MINISTRIO DA JUSTIA D.

EIAR TAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS QUADRA 07- LOiL 23-SETOR POLICIAL SUL BRSLIA-DF - CEP. 70349-970

Ofcio n. 006/201.1.-0p. Monte Carlo/SRJDPF/DF Ref.: Distribuio por preveno ao Processo 2010.04085537e IPL 08912011-SRJDPF/DF Cdigo Identificador do Caso: 002-PF-000092-81' . (OPERAO MONTE CARLO) Exmo. Sr) Juiz(a) de Direito da 18, Vara Judicial da Comarca de Valparaiso de Caias-CO, distribuio por preveno -, 4

O DEPARTAMENTO DE POLICIA 1Y?RAL, por-intenfidio de seus Delegados h- . de Policia Federal que subscrevem esta pea v.. i, i cxci cicio de suas atribuies legais perante \'
b

Exa com fundamento 110 artigo 10 4, incisos Vi Viii e IX, da Lei Complementai n 10512001 representar pela quebra do sigilo bancano dos investigandos abaixo citados

1 DO RESUMO DOS FATOS

Conforme j amplamente demonstrado nos autos do processo 2010.04085537 onde tramita investigao de monitoramento telefnico, existem inmeras casas de jogos que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E ..Ps) na regio de VALPARASO DE GOIS c GUAS LINDAS-GO. As provas colhidas at o momento indicam que os investigando-, JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, LENINE ARAIJJO DE S0UZALNHOS CACHOEIRA e os proprietrios elos "pontos". das casas (VALMIR. TEREZIN4A R5J4t{UNDO
9

6 sao

WASHINGTON. DANILO, FERNANDO e ANTONIO). continuam atuando em parceir lucratividade das casas de jogos ilegais.

Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as casas, sem interferncia estatal, os donos das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais militares e civis de Gois, que atuam na regio. 1-l informaes inclusive de pagamento de propina a policiais civis de Braslia-DF que aluariam sob as ordens da ORGCRIM, dando segurana aos jogos ilegais, realizando diligncias ostensivas em prol da ORGCRIM.

11DA INDIVIDUALIZAO DAS CONDUTAS DAS PESSOAS FISICAS

Elencaremos todos os nomes dos mrestigaifdos ate agora individualizados com nome e CP}-/CNPJ (pois ainda lia varias pessoas no iridviQualizadas nominalmente por eomplcto) ' demonstrando onde esto localizados rios autos cucunstanciados 01 a 06 juntados ao processo, alguns exemplos de indicios do ,cometimento continuado das infraes pnais a cada qual afeto conforme a respectiva participao dentro da ORGCRIM ' (Coiupo atia,1 pssiva formao de quadrilha, , lavagem de dinheiro e explorao de jogos de azai) 1 - 1 1) INVESTIGANDO ANDRE PESA*HA DE AGUI R

Este investigando soidSdo da policial triffitar de Gois (conforme relao constante do almanaque da PMGO atualizada at no\Tenib.ro/2009)d servio da ORGCRIM, fazendo segurana dos bingos, e outras funes mediante paga. Os indcios podemser consiatadosnas seguintes fis. dos autos (alm de outras): AUTO 1: fls.47. 86. 94eAUTQ2fls;.1O1. 104. o

2) INVESTIGANDO: ANDREA APRGIO DE SOUZA RAMOS

ANDREA esposa do investigando CARLINHOS CACHOEIRA, chefe de toda ORGCRIM, e possivelmente seu marido pode estar usando o nome da esposa para ocultar o lucro ilcito das atividades da ORGCRIM.

________

'2I:9

3) INVESTIGANDO: ANSELMO* ( no sistema Jnfoseg consta ASELMO, mas nos INSS e Polcia Federal-PB.R consta corno ANSELMO, outros dados tais corno documentos, filiao, data nascimento, esto corretos) BARBOSA CMARA.

Conforme consta dos autos, foi possvel identificar que a ORGCRJM recebe auxlio de ANSELMO, servidor da prefeitura de Valparaiso de Goias-GO, mas que est cedido ao Frum da Justia Estadual local. Sua funo na ORGCRIM a de repassar qualquer informao relevante relacionada represso aos jogos ilegais na cidade em troca recebe propina rotineiramente das mos do policia! militar MIGUEL. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis. dos autos (alm de outras): AUTO 1: lis. 07; AUTO 2: lis. 96 e ss;AUTO 03: ls:191 e ss; AUTO 4: lis. 169; AUTO 05: Os. 183 e AUTO 06: S. 69eSS.
1
.4

4) INVESTIGANDO:

EIRA DOS SANTOS y .. era'Capitao da pohcia militar de Gois (conforme relao atualizada C ate novembro/2009) a servio da ORGCRIM d funcinarnento dos bingos, mediante paga Os indcios 4 \ dos autos (alm de outias)
+

Este investigando. atjaneiro de constante do almanaque da RN possivelmente auxiliando ;ia fabi podem ser constatados na.seguint AUTO 03: fls.74.75.9 1, 148
.5

--_

5) INVESTIGANDO ANFONIO CAR-LOS DA SILVA

1 ... -

Chamado de MAJOR SILVA pelos outros :.mefribros da ORGCRIM, ele o responsvel pela "contratao" dos Policiais Militares de Valpa!aiso pala reahzaieni servios de segurana paia que os bingos funcionem normalmente. Os policiais militares de servio utilizam inclusive as viaturas ostensivas para fazerem a ronda pelas ruas onde esto os bingos. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis. dos autos (alm de outras): AUTO 1: fls. 05. 06, 12, 15, 18, 19, 27, dentre tantas outros. 6) INVESTIGANDO: ANTONIO JOS SAMPAIO NAZIOZENO

A partir das investigaes at ento desenvolvidas. ANTONIO seria dono de uni dos bingos n de \'alparaso, com grande circulao financeira. E como j dito nos autos, o mesmo ptcisa
Piin43d( t9-\

propina aos policiais da regio para que continue com sua atividade ilegal. Os indcios constatados nas seguintes (Is. dos autos (alm de outras): AUTO 1: fis. 12. 25. 80.88 e 102, dentre outras tantas.

7) INVESTIGANDO: CARLOS ANTONIO PUAS

Este investigando Coronel da policial militar de Gois (conforme relao constante do almanaque da PMGO atualizada at novembro/2009) a servio da ORGCRIM, recebendo pedidos de LENINE tudo em prol da manuteno em funcionamento dos bingos, possivelmente mediante pagamento de propina. A exemplo disso, no dia 10 de janeiro de 2011 (lis.. 16/17 do auto 4anexo). LENINE recebe ligao de unia pessoa identificada como ELIANE, que diz que o e .x-Cmandante-Geral da Policia Militar de Gois, Coronel Carlos Antonio [lias ligou solicitando dinheiro referente ao ms de janeiro pata saldai umas dividas. Na conversa, ELIANE dizque o Coionel 'ilega que a ORGCRLIv! deu esperana de o t
-.-_., :,-.-

mesmo continuar no cargo com 1 a niudana:de govern n..fafoqueno . ocorreu. Os!indc.mspodem ser e constatados nas seguintes fis dos autos (alem de outras).-
iv
.1

AUTO 2 lis 27 AUTO 03 fis 74 75, 91 etc

8)

INVESTIGANDO CARLOS AUGUSJO ALMEIDA RAMOS vulgo CARLINHOS -

1 .

CACHOEIRA

Este investigando, :eom g j amIamente idntificado nos autos da investigao, o lder de toda a } ORGCR1M. Decide quem pode tefbingo ftthcionando ou no e para isso corrompe inmeras policiais civis e militares de Gois. Os indciosTodem ser -constatados nas seguintes fls. dos autos (alm de outras):
r ......

AUTO 01 . fis. 95. 97 e ' 101, dentre outras.

9) INVESTIGANDO: DANILO DIAS DUTRA

DANILO dono de um dos bingos em funcionamento na cidade de Valparaso-GO e, paga propina a policiais para manter sua casa em funcionamento. Os indcios podem ser constatados nas seguintes lis. dos autos (alm de outras): AUTO 1: fis. 25, 43. dentre outras passagens.

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10) INVESTIGANDO: EDMAR FRANCISCO DOURADO

Este investigando sargento da policial militar de Gois (conforme relao constante do almanaque da PMGO atualizada at novembro/2009) a servio da ORGCRJM, fazendo segurana dos bin gos, e outras funes mediante paga. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis, dos autos (alm de outras): AUTO 1: fls. 66. AUTO 2: Es. 108, 111. 158. 160. etc.

ii) INVESTIGANDO: EDMILSON VILAS BOAS DE SOUZA Este investigando soldado da polcia militar de Gois (conforme relao constante do almanaque da IMGO atualizada at novembro/2009) a servio da ORGCR]M, fazendo segurana dos bingos, e outras funes mediante paga. Os indcios podem ser constatados nas seguintes Es. dos autos (alm de outras): AUTO 1 Es 37 AUTO 2 Es 101 deatie outros mdictos -
'r

1*,

12) INVESTIGANDO: ELIONALVESMOREJRA

4 Este investigando e um dos responsveis por realizar a leituia e recolhimento do dinheiro arrecadado com as MEPs instaladas nos bingos da ORUCRIM ELION portanto e membro de extrema confiana da quadrilha portanto o til snio esta praticando o cume de formao de quadtillia e a contraveno de explorao de azar. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis dos autos (alem de outras) 4 AUTO 1 Es 03, AUTO 2 f&31 etc

13) INVESTLGAND:FEPIN/J'413O CSAR DA SILVA

FERNANDO dono de um dos bingos em funcionamento na cidade de Valparaso-GO e, paga propina a policiais para manter o jogo emfuncionamento. Os indcios podem ser constatados nas seguintes Es. dos autos (alm de outras):, AUTO 1: Es. 12, 25, etc.

14) INVESTIGANDO: FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUE1ROGA

FRANCISCO MARCELO dono de uni dos bingos em funcionamento na regio de Valparaso de Gois-GO e, paga propina a policiais para manter sua casa em funcionamento. Os indcios podem ser constatados nas seguintes Es. dos autos (alm de outras): AUTO 1: Es. 15, 25. etc.
wn

15) INVESTIGANDO: FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA Este investigando cabo da policial militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM, fazendo segurana dos bin gos, o responsvel por pa g ar, senianalmente, suposta propina ao investigando ANSELMO para que este repasse informaes sigilosas do Frum de \7alparaso. Os indcios podem ser constatados nas seguintes lis, dos autos (alm de outras): AUTO 1: Es. 05, 07, 11. 13.

16) INVESTIGANDO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA GEOVAN] um dos principais responsveis :Financeiros da ORGCRJM que trabalha ao lado de LENIINE (brao direito de CARLINHOS CACHOEIRA) pagando 4 piopinas aos policiais 21a legio Os indcios podem sei constatados nas seguintes Es dos autos (alem de outras)
1 - --

AUTO 2 fls. 28 32 etc

17) INVESTIGANDO HAROLD SALMADOR RUIZ ESCORAR HAROLD sena um dos donos de binizos em funcionniento na rejo de Valparaiso de Gois -GO e 1 t\ - :paga propina a policiais paia manter s casa em funcionamento Os indcios podem ser constatados nas ciais seguintes fis dos autos (alm de outras)
4

AUTO]: lis. 25, AUTO 2: fis. I 05J-etc.

--

18) INVESTIGAND0:HYLO MARQUES PEREIRA

1.

HYLO e Delegado da Policia de Golas em Luzinia-GO e sua funo d -litro da ORGCRIM e deixai de reprimir a explorao de maquinas caa-niqueis na regio dentie outras atribuies para tanto recebe propina rotineiramente da ORGCRIM. Os indcios podem ser constatados nas seguintes Es, dos autos (alm de outras): AUTO 2: fls.10; AUTO 03: Es. 03 e ss.

19) INVESTIGANDO: IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO. vulga DADA

DADA um sargento da aeronutica, aposentado, que tem por funo dentro da ORUCRIM proceder coleta de informaes gerais em prol do bom funcionamento dos bingos na regio, bem como auxiliar no 'echamento de bingos de concorrentes de CACHOEIRA e sua ORGCRIM. Para tanto, DA1A e

1.

JAIRO (PMDF) coopta policiais de Gois e Distrito Federal. mediante promessa de pagamen propina, para atuarem na OROCRIM. Por exemplo, na ligao do dia 19/11/2010 s 21h32, o MAJOR SILVA diz que DADA vai che gar com a "barca", ou seja. com os policiais da D.O.E de Braslia para fechar ou dar susto no dono do bingo. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis. dos autos (alm de outras): AUTO 1: fls.41. 44. 55. 58, etc.

20) INVESTIGANDO: IVONETE MACEDO DE SOUZA

IVONETE esposa do investigando RAIMUNDO WASHIGTON, dono de bingo e, possivelmente pode seu nome estar sendo usado para ocultar o lucro ilcito das atividades da ORGCRIM ............- -.. . 21) INVESTIGANDO JAIRO MARTINS , DE SOUZA ................. JAIRO um sargento :da-PMDF,;que-i
4!

or funo dentro

GdRIM juntment& com DADA,

procedei a coleta de infonnacesgera nnto dos bingos na regio, bem 1 como auxiliar no fecham ento dehingos de oflCoiits de CACHOEIRA e sua ORUCRIM. Para tanto. JAIRO coopta -policiais, nediitiag miento d& : propina, para aluarem na ORGCRIM conloimc se observa no contexto da conersaicol ciorfada acima, no topicoo investi gando ID&LBERTO Os no indcios podem .serconiataos nas segr intes fis dos autos (alem de outras) AUTO 21 : fis26 77,13Itc

22) INVESTIGANDO JORGE FLORES CABRAL

4'" P

Este investigando cab6da polcia militar de Gois (conforme relao constante do almanaque da PMGO atualizada at novembro/2009) a servio da ORGCRIM, fazendo segurana dos bingos, e outras funes mediante paga. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis. dos autos (alm de outras): AUTO 1: fis. 104, AUTO 2: fls.101. 103 e 141, dentre outras.

23) INVESTIGANDO: JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO

Tambm chamado, pelos outros membros da ORGCRIM. de PROFESSOR ou apenas Z, ou ainda foi referido como sendo o PROFESSOR ANTIGO (pois o novo agora o Delegado .FURACY). Aj-o\ms

de janeiro de 20] 1 era o delegado titular da 5' Delegacia Regional. de Polcia (DRP) cm LUZJ GO. JOS LUIZ atua junto ORGCRIM dando o suporte necessrio para que a mesma prosseguisse com o funcionamento dos bingos, sem interferncia estatal. Para tanto, ao que tudo indica, JOS LUIZ recebia propina da ORGCRIM. Mesmo depois de sua remoo de LUZIANIA-GO, JOS LUIZ possivelmente continua recebendo pagamento rotineiro da ORGCRJM. Os indcios podem ser constatados nas seguintes Es. dos autos (alm de outras): AUTO 2: fis.25; AUTO 4: Es. 62; AUTO 5: Es. 53, 70; AUTO 06: Es. 92. etc.

24) INVESTIGANDO: JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO

Como j amplamente constante de toda a investigao e mais especificamente nas Es. 84/136 do auto circunstanciado 04 o investigando OLIJvIPIO e um do lderes da ORGCRIM OLIMPIO possui glande quantidade de maquinas caa-fiqueis nas diversas casas de jogos ilegais A quadrilha divide parte dos lucros nas casas de jogos onde lia determinado numero dc mquinas em que OLIMPTO tem participao e outras maquinas em que a participao pertence a outras pessoas OLIMPIO e sempre
40 .

procurado paia a tonadrde decises..inip&tantes relacionadas as casas de jogos ilegas corno fechamento abertura transferncia pa1a6utro 'locais -'fatos estes que demonsuam seu poder de comando dentro da ORGCRJM. Eft}aio de toda ORGCR]M. como j dito, pagar propina a policiais da legio, OLIMPIO estaria cometendo cume de corrupo atia E cedio que tais tipos de prticas delituosas necessaiian'te necessitem de ocultodos lucros ilcitos, o que indica a prtica de de lavagem de dtnheiro Os indicios podem ser constatados nas seguintes lis dos autos (alm de outi as) Fis. 84/136 do auto cirdistanciad 04 'outros.

25) INVESTIGANDO: JURACY ios PERE.IRA. Este investigando o novo delegado titular da a DRP em LUZINIA-GO, que assumiu, ao que tudo indica, 'literalmente todas as funes deixadas pelo Delegado JOS LUIZ, conforme tpico prprio deste, acima. Os indcios podem ser constatados nas seguintes Es. dos autos (alm de outras): Dilogo de Es. 63, 92 do auto 06.

26) INVESTIGANDO: LENINE ARALJJO DE SOUZA. vulgo "BAIXINHO"

Como consta dos autos. MAJOR SILVA atua sob o comando de proprietrios de casas de jog' gerentes das mesmas. LEN[NE contato direto do MAJOR SILVA, ao qual sempre se reporta sobre assuntos de relevncia para a ORGCRIM. LENINE continua com suas atividades dentro da Organizao Criminosa, conforme se observa de todos os dilogos de enorme relevncia acostados a fls. 16/83 do auto circunstanciado 04. A exemplo disso, no dia 10 de janeiro (fls. 16/17 do auto 4 anexo), LENINE recebe ligao de urna pessoa identificada como EL[ANE, que diz que o ex-Comandante-Gera] da Policia Militar de Gois, Coronel Carlos Antnio Elias, ligou solicitando dinheiro referente ao ms de janeiro para saldar urnas dividas. Na conversa. ELIANE diz que o Coronel alega que a ORGCRIM deu esperana de o mesmo continuar no cargo com a mudana de governo, fato que no ocorreu. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fls. dos autos (alm de outras): Fls. 16/83 do auto circunstanciado 04 e outros.
ir ei

27) INVESTIGANDO LEONAM ERE1R L\ RIBEIRO DOS SANTOS

Este investigando e soldado da policia mliai de Gois (conforme eIao constante do almanaque da PMGO atualizada ate novembro/2009) a servio da ORGCRIM, fazendo segurana dos bingos e outras funes mediante paga Os mdicios podem sei constatados nas seguintes lis dos autos (alm de outras)
\ 1

AUTO 1 fls. 104 AUTO 2 fis 101 entre outros indicios

28) 1NVESTIGANDQEONARDO 1EFPERSONROCHA LIMA

4
1 *

Este investigando seria policial militar servio da OROCRIM. fazendo segurana dos bingos. e outras

funes mediante paga

de indcios poden sei constatados nas seguintes fls dos autos (alm de outias) dicios

AUTO 2: fls.81: AUTO 3: fls.207. etc.

:fl L. r1Vt

29) INVESTIGANDO: MARCELO ZEGAIB MAUAD

Tambm referido nas investigaes como CARECA ou TURCO. o Delegado da Polcia Civil de Gois, que atua .na regio de Luzinia. J h inmeras provas em toda a investigao que demonstram que o mesmo pago pela ORGCRIM para atuar em prol do funcionamento dos bingos, conforme podemos notar nas fls. 25, do auto 02; lis. 42, 45. do auto 05 e fis. 25 do auto 06 anexo, dentre tantas outras;

'Er FI\ 30) INVESTIGANDO: MILTON ANTONIO ANANIAS Esse investigando tenente-coronel da PMGO que atua em favor da continuidade das aes criminosas da OROCRIM investi ganda, possivelmente recebendo, para tanto, propina regularmente. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fls. dos autos (alm de outras): AUTO 3: lis.120. 168, 170, 172, 173, 178, 179, 186, 187, dentre tantos outros indcios constantes dos autos.

3]) INVESTIGANDO: NITEU CHAVES JUNIOR

NITEU era, no ms de dezembro de 2010. Delegado da - Polcia Ciyi] de Gois, que atua na regio de Luziania As conversas monitoradas do investigando RAIMUNDO WASHINGTON, dono de hingo do indcios de que NITEU possa est recebendo propina da ORGCRIM ara atual em prol do funcionamento dos bingos no minimo praticou crime de prevaricao, pois estava dentro do bingo de
1 -

WASTIINGTON conforme constatI dilogos. Os indcios podem sei constatados nas seguintes ls , dos dos autos (alem de outias) AUTO 2 fls79 84 85, 88,90 .I1 s 31) INVESTIGANDO OTONIOLIMPIO TUMOR
.

JUNIOR. como chaihado por todo'seus conttos, o irmo mais novo dos quatro da famlia QUF1ROGA (os outros so OLIMPIO MARCELO e WASHINGTON). JUNJOR seria scio do umo RAIMUNDO WASI-IINrn ON em um dos bingos em funcionamento na cidade de Valpataiso-GO e paga propina a policiais paia manter o oo em , funcionamento Foi preso em flagrante delito de corrupo atna juntamente com seu limo RAIMUNDO WASHINGTON, no ultimo dia 24 dejaneiro. tendo em vista que WASHINGTON, desobedecendo as ordens de CARL1NHOS CACHOEIRA, abriu um bingo "de cartelas". ou seja, seio de mquinas caa-nqueis e no repassava lucros para a ORGCRIM. CACHOEIRA mandou que seus subordinados providenciassem o fechamento da casa no dia 24 de janeiro de 2011 noite. Sabendo desse fato. e aproveitando que havia denncia completa formalizada no planto dessa Polcia Federal eni Brasilia, estes Delegados signatrios decidiram ento fechar o bingo antes de CACHOEIRA, visando aquisio de provas, sem prejudicar as investigaes sigilosas. Ento, no dia 24 de janeiro ltimo, uma equipe da Delegacia de Polcia Fazendria da Superintendncia da Polcia Federal em Braslia se deslocou ao local indicado e lavrou-se o Termo Circunstanciado 03/2011 -SR/DPF/DF onde foram autuados por explorao de jogo: RA]JJNDO

WASHINGTON (que seria o dono do bingo); BRUNO MARCELO SARDINHA TEIXEIRA (qtibW um dos seguranas do bingo); ROSANGELA LISBOA DIAS (empregada do bingo); OTONI OLIMPIO JUNIOR (irmo de WASHINGTON e que seria gerente do bingo); DENIVELADO NUNES BARBOSA (policial militar de Gois que seria um dos seguranas do local); MILTON FERREIRA BILU (policial militar de Gois que seria iii dos seguranas do local); GERALDO ANTONIO DE SOUSA LOPES (policial militar do Distrito Federal que seria uni dos seguranas do local) e; DANILO DIAS DUTRA (que seria o responsvel financeiro. coicta de dinheiro do bingo). Ato contnuo, WASHINGTON passou a manter conversa com agente da policia federal visando recuperar apreenso de mquinas ocorridas em outubro de 2010. No dia 31 de janeiro de 2011, WASHINGTON e seu irmo OTONI OLIMPIO JUNIOR foram presos em flagrante delito de corrupo ativa por ter oferecido R$25.000.00 (vinte e cinco mil reais) a agentes policiais federais visando recuperar caa-nqueis apreendidos, tendo sido apreendido R$10.000,00 (dez mil reais) em espcie no dia, conforme cpia anexa do IPL 101/201 I-SRJDPF/DF :* '
.? - . :t- '. . -

32) INVESTIGANDO O LRLAQUE,S BEZERRA DL BARROS,. -----.. 4 4r ....... --t; !-' -. Este investigando seria cabo da policial miJitar a servio:da ORGCRIM, fazendo segurana dos bingos, - ..-.. -

- 1,

:--.T.

e outras funes mediante paga. Os indidios podem-ser constatados nas seguintes :fls. dos autos (alm de outras): AUTO 1: fis. 104, dentre outros. -

33) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA WASHIGNTON, corno chamado por? dos sus conttos, um dos quatro irmos da famlia QUEIROGA (os outros so: OLIMPIO. MARCELO e JUNIOR). WASHINGTON dono de um dos bingos em funcionamento na cidade de Valparaso-G( -' c, paga propina a policiais para manter o jogo em funcionamento. Foi preso em flagrante delito de corrupo ativa, juntamente com seu irmo JUNIOR. no ltimo dia 24 de janeiro, na tentativa de corromper policiais federais para que estes liberem mquinas caa-nqueis apreendidas no passado, conforme j citado no tpico do investigando OTONI OLIMPIO JUNIO.R. Os indcios podem ser constatados em todo o contexto das investigaes realizadas at o momento.

34) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ

flgina 11 de

ROSALVO um dos controladores da inovimeiitaofinanceira das mquinas de jogos do invest OLIMPrO. Nos dilogos monitorados. OLfMP1O sempre questiona a ROSALVO sobre a situao financeira e se os devedores j acertaram a "leitura sernanaP'. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis. dos autos (alm de outras): Fs. 137/169 do auto circunstanciado 04.

35) INVESTIGANDO: SONIA REGINA DE MELO

Pelas interceptaes telefnicas realizadas at o momento. REGINA foi identificada como possvel servidora da Prefeitura de LUZIANIA, cedida Delegacia Regional da Policia Civil de Gois em Luzinia/GO. A funo de REGINA dentro da OR.GCRIM atua como urna espcie de inteTmediria do recebimento da propina entre a ORGCRIM e os Delegados de Policia Civil , da regio, estabelecendo um vinculo de eoi rupo em nvel dcomatkdo da Policia Civil da Regio do Entorno Os indcios podem :. ser constatados nas seguintes fls dos autos (aTem de outras) AUTO 3: fls90 AUTOS fs. 67/72
a a -

36) INVESTIGANDO 1 VALDEMIR RODRIGUES DL ARAUJO

Este investigando seria policial militar da PMGO a servio da ORGCRIM fazendo segurana dos bingos e outras fines7rnedi ante . pa ga. Os indcios podem ser-constatados nas seguintes lis, dos autos (atem de outras):AUTO 1: fls,49. 94. AUtG2: fls.f1.1 '13 dentre oultrs.

37) INVESTIGANDO \'ALMIR JOS, DA ROCHA

o integrante da quadrilha, tendo como funo realizar a leitura das "casas de bingo", alm de fazer o movimento financeiro dos valores recolhidos das casas da regio do entorno e transferir o dinheiro que cabe a CARLINHOS CACHOEIRA atravs de depsitos em conta bancaria em nome de Geovani e, at mesmo transport-lo, em espcie, para Anpolis c Goiaiiia. VA1.MIR ainda possui juntamente com TERESA uma "casa de bingo" atrs do shopping de Valparaiso de Goias/GO. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis. dos autos (alm de outras): AUTO 1: fls. 14, 15, 18, 22, 27, dentre outros.

Pgina 12j1e 19 R

38) INVESTIGANDO: VANILDO COELHO

Este investigando seria sargento da PMGO a servio da ORUCRIM, fazendo segurana dos bingos e outras funes, mediante paga- Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis. dos autos (alm de outras): AUTO 3: fis. 04. 14, 110,217.

39) INVESTIGANDO: WILLIAN VITORINO

Esse investigando atua na ORGCRIM ao lado de LENINE. Dentre tantas funes, WIL.LJ AN quem realiza os pagamentos de propina . aos policiais que, atuam, com a OROCRIM. Os indcios podem seiconstatados nas seguintes fis. dos autos(alnl de outras):.. AUTO 1: fls. 19: AUTOS: fls. 59/60. 'i. "
l lj _1 1

40) INVESTIGANDO: WITER DANtDA COSTA

Este investigando e soldado da policia iminai de Gois (conforme relao constante do almanaque da PMGO atualizada ate noveinbio/2009) 4 a servio da OROCRIM fazendo segurana dos bingos mediante paga: Os indcios podemr co'nstatados nas seguintes fis: dos autos (alem de outras): AUTO 1: fi.45. At'JTO2:flS.101.

Iii) DAS EMPRESAS VINCULADAS ORGCRIM:

A partir da busca cadastral relacionada aos iiivestigandos e tambm a partir

de

elementos

que surgiram durante toda a investigao, de suma irnpotnca obtermos a movimentao financeira das empresas abaixo citadas, conforme fundamentao respectiva. A quebra do sigilo bancrio de tais empresas de suma importncia para que possamos identificar a origem e destino do lucro ilcito obtido pela OROCRIM, que possibilitar a possvel vinculao dos membros da OROCRIM com o cometimento de crimes de lavagem de dinheiro e fiscal.

1) EMPRESA: ANTARES ASSESSORIA ADMI'NiSTPACAO E PARTIC1PACAO LTDA

l'giii.i 131ie 19

Empresa com sede em Braslia-DF. tem corno scio responsvel o invesligando JOSE OLIMP] QUEIROGA NETO, citado acima.

2) EMPRESA: BET CAPITAL LIDA

Empresa com sede em Anpolis-GO, tem corno scio responsvel o investigando CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, citado acima.

3) EMPRESA: EMPRODATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E INFORMATICA LTDA

Tal empresa pertence famlia QUEiROGA, pois tem corno scio DIEGO WANJLTOI'DA SILVA QUEIROGA filho JOS OLIMPIO ora investigando Em24 /01/2011, em urna operao da Policia Federal, na localidade de Valpa;aiso de Gois, foram aprendidos cm podei de DANILO DIAS DUI R um dos investigados na presente . in'vestigo. extensa documentao que aps anlise identificou-se que foram apreendidos -,vrios cheques de dieisos valores. , Na quase totalidade so cheques devolvidos Possivelmente, so cheques de jgadores:da loja de bingo de DANILO (conforme a investigao DANILO, com elevado grau'de certeza e dono de loja de ingo dc bingo) A maior alia deste matei ial apreendido paia presente mvestigao so as contas de depsitos. Dentre as contas paia deposito encontramos a empresa EMPRODATA EMPRODATA Banco BRADESCO . - Agencia: 1409 Conta Corrente: 56819-8 ..
H 1 ii
/fl

..
.. ... . -

4) EMPRESA: LASEJRFSS TECNOLOGIA SERV ECOS LTDA Empresa com sede em Braslia-DF. tem como scio responsvel o investigando JOSE OLIMPiO DE QUEIROGA NETO, citado acima.

5) EMPRESA: MISANO INDUSTRIA. COMERCIO, ]MPOFJACAO E EXPORTACAO DE \'ElCULOS LTDA. (MUDANA DE RAZO SOCIAL EM 11/2009 DE LET LAMINADOS EXTRUDADOS E TERMOFORMADOS LTDA PARA MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IM1ORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LIDA)
4 LI!'

r Co

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1I

No AUTO 4. fls. 104, o investigando OLIMPIO pergunta a seu subordinado ELION sobre dep' cheques na conta da "LET". Portanto, essa empresa muito usada para movimentar o dinheiro da ORGCRIM. Em 24 / 01 / 2011. em unia operao da Policia Federal, na localidade de Valparaso de Gois, foram aprendidos em poder de DANILO DIAS DUTRA, um dos investigados na presente investigao, extensa documentao que aps anlise identificou-se que foram apreendidos vrios cheques de diversos valores. Na quase totalidade so cheques devolvidos. Possivelmente, so cheques de jogadores da loja de bin g o de DANILO (conforme a investigao DANILO, com elevado grau de certeza, dono de loja de jogo de bingo). A maior valia, deste material apreendido para presente investi g ao, so as contas de depsitos. Dentre as contas para depsito encontramos a empresa LET:

Nome: LEI LAMINADOS EXTRUTADOS E TERMO Banco:BRADESCO Agencia 240-2 Conta Corrente: 98596-1
1

1
4

6) EMPRESA: MZCONSIRWORALIDA,
1

Tal empresa pertence fani1ia QUEIROGA,, pois tem como scio-responsvel DIEGO WANILTON DA SILVA QUIROGA. filho JOS OLI.MPIO, ora.i.nvestigando.

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7) EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMAC[UTICA LTD'\

Essa empresa tem como so6ia malorit na, ANDREA APR.IGIO DE SOUZA (RAMOS) esposa de CARLINHOS CACHOEIRA. Pelas coh.versais rnonitorad observamos que CARLINHOS realiza seus negcios em seu escritrio nessa empresa. Vide AUTO 3: f1i132 e AUTO 4: fis. 6.

Devemos deixar bem consignado que o afastamento do sigilo bancrio imprescindvel para a anlise da origem e do destino dos recursos movimentados, da capacidade financeira dos investigados e da evoluo patrimonial dos investigados., a ser demonstrada pelo cotejo com outros dados obtidos, anlise do estilo de vida e levantamentos de campo que possam identificar a existncia de bens no declarados ou mantidos em nomes de terceiros.

IV) DO PEDIDO
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s c

Pelo exposto, e com o objetivo de avanar nas investigaes conduzidas por meio do-IPL na 089/2011, REPRESENTO a Vossa Excelncia, com fulcro no artigo 10. 4 da Lei Complementar na 105/2001. PELA DECRETAO DE AFASTAMENTO DO SIGILO BANCRIO de todos os bens, direitos e valores mantidos em instituies financeiras, no perodo de 01/02/2006 a 21/02/2011, pelas pessoas fsicas e jurdicas elencadas acima e relacionadas a seguir, diretamente ou por seus representantes legais, responsveis ou procuradores, de forma individualizada ou em conjunto com outras pessoas.

Dados dos investigados:

) - CPFJCNPJ NOME COMPLETO - PESSOA . FISICA/JURIDICA J. 29601479104 1. ANDRE PESSANHA DE AEJ1AR 1, t. :.. 2 ANDREA APRIGIO DE SOU/A RAMOS 64462897153 01133 485/0001 3 ANTARES 'LASSESSORTA ADMIN1STRAC&O vE PARTICIIACAO --LTDA 44085087134 '1. fli N J VJINIL, JtLkflJVLJ.IXJ JJ'.1.) OZ'fl .1 LflJ 62283014549 5. ANTONiO JOS SAMPAIO NAZIOZENO34271953172 6 ASEIMO BARBOSA CMARJL - 34271953172 7 AS ELMO BARBOSA CMARA 37.873.734/0001-95 8. BET CAPITAL LTDA" 33582254100 9. CARLOS NTONIO ELIAS 28484452115 10. CARLOS. AUGUSTO ALMEIDA RAMOS 11. DANILO DIAS DUTRA 12. EDMAR FRANCISCO DOURADO 13. EDMILSON VILAS BOAS DE SOUZA 14ELION ALVES MOREIRA 15 EMPRODATA ADMIN1SI RACAO DII IMOVEIS E INFORMATICA LTDA 16. FERNANDO CSAR DA SILVA 17. FRANCISCO MARCELO DE SOUSA 18. FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA 19. GEOVANI PEREIRA DA SILVA 20. 1-IAROLD SALVADOR RUIZ ESCORAR 21. HYLO MARQUES PEREIRA 22. IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO 23. IVONE FE MACEDO DE SOUZA 24. JA1RO MARTINS DE SOUZA 25. JORGE FLORES CABRAL 26. JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO 70887861172 493.75237168 77845684104 22570985104 39.309.141/0001 22812520191 3593071 3120 31704549191 31916600115 22734553805 07137362168 27408779191 48841951 168 50551469153 41234979268 28304365120
F'.;in 16

A, 19

27. [0SF OLIMPIO DE QUEIROGA NETO 28.JURACY JOS PEREIRA 29. LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 30. LENINE ARAUJO DE SOUZA 31.1-EONAM PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOS 32. LEONARDO JEFEERSON ROCHA LIMA 33. MARCELO ZEGAIB MAUAD 34. MILTON ANTONIO ANANIAS 35. MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, 1MPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICLILOS LIDA 36. MZ CONSTRUTORA LIDA 37. NITEU CHAVES JUNIOR 38. OTON1 OLIMPIO JIOR1t'; 39. OVERLAQUES BEZERROflBARROS 40. RAIMUNDO WASHtNGT0N 1 DE SOUS. " QUEIROGA -r 41. ROSALVO SIMPfttNLCRUZ 42. SONIA REGINA DE MELO, 43 \'ALDEMFRRODRIGUESDE ARAUIO 44. \/ALMIR JOS-DAROCHA:.' 45 VANILDO COELHO lt#fl. 46. VITAPAN -INIJUSTRIA f: tfr LTDA 47. WILLIAN VITORINO 48. WfitR DANTAS DA COSTA

23895993115 26975360197 00.689.73 8/0001 -08

36087025120 83020250110 68954239153 15177741877 05050595843 05.932.018/0001-45

00.570.73 I/000 172

93157525620
39882497187 78403090110 31689647191 00812180798 52748405153 48290840144 98198670106 51582511187 30.222.814/0001-31 30234654104 57904774100

Defendo o afastamento do sigilobancrio dos investigados relacionados solicito a Vossa Excelncia que faa Constar na deciso judicial a referncia do Cdigo Identificador do Caso: 002-PF-000092-81 e determine a adoo das seguintes medidas: .

a) Que o Banco Central do Brasil realize consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)i, para a identificao das instituies financeiras nas quais as referidas pessoas fsicas e jurdicas (investigados) mantm relacionamento, tais corno contas de depsito vista.
O Cadasiro de Clientes do Sistema Fio trocei co Nacional (CCS) uru sitiem a ii, brniat i zatio. que indica onde os clientes de i risti tu r -es riiaiiecii3s manO 'eram ou m anten i contas de depsitos avista, depsitos ele poupana. depsitos a prazo e outros bens, direitos e aIores, direi anaenle rxi por intermdio de seus representantes legais e procuradores. O cadastro NO contem dados de valor, de movimeiiiao financeira ou de saldos de contas e aplicaes, O Cadastro visa dar cumprimento ao arii go 3o. da Lei 10.701. de 9/712003. que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98 artigo lOA). detcrniinando que o Banco Central manter registro centralizado formando o cadasi ri) eer'al de correntistas e clientes de instituies financeiras. bem como de seus proctiradores". O principal objetivo do CCS auxiliar-nas invesiigaes tinanceiu as conduzidas pelas atitorietuides competentes, mediante requisio de rn(iija Poder Judicidrio (oficio eletrnico). ou por outras autoridades, quando devkturmente legitimadas. 7 Parira 7 Q

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de poupana, de investimento, de depsitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente oD seus representantes legais ou procuradores, bem como n relaes em conjunto com terceiros. O resultado da consulta ao CCS dever ser imediataniete encaminhado a esta autoridade policial, em meio eletrnico, no formato de planilhas tabuladas;

b) Que o Banco Central do Brasil encaminhe o oficio judicial de afastamento de sigilo exclusivamente s instituies financeiras com as quais os investigados mantm ou mantiveram relacionamento durante o perodo de 01/03/2006 a 01/03/2011, conforme resultado da consulta ao CCS, fazendo constar nas respectivas comunicaes o Cdigo Identificador do Caso: 002-PF-000092-81 a ser utilizado para validao e transmisso dos dados; & c) Que as instituies tinanceirs identificadas pela consulta no CCS prestem as informaes 1 conforme o disposto na Carta Circular no 3454/2010 do Banco Central do Brasil que divulga leiautc para que as instituies financeiras prestem informaes relatias a movimentao financeira:
4-

..

cl) Que as instituies financeiras identificadas pela consulta no CCS encaminhem o', / dados bancrios dos investigados, referente- per6do de 01103/2006 a 01/03/201 1, via rede mundial de
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computadores utilizando-se dos progi.amas VALIDADOR BANC ARIO SIM BA e TRANSMISSOR BANCRIO SIMBA disponibilizados no sitio http //vvvw pgov bi/sm-iba

V - PEDIDOS COMPLEMENTARES
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a) Em caso de operaes com grande trmite de dados e documentos que demandam atuao direta da percia funto s instituies financeiras para acompanhamento e processamento dos documentos bancrios. Que seja autorizado a esta autoridade policial e a peritos criminais designados para atuar no caso, requisitar diretamente s instituies financeiras, dados e documentos de suporte das operaes Financeiras realizadas no perodo de afastamento do sigilo, bem como aqueles relacionados a cadastros dos clientes e anlises de crdito feito nas prprias instituies pela rea de compliance ou de controles internos.

18d.>

b) Em caso de solicitao de dados de transaes internacionais ou operaes de c registradas no Banco Central do Brasil. Que sejam fornecidos pelo Banco Central do Brasil, em meio eletrnico, planilha eletrnica e dados tabulados, todos os registros existentes de remessas e recebimentos de recursos internacionais e de operaes de cmbio, bem como outros registros de manuteno de recursos no exterior, relacionados aos investigados. c) Em casos de fora tarefa ou outras necessidades de compartilhamento dos dados bancrios.Que todos os dados e documentos bancrios oriundos do afastamento do sigilo bancrio relacionados a esta Representao possani , ser compartilhados com (Receita Federal do Brasil, Controladoria Geral da Unio, Banco Central do ,Brasil, Instituto Nacional do Seguro Social, etc...) a fim de subsidiar os processos administrativos de atribuio desses rgos. d) Em casos de fora tarefa ou ouiias riccessidades de compartilhamento de todos os dados. Que todos os dados :e; doientos obtidos. .nesse, cso .e juntados no decorrer das - investigaes possam ser compaiti]hados com (Receita Federal do BiasilContioladona Ceia] da Unio Banco Central do Brasil, Inshtuto Nacional do Seguro Social etc ) a fim de subsidiai os processos
4

administrativos de atribuio-desses otgos * e) Em caso de necessidade de manuteno absoluta do sigilo r Que a presente Repres7iiao seja iautuada em apartado e, tanto os autos quanto a presente pea, tramitem' em SEGREDO DE JUSTIA. pois o prvio conhecimento por parte dos investigados podera frustrai medidas que venham a sei realizadas especialmente o cumprimento de eventual busca e apreenso.4t ......

Nestes Terrnesee f ei imento

DF, 02 de maro de 2011.

MA IEUSK GUES Dele ado de feia Federal Chefe do N co de itelign cio Policial

WESLEYSOARES Delegado de Polcia Federal Chefe da Deleg. Reg. de Combate ao Crime Organizado

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Juiz de Direito

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' M4nIsIcro Publico do Estado de Gaias

1' PROMOTORIA DE .JUSTICA DE VALPARASO DE GOIS

MM. Juiz,

Cuida-se de representao formulada pela POLCIA FEDERAL pela quebra de sigilo bancrio das pessoas e empresas elencadas no pedido anexo. alegando estreitas ligaes destas com diversos crimes habitualmente praticados na explorao de jogos de "bingo" no Entorno do Distrito Federal, em especial nesta Comarca. Fundamenta seu pedido na Lei Complementar 105/2001 e nas investigaes at ento levadas a cabo, integrantes do pedido em apreo. Brevemente relatados. Considera-se: Conforme salientado pelo STJ "E certo que a proteo ao sigilo bancrio constitui uma espcie do direito intimidade consagrado no art. 5 . X. da CF. direito esse que revela uma das garantias do indivduo Contra o arbtrio do Estado. Todavia no consubstncia ele direito absoluto. cedendo passo quando presentes circunstncias que denotem a existncia de um interesse pblico superior. Sua relatividade deve, no entanto guardar contornos na prpria lei, sob pena de se abrir caminho para o descumprimento da garantia intimidade constitucionalmente assegurada." Neste compasso, vale trazer a lume as disposies do art. 1. 40 da Lei Complementar n105, de 10 de janeiro de 2001. verbis. 4 0 A quebra de sigilo poder ser decre/ada, quando necessria para apurao de ocorrncia de qualquer ilcito. em qualquer ftise do inqurito ou do processo /udicial. e especialmente nos seguintes crimes: Otflissis ... omissis.. 'JJJ- lavagem de dinheiro ou ocultao de bens, direitos e valores: IX- praticado por organizao criminosa. Esta a hiptese ora em anlise, posto que, conforme se sabe, a autoridade representante vem, de h muito, investigando prtica de diversos crimes por uma quadrilha perfeitamente estruturada nesta regio. afigurando-se a medida postulada como de carter indispensvel ao prosseguimento dos trabalhos, rastreando bens e valores provenientes das atividades ilcita da organizao. e Isto posto, urna vez atendidos os requisitos legais. opina o Ministrio Pblico pelo deferimento da quebra de sigilo bancrio das pessoas e instituies elencadas na representao anexa. / / (epfty Valparafso de Gois. 04 de maro de 2011. 6 5
Lago Ccsa' JustIB Promotora de Justia C1UUiU pyonlotOfo de

/. f. -

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaiso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva AUTOS N: 201100625716

DECISO:

Trata-se de inqurito policial instaurado pela Policia Federal visando a apurao de delitos de corrupo ativa e passiva, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e explorao de jogos de azar, os quais estariam sendo praticados por vrias pessoas em vrias cidades, em especial em Valparaso de Gois, onde grande parte das policias militar e civil aparentam estar envolvidas. Relacionados ao presente feito esto os autos de nmero 201004085537, no qual foi deferida a quebra do sigilo telefnico de vrios envolvidos, bem como e de nmero 201100647508, no qual foi requerido e deferido o afastamento do sigilo bancrio de vrias pessoas e empresas, em tese, ligadas organizao criminosa. Os rgos do Ministrio Pblico do Estado de Gois na comarca de Valparaso de Gois peticionaram Superintendncia da Policia Federal no Distrito Federal, solicitando investigao por aquele rgo quanto a explorao de jogos de azar na comarca, dado que h notcias do envolvimento de policiais civis e militares, bem como participao de pessoas de outras unidades da federao, fls. 18 e 19 dos autos 201004085537. Posteriormente, a cada pedido de interceptao/prorrogao os mesmos se manifestaram previamente ou foram cientificados. Com os pedidos feitos no incio deste segundo volume, consistentes em busca e apreenses, prises processuais, condues coercitivas e bloqueio de movimentao bancria, os rgos do Ministrio Pblico neste juzo declararam sua suspeio, nos termos do disposto s fls. 392 , o que levou os autos manifestao do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministrio Pblico de Gois, o que foi feito nos termos de fls. 395/423.
o relato do que interessa. Decido.

Antes de analisar o mrito da manifestao feita pelos Promotores de Justia, necessrio tecer alguns comentrios sobre a gravidade dos fatos investigados no presente inqurito.

A se confirmarem os indcios existentes nos autos das medidas cautelares de afastamento do sigilo telefnico e bancrio, a corrupo tomou conta de quase toda fora pblica policial na cidade de Valparaso, no sendo demais se dizer que grande parte dos policiais ali lotados fazem parte de uma fora policial particular. Sendo assim, importante evitar mculas que possam levar nulidade do procedimento criminal, ou mesmo a extino da punibilidade dos agentes envolvidos nos crimes pela prescrio. Dito isto e j adentrando no mrito da manifestao dos Promotores de Justia, tenho a dizer que, com o devido respeito, no comungo do entendimento manifestado por eles no parecer de fis. 395/49:1 O primeiro ponto contrrio ao parecer que de todos os crimes em tese praticados pelos investigados so de competncia da justia estadual, na medida que nenhum deles crime federal em razo da matria, posto no enumerados nos incisos do art. 109 da Constituio Federal. Assim, mesmo que existisse dentro da organizao criminosa algum membro que fosse servidor pblico federal, a Justia Federal somente seria competente para julg-lo se existisse, no caso, prejuzo a bens, patrimnio ou interesse da unio, adequando-se ao disposto no inciso IV do art. 109 da CF, nos termos do determinado na Smula 147 do STJ. Neste sentido: (STJ-055483) HABEAS CORPUS. CONCUSSO, PACIENTE QUE SERVIDOR DE EX-TERRITRIO (AMAP). COMPETNCIA. JUSTIA COMUM. AUSNCIA DE PREJUZO A BENS, PATRIMNIOS E INTERESSES DA UNIO. 1. Ainda que se reconhea a qualidade de funcionrio pblico federal, tal circunstncia, por si s, no conduz competncia da Justia Federal para o julgamento do feito. Isso porque no h, no caso, ofensa a bens, patrimnios ou interesses da Unio, a no ser de modo reflexo. 2. "A 3a Seo desta Corte reafirmou o posicionamento pela competncia da Justia Estadual para a apurao dos delitos de concusso, entendendo, em sntese, que no se cuida de crime afeto Justia Federal, porquanto o delito objeto da investigao envolve obteno de vantagem indevida por parte do agente, em prejuzo do respectivo paciente, sem nenhuma violao aos interesses da Autarquia Previdenciria." (Conflito de Competncia n 26.424/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ de 26.08.02). 3. Na hiptese, o paciente acusado de, juntamente com outro policial civil, ter exigido de particular

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lis.

vantagem indevida a fim de que no o prendesse por usar carteira de habilitao falsificada. Ordem denegada. (Habeas Corpus n 41985/AP (200510027363-0), 6 Turma do STJ, Rei. Og Fernandes. j. 22.09.2009, unnime, DJe 13.102009). A se confirmar que o cidado citado Policial Rodovirio Federal, como tudo indica ser, no se pode deixar de reconhecer que haveria sim interesse da instituio e por conseguinte da unio na investigao de sua conduta. Porm, o referido cidado no foi ou est sendo investigado neste juzo, uma vez que todas as referncias feitas a ele ocorreram por eventualmente o mesmo ter ligado para alvos da investigao ou ter sido citado por eles. Outra questo a autoridade policial aproveitar tais citaes ou referncias e dilogos e instaurar procedimento prprio para investigar o servidor pblico federal citado alm de eventual outro, o que desde j autorizo. Assim, em razo da falta de hierarquia ou sobreposio da justia federal sobre a estadual, o que deve ser feito o desmembramento da investigao e futura ao penal, ao contrrio do que alegou o MPE, o que viria ao encontro da garantia constitucional da razovel durao do processo e impediria que os acusados pudessem se beneficiar com a prescrio da punio estatal, dada a dificuldade de instruo. Neste sentido tm sido as decises mais atualizadas da jurisprudncia, inclusive baseadas no permissivo legal do art. 80 do Cdigo de Processo Penal, seno vejamos: (STJ-066444) QUESTO DE ORDEM. CORTE ESPECIAL. DENNCIA CONTRA CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E EXGOVERNADOR. AO PENAL AVOCADA DO JUZO DE PRIMEIRO GRAU NA QUAL MAIS OITO COAUTORES RESTARAM DENUNCIADOS POR DIVERSOS DELITOS QUE NO S OS DESCRITOS NA PRESENTE AO PENAL. DELITO DE FORMAO DE QUADRILHA REJEITADO PELA CORTE ESPECIAL QUANTO AO ACUSADO DETENTOR DO FORO PRIVILEGIADO. ATUAL POSICIONAMENTO DA CORTE ESPECIAL. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E UTILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. APLICAO DO ART. 80 DO CDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA QUE BUSCA GARANTIR A CELERIDADE E RAZOVEL DURAO DO PROCESSO, ALM DE TORNAR EXEQUVEL A PRPRIA INSTRUO CRIMINAL DE MODO A VIABILIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN

IUDICIO. RISCO DE PRESCRIO DA PRETENSO PUNITIVA EM RELAO A ALGUNS DELITOS. ESTGIOS PROCESSUAIS DIVERSOS ENTRE AS AES PENAIS. OBSERVNCIA DA AMPLA DEFESA E DO PRINCPIO DO JUIZ NATURAL. DIVERSOS PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. INCONVENINCIA DA REGRA DO SIMULTANEOUS PROCESSUS. 1. O art. 80 do Cdigo de Processo Penal prev a possibilidade de separao dos processos, merc da conexo ou continncia, quando "as infraes tiverem sido praticadas em circunstncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo nmero de acusados e para no lhes prolongar a priso provisria, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a
separao". 2. A atual jurisprudncia desta Corte

semelhantes ao dos autos, em que a grande maioria dos denunciados no tem foro por prerrogativa de funo (in casu, dos dez denunciados, a penas um detm o foro por Prerrogativa de funo por ter assumido o cargo de Conselheiro da Corte de Contas Estadual), bem como por ser real o risco da verificao da prescrio da pretenso p unitiva do Estado em relao a vrios dos crimes narrados na proemial acusatria, o desmembramento do feito, nos termos do art. 80 do CPP, medida que busca, em verdade, garantir a celeridade e razovel durao do processo, alm de tornar exequvel a prpria instruo criminal de modo a viabilizar a persecutio criminis in iudicio, preservando a observncia da ampla defesa e do princpio do juiz natural. 3. A CORTE ESPECIAL, em

20.05.2009, no julgamento da Questo de Ordem na APn 549/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, decidiu que: 'QUESTO DE ORDEM NA AO PENAL. VRIOS DENUNCIADOS. COMPETNCIA RATIONE PERSONAE DESTA CORTE FIRMADA APENAS EM RELAO TRS DOS DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E UTILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. APLICAO DO ART. 80 DO CDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA QUE BUSCA GARANTIR A CELERIDADE E RAZOVEL DURAO DO PROCESSO, ALM DE TORNAR EXEQUVEL A PRPRIA INSTRUO CRIMINAL DE MODO A VIABILIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO. RISCO DE PRESCRIO DA PRETENSO PUNITIVA EM RELAO A ALGUMAS INFRAES PENAIS. OBSERVNCIA DA AMPLA DEFESA E DO PRINCPIO DO JUIZ NATURAL. DIVERSOS PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. 1 - De acordo como art. 80 do Cdigo de Processo Penal, embora haja continncia ou conexo,

pode o magistrado, facultativamente, separar os processos, desde que tal medida se mostre conveniente, quer porque as infraes foram praticadas em circunstncias de tempo ou de lugar diferentes, quer em razo do excessivo nmero de acusados, quer para no prolongar a priso dos rus ou, ainda, diante de motivo relevante, em beneficio dos acusados ou da prpria administrao da justia II - O simples fato de no inqurito ou na ao penal se investigar suposta organizao criminosa no impede, per se, o desmembramento do processo (AP-AgR 3361TO, Tribunal Pleno, Rei. Mm. Carlos Velloso, DJ de 10.12.2004). ( .... ) (00 na Ao Penal n 514/PR (200610188653-8), Corte Especial do STJ, Rei. Luiz Fux. j. 28.10.2010, unnime, DJe 07.122010). Assim, discordando do alegado pelos Promotores de Justia, seria de passar anlise dos pleitos feitos pela autoridade policial. Ocorre que, no resta dvida, aps a manifestao ministerial, a defesa dos investigados poder arguir nulidade na manuteno do feito perante este juzo, o que poderia macular o procedimento, sobretudo quanto as provas colhidas nas buscas e apreenses, jogando por terra todo o trabalho realizado at agora. Sendo assim, ao passo de entender que no haveria qualquer nulidade na anlise por este juzo das medidas pleiteadas pela autoridade policial, posto que a medida correta seria o desmembramento da investigao e julgamento dos servidores pblicos federais eventualmente envolvidos pelo juzo federal, em outros autos, remeto o procedimento justia federal para que o juiz competente para julgamento destes rus possa decidir sobre o pleito, inclusive quanto aos requerimentos formulados em desfavor dos demais investigados. Resta saber qual rgo da justia federal seria o competente. De todos os crimes em tese praticados pelos investigados, o que tem pena cominada mais alta o de corrupo ativa. Como no se sabe ao certo o momento e o local onde, em tese, foi oferecida aos servidores vantagem indevida, a competncia seria fixada pelo domiclio do ru. A se comprovar o que foi investigado, o corruptor ltimo de toda a organizao criminosa Carlos Augusto Almeida Ramos, que tem domiclio em Goinia-GO, local para onde deve ser deslocada a investigao Por tudo que foi exposto, DECIDO: a) autorizar que todas as provas colhidas at o momento nos presentes autos, bem como nos autos de nmero 201004085537 e

201100647508 sejam utilizadas pela autoridade policial para instaurar procedimento investigatrio contra outras pessoas eventualmente citadas ou que tenham conversado com os investigados e que respondam criminalmente perante a justia federal; b) determinar que os presentes autos e os de nmero 201004065537 e 201100647506 sejam remetidos a umas das varas federais com competncia criminal da seo da justia federal de GoiniaGO. c)junte-se cpia desta deciso aos autos citados. d) que o sigilo da existncia e passagem destes autos por este juzo seja mantido. Valparaso 21 de maro de 2011

Josus&oi'' Juiz de Direito

tribunal de justia
do estado de gois

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois - 1 a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

VA

Ofcio n 45/2011

Valparaso, 04 de maro de 2011

Ao Excelentssimo Senhor Presidente do Banco Central do Brasil Autos de Referncia: 64750-04.2011.809.0162

Senhor Presidente, Venho por meio deste informar a Vossa Excelncia que nos autos de nmero 64750-04,2011.809.0162, foi proferida deciso anexa, na qual foi DECRETADO o afastamento do sigilo bancrio de todos os bens, direitos e valores mantidos em instituies financeiras, no perodo de 0110212006 a 2110212011, pelas pessoas fsicas e jurdicas elencadas a seguir, diretamente ou por seus representantes legais, responsveis ou procuradores, de forma individualizada ou em conjunto com outras pessoas. Relao das pessoas fsicas e jurdicas que tiveram o sigilo bancrio afastado:


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tribunal

do estado de gois

de justia 1 1

PODER JUDICIRIO Comarca de Vaiparaso de Gois - 1 a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

1 16. FERNANDO CSAR DA SILVA 17.FRANCISCO MARCELO DE SOUSAI QUEIROGA 18. FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA 19.GEOVANI PEREIRA DA SILVA 21.HYLO MARQUES PEREIRA 22.IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO 23.IVONETE MACEDO DE SOUZA 24.JAIRO MARTINS DE SOUZA 25.JORGE FLORES CABRAL 26.JOS LUIZ MARTINS DEARAUJO 27.JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO 28.JURACY JOS PEREIRA 29.LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 30.LENINE ARAUJO DE SOUZA 31.LEONAM PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOS 32.LEONARDO JEFFERSON ROCHA LIMA 33.MARCELO ZEGAIB MAUAD 34.MILTON ANTONIO ANANIAS 35.MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA

22812520191 35930713120 31704549191 31916600115 27408779191 48841951168 50551469153 41234979268 28304365120 23895993115 26975360197 00.689.73810001-08

83020250110 68954239153 15177741877 05050595843 05.932.01810001-45 00.570.73110001-72 93157525620 39882497187 78403090110 31689647191 00812180798 52748405153 48290840144 98198670106 51582511187 30.222.81410001-31 30234654104 57904774100

:TNA*P1wI [s]
38. OTONI OLIMPIO JUNIOR 39.OVERLAQUES BEZERRA DE BARROS 40.1RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA 41.ROSALVO SIMPRINI CRUZ 42.SONIA REGINA DE MELO 43.VALDEMIR RODRIGUES DEARAUJO 44.VALMIR JOS DA ROCHA 46.V1TAPAN 47.WILLIAN 48.WITER E

Sendo assim, determino a Vossa Excelncia que diligencie para cumprir o seguinte:

tribunal

de justia do estado de gois

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois - i 'Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

a) Que realize consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), para a identificao das instituies financeiras nas quais as referidas pessoas fsicas e jurdicas (investigados) mantm relacionamento, tais como contas de depsito vista, de poupana, de investimento, de depsitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais ou procuradores, bem como em relaes em conjunto com terceiros. O resultado da consulta ao CCS dever ser imediatamente encaminhado autoridade policial, em meio eletrnico, no formato de planilhas tabuladas; b) Que o Banco Central do Brasil encaminhe o ofcio judicial de afastamento de sigilo exclusivamente s instituies financeiras com as quais os investigados mantm ou mantiveram relacionamento durante o perodo de 0110312006 a 0110312011, conforme resultado da consulta ao CCS, fazendo constar nas respectivas comunicaes o Cdigo Identificador do Caso: 002-PF-000092-81 a ser utilizado para validao e transmisso dos dados; c)Que as instituies financeiras identificadas pela consulta no CCS prestem as informaes conforme o disposto na Carta Circular n 345412010, do Banco Central do Brasil, que divulga leiaute para que as instituies financeiras prestem informaes relativas a movimentao financeira; d) Que as instituies financeiras identificadas pela consulta no CCS encaminhem os dados bancrios dos investigados, referente ao perodo de 01103/2006 a 0110312011, via rede mundial de computadores, utilizando-se dos programas VALIDADOR BANCRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCRIO SIMBA, disponibilizados no sitio http://www.pf.qov.br/simba. Informo que ainda foram deferidos os pedidos complementares, e em caso de operaes com grande trmite de dados e documentos que demandam atuao direta da percia junto s instituies financeiras para acompanhamento e processamento dos documentos bancrios, foi autorizado autoridade policial requerente e a peritos criminais

tribunal de justia

do estado de gois

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois - i 'Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

designados para atuar no caso, requisitar diretamente s instituies financeiras, dados e documentos de suporte das operaes financeiras realizadas no perodo de afastamento do sigilo, bem como aqueles relacionados a cadastros dos clientes e anlises de crdito feito nas prprias instituies pela rea de compliance ou de controles internos. J em caso de solicitao de dados de transaes internacionais ou operaes de cmbio registradas no Banco Central do Brasil, foi determinado que sejam fornecidos pelo Banco Central do Brasil, em meio eletrnico, planilha eletrnica e dados tabulados, todos os registros existentes de remessas e recebimentos de recursos internacionais e de operaes de cmbio, bem como outros registros de manuteno de recursos no exterior, relacionados aos investigados. Em havendo a necessidade de fora tarefa ou outras necessidades de compartilhamento dos dados bancrios, foi autorizado que todos os dados e documentos bancrios oriundos do afastamento do sigilo bancrio relacionados a esta Representao possam ser compartilhados com (Receita Federal do Brasil, Controladoria Geral da Unio, Banco Central do Brasil, Instituto Nacional do Seguro Social, etc...) a fim de subsidiar os processos administrativos de atribuio desses rgos. Por fim, informo Cdigo Identificador do Caso: 002-PF-000092-81. Atenciosamente,

Jos Augusto de Meio Silva Juiz de Direito

tribuna'
do estado de gois

PODER JUDICIRIO

de justia

Comarca de Valparaso de Gois 11 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

Protocolo nmero: 201100647508 Classe: Representao por afastamento do sigilo bancrio Requerente: Delegados de Polcia Federal Deciso: Trata-se de pedido de afastamento sigilo bancrio, feito por delegados de policia federal em investigao de inqurito policial instaurado para averiguar a prtica de crimes de explorao de jogos de azar, formao de quadrilha armada, corrupo ativa e passiva e lavagem de dinheiro, os quais estariam ocorrendo no entorno do Distrito Federal, em especial nesta cidade e comarca de Valparaso de Gois. Ouvido, o Ministrio Pblico manifestou-se pelo deferimento da medida. o relatrio do que interessa. Decido. O pedido de afastamento do sigilo bancrio encontra-se previsto em vrios textos de lei, dentre eles a lei 4.595164, 9.034195 e mais recentemente na lei complementar n105 de 2001. Com base nas mencionadas normas, cumprindo-se as exigncias legais e determinado pelas pessoas competentes, no h de se falar em desrespeito s garantidas constitucionais que protegem o direito intimidade, isto conforme j se manifestou pacificamente a mais renomada Jurisprudncia, seno vejamos: (STJ-023431) PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINRIO EM MANDADO DE SEGURANA. SIGILO QUEBRA. BANCRIO. POSSIBILIDADE. DECISO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA FINS DE INVESTIGAO CRIMINAL. 1. A proteo ao sigilo bancrio no consubstancia direito absoluto, cedendo passo quando presentes circunstncias que denotem a existncia de interesse pblico relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de prtica delituosa. ... no afronta o art. 5, X, XII e LV, da Constituio Federal. (Recurso Ordinrio em Mandado de Segurana n 14929/RJ (2002/0068462-8), 5 a Turma do STJ, Rei. Mm. Felix Fischer. j. 10.09.2002, DJ 14.10.2002, p. 240).Referncia Legislativa: Leg. Fed. CF13188 CF-88 Constituio Federal Art. 5 0 Inc. X Inc. XII

tribunal
do estado de gois

de justia

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois ? Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva (STJ-01 7500) PENAL. PROCESSUAL. PEDIDO DE PREFERNCIA. ADIAMENTO. INCLUSO EM PAUTA. SIGILO BANCRIO. QUEBRA. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANA. RECURSO. 1. O julgamento, em sesso imediatamente seguinte prevista, de recurso adiado independe de nova incluso em pauta. 2. A garantia ao sigilo bancrio no tem carter absoluto, podendo ele ser quebrado, por deciso judicial, quando presente relevante interesse pblico e fato configurador, ao menos em tese, de crime. (Recurso Ordinrio em Mandado de Segurana n 11008/PR, 5 Turma do STJ, Rei. Mm. Edson Vidigal. j. 14.12.1999, Publ. DJU 21.02.2000, p. 147)

Estabelece o 40 do art. 1 0 da lei complementar 105 de 2001 que a quebra do sigilo bancrio poder ser decretada quando necessria para
apurao de ocorrncia de qualquer ilcito, em qualquer fase do inqurito ou do processo judicial.

Do narrado, a diligncia necessria para melhor se apurar os crimes em tese praticados e o caminho do dinheiro conseguido com a explorao de jogos de azar nesta comarca. Ademais, h indcios da prtica de crimes de lavagem de dinheiro e ocultao de bens e valores por parte dos investigados, praticados ainda na forma de organizao criminosa, crimes previstos nos incisos VIII e IX do artigo citado acima. Nos termos da lei, este Juzo o competente para conhecer do delito, uma vez que, aparentemente, no h indcios de ocorrncia do previsto no art. 20, III da Lei 9.613198. Analisando o contido na supramencionada lei complementar, tenho que este seja o nico requisito objetivo para se conceder a quebra do sigilo bancrio, observando-se, claro, depois da chegada das informaes, o determinado pelo caput de seu art. 30. Assim, DETERMINO o afastamento do sigilo bancrio de todos os bens, direitos e valores mantidos em instituies financeiras, no perodo de 0110212006 a 2110212011, pelas pessoas fsicas e jurdicas elencadas a seguir, diretamente ou por seus representantes legais, responsveis ou procuradores, de forma individualizada ou em conjunto com outras pessoas.
Relao das pessoas fsicas e jurdicas que tiveram o sigilo bancrio afastado:

NOME COMPLETO - PESSOA

CPF/CNPJ

tribunal de justia

PODER JUDICIRIO Comarca de Vaiparaiso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

Is

do estado de gois FSICA/JURDICA 1. ANDRE PESSANHA DE AGUIAR 2. ANDREAAPRGIO DE SOUZA RAMOS ASSESSORIA 3. ANTARES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 4. ANTONIL FERREIRA DOS SANTOS 5. ANTONIO JOS SAMPAIO NAZIOZENO 6. ASELMO BARBOSA CMARA 7. ASELMO BARBOSA CMARA 8. BET CAPITAL LTDA 9. CARLOS ANTONIO ELIAS 10.CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS 11.DANILO DIAS DUTRA 12.EDMAR FRANCISCO DOURADO 13.EDMILSON VILAS BOAS DE SOUZA 14.ELION ALVES MOREIRA 15.EMPRODATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E INFORMATICA LTDA 16.FERNAND0 CSAR DA SILVA 17.FRANCISC0 MARCELO DE SOUSA QUEIROGA 18. FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA 19.GEOVANI PEREIRA DA SILVA 20.HAROLD SALVADOR RUIZ ESCOBAR 21.HYLO MARQUES PEREIRA 22.IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO 23.IVONETE MACEDO DE SOUZA 24.JAIRO MARTINS DE SOUZA 25.JORGE FLORES CABRAL 26.JOS LUIZ MARTINS DEARAUJO 27.JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO 28.JURACY JOS PEREIRA 29.LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 30.LENINE ARAUJO DE SOUZA 31.LEONAM PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOS 32.LEONARDO JEFFERSON ROCHA LIMA 33.MARCELO ZEGAIB MAUAD 34.MILTON ANTONIO ANANIAS 35.MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS_LTDA 36.MZ CONSTRUTORA LTDA 37.NITEU CHAVES JUNIOR 38. OTONI OLIMPIO JNIOR 29601479104 64462897153 01.133.48510001-54 44085087134 62283014549 34271953172 34271953172 37.873.73410001-95 33582254100 28484452115 70887861172 49375237168 77845684104 22570985104 39.309.14110001-26 22812520191 35930713120 31704549191 31916600115 22734553805 07137362168 27408779191 48841951168 50551469153 41234979268 28304365120 23895993115 26975360197 00.689.73810001-08 36087025120 83020250110 68954239153 15177741877 05050595843 05.932.01810001-45 00.570.73110001-72 93157525620 39882497187

de justia a do estado de gois

tribunal

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaiso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva 78403090110 31689647191 00812180798 52748405153 48290840144 98198670106 51582511187 30.222.81410001-31 30234654104 57904774100

39.OVERLAQUES BEZERRA DE BARROS 1 40.RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA 41. ROSALVOSIMPRINICRUZ 42.SONIAREGINADEMELO 43.VALDEMIRRODRIGUESDE ARAUJO 44.VALMIR JOS DAROCHA 45.VANILDOCOELHO 46.VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 47.WI LLIANVITORINO 48.WITERDANTASDA COSTA Determino ainda ao Banco Central o seguinte:

a) Que realize consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), para a identificao das instituies financeiras nas quais as referidas pessoas fsicas e jurdicas (investigados) mantm relacionamento, tais como contas de depsito vista, de poupana, de investimento, de depsitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por seus representantes legais ou procuradores, bem como em relaes em conjunto com terceiros. O resultado da consulta ao CCS dever ser imediatamente encaminhado autoridade policial, em meio eletrnico, no formato de planilhas tabuladas; b) Que o Banco Central do Brasil encaminhe o ofcio judicial de afastamento de sigilo exclusivamente s instituies financeiras com as quais os investigados mantm ou mantiveram relacionamento durante o perodo de 0110312006 a 01103/2011, conforme resultado da consulta ao CCS, fazendo constar nas respectivas comunicaes o Cdigo Identificador do Caso: 002-PF000092-81 a ser utilizado para validao e transmisso dos dados; c) Que as instituies financeiras identificadas pela consulta no CCS prestem as informaes conforme o disposto na Carta Circular n 345412010, do Banco Central do Brasil, que divulga leiaute para que as instituies financeiras prestem informaes relativas a movimentao financeira;

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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

d) Que as instituies financeiras identificadas pela consulta no CCS encaminhem os dados bancrios dos investigados, referente ao perodo de 0110312006 a 0110312011, via rede mundial de computadores, utilizando-se dos programas VALIDADOR BANCRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCRIO SIMBA, disponibilizados no sitio http://www.pf.gov.br/simba. Defiro ainda os pedidos complementares, e em caso de operaes com grande trmite de dados e documentos que demandam atuao direta da percia junto s instituies financeiras para acompanhamento e processamento dos documentos bancrios, autorizo a autoridade policial requerente e a peritos criminais designados para atuar no caso, requisitar diretamente s instituies financeiras, dados e documentos de suporte das operaes financeiras realizadas no perodo de afastamento do sigilo, bem como aqueles relacionados a cadastros dos clientes e anlises de crdito feito nas prprias instituies pela rea de compliance ou de controles internos. J em caso de solicitao de dados de transaes internacionais ou operaes de cmbio registradas no Banco Central do Brasil, determino que sejam fornecidos pelo Banco Central do Brasil, em meio eletrnico, planilha eletrnica e dados tabulados, todos os registros existentes de remessas e recebimentos de recursos internacionais e de operaes de cmbio, bem como outros registros de manuteno de recursos no exterior, relacionados aos investigados. Em havendo a necessidade de fora tarefa ou outras necessidades de compartilhamento dos dados bancrios, autorizo que todos os dados e documentos bancrios oriundos do afastamento do sigilo bancrio relacionados a esta Representao possam ser compartilhados com (Receita Federal do Brasil, Controladoria Geral da Unio, Banco Central do Brasil, Instituto Nacional do Seguro Social, etc...) a fim de subsidiar os processos administrativos de atribuio desses rgos.

7F

tribunal
de justia
do estado de gois

PODER JUDICIRIO ( Comarca de Valparaso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

sa

Que a presente Representao seja autuada em apartado e, tanto os autos quanto a presente pea, tramitem em SEGREDO DE JUSTIA, pois o prvio conhecimento por parte dos investigados poder frustrar medidas que venham a ser realizadas, especialmente o cumprimento de eventual busca e apreenso.
Expea-se o ofcio necessrio, com cpia desta deciso, constando a referncia do Cdigo Identificador do Caso: 002-PF-000092-81. P. R. 1. Valparaso de Gois, 04 de maro de 2009

Jos Augusto de Meio Silva Juiz de Direito

P FEbS

IVjI
TS.
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE ia INSTNCIA SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOlAS DCIMA PRIMEIRA VARA

PROCESSO:

3 2? 2-JJ.zcJJ-

Aos

fao CARGA destes autos com _ volume(s) e - ap,Qso(s) ao MINISTRIO PBLICO FEDERAL. Eu Elsio Vez Vieira Tcnico Judicirio, lavrei es e termo.

D:\usua,ios\Elisio\Modelos diversos para fotocopiar\Remessa - MPF- ELVZ.doc

Seo Judiciria do Estado de Gois li a Vara Criminal 120 JEF

RECEBIMENTO Aos((/2O5f , s j :h, RECEBI est

autos nesta Secretaria da 11- Vara com volume(s) e ' apenso(s) Eu Elisio V; Vieira,Tcnico Judicirio Mat. 31522, lavrei este termo.

JUNTADA
Aoi2f/2O, fao juntada a estes autos dos j2f ,4Z5 seguintes documentos: &?'7tc-'

e-

Elsio Vaz Vieira, Tcnico Judicirio, Eu,,z Mat. 31522 ! lavrei este termo.

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA .07 - LOTE 23 .- SETOR POLICIA!. SUL BRASLIA-DF - CE?. 70349-970

Oficiou. 0I81201.1-0p. Monte CarloJSR/DPF/DF Ref.: Distribuio por dependncia ao Processo 12023-03.2011.401.3500 - (EL 089/20t1$RIDPFLDF (OPERAO MONTE cARLO)

iiSr()JuLz(a)Federa1da11avaraFederaIde Coiania-GO,disfribuio por depend&ncia

O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio de seus Delegados de Policia Federal que :subserevern esta pea, vem, no exerccio de suas atribuies legais. perante V. Exa.. cern fundamento n Artigo 198. i. CTN (redao dada pela LC104/Oi), representar pela quebra do sigilo fiscal dos investigandos abaixo citados,

- 1)0 RESUMO DOS FATOS Conforme j amplamente demonstrado nos - autos do processo 2010.04085537 que veio a tornar-se .12023-03.20114.0I.3500, perante a 1P VE de Goiiaiia, onde tramita a presente investigao, existem inmeras casas de jogos que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.EPs) na regio de VALPARAISO DE oois e GUAS .LINDAS-GO. As provas colhid . ate o
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[SEGREDO DE J I1GJ

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MIRTSTPIQDA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTNDJ REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SnS - QUADRA 07 - LOTE 23 SETOR POLICIAL SUL ERAS ILIAkDF - CEP, 70349-970 momento :indicam que os investigados iost OLIMP 10 DE QUEIROGA NETO, LENINE ARA WO DESOUZA, CARUN:HOS CACHOEIRA e os proprietrios dos "pontos", das casas (VALM!R. TEREZINFIA. RAIMUNDO WASHINGTON: DANIID.FRRNANDO e: ANTONIO), continuam atuando em parceira cru relao lucratividade das casas de jOgos ilegais, Reiterando o quanto dito anteriormcntd. no intuito de manter em funcionamento as casas, sem interferncia estatal, os donos das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais militares, civis de Gois e agora se descobriu tambm, supostamente, a participao de servidores federais (Delegados de Polcia Federal, administrativo da eFe Policial rodovirio Federal), que atuam na regio e na capital de Gois H informaes inclusive de pagamento de propina a policiais civis de Braslia-DF que atuariam sobas ordens da ORGCRIM. dando segurana aos jogos ilegais, realizando diligncias ostensivas em prol da ORGRIM. Para comprovao da renda dos investiands e suas empresas torna-se salutar investigao o afastamento do sigil fiscal referente A declaraes de imposto de renda e os dossis integrados dos ltimos 05 anos, isto , no perodo 2005 a 2010, visando verificar a evoluo patrimonial dos envoh'idos bem como observar a compatibilidade da movimentao financeira com os rendimentos declarados. Ainda nessa linha investigativa, se faz necessrio trazer aos autos eventuais Aes Fiscais instauradas em desfavor ds investigados e conseqUentes representaes fiscais parafins penais deIM decorrentes. Ressalte-se que, visando evitar repetio de palavras dentro ds autos, os :adictos e materialidade relacionados a cada investigando abaixo esto exaustivamente inseridos nas outras representaes j juntadas aos autos. A Jurisprudncia ptria, pblica e notoriamente, pacfica juztflto possibilidade de ecea ao sigilo fiscal em havendo indcios da prtica de es sob 7

]SEGREOD DE JUSTIA]

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(IS;: MINISTRIO DA JtJSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL UPERINTNDNCL4 REGIONAL pio DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR.POLICIAL SUL BRASILIA4)P - CEP. 70349-970

dos criminosos se escudarem nestas garantias para escusas prticas delituosas e ocultao

do produto financeiro advindo das condutas iIcitas Para tanto, em razo do sigilo neceSrio que esta investigao merece. diante dos inmeros fatos relacionados a servidores pblicos (estaduais e federais) envolvidos, solicitoque os trabalhos de investigao fiscal seja realizado em conjunto com
Q: Escritrio

de Pesquisa e investigao da 1" 1tegio. Fiscal/ESPEI 0.1 de Brasilia-DE,

sendo que todos os dados da presente investigao deveni ser compartilhados ebrri os auditores fiscais futuramente designados para otaso.

DO PEDIDO

Com fulcro no Artigo 1991 , 1, CIN (redao dada pela LC 104/01),

Oficiar ao Escritrio de Pesquisa e Investigao da 1 2 Regio Fiscal/ESPEI 01. de Braslia-DE determinando a quebra tio sigilo fiscal das pessoas liSas e jurdicas dentadas abaix& para que o mesmo trabalhe sob forma de fora-tarefa, nas

dependncias da Superintendncia da Policia Federal eia Braslia, com esta autoridade policial. preste as seguintes informaes e envie a seguinte documentao diretamente a est Autoridade PIiial: a) Declaraes de ajuste anual dos anos-calendrio 2005 a 2010 dos contribuintes abaixo, em meio fisico em mdia digital;
b) Dossis integrados do investigado, do perodo de 01/01./2005 a

2910312011, devendo conter, entre otaras. as seguintes informaes: Pessoa Fsica (DCPMF mensal, .Extraio.DW, Cadastro CPFu CNPJ. Ao. Pisca], Cadin. 005 entradas CC5 Sadas, Coleta, Conta Corrente P.F. Compras DWJ Terceiros DAI, Derc, Dimob, DirC 3

[SEGREDO DE JUSTIA]

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Fiz.
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MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - .SSTOR POLICIAL SUL BRAZILWDP - CEP 70349-910

DIRPE, DOI. ITR, Rendinients D1PJ. Rendinientos .Recebids PF. SIAFI, SINAL, SIPADE, Vendas DIPJ Terceiros. SISCOMEX). Estas informaes devero ser enviadas principalmente em meio digital, em formato de texto delimitado por tabulao (JXT) ou compatvel com (.MDB), devendo as respostas Serem encaminhadas este subscritor. em formato .ot ou .xls. atravs do e-mail: montecarlodpfgov.br;

e) Informar se os mencionados contribuintes Foram alvos de Ao ou Procedimento fiscal, encaminhando-se cpia integral do Procedimento em caso de Javratura de Auto de lntraAo. e, ainda, infonnar se o cr 5dito tributrio fbi definitivamente constitudo e se houve pagamento ou parcelamento do dbito: d) Relatar po.rmenorizadimenie Outros indcios de crimes praticados pelos investigandos e as movimentaes atipicas, podendo os auditores ficais pesquisarem em quaisquer outros sistemas disponveis a: exemplo do SISCOMEN. (visa apurai-se importao.ou exportao fraudulenta de peas e rnquinas caa-nqueis).

2)Que todos os dados e documentos obtidos nesse caso e juntados no decorrer das investigaes possam ser compartilhados com o EPElOI/Receita Federal do Brasil a fim dc subsidiar os processos administrativos de atribuio do rgo e que os auditores fiscais possam fornecer relatrios edocumentos. conclusivos que digam respeito aos invcstigandos desse caso, em:atuao tpica de fora-tarefa: 3)Solicita-se, tambm, que seja requerida ao COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministrio da Fazenda, anlise financeira e de movmentao suspeita dos investgandos abaixo, devendo esta documentao ser encaminhada diretamente a esta Autoridade Policial, devendo as resposta serem

74

IGREDODE JIJSTICA4
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MINISTRIO DA .JUSTIA DPARTAJWEN1YJ DE POLCIA FEDERAL SUPEWNTENIJNaA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL SAIS -QUADRA 07 -LOTE 23,- S tTORPO14CIAL SUL spj,ft - CE, 70349.970
encaminhadas este- subscritor, em formato .txt ou xis, atravs do e-mail: montecarlodpf;gov,br.
Dado dos in'estigandos:

1. ADRIANO A1?RIG LO DE- SOUZA / 2. ALEX SANDRQ KLEIN DA FONSECA

de CACHOE[RA) -:5Cjo 1498.273,161-68 envolvido diretamente com o 746.253.220-49 investigando LENINE (brao '-o 371 507 311-04 Setor de Transportes do DPF Policial militar de Vlparaiso - 29601479104 envolvido nasegurana dos cassinos e outras atividades de CARLNI-JOS \ scia de empresas

PESSANHA AGUIAR

DE

S. NDREA APRGIO DE SOUZA ASSESSORIA ADM1NISTRACAQ E PARTICIPACAO

4.

DOS SE SAMPAIO

u v n'pai envolvido na seguran ds cassinos outras atividades correlatas daORGGR1M Dono -de assino na cidade de Vaparaiso-o regio -esposa

GREDO OEr11STIA

o
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTPJIEJSIT'IY) DE POLICIA FEDERSi,

SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAI S

SAIS -QUADRA 07- LOtE 23- SEtR .POLICIAL SUL BRASftM.op - GEP. 70349-910

BARBOSA CMARA II. 3ET CR LIDA 12.BETCOLTD 13.BET CO. LII 14 CALLTECH COM 13 USTI VE IS SER V.ICOS LiDA 15. CARLOS ANTONIO ELIAS

erv.Iaor aa prefeitura de 34271953172 Valparas, cedido ao .Frum dc Valparaso, envolvido com a 37

05.881.476/000] Empresa do filho de JOS 137769/000174 OU MPIO,.donodecasgjno - 5 Policial militar de Valparaiso - 33582254106 envolvido na segrnu dos. cassino se Outras atividades

Empresa vinculada ORGCRIM

l. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMC CONSORCIO COMBRALO( iS. DANILO 1 OU i:RA 19 DEUSLLINO VLADARI3S DOS SANTOS 20, DIEGO WAN1LTON DA SELVA OU.EIROG
LI. CtJJVW\k

de de Vaparaiso e regio na

Delegado de Policia Federal ligado 591 410001-lo diretamente a CACHOEIRA Filho de Jos OLMPIO, dono de 0087878160 cassino Policial militar de Valparaiso envolvido na segurana dos cassinos c outras atividades
{'Oiicl militar de Valparaso envolvido na segurana dos cassinos e outras atividades correlatas da ORGC.R1:M _. .

rRANclsco DOURADO . X1UJVIILUE VILAS BOAS DE SOUZA _________________ 23. ILION ALVES

flerente

ri

 ZFEo ' Rs. \ J .e rt

.1

Jg9REDODE JLJSTIJ

o MINISTRIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO z POLCIA FEDERAL SUPERJTENNCM RFFGINAL. NO DISTRITO FEDERAL SAIS -QUADRA *7 - LOTE 23-SETOR POLICIAL MIL *RASKWDF CEP. 70249-970

DE IMOVEIS E JNFORM1'IC LIDA 25. FERNANDA DA SILVA QUEIROGA 26, FERNANDO ANTONIO HEkEDA SILV MARCELO DE SOUSA QLJE[ROGA 29, FRANCISCO MIGUL. DE SOUZA

Delegado de Policia Federal ligado diretmicrite a CACHOEIRA 365.885.205-49 Dono de cassino na cidade de 22812520191 Vaparaso e rcio ouno cie cassino na Vaparaiso e regiflo
Ji.ii,
1111111W Ut Vttl})iIUILSIJ

CULTURAL APRIGIO RAMOS pfjpjj flA SILVA i2 GEOVANI PEREIRA DA SILVA 31. GLEY13 FERREIRA DA CRUZ 34.HARQLD SALVADOR RUIZ ESCQBAR 35..FIYLO MARQUES PEREIRA 36. ICE- INSTITUTO DE CIENCIAS FA.RMCEflCAS
DE ESTUDOS E

envolvido na segurana dos cassinos e outras atividades correlatas da ORCCRIM Empresa da osposa de CACHOEIRA 166001

II

-87

Empresa d Financeiro/contador de 37397353/000187 CACIIOE1 R Brao direito de CACHOEIRA. para qualquer assunto dentro da 575.571.871-72
ORGCRtM

Dono/gerente de cassino na cidade 22734553805 de Vaparaiso ercgio Delegado da policia de Gois ligado 0137362168 ORGCRIM Empresa da esposa de 04.951.747/000 CACJHIOEIR

SEGREDO DE JUSTIPJ

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23,- SETOR POLICIAL SUL RASftI-flF CE?. 70349-970

s/. .IUALHERTO MATIAS DE ARWO 38. ISANA NASCIMENTO 39. IVONETE MACEDO DE SOUZA
40. JAIRO

Br direito de CACHOEiiAT para qualquer assunto dentro da ORGCRIM Esposa de ANTONIO NAZIOZENO - dono de cassino Esposa do, investigando RAIMUNDO WASHINGTON, dono de cassino envolvido na : segurana dos cassinos e outras atividades J'oliciai militar de Valparais envolvido na segurana dos cassinos e outras atividades correlatas da ORGCIRJM Gerente, suposto de laranja da
u L,laIIIa

El 53

DE SOUZA 41. JORC CABRAL

mfl

076.102.903-82

DE 1 O.RGC,RIM DE QUEIROGA NETO. 4. JURACY iOSI PEREIRA 46. LASER PRESS TECNOLOGIA E SER VICOS LTD 47.IJENINI DE SOUZA. PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOS J RCI-IA. Dono de cassino na Vaparaiso e regido a ligado 1-08

Brao direito de CACHOEIRA, 36087025120 para qualquer assunto dentro da ORUCRIM Policial militar de Vlparais - 83020250110 envolvido na segurana - dos cassinos e. outras atividades. correlatas da ORGCRIM p oliSi militar de Vtilnnrnisn - (, RQ4lQ14 8

SEGREDO DE JVStiJ

MINISTRIO DA JUSTIA

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SAIS ,. QUADRA ot - LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASIIIA4)P - CEP. 70349470

SPEJJVTENJ yr'j REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

L 51.MILTON ANTONIO ANAMS 52. MISANO INDUStRIA. COMERCIO, MPORTCAO 13 EXPORTACAO 1)E VEICIJLOS UrDA 53. MZ CONSTRUTORA

cssjnos e outras atiQ.idades correlatas da QRGCRIM Dlegadb da policia de Gbis ligado ORGCRIM Policial militar - envolvido na segurana dos cassinos e outras atividades correlatas da OROCRIM Empresa vinculada ORGCRTM

1-72 4 1M na
AJA .IJIlL M !.aI pai ait;

BEZERRA BARROS .INFRMAT.ICA

DE
TL

envolvido na segurana dos cassinos e outras atividades correlatas da ORGCRIM Empresa de LENINE RAUJO, 05.4111591000 1 brao direito de CACHOEIRA supervisor cia intraero em ligado dirtamcnie a CAR CACHOEIRA Dno de cassino na: ci Vaparaiso e regio 151.789.601-06 31689647191

COSTA FERREIRA NETO 59. RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROA 60. ROGERJO DiNIZ

866.450991-34 de

DE MELO

Sh'idota d prefittirii de Valparaso, cedida ti Delegacia ReionaI da Policia Civil de 9

ISECREDO DE JUSTIA]

Fls.

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCiA FEDERAL SUPERINTENDNMA REGIONAL AVO DISTRITO FEDERAL
8MB - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL ata. BRASILL4.DF - CEP. 70349-0

Solicito que todas os olicios expedidos pelo juzo, aos .rgos citados, sejam entregues nas mios deste subscritor (ou policial que o represente), para que seja providenciada a remessa aos destinatrios respectivos coma maior segurana do sigilo,

ISEGRF-

DE JU5TI1

7---, 31

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTA1w'jqr DE POCL4 FEDERAL .SVPERVVflJVIJJWM REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

MIS - QUADRA 07 - LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF tE?. ?0349'970 OuLrossini, requeremos que a presente Representao seja autuada cm apartado e. tanto os autos quanto a presente pea, tramitem cm SEGREDO DE JUSTIA. pois o prvio conhecimento por parte dos investigados poder .rustrar medidas que venham a ser realizadas, especialmnte o cumprimento de eventual busca eapreensAo.

Nestes Termos,

Pede

Brslia-DF. 9 de m ro dc 2011.

THEt/S R )416UES

De! ac!o de it, Federal Chefe o zwleo e Inteligncia da SR/DPF/DF

11

LSEGREDO DE JUSTIAI

S' Eis.

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF CEP. 70349-970

Ofcio n. 017/201 1-0p. Monte .Carlo/SRJDPF/ljF .Ref.: flitribuiAo por dependncia ao Processo 1 2023-0120n.4.1 .3500 - IIPL 089120! 1SRIDPFII)F Cdigo Identificador do Caso: 002-PF.000092-8:l (OPERAO MONTE CARLO)

Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da Ja Vara Federal de Goiania-GO, distribuio por dependncia

O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio de seus Delegados de Polida Federal que subscrevem esta pea, vem, n exerccio de suas atribuies legais. perante V, Exa, com fundamento no artigo 1, 4". incisos VI. VIII e, IX. da Lei Complementar &. 103/2001. representar o ADITAMENTO pela quebra cio sigilo bancrio dos investigandos abaixo citados.

- DO RESUMO I)S FATOS c:onomie j amplamente demonstrado nos autos do processo 2010.04085537 que veio a tornar-se 12023-03.2011.401.3509, picra lit e%(JI! VF de Coiania, onde tramita apresente invcstiga5o, cxisteminjmrncras casas de JCg 0s qui exploram

DE J US TI: A y

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r ,)

IIUMSTRi DA JUSTIA

-DEPARTAMENTO DE, POLICIA FEDERAL SUPEPJPFr giqIJJqcM REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL .BRASILIA-flP - CEP. 70349-970

mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps) na regio de

VALrRASO DE GOIS e GUAS LINDAS-GO. As provas colhidas at o momento

indicam que os investi g ados JOS OHMPIO DE QUEIROGA NETO, LENENE ARAUJ( D.E SOUZA. CARLINHOS CACHOEIRA e os proprietrios dos "pontos", das casas
('VAI.;MIR. TEREZINI3A. RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO. FERNANDO e

ANTONIO). continuam aluando em parceira em relao 5 lucrai:iv.idade das casas de jogos ilegais.
Reiterando o quanto d:iio anieriormente, no intuito de 'manter ni funcionamento as casas, sem inteHrnci estatal, Os donos das casas e/ou scios, continuam

pagando propina a inmeros policiais militares, civis de Gois e agora se descobriu que tambm b, supostamente, envolvimento de servidores . ibderais (Delegados de Policia Federal, administrativo da J}f 'e Policial rodovirio Federafl, que aluam na regio e na capital de Gois. H informaes iuclusive de pagamento de propina a policiais civis de Basiti-DF que atuariam sol, as ordens da ORGORIM. dando segurana aos jogos ilegais, realizando diligncias ostensivas em prol da ORCiCRIM.

II - D iNI)IVIifllALIZI) DAS CONDUTAS DAS PESSOAS

FSICAS
1) INVESTIGANDO: AI-1-,X SANDRO KLEIN DA FONSECA
Este investigando 'policial rodovirio fldcral, FONSE-CA solicita propina

para deixar de denunciar os membros da O'RCRIM 'na exploram de jogos de azar e dar "cobertura" a manuteno das casas cm funcionamento. Os .indcios podem ser onstiados 7 nas seguintes 1k dos autos (alm de outras): AUTO 03: fls 08.34 129. UT4: ls.1: 9.66. AUTO 07 'lis 176. Al,fl'O 08: 1h39 2

fSEGREDO DE JU$T1I

E,
MflVIStFRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL S UPERINTENDNCL4 REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07.- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DP - CEP. 70349-970

2) INVESTIGANDO: ANDFiRSON AGUAR DRIJMOND ANDE.RSON . agente administhuivo. concursado, do Departamento de Policia Federal e possui o cargo de Chefe da Diviso de Servio Gerais - ,DSG. setor responsveL, dentre outras Coisas, pelo fornecimento de veculos para atividades policiais. NDERSO:N passa informaes privilegiadas ORGCRIM. via IDLBERTO MATIAS DE ARAUJO (vide tpico prpria do mesmO na rpScniao por sua priso a fis.). no que se. rLiLre reserva e prparaio destes veculos. deixando a OR( RIM mfornndi sobre operaes policias. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis. dos autos (alm de outras): AUTO 7: lis 108. AUTO & ls.50. 100. 3) INVESTIGANDO: DEUSELIN() VALADARES DOS SANTOS DEUSELINO Delegado de Policia Federal lotado na Superintendncia da Policia Federal de Goinia, DEUSELiNO estaria, em lese, auxiliando a ORGCRiM chefiada por CACHOEIRA, seja repassando :inrorrna.cs sobre operaes da policia. seja reprimindo a explorao ilegal de niqunas caa-nqueis de concorrentes da ORCiCRIM. O contato direto
de DtUSEUNO junto ORCrCiiKl seria GLEYI3 FERREIRA
DA

CRUZ. suposto

motorista/segurana de Ct.IIOEIRA. pessoa com quem Inantm contatos (elefnicos. 4) INVESTIGANDO: FERNANDO ANTONIO }-JI3REDA RYRON FILHO (Delegado de. Plicia Federal SR/GO) Este investigando Delegado de Polcia Federal, lotad na Delegacia de .Represso a Crimes. Fazendrjos da Policia Federal de Goinia. Lo go quando iniciamos o monitoraniento de CARLINFIOS CACHOEIRA, constatamos que aIguiriinda no
identificado combinava encontros supCitos com o niestto, Num certo dia./lCHdElRA

PPIUSTIA
:

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a.
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL SRSILIA.DF - CEP. 70349-970

deve ter se esquecido das lies, de espiona g em que deve ter lido com FERNANDO 13'YRON e comeou a dialogar abertamente atravs de seu rdio nextel. Aqui. Exa. abrimos um prnteses para esclarece que o rdio nextel iniciado com a numerafl'o 3160. adquirido cm. Miame-EUA. Observe pelos telefones monitorados (lista acima), que somente o ncleo mais alio da OROCRIM possui tal tipd de rdio. BYRON um deles. Talvez pensem que nAn poderiam ser monitorados. .mascst5o enganados. O cadastro e extraio. Sim, so inacessveis pela NEXTEL do Brasil. BYRON claramente mostra que j "vazou" um Operao Policial que investiga prefeitos tio Estad de Gois e. est prestes a conseguir informaes sobre a presente Operao que tem foeo:rro ENTORNO deliRASi LIA
5) INVESTIGANDO: (]LEVI3 1 ,`I3RREIRA l) CRUZ

GLEYI3 homem de eonlkwa de CRL1NHOS CACHOEIRA, uma espcie de faz tudo, alm de ser o intermedirio entre DEIJSEJ..INO e CA'ItLINHOS no que se refere obteno de inlbrmaes acerca do combate aojogos de azar no estado de GOIS. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fls. dos autos (alm de outras): AUTO 07: 1h 191 AUTO 08 lIs 281. 297
6) IN VItSTICAN1)O: JOSE ERNESTO 'NINO I).E FARIAS.

Este investigando um dos gerentes dos cassinos na cidade de VALPARASO DE GOIS-GO. locais estes que s vezes pode se mudar provisorianietite para a cidade. de GUAS L-INDAS-GO. visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de assaltos, :$o dezenas de passagens de conversas teieffinicas constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados prcduzidos at o momento. que o reniele para Sua "profisso" de "gerente de cassino". ERNESTO ligado diretamente ao investigando RA14.t4NDO WASHINGTON, dono de cassino, conibrine exaustivamente descrito no tnico jorio!deste 4

O O DE .J USTI A

MIMSTRJ DA .JtJTis DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPER1NTNDNa4 REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE - SETOR POLICIAL SUL RRAS[j4A- p - CEP. 70349-970

indivduo, E como j duo rejtidas vezes nos autos da medida eauielar de intercepiao icicffinica4 o mesmo precisa auxiliarno pagamento de propina aos pol.icak civis e militares da regio, em concurso de agentes com seus (donos de cassinos), para que continue "paires" com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja. :Q mesmo Comete, em tese.
eontiintaclamente e PCriiIaIiCnIeuIIente. os crimes de, corrupo ativa, iorniaao de quadrilha. lavagem de dinheiro ca contravetio de expIorao de jogo de azar. Ao final representamos

pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua ftsidncia, pelos.l'ats.e fundamentos a seguir expostos. As l'o!has dos autos circunstanciados (OJ a 07)onde constam os indcios da
participao de JOSE 1 3 RNESTO NINO DE FARIAS na ORGCR1M so:AWD 01: fis. 13 a

17; AUTO 02: 79. 89,90: AUTO 04: 145, 168. 169t.TrO05:132. 143, 161 lS. 166. 172. 173, 181; AUTO 06: 98.104. 105 AUTO 07: 98 99. 143, 144.146, 147, 148,149, 7)INVESTIGANDO: RAIMUNDO COSTA EERRE1RA NETO Tt'anibni chamado de FERREIRINHA. funeionrio da .[NFIAERO com a funo na ORCRJM de facilitar a chegada no aeroporlo de material conirabandeado/deseaminhad ( i de pessoas ligadas a CACHOEIRA. Os indcios podem ser
Constatados nas seguintes lis, dos autos (alm de outras): AUTO 08 tls 100. 120.13W

8) INVESTIGANDO: TEREZINIIA. FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS TEREZINHA dona de cassino na regio de Valparais de Gois/GO, Os indcios poderil ser constatados nas seguintes lis. dos autos (alm de outras): AU1I0 07 lIs ///7/ 1&133. AUTO 08; 11s 05

!!GRED.ODEJUS1IAJ a

IIIINISTR( DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENNCL4 REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 01 LOTE 23 - SE'FOR POLICIAL SUL BRASiLIA pE - CEP. 10349-970

9) INVESTIGANDO: ROGERIO DINIZ ROGERIO DINiZ homem de confiana e possvel "laranja" de CARLINHOS CACHOEIRA. ROGRIO, segundo os dilogos, atende a CARLINIIOS CACHOEIRA em atividades dirias. Tambm h indicativos que arrecada valores das CASAS DE BINGO e repassa para (jEOVANI (contador de CACHOEIRA). Os indcios podem ser constatados nas seguintes Os. 09 ss do auto 08. 10)INVESTIGANDO: ADRIANO APItIGJQ DE SOUZA ADRIANO irmo de ANDREA PPIGIO (ex-mulher de CRLINI-IOS CACHOEIRA), funcionrio da VJTAPAN. estaria lint,hffl sendo usado como larania para registro de bens imveis de CAR1:lNHOS. Os indcios podem ser constatados nas seguintes fis. dos autos (alm de outras): AUTO (17: lis 1190.

111) DAS EMPRESAS VINCULADAS ORGCRIM: A partir da busca cadastral relacionada aos investigados e lanibni a partir de elementos que surgiram durante toda a investigao, de suma importncia obtermos a niovin1cntao financeira das empresas. abaixo citadas: conforme fuhdanienao respectiva. A quebra do sigilo bancrio de tais empresas de suma importncia para que possamos identificar a origem e destino do- lucro ilieito obtido pela ORGCRIMI que Possibilitar a possvel viI1c-uIa-o dosrnembros da ORGCR1 M com o Cometimento de crimes de lavagem de dinheiro Snega fiscal.
1) EMPRESA: 13V1' CO LTD (matriz e- filial)

77

11t

DO.DE JUSTIA

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MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL 5 UPERINTENDJQCM REGIONAL 1*) DISTRITO FEDERAL
SAIS- QUADRA .01 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF CEP, 70349-970

EnpI'esa com sede no exterior, silo na EM),: 151 VATAHP-DONG,

BUNDG-C'rU. SLINC;NAM CTY S/N, BAIRRO: PROVINCIA DE KY1JNGK] .- Coreia do

Sul, tem como um dos scios a empresa 13EV CAPITAL de propriedade de CARLIN1-10S CACHOEIRA.
2) EMPRESA: (JFLOVANI .PElUiRA.DA SILVA ME

Empresa com sede em Anpolis-GO .e tem como scio responsvel o investi gado GEOVANI PEREIRA DA SILVA. GEOVANI um dos principais responsveis financeiros da ORGCRIM que trabalha ao lado de LENINE (brao direito de CARLINHOS CACHOEIRA). pagando Ipinanos policiais da regio.
IV) 1)0 PEDIDO

Pelo exposto. e com o objetivo de. avanar nas investigaes conduzidas por meio do 111 I1 no 089/2011, REPRESENTO a Vossa Excelncia com lidero no artigo 4" da Lei Cornplmeniar ? 105)2001. PELA .DECRETAO DE AFAStAMENTO DO SIGILO BANCRIO de todos os bens. direitos .e valores mantidos, em hisUtuie financeiras, no perodo de 01/0.112006 a 29/0312811. pelas - pcsa fsicas e jurdicas elencadas acima e relacionadas o seguir, diretamente ou por seus representantes legai& responsveis ou procuradores. de forma individualizada ou em conjunto cnn, outras pessoas.

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rSEGREDO DE JUSTI4

o iiuMSrrc DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL SAIS - QUADRA 07- LOTE . 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-E' - CEP. 70349-970

Dados dos investigadas:

Deferido o afastamento do sigilo bancrio dos investigados relacionados. solicito a Vossa. Excelncia que: faa constar na .dcciso judicial a itl7rncia do Cdigo Identificador da Cas- 002-PF-000092-81 e detrniine a adoo das seguinte,,; ndidas:

a) Que o Banco Central d Brasil realize consulta cio Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. (CCS)'. para a identificao das instituies
t) Cadastro de Clicnlcs do Sistema rin!oIcCiro Nacional (CCS1 lifll toe indica omW j nw de ii,: flniiira manlvetaili qu flhlutru, C!lt$ dcdc1x5ilo In, doptSsitis de p4upllt dcptsiiiS a I'flhY' C i,tl[rflc efl. tlirtitus.e

71t\

RE DO DE J U STI

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS. - QUADRA 07. LOTE 2S -. SETOR POLICIAL SUL ERAS IUSnr - CEP. 70349-97C

cl itais

as referidas pesoas fisicas ejuridicus (investiados) mantm relacionamento, tais como

conta s de depsito vista, dc poupana. de nvestirntnm, de depsitos 'a prazo e outros bens. direitos e valores, duetamente ou por seus representantes lc g ai', ou procuradors bem como em relaes cru coro O resultado da consulta ao CCS dever ser

imediatamente encaminhado a esta autoridade policial, cira meio eleirnico, no flhrmato de plai ilhas tabti'la&is;

h) Que o Banco Central do Btasil encaminhe o oilcio judicial de afastamento de sigilo exclusivamente s instituies financeiras com os quais os investigados mantm ou mantiveram relacionamento durante o perodo de .0110312006 a 01/03/2011, conftrnne resultado da consulta ao CC'S fazendo constar nas: respectivas comunicaes o ()idigo identificador do Caso: 002-PF-000092$1 a sei' utilizado para validao e iransrnissijo dos dados:

e) Que- as instituies financeiras identificadas pelacosulta no CCS.prestem as inlhrmaes conforme o disposto na Carta C;mular n' '345420,10. do Banco Central do l3rasil. que divulga leiaute pata que as ins1ituics:11naneeii prncln iftbrnms relativas a movimentao financeira:

d) Q uea s instituies financeiras identificadas pela consulta no CCS encaminhem os dados bancrios dos investigados. relrcnte ao perodo de 01/0312006 a 29/0312011. via rede mundial de computadores, utilizando-se dos programas \'LIDADOR
diwaniernc ou hgerni&uljo di' eus-i ,ivsiihittc kn!ais pricurodres: O cadasini NO comem uladisi de valor, de m'Mnwttuiap finaeini ou de saldos deconias c aplicaes O Oodastro s-mi dar cunipflntenio aa nrlk'o 34, da LeI 10,701, di' 9/7/1143, que lileluin dispuiivo mi Lei de nriuo OM dciii nimnodo qui 1! tidilco ' CfllT mi nrnnwr rmsuo icnlraim, do formu p1400 ad miam1_Bvtigtt!l de Dinlicio [Lei Ler'al de uflcUlmsI ti e ditou-a ile uutsuiuHdes iinanccirui, beni corno 4e suu pnnmrndouc", - ,/" O )titiOip;uiOhiicih'o do Cts flumiiuurna-lumi'esciimoes iuuoueeims ndu tidwpeIs duutoiidad&toiu1',etc-uics mcd amuictp4isiAo uid inlhnuani umelo Poderiurjucirj, (oficio Nelrmlien). 00 mOro fflra-auioiidades, qoauido dcvidnmnenme Ieghinma,-tas

EGREOODE JUSTI]

MrnrsrRIo DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAI NO DISTRITO FEDERAL S

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 -SEtk POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970

BANCRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCRIO SIMBA. disponibilizados no sitio .http://wwwpfgov.br/simba,

V - PEDIDOS COMPLEMENTARES

:) Em casa de operaes om grande trmite- de dados e documenios que

demandam

atualo direta da periciajunto s instituies rtanceiras para acompanhamento e processamento dos documentos bancrios.

Que seja autorizado .a esta autoridade policial e a peritos etiminais designados -para atuar no easo requisitar diretamente As instituies financeiras, dados e documentos de suporte das operaes flnanciras realizadas no -perodo de afastamento do como aqueles relacionados .a cadastros dos lieims e- anlises de crdito feito nas prprins instituies peb rea de complianc:e alt do controles internos.
sigilo, bem

b) Em caso dc solicitao de dados de transaes internacionais ou operaes de efinibio registradas no Banco Central do Brasil. Que sejam fornecidos pelo Banco Central do Brasil. em meio eletrnico. planilha eletrnica e dados uihulados. iodos os registros existentes de remessas e recebimentos de recursos internacionais e de operaesde -cmbio. bem como Outros registros de manuten0o de recursos no exterior, relacionados aos investigados. e) -Em casos defora tareth ou outras necessidades de compartilhamento dos dados bancrios. Que todos os dados e documentos bancrios oriundos do afastamento do sigilo bancrio relacionado a esta Representao possam sei' compartilhados com (Receita Federal do Brasil, (2ntro]adoria Gera] da I.Jnio, Banco Central do Brasil. Instituto Nacional do Seguro .Social, etc..,) a fim de subsidiar os processos administrativos de atribuio -desses &rQos, ^-fl cl) Em caso de necessidade de
manutena

absoluta do sigilo. /"

(

lo

RE.DODEJ

As.

-1

MINISTP.ro DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASLLIA-DF - CEP. 70349-970

Que a presente Repre-sentaao seja juniada aos autos do processo de quebra de sigilo bancrio j em irnhite nessa 11" VE,

Nestes Termos. Pede Deferimento.

l3nsI1la;9r*ode/

t-4 RIGUES THFUS elegnlo leia Fedeni

cie4ae Inteligncia da SR/D111,/DF

II

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL i a INSTNCIA SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PROCESSO N:

j 32

jJ Zg2J

.a1

a]

Si o

diversas pan fO?OCOPiaSWAPEL - EM BRANCO doc

JUNTADA
fao,ju ,ptada a estes autos dos seguintes dccumentosJ 6?6Q ?c7 '

A 5ECC-7A2.
Mat. I522, lavrei este termo.
Eu, Elsio Vaz Vieira, Tcnico Judicirio,

e MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPBLICA EM GoiAs

EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 112 VARA DA SEO JUDICIRIA DE GOIS

11 II1JKSJ[S] Por dependncia aos autos 12023-03.2011.4.01.3500

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, por conduto dos Procuradores da Repblica que esta subscrevem, no uso de suas atribuies constitucionais e legais, vm, presena de Vossa Excelncia, requer QUEBRA DE SIGILO BANCRIO E FISCAL, pelos fatos e fundamentos ora aduzidos. O Departamento de Polcia Federal representou pelo afastamento do siglo bancrio de diversas pessoas fisicas e jurdicas ligadas denominada Operao Monte Carlo, visando, com essa diligncia, a obter e robustecer elementos que conduzam a autoria e a materialidade de uma srie de delitos, em tese, perpetrados, de acordo com as investigaes em trmite perante esse juzo. Assevera a autoridade policial que, consoante os autos 12023-03.2011.4.01.3500, h um grande esquema de manuteno da jogatina ilcita em Gois. No intuito de manter seu poderio, os investigados utilizam vrias prticas esprias, como, por exemplo, cooptao e pagamento de propina a servidores pblicos federais, estaduais e municipais. Arrola, entretanto, uma mirade de pessoas que entende ser importante o acesso a seus dados bancrios e fiscais. Sem embargo do acerto dessa medida, o Minist'4" Pblico Federal cr que seu alcance, nesse momento, deve ser menor e, destai postula a sua alterao, pelas razes que se seguem. Das investigaes iniciais, pode-se aferir a aparei existncia de dois arranjos criminosos bastante definidos e distintos: o primeiro de
rep-bancrio e fiscal - completa (MC)doc

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o de uma quadrilha, com feies de organizao criminosa, vocacionada

explorao do jogo no Estado de Gois, que se vale, habitualmente, de corrupo de agentes pblicos federais, estaduais e municipais e de favores ilegais desses, para a consecuo dessa atividade ou para a satisfao de seus interesses. Prova disso pode ser extrada dos seguintes udios degravados, com as consideraes que os acompanham: TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/11/201009:59:55 28/11/2010 10:04:20 00:04:25 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 R

DILOGO (...) VALMIR: hoje a minha esposa vai l l. SILVA: Ia certo. As peas que eu coloco pra trabalhar, no deixa brecha. Outros vem de fora e faz essas armaes da vida. VALMIR: eue sei, passa informao, eu sei. SILVA: mas no tem um de voces, no tem um de voces que chega l no CARLINHOS e fala: "CARLINHOS l em Valparaiso no meio das maas podres tudinho, existe uma maa boa, chama-se SILVA". Ninguem fala isso pro CARLINHOS. VALMIR: euja falei moo, cuja falei aquela vez. (...) SILVA: as vezes a gente se irrita com a vida cara, sabia. A gente faz tudo certinho VALMIR: no pois . Esse foi o meu motivo ontem de te achado ruim. eu achei que tinha colocado o cara l pra poder vigiar os trem que eu fazia. Por isso que eu fiquei irritado entendeu. SILVA: concordo corri voce. concordo com voce. As vezes ns no temos o valor que somos merecedor. VALMIR: eu pensei. O seu WILLAN falou que eu pensei errado, mas sei l no gosto disso no. Se quer alguma coisa relacionada a mim, pea pra mim, no pea pros outros no entendeu. ( ... ). mas eu ja falei de voce aquela vez. Se lembra que eu falei no radio de voce na frente dele. ele te agradeceu e tudo. Se tem uma pessoa que no fala mal dos outro eu.
VALMIR: mas eu vou te falar um negcio, eu pensei que o BAIXINHO ontem

ia falar com o CARLINI-IOS l pra poder acabar com essa casa minha. Sinceridade pensei mesmo. SILVA: mas ele no faz isso com voce no, porque ele gosta muito de voce. ele sabe que voce igual ao SILVA., certo. Voce honesto. E o q ue vale nessa em presa honestidade. VALMIR: ento beleza (...). E foi bom Ia ontem aiiossa'? ssa?

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SILVA: gracas a deus. Do meio-dia at o termino, quatro horas da manh, o tempo todo. Faltou energia no WASHINGTON, ficou melhor ainda. TELEFONE 6193270256 NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO RAIMUNDO X ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/11/2010 11:27:39 27/11/2010 11:31:03 00:03:24 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO EDSON VAIS. CARLINHOS. ALAN TEM 2 TELEFONES (9282) DILOGO Raimundo - O ERNESTO, voc falou com o EDSON VAIS? Ernesto - Hoje no. Hoje no. Falei com ele ontem e falei com o CARLINHOS ontem tambm. Que que voc qu que eu fale com o EDSON? Raimundo - Ns vamo acerta com ele a semana que vem. No deixa ele assustado no. Ernesto - No eu ligo pra ele. CARLINHOS eu combinei com ele, de segunda feira eu ligar pra ele e dizer pra ele o que t vencido, se ns vamo pagar entre quarta ou quinta. Ele disse, eu preciso de uma data ERNESTO. Ento segunda feira eu te ligo e digo pra voc, CARLIN.HO v pode depositar quarta, v poder depositar quinta. E o outro que vai vencer dia cinco eu disse pra ele que ns vamos colocar no vencimento em dia, pra ficar tranquilo com ele, foi esse o meu combinado com ele ontem, entendeu. TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO ORIGEM DA LIGAO TIPO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO MAJ SILVA X VALMIR (DENUNCIA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/11/2010 12:14:59 18/11/2010 12:15:58 00:00:59 ALVO 6178133021 DILOGO Maj. Silva - Tem alguma coisa em relao a nossa "pizzaria" (bingo)? VALMIR - Sim v com o BAIXINHO ai. Maj. Silva - T ok ento, todas ou s a nossa? VALMIR - S a nossa. Maj. Silva - Fechado ento. VALMIR - E brincadeira hein. Maj. Silva - Pois no entendi. INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R

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VALMIR - T dizendo assim, brincadeira n, a perseguio em cima de nis. Maj. Silva - E um peso hein cara. Parece que denunciaram, vizinho fez denncia n. TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X BAIXINHO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22111/2010 11:13:38 22/11/2010 11:15:15 00:01:37 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 R

RESUMO Obs: DADA o possvel policial civil do DF, que nas ligacoes anteriores SILVA chama de CHICO. DILOGO BAIXINHO: "TUDO BEM?" SILVA: "tudo bem no. Aconteceu l a situao, o DADA te passou, n?" BAIXINI-IO:"passou. Eram quantos caras?"; SILVA:" falaram que eram 12. Agora apareceram 4". BAIXINHO:"pois , ns temos que dar uma olhada nisso a". SILVA:"ele (Washington) me ligou agora cedo, falando pra eu pegar toda a segurana da casa dele. Mas foi ele quem criou as cobras". BAIXINHO:"pois . Vou pensar, vou ver o que eu fao aqui. Ve se o DADA diz alguma coisa". SILVA:"eu tive com o DADA ontem a tarde, depois do jogo. ele vai ver o negocio pra hoje". BAIXINHO:"nos temos que fazer esse trem hoje". SILVA:" melhor pra dar um choque". BAIXINHO: "vamos ver se d resultado. O WASHINGTON quer que voce pegue a seguranca na casa dele?" SILVA:"ele quer que eu pegue a seguranca na casa dele, mas com um porm, n. Que mande todos os ladres embora". TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO BAIXINHO X SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/11/201023:15:01 22/11/201023:16:19 00:01:18 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 R

DILOGO BAIXINHO: e a como foi o barulho na cidade a? SILVA: A cidade ta agitada, tem PM correndo at agora.

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SILVA: mas o barulha ta bom, as viaturas me ligando: ta cheio de barca, ta cheio de barca". SILVA: A amanh eu acabo de matar a cobra. Vou falar que eles vo passar um ms aqui dentro. BAIXINHO: isso mesmo, mas agora eles vo vir descaracterizado. SILVA: at o PERUANO saiu correndo, foi o primeiro a ir embora. TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO BAIXINHO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26111/2010 12:24:16 26/11/2010 12:25:10 00:00:54 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 R

DILOGO BAIXINHO: as acoes que vao ser tomadas, s vai informando ao GALEGUINHO, pra ele me ajudar a dar uma luz, l? SILVA: todas as acoes que for eu passo pra ele e ele te informa. BAIXINHO: proque eu no sei que horas que eu vou chegar e a gente vai trocando ideia.., com ele ai, eu t l com o HOMEM e ele vai coordenando pra mim. SILVA: De imediato o seguinte: eu vou criar hoje dois carros com tres cada um, 24 horas encima dessas casas. BAIXINHO: beleza excelente.

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NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/12/2010 12:48:51 08/12/2010 12:50:54 00:02:03 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

DILOGO Olimpio: ...como ficou? Lenine: no te liguei at agora, eu falei com ele (Carlinhos) e ta falando que enrolado hoje, ele me garantiu que vinha aqui amanh, disse que era pra ontem aqui no veio, tem uma reunio com o pessoal da Deita .......e falou for hoje no vai resolver muita coisa no. Olimpio: vamos aguardar, se ele no vir a gente vai,

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TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO DATA/NORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/12/2010 15:44:10 09/12/2010 15:45:18 00:01:08 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO 1623370411 R TIPO

DILOGO Olimpio: ta desligado ..... vocj falou com o Homem j (Carimbos) Lenine: falei Olimpio- ...........at 4:30 eu consigo arrancar tudo Lenine: pois , o problema esse, no sei se to por perto (PF) Olinipio: isso que eu quero saber, porque eles (PF) no vo assim n? Eles no vo a loa, eles devem estar l desde cedo s de butuca esperando ou quer que a gente facilita a vida deles, s botar tudo e eles recolherem o caminho. Lenine: tenho que conseguir falar com ele Olimpio: l tem muito lugar que d tranquilo, eu acho que consequencia daquela situao l no? Daquele papel. Lenine: no sei Olimpio: vou ficar tentando falar com ele. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 14:57:31 06/12/2010 14:58:03 00:00:32 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

DILOGO Carlinhos: T vindo? Lenine: daqui a pouquinho to saindo.... CarImbos: Traz o Dad com vc.... Lenine: ok, vou ligar pra ele. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte O

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LENINE X GEOVANI # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 17:20:08 06/12/2010 17:20:54 00:00:46 ALVO 1623370411 RESUMO contabilidade DILOGO Geovani......o cara que vai pegar o negcio l vindo e o Carlinhos pediu para eu encontrar com ele no Vitapan.... ai vou conversar com ele l TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CRLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/12/2010 11:55:38 08/12/2010 11:56:34 00:00:56 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R

DILOGO Lenine: Oi.....no porque o Olimpio estava querendo ir a hoje para discutir o negcio de canela n? Mas a vou dar um "focker' e falar que eu no posso ir no. CarImbos: ele pode ir hoje e amanh eu falo que viajei........depois daquele choque com o cara l parou com os assaltos? Lenine: uai, depois daquele dia no deu problema no, nem vestigios de problema. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/1212010 15:29:02 09/12/201015:30:08 00:01:06 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R

DILOGO Carlmnhos: quem foi? Lenine: o Chico Carlinhos: pois , mas ele quefa)oi>'

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Lenine: ele ligou aqui e falou: rapidinho rapidinho ta saindo mais de 20 viaturas: Carlinhos: Mas pra isso? Lenine: pelo o que ele falou . Carlinhos: so da onde? Lenine: Brasilia Carlinhos: Que lugar? Lenine: Vai Paraso, Luziania Carlinhos: Pois , Estadual? Lenine: Federal Carlinhos: Vamos ver se d tempo de tirar? Lenine: Tirar no, d tempo de sair. CarImbos: Todo mundo n? Lenine: CarImbos: ento t bom. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/12/2010 14:13:37 07/12/2010 14:17:25 00:03:48 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

DILOGO LENINE: Eu vou chamar o CHICO pra ele explicar uma situao pra ns l da, da, da, da, da, do Gama l, n. E que horas c desocupa a? OLIMPIO: Ah, 3h eu t, 3h eu j saio do local. A, eu vou. Fala pra ele que pode ser na BELINE, na, na PRALINE, se ele quiser. Ou no GILBERTO SALOMO. Onde fica melhor pra voc. Acho que o GILBERTO SALOMO melhor pra voc. LENINE: T bem. T bom, ento. Ai, eu vou l no GILBERTO SALOMAO, que horas? OLMPIO: Vamo marcar 3:30h? LENINE: 3:30h, no GILBERTO SALOMO. OLIMPIO: T. Outra coisa. Eu preciso falar outra coisa com voc. Eu t, l com o Antnio, l, prestando conta, l, como que ns vai fazer com ele? Nis nem terminamo de conversar. De, de..., libera pra ele aquele valor, l, ou no? LENINE: Vamo conversar pessoalmente, a, ento. OLIMPIO: T. Beleza! LENINE: Ou c vai falar com ele agora, antes? OLIMPIO: E, eu t com o problema que ele ta , no ROSVAidtij' restando conta, sabe. E que sabe quanto que vai a conta, quanto ,que vai edita/ e falar o

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ROSVALDO querendo (???), sabe. Eu acho que seria bom a gente dar um basi nisso logo, ver Jogo. Acabar com isso..., bola pra frente, n. LENINE: OLIMPIO, eu acho... Eu, sinceramente, cara. Eu acho que trinta mil, no pode mais do que isso, no. Trinta mil o bolo, n. E cada um entra com a sua parte, cara. C v. cara. Oh, l..., l no, no, no VALMIR, o assalto que teve, cara. Ele prestou conta de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), quatro mil e pouco da leitura e mais, dez mil pro fundo de caixa, n. Quinze mi] de, de pa..., pa... A, a OPERAO paga vinte e cinco; oc, trinta e cinco; a casa, quarenta. Vai sobrar... Quer dizer, justo a diviso pra cada um cara. Trinta mil l entubando um trem grande, moo. OLIMPIO: E, foi mesmo o que ns conversamos, aquele dia, no foi? LENINE: Foi, mas ele no aceitou no, n. O ANTNIO no aceitou, no. LI OMPIO: Uai, meu irmo, se ele no aceitar, fazer o que? T igual ao FERNANDO. O FERNANDO, a POLICIA chegou l e apresentou uma conta de Quarenta mil [R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).] A, eu j mandei o ROSVALDO, l. Eu falei, ROSVALDO, c j diz que, que isso no aceita. S dentro de loja, fora de loja a segurana da pessoa ter a segurana dele, no a gente obrigado tambm, no. Daqui a pouco, todo mundo vai ser assaltado em casa e nis vamo ter que pagar, tambm. LENINE: Ah, claro, uai. Ai, eu t saindo, eu t indo, a, saindo daqui pra ir encontrar com voc e eu sou assaltado e s porque eu vou encontrar com voc e a culpa sua? A, tambm, nem tanto, n? Oh, uai, trinta mil e quarenta por cento, dozemil, acha que pode aceitar. Ele descontar doze mil. Quinze mil, no sei, quinze mil, ento. OLIMPIO: Entendi. E, quinze mil, ento, o que que que c falou? LENINE: Porque trinta mil, ele, quarenta por cento, d doze mil, a parte dele. Ento, aceitar ele descontar... Oh, isso a o seguinte, e ... . a, e..., ele..., os quatro mil j vo l entubado. Porque a leitura daquele dia..., nis vamo esquecer ela, no isso? OLMPIO: . Exatamente. A leitura num, num pode entrar, uai. T, l, fora. Nem pra ele, nem pra gente, n. LENINE: Exatamente. Nem pra ningum. Ento, no entra a leitura daquele dia, certo? Eu acho o seguinte, aceita ele debitar quinze mil reais. OLIMPIO: Entendi. Ento, l. Deixa eu, deixa eu, eu vou falar com o ROSVALDO(?) aqui, agora. E, j, falo com ele. LENINE: Porque se c for tirar o prejuzo... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho- Monte Cario

INTERLOCUTORIES/COMENTRJO LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/1212010 10:14:05 0911212010 10:23:08 00:09:03 ALVO 1623370411 DILOGO INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

LENINE: a D.O.E derrubou um trem grande ontem, viu, la na Ceilndia, l. OLIMPIO: a foi (risadas). Era de quem l? LENINE: c , o sei, cara. Sei de quem que no. Nem ele sabe de quem que no.

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OLIMPIO: do JANDIR, pode ter certeza. Ou do JANDIR , ou do WASHINGTON. ( ... ) Acredito que seja do JANDIR. LENINE: L do 2 ta. O JANDIR no tem esse tanto no. OLIMPIO tiveram que chamar um caminho! eles ficaram encabulados com a estrutura do trem, do almoxerifado. Diz que placa zerada tinha mais de setenta. (...) fecharam um caminho. OLIMPIO:Ah, o deposito n. LENINE: deposito. Placa com processador. Tinha um cara l dentro falou: "no isso aqui maquina de msica". Mandaram chamar um cara l falou que isso aqui tudo de maquina. ( ... ) OLIMPIO: Ali dele mesmo. (...) Ele fabrica aquelas maquininhas de msica. LENINE: maquininha de musica tinha uma l s, duas. Agora de bingo, placa de bingo, aceitador, processador, caixote tinham muitos. S em uma caixa tinha mais de 70 placas. OLIMPIO: caralho, bicho. menos um, n (risadas). Foda-se. eu sei o CHICO (DADA) tinha falado l perto da escola, n, da escolinha, do bradesco, n. LENINE: eu no sei cara, eu acho que , se viu o CHICO falando antes de ontem pra ns. OLIMPIO: foi bom de mais ento. foi bom de mais. (...) Ele tem um canalzinho l, viu. Eu acho que ele tem dois caboclos l, um tal de LUIS, eu acho que ele tem dois caboclos l que d a luz pra ele, mas dessa vez foderam ele. LENINE: pois cara, mas ele no tem canal com a D.O.E no. Porque diz que tentaram intervir, por isso que dele sim. O CHICO falou que dele sim. Tentaram intervir, chegou os CANA da arca, a eles mandaram mais um reforo, diz que foi 12 agentes da D.O,E. A ficou um tumulto umas duas horas, a chamou um caminho e levou tudo acho que pra 24. O CHICO falou que era coisa de mais. ( ... ) diz que quase na coube num caminho. OLIMPIO: , mas se foi pra delegacia l, ele resolve viu, ele recolhe essas besteradas tudo. LENINE: mas acho que eles fizeram a percia cara. A D.O.E teria que mandar para a Delegacia claro, no tem como. Inclusive pediram, foi at um menino que at ja trabalhou comigo l, que o CHICO me ligou a noite, eu mandei o menino l, que ra pra ver, eles queria ver o qu que era o material. (...). OLIMPIO: ele deve ta doidinho. (...) OLIMPIO: ele deve ta doidinho, ento dele mesmo. bom que ele nunca levou uma porradinha. bom levar mesmo pra ele aprender. LEN.INE: a rapaz com tanta coisa assim, quem tem no entorno a s ele. Ninguem tem essa estrutura no. E ele ou oc eu fiquei at com medo de ser seu, voce falou que tinha coisa fora n, a eu tentei falar com voce, no consegui OLIMPIO:( ... ) no restaurante que eu almoo, s eu que almoo e pronto. Nunca eu no quero negocio aqui no LENINE. Aqui maior fria. Sou muito visado aqui sabe. L,ENINE: pois . Mas foi grande, coisa grande rapaz.

OLIMPIO: foi bom, foi bom. Tem que derrubaro resto agora pra ficar melhor ainda. E o HOMEM, vem ou no vem. LENINE:diz que vem. No falei com ele hoje cedo no. Ele deve lar dormindo. ele falou que chegava aqui na hora do almoo. Tambem no me desconfirmou nada ainda norOLIMPIO:,t'u v e me tal, que eu ja too acordado j. 10

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.1.4 La. 1.4 a.. ai iiiaui.i pia Lia U 0131V Ia IIU4UVIC negocio do JANDIR viu. Diz que ia dar ontem, diz que nos dois local ia dar ontem, mas aio trem era grande demais, eles teve que mandar reforo, porque o pessoal local tentou abafar. a diz que eles madnaram 12 agentes pra l. OLIMPIO: devia ter acordinho l, ento o cara tentou abafar pra ele, mas se fodeu. LENINE: vai ter xiadeira dele a hoje. OLIMPIO: comigo no. ( ... ) LENINE: OLIMPIO, deixa eu te falar: essas farinhas que a gente derruba que as vezes a gente at pensa que o PAULO VI, porque o PAULO VI no tem como ele fabricar, pode ser que esse (intelegivel) lava fabricandoe passando pra esse pessoal a viu. No digo que ele tava operando, mas fabricando e passsando pra esse pessoal. OLIMPIO: no, ele no tem condio no, ele no tem condio no. O jogo que ele tem, deixa eu te explicar. eletentou uma vez e perdeu mais de 400 mil reais. Por isso que na epoca ele pediu arrego aqui sabe. Esse tipo do jogo nosso ele no tem no. Ele tem aquelas maquinas da BRASMATIC, que tem um pessoal que entrega prontinho pra ele e ele s monta, porque ele no tem estrutura tecnica pra isso. Certeza absoluta que no . do joguinho nosso no . Isso a eu tenho certeza. ( ... ) porque ele no tem estrutura, Ele falou que nunca mais mexe com aquelas maquinas da FAMILIA, que ele levou um prejuzo de quase 400 mil reais. (...) OLIMPIO: a placa no importante, importante a interface. A interface que contem o jogo, no a placa. A placa pode ser at igual, mas a interface que a controladora do negcio, que d a destinao, sabe. (...) se eu ve uma eu at falo. Pode ser a placa da BRASMATIC mesmo. LENINE: interface tambem tinha muita. ( ... ) eu pedi pra ver se ele tirava pelo menos uma. (intelegivel), agora complicou. Ve se tirava pelo menos uma pra mim ver. Eu ver se o CHICO conseguiu tirar pelo menos uma. OLIMPIO: pois manda ver, que a a gente sabe na hora. mas eu tenho certeza que BRASMATIC, ele no mexe com aquela, ele no tem o canal no. LENINE: agora, o equipamento tudo de bingo, no tinha nada de rua no. a kna aIae a

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NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X ANDRE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0311212010 09:42:28 0311212010 09:43:03 00:00:35 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009002356086 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

DILOGO LENINE: ANDR, depois do almoo voce vai mandar buscar, ? ANDRE: LENINE: ento o se inte: o RODRIGO vai buscar as copinhas l no ELVIS e trazer pra

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ANDRE: ah, beleza. agiliza, n. tudo bem. Eu to com essas 4 a mais 7 halloween ficaram prontas aqui e mais a moto. Ento eu vou estudar se arrumo um caminhozinho ou se faz varias viagens. Vou ver aqui o que fica melhor. LENINE: tudo bem. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X THOMAS- @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0311212010 15:12:52 0311212010 15:14:24 00:01:32 ALVO 1623370411 RESUMO contabilidade DILOGO THOMAS: Certo, certo. E..., me diz uma coisa. O saldo do caixa de Santo Antnio, est certo? Acompanhando pelo relatrio demonstrativo financeiro, ele tem l: valor do caixa, negativo de RS 1.418,97 (Mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos), o que est atualmente lanado. Esse valor est certo? LENINE: Certinho, certinho. guas Lindas, Cristalina e Santo Antnio, t certinho. O que que aconteceu. E..., ele, ele t negativo, mas ele no pagou um prmio, certo? No pagou o prmio. O..., o..., o..., Pogadinha(?) soltou, l l, mas ele no fez o pagamento desse prmio. THOMAS: Porque assim, ..., consta aqui, j, o lanamento do dia..., do dia 02112, do 02112, que foi ontem, n! Da cobrana de ontem. E, esse prmio alto, que saiu, ele no, no veio puxado aqui pelo..., do Cocadinha(?) pela contabilidade. Confere? [Desconfia-se que Pogadinha ou Cogadinha possa ser o programa de Contabilidade utilizado por eles.l LENINE: No, foi puxado sim, uai! T tudo puxado a. E automtico THOMAS: Sim. Mas ele puxa o que saiu na Guia. O prmio grande, foi qual o valor do prmio grande? LENINE: Foi R$ 12.000,00 (Doze mil). Puxou sim. T tudo puxado. THOMAS: Esse prmio saiu aonde, exatamente? Foi no de Aguas Lindas ou no..., no Cristalana? LENINE: Aguas Lindas. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho. Monte Gado INTERLOCUTOR 724009010364180 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010364180 R

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/12/2010 11:09:39 07/12/2010 11:12:55 00:03:16 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM 7LGAt9yPO

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RESUMO LENINE conversa com GEOVANI sobre pagamentos (Abastecimento. Segurana, etc), fazem a contabilidade do esquema. H um trecho do dilogo em que falam alguns nmeros que parece ser valores arrecadados com os jogos. contabilidade DILOGO GEOVANI; Pode falar. LENINE: Abastecimento meia, sete, meia. [R$ 676,00 (Seiscentos e setenta e seis reais)] GEOVANI: Certo. LENINE: E FERNANDO, seiscentos. [R$ 600,00 (Seiscentos reais)] GEOVANI: (???) LENINE: ZUNGA, Trs mil (3.000). [R$ 3.000,00 (Trs mil reais)] GEOVANI: ZUNGA? LENINE: ZUNGA, com Z. Ele sabe o que que . Ele mandou dar. GEOVANI: Certo. LENINE: E..., segurana, dois e setecentos (2.700). [R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais)] Isso a foi a segurana que eu gastei naquele esquema (???), semana passada, que no t adiantando "bosta" nenhuma. Tambm cortei tudo, n. S que na semana passada, nis gastamo isso a. GEOVANI: Esses Dois e setecentos aqui pra dividir, ou s deles? LENINE: Cara, o seguinte, eu vou te explicar o que so esses dois e setecentos a. Ns lanamos duas seguranas semana passada, teve um cara do OLIMPIO que montou uma e ns montamos a outra aqui. Certo! No sei quanto que o cara do OLIMPIO gastou. Eu vou perguntar pro OLIMPIO agora, que o OLIMPJO vai pagar ele. Ento, dependendo do valor, eu acho que foi mais ou menos isso a, tambm, n. Porque nis reforcamos todas as casas por conta da OPERAO, n. Mas eu acho que isso a, vai ser dividido, mas eu tenho que saber quanto que o OLIMPIO gastou, pra somar as duas e ver quanto que vai tocar pra cada um. GEOVANI: T, beleza! Agora aquela..., a que c descontou semana passada de sete e pouco e aquela de quatro, eu passei pro OSVALDO, o OLIMPIO t a par, n? Que ele ia pagar a metade, dois mil, mais trs mil e pouco? [GEOVANI fala de valores que foram pagos, R$ 7.000,00 (sete mil reais), R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), R$ 2.000,00 (Dois mil reais) e pouco mais de Trs mil reais.] LENINE: Tudo! T a par de tudo. At a semana passada. S essa ai que no. Ele sabe dos gastos dessa semana, mas eu tenho que fazer a compensao com ele. GEOVANI: T, beleza, ento! LENINE: T, jia! Ai, o total de, de, de vales, ai,seis, nove, sete, meia, com a verde, trinta e cinco, ficou uma verde 28024. GEOVANI: 28024 LENINE: Tem mais 1543024, n? [Provavelmente, estejam falando de valores arrecadados com os jogos.] GEOVANI: (???) LENINE: Essa verde eu vou segurar. Mas agora eu vou segurar pra pagar o WILLIAN aqui, n. Porque eu ia pedir ele pra mim, mas no adianta eu pedir pra a, porque no tem. GEOVANI: E, porque eut esperando chegar um negcio aqui, n. E se che gar eu.... pago ele, 'eraqui, se chega, porque..., pra chegar hoje, n. Vamo ver aqui.
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LENINE: E se chegar, eu no falei com o CARLINFIO, n. Com o CARLINHO. Se chegar, ento, se me fala e eu ligo pra ele e peo isso a emprestado pra mim. GEOVANI: Beleza, ento. LENINE: (???) se v a. De qualquer maneira eu vou deixar o papelzinho da verde, l? TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 13/12/2010 09:50:15 13/12/2010 09:53:00 00:02:45 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO UZ podem estar se referindo a antigo Comandante da Pm em Valparaiso UZIEL. DILOGO LENINE: abastecimento 468; FERNANDO e FELIPE 600; UZ 1000; (...) UZ todo ms o dinheiro 1000 meu e 1000 dele; contador 7000. E aquele negocio do ADRIANO. A o ADRIANO ligou pra mim, pediu pra pagar 5 pro contador e mandar 2 pra ele. Guardei at o email aqui. Certo. 2 que o JOSE ... (intelegivel) devia pra ele, 7. Parece que vai ter que pagar , no sei se 9. E seis mil dolar n? Sei que eu mandei 7, dois mil do ADRIANO e 5 mil. Inclusive 2000, eu at levei pro ADRIANO, mas a na cachaada no entreguei, mas pode deixar que eu entrego pra ele hoje. mas j lana 7 mil. GEOVANI: certo. LENINE: segurana 700 reais. Deixa eu te falar pra oc: a segurana 700 reais, 100 reais por dia eu to pagando pra acompanhar o FELIPE e o FERNANDO. Isso no tem jeito cara , isso a eu vou ter que pagar mesmo, eles esto fazendo leitura de madrugada, 5 horas da manh. O resto ns cortamos tudo. Tudo, tudo, tudo. mas esse ficou, no vai terjeito no. GEOVANI: certo. LENINE: e 35 mil haver n. E haver 25.232 GEOVANI: beleza ento. LENINE: mais 40 da semana passada, 65.232. A v com ele ai. Ele falou que ia me emprestar isso a, mas ta devendo GEOVANI: ele ta aqui, eu vou falar com ele. LENINE: na hora do almoo eu to indo a.

Em paralelo, h os agentes pblicos possivelmente relacionados com as atividades da organizao acima aventada. Neles, h, possivelmente, Delegados da Policia Federal, Policial Rodov ,jrio, Servidor da bfraero e uma srie expressiva de policiais civis e militar Corroboram essa suspeita os seguintes udios:
TELEFONE 6178133021 NOME DO ALV MAJOR SILVA 14

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO MAJ SILVA X MARCAO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/11/2010 21:13:08 17/11/2010 21:14:23 00:01:15 ALVO 6178133021 RESUMO LENINE DILOGO SILVA: eu falei com ele o negocio do barril do chopp. ele falou que ia comentar com o LENINE agora a noite e amanh cedo me da o toque aL..hoje ainda. MARCAO: ah beleza. Como que eu fao. SILVA: ele falou que ia falar com o LENINE, com o LENINE, se o LENINE der o aval amanha cedo voce passa aqui e pega o dinheiro, mas ele vai me comunicar: Oh SILVA, ta ok manda o MARCAO passar aqui". ele vai me ligar agora. MARCAO:tranquilo. Major, tranquilo. SILVA: eu falei que era 200 mil reis o barril de chopp, no isso? MARCAO: isso mesmo, isso mesmo. SILVA: ok vou esperar o retomo dele e ai eu te falo. TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-97-5892 6178133021 R

INTERLOCUTORES/COMENTRIO MAJ SILVA X VALMIR @ BINGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/11/2010 20:54:51 18/11/201020:57:55 00:03:04 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R

RESUMO conversam sobre arrumar uma lugar para colocar as maquinas de jogo do VALMIR. DILOGO SILVA: conseguiu? VALMIR: Ele no quer alugar mais no. Quer inflacionar ou ento pulou no SILVA: voce pediu pra ele me ligar? To conversando com o LENINE aqui e ele falou que o local excelente. Que ali ideia tima VALMIR: Qual ideia? SILVA: de alugar l, de alugar l no EPVC(?). VALMIR: Eu sei moo, o FLAVIO no quer alugar. SILVA: ento vamos fazer o seguinte, ele vai tocar esse negcio que vem, porque ele no tem dinheiro pra fazer nada, ele ta duro. ...a gente galpo do lado dele e usa o estacionamento dele. VALMIR: eu sei... s que nada to facil como parece. Xra alugar o do lado, pra alugar estacionamento dele, fica pior porque tem dgis\alugueis de um.

 MINISTRIO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPBLICA EM Gois SILVA: amigo, eu vou falar com ele amanh. Vou ligar pra ele agora e vou falar com ele. mas o outro galpo que eu te falei do lado do dele l, do lado do PVC, s no tem estacionamento. SILVA: voce me pediu certo, o LENINE mandou eu procurar amanh um aluguel urgente pra voc. Ento vou fazer isso amanh. Vou eu, ta o RICARDO, ta o MARCO... TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CHICO BALA (DADA) X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/11/2010 12:21:44 20/11/2010 12:29:49 00:08:05 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 R

DILOGO SILVIO: "fala CHICO BALA" CHICO: "ta por onde agora?". SILVIO: "to meio enrolado. To resolvendo um assunto aqui embaixo, no Setor de Chcara Anhanguera". conversam amenidades. CHICO: "tem que fazer uma parada a, eu precisava da sua ajuda". SILVIO: "eu sei, aquela que o BAIXINHO te contou. CHICO: "aquela mesmo. Eu vou levar o pessoal pra a, pra gente fazer o As de ona." SILVIO: " hoje, pra hoje?" CUJCO:"nao, nao pra hoje nao. E pra segunda-feira. Pra hoje nao pode no". SILVIO:" porque seno assusta, n. Assusta toda a clientela." CHICO:"Hoje e amanh bom, tem que fazer segunda. O BAIXINHO queria fazer hoje, eu conveci ele de fazer s segunda". SILVIO: "fechado ento, fechado. A gente se encontra segunda-feira cedo pela manh, marcamos tudo e a noite ... s abre a noite". CHICO:"eu queria conversar contigo antes, conversar contigo pra, voce que conhece tudo a, pra mim poder passar pro pessoal l da 'igreja' l, direitinho pro 'pastores' l pra poder organizar entendeu? Ver qual a melhor forma de fazer os 'cultos". SILVIO: " certinho. Eu falei at com o BAIXINHO: 'vai no ninho, voce sabe onde o ninho n! Vai naquele ninho. De um espalha pra todos". CHICO: ", mas voce nao acha melhor fazer duas simultaneas, s duas. fica mais bonito, n! Nas duas que tem problema simultneo. SILVIO: "positivo, nos dois ninhos. No ninho do 'O' e no ninho do 'F". CHICO: "exatamente. Faz simultaneo que a a polvora mais forte". SILVIO: "otimo, otimo. Vai ser um tapa assim meu amigo.. .J viu aquele filme pe' pra sair? CHICO: "entendi, eu vou ai falar com o BAIXINHO agora porque o seguinte ca o pai de uma garota do nosso time faleceu e o enterro ires horas". SILVIO diz que est fechado, diz que vai esta , na distribuidora daqui uns minutos. Diz que l no Cosmos ao lato da P1. (\

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CI-IICO diz que melhor tratar isso na segunda-feira ou ento amanh a tarde para conversar com calma. SILVIO diz que ja est agendado para segunda-feira conversarem CHICO diz que essas coisas tem que pensar muito. Diz: "o pastor l gosta de colocar a cabea pra raciocinar. No s pra dividir as orelhas no. SILVIO: "mas indo nos dois ninhos dando uma prensa, muita gente vai pedir pra sair, principalmente os ladroes que tem nesta farda". CHICO: "pode deixar que a gente vai fazer um negocio bacaninha. Ficar fechadinho entre a gente pra no vazar.Fica bonito". SILVIO:" Ta entre eu voc e o BAIXINHO, mas ninguem. Eu, voc e o BAIXINHO, ninguem sabe de nada". CHICO: "fechou". SILVIO:"eles estao preocupados com o servico que est sendo feito, acompanhando o FELIPE e o FERNANDO". CHICO: "beleza, vai ficar bom. E bom que agente vai ter uma paz por muitos dias. o que eu falei pro BAIXINHO: garantir o natal. n. E chega at janeiro tranquilo,
pIS".

CHICO: "chega, chega". TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/12/2010 10:23:08 16/12/2010 10:24:42 00:01:34 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

DILOGO GEOVANI: Fala (EDUARDO?)! LENINE: 01! GEOVANI: C me chamou de novo? LENINE: C no tem jeito de ... d dois mil pro ADRIANO mim no? GEOVANI: Mais tarde, agora no tem no, pode ser? LENINE: Pode ser , eu passei quatro oitocentos e dez pra voc em dinheiro, agora transferi pra sua conta, eu s transfiro cinco mil por dia, a ele passou uma conta do Banco do Brasil, o Banco do Brasil no tem, s tem dinheiro no Bradesco, e eu no tenho especie aqui, eu j recebi trs e-mail me cobrando esses dois mil rapaz , puta que pariu GEOVANI: ento t, eu passo pra ele LENINE: Ai amanh eu transfiro pra voc GEOVANI: T bom
1 .FNINPflk?

GEOVANI: Beleza LENINE:Puta que pariu, que cara enjoado GEOVANI: Esse ai vai ser o prximo que eu perder a pacincia com ele LENINE: Que que isso rapaz, como que poda az GEOVANI: Ento beleza ento EDUARDO TELEFONE NOME DO AL

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INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X ANDRE @ # DATA/HORA. INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/12/201009:38:26 03/12/201009:42:11 00:03:45 ALVO 1623370411 DILOGO LENINE:O WILLAN ligou agora pro MAX, mandamos o RICARDO pra ai, pra pegar. At agora no fechei meu ms. Eu depende das informaes dos equipamentos de Aguas Lindas ai, que voce prometeu at mandar pra mim antes e no mandou, diga-se de passagem. A eu to esperando isso ai pra mim fechar com a TACIANA, vou fechar meu ms e vou AGUAS LINDAS e SANTO ANTONIO, que ai a gente vai pagar 130 todo e folha. Vou pa duas cidade hoje cara, no posso ANDRE: eu no te mandei ontem, porque voce lava em Cristalina. O RICARDO descendoja pega aqui agora. Eu tinha pedido pra mandar quinta-feira, voce tava em Cristalina ontem cara, nem adianta mandar no.No vai ta ai. Eleja vindo aqui agoa, eleja pega ento. Mas no t tudo perdido no. Eu quero ... (intelegivel) eu vou levar ele l na sua casa, eu quero comecar a estudar meu projeto da minha casa aqui, ai eu vou levar ele l. Se voce permitir. LENINE: que isso ANDRE! Voce pode ir a vontade. (...) Na hora que voce tiver indo l, voce liga, que a a gente troca uma ideia com ele a rspeito do projeto. Eu voce e o MARCIO mesmo. S que a eu vou fechar esses relatorios aqui. eu tenho que ir a Aguas Lindas e Santo Antonio. A voce troca uma ideia a respeito do projeto. Eu s tenho uma duvida que eu lava vendo. So 4 sutes que a gente tava fazendo l, 4 chales. No seria 5 o prejeto nosso? Seria 4 mais uma enfermaria. ANDRE: sena, ele suprimiu por conta propria. LENINE:Aha, eu vi isso a , que em todos eu vi ai. E uacho que o conceito ficou bonito o projeto (...). Mas est excludo a enfermaria, no sei se foi por questoes de espaco ( ... ) ANDRE: (...) eu vou conversar com ele, a eu vou te chamando .. e a gente v. (...) LENINE: voce vai mandar buscar as cipinhas aqui e a moto. ANDRE: vou. Hoje a tarde, to com mais maquinas pronta l pra l tambem, eu vou isso agora tudo. Mando um caminhozinho, mas ja ta organizado buscar a moto e as copinhas. INTERLOCUTOR 724009002356086 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002356086 R

Na representao policial, no h esse trao divisor, havendo pedidos de afastamento de sigilos de ambos os eventos acima destacados. Rep uta o Ministrio Pblico Federal, entretanto, que todas as quebras so oportunas, mas, por ora, o trabalho, por uma questo de foco, deve voltar-se, essencialmente, para a organizao criminosa, ou seja, para as atividades diretas de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e de seus principais aliado: LENINE ARAJO DE DE SOUSA e GEOVANI PEREIRA DA SILVA e pessoas fsicas e jurdicas diretamente ligadas. eles.

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j 90 )

Rs.

Partindo-se desse pressuposto, realizou-se levantamento de vnculos societrios e participao em pessoas jurdicas desses trs representados e de familiares do primeiro. O resultado o seguinte: Pessoas Naturais:
CPF 181.521-49 142.481-04 844.521 : 15.. 166.001-15 870.251-20
331-Si

161-88 161-68

ROLDAO APRIG PAULO ROBER ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGU GEOVANI FERE LENINE ARAWC SEBAS11AO DE ALMEIDA RAI ANDREA APRIGIO DE SOUZA 1 ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

Inailit

Alm desses, visando a compreender o fluxo monetrio, importante o afastamento dos sigilos bancrios tambm de: SUZANY LOPES APRIGIO, CPFIMF 891.805.261-87 (scia de Andra na empresa APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e scia na IR Comrcio de Medicamentos); FERNANDO MOREU MALARET, CPF/MF 203.269.713-00 e /WESLEY JOSE CARNEIRO, CPF/MF 370.607.401-04 (ambos scios da empresa BARNA CONSTRUTORA LTDA); EDSON ADALBERTO SANTAROSA, CPF/MF 091.054.171-04 (scio de LENIINE na BET CAPITAL, da qual CARLOS AUGUSTO j foi scio); LUIZ HUMBERTO FELICE, CPFIMF 393.870.976-68 (scio de Paulo Roberto de Almeida Ramos na Corpore Services Ltda); CLAUDIA JARDY BARREIRA TAVARES RAMOS, CPF/MIF 548.163.601-82 (scia de Sebastio de Almeida Ramos Jnior na empresa JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA); AMADO RODRIGUES BATISTA, CPFIMF 136.752.061-49 (scio de Sebastio de Almeida Ramos Jnior na empresa PFIAV PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA); LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS, CPFIMF 276.528.231-53, scio de Sebastio de Almeida Ramos Jnior na empresa CENTRAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA), REGIINALDO CELIO DE ALMEIDA RAMOS, CPF 165.225.161-87, scio de Luiz Carlos de Almeida Ramos e de Sebastio de Almeida Ramos Jnior, na empresa distribuidora de bilhetes Loterias Anpolis Ltda, NIRE 52201264580, sem CPF encontrado na Receita Federal e apenas de Sebastio de Almeida Ramos Jnior da Girafa Loterias Ltda., RAIMUINDA XIMENES LIINIHARES, CPF: 073.356.013-04, possivelmente pessoa que "empresta" sua conta bancria para movimentao da quadrilha'; CLUDIO DIAS DE ABREU, CPF, 907.124.041-04, possvel depositante de valores em favor da quadrilha;
Veja-se transaio de dilogo que corrobora esse entendimento: ELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI . Monte Ci. INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RAIMUNDA @ (&) DATA/NORA INICIAL DATA/NORA FINAL DURAO 26/01/201110:48:38 2610112011 10 50 00 00:01:22

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(-:

Pessoas Jurdicas:

ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 55-97-16063

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO CONTA 217026, BANCO DO BRASIL. AGENCIA 47325. RAIMUNDA XIMENES LINHARES DILOGO GEOVANI: Oi. RAIMUNDA: Oi GEOVANI tudo bem? (3EOVANI: Eu te liguei porque eu queda fazer um depsito ai, a conta s, quej faz tempo. R.AIMtJNDA: Ta bom GEOVANI, vinte e usa setecentos e dois, seis (217026), o nmero da conta. OEOVANI: A conta vinte e um sete zero dois digito seis (conta 21702-6) meia diria. RAIMUNDA: Exato. Banco do Brasil. Agncia quatro sete. trinta e dois, cinco. GEOVANI Quaseamsa e sele, trinta e dois digito cinco (4732-5). RAIMUNDA: Exalo. RAIMtJNDA XIMENES LINHARES, GEOVANI: CPI? (continua) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446946 GEOVANI - Monte CasIo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RAIMUNDA@(&) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/0112011105014 26101f201110:5211 000157 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724009020124380 724009020124380 R RESUMO CPF: 07335601304. VALOR DE RS 101 300,00 DILOGO RAIMUNDA: Zero, sete trs, trs, cinco meia, zero treze, zero quatro (07335601304). GEOVANI: Voc pode repetir pai favor? E zero sete trs. RAIMUNDA: Trs, cinco, seis, zero, um, trs, zero, quatro. GEDVANI: T OK. RAIMUNDINHA . me passou valor de cesto e moa e trezentos (RSIOI.300,00) co vou mandar cinquenta e um e trezentos (R55 1.300) e o ms que vem. RAIMUNDA: Combinado, tudo bem. Voc vai mandas ainda hoje GEOVANI? GEOVANI: Vou mandar hoje, depois do almoo l? RAIMUNDA: T bom GEOVANI GEOVANI: Autim que eu fizer co me ligo avisando, ta bom, pm voc conferir l. RAIMUNDA: T GEOVANI obeigado, o seu tdio agora este? (...) (encerrado) TELEFONE 3160I0027446986 NOME DO ALVO GEOVANI -Monte Curto

INTERLOCUTOR ES/COM ENTRIO GEOVANI 7< RAIMUNDA (&) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/01/2011 12 04 04 2610112011 12:04:36 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 724009020124380 734009020124380 R DILOGO RA5MLfNDA: Al, fale, GEOVANI: E, mandei l, voc d uma con(innada l depois. Por favor. RAIMUNDA: GEOVANI, obrigada h Um abrao pra voc, breve eu vou l por ai. GEOVANI: Ti OK, ms que vem eu mando o restante. Ti. (encenado)

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4$'

Acrescentam-se ainda: INSTITUTO TERAPUTICO VITAPAN, CNPJ 302228400001/31; MGICO CEREAIS LTDA., CNPJ/MF 007680690/0001-60, CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA 15036502/0001-40, MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES S/A 09130235/0001-72, PICO DO BRASIL INFORMTICA LTDA, 05.413.159/0001-51( BET CO LTD. 05.836.345/0001-0L e 05.881.476/0001-00; no constantes da tabela supra, ma presentes nos grfr4s de relacionamento empresarial das pessoas fsicas/naturais mi

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ir)

Alm disso, algumas contas foram textualmente mencionadas em udio, podendo auxiliar igualmente no money lrcsil. Por tal razo, importante tambm pelo afastamento do sigilo destas. As ora identificadas foram as constantes dos seguintes udios degravados:
TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GRANDO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/12/2010 10:07:46 30/12/2010 10:08:40 00:00:54 ALVO 1623370411 RESUMO Agencia 2541-0, Conta 13728-6, Banco Bradesco, Auto Mecnica Puma Car Pagamento de cinco mil a esta empresa. DILOGO LENINE: 01. GRANDO: Pode mandar, CHEFE. LENINE: Agncia: 2541-0, 2541-0. GRANDO: Agncia: 241-0? LENINE: 25, 2541-0. GRANDO: Correto, 254 1-0. LENINE: Exatamente! Conta-corrente: 13728-6. GRANDO: 12, no, 13728-6? 13728-3, -6? LENINE: 13728-6, exatamente. BRADESCO, R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), AUTO MECNICA PUMA CAR. INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X K.ASSER DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/01/2011 10:39:52 06/0112011 10:41:05 00:01:13 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724000003182504 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO Pagamento de LENIE a KASSER KASSER informa conta pra fay ITAU. / DILOGO

Ag. 8096, c/c 06066-3. Banco

22 &

J
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM GOIS

Rs.

(...)

KASSER: Vou falar. Agncia 8096, Agncia 8096. Conta corrente 06066-3, 060663.

KASSER: Isso, a. Ela era conta do UNIBANCO e agora virou ITAO. Ento, agora d pra fazer a transferncia. LENINE: Trs mil, n. KASSER: Isso. Trs mil. Primeira de quatro. Fica faltando trs. TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X MIGUEL conta corrente Anselmo DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/12/2010 16:23:23 30/12/2010 16:26:45 00:03:22 ALVO DILOGO MIGUEL: fala a! ANSELMO: O a Agencia daqui do Valparaso aqui, essa da Caixa Economica Federal, bota a: Caixa Economica MIGUEL: Nao, nao, me fala o numero da Agncia toda agncia tem o nmero. ANSELMO: E 2437. MIGUEL: 2437 ANSELMO: A operao 013 porque poupana, 013. (..) ANSELMO: Agora conta corrente: 00 MIGUEL: 00 ANSELMO: 63 MIGUEL: 63 ANSELMO: 63 N? 850310 MIGUEL: 8503/0 ANSELMO:, vou... MIGUEL: 006385 ANSELMO: 03 MIGUEL: /0. ANSELMO: /0, pronto s isso. "(00638503/0) INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X MARCELO @@C -DATA/HORA INICIAL DA

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PROCURADORIA DA REPBLICA EM GOIS

'C? fls.

'\ r

10/01/2011 14:41:55 10/01/2011 14:43:43 00:01:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009001118170 724009001118170 R RESUMO Conta de depsito, Com nome da firma e CNPJ e forma de pagamento atravs de RUBINHO DILOGO OLIMPIO: Bradesco, agncia 1409-5, conta 55.722-6. CNPJ: 04600876000120, copiou? MARCELO: Eu s quero a razo para depositar na boca do caixa. OLIMPIO: Posto Parque Industrial, R$ 10.000,00. Se puder depositar 15 deposita 15 seno 10. MARCELO: [...] 10 eu vou depositar com cheque e 10.000 em dinheiro pro Rubinho, ai voc conversa com o Rubinho. OLIMPIO: [ ..j No Posto Parque Industrial eu preciso depositar IS, se voc puder depositar os 15.000 em cheque, pode. MARCELO: T, ento eu vou depositar os 15 aqui e os 10 eu vou deixar pro RUBINHO.
TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO .ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X GILDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

06/04/201109:52:35 061041201109:53:52 00:01:17
ALVO 55975583

INTERLOCUTOR
724009010741835

ORIGEM DA LIGAO TIPO

724009010741835 R

RESUMO ROSALVO passa a Conta Prime de ROSALVO Agncia: 6588-9 C/C: 31712-8.

Em situaes como tais, deve Ser rememorado que a garantia dos sigilos bancrio e fiscal visam a evitar a exposio da intimidade das pessoas, mas tal garantia, frise-se, no absoluta - no pode servir de instrumento ancilar consumao ou ao exaurimento de crimes. Sabe-se que a Constituio Federal garante em seu art. 50, XII, o sigilo de dados, a aambarcados os dados acerca de movimentao financeira

das pessoas perante instituio bancrias, bem como os dados fiscais.

Ocorre que essa proteo garantida pela Carta Magna no absoluta, podendo ser afastada em situaes determinadas, atendendo-se ao principio da proporcionalidade, em que, cotejando-se sse privado na o^ preservao da intimidade com o interesse pblico na rpresso-4e crime, constata-se

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 MINISTRIO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPBLICA EM GOIS

EIs.

a relevncia deste ltimo em relao ao primeiro, ensejando, assim, o acesso aos dados para fins de investigao criminal. Havendo indcios de prtica criminosa, no necessitando o mesmos sequer terem a mesma densidade daqueles autorizadores da ao penal, toma-se necessria a interveno judicial a fim de esclarecer de forma adequada os fatos, potencialmente delituosos. Nesse sentido, a ttulo ilustrativo, colhem-se os seguintes precedentes: XI. A proteo aos sigilos bancrio e fiscal no direito absoluto, sendo que os mesmos podem ser quebrados quando houver a prevalncia do direito pblico sobre o privado, na apurao de fatos delituosos ou na instruo dos processos criminais. XII. Na hiptese, a quebra dos sigilos encontra respaldo legal, com pedido subsuniido ao contedo normativo regulador da espcie, justificando a relatividade do direito privacidade, frente a interesses de ordem pblica, social e da prpria justia. (STJ - HC 48381, Relator: GILSON DIPP, DJ: 01/08/2006).
- A proteo ao sigilo bancrio e fiscal no consubstancia direito

absoluto, cedendo passo quando presentes circunstncias que denotem a existncia de interesse pblico relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de prtica delituosa (Precedentes). (STJ - RHC 17353, Relator: FELIX FISCHER, DJ:29/08/2005). RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA. QUEBRA DO SIGILO BANCRIO POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A MEDIDA. O direito aos sigilos bancrio e fiscal no configura direito absoluto, podendo ser elidido se presentes indcios ou provas que o justifiquem, desde que devidamente demonstrados na deciso do Magistrado. Recurso desprovido (STJ - RHC 15643, Relator: JOS ARNALDO DA FONSECA, DJ:01/02/2005). Posto isso, o Ministrio Pblico Federal requer o afastamento do sigilo bancrio e fiscal dos representados, a partir de 1.1.2005 (data aventada em razo de possveis efeitos fiscais), com as especificaes tcnicas apresentadas pela polcia federal, sendo determinado: a- Ao escritrio de pesquisa e investigao da P Regio FiscaLESPEI 01, em Braslia/DF que providencie, para trabalho conjunto, em forma de fora tarefa com o Ministrio Pblico Federal e a polcia federal: 1- cpias dasc araes fle representados a partir de 2005 a 201 de ajuste anual dos

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PROCURADORIA DA REPBLICA EM

c* J-so,
:,

Gois

3*9

-5. 7

II- cpia completa do Dossi integrado dos contribuintes acima especificados, empapei e em meio eletrnico, a partir de 2005 a 2011; III- cpias de ao ou procedimentos fiscais em face dos mencionados contribuintes, se existentes; IV- informaes do SISCOMEX referentes a registros de exportao, registro de venda, registro de operao de crdito, solicitao de despacho, comprovante de exportao, Licena de importao; Extrato de LI; Declarao de Importao; Extrato de Dl; Comprovante de importao; Registro de Operao Financeira etc. ao Banco Central do Brasil o encaminhamento de todos os dados disponveis no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS), no prazo de 10 dias, em arquivo magntico, e/ou, caso mais prtico, seja rastreada, por meio do sistema bacenjud, a existncia de contas de depsito ou ativos financeiros em nome das pessoas fisicas e jurdicas acima relacionadas; b.1 - sucessivamente, aps a resposta do Banco Central do Brasil ou pesquisa no bacenjud, determinando a cada instituio financeira a apresentao das informaes relacionadas movimentao financeira dos representados, a partir de 1. 1.2005 a 1.5.2011, no prazo de 30 dias, em especial: 1- enviar em meio magntico, os extratos de todas as operaes financeiras mencionadas no 1, do artigo 50, da Lei Complementar 105/2001, em especial todas as contas bancrias, aplicaes de qualquer tipo, investimentos em bolsas de valores e mercadorias e futuros; custdia de ttulos mobilirios; aquisio de moeda estrangeira; converso de moeda estrangeira em moeda nacional; cartes de crdito e contratos de mtuo; II- promover cpia legvel dos documentos (DOCs, cheques etc) relativos a crditos e dbitos das contas correntes e aplicaes; III - para o caso de depsitos em dinheiro ou cheques pagos no guich, requer que os bancos atestem que essas operaes foram efetivamente realizadas em espcie, ou, no caso de operaes casadas, fornecer todos os dados da outra operao bancria; c- seja determinado que as instituies financeiras rastreiem os caminhos percorridos pelos recursos, identificando os seus depositrios, beneficirios e destinatrios, intermedirios e finais, com a devida data e o local de onde provieram os re

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MINISTRIO

PBLICO FEDERAL
''

As.

PROCURADORIA DA REPBLICA EM GOIS

c.1- caso deferido o item "e", deve-se promover cpia legvel dos documentos (DOCs, cheques etc) relativos a crditos e dbitos das contas correntes e aplicaes. Outrossim, para o caso de depsitos em dinheiro ou cheques pagos no guich, requer que os bancos atestem que essas operaes foram efetivamente realizadas em espcie, ou, no caso de operaes casadas, fornecer todos os dados da outra operao bancria; d- seja oficiado ao COAF questionando a existncia de movimentao financeira atpica dos investigados, venda/compra de gado, aquisio de ouro, aquisio de imveis, obras de arte, declaraes de porte de valores etc, devendo a resposta ser encaminhada ao delegado que conduz a presente investigao; e- seja oficiado CVM questionando a existncia de investimentos em bolsas de valores e mercadorias e futuros; custdia de ttulos mobilirios por parte das pessoas fisicas e jurdicas ora listadas. Seja determinado ao escritrio de pesquisa e investigao da P Regio Fiscal/ESPEI 01 que, em conjunto com a autoridade policial que conduz tal feito, a anlise completa da movimentao bancria, fiscal, patrimonial, burstil no perodo, bem como o rastreamento de suas origens, com o condo de verificar prticas atpicas e, no futuro, alicerar pleitos de medidas cautelares de sequestros e bloqueios de bens e valores. Requesta, outrossim, que todos as informaes obtidas por meio do trabalho desenvolvido nas presentes investigaes (interceptaes, quebras de sigilos etc) possam ser compartilhadas com a ESPEI/Receita Federal para o melhor desenvolvimento do trabalho. Outrossim, requesta a quebra de sigilo bancrio, com as especificaes dispostas nos itens b.1, 1, II e III, c, d e e, das seguintes contas bancrias: Conta Prime de'OSALVO Agncia: 6588-9 C/C: 31712-82541-0, no perodo de 01/01/2011 a 10/05/11;"Conta 13728-6, Banco Bradesco, Auto Mecnica Puma Car, apenas de 28/12/2010 a 05101/201 l f'A g. 8096, c/c 06066-3, Banco ITAU, de 05101/2011 a 10/03/2011;Agencia 2437, Conta Poupana 0063850310, Caixa Econmica Federal de Valparaso de Gois, de 10/12/2010 a 31/01/2011; Bradesco, agncia 1409-5, conta 55.722-6, CNPJ: 046008760001-20 (de 05/01/2011 a 15/03/2011); X conta 21702-6, agncia 4732-5 do Banco do Brasil, de 20/01/2011 a 30/01/20011; LEO E FERREIRA DA SILVA LIMITADA, o valor 30.000,00, CNPJ 12.469.622/0001-42, BANCO ITA, Agncia 0288, Conta Corrente 05642-7, de 15/02/2011 a 25/02/2011Ag. 0240-2, c/c 102350-0 BRADESCO (de 15/02/2011 a 25/02/2011); ALBRA ALUNINIOS BRASLIA LTDA, BANCO DO BRASIL Agencia: 1231-9, Conta: 14662-5 CNPJ 37.108.719/0001-50 (25/02/2011 10/03/2011) ALBRA COLOR ALUNINIOS LTDA, Agencia: 1231-9, Conta:6262-( CNPJ 02.900.533/0001-55 (25/02/2011 a 10/03/2011), do Bjas4J, Agnci 0311-5, Conta 29877-8 (25/02/2011 a 10/03/2011).- N BR4Dg$CO /Ag: 2541 27

ri

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPBLICA EM GOIS

fl 014b

Conta: 14573-4 (25/02/2011 a 10/03/2011). Os perodos delimitados do-se em razo da data do dilogo em que a conta mencionada e o contexto identificado, por exemplo, quando se sugere o pagamento em mais de uma oportunidade.

9 de maio de 2011.

MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA Procurador da epblic 0 Procurador da Repblica

LEA BATISTA DE OLIVEIRA Procurada da Repblica

28

 rg

FI.

PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL i a INSTNCIA SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA

PROCESSO N: j32W-JJ.

121J

Iffi m

lt U L1
D:\usuarios\EEsio\.Modclos di y ersos para fO000PiITWPEL - EM BRANCOdoc

JUNTADA
fao juntada a estes autos dos Ao1 Y'1/2O seguintes documentos: %29?

o2)/c'oJf

64t'.
Vieira, Tcnico Judicirio, Mat. ' /522, lavrei este termo.
Eu,______ Elsio Vaz

cDtnt,i,n

tti - fltt4flfl.

rasiiia/DF, i4 de abril de2O-1 1 A Sua Exl&iiaSehhr PAULO AUGUSTO M- OREiRA UMA MM Juiz l'ederal da Dcima Primeira Vara Federa] de Goinia-CO Rua 19, n 244, Chtto; GEP 74.00'09 Goinia - CO AssuntLDijds cadastrais via BACENJUD Rei' Autos de referncia 13277-11 2011 401 3500 -em apartado aos autos do processo 12023032011 4013500 (ref IPL 089/2010 NIP/SRJDPF/Dr)-J 1 8 VF' Goinia-CO Cdigo Identificador do Caso 002 PF000092-8 1 (Favoi indicar fl deste 1PL na rpsta) r Juiz Fcdral, Cum rinienthdo-o objetivando intruir os autos do nqurito Pdidai ciii epgrafe, obtendo-se tambm os endereos de correspondnciados correntistas e para manuteno do sigilo das investigaes, solicito de Vossa Excelncia providncias no sentido de requisitar, via BACENJUD J informaes acerca de dados cadastrais das pessoas fisicas e jurdias : contap tes do afastamento de sigilo bancrio onfoiittbeia a seguir.

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DO PZJUSTIA

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As.

SAIS Quadra T-Lote.2asetpr pjcjai Sul BiasijI,DF;CEP 70610901 Fone- (61)3799-9543

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS

(7
15 de Abril de 2011

fS7 As.

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANLISE - SNP/SINASSPA

RP N516/2011 - ASSPNPR-GO

Ementa (Processo/Inq. N): IPL 4812005 - Pesquisa em nome de ROLDO APRGIO DE SOUZA JUNIOR, CPF N818.135.381-15.

Excelentssimo Senhor Procurador da Repblica Or. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento solicitao de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N 23912011, encaminhada eletronicamente por intermdio do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise SNP/SINASS p A em 0110412011, apresentamos VEXO o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de ROLDO APRECIO DE SOUZA JUNIOR.

12

Qualificao

Fis. y

fl
vV
ROLDO APRIGIO DE SOUZA JNIOR, brasileiro, natural de Anpolis -GO, nascido aos 20/11/1977, sexo masculino, filho de Gabriela Campos de Souza e de Roldo Aprigio de Souza RG 3649552 SSP GO, CPF 818.135.381-15 (CPF em situao cadastral REGULAR), empresrio, titulo de eleitor 00347.796.610-31. Endereo CPF pesquisado tem o seguinte endereo registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situao cadastral REGULAR ): AV T36 EDIFICO PINAMAR NO 900,3387,APTO 900 CEP: 74223-055 SETOR BUENO,GOIANIA-GO Telefone: 0062 36420161 Relacionamento de Parentesco Conforme tabela abaixo, montada a partir de informaes de RGs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado ROLDO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR, apresenta as seguintes relaes de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 2392011 da ASSPAPRGO: 1) irmo de ANDREA APRIG1O DE SOUZA e ADRIANO APRGIO DE SOUZA(no foi encontrado registro do nome do pai deste ltimo); 2) 3) filho de ROLDO APRGIO DE SOUZA; cunhado de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

SEBASIIAO OS AL.MEOA RAMOS LEFTNE PAAUJO OE SOUZA SERASIWIA ARkUO OS SOJZA

SESAS11O DJEOA JOAQUIM CASSEMIRO OS SoLzA -

OS CARLOS AUGUSTO OS ALMEA O4S4452i-1S RAMOS - 319,155M1-15GEOVANI PERERA DA SILVA --9t273.1S.68 RL4SI0APROE5OUZ& -
1

MARIA JOSE !DA MARIA IGABRELA SOIJZA - -

As,
Viso Panormica do Pedido 239_2011

Pessoas Fsicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas fsicas do pedido 2392011, com destaque para pessoa objeto deste relatrio:

020.181.521-49 161.142.481-04 284.844.521-15 319.166.001-15 360.870.251-20 370.039.331-87 498.273.161-68 498.273.161-68 $18.135.381-15 1

ROLDAO APRIGIO b sdU PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA LENINE ARAUJO DE SOUZA - SEBASTiAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR ANDREA APRIGIO DE SOUZA -- ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relaes societrias como scios no excludos, scios excludos, scios entre si, ou responsveis em 59 cincoenta e nove) pessoas jurdicas: 38 empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA (64%) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relaes das 09 pessoas fsicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econmicas no perodo de 1982 a 2011:

Disperso Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas tm endereos nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: 01 baixada). SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas). DF (01 empresa: 01 ativa). RJ( Olempresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG ( 06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) TO (01 empresa-. O1 ativa) e SC (01 empresa: 01 baixada):

GO RS tsP DF RJ E PR MC 8 TO

sc

Disperso de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas

atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econmicas declaradas no sistema da Receita Federal:

Disperso de Atividades Declaradas entre Parentes Possveis Indicados: Filtrando 37 empresas em situao cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possveis parentes identificados acima .entre o total de 59, observa-se que o nmero de atividades econmicas se reduz s 2T (8%

Participao Societria de Parentes Possveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo menos 01 (uma) das 07 (sete) pessoas fsicas que tm indcios de parentesco indicados na primeira tabela deste relatrio participam ou participaram como scios excludos, no excludos ou responsveis diretamente corno pessoas fsicas em 43 (quarenta e trs) empresas do total de 59 , isto , de 72%

Scios no Total de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 ( cento e quarenta e nove) scios excludos ou no excludos, entre pessoas tisicas e pessoas jurdicas: 28 ( vinte e oito) pessoas jurdicas e 121 (cento e vinte e uma ) pessoas fsicas:

i' As. \>