15 Leis Que Garantem Os Direitos de Empresas de Inteligência & Investigações A Realizar Due Diligence, Governança, Gestão de Riscos E Compliance

10/11/2021 22:09 15 Leis Que Garantem os Direitos de Empresas de Inteligência & Investigações a Realizar Due Diligence, Governança, Ges…
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15 LEIS QUE GARANTEM OS MONTAX
DIREITOS DE EMPRESAS DE
INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES A
REALIZAR DUE DILIGENCE,
GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS
E COMPLIANCE
Aqui no blog da
Montax
Inteligência você
encontrará
respostas para
suas principais
dúvidas acerca dos
serviços de
Inteligência &
Estratégias de
Marketing
Listagem das leis, decretos e normas que

regulamentam a Atividade de Inteligência & CATEGORIAS
Investigações privadas, um presente da
Montax aos colegas, em comemoração ao 6 de Artigos (69)
Setembro, dia do profissional de Inteligência! Curso online (5)
Sem categoria (1)
O Profissional de Inteligência realiza o
monitoramento dos ambientes interno e externos
das organizações em busca das Forças,
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (Matriz
Popular
SWOT). Manual de
Compliance da
 Como possoLGPD
te ajudar?
– Guia
Ele antecipa às ações dos adversários pela
https://montaxbrasil.com.br/2021/10/11/legislacao-da-atividade-de-inteligencia-investigacoes-pela-iniciativa-privada/ 1/14
pesquisa
   acerca de vários key-players, Atores de 99682-0489
WhatsApp: +55(21)
(pessoas ou organizações) do cenário ou Conformidade.
10 de agosto de
conjuntura atual.
2019 - 20:26
7 Movies
Muito obrigado a todos os profissionais de About Private
Inteligência por identificar ameaças, mitigar de Intelligence
riscos, prevenir perdas com fraudes e solucionar and Industrial
de casos de fraude ou corrupção nas empresas e Espionage...
demais organizações com pesquisa de bens, 26 de julho de
2021 - 09:56
recuperação de ativos investigação, due diligence,
background check e compliance! Fundos,
Lavagem de
Dinheiro, CVM
Leia também: & Compliance
2 de julho de
Oportunidade – Franquia de Serviços de 2020 - 16:43
Inteligência & Investigações Corporativas
[https://montaxbrasil.com.br/noticias/2018/11/01/oportun LGPD –
franquia-de-servicos-de-inteligencia-investigacoes- Programa de
corporativas/] Governança
Manual de Inteligência Financeira & Investigação em
Empresarial – Briefing Secreto de Pesquisa de
Bens e Recuperação de Ativos Privacidade
[https://hotmart.com/product/manual-de- –...
inteligencia-busca-de-ativos-investigacoes] 18 de setembro
de 2020 - 11:02
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os Direitos de
Empresas de
Seu e-mail
Inteligência &
Investigações a Realizar Enviar
Due Diligence,
Governança, Gestão de
Riscos e Compliance
 Como posso te ajudar?
Lei
  #1
 WhatsApp: +55(21) 99682-0489
Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV, artigo

5º, incisos XIII, XIV e XXXIV, alínea “b” e artigo
170, inciso IV da Constituição, especialmente os
princípios do valor social do trabalho, livre
iniciativa; livre exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão; acesso à informação;
obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal; e livre
concorrência;
Fonte:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitu
Lei #2
Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)
que “Regula o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do
art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de
2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de
janeiro de 1991; e dá outras providências”,
regulamentada pelo Decreto nº 7.724/2012;
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm]
e http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/Decreto/D7724.htm
2014/2012/Decreto/D7724.htm]
Lei #3
Decreto nº 8.793/2016 que “Fixa a Política  Como posso te ajudar?
Nacional de Inteligência”, Parâmetro nº 5
“INSTRUMENTOS”
   (Para efeito da presente WhatsApp: +55(21) 99682-0489
Política, consideram-se instrumentos da
Inteligência os atos normativos, instituições,
métodos, processos, ações e recursos necessários
à implementação dos seus objetivos. São
instrumentos essenciais da Inteligência nacional:
IX – ajustes de cooperação mediante
instrumentos específicos entre órgãos ou
entidades integrantes da Administração Pública
Federal (APF), das Unidades da Federação ou da
iniciativa privada);
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Decreto/D8793.htm]
Lei #4
Lei nº 3.099/1957 (“Determina as condições para
o funcionamento de estabelecimento de
informações reservadas ou confidenciais,
comerciais ou particulares”), regulamentada pelo
Decreto nº 50.532/1961;
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-
1969/L3099.htm
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-
1969/L3099.htm]
e http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-
1969/D50532.htm
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-
1969/D50532.htm] , que poderão ser aperfeiçoadas com
a aprovação do Projeto de Lei nº 2.542-A/2007
(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra
codteor=533938&filename=Avulso+-PL+2542/2007
[http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra
codteor=533938&filename=Avulso+-PL+2542/2007] )
Lei #5
Acórdão do Supremo Tribunal Federal em Recurso
Extraordinário (RE) nº 84.955/SP, julgado em 23
de maio
  de 1978, com a ementa “Liberdade de WhatsApp: +55(21) 99682-0489
profissão. Detetive particular. Ilegitimidade da
interdição imposta a tal atividade por autoridade
policial, porque arrimada em preceitos
regulamentares (Decreto n. 50.532/61) que
exorbitaram dos limites da Lei tida como aplicável
(Lei n. 3.099/57). Segurança concedida. Recurso
Extraordinário conhecido e provido”.
Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprude
s1=%28detetive+particular%29&base=baseAcordaos&
[http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.a
s1=%28detetive+particular%29&base=baseAcordaos&url=http://

Lei #6
Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) – Classe 8030-7, ATIVIDADES
DE INVESTIGAÇÃO PARTICULAR;
Fonte: http://cnae.ibge.gov.br/?
view=subclasse&tipo=cnae&versao=6&subclasse=
[http://cnae.ibge.gov.br/?
view=subclasse&tipo=cnae&versao=6&subclasse=8030700]

Lei #7
Ministério do Trabalho – Sistema Nacional de
Emprego (SINE), Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO) 3518-05 – Detetive
profissional – Agente de investigação
privada, Detetive particular, Investigador
particular e CBO nº 5-82.40 – Detetive
particular, profissional que “Realiza
investigações de caráter particular, colhendo
informações, fazendo sindicâncias, interrogando
pessoas ou usando outros recursos, para atender
a solicitações de estabelecimentos comerciais e
outras
   empresas ou de pessoas físicas […] WhatsApp: +55(21) 99682-0489
registra o pedido dos clientes, anotando todos os
dados, informações e outros subsídios, para
possibilitar a pesquisa solicitada; investiga os
casos de furto, fraude e outros atos ilícitos em
estabelecimentos, como empresas industriais ou
comerciais, bancos, companhias de seguros,
hotéis e outros, atentando para as pessoas e
atividades que lhe pareçam suspeitas, para
descobrir os infratores e possibilitar a tomada de
medidas cabíveis em cada caso; faz averiguações
sobre a vida e conduta de pessoas ou grupo de
pessoas, realizando sindicâncias, com base nos
dados preliminares fornecidos pelos clientes, para
colher informações completas sobre as mesmas, a
fim de apurar suspeitas, verificar a possibilidade
de contratação para empresas e outros fins;
investiga o paradeiro de pessoas desaparecidas,
baseando-se em fotografias, retratos falados e
outros recursos, para localizá-las e possibilitar o
encaminhamento das mesmas à família,
entidades ou local de onde se afastaram. Pode
vigiar estabelecimentos e empresas e os bens e
objetos neles depositados, em caráter
permanente, para evitar e/ou descobrir furtos e
outras irregularidades”;
Fonte: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
[http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf]
e http://consulta.mte.gov.br/empregador/cbo/procuracbo/conteu
gg=5&sg=8&gb=2
[http://consulta.mte.gov.br/empregador/cbo/procuracbo/conteudo
gg=5&sg=8&gb=2]
Lei #8
Legislação penal correlata: Código Penal, Código
Penal Militar e Lei nº 9.279/1996 que “Regula
direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial”;
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm  Como posso te ajudar?

[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm]
   WhatsApp: +55(21) 99682-0489
Lei #9
Suporte à apuração da infrações, cooperação da
pessoa jurídica para a apuração das infrações e
criação de mecanismos e procedimentos internos
de integridade, auditoria e da aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta da Lei
12.846/2013 (Lei Anticorrupção);
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/lei/l12846.htm
2014/2013/lei/l12846.htm]
Lei #10
Inteligência Empresarial & Investigações
Corporativas para prevenção da corrupção,
fraudes e inconformidades em empresas públicas
e empresas privadas que prestam serviços a
governos e empresas públicas do Decreto
8.420/2015, que “Regulamenta a Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a
responsabilização administrativa de pessoas
jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira e
dá outras providências”;
Fonte:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Decreto/D8420.htm]
Lei #11
Suporte ao Inquérito
Administrativo dos artigos 494, 628 § 3º, 652  Como posso te ajudar?
alínea “b”, 821 e 853 da CLT;
Fonte:
   http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto- WhatsApp: +55(21) 99682-0489
Lei/Del5452.htm
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del5452.htm]
Lei #12
Suporte às Diligências Investigatórias e
Investigações Defensivas do Provimento
188/2018, do Conselho Federal da OAB, que
“Regulamenta o exercício da prerrogativa
profissional do advogado de realização de
diligências investigatórias para instrução em
procedimentos administrativos e judiciais”;
Fonte: https://deoab.oab.org.br/pages/materia/19
[https://deoab.oab.org.br/pages/materia/19]
Lei #13
Due Diligence ou “Diligências Devidas”
previstas na Instrução (CVM) 617/2019, que
“Dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro
e ao financiamento do terrorismo – PLDFT no
âmbito do mercado de valores mobiliários”;
Fonte:
http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst617.h
[http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst617
Lei #14
Suporte na implementação dos “mecanismos
de controle internos” previstos na Circular
BACEN 3.978/2020, que “Dispõe sobre a política,
os procedimentos e os controles internos a serem
adotados pelas instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à
prevenção da utilização do sistema financeiro
para a prática dos crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, de que trata
a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de  Como posso te ajudar?
financiamento
   do terrorismo, previsto na Lei nº WhatsApp: +55(21) 99682-0489
13.260, de 16 de março de 2016”;
Fonte:
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadN
arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50905/Circ_3978_
[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/download
arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50905/Circ_3978_
Lei #15
Suporte na implementação dos “mecanismos
de controle internos” previstos na Circular
SUSEP 612/2020, que “Dispõe sobre a política, os
procedimentos e os controles internos destinados
especificamente à prevenção e combate aos
crimes de “lavagem” ou ocultação de bens,
direitos e valores, ou aos crimes que com eles
possam relacionar-se, bem como à prevenção e
coibição do financiamento do terrorismo”;
Fonte: http://www.susep.gov.br/setores-
susep/cgfis/pld/circular-susep-n-612-de-18-de-
agosto-de-2020.pdf
[http://www.susep.gov.br/setores-
susep/cgfis/pld/circular-susep-n-612-de-18-de-
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SOBRE O AUTOR
MARCELO CARVALHO DE MONTALVÃO é diretor

da Montax Inteligência
[https://www.montaxbrasil.com.br/] , franquia de
Inteligência & Investigações que já auxiliou centenas
de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos
de empresas como PSA Group (Peugeot Citroën),
Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee,
Kellog, Tereos, Todeschini, Sonangol Oil & Gas,
Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre
Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual,
Banco Alfa, W3 Engenharia, Geowellex, Quantageo
Tecnologia e muitas outras marcas.
Especialista em Direito Penal Econômico e solução de

crimes financeiros como estelionato (fraude), fraude a
credores, fraude à execução, evasão de
divisas e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores.
Autor do livro Inteligência & Indústria – Espionagem e
Contraespionagem Corporativa  Como posso te ajudar?
[https://montaxbrasil.com.br/ebook] .
Conecte-se
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