FL (s)

Cronograma de Implantação do Programa de Integridade/ 1/4

Compliance. DATA:
01/02/2023
O Que fazer Como Fazer Quem vai Fazer Quando MES
SIT
1 2 3 4 5
Reunião de abertura Realizada in loco, para SQ Consultoria,
A ser
para a apresentação do apresentação do programa. Diretoria e Gerencia do
definido
programa. cliente.
Reunião para a
Definição do Comitê e do
definição dos SQ Consultoria,
Compliance Offcer/ RD. A ser
responsáveis pelos Diretoria e Gerencia do
Responsáveis pela implantação definido
processos de gestão do cliente.
do programa na empresa.
programa.
Diagnostico da
Verificar todos os procedimentos
empresa, para
existentes na empresa e a A ser
verificação dos tipos de SQ e empresa
situação de seus controles e definido
controles que a
registros.
empresa realiza.
Realização de
treinamento referente Realizado para o grupo que irá SQ Consulto e
A ser
às Normas, Leis e compor o comitê de Compliance. envolvidos.
definido
Portarias de .
Compliance
Realizado após a realização do
SQ Consultoria.
Avaliação do treinamento, para verificar o grau A ser
Este pode ser realizado
treinamento de entendimento do grupo. . definido
a distancia.
Este pode ser realizado a
Analise dos riscos de distancia. SQ Consulto e A ser
Após a realização do diagnostico
processos empresa definido

Elaboração inicial pela SQ , e SQ Consulto e Comitê

Definição da política apresentado para o Comitê de de Compliance.. A ser
de Integridade. Compliance. Pode ser por meio definido
. Eletrônico
 FL (s)
Cronograma de Implantação do Programa de Integridade/ 2/4
Compliance. DATA:
01/02/2023
O Que fazer Como Fazer Quem vai Fazer Quando MES
SIT
1 2 3 4 5
A SQ Consulto, apresentará um
Elaboração do Código modelo para o comitê de SQ Consulto e comitê A ser
de Conduta compliance , ajustar e aparentar de compliance. definido
para aprovação da direção.
A SQ Consulto, apresentará um
Elaboração do Manual
modelo para o comitê de SQ Consulto e comitê A ser
de Gestão de
compliance, ajustar e aparentar de compliance. definido
Compliance.
para aprovação da direção.
Realização de
treinamento referente a Realizar para todos os SQ Consulto e A ser
implantação do código colaboradores da empresa. Compliance Office. definido
de conduta
Realizado após a realização do
Avaliação do treinamento, para verificar o grau SQ Consulto. A ser
treinamento de entendimento do grupo. . Pode ser via eletroinca. definido
Este pode ser realizado a
Elaboração do distancia.
A SQ Consulto, apresentará um
procedimento de SQ Consulto e A ser
modelo para o responsável pelo
Controle de Compliance Office. definido
processo.
documentos
Elaboração do A SQ Consulto, apresentará um
SQ Consulto e A ser
procedimento de modelo para o responsável pelo
Compliance Office. definido
Controle de registros processo.
A SQ Consulto, apresentará um SQ Consulto e
Elaboração da Politica A ser
modelo para o responsável pelo responsável pelo
Comercial. definido
processo. processo comercial.
A SQ Consulto, apresentará um SQ Consulto e
Elaboração da Politica A ser
modelo para o responsável pelo responsável pelo
de Recursos Humanos definido
processo. processo comercial.
 FL (s)
Cronograma de Implantação do Programa de Integridade/ 3/4
Compliance. DATA:
01/02/2023
O Que fazer Como Fazer Quem vai Fazer Quando MES
SIT
1 2 3 4 5

A SQ Consulto, apresentará um SQ Consulto e

Elaboração da Politica A ser
modelo para o responsável pelo responsável pelo
de Suprimentos. definido
processo. processo comercial.

A SQ Consulto, apresentará um SQ Consulto e

Elaboração da Politica A ser
modelo para o responsável pelo responsável pelo
Contabil. definido
processo. processo comercial.

Elaboração do A SQ Consulto, apresentará um SQ Consulto e

A ser
Procedimento de modelo para o responsável pelo responsável pelo
definido
Auditorias Internas. processo. processo comercial.
Elaboração do
A SQ Consulto, apresentará um SQ Consulto e
Procedimento de Ações A ser
modelo para o responsável pelo responsável pelo
Corretivas e definido
processo. processo comercial.
preventivas,

Implantação dos Através de reuniões e SQ Consultoria e A ser

procedimentos treinamentos Envolvidos definido

Implantação dos Definir em procedimento os . SQ Consultoria e

Canais de tipos de canis de comunicação apresentara para A ser
comunicação e e de denuncias e seus analise e aprovação do definido
denuncias. respectivos funcionamentos, comitê.
Realizado in loco junto aos
Auditoria Interna e A ser
envolvidos no programa de SQ Consultoria.
monitoramento. definido
compliance.
 FL (s)
Cronograma de Implantação do Programa de Integridade/ 4/4
Compliance. DATA:
01/02/2023
O Que fazer Como Fazer Quem vai Fazer Quando MES
SIT
1 2 3 4 5

Implementar corretivas Realizado in loco junto aos

A ser
envolvidos no programa de SQ Consultoria.
e preventivas. definido
compliance
Realizar Análise crítica Realizado in loco junto aos
A ser
pela Alta Direção envolvidos no programa de SQ Consultoria.
definido
compliance
Avaliação final, para a
Avaliação da
verificação do entendimento de A ser
Implantação do SQ Consultoria.
todos os colaboradores no definido
Programa
programa.
Descrever todas as ações Realizado pela SQ
Relatório de tomadas na implantação do Consultoria e Comitê, A ser
Compliance programa, incluindo suas Apresentar para definido
pendencias e suas melhorias. Diretoria.

ELABORADO POR: Nonato Araújo APROVADO POR: