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  • Age Sempre de Tal Modo Que o Teu Comportamento Possa Vir A Ser Princípio de Uma Lei Universal.

    Enviado por

    Egas Henrique Francisco Júlio
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    O documento discute conceitos sobre prevenção à lavagem de dinheiro para a certificação de Agente Autônomo de Investimento, cobrindo tópicos como o crime de lavagem de dinheiro, responsabilidades, ações preventivas como o princípio do "Conheça seu Cliente", cadastro e atualização de clientes, Pessoas Politicamente Expostas, e acompanhamento de operações.

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    APRESENTAÇÃO E OBJETIVO

    “Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de
    uma lei universal.”
    Immanuel Kant

    Nessa unidade, serão trabalhados conceitos sobre a prevenção à lavagem de dinheiro.


    Na certificação Agente Autônomo de Investimento, são tratados os seguintes temas:

    • Conceito de Crime de Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores


    • Tipificação
    • Responsabilidades
    • Ações Preventivas: Princípio do “Conheça seu Cliente”
    • Cadastro de Cliente: Informações e Atualizações Cadastrais
    • PPE (Pessoa Politicamente Exposta)
    • Acompanhamento das Operações

    Propriedade Intelectual de Saint Paul Educacional Ltda 0

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