MAPA MENTAL

LAVAGEM DE CAPITAIS
 PÓS
LAVAGEM DE CAPITAIS

Ordem econômica

Ordem tributária
Bens
Jurídicos Sistema financeiro nacional
Tutelados
Administração da justiça

Paz pública

Ordem socioeconômica

Fases da Lavagem
de Capitais

Introdução Dissimulação Integração

Placement Layering Integration

Separação física entre o

agente e o produto Pretende-se construir uma
auferido pelo crime,
dificultando a procedência
delituosa do dinheiro
Dinheiro ilícito é
introduzido no mercado
formal para sua conversão
em ativos lícitos
Com a aparência de lícitos,
nova origem lícita do os valores serão
dinheiro por meio de incorporados ao sistema
condutas que impeçam a econômico, por meio da
descoberta da criação, aquisição ou
procedência ilícita de investimento em negócios
valores lícitos ou compra de bens
 PÓS
O delito fica caracterizado em qualquer uma das fases, não
havendo necessidade de que o dinheiro seja
introduzido no sistema econômico!

Gerações da Lavagem de Capitais

1ª Geração: o delito principal/antecedente era o

delito de tráfico de drogas

2ª Geração
Geração: trouxe um rol de infrações
antecedentes em relação as quais poderia haver
responsabilização por lavagem de dinheiro

3ª Geração
Geração:: qualquer infração penal antecedente
que for praticada irá acarretar a possibilidade da
lavagem de dinheiro; é a geração atual

Autolavagem

Ocorre quando mesmo agente pratica a infração

antecedente e o delito de lavagem de dinheiro
posteriormente

O agente responderá pelos dois delitos, em concurso

de crimes
 PÓS

TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA

 Como o tipo penal de lavagem de capital traz como elementar a infração penal
antecedente, depreende-se que, na hipótese de o agente desconhecer a
procedência ilícita dos bens, faltar-lhe-á o dolo de lavagem, com a consequente
atipicidade de sua conduta, ainda que o erro de tipo seja evitável, porquanto não
se admite a punição da lavagem a título culposo.
 Por isso, é extremamente comum que o terceiro responsável pela lavagem
de capitais procure, deliberadamente, evitar a consciência quanto à origem
ilícita dos valores por ele mascarados.
 Afinal, assim agindo, se acaso venha a ser responsabilizado pelo crime de
lavagem de capitais, poderá sustentar a ausência do elemento cognitivo do dolo, o
que poderá dar ensejo a eventual decreto absolutório em virtude da atipicidade da
conduta.
 Daí surge a importância da denominada teoria da cegueira deliberada (willful
blindness), também conhecida comoteoria das instruções de avestruzou
daevitação da consciência, a ser aplicada nas hipóteses em que o agente tem
consciência da possível origem ilícita dos bens por ele ocultados ou dissimulados,
mas, mesmo assim, deliberadamente cria mecanismos que o impedemde
aperfeiçoar sua representação acerca dos fatos.
 Por força dessa teoria, aquele que renuncia a adquirir um conhecimento hábil a
subsidiar a imputação dolosa de um crime responde por ele como se tivesse tal
conhecimento.

Efeitos da condenação

Interdição do exercício de cargo ou

Perda, em favor da União - e dos Estados, função pública de qualquer natureza e de
nos casos de competência da JE-, de todos diretor, de membro de conselho de
os bens, direitos e valores relacionados, administração ou de gerência das pessoas
direta ou indiretamente, à prática dos jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro
crimes do tempo da pena privativa de liberdade
aplicada