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A ameaça de 'fraude verde' diante de iniciativas ambientais em países europeus

 17 Fevereiro 2022
1
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"Os riscos de fraude verde podem variar de pedidos duplicados de subsídios à falsificação de
credenciais ESG para obter financiamento"

   
As estratégias zero líquido que os países da Europa estão promovendo, visando
descarbonizar suas economias e alcançar emissões zero, poderia ter como contrapartida a
geração de novas formas (https://thinkfide.com/pt)
de fraude. Para dar um exemplo, no Reino Unido estima-se que 
8,7% (mais de 5.000 milhões de libras) dos 60.000 milhões de libras alocados pelo governo
para o que é conhecido como 'Coronavirus Job Retention Scheme' (o esquema de licença,
auxílio de proteção ao emprego durante a pandemia) foram perdidos devido a fraudes e
erros.

Essas perdas eram inevitáveis, dada a urgência da situação? Pode ser. No entanto, pode ser
alarmante que um país perde recursos públicos nessa escala por falta de mecanismos
de controle na implementação de planos que incluem investimentos importantes. Um
exemplo disso podem ser as estratégias ambientais. Os riscos derivados fraude verde eles
existem e podem variar desde a duplicação de pedidos de subsídios até a falsificação de
credenciais ESG para obter financiamento.

Para entender a magnitude desse problema e tirar algumas lições, há estudos que já lançam
luz sobre o perigo potencial de fraude ecológica com base em experiências recentes. São
descritos riscos específicos para os setores público e privado e são recomendadas algumas
ações preventivas conjuntas, que podem contribuir para evitar que a fraude verde se torne
um risco inerente à implementação de medidas ambientais.

Alcançar a meta de emissões zero para qualquer país significa reorientar e descarbonizar
todos os seus setores de atividade, desde energia e transporte até habitação e agricultura.
Além disso, exigirá a modificação gradual dos hábitos de vida, consumo, viagens, etc. de
todos os cidadãos. Tudo isso é tão caro quanto parece e exigirá grandes investimentos tanto
do setor público quanto do privado. Por exemplo, em Espanha espera-se que o
investimento total para atingir os objetivos do 'Plano Nacional Integrado de Energia e
Clima 2021-2030' (PNIEC) atinja 241.000 milhões de euros entre 2021 e 2030.

A questão é: quanto desse dinheiro poderia ser perdido devido à ecofraude? De acordo
com algumas estimativas recentes, o Reino Unido perderia pelo menos 5% do investimento
necessário para neutralizar as emissões do país, totalizando £ 70.000 bilhões por ano até
2050. As perdas anuais podem, portanto, chegar a 3.500 bilhões de libras. Se extrapolarmos
este cenário para o caso espanhol e aplicarmos o mesmo percentual ao investimento
estimado pelo PNIEC, o impacto da potencial fraude resultaria em cerca de 12.000 milhões de
euros até 2030. Um duro golpe para contribuintes e empresas. E um valor que, na situação
atual, poderia ser investido no apoio aos serviços de saúde, no cumprimento de objetivos
ambientais ou no fortalecimento das defesas contra fraudes.

A fraude ecológica pode ter muitas faces. Muitas vezes, tem a ver com a obtenção de
subsídios que são usados ​para fins ilegítimos ou a duplicação de pedidos para receber esses
tipos de fundos. Há também credenciais ESG fraudulentas, que são usadas por empresas
para atrair investidores e clientes, ou para obter financiamento do Estado. Claro, também
houve fraudes cibernéticas relacionadas ao roubo de dados pessoais e roubo de identidade
de usuários digitais, que são usados ​para criar empresas de fachada ou abrir contas bancárias
para receber os fundos desviados.

Embora os governos já estejam dando os primeiros passos em direção a estratégias

preventivas, Os setores público e privado precisarão trabalhar em estreita colaboração
para evitar fraude verde, da mesma forma que aconteceu com o combate ao
branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo. Por ele, este novo desafio
envolverá uma gama mais ampla de partes interessadas, que precisarão compartilhar
recursos, habilidades e conhecimentos: reguladores, governos locais, agências de aplicação
da lei, escritórios de advocacia, empresas de consultoria, bancos e empresas de mídia social,
entre outros.
 Até que essa colaboração aconteça, identificamos três ações principais a serem preparadas e
proteger efetivamente os investimentos verdes. Primeiro, criando um quadro de prevenção
incluindo uma avaliação de (https://thinkfide.com/pt)
riscos potenciais, o desenho de políticas e protocolos e 
mecanismos para due diligence. Em segundo lugar, uma análise correta dos dados obtidos
é essencial, através de um sólido sistema de relatando e monitoramento por meio de
tecnologias como inteligência artificial. E por ultimo, conceber mecanismos de recuperação
para que, em caso de fraude, haja uma rede de segurança e possam ser tomadas medidas
para recuperar os fundos.

Concluindo, os países europeus estão avançando em suas estratégias e investimentos em

direção a emissões zero. Porém, A falha em tomar medidas robustas para controlar a
fraude verde pode resultar em um enorme desperdício de recursos. Existe um perigo
latente nos planos e estratégias zero líquido mas, felizmente, estamos a tempo de o evitar,
aproveitando todo o conhecimento e experiência das administrações e empresas.

Jordi González del Pino

Diretor Sênior na FTI Consulting

Artigo publicado originalmente no blogue Fide no comfideinicial

(https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2022-02-10/amenaza-fraude-verde-
iniciativas-medioambientales-paises-europeos_3372637/)

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20 2022 julho

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15 2022 julho •

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13 2022 julho •
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