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Disciplina: COMPLIANCE
Bons estudos!
ATIVIDADE MAPA
Proponha uma listagem (em forma de TEXTO) de TODAS as verificações possíveis para
obter informações sobre as empresas que apresentaram proposta comercial para contratação.
Para obter informações detalhadas sobre empresas que apresentaram propostas comerciais
para contratação, é importante realizar várias verificações para garantir a transparência,
qualidade e idoneidade das empresas. Aqui está uma listagem das verificações possíveis:
1. Verificação de Registro Legal:
- Confirmação do registro legal da empresa junto aos órgãos governamentais
competentes.
- Verificação de CNPJ (no Brasil) ou número de registro de empresa.
2. Histórico da Empresa:
- Levantamento do histórico da empresa, incluindo data de fundação, mudanças recentes
na estrutura e histórico de propriedade.
3. Reputação no Mercado:
- Pesquisa de mercado para avaliar a reputação da empresa, incluindo análise de
feedbacks de clientes anteriores.
4. Referências Comerciais:
- Solicitação de referências comerciais de clientes anteriores ou parceiros de negócios.
5. Verificação de Processos Judiciais:
- Pesquisa em registros judiciais para verificar a existência de processos judiciais contra a
empresa.
6. Situação Financeira:
- Avaliação da saúde financeira da empresa, incluindo análise de balanços e
demonstrações financeiras.
7. Licenças e Certificações:
- Verificação das licenças e certificações necessárias para operar legalmente no setor.
8. Conformidade Tributária:
- Verificação da situação fiscal da empresa, incluindo pendências ou irregularidades
fiscais.
9. Estrutura Organizacional:
- Análise da estrutura organizacional da empresa, incluindo quadro de funcionários e
cargos-chave.
10. Políticas Internas:
- Avaliação das políticas internas da empresa, incluindo políticas de ética, conformidade
e gestão de riscos.
11. Análise de Contratos Anteriores:
- Revisão de contratos anteriores da empresa, incluindo cláusulas e resultados.
12. Avaliação de Riscos:
- Identificação e avaliação dos riscos associados à contratação da empresa.
13. Compliance com Leis e Regulamentos:
- Verificação da conformidade da empresa com leis e regulamentos aplicáveis ao setor.
14. Auditoria Financeira:
- Auditoria financeira independente, se aplicável, para avaliar a precisão das informações
financeiras.
15. Cultura Organizacional:
- Avaliação da cultura organizacional da empresa, incluindo valores, missão e ética.
16. Segurança da Informação:
- Avaliação das práticas de segurança da informação da empresa para proteger dados
sensíveis.
17. Análise de Concorrentes:
- Comparação da empresa com seus concorrentes diretos para avaliar sua
competitividade.
18. Avaliação de Parceiros de Negócios:
- Análise dos principais parceiros de negócios e fornecedores da empresa.
Essas verificações ajudarão a garantir que a empresa que está sendo considerada para
contratação atenda aos requisitos e padrões necessários, reduzindo riscos e garantindo uma
parceria comercial sólida. Tenha em mente que a profundidade das verificações pode variar
de acordo com a complexidade do contrato e os riscos envolvidos.
Referências: