RESUMO

Hoje os recursos ilícitos que são objetos da lavagem de dinheiro podem ser
provenientes de qualquer crime. Não há mais uma lista de crimes, como havia no
regramento anterior. Isso não significa, porém, que não há vinculação entre a
lavagem de dinheiro e o crime antecedente.

Aplica-se o art. 14 do Código Penal à tentativa de lavagem de dinheiro. Isso

significa dizer que o crime tentado é punível com a pena cominada para o crime
consumado, reduzida de um a dois terços.

A lavagem de dinheiro é crime permanente, segundo a jurisprudência consolidada

do STF.

Se as informações dadas pelo delator mediante colaboração espontânea

conduzirem à apuração dos crimes, à identificação dos autores, coautores e
partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime, sua pena
pode ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou
semiaberto, sendo possível ainda ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por
pena restritiva de direitos.
O processo de apuração e julgamento do crime de lavagem de dinheiro
independe do processo relativo ao crime antecedente, sendo facultado ao juiz
decidir pela união dos processos.

O crime for praticado contra o

sistema financeiro e contra a
ordem econômico-financeira;

O crime for praticado em

O crime de lavagem de dinheiro detrimento de bens, serviços e
será de competência da JUSTIÇA interesses da União, ou de suas
FEDERAL quando… entidades autárquicas ou
empresas públicas;

O crime antecedente for de

competência da Justiça Federal.