HOLDING PATRIMONIAL (FAMILIAR)

Boa tarde, Prezado Sr. XXXX!

Conforme conversamos ainda pouco, será providencial a entrega de alguns

documentos para análise, bem como, que seja respondido os questionamentos abaixo,
visando a personalização do presente trabalho.

Assim, diante deste cotejo documental e informativo, elaboraremos um passo a

passo eficiente visando a criação de um Planejamento Sucessório, Tributário, Financeiro
e Societário, bem como, técnicas de Proteção Patrimonial, no formato de uma ou mais de
uma Holding Familiar.

1) Documentação Necessária:

a) Declaração de Imposto de Renda do Patriarca, da Matriarca e dos Filhos;

b) Declaração do Imposto de Renda da(s) empresa(s);

c) Cópia dos RG, CPF e Certidão de Casamento (ou de Nascimentos) de todos

os familiares que integrarão a Holding;

d) Documentação das Empresas (Contrato Social e Última Alteração

Contratual);

e) Certidão do Registro dos Imóveis que serão integralizados na Holding.

2) Questionamentos:

a) Quais são os principais interesses em criar uma Holding Familiar

(Patrimonial)?

Ed. Urbe Office, Av. Serzedelo Correa, n.º 805, sala 207, 1
CEP. 66.033-770 – Batista Campos – Belém/PA
Fone: (91) 99100-0096 / E-mail: contato.holding@gmail.com
b) Existe algum tipo de Planejamento Sucessório na família?

a. Testamento?
b. Seguro de Vida Resgatável?
c. Previdência Privada?
d. Doação de bens para algum herdeiro ou familiar?
e. Receberam algum bem em doação?
f. Algum tipo de acordo ou algo semelhante?

c) Quais e quantos bens imóveis a família possui (declarados e não declarados

no Imposto de Renda)?

d) Existem bens destinados à locação ou arrendados?

e) Quais bens são destinados à locação?

f) Qual o valor do aluguel destes bens imóveis?

g) Os valores recebidos, a título de locação, são declarados no IRPF?

h) Existem bens que estão anunciados para venda, ou que pretendem vender nos
próximos 12 meses?

i) Todos os bens imóveis urbanos estão com o IPTU em dia?

j) Todos os bens imóveis rurais estão com o ITR e demais documentos em dia?

k) Você possui alguma Empresa Familiar? Quantas e quais?

l) Caso possua uma Empresa Familiar, existe algum Acordo de Sócios ou outro
tipo de documento que regulamente a relação entre os sócios?

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 m) Qual o regime tributário da(s) empresa(s) familiar?

n) Você, sua família ou sua empresa responde algum Processo Administrativo

(IBAMA, Receita Federal, Estadual, Municipal ou outros) ou Processo
Judicial (Execução Fiscal, Ambiental, Trabalhista, Bancária, de terceiros)?

o) Vocês possuem algum programa de Compliance ou Governança

Familiar/Corporativa na empresa?

Diante destas informações realizaremos a análise dos valores a serem

pagos, aproximadamente, a título de honorários advocatícios, contábeis e despesas
administrativas e tributárias.

Atenciosamente,

FELIPE CEZAR ESTEVES

Advogado e Consultor Tributarista
Holding Patrimonial Familiar

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