Como uma gangue irlandesa

implacável encontrou um lar longe

de casa em Dubai e um inimigo na
Casa Branca
Documentos vazados para o ICIJ ligam o cartel do crime organizado de
Kinahan a empresas e facilitadores no principal paraíso de sigilo do Oriente
Médio.

Daniel
Kinahan no funeral de David Byrne, que aconteceu na Igreja de São Nicolau de Myra, em
Dublin. Byrne foi baleado no Regency Hotel.

EU No mundo do boxe, Daniel Kinahan tem um grande impacto,

tendo dirigido alguns dos maiores nomes do esporte e lançado uma de suas
empresas mais influentes, a MTK Global.
Fora do ringue, o dublinense nativo ganhou fama de peso pesado em uma arena
mais extrema. Autoridades na Irlanda, Estados Unidos e outros países o acusam
de comandar um cartel global de drogas mortal junto com outros membros de
sua família. Este mês, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Kinahan,
dois parentes e quatro associados e prometeu usar “todos os recursos
disponíveis” para desmantelar as redes do cartel.

“Combater o crime organizado transnacional é uma prioridade urgente para o

presidente [Joe] Biden e o governo dos EUA”, disse Claire Cronin, embaixadora
dos EUA na Irlanda, em uma entrevista coletiva anunciando recompensas de até
US$ 15 milhões por informações que levem à prisão e condenação. de Kinahan,
seu pai e seu irmão mais novo.

No centro das operações do cartel, de acordo com uma investigação financiada

pela União Europeia, estão dezenas de empresas de fachada que ajudam a
movimentar heroína, cocaína e outras drogas, e lavam os lucros de sua venda. O
grupo seguiu o exemplo da máfia, montando empresas alimentícias para
transportar drogas e lavar dinheiro sujo e usar investimentos imobiliários para
armazenar mercadorias ilícitas, segundo o inquérito.

Registros vazados revelam que Kinahan montou várias empresas que

compartilham algumas dessas características nos Emirados Árabes Unidos, uma
federação de sete estados do Golfo Pérsico, incluindo Dubai. Isso foi realizado
com a aprovação das autoridades locais e a ajuda de pelo menos dois
intermediários locais que se tornaram os proprietários no papel de uma
participação majoritária nos negócios.
Autoridades dos EUA emitem cartazes de procurados para membros da família
Kinahan.

Kinahan e seu irmão mais novo estabeleceram empresas em Dubai para

comercializar alimentos, roupas e têxteis e fornecer serviços comerciais,
documentos de incorporação e outros registros. Os Kinahans também formaram
consultorias de gestão e aviação nas zonas francas dos Emirados, áreas com
políticas fiscais favoráveis aos negócios. Todos foram criados com a ajuda de
parceiros dos Emirados Árabes Unidos.

Os registros vazados, obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas

Investigativos e compartilhados com o Irish Times , também descrevem laços
anteriormente desconhecidos entre a MTK Global, que promove boxeadores em
todo o mundo, e a Ducashew Consultancy, uma importante empresa de Kinahan
que foi sancionada pelos EUA.

Sandra Vaughan, uma empresária escocesa, já foi proprietária da MTK Global e

diretora da Ducashew Consultancy, que também tem sede em Dubai, mostram
os registros.

Os Emirados Árabes Unidos abrigam um próspero comércio de sigilo

financeiro . Ele permite que os proprietários de empresas de fachada mascarem
suas identidades e criou “zonas livres” internas que fornecem ainda mais
jurisdições para se esconder dentro de um sistema regulatório obscuro e
desorganizado.

Apesar da forte cobertura da mídia sobre o cartel de drogas Kinahan, as

autoridades dos Emirados Árabes Unidos permitiram que Daniel Kinahan e seu
irmão mais novo, Christopher Kinahan Jr., formassem várias empresas,
concluindo que elas eram de “baixo risco”.

Durante anos, apesar das alegações de uma organização criminosa

transnacional, Kinahan viveu uma vida pública ativa. Nas redes sociais, ele posa
diante de arranha-céus cintilantes, em academias de última geração e em águas
azuis. Ele treinou alguns dos principais boxeadores do mundo, incluindo Tyson
Fury, duas vezes campeão mundial dos pesos pesados, e se misturou com a
realeza e políticos.

Ele co-fundou a MTK Global – abreviação de Mack The Knife – em 2012 e

montou uma base de boxe nos Emirados. A empresa, que operava em 11 países e
representava vários boxeadores e lutadores de artes marciais mistas, não foi
acusada de irregularidades pelo governo dos EUA e não foi listada entre as
empresas sancionadas ligadas aos Kinahans.

A MTK Global disse que Daniel Kinahan não está mais envolvido na empresa,
uma afirmação que outros na indústria contestaram. Reportagens da mídia
ligaram o cartel ao negócio de boxe. Na quarta-feira, a empresa anunciou que
estava encerrando as operações, reclamando de “escrutínio e críticas injustos”
depois que as sanções dos EUA foram impostas à família Kinahan.

Além da criação das empresas de Dubai, o Emirado tem sido um refúgio pessoal
para Daniel Kinahan e seus associados. Seis dos sete cidadãos irlandeses citados
no anúncio de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA têm endereços em
Dubai. Os registros vazados obtidos pelo ICIJ têm detalhes sobre apartamentos e
escritórios vinculados a Daniel e Christopher Kinahan Jr..

Um contrato de aluguel afirma que os irmãos pagaram cerca de US$ 50.000 em

2016 para alugar um apartamento de dois quartos no 14º andar do Iris Blue, um
arranha-céu de luxo de 36 andares.

No início deste mês, autoridades dos EUA disseram que Daniel Kinahan vive nas
ilhas artificiais Palm Jumeirah, em Dubai, onde celebridades internacionais se
aglomeram e apartamentos custam milhões de dólares. O recém-sancionado
oligarca russo Roman Abramovich, que está sob ordens da Premier League da
Inglaterra para vender seu celebrado Chelsea Football Club, pode em breve
chamar o bairro de lar, segundo a Reuters.
Os Emirados Árabes Unidos foram recentemente colocados em uma “lista
cinza” pela Força-Tarefa de Ação Financeira, o órgão de vigilância mundial
contra a lavagem de dinheiro, colocando nova pressão sobre bancos e governos
para examinar mais de perto o dinheiro e os negócios que passam pelos
Emirados.

Os Estados Unidos evitaram criticar a nação do Golfo Pérsico, um importante

aliado do Oriente Médio. No entanto, ao anunciar as novas sanções contra o
cartel Kinahan, os EUA não pouparam Dubai. O Departamento do Tesouro
descreveu Dubai “como um centro de facilitação” para as “atividades ilícitas”
do cartel.

As sanções contra Kinahan parecem ter estimulado os Emirados a agir.

Em resposta às perguntas do ICIJ, a assessoria de imprensa do governo disse que

os Emirados Árabes Unidos “estão trabalhando proativamente em suas próprias
investigações e, como resultado disso, todos os ativos relevantes foram
congelados”.

“Os Emirados Árabes Unidos levam muito a sério as alegações de atividade

criminosa”, disse o escritório.

Christopher Davidson, membro associado da Henry Jackson Society, um think

tank de política externa e segurança nacional com sede no Reino Unido, disse
que os Emirados Árabes Unidos estão andando na “corda bamba”, enquanto
tentam convencer os EUA de que são um “parceiro responsável”. enquanto
ainda mantém sua reputação como um refúgio de riqueza sem perguntas.

Kinahan não respondeu aos pedidos de comentários. Em uma longa declaração

pública no ano passado, ele disse: “Eu me dediquei ao meu trabalho no boxe nos
últimos 15 anos”.

Ele acrescentou: “Meu sucesso levou a uma campanha contra mim. (…) Não faço
parte de uma gangue criminosa”.