MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EXCELENTSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA NICA DA

COMARCA DE CORAO DE JESUS

IPL n 174/2013 DPF/MOC OPERAO MSCARA DA SANIDADE

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelos Promotores de Justia que esta subscrevem, no exerccio de suas atribuies, com fundamento no que disciplina o artigo 129, I, da Constituio Federal, com lastro no inqurito policial em epgrafe, vem, perante Vossa Excelncia, oferecer

DENNCIA

Em desfavor de:

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1 - ANTONIO CORDEIRO DE FARIA, vulgo TONIN CORDEIRO,

brasileiro, ex-Prefeito de Corao de Jesus, nascido em 05/09/1960, RG M1.688.832 SSP/MG, CPF n 368.083.426-87, residente no Stio Canabrava, s/n, Bairro Alto Bom Jesus, Corao de Jesus/MG, e na Rua XXXX, n YYY, Bairro Melo, Montes Claros/MG; 2 - EVANDRO LEITE GARCIA, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 06/09/1960, CPF sob o n 270.820.086-00, CREA/MG n 45.517/D, RG M- 1.450.495 SSP/MG, filho de Maria Magdalena Leite Garcia e Paulo Beethoven Garcia, residente na Rua Varginha, n 270, Bairro Ibituruna, Montes Claros, atualmente preso na cadeia pblica de Montes Claros; 3 - WALFREDO SOARES BARBOSA, brasileiro, CPF n 220.907.466-53, residente na Rua Jos Alfonsus de Guimares, n 59, Bairro Ibituruna, Montes Claros, podendo tambm ser encontrado na Rua Joo Guimares Rosa, n 53, e na Rua D. Pimenta, n 301, ambas em Montes Claros, 4 - RONALDO VILELA PRADO JNIOR, brasileiro, nascido em 19/02/1980, filho de Aline Helena de Mattos Vilela, RG M- 9.026.480 SSP/MG, residente na Rua lvaro Augusto Llis, n 1430, Bairro Sagrada Famlia, Corao de Jesus; 5 - VALDECI ALVES DE AGUIAR, brasileira, nascida em 18/01/1964, filha de Maria Alves dos Reis, RG 3.158.466 SSP/MG, residente na Rua Joo Jlio Ramos, n 1111, Bairro Buriti, Corao de Jesus/MG; 6 - ILMA ALBUQUERQUE BATISTA, brasileira, nascida em 23/07/1966, filha de Maria de Lourdes Soares, RG M- 6.019.642 SSP/MG,
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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS residente na Rua lvaro Augusto de Llis, n 1189, Bairro Sagrada Famlia,

Corao de Jesus, pelas seguintes prticas criminosas.

1 BREVE NOTA INTRODUTRIA

Em meados de junho de 2012, foi deflagrada a Operao Mscara da Sanidade, que desbaratou uma sofisticada organizao criminosa, liderada por Evandro Leite Garcia, que, por intermdio de empreiteiras fantasmas (especialmente a Construtora Norte Vale Ltda), nos ltimos 15 anos, teria promovido o desvio de mais de R$100.000.000,00 (cem milhes de reais) dos cofres pblicos, impondo severo dano a mais de 40 (quarenta) municpios localizados na regio norte do Estado de Minas Gerais. Por conexo material e probatria, a operao inicialmente fora concentrada na Comarca de Salinas, de onde partiram os decretos de busca e apreenso de processos licitatrios vencidos pelas empreiteiras investigadas em mais de 40 Prefeituras da regio dentre as quais a Prefeitura de Corao de Jesus, onde foram apreendidos, dentre outros, os Convites ns 013/2010, 014/2010 e 015/2010, objeto desta denncia. Aps o cumprimento das medidas cautelares criminais, a MM. Juza de Direito da Comarca de Salinas, por imperativo de racionalidade dos trabalhos, houve por bem desmembrar as investigaes (cpia da deciso s

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS fls. 05/10), com fincas no art. 80 do Cdigo de Processo Penal, remetendo a

persecuo penal de cada ilcito ao juzo da respectiva comarca. As supostas irregularidades verificadas nos Convites ns 013/2010, 014/2010 e 015/2010, e nas obras que os seguiram, foram apuradas no presente IPL n 174/2013. Aps a realizao de laudos periciais e outras diligncias investigativas, comprovou-se a prtica dos ilcitos penais adiante imputados.

2- DO MODUS OPERANDI DA ORGANIZAO CRIMINOSA E DO CRIME DE QUADRILHA (FATO UM)

Os gravssimos fatos que sero denunciados a este Juzo a partir de agora, de forma absolutamente induvidosa, constituem atividade de flego envolvendo das mais profundas, trabalhosas e complexas investigaes j realizadas no domnio do crime organizado, com srios e graves reflexos no que se refere aos mais variados crimes perpetrados contra a Administrao Pblica Municipal. Referido trabalho - que contou inclusive com criteriosa atuao dos rgos de inteligncia do MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DO MINISTRIO PBLICO FEDERAL e DA POLCIA FEDERAL - teve como objetivo principal buscar conhecer os integrantes e o modus operandi da criminalidade altamente organizada que domina determinados setores da

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Administrao Pblica, cujos reflexos principais incidem sobre os municpios

mais carentes do Estado de Minas Gerais. De forma inequvoca, os integrantes da poderosa organizao criminosa aqui tratada contam com o inestimvel apoio de servidores pblicos de elevado escalo os quais mediante o recebimento de gorda corrupo passam a laborar intensamente a favor dos interesses escusos da quadrilha. Ressalte-se, alis e como no poderia deixar de ser, que no se pode falar em atos de criminalidade organizada sem que se tenha em mente o efetivo envolvimento de servidores pblicos nos meandros de tais esquemas j que a caracterstica principal desse tipo de atividade ilcita, invariavelmente, a de buscar infiltrar-se nos setores da Administrao Pblica tratando de anular todo e qualquer poder fiscalizatrio exercido pelo Estado. Dessa forma, sempre abusando do robusto poder econmico e poltico que detm, tratam logo de corromper servidores pblicos fazendo com que estes estejam comprometidos com os interesses defendidos pelos grupos criminosos aos quais se encontram vinculados. Nos moldes do que comporta a farta e robusta documentao que instrui a presente denncia, de forma estvel e concertada, com distribuio de tarefas entre os participantes das atividades ilcitas que se seguiram, os denunciados associaram-se criminosamente, em forma de quadrilha, objetivando ganho ilcito, principalmente por meio de fraudes perpetradas contra a Administrao do Municpio de Corao de Jesus, especialmente no que se refere ao cobiado setor de licitaes pblicas. O poderoso bando que se formou a partir da unio deliberada de seus membros, objetivando propsitos comuns com longa, experiente e diversificada atuao criminosa em diferentes setores em razo da
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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS abundncia de meios materiais e humanos, tornou-se muito bem

estruturado e dispe hoje de slidos recursos econmicos e financeiros, alm de contar ainda com forte apoio poltico nas regies onde atua, principalmente em razo do financiamento de campanhas eleitorais como forma de conseguir firmar valiosos contratos pblicos com os candidatos apoiados. At aqui, a atuao sistemtica e absolutamente impune dos integrantes dessa quadrilha vem permitindo a seus lderes e integrantes angariar ganhos financeiros astronmicos, absolutamente ilcitos, em prejuzo aos bens jurdicos ora mencionados e prpria credibilidade dos rgos estatais encarregados da sua represso. Como se no fora tudo isso suficiente, a ao perene, audaciosa e imperturbada do grupo aqui referenciado interfere negativa e drasticamente com a prtica concorrencial livre e justa erigida condio de garantia constitucional na exata medida em que suas prticas criminosas e desleais culminam por dizimar eventuais concorrentes, principalmente aqueles que, mesmo custa de grandes sacrifcios, cumprem, honestamente, as obrigaes fiscais, tributrias e ambientais que lhes so cobradas. Com efeito, a sofisticada e eficiente organizao criminosa da qual se d notcia em plena e ininterrupta atuao, h pelo menos oito anos - agindo de forma estvel, com identidade de propsitos e de nimo, opera mtodos criminosos altamente eficazes valendo-se para tanto de vrias quadrilhas e clulas. Prova inequvoca quanto a essa afirmao reside no fato de que haver, no mbito do Tribunal de Contas da Unio, inmeros julgados, j com trnsito em julgado, condenando as empresas ligadas ao
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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS bando pela prtica de desvio de verbas pblicas federais (v.g, ACRDO

3162/2012 ATA 14 - SEGUNDA CMARA, ACRDO 4297/2011 Ata 22/2011 - Segunda Cmara , ACRDO 1481/2012 ATA 07 - SEGUNDA CMARA, ACRDO 7509/2010 ATA 42 - SEGUNDA CMARA, ACRDO 4736/2009 ATA 31 - SEGUNDA CMARA, ACRDO 0422/2012 ATA 02 - PRIMEIRA CMARA). De igual sorte, o principal lder da quadrilha e suas empresas so rus de mais de uma dezena de aes penais (pessoas fsicas) e aes de improbidade administrativa (pessoas fsicas e jurdicas), em feitos que tramitam perante varas da Justia Estadual e tambm da Justia Federal, conforme indicam as aes de nmeros 5583-74.2010.4.01.3807, 873363.2010.4.01.3807, 5992-66.2009.4.01.3813, 545-63.2010.4.01.3813, 64043.2012.4.01.3807 (aes penais) e nmeros 8934-89.2009.4.01.3807, 918692.2009.4.01.3807, 8888-03.2009.4.01.3807, 9097-69.2009.4.01.3807,

9086-40.2009.4.01.3807, 2752-69.2009.4.01.3807, 5550-37.2008.4.01.3813 (aes de improbidade administrativa na esfera Federal). Nas Comarcas de Salinas, Bocaiuva e Januria, EVANDRO LEITE GARCIA figura como ru em incontveis aes penais e de improbidade administrativa, conforme relao que se segue: 0013570-38.2012.8.13.0570, 0013687-29.2012.8.13.0570, 33.2012.8.13.0570, 61.2013.8.13.0570, 91.2013.8.13.0570; 10.2013.8.13.0073; 91.2013.8.13.0352. 0013703-80.2012.8.13.0570, 0019494-30.2012.8.13.0570, 0010319-75.2013.8.13.0570, 0046500-48.2012.8.13.0073, 0062729-22.2012.8.13.0352, 00160600009725001961700287040045870-

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Diante de tudo isso, parece ser muito fcil e lgica a triste

constatao de que as danosas e imperturbadas aes dos denunciados eram animadas e alimentadas pela absoluta certeza de que jamais seriam alcanados pela Justia. Exatamente por isso, sentiam-se vontade para radicalizar prticas mprobas impondo srios e irreparveis prejuzos ao interesse coletivo. No ltimo dia 21/junho/2012, no mbito da cognominada Operao Mscara da Sanidade, foram cumpridos dezenas de mandados de busca e apreenso e de priso preventiva os quais foram expedidos pelo honrado Juzo da Comarca de Salinas, onde tiveram incio as investigaes. Tem-se mais que os cumprimentos dos referidos mandados foram delegados Polcia Federal. Conforme j se esperava, a apreenso de farto material de prova em poder dos denunciados tem nos proporcionado a possibilidade de conhecer os pormenores quanto atuao da organizao criminosa e seus principais lderes, conforme ser exposto a seguir. Com relao ao Municpio de Corao de Jesus, os atos criminosos perpetrados pelos denunciados foram investigados no mbito do IPL n 174/2013/DPF/MOC. Tem-se que o ncleo de servidores pblicos formado pelos denunciados ANTONIO CORDEIRO DE FARIA, WALFREDO SOARES BARBOSA, RONALDO VILELA PRADO JNIOR, VALDECI ALVES DE AGUIAR, ILMA ALBUQUERQUE BATISTA, aliou-se criminosamente ao empreiteiro EVANDRO LEITE GARCIA, com o determinado propsito de prticas ilcitas contra o Municpio de Corao de Jesus.

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Lamentavelmente, conforme tornara-se prtica recorrente em

boa parte dos municpios brasileiros e tambm na Administrao de Corao de Jesus, a imprescindvel Comisso Permanente de Licitaes no passa de mera pea decorativa, criada apenas para atender uma imposio legal. Desse modo seus integrantes RONALDO VILELA PRADO JNIOR, VALDECI ALVES DE AGUIAR e ILMA ALBUQUERQUE BATISTA transformados em meros cumpridores das ordens emanadas de ANTNIO CORDEIRO DE FARIA, sem que a eles fosse dada qualquer forma de autonomia ou poder de deciso, conforme preconiza a Lei n 8.666/93 - no cumpriam minimamente as graves atribuies que lhes eram dedicadas. A grosso modo, limitavam-se a cumprir, sem qualquer questionamento, as ordens emanadas do Prefeito Municipal e de seus assessores mais prximos. Destarte, objetivando facilitar as prticas criminosas levadas a efeito pela organizao, os integrantes dessa dita comisso foram escolhidos dentre os servidores menos qualificados da Administrao Pblica. certo ainda que no detinham eles qualquer conhecimento nesta complexa rea e nem qualificao necessria e imprescindvel para o exerccio de to grave mnus. No entanto, em troca da manuteno dos respectivos cargos ou do recebimento de uma gratificao de salrio, aceitaram irresponsavelmente atuar como simples figurantes, possibilitando pudessem os administradores desonestos, por meio da sua omisso ou absoluto desconhecimento quanto aos fatos tratados naquele mbito, colocar em prtica os mais terrveis ilcitos em desfavor do interesse pblico.

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Na hiptese envolvendo o carente municpio de Corao de

Jesus, a Comisso Permanente de Licitaes fora criminosamente capturada por ANTNIO CORDEIRO DE FARIA o qual anulou todo e qualquer poder de deciso da referida comisso. Numa outra ponta desse poderoso esquema criminoso situa-se o intitulado empresrio EVANDRO LEITE GARCIA, grande beneficirio das prticas ilcitas levadas a efeito a partir da estratgica parceria firmada com o denunciado ANTNIO CORDEIRO DE FARIA. Agindo na qualidade de representante da empresa CONSTRUTORA NORTE VALE LTDA, logrou xito em desviar algumas dezenas de milhares de reais dos cofres pblicos municipais, principalmente por meio de grosseiras fraudes impostas nas licitaes promovidas pelo Municpio de Corao de Jesus. Ressalte-se que CONSTRUTORA NORTE VALE LTDA fora criada pelo denunciado EVANDRO LEITE GARCIA com o especfico propsito de enriquecimento ilcito por meio de fraudes e golpes aplicados contra o Poder Pblico nas dezenas de municpios onde atua a organizao criminosa por ele dirigida, com especial predileo para aqueles situados na regio Norte do Estado de Minas Gerais. Conforme j se disse, a liderana do grupo criminoso est a cargo de EVANDRO LEITE GARCIA. Intitula-se amigo das prefeituras e transita com absoluta desenvoltura e intimidade junto aos administradores pblicos comprometidos com prticas ilcitas. Muitas vezes figura como colaborador, por meio da doao de recursos, em campanhas eleitorais com o objetivo de ser recompensado quando da eleio dos candidatos por ele patrocinados.

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS De modo a facilitar a atuao do bando que lidera, abstm-se

de figurar formalmente em alguns dos documentos de criao das pessoas jurdicas utilizadas nas prticas ilcitas, conforme a CONSTRUTORA NORTE VALE LTDA. Sempre de forma oculta, segue administrando tais empresas com o auxlio prestado por empregados e parentes que gozam da sua mais absoluta e irrestrita confiana, conforme ocorre com relao MARIA DAS GRAAS GONALVES GARCIA, ELISNGELA PEREIRA DA FONSECA, SANDRA LEITE GARCIA, denunciadas em outras paragens. Conforme revelam os incontveis dilogos telefnicos trazidos para os autos, no mbito de investigao a cargo da Polcia Federal, ele EVANDRO LEITE GARCIA o principal operador do esquema criminoso. Juntamente com o servidores pblicos cooptados pela organizao criminosa, encarrega-se de criar as estratgias utilizadas pelo grupo, sendo tambm o responsvel por orientar e coordenar o trabalho dos demais e preparar a documentao necessria para burlar os procedimentos fraudulentos empregados nas licitaes pblicas das quais toma parte. Para alm disso, ele quem assume a tarefa de negociar diretamente com os servidores pblicos cooptados pelo bando a forma de atuao da quadrilha, o recebimento e a diviso dos valores ilicitamente auferidos em razo dos crimes perpetrados contra a Administrao Pblica. Observe-se, por sinal, segundo as investigaes ocorridas no mbito da Operao Mscara da Sanidade, que o escritrio de EVANDRO LEITE GARCIA na cidade de Montes Claros, tornou-se espcie de ponto de encontro de alguns prefeitos municipais os quais compareciam ao local, com regular frequncia, para buscar os valores combinados com o lder da organizao, fruto dos desvios impostos contra a Administrao Pblica.
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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valendo-se de outra estratgia comumente empregada,

atuando em conluio com os administradores pblicos, as empresas administradas por EVANDRO LEITE GARCIA, por meio de intensa fraude, sagravam-se vencedores nas licitaes pblicas das quais participavam culminando com a assinatura dos respectivos contratos. Todavia, diferentemente do que delas se esperava, contratavam terceiras pessoas para que estas realizassem as obras contratadas com mo de obra e recursos materiais pertencentes prpria municipalidade, fora dos padres e condies estabelecidas nos editais e nos projetos executivos. A seguir, a empresa que figura no contrato firmado com o Municpio se encarrega de emitir notas fiscais com contedo de falsidade ideolgica confirmando, falsamente, ter executado a obra contratada e possibilitando o desvio de volumosas parcelas de recursos pblicos. Como autntica metstase que se espalha pelo corpo, as aes mprobas praticadas pelo grupo ora identificado se multiplicam por incontveis municpios localizados especialmente na regio Norte do Estado de Minas Gerais, tornando-se verdadeiro flagelo a dizimar recursos pblicos que poderiam ser muito bem empregados nas reas educacionais, de sade, habitao, etc. As investigaes levadas a efeito evidenciam, de modo claro e absoluto, efetiva atuao criminosa do bando junto aos municpios de BOCAIVA/MG, BONITO DE MINAS/MG, BRASLIA DE MINAS/MG, CAMPO AZUL/MG, POES/MG, CAPELINHA/MG, CNEGO CAPITO ENAS/MG, CORAO CLARO DE DOS

MARINHO/MG,

JESUS/MG,

ENGENHEIRO NAVARRO/MG, FRANCISCO S/MG, GLAUCILANDIA/MG, GUARACIAMA/MG, INDAIABIRA/MG, ITAMARANDIBA/MG,

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS JANURIA/MG, JOAQUIM FELCIO/MG, JOSENPOLIS/MG, MANGA/MG,

MATO VERDE/MG, NOVA PORTEIRINHA/MG, OLHOS DGUA/MG, PADRE CARVALHO/MG, PAI PEDRO/MG, PATIS/MG, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, PIRAPORA/MG, PORTEIRINHA/MG, SALINAS/MG, SANTA CRUZ DE SALINAS/MG, SANTO ANTONIO DO RETIRO/MG, SO FRANCISCO/MG, SO JOO DA PONTE/MG, SO JOO DAS MISSES/MG, TAIOBEIRAS/MG, UBA/MG e VARZELNDIA/MG. Registre-se, por lamentvel, triste e vergonhoso, o fato de o Municpio de Corao de Jesus ocupar posio caudatria no IDH ndice de Desenvolvimento Humano figurando dentre os municpios mais carentes do Brasil, principalmente com relao ao servios bsicos de sade, coleta de lixo e saneamento prestados sua populao. Segundo o ltimo informativo disponibilizado pelo IBGE, mais de 50% (cinqenta por cento) da populao do municpio vive no limiar entre a pobreza e a misria absoluta.

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3- DAS FRAUDES IMPOSTAS NOS PROCEDIMENTOS LICITATRIOS -

CONVITES NS 013, 014 E 015/2010 TENDENTES A MACULAR O CARTER COMPETITIVO DO CERTAME (FATO DOIS)

Os denunciados Antnio Cordeiro de Faria (ento Prefeito de Corao de Jesus) e Evandro Leite Garcia (proprietrio da fantasma Construtora Norte Vale) mancomunaram-se, no incio de 2010, com o objetivo de fraudar licitaes e promover o desvio de verbas pblicas repassadas municipalidade por fora de convnio firmado com o Estado de Minas Gerais. Para tanto, valeram-se do imprescindvel concurso dos demais rus. Tem-se que os Convites ns 013/2010, 014/2010 e 015/2010, foram todos deflagrados no dia 07/01/2010, e tiveram como objeto a realizao de obras rigorosamente idnticas (asfaltamento de ruas da zona urbana de Corao de Jesus). Far-se-ia necessria, pois, a observncia do art. 23, 5, da Lei n 8.666/93, que dispe ser vedada a utilizao da modalidade convite, para obras e servios da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatrio de seus valores caracterizar o caso de tomada de preos(...). A previso no mesmo local no comporta acepo estrita, havendo de ser entendida em virtude da natureza e dos objetivos das obras in casu, tratava-se do asfaltamento de ruas, prximas entre si, situadas no acanhadssimo ncleo urbano municipal. O dispositivo legal supracitado veda que o fracionamento das contrataes represente burla adoo da
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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS modalidade licitatria exigvel na espcie. Portanto, caso fossem

globalmente considerados, os valores dos convnios em tela atraam a incidncia da modalidade licitatria tomada de preos. Tal expediente, notoriamente fraudulento, fulmina de morte o carter competitivo do certame, porque a modalidade utilizada (convite) constitui uma exceo ao princpio constitucional da publicidade (eis que no h publicao do edital em dirios oficiais e jornais de circulao regional e local). Dessarte, as empresas idneas da regio, potenciais interessados na disputa, no tiveram cincia dos certames, em prejuzo ao carter competitivo das licitaes e do direito do Poder Pblico de selecionar a proposta mais vantajosa. As demais empresas convidadas (Construtora Santos e Mengazzo Ltda, Alcntara e Jorge Ltda e Dinmica Projetos e Obras Ltda) aos indigitados certames no passam de empresas colaboradoras ou de fundo-de-quintal (sem qualquer estrutura), e foram escolhidas a dedo apenas para simular competio inocorrente, dando ares de legalidade contratao predeterminada da empresa representada por Evandro Leite Garcia (Construtora Norte Vale). Pressurosos na consumao da fraude, os denunciados ainda violaram o art. 22, 6, da Lei n 8.666/93, visto que, nos simultneos Convites ns 013/2010 e 015/2010, foram convidadas exatamente as mesmas 03 (trs) empresas (Construtora Norte Vale, Construtora Santos e Mengazzo e Alcntara e Jorge Ltda). De sua vez, coube ao denunciado Antnio Cordeiro de Faria, na condio de prefeito municipal e firmatrio dos convnios com o Estado
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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS de Minas Gerais, determinar fosse procedido o fracionamento das licitaes.

Em verdade, para alm de figurar como mentor e coordenador das fraudes praticadas pelos membros da comisso de licitao, tambm homologou os certames viciados. Tem-se mais que os denunciados Ronaldo Vilela Prado Jnior, Ilma Albuquerque Batista e Valdeci Alves de Aguiar, ento membros da CPL de Corao de Jesus, foram responsveis diretos pela execuo de todas as fraudes dos Convites ns 013, 014 e 015/2010, formulando os convites s empresas previamente conluiadas, indicadas por Antnio Cordeiro de Faria, atuando em todas as fases dos objurgados certames licitatrios e tomando parte em todas as ilegalidades perpetradas. De seu turno, o denunciado Evandro Leite Garcia concorreu decisivamente fraude pela simulao da competio inexistente, auferindo benefcio direto pela contratao de sua empresa (Construtora Norte Vale) em todas as licitaes. Assim, agindo em unio de desgnios e diviso de tarefas, os denunciados promoveram o fracionamento indevido das licitaes e fraudaram o carter competitivo dos Convites ns 013/2010, 014/2010 e 015/2010, com o exclusivo propsito de obter (como de fato se obteve), em benefcio de Construtora Norte Vale (Evandro Leite Garcia), vantagem econmica decorrente da adjudicao dos objetos dos referidos certames licitatrios, estando, pois, incursos no art. 90 da Lei n 8.666/93, c/c art. 29 do Cdigo Penal.

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 4 - DO PECULATO-DESVIO DE VERBAS PBLICAS ESTADUAIS E DA

UTILIZAO INDEVIDA DE SERVIDORES E MQUINAS DA PREFEITURA (FATOS TRS E QUATRO)

Consumada

fraude

imposta

nas

licitaes

acima

mencionadas, os denunciados Antnio Cordeiro de Faria, Ronaldo Vilela Prado Jnior e Evandro Leite Garcia procederam ao desvio dos recursos pblicos estaduais destinados s obras de asfaltamentos de ruas, contando agora com o inestimveis prstimos proporcionados pelo denunciado Walfredo Soares Barbosa. Ressalte-se, por necessrio, o fato de que o denunciado Walfredo Barbosa - obscuro engenheiro civil que atua no sentido de facilitar prticas fraudulentas praticadas nos municpios onde trabalha - responde a vrios processos na Justia Federal por crimes semelhantes (j condenado em 1 instncia em um dos casos). Tambm nesta comarca responde ao civil pblica e ao penal, juntamente com o ex prefeito Adelcio Aparecido do Amaral, acusado de prticas mprobas e criminosas contra o municpio de So Joo da Lagoa. Na hiptese aqui cuidada, o denunciado fora contratado por Antnio Cordeiro de Faria (em nome da Prefeitura de Corao de Jesus), especialmente para simular a fiscalizao das obras e permitir o desvio de recursos pblicos o que, de resto, comprovou-se em investigaes da alada da Justia Federal (IPLs ns 117/2012 e 118/2012, tendo ocorrido desvio de quase trs milhes de reais).

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Ento, devidamente conluiados, os denunciados promoveram

o desvio das verbas contratadas Construtora Norte Vale (em merc dos Convites 013, 014 e 015) mediante a seguinte diviso de tarefas: (a) Evandro Leite Garcia emitia notas fiscais ideologicamente falsas em nome de Construtora Norte Vale, relativas a servios no integralmente realizados ou realizados pela prpria Prefeitura (mas pagos sua empresa); (b) Walfredo Soares Barbosa simulava a fiscalizao das obras e atestava falsamente sua execuo, embora qualquer leigo pudesse constatar, a olhos nus, a inexecuo parcial do objeto contratado; (c) Ronaldo Vilela Prado Jnior atestava a liquidao das despesas; (d) Antnio Cordeiro de Faria, coordenador dos ilcitos, autorizava a consecuo das fraudes nos procedimentos licitatrios e os pagamentos posteriores a favor de Evandro Leite Garcia, consumando os desvios de verbas pblicas, alm de determinar a indevida utilizao de servidores e mquinas da Prefeitura para a realizao das obras contratadas junto empresa Construtora Norte Vale Ltda. No desenrolar desse modus operandi, verifica-se que: (1) nas obras atinentes ao Convite n 013/2010, foram praticados 07 (sete) desvios de verbas pblicas (Apenso I, Volume II); (2) nas obras relativas ao Convite 014/2010, foram praticados 06 (seis) desvio de verbas pblicas (Apenso II, Volume II); (3) nas obras relativas ao Convite 015/2010, foram praticados 07 (sete) desvios de verbas pblicas (Apenso III, Volume II). Os valores contratados foram integralmente pagos Construtora Norte Vale, conforme atestado de recebimento nas notas de empenho e nas notas fiscais. Entretanto, os Laudos Periciais elaborados

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS pela Polcia Federal comprovaram o superfaturamento dos preos e a

inexecuo parcial das obras, e, portanto, o desvio de verbas pblicas. Com efeito, foram realizadas 03 (trs) percias de engenharia, que resultaram nos seguintes laudos tcnicos:

Laudo n 467/2012 SETEC/SR/DPF/PA (fls. 11/26) Lem-se nas concluses (fls. 25): Conforme detalhado neste Laudo, a obra ora em anlise (pavimentao em PMF na zona urbana de Corao de Jesus/MG; Carta-Convite n 013/2010 da Prefeitura Municipal de Corao de Jesus) foi contratada com sobrepreo e parcialmente executada, o que acarretou a ocorrncia de dano ao errio total quanto ao objeto em anlise (vide o Item V.3 deste Laudo para maiores detalhes) no valor global de R$ 29.040,34 (vinte e nove mil, quarenta reais e trinta e quatro centavos);

Laudo n 468/2012 SETEC/SR/DPF/PA (fls. 28/42) Lem-se nas concluses (fls. 41): Conforme detalhado neste Laudo, a obra ora em anlise (pavimentao em PMF na zona urbana de Corao de Jesus/MG; Carta-Convite n 014/2010 da Prefeitura Municipal de Corao de Jesus) foi contratada com sobrepreo e parcialmente executada, o que acarretou a ocorrncia de dano ao errio total quanto ao objeto em anlise (vide o Item V.3 deste Laudo para maiores detalhes) no valor global de R$ 62.610,61 (sessenta e dois mil, seiscentos e dez reais e sessenta e um centavos);

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Laudo n 469/2012 SETEC/SR/DPF/PA (fls. 43/60) Lem-se nas

concluses (fls. 41): Conforme detalhado neste Laudo, a obra ora em anlise (pavimentao em PMF na zona urbana de Corao de Jesus/MG; Carta-Convite n 015/2010 da Prefeitura Municipal de Corao de Jesus) foi contratada com sobrepreo e parcialmente executada, o que acarretou a ocorrncia de dano ao errio total quanto ao objeto em anlise (vide o Item V.3 deste Laudo para maiores detalhes) no valor global de R$ 41.508,46 (quarenta e um mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos).

Portanto, conclui-se que os denunciados Antnio Cordeiro de Faria, Evandro Leite Garcia, Ronaldo Vilela Prado Jnior e Walfredo Soares Barbosa, agindo em unidade de desgnios e diviso de tarefas, promoveram 20 (vinte) atos de desvio de verbas pblicas em proveito de terceiros (Construtora Norte Vale Ltda), estando, pois, incursos no art. 1, inciso I, do Decreto-Lei n 201/67. Por outro lado, descobriu-se outra vertente da ao criminosa, potencializando o desvio de verbas pblicas, porque, embora as obras tenham sido contratadas e integralmente pagas nominada empreiteira, sua execuo operou-se parcialmente com o uso indevido de servidores e mquinas (p-carregadeira) da municipalidade (cf. depoimento da testemunha GLEISSON FERREIRA LEITE, ento chefe de obras da Prefeitura, fls. 62), a mando do alcaide Antnio Cordeiro de Faria, que assim encontrase incurso no art. 1, inciso II, do Decreto-Lei n 201/67.

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 5 - DA CAPITULAO ATRIBUDA AOS FATOS CRIMINOSOS

Exposto isto, por terem incorrido nas sanes abaixo capituladas, denunciamos a este Juzo: ANTONIO CORDEIRO DE FARIA: artigo 288, do Cdigo Penal (FATO UM); artigo 90, Lei n 8.666/93, por trs vezes (FATO DOIS); artigo 1, incisos I e II, do Decreto-Lei n 201/67, por vinte vezes (FATOS TRS e QUATRO), combinados com artigos 29, 30, 62, I, 69 e artigo 327, 2, todos do Cdigo Penal Brasileiro. EVANDRO LEITE GARCIA: artigo 288, do Cdigo Penal (FATO UM); artigo 90, Lei n 8.666/93, por trs vezes (FATO DOIS); artigo 1, incisos I e II, do Decreto-Lei n 201/67, por vinte vezes (FATOS TRS e QUATRO), combinados com artigos 29, 30 e 69, todos do Cdigo Penal Brasileiro. WALFREDO SOARES BARBOSA: artigo 288, do Cdigo Penal (FATO UM); artigo 1, incisos I e II, do Decreto-Lei n 201/67, por vinte vezes (FATOS TRS e QUATRO), combinados com artigos 29, 30, 69 e artigo 327, 2, todos do Cdigo Penal Brasileiro. RONALDO VILELA PRADO JNIOR: artigo 288, do Cdigo Penal (FATO UM); artigo 90, Lei n 8.666/93, por trs vezes (FATO DOIS); artigo 1, incisos I e II, do Decreto-Lei n 201/67, por vinte vezes (FATOS TRS e QUATRO), combinados com artigos 29, 30, 69 e artigo 327, 2, todos do Cdigo Penal Brasileiro.

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS VALDECI ALVES DE AGUIAR: artigo 288, do Cdigo Penal (FATO

UM); artigo 90, Lei n 8.666/93, por trs vezes (FATO DOIS), combinados com artigos 29, 30, 69 e artigo 327, 2, todos do Cdigo Penal Brasileiro. ILMA ALBUQUERQUE BATISTA: artigo 288, do Cdigo Penal (FATO UM); artigo 90, Lei n 8.666/93, por trs vezes (FATO DOIS), combinados com artigos 29, 30, 69 e artigo 327, 2, todos do Cdigo Penal Brasileiro. DESTARTE, requer-se o recebimento da denncia, com a citao dos denunciados para que respondam aos termos da presente, na forma do artigo 2, Decreto-Lei n 201/67, prosseguindo-se at final condenao, com a oitiva das testemunhas arroladas. REQUER-SE ainda seja decretada a perda do produto do crime e de todos os bens e valores auferidos com recursos provenientes da prtica criminosa, conforme artigo 91, inciso II, alnea b, do Cdigo Penal Brasileiro; REQUER-SE mais seja imposto aos denunciados a perda de eventuais cargos ou funes pblicas que ocupem, na forma do artigo 92, inciso I, do Cdigo Penal Brasileiro. REQUER-SE tambm seja fixado o valor mnimo para reparao dos danos causados ao errio e sociedade, tomando-se por base os fatos, nmeros e valores que figuram na denncia, o qual no poder ser inferior a R$1.000.000.00 (UM MILHO DE REAIS).

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REQUER-SE, finalmente, seja imposta aos denunciados a

suspenso dos direitos polticos, na forma do ARTIGO 15, III, DA CONSTITUIO FEDERAL.

6 DO ROL DE TESTEMUNHAS

1 Gleisson Ferreira Leite, fls. 61/62. 2 Agente da PF XXXX

Corao de Jesus, 18 de julho de 2013.

DANIEL CASTRO E MELO Promotor de Justia

PAULO MRCIO DA SILVA Promotor de Justia

GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA Promotor de Justia

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