Projeto de Desconcentração LAB-LD

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EXPANSÃO, FORTALECIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO DO

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE COMBATE À LAVAGEM
DE DINHEIRO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS
Sumário
1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO ................................................................................................ 1

2. OBJETO .................................................................................................................................. 2
3. OBJETIVOS GERAIS................................................................................................................ 2
3.1 Objetivo Geral..................................................................................................................... 2
3.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................... 3
4. JUSTIFICATIVA....................................................................................................................... 3
5. CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS .............................................................. 6
6. PROBLEMA A SER RESOLVIDO .............................................................................................. 6
7. PÚBLICO ALVO ...................................................................................................................... 6
8. RESULTADOS ESPERADOS .................................................................................................... 7
9. PROPOSTA DO PROJETO....................................................................................................... 7
10. CONTINUIDADE DO PROJETO........................................................................................... 7
11. DEFINIÇÃO DE METAS E ETAPAS ...................................................................................... 8
Meta 01: Evoluir a unidade do LAB-LD Central da Polícia Civil para unidade LAB-LD Padrão
Avançado. .................................................................................................................................. 8
Meta 02: Implementação e adequação dos novos Laboratórios. ............................................ 9
12. VALORES ESTIMADOS ABRIL/2020 .................................................................................. 9
13. PADRÕES DE LAB-LD E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .................................. 9
Tipo 1: LAB-LD Padrão Básico................................................................................................. 11
Tipo 2: LAB-LD Padrão Intermediário .................................................................................... 13
Tipo 3: LAB-LD Padrão Avançado ........................................................................................... 16
14. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE AS CONDIÇÕES ATUAIS DO LAB-LD DA PCMG ..... 18
POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Américo Gianetti, 4.143, Serra Verde, Belo Horizonte/MG - Edifício Minas - 4º andar
Tel.: (31) 3915-7271 - www.policiacivil.mg.gov.br
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1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) é responsável pela apuração de crimes e

contravenções, por meio da investigação criminal cientificamente aplicada, e o exercício
da polícia judiciária para o esclarecimento de autoria, materialidade, motivo e
circunstância, bem como a identificação civil e criminal, o registro e licenciamento de
veículos, a formação e o controle de condutores, objetivando a segurança pública, a
promoção de direitos e o fortalecimento da democracia. Possui como missão realizar a
investigação criminal de forma eficiente e eficaz, impactando na redução da
criminalidade, integrando a gestão coletiva da segurança pública e justiça criminal. A
instituição busca, ainda, ser reconhecida, por sociedade e governos, pela excelência na
investigação criminal, no exercício das funções de polícia judiciária e como órgão
essencial à construção das políticas de segurança pública, atuando na repressão
qualificada e na mediação de conflitos. A PCMG possui como valores institucionais: a
garantia da efetividade dos direitos fundamentais, a disciplina como princípio e
sustentáculo do autocontrole profissional, a hierarquia como instrumento de gestão e
controle disciplinar, a excelência no atendimento ao cidadão, a ética nas relações
internas e externas, a valorização e qualificação profissional e a unidade institucional.
Para tanto, a PCMG conta com 19 Departamentos de Polícia, 74 Delegacias
Regionais, mais de 400 Delegacias de Polícia (territoriais) e 07 Departamentos de Polícia
Especializados com atuação em todo o Estado. Possui as carreiras policiais de Delegado,
Investigador, Escrivão, Perito Criminal, Médico Legista, e as administrativas de Auxiliar,
Técnico Assistente e Analista, totalizando 11.156 servidores.
A PCMG promove atendimento aos mais de 21 milhões cidadãos nos 853
municípios do estado e investe esforços especialmente no combate aos crimes
violentos, à corrupção, à lavagem de dinheiro, à violência doméstica, às práticas lesivas
ao meio ambiente, primando pela implementação de uma gestão qualificada e eficiente.
A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio de Acordo de Cooperação Técnica com o
Ministério da Justiça, implementou o Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem
de Dinheiro (LAB-LD) com a edição da Resolução/PCMG nº 7.310 em 2010. Desde o ano
de 2010, então, o LAB-LD da PCMG vem aprimorando o combate à lavagem de dinheiro
dentro do Estado de Minas Gerais, apoiando as Autoridades Policiais das delegacias de
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polícia da capital e do interior, mediante a análise de uma grande massa de dados

bancários e fiscais angariada em investigações complexas. Além disso, o LAB-LD da
PCMG promove constantes treinamentos e capacitações aos policiais de todo o Estado
e ainda colabora na qualificação de policiais de outros Estados da Federação, possuindo
grande respeitabilidade no cenário nacional.
2. OBJETO
O objeto deste projeto é o fortalecimento da prevenção e do combate sistêmico

à prática de lavagem de dinheiro, de corrupção e de improbidade administrativa em
Minas Gerais, provendo as unidades especializadas de combate à corrupção da PCMG
com ferramentas tecnológicas e logísticas modernas, tornando as investigações mais
qualificadas para o enfrentamento e o combate às organizações criminosas,
assegurando os direitos fundamentais dos cidadãos.
3. OBJETIVOS GERAIS
3.1 Objetivo Geral
Objetiva-se, com a expansão, o fortalecimento e a desconcentração do LAB-LD

da PCMG, intensificar a prevenção e o combate sistêmico à prática de lavagem de
dinheiro, corrupção e improbidade administrativa no estado de Minas Gerais, provendo
as unidades da PCMG com técnicas, softwares, hardwares e procedimentos atualizados,
tornando as investigações mais qualificadas para o enfrentamento e o combate às
organizações criminosas, contribuindo para o restabelecimento da confiança da
população mineira nas instituições públicas, bem como zelando pela integridade do
erário e, por conseguinte, garantindo recursos para execução de políticas públicas e
viabilizando o exercício de direitos fundamentais.

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3.2 Objetivos Específicos
• Evoluir a estrutura do LAB-LD da Polícia Civil de Minas Gerais para o “Padrão

Avançado”.
• Implantar a desconcentração geográfica de unidades do LAB-LD.
• Ampliar, quantitativa e qualitativamente, a capacitação, o treinamento e a
atualização dos policiais civis para a prevenção e o combate à lavagem de
dinheiro e ao crime organizado.
4. JUSTIFICATIVA
Conforme consta no site do Ministério da Justiça1, a “Rede Nacional de

Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – REDE-LAB – é o conjunto de
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro instalados no Brasil. A
coordenação da REDE-LAB está inserida dentro da estrutura do Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI, da Secretaria
Nacional de Justiça – SNJ, no Ministério da Justiça e Segurança Pública
- DRCI/SNJ/MJSP, onde são definidas as ações estratégicas e de aprimoramento dos
Laboratórios integrantes da REDE-LAB. O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de
Dinheiro – LAB-LD – do DRCI/SNJ é a realização da meta 16 da Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro de 2006 (ENCCLA 2006), que previa a
necessidade de “Implantar Laboratório modelo para a aplicação de soluções de análise
tecnológica em grandes volumes de informações e para a difusão de estudos sobre as
melhores práticas em hardware, software e a adequação de perfis profissionais”.
A motivação para criação do LAB-LD origina-se da observação, pelos órgãos
participantes da ENCCLA, de que as investigações de casos de lavagem de dinheiro ou
corrupção envolviam quebras de sigilo bancário de inúmeras contas, além de sigilos
telefônico e fiscal, abrangendo grandes períodos, o que gerava uma grande massa de
dados a ser analisada. Além disso, as investigações e análises financeiras eram
conduzidas sem a necessária especialização, de forma arcaica e pouco eficiente.
1
Site: https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/LAB-LD, acesso em 06/04/2020, às 11h40min

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No Estado de Minas Gerais foi implementado o LAB-LD da PCMG, por meio de

convênio firmado, em 2010, entre o Ministério da Justiça e a PCMG, na estrutura da
Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP).
Desde sua criação, o LAB-LD atuou reativamente em diversos casos específicos
de lavagem de dinheiro, atendendo a demandas de apoio tanto das unidades
especializadas quanto das unidades do interior do Estado.
A forte e ampla capacitação promovida pelo LAB-LD, em parceria com a
Academia de Polícia Civil (ACADEPOL), estimulou o avanço das investigações financeiras
pela PCMG, o que é um fato extremamente positivo. Entretanto, por outro lado, ocorreu
um aumento significativo da demanda de análises de casos complexos. Tal fato, por
óbvio, impacta diretamente no tempo de resposta do LAB-LD na produção dos
relatórios, o que gera um atraso em grandes investigações policiais.
Diante desse cenário faz-se necessário o fortalecimento e a expansão do LAB-LD
Central, localizado na SIIP, de forma a estruturá-lo para suportar o volume de análise de
dados complexos, bem como orientar, acompanhar, manter e integrar novas unidades
do LAB-LD desconcentradas a serem implantadas no Estado, que poderão realizar as
análises dos fatos ocorridos em suas respectivas macrorregiões. Sob esse prisma, foi
planejado pela PCMG a desconcentração do LAB-LD, localizado na Superintendência de
Informações e Inteligência Policial (SIIP), em mais 6 (seis) laboratórios estrategicamente
distribuídos no território de Minas Gerais, ou seja, um em cada macrorregião (Norte –
Montes Claros, Sul – Poços de Caldas, Leste – Juiz de Fora, Oeste – Uberlândia), além da
Corregedoria Geral de Polícia (CGPC) e da Delegacia de Combate à Corrupção (DECCOR).
Além disso, propõe-se uma estruturação mínima de tecnologia de análise de
dados em todas as unidades policiais do Estado em que haja possibilidade de realização
de investigação financeira. Com isso, pretende-se difundir tecnologias de ponta
vinculadas ao LAB-LD Central, o que permitirá um avanço quantitativo e qualitativo nas
investigações policiais em trâmite nas delegacias de polícia de qualquer cidade do
estado de Minas Gerais.
Cabe ressaltar que a desconcentração planejada pela PCMG está alinhada ao
modelo adotado na REDE-LAB, cuja principal característica é a desconcentração interna
em macrorregiões e unidades básicas, o compartilhamento de experiências, de técnicas
e de soluções voltadas para análise de dados financeiros, e, também, para a detecção

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da prática da lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados, de maneira

estruturada, coordenada e sob os mesmos protocolos técnicos de atuação
especializada.
Como resultado dessa iniciativa, policiais civis de qualquer unidade policial terão
acesso direto a recursos tecnológicos necessários para a efetiva prevenção e combate
sistêmico à lavagem de dinheiro e ao crime organizado, o que, indubitavelmente,
fomentará a repressão qualificada aos crimes graves e complexos. Além disso, toda a
população de Minas Gerais será beneficiada com a apuração de crimes que lesam o
erário, visto que atualmente existe uma enorme quantidade de procedimentos para
serem analisados no LAB-LD Central, pois a estrutura atual e seu número de servidores
são insuficientes.
Nessa premissa, a partir do investimento neste projeto, será possível a produção
qualificada de provas que subsidiem a aplicação das devidas punições aos agentes que
cometem atos de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e improbidade
administrativa. O fortalecimento do LAB-LD na PCMG, por conseguinte, tornará mais ágil
a responsabilização de autores de delitos e diminuirá a sensação de impunidade. Em
consequência disso, a população sentirá mais confiança nas instituições públicas de
segurança, responsáveis pela prevenção e pelo combate sistêmico à corrupção e à
improbidade administrativa. Cabe ainda destacar, que este projeto visa a fomentar a
cultura da ética e da integridade no estado de Minas Gerais, propiciando o
restabelecimento da confiança da sociedade mineira nas instituições públicas.
Portanto, este projeto irá contribuir para redução das práticas criminosas,
lavagem de dinheiro, corrupção e improbidade administrativa, além de corroborar as
estratégias do Governo Federal, especialmente do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, bem como do Governo do Estado de Minas Gerais, de planejar e executar
políticas públicas que propiciem o combate sistêmico ao crime organizado,
proporcionando a produção de provas qualificadas e a contenção das organizações
criminosas, recuperando importantes ativos desviados dos cofres públicos.
Destaca-se a recente da Lei Estadual nº 23.560, de 2020, que dispõe sobre a
destinação para os órgãos de segurança pública do Estado de bens, direitos e valores
oriundos de ilícitos penais de lavagem de dinheiro, aos quais tenha sido dado o
perdimento via decisão judicial. Com isso, os valores investigados e recuperados

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retornarão para o erário, o que proporcionará o aporte dos recursos em políticas

públicas de segurança.
5. CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS
Este projeto contribuirá para a redução dos crimes de lavagem de dinheiro,

organização criminosa, corrupção, dentre outros, estando de acordo com as estratégias
do Governo Federal e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como do
Governo do estado de Minas Gerais, propiciando a recuperação de ativos desviados,
zelando pelos recursos públicos e restabelecendo a confiança da sociedade nas
instituições públicas.
6. PROBLEMA A SER RESOLVIDO
O grave problema que se pretende enfrentar com a implantação do

fortalecimento, expansão e desconcentração do LAB-LD da PCMG são os desvios de
recursos públicos e a consequente precarização das políticas públicas, o que,
recorrentemente, inviabiliza o exercício dos direitos fundamentais.
Outro ponto que este projeto ataca é a morosidade na produção qualificada de
elementos de informação necessários para o devido processo legal, com a consequente
punição dos agentes e a recuperação dos ativos financeiros utilizados nos atos de
lavagem de dinheiro.
7. PÚBLICO ALVO
Este projeto tem como público alvo os 21 milhões de cidadãos do estado de

Minas Gerais que serão beneficiados com o financiamento de políticas públicas advindo
da recuperação de ativos, assim como os policiais civis que terão acesso direto a
recursos tecnológicos necessários para a efetiva prevenção ao crime de lavagem de
dinheiro e combate sistêmico ao crime organizado.

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8. RESULTADOS ESPERADOS
Redução dos desvios de recursos públicos e mitigação do dano ao erário causado

pelas práticas de corrupção e improbidade administrativa.
Melhoria dos serviços e políticas públicas mais eficientes e eficazes.
Modernização das técnicas e metodologia de investigação de ativos financeiros.
Agilidade na responsabilização de autores de delitos e diminuição da sensação
de impunidade.
9. PROPOSTA DO PROJETO
O projeto propõe o fortalecimento da prevenção e da repressão qualificada ao

crime de lavagem de dinheiro e do combate sistêmico ao crime organizado, por meio do
incremento da capacidade investigativa da PCMG, visando ao desmantelamento de
organizações criminosas e à recuperação de ativos, bens, direitos e valores, zelando pelo
erário e restabelecendo a confiança da população na Administração Pública.
10. CONTINUIDADE DO PROJETO
A PCMG tem como ação prioritária, em seu planejamento estratégico, a

repressão qualificada e o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e às organizações
criminosas. Nesse sentido, a estrutura proposta neste projeto, composta pelo LAB-LD
Central Padrão Avançado e suas seis unidades desconcentradas, será a de se
implementar unidades perenes na estrutura organizacional da instituição, vinculadas à
Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) e respaldadas por atos
normativos.
Para sustentabilidade econômica do projeto, a PCMG recorrerá aos recursos
oriundos das destinações previstas na Lei Estadual nº 23.560, de 2020, que dispõe sobre
a destinação, para os órgãos de segurança pública do Estado que combatem a lavagem,
de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais de lavagem de dinheiro, aos quais
tenha sido dado o perdimento via decisão judicial. Com isso, os valores investigados e
recuperados poderão subsidiar a manutenção das estruturas implementadas.
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Serão mantidos, também em caráter perene, o acompanhamento da eficiência

da estrutura do LAB-LD Central e das unidades desconcentradas pela SIIP, a partir de
indicadores de resultados. A SIIP, por meio do LAB-LD Central Padrão Avançado,
assegurará o acompanhamento técnico junto às unidades do LAB-LD desconcentradas,
assegurará o compromisso institucional de continuidade do objetivo do projeto,
assegurará a qualificação técnica dos recursos humanos, materiais e tecnológicos
necessários para o pleno funcionamento das unidades do LAB-LD.
Ainda, a fim de multiplicar conhecimento e fortalecer a cultura de investigação
sobre ativos financeiros na instituição, o LAB-LD Central Padrão Avançado, em conjunto
com a Academia de Polícia Civil, promoverá a disseminação das boas práticas e dos
padrões operacionais, consolidando um modelo de investigação policial que possibilite
a melhor aplicação das metodologias investigativas e dos recursos públicos. Com isso,
haverá o necessário incremento nas investigações qualificadas de combate à lavagem
de dinheiro em todo o Estado, de forma padronizada e coordenada, possibilitando ações
conjuntas em todo o território mineiro.
11. DEFINIÇÃO DE METAS E ETAPAS
Meta 01: Evoluir a unidade do LAB-LD Central da Polícia Civil para unidade LAB-LD
Padrão Avançado.
• Etapa 1.1: Adequar estrutura para a aquisição de soluções tecnológicas

avançadas para análise e suporte às unidades LAB-LD desconcentradas.
• Etapa 1.2: Realizar processo seletivo para provimento da unidade LAB-LD Central
Padrão Avançado e das unidades LAB-LD desconcentradas com policiais civis,
conforme recomendação 05/2017 do Ministério da Justiça.
• Etapa 1.3: Promover o treinamento dos policiais da unidade LAB-LD Central
Padrão Avançado e das unidades LAB-LD desconcentradas.

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Meta 02: Implementação e adequação dos novos Laboratórios.
• Etapa 2.1: Vistoriar e definir os locais em que serão implantadas as unidades LAB-
LD desconcentradas.
• Etapa 2.2: Identificação e adequação da estrutura para atender as unidades LAB-
LD desconcentradas.
• Etapa 2.3: Aquisição de hardwares e softwares.
• Etapa 2.4: Aquisição de soluções avançadas de investigação e inteligência
policial.
• Etapa 2.5: Publicação de Resolução da PCMG discriminando as
atribuições/responsabilidades/abrangência das unidades LAB-LD
desconcentradas.
12. VALORES ESTIMADOS ABRIL/2020
LAB-LD Padrão Básico: R$97.516,16.

LAB-LD Padrão Intermediário: R$561.074,48.
LAB-LD Padrão Avançado: R$1.438.944,80.
13. PADRÕES DE LAB-LD E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A recomendação 05/2017, do Ministério da Justiça, resumida no quadro adiante,

sugere 03 (três) padrões de estrutura/equipamento para a disseminação qualificada do
combate à lavagem de dinheiro e a consequente recuperação de ativos para os órgãos
de segurança pública que combatem a lavagem de dinheiro em todo o estado de Minas
Gerais.

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RECOMENDAÇÃO 5/2017
Padrão Básico Padrão Intermediário Padrão Avançado
Características básicas: Características básicas: Características Básicas:
• Mínimo de 5 policiais • Mínimo de 10 policiais civis; • Mínimo de 15 policiais civis;

civis; • Hardware softwares • Hardware softwares
• Hardware softwares especializados especializados;
especializados. • Núcleo de Análise de • Núcleo de Análise de
Informação; Informação;
• Núcleo de Tecnologia de • Núcleo de Tecnologia de
Informação. Informação;
• Assessoria de revisão.
Dessa forma, para o atendimento às demandas em unidades de pequeno porte

e com investigações de menor complexidade é recomendada a implantação de um
modelo que comporte uma tecnologia adequada, capaz de realizar a análise de dados e
de vínculos de forma eficiente e imediata, ou seja, um Padrão Básico. Já nas
macrorregiões, definidas pela Chefia de Polícia, com investigações de média
complexidade, serão implementados os laboratórios de Padrão Intermediário, com
capacidade tecnológica e de pessoal mais avançada. E para realização de investigações
de maior complexidade e coordenação técnica das demais unidades é recomendada a
implantação do modelo Padrão Avançado para o LAB-LD Central, subordinado
diretamente à SIIP.
A adequação da demanda da unidade policial ao porte da unidade de LAB-LD
deve ser avaliada, conforme interesse da administração superior da Polícia Civil e
manifestação técnica do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro.
Todavia, é necessário frisar que a Recomendação 05/2017 não é imperativa, e
nesse sentido, é possível que seu objeto seja adaptado às diversas realidades práticas.
Dessa forma, o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da PCMG,
propõe a adaptação da Recomendação 05/2017 conforme o quadro adiante:
ALTERNATIVA À RECOMENDAÇÃO 5/2017

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Padrão Básico Padrão Intermediário Padrão Avançado
Características básicas: Características básicas: Características Básicas:
• Mínimo de 1 policial • Atendimento a • Mínimo de 20 policiais civis;

civil; macrorregiões; • Hardware softwares
• Hardware softwares • Mínimo de 5 policiais civis; especializados;
especializados. • Hardware softwares • Núcleo de Análise de
• Infraestrutura mínima. especializados Informação;
• Núcleo de Análise de • Núcleo de Tecnologia de
Informação; Informação;
• Núcleo de Tecnologia de • Assessoria de Revisão.
Informação.
Tipo 1: LAB-LD Padrão Básico
Estrutura destinada a qualquer unidade policial na qual a autoridade entenda ser

possível a elaboração e produção de trabalhos contra a lavagem de capitais e
recuperação de ativos, contanto que haja uma sala isolada e livre de distrações para o
trabalho de um policial, no mínimo, que fará a análise de dados. Como a estrutura para
a implantação LAB-LD Padrão Básico é mais simples e necessita de um aporte financeiro
relativamente mais viável, as autoridades policiais podem buscar apoio local no
Ministério Público, Poder Judiciário, Município etc., para a obtenção dos recursos
necessários.
Pré-Requisitos para implantação do LAB - LD Padrão Básico

Item Descrição Quantidade
1 Sala de uso exclusivo para análise de dados 1
2 Ar-condicionado Split 1
3 Estação de Trabalho Completa
Infraestrutura
3.1 Mesa de trabalho 1

3.2 Cadeira Profissional 1
3.3 Gaveteiro com Chave 1
Rede estável e velocidade compatível (no mínimo 20Mb
4 1
dedicados p/ UPLOAD/DOWNLOAD)
5 Linha de Telefone com aparelho 1
6 Fragmentador de Papel (Capacidade para 8 folhas, CD). 1
Te
7 Hardware
cn
ol

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Pré-Requisitos para implantação do LAB - LD Padrão Básico

Computador - Modelo WorkStation Completo (no mínimo:
i7, 16gb ramm, ssd 480, hd de 1tb, placa de video dedicada
7.1 1
com suporte para 2 monitores, gravador de cd/dvd, placa de
rede, 2 monitores de 27")
7.2 Impressora Multifuncional Colorida 1
7.3 HD EXTERNO 1 TB 1
7.4 Estabilizador de voltagem 1
8 Software
8.1 Windows 10 1
8.2 Microsoft Office 2019 1
Qlik Sense Enterprise p/a User Model Site – Analyzer
8.3 2
(Licença + Suporte /Atualização 12 Meses)*
Qlik Sence Enterprise p/a User Model Site – Professional
8.4 1
Users (Licença + Suporte /Atualização 12 Meses)**
IBM I2 Analyst´s Notebook Concurrent User License + SW
8.5 2
Subscription e suporte 12 meses*
Humano
Capital
9 Servidor policial civil capacitado 1
*O número de licenças para os programas de inteligência é multiplicado por 2, de modo a atender demanda da
unidade e do LAB-LD Padrão Avançado simultaneamente, a fim de possibilitar a transmissão de dados e o
crescimento em conjunto das tecnologias.
**Essa licença deve ser direcionada para o LAB-LD Padrão Avançado pois é ela que permite a criação dos painéis
de análise.
Estimativa de Custo para Implantação do LAB - LD Padrão Básico

Item Descrição Quantidade Valor Unt. Valor Total
1 Ar-condicionado Split 1 R$900,00 R$900,00
2 Mesa de trabalho 1 R$1.199,00 R$1.199,00
3 Cadeira Profissional 1 R$599,00 R$599,00
4 Gaveteiro com Chave 1 R$680,00 R$680,00
5 Linha de Telefone com aparelho 1 R$100,00 R$100,00
Fragmentador de Papel (
6 1 R$350,00 R$350,00
Capacidade para 8 folhas, CD).
TOTAL R$3.828,00
Computador - Modelo
WorkStation COMPLETO (no
mínimo: I7, 16GB RAMM, SSD
480, HD de 1TB, PLACA DE VIDEO
7 1 R$9.100,00 R$9.100,00
DEDICADA COM SUPORTE PARA
2 MONITORES, GRAVADOR DE
CD/DVD, PLACA DE REDE, 2
Monitores de 27")

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Estimativa de Custo para Implantação do LAB - LD Padrão Básico

Impressora Multifuncional
8 1 R$4.700,00 R$4.700,00
Colorida
9 HD EXTERNO 1 TB 1 R$350,00 R$350,00
10 Estabilizador de voltagem 1 R$300,00 R$300,00
11 Windows 10 1 R$339,00 R$339,00
12 MIcrosoft Office 1 R$1.300,00 R$1.300,00
Qlik Sense Enterprise p/a User
13 Model Site – Analyzer (Licença + 2 R$5.412,00 R$10.824,00
Suporte /Atualização 12 Meses)*
Qlik Sence Enterprise p/a User
Model Site – Professional Users
14 1 R$9.552,00 R$9.552,00
(Licença + Suporte /Atualização
12 Meses)**
IBM I2 Analyst´s Notebook
Concurrent User License + SW
15 2 R$49.000,00 R$98.000,00
Subscription e Support 12
Months*
R$ 125.365,00
TOTAL
R$ 129.193,00
TOTAL GERAL
Observações:
1) O capital humano relativo a 1 (um) policial civil está contido no quadro de servidores da PCMG, por isso seu
custo não incidiu sobre os valores estimados para implantação.
2) O gestor de unidade policial interessado na implantação deve estar atento às etapas 2.1 e 2.2 da Meta 01, pois
custos de adequação de infraestrutura podem ser acrescentados ao valor estimado, de acordo com a
necessidade apresentada pela unidade.
3) Os valores orçados em abril/2020.
Tipo 2: LAB-LD Padrão Intermediário
Estrutura destinada às macrorregiões do Estado (Norte – Montes Claros, Sul –

Poços de Caldas, Leste – Juiz de Fora, Oeste – Uberlândia), além da Corregedoria Geral
de Polícia (CGPC) e da Delegacia de Combate à Corrupção (DECCOR), as quais possuem
grande demanda de análises e procedimentos. Utiliza-se o padrão intermediário
indicado no quadro de “Alternativa à Recomendação 05/2017” do Ministério da Justiça,
que determina aspectos mínimos para o local. Recomenda-se que este modelo seja
adotado durante o processo de expansão e implantação das 06 (seis) novas unidades
desconcentradas do LAB-LD.

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Pré-Requisitos para implantação do LAB - LD Padrão Intermediário

1 Controle biométrico de acesso 1
2 Sala de recepção 1
3 Sala de setor de análise 1
4 Sala de guarda de arquivos 1
Infraestrutura
6 Estação de Trabalho completa

7 1
8 Linha de Telefone com aparelho 1
9 Fragmentador de Papel (Capacidade para 8 folhas, CD). 1
10 Hardware
Computador - Modelo WorkStation Completo (no mínimo: i7,
16gb ramm, ssd 480, hd de 1tb, placa de video dedicada com
10.1 5
suporte para 2 monitores, gravador de cd/dvd, placa de rede, 2
monitores de 27")
10.3 HD Externo 1 TB 1
Sistema de armazenamento (Storage) – Capacidade mínima de
10.5 1
36TB****
Tecnologia
11 Software
11.1 Windows 10 5
Qlik Sense Enterprise p/a User Model Site – Analyzer (Licença +
11.3 10
Qlik Sence Enterprise p/a User Model Site – Professional Users
11.4 1
(Licença + Suporte /Atualização 12 Meses)**
Qlik Nprinting SMB Server (Licença + Suporte /Atualização 12
11.5 1
Meses)**
11.6 IBM I2 Analyst´s*** 6
11.7 Q-CREDI (02 licenças) - 12 meses 1
Humano
Capital
12 Servidor policial civil capacitado 5
*O número de licenças para os programas de inteligência é multiplicado por 2, de modo a atender demanda da
unidade e do LAB-LD Padrão Avançado simultaneamente, a fim de possibilitar a transmissão de dados e o
crescimento em conjunto das tecnologias.
**Essa licença deve ser direcionada para o LAB-LD Padrão Avançado, pois é ela que permite a criação dos painéis
de análise.
***Uma licença do software i2 é para o LAB-LD Padrão Avançado
**** O hardware será hospedado na Diretoria de informática (DINFO).

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Estimativa de Custo para Implantação do LAB - LD Padrão Intermediário

1 Controle biométrico de acesso 1 R$500,00 R$500,00
2 Ar-condicionado Split 2 R$900,00 R$1.800,00
4 Cadeira Profissional 5 R$599,00 R$2.995,00
5 Gaveteiro com Chave 5 R$680,00 R$3.400,00
6 Linha de Telefone com aparelho 1 R$100,00 R$100,00
Fragmentador de Papel ( Capacidade
7 1 R$350,00 R$350,00
para 8 folhas, CD).
TOTAL R$ 15.140,00
Computador - Modelo WorkStation
COMPLETO (no mínimo: I7, 16GB
RAMM, SSD 480, HD de 1TB, PLACA DE
VIDEO DEDICADA COM SUPORTE PARA 5 R$9.100,00 R$45.500,00
2 MONITORES, GRAVADOR DE
CD/DVD, PLACA DE REDE, 2 Monitores
8 de 27")
9 Impressora Multifuncional Colorida 1 R$4.700,00 R$4.700,00
10 HD EXTERNO 1 TB 1 R$350,00 R$350,00
11 Estabilizador de voltagem 5 R$300,00 R$1.500,00
Sistema de armazenamento (Storage)
1 R$40.000,00 R$40.000,00
12 – Capacidade mínima de 36TB
13 Windows 10 5 R$339,00 R$1.695,00
14 Office 2019 5 R$1.300,00 R$6.500,00
Qlik Sense Enterprise p/a User Model
Site – Analyzer (Licença + Suporte 10 R$5.412,00 R$54.120,00
15 /Atualização 12 Meses)*
Qlik Sence Enterprise p/a User Model
Site – Professional Users (Licença + 1 R$9.552,00 R$9.552,00
16 Suporte /Atualização 12 Meses)**
Qlik Nprinting SMB Server (Licença +
1 R$79.548,00 R$79.548,00
17 Suporte /Atualização 12 Meses)**
IBM I2 Analyst´s Notebook Concurrent
User License + SW Subscription e 6 R$49.000,00 R$294.000,00
18 Support 12 Months***
19 Q-CREDI (02 licenças) - 12 meses 1 R$130.800,00 R$130.800,00
TOTAL R$ 668.265,00
TOTAL GERAL R$ 683.405,00
Observações:
1) O capital humano relativo a 5 (cinco) policiais civis está contido no quadro de servidores da PCMG, por isso seu
2) O gestor de unidade policial interessado na implantação deve estar atento às etapas 2.1 e 2.2 da Meta 01, pois
custos de adequação de infraestrutura podem ser acrescentados ao valor estimado, de acordo com a necessidade
apresentada pela unidade.
3) Os valores orçados em abril/2020.

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Tipo 3: LAB-LD Padrão Avançado
É a estrutura destinada à centralização e gestão de todos os LAB-LDs do Estado,

localizada na SIIP. Responsável pela capacitação e treinamento de servidores, além do
fomento de toda a atividade de combate à lavagem de dinheiro na Polícia Civil de Minas
Gerais. O denominado LAB-LD Central Padrão Avançado controla todos os
procedimentos em análise nas unidades desconcentradas, fornece suporte, avalia e
revisa os procedimentos quando necessário. O LAB-LD Padrão Avançado também realiza
análises de casos complexos oriundos das delegacias especializadas e do interior,
quando necessário. Determina regras, normas e padrões utilizados na produção dos
relatórios de análise em todo o Estado na temática de combate à lavagem de dinheiro.
Pretende-se que o LAB-LD Central da PCMG seja baseado no padrão avançado da
recomendação 05/2017 do Ministério da Justiça que determina, entre outros, os
aspectos físicos mínimos para o local de seu funcionamento.
Pré-Requisitos para implantação do LAB - LD Padrão Avançado

1 Reforma das instalações atuais do LAB-LD da PCMG 1
2 Instalação de fechadura biométrica na sala do setor de análise 1
4 Estação de Trabalho completa
Infraestrutura

5 1
6 Fragmentador de Papel ( Capacidade para 8 folhas, CD). 2
7 Hardware
Computador - Modelo WorkStation Completo (no mínimo: i7,
16gb ramm, ssd 480, hd de 1tb, placa de video dedicada com
7.1 16
Tecnologia
suporte para 2 monitores, gravador de cd/dvd, placa de rede, 2

monitores de 27")
7.3 HD EXTERNO 1 TB 4
8 Software

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Pré-Requisitos para implantação do LAB - LD Padrão Avançado

8.1 Windows 10 20
Qlik Sense Enterprise p/a User Model Site – Analyzer (Licença +
8.3 20
Qlik Sence Enterprise p/a User Model Site – Professional Users
8.4 3
(Licença + Suporte /Atualização 12 Meses)
Qlik Nprinting SMB Server (Licença + Suporte /Atualização 12
8.5 1
Meses)
IBM I2 Analyst´s Notebook Concurrent User License + SW
8.6 15
Subscription e Support 12 Months
IBM i2 iBase User Concurrent User License + SW
8.7 15
Subscription & Support 12 Months
IBM i2 iBase Designer Concurrent User License + SW
8.8 1
IBM i2 Information Exchange for Analysis Search for
8.9 Analyst's Notebook Concurrent User License + SW 15
8.10 Alinhamento semântico do Q-Credi e iBase 168h 168
8.11 Q-CREDI (02 licenças) - 12 meses 1
Servidor policial civil com formação em área de TI e com
Humano
9.1 2
Capital
especialidade em análise de banco de dados

Servidor policial civil capacitado pelo LAB-LD para atuarem como
9.2 4
analistas/revisores
Estimativa de Custo para Implantação do LAB - LD Padrão Avançado

Instalação de fechadura biométrica na
1 1 R$500,00 R$500,00
sala do setor de análise
2 Ar-condicionado Split 4 R$900,00 R$3.600,00
4 Cadeira Profissional 7 R$599,00 R$4.193,00
5 Gaveteiro com Chave 5 R$680,00 R$3.400,00
Fragmentador de Papel ( Capacidade
6 2 R$350,00 R$700,00
para 8 folhas, CD).
TOTAL R$20.786,00

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Estimativa de Custo para Implantação do LAB - LD Padrão Avançado

Computador - Modelo WorkStation

COMPLETO (no mínimo: I7, 16GB
RAMM, SSD 480, HD de 1TB, PLACA DE
7 16 R$9.100,00 R$145.600,00
VIDEO DEDICADA COM SUPORTE PARA
2 MONITORES, GRAVADOR DE CD/DVD,
PLACA DE REDE, 2 Monitores de 27")
8 Impressora Multifuncional Colorida 1 R$4.700,00 R$4.700,00
9 HD EXTERNO 1 TB 4 R$350,00 R$1.400,00

10 Estabilizador de voltagem 5 R$300,00 R$1.500,00
11 Windows 10 20 R$339,00 R$6.780,00
12 Office 2019 20 R$1.300,00 R$26.000,00
Qlik Sense Enterprise p/a User Model

13 Site – Analyzer (Licença + Suporte 20 R$5.412,00 R$108.240,00
/Atualização 12 Meses)*
Qlik Sence Enterprise p/a User Model

14 Site – Professional Users (Licença + 3 R$9.552,00 R$28.656,00
Suporte /Atualização 12 Meses)
Qlik Nprinting SMB Server (Licença +

15 1 R$79.548,00 R$79.548,00
Suporte /Atualização 12 Meses)
IBM I2 Analyst´s Notebook Concurrent

16 User License + SW Subscription e 15 R$49.000,00 R$ 735.000,00
Support 12 Months
Alinhamento semântico do Q-Credi e

20 168 R$450,00 R$75.600,00
iBase 168h
21 Q-CREDI (02 licenças) - 12 meses 1 R$130.800,00 R$130.800,00
TOTAL R$ 1.343.824,00
TOTAL GERAL R$ 1.364.610,00
Observações:
1)O capital humano relativo a 6 (seis) policiais civis está contido no quadro de servidores da PCMG, por isso seu
2)Os valores orçados em abril/2020.
14. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE AS CONDIÇÕES ATUAIS DO LAB-LD DA

PCMG

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1. A adequação da atual estrutura do LAB-LD Central é necessária para a devida

atuação como gestor/controlador de todas as novas 06 (seis) unidades a serem
implantadas.
2. Necessário o acréscimo de dois servidores com formação em TI. A atual servidora
encontra-se sobrecarregada.
3. Uma reforma ampla, contemplando a rede elétrica, rede de dados, pintura e
acabamento de paredes, portas e divisórias é necessária. O padrão da REDE-LAB
estabelece um padrão mínimo de conexão dedicada à Internet com 20mb para
UPLOAD/ DOWNLOAD. A internet do laboratório atualmente não atende a essa
especificação. É crucial o desenvolvimento de projeto específico para
infraestrutura.
4. O LAB-LD também apresenta problema em seu sistema de câmeras que
atualmente está inoperante. A segunda sala de analistas não possui sistema de
segurança, sendo necessária a instalação de fechadura biométrica. Atualmente
existe um grande risco de segurança.
5. Os computadores e equipamentos utilizados estão ultrapassados, dificultando e
prolongando as complexas análises de procedimentos. Atualmente existe uma
demanda que, se mantida a estrutura existente, seriam necessários 3 anos para
ser executada, isso não se considerando os vários procedimentos e pedidos
recebidos semanalmente. É primordial a atualização das máquinas e softwares.
6. Devido à especificidade e especialização do trabalho, faz-se necessário
implementar ambiente silencioso, com temperatura controlada e com o mínimo
de conforto, o que implica também a necessidade de substituição das cadeiras
de trabalho (as atuais cadeiras estão em péssimo estado de conservação,
causando incômodo e dificultando as atividades do laboratório que
normalmente são executadas inteiramente nas estações de trabalho).
7. Os aparelhos de ar condicionado são antigos e geram enorme ruído, sua
substituição também é indispensável.
8. Importante ressaltar que a expiração da licença gratuita do software QLIK
SERVER DESKTOP ocorrerá dia 30 de junho de 2020, o qual é amplamente
utilizado para as análises bancárias no LAB-LD. Ressalto que o programa é

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utilizado em todas as análises do laboratório, trazendo celeridade e assertividade

aos relatórios. A impossibilidade do seu uso impactará diretamente nos
trabalhos em andamento e futuras análises.
Por fim, a disseminação desse projeto nos canais de comunicação da PCMG

permitirá que, em cada unidade policial, em cada região e em cada unidade
especializada, as autoridades policiais busquem apoio das instituições detentoras de
recursos financeiros a fim de patrocinar a implementação desta importante ferramenta
de investigação de crimes complexos e das organizações criminosas. A PCMG, ao
incrementar suas unidades com Laboratórios de Tecnologia de Combate à Lavagem de
Dinheiro (LAB-LD), avançará nos processos de modernização e eficiência da investigação
criminal, cumprindo seu mister constitucional e contribuindo para a construção de um
país mais justo e mais seguro.
Belo Horizonte, 23 de abril de 2020.
Jonas Tomazi
Coordenador do LAB-LD
Delegado de Polícia Civil
Masp 1.236.973-2 – Nível Especial
Obs.: Valores do i2 atualizados em 07/06/2021


Projeto de Desconcentração LAB-LD

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EXPANSÃO, FORTALECIMENTO E DESCONCENTRAÇÃO DO

1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO ................................................................................................ 1

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) é responsável pela apuração de crimes e

polícia da capital e do interior, mediante a análise de uma grande massa de dados

O objeto deste projeto é o fortalecimento da prevenção e do combate sistêmico

3.1 Objetivo Geral

Objetiva-se, com a expansão, o fortalecimento e a desconcentração do LAB-LD

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

3.2 Objetivos Específicos

• Evoluir a estrutura do LAB-LD da Polícia Civil de Minas Gerais para o “Padrão

Conforme consta no site do Ministério da Justiça1, a “Rede Nacional de

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

No Estado de Minas Gerais foi implementado o LAB-LD da PCMG, por meio de

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

da prática da lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados, de maneira

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

retornarão para o erário, o que proporcionará o aporte dos recursos em políticas

5. CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS

Este projeto contribuirá para a redução dos crimes de lavagem de dinheiro,

6. PROBLEMA A SER RESOLVIDO

O grave problema que se pretende enfrentar com a implantação do

Este projeto tem como público alvo os 21 milhões de cidadãos do estado de

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

Redução dos desvios de recursos públicos e mitigação do dano ao erário causado

O projeto propõe o fortalecimento da prevenção e da repressão qualificada ao

10. CONTINUIDADE DO PROJETO

A PCMG tem como ação prioritária, em seu planejamento estratégico, a

Serão mantidos, também em caráter perene, o acompanhamento da eficiência

11. DEFINIÇÃO DE METAS E ETAPAS

• Etapa 1.1: Adequar estrutura para a aquisição de soluções tecnológicas

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

Meta 02: Implementação e adequação dos novos Laboratórios.

12. VALORES ESTIMADOS ABRIL/2020

LAB-LD Padrão Básico: R$97.516,16.

13. PADRÕES DE LAB-LD E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A recomendação 05/2017, do Ministério da Justiça, resumida no quadro adiante,

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

Padrão Básico Padrão Intermediário Padrão Avançado

Características básicas: Características básicas: Características Básicas:

• Mínimo de 5 policiais • Mínimo de 10 policiais civis; • Mínimo de 15 policiais civis;

Dessa forma, para o atendimento às demandas em unidades de pequeno porte

ALTERNATIVA À RECOMENDAÇÃO 5/2017

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

Padrão Básico Padrão Intermediário Padrão Avançado

Características básicas: Características básicas: Características Básicas:

• Mínimo de 1 policial • Atendimento a • Mínimo de 20 policiais civis;

Tipo 1: LAB-LD Padrão Básico

Estrutura destinada a qualquer unidade policial na qual a autoridade entenda ser

Pré-Requisitos para implantação do LAB - LD Padrão Básico

3.1 Mesa de trabalho 1

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

Pré-Requisitos para implantação do LAB - LD Padrão Básico

9 Servidor policial civil capacitado 1

Estimativa de Custo para Implantação do LAB - LD Padrão Básico

5 Linha de Telefone com aparelho 1 R$100,00 R$100,00

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

Estimativa de Custo para Implantação do LAB - LD Padrão Básico

Tipo 2: LAB-LD Padrão Intermediário

Estrutura destinada às macrorregiões do Estado (Norte – Montes Claros, Sul –

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

Pré-Requisitos para implantação do LAB - LD Padrão Intermediário

6 Estação de Trabalho completa