Estrutura utilizada para abertura das

“Contas Correntes Vítimas-laranja”

2 FRAUDADOR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS Pedido de Abertura de
conta corrente
Meio Digital
QUADRILHA

Banco recebe o pedido e
autoriza a abertura da conta
corrente em nome das vítimas
5
3 Quadrilha em pleno acesso as
4 contas abertas
1
Quadrilha faz o pedido de Abertura de contas
Fraudadores obtém
correntes usando dados de Laranjas/Vítimas dados pessoais das
Dados obtidos de forma fraudulenta vítimas de forma ilícita

Vítimas que terão contas correntes abertas

para serem usadas como Laranjas
 Estrutura utilizada na aplicação de Golpes utilizando
“Contas Correntes Laranjas Falsas”
3 1
Bancos Cedem Empréstimos, Contato telefônico do Fraudador
pelo nº telefone do banco FRAUDADOR
Financiamentos, Limite Especial.
Mesmo fora do padrão típico do cliente. VÍTIMA
QUADRILHA

2
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS Invasão do celular e
realização das
transferências

Envio do dinheiro
para a quadrilha 5

Contas Correntes abertas de forma

fraudulenta
4

Vítimas que tiveram contas correntes abertas

para serem usadas como Laranjas
 01) Obtenção dos dados da vítima, criação 02) Divulgação do Imóvel no site da
de contrato de financiamento falso com os Imobiliária com os dados do imóvel.
dados do imóvel
Gabriela
Vítima
Vazamento de Dados 05.1 ) Realização da “Reserva” com
Suposta dona do Imóvel contrato.
Rodrigo 1 / Cleber
Imobiliária
Fluxograma da Fraude aplicada

Golpista
Cel: 55 31 9195-5110 e 55 31 9239-6635 Vítima?
Cúmplice?

03) Captação da Vítima e 04) Registro do contrato da

negociação do pgto. promessa de compra e venda
com assinatura e
reconhecimento de firma da
Paulo
Vítima
Gabriela (01)
Comprador do Imóvel
05) Devolução do “contrato” pelos golpistas para gerar
06) Vítima faz o pagamento da credibilidade para a vítima. Entrega das chaves do apto. Cartório de Registro Notas
entrada via PIX 30 mil reais.. Cúmplice?

Recebedor do PIX
Sávio Junio Rosa Santos
Vítima
Banco