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ÍNDICE
1. PREMISSA.......................................................................................................................... 3
2. DOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS...................................................................4
3. DA AUTORIA e MATERIALIDADE - crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e
Lavagem de capitais............................................................................................................................ 7
4. DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS...............................................................................8
5. DO FUNCIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.......................................9
6. A COMPOSIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS..............................................119
7. COAF – ILÍCITOS PRATICADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE DANTAS..126
8. OS LAUDOS DE EXAME DO HD E O OPPORTUNITY FUND......................................131
9. OS NOVOS FUNDOS..................................................................................................... 143
10. DIAGRAMA DE ELOS DA ORGANIZAÇÃO DE DANIEL VALENTE DANTAS QUE SE
INTERLIGA COM NAJI ROBERT NAHAS........................................................................................158
11. DA GESTÃO FRAUDULENTA........................................................................................ 159
12. PROJETOS RELATIVOS AO FUNDO SOBERANO......................................................216
13. DO PAPEL DA MÍDIA NO PROCESSO INVESTIGATÓRIO...........................................219
14. DO VAZAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES.....................................................................223
15. DAS DECISÕES JUDICIAIS........................................................................................... 224
16 DA CORRUPÇAO........................................................................................................... 226
17. DOS ANTECENTES DOS INVESTIGADOS...................................................................232
18 DOS PRESSUPOSTOS PARA DECRETAÇÃO DAS PRISOES....................................235
19. DA PRISÃO TEMPORÁRIA............................................................................................ 235
20. DA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS AUTORIZATIVOS......................................237
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1. PREMISSA
1.6. Cabe aqui registrar ainda que, não por acaso, o conhecido
DOLEIRO DO MENSALÃO LUCIO BOLONHA FUNARO, durante o processamento da
coleta de dados do procedimento de interceptação telefônica aparece vinculado as atividades
da organização, notadamente, ao mega investigado Naji Nahas que opera de forma encoberta
no mercado de capitais e de moeda estrangeira, em especial dólar paralelo.
(1181219999_20080521175234_1_8295409.wav e 1181219999_20080526161946_1_8328889.wav)
2.6. A contar deste ponto iniciamos uma análise minuciosa dos dados
contidos naquelas cópias e devido ao volume de informações, da ordem de 120 Gb, passamos
então a priorizar a busca de indícios de condutas que apontassem crimes de “gestão
fraudulenta”, aliado a esta estratégia e considerando que o conteúdo revelavam documentos
até o ano de 2004, entendemos por bem interceptar os e mail atualizados do Banco
Opportunity e posteriormente a necessidade de interceptar ligações telefônicas de algumas
pessoas que figurassem no vértice da organização ou aquelas que diretamente participaram de
alguma operação financeira suspeita ligadas ao grupo, para o fim de cruzar a informações do
passado com as do presente.
coletados nas interceptações, mas, sobretudo apontavam que uma grande organização
criminosa se formou no país para os mais diversos fins ilícitos, chegando ao cumulo do
absurdo de programar para o futuro as suas ações - conforme tabela que encontramos nos
arquivos das cópias que analisamos - bem como segue em ritmo acelerado os seus projetos
criminosos, mormente quando participou no passado do programa de privatização de empresas
estatais, arrematando em leilão público, com totalidade dos recursos advindos de
financiamento do BNDES ou de recursos privados de origem duvidosa.
especial o sua forma conceitual. Diante deste dilema discutido em âmbito doutrinário
internacional, o nosso legislador pátrio deixa em aberto à problemática de sua definição e
elenca situações que caracterizam e identificam a formação e estrutura da organização voltada
para o crime. Vejamos: a) previsão de lucros; b) hierarquia entre seus membros; c)
planejamento empresarial; d) divisão de trabalhos; e) ingerência no poder estatal; f) mescla de
atividades lícitas e ilícitas para dificultar a atuação dos órgãos públicos encarregados da
persecução penal1.
4.3. É importante trazer a luz, ainda sobre esse tema que os referidos
investigados “...se prevalecem grandemente da deficiência dos dirigentes da sociedade
capitalista contemporânea. A globalização de mercados financeiros debilita o Estado de Direito,
sua soberania, sua capacidade de reagir. A ideologia neoliberal que legitima pior: “naturaliza” –
os mercados unificados difama a lei, enfraquece os homens da livre disposição de seu
destino.” 2
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advocacia no Brasil podemos citar Barbosa, Musnich e Aragão; Nélio Machado; Gordilho, Pavie
Ribeiro e Aragão, entre outros inclusive no exterior, tal como: Advogado em Nova Iorque
chamado Phill Korologos.
5.16. Poderíamos diante de tal assertiva legislativa, afirmar que devido ao que já foi
cotejado e cruzado com os dados existentes, que D.Dantas, utiliza sua inteligência para
praticar o mal, prejudicando o país e uma legião de investidores, aplicadores e pessoas a ele
ligadas profissionalmente para prática de inúmeras fraudes convergentes a gestão fraudulenta
do Banco Opportunity e empresas vinculadas.
5.17. No entanto é fácil perceber que a partir da quebra de sigilo bancário das contas
bancárias de pessoas físicas da organização criminosa vamos deparar, talvez, com um volume
de recursos aportados sem qualquer origem que justifique estes recursos, inclusive se
realizarmos um cruzamento futuro tomando por base a Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Física com a movimentação bancária e financeira.
4
Rodolfo Tigre Maia, Dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Malheiros, SP, 1996, p.28
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5
O artigo 2º, parágrafo 2º , da CLT enumera os requisitos necessários para a configuração do grupo econômico,
mesmo informal. Segundo Valetin Carrion, em sua CLT Comentada, dois são os requisitos: “a) personalidade
jurídica própria, sob direção, controle ou administração de outra; b) exercício de atividade econômica”. No
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mesmo sentido, Rubens Requião, citado por Sérgio Campinho, em seu livro Direito de Empresa, “são grupos de
fato as sociedades que mantém, entre si, laços empresariais através da participação acionária, sem necessidade
de se organizarem juridicamente”.
6
7
EDUARDO DUARTE CPF 024.974.417-15 é sócio de mais de 700 empresas, havendo diversos indícios de que
se trata de mero “laranja”. No caso do GRUPO OPPORTUNITY, EDUARDO DUARTE integra o quadro societário
de quatro empresas 121 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CARAIVA PARTICIPACOES S.A.,
BILIMBI PARTICIPACOES S/A. e XX DE NOVEMBRO SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.
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2007-1~1.WAV
DVD: Alô...
DVD: Não acho bom, não...acho melhor passar pra uma pessoa,
outra, um advogado...
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DVD: Tá...então era melhor que não fosse nem no escritório dele...
VERÔNICA: É por isso que achei que MARIA ALICE cabia...cê diz
que tá interinamente eu fiquei procurando alguém...
DVD: Não!!!...aí tem que ir... tem que ser um escritório...não pode ser
uma...então vá pensando aí, depois me ligue...
(FINAL DO DIÁLOGO)
Assunto:Extratos Acionários
De:Adriana Dutra <adutra@opportunity.com.br>
Data:Wed, 16 Apr 2008 18:50:45 -0200
Para:Monica.Rodrigues@itau.com.br
CC:sandro.paulino@itau.com.br
Prezados
Tive uma solicitação interna da empresa para que fossem providenciados os extratos acionários com data base
de 16.04.2008 dos seguintes acionistas de todas as companhias listadas abaixo.
Pfvr. peço que providenciem essa requisição. Estarei buscando os extratos na segunda-feira, dia 21.04.08.
Obrigada e Abraços
Adriana Dutra
Dep.Jurídico
Av. Presidente Wilson, 231-28º andar(parte)
Centro - Rio de Janeiro
Cep:20030-021
Tel:(21) 3804-3474
Fax:(21) 3804-3480
E-mail:adutra@opportunity.com.br
ANÁLISE
No 5
Trata-se de um e-mail enviado por Adriana Dutra do Opportunity
para uma funcionária do Itaú solicitando extratos acionários de
pessoas do Opportunity, conforme outras análises percebe-se
que as pessoas chaves que atuam para o Daniel Dantas
aparecem como sócias em várias das empresas acima, além de
serem acionistas também das empresas do Opportunity que
aparecem ali como acionistas como, ZAIN, Opp FUND,
Opportunity Investimentos entre outras que fazem parte do
Grupo Opportunity. O campo montado para a prática de gestão
fraudulenta, confirma-se com a manutenção de diversas
pessoas e diversas empresas, constituídas para a consecução
desse fim. A utilização d conhecimentos jurídicos e contábeis
facilitam a prática de uma gestão societária praticada com
fraudes de difícil percepção, realizada através de mútuos,
AFAC`s e desvio de dinheiro investido por terceiros para
interesses pessoais do Grupo.
Relatório de email/voip 07/2008:
Assunto: Res: Res: Afiliadas
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Abs.
Adriana Dutra
Dep.Jurídico
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Centro - Rio de Janeiro
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E-mail:adutra@opportunity.com.br
----- Forwarded by Adriana Dutra/OAM on 16/04/2008 20:29 ----- ...
João Mendes <joaomoc@yahoo.com.br>
16/04/2008 20:21
To Adriana Dutra <adutra@opportunity.com.br>
Cc
Subject Res: Afiliadas
v. pode me informar a participação de cada sócios? Além disso, preciso saber quem são os sócios das empresas
que são sócias.
ANÁLISE
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“(...)
DSN: VERÔNICA ta aqui? Quer falar com ela? Eu peço pra ele vir
aqui no pretinho.
VVD: Oi?
8
do latim alter = outro ego = eu, identificar um personagem como sendo a expressão da personalidade do
próprio autor de forma geralmente não declarada – fonte Wikipédia
9
O próprio DANIEL DANTAS, em diálogo de 25/04/2008, às 12:31:57 (Relatório 06/08), com GUILHERME
HENRIQUE SODRÉ MARTINS afirma: “Alguém me disse que tinha uma investigação a esse respeito... e disse
que na verdade..é fruto de grampo telefônico, e de quebra dos e-mails do Opportunity, mas eu não tenho e-mail
nenhum, não uso e-mail do Opportunty, não uso e-mail”. 21_8128_8143_22mar2008_14h24m57s_HUMBERTO
BRAZ e LUIZ EDUARDO.wav
10
Em diversos diálogos interceptados fica claro que sem a aprovação de DANIEL DANTAS, os negócios não são
fechados. Em última instância é ele quem toma todas as decisões mais importantes do grupo, mas,
normalmente, permanece nos “bastidores”, orientando os seus interlocutores.
DVD: Oi, bom o que eu vou precisar pra amanhã é esse negócio do
OPPORTUNITY FUND e, o problema é o seguinte, tem uma...eles tão
desenvolvendo uma tese que o BANCO OPPORTUNITY, o
OPPORTUNITY FUND, tudo isso é um ...”alter ego”, não tem
uma estrutura jurídica aqui, ta?
VVD: Ah?
DVD: Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter muita coisa pra ver, eu
queria que você...então, amanhã eu vou falar com você e você me
traz um prato pronto pra isso, ta?
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DVD: Está entendido pra gente fazer um prato pronto de manhã, ta?
VVD: Tá bom!
VVD: As empresas?
VVD: Tá!
VVD: Tá bom!
VVD: Tá, essas duas eu já até já tenho, mas eu posso te dar amanhã
também.
VVD: Tá.
DVD: Amanhã eu falo com você e você já bota toda bonitinha, que eu
ainda vou ter que...me preparar aqui uma...
VVD: Ta bom!
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o OPPORTUNITY FUND não ser “alter ego”. E...o banco não é “alter
ego”.
VVD: Então tá, então é melhor botar “alter ego” de DÓRIO ali.
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…CAI A LIGAÇÃO
5.31. Talvez não fosse exagero dizer que DANIEL DANTAS extrapola
em sua ficção de “grande gênio financista” para na realidade, em sua essência, ser “grande
gênio fraudador”, pois é ele quem toma as decisões importantes nas diversas empresas do
grupo OPPORTUNITY, inclusive nas empresas financeiras do grupo. Tanto que diversos
diálogos interceptados, bem como emails demonstram uma confusão na administração dos
negócios. Nem os investigados sabem quem estava à frente de qual empresa, em qual
período, pois isto é uma mera formalidade, já que o comando já se conhece. Assim, vejamos
alguns exemplos:
063917105-20
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To
"Danielle Silbergleid" <dsilbergleid@opportunity.com.br>
cc
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Res: Re: Res: Info
-----Original Message-----
From: Danielle Silbergleid <dsilbergleid@opportunity.com.br>
ANÁLISE
Henrique,
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1) os socios
2) os diretores
3) Patrimonio
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DVD: Alô.
VVD: Oi!
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VVD: Ah, vou ter que olhar, porque são várias companhias diferentes.
Vou ter que olhar pra te dizer direito.
DVD: Tá, então me...não, ele quer saber basicamente, vamos dizer,
quem toma as decisões de investimento do OPPORTUNITY FUND,
tá?
VVD: Tá bom.
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DVD: Beijo.
VVD: Tchau.
DVD: Alô...
VERÔNICA: Oi...
DVD: Oi...
DVD: Tá bom...
VERÔNICA: Entendeu?
DANIEL : (Ininteligível)...
VERÔNICA: É!
DANIEL : Sei...
VERÔNICA: Hem?
DANIEL : Sei...
DANIEL : Huhum...
DANIEL : Eu sei, então eu vou dizer que falei com voce e com
ele...
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VERÔNICA: Mas alguma coisa voce não não sabe! eu falei com
DÓRIO... quem comprou não sei.... quem autorizou não sei... eu falei
com DÓRIO... eu não tava cuidando do fundo...
VERÔNICA: Exatamente...
VERÔNICA: Não...
VERÔNICA: Tinha...
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DANIEL : É!
DANIEL : Tá, então essa conta aí dele voce tem que ver pra mim
tá? negócio do DÓRIO... qual é a empresa que tenha participação...
eee... e pronto...
(desligou).
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DVD: Alô!
VVD: Oi!
DVD: Oi!
VVD: Não né? Anota aí, são quatro só. INVEST II, um e cem.
VVD: É.
VVD: Mil e cem. Mil cento e vinte. A OEP, quer dizer, que a...a...
DVD: Ah!
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VVD: Ééé!
DVD: OEP?
DVD:Ah.
DVD: Não, mas tem a outra também, tem o fundo em si que tem
investimento...(inaudível).
VVD: É. Um, sete, um, oitocentos e pouco. Isso hoje. Ao longo desse
período, variou, já teve outras empresas que entraram e saíram, mas
hoje é isso. Eu não sei se você teria que ter todas, teria que decorar
todas.
VVD: Ah!
DVD: Ok! Quem resolve isso com ele? Vai ser diretor ou não
vai ser, posso dizer que é você? Quem toma essas decisões,
se não sou eu?
DVD: Mas aí quem indicou outro diretor, como é que eu não sei se eu
sou...eu tenho que ter dado uma procuração...(inaudível)
DVD: Alguém tem que ter tomado essa decisão, não fui eu...
VVD: Isso não tem nada a ver com a OEP, eu tô falando do FUND.
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DVD: Tá
DVD: Tá, e essa daí, vamos dizer, quem são os diretores dela?
VVD: Ah, não sei, ele falou com os lawyer (advogado-inglês) que não
queria mais continuar por alguma razão e sugeriram outra pessoa,
que aceitou, não sei, foram os advogados mesmo.
VVD: Assinar pelo FUND, pela INC, não sei, não me lembro. Eu acho
que NORBERTO e PENIDO sempre tiveram procuração.
DVD: Uhum.
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VVD: Não, acho melhor não. Acho melhor me deixar longe do FUND.
Você tá longe do FUND hoje em dia. Alô!
VVD: Mas você não sabe mesmo, por que que é ridículo? Você não
sabe.
DVD: Porque eu não sei mesmo é um fato, mas fica ridículo. Eu não
to falando que a verdade...às vezes não é ridícula...
VVD: Então, eu não sei, quando o DÓRIO pediu pra sair, ele deve ter
combinado quem iria substituí-lo, eu não sei.
DVD: Não, então eu tenho que ter, então me arruma uma outra, uma
outra exclusível aí.
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DVD: Na verdade, não é assim não, isso não é razoável que qualquer
pessoa entre na minha sala e traga um papel e eu assine.
VVD: Não são qualquer pessoa, são os advogados. Olha só, DÓRIO
pediu demissão, ...
VVD: A forma.
DVD: Você não me explica o princípio, porque eu sei, tá? Então o que
eu quero dizer é o seguinte...
VVD: Pra assinar por você? Eu vou até olhar se foi você que assinou
seu resolution, talvez você não tenha assinado. Deixa eu olhar aqui se
você assinou. Dois diretores assinam tudo da INC, então você não
precisa assinar nada.
DVD: Hein?
VVD: Dois diretores assinam tudo, então eu não sei se você assinou
nada, nem por procuração. Eu não sei se você assinou nada.
DVD: Tá bom.
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DVD: Alô...
DVD: Tá bom...
VERÔNICA: Não... diz que... ele passou mal em casa e morreu de...
na verdade ninguém descobriu de que... agora eu me lembrei...mas
deve ter sido alguma coisa do coração, a pressão subiu muito, ele não
foi nem atendido direito... eu me lembro que eu fui lá...
VERÔNICA: Éééé...
VERÔNICA: Um beijo...tchau.
(FIM DA LIGAÇÃO)
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DVD: ... que podia dizer que se ele quisesse ou precisasse inverter a
operação, que eu garantia, que eu garantia, que eu, vou falar que eu
garantia e ponto. Eu dei ”personal guarantee” (garantia pessoal-inglês)
também, eu garantia que eu dava um jeito.
DSN: Aí ele vai perguntar por que que você não garantiu o CITI, né? A
gente só tá recapitulando...
DVD: Por que que eu não garanti o CITI? Porque eu não tava com a
menor vontade de garantir o CITI. Pronto. Eu garanto quem eu quiser,
eu já garanti o CITI em outras vezes.
HNI: inaudível
DVD: Por que que não garantiu o CITI? Porque não tava com
vontade.
HNI: inaudível
DSN: inaudível
DVD: Que?
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tenho que ficar nessa pro porque ele não tem... eu tô... eu fiquei... eu
acordei cedo aqui e fiquei pensando: eu não tô vendo como, eu não tô
vendo aonde. Ele... o que que ele vai fazer? Ele não sabe o que que
tá fora. Ele vai falar de NICOLAS... (inaudível)... onde é que ele vai
segurar aonde. “Ahh, quem é NICOLAS... (inaudível)...?” Trabalha
com FÁBIO NAPOLEONE. (risos) “Quem é mister NAPOLEONE?”.
(risos) Aí vem a machadada. “Mas você conversou com ele aonde?”
Na procuradoria. “Ahh, que procuradoria?” Aí, não tem...o que que eu
vou falar? Ele não sabe, ele não tem o dado.
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Elaine Belo
ANÁLISE N o 15
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DT CONSTIT/ABERTURA : 19/06/2006(06/2006)
SIT.CAD.CNPJ: ATIVA
DATA DA SITUACAO : 19/06/2006(06/2006) PROC. INSCR. OFICIO:
END.: RDV SP 107, KM 14,5 S/N
BAIRRO : DUAS PONTES
MUNICIPIO: 6137 AMPARO
UF : SP CEP : 13908-000 TELEFONE : 11-35495300 FAX : 11-
32854947
ORGAO : 0812401
QUALIF. TRIB: PORTE DA EMPRESA: EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
CNAE: 7020-4-00 Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consu
ltoria técnica específica
NIRE : 35220762171
NAT JUR: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNPJ ADMININISTRADOR: ORGAO ADUANEIRO -
0812400
CONTADOR CPF : CRC: CAP.SOC:
1.000,00
CONTADOR CNPJ: CRC:
SEGUNDO TELEFONE:
CORREIO ELETRONICO: claudio@barm.com.br
CPF RESP EMPRESA: 101.087.425-04 CAPITAL SOCIAL :
1.000,00
NOME RESPONSAVEL: CARLOS BERNARDO TORRES
RODENBURG
CPF/CNPJ NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO
QUALIFICACAO FONTE/DATA DO EVENTO
_ 101.087.425-04 CARLOS BERNARDO TORRES
RODENBURG
SOCIO-ADMINISTRADOR FONTE: QSA INCLUIDO: 19/06/2006
_ 000.707.005-59 HERBERT WERNER RODENBURG
SOCIO FONTE: QSA INCLUIDO: 19/06/2006
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At
Eurico
-----Mensagem original-----
De: crodenburg@agropecsantabarbara.com.br
[mailto:crodenburg@agropecsantabarbara.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 14 de setembro de 2007 11:13
Para: Eurico - Agropec SB
Assunto: Res: Pagamentos para o período de 11/09/07 a
17/09/09/07 - COMPLEMENTO
Ok,aprovado
------Mensagem original------
De: Eurico - Agropec SB
Para: crodenburg@agropecsantabarbara.com.br
Cc: Lucio
Enviada em: Set 14, 2007 11:08
Assunto: Pagamentos para o período de 11/09/07 a 17/09/07 -
COMPLEMENTO
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At
Eurico
ANÁLISE
Adriana,
Boa tarde!
Atenciosamente,
Marília Silva
Marília,
Atenciosamente,
Opportunity
Recursos Humanos
Av. Presidente Wilson, 231 - 3º andar - sala 303
CEP: 20.030-021 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: 55 21 3804-3895
Fax: 55 21 3804-3480
ANÁLISE
Leonardo,
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Maurílio,
Fazer o provisionamento no Rio no valor de R$3 milhões para
a entrada da compra da Fazenda Promissão, para o dia 28/02.
Melissa,
Fazer este lançamento na planilha de FC.
At
Eurico
Eurico, Guto
Valor da compra R$ 7.500.000,00
Sinal R$ 3.000.000,00 a ser pago na próxima quinta ou sexta
feira desta semana.
Saldo em três parcelas anuais de R$ 1.500.000,00.
Eurico, favor solicitar o aporte para pgto do sinal.
Guto, favor confirmar os valores.
Rodrigo.
ANÁLISE
04/09/2008 05:00 PM
To Veronica Dantas/OAM@Opportunity
cc
Subject Fw: 12 DE Setembro Agrop.
09/04/2008 15:58
To Itamar Benigno/OAM@Opportunity
cc
Subject 12 DE Setembro Agrop.
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Obrigado.
Atenciosamente,
Claudio Bercê
Banco Opportunity S.A.
Av. Presidente Wilson, 231/29º andar
Cep.: 20.030-021 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 55 21 3804-3774
Fax.: 55 21 2532-7112
ANÁLISE
Nº 6
05/12/07 - R$20.000,00
06/12/07 - R$20.000,00
07/12/07 - R$35.000,00
10/12/07 - R$550.000,00
13/12/07 - R$100.000,00
21/12/07 - R$40.000,00
26/12/07 - R$70.000,00
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At
Eurico
ANÁLISE Nº 9
Trata-se de e-mail enviado por Eurico funcionário da
Agropecuária Santa Bárbara do Xingú, fazenda no Sul do Pará,
para Fernando Gouveia do Opportunity, buscando conciliar os
AFAC`s (Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital) de
outra fazendo do Grupo Opportunity que é a Araucária, pelo
visto os valores que totalizam quase R$ 1.000.000,00 não
estão sendo contabilizados, levantando forte suspeita para a
manutenção de contabilidade paralela (caixa dois), crime
descrito na Lei 7.492, Art. 4º, gerir fraudulentamente instituição
financeira (uma vez que está operação pode estar inserida em
um contexto no qual o Opportunity através de fraudes utiliza
seu capital em operações Agropecuárias, que são de difícil
controle e mensuração dos Ativos) ou art. 11º, manter ou
movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade
exigida pela legislação.
Cabe destacar que Verônica Valente Dantas, Carlos Rodenburg
estão diretamente ligados a gestão deste empreendimento
Agropecuário, sendo possivelmente os responsáveis por gerir o
controle desses valores que na mensagem acima encontram-se
desconexos.
Assunto:FW: Faturamento
De:Adriana Abreu <aabreu@opportunity.com.br>
Data:Thu, 8 May 2008 17:07:19 -0300
Para:"'fatmonk@superig.com.br'" <fatmonk@superig.com.br>
DESTE
Adriana,
Grato,
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Peter
----- Original Message -----
From: Adriana Abreu
To: 'fatmonk@superig.com.br'
Sent: Thursday, May 08, 2008 4:26 PM
Subject: FW: Faturamento
Cara Adriana,
Favor informar a empresa a ser faturada para estes 3
trabalhos:
1. 17/4 >>> 17/4 - Adriana "Artigos de Lei - O Assistente" -
R$60,00;
2. 18/4 >>> 18/4 - Adriana - Relatório de Demandas - Marlin
Marinho Advogados - R$330,00.
Faturar na Opportunity Gestora de Rec. Ltda CNPJ/MF
01.608.570/0001-21
3. 24/4 >>> 29/4 - Adriana - Carta de Auditoria - Opportunity
Fund. - R$ 490,00.
Opportunity Gestora de Rec. Ltda CNPJ/MF
01.608.570/0001-21
Grato,
Peter
ANÁLISE N O 7
chegou ao nosso conhecimento que o mesmo foi condenado ao pagamento de pena pecuniária
no processo administrativo CVM 17/02 (atualmente em grau de recurso), instaurado para
apurar a eventual utilização de prática não-equitativa envolvendo a TECHOLD
PARTICIPAÇÕES S/A, referente à compra de ações ordinárias nominativas da TELE
CENTRO SUL PARTICIPAÇÕES S/A – TCS (atual BRASIL TELECOM
PARTICIPAÇÕES S/A) nos pregões da BOVESPA de 13 e 14/12/99, anteriormente à
divulgação de fato relevante pela TCS, em 16/12/99. Vejamos:
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2196250888_20080421122630_1_7978620.wav
ARTHUR: Peraí, deixa eu dar uma sugestão pra você que talvez seja
mais simples. Naquele dia que eu falei com você, você disse: Ah!
Talvez eu não tenha o dinheiro, não sei que e tal. Só que essa
transação vai ser liquidada na semana seguinte à nossa venda de
ARGOLIS na qual a gente recebe lá da da da TELEMAR cento e
cinqüenta milhões de dólares pelo FUND. Então eu queria simplificar
(INAUDÍVEL) um inferno, nós vamos ter que fazer um escrow aqui no
BRASIL, um escrow lá fora e o contrato já está super complexo, o que
a gente pode propor é o seguinte, no momento em que transferirem a
redução de capital pra (INAUDÍVEL) do BRASIL , a gente faz um
(INAUDÍVEL) pro CITI e acaba tudo, um pagamento só e mata tudo
de uma vez. Ele já vai ter recebido o dinheiro da venda... .
VERÔNICA: Ou D0.
ARTHUR: Mais que tem , que tem além disso tem a HIGHLAKE
também. Porque a HIGH LAKE?) também é parte. Então você vai
fazer uma confusão enorme, se a gente puder fazer uma wiretransfer
de forma coincidente acaba o problema.
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ARTHUR: Tá bom, então fale direto com ele, pode falar com ele.
ARTHUR: Tá bom.
VERÔNICA: Tá bom.
FIM DO DIÁLOGO.
5.38.1 Com relação ao delito previsto no artigo 332, do Código Penal, observamos
que constantemente, GUGA, GUIGA e GOMES são demandados por DANIEL DANTAS para
“resolver” alguma pendência, usando da influência que eles aparentam ter. Constantemente, os três
“prestam contas” a seu patrão, dizendo que conversaram com x ou y (normalmente autoridades,
políticos, enfim, funcionários públicos). Às vezes, até agradecem estas autoridades pelo auxílio. Em
uma ocasião específica (relatório 05/2008, conversas em 15/04/08, que seguem junto com os demais
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áudios), até um julgamento do STJ, de uma ação de interesse do grupo, teve seu resultado adiantado
pelo telefone.
Legislativo. Ao que tudo indica a aproximação de “guga” com D.Dantas decorre de sua
contratação para tratar de assuntos vinculados a empresa Brasil Telecom.
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5.39. A conduta dos três ( Guga, Guiga e Gomes ) soa como figuras
lendárias dos três mosqueteiros desempenhando atividades a serviço do Rei, qual seja,
identificamos naquele festejado grito de guerra: “um por todos e todos por Daniel Dantas”,
com finalidade de desviar recursos via BNDES, com a colaboração de integrantes do Poder
Público, a ser investigado em outro momento, num trabalho desempenhado quase perfeito com
estratégias e relações que ultrapassam os limites da ética da moralidade e da legalidade.
Vejamos a seguir no material coletado:
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Análise:
Trata-se de diálogo entre HUMBERTO e LUIZ EDUARDO.
Sempre se apresentam nos diálogos como se fossem
respectivamente “ALBERTO ou GUIGA” e “GOMES”. Tanto no
diálogo entre si como nos diálogos com DANIEL VALENTE
DANTAS. HUMBERTO seria HUMBERTO BRAZ, que atua como
lobista, e seria o responsável pelo comando de trabalhos de
espionagem empresarial realizada pelo Grupo Opportunity.
LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH, ex-deputado
federal com muitos contatos dentro do Governo Federal e
diretamente ligado a JOSÉ DIRCEU. HUMBERTO e LUIZ
EDUARDO tratam no diálogo cifrado sobre um possível acordo
que está sendo firmado entre CITIBANK e GRUPO
OPPORTUNITY. Com a criação de uma “Supertele” com a
fusão das operadoras Oi-Telemar, Telemig, BrasilTelecom e
Amazônia Celular, possivelmente com a autorização da
Presidência da República (via decreto, já que a fusão
atualmente é ilegal) e recursos do BNDS, daí a necessidade de
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11_7664_3763_25mar2008_11h39m16s_Guilherme e
Rodenburg.wav
áudios\21_8128_8143_15mar2008_11h10m46s_DANIEL e HUMBERTO
BRAZ.wav
áudios\61_9288_2878_20mar2008_12h12m51s_GUILHERME e CARLOS
RODENBURG.wav
(http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/casa_civil/ministro/agen
da/).
61_9288_2878_24mar2008_09h05m55s_GUILHERME e
BERNARDO.wav
Em 24/03/08, às 09:05:55, GUILHERME comenta com
BERNARDO que seus clientes terão uma audiência às
14:30hs, com DILMA, para tratar do assunto “Leite Longa
vida”. Nesse dia, 24/3/08 – segunda-feira, conforme site da
Casa Civil, não houve compromissos
agendados(http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidenci
a/casa_civil/ministro/agenda/).
61_9288_2878_24mar2008_15h53m45s_GUILHERME e
BERNARDO.wav
61_9288_2878_27mar2008_20h36m12s_DANIEL DANTAS e
GUILHERME.wav
Em 27/3/08, às 20:36:12, DANIEL V. DANTAS diz para
GUILHERME que acabou…, que fecharam o acordo.
61_9288_2878_27mar2008_21h12m31s_Guilherme e
Heráclito Fortes.wav
61_9288_2878_27mar2008_21h15m22s_GUILHERME e
MINISTRO GEDDEL.wav
61_9288_2878_28mar2008_18h07m54s_GUILHERME e LUIZ
EDUARDO.wav
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2181288143_20080415101552_1_7907817.wav
Em 15/04/2008, 10:15:52 – GOMES (GREENHALGH) diz para
HUMBERTO JOSÉ BRAZ que está em BSB, irá no Escritório
do Sidney Beneti (Ministro do STJ) e depois irá para o tribunal,
irá falar com ele antes da sessão.
2181288143_20080415133901_1_7910889.wav
Em 15/04/2008 - 13:39:01hs. – GOMES (GREENHALGH) diz a
HUMBERTO que é um “abraço” e que para não avisar o
advogado aqui (de Brasília, o Advogado LUIS CARLOS
MADEIRA).
6199791351_20080415135730_1_7911167.wav
Em 15/04/08, às 13:57:40hs – GOMES (GREENHALGH) diz a
HUMBERTO que (na sessão de julgamento do STJ) irá ter a
sustentação, dos dois lados, o relator irá apresentar e o segundo
pedirá vista do processo.
2181288143_20080415173450_1_7914254.wav
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Análise:
Tratam do julgamento do Recurso Especial 954308/RJ, com
registro no STJ 2006/0236147-2, sendo recorrente Investidores
Institucionais Fundo de Investimento em ações e recorrido
Opportunity Equity Partners Ltd, julgado em 15/04/2008, às
14:00 horas. Sendo que às 16:00 horas houve resultado de
julgamento parcial: “após o voto do Sr. Ministro Relator (Ari
Pargendler), conhecendo do recurso especial e dando-lhe
provimento, e o voto do Sr. Ministro Massami Uyeda
acompanhando o relator, pediu vista o Sr. Ministro Sidnei
Beneti”. Não há como afirmar se realmente ocorreu a conversa
com o Ministro Sidnei Beneti (que eventualmente poderá ser
objeto de outra investigação com procedimento próprio, o que
se pode afirmar é que GREENHALGH diz ter realizado tráfico
de influência e que teria a informaçãop privilegiada sobre o
pedido de vista do Ministro (conforme ligação das 13h57m14s,
anterior ao início da sessão).
21_8128_8143_21mar2008_21m02m37s_HUMBERTO BRAZ
e DANIEL.wav
Em 21/03/08, às 21:02:37, DANIEL V. DANTAS diz para
HUMBERTO BRAZ que “Janaina” falou para ele que havia
saído alguma coisa no “UCHO”
(http://www.ucho.info/1576.htm), que estava armando alguma
coisa na Policia Federal. Era para HUMBERTO BRAZ dar uma
olhada e passar para longe.
21_8128_8143_22mar2008_14h24m57s_HUMBERTO BRAZ e
LUIZ EDUARDO.wav
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21_8128_8143_23mar2008_14h29m48s_HUMBERTO BRAZ e
DANIEL.wav
Em 23/03/08, às 14:29:48, DANIEL V. DANTAS demonstra
preocupação sobre notícia publicada a seu respeito e pergunta
a HUMBERTO BRAZ se já falou com “GOMES” (LUIZ
EDUARDO R. GREENHALGH). HUMBERTO explica que
“GOMES” ficou de ver.
21_8128_8143_25mar2008_10h37m03s_HUMBERTO BRAZ e
e LUIZ EDUARDO.wav
Em 25/03/08, às 10:37:03, “GOMES” (LUIZ EDUARDO)
comenta que a “conjuntura é favoravel” e pede para
HUMBERTO ir lá e "desempenhar".
GUIGA: Não.
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GUIGA: É verdade.
DVD: O único assunto ali, que se tratou com o NAJI, que tinha
alguma ..(inaudível) a haver conosco era o assunto de
ALESSANDRO.
GUIGA: Hum..Hum
DVD: Mas eu não tenho, quer dizer e também nós não tivemos
nenhum...não tivemos nenhuma participação, não tinha nada..
(inaudível)...não há pagamento não há nada, e as outras
coisas que eu falei com ele, muito, foi tentar descobrir com ele
quem eram as autoridades brasileiras que tinham recebido
vinte e cinco milhões de euros..(inaudível)..que foi declarado, e
ele diz que não foi por intermédio dele..tá...este assunto
aconteceu em paralelo a ele, foi o que ele..o que ele...sei lá se
é verdade ou não é mas é o que ele diz.
GUIGA: Então, tem de fato um processo na segunda vara
federal.
GUIGA: É..
DVD: Tá bom..
GUIGA: Obrigado.
2181288143_20080429154341_1_8065509.wav
HUMBERTO: Alô!
HUMBERTO: Tá…
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DANTAS: Ele não tinha dito que tinha recebido de OTÁVIO uma
orientação em direção oposta?
DANTAS: Tá bom…
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Fim da ligação.
2181288143_20080507153515_1_8148246.wav
GUILHERME: Alo
HUMBERTO: Dr GUILHERME
HUMBERTO: Ah tá em BRASÍLIA
HUMBERTO: Não não não, era só mesmo porque, eu tive com nosso
amigo aqui agora e ele já voltou pra la e eventualmente como ele está
trabalhando lá, eu aqui e você também de repente a gente..
HUMBERTO Tá
GUILHERME:: Ótimo
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GUILHERME:: Tá bom
GUILHERME:: Um abraço
HUMBERTO: um abraço
FIM DE LIGAÇÃO
2181288143_20080507184447_1_8151106.wav
GUILHERME: Alo..
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GUILHERME: Mas eu… eu só queria lhe dizer que não tem… não
tem convergência possível… tá certo?
HUMBERTO: Ahã…
HUMBERTO: Não, não, não, não… então tá nova já, eu achei que
você não tinha estado com ele ontem…
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HUMBERTO: Ahã…
HUMBERTO: Ahá…
GUILHERME: Tchau…
Final da ligação
2181288143_20080507232547_1_8153628.wav
HUMBERTO : Alo
HNI: Ei HUMBERTO
HUMBERTO: sim
decisão foi, já que não teria o tema a ver, já que no tema que ela está
cuidando não teve nem um procedimento conexo que então ela
mandaria redistribuir
HNI: Eu sei mas então mandar redistribuir, que dizer nesse caso pode
ir pra outros
HNI: Sei, não não, tá bom amanhã nos falamos sobre isso
GUILHERME: Tá
HNI: Tá bem
GUILHERME: Tá bom,
HNI: Tá meu caro então era isso, mas é não gostei da notícia
GUILHERME: Tá bom
HNI: Ta bom meu caro, ... eu consegui falar com ele, ele ta no celular,
ele disse que iria encontrar-se com você ainda hoje mas ...
GUILHERME: É
HNI: tchau
GUILHERME: Obrigado
FIM DA LIGAÇÃO
2181288143_20080521141703_1_8290665.wav
GILBERTO: (inaudível)...
HUMBERTO: Aquilo ali e passar pra ele, que ele tá nesse assunto...
aí saiu essa matéria e tem mais esse documento que eu achei ele
bem feitinho... dá pra ele ter uma noção aí das coisas...
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GILBERTO: Tá...
GILBERTO: Tá...
Fim da ligação
Assuntos diversos
61_9288_2878_24mar2008_09h05m55s_GUILHERME e
BERNARDO.wav
61_9288_2878_24mar2008_15h53m45s_GUILHERME e
BERNARDO.wav
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61_9288_2878_28mar2008_18h07m54s_GUILHERME e LUIZ
EDUARDO.wav
1176643763_20080407120446_1_7821242.wav
1199812916_20080409103133_1_7844148.wav
2181288143_20080410115126_1_7856244.wav
2181288143_20080410115424_1_7856285.wav
6192882878_20080409120940_1_7845542.wav
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6192882878_20080411170933_1_7877833.wav
6192882878_20080411181541_1_7878857.wav
6199791351_20080509132331_1_8170023.wav
Diálogo entre LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH e
EVANISE, em 09/05/08, às 13:23:31:
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GRENHALGH: Alô…
EVANISE: LEG…
GRENHALGH: Eu…
EVANISE: É EVANISE, tudo bem?
GRENHALGH: Oi EVANISE, tudo bem…
EVANISE: Oh… seu amigo está chegando entre quatro e cinco horas
GRENHALGH: Tá…
EVANISE: Eu tô só esperando a resposta se é melhor fazer no
Hangar ou no Hotel… talvez no Hangar fique melhor por que dali você
já vai, né?
GRENHALGH: É…
EVANISE: Tá?
GRENHALGH: Eu vou à Polícia Federal… e da Polícia Federal eu
vou direto ao aeroporto…
EVANISE: Tá bom… a gente vai se falando… tá?
GRENHALGH: Esse é o seu telefone…
EVANISE: Não… esse é o PABX aqui do palácio, você quer anotar o
meu telefone…
GRENHALGH: Quero… por favor…
EVANISE: 8153…
GRENHALGH: Pera só um instantinho…8153…
EVANISE: 6533…
GRENHALGH: Tá bom…
EVANISE: Tá bom?
GRENHALGH: Ok…
EVANISE: Beijão, viu?
GRENHALGH: Tchau…
Final da Ligação
Análise:
Esse número 61_8153_6533 está cadastrado em nome da
Secretaria de Administração da Presidência da República.
EVANISE, aparentemente está informando GREENHALGH
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Diálogo entre LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH e
WILIAN, em 09/05/08, às 16:12:39:
WILIAN: Alô… (ininteligível)
GREENHALGH: Eu…
WILIAN: É o Wilian, funcionário do senhor José Dirceu (inaudível),
tudo bem?
GREENHALGH: Oi Wilian, como vai? Tudo bem e você?
WILIAN: Tudo jóia… é só pra dizer que o … ele tá chegando agora
as 16:30 lá no aeroporto…
GREENHALGH: Tá… lá no hangar da TAM?
WILIAN: Isso…
GREENHALGH: Tá bem… eu estou indo lá…
WILIAN: Tá OK então a gente se encontra lá… OK?
GREENHALGH: Um abraço, obrigado…
WILIAN: Tá…
Fim da ligação
Análise:
O individuo de nome WILIAN, se diz funcionário de JOSÉ
DIRCEU, diz para GREENHALG que “ele” está chegando no
aeroporto às 16:30h e combina o encontro no hangar da TAM.
6199791351_20080509175717_1_8174505.wav
GREENHALG: Alô...
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HNI: Tá legal...
HNI: Tá...
GREENHALG: Treme...
HNI: Treme porque é a princípio tem aquela história né, tem um povo
que tá lá há 20 anos, vai afastando aquela confusão lá do buraco...
tirou trocou... todo mundo né, mas nesse retorno dele QUERCIA...
esse acordo né dando uma volta, porque o cara que estava lá...
aquele cara ... é o a coisa complicada mesmo viu amigo...
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GREENHALG: É ...
HNI: Ué como?
GREENHALG: Não sei, diz que tem implicação com a história dela,
porque o pai trabalhava no metrô... no DERSA? O pai dela... o que
morreu, parece que era caixa do PSDB, é um puta de um rolo, é uma
novela esse assunto aí, mas eu não me inteirei sobre isso não...
GREENHALG: Abraço...
ROSANGELA: Alô...
GREENHALG: quando?
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ROSANGELA: é mesmo...
ROSANGELA: voce...
GREENHALG: O MST...
ROSANGELA: A direção?
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GREENHALG: ta bom...
GREENHALG: Tá bom...
ROSANGELA: Tá...
GREENHALG: OK
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Fim da ligação
Análise:
1199812916_20080516115518_1_8240723.wav
SIGMARINGA: Alô...
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SIGMARINGA: É...
GREENHALG: Quem?
SIGMARINGA: Ele... ele falou: mais porra eu... ele não falou
nada, ele falou assim pois é ele não quer que a gente vá, pô
mais que sacana
SIGMARINGA: Ahm
SIGMARINGA: mas ela não vai, e depois não pode sair todo
mundo de casa assim não
GREENHALG: Uai
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SIGMARINGA: Ta bom,
SIGMARINGA: Ta bom
GREENHALG: Ta obrigado
2181288143_20080514173729_1_8221472.wav
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5.40 Por fim, sobre Humberto Braz (Guga) chamam a atenção dois
diálogos que fazem referência a dinheiro, os quais serão abaixo reproduzidos. No primeiro, a
ex-mulher de GUGA (ROSANA DJANIRA CARDOSO), questiona se os valores recebidos
(mais de um milhão) são a título de pensão ou doação. Causa estranheza o fato da pensão
dela ser de 50% do total recebido por GUGA no ano, havendo necessidade de melhores
esclarecimentos, uma vez que ela pode estar sendo utilizada na lavagem de valores. O
segundo diz respeito a provável pagamento de propina. GUGA conversa com Norberto, do
grupo Opportunity sobre como vai ser feito o pagamento ou serão feitos os pagamentos. O
receio de não serem escutados é tanto que, inicialmente, Norberto esclarece que está usando
um telefone seguro, e GUGA, por sua vez, pede para ele ligar no telefone celular de seu
motorista.Vejamos:
Relatório 12/2008 – STG
2181288143_20080514104946_1_8215324.wav
ROSANA: Alo…
HUMBERTO: Oi…
ROSANA: Oi…
HUMBERTO: Me ligou…
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HUMBERTO: Alo…
HUMBERTO: Absoluta.
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HUMBERTO: Eu sei mas você tem que buscar entender, não entendo
ponto final, não é assim não, tem que buscar entender, vou ler vou
buscar entender, ai entende pronto, o resto da vida você não entendo,
não entendo… passa a entender o é isso que eu falo… isso não
funciona. Olha só deixa eu te falar como não faz sentido a pergunta
desse cara, veja só, quando tava na BRASILTELECON, recebi lá
informe de rendimento a título assim contracheque do ano inteiro, ai
tem lá o que que eu recebi e o que eu não recebi porque foi
descontado direto pra você, como é que pode ser doação se ta la
pensão alimentícia para a Sra. ROSANA GEANINE CARDOSO, quer
dizer então como é que o cara pode achar que é doação que dizer
não cabe a dúvida, isso que eu estou querendo te dizer, eu tenho
certeza absoluta que já está respondido , não estou nervoso com você
não estou nervoso com o cara, como é que o cara pode ter olhado os
documentos do imposto e ter essa dúvida, então o cara não serve, é
isso que eu estou falando, na hora que vem la da BRASILTELECOM,
ah quanto que eu recebi R$ 2.000.000,00 e quanto que foi pra Dona
ROSANA R$ 1.000.000,00 a título de pensão alimentícia, agora
porque como é que o cara pode fazer uma pergunta dessa, é claro
que eu declarei como pensão alimentícia, porque minha receita o meu
ganho foi assim e que pra você já foi direto, isso dai eu que paguei,
quer dizer fui eu que paguei porque eu tinha direito de receber “2” ai a
BRASILTELECOM, por força da lei disse assim o paguei “1” pra você
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e paguei “1” pra pensão lá que já era direto descontado na fonte, não
podia o cara ter essa dúvida entendeu, então ta de novo na mão de
uma pessoa que não sabe das coisas, é isso que eu estou querendo
falar, você concorda que não da pro cara ter essa dúvida, com isso
que eu estou te explicando aqui agora, em nenhum momento eu fiz
doação, e tudo oficial ai ó, o banco já mandava direto lá. Eu ganhava
R$50.000,00 chegava ali pra mim menos o imposto que já ia lá. Ah
não… eu recebi e resolvi te pagar com doações…, quando eu vi eu
tinha obrigação de pagar 20 eu resolvi te doar mais 20, não teve nada
disso os documentos estão la. Entendeu, então essa é uma coisa
errada tem que..
ROSANA: Entendi, veja só, vou te pedir uma coisa se for possível,
quando ele entra la dentro da receita, ele entrou… ele faz uns cursos
lá, ele entrou pra bota no imposto de renda meus negócios… tudo
certo, como você vê cada hora cada um dá uma errada né, será que
se eu falar com ele… com o AROLDO ajuda a resolver minhas coisas
sera que você me doaria o AROLDO pra ajudar, porque cada ano eu
levo uma ferrada, faz tudo que manda e levo ferro, e o AROLDO...
algumas coisas mas é minha palavra, sabe eu vou la fez meu imposto
de renda? Fiz… ah então tá, nada consta? Nada consta… Passou um
ano ta tudo ferrado, vem tudo fudido na minha mão, que que eu fiz,
resolvi pedir pra uma pessoa, que é uma pessoa que freqüenta tem
cursos e frequenta dentro da receita federal, vai la dentro, ele me falou
que ia fazer o levantamento pra fechar tudo, ai tá pensei comigo, na
hora que tiver acertado vou pedir ao AROLDO pra fazer pra mim , que
também não adianta dar a AROLDO uma coisa que está tudo
bagunçado, ele também não vai conseguir, né, então o que que eu
queria se tiver muito problema problema que o AROLDO sabe
responder mais do que eu, as informações, inclusive nossas
informações todas o AROLDO saberia responder
ROSANA: Sabe porque ele tem todas suas coisas ele sabe quanto
você me da, ele sabe tudo nosso desde o início. Fica aquele negócio
HUMBERTO o que que eu to te falando é a pura verdade, eu passo,
dou minhas informações pego documento levo faz tudo se ve a
pessoa faz daqui um ano acabou tudo já vem tudo errado de novo,
sabe eu estou doente com esse negócio todo dia chega carta da
receita federal dando 5 dias pra mim fazer isso 5 dias pra fazer aquilo
que que é isso, sabe eu queria te pedir isso, porque ai o AROLDO
entendendo mais bem mais do que eu por ele ser contador e por ele
saber da gente a coisa ficaria mais justa pra mim
ROSANA: Tá tchau
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FIM DA LIGAÇÃO
HUMBERTO: Alô…
NORBERTO: Oi HUMBERTO…
NORBERTO: Tá ouvindo?
HUMBERTO: Tô ouvindo…
HUMBERTO: onze…
HUMBERTO: 11…
NORBERTO: 11…
HUMBERTO: 9984…
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NORBERTO: Ah…
HUMBERTO: 3854…
NORBERTO: Alô…
HUMBERTO: Alô…
NORBERTO: Alô…
HUMBERTO: Oi NORBERTO…
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NORBERTO: Tá…
NORBERTO: Tá…
NORBERTO: Hum…
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HUMBERTO: Tá bom…
NORBERTO: Tá bom?
NORBERTO: Um abraço…
Final da ligação
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ambos justificaram como “honorários”, conforme percebemos nos diálogos abaixo. Há indícios
de que estes valores sejam, na verdade, proventos do crime. Vejamos:
Relatório 04/08:
1199812916_20080404121348_1_7797003.wav
Em 04/04/08, às 12:13:48hs, LUIZ EDUARDO conversa com
CARLOS AMARANTE e este diz que acha melhor fazer
aquelas reduções de risco, e para mudar, saindo/resgatando
de um fundo chamado STRATEGY LONG SHORT (90.000),
que tem muita volatilidade e migrar para RENDA FIXA do
PACTUAL e realizar um pouco de ações (110.000), reduzindo
para 80.000. LUIZ EDUARDO pergunta pelo fundo TOP
MENAGERS, mas CARLOS entende que é hora de
preservação de patrimônio. LUIZ EDUARDO diz que recebeu
honorários advocatícios e quer aplicar, estando aplicados no
Banco Real. CARLOS AMARANTE fornece uma conta: HG
HALL HBS PACTUAL HY - nª 10.113-4 0, CNPJ,
01.626.802/0001-74, devendo ser enviados R$ 650.000,00.
LUIZ EDUARDO está no aeroporto embarcando para o RIO.
6192882878_20080411112638_1_7872055.wav
Em 11/04/08, às 11:26:38hs, GUILHERME conversa com
PAULO “Contador”, GUILHERME revela um faturamento de R$
450.000,00.
6192882878_20080411113729_1_7872205.wav
Em 11/04/08, às 11:37:29hs. GUILHERME revela que os R$
450.000,00, são honorários por seus serviços prestados mas,
segundo ele, não são relativos ao OPPORTUNITY.
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internas, aproveitando as oportunidades que lhe são conferidas, mas ao final ambos se
igualam por meio de informações privilegiadas, corrupção e outros tipos penais para o
resultado final.
debaixo desta mascara guarda segredos interesses de natureza criminosa, com objetivo
conjunto de lesar o Sistema Financeiro Nacional e o erário, ferindo diuturnamente e
flagrantemente o interesse público daqueles que por dever e direito merece proteção
jurisdicional do Estado.
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Naji conversa com Daniel e este fala que vai pedir uma pessoa para
procura-lo, mencionando ainda que o mesmo anda sumido e está São
Paulo. 1181219999_20080513093125_1_8202032.wav
1181219999_20070821105800_1_5807045.wav
Em 21/08/07, às 10:58:00hs. NAJI NAHAS liga para seu escritório, fala com
SAM e em seguida (01m38s) fala com ROBERTO e diz que o
OPPORTUNITY já mandou uma cópia do contrato e relata que foram feitas
algumas exigências para a efetivação da transação, referindo-se a uma
hipoteca. ROBERTO diz que ele (DANIEL DANTAS?) está vindo para São
Paulo e que VERôNICA (DANTAS?) está demorando a responder.
ROBERTO diz que ele (DANTAS?) como noticiado no ESTADÃO, faria uma
nova oferta. NAJI NAHAS pergunta de MARCELO DREIFUS e determina
reunião com MARCELO. ROBERTO passa o telefone fixo da DREIFUS.
Portanto, transcreve-se abaixo apenas o que pode ser considerado como
indício de infração penal, os diálogos privados não serão transcritos.
01m38s:
ROBERTO: Alô!
NAJI: Como?
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ROBERTO: É, ele agora quer mudar, ele quer fazer um mútuo com
hipoteca, ele não quer fazer mais o outro negócio... quer mútuo com
hipoteca. Essa hipoteca nós vamos cuidar disso... ele ta viajando e...
1181219999_20070824163258_1_5835576.wav
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disse... é que eles querem ... tudo com você... e que a única
discussão agora é a mecânica de fazer a coisa... é isso?
NAJI: Ta, ele me falou o seguinte... eu falei ... escuta parece que
você ta complicando as coisas, ele falou ... eu não to complicando
nada... eu... ninguém ta falando comigo do assunto... falei, então eu
vou pedir para o DANIEL fala pra resolver esse negócio... ele acabou
de ligar agora e disse: acho que tem um mal entendido ... Artur ta
dizendo que eu to bloqueando o pagamento ... eu falei: não é que tão
dizendo que eu falei que você não ta resolvendo negócio... eu falei:
não, mas ninguém ta falando comigo desse negócio... ninguém falou...
falei: bom, eu quero que você fala e resolve e você propôs um valor
que eu acho muito baixo e eu pedi pro DANIEL arredondar esse
negócio a (dez??), falou... segunda-feira a primeira coisa que eu faço
eu falo com ele... falei ta bom, obrigado... agora... acabou de
desligar...
NAJI: Ele falou: olha, eu pedi pro DANIEL mudar o valor, melhorar o
valor... ele falou: eu vou falar com o DANIEL ... falo que no começo da
semana ele vai sentar com você e eu falei que achava que o valor
tava muito baixo e pedi pro DANIEL rever o valor...
NAJI: Não, ele falou ... ele falou: eu botei esse valor porque achei
certo... eu falei: eu não acho certo e pedi pro DANIEL corrigir esse
valor ... ele falou: eu vou falar com o DANIEL na segunda-feira...
1181219999_20070827124237_1_5846700.wav
DO CARMO: Alo!
DO CARMO: Não.
DO CARMO: O que?
NAJI: Tuffi...
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DO CARMO: Dr. Naji... não sei se ele está no toalete... não está
atendendo...
ROBERTO: Oi Naji...
ROBERTO: Ta...
NAJI: Liga pra Verônica e fala que se nos vai fazer operação hoje,
tem que ela renovar o CDB lá do “box”, tá.
NAJI: O mútuo para liquidar... com a garantia que eu tinha falado com
NAJI: Fala que eu te pedi para ligar... mas pede para falar com ela...
fala só ... Verônica se não fizer o... hoje..
ROBERTO: O mútuo...
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LORENZA: Opportunity...
NAJI: Ok!....
1181219999_20070918180855_1_5997545.wav
ROBERT: Oi pai...
ROBERT: pro dono da terra nos fizemos permuta financeira, ele não
vai receber nenhum tostão...
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ROBERT: Não... são três empreiteiras... ele com 33% e mais duas
com 33% cada....
1181219999_20070924144917_1_6035661.wav
NAJI: Tô...
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NAJI: tenho...tenho
ROBERTO: eu deixei isso bem claro pra ele... e ele propôs então
fazer uma escala... uma escala em função de preço... não quer dar um
mandato por escrito no momento nesse instante pois ainda não
conversou com o RICHARD CLEAN... acha que se a evolução da
negociação...
NAJI: Mas eu não posso conversar... não podemos conversar com ele
sem a... mandato...entendeu?
NAJI: Tá bom...
1130341462_20071106151620_1_6481379.wav
1130341462_20071106152513_1_6481501.wav
Em 06/11/07, às 15:25:13hs, EDSON retorna a ligação de NAHAS e o
informa que com relação à ultima rolagem, caiu um milhão e ficou R$
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1130341462_20071107142537_1_6492188.wav
Em 07/11/07, às 14:25:37hs, DO CARMO liga ao OPPORTUNITY,
conversa com a secretário VITÓRIA e diz que NAHAS quer conversar
com DANIEL e a secretária diz que é para usar o outro telefone.
1181219999_20071121134115_1_6662734.wav
Em 21/11/07, às 13:41:15hs, NAHAS fala com RICARDO (Nova York)
e este diz que do seu lado, haverá reunião 6ª feira e quer conversar
com todos os interessados. NAHAS diz que sentiu o ROBERTO
MIRANDA meio excitado. RICARDO a coisa está vindo muito forte e
que espera superar os quinhentos milhões e já ligou para todo
mundo e que conversou com o FLAVIO, ALOÍSIO, o CITRON, o
NILTON SIMÕES e outros. NAHAS diz que o NILTON quer dar uma
entrada de 100 milhões de reais e que precisa de pelo menos
200 milhões para dar a entrada. NAHAS diz que o negócio do
terreno (?) é para constar que é do CITIBANK. NAHAS fala que
esteve com um magnata do petróleo lá de Israel. NAHAS diz que
recebeu informações do DANIEL, pois o negócio ainda está em
segredo de Justiça. RICARDO pergunto se o NAGIB está ainda
interessado em fazer negócio com a BRASIL TELECOM e TELEMAR
e obtem resposta afirmativa. RICARDO fala que todos estão falando
quer o NAGIB é o DANIEL DANTAS pois é um dos grandes
aplicadores do CITY, bilionário, e não se prestaria a ser "laranja" do
DANTAS. NAHAS nega veementemente, dizendo que aconselhou o
NAGIB a comprar e acertar com o DANIEL pois não quer brigar mais,
acertando a saída dele e acertar do CITY e dos fundos e diz que o
DANIEL não quer mais telefonia, quer sim arrecadar dinheiro e sair,
inclusive sair dos portos. NAHAS fala do CARPINTER e do RUBEN
(City Brasil). RICARDO fala que isso se de um fundo de Londres que
na verdade é daquele "cara" tendo por trás o CVC. NAHAS diz que
chegou a oferecer até 550 milhões de dólares, com o dinheiro do
NAGIB SAUIRIS. NAHAS diz que o SPINELLI e o CALDEIRA estão
roubando lá e não querem sair do negócio e sabem que o DANIEL é
diabólico, pois sabe de tudo, grampeia, fale e vende e o CALDEIRA
está lá sócio da ANGRA PARTNER. NAHAS diz que o NAGIB
SAUIRIS foi apresentado ao DANTAS por ele, NAHAS, e que somente
foi intermediário na briga do DANIEL e do TRONCHETTI. NAHAS diz
o DALPINI, PAULO MARINHO e CARMELO FURZI corromperam a
polícia no Brasil, pelo DEMARCO e que o BERNARDINI, um cara da
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11_3034_1462_20fev2008_15h50m29s_Do%20Carmo_Elissa_Roberto
%20Bastos_e_Nahas.wav
1181219999_20080422090106_1_7983997.wav
Em 22/04/08, às 09:01:06hs, NAJI conversa com ex- Senador da
República (GILBERTO MIRANDA ) e este diz que estão
comentando aqui no Brasil que com a venda do terreno NAJI teria
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ganhado US$ 50.000.000,00. NAJI diz que ainda não foi fechado o
negócio e comenta que estava na Arábia Saudita e manteve contatos
com o Rei. Amanhã estará seguindo para Mônaco. Conversam o
preço de algumas "commodities", especialmente a do petróleo.
Perguntando sobre os papéis da VALE e PETROBRÁS. NAJI diz que
haverá um "split" e em sua opinião vale a pena comprar esses papéis.
GILBERTO diz que acabou comprando VALE mas não na quantidade
que gostaria. NAJI diz que o negócio certo é comprar e vender opção.
NAJI diz que operou hoje vendendo opção de EURO x DÓLAR, com
negócio para 2010, quando poderá ganhar EU$ 50.000.000,00 caso o
Euro chega à US$ 1,25/1,30. GILBERTO diz que os russos estão
muito interessados no negócio da mineração e convida NAJI a entrar
no negócio sob o argumento de que é detentor da quarta maior
empresa do BRASIL em número de lincenças e com minério e
somente nessa negociação poderá ganhar uma fábula de dinheiro,
mas se eles (Árabes?) querem mesmo é montar um FUNDO
(SOBERANO?), eles poderão entrar no negócio, em sociedade com
NAJI e GILBERTO e só no financeiro já vão ganhar muitos milhões.
NAJI diz que está vendo um grande negócio com aproximadamente
1000 concessões (provavelmente está se referindo a GME4 empresa
da qual o Grupo Opportunity é sócio Majoritário) e indica o ROBERTO
BASTOS para uma conversa e pede um documento com resumo de
tudo o que acabou de falar. NAJI diz que DANIEL (DANTAS) está
vendo um negócio na CHINA e que ofereceu ao NAJI a aquisição de
20% do negócio (extração mineral), dizendo que deu a idéia do
negócio da terra (adquirir a maior quantidade de terras no Pará e
Maranhão com vistas a explorar o subsolo) foi o próprio NAJI.
GILBERTO diz que o DANIEL é muito perigoso pois acaba colocando
os "caras" dele para tratar dos negócios e acaba complicando.
GILBERTO diz que ficou sabendo da criação da GME-4, com o JOÃO
ROGÉRIO PINHEIRO. GILBERTO disse esteve reunido com o
pessoal do DANIEL, inclusive com aquele "mulher baiana", mas que
eles são muito ruins de negócio. NAJI pede que lhe seja encaminhado
um e-mail.
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NAJI: Pode...
NAJI: Tá bom...
Fim da ligação
Como exemplo, cito a ligação interceptada em 18/09/07 que consta do Relatório de Análise 03/2007, na qual é
marcada uma reunião no Opportunity.
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15
Em um dos diálogos, a secretária de NAJI NAHAS liga para o Opportunity a procura de DANIEL DANTAS e a
secretária deste a orienta a usar outro telefone (Relatório de análise 04/2007 ).
16
Em 24/08/07, às 16:32:58hs, NAJI NAHAS conversa com ARTHUR JOAQUIM DE CARVALHO sobre um
negócio que estava tratando com DANIEL DANTAS (Relatório de Análise 02/2007).
17
Em 13/05/2008, às 09:31:25hs, DANIEL DANTAS diz a NAJI NAHAS que irá mandar alguém procurá-lo. No dia
14/05/2008, às 11:30 hs, HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ saiu do escritório de NAJI NAHAS (Rua Angelina
Maffei Vita, 667) onde participou de reunião, conforme pode ser verificado no Relatório Analítico 15/2008 – STG.
18
Ligação entre NAJI NAHAS e ROBERTO BASTOS, em 24/09/07, às 14:49:17hs.
19
Ligação entre NAJI NAHAS e ROBERTO BASTOS, em 21/08/07, às 10:58:00 hs.
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DVD: ... que podia dizer que se ele quisesse ou precisasse inverter a
operação, que eu garantia, que eu garantia, que eu, vou falar que eu
garantia e ponto. Eu dei ”personal guarantee” (garantia pessoal-inglês)
também, eu garantia que eu dava um jeito.
DSN: Aí ele vai perguntar por que que você não garantiu o CITI, né? A
gente só tá recapitulando...
DVD: Por que que eu não garanti o CITI? Porque eu não tava com a
menor vontade de garantir o CITI. Pronto. Eu garanto quem eu quiser,
eu já garanti o CITI em outras vezes.
HNI: inaudível
DVD: Por que que não garantiu o CITI? Porque não tava com
vontade.
HNI: inaudível
DSN: inaudível
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DVD: Que?
problema não. Dei. “Você ganhou alguma coisa por conta disso?” Não.
É... é fácil aí, o difícil é no documento, gente. Eu, eu acho que eu
tenho que ficar nessa pro porque ele não tem... eu tô... eu fiquei... eu
acordei cedo aqui e fiquei pensando: eu não tô vendo como, eu não tô
vendo aonde. Ele... o que que ele vai fazer? Ele não sabe o que que
tá fora. Ele vai falar de NICOLAS... (inaudível)... onde é que ele vai
segurar aonde. “Ahh, quem é NICOLAS... (inaudível)...?” Trabalha
com FÁBIO NAPOLEONE. (risos) “Quem é mister NAPOLEONE?”.
(risos) Aí vem a machadada. “Mas você conversou com ele aonde?”
Na procuradoria. “Ahh, que procuradoria?” Aí, não tem...o que que eu
vou falar? Ele não sabe, ele não tem o dado.
6.3. Na organização comandada por Naji Nahas, não é diferente sendo que
o viés se concentra em quase sua totalidade no mercado de capitais e movimentação de
moeda estrangeira no mercado paralelo, auxiliado diretamente por doleiros. O forte dos
negócios e sua atuação no mercado de capitais de forma disfarçada, ao que se percebe não
existe nenhuma operação no mercado de ações no Brasil registrado em seu nome, ou seja,
usa o nome ou empresa de terceiros, se utiliza de doleiros com fim de lavar os recursos
auferidos ilicitamente.
resto do grupo. É dela que sai as primeiras ordens depois do irmão e capo D.Dantas , repassa
para os demais membros, seria uma espécie de sub-chefe central da organização, figura sócia
gerente e cotista em mais de duas centenas de empresas vinculadas ao Grupo Opportunity.
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seria um fundo novo sem qualquer passagem no noticiário policial, investigações e livre de
qualquer macula de processos judiciais, a exemplo do que ocorre com o anterior.
AT 40-2007 - cont do AT 39
diversos crimes em concurso com D. Dantas e Carlos Rodenburg. Sua participação foi
muito forte no primeiro passo para criação da Supertele. (Brt, Oi e Telemar). (Clicar)
LOCAL CNPJ
GLT COMUNICAÇÃO LTDA 73.501.983/0001-13
ESCRITÓRIO DE INVESTIMENTOS DOS SÓCIOS 30.306.294/0001-45
DO BANCO OPORTUNITTY e
BANCO PACTUAL UBS
BANCO OPPORTUNITY S/A e outras empresas 33.857.830/0001-99
SANTA LUZIA COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES 36.163.277/0001-82
LTDA. e outras empresas como a OPPORTUNITY
ASSET ADM DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.,
a OPPORTUNITY EQUITY PARTNERS GESTORA DE
RECURSOS LTDA., OPPORTUNITY LOGICA
GESTÃO DE RECURSOS LTDA., PARCOM
PARTICIPAÇÕES LTDA. e TOPAZIO PARTICIPAÇÕES
S/A. (dentre outras)
121 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.750.977/0001-51
e outras empresas
PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE 15.126.451/0001-47
PERFURAÇÕES LTDA e outras empresas
ARGOLIS PARTICIPAÇÕES S/A e outras empresas 02.992.341/0001-16
SINOPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 04.419.904/0001-07
LTDA
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA 07.336.695/0004-79
MG2M – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 08.764.478/0001-08
(escritórios utilizados por HUMBERTO BRÁZ)
WILSON MIRZA ABRAHAM 010.632.007-68
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
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4/1/06
30/11/05
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Assunto:Depositos
De:"Maria Alice Dantas" <macdantas@gmail.com>
Data:Tue, 20 May 2008 09:12:29 -0300
Para:"Vitoria Pina" <vpina@opportunity.com.br>
Vitoria
Sr. Guidu
$11.500,00
Dirceu
130/246
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$8.000,00
Obrigado
Maria Alice
ANÁLISE N o 1
Assunto:Mais um pagamento
De:"Maria Alice Dantas" <macdantas@gmail.com>
Data:Tue, 20 May 2008 09:37:18 -0300
Para:"Vitoria Pina" <vpina@opportunity.com.br>
Vitoria
R$ 6.240,00,
Maria Alice
ANÁLISE N o 4
Assunto:Outro deposito
De:"Maria Alice Dantas" <macdantas@gmail.com>
Data:Tue, 20 May 2008 09:43:07 -0300
Para:"Vitoria Pina" <vpina@opportunity.com.br>
Vitoria
Mais um deposito
Banco:Itaú
Agência: 0532
C/C: 19450-3
Candido J. F. Magalhães
CPF: 837919227-34
$900,00
Maria Alice
ANÁLISE No 6
20
Laudo Pericial 1354.zip
21
Laudo 1773[1].2008 Opportunity Fund Everaldo Evaldo.doc
133/246
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TABELA 04
NÚMERO CLIENTE
252919 Maria Erotildes de Lima Zeckser
253195 Agora Fundo de Aplicacoes em Cotas de FIF
253103 Alberto Hideki Kanamura
253341 Alexandre Antunes de Andrade
253267 Almir Ferreira Santos
253106 Anna Martta Baroso do Amaral Villares
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Rua Hugo D’Antola n.º 95, 6º andar – Lapa – São Paulo/SP – CEP 05.038-090 – Fone/Fax (11) 3616.5545
TABELA 04
NÚMERO CLIENTE
253604 Anna Paola Zonari de Lorenzo
253429 Antonio Claudio Nogueira de Carvalho
253108 Antonio Luiz Giamundo
253043 Banco BBA-Creditanstalt S.A. - Conta 18
253266 Banco BBA-Creditanstalt S.A. - Conta 22
253273 Banco BBA-Creditanstalt S.A. - Conta 23
253311 Banco BBA-Creditanstalt S.A. - Conta 24
253470 Banco BBA-Creditanstalt S.A. - Conta 25
253303 BEC FIF com Aplicacoes em Quotas de FI
253198 Carlos Alberto Carnaval
253022 COMETRANS S/A
253231 Compuadd Computadores ltda
253521 Daniela Maluf Pfeiffer
253460 Database Services Ltda
253015 Delta Participacoes Ltda
253380 Distribuidora de Bebidas Assuncao
253279 Eduardo Portugal Pedreira
253062 Elaine Coutinho Schulze
253422 Elandau Consultoria Economica S/C LTDA
253624 FAQ de FIF 60 - FAPA - Exclusivo - Spirit CV
253247 Fdo Azul de Apli. em Cotas VIII de FIF
253044 Fdo Azul Previ de Apli. em Cotas de FIF
253344 Fischer Brasil Indústria e Comercio Ltda
253208 Flavia Salgado E. Rodriguez Pazos e/ou
252928 Flavio Gelman
253469 Francisco Henrique D Alvares F. Fº e/ou
252926 Fundacao Aracruz de Seg. Social - ARUS
253291 Fundacao CEEE Seg. Social - ELETROCEEE
253023 Fundo Azul de Aplic.em Cotas VII FIF - Caixa
253475 Fundo Caixa de Aplicacao em Cotas IV de FIF
253374 Gamcan Ltd.
253221 Georgia Palermo Rudge
253387 Grace Bertolin Correa
253254 HG Top Fdo de Rda Fixa Cap. Estr.- Hedging
253384 Ines Correa de Souza
253319 Joao Carlos de Magalhaes Rios
253265 Ladislao Dzieciolowski
253348 Laercio Henrique
253370 LAZARD FRERES & CO.
253239 Leonardo Lee
253193 Lloyds Opportunity Hedge FAQ FIF- Bco Itau
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NÚMERO CLIENTE
253272 LOPENE - Incorporacoes Imobiliarias Ltda
253522 Luiz Otavio Nunes West
253230 Luiz Rodolpho de Campos
253442 Luiza Helena da Costa Tourinho
253400 Manoel Lopes Neto
253249 Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem
253290 Maria da Conceicao Xavier Oliveira
253480 Maria de Fatima Gracio Fagundes
253457 Maria Eduarda Perci Benigno (menor)
253457 Maria Eduarda Perci Benigno (menor)
252919 Maria Erotildes de Lima Zeckser
253223 Maria Lucia Maciel Nogueira
253220 Mauricio Britto Magalhaes
253122 Monica Marchevsky Carneiro
253288 Nelson Quaresma Brandao
253369 Nicol Empr. e Participações LTDA
253452 Opp 1 ML FIC de FMIA
253453 Opp Logica ML FAC FMI
252921 Opportunity Computers Systems Ltda
253006 Opportunity Logica Adm de Recursos Ltda
253502 Opportunity MEM S.A.
253535 Orlando de Mello
253278 Paulo Roberto Barbosa Guimaraes
253234 RIC Consultoria em Telecomunicacoes S.A.
253626 Ricardo Carlos Kaufmann
253182 RNK Empreendimentos Ltda
253074 Roberto Guimaraes de Faria
253268 Roberto Kaminitz
253450 Rubens Hillcoat Riet Correa
253301 Sao Marcos Empre. e Participacoes S.A.
253282 Sasse Cia Nacional de Seguros Gerais
253361 Sergio Augusto Najar
253373 STEINHARDT OVERSEAS F.LTD
253371 STEINHARDT PARTNERS LP
253458 Tarcisio Ribeiro de Albuquerque Filho
253581 Telinvest S.A.
253277 Therezinha Moreira de Brito
8.9. Sobre este assunto, os peritos destacaram, ainda, que “na caixa
de mensagem do programa Lotus Notes, contidas no arquivo “EPenido.nsf”, provenientes da
pasta “Lotus\Domino\Data\Mail”, no dia 30/09/04, às 18:34 horas, existe a mensagem
encaminhada por Ana Carolina Silva encaminhando anexo um arquivo Word denominado
“Lista.doc”. Esse arquivo é compreendido de 2 folhas e apresenta uma tabela composta de 3
colunas (NOME, TELEFONE e OBSERVAÇÕES), com 35 nomes relacionados dentre os quais
alguns se acham realçados por cor amarela. Logo abaixo dessa tabela estavam inseridos os
dizeres “Os assinalados em amarelo já foram convocados.”, também realçados por cor
amarela. No final do arquivo, estão inseridos nomes de advogados relacionados ao nome
Opportunity. Na coluna denominada “OBSERVAÇÕES”, nota-se que as pessoas relacionadas
na coluna “NOME” foram procuradas possivelmente pela pessoa que enviou a mensagem
eletrônica para Eduardo Penido, no caso, Ana Carolina Silva, com a finalidade de se obter
informações acerca de determinado assunto. Além disso, nota-se também a inserção de nomes
de advogados para os clientes, estes, possivelmente, seriam os descritos na coluna “NOME”,
da citada tabela. Pelas características verificadas no referido documento, os signatários
constataram que a maioria dos nomes existentes nessa tabela é a mesma que foi divulgada na
internet e foram objeto de exame das empresas de auditoria Deloitte Touche Tohmatsu e
PricewaterhouseCoopers” (grifos nossos).
formação estava proibido de aceitar subscrição de cotas por clientes brasileiros. Também havia
proibição contratual, uma vez que, por exigência imposta pela CVM, constava expressamente
do prospecto que as ações não poderiam ser vendidas ou oferecidas a residentes ou
domiciliados no Brasil.
Assunto:FW: fundo
De:"roberto lorch" <robertolorch@uol.com.br>
Data:Fri, 23 May 2008 16:39:23 -0300
Para:<frobalinho@opportunity.com.br>
Caro Frederico,
Atenciosamente,
Roberto Lorch
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Caro Frederico,
Como vai? Vc deve se recordar que nos encontramos em São Paulo mês passado.
Estou precisando saber quais são os ativos que estão no Fundo Opportunity Brazilian Agressive
Equities
para tomada de decisão de compra. Não precisa ser exato (mesmo porque acredito que deve ser
uma informação confidencial). Informação geral por setor e maiores posições já me resolve. Vc
consegue?
Um grande abraço,
roberto
ANÁLISE N o 5
Trata-se de e-mail enviado por Roberto Lorch para Frederico
Robalino, funcionário do Opportunity. Na mensagem Roberto
informa que encontrou-se com Frederico Robalino, este
ocupante de cargo alto no Banco Opportunity, mês passado em
São Paulo e solicita informações sobre quais ATIVOS o
Opportunity Brazilian Agressive Equities (SUB FUNDO DO
OPPORTUNITY FUND) está na carteira, pois precisa tomar
uma decisão de compra (ao que tudo indica investir nesta
modalidade do Opportunity Fund), Roberto receia que a
informação seja confidencial, porém, informa que tal solicitação
pode ser atendida de forma genérica. Forte suspeita de oferta
de cotas de sub fundos de fundos OFF-SHORE para brasileiros
residentes no Brasil.
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1 – Valores em reais
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9. OS NOVOS FUNDOS
Hello Michael,
This trade should clear today but Deutsche didn't submited the instructions.
Could you help me on this issue? If you are not the person responsible, please give me
the correct contact.
Thank you!
Kind Regards.
Renata Fiuza
Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar
Tel: 55 21 3804-3856
Fax: 55 21 3804-3480
Hi Renata,
Please be advised that the counterparty has not submitted instructions for the below trade.
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Atentamente/Kind Regards,
Melissa Ruiz
Investor Services-Latin America
Brown Brothers Harriman
140 Broadway
NY, NY 10005
Telephone: (212) 493-7964
Fax: (212) 493-5544
ANÁLISE
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9.2. Este fundo foi objeto de diálogo interceptado via voip (links
abaixo), entre NORBERTO e representantes da empresa de auditoria Pricewaterhouse
Coopers. Nesta conversa, NORBERTO solicita que seja feita uma auditoria pela Price do
Uruguai, porque o fundo é offshore e a CVM “persegue eles”, e explica que ele é “um fundo
livre, limpo”, sem qualquer relação com o OPPORTUNITY FUND.
AT 40-2007 - cont do AT 39
9.3. Apesar de ser um fundo offshore e sua sede ser no exterior (nas
Ilhas Virgens Britânicas – BVI), seus diretores (DÓRIO FERMAN e EDUARDO PENIDO) são
brasileiros e, na ocasião da abertura da conta no UBS das Bahamas (aproximadamente
fevereiro de 2008), todos os papéis foram assinados no país, inclusive o cartão de assinaturas
da conta, conforme podemos ver no email e anexos abaixo:
Oi Isabela,
Segue o Certificate of Incumbency do Opportunity Unique mais atualizado. Será que conseguimos
acelerar o processo de abertura da conta?
Obrigada!
Atenciosamente,
Renata Fiuza
Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar
Tel: +55 21 3804 3856
Fax: +55 21 3804 3480
<Isabela.Rebello@ubs.com>
01/08/2008 07:29 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas
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Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual
Já solicitei um good standing mais atual do Opportunity Unique Management Ltd. e o certificate o
incumbency do Unique não tem data de expiração (em anexo). Você pode checar se Bahamas pode
ir abrindo a conta sem esse documento já que o processo de abertura está levando quase 6
meses?
Obrigada,
<Isabela.Rebello@ubs.com>
01/08/2008 04:25 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas
Ok, vou pedir para eles revisarem. No entanto, tem alguns documentos que segundo Bahamas
expiraram, esses você consegue me enviar cópia do novo?
Obrigada,
Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual
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Isabela, não entendi. Você poderia checar com eles de novo? Conforme e mail abaixo já enviamos
todos os documentos solicitados em novembro e a empresa Opportunity Prime Investment Services
Ltd. não tem mais nenhuma relação com o Fundo.
Obrigada.
11/14/2007 06:21 PM
To <Isabela.Rebello@ubs.com>
cc InternationalDesk@opportunity.com.br
Subject RE: Conta BahamasLink
Oi Isabela, enviamos hoje aos seus cuidados todos os documentos autenticados solicitados para a
abertura de conta da Ridgeview em Bahamas. Por favor confirmar o recebimento.
Obrigada!
10/30/2007 12:42 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas
Sim, mas preciso enviar os documentos autenticados para Bahamas, não posso enviar a nossa cópia
autenticada.
Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
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Oi Isabela, não temos como enviar os originais. Na época enviamos cópia autenticada dos
documentos. Em relação a outra pergunta a empresa Opportunity Prime Investment Services Ltd. já
foi diretora do Fundo. A empresa que é diretora atualmente é a Opportunity Unique Management Ltd.
cujos documentos também foram enviados na época. Se precisar de mais algum documento estamos
a disposição.
Obrigada,
<Isabela.Rebello@ubs.com>
10/30/2007 11:46 AM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc
Subject RE: Conta Bahamas
Gabriella,
Já passei a maior parte da documentação para Bahamas, preciso que você me envie os originais
daquela lista que passei por último.
Outra dúvida que preciso explicar para o Compliance de lá é a função da Opportunity Prime
Investment Services Ltd. Pelo que entendi só são diretores do fundo, correto?
O Compliance de lá já está analisando os últimos documentos que enviei, sendo assim se você já
puder me enviar os originais para que eu passe para eles seria ótimo.
Obrigada,
Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual
Oi Isabela, tudo bem? Alguma novidade sobre a conta de Bahamas? Não estamos podendo creditar a
conta de Cayman...
Obrigada,
Isabela,
Segue em anexo o cartão de assinatura da Ridgeview.
Peço sua ajuda em relação a abertura desta conta, já que apesar de mandarmos todos os
documentos solicitados pelo UBS Bahamas, após algum tempo, sempre nos é solicitado
documentação adicional, prolongando o simples processo de abertura de conta por vários meses.
Obrigada!
Atenciosamente,
Renata Fiuza
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Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar
Tel: +55 21 3804 3856
Fax: +55 21 3804 3480
<Isabela.Rebello@ubs.com>
02/13/2008 03:52 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas
Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual
<Isabela.Rebello@ubs.com>
02/13/2008 03:50 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas
Gabriella,
Conforme havia solicitado antes, precisamos ainda das assinaturas das pessoas autorizadas a dar
ordem pela Unique Mgmt.
Obrigada,
Isabela Rebello
UBS Pactual
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22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
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Segue abaixo Good Standing do Opportunity Unique Management Ltd. Como não há mais nenhum
documento pendente peço que vocês tentem ao máximo acelerar a abertura da conta.
Obrigada,
<Isabela.Rebello@ubs.com>
02/13/2008 03:05 PM
To <rfiuza@opportunity.com.br>
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas
Renata,
Vocês já conseguiram o Good Standing também?
Obrigada,
Isabela Rebello
UBS Pactual
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Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual
Oi Isabela,
Segue o Certificate of Incumbency do Opportunity Unique mais atualizado. Será que conseguimos
acelerar o processo de abertura da conta?
Obrigada!
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Atenciosamente,
Renata Fiuza
Opportunity
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Tel: +55 21 3804 3856
Fax: +55 21 3804 3480
<Isabela.Rebello@ubs.com>
01/08/2008 07:29 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas
Isabela Rebello
UBS Pactual
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Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual
Já solicitei um good standing mais atual do Opportunity Unique Management Ltd. e o certificate o
incumbency do Unique não tem data de expiração (em anexo). Você pode checar se Bahamas pode ir
abrindo a conta sem esse documento já que o processo de abertura está levando quase 6 meses?
Obrigada,
<Isabela.Rebello@ubs.com>
01/08/2008 04:25 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas
Ok, vou pedir para eles revisarem. No entanto, tem alguns documentos que segundo Bahamas
expiraram, esses você consegue me enviar cópia do novo?
Obrigada,
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Fax: +55 21 3262-8731
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Isabela, não entendi. Você poderia checar com eles de novo? Conforme e mail abaixo já enviamos
todos os documentos solicitados em novembro e a empresa Opportunity Prime Investment Services
Ltd. não tem mais nenhuma relação com o Fundo.
Por favor nos avisar.
Obrigada.
Oi Isabela, enviamos hoje aos seus cuidados todos os documentos autenticados solicitados para a
abertura de conta da Ridgeview em Bahamas. Por favor confirmar o recebimento.
Obrigada!
<Isabela.Rebello@ubs.com>
10/30/2007 12:42 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas
Sim, mas preciso enviar os documentos autenticados para Bahamas, não posso enviar a nossa cópia
autenticada.
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Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
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Oi Isabela, não temos como enviar os originais. Na época enviamos cópia autenticada dos
documentos. Em relação a outra pergunta a empresa Opportunity Prime Investment Services Ltd. já
foi diretora do Fundo. A empresa que é diretora atualmente é a Opportunity Unique Management Ltd.
cujos documentos também foram enviados na época. Se precisar de mais algum documento estamos
a disposição.
Obrigada,
<Isabela.Rebello@ubs.com>
10/30/2007 11:46 AM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc
Subject RE: Conta Bahamas
Gabriella,
Já passei a maior parte da documentação para Bahamas, preciso que você me envie os originais
daquela lista que passei por último.
Outra dúvida que preciso explicar para o Compliance de lá é a função da Opportunity Prime
Investment Services Ltd. Pelo que entendi só são diretores do fundo, correto?
O Compliance de lá já está analisando os últimos documentos que enviei, sendo assim se você já
puder me enviar os originais para que eu passe para eles seria ótimo.
Obrigada,
Isabela Rebello
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Oi Isabela, tudo bem? Alguma novidade sobre a conta de Bahamas? Não estamos podendo creditar a
conta de Cayman...
Por favor nos informar.
Obrigada,
----- Message from <Isabela.Rebello@ubs.com> on Fri, 11 Jan 2008 10:05:23 -0200 -----
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
Subject Ridgeview
Gabriella,
Conversei com Bahamas para a abertura de conta e já conseguimos diminuir bastante os
documentos que faltam. Segue a lista que falta:
Opportunity Unique Fund: Por causa da legislação de Bahamas, eles precisam do Certificate of
Incumbency com menos de um ano. Falei com eles e se dermos uma data para entregar o
documento, eles liberariam a abertura da conta com esse documento pendente. Eles ainda precisam
do ID e VOA da Valeria Rodrigues.
Opportunity Unique Mgmt: Preciso passar para eles uma data para a entrega do novo Good Standing
para eles liberarem a abertura de conta sem esse documento. Preciso confirmar com você quem
seria o Beneficial Owner dessa empresa, pois temos que mandar os documentos dessa pessoa.
Caso, sejam as mesmas pessoas que já enviamos os documentos não precisariamos fazer mais
nada. Além disso, eles precisam do cartão de assinatura em anexo referente as pessoas autorizadas
a assinar pela Unique Mgmt.
Obrigada,
Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual
----- Message from <gbouquerel@opportunity.com.br> on Fri, 18 Jan 2008 18:19:56 -0200 -----
To: <Isabela.Rebello@ubs.com>
cc: <rfiuza@opportunity.com.br>
Subject: Re: Ridgeview
Isabela, estamos providenciando o certificate of incumbency com menos de 1 ano do Unique, o Good
Standing de 2008 da Unique Management Ltd., e o documento em anexo assinado.
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Em relação ao seu e mail abaixo a Valéria Rodrigues não tem mais nenhuma relação com o Fundo
então não é necessário sua ID. Vocês também já possuem o documento do BO da Unique
Management Ltd.
Por favor peço que tente abrir a conta assim que possível pois enviamos toda a documentação que
vocês haviam solicitado na época em novembro.
Obrigada,
<Isabela.Rebello@ubs.com>
01/11/2008 10:03 AM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc
Subject Ridgeview
Gabriella,
Conversei com Bahamas para a abertura de conta e já conseguimos diminuir bastante os
documentos que faltam. Segue a lista que falta:
Opportunity Unique Fund: Por causa da legislação de Bahamas, eles precisam do Certificate of
Incumbency com menos de um ano. Falei com eles e se dermos uma data para entregar o
documento, eles liberariam a abertura da conta com esse documento pendente. Eles ainda precisam
do ID e VOA da Valeria Rodrigues.
Opportunity Unique Mgmt: Preciso passar para eles uma data para a entrega do novo Good Standing
para eles liberarem a abertura de conta sem esse documento. Preciso confirmar com você quem
seria o Beneficial Owner dessa empresa, pois temos que mandar os documentos dessa pessoa.
Caso, sejam as mesmas pessoas que já enviamos os documentos não precisariamos fazer mais
nada. Além disso, eles precisam do cartão de assinatura em anexo referente as pessoas autorizadas
a assinar pela Unique Mgmt.
Obrigada,
Isabela Rebello
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ANÁLISE
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Operação Satiagraha.ppt
pela gerência geral empresarial, exteriorizada por manobras ardilosas e pela prática consciente
de fraudes.
From: <Fabio.Pugliese@ubs.com>
To: <atang@opportunity.com.br>; <amadureira@opportunity.com.br>;
<grodrigues@opportunity.com.br>
Cc: <acarlos@opportunity.com.br>; <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject: Extratos Ridgeview
Date: terça-feira, 15 de abril de 2008 10:27
25
( Droit Penal des Affaires, Partie gérenerale: responsabilité, procédure, sanctions, Tomo 1, Ed. PUF, Paris,
1990, p.4.)
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Fábio Pugliese
UBS Pactual
Offshore Funds
ANÁLISE Nº 1
Dear Anthony,
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the call with you. Please let me know what do you think and feel free
to contact us in case you have any questions.
Thank You,
<anthony.chiaverini@ubs.com>
05/02/2008 03:58 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc <Bryan.Fairbanks@ubs.com>
Subject RE: Gabriella Bouquerel is out of the office.
Hi Gabriella,
I just was told from Bruno Carvalho that you would like to open a
ISDA/CSA for the Opportunity Fund, before doing so, we would like
the following information, additionally we would like to schedule a call
with your CFO or COO:
- Audited financials for 2006 and if available 2007
- Due diligence questionnaire
- latest company of investor newsletter with assets, performance, etc.
- Investor presentation or marketing materials
Thank you.
I will be out of the office starting 03/14/2008 and will not return until
04/01/2008.
ANÁLISE N O 2
11.6. Interessante notar que este veículo dos fundos offshore mantém negócios com o
BANCO OPPORTUNITY:
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ANÁLISE
Nº 2
Oi Fábio,
Favor resgatar hoje R$ 2,000,000 (dois milhões de reais) do UBS PACTUAL
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Att.
Renata Fiuza
Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar
Tel: +55 21 3804 3856
Fax: +55 21 3804 3480
ANÁLISE
Nº 3
Fabio,
ANÁLISE
Nº 4
Fábio,
A venda de LFT de hoje servirá para cobrir despesas com ajuste de BM&F e o
restante (R$ 4.960.000,00) deverá ser transferido para a conta isenta da
Ridgeview ainda hoje.
Obrigada!
Atenciosamente,
Renata Fiuza
Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar
Tel: +55 21 3804 3856
Fax: +55 21 3804 3480
ANÁLISE
Nº 5
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b) Carmine Henrique Filho, tal pai tal filho acompanhou o seu genitor na
escalada criminosa servindo a organização comandada por N. Nahas., operando no mercado
paralelo de moeda estrangeira e realizando várias operações de “dólar a cabo”.
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g) Robert Nahas, a exemplo do Carmine Jr., tal pai tal filho, opera
agressivamente, auxiliando nas operações paralelas em moeda estrangeira, a fim de liquidar
despesas no mercado imobiliário em que atual, com fortes indícios em lavagem de capitais.
Notadamente recebe grandes volumes de recursos advindos do doleiro MATALON.
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PAS 007/89 (informação obtida no site da CVM).
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no dia 18/09/07, onde os mercados financeiros de todo o planeta reagiram com surpresa a
queda de 0,5% da taxa de juros americanos. N. Nahas, segundo ele próprio revela que foi o
Presidente do Banco Mundial que lhe repassou esta informação.Tal fato ocorreu com vinte dias
de antecedência, podendo então direcionar seus investimentos com certeza, aonde o mercado
financeiro globalizado tinha dúvidas.1181219999_20070829131133_1_5861169.wav
EMPRESA SÓCIOS
WANAPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A., BOUTROS ALBERT EL KHOURY
WINSTAR LIMITED – offshore
BELK COMPUTAÇÃO S/C LTDA. BOUTROS ALBERT EL KHOURY
ELISSA KHOURY DAHER
RNN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ROBERT NAJI NAHAS
FERNANDO NAJI NAHAS
ROFER – ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. ROBERT NAJI NAHAS
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EMPRESAS ENDEREÇO
Escritório de NAJI NAHAS e das empresas Rua Angelina Maffei Vita,
WANAPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A (CNPJ 667, Jd Europa/SP.
03.944.351/0001-49), BELK COMPUTAÇÃO S/C LTDA. (CNPJ
05.560.397/0001-90), RNN EMPREENDIMENTOS E (prédio de 5 andares)
PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 07.343.416/0001-51) e ROFER –
ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ
02.294.282/0001-02).
Escritório de FERNANDO NAJI NAHAS Avenida Santo Amaro
E DAS EMPRESAS nº 48, Ed. AXIS, 1º.
BARONESA DE ITU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Andar, cj. 12, sala 01,
(CNPJ 05.846.341/0001-04) e ROFER – INCORPORADORA LTDA. Itaim Bibi, S. Paulo/SP –
(CNPJ 03.898.025/0001-42)
ESCRITÓRIO DAS EMPRESAS Avenida Europa, 241, São
NAP – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ Paulo/SP.
07.574.389/0001-28), SIP INTERNACIONAL DE PARTICIPAÇÕES
S/A. (CNPJ 27.798.909/0001-93) e VECTOR CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO LTDA. (CNPJ 08.932.437/0001-75),
ESCRITÓRIO DE CARMINE ENRIQUE, CARMINE ENRIQUE Rua Sansão Alves dos
FILHO E DAS EMPRESAS Santos, 76, 11º andar, cj
ALTA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTO LTDA., 111, Broklin Novo, São
TELLPOLO HOLDINGS LTDA. e TELLPOLO LTDA Paulo/SP
ESCRITÓRIO DE MIGUEL JURNO NETO E DA EMPRESA BULL Rua Tabapuã, 1123,
MARLET SERVIÇOS ECONÔMICOS S/C LTDA. (CNPJ nº CJTO 227/228 - Itaim -
05.894.999/0001-83) São Paulo/SP
ESCRITÓRIO DE CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO Rua João Lourenço, nº
683, Vila Nova Conceição
ESCRITÓRIO DE LÚCIO BOLONHA FUNARO Rua Alberto Faria nº 461,
Alto de Pinheiros, S.
Paulo/SP.
-Rua Padre João Manoel
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11_3034_1462_26mar2008_09h29m58s_Naji e Teofilo.wav
Em 26/03/08, às 09:29:58hs, NAHAS liga para TEÓFILO e pergunta
se ele conversou com o WALDEMAR PIRES e TEÓFILO diz que
ainda não. NAJI diz que é para contratar o SAMI e mostrar que não se
trata de doação e sim reembolso. TEÓFILO diz que vai se reunir com
um tributarista, pois não poderá abrir a sua lista de despesas, o
173/246
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que é muito perigoso. NAJI diz que quem paga todas as suas
despesas é ROBERT, e FERNANDO é quem recebeu doação de R$
400.000,00. TEÓFILO diz que FERNANDO vai levantar documentos
que provam pagamentos de despesas. NAJI diz que deveria falar com
o MANÉ(?) para ele "pressionar" lá e TEÓFILO diz que ainda não
conseguiu falar com ele.
11_8121_2222_26mar2008_14h20m30s_Fernando%20e%20Naji.wav
Em 26/03/08, às 14:20:30hs, FERNANDO conversa com NAHAS e diz
que já contatou os advogados ODAIR, VALDI(E) e SAMI ARABI(?) e
que fará reuniões com eles. NAHAS diz que tudo vai se acertar e que
depois vão acertar as "contas". NAHAS diz que não sabia que tinha
feito doação para o ALEXANDRE para legalizar a compra de um
carro e FERNANDO diz que assim foi feito porque o dinheiro não
tinha origem. FERNANDO diz que toda doação feita por NAHAS é
nula porque não tinha patrimônio para doar e que por isso não poderia
ter sido feito por meio de doação. NAHAS pergunta se o “desse ano”
já foi dado e FERNANDO diz que ainda não porque esse assunto
ainda não foi terminado. NAHAS diz que conversou com SAID e disse
que os ingleses do FOUR SEASONS estão com uma imagem errada
e que acha que deveriam dar um cheque direto para ele, sendo
220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões), equivalente a 26 mil o m2
e FERNANDO diz que é preferível fechar com o PAULO MALZONI.
11_8121_2222_26mar2008_09h56m00s_Fernando%20e%20Teofilo
%20e%20Naji.wav
Em 26/03/08, às 09:56:00, depois de FERNANDO, TEÓFILO conversa
com NAHAS e diz que estão indo para FERNANDO R$
300.000,00 (provavelmente em espécie) e diz que ele deve usar R$
200.000,00; do total de R$ 500.000,00. FERNANDO diz que o
problema está aqui (em São Paulo), que o dinheiro está na conta
corrente da WAL PIRES (possivelmente WALPIRES S/A
CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALS MOBLS).
1181212222_20080401111214_1_7759331.wav
Em 01/04/08, às 11:12:14hs, FERNANDO N. NAHAS conversa com
HNI e pergunta se há problemas se houvesse uma retirada das
doações dos anos anteriores. HNI diz que poderá ser feita uma
retificadora no Imposto de Renda de NAJI R.NAHAS e retirar a
doação e colocar empréstimo, enquanto que HNI faz as outras que
estão com ele como se fosse empréstimo, mas é necessário
convencer o Juiz de que foi empréstimo e não doação. FERNANDO
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como pode ser observado na conversa abaixo transcrita. Há, ainda, indícios de que tenha
emprestado também sua conta no Itaú, uma vez que liga diariamente para conferir seu saldo,
que tem uma brusca variação diária, ele já variou entre R$ 30 mil negativos e R$ 20 mil
positivos, movimentação anormal para a renda que possui. Ademais, eventualmente, MARIA
DO CARMO recebe valores em espécie, como também pode ser observado abaixo:
1130341462_20071121162533_1_6664207.wav
Em 21/11/007, às 16:25:33, CARMO diz que ROBERTO ligou de novo
para saber se já tinha o dinheiro aqui. ANTÔNIO diz que chegou
50.000, dos quais estão sobrando 28.000. NAJI ROBERT NAHAS
pede para ANTÔNIO colocar R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em
um envelope e pedir para CARMO entregar para ROBERTO D`AVILA.
JARARACA pede para CARMO dar o dinheiro para ROBERTO
DÀVILA e dizer que a pessoa mandou isso e não conseguiu... em
dólar, só em real.
1130341462_20071121163011_1_6664237.wav
Em 21/11/07, às 16:30:11, CARMO diz para ROBERTO DÀVILA que já
recebeu (referindo-se ao dinheiro combinado com JARARACA em
ligacão anterior) e ROBERTO D`AVILA diz que vai passar lá.
11_3034_1462_24mar2008_15h18m16s_Mario%20e
%20Teofilo.wav
Em 24/03/08, às 15:18:16hs, MARIO (utilizando um telefone
fixo cadastrado em nome de SELEPARK
ESTACIONEMENTOS S/C LTDA, 11_3032_1244) conversa
com TEÓFILO e este diz que é diretor e sócio da firma RS
(RS-ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA), juntamente
com outra empresa do exterior denomonada SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA DE INVESTIMENTOS. Perguntado sobre a
SELECTA, TEÓFILO diz que há duas SELECTAS: uma
denominada SELECTA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS é o
NAHAS e a esposa SULA, e outra, SELECTA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA, sendo procurador juntamente com o CANAÃ,
tendo o NAHAS como seu diretor. MARIO diz que o início é a
partir do dia 02/mai/08 (aparentemente deve estar falando de
outra sociedade empresarial que estaria sendo montada por
NAHAS)
1181219999_20080514152410_1_8219588.wav
Diálogo entre NAJI R. NAHAS e TEÓFILO GUIRAL ROCHA
(funcionário de NAHAS) ocorrido em 14/05/08, às 15:24:10:
NAJI: Alô...
TEÓFILO: Oi NAJI...
NAJI: Fala...
NAJI: É eu... bom eu... era bom... o velho saber que esse pessoal...
vai muito... tão fazendo...um negócio grande aqui interessa a ele o
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TEÓFILO: Entendi...
NAJI: Bom o fulano que tava com você ia la falar com ele, depois ve
se ele...
TEÓFILO: Ia..
TEÓFILO: Ok.
NAJI: Tá...
TEÓFILO: Eu vou cobrar ele, porque tem prazo até dia 16...
NAJI: Mas tem que ser muito bem feito, deixa as pessoas falar e não
foi notificado, tem que...
NAJI: (inaudível)
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NAJI: OK.
NAJI: Obrigado.
Fim da ligação
1181219999_20080514163032_1_8220570.wav
Diálogo entre NAJI R. NAHAS e TEÓFILO GUIRAL
ROCHA (funcionário de NAHAS) ocorrido em 14/05/08,
às 16:30:32:
NAJI: Alô...
TEÓFILO: Alô, olha não precisa o nosso amigo ligar que o velho já tá
dentro, tá?
NAJI: Maravilha...
TEÓFILO: Tá bom?
NAJI: Tá ...
NAJI: Parabéns...
TEÓFILO: OK .
Fim da ligação
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1181219999_20080515163944_1_8232747.wav
Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário
de NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 16:39:44:
NAJI: Alô...
NAJI: Ta ce...
NAJI: E o resto?
NAJI: obrigado.
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Fim da ligação
1155055505_20071105130924_1_6466610.wav
Em 05/11/07, às 13:09:24hs, CARMINE conversa com CELSO
(PITTA) e diz que acabou de conversar com aquele cara
(NAHAS) que faz as coisas e que está providenciando as
coisas para amanhã. CELSO diz que precisa cobrir os seus
cheques no banco e CARMINE diz que "ele" ligou (há uma
ligação do NAHAS para o CARMINE determinando que se
ligasse para o "cara" - CELSO PITTA - em alguns diálogos de
NAHAS ele faz menção a um determinado "MALUQUINHO",
aqui identificado como sendo CELSO PITTA) e falar que
amanhã acerta tudo, pois está acerta para pegar em algum
lugar, pois já foram encaminhados 30 e depois mais 70 e
acertariam tudo.
1181219999_20071107110730_1_6489185.wav
Em 07/11/07, às 11:07:30hs, NAHAS conversa com CARMINE
e pede para falar para o "cara" (referência a CELSO PITTA)
que deviam madar 70 e que só estão mandando 50 e ele está
indo para lá(escritório do Carmine) para pegar. CARMINE diz
que ele está fudido e NAHAS diz que não vale nada, é um
filho-da-puta.
1181219999_20071108161910_1_6506591.wav
Em 08/11/07, às 16:19:10hs, NAHAS conversa com CARMINE
e comentam a respeito da nova descoberta da PETROBRÁS e
que NAHAS diz que já sabia disso há mais de três meses.
NAHAS comenta que o "MALUQUINHO" (CELSO PITTA)
estava vendido em bilhões de opções mas estava vendido na
"68" e comprado na de "72", limitando o prejuízo a 4.
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Em 09/11/07, às 12:51:15hs, NAHAS conversa com CARMINE
e este diz que soube que estão acontecendo coisas
inacreditáveis nos bastidores da Bolsa de Valores e da BM&F,
pois estavam fazendo “margem extra” antes do anúncio da
PETRO, e que há gente de uma determinada corretora
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Em 26/11/07, às 15:25:42hs, CARMINE conversa com NAHAS
e falam sobre as modificações no IPEA e NAHAS diz que
soube que vão por imposto sobre os estrangeiros que
aplicam em renda fixa e vão liberar para os brasileiros
comprar em dolar, e pede para não falar isso pra niguém.
NAHAS diz que se o OSWALDINHO comprar uns contratos
poderá ajudá-lo a sair das dificuldades e propor uma
negociação pela informação que acabou de passar por alguns
contratos, garantindo que tal informação é muito valiosa.
CARMINE que isso é uma loucura e que vai fugir dinheiro
daqui.
11_5505_5505_13fev2008_11h51m37s_Carmine_e_Cels
o.wav
Em 13/02/08, às 11:51:37hs, CARMINE ENRIQUE conversa
com CELSO PITTA (ex-prefeito de S. Paulo) e diz que ainda
tem um restinho (10 mil reais ou dólares) e PITTA diz que vai
mandar o RENÊ pegar. CARMINE pergunta do resto e PITTA
diz que está aguardando uma resposta.
11_8121_9999_11mar2008_14h48m52s_Nahas%20e%20Carmine.wav
Em 11/03/08, às 14:48:52hs, NAHAS conversa com CARMINE
e diz que no dia 18/mar p.f., vai acontecer o corte de 1% nos
juros americanos.
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Em 23/04/08, às 13:13:14hs, ANTONIO conversa com
CARMINE e diz que acabou de conversar com o "patrão"
(NAJI R. NAHAS) e diz que somente poderá mandar (dinheiro
do CELSO) via TED. ANTONIO diz que não é um volume tão
pequeno para poder sacar e mandar (cash) e sabe que poderá
dar algum problema no banco e CARMINE diz que não poderá
avaliar se causará problemas. ANTONIO diz que a fonte não é
a mesma das oficiais, sendo lá de fora. CARMINE que nessa
hipótese não haverá muito problema e que vai falar com os
dois para resolver.
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Em 23/04/08, às 14:54:48hs, CELSO PITTA conversa
novamente com CARMINE e diz que acabou de conversar com
NAHAS e disse que não poderá receber por meio de TED.
CARMINE diz que conversou lá (ANTONIO) e disse que
deverá ser em espécie e muito provavelmente será feito
amanhâ. CARMINE diz que desde o final do ano fez um favor
para uma pessoa para por EU$ 400.000,00 (quatrocentos mil
euros) na Espanha e somente concretizou o negócio na
semana passada.
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Em 24/04/08, às 13:50:11hs, CARMINE conversa com CELSO
PITTA e diz que já chegaram mais R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) e CELSO fica irritado pois pensava que mandariam os
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) restantes. CARMINE diz que é
muito difícil sacar uma quantia destas. CELSO diz que está
indo pessolamente ao escritório do CARMINE para pegar o
dinheiro e também tratar do negócio dos precatórios.
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CARMINE: Não só pra, eu falei ta acabando o dia não temos novidade não
né?
CELSO: Pois é, não temos novidade, eu estou também tão ansioso quanto
você não tem nada
CELSO: Bem eu é boa novidade pra mim no caso é que eu falei com nosso
amigo e ele me prometeu aquela documentação em lotes de 50 páginas
CARMINE: Sei
CELSO: Uma coisa, agora amanhã, amanhã eu vou cercar do meu lado as
pessoas né, aí você cerca do seu lado também as...
CARMINE:: Não tudo bem não até nós conversamos já hoje tudo bem, ele
falou: pô to vendo um monte de coisa e é possível que amanhã até a gente
converse mais mais tete a tete entendeu.
CELSO: Sei
CELSO: Tá bom OK
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CARMINE: Tá eu também, eu também, vamos ver se, bom hoje o que que o
pessoal ve se amanhã tem alguma novidade
CELSO: Tá
CELSO: OK
CELSO: Um abraço
CARMINE: Tchau
FIM DE LIGAÇÃO…
1155055505_20080508150257_1_8159526.wav
CELSO: Alo
CARMINE: Alo
CARMINE: Tudo
CELSO: É
CELSO: Sei
CARMINE: Tá uma dificuldade brutal, acho que vai ficar pra amanhã
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CARMINE: Não sei, acho que não conseguiu não do jeito que, do jeito que
tem vai do jeito que vamos dizer que não conseguiu transformar nada não,
esse é o problema
CARMINE: Puta merda isso não tenho mesmo, se não com maior prazer
meu, puta tudo enrolado e anida estou pagando a corretora, ainda assim
tudo sem puta não é raspou tudo. Se não mandava mesmo não tinha
problema nenhum, puta que merda
CELSO: Sei…
Fim da ligação
1130341464_20071107105419_1_6488997.wav
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NAJI: Oi CARMO?
MARIA DO CARMO: Não ainda não, ligou ainda a agora tem 10 minutos...
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ANTONIO: Alô...
ANTONIO: já.
NAJI: Não.
MNI: alô!
ROBERTO: Alô...
NAJI: Oi ROBERTO...
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NAJI: Abraço.
NAJI: Tchau.
ROBERTO: Tchau
Fim da ligação
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ANTONIO: Oi querido...
ANTONIO: Tudo, estou tentando falar com ele porque tá vindo uns “ bush”,
entendeu... e não sei se vai, que ele ...
CARMINE: Sei...
ANTONIO: Então vou ver com eles se é pra ir alguma coisa, mas é “bush”,...
hoje de novo...
CARMINE: Ah foda-se meu... leva do jeito que tá depois vai conversar lá,
mas não enche meu saco, tudo bem... ele viajou tio?
ANTONIO:: Viajou...
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CARMINE: Até ele falou, passa aqui, depois ele tinha um compo...o caralho
eu passei até e ainda perguntei pro ZE CARLOS, cade o ANTONIO? Ele
falou: eu não sei, ia só te dar um abraço.
CARMINE: Mas vou falar com ele então... Não vou ver se até uma... uma e
pouco consigo falar com ele aí te dou um retorno ...
ANTONIO: Obrigado.
CARMINE: Imagina...
CARMINE: Tchau.
Fim da ligação
1155055505_20080515152927_1_8231643.wav
ANTONIO: CARMINE-pai.
ANTONIO: ANTONIO…
CARMINE: Alô…
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ANTONIO: Oi…
CARMINE: Tá bom…
ANTONIO: Tá?
CARMINE: Ta bom.
ANTONIO: OK.
ANTONIO: Só falei… se tinha me ligado pa… pa… pa… ele falou manda 10
“bush”…
CARMINE: Tá bom…
ANTONIO: Tá bom?
ANTONIO: OK.
Fim da ligação
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NAJI: Alô...
NAJI: como?
ANTONIO: OK...
NAJI: Obrigado.
Fim da ligação
1181219999_20070924144917_1_6035661.wav
NAJI: Alô...
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ANTONIO: Ainda não, ele falou que tá mandando entre 2 horas, agora
quem tá me mandando 100 mil é o MIGUEL...
NAJI: Ham...
ANTONIO: Ele falou que o que ele conseguiu foi papel não conseguiu reais
nem TED mas ta mandando 100 mil...
ANTONIO: Isso...
NAJI: Então você pega US$25.000,00, ponha num envelope fechado eu vou
falar pro... põe no envelope fechado eu vou falar pro... pro ZE CARLOS pra
te entregar, o resto entrega pro FERNANDO, tá?
ANTONIO: Tá bom...
ANTONIO: Tá, eu to todo dia em cima vou ver o que ele me libera...
NAJI: Tá bom...
ANTONIO: OK
NAJI: OK
ANTONIO: Tá tchau.
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Fim da ligação
1181219999_20080515163944_1_8232747.wav
NAJI: Alô...
NAJI: Ta ce...
NAJI: E o resto?
NAJI: obrigado.
Fim da ligação
1181219999_20080521121813_1_8287806.wav
NAJI: Alô...
ANTONIO: OK
Fim da ligação
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NAJI: Alô...
NAJI: Oi ...
ANTONIO: Apareceu mais 25 mil, mais uma TEC... eu quero confirmar mas
não me deram o valor exato ainda, mais aí foi lá pro banco...
ANTONIO: OK.
NAJI: Tá bom...
ANTONIO: Tá, OK .
Fim da ligação
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NAJI: Alô...
NAJI: Insiste com MIGUEL pra te arrumar o resto pra amanhã tá...
ANTONIO: Tá ...
NAJI: (inaudível)
Fim da ligação
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Diálogo entre CARMINE ENRIQUE (preposto de NAJI R. NAHAS) e
ANTÔNIO (funcionário de NAJI R. NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às
12:28:49:
ANTONIO: Oi querido...
ANTONIO: Tudo, estou tentando falar com ele porque tá vindo uns “ bush”,
entendeu... e não sei se vai, que ele ...
CARMINE: Sei...
ANTONIO: Então vou ver com eles se é pra ir alguma coisa, mas é “bush”,...
hoje de novo...
CARMINE: Ah foda-se meu... leva do jeito que tá depois vai conversar lá,
mas não enche meu saco, tudo bem... ele viajou tio?
ANTONIO:: Viajou...
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CARMINE: Até ele falou, passa aqui, depois ele tinha um compo...o caralho
eu passei até e ainda perguntei pro ZE CARLOS, cade o ANTONIO? Ele
falou: eu não sei, ia só te dar um abraço.
CARMINE: Mas vou falar com ele então... Não vou ver se até uma... uma e
pouco consigo falar com ele aí te dou um retorno ...
ANTONIO: Obrigado.
CARMINE: Imagina...
CARMINE: Tchau.
Fim da ligação
1155055505_20080515152927_1_8231643.wav
ANTONIO: CARMINE-pai.
ANTONIO: ANTONIO…
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CARMINE: Alô…
ANTONIO: Oi…
CARMINE: Tá bom…
ANTONIO: Tá?
CARMINE: Ta bom.
ANTONIO: OK.
ANTONIO: Só falei… se tinha me ligado pa… pa… pa… ele falou manda 10
“bush”…
CARMINE: Tá bom…
ANTONIO: Tá bom?
ANTONIO: OK.
Fim da ligação
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11_5505_5505_27mar2008_15h12m51s_Carmine e Rosangela.wav
Em 27/03/08, às 15:12:51hs, CARMINE conversa com ROSÂNGELA e diz
que tem um amigo que perguntou quanto custa para mandar cem (mil
dólares?) e é "dólar-cabo", podendo pagar com dinheiro ou cheque.
ROSÂNGELA diz que "ela" pagou R$ 1,80 com cheque ou R$ 1,74 em
dinheiro. E pra efetuar a transação preciasa esperar o "cabo" chegar para
repassar o dinheiro.
11_5505_5505_27mar2008_16h24m13s_Carmine e Nando.wav
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Em 07/04/08, às 15:53:37hs, NANDO conversa com CARMINE sob a a
remessa de dinheiro (dólar cabo) para Nova York e que o dinheiro já está
depositado no BANK OF AMÉRICA, desde quinta-feira passada.
1155055505_20080407163151_1_7824958.wav
Em 07/04/08, às 16:31:51hs, CHICO (a pessoa que faz dólar cabo) e
pergunta se o dinheiro já foi depositado, por meio de TED, e CARMINE
pergunta se foi na conta de NEIDE BRACH, mulher de DENNIS BRACH e
confirma o depósito de R$ 40.929, concluindo a operação. CHICO diz que o
valor está errado pois ele mandou tudo para uma conta só, quando deveria
ter tirado uma parte de R$ 13.000,00 para cada um.
1155055505_20080407171428_1_7825489.wav
Em 07/04/08, às 17:14:28hs, CHICO volta a falar com CARMINE e diz que
falou com ele (DENNIS BRACH) e obteve a conformação de realmente
mandou tudo para a conta do CARMININHO (CARMINE ENRIQUE FILHO),
que fará a prestação de contas com tudo descrito. CARMINE vai mandar
para a conta dela. CHICO pede para dividir os R$ 40.900 por três e resulta
em R$ 13.640,00 para cada um.
1155055505_20080408131549_1_7834116.wav
Em 08/04/08, às 13:15:49hs, CARMINE conversa com CHICO (dólar cabo) e
pergunta para onde manda o dinheiro. CHICO pede pra mandar somente
10.000 (dez mil) na conta do BRADESCO, ag. 612-2, c/c 10.612-7, em nome
de PANFI LO ROMÃO CAVANHA, CPF 535.440.051-15 (CHICO comenta
que teve que abrir essa conta no nome do "Paraguaio").
205/246
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que datam do final dos anos 9027, nas quais a NICÉIA PITTA, ex-esposa de PITTA, menciona a
relação entre PITTA e NAJI NAHAS, chegando a citar que FERNANDO NAHAS ( filho de NAJI)
entregava envelopes para seu ex-marido, sendo que uma vez abriu e descobriu papéis que
revelavam a sociedade entre PITTA e NAJI na offshore YUKON RIVER, sediada nas Ilhas
Virgens Britânicas, e que, segundo reportagem da Folha de São Paulo teria conta no MTB
Bank.
27
http://www1.folha.uol.com.br/fol/pol/ult26052000010.htm
http://epoca.globo.com/edic/20000313/brasil2.htm
28
Conforme vídeo encaminhado no Relatório Analítico nº 15/2008.
206/246
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1.1.1 - Diálogo entre MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI
(secretária de NAJI R. NAHAS) e SERGIO (funcionário do doleiro
LÚCIO BOLONHA FUNARO) ocorrido em 13/05/08, às 09:51:05:
TATIANA: Quem é?
ANITA: é ANITA
TATIANA: Por favor a MARIA DO CARMO...
ANITA: Quem é?
TATIANA: É o Dr. SERGIO ela pode falar?
ANITA: quem?
TATIANA: É o SERGIO da empresa GALLWAY...
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ANITA: GAUIN, um minutinho por favor que ela esta em outra linha...
TATIANA: Tá obrigada
ANITA: Alô...
TATIANA: CARMO?
ANITA: É ANITA posso te ajudar em alguma coisa...
TATIANA: Ah não... é só com ela mesmo que o SERGIO queria falar,
fala que é aqui por parte da REGINA...
ANITA: REGINA da onde?
TATIANA: do LUCIO...
ANITA: Ah tá, um minutinho...
MARIA DO CARMO: Alô...
TATIANA: CARMO?
MARIA DO CARMO: É...
TATIANA: Oi é TATI...
MARIA DO CARMO: Oi TATIANA, tudo bom?
TATIANA: vou passar pro SERGINHO tá...
MARIA DO CARMO: Ta bom obrigada
TATIANA: Alo só um minutinho tá...
MARIA DO CARMO: Tá...
TATIANA: CARMO só um instante pegou uma linha já vai atender tá...
SERGIO: Tô mandando um “documento” ai pra você...
MARIA DO CARMO: Tá bom ...
SERGIO: Tá bom...
MARIA DO CARMO: tá... OK
SERGIO: Obrigado.
MARIA DO CARMO: Obrigada tchau.
Fim da Ligação
Análise: Maria do Carmo, secretária de Naji R. Nahas, recebe
ligação de Sérgio (funcionário do doleiro Lúcio Bolonha Funaro,
as vezes chamado de “maluquinho” por Nahas), informando
que está mandando um “documento”. E “documento” é o
codinome utilizado para dinheiro, em espécie.
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1.3.8 - Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de
NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 13:10:32:
NAJI: Alô...
ANTONIO: Oi Dr. NAJI é ANTONIO...
NAJI: Oi ANTONIO, tá bom?
ANTONIO: Tudo bom, o MIGUEL tá me ... (inaudível) alô...
NAJI: Alô... os U$25.000,00 do MALUQUINHO vieram?
ANTONIO: Ainda não, ele falou que tá mandando entre 2 horas,
agora quem tá me mandando 100 mil é o MIGUEL...
NAJI: Ham...
ANTONIO: Ele falou que o que ele conseguiu foi papel não conseguiu
reais nem TED mas ta mandando 100 mil...
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Em 21/11/007, às 16:25:33, CARMO diz que ROBERTO ligou de novo
para saber se já tinha o dinheiro aqui. ANTÔNIO diz que chegou
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11.49. Nesta mesma época, Lucio parecia estar com algum problema de
caixa e Naji passou a receber dinheiro do “velho” , alcunha dada a Marco MATALON.
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Em 06/11/07, às 13:36:10hs, NAHAS conversa com MIGUEL e este
informa que ele já está de posse do dinheiro (os setenta mil reais a
serem entregues ao CELSO PITTA). NAHAS pede para combinar
com o ANTONIO (seu funcionário para pegar o dinheiro).
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NAJI: alô...
NAJI: Fala...
MIGUEL: Tamo bem melhor graças a Deus... puta que pariu... foi o
dinheiro lá hoje... 60 mil em grana...
MIGUEL: Tchau.
Fim da ligação
1181219999_20080514152036_1_8219537.wav
MIGUEL: Tá bom…
NAJI: Obrigado.
MIGUEL: Nada.
Fim da ligação
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MIGUEL diz que vai tentar trocar e NAHAS diz que pode ser
em dólares mesmo e MIGUEL vai providenciar.
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Em 05/11/07, às 11:25:46hs, NAHAS conversa com MIGUEL e
este diz que ficou sabendo que a CESP vai ser privatizada e
NAHAS confirma dizendo que soube pelo próprio SERRA.
MIGUEL sugere arrumar um "termo" e aguardar uns seis
meses e ganhar uma "grana preta".
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Em 05/11/07, às 14:36:34hs, MIGUEL insiste com NAHAS para
ver o negócio da CESP pois poderão ganhar algo em torno de
80 "paus" (milhões de reais). NAHAS concorda e diz que vai
fazer o negócio.
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Em 08/11/07, às 14:35:43hs, NAHAS conversa com MIGUEL a
respeito da bolsa de valores e diz que há vários dias passados
já o havia alertado a respeito dessa descoberta da Petrobrás,
porém, deixou de comprar "um monte" de opções porque
também soube que não iriam anunciar esta descoberta, porém,
em razão da crise do gás, foram obrigados e divulgar
1181219999_20071105130736_1_6466570.wav
Em 08/11/07, às 15:07:36hs, NAHAS conversa com MIGUEL e
novamente diz que deveria ter comprado opções da PETROS
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Em 08/11/07, às 16:19:10hs, NAHAS conversa com CARMINE
e comentam a respeito da nova descoberta da PETROBRÁS e
que NAHAS diz que já sabia disso há mais de três meses.
NAHAS comenta que o "MALUQUINHO" (CELSO PITTA)
estava vendido em bilhões de opções mas estava vendido na
"68" e comprado na de "72", limitando o prejuízo a 4.
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Em 07/04/08, às 12:52:20hs, NAJI R.NAHAS conversa com
MIGUEL e determina que ele compre um termo de uma
determinada ação, fazendo de tal modo a não levantar
suspeita, sendo que deverá estar no nome do FUNDO
AMEXON. (Depreende-se que NAJI R.NAHAS muito
provavelmente obteve algum tipo de informação privilegiada,
pois pede que se opere de modo a não levantar suspeita e
tampouco mencionou no diálogo empreendido qualquer nome
das ações. Ao longo do tempo de interceptação de NAJI
R.NAHAS em diálogo com MIGUEL, jamais houve qualquer
determinação desse gênero.)
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Em 08/04/08, às 13:29:37hs, MIGUEL conversa com NAJI
R.NAHAS e diz que está em curso uma operação orquestrada
para vender "aquele papel dele" (disse que está caindo 3,5%)e
algumas instituições estão vendendo forte. NAJI R.NAHAS diz,
novamente, para MIGUEL "tomar" mais um pouco, com o que
MIGUEL pergunta se realmente é para comprar, e NAJI
R.NAHAS repete que é para fazer o que ele determinou e que
também não comentasse nada com ninguém, da mesma forma
que agiu na data de ontem.
mais ricos do mundo, ambas organizações criminosas, tanto a comandada por D. Dantas,
como liderada por N. Nahas já se articulam no sentido de operar o respectivo fundo de
investimento federal, lastreados em parte de reservas cambiais do Brasil.
11_3034_1464_13mar2008_16h27m23s_Leonardo Attuch e
Nahas.wav
Em 13/03/8, às 16:27:23, NAHAS conversa com LEONARDO
ATTUCH e este o informar que esteve ontem no RIO e falando
com EIKE, sua previsão é que o petróleo chegue a US$
150,00, em pouco tempo e LEONARDO gostaria de anunciar
NAHAS à frente de FUNDO SOBERANO e NAHAS pede
calma. LEONARDO gostaria de fazer algo com gente do
Oriente e NAHAS diz que vai ajudá-lo. NAHAS diz que vai
receber na 2ª feira gente lá do Oriente Médio. LEONARDO
pergunta se tem gente da Arábia Saudita e Emirados
investindo no Brasil e NAHAS diz que apenas DUBAI investiu
um pouco em companhia aérea e LEONARDO pergunta qual
vai o papel de NAHAS nessa provável intermediação e este
pede para ele passar no escritório amanhã para conversarem.
12.11. E aqui peço vênia para lembrar uma obra prima citada por
Bobbio:
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29
Bobbio, Norberto – O futuro da democracia; uma defesa das regras do jogo/tradução de Marco Aurélio Nogueira – Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1986, P.152 .
30
No ano de 1907 uma onda de crimes, sem precedentes ensangüenta a “Belle Époque”. Em face da bandidagem do novo
século o Ministro do Interior, Georges Clemenceu, conhecido como o “Tigre” cria uma Força Policial à altura: As Brigadas
Moveis. 1912 a França inteira os conhece por BRIGADAS DO TIGRE.
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1176643763_20080409183042_1_7850707.wav;
31
Bobbio, Norberto – O futuro da democracia; uma defesa das regras do jogo/tradução de Marco Aurélio
Nogueira – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, P.91 .
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13.7. E aqui neste ponto vou me servir de recente artigo publicado dia
02/04/2008, edição 2054, fls. 123, na própria Revista Veja elaborado por um dos
jornalistas colaboradores dessa organização criminosa Diogo Mainardi sob o titulo :
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Pavie,
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Tribunal Federal, no sentido de apreciar uma ordem de hábeas corpus, visando prevenir as
conseqüências da presente investigação.
14.6. Certamente desta feita, tudo concorre para êxito dos trabalhos. O
país e a sociedade brasileira será protegida desses verdadeiros “abutres” do dinheiro que
alimenta as ganâncias diárias, daqueles que vivem no pantanano da corrupção e malversação
de recursos públicos, cuja adequação das condutas típicas se encontram estabelecidas nas
leis infraconstitucionais, que protejem o Sistema Financeiro Nacional.
entre D.Dantas e N. Nahas, inclusive cita uma conversa entre Naji e seu funcionário e uma
espécie de testa de ferro junto ao Grupo Opportunity chamado Roberto Bastos, em que o
mesmo disse: “... que o Opportunity teria mandado um draft de contrato e teria colocado
algumas exigências, mencionando também que depende de qual é o formalismo que ele
querem colocar na operação ou não...”.
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Sistema Financeiro Nacional e eventual Lavagem de valores, além de outros noticiados nos
autos”.
16 DA CORRUPÇAO
16.3. Por final, o que se revelou ate agora foi um jogo sujo e perigoso,
para os que servem ao Estado e a sociedade, em especial, o signatário desta, que devido as
contigencias encontra-se trabalhando de forma cautelosa, a fim de evitar o mal maior. No
entanto não satisfeitos com tudo isto a organização criminosa de D.Dantas, confiante nos seus
propósitos, teme apenas a ação da Policia Federal, mais precisamente a execução dos
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trabalhos pelo autor da presente, bem como o Dr. Fausto Martins de Sanctis, em razão das
suas atividades anteriores em ambos os órgãos.
2181697976_20080521192143_1_8296789.wav
HNI: Oi…
HNI: É…
fazer uma arbitrariedade, e que tava “p” da vida que isso aqui foi
monitorado, entendeu?
HNI: (inaudível) foi o que o MIRZA te falou que era melhor não mexer
que o cara é… (inaudível).
DANIELE: Parece que até antes disso, parece que ele fez essa
reunião logo depois que a gente entrou aqui com aquele HC, lembra
quando eu estava de ferias…
HNI: Mas po…, do outro vem cá, do outro lado o negócio sai no
jornal?
DANIELE: Não, mas não tem mérito nenhum no que ele ta falando,
entendeu …
HNI: entendi…
DANIELE: É que ele ficou “p”, que entrou com HC pra pedir
informações e que ele pediu aos Juízes que declarem a litigância de
má-fé do NÉLIO… e isso tudo porque ele foi simpaticíssimo com o
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NELIO ontem, entendeu? E que ele teria pedido a todos os Juizes pra
não dar informações, e aí os três que cumpriram o que ele pediu são
pessoas que são muito aliados a ele qualquer coisa que esteja ali é
muito preocupante, tanto é que a gente só tinha feito petição numa eu
mandei fazer em todo mundo agora.
DANIELE: ele não quis entrar com aquele negócio que eu te falei que
a gente ficou de trabalhar, e eu quero discutir um pouco isso com…
com ele. Eu vou até ligar daqui a pouco ou amanhã de manhã se eu
não conseguir agora, pra aquele outro amigo que tava dando
informação também, acho que mal não faz ele saber disso, entendeu,
por que talvez ele corra atrás de alguma coisa com mais… com mais
pressa, e vou colocar uma pressãozinha nele…
HNI: Tá…
HNI: ta tudo bem, se tiver mais alguma coisa… se você achar que
vale ir pessoalmente você me liga eu dou um pulo lá…
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HNI: ...
Final da ligação
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MNI: Alô.
HUMBERTO: Oi.
MNI: Ele superou a questão técnica e disse que nesta fase ele não
vislumbra motivação convincente que justificasse salvo conduto..., e...
a.., curioso porque tava esperando indeferimento na questão técnica
entendeu?
HUMBERTO: É...
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HUMBERTO: A é?
MNI: Que deveria começar do zero, deveria fazer pedido, então ele
vai conseguir esta decisão, ele tá tentando conseguir a confirmação
se vai ter um julgamento da (não decifrado) e a gente ... (não
decifrado)... de max London, que você acha? que ele não se importe
de tentar um pouco também não é?
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MNI: Tá bom eu vou ver, assim que ele me ligar de volta eu vou
perguntar que horas que ele pode no domingo e a gente vai pra casa
dele.
HUMBERTO: Tá bom.
MNI: Tá bom?
NAJI: Ok.
FIM DO DIÁLOGO.
Inquérito Policial
1 ) Número: MPERJ/020040013269200/2001 - Enquadramento: art
339 do CP - Data do Fato: 09/08/04 - Data da Instauração: 24/08/04
Processo
2) Número: 2004.61.81.0014525 – 5ª Vara Justiça Federal de São
Paulo/SP – Crimes Contra a Inviolabilidade de Segredo – Penal,
Quadrilha ou Bando (Art. 288), Crimes Contra a Paz Pública,
Quadrilha ou Bando (Art.288), Violação do Sigilo Funcional (Art. 325),
Crimes Contra a Administração Pública.
3) Número: 2005.61.81.002929-6 – 5ª Vara Justiça Federal de São
Paulo/SP – Corrupção Passiva (Art. 317), Corrupção Ativa (Art. 333) e
Violação de Sigilo Funcional, Crimes Contra a Administração Pública;
Divulgação de Segredo (Art. 153), Crimes Contra a Inviolabilidade de
Segredo; Receptação (Art. 180), Crimes contra o Patrimônio;
Quadrilha ou Bando (Art. 288), Crimes contra a Fazenda Pública; e
Sigilo Telefônico, Crimes Previstos na Legislação Extravagante.
c) DÓRIO FERMAN:
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d) PAULO MOISÉS:
e) DIOGO MAINARDI:
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por Naji Nahas são necessárias no estagio em que encontra o presente procedimento, a fim
de evitar condutas ardilosas e manobras que venham a obstar o esclarecimento dos fatos e a
conclusão dos feitos em andamento.
19.3 Para tanto, com fundamento no art. 1º, I e III, al. “l”, da Lei nº
7.960/89 e nos arts. 13, IV, 311 a 313, I, todos do Código de Processo Penal, representamos
a Vossa Excelência que, após a necessária manifestação do ilustre representante do Ministério
Público Federal, sejam decretadas:
MARIA AMALIA DELFIM DE 654.298.507-72 Avenida Rui Barbosa nº 582, apto 1201,
MELO COUTRIN Flamengo, Rio de Janeiro/RJ.
RODRIGO BHERING DE M692163 SSP/MG 116.834.368-22 Rua Deputado Euvaldo Lodi, 132, Bairro
ANDRADE Morumbi, São Paulo/SP
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PAULO MOISES 0031368434 – DIC/RJ 335.277.767-53 Rua Irineu Correia, nº 052, apt. 204,
Irajá, Rio de Janeiro, RJ
19.5. A organização liderada por Naji Nahas, conta com a participação dos
seguintes operadores diretamente ligados a ele:
camadas mais ínfimas do aparato estatal, a fim de obstar o presente trabalho. E aqui torna-se
imprescindível a decretação da prisão preventiva.
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possível prosseguir se não com a decretação da prisão temporária dos “capos”, integrantes de
escalões inferiores, colaboradores, gerentes e “laranjas”.
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20.13. Isto posto, com fundamento nos arts. 13, IV, 311 a 313, I, todos
do Código de Processo Penal, representamos à Vossa Excelência para que, após a
necessária manifestação do ilustre representante do Ministério Público Federal, sejam
decretadas as prisões preventivas das pessoas que constam da tabela abaixo, todas com
intensa ligação com as atividades ilícitas das organizações criminosas, com a conseqüente
expedição dos mandados de prisão . Vejamos:
33
G.Glotz, La cittá greca, Einaudi, Torino, 1948, p. 202.
244/246
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NAJI ROBERT NAHAS 31851642 SSP/SP 00072616830 Rua Guadelupe, 708, Jardim
América, São Paulo/SP
FERNANDO NAJI 17.470.840-SSP/SP 163.329.518-42 Rua Afonso Brás, 115, 5º andar,
NAHAS Vila Nova Conceição, S.
Paulo/SP
CARMINE ENRIQUE 3.837.488-SSP/S 59.041.028-87 Rua Américo Alves Pereira
Filho, 247 – 2º. Andar -AP 21 -
VILA MORUMBI
CELSO ROBERTO 1.820.248-SSP/RJ 042.573.757-87 Rua General Mena Barreto nº
PITTA DO 148, Jardim Paulista, S. Paulo/SP
NASCIMENTO
MIGUEL JURNO 3.606.311-SSP/SP 656.541.028-34 Rua Roberto Caldas Kerr, 151,
NETO 4º andar, apto 41, Jd. Univer.
Pinheiro, S. Paulo
245/246
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES
FINANCEIROS
Rua Hugo D’Antola n.º 95, 6º andar – Lapa – São Paulo/SP – CEP 05.038-090 – Fone/Fax (11) 3616.5545
Respeitosamente,
Protógenes Queiroz
Delegado de Polícia Federal
246/246