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ASOCIACIÓN PERUANA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y CONCILIACIÓN – APECC

Diplomado sobre Derecho Penal y Procesal Penal

DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION DERECHO PENAL Y PROCESAL


PENAL CON MENCIÓN EN PRISIÓN PREVENTIVA Y LAVADO DE
ACTIVOS

BALOTARIO

1. El nuevo Código Procesal Penal que se adscribirá a un sistema acusatorio con rasgos
adversariales, creará el Proceso Penal Común, el mismo que tendrá las siguientes etapas, en
un orden ascendente, en su primera instancia:
a) Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia y Etapa de Juzgamiento.
b) Investigación Preliminar, Etapa Intermedia y Segunda Instancia.
c) Etapa Policial, Etapa de Juzgamiento e Investigación Preparatoria.
d) Etapa Intermedia, Investigación Preparatoria y Etapa de Juzgamiento.
e) Etapa de Juzgamiento, Etapa Intermedia e Investigación Preparatoria.

2. Respecto a la Actividad Probatoria en el nuevo Código Procesal Penal, señale el circuito correcto:
a) Ofrecimiento, admisión, actuación y valoración
b) Admisión, ofrecimiento, actuación y valoración
c) Ofrecimiento, actuación valoración y admisión
d) Admisión, actuación, ofrecimiento y valoración
e) Valoración, ofrecimiento, actuación, admisión

A grandes rasgos, pero para poder ubicarnos mejor, la actividad probatoria se desarrollará, progresivamente,
durante cuatro fases que se distinguen perfectamente:

Fase de ofrecimiento probatorio

En la etapa intermedia, como parte constitutiva del Requerimiento de Acusación, en el caso del Ministerio
Público, se proponen todos los medios de prueba que los sujetos procesales consideren oportunos para la
defensa de sus intereses.

Fase de admisión probatoria

El Juez, también en la etapa intermedia, controlará los medios de prueba ofrecidos en base a criterios de
pertinencia, conducencia y utilidad.

Fase de actuación probatoria

Se realiza en el Juicio Oral, y debe seguir un orden estrictamente lógico para que el Juez pueda asimilar
sensorialmente todo el caudal de información deseado.

Excepcionalmente, en el Juicio Oral se pueden ofrecernuevas pruebas, siempre que éstas se hayan conocido
con posterioridad al Control de Acusación. Asimismo, se puede solicitar el reexamen de pruebas no admitidas en
la etapa intermedia, pero en base a una nueva argumentación.

Fase de valoración probatoria

Ésta se desarrollará conforme al sistema de sana crítica.

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3. Es aquella etapa del Proceso Penal Común conocida como la “etapa de saneamiento procesal”:
a) La Investigación Preparatoria
b) La Investigación Preliminar
c) La Etapa Intermedia
d) La Etapa de Juzgamiento
e) La Segunda Instancia

La segunda etapa intermedia, es de control de plazos de la investigación preparatoria de sus dos fases, de
admisión de medios de prueba, de control de sobreseimiento y de la acusación, de auto de enjuiciamiento y
determinación de competencia de los jueces para el juzgamiento…; es conducido por el juez de investigación
preparatoria.
Es conocida también como etapa de saneamiento procesal de la acusación y del sobreseimiento mediante
audiencia preliminar al juicio, no es etapa que se decida sobre el proceso, el juez de investigación preparatoria
no tiene capacidad de fallo. En esta etapa el juez tiene competencia excepcional para poner fin al proceso,
solamente, cuando tramita el proceso de terminación anticipada dictando el auto de validación del acuerdo de
partes celebrado entre el fiscal e imputado o cuando declara fundada los medios técnicos de defensa de las
cuestiones previas, extrajudiciales y excepciones.

4. El nuevo Código Procesal Penal se adscribe, dentro de la historia evolutiva, al sistema acusatorio,
significando el término acusatorio lo siguiente:
a. Que los roles o competencias de la investigación y juzgamiento están diferenciados,
encargándose la dirección-conducción de la investigación del delito al Ministerio
Público y el juzgamiento al Poder Judicial .
b. Que los roles de investigación y juzgamiento no se encuentran diferenciados, encargándose ambas
funciones al Poder Judicial.
c. Que los roles de investigación y juzgamiento no se encuentran diferenciados, encargándose ambas
funciones al Min. Pub.
d. Que los roles o competencias de la investigación y juzgamiento están diferenciados, encargándose la
dirección-conducción de la investigación del delito al Poder Judicial y el juzgamiento al Ministerio
Público.
e. Que los roles o competencias de la investigación y juzgamiento están diferenciados, encargándose la
dirección-conducción de la investigación del delito a la Policía Nacional del Perú y el juzgamiento al
Poder Judicial.

5. Es el plazo máximo de duración del internamiento previo:


Seleccione una respuesta.
a. Dieciocho meses.
b. Un mes prorrogable por un plazo
igual.
c. Un mes improrrogable.
d. Nueve meses.

RESPUESTA : ART 294 NCPP

6. ¿En qué salida alternativa no interviene el juez de investigación preparatoria?


a) En el principio de oportunidad .
b) En el principio de oportunidad extra-proceso.
c) En la terminación anticipada en la investigación preliminar.
d) En el archivo de la denuncia.

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7. La conclusión anticipada del juicio oral debe proceder en el siguiente periodo del
juzgamiento:
a) Periodo inicial.
b) Periodo inicial o periodo probatorio.
c) Después del auto de citación de juicio y antes que termine el periodo probatorio.
d) Periodo probatorio.

8. Al respecto de la prolongación de la prisión preventiva.


a) Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la
mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida.
b) No podrá durar más de 18 meses, bajo ningún supuesto del proceso.
c) Podrá durar hasta 36 meses.
d) Cuando no se dicta sentencia y vencido el plazo de la prisión preventiva el juez solo puede disponer la
libertad del imputado cuando es solicitado a pedido de parte.

RPTA; ART 274 INC 5

9. Al respecto de la investigación preparatoria compleja:


a) Solo procede en organizaciones criminales.
b) Requiere control por parte de la Sala Penal.
c) Es requisito que la investigación preliminar también haya sido compleja.
d) El plazo en el caso de organizaciones criminales es de hasta 36 meses.

10. La terminación anticipada. Corresponde al siguiente concepto:


a) Es parte del proceso común.
b) Es un proceso especial pero con las reglas del proceso común.
c) Es un proceso especial y requiere aprobación del juez de investigación preparatoria.
d) Es un proceso especial pero requiere siempre la aprobación de la victima

11. Los mecanismos de simplificación del proceso penal. Al respecto señale lo correcto.
a) Es el principio de oportunidad intra proceso.
b) Solo es la terminación anticipada.
c) Es la terminación anticipada como el proceso inmediato.
d) Es la terminación anticipada, proceso inmediato y conclusión anticipada de juzgamiento

12. La etapa intermedia puede concluir con lo siguiente:


a) Auto de Enjuiciamiento y Auto de Sobreseimiento de parte.
b) Auto de Sobreseimiento, Auto de Enjuiciamiento y Auto de Citación a Juicio.
c) Auto de Sobreseimiento de parte y Auto de Enjuiciamiento.
d) Auto de Enjuiciamiento, Auto de Sobreseimiento de Oficio y Auto de Sobreseimiento de parte.

SEGUNDA PARTE
1.-QUE ES LA PRISIÓN PREVENTIVA
2.-CUÁLES SON LA CARACTERÍSTICAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
3.-QUE ES EL PELIGRO PROCESAL
4. CUALES SON LOS PRESUPUESTOS MATERIALES DE PRISIÓN PREVENTIVA
5.-CUAL ES LA DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
6.-HASTA CUANTO SE PUEDE PROLONGAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

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7.- Cuales son etapas del delito de lavado de activos

8.- Señale los principios por los cuales se rigen las técnicas especiales de investigación

9. Según material del Dr. Víctor Prado cuales son características del lavado de activos
Como modalidad del crimen organizado

10. Según material del Dr. Víctor Prado cual es el proceso del Lavado de Activos

11. Según material del Dr. Víctor Prado cuales tipologías más usuales de operaciones de
lavado de activos.

12. Según material del Dr. Víctor Prado cuales son Tipologías más usuales de operaciones
de lavado de activos.

13. Según material del Dr. Víctor Prado en que consiste l a conversión, la transferencia y el
ocultamiento en Delito de Lavado de Activos.

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