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Safo ELASTICOS CENTROAMERICANOS M Y

TÊXTEIS, S. Para. de C. V.

Instruções: Por favor, preencha o seguinte questionário e formulário de suplemento e

retorne à Elcatex

PERFIL DE SEGURANÇA DO QUESTIONÁRIO C-TPAT

Tipo de Item:
Nome do Município:
Manofactura

Endereço:

Anos no Negócio: Recintos Aduaneiros:

# Nº de # Da licença de Despachante
Colaboradores: Aduaneiro:
Contato da Parte: Email:
Telefones: Fax:
Insira um "X" na coluna apropriada para cada jogo. SIM NÃO
Para. CONTROLE DE ACESSO
1. Existe um sistema de visitas?
2. Existem registros de visitantes ou eles são mantidos?
3. Os visitantes são acompanhados na entrada ou saída?
4. Os visitantes precisam apresentar documento de identificação com foto?
5. Existem procedimentos para interrogatório e remoção de pessoas não
autorizadas do local?
6. Existe estacionamento separado para funcionários?
7. Os pacotes que chegam são verificados periodicamente?
B. SEGURANÇA FÍSICA DA ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE CARGAS
1. O estacionamento de veículos particulares está localizado próximo à área de
movimentação de carga ou área de armazenamento?
2. O estabelecimento possui sistema de alarme e vigilância?
3. Existe um armazém de carga fora da instalação?
4. Em caso afirmativo, tem uma cerca exterior?
5. Portas e janelas são protegidas com dispositivos de travamento?
6. Todos os portões e cercas são protegidos com dispositivos de bloqueio?

7. As instalações são construídas com materiais que resistem ao acesso ilegal?

8. As áreas de estacionamento e de armazenagem e movimentação de cargas
estão devidamente iluminadas?
9. A área de espera para motoristas e visitantes e a área de movimentação e
armazenagem de cargas são seguras?
C. IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO
1. É necessário apresentar um documento de identificação com foto?

2. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas em áreas restritas?

3. Existe registro fotográfico dos funcionários da área de recebimento de cargas?

D. POLÍTICAS DE CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO

1. São exigidos pedidos de emprego detalhados dos futuros funcionários?
2. Os futuros funcionários são entrevistados?
3. As informações dos aplicativos e entrevistas são verificadas?

4. Os registros de conduta de todos os funcionários são verificados?

5. É verificado periodicamente e realizada nova investigação nos empregados com

base na causa de sensibilidade da posição do empregado?

6. Existem procedimentos para remover a identificação e a facilidade de acesso

ao sistema no final do seu contrato?
E. TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
1. Você tem um programa de conscientização de segurança?

2. O programa é projetado para incluir a manutenção da integridade da carga,

reconhecendo conspirações internas e externas?

3. Há registros de registro de datas de treinamentos e aulas presenciais para

funcionários?

4. Os funcionários estão cientes dos procedimentos de emergência e evacuação?

5. Existe um manual C-TPAT que inclua procedimentos da empresa que foram

projetados para fortalecer a segurança da cadeia de suprimentos?

6. Existem registros de auditorias internas aleatórias de procedimentos de

segurança?
7. São mantidos registros de violações de segurança e ações corretivas?

8. Existe uma autoavaliação periódica de todos os procedimentos de segurança

para determinar se os processos precisam de atualização ou melhoria?

F. SEGURANÇA TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO

1. Você tem políticas, procedimentos e padrões de segurança?

2. Os funcionários são treinados nesses procedimentos de segurança?

3. O programa de segurança oferece incentivos para a participação dos

funcionários?
4. Os sistemas automatizados exigem contas atribuídas individuais que exigem
alterações periódicas de senha?
5. As senhas combinam letras, números e símbolos para dispensar o software de
descriptografia?
6. Os funcionários são informados de que o e-mail e o uso interno não são
confidenciais?
7. Os servidores estão protegidos com senhas?
8. Existem backups do sistema?
9. O software e o antivírus e o fire wall estão instalados em todos os
computadores?
G. INTERCÂMBIO ELETRÔNICO DE DADOS
1. Existem procedimentos para garantir que todas as informações utilizadas no
desembaraço da carga sejam completas e precisas, bem como protegidas contra
desinformação?
2. Estão em vigor procedimentos para salvaguardar o acesso informático aos
sistemas electrónicos de intercâmbio de dados.
3. Existem auditorias periódicas dos dados, para garantir a segurança dos
sistemas eletrônicos de dados?
H. PROCESSO DE SELEÇÃO DE PARCEIROS DE NEGÓCIOS
1. Existem procedimentos escritos e verificáveis para a seleção de parceiros
comerciais?

2. Todos os parceiros da cadeia de suprimentos são considerados fabricantes

estrangeiros, consolidadores, companhias marítimas, companhias aéreas,
autoridades portuárias, operadores de caminhões e despachantes aduaneiros?

3. Os questionários são enviados aos atuais e futuros parceiros de negócios para

determinar se eles são certificados C-TPAT ou atendem aos requisitos C-TPAT?
4. A empresa exige uma declaração de um alto funcionário do parceiro de
negócios para apoiar a declaração de segurança acima?

5. São mantidos registros dos questionários preenchidos?

6. São mantidas cópias do número de parceiros de negócios certificados
C-TPAT/SVI?

7. Com base na avaliação de risco, você não visita o site da empresa de conduta
para verificar a aderência do seu parceiro de negócios às diretrizes do C-TPAT?

Eu. PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO DE CLIENTES

1. Existem procedimentos documentados para avaliar a validade dos clientes em

potencial, a solidez financeira, a capacidade de atender aos requisitos contratuais
de segurança e a capacidade de identificar e corrigir deficiências de segurança
conforme necessário?

2. É utilizada uma abordagem baseada no risco nos procedimentos de selecção de

clientes?

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO
Certifico que as informações por mim prestadas neste questionário são verdadeiras e corretas tanto
quanto sei.
No caso de alterações significativas ao nosso programa, iremos notificá-lo por escrito dessas alterações.