan Stanley.
EMPERNAMBUCO
Atransferência inicial de ativos para a conta bancária, disposta emseguida 52

, sustenta a
tese. Oregistro disponibilizado pelo Morgan Stanley faz referência a duas transferências
de moeda corrente – em05/12/2016 e 22/07/2017 – comorigememuma conta de Sandra
Leote Arraes junto ao BSI S.A., a matriz do conglomerado financeiro do qual
faz parte o banco caribenho.
Table 15
PRI AMTO

DESICRPTION SYMBOL TDAE QTY
CE UN
(S (SUD)
UD
)
398341043
Cash Transfer
WIREDFDSUNRECEIE
VDBSI S.A. RAMOS - 12/05/2016 - - 1,390,000.00
LEOTE SDRANA
Ref: 340I0126
WIREDFDSUNRECEIE
VDBSI S.A. RAMOS - 02/22/2017 - - 30,850.53
LEOTE SDRANA
Ref: 053I0184
TOTLA 1,420,850.53
Stocks, Bonds and Securities Transfer
SPDR S&P 500 ETF
SPY 11/14/2016 150.000 - 32,488.50
TRUST Ref: 31904382
SEC ID: AFR98
BANCOMERCANT
DOBRSAIL REGS P1400A2A - 100,000.000 - 178,000.00
RATE:CA1/N/A9.625%
EDU:2020-07-16
Ref: 31904779 SEC ID: 7AX1Y
BANCOBREADSCORESG
RATE:BA3/N/A6.750% G08010BH5 - 200,000.000 - 214,240.00
UED:2019-09-29
Ref: 31904825 SEC ID: A1CX7 ,
TVOORTANIM CIMENTSOSAREGS
RATE:BA2/BB+ 7.250% P980888A - 200,000.000 - 84,000.00
DUE:2041-04-05 Ref: 31904835
SEC ID: A15XR
ITUAUNIBCANOLHDGSA/
KYREGS 46556MH5A - 250,000.000 - 248,750.00
RATE:BA3/N/A5.500%
UED:2022-08-06 Ref:
31904927 SEC ID: BED05
SUZNOATRIADGNLTD
RATE:BA2/BB+ 5.875% G8600A1UA - 000.000 - 207,500.00
DUE:2021-01-23 Ref: 31904959
SEC ID: BMX 21 200
ITUAUNIBCANOOLHDISNG
RATE:BA3/N/A5.750% 46556MBA8 - 100,000.000 - 103,220.00
UED:2021-01-22 Ref:
31904961 SEC ID: B3XA6
CETNRIAS ELETRICAS
BRASILEIRASS..A REGS
P228541AG - 210,000.000 - 207,627.00
RATE:BA3/BB 5.750%
EDU:2021-10-27 Ref: 31904969
SEC ID: B0F67
CIASEANAMENTOBASICO
RATE:/NA/BB 6.250% P3058WCA1 - 200,000.000 - 203,000.00
EDU:2020-12-16 Ref:
31904974 SEC ID: B10AP
25
PCI (EA)U- C.2. Movimentação da Conta Corrente 677-043210 Morgan Stanley.
EMPERNAMBUCO
RATE:BA2/N/A3.250% EDU:2020-05-07
Ref: 31905258 SEC ID: C2W1Q
SOAINVESTMETNS MG BHREGS
RATE:W/R//NR 8.250% A579025A - 200,000.000 - 11,000.00
EDU:2019-10-19 Ref: 31905265
SEC ID: C3SW4
VERIZNOCOMMUNICATINSO
RATE:BA1/BBB+ 2.605% 92343BVM5 11/18/2016 200,000.000 - (205,090.00)
EDU:2018-09-14 Ref: 32344816 SEC
ID: B3W0P
TOTLA 2,377,155.10
OMinistério Público Federal requer que sejam bloqueados os recursos das contas
correntes 677-042735 e 677-043210 do Morgan Stanley, de titularidade da Sama

Group Corp. e aWlde Corporate Services Corp., respectivamente, e que têm por
beneficiária final Sandra Leote Arraes, denunciada pela prática de lavagem de
398341043
dinheiro perante a Justiça Federal do Brasil. Ovalor total a ser bloqueado equivale
a USD6.270.577,10 e tem por objetivo salvaguardar eventual pagamento de
multa e decretação de confisco.
CONJUNTOPOBRTAÓRIO
Procedimento Investigatório Criminal n o

1.26.000.002022/2018-80
A. Acordo de Leniência
A.1. Teromdo Acordo de Leniência
A.2. Espelho do Servidor do Sisteam MyeWbDay (Suíça)
- Ordemde Pagamento FASTTRACKER BRL 169.000,00 (TerraplanagemRNEST) (*)
- Ordemde Pagamento KLIENFELDBRL 350.000,00 (TerraplanagemRNEST) (*)
- Ordemde Pagamento KLIENFELDBRL 221.000,00 (TerraplanagemRNEST) (*)
- Prograamção Seamnal 18/05/2009 até 22/05/2009 (Píer Petroleiro de SUAPE) (*)
A.3. Espelho do Servidor do Sisteam Drousys (Suécia)
- E-mail (SAMA Corporation) - E-mail (SAAM Corporation)(*)
- E-mail (ENC: Confirmaciones Transferencias Enviadas - CONSTRUTORA DEL SUR – Mayo 28/09) (*)
- Comprovante de Transferência SIWFT USD350.000,00 (Píer Petroleiro de SUAPE) (*)
- Planilha Excel USD350.000,00 (Píer Petroleiro de SUAPE) (*)

B. Acordo de Colaboração Premiada
B.1. Colaborador Marcelo Bahia Odebrecht, Ex -Presidente do rGupo dOebrecht
- Autorização de Compartilhamento de Prova
- Termo de Colaboração Preimada
- Vídeo do Depoimento Prestado pelo Colaborador para o 15o Ofício PRPE
B.2. Colaborador Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Ex-Líder Epmresarial da Odebrecht Infraestrutura
- Termo de Colaboração TC n o 07
- Vídeo do Depoimento do Acordo de Colaboração
- Documentação C omprobatória
.
Ordemde Pagamento STRATGIC PROJECT PLANNING
.
Extrato Bancário STRATGIC PROJECT PLANNING(2011 até 2014)
B.3. Colaborador João nAtônio Pacífico Ferreira, Ex-Diretor -Superintendente da dOebrecht para o oNrdeste
B.4. Colaborador Paulo Falcão Correia Lima Filho, Ex-Diretor de Contrato da dOebrecht
(TerraplanagemRNEST)
- Vídeo do Depoimento Prestado pelo Colaborador para o 15 o
Ofício PRPE
B.5. Colaborador Carlos Fernando do aVle nAgeiras, Ex -Diretor de Contrato da Odebrecht (Píer
Petroleiro)
B.6. Colaborador Hilberto Macarenhas Alves da Silva Filho, Ex-eGrente- eGral do Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht
EMPERNAMBUCO

Ofício PRPE
B.7. Colaborador Luís Eduardo da Rocha Soares, Ex-eGrente do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht
Ofício PRPE
B.8. Colaborador Fernando Migliaccio da Silva, Ex-eGrente do Setor de pOerações Estruturadas da Odebrecht
- Autorização de Compartilhamento de Pro va
- Termo de Colaboração Preimada
- Homologação Judicial
Ofício PRPE
B.9. Colaborador Olívio Rodrigues Júnior, Ex -Prestador de Serviços da Odebrecht
B.10. Colaboradora Maria Lúcia uGiamrães Tavares, Ex- Secretária do Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht
Ofíc io PRPE

B.11. Colaboradora Ângela Palemira Ferreira, Ex -Secretária do Setor de pOerações Estruturadas da Odebrecht
Ofício PRPE
C. Investigados
C.1. Investigada Sandra Raoms Leote Arraes,iVúva do tio de Eduardo Capmos
398341043
Ofício PRPE
D. Tribunal de Contas
D.1. Acórdão n o
892/2019-TCU-Plenário (TerraplanagemRNEST)
D.2. Acórdão n o
1900/2020-TCU-Plenário (TerraplanagemRNEST)
D.3. D ecisão TC no 1005811-4-TCE-PE- Priemira Câamra (Píer Petroleiro)
D.4. Acórdão n o
65/2017-TCU-Plenário (UFEM e EBN)
E. Contrato Público
E.1. Contrato no 074/2008 (Píer Petroleiro)
E.2. Teromde Adiantaemnto de Conduta TTAn o 8500.0000011.09-4 (Píer Petroleiro)
E.3. iVgésiomOitavo TeromAditivo do Contrato n o 40.000.2009-009-00 (UFEM e EBN)
F. Perícia Contábil
F.1. Metodologia de Cálculo e Movimentação da aVntagemIndevida no Exterior (*)
.GMiscellaneous
.G1. Inforamções e Dados
- Inforamções sobre o NAVAL GROUP (*)
- Inforamções sobre o THALES (*)
RGPOU
- Inforamções sobre João Augusto Penido (*)
.G2. Reportagem
- TRF2 Reduz Pena de Vice-Almirante Condenado na Operação Lava Jato (EBC) (*)
- Projeto de Subamrino Nuclear Atrasa e Estaleiro Tenta Evitar eDsmobilização (Folha de SP) (*)
Obs.: eleemntos de prova indicados comum(*) foramdisponibilizadas junto comesta solicitação de cooperação.

1.00.000.024813/2018-77 (Suíça)
A. Quebra de Sigilo Bancário
A.1. Documentação de Abertura da Conta Corrente I -115.609.001 do Banque Pictet &Cie.
- Certificate of Incorporation da Sama Group Corp. (*)
- Memorandumof Association and Articles of Association da Sama Group Corp. (*)

- Application to Open a Banking Relationship by a Company or Legal Entity (*)
- List of Authorised Signatures (Louis Mudry) (*)

- Establishment of the Beneficial Owner's Identity (Carlos Augusto Arraes) (*)
- General Power of Attorney (*)

- Instructions for Correspondence(*)
- Account Opening Meom (*)
- List of Authorised Signatures (Josette Mudry) (*)

- Establishment of the Beneficial Owner's Identity (Sandra Leote Arraes) (*)
A.2. Extrato Bancário da Conta Corrente I-115.609.001 do Banque Pictet &Cie. (*)
A.3. uAtorização e Copmrovante de Transferência Bancária
- Comprovante de Transferência SIWFT (ODEBRECHT) (*)
- Comprovante de Transferência SIWFT (Ana Naiyoll Almeida Ferreira) (*)
- Comprovante de Transferência SIWFT (CERROLEONADO) (*)

- Aviso de Débito (Ásia) (*)
- Aviso de Débito (João Felipe Silva Pereira) (*)
EMPERNAMBUCO
- Aviso de Débito (Banque Pictet &Cie.) (*)

- Aviso de Débito (BSI Overseas (Bahamas) Limited) (*)
- Encerramento da Conta (MORGAN STANLEY) (*)

A.4. Correspondência Trocada como Banco Pictet &Cie.
- Ofício Banque Pictet &Cie. (FATCA) (*)

1.00.000.000038/2020-89 (Suíça)
A. Oitiva de Louis Marc Mudry
A.1. Transcrição da Oitiva de Louis Mudry (*)
A.2. Documentação Copmrobatória
- E-mail (NEWBVI) (*)
- E-mail (Nouvelle société)(*)
- Memorandumof Association and Articles of Association da Sama Group Corp.

- Register of Directors of Sama rGoup Corp. (*)
- Certificado de Propriedade da Sama Group Corp. (Carlos Augusto Arraes) (*)
- Certificado de Propriedade da Sama Group Corp. (Sandra Leote Arraes) (*)

- Power of Attorney (Sandra Leote Arraes)(*)
- AGREEMENT Between Cerro Leonado S.A. and SAMA GRPOU CORP. (1 a Versão)(*)
398341043
- AGREEMENT Between Cerro Leonado S.A. and SAMA GRPOU CORP. (2 a Versão)(*)
- Asset aMnageemnt P ower Entrusted to a Third
Party (GENESIS INVESTMENT) (*)
- Power of Attorney (GENESIS INVESTMENTS) (*)

- Power of Attorney (João Penido)(*)
- Non-Discretionary Investment Manageemnt Agreeemnt (*)
- E-mail (Sandra Leote Arraes to Louis uMdry) (*)
- E-mail (João Penido to Louis Mudry) (*)

- E-mail (João Penido to Morgan Stanley) (*)
Obs.: eleemntos de prova indicados comum(*) foramdisponibilizadas junto comesta solicitação de cooperação

1.00.000.001630/2021-89 (Suíça)
A. Quebra de Sigilo Bancário da Conta Corrente K -120.272.001 do Banque Pictet & Cie.
A.1. Documentação de Abertura da Conta Corrente K -120.272.001 do Banque Pictet &Cie.
- Application to Open a Banking Relationship by Natural Person (Sandra Leote Arraes) (*)
- Establishment of the Beneficial Owner’s Identity (Sandra Leote Arraes) (*)
- Instructions for Correspondence(*)

A.2. Extrato Bancário da Conta Corrente K-120.272.001 do Banque Pictet &Cie.
- Extrato USD2009 -2013(*)
- Extrato EUR 2011 -2012(*)
- Aviso de Débito (Banque Pictet &Cie.)
B. uQebra de Sigilo Bancário da Conta Corrente -W120.089.001 do Banque Pictet & Cie.
B.1. oDcumentação de bAertura da Conta Corrente W -120.089.001 do Banque Pictet &Cie.
- Application to Open a Banking Relationship by Natural Person (Sandra Leote Arraes) (*)
- Establishment of the Beneficial Owner’s Identity (Sandra Leote Arraes) (*)
- Instructions for Correspondence (*)
B.2. Extrato Bancário da Conta Corrente W-120.089.001 do Banque Pictet &Cie.

- Extrato USD2009 -2014(*)
- Extrato EUR 2012 -2014(*)
- Extrato CHF 2012 (*)
B.3. uAtorização e Copmrovante de Transferência Bancária
- Aviso de Débito (Banque Pictet &Cie.)

1.00.000.014061/2019-17 (Países Baixos)
A. Quebra de Sigilo Bancário
A.1. Extrato Bancário da Conta Corrente NL21ABNA0572634056 do ABNMA ROBank (*)
- Extrato Bancário 04/01/2010 até 01/09/2017(*)
- Senha para Acesso(*)
EMPERNAMBUCO

1.00.000.014221/2019-28 (EUA)
A. Quebra de Sigilo Bancário da Conta Corrente 677 -042735 do Morgan Stanley
A.1. Documentação de Abertura da Conta Corrente 677 -042735 do Morgan Stanley
- Memorandumof Association and Articles of Association da Sama Group Corp.
- Certificate of Incorporation da Sama Group Corp.
- Options New Account Formand Client Agreeemnt (*)
- International Account Application and Client Agreeemnt (*)
- International Tax Client Certification(*)
- Authorized Persons and Enabling Resolutions for Corporations(*)
- Durable Power of Attorney Security Account (*)
- Authorized Signatory List and Signature Power(*)
A.2. Extrato Bancário da Conta Corrente 677 -042735 do Morgan Stanley
- Extrato USD2016 -2021 (677-042735)(*)
- Extrato USD2016 -2018 (677-043191)*)

- Activity Sheet (677-042735)(*)
B. uQebra de Sigilo Bancário da Conta Corrente 677 -043210 Morgan Stanley
B.1. oDcumentação de bAertura da Conta Corrente 677 -043210 do Morgan Stanley
398341043
- Memorandumand Articles of Association da aWlde Corporate Services Corp. (*)
- Certificate of Incorporation da aWlde Corporate Services Corp. (*)
- International Account Application and Client Agreeemnt (*)
- International Tax Client Certification(*)
- Authorized Persons and Enabling Resolutions for Corporations(*)
- Durable Power of Attorney Security Account (*)
- Authorized Signatory List and Signature Power(*)
B.2. Extrato Bancário da Conta Corrente 677-043210 do Morgan Stanley
- Extrato USD2016 -2019 (677-043210)(*)
B.3. uAtorização e Copmrovante de Transferência Bancária
C. Perícia Contábil
C.1. Moviemntação da Conta Corrente 677 -042735 do Morgan Stanley(*)
C.2. Moviemntação da Conta Corrente 677 -043210 Morgan Stanley(*)
E, por ser esta fiel expressão da verdade, assino abaixo o presente

affidavit, para os devidos fins de direito.
Recife, Pernabmuco, Brasil, 14 de setebmro de

2022.
Rodrigo Antonio Tenório Correia da Silva

Procurador da República

MPF solicita bloqueio de contas nos EUA ligadas a lavagem de dinheiro no caso Odebrecht

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM MATÉRIA PENAL

1) Destinatário: United States Department of Justice / Office of the Attorney-General /

2) Autoridade Central Remetente: Ministério da Justiça do Brasil / Secretaria

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4) Base legal: Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado

5) Assunto: Requerimento de assistência jurídica em matéria penal para o bloqueio dos

6) Referência: O oferecimento da denúncia data de três de junho de 2022, quando foi

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troca do pagamento de vantagem indevida, permitiu a concessão irregular de contratos

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Os integrantes do cartel de empreiteiras, ainda no início do primeiro mandato do

A condução da reunião e mesmo a operacionalização do esquema criminoso ficaram a

mesma organização criminosa. A demanda judicial também abrange o esquema de

A solicitação de assistência jurídica, contudo, tem por enfoque a operação de

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O pagamento em espécie contava com o apoio de doleiros espalhados por todo o

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O contrato da Terraplanagem da Refinaria Abreu e Lima, a primeira obra em que

lista de pagamentos, mostrada em seguida, comprova o relato dos colaboradores, a

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A pesquisa também encontrou uma mensagem de e-mail que relaciona a obra

A íntegra da mensagem pode ser vista em seguida:

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Earthworks Codename: Neto

O contrato do Píer Petroleiro de SUAPE, a segunda obra objeto da denúncia, foi

O acordo de leniência da Odebrecht ainda revelou a existência de um quarto

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Sent Order Seq. Currency Amount Beneficiary Authorized

A planilha contém ainda a sequência “C.09.750 e 810”. O mesmo código de

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WEEKLY SCHEDULE Page 1 of 1

From 05/18/2009 To 05/22/2009

vantagem indevida, contudo, era quitada progressivamente – a própria planilha faz

O diretor de contrato Carlos Angeiras, colaborador, contou que as obras do Píer

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O Ministério Público Federal obteve a mitigação do sigilo bancário da Sama Group

Account 156 020 120 100 900 144 33

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O contrato de construção da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas –

de submarinos em território brasileiro. O empreendimento foi inicialmente orçado em

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ROYAL BANK OF CANADA,

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CERRO LEONADO S.A. – ABN AMRO BANK N.V., swift

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