FC 8420

Suporte de AA I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica,

Mapeamento de riscos II - padrões de conduta, código de ética, políticas e
Código, Políticas e Normas III - padrões de conduta, código de ética e políticas de
Treinamento e Comunicação IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integ
Due Diligence V - análise periódica de riscos para realizar adaptaçõe
Canais de Denúncia VI - registros contábeis que reflitam de forma completa
Monitoramento e Auditoria VII - controles internos que assegurem a pronta elabora
Investigações Internas VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes
IX - independência, estrutura e autoridade da instânci
X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e a
XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade;
XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades o
XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão
XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturaçõe
XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfe
XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e pa
 Pilares
LEC CGU
Suporte de Alta Administração Comprom e apoio da Alta Administração
Avaliação de Riscos Unidade Resp. e Instancia de Integridade
Código de Conduta e Políticas Gerencimento de Riscos à Integridade
Controles internos - ProcedimentosEstratégias de Monitoramento
Treinamento e Comunicação
Canais de Denúncia
Investigações Internas
Due Diligence
Auditoria e Monitoramento
Diversidade e Inclusão
do programa de integridade;
terrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados;
e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
es, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pes
integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no  art. 5º da Lei
a doações para candidatos e partidos políticos.
 CGE/PR IBGC Copel Previc
Suporte de AD Comprom e apoio da Alta Administração
Avaliação de Riscos Instância Responsável pelo Plano de Int.
Código de ética e de conduta Análise de perfil e riscos
Controles Internos - Procedimentos Estruturação das regras e instrumentos
Transparência - Controle Social Estratégias de Monitoramento contínuo
Treinamento e Comunicação
Canais de Denúncia
Investigações Internas
Due Diligence
Auditoria e Monitoramento
Ajustes Reteste - Follow-up
os danos gerados;
de serviço, agentes intermediários e associados;
ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas;
rrência dos atos lesivos previstos no  art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013 ; e
Ans