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FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
ASSEMBLEIA NACIONAL
Lei n. 34/11
de 12 de Dezembro de 2011
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos da alnea b) do artigo
161. da Constituio da Repblica de Angola, a seguinte:
CAPTULO I
Disposies gerais
Artigo 1.
(Objecto)
1 A presente lei estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao
branqueamento de vantagens de provenincia ilcita e ao financiamento do terrorismo.
2 O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo so proibidos,
prevenidos e punidos, nos termos da presente lei e legislao aplicvel.
Artigo 2.
(Definies)
Artigo 3.
(mbito de aplicao)
1 Esto sujeitas presente lei as seguintes entidades financeiras:
a) As instituies financeiras bancrias previstas no n. 2 do artigo 3. que
efectuem as operaes previstas no n. 1 do artigo 4., ambos os artigos, da
Lei n. 13/05, de 30 de Setembro - Lei das Instituies Financeiras;
b) As instituies financeiras no bancrias previstas no artigo 5 da Lei n.
13/05, de 30 de Setembro Lei das Instituies Financeiras;
c) Esto igualmente abrangidas as sucursais situadas em territrio angolano das
entidades financeiras com sede efectiva no estrangeiro.
2 Esto ainda sujeitas presente lei as seguintes entidades no financeiras, que
exeram actividade em territrio nacional:
a) Casinos, incluindo os casinos on-line;
b) Entidades pagadoras de prmios de apostas ou lotarias;
c) Entidades que exeram actividades de mediao imobiliria e de compra e
revenda de imveis bem como entidades construtoras que procedam venda
directa de imveis;
d) Negociadores em metais preciosos quando efectuem transaces em
numerrio com um cliente cujo valor seja igual ou superior, em moeda
nacional, ao equivalente a USD 15.000,00 (quinze mil dlares dos Estados
Unidos da Amrica);
e) Negociadores em pedras preciosas quando efectuem transaces em
numerrio com um cliente cujo valor seja igual ou superior, em moeda
nacional, ao equivalente a USD 15.000,00 (quinze mil dlares dos Estados
Unidos da Amrica);
f) Comerciantes que transaccionem bens cujo pagamento seja efectuado em
numerrio, em montante igual ou superior, em moeda nacional, ao
equivalente a USD 15.000,00 (quinze mil dlares dos Estados Unidos da
Amrica), independentemente de a transaco ser utilizada atravs de uma
nica operao ou de vrias operaes aparentemente relacionadas entre si;
g) Revisores oficiais de contas, tcnicos de contas, auditores, contabilistas,
conservadores de registo, notrios, solicitadores, advogados, e outras
profisses independentes quando intervenham, por conta do cliente ou
noutras circunstncias nas seguintes reas:
i. Compra e venda de imveis e de participaes sociais;
ii. Gesto de fundos, valores mobilirios ou outros activos de diferente
natureza;
iii. Gesto de contas bancrias e contas poupana;
iv. Organizao de contribuies destinadas criao, explorao ou
gesto de sociedades;
v. Criao, explorao ou gesto de pessoas colectivas ou de centros de
interesses colectivos sem personalidade jurdica e compra e venda de
estabelecimentos e de entidades comerciais.
vi. Prestadores de servios a sociedades, a outras pessoas colectivas ou a
centros de interesses colectivos sem personalidade jurdica que no
estejam j abrangidas nas alneas g) e f);
CAPTULO II
Obrigaes das Entidades Sujeitas
Artigo 4.
(Obrigaes)
As entidades sujeitas esto vinculadas, no desempenho da respectiva actividade, ao
cumprimento dos seguintes obrigaes gerais:
a) Obrigao de identificao;
b) Obrigao de diligncia;
c) Obrigao de recusa;
d) Obrigao de conservao;
e) Obrigao de comunicao;
f) Obrigao de absteno;
g) Obrigao de cooperao;
h) Obrigao de sigilo;
i) Obrigao de controlo;
j) Obrigao de formao.
Artigo 5.
(Obrigao de Identificao)
1 As entidades sujeitas devem exigir a identificao e verificar a identidade dos seus
clientes, e se aplicvel, dos seus representantes, e do beneficirio efectivo, mediante a
apresentao de documento comprovativo vlido sempre que:
a) Estabeleam relaes de negcio;
b) Efectuem transaces ocasionais de montante igual ou superior, em moeda
nacional, ao equivalente a USD 15.000,00 (quinze mil dlares dos Estados
Unidos da Amrica), independentemente da transaco ser realizada atravs
de uma nica operao ou de vrias operaes que aparentem estar
relacionadas entre si;
c) Surjam suspeitas de que as operaes, independentemente do seu valor,
estejam relacionadas com o crime de branqueamento de capitais ou de
financiamento do terrorismo;
d) Existam dvidas quanto autenticidade ou conformidade dos dados de
identificao dos clientes.
Artigo 6.
(Momento da verificao da identidade)
1 A verificao da identidade do cliente, e se aplicvel, dos seus representantes e do
beneficirio efectivo, deve ter lugar no momento em que seja estabelecida a relao de
negcio ou antes da realizao de qualquer transaco ocasional.
4 O disposto no n. 2 no ser aplicvel, ainda que o risco seja diminuto, sempre que
surgir uma suspeita de que a operao esteja relacionada com o crime de
branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, caso em que se deve
aplicar o disposto no n. 1 do presente artigo.
Artigo 7.
(Obrigao de diligncia)
1 Para alm da identificao dos clientes, dos seus representantes e dos beneficirios
efectivos as entidades sujeitas devem:
a) Obter informao sobre a finalidade e a natureza pretendida da relao de
negcio;
b) Obter informao relativa a clientes que sejam pessoas colectivas ou entidades
sem personalidade jurdica, que permita compreender a estrutura de propriedade
e de controlo do cliente;
c) Obter informao, quando o perfil de risco do cliente ou as caractersticas da
operao o justifiquem, sobre a origem e o destino dos fundos movimentados
no mbito de uma relao de negcio ou na realizao de uma transaco
ocasional;
d) Manter um acompanhamento contnuo da relao de negcio, a fim de
assegurar que tais operaes so consistentes com o conhecimento que a
instituio possui do cliente, dos seus negcios e do seu perfil de risco,
incluindo se necessrio a origem dos fundos;
e) Manter actualizados os elementos de informao obtidos no decurso da relao
de negcio.
Artigo 8.
(Adequao ao grau de risco)
1 No cumprimento das obrigaes de identificao e de diligncia previstas nos
artigos 5. a 7. as entidades sujeitas podem adaptar a natureza e a extenso dos
procedimentos de verificao e das medidas de diligncia em funo do risco associado
de cliente, relao de negcio, ao produto, transaco e origem ou destino dos
fundos.
Artigo 9.
Artigo 10.
Artigo 11.
(Obrigao de recusa)
Artigo 12.
(Obrigao de conservao)
Artigo 13.
(Obrigao de comunicao)
3 As informaes fornecidas, nos termos dos nmeros anteriores apenas podem ser
utilizadas em processo penal, no podendo ser revelada, em caso algum, a identidade de
quem as forneceu.
Artigo 14.
1 O Servio Nacional das Alfndegas deve, por sua prpria iniciativa, informar, de
imediato a Unidade de Informao Financeira, sempre que saiba, suspeite ou tenha
razes suficientes para suspeitar que teve lugar, est em curso ou foi tentada a
realizao de movimentos fsicos transfronteirios de moeda estrangeira ou de
instrumentos negociveis ao portador, susceptveis de estarem associados prtica do
crime de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo ou de qualquer
outro crime.
Artigo 15.
(Obrigao de absteno)
1 Sempre que se constate que uma determinada operao evidencia fundada suspeita e
seja susceptvel de constituir crime, as entidades sujeitas, para alm da obrigao
decorrente do artigo 5., devem abster-se de executar quaisquer operaes relacionadas
com o pedido do cliente, e aguardar pela deciso, comunicada por escrito, ou por
qualquer outro meio, cuja informao seja posteriormente confirmada por escrito, pela
Unidade de Informao Financeira, nos termos dos nmeros seguintes, podendo esta
autoridade determinar a suspenso da respectiva execuo.
Artigo 16.
(Obrigao de cooperao)
(Dever de sigilo)
Artigo 18.
Artigo 19.
(Obrigao de controlo)
Artigo 20.
(Obrigao de formao)
CAPTULO III
Artigo 21.
Artigo 22.
Artigo 23.
Artigo 24.
Artigo 25.
Artigo 26.
(Sucursais e filiais em pases terceiros?)
Artigo 27.
(Transferncias electrnicas)
a) Nome completo;
b) Nmero de conta;
c) Endereo; e
d) Quando necessrio, o nome da entidade financeira do ordenante.
Artigo 28.
(Bancos de fachada)
CAPTULO IV
Obrigaes especficas das entidades no financeiras
Artigo 29.
Artigo 30.
(Advogados e outras profisses independentes)
1 No cumprimento da obrigao de comunicao, prevista no n. 1 do artigo 13. da
presente lei, as entidades no financeiras comunicam as operaes suspeitas Unidade
de Informao Financeira, sem prejuzo do disposto no nmero seguinte.
Artigo 31.
3 As comunicaes a fazer, nos termos da presente lei devem ser efectuadas pela
administrao da empresa concessionria.
Artigo 32.
(Entidades pagadoras de prmios de apostas ou lotarias)
As entidades que procedam a pagamentos a vencedores de prmios de apostas ou
lotarias, de montante igual ou superior, no equivalente em moeda nacional USD
5.000,00 (cinco mil Dlares dos Estados Unidos da Amrica), devem proceder
identificao e verificao da identidade do beneficirio do pagamento.
Artigo 33.
(Entidades com actividades imobilirias)
1 As pessoas singulares ou colectivas que exeram a actividade de mediao
imobiliria, bem como a actividade de compra, venda, compra para revenda ou permuta
de imveis, e a actividade de, directa ou indirectamente, decidir, impulsionar,
programar, dirigir e financiar, com recursos prprios ou alheios, obras de construo de
edifcios, com vista sua posterior transmisso ou cedncia, seja a que ttulo for, devem
proceder, junto do Instituto Nacional da Habitao, I. P.:
a) comunicao, nos termos legalmente previstos, da data de incio da actividade
de mediao imobiliria, da actividade de compra, venda, compra para revenda
ou permuta de imveis, ou da actividade de, directa ou indirectamente, decidir,
impulsionar, programar, dirigir e financiar, com recursos prprios ou alheios,
obras de construo de edifcios, com vista sua posterior transmisso ou
cedncia, seja a que ttulo for, acompanhada de certido do registo comercial, no
prazo mximo de 90 dias a contar da data de verificao de qualquer dessas
situaes;
b) Ao envio semestral, em modelo prprio, dos seguintes elementos sobre cada
transaco efectuada:
i. Identificao clara dos intervenientes;
ii. Montante global do negcio jurdico;
iii. Meno dos respectivos ttulos representativos;
iv. Meio de pagamento utilizado;
v. Identificao do imvel.
Artigo 34.
(Obrigao especfica de formao)
1 No caso de a entidade no financeira sujeita ser uma pessoa singular que exera a
sua actividade profissional na qualidade de trabalhador de uma pessoa colectiva, a
obrigao de formao prevista no artigo 20. incide sobre a pessoa colectiva.
CAPTULO V
Da superviso e fiscalizao
Artigo 35.
(Superviso e fiscalizao)
1 A superviso e fiscalizao do cumprimento das obrigaes pelas entidades
financeiras, previstas no n. 1 do artigo 3. da presente lei, compete:
a) Ao Banco Nacional de Angola relativo s instituies financeiras bancrias e
instituies financeiras no bancrias determinadas no nmero 2 do artigo 3. e
n. 1 do artigo 5., respectivamente, ambos da Lei n. 13/05, de 30 de Setembro;
b) Ao Instituto de Superviso de Seguros, I. P., referente s instituies financeiras
no bancrias dispostas no n. 2 do artigo 5., da Lei n. 13/05, de 30 de
Setembro;
c) Comisso do Mercado de Capitais relativo s instituies financeiras no
bancrias designadas no n. 3 do artigo 5., da Lei n. 13/05, de 30 de Setembro;
Artigo 36.
(Competncias)
No mbito das respectivas competncias, cabe s autoridades de superviso das
entidades financeiras e s autoridades de fiscalizao das entidades no financeiras
previstas no artigo anterior:
a) Regulamentar as condies de exerccio, as obrigaes de informao e
esclarecimento, bem como os instrumentos, os mecanismos e as formalidades de
aplicao necessrios ao efectivo cumprimento das obrigaes previstas na
presente lei, sempre com observncia dos princpios da legalidade, da
necessidade, da adequao e da proporcionalidade;
b) Fiscalizar o cumprimento das normas constantes da presente lei e das normas
regulamentares emitidas pelas autoridades de superviso e de fiscalizao;
c) Instaurar e instruir os respectivos procedimentos transgressionais e conforme o
caso, aplicar ou propor a aplicao de sanes;
d) Cooperar e partilhar informao com outras autoridades competentes e prestar
assistncia em investigaes, procedimentos transgressionais ou processos
judiciais relativos ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo
ou aos crimes subjacentes sempre que tal for solicitado.
Artigo 37.
(Obrigao de comunicao das autoridades de superviso e de fiscalizao)
1 Sempre que, no exerccio das suas funes, as autoridades de superviso e de
fiscalizao mencionadas no artigo 35. da presente lei tenham conhecimento ou
suspeitem de factos susceptveis de poder configurar a prtica do crime de
branqueamento ou de financiamento do terrorismo, devem particip-los, prontamente,
Unidade de Informao Financeira, caso a comunicao no tenha ainda sido realizada.
CAPTULO VI
Informao e Estatstica
Artigo 38.
(Acesso informao)
1 Para cabal desempenho das suas atribuies de preveno do branqueamento e do
financiamento do terrorismo, a Unidade de Informao Financeira pode requerer e deve
ter acesso, em tempo til, informao financeira, administrativa, judicial e policial, a
qual fica sujeita ao disposto ao n. 3 do artigo 13. da presente lei.
Artigo 39.
(Difuso de informao)
1 Compete Unidade de Informao Financeira, no mbito das suas atribuies e
competncias legais, e s autoridades de superviso e de fiscalizao mencionadas no
artigo 35. da presente lei, emitir alertas e difundir informao actualizada sobre
tendncias e prticas conhecidas, com o propsito de prevenir o branqueamento de
capitais e o financiamento do terrorismo.
Artigo 40.
(Retorno de informao)
A Unidade de Informao Financeira deve dar o retorno oportuno de informao s
entidades sujeitas e s autoridades de superviso e de fiscalizao mencionadas no
artigo 35. da presente lei, sobre o encaminhamento e o resultado das comunicaes
suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, por aquelas
comunicadas.
Artigo 41.
(Recolha, manuteno e publicao de dados estatsticos)
1 Cabe Unidade de Informao Financeira preparar e manter actualizados dados
estatsticos relativos ao nmero de transaces suspeitas comunicadas e ao
encaminhamento e resultado de tais comunicaes.
CAPTULO VII
Regime transgressional
Artigo 42.
(Aplicao no espao)
Seja qual for a nacionalidade do agente, o disposto no presente captulo aplicvel a:
a) Factos praticados em territrio angolano;
b) Factos praticados fora do territrio nacional de que sejam responsveis as
entidades referidas no artigo 3. da presente lei, actuando por intermdio de
sucursais ou em prestao de servios, bem como as pessoas que, em relao a
tais entidades, se encontrem em alguma das situaes previstas no n. 2 do artigo
seguinte.
c) Factos praticados a bordo de navios ou aeronaves de bandeira angolana, salvo
tratado ou conveno internacional em contrrio.
Artigo 43.
(Responsabilidade)
1 Pela prtica das transgresses a que se refere o presente captulo podem ser
responsabilizadas:
a) As entidades financeiras;
b) As entidades no financeiras.
Artigo 44.
(Negligncia)
A negligncia sempre punvel, sendo, nesse caso, reduzidos a metade os limites
mximos e mnimos da multa.
Artigo 45.
(Cumprimento do dever omitido)
1 Sempre que a transgresso resulte da omisso de um dever a aplicao da sano e o
pagamento da multa no dispensam o infractor do seu cumprimento, se este ainda for
possvel.
Artigo 46.
(Destino das multas)
Independentemente da fase em que se torne definitiva ou transite em julgado a deciso
condenatria o produto das multas reverte em:
a) 60% a favor do Estado, atravs da Conta nica do Tesouro;
b) 40% a favor da autoridade de superviso ou da autoridade de fiscalizao
responsvel pela instruo do processo.
Artigo 47.
(Responsabilidade pelo pagamento das multas)
1 As pessoas colectivas respondem solidariamente pelo pagamento das multas e das
custas em que sejam condenados os seus dirigentes, mandatrios, representantes ou
trabalhadores pela prtica de infraces punveis, nos termos da presente lei.
Artigo 48.
(Transgresses)
1 Constituem transgresses os seguintes factos ilcitos tpicos:
a) O incumprimento das obrigaes de identificao e de verificao da identidade
de clientes, representantes ou beneficirios efectivos, em violao do disposto
no artigo 5, na alnea a) n. 1 do artigo 31. e no artigo 32. da presente lei;
b) A realizao dos procedimentos de verificao da identidade de clientes, dos
seus representantes e dos beneficirios efectivos, com inobservncia dos ns 1 e
2 do artigo 6. da presente lei sobre o momento temporal em que os mesmos
devem ter lugar;
c) A permisso de realizao de movimentos a dbito ou a crdito em contas de
depsito bancrio, a disponibilizao de instrumentos de pagamento sobre essas
contas ou a realizao de alteraes na titularidade das mesmas, quando no
precedidas da verificao da identidade dos clientes, em violao do n. 3 do
artigo 6. da presente lei;
d) A inobservncia dos procedimentos e medidas de diligncia previstos nas
alneas a) a e) do artigo 7. da presente lei;
e) A no adequao da natureza e da extenso dos procedimentos de verificao da
identidade e das medidas de diligncia ao grau de risco existente, em violao do
disposto no n. 1 do artigo 8., bem como a ausncia de demonstrao de tal
adequao perante as autoridades competentes, em violao do disposto no n. 2
do antedito artigo da presente lei;
f) A adopo de procedimentos simplificados no cumprimento das obrigaes de
identificao e de diligncia, com inobservncia das condies e termos
constantes no artigo 9. da presente lei;
g) A omisso, total ou parcial, de medidas acrescidas de diligncia aos clientes e s
operaes susceptveis de revelar um maior risco de branqueamento ou de
financiamento do terrorismo e s relaes transfronteirias de correspondncia
bancria com instituies estabelecidas em pases terceiros, em violao do
disposto nos artigos 10. e 23. da presente lei;
h) O incumprimento da obrigao de recusa de execuo de operaes em conta
bancria, de estabelecimento de relaes de negcio ou de realizao de
transaces ocasionais quando no sejam facultados os elementos de
identificao ou os elementos de informao previstos nos artigo 5., 7. ou 10.,
em violao do disposto no artigo 11. da presente lei;
i) A no realizao da anlise referente s circunstncias que determinaram a
recusa de uma operao, de uma relao de negcio ou de uma transaco
ocasional e da respectiva comunicao imediata Unidade de Informao
Financeira, em violao do disposto no n. 2 do artigo 11. da presente lei;
j) A ausncia de conservao dos originais, das cpias, das referncias ou de
outros suportes duradouros demonstrativos do cumprimento das obrigaes
previstas na presente lei nos prazos previstos no artigo 12., e no n. 2 dos
artigos 20. e 33. e no n. 7 do artigo 27. da presente lei;
k) A ausncia de comunicao imediata Unidade de Informao Financeira
quanto s operaes susceptveis de configurar um crime de branqueamento de
capitais e financiamento do terrorismo em violao do disposto no artigo 13 da
presente lei;
l) O incumprimento do dever de absteno de execuo de operaes suspeitas e
da respectiva da obrigao de prestao de informao imediata Unidade de
Informao Financeira, em violao do disposto no n. 1 do artigo 15. da
presente lei;
m) O no acatamento de ordens de suspenso da execuo de operaes suspeitas e
a execuo de tais operaes, aps a confirmao, pela Unidade de Informao
Financeira, da ordem de suspenso, em violao do disposto no n. 2 no artigo
15. da presente lei;
n) A no prestao de pronta colaborao a Unidade de Informao Financeira,
bem como s autoridades de superviso e de fiscalizao do cumprimento dos
deveres consagrados na presente lei, em violao do disposto no artigo 16. da
presente lei;
o) A revelao, aos clientes ou a terceiros, de comunicaes Unidade de
Informao Financeira, ou da pendncia de uma investigao criminal, em
violao do disposto no artigo 17. da presente lei;
p) A ausncia de definio e aplicao de polticas e procedimentos internos de
controlo, em violao do disposto no artigo 19. da presente lei;
q) A no adopo de medidas e de programas de divulgao e formao em matria
de preveno do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo,
em violao do disposto nos artigos 20. e 33. da presente lei;
r) A abertura de contas annimas ou manuteno de contas annimas ou sob
nomes manifestamente fictcios, em violao do disposto no n. 2 do artigo 21.
da presente lei;
s) O recurso execuo das obrigaes de identificao e diligncia por entidades
terceiras, com inobservncia das condies e termos previstos no artigo 22. da
presente lei;
t) No incluso da informao na mensagem ou formulrio de pagamento que
acompanha a transferncia electrnica do ordenante nos termos e condies do
artigo 27. da presente lei;
u) A constituio de bancos de fachada em territrio angolano, assim como o
estabelecimento de relaes de correspondncia com os bancos fachada ou com
outras instituies que reconhecidamente permitam que as suas contas sejam
utilizadas por bancos de fachada, em violao do disposto no artigo 28. da
presente lei.
Artigo 49.
(Multas)
Artigo 50.
(Sanes acessrias)
Conjuntamente com as multas, podem ser aplicadas ao responsvel por quaisquer das
transgresses previstas no artigo 48. da presente lei, as seguintes sanes acessrias,
em funo da gravidade da infraco e da culpa do agente:
a) Advertncia, por apenas uma vez;
b) Interdio, por um perodo de at trs anos, do exerccio da profisso ou da
actividade a que a transgresso respeita;
c) Inibio, por um perodo de trs meses a trs anos, do exerccio de cargos
sociais e de funes de administrao, de direco, de chefia e de fiscalizao
em pessoas colectivas abrangidas pela presente lei, quando o infractor seja
membro dos rgos sociais, exera cargos de direco, de chefia ou de gesto
ouou actue em representao legal ou voluntria da pessoa colectiva;
d) Interdio definitiva do exerccio da profisso ou da actividade a que as
transgresses respeitam ou dos cargos sociais e de funes de fiscalizao em
pessoas colectivas a que se refere a alnea anterior;
e) Publicao da punio definitiva, a expensas do infractor, num jornal dirio de
difuso nacional.
CAPTULO VIII
Disposies processuais
Seco I
Competncia
Artigo 51.
(Competncia das autoridades de superviso e de fiscalizao)
Relativamente s transgresses praticadas por entidades sujeitas a averiguao das
infraces, a instruo processual e a aplicao de multas e sanes acessrias so da
competncia das autoridades de superviso e de fiscalizao mencionadas no artigo 35.
da presente lei.
Artigo 52.
(Competncia judiciria)
O tribunal competente para a impugnao judicial, reviso ou execuo de qualquer
deciso proferida em processo de transgresso por uma autoridade de superviso e
fiscalizao das entidades sujeitas a Sala do Cvel e Administrativo da Comarca
respectiva.
SECO II
Prescrio
Artigo 53.
(Prescrio)
1 O procedimento relativo s transgresses previstas neste captulo prescreve no prazo
de cinco anos a contar da data da sua prtica.
Artigo 54.
(Suspenso da prescrio)
1 A prescrio do procedimento por transgresso suspende-se, para alm dos casos
especialmente previstos na lei, durante o tempo em que o procedimento:
a) No puder legalmente iniciar-se ou continuar por falta de autorizao legal;
b) Estiver pendente a partir do envio do processo ao Ministrio Pblico at
sua devoluo autoridade administrativa;
c) Estiver pendente a partir da notificao do despacho que procede ao exame
preliminar do recurso da deciso da autoridade de superviso e inspeco
que aplica a multa, at deciso final do recurso.
Artigo 55.
(Interrupo da prescrio)
1 A prescrio do procedimento por transgresso interrompe-se:
a) Com a comunicao ao arguido dos despachos, decises ou medidas contra ele
tomados ou com qualquer notificao;
b) Com a realizao de quaisquer diligncias de prova, designadamente exames e
buscas, ou com o pedido de auxlio s autoridades policiais ou a qualquer
autoridade administrativa;
c) Com a notificao ao arguido para exerccio do direito de audio ou com as
declaraes por ele prestadas no exerccio desse direito;
d) Com a deciso da autoridade de superviso e inspeco que procede aplicao
da multa.
2 Nos casos de concurso de infraces, a interrupo da prescrio do processo
criminal determina a interrupo da prescrio do procedimento transgressional.
Artigo 56.
(Suspenso da prescrio da multa)
A prescrio do pagamento da multa suspende-se durante o tempo em que:
a) Por fora da lei ou regulamento a execuo no pode comear ou no pode
continuar a ter lugar;
b) A execuo foi interrompida;
c) Foram concedidas facilidades de pagamento.
Artigo 57.
(Interrupo da prescrio da multa)
1 A prescrio da multa interrompe-se com o incio da sua execuo, em caso de
pagamento fraccionado.
SECO III
Terceiros de boa-f
Artigo 58.
(Defesa de direitos de terceiros de boa-f)
1 Se os bens apreendidos a arguidos em processo penal por infraco relativa ao
branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo se encontrarem inscritos em
registo pblico em nome de terceiros os titulares de tais registos so notificados para
deduzirem a defesa dos seus direitos e fazerem prova sumria da sua boa-f, sem culpa,
podendo ser-lhes, de imediato, restitudo o bem.
3 A defesa dos direitos de terceiro que invoque a boa-f pode ser deduzida at
declarao de perda e apresentada mediante petio dirigida ao tribunal competente,
devendo o interessado indicar, logo, todos os elementos de prova.
Artigo 59.
Artigo 60.
(Branqueamento de capitais)
9 Quando tiver lugar a reparao integral do dano causado ao ofendido pelo facto
ilcito tpico de cuja prtica provm as vantagens, sem dano ilegtimo de terceiro, at ao
incio da audincia de julgamento em primeira instncia, a pena especialmente
atenuada.
12 A pena aplicada, nos termos dos nmeros anteriores no pode ser superior ao
limite mximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilcitos tpicos
de onde provm as vantagens.
Artigo 61.
(Organizao terrorista)
Artigo 62.
(Terrorismo)
Artigo 63.
(Terrorismo internacional)
1 Quem, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, com inteno de prejudicar a
integridade ou a independncia de um Estado, de destruir, de alterar ou de subverter o
funcionamento das instituies desse Estado ou de uma organizao pblica
internacional, de forar as respectivas autoridades a praticar determinadas actos, a
abster-se de os praticar ou a tolerar que sejam praticados, ou ainda, intimidar certas
pessoas, grupos de pessoas ou a populao em geral, mediante os actos constantes no n.
1 do artigo 62. da presente lei punido com pena de priso de 5 a 15 anos, ou com a
pena correspondente ao crime praticado, agravada de um tero nos seus limites mnimo
e mximo, se for igual ou superior aquela.
Artigo 64.
(Financiamento do terrorismo)
1 Quem, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, fornecer ou reunir fundos,
com a inteno de serem utilizados ou tiver conhecimento que podem ser utilizados,
total ou parcialmente, no planeamento, na preparao ou na prtica de crime de
organizao terrorista, terrorismo e terrorismo internacional previstos na presente lei,
por terrorista ou organizao terrorista punido com pena de priso de 5 a 15 anos.
4 Para efeitos do n. 1 do presente artigo entende-se por fundos os bens, tal como
definidos na alnea c) do artigo 2. da presente lei.
Artigo 65.
(Responsabilidade criminal das pessoas colectivas e equiparadas e penas
aplicveis)
6 Se a multa for aplicada a uma entidade sem personalidade jurdica responde por ela
o patrimnio comum e, na sua falta ou insuficincia, solidariamente, o patrimnio de
cada um dos associados ou beneficirios efectivos.
Artigo 66.
(Medidas Cautelares)
1 Com intuito de prevenir a sua transaco, transferncia ou disposio, antes ou
durante o procedimento criminal, as autoridades judicirias competentes podem, sem
aviso prvio, proceder apreenso ou congelamento de bens, tal como definidos na
alnea c) do artigo 2. da presente lei, incluindo os bens que constituem o produto do
branqueamento de capitais ou do financiamento do terrorismo que aps deciso judicial
podem ser objecto de confisco.
CAPTULO X
Cooperao Internacional
Artigo 67.
(Cooperao com congneres estrangeiras)
1 As autoridades nacionais competentes devem garantir a cooperao internacional
com as suas congneres estrangeiras em matria de preveno e represso do
branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo.
2 A cooperao deve ser prestada de modo clere, construtivo e efectivo, devendo ser
assegurados mecanismos eficazes de troca de informao.
6 A cooperao no pode ser recusada com base em legislao que imponha deveres
de confidencialidade e de sigilo s autoridades nacionais competentes, excepto se as
informaes relevantes forem adquiridas em circunstncias que envolvam sigilo
profissional.
CAPTULO XI
Disposies finais
Artigo 68.
(Regulamentao)
A presente Lei deve ser regulamentada, pelo Titular do Poder Executivo, com faculdade
de delegao nos seus rgos auxiliares, no prazo de 120 dias, contados a partir da data
da sua entrada em vigor.
Artigo 69.
(Dvidas e omisses)
As dvidas e as omisses resultantes da interpretao e da aplicao da presente lei so
resolvidas pela Assembleia Nacional.
Artigo 70.
(Revogao)
revogada a lei n. 12/10, de 9 de Julho Lei sobre o Combate ao Branqueamento de
Capitais e Financiamento do Terrorismo.
Artigo 71.
(Entrada em vigor)
A presente lei entra em vigor data da sua publicao.
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Publique se.
O Presidente da Repblica
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JOS EDUARDO DOS SANTOS