Relatório Da CPI Dos Bingos

SUMRIO
1. INTRODUO ................................................................................................................ 6
1. 1. BREVE HISTRICO DA CRIAO DA CPI......................................................... 6
1.2. APRESENTAO ...................................................................................................... 10
2. O PROBLEMA DO MARCO LEGAL DOS JOGOS NO BRASIL.......................... 13
2.1. LEGISLAO BRASILEIRA SOBRE JOGOS DE AZAR E LOTERIAS ......... 13
2.1.1. DISPOSIES CONSTITUCIONAIS .................................................................. 14
2.1.2. LEGISLAO FEDERAL SOBRE JOGO DE AZAR E LOTERIAS .............. 15
2.1.2.1. LEGISLAO PENAL .......................................................................................... 15
2.1.2.2. LEGISLAO FEDERAL SOBRE LOTERIAS................................................... 18
2.1.2.3. LEGISLAO FEDERAL SOBRE O JOGO DE AZAR...................................... 23
2.1.2.3.1. LEGISLAO FEDERAL SOBRE O JOGO DE BINGO ................................. 24
2.1.2.3.1.1. A MEDIDA PROVISRIA N 168, DE 2004.................................................. 28
2.1.3. LEGISLAO ESTADUAL SOBRE O JOGO DE AZAR E AS LOTERIAS . 31
2.1.3.1. LEGISLAO ESTADUAL SOBRE LOTERIAS................................................ 31
2.1.3.2. LEGISLAO ESTADUAL SOBRE O JOGO DE BINGO ................................. 33
2.2. O PODER JUDICIRIO E A EXPLORAO DE JOGOS DE BINGO............. 34
2.2.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ...................................................................... 34
2.2.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA................................................................. 35
2.2.3. JUSTIA ESTADUAL ............................................................................................ 42
2.2.4. JUSTIA FEDERAL ............................................................................................... 46
2.2.4.1. TESE DA NO-REPRISTINAO DA NORMA PENAL.................................. 46
2.2.4.2. TESE DO DIREITO ADQUIRIDO ........................................................................ 47
2.2.4.3. TESE DA COMPETNCIA ESTADUAL PARA LEGISLAR SOBRE
DESPORTO ......................................................................................................................... 47
3. A LEGISLAO INTERNACIONAL ........................................................................ 48
3.1. ANLISE DA LEGISLAO INTERNACIONAL SOBRE JOGOS DE AZAR 48
3.1.1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS ............................................................................ 51
3.1.2. CONDIES E LIMITES CONCESSO ........................................................ 58
3.1.3. OBRIGAES FINANCEIRAS ............................................................................ 68
3.1.3.1. OBRIGAES FISCAIS........................................................................................ 69
3.1.3.2. OBRIGAES EXTRAFISCAIS .......................................................................... 70
3.1.4. CONCLUSO........................................................................................................... 74
4. O MERCADO DE JOGOS NA AMRICA LATINA ................................................ 76
5. O MERCADO DE JOGOS NO BRASIL ..................................................................... 81

5.1. LOTERIAS FEDERAIS E ESTADUAIS.................................................................. 86
5.1.1. LOTERIAS EXPLORADAS PELA UNIO ......................................................... 86
5.1.2. LOTERIAS ESTADUAIS...................................................................................... 100
5.1.3. BINGOS E CAA-NQUEIS ................................................................................ 103
5.2. PERFIL DAS CASAS DE BINGO NO BRASIL.................................................... 107
5.3. PESQUISA DE OPINIO SOBRE BINGOS......................................................... 118
6. O JOGO E O CRIME ORGANIZADO ..................................................................... 122
6.1. A MFIA E O JOGO NO BRASIL......................................................................... 141
6.2. O JOGO E A LAVAGEM DE DINHEIRO ........................................................... 149
6.3. O JOGO E O FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS POLTICAS ................. 163
7. ANLISE DE CASOS ENVOLVENDO LOTERIAS ESTADUAIS ...................... 204
7.1. CASO LOTERJ: O ESQUEMA DE PROPINAS ENVOLVENDO O MERCADO
DE JOGOS NO RIO DE JANEIRO ............................................................................... 204
7.1.1. DEPOIMENTOS COLHIDOS PELA CPI DA LOTERJ E ANLISE........ 206
7.1.2. DEPOIMENTOS COLHIDOS PELA CPI DO SENADO FEDERAL E
ANLISE .......................................................................................................................... 236
7.1.3. ELEMENTOS COLHIDOS PELA POLCIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO
............................................................................................................................................ 290
7.2. OUTROS CASOS ESTADUAIS .............................................................................. 404
7.2.1. MINAS GERAIS .................................................................................................... 404
7.2.2. RIO GRANDE DO SUL ........................................................................................ 424
7.2.3. ESPRITO SANTO ................................................................................................ 442
7.2.4. MATO GROSSO .................................................................................................... 451
7.3. CONCLUSES.......................................................................................................... 455
8. MFIA DO LIXO ........................................................................................................ 459
8.1. INTRODUO ......................................................................................................... 459
8.2. OS ENVOLVIDOS.................................................................................................... 461
8.3. ESQUEMA DE FRAUDE EM LICITAES E SUPERFATURAMENTO EM
OUTROS MUNICPIOS ................................................................................................. 465
8.3.1. INQURITO POLICIAL N 050/2004................................................................. 465
8.3.2. DEPOIMENTOS CORRELATOS NA CPI DOS BINGOS............................... 470
8.3.2. DEPOIMENTOS NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLCIA DE
RIBEIRO PRETO/SP ................................................................................................... 472
8.3.2.1 FERNANDO FISCHER ......................................................................................... 472
8.3.2.2 LUIZ CLUDIO FERREIRA LEO .................................................................... 488
8.3.3. PROVAS DOCUMENTAIS .................................................................................. 490
8.3.3.1 PLANILHAS BALANO DESPESAS DIVERSAS ......................................... 491

8.3.3.2 PLANILHAS RELATRIO DE DESPESAS .................................................... 492
8.4. SUPERFATURAMENTO EM RIBEIRO PRETO............................................. 494
8.4.1. O CONTRATO DE VARRIO ......................................................................... 494
8.4.2. O ESQUEMA FRAUDULENTO .......................................................................... 509
8.5. DEPOIMENTOS NA CPI DOS BINGOS............................................................... 512
8.5.1. DO SR. ROGRIO BURATTI ............................................................................. 512
8.5.2. DO ENTO MINISTRO ANTNIO PALOCCI FILHO.................................. 517
8.5.3. DA SR. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA.............................. 523
8.5.4. DOS SENHORES MAURO PEREIRA JNIOR E PAULO ANTNIO
HENRIQUES NEGRI ...................................................................................................... 532
8.5.5. DO DELEGADO BENEDITO ANTONIO VALENCISE.................................. 560
8.5.6. DA SR. ISABEL BORDINI.................................................................................. 567
8.5.7. DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA .................................................. 589
8.5.8. DO SR. FRANCENILDO DOS SANTOS COSTA ............................................. 592
8.6. DEPOIMENTOS NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLCIA DE RIBEIRO
PRETO/SP......................................................................................................................... 609
8.6.1. ROGRIO TADEU BURATTI............................................................................. 609
8.6.2. LUCIANA MUSCELLI ALECRIM..................................................................... 614
8.6.3. MAURO PEREIRA JNIOR ............................................................................... 619
8.6.4. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA............................................. 626
8.6.5. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI ......................................................... 631
8.6.6. ACAREAO MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA, PAULO
ANTNIO HENRIQUES NEGRI E LUCIANA MUSCELLI ALECRIM ................ 637
8.6.7. SRGIO ANTNIO DE FREITAS...................................................................... 647
8.6.8. GILBERTO SIDNEI MAGGIONI ....................................................................... 650
8.6.9. NELSON COLELA FILHO .................................................................................. 655
8.6.10. ANTNIO PALOCCI FILHO............................................................................ 660
8.6.11. SEVERINO SABINO FERREIRA ..................................................................... 664
8.6.12. FORTUNATO SPINELLI NETO....................................................................... 669
8.6.13. CACILDO ALVES DE SOUZA.......................................................................... 673
8.6.14. APARECIDO MIRANDA DA SILVA ............................................................... 676
8.6.15. ADEMIR GUIDONI ............................................................................................ 679
8.6.16. ANTNIO OSVALDO GREGRIO................................................................. 680
8.6.17. DARVIN JOS ALVES....................................................................................... 681
8.6.18. WILNEY MRCIO BARQUETE ...................................................................... 684
8.6.19. MARCELO FRANZINE ..................................................................................... 696
8.6.20. FERNANDO FISCHER....................................................................................... 714
8.6.21. EUCLYDES RENATO GARBUIO .................................................................... 719
8.6.22. CLIO AMARAL ................................................................................................ 721
8.6.23. GERALDO TREVISANUTO.............................................................................. 723
8.6.24. PAULO DOS SANTOS ROSA............................................................................ 725
8.6.25. LUIZ CLUDIO FERREIRA LEO ................................................................ 727
8.7. PROVAS DOCUMENTAIS ..................................................................................... 737
8.7.1. PLANILHAS QUE INDICAM CONTRIBUIES A PREFEITURAS.......... 737
8.7.2. ORDENS DE SERVIO E BOLETINS DE MEDIO ................................... 740
8.7.2.1. ANLISE DOS DADOS ...................................................................................... 743
3
8.7.2.1.1. LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECO DE FERIAS................................ 743

8.7.2.1.2. LAVAGEM E DESINFECO DE PRAAS E LOGRADOUROS PBLICOS
............................................................................................................................................ 744
8.7.2.1.3. VARRIO DE AVENIDAS SEM CALADAS............................................ 745
8.7.2.1.4. VARRIO DE VIAS E LOGRADOUROS PBLICOS................................ 747
8.7.2.1.5. VARRIO DO BOSQUE MUNICIPAL ........................................................ 749
8.7.2.1.6. VARRIO EXTRA CALADO CENTRAL ........................................... 752
8.7.2.1.7. VARRIO EXTRA(SETOR 1A).................................................................... 753
8.7.2.1.8. VARRIO DE AVENIDAS COM CALADAS........................................... 754
8.7.2.1.9. VARRIO VOLANTE COM CALADAS................................................... 755
8.7.2.1.10. PREOS UNITRIOS X FATURAMENTO ................................................. 757
8.7.3. AUTO DE CONSTATAO ................................................................................ 760
8.7.4. NOTAS FISCAIS FRIAS....................................................................................... 762
8.7.5. SIGILO BANCRIO DA EMPRESA LEO&LEO....................................... 767
8.7.6. INTERCEPTAES TELEFNICAS ............................................................... 775
8.7.6.1. REFERNCIA PARTE DO COLELA - CONVERSA N 03671...................... 776
8.7.6.2. REFERNCIA A UM COMPLEMENTO - CONVERSA N 03934.................... 777
8.7.6.3. REFERNCIA A REMESSA DE ENVELOPE - CONVERSA N 04143 ............ 779
8.7.6.4. REFERNCIA A QUINHENTO E O DOBRO AT O FIM DO MS CONVERSA N 04183 ...................................................................................................... 781
8.7.6.5. REFERNCIA A ACERTOS PENDENTES - CONVERSA N 04169 .............. 783
8.7.6.6. REFERNCIA A WISKY PARA O COLELA - CONVERSA N 03838 .............. 784
8.7.6.7. REFERNCIA A UM PRESENTE PARA ISABEL BORDINI - CONVERSA N
04407 .................................................................................................................................. 786
9. CASO TONINHO DE CAMPINAS............................................................................ 789
9.1. INTRODUO ......................................................................................................... 789
9.2. ANTECEDENTES .................................................................................................... 790
9.3. O CRIME E A INVESTIGAO ........................................................................... 800
9.4. TESTEMUNHA-CHAVE ......................................................................................... 810
9.5. CONCLUSO............................................................................................................ 845
10. CASO CELSO DANIEL ............................................................................................ 848
10.1. INTRODUO ....................................................................................................... 848
10.2. HISTRICO ............................................................................................................ 854
10.3. O CRIME DE MANDO .......................................................................................... 859
10.3.1. A PARTICIPAO DE SERGIO GOMES DA SILVA .................................. 859
10.3.1.1. A DENNCIA PELO MINISTRIO PBLICO ............................................... 859
10.3.1.2. O DEPOIMENTO DE SERGIO GOMES DA SILVA CPI............................ 870
10.3.2. A COMPROVAO DO CRIME DE MANDO .............................................. 877
10.3.3. CRUZAMENTO PARCIAL DE LIGAES E ROTEIROS ......................... 883
10.4. O ESQUEMA DE CORRUPO EM SANTO ANDR.................................... 894
10.4.2. A CONEXO DO ESQUEMA DE SANTO ANDR COM O

COMENDADOR ARCANJO...................................................................................... 909
10.5. A EXTENSO DO ESQUEMA DE CORRUPO PARA A ARRECADAO
DE RECURSOS PARA O PARTIDO DOS TRABALHADORES. ............................ 915
10.5.1. A CONEXO SANTO ANDR.......................................................................... 915
10.5.2. O ACOBERTAMENTO DAS INVESTIGAES........................................... 922
10.5.3.DENNCIAS SOBRE OUTRAS ADMINISTRAES ................................... 926
11. OUTROS FATOS DA INVESTIGAO................................................................ 931
11.1. TRFICO DE INFLUNCIA (SERPRO, COFIEX, BANCO PROSPER) ...... 932
11.2. DLARES DE CUBA ............................................................................................. 955
11.3. CORRUPO NAS PREFEITURAS DO INTERIOR (CEPEM, PAULO
OKAMOTTO, ROBERTO TEIXEIRA)........................................................................ 960
12. COMPLEMENTO AO CASO GTECH ................................................................... 963
12.1. O RELATRIO PARCIAL ................................................................................... 963
12.2. ADENDO AO RELATRIO PARCIAL .............................................................. 981
13. POSICIONAMENTO DA CPI ACERCA DO JOGO DE BINGO E DAS
LOTERIAS ESTADUAIS................................................................................................ 990
13.1. DO JOGO DE BINGO ............................................................................................ 990
13.2. DAS LOTERIAS ESTADUAIS.............................................................................. 998
13.3. OUTRAS PROPOSTAS LEGISLATIVAS ........................................................ 1002
14.
QUALIFICAO DE CONDUTAS .................................................................. 1005
14.1. CASO LOTERJ:.................................................................................................... 1005

14.2. CASO MFIA DO LIXO: .................................................................................... 1008
14.3. CASO CELSO DANIEL:...................................................................................... 1011
14.4. ADENDO AO CASO GTECH:............................................................................ 1012
14.5. FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS POLTICAS: .................................... 1013
15. ENCAMINHAMENTOS ......................................................................................... 1014
16. PROPOSIES LEGISLATIVAS ........................................................................ 1017
17. PROPOSTA DE ESTUDO ...................................................................................... 1025
RELATRIO FINAL CPI DOS BINGOS
1. INTRODUO
1. 1. BREVE HISTRICO DA CRIAO DA CPI

Em fevereiro de 2004, a divulgao pela imprensa de uma fita
gravada nos idos de 2002 por um empresrio do setor de jogos, Carlos
Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, exps o assesssor
parlamentar da Casa Civil, Waldomiro Diniz, na poca presidente da Loteria
do Rio de Janeiro (Loterj) que aparecia pedindo propina para campanhas de
candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) e para si prprio , e deu incio
a uma crise no governo federal, que afetou diretamente um dos ministros mais
influentes da administrao Lula, Jos Dirceu, da Casa Civil. Requerimento de
criao de comisso parlamentar de inqurito foi prontamente protocolado em
maro no Senado Federal, por iniciativa do Senador Magno Malta,
acompanhado por outros Senadores, redigido nos seguintes termos:
REQUERIMENTO N 245, DE 2004
Requeremos em conformidade com o art. n 145, do Regimento Interno,

conjugado com o art. 58, 3, da Constituio Federal, a criao de uma
comisso parlamentar de inqurito, composta de 15 membros e igual nmero
de suplentes, com o objetivo de investigar e apurar a utilizao das casas de
bingo para a prtica de crimes de lavagem ou ocultao de bens, direitos e

valores, bem como a relao dessas casas e das empresas concessionrias de
apostas com o crime organizado, com a durao de cento e vinte dias,
estimando-se em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) os recursos necessrios
ao desempenho de suas atividades.
JUSTIFICAO
Crime organizado e jogos de azar so irmos siameses. No mundo inteiro,
existem fortes evidncias de que cassinos e similares funcionam como um
biombo para ocultar os verdadeiros negcios muitas vezes ilcitos de
quem os controla.
Por fora do Decreto-Lei n 9.215, de 30 de abril de 1946, no permitida a
prtica e explorao de jogos de azar no territrio nacional. Desde ento,
algumas excees regra tm sido abertas, como os concursos de
prognsticos
explorados
pela
Caixa
Econmica
Federal
e,
mais
recentemente, os bingos.
Desde o incio de suas atividades, em 1993, as casas de bingos tm prestado
um desservio Nao. Alm de incentivar o terrvel vcio do jogo, sob o
falso manto de contribuir para o financiamento de clubes desportistas,
algumas dessas entidades vm sendo utilizadas para dar ares de legalidades a
recursos oriundos de atividades criminosas.
Importante observar que os bingos tm por scios, por vezes ocultos, pessoas
notoriamente relacionadas ao crime e a contraveno, as quais no raro,
representam os interesses de organizaes mafiosas com razes no exterior.
Nossa firme convico de que os bingos devem ser extintos est expressa no
documento que cria a Frente Parlamentar contra a legalizao da explorao
dos jogos de azar no Brasil.
Ressaltamos,
contudo,
que
na
Frente
Parlamentar
possui
carter
eminentemente preventivo. Para investigar e apurar os abusos que vm

sendo observados, julgamos que somente uma comisso parlamentar de
inqurito, com poderes de investigao prprios de autoridades judiciais, ter
fora para desbaratar as quadrilhas que se valem da explorao das casas de
bingo para lavar dinheiro proveniente das atividades criminosas.
Em face de todo o exposto, conclamamos os ilustres Senadores e Senadoras
a assinarem o presente requerimento, com a finalidade de ver instalada uma
comisso parlamentar de inqurito para investigar e apurar a utilizao das
casas de bingo para a prtica de crimes de lavagem ou ocultao de bens,
direitos e valores, bem como a relao dessas casas e das empresas
concessionrias de apostas com o crime organizado.
Sala das Sesses, 5 de maro de 2004.
O requerimento apresentado Mesa do Senado, em maro de

2004, cumpria todos os requisitos constitucionais para a instalao da
Comisso: contou com mais de um tero de assinaturas dos integrantes do
Senado, apontou fato objetivo e prazo determinado para a realizao das
investigaes.
Todavia, a Comisso no foi instituda por falta de indicao dos
membros por parte dos lderes dos partidos que compem a base governista,
em manobra para impedir a investigao, no tendo o ento Presidente do
Senado, o Senador Jos Sarney, suprido essa indicao. Dos 15 integrantes
que deveriam compor a Comisso, apenas seis foram indicados: os
representantes do PDT , PFL e PSDB. As lideranas dos partidos aliados ao
governo se recusaram a apresentar os nomes de suas bancadas.
Diante desse quadro, os Senadores Jefferson Pres (PDT-AM) e

Pedro Simon (PMDB-RS) impetraram, pessoalmente, no dia 17 de maro de
2004, Mandado de Segurana (MS n 24831) no Supremo Tribunal Federal
(STF), para instalar a CPI dos Bingos.
Na ao, pediam que o Supremo determinasse que o Presidente
do Senado, Jos Sarney, em respeito ao direito da minoria, indicasse os
membros da CPI, j que os lderes partidrios da base governista no o
fizeram, assegurando, assim, a instalao da CPI.
Vrios outros Mandados de Segurana foram impetrados junto ao
STF com a mesma finalidade (MS ns 24845, 24846, 24847, 24848 e 24849),
ou seja, contra a Mesa Diretora do Senado Federal, que teria deixado de
indicar os integrantes da CPI dos Bingos, para suprir a no-indicao dos
mesmos por parte dos lderes dos partidos polticos.
Em deciso prolatada em 22 de junho de 2005, mais de um ano
depois, o STF, por 9 votos a 1, determinou que os senadores fossem indicados
pelo Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, para compor a CPI. O
STF reconheceu que a controvrsia defrontava-se com tema constitucional,
uma vez que a nossa Lei Maior garante s minorias o direito de fazer
oposio, e o princpio da separao dos poderes no pode ser invocado por
uma pessoa, um grupo ou uma instituio para impor as suas determinaes.
A deciso, conforme consta na tramitao do processo divulgada
na pgina eletrnica do STF, se deu nos seguintes termos:
(...) por votao majoritria, o Tribunal concedeu o mandado de segurana,
nos termos do voto do Relator, para assegurar, parte impetrante, o direito
efetiva composio da Comisso Parlamentar de Inqurito, de que trata o
9
Requerimento n 245/2004, devendo, o Senhor Presidente do Senado,

mediante aplicao analgica do art. 28, 1 do Regimento Interno da
Cmara dos Deputados, c/c o art. 85, caput, do Regimento Interno do
Senado Federal, proceder, ele prprio, designao dos nomes faltantes dos
senadores que iro compor esse rgo de investigao legislativa, observado,
ainda, o disposto no 1 do art. 58 da Constituio da Repblica, vencido o
Senhor Ministro Eros Grau. Votou o presidente, Ministro Nelson Jobim.
Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenrio,
22.06.2005.
No dia seguinte, em 23 de junho de 2005, o Presidente do Senado

designou os membros da Comisso indicados pelas lideranas.
A CPI foi finalmente instalada no dia 29 de junho 2005, quando
foram eleitos o Presidente da Comisso, Senador Efraim Morais (PFL-PB) e o
Vice-Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR). Na reunio
seguinte, realizada no dia 30 de junho de 2005, foi indicado o relator da CPI,
Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
1.2. APRESENTAO
A presente CPI, popularmente conhecida como CPI dos
Bingos, foi criada pelo Requerimento n. 245, de 2004, de autoria do
Senador Magno Malta, para investigar e apurar a utilizao das casas de
apostas com o crime organizado.
10
Esta CPI iniciou seus trabalhos no dia 29 de junho de 2005, tendo

como foco inicial as relaes do mercado de jogos com a administrao
pblica, notadamente as atividades suspeitas de Waldomiro Diniz no Rio de
Janeiro/RJ, quando presidente da Loterj, e em Braslia/DF, quando assessor
parlamentar da Casa Civil do governo federal. No primeiro caso, envolvendo
dennicas de existncia de um esquema de corrupo entre agentes pblicos e
empresrios de jogos de azar e de financiamento de campanhas eleitorais com
o dinheiro proveniente desse mercado de jogos, e, no segundo caso,
envolvendo dennicas de corrupo no processo de renovao de contrato
milionrio entre a empresa multinacional de processamento de loterias Gtech
Corporation, concessionria de servio pblico, e a Caixa Econmica Federal
(CEF).
Durante as investigaes, novos temas foram sendo colocados
para a CPI, como o caso da morte do prefeito de Santo Andr/SP Celso
Daniel, em janeiro de 2002. A pertinncia do enquadramento desse caso deuse em razo da similaridade do modus operandi identificado na prefeitura de
Santo Andr em relao prtica da propina na administrao pblica petista
associada a esquemas de jogos ilegais ou a empresas de servios pblicos,
tratados nos itens 7.1, 7.2.2, 8 e 9 deste Relatrio.
A principal linha que vem sendo investigada a de que o
homicdio do prefeito decorreu de ligaes com esquemas de arrecadao de
propinas de empresas prestadoras de servios pblicos ao municpio de Santo
Andr que seriam encaminhadas para a direo nacional do PT. Esses
esquemas funcionariam junto a empresas de transportes urbanos e de coleta de
lixo, a exemplo de outras cidades administradas pelo PT, como Campinas e
Ribeiro Preto. Eventualmente, haveria ligao entre os esquemas de
11
corrupo praticados em Santo Andr e outros relacionado a jogos ilegais,

como se pde observar no caso de Toninho do PT (item 9 deste Relatrio).
Alm disso, o Ministrio Pblico de So Paulo encontrou elos
entre o que seria o esquema de corrupo na prefeitura de Santo Andr e Joo
Arcanjo Ribeiro, o Comendador chefe do crime organizado em Mato
Grosso, preso em Cuiab depois de ter sido extraditado do Uruguai. O
Comendador explorava mquinas caa-nqueis e manteria ligaes com
empresrios do jogo do bicho no Distrito Federal, em Minas Gerais e na
Paraba. Esta CPI tambm colheu elementos nesse sentido com os
depoimentos de Zildete Leite dos Reis e de Joacir das Neves.
No dia 18 de janeiro de 2006, a Relatoria desta CPI apresentou
Relatrio Parcial sobre a relao contratual entre a Gtech e a CEF (Anexo I),
momento em que props o indiciamento de 34 pessoas fsicas e jurdicas, o
qual foi aprovado pela Comisso no dia 31 do mesmo ms.
Durante as investigaes desta CPI em relao ao caso Gtech, os mesmos
nomes de investigados foram sendo ligados a outro caso, o de corrupo na
prefeitura de Ribeiro Preto/SP, principalmente durante a gesto do ento
prefeito Antnio Palocci Filho, depois ministro da Fazenda no perodo em que
foi feita a renovao contratual da CEF com a multinacional Gtech, em 2003.
Nos depoimentos colhidos nesta CPI e na Polcia Civil, nomes e fatos
comearam a se cruzar, principalmente envolvendo os personagens Rogrio
Buratti, Ralf Barquete, Antonio Palocci e a empresa Leo & Leo. Por essa
razo, esta CPI iniciou investigao sobre o que julgou ser um caso conexo ao
caso Gtech, e que poderia trazer novas luzes em relao a ele.
12
O presente Relatrio Final trata desses outros temas investigados

por esta CPI, assim como do problema jurdico que envolve o marco legal dos
jogos no Brasil e da relao do mercado de jogos com o crime organizado e
com a lavagem de dinheiro.
2. O PROBLEMA DO MARCO LEGAL DOS JOGOS NO

BRASIL
2.1. LEGISLAO BRASILEIRA SOBRE JOGOS DE AZAR E

LOTERIAS
A regra, no ordenamento jurdico brasileiro, a proibio do jogo
de azar. O Decreto-Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das
Contravenes Penais LCP), estabelece, no caput do art. 50, que
contraveno penal estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar pblico ou
acessvel ao pblico. O 3, alnea a, do referido artigo define como jogo de
azar aquele em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente
da sorte, como o caso do jogo de bingo.
Uma exceo a essa regra geral a loteria. A prpria lei penal
permite a promoo de loterias, desde que autorizadas legalmente. Assim, o
art. 51 da LCP prescreve que ilcito penal Promover ou fazer extrair loteria,
sem autorizao legal. Nesse sentido, o prembulo do Decreto-Lei n 204, de
27 de fevereiro de 1967, trouxe o seguinte esclarecimento: Considerando que
a explorao de loteria constitui uma exceo s normas de direito penal, s
13
sendo admitida com o sentido de redistribuir os seus lucros com finalidade

social em termos nacionais.
Excetuando-se as autorizaes do Decreto-Lei n 6.259, de 1944
(sorteio para resgate de aes ou debntures, de aplices da dvida pblica e os
demais citados no art. 41), do Decreto-Lei n 204, de 1967 (loterias federais e
alguns produtos administrados por loterias estaduais), da Lei n 5.768, de 1971
(sorteios filantrpicos) e da Lei n 7.291, de 1984 (apostas turfsticas), a
explorao de todos os demais jogos, que apresentem como caracterstica o
fato de o ganho e a perda dependerem exclusiva ou principalmente da sorte,
caem no campo de ilicitude determinado pelo direito penal.
No obstante, outras exceces norma penal viriam a partir de
1993, com a Lei Zico, a Lei Pel, entre outros atos normativos, conforme
veremos a seguir.
2.1.1. DISPOSIES CONSTITUCIONAIS

Nos termos dos incisos I e XX do art. 22 da Constituio Federal
(CF), compete privativamente Unio legislar sobre direito penal e sobre
sistemas de consrcios e sorteios.
Como se ver ao longo deste Relatrio, o Supremo Tribunal
Federal (STF), julgando Aes Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) de leis
estaduais que criavam loterias, decidiu pela inconstitucionalidade dessas leis,
tendo em vista a competncia legislativa privativa da Unio para legislar sobre
sorteios estatuda no referido inciso XX do art. 22 da CF, que abrange, no
entender daquela Corte de Justia, loterias e bingos.
14
2.1.2. LEGISLAO FEDERAL SOBRE JOGO DE AZAR E

LOTERIAS
2.1.2.1. LEGISLAO PENAL
O Decreto-Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941 (LCP),
estabelece, no caput do art. 50, que contraveno estabelecer ou explorar
jogo de azar em lugar pblico ou acessvel ao pblico. O 3, alnea a, do
referido artigo define como jogo de azar aquele em que o ganho e a perda
dependem exclusiva ou principalmente da sorte.
A LCP tambm trata, nos arts. 51 a 57, de vrios ilcitos penais
relativos explorao de loterias sem autorizao legal.
A Lei tipifica em seu art. 51 a conduta de promover ou fazer
extrair loteria, sem autorizao legal, sujeita pena de priso simples, de seis
meses a dois anos, e multa, estendendo-se os efeitos da condenao perda
dos mveis existentes no local. Nos termos do referido dispositivo, incorre na
mesma pena quem guarda, vende ou expe venda, tem sob sua guarda para o
fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulao bilhete de loteria no
autorizada.
A LCP estabelece, ainda, que considera-se loteria toda operao
que, mediante a distribuio de bilhete, listas, cupes, vales, sinais, smbolos
ou meios anlogos, faz depender de sorteio a obteno de prmio em dinheiro
ou bens de outra natureza.
15
Em 1944 foi publicada lei especial em relao a essa lei penal

Decreto-Lei n 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, que dispe sobre o servio
de loterias, e d outras providncias. Seu art. 45 caracteriza como
contraveno penal a extrao de loteria sem concesso regular do poder
competente, e sujeita pena de um a quatro anos de priso simples, e multa,
alm da perda para a Fazenda Nacional de todos os aparelhos de extrao,
mobilirio, utenslios e valores pertencentes loteria. Os arts. 46 a 56
tipificam outras contravenes relacionadas s loterias, e o pargrafo nico do
art. 40 estabelece que considera-se loteria toda operao, jogo ou aposta para a
obteno de um prmio em dinheiro ou em bens de outra natureza, mediante
colocao de bilhetes, listas, cupes, vales, papis, manuscritos, sinais,
smbolos, ou qualquer outro meio de distribuio dos nmeros e designao
dos jogadores ou apostadores, bem prxima da definio da LCP.
Esse Decreto-Lei permitia a explorao de loterias tanto pela
Unio quanto pelos Estados1.
J o Decreto-Lei n 204, de 27 de fevereiro de 1967, determina,
em seu art. 1, que a explorao de loteria constitui servio pblico exclusivo
da Unio no suscetvel de concesso, vedando a criao de loterias estaduais
e autorizando, apenas, a manuteno das loterias estaduais existentes poca
da entrada em vigor daquele diploma legal, limitadas as emisses s
quantidades de bilhetes e sries em vigor naquela oportunidade (art. 32).
1
Art. 2 Os Governos da Unio e dos Estados podero atribuir a explorao do servio de

loteria a concessionrios de comprovada idoneidade moral e financeira.
...................................................................................................................................................
.............................
Art. 4 Somente a Unio e os Estados podero explorar ou conceder servio de loteria,
vedada quela e a estes mais de uma explorao ou concesso lotrica.
16
Tanto a LCP, em seu art. 58, quanto o Decreto-Lei n 6.259, de

1944, tambm em seu art. 58, caracterizam a realizao do jogo do bicho
como contraveno penal.
Existem posies divergentes em relao tipologia penal de
loterias ilegais: os tipos penais trazidos pelo Decreto-Lei n 6.259, de 1944
(arts. 45 a 57) so normas especiais em relao ao art. 51 da LCP ou
derrogaram esse dispositivo da lei penal? No consideramos que houve
derrogao parcial da LCP. O Decreto-Lei n 6.259, de 1944, apenas lei
especial em relao LCP, lei geral. Esta se tornou, na verdade, uma norma
subsidiria no que se refere explorao ilegal de loteria: quando a conduta
no puder ser subsumida nos dispositivos do Decreto-Lei n 6.259, de 1944,
poder ser no tipo genrico do art. 51 da LCP.
H, contudo, os que preferem falar em derrogao parcial das
normas penais da LCP. No obstante, qualquer que seja o entendimento ou
seja, coexistindo os ilcitos penais relacionados s loterias e ao jogo do bicho
estabelecidos na LCP e aqueles estabelecidos no Decreto-Lei n 6.259, de
1944, ou estando em vigor apenas os ilcitos penais previstos neste ltimo
diploma legal , o fato que a explorao de loterias e do jogo de bicho sem
autorizao legal constitui contraveno penal.
Cabe ressaltar que, a despeito de as loterias e o jogo do bicho
constiturem jogos de azar, tendo em vista a abrangncia da definio contida
no j mencionado 3, alnea a, do art. 50 da LCP, o qual define como jogo de
azar aquele em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente
da sorte, a Lei Penal deu-lhes tratamento especfico, tipificando,
...................................................................................................................................................
17
separadamente da explorao de jogos de azar, as contravenes relativas

explorao de loterias e explorao do jogo do bicho.
2.1.2.2. LEGISLAO FEDERAL SOBRE LOTERIAS

O Decreto-Lei n 204, de 27 de fevereiro de 1967, que dispe
sobre a explorao de loterias e d outras providncias, determina, em seu
art. 1, que a explorao de loteria, como derrogao excepcional das normas
de Direito Penal, constitui servio pblico exclusivo da Unio no suscetvel
de concesso (grifo nosso).
Tal Decreto-Lei proibiu, ainda, em seu art. 32, a criao de novas
loterias estaduais, ficando as loterias estaduais existentes poca proibidas de
aumentar as suas emisses, que estariam limitadas s quantidades de bilhetes e
sries em vigor na data da publicao daquele diploma legal.
Cabe destacar os seguintes trechos do prembulo do Decreto-lei
n 204, de 1967:
Considerando que dever do Estado, para salvaguarda da
integridade da vida social, impedir o surgimento e proliferao de jogos
proibidos que so suscetveis de atingir a segurana nacional;
Considerando que a explorao de loteria constitui uma
exceo s normas de Direito Penal, s sendo admitida com o sentido de
redistribuir os seus lucros com finalidade social em termos nacionais.
.................................................................................................(grifos nossos)
.............................
18
A destinao dos recursos arrecadados com as loterias para

finalidades sociais condizente com a legislao de vrios pases do mundo,
como demonstrado nos quadros a seguir, constantes de documento
encaminhado a esta CPI pela CEF.
Destinao Social Mundo
BENEFICIRIOS LEGAIS DAS LOTERIAS NO MUNDO

Mxico
Educao e Sade
Irlanda
Cultura e Esporte
Finlndia
Esporte, Cincias e Artes
Canad - Ontrio
Hospitais e Aes Sociais
Inglaterra
Artes, Esporte, Aes Sociais e Sade
Noruega
Esporte, Cultura e Pesquisas
Belgica
Deficientes Fsicos e Cultura
Alemanha
Portugal
Estados Unidos
Porto Rico
Cultura, Aes Sociais, Esporte e Educao

Sade e Bem Estar de Crianas
Educao e Sade
Sade
Holanda
Educao
Dinamarca
Educao
Fonte: www.lotteryinsider.com - Jan/05
19
Destinao Social EUA
E s ta d o
C o n n e c t ic u t
F lo r id a
G e o r g ia
Id a h o
I llin o is
I n d ia n a
Io w a
K e n tu c k y
L o u is ia n a
M ic h ig a n
M is s o u r i
N e w H a m p s h ir e
N o v o M x ic o
O h io
O re g o n
P u e r to R ic o
R h o d e I s la n d
S o u t h C a r o lin a
T exas
V e rm o n t
V ir g in ia
W a s h in g to n
W e s t V ir g in ia
EDUCAO
3 ,9 3
3 9 ,5 4
3 4 ,2
2 1 ,5
3 7 ,1 2
4 ,4 3
1 2 ,2 1
1 9 ,5
35
3 8 ,6
2 7 ,5
3 0 ,6 6
2 2 ,1
3 2 ,5 4
19
SADE
8 ,9
5
6 ,1 7
39
30
20
33
1 8 ,9
9 ,3
Fonte: CEF
O mencionado Decreto-Lei n 204, de 1967, disciplinou o

funcionamento da Loteria Federal.
Em 1969, foi editado o Decreto-Lei n 594, instituindo a Loteria
Esportiva Federal, para a explorao, em qualquer parte do territrio
nacional, de todas as formas de concursos de prognsticos esportivos (art. 1).
20
O art. 1 do Decreto n 66.118, de 26 de janeiro de 1970, que

regulamenta o referido Decreto-Lei n 594, estabelece que os concursos de
prognsticos sobre os resultados de competies esportivas, nacionais ou
internacionais, constituem servio pblico exclusivo da Unio.
A Lei n 6.717, de 12 de novembro de 1979, autoriza a CEF a
realizar, como modalidade de Loteria Federal regida pelo Decreto-Lei n 204,
de 1967, concurso de prognsticos sobre o resultado de sorteios de nmeros.
Por fim, o Decreto n 99.268, de 31 de maio de 1990, cria a
Loteria Federal sob a modalidade instantnea.
Portanto, a legislao federal determina que a Unio tem
competncia privativa para a explorao de loterias, que constitui servio
pblico exclusivo seu, ressalvadas as loterias estaduais existentes quando da
edio do referido Decreto-Lei n 204, de 1967.
O rgo incumbido da explorao desses servios a Caixa
Econmica Federal, conforme dispe o Decreto-Lei n 759, de 12 de agosto de
1969, que autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pblica Caixa
Econmica Federal e d outras providncias, cujo art. 2, alnea d, estabelece
que a CEF ter por finalidade [entre outras] explorar, com exclusividade, os
servios da Loteria Federal do Brasil e da Loteria Esportiva Federal, nos
termos da legislao vigente.
Essa competncia confirmada pelo Estatuto da CEF, aprovado
pelo Decreto n 4.371, de 11 de setembro de 2002, cujo art. 5, inciso III,
estabelece que a CEF tem por objetivo administrar, com exclusividade, os
servios das loterias federais, nos termos da legislao vigente.
21
Com base nessa legislao, a CEF explora atualmente as

seguintes modalidades lotricas:
Loteria Federal (Decreto-Lei n 204, de 1967);
Loteria Instantnea (Decreto n 99.268, de 1990);
Loteria Esportiva e Lotogol (Decreto-Lei n 594, de 1969);
Lotomania, Mega-Sena, Quina, Dupla Sena e Lotofcil (Lei n
6.717, de 1979).
Alm dessa legislao, existem vrias outras normas legais que
dispem sobre a destinao dos recursos arrecadados com cada uma das
modalidades lotricas exploradas pela CEF, prevendo a sua distribuio a
rgos e entidades cuja atividade prepoderante tem finalidade social2.
A explorao de quaisquer modalidades lotricas, sem amparo na
legislao federal mencionada, constitui contraveno penal, nos termos dos
arts. 51 a 57 da LCP (Decreto-Lei n 3.688, de 1941) e dos arts. 45 a 57 do
Decreto-Lei n 6.259, de 1944.
A distribuio da arrecadao das loterias federais ser tratada em tpico especfico deste
Relatrio (item 5.1.1).
22
2.1.2.3. LEGISLAO FEDERAL SOBRE O JOGO DE AZAR

Como j mencionado, a explorao de jogo de azar em lugar
pblico ou acessvel ao pblico contraveno penal, nos termos do art. 50 da
LCP.
Algumas leis excepcionam essa norma, como o caso da Lei n
5.768, de 20 de dezembro de 1971, que trata, entre outros assuntos, da
distribuio gratuita de prmios a ttulo de propaganda quando efetuada
mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operao assemelhada, e dos
sorteios organizados por instituies declaradas de utilidade pblica em
virtude de lei e que se dediquem exclusivamente a atividades filantrpicas,
com o fim de obter recursos adicionais necessrios manuteno ou custeio
de obra social a que se dedicam.
Do mesmo modo, a Lei n 7.291, de 19 de dezembro de 1984, que
dispe sobre as atividades da eqideocultura no Pas e d outras
providncias, permite a realizao de corridas de cavalo, com explorao de
apostas, com a finalidade de suprir os recursos necessrios coordenao e
fiscalizao da eqideocultura nacional.
Os sorteios tambm so permitidos nos consrcios para aquisio
de bens e servios e para fins de distribuio de prmios aos adquirentes de
ttulos de capitalizao, atividades sujeitas regulamentao e fiscalizao do
Banco Central do Brasil e da Superintendncia de Seguros Privados.
23
Como j frisado, no havendo lei excepcionadora da ilicitude da

atividade, toda explorao de jogo de azar constitui contraveno penal.
2.1.2.3.1. LEGISLAO FEDERAL SOBRE O JOGO DE BINGO

A lei federal, durante algum tempo, excepcionou a ilicitude da
explorao do jogo de bingo.
Excepcionando a norma penal, a Lei n 8.672, de 6 de julho de
1993 (Lei Zico), em seu artigo 573, autorizou as entidades de direo e de
prtica desportiva a explorar o jogo de bingo ou similar, obedecidas as
condies nela previstas.
Determinou, ainda, que o credenciamento se faria junto s
Secretarias da Fazenda das diversas Unidades da Federao e que o rgo
competente de cada Estado e do Distrito Federal normatizaria e fiscalizaria a
realizao do jogo de bingo.
A Lei Zico foi regulamentada pelo Decreto n 981, de 11 de
novembro de 1993, cujos arts. 40 a 48 tratavam dos jogos de bingo. O art. 45
da referida norma autorizou a explorao das seguintes modalidades lotricas:
bingo, sorteio numrico, bingo permanente e similares, que seriam outras
3 Art. 57. As entidades de direo e de prtica desportiva filiadas a entidades de
administrao em, no mnimo, trs modalidades olmpicas, e que comprovem, na forma
da regulamentao desta lei, atividade e a participao em competies oficiais
organizadas pela mesma, credenciar-se-o na Secretaria da Fazenda da respectiva
Unidade da Federao para promover reunies destinadas a angariar recursos para o
fomento do desporto, mediante sorteios de modalidade denominada Bingo, ou similar.
1 O rgo competente de cada Estado e do Distrito Federal normatizar e fiscalizar a
realizao dos eventos de que trata este artigo.
24
modalidades previamente aprovadas pelas Secretarias da Fazenda das

Unidades da Federao4. A autorizao para explorao de jogo similar ao
bingo, como consta na Lei Zico, e de modalidades lotricas similares ao
bingo, como consta no Decreto n 981, de 1993, deram ensejo autorizao
para explorao de videoloterias (caa-nqueis) pelas casas de bingo.
A Lei n 9.615, de 24 de maro de 1998 (Lei Pel), revogou a Lei
Zico e, conforme previsto em seus arts. 59 a 81, passou a permitir a
explorao de jogos de bingo, em todo o territrio nacional, por entidades de
administrao e prtica desportiva, diretamente ou atravs de empresa
comercial,
nas
modalidades
permanente
ou
eventual,
mediante
credenciamento junto Unio e obedecidas as condies que fixava.

Os arts. 73 e 74 da Lei Pel proibiam a instalao de qualquer
tipo de mquinas de jogo de azar ou de diverses eletrnicas nas salas de
bingo e estabeleciam que nenhuma outra modalidade de jogo ou similar, que
no seja o bingo permanente ou eventual, poderia ser autorizada.
2 Quando se tratar de entidade de direo, a comprovao de que trata o caput deste

artigo limitar-se- filiao na entidade de direo nacional ou internacional.
4
Art. 45. Os sorteios mencionados no artigo 40 deste Decreto ficam restritos utilizao das
seguintes modalidades lotricas:

I - Bingo: loteria em que se sorteiam ao acaso nmeros de 1 a 90 , mediante
sucessivas extraes, at que um ou mais concorrentes atinjam o objetivo previamente
determinado, utilizando processo isento de contato humano que assegure integral lisura aos
resultados;
II - Sorteio Numrico: sorteio de nmeros tendo por base os resultados da Loteria
Federal;
III - Bingo Permanente: a mesma modalidade prevista no inciso I, com autorizao
para ser aplicada nas condies especficas neste Decreto;
IV - Similares: outras modalidades previamente aprovadas pelas Secretarias da
fazenda das Unidades da Federao, com aplicao restrita na rea de atuao da autoridade
que as aprovou.
.......................................................................................................................................
25
A Lei Pel foi regulamentada pelo Decreto n 2.574, de 29 de

abril de 1998, que atribuiu ao Instituto Nacional do Desenvolvimento do
Desporto (INDESP) competncia para expedir normas regulamentares de
credenciamento, autorizao e fiscalizao dos jogos de bingo.
O referido decreto determinou que o credenciamento para a
explorao dos jogos de bingo, a autorizao e a fiscalizao da atividade
seriam feitos pelo INDESP ou mediante convnio com as Loterias Estaduais
ou com as Secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal.
Alm disso, a despeito da incompatibilidade com os citados
artigos 73 e 74 da Lei Pel, o 2 do artigo 74 daquele diploma legal permitia
a instalao e operao, em salas prprias, de mquinas eletrnicas
programadas para a explorao do jogo do bingo (videobingo).
O referido dispositivo foi posteriormente revogado pelo Decreto
n 3.214, de 21 de outubro de 1999, que, portanto, proibiu a explorao de
jogo em mquinas eletrnicas programadas (videobingo).
A Lei n 9.981, de 14 de julho de 2000 (Lei Maguito), revogou, a
partir de 31 de dezembro de 2001, os referidos artigos 59 a 81 da Lei Pel, que
permitiam a explorao do bingo, determinando, porm, que fossem
respeitadas as autorizaes que estivessem em vigor at a data de sua expirao.
Essa Lei transferiu, ainda, para a CEF, a competncia para
autorizar e fiscalizar os jogos de bingo, mantendo o credenciamento das
entidades como atribuio do INDESP.
26
Posteriormente, a Medida Provisria (MPV) n 2.049-24, de 26

de outubro de 2000 (que em sua ltima reedio tem o n 2.216-375, de 31 de
agosto de 2001), alterou o artigo 59 da Lei Pel, dando-lhe a seguinte redao:
Art. 59. A explorao de jogos de bingo, servio pblico de competncia da
Unio, ser executada, direta ou indiretamente, pela Caixa Econmica
Federal em todo o territrio nacional, nos termos desta Lei e do respectivo
regulamento.
A referida MPV extinguiu o INDESP, transferindo para a CEF

suas atribuies relativas aos jogos de bingo.
O Decreto n 3.659, de 14 de novembro de 2000, regulamentou a
autorizao e a fiscalizao dos jogos de bingo, em consonncia com as
reformas promovidas na legislao, e revogou o Decreto n 2.574, de 1998.
Portanto, a partir de 31 de dezembro de 2001, ressalvadas as
autorizaes que estavam em vigor nessa data6, a explorao de jogos de
bingo voltou a caracterizar contraveno penal, tendo em vista no existir
mais a legislao especial que a autorizava, voltando a incidir a lei geral o
art. 50 da LCP, que tipifica como contraveno a explorao de jogos de azar.
5 Medida Provisria ainda no votada pelo Congresso Nacional (art. 2 da Emenda

Constitucional n 32, de 2001).
6 As ltimas autorizaes tiveram seu prazo expirado no final de 2002.
27
2.1.2.3.1.1. A MEDIDA PROVISRIA N 168, DE 2004

A despeito desse quadro legal, em 20 de fevereiro de 2004, foi
editada a MPV n 168, que proibia a explorao de todas as modalidades de
jogos de bingo e jogos em mquinas eletrnicas denominadas caa-nqueis.
O seu art. 1 proibia a explorao de todas as modalidades de
jogos de bingo e os jogos em mquinas eletrnicas caa-nqueis em todo
territrio nacional. O jogo de bingo deixava de ser considerado servio
pblico.
O art. 2 estabelecia que ficariam declaradas nulas todas as
licenas, permisses, concesses ou autorizaes para explorao dos jogos de
bingo e caa-nqueis, direta ou indiretamente expedidas pela CEF, por
autoridades estaduais, do Distrito Federal, ou municipais.
O art. 3 determinava que a CEF e as autoridades estaduais, do
Distrito Federal, ou municipais deveriam proceder resciso unilateral
imediata dos contratos vigentes ou revogar os atos autorizadores do
funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sem nenhum tipo de
indenizao.
Os arts. 4 e 5 estabeleciam que a explorao de jogos de bingo
e caa-nqueis sujeitaria o infrator multa diria no valor de R$ 50.000,00
(cinqenta mil reais), a ser aplicada pelo Ministrio da Fazenda, que deveria
remeter cpia do auto de infrao ao Departamento de Polcia Federal, para
investigao quanto a delitos de natureza penal.
O art. 6 determinava que o servidor pblico federal ou
empregado da CEF que se omitisse na aplicao das disposies da MPV
28
ficaria sujeito s penalidades de demisso do servio pblico ou, conforme o

caso, de despedida por justa causa, sem prejuzo das sanes penais cabveis.
O art. 7 estabelecia que a MPV entraria em vigor na data de sua
publicao e o art. 8 revogava os arts. 2, 3 e 4 da Lei n 9.981, de 14 de
julho de 2000, o art. 59 da Lei n 9.615, de 24 de maro de 1998, e o art. 17 da
Medida Provisria n 2.216-37, de 31 de agosto de 2001.
Como de conhecimento geral, a referida MPV foi rejeitada pelo
Congresso Nacional, por falta de atendimento aos pressupostos de relevncia e
urgncia.
Ocorre que a MPV n 168, de 2004, trazia poucas inovaes em
relao ao sistema legal ento vigente. A novidade consistia, basicamente, na
caracterizao da explorao de jogos de bingo e mquinas caa-nqueis
como ilcito administrativo, sujeitando o infrator multa diria no valor de R$
50.000,00 (cinqenta mil reais).
Quanto proibio de explorao da atividade (objeto do art. 1),
o jogo de bingo, antes da edio da MPV, j caracterizava contraveno penal,
como j observamos. A prpria Exposio de Motivos da MPV n 168 fazia
referncia a esse fato.
Com relao s licenas, permisses, concesses ou autorizaes
para explorao dos jogos de bingo e caa-nqueis referidas nos arts. 2 e 3,
como j mencionamos, desde 31 de dezembro de 2001 a CEF no mais podia
autorizar o funcionamento de bingos. Alm disso, em 2004, j se haviam
expirado todas as autorizaes concedidas pela CEF durante a vigncia dos
artigos da Lei Pel que regulamentavam a explorao dos jogos de bingo. Os
29
Estados, por sua vez, no detinham competncia para autorizar a explorao

de jogos de bingo, tendo em vista a competncia privativa da Unio para
legislar sobre sorteios e sobre direito penal, nos termos do art. 22, incisos I e
XX da CF. Esse registro tambm feito na Exposio de Motivos da MPV,
em cujo texto consta o seguinte trecho:
No demais salientar que se proliferam pelo Brasil estabelecimentos
destinados explorao desses jogos sem nenhuma autorizao legal ou com
base em normas locais de clara inconstitucionalidade formal.
O nico prejuzo, portanto, do ponto de vista da represso ao jogo

de bingo, com a rejeio da MPV n 168, de 2004, consistiu em se deixar de
caracterizar a sua explorao como ilcito administrativo.
Alis, a aprovao da MPV poderia at ensejar uma interpretao
desfavorvel represso do jogo de bingo. A edio de uma normal legal
pressupe a inovao do direito. No se deve interpretar um dispositivo legal
de forma a que resulte intil. Trata-se de vcio de antijuridicidade, que ofende
o art. 7, IV, da Lei Complementar n 95, de 1998, que dispe sobre a
elaborao das leis, segundo o qual o mesmo assunto no poder ser
disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqente se destine a
complementar lei considerada bsica, vinculando-se a esta por remisso
expressa.
Portanto, quando a MPV probe a explorao dos jogos de bingo
e das mquinas caa-nqueis, supe-se que at ento essa explorao era
autorizada, o que juridicamente falso. Essa interpretao poderia, inclusive,
dar ensejo a que as empresas que exploram essa atividade se utilizassem desse
argumento para legitimar a sua atividade anterior edio da MPV.
30
O fato que a rejeio da MPV n 168, de 2004, no afastou a

ilicitude da explorao do jogo de bingo e das mquinas caa-nqueis, como
querem alguns, prevalecendo a norma penal que estabelece que a explorao
dessas atividades constitui contraveno penal.
2.1.3. LEGISLAO ESTADUAL SOBRE O JOGO DE AZAR E AS

LOTERIAS
A maior parte dos Estados da Federao legisla e explora loterias
estaduais. Quanto aos jogos de azar, normalmente tais Estados tambm
legislam sobre a matria, enquadrando a explorao desses jogos como
modalidade lotrica.
2.1.3.1. LEGISLAO ESTADUAL SOBRE LOTERIAS

A despeito da legislao federal que estabelece que a explorao
de loteria constitui servio pblico exclusivo da Unio, no suscetvel de
concesso, e que veda a criao de loterias estaduais autorizando, apenas, a
manuteno das loterias estaduais existentes em 1967, limitadas as emisses
s quantidades de bilhetes e sries em vigor naquela oportunidade , bem
como da lei penal que tipifica a explorao de loterias sem autorizao legal
como contraveno penal, a maior parte dos Estados da Federao criaram
loterias estaduais e regulamentaram a sua explorao.
Para respaldar essa explorao, baseavam-se em pareceres de
renomados juristas, cujo entendimento de que a loteria um servio pblico
31
comum Unio e aos Estados. A tese por eles defendida de que a CF no

atribui Unio competncia privativa para legislar nem para explorar esse
servio pblico, o que implica, tendo em vista a competncia residual
estabelecida pelo 1 do art. 25 da CF, que os Estados podem legislar
livremente a respeito.
Vrios desses autores argumentam que a competncia privativa
da Unio para legislar sobre sistemas de sorteios ou sorteios a que se
refere o inciso XX do art. 22 da CF h de ser entendida em sentido estrito, a
partir de uma anlise de sua localizao no texto constitucional, que ensejaria
a interpretao de que diz respeito apenas aos sorteios relacionados com as
atividades consorciais ou assemelhadas.
Ocorre
que
no
julgamento
da
Ao
Direta
de
Inconstitucionalidade (ADI) n 2.847-2 Distrito Federal, ocorrido em 5 de

agosto de 2004, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu: A legislao
sobre loterias da competncia da Unio, conforme artigo 22, incisos I e XX.
Entendeu aquela Corte de Justia que a palavra sorteio, contida no inciso
XX do art. 22 da CF, abrange loterias e bingos. No julgamento da ADI n
2.948, o STF tambm declarou a inconstitucionalidade de leis editadas pelo
Mato Grosso, por ofensa aos mesmos dispositivos constitucionais.
Outras 14 aes aguardam julgamento no STF, envolvendo
competncia legislativa em matria de loterias e jogos, contra leis editadas
pelos Estados de Alagoas, Gois, Maranho, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Par, Paraba, Pernambuco, Piau, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.
32
Considerando a deciso do STF e a legislao federal sobre a

matria (Decreto-Lei n 204, de 1967, e Decreto-Lei n 6.259, de 1944), a
explorao de loteria constitui servio pblico exclusivo da Unio. Quanto s
loterias estaduais, foram mantidas apenas aquelas existentes em 1967
limitadas as emisses s quantidades de bilhetes e sries em vigor naquela
poca , sendo vedada, desde ento, a criao de novas loterias estaduais. A
explorao de loteria sem a observncia dessas normas constitui contraveno
penal.
Portanto, a criao de loterias pelos Estados Federados no
encontra respaldo na Constituio, que atribui competncia privativa Unio
para legislar sobre a matria, nem na legislao editada pela Unio, que
determina que a explorao de loterias servio pblico privativo da Unio e
probe a criao de loterias estaduais.
2.1.3.2. LEGISLAO ESTADUAL SOBRE O JOGO DE BINGO

Assim como ocorre em relao a outros jogos de azar, vrios
Estados da Federao tm autorizado a explorao dos jogos de bingo como
modalidade de loteria estadual.
Como j referido no item anterior, no julgamento da ADI n
2.847-2 Distrito Federal, ocorrido em 5 de agosto de 2004, o Supremo
Tribunal Federal decidiu: A legislao sobre loterias da competncia da
Unio, conforme artigo 22, incisos I e XX. Alm disso, a legislao federal
em vigor, como j explanado, veda a criao de loterias estaduais.
33
Portanto, a autorizao dos Estados Federados para explorao do

bingo como modalidade de loteria estadual no encontra respaldo na
legislao editada pela Unio, a quem a CF atribui competncia privativa para
legislar sobre a matria.
2.2. O PODER JUDICIRIO E A EXPLORAO DE JOGOS DE

BINGO
2.2.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O STF, no segundo semestre de 2004, julgou as ADIs ns 2847 e
2948, nas quais decidiu pela inconstitucionalidade de leis do Distrito Federal e
do Estado de Mato Grosso que criavam loterias no mbito daquelas unidades
da Federao.
O STF entendeu que, em vista do disposto no art. 22, inciso XX,
da CF, o qual estabelece a competncia privativa da Unio para legislar sobre
sistemas de consrcio e sorteios, somente a Unio pode dispor sobre loterias
e bingos que, no entender daquela Corte de Justia, esto contemplados na
palavra sorteios, ou seja, sorteios seria gnero, do qual loterias e bingos
so espcies.
Como j antecipado, h, ainda, cerca de 14 outras ADIs
pendentes de julgamento pelo STF, nas quais se argi a inconstitucionalidade
de leis editadas pelos Estados de Alagoas, Gois, Maranho, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Par, Paraba, Pernambuco, Piau, Rio de Janeiro, Rio
34
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, envolvendo

competncia legislativa em matria de loterias e jogos.
Considerando:
1) a competncia privativa da Unio para legislar sobre a matria,
confirmada pelo STF;
2) que a legislao federal estabelece que a explorao de loterias
constitui servio pblico exclusivo da Unio; e
3) que a explorao de jogos de azar e do jogo de bicho constitui
contraveno penal;
Pode-se concluir que os Estados federados esto impedidos de
criar loterias e de autorizar a explorao de quaisquer modalidades de jogos de
azar.
2.2.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA

O Superior Tribunal de Justia (STJ), em vrias oportunidades, j
se manifestou pela ilicitude da explorao de jogos de bingo e da explorao
de mquinas de jogos eletrnicos.
A seguir, transcrevemos as ementas de alguns julgados
importantes e mais recentes do STJ:
Processo
AgRg na MC 10784 / RS ; AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR
35
2005/0183973-4
Relator(a)
Ministro CASTRO MEIRA (1125)
rgo Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
13/12/2005
Data da Publicao/Fonte
DJ 06.02.2006 p. 231
Ementa
MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR.
RECURSO ESPECIAL. DESTRANCAMENTO E EFEITO SUSPENSIVO. BINGO.
ENQUADRAMENTO COMO JOGO DE AZAR. REVISO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SMULA 7/STJ. EXPLORAO COMERCIAL DE
MQUINAS DE JOGOS ELETRNICOS.
ILICITUDE.
1. O Tribunal a quo concluiu que a atividade efetivamente desenvolvida pela agravante,
ainda que sob a nomenclatura de bingo eletrnico, consistia, em verdade, na explorao
de jogo de azar, prtica vedada pelo art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei das
Contravenes Penais).
2. Concluso distinta da perfilhada na origem demandaria, necessariamente, o reexame
do suporte ftico dos autos, proibido pelo teor da Smula n. 7/STJ, de seguinte
contedo: "A pretenso de simples reexame de prova no enseja recurso especial".
3. Ainda que no incidisse o bice da smula referenciada, a pretenso da
agravante esbarraria na jurisprudncia pacfica deste Sodalcio que se firmou pela
ilicitude da explorao e funcionamento das mquinas de jogos eletrnicos.
Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
Processo
RMS 18915 / PR ; RECURSO ORDINRIO EM MANDADO DE SEGURANA
2004/0125964-8
Relator(a)
Ministro FRANCISCO FALCO (1116)
rgo Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
36
25/10/2005
DJ 19.12.2005 p. 209
Ementa
CONSTITUCIONAL. SISTEMAS DE CONSRCIO E DE SORTEIO. MATRIA
CUJA COMPETNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIO. ART. 22, INC.
XX, DA CONSTITUIO FEDERAL. MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE
DA RESOLUO N. 27/2002 DO ESTADO DO PARAN, BEM COMO DA LEI
PARANAENSE N. 11035/95.
I - A autorizao concedida pelo Estado do Paran, atravs da Resoluo n. 27/2002, a
qual foi revogada pelo Decreto n. 1046/2003 era inconstitucional, na medida em que
falece aos Estados competncia para legislar sobre sistemas de consrcio e de sorteio,
em que se insere o concurso de prognstico na modalidade lotrica (bingo). que, a
despeito do art. 22, pargrafo nico, da Constituio Federal dispor que lei
complementar poder autorizar os Estados a legislar sobre questes especficas atinentes
ao tema, tal lei no foi editada.
II - Consoante a hodierna jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal "A
Constituio do Brasil determina expressamente que compete Unio legislar
sobre sistemas de consrcios e sorteios (art. 22, inciso XX)". E, "nos termos do
disposto no art. 22, inciso I, da Constituio, lei que opera a migrao dessa
atividade do campo da ilicitude para o campo da licitude de competncia
privativa da Unio" (ADI n.2948/MT, in DJ de 13/05/2005).
III - Recurso ordinrio desprovido, ausente de direito certo e
lquido a ser amparado.
Processo
REsp 703156 / SP ; RECURSO ESPECIAL
2004/0163092-4
Relator(a)
Ministro GILSON DIPP (1111)
rgo Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
19/04/2005
DJ 16.05.2005 p. 402
Ementa
CRIMINAL. RESP. EXPLORAO DE JOGOS DE BINGO. MANDADO DE
37
BUSCA E APREENSO. MANDADO DE SEGURANA. ORDEM CONCEDIDA

PARA LIBERAR O
MATERIAL APREENDIDO E AUTORIZAR A CONTINUAO DA ATIVIDADE.
REVOGAO DO ART. 50 DA LCP. INOCORRNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Hiptese em que foram apreendidos diversos materiais correlacionados explorao
comercial de jogos de bingos.
II. O art. 50 da LCP no restou revogado pela Lei Pel (Lei 9.651/98), que veio apenas
permitir o funcionamento provisrio de "bingos", desde que autorizados por entidades de
direito pblico.
III. Com o advento da Lei 9.981/2000 (Lei Maguito Vilela) foram revogados, a partir de
31/12/2001, os artigos 59 a 81 da Lei 9.651/98 (Lei Pel), respeitando as autorizaes
que estivessem em vigor at a data de sua expirao, autorizao esta, com validade de
12 meses, conforme a legislao especfica.
IV. A partir de 31/12/2002, ningum mais poderia explorar o jogo do bingo por
violao expressa ao art. 50 da Lei 3.688/41 (Lei de Contravenes Penais).
V. Se o ato impugnado ocorreu em 2003, quando as referidas empresas j no mais
poderiam estar explorando a atividade, tem-se a correo da medida de busca e
apreenso.
VI. Recurso provido.
Processo
MC 8315 / PR ; MEDIDA CAUTELAR
2004/0074623-7
Relator(a)
Ministro FRANCISCO FALCO (1116)
rgo Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
14/12/2004
DJ 28.02.2005 p. 185
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JOGO DE BINGO. COMPETNCIA
DA UNIO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR. PLAUSIBILIDADE JURDICA.
INOCORRNCIA.
I - O artigo 22, XX, da Constituio Federal determina ser de competncia privativa da
38
Unio legislar sobre sorteios, tendo sido, por isso, editadas as Leis federais n
9.615/1998 e 9.981/2000, bem como o Decreto n 3.659/2000, que estabelece ser o bingo
um servio pblico de competncia da Unio, executado, direta ou indiretamente pela
CAIXA ECONMICA FEDERAL, em todo o territrio nacional.
II - Nesse panorama, as leis estaduais criadas para regular a atividade estariam a invadir
a competncia constitucionalmente deferida UNIO.
III - Recentemente a matria sofreu apreciao do Supremo Tribunal Federal
atravs da ADIN n 2.847/DF, onde ficou assentado que a Legislao sobre loterias
da competncia da Unio.
IV - Medida cautelar improcedente.
Processo
AgRg na STA 69 / ES ; AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSO DE TUTELA
ANTECIPADA
2004/0019097-0
Relator(a)
Ministro EDSON VIDIGAL (1074)
rgo Julgador
CE - CORTE ESPECIAL
Data do Julgamento
25/10/2004
DJ 06.12.2004 p. 172
Ementa
SUSPENSO DE TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO.
ELETRNICAS
PROGRAMADAS.
EXPLORAO.
CONTRAVENO. AGRAVO REGIMENTAL.
MQUINAS
PROIBIO.
1. tutela antecipada aplicam-se as disposies da Lei n 8.437/92, art. 4, quando a

magnitude da deciso atacada implicar em grave leso aos valores sociais nela tutelados
(ordem, sade, segurana e economia pblicas).
2. Tratando, a hiptese, de matria afeta ordem administrativa e jurdico-penal, deve
prevalecer o interesse pblico sobre o particular.
3. O tipo contravencional proibitivo dos jogos de azar inclui a explorao do jogo
de bingo, do que resulta inadmissvel a concesso de tutela antecipada a permitir a
adoo de conduta penalmente tipificada, ou determinar, autoridade competente,
que se abstenha de tomar as medidas necessrias a coibi-la.
39
4. Agravo Regimental no provido.

Processo
AgRg no AgRg na STA 69 / ES ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NA SUSPENSO DE TUTELA ANTECIPADA
2004/0019097-0
Relator(a)
Ministro EDSON VIDIGAL (1074)
rgo Julgador
CE - CORTE ESPECIAL
Data do Julgamento
25/10/2004
DJ 06.12.2004 p. 180
Ementa
AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EXTENSO DOS EFEITOS DE
SUSPENSO DE LIMINAR. IDENTIDADE FTICA E JURDICA. LESO AOS
VALORES TUTELADOS PELA LEI N 8.437/92 DEMONSTRADA. EXPLORAO
DE MQUINAS DE CAA-NQUEIS. ATIVIDADE ILCITA. PEDIDO DEFERIDO.
1. A extenso dos efeitos de qualquer deciso judicial pressupe, obrigatoriamente, a
existncia de perfeita identidade ftica e jurdica entre as hipteses sob exame, situao
constatada no caso dos autos.
2. A suspenso de liminar, como medida de natureza excepcionalssima, somente deve
ser deferida quando demonstrada a possibilidade real de que a deciso questionada cause
conseqncias graves e desastrosas a pelo menos um dos bens tutelados pela Lei n
8.437/92, art. 4: ordem, sade, segurana e economia pblicas.
3. Evidencia-se o risco de grave leso ordem social e ordem jurdica conquanto a
explorao de jogo de azar mediante mquinas de caa-nqueis, definida no art.
50 da Lei de Contravenes Penais j foi reconhecida como atividade ilcita por
inmeras decises desta Corte, dentre as quais destaca-se o RESP 474365/SP, 5
Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 25/08/2003; ROMS-15593/MG, 1 Turma, DJ de
02/06/03 e ROMS-13965/MG, 1 Turma, DJ de 09/09/2002, ambos tendo como Relator
o Min. Jos Delgado.
4. Agravo Regimental no provido.
Processo
RMS 17480 / RS ; RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANA
40
2003/0209558-0
Relator(a)
Ministro JOS DELGADO (1105)
rgo Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
28/09/2004
DJ 08.11.2004 p. 164
Ementa
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINRIO EM MANDADO DE SEGURANA.
EXPLORAO COMERCIAL DE MQUINAS DE JOGOS ELETRNICOS.
ILEGALIDADE.
1. Cuidam os autos de mandado de segurana preventivo, com pedido de liminar,
impetrado por GSGAMES DIVERSES ELETNICAS LTDA. em face do
SECRETRIO DE JUSTIA E SEGURANA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, almejando a liberao de mquinas de jogos eletrnicos que porventura viessem a
ser apreendidas sob o argumento de que as mesmas esto legalizadas de acordo com os
arts. 195, III, e 217 da Constituio Federal, Leis Federais ns 8212/91 e 9615/98,
Decreto n 2574/98, Lei Estadual n 11561/00 e Decreto Estadual n 40593/01, sendo
denegada a ordem pelo Tribunal de Justia do Rio Grande do Sul sob o fundamento de
no haver direito lquido e certo assegurado. Neste momento, a empresa interpe recurso
ordinrio defendendo a explorao da atividade lcita de acordo com a Lei
Previdenciria e lei de incentivo ao esporte, opinando o representante do Ministrio
Pblico pelo improvimento do recurso.
2. Somente cabe Unio legislar sobre sistemas de consrcios e sorteios (art. 22,
XX, CF/88).
3. Revogados os artigos que dispunham sobre a autorizao dos bingos pela Lei n
9.981/00 regulamentada pelo Decreto n 3.659/00.
4. de natureza ilcita a explorao e funcionamento das mquinas de jogos
eletrnicos (bingo e similares).
5. Precedentes desta Corte Superior.
6. Recurso ordinrio improvido.
(grifos nossos)
41
Como se pode observar, a questo est bem assentada em nossos

tribunais superiores, que tm firmado posio no sentido de que:
1) a Unio tem competncia privativa para legislar sobre a
matria;
2) na expresso sistemas de consrcios e sorteios, constante do
art. 22, XX, da CF, inclui-se qualquer concurso de prognstico na modalidade
lotrica, como o bingo;
3) a legislao federal estabelece que a explorao de loterias
constitui servio pblico exclusivo da Unio;
4) a explorao de jogos de azar e do jogo de bicho constitui
contraveno penal;
5) o tipo contravencional proibitivo dos jogos de azar (art. 50 da
LCP) inclui a explorao de jogo do bingo;
6) a explorao e o funcionamento de mquinas de jogos
eletrnicos (caa-nqueis e videobingo) constitui contraveno penal, punida
nos termos do art. 50 da LCP.
2.2.3. JUSTIA ESTADUAL

Esta CPI solicitou aos Tribunais de Justia dos Estados que lhe
fossem encaminhadas as decises judiciais proferidas no mbito de sua
jurisdio autorizando o funcionamento de casas de bingo.
42
Atenderam solicitao da CPI os Tribunais dos seguintes

Estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraba, Maranho, Rondnia,
Mato Grosso do Sul, Alagoas, Santa Catarina, Piau, So Paulo e Esprito
Santo.
De modo geral, exceo do Estado de Mato Grosso do Sul7, as
decises judiciais tm sido no sentido de no autorizar o funcionamento das
casas de bingo, tendo em vista a competncia privativa da Unio para legislar
sobre a matria, conforme decises do STF proferidas em ADIs contra leis
estaduais que disciplinavam a explorao de loterias estaduais.
Muitas vezes, os tribunais estaduais tm alegado a competncia
da Justia Federal para apreciar a matria, tendo em vista o disposto no art.
109, inciso I, da CF, segundo o qual compete aos juzes federais processar e
julgar as causas em que a Unio, entidade autrquica ou empresa pblica
federal forem interessadas na condio de autoras, rs, assistentes ou
oponentes.
Em Minas Gerais, a explorao de mquinas caa-nqueis tem
sido enquadrada no apenas como contraveno penal, prevista no art. 50 da
LCP, mas tambm como crime contra a economia popular, previsto no art. 2,
inciso IX da Lei n 1.521, de 1951, que altera dispositivos da legislao
vigente sobre crimes contra a economia popular, segundo o qual crime
7
Em Mato Grosso do Sul, logo aps a entrada em vigor da MPV n 168, de 2004, foi
editado um decreto revogando as autorizaes de funcionamento das casas de bingo e
prevendo novas autorizaes, mediante licitao. As decises judiciais so no sentido de
manter a autorizao para funcionamento dos bingos sob o argumento de que a revogao
de autorizao para atividade de bingo permanente, atravs de decreto estadual fundado em
medida provisria, ato vinculado, e no discricionrio do Poder Pblico; logo, no
convalidada a medida provisria, a manuteno da revogao ofende direito lquido e certo,
reparvel pelo writ.
43
contra a economia popular obter ou tentar obter ganhos ilcitos em

detrimento do povo ou de nmero indeterminado de pessoas mediante
especulaes ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias",
"pichardismo" e quaisquer outros equivalentes).
Os tribunais estaduais, em regra, tambm no tm acatado os
argumentos de muitos interessados, que alegam, baseados inclusive em
percias, que as mquinas caa-nqueis no so jogos de azar, mas apenas
diverso eletrnica.
H decises em Minas Gerais nas quais se afirma que as
mquinas caa-nqueis constituem espcie de sorteio, com premiaes prfixadas, no podendo ser confundidas com diverso eletrnica, onde o usurio
apenas paga pela utilizao do aparelho8. E, ainda, que qualquer jogo baseado
na sorte, na lea e na premiao, em dinheiro ou em bens, sorteio, matria
inserida na competncia legislativa privativa da Unio.
Os interessados alegam, ainda, que, com a revogao da norma
que autorizava a explorao dos bingos, no ocorreu a repristinao da norma
que enquadra essa atividade como contraveno penal. Alegam que haveria,
para tanto, necessidade de repristinao expressa.
Os tribunais tambm no tm acatado o argumento9, como bem
demonstra o seguinte trecho de uma deciso proferida pelo Tribunal de Justia
do Estado de Minas Gerais:
Ver item 7.2.1 deste Relatrio.

Em 2003, o TJRS proferiu algumas decises no sentido de que a revogao das leis que
autorizavam a explorao de bingo no implicava a repristinao da norma do art. 50 da
9
44
O artigo 50 da Lei de Contravenes Penais no foi revogado tacitamente

pela
autorizao
da
explorao
da
atividade
de
bingo
contida
originariamente no artigo 57 da Lei n 8.672/93, pois aquele tipo penal

estende-se a todos os jogos de azar em geral. Dessa forma, deixando o bingo
de ser atividade lcita pelo disposto na Lei n 9.981/00, volta a se enquadrar
na hiptese prevista no 3, alnea 'a', do artigo 50 da Lei de Contravenes
Penais, o qual, nunca tendo sido revogado, prescinde de disposio
repristinatria expressa.
As decises do Tribunal de Justia do Maranho remetidas a esta

CPI, todas proferidas em 2001, foram no sentido de que as mquinas
eletrnicas programadas (MEPs) seriam legais, por no caracterizar jogo, alm
do fato de que a importao dos equipamentos era autorizada pelo Governo e
a atividade era autorizada na Lei Pel.
O Tribunal de Justia de Santa Catarina, em algumas
oportunidades, decidiu no sentido de permitir o funcionamento das mquinas
caa-nqueis at a deciso do STF sobre a ADI que questiona a legislao
estadual sobre loterias.
O Tribunal de Justia de So Paulo no tem acolhido mandados
de segurana impetrados pelas casas de bingo com vistas a manter seus
estabelecimentos em funcionamento.
No Estado do Esprito Santo, a LOTERES foi extinta, no
havendo nenhuma deciso autorizando o funcionamento de bingos10.
LCP, no que diz respeito especificamente aos bingos. Para tanto, de acordo com essas
decises, haveria necessidade de repristinao expressa.
10
45
2.2.4. JUSTIA FEDERAL

Muitas empresas que exploram o jogo de bingo tm conseguido
junto Justia Federal se manter em funcionamento, base de liminares,
invocando diversos argumentos, entre os quais, os seguintes:
2.2.4.1. TESE DA NO-REPRISTINAO DA NORMA PENAL

Um dos argumentos sustentados pelas empresas o de que a
revogao das normas que autorizavam a explorao do bingo no implica a
revigorao das normas de direito penal que a caracterizam como
contraveno. Isso porque o 3 do art. 2 da Lei de Introduo ao Cdigo
Civil (Decreto-Lei n 4.657, de 04 de setembro de 1942) estabelece que, salvo
disposio em contrrio, a lei revogada no se restaura por ter a lei revogadora
perdido a vigncia.
No tendo havido restaurao das normas de direito penal que
caracterizam a explorao do jogo de bingo como contraveno e no mais
havendo qualquer outra disciplina legal no tocante matria, prevaleceria, em
relao a essa atividade, o princpio da livre iniciativa, podendo quaisquer
interessados explor-la.
Como j esclarecemos, esta CPI no concorda com essa tese,
dado que as normas que autorizam a explorao de jogos de azar no revogam
normas penais; so normas especiais em relao norma geral da LCP. Uma
vez revogada a norma especial de exceo, a norma geral passa a enquadrar os
casos antes enquadrados naquela.
46
2.2.4.2. TESE DO DIREITO ADQUIRIDO

Outras empresas alegam direito adquirido de permanecer em
funcionamento, tendo em vista os altos investimentos realizados para
instalao dos empreendimentos.
Esta CPI tambm discorda dessa tese, dado que no se pode
invocar o direito adquirido contra normas constitucionais. Sobre isso, o STF j
se manifestou:
A supremacia jurdica das normas inscritas na Carta Federal no permite,
ressalvadas eventuais excees proclamadas no prprio texto constitucional,
que contra elas seja invocado o direito adquirido. (ADI n 248, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 08/04/1994).
2.2.4.3. TESE DA COMPETNCIA ESTADUAL PARA LEGISLAR

SOBRE DESPORTO
Invoca-se, ainda, o inciso IX do art. 24 da CF, segundo o qual
compete Unio, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre desporto, sob o argumento de que a legislao sobre jogos de bingo,
quando prev a destinao de recursos para entidades desportivas, diz respeito
a desporto, o que legitima a legislao estadual que autoriza a explorao dos
jogos de bingo.
Como j referido no item 2.2.1, o STF j decidiu que o tema se
insere no art. 22, inciso XX, da CF, e que, portanto, competncia privativa
47
da Unio dispor legislativamente sobre loterias e bingos, expresses

contempladas na palavra sorteios (ADIs ns 2.847 e 2.948).
3. A LEGISLAO INTERNACIONAL
3.1. ANLISE DA LEGISLAO INTERNACIONAL SOBRE JOGOS
DE AZAR
O Parecer sobre Jogos de Azar - Regulamentao dos Cassinos e

Bingos em Direito Comparado, datado de 17 de fevereiro de 2005, elaborado
por Castro&Lee Advogados e Consultores Associados, por solicitao da
Federao Brasileira de Bingos (FEBRABAN) que teve por objetivo
comparar o modo pelo qual a legislao de diversos pases que autorizam a
explorao comercial e no caritativa dos jogos de azar (cassinos e bingos)
regulamenta, estrutura, limita e condiciona esta atividade econmica
analisou as legislaes em vigor dos seguintes pases:
1. frica do Sul National Gambling Act, 2004;
2. Argentina Ley de Juegos con Apuestas da cidade de Buenos
Aires;
3. Austrlia Australian Capital Territory Casino Control Act,
1988, conforme consolidado em abril 2004;
4. Blgica Loi sur les jeux de hasard, les tablissements de jeux
de hasard et la protection des joueurs, 07/05/1999;
48
5. Canad Casino Regulations, regulamentando o Nova Scotia

Gaming Control Act, 1994, conforme consolidado em abril 2004;
6. Chile Ley n 19.995, 4/1/2005;
7. Espanha Real Decreto-Ley n 16, 25/02/1977, Real Decreto
n 444, 11/03/1977, Orden por la que se aprueba el Reglamento de Casinos de
Juego, 09/01/1979, Orden por la que se aprueba el Reglamento del juego del
Bingo, 09/01/1979;
8. Frana Loi du 15 juin 1907, Dcret n 1489, 22/12/1959;
9. Luxemburgo Loi relative I' exploitation des jeux de hasard
et des paris relatift aux preuves sportives, 20/04/1977;
10. Malta Gaming Act 1998, conforme consolidado em 2004;
11. Portugal Decreto-Lei n 422, 02/12/89, conforme
modificado pelo Decreto Lei n 10, 02/01/1995;
12. Reino-Unido Gaming Act, 1968;
13. Sua Loi fdrale sur les jeux de hasard et les maisons de
jeu, 18/12/1998, Ordonnance sur lesjeux de hasard et les maisons dejeu,
24/09/2004;
14. Uruguai Ley n 1392/,1970; e
49
15. Venezuela Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y

Mquinas Traganqueles, 1997.
Para uma melhor clareza metodolgica, os temas propostos pelo
Parecer so estudados no sob a tica de cada legislao nacional considerada
individualmente, mas sim sob a perspectiva de grupos de legislaes que
adotem uma postura comum face a uma mesma questo.
Assim, so enfatizadas as diversas solues consagradas no plano
de direito comparado, este enfoque permitindo no somente uma viso
panormica das diferentes polticas legislativas existentes na matria, mas
tambm proporcionando uma compreenso das diferentes funes e
importncia atribudas aos jogos de azar nas sociedades e economias
nacionais.
Os pases que possuem uma legislao em matria de explorao
comercial dos jogos de azar cassinos e bingos , concentraram parte
significativa de seus esforos na regulamentao dos procedimentos de
concesso da licena necessria ao exerccio destas atividades no mbito de
seus respectivos territrios.
A anlise realizada pela Castro&Lee Advogados e Consultores
Associados permite identificar e classificar os diferentes sistemas legislativos
conforme a natureza das regras que eles consagram, da seguinte forma:
1) Enfoque sobre os aspectos institucionais que precedem a
concesso da licena, notadamente aqueles aspectos relativos legislao e
autoridade competente para decidir da concesso.
50
2)
Anlise
dos
aspectos
materiais
do
procedimento
administrativo, isto , o estudo das diversas condies e limites impostos pelas

legislaes para que a licena de explorao comercial de estabelecimento de
jogos de azar cassinos e bingos seja concedida.
3) Abordagem de como as diversas legislaes tratam dos
aspectos financeiros atinentes atividade de jogos de azar, tendo o
procedimento de licenciamento sido aprovado pela autoridade competente. O
trabalho no exaure as questes puramente fiscais, que merecem tratamento
especfico, mas enfatiza os mecanismos que prevem a participao da
comunidade civil nos lucros dos estabelecimentos, as possveis limitaes dos
movimentos financeiros e o pagamento de eventuais royalties administrao
pblica.
3.1.1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS
No que diz respeito a aspectos institucionais, o trabalho classifica

os sistemas legislativos estudados da seguinte forma:
1) quanto ao modo pelo qual o reconhecimento da legitimidade da
explorao econmica dos jogos de azar implementado: sistemas liberais e
sistemas tradicionais.
So classificados como liberais os sistemas jurdicos que
explicitamente autorizam a explorao econmica, comercial e profissional
dos jogos de azar, reconhecendo sua licitude, quando respeitada a exigncia
do licenciamento. Estando esta autorizao inscrita de modo categrico em
lei ou mesmo em diploma de natureza constitucional, ela caracteriza um
51
direito econmico que complementa aquele da livre iniciativa, merecendo,

deste modo, larga proteo dos tribunais.
Sua, Venezuela, frica do Sul, Portugal e Austrlia, segundo o

Parecer, so pases que adotam sistemas liberais.
Os sistemas tradicionais, por sua vez, so aqueles que
estabelecem uma interdio de princpio da atividade de jogos de azar,
principalmente, porm no exclusivamente, por intermdio da legislao
penal, mas que facultam ao legislador excepcionar a interdio via uma
derrogao que no confere ao jurisdicionado (candidato licena de jogo)
nenhum direito oponvel administrao pblica.
Adotam sistemas tradicionais o Brasil, o Uruguai, Malta,

Luxemburgo, Frana, Espanha, Blgica e Chile.
A posio do Chile destacada no trabalho:
Deve-se ainda ressaltar a posio do direito do Chile, uma
vez que este traduz de modo bastante claro o estado de esprito do sistema
tradicional. De fato, segundo a lei chilena na matria, o Estado determina,
nos termos previstos pela lei, os requisitos e condies sob os quais os jogos
de azar podem ser autorizados, respeitado o carter excepcional de sua
explorao comercial, em razo das consideraes de ordem pblica e de
segurana nacional que sua autorizao implicam. Todavia, o fato do
jurisdicionado preencher os requisitos previstos em lei para a obteno do
licenciamento, ainda assim pode o Estado lhe negar a licena em razo do
seu Poder discricionrio. Destarte, no tem o jurisdicionado nenhum direito
de natureza econmica adquirido em matria de jogo.
52
Destaca-se, ainda, o fato de haver uma tendncia, nos ltimos

quarenta anos, reformulao dos sistemas que probem toda e qualquer
atividade de jogos de azar, que tm passado a consider lcita a explorao
dessa atividade, tendncia essa identificada no item 4 deste Relatrio:
Atualmente, um grande nmero de pases, por razes que
tocam sade de seus cidados e estabilidade social, razes estas que no
cumpre aqui verificar o fundamento, probe toda e qualquer atividade de
jogos de azar cuja finalidade seja outra que o financiamento de obras
caritativas ou religiosas.
Mesmo se historicamente a concepo negativa dos jogos de

azar foi predominante, este conceito tem evoludo e sido minimizado nos
ltimos quarenta anos, tendo em vista os inmeros aspectos economicamente
relevantes que esta atividade apresenta, tais quais uma propenso criao
de empregos e ao desenvolvimento de regies desprovidas de atrativos
naturais passveis de serem capitalizados.
Mediante
consideraes
desta
ordem,
um
nmero
significativo de legislaes passou recentemente a reconhecer a licitude da

explorao econmica, comercial e profissional dos cassinos e bingos, inda
que o alcance deste reconhecimento tenha sido extremamente heterognio
entre os diversos pases.
2) quanto ao modelo pelo qual o cabedal regulamentar e

institucional
organizado:
sistemas
centralizados
sistemas
descentralizados.
53
Seguem um modelo de organizao centralizada os pases

nos quais os governos regionais, territoriais ou comunais so excludos da
competncia tanto da regulamentao da matria de jogos, quanto da
estrutura dos rgos que intervm no procedimento de licenciamento. Assim,
tanto a regulamentao quanto a estrutura tendem a reger a matria
indistintamente em todo o territrio nacional, ainda que discriminaes
positivas em favor de uma ou outra regio sejam possveis.
Adotam sistemas centralizados Brasil, Malta, Luxemburgo, Chile

e Sua.
De acordo com a anlise feita, essa organizao da legislao e
das instituies sob forma centralizada propicia um melhor controle da
concesso de licenas e facilita a defesa da ordem pblica, razo pela qual
este modelo de organizao o mais adaptado aos pases de sistema
tradicional, embora haja pases de sistema liberal que tambm adotam
organizao centralizada.
O modelo de organizao descentralizada, por sua vez,
aquele que atribui s regies ou Estados a competncia regulamentar e
institucional dos jogos de azar, independentemente da existncia ou no de
uma lei nacional ou federal que estabelea parmetros mnimos na matria.
Este modelo, adotado pela frica do Sul, Espanha, Austrlia,

Estados Unidos e Reino-Unido, permite que a legislao regional crie
autoridades competentes para a concesso de licena, segundo critrios e
procedimentos especficos em cada regio. Um inconveniente de sua adoo
a dificuldade de aplicao de uma poltica coerente e harmoniosa em mbito
nacional.
54
3) quanto ao modo pelo qual a atividade deve ser exercida:

sistema
de
explorao
pblica
sistema
de
explorao
predominantemente privada.
Em um modelo de explorao pblica dos jogos de azar, esta
atividade constitui monoplio estatal e reservada a pessoas jurdicas de
direito privado controladas pelo Estado, mais conhecidas como empresas
pblicas.
O estudo alerta que esse modelo de explorao adotado pela

Argentina e pelo Uruguai tpico dos sistemas tradicionais radicais e
corresponde transposio aos cassinos e bingos do modelo freqentemente
destinado s loterias.
Os sistemas de explorao privada so aqueles que, ainda que

estabeleam a regra do monoplio estatal, permitem a explorao
predominantemente privada dos jogos de azar por intermdio de concesses,
impondo, para este fim, inmeros limites, condies e encargos.
Adotam-nos a Espanha, a Sua e o Brasil.
A maioria dos pases, segundo o estudo, sejam eles de sistema de
reconhecimento liberal ou tradicional, tais quais a frica do Sul, a Blgica, o
Chile, o Reino-Unido, o Portugal e a Venezuela, adota ou um modelo de
explorao exclusivamente privada, ou um modelo de explorao misto
pblico e privado.
55
4) quanto autonomia das autoridades competentes encarregadas

de conceder ou no as licenas necessrias ao exerccio da atividade de jogos
de azar: autoridade no especializada e autoridade especializada.
Essa classificao permite compreender as razes pelas quais
alguns pases optam pela criao de um organismo autnomo, especializado
para a concesso de licenas de explorao de bingos e cassinos, enquanto que
outros remetem esta funo a uma autoridade poltica.
Sobre o sistema de concesso por autoridades no-especializadas,
os autores comentam:
Nos pases de sistema tradicional, onde a autorizao para a
explorao de jogos de azar no constitui um direito econmico do cidado,
mas sim uma derrogao excepcional proibio legal, o poder pblico
tende a restringir o acesso ao mercado e a autorizar somente os
estabelecimentos que cumprem uma funo considerada, conforme os
interesses da comunidade, em virtude de circunstncias particulares.
Neste sistema, a deciso de concesso sendo primeiramente

de natureza poltica, no raras vezes o poder decisrio quanto concesso de
licenas atribudo s prprias autoridades ministeriais, ou a organismos
sem nenhuma independncia, cuja funo de coordenar as necessidades da
coletividade e a faculdade de autorizar a abertura de cassinos.
So citados como pases que adotam esse sistema Luxemburgo,

Holanda, Frana, Sua, Malta, Espanha, Portugal e Estados Unidos. O Brasil
tambm um exemplo.
56
Outras legislaes, prevendo uma abertura efetiva do mercado

nacional de jogos de azar iniciativa privada, tendem a favorecer um
sistema de concesso de licenas organizado por entidades especializadas
criadas para satisfazer este objetivo, garantindo uma alocao optimal das
licenas, segundo critrios econmicos e no polticos.
frica do Sul, Venezuela, Austrlia, Reino Unido e Blgica

adotam esse sistema.
5) quanto natureza do poder decisrio das autoridades
competentes: poder discricionrio e poder vinculado.
Observa o Parecer:
(...) a atividade de jogos de azar extremamente
regulamentada, os critrios polticos muitas vezes sendo introduzidos na lei
ao lado de critrios tcnicos, de modo que quando a autoridade competente
no especializada nem independente, a deciso de licenciamento ser
raramente objetiva, mas fortemente influenciada e adaptada, conforme os
interesses dos segmentos polticos que ocupam provisoriamente o poder.
De fato, isso pde ser constatado ao se analisar o caso brasileiro

(item 7 deste Relatrio).
Via de regra, h poder discricionrio quando a autoridade
poltica, e vinculado quando a autoridade tcnica, sendo que, nos pases de
sistema tradicional, onde o poder decisrio cabe s prprias autoridades
ministeriais, no-especializadas, a deciso tende discricionariedade, no se
abrindo ao candidato o direito de reclamar o licenciamento.
57
Adotam esse sistema Luxemburgo, Espanha, Malta e Sua.

Diversamente, nos sistemas liberais onde a autoridade
competente especializada, o candidato licena no pode ser recusado que
em razo do desrespeito de uma das vrias exigncias legais, ou ainda em
razo dos limites impostos pela lei quanto ao funcionamento do mercado.
Nestes casos, a deciso da administrao pblica vinculada sua
motivao, podendo o requerente recorrer a fim de obter a reforma da
deciso que lhe desfavorece, quando ela extrapola os motivos de recusa
previstos pela lei.
o caso da frica do Sul, Venezuela, Austrlia, Reino-Unido,

Blgica e do Chile.
3.1.2. CONDIES E LIMITES CONCESSO
Segundo o Parecer, objetivando reduzir, seno eliminar, os

potenciais efeitos perversos ligados explorao profissional dos jogos de
azar, e assim melhor aproveitar as vantagens que esta atividade apresenta, que
os legisladores de praticamente todos os pases em anlise estipularam limites
ao acesso do mercado de jogos e condies ao exerccio desta atividade.
Esses limites e condies previstos pelos legisladores so
classificados, no trabalho, em trs grupos:
1) limites e condies referentes pessoa do beneficirio da
concesso.
58
Esses limites e condies normalmente dizem respeito

idoneidade do requerente, forma e nacionalidade do mesmo e a sua
capacidade financeira.
1.1) Quanto idoneidade do requerente, observa-se:
Esta condio praticamente unnime em todos os sistemas
legislativos, tradicionais ou liberais, e encontra uma especial justificao no
fato que a atividade de jogos de azar, cassinos e bingos, foi historicamente
utilizada como verdadeiros estabelecimentos de lavagem de dinheiro e de
corrupo.
So assim freqentemente proibidas de possuir uma licena de

jogo as pessoas que j foram condenadas por fraude, corrupo, crimes contra
o patrimnio, os menores de 18 anos, as pessoas interditadas ou reconhecidas
como irresponsveis, principalmente em razo de comportamento compulsivo
para o jogo, e o insolvente no reabilitado.
As autoridades polticas em geral, as administrativas que realizam
o controle deste setor da economia e seus respectivos familiares so tambm
freqentemente impossibilitadas de serem licenciadas, em razo de
impedimento.
Quando o concessionrio de uma licena de explorao de um
cassino uma pessoa jurdica, o aspecto idoneidade se estende a todas as
pessoas que possuem interesses na empresa requerente.
A lei chilena prev, ainda, que quando da demanda de
licenciamento, sejam apresentados os antecedentes pessoais, comerciais e
59
fiscais dos acionistas, estes elementos permitindo a verificao da

idoneidade das pessoas envolvidas. Estas estipulaes so aplicveis no
somente aos acionistas diretos, mas tambm aos scios das pessoas jurdicas
acionistas, de modo que a verificao tende a ser exaustiva.
A legislao espanhola contm disposies semelhantes:

Na Espanha, toda demanda de licenciamento de cassinos deve
ser acompanhada de certificados negativos de antecedentes penais dos scios
e promotores do projeto, administradores da sociedade, diretores, gerentes e
procuradores com poderes de administradores. Quanto s entidades
caritativas que exploram o jogo de bingo, esta obrigao se refere apenas aos
membros da Junta Directiva. O mesmo se aplica aos acionistas e membros
do Conselho de Administrao de estabelecimentos tursticos que exercem
esta atividade.
1.2) Quanto forma e nacionalidade do requerente:

Outras exigncias de natureza pessoal que condicionam a
concesso de licenas de explorao de jogos de azar so a natureza fsica ou
jurdica do candidato, sua nacionalidade, assim como aquela dos membros
que a administram ou controlam.
Por motivos de ordem pblica ou de interesse nacional,

os pases adeptos do sistema tradicional tendem a preferir a explorao dos
jogos de azar por intermdio de pessoas jurdicas absolutamente
transparentes, como as sociedades annimas, constitudas segundo o direito
nacional, controladas e administradas majoritariamente por nacionais. Os
sistemas liberais, ao contrrio, reduzem este tipo de limitao.
60
A Espanha faz as seguintes exigncias:

Exemplo tpico a respeito aquele da Espanha, pas de
sistema de reconhecimento tradicional, onde as sociedades que postulam por
uma concesso devem ser constitudas sob a forma de sociedade annima,
segundo o direito espanhol; possuir nacionalidade e domiclio no territrio
nacional; capital detido a 75% por nacionais; e a administrao da sociedade
deve ser feita por organismo colegiado composto exclusivamente de pessoas
fsicas, sendo que a presena de espanhis deve ser proporcional ao capital
(no inferior a 75%). Quanto aos bingos, podem pleitear por uma licena as
sociedades comerciais e as entidades caritativas, desde que possuam
finalidade desportiva ou cultural, assim como as pessoas ou entidades
titulares de estabelecimentos tursticos, como hotis e parques de atrao.
Quanto s sociedades comerciais, a participao estrangeira no capital deve
respeitar a normativa em vigor quanto aos investimentos estrangeiros no
pas, norma que estendida a todas as entidades pelo mesmo texto legal. No
que toca aos administradores, aplica-se uma regra anloga quela destinada
aos cassinos: eles sero todos pessoas fsicas, sem que o nmero de
Conselheiros oriundos de pases exteriores Unio Europia possa exceder a
proporo da parte do capital estrangeiro. Todos os administradores
ocupando cargos superiores devem ser de nacionalidade espanhola ou
oriundos de pases membros da Unio.
O Parecer faz meno, ainda, a outras condies estipuladas por

diversos pases, que dizem respeito ao tipo de sociedade que pode explorar
jogos de azar (sociedade annima, sociedade annima fechada, etc.),
exigncia de que o capital da sociedade seja representado exclusivamente por
aes nominativas, limitao da participao de capital estrangeiro na
61
sociedade, e exigncia de que a sociedade tenha como objeto social

exclusivo a explorao de jogos de azar.
1.3) Quanto capacidade financeira do requerente:
A capacidade outro critrio pessoal, tal qual a idoneidade,
que em princpio independe do sistema de reconhecimento da legalidade dos
jogos de azar, se liberal ou tradicional. De fato, o interesse de todo
empreendimento autorizado sob concesso pelas autoridades pblicas que
ele produza os resultados desejados, principalmente financeiros, que sem
dvida aproveitam ao Estado sob a forma de impostos e outros.
Todavia, no parece inapropriado de se afirmar que os pases

de sistema tradicional possuem um interesse suplementar que no coincide
com o simples ganho financeiro oriundo da explorao comercial dos jogos
de azar. De fato, para os pases deste sistema, a derrogao da interdio
legal de explorao dos jogos justificada por motivos que tocam ao
interesse pblico, e que satisfazem as necessidades de polticas que exigem
uma segurana eficaz no sucesso da explorao dos estabelecimentos, como
veremos a seguir.
Cita-se, mais uma vez, o exemplo da Espanha:

Assim, na Espanha, as sociedades que postulam por uma
concesso de cassino devem apresentar capital social mnimo integralizado,
sendo proibida sua reduo. Esta mesma regra se aplica s sociedades
mercantis que se propem a explorar o jogo de bingo, uma vez que elas
devem possuir o capital social mnimo exigido pela legislao das diferentes
62
modalidades de sociedades comerciais, totalmente subscrito e integralizado,

cuja quantia no pode ser reduzida durante a existncia da sociedade.
comum, portanto, a exigncia de capital social mnimo e capital

integralizado mnimo.
No Chile, a sociedade annima que almeja uma licena deve
possuir um capital social no inferior a 10.000 unidades tributrias, em
dinheiro ou bens, integralizado no mnimo em 50% no momento da
constituio da sociedade. A sociedade que obtm a licena nestas condies
dever integralizar o saldo do capital no prazo de 90 dias. Transcorrido este
prazo, o capital da sociedade reduzido de pleno direito ao montante
efetivamente subscrito, que em nenhuma hiptese dever ser inferior ao
mnimo legal. Sendo o capital efetivamente subscrito inferior ao mnimo
legal, a autoridade competente ordenar o aumento do capital no prazo de 60
dias, sob pena revocao da licena.
Muitas das legislaes tambm exigem, quando do procedimento

de licenciamento, que o candidato apresente um projeto contendo os aspectos
econmicos e financeiros, indicando, entre outros, suas fontes de
financiamento, uma projeo de taxa de retorno, uma projeo de
rentabilidade, a adequao do local proposto, as medidas de segurana, assim
como inmeros outros requisitos.
2) limites e condies referentes ao projeto de explorao
comercial proposto.
No raros pases, principalmente adeptos do sistema
tradicional de reconhecimento, estabelecem, para a concesso de uma
63
licena, que o projeto apresentado pelo candidato satisfaa s exigncias da

poltica de desenvolvimento da comunidade. Contraprestao concesso,
esta condio engloba questes de poltica scio-econmica e de poltica
cultural.
So projetos compatveis com uma poltica scio-econmica

aqueles que promovem o bem estar de segmentos desfavorecidos de uma
comunidade, ou de comunidades inteiras desfavorecidas, principalmente em
razo de um isolamento geogrfico.
So vetores deste processo de desenvolvimento local a criao

de empregos e de renda, a valorizao do turismo e a gerao de impostos,
decorrentes direta ou indiretamente da explorao dos estabelecimentos de
jogos de azar em uma regio precisa.
Assim, a legislao da frica do Sul privilegia projetos que

favoream a economia das populaes negras e combatam o jogo compulsivo.
O potencial impacto scio-econmico do projeto na comunidade tambm
avaliado, com verificao anual dos compromissos assumidos pelo candidato.
Em Luxemburgo, uma autorizao somente concedida quando o
projeto tende a promover o turismo.
Na Blgica, o projeto deve atender s necessidades scioeconmicas da regio.
Na Espanha, a legislao prev que uma vez concedida a licena,
o concessionrio deve progressivamente reduzir seus efetivos de estrangeiros,
64
culminando em quatro anos pela excluso absoluta dos mesmos, privilegiando

a mo-de-obra nacional.
A lei chilena estabelece explicitamente que a qualidade de um
projeto de implantao de sala de jogo medida, entre outros, pelo incremento
da oferta turstica na zona de implantao, e pelos efeitos scio-econmicos a
serem provocados pela instalao do estabelecimento.
Na Frana, a explorao de jogos de azar s pode ser autorizada
em estaes balnerias, termais e climticas, o que coloca em evidncia o
carter de suporte turstico dos cassinos.
Quanto a questes relacionadas poltica cultural, o trabalho
alerta:
Alm de desenvolver os aspectos sociais e econmicos de
certas regies, principalmente pela criao direta ou indireta de empregos,
certos pases enfatizam tambm as questes de poltica cultural, utilizando
os cassinos e bingos como parceiros na promoo de atividades outras que
os jogos de azar, a fim de promover outros segmentos no necessariamente
desfavorecidos da populao, mas cujo acesso a certos servios se encontra
limitada.
Assim,
na
Espanha,
os
cassinos
licenciados
devem
obrigatoriamente fornecer servios de bar, restaurante e casas de espetculo,

algumas vezes se exigindo salas de conferncia, teatro e cinemas, salas de
concerto, salas de exposio, lojas, piscinas, ginsios ou salas de esporte.
65
Na Frana, os cassinos devem disponibilizar no somente jogos

de azar, mas tambm toda uma estrutura de espetculos e restaurantes,
enquanto que em Portugal, onde o principal critrio para a concesso de uma
licena de explorao de jogos de azar o de desenvolver o turismo, o
concessionrio deve promover eventos esportivos e culturais, assim como
financiar as iniciativas governamentais neste sentido.
3) limites e condies associados ao controle do mercado de
jogos:
Para que os concessionrios estejam em condies de explorar
com sucesso seus estabelecimentos, e cumprir com os diversos
compromissos de desenvolvimento aos quais eles se comprometem, muitos
pases consideram prudente criar regras de proteo dos concessionrios,
limitando o acesso ao mercado, estas regras no sendo, todavia,
incompatveis com o controle de sua concentrao.
De fato, mesmo nos pases de sistema liberal, de modelo

descentralizado e centrados na explorao privada dos jogos de azar, como
na frica do Sul, o mercado dos cassinos e bingos regulamentado de modo
a impedir que a concorrncia descontrolada desestabilize financeiramente os
estabelecimentos e acabe por dificultar, seno impedir, os investimentos
sociais e culturais a cargo do concessionrio.
Considerando estes elementos, e com o escopo de limitar o

nmero total de estabelecimentos e de organizar sua distribuio geogrfica,
a legislao dos pases freqentemente impe regras, principalmente quotas,
que estabelecem a priori a dimenso do mercado total e a dimenso do
mercado a ser explorado por cada estabelecimento.
66
Assim,
algumas
legislaes
limitam
nmero
de
estabelecimentos a serem explorados no territrio nacional e em cada regio,

bem como a distncia mnima que deve existir entre os diversos
estabelecimentos.
frica do Sul, Chile, Blgica, Espanha e Portugal so
exemplos
de pases que adotam essas limitaes na legislao que trata da matria.

Assim
como
se
busca
proteger
os
concessionrios
da
concorrncia, tambm se busca evitar a concentrao.

Uma vez que o nmero de fornecedores de servios de jogos
em um mesmo mercado de regra limitado, torna-se imprescindvel impedir
que este servio se torne propriedade de um pequeno grupo ou de um nico
operador, as desvantagens econmicas dos monoplios e oligoplios estando
notoriamente conhecidas. por esta razo que muitos pases criam regras
com o objetivo de impedir a concentrao do mercado.
Portugal e Espanha so exemplos citados no estudo:

Em Portugal, as pessoas fsicas ou jurdicas detentoras de
10% do capital da concessionria so proibidos de possuir 10% ou mais de
qualquer outra concesso de explorao de cassino; a cesso de mais de 5%
das partes de uma sociedade de jogos que provoque a modificao do
controle da sociedade deve ser submetida a uma autorizao governamental.
Na Espanha, nenhuma pessoa fsica ou jurdica deve deter

participao em mais de trs cassinos. A interdio se estende todas as
67
pessoas jurdicas que faam parte de um mesmo grupo financeiro, assim

como a seus acionistas. As aes representativas do capital devem ser
nominativas de modo a permitir a verificao pelas autoridades competentes.
Uma disposio anloga existe para os bingos explorados por

sociedades comerciais, ficando estabelecido que nenhuma pessoa fsica ou
jurdica pode ser titular de aes ou participaes em mais de cinco
sociedades mercantis titulares de salas de bingo. E aqui, mais uma vez, as
aes ou participaes representativas do capital devem ser nominativas, de
modo a permitir a verificao pelas autoridades competentes. Quanto s
entidades caritativas, estas s podem ser titulares de uma nica autorizao
de explorao de sala de bingo; se esta entidade possui uma atividade em
vrias provncias, ela pode possuir uma licena de bingo em cada provncia
onde ela realiza uma atividade efetiva depois de trs anos, sendo de trs o
nmero mximo de salas de jogo que esta entidade pode controlar. No que
toca aos estabelecimentos tursticos, hotis e parques de atrao, estes so
autorizados a explorar tantas licenas de bingo quanto forem os
estabelecimentos que eles possuam e que preenchem os requisitos legais de
natureza meramente tcnica.
3.1.3. OBRIGAES FINANCEIRAS
As obrigaes financeiras impostas aos estabelecimentos de jogos

de azar possuem as mais variadas formas. Assim, algumas legislaes
enfatizam a simples obrigao fiscal, especial ou geral e outras impem
obrigaes financeiras extrafiscais no raras vezes vinculadas finalidade
social.
68
3.1.3.1. OBRIGAES FISCAIS
Seja a tributao do regime geral e incidente sobre os servios, ou

especial e incidente especificamente sobre os jogos, excluso de qualquer
outra, em ambos os casos o particular que explora o estabelecimento de
cassino ou bingo dever desembolsar a posteriori quantias calculadas de modo
proporcional aos seus ganhos, e que sero revertidas ao Estado para uso no
raramente vinculado.
Essa modalidade de obrigao financeira, bastante comum,
satisfaz os interesses do Estado e representa uma segurana ao particular em
razo de sua previsibilidade, correspondendo aos interesses da comunidade
que se beneficiar dos recursos fiscais que lhe so destinados.
No Chile, alm do imposto de renda e do imposto sobre vendas e
servios, os cassinos recolhem outros impostos especiais previstos pela lei de
jogos. H, por exemplo, um tributo, incidente sobre a receita bruta dos
estabelecimentos de jogos, cuja alquota de 20% e de pagamento mensal. O
produto da arrecadao revertido em 50% em favor do municpio que acolhe
o estabelecimento, e em 50% em favor do governo desta mesma regio.
Na Espanha, os estabelecimentos de jogos devem pagar
tributo anual, incidente sobre a receita bruta cuja alquota de 15%, podendo
ser majorada at o limite de 50% para os bingos, e progressiva de 15% a
50% para os cassinos, conforme o montante da receita. Os recursos
arrecadados sero utilizados em aes de preveno, assistncia, educao,
recuperao, tratamento e integrao social de deficientes fsicos e
sensoriais, assim como de deficientes mentais, delinqentes juvenis e na
assistncia social da terceira idade.
69
Em
Portugal,
um
nico
imposto
incide
sobre
os
estabelecimentos de jogos de azar, nenhuma outra tributao, geral ou local,

sendo exigvel. Incidente sobre o capital de giro inicial e sobre o lucro bruto
das bancas, sua alquota varia conforme a regio explorada. Da arrecadao
feita, 80% so destinados ao Fundo de Turismo que, da importncia
recebida, aplicar 25% na realizao de obras de interesse para o turismo na
rea dos municpios em que se localizem os cassinos.
Na Sua, a Confederao percebe um imposto incidente

sobre o produto bruto dos jogos, cuja alquota varia de 40% a 80%, mas que
pode ser reduzido alquota at 20% durante os quatro primeiros anos de
explorao, dependendo da dificuldade financeira do concessionrio, sua
taxa de retomo e do modo de gesto que ele adota.
3.1.3.2. OBRIGAES EXTRAFISCAIS
Algumas legislaes preferem impor obrigaes especficas ao

concessionrio, estabelecendo obras ou projetos que devem se beneficiar
diretamente dos recursos, cujo montante pode ou no ser independente dos
ganhos de explorao do estabelecimento.
Assim, na Frana, os estabelecimentos de jogos no somente
devem reverter 15% do produto bruto dos jogos (apostas perdidas-apostas
ganhas) em favor de obras assistenciais, de higiene ou de utilidade pblica,
mas tambm reverter em favor da comunidade local uma quantia
estabelecida, caso a caso, pelo cahiers de charge.
70
Na Austrlia, cabe ao Minister fixar o montante anual de

licence fee, cujo pagamento deve ser revertido commission. Ainda, sobre
o lucro auferido na explorao do cassino, seja ele oriundo de jogos
commission-based ou noncommission-based, o licenciado deve pagar
um imposto mensal a ser calculado de acordo com a alquota fixada pelo
Minister.
Enquanto que na Sua, o concessionrio que investe seu

lucro em projetos de interesse geral, em atividades culturais ou de interesse
pblico, pode obter um abatimento fiscal de at 25%.
Em relao a todos esses critrios que condicionam e limitam a

concesso, cumpriria traar breves linhas sobre o Brasil.
Quanto idoneidade do requerente, no Brasil, somente as
entidades de administrao e de prtica desportiva podiam se credenciar junto
Unio para explorar o jogo de bingo. Podiam, ainda, contratar empresa
comercial para administrao da sala de bingo.
Da entidade desportiva se exigia, entre outros requisitos:
a)
apresentao
de
certides
dos
distribuidores
cveis,
trabalhistas, criminais e dos cartrios de protesto;

b) comprovao de regularizao de contribuies junto Receita
Federal e Seguridade Social.
Da empresa comercial, se exigia:
71
a) certides dos distribuidores cveis, trabalhistas e de cartrios de

protesto em nome da empresa;
b) certides dos distribuidores cveis, criminais, trabalhistas e de
cartrios de protestos em nome da pessoa ou pessoas fsicas titulares da
empresa;
c) certides de quitao de tributos federais e da seguridade
social;
d) demonstrativo de contratao de firma para auditoria
permanente da empresa administradora.
A lei determinava, ainda, que o Poder Pblico negaria a
autorizao se houvesse indcios de inidoneidade da entidade desportiva, da
empresa comercial ou de seus dirigentes (art. 64 da Lei n 9.615, de 1998).
O Decreto n 2.574, de 1998, que regulamentou a lei, ainda exigia
certido, emitida pelo rgo de proteo do consumidor da Unidade da
Federao da sede da entidade desportiva, ou da empresa comercial por ela
contratada, de que no existiam pendncias contra os consumidores.
Quanto forma e nacionalidade do requerente, as entidades
desportivas deveriam comprovar que sua sede se situava no mesmo municpio
onde funcionaria a sala de bingo (art. 62, IX, da Lei n 9.615, de 1998).
No havia nenhuma norma em relao empresa comercial
contratada por entidade desportiva.
Quanto capacidade financeira do requerente, a legislao no
fixou quaisquer requisitos nesse sentido.
72
Quanto aos limites e condies referentes ao projeto de

explorao comercial proposto, a explorao do bingo deveria ter por
finalidade angariar recursos para o fomento do desporto (art. 60), sendo um
dos requisitos para a concesso de autorizao para a entidade desportiva a
prvia apresentao e aprovao de projeto detalhado de aplicao de recursos
na melhoria do desporto olmpico, com prioridade para a formao do atleta
(art. 62, IV). Tambm se exigia para a concesso da autorizao apresentao
de parecer favorvel da Prefeitura do Municpio onde se instalaria a sala de
bingo, versando sobre os aspectos urbansticos e o alcance social do
empreendimento (art. 62, VII).
No que diz respeito aos limites e condies associados ao
controle do mercado de jogos, o Decreto n 2.574, de 1998, que regulamentou
a Lei n 9.615, de 1998, determinava que cada entidade de administrao do
desporto, entidade de prtica desportiva ou liga poderia credenciar at dois
estabelecimentos para a prtica do bingo permanente (art. 73, 3).
Quanto s obrigaes fiscais, a legislao, inicialmente, no
previa nenhum tributo especial.
A MPV n 2.049-24, de 26 de outubro de 2000, alterou o art. 59
da Lei Pel, determinando que a explorao de jogos de bingo passava a
constituir servio pblico de competncia da Unio, e seria executada, direta
ou indiretamente pela Caixa Econmica Federal CEF, em todo o territrio
Nacional.
O Decreto n 3.659, de 14 de novembro de 2000, regulamentou o
art. 59 da Lei Pel, com a redao que lhe foi dada pela MPV n 2.049-24, de
26 de outubro de 2000, determinando que 4% (quatro por cento) da
73
arrecadao dos sorteios de jogos de bingo passariam a ser destinados

Unio, para aplicao no fomento do esporte e do turismo (art. 14).
Quanto s obrigaes extrafiscais, no havia, para a entidade
desportiva, nenhuma obrigao imposta, salvo, como j mencionamos, o fato
de que a explorao do bingo deveria ter por finalidade angariar recursos para
o fomento do desporto (art. 60), sendo um dos requisitos para a concesso de
autorizao para a entidade desportiva a prvia apresentao e aprovao de
projeto detalhado de aplicao de recursos na melhoria do desporto olmpico,
com prioridade para a formao do atleta (art. 62, IV).
A empresa comercial, quando contratada, deveria destinar 7%
(sete por cento) da receita bruta para a entidade desportiva.
Alm disso, com a transferncia da explorao dos bingos para a
CEF, 7% (sete por cento) da receita bruta com a atividade passou a ser a ela
destinada.
3.1.4. CONCLUSO
Feita a anlise da regulamentao dos jogos de azar em direito

comparado, constata-se algumas tendncias, apontadas pelo Parecer, quanto
ao tratamento conferido matria.
H, desde os anos de 1960, um fenmeno progressivo de
aceitao dos jogos de azar na legislao dos diversos pases, que elimina a
74
marginalizao e o estigma desta atividade considerada historicamente ilcita.

Contudo, tal processo de abertura ou de aceitao, mesmo se caracterizando
uma evoluo significativa, estaria longe de ser completo, dado que grande
parte dos pases estudados continua adepto ao sistema tradicional de
proibio, no qual a atividade de jogo de azar permanece excepcional, sendo
autorizada de modo discricionrio por autoridades polticas que so
competentes para julgar da oportunidade da concesso e da suposta aptido do
concessionrio.
No obstante, essa predominncia do sistema tradicional
atenuada pela tendncia de explorao privada ou mista dos jogos, o que
constitui um avano em relao aos modelos nos quais explorao
exclusivamente estatal e nos quais todo o resultado financeiro dos jogos
integrado no oramento do Estado. Todavia, nesses modelos de explorao
privada atuais, a fatia de mercado ocupada por cada agente no total da oferta
pr-estabelecida, de modo que no h uma verdadeira concorrncia, mas uma
reserva de mercado que garante o sucesso de cada empreendimento.
Segundo a Castro & Lee Advogados, compreensvel que esse
seja o modelo mais em voga, uma vez que a proteo dos concessionrios tem
por objetivo compensar os riscos inerentes ao investimento em regies que
no so as mais apropriadas para o exerccio da atividade. Mesmo se a escolha
do sistema de reconhecimento e do modelo de organizao e de explorao
dos cassinos e bingos for uma deciso de natureza eminentemente poltica,
possvel, conforme o Parecer, estabelecer na matria dois postulados
fundamentais que marcam a tendncia legislativa em direito comparado.
75
O primeiro postulado consistiria em reconhecer a explorao

privada como o modo mais adaptado para o exerccio profissional e comercial
dos jogos de azar, no cabendo ao Estado exercer esta funo.
O segundo postulado consistiria em reconhecer ao Estado a
funo fundamental de vigilncia, procedendo no controle da atividade, na
qualidade do servio, no respeito s normas tcnicas, na salubridade dos
estabelecimentos, na proteo dos menores e incapazes, assim como na
verificao da idoneidade dos proprietrios e a origem lcita dos capitais.
A tendncia legislativa no Brasil, por exemplo, se assenta no
segundo postulado.
Por fim, o Parecer conclui que a adoo de uma poltica pblica
sria no sentido de reconhecer a licitude dos cassinos e bingos e de promover
esta atividade, combinada com a explorao privada e a vigilncia pblica,
parece corresponder optimizao das potencialidades econmicas e sociais
dos estabelecimentos de bingos.
4. O MERCADO DE JOGOS NA AMRICA LATINA

Recente estudo sobre o mercado de jogos na Amrica Latina,
divulgado pela Game Magazine (Edio n 38, de 2004), aponta: cada
habitante da Amrica Latina destina uma mdia de US$ 250 anuais para o
jogo, o que significa o movimento total de US$ 100 bilhes por ano no
continente. Em todo o mundo, o jogo movimenta entre US$ 400 e 500 bilhes
por ano, de acordo com o Instituto Sipri, de Estocolmo. Nos Estados Unidos
da Amrica (EUA), so US$ 50 bilhes gastos anualmente na atividade.
76
De acordo com o estudo, os pases da regio onde mais se aposta

so a Venezuela, Peru, Argentina, Colmbia, Panam, Brasil e Uruguai.
Nesses pases, as mquinas caa-nqueis, cassinos, hipdromos, loterias e
bingos ocupam o passa-tempo de milhes de pessoas.
Pelo volume que representa, o jogo na Amrica Latina uma das
indstrias mais prsperas do continente, e gera negcios em outras atividades
afins, como o setor hoteleiro, de servios, turismo etc.
No Br asil, as loterias oficiais da CEF apresentam arrecadao
crescente, como se pode ver no grfico abaixo:
O estudo destaca ainda o lado negativo da questo: o jogo

clandestino estimula a operao de mfias e a lavagem de dinheiro.
Especialmente no Brasil, onde os cassinos no so permitidos, o estudo
constata ainda que os jogadores buscam alternativas que atendam ao seu
77
objetivo, como apostas pela internet, jogo do bicho, cassinos clandestinos e,

para as classes mais abastadas, viagens para pases prximos onde os cassinos
so legais.
Segundo Olavo Sales da Silveira, presidente da ABRABIN, dos
103 pases que participam da Organizao Mundial do Turismo (OMT), e que
inclui todos os pases desenvolvidos, apenas 2 pases no tem jogos
autorizados, Brasil e Cuba. Em razo disso, h forte expectativa do mercado
de que haja uma regulamentao nesse sentido.
O estudo apresenta dados interessantes acerca dos pases
latinoamericanos. Na Argentina, por exemplo, estima-se que mais de trs
milhes de pessoas jogam quiniela clandestina (uma aposta idntica ao jogo
do bicho brasileiro e chance colombiana). Segundo o jornal Clarn, a venda
ilegal da quiniela feita por cerca de 120 mil pasadores, atrelados a 1.100
banqueiros do jogo, com um volume de apostas que chega a US$ 520 mil por
dia (US$ 173 milhes por ano). Em Buenos Aires, existem cerca de duas mil
agncias que funcionam na informalidade, contra apenas 1.200 legais. Como
se discute uma nova legislao para o setor, os prprios quinieleros
clandestinos fizeram uma oferta que demonstra uma fora expressiva: os 120
mil vendedores da quiniela ilegal esto dispostos a pagar entre US$ 85 e US$
100 milhes por ano para que no sejam considerados contraventores.
O estudo sobre o jogo na Amrica Latina aponta que, na
Argentina, onde nem todas as cidades permitem os jogos, as pessoas gastam
cerca de US$ 700 milhes por ano em loterias, corridas de cavalo e cassinos.
Apenas o Casino Buenos Aires, barco ancorado em pleno Puerto Madero,
recebeu em seus caixas mais de US$ 380 milhes em 2002.
78
Outro dado que merece destaque acontece no Uruguai, com

apenas 3 milhes de habitantes. As apostas anuais esto na casa dos US$ 550
milhes. Esse nmero expressivo tem uma possvel explicao: os turistas
estrangeiros (a maioria argentinos e brasileiros) e as SAFIs uruguaias
(Sociedad Financiera de Inversion, companhia offshore muito popular, que,
mediante pagamento de um imposto de 0,3% sobre o capital acionrio, o
investidor pode colocar e sacar no Uruguai qualquer quantia com anonimato
garantido).
No Chile, um dos pases mais moderados, so apostados cerca de
US$ 200 milhes por ano, e a tendncia a forte expanso desse mercado em
poucos anos.
Na Venezuela, ao contrrio, so apostados legalmente mais de
US$ 1,1 bilho em jogos de azar. Apenas em corridas de cavalos, transmitidas
h 20 anos pelo canal Venezolana de Televisin, so jogados cerca de US$
125 milhes por ano.
O nico problema no pas o jogo ilegal, que
movimenta, apenas em cassinos e bingos, um total de mais de US$ 2,2 bilhes

por ano, de acordo com a Seniat Servicio Nacional Integrado de
Administracion Aduanera y Tributaria. Segundo o rgo, essas somas no so
tributadas e o pas est buscando uma nova legislao para trazer legalidade
o jogo clandestino.
Em junho de 2004, durante a realizao de um painel sobre o jogo
na Amrica Latina na 6 Conferencia Anual sobre Juegos y Hospitalidad en el
Caribe, que aconteceu em Porto Rico, foi debatido o crescimento do setor de
cassinos no continente, com enfoque para o fato de a atividade ser um servio
complementar indstria de turismo. A concluso a que representantes do
79
Peru, Argentina e Panam chegaram foi a de que os cassinos na Amrica

Latina no so um recurso turstico, mas um servio turstico.
Para a IGT-Amrica Latina, um mito dizer que o cassino ajuda
o turismo; pelo contrrio, o turismo ajudaria os cassinos. Para a IGT, a
Amrica Latina um dos mercados emergentes mais importantes do mundo
no ramo de jogos. E o fato de o setor de jogos atrair estrangeiros um dado
interessante: a ingerncia de grupos criminosos italianos, espanhis e
angolanos no Brasil nesse ramo objeto de vrias investigaes por parte do
MP e do DPF.
Existem no Peru, atualmente, cerca de 50 mil mquinas caanqueis em funcionamento e 180 mesas de jogo. Quanto aos bingos, h menos
de dez, uma vez que a legislao anterior s permitia salas de mquinas para
operadores que tivessem um bingo ou uma discoteca. Uma lei de 2002 no faz
mais essa exigncia, e os bingos no devem durar mais do que poucos anos no
pas.
A empresa peruana Heal Technology tem exportado roletas
eletrnicas para Colmbia, Chile, Argentina, Venezuela, Panam, Costa Rica,
Guatemala e Nicargua. Ou seja, empresas latino-americanas j comeam a
se destacar no setor e a criar ramificaes.
A atual legislao de jogo no Mxico data de 1947 e no prev
cassinos, regulando apenas as loterias, hipdromos (o pas possui um dos
mais importantes do continente, o Hipdromo de Las Amricas), corridas de
galgos, brigas de galos (cerca de trs milhes de funes por ano), apostas
numricas e sport books.
80
A aposta numrica ou yak do Mxico uma modalidade de jogo

idntica ao bingo praticado no Brasil. Est presente em praticamente 40 salas,
nas cidades de Monterrey, Guadalajara, Cidade do Mxico, Tijuana,
Culiacn, Cancn, Mrida, Puebla, Acapulco, Nuevo Laredo, Cuernavaca e
Len.
No Mxico, enquanto uma nova legislao para o jogo no
definida pelo Congresso mexicano, o pas convive com cerca de 1.500
lugares de apostas ilegais, que faturam quase US$ 600 milhes por ano que
no se reportam ao fisco, de acordo com a Associao Mexicana de Hotis e
Motis. Trazer esse setor para a legalidade uma das grandes lutas no
Congresso e em vrias reas do governo.
Estima-se que anualmente uma mdia de 200 mil mexicanos
viajam para Las Vegas e gastam pelo menos US$ 160 milhes na Capital
Mundial do Entretenimento apenas em hotis e alimentao. E a quase
totalidade viaja para jogar nos cassinos da cidade, razo pela qual a iniciativa
de reabrir os cassinos mexicanos ganha cada vez mais adeptos.
H uma tendncia de regulamentao dos mercados de jogos
nacionais na Amrica Latina, dada a crescente importncia que esse setor tem
representado para o desenvolvimento do turismo e o descontrole estatal frente
explorao clandestina e ilegal.
5. O MERCADO DE JOGOS NO BRASIL
81
O mercado legal de jogos no Brasil tem sofrido relativo

encolhimento. O crescimento das loterias em 2005 foi de apenas 4%, o que
no repe a inflao do perodo, estimada em 5,7% pelo IPCA.
Os repasses legais em 2005 foram menores em relao a 2004:
Fonte: Valor Econmico (11/04/2006 Edio n 1488)
Estima-se que parte do fraco desempenho se deve saturao das

casas lotricas, que ficaram sobrecarregadas ao se tornarem correspondentes
bancrios sem infra-estrutura tecnolgica adequada. A previso de que esse
gargalo seja superado este ano, com a substituio dos atuais terminais por
novos, que faro o tempo de cada transao cair de 8 para 2 segundos. Outro
problema apontado so os baixos prmios, cada vez menores devido aos
impostos e s obrigaes de repasses a programas pblicos diversos. Apenas
82
32% dos recursos arrecadados so distribudos sob a forma de prmios. Com a

promessa de retorno maior, os jogos ilegais (jogo do bicho, caa-nqueis e
bingos) e loterias estaduais arrebanham a maior parte do mercado de jogos.
No h estatsticas sobre o segmento, mas estimativas de especialistas na rea
indicam algo em torno de R$ 12 bilhes anuais. Quase trs vezes o valor
arrecadado pelas loterias federais.
Fonte: Valor Econmico (idem)
No Brasil, a arrecadao per capita de loterias legais de US$

6,80, uma das menores do mundo, segundo dados da World Lottery
Association (WLA), a associao mundial de loterias. A ttulo de
exemplificao, em Cingapura arrecada-se US$ 679 per capita; na Espanha,
US$ 371,20; e, nos EUA, US$ 162.
A experincia tem mostrado, segundo a CEF, que quanto maior o
prmio oferecido, maior a demanda de apostadores. No caso da Mega-Sena,
83
por exemplo, R$ 20 milhes o valor a partir do qual as apostas crescem de

forma exponencial. Repasses diversos e impostos ficam, em mdia, com 48%
da arrecadao das loterias. A lista de repasses, j expressiva, est em
contnua expanso, e h mais de 30 proposies legislativas tramitando no
Congresso Nacional criando novas destinaes. Os 20% restantes da
arrecadao das loterias cobrem custos operacionais, incluindo comisso de
lotricos (11%) e despesas de fornecedores.
Em outros pases, por exemplo, so reservados pelo menos 50%
lquidos para o pagamento de prmios aos apostadores. O Brasil um dos que
mais destina recursos de loterias para programas sociais. Apenas 32% da
arrecadao vo para o prmio. No mundo, estima-se uma mdia entre 40% e
50%. Os valores repassados pela CEF vo para o Ministrio do Esporte,
Comit Olmpico Brasileiro (COB), Comit Paraolmpico Brasileiro (CPB),
clubes de futebol, Fundo Nacional de Cultura, Seguridade Social, Fundo
Penitencirio Nacional, Testes Especiais (concursos da Loteca com renda
revertida a instituies como APAE, Cruz Vermelha, COB e CPB) e Fundo de
Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies).
H tese de que a experincia internacional tem mostrado que no
mercado de jogos se aplica a Curva de Laffer, controversa teoria apresentada
no incio da dcada de 1980 pelo economista norte-americano Arthur Laffer.
Segundo essa teoria, existe uma relao peculiar entre a arrecadao tributria
e a taxa de impostos na economia. Quando esta ltima baixa, a relao
diretamente proporcional, mas, depois de ultrapassar um ponto de
maximizao da arrecadao, a relao passa a ser inversamente proporcional.
Assim, a partir de determinado nvel de tributao, qualquer elevao da taxa,
em vez de provocar aumento da arrecadao, resultaria numa reduo. Ao
84
contrrio, uma reduo da taxa de impostos proporcionaria um aumento da

arrecadao.
Nesse sentido, considerando a peculiaridade da demanda no
mercado de jogos, se as alquotas de impostos e de repasses caem, a
arrecadao bruta da loteria tende a se expandir, com benefcios para todos os
programas pblicos. Ou seja, esse mercado se encontraria na seco
descendente da curva abaixo, em que a arrecadao fiscal inversamente
proporcional variao das alquotas fiscais e da destinao a programas
sociais.
Assim, atravessando-se o ponto de maximizao (vrtice da

curva), haveria uma tendncia de procura por jogos clandestinos (como caanqueis e bingo).
No caso das loterias, h, de fato, evidncias de que prmios
maiores levariam a mais apostas. A Mega-Sena, por exemplo, passou, na
dcada de 1990, a trabalhar com o conceito de jack pot de grandes prmios
85
com o acmulo de parte da arrecadao para ser sorteada nos concursos com
final 0 e 5. Observou-se que prmios mais vistosos atraram mais apostadores.
Alm disso, quando os prmios lotricos, de uma forma geral, esto
acumulados, a mdia nunca deixa de noticiar a formao de longas filas nas
loterias.
5.1. LOTERIAS FEDERAIS E ESTADUAIS
5.1.1. LOTERIAS EXPLORADAS PELA UNIO
Como j mencionamos, a CEF explora atualmente as seguintes
modalidades lotricas:
Loteria Federal (Decreto-Lei n 204, de 1967);
Loteria Instantnea (Decreto n 99.268, de 1990);
Loteria Esportiva e Lotogol (Decreto-Lei n 594, de 1969);
Lotomania, Mega-Sena, Quina, Dupla Sena e Lotofcil (Lei n
6.717, de 1979).
Vrios diplomas legais dispem sobre a destinao dos recursos

arrecadados com cada uma das modalidades lotricas exploradas pela CEF,
prevendo a sua distribuio a rgos e entidades cuja atividade preponderante
tem finalidade social.
86
A repartio da receita obtida com cada uma das modalidades de

loteria definida nessas leis e, de acordo com a pgina da Caixa Econmica
Federal na internet, d-se da seguinte forma:
DISTRIBUIO DA RECEITA DE LOTERIAS (%)

DESTINAO
LOTECA E LOTOMANIA, INSTANTLOTOGOL MEGA-SENA,
NEA
FEDERAL
QUINA,
DUPLA SENA
E
LOTOFCIL
Fundo Nacional da Cultura
3,00
3,00
3,00
3,00
Comit Olmpico Brasileiro
1,70
1,70
1,70
1,70
Comit Paraolmpico
0,30
0,30
0,30
0,30
Imposto de Renda
12,00
13,80
12,00
19,50
Prmio Lquido
28,00
32,20
28,00
45,50
9,00
9,00
13,00
5,00
11,00
10,00
16,00
5,00
Brasileiro
Comisso de Lotricos
Tarifa de Administrao
FDL Fundo de
1,00
Desenvolvimento das
Loterias
87
DISTRIBUIO DA RECEITA DE LOTERIAS (%)

DESTINAO
LOTECA E LOTOMANIA, INSTANTLOTOGOL MEGA-SENA,
NEA
FEDERAL
QUINA,
DUPLA SENA
E
LOTOFCIL
Comisso da CEF
Entidades de prtica
1,00
10,00
10,00
desportiva
Seguridade Social
7,95
18,10
15,40
4,59
FIES Crdito Educativo
3,41
7,76
6,60
1,96
Fundo Penitencirio
3,14
3,14
3,00
3,45
100,00
100,00
Nacional
Secretaria Nacional de
10,50
Esportes
Renda Bruta
100,00
100,00
Adic. Sec. Nac. Esportes
4,50
4,50
Seguridade Social
Arrecadao Total
15,00
104,50
104,50
100,00
115,00
Fonte: Pgina eletrnica da Caixa Econmica Federal na Rede Mundial de Computadores (internet)
88
Os quadros abaixo informam o total arrecadado pelas Loterias

exploradas pela CEF de 1997 a 2004 e os valores dos repasses para os
programas sociais do Governo Federal de 1997 a 2005, conforme dados
fornecidos pela CEF.
Arrecadao das Loterias da CAIXA

e
Repasses para programas sociais do Governo Federal
ANO
ARRECADAO
REPASSES
1997
1.659.665.908,36
784.931.139,63
1998
1.988.782.459,79
958.585.435,54
1999
2.627.461.162,39
1.282.589.932,29
2000
2.475.706.426,62
1.190.332.475,99
2001
2.804.744.531,27
1.383.422.830,78
89
2002
3.011.683.267,60
1.474.748.042,63
2003
3.544.544.461,82
1.736.365.072,94
2004
4.214.789.137,90
2.009.168.741,30
Repasse ao Ministrio do Esporte
ANO
REPASSES
1997
70.807.361,66
1998
83.043.883,55
1999
110.183.452,23
2000
102.723.288,83
2001
116.806.811,10
90
2002
125.520.178,34
2003
149.029.613,20
2004
176.564.793,10
TOTAL
935.679.382,01
Repasse ao Comit Olmpico Brasileiro - COB
ANO
REPASSES
2001
17.914.947,17
2002
48.844.316,29
2003
57.572.018,17
2004
68.471.171,80
91
TOTAL
192.802.453,43
Repasse ao Comit Paraolmpico Brasileiro - CPB
ANO
REPASSES
2001
3.161.460,31
2002
8.619.582,90
2003
10.159.765,61
2004
12.083.145,61
TOTAL
34.023.954,43
Repasse aos Clubes de Futebol
92
ANO
REPASSES
1997
7.530.609,23
1998
6.830.247,27
1999
8.749.219,12
2000
7.811.843,26
2001
7.565.399,44
2002
6.239.224,84
2003
6.785.625,82
2004
5.769.219,08
TOTAL
57.281.388,06
Repasse ao Fundo de Investimento do Estudante Superior-FIES/ Crdito Educativo
93
ANO
REPASSES
1997
121.309.696,79
1998
155.550.107,66
1999
211.000.501,91
2000
191.134.701,82
2001
205.296.281,71
2002
204.407.670,68
2003
249.500.253,37
2004
299.235.593,75
TOTAL
1.637.434.807,69
94
Repasse ao Fundo Nacional da Cultura - FNC

Destinao estabelecida pela Lei n 10.264, de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo/Piva).
ANO
REPASSES
1997
15.892.675,88
1998
19.071.056,35
1999
25.232.316,07
2000
35.165.114,44
2001
81.881.011,19
2002
86.247.737,49
2003
101.597.681,45
2004
120.831.482,16
95
TOTAL
485.919.075,03
Repasse Seguridade Social

Destinao estabelecida pela Lei n 10.264, de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo/Piva).
ANO
REPASSES
1997
325.885.713,39
1998
398.571.597,13
1999
524.978.670,46
2000
479.853.706,39
2001
529.445.930,01
2002
520.666.785,35
96
2003
602.555.663,48
2004
719.179.576,52
TOTAL
4.101.137.642,73
Repasse Testes Especiais (APAE, Cruz Vermelha, COB e CPB)
ANO
REPASSES
1997
66.554,37
1998
426.101,09
1999
1.016.644,98
2000
860.716,71
97
2001
703.077,94
2002
416.166,69
2003
689.025,77
2004
827.576,80
TOTAL
5.005.864,35
Repasse ao Fundo Penitencirio Nacional FUNPEN
ANO
REPASSES
1997
47.215.411,72
1998
56.728.047,93
1999
75.152.743,67
2000
70.783.447,49
98
2001
80.305.321,19
2002
87.291.784,74
2003
106.494.007,71
2004
126.633.169,03
TOTAL
650.603.933,48
REPASSES DAS LOTERIAS CAIXA AOS BENEFICIRIOS LEGAIS

2005
BENEFICIRIO
Ministrio do Esporte
VALOR
184.925.355,27
Comit Olmpico Brasileiro - COB
70.897.189,00
Comit Paraolmpico Brasileiro - CPB
12.511.266,77
Clubes de Futebol
Fundo de Investimento do Estudante Superior-FIES/
7.361.470,36
309.172.733,80
Crdito Educativo
Fundo Nacional da Cultura - FNC
125.112.688,14
Seguridade Social
743.492.926,59
Testes Especiais (APAE, Cruz Vermelha, COB e CPB)

Fundo Penitencirio Nacional FUNPEN
402.166,39
131.127.068,93
99
Subtotal
1.585.002.865,25
Imposto de Renda
TOTAL
508.310.145,48
2.093.313.010,73
Prmios Prescritos (repassados ao FIES no perodo)

Prmios Prescritos (repassados a Seguridade Social no
79.296.298,55
0,00
perodo)
Repasses Prescritos, destinados ao Ministrio do
13.788.433,74
Esporte por fora da MP 229/2004
5.1.2. LOTERIAS ESTADUAIS

De acordo com informaes prestadas pela CEF a esta CPI, 14
(catorze) Estados exploram loterias.
O quadro a seguir, tambm elaborado pela CEF, apresenta um
resumo dos jogos explorados pelos diversos Estados (os quadros em amarelo
indicam explorao estadual do jogo):
Jogo do Bicho 27 estados

Loterias Estaduais 14 estados
Raspadinha 5 estados
100
ESTADO
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI
PR RJ RN RO RR RS TO SC SP SE
Jogo do Bicho
Loteria Estadual
Raspadinha
Roda da Sorte
Alagoas da Sorte
Lotinha
Prmio do Rei (*)
Telesena
VLT - Caa nqueis
Maranho da Sorte
Pernambuco da Sorte
Pimba
Totolec
Casa Feliz
Paraba da Sorte
T Rico
(*) Antigo Prmio Fcil
Fonte: GELOT/Consultores de Campo
As seguintes consideraes acerca das loterias estaduais constam

de documento encaminhado a esta CPI pela CEF:
Governos Estaduais editaram normas jurdicas amparando a
explorao de jogos de azar (loterias, bingos, apostas em mquinas
eletrnicas, etc), embora a competncia privativa para legislar sobre a
matria seja da Unio.
O histrico da explorao de loterias e jogos mediante Leis
estaduais bem demonstra o quanto esto suscetveis a influncias externas,
que em nada atendem aos princpios norteadores da excepcionalizao da
prtica de jogos de azar.
As legislaes estaduais do cobertura legal para que
empresas privadas explorem diretamente os bingos e apostas em mquinas
eletrnicas (caa-nqueis e similares), em contrapartida de mdicas taxas
fixas ou percentuais sobre a arrecadao declarada pelas terceirizadas, que
101
invariavelmente so irrisrias quando comparadas com a arrecadao real

que o negcio propicia.
Essa explorao efetuada sem uma fiscalizao efetiva, ou
seja, no melhor dos mundos para a prtica de qualquer tipo de ilicitude.
Essa prtica favorece a utilizao das loterias estaduais como
barrigas de aluguel, favorecendo o enriquecimento ilcito de particulares
s custas da economia popular e em detrimento dos princpios norteadores da
excepcionao da explorao dos jogos de azar em territrio brasileiro, como
fator de canalizao de recursos para programas que tm por base princpios
ticos de solidariedade social e pelo dever que o Estado tem de salvaguardar
a integridade da vida social e impedir o surgimento e proliferao de jogos
proibidos.
Com freqncia
verifica-se
prticas
intimidatrias
na
delimitao de territrios para a explorao de apostas em mquinas

eletrnicas.
A ausncia de efetivo controle do poder pblico estadual
sobre a atuao de seus terceirizados favorece as prticas ilcitas, permite os
danos econmicos e morais que a difuso do vcio do jogo arrasta consigo e
fomenta fatores de degradao moral e de corrupo social, que
comprometem a ordem e a paz social.
comum os Governos Estaduais e seus terceirizados
investirem em campanhas publicitrias para enaltecer os benefcios sociais
advindos dessa parceria, citando valores repassados pelo negcio, sem, no
entanto, mencionar que se trata de irrisria parcela do total arrecadado.
Essas campanhas induzem as pessoas a uma equivocada
percepo da verdadeira dimenso do negcio e ajudam a camuflar outras
questes envolvidas, que precisam ser enfrentadas pelo Poder Pblico.
102
Acrescente-se aos problemas relatados a falta de amparo legal

das legislaes estaduais, que tratam da explorao de loterias e jogos, pois
est firmado pelo Supremo Tribunal Federal que essas normas estaduais
padecem de inconstitucionalidade formal.
Aes Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) contra
legislaes estaduais de loterias e jogos
As ADI 2847 e 2948 foram julgadas procedentes pelo
Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade de leis
editadas pelo Distrito Federal e Mato Grosso, respectivamente, por ofensa ao
Art. 22, I e XX, da Constituio Federal.
(...)
Outras 14 Aes aguardam julgamento no STF, envolvendo
competncia legislativa em matria de loterias e jogos, contra leis editadas
pelos Estados de Alagoas, Gois, Maranho, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Par, Paraba, Pernambuco, Piau, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.
5.1.3. BINGOS E CAA-NQUEIS

De acordo com informaes prestadas pela CEF a esta CPI, h
cerca de 924 bingos identificados no Brasil, distribudos da seguinte forma:
103
924 BINGOS IDENTIFICADOS NO BRASIL, DISTRIBUDOS CONFORME O MAPA
DENTRE ESTES, 389 BINGOS FORAM AUTORIZADOS PELA CAIXA AO LONGO DO

PERODO DE VIGNCIA DA LEGISLAO
RR
AP
1
RN
6
PA
AM
MA
4
6
CE
PB
6
11
PI
PE
11
AC
1
RO
3
TO
2
3
DF
11
GO
11
MS
7
AL
5
BA
23
MT
SE
9
MG
63
ES
18
SP
468
RJ
27
PR
37
RS
140
747
SC
38
Quanto arrecadao das casas de bingo, a CEF apresentou a esta

CPI os seguintes dados, relativos aos anos de 2001 e 2002:
104
DISTRIBUIO DA ARRECADAO DOS BINGOS

ENTIDADE
ANO ARRECADAO DESPORTIVA
CAIXA
MINISTRIO
DO ESPORTE
COB/CPB
18.710.326,27
12.028.066,90
1.896.154,24
8.426.522,44
8.426.522,44
5.417.050,14
2.409.867,29
27.136.848,71
27.136.848,71
17.445.117,04
4.306.021,53
2001
267.290.375,37 18.710.326,27
2002
120.378.891,98
TOTAL 387.669.267,35
Observaes:
a) As prestaes de contas das casas de bingo no foram homologadas pela CAIXA em face de
evidncias de subestimao dos valores de arrecadao declarados, fato denunciado ao
Ministrio Pblico Federal.
b) Estudos comparativos, entre o valor de arrecadao declarado pelos bingos e o valor
projetado a partir da coleta de dados de rodadas, indicam a omisso de 80% a 90% da
arrecadao real.
O documento da CEF comenta a situao atual dos bingos:

Prolifera a explorao de bingo e jogos eletrnicos (inclusive
via internet), na clandestinidade ou amparada em normas estaduais ou em
medidas liminares.
Essa explorao invariavelmente efetuada sem nenhuma
fiscalizao e com freqncia verifica-se prticas intimidatrias na
delimitao de territrios, por parte de faces do crime organizado.
A atuao repressiva do Poder Pblico no tem sido capaz de
eliminar a explorao ilcita desses jogos de azar.
Decises judiciais que autorizam a continuidade desses jogos
de azar quase sempre o fazem sem a previso de qualquer destinao social
ou qualquer outro encargo.
105
A ligao dos agentes exploradores dessa atividade com o

crime organizado freqentemente divulgada pela mdia ou evidenciada em
operaes policiais.
O documento chama ateno, ainda, para uma situao que

agravou o problema da explorao ilcita de mquinas de jogos de azar no
Brasil:
A norma interna Soluo de Consulta n 9b (SC-9), da
Secretaria da Receita Federal, colocou caa-nqueis, vdeo-pquer e vdeobingo sob a mesma classificao de computadores comuns, o que, segundo o
Ministrio Pblico Federal, facilitou a importao de mquinas de jogos de
azar.
A CEF aponta as seguintes conseqncias da situao atual em

que os bingos se encontram:
1) ambiente favorvel ao enriquecimento ilcito dos exploradores
dessa atividade;
2) ambiente propcio degradao social, pela ausncia de
controle do Poder Pblico;
3) condies favorveis utilizao da atividade por organizaes
criminosas e suas graves conseqncias sociais;
4) evidncias de leso aos direitos do consumidor, na propaganda
enganosa da premiao, no processo de sorteio e no pagamento de prmios.
106
5.2. PERFIL DAS CASAS DE BINGO NO BRASIL

Durante as investigaes desta CPI, 27 dirigentes de casas de
bingo e distribuidores de mquinas de vdeobingo deram depoimentos, no
plenrio da Comisso ou na Polcia Federal, com a assistncia da assessoria
desta CPI, acerca do funcionamento desses estabelecimentos. Alm disso, foi
encaminhado para os bingos um questionrio elaborado por esta Relatoria
(Anexo II-A deste Relatrio), demandando uma srie de informaes, tais
como:
a) arrecadao mdia mensal e anual;
b) valores pagos anualmente a ttulo de tributos;
c) valores pagos anualmente a instituies esportivas;
d) nmero de funcionrios;
e) descrio dos tipos de jogos que proporciona;
f) percentual de receita entre jogos de cartela X eletrnicos;
g) os fornecedores de mquinas eletrnicas, a quantidade de
mquinas de cada fornecedor, a receita mdia por mquina de cada
fornecedor, a remunerao de cada fornecedor, a tecnologia de processamento
das mquinas de cada fornecedor (se on-line ou off-line);
h) indicao do processo judicial que autoriza o funcionamento
da entidade; e
i) indicao de eventual doao pelo bingo ou quaisquer dos seus
scios para campanha de qualquer entidade partidria ou candidato poltico.
107
Foram tomados os depoimentos das seguintes pessoas:

OLAVO SALES DE OLIVEIRA, da Associao Brasileira de
Bingos ABRABIN e do Bingo Augusta;
CARLOS EDUARDO CANTO, da Federao Brasileira de
Bingos FEBRABINGO;
VALDENIZ MAURO, do Bingo Ribeiro Pires;
MARCELO RODRIGUES DA CUNHA GOMES, do Bingo
Coliseu;
JUAREZ ALMEIDA E SILVA, do Bingo Estrela;
OSWALDO LUIZ COELHO MARTINS PEREIRA, do Bingo
Real;
CARLOS ALBERTO FERREIRA, do Bingo Guaruj;
LEVI YKUTAKE, do Bingo Avenida;
NELSON DE SALVI, do Bingo Baro;
DANILO VENTURA UCHIDA, do Gran Bingo;
MARCELO GOMES FRANCO, do Cash Bingo;
EMERSON MASSAYOSHI TAKAHASHI, do Bingo da Lapa;
VALDIR VENTURINI, do Bingo da Estao;
IVETE APARECIDA VIEIRA FERNANDES, do Bingo de
Penedo;
108
MILTON PRADO LYRA, do Bingo Baro Ja;

MAURICIO MAURUM, do Bingo Cigano;
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA, do Bingo 2001;
ARIMATEIA APARECIDA VEIGA, do Bingo Carijs;
CLUDIO ANTNIO RODRIGUES, do Bingo Conceio;
DENILSON BENETTI, do Bingo Glicrio;
ROBERTO GUEDES, do New Bingo;
VERA LCIA BARBOSA, do Bingo Aqurios;
ROBSON DE SOUSA MENDES, do Bingo Glamour;
RUI MANUEL MENDES FRANCISCO, da Brasil Games;
FERNANDO MENDES DIAS, da So Paulo Games;
RUI JOS REI DA COSTA MONTEIRO, da Brasil Games; e
JOS CURTOLO, da Brasil Games.
Esta CPI tambm tentou tomar o testemunho dos Srs. Jair da
Ressurreio, scio dos Bingos Imperador, Imperatriz e Itaim; Artur Jos
Valente de Oliveira Caio e Jos Paulo Teixeira Cruz Figueiredo, das empresas
FABAMA, Brasil Games e So Paulo Games; Alejandro e Johnny Ortiz, da
Bingo Matic e de outras empregas de vdeobingo; e Jos Renato Granado, da
Associao de Bingos do Rio de Janeiro. No entanto, nenhum deles
109
compareceu CPI quando marcados os seus depoimentos, justificando que se

encontravam no exterior.
Equipe formada por membros da Polcia Federal, colocados
disposio desta CPI, juntamente com a assessoria desta Relatoria, visitou 16
bingos nos Estados de So Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia.
Nessas visitas, a equipe entrevistou os dirigentes, proprietrios e gerentes
desses bingos, bem como funcionrios e clientes daquelas casas de jogos. As
entrevistas visaram obter informaes para a elaborao de um perfil das
principais caractersticas de funcionamentos das casas de bingos no Brasil,
bem como dos trabalhadores e clientes. Tambm foram observadas as
instalaes dos bingos com o intuito de verificar como geralmente so
dispostos os ambientes nos quais as modalidades de jogos so disponibilizadas
para os clientes mquinas eletrnicas e jogo de cartela, bem como outros
espaos como bar, restaurante e reas reservadas para atividades culturais. A
equipe fez relatrios, fotografou os locais visitados e gravou as entrevistas
(Anexo II-B deste Relatrio).
Esta CPI tambm fez um amplo levantamento acerca dos bingos
existentes no Brasil. Tomou-se por base o cadastro da Receita Federal, da
ABRABIN e da Febrabingo. Nesse levantamento, constatou-se a existncia de
1.547 bingos no Brasil (ver relao das casas de bingo no Brasil no Anexo IIC). Desse total, 115 no esto com situao regular na Receita Federal. No
foram localizados os CNPJs de 164 casas de bingo. O fato de no ter sido
localizado o CNPJ no quer dizer, necessariamente, que todos esses bingos
110
funcionam clandestinamente. Parte do cadastro da Abrabin e da Febrabringo

contm apenas o nome pelo qual o bingo conhecido, o endereo e o telefone
do bingo. Em muitos casos, o nome empresarial diferente, e a empresa no
tem nome fantasia, o que pode ter inviabilizado a localizao do CNPJ. Como
no chegaram as respostas dos questionrios de todos os bingos localizados
at a concluso deste Relatrio, no foi possvel confirmar essas informaes.
A distribuio dos bingos por Estado est de acordo com o
quadro a seguir. Nota-se que os Estados de So Paulo, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Santa Catarina concentram 68% do total de bingos localizados.
Em termos regionais, h uma grande concentrao dos bingos nas regies
Sudeste (53% do total) e Sul (23% do total). No foi possvel saber ao certo
quantos desses bingos esto de fato funcionando. Tendo em vista que hoje eles
funcionam precariamente, com base em liminares judiciais, comum que um
bingo esteja aberto em uma determinada semana e fechado na semana
seguinte, e vice-versa. No entanto, h uma situao estvel em algumas
unidades da federao, como Distrito Federal e Paran, onde, h bastante
tempo, nenhum bingo funciona.
Com CNPJ
UF
Total
Inaptos
localizado
AC
AM
111
AP
PA
23
16
RO
RR
TO
NO
39
29
AL
BA
40
36
CE
31
29
MA
19
17
PB
15
15
PE
37
35
PI
RN
17
16
SE
NE
184
21
172
DF
34
31
112
GO
39
39
MS
14
13
MT
CO
94
10
90
ES
31
30
MG
114
16
113
RJ
86
66
SP
595
526
SE
826
25
735
PR
63
52
RS
224
31
205
SC
117
15
100
SU
404
54
357
Total
1547
115
1383
Sobre os dados que chegaram at a concluso deste Relatrio,

questionados nos formulrios enviados s casas de bingos, a CPI pde chegar
a certas concluses, algumas das quais j haviam sido explicitadas nos
relatrios de visitao. Essas concluses dizem respeito quantidade de
113
mquinas encontradas nas casas de bingo, forma de pagamento aos

proprietrios das mquinas alugadas, quantidade de funcionrios, ao
recolhimento de tributos, participao das modalidades de jogos da
arrecadao dos bingos e aos principais fornecedores de mquinas.
Com dados mais especficos em mos, foi possvel concluir que
verdadeira a tese de alto potencial de arrecadao tributria por parte do setor
de bingos. Atualmente, os bingos arrecadam os seguintes impostos e
contribuies sociais: PIS, COFINS, CSLL, IRRF sobre salrios e sobre
prmios, INSS, ISS e FGTS. Alm disso, os bingos dos quais esta CPI obteve
dados tambm repassam recursos para instituies esportivas. No caso de
Santa Catarina, os bingos tambm recolhem recursos para o Estado por
intermdio da Companhia de Desenvolvimento Social de Santa Catarina
CODESC. Esse rgo pblico estadual controla o funcionamento dos bingos
naquele Estado determinando, inclusive, que as mquinas de vdeobingo
devem ser vistoriadas e atestadas por um rgo certificador. Em funo dos
problemas legais tratados com detalhes neste Relatrio (item 2), a CODESC
tem perdido parte de seus instrumentos de controle sobre as casas de bingo.
Convm destacar que tanto os tributos e contribuies sociais
declarados
quanto
os
repasses
para
entidades
esportivas
variam
consideravelmente, no seguindo um padro claro de acordo com o tamanho

do bingo e seu movimento. O quadro a seguir demonstra um exemplo dessa
inexplicvel ausncia de correlao entre os dados apresentados pelos bingos,
o que levanta fortes indcios de que parte das casas de bingos esto sonegando
tributos por meio de informaes subdimensionadas de suas receitas. Convm
destacar que esta prtica constitui exatamente o inverso do que feito em
operaes de lavagem de dinheiro (item 6.2.).
114
Como se pode ver pelos indicadores apresentados, o Golden

Bingo de Florianpolis bem menor que os bingos Imperatriz e Itaim. No
entanto, declara uma arrecadao correspondente a mais do dobro do
Imperatriz, que um dos dois maiores bingos do Pas. O repasse a entidades
esportivas tambm no obedece a uma mesma percentagem.
Bingo
Empregados Mquinas Arrecadao
Repasse para
anual
entidades esportivas
Imperatriz/SP
281
354
3.806.420,00
59.570,00
Itaim/SP
210
250
4.510.462,00
76.665,00
Golden Bingo/SC
98
90
8.814.121,46
161.406,00
Outro ponto que se destaca a desproporcionalidade entre a

arrecadao dos jogos em mquinas eletronicamente programadas (MPEs) e o
jogo de cartela. Nota-se que, nos bingos no Estado de So Paulo, as mquinas
representam 80% do lucro das casas de jogos, podendo chegar a 90%, o que
desvirtua de certa forma a idia de bingo, e nos remete a uma idia de cassino,
dependendo do tipo de jogo realizado.
Ainda sobre as mquinas, conclumos que os principais
fornecedores das mesmas so: Divermatic Equipamentos Eletrnicos Ltda.;
Brasil Games Ltda.; Terceiro Milnio Promoo e Administrao de Eventos
Ltda.; Teck Gold Machines Comercio Importao e Exportao de Mquinas
Ltda.; M.S. Games Produes Ltda.; Abraplay Indstria Comrcio de
115
Eletroeletrnicos Ltda.; Paradise Games Industrial e Comercial Ltda.; e Amtec

So Paulo Distribuidora de Mquinas e Equipamentos Ltda..
As mquinas eletrnicas existentes nas casas de bingo podem ser
divididas em trs tipos: os vdeobingos, os vdeokenos e o rodilho. Os
vdeobingos, que simulam virtualmente o bingo de cartela, representam,
aproximadamente, 80% do maquinrio. O rodilho uma imitao das
mquinas caa-nqueis de Las Vegas. A nica diferena prtica que, ao invs
de uma alavanca para acionar o jogo, aperta-se um boto. Os vdeokenos, por
sua vez, proporcionam uma modalidade de jogo intermedirio entre o bingo de
cartela e o rodilho. O apostador escolhe um nmero em uma cartela virtual,
aperta um boto e espera que ele seja sorteado.
Como est detalhado no relatrio de visitao, o pagamento para
os proprietrios das mquinas geralmente ocorre por intermdio de uma
diviso igualitria mensal sobre a arrecadao de cada mquina. Outra forma
que tambm utilizada, embora em menor proporo, o pagamento fixo
mensal, que varia bastante, normalmente estando entre R$ 300,00 e
R$1.000,00 por mquina.
Sobre o instrumento que autoriza o funcionamento dos bingos,
pde-se verificar que todos os estabelecimentos esto autorizados a funcionar
por deciso judicial (decises interlocutrias, na grande maioria).
O tamanho das casas de bingo bastante varivel. H alguns
estabelecimentos muito suntuosos, como os Bingos Imperador e Imperatriz,
localizados na cidade de So Paulo. A suntuosidade desses bingos
facilmente percebida j pela sua fachada. No interior dessas casas, o luxo
impressiona o visitante.
116
Geralmente, o ambiente interno das casas de bingos reservado

para o jogo de vdeobingo tem pouca iluminao e muito apelo visual, tanto
das mquinas como da decorao. O local reservado para o jogo de cartela ,
por sua vez, bem diferente, bem iluminado e parecendo recreativo e saudvel.
H sempre um grande nmero de funcionrios. Restou claro que a atividade
de bingos intensiva em mo-de-obra. Atravs das entrevistas realizadas, foi
percebido que os funcionrios esto satisfeitos com o trabalho, e que muitos j
se especializaram nesse ramo. Considerando todos os cerca de mil e
quinhentos bingos existentes em pleno funcionamento, parece plausvel a
informao do setor de que empregaria diretamente cerca de cento e vinte mil
pessoas.
Todavia, ao contrrio do que geralmente propagado pelas
lideranas do setor de bingos, os empregados so, geralmente, pessoas jovens.
O gerente do Bingo Imperatriz afirmou, inclusive, que d preferncia para
contratao de pessoas com boa aparncia. No foi vista pela equipe desta
CPI uma proporo razovel de trabalhadores portadores de deficincia fsica
nem com idade acima de 40 anos.
Alm dos jogos, algumas casas de bingo oferecem aos seus
clientes um cardpio variado para almoos e jantares, alm de um bar sempre
aberto. Apesar de lei federal proibir o fumo em ambientes pblicos e fechados,
pde-se notar que o tabagismo corriqueiro e no h qualquer tipo de sano
aos fumantes em vrias casas de bingo. Ao contrrio, verificou-se incentivo, j
que, atravs de seus garons, as casas oferecem constantemente cigarros a sua
clientela.
117
Em apenas uma das casas de bingo visitadas verificou-se a

existncia de uma rea destinada a exposies, onde no cobrada nenhuma
taxa do expositor pela utilizao do espao. Todos os bingos visitados, mesmo
os pequenos, dispem de pelo menos um caixa eletrnico 24hs.
O horrio de funcionamento das casas de bingo varia
consideravelmente. Algumas funcionam 24 horas, como o Golden Bingo de
Florianpolis. Porm, o jogo de cartela geralmente tem incio no turno da
tarde, sendo encerrado no incio da madrugada.
A clientela varia de acordo com a localizao, servios e porte
dos bingos. A idia de que pessoas de terceira idade so fiis freqentadoras
desses estabelecimentos foi confirmada; todavia, a presena mais intensa nos
jogos de cartela. Nos jogos eletrnicos, observou-se uma maior quantidade de
pessoas na idade entre 30 e 50 anos. Outra diferena na clientela o sexo de
quem opta por cada jogo: homens so mais facilmente encontrados nas
mquinas eletrnicas; as mulheres, nos jogos de cartela.
5.3. PESQUISA DE OPINIO SOBRE BINGOS

O DataSenado, da Secretaria de Opinio Pblica do Senado
Federal, realizou, no perodo de 16 a 25 de maio de 2006, uma pesquisa de
opinio pblica nacional com o objetivo de colher informaes da sociedade
brasileira sobre o jogo de bingo. Foram realizadas 1.072 entrevistas, entre
eleitores e potenciais eleitores brasileiros, de 111 Municpios das 27 unidades
da federao, considerando o agrupamento dos municpios segundo o ndice
de Desenvolvimento Humano Municipal e as populaes potencialmente
118
eleitorais, com idade igual ou superior a 16 anos. Realizada partilha

proporcional pelos agrupamentos de municpios e sorteadas amostras
aleatrias, preservada a cota sexo como representada no universo da pesquisa.
A margem de erro da pesquisa de 3%. O Anexo II-D apresenta todas as
tabulaes da pesquisa.
O DataSenado apresentou as seguintes concluses sobre o
resultado da pesquisa:
1) 15% dos brasileiros freqentam casas de bingo.
Freqentar casas de bingo no algo que est nos planos ou faz
parte do passado de expressiva maioria da populao brasileira: 85%. A
parcela restante de 15%, fiel ao jogo, no admite ser viciada no jogo do bingo,
mas assume j ter estado em casas de bingo no passado e prev que voltar a
freqentar os bingos, to logo ele seja legalizado.
O jogo em loterias do governo continua a ser uma mania
nacional. 60% das pessoas admitem j ter arriscado algum palpite. Para os
40% restantes, que afirmaram nunca ter jogado, a associao entre mega, loto,
megasena e outras loterias populares no percebida como algo administrado
pelo governo brasileiro.
2) A legalizao passa pela regulamentao do Estado.
Embora quase metade das pessoas seja contra a legalizao das
casas de bingo, ainda h espao para que o assunto seja colocado na agenda
pblica, dada a grande quantidade de pessoas indiferentes proposta 30%.
119
Na verdade, no se trata apenas da legalizao, mas da

capacidade da proposta de tirar das casas de bingo o forte estigma da
criminalidade.
Na dvida sobre a legalizao, a populao prefere uma frmula
j conhecida: a interveno do Estado. Isto est claro na posio de 50% dos
entrevistados, que preferem que o governo administre as casas de bingo. Na
opinio de 78%, os bingos deveriam funcionar em reas especiais. Ou seja, a
mo do Estado no deve ser invisvel em relao a esse assunto.
3) O cidado relaciona as casas de bingo ao crime.
No imaginrio social, a balana entre o bem e o mal pende mais
para este quando referente s casas de bingo. Para 35%, os bingos incentivam
o vcio, uma caracterstica negativa mas tpica da prtica do jogo. Para mais de
51% das pessoas, os bingos esto relacionados a prticas criminosas, como
lavagem de dinheiro, sonegao de impostos e aumento da violncia. Para
43%, as casas de bingo no tm nenhuma caracterstica positiva.
No contraponto, o lobby realizado pelos donos de bingo mostrouse efetivo, e 40% das pessoas reconheceram que a gerao de emprego o
maior benefcio das casas de bingo.
4) A sociedade acompanha os trabalhos da CPI dos Bingos.
A CPI dos Bingos tem tido significativa visibilidade perante a
opinio pblica, com mais de 60% das pessoas admitindo que acompanham a
sua atuao. Trata-se de um ndice importante, dado que a populao tem
demonstrado, em vrios momentos, o seu desencanto com a poltica e com os
polticos em geral.
120
A pesquisa tambm permitiu a obteno de importantes

informaes acerca dos freqentadores de casas de bingos. Pde-se concluir
que o pblico que freqenta esses estabelecimentos, em termos etrios,
bastante ecltico. No obstante, h uma maior percentagem entre os cidados
com mais de 50 anos. Quanto escolaridade, h uma percentagem muito
maior entre aqueles que tem curso superior 23% das pessoas desse grupo j
estiveram em uma casa de bingo, mostrando-se decrescente o interesse pelo
jogo de bingo na medida em que o nvel de instruo cai. Entre aqueles que
cursaram, no mximo, a 8 srie (ensino fundamental), a percentagem dos que
j foram ao bingo cai para apenas 9%.
A estratificao dos freqentadores de casas de bingo, de acordo
com a renda familiar, tambm demonstra que entre aqueles que tm renda
mais elevada h maior hbito de jogo. Dentre as pessoas com renda maior que
dez salrio mnimos, 28% j freqentaram, pelo menos uma vez, uma casa de
bingo. J entre aqueles com renda de, no mximo, 5 salrios mnimos, essa
percentagem cai para apenas 12%.
O pblico que joga em loterias tem perfil parecido com o que
freqenta casas de bingos, sendo tambm maior a percentagem de apostadores
entre maiores de 50 anos, pessoas com curso superior e membros de famlias
com renda superior a 10 salrios mnimos. Todavia, h uma diferena bem
menor nessa percentagem no tocante estratificao por escolaridade e renda.
121
6. O JOGO E O CRIME ORGANIZADO

A histria recente do Brasil, a partir de meados dos anos de 1990,
fornece uma sntese dos efeitos produzidos pela ascenso das organizaes
criminosas e pela crise da segurana pblica, com a evidncia das aes do
crime organizado e com a exposio do aparelho estatal, freqentemente
envolvido em episdios de corrupo de autoridades pblicas. O crime
organizado se beneficiou do desenvolvimento econmico do Brasil na dcada
de 1990, quando se deu a abertura ao mercado externo, e do processo de
interiorizao econmica que se deu a partir dele.
Embora as indstrias tenham se deslocado das grandes capitais
brasileiras para o interior, na ltima dcada, o nvel de crescimento urbano
desordenado no tem diminudo, principalmente devido falta de rigor
cientfico do planejamento urbano. O resultado que a criminalidade vem
tomando espaos nas periferias, com acessos aos vrios pontos das regies
metropolitanas, graas no-fiscalizao de concesses e permisses de uso
(hotis, reas de mercado, bares) e multiplicao das malhas virias de
transporte pblico e da expanso imobiliria no-planejada. Esse processo tem
reduzido o risco do cometimento de crimes, a abertura de estabelecimentos
122
clandestinos, e incrementado as possibilidades para a distribuio e

comercializao de drogas, de armas e de mquinas de jogos ilcitas.
O Brasil tem apresentado sria fragilidade fiscalizadora e
preventiva diante das atividades das organizaes criminosas, principalmente
no que se refere ao narcotrfico. O combate ao crime organizado se faz
basicamente em duas reas: a primria, que da competncia da Secretaria de
Receita Federal (SRF), e a secundria, do Departamento de Polcia Federal
(DPF), da Polcia Civil e do Ministrio Pblico (MP). A rea primria
compreende os aeroportos, os portos, os locais de embarque e desembarque e
os terminais de carga. A ttulo de ilustrao, segundo a Organizao Mundial
das Aduanas, cerca de 60% das apreenses de drogas no mundo so feitas
pelas aduanas. Passando por ela, todo o restante do Pas torna-se rea
secundria.
O poder fiscalizador do Estado na rea primria est

comprometido. Instrues normativas da ltima dcada, que chamaram a
ateno da CPI do Narcotrfico da Cmara dos Deputados, de 20002001, e da CPI do Narcotrfico da Assemblia Legislativa do Estado de
So Paulo, do mesmo perodo, trouxeram permanente insegurana ao
123
controle aduaneiro, fruto da necessidade de insero crescente do Brasil

no mundo comercial globalizado. O poder fiscalizador do Estado na rea
primria est comprometido. Instrues normativas dos ltimos dez anos tm
trazido permanente insegurana ao controle aduaneiro, fruto da necessidade de
insero crescente do Brasil no mundo comercial globalizado.
Conforme a Instruo Normativa (IN) n 106, de 1998, da SRF,
ainda em vigor, tanto na importao quanto na exportao, as mercadorias
podem ser liberadas sem qualquer controle fiscal. Os depositrios podem
entregar as mercadorias importadas e o transportador internacional pode
embarcar para exportao sem que as mesmas tenham sido desembaraadas,
bastando uma determinao do chefe da unidade regional. uma eliminao
de controle que, alm de apresentar um risco para a sociedade, exclui um
controle posterior, na rea secundria, pois uma carga em trnsito lacrada pela
SRF no pode ser fiscalizada pela polcia. Essa facilidade tem contribudo, por
exemplo, para o aumento do contrabando na Zona Franca de Manaus.
A IN n 111, de 1998, por sua vez, que vigorou at o final de
2002, eliminara a recepo dos documentos nos despachos de importao.
Com isso, a seleo parametrizada passou a rodar imediatamente aps o
124
registro da declarao de importao (DI) e no mais aps a recepo. A

seleo parametrizada o processo pelo qual as DIs so selecionadas para
diferentes nveis de fiscalizao: canal verde, sem conferncia (74,5% dos
casos); canal amarelo, conferncia de documentos (15%); canal vermelho,
conferncia documental e fsica da carga (10%); canal cinza, as anteriores
mais o exame de valor (0,5%). A recepo era o momento em que havia uma
possibilidade de se identificar indcios de irregularidades, permitindo que a
fiscalizao pudesse interferir na seleo parametrizada dirigindo alguns
despachos para o canal vermelho. A seleo dirigida s era possvel se o
importador solicitasse. S em setembro de 2002 esse ato foi revogado pela IN
n 206, que voltou a exigir anlise fiscal prvia seleo parametrizada.
Por fim, pela IN n 114, de 1998 (hoje, IN n 206, de 2002), os
procedimentos de conferncia documental e fsica das mercadorias importadas
tm finalidade estritamente fiscal. Qualquer controle ou atividade de outros
rgos pblicos devem ser feitos na fase de licenciamento. uma norma que
contribui para agravar mais ainda uma das principais causas da ineficincia do
sistema aduaneiro do Brasil: a grande disperso de procedimentos aduaneiros
por vrios rgos pblicos. Observa-se que a administrao do sistema
125
aduaneiro no tem buscado a unificao e integrao dos procedimentos em

um sistema nico, como acontece nos pases de maior tradio comercial.
Outro problema que o sistema aduaneiro nacional sublinha que
o processo de descentralizao administrativa no estabelece uma combinao
de critrios nacionais (rigor tcnico) e regionais (realidade local). Por
exemplo, o porto de Vitria/ES tem um movimento grande de automveis. O
porto de Viracopos/SP tem uma quantidade grande de equipamentos de
telefonia e de informtica. Outros portos s recebem gros. O sistema no
estabelece procedimentos especializados para cada caso, o que fragiliza a
fiscalizao.
Ao todo so cerca de 7.700 os auditores fiscais em todo o Brasil.
Na dcada de 1970 eram cerca de 12.000 e o Pas importava cerca de US$ 1,8
bilho. Hoje importa entre US$ 70 e 80 bilhes. Ou seja, a importao
quarenta vezes maior e o nmero de auditores caiu. Na Frana, h 20 mil
agentes aduaneiros. Desses, 8 mil exercem funes semelhantes s
desempenhadas no Brasil, para uma rea territorial quinze vezes menor. No
Japo, h 8.259 (dados de 1998) oficiais aduaneiros para uma rea de 280 mil
quilmetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhes de quilmetros quadrados.
126
H em exerccio um total de 387 auditores fiscais no porto de Santos (pelo

qual passa cerca de 33% de todo o comrcio exterior do Brasil) e de 47 no
porto de So Sebastio (dados de 2002), cerca de 30% do total defendido
como adequado pela entidade sindical aos servios de fiscalizao.
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
(Unafisco) informou CPI do Narcotrfico de So Paulo que apenas um fiscal
trabalha noite no porto de Santos, que funciona 24 horas, e apenas 3% das
mercadorias que saem do Pas e 7% das que entram so fiscalizadas no maior
porto da Amrica Latina. Com mais de 80% de suas atividades j privatizadas
ou em processo de privatizao, o porto sofreu expressiva reduo da
fiscalizao pblica. Os contineres so a maior preocupao: o porto
movimenta 2 milhes deles (mais de 50% do total do Pas) e pelo menos 90%
dos que chegam so concentrados nos terminais privatizados. Problema
semelhante observado na movimentada infra-estrutura porturia do Esprito
Santo, cujos terminais so privados e j oferecem seus servios porturios a
terceiros, com fiscalizao pblica precria11.
11

127
Os governos e as empresas de comrcio exterior no mundo inteiro

tm exigido que a aduana seja cada vez mais a parte facilitadora do comrcio
internacional. Assim, com o aumento do comrcio ilegal e do contrabando, as
aduanas vivem hoje uma situao delicada, que afeta o custo-Brasil, pois
precisam compatibilizar as facilidades para o comrcio internacional ao
mesmo tempo em que precisam ser eficazes nas suas operaes de controle e
de verificao do cumprimento da lei. O resultado depende do interesse do
Estado brasileiro. O fato que o processo de controle aduaneiro no tem
acompanhado o de abertura das fronteiras aos mercados externos na ltima
dcada. A SRF alega ser impossvel um controle completo das cargas que
desembarcam nos portos, sendo a fiscalizao feita por amostragem, numa
relao de 10% da carga vistoriada.
Portanto, as fronteiras brasileiras esto expostas ao ingresso de
mquinas de jogos de azar, cuja importao e utilizao so vedadas (art. 50
da LCP e Lei n 9.981, de 2000). Segundo investigao do MP, tais mquinas,
ou ao menos seus componentes, so todas de origem estrangeira. Na rea
secundria, tais mquinas so operadas irregularmente em estabelecimentos
comerciais diversos e casas de bingo, clandestinas ou funcionando por meio
128
de liminares judiciais (item 2.2). A prtica de abertura de inmeras empresas

em nome de laranjas, a distribuio interna desses equipamentos importados
nos mais diversos locais do Pas e a utilizao de liminares vm dificultando a
atuao fiscalizatria do Estado na rea secundria, dado que o objetivo
precpuo das apuraes policiais justamente a identificao dos efetivos
proprietrios desses estabelecimentos e dos organizadores dessa prtica ilcita
extremamente lucrativa.
No bastasse essas fragilidades na fiscalizao aduaneira, que
facilitam a internalizao de mquinas de jogos ilegais no Pas, o MP levantou
um esquema envolvendo autoridades da administrao central da SRF
destinado a possibilitar, sem qualquer restrio, a internao de mquinas para
explorao de jogos de azar no Pas, no obstante as proibies legais
(Decreto-Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941, e IN ns 126, de 1999, 172, de
1999, 93, de 2000, e 309, de 2003, da SRF).
Verificou-se a existncia de uma interpretao autorizativa do
licenciamento para a importao de terminais de captao de apostas
destinados prtica de jogos de azar (videopquer, videobingo e caanqueis), que passaram a ser classificados, a partir de dezembro de 2002, por
129
meio da Soluo de Consulta COANA n 9, de 11 de dezembro de 2002, na

categoria de componentes para computadores e informtica em geral (cdigo
8471.60.62 da Nomenclatura Comum do Mercosul). Criou-se um escoadouro
legal para essas mquinas que durou cerca de 3 meses (at o advento da IN n
309, de 18 de maro de 2003): reportagem da Revista Isto , n 1783, de 3
de dezembro de 2003, demonstrou a imensa quantidade de mquinas de jogos
de azar nas casas de jogos, principalmente no Rio de Janeiro e em So Paulo.
Na ao penal ajuizada pelo Ministrio Pblico que trata desse assunto,
aparecem envolvidos no esquema Carlos Augusto de Almeida Ramos, vulgo
Carlinhos Cachoeira, como financiador do plano de importao, e Jos
ngelo Beghini de Carvalho, articulador da operao, e que j foi funcionrio
de Cachoeira e apontado como a pessoa que teria preparado a gravao da
conversa entre Cachoeira e Waldomiro Diniz, no Rio de Janeiro, em que o
ento presidente da Loterj aparece pedindo propina.
Hoje, h um mercado nacional de mquinas de jogos eletrnicos.
Segundo o depoimento de Olavo Sales, presidente da ABRABIN, nesta CPI,
A estrutura de chegar-se a uma mquina ela comea com uma empresa que
hoje j esto especializadas e quase todas so nacionais, de desenvolvimento
130
do hardware, porque o software, o desenvolvimento do software, porque o

hardware est sendo montado, ns temos fbricas no Brasil para montar. O
que diferencia, o que caracteriza o software que essa mquina tem. Ento,
tem empresas que desenvolvem um software, aplica na sua mquina e coloca
a mercado, mas j estamos vivendo um momento em que j existem empresas
sofisticadas, destinadas ao desenvolvimento s no software que pode
comprar, pode locar, importa ou desenvolve.
No obstante, segundo o depoimento de Carlos Martins,
empresrio do setor de jogos e ex-scio de Carlos Cachoeira, no possvel se
concluir totalmente a produo de uma mquina no Brasil sem componentes
estrangeiros.
Existem no Pas, atualmente, pelo menos seis grandes grupos de
sistemas de jogos: bingo; cassino; loterias federais e estaduais; cassinos e
bingos virtuais; jogo do bicho; e as mquinas de jogos eletrnicos. Hoje, s
existe amparo legal para a explorao dos servios das loterias federais (ver
item 2.1 deste Relatrio).
A Cmara dos Deputados instaurou uma CPI para tratar de bingos
em 1995, poca em que encontrava-se em vigor a Lei Zico, e chegou s
seguintes concluses:
131
a) h vinculao do bingo ao crime organizado, prostituio, lavagem

de dinheiro, aos jogos de azar e sonegao fiscal;
b) (...) o bingo: beneficia mais as empresas operadoras do que as
entidades esportivas; favorece a associao de empresas admnistradoras
de reputao duvidosa e federaes de mrito esportivo nulo ou, pelo
menos, discutvel; produz efeitos colaterais bastante graves, sem
qualquer vantagem para o esporte em si, na medida em que, querendo
ou no, as entidades esportivas se comprometem com atividades por
muitos julgados pouco transparentes;
c) (...) a CPI conseguiu provas consistentes: da existncia de quadrilhas
que traficam influncia para introduzir no Pas outras modalidades de
jogo; da utilizao de know-how espanhol no s para instalar salas de
bingo, mas tambm para fraudar o fisco, enganar o apostador e operar
com as chamadas mquinas de diverso; da insero do art. 57 na Lei
Zico12 com o propsito de forar a liberao dos jogos de azar, muito
embora, no mundo todo, a jogatina venha sempre associada ao trfico,
corrupo, prostituio, sonegao de impostos e lavagem de
dinheiro obtido em atividades ilticas.
Com a edio da Lei Zico (ver item 2.1 deste Relatrio), no
apenas as casas de bingo proliferaram no Pas, como tambm as mquinas
eletrnicas programadas (MEPs), mais conhecidas como caa-nqueis. A
difuso dessas mquinas deveu-se redao do art.57 da Lei, mencionado nas
concluses da CPI da Cmara dos Deputados (letra c) supra), que permitiu o
jogo de bingo e similares. O Decreto n 2.574, de 1998, que regulamentou a
12
Ver item 2.1 deste Relatrio.

132
Lei Pel, disciplinou a utilizao das MEPs, limitando sua instalao e

operao, em salas prprias, nica e exclusivamente para a explorao dos
jogos de bingo. Em outubro de 1998, por meio da Portaria n 104, o INDESP
regulamentou a utilizao das MEPs, estabelecendo as condies do jogo e do
software das mquinas, bem como as condies para a concesso de
autorizao, entre as quais, destaca-se a quantidade de mquinas limitadas a
20% da capacidade da casa de bingo. Em seguida, o rgo editou a Portaria n
23, de 1999, que ampliou a possibilidade de explorao de bingos por meio
das MEPs.
Tais atos normativos internos foram editados em total desacordo
com a Lei Pel, que no mais trazia o termo similares. Tal Lei nem sequer
se referiu a bingos eletrnicos. Todavia, conforme concluso da chamada
CPI do Futebol, de 2001, tais portarias foram editadas de forma a consolidar
a situao de insegurana jurdica, materializada sob a vigncia de uma
legislao confusa, esparsa e desconexa, sem qualquer ao fiscalizadora do
INDESP, consolidando-se, assim, por ao dos prprios agentes pblicos
responsveis pela edio das referidas normas (Dec. 2.574/98 e Portarias ns
104/98 e 23/99), a explorao de toda a sorte de jogos, por meio de empresas
com estrutura operacional semelhante a cassinos.
Apesar de, posteriormente, terem sido editadas as j referidas INs
ns 126 e 172, de 1999, determinando a apreenso de mquinas de
videopquer, vdeo-bingo, caa-nqueis, bem como quaisquer outros tipos de
MEP, tais medidas no tiveram o condo de surtir o esperado efeito inibidor
da explorao ilcita das mquinas.
133
Segundo o DPF, h trs grandes esquemas que orbitam sob o

jogo do bingo, cada qual com seu comando. Um dos esquemas o dominado
pelo jogo do bicho. Em princpio, os bicheiros cobravam pedgios das casas
de bingo, para que estas pudessem funcionar em cada rea dominada por cada
capo (chefe) da contraveno. J foram detectadas as associaes jogo do
bicho-indstria do bingo nos estados do Rio de Janeiro, So Paulo, Rio
Grande do Sul, Bahia, alm dos j citados Distrito Federal e Gois. Em uma
fase posterior, passaram a explorar a chamada banda B, as MEPs operadas
em bares, padarias e estabelecimentos similares, utilizadas por pessoas de
menor poder aquisitivo. Atualmente, constata-se que algumas casas de bingo
j so, de fato, propriedades de bicheiros, usadas para a lavagem de dinheiro.
A banda A constituda por cassinos ligados a bingos. Ela
opera com mquinas modernas, produzidas pela Recreativos Franco e pela
norte-americana Teckbilt. H, ainda, a chamada banda B, que ocupa o
espao marginal do mercado, nas periferias das grandes cidades.
De forma geral, o mercado da banda A dominado por donos
de bingos, muitos deles banqueiros do jogo do bicho, que se associaram rede
de jogatina caa-nquel montada pela mfia italiana, desde meados dos anos
de 1990, aproveitando-se da j mencionada abertura aparente da Lei Zico, que
autorizava a explorao de jogos de bingos e similares.
O segundo esquema, que detm o monoplio da entrada das
MEPs no Pas, comandado por italianos, franceses e espanhis. Trata-se de
uma rede que envolve empresas off-shore, contas em parasos fiscais, uso de
laranjas e homicdios. Tem por objetivo principal lavar todo o capital
134
oriundo do trfico internacional de entorpecentes. Minas Gerais tem sido um

centro freqentemente citado para esses fins.
O terceiro esquema envolve a associao entre o bingo tradicional
e o bingo eletrnico (MEPs), em que espanhis e brasileiros aproveitam-se da
atividade para lavar dinheiro. Uma das estratgias usadas alar ao sucesso
pessoas de origem humilde, os chamados testas-de-ferro, que, de uma hora
para outra, tornam-se empresrios. Esse esquema foi detectado no Rio de
Janeiro, e est por trs do crise envolvendo as relaes da Loterj com
Carlinhos Cachoeira e Alejandro Ortiz (item 7.1 deste Relatrio).
Segundo o DPF, Lillo Rosrio Lauricella, preso na Itlia por
participao na mfia em crime de trfico de entorpecentes e lavagem de
dinheiro, declarou Justia italiana o seguinte: Partimos a operar no Brasil
com Alejandro Ortiz que era muito forte, em sociedade com Filippeddu.
Quando nos associamos a Ivo Noal, porque em So Paulo ele quem manda,
no Rio de Janeiro existe uma associao, uma cpula considerada cpula do
Rio de Janeiro... delinqncia, mas manda at no Palcio do Governador...
(Relatrio constante do Processo n 2001.51.01.517688-7, 5a Vara Federal
Criminal/RJ, e IPL n 50/2001)13.
Oportuno citar o IPL n 15/99, da Diviso de Crimes Organizados
e Inquritos Especiais (DCOIE), do DPF, instaurado por requisio do MP,
com a finalidade de apurar o envolvimento de funcionrios do INDESP,
ligados ao setor de bingos, com pessoas diretamente interessadas na aprovao
de legislao que beneficiasse as empresas que exploravam o jogo de bingo,
entre elas a empresa de Alejandro Ortiz, relacionada com a mfia italiana e
13
Ver item 6.1 deste Relatrio.

135
interessada na introduo, no Pas, para a explorao do jogo, das MEPs.

Constatou-se, por meio desse inqurito, um engenhoso esquema de circulao
de dinheiro empregado pela famlia Ortiz, com a utilizao de contas
bancrias de laranjas.
O MP, tanto no mbito federal quanto estadual, vem adotando, ao
longo dos ltimos anos, diversas medidas cveis e criminais na tentativa de
obstar a proliferao ilcita da atividade de jogos, seja qual for a denominao
atribuda (mquinas caa-nqueis, casas de bingo, loterias estaduais etc.).
Nas diversas aes judiciais em andamento no Pas, analisadas
por esta CPI, pode-se verificar que as casas de bingo instaladas nas cidades
so, em geral, gerenciadas por terceiros, chamados testas-de-ferro, e sem
qualquer controle quanto ao recolhimento dos tributos incidentes sobre essa
atividade econmica. Segundo concluses do MP, o alastramento da atividade
dos jogos, inclusive nos locais onde a criminalidade organizada tem uma
atuao mais intensa, estaria margem de qualquer controle estatal,
principalmente quanto efetiva apurao dos recursos auferidos nessa
atividade e das suas destinaes.
Os diversos laudos periciais produzidos sobre as mquinas de
jogos instaladas nessas casas apontam para o fato de tratarem-se, de fato, de
mquinas de explorao de jogos de azar e, portanto, de importao e
utilizao vedadas.
Conforme as investigaes levadas a cabo pelo DPF e pelo MP,
h uma intrnseca relao entre o ingresso e a distribuio no Pas de
mquinas de jogos de azar no obstante a vedao legal e a ilicitude da
explorao e a atividade de explorao comercial desses equipamentos,
136
extremamente lucrativa e que proporciona prticas ilcitas relacionadas

lavagem de dinheiro e sonegao fiscal.
Vrias organizaes criminosas se dedicam colocao no
mercado tanto das chamadas mquinas caa-nqueis, utilizadas em
estabelecimentos comerciais diversos, como bares, restaurantes, padarias,
supermercados, lojas de brinquedos etc., como das mquinas de videobingo
propriamente ditas, utilizadas nos estabelecimentos conhecidos como casas
de bingo.
Os empresrios dos jogos no incluem na nomenclatura MEP
as mquinas de caa-nqueis, por estas apresentarem uma proposta de diverso
distinta das mquinas de bingo eletrnico propriamente ditas. Olavo Sales,
presidente da ABRABIN, esclareceu essa diferenciao para a CPI:
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: (...) As mquinas de bingo, elas
entraram com uma proposta bastante diferenciada, mquinas caa-nqueis
so mquinas que tem uma proposta via de regra dentro de um cassino, ela
no tem uma
proposta de lazer, ela no tem uma proposta de
entretenimento, ela uma proposta para um passante, para algum que foi a
Las Vegas, vai passar dois dias, tem um prmio muito grande no painel, a
pessoa se entusiasma perseguir, e provavelmente no ganha, a proposta
como o nome traduz, um caa nquel, ns com bingo, com mquinas de
lazer e entretenimento, se ns tivssemos essa proposta, ns temos
fregueses, clientes, pessoas que vo l para se divertir, a proposta, a relao
da mquina de bingo ela uma proposta amena, ela uma proposta de a
pessoa poder brincar por o mximo de tempo possvel, com uma
importncia relativa pequena, de outra forma o bingo j no seria mais uma
estrutura existente, ele j teria se extinguido por esgotamento do seu espao.
Ento, existe uma diferena crucial alm de bases tcnicas, locais, onde
ficam disponveis a acessibilidade, entre as mquinas de vdeo bingo e as
137
mquinas caa-nqueis, que esto restritas ao uso dentro do bingo,

obviamente com motivao de bingo. Quer dizer, ele um bingo eletrnico.
A proposta dele uma cartela, ele prope bingos tradicionais do modelo
espanhol, bingo americano, kenu(F), so situaes digamos de jogos e de
mquinas diferentes, de mquinas que se encontram conhecidas como caanqueis e mquinas de cassinos.
O MP e o DPF, em regra, no costumam ser to rigorosos nessas

diferenciaes, dado que, na tica penal, ambos tipos de mquinas so de
explorao ilegal, pois constituem jogo de azar.
Tem sido consideravelmente difcil a apurao dos crimes
envolvendo a explorao do bingo, seja tradicional ou eletrnico, dada a
ampla informalidade das atividades e o fato de que os estabelecimentos
comerciais em funcionamento encontram-se registrados em nome de terceiros
e de pessoas que no detm o efetivo poder gerencial ou econmico do
negcio.
Em alguns Estados, como em Gois e no Distrito Federal,
constatou-se que as atividades de bingo e caa-nqueis esto intrinsecamente
ligadas s atividades desenvolvidas anteriormente por bicheiros, que teriam
firmado parcerias com grupos mafiosos, sendo o nome da famlia Ortiz
freqentemente citado.
Nas vrias casas de bingo visitadas pelo DPF, foram constatadas
as seguintes irregularidades: no-apresentao de qualquer comprovante dos
jogos realizados nos estabelecimentos (muitos alegam que as cartelas seriam a
comprovao do jogo, mas muitas delas sequer trazem a identificao das
respectivas casas); cartelas de casas filiais com o CGC da empresa matriz, e
no da empresa filial; cartelas com o CGC de associaes de esporte.
138
A simples apresentao das cartelas, por si s, no suficiente

para servir como comprovante do jogo, pois em algumas empresas so
colocadas em jogo sries de cartelas, e, em outras, elas so vendidas por
unidade. Outras empresas usam os dois sistemas de venda. No h, dessa
forma, como se ter certeza dos valores jogados, pois nem todos os cartes
discriminam os valores de cada aposta.
As empresas se utilizam ainda de outro expediente: aps as
rodadas, funcionrios passam recolhendo as cartelas j marcadas, restando,
assim, apenas o controle do sistema de informtica da casa, atravs do qual se
obteria os valores de apostas, prmios e outros dados necessrios ao Fisco.
As mquinas eletrnicas tambm no apresentam comprovante
dos valores gastos. Foi possvel constatar em bingos do Distrito Federal que
um funcionrio passava esvaziando os valores das mquinas periodicamente.
Algumas dessas mquinas nem sequer tinham qualquer indicao de lacres na
parte frontal, apenas o sistema de chaves.
Segundo Relatrio constante do IPL n 015/2001, o DPF levantou
as seguintes irregularidades fiscais envolvendo os bingos: resultados
operacionais no declarados; falta de recolhimento do IRF sobre prmios e
sorteios em geral, diferena apurada entre o valor escriturado e o
declarado/pago; e falta de recolhimento da CSLL.
Segundo depoimento prestado pelo ex-diretor de Operaes da
Loterj, Andr Pessoa Laranjeira Caldas, ao DPF, os bingos no informam
Loterj o que arrecadado, tanto no bingo permanente quando no eletrnico.
Alm disso, informou que as MEPs no possuem programas registradores de
139
movimentao e arrecadao. Mesmo quando a importao era autorizada,

acrescentou, a SRF no exigia tais programas.
Essas
investigaes
demonstraram
estreita
ligao
da
indstria dos caa-nqueis com a atividade de bingo, a qual, estando fora de

qualquer fiscalizao, por no ser mais regulamentada, configura um
mecanismo eficaz para a sonegao fiscal, lavagem de dinheiro, crime contra
a economia popular, crime de falsidade ideolgica, contrabando, entre outros.
Alm disso, muitas casas de bingo oferecem prmios em valor
superior ao permitido em lei, que era de 51,5% da arrecadao bruta da
rodada, includa a parcela do imposto de renda. As empresas que hoje
funcionam por meio de liminares judiciais ainda precisariam, a rigor, respeitar
esse limite.
De uma forma geral, os seguintes crimes esto normalmente
relacionados explorao dos jogos de bingo:
a) crimes contra a ordem tributria: condutas elencadas no art. 1 da Lei n
8.137, de 1990; arrecadao da venda das cartelas ou nas mquinas de
videobingo (MEPs); tributao do valor do prmio pago ao vencedor;
b) crime de contrabando (art. 334 do Cdigo Penal): importao das
mquinas de explorao do jogo de azar;
c) crime de lavagem de dinheiro (art. 1 da Lei n 9.613, de 1998):
pagamento de prmios; investimento nos prprios estabelecimentos;
d) crime de apropriao indbita previdenciria (art. 168-A do Cdigo
Penal): pagamento de salrios por fora aos empregados;
140
e) crimes contra a organizao do trabalho (arts. 197 a 207 do Cdigo

Penal) e permanncia irregular de estrangeiros (Lei n 6.815, de 1980).
6.1. A MFIA E O JOGO NO BRASIL

Conforme j mencionado neste Relatrio, as relaes entre
figuras proeminentes da mfia italiana e a indstria da jogatina no Brasil
foram exaustivamente descritas numa ao de improbidade administrativa,
movida pelo MP federal, em 19 de outubro de 1999, contra o ento Ministro
dos Esportes e Turismo, Rafael Valdomiro Greca e vrios de seus assessores,
alm de lobistas de bingos que atuavam junto ao extinto INDESP. Na ao,
figuram como rus alguns dos principais controladores de bingos e cassinos
caa-nqueis no Pas. Entre eles destacam-se os espanhis Alejandro Ortiz de
Viveiros e seus filhos Alexandre Ortiz Viveiros e Johny Ortiz Viveiros, do
chamado Grupo Ortiz.
O Grupo Ortiz proprietrio da Astro Turismo, do Banco Tour e
de empresas de comercializao de mquinas caa-nqueis. Na ao do MP
federal esto citados ainda o argentino Gustavo Andres, o advogado gacho
Tiago Loureiro e o lobista Antnio Carlos Portugal, todos associados e
representantes das empresas dos Ortiz. Segundo o MP, Portugal e Loureiro
participaram, com funcionrios do INDESP de Rafael Greca, da elaborao da
j citada Portaria n. 23, de 8 de junho de 1999 (item 6 deste Relatrio), numa
tentativa frustrada para liberar o jogo de caa-nqueis no Brasil.
141
Antnio Carlos Portugal dono da empresa ACP Ltda.,

intermediria de interesses para o bingo eventual conhecido como Toto Bola,
tambm objeto de investigao (item 6.2).
Tiago Loureiro, at meados de 2000, representava diretamente as
empresas de comercializao de caa-nqueis, criadas no Brasil a partir de
1997, em parcerias do Grupo Ortiz com a famlia do capo Fausto Pelegrinetti.
Em outubro daquele ano, Loureiro foi preso pelo DPF, juntamente com vrios
policiais federais do Rio Grande do Sul, por fazerem parte de uma quadrilha
de contrabando. Entre as acusaes contra Loureiro, destaca-se a utilizao de
agentes federais para estourar bingos no Rio Grande do Sul que no
operavam com mquinas distribudas pela empresa Bingo Matic, que ele
representava e que pertencia ao Grupo Ortiz (processo em tramitao na
Justia Federal de Porto Alegre).
As empresas Astro Turismo e o Banco Tour, da famlia Ortiz,
eram utilizadas por Fausto Pelegrinetti atravs de seus agentes no Brasil, Lillo
Rosario Lauricella, Giuseppe Aronica, Franco Narducci e os irmos Julien e
Franois Filippeddu, para lavar proveitos do narcotrfico e tambm fazer
pagamentos e transferncias de dinheiro para o estrangeiro no mbito das
atividades de gerenciamento de mquinas de jogo eletrnicas no Brasil. Fausto
Pelegrinetti est foragido da Justia espanhola e Lillo Rosario Lauricella foi
assassinado. Aronica, Narducci e os irmos Filipeddu esto desaparecidos.
Em junho de 1999, a Direzione Investigativa Antimafia (DIA) da
Itlia, por meio do Centro Operativo de Roma, encaminhou s autoridades
brasileiras (ento Casa Militar da Presidncia da Repblica e Secretaria
Nacional Antidrogas) declaraes prestadas pelo italiano Lillo Rosrio
142
Lauricella. O documento informava que Lauricella lavava e reciclava, com

Fausto Pellegrinetti, dinheiro de cocana colombiana no Brasil.
Segundo dados do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone (IBGF),
parte do lucro ilegal obtido com a venda de cocana, embarcada Europa pelo
porto de Santos/SP, acabava sendo reciclada na compra de frutas e flores
exticas da Repblica Dominicana. Outra parte era reciclada por meio de
compra e revenda de alumnio russo. Toda essa ilegalidade transnacional tinha
como gestor o Bando da Magliana, uma organizao de modelo mafioso
sediada em Roma. Os operadores eram Fausto Pelegrinetti e Lillo Rosrio
Lauricella.
A lavagem e a reciclagem do dinheiro sujo do narcotrfico
internacional eram realizadas por meio da introduo, em So Paulo e Rio de
Janeiro, de mquinas eletrnicas de jogos de azar, como videobingos e caanqueis. Numa primeira remessa, segundo a DIA, foram encaminhadas 35 mil
mquinas ao Brasil.
Das declaraes de Lillo Lauricella constaram negcios feitos
com a famlia Ortiz, e Lauricella frisou, ainda, ligaes entre Ortiz e a
Recreativos Franco, cujos scios proprietrios eram amigos h muitos anos.
Os grupos mafiosos de Pellegrinetti e Lauricella para a lavagem
e reciclagem de dinheiro sujo das drogas ilcitas dos cartelitos colombianos no
Brasil adquiriram componentes eletrnicos da Recreativos Franco, como
demonstrado pela DIA na Operazione Malocchio (Operao Mau Olhado).
Outro personagem da histria dos bingos e caa-nqueis no Brasil
o contraventor Ivo Noal, que, segundo a DIA, teve ligaes com a
143
criminalidade organizada de modelo mafioso, por intermdio do grupo de

Pellegrinetti (foragido) e Lauricella (assassinado, depois de tornar-se
colaborador da Justia italiana e mudar para a Venezuela, onde explorava trs
cassinos).
Para permitir que as mquinas de jogos eletrnicos de azar
funcionassem nos territrios que controla em So Paulo, Noal exigiu e recebia
mensalmente US$ 80 mil. Segundo informaes dadas por Lauricella, as
mquinas eram destrudas caso Noal no fosse pago. Conforme frisou
Lauricella, a cpula do jogo do bicho do Rio de Janeiro garantia a
explorao das mquinas.
Nos interrogatrios, o colaborador Lauricella contou ao juiz
instrutor italiano que permanecia no Brasil enquanto Pelegrinetti mantinha-se
na Itlia. Por vezes, Lauricella recebia o auxlio dos irmos Filippeddu, um
deles integrante do grupo terrorista de libertao da Crsega.
Numa das respostas dadas ao magistrado, Lauricella explicou que
conseguia atuar no Brasil mediante alianas com a criminalidade brasileira.
Em So Paulo, com o bicheiro Ivo Noal; no Rio de Janeiro, com a cpula do
jogo do bicho. Para dar cobertura aos negcios em So Paulo, Lauricella
contou que pagava cerca de US$ 80 mil para Ivo Noal: A Ivo Noal ns
pagvamos US$ 80 mil por ms. Comeamos do Brasil porque havia Ortiz,
que era o mais forte, isto , ele que operava a partir do Brasil com Filippeddu.
No Rio de Janeiro, existe uma cpula, chamada de cpula do Rio de Janeiro,
144
no conceito de cpula como ns entendemos, ou seja, onde tem chefe e

subchefes por zonas14.
No inqurito e no processo criminal da Operazione Malocchio,
alm de interceptaes telefnicas de ligaes entre Brasil e Itlia, aparecem
nomes de empresas e de scios, como, por exemplo, Alejandro Ortiz,
Alejandro Ortiz Jnior, Johnny Viveiros Ortiz, Giuseppe Aronica, Paulo
Manoel Pulido Garcia Zilho, Vitor Manoel da Silva Franco, entre outros.
O MP federal e o Ministrio da Justia tm conhecimento da
extensa rede de empresas de comercializao, importao e distribuio de
mquinas caa-nqueis controladas pela mfia no Brasil. A Operazione
Malocchio tambm chegou a enviar ao Supremo Tribunal Federal, no final da
dcada de 1990, carta rogatria na qual era solicitada a deteno de mafiosos
que operavam, no Brasil, com o narcotrfico, a lavagem de dinheiro e a
indstria da jogatina caa-nquel.
A carta rogatria tambm trouxe dados sobre as revelaes de
Lauricella relativas s ramificaes das atividades de lavagem e
reinvestimento de capitais implantadas no Brasil, atravs de associao do
Grupo Ortiz com o argentino Gustavo Andres e o banqueiro do jogo do bicho
Ivo Noal, que tambm era encarregado da proteo policial ao mercado.
Destas atividades, a preferencial era a criao de cassinos caa-nqueis nas
principais cidades brasileiras.
14
No original: Ivo Noal noi lo pagavamo 80 mila dollari al mese. Noi partiamo dal Brasile perch cera
Ortiz, che era pi forte, cio lui che parte dal Brasile com Filippeddu. A Rio de Janeiro esiste uma cupola,
cosidetta cupola a Rio de Janeiro e a livello cupola come la intendiamo noi, eh, dove c capo e ci sono
sottocapi per zone. In: Mfia, Poltica, Jogos de Azar e Cachoeira, IBGF. Disponvel em www.ibgf.org.br.
145
A mfia usou o Grupo Franco e outro grupo no Brasil, o j

referido Grupo Ortiz. Desta forma, montaram um verdadeiro novelo de
empresas, tendo como scios dois mafiosos (Lillo Lauricella e Giuseppe
Aronica) e um dos trs Ortiz ou algumas mulheres ligadas ao Grupo Ortiz. A
polcia chegou concluso de que, possivelmente, o Grupo Ortiz tenha atuado
como testa-de-ferro dos mafiosos.
A famlia Ortiz comeou a trabalhar com bingos por volta de
1996. Quando houve a feira de mquinas de bingo, em So Paulo, em 2001, o
grupo j se apresentava com o segundo maior estande da feira. A famlia Ortiz
j tinha, como consta de documento assinado por um dos Ortiz e constante dos
autos do inqurito do DPF, em 2001, mais de 850 bingos no Brasil.
As empresas criadas no Brasil pelos mafiosos nominadas na
ao do MP federal e no relatrio da Diviso Anti-Mfia italiana so:
Nevada, Betatronics, Neojuegos, Tecno Turfe, Bingo Matic, B.M.T., Dimares,
Startec, Directa Servios Aduaneiros, F. UM, R.F Internacional S.A. e Jebra
Limited. Todas esto interligadas e so controladas, na modalidade de cotas,
pelo Grupo Ortiz (Brasil), pela Recreativos Franco (Espanha) e pelos testasde-ferro da mfia italiana.
A empresa Recreativos Franco foi o elo principal para inundar o
Brasil de mquinas caa-nqueis. Das cerca de 100.000 mquinas existentes no
Brasil (dados de 2001), 40.000 so coreanas mquinas pequenas e pouco
atrativas, logo, pouco lucrativas. Carlos Cachoeira fez parceria com os
coreanos (Picosoft) no Rio de Janeiro, no consrcio Combralog, quando
tentou instalar seu sistema on-line real time, substituindo a empresa argentina
146
Boldt (item 7.1.3). Em geral, essas mquinas esto espalhadas nas ruas,
operando no setor que conhecido como banda B (item 6) do mercado de
mquinas caa-nqueis. Das mquinas instaladas em bingos, cerca de 40% so
fabricadas pela Recreativos Franco. Mquinas deste grupo abastecem cidades
como Las Vegas, no estado de Nevada, nos EUA. Essas empresas so
subsidirias de transnacionais controladas pela Cosa Nostra e por suas
associadas, como a espanhola Recreativos Franco. A Jebra, por exemplo, tem
sede no paraso fiscal de Jersey (Gr-Bretanha). Atualmente, o mercado de
mquinas tem, na fbrica Recreativos Franco, a maior fornecedora de
mquinas caa-nqueis do Brasil. A Recreativos Franco, atravs do Grupo
Ortiz, controla a Dimares, a Tecno Turfe, a Bingo Matic e a R. F.
Internacional. A fbrica tem sede em Madrid e subsidirias no Panam e na
Colmbia, como a ISG.
Conforme documentao colhida pelo DPF, o Sr. Joaquim Franco
Munhoz, juntamente com os Srs. Jos Antonio Martinez Sampedro e Rafael
Ocejo Calvo, so membros da diretoria da empresa International Slot Games
SA-ISG. Essa empresa situa-se em Santa F de Bogot/Colmbia, tendo sido
constituda em 1996, com estabelecimentos dedicados a jogos de azar tambm
na cidade de Cli, onde tem um cassino, chamado de Gran Casino Cli, em
sociedade com a empresa Turesa S.A. Essa empresa, atravs de seu
representante legal, Manoel Maria del Sol Martn, declarou expressamente
esperar contar com um volume de exportao de suas mquinas para o Brasil e
para o Equador, forte indcio de ligao da empresa Recreativos Franco com
os cartis colombianos.
A mfia italiana tem sido detectada como a de maior atuao no
ramo de jogos no Brasil. O interesse pelo Brasil se d por vrias razes:
147
- numerosa comunidade italiana;

- proximidade geogrfica com pases produtores de drogas;
- deficincia de controle de estrangeiros e aduaneiros;
- facilidades para a lavagem de dinheiro (vasto mercado
brasileiro);
- empreendimentos tursticos, hoteleiros, de construo civil e
restaurantes em So Paulo, Rio de Janeiro e cidades litorneas
do Nordeste.
H ainda denncia, no comprovada, de que a chamada mfia
colombiana, cujos principais integrantes so membros das Foras Armadas
Revolucionrias da Colmbia (FARC), estaria frustrada com o Governo Lula:
seus lderes, que controlam as principais rotas do trfico internacional de
drogas, a partir da Amrica do Sul, esperavam a liberao irrestrita dos
cassinos e de casas de bingos e de jogos em todo o Brasil, conforme teria
prometido a eles o comando do Partido dos Trabalhadores (PT) no perodo
pr-eleitoral.
O suposto financiamento das FARC ao PT chegou a ser
mencionado no plenrio da Cmara, no primeiro semestre de 2003, a partir do
pronunciamento do Deputado Alberto Fraga. Apesar da importncia da
denncia, a imprensa na ocasio no quis investigar o caso. Segundo Fraga, as
FARC teriam enviado o equivalente a R$ 5 milhes para nutrir as campanhas
148
de candidatos a Deputado pelo PT, muitas delas no interior do Estado de So

Paulo.
Jos Vicente Brizola, ex-presidente da Lotergs/RS, em seu
depoimento esta CPI, complementou declarando o seguinte: (...) a
integrao que demonstrava o PT com essa gente, durante o Frum Social
Mundial, l em Porto Alegre, que esse pessoal das FARC era recebido como
estadista, como rei. O Estado do Rio Grande do Sul pagava passagem,
hospedagem, para que eles, ento, viessem a essa conferncia. Eram recebidos
como Chefes de Estado (...) pelo governador.
Esta CPI est recomendando, em seus encaminhamentos finais,
que o MP federal e o DPF aprofundem as investigaes sobre essas denncias.
6.2. O JOGO E A LAVAGEM DE DINHEIRO

A Lei n 6.717, de 12 de novembro de 1979, autorizou a CEF a
realizar, como modalidade da Loteria Federal regida pelo Decreto-Lei n 204,
de 27 de fevereiro de 1967, concursos de prognsticos sobre o resultado de
sorteios de nmeros, as chamadas loterias de nmeros. Com base nessa lei,
foram criadas diversas loterias, como a Mega Sena, a Quina, a Loteca, a
Lotogol, a Lotomania, a Dupla Sena e a Lotofcil.
O art. 3 da referida Lei delegou ao Ministro de Estado da

Fazenda competncia para regular a matria, fixando os valores unitrios das
apostas e dos prmios, bem como o limite das despesas com o custeio e a
149
manuteno dos servios, mas no estabeleceu a obrigatoriedade de

identificao do apostador, no ato da aposta, como meio de impedir que essas
loterias fossem utilizadas pelo crime organizado para a lavagem de dinheiro.
No consta essa obrigatoriedade em toda a regulamentao posterior. No
bilhete de loteria no se consigna nome ou CPF, o que o transforma num ttulo
ao portador.
Essa brecha na legislao tem permitido a lavagem de dinheiro

proveniente de caixa dois de empresas ou de atividades ilcitas, num
esquema em que o real ganhador abordado pelo dono da lotrica ou por um
de seus integrantes que lhe prope a compra do bilhete por um valor maior
que o do prmio, transformando, assim, o dinheiro sujo em dinheiro limpo.
H fortes indcios nesse sentido. A prpria CEF selecionou, por

intermdio de seu setor de combate lavagem de dinheiro, os cinqenta casos
mais suspeitos desde 2002 e os encaminhou ao COAF.
Em junho de 2004, o DPF, com base em informaes do COAF,

abriu cerca de 20 inquritos policiais, s em So Paulo, para investigar os
ganhadores suspeitos.
O Jornal Folha de So Paulo, de 12/09/2004, revelou que um

grupo de 200 pessoas venceu 9.095 vezes nos jogos da CEF entre maro de
1996 e fevereiro de 2002, enquanto 98,6% do total de 168.172 pessoas
premiadas alguma vez no perodo, em todo o Pas e em todas as formas de
jogo, acertaram somente at quatro vezes.
150
Entre os casos curiosos, a Folha cita um comerciante paulistano,

Amauri Gouveia, que acertou 96 concursos da Quina, 33 da Mega Sena, 25 da
Loteria Federal, 9 da Loteria Esportiva e 8 da Raspadinha. A freqncia de
seus acertos na Quina impressiona. Entre os concursos 501 e 529, em apenas
dois ele deixou de ganhar. Mais impressionante ainda o fato de que seus dois
irmos esto entre os seis maiores vencedores, com 332 e 297 premiaes.
Levantamentos desse tipo evidenciam que as loterias da CEF so

utilizadas para a lavagem de dinheiro. Estima-se que h cerca de 9 mil
revendedores lotricos no Pas, os quais podem comprar bilhetes premiados
para fins de lavagem. Esse tem sido o entendimento, tambm, do MP federal
e do DPF. Isso foi objeto de Ao Civil Pblica ajuizada pelo MP, em
Sorocaba/SP, com o fim de obrigar a CEF a adotar a medida de combate
lavagem de dinheiro.
A CEF vem reiteradamente se pronunciado contra a identificao

do apostador, sob o argumento de incompatibilidade e inadequao da medida
ao sistema de loterias on-line e, tambm, por prejudicar as vendas.
Em ofcio enviado ao MP federal de Sorocaba/SP, a CEF

informou que a identificao de jogadores de loterias federais no ato da aposta
"invivel". A medida, segundo procuradores da Repblica e investigadores
do DPF, poderia eliminar o esquema de lavagem de dinheiro por meio da
compra e venda de bilhetes premiados. O ofcio datado de fevereiro de 2004
e assinado pela coordenadora da Gerncia Nacional de Loterias, Cntia Morato
Camargos, e pelo gerente nacional da rea, Jos Luiz do Amaral Quintans: A
151
identificao nesses bilhetes demandaria um tempo considervel do operador,

praticamente inviabilizando a comercializao dos produtos e ainda privando
aqueles apostadores que, por qualquer motivo, no estejam portando
documentos, diz o documento, aps citar uma venda de 2 bilhes de bilhetes
no ano de 2003. De acordo com a CEF, eventual erro na anotao dos dados
de identificao demandaria aes judiciais para o pagamento do prmio,
mesmo os de pequeno valor monetrio, uma vez que o bilhete identificado
torna-o intransfervel.
Em 04 de setembro de 2004, em nota enviada ao jornal Folha de

So Paulo, a CEF considerou um retrocesso a identificao do apostador:
A introduo da condio de identificao obrigatria dos apostados
prejudicial s vendas, fato este que fica evidenciado no mercado mundial de
loterias que no adota esta prtica, exceo das apostas realizadas pela
internet ou telefone, que requerem o preenchimento de cadastro, o que
plenamente justificvel e aceitvel, pois so realizadas confortavelmente pelo
cliente em sua residncia ou trabalho, alm de servir para sua prpria garantia,
j que uma transao virtual, diz a nota. O sindicato dos lotricos de So
Paulo tambm contrrio identificao.
H um processo em tramitao na Justia Federal de Porto

Alegre/RS relativo a fraudes nos sorteios do Toto Bola e a remessa de divisas
para o exterior, alm de lavagem de dinheiro praticada pelos administradores
da loteria, entre os anos de 1997 e 2004. O Toto Bola explorava jogos de teleloteria em quatro estados brasileiros (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paran e
152
Rio Grande do Sul) atravs da empresa Kater Administradora de Eventos

Ltda.
O lucro era obtido a partir de fraudes nos sorteios, garantindo

vantagem
ilcita
aos
componentes
de
organizao
montada
pelos
administradores do jogo. Segundo apurou a investigao do DPF, os lucros

obtidos com a fraude nos sorteio eram remetidos para o exterior para que
fosse feita a lavagem dos ganhos obtidos ilicitamente. O dinheiro era remetido
ao Uruguai de onde seguia para parasos fiscais.
A fraude se dava atravs de um programa de computador que

permitia a leitura do cdigo de barras aposto nas bolinhas, permitindo a
escolha dos nmeros a serem sorteados pela mquina bingueira. Alm disso,
os sorteios eram pr-gravados, sem a participao do pblico, viabilizando,
assim, a localizao da cartela sorteada, seu recolhimento do comrcio e a
no-distribuio do prmio anunciado.
O modo mais comum para se lavar dinheiro por meio do jogo de
bingo, por sua vez, com a compra de cartelas premiadas, com o
correspondente pagamento do imposto de renda. Havendo esse acordo entre o
agente criminoso e a casa de bingo, a operao ser registrada no sistema
como um sorteio comum. A casa de bingo tambm pode lavar dinheiro
fazendo acordos com os clientes no sentido de registrar a maior os prmios. O
MP constatou que vrias das comunicaes efetuadas pelas casas de bingo ao
COAF superdimensionam os valores dos prmios pagos a vencedores.
153
No Esprito Santo, por exemplo, o empresrio de bingos Marcelo

Queiroga responde a processo criminal por forjar resultados de bingos, muitas
vezes com ganhadores laranjas, com fins de lavagem de dinheiro. Em certas
casas de bingo capixabas, vrias pessoas eram iludidas para figurarem como
ganhadoras.
No Processo n 2001.5101517688-7, em tramitao na Justia
Federal do Rio de Janeiro (IPL 008/2001), a ttulo de ilustrao, consta os
depoimentos de vrias pessoas cujos nomes eram enviados pela casa de bingo
Arpoador ao COAF declarando que os valores realmente ganhos eram muito
inferiores aos reportados pela casa de bingo, e, em alguns casos, sequer a
pessoa esteve presente na casa de bingo nas datas em que teria recebido os
prmios.
Se a casa de bingo tiver atividade regular ou seja, operar
mediante liminar judicial , a casa em si j um meio de se lavar dinheiro,
pois oferece uma origem ao montante de provenincia ilcita a ser declarado.
Alm disso, a casa de bingo permite a multiplicao dos ganhos e o
escoamento, de difcil deteco pelo Fisco, de montantes no-contabilizados.
Lavadores de dinheiro, para esconder seus nomes, geralmente abrem empresas
em ramos que movimentem bastante dinheiro em espcie, como uma
factoring, um restaurante, um hotel, uma prestadora de servios etc., para no
precisarem movimentar montantes no sistema bancrio em nome prprio. As
casas de bingos so perfeitas para esse intento.
Os mtodos de fiscalizao utilizadas no so suficientes para
detectar a lavagem de dinheiro, nos termos expostos. Segundo a Loterj, por
exemplo, o controle sobre a venda de cartelas do bingo tradicional ocorre
154
atravs da conferncia dos extratos das rodadas realizadas, quando em

visitao dos auditores s casas de bingo, os quais analisam os documentos
apresentados visando evitar a venda superior a 25 sries ao mesmo cliente por
rodada. O controle sobre o movimento e pagamento de prmios do bingo
tradicional verifica-se atravs da conferncia dos extratos das rodadas
realizadas (Ofcio LOTERJ/PRESI n 142, de 12 de maio de 2003).
Segundo relatrio da Delegacia da SRF do Rio de Janeiro, da
anlise dos recibos de pagamentos a ganhadores apresentados
pelo
contribuinte para a comprovao dos prmios pagos resultou a seguinte

concluso: a) constatou-se que os recibos no possuem padronizao; b)
embora, por mtodo de amostragem, tivessem sido exibidos fiscalizao,
servindo como comprovao, no discriminam, separadamente, de modo a
no deixar dvida, os valores correspondentes a prmio bruto, imposto de
renda retido e prmio lquido, conforme informa o contribuinte no
demonstrativo apresentado (Ofcio n 3539/2001, SRF da 7a Regio
Fiscal/RJ).
O giro de apostas nas casas de bingo, momento em que circula
uma quantidade expressiva de dinheiro em espcie sem qualquer registro, pois
o fluxo apenas momentneo, abre espao para qualquer tipo de transao
informal. A situao no Bingo Augusta, de So Paulo, administrado por Olavo
Sales, presidente da ABRABIN, ilustrativa:
SENADOR FLVIO ARNS (PT-PR): Quanto que entra, ento, quer
dizer, quanto que o faturamento bruto e quanto que o faturamento
lquido? Quanto que entra de dinheiro na casa, na sua casa?
155
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Na... O entra merece uma

explicao, era o que eu queria colocar, o bingo em que pese ser um gnero
lotrico e isso importante para ns que seja entendido, ele tem uma figura
que prprio do jogo que o giro de apostas. Ento o bingo sempre foi
injustiado no tratamento tributrio por conta desse desvio. O que o giro
de apostas? Imaginamos que isso aqui fosse uma mesa de bingo e eu
estivesse vendendo, se eu vender mil reais em cartelas, arrecadei mil reais, 5
minutos depois eu estou devolvendo 850 ou novecentos deste mil, a receita
disser que mil no seria verdadeiro, porque isso seria o giro de apostas, a
receita os 150 que ficou, esses valores que eu estou lhe dando so os 150
que ficaram na casa. Este entendimento, quando isto foi entendido, foi o
momento em que a Caixa Econmica desinteressou-se pelo bingo, numa
reunio com o Presidente Carazzai,
quando eles pediam 7% para
administrar o bingo para que houvesse um entendimento, eu tive que propor

um cenrio, para que se entendesse o que receita de bingo, eu disse:
Presidente, ns estamos em cinco em torno dessa mesa, cada um de ns
tem mil reais, em torno dessa mesa, tem 5 mil reais, ns vamos jogar 150
partidas de alguma coisa qualquer, o senhor ganha quinhentos, ele
quatrocentos, ele seiscentos, cem partidas de 500 reais, vai dar 50 mil, 150
vai dar 75 mil, como possvel com 5 mil produzir 75 mil? Esse o giro
de aposta, esse fato est presente nos bingos no dia-a-dia. Cada vez que se
vende uma partida, vem o dinheiro para c ele volta, trs, 5 minutos de
novo, para l, se faz um grande giro isso me fez afirmar ainda h pouco que
o bingo um negcio muito menor do que se pensa, porque ele tem um giro
de aposta muito elevado, se falarmos em tamanho de giro de apostas com 5
mil dentro de um bingo poderia se fazer um giro de 75 mil. Ento eu
procuro para no criar informaes que possam ser distorcidas eu chamo de
receita aqueles 150 que ficou com o bingo quando se vendeu mil reais ou
dois mil e reais e que foi devolvido trs minutos depois, isto um recurso
que teve apenas uma passagem, digamos, pela mesa de aposta, mas
contabilizado como venda, porque esto nos painis e os painis so
156
eletrnicos e eles registram isso para contabilidade. Ento ns temos que

saber diferenciar o que o faturamento, ns temos um faturamento lquido,
um faturamento bruto e uma figura de giro de apostas, espero que eu tenha
me feito compreender.
SENADOR FLVIO ARNS (PT-PR): S me d o valor desses trs na sua
casa, faturamento lquido, bruto e giro de apostas.
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O giro de apostas eu no trouxe a
informao, porque para mim ela irrelevante, se o bingo est num dia bom
ele pode reter um pouco mais e manter o interesse dos seus participantes.
SENADOR FLVIO ARNS (PT-PR): Quanto significaria um dia bom?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Eu diria que 80, 85% do volume
que circula giro de aposta e retorna para o salo, ento seria 15%. Este
nmero que eu estou colocando aqui como reteno de 350 mil do ms de
janeiro, ele seria um valor de 10 a 15% do giro de apostas. Por isso ele para
mim receita bruta que vai fazer parte do montante de recursos com o qual
faremos frente s todas as despesas, empregos, salrios, luz, aluguis.
SENADOR FLVIO ARNS (PT-PR): E esses 2 milhes o faturamento
bruto no caso?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Das duas, das duas, porque o
senhor fez uma soma do que eu afirmei que o que sobra no bingo de
cartelas com o que sobra no bingo eletrnico, o nmero de 2 milhes que o
senhor fez o clculo rpido foi a soma dos dois bingos, eletrnico e de
cartelas.
SENADOR FLVIO ARNS (PT-PR): No. Eu fico pensando que na
verdade, assim pela descrio que o senhor fez, dos 254 funcionrios, mais
as despesas todas, impostos, e tal, eu achei o valor baixo, porque 254
funcionrios com 2 milhes, mais luz, mais gua, mais 30% de impostos,
157
que o senhor mencionou, que so seiscentos mil. Mas eu estou fazendo

todas essas perguntas pelo seguinte, porque num outro dia ns debatemos
com outros empresrios que vieram para esta CPI, como que o Poder
Pblico pode ter certeza, porque no fundo isto, como que ns podemos
ter certeza do dinheiro que circula numa casa de bingo? Para no
caracterizar sonegao e lavagem?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Senhor Senador bastante fcil os
meios eletrnicos de um bingo, so facilmente controlveis.
SENADOR FLVIO ARNS (PT-PR): S que algum falou que d para
ser manipulado, na ltima audincia eles falaram que mesmo real time,
como que , real time, on-line real time, pode ser manipulado tambm.
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Eu acredito que qualquer coisa
possa ser manipulada. O que existe vale a pena, compensador, o risco,
existe fiscalizao, vai deixar vestgios, quer dizer, eu acho isso vlido
para o bingo e para qualquer circunstancia. Ento o que eu vejo
plenamente controlvel, tem um fator que eu gostaria de chamar ateno.
SENADOR FLVIO ARNS (PT-PR): Na sua casa como voc d
segurana para o poder pblico, de que aquele dinheiro que circulou de
fato o valor?
(...)
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Senhor Senador, a receita do bingo
ela nasce de uma dinmica em que tem uma srie de participantes que
compraram uma cartela e que esto com ela na mo e aqui atrs num painel
est dizendo que esto em jogo da srie tal, a cartela de nmero tal a tal,
pelo valor de tanto, quer dizer, a contabilidade do bingo transparente, no
tem supermercado, no tem operao que possa ser mais transparente, se a
cartela nmero 450 que est na mo desse cidado no estiver aqui, ele vai
gritar imediatamente, a minha no est em jogo, impossvel praticar numa
158
sala cheia de gente que comprou uma cartela que numerada e que quer
concorrer aquele fato, omitir esse fato. Quer dizer, uma vez que a cartela
est registrada, est no sistema, quer dizer, ela no pode ser tirada do
sistema, porque seno ela no participa do sorteio, s pegar a leitura do
sistema. Quer dizer, ento, na prtica e na teoria absolutamente tranqilo
exercer o controle, agora, quando no se tem fiscalizao, no podemos
digamos jurar inocncia por todos os participantes do nosso sistema, ns
no temos, digamos assim, a pretenso, a iluso de acreditarmos que
operemos com 100% de empresrios honestos, transparentes e bem
intencionados. Podem haver falhas sim. (grifos nossos)
Todavia, esse argumento no procede quando h acerto prvio

entre o empresrio e o cidado que quer lavar dinheiro e, portanto, quer
comprar um resultado. Nesse caso, no h como controlar, e o bingo se torna
um instrumento eficaz para esse fim.
Para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF),
as seguintes situaes indicam operao suspeita na atividade de bingo
(Resoluo n 005, de 2 de julho de 1999):
- Premiao mensal acumulada por um mesmo ganhador, em
mais de um sorteio, superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- Premiao trimestral acumulada por um mesmo ganhador, em
mais de um sorteio, superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
- Premiao anual acumulada por um mesmo ganhador, em mais
de um sorteio, superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
- Pagamento de premiao em valor superior receita
arrecadada;
159
- Operaes que, por suas caractersticas, no que se refere a

partes envolvidas, valores, forma de realizao, instrumentos utilizados ou
pela falta de fundamento econmico ou legal, possam configurar hiptese de
crimes previstos na Lei n 9.613, de 1998, ou com eles relacionarem-se.
O procurador da Repblica Pedro Taques, em seu depoimento
esta CPI, lembrou que o mtodo de lavagem de dinheiro por meio das contas
CC-5, amplamente investigado pela CPI do Banestado (2003/2004), est
superado. Segundo ele:
PEDRO TAQUES (...) Constatamos que a jogatina mquinas caanqueis e casas de bingo , no Estado do Mato Grosso e em uma parte do
Distrito Federal, captavam esses valores, que no so controlados por
ningum. No sabemos se o apostador realmente apostou essa quantia e se
ele ganhou a quantia y. Os valores arrecadados com as mquinas so
retirados do Brasil pelos mais variados meios, ou em malas o que tambm
est na moda, a mala, no ? , por cmbio hot line, das mais variadas
formas. Esses valores so depositados em empresas off shore, notadamente
no Uruguai. Essas empresas uruguaias depositam esse dinheiro no Banco de
Boston ou no Citibank. O cidado, no Brasil, contrai um emprstimo lcito
com o Banco de Boston, de Montevidu; esse contrato de cmbio
registrado no Banco Central, que registra a internao desses valores no
Brasil, e ele no paga esses valores, e o Banco de Boston, ou outras
instituies financeiras no tm prejuzo porque o dinheiro que ele retirou
est depositado numa off shore, que cauciona isso para pagar os emprstimos
l. E os valores so internados no Brasil de forma lcita, com contrato de
cmbio no Banco Central, tudo legalmente. E com esses valores ele vai...
Isso o que a doutrina chama de criminalidade de terceiro nvel. Ele j vai
montar empresas lcitas porque o dinheiro a j foi reciclado, j foi lavado.
160
Existem vrios mtodos. Poderamos citar outros em que possvel a

utilizao de mquinas caa-nqueis em lavagem de dinheiro porque no
temos um controle... O Estado no tem o controle de quanto se gasta... Em
So Paulo, hoje estou oficiando em So Paulo , nas principais avenidas da
cidade de So Paulo, existem grandes bingos que hoje esto escamoteando
em casas de show, contratando artistas famosos do Brasil para fazerem a
propaganda, com a falcia de que esto dando emprego, etc. Ento, existem
vrios mtodos para lavagem.
Segundo o procurador Roberto Santos Ferreira, que comps a

Misso Especial do Esprito Santo no perodo de 2002 a 2004, em depoimento
a esta CPI, o modus operandi dos grupos organizados que operam no mercado
de jogos inclui o uso de factorings e financiamentos junto a bancos oficiais:
O SR. RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS Sr. Senador, a minha
experincia no Esprito Santo aponta para o seguinte modus operandi. Na
verdade, esse grupo opera, inclusive, obtendo emprstimos para financiar a
jogatina junto a bancos oficiais. Ento, eles conseguem aprovar pedidos de
financiamentos para financiar a jogatina. Numa outra ponta, eles operam
tambm com factorings. Ento, o produto da explorao da jogatina passa
por factorings e ingressa no sistema financeiro de forma que possa camuflar
a operao ilcita que ocorreu antes.
Ento, no Esprito Santo, a minha experincia me diz isso, quer dizer,
constatei isso. As investigaes que foram feitas junto com o Banco Central
e com a Receita Federal apontam nesse sentido, ou seja, h um
financiamento, primeiro, junto a bancos oficiais para montar a estrutura, dar
uma aparncia de legalidade. Porque o primeiro questionamento que se faz
o seguinte: ora, a minha atividade legtima, e to legtima que o banco
oficial me emprestou dinheiro para que eu pudesse instal-la. A partir dessa
suposta legitimidade ou suposta legalidade, eles passam a operar. E ali
naquela Casa so injetados recursos de assaltos a bancos, trfico de
161
entorpecente, explorao de casas de prostituio, roubo de carga... O senhor

se recorda de que, no Esprito Santo, o delegado da Delegacia de Roubos e
Furtos foi o primeiro delegado preso pela Polcia Federal, chefe da quadrilha
que roubava cargas no Esprito Santo.
Ento, esse dinheiro era carreado para esse tipo de explorao; depois,
passava por factorings, e as factorings, ento, faziam ingressar esses
recursos no sistema financeiro. Existem outras metodologias. Por exemplo, a
questo dos bancos serem tornados falidos, digamos, ou liquidados com
emprstimos que foram conseguidos por meio de pessoas jurdicas que
jamais operaram, ou seja, so emprstimos vultosos, que foram sacados sem
nenhuma
cobertura,
sem
nenhuma
garantia.
Posteriormente,
esses
emprstimos no so pagos, o banco no tem o que executar. E esse dinheiro

vai passar por factorings e depois ser remetido para o exterior. Quando o
Banco Central liquida a instituio, esse dinheiro reingressa no Brasil, por
intermdio de outras pessoas; aquelas pessoas que no pagaram o
emprstimo so as que tm o recurso para comprar o banco, a carta patente
do banco, ou seja, o sujeito leva o banco falncia para depois comprar esse
banco. Essa a metodologia que foi utilizada no Esprito Santo. Quebraram
dois bancos l. E isso tudo o mesmo grupo, ou seja, o grupo da jogatina.
No Esprito Santo tambm foi detectada outra forma de lavagem

de dinheiro, desta feita com o uso de dinheiro pblico. Um gerente do Banco
do Estado do Esprito Santo (Banestes) recebia at R$ 6 mil por ms de um
empresrio de jogos como pagamento por seus servios de desvio de dinheiro
do banco, via emprstimos fraudulentos, para casas de bingo. O MP estima
um desvio de mais de R$ 2,5 milhes.
162
6.3. O JOGO E O FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS POLTICAS

Em depoimento prestado em 25 de agosto de 2005 perante esta
CPI, Rogrio Tadeu Buratti, ex-assessor do ex-ministro da Fazenda Antnio
Palocci, afirmou que Ralf Barquete, tambm ex-assessor de Antnio Palocci,
informou-o que empresas de jogo de So Paulo e do Rio de Janeiro
contriburam com cerca de 2 milhes de reais para a campanha do Presidente
Lula e para o Partido dos Trabalhadores (PT), e que os recursos transitaram
pelo comit financeiro da campanha, conforme transcrio extrada do
mencionado depoimento:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E qual o
relacionamento de Ralf Barquete e Wilney Barquete com Delbio?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI O Ralf conhecia o Delbio, e as
informaes que eu obtive dele de que ele levou dinheiro ao Delbio
algumas vezes. (...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Mas que dinheiro
era esse que o Ralf levava para o Delbio?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Eu tenho notcias do dinheiro, dos
50 mil mensais da Leo.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) S dos 50 mil?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI E tenho notcias, por ele tambm,
da contribuio que, nesse caso, no teria sido levada por ele. Ele s
teria levado ao Delbio a informao da contribuio de um milho de
reais ao tempo campanha do Presidente Lula, proveniente das empresas
de jogo de So Paulo.
163
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) De So Paulo?

O SR. ROGRIO TADEU BURATTI De So Paulo.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) E do Rio
tambm?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Do Rio?
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) V. S me falou
tambm no do Rio.
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Do Rio, tambm por informaes
do Ralf, eu sei que foram tambm levadas diretamente ao Comit
Financeiro da campanha do Presidente e que elas teriam sido tratadas,
pelo que o Ralf me contou, por pessoas ligadas ao Waldomiro Diniz.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHES (PFL BA) Eu no entendi
bem, Presidente. Podia repetir esse assunto? Porque no entendi bem.(...). Eu
no entendi bem a questo do jogo l de So Paulo.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) A primeira
pergunta foi: que dinheiro era esse que o Ralf Barquete levava para o
Delbio Soares? Ele reafirmou que era o dinheiro da Leo & Leo, 50 mil da
Leo & Leo.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHES (PFL BA) Do lixo?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Do lixo.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) Do lixo. Ento,
perguntei pelo dinheiro dos bingos. Ele disse: Do dinheiro dos bingos de
So Paulo e do Rio, no verdade?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI verdade, sendo que o de So
Paulo eu tenho a informao, tive a informao pelo Ralf de que as empresas
164
de jogo de So Paulo contriburam com um milho, no sei se por dentro ou

por fora. Mas no foi o Ralf que levou. Ele s fez o contato e as empresas
contriburam diretamente. E tambm o Ralf me informou que as empresas do
Rio isso j em janeiro, depois de o Governo ter tomado posse que teria
havido uma contribuio das empresas do Rio de Janeiro, tambm de valor
semelhante. A informao que poderia ter sido via Waldomiro, mas eu no
ouvi isso de maneira textual. (grifo nosso)
Posteriormente, no dia 7 de novembro de 2005, foi realizada uma

reunio, nas dependncias do Ministrio Pblico da comarca de Ribeiro Preto
/SP, da qual participaram os Srs. Aroldo Costa Filho, Promotor de Justia,
Joo Paulo Madruga, assessor desta CPI, e Rogrio Tadeu Buratti, investigado
pela CPI por crimes de corrupo, lavagem de dinheiro e outros. Em seu
relatrio de diligncia, o assessor da CPI informou que:
Com o intuito de fornecer novos subsdios para as investigaes da CPI dos
Bingos, o senhor Buratti decidiu manter este dilogo que durou mais ou
menos duas horas. Durante a reunio, o investigado que naquele momento
estava sob a condio de colaborador, se manteve tranqilo, firme e foi
bastante claro na maioria das suas declaraes, tendo hesitado pouqussimas
vezes, como ficar patente no decorrer desta exposio.
importante narrar um pouco da histria de Rogrio Buratti. Advogado, o
senhor Buratti foi fundador do PT de Osasco no ano de 1980, juntamente
com polticos como o Deputado Joo Paulo Cunha. Em 1987 foi assessor do
ento deputado estadual do Estado de So Paulo, Jos Dirceu, e em 1994 foi
secretrio de governo da prefeitura de Ribeiro Preto, administrada pelo
senhor Antnio Palocci Filho. Apesar de demitido do cargo de secretrio por
ter sido flagrado em uma conversa com um engenheiro, onde se negociava
um provvel esquema de corrupo, em 1995 Rogrio Buratti foi assessor
parlamentar do deputado federal Joo Paulo Pires (PT-MG), e este foi seu
ltimo cargo ligado diretamente poltica.
165
No ano de 1999, Rogrio Tadeu Buratti assumiu o cargo de vice-presidente

da Leo & Leo, uma grande empreiteira do Estado de So Paulo e a maior
patrocinadora da campanha que elegeu Palocci no ano de 2000. Em 2004,
aps o escndalo do caso GTECH, onde foi acusado de ter cobrado uma
propina de 6 milhes de reais pela renovao do contrato com a Caixa
Econmica Federal, ele foi demitido da empreiteira.
No ano de 2005, o senhor Buratti foi preso enquanto prestava depoimento na
Polcia Civil em Ribeiro Preto no inqurito que investiga o crime de
lavagem de dinheiro atravs de companhias de nibus, e ainda foi indiciado
no inqurito que investiga a mfia do lixo, envolvendo vrias cidades que
eram administradas pelo PT, entre elas So Paulo e Ribeiro Preto.
Questionado sobre o possvel envolvimento de bingueiros na campanha
presidencial do PT no ano de 2002, Rogrio Tadeu Buratti afirmou de
maneira firme e clara que sabia do patrocnio da campanha por parte
de empresrios de jogos. Segundo Buratti, o senhor Waldomiro Diniz,
representando Jos Dirceu, arrecadou dinheiro de bingueiros no estado
do Rio de Janeiro, e ainda da GTECH e do empresrio de jogos Carlos
Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Informou que ficou sabendo
disso atravs do seu amigo, Ralf Barquete.
Questionado como Ralf Barquete, homem de confiana e amigo de Antnio
Palocci, teria sabido dessa funo de Waldomiro, Rogrio Buratti
respondeu que tinha sido atravs de dois empresrios de jogos
angolanos, Caio e Vadim. E disse mais, declarou que Roberto Carlos
Kurzeweil, empresrio que emprestou o veculo blindado para transportar os
supostos dlares de Cuba, teria feito a aproximao destes angolanos com
Palocci.
Demonstrado conhecimento sobre a reunio que selou o acordo para
legalizar os jogos no governo do Presidente Lula, Buratti me passou a
informao que Antnio Palocci Filho, Waldomiro Diniz e empresrios
166
de jogos do Rio de Janeiro e So Paulo, incluindo os angolanos, se

encontraram no hotel Sofitel em So Paulo entre os meses de outubro e
novembro. Aps esse relato, questionado se confirmava tudo que tinha
acabado de informar, sem hesitar e de maneira natural, disse que sim.
Com base nessas afirmaes, esta CPI aprovou requerimentos

para transferncia dos sigilos telefnico, fiscal e bancrio dos Srs. Artur Jos
Valente de Oliveira Caio, o Caio; Jos Paulo Teixeira Cruz Figueiredo, o
Vadinho; Rui Manuel Mendes Francisco; e Roberto Carlos Kurzweil, bem
como das empresas de Caio e Vadinho. Tambm foi aprovada a convocao
dos investigados supracitados e dos scios atuais e anteriores das principais
empresas de Caio e Vadinho localizadas no Brasil.
Caio e Vadinho eram formalmente scios de um complexo de
empresas ligadas ao jogo de bingo no Brasil. A Fabama Fbrica Brasileira
de Mquinas Automticas Ltda. era responsvel pela produo das mquinas
de bingos. A Icloma Industrial e Comercial Ltda. tem como principal
atividade a produo de gabinetes de madeira para jogos eletrnicos. A PSG
Comrcio Importao e Exportao Ltda. tem como atividade principal a
elaborao de programas de jogos eletrnicos, voltado tanto para o mercado
nacional quanto para o exterior. A empresa So Paulo Games Comercial Ltda.
tem por objeto a compra, especialmente do exterior, e locao de mquinas de
vdeobingo para casas de bingos, prtica conhecida como distribuio no
setor. Geralmente, o distribuidor recebe 50% do lucro da mquina. O pool de
empresas de Caio, Vadinho e Rui Mendes conta com outra empresa especfica
para distribuio de mquinas equipadas com software de vdeobingo, a
Brasil Games Ltda., considerada, entre 2002 e 2003, como a segunda maior do
ramo no Brasil.
167
O presidente da ABRABIN, Sr. Olavo Salles, em depoimento a

esta CPI, ratificou a posio de destaque da Brasil Games no mercado de
mquinas de vdeobingo no Brasil:
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):
Vossa Senhoria explora mquinas eletrnicas programadas ou mquinas
caa-nqueis?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O bingo em que eu fao administrao

e todos os demais que so filiados a ABRABIN, esto proibidos de operar
mquinas caa-nqueis, trabalhamos apenas com mquinas de vdeo bingo,
mquinas que foram constitudas dentro da legislao vigente que cumprem
portarias, inclusive, de instruo e se alguma estrutura de distribuio de
mquinas fizer com que essas mquinas operem em locais diferentes de
bingos, ns recomendamos a retirada dessas mquinas dos bingos.
E Vossa Senhoria o proprietrio dessas mquinas?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: No. Essas mquinas so operadas
em regime de parceria. No meu bingo regime de risco, divide-se o
resultado. Existe tambm um regime em que os operadores de mquinas
colocam a mquina por um custo fixo e o risco de lucro ou o prejuzo
do prprio bingo.
E quem so os proprietrios das mquinas?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O mercado de mquinas divide-se
basicamente em duas estruturas, uma estrutura de
desenvolvimento de
softwares que a parte, digamos, que desenvolve os jogos,
que
responsvel por jogos que so xito ou no e uma estrutura que lida com
168
hardware, que a mquina basicamente estabelecida. A relao dos bingos

ela acontece basicamente com as empresas de distribuio de mquinas,
de distribuio do hardware. E em So Paulo ns temos em torno de 20
empresas que fazem a distribuio dessas mquinas.
Quem so os principais distribuidoras dessas mquinas
eletrnicas, os
principais apenas, os maiores.

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Ns teramos, se o senhor me permite
fazer uma consulta.
So muitas?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Eu diria que ns temos em torno de
umas seis organizaes que tem do mercado.
65%?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Valor estimativo, de que essas seis
organizaes tenham a maioria em torno de 65%, ns acreditamos e os
demais estariam distribudos com menores distribuidores.
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E

esses proprietrios dos 65%, quem so?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O senhor me permite uma consulta?
Pois no. Pois no. Fique a vontade.
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Eu colocaria como nesse ranking
das maiores operadoras empresas como Divermatic, Brasil Games,
169
Chocmachine(F), Multibingo. Eu acredito que essas merecem destaque

numa relao de 21 que eu conheo.
E quem so os proprietrios? So pessoas conhecidas?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: ... Ns lidamos com pessoas que
respondem por essas empresas. Ns muitas vezes no temos certeza se essas
pessoas so efetivamente os controladores da empresa, mas eu posso lhe dar
o nome dos responsveis, quando em contato com a estrutura de cada uma
das empresas ou dessas que Vossa Senhoria mencionou. Ns temos na
Divermatic o senhor Marcos Alexandre, na Mdia Show, senhor Joo,
eu posso dar, se necessrio informaes complementares, encaminhar a
Vossa Senhoria quando necessrio. Da
Brasil Games o senhor Rui
Manuel Mendes, da Chocmachine(F) o senhor Armando. Eu acho que

foram essas a que eu havia relacionado como as que tem operao mais
destacada. (grifos nossos)
Esta CPI obteve informaes sobre as empresas de Caio, Vadinho

e Rui Mendes a partir de dados da Junta Comercial do Estado de So Paulo, de
dados dos sigilos bancrio e fiscal das citadas empresas e de depoimentos dos
scios e ex-scios de Caio e Vadinho.
O cidado angolano Rui Jos Rei da Costa Monteiro afirmou que:
(...) foi scio da Empresa BRASIL GAMES juntamente com os senhores
ARTUR JOS VALENTE DE OLIVEIRA CAIO, JOS PAULO
TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO e RUY MANOEL MENDES
FRANCISCO; QUE a empresa foi constituda em 1996; QUE o principal
objeto da empresa era a explorao de maquinas de caa nqueis
fabricadas pela empresa FABAMA, de propriedade dos Srs. ARTUR
JOS VALENTE DE OLIVEIRA CAIO e JOS PAULO TEIXEIRA
CRUZ FIGUEIREDO; QUE referida explorao ocorre atravs de uma
170
modalidade de locao dessas mquinas; QUE pela cesso das mquinas

a empresa BRASIL GAMES recebia 50% do faturamento das mesmas,
as quais eram colocadas em determinados pontos na cidade de So
Paulo/SP; QUE a empresa BRASIL GAMES apenas explorava mquinas
produzidas pela empresa FABAMA; QUE a empresa BRASIL GAMES foi
vendida no ano de 2005 para o senhor DOMINGOS EDGAR ROQUE
MACEDO; QUE o depoente recebeu pela transao o valor de
R$200.000,00, parcelado em 10 vezes, em moeda corrente; QUE j conhecia
DOMINGOS EDGAR ROQUE MACEDO h mais de trinta anos quando
ainda ambos residiam em Angola;
QUE foi scio da empresa QUIEVE
Comercio Importao e Exportao, juntamente com os Srs. ARTUR JOS

VALENTE DE OLIVEIRA CAIO e JOS PAULO TEIXEIRA CRUZ
FIGUEIREDO; QUE o objeto da empresa seria exportao de alimentos
para ANGOLA; QUE a empresa em questo jamais chegou a executar
qualquer ato de comercio, possuindo apenas uma existncia formal; QUE
essa empresa ainda permanece formalmente constituda; QUE foi scio da
empresa GOLDEN COIN juntamente com os Srs. ARTUR JOS
VALENTE DE OLIVEIRA CAIO, JOS PAULO TEIXEIRA CRUZ
FIGUEIREDO e RUI MANUEL MENDES FRANCISCO; QUE o objetivo
da empresa GOLDEN COIN, constituda no ano de 2001, seria funcionar da
modalidade de LAN HOUSE, contudo, jamais chegou a funcionar de fato;
QUE a titularidade da empresa foi transmitida ao senhor DOMINGOS
EDGAR ROQUE MACEDO, juntamente com a venda da empresa BRASIL
GAMES; QUE figura como scio da empresa PSG COMRCIO
IMPORTAO E EXPORTAO LTDA, detendo um percentual de
20% de suas cotas; QUE ainda figuram como scios MARCELO
REINALDIS e MARIA EUGNIA; QUE a empresa diretamente
administrada pelo senhor MARCELO REINALDIS; QUE no sabe
informar o faturamento mdio da empresa; QUE a empresa PSG
COMRCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA tem como
atividade principal a elaborao de programas de jogos eletrnicos,
171
voltado, sobretudo, para o exterior; QUE no sabe informar quem seja

o principal cliente da referida empresa; QUE o depoente ingressou na
empresa PSG COMRCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA em
substituio ao senhor ARTUR JOS VALENTE DE OLIVEIRA CAIO,
pagando por essa transao o valor de R$120.000,00; QUE ainda quando
residia em Angola, h mais de 30 anos, j conhecia os senhores ARTUR
JOS VALENTE DE OLIVEIRA CAIO e JOS PAULO TEIXEIRA
CRUZ FIGUEIREDO; (grifos nossos)
O portugus Rui Mendes, no seu depoimento a esta CPI,

contradisse Olavo Salles ao afirmar que no atua mais na Brasil Games nem
em qualquer empresa ligada a jogo de bingo:
Obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e
senhores
Senadores. Pergunto ao senhor Rui Manuel Mendes Francisco: Quais as

empresas que Vossa Senhoria scio atualmente ou foi scio at 2002?
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Atualmente... Eu sou scio de

quem Senador?
De empresas?
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Ah, ok. Eu sou scio de uma
empresa chamada FBM Brasil, j fui scio de outras empresas Brasil
Games LTDA, GOLD COIN LTDA, sou scio de uma outra empresa
tambm JVD Empreendimentos e j fui scio tambm de uma outra
chamada So Paulo Games LTDA.
Quer dizer que hoje o senhor s scio da FABAMA?
172
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: No, nunca fui scio da

FABAMA, senhor Senador.
Os proprietrios da FABAMA so os senhores Caio Vadinho?
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Sim, so os senhores Arthur
Caio e Jos Paulo Figueiredo.
E o senhor apenas proprietrio da...?
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Atualmente FBM Brasil.
FBM Brasil.
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Brasil.
Essa empresa FBM Brasil ela explora o mercado de mquinas
eletrnicas programadas ou mquinas caa-nqueis?
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Nenhuma das duas opes,
senhor Senador, uma empresa voltada nica e exclusivamente para o
desenvolvimento do software e essa empresa no opera com mquinas
de bingo ou
bingo eletrnico ou qualquer outro tipo de mquina
eletrnica.
Quer dizer que o senhor no tem envolvimento com o mercado de
mquinas eletrnicas programadas ou mquinas caa-nqueis?
173
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Eu at o ano de 2005, eu fui

scio de algumas empresas que atavam nesse setor. Todas elas que eu j
enumerei anteriormente.
Hoje o senhor no tem relao com elas?
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: No. Hoje
no. (grifos
nossos)
O cidado angolano Jos Mrio Roberto Ventura, acerca de sua

participao no pool de empresas de Caio, Vadinho e Rui Mendes, afirmou
que:
(...) figura atualmente como scio da empresa ICLOMA INDUSTRIAL
E COMERCIAL LTDA, a qual tem como principal atividade a
produo de gabinetes de madeira para jogos eletrnicos; QUE ingressou
na sociedade da empresa ICLOMA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
em substituio de seu pai MRIO FERNANDES VENTURA, o qual
faleceu no ano de 1999; QUE ainda antes do falecimento de seu pai as cotas
do mesmo junto a empresa ICLOMA INDUSTRIAL E COMERCIAL
LTDA j haviam sido transmitidas ao depoente; QUE o depoente ressalta
no exercer qualquer ato de administrao perante mencionada
empresa; QUE os nicos scios da empresa ICLOMA INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA so o depoente e TITO VIRGLIO AUGUSTO
VEIGA PINTO; QUE recebe a ttulo de pro-labore, da empresa ICLOMA
INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA o valor fixo de aproximadamente
R$3.000,00; QUE o mencionado valor depositado em sua conta corrente
no Bank Boston, agncia localizada na Av. cidade Jardim, no se recordando
o nmero da conta; QUE conhece os senhores ARTUR JOS VALENTE
DE OLIVEIRA CAIO e JOS PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO;
174
QUE o senhor JOS PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO era amigo

de seu pai; (grifos nossos)
Acerca da empresa So Paulo Games e dos Bingos Itaim e

Alterosas, Fernando Mendes Dias afirmou que:
(...)
conheceu
senhor
JOS
PAULO
TEIXEIRA
DA
CRUZ
FIGUEIREDO por volta do ano de 1984, tendo sido procurado pelo mesmo
para prestao de servios advocatcios; QUE possivelmente o servio a ser
prestado relacionava-se a atividade locatcia; QUE conhece o senhor
ARTUR JOS VALENTE DE OLVEIRA CAIO no dispondo de contato
prximo com ele; QUE prestou servios advocatcios em favor do senhor
ARTUR JOS VALENTE DE OLVEIRA CAIO por um perodo
aproximado de 5 a 10 anos; QUE nunca prestou servios advocatcios ao
senhor JOS PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO vinculados a
atividade de bingos; QUE em decorrncia da prestao de servios em favor
do senhor JOS PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO passou a
dispor da amizade deste; QUE no se recorda da ltima vez em que viu o
senhor JOS PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO; QUE com o
advento da Lei Zico firmou uma sociedade com JOS PAULO
TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO e ARTUR JOS VALENTE DE
OLVEIRA CAIO, cujo nome veio a ser SO PAULO GAMES
COMERCIAL LTDA; QUE o objeto da referida empresa era compra e
locao de mquinas de vdeo bingo; QUE o depoente manteve-se na
referida sociedade at aproximadamente o ano de 1999; QUE mesmo com a
sada do depoente a sociedade permaneceu existindo; QUE as ltimas
notcias que tem do senhor JOS PAULO TEIXEIRA DA CRUZ
FIGUEIREDO foram obtidas atravs da imprensa; QUE at a permanncia
do depoente na sociedade referente a empresa SO PAULO GAMES o
depoente era o seu principal gerente; QUE no sabe informar se a empresa
SO PAULO GAMES ainda existe; QUE figurou como scio dos bingos
ITAIM e ALTEROSAS, juntamente com os senhores ARTUR JOS
175
VALENTE DE OLVEIRA CAIO e JOS PAULO TEIXEIRA DA

CRUZ FIGUEIREDO. (grifos nossos)
O Sr. Jos Curtolo, em relao ao funcionamento da Brasil Games, afirmou

que:
(...) exerce as funes de contador e administrados da empresa Brasil Games
LTDA, sediada em So Paulo/SP h 10 anos; QUE ingressou na empresa
atravs de uma ex-funcionria do depoente, de nome ROSNGELA, a qual
j trabalhava na empresa FABAMA; QUE o depoente constituiu juntamente
com o senhor RUI MANUEL MENDES FRANCISCO, MARACELO
RINALDIS dentre outros, a empresa denominada OMEGA-NET, que veio
posteriormente a chamar-se BRASIL GAMES; QUE a empresa BRASIL
GAMES tem como funo principal a locao de mquinas de videobingo; QUE atualmente figuram como scios da empresa BRASIL GAMES
os senhores DOMINGOS EDGAR ROQUE DE MACEDO e ANTNIO
CLEMENTE FERREIRA; QUE os senhores JOS PAULO TEIXEIRA
DA CRUZ FIGUEIREDO e ARTUR JOS VALENTE DE OLVEIRA
CAIO j foram scios da empresa BRASIL GAMES, tendo se retirado
da sociedade no ano de 2005; QUE os senhores JOS PAULO TEIXEIRA
DA CRUZ FIGUEIREDO ARTUR JOS VALENTE DE OLVEIRA CAIO
no exercem qualquer atividade junto referida empresa; QUE as
mquinas locadas pela empresa em que trabalha o depoente se destinam
exclusivamente a casas de bingos que possuem autorizao judicial de
funcionamento; QUE jamais figurou como scio de casas de bingo; QUE
atualmente exerce a administrao geral da empresa BRASIL GAMES, em
razo de contrato que lhe foi outorgado; (grifos nossos)
Caio e Vadinho tambm so ou foram scios de outras empresas,

dentre as quais destaca-se a Cincotelecon Telecomunicaes e Servios Ltda.,
que tinha como scio Roberto Carlos da Silva Kurzweil.
176
Chama a ateno a forma rpida com que Artur Caio, aps se

mudar do Rio de Janeiro para So Paulo, rapidamente passou da condio de
um microempresrio na rea grfica para o segundo maior do Brasil no
mercado de vdeobingo. Sua ex-esposa, Rosiris Conceio Fagundes de
Oliveira Caio, em depoimento a esta CPI, na Polcia Federal, afirmou que:
(...) foi casada com o senhor ARTUR JOS VALENTE DE OLIVEIRA
CAIO durante aproximadamente 17 anos e se encontra separada de fato do
mesmo h aproximadamente 8 anos e divorciada h 2 anos; (.......) QUE
quando a depoente casou-se com o Sr. ARTUR JOS VALENTE DE
OLIVEIRA CAIO o mesmo tinha como atividade profissional a
propriedade de um fotolito, situado no Rio de Janeiro/RJ, no detendo
qualquer atividade no exterior; QUE aproximadamente aps cinco anos
de casados, o senhor ARTUR JOS VALENTE DE OLIVEIRA CAIO
passou a operar profissionalmente com mercado de maquinas de caa
nqueis em So Paulo; QUE desconhece a forma, bem como eventuais
scios e contatos que levaram o senhor ARTUR JOS VALENTE DE
OLIVEIRA CAIO a operar profissionalmente com mercado de caa
nqueis; (grifos nossos)
A anlise do sigilo telefnico de Artur Caio e de Ademirson

Ariovaldo Silva mostra uma clara triangulao entre Caio, Kurzweil e
Ademirson, similar ao que se verificou no caso Gtech entre Rogrio Buratti,
Ralf Barquete e Ademirson. No caso Gtech, Buratti reconheceu que parte das
ligaes para Ademirson eram de fato para falar com Antnio Palocci Filho;
em outros casos, eram passados recados para o ento Ministro da Fazenda; e,
outras vezes, para conversar com Ademirson.
Essa anlise do sigilo telefnico refora as afirmaes de Buratti
de que Kurzweil era o intermedirio entre os empresrios de jogos angolanos e
177
o PT. Outro elemento que refora a tese de proximidade entre os angolanos e

Palocci a cesso, por Artur Caio, em 03 de novembro de 2002, do
helicptero bimotor Prefixo PTYCB, registrado no Sistema Nacional de
Aeronaves em seu nome, para uso de Antnio Palocci e famlia em viagem de
So Paulo para Angra dos Reis. O retorno tambm foi feito no mesmo
helicptero, ficando a famlia de Palocci em Ribeiro Preto e ele e Buratti em
So Paulo. Essa viagem teria ocorrido logo aps a reunio em So Paulo para
confirmar o acordo pela legalizao dos bingos. Essa informao foi obtida a
partir do plano de vo entregue pelo piloto.
De fato, nos primeiros meses do governo Lula, foi criado um
grupo de trabalho interministerial visando elaborar um projeto de lei pela
legalizao dos bingos. importante destacar que o projeto, ao contrrio do
que propunha a CEF, atendia aos interesses de Caio, Vadinho e Rui, pois no
apenas previa a legalizao dos bingos, como tambm no impunha que os
mesmos funcionassem on-line real time, nem obrigava a identificao dos
jogadores. Essa condio seria de vital importncia para evitar a sonegao de
tributos, bem como para limitar o uso dos bingos para lavagem de dinheiro
(item 6.2). Como as mquinas dos angolanos e as mquinas da famlia Ortiz
no estavam adaptadas para tal, eles perderiam uma importante fatia do
mercado para outros empresrios do ramo, como Carlos Cachoeira.
conveniente destacar que, na Argentina, os bingos funcionam on-line real
time, e o principal parceiro tecnolgico de Cachoeira era a empresa argentina
Boldt S.A. Essa seria uma das razes para Carlos Cachoeira ter tornado
pblica a gravao em que Waldomiro Diniz lhe pedia propina, conforme ser
analisado no item 7.1. deste Relatrio.
178
Na anlise do sigilo fiscal de Rui Mendes, identifica-se a

provvel fonte do dinheiro que os angolanos teriam doado em caixa dois
para a campanha do PT em 2002. Na declarao de imposto de renda de 2003,
ano-calendrio 2002, Rui Mendes declara que, em 31 de dezembro de 2001,
tinha em sua posse a quantia de R$ 5.532.000,00, em espcie. Em dezembro
de 2002, esse montante havia sido reduzido para R$ 3.500.000,00. Portanto,
ao longo do ano de 2002, Rui Mendes se desfez de R$ 2.032.000,00 em
espcie sem que tenha ocorrido qualquer despesa ou pagamento justificado.
Tambm chama a ateno o fato de Rui Mendes ter feito
declarao simplificada no ano de 2001, referente ao ano calendrio de 2000,
quando declarou um total de rendimentos de apenas R$ 80 mil, incompatvel
com a sua movimentao bancria e com o seu patrimnio declarado de R$
2.160.037,54. Merece destaque o fato de Rui Mendes, mesmo tendo uma
renda to pequena, ter adquirido naquele ano um automvel Cherokee zero
quilmetro por R$ 85 mil e um barco de 17 metros de comprimento por R$
356 mil. Ele justifica na sua declarao de imposto de renda que adquiriu
esses bens mediante a reduo de disponibilidade de dinheiro em espcie. No
incio de 2000, ele tinha R$ 1.450.000,00 em dinheiro sob sua guarda, e, no
final do ano, essa quantia foi reduzida para R$ 1.010.000,00. Tambm
estranho o fato de algum com renda modesta acumular um valor to
significativo em dinheiro, bem como correr o risco de ter a maior parte de seu
patrimnio consigo, em espcie (em janeiro de 2000, o valor em espcie
representava 66% do seu patrimnio, e, no final do mesmo ano, 47%).
No ano-calendrio 2001 ocorre algo ainda mais intrigante: o
patrimnio de Rui Mendes salta para R$ 7.209.441,46 (aumento de cerca de
R$ 5 milhes), quando sua renda declarada foi de R$ 367 mil. Os principais
179
responsveis por esse abrupto e injustificvel aumento de capital foram: a

aquisio de uma casa e um terreno na Ilha Capivari, em Angra dos Reis/RJ,
declaradas, respectivamente, em R$ 132 mil e R$ 20 mil, embora o mercado
imobilirio local estime um valor muito superior para esses imveis; duas
casas em So Paulo, adquiridas, respectivamente, por R$ 315 mil e 87 mil; e
um montante de dinheiro em espcie de R$ 5.532.000,00. Como era
previsvel, mais uma vez a renda declarada foi incompatvel com a
movimentao bancria.
No ano-calendrio 2002, Rui Mendes declarou uma renda bem superior aos
anos anteriores: R$ 1,069 milho. No entanto, seu patrimnio saltou de R$
7.209.441.46 para R$ 8.253.983,88. Isto , apesar de ter-se desfeito de cerca
de R$ 2 milhes em espcie, seu patrimnio cresceu em R$ 1.044.542,42,
deixando uma sobra de apenas R$ 25 mil reais para todas as suas despesas. A
anlise de seu sigilo bancrio mostra que ele gastou uma quantia
absurdamente superior com despesas correntes.
No ano-calendrio 2004, a declarao de renda de Rui Mendes volta a
apresentar dados intrigantes. Ele declara uma renda de R$ 991 mil. Em virtude
da separao judicial de sua ex-esposa, ele repassa para a mesma imveis no
valor declarado de R$ 556 mil. Tambm repassa para sua ex-esposa R$ 1,36
milho em espcie e cotas de sua empresa RJDV Empreendimentos e
Participaes no valor de R$ 731 mil, totalizando um repasse para a sua exesposa de, aproximadamente, R$ 2,647 milhes. No entanto, seu patrimnio
foi reduzido em apenas R$ 1,438 milho. Isto , subtraindo a parte que ficou
com sua ex-esposa, seu patrimnio de fato aumentou em R$ 1,209 milho, o
que R$ 218 mil superior a sua renda declarada. Tambm chama a ateno o
fato de, descontado o valor em espcie partilhado com a ex-esposa, a soma em
180
espcie ter aumentado em R$ 850 mil. Isto indicaria que a maior parte de sua
renda teria sido recebida de suas empresas em espcie, o que incompatvel
com a sua movimentao bancria.
Na anlise de sigilo bancrio de Jos Paulo Teixeira Cruz
Figueiredo, verificou-se a existncia de 37 contas bancrias distribudas em 4
bancos, quais sejam: Bradesco, Sudameris, Alvorada e Citibank.
Um aspecto que merece destaque a materialidade dos valores de
lanamentos a crdito e a dbito efetuados no conjunto das contas bancrias de
Jos Paulo Teixeira Cruz Figueiredo. Apurou-se, entre 2001 e 2005, um
volume de movimentao financeira de R$ 29,1 milhes, sendo R$ 14,8
milhes relacionados aos totais de lanamentos a crdito e R$ 14,3 milhes
referentes a lanamentos a dbito. Os registros apurados esto discriminados
abaixo:
Lanamentos a Crdito e Dbito - 2001 a 2005
R$ 1,00
Ano da Operao
2001
2002
2003
2004
2005
Total
Volume 2001/2005
Crdito
R$ 1.041.892,35
R$ 3.986.466,95
R$ 6.392.668,22
R$ 3.136.161,29
R$ 282.821,71
R$ 14.840.010,52
Dbito
R$ 1.033.382,28
R$ 3.756.640,32
R$ 6.070.310,07
R$ 3.151.128,65
R$ 330.991,98
R$ 14.342.453,30
R$ 29.182.463,82
A evoluo dos lanamentos a crdito apresentou um crescimento

no binio 2002-2004 conforme o grfico que segue:
181
Lanamentos Anuais a Crdito - 2001 a 2005

R$ 7.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 0,00
2001
2002
2003
2004
2005
Valor do Lanamento
Ressalte-se que, em relao aos respectivos depositantes, at a

data de 22 de maio de 2006, constava na base dos dados desta CPI relativos ao
sigilo bancrio um montante de R$ 10,1 milhes ainda no informados pelos
estabelecimentos bancrios detentores das contas correntes que originaram os
crditos. No obstante, procurou-se evidenciar os demais depositantes dos
lanamentos efetuados a crdito para Jos Paulo Teixeira Cruz Figueiredo,
quais sejam, Brasil Games, o prprio titular, e Maria Eugenia M. M. Sousa
Louro C. Figueiredo, sua ex-esposa, conforme a tabela que segue:
Relao de Lanamentos a Crdito por Remetente - 2001 a 2005
R$ 1,00
Valor Total de
Part.
Remetente
Lanamentos a Crdito Relativa
Brasil Games
996.116,72
6,71%
JOSE PAULO TEIXEIRA CRUZ
18,33%
FIGUEIREDO
2.720.121,34
MARIA EUGENIA M. M. SOUSA
6,33%
LOURO C. FIGUEIREDO
940.000,00
No informado
10.183.772,46 68,62%
Total
14.840.010,52
100%
182
Ressalte-se que, em relao aos respectivos beneficirios dos

recursos, que, at a data de 22 de maio de 2006, constava na base de dados
desta CPI um montante de R$ 9 milhes ainda no informados pelos
estabelecimentos bancrios detentores das contas correntes favorecidas dos
dbitos. No obstante, procurou-se evidenciar os demais beneficirios dos
lanamentos efetuados a dbito por Jos Paulo Teixeira Cruz Figueiredo,
quais sejam, o prprio titular, Maria Eugenia M. M. Sousa Louro C.
Figueiredo, a Secretaria da Receita Federal, Bahia Marina e as Lojas
Insinuantes, conforme a tabela que segue:
Relao de Lanamentos a Dbito por Beneficirio - 2001 a 2005
R$ 1,00
Valor Total de
Part.
Beneficirio
Lanamentos a Dbito Relativa
Lojas Insinuantes
29.915,00
0,22%
Bahia Marina S/A
47.030,96
0,35%
Ministerio Da Fazenda Secretaria Da
227.023,42
1,69%
Receita Federal
Maria Eugenia M. M. Sousa Louro
Cruz Figueredo
1.750.600,00
13,02%
Jos Paulo Teixeira Cruz Figueiredo
2.365.732,51
17,60%
No Informado
9.005.777,49
66,99%
Total
13.442.481,10
100,00%
A princpio, no foi identificada nenhuma irregularidade nesses pagamentos j
identificados. Todavia, oportuno que a Receita Federal identifique se os
montantes
pagos
foram
declarados
pelos
recebedores
dos
valores
supraelencados. Os dados corroboram a anlise de sigilo fiscal de que

Vadinho tenha sonegado impostos, visto que a movimentao financeira est
incompatvel com a sua renda declarada. Tambm chama a ateno a pequena
percentagem de seus pagamentos para a Receita Federal, de apenas 1,69%.
183
Convm destacar que a maior parte de seus rendimentos oriunda de lucros e

dividendos, que so isentos de tributao.
A Renda declarada Receita Federal por Vadinho, conforme pode ser vista
no quadro abaixo, totalmente incompatvel com sua movimentao bancria
e com os dados de recolhimento da CPMF, nos anos de 2002, 2003 e 2004.
Nos anos 2000 e 2005, no h dados suficientes para se tirar concluses.
Renda e Movimentao Bancria - 2000 a 2005
Ano da Operao Renda Declarada
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Volume 2002/2004
R$ 424.569,85
R$ 1.367.679,63
R$ 2.112.653,82
R$ 2.501.545,14
R$ 507.206,93
No informado
R$ 5.121.405,89
Crdito em
Banco
R$ 1.041.892,35
R$ 3.986.466,95
R$ 6.392.668,22
R$ 3.136.161,29
R$ 282.821,71
R$ 13.515.296,46
R$ 1,00
Base de Clculo
da CPMF
R$ 650.626,35
R$ 1.108.800,72
R$ 3.290.618,94
R$ 4.760.748,84
R$ 2.945.471,48
No informado
R$ 10.996.839,26
Tambm chama a ateno no sigilo fiscal de Vadinho o fato de ele costumar

manter consigo grandes somas de dinheiro em espcie, oscilando o valor
declarado sempre em torno de R$ 1 milho. No ano de 2003, alm de ter tido a
maior diferena entre sua renda declarada e sua movimentao bancria,
Vadinho ainda aumentou em R$ 600 mil a quantidade de dinheiro em espcie
sob sua guarda.
Em relao ao sigilo bancrio de Artur Jos Valente de Oliveira
Caio, verificou-se a existncia de 31 contas bancrias distribudas em 2
bancos, Sudameris e Citibank.
184
Um aspecto que merece destaque so os valores de lanamentos a

crdito e a dbito efetuados no conjunto das contas bancrias de Artur Jos
Valente Oliveira. Apurou-se, entre 2001 e 2005, um volume de movimentao
financeira de R$ 27,1 milhes, sendo R$ 13,6 milhes relacionados aos totais
de lanamentos a crdito e R$ 13,5 milhes referentes a lanamentos a dbito.
Os registros apurados esto discriminados abaixo:
Lanamentos a Crdito e Dbito - 2001 a 2005
Ano da Operao
2001
2002
2003
2004
2005
Total
Volume
Dbito
R$ 2.765.161,81
R$ 3.013.725,48
R$ 4.071.460,52
R$ 2.844.552,71
R$ 826.923,04
R$ 13.521.823,56
R$ 1,00
Crdito
R$ 2.723.494,90
R$ 3.733.584,56
R$ 3.619.721,95
R$ 2.712.862,62
R$ 826.420,08
R$ 13.616.084,11
R$ 27.137.907,67
Conforme tabela abaixo, verifica-se que, em relao aos

depositantes, at a data de 19 de maio de 2006 constava na base de dados
desta CPI um montante de R$ 9,2 milhes ainda no informado pelos
estabelecimentos bancrios detentores das contas correntes que originaram os
crditos.
Ressalte-se ainda que, em relao aos respectivos beneficirios
dos recursos, at a data de 19 de maio de 2006 constava na base de dados
desta CPI um montante de R$ 4,8 milhes ainda no informado pelos
estabelecimentos bancrios detentores das contas correntes favorecidas dos
dbitos. No obstante, procurou-se evidenciar os principais beneficirios dos
lanamentos efetuados a dbito, conforme a tabela que segue:
185
Relao de Lanamentos a Dbito por Beneficirio - 2001 a 2005

R$ 1,00
Valor Total
Lanamentos a Part.
Dbito
Beneficirio
Relativa
Agf Brasil Seguros
45.472,33
0,34%
Angelica Chambi Choque
134.332,82
0,99%
Artur Jose V O Caio E Ou Pedro Alexandre
3.788.741,04 28,02%
Audria R. G.
30.000,00
0,22%
Biscayne Veiculos Ltda
58.600,00
0,43%
Canlar Construtora Ltda
32.500,00
0,24%
Graziela Pamplona Da Rosa
2.164.000,00 16,00%
Iate Clube Do Brasil
20.000,00
0,15%
Import Express Comercial E Importdora Ltda
80.200,00
0,59%
Italjet Comercial Importadora E Exportadora
Ltda
405.401,61
3,00%
Janete Ribeiro Do Valle
33.250,00
0,25%
Marilia Conforto T.
34.500,00
0,26%
Mayla Maia
94.700,00
0,70%
Receita Federal
320.225,85
2,37%
Royal Flush Club Com Div Ltda
138.070,65
1,02%
So Jos Construes E Com Ltda
524.071,37
3,88%
Skidio Viagem Turismo
35.670,30
0,26%
Yarch Decoracoes Personalizadas
220.000,00
1,63%
No Informado
4.817.942,09 35,63%
Total Global
13.521.823,56 100,00%
A princpio, no foi identificada nenhuma irregularidade nesses pagamentos j

identificados. Todavia, oportuno que a Receita Federal identifique se os
montantes
pagos
foram
declarados
pelos
recebedores
dos
valores
supraelencados. Os dados corroboram a anlise de sigilo fiscal de que Caio

tenha sonegado impostos, visto que a movimentao financeira est
incompatvel com sua renda declarada. Tambm chama a ateno a pequena
percentagem de seus pagamentos para a Receita Federal, de apenas 2,37%.
186
Convm destacar que a maior parte de seus rendimentos oriunda de lucros e

dividendos, que so isentos de tributao.
A renda declarada Receita Federal por Artur Caio, conforme se pode
observar no quadro abaixo, totalmente incompatvel com sua movimentao
bancria e com os dados de recolhimento da CPMF, nos anos de 2000, 2003 e
2004. No ano de 2004, a incompatibilidade se d por uma base de clculo de
CPMF inferior, o que um indcio de que possa ter havido fraude para
sonegar pagamento de CPMF, bem como por movimentao bancria muito
superior renda. No ano de 2005, no h dados suficientes para se tirar
concluses.
Renda e Movimentao Bancria - 2000 a 2005

Ano da Operao Renda Declarada
2000
R$ 318.809,73
2001
R$ 1.379.023,66
2002
R$ 2.058.538,65
2003
R$ 2.297.949,91
2004
R$ 1.777.719,51
2005
No informado
Volume 2000/2003 R$ 6.054.321,95
Volume 2001/2004 R$ 7.513.231,73
Crdito em
Banco
R$ 2.723.494,90
R$ 3.733.584,56
R$ 3.619.721,95
R$ 2.712.862,62
R$ 826.420,08
no se aplica
R$ 12.789.664,03
R$ 1,00
Base de Clculo
da CPMF
R$ 1.674.107,00
R$ 1.663.046,61
R$ 2.332.904,34
R$ 3.644.931,13
R$ 595.783,26
No informado
R$ 9.314.989,08
no se aplica
Tambm chama a ateno no sigilo fiscal de Artur Caio e de Vadinho o fato

de ambos possurem vrios imveis em conjunto e declararem os mesmos
imveis com valores diferentes. A ttulo de exemplo, ambos citam em sua
declarao de imposto de renda de 2004 um terreno, com 5.000 metros
quadrados, situado no Condomnio guas Finas, na Bahia, Lote n 81, com
187
construo de casa e benfeitorias no local. No entanto, Vadinho declara que o

imvel vale R$ 316.403,36, enquanto Artur Caio declara que vale R$
140.787,71. No cartrio de Registro de Imveis, consta que o bem pertence a
ambos, sem diferenciao de participao no valor. Esta CPI identificou
tambm algo curioso: a aquisio, em 23 de novembro de 2005, de outro
terreno tambm localizado em Lauro de Freitas/BA, em conjunto por Artur
Caio e a ex-esposa de Vadinho, Maria Eugnia Machado Morais Sousa Louro
Cruz Figueiredo. Tambm chama a ateno o fato de Artur Caio e Vadinho
disporem do mesmo endereo em Miami/EUA.
Outro fato que merece destaque o fato de Artur Caio, mesmo estando
residindo fora do Brasil, e tendo reduzido consideravelmente sua
movimentao financeira a partir de 2005, mantm estrutura no Pas para
pagamento de penso para a sua ex-esposa e filhas em montante que
representa quase metade de sua movimentao bancria no ano de 2005,
conforme afirmou a Sra. Rosiris Oliveira Caio:
(...) QUE recebe penso alimentcia do senhor ARTUR JOS VALENTE
DE OLIVEIRA CAIO no valor de R$30.000,00 mensais, sendo parte para a
depoente e parte para suas filhas; QUE o pagamento feito atravs de
depsito em conta n 93.025005, agncia Faria Lima, no banco de Boston
ou, em dinheiro, entregue por empregados do senhor ARTUR JOS
VALENTE DE OLIVEIRA CAIO.
Convm destacar que, desde 2003, de acordo com o Banco Central, Artur
Caio no fez nenhuma remessa de recursos do exterior ou para o exterior.
Tanto Artur Caio quanto Vadinho declararam receber de
pessoas fsicas valores mensais similares. Em 2000, foram R$ 16 mil mensais;
em 2001, R$ 25 mil; em 2002, R$ 30 mil, valor que foi mantido em 2003. Em
188
2004, o valor aumentou para R$ 34.788,00. Esta CPI foi informada por
representantes de Artur Caio e de Vadinho que se tratava de pagamento de
aluguel do prdio da empresa FABAMA. No entanto, essa empresa fechou
suas portas apenas em 2005.
Ao analisar o quadro societrio da empresa So Paulo Games,
identificamos a presena de dois cidados de nacionalidade norte-americana:
Arba Jay McAellouger Jr. e Alan Neil Johnson. A respeito desse ltimo, Rui
Mendes, em seu depoimento a esta CPI, afirmou que:
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Qual o relacionamento de Vossa Senhoria com o senhor Allan
Johnson, cidado americano, ex-scio de Vossa Senhoria na So Paulo
Games?
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Desculpe, Allan Johnson...
Sim, ok.
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Allan Johnson.
SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Senhor Allan Johnson
era proprietrio de uma empresa fabricante de equipamentos
eletrnicos nos Estados Unidos e realmente ele chegou ,inicialmente
foi fornecedor de alguns equipamentos para a empresa So Paulo
Games. Ele era fabricante e exportava,
exportou alguns
equipamentos para a empresa So Paulo Games. (grifo nosso)
Esta CPI, de fato, localizou contrato de importao de mquinas pela So

Paulo Games de uma empresa norte-americana chamada Leisure Times
Cassinos & Resorts Inc., representada por Alan Neil Johnson. A So Paulo
Games seria a distribuidora no Brasil de mquinas da empresa norte189
americana. O que Rui Mendes no explicou como e por que esse cidado
norte-americano se tornou scio da empresa.
Esse conjunto de informaes obtidas pela CPI levanta a suspeita
de que Artur Caio, Vadinho e Rui Mendes possam ser representantes de um
grande grupo internacional do setor de jogos. Consideramos de grande
relevncia que a Polcia Federal, em cooperao com a Interpol, aprofunde as
investigaes sobre os negcios desses empresrios e suas possveis ligaes
com as organizaes internacionais sob investigao.
Acerca das investigaes sobre o scio de Artur Caio e Vadinho,
o Sr. Roberto Carlos Kurzweil, no foi possvel apresentar concluses sobre o
comentimento de crimes referentes a movimentao financeira e aumento
patrimonial incompatveis com a renda declarada. Isto decorreu do fato de,
aps esta CPI ter realizado as anlises dos sigilos fiscal, bancrio e telefnico
do citado investigado, o STF ter emitido deciso proibindo o uso dessas
informaes neste Relatrio Final.
Todavia, consideramos de grande relevncia que a Secretaria da
Receita Federal proceda a uma investigao que envolva tanto os registros
pessoais quanto das empresas do Sr. Roberto Carlos Kurzweil. Acreditamos
que uma investigao da competente equipe de tcnicos da Receita
provavelmente encontrar evidncias de crimes cometidos contra o sistema
tributrio, bem como de lavagem de dinheiro.
Conforme detalhado no item 7.1. deste Relatrio, que trata das
irregularidades na Loterj/RJ, Waldomiro Diniz tinha forte relaes com Jos
Renato Granado e a famlia Ortiz, representando interesses deles no governo
Lula. A gravao de conversa entre Carlinhos Cachoeira e Waldomiro deixa
190
claro que Waldomiro tinha um papel de arrecadao de recursos de

empresrios de jogos para campanhas polticas. A famlia Ortiz, por
intermdio da Bingomatic e de outras empresas, eram os maiores empresrios
no mercado brasileiro de vdeobingo. Tal qual as empresas de Artur Caio,
Vadinho e Rui Mendes, teriam dificuldade de manter sua fatia no mercado
caso as mquinas de bingos fossem obrigadas a funcionar on-line real time.
De fato, o projeto elaborado pelo grupo interministerial criado no governo
Lula e coordenado pela Casa Civil previa a legalizao dos bingos sem a
necessidade de mudana do padro tecnolgico, o que
beneficiaria os
principais distribuidores de mquinas, em detrimento de um maior controle

pelo Estado da atividade.
Esse conjunto de fatos torna ainda mais plausvel a denncia de
Rogrio Buratti de que empresrios de jogos do Rio de Janeiro teriam feito
igual contribuio de R$ 1 milho para a campanha do PT em 2002, em troca
da legalizao dos bingos. Quando ele se refere a empresrios do Rio de
Janeiro, infere-se Jos Renato Granado, representante, naquele Estado, da
famlia Ortiz.
de amplo conhecimento pblico, noticiado exaustivamente por
todos os rgos de imprensa, que a coordenao da campanha do Presidente
Lula, em 2002, esteve a cargo do ex-ministro Jos Dirceu (coordenador-geral),
do ex-ministro Antnio Palocci (em substituio ao falecido prefeito de Santo
Andr, Celso Daniel), do ex-secretrio geral do PT Slvio Pereira, do exsecretrio de finanas do PT Delbio Soares (que acumulou essa funo com a
de tesoureiro da campanha presidencial), do deputado federal Joo Paulo
Cunha e de Paulo Okamatto. Esse ltimo, em depoimento prestado a esta CPI,
declarou:
191
Participei tambm como tesoureiro da campanha presidencial da Frente Brasil

Popular em 1989; junto com o Presidente Lula constitumos o Governo
Paralelo e o Instituto Cidadania. Tambm fui participante da coordenao da
campanha de 2002. Assumi l a funo de administrao e de infra-estrutura.
A apurao da denncia de que empresas de jogo, estabelecidas
lcita ou ilicitamente, financiaram ilegalmente campanhas eleitorais deveria ter
sido intensificada por esta CPI, especialmente por envolver campanha eleitoral
ao mais alto cargo da Repblica, e pelo fato de ter sido formulada por algum
como Rogrio Buratti, que conheceu por dentro os esquemas que relatou, e
que partilhava da companhia de pessoas muito bem informadas na cpula do
PT, muitas delas denunciadas pelo Ministrio Pblico Federal por inmeros
ilcitos envolvendo utilizao ilegal de recursos em campanhas polticas,
compra de apoio parlamentar, entre vrios outros crimes.
As denncias apresentadas por Rogrio Buratti sobre a existncia
de esquemas criminosos que tm lesado os cofres pblicos ou de fatos que tm
constitudo outros graves crimes vm, de fato, sendo confirmadas pelas
investigaes conduzidas por esta CPI e pelo Ministrio Pblico Estadual de
So Paulo.
Todos os integrantes da coordenao da campanha presidencial
do PT em 2002 foram investigados, indiciados ou denunciados por diversas
instituies do Estado. O Ministrio Pblico Federal denunciou Jos Dirceu,
Joo Paulo Cunha, Delbio Soares e Slvio Pereira. O ex-ministro Antnio
Palocci foi indiciado pela Polcia Federal no caso da quebra ilegal do sigilo
bancrio do caseiro Francenildo Costa, e continua sob investigao no caso
Gtech.
192
O Ministrio Pblico Federal apresentou ao Supremo Tribunal

Federal contundente denncia de cometimento de inmeros crimes por
membros da cpula do PT nos casos investigados pela CPMI dos Correios e
pela CPMI da Compra de Votos, e formulou as seguintes acusaes e
tipificaes penais:
Em outra linha, a anlise das movimentaes financeiras dos investigados e
das operaes realizadas pelas instituies financeiras envolvidas no
esquema demonstra que estes, fazendo tabula rasa da legislao vigente,
mantinham um intenso mecanismo de lavagem de dinheiro com a omisso
dos rgos de controle, uma que possuam o apoio poltico, administrativo e
operacional de Jos Dirceu, que integrava o Governo e a cpula do Partido
dos Trabalhadores.
A origem desses recursos, em sua integralidade, ainda no foi identificada,
sobretudo em razo de expedientes adotados pelos prprios investigados,
que se utilizaram de uma elaborada engenharia financeira, facilitada pelos
bancos envolvidos, notadamente o Banco Rural, onde o dinheiro pblico
mistura-se com o privado, perpassa por inmeras contas para fins de
pulverizao at o seu destino final, incluindo muitas vezes saques em favor
do prprio emitente e outras intrincadas operaes comoff shores e empresas
titulares de contas no exterior, tendo como destino final parasos fiscais.
O conjunto probatrio produzido no mbito do presente inqurito demonstra
a existncia de uma sofisticada organizao criminosa, dividida em setores
de atuao, que se estruturou profissionalmente para a prtica de crimes
como peculato, lavagem de dinheiro, corrupo ativa, gesto fraudulenta,
alm das mais diversas formas de fraude.
Pelo que j foi apurado at o momento, o ncleo principal da quadrilha era
composto pelo ex Ministro Jos Dirceu, o ex tesoureiro do Partido dos
Trabalhadores, Delbio Soares, o ex Secretrio-Geral do Partido dos
193
Trabalhadores, Slvio Pereira, e o ex Presidente do Partido dos

Trabalhadores, Jos Genono.
Como dirigentes mximos, tanto do ponto de vista formal quanto material,
do Partido dos Trabalhadores, os denunciados, em conluio com outros
integrantes do Partido, estabeleceram um engenhoso esquema de desvio de
recursos de rgos pblicos e de empresas estatais e tambm de concesses
de benefcios diretos ou indiretos a particulares em troca de ajuda financeira.
O objetivo desse ncleo principal era negociar apoiopoltico, pagar dvidas
pretritas do Partido e tambm custear gastos de campanha e outras despesas
do PT e dos seus aliados.
Com a base probatria colhida, pode-se afirmar que JosGenono, at pelo
cargo partidrio ocupado, era o interlocutor poltico visvel da organizao
criminosa, contando com o auxlio direto de Slvio Pereira, cuja funo
primordial na quadrilha era tratar de cargos a serem ocupados no Governo
Federal. Delbio Soares, por sua vez, era o principal elo com as demais
ramificaes operacionais da quadrilha (Marcos Valrio e Rural),repassando
as decises adotadas pelo ncleo central. Tudo sob as ordens do denunciado
Jos Dirceu, que tinha o domnio funcional de todos os crimes perpetrados,
caracterizando-se, em arremate, como o chefe do organograma delituoso.
Assim procedendo de modo livre e consciente, na forma do art. 29 do
Cdigo Penal:
JOS DIRCEU, DELBIO SOARES, JOS GENONO, SLVIO
PEREIRA, [...] esto incursos nas penas do artigo 288 do Cdigo Penal
(formao de quadrilha: associarem-se trs ou mais pessoas para o fim de
cometer crimes); e
JOS DIRCEU, JOS GENONO, SLVIO PEREIRA e DELBIO
SOARES, em concurso material, esto incursos 4 (quatro) vezes nas
reprimendas do artigo 312 do Cdigo Penal (peculato desvio de recursos
194
em proveito prprio ou alheiro) (19.05.2003 R$ 23.300.000,00; 28.11.2003

R$ 6.454.331,43; 12.03.2004 R$35.000.000,00; e 01.06.2004
R$9.097.024,75).
JOS DIRCEU, DELBIO SOARES, JOS GENONO, SLVIO
PEREIRA, [...] em concurso material, esto incursos 3 (trs) vezes nas penas
do artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa) [...]
A aproximao de Marcos Valrio com o ncleo central da organizao
criminosa no segundo semestre do ano de 2002 tambm rendeu como fruto
uma ntima relao com o Joo Paulo Cunha Membro da coordenao da
campanha eleitoral para Presidncia da Repblica em 2002, o Joo Paulo
Cunha foi apresentado ao denunciado Marcos Valrio pelo Deputado Federal
do PT/MG Virglio Guimares.
Em uma dessas reunies, Marcos Valrio, em nome de Ramon Hollerbach,
Cristiano Paz e Rogrio Tolentino, ofereceu vantagem indevida (50 mil
reais) a Joo Paulo Cunha, tendo em vista sua condio de Presidente da
Cmara dos Deputados, com a finalidade de receber tratamento privilegiado
no procedimento licitatrio em curso naquela Casa Legislativa para
contratao de agncia de publicidade.
Joo Paulo Cunha, por seu turno, no apenas concordou com a oferta, como,
ciente da sua origem criminosa, engendrou uma estrutura fraudulenta para o
seu recebimento. Importante destacar que Joo Paulo Cunha tinha plena
cincia da estrutura delituosa montada pela organizao criminosa descrita
no tpico anterior.
Assim procedendo de modo livre e consciente, na forma do art. 29 do
Cdigo Penal:
a) JOO PAULO CUNHA, em concurso material, est incurso nas penas
do:
195
a.1) artigo 317 do Cdigo Penal Ptrio (corrupo passiva - recebimento de

cinqenta mil reais);
a.2) artigo 1, incisos V, VI e VII, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro

- utilizao da Sra. Mrcia Regina para receber cinqenta mil;
a.3) 02 (duas) vezes no artigo 312 do Cdigo Penal (peculato - desvio de
R$252.000,00 em proveito prprio e R$ 536.440,55 em proveito alheio).
Paulo Okamotto, membro da coordenao da campanha
presidencial do PT em 2002, no foi envolvido nos esquemas investigados
pela CPMI dos Correios e pela CPMI da Compra de Votos, mas est
envolvido em transaes nebulosas de pagamento de despesas que deveriam
ter sido arcadas pelo Presidente da Repblica Luis Incio Lula da Silva e por
sua filha.
Conforme prestao de contas do PT encaminhada ao Tribunal
Superior Eleitoral, referente ao ano de 2003, assinada pela direo do Partido,
existem lanamentos contbeis que indicam a concesso de emprstimos a
dirigentes, entre eles o Presidente Lus Incio Lula da Silva, cuja dvida
alcanava, ao final daquele ano, o valor de R$ 29.432,26. O PT afirmou que o
emprstimo havia sido quitado por Paulo Okamotto, amigo do Presidente.
Tal quitao se deu de forma bastante nebulosa e inverossmel.
Paulo Okamotto disse perante esta CPI que teria honrado a dvida por meio de
saques em dinheiro de contas bancrias dele e de sua mulher, Dalva
Okamotto, entregando o dinheiro em espcie ao PT:
Em dezembro de 2003, entreguei tesouraria do Partido R$ 12.000,00. Para
fazer isso pedi a minha mulher que fosse ao banco. Ela foi ao Bradesco em
196
So Bernardo do Campo e sacou o dinheiro para cumprir os compromissos

que havia assumido junto ao Partido dos Trabalhadores. Tambm saquei das
minhas contas no Banco do Brasil as importncias suficientes para frente a
essa responsabilidade. Paguei, depois, no final de janeiro de 2004, no final de
fevereiro de 2004 e tambm no final de maro de 2004. Esses valores foram
entregues tesouraria do partido. (grifos nossos)
Conforme registro pblico autuado no Tribunal Superior do
Trabalho, no mesmo ano de 2004 em que quitou a dvida do Presidente Lula
junto ao PT, Paulo Okamotto contribuiu com a campanha do deputado federal
Vicentinho Prefeitura do Municpio de So Bernardo do Campo, com R$ 25
mil.
Alm disso, recentemente foi denunciado pela Sra. Ida Ivone
Muller Carloti, que afirmou que Paulo Okamotto teria saldado dvidas de
campanha de Lurian Lula da Silva, filha do Presidente da Repblica, no valor
de R$ 26.000,00.
Prestaes de contas so um assunto ao qual Okamotto
domina, dado que foi tesoureiro do Sindicato dos Metalrgicos do ABC e da
campanha presidencial petista de 1989. No faltam ao presidente do Sebrae
meticulosidade e experincia em assuntos fiscais. mais provvel, portanto,
que o motivo pelo qual ele omitiu as doaes a Lula, Lurian e Vicentinho seja
outro: elas saram de um bolso que no o seu.
A despeito do imenso corao que possa ter o amigo do
Presidente, ele est longe de ser um milionrio daqueles que podem sair por
a distribuindo milhares de reais aos amigos. Relatrio do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF), enviado a esta CPI, registrou que
197
Paulo Okamotto teve uma movimentao de apenas R$ 93 mil no perodo de

maio de 2002 a agosto de 2005, ou seja, uma mdia inferior a R$ 2,5 reais
mensais. Apesar de ter dito a esta CPI que poderia provar que sacou o dinheiro
do Banco do Brasil, que sua esposa sacou do Bradesco, que entregou os
recursos na tesouraria do PT, e que tinha rendas para efetuar esse pagamento,
at agora Paulo Okamotto no entregou CPI nenhum documento que
comprove o que afirmou peremptoriamente.
Pairam muitas dvidas sobre a origem dos recursos utilizados
por Paulo Okamotto para pagar dvidas do Presidente Lus Incio Lula da
Silva e de sua filha Lurian, e para fazer doao para a campanha do deputado
Vicentinho.
Talvez a explicao esteja na movimentao financeira da
empresa Red Star, que pertencia a Paulo Okamotto e a sua esposa at 2003,
quando o presidente do Sebrae foi substitudo no quadro societrio por sua
filha. O Bradesco informou ao COAF que:
Consta que a empresa Red Star Ltda EPP, constituda em 17.12.2001,
com sede na cidade de So Bernardo do Campo SP, atuando no ramo de
comrcio varejista de artigos de souvernies, bijuterias e artesanatos,
movimentou e sua conta corrente acima mencionada, o valor de
R$645 mil, no perodo de maio/2002 a agosto/2005, considerado
incompatvel com o patrimnio e a capacidade financeira do cliente
alm de no demonstrar ser resultado de atividade ou negcios
normais da empresa, visto que utilizada para recebimento ou pagamento
de quantias significativas sem a indicao clara da finalidade.
Consta ainda, que, do valor movimentado pela empresa, R$27.612,50
foram identificados como depsitos efetuados pelo Partido dos
198
Trabalhadores, conforme segue: em 10.03.2003 transferncia entre

agncias, em dinheiro, no valor de R$2.000,00; em 23.04.2003 Doc.
Crdito automtico no valor de R$ 2.400,00; em 23.07.2003 Doc.
Crdito automtico no valor de R$800,00 e, em 01.03.2004
transferncia entre agncias, em cheque, no valor de R$22.412,50.
De acordo com o cadastro da SRF, a Red Star, originalmente composta
pelos scios Paulo Tarciso Okamotto e Dalva Aparecida Okamotto, teve
como scio-gerente at 16.06.2003 o Sr. Paulo Tarciso. Com seu
desligamento, em 16.06.2003, a empresa passou a contar com o seguinte
quadro societrio: Dalva Aparecida Okamoto e Luciana Okamotto
Bartolozzo. (grifos nossos)
Chama a ateno desta CPI o fato de o COAF no ter tomado

providncias acerca dessa forte denncia feita pelo Banco Bradesco S/A. O
normal seria que o COAF solicitasse Polcia Federal e Secretaria da
Receita Federal a instaurao de procedimentos para investigar a denncia.
Convm lembrar que no caso do recebimento pelo caseiro Francisco Costa de
R$ 25 mil do seu pai, o COAF foi gil em considerar o fato uma
movimentao atpica digna de investigao da Polcia Federal. Assim, no
caso de uma empresa de propriedade de um alto dirigente pblico e
envolvendo montante 27 vezes superior, no se justifica a omisso do rgo.
Ainda com relao a Paulo Okamotto, duas pessoas que
trabalharam na Estncia 21 do Comendador Arcanjo, expoente do crime
organizado em todo o Pas (bingos, jogo do bicho, caa-nqueis, cassinos,
factorings, empresas off shore, trfico de armas e mtodos de lavagem de
dinheiro), disseram ter visto Paulo Okamotto na fazenda. A primeira delas foi
a cozinheira Zildete Leite dos Reis, no depoimento do dia 31 de maio de 2006.
A segunda foi Joacir das Neves, em 5 de junho, nesta CPI. Segurana pessoal
199
de Arcanjo, Joacir costumava permanecer na sala onde aconteciam reunies

semi-secretas com integrantes da organizao (os chamados Lees),
empresrios e polticos, envolvendo gerenciamento da organizao criminosa,
esquemas de financiamento de campanhas, lavagem de dinheiro e, at,
assassinatos, como foi o caso do encontro entre Arcanjo e Srgio Gomes da
Silva.
Essas testemunhas afirmaram tambm que viram outras pessoas.
Zildete afirmou ter visto Antnio Palocci, Jos Dirceu, Srgio Gomes da
Silva, Fernandinho Beira-mar e alguns polticos estaduais. Joacir, num
depoimento aparentemente bem concatenado, afirmou que no viu Jos
Dirceu, mas que ouviu de outros funcionrios da estncia que Jos Dirceu
esteve l. Disse que no viu Antnio Palocci, mas que sabia que um
representante dele, de Ribeiro Preto, esteve na estncia. Disse ainda, que,
com certeza, estiveram na fazenda Andr Klinger, Ronan Maria Pinto e Srgio
Gomes da Silva, e que Antero Paes de Barros, Pedro Henry, Dante de Oliveira
tambm estiveram l.
Joacir disse ter presenciado reunio de Srgio Gomes e Arcanjo,
na qual Srgio pediu-lhe apoio para seqestrar o ex-prefeito Celso Daniel.
Zildete j havia dito tambm, a esta CPI e ao MP estadual, que escutara parte
dessa conversa e que, no momento em que ouvia, Joacir chegou e mandou-a
sair dali (fato confirmado por Joacir). Segundo Joacir, ele ouviu Srgio Gomes
explicar a Arcanjo que Celso Daniel havia descoberto o esquema que ele,
Ronan e Klinger, haviam criado para desviar em proveito prprio recursos do
caixa 2, que deveriam ser destinados ao PT. Celso os estava pressionando.
200
Segundo Joacir, Srgio disse a Arcanjo que recursos do esquema

de cobrana de propinas das empresas de transporte que ele e seus
companheiros arrecadavam eram entregues a Gilberto Carvalho, o qual os
repassava a Jos Dirceu. Srgio Gomes e seu grupo estavam desviando parte
desses recursos em proveito prprio (uma espcie de caixa 2 do caixa 2),
recursos que, pelo menos em parte, eram trazidos at Arcanjo (provavelmente
para serem lavados)15. Joacir fez questo de elaborar um desenho para
explicar o que ouviu:
15
Para maiores detalhes, conferir o item 10 deste Relatrio.

201
Arcanjo disse a Srgio que no podia ajud-lo no seqestro, mas

indicou o nome de um de seus seguranas, Jesus, para executar o servio.
Joacir disse que Srgio Gomes foi falar com Jesus, num Palio azul, entre os
dias 12 e 14 de dezembro de 2001, com placa de Curitiba, e que esse carro
deveria ser de locadora. Disse que foi ele mesmo quem abriu a porta da casa
de Jesus para Srgio Gomes. Jesus no quis fazer o servio. Srgio Gomes
teve que faz-lo por seus prprios meios, explicados neste Relatrio (item 10).
Joacir confirmou que nas reunies na estncia de Arcanjo
manipulava-se muito dinheiro em espcie, inclusive dlares. Ele mesmo
ajudou a ensacar notas. O valor era da ordem de mais de 1 milho de reais. As
pessoas entravam ou saam de l com maletas tipo 007, com segredo, e uma
espcie de algema. Zildete Leite disse que viu Paulo Okamotto e Palocci
sarem com maletas de dinheiro. Joacir disse que no presenciou esses fatos.
Em alguns casos, o depoimento de Joacir no confirma o de
Zildete, mas no se pode dizer que haja contradio, visto que ambos no
trabalharam na estncia exatamente nos mesmos perodos.
Aqui se relata o que foi dito por essas pessoas, que tm seus
motivos para dar esses depoimentos, e esto enfrentando, corajosamente,
criminosos que podem ameaar suas integridades fsicas. Os depoimentos de
Zildete e Joacir, testemunhas agora integradas ao programa de proteo de
testemunhas, precisam ser minuciosamente analisados e complementados por
outros para explorar, adequadamente, todas as informaes que eles esto
dispostos a prestar, as quais, certamente, tm muita relevncia para o
prosseguimento das investigaes que j esto sendo conduzidas.
202
Em relao ao ex-ministro Antnio Palocci, oportuno frisar que o

mesmo j foi indiciado pela Polcia Federal no caso da quebra ilegal do sigilo
bancrio do caseiro Francenildo dos Santos Costa, por prevaricao,
denunciao caluniosa e violao de sigilo funcional. No inqurito conduzido
pela Polcia Civil e pelo Ministrio Pblico do Estado de So Paulo, o exprefeito de Ribeiro Preto dever ser indiciado (denunciado) por formao de
quadrilha, peculato, falsidade ideolgica e corrupo passiva.
Todos esses fatos demonstram a plausibilidade da denncia de
Buratti, tornando-se logicamente decorrente a suspeita de que os membros da
coordenao da campanha presidencial de 2002 do PT estejam envolvidos em
esquemas e operaes suspeitas relativos arrecadao, gerenciamento e
disposio de recursos provenientes ilicitamente de empresas de jogo/casas
de bingo, hiptese que demanda os afastamentos de seus sigilos bancrio,
fiscal e telefnico. No entanto, a nica transferncia de sigilo que foi aprovada
por esta CPI foi a de Paulo Okamotto, e, mesmo assim, vedada pelo STF.
Apesar de disponveis na CPMI dos Correios, no foram aprovadas as
transferncias de sigilo de Jos Dirceu, Delbio Soares e Slvio Pereira.
Tambm no foi aprovada a transferncia de sigilo de Antnio Palocci Filho.
O prosseguimento da apurao poderia se dar, num primeiro
estgio, pela anlise das movimentaes financeiras das contas do Partido dos
Trabalhadores. Pesquisa de informaes sobre doadores para o Partido,
realizada no site do Tribunal Superior Eleitoral, revela, como era esperado,
que no constam empresas de jogo entre os doadores.
O segundo estgio da investigao deveria ser aprofundado, com
a anlise e cruzamento de informaes dos sigilos telefnico, bancrio e fiscal
203
dos coordenadores da campanha dirigentes da cpula do partido e mentores

e executores de esquemas de arrecadao ilcita de recursos com outras j
em poder desta CPI, o que tambm no foi possvel.
7.
ANLISE
DE
CASOS
ENVOLVENDO
LOTERIAS
ESTADUAIS
7.1. CASO LOTERJ: O ESQUEMA DE PROPINAS ENVOLVENDO O
MERCADO DE JOGOS NO RIO DE JANEIRO
O caso Loterj foi o fato primrio que levou criao da
presente CPI, conforme j mencionado na apresentao deste Relatrio. No
dia 13 de fevereiro de 2004, o Brasil testemunha a divulgao de uma fita de
vdeo, gravada em 2002 pelo empresrio de jogos Carlos Augusto Ramos,
vulgo Carlinhos Cachoeira, na qual Waldomiro Diniz, ento presidente da
Loterj, pede propina para si mesmo e dinheiro para a campanha eleitoral
daquele ano. Em troca, promete beneficiar Cachoeira em uma concorrncia
pblica. Em seus depoimentos na CPI da Loterj e na CPI dos Bingos,
confessou que levou dinheiro para a campanha de Geraldo Magela, candidato
ao governo do Distrito Federal pelo PT.
Na fita, Waldomiro negocia contribuies mensais para a ento
governadora do RJ Benedita da Silva, do PT, e para Rosinha Matheus, ento
do PSB (hoje do PMDB). Para si, pediu 1% do valor dos contratos acertados.
Na ocasio, a Loterj estava em processo de renovao do contrato
que definia a empresa responsvel pela explorao de loterias com apostas em
204
papel ou por internet e telefone. A processo de licitao ainda estava em

andamento, apesar de Waldomiro e Cachoeira j se referirem a ele como o
negcio da Hebara, uma das concorrentes. Estima-se que a gravao tenha
sido feita entre junho e agosto de 2002. Em novembro daquele ano, a empresa
Hebara Distribuidora de Produtos Lotricos vence a concorrncia pblica.
Cachoeira, na fita, demonstra preocupao com o objeto do edital,
que seria amplo demais, a ponto de permitir Hebara explorar o jogo on-line,
seu principal negcio no RJ. Para se resguardar, pediu a Waldomiro que
fizesse mudanas no edital, momento em que este lhe oferece a oportunidade
de reescrever o edital de acordo com a sua convenincia.
Em seguida, um novo personagem entra na pauta: Jos Renato
Granado Ferreira, ento presidente da Associao de Bingos do Rio de
Janeiro. Na conversa, Cachoeira diz que paga para retirar Jos Renato do
mercado. Chega a propor R$ 1,5 milho, mais 3% do faturamento. Ele no
fecha, responde Waldomiro, atuando como mediador, e sobe a proposta para
R$ 3 milhes, mais os 3% do faturamento. Cachoeira desce o valor para R$
2,5 milhes e, em seguida, muda de assunto, entrando, na pauta, a campanha
eleitoral.
Na conversa, Waldomiro diz que tanto Rosinha quanto Benedita
da Silva tinham chances de vencer, e pede R$ 500 mil mensais para sustentar
as duas candidaturas. A negociao acaba ficando em R$ 150 mil mensais por
candidato, e os nomes dos beneficiados no so pronunciados. Em seguida,
Waldomiro pede 1% para si do total.
O nome de Waldomiro Diniz, aps a vitria eleitoral do PT para a
presidncia da Repblica, foi cotado para a presidncia da CEF ou para a vice205
presidncia encarregada das loterias federais. Todavia, optou pelo cargo de

Subchefe de Assuntos Parlamentares da Casa Civil, em assessoria direta ao
ento ministro Jos Dirceu. Aps o escndalo, Waldomiro Diniz foi
imediatamente exonerado do cargo pelo presidente da Repblica.
O envolvimento de Waldomiro Diniz em outro episdio, o
processo de renovao do contrato entre a empresa multinacional Gtech e a
CEF, ocorrido no primeiro semestre de 2003, foi objeto do Relatrio Parcial
desta CPI apresentado em 18 de janeiro de 2006.
Este Relatrio utiliza na anlise desses fatos, alm do que foi
produzido pela prpria CPI, elementos probatrios colhidos pela CPI da
Loterj/RJ, pelo MPF, pelo DPF e pela Delegacia de Represso s Aes
Criminosas Organizadas e Inquritos Especiais (DRACO), da Polcia Civil do
Rio de Janeiro.
Esta CPI tambm contava com documentao produzida pelo
Departamento de Justia dos EUA que cita Waldomiro Diniz. Todavia, a
Comisso teve esse acesso negado, pelo fato de o governo federal norteamericano no reconhecer as comisses parlamentares de inqurito como
instituies munidas de autoridade judicial, e em virtude de vazamentos que
teriam ocorrido no mbito da CPI do Banestado, nos anos de 2003 e 2004.
7.1.1. DEPOIMENTOS COLHIDOS PELA CPI DA LOTERJ E

ANLISE
A CPI da Assemblia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj),
popularmente conhecida como CPI da Loterj, foi instalada por meio da
206
Resoluo n 425, de 2004, com a finalidade de apurar irregularidades e

corrupo na Loterj, na gesto de Waldomiro Diniz, e no Rioprevidncia, e
funcionou de 15/02/2004 a 30/06/2004. Apesar de possuir objeto de
investigao mais restrito do que o da CPI do Senado Federal, levantou vrios
elementos probatrios de interesse desta CPI.
A fita gravada em vdeo por Carlinhos Cachoeira, empresrio do
ramo de jogos lotricos, objeto da reportagem da edio n 300 da revista
poca, de 13/02/04, intitulada Dinheiro Sujo, na qual se denunciava as
relaes supostamente promscuas entre Waldomiro Diniz (ex-Chefe da
Assessoria Parlamentar do Gabinete Civil da Presidncia da Repblica) e o
prprio Carlinhos Cachoeira, expe uma conversa que teria ocorrido,
provavelmente, em junho de 2002, no escritrio da Torre Rio-Sul, no Rio de
Janeiro.
Como pano de fundo da conversa esto dois editais de licitaes
vencidos, respectivamente, pelo consrcio Combralog, liderado pela empresa
Capital e Limpeza, de propriedade de Carlos Cachoeira para o contrato
Loteria de Prognsticos jogos on-line , e pela empresa Hebara, este
ltimo citado na fita como negcio da Hebara que tratava, em princpio,
da explorao de jogos off-line.
Para a CPI do Senado Federal, trs questes mencionadas na
conversa so importantes para as suas investigaes, com vistas a apurar as
denncias surgidas contra Waldomiro Diniz relativas a uma suposta
representao dos interesses dos empresrios dos jogos, particularmente da
famlia Ortiz, no Palcio do Planalto, e a uma suposta intermediao na
renovao do contrato entre a empresa Gtech e a Caixa Econmica Federal: 1)
207
a questo da mudana do objeto de edital da licitao que seria ganha pela

empresa Hebara; 2) a questo do financiamento de campanhas eleitorais por
empresrios dos jogos; e 3) a questo da proposta de Cachoeira a Waldomiro
Diniz de retirar Jos Renato Granado, presidente da Associao dos Bingos do
Rio de Janeiro, do mercado.
As questes 1 e 3 parecem estar intimamente relacionadas.
No foram levantados muitos elementos relativos ao ponto 2 (financiamento
de campanhas eleitorais pelo jogo). Waldomiro Diniz admitiu ter recebido
dinheiro do empresrio Carlinhos Cachoeira para a campanha do candidato ao
governo do DF Geraldo Magela, do PT, apesar de, em depoimento na CPI do
Senado Federal, Cachoeira ter dito que nunca dera um centavo sequer a
Waldomiro Diniz.
O ex-Secretrio Nacional de Segurana Pblica, e candidato a
Vice-Governador da chapa do PT, em 2002, e coordenador da transio entre
os governos de Anhony Garotinho e Benedita da Silva, Luiz Eduardo Soares,
denunciou a existncia de corrupo na Loterj durante a transio do Governo
Benedita. Relata que foi procurado pelo empresrio de jogos Srgio Canozzi,
o qual props a criao de uma estrutura de corrupo no governo Benedita da
Silva, e relatou que Waldomiro Diniz levantaria, num esquema, 300 mil
reais por ms dos bingos. O governo recm-eleito confirmou Waldomiro
Diniz na presidncia da Loterj, apesar do alerta feito governadora.
A questo que ficou no ar foi: por que Waldomiro Diniz,
conhecidamente ligado a Jos Dirceu, teria assumido a Loterj, em fevereiro de
2001, no governo Garotinho depois do rompimento deste com o PT
fluminense? Para Soares, a eleio ao governo do Estado do RJ, em 2002,
208
seria um teatro. Benedita estaria constrangida a no realizar, logo que

assumiu o governo, uma auditoria nas contas do Estado, limitao que teria
sido negociada como condio para o apoio de Garotinho a Lula no segundo
turno Presidncia da Repblica. Devido insistncia de Soares na
necessidade de realizao de auditoria nas contas do governo Garotinho, lhe
foram dirigidas, em encontro com Dirceu em agosto de 2002, as seguintes
palavras: Soube que voc anda criando dificuldades para ns no Rio de
Janeiro.
Em seu depoimento da CPI da Loterj, perguntou-se qual seria o
interesse do PT na presidncia da Loterj. Jos Vicente Brizola, em seu
depoimento na CPI do Senado Federal, apresentou uma possvel resposta: as
concesses pblicas para a explorao de jogos de azar so fontes de
capitalizao para os partidos polticos, principalmente em perodos eleitorais.
O depoimento da deputada estadual Cidinha Campos, na CPI do Senado
Federal, lanou luzes sobre esse aspecto. Segundo ela, o cargo seria da Igreja
Universal, que ajudou a eleger Garotinho, e de livre nomeao do exdeputado federal Bispo Rodrigues. Como no poderia escolher um nome de
pessoa ligada Igreja, por razes de tica crist j que o cargo era relativo a
jogos , o ex-deputado federal teria se aconselhado com Garotinho, que,
assim, teria indicado Waldomiro Diniz.
A primeira verso do edital que seria ganho pela empresa Hebara
era a seguinte:
2. DO OBJETO
2.1. - A presente licitao tem como objetivo selecionar o licitante que rena
experincia e condies para a criao de produtos (jogos), a orientao de
209
campanhas publicitrias e para operar, com exclusividade, o planejamento, a

distribuio e a comercializao dos bilhetes de loteria de mltiplas chances,
incluindo a venda por intermdio de revendedores cadastrados, internet,
telefonia fixa ou mvel, e televiso interativa em canais abertos ou fechados
e de quaisquer outros meios disponveis, desde que permitidos pela
legislao e aprovados pela Loterj.
11.1.2 - Exclui-se do objeto desta licitao, apenas, a venda de bilhetes de
mltiplas chances pelo sistema em linha (on-line) e de tempo real (real time),
mediante mquinas especficas instaladas nos pontos de venda e diretamente
conectadas a um Centro Operacional de Processamento de Dados,
dispensando a utilizao da INTERNET. (grifos nossos)
Na verso alterada, constava o seguinte:
2. DO OBJETO
2.1. - A presente licitao destina-se a criao de produtos (jogos), a
orientao de campanhas publicitrias para operar com exclusividade, o
planejamento, a distribuio e a comercializao dos bilhetes de loteria de
mltiplas chances, incluindo a venda por intermdio de revendedores
cadastrados, internet, telefonia fixa ou mvel, e televiso interativa em
canais abertos ou fechados.
11.1.2 - Exclui-se do objeto desta licitao, apenas, as vendas de bilhetes de
mltiplas chances pelo sistema em linha (on-line) e de tempo real (real time),
mediante mquinas especficas instaladas nos pontos de venda e diretamente
conectadas a um Centro de Processamento de Dados. (grifo nosso)
Observa-se que o trecho em negrito foi suprimido, tornando o

objeto da licitao mais restrito, o que vai ao encontro do que foi conversado
entre Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira na fita gravada. indcio que
210
refora a tese de que ambos realmente tinham um conluio para a prtica de

ilcitos, e que, muito provavelmente, no se tratava apenas de Cachoeira sendo
vtima de extorso por parte de Waldomiro Diniz, como alegou em seu
depoimento na CPI do Senado Federal. Isso se refora pelo fato de Cachoeira
evitar descrever, quando perguntado pelo Senador Magno Malta, a
personalidade e as atividades de Waldomiro Diniz, restringindo-se sempre a
declarar que era pessoa apenas dissimulada.
Tanto nos depoimentos para a CPI da Loterj quanto para a CPI do
Senado Federal, Cachoeira insistiu que o ponto da desavena entre ele e
Waldomiro Diniz seria o objeto do referido edital. Segundo ele, apesar de a
internet ter sido retirada do item 11.1 do edital, permaneceu no objeto em si,
item 2.1, conforme trecho em negrito acima. Assim, afirmou no depoimento
CPI da Loterj: Se ele tirou aqui de cima, mas no objeto em si, que o
principal, continuou internet, eu continuei sendo prejudicado.
Em outro trecho de seu depoimento, Cachoeira diz que queria
investir no Rio de Janeiro por considerar o Estado uma vitrine para os seus
negcios, e menciona o desejo de competir com a empresa Gtech, empresa
lder mundialmente em tecnologia on-line para loterias: (...), a gente queria
fazer dali um showroom para o Brasil, e realmente entrar na competitividade
com a empresa GTECH, porque logicamente eles estavam sozinhos no Brasil
(...).
Outros depoimentos desmentem essas afirmaes de Cachoeira,
tanto em relao importncia que deu questo do objeto do edital, como
motivadora da desavena com Waldomiro Diniz, quanto em relao suposta
inteno de concorrer com a Gtech pelo mercado.
211
Segue trecho de depoimento do representante da empresa Hebara

CPI da Loterj:
O SR. JOO LUIZ FERREIRA SOARES - Isso a uma situao que a
seguinte: no ano de 2000, acho que ainda era o Dr. Daniel o presidente
da Loterj, algum numa reunio da Loterj disse "Vamos botar um site
na internet para vender raspadinha na internet, porque a internet um
ponto de venda. E para a Loterj negcio porque ela no tem que
imprimir cartela".
Bom, como que vamos fazer isso? A Hebara na poca no se
interessou, porque a Hebara basicamente uma empresa de
distribuio de papel. A Hebara tem equipe de venda na rua, anda com
produto na mo, porque ela alm de ser distribuidora dos produtos da
Loterj, ela distribuidora exclusiva no Rio, fora os Correios, da Tele
Sena, que acho que o produto mais forte que tem no Brasil. Ns somos
distribuidores exclusivos da Tele Sena. Ento, o nosso produto pegar o
papel, entregar no ponto de venda, receber dinheiro, receber prmios e
sempre suprir o ponto de venda para que ele no tenha falha de estoque.
A Hebara uma empresa de distribuio de papel, s. Ento, ela no tem
tecnologia, no tinha software para fazer um produto dentro da
internet.
(...)
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Mas no prprio edital j no
constava a internet, j foi uma incluso. Na verdade foi uma incluso. Na
minha avaliao teria at, naquele momento, que abrir uma licitao para
esses jogos pela internet.
O SR. JOO LUIZ FERREIRA SOARES - No acho que seria vivel
porque a viso que se tinha da internet na poca era s um site. Porque
212
nenhuma loteria no Brasil tinha um site... As loterias tinham o site da

loteria, mas no tinha nenhuma loteria que tivesse um produto a ser
vendido. Ento, o objetivo de se constituir a WWW Play dessa cesso
uma experincia para o futuro para se constituir puramente um site.
No era uma coisa que se esperava uma venda muito grande. No uma
alterao de objeto, simplesmente um novo ponto de venda, assim
como uma banca de jornal, assim como uma casa lotrica, assim
como uma vdeo-locadora.
(...)
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) (...). Ns observamos que das
doze empresas que pegaram o edital, no final, na hora da habilitao, s a
Hebara e a WWW Play continuaram, e esta ltima, por coincidncia,
tambm desistiu na reta final do processo de habilitao. Desistiu. Empresa
essa que j tinha sido beneficiada pela Hebara atravs de uma cesso de
parte do contrato.
O SR. JOO LUIZ FERREIRA SOARES - Em primeiro lugar, quanto s
doze empresas que tiraram o edital, isso perfeitamente comum em todas as
licitaes. Tem gente que tira vrios editais. Esse edital, com certeza, quatro
ou cinco grficas tiraram esse edital. Com certeza, dois ou trs advogados
tiraram esse edital.
Agora, a WWW Play no ia participar. O que aconteceu foi uma coisa
assim absolutamente indita, pelo seguinte: o edital, de acordo com a Lei
8666, ele exigia um atestado de capacidade tcnica com valores, prazos,
quantidades compatveis com o edital. E exigia experincia em negcios
parecidos, negcios anlogos, de trs anos. A nesse envelope que
entreguei a Vossa Excelncia, h a ata de assemblia de constituio da
WWW Play. Ela foi constituda no ano de 2.000. Ela no poderia
atender ao edital, nem pelo nmero de anos, de experincia, nem pelo
volume de vendas, porque, naquele momento, o histrico de vendas na
213
Internet era uma coisa muito pequena. Ento, ela, a WWW Play no
poderia participar. (...). (grifos nossos)
Segue trecho de depoimento do diretor executivo da empresa

WWW Play, contratada pela Loterj para explorar a loteria na internet:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Ento, o Sr. Waldomiro Diniz colocou
no edital que veio a ser vencido pela Hebara os jogos na internet, no era
lcito faz-lo, porque no podia fazer cesso, tinha que estar no edital, e
outras formas submersas de jogos on-line. Depois do edital da Combralog ter
tido at vencedor, que era exatamente para explorar os jogos on-line.
A Combralog se sentiu atingida, demandou e parte das reclamaes foi
atendida. Teve um segundo edital no qual o Sr. Waldomiro Diniz cumpre
parte do que reclamou o Sr. Carlos Cachoeira. Mas o Sr. Carlos Cachoeira,
em depoimento que o senhor no viu, porque foi l em Goinia, tambm no
ficou satisfeito com o que foi retirado, porque l ficaram mantidos os jogos
pela internet, que ele diz que um privilgio dele, porque ele ganhou a
licitao de tudo o que fosse jogos on-line.
Quem tem razo, o Sr. Carlos Cachoeira, em dizer que ter, no edital da
Hebara, jogos pela internet, conflita com o objeto do contrato dele?
O SR. AMILTON RICARDO ALMEIDA NOBLE So duas coisas.
Efetivamente, o contrato da Combralog foi assinado dois anos depois de
ns j estarmos operando o site na internet.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - No h dvida nenhuma.
O SR. AMILTON RICARDO ALMEIDA NOBLE Sr. Presidente,
tecnicamente, internet e loteria on-line no guardam qualquer tipo de
correlao. Os prprios depoentes da Combralog, que aqui estiveram,
como temos acompanhado, eles estabelecem como um dos principais
problemas da operao da Combralog, o que teria efetivamente
214
atrasado o cronograma de implantao, foi a dificuldade de se

estabelecer contrato com as casas lotricas para a venda de seus jogos,
problemas de seguro e problemas tcnicos operacionais do negcio. Ns
exploramos um site. No site, qualquer pessoa joga de qualquer lugar, da
sua casa, do seu escritrio e de qualquer cybercaf ou de qualquer
operao. No tem dependncia com nenhum sistema on-line. O
processamento desse sistema absolutamente diferente e no guarda
qualquer tipo de correlao. Se ele tinha essa preocupao, eu no
conheo, no tive nenhum contato nem com ele nem com qualquer
representante da Combralog, se eles tinham qualquer tipo de dvida a
respeito disso, porque demonstravam totalmente desconhecimento do
mercado que estavam operando. (grifos nossos)
O que se pode concluir desses depoimentos que o suposto

problema com o objeto da licitao no foi a razo para a desavena entre
Carlos Cachoeira e Waldomiro Diniz, e, provavelmente, no foi a razo para a
gravao da fita, como afirmou Cachoeira em ambas as CPIs.
No depoimento seguinte, de Fernando Antnio de Castro
Cardoso, representante da Gtech, fica claro que no era objetivo de Cachoeira
competir com a empresa:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) S constato que apesar de a GTech
conhecer o Sr. Carlos Augusto Ramos h praticamente sete anos, houve a
necessidade do Sr. Waldomiro Diniz dizer da competncia do Sr. Carlos
Augusto Ramos. Os senhores j trabalhavam com essa figura e a atestao
dessa competncia no mnimo estranha.
L em Goinia, o Sr. Carlos Augusto Ramos nos revelou que fez trs
propostas de acordo com V.Sas., que no aceitaram. Que propostas de
acordo foram essas?
215
O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO Confirmamos

que fomos procurados pelo Sr. Carlos Ramos propondo acordos de
parceria. A primeira delas ocorreu no ano de 2002 e cujo objeto fim foi
a explorao conjunta de propostas para novos editais e licitaes em
loterias estaduais. Isso foi feito no ano de 2002, foi assinado um
memorando de intenes que uma prtica normal, ou seja, ao se sentar,
principalmente com uma empresa concorrente, assina-se um documento
formal. Esse memorando de intenes tinha um prazo de validade de 90
dias; durante esse perodo estaramos avaliando oportunidades de
negcios em conjunto. O prazo foi expirado e no houve qualquer
negcio prospectado em conjunto entre as partes. O segundo acordo j
ocorreu no ano de 2003, entre maro e abril de 2003, e a na verdade
foram dois acordos paralelos. O primeiro tambm nesse caso foi um
acordo de prazo de 180 dias, certo? O primeiro deles para explorao
pela possvel participao num provvel edital para a loteria do Estado
de So Paulo, que tambm no ocorreu. E segundo, para uma atuao
conjunta no que diz respeito explorao... De ns prestarmos mais
uma vez, sendo subcontratados pela empresa do Sr. Carlos Ramos, para
no caso a empresa Capital Limpeza para a operao das vdeo-loterias.
(grifos nossos)
Razo muito mais forte do que a do objeto do edital parece ser o

fato de Waldomiro Diniz no ter deixado Cachoeira explorar as vdeo-loterias
on-line caso no cumprisse o objeto do seu contrato. Os motivos para isso
podem estar no relacionamento de Diniz com os Ortiz.
A CPI da Loterj concluiu que Waldomiro Diniz e Carlos
Cachoeira eram parceiros em atividades ilcitas. uma concluso razovel,
principalmente considerando a relao natural entre ambos na fita gravada,
particularmente nos momentos de pedido de propina e da proposta de
alterao do objeto do edital de licitao. Alm disso, tinham como
216
intermedirio um assessor comum: Armando Dilli, falecido em 2002. Segundo

as concluses da CPI, a parceria Diniz-Cachoeira tinha o intuito de tramar
maneiras de fraudar processos licitatrios, captar recursos em caixa dois
para campanhas eleitorais e aumentar a rea de influncia e controle da dupla
nos jogos no Estado.
A fita gravada por Cachoeira teria sido usada para chantagear
Diniz, quando assumiu suas funes de assessor direto do ministro da Casa
Civil do Presidncia da Repblica, Jos Dirceu. Em seu depoimento CPI da
Loterj, Waldomiro Diniz informou que no incio de janeiro de 2003 recebeu
em seu gabinete ligao do jornalista Mino Pedrosa, dono de uma empresa de
consultoria que prestava servios a Carlos Cachoeira, dizendo, segundo as
palavras do depoente: Olha, Waldomiro, queria me certificar com voc sobre
o que voc tem a dizer sobre uma fita em que voc est pedindo dinheiro para
a campanha para um bicheiro de Gois. Ao ligar para Cachoeira, este lhe
explica a razo da chantagem: que voc no retorna minhas ligaes. Eu
quero falar com voc. Eu tenho coisas para tratar com voc e voc no retorna
as minhas ligaes.
A CPI da Loterj conclui que a gravao serviria para dois
propsitos: Um dos possveis resultados objetivos dessa manobra foi a
desistncia da empresa GTech em participar da licitao da Loteria de
Prognsticos. Com isso, conseguiu, tambm, que ela restringisse sua ao
Caixa Econmica Federal, deixando para a Combralog de Carlos Ramos o
rentvel e inexplorado mercado on-line nos Estados. Carlos Ramos queria
tambm, de Waldomiro Diniz, que a Combralog tivesse o controle dos jogos
de vdeo-loteria dentro dos Bingos, o que no estava no objeto do edital
ganho por essa empresa, e uma das provveis razes para Cachoeira no vir
217
cumprindo o seu contrato a contento, segundo depoimento de Waldomiro

Diniz. Para a CPI da Loterj, o objetivo no foi alcanado, provocando,
provavelmente, a ruptura da parceria Diniz-Cachoeira.
Ainda segundo a CPI da Loterj: Os depoimentos revelam, ainda,
o envolvimento e as divergncias entre Carlos Cachoeira e Alejandro Ortiz,
bem como a posterior reaproximao entre eles, tendo como possvel plo
aglutinador, nada mais nada menos do que a figura de Waldomiro Diniz, com
o inestimvel apoio de Jos Renato Granado, que, segundo ele, fazia o meio
de campo entre eles e Ortiz e os Bingos. Evidencia-se, tambm, a conivncia
entre Waldomiro e esses parceiros do bingo, quando se confronta tais fatos
com a forma aodada com que Waldomiro Diniz autorizou o funcionamento
de 13 (treze) novos bingos. Isso demonstra claramente o processo de
corrupo nessa rea de controle dessas casas de jogo. Vale, mais uma vez,
lembrar que no depoimento de Luiz Eduardo Soares, o corruptlogo teria
alertado que Diniz manipulava uma azeitada mquina de corrupo, que
rendia ao ento presidente da Loterj R$ 300 mil por ms. A fonte dessa
receita? Os bingueiros do Estado do Rio de Janeiro.
Jos Renato Granado, alm de ser presidente da Associao dos
Bingos do RJ, afirmou, em seu depoimento CPI da Loterj, que tem relao
comercial com os Ortiz, e que adquiriu, em 1999, mquinas de caa-nqueis da
famlia.
Todavia, os elementos probatrios levantados pela CPI da Loterj
no deixam claro o alcance dessa reaproximao entre Cachoeira e os Ortiz,
nem esclarecem a natureza do conflito entre ambos, e se, de fato, os objetivos
de Cachoeira com a gravao foram aqueles mencionados.
218
Jos Renato, em seu depoimento, d a entender que no teria

havido essa suposta reaproximao:
O SR. LUIZ PAULO E a vm duas questes ligadas a isso: nesses
depoimentos, no me lembro se do Carlos Ramos, ele diz que o Carlos
Cachoeira, que tinha rompido relaes de amizade com o Sr. Ortiz, tem essa
paz celebrada por intermdio do Sr. Waldomiro Diniz, e que o senhor foi
uma das pessoas importantes para a celebrao dessa paz que ia viabilizar a
colocao dessas mquinas de vdeo. O senhor tem participao nessa paz
entre o Sr. Carlinhos Cachoeira e o Sr. Ortiz? Participou dessas
conversaes, dessa reaproximao, desse acordo?
O SR. JOS RENATO GRANADO No. Tanto que eles no tm paz,
eles no se do. Que eu saiba eles no se do, no tm nenhum projeto
em comum, no tm nada em comum. No vejo que paz eu possa ter feito
se eles no se do. Eles no se... No tem nenhuma empresa deles
trabalhando em conjunto, no tem nada. (grifo nosso)
Carlos Roberto Martins, ligado a Alejandro Ortiz, que lhe prestou

favores no ramo dos jogos em Gois, em depoimento ao Ministrio Pblico
Federal, fez o seguinte relato:
Que, em razo de Ortiz temer Carlos Cachoeira, que os novos donos
da Loterj resolveram atrair Cachoeira para o Rio de Janeiro, que tinha
o jogo controlado pelo laranja de Ortiz, Jos Renato Granado; Que
Jos Renato o operador de Ortiz no Rio de Janeiro, e quem pe as
mquinas no bingo, retira, d manuteno, recolhe o dinheiro, remete a parte
de Ortiz, etc.; Que o ex-presidente da Loterj Waldomiro Diniz, passou a
negociar com Cachoeira para que este entrasse no jogo do Rio de Janeiro e,
com isso, afastasse Ortiz ou criasse as condies para subir os
percentuais pagos a ttulo de propina para os donos do jogo, no
Estado; Que, iniciadas as tratativas, Cachoeira acabou por se recompor
219
com Alejandro Ortiz, atravs de Jos Renato; Que esta sociedade se

comprova, entre outros, pela empresa Combralog e as 1.000 autorizaes
para explorar mquinas de rua, em Gois, dadas por Cachoeira a Jos
Renato; Que a citada empresa opera com a Loterj; Que desta sociedade
houve um estreitamento entre o ex-presidente da Loterj, Waldomiro
Diniz, e Ortiz; Que Waldomiro passou, aps ter se afastado da Loterj, a
defender os interesses de Ortiz no Congresso e no Governo; Que esta
defesa no se d s claras, e sim, intermediada pelos contatos entre os
donos do bingo Augusta e presidente da ABRABIN, Olavo Salles, que
carrega as instrues de Ortiz para Waldomiro; Que os interesses do
jogo so defendidos por Waldomiro, atravs de orientaes de Ortiz; que
quando das reunies da ABRABIN fala Olavo Salles como Presidente; Que
todo mundo da ABRABIN sabe que Waldomiro defende os interesses de
Olavo Salles e da prpria ABRABIN, nessas reunies. (grifos nossos)
O depoimento fala de uma sociedade entre Cachoeira, Ortiz e

Jos Renato em Gois, em 2001. Na fita gravada, que data provavelmente de
junho de 2002, segundo concluiu a CPI da Loterj, Cachoeira prope a
Waldomiro Diniz tirar Jos Renato do mercado do RJ. Se houve uma
reaproximao entre Cachoeira e Ortiz, ela durou pouco. A pergunta que fica,
e que no foi respondida por essa CPI, : por que Cachoeira e Ortiz voltaram a
se desentender? E relacionada a essa pergunta: por que Cachoeira queria tirar
Jos Renato, e, implicitamente, os Ortiz, do mercado do RJ?
Em seu depoimento CPI da Loterj, Carlos Cachoeira admite o
desejo de controlar as vdeo-loterias (caa-nqueis) dentro das casas de bingo.
O relatrio da CPI conclui ainda que o fato de no ter conseguido, pode, at,
ter sido a causa da ruptura da parceria que tinha pactuado com Waldomiro
Diniz.
220
Os trechos dos seguintes depoimentos so ilustrativos dessa

situao:
1) O SR. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS: (...) Agora, a questo
de quando falei do Jos Renato, eu queria me referir introduo do
sistema nosso nos bingos. Eu acreditava que o sistema poderia...
O SR. ANDR CORRA:- Poderia sair de off-line para...
O SR. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Exatamente. Geraria
muito mais lucro, tanto para...
O SR. ANDR CORRA:- Para todo mundo.
O SR. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Exatamente. E com
maior clareza. Identificao do apostador. (grifos nossos)
2) O SR. PAULO MELO O que no consegui entender at hoje, Sr.

Waldomiro Diniz, porque tanta briga, porque tantas reunies num negcio
que efetivamente no deu lucro. Ora, volto a dizer que nada foi cumprido no
contrato com o Sr. Cachoeira, ele no cumpriu nenhum item do contrato,
nenhum, nenhum item. Pelo contrrio, fraudaram as instalaes de mquinas
dentro de shopping, dentro de uma loja para que ele desse continuidade. Os
jogos via internet tinham um oramento previsto em 2002 de 316 mil, 335
reais. Foram arrecadados, diga-se de passagem, 313 mil. Agora, a Loteria
On-Line, que era o grande interesse do Sr. Carlos Cachoeira, tinha previstos
12 milhes, 653 mil e 380 reais. Em 2002, no foi arrecadado nada, no
verdade?
O SR. WALDOMIRO DINIZ Verdade.
221
O SR. PAULO MELO Em 2003, previstos 35 milhes, 597 mil, foram

efetivamente arrecadados 426 mil, num dficit de previso de 35 milhes,
484 mil. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
O SR. WALDOMIRO DINIZ Sr. Deputado, a Loterj desculpe-me, no
quero me alongar, atendendo sua solicitao uma empresa
dependente de bingos. Havia a necessidade de que a empresa tivesse
novos produtos; a empresa precisava ter novos produtos. Ou seja, o Sr.
Carlos Cachoeira, contratado para implantar a Loteria On-Line Real Time,
no cumpriu seu contrato tal como devia. Ou seja, foi uma frustrao e agora
cabe CPI, ou seja... Durante a minha gesto, queria outros privilgios e no
cumprir o contrato. Eu no cedi; eu no cedi. Foi contratado para fazer uma
loteria On-Line Real Time.
(...)
O SR. PAULO MELO Eu li o contrato; eu li o contrato e uma questo de
bom senso. O senhor comeou solicitando tanto bom senso Comisso.
Quem no instalou nada at dezembro de 2002, dificilmente instalaria em
trs meses, ou cumpriria todo o contrato. Agora, volto a perguntar ao senhor:
o que no consigo entender como uma briga to grande por um negcio
que no dava lucro, pelo que a gente v. E no d hoje. Estive analisando
tambm, mesmo depois desse escndalo, e no d hoje. O que eu queria
perguntar: o senhor acha que por trs disso havia algum outro interesse de
lavagem de dinheiro ou como o senhor mesmo disse que ele queria na
realidade... Que aquele era um contrato do tipo guarda-chuva? Por que ele
queria, na verdade, explorar outro tipo de jogo?
O SR. WALDOMIRO DINIZ verdade.
O SR. PAULO MELO Esse outro tipo de jogo poderia ser os caanqueis?
O SR. WALDOMIRO DINIZ verdade.
222
O SR. PAULO MELO Ento me explique; se for para os caa-nqueis, me

explique.
O SR. WALDOMIRO DINIZ Sr. Deputado, esse contrato em seu anexo
item 3.5...se os senhores j se detiveram sobre ele, podero entender
que durante a vigncia do contrato, podero ser apresentadas novas
modalidades de jogos.
O SR. PAULO MELO Isso na portaria que o senhor, inclusive, publicou
para regulamentar o contrato.
O SR. WALDOMIRO DINIZ Exatamente. Durante a vigncia do contrato,
ou seja, qual a divergncia? Desde que se cumpra o objeto do contrato.
O senhor no vai colocar o carro adiante dos bois...
O SR. PAULO MELO Ento o interesse dele eram os caa-nqueis?
O SR. WALDOMIRO DINIZ Eram as mquinas de vdeo loterias,
efetivamente. E da a grande divergncia comigo.
O SR. PAULO MELO Porque o que d dinheiro?
O SR. WALDOMIRO DINIZ Sr. Deputado, dentro dos bingos...
O SR. PAULO MELO No d para quem joga, mas para quem explora d,
certamente.
O SR. WALDOMIRO DINIZ Dentro dos bingos, so bem sucedidos.
O SR. PAULO MELO E ele queria explorar isso a...
O SR. WALDOMIRO DINIZ Ele queria explorar essa modalidade de
jogos.
(...)
223
O SR. WALDOMIRO DINIZ (...) Por que eu prejudiquei o Sr. Carlos

Cachoeira? Por que esse senhor nutre por mim tanto dio? Por que esse
senhor usou expediente criminoso de ter uma fita gravada durante dois anos
e utiliz-la agora? Posso lhe responder Deputado, de forma objetiva, que foi
porque eu no cedi quilo a que ele no tinha direito. Ele ganhou na
Loterj um contrato para explorar a loteria On-line Real Time, com o
direito de, durante a vigncia do contrato, poder apresentar novas
modalidades de jogos; discuti isso com ele, disse para ele que
concordava com isso, desde que ele implantasse aquilo que ele foi
contratado. Ou seja, se o senhor contratado, se a Lei de Licitaes me
obriga que se cumpra o contrato, ele no cumpriu, eu no poderia fazer nada,
Deputado. Sou escravo da lei. Sou um administrador. Respondo por ela.
Ento, ou seja, no fiz para ele e no faria para outra pessoa. Se ele se sentiu
prejudicado e, para isso, usou de outros subterfgios, sinto muito, mas virei
hoje, talvez, refm dessa situao, mas essa foi a grande... O desejo dele era
colocar a mquina de vdeo loteria com controle on-line real time, e no
lhe foi autorizado. (grifos nossos)
3) O SR. LUIZ PAULO (...) Ele diz o seguinte: o desejo dele, Carlos
Cachoeira, era colocar a mquina de vdeo-loteria com controle on-line e
real time e no lhe foi autorizado. O que ele est querendo dizer? Que o sr.
Waldomiro e o sr. Carlos Cachoeira, alm da loteria de prognsticos, queria
colocar mquinas de vdeo-loteria. Mas colocar onde? Na casa lotrica ele
no poderia. Ento, s poderia colocar em bingos. Ou o meu raciocnio esta
errado? Porque nas casas lotricas ele tinha um contrato para colocar as
loterias de prognsticos. Ele queria colocar mquinas caa nqueis. Como
nas casas lotricas no pode, s poderia ser nos bingos. E como que ele
poderia fazer isso sem a autorizao de V. Sas.?
O SR. JOS RENATO GRANADO Primeiro, o contrato dele com a
Loterj permitir que o agente lotrico bingo tivesse essa modalidade de
224
jogo on-line dentro da casa de bingo. Acho que ele teria que fazer
alguma outra licitao para ele ganhar essa nova modalidade lotrica de
jogo on-line dentro das casas de bingo. A, s suposio. E ele tem que
procurar cada bingo, porque no sei se a loteria poderia obrigar a cada
proprietrio de bingo de ter aquela modalidade lotrica dele dentro, ou
se ele tem que procurar cada proprietrio de bingo para poder saber se
lhe interessa.
O SR. LUIZ PAULO O que estou querendo aqui resolver um conflito,
que para mim est muito estranho. Se o sr. Carlos Cachoeira vem de Gois,
outro estado da Federao, chega aqui e ganha uma licitao da loteria de
prognsticos, onde essas mquinas, esses equipamentos, de loterias de
prognsticos estariam sendo colocadas nica e exclusivamente nos
representantes lotricos cerca de mil. Isso o contrato dele. At a no h
ilegalidade nenhuma.
O SR. JOS RENATO GRANADO E que ele j teve dificuldade de
cumprir, porque os agentes lotricos tm a liberdade de querer ou no.
Ento ele foi tendo a dificuldade...
O SR. LUIZ PAULO Eles acabaram fechando a negociao em cima do
aumento do percentual, que passou a ser 11%. Terminou num acordo.
Mas isso ele conseguiu. Era legal. O que ele queria era um plus. Colocar
essas mquinas de vdeo-loteria em outros locais que s posso entender
que sejam dentro dos bingos.
O SR. JOS RENATO GRANADO Pode. E essa hiptese vivel. Desde
o incio nos falamos que essa hiptese vivel, s que o contrato dele... O
Dr. Waldomiro teria que montar alguma autorizao porque o contrato
dele no permitia isso. Ele ganhou uma licitao para um determinado...
O SR. LUIZ PAULO Sim, claro. O Waldomiro poderia ter um outro
edital, tentar fazer os famosos termos aditivos, com mudana de objeto, que
225
so absolutamente legais, tentar qualquer coisa. Mas tem algo que eles no
podem fazer: se vocs no quiserem ele no pode colocar.
O SR. JOS RENATO GRANADO Se o dono do bingo no quiser, a
propriedade particular isso que eu falei. Do mesmo jeito que ele teve
que convencer os agentes lotricos.
O SR. LUIZ PAULO Sim, mas o senhor concorda que ele teria que
convencer tambm os senhores.
O SR. JOS RENATO GRANADO Os donos dos bingos.
O SR. LUIZ PAULO Sim, mas quando digo os senhores, o senhor est
representando os quarenta bingos.
O SR. JOS RENATO GRANADO Perfeito. Deveria convencer. Mas,
em primeiro lugar, tem que ter uma autorizao legal para isso. (grifos
nossos)
Em tese, tudo leva a crer que Cachoeira queria tirar Jos Renato
do mercado e explorar os videobingos on-line dentro dos bingos. Cachoeira
ensaiava uma concorrncia com os negcios de Ortiz-Jos Renato, que,
provavelmente, no queriam interferncias no mercado de caa-nqueis dentro
dos bingos. Em seu depoimento, Jos Renato pareceu oferecer resistncia para
Cachoeira. Entende que seria ilegal o seu plano, pois o objeto da licitao
ganha no permitia. Era uma justificativa. Se, de fato, estava oferecendo
resistncia, por causa dos negcios com os Ortiz, da deriva o fato de
Cachoeira querer tir-lo do mercado.
Outro fato que chamou a ateno da CPI da Loterj foi o seguinte:
O SR. LUIZ PAULO Quando o senhor entrou na Loterj havia,
aproximadamente, 20 bingos regulamentados, autorizados. Entre
226
fevereiro de 2001 a junho de 2002, quando o senhor procedeu

suspenso das autorizaes, o senhor duplicou o nmero de autorizaes
de 20 para 40. Tais fatos geraram um inqurito na Polcia Federal,
conduzido pelo Delegado Herbert Reis, que investiga a hiptese de ter
havido crime de improbidade administrativa e prevaricao, porque
parte dessas autorizaes teriam sido dadas de forma totalmente
irregulares. Por que o senhor procedeu essas autorizaes de forma
irregular? Por que no havia um controle efetivo dos repasses dos bingos s
entidades esportivas?
O SR. WALDOMIRO DINIZ Sr. Deputado, sem nenhuma pretenso, eu
acho que depois do meu depoimento, sem nenhuma pretenso, e com os
dados que o senhor ter em mos, o senhor, com certeza, vai refazer a sua
linha de raciocnio.
O SR. LUIZ PAULO Essa linha de raciocnio eu no estou inventando...
O SR. WALDOMIRO DINIZ Claro...
O SR. LUIZ PAULO -... Eu tirei do inqurito da Polcia Federal.
O SR. WALDOMIRO DINIZ Claro, com certeza, com certeza. O senhor
um homem da maior seriedade. Primeiro, ao chegar Loterj quero deixar
claro que aceitei com muita honra o convite do Governador Garotinho,
embora tenha relutado, aceitei com muita honra o desafio. Eu nunca fui um
especialista em jogos. Obviamente tentei, junto com minha equipe, faz-lo
dentro da maior seriedade, da maior transparncia. Encontramos 25 bingos
credenciados, 25 bingos credenciados. Deixamos, ao final da nossa
gesto 36, talvez, no mximo, se no me falha a memria, vou deixar os
dados e o senhor vai consultar no mximo 38 bingos. Ou seja, no houve
aumento de 100%.
Segundo detalhe: em 31 de maio de 2002, o presidente da Loterj, eu,
Waldomiro Diniz, suspendo atravs de Portaria, a concesso de novos
227
bingos. No fiz isso movido por nenhum gesto de grandeza,

simplesmente por entender que o mercado do Rio de Janeiro no
comportava mais casas de bingos e, sim, que deveramos, a partir
daquela data, tratar de regulamentao, aprimorar a fiscalizao, fazer
uma parceria sria com o Ministrio Pblico para trazer luz o que
estava acontecendo com no mercado do Rio de Janeiro. (grifos nossos)
Waldomiro Diniz legalizou, em sua gesto, pelo menos 13

bingos, os quais, conforme levantamentos feitos pela CPI da Loterj, no
tinham condies de funcionamento. Para a CPI, tal fato representaria
favorecimento de terceiros. Posteriormente, Waldomiro Diniz baixou portaria
(Portaria n 175/02) proibindo o licenciamento de bingos na Loterj. Conforme
concluses da CPI fluminense, a manobra teria criado uma reserva de mercado
para os 40 bingos j licenciados, o que constituiria uma outra forma de
favorecimento. Importante ressaltar ainda que no existiu, por parte da Loterj,
nenhum estudo que possibilitasse definir o tamanho de mercado para bingo
por critrios de regio, rentabilidade, fluxo de arrecadao, ou qualquer
medida de viabilidade tcnico-econmica, que justificasse tais decises. Sem
tais estudos, como Waldomiro Diniz poderia afirmar que o mercado para
bingos no RJ estava saturado? Alm disso, a publicao da Portaria no foi
precedida de nenhuma medida preliminar para lhe dar visibilidade social.
Outrossim, a Polcia Federal tambm apurou que no havia o devido controle
dos repasses legais (7%) para as associaes esportivas.
So elementos fortes que indicam uma provvel criao de
reserva de mercado para empresrios dos jogos. Chama ateno o fato de a
Portaria que proibiu novos licenciamentos de casas de bingos ter sido editada
em 31 de maio de 2002, e, no ms seguinte, o presidente da Loterj ter sido
gravado por Carlos Cachoeira. Talvez a esteja um dos fatores da desavena
228
entre Cachoeira e Diniz. Dada a ameaa de Cachoeira para os negcios de

Ortiz-Jos Renato, talvez Diniz estivesse criando para eles uma reserva de
mercado, o que teria feito Cachoeira gravar a fita, para, mais frente, ter um
instrumento de chantagem nas mos contra o presidente da Loterj.
O seguinte depoimento, de um dos diretores da Gtech, lana mais
luz sobre esse possvel contexto:
O SR. LUIZ PAULO Veja o senhor. A Combralog, que o consrcio do
Carlos Cachoeira, ganhou a loteria de prognsticos. Ela iria ter mil postos de
distribuio das suas mquinas. Mas, alm disso, ele queria implantar as
vdeo-loterias dentro dos bingos e em outros locais, mas principalmente nos
bingos que tm j concentrao de pessoas que vo l para jogar, e fazer esse
controle on-line com a sua central que seria implantada, se no me engano,
aqui, no Rio-Sul. Isso tudo tecnicamente possvel? tranqilo?
O SR. MARCELO JOS ROVAI - possvel. Inclusive, a conversa nossa
com o Carlos, no simples, a segurana tem que ter experincia para fazer.
Da quando ele nos procurou, exatamente para que ns prestssemos esse
servio, tanto no Paran, quanto no Rio... no futuro a inteno era que o
processamento fosse feito nas centrais da GTech exatamente para fazer
esse controle, com conexo com o Estado, tudo direitinho.
O SR. LUIZ PAULO S para ficar claro para esta CPI. O Sr. Carlos
Cachoeira lhe props que o senhor ofertasse tecnologia a ele para ele
fazer o controle de vdeo-loterias aqui no Estado do Rio de Janeiro,
apesar de no fazer parte do contrato dele?
O SR. MARCELO JOS ROVAI - No futuro sim, mas... Porque a idia
que ns iramos prestar servio para ele, ele que iria participar de uma
licitao quanto tivesse. No tecnologia, mas o servio. Ns faramos
como se faz em todo... Desde que houvesse um contrato legal, correto,
229
desde que as mquinas fossem dentro das normas estabelecidas, todos os

protocolos de segurana, o que ns estvamos discutindo com ele era
exatamente os requisitos para fazer isso e o pagamento disso. Tudo
direitinho. (grifos nossos)
Tal depoimento refora alguns dos elementos colhidos em

depoimentos j citados. Havia uma resistncia de Jos Renato em relao aos
planos de Cachoeira, e usava o argumento de que a expanso pretendida no
era legal. Aqui, novamente, Marcelo Jos Rovai fala da necessidade de um
contrato legal. possvel que Cachoeira estivesse querendo um termo aditivo
para que j pudesse explorar outras modalidades de jogos (nos termos do item
3 do edital, citado por Waldomiro Diniz em seu depoimento), sem antes
cumprir o objeto do seu contrato, e que Waldomiro Diniz o ajudasse. Todavia,
aparentemente, Diniz no ajuda, talvez por causa dos Ortiz.
Cachoeira, conforme depoimento de Waldomiro Diniz, s usa a
fita como instrumento de chantagem a partir de janeiro de 2003, para que
Diniz, agora como assessor direto do ministro da Casa Civil do Palcio do
Planalto, o ajudasse a fechar um acordo com a Gtech.
O SR. WALDOMIRO DINIZ (...). Ento, Deputado, o que quero dizer ao
senhor que, em janeiro, me foi dito que existia a fita. Em junho, foi
publicada a matria na revista Isto , em que a revista, no posso lhe
assegurar, se teve acesso ou no, mas tratou de assuntos e o jornalista diz
que a fita poderia ser publicada e no foi publicada, ou seja, e, agora, a fita
publicada na revista poca.
Ou seja, o que me foi pedido? Em janeiro, existia uma conversa. Eu
afirmo, na revista poca. Eu estive com os profissionais da empresa
GTech. Eu fui tratar do qu? Do que eu fui tratar nessa conversa? Fui
l, sim, depois dessa ligao desse senhor, que dizia ter uma fita contra
230
mim, me chantageando, que queria que eu fosse, l, participar de uma

reunio, dizendo, simplesmente: no, no precisa de nada, eu s quero
que voc v l conhecer os empresrios, eu quero fazer uma parceria
com eles e eu quero que voc diga que eu tenho um contrato l no Rio de
Janeiro e que est tudo bem. E isso est dito pelos profissionais da
GTech. Nessa conversa, no se trata de renovao de contrato, no se fala
em valores. Simplesmente, fui l, nessa conversa, dizer: olha, conheo o Sr.
Carlos Cachoeira, ele tem um contrato, l, no Rio de Janeiro, at logo, muito
obrigado. (grifos nossos)
Outro representante da Gtech, Fernando Antnio de Castro

Cardoso, complementa, dizendo que Waldomiro Diniz, na reunio de 13 de
fevereiro de 2003, no Hotel Blue Tree, em Braslia/DF, tenta abrir portas de
negcio para Cachoeira com os representantes da Gtech:
O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO (...) Em
relao s questes do encontro entre o Sr. Waldomiro Diniz, o Sr. Carlos
Ramos e representantes da GTech, a empresa foi convidada como j foi fruto
de comunicaes formais nossas gostaria de encaminhar ao senhor tambm
nossos comunicados oficiais. A empresa foi convidada pelo Sr. Waldomiro
Diniz a participar de reunies em Braslia. E, na primeira reunio, o Sr.
Carlos Ramos, a convite do prprio Sr. Waldomiro Diniz, participou
dessa reunio e, conforme j divulgado, a pauta dessa primeira reunio foi
basicamente o interesse do Sr. Waldomiro Diniz enquanto membro do
governo, de conhecer as relaes entre a GTech e a Caixa Econmica
Federal, que vinha de disputas judiciais inclusive. E, no final dessa reunio,
o Sr. Waldomiro Diniz recomendou, expressou palavras favorveis em
relao as competncias em operaes de loterias estaduais pelo sr.
Carlos Ramos. (...). (grifos nossos)
Em outro trecho de depoimento:
231
O SR. PAULO MELO Alguma vez o Sr. Waldomiro Diniz procurou a

direo, algum diretor da GTech, para dizer que a questo da renovao do
contrato com a Caixa Econmica Federal teria que passar por ele, que ele
teria influncia, que ele seria porta voz, seria interlocutor direto?
O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO - Respondendo
ento questo, houve trs encontros com o Sr. Waldomiro Diniz.
Primeiramente eu gostaria tambm de ressaltar que sempre foi do interesse
da nossa empresa colaborar com as autoridades de toda forma, tanto que
apresentamos, quando solicitado, junto aos rgos pblicos, uma descrio
de todo esse envolvimento e tambm creio que esses documentos talvez j
deveriam estar disponveis, ou poderiam ser solicitados por esta Comisso,
dada a correlao que o Deputado estaria ento estabelecendo ou procurando
estabelecer.
No nosso primeiro encontro com o Sr. Waldomiro Diniz, em Braslia,
representantes da GTech foram convidados pelo Sr. Waldomiro Diniz para
uma reunio para tratarmos de... para se tratar...segundo ele o motivo da
reunio era esclarecimentos sobre as relaes entre a GTech e a Caixa
Econmica Federal. A GTech vinha de um processo longo de negociao, de
renegociao contratual; se arrastava desde o ano de 2001, passou por todo o
ano de 2002. E esse processo de negociao, ao final de 2002, com o novo
governo preparando-se para tomar posse, criado uma equipe de transio,
esse processo teve uma lacuna na conduo da negociao, entre o final de
dezembro do ano de 2002 e o incio do ano de 2003.
Quando procurados pelo Sr. Waldomiro Diniz, os nossos executivos
entenderam que seria apropriado abrirmos um canal de comunicao com o
Sr. Waldomiro, para se estabelecer contatos com o novo governo,
esclarecendo as posies da companhia, posies essas que j vinham sendo
amplamente debatidas, at com cobertura de imprensa, em relao s
negociaes com a Caixa.
232
O SR. PAULO RAMOS O senhor me permite?

O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO - Pois no.
O SR. PAULO RAMOS Por que, exatamente, com o Sr. Waldomiro?
O Sr. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO - Ele nos
convocou.
O SR. PAULO RAMOS Ah! Bom.
O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO - Conforme faz
parte de nosso comunicado oficial, ele entrou em contato com a GTech,
solicitando essa reunio. Acho que tambm vale a pena ressaltar que faz
parte dos depoimentos que, no primeiro contato...
(...)
O Sr. Carlos Ramos nos ligou, no incio de janeiro, dizendo ento que
havia interesse do Sr. Waldomiro Diniz no encontro com executivos da
GTech, para discutir, e que ele estava agora com novas funes a nvel
de governo federal e que iria entrar em contato novamente para
solicitar um encontro com os nossos executivos.
Conforme fui informado pelo Sr. Carlos Ramos, o Sr. Waldomiro entrou em
contato novamente com a GTech, e a, dessa forma, ns confirmamos ento
o encontro, o primeiro encontro em Braslia. Nesse primeiro encontro, a
pauta das conversas foi bastante ampla no que diz respeito a ns provermos
um histrico, de todo o relacionamento que ns tivemos com a Caixa
Econmica, as dificuldades encontradas na renegociao comercial,
basicamente dificuldades tcnicas na modelagem do escopo de servio que
iramos prestar para a Caixa Econmica, na renovao. E, feitos todos esses
esclarecimentos, no final do encontro, o Sr. Waldomiro, ento, conforme
j mencionei, reforou referncias do Sr. Carlos Ramos, como
empresrio, como uma pessoa que realmente opera no setor e realmente
233
sugerindo que a companhia explorasse o relacionamento e as

possibilidades de negcios em conjunto. (grifos nossos)
Cachoeira, em seu depoimento CPI do Senado Federal, disse

que o negcio dos Ortiz era com a ilegalidade, e que o dele era com a
legalidade.
Outra razo para essa fita ter sido tornada pblica em 2004 foi
antecipada no item 6.3 deste Relatrio. Nos primeiros meses do governo Lula,
foi criado um grupo de trabalho interministerial visando elaborar um projeto
de lei pela legalizao dos bingos. importante destacar que o projeto, ao
contrrio do que propunha a CEF, atendia aos interesses de bingueiros da
linha de Caio, Vadinho e Alejandro Ortiz, pois no apenas previa a legalizao
dos bingos, como tambm no impunha que os mesmos funcionassem on-line
real time, nem obrigava a identificao dos jogadores. Como as mquinas
desses empresrios no estavam adaptadas para tal, eles perderiam uma
importante fatia do mercado para outros empresrios do ramo, como Carlos
Cachoeira. Na Argentina, os bingos funcionam on-line real time, e o principal
parceiro tecnolgico de Cachoeira era a empresa argentina Boldt S.A, que
fazia parte do consrcio Combralog. Carlos Cachoeira tornou pblica a
gravao em que Waldomiro Diniz lhe pedia propina num momento
estratgico para a sua carreira empresarial.
Carlos Roberto Martins, dono de bingo em Goinia e ex-bicheiro
confesso, ligado a Alejandro Ortiz, que foi seu vizinho e padrinho de
casamento, e quem lhe deu a possibilidade de instalar, em Goinia, 4
mquinas de caa nqueis. Cachoeira usou a concesso pblica para tentar tirar
Martins do mercado. possvel que, conforme o j exposto, estivesse tentando
fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro.
234
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) No seu depoimento [no

Ministrio Pblico Federal], V. Sa. afirma que o Sr. Ortiz temia o
Cachoeira. Por que essa relao de medo?
O SR CARLOS ROBERTO MARTINS Foi outro erro que foi cometido
nesse depoimento primeiro, que nunca existiu nenhum temor do Senhor
Cachoeira. O que existiu foi uma maneira que, no incio quando eu
estava junto com o representante, entrando no Estado de Gois, feito
um contrato com o Sr. Alejandro. E o Senhor Cachoeira arrumou uma
outra empresa que se chamava CIRSA.
Ento, em funo disso, que o Sr. Alejandro nunca mais teve contato
com o Sr. Carlos Cachoeira, nem o Sr. Carlos Cachoeira tambm nunca
teve nenhum tipo de negcio com o Senhor Alejandro em funo disso.
Porque ele achava que, como eram duas empresas multinacionais que
estavam tentando ficar com o contrato da Gerplan, o Carlos Cachoeira
optou pela CIRSA e no pela Recreativos Franco.
(...)
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) A reportagem feita pela
Revista Isto , de 14.07.99, mostra claramente que existia um clima
de tenso na Cidade de Gois onde as mquinas do depoente eram
apreendidas e as da Gerplan, que tinha como proprietrios o Messias16 e
o Carlos Cachoeira no eram apreendidas. No deu para eu ler tudo aqui,
mas a reportagem caminha na linha de que o senhor, claro, estaria chateado
com essa situao...
O SR. CARLOS ROBERTO MARTINS Foi essa situao que...
16
Messias Antnio Ribeiro Neto empresrio do jogo do bicho em Gois, ex-scio do

Carlinhos Cachoeira na empresa GERPLAN, vencedora de licitao estadual para controle
de loterias no Estado de Gois.
235
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) ... Tendo em vista que as

mquinas do senhor eram apreendidas e as outras, no. As outras mquinas
do Cachoeira e do Messias. S para registrar que existia um clima no
diretamente com uma pessoa ou outra, mas um clima de insatisfao da sua
parte, tendo em vista que o senhor era perseguido e outros, no.
O SR. CARLOS ROBERTO MARTINS Exato. E o fato dessa
reportagem...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) E o senhor sabe qual foi o
jornalista que fez a matria?
O SR. CARLOS ROBERTO MARTINS Foi o Sr. Mino. Foi ele. Tanto
que o conheci l nessa poca. Essa matria foi feita em funo daquele
negcio que o Recreativo Franco ia negociar o contrato da Gerplan e a
Cirsa acabou ficando. Ento, os equipamentos meus eram todos
apreendidos. Por isso que existiu esse clima a. (grifos nossos)
7.1.2.
DEPOIMENTOS
COLHIDOS
PELA
CPI
DO
SENADO
FEDERAL E ANLISE
Antes de analisarmos os depoimentos colhidos na CPI do Senado
Federal, algumas informaes se mostram necessrias para se compreender a
funo de Waldomiro Diniz, que ocupava a Subchefia de Assuntos
Parlamentares, na Casa Civil.
Logo no primeiro dia de governo, o Presidente da Repblica Luiz
Incio Lula da Silva editou a Medida Provisria (MPV) n 103, de 1 de
janeiro de 2003, que dispe sobre a organizao da Presidncia da Repblica
e dos Ministrios, e d outras providncias. Referida MPV transformou-se,
236
posteriormente, na Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispe sobre a

organizao da Presidncia da Repblica e dos Ministrios, e d outras
providncias.
Esta Lei alterou significativamente a estrutura da Casa Civil,
contemplando-a com quatro Subchefias, ex vi da parte final do seu art. 2:
Art. 2 Casa Civil da Presidncia da Repblica compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da Repblica no
desempenho de suas atribuies, especialmente na coordenao e na
integrao das aes do Governo, na verificao prvia da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, na anlise do
mrito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas com as
diretrizes governamentais, realizar a coordenao poltica do
Governo, o relacionamento com o Congresso Nacional e os
partidos polticos, a interlocuo com os Estados, o Distrito
Federal e os Municpios, bem como promover a publicao e
preservao dos atos oficiais e supervisionar e executar as atividades
administrativas da Presidncia da Repblica e, supletivamente, da
Vice-Presidncia da Repblica, tendo como estrutura bsica o
Conselho Deliberativo do Sistema de Proteo da Amaznia, o
Conselho Superior do Cinema, o Arquivo Nacional, a Imprensa
Nacional, o Gabinete, duas Secretarias, sendo uma Executiva, um
rgo de Controle Interno e at quatro Subchefias.
De se ressaltar que a Secretaria de Assuntos Parlamentares

vinculava-se, at ento, Secretaria-Geral da Presidncia da Repblica. Com
a edio da Lei n 10.683, de 2003, tal rgo foi transferido definitivamente
para a Casa Civil, passando a denominar-se Subchefia de Assuntos
Parlamentares. Vejamos, a propsito, o teor do art. 33, II, da citada lei:
237
Art. 33. So transferidos:

........................................................................................................
II da Secretaria-Geral da Presidncia da Repblica, a
Secretaria de Assuntos Federativos e a Secretaria de Assuntos
Parlamentares, para a Casa Civil da Presidncia da Repblica,
passando a denominar-se, respectivamente, Subchefia de Assuntos
Federativos e Subchefia de Assuntos Parlamentares;
........................................................................................................
Conseqentemente, ao regulamentar a MPV que deu origem

referida lei, o Decreto n 4.607, de 26 de fevereiro de 2003, que aprova a
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comisso e
das Funes Gratificadas da Casa Civil da Presidncia da Repblica, e d
outras providncias, previu as seguintes Subchefias:
Art. 2o A Casa Civil tem a seguinte estrutura organizacional:
..........................................................................................
I rgos de assistncia direta e imediata ao Ministro de Estado:
........................................................................................................
d) Subchefia de Coordenao da Ao Governamental;
e) Subchefia para Assuntos Jurdicos;
f) Subchefia de Assuntos Parlamentares; e
g) Subchefia de Assuntos Federativos;
238
........................................................................................................
Como se v, a Subchefia de Assuntos Parlamentares constitua

um rgo de assistncia direta e imediata ao Ministro-Chefe da Casa Civil.
O Decreto descreve, ainda, as competncias da mencionada subchefia:
Art. 12. Subchefia de Assuntos Parlamentares compete:
I assessorar o Ministro de Estado nos assuntos legislativos;
II acompanhar a tramitao de proposies no Congresso
Nacional;
III coordenar as assessorias parlamentares dos Ministrios e
demais rgos da Administrao Pblica Federal, consolidando
informaes e pareceres sobre as proposies legislativas;
IV articular-se com o Gabinete do Ministro e com as
Subchefias para Assuntos Jurdicos e de Coordenao da Ao
Governamental, na elaborao de mensagens do Poder Executivo ao
Congresso Nacional e na proposio de vetos presidenciais, com o
objetivo de assegurar a uniformidade da ao governamental sobre
matria legislativa;
V promover o encaminhamento das mensagens presidenciais
ao Congresso Nacional;
VI examinar os assuntos atinentes s relaes de membros do
Poder Legislativo com o Governo, a fim de submet-los superior
deciso do Ministro de Estado; e
VII realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de
Estado.
239
Com a reforma ministerial de janeiro de 2004, o Presidente da

Repblica editou a MPV n 163, de 23 de janeiro de 2004, convertida na Lei
n 10.869, de 13 de maio de 2004, de 13 de maio de 2004, que altera a Lei no
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispe sobre a organizao da
Presidncia da Repblica e dos Ministrios, e d outras providncias.
A Lei 10.869, de 2004, ao oferecer nova redao ao art. 2 da Lei
n 10.683, de 2000, retirou da Casa Civil a coordenao poltica do Governo, o
relacionamento com o Congresso Nacional e os partidos polticos, e a
interlocuo com os Estados, o Distrito Federal e os Municpios. A Casa civil
passaria a contar com trs, e no quatro, subchefias, voltando-se mais para a
avaliao e monitoramento da ao governamental e da gesto dos rgos e
entidades da administrao pblica federal:
Art. 2 Casa Civil da Presidncia da Repblica compete
assistir direta e imediatamente ao Presidente da Repblica no
desempenho de suas atribuies, especialmente na coordenao e na
integrao das aes do Governo, na verificao prvia da
constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, na anlise do
mrito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive
das matrias em tramitao no Congresso Nacional, com as diretrizes
governamentais, bem como na avaliao e monitoramento da ao
governamental
da
gesto
dos
rgos
entidades
da
administrao pblica federal, bem como promover a publicao e a

preservao dos atos oficiais e supervisionar e executar as atividades
administrativas da Presidncia da Repblica e, supletivamente, da
Vice-Presidncia da Repblica, tendo como estrutura bsica o
Conselho Deliberativo do Sistema de Proteo da Amaznia, o
Conselho Superior do Cinema, o Arquivo Nacional, a Imprensa
240
Nacional, o Gabinete, 2 (duas) Secretarias, sendo 1 (uma) Executiva, 1

(um) rgo de Controle Interno e at 3 (trs) Subchefias.
Confirmando tal deciso, o Decreto n 5.135, de 7 de julho de

2004, deixou de prever a Subchefia de Assuntos Parlamentares na estrutura da
Casa Civil:
Art. 2o A Casa Civil tem a seguinte estrutura organizacional:
I rgos de assistncia direta e imediata ao Ministro de Estado:
........................................................................................................
d) Subchefia de Anlise e Acompanhamento de Polticas
Governamentais;
e) Subchefia para Assuntos Jurdicos; e
f) Subchefia de Articulao e Monitoramento;
........................................................................................................
A Subchefia de Assuntos Parlamentares foi deslocada, ento, para

a Secretaria de Coordenao Poltica e Assuntos Institucionais da Presidncia
da Repblica, criada pela MPV n 163, de 2004. A nova pasta foi ocupada
pelo Ministro-Chefe Aldo Rebelo, a quem Waldomiro Diniz deveria se
reportar. No art. 5 do Anexo I do Decreto n 4.968, de 30 de janeiro de 2004,
que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comisso e das Funes Gratificadas da Secretaria de Coordenao Poltica
e Assuntos Institucionais da Presidncia da Repblica, e d outras
providncias, foram fixadas, mais uma vez, as competncias da Subchefia de
Assuntos Parlamentares:
241
Art. 5 Subchefia de Assuntos Parlamentares compete:

I assessorar o Ministro de Estado nos assuntos legislativos;
II acompanhar a tramitao de proposies no Congresso
Nacional;
III coordenar as assessorias parlamentares dos Ministrios e
demais rgos da administrao pblica federal, consolidando
informaes e pareceres sobre as proposies legislativas;
IV articular-se com o Gabinete e com as Subchefias para
Assuntos Jurdicos e de Coordenao da Ao Governamental da
Casa Civil da Presidncia da Repblica, na elaborao de
mensagens do Poder Executivo ao Congresso Nacional e na
proposio de vetos presidenciais, com o objetivo de assegurar a
uniformidade da ao governamental sobre matria legislativa;
V promover o encaminhamento das mensagens presidenciais
ao Congresso Nacional;
VI examinar os assuntos atinentes s relaes de membros do
Poder Legislativo com o Governo, a fim de submet-los superior
deciso do Ministro de Estado; e
VII realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de
Estado.
Interessante notar que, mesmo aps a transferncia para a pasta

da Coordenao Poltica, a Subchefia de Assuntos Parlamentares deveria
articular-se com o Gabinete e com as Subchefias para Assuntos Jurdicos e de
Coordenao da Ao Governamental da Casa Civil da Presidncia da
Repblica (...), como expresso no inciso IV do dispositivo supratranscrito.
Ou seja, apesar da reforma (MPV n 163), Waldomiro Diniz era mantido na
242
esfera de atuao da Casa Civil, ocupada pelo seu padrinho poltico, Jos
Dirceu, poca em que um grupo interministerial preparava um projeto de lei
para regulamentar os bingos no Brasil.
Foram feitas denncias de que Waldomiro Diniz, no Palcio do
Planalto, defendeu os interesses do mercado de jogos, do Grupo Ortiz e da
empresa multinacional Gtech. Esse tipo de conduta no estaria fora do padro
levantado por esta CPI ao analisar as relaes do mercado de jogos com a
administrao pblica nos Estados, como Rio Grande do Sul (item 7.2.2),
Minas Gerais (item 7.2.1), Esprito Santo (item 7.2.3) e Mato Grosso (item
7.2.4). Waldomiro Diniz negou essas relaes, mas h vrios indcios de
ocorrncia de trfico de influncia, como: a) a postura do governo Lula em
relao aos jogos, conforme mensagem presidencial encaminhada para o
Congresso Nacional no incio da sesso legislativa de 2004, que adotava uma
linha de regulamentao favorvel a esse mercado, e visava beneficiar
empresrios de jogos como os Ortiz, Caio e Vadinho (item 6.3). Todo o
processo s foi interrompido devido ao escndalo envolvendo o assessor, que
veio tona em fevereiro naquele mesmo ano; b) as aes de Waldomiro no
Rio de Janeiro, conforme analisado no item 7.1, apontam para uma relao
prxima entre ele e o Grupo Ortiz; c) as aes do governo petista no Rio
Grande do Sul, que tambm favoreceram a explorao de jogos promovida
pelo Grupo Ortiz; d) o fato de Waldomiro Diniz receber empresrios de jogos
em seu gabinete no Palcio do Planalto (confirmou ter recebido, em
depoimento a esta CPI, por exemplo, a proprietria da empresa Hebara, Karina
Firme, e, conforme informaes obtidas pela CPI, tambm teria recebido
Olavo Sales, presidente da ABRABIN.
243
Sobre os planos de Carlos Cachoeira e suas aes em Gois e no

Rio de Janeiro, temas explorados pela CPI da Loterj (item 7.1.1), pano de
fundo para toda a anlise da conduta de Waldomiro Diniz, a CPI dos Bingos
do Senado Federal tambm se debruou, e colheu novos elementos.
Em depoimento a esta CPI, Carlos Cachoeira se restringiu a
reafirmar seus depoimentos em outras instncias e a tecer comentrios breves
sobre suas atividades. Ele reiterou que queria implantar em todos os estados
brasileiros o seu sistema de controle de loterias, videoloterias e outros jogos
processados pelo sistema on line real time, desde que houvesse a devida
previso legal; que nunca esteve com os empresrios da Hebara; que no
conhece Rogrio Buratti nem Marcelo Sereno; que no opera com bingos; que
procurou a Gtech para fechar parceria para a explorao das loterias estaduais;
que sabe que a proprietria da Hebara esteve como Waldomiro Diniz no
Palcio do Planalto; e que defende a legalizao dos jogos via concesso
pblica e via processamento on-line real time, dado que facilita a
fiscalizao.
A informao de que a proprietria da Hebara, Karina Firme,
esteve com Waldomiro Diniz no Palcio do Planalto foi confirmada pelo
prprio Diniz em seu depoimento, o que refora as suspeitas de que, de fato,
ele ainda mantinha relaes com o mercado de jogos aps deixar a Loterj.
Buratti e Sereno afirmaram em seus depoimentos que tambm no conheciam
Carlos Cachoeira.
Waldomiro Diniz, igualmente, ratificou seus depoimentos
anteriores e no trouxe nada de novo para esta CPI. Confirmou que Carlos
Cachoeira lhe havia dito que queria implantar videoloterias no Rio de Janeiro
244
(vinte mil mquinas), e que o objeto de seu contrato com a Loterj no lhe daria
lucro. Isso refora as impresses colocadas por Olavo Sales, presidente da
Abrabin, em seu depoimento, sobre o plano de Cachoeira, das quais
trataremos mais adiante.
Sobre as contribuies que estaria negociando com Cachoeira
para as campanhas eleitorais de 2002, negou qualquer financiamento para as
campanhas de Benedita da Silva e de Rosinha Matheus; porm, confirmou
contribuio para a de Geraldo Magela, no DF:
O SR. WALDOMIRO DINIZ Sr. Relator, no fui atrs do Sr. Carlos
Ramos lhe pedir propina. Esclareo a V. Ex objetivamente: aquela conversa
foi marcada no escritrio dele, no Edifcio Rio Sul, escritrio que ele estava
implantando para ser a sede do seu negcio no Rio de Janeiro. Aquela
conversa tinha um roteiro previamente acertado, j tinha havido uma
conversa com o Armando. O Armando me procurou e me disse o seguinte:
O Carlos quer fazer uma contribuio para as campanhas. Quem l a
revista vai ver que ele diz o seguinte: Poltica. E automaticamente ele diz:
No
posso
contribuir
com
muito.
Automaticamente.
Devo dizer aos senhores que, primeiro, no me foi delegado nem pela ento
candidata Sr Rosinha Garotinho, nem pela Governadora Benedita da Silva
arrecadar recursos para a sua campanha. Devo registrar isso para o bem da
verdade. No me foi delegado, no me foi repassado nenhum centavo,
nenhum centavo, pelo Sr. Carlos Ramos - nenhum centavo, bom que
se frise isso , para as duas candidatas.
(...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) O senhor
confirma que entregou ao Sr. Paulinho, tesoureiro da campanha do Sr.
Geraldo Magela, R$100 mil, doados por Carlos Cachoeira para a campanha
do Governo do Distrito Federal?
245
O SR. WALDOMIRO DINIZ Confirmo, reitero e afirmo. E quero,

nesta oportunidade, assim como a instantes atrs neguei e nego que no me
foi delegado pela Sr Rosinha Mateus nem pela Sr Benedita da Silva fazer
nenhuma arrecadao, reitero, ratifico as declaraes que dei revista
poca e CPI da Loterj. (grifos nossos)
Outros depoimentos trouxeram novas luzes sobre os fatos

investigados pela CPI da Loterj e pelo DPF e MP federal.
Em depoimento ao MP federal, Carlos Roberto Martins afirmou
que Carlos Cachoeira passou a ter problemas com a Cirsa, empresa espanhola
da qual era scio na explorao de mquinas caa-nqueis em Gois, tendo em
vista que queria uma participao maior nos negcios. Ele procurou Martins
para negociar com a Cirsa uma elevao de sua participao no capital social
da empresa, que, de fato, subiu de 20% para 35%. Martins disse em
depoimento no MPF que em razo de Ortiz temer Carlos Cachoeira, os novos
donos da Loterj resolveram atrair Cachoeira para o Rio de Janeiro, que tinha o
jogo controlado pelo laranja de Ortiz, Jos Renato Granado. Depois recuou e
desmentiu o depoimento.
Declarou ainda que Cachoeira fez sociedade com Alejandro
Ortiz, e que a ajuda de Cachoeira e Jos Renato Granado em Gois seria uma
evidncia disso. Afirmou que iniciadas as tratativas, Cachoeira acabou por se
recompor com Alejandro Ortiz, tendo inclusive autorizado o funcionamento
de 1.000 mquinas caa-nqueis de Jos Renato Granado em Gois. Tambm
disse em depoimento no MPF que Waldomiro passou a defender os interesses
dos Ortiz no Governo Lula, aps deixar a Loterj.
246
Em depoimento ao DPF, disse que Carlos Cachoeira usou de

apoio poltico para tentar fazer com que a regulamentao dos bingos em todo
o Pas lhe favorecesse, privilegiando o sistema on-line real time, de sua
propriedade, ao qual todas as mquinas eletrnicas programadas deveriam
estar conectadas. Os demais empresrios ligados aos bingos e s mquinas
eram contrrios a essa pretenso, motivo pelo qual teriam contratado o Sr.
Waldomiro Diniz para desenvolver um estudo sobre a regulamentao.
Em seu depoimento esta CPI, Carlos Roberto Martins declarou
que conhece Alejandro Ortiz h aproximadamente 30 anos, e disse
desconhecer seu envolvimento com as mfias italiana e espanhola. Informou
que fez uma parceria com ele no incio de 1998, em que ele forneceria alguns
equipamentos para serem colocados dentro do Estado de Gois. Ortiz foi um
grande fornecedor de mquinas na dcada de 1990. O prprio Olavo Sales
declarou que j teve relao comercial semelhante com ele. Alejandro Ortiz
foi um dos pioneiros na introduo de mquinas e equipamentos no Brasil,
e, depois, seguiu uma linha mais ligada ao desenvolvimento de softwares para
mquinas off-line. Jos Renato Granado, ex-presidente da filial da Abrabin no
RJ, tambm mantinha uma relao comercial semelhante com Ortiz no Rio de
Janeiro.
Sobre o tema, Carlos Martins informou o seguinte:
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Como e quando o senhor Alejandro Ortiz iniciou a explorao de
caas-nqueis?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: O senhor Alejandro Ortiz ele
iniciou o negcio dele com mquinas via bingo. Ele comeou a montar uma
247
estrutura de bingo em So Paulo, na ocasio, se no me engano, foi 97, 96

para 97. E ele iniciou essa operao montando casas de bingo associado com
uma empresa, chama-se FRANCO, RECREATIVOS FRANCO.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Quem estava por trs de seus negcios?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Dos negcios do Alejandro?
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Sim.
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Eu desconheo. Porque ele tinha,
como eu disse para o senhor, ele tinha uma relao direta com o pessoal
da RECREATIVO FRANCO, que era o fornecedor dos equipamentos
que ele utilizava para montagem dos bingos.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): E o senhor poderia nos falar sobre o envolvimento dele com a
chamada mfia italiana?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: O que eu poderia dizer com
relao a isso a foi veiculado nos jornais e na televiso, e na ocasio. Que
ele tinha uma participao com o pessoal de fora, no me lembro se era da
Itlia, da Espanha, no lembro, foi uma confuso. E saiu, foi veiculado isso.
Posteriormente, conversei com ele; ele falou que no tinha nada a ver com
aquilo, era uma, aquilo foi uma, foi um equvoco, tanto que depois veio
uma carta rogatria, isso que eu fiquei sabendo, veio uma carta rogatria, se
no me engano da Itlia, dizendo que ele no tinha nada a ver com esse
negcio da mfia italiana.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): E os negcios dele eram em So Paulo, Gois, no ?
248
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: No, o senhor Alejandro, ele

comeou a mexer com bingo em So Paulo. E, posteriormente, ele pegou
uma representao do RECREATIVOS FRANCO que comeou a achar
parceiros em outros Estados para que pudesse representar o equipamento da
RECREATIVO FRANCO.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): E o senhor Carlos Cachoeira, como foi que ele passou a operar com
mquinas caa-nqueis em Gois?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Eu desconheo o senhor Carlos
Cachoeira operando com mquina caa-nqueis em Gois. Eu conheci o
senhor Carlos Cachoeira com a operadora da GERPLAN e ele, pelo que eu
saiba, ele nunca teve nenhum bingo e nunca teve mquinas caa nqueis
como o senhor est falando, ele sempre mexeu mais com a parte de
contratos relacionados a parte empresas lotricas, esse negcio, loteria.
(grifos nossos)
Sobre Carlos Cachoeira:

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Pois no. Dentro, quando eu
cheguei em Gois, eu comecei a mexer com essa atividade de jogos, e
procurei uma empresa que chama-se GERPLAN, como eu j disse, e essa
empresa que fazia toda a gesto da parte lotrica de dentro do Estado de
Gois. Era uma empresa credenciada, que tinha ganho a concorrncia para
poder fazer essa gesto, e coincidente o, um dos proprietrios chamava-se
senhor Messias, o outro era o senhor Carlos Cachoeira, e existia um grupo
de pessoas l que eram mais alguns scios que. Mas com quem eu tinha
assim alguma tratativa era diretamente com senhor Messias e com o senhor
Carlos Cachoeira.
(...)
249
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): V.Sa. j trabalhou ou teve alguma sociedade com o senhor Carlos
Cachoeira?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Nunca, a nica coisa que eu tive
com senhor Carlos Cachoeira foi o compromisso de ter que arcar e pagar os
direitos que nos davam para que ns pudssemos trabalhar dentro dos
nossos estabelecimentos.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Como est aqui uma informao que o senhor Messias Antnio
Ribeiro Neto, em depoimento Polcia Federal acusou V.Sa. de ter trado o
senhor Alejandro Ortiz, passando a trabalhar com o senhor Cachoeira, o que
V.Sa. diz disso?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: No, isso no foi, na verdade no
foi uma traio eu chamei, na ocasio at essa ocasio eu tinha um bom
relacionamento como eu tenho um bom relacionamento at hoje com o
senhor Alejandro e com seus filhos, um relacionamento assim, no ficou
magoa, no ficou nenhuma seqela, em funo da maneira que foi essa
interpretao do senhor Messias est meio equivocada, ela no corresponde
com a verdade. Eu no tra o senhor Alejandro, apenas eu chamei o senhor
Alejandro e falei: A situao aqui em Gois passou a ser agora controlada
pelo senhor Carlos Cachoeira, que anteriormente era pela BRASGAME que
no tinha nada, era uma outra empresa que estava ligada com a
GERPLAN. Ento o Carlos Cachoeira ele no tinha o poder de administrar
a GERPLAN, quem administrava toda a parte de jogos dentro do Estado de
Gois chamava BRASGAME, esse era o contato que eu tinha com a
BRASGAME, quando a parte societria da parte do o senhor Carlos
Cachoeira aumentou e ele assumiu a parte da GERPLAN, que seria, ele j
ficou com a parte societria bem mais alta ele comeou a exigir novos
percentuais a serem pagos para a GERPLAN. E o senhor Alejandro Ortiz
250
no concordou, pelo fato de ele no concordar, foi a que eu desfiz a

sociedade que eu tinha.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Era um problema com a CIRSA?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: A CIRSA, exatamente, a
CIRSA uma empresa que estava associada ao senhor Carlos
Cachoeira, ela associada ao senhor Carlos Cachoeira, a CIRSA, na
verdade, uma, uma outra empresa espanhola que existe, tem a
CIRSA e tem a recreativos Franco. E a, e o Carlos Cachoeira tinha
uma parte societria com a CIRSA, na GERPLAN.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): E ele procurou V.Sa. para negociar com a CIRSA?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Ele procurou para negociar com
ele.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Com elevao de sua participao no capital social da empresa?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Exatamente, ele queria aumentar
na verdade a participao do capital social da empresa, ele pediu que,
inclusive, intercedesse por ele, porque ele j tava meio com as relaes
meio desgastada com o pessoal da CIRSA que administrava a BRASGAME
e pediu que eu pudesse ajud-lo, ajudei. Ele conquistou um porcentual
maior.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): A CIRSA era de quem?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: A CIRSA uma empresa
espanhola como fabricante de equipamento e a BRASGAME era um brao
251
da CIRSA que existia com sociedade, com o senhor Carlos Cachoeira que
estava ligada a GERPLAN.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): V.Sa. tambm afirmou no depoimento ao Ministrio Pblico Federal,
que senhor Carlos Cachoeira assumiu o negcio, elevou sua participao na
explorao de mquinas caa nqueis de 20 para 35%?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Exato.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Isso criou alguma animosidade entre o senhor e ele?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: No, no criou, tanto que no
criou, que eu fiquei pagando 35% por um perodo, eu no me lembro agora
certo, mais fiquei pagando esses 35%, repassando os valores para ele e o
que houve na verdade foi um desencontro eu acho de contas entre
GERPLAN e o Governo do Estado, porque a gente pagava os 35%, daqui a
pouco vinha o Estado, a fiscalizao do Estado e vinha lacrar todo o
equipamento por falta de pagamento das taxas. Eu havia passado para
senhor Carlos Cachoeira que seria os 35% e vira e mexe acontecia isso.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas a expanso dos negcios do senhor Carlos Cachoeira criou uma
desavena com a famlia Ortiz?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: No, nunca teve desavena com
famlia Ortiz, o senhor Carlos Cachoeira, o senhor Carlos Cachoeira era
na verdade, era um concorrente, queria ser um concorrente do senhor
Ortiz. Era um concorrente do senhor Ortiz, mas no d para se
comparar o senhor Carlos Cachoeira com senhor Ortiz, senhor Ortiz
tem os equipamentos, tem o bingo, tinha o bingo e ele s tem os
contratos, no ? O Carlos Cachoeira s tinha os contratos. (grifos
nossos)
252
O fato que Cachoeira e Ortiz passaram a seguir caminhos

contrrios, pois, num contexto em que duas empresas multinacionais tentavam
ficar com o contrato da Gerplan, Cachoeira optou pela Cirsa e no pela
Recreativos Franco. Como concessionrio pblico, Cachoeira passou a
perseguir os negcios da Recreativo Franco no Estado. As mquinas
fornecidas pela Recreativo Franco passaram, em alguns casos, a ser
apreendidas pela fiscalizao do Estado.
Sobre os planos de Cachoeira, Carlos Martins declarou:
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: A inteno do senhor Carlos
Cachoeira sempre foi, como eu j disse, fazer um sistema on-line de todo o
equipamento, tanto de bingo como desse sistema de COMBRALOG, que
seria uma, um papelzinho que se fazia de jogo no Estado do Rio de Janeiro,
que como a Mega Sena, como esses outros. E na verdade essa divergncia
de opinies, essa, esse desentendimento como o senhor est falando, ele no
bate, o senhor Alejandro nunca teve a inteno de modificar o sistema
do jogo, e o senhor Carlos Cachoeira tinha a inteno de modificar.
Mas tinha inteno de modificar, na verdade, para tomar conta de todo
o jogo, no s dentro do Estado de Gois, mas ele tinha uma pretenso.
Depois que eu acabei vendo toda essa veiculao dessas reportagens com
relao a ele, Waldomiro, GTECH, Caixa Econmica. Ele tinha a inteno
na verdade, e eu sempre soube disso, que ele tinha a inteno de colocar
on-line no Brasil todo. Ento, por isso que divergiam as idias do senhor
Ortiz e com relao ao o senhor Carlos Cachoeira. Porque o senhor Carlos
Cachoeira, na verdade, ele no tem nenhum tipo de investimento feito, a no
ser os contratos ganhos por licitao ou qualquer coisa parecida? (grifos
nossos)
253
Olavo Sales, em seu depoimento, lanou novas luzes em relao a

isso:
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O senhor Carlos Cachoeira, um
empresrio experiente, muito articulado, me parece que entre as suas
iniciativas, sendo ele detentor de um, de um contrato com software que
permitia o controle de faturamento e reteno das mquinas, ele teve uma
idia brilhante. Se ele conseguisse implantar isto nos Estados como ttulo
de loteria on-line real time, e se ele conseguisse fazer com que as
mquinas dos bingos fossem rebatizadas como terminais on-line real
time, ele teria um negcio grande e praticamente de graa em suas
mos, porque a clientela estava formada, o espao era dos bingos, as
mquinas eram dos proprietrios das mquinas, ele entrava com o
sistema e ficava de dono de um mercado que poderia ser nacional,
bastava mudar o nome do produto, o produto eletrnico, aceitaria um
link e ento re-batizaria, essa figura de terminal inteligente, terminal de
mquina on-line real time, isso existe, isso um fato, mas existem
equipamentos prprios, tem que se lanar esse produto, tem que se criar
uma, digamos assim, tem que se criar esse business e a idia me parece no
estou afirmando que era isso, mas seria muito tentador para quem tivesse
um
programa rebatizar, me parece que as participaes deles em
concorrncias estaduais, eram nesse sentido e ele j tinha dois modelos em

operao no Paran e em Gois.
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas Vossa Senhoria se envolveu com isso, contra ou a favor?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: No, nunca tive nenhum contato

nesta direo. Eu tenho a impresso que a, vamos dizer assim, essa disputa
de como que a mquina de bingo eletrnico permaneceria, ou qual status
254
que ela teria, isso foi, uma, vamos dizer assim, uma briga comercial entre
os distribuidores de mquina, produtores de software e os que
pretendiam ter esse produto como batizado como uma loteria on-line
real time. (grifos nossos)
Olavo Sales tambm negou a possibilidade de ter havido qualquer

reaproximao entre Cachoeira e os Ortiz:
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: No. Eu no consigo tambm
visualizar uma lgica dessa aproximao de Carlos Cachoeira Ortiz, porque
um desenvolvia software para mquinas off-line e o outro queria pegar essas
mquinas e linkar num sistema, quer dizer, so opes incompatveis entre
si, eu no consigo fazer uma ligao.
Sobre a desavena entre Cachoeira e Jos Renato Granado:

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: (...) Neste desdobramento a
dinmica de casas de bingo autorizadas nos Estados, tinha uma liderana do
Rio pela LOTERJ, ser uma loteria antiga, ter tido feito uma regulamentao
bastante aprofundada. Os Estados onde a relao era com a Unio Federal,
tinham digamos uma orientao mais estreita vindas da ABRABIN, bvio
que se algum fosse para So Paulo querer pegar os equipamentos de
vdeo bingo e linkalos e cham-los de uma outra coisa, ns em So
Paulo reagiramos e acredito que a interrupo do processo que
impediu o senhor Carlos Cachoeira de concluir esta forma de operao,
que era a tentativa dele, tenha partido de uma resistncia do mercado
local sem dvida.
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Na fita gravada por Cachoeira, aquela famosa fita em que Waldomiro
aparece pedindo propina, vantagem, Cachoeira disse que queria tirar Jos
Renato Granado do mercado do Rio de Janeiro. Qual seria a razo disso?
255
Seria palco dos vdeos bingos com controle on-line dentro dos bingos, aos
quais Granado resistia?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Onde o Carlos Cachoeira tinha
instalado o seu sistema, que era em Gois e no Paran, havia,
desaparecia a figura do distribuidor de mquinas. Ento eu acredito
que uma proposta do Cachoeira para entrar no Rio de Janeiro, tenha
havido uma resistncia dos distribuidores de mquinas off-line.
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): O Jos Renato Granado distribuidor?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Ele tem uma representao. Eu no
sei at onde no mercado, por aquela diviso que eu
coloquei
antecipadamente, que existem empresas que negociam softwares e existem

empresas que operam mquinas. Se ele tem, digamos, feito aquisio ou
alguma situao sobre mquinas e distribua, seja um distribuidor de
mquinas ou seria
representante de alguma empresa constituda
especialmente para esse fim.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Sabemos que apesar de na gravao aparecer negociando com o
Cachoeira, representando Granado, Waldomiro Diniz no quis ajudar
Cachoeira nesse intento de colocar mquinas vdeo bingo com controle online dentro das casas de bingo. A eu pergunto: Vossa Senhoria saberia a
razo?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: No. No sei. O que eu sei o que
o Cachoeira disse nessa CPI, eu desconheo o motivo pelo qual no se
concretizou.
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Seria devido ao fato de que Waldomiro no queria se desentender
com os Ortiz? No quer arriscar nem um palpite?
256
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Eu acho que a dinmica do senhor

Cachoeira, era uma dinmica muito mais rentvel que a dos Ortiz, pegar a
mquina dos outros, pegar o negcio dos outros, linkar num sistema e
oferecer participaes muito mais barato do que construir um negcio,
construir a mquina, portanto, se o negcio era, veja isso um palpite, se o
negcio estava para ser decidido por quem desse mais, o Cachoeira teria
mais a dar, porque estava dando o que no era dele. Ento, eu acredito que
neste jogo econmico se a deciso passasse por quem d mais o Cachoeira
ganharia todas. (grifos nossos)
Essas declaraes reforam as concluses apontadas quando da

anlise dos depoimentos colhidos na CPI da Loterj (item 7.1.1). Houve forte
resistncia aos planos de Cachoeira no RJ, o que levou desavena com
Waldomiro Diniz, homem do mercado. No governo federal, a partir de
2003, Waldomiro Diniz seria o homem que traduziria os anseios desse
mercado na regulamentao anunciada pela nova administrao17.
Carlos Martins refora esse entendimento:
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Como se deu o estreitamento das relaes do Waldomiro Diniz com
os Ortiz? V.Sa. disse no seu depoimento, ainda no Ministrio Pblico
Federal, que Waldomiro passou a defender os interesses dos Ortiz no
Governo Lula aps deixar a LOTERJ. Como ele defendia os interesses dos
Ortiz no Governo?
17
Sobre esse ponto, ver tambm o item 6.3. deste Relatrio.

257
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Eu vou explicar. Na verdade, no

que o senhor Waldomiro diretamente defendia os direitos exclusivamente
do senhor Ortiz. O Waldomiro Diniz foi uma pessoa que foi Presidente da
LOTERJ, na ocasio no Rio de Janeiro; e, posteriormente a isso, ele foi
para, segundo ficamos sabendo, ele estava junto no Palcio aqui,
trabalhando para que pudesse ser desenvolvida uma regulamentao para
que pudesse abrir, ou o Presidente Lula criar uma lei para que pudesse
regulamentar a lei do bingo dentro do pas. O que ocorreu? O senhor Olavo
Sales, como Presidente da ABRABIN, que houve algumas reunies dentro
desse recinto aqui em Braslia, onde estava sendo estudada a maneira de ser
feita a regulamentao. E o senhor Olavo Sales fala em nome de todos os
donos de bingo, inclusive, do senhor Alejandro, que um dos maiores
donos de bingo que tem dentro do pas. Ento, no que exclusivo do
senhor Alejandro, o senhor Waldomiro estar trabalhando exclusivamente
para o senhor Alejandro, mas sim dentro de um processo onde estava se
pensando em fazer uma regulamentao e fazer uma lei, para que
pudssemos trabalhar dentro de toda a legalidade. E foi essa a explicao
que eu dei l.
No restam dvidas de que Waldomiro estava, de fato,

representando o mercado de jogos no governo federal.
Carlos Martins acrescentou ainda, em seu depoimento, que o
sistema que Cachoeira queria implantar no Brasil era passvel de manipulao:
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Bem, continuo. Os demais empresrios ligados aos bingos e s
mquinas eram contrrios a essa pretenso. Motivo pelo qual teriam
contratado senhor Waldomiro Diniz para desenvolver um estudo sobre a
regulamentao dos jogos. Certamente mais favorvel a eles. Pergunto:
258
V.Sa. poderia nos explicar melhor esse episdio? Acredita que esse
episdio contribuiu para criar alguma animosidade entre Waldomiro Diniz e
Carlos Cachoeira?
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Eu creio que sim. Na verdade, o
senhor Carlos Cachoeira conseguiu implantar esse sistema dentro do
Paran. Ficou um tempo funcionando e depois eu no sei por que motivo
que o sistema parou e acabou todo, toda, foi cancelado o contrato do o
senhor Carlos Cachoeira dentro do Estado do Paran. As pessoas com quem
o senhor Carlos Cachoeira queria se relacionar, e na verdade a inteno do o
senhor Carlos Cachoeira era na verdade fazer um tipo de um trabalho onde
todos as pessoas que tivessem relao com mquinas e bingos tivessem que
passar pelo seu crivo, que seria um percentual, deveria ser pago um
percentual para a empresa dele que funcionasse como on-line; como assim
aconteceu no Estado do Paran. E o Estado do Paran provou que aquele
sistema que ele havia implantado l no deu certo, no era correto, no
era, ele era um sistema que poderia ser manipulado. Ento, por isso
que ns no, e todos os que trabalhavam, trabalham dentro desse
segmento, no concordavam com a idia do o senhor Carlos Cachoeira.
(...) No, essas mquinas no so manipuladas, no off-line, no tem
como manipul-la, teria que mexer na placa, nas placas que ela, que
existe dentro dela. Agora, sistema do Paran, todas as informaes e
todas as mquinas eram linkadas um computador enorme dentro de
uma central e aonde eles viam toda a movimentao e eles podiam
manipular por ali o que poderia acontecer na mquina, por isso que ns
no concordvamos em fazer o sistema on-line do sistema do o senhor
Carlos Cachoeira.
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): V.Sa.
tinha negcio nos bingos do Paran, Santa Catarina Rio Grande do Sul?
259
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: No eu conheci algumas pessoas

que tinham bingo no Paran, e que no estavam satisfeitas com a situao
tambm do on-line, que foi implantado l.
SENADOR FLVIO ARNS (PT-PR): O senhor est dizendo que o
sistema on-line proposto, eu me lembro do Carlos Cachoeira depondo aqui
e ele afirmando que seria impossvel haver qualquer tipo de fraude no
sistema on-line.
SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Discordo com ele, o sistema no,
eu no vou dizer que o sistema on-line ele possa ter fraude. O sistema online bem feito, bem como a empresa GTECH ela no controla todas essas
lotricas dentro do pas todo e ela tem um sistema que eu acho que no
manipulado, porque um sistema on-line, mas um sistema que vai te dar
um resultado. Agora o sistema que o Carlos Cachoeira implantou dentro
do Paran um sistema furado. (grifos nossos)
Messias Ribeiro Neto, por sua vez, fez os seguintes

esclarecimentos sobre sua relao com Carlos Cachoeira:
SR. MESSIAS ANTNIO RIBEIRO NETO: No ano de 1994, havia uma
grande expectativa de legalizao dos jogos no Brasil. E eu fui convidado
para fazer um trabalho, um plano de negcio, um desses planos para
senhores ligados aos jogos. Eu trabalhei com esse grupo fazendo
levantamento de dados de maro de 94 a fevereiro de 1995. Essa foi a
minha ligao que houve com o jogo do bicho. Foi tcnica.
SENADOR AUGUSTO BOTELHO (PDT-RR): OK. E o senhor Carlos
Cachoeira, o senhor sabe dizer se ele ainda est explorando alguma coisa
em Gois, com as loterias?
260
SR. MESSIAS ANTNIO RIBEIRO NETO: Carlos Cachoeira ele, ele

era de uma famlia que explorava at aquela poca, eles exploravam jogos.
Mas em 1995, com a concesso da loteria do Estado de Gois. Ele passou a
integrar, passou integralmente o seu tempo a dedicar a loteria do Estado de
Gois.(...) No ano de 1995, foi quando houve a concesso da loteria e a
minha participao era uma participao operacional tcnica. (...) Seria
para a implantao de concurso de prognsticos numricos, atravs de
tecnologia, havia uma expectativa nossa de migrar, de migrar os jogos que
era artesanalmente explorados para o sistema informatizado dentro da
loteria do Estado de Gois. No ano de 1998, havia uma, houve uma feira de
tecnologias voltada para esse segmento em So Paulo, estive nessa feira, foi
quando convidei o senhor Alejandro Ortiz para enviar as suas mquinas
para um BETA teste, esse BETA teste seria toda a fase de homologao
junto loteria do Estado de Gois. Foi essa, foi essa a minha participao e
meu encontro que eu tive com ele.
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): O
senhor foi scio de Cachoeira?
SR. MESSIAS ANTNIO RIBEIRO NETO: Eu fui um pseudo-scio,
porque na verdade eu no cheguei a ser scio de direito. Eu fui um pseudoscio, a minha pretenso era de me tornar scio, mas isso no aconteceu.(...)
aconteceu uma segunda aproximao do senhor Carlos Cachoeira, foi no
ano de 2002, que ele pediu uma consultoria para a implantao e me
procurou dizendo que tinha vrios Estados, ou melhor, 4 Estados que eles
estavam fazendo a implantao das loterias, que era o Estado do Paran, do
Rio de Janeiro, de Gois e do Rio Grande do sul e ele queria uma empresa
integradora disso, mas era uma, era uma demanda muito grande e eu disse
que no tinha condies, mas que eu poderia
trazer um parceiro
internacional para fazer essa, essa implantao, eu estive na Frana falando

com a empresa EDITEC. Na Frana eu coloquei eles diretamente em
contato com ele, que naquela poca ele j monopolizava esses Estados.
261
Tambm, o mercado internacional todos, todos sabiam dele, da existncia

do Carlos Ramos e-SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Essa
EDITEC foi sugesto de V.Sa. ou senhor Carlos Ramos?
SR. MESSIAS ANTNIO RIBEIRO NETO: Foi uma sugesto, foi uma
sugesto minha para que essa empresa que explora, ela explora, ela
administra sistemas de loterias na Frana, na Inglaterra e tambm grande
parte da sia, para que ela fizesse essa operao no Brasil. Logo eles
acertaram de se encontrarem no Rio de Janeiro, e veio um grupo desta
empresa com tambm banqueiros e, para fazer uma reunio com ele no Rio
de Janeiro. Para tratar desse assunto, mas ele no os recebeu no Rio de
Janeiro, deixou um representante s para falar com eles, e a partir da eu
fiquei muito decepcionado, porque isso, isso um tremendo descrdito,
porque vieram 7 pessoas para tratar do negcio com ele e ele no os
recebeu, e a partir de ento eu rompi qualquer contato e tambm qualquer
envolvimento ou, tudo, no quis mais saber de jogo.
Messias Ribeiro Neto havia revelado, em depoimento voluntrio

para o MP federal, a existncia de uma extensa conexo entre a atividade do
jogo legal, ilegal e a lavagem de dinheiro no Brasil e no exterior. No
depoimento, ele afirmou que iniciou suas atividades profissionais com o jogo,
em Gois, que foi scio de Carlos Cachoeira, na Gerplan, e demonstrou
conhecer todo o ramo de jogos com mquinas eletrnicas, no somente em
Gois, como tambm em outras unidades de Federao, citando, inclusive,
nomes de pessoas e empresas, tais como Alejandro Ortiz, Javier Cerrato,
Egton Oliveira Pajaro Junior, de Uberlndia, da empresa Valecard, que
ajudaria na lavagem de dinheiro de Cachoeira, e que ele, Egton, seria scio de
Cachoeira na Gerplan. Messias revelou ainda que a Combralog pertencia a
uma empresa offshore, sediada no Uruguai, de nome Leminor S.A.
262
Em depoimento na Corregedoria-Geral da Polcia Federal em

Braslia, Egton de Oliveira Pajaro Jnior, ex-scio de Carlos Cachoeira, citado
por Messias, reafirmou j ter ganho entre 30 e 40 prmios lotricos, mas
negou ter praticado lavagem de dinheiro. Egton, natural de Uberlndia/MG,
informou ao DPF que j foi scio em inmeras empresas, entre elas um posto
de gasolina, uma agncia lotrica, empresas de radiodifuso e de agropecuria.
Uma dessas empresas, da qual teria sido scio entre julho e setembro de 2003,
foi a Gerplan.
Egton informou conhecer desde a adolescncia a famlia de
Cachoeira, mas que s teve relacionamento mais prximo com o empresrio
em 2003. Em seu depoimento, negou ter tido qualquer relacionamento
comercial ou pessoal com dirigentes da multinacional do ramo lotrico Gtech.
Tambm afirmou no conhecer Waldomiro Diniz, Rogrio Tadeu Buratti,
Enrico Gianelli, Vladimir Poleto e Ralf Barquete. Sobre as dezenas de
prmios ganhos em jogos lotricos, Egton alegou ter se tornado um jogador
compulsivo entre 1997 e 2001 e que, por isso, apostava em diversos boles
(grupos de pessoas que apostam em conjunto e dividem os prmios). Disse
ainda que a maioria dos prmios que ganhou era de menos de R$ 1 mil, mas
que alguns dos maiores alcanaram o valor de R$ 30 mil.
Na CPI dos Bingos, Messias recuou em relao s suas
acusaes no MP federal:
263
SENADOR AUGUSTO BOTELHO (PDT-RR): V.Exa. pode explicar a

essa CPI a sua declarao ao Ministrio Pblico Federal que a empresa
VALE CARD que pertence ao bicheiro Egton de Oliveira Pajaro Jnior,
scio de Carlos Cachoeira na GERPLAN, a expresso a seguinte: Ajuda
na lavagem de dinheiro. O senhor poderia explicar isso?
SR. MESSIAS ANTNIO RIBEIRO NETO: Eu creio que com as
investigaes que j houve de toda a sorte de, da Polcia Federal e do
Ministrio Pblico, eu penso que isso foi esclarecido ou se. Mas ele na
poca explorava essa, ele explorava loteria em Gois, explorava a
GERPLAN e tambm uma empresa de cartes de crdito em Minas. Creio
que talvez j tenha essa explicao. Mas eu talvez tenha sido infeliz de dizer
isso ao Ministrio Pblico. Quero falar que compareci ao Ministrio
Pblico, no estava acompanhado de advogado, eu estava sozinho.
Olavo Sales da Silveira, presidente da ABRABIN, fez um breve

resumo acerca da trajetria da explorao dos bingos no Brasil:
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: (...) Todos ns sabemos que a nossa
iniciao, o nosso comeo como bingos em atividade nesse pas, nasceu
com a lei 7692, Lei Zico, cujo objetivo primeiro era criar uma fonte de
renda para os esportes. Os beneficirios pretendiam se fossem os clubes de
futebol, eu diria que este intento se viu frustrada naquela oportunidade e
vejo que hoje ainda se trata desse assunto. Era bvio que o interesse era de
montar bingos, que pudessem ser vinculados aos grandes clubes. Quem no
quer um bingo do Corinthians em So Paulo? Mas naquela oportunidade
deparava-se a atividade com uma dificuldade, os grandes clubes no
conseguiam reunir a documentao necessria, basicamente por problemas
fiscais, tributrios e dbitos de impostos e isso lhes impedia o acesso e a
liberao de bingos em seu nome. Ento isso foi um tanto quanto frustrante,
eu imagino para o autor da legislao. A atividade encontrou caminhos,
encontrou solues. Por vias tortas eu acredito que o bingo vai a beneficiar
264
as instituies que mais precisavam. Como instituies a lei estabeleciam

que poderiam ser instituies de prticas ou de administrao, as entidades
de administrao se beneficiaram, por serem menores elas tnhamos
condies de alcanar uma condio fisco tributria que lhes permitisse a
obteno das autorizaes. O controle da atividade ficava alocado a
secretarias de Fazendas de cada Estado e a nascia uma certa dificuldade.
Haviam Estados que estavam preparados, tinham
organizaes que
trabalhavam com loterias, ou seja, as loterias estaduais
assumiam
naturalmente o papel de fiscalizadoras, concedentes de autorizao. 14

Estados estavam nessa condio e 13 Estados no tinham essas estruturas.
Ento em alguns Estados essa estrutura que deveria fazer o controle de
fiscalizao, ela ficou acanhada, ela ficou sem know-how, eu diria. Fruto
desta condio, 5 anos aps numa atuao do Ministro Edson Arantes do
Nascimento, atuando em cima do instituto da lei dos esportes, no estatuto
dos esportes, criou e introduziu mudanas, mudanas essas que basicamente
traduziram a seguinte posio: A lei transferia a competncia para
legalizao e fiscalizao centralizando em Braslia no INDESP. O
INDESP, infelizmente era um rgo relativamente pequeno para essa tarefa
em todo o Brasil, ele se viu de uma hora para a outra com uma misso
acima da sua capacidade fsica de processar. Isso criou muito atraso no
processo, do processamento desses documentos, dificuldades, porque afinal
o Brasil todo tinha que se reportar Braslia e o INDESP adotou a poltica
de criar convnios de gesto com as loterias estaduais onde elas existiam.
Ento, metade do Brasil se reportava ao INDESP aqui em Braslia e a outra
metade se relacionava basicamente com as loterias estaduais, onde elas
existiam em nmero de 14 Estados. Este processo tambm comeou a
apresentar dificuldades por parte do INDESP e o mercado no estava com o
acompanhamento como devia-se. Foi editado uma Medida Provisria, que
transferia
a competncia para a Unio transferindo, transformando
basicamente o bingo em um servio pblico de competncia da Unio, de

explorao direta ou indireta pela caixa. Essa transferncia foi absorvida
265
pela Caixa Econmica, mas ela pegava contratos em vigncia que ela tinha
que respeitar, contratos esses que haviam sido firmados pelo INDESP, com
as loterias estaduais. Este processo fez com que a Caixa Econmica tivesse
uma dificuldade, digamos, de absoro como um todo do processo. E isso
foi criando alguns estresse no relacionamento e os Estados passaram a
editar legislaes estaduais para a administrao do bingo. Ento, vejam
senhores que o bingo teve uma evoluo de descolamentos, de estruturas, de
competncia bastante acentuada nesse perodo, de forma que tivemos mais
recentemente uma discusso no Supremo Tribunal onde se discuta se a
competncia do Estado para legislar sobre o assunto era vlida ou no, isto
provocou o fechamento, o cancelamento de autorizaes, nos Estados em
que os bingos estavam com autorizaes estaduais. Permanecendo aqueles
bingos dos Estados onde a autorizao era judicial e advinda de Legislao
Federal. Portanto, eu acredito que isso um breve histrico e que nos
mostra que ns precisamos hoje de uma regulamentao para a atividade do
bingo.
Em seu depoimento, informou que todos os bingos filiados

ABRABIN esto proibidos de operar mquinas caa-nqueis; operam apenas
com mquinas de videobingo (MEPs), mquinas que foram constitudas
dentro da legislao vigente, que cumprem portarias, inclusive, de instruo,
e se alguma estrutura de distribuio de mquinas fizer com que essas
mquinas operem em locais diferentes de bingos, ns recomendamos a
retirada dessas mquinas dos bingos.
Explicou que essas mquinas so operadas em regime de
parceria. Apontou dois regimes bsicos: No meu bingo regime de risco,
divide-se o resultado. Existe tambm um regime em que os operadores de
mquinas colocam a mquina por um custo fixo e o risco de lucro ou o
prejuzo do prprio bingo.
266
Segundo ele, o mercado de mquinas divide-se basicamente em

duas estruturas: uma estrutura de desenvolvimento de softwares, que
desenvolve os jogos que responsvel por jogos que so xito ou no - e
uma estrutura que lida com o hardware, que a mquina propriamente dita.
Os bingos relacionam-se basicamente com as empresas de distribuio de
mquinas, de distribuio do hardware. Em So Paulo, por exemplo, h cerca
de 20 empresas que fazem a distribuio dessas mquinas. Segundo Olavo
Sales, h cerca de seis empresas que tem mercado: essas empresas
responderiam por aproximadamente 65% do mercado, e as demais seriam
distribuidores menores. Ele forneceu um ranking das maiores empresas:
Divermatic, Brasil Games, Chocmachine, Multibingo. Para ele, essas
merecem destaque numa relao de 21 que eu conheo. (...) Ns temos na
Divermatic o senhor Marcos Alexandre, na Mdia Show, senhor Joo, eu
posso dar, se necessrio informaes complementares, encaminhar a Vossa
Senhoria quando necessrio. Da Brasil Games o senhor Rui Manuel Mendes,
da Chocmachine(F) o senhor Armando. Eu acho que foram essas a que eu
havia relacionado como as que tem operao mais destacada.
Segundo Olavo Sales, o bingo tradicional perdeu mercado em
relao ao bingo eletrnico. Atualmente, a operao do bingo tradicional se
restringe a cerca de 30% das receitas obtidas, enquanto as MEPs respondem
por 70%. Os empresrios de bingos distinguem as MEPs (videobingo) das
mquinas caa-nqueis. As primeiras so operadas nas casas de bingo; as
segundas, por sua vez, so encontradas em outros estabelecimentos
comerciais, como bares, restaurantes etc. Sobre o assunto, Olavo Sales
esclareceu o seguinte:
267
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Que modalidades de jogos esto disponveis, apenas jogo de bingo ou
na prtica so cassinos virtuais?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: uma pergunta muito importante
para ns respond-la com preciso. As mquinas de bingo, elas entraram
com uma proposta bastante diferenciada, mquinas caa-nqueis so
mquinas que tem uma proposta via de regra dentro de um cassino, ela no
tem uma proposta de lazer, ela no tem uma proposta de entretenimento, ela
uma proposta para um passante, para algum que foi a Las Vegas, vai
passar dois dias, tem um prmio muito grande no painel, a pessoa se
entusiasma perseguir, e provavelmente no ganha, a proposta como o
nome traduz, um caa nquel, ns com bingo, com mquinas de lazer e
entretenimento, se ns tivssemos essa proposta, ns temos fregueses,
clientes, pessoas que vo l para se divertir, a proposta, a relao da
mquina de bingo ela uma proposta amena, ela uma proposta de a
pessoa poder brincar por o mximo de tempo possvel, com uma
importncia relativa pequena, de outra forma o bingo j no seria mais uma
estrutura existente, ele j teria se extinguido por esgotamento do seu espao.
Ento, existe uma diferena crucial alm de bases tcnicas, locais, onde
ficam disponveis a acessibilidade, entre as mquinas de vdeo bingo e as
mquinas caa-nqueis, que esto restritas ao uso dentro do bingo,
obviamente com motivao de bingo. Quer dizer, ele um bingo eletrnico.
A proposta dele uma cartela, ele prope bingos tradicionais do modelo
espanhol, bingo americano, kenu(F), so situaes digamos de jogos e de
mquinas diferentes, de mquinas que se encontram conhecidas como caanqueis e mquinas de cassinos.
Sobre Waldomiro Diniz, Olavo Sales nega que tenha tido

participao no processo de elaborao da regulamentao dos bingos, o que
vai de encontro ao depoimento de Carlos Martins:
268
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Quer dizer que Vossa Senhoria nesse episdio da regulamentao no
teve contato com ele, com o Waldomiro?
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: No, ele nunca assumiu que tratava
desse assunto e num determinado momento quando cruzei com ele, ele me
passou um recado apenas que era o seguinte: Ns estvamos buscando, na
poca se discutia uma Medida Provisria sobre torcidas como era o nome
daquele projeto? Estatuto do torcedor. Perfeito, muito obrigado, estatuto do
torcedor. Naquela poca se discutia a regulamentao do estatuto do
torcedor.
Em seguida, Olavo Sales informou sobre a queda da atividade de

bingo no Brasil aps a crise deflagrada a partir de fevereiro de 2004, quando
foi divulgada a fita com a conversa entre Waldomiro Diniz e Carlos
Cachoeira, que culminou na edio da MPV n 168 (item 2.1.2.3.1.1):
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: A ABRABIN teve antes da 168 em
torno de 560 associados nos seus quadros, nem todos contribuintes diretos a
ABRABIN, mas um bingo associado a associao gacha, a carioca, a
paraense, ele automaticamente aceito como membro da ABRABIN com
uma taxa simblica paga pela Associao Estadual. Hoje este nmero est
reduzido. Ns sofremos uma retomada ps-168 mais lenta e ns temos em
torno de 250 bingos associados a ABRABIN, at porque em alguns Estados
a interrupo da operao de bingos desarticulou a atividade. Ns sempre
tivemos algo prximo a 50% dos bingos em operao como scios da
ABRABIN.
A deputada estadual do RJ Cidinha Campos trouxe novos

elementos para a CPI sobre o esquema envolvendo a Loterj e o mercado de
jogos no Rio de Janeiro. Maiores detalhes sobre essa questo so abordados
269
no item 7.1.3. Sobre a escolha de Waldomiro Diniz para a Loterj e sua

administrao, declarou o seguinte:
A SR CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ) O que eu sei, Sr. Senador, que
o Sr. Waldomiro Diniz teria sido indicado pelo Governador Garotinho,
uma vez que a vaga, o cargo seria da Igreja Universal, mas a Igreja
Universal no poderia ocupar um cargo que dizia respeito a jogos.
Ento o cargo seria de nomeao do Bispo Rodrigues, mas ele no podia
escolher um nome da Igreja, e ele s conhecia gente da Igreja. Ento ele
teria falo teria porque isso tudo o que ouvimos falar se
aconselhado com Garotinho, que escolheu Waldomiro Diniz.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) A senhora
poderia tambm nos dizer quem foi o responsvel pela manuteno dele, Sr.
Waldomiro Diniz, no cargo quando houve a mudana de governo, ou seja,
quando a Sr Benedita assumiu a governana do Estado?
A SR CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ) Eu no posso dizer, mas havia
um acordo entre a Benedita e o Garotinho, e a ex-Senadora Benedita
tambm era evanglica. Parece que o atendimento dizia no s respeito
ao cargo, mas tambm religio.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E a respeito da
administrao dele? A senhora tem algum reparo a fazer, alguma
observao? Teria ocorrido alguma irregularidade na administrao, a seu
ver, do Sr. Waldomiro Diniz?
A SR CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ) Foi o caos. Ele implantou um
sistema de corrupo amplo, geral e irrestrito. Ele abriu o jogo para... Se
no me engano, porque nem participei da CPI que aconteceu no Rio de
Janeiro, a CPI da Loterj, mas, se no me engano, ele abriu treze bingos
imediatamente aps tomar posse. Era uma coisa que vinha sendo mantida
meio que sob controle, para que no houvesse... J havia denncias de
270
desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro e tal, e ele, parece-me,

escancarou, abrindo todos os procedimentos. E tenho notcias de que os
bingos passaram a dar R$1 milho por ms para o Sr. Waldomiro Diniz.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Deputada, V.
Ex acredita ento que ele arrecadou dinheiro junto aos empresrios de
jogos, que esse dinheiro, um milho, o que se tem notcia... As informaes
convergem no sentido de que esse dinheiro tenha vindo dos jogos, da Loterj
junto aos jogos. A senhora confirma isso? Quer dizer, confirma no,
desculpe. Suspeita disso?
A SR CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ) Senador, a notcia que eu tenho,
a informao que eu tenho desses procedimentos, vem de um funcionrio do
Deputado que foi assassinado, Valdeci de Jesus. Esse funcionrio tem o
nome de Jorge Dias. Ele conta que foi receber esse dinheiro, junto com o
Sr. Jos Renato Granado Ferreira, num posto de gasolina pelo menos
uma vez. Esse dinheiro era entregue a um pastor chamado Domingos. E os
bingos pagavam esse um milho para que no houvesse fiscalizao,
porque o responsvel pela fiscalizao teria sido colocado pelo senhor eu
tenho at o nome dele aqui... E o Sr. Waldomiro Diniz estava ali para
arrecadar dinheiro, e no fiscalizar. Ento, os bingos j no repassavam,
no tinham o compromisso com as entidades desportivas, como
inicialmente era obrigatrio, e deixaram de ser fiscalizados para
repassar para o grupo do Waldomiro Diniz. E no era ele sozinho; era o
grupo do Bispo Rodrigues junto com o grupo do Waldomiro Diniz, pelo
menos um milho de reais por ms. Ele diz que foi junto receber, pelo
menos numa oportunidade, esse dinheiro. O nome do fiscal Jos Carlos
Simone.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) Quer dizer que a
distribuio desse dinheiro... A senhora sabe bem para onde ia esse dinheiro?
A senhora tem idia de para onde ia esse dinheiro? A senhora deu uma
informao de que esse Bispo Rodrigues...
271
A SR CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ) Esse funcionrio ficava com 150

mil reais, e ele tem cpia dos cheques, de pelo menos quatro cheques de 20
mil reais que foram repassados para laranjas. E os laranjas eram da
famlia dele; era a mulher, o filho e o funcionrio, ou um primo. Ento,
ele tem cpia dos cheques, porque esses cheques eram pagos para ser
desviados para o Bispo Rodrigues e para o Waldomiro Diniz. (grifos
nossos)
Sobre Jos Renato Granado:

A SR CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ) (...) Ele j era envolvido, quando
eu fiz a CPI da Previdncia, com a Jorgina, a famosa... Isso para o senhor
ver como eles atuam em todas as reas. Quando fui Relatora da CPI da
Previdncia, j aparecia cheque da Jorgina de Freitas Fernandes, aquela
emrita fraudadora, para ele. Ele envolvido com uma outra pessoa que foi
assassinada... Eu estou mencionando esses assassinatos, porque pode no ser
s roubo o envolvimento deles. Pode ser crime maior ainda, crime de morte.
Foi morto e eu tambm investiguei isso na CPI Irandir Chaves Garcia, l
em Nova Iguau. Era um fraudador da Previdncia Social, e era amigo desse
Renato.
Em seguida, a deputada Cidinha Campos expe tese de que o

chamado Mensalo pagamentos efetuados a deputados federais pelo
governo para a obteno de resultados favorveis em votaes e para a troca
de partidos polticos , comprovado no relatrio final apresentado pela CPI
dos Correios, em abril de 2006, teria se iniciado na Assemblia Legislativa
do RJ:
272
A SR CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ) (...) Senador, eu ouvi um

depoimento no foi depoimento, foi uma entrevista do Deputado Roberto
Jefferson quando ele disse que o mensalo comeou na Alerj, com o Bispo
Rodrigues. Eu acho que esse mensalo comeou na Alerj, sim. Mas um
mensalo to esquisito porque os deputados no recebiam dinheiro de
fora; o deputados tinham que dar dinheiro para o Bispo Rodrigues. Todos os
Deputados tinham que dar dinheiro para o Bispo Rodrigues! E aqueles que
no deram e que se rebelaram perderam seus mandatos. Todos! Eu posso
mencionar os nomes. Eles se rebelaram. Inclusive, o Deputado Valdeci, que
foi morto. Ele no queria mais dar dinheiro para o Bispo Rodrigues. Foi
morto! Eles podem at negar, porque isso vai mostrar uma fragilidade
pessoal. Fortalece a Igreja, mas enfraquece o deputado como dono do seu
mandato. E disse que isso acontecia no Brasil inteiro. No era s no Rio de
Janeiro. Jorge Nascimento interrompeu o pagamento, perdeu a eleio;
Mrio Luiz parou de pagar, perdeu a eleio; Magaly Machado parou de
pagar, perdeu a eleio; Heraldo Macedo parou de pagar, perdeu a eleio. E
se diz que tambm o atual Deputado Pastor Divino tambm pagava. No sei
se continua pagando. Acho que no paga mais, porque ele renunciou ontem.
E um que eleito e que est no Rio de Janeiro: Armando Jos. Eu tenho
certeza absoluta de que todos vo negar, mas todos pagavam.
O funcionrio do ex-deputado fluminense Valdeci Paiva, Jorge

Luiz Dias, citado pela deputada Cidinha Campos em seu depoimento, foi
ouvido pela CPI, e ratificou, com ressalvas, as informaes fornecidas pela
deputada. Em relao ao assassinato de Valdeci Paiva de Jesus, disse no
possuir provas que liguem o fato ao ex-deputado Bispo Rodrigues, apenas
indcios, elencados como se segue:
O SR. JORGE LUIZ DIAS No ato do crime, aps vinte minutos, uma
hora, mais ou menos, no sei precisar o tempo certo, o Bispo Rodrigues
convoca a minha esposa, eu e a Adriana, uma outra assessora do falecido
273
Deputado Valdeci Paiva, que tnhamos que acusar o Deputado Marcos

Abraho de ter sido o mandante do crime, tendo em vista que, no dia anterior
ao crime, ele tinha estado com o Deputado Valdeci aqui em Braslia sendo
que no dia anterior ao crime, o Deputado estava comigo, eu havia pego ele
s 16 horas no aeroporto e larguei ele em sua residncia s 22h30. Isso um
dos fatos.
O outro fato: ele manda fazer uma busca e apreenso no apartamento da
vtima sem autoridade isso pelo o que conheo de competncia policial.
Atendendo ordem dele, foi feito. Foram casa do Deputado Valdeci,
pegaram jias, dinheiro, dlar e real, cheques, jias e fitas. Foi determinado
pelo ento Deputado Carlos Rodrigues que a Mnica, empregada do
Deputado Valdeci, a assessora do Deputado Valdeci, Francisca Adriana
Cascais, e o meu filho, como motorista, conduzindo o meu carro, foram
residncia do Deputado, falecido, pegaram isso tudo, orientado pela Mnica,
que era a secretria, que sabia onde estava cada coisa que o Deputado tinha
na residncia.
Isso foi entregue ao Bispo Rodrigues naquela poca, sendo que existiam
algumas fitas fruto de grampos telefnicos feito pelo finado Deputado
Valdeci Paiva, e essas fitas no foram entregues no mesmo momento ao
Bispo Rodrigues, por esquecimento, dentro do meu carro. Est certo? Eles
foram para minha casa. Meu filho foi para minha casa, a misso j tinha sido
cumprida, ele foi para minha casa e aquela bolsa com fitas estava guardada
l no meu carro.
Recebo uma ligao quase que intimadora do ento chefe de gabinete do
Deputado Valdeci Paiva aqui em Braslia, Washington Costa Neto, que essas
fitas tinham que aparecer porque seno ia dar um barata voa foi o termo
usado por ele. Falei com ele: Rapaz, olha s, no vou ficar me preocupando
com fita porque estou com o meu chefe, meu amigo, meu pai na f porque
ele era meu pastor na igreja. No estou preocupado com fita. E ele: Mas
274
essas fitas so importantes, e tal. Foi ento que dei um pouco de ateno e
comecei a procurar essas fitas. Liguei para minha casa e perguntei ao meu
filho se havia esquecido alguma fita, alguma coisa do gnero, no carro. Foi
descoberta, ele descobriu as fitas e falou: Est no carro, est aqui. Falei:
Sobe com elas para o apartamento e, mais tarde, estou indo apanhar.
Pasmem, uma hora depois, o Sr. Washington apareceu no nosso escritrio l
no Rio, para dali nos deslocarmos at minha residncia para apanhar essas
fitas.
Pegamos as fitas. S que, na hora em que fui pegar as fitas, tirei quatro, sem
contar meti a mo no saco e tirei quatro e deixei em casa. O restante,
entreguei para o Washington que, acompanhado da mesma assessora, a
Francisca Adriana, levaram ao Bispo Rodrigues...
(...)
Ento, essas fitas foram entregues ao Washington e Francisca Adriana, e
foram entregues no velrio do Deputado na ALERJ, em mo do Bispo
Rodrigues.
Essas fitas foram aparecer, foram entregues polcia mais ou menos 20 dias,
30 dias, mas, quando foram entregues, j no foi mais o mesmo material, foi
outro tipo de material: MD, CD, enfim. Esse o segundo fato que me leva a
crer que, se no foi o mandante ou algo parecido, foi conivente. Enfim, no
sei o que pode sair da.
(...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Essas fitas
continham o qu?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Sr. Senador, no deu tempo de ouvi-las, est
certo? Como revelei minutos atrs, enfiei a mo em um saco, em que
estavam aquelas fitas, e tirei quatro fitas. Essas fitas que eu peguei eram
275
gravaes do prprio Deputado falecido, ele mesmo se grampeando, se

gravando. Essas fitas foram entregues Polcia, e eu no ouvi todas.
Em seguida, Jorge Luiz Dias liga o fato Loterj e ao

mensalinho:
O SR. JORGE LUIZ DIAS Eu trouxe tambm uma fita, uma microfita,
em que gravei uma conversa minha com o Deputado Valdeci. Na poca,
tinha-se a pretenso de tirar determinada agncia que controlava a conta da
Loterj para colocar outra empresa. Seria feita uma negociao entre o
Deputado Valdeci, o ex-Deputado Bispo Rodrigues e ex-Bispo tambm, e a
empresa Facilityy, com a promessa de haver uma comisso mensal de
aproximadamente R$800 mil por ms. Sr. Senador, essa fita no de boa
qualidade. Dever ser feita uma degravao muito bem apurada, certo? Ela
no de boa qualidade. Mas est aqui e, se houver tecnologia para isso, que
eu acredito que...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Quem participava
dessa conversa?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Dessa conversa, era eu e o Valdeci. Eu gravei
a minha conversa com ele...
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E ele fala de
alguma ameaa que estaria sofrendo?
O SR. JORGE LUIZ DIAS No fala. No houve... Isso a uma conversa
entre eu e ele, em que a gente... Ns estvamos articulando a ida dessa
empresa para a Loterj, substituindo outra empresa.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Mas que fora tinha o
Bispo Rodrigues na Loterj?
276
O SR. JORGE LUIZ DIAS (...) Ele indicou o Presidente, o Waldomiro

Diniz.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Foi indicao
dele?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Foi indicao dele. Assim como foi da
diretora administrativo-financeira, assim como foi a indicao do
diretor operacional, que era quem fiscalizava os bingos, as casas de
bingo na minha cidade. Assim, logo depois, quando mudou o Governo, ele
indicou... Essa diretora administrativa saiu de diretora administrativofinanceira para presidente... Vice-presidente, perdo, da Loterj.
(...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Facilityy, no
sentido de que ela viesse a ter a conta da Loterj e, em troca dessa conta, ela
daria quanto por ms?
O SR. JORGE LUIZ DIAS R$ 800 mil.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Esse dinheiro
seria para quem?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Seria entregue ao Rodrigues. S que esse
acordo no chegou a ser concludo, est certo? Ele no chegou a ser
concludo, mas est aqui na fitinha, aps uma degravao, poder se provar
isso. Na poca que o Waldomiro era...
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E o Waldomiro
participou, claro. Ou autorizou, ou participou.
O SR. JORGE LUIZ DIAS . Ele iria participar na reunio seguinte.
Isso era logo no incio. Isso foi no final do ano de 2002. Logo em 2003,
dia 24 de janeiro, o Deputado foi assassinado. Ento, era um pr-
277
acordo; estava-se comeando ali um acordo. Isso consta, e quem fala que
seriam R$800 mil era o prprio Deputado Valdeci.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) V. S acusa o Sr.
Carlos Rodrigues, na notcia-crime, de receber em mdia a importncia de
R$100 mil do esquema de arrecadao da Loterj. O senhor tem idia de
quanto era o montante dos recursos arrecadados e quem eram os
beneficirios desse esquema? Quer dizer, antes desse acerto da empresa de
publicidade, j havia uma arrecadao.
O SR. JORGE LUIZ DIAS Esse envolvimento de publicidade da
Loterj, campanha institucional que a Loterj produzia na poca. Hoje at se
tem algum controle, mas na poca no havia controle. Fui procurado pelo
Valdeci, pelo meu chefe, e ele me pediu que eu arrumasse uma empresa,
duas, trs, para fazer a divulgao, produo e exibio dos outdoors da
Loterj. Eu procurei um conhecido meu, que o dono da Job, apresenteio ao Valdeci, que foi levado ao Rodrigues. Da eles fizeram um acerto, eu
estava ausente nesse momento, porque fui ocupar o cargo de Secretrio
Municipal de Transporte em Araruama, e eles negociaram. E s fui
procurado de novo pelo Valdeci para, em determinadas datas, avisada pela
Riva Rivngela Barros, que a Loterj j tinha liberado o dinheiro, j tinha
liberado a fatura. Mediante essa informao, eu procurava o Luiz Carlos, da
Job, e ele me emitia o cheque. S que esse cheque, a primeira vez, do jeito
que veio, eu passei para o Pastor Joo Domingos, ex-Secretrio do PL, Rio
de Janeiro. No repasse desse cheque no sei o que eles fizeram. Essa foi a
primeira vez. Na segunda vez, o cheque tambm ia vir inteiro, como vinha
no meu nome eu falei: Isso a eu no vou pegar porque est no meu nome,
eu vou ter que cumprir minhas obrigaes com a Receita Federal. A eu no
aceitei o cheque e pedi que ele repartisse o cheque em nome de vrias
pessoas que eu passava esse cheque para essas pessoas, elas descontavam o
cheque no banco, me davam o dinheiro, eu dava ao ento pastor Joo
Domingos. Foi uma forma que encontrei de no ficar devendo.
278
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Quanto?

O SR. JORGE LUIZ DIAS Foi R$20 mil. Isso era assim quinzenal. De
quinze em quinze, de vinte em vinte dias, de trinta em trinta dias, saa
esse valor, de R$20 mil....R$24 mil, perdo. Chegando a a um total de
aproximadamente R$200 mil, R$250 mil.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E isso era
arrecadado pelo senhor, recebido pelo senhor?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Eu era o apanha. Eu apanhava o dinheiro
l. Fui incumbido disso, eu era empregado. Manda quem pode e obedece
quem tem juzo. Ento eu ia l e apanhava e devolvia. Uma das vezes, eu
peguei o dinheiro, a j por ordem do Bispo Rodrigues, e paguei um
programa de televiso na Rede CNT, para a Sr Eliane Ovalle. Foram
R$15 mil, eu dei na mo dela, o restante entreguei na mo do Joo
Domingos.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E o dinheiro era
da Loterj?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Fruto de publicidade da Loterj.
(...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) A empresa de
publicidade era contratada para implantar 100 outdoors na cidade. Em vez
de implantar os 100, implantava 20, no era assim?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Positivo. esse o raciocnio, isso a!
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Agora, pergunto
ao senhor: alm desses R$20 mil que o senhor distribua para esses laranjas,
havia, tambm, o mensalinho s avessas, quer dizer, o mensalinho era o
279
seguinte: os Deputados davam uma quantia mensal ao Bispo Rodrigues. Isso

foi dito aqui.
O SR. JORGE LUIZ DIAS Esse ato, que considero um desvio de
comportamento, de personalidade do Deputado Bispo Rodrigues, chegou ao
meu conhecimento pelo meu chefe, o ento Deputado Valdeci Paiva. Ele
tinha pessoas nomeadas aqui, em Braslia trago os cartes de algumas
delas aqui, carto de conta corrente , e alegava que tinha que nomear essas
pessoas, e a verba para o gabinete, o dinheiro, o salrio do funcionrio tinha
que ser devolvido para ele juntar e entregar ao Bispo Rodrigues. Ele me
revelava isso constantemente, todos os meses, que isso era uma constante, e
todos os Deputados, em nvel federal, tinham de fazer isso se eles viro
aqui confirmar isso, problema deles; quem tem de vir aqui mentir ou falar a
verdade so eles, no sou eu. Estou falando o que era revelado pelo
Deputado Valdeci, o que chegava aos meus ouvidos. E eu fazia isso, porque
ele me mandava e tinha que entregar. Com os Deputados Estaduais era,
tambm, o mesmo procedimento.
O SR. TIO VIANA (PT AC) (...) Apenas fao uma ponderao ao Sr.
Jorge Luiz para que possa tentar esclarecer como se dava a movimentao
do repasse do dinheiro do tal mensalinho? Como chegava s suas mos?
Como era repassado? Como se dava esse imbrglio todo? Porque no ficou
claro; ficou muito nebuloso o seu raciocnio. Se o senhor puder detalh-lo,
ser muito importante para ns.
O SR. JORGE LUIZ DIAS A operao se dava da seguinte forma: a
Loterj planejava uma campanha publicitria de divulgao dos produtos
dela: Raspadinha e outros produtos. Este produto tinha que ser divulgado
para chegar ao conhecimento do pblico, para o pblico compr-lo, enfim. A
Loterj tem uma verba institucional para administrar, para agenciar, para
fazer, para pagar essa despesa, certo? E estas despesas passavam por um
processo: era feito o planejamento; o custo desse planejamento e a execuo.
Quem detinha essa verba era a Giovanni e a Hebara so... est certo? Estas
280
empresas, por deterem a verba, saem do processo licitatrio. Ela no precisa

licitar a empresa final, a que vai divulgar, a que vai exibir o produto,
entendeu? Ela convocava. A Hebara tem, elencados, os nomes das empresas
que tm o tabuleiro, eles chamam de tabuleiro, que a Satlite, a Saigne.
Tem outras empresas, entendeu? Como estava planejado um esquema, o
Deputado Valdeci pediu que eu procurasse algum que tivesse esse tabuleiro
para poder fazer a produo e exibio desse material. O Luiz Carlos, como
eu conheo, apresentei para o Deputado Valdeci, e a foi uma negociao. O
Deputado com o Bispo Rodrigues e com o Lus Carlos que negociaram l,
certo? A, nesse momento, eu saio do cenrio, vou assumir a Secretaria de
Transportes do Municpio de Araruama. Eu s fui informado pelo Deputado
Valdeci que tinha sido concludo o acordo e a JOB ia prestar o servio, ela ia
fazer a exibio e a produo do material, e que, na medida em que fosse
sendo liberada a verba, pela Loterj, para pagamento dessa produo e
exibio, eu teria que pegar com o Lus a comisso pertinente ao Valdeci e
ao Rodrigues. A Rivngela ocupava o cargo de Diretora EconmicoFinanceiro. Ento, ela tinha o conhecimento de quando a fatura ia ser paga.
Ela me avisava, por telefone; eu ia, ligava para o Lus Carlos, combinava a
hora, o dia para apanhar o cheque. Era assim que se procedia o...
O SR. TIO VIANA (PT AC) E como era distribudo?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Sim, a o cheque... A primeira vez veio o
valor alto, eu pedi que dividisse aquele cheque em quatro ou cinco outros
cheques para eu no ter compromisso com a Receita Federal. A eu dava a
pessoas de minha relao, e elas iam, apanhavam, me davam, e eu pegava,
juntava o dinheiro e dava na mo do Joo Domingos, que, na poca, era o
Tesoureiro do Partido e Secretrio, se no me falha a memria, mas acho que
era Tesoureiro.
(...)
281
O SR. JORGE LUIZ DIAS Como falei momentos antes, apresentei o

Luiz Carlos, da Job, ao Deputado Valdeci, e me afastei porque fui nomeado
no cargo de Secretrio Municipal de transportes da cidade de Araruama.
Nesse momento, eu no participei mais das negociaes, est certo? Ento,
no sei lhe afirmar se o Waldomiro Diniz, junto com o Valdeci e o
Rodrigues, tiveram reunies juntos. No sei lhe afirmar isso. (grifos nossos)
Esses fatos foram objeto de investigao pela CPI da Loterj, no

Rio de Janeiro. A CPI concluiu, em seu relatrio final, que a Giovanni FCB
da qual a Job era empresa subcontratada , atravs de seus diretores, ao se
subordinar e se associar aos desejos de Waldomiro Diniz gastou em
propaganda e marketing, no ano eleitoral de 2002, a incrvel cifra de 20
milhes de reais. Usaram como justificativa inaceitvel, a de se aumentar a
venda de raspadinhas (R$ 51,4 milhes em 2001 para R$ 52,7 milhes em
2002). O esperado acrscimo no passou de nfimos 1,3 milhes de reais, ao
ser cotejado com o total de 20 milhes de reais de gasto. Waldomiro repassou
a Giovanni, cerca de R$ 20 milhes de reais (Anexo X), e essa a seus
subcontratados no sem antes abocanhar o seu percentual de contrato. Tal
fato caracteriza uma apropriao indevida, praticada pela empresa Giovanni,
seguindo os ditames do Sr.Waldomiro Diniz.
O esquema funcionaria da seguinte forma:
a) a presidncia da Loterj solicitava agncia de propaganda a
prmoo de alguma campanha publicitria;
b) a agncia encaminhava a ordem de servio para a Job,
responsvel pela comercializao de outdoors;
282
c) A Job, aps emitir fatura por quantidade de outdoors superior

contratada, recebia os valores integrais.
Sobre a indicao de Waldomiro Diniz para ocupar a presidncia
da Loterj, Jorge Luiz Dias esclareceu que foi do ex-governador Anthony
Garotinho, o que foi confirmado pelo ex-deputado federal Bispo Rodrigues,
em seu depoimento a esta CPI:
O SR. JORGE LUIZ DIAS A indicao foi feita de forma oculta. No
poderia ter colocado um pastor, no poderia ter colocado um outro bispo,
est certo? Mas o que ele fez? Ele buscou, junto ao Governador Garotinho,
uma indicao, uma pessoa de confiana dos dois.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB CE) Ento, a ligao do
Waldomiro era com o Governador Garotinho ou com o PT?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Do Waldomiro, era com o Garotinho, que,
atravs do Governador Garotinho, foi apresentado ao Rodrigues, est certo?
Ento, o cargo era do Deputado Carlos Rodrigues. O cargo era dele.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB CE) Mas o nome, ento, ele era
um homem de confiana do Governador Garotinho.
O SR. JORGE LUIZ DIAS Como ele no tinha nomes com know-how
para assumir o tal cargo e fazer tais negcios, ele buscou a indicao: Olha,
eu no tenho uma pessoa para indicar, mas voc tem? Tenho. Me d
esse nome.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB CE) Mas, para ns, importante,
Sr. Presidente s para esclarecer. Parece-me, ento, que ele fez aquilo que
o Bispo Rodrigues... mas ele no um homem originalmente do Bispo
Rodrigues. Ele seria um homem do Garotinho.
283
O SR. JORGE LUIZ DIAS Positivo. Seria do Garotinho, porque o

Waldomiro Diniz, na poca, era o representante do Governo do Estado em
Braslia. Ele era o chefe do escritrio de representao do Governo do
Estado aqui, em Braslia. Ento, foi dado um cargo ao Rodrigues e dado um
nome para ele.
O SR. FLVIO ARNS (PT PR) Quero s insistir neste ponto, que acho
tambm fundamental: o Waldomiro Diniz, tendo sido chefe do escritrio em
Braslia, quer dizer, uma pessoa j do conhecimento do Governador, foi
apresentado pelo Governador ao Bispo Rodrigues. isso o que aconteceu?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Positivo.
O SR. FLVIO ARNS (PT PR) Quer dizer, isso o que aconteceu...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Mas o Bispo
Rodrigues...A esposa do Waldomiro trabalhava no gabinete do Bispo
Rodrigues, no verdade isso tambm?
O SR. JORGE LUIZ DIAS Positivo. Isso verdade. A nomeao...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) O senhor sabe como o
Waldomiro conheceu o Bispo? Talvez seria essa a...
O SR. JORGE LUIZ DIAS Foi aqui, em Braslia. O Bispo Rodrigues, no
depoimento dele que est aqui ao Ministrio Pblico do Estado, revela
que conheceu o Waldomiro aqui, em Braslia. O Waldomiro, no depoimento
dele aqui, no Ministrio Pblico do Estado do Rio de Janeiro, revela que eles
se conheceram aqui, em Braslia; o Bispo e o Waldomiro, funcionrios do
ento Governador do Distrito Federal. Est aqui nos depoimentos deles
mesmos. No sou eu quem fala, no. Eles que falam. Ento, analisando,
eles se conheceram aqui, antes de Garotinho ser Governador, no Rio, e antes
de o Bispo Rodrigues ser Deputado em Braslia.
284
O ex-deputado federal Bispo Rodrigues tambm foi ouvido pela

CPI e negou todas as denncias feitas contra ele pela deputada estadual
Cidinha Campos e pelo funcionrio da Alerj Jorge Luiz Dias.
Sobre a indicao de Waldomiro Diniz, confirmou o depoimento
de Jorge Luiz Dias, e complementou afirmando que a indicao foi feita a
pedido do ex-ministro Jos Dirceu:
O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO Sr. Senador, tenho
aqui em minhas mos, e passo V. Ex, a fita de uma gravao do exGovernador Garotinho que nomeou, que fez o ato de nomeao do Sr.
Waldomiro, onde ele afirma, respondendo a uma pergunta, que no fui eu
que nomeei o Dr. Waldomiro. Tambm passo s suas mos a degravao
dessa fita, dessa entrevista que o Governador afirma que no fui eu que
nomeei o Dr. Waldomiro. Mas, se eu tivesse nomeado o Dr. Waldomiro,
no teria vergonha de diz-lo porque conheci o Dr. Waldomiro ao lado de
um homem muito correto. Eu era Bispo da Igreja Universal do Reino de
Deus, em Braslia; trabalhava aqui h trs anos, como Bispo; comprei do
Senador Paulo Octvio e ele pode confirmar isso um terreno em nome da
Igreja Universal do Reino de Deus, na 212 Sul, onde est a Catedral da
Igreja Universal do Reino de Deus.
Constru aquela igreja junto com o arquiteto R.R. Roberto, que um grande
arquiteto aqui em Braslia. Na poca de aprovarmos as plantas da
construo, como era uma construo muito difcil, 15 mil metros quadrados
de obra construda, 18 metros enterrada no cho, para baixo, tem a maior laje
de concreto de Braslia, 70 metros de vo de laje e concreto, 2.100 metros
apoiados somente em dois pilares, o Patrimnio Histrico foi contra, o
Ministrio Pblico foi contra, h, inclusive, uma ao do Ministrio Pblico
contra aquela construo.
Para aprovar a planta, procurei, na poca, o
Senador, ex-governador Cristovam Buarque, que me recebeu muito bem.

Viu a planta e disse: acho que essa obra vai engrandecer Braslia. uma
285
bonita planta e vou encaminhar ao Dr. Waldomiro para ajud-lo a resolver os

entraves burocrticos.
Eu no estava na poltica e no era filiado a nenhum partido. O Dr.
Waldomiro andou em toda esta Braslia comigo, orientando-me. Aprovamos
a planta no GDF, vencemos todos os entraves burocrticos, adequamos a
planta legislao vigente, e ele foi uma pessoa muito correta comigo, no
me pediu um centavo sequer. Eu disse a ele: Doutor, sou-lhe grato
eternamente. Espero que Deus lhe favorea pelo que o senhor est fazendo.
O senhor deseja algum tipo de recompensa? Ele disse: A minha
recompensa servir ao meu Governador Cristovam Buarque. A mim me
pareceu um homem muito honesto, muito srio.
Quando o Governador perdeu a eleio, ele me procurou. Eu estava
passando a igreja para o novo Bispo que ia assumir, porque eu ia assumir o
meu primeiro mandato aqui na Casa. Eu fui ao Rio de Janeiro, filiei-me ao
PFL, fui eleito pelo PFL. Voltei para Braslia e passei a igreja ao novo bispo.
Dr. Waldomiro me procura nesse interregno de tempo e disse: eu estou
desempregado. Eu sou um homem de vida simples. Voc ganhou para
Deputado. Pode me ajudar? Eu disse: se quiser, o senhor pode ser meu chefe
de gabinete. Ele disse: no eu, mas minha esposa, que trabalha com um
Deputado Distrital. Ela do PT e o Deputado com o qual ela trabalha, que
no me lembro o nome, perdeu para Deputado Distrital, se o senhor puder
dar o cargo a ela. Eu dei para a Dr Sandra, uma mulher honesta,
inteligentssima, duas faculdades, fala vrios idiomas. Uma mulher petista da
melhor qualidade, uma viso geral sobre poltica, que me ajudou muito no
meu primeiro mandato, porque eu no entendia muito de poltica partidria.
E ela me ajudou muito. Foi excelente chefe de gabinete e ficou comigo at o
dia que o Dr. Waldomiro foi indicado para a presidncia da Loterj.
Eu tenho, passo s suas mos, a nomeao dela e a exonerao. Ela mesma,
por ser uma mulher muito digna, muito honesta, muito correta, no dia em
286
que o Dr. Waldomiro foi indicado para a Loterj, disse: no justo, o meu
marido est ganhando bem agora, eu vou ter que acompanh-lo ao Rio. Peo
exonerao, porque no vai ficar bem.
E ela pediu a exonerao nesse dia em que ele nomeado. E V. Ex pode ver
pelo Dirio Oficial do Rio de Janeiro. Aqui est o dia em que ela saiu do
meu gabinete, e porque quis. E a fita...
(...)
E eu no teria por que no nomear o Sr. Waldomiro se me fosse oferecida
presidncia da Loterj. Por qu? Porque at ento ele nunca tinha feito nada
errado. Era um homem de uma capacidade muito grande. E depois, antes de
se descobrir o problema dele, ele foi nomeado, pelo Lula, para um cargo
honrado no Palcio do Planalto. Ento, eu no teria por que no nomear o
Dr. Waldomiro, porque ele, at ento, no tinha feito nada errado. E sempre
se mostrou um homem muito competente. Alm disso, nunca me pediu um
centavo e fez um grande favor instituio a qual eu era o bispo aqui em
Braslia.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Quer dizer que V. S
nega que fez a indicao?
O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO Sim.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) A indicao foi feita,
ento, pelo Governador, evidente, a pedido de Z Dirceu.
O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO Sim. O Governador
Garotinho fala na fita que foi a pedido de Jos Dirceu que ele foi
nomeado. Agora, se verdade ou no, no sei. (grifo nosso)
Na fita entregue pelo ex-deputado Bispo Rodrigues CPI, o

jornalista pergunta: Waldomiro Diniz foi uma indicao pessoal do Bispo
287
Rodrigues do PL? Anthony Garotinho responde: No, essa indicao para a

representao do Estado do Rio de Janeiro, em Braslia, que foi onde
trabalhou o Sr. Waldomiro Diniz. Eu o conheci quando fui eleito. Estive l em
Braslia com ele, fazendo um convite ao ento governador que tinha perdido a
reeleio para o Governo do Distrito Federal, Cristovam Buarque. E ele era
uma espcie assim de chefe de gabinete, que aquela pessoa que fica
atendendo aquelas pessoas que chegam. Ele nos atendeu muito bem, e eu
conversei muito com ele. Tive um dilogo com ele. Depois veio o governador
e eu convidei o Cristovam para ser o meu Secretrio da Educao, no Estado
do Rio de Janeiro. Ele no aceitou. Depois, ento, o Jos Dirceu telefonou
para mim e pediu que eu arranjasse um jeito de colocar o Waldomiro em
algum lugar. E eu coloquei na representao do Rio em Braslia. Foi a que ele
entrou para o Governo.
O ex-deputado tambm negou que tenha tido participao na
manuteno de Waldomiro Diniz no cargo, aps a sada de Garotinho:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Pergunto a V.
S: e a manuteno dele no cargo, quando a Governadora Benedita assumiu,
V. S tambm no teve nenhuma participao?
O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (...) No apoiei a
Governadora Benedita. O meu Partido no teve candidato a Governo, e
apoiei para Presidncia da Repblica, no primeiro turno, o Garotinho. E
quando fiz o acordo com o Garotinho, fui ao Valdemar, bem no incio, e
disse que estava fazendo acordo com o Governador Garotinho, perguntando
se ele teria algo contra. Ele disse que no. Que eu podia ir em frente, pois o
Partido cresceria, no teria problema nenhum. Depois eu disse: j fiz o
acordo, o senhor quer que volte atrs? E como no apoiei a Governadora
288
Benedita, ela demitiu todos os indicados que o Partido Liberal tinha quando
assumiu o governo. Foi opo poltica dela...
No entanto, confirmou as informaes dadas por Jorge Luiz Dias

de que indicou diretores para a Loterj:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Sr. Carlos
Rodrigues, pergunto a V. S: ento V. S desmente qualquer possibilidade de
ter exercido influncia na Loterj?
O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO No, senhor,
porque o meu Partido indicou pessoas na Loterj.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Quais eram
essas pessoas?
O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO Foram quatro ou
cinco pessoas, no tenho o nome. Foi o Dr. Madeira, que trabalhava na rea
jurdica, um advogado, um militar da Marinha; foi o Dr. Simoni, um
advogado tambm; Dr Riva; e mais dois funcionrios auxiliares. No me
lembro exatamente o nome deles, porque no fui s eu que indiquei.
O SR. ROMEU TUMA (PFL SP) Da direo s os dois advogados?
O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO Sim, os dois
advogados eram diretores. A Dr Riva tambm.
No resto de seu depoimento, o ex-deputado Bispo Rodrigues

negou qualquer envolvimento no esquema de corrupo implantado na Loterj
e qualquer relao com as mortes do ex-deputado estadual Valdeci Paiva de
Jesus e do ex-proprietrio do Bingo Arpoador.
289
No se pode ignorar o fato de que o ex-deputado Bispo Rodrigues

personagem relevante em todo o quadro desenhado at aqui: ele participou,
mesmo que indiretamente, na indicao de Waldomiro Diniz para a
presidncia da Loterj; tinha forte influncia na Loterj, dado que seus principais
diretores, na gesto Waldomiro, foram de sua indicao; empregou a esposa
de Waldomiro em seu gabinete; conhecia Carlos Cachoeira, tambm dono da
Construtora Capital, que o procurou com vistas a tratativas comerciais no setor
de construo de templos, conforme informou CPI; conhecia Jos Renato
Granado, que morou no seu mesmo prdio residencial na Barra da Tijuca; a
conjugao das denncias da deputada Cidinha Campos e do funcionrio da
Alerj Jorge Luiz Dias com a
denncia do ex-deputado federal Roberto
Jefferson, de que a prtica do Mensalo teve incio no Rio de Janeiro e era

coordenada pelo ex-deputado Bispo Rodrigues; participou do chamado
valerioduto, investigado pela CPI dos Correios (segundo o publicitrio
Marcos Valrio, o ex-deputado recebeu R$ 400 mil p. 771 do Relatrio
Final).
Outros elementos foram colhidos pela Polcia Civil do Rio de
Janeiro (item 7.1.3), que complementam a investigao desta CPI.
7.1.3. ELEMENTOS COLHIDOS PELA POLCIA CIVIL DO RIO DE

JANEIRO
O Inqurito Policial (IP) n 008/04 da Delegacia de Represso s
Aes Criminosas Organizadas e Inquritos Especiais (DRACO), da Polcia
Civil (PC) do Rio de Janeiro, foi instaurado em 19 de fevereiro de 2004, por
determinao do ento Secretrio de Estado de Segurana Pblica, com o
290
objetivo de investigar
condutas que, em tese, configurariam o crime de
corrupo denunciados pela revista poca n 300, edio de 16 de fevereiro

de 2004.
No primeiro despacho nos autos, a PC entendeu existirem
veementes indcios da prtica de crime e, assim, indiciou Waldomiro Diniz e
Carlos Augusto Ramos, vulgo Carlinhos Cachoeira,
como incursos,
respectivamente, nas penas do art. 333, pargrafo nico, do Cdigo Penal (CP)
e nas penas do art. 317, 1, c/c art. 327, todos do CP, sem prejuzo de
posterior reclassificao do ato, o que veio a ocorrer quando da concluso do
relatrio do IP, em 16 de maio de 2006.
O relatrio da PC analisa as concluses da CPI da Loterj (item
7.1.1), que concluiu que, de fato, a proposta de Carlinhos Cachoeira foi aceita,
o edital modificado e o numerrio tratado pago por um e recebido pelo outro,
confirmando o primeiro ato de indiciamento.
Na cpia do termo de declaraes prestado por Cachoeira junto
Procuradoria da Repblica no Distrito Federal, o mesmo se disse vtima, tendo
gravado a fita por achar que seria ameaado; contratou uma empresa de vdeo
e gravou a conversa.
Disse ter aceito as ofertas de Waldomiro apenas da boca pra
fora, dando a entender que estava negociando para fazer seu interlocutor crer
que cumpriria com o acertado. No explica, todavia, a mudana no edital de
licitao, nem seu depoimento combina com o prestado na DRACO tempos
depois, conforme trecho abaixo transcrito:
(...) que, ao gravar a fita que originou toda a polmica, o depoente o fez
porque sabia que na licitao a ser realizada pela LOTERJ, a vencedora seria
291
uma empresa concorrente da sua de nome HEBARA; que o declarante no

sabe esclarecer como a licitao seria ganha, mas para que fosse retirado do
edital o objeto on line, que significa jogo feito em tempo real pela Internet;
que para tanto, conforme est na fita, WALDOMIRO DINIZ, passou a exigir
1% do consrcio Combralog com a loterj; que no ano de 2001 a firma do
depoente, COMBRALOG, ganhara uma licitao exatamente para realizar
com a Loterj, jogos on line; que, por isso, no poderia haver no ano seguinte
uma nova licitao com este mesmo objeto, este haveria evidente conflito de
interesse, o que prejudicaria em muito o declarante, a partir da que
WALDOMIRO DINIZ cobrava 1% sobre o valor co contrato da
CONBRALOG, que j estava em execuo por fora de licitao do ano
anterior; que tanto no houve mudana de edital a favor do declarante
que a HEBARA ganhou a licitao, licitao esta que no poderia ter
ocorrido , posto que o objeto, conforme dito, j estava em execuo em outro
contrato, ganho no ano anterior; que tambm pode afirmar que a prova de
que no houve nenhuma induo ou pagamento por sua parte, o fato da
HEBARA ter ganho causando enorme prejuzo ao declarante e
desrespeitando a licitao anterior. (grifo do IP 008/04).
Para a PC, as declaraes de Cachoeira so conflitantes entre si e

com as provas colhidas, dado que indiscutvel a demonstrao de que o
edital foi modificado, da forma que ele pedira, a fim de se tornar mais
restritivo o que foi feito , impedindo que a firma ganhadora o afastasse de
qualquer negcio.
Nesse sentido, cita o relatrio da CPI da Alerj, in verbis:
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, na Administrao Rosinha
Matheus, por sua vez, criou uma comisso exclusivamente para investigar
irregularidades praticadas na Loterj, na gesto Waldomiro Diniz. A
Comisso, instituda pela Portaria Loterj/GP n 207 foi presidida pelo
292
Procurador-Geral do Estado, Francesco Conte, e subscrita por Franco

Albano e Marta Monteiro.
Entre 16 de fevereiro e 15 de maro, a equipe avaliou documentos expedidos
e recebidos da Loterj, no perodo de fevereiro de 2001 a dezembro de 2002
na gesto de Waldomiro Diniz. Os membros da comisso destacaram que,
na poca do dilogo da gravao feita por Carlos Ramos, "a Loterj
estava em processo de renovao de seu principal contrato aquele que
define a empresa responsvel pela explorao de loterias com apostas
em papel ou por Internet e telefone.
(...)
Das fitas transcritas nota-se a preocupao com o objeto da licitao que,
segundo o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, seria muito amplo,
permitindo que a Hebara atuasse em jogos que interferissem no contrato
celebrado com o Consrcio Combralog, da qual a empresa Capital
Construtora e Limpeza Ltda lder.
Nota-se que, embora o procedimento licitatrio no tivesse chegado ao seu
trmino, a ele se referiam como o negcio Hebara.
Comparando-se os fatos narrados na reportagem e o trmite da licitao,
constata-se que, de fato, houve alterao no objeto. (grifos do IP 008/04).
Ana Cristina Moraes Moreira Senna prestou declaraes PC, e,

embora tendo sido chefe de gabinete de Waldomiro, nada acrescentou,
alegando nada saber. Jos Carlos Costa Simonim tambm prestou declaraes,
nada acrescentando investigao. Joo Luiz Ferreira Soares, diretor da
Hebara Distribuidora de Produtos Lotricos S/A, prestou declaraes
alegando que a Hebara
jamais atuou no ramo das apostas on-line,
293
acrescentando que esta modalidade j havia sido licitada pela Loterj

anteriormente, sem que a Hebara tivesse participado da licitao.
A PC tomou ainda as declaraes de Jos Renato Granado
Ferreira, Presidente da Associao dos Administradores de Bingo do RJ, e de
Andr Pessoa Laranjeira Caldas, que nada acrescentaram. O ltimo admitiu ter
participado da licitao da loteria on-line.
A PC teve acesso cpia do laudo de exame em material
audiovisual, remetido pela 5a Vara Federal Criminal, em que os peritos no
quesito principal concluram pela inexistncia de indcios de montagem ou
edio fraudulenta por repetio, manipulao, insero ou modificao de
imagens ou sons na fita gravada.
Em seus depoimentos PC, Waldomiro Diniz reservou-se o
direito de prestar declaraes somente em Juzo, e Carlos Cachoeira solicitou
juntada de cpia de suas declaraes prestadas junto Polcia Federal e
Procuradoria da Repblica no Distrito Federal.
Na DRACO, Cachoeira declarou, em resumo, ter sido vtima de
uma extorso por Waldomiro Diniz, dado que sua firma teria sado vencedora
de anterior licitao promovida pela Loterj, e que uma nova licitao seria
iniciada, com o mesmo objeto os jogos realizados on-line e em tempo real ,
tendo Waldomiro cobrado um por cento do valor do contrato j em execuo
com a Combralog.
Para a PC, assim como para esta CPI, a verso de Cachoeira se
apia em fato inexistente, dado que a Hebara nunca atuou no ramo de jogos
on-line, conforme analisado no item 7.1.1 deste Relatrio.
294
Em seguida, o relatrio do IP 008/04 cita as concluses da CPI da

Alerj em relao a Waldomiro Diniz:
1 - WALDOMIRO DINIZ
Ex-presidente da Loterj (autarquia subordinada a Secretaria de Estado
da Fazenda - hoje da Receita - do Governo do Estado do Rio de
Janeiro), de 06/02/01 31/12/02.
O FATO DELITUOSO
Houve por parte de Waldomiro Diniz o crime de corrupo passiva, tendo
como provas materiais, a fita gravada por Carlos Ramos, provavelmente em
junho de 2002, onde se observa que Waldomiro Diniz solicita a Carlos
Ramos propina de 1% sobre o valor do contrato da Combralog, tendo como
uma das possveis motivaes a mudana do edital de licitao vencido pela
Hebara, intitulado, na fita gravada, como "negcio Hebara". Acresce, ainda,
que em depoimento a CPI, Waldomiro Diniz, assume a culpa por ter
solicitado propina de 1% sobre o valor do contrato do Consrcio
Combralog com a Loterj a Carlos Ramos, scio majoritrio da Capital,
empresa lder do consrcio.
(...)
Waldomiro morou, de aluguel, em um Apart-Hotel, The Claridge na
Rua Rainha Guilhermina n 156, no Leblon, numa vida no compatvel
com os seus rendimentos oriundos do cargo que exercia, fruto de seu
salrio bruto mensal de R$ 4.703,99. Para complementar sua renda mensal,
teria adicionado ao seu salrio ajuda de custo (comisso) que recebia de
terceiros (transgresso aos artigos III e VIII do artigo 40 c/c como 41 do
Estatuto do Funcionrio Pblico), prestadores de servios da Loterj (Funpat),
de R$ 8 mil/ms.
Apesar da negao dos dirigentes da Funpat, o fato foi dado como
verdadeiro por Waldomiro. Alm disso, a renda mensal, somente do salrio
295
da Loterj seria incompatvel com o padro de vida de Diniz. Desta maneira,

fica cristalino que Waldomiro, recebia por fora, de algum. Caso, no seja
verdadeira a afirmao dele em relao Funpat possivelmente feita para
esconder mal maior -, pode se supor que so verdicas as informaes de que
ele recebia contribuies mensais volumosas dos donos dos bingos (R$ 300
mil/ms conforme depoimento de Luiz Eduardo Soares e de Robson
Cardinelli da Funpat. (grifos do IP 008/04).
A PC sublinha que, em trecho da oitiva de Waldomiro Diniz

CPI, realizada em 13/04/04, h assuno da culpa pelo mesmo:
O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Sr. Presidente e Srs. Deputados
membros desta Comisso Parlamentar de Inqurito: decorridos sessenta dias
desde a divulgao desse episdio compareo perante esta Comisso para
esclarecer os episdios divulgados por essa revista.
Quero dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que cometi um pecado; cometi
um pecado ao tentar ajudar um amigo: Armando Dilli, uma pessoa
competente a quem presto homenagens por j no estar mais entre ns.
Tambm o fao em respeito aos seus familiares, seus filhos e sua esposa. Ao
tentar ajud-lo, me tornei refm de uma engenharia criminosa, uma gravao
premeditada feita por uma pessoa inescrupulosa, que o fez por motivos, se
no
outros,
de
aferir
benefcios
financeiros
em
seus
negcios.
Quero dizer, Sr. Presidente, a esta Comisso e ao Brasil neste meu

primeiro depoimento que o homem que aqui comparece uma pessoa
envergonhada, com a alma quebrada. Mas quero afirmar que no tenho medo
de ser investigado. Preciso que a justia brasileira, em quem deposito total
confiana, - bem como que esta CPI, com serenidade, - restabeleam a
verdade."
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Em algum momento dessa
conversa o senhor considera que tentou extorquir o Sr. Carlos Cachoeira?
296
O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Sr. Presidente, afirmo ao senhor

que estive naquela conversa e, na minha introduo, disse que cometi um
pecado; e dele no fugirei, responderei. Estava ali pra ajudar um amigo em
dificuldades. E por que em dificuldades? Carlos Cachoeira contratou
Armando Dilli e no mantinha a regularidade de seus pagamentos. Armando
passou por dificuldades em alguns momentos, e me confessou que estava em
dificuldades. Ele foi diretor de multinacionais, trabalhou para a empresa
Gtech, e o ltimo emprego dele foi, se no me engano, na multinacional
Novartis, que um grande laboratrio brasileiro. E saiu com o intuito de se
dedicar nica e exclusivamente a essa consultoria.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Certo. Adiantando um pouco
at minhas perguntas, tendo em vista que entramos no assunto, nessa parte
especfica da negociao do contrato, a fita fala o seguinte: "No final da
conversa, Waldomiro Diniz pede ao bicheiro, parte, uma comisso sobre os
negcios combinados. A proposta aceita prontamente. Cachoeira: "Est
fechado assim?Waldomiro: "Fechado. Deixa eu falar outra coisa: voc vai
disponibilizar alguma coisa parte? Quero 1% para mim". Cachoeira: "Quer
1?" "". "O que eu poderia fazer?" "Quero 1". Cachoeira: "1?" Waldomiro:
"1, topa?" Cachoeira: "Do total".
Porque numa negociao dessa, voc falar do bruto ou do lquido faz uma
diferena muito grande. Do bruto, um contrato de 168 milhes de reais. Do
lquido, tem todas essas nuances de "o que prmio, o que administrao
da empresa, etc." Ento, aqui, se fala do total e do total se entende o bruto.
Waldomiro: "1%"; Cachoeira: "Est bom"; Waldomiro: "Est fechado" e
Cachoeira diz: "Est fechado". Ento, na verdade, a negociao caminhou no
sentido do bruto. E durante a conversa, Sr. Waldomiro e a V.S. vai me
desculpar mas fica claro, aqui, em momento nenhum fala " 1%, eu quero
1% para o Dilli. O Armando Dilli no est recebendo o salrio em dia aqui
contigo, Carlos Cachoeira. Precisamos, realmente, fazer uma forma de
recompensar o trabalho brilhante e profissional do Armando Dilli. Vamos
297
dar 1% do total do contrato". Ento, na verdade, aqui, em momento nenhum

V. Sa. fala que essa negociao para o Armando Dilli. O que teria a falar
sobre isso? Esqueceu de falar o nome Armando Dilli nesse momento, seria
isso?
O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Sr. Presidente, na minha
introduo, afirmei perante a Comisso que cometi um pecado ao tentar
ajudar um amigo. Obviamente que no decorrer do dilogo eu deveria ter sido
claro, incisivo e ter explicitado o que que seria isso.
Para a PC, dvidas no subsistem com relao prtica do crime

de corrupo ativa por um dos indiciados e de corrupo passiva pelo outro,
conforme a tipificao inicial proposta no primeiro relatrio do IP.
No relatrio da CPI da Alerj ficou evidenciado tambm que
Waldomiro Diniz credencia, ainda que informalmente, mas em nome da
Loterj, Armando Dilli como prestador de servios da Combralog para ir
Coria, em setembro de 2002, e atestar a capacidade tcnica da Picosoft,
empresa coreana que veio a substituir a Boldt no consrcio Combralog.
O Sr. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA O Sr. PRESIDENTE
(Alessandro Calazans) Ento est bom.
O foco da pergunta o seguinte: Quem fez a avaliao tcnica da Picosoft
pela Loterj? Pode fazer as consideraes necessrias, mas o foco da pergunta
objetivo.
O Sr. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA Sr. Presidente, peo desculpas se
estou me alongando, mas...
O Sr. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Na verdade eu estarei
suprimindo aqui umas vinte e cinco perguntas, para ser democrtico com os
298
trabalhos. Ento, dentro dessas minhas prximas perguntas se pudesse ser

um pouco mais objetivo, eu agradeo.
O Sr. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA Objetivamente. Desses dois
optou-se pela Picosoft, que foi a empresa coreana que desenvolveu a loteria
na poca da Copa do Mundo e que oferecia, segundo informaes que
tnhamos na poca, que a empresa Picosoft tinha desenvolvido a loteria da
Coria na poca da Copa do Mundo, que estaria em condies e teria
interesse. Quem fez a avaliao in loco, no quer dizer que tenha sido feita a
avaliao final, quem foi Coria visitar as instalaes foi o Sr. Armando
Dilli.
O Sr. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Mas ele foi em nome da
Loterj?
O SR WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Ele foi em nome do consrcio
Combralog e Loterj. Ele levou uma credencial para que pudesse ter
acesso a dados e balanos como assessor do consrcio Combralog. Foi
credenciado para que pudesse ter acesso a dados, balanos e pudesse
trazer para o Brasil informaes para a Loterj.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) V. Sa. no considera estranho
o fato da empresa que vai ser trocada dentro de um contexto que, dentro da
avaliao desta Presidncia e de vrios outros Deputados, uma mudana no
curso do processo, que no deveria ter sido feita, tendo em vista que pode
estar prejudicando o processo licitatrio de outras empresas. Mas no acha
estranho que quem foi a Coria atestar a empresa Picosoft tenha sido o
assessor do consrcio interessado na mudana?
Acho muito difcil que o senhor Armando Dilli voltasse da Coria com o
seguinte parecer: "Sr. Waldomiro Diniz, presidente da Loterj, fui at a
Coria, com as despesas pagas pelo consrcio Combralog, do qual sou
funcionrio, e o parecer que dou de que a empresa Picosoft no tem
299
capacidade tcnica para atuar junto do consrcio Combralog para ao

jogos on-line". Acho muito difcil ele voltar com esse parecer.
V. S., como presidente de uma instituio, no acharia difcil um assessor
de uma empresa dar um parecer contrrio prpria empresa na qual ele
trabalha?
O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Sr. Presidente, me desculpe
discordar de V. Exa. Discordo para que possamos fazer um debate
democrtico.
O Sr. Armando Dilli voltou da Coria com as informaes requisitadas e me
disse: "A empresa s poder ser contratada", ou seja, visitou o parque
tecnolgico, ou seja, os equipamentos que a empresa Picosoft produzia e
tinha condies de trazer para o Brasil para desenvolver a loteria on-line real
time. "Ela s poder desenvolver o projeto no Brasil, se cumprir todas as
exigncias".
Os senhores, membros da CPI, se no tiveram acesso ainda, tero atravs da
minha pessoa, a todas as exigncias que formulamos e que foram cumpridas
pelo consrcio. E, inclusive, Sr. Presidente, autenticaes de balanos, do
capital integralizado, ou seja...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) V. S. tem tambm o parecer
feito pelo Sr. Armando Dilli, porque ningum na Loterj tem, em nenhum
processo tem.
O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Veja bem: o que eu recebi do Sr.
Armando Dilli foi um parecer verbal. Ele no era meu funcionrio. Ele me
fez um parecer verbal.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Mas ele foi pela Loterj. A
Loterj era que tinha que se posicionar. A Loterj era que iria dizer se
aceitava ou no. No o consrcio dizer se a Loterj deveria aceitar ou no.
300
O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Sr. Presidente, reitero: o que ele

levou em mos foi um credenciamento para que pudesse ter acesso a dados
da empresa.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Ento, deixe-me reformular
minha pergunta: quem fez a avaliao tcnica da Picosoft pela Loterj?
Quem, da Loterj, oficialmente, disse: "Ns, da Loterj, podemos efetivamente
fazer a troca da empresa Boldt pela Picosoft?
O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Os tcnicos da Loterj aqui no
Brasil.(grifos do IP 008/04).
No depoimento de Carlos Cachoeira sobre o mesmo assunto:

O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- O Sr. PRESIDENTE:- O
senhor conheceu o Senhor Armando Dilli?
O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Conheci o Armando.
O Sr. PRESIDENTE:- Qual era sua ligao com Armando Dilli?
O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Quem me apresentou foi
o Presidente Waldomiro.
O Sr. PRESIDENTE:- Com qual finalidade? No momento da apresentao,
qual era a finalidade?
O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Ele me pediu para
contratar o Armando Dilli. Eu logicamente, como est aqui, eu senti que o
pedido dele era uma ordem, porque ele, como Presidente da LOTERJ,
logicamente poderia barrar, porque ns ganhamos o sistema em on line real
time.
301
Sr. PRESIDENTE:- Certo, esse momento do pedido da contratao, foi

antes ou depois dele ter ido Coria atestar a capacitao tcnica da
Picosoft.
O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Foi antes.
O Sr. PRESIDENTE:- Foi antes?
O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Salvo engano foi antes.
Prossegue o relatrio da CPI, citado pelo IP:

O FATO DELITUOSO
Carlos Ramos e Waldomiro Diniz promoveram a permuta da operadora de
jogos on-line do Consrcio Combralog. A empresa argentina Boldt foi
trocada pela coreana Picosoft. Eles utilizaram indevida e irregularmente a
atestao da Picosoft feita por Armando Dilli, a servio de ambos.
Evidenciam-se, dois agravantes: o primeiro com a modificao do operador,
maculou-se o processo licitatrio, j que a Montreal Informtica foi
desclassificada, entre os motivos, por no ter conseguido renovar sua
parceria com o operador americano.
Pode-se inferir, certamente, que outras empresas careceram do mesmo
problema de viabilizar, em tempo hbil, operadores de jogos on-line, para
participarem
da
licitao.
Os
fatos
demonstram,
claramente,
impossibilidade de se permutar a figura mais importante do consrcio, a

operadora, sem desrespeitar o processo licitatrio;
O segundo agravante reside no fato de que Carlos Ramos obteve vantagem
para o consrcio Combralog, no qual a sua empresa lder, ao conseguir
prorrogar o prazo contratual de instalao dos terminais, sem receber
nenhuma das multas previstas no contrato.
302
A troca da operadora e a prorrogao tiveram incio na gesto de Waldomiro

Diniz e se findaram, na gesto seguinte, que Waldomiro mantinha, ainda,
grande influncia. O fato relevante que Carlos Ramos foi o grande
beneficiado, na figura de contratado.
A PC concorda com o indiciamento feito pela CPI da Alerj, e

entende, pelos motivos ali expostos, que a conduta dos indiciados se subsume
tambm nos arts. 90 e 92 da Lei n 8.666, de 1993.
Nesse momento deu-se o trmino do primeiro relatrio do IP, e,
com o retorno dos autos, veio a PC a ter acesso ao Inqurito n 04.436/05/PF,
instaurado pelo Departamento de Polcia Federal em face do ento Deputado
Federal Bispo Carlos Rodrigues, que depois veio a renunciar ao mandato para
evitar o processo de cassao na Cmara dos Deputados.
O referido Inqurito do DPF composto de um volume e seis
apensos, e teve incio por requisio do Procurador-Geral da Repblica, que
cita parte da concluso da CPI da Loterj, nos seguintes termos:
Assim posto, por tudo que j foi apurado e relatado, sugere-se a tipificao
de Waldomiro Diniz, Jorge Geraldo da Veiga Vieira, Ana Cristina de
Moraes Moreira Sena, Jos Luiz Quintes, pelas suas nefastas atuaes na
Loterj, associados a Carlos Augusto Ramos, empresrio dos jogos lotricos,
no artigo 288, do Cdigo Penal, por formao de quadrilha.
A seguir, a requisio ministerial cita outro trecho do mesmo

relatrio:
Fica includo o nome do Sr. Deputado Federal Bispo Carlos Rodrigues como
tambm incurso no crime de formao de quadrilha, pelas seguintes razes:
303
a) J conhecia o Sr. Carlos Cachoeira (construo da

igreja em Braslia);
b) Tinha como chefe de seu gabinete a mulher do Sr.
Waldomiro Diniz;
c) Indicou vrios diretores para os cargos da Loterj na
gesto Waldomiro Diniz;
d) Um dos diretores, Sr. Amaro Srgio Santos Rios,
esporadicamente comparecia LOTERJ
trabalhasse
permanentemente
no
embora
escritrio
do
Deputado Federal Bispo Rodrigues;

e) Foi acusado pelo Sr. Jorge Dias de receber dinheiro
da empresa Job Publicidade, prestadora de servios da
Loterj: (Obs. Embora aprovado o depoimento do Sr.
Jorge Dias no foi colhido pela CPI, na medida em
que a data nunca foi marcada (fls. 04).
Concludas as investigaes, todas as assertivas acima, para a PC,

se confirmaram.
Em seu depoimento, o ento Deputado Federal Bispo Rodrigues
confirmou conhecer Carlos Cachoeira, por quem fora procurado por duas
vezes, posto ter ele inteno de construir templos religiosos; confirmou que a
esposa de Waldomiro Diniz, Sandra, foi sua chefe de gabinete, e a conheceu
atravs de Waldomiro, que lhe solicitou o emprego por estar desempregada.
Assim, conhecia Waldomiro Diniz pelo menos desde o ano de 1998. Afirmou
ainda que Amaro Srgio Santos Rio, chefe de gabinete de Waldomiro Diniz na
Loterj, foi indicado pelo partido, sendo que ele nunca trabalhou no escritrio
do depoente. O restante de suas declaraes constitudo de vrias negativas.
304
A PC destaca trecho do relatrio da CPI sobre esse ponto:

Neste ponto, fica uma dvida: ser que Waldomiro pediu recursos para
outros empresrios? Esses recursos chegaram aos seus destinos? Chegaram
de forma legal? De qualquer maneira, o procedimento flagrado pelas lentes
de Carlos Ramos demonstra que Waldomiro Diniz, pelas relaes que havia
conquistado e pelo poder que dispunha poca, pode ter sido um eficiente
captador de recursos financeiros para campanhas polticas.
Verifica-se em matria publicada pelo Correio Brasileense, em maro de
2004, que Waldomiro e sua esposa Sandra, compraram em nome de sua
sogra, Maria do Carmo Cincci, um imvel de quatro quartos, na SQS 202,
em Braslia, por R$ 290 mil, pagando em espcie, entre fevereiro e maro de
2002 (poca das campanhas eleitorais). Qual seria a origem de tais recursos?
O relatrio da PC transcreve parte dos depoimentos prestados

pelos principais personagens na CPI da Alerj, a ttulo de economia processual
e de prova emprestada:
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIOS Eu fazia o que o Presidente
pedia: Voc venha aqui esporadicamente. Ele centralizava tudo no
gabinete.
O depoente um exemplo acabado do que se deve combater no servio
pblico. Como no dava expediente da Loterj, Amaro, para Waldomiro
Diniz, tambm no atrapalhava ou, muito menos, colocava em risco o
esquema em vigor.
O SR. LUIZ PAULO Sr. Amaro, s para sermos precisos, o que
esporadicamente: ir assinar o ponto e, eventualmente, quando o presidente
lhe chamava?
305
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIO Perfeito.

O SR. LUIZ PAULO E esse eventualmente para o qual o presidente lhe
chamava era uma vez por ms?
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIO Tinha semanas em que eu estava
l uma vez, no no horrio integral. Tinha semanas em que ele no me
chamava. Quer dizer, eu atendia ao presidente. Quando ele me chamava, eu
ia l, mas no tinha nenhum contato direto com ele, simplesmente com as
pessoas que eram subordinadas a ele.
A m conduta funcional de Amaro Rios, com conhecimento e aquiescncia
da presidncia, mostra que Waldomiro Diniz tinha uma estrutura prpria
para levar adiante seus projetos escusos na Loterj:
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) V. Sra. indo l
esporadicamente, iniciando seu depoimento dessa forma, significa, e tenho
certeza de que vai ser nessa linha, que tudo o que viermos a lhe perguntar V.
Sa. no tem conhecimento, tendo em vista que ia l esporadicamente.
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIOS Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Ento, no sabe dos
contratos, das licitaes, no sabia de nada.
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIOS No assinei nada, no sabia de
nada.
306
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Quem abonava seu carto de

ponto era, diretamente, o Sr. Waldomiro Diniz?
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIOS Acredito que sim, ele como
presidente, n?
O depoimento de Amaro foi polmico. Alm de admitir que assinava o ponto
e no trabalhava, ele afirmou que pediu exonerao por ganhar pouco:
O SR. PAULO RAMOS O senhor lembra quanto o senhor ganhava na
Loterj?
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIOS Trs mil e quinhentos reais.
O SR. PAULO RAMOS Quanto?!
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIOS Trs mil e quinhentos reais.
O SR. PAULO RAMOS O senhor tinha o compromisso de repassar parte
deste salrio para algum esquema?
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIOS Meu salrio era pouco,
Excelncia.
O SR. PAULO RAMOS Trs mil e quinhentos?! O senhor prestava
servio...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) O salrio era pouco?
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIO - Para mim era pouco.
307
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Para no trabalhar? O senhor

tem essa cara-de-pau de vir a CPI falar um negcio desse?
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIO - Estou dizendo...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Voc est de brincadeira com
esta CPI?
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIO - Eu no estou de brincadeira com
o senhor, estou falando srio.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Dizer que ganha 3.500 para
no trabalhar...
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIO - Eu pedi para ser exonerado
porque eu estava ganhando pouco, Excelncia.
O SR. PAULO RAMOS O senhor, em funo desse salrio, prestava
servio em algum outro lugar para quem o nomeou?
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIO - Assessorava o meu Deputado.
O SR. PAULO RAMOS Ento, o senhor assessorava qual Deputado?
O SR. AMARO SRGIO SANTOS RIO - Deputado Carlos Rodrigues.
308
Para a PC, Amaro desmente Carlos Rodrigues, afirmando ter sido

nomeado por ele, e demonstra de forma absolutamente cnica a certeza da
impunidade.
O relatrio da PC faz meno ainda ao Apenso IV do inqurito do
DPF, constitudo pelo Inqurito Policial n 135/04 que tramita sob segredo
de Justia , iniciado em razo de representao firmada por Jorge Luiz Dias
em face da Loterj, que trouxe tona relacionamento existente entre o exDeputado Bispo Rodrigues, o falecido Deputado Federal Pastor Valdeci de
Paiva e Waldomiro Diniz, a fim de se conseguir uma empresa prestadora de
servios de publicidade com a finalidade de arrecadar recursos para Valdeci e
para o ex-Deputado Federal Bispo Rodrigues junto Loterj.
Na representao, Jorge Luiz deixa claro que Waldomiro foi
indicado para a presidncia
da Loterj
pelo Bispo Rodrigues, conforme
depoimento tambm prestado CPI do Senado Federal. Informou ainda, na

petio, ter contratado a empresa Job Niteri, por intermdio de seu scio Luiz
Carlos, que participou das atividades denunciadas, esclarecendo que, no
perodo de 2001/2002, comparecia
mensalmente referida empresa,
recebendo cheques cujos valores eram repassados ao pastor Joo Domingos,

que os redistribua ao Bispo Rodrigues e
ao Pastor Valdeci de Paiva.
Acrescentou que entregava o dinheiro pessoalmente ao Bispo Rodrigues, que

recebia, em mdia, R$ 100.000,00 mensalmente.
Na petio, aps esclarecer que pensava estar recebendo doaes
para o partido, veio a conhecer todo o esquema, chegando a copiar dois
tales de cheques, os quais anexou petio.
309
Luiz Carlos Santos de Souza, em seu depoimento PC,

confirmou conhecer Jorge Luiz e que a Job foi uma das empresas contratadas
pela Giovanni, encarregada da distribuio da publicidade da Loterj. A
escolha, ao que parece, era feita apenas por indicao dos j apontados, e a
aproximao da Job Niteri se deu por fora da apresentao de Luiz Carlos
Loterj. Nessas declaraes, Luiz Carlos confirma terem sido emanadas de seu
punho as assinaturas constantes das cpias dos cheques anexados aos autos do
IP. Declarou apenas desconhecer a finalidade dos cheques, no valor de R$
4.000,00 cada um, quantia expressiva se considerarmos que foram emitidos
com apenas trs dias de diferena.
Jorge Luiz esclareceu os fatos em suas declaraes, afirmando
que recebia os cheques em branco e preenchia o seu nome, o de sua mulher,
de seu filho e de outros, por temer ter de prestar esclarecimentos Receita
Federal mais tarde, e confirmou a entrega do dinheiro s pessoas
supramencionadas.
No depoimento de Wagner da Silva Correa, prestado perante a
Promotoria de Justia, o mesmo declarou ter sido contratado para trabalhar na
Assessoria Parlamentar do PL, pela Sra. Mrcia Alzira, assessora/secretria de
Carlos Rodrigues, tendo seu salrio sido acordado em R$ 600,00 mensais, dos
quais s recebia R$400,00. Tempos depois, foi avisado de que seria
deslocado para trabalhar na Loterj, embora continuasse na Assessoria, e que
l no teria de comparecer. O nico trabalho seria abrir uma conta-corrente
para sacar o dinheiro depositado. A folha de ponto e o contracheque eram
entregues diretamente Mrcia Alzira, e, embora recebesse mensalmente R$
1.700,00, Mrcia lhe repassava apenas R$ 400,00, retendo o restante.
310
Nesse depoimento, exibe a carteira funcional assinada por

Rivngela Frana Barros, a qual reconheceu como sendo sua a assinatura,
somando-se mais uma prova material da prtica de outro ilcito.
Rivngela declarou o seguinte:
(...) sendo nomeada DIRETORA ADMINISTRATIVA DA LOTERJ, no
Governo Garotinho, por indicao do Deputado Carlos Rodrigues (...)
indo a Vice-Presidente, sendo cargo poltico do presidente da Loterj, Sr.
Waldomiro Diniz.
(...) que , conhecia o Wagner o Alessander e a Rosimeri da assessoria, nada
sabendo sobre o salrio (...). (grifos do IP 008/04).
A PC obteve provas de que a parte retida do salrio de Rosimeri

(esposa de Alessander) era utilizada para o pagamento de contas particulares,
e, uma delas, para pagamento de uma conta de luz da rua Visconde de
Inhama 37, 1301, escritrio do ento Bispo Rodrigues.
Alessander Ferreira Feitosa, tambm ouvido pela PC, declarou
encontrar-se na mesma situao de Wagner, ou seja, como funcionrio
fantasma. Informou, ainda, que Mrcia Alzira explicava que o dinheiro
entregue a ela era para pagamento das contas do PL, do Bispo Rodrigues e de
outros.
Declarou tambm que sua esposa, Rosimeri Silva Justino Feitosa,
era lotada no gabinete de um Vereador, com um salrio de R$ 1.500,00,
embora trabalhasse no PL, onde recebia cerca de R$ 300,00, sendo o restante
entregue nas mos de Mrcia Alzira, o que foi confirmado por Rosimeri.
311
Em face dos elementos colhidos, a PC considerou evidenciada de

forma irrefutvel a ligao permanente entre Waldomiro, Bispo Rodrigues,
Valdeci, j falecido, e Joo Domingos Filho.
Gustavo Carvalho de Oliveira confirmou em seu depoimento que
a sua firma era contratada pela Loterj para contratar outra firma. Para a PC:
A Loterj paga GIOVANNI, que repassa JOB Niteri, que atravs de
JORGE LUIZ DIAS elo de ligao entre a Job Niteri e a Giovanni - manda
dinheiro para o pastor Joo Domingos que o repassa ao pastor Valdeci e ao
"Bispo" Rodrigues, que, assim,
se locupletam com o dinheiro pblico
desviado de forma acintosa e vale dizer, ao que parece, neste caso o menor dos
crimes.
Ouvidos tambm nesse feito, o ento Bispo Rodrigues e
Waldomiro Diniz confirmam o que no puderam desmentir e caram em
contradio ao declararem no conhecer o denunciante nem ningum da Job.
Sobre o elo de ligao entre o ento Bispo Rodrigues e
Waldomiro Diniz, o IP n 008/04 cita o depoimento de Rivngela na CPI da
Alerj:
A primeira testemunha a prestar depoimento comisso foi Rivngela
Frana Barros, Diretora Administrativa na administrao Waldomiro Diniz,
em 23/03/04. A funcionria, que mais tarde chegou a assumir a Vice
Presidncia da Loterj, pelo que se apurou, dificilmente teve espao para
participar do esquema montado por Waldomiro Diniz. Ela mesma se definiu
como Rainha da Inglaterra. Garantiu que no era ordenadora de despesas e
s cuidava da parte burocrtica da empresa.
312
No tinha participao nas decises da direo da Loterj e sequer tinha

trnsito junto a presidncia. Admitiu ter sido indicada pelo PL e foi
exonerada no incio de 2004 pela Governadora Rosinha Garotinho.
Assumiu que assinava as folhas de freqncia dos funcionrios e garantiu
que os processos administrativos que passavam por suas mos j vinham
com os despachos prontos e atestados pelos rgos tcnicos ou pela
assessoria jurdica. Assim como se esquiva das responsabilidades, Rivngela
aponta alguns nomes:
O SR. LUIZ PAULO Eu tive consultando todos os pagamentos efetuados
pela Loterj, que essa CPI recebeu, formalmente, e verifiquei que realmente a
Job era sub-contratada da Giovanni e quase todo ms caa na conta da Job
134 mil reais, que coincide, aproximadamente, com o volume de recursos
que o Sr. Jorge Luiz falou, de 100 mil reais por ms, para uma caixinha que
seria distribuda. Pergunto senhora: a senhora trabalhava na tesouraria.
Quem atestava esses cerca de 134 mil reais por ms, que a Job teria colocado
em outdoor e a quantos outdoors se referia?
A SRA. RIVNGELA FRANA BARROS - Bom, quem atestava eram os
ordenadores de despesas da poca.
O SR. LUIZ PAULO Nome e sobrenome?
A SRA. RIVNGELA FRANA BARROS - Dr. Jorge Geraldo, que era o
vice-presidente, Dr. Waldomiro e Ana Cristina, que eram os trs ordenadores
de despesas, na poca.
Mais adiante, Rivngela reafirma que sempre era desconsiderada nas
decises da empresa. Segundo ela, tudo era feito sua revelia.
A SRA. RIVNGELA FRANA BARROS Nunca tive acesso a qualquer
tipo de contrato que fosse feito, ou licitao.
O SR. PAULO MELO A senhora assinava cheques.
313
A SRA. RIVNGELA FRANA BARROS No. Eu no era

coordenadora de despesas. isso que estou tentando explicar.
O SR. PAULO MELO A senhora como diretora alguma vez ordenou a
quitao de alguma despesa?
A SRA. RIVNGELA FRANA BARROS No. At mesmo interno eu
tinha que pedir autorizao Presidncia.
O SR. PAULO MELO O que a senhora pode dizer? Na gesto do
Waldomiro s verbas de publicidade tiveram quase que um crescimento
meterico. A senhora tem alguma formao de juzo sobre isso?
A SRA. RIVNGELA FRANA BARROS No, at mesmo porque no
adiantaria falar. Uma ordem do presidente, as boletas bancrias j vinham
autorizadas para que fssemos efetuar o pagamento e era passada. Ns no...
no tinha como falar a respeito.
No fim do depoimento, ficou claro que ela era usada pelo esquema
Waldomiro e pelas outras administraes da Loterj (...)
Ressalte-se que, hoje, Rivngela casada com o pastor Joo

Domingos.
Em novo depoimento prestado, Jorge Geraldo da Veiga Vieira
confirma tudo at ento, declarando que conheceu Rivngela na Loterj, tendo
ela sido nomeada Diretora Financeira. Para a PC, no se sustenta a verso da
diretora financeira que nada sabia sobre o que acontecia na sua rea.
Rivngela teria mentido para a CPI.
Outro trecho do relatrio da CPI afirma:
(...) lcito notar que Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira eram parceiros
em atividades ilcitas e se encontraram por diversas vezes pelo menos duas
314
vezes no Shopping Rio-Sul, pelo menos outras duas na Loterj; no Aeroporto

de Braslia, etc. - e que ainda tinham um intermedirio, com um canal direto
entre ambos: Armando Dilli, falecido em 2002.
Desses encontros, alguns chegaram a ser gravados, como o feito no
escritrio de Carlos Ramos, na Torre do Rio Sul - que gerou esta CPI e o
do Aeroporto de Braslia, que , inclusive, motivo de inqurito, na capital
federal.
Essa parceria Diniz - Cachoeira tinha o intuito de tramar maneiras de fraudar
processos licitatrios, captar recursos em caixa dois para campanhas
eleitorais e aumentar a rea de influncia e controle da dupla nos jogos no
Estado (...)
Para a PC, no restam dvidas quanto a essa parceria,

acrescida, agora, do nome de Carlos Rodrigues, como demonstrado em vrios
depoimentos, sendo, inclusive, beneficirio do pagamento de uma conta de luz
de seu escritrio com o dinheiro retido de servidores da Loterj (fls. 248 do IP
n 135/04, 1 DP Apenso IV do IP do DPF).
O IP transcreve outro do relatrio da CPI, por entender estar
absolutamente correto, em que se analisa a fita gravada por Cachoeira:
Na verdade, a gravao revela que servia para os dois propsitos. Um dos
possveis resultados objetivos dessa manobra foi a desistncia da empresa
GTech em participar da licitao da Loteria de Prognsticos. Com isso,
conseguiu, tambm, que ela restringisse sua ao Caixa Econmica
Federal, deixando para a Combralog de Carlos Ramos o rentvel e
inexplorado mercado on-line nos Estados. Carlos Ramos queria tambm,
de Waldomiro Diniz, que a Combralog tivesse o controle dos jogos de
vdeo-loteria dentro dos Bingos.
315
Carlos Ramos at apostou, mas no levou: o objetivo no foi alcanado,

provocando, provavelmente, a ruptura da parceria Diniz - Cachoeira. Os
depoimentos prestados ao Ministrio Pblico Federal por Carlos Cachoeira,
por Messias Ribeiro Neto e, principalmente, por Carlos Martins so
reveladores mesmo que alguns deles no tenham sido repetidos nesta CPI.
De qualquer forma, mostram, didaticamente, o inicio da operao das
atividades ilegais do jogo do bicho do grupo, partindo de Gois, com sua
disseminao pelo pas at os dias de hoje.
Eles, nos papis de protagonistas, tambm respondem pelo incio da
operao de funcionamento da rede de mquinas caa-nqueis no Estado. Os
depoimentos revelam, ainda, o envolvimento e as divergncias entre
Carlos Cachoeira e Alejandro Ortiz, bem como a posterior
reaproximao entre eles, tendo como possvel plo aglutinador, nada
mais nada menos do que a figura de , Diniz, com o inestimvel apoio de
Jos Renato Granado, que, segundo ele, fazia o meio de campo entre eles
e Ortiz e os Bingos.
Evidencia-se, tambm, a conivncia entre Waldomiro e esses parceiros do
bingo, quando se confronta tais fatos com a forma aodada com que
Waldomiro Diniz autorizou o funcionamento de 13 (treze) novos bingos.
Isso demonstra claramente o processo de corrupo nessa rea de controle
dessas casas de jogo.
Vale, mais uma vez, lembrar que no depoimento de Luiz Eduardo Soares, o
corruptlogo teria alertado que Diniz manipulava uma azeitada mquina de
corrupo, que rendia ao ento presidente da Loterj R$ 300 mil por ms. A
fonte dessa receita? Os bingueiros do Estado do Rio de Janeiro. (grifos do IP
008/04).
Para a PC, a quadrilha formada por Waldomiro Diniz, Armando

Dilli, Jos Renato Granato, Leonardo Nigromonte, para a rea de jogos,
316
acrescida do Bispo Rodrigues, para a arrecadao e desvio de dinheiro

pblico, funcionava a pleno vapor, como funciona at hoje, segundo afirma
Jorge Luiz Dias em recente depoimento DRACO.
No que concerne arrecadao e desvio de dinheiro pblico,
aderem quadrilha Rivngela Frana Barros, Mrcia Alzira Lopes de Paula,
Pastor Joo Domingos Filho, Jorge Geraldo da Veiga Vieira e Amaro Srgio
Santos Rio, os quais, nomeados para a Loterj, trabalhavam, na realidade, na
assessoria do Bispo Rodrigues, e ainda recebiam complementao salarial
pela Atrium.
Jorge Geraldo da Veiga Vieira ratificou na DRACO suas
declaraes prestadas na CPI da Alerj:
O SR. JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA Bom, na norma e
regulamento da empresa, como vice-presidente, eu teria que substituir o
presidente na sua ausncia. Essa a funo do vice-presidente. Mas, na
realidade, o Waldomiro separou, deixou algumas coisas com ele, s ele
fazia, e outras eram de minha responsabilidade. Eu estava na empresa desde
nove da manh, at se encerrar o expediente, todos os dias. Ento, a
operacionalidade da empresa, o contato com os diretores, com os
departamentos, na operao da empresa, era feito por mim. O Dr.
Waldomiro cuidava da parte estratgica, das negociaes mais importantes,
dos contatos a nvel acima da empresa, a nvel de secretrios. Eu nunca tive,
se eu tive, eventualmente, nem como presidente em exerccio eu tive contato
com os secretrios, o Waldomiro que fazia toda essa parte de contato.
Agora, a parte para dentro da empresa, normalmente quem tocava era eu.
O SR. JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA Bom, eu era o
ordenador de despesa junto com Waldomiro. Ento, toda parte de
ordenao de despesa, a maioria das coisas era feita por mim, s quando
317
exigia a assinatura do presidente. A parte de gerncia financeira, com o

diretor financeiro, praticamente era toda comigo, eu que cuidava do
pagamento, gerenciava toda a parte de pagadoria, da tesouraria, da
contabilidade. O Waldomiro pouco se envolvia nisso. Agora, negociao de
contratos, os contratos mais importantes dos jogos, os contratos que eram de
valor mais pesado, eu no tinha nenhuma influncia, nem chegava. Era o
Waldomiro que negociava. Todo contato com jogo era com ele. Certo?
O SR. JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA - Eventualmente, por
exemplo, com relao aos bingos, ele me delegou uma funo, que era a
cobrana com relao a tudo o que o bingo devia Loterj. A cobrana das
taxas, a cobrana de dvidas de taxas atrasadas. A negociao de coisas
atrasadas com os bingos, ele me delegou essa funo, a mim e ao diretor de
Operao.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) O senhor assinou, no perodo
em que ficou como presidente interino, algum contrato?
O SR. JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA - Muitos contratos. Quase
todos. (...) O consrcio Combralog eu assinei, em fevereiro de 2002. Claro
que eu assinei. (grifo do IP 008/04).
O relatrio da CPI da Alerj traz ainda o depoimento do Pastor

Joo Domingos Filho, citado por Jorge Luiz como um dos intermedirios no
esquema de corrupo com a Job, atravs de seu representante, de nome Luiz
Carlos. Joo Domingos tentou apresentar uma verso que o inocentasse de
qualquer acusao, mas acabou por confirmar as denncias de Jorge Luiz:
O depoimento seguinte, feito no mesmo dia 27 de abril , foi do exsubsecretrio do Gabinete Civil, Joo Domingos Filho, que trabalhou no
Governo entre janeiro de 2000 e maro de 2002. Domingos Filho informou
que atuava na rea social, visitando municpios, comunidades e presdios.
Em seguida, Joo Domingos Filho fala de suas relaes com a empresa JOB:
318
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) - O senhor conheceu, ou

conhece, o Sr. Jorge Luiz Dias? Qual a sua ligao com ele?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO Praticamente nenhuma. Eu o conheci
do partido, quando ele trabalhava no gabinete do Deputado Valdeci de Paiva.
Pode ter havido um telefonema sim porque a gente estava no mesmo partido,
no mesmo local. Creio que nesse perodo pode ter havido uma ligao minha
para ele ou dele para mim. Mas...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Mas para falar de qual
assunto? Porque se V.Sa. diz que no tinha uma ligao com ele, na verdade,
uma pessoa para ligar para outra deveria ter um assunto, um tema.
O SR. JOO DOMINGOS FILHO Sim, mas justamente na poltica, dentro
do nosso grupo. Como ele era assessor do Valdeci, do Pastor Valdeci...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) - Ele traz uma denncia de que
V.Sa. seria o intermedirio para receber comisses irregulares de empresas
de publicidade que prestavam servio para a Loterj. Essa acusao
procedente? O que V.Sa. teria a falar sobre essa denncia?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO No, no procede. Nunca tive esse tipo
de intimidade com ele. Nunca tivemos esse tipo de assunto.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) - O senhor conhece algum
representante da empresa Job?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Conheci o senhor Lus Carlos, que
um dos scios da Job. O conheci em maro do ano passado, 2003, quando o
ofereci alguns servios de propaganda de algumas empresas, porque tambm
trabalho com essa parte. Tenho uma empresa de marketing.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) E nesse momento em que V.
S. ofereceu alguns servios para a empresa Job, poderia listar os servios
que V. S. ofereceu para a Job?
319
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Propaganda para uma empresa no

me recordo agora -, mas foram servios de propaganda, de outdoor, essas
coisas, que eu sempre oferecia. Tudo particular. Nada com a Loterj.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) O que foi que V. S.
conseguiu concretizar com a Job?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Deixe-me lembrar o nome de uma
empresa. No tenho anotado aqui, mas posso, inclusive, ver no meu talonrio
da empresa e trazer...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) E qual foi a participao de
V. S. nessa transao, a comisso legal?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Valor em si? Creio que trs mil e
oitocentos, quatro mil e duzentos, por a.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) E recebeu essa comisso da
Job em espcie, em cheque, como que foi?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Em cheque, em nome da empresa.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Foi o nico cheque que V. S.
recebeu da empresa Job?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Nisso a, sim.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) V. S. recebeu algum outro
valor, algum outro cheque da empresa Job por qualquer outro motivo?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO Que eu me recordo, no.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) No tem como. Recebeu ou
no recebeu.
320
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Veja, eu trabalho com diversas

empresas. Eu posso levantar isso para o senhor. O senhor me perdoe, mas
so diversas empresas.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Mas V. Sa. afirma que s fez
um negcio com a Job.
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Diretamente com a Job.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Indiretamente pode ter feito
outros negcios?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - No, no. Eu estou falando que eu fiz
diretamente com a Job um negcio que me rendeu... No sei se 3.800 ou
4.200, mas em nome da empresa na qual trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) A pergunta foi a seguinte:
V.Sa. recebeu algum outro valor, algum outro cheque ou em espcie da Job
para outro fim?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - No.
Neste trecho do depoimento, Joo Domingos fala das foras polticas que o
conduziram para o Gabinete Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. LUIZ PAULO Quem indicou V. Sa. para o gabinete civil?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO A executiva do partido, o PL.
O SR. LUIZ PAULO Quem fazia parte da executiva do PL: o presidente e
o secretrio geral?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO Presidente, Bispo Carlos Roberto
Rodrigues; secretrio geral na poca era o Sr. Nilton Caldeira...
321
O SR. LUIZ PAULO Qual era a sua relao com o Deputado Valdeci
Paiva de Jesus, que foi brutalmente assassinado?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Como pastor era meu amigo, como
deputado tambm, ns trabalhamos juntos.
O SR. LUIZ PAULO O Deputado Valdeci tambm influenciou na sua
indicao?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Sim, num todo.
O SR. LUIZ PAULO Como deputado federal, ano de 2000, pode no ser
da executiva, mas tem densidade poltica para isso. O senhor, nesse perodo
de janeiro de 2000 a maro de 2002 teve uma relao tempestuosa, cordial,
sempre, com o Deputado Valdeci?
O SR JOO DOMINGOS FILHO Sempre cordial, Deputado, de 2000 a
2002.
O SR. LUIZ PAULO Qual a sua relao com o Sr. Amaro?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Amaro tambm conhecido do PL, foi
contratado para a campanha poltica e meu conhecimento com ele era l no
partido.
O SR. LUIZ PAULO O Sr. Waldomiro Diniz nos informou aqui que o
senhor requisitou o Sr. Amaro para seu gabinete.
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - No, no verdade.
O SR. LUIZ PAULO No verdade? O Sr. Waldomiro Diniz mentiu?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Deve ter se equivocado, porque eu no
pedi.
O SR. LUIZ PAULO Qual era a sua relao com a senhora Rivngela?
322
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Trabalhava no partido com ela e depois

fui trabalhar como subsecretrio e ela como diretora administrativa da
Loterj.
O SR. LUIZ PAULO E a sua relao com o Sr. Simonin?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - No partido, primeiro, e depois ele foi
diretor de operaes da Loterj.
O SR. LUIZ PAULO Ento eu posso depreender, pelo que o senhor acaba
de afirmar, que o senhor, a Sra. Rivngela, o Sr. Amaro e o Sr. Simonin - os
quatro, - no perodo de 2000 a 2002, foram indicaes da executiva do PL.
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Com certeza.
O SR. LUIZ PAULO Presidida pelas duas pessoas que o senhor relatou.
O SR. JOO DOMINGOS FILHO - Foi uma indicao da executiva do PL.
Correto.
Joo Domingos negou ter participado de acordos informais com a empresa

de instalao de outdoors:
O SR. PAULO RAMOS O Sr. Jorge Dias fez uma representao no
Ministrio Pblico e anexou os cheques. H coincidncia entre a quantia que
o senhor recebeu da JOB e um desses cheques?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO No entendi, Deputado, por favor.
O SR. PAULO RAMOS Digo o seguinte: o senhor disse que recebeu,
aproximadamente, quatro mil e poucos reais da JOB.
O SR. JOO DOMINGOS FILHO Correto.
O SR. PAULO RAMOS Num contrato que fez.
323
O SR. JOO DOMINGOS FILHO Correto.

O SR. PAULO RAMOS E o recebimento coincide com os cheques
anexados pelo Sr. Jorge Dias na representao que fez ao Ministrio
Pblico?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO No senhor, porque esse procedimento
desse cheque que eu recebi foi agora, 2003. O que ele est falando uma
data bem anterior.
O SR. PAULO RAMOS O senhor nos disse aqui que com a Job foi um
nico contrato, uma nica ligao comercial.
O SR. JOO DOMINGOS FILHO Uma assessoria.
O SR. PAULO RAMOS A que o senhor pode atribuir, ento, a denncia
feita pelo Sr. Jorge Luiz, que era assessor do Valdeci de Paiva, - o senhor
assessor do Bispo Rodrigues, - havia uma ligao de muita intimidade entre
eles, at por relao de parentesco. Quer dizer, como que, de repente, surge
a Job, tem a relao mesmo, como que o senhor v isso? Por que ele faria
isso?
O SR. JOO DOMINGOS FILHO Eu creio que a partir do momento em
que houve o assassinato do Pastor Valdeci, e que, naquele mesmo dia, o Sr.
Jorge Dias, mais a esposa e a secretria, foram para a casa do Deputado
Marcos Abrao, houve um clima no muito bom sobre isso e ele deve ter
ficado chateado por ter sido afastado do nosso meio. Esta a minha opinio.
Ele foi afastado e ns ficamos sabendo desse acontecimento. Mas,
relacionamento Jorge Dias comigo, nenhum, a no ser, muito pouco, de
conhecimento ali mesmo na assessoria, assessoria que ns chamamos no
grupo poltico que (...)
324
Para a PC, de forma quase que direta, o Pastor Joo Domingos

Filho, hoje casado com Rivngela, admite toda a sua participao no esquema
de corrupo e apropriao do dinheiro pago pela Loterj.
Ainda visando maior esclarecimento de toda a situao, a PC cita
o depoimento de Ktia Rognoni na CPI:
No dia seguinte, dia 28, deps a funcionria Ktia Rognoni que, na gesto
Waldomiro Diniz, na Loterj, atuou como presidente de diversas comisses
de licitao. Ela disse que trabalhou na Loterj de junho de 2001 a fevereiro
de 2003, quando pediu exonerao:
A SRA. KTIA ROGNONI Primeiro, eu fiquei numa rea que eles
chamavam de assessoria. Quando foi em agosto me foi imposto o cargo de
presidente da Comisso de Licitao.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) A a senhora consultando o seu livre
arbtrio disse que sim?
A SRA. KTIA ROGNONI Eu disse que dependia de como estava a
Comisso de Licitao. "No, temos que trocar". Ento, tudo bem. "Mas a
senhora ter como vice-presidente a atual presidente", na poca, a Dra.
Ftima.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Foi a senhora que sugeriu os nomes da
Comisso de Licitao ou...
A SRA. KTIA ROGNONI Foi o presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Ento, s para ficarmos com a ordem
cronolgica, a senhora assumiu a presidncia da Comisso de Licitao...
A SRA. KTIA ROGNONI Agosto de 2001. Quando em agosto de 2002
me foi comunicado que eu seria reconduzida ao cargo, atravs dos trmites
325
legais: teria que se pedir uma autorizao ao governador. Ento foi

formalizado um processo e eu continuei.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) At...
A SRA. KTIA ROGNONI Fevereiro de 2003.
Neste ponto, Ktia Rognoni comea a descrever o funcionamento das
comisses de licitao na Loterj. Ela fala que os editais j chegavam prontos
e instrudos da presidncia da autarquia:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) J que a senhora ficou de junho de
2001 a fevereiro de 2003, a senhora como presidente da Comisso de
Licitao participou diretamente das licitaes da loteria de prognsticos
vencida pela Combralog, como tambm da loteria instantnea vencida pela
Hebara. Quem redigiu o edital de licitao da loteria de prognsticos?
A SRA. KTIA ROGNONI Quando eu cheguei Loterj me foi passado o
processo. A licitao estava adiada sine die e que iria recomear. Muito bem,
li o processo. Achei que algumas coisas ali estavam erradas, mas os editais j
chegavam para mim prontos ou atravs de disquetes ou em folhas mesmo
prontas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) O edital da loteria de prognstico faz
sentido ter chegado pronto, porque era um edital j muito antigo. Que tinha
sido ganho pela Montreal. E depois foi cancelado e a nossa assessoria aqui j
comparou os dois editais e verificou que ambos estavam iguais. At para
surpresa minha, que achei que tinha diferena, mas no tinha.
Mas o edital da Hebara foi um edital que foi redigido duas vezes. O edital da
Hebara que eu digo edital que a Hebara venceu a licitao da loteria
instantnea, entre outras coisas. A senhora participou da redao desse
edital?
326
A SRA. KTIA ROGNONI Em momento algum desses dois editais eu

participava da redao. Eu participava da redao dos editais bsicos da
loteria. So aqueles que a SARE j tem o modelo padro e s adequar o
objeto e as situaes.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Ento, eu depreendo pelo que a senhora
est dizendo, que os editais considerados especiais eram redigidos em outra
instncia. Que outra instncia era essa?
A SRA. KTIA ROGNONI Eu j os recebia prontos.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Sim, mas...
A SRA. KTIA ROGNONI Eles vinham direto da presidncia.
De acordo com a funcionria, no havia espao para discusses sobre o teor
dos editais. A ordem era sempre a mesma: seguir as regras.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Ento, era a presidncia que era
responsvel pela redao desses editais. Por via de conseqncia, teria sido
responsvel pela primeira redao e pela modificao da segunda redao.
A senhora no estranhou, como presidente da Comisso de Licitao, que no
edital da Hebara, o primeiro, antes de ser modificado volto a dizer da
Hebara s para facilitar, foi a Hebara que ganhou a primeira redao
tivesse no objeto, tambm, a hiptese de ter uma parcela de explorao dos
jogos em sistema on-line, fazendo uma multiplicidade com o objeto do edital
ganho pela Combralog?
A SRA. KTIA ROGNONI Existia essa diferena, e eu estranhei. Quando
questionei, me foi informado o seguinte: "-Siga as regras".
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Bom, o Sr. Waldomiro Diniz nos disse
aqui que ele era um escravo da lei, e esta diz exatamente que dois editais no
327
podem conter o mesmo objeto. Ento, "siga as regras" para repelir o objeto
igual.
A SRA. KTIA ROGNONI Da mesma maneira que ele dizia para mim
que gostava de transparncia.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) E ele era um presidente transparente?
A SRA. KTIA ROGNONI Ele era uma pessoa muito centralizadora,
certo? Tive poucos acessos a ele, os acessos eram mais, tipo assim: " - Olha,
o edital esse, a modificao essa".
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Ontem esteve aqui o representante da
Hebara e disse que a empresa dele no tinha o menor interesse em qualquer
modificao no edital, porque ele no conhece, no sabe, no faz, nunca fez
e jamais vai querer fazer qualquer tipo de explorao de loterias on-line.
Como que esse "bacalhau" foi parar nesse edital? A senhora pode nos
orientar?
A SRA. KTIA ROGNONI No tenho como orientar porque, inclusive,
esses dois processos licitatrios no ficavam com a comisso. O que existia
na Loterj? Voc nomeia uma comisso e, normalmente, por esse mbito de
trabalho todo que eu tenho, uma comisso fica centralizada numa sala onde
trabalham o presidente, o vice e os membros. Na Loterj, no: o presidente
ficava fazendo a parte dele numa sala, uma outra parte era administrativa,
todo mundo era muito solto. Ento, no existia o processo em si licitatrio.
No caso desses dois processos, eles foram conduzidos diretamente pela
presidncia da Loterj na poca. Quando se precisava dos processos, tinha
que se pedir chefe de gabinete que liberasse o processo pra se trabalhar
nele.
Ktia Rognoni, mais uma vez, relata que os mtodos adotados pela direo
da Loterj, no mnimo, fugiam do convencional principalmente com relao
aos grandes contratos:
328
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Veja s, a senhora teve a preocupao,

nesses editais especiais e, a, especificamente dois, o da Combralog e o da
Hebara de verificar se a douta Procuradoria Geral do Estado foi ouvida
sobre a minuta do edital, a minuta do contrato depois da oitiva da assessoria
jurdica da Loterj?
A SRA. KTIA ROGNONI Quando eu questionei... Eu gostava muito de
acompanhar os processos, embora os processos no ficassem comigo, certo?
Isso um problema da assessoria jurdica, do assessor jurdico e do
presidente. Ento, eu no tinha essa abertura para saber se tinha ou no ido
Procuradoria Geral do Estado. A informao que tinha, isso era um problema
da jurdica. E eu me calava.
O SR.PRESIDENTE (Luiz Paulo) Sim, mas a senhora no recebia o
processo como um todo? Na leitura do processo a gente sabe se foi ou no
Procuradoria Geral do Estado.
A SRA. KTIA ROGNONI No, eu no recebia o processo como um
todo. Eu recebia os editais em disquete, botava, montava. Tanto que foi na
poca da...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Mas um processo administrativo no ia
para a senhora?
A SRA. KTIA ROGNONI Dificilmente. S... Esses dois ficavam na
presidncia, sob a responsabilidade da presidncia. Quando se queria alguma
coisa, tinha que se pedir.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Mas veja s, Sra. Ktia, eu tenho, pelo
menos, para no falar muitos anos, mais de trs dcadas de servio pblico.
Quando algum pede a abertura de uma licitao, o processo vai recebendo
pareceres de todo mundo e vai andando. Vai para o presidente da comisso,
que tem que anexar as atas, as documentaes, e vai dando volume, vai
ficando grande. Porque se forem dez empresas, so dez propostas tcnicas,
329
dez propostas administrativas. O processo vai acompanhando tudo. Na

Loterj no assim?
A SRA. KTIA ROGNONI Os processos normais, padres, da SARE
eram feitos assim. Estes dois processos, no.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) E a transparncia?
A SRA. KTIA ROGNONI J chegavam para... Esses dois processos j
vinham redigidos inclusive os pareceres, os despachos...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Inclusive o seu?
A SRA. KTIA ROGNONI Inclusive o meu.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Mas a licitao no tinha acabado,
como que j tinha ...
A SRA. KTIA ROGNONI Sim, mas, no, sem ata; no estou falando em
ata.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Ah! Sim, s os pareceres.
A SRA. KTIA ROGNONI Os famosos "ao, ao, ao".
Apesar dos mtodos pouco convencionais da Direo da Loterj, Ktia
Rognoni disse que s desconfiou da lisura dos pleitos quando o edital
para a explorao de loterias no Rio teve como vencedor uma empresa
de limpeza e conservao. Ela afirmou que essa desconfiana, alis, custou
caro para sua carreira funcional:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) A senhora acha ou desconfiou, como
presidente, que essas duas licitaes poderiam ser licitaes, como eu
chamo, viciadas, quer dizer, j com endereo certo?
330
A SRA. KTIA ROGNONI Endereo certo, no incio, no achei, dado o

volume de pessoas que iam pegar o edital. Quando chegou o finalmente, no
dia em que eu vi que eram duas firmas... a primeira coisa que me estranhou
na Combralog - que hoje todo mundo a conhece como Combralog que
ela veio como Capital, Limpeza e Conservao. Isso a eu estranhei,
realmente, mas o que me disseram o seguinte: continue o processo
licitatrio. Eu continuei. Quando comecei a questionar muito as
situaes, um dia disseram para mim: "Olha, voc vai trabalhar dentro
da sala da assessoria jurdica". Acho que uma Comisso de Licitao
no pode trabalhar dentro de uma sala de um jurdico. Fiquei ali e um
dia disseram para mim: ", o processo acabou, est tudo bem, voc vai
para aquela sala". Me deram uma sala de dois por um, s com uma mesa e
uma cadeira e, ali, passei a no saber de mais nada que acontecia. Certo? Fui
isolada numa sala, que hoje no sei nem se ela ainda existe ou se j a
desmontaram, na Loterj, de dois por um, sem janela, s com uma porta, uma
mesa e uma cadeira. E ali eu permaneci, mais ou menos... Quase um ano...
Mais de um ano permaneci naquela sala isolada.
Sobre a viagem Argentina, para atestar a capacitao tcnica da empresa
Boldt, Ktia Rognoni disse que foi designada, apesar de no ter nenhum
conhecimento tcnico para avalizar o trabalho da empresa do Consrcio
Combralog:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) Bom. O presidente da Loterj, Sr.
Waldomiro Diniz, nomeou uma Comisso, composta do Sr. Jos Carlos
Ruivo, que j esteve aqui depondo; do Sr. Andr Pessa Laranjeira Caldas,
que vai depor hoje, e do Sr. Leonardo Barreto Nigromonte, para irem
Argentina e verificar se a empresa Boldt estava capacitada para ser
operadora do consrcio. E esteve aqui conosco, depondo, o Sr. Jos Luiz
Manhes, que nos deu o relatrio da visita, est aqui, e uma srie de
fotografias mostrando as instalaes e as pessoas que l estiveram. E l
331
estiveram, pela fotografia, a senhora, o Sr. Jos Luiz e o Sr. Jos Carlos
Ruivo, pela Loterj. Foram essas as pessoas que foram?
A SRA. KTIA ROGNONI Essas pessoas foram. Foi encaminhado um
ofcio ao Gabinete Civil pedindo autorizao de outras pessoas, inclusive o
Andr Pessa Laranjeiras e o Leonardo Nigromonte, entre as pessoas. Foi
dada uma autorizao que todos fossem Argentina.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Todos quem?
A SRA. KTIA ROGNONI As pessoas pedidas no processo. Tenho at
uma cpia aqui.
A SRA. KTIA ROGNONI Quando foi na vspera da viagem, eu fui
comunicada que eu embarcaria no dia seguinte, junto. Eu questionei: no sou
tcnica para fazer uma avaliao dessas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Quem foi?
A SRA. KTIA ROGNONI O que me foi informado foi o seguinte: vai a
senhora...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - No, foi informado, no. A senhora foi
e viu quem foi. Quem foi?
A SRA. KTIA ROGNONI Eu, o Ruivo e o Z Luiz.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Jos Luiz Manhes.
A SRA. KTIA ROGNONI Mais o representante da Combralog, esse Sr.
ngelo,... Que conosco no ficou para acompanhar, pelo contrrio, ausente
todo tempo em que estivemos l.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Mas, aqui no relatrio, estranhamente, a
senhora no assina o relatrio.
332
A SRA. KTIA ROGNONI No, no assinei.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - E quem assina o Sr. Jos Carlos
Ruivo...
A SRA. KTIA ROGNONI Que foi...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) -... com todo direito, era da Comisso e
l foi, o Sr. Andr Pessa Laranjeiras Caldas, que vir aqui, vou perguntar a
ele, mas, pelo que a senhora est falando e pelo que o Jos Carlos Ruivo
falou, l no esteve...
A SRA. KTIA ROGNONI No, no esteve.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) -... e assina o Sr. Leonardo Barreto
Nigromonte.
A SRA. KTIA ROGNONI Assessor jurdico.
Nesta altura do depoimento, o Deputado Noel de Carvalho questiona a
funcionria, que no se insurgiu contra as atitudes que a presidncia da
Loterj tomava e que feriam a boa conduta do servio pblico:
O SR. NOEL DE CARVALHO O Deputado Luiz Paulo perguntou se a
senhora, ao receber a imposio de aceitar a presidncia da Comisso de
Licitao, provavelmente consultou o seu livre arbtrio para decidir se
aceitaria ou no. E a senhora aceitou.
A SRA. KTIA ROGNONI Por imposio.
O SR NOEL DE CARVALHO Pois , mas essa imposio tem limites. De
fato a senhora aceitou, a senhora poderia no ter aceitado. Essa imposio
no absoluta. Portanto, a senhora, com isso, assume responsabilidades
pessoais.
333
A o Deputado Luiz Paulo lhe pergunta se a senhora no acompanhava os

processos, se a senhora no era procurada pelas pessoas, para dirimir
dvidas, etc. E a senhora respondeu que no.
A SRA. KTIA ROGNONI Desses dois processos especificamente.
O SR. NOEL DE CARVALHO Perfeito. E eu digo o seguinte: e a senhora
complacentemente concordava com isso? Por que a senhora no reagia
a isso? Por que a senhora no pediu demisso da presidncia da
Comisso de Licitao? Porque a senhora no disse: "Eu no concordo
com isso. Pe outro presidente que seja complacente e que v concordar,
porque eu sou uma funcionria pblica, tenho uma histria de vida,
uma responsabilidade, etc., e no posso estar aqui traindo o meu passado.
Portanto, eu no concordo. Ou mudamos esse despacho..." - porque a
senhora disse inclusive que os seus prprios despachos chegavam prontos
para a senhora assinar.
A SRA. KTIA ROGNONI Prontos. Atravs...
O SR. NOEL DE CARVALHO E a senhora assinava...?
A SRA. KTIA ROGNONI Discutia algumas vezes. Quando acabou esse
processo, inclusive, da Combralog, eu me indispus, foi quando eles me
puseram de "castigo", nessa bendita sala que eu falei para V. Exas., uma sala
de 2x1, sem janela...
O SR. NOEL DE CARVALHO - Mas a senhora ficou de "castigo", mas
continuou presidente! No reagiu a isso!
A SRA. KTIA ROGNONI No. No reagi.
A SRA. KTIA ROGNONI No nem uma gratificao. Na poca eu
estava passando por um problema familiar, de separao, e eu tinha
compromissos assumidos, em funo de que me foram deixados, e voc
334
acaba de se submeter a vrias coisas de que voc no gosta, na sua vida

profissional, porque atrs de voc tem uma famlia.
O SR. NOEL DE CARVALHO O Sr. Waldomiro Diniz, aqui nesta
Comisso, confirmou que recebia dez mil reais da FUNPAT para despesas,
assim como uma espcie de ajuda de custo ou complemento salarial. A
senhora tambm recebia algum tipo de valor?
A SRA. KTIA ROGNONI No. Nunca recebi nada. Fui para a Loterj
com a simples complementao salarial.
Apesar de ter sido presidente da comisso de licitao, Ktia afirmou que
no tomou conhecimento de mudanas no texto do edital da loteria
instantnea, feito pela Loterj:
O SR. NOEL DE CARVALHO A senhora sabe nos explicar de que forma
foram implementadas as modificaes nos editais de jogos de loteria
eletrnica, visando a eliminao do objeto das loterias instantneas, objeto
inclusive da negociao do Sr. Waldomiro Diniz com o Sr. Carlos Ramos?
A SRA. KTIA ROGNONI No sei. J recebia prontos os editais e as
modificaes. O processo ficava guardado na sala dele. Quando se precisava
de alguma coisa do processo, pedia-se a Cristina. Ela ficava sentada, voc
mexendo no processo dentro da sala dele. Cristina ficava sentada, ou em p,
aguardando. Incluam-se atas, recursos, toda a parte processual certinha, mas
isso ficava na sala dele. Ele queria muita transparncia nos processos.
O SR. NOEL DE CARVALHO - O Deputado Luiz Paulo perguntou e eu
insisti, quer dizer, o fato da senhora ter sido recebida com imposio na
presidncia da Comisso de Licitao e o fato de que porque estava sob forte
coao a senhora ter aceitado a condio de Rainha da Inglaterra, ou seja,
presidente da Comisso, mas no presidente de coisa nenhuma.
335
A SRA. KTIA ROGNONI - Nesses dois processos eu concordo que no

era, que no tinha poder de deciso.
O SR. NOEL DE CARVALHO E a senhora no sendo, algum presidia,
de fato, essas aes? Quem presidia de fato.
A SRA. KTIA ROGNONI Quem presidia era o presidente com a equipe
dele.
O SR. NOEL DE CARVALHO E com que intenes? Quer dizer, o que a
senhora percebeu nas entrelinhas, nas conversas, nas interlocues, nas
visitas das pessoas? O que a senhora acha que ocorreu nesse processo todo,
na escolha?
A SRA. KTIA ROGNONI Eu no participava das conversas...
O SR. NOEL DE CARVALHO Mas a senhora ouvia. A senhora estava l
dentro.
A SRA. KTIA ROGNONI Eu no estava no andar deles. isso que eu
quero que o senhor entenda.
O SR. NOEL DE CARVALHO Num andar abaixo?
A SRA. KTIA ROGNONI Muito abaixo, na porta da escada. S com
porta, sem janela, e isolada, porque formou-se, vamos dizer assim, me
puseram numa redoma de isolamento. Eu fiquei isolada quando eu comecei a
contestar. Eu fiquei isolada quando comecei a fazer as contestaes.
O SR. PAULO RAMOS Mas, veja bem, a senhora percebeu ilicitude nas
licitaes? Isso a um ato ilegal, isto uma irregularidade. Percebeu?
A SRA. KTIA ROGNONI Eu acabei de explicar para o Deputado Luiz
Paulo que isso a realmente no acontecia na Loterj, porque cada membro
trabalhava num setor diferente. Ento, tinha a menina que botava o disquete
336
que j vinha pronto para imprimir. Colocava-se no envelope, grampeava-se

e esperava-se a entrega com a folha de documentao. A partir dali tudo era
feito no 5 andar, na sala do presidente.
Neste momento, Ktia Rognoni comenta outra licitao, onde a Montreal
Informtica foi desclassificada, por estar com os documentos vencidos:
O SR. PAULO RAMOS E a licitao seguinte, em que a Montreal acabou
por fim desclassificada sob a alegao de documentos vencidos. Essa a
senhora participou?
A SRA. KTIA ROGNONI Foi essa que eu peguei o processo no meio.
O SR. PAULO RAMOS E tambm viu com estranheza, uma empresa que
foi vitoriosa...
A SRA. KTIA ROGNONI Vitoriosa com documentos vencidos que
poderiam ser renovados com uma certa facilidade, uma vez que a Montreal
uma empresa grande.
O SR. PAULO RAMOS Isso pareceu na poca, porque, ao final das contas
a empresa vitoriosa foi o consrcio...
A SRA. KTIA ROGNONI Capital Limpeza.
O SR. PAULO RAMOS Como a senhora viu isso?
A SRA. KTIA ROGNONI Achei estranho. Uma firma de limpeza, de
conservao, l de Goinia, estar apta a um consrcio no Rio de Janeiro.
O SR. PAULO RAMOS E, ao final, a deciso final "Esta a vencedora",
quem decidia isso; era a comisso de licitao?
A SRA. KTIA ROGNONI Era a presidncia. Chegava o documento, o
parecer da presidncia, da assessoria tcnica, do jurdico...
337
Alm dos grandes contratos, a Loterj tambm negligenciava nas pequenas

licitaes. Segundo Ktia Rognoni, a autarquia fazia muitas compras com
dispensa do processo legal:
A SRA. KTIA ROGNONI Porque a Loterj no tinha hbito de fazer
muita licitao. Eles, na poca, compravam muito por dispensa. Tanto que,
h um ano, recebi, na minha casa, um oficial de Justia do Tribunal de
Contas, pedindo esclarecimento sobre as dispensas de licitao da Loterj.
Muito grande, marcada onde eu deveria responder, eu encaminhei ao
Tribunal de Contas a resposta, que, em momento algum, eu assinava
qualquer dispensa de licitao. Quem assinava era o presidente. Tinha o
parecer jurdico, o presidente e a diretoria financeira. E o Tribunal aceitou
isso, porque no tinha como. Eles faziam muita dispensa.
O SR. EDSON ALBERTASSI - A senhora falou que foram vrias as
dispensas de licitao. A senhora se lembra de quantas eram e quais eram
essas dispensas?
A SRA. KTIA ROGNONI Eles tinham o hbito de deixar acabar
material de escritrio, material permanente de escritrio e querer comprar.
S que quando chega ao fim no d mais, porque so dispensas grandes, so
licitaes grandes, baseados em preos da SARE, que existe o registro de
preos, ento era mais fcil comprar com dispensa, porque era mais rpido,
para no ficar sem o material. Houve licitaes de microcomputadores.
Existia uma dispensa, que muito me surpreendeu, que foi uma dispensa de
sete Saveiros, na poca, para atender aos jogos no interior. E at a bem
pouco tempo, antes de eu sair da Loterj, me parece que essas Saveiros ainda
estavam no ptio da Abolio Veculos. No sei se hoje ainda esto.
A funcionria disse que estava estigmatizada na Loterj, da a ocupar uma
sala minscula, sem janelas. Ela disse que se sujeitou s ordens da
presidncia, temendo ser afastada da autarquia:
338
O SR. GERALDO MOREIRA Mas como a senhora j estava l e no

chegou sendo a presidente da comisso de licitao, a senhora acredita que
se no aceitasse a senhora seria devolvida ao rgo de origem.
A SRA KTIA ROGNONI Devolvida. Um dia, me foi dito isso: "A
senhora tem duas opes: ou a senhora vai para essa sala ou a senhora ser
devolvida".
O SR. GERALDO MOREIRA Foi o presidente que falou para a senhora?
A SRA KTIA ROGNONI Foi. "A senhora nunca me fez nada, mas eu
prefiro a senhora nessa sala, ou ento a senhora devolvida". E na poca,
1mil e cem reais para mim fazia muita diferena, ento, eu preferi ficar nessa
sala a ser devolvida.
Ktia Rognoni disse que Waldomiro Diniz se comunicava com a comisso
de licitao atravs de bilhetes. Mesmo contrariada com as ordens recebidas,
ela disse que no guardou nenhum deles e no se arrepende por isso:
A SRA. KTIA ROGNONI No. Hoje eu tenho arrependimento de no ter
guardado, porque a Loterj, realmente, eu achava que aquilo ali era um barril
de plvora, tanto que quando mudou...
O SR. ANDR CORRA - A senhora chegou a pensar em guardar os
bilhetinhos?
A SRA. KTIA ROGNONI Pensei, mas ao mesmo tempo eu falei: no,
no vou guardar, porque eram bilhetinhos que vinham no processo. Fazer
isso, trocar aquilo, e isso era feito dentro da sala dele.
O SR. ANDR CORRA - E vinham com a letra dele?
A SRA. KTIA ROGNONI Dele ou da Cristina. Eram as duas pessoas
que comandavam a Loterj. Existia muita coao, o tempo inteiro.
339
O SR. LUIZ PAULO Acho que para fechar o seu depoimento e para a
senhora nos ajudar, eu queria que a senhora pudesse me esclarecer que
questes so fundamentais para que fique de uma vez por todas definido que
esses dois editais, da Combralog e da Hebara, sejam taxados como editais
viciados? Que pontos na licitao demonstram o vcio no processo
licitatrio, j que a senhora acompanhou o processo licitatrio todo.
A SRA. KTIA ROGNONI Os pontos de divergncia?
O SR. LUIZ PAULO Eu estou pedindo a senhora, j que a senhora
acompanhou os dois procedimentos licitatrios e foi verificando ao longo
desses procedimentos licitatrios uma srie de irregularidades que a
senhora no pde sanar que a senhora tipifique essas irregularidades, que
viciaram essas licitaes.
A SRA. KTIA ROGNONI A troca dos objetos, a substituio de um pelo
outro para adequar os dois. Eu acho que isso uma coisa ilegal. Houve uma
adequao? No sei. Era interesse dessa adequao? Tambm no sei.
O SR. LUIZ PAULO Isso, a senhora est falando no edital da Hebara. E
no da Combralog?
A SRA. KTIA ROGNONI Na Combralog, eu j expliquei isso. Eu
estranhei uma companhia de limpeza vir pegar um edital com tal objeto.
Aquilo eu estranhei. Estranhei tambm que vieram no sei quantas firmas
retirarem o edital; um volume imenso; e no dia da licitao veio um. Foi uma
licitao que no se conseguia fazer porque recebiam-se oficiais de justia na
porta da Loterj, impugnando a licitao na hora. Isso deve constar nos autos
do processo; no tiraram. Existia. Ento, uma licitao que j comea
errada... A minha opinio a seguinte: uma licitao que comeou errada,
ela nunca poderia seguir. Ela tinha que parar, morrer, e vamos comear do
zero, com um novo edital, decente, bem trabalhado. a minha opinio.
340
O SR. LUIZ PAULO Mas a a senhora est se referindo a que edital: o da

Combralog ou o da Hebara?
A SRA. KTIA ROGNONI Aos dois. Estou me referindo aos dois. (grifos
do IP 008/04).
Para a PC, Ktia admite, assim, ter tomado cincia de todas as

irregularidades e concordou em calar-se porque tinha problemas pessoais e
precisava do lugar. A motivao irrelevante, posto que sua conduta facilitou,
possibilitou mesmo a prtica de ilcitos e, quem de qualquer modo concorre
para o crime.
A PC concorda com a anlise feita pela CPI sobre a ligao
LOTERJ GIOVANNI JOB, restando clara a desproporo entre o
investimento em propaganda e o retorno:
Nos depoimentos dos senhores Maurcio Silveira Nogueira, VicePresidente da Giovanni, e Gustavo Carvalho de Oliveira, Diretor de
Atendimento, os membros da comisso mostraram estranheza diante de
alguns fatos ligados a sistemtica de veiculao de peas publicitrias da
Loterj.
A empresa, segundo os depoentes, vem trabalhando para o Governo
do Estado desde 1982. A primeira licitao pblica ganha foi na
administrao Leonel Brizola. O processo em discusso, no entanto, se
iniciou em 1999. De acordo com Maurcio Nogueira, em 2001 houve um
novo processo licitatrio no Governo e a Giovanni foi, novamente, uma das
agncias vencedoras. O valor desse contrato era de R$ 18 milhes e mais a
verba especfica da Loterj.
341
O Diretor de Atendimento da Giovanni disse que a Loterj havia

aplicado cerca de R$ 24 milhes na administrao Waldomiro Diniz e
admitiu que foi gasto mais no ano de 2002.
Ficou fartamente demonstrvel que a Loterj gastou em propaganda e
marketing, em ano eleitoral, como em 2002, sem razo objetiva de ser,
aproximadamente R$ 20 milhes. Esse dinheiro foi pago a terceiros pela
Giovanni (Anexo X), com a justificativa chula, de se aumentar a venda de
"raspadinhas". De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, foram
apurados R$ 51,4 milhes, em 2001, contra R$ 52,7 milhes, em 2002, o que
representa um acrscimo de apenas R$ 1,3 milho, ou seja, minguados 2,5%.
Por tanto, o argumento apresentado no se sustenta. O que
Waldomiro e a Giovanni conseguiram foi dilapidar 38% do total arrecadado
no ano de 2002, em loterias instantneas (raspadinhas) pela autarquia. Tudo
isso para conseguir um acrscimo de venda de exatos 2,5%. Configura-se,
portanto, que Waldomiro Diniz, causou elevados danos ao patrimnio
pblico da Loterj. Esse dinheiro foi repassado agncia Giovanni e tambm
a quarteirizados da Loterj, atravs da agncia, promovendo o enriquecimento
de terceiros.
O SR. GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA Acredito que em
torno - digamos que foram R$ 24 milhes - de uns R$ 10 milhes, em 2001 e
R$ 14 milhes, em 2002, ou R$ 11 milhes e R$ 13 milhes,
respectivamente. No foi to dspar uma coisa da outra, mas foi um pouco
maior, sem dvida nenhuma, a de 2002.
O SR. PAULO MELO - Como o senhor explica esse grande aumento
de gastos com publicidade de um ano para o outro?
O SR. - Deputado, desculpe. Falei que tinha aumentado, que
imaginava alguma coisa em torno de 40% - tanto que falei que eram vinte e
cinco milhes e est batendo em vinte e seis milhes, como o senhor falou.
342
Desculpe, eu no tinha esses dados, mas eu falei efetivamente que tinha

aumentado, porque eu sei.
Os publicitrios alegaram que o aumento se deveu a um trabalho de
reforo na imagem do produto Raspadinha.
O SR. - Essa, pelo menos, era a nossa estratgia. O aumento de
investimentos nesse perodo se deu porque era a estratgia de se fazer mais
trabalho da Loterj, de divulgar os produtos. A publicidade um dos
instrumentos para aumento de venda da Raspadinha; tem distribuio, tem a
concorrncia da Caixa Econmica Federal. A informao que tnhamos em
relao Loterj a de que ela teria dobrado o faturamento no perodo de um
ano no especificamente no produto Raspadinha, mas que a receita da
Loterj teria sado de uma faixa de cinco a seis milhes para uma faixa de dez
a onze milhes. Essa a informao que tivemos na poca, onde a gente
recebeu os dados da Loterj. Se o senhor perguntasse se aumentou em 10% a
Raspadinha, eu diria que no tenho esse dado. Tnhamos um dado maior;
pelo menos nos foi passado um dado maior. Isso pode ser visto como uma
defesa dos trabalhos da Caixa Econmica Federal, que foram muito
violentos a Caixa atacou muito a Raspadinha -, e o prprio problema de
distribuio.
O SR. PAULO MELO Em 2001 foram gastos, como j disse ao
senhor, dez milhes. O senhor disse que, a partir de junho de 2001, houve
uma participao maior para valorizar a Raspadinha. Mas em 2003 gastaram
doze milhes. A Caixa Econmica se tornou menos forte, menos
concorrente, menos audaciosa em 2003?
O SR. - A estratgia de trabalho da Loterj em 2003 foi diferenciada,
porque mudou a diretoria.
343
Mais adiante, os relatores da CPI questionam os depoentes sobre

a preferncia de se trabalhar apenas com a empresa Job na colocao de
outdoors:
O SR. PAULO MELO Agora, como o senhor explica ser a JOB a
segunda maior destinatria de recursos da Loterj?
O SR. - Porque ns deslocarmos... o resto ficou muito parcelado,
muito dividido. Por exemplo, rdio, fazemos diversas rdios. Ento, a mdia
rdio, quando voc junta tudo, ela, certamente, maior do que o
investimento que fazamos em outdoors. Televiso a mesma coisa, jornal a
mesma coisa. No caso especfico da JOB, concentramos o trabalho na JOB
por algumas razes:
(EM OFF) O SR. - Critrio tcnico.
O SR. - . Primeiro, o critrio tcnico. Eles tinham bons pontos.
Segunda razo, a negociao. Fizemos um levantamento sobre os pontos que
eles colocaram e os valores que eles cobraram. Temos descontos mdios de
20 a 30% dos valores, dependendo do perodo, alguns descontos mais
baixos, outros descontos mais altos, descontos sobre a tabela da Central de
Outdoors...
O SR. - Alm disso, ns trabalhvamos com uma coisa que a gente
chama de "aplique". Para qu? Para dar mais impacto. Os senhores devem
conhecer, isto aqui. Este trabalho um aplique, e o aplique...
O SR. - O outdoor com aplique, e o aplique tem um custo extra. O
aplique tem um custo extra. Ns fazamos um pouco mais da metade, norma,
ns fazamos um pouco mais da metade, ns fazamos na faixa de setenta
apliques, dos cento e vinte, setenta com apliques. Temos, inclusive, o
material todo com fotografias de uma boa parte desse material, que a gente
vai deixar em poder da CPI.
344
O SR. LUIZ PAULO E estou dizendo o que li da auditoria do

Tribunal de Contas. O Sr. Waldomiro Diniz tomou posse na Loterj em
fevereiro de 2001. Tenho aqui todos os pagamentos que o senhor efetuou
JOB, mas o senhor mesmo acabou de dizer que, em junho de 2001, o senhor
comeou a operar com a JOB, antes o senhor no operava, na Loterj.
Os senhores operaram com a JOB nos anos de 2001, 2002 e 2003.
Por volta de meados de 2003, em julho, por a, salvo falha de percepo de
ver ponto por ponto da lista de faturamento, a JOB sumiu de circulao.
Bem, ento, essa escolha da JOB porque deu uma reduo de 10 a 20% no
um critrio pertinente.
Ento, eu queria entender exatamente por que a JOB? Por que
somente a JOB? A vem a segunda pergunta: Como os senhores faziam,
mesmo que fosse por amostragem, o controle de exibio?
O SR. - Deputado, a tabela de preos o que rege a relao do
mercado. Eu tenho a empresa, a Central do Outdoor, que tem as tabelas de
preo; essas tabelas so distribudas por todas as agncias e uma tabela
pblica e, a princpio, eu no posso cham-la de fictcia. Ela pode ser objeto
de negociaes. Agora, eu desqualificar a Central de Outdoor, como a tabela
da Central de Outdoor, eu no posso fazer isso.
Por que a JOB? Por que ela? Bons pontos, sim, e outras empresas
tambm tm bons pontos, no tenho a menor dvida quanto a isso,
confiabilidade, porque ns checamos os pontos e vimos que os pontos
estavam bons, - depois eu falo como foi a checagem - ento um outro
elemento importante. Era uma empresa que ns conhecamos h vinte anos
de mercado, porque nesse mercado de outdoor existem muitas empresas e
existem empresas. V. Exa. conhece bem.
O argumento de que a JOB recebia com atraso e, portanto, era a
empresa ideal para se associar a Loterj, no entanto, foi desmontado.
345
O SR. PAULO MELO A JOB era uma privilegiada. O maior atraso

acontecido na JOB, na planilha da Loterj, foi de 33 dias. No que a Loterj
bota de pagamento. Tenho que acreditar no que a Loterj diz aqui. No perodo
eleitoral, depois e no . De abril a novembro de 2002, a Job praticamente
recebeu contra-apresentao da duplicata. Est aqui. Em fevereiro, recebeu
em 01/04; recebe o ms vencido. Terminou o ms e, pelo menos, est aqui:
pagamento e a data a ser feito.
O SR. Fevereiro de qu?
O SR. PAULO MELO Fevereiro de 2002. Recebeu em 01/04. E
maro, recebeu em 04/04. Ora, se o ms termina em maro, recebeu com 30.
Est aqui a data do vencimento. Em abril, recebeu no dia 14/05; em maio,
recebeu no dia 04/06. Em junho, no dia 01/07; em julho, no dia 02/08; em
agosto, recebeu no dia 02/09. Ento, a JOB era uma privilegiada. O risco de
que o preo era alto, porque todos ns sabemos que logicamente h um
encarecimento quando voc trata da questo "risco do negcio". Isso, em
qualquer ramo de atividade. Agora, que pode ter tudo: pode ter risco de
quebrar, de incndio, agora de pagamento no. S uma pergunta porque
no ficou esclarecido para terminar, Sr. Presidente: a JOB no comeou
trabalhando para a Loterj. Ela entrou na Loterj, se no me engano, no ms de
junho de 2001.
O SR. GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA Julho de 2001.
O SR. PAULO MELO E antes a Giovanni fazia outdoors com que
empresa?
O SR. GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA Normalmente no
fazia outdoors. Porque a Loterj mudou volto a afirmar a estratgia de
marketing dela, com a entrada da nova diretoria, que reviu o marketing para
que refizssemos... Ns lanamos vrios produtos. Por exemplo, esse
produto...
346
Outra questo levantada e que criou dvida entre os membros da CPI

foi a relao entre a empresa Tecnovision e a Loterj, justamente num ano
eleitoral.
O SR. PAULO MELO Mas o senhor conhece a empresa Tecnovision
Comunicao e Design?
O SR. - Conheo e j fizemos alguns trabalhos com ela.
O SR. PAULO MELO Mas ela no prestava servio para a Loterj
antes. Pelo levantamento que ns temos, em 29/05/2002 foi paga a primeira
parcela de R$148.233,09.
O SR. - Fazia parte.
O SR. PAULO MELO Antes no tem na prestao de contas...
O SR. - Porque esse tipo de produto era um produto novo no
mercado. Era um produto onde voc tinha uma mdia diferenciada, era uma
mdia diferente que voc entrava em shopping centers, entrava em outros
locais. No era um produto regular do mercado. Ele fazia meio o papel de
imobiliria urbana, pelo menos ns no tnhamos conhecimento, fomos
apresentados.
O SR. PAULO MELO Mas no continua fazendo em 2003.
O SR. - Porque as verbas reduziram. Ns fizemos um outro tipo de
trabalho, ns reduzimos bastante a verba.
O SR.ANDR CORRA - Eu pude observar aqui que essa
Tecnovision foi contratada por vocs apenas no dia 29/05/2002 at 07/11, ou
seja...
O SR.GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - Foi um perodo
curto no governo da Benedita.
347
O SR.ANDR CORRA - E foram gastos 527 mil Reais, com a

Tecnovision. A minha pergunta se continua esse tipo de servio sendo
prestado?
O SR.GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - Imagino que no,
Deputado, eu no me lembro. Acredito que no, acredito que ia parar,
porque com a mudana...
O SR.ANDR CORRA - O que me chamou ateno que foi um
perodo muito curto...
O SR.GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - Perfeito. Foi um
perodo curto.
O SR.ANDR CORRA -... E justamente no perodo de um governo
tambm que foi curto, por isso que eu estou perguntando.
Quase no fim do depoimento dos publicitrios, o Deputado Dica
perguntou quem era a pessoa com quem a Giovanni tratava na ausncia de
Waldomiro Diniz. O Diretor de Atendimento afirmou ser Ana Cristina:
O SR. DICA Com a D. Ana Cristina?
O SR. GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - Ana Cristina,
bastante. Ana Cristina era a secretria do Dr. Waldomiro, era o brao direito,
trabalhava todo dia. Quando o Dr. Waldomiro no estava ela deixava alguns
recados, marcvamos para encontrar com ela. Ela era presena constante no
processo. Para passar para o Dr. Waldomiro, passava por ela. (grifo do IP
008/04).
Aqui complica-se a situao de Ana Cristina, cujos depoimentos,

sempre evasivos, buscavam desvincular a figura de Waldomiro Diniz de
qualquer irregularidade. Conforme suas declaraes na DRACO:
348
(...) ANA CRISTINA MORAES MOREIRA, j qualificada s fls. 225

destes autos, que inquirida pela Autoridade DISSE: que, a depoente ratifica
em seu inteiro teor suas declaraes prestadas nesta delegacia e constantes
das fls. 225, destes autos; que, a declarante passou a exercer o cargo de
ordenadora de despesas da Loterj no dia 18 de novembro de 2002 e no a
partir do dia 06/08/02 conforme consta do relatrio da CPI, sendo que esta
data corresponde a de sua nomeao para o cargo de Chefe de Gabinete da
LOTERJ; que, no que concerne a Armando Dilli sabe que o mesmo no era
funcionrio nomeado, era um assessor escolhido por Waldomiro Diniz e que
recebia regularmente, desconhecendo, todavia, a declarante a fonte dos
pagamentos; que, lembra-se que no mximo dois dias depois de ter assumido
como ordenadora de despesa chegou s suas mos um processo referente a
um contrato cujo teor no se recorda, o qual teve de assinar por fora da
funo; que, no pode precisar a data exata em que recebeu tal documento
em face do transcurso de prazo; que, tambm no tinha conhecimento de que
Waldomiro recebia algum dinheiro que no fosse aquele constante de seu
contracheque, nico documento do qual a depoente tinha conhecimento; que,
de fato tem conhecimento de que o servidor a quem conhecia apenas pelo
nome de AMARO era nomeado para a Loterj e l esteve uma ou outra vez,
desconhecendo onde ele passava o tempo; que, quem deveria tomar conta
de tal fato e denunci-lo era a funcionria RIVNGELA que era a diretora
Administrativa da LOTERJ.
Ressalte-se que, em suas primeiras declaraes, Ana Cristina

declarara conhecer Waldomiro Diniz desde 1999, oportunidade em que
trabalhou com ele em Braslia. Para a PC, sua conduta tambm concorreu para
a concretizao dos fatos ilcitos.
O IP prossegue na anlise do relatrio da CPI:
349
Em seguida, foi ouvido o scio de JOB, Luiz Carlos Santos de Souza,

empresa que fixar os cartes de LOTERJ, atravs da Giovanni e que
faturava entre R$ 110 a 115 mil / ms, tirando a comisso da agncia
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Qual era a
arrecadao mensal da JOB em relao a esses servios?
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA Tirando a comisso
de agncia, 115, 110 mil reais, quando tinha, por ms.
O empresrio disse que, ao contrrio que se cogitou, foram
fixados todos os cartazes. Ele disse que tinha como provar, j que feita
uma auditagem, com fiscais visitando os outdoors:
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA - O sistema de
controle geralmente feito atravs de fotografia. Tambm tem o pessoal das
agncias que saem com equipe nossa. Alm de tudo, a JOB tem por prtica
terceirizar isso, que um fotgrafo que eu pago todo ms. Independente de
qualquer cliente, ele tem que fotografar o trabalho. Ento, eu terceirizo a
minha colagem e, s vezes, a agncia, para testar, sai conosco para fazer um
check-in, para ver os melhores pontos.
No fim do seu depoimento, Luis Carlos Santos de Souza contestou as
informaes dos representantes da Giovanni e garantiu que no era o nico a
fixar outdoors para a Loterj:
O SR. LUIZ PAULO Sim, mas no caso especfico no ano de 2001,
2002 e 2003, o senhor foi a nica empresa que foi contratada.
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA - Me parece que no,
Deputado, j vi outros cartazes colados a pela rua.
O SR. LUIZ PAULO -... Nas relaes da Loterj, que tanto eu
quanto o Deputado Paulo Melo possumos, no consta o nome de outra
350
empresa a no ser a JOB. Ento, estou me respaldando nos relatrios

oficiais. Mas, ento, o senhor acha que no era o nico.
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA - Com certeza. (grifos
do IP 008/04).
Em seguida, o relatrio da CPI aborda a designao de Andr

Pessoa Laranjeira Caldas, Ktia Rognoni, Leonardo Barreto Nigromonte e
Jos Carlos da Silva Ruivo para viagem Argentina, especificamente a
Buenos Aires, para atestao da empresa Boldt. Todavia, embora todos
assinassem a atestao, Andr e Leonardo no foram Argentina. O fato
confirmado por Andr Pessoa Laranjeira Caldas:
No dia 28/04 - deps Andr Pessoa Laranjeira Caldas. Ele disse que chegou
Loterj em julho de 2001, como assessor da presidncia, lotado no quarto
andar daquela autarquia. Em 03 de maio de 2002, foi designado,
interinamente, para a diretoria de Operaes, onde permaneceu at 31 de
dezembro de 2002, ou 1o de janeiro de 2003, acredito que 31 de dezembro
de 2002, quando foi suspensa essa designao. Andr Caldas disse que foi
indicado a Waldomiro Diniz por um amigo do Corpo de Bombeiros.
Assim com o ex-chefe do jurdico, Andr Caldas tambm assinou o
documento atestando a capacitao tcnica da empresa argentina Boldt,
sem ter viajado para Buenos Aires:
O SR. LUIZ PAULO Realmente o senhor foi designado pelo Gabinete
Civil em 04 de janeiro de 2002 para ir Argentina, especificamente em
Buenos Aires, conforme publicado no Dirio Oficial de 07 de janeiro de
2002, para fazer a atestao da Boldt. Foram nomeados para atestar a
Boldt a Sra. Ktia; V.Sa., Andr Pessa Laranjeira Caldas, matrcula
n05/382; o Sr. Leonardo Barreto Nigromonte e o Sr. Jos Carlos da
351
Silva Ruivo. Mas foram a Buenos Aires apenas a Ktia e o Sr. Ruivo. O
senhor e o Sr. Leonardo no foram a Buenos Aires.
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS Perfeito.
O SR. LUIZ PAULO - O Sr. Ruivo fez o relatrio da viagem, atestando
positivamente a Boldt e V.Sa. assinou em todas as pginas, Andr
Pessa Laranjeira Caldas. So o seu carimbo e sua assinatura, no so?
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS Perfeitamente.
O SR. LUIZ PAULO Como o senhor autentica um relatrio de uma
viagem que o senhor no fez?
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS Pelo que estou vendo,
acredito que sim. Realmente, no me recordo desse detalhe, mas o que eu me
recordo que essa comisso que eu citei anteriormente, que foi nomeada, se
no me engano em novembro de 2001, ela tinha como finalidade auxiliar a
CPL em anlise de documentao e proposta.
O SR. LUIZ PAULO Isso mesmo.
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS Obviamente, nem
todos poderiam viajar e tambm no havia necessidade de uma comisso
muito grande viajar. Ento, dessa comisso que viajou, foram a presidente da
CPL, a Dona Ktia; viajou um dos membros da comisso,... O Ruivo, e o Sr.
Jos Luiz Quintes, que um tcnico no assunto, bastante conhecedor.
Ento, obviamente, quando eles retornaram, por eu fazer parte da comisso
de anlises de propostas, e por um dos membros da comisso ter feito a
viagem em virtude do relatrio, acredito ter sido bastante convincente o fato
de ter atendido qualificao tcnica.
O SR. LUIZ PAULO O senhor poderia at escrever parte, dizendo que
concordava com o relatrio etc., e assinar. Mas assinar um relatrio que o
352
senhor no viu, no verificou , no mnimo, uma falha administrativa. O

senhor no esteve l em Buenos Aires.
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS Mas um dos
elementos da comisso esteve presente. No teria como a comisso ter
viajado toda.
Mais adiante, o depoente, que assinou o documento de atestao da
Boldt, mas no viajou, garantiu que o seu setor era eficiente na
fiscalizao dos bingos:
O SR. LUIZ PAULO Se o senhor acha que a fiscalizao que o senhor
exercia sobre os bingos era uma fiscalizao positiva, concreta, forte?
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS Sim. Fazendo um
comentrio mais amplo at, quando fui designado para a funo de diretor de
Operaes, em 03 de maio, recebi da presidncia a orientao de que ns
organizssemos a parte de documentaes, j que era um grande problema
que ns tnhamos na Casa. Existia uma reclamao de que algumas certides
venciam por uma falta de uma rotina muito mais bem definida e, no entanto,
quando assumi, fiz esse levantamento de todos esses empecilhos que
aconteciam para que os processos andassem e chegassem concluso, e
descobri exatamente onde estava a falha, se era externa ou se era nossa, se
que existia uma falha tambm, quando fiz esse levantamento. E observei
tambm que precisava de algumas organizaes, dentro de uma rotina
melhor, dentre outras coisas. E foram feitas diversas rotinas e diversos
procedimentos que evoluram muito a forma como estava sendo feito o
controle desses estabelecimentos.
O SR. LUIZ PAULO H um inqurito, na Polcia Federal, em que o
delegado, no seu relatrio, cita-o textualmente, como o senhor tenha
sonegado informaes e documentaes sobre os bingos. Isso se deu pela
ausncia da documentao ou foi um ato de negligncia, ou o senhor no
353
tomou conhecimento dessa sistemtica a pedido do delegado sobre a

documentao dos bingos?
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS - Olha, no me recordo
de solicitao de documentao por parte da Polcia Federal, no me
recordo. O que inclusive explica o posicionamento que o senhor colocou
que em setembro de 2002 foi solicitada Loteria informaes sobre os
bingos pelo Ministrio Pblico e prontamente ns encaminhamos um
relatrio completo informando todos os bingos, inclusive os que estavam em
situao irregular. Fui pessoalmente l, acompanhado da assessoria jurdica e
entregamos toda a documentao. Ns tnhamos essa documentao em
mos. Quer dizer, no...
O SR. LUIZ PAULO Ento o senhor desconhece esse inqurito?
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS - No, o inqurito no
desconheo. Desconheo essa solicitao que pediu a documentao, que a
gente no tenha remetido. Pelo contrrio.
O SR. LUIZ PAULO Olha s, quando o senhor Waldomiro e V. Sra.
assumiram a Loterj, o senhor quase dois meses depois que ele...
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS - No, eu fui em julho.
O SR. LUIZ PAULO Sim, trs meses depois que ele. Mas nesse perodo
tinham vinte bingos, mais ou menos, regularizados. Os senhores
regularizaram mais dezenove, quer dizer, passou a ter praticamente o
dobro de bingos regularizados. Depois houve um ato do senhor Waldomiro
suspendendo a regularizao de novos bingos. Entre esses novos bingos que
foram regularizados, ns ainda no fizemos essa anlise, mas ser feita, foi
noticiado amplamente pela mdia que muitos deles o foram de forma muito
precria. E o senhor citou aqui ainda h pouco, numa pergunta com o
Deputado Paulo Melo, o senhor tambm examinava essa documentao,
etc. Como o senhor explica a possibilidade de os bingos estarem sendo
354
regularizados sem estarem com a documentao em dia, cumprir os

trmites, repasses, essas coisas todas?
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS Respondendo ao
Deputado Luiz Paulo, recordo-me que, como assessor na poca eu no
tinha muito contato com os bingos, era um pouco mais de 25 bingos,
eram 26 bingos, 27, no tenho preciso. Quando assumi a diretoria de
Operaes era na ordem de 33, se no me engano, e quando sa eram 36
ou 37, tambm no tenho esse nmero preciso. Desconheo a
informao de ser 20 e de ter passado para quase 40. Realmente...
Neste ponto, Laranjeira Caldas afirma que no era atribuio da Diretoria de
Operaes fiscalizar os contratos em vigor, particularmente os grandes
contratos firmados com a Hebara e Combralog:
O SR. LUIZ PAULO Quem fiscalizava os contratos da Hebara e da
Combralog?
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS - Desconheo. No eram
atribuies da diretoria de Operaes.
O SR. LUIZ PAULO A diretoria de Operaes no fiscalizou o contrato
06/98...
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS - Fiscalizar o contrato...
O SR. LUIZ PAULO -... Com a Hebara?
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS -... O que que o senhor
exatamente... pegar o contrato e verificar se ele est sendo cumprido?
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS - Eu no me recordo de
ter efetuado essa fiscalizao. Pode ser que eventualmente um pagamento ou
outro a gente tenha atestado. Apesar de como diretor eu no lembro de ter
355
atestado nenhum documento. Mas no era um das atribuies da Diretoria de

Operaes.
Laranjeira Caldas, mais uma vez, atribui presidncia da Loterj a
fiscalizao da execuo de um contrato, no caso, a da publicidade:
O SR. LUIZ PAULO O senhor, ou quem o senhor definir aqui que saiba,
quem fiscalizava essa publicidade imensa que a Loterj fazia dos jogos da
mesma, em outdoor, em mdia de rdio, televiso, jornais. Quem fazia esse
controle para ver se tudo aquilo, de fato, estava acontecendo?
O SR. ANDR PESSA LARANJEIRA CALDAS Isso era desenvolvido
diretamente pela Presidncia. (grifos do IP 008/04).
Andr Pessoa Laranjeira Caldas admite ter assinado uma

atestao sem ter participado da viagem, ou seja, admite ter inserido em
documento pblico declarao diversa da que nele devia constar com o fim de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A conduta se subsume no
art. 299 do CP com a agravante do pargrafo nico. Ademais, o Diretor de
Operaes admite no se lembrar de ter realizado fiscalizaes em bingos nem
de ter sonegado documentos Polcia Federal. Enfim, segundo a PC, atuao
absolutamente conveniente para a quadrilha.
Prossegue o relatrio da CPI:
Jos Carlos Simonin deps logo em seguida. Ele disse que trabalhou
na Loterj de 15 de maro de 2001 a abril de 2002. O ex-Diretor de
Operaes
afirmou
que
no
recebia
complemento
salarial
pela
Funpat/Atrium, mas, assim como Rivngela Barros e Amaro Srgio Rios,

Simonin foi indicado pela executiva do Partido Liberal:
356
O SR. PAULO RAMOS Ento, ouvimos aqui: "foi o gabinete civil

quem requisitou, foi a executiva,..." Quem da executiva indicou o senhor
para o cargo?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Eu posso dizer ao
senhor quem me comunicou. Agora, quem me indicou foi a executiva,
porque foi essa a informao que eu...
O SR. PAULO RAMOS Em qual cargo o senhor estava (ANTES)?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Era diretor tcnico do
Instituto de Pesos e Medidas.
O SR. PAULO RAMOS Eu sei, mas quem foi que indicou... Que
deu a notcia?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN No, no, quem me
indicou foi o PL; quem deu a notcia foi o Deputado Carlos Rodrigues.
Mais uma vez, um depoente, envolvido com os processos
licitatrios da Loterj, afirma que no sabe quem fez os editais
principalmente os vencidos pela Hebara e Combralog:
O SR. LUIZ PAULO O edital de licitao vencido pela Hebara, a
origem desse edital, quem pediu para fazer essa licitao foi vossa senhoria?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Sim senhor.
O SR. LUIZ PAULO Como tinha que ser n? Na sua diretoria, que
o responsvel.
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Claro. Com um projeto
bsico, pede para iniciar o processo licitatrio.
O SR. LUIZ PAULO Isso. Mas, esse projeto bsico foi o senhor
que fez?
357
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Eu no, os tcnicos da

diretoria de Operaes.
O SR. LUIZ PAULO E na participao, na redao do edital, o
senhor participou?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN No.
O SR. LUIZ PAULO Quem redigiu o edital?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN No sei lhe informar.
O SR. LUIZ PAULO Mas o senhor teve conhecimento de que
houve a modificao?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN No lembro Deputado.
O SR. LUIZ PAULO Bom, o representante da Hebara, aqui,
esqueci o nome agora, nos afirmou que aquele bacalhau que tinha no
edital, do edital tambm prever jogos on-line, no interessava Hebara
porque a Hebara no fazia jogos on-line, nunca cogitou isso, etc. e etc.
Como o senhor analisa? Como isso foi parar nesse edital, se no edital da
Combralog era para explorar os jogos on-line? Qual foi a inteno desse
bacalhau no edital que foi ganho pela Hebara?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN No sei informar, Exa.
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Exa., acho que nesse
perodo eu j no estava mais na diretoria de Operaes.
O SR. LUIZ PAULO No estava mais?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN J tinha sado. Eu sa no
dia 06 de abril...
358
O SR. LUIZ PAULO Se o senhor saiu antes, o senhor no pode ter

o dom de ocupar todos os espaos simultaneamente. Mas o senhor pegou o
contrato 06/98?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Sim senhor. Quer dizer,
no sei o nmero.
O SR. LUIZ PAULO 06/98, o da Hebara.
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Pelo ano do
documento...
O SR. LUIZ PAULO Cinco anos. No valor de cento e onze
milhes, num prazo de cinco anos que se esgotava em junho de 2002.
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Isso.
O SR. LUIZ PAULO Completava o quinto ano.
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Perfeito.
Simonin, nesta altura do depoimento, afirmou que diligentemente,
informou que o contrato da Hebara estava por terminar e solicitou a
confeco de um novo edital:
O SR. LUIZ PAULO O senhor formulou pedido, com um projeto
bsico para fazer nova licitao presidncia? Porque o prazo estava se
esgotando.
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Esse o do Toto Bola,
o da loteria Instantnea. Eu pedi o do Toto Bola.
O SR. LUIZ PAULO Em que data mais ou menos?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Deputado, acho que foi
em fevereiro de 2002.
359
O SR. LUIZ PAULO Ento o senhor ainda pediu com quatro meses
de antecedncia?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN , com cinco meses de
antecedncia.
O SR. LUIZ PAULO Por que o edital no saiu?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Deputado, no sei
informar ao senhor porque o edital no saiu.
O SR. LUIZ PAULO O senhor sabe que o edital no saiu at hoje?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN No, o que eu tenho
conhecimento que o edital saiu e o edital depois, acho que o Tribunal de
Contas que mandou suspender o edital. Acho que saiu sim, acho que no se
completou por vrias razes, mas o edital parece que tinha ido at para o
Tribunal de Contas.
O SR. LUIZ PAULO Mas o senhor acha que pode ser esse que
tenha sido suspenso pelo Tribunal?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Acho que no. Acho
que foi suspenso agora o da Raspadinha, no?
O SR. LUIZ PAULO Sim, mas ento qual foi suspenso, que eu no
sei qual ?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Na poca esse edital
tinha sido suspenso. Eu tomei conhecimento que ele tinha sido suspenso pelo
Tribunal de Contas, esse do Toto Bola. Agora, posteriormente a minha sada,
Deputado, eu no fiquei acompanhando a vida da Loterj. (grifos do IP
008/04).
360
Aqui, mais uma vez, a CPI questiona o aditamento do contrato da

Hebara:
O SR. LUIZ PAULO Mas o senhor analisou muitas vezes esse
processo. Esse processo, em 5 anos passou...
O SR.JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Vou repetir, j que tem
um membro do Tribunal de Contas aqui: isso comum se ver, essas
prorrogaes de 25% do contrato, quando no se completou o servio.
O SR. LUIZ PAULO Isso eu sei. Isso da Lei de Licitaes e
Contratos: admitir termos aditivos at 25% para mais ou para menos. Isso
da legislao. O problema no esse, o problema a matemtica: o senhor
tem um contrato de 5 anos, logo 20% ao ano - 100 divididos por 5 voc
prorroga por mais um ano, no pode dar 25, tem que dar no mximo 20.
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - .
O SR. LUIZ PAULO , 5% num contrato de 111 milhes "bala".
No nada...! So 5 milhes! O senhor observou algum... As raspadinhas
estavam com tanto xito assim? Porque o senhor fiscalizou esse contrato...
O SR.JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Excelncia, acho que a
prorrogao desse contrato, acho que, na realidade, foi para no haver uma
interrupo da prestao de servio, objetivando a finalizao da nova
contratao, do novo edital. Acho que se deu um parmetro a por 12 meses,
em funo dessa... E a entrou os 25%.
O SR. LUIZ PAULO Eu considero isso uma grande irregularidade.
E no acho que seja rotineiro. Pode ter aqui 25 tcnicos do Tribunal de
Contas que haja prorrogaes de prazo de um ano, para contratos longevos
de 5 anos. Isso imprevidncia da administrao, deixar esse contrato
"morrer" e pedir renovao. Isso para mim est muito claro. Est a
caracterizada a imprevidncia de gesto.
361
O senhor com essa sua experincia acumulada conhece isso tudo.

Ento, o senhor nos afirmou e eu s quero concluir que o senhor pediu,
de fato, que a licitao fosse feita.
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Pedi.
O SR. LUIZ PAULO Quando se d uma ordem no servio pblico
ainda mais em questes importantes se no acompanhar dia sim, dia no
pode ter absoluta certeza de que no vai acontecer.
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Com certeza.
O ex-diretor de operaes relata, neste momento, informou que
fiscalizava os bingos, mas no chegou a legalizar nenhum:
O SR. LUIZ PAULO A sua diretoria era muito importante, ela
fiscalizava os bingos. Na sua poca quantos bingos estavam legalizados?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Deputado, se no me
falha a memria, em torno de 24 a 26. Por a.
O SR. LUIZ PAULO E o senhor teve alguma vez a oportunidade
de verificar se esses 24 a 26 que estavam legalizados, os processos estavam
todos direitos, haviam cumprido tudo ou o senhor deu isso como coisa
vencida?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Fizemos a verificao
porque isso a era peridico, porque de ano em ano deveria se apresentar
toda a documentao, as certides. Isso era um trabalho constante de rotina.
Era feito sim.
O SR. LUIZ PAULO E o senhor chegou a legalizar quando falo o
senhor refiro-me Loterj - chegou a legalizar algum bingo? Ou o senhor j
encontrou todos legalizados?
362
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Eu no cheguei a

legalizar. Quando cheguei na Loterj existia um impedimento, existia um
mandato de segurana que estava... essa questo de novos bingos estava
temporariamente suspensa. Digo a V. Exas. que o que estava em andamento
foi legalizado; eu acredito que tenham sido dois bingos. Mais ou menos, que
j estavam em andamento.
O SR. PAULO RAMOS O senhor tomou conhecimento de um
inqurito, levado a efeito pela Polcia Federal, investigando a questo da
Loterj?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Tomei conhecimento
atravs desta CPI.
O SR. PAULO RAMOS O senhor no chegou a prestar depoimento
no...?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - No senhor.
O SR. PAULO RAMOS Porque o relatrio da Polcia Federal
demonstra claramente que praticamente no existia ou a fiscalizao em
relao aos bingos era uma fiscalizao completamente incua, porque
os bingos no cumpriram com as suas responsabilidades em termos de
repasses de recursos para as federaes esportivas. O senhor tem cincia
disso?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Olha, essa concluso a
do inqurito no sei os elementos que constam nos autos do inqurito eu
discordo, discordo completamente. Pelo menos na minha gesto ns
fazamos a fiscalizao, sim; eu cobrava dos bingos, sim, o repasse; cobrava
das entidades esportivas a sua prestao de contas, o que era gasto, o que era
no gasto; trabalhei muito com a auditoria interna da Loterj nesse sentido a.
No concordo, no. Nesse perodo em que eu estive, no.
363
O SR. PAULO RAMOS O senhor trabalhou s com o Sr.

Waldomiro Diniz?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Na Loterj, sim.
O SR. PAULO RAMOS E nesse perodo tudo cumprido? Porque
ns temos um relatrio que diz exatamente o contrrio...
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Exa., eu desconheo.
O SR. PAULO RAMOS No diz s na fase do Waldomiro Diniz,
no; diz tambm em fase anterior.
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Olha, quero dizer para o
senhor o seguinte: um trabalho rduo, mas ns cobrvamos e tnhamos o
resultado daquele nosso trabalho que era cobrado. Se a Polcia Federal, ou a
Polcia Civil ou o Ministrio Pblico descobriu que era o contrrio, que no
se fazia... Que no se fazia, no! Que os pagamentos no eram realizados,
no eram feitos... Eu estou falando at pagamento no porque o senhor no
disse, mas que eu tenho acompanhado aqui os depoimentos e estou com
muita coisa na cabea do que j foi dito aqui. No meu perodo eu discordo
disso. Muito pelo contrrio. Ns fornecamos toda hora tanto Polcia
Federal quanto ao Ministrio Pblico. Inclusive, estivemos na Polcia
Federal, estivemos no Ministrio Pblico Estadual; a toda hora a delegacia
de Receita Federal pedia e ns encaminhvamos a relao... Tudo o que era
pedido era encaminhado para eles.
Mais uma vez, fala-se dos bingos:
O SR. LUIZ PAULO Duas questes, s. Primeiro, o Sr.
Waldomiro Diniz nos afirmou aqui que ele tinha muita preocupao
com a rea dos bingos, que teria, inclusive, pedido ao MP que analisasse
a documentao toda e encaminhou tudo para o MP. Isso no , em tese,
atitude de algum que acha que est tudo certo. Queria que o senhor
364
analisasse o que estou dizendo. Se o senhor disse, ainda h pouco, que na

rea do bingo estava tudo certo, se o Waldomiro encaminha tudo para a
MP e pede para o MP analisar, porque ele est colocando a rea de
bingo sob desconfiana.
O SR.JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Deputado, em
dezembro de 2000, teve a primeira vez que todos os bingos foram
fechados, que a Caixa Econmica Federal fazia uma presso muito em
cima. Quer dizer, questo da legislao...
O SR. LUIZ PAULO Da competncia.
O SR.JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Isso. Da competncia,
exatamente. E jogo uma rea - todos ns sabemos, isso pblico e notrio
uma rea tanto ou quanto fragilizada. Ento, toda hora se tinha essa
questo, algo prprio dos bingos, cobrava uma atitude maior da Loterj no
sentido que se mostrasse para a sociedade que, at se pensou, numa poca,
fazer uma campanha publicitria, para mostrar, para levar a populao para o
jogo, para jogar, quer dizer, o produto deles. Ento, nesse sentido, a
presidncia, junto com os seus diretores, ns tivemos uma reunio, ns
fomos na Polcia Federal, depois ns fomos no prprio Ministrio Pblico, e
nos colocamos disposio para o que eles quisessem, at para que
houvesse, como o prprio presidente dizia na poca, tivesse a transparncia
da administrao da Loterj naquele perodo.
Os deputados manifestaram preocupao quanto possibilidade de
fraude na distribuio dos prmios do jogo Toto Bola. Simonin, no entanto,
descartou a possibilidade:
O SR. LUIZ PAULO Mas o senhor acha factvel isso?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - No. No factvel; no
acontecia, de forma nenhuma. Eu no tenho conhecimento.
365
O SR. LUIZ PAULO Sim, porque o senhor s responde pelo seu. E

a fiscalizao da Hebara, sob o ponto de vista dos acertadores, de no ter ali
nenhuma truta, de inventarem um acertador que no aconteceu... Tinha
alguma possibilidade, vocs tinham essa preocupao?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Claro. Preocupao
total. S que a so duas... At em funo da sesso de ontem, onde se
passou a falar muito em Toto Bola, tendo em vista a a notcia da semana
passada...
O SR. LUIZ PAULO Domingo, no "Fantstico".
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN - Isso, isso. So dois
sistemas diferentes. A questo da Raspadinha e do Toto Bola em si. Na
Raspadinha tem um sistema de informtica que verifica. Quando o cliente
aparece com o bilhete premiado, verificado se realmente aquele bilhete
est premiado e est com aquele prmio. Isso a verificado e era uma das
minhas funes, porque era eu que autorizava a entrega do prmio. Tm os
"numerozinhos" l e tm vrias formas de conferncia no prprio bilhete que
eu fazia minuciosamente e isso a gente fazia com dois funcionrios e s
aceitava que fosse com funcionrios mesmo, de carreira, que me dessem o
certificado de que estava no sistema aquele prmio.
O SR. PAULO RAMOS Estamos diante de uma situao que
envolve, principalmente, o Toto Bola. Pelo menos em tese, veja bem, era
possvel, aps o sorteio, com os bilhetes no vendidos, algum se apropriar
dos bilhetes no vendidos, j estando eles devidamente premiados?
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Impossvel no ,
Deputado, mas creio que seria muito difcil. Assisti ontem aqui, com o
Capito Laranjeira, a CPI e foi falado muito isso, o Deputado falou bastante,
perguntou muito a respeito disso e o que ele falou, concordo plenamente.
Tnhamos um sistema que, na realidade, foi criado na gesto Waldomiro,
366
onde que se tinha... A Hebara passava o disquete para a Loterj, que era na
pessoa do Capito Laranjeiras, e eu mesmo, muitas vezes, estava no estdio
da Bandeirantes assistindo o sorteio, porque eu entregava o prmio tambm
e, l na hora em que saa o nmero sorteado, a funcionria l teclava, eu via
ela teclando e, a, ela terminava e dizia: "acumulou ou saiu o prmio" e eu
ligava para o Capito Laranjeiras e ele dizia a mesma coisa: "acumulou, saiu,
no saiu". Quer dizer, tinham... Em dois plos diferentes...
O SR. PAULO RAMOS Porque, s vezes, tem o primeiro prmio,
que o prmio de maior publicidade, e tm outros prmios intermedirios.
No estou me referindo ao...
O SR. JOS CARLOS COSTA SIMONIN Se 14 ou 13? No dava
jeito de saber na hora. (grifos do IP 008/04).
A PC cita outro depoimento que revela conduta conveniente aos

interesses da citada quadrilha, a de Jos Luiz Amaral Quintes:
O depoente seguinte foi o Senhor Jos Luiz Amaral Quintes, que prestou
servios Loterj entre maro de 2001 e dezembro de 2002. Ele disse que foi
cedido ao governo do Estado, pela Caixa Econmica Federal, por solicitao
do ento Governador Anthony Garotinho. Quintes informou que,
inicialmente, trabalhou na qualidade de assessor. Depois, assumiu a funo
de consultor da Loterj.
Quintes disse que conheceu Waldomiro Diniz em fevereiro de 2001. Assim
que comeou a trabalhar na autarquia, ele foi instrudo a se cooperativar na
Funpat:
O SR. PAULO MELO - Ento o senhor recebia?
O SRJOS LUIZ AMARAL QUINTES Recebia. Recebi desde...
O SR. PAULO MELO Desde que entrou na Loterj?
367
O SRJOS LUIZ AMARAL QUINTES - No foi exatamente desde que

entrei, mas recebi, eu fiz esse levantamento. Eu recebi durante o ano de
2001, por oito meses aproximadamente. Ento, isso d mais ou menos a
partir de abril, maio. Parte de abril-maio.
O SR. PAULO MELO Em 2002, o senhor no recebeu?
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES - Recebi. 2002 todo. Eu
comecei recebendo aproximadamente... era menor do que 2.500 reais.
Recebi durante a maior parte do contrato 2.500 reais. E quando passei para
essa condio de consultor, porque foi quando ns iniciamos aes de
tecnologia, de modernizao de parque, avaliao de propostas de recursos
tecnolgicos, o meu salrio passou para 4 mil reais, isso bruto.
Quintes disse que ficou na Loterj at o fim de dezembro. No ano seguinte
foi indicado para assumir a Gerncia Nacional de Loteria da Caixa
Econmica, em Braslia. Mas antes, no perodo que esteve na Loterj, Luiz
Quintes assessorou a Presidncia no contrato vencido pela Combralog,
para a realizao das loterias on-line:
O SR. LUIZ PAULO Quando estamos num rgo pblico sempre h um
"buchicho" quando h algumas tenses dentro do rgo. Evidentemente, que
essa licitao que a Combralog ganhou, deve ter havido muito "buchicho",
porque houve muitas aes, enfim, empresas recorreram, depois desistiram
dos seus recursos etc. Chegavam esses rudos ao senhor? O que o senhor
ouvia de contraditrio nessas questes?
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES - Deixe-me explicar: o edital
tinha um conjunto de itens que tratavam especificamente da soluo
tecnolgica do sistema que deveria ser implantado. Ento, no edital no
existia essa planilha. Eu acabei organizando uma planilha para se ficar mais
fcil a verificao. No meu papel aqui est o seguinte: eu fiz uma anlise,
por exemplo, o centro operacional. Ento, tinha a primeira fase que era a
368
fase de verificar se aquilo que era declarado pelas empresas candidatas

concorrncia, se aquilo que elas declaravam era factvel de funcionar, e, num
segundo momento, elas tiveram que mostrar que aquilo que elas disseram
que faziam, elas efetivamente faziam. Ento, nesses dois processos eu
participei no que se referia tecnologia. Ento, por exemplo: a questo de
instalao do centro operacional no Rio de Janeiro que previa qual era o
computador que ia ser usado, tratava desde segurana fsica, a capacidade
para depsitos de materiais, a parte que eu conheo razoavelmente, que era a
parte de transmisso de dados, como que ia transmitir os dados, qual era o
tipo de equipamento que ia ser usado, qual era o software de aplicao, como
era o sistema, se era um sistema aberto, plataforma fechada, todas essas
questes, performance, plano de implantao, plano de marketing, os jogos
que esto sendo oferecidos, todas essas questes, eu subsidiei, tinham outras
pessoas, mas eu participei do grupo e subsidiei substancialmente nessas
avaliaes. E, posteriormente, eu participei da questo da verificao, se
aquilo que eles propuseram funcionava. Ento, essa foi a minha participao.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) ... na questo da consultoria...
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES Na questo da on-line sim,
da on-line Combralog, mas, agora, nessa questo a no tive nenhuma
participao, no fui consultor...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Observamos tambm que,
depois que a Combralog venceu essa licitao, efetivamente no conseguiu
cumprir o contrato previamente assumido dentro da licitao e do contrato
que foi assinado. Tinham clusulas de penalidade caso ele no cumprisse.
Por que a empresa, o consrcio no foi penalizado? V. S poderia dizer?
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES Nessa questo da
Combralog a nica parte que eu participei foi quando a Argentina teve
uma crise, a Argentina quebrou, e a empresa que integrava o consrcio,
que era a Boldt, ela manifestou chegou uma informao que ela teria
369
manifestado que ela no tinha capacidade financeira de se manter no

projeto. A, foi feita a substituio da Boldt por uma outra empresa. A,
de novo, foram feitas todas as verificaes, todas aquelas praxes...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) V. S afirmou, em
determinado momento, que foi responsvel por avaliar se as empresas
tecnicamente estavam sintonizadas, poderiam estar habilitadas ou no
para prestar o servio e, nesse determinado momento, V. S diz que s
visitou a empresa Boldt.
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES Isso.
Quintes disse ainda que atuou na fiscalizao dos bingos para controlar se
eram feitos os repasses para a autarquia e para as federaes esportivas.
Segundo ele, o grupo que fazia parte no tinha poder de polcia:
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES Nesse processo tinha um
grupo de quatro pessoas, no fazamos uma fiscalizao, a gente no tinha
poder de polcia. O que verificvamos, a minha participao especfica foi
que me foi pedido que com base na legislao vigente poca e depois foi
atualizado quando foi reeditado o Decreto 30135, foi feita uma atualizao.
Era feito o seguinte: a Loterj exigia alguns padres, ela estabelecia
parmetros mnimos de funcionamento dos bingos. Com base nesses
parmetros foi elaborado um roteiro que tambm trouxe. S quero registrar
que foram feitas, isso um dado que acho que um ponto positivo para a
equipe, eu participei tambm, mas eles se mataram de trabalhar, foram feitas
18 inspees, em todos os bingos do Estado.
Segundo Quintes, o grupo fazia visita aos bingos, para uma inspeo fsica,
porque o foco principal era o inventrio fsico das mquinas de videogame e
a verificao dos selos. Pela legislao, a Loterj recebe por selo colocado em
mquina.
370
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES ... Ento, existe uma prtica
nesse mercado que muito comum... S queria fazer um registro que eu no
tenho nenhuma participao na questo dos caa-nqueis, s as vdeo-loterias
que ficavam instaladas dentro dos bingos, esse era o foco da nossa
verificao. As mquinas perdem atratividade, o apostador joga uma, duas,
trs, quatro, cinco vezes e ele cansa. Ento, os bingos tm uma permanente
rotatividade, ele tira a mquina de um bingo bota em outro, aquela que jogou
bem, no est mais jogando joga para outra. Ento, isso gera um trabalho
muito grande de controle sobre essa movimentao. O que era feito?
Mensalmente era feito um inventrio de todas as mquinas os operadores
tm uma data para fazer o pagamento, com base nesse pagamento, a diretoria
de operaes, o pessoal que controla bingo, eles passavam para a gente esses
relatrios e ns amos para a inspeo fsica para verificar se aquelas
mquinas que tinham sido pagas efetivamente eram as que estavam no
bingo. Quando havia alguma diferena, essa diferena ela era informada ao
setor de bingos, era esse conjunto de relatrios aqui que eram feitos, elas
eram informadas ao setor de bingos que se o senhor perguntar se eles
adotavam algum procedimento, eu diria que sim, porque na inspeo
seguinte raros foram os casos em que aquela situao no havia sido
corrigida. Ento, havia uma atuao dos funcionrios do pessoal da Loterj
que controlava isso porque de um ms para o outro pode ter havido um caso
ou outro que dentro do contexto era menor, uma ou duas mquinas, mas era
feita a correo daquela...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Mas qual era a fiscalizao
para saber se o bingo estava passando de forma correta ou no, a mais ou a
menos. Era uma estimativa?
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES No. Foi feito o seguinte
trabalho: os bingos foram classificados por trs condies: localizao,
quantidade de mquinas e quantidade de assentos. Isso a, permitia-se... Veja
bem: quando o Decreto foi reeditado, o 30.135, o que se precisava? Se
371
precisava de parmetros. A gente no podia chegar e... Isso foi passado para
a gente. O Governador no podia baixar um decreto dizendo: olha, o bingo
tal vai pagar tanto, o bingo tal vai pagar tanto... Isso no existe. Tinha que
haver uma regra geral e quem quisesse entrar nesse mercado tinha que
conhecer essa regra. E o que foi estabelecido nessa ocasio foi a regra que
prev como saber onde que se enquadra um bingo, dentro desse contexto.
Ento, foram utilizados os parmetros de quantidade de assentos, que dava
uma viso do tamanho do bingo; quantidade de mquinas; e localizao. Um
bingo da Zona Sul, certamente, pagaria muito mais do que um bingo da
Baixada. Ento, esses foram os parmetros e isso gerou uma tabela...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) E a fiscalizao, com relao
ao repasse s associaes esportivas? A Loterj fazia alguma fiscalizao com
relao a isso?
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES O grupo que ia ao bingo,
eles solicitavam o papel. Agora, complicado... Isso que nem aquela
auditoria de shopping, sabe? Que fica aquela mocinha anotando? De um dia
para o outro... O senhor vai no bingo num sbado um movimento. Ento,
essa mensurao obtida... Existe um documento que consta da... No sei
da Portaria que regulamenta ou se do Decreto... um demonstrativo de
movimentao, que um documento que o bingo tem que encaminhar para a
Loterj. Isso feito pelo pessoal, l, do controle. Existe um valor mnimo.
Parece que o bingo que paga menos, paga, recolhe 10 mil UFIRs entidade
desportiva. Agora... E tem tambm a Loterj... Eu no sei hoje como a
questo da compra de cartelas, os parmetros hoje para fazer essa
verificao, eles so difceis. Na questo das mquinas fcil, porque a
quantidade de mquinas...
Apesar da aparente eficincia no controle feito pela Loterj aos bingos
como relatado por Quintes -, a Polcia Federal tem opinio contrria. O
Delegado que presidiu o inqurito afirma que h o maior descontrole, que h
372
um descumprimento da lei; que as casas de bingo no repassam para as

federaes federaes que so quase que virtuais , que no h o repasse:
O SR. PAULO RAMOS ... Quer dizer, eu chego aqui, o senhor nos afirma
que havia uma comisso que fazia essa fiscalizao, transmitindo para ns
e, para mim, pelo menos, a impresso de que havia um rigor na
fiscalizao e a maior lisura no repasse. Entretanto, a Polcia Federal, o
delegado j concluiu que, ao contrrio, as normas eram descumpridas,
que as casas de bingo no repassavam para a federao; que muitas
sequer repassavam para a Loterj o que era devido. O senhor reafirma
aqui, ento, que havia essa fiscalizao? E que eles contribuam
efetivamente?
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES Deputado, o controle de
pagamento s entidades desportivas no era feito por ns. Ns fazamos
inspeo...
O SR. PAULO RAMOS No, no. o repasse da Loterj. O percentual da
lei...
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES O repasse pra Loterj... Isso
a a diretoria de operaes que faz o controle, e ela que tem como saber,
no dia seguinte ao pagamento, se o bingo fez ou no o pagamento.
O SR. PAULO RAMOS O relatrio da Polcia Federal j comprova que
no foi feito em inmeros casos.
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES Mas essa questo no era a
inspeo que iria identificar. Eu tenho notcias de que os bingos que no...
tenho notcias de que alguns bingos, no sei se trs ou quatro ou cinco, por
problemas similares, foram, inclusive, encaminhados ao Ministrio Pblico
para providncias. Ento, o departamento de bingos da Loterj atuou na
rea... a diretoria de operaes atuou, porque encaminhou ao Ministrio
Pblico. A Loterj no tem poder de polcia, de fechamento. Ns no
373
tnhamos a condio de saber, porque o crdito feito na conta da Loterj, o

crdito do pagamento do bingo. Agora, preciso ficar registrado que a gente
fazia uma inspeo fsica, que ns amos ver dentro do que a Loterj
prescrevia, por exemplo, laudo de aferio de equipamento, rodadas, qual
era o percentual pago pra prmio, essas coisas que eram vistas. (grifos do
IP 008/04).
Prossegue o relatrio da CPI com o importante depoimento de

Jos Renato Granado:
No dia 16 de junho, os membros da comisso ouviram o depoimento de Jos
Renato Granado, Presidente da Associao dos Bingos. Ele disse que dirige
a entidade, mas no tem bingo: apenas um empresrio que loca caanqueis para os bingos. Inicialmente, o depoente informou que mantinha
contatos freqentes, mas institucionais com o ex-presidente da Loterj,
Waldomiro Diniz:
O SR. JOS RENATO GRANADO A Loterj normalmente quando um
bingo tinha algumas certides negativas a vencer ou vencidas ele fazia uma
reunio, convocava os donos dos bingos e procurava cobrar que no deixasse
vencer essa documentao, no deixasse vencer as taxas e sempre me
convocava para estar junto para ajud-lo nesse compromisso de que as casas
tentassem manter seus compromissos em dia, tanto de documentao como
de taxas.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Alguma vez foi pedido pelo
Sr. Waldomiro Diniz algum tipo de benefcio ou ajuda de custo para ele ou
para algum para que algum processo de bingo tivesse uma facilidade maior
ou menor?
O SR. JOS RENATO GRANADO No, eu nunca presenciei isso e nem
acho que daria nenhum tipo de liberdade para entrarem nesse assunto com
ele. Ele era muito reservado, muito educado, mas muito reservado.
374
Granado disse que s tomou conhecimento de um acerto envolvendo o

seu nome, o de Waldomiro e o de Carlos Ramos quando da divulgao
da gravao feita pelo empresrio goiano.
O SR. JOS RENATO GRANADO Tomei conhecimento na imprensa
justamente...
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Saberia dizer o que seria essa
proposta, para que seriam aqueles trs milhes, um milho, um milho, um
milho e mais uma porcentagem? Saberia dizer o que eles iriam lhe
oferecer?
O SR. JOS RENATO GRANADO No.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Chegaram a lhe oferecer
alguma proposta?
O SR. JOS RENATO GRANADO No. Quando eu soube tinha uns dois
anos do fato. Essa gravao surgiu dois anos depois. Eu no conhecia
ningum naquela poca, no conhecia o Sr. Carlos Ramos. Eles tiveram uma
conversa na minha ausncia, peguei pela televiso pedaos daquela conversa
e no consegui entender o motivo daquilo. Em nenhum momento aps
aquilo eles tiveram a indelicadeza de chegar para mim com nenhum tipo de
proposta.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) No saberia ento dizer
nem imaginar qual seria essa proposta. Por exemplo, poderia ser
porque existe informao nesta CPI que o Carlos Cachoeira gostaria de
avanar no seu contrato, Combralog, e no s trabalhar com a questo
dos jogos on-line. O contrato daria em determinado momento direito a
ele de colocar as mquinas caa-nqueis dentro dos bingos. Esse era o
interesse do Carlos Cachoeira, o seu interesse maior. Poderia ser uma
375
proposta nessa linha; de tentar chamar o presidente da associao dos

bingos para ajudar nesse processo?
O SR. JOS RENATO GRANADO Poderia ser. No posso afirmar, mas
poderia ser. uma linha de raciocnio bastante plausvel, mas no foi
concretizada porque ele notou que eu no tenho ingerncia sobre os donos de
bingo. Ento, isso era uma proposta que ele tinha que fazer individualmente,
entendeu?
O depoente disse que sempre recomendou aos donos de Bingo que se
mantivessem regularizados com a Loterj, apesar de as investigaes feitas
pelo Ministrio Pblico Federal e da Polcia Federal apontarem o contrrio:
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Na verdade, aqui ns
recebemos algumas denncias, informaes, e tem um inqurito correndo no
Ministrio Pblico Federal e na Polcia Federal onde fica comprovado em
algumas situaes que os repasses dos bingos para as federaes e para
a Loterj no eram feitos contento. Inclusive, em algumas situaes, de
forma comprovada, a gente percebe que alguns repasses, por exemplo,
das associaes esportivas, que efetivamente no so baseados em valor
fixo; corresponde a 7% do valor bruto arrecadado; e ento dificilmente
voc vai conseguir no mesmo ms arrecadar o mesmo valor todo ms, de
forma igualitria.
A pergunta a seguinte: V. Sa. tomou algum conhecimento nesse sentido,
alguma associao desportiva procurou V. Sa. para fazer algum tipo de
reclamao? O senhor tem conhecimento sobre essa falha por parte de
alguns bingos?
O SR. JOS RENATO GRANADO Tomei conhecimento mais pela
imprensa tambm; infelizmente no temos esse tipo de atribuio como
associao. Sempre partilho a premissa de recomendar que no s as taxas
de associao como todas as taxas, com relao a assinar as carteiras dos
376
funcionrios, recolher INPS, recolher fundo de garantia, recolher as taxas

das loterias; eu sempre pedia que fosse tudo feito com a maior lisura... os
compromissos, o mais simples possvel, porque acredito que essa seja a
defesa de nossa entidade. Agora, infelizmente, no tenho poderes para
fiscalizar e ento no tenho como saber se todos eles cumpriram. Eu acho
que a maioria deve ter cumprido e ns temos respostas de atletas que tiveram
sucesso em Pans... Ento, eu estou rezando que continuem com essas
contribuies, porque eu acho que isso uma defesa. a parte... Acho que
toda atividade ligada a loterias tem que ter uma contribuio no social, seno
perde a finalidade de existir essa parte da loteria. Ento, estvamos tentando
cumprir um pedao desse papel, mas infelizmente eu no tenho poderes de
fiscalizao sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Mas o senhor concorda,
como presidente da associao dos bingos, que seria muito difcil um bingo
arrecadar, durante alguns meses, exatamente o mesmo valor.
O SR. JOS RENATO GRANADO Concordo.
Jos Granado disse que no representa a famlia Ortiz no Rio de
Janeiro, mas admitiu que sempre manteve laos comerciais com eles:
O SR. JOS RENATO GRANADO Eu, no incio, em 1999, adquiri
equipamentos de empresas da famlia Ortiz; comprei algumas mquinas
da famlia Ortiz em 99. E no ano de 2003, fiz um contrato de locao, de
venda de software que eles passaram a se dedicar, depois, s a locao e
venda de softwares, porque nesse perodo eu me afastei totalmente. A
minha relao comercial com eles. Mas tambm desconheo qualquer
fato que desabone essa famlia. Eu fiquei afastado deles trs anos. E nesses
trs anos continuei sem ter prova de nada, a no ser material de imprensa. Eu
nunca vi nenhuma condenao sobre nenhum membro dessa famlia.
377
Neste ponto do depoimento, Granado fala do sistema de pagamento que

feito entre os Bingos e a Loterj e as dificuldades do setor com a guerra das
liminares:
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Como que funcionava o
repasse para a Loterj? O repasse da Loterj por parte dos bingos? Qual era o
critrio?
O SR. JOS RENATO GRANADO A Loterj criou umas taxas para as
cartelas e taxas para cada equipamento. Ento, a Loterj se preservou ao
mximo de colocar uns valores fixos. Ela fez umas frmulas que parecem
mais frmulas de IPTU que pega a localizao, o tamanho, no sei o qu, e
criou uma taxa que penaliza os mais bem colocados, por exemplo, os
melhores colocados em ... nos logradouros, como se fosse uma contribuio
de IPTU, realmente. Ento, os melhores pagam mais caro e os mais
afastados, mais do interior pagam... Por alto, olha, eu acho que isso variava
de umas 10 a 12 mil UFIRs talvez at 80 mil UFIRs, que foi uma classe
maior, a do Bingo Arpoador. Ento, tem uma variao grande. (...)
Realmente, as casas que esto voltando esto tendo dificuldade. Eu acho que
ns estamos vivendo um momento de aberraes jurdicas, porque o Rio de
Janeiro era o estado que mais era penalizado com relao s suas taxas. Era
uma filosofia que eu achava que toda loteria deve estar vinculada a taxas
para ser aplicado no social. Ento, de todos os estados que eu saiba o Rio de
Janeiro era o mais penalizado, o que mais contribua com menor nmero de
casas. Acredito que esse menor nmero de casas no Rio de Janeiro seja
justamente pelos critrios que a Loterj tinha para deixar abrir as casas.
Porque a nica lgica que eu tenho para ter quarenta casas no Rio de
Janeiro e quatrocentas em So Paulo, oitenta no Rio Grande do Sul e no sei
quantas em Santa Catarina. Ento, esse nmero menor no Rio de Janeiro
para mim deve-se ao critrio mais rigoroso da loteria liberar o
funcionamento de casas aqui. Primava mais pela qualidade do que pela
quantidade. E hoje as liminares que esto sendo conseguidas no Brasil afora
378
esto sendo desvinculadas, por qu? O Ministrio Pblico contestou, talvez

no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro estava sendo visto como um
mau exemplo para o monoplio que estava tentando fixar para a Caixa
Econmica Federal.
Se dependesse da minha filosofia acho que teria o bingo, at, municipal.
Quanto mais perto da sua casa melhor. O senhor vai fiscalizar os recursos
dele. O senhor tem como ver os recursos do estado com mais facilidade,
porque as taxas recolhidas pela Loterj vo para a Vida Obra Social; as taxas
recolhidas para a Unio nunca mais eu tenho condio de ver onde vo parar
essas taxas.
Ento, o bingo do estado era um bingo que tinha mais condio de ser
fiscalizado pela sociedade, pelos srs. Deputados, de onde estaria sendo
aplicadas as taxas da loteria. Ento, ns sempre lutamos para ter o bingo na
mo do estado, na mo de vocs. Uma lei estadual, um decreto estadual. Isso
foi combatido, porque foi visto como um mau exemplo pela Caixa
Econmica Federal, porque representava o risco dela perder o monoplio
que eu acho que inconstitucional o monoplio da Caixa Econmica Federal
sobre as lotricas.
Ns fomos alvo do maior nmero de aes aqui. Ento, a 6 Vara obteve
uma tutela antecipada fechando as casas de bingo. Quando ns conseguimos,
o estado foi lutar em Braslia, conseguiu uma liminar do Supremo Tribunal
Federal tendo o direito de funcionar at que a ADIN fosse julgada, porque
achou que a ao civil pblica no seria o caminho competente para discutir
a inconstitucionalidade. Eu acho que o Ministrio Pblico usou de um
artifcio no legal, porque falar em inconstitucionalidade numa ao civil
pblica, ela tem um efeito herga hominis.(?) Um efeito herga hominis numa
ao s deveria ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, o
Ministro Marco Aurlio deu uma liminar deixando a loteria funcionar.
379
Quando houve a medida provisria, eu acho que o plenrio se sentiu

preocupado, do Supremo, em cassar essa deciso, porque achava que ele
seria o nico. O Rio de Janeiro seria o nico a funcionar sobre uma deciso
do Supremo. Do meu ponto de vista foi uma deciso mais poltica de cassar
aquela liminar do Ministro Marco Aurlio.
Quando caiu a MP ns fomos prejudicados, porque ns fomos cassados e o
Supremo Tribunal Federal no vai voltar atrs de restabelecer uma liminar.
Ento, ns ficamos, o Rio de Janeiro ficou com um n causado por isso.
Ento, as liminares que esto saindo agora esto desvinculando os bingos da
loteria estadual, uma vez que tem uma deciso da 6 Vara Federal proibindo
a loteria de dar uma nova autorizao. Ento, ns estamos vendo um contrasenso. Os bingos esto recebendo liminares onde no tem nenhuma
obrigao com a loteria estadual.
A obrigao do bingo seria um direito adquirido.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Na liminar vem deixando
claro isso?
O SR. JOS RENATO GRANADO Olha, que eu saiba, sim. a entidade
esportiva que entra como direito adquirido pelas leis federais que
incentivaram e que criaram os bingos, foram leis federais. At hoje tem um
hiato. No houve redestinao, no houve uma proibio. A proibio seria
em cima da medida provisria, que caiu. Ento, os bingos, as entidades, as
federaes esto entrando com pedido de liminares como conseguiu a
Federao de Atletismo pela necessidade dos bingos que sustentavam esses
atletas que esto perdendo condicionamento fsico para a Olimpada,
conseguiu uma liminar de uma desembargadora que achou justo eles terem
esse direito adquirido de funcionar, porque houve uma interrupo abrupta
do fornecimento daquele contrato.
380
Ento, est tendo umas aberraes jurdicas. Ns no estamos conseguindo

trabalhar pela nossa legislao do estado. Isso est causando uma confuso
no mercado do Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) O que percebemos que o
sentimento por parte do presidente da associao dos bingos que se os
quarenta e dois bingos conseguirem essa liminar, que eles no tero mais
responsabilidade e compromisso de repassar taxa nenhuma Loterj.
O SR. JOS RENATO GRANADO Ontem, eu procurei o atual presidente
e conversei com ele da possibilidade de ns tentarmos fazer um
compromisso. Os bingos esto sendo mais penalizados, esto investindo
mais nas federaes. Acho que ns podemos tentar um acordo de fazer esses
bingos voltarem a contribuir para a loteria, independente da loteria estar
podendo. A loteria est "amarrada" por uma deciso judicial. isso que eu
no sei ela pode receber, ou no pode. Eu no sei. Tenho que pegar um
parecer jurdico para poder solucionar.
Neste momento da oitiva, o depoente props fazer doaes para Loterj:
O SR. JOS RENATO GRANADO uma aberrao jurdica. Tem que
ver a deciso que saiu contra a Loterj, que est impedindo a loteria de
receber essas taxas. Ento, tem que haver algum caminho. s vezes a loteria
est impedida de cobrar, mas ser que ns estamos impedidos de doar? Se
ela est impedida de cobrar, mas ns pudermos doar, vamos doar. Vamos
continuar a investir no estado para haver o repasse para a Vida Obra Social,
que era a finalidade.
Ao responder a uma pergunta formulada pelo Presidente da CPI,
Granado fez uma emocionada defesa de Waldomiro Diniz:
381
O SR. JOS RENATO GRANADO Olha, eu acho que ele fez um trabalho
ali em prol da loteria. Ele nunca... Eu no vi nenhuma atitude dele que fosse
defender a atividade bingo, que no fosse defender a instituio que... Ele
sempre foi muito rigoroso com relao s posies, s posturas de cobrana,
de documentao e de taxa. Ento, ele defendia a instituio. E, se a
instituio estiver forte, os bingos tambm estaro fortes. Tambm era a
minha posio. Se a instituio estiver forte, estiver com toda a
documentao sadia, estiver com as taxas em dia, a loteria estando forte, a
loteria de bingo tambm vai estar forte. Ento, ele tinha esse pensamento.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Mas o senhor acredito que,
primeiro, ele pensava no estado, por exemplo?
O SR. JOS RENATO GRANADO O que ele transmitia era isso.
Apesar das investigaes feitas pela CPI, pelos Ministrios Pblico Federal e
Estadual e pela Polcia Federal, o depoente disse que no estava
acompanhando o noticirio sobre o tema:
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Mas o senhor soube, tomou
conhecimento do depoimento do Luiz Eduardo Soares aqui?
O SR. JOS RENATO GRANADO Do depoimento, no. Vi uma nota na
imprensa, alguma coisa nesse sentido, mas eu no tive nenhum
conhecimento disso. Acho que ele poderia ter assumido que ele via as
dificuldades que os bingos estavam passando j no momento para cumprir
com todas as taxas. Acho que seria muito difcil, alm das taxas, ter alguma
outra contribuio, mesmo porque essas taxas foram criadas quando tinha,
por exemplo, vinte bingos. E como eu falei: as taxas eram fixas. Se as
taxas fossem percentuais, voc abria mais bingos, diminua o movimento,
todo mundo pagava menos, mas voc abria mais um bingo, as taxas eram
fixas, quer dizer, voc divide a receita. Ento, os bingos estavam ficando j
382
em dificuldade de manter as taxas. Ento, no posso crer que tivesse algum

tipo de...
O Presidente da Associao dos Bingos disse que a entidade no era
chamada para opinar sobre as decises no setor de jogos no Estado:
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) A Associao de Bingos do
Rio de Janeiro participou de um processo de discusso com o Sr. Waldomiro
Diniz quando ele assinou a resoluo que dava a possibilidade de se manter
os 42 bingos no estado e no poderia se abrir mais novas casas?
O SR. JOS RENATO GRANADO No.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Ele tomou essa deciso sem
discutir com o segmento?
O SR. JOS RENATO GRANADO - Sem discutir com o segmento.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Porque, na realidade, ele
afirma, para esta Comisso, que a fundamentao que ele adotou para assinar
essa portaria, de que j teria chegado a um estgio, a questo dos bingos no
estado, que no permitiria a abertura de novos, tendo em vista que j saturou
o mercado de bingos. E a, ele entendeu que a abertura de novas casas
prejudicaria todas as que fossem abertas e as que j estavam abertas, tendo
em vista que o mercado j estava restrito.
S que eu acredito que, para fazer uma resoluo dessa, tem que ter uma
base tcnica, uma discusso com o segmento. a mesma coisa que chegar
aqui e dizer: vou assinar aqui, Jos Renato Granado, uma resoluo que no
permite mais abertura de casas, tendo em vista que vocs j esto sufocados,
est difcil de repassar as taxas, se a gente abrir mais, vai diminuir sua
receita, vai ser mais difcil voc repassar o dinheiro para a Loterj, para a
associao desportiva. Entendo que, pelo menos, teria que ter essa discusso
com o segmento, para saber se isso mesmo ou no.
383
O SR. JOS RENATO GRANADO - Eu no sabia da sua pergunta,

Deputado, e a minha resposta eu acho que complementou isso a. O
segmento estava j sentindo dificuldade de pagar. No houve discusso. Eu
acho que ele sentiu alguns atrasos nas taxas e as pessoas, ao serem chamadas
e cobradas, deviam estar manifestando para eles essa dificuldade pelo
nmero de abertura. Mas no foi uma discusso de segmento, pode ter sido
reclamaes individuais na dificuldade de recolher os tributos.
O depoente, apesar de no ser dono de bingo, disse que presidente da
associao em funo de seus dotes pessoais:
O SR. LUIZ PAULO o carisma?
O SR. JOS RENATO GRANADO Talvez. Eu acredito que eu era o
Amrica, eu era o segundo time de todo mundo. Ento, eles acharam que
eu... Um Vasco doente, outro Flamengo doente, mas no segundo time
tem o Amrica,... Ento, deixa o Jos Renato. Foi algo assim.
O SR. LUIZ PAULO Mas o sr. Messias e o sr. Carlos Ramos dizem que
o senhor tem essa posio porque o senhor tem um patrono forte, seria o
sr. Ortiz.
O SR. JOS RENATO GRANADO O sr. Ortiz nem comparece aqui.
Vendeu equipamentos em 99...
O SR. LUIZ PAULO No verdade. Ele no seu patrono?
O SR. JOS RENATO GRANADO No verdade. S se ele fosse uma
pessoa respeitada pelos outros para os outros me escolherem? No tem nada
disso, isso folclore.
O SR. LUIZ PAULO um padrinho de pouca aptido.
384
O SR. JOS RENATO GRANADO Isso a amizade, que eu vivo

querendo abrir mo. Eu peo para algum ficar no meu lugar, mas ningum
gosta de trabalhar de graa.
Neste ponto o depoente diz que no acredita numa relao, apontada
pela Justia Italiana, entre a lavagem de dinheiro do trfico de drogas
na Itlia e o jogo, no Brasil:
O SR. LUIZ PAULO O senhor conhece o inqurito que chegou do MP
italiano, que desmontou, l, a mfia italiana, que traficava cocana e outras
drogas na Itlia, que tinha ligao com as empresas de mquinas aqui no
Brasil, etc. O senhor conhece essa ramificao da mfia italiana?
O SR. JOS RENATO GRANADO Ramificao da mfia italiana aqui, eu
no conheo, e no acredito, porque ...
O SR. LUIZ PAULO - Consta do depoimento do sr. Carlos Ramos ao
Ministrio Pblico Federal.
O SR. JOS RENATO GRANADO Mas a o sr. Carlos Ramos deveria
provar alguma coisa. Esses boatos ocorreram aqui em 1999, mais ou menos,
em So Paulo. E houve inquritos na Polcia Federal em So Paulo, nada foi
apurado e os dois nomes que mais so citados, que eram os contatos da
mfia italiana no Brasil, seriam os irmos Felipe Dun, Julian Felipe Dun,
Franois Felipe Dun. Se algum entrar, qualquer um entrar no site do
Supremo Tribunal Federal e colocar l "Irmos Filipe Dun", eles foram
totalmente absolvidos no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, porque na
Itlia eles j foram absolvidos, no foi comprovado nada contra eles na
Itlia. Se eles, na Itlia, foram absolvidos, e eles eram a ligao no Brasil,
como que pode ter no Brasil algum envolvido? Ento ficou uma
situao...
385
O Jos Granado foi incisivo ao negar qualquer relao oficiosa entre os

bingos e o ex-presidente da Loterj, como insinuou Luiz Eduardo Soares, em
depoimento a esta CPI:
O SR. LUIZ PAULO Vou ler aqui para o senhor, j que disse que no ter
conhecimento, uma notinha no jornal sobre o depoimento do Sr. Luiz
Eduardo Soares aqui nossa CPI. Vou ler s o trecho final, quando ele est
se referindo ao Sr. Srgio Canozzi.
(Lendo) "Ele ento se referia possibilidade de montagem de estruturas de
drenagem de recursos para fins de campanha. E, en passant, se referia ao
Waldomiro Diniz, nos seguintes termos: "E voc veja esse esquema do
Waldomiro Diniz, que tira 300 mil por ms dos bingos, aproximadamente.
Ns poderamos elevar essa exao, por assim dizer, e podemos chegar,
quem sabe, a 500 mil. O Waldomiro est sendo inepto. possvel ser mais
eficiente." (Encerra a leitura)
No sou eu quem diz. Quem est dizendo o depoimento formal do Sr. Luiz
Eduardo Soares. Eu queria que o senhor comentasse esse depoimento,
dizendo que o Waldomiro era um inepto, que tomava dos senhores trezentos,
quando podiam tomar quinhentos.
O SR. JOS RENATO GRANADO - Infelizmente no posso lhe acrescentar
nada, porque de mim ele nunca tomou nada e nunca teve a indelicadeza de
sugerir nada. Ele nunca se encontrava sozinho na Loteria eram diversas
pessoas, assessoria dele junto. Ento, eu no tenho o que falar desse tipo de
depoimento.
Neste ponto do depoimento, Granado fala das dificuldades encontradas por
Carlos Ramos para se instalar no Rio de Janeiro:
O SR. LUIZ PAULO No depoimento do Sr. Waldomiro Diniz, ele quem
afirma, no sou eu no, em relao, a gente perguntando a ele, por que o
386
Carlos Cachoeira passou a ter esse dio dele, de revelar essa fita, de ter
gravado, etc. etc?
Ele diz o seguinte: o desejo dele, Carlos Cachoeira, era colocar a mquina de
vdeo-loteria com controle on-line e real time e no lhe foi autorizado. O que
ele est querendo dizer? Que o sr. Waldomiro e o sr. Carlos Cachoeira, alm
da loteria de prognsticos, queria colocar mquinas de vdeo-loteria. Mas
colocar onde? Na casa lotrica ele no poderia. Ento, s poderia colocar em
bingos. Ou o meu raciocnio esta errado? Porque nas casas lotricas ele tinha
um contrato para colocar as loterias de prognsticos. Ele queria colocar
mquinas caa nqueis. Como nas casas lotricas no pode, s poderia ser
nos bingos. E como que ele poderia fazer isso sem a autorizao de V.
Sas.?
O SR. JOS RENATO GRANADO Primeiro, o contrato dele com a Loterj
permitir que o agente lotrico bingo tivesse essa modalidade de jogo on-line
dentro da casa de bingo. Acho que ele teria que fazer alguma outra licitao
para ele ganhar essa nova modalidade lotrica de jogo on-line dentro das
casas de bingo. A, s suposio. E ele tem que procurar cada bingo,
porque no sei se a loteria poderia obrigar a cada proprietrio de bingo de ter
aquela modalidade lotrica dele dentro, ou se ele tem que procurar cada
proprietrio de bingo para poder saber se lhe interessa.
O SR. LUIZ PAULO O que estou querendo aqui resolver um conflito,
que para mim est muito estranho. Se o sr. Carlos Cachoeira vem de Gois,
outro estado da Federao, chega aqui e ganha uma licitao da loteria de
prognsticos, onde essas mquinas, esses equipamentos, de loterias de
prognsticos estariam sendo colocadas nica e exclusivamente nos
representantes lotricos cerca de mil. Isso o contrato dele. At a no h
ilegalidade nenhuma.
387
O SR. JOS RENATO GRANADO E que ele j teve dificuldade de

cumprir, porque os agentes lotricos tm a liberdade de querer ou no. Ento
ele foi tendo a dificuldade...
O SR. LUIZ PAULO Eles acabaram fechando a negociao em cima do
aumento do percentual, que passou a ser 11%. Terminou num acordo. Mas
isso ele conseguiu. Era legal. O que ele queria era um plus. Colocar essas
mquinas de vdeo-loteria em outros locais que s posso entender que
sejam dentro dos bingos.
O SR. JOS RENATO GRANADO Pode. E essa hiptese vivel. Desde
o incio nos falamos que essa hiptese vivel, s que o contrato dele... O
Dr. Waldomiro teria que montar alguma autorizao porque o contrato dele
no permitia isso. Ele ganhou uma licitao para um determinado...
O SR. LUIZ PAULO Sim, claro. O Waldomiro poderia ter um outro
edital, tentar fazer os famosos termos aditivos, com mudana de objeto, que
so absolutamente legais, tentar qualquer coisa. Mas tem algo que eles no
podem fazer: se vocs no quiserem ele no pode colocar.
O SR. JOS RENATO GRANADO Se o dono do bingo no quiser, a
propriedade particular isso que eu falei. Do mesmo jeito que ele teve que
convencer os agentes lotricos.
O SR. LUIZ PAULO Sim, mas o senhor concorda que ele teria que
convencer tambm os senhores.
O SR. JOS RENATO GRANADO Os donos dos bingos.
O SR. LUIZ PAULO Sim, mas quando digo os senhores, o senhor est
representando os quarenta bingos.
O SR. JOS RENATO GRANADO Perfeito. Deveria convencer. Mas, em
primeiro lugar, tem que ter uma autorizao legal para isso.
388
Ao responder a um questionamento formulado pelo Relator, Deputado

Luiz Paulo, Jos Granado mostra uma veemncia pouco comum para
uma pessoa que afirma no ter laos de amizade com o Senhor Ortiz:
O SR. LUIZ PAULO E a vm duas questes ligadas a isso: nesses
depoimentos, no me lembro se do Carlos Ramos, ele diz que o Carlos
Cachoeira, que tinha rompido relaes de amizade com o Sr. Ortiz, tem essa
paz celebrada por intermdio do Sr. Waldomiro Diniz, e que o senhor foi
uma das pessoas importantes para a celebrao dessa paz que ia viabilizar a
colocao dessas mquinas de vdeo. O senhor tem participao nessa paz
entre o Sr. Carlinhos Cachoeira e o Sr. Ortiz? Participou dessas
conversaes, dessa reaproximao, desse acordo?
O SR. JOS RENATO GRANADO No. Tanto que eles no tm paz,
eles no se do. Que eu saiba eles no se do, no tm nenhum projeto em
comum, no tm nada em comum. No vejo que paz eu possa ter feito se
eles no se do. Eles no se... No tem nenhuma empresa deles trabalhando
em conjunto, no tem nada.
O SR. LUIZ PAULO Mas tem um outro fato que mostra que essa paz pode
ter sido celebrada. No estou inventando nada. Estou lendo depoimento.
Aqui, no sou inventor, s leio depoimento. (...) O Sr. Mino Pedrosa, em
depoimento a esta Comisso, l em Braslia, declara que foi convidado pelo
Sr. Waldomiro Diniz a dar assessoria jornalstica associao nacional de
bingos, presidida pelo Sr. Olavo, e receberia uma bagatela, se no me
engano, da ordem de duzentos mil reais por ms. Um dinheiro desprezvel:
200 mil reais por ms.
Bem, como o Sr.Waldomiro bota o Sr. Mino Pedrosa, assessor de imprensa
de Carlos Cachoeira, em contato com o presidente da associao nacional
dos bingos, sem no estar em paz com os donos dos bingos e com o Sr.
Ortiz? Como se explica isso? O senhor conhece o Olavo, no conhece? Pelo
menos de nome.
389
O SR. JOS RENATO GRANADO Conheo. Conheo bem. De nome,

no. Conheo bem.
O SR. LUIZ PAULO Depoimento do Sr. Mino Pedrosa. Eu tambm no
estou inventando nada.
O SR. JOS RENATO GRANADO A, temos que perguntar ao Olavo se
isso ocorreu e ao Dr. Waldomiro. Eu no participei de nenhuma reunio e
nunca soube que Mino Pedrosa estava sendo contratado. No acredito...
O SR. LUIZ PAULO No chegou a ser efetuado. Houve o contato, houve a
proposta; s no foi formalizado o contrato, porque a saram as fitas e essas
coisas todas.
O SR. JOS RENATO GRANADO Eu no participei dessa reunio, no
fiquei sabendo e, sinceramente, no acredito que a Abrabin tivesse condies
de contratar esse senhor por esses valores. Acho improvvel uma contratao
nesse nvel, a troco de qu? No que ele poderia beneficiar a Abrabin nesses
valores? Acho improvvel. Deveriam chamar o Sr. Olavo para saber dessa
veracidade.
O depoente informou que os bingos eram instalados no Estado sem nenhum
estudo de viabilidade econmica dos pontos:
O SR. LUIZ PAULO O senhor presidente de uma associao importante.
E contribua com 80 a 85% da arrecadao da Loterj. O senhor fez algum
estudo de mercado para saber o nmero ideal de bingos que, por exemplo, a
Regio Metropolitana do nosso Estado poderia suportar?E, nesse estudo de
mercado, constavam as posies localizacionais mais apropriadas?
O SR. JOS RENATO GRANADO No. No fiz nenhum tipo de estudo.
O SR. LUIZ PAULO No fizeram isso?
390
O SR. JOS RENATO GRANADO O senhor me perdoe, mas isso um

indcio da maior incompetncia. O senhor entra num mercado e no faz
estudo de mercado. Isso no existe. (...) Porque no funo da Associao
brecar nenhum tipo...
O SR. LUIZ PAULO No brecar. Veja bem, o senhor tem um negcio
importante, que fruto da renda do apostador. O senhor mesmo acabou de
dizer e eu fiquei at aqui cogitando que a taxa que o bingo paga tem uma
referncia com o IPTU.
O SR. JOS RENATO GRANADO A frmula parece.
O SR. LUIZ PAULO A frmula parece. Ento, se voc quer botar um
bingo em qualquer lugar desse municpio, da capital ou da Baixada, voc
tem que fazer um estudo de mercado para ver se vai ter atratividade, quanto
voc vai captar. A associao no tem nenhum estudo nesse sentido?
O SR. JOS RENATO GRANADO No. Cada um que v fazer o seu
bingo, que faa o seu estudo. Eu no construo bingo, no sou...
O SR. LUIZ PAULO E nem quando saiu essa Resoluo, vocs no
fizeram estudo nenhum?
O SR. JOS RENATO GRANADO No, acho que quem deve ter feito
este estudo deve ter sido a loteria, para ele poder fazer essa... Realmente no
sei como ele chegou a este nmero. (grifos do IP 008/04).
Embora a CPI da Alerj no tenha conseguido ouvir Jos ngelo

Beghini, traa um perfil de sua ligao com o restante
da quadrilha,
reforando mais a certeza, segundo a PC, da existncia da quadrilha voltada

para o crime organizado.
Sobre ele, a CPI concluiu o seguinte:
391
Jos ngelo Beghini era homem de confiana de Carlos Cachoeira no

Consrcio Combralog. O empresrio trabalhou com Cachoeira de 2000 a
2002. Mais do que um consultor de negcios, Beghini agia como um
diligente assessor nas prticas nebulosas de Cachoeira. Cabia a ele, por
exemplo, preparar a cmera de vdeo que fazia as gravaes clandestinas no
escritrio de Carlos Cachoeira, na Torre do Rio Sul, na Zona Sul do Rio de
Janeiro.
Nas imagens, em poder desta Comisso, Beghini aparece fazendo ajustes na
cmera. Em entrevista a revista poca, de 16 de agosto de 2004, Beghini
abre o jogo: Tinha uma cmera no escritrio do Carlinhos Cachoeira. Ele
me mandava ajeitar, eu ajeitava. Quando o Carlinhos ia receber o
Waldomiro, ele me mandava sair. Eu ia passear n Shopping.
Beghini foi convidado a prestar esclarecimentos CPI, mas no compareceu.
Na correspondncia justificando a ausncia, Jos ngelo informou que se
associou a Carlos Ramos em 2000 com o objetivo de estruturar um
consrcio internacional para participar de uma licitao da Caixa
Econmica Federal (Anexo XVI).
A primeira referncia que fez com relao Loterj, Beghini admitiu que, por
orientao de Carlos Ramos, tentou comprar o controle acionrio de um
consorcio, capitaneado pelo Montreal Informtica, que estava disputando,
com vantagens, uma licitao para explorar o jogo no Estado. Jos ngelo
declarou que manteve contatos com o representante da Montreal, Marcos de
Abreu Coutinho que demonstrou preocupao em vender os direitos do
Consrcio, por uma questo de tica profissional....
Coincidentemente, com ele mesmo afirmou na data da licitao, a
apresentaram 2 (duas) empresas, o Consrcio Combralog e o Consrcio
Montreal. O Consrcio Montreal estava com toda a documentao
392
vencida e portanto foi desclassificada. O Consrcio Combralog estava

tudo OK e foi classificada.
Jos ngelo declarou que tratou da montagem da operao e chegou a viajar
para a Argentina, acompanhado por funcionrios da Loterj, para atestar a
parceria Boldt, que detinha a tecnologia para o funcionamento do Consrcio.
Beghini informou ainda que, por determinao de Cachoeira, toda a
operao deveria ser repassada a Armando Dilli.
No seu depoimento por escrito Beghini declarou que as relaes entre os
funcionrios da Loterj e da Combralog eram estreitas. Afirmou
textualmente: Aps a assinatura do contrato o Sr. Armando Dilli
passou a trabalhar junto com o Sr. Jose Luiz Quintes e com o Assessor
Jurdico da Loterj para publicar o Decreto regulamentando a loteria
on-line do Rio de Janeiro, que dentre (sic) do seu conceito seria uma das
mais avanadas do Brasil.
A partir da Beghini informou que foi sendo afastado deliberadamente, das
tratativas por ordem de Carlos Ramos. Ele informou ainda que no perodo
que a Combralog disputou a licitao da Loterj, nunca teve contato com
Waldomiro Diniz, garantiu que os contatos foram posteriores: conversei
com o Sr. Waldomiro vrias vezes nas dependncias da Loterj e nessas
oportunidades ele foi muito cordial, jamais tratou absolutamente nada que
no fosse estreitamente o escopo do servio a ser prestado para a Loterj.
(grifos do IP 008/04).
Para a PC, a cada depoimento, a cada novo dado, maior a certeza

da ramificao da quadrilha, atuando em vrios sentidos, que iam do jogo
(arrecadao ilcita de fundos para diversas aplicaes, inclusive para
polticos), at a ligao explcita com Carlos Rodrigues.
393
Novas revelaes so trazidas tona por Lenine Arajo de Souza,

assim ressaltadas no relatrio da CPI:
No dia 4 de maio, o primeiro a depor foi Lenine Arajo de Souza, primo e
scio de Carlos Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Morador de Anpolis,
Lenine Souza disse que scio da empresa Capital desde 1993. Disse que
faz parte da constituio societria da empresa e o representante legal
do consrcio. Por conta disso, conheceu Waldomiro Diniz e participou
de vrias reunies com o ex-presidente da Loterj. Lenine disse que ele
que responde pelas questes administrativas junto autarquia e a terceiros.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Qual a sua participao
acionria na composio da Capital?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA Hoje de um por cento. No incio
das atividades, eu tinha 50%.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) E quando se deu essa troca de
domnio do capital da empresa, de 50 para 1% (um por cento)?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA o seguinte: porque a Capital,
alm da licitao ganha no Rio de Janeiro, tambm contratada pela Loteria
do Rio Grande do Sul. A, no Rio Grande do Sul, foi feita uma parceria com
outro grupo coreano, que a Beth Korea. E a partir do momento em que foi
feita essa composio, no grupo coreano, a empresa Teclogic assumiu 49%
das cotas da Capital, a empresa Beth Korea assumiu 50%, e eu fiquei com
1%, porque eles assumiram a administrao da Loteria do Rio Grande do
Sul. Mas com uma ressalva, na 19 alterao da constituio societria
da empresa, que no Rio de Janeiro a administrao ficaria por conta da
Teclogic, que a empresa do Sr. Carlos, e minha responsabilidade.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Efetivamente, qual a sua
funo? Porque, nesse perodo, por exemplo, o consrcio no conseguiu
394
ainda deslanchar, por diversos motivos... Mas qual seria a sua funo durante
esse processo? o processo licitatrio? Qual foi o empenho que V. Sa.
teve para que o consrcio ganhasse a licitao na Loterj e depois
pudesse trabalhar a questo da implementao? Qual foi sua
participao?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Eu no participei do processo
licitatrio. A minha empresa estava presente durante a licitao era
representada pelo Sr. Carlos, devidamente com procurao. Eu no
participei. A partir do momento em que, da sada da Boldt e entrada da
Pico do Brasil, entrada dos coreanos, onde realmente, de fato,
comearam as atividades profissionais do consrcio, a chegou-se a um
consenso da minha vinda para o Rio de Janeiro e trabalhar nas questes
tcnicas e administrativas. Pela composio do instrumento de
consrcio, sou o responsvel pela parte administrativa da empresa, e a
Pico do Brasil responsvel pela parte de tecnologia. Ento, todas as
questes administrativas e tcnicas, com relao a lanamento de jogos,
novos jogos e discusses administrativas, sou eu o responsvel.
Lenine de Souza informou Armando Dili recebia R$ 18 mil por ms porque
ele era uma dos maiores especialistas da sua rea. O representante do
Consrcio Combralog afirmou ainda que no sofreu presso para contratar
Dili:
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Na rea de jogos, hoje, no Brasil,
h muito poucos profissionais gabaritados para exercer um cargo de
marketing. Porque o marketing, como chamamos marketing, principalmente
na rea de jogos, um trip onde tem propaganda, que exerce a funo
diretamente ligada propaganda; a promoo, que a promoo direta nos
pontos de venda e aliada a preo, para conseguir o melhor preo possvel e
diminuir os custos da empresa, e conhecimento tcnico. Nesse ponto, o
Armando era um dos poucos gabaritados, eu diria, no pas, porque ele tinha
um passado, onde ele trabalhou na Racimec, ele trabalhou, se no me
395
engano, na Hebara, ele trabalhou na Hebara e numa outra empresa de jogos

que no me recordo. Mas ele veio com o currculo de prestao de servios e
formado em administrao na rea de marketing e se encaixou, no
tambm pela minha anuncia, e sim pela anuncia dos coreanos e de um
corpo que administrava a empresa. So dois diretores e mais alguns
gerentes que tinham influncia na contratao.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Ento, a contratao do Sr.
Armando Dili se deu de forma espontnea. No houve presso de ningum?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - No houve presso de ningum.
Teve a indicao do nome dele, por parte do Sr. Carlos, foi avaliado
tecnicamente e foi contratado.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) No depoimento do Sr.
Carlos Cachoeira, ele afirma a esta Comisso que o Armando Dili s foi
contrato por imposio do Sr. Waldomiro Diniz. Ele afirma isso a esta
Comisso: que o Sr. Waldomiro Diniz usou essa contratao do Sr.
Armando Dili como uma forma de ajudar um amigo.
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Sr. Presidente, se houve essa
combinao do Carlos com o Waldomiro, ns no chegamos a conversar. O
Carlos sugeriu o nome do Sr. Armando Dili para mim, como responsvel
tcnico da empresa. E, analisando o currculo, vi que ele tinha todas as
capacidades de assumir o cargo de supervisor de marketing.
O depoente garantiu que Carlos Ramos nunca comentou sobre o pedido de
participao de 1% nos negcios, feito por Waldomiro:
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Nunca comentou com V. Sa.
V. Sa. scio, administrador do consrcio e ele no falaria, por exemplo,
que o Waldomiro Diniz estava pedindo 1% do contrato?
396
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - No, para mim nunca foi citado
isso.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) V. Sa., amigo de longa data,
scio e administrador do contrato e o Sr. Carlos Cachoeira no diria para V.
Sa. que foi imposto ao consrcio a contratao de um funcionrio por
R$18.000,00?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Houve, quanto a questo do salrio.
Tem um plano de cargos e salrios dentro do consrcio aprovado por ambas
as consorciadas, em que esse profissional seria contratado mais ou menos
nesse valor, porque esse profissional no exerceria um cargo, digamos, de
gerente, mas mais a nvel de superviso, onde ele estaria praticamente abaixo
dos diretores.
Lenine disse que foi a Coria para conhecer os equipamentos da Picosoft,
junto com Armando Dili e atestar a empresa:
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Eu fui representando a
Combralog na Coria, em setembro de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Foi o senhor e o Armando
Dili?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Eu e o Armando.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) E o senhor sabia que o
Armando Dili estava indo tambm oficialmente pela Loterj?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Estava indo, inclusive ele levou
at uma carta, se no me engano, uma carta de apresentao da Loterj.
O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) Com certeza a Picosoft deve
ter essa carta.
397
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Deve ter.

Neste ponto do depoimento, o representante da Combralog falou da mudana
de parceria no consrcio, com a sada da Boldt para a entrada da Picosoft:
O SR. LUIZ PAULO Vosso consrcio produziu trs termos aditivos
com a Loterj. O primeiro deles, da maior gravidade, a troca da Boldt
pela Pico do Brasil. Qual foi a argumentao tcnica, jurdica,
principalmente jurdica, que os senhores se respaldarem para propor
esse termo aditivo aceito pela Loterj?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - O processo de substituio da
Boldt pela Pico do Brasil foi um processo longo e demorado. A Boldt,
por volta de maro, abril, de 2002, estourou a crise na Argentina. A
Boldt uma empresa SA, na Argentina, e no estouro da crise da
Argentina, a relao peso/dlar saiu de 1 dlar para 4 pesos em menos
de um ms. A Boldt ficou sem a menor condio financeira de executar
o projeto e a Capital, em grau de importncia, dentro do contrato bem
maior, tanto a Boldt quanto a Pico, porque a Capital a lder do
consrcio. E, ento, a responsabilidade do consrcio, principalmente,
cairia sobre a Capital. A veio a necessidade de a gente substituir essa
empresa. A Boldt no tinha a menor condio financeira, em 2002, de
assumir o contrato devido a crise da Argentina. E, a Lei das Concesses,
a Lei Federal, a 8666, que rege todas as estaes, se no me engano...
O SR. LUIZ PAULO Lei das licitaes. A de concesses outra lei.
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - , licitaes. Se no me engano, no
seu artigo 57 fala que se houver por fora maior que saia da proporo de
ambas as empresas algum motivo de fora maior, essa empresa que tenha
ganho a licitao, ela tem o direito de substituir seu parceiro. Isso nos
resguardou na Lei 8666. E foi feito um pedido de substituio Loterj
devidamente oficializado. A, a Pico passou por um processo de anlise,
398
inclusive com a ida do Sr. Armando Dili, na Coria, n? E a Pico foi

devidamente gabaritada... (...) A gente tinha fatos claros que a Boldt no
tinha condies de exercer o consrcio por questes financeiras, tinha fatos
claros. O que no tinha motivo era para negar, seja a pessoa de quem quer
que seja que estivesse sentada na cadeira de presidente. Com certeza, o meu
departamento jurdico, as discusses que eu tive com o meu departamento
jurdico falou que autarquia independente de quem quer que esteja sentado
na cadeira de presidente no teria motivos para negar essa troca. Isso foi a
orientao do meu departamento jurdico.
Neste momento, Lenine fala da exclusividade que a Combralog tinha
para a explorao de jogos on-line em confronto com o contrato da
Hebara -, que permitia, at, a possibilidade de instalar mquinas caanqueis no Estado:
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA (...) Queria dizer esse termo
exclusividade, porque toda aquela baguna da licitao que foi vencida
pela Hebara onde citava internet, aquilo ali batia de frente com o contrato da
minha empresa, aquele termo. Fomos contratados j desde o objetivo do
edital ao do contrato com exclusividade para operar jogos on-line. A o que
for de jogo on-line, nisso a tambm est includa a administrao dos
caa-nqueis, podem ser ligados on-line. Ento o que for jogo on-line, o
consorcio Combralog tem direito de operar com exclusividade no
Estado do Rio de Janeiro.
O SR. PAULO RAMOS Sr. Presidente, vou iniciar pela ltima resposta de
nosso depoente, que diz que pelo contrato que tem com a Loterj ter a
possibilidade de explorar caa-nqueis?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - No caa-nqueis, e sim jogos online.
399
O SR. PAULO RAMOS Mas os caa-nqueis esto dentro dos jogos online?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Esto dentro dos jogos on-line. A
parte em que voc faz o controle de entrada e sada das receitas... Da entrada
e sada, dos contadores. Aquilo ali voc pode controlar aqueles contadores
de forma on-line, pegar os dados, jogar para um computador central e o
computador central manda para o datacenter da empresa. A voc controla a
entrada e a sada daquela mquina.
Lenine de Souza informou que at o dia do depoimento, as atividades do
consorcio Combralog estavam suspensas:
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Inclusive o prprio consrcio
Combralog, que at hoje est com as atividades encerradas.
O SR. PAULO RAMOS Est com as atividades encerradas?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Est com as atividades encerradas.
Houve o lacre do Datacenter da nossa empresa para verificao de dados.
No houve a condio de fazer o backup. A Polcia Federal no tinha
condies de realizar o backup na empresa e continua fechada at hoje.
O SR. PAULO RAMOS As relaes com a Loterj, ento, hoje, esto
suspensas em funo...
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - No, no esto suspensas. O
Datacenter da empresa, que o pulmo da empresa, o pulmo, o corao, o
crebro da empresa, est lacrado para fazer o backup pela Polcia Federal.
Por imposio da Justia.
O contrato, ento, est suspenso at a reabertura da Datacenter. Mas no
houve nenhuma imposio da Loterj ou de qualquer outro rgo que
coordena o contrato, e sim o fechamento do Datacenter por imposio da
Justia. O contrato continua vigorando.
400
O SR. PAULO RAMOS Mais uma ltima pergunta. O contrato, ento,

com a Loterj, embora continue em vigor, por deciso judicial est com seus
efeitos suspensos. Como est se dando isso? H multa contratual?
O SR. LENINE ARAJO DE SOUZA - Existem prazos e metas a serem
cumpridos. O departamento jurdico de nossa empresa j comunicou
autarquia que, por efeito de fora maior, por efeito da Justia, as atividades
esto paradas. No entendimento de nosso departamento jurdico, baseado no
que diz a Lei das licitaes, as metas, os prazos, ficam todos parados. (grifos
do IP 008/04).
No relatrio do IP n 008/04 foram analisados e transcritos

trechos dos depoimentos de 30 pessoas.
Ordem
Nome
Situao
01
ALESSANDER FERREIRA FEITOSA
testemunha
02
AMARO SRGIO SANTOS RIOS
indiciado
03
ANA CRISTINA MORAES MOREIRA SENNA
indiciada
04
ANDR PESSOA LARANJEIRA CALDAS
indiciado
05
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO
indiciado
06
CARLOS AUGUSTO RAMOS
indiciado
07
GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA
testemunha
08
JOO DOMINGOS FILHO
indiciado
401
09
JOO LUIZ FERREIRA SOARES
testemunha
10
JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA
indiciado
11
JORGE LUIZ DIAS
denunciante
12
JOS CARLOS COSTA SIMONIM
indiciado
13
JOS LUIZ QUINTES
indiciado
14
JOS RENATO GRANADO FERREIRA
indiciado
15
LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA
indiciado
16
MRCIA ALZIRA LOPES DE PAULA
indiciada
17
RIVNGELA FRANA BARROS
indiciada
18
WAGNER DA SILVA CORREA
testemunha
19
WALDOMIRO DINIZ DA SILVA
indiciado
20
CARLOS ROBERTO MARTINS
testemunha
21
KTIA ROGNONI
indiciada
22
MAURCIO SILVEIRA NOGUEIRA
testemunha
23
GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA
testemunha
24
ANDR PESSOA LARANJEIRA CALDAS
indiciado
25
LEONARDO BARRETO NIGROMONTE
indiciado
26
JOS CARLOS DA SILVA RUIVO
indiciado
27
JOS CARLOS SIMONIN
indiciado
402
28
JOS LUIZ AMARAL QUINTES
indiciado
29
JOS NGELO BEGHINI
indiciado
30
LENINE ARAJO DE SOUZA
Indiciado
Em face de todo o exposto, o relatrio registra: dvidas no

subsistem de que estamos diante de crimes praticados por verdadeira
organizao criminosa.
Segundo o IP:
Lamentavelmente em nosso pas temos verificado que ao lado dos
delinqentes comuns que freqentam as pginas policiais da imprensa e se
destacam pela violncia, habilidade, ou pela capacidade de
associar
eventualmente a outras pessoas ou grupos visando garantir maior

impunidade e a realizao efetiva do crime, vm obtendo grandes destaques
um outro tipo de criminosos que aparentam atividades econmicas normais,
so tidos como homens de sucesso, donos de organizaes que apresentam
diversos aspectos todos acima de quaisquer suspeitas (veja-se neste feito,
que o consrcio Combralog, da qual a empresa Capital Construtora e
Limpeza Ltda lder). Veja-se a a capacidade de mimetizao, uma
empresa de construo e limpeza liderando
um consrcio destinado a
fraudar licitao na LOTERJ para auferir altos lucros.

Cada vez mais essas organizaes criminosas se organizam de forma
empresarial, tornam-se parte da economia formal e dependendo de seu grau
de desenvolvimento e estruturao chegam quase a uma amlgama com o
Poder Pblico em razo de seu potencial de corrupo e influncia. Da,
decorre a necessidade de recorrerem
a expedientes que revistam de
403
legalidade as altas somas oriundas dos delitos praticados, recorrendo

lavagem de dinheiro e ocultao de bens.
Essas so, portanto, as concluses do IP n 008/04 da Polcia

Civil do RJ em relao ao caso Loterj. Com base nelas, a autoridade requereu,
em 16 de maio de 2006, a priso preventiva dos seguintes indiciados:
1. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA;
2. CARLOS AUGUSTO RAMOS;
3. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO;
4. MRCIA ALZIRA LOPES DE PAULA;
5. RIVNGELA FRANA BARROS;
6. JOO DOMIGOS FILHO;
7. JOS CARLOS COSTA SIMONIM
8. JOS LUIZ QUINTES;
9. JOS RENATO GRANATO PEREIRA;
10. MRCIA ALZIRA LOPES DE PAULA;
11. LENINE ARAJO DE SOUZA.
7.2. OUTROS CASOS ESTADUAIS

7.2.1. MINAS GERAIS
O esquema criminoso envolvendo a loteria de Minas Gerais
guarda vrias semelhanas, como se poder observar, com aquele envolvendo
a empresa multinacional Gtech, a Racimec e a CEF, analisado no Relatrio
Parcial desta CPI, apresentado em janeiro de 2006.
Em dezembro de 1999, o MP estadual de Minas Gerais iniciou
investigao sobre o contrato entre a Loteria do Estado de Minas Gerais
(LEMG) e a empresa Ivisa Lotrica Ltda., firmado sem prvia licitao.
404
Em 5 de janeiro de 1998, a LEMG firmou com a empresa Ivisa

Lotrica Ltda., ento com sede na capital de So Paulo, contrato com prazo de
60 meses, denominado Instrumento Particular de Prestao de Servio e
Instalao de Equipamentos e Outras Avenas, tendo como interveniente
anuente a Loteria do Estado do Par (Loterpa).
O instrumento contratual foi implementado com inexigibilidade
de licitao, nos termos do art. 25, inciso I, c.c os incisos II e III do pargrafo
nico do art. 26, ambos da Lei n 8.666, de 1993. O objeto do contrato seria a
implantao, operacionalizao, gerenciamento de um sistema de jogo, com
utilizao de mquinas e equipamentos para a captao de apostas, para os
jogos lotricos, no Estado de Minas Gerais, com caracterstica de
exclusividade da Loterpa em relao a Ivisa, incluindo jogo de nmeros de um
modo geral, sistema de loteria eletrnica, vdeo loteria, mquinas operadas
com moedas, fichas e/ou cartes inteligentes, na modalidade off-line.
Com a mudana de gesto na diretoria da LEMG, em decorrncia
de nova equipe de governo, a nova diretoria da autarquia, percebendo a
obteno de lucros substanciais por parte da empresa Ivisa, expediu sucessivos
atos normativos (Resolues ns 016 e 017/99), com o fim de regulamentar os
jogos explorados pela empresa. Na mesma data da edio da Resoluo n
016/99 (que pretendeu regulamentar Terminais Eletrnicos de Sorteios
Instantneos VLT), em 27 de maio de 1999, a Ivisa firma contrato de
cesso dos direitos que tinha junto LEMG com a Jogobrs do Brasil Ltda.,
com a anuncia da autarquia estadual, permanecendo,assim, to-somente na
explorao de uma modalidade de jogo eletrnico, denominado sorteca.
405
Em seguida, materializa-se o 1 Termo de Aditamento ao contrato

de prestao de servios original, agora firmado entre a LEMG e a cessionria
Jogobrs, datada do 2 de junho de 1999, instrumento no qual se inovam vrias
clusulas relativas ao pactuado no contrato original. Mais uma vez, quase
concomitantemente, a LEMG edita novo ato normativo, a Resoluo 017/99,
regulamentando o jogo denominado Futebol da Sorte.
Em 20 de agosto de 1999, a direo da LEMG edita a Resoluo
n 025/99, que normativa e regulamenta a Vdeo Loteria Off Line Interativa
do Sistema de Concurso de Prognsticos, com premiaes pr-fixadas,
sorteios e apostas instantneas tendo como base nmeros, figuras e ou
smbolos. Tal ato inaugura, em seu art. 5, um selo de licena e fiscalizao,
no valor de 301 UFIRs, a ser recolhido mensalmente por cada um dos
proprietrios das mquinas caa-nqueis instaladas no Estado.
Por meio das referidas Resolues ns 016, 017 e 025, de 1999, o
Estado estava explorando, sob o manto de expresses como Terminais
Eletrnicos Instantneos VLT ou Vdeo Loteria Off Line Interativa do
Sistema de Concurso de Prognsticos, mquinas caa-nqueis, proibidas pelo
ordenamento jurdico com vigor (item 2 deste Relatrio). Em 2000, j havia,
aproximadamente, 7 mil mquinas caa-nqueis instaladas em bares, postos de
gasolina, padarias, lanchonetes, casas noturnas e outros estabelecimentos
comerciais do Estado.
A empresa Ivisa, que inicialmente foi constituda em 14 de maro
de 1997, na cidade de So Paulo, teve entre seus scios as empresas
Impressoria International de Valores SAIYC e Starfiel Consulting, com
406
sede, respectivamente, em Buenos Aires e Montevidu. Posteriormente, em 9

de junho de 1998, a Ivisa transferiu sua sede para a cidade de Belo Horizonte.
A Jogobrs, por sua vez, foi constituda em 21 de dezembro de
1998, com sede em So Paulo, representando, respectivamente, as empresas
International Gambling Techinology e Global Slot Coruporation, ambas
sediadas na cidade de Barcelona/Espanha. A empresa Logisbra, da qual a
Jogobrs representante exclusiva, tem como um de seus scios a C&G Cirsa
Corporation S.A, conhecida fabricante espanhola de mquinas de caanqueis, e que j atuou em parceria com a Gerplan de Carlos Cachoeira em
Gois.
Alm da autorizao ilegal de instalao de tais mquinas no
Estado, a LEMG, ainda delegou a atividade fiscalizatria, tpica funo
estatal, para as contratadas Ivisa e Jogobrs.
Como j mencionado, a contratao da Ivisa foi feita mediante
inexigibilidade de licitao, por se tratar de representante comercial exclusivo
no mbito de Minas Gerais relativamente ao objeto do contrato. Todavia, o
art. 25, I, da Lei n 8.666, de 1993, positiva o seguinte: devendo a
comprovao de exclusividade ser feita atravs de atestado fornecido pelo
rgo de registro do comrcio do local em que se realizaria a licitao ou a
obra ou o servio (...).
No caso em apreo, a Ivisa, em relao comprovao de
exclusividade, limitou-se a apresentar um contrato de licena de uso de
software e outras avenas, constante dos autos da Ao Civil Pblica n
02400031949-1, em tramitao na Terceira Vara da Fazenda Pblica de Belo
Horizonte/MG, feito com a empresa Leminor Sociedad Anonima, sediada em
407
Montividu/Uruguai, no qual se torna representante exclusiva desta, no mbito

do Estado de Minas Gerais, cuja data, 1 de abril de 1998, frise-se, posterior
ao contrato firmado com a LEMG, que de 5 de janeiro de 1998. Tal fato
denuncia uma montagem de processo. Alm disso, tal documento no serviria
para os fins propostos, dado que no discrimina os softwares objeto do
instrumento, informao importante se considerarmos que o mercado
apresenta centenas ou milhares de concorrentes, grande parte com
representao no Pas.
Interessante observar ainda que a estranheza da cesso de direitos
efetuada entre a Ivisa e a Jogobrs. No consta do referido contrato cesso de
qualquer nus financeiro para a empresa cessionria; ou seja, a Ivisa,
aparentemente, cedeu seus direitos de um contrato lucrativo sem auferiro
qualquer vantagem financeira!
Tudo leva a crer que, havendo a mudana na gesto da LEMG em
janeiro de 1999, algumas pessoas, percebendo a existncia do filo
mercadolgico representado pela exclusividade na explorao dos jogos
eletrnicos pela Ivisa, e, notando a fragilidade da contratao com
inexigibilidade de licitao, provavelmente sugeriram empresa que cedesse
parte de seus direitos a outra empresa. Em seguida, foram editadas as
Resolues ns 016 e 017, de 1999, para acomodar a nova situao. Oportuno
acrecentar que sequer a Jogobrs abriu filial em Minas Gerais.
No novo contrato celebrado entre a LEMG e a Jogobrs sem
licitao , em que novas clusulas aparecem, como a previso de
subcontratao e prorrogao contratual, ausentes do contrato original, a
Jogobrs tambm no apresenta o necessrio atestado de exclusividade
408
emitido pela Junta Comercial de Minas Gerais (art. 25, I, da Lei n 8.666,
1993), contentando-se a LEMG a aceitar documentos particulares fornecidos
por terceiros. Tal atestado seria, logicamente, impossvel, dado que a Ivisa j
estava, na condio de contratada, mesmo que fruto de uma contratao
irregular, operando no mercado mineiro, e, alm disso, sequer a Jogobrs tinha
filial no Estado.
importante observar que, na prtica, a Jogobrs-Logisbra
representante exclusiva no Brasil de seus prprios proprietrios ou seja,
representa ela mesma, como colocou o MP estadual , conforme se
depreende do depoimento do representante da Jogobrs em Minas Gerais,
prestado na Promotoria de Justia Especializada, Sr. Eduardo Luiz
Montenegro, que afirmou: a Jogobrs importa da empresa Cirsa, que a
fabricante, e proprietria da Jogobrs, terminais eletrnicos off-line cuja
exclusividade no Brasil da Jogobrs (p. 44 da Ao Civil Pblica
supracitada).
A Resoluo n 025/99, como j adiantado, criou um selo de
licena e fiscalizao, de valor mensal de 301 UFIRs (aproximadamente R$
300,00) por mquina caa-nquel. Trata-se de criao de verdadeiro tributo
(taxa mensal) cobrado dos proprietrios de mquinas caa-nqueis, em afronta
ao art. 150, I, da Constituio Federal, que veda a criao de tributo por ato
normativo que no seja lei formal. A empresa Jogobrs auferiu substancial
parcela da receita global mensalmente arrecadada por fora da cobrana desse
selo.
Instada a pronunciar-se sobre o fato, a LEMG manifestou-se em
ofcio nos seguintes termos: (...) a regulamentao da participao nasceu dos
409
interesses mtuos entre a LEMG e a Jogobrs, de forma a operacionalizar a

confeco, superviso e fiscalizao da correta utilizao dos adesivos (...). O
percentual destinado Jogobrs de 49% e da LEMG 51%.
Assim como se observava na relao entre a Gtech e a CEF,
constatou-se que, em carta dirigida pela Jogobrs ap Presidente da LEMG,
datada de 5 de agosto de 1999, foi a prpria empresa que sugeriu e
inspirou a edio da Resoluo n 025/99, dado que vrios itens constates da
missiva foram integralmente reproduzidos na referida Resoluo. A prpria
Jogobrs sugeriu, na carta, ficar com 49% da receita do selo. A direo da
LEMG se limitou a despachar, a mo, no verso da prpria correspondncia.
No texto da Resoluo, todavia, no se l que a destinao dos recursos a
Jogobrs, mas programas sociais, despesas administrativas e custeios
operacionais ( 2o do art. 5). Tratou-se de uso claro da mquina pblica para
o enriquecimento ilcito de empresa estrangeira, como esta CPI constatou na
relao contratual Gtech-CEF. Assim, alm de explorar com exclusividade as
mquinas de caa-nquel do Estado de Minas Gerais, a Jogobrs ainda foi
premiada com o potencial de arrecadar cerca de R$ 15 milhes por ano com as
receitas do selo.
Portanto, a LEMG criou um mercado lucrativo para a explorao
das mquinas de caa-nqueis atravs da Resoluo n 025/99.
Em seguida, todo esse quadro comea a ganhar novos rumos. A
Resoluo n 025/99 revogada pela posterior edio de duas outras
resolues. Em 22 de maro de 2000, foi publicada a Resoluo n 003/2000,
pela qual o Presidente da LEMG, considerando a necessidade de implantao
de um sistema de fiscalizao eficaz para as atividades reguladas pelas
410
Resolues n 008/98, 021/98, 016/99, 017/99 e 025/99, suspendeu todas as

atividades por elas regulamentadas.
J em 13 de julho de 2000, foi editada a Resoluo n 019,
tambm da Presidncia da LEMG, revogando os credenciamentos,
licenciamentos ou atos similares outrora concedidos pela Resoluo n 025/99
para o funcionamento de mquinas eletrnicas de videoloteria off line
interativa (os caa-nqueis), tornando a explorao de tais jogos proibida em
territrio mineiro, e determinando a aplicao de medidas administrativas e
criminais, tais como a autuao em flagrante do explorador, apreenso da
mquina e processo criminal, a serem cumpridas pelas autoridades
competentes, o que culminou com a expedio do Aviso Conjunto n
002/2000, pelo Ministrio Pblico, para orientao daqueles membros acerca
da ilegalidade das mquinas e medidas cabveis.
O Supremo Tribunal Federal, por despacho presidencial proferido
na Suspenso de Segurana n 1.814-1/MG, atendendo requerimento da
LEMG, suspendeu vrias liminares concedidas pelo Tribunal de Justia de
Minas Gerais, que afastavam qualquer ato impeditivo da explorao das
mquinas caa-nqueis. A partir da, o Tribunal do Estado no mais autorizou
o funcionamento das referidas mquinas.
Todo esse movimento foi possvel aps o estouro do escndalo
envolvendo o Procurador-Geral de Justia do Estado, Mrcio Decat, suspeito
de fazer parte de um esquema de corrupo que poderia envolver integrantes
do governo estadual. Decat foi citado em gravaes de conversas telefnicas
supostamente entre seu genro, o ex-superintendente do MP, Mrcio Miranda
Gonalves, e um "representante de empresrios do setor de caa-nqueis, que
411
vinham sendo alvo de fiscalizao dos promotores mineiros. O policial civil

aposentado Zildo Heleodoro, que teria sido contratado pelos donos de caanqueis Jose Celso Shill e Durval Santos, gravou um fita em que Gonalves
pedia R$ 6 milhes de propina para barrar as aes do MP mineiro contra os
empresrios de jogos eletrnicos.
Nos telefonemas, Miranda e o intermedirio dos empresrios
discutiam valores de propinas que seriam pagas a integrantes do MP, entre
eles o prprio Decat, e tambm a pessoas supostamente ligadas ao ento
governador Itamar Franco.
Outra irregularidade detectada no mercado de jogos de Minas
Gerais envolveu a empresa multinacional Gtech. Desde 1994, a Gtech
explorava os jogos eletrnicos da loteria mineira. A empresa Dreamport do
Brasil, ligada Gtech, explorou irregularmente, de 1997 a 2000, os j citados
jogos de VLT, conhecidos pelo nome fantasia de Slots. A Dreamport se define
como integrante do grupo Gtech Corporation, lder mundial do setor de jogos
eletrnicos e um dos cotistas da Gtech do Brasil. A atuao da Dreamport na
Loteria Mineira foi descoberta por causa de seis contas correntes abertas pela
autarquia na agncia do Banco do Brasil na rua dos Carijs, centro de Belo
Horizonte (contas de nmero 8157-41, 8158-2, 8159-0, 8506-5, 8507-8 e
8738-6, administradas pelo gerente Andr de Almeida Correia dos Santos).
As videoloterias chegaram a ser suspensas em fevereiro de 2004,
por determinao do governo estadual, que realizou, com a participao do
Ministrio Pblico, auditoria em todos os contratos firmados entre a Gtech do
Brasil e a LEMG.
412
As contas foram descobertas durante auditoria determinada pelo

ex-presidente da LEMG, Antnio Francisco Patente. Nelas, foram encontrados
R$ 892.653,69, cuja origem era oficialmente desconhecida pela autarquia. As
contas bancrias no estavam relacionadas a nenhum contrato ou ato
administrativo. A auditoria apurou que as contas encontradas no Banco do
Brasil foram abertas por determinao verbal de Mrio Mrcio Magalhes, exdiretor de Operaes da LEMG.
As contas foram abertas para receber recursos provenientes de
seis estabelecimentos comerciais que operavam as videoloterias, cuja
concesso teria sido repassada pela autarquia para a Dreamport apenas
verbalmente. Auditoria feita pela LEMG no encontrou nenhum contrato ou
qualquer outro tipo de documento autorizando a Dreamport a explorar as
VLTs.
Em depoimento, a Dreamport alegou que era subsidiria da Gtech
do Brasil. Todavia, a Gtech no apresentara Loteria nenhum documento
autorizando a Dreamport a explorar as VLTs, nem provando que a empresa
era sua subsidiria.
Pesquisa feita na Junta Comercial de Minas Gerais revela que no
h registro de filiais da Dreamport em Minas Gerais, mas somente da Gtech.
Na documentao da Gtech, no h registro da existncia de uma subsidiria
ou scia denominada Dreamport, apesar de as duas empresas se apresentarem
no mercado como Gtech-Dreamport.
O empresrio Carlinhos Cachoeira tambm estendeu seus
negcios a Minas Gerais. Certido da Junta Comercial de Gois confirma a
ligao dele com Mrio Mrcio Magalhes, representante legal da empresa
413
Arsenal Assessoria e Planejamento Empresarial Ltda, de Par de Minas.

Magalhes era o diretor Operacional da LEMG justamente no perodo em que
a Jogobrs scia da Gerplan, de Cachoeira, e empresa do grupo espanhol
Cirsa explorou a Sorteca no Estado. Contrato firmado entre a Gerplan e
Arsenal com a Superintendncia de Loterias da Secretaria do Estado da
Fazenda de Gois, em junho de 2004, mostra que a parceria foi refeita.
O ex-diretor de Operaes da LEMG foi tambm o elo entre a
autarquia e a Gtech. Foi durante a sua gesto, com esquema similar ao usado
por Carlinhos Cachoeira, que a multinacional conseguiu implantar em Minas
as videoloterias, que eram movimentadas por meio das citadas contas
fantasmas.
Magalhes dono da empresa que, oficialmente, explora em
Gois um jogo conhecido como tot. O monoplio dessa modalidade de jogo
pertence a Carlinhos Cachoeira. Por meio de concesso, a Arsenal,
pertencente a Mrio Mrcio Magalhes, explora essa atividade. A empresa
existe somente no papel. Magalhes foi um dos diretores da LEMG afastados
em abril de 2000, por causa de denncias de irregularidades na liberao do
funcionamento das mquinas de caa-nqueis.
O brao mineiro do grupo de Carlinhos Cachoeira foi descoberto
a partir de investigaes da Procuradoria da Repblica, no Rio de Janeiro, para
apurar o envolvimento dele com lavagem de dinheiro e pagamento de propina
a Waldomiro Diniz, na poca presidente da Loterj (item 7.1).
As investigaes sobre Carlinhos Cachoeira revelam que a
Gerplan e a Jogobrs tm em comum mais do que a explorao do jogo. Elas
pertencem, na verdade, a um nico grupo. Os indcios surgiram aps a anlise
414
das certides das empresas nas juntas comerciais dos estados de So Paulo e
Gois, bem como no cadastro da Receita Federal. Junto ao fisco, o contador
Eduardo Luiz Montenegro aparece como responsvel legal pela Jogobrs
Ltda. Montenegro tambm aparece como responsvel pela Gerplan no
contrato assinado com a Arsenal e a Superintendncia de Loterias da
Secretaria do Estado da Fazenda de Gois.
Hlcio Cambraia, que foi advogado da LEMG e da Jogobrs,
empresa que, alm de explorar a loteria Sorteca, recebeu autorizao do
governo mineiro, como j mencionado, entre 1999 e 2000, para operar caanqueis, afirmou, em seu depoimento a esta CPI, que suas aes para a LEMG
para a Jogobrs no tinham interesses comuns. Cambraia tambm negou seu
envolvimento no escndalo que envolveu o procurador-geral de Justia e seu
genro, em 2000.
Em relao ao tema, segue os trechos mais relevantes de seu
depoimento:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) O senhor foi
advogado da Loteria do Estado de Minas Gerais e do Sr. Mrio Mrcio
Magalhes, que assumiu que scio de Carlos Cachoeira. O senhor disse
agora que no foi advogado de Carlos Cachoeira.
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR No.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) O senhor poderia
explicar melhor a relao entre a Loteria do Estado de Minas, a Jogobrs de
Carlos Cachoeira e a GTech, bem como as aes nas quais o senhor...?
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR Vamos por parte,
Excelncia, porque a pergunta ficou longa demais. Vamos comear do
415
comeo. Realmente advoguei para a Loteria dentro dessa realidade de

contrato licitado que eu j havia exposto. Em 2000, o Ministrio Pblico do
Estado de Minas Gerais entrou com uma ao civil pblica contra a Loteria,
seus diretores e algumas empresas. Eu realmente, num primeiro momento,
defendi a Loteria e dois diretores. Depois que me retirei do escritrio de que
eu era scio, da Gontijo Mendes, eu mantive apenas a advocacia para os
dois diretores, ex-diretores, melhor falando. A outra etapa era... A questo
de relao de Jogobrs e GTech eu no sabia que existia. Sinceramente
no sabia.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) O senhor foi s
advogado da Loteria do Estado?
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA
JNIOR Exato. A
Jogobrs, pelo que eu tinha conhecimento, era de um grupo espanhol.

Eu no sabia de relao dela com o Carlos Cachoeira tambm no.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) O grupo espanhol
de jogos... Como era o nome?...Esse grupo era composto pelo Sr. Jos
Celso?
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR No, no.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) No?
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR Esse um grupo
espanhol que est em no sei quantos pases. um grupo enorme.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) E o senhor foi
advogado dele?
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR No. (grifos
nossos)
416
Sobre Zildo Heleodoro, que fez denncias envolvendo o nome de

Hlcio Cambraia no episdio da gravao da conversa do genro do
Procurador-Geral de Justia em Minas Gerais:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) O Sr. Zildo
Heliodoro o senhor conhece?
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR Conheo. Foi meu
cliente, inclusive.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Ele informou ao
jornal Correio Braziliense que V. S o contratou. verdade?
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR No.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Para gravar uma
fita.
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR Em hiptese
alguma. Jamais, em tempo algum da minha vida, fiz, pedi para fazer ou
contratei algum para fazer qualquer tipo de gravao, prtica que eu
abomino.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Mas qual era a
relao do senhor com o Sr. Zildo Heliodoro?
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR Ele foi meu cliente
na questo do inventrio dos pais dele. Ele era de Belo Horizonte e parece
que fez carreira em So Paulo.
(...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) No, porque h
uma informao da minha assessoria de que o Sr. Zildo no Luzildo ,
em depoimento na Polcia Federal, fez questo de ratificar essa declarao
417
de que o senhor o contratara para gravar uma fita onde Mrcio Miranda
Gonalves, genro do Procurador-Geral de Justia em Minas Gerais, Mrcio
(Inaudvel.), pedia R$6 milhes de propina para barrar as aes do
Ministrio Pblico mineiro contra os empresrios de jogos eletrnicos, e seu
genro em 2000. Os principais interessados seriam os donos de caa-nqueis
Jos Celso e Durval Santos. O senhor pode nos dar uma explicao?
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR
Posso,
perfeitamente. Acho difcil acreditar que ele tenha afirmado isso junto
Polcia Federal porque falso. falso. E no s ele como j tem ao
penal em andamento em Minas Gerais a esse respeito. Nem ilao a esse
respeito existe. O que aconteceu, efetivamente, que esse Durval, salvo
engano no final de 2000, me procurou no escritrio com essa assertiva de
que um diretor do Ministrio Pblico estaria tentando extorqui-lo. Falei:
Primeiro, no sou criminalista. Segundo, no meu ponto de vista, isso no
um problema para advogado resolver. Isso um problema de polcia. Ah,
mas o Ministrio Pblico e eu no sei como agir. Eu disse: Tampouco
eu. Realmente no minha rea de conhecimento. No tenho como te
ajudar.
Diante de muita insistncia de procurar algum tipo de auxlio, eu me
lembrei salvo engano, era uma quarta-feira que na sexta-feira o Zildo
estaria em Belo Horizonte para olhar a obra na casa que ele herdou, que era
a casa dos pais dele. Eu me lembrei que ele era delegado e profundo
conhecedor de como se portar numa situao como essa. Peguei o telefone e
liguei para ele: Zildo, estou aqui com o Sr. Durval e est acontecendo isso.
Ele falou: Sexta-feira eu vou estar em Belo Horizonte e posso encontrar
com vocs no escritrio. No tem problema nenhum. At imagino que
achava que fosse uma aventura qualquer, que no tivesse nada de srio.
Na sexta-feira a gente se encontrou e esse Durval falou que se encontraria
com o Mrcio Miranda, que era o diretor do Ministrio Pblico. O prprio
Zildo, por iniciativa dele, falou que ficou muito curioso e falou: Ento
deixa que eu vou nessa reunio.
A cessei minha participao.

418
Ele foi, movido pela curiosidade dele. Acho que se apresentou para a pessoa
e depois gravou as conversas telefnicas dele com a pessoa.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) O senhor conhece
as empresas Dreamport?
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR J, em algumas
ocasies, ouvi o nome dela como uma empresa ligada GTech, que,
inclusive, acho que chegou a prestar servio para a Loteria do Estado de
Minas Gerais.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) O senhor nunca
prestou servio a ela?
(...)
O SR. HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR No. (grifos
nossos)
Sobre o tema, Carlos Cachoeira, quando da acareao feita em

outubro de 2005 nesta CPI, declarou o seguinte:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Eu (...) pergunto
ao Sr. Carlos Ramos, Carlos Cachoeira, porque, novamente, eu vou me
referir aqui ao Sr. Zildo Heliodoro. Ele informou ao jornal O Correio
Braziliense que Hlcio Cambraia, amigo de Walter Santos, neto do
advogado, contratou uma empresa sua, em 2000, para gravar uma fita de
Mrcio Mirando Gonalves, genro do Procurador-Geral de Justia, em
Minas Gerais, Mrcio Decat, pedia 6 milhes de propina para barrar as
aes do Ministrio Pblico mineiro contra os empresrios de jogos
eletrnicos. Os principais interessados seriam os donos de caa-nqueis: Jos
Celso Shiu e Dorval Santos. Pergunto a V. S, o que sabe a esse respeito, j
419
que atuava em Minas Gerais, naquela poca? O Sr. Hlcio Cambraia foi
advogado de V. S, ou de alguma de suas empresas?
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS No. No. O
Zildo, o Dr. Zildo falou isso no Correio Braziliense?
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Informou isso ao
Correio Braziliense.
(...)
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS No. De maneira
alguma. Eu no tenho nenhuma relao com o Zildo, nem com esse
Cambraia, que eu no sei...
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) No conhece?
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS No. S se eu vir
ele. Posso dizer que... Nessa poca, eu no tinha relao l em Minas Gerais.
No mandei gravar fita nenhuma l.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E o Sr. Hlcio
Cambraia, advogado? Ele nunca foi seu advogado?
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS Meu advogado,
no.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Nem de
nenhuma de suas empresas?
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS No, de minha
empresa, no.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Mas foi
advogado do seu parceiro na Gerplan, Mrio Mrcio Magalhes, inclusive
em processo em que sua empresa Jogobrs era parte interessada?
420
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS No, a Jogobrs

no minha. A Jogobras da Cirsa, uma empresa espanhola que foi parceira
minha.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) O senhor no
tem a menor participao?
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS Nada, nada.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Nem interesse
por essa empresa?
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS Exatamente.
Essa fita a parece quem que pediu pode at checar com o Dr. Zildo
foi esse primeiro, que eu nem conheo tambm. No Jos Celso, no,
... Durval.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Durval Santos?
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS Isso, ele que fez
essa fita. Eu nem o conheo.
O SR. ROMEU TUMA (PFL SP) O senhor tem certeza ou acha?
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS Certeza
absoluta. Isso foi amplamente divulgado na poca.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Que parceria
essa com o Sr. Mrio Mrcio Magalhes?
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS No, Mrio
Mrcio Magalhes foi diretor da loteria. Ele saiu de l e, atravs da Cirsa...
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Foi diretor da
loteria em Minas?
421
O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS Em Minas

Gerais. E, atravs da Cirsa, que era parceira nossa em Gois, ele os
procurou, e, atravs de um outro parceiro que estava com eles, sublocamos
uma parte de um jogo l para eles tocarem em Gois. Se no me engano, o
nome ...
O SR. ROMEU TUMA (PFL SP) o nome da empresa que o senhor
quer lembrar?
O SR. O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS No, no.
o nome desse produto. Morada da Sorte... no. Jogada da Sorte... (grifos
nossos)
Em seu depoimento Polcia Federal, Zildo Heleodoro dos

Santos esclareceu os fatos. De fato, ele no afirma que Cambraia encomendou
a fita. Os diretamente interessados no trabalho eram os proprietrios de caanqueis, Celso Shill e Durval Santos. Esse caso ilustrativo do nvel de
amoralidade e ineficincia administrativas a que se chegou a relao entre o
mercado de jogos e a administrao pblica no Estado de Minas Gerais.
Na Polcia Federal, em depoimento acompanhado por esta CPI,
Heleodoro declarou que, entre 1998 e 2000, prestou servios empresa
Dreamport e que tais servios eram, em sua totalidade, constatao de
idoneidade de empresas e seus dirigentes, candidatas ao ingresso na
explorao do ramo de videoloterias. Informou que os recebimentos pelos
servios prestados Dreamport eram feitos por intermdio de notas fiscais de
sua empresa, Agesse Consultoria e Servios Ltda., contra a Dreamport.
Heleodoro ratificou que a Dreamport operava videoloterias online e que a mesma iniciou suas atividades no Brasil em 1995/1996,
encerrando-as no ano de 2000. Disse que a Dreamport atuava em todo Pas,
422
sendo mais forte nos Estados de So Paulo, Minas Gerais, Paran, Rio de
Janeiro e Gois. Tambm esclarece que de janeiro de 2004 a janeiro de 2005 a
sua empresa prestou servios Gtech, que temia pela integridade fsica de seu
presidente, Antnio Carlos Lino Da Rocha.
Esclareceu, ainda, que, em agosto de 2000, foi procurado pelo Sr.
Hlcio Cambraia, advogado da LEMG, e amigo seu, para uma reunio em seu
escritrio particular em Belo Horizonte; que quando chegou no escritrio,
alm de seu amigo encontravam-se presentes outros advogados e duas pessoas
no local, que foram apresentadas ao depoente como empresrios na rea de
videoloterias: Celso Shill e Durval Santos; que as referidas pessoas relataram
aos presentes que estavam sendo vtimas de tentativas de extorso por parte do
genro do Procurador-Geral de Justia do Estado de Minas Gerais, Mrcio
Miranda. Na ocasio, Shill e Durval disseram que iriam se encontrar com
Mrcio Miranda naquele mesmo final de tarde, em seu escritrio particular em
Belo Horizonte/MG, e que, movido pela curiosidade, Heleodoro os
acompanhou, encontrando no local, alm de Miranda, seu irmo, cujo nome
desconhecia. Informou que Mrcio Miranda, na presena do depoente, disselhes que por R$ 6.000.000,00 tinha condies de, atravs de seu sogro, Mrcio
Decat, aliviar a barra dos empresrios.
Heleodoro interferiu apresentando-se como chefe de Shill e
Durval e que com ele as negociaes deveriam prosseguir, momento em que
convidou Miranda para um passeio a p nas proximidades do prdio. Durante
o passeio, segundo Heleodoro, Miranda lhe teria afirmado ser Diretor
Administrativo do Ministrio Pblico de Minas Gerais, genro do ProcuradorGeral e, conseqentemente, dotado dos meios para garantir a promessa de
interrupo das investidas do Ministrio Pblico, apoiados pela Polcia Militar
423
daquele Estado, contra os exploradores de videoloterias. Quando Mrcio

Miranda entra em contato com Heleodoro por telefone, ligando para o nmero
de sua residncia no Estado de So Paulo, que ele havia fornecido, a conversa
gravada pelo prprio depoente e a fita entregue ao ex Procurador-Geral de
Justia do Estado, Epaminondas Fulgncio. Heleodoro disse no ter recebido
qualquer tipo de contra-prestao pecuniria pela gravao da conversa, e que
desconhece se Hlcio Cambraia auferiu qualquer vantagem econmica por sua
atuao.
7.2.2. RIO GRANDE DO SUL

Alm do caso do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, algumas
anotaes merecem ser feitas sobre a relao tambm promscua entre
governo e jogo no Rio Grande do Sul. Um dos indcios dessa relao no
Estado o caso da Instruo Normativa n 003, elaborada pela Secretaria da
Fazenda para regulamentar o mercado de caa-nqueis. A autorizao para a
explorao de caa-nqueis fora instituda no art. 2, inciso II, do Decreto n
40.593, de janeiro de 2001, e posteriormente revogada, em maio de 2001, por
novo decreto do governador do Estado.
Em Porto Alegre, operadores do jogo do bicho envolvidos com a
explorao de caa-nqueis, tiveram acesso a decises da Secretaria da
Fazenda estadual sobre a regulamentao da jogatina, demonstrado por carta
subscrita pelo Sr. Juarez Rosa da Silva, que revela j terem sido realizados
vultosos investimentos pelo mercado, certo de que seriam contemplados os
seus interesses na explorao de caa-nqueis. Trata-se da correspondncia
datada de 17 de maio de 2001 e enviada a Jos Vicente Goulart Brizola, ento
424
diretor da Lotergs, em que Juarez Rosa solicita que o Governo no revogue a

autorizao para a explorao da videoloteria. Juarez Rosa da Silva era um
dos representantes do principal grupo que explora a jogatina caa-nquel no
Rio Grande do Sul. Seu cunhado Joo Carlos Franco Cunha, scio
majoritrio do Bingo Roma. Joo Carlos Franco Cunha um dos banqueiros
do jogo do bicho mais influentes de Porto Alegre, ligado banca de Thales
Carvalho, a maior da cidade. Essa banca tem controlado os pontos de apostas
do setor central da capital gacha, segundo informaes da polcia civil.
Joo Carlos Franco Cunha tem vinculaes com a empresa Tecno
Turfe Jogos Eletrnicos Ltda, representada, em Porto Alegre, por Eduardo
Noal Viulicino, sobrinho do banqueiro de jogo do bicho de So Paulo Ivo
Noal. A Folha de So Paulo, em 9 de outubro de 1997, noticiou que Ivo Noal
e seu sobrinho Eduardo associaram-se a empresas de importao e distribuio
de mquinas caa-nqueis, que teriam sido criadas pela mfia italiana no
Brasil. A mfia utilizou-se do mercado do jogo do bicho, com o objetivo de
reinvestir capitais do trfico de cocana e herona.
Como j citado (item 6.1 deste Relatrio) , o Grupo Ortiz
proprietrio da Astro Turismo, do Banco Tour e de empresas de
comercializao de mquinas caa-nqueis. Na ao de improbidade
administrativa ajuizada pelo MP federal, esto citados ainda o argentino
Gustavo Andres, o advogado gacho Tiago Loureiro e o lobista Antnio
Carlos Portugal, todos associados e representantes das empresas dos Ortiz.
Segundo o MP federal, Portugal e Loureiro participaram, com funcionrios do
INDESP de Rafael Greca, da elaborao da j citada Portaria n. 23, de
08.06.99 (item 6), numa tentativa frustrada para liberar o jogo de caa-nqueis
no Brasil.
425
Antnio Carlos Portugal dono da empresa ACP Ltda.,

intermediria de interesses para o bingo eventual conhecido como Toto Bola,
tambm objeto de investigao (item 6.2).
Loureiro, at meados de 2000, representava diretamente as
empresas de comercializao de caa-nqueis, criadas no Brasil a partir de
1997, em parcerias do Grupo Ortiz com a famlia do capo Fausto Pelegrinetti.
Em outubro daquele ano, Loureiro foi preso pela Polcia Federal, juntamente
com vrios policiais federais do Rio Grande do Sul, por fazer parte de uma
quadrilha de contrabando. Entre as acusaes contra Loureiro, destaca-se a
utilizao de agentes federais para estourar bingos no Rio Grande do Sul ,
que no operavam com mquinas distribudas pela empresa Bingo Matic, que
ele representava e que pertencia ao Grupo Ortiz (processo em tramitao na
Justia Federal de Porto Alegre).
No Rio Grande do Sul, as subsidirias da Recreativos Franco e do
Grupo Ortiz atuam desde 199918. Eduardo Noal Viulicino, sobrinho de Ivo
Noal, associou-se a Joo Carlos Cunha Franco, banqueiro do bicho de Porto
Alegre, um dos principais nomes do Grupo da Sorte, um agrupamento de 25
banqueiros do jogo do bicho que opera em Porto Alegre e em algumas cidades
da regio metropolitana. Um dos scios de Joo Carlos Franco Cunha em
bingos de Porto Alegre Evaristo Barbat Mutti, ex-presidente da Associao
das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre e dirigente da Sociedade
Esportiva e Recreativa Estado Maior da Restinga, da qual tambm era
membro, como integrante do Conselho Deliberativo, Juarez Rosa da Silva,
cunhado de Joo Carlos Franco Cunha. Conforme a j citada ao de
improbidade administrativa do MP federal, Tiago Loureiro representava a
426
Sociedade Esportiva e Recreativa Estado Maior da Restinga, alm da

Associao Passofundense de Desportos, o Esporte Clube Serrano de
Gramado e a Federao Gacha de Jud, junto ao Indesp, para obteno de
permisso de explorao de bingos no Rio Grande do Sul, entre 1998 e 1999.
Eduardo Noal Viulicino, conhecido em Porto Alegre como

Eduardo Prado, representa, na capital gacha, a empresa Tecno Turfe, que
tem escritrio na Rua Cerro Azul. Subsidiria do Grupo Ortiz, como a Bingo
Matic, de Tiago Loureiro, a Tecno Turfe uma das principais fornecedoras do
que o DPF chama de banda A do mercado de caa-nqueis (item 4). Alm
disso, em Porto Alegre e na regio metropolitana funcionam montadoras e
oficinas de mquinas caa-nqueis controladas pela Tecno Turfe e Bingo
Matic.
Como no restante do Pas, em Porto Alegre, o mercado da banda
A dominado por donos de bingos, muitos deles banqueiros do jogo do
bicho, que se associaram rede de jogatina caa-nquel montada pela mfia,
desde meados dos anos de 1990, aproveitando-se da j mencionada abertura
aparente da Lei Zico, que autorizava a explorao de jogos de bingos e
similares.
Sobre todos esses fatos, o depoimento, nesta CPI, de Jos Vicente
Brizola, presidente da Lotergs no perodo do governo Olvio Dutra, lanou
novas luzes.
Brizola, que no foi ouvido pela CPI da Alerj nem pela Polcia
Federal no inqurito que investiga o caso Gtech, informou que foi
18

427
pressionado, em 2002, a levantar recursos, junto aos empresrios dos jogos de

azar, para a campanha da candidata estadual do PT ao Senado Federal, Emlia
Fernandes, e que haveria uma determinao do comit da campanha para
governador e senador para que isso fosse feito. Declarou que no tinha
autonomia administrativa, que todas as questes relevantes eram levadas para
a Secretaria de Fazenda, e que era um laranja do governo; que a legalizao
dos jogos, via decretos regulamentadores no Rio Grande do Sul, seria uma
contrapartida pelo que o mercado de jogo cujo dinheiro teria comprado a
nova sede do PT no RS e financiado a campanha eleitoral teria dado ao
governo do PT. Disse desconhecer contribuies de Carlos Cachoeira para as
campanhas eleitorais no RS.
Brizola, em seu depoimento nesta CPI, declarou que a histria do
Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio Grande do Sul encerra um episdio
que crer ter sido o precursor da onda de denncias de corrupo envolvendo o
Partido a partir de maio de 2005, que deu causa instaurao de duas CPIs
mistas no Congresso Nacional (CPI dos Correios e CPI do Mensalo,
como ficaram conhecidas). Brizola citou a CPI da Segurana Pblica
instaurada na Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul, que investigou o
financiamento de campanhas polticas pelo mercado do jogo e chegou
concluso de que a sede do PT no Rio Grande do Sul foi comprada com o
dinheiro da contraveno.
Segundo ele, a regulamentao dos jogos pretendida pelo governo
estadual petista nada mais era do que uma retribuio pela ajuda na campanha
de Olvio Dutra a Governador e pela compra da sede do PT. Em relao sua
gesto na Loteria do Estado do Rio Grande do Sul, declarou:
428
JOS VICENTE GOULART BRIZOLA (...) o mtodo petista que hoje

se comenta... Hoje se usa a expresso cargo com porteira fechada ou
cargo com porteira aberta. O meu era um cargo com porteira fechadssima.
Eu no decidia nada. Eu tinha que levar tudo aos meus superiores. Meu
superior era o Secretrio de Fazenda. Eu no tomava nenhuma deciso. Na
verdade, eu assinava os atos que me eram encaminhados. Minha gesto
durou um ano, um ano e pouco. Durante ela, basicamente, os
concessionrios regulamentados foram dessa modalidade chamada de jogos
de chances mltiplas, que no deixam de ser um bingo, s que no jogado
dentro de uma casa de bingo. Mas a mecnica do jogo a mesma do bingo.
L se dizia bingo tradicional ou bingo de chances mltiplas. Essa
empresa, chamada Kater, que geria esse jogo chamado Totobola, j
funcionava no Rio Grande do Sul com uma autorizao precria da Caixa
Econmica Federal. De posse dos decretos, eu regulamentei e ela passou a
explorar. Regulamentada, passou a pagar 9% ao Governo do Estado. Tudo,
mais ou menos, transcorreu dentro da normalidade. O fato notrio aqui
que, em meados de 2002, em junho ou julho, fui procurado pelo Sr.
Carlos Fernandes, filho da ento Senadora Emlia Fernandes. Fui
procurado por ele e, na continuao, tambm pela Senadora, que me
sugeriram, propuseram a mim que eu angariasse recursos, para a
campanha majoritria do PT, perante esses concessionrios de servios
pblicos e, eventualmente, outros operadores de jogos, legais ou ilegais.
Como me recusei, pediram-me, ento, que eu apenas apresentasse as
pessoas. Foi feito isso. Posteriormente, tive a notcia de que essa empresa
Kater, que geria o jogo Totobola, teria contribudo com algo entre R$100 mil
e R$150 mil, que teriam sido entregues diretamente ao filho da Senadora, em
trs ocasies, em reunies no Hotel Blue Tree, em Porto Alegre. (...) Os
polticos locais do PT tentaram me desqualificar, tentaram usar de todos os
artifcios para me desqualificar, para me desmerecer, mas a verdade que eu
denunciei algo que hoje comprovado. A verdade que eu creio ter tido a
coragem de denunciar algo que, hoje, fato corriqueiro. (grifo nosso)
429
Sobre Carlos Cachoeira, Brizola esclareceu o seguinte:

JOS VICENTE GOULART BRIZOLA - Outro assunto que acredito ser
objeto aqui da Comisso e com a qual eu posso, com certeza, colaborar era
uma licitao que havia l na Loteria quando cheguei j existia para
terceirizar esses produtos lotricos, a loteria de nmeros e a Raspadinha.
Curiosamente, na licitao, vrias empresas j haviam retirado o edital, entre
elas a Gtech, e na licitao, curiosamente, no se apresentaram, e se
apresentou, ento, essa empresa da qual era titular o Carlos Cachoeira, que
se chamava Capital Construo e Limpeza. Eu achei muito estranho aquilo,
at porque a proposta do Sr. Carlos Cachoeira estava muito aqum do que o
Estado esperava da explorao daqueles jogos. Conversando, ento,
posteriormente com o secretrio substituto e levando ao seu conhecimento
uma matria da revista ISTO, que levantava suspeita sobre a conduta do Sr.
Carlos Cachoeira, o secretrio instruiu-me, no sentido de revogar a licitao.
E eu a revoguei por uma questo meramente tcnica, porque ali, vamos
dizer, o produto que seria auferido pela proposta dessa empresa no
contemplava as aspiraes do Poder Pblico e, muito menos, permitia que se
sustentasse uma empresa, operando daquela maneira.
O Sr. Carlos Cachoeira, sua empresa, recorreu primeiro a um expediente
administrativo, que foi rechaado pelo secretrio, e, posteriormente, ento,
entrou na Justia e obteve ganho de causa em primeiro grau. Normalmente,
supe-se que o Estado deve recorrer quando perde em primeira
instncia. Curiosamente, no houve recurso, e eu, ento, assinei esse
contrato ao apagar das luzes do Governo Olvio, j no ms de dezembro
de 2002, dando vigncia a partir de 1 de janeiro, segundo instrues do
Secretrio de Fazenda.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves. PMDB RN) H notcias de que o
Sr. Carlos Cachoeira mantinha um esquema de financiamento em vrios
430
Estados, inclusive no Rio Grande do Sul. O senhor conhece uma relao

mais direta entre ele e algum poltico do Rio Grande do Sul?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA O que posso dizer a
esse respeito que todo esse processo licitatrio que culminou at com
uma deciso judicial para que se assinasse o contrato com essa empresa
do Sr. Carlos Cachoeira, ele foi muito estranho. Primeiro, pede-me que
revogasse o edital por sorte havia razes tcnicas para revogar; depois,
quando ganhou na justia a deciso em primeiro grau, indaguei se o Estado
iria recorrer. Respondeu-me que o Estado no iria recorrer, porque chegou a
um acordo com o Sr. Carlos Cachoeira e o Sr. Lenine de que eles no iriam
ajuizar lucros cessantes e perdas que tiveram naquele perodo em que no
assumiram pela revogao. E que teriam feito um acordo com o Sr. Carlos
Cachoeira no sentido de que ele no acionaria o Estado por aquele prejuzo e
o Estado, em contrapartida, no recorreria daquela deciso em primeiro grau.
Ou seja, concluo que, alm das visitas que titulares dessa empresa Capital
fizeram loteria, eles tambm visitaram o gabinete do Secretrio de Estado e
conversaram a respeito desse contrato. A mim eram passadas as deciso que
j haviam sido tomadas, apenas mandando executar tal coisa, assinar ou
revogar determinado contrato.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves PMDB RN) E o contrato...
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA O contrato foi assinado
nos ltimos dias de dezembro de 2002, eu fiz questo de colocar, ao lado de
minha assinatura, por deciso judicial. (grifos nossos)
Exps, valendo-se de sua experincia e do que lhe permite o art.

213 do Cdigo de Processo Penal, as seguintes convices pessoais: que
algum certamente estaria orientando Waldomiro Diniz a agir como agia no
Rio de Janeiro; que Waldomiro Diniz, assim como o prprio depoente, foi
usado; e que acreditava que ele foi orientado ou pelo ento presidente do PT,
431
Jos Dirceu, ou pela cpula do partido; que a campanha para a Presidncia da

Repblica deve ter tambm recebido dinheiro do mercado de jogos.
Para Brizola, a presso pela regulamentao dos jogos no se d
apenas no Rio Grande do Sul, mas de mbito nacional.
Seguem trechos importantes das denncias de Brizola, que
lanam luz sobre as relaes promscuas entre o mercado de jogos e a
administrao pblica:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves. PMDB RN) V. S afirmou em
entrevista, em seu depoimento CPI da Assemblia Legislativa, que o seu
depoimento foi instrudo pela Casa Civil do Governo Estadual. V. S
confirma isso? E em quais pontos?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Confirmo. No
somente o meu, mas o de todos aqueles que trabalhavam no Governo e
que foram chamados a depor naquela CPI eram instrudos ora na Casa
Civil, ora na Secretaria de Segurana. Eu lembro que a instruo era que
diziam: Olha, vo lhe franquear a palavra, mas voc no fale; responda
monossilabicamente; no diga nada que no lhe for perguntado. Enfim,
havia uma prtica generalizada de instruo de depoimento.
(...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Qual a relao
que o senhor mantinha com Silvana De Luca?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Silvana De Luca era
uma das titulares da empresa Kater, concessionria que explorava esse jogo
que chamava Totobola. Eu a conhecia de reunies na loteria do Estado e,
posteriormente, a apresentei Senadora Emilia Fernandes e a seu filho.
432
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Mas ela foi alvo
de tentativa de extorso de dinheiro?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA No, no diria isso. As
coisas no ocorreram nesse nvel. O filho da Senadora me pediu, primeiro,
que angariasse recursos; eu me recusei. Depois, ento, que eu apenas a
apresentasse. Eu, meramente, contatei essa pessoa e marquei um encontro
dela com a Senadora, no escritrio de campanha da Senadora. Eu compareci
ao encontro. No encontro, estava a Senadora, essa Sr De Luca, o filho da
Senadora. A Senadora conversou amenidades e se retirou. Eu fiquei um
pouquinho mais e me retirei tambm. E depois, acredito, que eles, com o
filho da Senadora, acertaram essa contribuio para a campanha, para a
chapa majoritria.
(...)
que o senhor mantinha com Miguel Muccillo?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA O Sr. Miguel Muccillo
tambm no era concessionrio de servio pblico, mas ele conhecido
operador de videoloterias no Rio Grande do Sul e freqentava tambm o
gabinete da loteria, justamente fazendo presso para que se
normatizasse aquela modalidade. Com esse senhor, h um episdio mais
recente que foi na campanha de 2002. Assim como foi contratada a Silvana
de Luca, do Totobola, esse senhor se ofereceu para contribuir para a
campanha. Ele chegou na loteria e disse que eles, os operadores de
videoloteria, possuam 500 mil reais para dar para a campanha do
Partido dos Trabalhadores, mas queriam que fosse aprovada ou por
decreto ou por lei na Assemblia Legislativa essa modalidade de
videoloteria. Lembro-me at que eles chegaram, por intermdio de um
Deputado l, a apresentar o projeto. Primeiramente o projeto no foi
aprovado; depois, no apagar das luzes do Governo Olvio Dutra, o
433
projeto foi aprovado. Mas creio que o atual Governador, Germano Rigotto,
no sancionou aquilo e, pelo que tenho conhecimento, terminou at por
fechar l a loteria do Estado. Ento, este senhor, Miguel Muccillo, estava
presente em todas as conversas com o filho da Senadora, ele participou de
umas duas ou trs reunies com o filho da Senadora, mas ele condicionava a
sua contribuio regulamentao das videoloterias.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E o dinheiro
saiu?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Acredito que nesse
caso no saiu, Senador, porque terminou que no foi aprovado. Eles at hoje
esto em situao irregular e, pelo que sei, eles operam precariamente com
alguma liminar obtida aqui e ali. Parece-me que, aparentemente, as liminares
se referem s mquinas e no s empresas. Ento eles, entre si, fazem troca
de mquinas... enfim, um setor que est margem da lei.
(...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) O Deputado
Estadual do PT gacho, Flvio Koutzii, revelou que o senhor procurou
integrantes da sua equipe, colocando-se disposio para fazer contatos com
pessoas que poderiam contribuir para a campanha eleitoral de 2002, e que
eles recusaram a proposta. O senhor confirma isso?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA No, no assim. Na
verdade, eu fui procurado pelo Sr. Gustavo Melo, que era assessor direto do
Deputado Flvio Koutzii, e ele ento me pediu que... Eu lembro que eu disse
que estaria disposio para colaborar com a campanha deles, mas no
estava falando de recursos, estava falando de trabalho. Ele, ento, esse Sr.
Gustavo Melo disse: O que ns estamos precisando de recursos. E que
eu, como diretor da Loteria do Estado poderia, atravs dos meus
conhecimentos, dos meus contatos, angariar recursos. Em nenhum momento
434
se referiu explicitamente a empresrios de jogos, nada disso. Mas quem

tomou a iniciativa de pedir que eu intermediasse, eu lembro que o que ele
queria era que eu intermediasse com empresas, com empresrios, e eu, como
vivia longe do Rio Grande do Sul j h muito tempo, no tinha esse
conhecimento. Na verdade, quem pediu essa ajuda foi ele, e no eu que a
houvesse oferecido.
solidarizou-se com Waldomiro Diniz. Atravs daquele e-mail ficou claro que
o senhor solidarizou-se com ele. Eu pergunto: o senhor solidarizou-se e ao
mesmo tempo fez crticas ao chefe da Casa Civil, o Sr. Jos Dirceu,
afirmando que ele era um cardeal e que quando o escndalo batia sua porta,
tanto ele rechaava ou hostilizava os adversrios quanto os correligionrios.
Esses foram os termos. O senhor, h pouco, afirmou que Waldomiro Diniz
no teria atuado sozinho. O senhor acha, ento, que o Sr. Jos Dirceu teve
uma participao direta?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Primeiro, deixe-me
esclarecer a respeito dessa mensagem. A solidariedade que eventualmente
prestei ao Waldomiro Diniz naquela ocasio foi pelo fato de sentir que
ele havia sido usado, tal qual me usaram, talvez, no caso dele, de uma
maneira mais grave, mais comprometedora. bvio que aquilo no
partiu da cabea dele, que no foi o Waldomiro Diniz que resolveu fazer
tudo aquilo sozinho. Ningum, por vontade prpria, sai por a pedindo
dinheiro para a campanha deste ou daquele. No existe isso. bvio que
havia algum comandando o Waldomiro Diniz. Algo que chama muito a
ateno repito aqui que no tenho provas que, durante a campanha do
Deputado Jos Dirceu, Waldomiro Diniz era, como diziam l, papagaio
de pirata do Jos Dirceu, ou seja, andava ao lado dele o tempo todo.
Ento, essa relao entre o Waldomiro Diniz e o Deputado Jos Dirceu vem
de longa data. No foi toa que, de repente, o Waldomiro Diniz saiu da
Loterj, no Rio de Janeiro, direto para o Gabinete da Casa Civil. Inclusive, a
435
nica vez que fiz uma visita ao Palcio aqui e fui at recebido pelo Sr. Csar
lvarez que ainda est no Governo , surpreendi-me de encontrar o
Waldomiro Diniz como assessor parlamentar ali. Na verdade, solidarizei-me
apenas pelo fato de que o Waldomiro foi usado. Agora, em nenhum
momento, achei corretas as suas prticas e tenho, sim, a convico de que
Waldomiro era orientado no sei se s por Jos Dirceu, ou por esta
cpula do Partido dos Trabalhadores que est a.
(...)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDBSC) Quem forneceu o dinheiro para
comprar a sede? Poderia citar as empresas?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA A contraveno...
O SR. LEONEL PAVAN (PSDBSC) Havia um caixa dois?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Havia um caixa dois e
um sistema muito bem elaborado para justificar esse dinheiro.
Inventaram, naquele momento, uma mentira sem ps nem cabea de que
aquele dinheiro teria sido obtido por doaes e a correram para conseguir
recibos. S que a CPI... Ele conseguiu fazer uma diligncia na casa desse
senhor, Digenes, e ali descobriu farta documentao que provava que
realmente havia entrado esses recursos na campanha de Olvio Dutra e para a
compra da sede do Partido dos Trabalhadores. Tanto verdade que o PT
naquele momento abandonou a sede e conseguiu uma outra sede.
(...)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDBSC) Quanto dinheiro o senhor acha que
o PT teria arrecadado ilegalmente para sua campanha? V. S disse aqui que o
Carlos Fernandes buscava recursos. V. S tem conhecimento do volume do
dinheiro arrecadado? Mais ou menos.
436
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA No. Na verdade, do

volume total, principalmente da campanha majoritria, no, porque eu no
tinha um contato ntimo com isso. Eu apenas vi, ouvi de Carlos Fernandes
que uma campanha para o Senado custava entre R$1 milho e R$2
milhes e que eles tinham de arrumar isso. Mas eu realmente no sei de
cifras. No posso lhe precisar cifras.
(...)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB SC) Sr. Jos Vicente, V. S poderia
citar o nome de mais algum que se beneficiou com o caixa dois do PT? V.
S falou que a Emilia Fernandes, por intermdio do seu filho Carlos, se
beneficiou e fez campanha com o caixa dois do PT. Algum mais do PT?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Esse caso da exSenadora Emilia Fernandes eu vi. Eu sou testemunha.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB SC) Confirma?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Eu confirmo. Eu fui
testemunha. Eu fui usado. Usaram-me para fazer as apresentaes. Eu sei de
detalhes. Se forem lidos esses depoimentos, vo ver com riqueza de detalhes
que eu sabia das coisas, quer dizer, ali eu vi. Outros, no. Mas, numa
determinada ocasio, me disse esse senhor Muccilo, numa dessas ocasies
em que ele ento pleiteava ou que o Governo baixasse um decreto
regulamentando os caa-nqueis ou, ento, que a Assemblia
apresentasse um projeto atravs de um Deputado, disse-me abertamente
que ele estava auxiliando na campanha da Deputada Maria do Rosrio.
(...)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB SC) Nesse material da candidata
Senadora Emilia Fernandes, havia o nome dos titulares, no caso, a
Governador, a Presidente?
437
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Toda a chapa

majoritria.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB SC) Lula?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Sim, sim.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB SC) V. S acha que esse recurso
beneficiou a eleio do Lula?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Acredito... Esse da
Senadora, no, porque...
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB SC) Ento, se no beneficiou, ela no
usou para fazer material de propaganda.
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA No. Sim, sim, nesse
sentido, sim. Claro. Claro. Nesse sentido, sim. O que eu pensei assim, vamos
dizer, que os recursos tivessem ido para a campanha do Lula. No. Os
recursos foram geridos ali mesmo, mas todo o material... inclusive, acho
que isso era uma determinao da chapa majoritria, de que em todo o
material devia constar presidente, senador, governador.
(...)
As declaraes de Brizola sobre o uso de caixa dois para o

financiamento irregular de campanhas eleitorais e de partidos polticos vo ao
encontro das denncias feitas pelo doleiro Antnio Oliveira Claramunt nesta
CPI, tratadas no item 7.3 deste Relatrio.
O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB CE) (...) Ento, vou passar a
fazer as indagaes a V. S. A primeira: V. S declarou, em maro de 2004,
durante depoimento Comisso de Finanas, Planejamento, Fiscalizao e
438
Controle da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul, ter sido laranja

do Governo Olvio Dutra. Como era essa relao?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA Eu usei esse termo;
reconheo, sim, que usei esse termo. Na verdade, eu quis dizer com isso
que... E, a, tambm se pode fazer essa conexo eventual solidariedade que
prestei ao Waldomiro Diniz. Porque, na verdade, todos ns ramos meros
artfices, ramos meros servidores da poltica que se estabelecia em nvel
superior. Ou seja, como diretor de uma autarquia, eu, na verdade, no
tinha nenhum poder decisrio. As coisas mais simples eu tinha que levlas ao secretrio substituto. Ento, eu usei esse termo laranja porque,
na verdade, ficou claro que o Waldomiro fez papel de laranja da Casa
Civil.
O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB CE) O senhor declarou, na
mesma ocasio, que assinava as coisas que j vinham prontas, mastigadas, e
qualquer coisa que eu quisesse decidir teria de consultar a instncia
superior. Quais eram essas coisas que j vinham prontas e mastigadas?
Quem era essa instncia superior?
O SR. JOS VICENTE GOULART BRIZOLA A instncia superior era
o Secretrio de Fazenda e o secretrio substituto. O Secretrio de Fazenda
era o Sr. Arno Augustin e o secretrio substituto, o Sr. Odir Tonollier. Os
atos? Era desde o mais simples ato interno da loteria, que se referisse
eventualmente at a algum problema com algum funcionrio, desde isso
at a uma concesso pblica. Ou seja, eu, na verdade, dependia de
audincias com o secretrio, audincias essas que eram difceis de
conseguir e, muitas vezes, os trabalhos da loteria ficavam paralisados
por dias, porque eu no obtinha uma audincia com o secretrio e eu
no tinha autonomia para decidir nada sem a assinatura do secretrio
ao lado da minha. (grifos nossos)
439
Sobre outras caractersticas do mercado de jogos no Rio Grande

do Sul, oportuno transcrever trechos de depoimento do promotor de Justia
Gerson Daiello, integrante do Grupo Nacional de Combate s Organizaes
Criminosas:
O SR. GERSON DAIELLO Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministrio
Pblico brasileiro tem um grupo denominado Grupo Nacional de Combate
s Organizaes Criminosas. Dentre as tarefas desse grupo uma combater a
atividade do jogo ilcito no Brasil. So 30 Ministrios Pblicos integrando o
Ministrio Pblico Federal, o Ministrio Pblico dos Estados, o Ministrio
Pblico Militar e tambm o Ministrio Pblico do Trabalho. Diante desse
grupo, o que se verifica que existem em relao aos bingos alguns
comportamentos que so, na realidade, iguais em todo o territrio nacional.
No Rio Grande do Sul, o Ministrio Pblico Estadual, junto com o
Ministrio Pblico Federal, est fazendo um trabalho de combate a essa
atividade e, no que diz respeito ao Ministrio Pblico Estadual, ns j
oferecemos diversas denncias contra proprietrios de bingos e isso tem
sido uma regra que utilizam laranjas para a explorao do bingo. Com qual
finalidade? Tem-se verificado isso atravs de documentos. que no
momento em que esse bingo no d o resultado adequado, quem assume
a responsabilidade fiscal, quem executado pela Unio exatamente o
laranja. uma caracterstica dos bingos no Rio Grande do Sul, pelo
que se verifica, utilizar laranja como regra. Vrias pessoas foram
denunciadas a CPI pode, inclusive, requisitar e certamente que ns
forneceremos todo o material necessrio, inclusive as denncias oferecidas
contra essas pessoas. Essa uma caracterstica.19 Um outro aspecto diz
respeito aos caa-nqueis. O que se verifica que uma empresa que importa
caa-nqueis que entra pelo Porto de Vitria essa mesma empresa termina
distribuindo em todo territrio nacional. Utilizando essas liminares, ns, por
exemplo, temos muitas dificuldades de apreender mquinas no Rio Grande
440
do Sul e no s no Rio Grande do Sul, mas em todos os Estados da

Federao. H uma dificuldade, porque cada vez que se vai apreender uma
mquina caa-nquel, aparece uma liminar que diz algumas decises so
to espantosas que dizem o que diz esta deciso da Justia Federal que
probe o Delegado da Receita Federal, o Delegado da Polcia Federal de
apreender as mquinas e estende essa proibio aos Delegados de Polcia
Civil, quando o Estado no foi sequer parte desse processo.20 Na realidade, o
que se verifica nesse contexto que nas notas fiscais no consta
normalmente o nmero da mquina, no consta o nmero de srie. E h uma
dificuldade extrema por parte do Ministrio Pblico de conseguir fazer com
que se apreenda essas mquinas e se consiga destru-las.
Ns no Ministrio Pblico no Rio Grande do Sul estamos fazendo um
trabalho h trs anos tentando mapear esses comportamentos e verificamos
que trs ou quatro empresas dominam o mercado utilizando subsidirias
vamos usar essa expresso, utilizando terceiras empresas, e, quando dizem
respeito aos bingos, utilizando laranjas para a explorao da atividade. E to
logo haja, sempre que h, quebra, falncia da empresa de bingo, o
laranja assume a responsabilidade. E, de forma nenhuma, no se
conseguem resgatar os tributos federais, que ficam, ento, naquelas
cobranas que se perdem no tempo e no se pode fazer absolutamente nada.
(...)
Um ltimo detalhe, Sr. Senador. Verificou-se tambm a alegao do
emprego, do fato que gera emprego. O que se verificou, na realidade,
que so montadas cooperativas de trabalho. E os direitos trabalhistas
das pessoas, na realidade, no so respeitados. Isso, ns podemos trazer
para os Srs. Senadores. (grifos nossos)
19
20
Esse padro tem sido observado no resto do Pas. Conferir item 6 deste Relatrio.
Sobre esse problema, conferior o item 7.2.3 deste Relatrio.
441
7.2.3. ESPRITO SANTO

Como j colocado no item 6 deste Relatrio, o Esprito Santo
um estado com vocao para a importao e a exportao. Conforme o
depoimento do procurador da Repblica Ronaldo Meira de Vasconcelos nesta
CPI, os portos do Esprito Santo so utilizados por mfias para internar,
comercializar e distribuir mquinas caa-nqueis.
O MP iniciou um processo de combate efetivo a esse comrcio a
partir de 1995 no Estado, quando foi oficiado ao inspetor da alfndega do
Porto de Vitria para que informasse a quantidade, a empresa, o tipo de
equipamento e a especificao do maquinrio que vinha insistentemente sendo
desembaraado no Esprito Santo. A partir desse momento, tais equipamentos
comearam a ser apreendidos.
Segundo o procurador, no tardou para as liminares judiciais
comearem a aparecer, muitas das quais extrapolavam inclusive o pedido. H
casos de empresas que ajuizaram medidas cautelares, despachando com juzes
federais no planto, e casos de juzes federais que convolaram o rito da
cautelar para receb-las como ao ordinria, para tornar possvel a
antecipao de tutela, que no fora requerida pela empresa. Ou seja, a
empresa, na ao cautelar, queria o desembarao de mercadorias e acabou
obtendo uma deciso que a permitia comercializar, explorar, promover
locao e distribuir esses equipamentos.
O MP imediatamente recorreu e as decises foram encaminhadas
para o Tribunal Regional Federal da 2 Regio. Infelizmente, todas foram
confirmadas pelo Tribunal, que, inclusive, estendeu a possibilidade de
operao em qualquer local do Pas. A deciso permitiu, por exemplo, a
442
liberao de mquinas em Campinas/SP. Pelas decises no Esprito Santo, a

explorao de mquinas caa-nqueis no seria necessariamente contraveno
penal. Essas decises s caram dois anos depois, por deciso do Presidente do
Superior Tribunal de Justia. No obstante, essas empresas tiveram dois anos
para operar livremente.
O Ofcio n 68, datado de 21 de fevereiro de 2001, assinado pelo
Inspetor da Alfndega do Porto de Vitria, Joo Luiz Fregonazzi, informa que,
de janeiro de 1998 a janeiro de 2001, 6.358 equipamentos tidos como caanqueis foram importados e desembaraados por fora de decises judiciais no
Porto do Esprito Santo. Em determinadas ocasies, o inspetor foi ameaado
de priso por resistir devoluo ou liberao desses equipamentos. Com
essas decises, os equipamentos transferidos foram comercializados nos
Estados do Rio de Janeiro, de So Paulo, do Mato Grosso e do Rio Grande do
Sul. Apreendidos por policiais, delegados de polcia civil ou federal desses
Estados foram instados a devolver todos os equipamentos.
Conforme mencionado, uma nica deciso liminar, no Esprito
Santo, permitiu expressamente que esses equipamentos transitassem
livremente por todo o territrio nacional, sem qualquer possibilidade de a
autoridade policial tomar qualquer tipo de providncia, seja mesmo a
autoridade policial, sejam os delegados da Receita Federal. A prpria deciso
inibiu essas autoridades de procederem, inclusive, fiscalizao.
No Esprito Santo, foi criada a Loteres, clone da Loterj (item
7.1), segundo o Procurador, que, por sua vez, seria um clone da Lotergs
(item 7.2.2). Essa autarquia estadual teria a funo de fiscalizar esse tipo de
atividade, as casas de bingo, a explorao de mquinas acopladas s casas de
443
bingo etc. No entanto, no Esprito Santo, a fiscalizao foi terceirizada, ou

seja, delegou-se uma atividade tpica do Estado, que a fiscalizao,
iniciativa privada, o que tambm se observou em Minas Gerais. Criou-se um
selo de controle de equipamentos, e, por esse selo, cobrava-se por mquina, o
que tambm foi observado em Minas Gerais. Segundo o MP, a fiscalizao s
atuava contra aqueles que se opunham ao grupo que controlava a Loteres; ou
seja, o Estado patrocinava determinado grupo com instrumentos para eliminar
a concorrncia. Em outras palavras, desenhou-se uma situao no muito
distinta do que se observou no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul: os
cofres pblicos operando em benefcio de um determinado grupo que brigava
pela hegemonia da explorao da jogatina no Estado.
As notas fiscais, apresentadas a esta CPI, no identificam o
equipamento; elas se reportam apenas s quantidades. Os laudos periciais
produzidos pela Polcia Civil do Estado do Esprito Santo, analisados por esta
CPI, procuraram descaracterizar o jogo oferecido por essas mquinas como
jogos de azar: atestaram que as mquinas que recebem moedas no so
mquinas caa-nqueis e que os apostadores tm condies de influenciar no
resultado do sorteio. Por mais estapafrdio que possa parecer, para a Polcia
Civil do Esprito Santo, se uma pessoa lana uma moeda e aperta um boto
numa mquina significa que ele pode, por capacidade pessoal, controlar o
resultado do jogo! o que consta, por exemplo, dos Laudos de Exame
Material ns 001705, 001144 e 001145/99, do Departamento de Criminalstica
da Polcia Civil do Esprito Santo, que, nas concluses, atestam, de forma
contraditria: o sorteio feito atravs de um gerador aleatrio, mas tambm
depende da habilidade manual, visual e da memorizao do jogador que pode
influenciar no resultado final.
444
Esses laudos foram todos acostados aos autos das aes que
tramitavam na Justia Federal. No se buscaram laudos da Polcia Federal,
mas da Polcia Civil, para serem utilizados em aes que tramitavam na
Justia Federal!
Alm disso, os alvars de funcionamento, que, no Estado do
Esprito Santo, estavam sob responsabilidade do delegado titular da Delegacia
de Costumes e Diverses, autorizavam a instalao de equipamentos nestes
termos: Alvar n 22.929, srie B. O Delegado de Polcia Judson de Oliveira
Marques, atendendo ao que requereu JF Diverses Eletrnicas Ltda, resolve
conceder-lhe licena, de acordo com a Lei n 4.861, de 1993, para funcionar
44 mquinas de jogos eletrnicos no seguinte endereo: Rua Humberto
Serrano n 726 ou em qualquer outro local do Municpio de Vila Velha.
Em resumo, as notas fiscais no identificam o equipamento, os
alvars de funcionamento no identificam os equipamentos e a fiscalizao
patrocinada por uma empresa particular que extorque dinheiro dos
empresrios que atuam na jogatina.
O alvar supracitado foi expedido no dia 28 de junho de 1999, e
at hoje pode ser observada a mesma rotina, apesar das insistentes cobranas
tanto do MP estadual quanto do MP federal.
Os contraventores encontraram, no Esprito Santo, grande
facilidade para desenvolverem suas atividades, casadas com outros tipos de
atividade, como os crimes contra a ordem tributria, contra a administrao
pblica, lavagem de dinheiro etc. A legislao estadual aprovada no Esprito
Santo tendenciosa, pois procura, de alguma forma, facilitar esse tipo de
atividade, inclusive coibindo as autoridades de tomarem alguma providncia.
445
Em todo esse contexto, o ento Presidente da Assemblia, Sr.

Jos Carlos Gratz, que hoje se encontra preso, era o chefe do crime organizado
na verso jogatina, segundo o MP, e trabalhava com uma Assemblia
composta por 30 Deputados, dos quais 28 estavam, documentalmente, em sua
folha de pagamento. A CPI do Narcotrfico do Congresso Nacional
documentou a atuao do crime organizado no Estado em seu relatrio final.
Na verdade, as liminares judiciais fomentaram a atividade do jogo
em vrios Estados. No caminho tomado por essas mquinas, aps ingressar no
territrio brasileiro (rea secundria)21, a remessa para o Mato Grosso, para
alcanar o grupo de Joo Arcanjo, Comendador; para o grupo do Cachoeira,
em Gois; para o grupo do Rio de Janeiro, e para grupos situados em Minas
Gerais.
O procurador Vasconcelos mencionou ofcios, inclusive da Chefe
de Polcia,
indagando ao Ministrio Pblico se deveria cumprir ou no
deciso de um magistrado federal que impunha condies a um Secretrio de

Segurana Pblica para que ele no atuasse ou determinasse a seus
subordinados que atuassem na apreenso desses equipamentos! Isso
demonstra a gravidade da situao no Estado. A polcia queria atuar, a Receita
Federal queria atuar, mas outras estruturas do Estado no permitiam que elas
atuassem. Mesmo com a priso de Gratz e a cassao de vrias liminares, o
prejuzo causado irreparvel, uma vez que no se pode mais recuperar essas
mquinas, j em circulao em todo o Pas.
Segundo o MP, o ento Delegado de Polcia Civil que fornecia os
citados alvars era associado quilo que foi na CPI do Narcotrfico de
21
Ver item 6 deste Relatrio.

446
Sindicato do Crime Organizado, a Escuderia Le Coq, hoje extinta por

deciso judicial, numa ao de dissoluo promovida pelo Ministrio Pblico
Federal. Essa associao, basicamente composta por policiais civis e militares,
operou no Esprito Santo por 30 anos e os seus associados ainda esto
vinculados estrutura do Estado. Segundo a legislao estadual ainda hoje em
vigor, o policial, para alcanar a 3 Classe na carreira, aps 20-25 anos de
servio, depende de indicao poltica, o que significa, na prtica, submeter-se
a um ritual de bater de porta em porta na Assemblia Legislativa para poder
alcanar o ltimo degrau da sua carreira. Isso fomenta laos esprios e antiticos entre os Poderes Executivo e Legislativo, mitigando o aparato
fiscalizador do Estado.
O procurador Vasconcelos chamou ateno ainda para o fato de a
legislao que criou a Loteres ser uma cpia ipsis literis da legislao do Rio
de Janeiro, inclusive com os mesmos erros de pontuao, acentuao, como
se apenas uma pessoa a tivesse redigido. Segundo o procurador, esse suporte
tcnico teria sido fornecido por Waldomiro Diniz, que esteve por trs vezes no
Esprito Santo. Waldomiro Diniz, em seu depoimento a esta CPI, negou o fato.
Segundo anlise feita pelo MP, o mesmo modelo de redao pode ser
encontrado em outros estados, como Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Sobre os laos do mercado de jogos com o Estado, o Procurador
declarou o seguinte:
O SR. RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS (...) No meu modo de
entender, a nossa maior dificuldade reside na questo da infiltrao nos
poderes pblicos estaduais. Trata-se de falta de combatividade da Polcia
Civil, de falta de combatividade da Polcia Militar, eventualmente a apatia de
alguns membros do Ministrio Pblico, eventualmente a ausncia de
447
decises judiciais que possam, efetivamente, resultar em algo concreto,

objetivo, no sentido de coibir a atividade. Em outras situaes, h falta
dessas decises; ou seja, o Ministrio Pblico, combativo, cobra, oficia, e a
resposta do Judicirio nem sempre aquela que se espera. bvio que, com
o dinheiro em circulao, com o patrocnio, por exemplo, de candidaturas
compromissadas com a continuidade da jogatina, do modus operandi, eles
vo se fortalecendo. Na medida em que o tempo passa, na medida em que
eles elegem vereadores, prefeitos, deputados estaduais, a legislao estadual
fica fragilizada em relao a esse grupo. No Estado do Esprito Santo volto
a reafirmar , chegamos ao ponto de termos um Estado ingovernvel, onde
se cogitou, inclusive, a interveno federal, onde a Assemblia Legislativa
do Estado, que basicamente fazia o papel trs em um, ou seja, legislava,
executava obras, modificava a legislao federal ou seja, legislao
estadual tratando de assuntos que dizem respeito Unio. E o Presidente da
Assemblia ia para a televiso, para a Rede Globo, dizer o seguinte: Aqui,
no Estado do Esprito Santo, aprovo at pena de morte. Quem no estiver
satisfeito, que se dirija ao Supremo. Chegou a esse ponto. Ento, preciso
que tenhamos, efetivamente, uma legislao rgida, com penas rigorosas para
quem est praticando a jogatina. disso que carecemos. H infiltrao,
evidentemente, porque as assemblias escolhem eventualmente os
desembargadores, os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, os
delegados que vo exercer os cargos de cpula, os coronis que vo exercer
os cargos de cpula da Polcia Militar. So eles que escolhem e que indicam.
Se ns temos Deputados compromissados com a jogatina, obviamente, eles
vo indicar os delegados compromissados com a jogatina. E, a, fica a
sociedade merc da bandidagem. Foi o que aconteceu no Estado do
Esprito Santo.
Segundo o procurador Roberto Santos Ferreira, que comps a

Misso Especial do Esprito Santo no perodo de 2002 a 2004, em depoimento
a esta CPI, o modus operandi dos grupos organizados que operam no mercado
448
de jogos passa inclui o uso de factorings e financiamentos junto a bancos

oficiais:
O SR. RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS Sr. Senador, a minha
experincia no Esprito Santo aponta para o seguinte modus operandi. Na
verdade, esse grupo opera, inclusive, obtendo emprstimos para financiar a
jogatina junto a bancos oficiais. Ento, eles conseguem aprovar pedidos de
financiamentos para financiar a jogatina. Numa outra ponta, eles operam
tambm com factorings. Ento, o produto da explorao da jogatina passa
por factorings e ingressa no sistema financeiro de forma que possa camuflar
a operao ilcita que ocorreu antes.
Ento, no Esprito Santo, a minha experincia me diz isso, quer dizer,
constatei isso. As investigaes que foram feitas junto com o Banco Central
e com a Receita Federal apontam nesse sentido, ou seja, h um
financiamento, primeiro, junto a bancos oficiais para montar a estrutura, dar
uma aparncia de legalidade. Porque o primeiro questionamento que se faz
o seguinte: ora, a minha atividade legtima, e to legtima que o banco
oficial me emprestou dinheiro para que eu pudesse instal-la. A partir dessa
suposta legitimidade ou suposta legalidade, eles passam a operar. E ali
naquela Casa so injetados recursos de assaltos a bancos, trfico de
entorpecente, explorao de casas de prostituio, roubo de carga... O senhor
se recorda de que, no Esprito Santo, o delegado da Delegacia de Roubos e
Furtos foi o primeiro delegado preso pela Polcia Federal, chefe da quadrilha
que roubava cargas no Esprito Santo.
Ento, esse dinheiro era carreado para esse tipo de explorao; depois,
passava por factorings, e as factorings, ento, faziam ingressar esses
recursos no sistema financeiro. Existem outras metodologias. Por exemplo, a
questo dos bancos serem tornados falidos, digamos, ou liquidados com
emprstimos que foram conseguidos por meio de pessoas jurdicas que
jamais operaram, ou seja, so emprstimos vultosos, que foram sacados sem
449
nenhuma
cobertura,
sem
nenhuma
garantia.
Posteriormente,
esses
emprstimos no so pagos, o banco no tem o que executar. E esse dinheiro

vai passar por factorings e depois ser remetido para o exterior. Quando o
Banco Central liquida a instituio, esse dinheiro reingressa no Brasil, por
intermdio de outras pessoas; aquelas pessoas que no pagaram o
emprstimo so as que tm o recurso para comprar o banco, a carta patente
do banco, ou seja, o sujeito leva o banco falncia para depois comprar esse
banco. Essa a metodologia que foi utilizada no Esprito Santo. Quebraram
dois bancos l. E isso tudo o mesmo grupo, ou seja, o grupo da jogatina.
O crime organizado em torno do jogo, no Esprito Santo, chegou

a movimentar recursos pblicos. Ex-gerente da agncia do Banco do Estado
do Esprito Santo (Banestes) da Praia de Su, em Vitria, Fbio Amorim,
responde a processo criminal por receber at R$ 6 mil por ms do empresrio
de jogos Marcelo Queiroga, como pagamento por seus servios de desvio de
dinheiro do banco, via emprstimos fraudulentos, para a conta da Minas BR
Empreendimentos e Empresa de Processamento de Dados (Emprodata),
responsvelk pelo Super Bingo Real, pelo Super Bingo Capixaba e pelo
Capixaba da Sorte, dos quais Queiroga era scio. Estima-se um desvio de mais
de R$ 2,5 milhes do Banestes.
Marcelo Queiroga tambm responde a processo por forjar
resultados de bingos, muitas vezes com ganhadores laranjas, com fins de
lavagem de dinheiro. Em certas casas de bingo, como a casa da Mata da Praia,
vrias pessoas eram iludidas para figurarem como ganhadoras.
Segundo uma testemunha, outro scio do bingo Super Bingo
Real, Jos Olmpio Queiroga, irmo de Marcelo Queiroga, era tambm scio
de Joo Arcanjo Ribeiro, ligado ao crime organizado do Mato Grosso (item
7.2.4).
450
Em 29 de outubro de 2003, foi ento extinta a Loteres, por meio

da Lei Complementar n 270.
7.2.4. MATO GROSSO

Em depoimento a esta CPI, o Procurador Repblica no Mato
Grosso, Jos Pedro Taques, informou que, em 2000, o MP Federal do Estado
de Mato Grosso, em conjunto com o MP estadual, em operao conjunta,
chegara concluso de que o Mato Grosso estava dividido em reas para a
explorao de mquinas caa-nqueis.
O ex-policial civil, ex-segurana de polticos e empresrio Joo
Arcanjo Ribeiro, tambm conhecido como Comendador, ttulo outorgado pelo
parlamento cuiabano, j condenado pela Justia, dividiu o Estado de Mato
Grosso em vrias reas para a explorao de mquinas caa-nqueis. Foram
levantadas ramificaes de suas atividades no Distrito Federal, em Minas
Gerais e na Paraba. Com forte influncia em todo o Estado, Arcanjo, por
meio de um poder a que o MP Federal e o Estadual deram o nome de poder
concedente, permitia que terceiros explorassem as mquinas caa-nqueis no
Estado de Mato Grosso, mediante o pagamento de R$100,00 por mquina
caa-nquel. Assim, todo aquele que desejasse explorar as mquinas no Estado
deveria pagar R$100,00 pela explorao.
Em razo disso, o Juiz Federal da 1 Vara da Seo Judiciria do
Estado de Mato Grosso determinou o afastamento do sigilo bancrio de
Arcanjo, cuja anlise, juntamente com o Banco Central, permitiu concluir que
451
circularam por suas contas bancrias mais de R$800 milhes nos anos de 2001
e 2002.
As investigaes evidenciaram a forte ligao entre Arcanjo e o
poder pblico. A Assemblia Legislativa do Estado de Mato Grosso depositou
R$ 85 milhes em sua conta. O Banco Central, auxiliando o Ministrio
Pblico Federal, detectou que a Prefeitura de Joo Pessoa na Paraba tambm
havia depositado R$1,9 milho nas contas de Arcanjo.
Para se ter uma idia do poder financeiro de Arcanjo, foi
constatado que ele possui um hotel em Orlando, nos Estados Unidos da
Amrica, avaliado pelo Fisco norte-americano e pela Receita brasileira em
US$49 milhes. Ele possui no Estado de Mato Grosso, j levantados pela
Receita Federal, 1.600 apartamentos, um avio Citation 2 e vrios imveis.
Arcanjo e sua esposa, Slvia Chirata, eram donos das offshores
Lyman e Aveyron S.A, situadas em territrio uruguaio. Segundo a Polcia
Federal, as duas recebiam dinheiro de atividades ilcitas e garantiam com esses
valores os emprstimos feitos por bancos no Uruguai s empresas de Arcanjo
em Cuiab.
Com o incio efetivo das investigaes em 2002, deflagrou-se no
Estado de Mato Grosso o que ficou conhecido na imprensa local como
Guerra das Caa-Nqueis. Em um perodo de sete meses, oito
concessionrios de mquinas caa-nqueis, junto com seus seguranas,
foram mortos no Estado. O Ministrio Pblico Federal e o Ministrio Pblico
Estadual fizeram busca e apreenso num local determinado pela Justia
Federal, onde foi encontrada toda a contabilidade da explorao das mquinas
caa-nqueis no Estado de Mato Grosso.
452
Em 5 de dezembro de 2002, o Ministrio Pblico Federal e o

Estadual, em conjunto com a Polcia Federal, fizeram uma grande operao
policial no Estado onde foram presas 15 pessoas, dentre elas, 5 coronis da
Polcia Militar, todas envolvidas com mquinas caa-nqueis.
Como resultado de todo esse processo, hoje no existe, segundo o
Procurador Pedro Taques, mquina caa-nquel no Estado. Em razo dessa
operao, todas as mquinas caa-nqueis do Estado foram apreendidas, e
como resultado de uma petio feita pelo MP Justia Federal, que
determinou a destruio dessas mquinas com a extrao dos seus
componentes eletrnicos para fins de percia. O Procurador complementou
declarando que tambm no existem casas de bingo no Estado.
Em relao ligao de mquinas caa-nqueis com jogo do
bicho, fico constatado que Joo Arcanjo Ribeiro foi o patrocinador do jogo do
bicho no Estado por cerca de 10 anos, modo como acumulou fortuna. A
Colibri, empresa de Arcanjo, foi apontada como administradora do jogo
ilegal. Com a criao das vrias loterias e loterias pela televiso, o que fez cair
a arrecadao com o jogo do bicho, migrou para o mercado das mquinas
caa-nqueis. Dada a sua forte influncia em todo o territrio do Estado de
Mato Grosso, passou a conceder, como um verdadeiro poder do Estado,
autorizao para a instalao dessas mquinas caa-nqueis e de casas de
bingo.
O imprio de Arcanjo comeou a ruir em 12 de abril de 2002,
com o incio das j citadas investigaes sobre o crime organizado em Mato
Grosso, que ficou conhecida como Operao Arca de No, e teve sua priso
preventiva pedida em 1 de dezembro de 2002. Arcanjo teve o mandado de
453
priso distribudo para 181 pases e o nome includo no sistema nacional de

procurados e impedidos da Polcia Federal. Foi preso no Uruguai no dia 11 de
abril de 2003. Foi extraditado para o Brasil no dia 11 de maro de 2006, e hoje
se encontra detido em Cuiab, numa ala federal do Presdio Pascoal Ramos, de
segurana mxima. Outros membros da organizao tambm se encontram
presos no Brasil.
Na investigao do MP juntamente com o DPF no Estado, foi
comprovado que o dinheiro das mquinas caa-nqueis eram destinados para
financiar campanhas polticas. H comprovao documental do prprio Banco
Central.
Joo Arcanjo Ribeiro possua valores depositados no Uruguai, ele
possua valores depositados na Sua, nos Estados Unidos e na Costa Rica.
Apesar de algumas contas bancrias, as chamadas contas-nibus, existentes
em Nova Iorque, tambm eram irrigadas por valores oriundos de narcotrfico,
conforme investigaes feitas no mbito da CPI do Banestado, no h como
afirmar a ligao direta de Arcanjo com o narcotrfico. O MP levantou sua
relao com a explorao de jogos de azar, pistolagem, agiotagem, corrupo,
fraude contra licitao, trfico de influncia, sonegao fiscal, lavagem de
dinheiro, entre outros.
Segundo o Procurador Pedro Taques, ficou comprovada a entrega
de dinheiro de Joo Arcanjo Ribeiro a alguns coordenadores de campanha do
PSDB da eleio de 2002. Parte do dinheiro utilizado na campanha eleitoral
teria vindo de empresas de factoring de propriedade de Arcanjo. O juiz Julier
Sebastio da Silva, em depoimento a esta CPI, informou que o MP apresentou
uma lista discriminando as movimentaes que ocorreram de agosto a
454
novembro de 2002, revelando um aporte de R$ 240 mil a favor do Comit do

partido.
7.3. CONCLUSES
A frgil estrutura normativa relativa explorao dos jogos no
Brasil permitiu a criao de um filo mercadolgico. O jogo capitaliza
campanhas eleitorais e ajuda a lavar dinheiro proveniente de crimes. A prpria
fiscalizao descentralizada h casos, como visto, em que o prprio Estado a
delega para os prprios interessados privados facilita essa atuao. Com
base nos estudos de caso realizados, esta CPI identificou o seguinte esquema
bsico nos Estados:
455
Governo Estadual
- financiamento de
campanhas eleitorais
- pagamento de propina
Mercado de Jogos
Autarquia (jogos)
- normatizao ilegal
- distribuio irregular de
receitas
- contrataes irregulares
- liminares judiciais (operao +

importao de mquinas eletrnicas
de jogos de azar)
- uso de laranjas
- uso de offshores
- trocas societrias para participao
Esse tipo de esquema tem aberto espao para a atuao de mfias

internacionais, principalmente na comercializao de mquinas de caanqueis, e para transaes financeiras internacionais de lavagem de dinheiro,
com o fim de ocultar a origem ilcita dos recursos envolvidos.
O esquema traz novamente um dos temas investigados na CPI
dos Correios: o caixa dois. Por essa razo, a CPI dos Bingos convocou um
456
dos doleiros mais conhecidos do Pas, Antnio Oliveira Claramunt, vulgo

Toninho Barcelona, que fez revelaes importantes.
O DPF j levantou indcios de que a Bnus Banval no faz s
negcios oficiais na Bolsa de Valores e na BM&F (Bolsa Mercantil e de
Futuros), mas tambm lava recursos para doleiros, conforme denunciou
Barcelona. O DPF vem trabalhando com duas hipteses: 1) o esquema de
caixa dois do PT pode ter sido alimentado por alguns desses doleiros; e 2) a
Bnus-Banval funcionaria como uma espcie de caixa de compensao entre
doleiros.
O elo entre a Bnus-Banval e os doleiros comeou a ser
desvendado ao se investigar uma lista de pessoas que teriam recebido recursos
da corretora, fornecida pela prpria empresa. O DPF se surpreendeu ao ouvir
dos supostos beneficiados pelas aplicaes que eles nunca tinham ouvido falar
da Bnus Banval. Tinham, sim, vendido dlares para doleiros. Provavelmente
os doleiros transferiram os dlares que compraram para a corretora numa
operao de lavagem de dinheiro.
Um dos doleiros que apareceu na investigao do DPF sobre a
Bnus Banval foi Dario Messer22. Em seu depoimento a esta CPI, Toninho
Barcelona declarou que Messer era o doleiro usado pelo PT para esquentar
doaes ilegais. O sistema usado por doleiros para remeter dinheiro para fora
do Pas era o dlar-cabo, no qual no h documentos escritos; mas apenas
troca de crditos em moedas diferentes. Esse sistema foi amplamente
22
Pelo menos quatro doleiros conhecidos realizaram operaes no mercado financeiro por
meio da corretora Bnus Banval. Dois deles foram alvo das investigaes da CPI dos
Correios: Nelma Cunha, de Santo Andr, e Carlos Alberto Quaglia, de Florianpolis. Um
terceiro investigado pela CPI, Lucio Bolonha Funaro, tambm recorria Bnus-Banval.
457
investigado pela CPI do Banestado. Por exemplo: se um doleiro em So Paulo

quer depositar US$ 1 numa offshore nas Bahamas, ele entra em contato com
um correspondente seu de l, que faz o depsito no Panam; o doleiro
brasileiro registra um crdito para ele no valor correspondente. Quando o
parceiro precisar mandar dinheiro para o Brasil, o doleiro de So Paulo faz o
pagamento em reais para o cliente do doleiro panamenho, sem que haja
remessa fsica de dinheiro. No h documentos que provem a compensao.
Toninho Barcelona apresentou ainda uma nova personagem do
mercado paralelo que operaria para o PT: Nelma Cunha, dona de uma casa de
cmbio em Santo Andr. Ela teria feito operaes em dlar para o PT quando
Celso Daniel era prefeito da cidade, de 2000 a 2002. Nelma foi cliente da
Bnus-Banval. A corretora informou que ela perdeu muitos recursos nas suas
aplicaes, o que pode significar que, no mercado de dlar futuro, ela
transferiu dinheiro de forma dissimulada para pessoas que no queriam ser
identificadas. Nesse tipo de operao, o aplicador aposta numa tendncia para
o dlar (de alta, por exemplo); se o dlar cai, ela perde, e quem apostou em
queda sai ganhando. Operaes casadas desse tipo podem ser usadas para a
lavagem de dinheiro: partidos polticos podem estar na ponta de quem sai
ganhando.
Portanto, o mercado de jogos, conforme todo o exposto no item 7
deste Relatrio, um dos canais para todo esse processo de lavagem de
dinheiro e financiamento irregular de campanhas eleitorais e de partidos
polticos.
458
8. MFIA DO LIXO
8.1. INTRODUO
Durante as investigaes desta CPI em relao ao caso Gtech, tema do

Relatrio Parcial apresentado no dia 18 de janeiro de 2006, os mesmos nomes
de investigados foram sendo ligados a outro caso, o de corrupo na prefeitura
de Ribeiro Preto/SP, principalmente durante a gesto do ento prefeito
Antnio Palocci Filho, depois ministro da Fazenda no perodo em que foi feita
a renovao contratual da CEF com a multinacional Gtech, em 2003.
Em outubro de 1999, a empresa Leo&Leo Ltda. celebrou contrato com a
Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto/SP para prestao de servios de coleta
de lixo domiciliar, varrio de vias e logradouros pblicos com e sem calada,
corte de grama, pinturas de guias, lavagem e desinfeco de vias, feiras e
logradouros pblicos e servios de saneamento bsico, sobre o qual pesam
denncias de fraude contra o errio pblico. O valor global do contrato foi de
R$ 31.442.080,00 (trinta e um milhes, quatrocentos e quarenta e dois mil e
oitenta reais), data base 14/06/1999.
Investigaes conduzidas pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, delegado
titular da Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP, no Inqurito
459
Policial n 50/2004, indicaram fortes indcios de que havia fraudes em

licitaes e superfaturamento nos municpios de Mato, Sertozinho, Monte
Alto, Bebedouro, Araraquara e outras, envolvendo os Srs. Rogrio Tadeu
Buratti, Luiz Cludio Leo, Wilney Barquete, Marcelo Franzine e Fernando
Jos Morais Fischer, grupo formado em Ribeiro Preto com o objetivo de
fraudar licitaes pblicas.
As investigaes incluram interceptao telefnica feita pela Polcia Civil e
Ministrio Pblico, mediante autorizao judicial, apreenso de computadores
e documentos na empresa Leo & Leo e na residncia do Sr. Rogrio Tadeu
Buratti, alm de inmeros depoimentos de pessoas ligadas ao caso ou que
sobre ele tivesse qualquer depoimento elucidativo.
O grupo obtinha informaes privilegiadas do processo licitatrio,
particularmente em relao a preo e capacitao tcnica, corrompia agentes
pblicos e oferecia presentes a membros de comisses de licitaes das
prefeituras de Monte Alto, Bebedouro, Mato e Sertozinho.
As investigaes relacionadas ao municpio de Ribeiro Preto foram
conduzidas em outro inqurito policial, I.P. n 26/2005, e envolveu, com a
devida autorizao judicial, busca e apreenso de documentos e computadores
tanto no Departamento de gua e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP) como
na empresa Leo&Leo.
Em razo do que apurou-se nesse Inqurito Policial, analisando-se as provas
testemunhais, documentais e tcnicas, restou demonstrada a existncia de
fraude na varrio efetuada no municpio de Ribeiro Preto, cuja empresa
responsvel, no perodo compreendido entre os anos de 2001 a 2004, era,
tambm, a Leo&Leo.
460
8.2. OS ENVOLVIDOS
O esquema fraudulento contou com a participao de servidores da prefeitura,

ocupantes de altos cargos, e empregados e dirigentes da Leo&Leo. Segue
relao dos envolvidos.
1) Antonio Palocci Filho, em 1988 foi eleito Vereador da Cidade
de Ribeiro Preto, permaneceu no cargo at 1990, quando foi eleito Deputado
Estadual por So Paulo. Em 1992 foi eleito Prefeito de Ribeiro Preto,
permaneceu at 1996. Em 1998 foi eleito Deputado Federal e em 2000, pela
segunda vez, foi eleito Prefeito de Ribeiro Preto, cargo que ocupou em 2001
e 2002. Em janeiro de 2003 assumiu o Ministrio da Fazenda, onde
permaneceu at maro de 2006.
2) Rogrio Tadeu Buratti, advogado, tcnico em contabilidade,
com ps-graduao em administrao de empresas e finanas e controladoria
pela Fundao Getlio Vargas, em So Paulo. Filiado ao Partido dos
Trabalhadores desde 1981, em 1987 passou a atuar no partido em nvel
estadual, em So Paulo. Foi membro da Secretaria de Organizao, da Direo
Estadual e da Direo Executiva Estadual do PT e, tambm, assessor
parlamentar do ento Deputado Estadual Jos Dirceu, de 1987 at 1991, na
Assemblia Legislativa de So Paulo.
Coordenou a campanha do Dep. Antnio Palocci prefeitura de Ribeiro
Preto em 1992. Foi Secretrio de Governo do Municpio de Ribeiro Preto nos
anos de 1993 e 1994. Foi Assessor Especial do Prefeito Adauto Scardoelli, em
Mato, em 1997/1998. A partir de 1999 foi contratado pela empresa
461
Leo&Leo, onde ocupou diversos cargos: diretor de planejamento (de 1999 a

2000), diretor administrativo-financeiro (2001), presidente da empresa de lixo
do grupo, a Leo Ambiental (2002), e vice-presidente do grupo Leo&Leo
(2003 a maro de 2004). Foi membro do Conselho de Administrao da
Leo&Leo e da empresa Tringulo do Sol Auto Estradas, que pertence ao
grupo. Em 1995 desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores.
Em 1994, fundou a empresa Assessorarte, empresa especializada na formao
de concursos, reformas administrativas e planos de cargos e salrios para
prefeituras, tendo como scio o Sr. Luiz Antnio Prado Garcia. Nessa empresa
tambm trabalharam seus irmos Renato Buratti Neto e Rosngela Buratti e a
Sra. Resolane Prado Garcia, esposa do seu scio. Tambm teve o Sr. Juscelino
Dourado como scio em uma empresa provedora de servios de Internet, a
W.Way Informtica Ltda, fundada em 1997. Rogrio Tadeu Buratti tambm
foi padrinho de casamento do Sr. Juscelino Dourado. Wladimir Poleto
trabalhou como consultor da Assessorarte de 1997 at 2000.
Entre os anos de 2.001 at maro de 2.004, trabalhou na empresa Leo &
Leo, ocupando os cargos de Diretor de Planejamento, Diretor Administrativo
Financeiro, Diretor Presidente da Leo Ambiental e Vice Presidente do Grupo
Leo.
3) Wilney Mrcio Barquete, engenheiro civil, trabalhou no
DER/SP, na Leo&Leo, na empresa Tringulo do Sol, empresa do grupo
Leo&Leo; foi presidente da Cohab de Ribeiro Preto, em 2001 at maro de
2002, e partir da voltou a trabalhar na Leo&Leo Engenharia, onde ocupou o
cargo de gerente comercial at o final de 2002. Trabalhou na Leo Ambiental,
de janeiro de 2003 at setembro de 2004, tendo ocupado o cargo de presidente
da empresa. considerado por Buratti como um amigo de trabalho. Tambm
462
trabalhou com a Isabel Bordini. Como empregado da Leo&Leo, atuava

como a parte de inteligncia e agilizao do esquema de corrupo em
Ribeiro Preto, em conjunto com Luiz Cludio Ferreira Leo. era o
responsvel pela seqncia do plano
4) Ralf Barquete (primo de Wilney Barquete), j falecido, foi
Secretrio Adjunto de Esportes no Governo do Estado de So Paulo;
Secretrio de Fazenda de Ribeiro Preto na ltima gesto do ento prefeito
Palocci; assessor especial do Presidente da Caixa Econmica Federal e
empresrio no ramo de informtica.
5) Isabel Ftima Bordini, Engenheira Civil, formada pela
Instituio Universitria Moura Lacerda, com ps-graduao em Gerente de
Cidade pela FAAP, tambm fez MBA em Gesto Empresarial, Funcionria
Pblica h vinte anos, concursada, e dedicou-se ao Departamento de gua e
Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP). Foi Superintendente do DAERP em dois
perodos, de 1995 a 1996, na primeira administrao do Prefeito Antnio
Palocci Filho, e de 2001 a 2004, na segunda administrao. Diretora de
Engenharia do Departamento do Hospital das Clnicas de Ribeiro Preto.
Amiga do Dr. Antnio Palocci Filho, de Rogrio Tadeu Buratti e de Juscelino
Dourado. Operacionalizava todo o esquema de fraude no contrato de lixo.
6) Mauro Pereira Jnior, servidor pblico municipal,
concursado, engenheiro da Prefeitura de Ribeiro Preto, onde trabalhou desde
1990 at janeiro de 2004. Foi Chefe de Diviso da Limpeza Pblica e
Engenheiro Fiscal responsvel pelos servios de varrio.
7) Marilene do Nascimento Falsarella, Servidora Pblica h 22
anos da Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto, onde ocupa o cargo de Chefe
de Sesso de resduos slidos. Atualmente trabalha no Departamento de gua
463
e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP), empresa responsvel pela limpeza

urbana, includa a a coleta de lixo e a varrio.
8) Paulo Antnio Henriques Negri, foi servidor da Prefeitura
Municipal de Ribeiro Preto, tendo trabalhado no departamento de gua e
Esgotos de Ribeiro Preto (DAERP), de meados de 2001 at abril de 2004.
Foi engenheiro fiscal responsvel pela emisso dos boletins de medio dos
servios de varrio. amigo de Donizete de Carvalho Rosa.
9) Gilberto Sidnei Maggioni, brasileiro, casado, natural de
Ribeiro Preto/SP, nascido em 03/03/1946, comerciante. Foi diretor da
Associao Comercial de Ribeiro Preto. Foi vice-prefeito na administrao
do Dr. Antnio Palocci Filho at novembro de 2002, sucedendo-o, a partir da
e at 31 de dezembro de 2004.
10) Nelson Colela Filho, brasileiro, vivo, natural de Ribeiro
Preto/SP, nascido em 27/04/1955, gerente comercial, Trabalhou na Prefeitura
Municipal no perodo compreendido entre outubro de 2.002 e dezembro de
2.004, exercendo a funo de assistente da Casa Civil, sendo secretario Ivo
Colichio; foi secretario de governo do Prefeito Gilberto Maggioni para fazer a
transio para o novo governo que se iniciaria em janeiro de 2.005; tambm
foi presidente do CDL-Cmara de Dirigentes Lojistas durante a primeira
gesto do Prefeito Antnio Palocci Filho e na segunda vez era Gerente
Comercial na Associao Comercial.
11) Luiz Cludio Ferreira Leo, dono da empresa Leo&Leo,
atuava em conjunto com o Sr. Wilney Mrcio Barquete na parte de
inteligncia e agilizao do esquema. No foi indiciado por fora de liminar
concedida em Hbeas Corpus.
464
12) Antnio Srgio de Freitas, engenheiro civil, substituiu o

eng. Paulo Antnio Henriques Negri. Contratado pela Prefeitura Municipal de
Ribeiro Preto/SP, no concursado, ocupou a funo de fiscal responsvel pela
emisso dos boletins de medio dos servios de varrio, em substituio ao
Eng. Paulo Antnio Henriques Negri, de junho a dezembro de 2004;
13) Luciana Muscelli Alecrim, brasileira, casada, natural de
Ribeiro Preto/SP, engenheira qumica, foi Diretora Tcnica do Departamento
de gua e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP) at junho de 2003, perodo em
que a Superintendncia do departamento era exercida pela Sr. Isabel Bordini.
14) Donizete de Carvalho Rosa, Secretrio de Governo
Municipal na poca do Dr. Antnio Palocci Filho, vive maritalmente com a
Sr. Isabel Ftima Bordini.
15) Fernando Jos Morais Fischer, ex-Gerente Comercial da
empresa Leo&Leo. Participou do esquema e no foi ainda indiciado por
fora de liminar concedida em Hbeas Corpus.
16) Marcelo Franzine, ex-Diretor Comercial da empresa
Leo&Leo. Tambm participou do esquema e igualmente no foi indiciado
por fora de liminar concedida em Hbeas Corpus.
8.3.
ESQUEMA
DE
FRAUDE
EM
LICITAES
SUPERFATURAMENTO EM OUTROS MUNICPIOS
8.3.1. INQURITO POLICIAL N 050/2004

As fraudes em licitaes e superfaturamento nos municpios de Mato,
Sertozinho, Monte Alto, Bebedouro, Araraquara e outras foram objeto de
465
investigao no Inqurito Policial n 050/2004, da Delegacia Seccional de

Polcia de Ribeiro Preto, So Paulo, instaurado pelo Dr. Benedito Antonio
Valencise, delegado titular daquela seccional.
O Inqurito apurou fatos ocorridos entre os anos de 2001 e 2004, envolvendo
os Srs. Rogrio Tadeu Buratti, Luiz Cludio Leo, Wilney Barquete, Marcelo
Franzine e Fernando Fischer, grupo formado em Ribeiro Preto com o
objetivo de fraudar licitaes pblicas em municpios vizinhos.
A investigao incluiu interceptao telefnica feita pela Polcia Civil e
Ministrio Pblico, mediante autorizao judicial, apreenso de computadores
e documentos na empresa Leo & Leo e na residncia do Sr. Rogrio Tadeu
Buratti, depoimentos diversos, com destaque para os do Sr. Antonio Graziosi,
Diretor do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Mato, no
perodo compreendido entre 2001 e 2004, e Sr. Jos Guilherme Monteiro de
Castro, Vereador da cidade de Mato, no mesmo perodo. A investigao
tambm foi instruda pelo Inqurito Policial n 04/2003 Delsecpol
Araraquara, instaurado pelo Ministrio Pblico na cidade de Araraquara.
Cpia de denncia do Ministrio Pblico, oferecida MM. Juza da Comarca
de Mato tambm foi juntada ao inqurito, que demonstrou o relacionamento
dos integrantes da quadrilha para a prtica de crimes diversificados.
A existncia de fraude nos servios prestados pela empresa Leo & Leo na
cidade de Mato foi delatada, em depoimentos, pelos Srs. Antonio Graziosi e
Jos Guilherme Monteiro de Castro. Segundo eles, a fraude ocorria na
medio dos servios de varrio. Nesse perodo, o Secretrio da Fazenda e
Administrao do Municpio de Mato era Ralf Barquete. Mencionam ainda
466
que Rogrio Buratti exercia algum cargo na Prefeitura Municipal de Mato,

sendo assessor especial do ento prefeito Adauto Scardoelli.
A atuao de cada participante da quadrilha foi identificada pelo Dr. Benedito
Antonio Valencise no Inqurito Policial n 50/2004. Segundo ele:
... ... Luiz Cludio Leo, um dos proprietrios do Grupo Leo & Leo, bem
como presidente, era o responsvel pela deciso final de tudo o que
acontecia, tendo conhecimento integral dos fatos; Rogrio Tadeu Buratti, na
qualidade de vice-presidente do Grupo Leo & Leo, era o coordenador
desses trabalhos, exercendo o conhecido trfico de influncias junto aos
superiores; Wilney Barquete, presidente da Leo Ambiental era o crebro e a
inteligncia do desenvolvimento de todo o esquema por ele orientado;
Fernando Fischer, gerente comercial da Leo Ambiental era o responsvel
pela formalizao dos documentos da empresa para a disputa de licitaes
nos municpios e Marcelo Franzine, Diretor Comercial da Leo Ambiental,
era o responsvel pelo contacto direto e pessoal com os prefeitos e
integrantes de comisses de licitaes, apresentando a documentao
pertinente, influindo junto aos mesmos em diversas formas com a finalidade
de obteno de vantagens nos certames.

prefeituras de Monte Alto, Bebedouro, Mato, Sertozinho.
O relatrio destaca, na pg. 5, trecho de conversa interceptada onde o Sr.
Wilney Mrcio Barquete (arquivo 04724, Laudo n 14.048/04) cumprimenta o
Sr. Fernando Fischer pelo sucesso em uma licitao de Sertozinho:
Fischer Sertozinho? Tudo certo.
Wilney Tudo certo.
467
F Tudo tranqilo.
W A melhor proposta foi a nossa?
F Oi?
W A melhor proposta foi a nossa?.
F Graas a Deus cara, belos clculos que voc fez, viu Wilney.
W timo, timo. Tem que ter percepo financeira viu.
F verdade hein. Espero que voc possa me ensinar isso a, n porra...
W Ta certo.
F Fica guardando s com voc. Divide aqui tambm.
W Bom, ento agora parabns.
F Ah. Obrigado(risos).
O modus operandis da quadrilha foi detalhado pelo Sr. Rogrio Tadeu Buratti
e consta das pgs. 7 e 8 do Relatrio e Representao, a seguir transcrito:
Rogrio Tadeu Buratti, ao ser interrogado, s fls.4.414/4.422, discorre
percucientemente sobre todo o relacionamento com os demais investigados,
respectivas funes, salrios por ele recebidos, o funcionamento da empresa
BBS, por ele instalada na cidade de Jardinpolis, prestando servios Leo
& Leo, onde utilizou o endereo da copeira Lourdes Prico, cujo fato est
sendo apurado naquela urbe.
Esclarece que em relao aos editais, no fechamento do texto final, havia
uma checagem pela empresa Leo & Leo, destacando-se que alguns itens
que diferenciavam poderiam ser postos pela empresa. Sobre o edital de
licitao que lhe foi exibido, conforme fls. 4.201/4.256, Prefeitura Municipal
de Mato, informa ser um exemplo do que estava afirmando. Acresce ainda
que outro benefcio concedido pela administrao empresa era sobre a
fixao do cronograma, estabelecendo-se as datas de abertura, divulgao,
de acordo com os interesses comuns da prefeitura e da empresa. Em
468
decorrncia desses dados, a empresa tinha maiores chances de vencer a

licitao, pois, como se trata de mercado competitivo, as outras empresas
tambm tinham possibilidade de atender outros itens.
Quando a empresa sagrava-se vencedora, combinava-se com o prefeito,
previamente, uma forma de contribuio financeira ao mesmo, ocorrendo
dentro de um percentual de cinco a quinze por cento, baseado no
faturamento mensal. Em determinados casos o dinheiro era encaminhado ao
prefeito por um funcionrio da Leo & Leo e em outros casos o emissrio
do prefeito apanhava o valor na prpria empresa, tratando-se de moeda
corrente nacional, no havendo obviamente qualquer tipo de recibo.
Para justificar os saques e pagamentos ilcitos, a empresa fazia saques direto
no banco, em dinheiro, provocando a expedio de notas fiscais simulando
compras de materiais e servios. Esse esquema beneficiava os grandes
grupos. Os Prefeitos interessados visitavam normalmente a empresa,
conhecendo os donos. Os gerentes eram Marcelo Franzine, Wilney Barquete,
o prprio interrogando, alm do presidente Luiz Cludio Leo. Os Bancos
Bradesco e Banespa tinham postos que funcionavam dentro da empresa.
Esclarece que as notas fiscais eram procedentes de empresas realmente
existentes, porm eram frias, sendo algumas providenciadas pelos prprios
prefeitos, constando-se nas mesmas compras de cimento, gasolina e servios.
Ao verificar o Mapa da Propina, conforme mencionado por Rogrio
Buratti s fls.4.288, o mesmo esclarece tratar-se de valores recebidos pela
empresa Leo & Leo, sendo que um percentual retornava mensalmente para
os bolsos do prefeito. Exemplificando, conforme esse documento, relativo ao
ms de maio de 2.003, aps o recebimento do valor de R$200.000,00,
utilizando-se o esquema das notas, liberava-se R$ 50.000,00, que seria
recebido pelo prefeito da poca, na cidade de Ribeiro Preto.
Deixa claro que esse sistema funcionava desde o incio do ano de 2.001,
quando era prefeito o Dr. Antonio Palocci Filho e os valores eram apanhados
na empresa pelo ento Secretrio Municipal Ralf Barquete e a partir do ano
469
de 2.003, sendo prefeito Gilberto Sidnei Maggioni, os valores seriam

apanhados por um secretrio municipal de nome Colela.
Cita as prefeituras de Mato, Sertozinho e Monte Alto como participantes
desse mesmo esquema.
Em relao a afirmaes do Sr. Rogrio Tadeu Buratti sobre o envolvimento

de outros prefeitos, o Delegado Benedito Antonio Valencise informa em seu
relatrio que encaminhou documentos para as respectivas unidades policiais
para a instaurao de procedimento investigatrio e que, no caso de Ribeiro
Preto, havia instaurado o Inqurito Policial n 26/2005.
O Delegado Benedito Antonio Valencise, finalmente, com fulcro nos artigos
311 a 313 do Cdigo de Processo Penal, representou pela decretao da priso
preventiva dos indiciados Luiz Cludio Ferreira Leo, Wilney Marcio
Barquete, Fernando Morais Fischer e Marcelo Franzine.
O Relatrio de Representao foi encaminhado ao Juiz da 3. Vara Criminal
de Ribeiro Preto, Dr. Paulo Csar Gentile, em 28 de setembro de 2005.
8.3.2. DEPOIMENTOS CORRELATOS NA CPI DOS BINGOS

Na 9 reunio da CPI, em 09/08/2005, Rogrio Tadeu Buratti, confirmou que,
em 1996, trabalhou na campanha do candidato a prefeito de Mato, Sr. Adauto
Scardoelli. Aps a eleio, com a vitria do Sr. Adauto Scardoelli, ele foi
convidado a ocupar o cargo de assessor especial do Prefeito, tendo ocupado
esse cargo de 1997 a 1998. Em 1998, voltou sua empresa e aps um ano foi
contratado pela Leo&Leo.
470
Na 16 reunio da CPI, em 25/08/2005, inquirido pelo Senador Antonio Carlos

Magalhes (PFL-BA) se poderia citar os polticos que participavam do
esquema do lixo e de transportes ou se preferia citar apenas os municpios, o
Sr. Rogrio Tadeu Buratti respondeu o seguinte:
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Eu preferiria citar os municpios.
Em relao ao transporte, eu no tenho conhecimento. Tenho conhecimento
sim. Imagino que as coisas aconteam da mesma forma, mas no era o meu
dia-a-dia, ento eu no posso afirmar nada. Mas eram as cidades de Mato,
Sertozinho, Monte Alto e Ribeiro. ... ....
Na mesma reunio, foi apresentada uma planilha que conteria os pagamentos

feitos aos municpios pela Leo&Leo, mas essa planilha no foi reconhecida
pelo Sr. Rogrio Tadeu Buratti. Segundo ele, a planilha era posterior a sua
estada na Leo&Leo. Entretanto, ele tinha conhecimento de outra planilha,
sobre o mesmo assunto, que fazia parte dos autos. Essa planilha consta do
item deste relatrio: evidncias e provas materiais.
O Sr. Rogrio Tadeu Buratti, indagado pelo Sen. Efraim Morais (PFL-PB),
confirmou CPI, na mesma reunio realizada em 25/08/2005, que o gerente
operacional da Leo&Leo, que atuava em Mato, de nome Sperio, foi um dos
incumbidos de entregar o dinheiro para os prefeitos.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) .... .... ... Mas olhe aqui
o que disse o senhor no seu depoimento na Delegacia Seccional da Polcia de
Ribeiro Preto - eu acho que ns descobrimos o nome que levava o dinheiro,
porque V. S. no quis fazer. Est escrito aqui, palavras de V. S.: que o
dinheiro era levado diretamente ao prefeito, sendo o mesmo gerente
operacional que atuava em Mato, que, pelo que me lembre, num
determinado perodo, seria a pessoa de Sperio, sendo gerente operacional.
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Exato.
471
8.3.2. DEPOIMENTOS NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLCIA

DE RIBEIRO PRETO/SP
Entre os diversos depoimentos prestados na Delegacia Seccional de Polcia de
Ribeiro Preto/SP no mbito dos Inquritos Policiais n 50, de 2004, e n 26,
de 2005, destacamos trechos de alguns deles que dizem respeito diretamente
ao objeto da investigao.
8.3.2.1 FERNANDO FISCHER

O Sr. Fernando Jos de Morais Fischer 36, brasileiro, administrador de
empresas, prestou dois depoimentos na Delegacia Seccional de Polcia de
Ribeiro Preto/SP. O primeiro, ao Delegado Titular Dr. Benedito Antonio
Valencise, no dia 10 de agosto de 2005, acompanhado do advogado Dr.
Daniel Morimoto, OAB-146.102/SP, na presena do Dr. Aroldo Costa Filho e
do Dr. Sebastio Srgio da Silveira, Promotores de Justia de Ribeiro Preto.
Com referncia ao Inqurito Policial n 50, de 2004, suas principais
declaraes foram:
Que, atualmente possuo um patrimnio no valor aproximado de R$
190.000,00, sendo um apartamento sito na Rua Benjamin Stauffer, n 324
Ap. 73 Jardim Iraj, no valor de R$ 150.000,00 e um veculo Fiat/Stilo,
ano 2.004, no valor de 40.000,00, financiado em 24 pagamentos, faltando 12
meses para o encerramento;
Que, adquiri o apartamento no ano de 1.997 e terminei o pagamento no ano
de 2.000, sendo pago na poca o valor aproximado de R$ 100.000,00;
472
Que, no ano de 1.997 eu trabalhava na Capital Paulista, numa empresa

denominada Golden Ticket, tendo um rendimento mensal em torno de R$
8.000,00;
Que, trabalhei nesse local at o ano de 1.998, indo para outra empresa de
nome VB Servios, que trabalha com vales transporte, onde fiquei at o
ano de 2.001 e fiquei desempregado por aproximadamente um ano e quatro
meses;
Que, no ms de novembro de 2.002, ingressei na empresa leo & Leo,
ocupando a funo de Gerente Comercial, sendo que mandei um currculo
profissional e fui chamado pelo Diretor Comercial, Sr. Silvio Caparelli;
Que, aps a entrevista fui contratado e comecei recebendo os salrios de R$
4.000,00, exercendo as funes de gerente comercial, na Leo Ambiental;
Que, uma das atividades era o de locar continers para coleta de lixos em
grande quantidade nesta cidade de Ribeiro Preto e em outras cidades;
Que, na parte de licitaes, havendo necessidade de se providenciar
documentos, eu era o responsvel pelo controle da documentao, leitura de
editais de licitao e a montagem dos documentos para participao nas
licitaes;
Que, a terceira atividade era referente cobranas relacionadas normalmente
a prefeituras que no faziam o pagamento corretamente, em dia;
Que, quando ingressei na Leo Ambiental o presidente era o Sr. Rogrio
Buratti e Silvio Caparelli era o meu Diretor Comercial, destacando-se,
conseqentemente, que o Sr. Buratti era meu chefe mediato, enquanto Silvio
era o chefe imediato;
Que, trabalhei na Leo de novembro de 2.002 at setembro de 2.004, sendo
que a partir de janeiro de 2.003 o presidente da Leo Ambiental passou a ser
o Wilney Marcio Barquete;
Que, Buratti, muito embora eu no tivesse quase contacto com ele, passou
para outros cargos, inclusive o de Vice Presidente da Leo;
473
Que, somente exerci a funo de gerente comercial na Leo Ambiental;

Que, quando eu entrei na leo Ambiental, no conhecia Marcelo Franzine e
somente fiquei conhecendo quando ele veio trabalhar na leo Ambiental,
exercendo o cargo de Diretor Comercial;
Que, antes ele trabalhava na Leo Engenharia;
Que, eu era subordinado ao Marcelo Franzine e sei que ele tomava as
decises juntamente com o Presidente da Leo Ambiental;
Que, no tinha qualquer tipo de relacionamento com Marcelo;
Que, se no me engano, Marcelo Franzine foi para a Leo Ambiental em
outubro de 2.003, l permanecendo at nossa sada em setembro de 2.004,
donde ele tambm saiu;
Que, Wilney Barquete era o superior imediato de Marcelo Franzine;
Que, Luiz Cludio Ferreira Leo era o presidente do grupo;
Que, quando eu entrei na Leo Ambiental trabalhei apenas quarenta e cinco
dias com Rogrio Buratti, entretanto no de forma direta;
Que, sobre minhas funes afirmo que somente exerci aquelas especificas de
meu cargo, conforme j mencionei, entretanto, as demais pessoas j
mencionadas nada posso falar, ou seja, se havia delegao de funo ou de
poder;
Que, eu no tinha poder para negociar com prefeituras, entretanto, eu
poderia oferecer o produto container da Leo Ambiental com empresas,
dentro de uma tabela de preos pr-determinada, mas no poderia fechar o
negcio;
Que, quando havia alguma licitao de prefeitura, por exemplo, eu era o
responsvel em entrar em contacto com a prefeitura para apanhar o edital,
sendo que eu verificava todos os documentos que o edital solicitava;
Que, normalmente havia a necessidade em se providenciar uma proposta
tcnica que era muito complexa, onde haviam os planos de trabalho,
474
itinerrios, varrio, operao de aterros sanitrios e demais servios,

momento em que a Leo contratava outra empresa para providenciar estes
dados da parte tcnica;
Que, esta parte tcnica era feita junto com a diretoria operacional e a
empresa contratada para este fim;
Que, aps o Diretor, no caso Marcelo Franzine, juntamente com outros
diretores da Leo Ambiental discutiam os custos daquela operao, dos
servios que estavam sendo licitados, formulando-se o preo que seria
fornecido;
Que, o fechamento do envelope era feito por mim, contudo, a deciso de
preos era deles, ou seja, da diretoria e do presidente da leo Ambiental;
Que, no sei se o presidente da Leo & Leo tambm participava dessa
deciso;
Que, em decorrncia da competitividade do mercado, normalmente havia
contactos com outras empresas, para se saber se teriam interesse em
participar de determinada licitao, cujos contactos eram feitos pelo Marcelo
Franzine, entretanto, sobre preos no sei;
Que, tambm existia a possibilidade de sub-contratao;
Que, no tenho conhecimento se havia acordo de empresas para participar
em licitaes;
Que, em nenhum caso cheguei a ter conhecimento antecipado de dados
sigilosos de licitaes, nem da Prefeitura de Sertozinho e nem de outra
cidade;
Que, eu nunca tive qualquer informao privilegiada e tambm desconheo
se algum da empresa chegou a ter;
Que, tambm desconheo a manipulao de editais de licitao para que
fossem redigidos de maneira a favorecer a Leo & Leo;
475
Que, tambm desconheo facilitaes ou alteraes relacionadas com os

requisitos de participao; Que, pelo menos, pelo que de meu
conhecimento, os contactos com outros licitantes somente se restringiam na
forma j mencionada por mim anteriormente;
Que, os preos cobrados eram os vigentes no mercado;
Que, a atuao da Leo Ambiental girava em torno de um raio de 150 a 200
quilmetros da cidade de Ribeiro Preto;
Que, por vrias vezes em poca de licitao comparecia Prefeitura de
Sertozinho, tratando-se de licitao de limpeza urbana e lembro que foi um
processo muito complexo, com mandados de segurana, recursos,
representaes ao Tribunal de Contas, alterao de edital;
Que, nessas visitas nunca cheguei a retirar quaisquer dados sigilosos;
Que, l estive em decorrncia de visitas tcnicas normais;
Que, a CONCITA tambm participou inicialmente da licitao, se no me
falha a memria, sendo que novamente comprou o edital, adotou as demais
providncias, porm, no momento da apresentao dos envelopes no
compareceu;
Que, no de meu conhecimento a Leo Ambiental procurar concorrentes
para oferecer vantagens, ou ainda trocar favores, ou o trfico de influncia
para afastar algum da licitao;
Que, no tenho conhecimento sobre a empresa VILA NOVA, que estaria
fora de controle e que teriam ocorrido tratativas para reverter a situao e
teriam conseguido;
Que, recordo que participei de uma licitao em So Paulo onde a empresa
Vila Nova tambm participou a qual fazia o mesmo servio que a Leo
Ambiental, entretanto, no sei se fazia outros servios;
476
Que, da mesma forma que conheo a Vila Nova, que participou da licitao
de So Paulo, conheo a GOMES LOURENO, que participou da licitao
de Sertozinho;
Que, no tenho conhecimento de que algum funcionrio da Leo tivesse
retirado proposta da concorrente Gomes Loureno na prefeitura de
Sertozinho, sendo que no posso dizer nem que sim e nem que no;
Que, conheo Roberto, que trabalha na empresa STEMAG, a qual
juntamente com outra empresa, faz tratamento de lixo hospitalar, e acho at
que a Leo & Leo sub-empreitou esse trabalho de lixo hospitalar para a
Stemag, que faz parte de um consrcio denominado ECONORTE;
Que, nunca Roberto permitiu-me que visse valores de sua proposta antes de
entrega-la;
Que, no conheo a pessoa de Mcio, que seria responsvel pela empresa
CONCITA, segundo a autoridade policial;
Que, somente conheo Dr. Mcio, que advogado e presta servio para a
Leo & Leo;
Que, para mim, o Marcelo Franzine nunca chegou a comentar sobre o Mcio
da Concita;
Que, sobre a gravao 2303, esclareo que encontrava-me presente na
Prefeitura e constatei que a DELTA tinha desistido, no comparecendo para
a visita tcnica, entretanto, de manh pude verificar que s compareceu a
STEMAG e a GOMES LOURENO;
Que, quando afirmei ...como voc sabia..., isso eu quis dizer que na parte
da manh eu j tinha passado a informao sobre a Stemag e a Gomes
Loureno, pois, o horrio consta 14:18 hs;
Que, sobre a gravao 2308, informo que comuniquei Marcelo dizendo que
o horrio para se depositar a cauo era at s 17:00 horas, dizendo que a
Concita at ento no tinha feito;
477
Que, de fato apanhei uma cpia dos recibos das caues que todos
apresentaram;
Que, no lembro do nome da pessoa, mas tratava-se de uma funcionria
municipal, cujo nome no me lembro;
Que, segundo o meu entendimento isso permitido;
Que, quando eu falei ... ta tudo no esquema..., tratou-se de uma fora de
expresso, pois, na verdade eu estava me referindo s empresas que tinham
feito a visita tcnica e apresentado a cauo e apenas uma, que no me
recordo, que tinha feito a visita e no tinha feito a cauo;
Que, sobre a seqncia do mesmo dilogo constante da gravao 2308,
embora esteja escrito sobre a Concita, a Stemag, a Gomes Loureno, no
recordo de cabea, entretanto, se consta no dilogo que se trata do que
efetivamente aconteceu;
Que, sobre a gravao 21937, no me lembro sobre o que disse ... acho que
vai dar tudo certo sexta-feira...;
Que, no demais, trata-se de visita tcnica; Que, sobre a gravao 21835, no
recordo sobre a conversa que teria acontecido com Marcelo, sobre se ele
teria falado com o pessoal da Concita para fazer a visita tcnica em
Sertozinho;
Que, sobre todo esse interesse eu atribuo competitividade do mercado;
Que, na Leo Ambiental efetivamente tinha um funcionrio de nome Andr;
Que, no sei se este Andr teria retirado alguma proposta da Gomes
Loureno na Prefeitura;
Que, sobre a gravao 21263, informo que desconheo a conversa e que no
retirei nenhum documento referente proposta da Gomes Loureno;
Que, sobre a gravao 22152, realmente confirmo esse dilogo com o
Marcelo Franzine, pois eu estava conferindo a documentao da Leo
Ambiental, dentro do carro, na via pblica, em Sertozinho, dando uma
478
ltima conferida, para ver se os dados estavam corretos, quando chegou o

Roberto da Stemag e at fechei a documentao;
Que, em seguida telefonei para Marcelo e lhe disse: Estou com o Roberto
da Stemag aqui;
Que, eu queria que ele entendesse j havia um licitante na cidade e que iria
participar da licitao;
Que, quando eu falo da proposta do bem ou do mal, quer dizer que se
prepara duas propostas, uma com rentabilidade maior que a e do bem e a
outra de rentabilidade menor que a do mal;
Que, quando eu falo ...j dei uma olhada, voc quer ver tambm?, eu fazia
referncia proposta da Leo Ambiental e eu queria dividir a
responsabilidade com o Marcelo, pois eu estava examinando e se ele
quisesse examinar tambm dividiria a responsabilidade;
Que, sobre o contedo da gravao 21839, embora no tenha sido comigo,
tambm nada posso falar sobre o assunto ali tratado;
Que, sobre o contedo da gravao 4671, informo que houve uma conversa
minha com o Wilney referente a uma empresa A Tonani, a qual faz roadas
e corte de grama, sendo que no conversei com o responsvel, cujko nome
Marcos Terra;
Que, o.Wilney me passou orientaes, dizendo que ns iramos participar se
tivesse alguma conversa com ele;
Que, sobre o restante da conversa, inclusive referindo a abertura do
envelope 2, no me recordo;
Que, sobre o fato de documentao da licitao de Sertozinho, de empresas
que participariam e que teriam sido apreendidos em minha mesa, desconheo
totalmente;
Que, sobre conversa com Marcelo que teria mencionado o nome de uma
pessoa conhecida por Bira, afirmo que no o conheo;
479
Que, em Jaboticabal no houve qualquer licitao, apenas um trabalho

emergencial de coleta de lixo domiciliar;
Que, minha sala de trabalho era um salo com vrias divisrias, havendo
apenas uma porta para entrada e sada;
Que, o computador era utilizado por vrias pessoas;
Que, a movimentao de pessoas que l trabalhavam era comum;
Que, tambm no houve participao na licitao de Barretos;
Que, em Monte Alto houve a participao em uma licitao de lixo
hospitalar vencida pela Leo Ambiental;
Que, em Caapava, lembro que a Leo Ambiental comprou o edital,
entretanto at o dia em que l trabalhei no havia ocorrido a licitao;
Que, em Mato, em 2.003, houve participao na licitao de limpeza
urbana, vencida pela Leo Ambiental;
Que, em Araraquara houve uma licitao relacionada com a Leo
Infraestrutura, referente aquisio de um hotel, entretanto no sei quem a
venceu;
Que, em Franca houve uma licitao sobre o lixo hospitalar, no vencida
pela leo;
Que, em So Paulo a Leo Ambiental participou da licitao da varrio,
rea verdes e coleta de galhos e quando sa da Leo os processos ainda
estavam em andamento;
Que, em Santo Andr houve a participao da leo Ambiental, porm a
prefeitura parou a licitao;
Que, sobre o documento de fls.50, considerando-se que eu no trabalhava na
rea financeira, nada posso falar;
Que, nunca tive qualquer condenao por qualquer crime;
Que, sobre a BBS, apenas tenho conhecimento pelos jornais;
480
Que, da mesma forma nada sei sobre a GTECH;

Que, tambm no conheo a Sra. Lourdes Perico;
Que, no conheo a esposa de Rogrio Buratti, portanto nada posso falar se
ela tinha alguma relao com a Leo ou com a BBS;
Que, sobre Joo Francisco apenas sei que deveria ser contador do grupo
Leo;
Que, nunca participei de qualquer tipo de falcatrua;
Que, sobre a relao de materiais fornecidos a presidentes e membros de
comisso de licitao de prefeituras, constante s fls.4095, desconheo
totalmente;
Que, sobre despesas administrativas constantes s fls.4097, informo que so
presentes de aniversrio a funcionrios de prefeituras clientes da Leo
Ambiental;
Que, so servios realizados mediante licitao;
Que, sobre as despesas comerciais constantes s fls.4100, realmente houve
um patrocnio para funcionrios da
prefeitura de Sertozinho, os quais
solicitaram apoio para a realizao de um churrasco;

Que, sobre o fato de se constar de forma diferente na citada folha, no me
recordo;
Que, esse relatrio provavelmente tenha sido feito por mim, no meu
computador que foi apreendido, tratando-se de um Lap Top;
Que, a despesa do churrasco foi autorizada por Marcelo Franzine;
Que, eu tinha uma verba para fazer algumas despesas, sendo que eu prestava
contas para o meu diretor comercial, contudo no sei se ele comunicava a
seus superiores;
Que, segundo a autoridade policial, est me afirmando que Luiz Cludio
teria constado em suas declaraes de que no acreditava na entrega desses
481
presentes e que talvez seria manobra de funcionrios para se apropriarem de

valores, esclareo que nesse momento estou proferindo a verdade, pois o
dinheiro teve a destinao por mim mencionada;
Que, confirmo o relatrio constante s fls.4102;
Que, conversei com Airton Sandoval e Paulo Csar Rezende, os quais me
pediram o valor j mencionado, conforme relatrio que confirmo
integralmente;
Que, sobre as fls.4103, informo que trata-se de empresas que compraram
edital da prefeitura de Franca, conforme j expliquei anteriormente e que sa
da empresa antes do encerramento do edital;
Que, sobre mapas de licitaes constantes as fls.4189 4198, informo que
foram elaborados por mim e pelo Marcelo;
Que, sobre o que consta fls.4191, penltimo item de observaes, onde se
anota que ...estamos trocando com a Concita por esta cidade de
Sertozinho..., esclareo que no me recordo;
Que, nada posso falar sobre doaes de campanha eleitoral;
Que, me considero inocente e estou muito triste com o que vem acontecendo
e em virtude de toda essa exposio, inclusive afetando meus familiares;
Que, sobre editais constante das fls.4201 4256, que estariam em meu
computador, pois no me lembro, entretanto, esclareo que possvel ter um
edital no computador, pois as prefeituras enviam o edital por e-mail,
evitando gasto de papel;
Que, desconheo a existncia de edital incompleto;
Que, sobre uma defesa, constante de fls.4279 4283, nada me recordo e
ainda acrescento que no tenho conhecimento da empresa agir desta forma;
Que, estou sendo informado de que este documento foi apreendido no meu
computador;
482
Que, desconheo o fato de eu ter mandado reservar passagens areas para o

Dr. Heraldo apresentar defesa no Tribunal de Contas em So Paulo;
Que, quanto ao documento constante s fls.3855, manuscrito, informo que
seu preenchimento procedente de meu prprio punho, bem como o
documento de fls.3866;
Que, sobre um documento manuscrito que estou sendo informado que foi
apreendido em minha mesa, o qual estaria constando o nome dos lotes das
licitaes de So Paulo e com indicao das empresas, nada posso falar,
pois, no estou vendo o documento e se tiver oportunidade de v-lo,
esclarecerei oportunamente;
Que, neste interrogatrio houveram algumas reperguntas proferidas pelos
representantes do Ministrio Pblico e pelo advogado do interrogado, este
ltimo no tocante ao detalhes da sala do interrogado.
O segundo depoimento do Sr. Fernando Jos de Morais Fischer foi prestado

Dr. Lcia Bocardo Batista Pinto, Delegada Assistente da Delegacia Seccional
de Polcia de Ribeiro Preto/SP no dia 1 de junho de 2006, acompanhado do
advogado Dr. Daniel Morimoto, OAB-146.102/SP, no mbito do Inqurito
Policial n 26, de 2005. Ainda assim, dele constam declaraes relacionadas s
investigaes constantes do Inqurito Policial n 50, de 2004, sendo as
principais:
Que, ratifico os termos de meu interrogatrio prestado nos autos de Inqurito

Policial n 050/2004, acostado s fls.4298/4303;
Que, perguntado a respeito das atribuies de Gerente Comercial e a quem
era subordinado na empresa Leo & Leo, respondeu que: Meu chefe
imediato era o Sr. Marcelo Franzine e mediato o Sr. Wilney Marcio
Barquete, sendo que tinha como atribuies: Retirada dos Editais de
Licitao em prefeituras, montagem das pastas de documentos necessrios
483
para a participao da empresa nas licitaes, locao de continers s

empresas geradoras de grande volume de lixo, visitar as prefeituras de
Mato, Araraquara e Monte Alto para efetuar a cobrana de pagamentos de
faturas dos servios a elas prestados, tendo vista os constantes atrasos;
Que, eu mantinha contactos pessoais dirios com Marcelo Franzine, meu
chefe imediato e com o Wilney com menos freqncia, sendo que o via
esporadicamente, esclarecendo que Marcelo Franzine era quem
se
relacionava diretamente com Wilney;

Que, tudo que se relacionava ao meu trabalho era discutido com Marcelo
Franzine, sendo que eu no tinha atribuio para tomar as decises sozinho,
tendo que prestar contas de tudo ao Marcelo;
Que, como Gerente Comercial, eu nunca participei das reunies com os
diretores, como tambm nunca fui ligado a nenhuma atividade da rea
operacional da empresa, nunca tendo sido vinculado aos atos de execuo
dos contratos;
.... .... .... ....
Que, sobre a conversa n 19.615, esclareo que a Prefeitura de Araraquara,
atrasava sistematicamente o pagamento, razo pela qual fui orientado por
Marcelo a elaborar uma planilha de cobrana de juros, a qual foi apresentada
a um funcionrio da prefeitura de nome Ademir, havendo divergncia de a
respeito da quantidade de dias e aos juros a serem cobrados, sendo-me
solicitado que o relatrio fosse refeito, tendo eu argumentado que a
prefeitura deveria manifestar por escrito diretamente junto a empresa Leo
& Leo, pois, eu era apenas o portador daquele documento e no tinha poder
de deciso;
Que, no dia da ligao eu me encontrava na cidade de Barretos, onde fui
tratar de assuntos referentes a documentos da licitao para prestao de
servios naquela cidade;
484
Que, depois eu passaria na cidade de Jaboticabal para realizar cobrana de

pagamentos provavelmente em atraso, sendo que tais aes faziam parte das
minhas atribuies acima enumeradas;
Que, sobre a conversa n 19.788, esclareo a pedido de Marcelo Franzine,
com quem eu dialogava na ocasio, e ainda dentro das minhas atribuies,
apenas elaborei a planilha de juros dos pagamentos em atraso pela Prefeitura
de Ribeiro Preto, a qual tambm procrastinava sistematicamente o
pagamento, sendo que nessa prefeitura havia dois contratos pactuados, tendo
entregue essa planilha a Marcelo, provvel portador direto do documento;
Que, sobre a conversa n 20.285, com Marcelo Franzine, esclareo que o Dr.
Mucio Zauith tratava-se de um advogado da empresa Leo & Leo e
Heraldo era procurador do Municpio de Sertozinho, sendo que eu iria levar
o Dr. Mucio mais um outro advogado, do qual no me recordo o nome, at a
prefeitura de Sertozinho, onde em reunio marcada com o Dr. Heraldo,
seriam discutidos assuntos relacionados inteno da empresa Leo & Leo
em impetrar Mandado de Segurana para impugnao do Edital de Licitao
da Prefeitura de Sertozinho, tendo em vista a discordncia da empresa com
alguns termos do aludido edital, sendo que antes de tomar qualquer medida o
Dr. Mucio achou por bem dialogar com aquela prefeitura, sendo que eu no
participei da reunio, mas tenho conhecimento de que o edital foi impugnado
atravs de recurso administrativo impetrado por vrias empresas, inclusive a
Leo & Leo;
Que, com relao empresa STEMAG mencionada, informo que essa e
outra de nome MB, formavam poca um consrcio, juntamente com a
empresa Leo & Leo, com o objetivo de realizar a coleta e tratamento do
lixo hospitalar de Ribeiro Preto e havia a inteno da empresa Leo & Leo
de estender esse tipo de servio para outras cidades, tendo como piloto
possivelmente a cidade Sertozinho, caso a empresa Leo vencesse a
licitao, no sabendo o desfecho;
485
Que, em relao conversa n 21796, esclareo que no final de 2.003 houve

uma ciso na empresa Leo & Leo, ficando a Leo Ambiental para o Luiz
Cludio Ferreira leo e sua irm Isabel e a Leo Engenharia ficou com o
outro irmo de nome Carlos Alberto Leo, e acredito que no acerto entre os
proprietrios persistiu a dvida da prefeitura de Araraquara, relacionada com
a pavimentao em um bairro novo, onde a prefeitura havia pactuado um
convnio com o Governo Federal no Ministrio das Cidades, o qual custearia
as obras da pavimentao, sendo que a verba seria liberada quando a
prefeitura enviasse relatrio ao Ministrio, informando o que j havia sido
executado pela empresa empreiteira, no caso a Leo & Leo, porm, a
Prefeitura ao receber a verba no a repassou para a Leo & Leo, restando
ento a dvida, por isso a meno no dilogo de que o recurso para o
pagamento da obra era liberado por Braslia, esclarecendo que a empresa
Leo & Leo apenas prestou o servio, sendo o convnio com o Ministrio
pactuado diretamente com a prefeitura;
Que, quando mencionei alguma coisa vai l pra Braslia, eu me referia ao
relatrio que a prefeitura encaminhava obrigatoriamente ao Ministrio para
que a verba fosse liberada;
Que, sobre a frase: A carta est pronta, eu me referia carta que a empresa
Leo Engenharia enviou para a prefeitura comunicando que os crditos
relacionados pavimentao do bairro, seriam da empresa Leo & Leo,
tendo em vista a ciso mencionada acima;
Que, Carlos Alberto Salmazo, tratava-se de um Gerente Comercial, que
tratava da parte de concreto e pavimentao na empresa Leo Engenharia e
Pacola era o superintendente da holding;
Que, o Carlos Alberto mencionado na segunda parte do dilogo trata-se de
Carlos Alberto Leo;
Que, com relao ao dilogo mantido, onde mencionado sobre o
questionamento da proposta, informo que tratava-se de uma discusso sobre
a licitao da prefeitura de Sertozinho, sendo Proposta o nome de uma das
486
empresas participantes do certame, a qual havia questionado alguns itens do

edital e minha inteno era retirar uma cpia junto prefeitura para verificar
o teor do itens, esclarecendo que qualquer documento relacionado a editais
s era liberado na prefeitura de Sertozinho com a autorizao do Dr.
Heraldo;
Que, com relao conversa n 22848, informo que em certa ocasio
compareceu na empresa o presidente da Cmara Municipal de Jardinpolis,
que respondia por aquela prefeitura devido sada compulsria do prefeito
eleito, para discutir a viabilidade da empresa Leo & Leo executar os
servios de coleta de lixo e asfaltamento de algumas ruas do municpio, e
como Marcelo Franzine no se encontrava na empresa eu acabei por atender
o prefeito interino, repassando em seguida o teor do dilogo para o Marcelo
Franzine;
Que, no sei informar o desfecho dessa situao;
Que, sobre a conversa n 23012, refere-se a uma tentativa de negociao com
as empresas STEMAG e MB, com o objetivo de reduzir o valor do servio
de coleta e tratamento de lixo hospital em Sertozinho, tendo em vista que
Marcelo Franzine, julgando estar o preo apresentado muito alto, tentava
convencer aquelas empresas a diminuir os preos e iniciar a execuo dos
servios, tendo em vista a empresa Leo & Leo foi vencedora do processo
licitatrio de Sertozinho;
Que, Marcelo Franzine inclusive mencionou que caso no houvesse reduo
no preo, verificaria propostas de outras empresas, da o teor do dilogo
assinalado;
Que, com relao conversa n 23066, esclareo que quando mencionado
Voc ta no Paulo, provavelmente deve ser posto e no Paulo, sendo que
da mesma maneira h um equvoco quando no incio do dilogo Marcelo
menciona O Leo, tanto nesta transcrio como em outras, acreditando eu
que tenha tambm ocorrido um erro, pois, Marcelo costumava falar O
Meu, estando este termo transcrito em vrios outros dilogos;
487
Que, no municpio de Caapava a empresa Leo & Leo tambm comprou o

edital de licitao e impetrou recurso administrativo com inteno de em
impugnar alguns itens do edital, tendo sido encaminhado o recurso atravs
de um outro funcionrio, por isso a meno do protocolo;
Que, quando Marcelo me diz fica esperto com o telefone, significa que
para eu atender o telefone to logo seja chamado, tendo em vista o pssimo
hbito de deixar meu telefone sempre no modo vibratrio e silencioso, no
atendendo muitas vezes as chamadas de imediato;
8.3.2.2 LUIZ CLUDIO FERREIRA LEO

O Sr. Luiz Cludio Ferreira Leo, 41, Engenheiro Civil, scio-proprietrio da
empresa Leo&Leo, prestou depoimento ao Dr. Jos Luis de Meirelles
Jnior, Delegado de Polcia Assistente da Delegacia de Polcia 78 Distrito
Policial, So Paulo/SP, no dia 26 de maio de 2006, acompanhado do advogado
Dr. Edson Junji Torihara, OAB-119.762/SP, na presena do Dr. Cssio
Roberto Conserino, Promotor de Justia do Gaerco de Ribeiro Preto/SP. Em
relao ao Inqurito Policial n 50, de 2004, ele declarou:
Que, neste ato ratifico integralmente as minhas assertivas anteriores,
prestadas nos autos de Inqurito Policial n 050/2004;
Que, desde agosto de 1989, trabalhei efetivamente na empresa Leo & Leo
exercendo as funes de Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de
Logstica, Diretor de Suprimentos, Diretor Comercial, Diretor de
Planejamento, posteriormente, em janeiro de 2.002 at abril de 2.002,
assumiu a presidncia executiva, em seguida a presidncia de engenharia,
no perodo de abril de 2.002 outubro de 2.003, retornando Presidncia
Executiva, onde permaneci at setembro de 2.005, estando atualmente
desligado da administrao da empresa, porm, continuo sendo acionista;
488
.... .... .... ....

Que, exerceu no ano de 2.000 a Diretoria Comercial at o ano de 2.002,
quando assumiu a presidncia executiva por trs meses e nesse mesmo ano
assumiu a presidncia de engenharia at meados de 2.003, quando assumiu a
presidncia executiva at setembro de 2.004, quando tambm acumulou a
presidncia da Leo Ambiental at o ano de 2.004;
Que, quanto s atribuies do Sr. Rogrio Tadeu Buratti na empresa no
perodo de 2.000 2.004, respondeu que este senhor adentrou na empresa a
convite de seu genitor, no ano de 1.998, como Diretor de Planejamento, at o
ano de 2.001 quando assumiu a presidncia, da Leo Ambiental l
permanecendo at o ano de 2.003; Que no ano de 2.003 Rogrio Buratti
assumiu a Diretoria de Novos Negcios, sendo que no ano seguinte
acumulou tambm a vice-presidncia;
Que, em face de ter exercido os cargos acima declinados Rogrio Buratti
sempre teve poderes para representar a diretoria em decises de carter
geral;
.... .... .... ....
Que, quanto s atribuies de Wilney Marcio Barquete na empresa Leo &
Leo o interrogando noticiou que o mesmo no ano de 2.000 teria exercido
funo de Diretor Tcnico da Concessionria Triangulo do Sol, at o ano de
2.001, quando saiu da empresa para exercer cargo na COHAB de Ribeiro
Preto;
Que, no ano de 2.002 Wilney Barquete retornou empresa para exercer a
Diretoria de Operaes da Engenharia at o ano de 2.004, quando ento
assumiu a presidncia da Leo Ambiental, at setembro de 2.004;
Que, quanto pessoa de Eduardo Frediani, acredita que o mesmo tenha
assumido a Diretoria de Operaes no ano de 1.998, cargo esse que assumiu
at junho de 2.005, aproximadamente, no tendo assumido qualquer outra
funo nas empresas Leo & Leo;
489
.... .... .... ....

Que, teve amizade com Rogrio Buratti a partir do ano de 1.998, perdurando
esse vnculo at abril de 2.004;
.... .... .... .....
Que, sempre foi amigo de Marcelo Franzine, recordando-se que no ano de
1.994 o mesmo assumiu junto empresa o cargo de supervisor comercial,
at o ano de 1,997, quando se retirou da empresa; Que o ano seguinte
retorna para assumir a gerncia comercial da Leo Engenharia, l
permanecendo at o ano de 2.003, quando assume a Diretoria Comercial da
leo Ambiental, at o ano de 2.004;
Que, quanto pessoa de Fernando Fischer, com quem nunca teve laos de
amizade, apenas contacto profissional, informou que ele teria exercido
apenas o cargo de supervisor comercial durante o perodo em que l esteve;
Que, ambos, Marcelo Franzine e Fernando Fischer, eram subordinados a
Wilney Barquete;
Que, este profissional, Wilney Barquete, quando no exerccio do cargo de
Diretor, sempre teve ampla autonomia, dentro dos limites traados no
planejamento estratgico;
8.3.3. PROVAS DOCUMENTAIS

Entre os arquivos encontrados nos computadores da Leo&Leo, constam
pelo menos cinco planilhas relacionadas ao objeto da investigao do
Inqurito Policial n 50, de 2004, duas contendo a relao dos municpios e
trs contendo despesas administrativas e comerciais, todas relacionadas aos
beneficirios do esquema.
490
8.3.3.1 PLANILHAS BALANO DESPESAS DIVERSAS

As planilhas BALANO DESPESAS DIVERSAS MAIO A DEZEMBRO 2003 e
BALANO DESPESAS DIVERSAS JANEIRO A DEZEMBRO 2004,
constantes do Inqurito Policial n 50/2004, fls. 4285 a 4288, se referem a
contribuies a diversas prefeituras de So Paulo: Ribeiro Preto, Araraquara,
Sertozinho, Mato, Monte Alto, DER, CONTER.
As planilhas, reproduzidas, na ntegra, no item 8.7.1 deste relatrio, revelam
que depois de Ribeiro Preto, os municpios de Araraquara, Mato e
Sertozinho, nessa ordem, eram os que recebiam os maiores valores. Mesmo
assim, considerados apenas os dados dessas planilhas, os trs municpios,
juntos, recebiam pouco mais de 50% do que era destinado a Ribeiro Preto.
No segundo arquivo, um comentrio existente em todas as clulas onde consta
a contribuio para Ribeiro Preto, no valor de R$ 226,00, revela que a
unidade de medida representada em milhares de reais. Assim, R$ 226,00,
significavam R$ 226 mil, R$ 512,00, R$ 512 mil, e assim por diante.
No perodo maio a dezembro de 2003, consta a contribuio para Ribeiro
Preto de R$ 200 mil mensais, totalizando R$ 1,6 milho no perodo,
Araraquara, R$ 512 mil, Mato, R$ 293 mil, Sertozinho, 240 mil, e Monte
Alto, R$ 168 mil.
No perodo janeiro a dezembro de 2004, consta a contribuio mensal de R$
226 mil para Ribeiro Preto, o que totalizou R$ 2.712.000,00, seguida por
Araraquara, R$ 660 mil, Mato, R$ 408 mil, Sertozinho, R$ 360 mil, e
Monte alto, R$ 108 mil.
491
8.3.3.2 PLANILHAS RELATRIO DE DESPESAS

A trs planilhas23 contm as seguintes informaes a seguir reproduzidas, na
ntegra:
DESCRIO
VALOR
3 garrafas de whisky para os membros da comisso de licitao da

Prefeitura de Monte Alto
1 telefone celular Tess para um membro da comisso de licitao da
Prefeitura de Monte Alto
1 Relgio para o Jos Roberto (Melancia) da Prefeitura de Bebedouro
1 Pasta Executiva para o Dr. Paulo Bernardi, jurdico da Prefeitura de
Mato
1 Camisa para o Dr. Fabian Caruzo, jurdico da Prefeitura de Mato
1 Terno, 1 Camisa e 1 Gravata para o Prefeito de Sertozinho
1 Carteira para o Dr. Rodnei, jurdico da Prefeitura de Monte Alto
TOTAL
Despesas com telefone celular
Fevereiro/03 - R$
Maro/03 - R$
Abril/03 - R$ 400,00
Maio/03 - R$ 445,00
Junho/03 - R$ 287,00
R$ 297,00
R$ 250,00
R$ 450,00
R$ 400,00
R$ 89,00
R$ 780,00
R$ 160,00
R$
2.426,00
Valores pagos pelo Andr: R$

Despesas Administrativas: R$
RELATRIO DE DESPESAS
Funcionrio: FERNANDO FISCHER
Perodo: 29/04/2004 a 15/06/2004
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Presentes de Aniversrio
269,00
Papelaria
Total das Despesas Administrativas
4,20
273,20
Fernando Fischer
Gerente Comercial
Dr. Paulo bernardi-Mato (Camisa

120,00); Dr. Caruzo-Mato (Gravata
80,00); Hlio Dalmazo-Sertozinho
(Garrafa de Whisky 69,00).
APROVADO:
23
As planilhas denominadas Relatrio de Despesas contm a logomarca do Grupo Leo

Leo Ambiental.
492
RELATRIO DE DESPESAS
Funcionrio: FERNANDO FISCHER
Perodo: 17/06 a 29/07/2004
DESPESAS COMERCIAIS
Descrio
Valor
Observaes
Refeies
515,76
Combustveis
183,20
Total das Despesas Comerciais
Fernando Fischer
Gerente Comercial
A despesa no valor de R$ 96,30

referente a representao junto aos Srs.
Hlio e Heraldo da Prefeitura de
Sertozinho. A despesas de R$ 304,91
referente ao patrocnio de um
churrasco para os Membros da
Comisso de Licitao da Prefeitura de
Sertozinho.
698,96
APROVADO:
A maior parte dessas despesas foram confirmadas pelo prprio Sr. Fernando
Fisher em depoimentos prestados na Delegacia Seccional de Polcia de
Ribeiro Preto/SP no dia 10 de agosto de 2005. Ele refutou a verso do Sr.
Luiz Cludio Leo de que no acreditava na entrega dos presentes e que talvez
fosse manobra de funcionrios para se apropriarem dos valores. Ele s no
confirmou a relao de materiais fornecidos a presidentes e membros da
comisso de licitao de prefeituras.
Em relao ao assunto, suas principais declaraes foram:
493
Que, sobre a relao de materiais fornecidos a presidentes e membros de

comisso de licitao de prefeituras, constante s fls.4095, desconheo
totalmente;
Que, sobre despesas administrativas constantes s fls.4097, informo que so
presentes de aniversrio a funcionrios de prefeituras clientes da Leo
Ambiental;
Que, sobre as despesas comerciais constantes s fls.4100, realmente houve
um patrocnio para funcionrios da
prefeitura de Sertozinho, os quais
solicitaram apoio para a realizao de um churrasco;

Que, esse relatrio provavelmente tenha sido feito por mim, no meu
computador que foi apreendido, tratando-se de um Lap Top;
Que, a despesa do churrasco foi autorizada por Marcelo Franzine;
Que, eu tinha uma verba para fazer algumas despesas, sendo que eu prestava
contas para o meu diretor comercial, contudo no sei se ele comunicava a
seus superiores;
Que, segundo a autoridade policial, est me afirmando que Luiz Cludio
teria constado em suas declaraes de que no acreditava na entrega desses
presentes e que talvez seria manobra de funcionrios para se apropriarem de
valores, esclareo que nesse momento estou proferindo a verdade, pois o
dinheiro teve a destinao por mim mencionada;
8.4. SUPERFATURAMENTO EM RIBEIRO PRETO

8.4.1. O CONTRATO DE VARRIO
Segue, na ntegra, o Contrato original celebrado entre a Prefeitura Municipal
de Ribeiro Preto/SP e a empresa Leo&Leo Ltda., em outubro de 1999, para
prestao de servios de coleta de lixo domiciliar, varrio de vias e
494
logradouros pblicos com e sem calada, corte de grama, pinturas de guias,

lavagem e/ou desinfeco de vias e logradouros pblicos e servios de
saneamento bsico, com prazo de cinco anos. Segue a ntegra do contrato
original:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO PRETO
ESTADO DE SO PAULO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS (COLETA E
TRANSPORTES DE RESDUOS SLIDOS DE ORIGEM DOMICILIAR,
COMERCIAL, FEIRAS LIVRES, LIMPEZA DE VIAS PBLICAS E
LOGRADOUROS, LAVAGEM E/OU DESINFECO DE VIAS E
LOGRADOUROS PBLICOS, VARRIO MECNICA E SERVIOS
DE SANEAMENTO BSICO COM MQUINAS E MO-DE-OBRA)
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRO PRETO E LEO & LEO LTDA.
Pelo presente instrumento, de um lado, Prefeitura Municipal de Ribeiro
Preto, pessoa jurdica de direito pblico, com sede nesta cidade de Ribeiro
Preto, na Praa Baro do Rio Branco sino, inscrita no CGC/MF sob n
56.024581/0001-56. doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por seu Prefeito Municipal, Luiz Roberto Jbali, portador do
R.G. n 1.998.944 e C.P.F. n 863.841.638-53, e de outro, Leo & Leo
Ltda., com sede em Ribeiro Preto, Estado de So Paulo, na Avenida
Thomaz Alberto Whately n 5.005, inscrita no CGC/MF sob n
55.979.264/0001-20, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada Luiz Cludio Ferreira Leo, portador do R.G. n 7.913.794-5
e C.P.F. n 071.463.568-50, na modalidade Concorrncia Pblica n 051199, autuado no Processo de Compras n 174-8/99, tem entre si justo e
contratado o que consta relatado nas clusulas e condies abaixo:
l. OBJETO
495
1.1.O objeto do presente contrato, a execuo de servios de coleta de lixo

domiciliar; varrio de vias e logradouros pblicos com e sem calada,
corte de grama, pinturas de guias, lavagem e/ou desinfeco de vias e
logradouros pblicos, e servios de saneamento bsico, conforme
documentos integrantes da Concorrncia Pblica n 05/99, Requisio n
15.272, protocolada sob o n 174-8/99, assim como seguem:
2. EXECUO DOS SERVIOS
2.1. Os servios objeto deste contrato, sero executados de acordo com as
condies especificadas pela CONTRATANTE, consignadas neste contrato
e anexos do edital, observando-se que sero de responsabilidade da
CONTRATADA, toda a infra-estrutura de apoio a execuo dos servios.
2.2. A Secretaria Municipal da Infra Estrutura emitir Ordem(ns) de
Servio(s) discriminando quais servios devem ser realizados, bem como
eventuais determinaes pertinentes ao mesmo.
2.3. Todos os servios objeto deste contrato tero programao prvia
aprovada pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura.
2.4. Os servios sero executados pelo regime de preos
unitrios para os servios efetivamente executados.
3. DOCUMENTOS INTEGRANTES
3.1. Integram este instrumento, todos os documentos do processo licitatrio
que constituem os Anexos, a saber:
3.1.1. Anexo I Especificaes Tcnicas;
3.1.2. Anexo II Consideraes Gerais para Elaborao do Plano de
trabalho;
3.1.3. Anexo III Oramento Estimativo;
3.1.4. Anexo IV Planta das Zonas de Coleta de Lixo;
3.1.5. Anexo V Planta de Feiras Livres, Corte de Grama e ou;
496
3.1.6. Anexo VI Planta da Cidade de Ribeiro Preto (escala de 1:12.500);

3.1.7. Anexo VII Critrios para avaliao da Capacidade Econmica
Financeira;
3.1.8. Anexo VIII Minuta de Contrato.
4.VIGNCIA E PRAZOS
4.1.O prazo para execuo dos servios e vigncia do contrato ser de 60
(sessenta) meses, contados da Primeira Ordem de Servios, podendo ser
prorrogado de comum acordo entre as partes e se permissivo legal houver.
5. PREO
5.1. O valor total deste contrato de R$ 31.442.080,00 (trinta e um milhes,
quatrocentos e quarenta e dois mil e oitenta reais), em 14/06/1999, data
limite para apresentao das propostas, conforme Planilha de Servios e
Preos da Proposta vencedora do certame, ofertada pela CONTRATADA e
Homologada pela Secretaria Municipal de Administrao.
5.2. Os preos contemplados na proposta da CONTRATADA, incorporamse ao presente instrumento, sendo a nica e completa remunerao da
CONTRATADA pela adequada e perfeita execuo deste contrato.
6. MEDIO / PAGAMENTO
6.1. Os servios objeto deste contrato sero apontados por medies
mensais, que devero conter todos os servios realizados no ms da
apurao, e que tenham sido aprovados pela Secretaria Municipal da Infra
Estrutura.
6.2. Os servios que no tenham constado nas medies correspondentes aos
meses em que foram realizados, devero ser apresentados em medio
posterior, pelo valor da poca de sua realizao, obedecidas as demais
condies contratuais.
6.3. A devoluo total ou parcial das medies e/ou dos documentos de
cobrana no aprovados, bem como os prazos para a sua reapresentao e
497
reexame, em hiptese alguma ser motivo para suspenso da execuo dos

servios contratados.
6.4. As medies sero efetuadas no ltimo dia til de cada ms, e sero
entregues, em 03 (trs) vias, ao departamento tcnico da CONTRATANTE,
juntamente com a respectiva nota fiscal (com valores expressos em moeda
corrente nacional e em conformidade com os dispositivos da Ordem de
Servio / INSS n 203/99).
6.5. O pagamento ser efetuado at o 7 (stimo) dia a partir da data de
liberao da medio, considerando para efeito de faturamento, os servios
concludos e a aprovao da medio pelo setor competente. Em caso de
substituio parcial ou integral da medio, ser acrescido ao 7 (stimo) dia
do total de dias decorridos entre a notificao (da Secretaria Municipal da
Infra Estrutura) e a efetiva substituio.
6.6.
Nenhum
pagamento
isentar
CONTRATADA
de
suas
responsabilidades contratuais e/ou implicar na aceitao dos servios.

6.7. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correo e
segurana dos trabalhos, subsistir na forma da Lei.
6.8. As Notas fiscais devero ser apresentadas em 02 (duas) vias,
devidamente preenchidas e regularizadas nos seus aspectos formais e fiscais.
6.9. A assinatura deste contrato, no autoriza a CONTRATADA a proceder
o inicio da execuo dos servios, devendo a mesma aguardar a emisso por
parte da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, da competente Ordem de
Inicio de Servios.
6.10. O pagamento da primeira medio e das subseqentes, ficar
condicionado a apresentao a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, dos
documentos a seguir mencionados:
(a). Apresentao das guias de recolhimento ao GRPS devidamente quitada;
498
(b). Apresentao de aplice quitada at a presente data (quota nica ou

mensal) de seguro exigido nos itens 5.6.5. e 5.6.6. do Edital, sob pena de
resciso contratual.
(e). Apresentao da Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada
com a respectiva RE (relao de empregados), destacando os empregados
designados para os Servios ora contratados.
(d). Declarao destacando informaes constantes na Guia GRPS pertinente
aos empregados designados para os servios ora contratados, contanto.
d.l.) nmero do contrato a que se refere o documento;
d.2.) nmero e ms de referncia da medio;
d.3.) nmero da Nota Fiscal / Fatura;
dA.) nmero de empregados;
d.5.) salrio contribuio;
d.6.) segurados (campo 16 GRPS)
d.7.) empresa (campo 17 GRPS).
(e). Apresentao das guias de recolhimento ao I.S.S. devidamente quitadas.
6.11. Fica Expressamente estabelecido que a CONTRATANTE no apor
aceite em duplicatas) triplicatas e/ou letras de cmbio, e que somente
liquidar os ttulos mediante regular tramitao e aprovao das medies a
eles vinculadas, conforme preconiza o art. 63, da Lei 4320/64, como tambm
no aceitar cobrana bancria.
6.1.2. O no cumprimento do quanto aqui disposto implicar postergao
dos pagamentos correspondentes, pelo perodo de inadimplncia na entrega
dos documentos, nos termos de que trata a Clusula Sexta deste contrato,
sem prejuzo das demais sanes estabelecidas neste instrumento.
6.1.3. O quanto estabelecido neste item no exime a CONTRATADA de
exibir a CONTRATANTE, quanto esta entender conveniente, os
499
comprovantes de recolhimento de todos os tributos) contribuies e demais

encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrumento.
6.1.4. Em caso de atraso no pagamento das parcelas pactuadas ser aplicado
ndice de atualizao monetria, verificada entre a data do adimplemento das
obrigaes e a do efetivo pagamento.
7. REAJUSTE
7.1. Os preos sero fixos e irreajustveis durante o perodo de 12 (doze)
meses, tendo-se como data base a estipulada no item 5.1., a partir do que o
ndice adotado para este contrato ser o IGP-M, em conformidade com
aORDEM DE SERVIO expedida pela Secretaria Municipal da Infra
Estrutura, que disciplina a eleio de ndice de reajustamento de contratos
administrativos.
8. OBRIGAES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA obriga-se, durante toda a execuo deste contrato,
em compatibilidade com as obrigaes por ela assumidas, a manter todas as
condies de habilitao exigidas na licitao que deu origem ao presente
instrumento, comunicando imediatamente qualquer fato ou circunstncia
superveniente que altere tais condies.
8.2. A CONTRATADA a responsvel pelos danos causados diretamente a
Administrao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuo
do contrato, no excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizao
ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura.
8.3. A CONTRATADA responsvel pela execuo do objeto deste
instrumento em plena conformidade com as especificaes e normas tcnicas
pertinentes, obrigando-se a reparar, refazer ou repor qualquer parte da
execuo do servio, que venha a apresentar defeitos ou incorrees,
resultantes de irregularidades na execuo, no prazo que lhe for fixado pela
Secretaria Municipal da Infra Estrutura, sem nus adicionais e sem prejuzo
do disposto na Clusula de Multas e Penalidades deste instrumento.
500
8.4. A CONTRATADA ser a responsvel pelo estudo de todos os

documentos e Outros elementos fornecidos pela Secretaria Municipal da
Infra Estrutura, para execuo do objeto deste contrato, no se admitindo,
em nenhuma hiptese, a alegao de ignorncia dos mesmos.
8.4.1. Se, nos estudos realizados no mbito de suas atividades especficas,
como responsvel pela execuo deste contrato, a CONTRATADA vier a
constatar quaisquer discrepncias, omisses ou erros, inclusive qualquer
transgresso as normas tcnicas, regulamento ou leis em vigor, dever
comunicar o fato, por escrito, e de imediato a Secretaria Municipal da Infra
Estrutura, para que os mesmos sejam sanados.
8.5. Cumprir e fazer cumprir com que todo o pessoal em servio utilize
uniforme e identificao, bem como, observe os regulamentos disciplinares,
de higiene e de segurana tanto individual como coletivo (inclusive portando
equipamentos de segurana exigidos nas Normas Regulamentadoras do
Ministrio do Trabalho NR. e as contidas), com a obrigatoriedade de
observar as exigncias emanadas da CIPA (Comisso Interna de Preveno
de Acidentes) e, as demais normas de Segurana e Medicina do Trabalho
contempladas na legislao Brasileira.
8.6. Fornecimento de pessoal, componentes, instrumental e ferramental
necessrios a execuo dos servios
8.7. A CONTRATADA dever conduzir os trabalhos de acordo com as
normas tcnicas, em estreita observncia as legislaes aplicveis
procurando no prejudicar o bem estar da populao, de modo a formar,
junto ao pblico, urna boa imagem da CONTRATANTE e da prpria
CONTRATADA.
8.8. Durante e aps a vigncia deste contrato, a CONTRATADA dever
manter a CONTRATANTE a margem de quaisquer aes judiciais,
reivindicaes ou reclamaes, sendo a CONTRATADA em qualquer
circunstncia, nesse particular, considerado como nica e exclusiva
empregadora e responsvel por qualquer nus que a CONTRATANTE
501
venha a arcar em qualquer poca, decorrente de tais aes, reivindicaes ou

reclamaes.
8.9. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condies
contratuais, acrscimos Ou supresses quantitativas na prestao dos
servios objeto deste contrato, at o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
de seu valor total, alteraes essas que, se necessrias, sero regularizadas
por meio de aditivos contratuais.
9. FISCALlZAO / INSPEO
9.1. No obstante a CONTRATADA ser a responsvel pela execuo de
todos os servios objeto deste contrato, a CONTRATANTE, atravs da
Secretaria Municipal da Infra Estrutura, reserva-se o direito de exercer a
mais ampla e completa inspeo e fiscalizao sobre os servios, diretamente
ou por prepostos designados, podendo sustar qualquer atividade em
execuo que comprovadamente, no esteja sendo executado de acordo com
a boa tcnica.
9.2. Para efeito de fiscalizao a CONTRATADA ficar obrigada a:
9.2.1. Prestar informaes e esclarecimentos solicitados pela Secretaria
Municipal da Infra Estrutura ou pelo preposto por ele designado, garantindolhe o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos servios
executados ou em execuo;
9.2.2. Atender prontamente as reclamaes, exigncias ou observaes feitas
pela CONTRATANTE ou pelo preposto por ele designado, refazendo ou
corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos servios que
no obedeam aos respectivos projetos, especificaes e normas;
9.2.3. Sustar qualquer servio em execuo, que comprovadamente no
esteja sendo executado de acordo com a boa tcnica, ou que ponha em risco
a segurana pblica ou bens de terceiros, independentemente de solicitao
da CONTRATANTE;
502
9.2.4. Substituir em 48 horas, quando solicitado pela Secretaria Municipal da

Infra Estrutura, qualquer empregado que prejudique o bom andamento
tcnico ou administrativo dos servios, independentemente de seu nvel
hierrquico, ficando vedado o seu aproveitamento em outros servios
firmados com a Autarquia.
9.3. Todas as solicitaes, reclamaes, exigncias ou observaes
relacionadas coro este contrato, e feitas pela Secretaria Municipal da Infra
Estrutura a CONTRATADA, ou nas hipteses em que couber.
10. MULTAS E PENALIDADES
10.1. No caso de inadimplemento parcial ou total deste contrato, pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE, dependendo da gravidade do fato e
ressalvados os casos previstos no pargrafo nico do artigo 1058 do Cdigo
Civil Brasileiro, poder aplicar as pena, advertncias, sempre por escrito e
respectiva anotao no Cadastro, alm das multas estabelecidas neste
contrato, independentemente da CONTRATADA exercer, desde lago, seu
direito a opo de resciso deste contrato.
10.2. A aplicao das multas pelo no cumprimento das clusulas deste
Contrato, ficar adstrita as penalidades elencadas no item n 10 do
ANEXO 1 Especificaes Tcnicas do Edita] de Licitao Pblica
integrantes deste Instrumento.
10.3. Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontar no primeiro
pagamento que fizer a CONTRATADA, logo aps a sua imposio.
10.4. O pagamento das multas estabelecidas nesta clusula ou o seu desconto
como aqui especificado, no exime a CONTRATADA do fiel cumprimento
das obrigaes e responsabilidades contradas neste instrumento e nem da
reparao de eventuais danos, perdas ou prejuzos diretos ou indiretos que
vierem a ser causados a CONTRATANTE, por seus empregados, prepostos
e usurios.
503
10.5. A garantia de execuo contratual responde pela exeqibilidade das

multas, salvo se a CONTRATADA optar expressamente pelo desconto de
seus valores dos crditos a ela devidos.
10.6. FORA MAIOR
10.6.1. A CONTRATADA no sofrer as penalidades descritas nos itens
acima, previstas no Edital da Concorrncia, quando da ocorrncia de
impedimentos considerados de fora maior: greve, guerras, bloqueios,
tumultos, epidemias, tempestades e quaisquer outras ocorrncias, ou de
forma equivalente as descritas e que fiquem alm do controle das partes
contratantes, as quais no obstante terem tomado as providncias, no as
puderem evitar ou superar.
10.6.2. A simples ocorrncia de chuvas normais no ser levado em
considerao
para reconhecimento
de
fora
maior
impeditiva do
cumprimento parcial ou total deste contrato.

11. RESCISO
11.1. Constitui motivo de resciso do presente Contrato, unilateralmente pela
CONTRATANTE, caso, por ato da CONTRATADA, se verifique qualquer
das ocorrncias relacionadas a seguir ou das demais situaes previstas em
lei:
11.1.1. No cumprimento ou cumprimento irregular das clusulas
contratuais, especificaes, ou prazos, observadas as disposies deste
instrumento;
11.1.2. Paralisao do fornecimento objeto deste Contrato, sem justa causa e
prvia comunicao para CONTRATANTE;
11.1.3. Dissoluo, decretao de falncia ou a instaurao de insolvncia
civil da CONTRATADA;
11.1.4. Alterao social ou modificao da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, inclusive associao, fuso, ciso ou incorporao, que
prejudique o fornecimento objeto deste Contrato, e desde que no
504
comunicado a CONTRATANTE, a qual poder anuir ou no com a

continuidade deste instrumento.
11.1.5.
Quando
CONTRATANTE
tomar
conhecimento
que
CONTRATADA fez uso de Mo de Obra sem o devido registro em Carteira

de Trabalho e Previdncia Social.
11.2. Em caso de concordata da CONTRATADA a CONTRATANTE
poder manter ou rescindir este Contrato.
11.3. Rescindido o Contrato nos casos acima, a CONTRATADA ficar
sujeita, alm das j previstas neste contrato e na legislao licitatria, as
seguintes sanes e conseqncias:
11.3.1. Suspenso temporria de participao em licitao e impedimento
para contratar com a CONTRATANTE pelo prazo mximo de 02 (dois)
anos.
11.3.2. Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administrao Pblica em conformidade coro o disposto no inciso IV e seus
pargrafos, do artigo 87, da Lei Federal 8666/93 e suas alteraes;
11.3.3. Reteno dos crditos decorrentes deste Contrato, at o limite dos:
prejuzos causados a CONTRATANTE;
11.3.4. Execuo da garantia contratual a favor da CONTRATANTE, para
ressarcimento dos valores das multas e indenizaes a ele devido.
12. GARANTIA DE EXECUO CONTRATUAL
12.1. Neste ato a Contratada presta cauo no valor de R$ 1.572.104,00 (um
milho, quinhentos e setenta e dois mil e cento e quatro reais),
correspondente a 5% (cinco por cento) do preo global do objeto contratado,
recolhida na Tesouraria Municipal, conforme comprovante que passa a
integrar o presente termo.
505
12.1.1. A garantia ficar retida, mesmo ao final do contrato, se houver

reclamaes ou infraes contratuais que possam resultar em multas ou
punies.
12.1.2. Poder haver substituio entre modalidades de garantia, durante a
vigncia
deste
Contrato,
desde
que
previamente
aprovada
pela
CONTRATANTE.
12.1.3. O documento de garantia deve ser entregue na Tesouraria da
Secretaria Municipal da Fazenda, situado a Rua Florncio de Abreu n 411,
nesta Cidade.
12.3. Em caso de aditamento ao contrato que implique majorao, a
CONTRATADA dever providenciar at a assinatura desta complementao
do valor da garantia, de forma a manter a equivalncia j estabelecida.
12.4. A cauo a que alude o item 12.1, ser devolvida a CONTRATADA
mediante solicitao por escrito, somente aps o trmino do contrato.
12.5. Atendidos todos os termos deste Contrato que se refiram a garantia
prestada em at 05 (cinco) dias corridos da lavratura do Termo de Aceitao
Definitiva do Contrato, haver a devoluo total ou de eventual saldo da
mesma, conforme for o caso.
13. SUSPENSO TEMPORRIA DOS SERVIOS
13.1. A CONTRATANTE poder determinar a suspenso, total ou parcial,
da execuo dos servios, mediante aviso por escrito a CONTRATADA,
com antecedncia mnima de 15 (quinze) dias.
13.2. Na ocorrncia do acima previsto, a CONTRATANTE indicar, a ttulo
orientativo, o prazo estimado e as condies da suspenso.
13.3. Na ocorrncia do acima previsto, a CONTRATANTE s pagar a
CONTRATADA a importncia devida por fora e nos termos da clusula
PAGAMENTO deste instrumento, pelos servios realizados at a data da
efetiva paralisao das atividades conforme item anterior.
506
14. ALTERAES CONTRATUAIS

14.1. Qualquer alterao deste Contrato, bem como dos seus anexos,
somente ser vlida quando formalizada por aditamento.
15. COMUNICAES
15.1. Todas as comunicaes recprocas, relativas a este contrato, somente
sero consideradas efetuadas se entregues por com correspondncias
endereadas aos Gestores respectivos:
15.1.1. A CONTRATANTE especifica que a fiscalizao pela execuo
deste contrato ser a Secretaria Municipal da Infra Estrutura;
15.1.2. A CONTRATADA dever, no prazo de at 15 (quinze) dias corridos
da assinatura deste instrumento, apresentar por escrito o nome do preposto
respectivo.
15.2. Toda e qualquer notificao ou comunicao relativa a este contrato,
dever ser feita por escrito e somente ser considerada se efetuada por facsmile, telex ou por correspondncia com protocolo de recebimento.
15.3. Em todo e qualquer documento dever constar obrigatoriamente o
nmero deste Contrato.
16. VINCULAO AO EDITAL
16.1. O presente Contrato est vinculado ao Edital da Concorrncia n 051199 e a proposta da CONTRATADA, e submetido as disposies contidas
na lei de Licitao Lei federal n 8.666/93 e as alteraes introduzidas pela
Lei 8.883/94, que sero utilizadas para dirimirem quaisquer dvidas
advindas do presente instrumento, bem como podero ser aplicadas e
subsidiariamente os disposies de Direito Privado de acordo com o art. 54
de referido Diploma Legal.
17. RECURSOS ORAMENTRIOS
507
17.1 As despesas para execuo do presente contrato correro por conta da

dotao oramentria n 1151907.115100016/3132.1376325-2.0, prevista no
Oramento de 1999 e exerccios subseqentes.
18. FORO
18.1. As partes signatrias deste instrumento elegem, com excluso de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca da Cidade
de Ribeiro Preto para dirimir quaisquer questes referentes a este Contrato.
E, por se acharem justas e acordadas, firmas as partes, nas vias de incio
referidas, perante as testemunhas abaixo, o presente contrato que ter sua
eficcia condicionada a sua publicao no Dirio Oficial do Estado de So
Paulo para que produza os efeitos legais.
Ribeiro Preto, 14 de Outubro de 1999.
Luiz Roberto Jbali
Prefeito Municipal
Luiz Cludio Ferreira Leo
Leo & Leo Ltda
Embora solicitados, at o fechamento deste relatrio, a CPI dos Bingos ainda

no havia recebido os termos aditivos ao contrato, bem como a execuo
oramentria do Municpio de Ribeiro Preto/SP referente aos anos de 2000 a
2005, inclusive. Segundo informaes contidas em ofcio encaminhado ao
Relator, Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), pelo Delegado Benedito
Antonio Valencise, a parte referente execuo oramentria j foi recebida e
encontra-se sob anlise naquela Delegacia Seccional.
508
8.4.2. O ESQUEMA FRAUDULENTO

O esquema de superfaturamento envolvendo inmeras prefeituras do interior
do Estado de So Paulo e a empresa Leo&Leo foi denunciado pelo Sr.
Rogrio Tadeu Buratti ao Delegado Benedito Antonio Valencise, da Delegacia
Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP, em procedimento inquisitrio no
mbito do Inqurito Policial n 50/2004. Os crimes praticados contra a
Prefeitura de Ribeiro Preto esto sendo apurados no Inqurito Policial n
26/2005 e os praticados contra as demais prefeituras permaneceram sendo
apurados no Inqurito Policial n 50/2004.
No mbito do Inqurito Policial n 26/2005, foram ouvidos os servidores do
Departamento de gua e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP), entre eles
superintendentes, diretores e fiscais de varrio, empregados da empresa
Leo&Leo, moradores de diversos bairros da cidade, bem como os peritos
nomeados para fazer a medio e constatao da metragem do Bosque
Municipal.
A denncia foi ratificada pelo Sr. Rogrio Tadeu Buratti na 16 reunio da CPI
dos Bingos, realizada em 25/08/2005.
Investigao levada a efeito pela Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro
Preto/SP constatou que nos anos de 2001 a 2004 existiu, de fato, um esquema
de superfaturamento envolvendo esse contrato, mais especificamente com
relao aos servios de varrio.
Conforme apurado, a empresa apresentava metragem sempre superior
constatada pela fiscalizao do DAERP, cujos engenheiros eram obrigados a
alterar as planilhas e/ou boletins de medio e a falsificar as ordens de
509
servio, em obedincia s ordens da superiora hierrquica, a Sra.Isabel Ftima

Bordini, Superintendente do DAERP, auxiliada pela Diretora Tcnica, a Sr.
Luciana Muscelli Alecrim, sucedida pelo Sr. Joaquim I. da costa Neto.
Estas Ordens de Servio foram utilizadas somente no perodo compreendido
entre os anos de 2.001 e 2.004, portanto, no foram usadas em perodos
anteriores ou posteriores. O Perodo 2.001/2.004 refere-se ao Governo
Municipal de Antonio Palocci Filho, no primeiro binio, substitudo por
Gilberto Sidnei Maggioni at o final do mandato.
Segundo consta do inqurito, a Sr. Isabel Bordini recebia ordens do prefeito,
a quem tinha fcil acesso, visto que seu marido, o Sr. Donizete de Carvalho
Rosa, poca, era Chefe de Gabinete do Prefeito Antnio Palocci Filho.
O inqurito indica que servidores do DAERP foram coagidos a atestar a
realizao de servios que de fato no haviam sido realizados, diante da
ameaa de perderem seus empregos. No h indcios de que eles tenham
auferido vantagens, de qualquer natureza, com a fraude. Esses servidores
foram ouvidos e forneceram detalhes pormenorizados sobre a falsificao das
ordens de servio.
As Ordens de Servios eram utilizadas para demonstrar a varrio em vrios
bairros da cidade que, na verdade, no eram varridos. Foram realizadas
diligncias nos bairros a que se referiam as ordens de servios, onde os
prprios moradores confirmaram, em depoimentos, a inexistncia da varrio
nas ruas e bairros onde residiam. Muitos informaram que eles mesmos que
faziam a varrio em frente s suas casas.
510
Tambm foram ouvidos os responsveis pela fiscalizao do servio de

varrio, que confirmaram que eram obrigados a assinar documentos
atestando a realizao do servio de varrio sabida e reconhecidamente em
desacordo com os dados da fiscalizao, que indicava o trabalho efetivamente
realizado. Alm disso, que a forma de medio foi alterada quando da
mudana de governo municipal, no perodo 2.001/2004, passando de
quadrilteros a bairros, o que tornou impossvel a mensurao do que
efetivamente era varrido e abriu caminho para as fraudes.
A adulterao resultava num superfaturamento da ordem de 100% dos
quantitativos reais.
Os recursos gerados pelo esquema eram sacados, em espcie, das contas da
empresa nas agncias dos bancos Banespa e Bradesco, existentes nas
dependncias da Leo&Leo; para justificar os saques e pagamentos ilcitos, a
empresa utilizava notas fiscais frias de empresas supostamente fornecedores
de bens e servios24. Algumas dessas notas fiscais se referem at a
combustvel de aviao, o que seria normal no fosse o fato de a empresa
Leo&Leo no possuir aeronaves.
Os dinheiro era encaminhado, em parte, aos responsveis pela prefeitura
municipal, por intermdio do Sr. Ralf Barquete, Secretrio Municipal, na
gesto do Prefeito Antnio Palocci Filho, e por intermdio do Sr. Nelson
Colela Filho, Secretrio de Governo, na gesto do Prefeito Gilberto Sidnei
Maggioni, e depois seria repassado para o Diretrio Nacional do Partido dos
Trabalhadores, por intermdio do Sr. Delbio Soares, com autorizao do
prefeito.
511
Foram tipificados os seguintes crimes: peculato, por haver desvio dos recursos
pblicos municipais, falsidade ideolgica, por haver alterao fraudulenta do
teor ideativo das ordens de servios, e formao de quadrilha, por envolver
mais de trs pessoas em carter de estabilidade e permanncia, visto que
foram praticados por pelo menos quatro anos.
Luiz Cludio leo, um dos principais responsveis pela Empresa Leo&Leo
coordenava todo o esquema, em conjunto com o prefeito, contando com o
apoio necessrio e operacional de Wilney Mrcio Barquete, Marcelo Franzine
e Fernando Fischer, ocupantes de importantes cargos na citada empresa.
Destaca-se a atuao do sucessor do Dr. Antnio Palocci Filho, o vice Prefeito
Gilberto Sidney Maggioni, auxiliado por seu chefe de gabinete, Nelson
Colela, que trabalharam no segundo binio do governo j mencionado,
perodo em que as fraudes tambm perduraram.
8.5. DEPOIMENTOS NA CPI DOS BINGOS
8.5.1. DO SR. ROGRIO BURATTI

As denncias feitas pelo Sr. Rogrio Tadeu Buratti na Delegacia Seccional de
Polcia de Ribeiro Preto/SP foram por ele confirmadas na CPI. Na 16
reunio da CPI, realizada em 25/08/2005, perguntado pelo Sen. Garibaldi
Alves Filho (PMDB-RN) como se davam as negociaes da Leo&Leo com
as prefeituras para vencer as licitaes, se havia pagamento de propina e como
esse pagamento era contabilizado, ele respondeu:
24
Foram apreendidas inmeras notas fiscais das empresas RAFBRAS, TWISTER e

Comercial Luizinho
512
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Nas licitaes que aconteceram

no tempo em que eu estava l, havia um apoio no sentido de a Prefeitura
colaborava na preparao do edital e no estabelecimento do cronograma.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Mas era feito o
pagamento de vantagens?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Anterior licitao, que eu tenha
conhecimento, no. Posterior, sim.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) De propinas,
inclusive.
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI De comisso relativa aos
contratos.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Como era
lanado esse dinheiro na contabilidade da empresa?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Por vezes, quando a Prefeitura
emitia notas de prestao de servio, entrava como notas de prestao de
servio. Quando no, era retirado do caixa da empresa com notas compradas.
Buratti reafirmou a existncia de pagamento de propina quando inquirito pelo

Sen. Romeu Tuma (PFL SP):
O SR. ROMEU TUMA (PFL SP) O senhor confirma que existiu a
propina?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Sim.
Buratti confirmou, tambm, que era o Sr. Ralf Barquete, ento Secretrio da
Fazenda do Municpio, quem arrecadava o dinheiro e o repassava para o
diretrio nacional do Partido dos Trabalhadores, atravs do Sr. Delbio
Soares, e com autorizao do Prefeito Palocci.
513
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) V. S reafirma

aquilo que disse com relao a quem arrecadava a contribuio? Era o Sr.
Ralf Barquete?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Era.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) O Sr. Ralf
Barquete era o Secretrio da Fazenda...
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Era.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) ... da Prefeitura?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Sim.
Na empresa Leo&Leo, o dinheiro era entregue pelo seu gerente operacional,

que em determinado momento teria sido uma pessoa de nome Sperio. O Sr.
Buratti, embora no tivesse demonstrado boa vontade na revelao do nome
para a comisso, no teve como negar o fato quando confrontado pelo Sen.
Efraim Morais com trecho de depoimento prestado por ele na Delegacia
Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) E quem era esse
cidado Sperio? Porque me parece que havia aqui uma dvida de alguma
coisa. O senhor se lembra desse cidado na Leo & Leo? O que ele fazia?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Ele era um gerente operacional.
..... .... ....
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) ... ... ... olhe aqui o que
disse o senhor no seu depoimento na Delegacia Seccional da Polcia de
Ribeiro Preto - eu acho que ns descobrimos o nome que levava o dinheiro,
porque V. S no quis fazer. Est escrito aqui, palavras de V. S: que o
dinheiro era levado diretamente ao prefeito, sendo o mesmo gerente
operacional que atuava em Mato, que, pelo que me lembre, num
determinado perodo, seria a pessoa de Sperio, sendo gerente operacional.
514
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Exato.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Ento, eu acho que
esse o cidado que pode ser convocado, que era o homem que levava o
dinheiro, que V. S no diz.
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI No caso de Mato e Monte Alto,
isso, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Mato e Monte Alto?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI .
Em seu depoimento, o Sr. Buratti nega que tenha traficado influncia, exceto
quando esteve na Leo&Leo. Segundo ele:
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI ... ... ... Nunca trafiquei influncia
que no seja quando estive na Leo & Leo. Em nome de ser executivo de
uma empresa, eu trabalhava, para que a empresa pudesse ter seus contratos
dentro da legalidade. ... ... ... quando eu resolvi falar o que eu falei l em
Ribeiro Preto, eu estava decidido a fazer o que fiz em funo de tudo o que
aconteceu. Primeiro, porque eu no tenho, como eu dizia, nunca trafiquei
influncia, nunca fui uma pea na operao do PT. ... ... Constru meu
patrimnio na atividade particular, e no na atividade pblica. Nunca fui um
operador do PT. ... ... Agora, influir em ato praticado por funcionrio pblico
a definio clssica de trfico de influncia. Eu nunca fiz isto.
Entre as empresas que teriam fornecido as notas frias para a Leo&Leo esto:
Comercial e Transportadora Luizinho, Twister e Kaf Brasil. As duas primeiras
foram confirmadas por Buratti em seu depoimento na CPI em 10/11/2005:
O SR. JOS JORGE (PFL PE) ... ... ... trs empresas: Comercial e
Transportadora Luizinho; Twister um nome at bonito, diga-se de
passagem ; e Kaf Brasil. Essas empresas, de acordo com investigaes
feitas at agora, aparecem como empresas que forneciam notas a Leo Leo,
notas essas que eram sacadas no caixa da Leo Leo e que serviam para
515
pagar as Prefeituras de Ribeiro Preto e as outras trs Prefeituras aqui

citadas. Somente durante o ano de 2002, essas empresas forneceram notas no
valor de R$ 2,8 bilhes. O que V. S sabe sobre isso?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI A Kaf, eu no conheo.
O SR. JOS JORGE (PFL PE) E a Transportadora Luizinho?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI As outras duas, de fato, eram
algumas das empresas que as notas apareciam para fazer a retirada desses
recursos que apontei.
O SR. JOS JORGE (PFL PE) Quer dizer, na realidade, essa
Comercial Luizinho fornece semente e cal no varejo no vende nem em
saco, somente vende a quilo. Quer dizer, uma empresa de tamanho mnimo
e forneceu notas no valor de R$ 1,9 milho, praticamente R$ 2 bilhes, para
retirar dinheiro, que foi...
H outra, que fornece combustvel de avio. A Kaf Brasil, que tambm no
foi identificada pela Polcia. Essa Kaf Brasil, V. S no conhece?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI A Kaf, eu no conheo. Eu
retiraria de minha afirmao a Kaf, porque eu no a conheo. As outras duas,
com certeza...
O SR. JOS JORGE (PFL PE) O senhor conhece a Transportadora
Luizinho e a Twister?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Isso.
O SR. JOS JORGE (PFL PE) Essa Kaf, nem a Polcia descobriu
ainda. Mas, na realidade, existem as notas, que foram fornecidas pela Leo
Leo.
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Certo.
Embora tenha afirmado no ter visto o ento Prefeito Palocci participar de

reunies para tratar de qualquer assunto relacionado quele esquema, nem
516
nunca t-lo visto pegando em dinheiro ou escutado o Dr. Palocci autorizar a

arrecadao, o Sr. Buratti argumentou acreditar que ele soubesse, no apenas
pelos indcios subjetivos ou informaes de seu amigo Ralf Barquete, mas,
principalmente, porque o dinheiro saa da empresa da qual ele, Buratti, fora
executivo:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Da que a sua
convico de que o Prefeito da poca, hoje Ministro, tinha conhecimento?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Tambm falando como
empresrio, nenhuma empresa faz uma contribuio, nem pequena, nem
grande, sem que o principal, como se chama no meio empresarial, sem que o
patro saiba, sem que o Prefeito, o Secretrio, no importa quem, venha a
saber. Ento, acredito que ele soubesse. Nunca o vi participar de reunies
confirmando isso, mas acredito que ele soubesse.
8.5.2. DO ENTO MINISTRO ANTNIO PALOCCI FILHO

Sobre essa questo, o ento Ministro Antnio Palocci Filho, na 52 reunio da
CPI, realizada em 26/01/2006, em resposta a questionamento feito pelo Sen.
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) negou, categoricamente, que houvesse
existido quela contribuio da empresa Leo&Leo para o Partido dos
Trabalhadores, at por que, segundo ele, no haveria a hiptese de ter ocorrido
aquele esquema, por perodo to longo, sem o conhecimento dele. Tambm
afirmou no acreditar que o seu vice-prefeito poca, Dr. Gilberto Maggioni,
tivesse adotado tal prtica:
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Ele afirmou, nessa CPI, Sr. Ministro, que durante a sua segunda gesto
em Ribeiro Preto a Prefeitura recebia cinqenta mil reais por ms da
LEO&LEO, empresa que fazia servios de limpeza na cidade. Segundo
517
as denncias, o intermedirio das negociaes era o ex-secretrio da

Prefeitura, o Sr. Ralf Barquete, que recebia um montante que teria sido
acertado. Ainda com base nas denncias, o saque seria realizado em dinheiro
nos Bancos BANESPA e BRADESCO. Por fim, o Sr. Rogrio Buratti
afirma que o vice, aquele que o sucedeu na Prefeitura, continuou recebendo
essa quantia. O que que o senhor tem a nos dizer a respeito disso?
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO:
Comeando pelo fim. No acredito que o meu vice-prefeito que se tornou
prefeito de Ribeiro Preto tenha recebido qualquer quantia nessas condies
porque se trata de uma pessoa honrada, decente, um empresrio de muito
respeito na cidade e no acredito que teria essa prtica. Segundo, em relao
afirmao do Sr. Rogrio Buratti dessa contribuio que haveria da
empresa para o Partido dos Trabalhadores, eu j afirmei em outras
oportunidades, quero aqui de forma oficial e categrica dizer que isto no
ocorreu. Isto no ocorreu.
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO: E na
Prefeitura eu admito que possam ter ocorrido irregularidades envolvendo
profissionais da Prefeitura, mas aqui no se trata de uma irregularidade, de
um erro de um Secretrio ou de um equvoco ou de uma atividade
inadequada ocasional, se trata de um procedimento que durante dois anos
percorreu a administrao envolvendo o tesoureiro do meu partido e o
Secretrio da Fazenda da Prefeitura. Ento um evento como esse, se tivesse
ocorrido eu saberia. Eu no acho que existiria. Porque algumas pessoas
perguntam se haveria a hiptese de isso ter ocorrido sem o meu
conhecimento. Eu digo que no. No h essa hiptese de um processo to
longo, de dois anos, envolvendo um Secretrio da Administrao e o partido
ocorrer sem que eu soubesse. Ento eu quero lhe dizer conclusivamente,
Senador, que esse procedimento no ocorreu. Essa informao no
verdadeira.
518
Tal como em outras situaes, o ministro negou a ocorrncia de fatos que,

posteriormente, vieram a ser comprovados pelas autoridades competentes.
Vale ressaltar trechos do depoimento em que o Dr. Antnio Palocci Filho,
provocado pelos Senadores Demstenes Torres (PFL GO) e Arthur Virglio
(PSDB AM), na 52 reunio da CPI realizada em 26/01/2006, desmentiu o
Sr. Rogrio Tadeu Buratti:
SENADOR DEMSTENES TORRES (PFL-GO): -- ... ... Ento, eu
perguntaria a V.Exa.: O Rogrio Buratti mentiroso?
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO: Essa a
sua pergunta?
SENADOR DEMSTENES TORRES (PFL-GO): .
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO: Veja, o
Senador, aquilo que ele afirmou em relao aos cinqenta mil, em relao,
qual foi o outro caso -SENADOR DEMSTENES TORRES (PFL-GO): Dlar cubano.
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO: A
consulta sobre o dlar no verdade, no ocorreu.
SENADOR DEMSTENES TORRES (PFL-GO): Ento ele -- mitmano.
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO: No
quero fazer caracterizaes sobre as pessoas mas essas questes no so
verdadeiras.
.... ... ... ...
SENADOR ARTHUR VIRGLIO (PSDB-AM): ..... .... Eu encerro
fazendo uma pergunta bem simples. Eu espero uma resposta incisiva: O Sr.
Buratti um mentiroso?
519
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO: ... ... Eu

no quero me pronunciar dessa forma. ... ...
O que eu disse que as
afirmaes que ele fez em relao a mim no so verdadeiras, no

ocorreram. ... ... Tiraram concluses de que eu no falei que era mentira.
Falei sim, reafirmo aqui. No verdade o que foi dito. Isso no ocorreu.
Observa-se que o ministro evasivo e extremamente cauteloso em com

relao caracterizao do comportamento de seu algoz, Rogrio Buratti. No
quis rotulado de mentiroso e no moveu aes judiciais contra seu acusador.
Sobre o aumento exagerado das reas de varrio, indagado pelo Sen.
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), o Dr. Antnio Palocci Filho, na mesma
52 reunio da CPI realizada em 26/01/2006, respondeu o seguinte:
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO: Sem
dvida, sem dvida. Primeiro, Sr. Senador, na verdade no existem indcios
de aumento de varrio no nosso governo, existe aumento de varrio no
nosso governo, no so indcios, so fatos. E lhe explico porqu. Quando ns
assumimos o governo pela segunda vez, a cidade no era varrida, era apenas
a rea central da cidade que tinha a varrio, os bairros populares, os bairros,
todos os bairros, inclusive os populares, no recebiam servio de varrio.
Apenas a rea central da cidade recebia o servio e no havia soluo para os
bairros. Quando ns assumimos a Prefeitura ns estendemos a varrio para
todos os bairros da cidade porque eu acho que os cidados merecem ter esse
servio no por morar no centro, mas por morar em qualquer localidade da
cidade. Ento no h indcios de aumento de varrio, h um fortssimo
aumento do servio de varrio durante o nosso governo por contrato isso
feito, porque havia essa possibilidade contratual, os servios eram pagos por
metragem e foram ampliados dessa maneira.
Ainda sobre a varrio, inquirido pelo Sen. lvaro Dias (PSDB PR) quanto
adulterao dos registros de medio e quanto a uma gravao em que a
520
Eng. Isabel Bordini, ento Superintendente do Departamento de gua e

Esgotos de Ribeiro Preto (DAERP), negocia propina com a empresa
Leo&Leo, o Dr. Antnio Palocci Filho, na 52 reunio da CPI, afirmou o
seguinte:
... ... Nesse caso da coleta de lixo teve um ou dois funcionrios que eram
fiscais que disseram que adulteraram registros. Ento tem que investigar o
que eles fizeram. Tem que investigar. Eu sou a favor que investigue e estou
absolutamente tranqilo sobre o resultado dessa investigao. Sobre a minha
pessoa e sobre os diretores que eu nomeei. O senhor perguntou da
engenheira Isabel Bordini, estou absolutamente tranqilo quanto a conduta
tica dela, absolutamente. O senhor vai ver que isso vai ser investigado e vai
se mostrar que ela teve uma conduta correta. Lhe afirmo isso. Lhe afirmo
isso. ... ... Eu sei o que aconteceu na conduta da minha administrao. Sei o
carter dessas pessoas, como as que o senhor citou e estou absolutamente
tranqilo. Eu sei qual vai ser a concluso desses processos. Porque sei o que
fiz e sei o que no fiz.
SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): O Ministro afirma que confia na
Sra. Isabel Bordini, mas h uma gravao telefnica na qual a Sra. Bordini
negocia propina com a empresa LEO&LEO. Ento me parece que o elo
se fecha, ou seja, a constatao da polcia se d em funo de elementos
encontrados durante a investigao, h provas materiais. Se h uma gravao
da Sra. Isabel Bordini negociando propina, como pode o Ministro dizer que
confia -SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO: No h,
Senador.
SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): Dizer que confia.
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO: No h
gravao.
521
SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): o que diz o Delegado de

Ribeiro Preto.
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO: Eu lhe digo
que no h.
Confrontado pelo Sen. Jos Agripino (PFL RN) com trechos do depoimento
do Sr. Mauro Pereira Jnior e da Sr. Marilene do Nascimento Falsarella em
que acusam a Sr. Isabel Bordini de ordenar a fraude, o Dr. Antnio Palocci
Filho defendeu a Sr. Isabel devolvendo a acusao para o Sr. Mauro.
SENADOR JOS AGRIPINO (PFL-RN): .... .... E a vem o depoimento
que eu estou vendo aqui da Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto
do Sr. Mauro Pereira Jnior e da Sra. Marilene do Nascimento Falsarella.
So dois funcionrios da poca, funcionrios de carreira, admitidos por
concurso pblico, com todo o merecimento. Em que eles dizem o Mauro era
o chefe, era o chefe de diviso da limpeza pblica do SARP e ele diz: "Que a
bem da verdade nunca tive muita experincia em servio de varrio de rua,
entretanto no incio do ano 2001 eu era responsvel pelo recebimento dos
servios. Que entretanto, objetivando um trabalho honesto e correto
desconfiei que o trabalho de varrio estava sendo medida errada e para mais
e, conseqentemente, custando mais caro sem que o servio fosse realizado
pois lixo, cujo clculo matemtico, tem que corresponder realidade. Que
conseqentemente eu disse para Isabel Bordini que eu no iria assinar aquele
recebimento. Entretanto fui obrigado a faz-lo por imposio de Isabel que
tambm fiquei sabendo que vinham ordens superiores para que eu assinasse
logo e remetesse". Bem, podia ser ento o Mauro exagerando, a vem a
Marilene que uma funcionria subalterna, 21 anos de servio, que aquela
histria de bateu o martelo, bateu o prego e virou a ponta, diz l pelas tantas,
tudo isso em Juzo: "Que lembro que Mauro no aceitava essa diferena".
Mauro era o chefe dela. "Desses dados porque representava grande prejuzo
para os cofres pblicos municipais e se dirigia at a presena de Isabel, como
522
ele prprio comentava, argumentando com a mesma sobre o que estava

acontecendo de errado, entretanto de imediato nada resolvido e Mauro
retornava". E prossegue e no final diz: "Que em decorrncia dessas ordens
de servio, considerando-se o servio que efetivamente era realizado pela
empresa pode se considerar que se dobrava esse servio e conseqentemente
o pagamento". .... .... Eu tenho o direito de imaginar que os cinqenta mil ou
os trezentos mil, mediante o depoimento escrito na polcia saiam daqui,
como do VISANET, eu tenho o direito de imaginar que o mensalo de hoje
comeou tambm em Santo Andr, comeou tambm em Ribeiro Preto
quando o senhor era prefeito. Eu tenho o direito de imaginar que o senhor
convivia com a improbidade.
.... .... .... ....
SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTNIO PALOCCI FILHO:
Senador Jos Agripino eu lhe agradeo a abordagem feita foi muito serena e
objetiva. Eu vou tambm ser direto nessa questo. Veja, se dois funcionrios
que so estveis e estatutrios da Prefeitura dizem que eram, que lhe
solicitavam para alterar determinadas planilhas e eles fizeram? .... ....
Fizeram, no ? Ento eles so suspeitos, tm que ser investigados. .... ....
Pois . Agora os chefes deles foram j dois depor nesse mesmo inqurito,
disseram que eles no mandaram. E a? Eu sou, eu tambm posso suspeitar
que esses funcionrios fizeram a alterao por conta deles, ou no? Posso ou
no?
8.5.3. DA SR. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA

A Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, em depoimento na 61. Reunio da
CPI, realizada em 08/03/2006, provocada pelo Sen. Garibaldi Alves Filho
(PMDB-RN), confirmou a existncia de adulterao no processo de medio
da varrio, pois era ela mesma quem digitava os valores por ordem de seu
523
chefe imediato, o Sr. Mauro Pereira Jnior, que por sua vez, tambm recebia
ordens da Sr. Isabel Bordini.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas eu pergunto: Havia uma maior demanda ou havia um
superfaturamento? A Senhora passou a desconfiar de um superfaturamento?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Eu achava
estranho pelas planilhas que eu tinha de um quantitativo exemplo dois e de
repente vir para colocar um quantitativo quatro. Ento eu achava estranho,
mas eu era funcionria dentro de uma sala, junto com mais um funcionrio e
eu que sabia mexer no computador. Ento, quem digitava era eu. Agora, o
conhecimento fora daquela sala, eu no tinha, porque eu no ia em campo,
para saber se o servio executado ou no. Ta, porque chegava para mim j a
planilha como deveria ser feita. Ento eu passava para o computador. Agora,
quanto ao aumento, a gente realmente, eu mesma me surpreendi, inclusive,
falei com meu chefe direto, que era o meu chefe na poca, n.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): O chefe da Senhora era o Sr. Mauro?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Isto.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): A Senhora comentou com o Sr. Mauro?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: O prprio
Mauro comentou. Eu perguntava: Mas por que eu tenho que fazer assim?
Ele virou e falou: Porque tem que fazer assim, porque recebeu ordem da
Diretoria.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas o que era fazer assim?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Aumentar.
Aumentar.
524
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Aumentava no-SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Aumentava os
quantitativos.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Aumentava os quantitativos?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Isto. Isto.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Isso era feito l no DAERP?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: No DAERP,
mediante ordens superiores.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas quem que... Os superiores no caso, o superior imediato-SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Para mim era o
engenheiro Mauro Pereira Jnior.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): O engenheiro Mauro?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Isto.
Apesar de as ordens chegarem a ela por intermdio do Sr. Mauro Pereira

Jnior, ele mesmo no concordava com aquela diferena. Em seu depoimento
na Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP, a Sr. Marilene do
Nascimento Falsarella declarou o seguinte.
Que lembro que Mauro no aceitava essa diferena. Desses dados porque
representava grande prejuzo para os cofres pblicos municipais e se dirigia
at a presena de Isabel, como ele prprio comentava, argumentando com a
mesma sobre o que estava acontecendo de errado, entretanto de imediato
nada resolvido e Mauro retornava. Que em decorrncia dessas ordens de
525
servio, considerando-se o servio que efetivamente era realizado pela

empresa pode se considerar que se dobrava esse servio e conseqentemente
o pagamento.
As informaes para alterao, segundo a Sra. Marilene, eram encaminhadas

pela prpria Leo&Leo para a Diretoria do DAERP que, por sua vez,
entregava para o Eng. Mauro Pereira Jnior. Ele fazia a conferncia e, mesmo
sabendo que os valores no correspondiam realidade se via obrigado a fazer
o ajuste na planilha do setor.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): E teria que fazer uma nova
planilha para complementar o servio que tinha medio a maior do que
realmente a que havia sido realizado.
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Isso. A LEO
trazia uma planilha que era entregue para a Diretoria. E a Diretoria entregava
para o Mauro que era para ser alterado.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): O Mauro... e na conferncia sabia
que ela estava fora dos parmetros corretos da medio?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Sim.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Mas se via obrigado a fazer
complementao com uma nova planilha?
Segundo a Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, o esquema teria

funcionado entre 2001 e 2004 e a ordem era dada ao Sr. Mauro Pereira Jnior
pela Sra. Isabel Bordini e Sra. Luciana Muscelli Alecrim. Entretanto, ela
atribui a responsabilidade pelo esquema a rgos superiores, ao nvel do
Gabinete do ento Prefeito Antnio Palocci Filho. Trechos do depoimento da
Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, na 61 reunio da CPI, realizada em
526
08/03/2006, ao responder questionamentos do Sen. Garibaldi Alves Filho

(PMDB-RN) e do Sen. Romeu Tuma (PFL SP), esclarecem esse ponto:
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): O Sr. Mauro no comentou com a Senhora quem dava as ordens a ele?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Sim, ele dizia
que era a Isabel Bordini e a Luciana Alecrim.
...... .... .....
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: ... ... Ele falava,
nas salas ele falava, que era difcil suportar aquilo ali.
..... .... .... ....
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Ele sempre
comentava isso. Ele sempre comentava no setor, no nosso setor ele sempre
comentava.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Como era o comentrio dele,
dona Marilene. Desculpa eu insistir nesse ponto a.
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Que ele no
concordava com aquele valor maior e que no estava certo, mas que ele era
obrigado a fazer aquilo.
.... .... .... ....
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Ento, as planilhas, a partir do superfaturamento das planilhas, isso em
algum momento a Senhora passou a desconfiar, claro, que as planilhas
superfaturadas eram em razo das ordens da Senhora Isabel Bordini?
.... .... ... ...
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): A responsabilidade do que aconteceu dessas planilhas superfaturadas,
sobre o que se comentava seria de quem?
527
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Seria de ordens

superiores.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas a Senhora no sabe dizer-SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: De nvel de
prefeitura. De Prefeito, de gabinete.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Ah! Sim.
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: A nvel de
gabinete.
... ... ... ...

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): E isso foi feito durante quanto tempo? A Senhora tem idia?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Desde 2001.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Desde 2001?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Eu acredito que
desde 2001.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): 2005, inclusive?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: 2005 no. 2004.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): At 2004, a Senhora tem conhecimento?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Porque at
2004, inclusive me parece que foi em outubro que eles tiraram esse valor a
maior. Caiu a medio em outubro, n, a medio que seria de 2 milhes e
300, 2 milhes e 400, ela passou para um milho e 900 em outubro, quer
dizer, trs meses antes de terminar.
528
As informaes da Sra. Marilene do Nascimento Falsarella coincidem com o

que efetivamente ocorreu no perodo indicado. De acordo com planilha
constante do Inqurito Policial n 26/2005, da Delegacia Seccional de Polcia
de Ribeiro Preto/SP, houve, de fato, significativo decrscimo nos pagamentos
feitos Leo&Leo. O valor mdio mensal pago entre os meses de fevereiro e
setembro de 2004 foi de R$ 1.254.948,90, e o valor pago no ms de outubro
foi de R$ 817.735,17, sendo que a mdia dos ltimos trs meses, outubro,
novembro e dezembro do mesmo ano ficou em R$ 786.286,49. Ou seja,
comparando-se as mdias dos oito meses contra a dos ltimos trs meses do
ano de 2004, a reduo foi da ordem de 37%.
A Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, ao substituir o seu chefe imediato,
o Sr. Mauro Pereira Jnior, por no possuir conhecimentos tcnicos, exigiu
um engenheiro tcnico, que fosse de sua confiana, para acompanh-la
naquele processo, mas ambos foram orientados pela Sra. Isabel Bordini a
manter a situao como estava. Os seguintes trechos do depoimento prestado
pela Sra. Marilene do Nascimento Falsarella na 61 reunio da CPI, realizada
em 08/03/2006, quando inquirida pelo Sen. Eduardo Suplicy (PT SP)
bastante esclarecedor sobre esse fato.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): A surgiu a situao em que
o Sr. Mauro foi para outra rea, no ?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Foi em maio
de-SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): E a Senhora ento assumiu o
cargo do Sr. Mauro?
529
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Da ento era a Senhora que

estava responsvel por aquilo?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Sim. Com-SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): E a Senhora ento, tinha a
conscincia de que o problema, a situao... A a Senhora que tinha a
responsabilidade de examinar se estava havendo ou no inadequao da
medio.
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Mas a eu exigi
que tivesse um engenheiro comigo, porque eu no tenho curso de
engenharia. A parte tcnica, nada disso.
SENADOR
EDUARDO
SUPLICY
(PT-SP):
esse
engenheiro
examinou?
SRA.
MARILENE
DO
NASCIMENTO
FALSARELLA:
Esse
engenheiro trabalhou comigo todo o perodo.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): De confiana da Senhora?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: De confiana
meu tambm, lgico.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): E, portanto, e com ele a
Senhora ento-SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: E ns fomos
chamados at a sala da Isabel Bordini, que foi a primeira vez que eu entrei
dentro da sala dela.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Sim.
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: A segunda,
porque a primeira foi quando ela me convidou, ns conversamos e ela falou
para mim: Marilene, voc no vai mudar nada, tudo vai continuar como
est. No para mudar nada. No para mudar nada, para continuar como
530
est. E falou para o engenheiro que seria ele que iria ver essa parte da
varrio.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): E o engenheiro, ento,
trabalhando com a Senhora tinha a responsabilidade de examinar se tudo
estava sendo registrado, de acordo com o que efetivamente estava sendo
feito.
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Sendo feito.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): E o engenheiro verificou?
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Ele verificou e
entrou em contato com a Isabel. E era para continuar tudo como estava.
O Sen. Eduardo Suplicy (PT SP) indagou Sra. Marilene do Nascimento

Falsarella o motivo que a teria feito aceitar o convite para substituir o Sr.
Mauro Pereira Jnior, j que ela sabia de toda aquela irregularidade. O
seguinte trecho do depoimento respondeu satisfatoriamente questo:
SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: ... ... ... E um
dia a Isabel me chamou na sala dela. Fez-me o convite para pegar a chefia. E
eu falei para ela, falei: "Isabel, eu no tenho condies nenhuma! Porque
precisa muito da parte tcnica e eu no tenho esse conhecimento! Eu tenho o
conhecimento do computador, do telefone que atende o muncipe, de fazer
uma ordem de servio, a parte administrativa, mas a parte de fora no". Ela
virou falou: "No, eu vou por uma pessoa para te ajudar. Eu ponho um
engenheiro para te ajudar, e voc vai ter o diretor tcnico, que tambm
mudou, para te acompanhar, para te ajudar no que for preciso". E assim. A
eu at falei, titubeei, querendo ou no, ela esperou, ela virou e falou: Fale
com o seu marido, depois ns voltamos a falar. E foi um final de semana,
inclusive, foi numa sexta, eu passei o sbado e o domingo em casa. E depois
de conversar com o meu marido eu resolvi aceitar. Por qu? Porque o meu
marido tinha acabado de perder o emprego. [chorando]
531
O Sen. Flvio Arns (PT PR) fez a mesma pergunta ao Sr. Mauro Pereira
Jnior, tendo ele confirmado a verso da Sra. Marilene do Nascimento
Falsarella quanto ao motivo que a teria feito aceitar o convite para substitu-lo.
SENADOR FLVIO ARNS (PT-PR): A Isabel, a Isabel convidou a
Marilene. E por que a Marilene mudou de opinio assim? Porque se ela no
concordava, estava solidria com vocs e sabendo que aquilo, de repente,
ela-SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Olha, o delegado da Polcia Civil de
Ribeiro fez a mesma pergunta a ela. Ela disse, e verdade, no mentira,
que eu me lembro na poca, o esposo dela estava desempregado na poca,
ela tinha as filhas dela na escola, ela disse que s assumiu esse cargo porque
ela ia ganhar um pouco mais e para suprir a falta do marido que estava
desempregado.
8.5.4. DOS SENHORES MAURO PEREIRA JNIOR E PAULO

ANTNIO HENRIQUES NEGRI
Os Srs. Mauro Pereira Jnior e Paulo Antnio Henriques Negri prestaram
depoimento em conjunto na 61 reunio da CPI, realizada em 08/03/2006, na
mesma reunio em que foram ouvidos o Sr. Francisco das Chagas Costa e a
Sr. Marilene do Nascimento Falsarella, e ratificaram seus depoimentos
prestados na Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP.
O Sr. Mauro Pereira Jnior confirmou a informao dada pela Sra. Marilene
do Nascimento Falsarella, ao responder pergunta do Sen. Garibaldi Alves
Filho (PMDB-RN), de que o prejuzo causado a Prefeitura de Ribeiro
Preto/SP, poca, era da ordem de R$ 400 mil mensais. Embora tivesse
manifestado sua falta de experincia na rea, o Sr. Mauro Pereira Jnior no
532
s aceitou a funo oferecida pela Sra. Isabel Bordini, como permaneceu nela,
a pedido da prpria Isabel, at que fosse contratado outro engenheiro, mesmo
reconhecendo a irregularidade.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas o prejuzo mensal, a Sra. Marilene afirmou que era da ordem de
quatrocentos mil, aproximadamente, por ms. o prejuzo que a Prefeitura
vinha sofrendo mensalmente. O Senhor pode confirmar isso?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Eu confirmo. Era por volta disso,
realmente que que ns andamos fazendo uns clculos l, e chegamos mais
ou menos nesse valor.
.... .... .... ....
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Veja bem, como disse ao Senhor, no
comeo eu no queria tocar essa medio porque eu no era da rea, no
conhecia bem do trabalho e eu deixava essa oportunidade para algum que
conhecia do servio. Mas a a pedido da Dra. Isabel Bordini, ela pediu que
eu fosse tocando at contratar um. .... .... Nos primeiros meses eu pude, foi
quando eu percebi, Senador, que os valores realizados no estavam batendo
corretamente com os valores que a empresa apresentava. Especificamente no
caso da varrio. .... .... At o meio do ano fui assinando foradamente. E eu:
Olha, precisa contratar engenheiro. Cobrando, cobrando. No. Est
vindo, est vindo, est vindo. E at que chegou e eu no tive como sair fora
de no assinar, porque a presso era grande: "Voc tem que assinar, voc
que est a na chefia, o servio est sendo executado." E eu vendo essa
situao eu fui me estressando tambm.
O Eng. Mauro Pereira Jnior tambm confirmou que a empresa Leo&Leo

encaminhava uma planilha cujos quantitativos divergiam dos registrados pela
fiscalizao do setor que ele chefiava.
533
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: .... .... havia um plano de varrio j

estabelecendo os bairros onde seria feita a varrio na cidade. As avenidas, o
centro da cidade, os corredores comerciais, os bairros no entorno do centro.
Os parques, praas, havia um plano. Dentro desse plano ns, os fiscais
acompanhavam o servio, o Paulo tambm acompanhava e esse servio, ao
longo do ms ia sendo levantado essas medies, chegava ao final do ms
ns tnhamos no escritrio, a Marilene tinha j apontado uma planilha onde
constava exatamente a metragem varrida em Ribeiro Preto. S que quando
a empresa entrava com a medio, batia exatamente a varrio, tinha uma
distoro.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Quer dizer, quando a varrio era X e quando a empresa chegava, se
chegava com dois X, trs X, qual seria mais ou menos a diferena disso?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Pode-se dizer X mais 40%.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): X mais 40%.
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Mais ou menos.
Essa informao prxima da informao prestada pela Sra. Marilene do

Nascimento Falsarella. Se considerados os valores pagos no perodo fevereiro
a setembro de 2004 e outubro a dezembro do mesmo ano, em termos mdios
mensais, a diferena chega a 37%, em relao mdia dos trs ltimos meses
do ano, e a 53% em relao mdia dos oito meses anteriores.
O procedimento de ajuste fraudulento, envolvendo a Sra. Isabel Bordini,
Diretora Superintendente do DAERP, e a Sra. Luciana Muscelli Alecrim,
Diretora Tcnica, foi detalhado pelo Sr. Mauro Pereira Jnior, em resposta a
questionamento feito pelos Senadores Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN),
Efraim Morais (PFL - PB) e Romeu Tuma (PFL - SP):
534
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: A planilha nossa estava fechada. A a

da LEO. Exato, exato. A o procedimento era assim, quando a empresa
entregava l em baixo um funcionrio trazia envelope fechado, esse o
valor, a gente abria, via que no estava batendo, subia l em cima na
superintendente, se ela no estava era a Diretora tcnica, falava: A empresa
entrou com tanto. Ento logo eu te dou um retorno. A ns voltvamos,
passava algumas horas ou no dia seguinte: Olha, considera a da empresa.
Era para se considerar a da empresa. Quando a empresa entregava
diretamente l em cima para o pessoal, ns ramos chamados l na
superintendncia: Olha, o valor este ms este aqui da varrio.
.... .... .... ....
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Chegava uma medio com vrios
valores de outros servios e inclusive da varrio que no batiam com os da
nota. A a Marilene era obrigada a pegar essa medio com os valores dela,
rasgar a medio, refazer tudo de novo os clculos, desculpe, refazer tudo de
novo os clculos no computador e montar uma que batesse com aquela que a
empresa entrou conforme exigncia superiores.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Mas antes disso, vocs no
subiam para ver se estava correspondendo a realidade?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR:
Sim, sim. Sim. Mas, as vezes,
Senador, algum funcionrio entregava esse valor l na prpria seo. As

vezes vinha l por cima, normalmente. A ns ramos chamados l em cima
e falava: Olha, esse ms o valor da varrio esse aqui. Foi determinado,
determinado.
.... .... .... ....
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): A
Luciana tambm era engenheira ou no?
Era engenheira qumica e tinha
funes de Diretora tcnica. Ento, Senhores senadores-- exato.
535
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): A Isabel recebia e emitia um novo

levantamento, passava para a Luciana e a Luciana passava exigindo a
assinatura para vocs.
Exato. Fazia o contrrio, pegava,
pedia para ns assinar primeiro para dizer que o documento foi gerado l e
depois passava para ela assinar.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Documento gerado.
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: E ela inclusive deu o depoimento na
Polcia Federal dizendo: Eu era a ltima a assinar. Mas era a primeira a
exigir que fizssemos e orientava como fazer.
.... .... .... ....
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): O Senhor a exemplo da Sra. Marilene, afirmou no seu depoimento da
Polcia Civil do Estado de So Paulo, que havia recebido ordens superiores
para assinar as ordens de servio superfaturado. Essas ordens superiores
eram dos superiores imediatos ou era se referindo a mais alm?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: No, eram ordens internas ao rgo.
Diretora tcnica e Diretora superintendente.
Em outra parte do depoimento, em resposta a questionamentos feitos pelo

Senador Romeu Tuma (PFL SP), na 61 reunio da CPI, realizada em
08/03/2006, os Senhores Mauro Pereira Jnior e Paulo Antnio Henriques
Negri reafirmam a cronologia das assinaturas que atestavam a medio
irregular. Confirmaram que assinavam primeiro, mas por ordem da Diretoria
Tcnica, Sra. Luciana Muscelli Alecrim.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Eu estou perguntando para ver
como que a lgica do cronograma.
536
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Eu penso que assim,

elas, elas que... As primeiras assinaturas eram colhidas l na nossa seo.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Para gerar o documento?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Para gerar o documento,
a depois subia e elas tambm assinavam.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Para ir para a ordem de
pagamento tinha que ter a assinatura de ambas?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: E eu creio que sim. A
Luciana, pelo menos, a Isabel eu no-SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Quando mostraram ao Senhor se
reconhecia a sua assinatura, constava das duas tambm?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Sim.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Estava junto no mesmo
documento?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Sim. E essa ordem de servio era
orientada pela Diretora tcnica, s que ela falava: Vocs assinam primeiro e
depois ns assinamos aqui. E ela deps na Polcia Civil: Olha, doutor, eu
assinei por ltimo, eu acreditava nessa equipe. Infelizmente no tem nada
que prove o contrrio por escrito, mas ns temos a conscincia de que ela
criou essa ordem a.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Demonstrava confiana nos dois?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Exato.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Endossava.
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Eles foravam que a gente assinasse
primeiro e depois para dizer: "Assinei por ltimo." Mas foi o mentor, o
mentor da idia foram eles.
537
A diferena entre os valores apontados pela fiscalizao e os apresentados

pela empresa Leo&Leo permaneceu injustificada por um perodo. A
Diretoria, preocupada com essa questo, comeou a estudar no contrato uma
brecha para solucionar o problema, foi quando surgiu a varrio especial,
conhecida como varrio volante, referente a servios especficos de alguns
bairros onde no constavam no plano de varrio. Achada a vlvula de escape,
restava o trabalho de produzir a documentao retroativa para justificar as
diferenas. O Sr. Mauro Pereira Jnior aponta com propriedade e detalhes
desse fato, ao ser inquirido pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN):
A, a Diretoria comeou a ficar
preocupada: "Poxa, vida, est um valor aberto que tem que justificar, voc
tem que fazer alguma coisa." Eu falei: "Eu no tenho que fazer". Foi
somando. Eu falei: Eu no tenho o que fazer, eu sou um tcnico que tenho
que acompanhar os servios, controlar certo, agora essa parte a no diz
respeito a mim, estamos assinando isso da foradamente e vocs sabem
disso. A eles pegaram o contrato, o pessoal da direo e comeou a ler esse
contrato, ler, ler, ler. E a no final de 2001 descobriram uma vlvula de
escape, descobriram uma clusula l que em situaes de emergncia o
municpio poderia emitir ordem de servio especficas de alguns bairros
onde no constavam no plano de varrio, e varrer caso houvesse
necessidade. A acharam que estava esperando para poder documentar
aquele buraco que estava na medio. .... .... A ns fomos chamados: "Olha,
vocs vo ter que fazer retroativo, janeiro at agora e documentar com esse
valor. Ns no concordamos, nem eu, nem o Paulo, nem a Marilene.
Debatemos, no vamos fazer isso da, porque so documentos ilcitos, ns
no concordamos. Houve discusso, muita presso em cima e a Diretora fez
um, fez um-- como se diz-- fugiu a palavra. No, seria um modelo, um
modelito, falou: Olha, tem que ser assim, vocs vo somar os bairros at
dar essa metragem aqui, que somado com o unitrio da varrio para dar
538
esse valor. -- Dra. Isabel Bordini juntamente com a Dra. Luciana que era
Diretora tcnica
.... .... .... ....
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Quando chegou ao final de 2001 para
2002, acharam essa folga no contrato e olharam: Voc tem que fazer, tem
que fazer, e tal. Eu sei que a Marilene ficou dois dias, praticamente, porque
era difcil fazer calcular bairro a bairro, pegar o valor e multiplicar pelo
unitrio da varrio para dar aquele, para ver se chegava naquele valor que
foi pago.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Tudo falso, no ?
Exatamente. .... .... .... Eu estava
estressado, eu estava, eu vivia ansioso. No estava conseguindo trabalhar

direito, tudo em vista dessa documentao que foraram a gente a assinar.
Durante aquele perodo, chamado buraco negro, as despesas eram

empenhadas e pagas sem a documentao correspondente. o que afirmou o
Sr. Mauro Pereira Jnior em resposta a questionamento feito pelo Sen. Romeu
Tuma (PFL - SP):
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): E esse procedimento foi depois do
buraco negro ou durante tambm?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: No, durante todo o perodo.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): E o buraco negro, por que surgiu
ento?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Porque era um valor que estava sendo
faturado a mais nessa medio de varrio. Era um valor que se pagava, mas
no documentava.
539
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Ah, foram empenhadas sem

documentao correspondente?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Exatamente.
Segundo o Sr. Mauro Pereira Jnior, mesmo com essa brecha no contrato, no
havia qualquer orientao formal, por escrito para aquele procedimento,
apenas um modelito elaborado pela Diretoria. Esse foi um dos temas dos
questionamentos levantados pelo Sen. Romeu Tuma (PFL - SP), na 61
reunio da CPI, realizada em 08/03/2006:
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): claro que existe uma
responsabilidade quando no buraco negro que apareceu e depois
encontraram um caminho para fazer a varrio volante, foi baixada alguma
norma nesse sentido, alguma ordem por escrito ou apenas pediram para
vocs fazerem a nova planilha?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: No faziam nada por escrito, Senador.
Infelizmente, infelizmente!
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Mas como que elaboraram essa
norma?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: A Diretora fez um modelito, como eu
disse, para execuo dessa ordem de servio, para constar ali o nome da
empresa, a data, tudo. E colocar o nmero de bairros que seriam varridos,
para suprir aquele valor. Por exemplo, um valor de 250 mil, 280 mil reais,
ento ns tnhamos os bairros j determinados pela topografia com a
metragem de calada de cada bairro.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): J vinha a indicao para o
Senhor elaborar o documento?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: . A ns pegvamos aquele bairro e
ia montando, um pouco trabalhoso. A Marilene ficou dois dias montando
540
essas ordens retroativas, do final do ano at janeiro para poder suprir e

documentar essas pastas. Ela confirma isso a.
O Sr. Mauro Pereira Jnior, na 61 reunio da CPI, realizada em 08/03/2006,

relatou, tambm, a estratgia adotada para reduzir o desgaste entre os tcnicos,
a diretoria do DAERP e a empresa Leo&Leo, por ocasio das discusses em
torno da medio dos servios de varrio:
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Senador Jos Jorge, s para o Senhor
ter uma idia desse valor que entrava maior a, no comeo da gesto, a
empresa entrava com um valor distorcido, um pouco a maior e isso gerava
um descontentamento, uma certa revolta por nossa parte, os tcnicos do
setor. A ns amos at a Diretoria, debatamos que no, que aquilo no
estava errado, tudo, aquilo era para a empresa, gerava um tumultozinho ali
no primeiro ms, segundo ms, terceiro ms, foi causando um desgaste dos
tcnicos com a direo do rgo e a empresa. A me parece que traaram
uma certa estratgia l de, o edital prev o seguinte, o edital do contrato
prev que as medies deveriam ser entregues por parte da empresa, no
rgo, deveriam ser protocoladas at o quinto dia til. A empresa poderia
entrar no dia 2, dia 3, dia primeiro. O que ela fazia? Ela passou a entrar com
essas medies no ltimo dia, no final de tarde, para no ter tempo da gente
ficar questionando e brigar com a Diretora e ficar criando tumulto e armando
circo l. Ento entrava no final e j comeava a telefonar: "Est pronta a
medio, j subiu, no vai subir? para subir logo seno vai ter multa!" A
empresa ligava, a Diretoria ligava, a secretria ligava e virava um clima
terrvel. E a gente ou assinava ou assinava. Clima de presso, exatamente.
Muita presso. Era um clima que a gente saa de l derrotado, sabe?
Apesar da presso e da ansiedade pelas quais o Sr. Mauro Pereira Jnior

demonstrou haver passado, ele no fez a denncia temendo perseguio, tendo
a Sra. Marilene do Nascimento Falsarella adotado a mesma postura diante do
541
fato. Foi o que respondeu o Sr. Mauro Pereira Jnior ao Sen. Romeu Tuma
(PFL - SP) quando provocado sobre o assunto.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): No denunciaram?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Eu pensei a denunciar, a Marilene
tambm pensou. O nosso medo de que a nossa conversa no fosse levada a
srio, no desse crdito para ns e ns passssemos a ser perseguidos e at
perder o emprego. Ns pensamos nessa situao.
Curioso que o Sr. Mauro Pereira Jnior afirmou e confirmou ter descoberto a
falcatrua nos primeiros meses de exerccio da funo, ainda em 2001, e,
mesmo sob a promessa de ser substitudo por outro engenheiro, agentou a
presso at janeiro de 2004, quase trs anos, tendo atestado servios no
realizados durante todo o perodo, fato que no corresponde ao grau de
inconformidade em tese argumentado por ele diante do fato.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas houve um momento que o Senhor afirmou que no assinaria mais
as ordens de servio. Afirmou a Dra. Isabel Bordini, houve esse momento?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Houve. No final de 2003, quando no
estava dando mais para suportar tal presso, tanto por parte da empresa
quanto por parte da Diretoria, eu resolvi sair. E a ela disse que no tinha
outro tcnico para por no meu lugar e eu insisti, e a passou a no me receber
mais na sala. A me parece que foi janeiro ou final de janeiro, eu fiz um
ofcio e fui l e protocolei o ofcio e pedi para transferir de volta para a
Secretaria de Infra-Estrutura que o local que eu trabalho at hoje. Era o
meu local de origem antes de ir para o DAERP. A no meu lugar indiquei
que entrasse a engenheira Zulimar que era uma pessoa que j tinha
experincia do servio, era uma tcnica, habilitada junto ao CREA, no .
Era algum para assumir o posto de chefe da limpeza ali. Mas ela no
aceitou e colocou a Marilene no meu lugar. A Marilene passou ento a
542
assumir as funes de chefia, a partir de comeo de abril de 2004 at o final

do ano, retornando eu para a Secretaria de Infra-Estrutura.
Em outro trecho do depoimento, o Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN)

voltou a fazer a mesma pergunta aos dois, Sr. Mauro Pereira Jnior e SR.
PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: se eles sabiam que estavam
assinando um documento irregular, por que faziam aquilo? seria com medo de
perder o emprego? O Sr. Paulo Antnio Henriques Negri respondeu com a
mesma motivao que teria dado a Sra. Marilene do Nascimento Falsarella,
dificuldades financeiras.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Bom, os Senhores assinavam, sabiam que estava errado por qu? Por
medo de perder o emprego?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Como eu j afirmei para
o Senhor, eu estava atravessando um perodo difcil e pensei na minha
famlia, no . E eu, bem ou mal, ali eu garantia o meu sustento e da minha
famlia.
Em relao a essa mesma questo, o Sen. Tio Viana (PT AC) lamentou,
com propriedade, aquela postura de omisso por parte dele Sr. Mauro Pereira
Jnior e de quaisquer outras pessoas que, sendo servidores pblicos, tinham a
obrigao de denunciar, e no o fizeram.
SENADOR TIO VIANA (PT-AC): ... ... Agora eu tambm como os
Senadores do PT eu lamento, eu lamento que os Senhores no tenham tido
naquilo que um pressuposto fundamental da vida pblica. a
determinao de levar adiante, mesmo que fosse por denncia annima. No
teria comprometido os Senhores em absolutamente nada. Pegar o que estava
acontecendo e fazer chegar a alguma autoridade. Seria um primeiro passo
para que aquilo pudesse ser apurado. Aquilo no iria compromet-los em
543
nada, no colocaria em risco.... ... ... Isso tem que ser levado a fundo com
absoluta iseno e responsabilidade moral, que o nosso papel aqui. Eu lhe
confesso que toda e qualquer denncia que chega a mim, eu encaminho para
a fonte que alvo da denncia, dentro dos princpios ticos que tem a
Administrao Pblica e encaminho para conhecimento e anlise e depois
cobro alguma manifestao. o que eu fao no meu cotidiano, porque eu
acho que o papel tico de qualquer um Parlamentar de qualquer Senador,
qualquer coisa que chegue, eu fao questo de levar adiante, se procurar
saber qual foi o encaminhamento dado posteriormente. Eu acho que o
servidor pblico deve agir assim. Ns no estamos num Brasil feudal aonde
a coao, o medo da demisso seja maior do que a defesa da dignidade. s
o recado que eu transmito aos Senhores, porque acho que so da nossa
gerao e podem contribuir com esse pas. Eu no estou aqui acusando os
Senhores de nada, apenas querendo que ns possamos... ... ... Ento, no me
parece justo esse limite do medo ou do receio de levar adiante qualquer
denncia. Eu fiz isso na condio de mdico, de servidor pblico e que nem
concursado era, porque no tinha concurso naquele momento quando eu
trabalhava. Fiz as maiores denncias, sem nenhum medo e nem dos mdicos
da tal da mfia de branco e nem sequer de polcia e nem sequer de poltico.
Eu acho que assim a gente age na vida.
O Sr. Mauro Pereira Jnior confirmou em seu depoimento na CPI que a Sra.
Luciana Muscelli Alecrim recebia ordens da Sra. Isabel Bordini, que tambm
no agia por conta prpria, recebendo ordens superiores. O seguinte trecho do
depoimento do Sr. Mauro Pereira Jnior ao ser inquirido pelo Sen. Efraim
Morais (PFL PB) d margem interpretao de que o marido da Sra. Isabel
Bordini, o Sr. Donizete Rosa, ento Secretrio de Governo do municpio,
tambm sabia do esquema.
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): A Dra. Isabel
era a esposa-544
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Do Sr. Donizete Rosa.

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Donizete
Rosa que era o qu? Secretrio-SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Ele era Secretrio de Governo do
municpio. Era o homem que mais poder tinha no municpio, em termos
administrativos. Ns percebamos que quando ns procurvamos a Dra.
Luciana ela fazia ponte com a Dra. Isabel. Mas ns percebamos claramente
que ela recebia ordens da Dra. Isabel. Ela no agia por conta prpria. Ela
tambm recebia ordens superiores.
Em relao medio da varrio no bosque da cidade, tanto o Sr. Mauro

Pereira Jnior como o Sr. Paulo Antnio Henrique Ngri, que gerenciava o
servio de varrio, afirmaram desconhecer a diferena, quando perguntado
pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN).
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): E com relao ao parque da cidade?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: O bosque, o Senhor diz.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Desculpe, o bosque.
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: O bosque estava inserido na medio
da varrio. O bosque, varrio de vias pblicas, limpeza e desinfeco de
feiras livres, e a varrio do bosque e corte de grama em avenidas, o Paulo
gerenciava esses servios. Agora um detalhe, Senador, antes o que Paulo at
se manifeste, essa diferena que disseram do bosque a, eu nunca soube
disso, que tinha essa discrepncia. Ns viemos a saber diante da denncia de
um vereador de Ribeiro Preto que agora j na gesto do Gasparini disse:
Olha, tem um valor a mais no bosque, verifica. A o Darwin, o engenheiro
Darwin pediu para verificar e realmente estava um pouco exagerado. Quer
dizer, o bosque parece que mede quatro mil e poucos por dentro e estava
545
sendo pago acho que quarenta e oito, acho que doze vezes, quer dizer, estava
varrendo doze vezes. Umas quatro vezes, trs vamos l, mas doze muito.
Ento ele corrigiu e a partir de ento ele est, ele est voltou normalidade.
Mas ns s viemos a tomar conhecimento disso agora nessa gesto do
Gasparini, ns no sabamos desse detalhe no. O Paulo, talvez, possa
explicar melhor.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Pode falar, Paulo.
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Eu da mesma forma
tambm fiquei sabendo recentemente do problema de medio do bosque.
No tinha conhecimento.
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Sabe o que , Senador, desculpa,
Paulo. Se for uma varrio muito grande, como por exemplo, a varrio do
centro da cidade, se altera meia vez, uma vez ou meia vez a 30%, a gente j
bate o olho e j v logo de cara. Agora o bosque est se tornando uma
polmica l, est certo, o correto correto, tem que ser uma rua, mas o
bosque no se percebeu to fcil porque a medio era to grande, era um
valor to expressivo diante de um valor minsculo, alguma coisa desse
tamanho multiplicado por doze vai dar uma coisa pequenininha tambm.
Ento era um valor pouco expressivo, acho que isso que passou
despercebido aos olhos de tantos tcnicos.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Bem, eu pergunto ao Senhor, Dr. Paulo Negri, V.S tendo substitudo o
doutor, tendo substitudo o Dr. Mauro, foi substitu-lo sabendo que havia
esse problema?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Eu, no incio eu no
sabia no, Senador.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Sabia no?
546
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: No sabia de nada disso.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Estava indo inocentemente?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Completamente. Eu
passei a saber disso, eu no lembro-SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas o Senhor no conversou com ele antes de... ele no lhe passou o
servio, no?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Ele me passou o servio.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas no passou-SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Ele no passou essa
parte-SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Essa parte a.
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Essa parte dessa infrao
a quanto medio da varrio ser alterado. Isso ele no havia comentado
no incio comigo. Depois, mais para frente ento eu vim a saber.
Mesmo antes de substituir o Sr. Mauro Pereira Jnior, o Sr. Paulo Antnio
Henrique Ngri j gerenciava os servios de varrio do bosque e de vias
pblicas, limpeza e desinfeco de feiras livres e corte de grama em avenidas.
Ele mesmo confirmara CPI que seu servio era fiscalizar e fazer a planilha.
Assim, impossvel que ele no tenha tido conhecimento da irregularidade.
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Olha, eu nunca vi, eu
nunca cheguei a ver esse contrato. A minha funo l era fiscalizao e eu
no sei exatamente responder isso para o Senhor. E eu nunca li o contrato.
547
Eu, eu ento, eu-- o meu servio l era fiscalizar e depois fazer a planilha. S
que a planilha nossa no batia com a planilha de desejo dos superiores.
O Sr. Paulo Antnio Henrique Ngri entra em contradio ao afirmar que s

veio a saber quando foi descoberta a lacuna no contrato para justificar o
superfaturamento. De fato, conforme demonstrado anteriormente, essa lacuna
foi descoberta no final do primeiro ano, ou seja, final de 2001, e ele veio a
substituir efetivamente o Sr. Mauro Pereira Jnior no incio de 2004. Alm
disso, era dele, Paulo Antnio Henrique Ngri, a atribuio e responsabilidade
de fiscalizar e elaborar as planilhas, conforme descrito acima.
Em resposta a questionamento feito pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDBRN), em relao ao perodo que ainda teria assinado as ordens de servio
irregulares, o Sr. Paulo Antnio Henrique Ngri registra a contradio:
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Olha, eu gostaria de saber a que perodo o Senhor ficou ainda na
Prefeitura assinando essas ordens de servio? E quando e por que o Senhor
saiu em definitivo do DAERP?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: , logo que eu entrei, j
chegou esse tipo de processo para que eu assinasse, no . E como eu j
disse, bem mais para frente que eu vim a saber que foi como o Mauro falou,
l para o final, eu no sabia que estava tendo esse superfaturamento. S vim
a saber quando realmente, assim, fizeram, , descobriram essa lacuna no
superfaturamento, a lacuna no contrato, tudo, porque eu tambm nunca li
esse contrato. E a---
Mesmo assim, o Sr. Paulo Antnio Henrique Ngri tentou justificar o fato de
ter continuado a participar do esquema, atribuindo a responsabilidade aos seus
superiores. O seguinte trecho do depoimento do Sr. Paulo Antnio Henrique
548
Ngri na 61 reunio da CPI, realizada em 08/03/2006, ao ser questionado pelo

Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) confirma essa tese:
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): E o Senhor quando tomou conhecimento, qual foi a reao do Senhor?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Eu tambm achei, assim,
que no era uma coisa correta, no . De ficar.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Mas continuou assinando.
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Eu assinei porque eu
tambm passei por fases, perodos de pouco servio como autnomo e
obedecia. Eu ia l trabalhar e obedecer aos meus superiores, no . Ento
quando chegava para mim a ordem vinha dos superiores para que assinasse.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Os superiores que o Senhor fala so os membros superiores.
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Exato, de dentro do
DAERP. Era a Diretora Dra. Luciana e a Dra. Isabel que era
superintendente.
O Sr. Paulo Antnio Henriques Negri tambm confirmou que o valor do

desfalque era da ordem de R$ 400 mil mensais, em resposta a questionamento
feito pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN).
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): O valor mensal era mais ou menos o mesmo, no ?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Era, era.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Entendeu, Tuma, era um contrato mensal que ele pagava X por ms. E
o Senhor tambm confirma que o prejuzo era de quatrocentos mil mensais?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Depois.
549
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Em torno disso.

SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Depois que eu fiquei por
dentro da situao eu confirmo, confirmo.
Em resposta a questionamentos feitos pelo Sen. Romeu Tuma (PFL - SP), na

mesma 61 reunio da CPI, realizada em 08/03/2006, os Srs. Mauro Pereira
Jnior e Paulo Antnio Henriques Negri no souberam informar como e a
quem eram feitos os pagamentos oriundos do esquema fraudulento.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Quem levava o pagamento para a
LEO-LEO? O Senhor sabia.
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: No sei.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Era l da direo da empresa?
Pagava com cheque, tinha cheque?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Era cheque, eu acredito
que era cheque.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Pagamento com o cheque.
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Porque saa da, eu no
sou dessa parte.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Sr. Mauro, Dr. Mauro, o Senhor
sabia se era pago com cheque esses valores? Dinheiro oficial, claro, est
com.
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Isso, .
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Com nota fiscal, deve ter nota
fiscal e tudo isso.
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Como eu disse ao Senhor, depois que
ns despachvamos para a Diretoria, o que ocorria dali para frente ns no
tnhamos o conhecimento.
550
O Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN) questionou ao Sr. Paulo Antnio
Henriques Negri como ocorreu a sada dele da Prefeitura Municipal de
Ribeiro Preto/SP, se a motivao teria relao com as irregularidades das
quais ele tinha conhecimento.
Dois trechos do depoimento do Sr. Paulo
Antnio Henriques Negri na 61 reunio da CPI, realizada em 08/03/2006, ao

responder questionamentos do Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN) e
Sen. Flvio Arns (PT - PR), demonstram que a sua sada da Prefeitura
Municipal de Ribeiro Preto/SP no decorreu das presses que ele dizia sofrer.
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Agora que havia uma
sistemtica em aplicar um valor superior, assim, todos os meses havia. Havia
e era um dos fatos que ns estvamos sempre brigando, sempre quando eu ia
Diretora eu me desgastava com ela, dizendo que isso no era brincadeira,
era dinheiro pblico que estava sendo saindo a para o buraco, no . E ns
no conseguimos convencer, ns ramos chamados ateno, at xingados.
L. Ento isso foi nos estressando a tal ponto, foi desgastando, desgastando,
at que eu sa at muito tarde do rgo. Era para eu ter sado antes.
.... .... ..... ....
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Ah! O motivo de eu ter
deixado o DAERP? Vou explicar para o Senhor.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Foi por causa disso?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: No, no foi, no
Senhor. Foi por outro motivo. Um motivo, o motivo pelo qual eu pedi minha
dispensa do DAERP foi porque surgiu um servio de grande porte de meu
interesse, certo, e um cliente meu de mais de 25 anos, no , e a eu no ia
poder conciliar o meu horrio de servio do DAERP. Eu precisei fazer uma
opo. E como financeiramente tambm eu iria ganhar um valor que o
salrio do DAERP assim seria bem menor, eu optei, eu fiz essa opo e
551
aleguei motivos particulares e pedi minha dispensa no DAERP. Foi isso que
ocorreu. Por coincidncia, inclusive, foi at no mesmo ms que o Mauro
estava esperando a remoo dele para a infra-estrutura de volta.
Os depoentes Sr. Mauro Pereira Jnior e Sr. Paulo Antnio Henriques Negri,
em resposta a questionamento feito pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB RN), tambm tiveram a oportunidade de negar que lhes tivessem
sido
oferecidas quaisquer vantagens em pagamento da participao na fraude.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Os dois, os dois vo, os dois vieram aqui com o propsito de colaborar
e vo me perdoar essa pergunta que eu vou fazer, mas uma pergunta
inevitvel diante do que aconteceu. Nunca foi oferecido aos Senhores
nenhuma vantagem no? Para ficar calado, para silenciar? Ou para no
reclamar, para no denunciar? Sempre foi na, eles s faziam impor e os
Senhores assinavam?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Da minha parte jamais, Senador. E
nem aceitaria tal-SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): No, no estou dizendo que ningum-- no estou dizendo que ningum
aceitou. , se houve-SR. MAURO PEREIRA JNIOR: No, no houve.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Houve?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Para mim, no Senhor.
O Sr. Paulo Antnio Henriques Negri, ao ser inquirido pelo Sen. Garibaldi
Alves Filho (PMDB - RN), no soube dizer se as ordens superiores, ao nvel
de prefeitura, de gabinete, a que se referiu a Sra. Marilene do Nascimento
Falsarella, em depoimento que lhe antecedeu, na mesma 61 reunio da CPI,
552
realizada em 08/03/2006, de fato existiam. Mas reafirmaram o fato de que as

ordens eram dadas a eles pelas Sra. Isabel Bordini e Luciana Muscelli
Alecrim, quando inquiridos pelo Sen. Efraim Morais (PFL PB), se
dispuseram, inclusive, a participar de acareao com as Senhoras Isabel
Bordini e Luciana Muscelli Alecrim:
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): s para concluir aqui a minha parte. Essas ordens superiores que
vinham a da parte tcnica, tinha, tinha algum da rea poltica do Governo
que se envolvia com isso? Do Governo da Prefeitura? Ou no? Sim?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: No, que eu tivesse
conhecimento no. L ns tramitvamos s, os assuntos s com a rea
tcnica, diretores, superintendentes, s internamente no rgo. Se havia
alguma interferncia extensa nos desconhecamos.
.... .... .... ....
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): O Senhor
quer dizer que vinha por parte de uma, a instncia superior que determinava
que os Senhores assinassem era a Dra. Luciana e a Dra. Isabel?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Que era uma...
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Elas
determinavam o que vocs tinham que assinar?
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): A mesma
coisa acontecia com o Senhor?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Sim, Senhor.
.... ..... .... ....
553
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): E se

tivesse uma acareao com a Dra. Luciana e a Dra. Isabel os Senhores
confirmariam isso?
SR. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI: Confirmaria porque a
nossa planilha era recusada. O que valia era a planilha que vinha atravs at
da LEO, no ? Que o envelope fechado, tudo que chegava l para o
Mauro era aquela que valia. E era aquela que tinha que ser assinado.
Segundo o Sr. Mauro Pereira Jnior, a acareao foi feita pelo Dr. Benedito
Antonio Valencise, titular da Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro
Preto/SP, mas a Sra. Luciana Muscelli Alecrim negou tudo, e, segundo ele, Sr.
Mauro, teria feito isso para proteger sua grande amiga a Sra. Isabel Bordini.
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: O delegado seccional de Ribeiro
Preto fez uma acareao da Luciana porque ela como nossa Diretora ela
passava essas ordens para ns, ordenava tudo isso, estava-- , eu, Paulo, a
Marilene e ela. E ela negou tudo, negou tudo. E isso criou at revolta da
Marilene que saiu de l chorando. Estava o promotor na sala, tudo e ela
negou tudo, coisas que ela no dia-a-dia, diariamente tratando com a gente
vivia se lastimando, falava: Ah, se um dia isso vier a pblico eu vou dizer
que eu recebia ordens superiores, no tenho nem dinheiro para pagar
Advogado para me defender. Ela se lastimava muito com essas situaes. E
infelizmente, nessa acareao, eu pude, ela negou tudo. Eu s pude chegar
numa situao: O que no se faz para proteger um amigo. Que ela muito
amiga da Isabel Bordini.
No mesmo depoimento, o Sen. Eduardo Suplicy (PT SP) indagou ao Sr.

Mauro Pereira Jnior se ele tinha conhecimento de uma notcia que teria sada
na coluna Cludio Humberto em 21 de novembro de 2005, que citava ele, Sr.
Mauro Pereira Jnior, como beneficirio de um mensalinho de R$ 2 mil da
Leo&Leo. O seguinte trecho do depoimento prestado pelo Sr. Mauro Pereira
554
Jnior CPI dos Bingos, na 61 reunio da CPI, realizada em 08/03/2006, em

resposta a questionamentos feitos pelo Sen. Eduardo Suplicy (PT SP)
levanta essa dvida em relao conduta do Sr. Mauro:
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Saiu uma notcia na coluna
Cludio Humberto em 21 de novembro de 2005, mencionando o nome do Sr.
Mauro Pereira Jnior, possvel que o Senhor tenha tomado conhecimento
disto? Os ttulos de cada uma das referncias era o vale-tudo de Ribeiro
Preto, inclui o homem do mensalinho que fraudador confesso e V.S
chegou a tomar conhecimento deste
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: No, Senador.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): No?
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Que jornal foi?
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Bom, a coluna do Cludio
Humberto. com. br.
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: jornal de Ribeiro Preto?
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): No, uma coluna nacional,
datada de 21 de novembro de 2005, que fala de poder poltico e bastidores e,
mas fala de uma maneira...
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Senador
leia a notcia se interessar. Fique a vontade.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Sr. Presidente, eu vou dizer
sinceramente a V.Ex, eu acho que-SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Faz
desnecessrio?
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Eu vou-SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Bom, no
est obrigado. S porque ele no tem conhecimento.
555
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Exato, mas eu acho que

prefervel at passar s mos de V.Ex e V.Ex mostre a ele, para que ele
ento comente. Porque eu no gosto de fazer-SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): A
matria.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): --de fazer uma denncia queSR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Est
certo, senador.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): --que, porque eu no quero,
no gostaria que... Se falassem de mim, eu esclareceria de pronto, mas aqui
faz uma referncia ao Sr. Mauro que eu preferiria que ele lesse e
esclarecesse.
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Talvez
ele comenta por e-mail.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Ele poder ler ao lado de
V.Ex, porque uma notcia breve, so trs pargrafos que mencionam algo.
E como eu prprio j fui objeto de notcias que nem sempre so verdadeiras
dessa coluna, ento eu acho que seria, seria prprio que ele lesse e tivesse a
oportunidade de esclarecer inteiramente, ainda mais ele no tomou
conhecimento, seria, eu agradeo. Acho que quando V.Ex ler vai avaliar que
importante que ele possa ler e-SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Continue
a pergunta de V.Ex.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): para que ele possa ler e-SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Eu vou
ler.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Ento, se V.Ex ler--
556
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Todos

tomam conhecimento.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Porque assim com toda a
iseno, a partir daquela coluna, o comentrio sobre o Hlio Degaspari e da
por diante.
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): do
vale-tudo de Ribeiro Preto, isso?
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): , a partir da.
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): O Hlio
Degaspari tem razo, promotores e delegados no podem julgar. Pessoas
antes de ouvir os acusados e examinar provas e contra-provas, em Ribeiro
Preto. Eles acusam ex-auxiliares do Ministro Antnio Palocci, antes de ouvilos e agora dizem ter prova para indici-los com base em um depoimento
secreto. Mas no baixam o depoimento aos autos do processo como manda a
lei. Pargrafo 2 inclui homem do mensalinho. do engenheiro Mauro
Pereira Jnior, o depoimento secreto, a que se refere o delegado e
Promotoria de Ribeiro Preto, acusado de receber mensalinho de 2000, da
empreiteira LEO-LEO. Ele que organizava e distribua as ordens de
servio para a varrio das ruas e conferia e atestava a sua realizao para o
pagamento pelo departamento de gua e esgotos. Que fraudador confesso.
O engenheiro Mauro j confessou ao delegado seccional de polcia de
Ribeiro Preto, que adulterava Ordens de servio e medio. Os promotores
e o delegado sabem inclusive que muitos dos Mensalinhos pagos ao
engenheiro, seriam feitos em almoos numa churrascaria da cidade vizinha
de Sertozinho, pelas mos do diretor operacional da LEO-LEO,
Eduardo Frediani. Os promotores deixaram de lado este crime, porque o
engenheiro passou a ser a pea chave para acusar Antnio Palocci.
Exatamente isso aqui, o Senhor pode comear.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Se o Sr. Mauro Pereira puder
comentar cada um dos itens que fazem referncia ao Senhor,
557
respeitosamente, eu gostaria de dar a oportunidade para o Senhor esclarecer

inteiramente isso porque, obviamente, se trata de uma acusao grave e
acredito que do interesse de V.S esclarecer inteiramente este episdio.
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Sem dvida.
SR. MAURO PEREIRA JNIOR: Senador, eu nunca vi uma calnia to
grande como essa, sabe? Essa da vem realmente entristecer a gente como
servidor pblico. Eu tenho 20 anos de carreira na, de servio pblico, no h
nada nas pastas da minha secretaria que venha macular a minha integralidade
moral ou profissional. Um jornal aqui em poca de, em ano poltico se
aproveitando de uma situao como essa, n, vem dizendo essas asneiras
aqui que eu tenho certeza, no podem ser provadas. Um dos fatos que eu vou
dizer para o Senhor, eu nunca almocei em Sertozinho, cidade de
Sertozinho. Tem essa curiosidade, foi um detalhe que eu vi a para comear,
n?
O Sen. Eduardo Suplicy (PT SP) aps ouvir a resposta negativa do Sr.
Mauro Pereira Jnior pergunta de praxe: se alguma vez, em algum momento
ou circunstncia o depoente havia percebido qualquer atitude ou procedimento
por parte do ento Prefeito Antnio Palocci Filho que pudesse ser considerado
inadequado, perguntou ao depoente se ele no havia pensado em procurar o
ento Prefeito Palocci, ou ele, Senador Suplicy, ou o Senador Tio Viana para
fazer a denncia. O seguinte trecho do depoimento em que o Sr. Mauro
Pereira Jnior responde a questionamentos feitos pelos Senadores Eduardo
Suplicy (PT SP) e Efraim Morais (PFL PB) tratam dessa questo:
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): .... .... Ento, a pergunta que
eu gostaria de formular a ambos, se nessas circunstncias no se sentindo
bem com o que estava acontecendo ali na sua rea de trabalho, se no
sentiram o impulso de ir ao Ministro, ao ento Prefeito Palocci e dizer a ele,
s vezes at ali no Pingim ou tomando um chope, ou um guaran, ou ali na
558
praa pblica, ou nos comcios, ou h pouco, Sr. Mauro, o Senhor disse a

mim que sempre que tem acompanhado o meu trabalho e considera como
um trabalho srio e tudo e ento o Senhor sabe que eu sou um Parlamentar
do Partido dos Trabalhadores. Se imaginava estar tendo algum problema de
eventualmente chegar ao Prefeito Palocci ali em Ribeiro, por causa das
circunstncias, vamos supor, de presso, de tal ou qual pessoa, ou do
superior, poderia, numa prxima vez, pode fazer isso, poderia vir aqui ao
senador ao Tio Viana e falar: Senador Tio Viana ou eu que sou de So
Paulo e dizer: Olha, Senador, est ocorrendo um problema srio, eu estou
percebendo. Estou at em dificuldade. Mas gostaria de acabar com este
procedimento. Que segundo disseram, durou 3 anos e pouco. Poderia, o
Senador Efraim j est inquieto, mas poderia at falar com o senador Efraim
e falar: Senador Efraim fale l com o senador e se para falar-SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): O
Secretrio do Governo dele sabia, se a superintendente do rgo sabia, se o
Secretrio sabia nunca disseram a ele, imagine um pobre engenheiro que est
l em baixo, questo de lgica.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Bom, mas em todo o caso, eu
gostaria de ouvir a resposta. Porque se, se no sentir um impulso de dizer ao
Prefeito Palocci, ou de dizer a vereadores da Cmara Municipal, certamente
com alguns os Senhores tiveram convivncia e inclusive do PT para dizer:
Olha, construtivamente, isto aqui algo que totalmente inadequado, porque
tem conscincia os Senhores Mauro, o Sr. Paulo que ns do PT defendemos
sim, e esto aqui os Senadores de todos os partidos para e que esto nos
cobrando, ns sempre defendemos que h que haver tica na vida poltica.
Ento, em falando conosco, se falasse comigo eu iria, eu posso lhe mostrar
ofcios que eu envio ao Ministro Palocci, quando chega qualquer informao
de inadequao no mbito do Ministrio da Fazenda, eu recebo este ofcio e
encaminho ao Ministro, eu tenho exemplos para lhe dar, para que ele faa
averiguao e responda se houve ou no aquele problema que est descrito
por cartas e tudo. Ento eu teria feito o mesmo ou o prprio Senador Tio
559
Viana tambm tm exemplos disso e ns, ambos aqui encaminhamos ao

Ministro para que ele tome as providncias, porque, obviamente, pode as
vezes, podem as vezes estar ocorrendo problemas que ele no sabe e quer
corrigir. Ento a minha pergunta : No imaginaram os Senhores que
poderiam ter feito isso? O que que os inibiu ou chegaram a tentar fazer isso
e da tiveram dificuldades perante o prprio Prefeito Palocci?
Olha, Senador, me parece que o
relacionamento dos Senhores com o Ministro, parece que bem diferente do

ento Prefeito l com a gente, com os tcnicos ou at com o secretariado, n.
Com a doutora Isabel Bordini, na superintendncia do DAERP com o esposo
dela na secretaria de Governo, se ns tomssemos a petulncia de tentar se
aproximar do Prefeito para comentar isso a, ns certames estaramos no
olho da rua e ns iramos ser perseguidos em qualquer secretaria para onde
fssemos. Isso eu estou afirmando com o Senhor com certeza que ns
conhecamos o clima que era l dentro. L dentro ns trabalhvamos debaixo
de ordens e ordens de quem sabia muito bem o que estava ordenando.
Ordens severas. A depois essas pessoas vm a pblico numa CPI ou na
delegacia e diz que: No, no sabia de nada, se ele tivesse me falado isso eu
teria tomado uma providncia como deps a doutora Luciana. Sendo que o
tempo todo durante a gesto ela ficava se lastimando que no agentava
mais isso. As vezes para proteger sua amiga, agora vai l e diz que no sabia
nada. Ns ramos, nesse perodo, ns trabalhvamos assim sem exagero,
massacradamente obrigados a atender determinaes superiores. E tenha
certeza, Senador, eu no sou exagerando, nesse nvel.
8.5.5. DO DELEGADO BENEDITO ANTONIO VALENCISE

O Dr. Benedito Antonio Valencise, delegado titular da Delegacia Seccional de
Polcia de Ribeiro Preto/SP, compareceu na 62 reunio da CPI, realizada em
09/03/2006, oportunidade em que ele prestou esclarecimentos acerca das
560
investigaes em curso naquela Delegacia de Polcia, em particular sobre os

Inquritos Policiais n 50/2004 e n 26/2005.
O primeiro, o IP n 50/2004, foi instaurado para investigar as fraudes em
licitaes e superfaturamento nos municpios vizinhos de Ribeiro Preto,
Mato, Sertozinho, Monte Alto e outros, envolvendo os Srs. Rogrio Tadeu
Fischer. O Segundo, o IP n 26/2005, foi instaurado para fazer a mesma
investigao no municpio de Ribeiro Preto.
Segundo o Dr. Benedito Antonio Valencise, a investigao teve incio em
2004, tendo em vista interceptao telefnica feita pelo Ministrio Pblico e
Polcia Civil, devidamente autorizada, e que acarretou a instaurao do
Inqurito Policial n 50/2004, que comprovou a existncia de crimes de
formao de quadrilha e de fraudes em licitaes pblicas nas cidades
vizinhas a Ribeiro Preto. Com a priso do Sr. Rogrio Tadeu Buratti, novas
denncias sobre o servio de varrio ensejaram a instaurao do Inqurito
Policial n 26/2005, para apurar os crimes de peculato, falsidade ideolgica e
outros que poderiam vir a ser constatados.
Segundo o delegado, em busca realizada no Departamento de gua e Esgoto
de Ribeiro Preto foram apreendidos documentos importantes que, segundo
engenheiros tcnicos daquele rgo, eram documentos forjados para justificar
o superfaturamento. O Dr. Valencise informou que em diligncias feitas pela
Polcia Civil ficou demonstrado que os documentos no correspondiam ao
servio efetivamente realizado.
SR. BENEDITO ANTNIO VALENCISE: E de imediato fizemos uma
busca no Departamento de gua e esgoto de Ribeiro Preto onde
561
conseguimos apreender documentos importantes. E que segundo alguns

funcionrios engenheiros tcnicos responsveis pelo DAERP, como
conhecido esse departamento, eram documentos falsificados, documentos
que proporcionavam um superfaturamento, documentos que demonstravam a
existncia de um trabalho que na verdade no tinha sido realizado, e que, na
seqncia, ocorria o pagamento feito pelo DAERP, ou seja, pela
municipalidade. Ns realizamos diligncias, a Polcia Civil, melhor dizendo,
realizou diligncias objetivando comprovar alm desses depoimentos, se
aqueles documentos realmente eram falsos, ou seja, corroborando ainda mais
as provas existentes, e constatamos que, na verdade, aqueles bairros onde se
constava ms a ms existncia de varrio que no tinha acontecido. De
fato essa varrio no chegou a acontecer, porque ns ouvimos vrias
pessoas moradoras de bairros e essas moradoras de bairros confirmaram que
elas mesmas faziam a varrio em frente suas casas. Portanto no acontecia
qualquer tipo de varrio.
Segundo o Dr. Valencise, os fiscais da prefeitura eram obrigados a assinar

documentos atestando a realizao de servios em desacordo com a medio,
e a ordem era dada pela Sra. Isabel Bordini e Sra. Luciana Muscelli Alecrim.
SR. BENEDITO ANTNIO VALENCISE: ... ... Na apurao comprovouse que a documentao j vinha pronta do DAERP em relao ao relatrio
do trabalho realizado pela empresa diariamente. E no coincidia com os
dados existentes na fiscalizao do DAERP, que eram bem menores.
Entretanto, os funcionrios do DAERP, o engenheiro Mauro, principalmente
o Paulo Negri, eram obrigados a fazer uma nova planilha devidamente
falsificada, que era essa ordem de servio que cobria e justificava a sada a
mais dos valores em reais. .... .... Conforme consta no Inqurito Policial
inclusive em documentos que ns trouxemos, essa ordem superior dada exfuncionrios partia da superintendente do DAERP, que era Isabel Bordini e
tambm de sua subordinada a Luciana, no me lembro o sobrenome dela
agora. Entretanto, quando o Sr. Buratti prestou depoimentos, ele deixou
562
claro em suas afirmaes que as ordens, que o acerto era feito entre o
Prefeito e o proprietrio da empresa. E somente a formalizao era feita
atravs da Senhora Isabel Bordini que repassava aos seus subordinados.
... ... ... Ele menciona no perodo de 2001 at 2002, se no me engano, o Dr.
Antnio Palocci e posteriormente o Sr. Gilberto M. que o substituiu.
A responsabilidade do ento Prefeito Municipal de Ribeiro Preto/SP,

Antnio Palocci Filho e do Vice-Prefeito que o teria substitudo, Sr. Gilberto
Sidnei Maggioni, foi assunto de perguntas feitas pelos Senadores Garibaldi
Alves Filho (PMDB-RN) e lvaro Dias (PSDB PR):
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): E com relao responsabilidade dos prefeitos, dos dois prefeitos.
Como que o Senhor encara essa questo?
SR.
BENEDITO
ANTNIO
VALENCISE:
Em
relao
responsabilidade dos prefeitos, analisando o conjunto probatrio, evidente

a participao tanto do primeiro Prefeito como do segundo Prefeito. Tendo
em vista tratar-se de um esquema muito grande envolvendo muitas pessoas e
no possvel que tenha ocorrido participao to somente de funcionrios
subalternos. Esse tipo de fato que aconteceu na cidade de Ribeiro Preto
realmente envolve o comando do Governo, assim como o comando, a chefia,
o proprietrio da empresa.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):
Quer dizer que os prefeitos tambm tm seus nomes envolvidos. Mas como
tipificado isso? Porque na verdade as ordens no vinham dos prefeitos.
Como ?
SR. BENEDITO ANTNIO VALENCISE: Segundo consta no Inqurito
Policial, a ordem vinha do Prefeito. Ia, era um acordo feito entre o Prefeito e
o Presidente e proprietrio da empresa. E em seguida essa ordem era
repassada pelo Sr. Prefeito Isabel Bordini que as cumpria. ... .... Entretanto,
com relao s provas do Prefeito da poca, ns temos que analisar a fala do
563
Sr. Antnio Palocci, essa expedio de documentao das ordens de servios

devidamente falsificadas, o mapa que foi apreendido nos computadores, e a
situao em si, com todo esse conjunto de provas existentes e toda essa
dimenso dos fatos que aconteceram, a gravidade ocorrida num perodo de
quatro anos ininterruptos, impossvel ter sido praticado sem o
conhecimento dos chefes de Governo.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): E com relao ao Sr. Barquet? Ele cometeu algum crime?
SR. BENEDITO ANTNIO VALENCISE: Ele foi indiciado no inqurito
que eu mencionei que foi encaminhado ao Poder Judicirio. O Inqurito 50,
de 2004. Entretanto, com relao ao novo inqurito que o que est em
trmite, ainda no h como se falar com preciso o seu envolvimento. H
indcios, mas no podemos dizer que ele tenha um envolvimento influente
nesses fatos.
Em relao acareao feita entre o Sr. Mauro Pereira Jnior, a Sra. Marilene
do Nascimento Falsarella e o Sr. Paulo Antnio Henriques Negri, o Delegado
Benedito Antonio Valencise, em resposta a questionamento feito pelo Sen.
Romeu Tuma (PFL SP), prestou o seguinte esclarecimento:
SR. BENEDITO ANTNIO VALENCISE: Exatamente. Houve uma
acareao entre o Sr. Mauro, a Marilene e o Paulo Negri que confirmam toda
a existncia dos fatos e com relao a Sra. Luciana que era o outro lado
negando a existncia desses fatos. Mas o que ns percebemos na acareao,
que ns observamos o comportamento da pessoa uma sinceridade muito
grande por parte do Sr. Mauro e por parte da Sra. Marilene e por parte do Sr.
Paulo Negri. Tanto que em determinado momento da acareao o prprio
promotor que acompanhava sentiu quando a Sra. Luciana olhava de uma
forma ameaadora para as pessoas, sendo advertida por isso durante a
acareao.
564
Pelas provas existentes nos altos do Inqurito Policial n 26/2005, o Dr.

Benedito Antonio Valencise acrescentou que, em relao s Sras. Isabel
Bordini e Luciana Muscelli Alecrim, identificaria os crimes de falsidade
ideolgica e peculato.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Dr. Antnio Valencise, o Senhor poderia identificar os crimes que
foram cometidos pela Dra. Isabel Bordini e pela Dra. Luciana?
SR. BENEDITO ANTNIO VALENCISE: Analisando o Inqurito
Policial e de uma forma antecipada e sem, por favor, prejulgar quem quer
que seja, mas pelas provas existentes nos altos do Inqurito Policial,
possvel analisar sim o crime de falsidade ideolgica e crime de peculato.
Em relao ao ento Secretrio de Governo, Dr. Donizete de Carvalho Rosa,

no foram encontrados indcios de que ele tivesse participao no esquema,
embora possvel inferir-se que ele tinha total conhecimento dos fatos,
conforme j relatado. Perguntado pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDBRN) sobre o envolvimento do ento Secretrio de Governo, Dr. Donizete de
Carvalho Rosa, o Dr. Valencise respondeu:
SR. BENEDITO ANTNIO VALENCISE: Embora ele tenha sido citado
pelo Rogrio Buratti, mas no h uma definio em relao sua
participao nesses fatos.
Delegado
Benedito
Antonio
Valencise,
ao
responder
ainda
questionamento do Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), afirmou

desconhecer at aquela data para onde ia o dinheiro oriundo da propina, mas
que, durante a Gesto do Prefeito Antnio Palocci Filho, era o Sr. Ralf
Barquete ou algum funcionrio da empresa que pegava o dinheiro e levava at
565
a prefeitura, e na gesto do Sr. Gilberto Maggioni era um Senhor de nome

Colela.
Em relao queda dos pagamentos feitos pela Prefeitura Municipal de
Ribeiro Preto/SP para a Leo&Leo no ano de 2005, em relao ao anos
anteriores, quando provocado pelo Sen. lvaro Dias (PSDB PR), o Dr.
Valencise respondeu o seguinte:
SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Eu gostaria que o Senhor
esclarecesse tambm rapidamente para aproveitar bem o tempo, sobre
valores. Consta que a mdia mensal de um milho e setenta e trs mil,
trezentos e cinqenta e trs reais era o que a Prefeitura pagava para a LEO
& LEO. O preo caiu depois quando mudou o Prefeito. A mdia passou a
ser seiscentos e cinqenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco. Sem
alterao nos servios e ainda com reajuste contratual de 7,12%. Foi quando
o PT deixou a Prefeitura e assumiu Wilson Gasparini. De uma gesto para
outra a reduo foi de 60%. O Senhor confirma esses nmeros? E se positivo
o Senhor saberia informar a razo pela qual esse custo mensal dos servios
da LEO & LEO caram em 60% de uma administrao para outra?
SR. BENEDITO ANTNIO VALENCISE: Realmente houve a queda. Eu
no tenho condio de precisar nmeros porque eu no anotei. Mas temos
documentos que demonstram os mapas dos pagamentos. Foi uma queda
significativa. E o que proporcionou de forma sensvel essa diminuio no
foi realmente diminuio da realizao das atividades. E sim se acabou
com a expedio das ordens de servio falsificadas.
O Delegado Valencise informou, em resposta a questionamento feito pelo Sen.

Flvio Arns (PT-PR), que, at aquela data, no havia ouvido a Sra. Isabel
Bordini, mas que ela estava na lista dos interrogveis. Lembrou eu ela havia
impetrado um hbeas corpus para, ao ser intimada, se reservar o direito de
permanecer calada.
566
O Senador Antero Paes de Barros (PSDB MT), solicitou ao Dr. Benedito

Antonio Valencise que informasse se o inqurito policial conduzido por ele j
reunira provas suficientes para indiciar o Sr. Gilberto Maggioni, prefeito que
sucedeu o Dr. Antnio Palocci Filho, Sr. Vladimir Poleto, Sr. Rogrio Tadeu
Buratti, Sr. Juscelino Dourado, Sr. Ademirson Ariovaldo, Sr. Roberto Carlos
Kurzweil e Sr. Roberto Colnaghi?
Segundo o Delegado Benedito Antonio Valencise, contra o Dr. Gilberto
Sidnei Maggioni, prefeito que sucedeu o Dr. Antnio Palocci Filho, e o Sr.
Rogrio Tadeu Buratti, sim, crimes formao de quadrilha, peculato e
falsidade ideolgica, mas contra os demais no.
8.5.6. DA SR. ISABEL BORDINI

A Sra. Isabel Ftima Bordini prestou depoimento na 66 Reunio da CPI,
realizada em 22/03/2006. Na CPI, a Sra. Isabel Bordini negou a existncia de
superfaturamento no contrato de lixo com a empresa Leo&Leo. Em resposta
a questionamento feito pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), por
intermdio do Sen. lvaro Dias (PSDB PR), ela atribuiu o grande aumento
da medio dos quilmetros varridos expanso do servio de limpeza para
reas da cidade antes no atendidas.
SR. RELATOR SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): Dra. Isabel,
por que houve essa disparada de valores no perodo em que a senhora se
tornou responsvel pelo DAERP, a senhora assumiu em 2001, no ano de
2000, os valores estavam em torno de duzentos e setenta e trs, quando V.S.
assumiu, esses valores pularam para cerca de quinhentos e quarenta e quatro,
ou seja, a mdia mensal de vinte e dois, setecentos e cinqenta e dois,
passou para quarenta e cinco, quatrocentos e quatorze.
567
.... .... .... ....

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): A Marilene e o
Sr. Paulo Negri, alm do Sr. Mauro, afirmaram, na Polcia Civil e aqui, na
CPI, tambm tivemos afirmaes dessa natureza, que havia um
superfaturamento do servio prestado pela LEO & LEO. O que Senhora
tem a dizer? Mais uma vez eu fao essa indagao.
SRA. ISABEL BORDINI: E mais uma vez eu vou dizer, no verdade ou
eu no tenho conhecimento disso, de jeito nenhum. Tanto que, somente
aps seis meses ou sete meses, o trmino da Administrao, que, depois do
depoimento do Rogrio Buratti, eles foram at a Polcia para depor e dizer
sobre esses problemas, porque, at ento, ns no tnhamos nenhuma
reclamao, nada que fizesse com que tomssemos as providncias, eu,
enquanto Superintendente. Porque se tivesse qualquer, que vazasse qualquer
coisa: Olha, tem irregularidades. Com certeza ns teramos tomado as
devidas providncias. Teramos montado Comisso de Sindicncia
Administrativa para apurar os fatos.
Os valores a que se referiu o Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) dizem

respeito quantidade de quilmetros varridos. No ano de 2000, de fato foram
registrados 273.031,24 km varridos, uma mdia mensal de 22.752,60 km, e no
ano de 2001 foram registrados 544.970,03 km, uma mdia de 45.414,17 km.
Os valores permaneceram elevados at o ano de 2004. Em 2005 os valores
foram reduzidos em 42%, caram de 502.745,32 km para 289.239,29 km. A
mdia mensal foi reduzida de 41.895,44, em 2004, para 24.103,27 em 2005.
Em resumo, em relao quantidade verificada no ano de 2000, o perodo
2001-2004 experimentou um aumento da ordem de 90%. Sobre o assunto, a
Sra. Isabel Bordini respondeu o seguinte:
SRA. ISABEL BORDINI: Porque ns expandimos o servio--
568
SR. RELATOR SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): E depois,

quando a senhora deixou, mas estou me referindo a valores em quilmetro,
referente s medies, no estou fazendo referncia ao volume de servio
prestado pela empresa, estou colocando o mesmo parmetro para avaliao
do valor e ao final, quando V.S. deixou o DAERP, novamente os preos
voltaram situao anterior, ou seja, em sntese, foi um superfaturamento
em torno de 60%.
SRA. ISABEL BORDINI: Olha, no verdade isso, ns podemos
conversar melhor sobre isso, no verdade.
SR. RELATOR SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): Os nmeros
esto nesta planilha e eles so confirmados pelo depoimento Policia
Federal de Ribeiro Preto, alis, Polcia de Ribeiro Preto, pelo Sr.
Benedito Antonio, alis, ao Delegado Benedito Antonio Valencise, pelo
Senhor Darwin Jos Alves, ele faz referncia exatamente a esta diferena
significativa de valores.
SRA. ISABEL BORDINI: , mas no verdade isso, isso da realmente,
uma denncia que foi feita aps o depoimento do Sr. Rogrio Buratti.
SR. RELATOR SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): O que no
verdade, esses nmeros no so verdadeiros?
SRA. ISABEL BORDINI: No, o que acontece o seguinte: ns
ampliamos a varrio na cidade, ns pegamos uma cidade com epidemia de
dengue, ns pegamos uma cidade que estava realmente muito suja, uma
cidade com muitos problemas de limpeza urbana, e que tinha trs mil
contrataes, que venceriam no prximo ms, e que essas pessoas, num
perodo eleitoral contratado, eles tinham o seu contrato para vencer em um
ms. Ns colocamos a ampliao da limpeza, que era uma questo de sade
pblica na cidade, ns tnhamos uma epidemia de dengue na cidade
569
Ela tambm negou qualquer tipo de negociao entre os representantes da

Leo&Leo com a prefeitura por ocasio da assinatura dos aditamentos, ao
responder questionamento feito pelo Sen. lvaro Dias (PSDB-PR).
SR. RELATOR SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): Quem
negociava com os Representantes da LEO & LEO, antes da assinatura
desses aditamentos?
SRA. ISABEL BORDINI: No tinha negociao com a LEO & LEO,
precisava ser aditado o contrato, era feito dentro das normas, dentro da lei,
isso uma coisa... tem todas as regras. E o preo, quando se adita um
contrato, ele o preo que foi ganho a licitao, s tendo as correes, ento
no tem negociao: olha, se faz por tanto ou por tanto, no isso, tem
que ter normas, tem que ter regras, tem que ter lei, sempre dentro da
legislao.
Ela confirmou que convidou e contratou o Eng. Mauro Pereira Jnior para
trabalhar com ela, para ocupar a funo de Chefe de Diviso. O Eng. Mauro
Pereira Jnior, poca, j era servidor estatutrio da prefeitura.
SRA. ISABEL BORDINI: ... .... Ns mantivemos a equipe que j estava no
DAERP, e eu chamei o Engenheiro Mauro Pereira Jnior, que j estava
rodeando ali, por volta do cargo, e ele mostrou que tinha conhecimento na
rea, e eu falei: Mauro, a limpeza urbana nova para a gente aqui, ns
precisamos de algum com experincia, voc tem muitos anos de
administrao, voc Funcionrio Pblico, Estatutrio, Engenheiro, voc
topa coordenar esse processo? Voc participou da licitao desse processo,
voc topa isso? Quero isso, Isabel, um servio que eu gosto de fazer,
preciso de algum que me ajude.
T bom, eu vou te arrumar um
Engenheiro que ajuda. Contratei ento, como Chefe da Diviso, um

Engenheiro que j era chefe na poca, que chama-se Mauro Pereira Junior,
hoje deve ter dezoito anos de Casa, em 2001 devia ter a um pouco menos,
mas que tinha toda a experincia na limpeza urbana. Falei: Vou contratar
570
uma pessoa para te ajudar. Olha, no precisa ter experincia, eu passo a

experincia para ele, eu prefiro at que venha sem experincia, eu ajeito do
jeito que eu precisar. Foi os termos dele, e isso ns fizemos. Ento no tem
equipe nova, nem com cargo, com nada, era a equipe que j existia dentro do
Departamento, que permaneceu, do Governo anterior.
Em seu depoimento, a Sra. Isabel Bordini afirmou no manter relaes de

amizade com o Sr. Marcelo Franzine, era colega de profisso do Eng. Wilney
Mrcio Barquete, e que manteve contato apenas profissional com o Sr.
Rogrio Tadeu Buratti.
SR. RELATOR SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): A senhora
mantinha relaes de amizade com o Barquete, o Marcelo Franzini, com o
Rogrio Buratti?
SRA. ISABEL BORDINI: Olha, o Marcelo Franzini no, o Wilner
Barquete trabalhou comigo, ele e Engenheiro, colega de profisso e
trabalhou, trabalhamos profissionalmente. O Luiz Cludio LEO, ele o
dono da empresa e foi l no DAERP conversar comigo, apresentar a
empresa, logo no comeo, ele esteve l uma vez, dizendo: Olha, ns somos
prestadores de servio, ns fazemos a limpeza urbana, foi se apresentar, e
foi numa segunda vez, quando a empresa dele rompeu, eles se
transformaram em duas empresas, LEO Engenharia e LEO Ambiental, e
ele foi dizer o que tinha acontecido, foram as duas vezes que eu conversei
com ele.
SR. RELATOR SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): E o Buratti?
SRA. ISABEL BORDINI: Agora, com o Wilner mais, e uma poca
tambm com o Rogrio Buratti, contato profissional, conheo o Rogrio
Buratti, mas s profissionalmente.
.... .... .... ....
571
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): .... .... A

Senhora j falou sobre o seu relacionamento com Rogrio Buratti e disse que
era profissional, apenas profissional. No havia um relacionamento de
amizade, um relacionamento de pessoal? No havia?
SRA. ISABEL BORDINI: No, de amizade... Eu no tinha relacionamento
de ir na casa dele, ele ir na minha casa ou jantarmos juntos ou participarmos
de festa, mas era cordial, quando nos vamos nos cumprimentvamos, podia
surgir at assunto de filho: Levei meu filho no mdico. Esse mdico
bom. Coisas desse tipo, como se conversa quando est em reunio, quando
est em roda, coisas desse tipo, nada mais.
Diante da resposta da Sra. Isabel Bordini, o Sen. lvaro Dias (PSDB-PR)

permitiu permisso ao Presidente, Sen. Efraim Morais (PFL PB), para
apresentar a gravao de uma conversa dela, Sra. Isabel Bordini com o Sr.
Rogrio Tadeu Buratti, pea de inqurito policial instaurado pelo Dr. Benedito
Antonio Valencise, titular da Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro
Preto/SP, que se contrape resposta dada. A gravao demonstra que havia
uma relao de amizade entre eles.
GRAVAO 1 - 00:26:50
ROGRIO: Al.
ISABEL: Rogrio!
ROGRIO: Mas voc me deixou um recado bravo ontem, sim. Voc falou
que no tinha deixado, mas deixou.
ISABEL: Qu que eu falei?
ROGRIO: Isabel. Me liga. [risos]. [inaudvel] Me liga, sim.
ISABEL: Sim, tipo manda logo. que eu fiquei contente que voc me ligou,
a eu fui ligar para voc e no conseguia falar, pronto, virou estrela de novo.
No consigo falar. E a, tudo bem?
572
ROGRIO: Tudo e voc?

ISABEL: Tudo bem.
ROGRIO: Virou estrela de novo... nunca fui.
ISABEL: Nunca deixei de ser estrela.
ROGRIO: No pareo. [inaudvel] [risos]
ISABEL: [risos] Ai, ai. E Belo Horizonte?
ROGRIO: T indo bem.
ISABEL: Legal.
ROGRIO: T indo bem.
ISABEL: E voc no vai mudar para l, no?
ROGRIO: [risos] Por que?
ISABEL: Han?
ROGRIO: Por que voc acha?
ISABEL: Ah, no. Eu no sei de nada, porque o patrozo...
ROGRIO: Han!
ISABEL:...outro dia eu conversei com ele, n?
ROGRIO: Han!
ISABEL:...que ele demora assim.
ROGRIO: Han!
ISABEL: A ele, eu estou com minha, o bom seria ele mudar de Ribeiro, ir
para outro lugar.
ROGRIO: Han!
ISABEL: So Paulo, a eu falei assim: Ah, mas a famlia acho que no quer,
n? Pra ver como a gente fala da vida dos outros, n?
ROGRIO: verdade.
573
ISABEL: Sa falando da vida dos outros bom. N?

ROGRIO: .
ISABEL: A ele disse: Ah, mas devia, viaja sempre, So Paulo muito
grande, tem muita coisa para fazer, tem muita... ningum conhece ningum,
fica mais legal para trabalhar. No ?
ROGRIO: Ha-han.
ISABEL: Ele deve estar vendo, n?
ROGRIO: Ha-han. Ah , ele falou isso?
ISABEL: Falou isso. A eu queria te contar, n? Porque se eu no te
contasse...
ROGRIO: Faz tempo isso, Isabel?
ISABEL: No, foi, acho que semana passada ou retrasada que eu estive l.
ROGRIO: Sei, sei.
ISABEL: No, foi sem sexta que passou agora, a outra. .
ROGRIO: Sei.
ISABEL: Dez dias mais ou menos.
ROGRIO: H-han.
ISABEL: Ento ele falou isso a.
ROGRIO: H-han. .
ISABEL: E voc, hein? O que voc conta de novo, l?
ROGRIO: Ah, acho que nada ainda. Estou por a.
ISABEL: E aqui tambm.
ROGRIO: To bem.
ISABEL: Ta duro, viu. Falta de dinheiro, como sempre.
ROGRIO: n?
574
ISABEL: Mesma ladainha.

ROGRIO: Ha-han.
ISABEL: O Roberto fazendo presso.
ROGRIO: E o Roberto, voc tem visto ele, ele tem visto voc?
ISABEL: Ele tem conversado com o Donizeti.
ROGRIO: Ha-han.
ISABEL: Mas, na verdade, ele est pressionando pra caramba, mas foi
difcil, n? No tem muito. Agora eu vou procurar uma sada assim, tentar
ver se eu fao a inadimplncia existente no DAERP, [inaudvel] fazer
alguma, tipo de convnio, de lei. Aonde ele, como partido, ele tem dvida e
eu tambm. Tenho dinheiro a receber, tem que pagar ou ver se ele
consegue...
ROGRIO: Han.
ISABEL: Trabalhar uma parte dessa inadimplncia, a. [inaudvel].
Trabalhando isso, falar com Srgio Roxo, n? Outro assunto tambm, falou
que queria muito falar com voc, que ele deixou recado e voc no entrou
em contato com ele. Que gosta, ele elogiou voc para caramba.
ROGRIO: Quem?
ISABEL: O Srgio Roxo.
ROGRIO: Ah, verdade. verdade, ele tentou falar comigo e tal.
ISABEL: Entrou...
ROGRIO: Ah, sabe aquela poca que voc no est muito a fim de falar.
ISABEL: Imagino. Mas ele elogiou muito voc.
ROGRIO: Ha-han.
ISABEL: Que voc um cara muito diferenciado, um cara legal.
ROGRIO: Eu vou ligar para ele. Eu achei chato no ter falado...
575
ISABEL: Ah, voc ta vendo, eu s te dou notcia boa, hein?

ROGRIO: Agora d as ruim, no possvel. As ruins so fceis. Voc falar
comigo. (risos)
ISABEL: No entendi nada. Voc fala rindo.
ROGRIO: As ruins so fceis de observar, n?
ISABEL: . [risos]
FIM DA GRAVAO 1
Na seqncia, perguntada sobre quem seria o patraozo, ela afirmou

acreditar que seria o prefeito, ou o Dr. Antnio Palocci Filho ou o Sr. Gilberto
Maggioni, mais provvel este ltimo.
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Quem o
patrozo?
SRA. ISABEL BORDINI: Na poca, eu acredito que seja o Prefeito.
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Prefeito Palocci?
SRA. ISABEL BORDINI: Pode ser tambm o Magioni. Eu acho que foi,
inclusive...
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): A Senhora no
lembra?
SRA. ISABEL BORDINI: No porque eu no lembro a poca exata disso.
E eu no lembro com quem eu tive essa conversa. Porque eu falo assim:
Voc tem visto o Rogrio? Olha, eu no tenho visto e tal...
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Porque o
patraozo queria que o Rogrio Buratti sasse de Ribeiro Preto?
SRA. ISABEL BORDINI: No, porque, como ele tinha... acontecido esses
fatos l na LEO & LEO, que ele foi... saiu da empresa, fazia muito tempo
que no estava, acho que conversando falei: E o Rogrio, voc tem visto?
576
Acho que foi com o Gilberto mesmo. E ele falou assim: No, no tenho
visto, mas, seria bom que o Rogrio mudasse de cidade, comeasse vida
nova. Ribeiro Preto j no d mais.
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Gilberto, o
Prefeito?
SRA. ISABEL BORDINI: , o ex-Prefeito, tambm, o Sr. Gilberto
Magioni. Ento nada assim que fosse uma coisa... uma conversa.
Ao ser questionada pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), a Sra. Isabel
Bordini negou, tambm, que recebesse qualquer quantia da empresa
Leo&Leo. Segundo ela, havia realmente uma contribuio de R$ 300,00
que era dada pelo Sr. Wilney Mrcio Barquete, pessoa fsica, para uma creche
em Santo Expedito, no Bairro Heitor Rigon, em Ribeiro, no tinha nada a ver
com a Leo&Leo.
SR. RELATOR SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): A senhora
recebia, por volta do dia cinco de casa ms, trezentos por ms da LEO?
SRA. ISABEL BORDINI: No, no recebia trezentos reais da LEO.
SR. RELATOR SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): No? No
recebia?
SRA. ISABEL BORDINI: Eu recebia, melhor esclarecer isso, o Wilner,
como eu disse, colega de Engenharia, fora do Departamento, numa
conversa sobre ajudar o prximo, eu conversei com o Wilner, que tinha uma
creche em Ribeiro Preto, que precisava de uma ajuda; e ele como pessoa
fsica, nada tem a ver com a empresa, repassava trezentos reais por ms, para
o aluguel dessa creche. a creche Santo Expedito, no Bairro Heitor Rigon,
em Ribeiro Preto. Ento no tem essa histria que a Imprensa divulgou, de
trezentos mil, de nada disso, era uma coisa fora da LEO & LEO, o
Wilner, como pessoa fsica, doava trezentos reais para o pagamento de uma
577
creche, o aluguel de uma creche, para funcionar no Bairro Heitor Rigon, que
chama Santo Expedito.
Ainda em resposta a questionamento do Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDBRN) sobre a varrio no bosque municipal, a Sra. Isabel Bordini atribuiu a
responsabilidade da medio ao Eng. Mauro Pereira Jnior, que passava a
medio para a Diretora Tcnica, a Eng. Luciana Muscelli Alecrim, e que ela,
Isabel Bordini no participava daquela rotina.
SR. RELATOR SENADOR LVARO DIAS (PSDB-PR): Sobre o
bosque, V. Ex. falou em quatro ou cinco quilmetros, o faturamento era
quarenta e quatro a quarenta e oito quilmetros por dia.
SRA. ISABEL BORDINI: Vamos falar sobre isso, que eu acho bastante
interessante. o seguinte: eu no era responsvel pela administrao do
contrato de limpeza urbana, o responsvel pelo contrato de limpeza urbana
era o Engenheiro Mauro Pereira Jnior, dezoito anos de Casa, funcionrio
Estatutrio, Engenheiro, no era um funcionrio qualquer, ele tinha a
responsabilidade do gerenciamento do contrato, era responsabilidade dele, e
ele entregava esses servios para a Diretora Tcnica, ento eu no
participava desse processo, Senador, chegava para Diretoria Tcnica,
dizendo: Olha, os servios so esses, a ela escrevia: Os servios foram
efetivamente realizados, podem ser pagas? E ele dizia: Sim, os servios
foram efetivamente fiscalizados e executados, pode ser pago. E a tinha
todos os procedimentos legais. A surgiu essa histria, eu fui denunciada,
acabaram comigo pela Imprensa, dizendo que a varrio do bosque era
quarenta e seis quilmetros, que era um absurdo, que eu superfaturava,
acabaram com a minha vida. Eu sou me, esposa, filha, acabaram comigo
em Ribeiro Preto. E para surpresa minha, a mesma medio, com nmeros
at maiores, era feito no Governo passado, que era do PSDB, Dr. Luis
Roberto Jbali era o Prefeito e os funcionrios, um deles, que depois, na
polcia, assina as medies com quarenta e oito quilmetros. Esto aqui e
578
vou deixar para vocs, ento, os Senhores, desculpa, viu gente, aqui, olha,
so as medies do ano de 2000, maiores do que as que foram divulgadas e
eram os mesmos Engenheiros que falaram que eu os coagia, quem assina.
Um deles, tem aqui, o Antonio Srgio de Freitas, que no veio na CPI depor,
por algum motivo ele no foi convidado, s os outros. Est aqui.
Ao ser confrontada pelo Sen. lvaro Dias (PSDB-PR) com trechos do

depoimento do Sr. Mauro Pereira Jnior Delegacia Seccional de Polcia de
Ribeiro Preto/SP, onde afirma ter sido obrigado a assinar os documentos
atestando a realizao de servio no realizado, a Sra. Isabel Bordini no
esclareceu suficientemente a questo, devolvendo a acusao ao Sr. Mauro
Pereira Jnior. Ela chegou a afirmar que nunca coagiu o Sr. Mauro Pereira
Jnior ou determinou que ele fizesse qualquer alterao nas planilhas de
medio.
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Sr. Presidente,
ns retomamos, exatamente, do ponto em que suspendemos a Reunio
quando tratvamos da varrio, da discusso de valores e de quilmetros de
varrio efetuada. E eu trago o depoimento do Sr. Mauro Pereira Jnior
Polcia de Ribeiro Preto e fao a leitura do trecho para que a Dra. Isabel
possa responder. Diz ele: Eu desconfiava que a medio da varrio estava
sendo muito subjetiva, que, conseqentemente, eu disse para a Isabel Bordini
que eu no iria assinar aquele recebimento, entretanto fui obrigado a faz-lo
por imposio de Isabel e tambm fiquei sabendo que vinham ordens
superiores para que eu assinasse logo e remetesse. Que esse fato aconteceu
por umas trs ou quatro vezes. A disse que a Senhora contratou o
Engenheiro Paulo Henrique Negri que passou a ser o responsvel pelo
gerenciamento da varrio e que ele recebia uma planilha que j vinha
assinada pelo Paulo Henrique. Que a contratao de Paulo, o patamar total
da medio continuou sendo o mesmo. Quando eu comuniquei que eu
suspeitava que a medio da varrio no estava sendo feita corretamente,
579
Isabel pediu-me para aguardar porque estava providenciando a contratao

de outro Engenheiro.
Enfim, ele, no seu depoimento Polcia, ele enfatiza que havia, portanto,
uma medio subjetiva. Exatamente em funo do que ns verificamos aqui,
a Senhora faz a defesa dizendo que ampliou os servios. Mas me parece que
uma ampliao desmedida, muito significativa, expressiva mesmo, o dobro
do que ocorria antes e do que ocorre agora e as informaes que ns temos
que a cidade de Ribeiro Preto uma cidade limpa. Varrendo a metade do
que varria ao tempo em que a Senhora era a responsvel. Ento, queria que
respondesse, tendo em conta esse depoimento do Sr. Mauro e, exatamente,
em funo dessa constatao de ter dobrado os quilmetros varridos.
.... .... .... ....
SRA. ISABEL BORDINI: .... .... Com relao, eu vou ter que repetir, o
encarregado, o responsvel pelo gerenciamento do processo de varrio era o
Engenheiro Mauro Pereira Jnior. Ele tinha um Engenheiro que era
subordinado coordenao dele que era o Engenheiro Paulo Henrique Negri,
do qual ele pediu, que no precisava ser um Engenheiro com formao
especializada na rea, que ele mesmo formaria o Engenheiro, ele mesmo
trataria o Engenheiro como ele gostaria que o Engenheiro agisse, porque ele
tinha j mais conhecimento sobre isso. Ento, o responsvel pelo processo de
varrio na cidade, pelo aterro sanitrio e pela coleta do lixo domiciliar, era
o Engenheiro Mauro Pereira Jnior, um Engenheiro estatutrio, com 18 anos
de Prefeitura, com bastante experincia e que trabalhou nas Administraes
anteriores e que continuou fazendo o servio na nossa Administrao.
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): A Senhora
entende, ento, que o Sr. Mauro est mentindo quando faz essas afirmaes?
SRA. ISABEL BORDINI: Olha, eu quero dizer que eu nunca coagi o
Mauro e que eu nunca determinei que ele alterasse planilhas. Isso eu posso
olhar no olho de cada um aqui e dizer: Eu jamais faria um pedido desses e
eu jamais fiz um pedido desses.
580
Em outro trecho do seu depoimento, em resposta a questionamento feito pelo

Sen. Romeu Tuma (PFL SP), ela reafirmou desconhecer totalmente aquela
documentao falsa e que no era verdade a verso dada pelos engenheiros
Mauro Pereira Jnior, Paulo Antnio Henriques Negri e pela Sra. Marilene do
Nascimento Falsarella.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): .... .... a Marilene e o Mauro
reconheceram, na Polcia, uma Ordem de Servio falsa. Porque, quando eles
depuseram aqui, eles foram unnimes em dizer que a Senhora determinava
verbalmente, nunca quis fazer por escrito, ordens para que eles assinassem
primeiro e a Senhora endossaria, para dizer que eles reconheceram como
servio perfeitamente acabado e feito. .... ....
SRA. ISABEL BORDINI: Olha, eu, primeiro, quero dizer, com muita
tranqilidade, dizer para o Senhor, com muita toda sinceridade, que eu no
tinha conhecimento dessa documentao falsa. No tinha conhecimento
disso. E que eu no dei essa ordem, agora, em rgo pblico toda ordem
costuma ser dada por escrito e eles, como funcionrios estatutrios, eles
seguem um Regimento dentro da autarquia, eles poderiam ter denunciado
isso antes e quem seria responsvel seria eu, com certeza eu perderia meu
emprego.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Mas D Isabel, no depoimento
eles dizem que levaram ao conhecimento da Senhora e que o servio no
havia sido feito.
SRA. ISABEL BORDINI: Inclusive-SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): No sei se o lvaro perguntou
isso, j perguntou? Sobre o depoimento da Marilene e do Mauro?
SRA. ISABEL BORDINI: Inclusive--
581
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): E que ela chegava na Senhora e

dizia assim: Mas esse servio no foi feito. No, pode assinar que est
tudo certo.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Olha, no verdade.
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Fiz referncia
falsificao disso.
SRA. ISABEL BORDINI: Deixa eu falar. uma infmia, gente. No
verdade, no verdade. Inclusive, eles tinham uma Diretora Tcnica por
qual eles passavam, eles no tinham acesso a mim. A Marilene s teve
acesso a mim no dia que eu falei: Marilene, voc quer o cargo? Porque ela
tinha conhecimento do servio.
Segundo a Sra. Isabel Bordini, o Eng. Mauro Pereira Jnior era o responsvel
pelo contrato, desde o incio da administrao, era o gerente do contrato e que
as informaes de medio no passavam por ela, apenas pela Diretoria
Tcnica, cuja responsvel era a Sra. Luciana Muscelli Alecrim. Tambm
jamais lhe fora notificada qualquer irregularidade por parte dos engenheiros
fiscais ou da Sra. Marilene do Nascimento Falsarella. A ordem de pagamento
no partia dela, embora ela assinasse os cheques nominais cruzados em preto
juntamente com a tesoureira e com o Diretor Comercial Financeiro.
SRA. ISABEL BORDINI: o seguinte, o Engenheiro Mauro Pereira
Jnior, que era o responsvel pelo contrato, desde o incio da AdministraoSENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Era o Gerente de Contratos?
SRA. ISABEL BORDINI: Era o Gerente de Contrato. Ele que tinha o
contrato, ele que lia o contrato, que gerenciava. Ele saa a campo junto com
o Engenheiro Paulo Negri e fazia a verificao dos bairros que deveriam ser
varridos naquele perodo e passava uma lista para Diretora Tcnica. O
trabalho a ser executado nesse ms isso, isso, isso, isso, isso. Ele passava
582
isso por escrito. A tinha conhecimento, os trabalhos eram executados e

fiscalizados pelo Mauro e pelo Engenheiro, porque o Mauro, Engenheiro
Mauro era responsvel, era Coordenador do Engenheiro Paulo. Paulo Negri,
eles mandavam o documento para a Diretora Tcnica, isso no passava pela
minha mo. (...) Eles... no passava pela minha mo. Como Superintendente,
eu no tinha acesso s informaes tcnicas e nunca chegou a mim nenhuma
coisa dizendo: Olha, est tendo algum problema, algum est tendo
irregularidades. Jamais, jamais, se no ns teramos tomado as medidas.
Teve vrios procedimentos irregulares, no rea de limpeza, em outra rea e
que todas as sindicncias foram abertas e os procedimentos apurados.
rotina dentro de um Departamento, dentro de uma Prefeitura. Ento, ns
temos alguns casos. Teve at tiro de funcionrio que ns apuramos, isso
uma coisa dentro do Departamento.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): A Ordem de Pagamento no
partia da Senhora?
SRA. ISABEL BORDINI: No partia de mim. A Diretora devolvia para ele
dizendo: Olha, esses servios foram efetivamente feitos? E eles: Sim,
foram atestados. E isso ia para o Departamento Financeiro e passa na minha
mo, para eu assinar junto com a Tesoureira e junto com o Diretor
Comercial Financeiro, so trs assinaturas em cheque nominal cruzado em
preto. Aonde s a empresa pode ter acesso, isso.
Ela tambm desconhece o real motivo do afastamento do Sr. Mauro Pereira

Jnior do DAERP. Segundo ela, ele apenas teria dito que no tinha mais
interesse, que queria fazer outras coisas. Em relao sada do Eng. Paulo
Antnio Henriques Negri, ela afirmou foi por motivos salariais, ele queria
ganhar mais e o DAERP no tinha como atend-lo:
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Por que o Sr.
Mauro deixou o cargo que exercia na DAERP?
583
SRA. ISABEL BORDINI: Ele ocupou o cargo por trs anos e meio,
aonde... um tempo bastante considervel. Trabalhando quando eu era
Superintendente e ele deixou o cargo, disse que ele no tinha mais interesse
em ficar no cargo, que ele queria fazer outras coisas, no explicou porque,
queria sair do cargo. E eu pedi, na hora eu fiquei com um problema na mo,
pedi que a Marilene, que Marilene Falsarella, que ela era Secretria do
Mauro e ela tinha todo o conhecimento de como fazia o servio, ela ajudava
muito o Mauro. E eu perguntei: Voc tem interesse em substituir o Mauro?
Ela falou: Eu tenho interesse, sim. E ela substituiu o Mauro e a o Paulo
Negri saiu porque ele queria ganhar mais e ns no tnhamos como pagar
mais para o Mauro, a Marilene me indicou o Antnio Srgio de Freitas que
j era um Engenheiro, que j tinha trabalhado no Departamento, que tinha
conhecimento do servio, que tinha trabalhado, inclusive, na Administrao
anterior e que ele gostaria, ele estava j trabalhando na Prefeitura, ele, apesar
de ter Cargo em Comisso, ele era um funcionrio de muitos anos de
Prefeitura. E que ele assumiria. Ento eu trouxe, eu tirei ele da Secretaria de
Infra-Estrutura, convidei para vir trabalhar com a gente, ele aceitou e ele
ficou no lugar do Paulo Negri e a Marilene no lugar do Mauro.
A Sra. Isabel Bordini tambm negou que tivesse dado qualquer ordem, verbal
ou por escrito, para os fiscais da prefeitura assinar ordens de servio em
desacordo com o efetivamente realizado.
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Tanto o Sr.
Mauro como a Sra. Marilene, afirmaram na Polcia e aqui tambm, que eles
eram obrigados pela Senhora a assinar Ordens de Servios falsificadas para
comprovar o suposto servio prestado pela LEO & LEO-SRA. ISABEL BORDINI: Ns trabalhamos...
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): --tendo como
conseqncia a o superfaturamento que ns mostramos nessa planilha. O
que a Senhora tem a dizer a esse respeito?
584
SRA. ISABEL BORDINI: O que eu tenho a dizer o seguinte. Que todos

somos funcionrios pblicos, eu com 20 anos de carreira e eles com 18. E
que qualquer atitude, eles poderiam ter denunciado, porque eles so
estatutrios, eles tm garantia de emprego. Como que algum coagido por
mim durante trs anos e meio? Como, eu queria saber, em questo de rgo
pblico a gente no faz ordem verbal, a gente pede tudo por escrito. Toda a
documentao. Eu gostaria de saber se eles apresentaram algum pedido meu,
por escrito, que eles alterassem alguma coisa ou qualquer ordem que eu
desse? Jamais. Inclusive eles nem tratavam comigo. Eu sou Superintendente,
eles tinham o Diretor Tcnico responsvel por eles. Ento eles no tinham
acesso a mim.
SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Apenas, para
informao da Comisso que a Sra. Marilene e o Sr. Mauro reconheceram,
na Polcia, uma Ordem de Servio falsificada. Ento h uma, h
documento...
SRA. ISABEL BORDINI: Que, provavelmente, eles faziam, mas que eu
no tinha conhecimento disso. Eu quero dizer a vocs, que eu administrei o
DAERP, V. Ex., desculpa, que eu administrei o DAERP por vrios anos, eu
no tenho nenhuma ao nesses 20 anos a, ou nos 6 anos de
Superintendncia, que desabonasse uma ao contra a minha pessoa e que
esse problema da limpeza urbana, realmente, eu peguei uma equipe que veio
de um outro Departamento, que era um grupo no qual eu confiei e que,
depois de seis meses, eles foram fazer uma denncia, dizendo que tinha um
parque, o qual era varrido muito e que eu provo, aqui, que eles varriam da
mesma forma e era um servio, que no responsabilidade minha, fiscalizar
a varrio. O Mauro era responsvel por isso.
Confrontada pelo Sen. Juvncio da Fonseca (PDT MS) a trechos de

depoimentos da Sra. Marilene do Nascimento Falsarella Delegacia Seccional
de Polcia de Ribeiro Preto/SP, onde a acusa de ordenar a alterao da
585
medio, a Sra. Isabel Bordini argumentou que a varrio volante foi uma
soluo apresentada pelo Eng. Mauro Pereira Jnior, mas sem se referir a que
tipo de problema a soluo era adequada e nem o embasamento tcnico que a
justificasse.
SENADOR JUVNCIO DA FONSECA (PDT-MS): .... .... olha bem o
que a Marilene disse: Que eu recebi a documentao referente ao servio
realizado de Mauro Pereira e, ato contnuo, eu ia fazer a conferncia com os
dados, que eu j possua, de acordo com os planos de trabalho, havendo
discrepncia. Esperar fazer silncio, porque isso aqui importante. [soa a
campainha] Que eu recebi a documentao referente ao servio, realizado
por Mauro Pereira e, ato contnuo, eu ia fazer a conferncia, com os dados
que eu j possua, de acordo com os planos de trabalho. Havendo
discrepncia dos dados, pois a planilha apresentada pela empresa LEO &
LEO sempre constava a mais do que eu possua em meus dados. Que a
Superintendente do DAERP dessa poca era Isabel Bordini, sendo
assessorada pela Luciana, que lembro-me que Mauro no aceitava essa
diferena. Mauro no aceitava essa diferena destes dados porque
representava grande prejuzo para o errio pblico, municipal e se dirigia, ele
Mauro, at a presena de D. Isabel. Como ele prprio comentava a
testemunha argumentando que ela comentava isso e depoimento testemunhal
muito importante. A rainha das provas que era antigamente a confisso j
no mais, ns sabemos disso, senhor que Advogado, so provas
circunstanciais. Entretanto, de imediato nada resolvido e Mauro retornava
da sua sala. Que aps umas duas horas, vinha a determinao de Isabel para
que fosse aceita a planilha apresentada pela empresa LEO & LEO.
SRA. ISABEL BORDINI: Muito criativo.
SENADOR JUVNCIO DA FONSECA (PDT-MS): Criativo no, pode
ser criativa, como pode ser criativa a sua argumentao.
SRA. ISABEL BORDINI: Olha, eu vou dizer para o senhor...
586
SENADOR JUVNCIO DA FONSECA (PDT-MS): Deixa eu terminar.

SRA. ISABEL BORDINI: Pois no. Desculpa. Desculpa V. Ex..O senhor
est certo.
SENADOR JUVNCIO DA FONSECA (PDT-MS): Acho que a sua
argumentao contra essa prova tem que ser uma outra prova. T? Essa
pessoa ilibada, at prova em contrrio. Que mesmo contrariado, Mauro
era obrigado a acertar os dados. E para isso precisava fazer uma Ordem de
Servio, para completar e justificar aquela diferena, que so as Ordens de
Servio falsas que falam. Como que diz aqui o depoimento, que essa
ordem de aqui de complementao era feito? A normal, vinha rua por rua e
essa, de complementao, que era para ajeitar o valor, vinha s o bairro.
muito fcil constatar, verificar visualmente, se aquela planilha, aquela
nota, era falsa ou no era falsa. Porque a legtima, era rua por rua,
quilmetro por quilmetro e a falsa era s bairro, porque no podia por o
nome da rua, podia remontar com outro nome que estava l. E a gente, at
certo ponto, da veracidade deste fato, sabe por que? Porque o contrato estava
de baixo preo, no isso? Baixo preo, inaceitvel pela empresa LEO &
LEO; mas se procurou um jeito de complementar o valor, complementando
a varrio que j existia, que no se fazia. A arranjou jeito de pagar a firma
LEO & LEO porque ela estava insatisfeita com os valores. Olha bem.
So provas testemunhais e documentais que se encaixam. Elas trazem, para
gente, informao muito interessante que, na varrio comum, existe a rua a
ser varrida, entretanto a varrio volante mencionava-se, apenas, o bairro.
No podia mencionar a volante.
Ento, D. Isabel, isso aqui bastante forte e a gente fica pensando, meu
Deus do cu, ser que diante de um contrato desses, que era muito baixo,
essa varrio que dobra e que, na documentao, diz que o legtimo de rua
por quilmetro e aqui no era legtima era por bairro. A gente leva a
acreditar que o Mauro e a Marilene esto dizendo a verdade. E outra coisa e
so ex-funcionrios da Prefeitura, so funcionrios da Prefeitura, tambm
587
funcionrios como era Buratti, como a Senhora. Ento, todo esse podre, se
que podre, que vem de dentro, de dentro para fora, no de fora para
dentro, no ? Ento, queria que a Senhora me dissesse alguma coisa a
respeito dessa varrio volante, porque no colocar quilometragem no bairro,
o nome da rua?
SRA. ISABEL BORDINI: Tudo bem, Senador. o seguinte, a varrio
volante, como ela surgiu, essa varrio volante. Ns precisvamos que a
cidade fosse melhor, que tivesse uma limpeza mais adequada. Ns
ampliamos esse servio e essa varrio volante foi uma sugesto apresentada
pelo Engenheiro Mauro que, provavelmente, deve ter um documento dentro
do DAERP pelo qual ele passa, para a Diretora Tcnica, essa sugesto ou ele
abona essa sugesto da varrio volante, porque ele o Gerente de Contrato,
ele que era responsvel pelos servios do Departamento de Limpeza
Urbana. o Engenheiro Mauro. Eu, como Superintendente, vou dizer para o
Senhor, eu no fiscalizava esses servios e eu nem tinha acesso a essas
informaes, porque o meu servio era outro e eu tinha uma Diretora
Tcnica que fazia esse trabalho diretamente com o Mauro. O que uma
varrio volante? O Mauro chegava na Diretoria e dizia: Olha, esse ms ns
vamos varrer esses bairros e citava os bairros que seriam limpos. Ele
assinava e passava com cpia para a Diretora Tcnica, ele fiscalizava os
bairros, ele tinha essa metodologia para ser feita. No era, no saa da
Superintendncia esse documento. Eu concordo com o senhor que ele, no
que eu peo que ele tivesse falado, por escrito, sobre o procedimento de que
eu autorizava, primeiro, que eu no nunca pedi isso e eu acho que ele tinha
vrias forma de falar que tinha irregularidades, at mesmo verbalmente
comigo.
SENADOR JUVNCIO DA FONSECA (PDT-MS): Ele nunca falou para
a Senhora?
SRA. ISABEL BORDINI: Nunca falou comigo que isso acontecesse.
588
8.5.7. DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

O Sr. Francisco das Chagas Costa, motorista contratado em Braslia por Ralf
Barquete e Roberto Carlos Kurzweil para prestar servios para o Grupo de
Ribeiro Preto, em depoimento na 61 reunio da CPI, realizada em
08/03/2006, confirmou que a Casa alugada no Lago Sul era freqentada por
eles, Ralf Barquete e Roberto Carlos Kurzweil, e tambm por Rogrio Tadeu
Buratti, Vladimir Poleto, Ademirson Ariovaldo. Ele confirmou, tambm, que
o ento Ministro Palocci freqentava a Casa.
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: O Ministro Palocci ia l, mas
no em festa. Eu vi ele ir l no comeo, durante o dia.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Durante o dia?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Mas sem festas.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Ele ia l participar de reunio?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: No sei o que ele ia fazer.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Ia constantemente ou o Senhor o
viu poucas vezes?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Poucas vezes.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Mas ele ia l?
Perguntado pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) se alguma vez teria
ouvido a expresso chefo em conversas com aqueles personagens, o Sr.
Francisco das Chagas Costa respondeu:
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): O Senhor ouviu alguma vez referncia assim ao "chefo" em conversas
entre esses personagens?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Falando sobre o chefe?
589
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Chefo.

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Vrias vezes falava. Chefo.
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Chefo ou chefe?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Chefo.
Segundo o Sr. Francisco das Chagas Costa, os Srs. Rogrio Tadeu Buratti e
Vladimir Poleto faziam essa referncia com freqncia, visto que toda semana
estavam em Braslia e, ainda, acredita ser o ento Min. Antnio Palocci Filho
o tal chefo a que Buratti e Poleto se referiam. Trecho do depoimento do Sr.
Francisco das Chagas Costa ao responder questes formuladas pelo Sen. Jos
Jorge (PFL PE), de fato aponta neste sentido:
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): O Buratti e o Poletto?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Toda a semana eles estavam
aqui. Quem demorava menos aqui era o Rogrio Buratti. Chegava num dia,
voltava no outro. Mas toda a semana ele vinha.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Toda a semana eles estavam aqui. E
o Senhor viu diversas vezes eles... Quais as referncias que o Senhor ouvia
nas conversas deles em relao ao Ministro Palocci, que na realidade o
centro da investigao, vamos dizer. O que que o Senhor ouviu eles dizer,
como era a conversa deles em relao ao Ministro Palocci?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Senador, o que eu ouvia eles
falar, era que: Ns temos uma reunio com o chefo. Ns temos que falar
com o chefo a tal hora. S isso.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Agora, eles tinham assim um grau
de intimidade grande com o Ministro Palocci tambm? Era como se o
590
Ministro fosse do grupo ou o Ministro tinha um status maior? Tratavam

como chefe assim mesmo?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Falavam chefo. Chefo. Eu
acredito que chefo seria ele, n?
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Seria ele. O Senhor acredita que o
Ministro seja o chefe desse grupo?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Eles no falavam Ministro
Palocci. No falavam isso. S falava chefo. Ns temos que falar com o
chefo.
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Mas
quando eles diziam: Quero falar com o chefo. A pediam para voc levar
para onde?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Ministrio.
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Para
onde?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Ministrio da Fazenda.
Questionado pelos Senadores Jos Jorge (PFL PE) e Antero Paes de Barros
(PSDB MT), na mesma 61 reunio da CPI, o Sr. Francisco das Chagas
Costa confirmou que o intenso contato entre os membros do Grupo:
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Sei. Ento quer dizer que a relao
entre esses Senhores todos, Ralph Barquet, o Senhor Roberto Carlos
Kurzweil, o Senhor Rui Barquet, o Senhor Ademirson, o Senhor Vladimir
Poletto, o Senhor Buratti, quer dizer, todas essas pessoas de Ribeiro Preto
na realidade eles formavam um grupo?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Sim, Senhor.
591
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Eles estavam sempre se falando,

sempre se vendo, no d nem para o Senhor dizer quantas vezes foi, sempre
se telefonando, era um contato permanente?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Com certeza, muitas vezes.
SENADOR ANTERO PAES DE BARROS (PSDB-MT): O Senhor
Vladimir Poletto costumava ligar para o Senhor Rogrio Buratti?
SENADOR ANTERO PAES DE BARROS (PSDB-MT): Para o Senhor
Ministro Antnio Palocci?
Ademirson Ariosvaldo?
Ralph Barquet?
8.5.8. DO SR. FRANCENILDO DOS SANTOS COSTA

O depoimento do Sr. Francenildo Santos Costa se deu na 64 reunio da CPI,
realizada em 16/03/2006, onde ele confirmou todo o contedo da entrevista
concedida jornalista Rosa Costa, do Jornal O Estado de So Paulo. Na
entrevista, o Sr. Francenildo Santos Costa revelou que o chamado grupo de
Ribeiro Preto se reunia em uma Casa alugada pelo Sr. Vladimir Poleto no
Lago Sul, em Braslia, onde eram realizadas reunies para organizar a
distribuio de dinheiro e festas animadas por garotas de programa, muitas
592
vezes agenciadas por Jeany Mary Corner. Ele disse ter visto malas e maos do
dinheiro supostamente administrado por Vladimir Poleto.
Na CPI, ele respondeu objetivamente a pergunta feita pela Senadora Helosa
Helena (PSOL AL):
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL AL) ... ... Para mim, Sr.
Francenildo, eu estou aqui s para perguntar uma coisa objetiva.
Francenildo, se o Senhor confirma tudo o que vem falando at agora.
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Confirmo.
Ele tambm afirmou que trabalhava na casa desde o final de 1999, portanto h
sete anos, por indicao de sua me que trabalhava em uma casa na QI-26, no
mesmo setor, e era tido pelo proprietrio como uma pessoa de confiana e
que, no episdio envolvendo o ento Ministro Antnio Palocci Filho, era a
palavra dele contra a do Ministro, uma vez que ele no tinha outras provas a
apresentar:
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Bom, pelo menos eu sou um
caseiro, o homem l o Ministro da Fazenda. A a minha palavra contra a
dele e a do motorista. Isso que est em jogo a. Agora no sei se o Dr.
Rogrio Vladimir Poleto citou que ele estava l. Se fosse hoje, esse celular
aqui eu tinha tirado foto dele, l, dentro de quarto, jogando tnis, isso a eu
tinha fazido. O meu arrependimento s foi isso a. S isso que eu devo a
declarar. Eu sou Francenildo Santos Costa. Trabalhei l h muito tempo l
como caseiro. No acordo fechado com o Poleto, eles no, ele no queria que
eu trabalhasse com eles, porque acho que, ele acho que j tinha alugado uma
casa. A primeira festa que eles fizeram, o caseiro foi e falou para o patro, a
eles saram da casa e no queria os meus servios com eles. A meu patro
falou: O rapaz de confiana. Eu acredito nele. Ele vai ficar na casa. A
como eles estava muito apressado, precisando de uma casa, a casa boa, ideal
593
que eles acharam, ai eles resolveram ficar comigo. isso a que eu tenho a
falar.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Como foi o que
Senhor conseguiu esse trabalho?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Bom, a minha me trabalhava l
na 26, a eu falei para ela: Oh, como a Senhora est trabalhando no Lago,
eu estou trabalhando nas cidades satlites, arruma um servio para mim. A
a patroa dela indicou um amigo deles l e falou que essa mulher tinha um
filho que estava precisando de trabalhar. A eu cheguei, fui l na casa. Fiz a
minha... A ele me contratou. Falou: A partir de hoje voc vai trabalhar para
mim. E pronto.
Em resposta a questionamentos feitos pelo Sen. Garibaldi Alves Filho

(PMDB-RN), o Sr. Francenildo Santos Costa informou que recebia ordens dos
Srs. Rogrio Tadeu Buratti, Vladimir Poleto e Ralf Barquete, mas quem era
responsvel pelo pagamento do seu salrio e das despesas da casa era o Sr.
Vladimir Poleto, que inclusive fazia os pagamentos sempre em dinheiro.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E quem era seu
patro mesmo? Era Rogrio Buratti? Era Vladimir Poleto? Ou era Ralf
Barquete?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: L eu tinha que receber as
ordens dos nomes que voc citou, deles tudo.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Todos eles
mandavam?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Todos eles mandavam.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): No tinha um
que mandava mais do que o outro no?
594
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: No, porque quem convivia

mais era o Doutor, o Vladimir Poleto a, ele sempre dava as ordens para todo
mundo.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Quem pagava o
dinheiro, o salrio?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Quem pagava o salrio era o
Vladimir, que dava o dinheiro.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Era o Vladimir?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: A despesa da casa e os outros.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Era pago em
cheque ou era pago em dinheiro?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Em dinheiro.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Dinheiro.
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Dinheiro.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Trazia esse
dinheiro como?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Trazia na maleta dele, ele
andava sempre com a maleta e pagava, s fazia s assinar e a gente recebia e
pronto.
Tambm confirmou que somente ele morava na casa e que o Sr. Vladimir
Poleto morava no Sudoeste, tendo ele inclusive o ajudado a fazer a mudana.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): .... .... quem era
que morava l, alm do Senhor?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: L na casa?
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Sim.
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: No, era s eu mesmo.
595
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): S o Senhor?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: S eu.
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: .... .... que eu fiz a mudana dele.
Ajudei a fazer a mudana dele.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Do Poleto?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: , para o Sudoeste.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Ele passou a
morar no...
O Sr. Francenildo Santos Costa, em resposta a questionamentos feitos pelo

Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), informou que sempre havia reunies
e festas na Casa, das quais participavam os Srs. Vladimir Poleto, Rogrio
Tadeu Buratti, Ralf Barquete, Rui Barquete, Ademirson Ariovaldo e
empresrios de So Paulo que no soube citar os nomes. As reunies
aconteciam durante o dia e as festas, noite.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Poleto, Buratti e
Ralf, eles costumavam levar empresrios para reunies, festas, ou
churrascos?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: O churrasco era preferido deles.
Mas a reunio assim era muito difcil fazer l, coisa pouca reunio. Mas a
maioria era festa. Festa, uma semana era duas festas, no mximo.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E as festas eram
noite?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Sempre noite.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Rui Barquete,
Ademirson, o Senhor conheceu, n?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Tenho conhecimento com eles.
596
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Eles eram

freqentadores, eles iam muito casa?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Iam, iam muitas vezes.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Eles iam na casa
como visitas ou pareciam ser donos como Poleto, Buratti e Ralf?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Iam como sendo donos.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Como donos
tambm?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Como donos, .
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E eles levavam
gente?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Algumas vezes aparecia uns
Senhores l que eu no, no sei como identificar, porque eu no, no tinha
muito conhecimento a ver na televiso, no rdio, falando no rdio, no tinha
esse conhecimento.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas esse
pessoal que visitava a casa, era mais de So Paulo? Pessoas de So Paulo?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Pessoas de So Paulo.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas os negcios
eram tarde, no ?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Os negcios sempre eram
tarde.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): As festas eram
pela noite?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Pela noite.
Ele confirmou as idas do ento Ministro Antnio Palocci Filho casa do Lago
Sul, sempre num Peugeot prata, quatro portas, dirigido por ele mesmo, s
597
vezes pelo Sr. Ademirson, e permanecia l entre as 18h30m ou 19 horas e

22:30 ou 23 horas.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): O Ministro
Antnio Palocci chegava na casa geralmente em que carro?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Num prata, Peugeot prata,
quatro portas.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas ele s
vinha nesse carro?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: S vinha nesse carro, que era o
carro que o Dr. Ralf, Dr. Ralf andava.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Ele nunca
chegou l em outro carro?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: No, nunca chegou no.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E quem vinha
dirigindo?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Era sempre ele, a maioria, umas
vezes a era o Dr. Ademirson que acompanhava ele, mas sempre ele andava
s.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas ele vinha
que horas?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Por volta de 6:30, 7 horas. Por
a.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Da noite?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Da noite.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E logo quando
ele chegava, ele--
598
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ele entrava numa sala l de TV,

som e ficava por ali e depois no sei o que ele fazia.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Ele demorava
muito?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Demorava, tinha vez que ele
saia, chegava esses horrio que eu falei, tinha vez que ele saia dez e meia,
onze horas, por a.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): O Senhor
mesmo via quando ele saia?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu via que eu tinha que ficar por
fora ali para poder, quando ele sair tinha que fechar a casa, apagar as luzes e
fechar a casa.
.... .... .... ....
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E quando ele
saia de noite, saia sozinho? Saia sozinho, o Ministro?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ia embora sozinho.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Dirigindo o
carro?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Dirigindo. No comeo ele ia
acompanhado, n, a depois que ele comeou a acostumar, a ele ia s.
O Sr. Francenildo Santos Costa tambm confirmou que o ento Ministro

Antnio Palocci Filho era chamado de chefe pelos demais.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E como o
Buratti, Ralf, Poleto, esse grupo todo chamava o Ministro Palocci?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Era Chefe.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Chefe?
599
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Chefe. A primeira vez que ele

foi l na casa, a eu s via comentrio: Oh, o Chefe vem hoje. O Chefe vem
hoje. Eu achei, que diabo de Chefe, quem Chefe? A, quando foi, eu
fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Fiquei de "mutuca", escondido. A quando
o carro chegou, que eu nesse tempo, ele foi a primeira vez, o Dr. Ademirson
levou ele. A o carro chegou, entrou. O carro foi, saiu. A no outro dia eu
comentei com o Francisco, com o motorista, falou: O Chefe o Palocci?
Ele falou: . Ento, depois eu deixei para l, larguei isso para l. Porque se
eu fosse me meter j mandava embora.
Em relao a s malas e maos de dinheiro que o caseiro afirmara na

entrevista ter visto com Vladimir Poleto, perguntado pelo Sen. Garibaldi
Alves Filho (PMDB-RN), ele no somente confirmou como deu maiores
detalhes, inclusive sobre a ida dele com o motorista Francisco das Chagas
Costa Esplanada dos Ministrios para entregar um envelope de dinheiro ao
Sr. Ademirson:
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Nessa entrevista
que o Senhor deu ao jornal, o Senhor afirma que Poleto andava com uma
mala que tinha bastante dinheiro.
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu via, geralmente a mala dele,
era quando ele fazia o pagamento e fazer compra no mercado, comprar
bebida, essas coisas.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas a mala,
tinha uma mala s para dinheiro, n?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: S a mala dele, a mala que ele
andava e alguns documentos dele.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E o Senhor
sabia de onde vinha esse dinheiro?
600
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: No, no. Eu sei que ele

chegava na tera-feira-SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): No ouviu
nenhum comentrio no?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ele j chegava na tera-feira
com esse dinheiro na mala.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Tambm na
entrevista que o Senhor deu ao jornal, o Senhor afirma que o motorista o
levou uma vez a Esplanada dos Ministrios para entregar um envelope a
Ademirson e que esse envelope tinha uma grande quantia em dinheiro. O
Senhor confirma isso?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Confirmo, confirmo, confirmo.
Foi por volta de trs e pouco, quatro horas, j estava quase parando o
servio. A o Francisco falou: Voc est toa a? Eu falei: T. Ele falou:
Ento vamos a comigo. No meio do caminho eu falei: Para onde que
ns vamos? Deixar uma encomenda al. Que diabo de encomenda
essa? No, um dinheiro que o Vladimir mandou entregar para o Dr.
Ademirson.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Como o Senhor
sabe que era muito dinheiro?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Pelo formato do papel, ele viu,
mostrou assim, olhou, confirmou. Quando ele entrou no carro e me chamou,
a o Poleto ligou para ele, ele foi l em cima. A quando ele voltou no carro,
ele teve que abrir para ver se o dinheiro ainda estava l. A eu fui e vi na
hora. A entrei no carro mais ele e fomos embora.
A Senadora Helosa Helena (PSOL AL) indagou ao Sr. Francenildo Santos

Costa sobre o relacionamento do ento Ministro Antnio Palocci Filho com os
601
Srs. Vladimir Poleto, Ralf Barquete, Rogrio Tadeu Buratti e o Ademirson

Ariovaldo, se ele percebia que havia uma amizade verdadeira entre eles.
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Mas, me diga uma coisa.
O Senhor sentia assim uma, como se fosse uma amizade, uma amizade
verdadeira entre o Vladimir, o Ralf, o Buratti, o Ademirson e o Palocci?
Como era a relao deles?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ah, a relao deles era boa. Era
gente boa. No tem como reclamar deles, negcio de mandar fazer aquilo,
no tenho como reclamar.
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Sei. Mas no assim que
eu estou perguntando no. porque quando o Ministro Palocci veio aqui, ele
disse que no era amigo do Buratti.
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ave-maria, ento se no era
amigo era o qu, ento?
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Isso. Agora, o que
importante para a gente isso. Ele disse aqui que no tinha amizade com o
Buratti, com o Poleto, com o Ralf, que no freqentavam a mesma casa, que
no se encontravam e que nunca tinha ido para essa casa. At porque, ento
ele ia mesmo para essa casa? O Senhor tem convico-SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu tenho convico. .... ....
Ele foi instado a confirmar mais uma vez o fato de que o ento Ministro
Antnio Palocci Filho freqentava a casa e de que era amigo dos Srs. Vladimir
Poleto, Ralf Barquete, Rogrio Tadeu Buratti e Ademirson Ariovaldo
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): T. Ento o essencial que
o Senhor est dizendo aqui que o Palocci ia casa, olhe sua
responsabilidade, isso que o Senhor est dizendo, o Senhor confirma.
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu confirmo.
602
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Que o Palocci freqentou

vrias vezes a casa que o Senhor trabalhou?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu confirmo at morrer.
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Muito bem, meu filho. O
Senhor confirma que ele era amigo do Buratti?
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): E do Ralf, e do Vladimir
Poleto.
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Ia junto na casa com o
Ademirson e com o Buratti, o Senhor confirma?
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): .... .... Ento, o Senhor
acha que tem, essas pessoas que andavam na casa, elas tinham o
conhecimento que o Palocci ia l para reunio, para festas, para outras
atividades, isso?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Isso, confirmo.
SENADORA
HELOSA
HELENA
(PSOL-AL):
Olha
sua
responsabilidade. O Senhor cristo? Acredita em Deus?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Acredito. Graas a Deus.
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): O Senhor est, assim,
perante Deus, o Senhor est dizendo: Meu Deus, meu Senhor, meu Deus,
eu estou falando a verdade. Me d foras para ir at o fim. O Senhor est
certo disso?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Certssimo.
Para no restar dvidas de que o Sr. Francenildo Santos Costa realmente

conhecia os freqentadores da Casa, o Sen. lvaro Dias (PSDB-PR)
603
apresentou uma srie de treze fotografias para reconhecimento. Ele

reconheceu as fotos do Srs. Rogrio Tadeu Buratti, Ademirson Ariovaldo,
Ralf Barquete, Juscelino Dourado, Vladimir Poleto, a quem ele se referiu
como meu patrozinho, e o Dr. Antnio Palocci Filho. No reconheceu as
demais fotos.
O Sen. lvaro Dias (PSDB-PR) tambm indagou ao Sr. Francenildo Santos
Costa a respeito do suposto transporte de dlares em caixas de usque, ao que
ele respondeu nada saber ou ter ouvido. Foi a ltima pergunta respondida pelo
Sr. Francenildo, pois o seu depoimento teve de ser interrompido por deciso
do Supremo Tribunal Federal.
A sesso foi interrompida s 14h31min pelo presidente da CPI, Sen. Efraim
Morais (PFL PB), aps a leitura do comunicado e da liminar proferida pelo
Ministro Czar Peluso do Supremo Tribunal Federal:
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): .... ....A
S.Ex., Sr. Efraim Morais, Presidente da Comisso Parlamentar de Inqurito,
CPI dos Bingos. Mandado de segurana nmero 25.885, Impetrante:
Sebastio Affonso Viana Macedo Neves. Impetrada: Comisso Parlamentar
de Inqurito do Senado Federal, CPI dos Bingos. Comunico a V.Ex. que nos
termos da deciso, cuja cpia segue via fax, concedi em parte, liminar para
suspender at julgamento final da causa, a inquirio do Sr. Francenildo
Santos Costa. Atenciosamente, o Ministro Csar Peluzzo, Relator. Aqui
est a medida cautelar em mandado de segurana. Deciso. Impetrantes:
Sebastio Affonso Viana Macedo Neves. Advogado: Mrcio Luiz Silva.
Impetrados: Comisso Parlamentar de Inqurito do Senado Federal, CPI dos
Bingos. Relator: Ministro Csar Peluzzo. Deciso: 1) trata-se de Mandado de
Segurana impetrado pelo Senador Sebastio Affonso Viana Macedo Neves,
nosso companheiro Tio Viana, contra a Comisso Parlamentar de Inqurito
dos Bingos, que instaurada no Senado Federal para apurar utilizao das
604
Casas de Bingo para a prtica de crimes de lavagem ou ocultao de bens,

direitos e valores, bem como relao dessas Casas e das empresas
concessionrias de apostas com o Crime Organizado, estaria exorbitando de
seus poderes ao entrar a investigar outros fatos sem nenhuma prova prvia
de conexo com o fato determinado que lhe justificou a instaurao. O
Impetrante invoca direito lquido e certo, que consistiria na prerrogativa
parlamentar de exigir se atenha a Comisso seu objeto formal e enumera
outros fatos, que sem nenhum liame aparente com tal objeto, estariam sendo
investigados, o que evidenciaria desvio de finalidade, na forma de abuso de
poder na atuao da CPI, que no alterou, como no poderia fazer, o objeto
final. E releva, o Requerimento nmero 52/06, aprovado na data de ontem
para inquirio de Francenildo Santos Costa, cuja entrevista demonstraria
que se trata de pessoa simples, que se prope a fazer afirmaes
constrangedoras sobre a vida ntima de pessoas ligadas ao Governo,
concorrendo para a sua desestabilizao poltica ou antecipao da
campanha eleitoral. Em carter liminar, pede sejam suspensas diligncias
que desbordem do fato objeto da CPI, em particular, sobre temas que
discrimina e a cujo respeito j teria a Comisso estendido investigao, ou
seja, suspensas inteligncias impertinentes e abusivas. Como seria o caso do
Requerimento 52/06, o caso de Liminar. Neste juzo prvio e sumrio e
cognitium por definio superficial e provisria, porque se atm a estima
de dados unilaterais, ante o carter de urgncia da tutela pretendida. Nessa
perspectiva, no parece desarrazoada a afirmao da existncia de direito
lquido e certo do Impetrante, enquanto diz com o exerccio de prerrogativa
Parlamentar tendente e como Membro da Comisso Parlamentar de Inqurito
conter as atividades nos limites constitucionais do fato determinado que lhe
justificou a criao. Art. 58, 3 da Constituio da Repblica, sob pena de
comprometimento de sua eficcia como rgo especfico de fiscalizao do
Parlamento. Escusaria advertir que se se pede CPI na investigao de fatos
outros, que no o determinado como se objeto formal configuram-se desvio
e esvaziamento de finalidade, os quais inutilizam o trabalho desenvolvido,
605
afrontando a destinao constitucional que a de servir de instrumento

poderoso do Parlamento, no exerccio da alta funo poltica de fiscalizao.
Nenhum Parlamentar pode, sem descumprimento de dever de ofcio,
consentir no desvirtuamento do propsito que haja norteado a criao da CPI
e na conseqente ineficcia de suas atividades. Conquanto sejam pblicos e
notrios alguns episdios narrados na inicial, os quais revelariam disperso
dos trabalhos da CPI na investigao de fatos, que, mingua de prova prvia
de conexo, no guardariam vnculo algum com o objeto formal da chamada
CPI dos Bingos. Seria excessivo impor, nesta sede, sem audincia de
autoridade tida como co-atora, limitao genrica s atividades da CPI. Mas
fora convir em que a levar a srio, como se deve a justificao mesma do
Requerimento nmero 52/06, no se encontra nenhum fato que, j provado,
fora suscetvel de se reputar conexo com o objeto formal da CPI, pois seus
termos sobre apoiarem-se basicamente em reportagens, aludem a supostos
ilcitos que, no obstante possam fundamentar e legitimar a criao de outras
tantas CPIs, em nada entende com o fato determinado a que deve ater-se a
Comisso j criada. Eventual partilha do dinheiro em certo local no tem por
si presuno alguma de que estaria ligado a uso de Casas de Bingo para a
prtica de crimes de lavagem ou ocultao de bens, direitos e valores. De
outro modo, qualquer notcia ou reportagem sobre corrupo poderia ser
abrangida como alvo dessa CPI, a qual se transformaria numa, como
Comisso Geral de Investigao da Repblica ou reviveria rgo anlogo de
pocas de autoritarismo. Observe-se, e isto de toda a relevncia e, de certo
modo, decisivo, no exposto ao pedido de liminar e a justificao do
Requerimento nmero 06, no faz meno alguma de possibilidade".
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, est aqui a deciso judicial. Ns
vamos cumprir a deciso judicial. Lamentamos que o Ministro no tenha
pedido nenhuma informao a esta CPI, porque foi esse, normalmente, o que
aconteceu em outras liminares, que foi encaminhada por depoentes, por
outras pessoas e ao encaminhar os Srs. Ministros. Primeiro solicitaram
606
informaes desta CPI o que, lamentavelmente, no aconteceu neste caso.

Mas eu entendo.
SENADOR ARTHUR VIRGLIO (PSDB-AM): Pela ordem, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Eu tenho
mais uma pgina para que eu possa concluir. Como seria o caso do
Requerimento nmero 52, onde paramos. "Em carter liminar. Vou repetir.
Pede que sejam suspensas diligncias que desbordem do fato do objeto da
CPI, em particular, sobre temas que discrimina e a cujo respeito j teria a
Comisso estendido a investigao, ou seja, suspensa diligncias
impertinentes e abusivas". Ou melhor, repito. Ainda a primeira pgina. A
ltima, quando falei que observe-se e isto de toda relevncia e, de certo
modo, decisivo na resposta ao pedido de liminar que a justificao do
Requerimento no faz meno alguma a possibilidade de que a referida
testemunha conheceria a origem do dinheiro, que alegadamente teria sido
distribudo na casa de que se cuida. Noutras palavras, seu depoimento em
nada ajudaria a esclarecer ou provar a suposio de que seria dinheiro
oriundo de casa de jogo. E o que se presume a condio cultural e ao
prprio trabalho, que a testemunha desempenharia no local apontado-- [soa a
campainha] E nem precisaria notar que outros fatos, ainda que censurveis
do ponto de vista dos costumes ou da moral social, medida que s
respeitem a vida privada das pessoas, no pode sequer, em tese, ser objeto de
CPI, porque a esta s dado investigar assuntos sobre o qual tenha
competncia Legislativa o Parlamento. Vida e negcios privados, enquanto
tais, sem vnculo com interesses coletivos-- [soa a campainha] Esses no
entram na competncia Legislativa do Parlamento e, portanto, esto fora do
alcance da CPI. Da, em resumo, diante do risco de desvio de finalidade e de
comprometimento da funo da CPI, do que faz parte o Impetrante,
coexistirem requisitos para a tutela provisria, cuja concesso no impedir
que seja outra a deciso final, possa a CPI realizar a diligncia que
primeira vista parece como impertinente, com o seu objeto formal. Nem
muito menos, que os mesmos fatos possam justificar a criao ou outras
607
CPIs. Terceiro, de exposto concedo em parte liminar para suspender, at

julgamento final da causa a inquirio do Sr. Francenildo Santos Costa.
Comunique-se
incontinente
autoridade,
requisitando
informao.
Publique-se. Estou ciente. Quero deixar claro que chegou o fax esta Casa
do Congresso Nacional e nossa CPI s 14 horas e 4 minutos. E que o
depoimento que foi iniciado pelo Sr. Francenildo at o presente momento, ou
seja, s 14 horas e 4 minutos, em nenhum momento se referiu a vida privada
de ningum. Em nenhum momento fez acusaes a ningum. Simplesmente
fez o que tinha que ser feito, dizer a verdade. Que incomoda, eu sei que
incomoda e isso foi o que foi feito. E quero dizer que o Requerimento que
aprovou a vinda do cidado, estavam presentes todos os membros da CPI,
portanto, aqui se encontrava os quinze membros, oito a seis foi o placar e o
Presidente no votou. Todos os quinze estavam presentes. Os Senhores
credenciaram essa CPI, os Senhores assinaram embaixo essa CPI. V.Exs.
tm que respeitar a CPI e o Congresso Nacional, porque estamos fazendo um
trabalho transparente. Vamos cumprir, sim. Agora quero deixar claro que o
objetivo de suspenso para se tentar atingir a imagem, para se tentar atingir
a honra de um Ministro. Em nenhum momento esse cidado comum, esse
cidado trabalhador brasileiro no atingiu aqui a honra de ningum. Por isso,
ele sai daqui inclusive com toda a segurana e determino ao nosso agente da
Polcia Federal, para que acompanhe esse cidado e vou, e vou solicitar
Polcia Federal que d garantia de vida ao Sr. Francenildo.
SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Eu vou
suspender a sesso por trs minutos, para que o Sr. Nildo possa se retirar. Eu
agradeo a presena--[palmas]
Vrios senadores lamentaram a deciso daquela corte e manifestaram

indignao diante do fato, Sen. Efraim Morais (PFL PB), Sen. lvaro Dias,
Sen. Antero Paes de Barros (PSDB MT), Sen. Arthur Virglio (PSDB-AM),
Sen. Jos Agripino (PFL RN), Sen. Pedro Simon (PMDB RS), Sen.
Romeu Tuma (PFL SP) e Senadora Helosa Helena (PSOL AL), particular
608
e especialmente pelo fato de ter sido o mandado de segurana impetrado por

um Senador membro Mesa, membro do PT, Sen. Tio Viana.
Apenas os senadores EDUARDO SUPLICY (PT-SP), TIO VIANA (PTAC), FLVIO ARNS (PT-PR) e a SENADORA IDELI SALVATTI (PT-SC)
manifestaram apoio quela deciso do Ministro Czar Peluso.
8.6. DEPOIMENTOS NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLCIA DE

RIBEIRO PRETO/SP
8.6.1. ROGRIO TADEU BURATTI

Entre os diversos depoimentos prestados pelo Sr. Rogrio Tadeu Buratti ao
Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de
Polcia de Ribeiro Preto/SP, destacamos o do dia 04 de fevereiro 2006, na
presena dos Srs. Daniel Jos de Angelis, Aroldo Costa Filho, Sebastio
Sergio Silveira e Tiago Cintra Essado, Mds. Promotores de Justia de Ribeiro
Preto.
Naquele depoimento, as principais declaraes do Sr. Rogrio Tadeu Buratti
foram:
Que, Ralf Barquete foi o primeiro Secretario da Fazenda neste perodo,
saindo no final de 2.002, tendo sido substitudo por Maria Cristina Gameiro;
Que, nos anos de 2.001 e 2.002 Donizeti Rosa foi secretario de governo de
Palocci, enquanto a esposa deste, Isabel Bordini, foi superintendente do
DAERP em todo perodo de 2.001 at 2.004;
Que, Ademirson Ariovaldo da Silva ocupava o cargo de Chefe de Gabinete
do prefeito Palocci;
609
Que, explicando em detalhes, em certas situaes quando o prefeito

municipal resolvia fazer a varrio numa determinada rea da cidade, o
mesmo aps verificar estipulava um preo, um valor global, girando em
torno de R$ 2.000.000,00 ou R$ 1.800.000,00, pois no lembro certo,
acertando com a Leo para a consecuo da varrio, ou seja, todo o
conjunto de servios, incluindo a varrio;
Que, quando o prefeito estipulava o valor,m conforme j mencionei, havia
uma reunio entre o prefeito municipal e os dirigentes da empresa, sendo que
aconteceram duas reunies, sendo que uma aconteceu no comeo do
mandato entre o prefeito Palocci e toda a diretoria da empresa, inclusive eu
participei e a segunda no ano subseqente;
Que, a empresa sugeria os valores, entretanto, era o prefeito que decidia;
Que, o departamento de lixo do DAERP fiscalizava se efetivamente o
servio acontecia ou no;
Que, esclarecendo, quando se estabelecia o preo e o servio, no se
importava muito com o relatrio do trabalho realizado e sim o que o prefeito
queria e a empresa tambm queria;
Que, de acordo com o que expliquei anteriormente, o que importava era a
quantidade de servio pedida pela prefeitura e o valor pedido pela empresa
para a execuo e nada mais, portanto, posso afirmar que no havia um
superfaturamento;
Que, o preo para vencer a licitao apresentava um preo baixo, o qual era
compensado aps o vencimento na execuo do contrato, buscando um
equilbrio com outros servios melhor remunerados, neste caso, incluindo
tambm a varrio volante;
Que, por exemplo o preo da tonelada a R$ 17,00 inexeqvel, sendo que
deveria ser cobrado o valor de mercado a R$ 45,00 h dois anos, cuja
diferena era compensada conforme j esclareci;
610
Que, quando falei que no havia um superfaturamento, quero esclarecer que

havia um consenso mtuo, pois na execuo dos servios e para atingir a
meta de faturamento, no se preocupando com a planilha dos servios
executados por parte do prefeito e por parte da direo da empresa, pois era
delegado para a rea tcnica;
Que, em relao ao valor de R$50.000,00, que era pago mensalmente pela
empresa e era entregue ao secretario da fazenda, Ralf Barquete, constitua
um beneplcito da empresa em decorrncia de duas coisa bsicas, que se
fizesse o pagamento em dia das faturas e se mantivesse o equilbrio do
contrato e volume do faturamento, conforme j esclareci;
Que, sei que o prefeito Palocci tinha conhecimento deste valor, seu
recebimento e destino, sendo que essa modalidade continuou no governo de
Gilberto Maggioni, entretanto no tenho condies de afirmar em que
valores;
Que, esses valores eram pagos no meio de cada ms para frente e o Ralf ia
apanhar na empresa o envelope com o dinheiro, entretanto, no havia uma
pessoa determinada para a entrega desse montante;
Que, o acordo sobre o pagamento desse valor aconteceu entre a direo da
empresa e o prprio prefeito Palocci, entretanto o valor era apanhado na
forma j esclarecida;
Quem tinha conhecimento eram os donos da empresa, Luiz Cludio Ferreira
Leo e Carlos Alberto Ferreira Leo, os principais executivos como eu e
Wilney Barquete;
Que, pelo que eu saiba eram usadas notas frias cedidas pela empresa
Comercial Luizinho, de Dois Crregos SP, para justificar a retirada dos
valores encaminhados prefeitura, bem como a empresa fornecedora de
combustvel, Twister;
611
Que, a empresa Leo normalmente comprava cimento granel de grandes

fornecedoras, como a Cimento Ita e s vezes utilizava cimento ensacados,
em pequena quantidade;
Que, Isabel Bordini, superintendente do DAERP, tinha to somente a funo
de cumprir as determinaes do prefeito, em relao ao volume de
faturamento e o servio executado, bem como ao pagamento em dia;
Que, quando ocorria um aumento de volume financeiro, a Leo tratava
diretamente com o prefeito, e muitas vezes antes de liberar as medies,
dizia que ia confirmar se o valor estava correto com o prefeito;
Que, a preocupao era coincidir o valor do pagamento estipulado com o
servio solicitado pelo prefeito, alm dos servios normais;
Que, alm do valor de R$ 50.000,00 pago pela empresa Prefeitura,
conforme j esclareci, poderiam ocorrer pagamentos de outros valores a
outras pessoas ligadas poltica em geral;
Que, conforme era de meu conhecimento o valor de R$ 50.000,00 era
encaminhado ao Delbio Soares, que o repassava ao PT Partido dos
Trabalhadores;
Que, sobre um dilogo ocorrido com Isabel Bordini, no dia 06 de maio de
2.004, s 11:57 horas, conversa n 218, quando eu converso com Isabel sobre
as metas do lado de l, na verdade ela est comentando que havia a
necessidade de fazer um pagamento e que ela no tinha recursos para isso;
Que, como consta na degravao, o valor seria de R$ 1.150.000,00, sendo
que pelo que me recordo ela estaria mencionado que a Leo teria aumentado
a meta de faturamento, eventualmente com o Prefeito Maggioni e que ela
no tinha conhecimento e nem recursos para fazer o pagamento;
Que, na poca de Maggioni o responsvel para apanhar os valores era o
Nelson Colela; Que, nesse momento confirmo o que mencionei em meu
interrogatrio, nesta Delegacia Seccional, no dia 19 de agosto de 2.005,
lembrando-me que no tocante ao valor de R$ 50.000,00 mensais, dados ao
612
prefeito, na forma j esclarecida, eram vinculados ao contrato de coleta e

varrio aqui em Ribeiro Preto, pois, se no houvesse este contrato, no
teria a colaborao;
Que, neste momento ao ver um balano de despesas constantes s fls.4284
do Inqurito Policial n 050/2004, posso falar em relao a Ribeiro Preto,
que efetivamente uma parte das despesas relacionadas eram destinadas ao
Prefeito Municipal, tratando-se, respectivamente, de Palocci e Maggioni,
conforme j esclareci, alm de outras despesas com a imprensa e entidades
de assistncia;
Que, de acordo com a planilha de fls.4265, do Inqurito Policial n
050/2004, acredito que seja o conjunto de despesas comerciais da empresa
em cada contrato;
Que, esses valores correspondem ao conjunto de gastos com publicidade,
propaganda, contribuies para prefeitos e outros polticos, incluindo os
prefeitos Palocci e Maggioni;
Que, as indicaes P e R, querem dizer Previsto e Realizado; Que, a
planilha de fls.4267, acredito referir-se a contribuies eleitorais, dentro do
processo eleitoral;
Que, acredito que se trate de contribuio eleitoral utilizando-se o caixa da
empresa, pois, em cidades como Bebedouro e Franca no h qualquer
contrato com a empresa Leo & Leo;
Que, as observaes A e B podem se referir a candidatos diferentes,
bem como, na mesma folha, as observaes RJP e RLP, dizem respeito
com certeza s contribuies de campanha para a prefeitura de Ribeiro
Preto;
Que, a respeito da planilha de fls.4266, tambm diz respeito contribuies
de campanha eleitoral, no tendo condies de identificar os nomes dos
candidatos;
613
Que, Isabel Bordini obedecia as ordens do Prefeito Palocci e depois do

Prefeito Maggioni;
Que, os prefeitos tinham total conhecimento de tudo o que acontecia no
tocante realizao do contrato do lixo entre a prefeitura e a Leo & Leo;
Quer, as planilhas de fls.4285 a 4288, do I.P. n 050/2004, referem-se ao
mesmo assunto mencionado s fls.4284, ou seja despesas comerciais.
8.6.2. LUCIANA MUSCELLI ALECRIM

A Sr. Luciana Muscelli Alecrim, engenheira qumica, ex-Diretora Tcnica do
Departamento de gua e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP), prestou dois
depoimentos ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da
Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP. O primeiro, no dia 1 de
dezembro de 2005, na presena do advogado, Dr. Marcelo Tadeu Castilho,
OAB n 145.798-SP, e do Dr. Aroldo Costa Filho, Promotor de Justia de
Ribeiro Preto. Suas principais declaraes:
Que, iniciei meus trabalhos no DAERP no ano de 1.986, como tecnlogo em
saneamento, trabalhando at 1.989, sendo prefeito o Sr. Joo Gilberto
Sampaio e o superintendente Ivens Telles Alves, contratada pela C.L.T.;
Que, em 1.993 retornei ao DAERP, ocupando o mesmo cargo anterior, sendo
chefe de laboratrio, sendo prefeito Antonio Palocci e superintendente o
Donizeti Rosa; Que, voltei num cargo em comisso que era o de chefe de
laboratrio, sendo contactada por Isabel Bordini, que era engenheira civil no
DAERP;
Que, em 1.994 ou 1.995, Donizeti Rosa deixou o cargo de superintendente e
eu passei a ser Diretora Tcnica do DAERP e superintendente Isabel
Bordini;
614
Que, trabalhei at 1.996, quando mudou o prefeito, entrando Luiz Roberto

Jbali; Que, como eu tinha o cargo em comisso fui dispensada,
oportunidade em que desenvolvi trabalhos particulares;
Que, em 2.001 quando foi reeleito prefeito Antonio Palocci, Isabel Bordini
assumiu a superintendncia do DAERP e me convidou para exercer a funo
de diretora tcnica e aceitei, onde trabalhei at julho de 2.003;
Que, como meu cargo era em comisso esclareo que no ano de 2.002
participei de um processo seletivo no Hospital das Clnicas, sendo aprovada
em terceiro lugar, ocorrendo minha convocao para assumir em agosto de
2.003, o que efetivamente aconteceu e em 2.004 fui convidada a ser diretora
tcnica do setor de engenharia do Hospital das Clnicas, por tanto hoje tenho
um cargo naquele hospital;
Que, no DAERP existem trs diretorias, sendo uma tcnica, uma financeira e
uma administrativa e acima das trs est a superintendente;
Que, acredito que a superintendente tem conhecimento de tudo que
desenvolvido pelas diretorias, pois na minha rea eu sempre comunicava a
superintendente;
Que, no meu caso tinha contacto direto com a superintendente;
Que, na minha rea eu coordenava mais ou menos seiscentos funcionrios;
Que, quando assumi minha funo em 2.001 havia uma novidade no DAERP
que era o Setor de Resduos, englobando os servios de coleta de lixo,
reciclveis, tratamento de resduo hospitalar, operao de aterro sanitrio,
limpeza de avenidas, feiras livres e praas e varrio, e considerando-se que
procedente da Secretaria de Infraestrutura, se no me engano, pois no tenho
certeza, veio o engenheiro Mauro e sua equipe, com aproximadamente
sessenta pessoas, inclusive fiscais, escriturrios, alm de uma secretaria
prpria do Mauro, que chamava-se Marilene, alm de tcnicos prprios, ou
seja, engenheiros;
615
Que, a varrio um contrato totalmente terceirizado, cujo servio

realizado pela empresa Leo & Leo, sendo que a licitao foi feita no
governo Jbali, os servios iniciaram nesse mesmo governo, passando ao
seguinte, com durao de cinco anos;
Que, antes de 2.001 eu no sei como ocorria o controle da varrio nesta
cidade, entretanto posso afirmar que a varrio no era feita na cidade
inteira;
Que, no incio de 2.001, a Dra. Isabel Bordini determinou a mim e ao
engenheiro Mauro que o DAERP passaria a executar a limpeza e varrio no
municpio todo, atravs do contrato com a Leo & Leo que j estava em
vigor e que permitia que se fizesse a limpeza fora da rea do quadriltero
central atravs da emisso de ordem de servio especfica;
Que, os engenheiros Mauro e Paulo Negri verificavam as reas que deveriam
ser limpas, atravs de fiscalizao no campo, reclamaes que surgissem via
imprensa ou 0800, entretanto, a maior parte da varrio nos bairros vinha por
determinao de Mauro e Paulo Negri aps vistoria no campo constatando a
necessidade, pois raramente haviam reclamaes desse setor pela imprensa
ou vereadores desse trabalho;
Que, a ordem de servio era expedida pelo Mauro e pelo Paulo Negri no
setor de resduos, sendo encaminhada para mim, a qual tambm era assinada
por mim, pois um procedimento do DAERP;
Que, o responsvel pela fiscalizao da execuo do trabalho determinado na
ordem de servio era o engenheiro Paulo Negri, que inclusive consta o nome
do engenheiro fiscal;
Que, entretanto informo que o controle acontecia da seguinte forma: No final
do ms recebia-se a nota dos trabalhos realizados pela empresa Leo &
Leo, cuja nota era fornecida por essa empresa, sendo protocolada,
montando-se o processo, vindo a mim, onde eu fazia um despacho
constando: Conferir se os servios foram executados, se foram executados de
acordo com o previsto no edital, se podem ser liberados para pagamento,
616
cujo despacho era dirigido ao engenheiro Mauro, pois era o coordenador, o

qual retornava com a informao do engenheiro fiscal atestando os servios
e liberando-os para pagamento, encaminhando-se ao engenheiro Mauro e
este encaminhava para mim;
Que, eu encaminhava esse processo para a diretoria financeira, cujo
procedimento no sei especificar;
Que, a nota de servio somente era paga aps atestado do fiscal de que
efetivamente tinha sido feito o servio, tratando-se dos engenheiros Paulo e
Mauro;
Que, no verdade que Mauro tenha reclamado comigo sobre as distores
existentes nas notas apresentadas pela Leo e os trabalhos efetivamente
realizados;
Que, se Mauro tivesse reclamado comigo sobre essas situaes que estaria
mencionando para expedir ordens de servio falsificadas, teria adotado
providncias pertinentes;
Que, o controle sobre a execuo da varrio efetivamente acontecia e de
forma integral, sendo que o engenheiro Mauro poder fornecer maiores
detalhes, pois ele exigiu uma estrutura para esse trabalho;
Que, a varrio volante no se tratava da varrio de um local fixo e sim de
bairros da cidade, de acordo com a necessidade e a sujeira;
Que, neste momento ao verificar um exemplar de ordem de servio, n
05/2001, posso afirmar que na verdade tratava-se de documento utilizado
para a execuo da varrio volante;
Que, em relao expedio da ordem de servio de varrio volante,
expedida mensalmente, esclareo que em primeiro lugar os engenheiros
Mauro e Paulo precisavam determinar os locais que necessitavam de
limpeza, em seguida fiscalizar a execuo e depois atestar se os servios
foram executados;
617
Que, estou surpresa com as afirmaes sobre as coaes relacionadas com o

documentos, entretanto afirmo que desconheo esses fatos, porm, no posso
afirmar com certeza de que aconteciam ou no;
Que, acho que a varrio do bosque acontecia igual s demais, inclusive
acho que l havia fiscal; Que, no sei quantos varredores faziam o servio no
Bosque Municipal, sendo que no sei a distncia exata, contudo, acho que
deve girar em torno de cinco quilmetros;
Que, embora no conhea pelos nomes, lembro-me que os proprietrios da
Leo de vez em quando apareciam no DAERP para conversar com Isabel
Bordini;
Que, com freqncia haviam engenheiros da Leo que compareciam no
DAERP para conversar com o engenheiro Mauro e acho que tinha um de
nome Eduardo Frediani;
Que, o Wilney Barquete comparecia com freqncia no DAERP para falar
com Isabel Bordini;
Que, no sei se os fiscais utilizavam bicicletas, motocicletas ou se faziam o
servio p;
Que, nunca houve qualquer reclamao dos fiscais no tocante execuo do
servio de varrio;
Que, sobre um fiscal que segundo consta nos autos teria se recusado a
assinar relatrios dirios, em primeiro lugar que eu nem sabia da existncias
desses relatrios e muito menos se algum fiscal teria se recusado a assinar, o
qual deveria ter reclamado comigo, que teria adotado as providncias;
Que, no sei porque motivos Mauro e Marilene teriam mencionado minha
participao nos fatos;
Que, Rogrio Buratti freqentava o DAERP e conversava com Isabel
Bordini;
618
Que, me considero amiga de Isabel Bordini, bem como de outros

engenheiros;
Que, nunca determinei a prtica de qualquer ato ilegal.
O segundo depoimento da Sr. Luciana Muscelli Alecrim ocorreu no dia 04

de abril de 2006, na presena do seu constitudo advogado, Dr. Marcelo Tadeu
Castilho, OAB n 145.798, e se limitou a ratificar integralmente o teor do
depoimento anterior, bem como a verso apresentada no termo de acareao
de fls. 2953/2957, negar enfaticamente qualquer prtica criminosa e
demonstrar plena indignao quanto s acusaes que lhe so imputadas,
principalmente, por no pertencer mais aos quadros de funcionrios da
Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto desde o ano de 2.003.
8.6.3. MAURO PEREIRA JNIOR
O Sr. Mauro Pereira Jnior, engenheira civil, servidor pblico municipal,
concursado, Fiscal do Departamento de gua e Esgoto de Ribeiro Preto
(DAERP), prestou dois depoimentos ao Dr. Benedito Antonio Valencise,
Delegado titular da Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP. O
primeiro, no dia 28 de setembro de 2005, na presena do Dr. Daniel Jos de
Angelis, Promotor de Justia de Ribeiro Preto. Suas principais declaraes:
Que, iniciei meu trabalho na Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto,
mediante concurso pblico, a partir do ano de 1.990, esclarecendo que j
trabalhava na prefeitura desde o ano de 1.987;
Que, inicialmente exerci a funo de Chefe de Diviso da Limpeza Pblica,
do DURSARP, trabalhando at o final de 1.989; Que, em seguida comecei a
trabalhar nas obras pblicas, sendo prefeito o Sr. Wilson Gasparini, enquanto
o Sr. Darwin era o superintendente do DURSARP, at 1.992;
619
Que, em 1.993, j no governo de Antonio Palocci Filho, passei a ser o

engenheiro responsvel pela operao do aterro sanitrio, at o final desse
governo, em 1.996;
Que, no governo Luiz Roberto Jbali continuei nessa funo at novembro
de 1.999, quando fui gerenciar os servios do DAERP, relativos limpeza
pblica, juntamente com uma equipe, tratando-se do engenheiro Helder
Barquete Carvalho, primo do Wilney Barquete, a Marilene, que era
secretria do escritrio e o Fortunato Spinelli como Oficial Administrativo,
alm de vrios fiscais e motoristas;
Que, permaneci no DAERP at o ano 2.000, quando eu ia voltar para a
Infraestrutura, entretanto fui solicitado a ficar no DAERP, l permanecendo
at abril de 2.004;
Que, em 2.001 comeou outro governo municipal, sendo o prefeito Antonio
Palocci Filho, at novembro de 2.002, esclarecendo que posteriormente, em
2.003 assumiu o Ministrio da Fazenda;
Que, em seu lugar entrou o ento vice-prefeito Gilberto Maggioni, at final
de 2.004, quando foi eleito Wilson Gasparini, que assumiu em 2.005;
Que, lembro-me que j no incio do ano 2.001, eu era responsvel pela
fiscalizao da execuo do trabalho de varrio, sendo que a
superintendente do DAERP, cargo de maior responsabilidade, era de Isabel
Ftima Bordini, que l trabalhou at o final do ano de 2.004;
Que, consequentemente eu era a pessoa que recebia a relao dos servios de
varrio prestados pela empresa Leo & Leo;
Que, pela empresa Leo havia um Feitor, que distribua os servios de
varrio, controlava a sua realizao, nmero de setores varridos,
confrontando no final do ms com o controle da prefeitura municipal, que
era feito pela Marilene, que fechava as medies;
620
Que, os fiscais de nomes Severino, Cacildo e outros que no me lembro

faziam a verificao de rua, entregando para Marilene, sendo que esses
fiscais no tinham conhecimento da planilha alterada;
Que, a bem da verdade nunca tive muita experincia em servio de varrio
de rua, entretanto, no incio do ano de 2.001 eu era o responsvel pelo
recebimento dos servios;
Que, entretanto, objetivando um trabalho honesto e correto, desconfiei que o
trabalho de varrio estava tendo medida errada e para mais,
conseqentemente custando mais caro sem que o servio fosse realizado,
pois, o trabalho de varrio no mensurvel como pode ser o da coleta e
aterro do lixo, cujo clculo matemtico;
Que, pelo que eu desconfiava a medio da varrio estava sendo muito
subjetiva;
Que, conseqentemente eu disse para Isabel Bordini que eu no iria assinar
aquele recebimento, entretanto, fui obrigado a faze-lo por imposio de
Isabel; Que, tambm fiquei sabendo que vinham ordens superiores para que
eu assinasse logo e remetesse;
Que, esse fato aconteceu por umas trs ou quatro vezes, ou seja, por uns trs
ou quatro meses j no incio do ano de 2.001;
Que, de tanto eu insistir, Isabel Bordini contratou o engenheiro Paulo
Henriques Negri, que passou a ser o responsvel pelo gerenciamento do
servio de varrio, possivelmente a partir do ms de maio de 2.001, se no
me engano;
Que, a partir dessa data a planilha de medio j vinha assinada pelo Paulo
Henriques Negri e eu fazia o seguinte despacho: Ao DTEC, conforme
informaes do RS-III, tratando-se do Paulo Negri; Que, o meu cdigo era
RS-I, a engenheira Zulimar tinha o cdigo RS-II e Paulo Negri o cdigo j
mencionado;
621
Que, a partir da contratao de Paulo Negri, o patamar total da medio

continuou sendo o mesmo, sendo que no posso afirmar se estava sendo
certo ou errado;
Que, quando eu comuniquei Isabel Bordini que eu suspeitava que a medio
da varrio no estava sendo feito corretamente, a mesma pediu-me para
aguardar porque estava providenciando a contratao de outro engenheiro,
contudo, no sei se ela adotou alguma providncia para verificar o que
efetivamente estaria ocorrendo;
Que, nunca tive qualquer contacto profissional com Juscelino Dourado e
Donizeti Rosa; Que, no conheo a pessoa de Valter Maximiano;
Que, trabalhei no DAERP at abril de 2.004, sendo substitudo pelo
engenheiro Sergio Antonio Freitas; Que, pelo que eu saiba, quando eu sa do
DAERP, quem passou a assinar a medio da varrio foi o Diretor Tcnico
do DAERP, de nome Joaquim, por uns dois ou trs meses, quando o Srgio
voltou e passou a assinar a medio;
Que, sa do DAERP a meu pedido, no ano de 2.004. conforme j esclareci,
por no aceitar as irregularidades que eu suspeitava no tocante varrio,
alm de problemas tcnicos relacionados com outros servios de minha
responsabilidade, tais como o aterro sanitrio, a coleta de lixo domiciliar e
dragagem e desassoreamento de crregos;
Que, durante todo o perodo em que estive no DAERP gerenciei os servios
ora mencionados, destacando-se que em decorrncia da medio existente,
possibilitou-me um controle efetivo, evitando fraudes, acrescentando ainda
que os trabalhos desenvolvidos pela Marilene, pelo Spinelli, pela Zulimar
eram corretos;
Que, sobre a existncia de preos maiores nos anos de 2.003 e 2.004
principalmente, at o ms de setembro, reduzindo-se a partir do ms de
outubro, tratando-se de varrio de vias pblicas e logradouros com
caladas, nada posso falar, pois, desconheo os motivos e os servios
622
realizados, pois, como j afirmei, no ms de maio de 2.004 parei de trabalhar

no DAERP;
Que, nunca recebi qualquer valor e tambm no aceitaria, em razo do que
fui coagido a fazer;
Que, de vez em quando via Luiz Cludio leo no DAERP, tendo contactos
com a superintendente Isabel Bordini, contudo, comigo nunca houve
qualquer contacto;
Que, em relao Wilney Barquete, Fernando Fischer e Marcelo Franzine,
embora os conhecesse, nunca tive qualquer contacto na rea profissional,
pois, conforme era de meu conhecimento, trabalhavam na rea de licitaes,
cujas atividades no tinham qualquer relacionamento com a minha rea de
atuao;
Que, tambm nunca tive qualquer contacto mais estreito com o ex-prefeito
Gilberto Maggioni e nem com o Colela, pois, raramente vinha ao palcio;
Que, em relao a Luiz Eugenio Scarpino, tenho conhecimento de que era
advogado, se no me engano, da Secretaria da Infraestrutura, inclusive fazia
parte do corpo jurdico da comisso de licitao; Que, parece que foi
presidente da Comisso da Licitao 005/99, que foi a da coleta e varrio
de vias pblicas, vencida pela Leo & Leo;
Que, no local, na conversa entre o Delegado, Promotor, Darvin e Marilene,
ouvi comentrios sobre a varrio que ocorria no Bosque, esclarecendo que
desconhecia o assunto, entretanto, tomei conhecimento naquele momento de
que a metragem no bosque girava em torno de quatro quilmetros e meio,
cuja varrio seria feita por trs funcionrios da Leo & Leo, entretanto, na
documentao apreendida constava quarenta e cinco quilmetros de varrio
por dia;
Que, nesse momento, analisando a documentao apreendida, vou explicar
sobre a Ordem de servio, pois trata-se de um documento elaborado por
determinao da diretoria do DAERP, na poca procedente da Dra. Luciana
623
Muscelli Alecrin, nos obrigando a acrescentar servios que na verdade no

eram realizados;
Que, todas ordens de servio, tendo um modelo padro, muito embora
mudando os bairros, tinham essa finalidade;
Que, como sabido o contrato j tinha uma determinada quantia em metros
para varrio, como previso, entretanto, considerando-se a existncia de
equipes volantes, que no eram controladas e poderiam fazer o servio em
outros locais, cuja fiscalizao difcil de ocorrer, possibilitava-se a
expedio dessas ordens de servio;
Que, quando me referi aos fiscais, desejo acrescentar que o contacto maior
com ele era feito pelos engenheiros Paulo e Sergio;
Que, ora reconheo um exemplar da ordem de servio que me exibida
como sendo a utilizada nos fatos ora citados, bem como a assinatura que
efetivamente procede de meu prprio punho;
Que, sobre detalhes das planilhas de varrio, quem poder explicar ser a
Marilene, pois era a responsvel pelo fechamento dessa documentao;
Que, nunca denunciei as minhas suspeitas porque tive muito medo de
possveis represlias; Que, tambm sempre tive muito receio de perder o
emprego injustamente.
O segundo depoimento do Sr. Mauro Pereira Jnior foi no dia 28 de dezembro

de 2005. Ele confirmou os depoimentos anteriores e fez novas declaraes:
Que, confirmo inteiramente meus depoimentos j prestados nesta Delegacia
de Polcia e nesse momento ao me serem lidos os depoimentos de Marcos
Antonio dos Santos, posso afirmar que nunca recebi qualquer relatrio de
medio de Eduardo Frediani, esclarecendo que eu efetivamente tinha
contato com Eduardo tratando somente sobre dados tcnicos operacionais do
aterro sanitrio e outros servios como coleta de lixo;
624
Que, a bem da verdade os dados referentes a medio da varrio vinham da

empresa Leo diretamente Para a administrao superior, Isabel Bordini e
esporadicamente, para o setor de resduos, cujo contedo vinha lacrado,
sendo encaminhado diretamente superintendente para deliberao e
aprovao, conforme a orientao que j tnhamos dos superiores Isabel
Bordini e Luciana Alecrim;
Que, normalmente Os dados que possuamos no Setor de Resduos, tratandose de dados reais da medio no conferiam com os dados apresentados pela
empresa Leo & Leo, oportunidade em que ramos coagidos por Isabel
Bordini e Luciana Alecrim a alterar aqueles dados reais, mediante expedio
de Ordem de Servio falsa, para que se pagasse o valor a mais para a
empresa Leo & Leo;
Que, inclusive, desejo apresentar, que em decorrncia de toda essa coao e
por no aceitar esta postura, cheguei a ter problemas psicolgicos,
procurando um especialista na poca, para tratamento e recuperao,
comprometendo-me em apresentar documentao que prove o que estou
falando;
Que, Luciana Alecrim tinha conhecimento efetivo do contrato de licitao
para varrio, o qual realmente foi estudado por ela que encontrou uma
vlvula de escape no tocante varrio volante, pois no ano de 2.001,
quando perceberam que havia um buraco, ou seja, um valor superfaturado
sem justificativa, quase no final do ano de 2.001 ou comeo de 2.002, a
mesma determinou para que fossem efetuadas ordens de servios para cobrir
aquela lacuna e justificar o pagamento a mais;
Que, tanto eu quanto Marilene fomos contrrios essa postura, no
aceitando, entretanto, fomos obrigados a aceitar e a fazer esta documentao
com data retroativa.
625
8.6.4. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA

A Sr. Marilene do Nascimento Falsarella prestou dois depoimentos ao Dr.
Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de
Polcia de Ribeiro Preto/SP. O primeiro, no dia 28 de setembro de 2005, na
presena do Dr. Daniel Jos de Angelis, Promotor de Justia de Ribeiro
Preto. Suas principais declaraes:
Que, trabalho na Prefeitura Municipal h 21 anos, sendo concursada,
esclarecendo que no perodo compreendido entre 2.001 e 2.004 exerci as
funes de Oficial Administrativo, trabalhando na Seo de Resduos
Slidos, portanto, sendo responsvel pela formalizao da documentao
que me era apresentada referente ao servio de varrio ocorrida nesta
cidade de Ribeiro Preto, conforme contrato vigente na poca, o qual
vencer em novembro deste ano de 2.005;
Que, esclareo que nesse contrato h um plano para realizao dos trabalhos,
conseqentemente constando a medida da varrio que desenvolvida
mensalmente, cuja quantidade eu j possua nas planilhas em meu local de
trabalho;
Que, nesse contrato seguia-se uma programao de trabalho que necessitava
de varrio, destacando-se tambm e existncia da varrio volante, onde se
determinava a realizao desse servio em outros bairros da cidade que
estariam necessitando;
Que, no programa de trabalho tambm se constava a varrio volante;
Que, lembro-me que no incio de 2.001, o engenheiro responsvel pelo
gerenciamento era o Mauro Pereira Jnior, entretanto, aps uns dois ou trs
meses, o responsvel passou a ser o engenheiro Paulo Negri;
Que, eu recebia a documentao referente ao servio realizado de Mauro
Pereira e ato contnuo eu ia fazer a conferncia com os dados que eu j
possua de acordo com os planos de trabalho, havendo discrepncia dos
626
dados, pois, a planilha apresentada pela empresa Leo b& Leo sempre
constava a mais do que eu possua em meus dados;
Que, a superintendente do DAERP nessa poca era a Isabel Bordini, sendo
assessorada pela Luciana Alecrin;
Que, lembro-me que Mauro no aceitava essa diferena desses dados porque
representava grande prejuzo para os cofres pblicos municipais e se dirigia
at a presena de Isabel, como ele prprio comentava, argumentando com a
mesma sobre o que estava acontecendo de errado, entretanto, de imediato
nada resolvido e Mauro retornava;
Que, aps umas duas horas vinha a determinao de Isabel para que fosse
aceita a planilha apresentada pela empresa leo & leo, mesmo em prejuzo
da Prefeitura Municipal;
Que, mesmo contrariado, Mauro era obrigado a acertar os dados e para isso
precisava fazer uma ordem de servio para complementar e justificar aquela
diferena;
Que, nessa ordem de servio, referente varrio volante, destacava-se todos
os demais bairros de Ribeiro Preto, com a obrigatoriedade de alterna-los a
cada ordem de servio, que era expedida mensalmente;
Que, deixando claro, a ordem de servio era feita apenas com a finalidade
ora explicada, entretanto, os trabalhos no eram realizados;
Que, em decorrncia dessas ordens de servio, considerando-se o servio
que efetivamente era realizado pela empresa, pode-se considerar que se
dobrava esse servio e conseqentemente o pagamento;
Que, neste momento reconheo um exemplar de ordem de servio como
sendo o utilizado para os fins explicitados;
Que, na verdade a ordem de servio trata-se de um documento falso em seu
teor;
627
Que, Mauro era subordinado diretamente Luciana, o qual recebia ordens de

Isabel e tambm de Luciana;
Que, embora eu no tenha conhecimento, acho que era a diretoria da
empresa Leo & Leo que apresentava o relatrio dos servios realizados;
Que, na varrio comum existe a rua a ser varrida, entretanto, na varrio
volante menciona-se apenas o bairro, motivo pelo qual era mais fcil de se
constar na ordem de servio a varrio volante para se acertar o pagamento;
Que, os dados eram apresentados a mim, conforme j mencionei, pelo
Mauro, at o ms de abril de 2.004, deixando claro que eu apenas fazia a
formalizao e os registros, conseqentemente no participava de qualquer
alterao, muito embora tenha conhecimento;
Que, na minha condio de funcionria eu era obrigada a agir dessa forma;
Que, no tocante varrio do bosque, no plano de trabalho a que me referi
inicialmente, tratava-se da metragem de 1.200 metros lineares/ms, portanto,
girando em torno de quarenta e seis quilmetros por dia;
Que, tenho conhecimento de que somente trs funcionrios trabalhavam na
varrio do bosque em todo esse perodo; Que, pelos meus conhecimentos
no possvel apenas trs funcionrios fazer a varrio de quarenta e seis
quilmetros/dia, mesmo que se considerasse como quilmetro qualquer
outro tipo de servio realizado, como lavagem de bancos;
Que, sobre o mapa que me exibido, informo que sempre ocorreu a
expedio de ordens de servio em todo o perodo de 2.001 at 2.004,
esclarecendo que se houve uma reduo a partir do ms de outubro de 2.004,
foi em decorrncia da diminuio constante na ordem de servio,
conseqentemente reduzindo-se o nmero de bairros, conforme pode-se
constatar nesses documentos;
Que, mesmo nesse perodo a ordem de servio era feita para complementar a
diferena contando trabalho que no era realizado;
628
Que, no tocante ao trabalho desenvolvido no ano de 2.005, os valores so

efetivamente referentes ao trabalho desenvolvido, no havendo qualquer
acrscimo, portanto, podendo-se verificar com certeza a diferena existente
quando ocorria a expedio da ordem de servio e em 2.005 a realizao
correta do trabalho;
Que, lembro-me que Mauro no estava suportando a presso e solicitou sua
sada desse trabalho no ms de abril de 2.004, indicando para substitu-lo a
engenheira Zulimar, que trabalhava comigo, entretanto acredito que a mesma
no tenha sido aceita pela direo do DAERP;
Que, entretanto, eu acabei sendo a convidada pela diretoria, por meio de
Isabel, a qual determinou-me que desse fiel continuidade a tudo o que estava
sendo feito e eu aceitei porque meu marido tinha acabado de perder o
emprego e o salrio iria me ajudar muito;
Que, em seguida, no ms de maio, foi contratado o engenheiro Sergio, o qual
no era funcionrio pblico municipal, sendo que passou a exercer a funo
de gerenciamento da varrio municipal;
Que, o esquema continuou sendo o mesmo at o ms de dezembro, quando
encerrou-se o mandato iniciado pelo prefeito Antonio Palocci Filho,
substitudo por Gilberto Sidnei Maggioni, pois o primeiro assumiu o
Ministrio da Fazenda;
Que, quero deixar claro que Srgio no concordava com o que acontecia,
cujos fatos esclareci em meu depoimento, entretanto, era obrigado a faze-lo;
Que, Sergio trabalhou muitos anos na prefeitura exercendo cargo de
confiana, cujo perodo no tenho condies de especificar, porm, foi
Diretor de Obras, alm de chefe de seo no DAERP, quando eu tambm era
chefe de seo;
Que ora tambm reconheo a planilha de apontamento da varrio do bosque
municipal como sendo a utilizada para o pagamento, na forma j por mim
esclarecida;
629
Que, conforme consta na Ordem de Servio, Paulo Negri era o engenheiro

que gerenciava a varrio, enquanto Mauro Pereira era o chefe da seo de
resduos e que recebia o relatrio de Paulo Negri e o Joaquim Costa Neto era
o diretor tcnico ao qual a seo era subordinada;
Que, no perodo mencionado eu desconhecia qualquer relacionamento de
Paulo Negri com Donizete Rosa, entretanto, recentemente, por comentrios,
fiquei sabendo da existncia de vnculos de Paulo Negri e Donizete Rosa,
noticiando-se que Paulo estaria negociando compras de fazendas para o
Donizete;
Que, ocorria a alterao da varrio, somente nos casos das caladas, onde
era embutida a varrio volante;
Que, conforme j afirmei, no plano de varrio do Bosque Municipal, no
contrato j era prevista a metragem de 1.200 metros lineares/ms, entretanto,
na verdade, no ocorria a varrio de toda essa metragem, muito embora
sendo paga na totalidade.
O segundo depoimento da Sr. Marilene do Nascimento Falsarella ocorreu no

dia 28 de dezembro de 2005, oportunidade em que acrescentou informaes
importantes:
Que, sobre a medio da varrio efetuada pela empresa Leo & Leo,
normalmente era apresentada por um funcionrios diretamente
superintendncia, ou ento, de vez em quando, em expediente lacrado, para o
engenheiro Mauro que a remetia superintendncia;
Que, normalmente Mauro era chamado para que alterasse os dados da
medio que possua e que eram os verdadeiros, majorando-as para que
fossem equiparados aos dados fornecidos pela Leo & Leo;
Que, pelo que eu tinha conhecimento, Marcos Antonio dos Santos, era o
responsvel pela empresa Leo & Leo para a execuo dos trabalhos e no
sendo encarregado pela medio da varrio;
630
Que, efetivamente no final ano de 2.001 ou incio do ano de 2.002,

considerando-se o pagamento de varrio no amparado por documentos,
ocorreu uma determinao de Luciana, para que fossem expedidas ordens de
servios falsas, com datas retroativas a partir da 01 de Janeiro de 2.001, para
cobrir a sada dos valores que foram pagos e que no correspondiam com a
realidade; Que, eu e o Spinelli tivemos que trabalhar diretamente com a
finalidade de fazer esses documentos, mediante coao;
Que, para aparncia de regularidade nesse trabalho, obrigou-se a abrir um
livro que foi apreendido recentemente pela Polcia Civil;
8.6.5. PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI

O Sr. Paulo Antnio Henriques Negri, engenheiro civil, Fiscal do
Departamento de gua e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP), prestou dois
depoimentos ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da
Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP. O primeiro, no dia 25 de
novembro de 2005, na presena do Dr. Aroldo Costa Filho, Promotor de
Justia de Ribeiro Preto. Suas principais declaraes:
Que, eu trabalhei no DAERP no final do ano de 1.995 at 1.996, final da
gesto do governo Palocci, na seo de engenharia, fiscalizando reparos na
rede pblica de gua, esgotos e etc.;
Que, com a entrada do novo prefeito fui dispensado;
Que, em 2.001, que foi a segunda gesto de Palocci, possivelmente no ms
de abril, retornei ao trabalho municipal ocupando o cargo de Chefe de Seo
na rea de limpeza urbana, at o ms de abril de 2.004;
Que, no primeiro ms de 2.001 eu estava contratado pelo DAERP,
oportunidade em que a Dra. Isabel Bordini me chamou e disse-me que iria
fazer uma pequena mudana, entretanto para mim tudo continuaria do
mesmo jeito;
631
Que, Mauro era meu chefe, ocupando o cargo de Chefe de Diviso no

DAERP, subordinado Dra. Luciana, que era diretora, sendo esta
subordinada a Isabel Bordini;
Que, minhas atribuies eram a de conservao das avenidas, atendendo de
vez em quando o aterro sanitrio;
Que, normalmente o Spinelli, que trabalha na Seo de Resduos, fazia a
Ordem de Servio, oportunidade em que eu assinava constando o endereo e
o que era para ser feito em detalhes;
Que, na verdade eu fazia um rascunho e o Spinelli fazia no bloco, cujo
documento era entregue para a empresa Leo & Leo, em uma via, para a
execuo do servio;
Que, em seguida o fiscal ou eu voltava ao local para conferir se efetivamente
o servio foi realizado;
Que, para comprovar a realizao do servio dava-se a baixa no documento
que ficava no prprio DAERP; Que, esse era o tipo do servio com
respectivas ordem focada;
Que, em relao ao servio de varrio, embora no tenha condies de
precisar o perodo que fui o responsvel por esse controle, posso afirmar
com bastante certeza que na verdade a varrio no era feita integralmente,
muito embora constava-se nos documentos a varrio total;
Que, o que posso dizer que a rea varrida girava em torno de trinta por cento
do que constava na documentao;
Que, havia uma determinao superior para agir dessa forma, a qual era
procedente diretamente a mim da Dra. Luciana e de Isabel Bordini,
enfatizando que o documento j vinha pronto para eu assinar, bem como o
Engenheiro Mauro;
Que, inicialmente Joaquim Costa Neto era assessor da Dra. Luciana, porm,
quando ela foi trabalhar no Hospital das Clnicas, o mesmo foi efetivado
como diretor, continuando o esquema;
632
Que, as pessoas da seo que eu trabalhava comentavam que tinha que ser
dessa forma, entretanto, eu no reclamava porque precisava do meu salrio,
sempre obedecendo as ordens superiores;
Que, pelos comentrios existentes na seo, os valores arrecadados
ilegalmente eram destinados ao Partido dos Trabalhadores e ao prprio
prefeito;
Que, nunca recebi qualquer vantagem por esses atos, entretanto, somente
obedecia por amor a minha famlia;
Que, quem acertou a minha ida para o DAERP foi o Donizeti Rosa, esposo
de Isabel Bordini;
Que, quando se expedia a ordem de servio para a varrio volante,
obviamente falsificada, cujo servio na verdade no era realizado, no havia
relatrio de qualquer servio;
Que, a varrio volante era realizada nos bairros;
Que, na rea central a varrio era fixa, portanto, era controlada, j nos
bairros no ocorria qualquer controle, inclusive o nmero de funcionrios era
reduzido para proporcionar todo esse esquema;
Que, realmente no incio do governo em 2.001 havia um controle da varrio
feita pela Leo & Leo com o uso de quadrilteros, mudando os bairros para
setores, perdendo-se conseqentemente o controle;
Que, eu tenho conhecimento que o Wilney Barquete falava diretamente com
a Isabel;
Que, inicialmente os fiscais faziam o relatrio de varrio diariamente e
manualmente, entretanto, aps essas mudanas os relatrios eram feitos
absurdamente pela empresa Leo & Leo e o fiscal era obrigado a assinar;
Que, lembro o local onde esses relatrios eram feitos, sendo um posto da
Leo, sito na esquina da Rua Mariana Junqueira esquina com a Rua
Cerqueira Csar;
633
Que, um funcionrio conhecido por Marquinhos da Leo & Leo era o

responsvel pelo controle dos funcionrios e dos servios de varrio da
Leo & Leo e poder fornecer importantes detalhes, o qual, pelo que eu
saiba, ainda trabalha na Leo;
Que, um funcionrio de nome Eduardo Frediani, procedente de Campinas,
prestou servios na Leo e participou de todo esse esquema, tendo contacto
constante com Isabel dentro do DAERP;
Que, o Silvio era o chefe de Eduardo na Leo & Leo;
Que, eu tinha conhecimento que Marilene ficava muito nervosa quando era
obrigada a preencher esses documentos errados, por que no aceitava essa
situao;
Que, acredito que foi contratado para esse servio porque Mauro no queria
mais assinar esses documentos, pois tambm estava contrariado com aquela
situao;
Que, neste momento ao ver Boletim de Ocorrncia e Varrio, contendo
assinatura de funcionrio da Leo Ambiental e do DAERP, posso afirmar
que o preenchimento era feito a critrio e pela Leo & Leo, sendo assinado
pelo fiscal, que na verdade desconhecia o trabalho que deveria ter sido
realizado;
Que, em relao ao nmero de funcionrios anotados nesses boletins,
tambm nunca foi checado;
Que, sa do DAERP em 30 de abril de 2.004;
Que, no conheo a pessoa que tem o nome de Colela;
Que, sempre fui assduo funcionrio e s vezes me ausentava por problemas
de sade de minha me; Que, no verdade que eu tenha trabalhado como
corretor de imveis para Donizeti Rosa;
Que, de fato o fiscal Severino comentou comigo sobre as irregularidades
sobre a metragem de varrio, momento em que eu lhe disse que era para
634
deixar do jeito que estava porque haviam ordens superiores que assim
determinavam;
Que, quando ocorre chuva intensa, para-se a varrio, entretanto no
acontece qualquer desconto;
Que, acredito que o Marquinho da Leo, chama-se Marco Antonio e mora
no Parque Ribeiro;
Que, sobre a coleta de lixo com areia e pedra, quem pode esclarecer o
Marquinho;
Que, nunca exerci a funo de gerente do contrato, porque nem cheguei a ler
esse contrato;
Que, a fiscalizao pelos fiscais na rua era feita a p, havendo seis ou sete
fiscais mais ou menos;
Que, no tenho condies de informar a quantidade de metros varrida por
uma pessoa durante o dia;
Que, sobre os relatrios da Leo quero deixar bem claro que os relatrios
referentes ao aterro sanitrio e avenidas nem sempre eram aceitos pelo
DAERP porque os trabalhos eram controlados e tudo era devidamente
mensurado, no sendo possvel ou ento seria mais difcil qualquer falcatrua,
entretanto, em relao varrio em geral, no sendo mensurado e com
vantagem financeira maior, prevalecia o relatrio da Leo & Leo;
Que, no havia noo da metragem e nem do nmero de pessoas para esse
servio; Que, eu posso dizer que o Marquinhos da Leo & Leo seria o
comandante de todo o esquema de pessoal e servio de rua, o qual era
subordinado ao Eduardo Frediani e depois ao Carlos Alvin.
O segundo depoimento do Sr. Paulo Antnio Henriques Negri ocorreu no dia

28 de dezembro de 2005, onde fez outras declaraes importantes:
Que, confirmo inteiramente meus depoimentos j prestados nesta delegacia
de polcia e posso dizer que em relao Marcos Antonio dos Santos, o
635
mesmo era encarregado da execuo dos trabalhos de varrio da Leo &

Leo, e pelo que era de meu conhecimento, no era o responsvel pela
medio;
Que, por vrias vezes presenciei quando o engenheiro Mauro recebeu
envelope lacrado da Leo & Leo contendo a medio da varrio, o qual
era encaminhado superintendncia;
Que, por vrias vezes fui obrigado a assinar a documentao que j vinha
pronta, contendo a medio que no era a real;
Que, tambm, por vrias vezes, vi quando chegaram determinaes da
superintendncia ou da diretoria, para o engenheiro Mauro, que repassava
para a Marilene, para refazer o relatrio contendo medio a mais;
Que, eu percebi, por vrias vezes, que Mauro ficava transtornado quando
isso acontecia, cujo comportamento era perceptvel, sendo que eu no
comentava at em respeito sua pessoa;
Que, a superintendente era Isabel Bordini e a diretora era Luciana Alecrim;
Que, tenho conhecimento da determinao dada pela superintendncia e pela
diretoria, para que fossem expedidas ordens de servios retroativas e falsas
para fechar as lacunas sobre o pagamento dos servios, cuja execuo no
havia justificativa;
Que, inclusive, fui obrigado a assinar algumas dessas ordens de servios;
Que, embora eu conhecesse o Eduardo Frediani, com o qual eu tive alguns
contatos simplesmente pessoais em finais de expediente, quero deixar claro
que nunca tive qualquer contato profissional; Que, sobre as ordens de
servios, nunca conversei com ele;
Que, no tenho condies de comentar sobre a medio de varrio diria
que ocorria nesta cidade.
636
8.6.6. ACAREAO MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA,

PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI E LUCIANA MUSCELLI
ALECRIM
A acareao entre o Sr. Mauro Pereira Jnior, a Sr. Marilene do Nascimento
Falsarella, o Sr. Paulo Antnio Henriques Negri e a Sr. Luciana Muscelli
Alecrim foi realizada pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, da Delegacia
Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP, no dia 5 de dezembro de 2005, na
presena dos advogados, Dr. Marcelo Tadeu Castilho OAB 145.798/SP e
Dr. Clodoaldo Armando Nogara, OAB 94.783/SP, e do Dr. Aroldo Costa
Filho, Promotor de Justia de Ribeiro Preto, tendo sido motivada pelas
divergncias das declaraes existentes entre as dos trs primeiros e as da
ltima acareada. Seguem as principais declaraes de cada acareado:
1 acareado - Mauro Pereira Jnior:
Que, ratifico inteiramente o teor de meus depoimentos prestados nesta
Delegacia Seccional de Polcia no dia 28 de Setembro deste ano, o qual me
foi lido inteiramente pela Autoridade Policial;
Que, de fato eu era obrigado a falsificar o teor das Ordens de Servio,
proporcionando fraude e super faturamento de uma varrio que
teoricamente seria feita, entretanto, na verdade no ocorria;
Que. esses fatos podem ser confirmados pelos fiscais e pelos gerentes de
servio do contrato;
Que, tudo isso foi comunicado Dra. Isabel Bordini e tambm Dr.a
Luciana Muscelli Alecrim, as quais tinham conhecimento de todas as
irregularidades que aconteciam;
Que, eu era obrigado a cumprir essas determinaes dadas por Dra. Isabel e
pela Dra. Luciana;
637
Que, no setor em que eu trabalhava, conforme pode ser confirmado pelos

meus colegas, no tnhamos poder para mudar, sequer, uma virgula, nos
limitando somente ao cumprimento das determinaes superiores que eram
dadas pela Diretoria Tcnica e Superintendncia;
Que, sobre a assinatura dos documentos, efetivamente, havia uma presso,
pois os documentos subiam e desciam e vinham as ligaes para que os
mesmos fossem assinados;
Que, realmente eu tinha receio, pois em primeiro lugar, eu trabalhava nessa
rea de resduos, por uns 18 anos, sendo uma questo profissional, a segunda
seria a diferena de salrio, pois essa atividade me proporcionava um melhor
rendimento e qualidade de vida e, em terceiro lugar, eu seria
encomendado, sofreria perseguies onde quer que eu fosse trabalhar se
no obedecesse as ordens, pois todos os cargos de chefia da poca eram
ocupados por pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores;
Que, nunca tive qualquer filiao partidria;
Que, sa do departamento em Maro de 2.004 e fui para outro local onde o
Diretor, Sr. Eder da Silva, que me atendeu muito bem, no era do Partido
dos Trabalhadores, de quem passei a ser o assessor.
O Sr. Mauro Pereira Jnior, em resposta a questionamentos feitos pelo Dr.

Benedito Antonio Valencise, ainda declarou:
Eu tinha conhecimento profundo sobre aterro sanitrio, dragagem de
crregos e coleta de lixo domiciliar, cujos setores sempre gerenciei,
entretanto, tinha conhecimento superficial sobre a varrio, sendo este
tambm um dos motivos que eu no queria assinar a varrio;
Que, sobre a ordem de servio especfica esclareo que na verdade foi criada
mediante sugesto da Dra. Luciana, a qual com certeza tinha conhecimento
de que os servios no seriam realizadas e era apenas para justificar o valor
operado a maior na medio da varrio que Paulo Negri assinava;
638
Que, na verdade no era com o objetivo de se varrer o municpio todo e pode

se verificar a relao dos bairros que se consta como varridos, na poca em
que os fatos aconteceram, sendo que muitos deles, sequer, foram varridos;
Que, a grande maioria dos bairros nunca viu a vassoura da Prefeitura;
Que, a orientao era para alternar os bairros para evitar que em todos os
meses houvesse a repetio da mesma ordem de servio;
Que, em relao a execuo dos servios constantes nas ordens de servio,
nos bairros, havia apenas um visto do fiscal da periferia, Severino, o qual,
entretanto, sabia que o servio no tinha sido realizado;
Que, repetindo mais uma vez, a Dra. Luciana e a Dra. Isabel, tinham
conhecimento da fraude, ou seja, que o servio, efetivamente, no tinha sido
realizado;
Que, todo o pessoal que trabalhava comigo tinha conhecimento que o
servio, na verdade, no era realizado e que a Dra. Luciana tinha
conhecimento desse fato, tratando-se das pessoas de Marilene, Paulo Negri,
Spinelli e Srgio Freitas.
2 acareada - Sra. Marilene do Nascimento Falsarella:

Que, confirmo inteiramente o teor de meus depoimentos prestados nesta
Delegacia no dia 28/09 deste ano, os quais correspondem a verdade e que
neste momento me foram lidos pela Autoridade Policial;
Que, eu recebia a documentao referente ao servio realizado, de Mauro
Pereira e, ato contnuo, eu ia fazer a conferncia com os dados que eu j
possua de acordo com os planos de trabalho, havendo discrepncia dos
dados, pois a planilha apresentada pela empresa Leo & Leo, constava, a
mais, que eu possua em meus dados;
Que, a superintendente do DAERP, na poca, era Isabel Bordini, assessorada
por Luciana Alecrim, lembrando que Mauro no aceitava essa diferena de
dados porque representava prejuzo aos cofres pblicos municipais e se
639
dirigia at a presena de Isabel, como ele prprio comentava, argumentando

com a mesma sobre o que estava acontecendo de errado, entretanto, de
imediato, nada resolvia e Mauro retornava;
Que, aps umas duas horas, vinha a determinao de Isabel, para que fosse
aceita a planilha apresentada pela empresa Leo & leo, mesmo em prejuzo
da Prefeitura Municipal;
Que, mesmo contrariado, Mauro era obrigado a acertar os dados e para isso
precisava fazer uma Ordem de Servio para complementar e justificar aquela
diferena;
Que, nesta Ordem de Servio referente a varrio volante, destacava-se
todos os demais bairros de Ribeiro Preto, com a obrigatoriedade de alternalos a cada ordem de servio que era expedida mensalmente;
Que, Mauro era subordinado diretamente Luciana, que era Diretora
Tcnica, recebendo ordens de Isabel e tambm, de Luciana;
Que, lembro-me que Mauro no estava suportando a presso e solicitou a
sada deste trabalho no ms de Abri;
Que, quero deixar claro que Srgio no concordava com o que acontecia,
cujos fatos esclareci em meus depoimentos, entretanto, era obrigado a fazer;
Que, eu tinha contato normal com a Dra. Luciana sobre os trabalhos de
rotina, entretanto, sobre os fatos narrados em meu depoimentos, no tive
qualquer contato com a mesma;
Que, Srgio, que era engenheiro, substituiu o Paulo Negri, o qual passou a
ter conhecimento de todas essas irregularidades, inclusive, comentando-os
comigo;
Que, quando Srgio Freitas comeou a trabalhar, a Dra. Luciana, no
trabalhava mais no DAERP;
Que, nesta poca eu ocupava o cargo de chefe de seco;
640
Que, Sergio reclamou com Isabel Bordini sobre as irregularidades, sendo

que encontrava-me presente na mesma sala, ao que Isabel Bordini orientou
que no mexesse em nada e era para continuar os servios da mesma forma,
ou seja, como o Mauro Pereira tinha deixado;
Que, eu conversei com meus familiares sobre todas essas irregularidades,
inclusive, com um irmo que orientou-me a delatar tudo para os rgos
competentes, contudo, eu nunca fiz por receio e tambm por achar que
minhas palavras no teriam credibilidade na polcia ou em qualquer outro
rgo;
Que, as pessoas que trabalhavam no setor tinham conhecimento dessas
irregularidades, tais como, o Fortunato Spinelli, o fiscal Severino, e mesmo
outros fiscais, pois eu tinha a medio j pronta, entretanto, eu rasgava tudo
para usar a outra;
Que, o fiscal Severino, a pedido da chefia, que era o Mauro, era obrigado a
assinar o relatrio mensal do servio de medio, que na verdade, no tinha
acontecido;
Que, eu sabia que Mauro dava essas ordens, porque tambm era obrigado a
cumprir determinaes superiores, conforme j esclarecido;
Que, mesmo tendo conhecimento de todas as irregularidades eu aceitei o
convite de Isabel;
Que, quando Mauro saiu indicou para a Dra. Isabel, por ofcio, a engenheira
Zulimar para substitu-lo, entretanto, essa indicao no foi aceita.
3 acareado, Sr. Paulo Antonio Henriques Negri:

Que, ratifico inteiramente meus depoimentos prestados nesta Delegacia no
dia 25 de Novembro deste ano, esclarecendo que Mauro Pereira era meu
chefe, ocupando o cargo de chefe de Diviso do DAERP, subordinado Dra.
Luciana que era diretora, sendo esta subordinada Isabel Bordini;
Que, normalmente, o Spinelli que trabalha na seco de resduos fazia ordem
de servio, oportunidade em que eu assinava, constando o endereo e o que
641
era para ser feito, em detalhes; Que, essas ordens eram os pedidos feitos pelo
telefone 0800; Que, na verdade eu fazia um rascunho e Spinelli fazia no
bloco, cujo documenta era entregue para a empresa Leo & Leo e uma via
para execuo do servio, sendo que, o fiscal ou eu, voltvamos ao local
para verificar se efetivamente os servios eram realizados; Que, eram
servios focados, isolados que efetivamente eram feitos;
Que, aps a vistoria, dava-se a baixa no documento que ficava no DAERP,
ou seja a 1 via era da Leo & leo e a segunda ficava no DAERP, no
prprio bloco;
Que, em relao ao servio de varrio, embora, no tenha condies de
precisar o perodo em que foi responsvel por esse controle, posso afirmar
com bastante certeza que na verdade, a varrio no era feita integralmente,
muito embora, constava-se nos documentos a varrio total;
Que, posso dizer que a rea varrida girava em torno de 30% do que constava
na documentao;
Que, havia uma determinao superior para agir dessa forma, a qual era
procedente diretamente mim, da Dra. Luciana e de Isabel Bordini,
enfatizando que o documento j vinha pronto para eu assinar, bem como, o
engenheiro Mauro;
Que, inicialmente Joaquim Costa Neto era assessor da Dra. Luciana, porm,
quando ela foi trabalhar no Hospital das Clnicas, o mesmo foi efetivado
como diretor, continuando o esquema;
Que, as pessoas da Seco que eu trabalhava comentavam que tinha que ser
dessa forma, entretanto, no reclamava, porque precisava do meu salrio,
sempre obedecendo as ordens superiores;
Que, pelos comentrios existentes na Seco, os valores arrecadados eram
destinados ao Partido dos Trabalhadores e ao Prefeito;
642
Que, eu tinha conhecimento que Marilene ficava muito nervosa quando era
obrigada a preencher esses documentos errados, porque no aceitava aquela
situao;
Que, as pessoas que trabalhavam na seco eram o engenheiro Mauro,
Marilene, Spinelli, o Toninho fiscal, Toninho motorista, o Julio, Severino e
outros fiscais que trabalhavam nas imediaes do centro;
Que, sobre uma reunio mencionada Por mim que teria ocorrido no DAERP
da qual participaram a Dra. Isabel, Dra. Luciana e talvez o Dr. Mauro,
parece-me que teria sido institudo um mapa sobre a varrio, entretanto, no
lembro com certeza sobre o assunto discutido e que teria sido comentado
comigo e acredito que se o Dr. Mauro se lembrar ele possa falar sobre
alguma coisa;
Que, eu fiquei com a parte de avenidas e varrio e como no conhecia esse
tipo de trabalho, recebi alguma orientao do engenheiro Mauro Pereira, de
forma bastante superficial; Que, seno me falha a memria, acredito que
recebi essas orientaes aps uns quatro meses do incio do trabalho;
Que, pelos motivos j expostos em meus depoimentos, nunca comentei com
a Dra. Luciana e Dra. Isabel sobre as irregularidades j descritas, referente a
varrio;
Que, nunca tive qualquer contato com a Dra. Isabel e a Dra. Luciana,
motivos pelos quais nunca comentei as irregularidades; Que, melhor
esclarecendo, tive contatos espordicos com as Dra. Luciana e Isabel,
tratando-se de servios de rotina.
4 acareada, Sra. Luciana Muscelli Alecrim:

Que, ratifico inteiramente meus depoimentos prestados nessa Delegacia, no
dia 01 de Dezembro do ano corrente, pois veio trabalhar no DAERP, o
engenheiro Mauro e sua equipe com aproximadamente 60 Pessoas, incluindo
fiscais, escriturrios, alm de uma secretria prpria do Mauro, que chamase Marilene e engenheiros;
643
Que, pelas informaes, Mauro tinha Know How sobre essa atividade, que
desenvolvia desde 1998, esclarecendo que eu no tinha conhecimento sobre
essas atividades, pois trabalhava somente na rea de esgoto;
Que, no caso dos resduos, eu me reportava diretamente com o engenheiro
Mauro que era o chefe, tendo o Status de Diretor Tcnico;
Que, quando me referi resduos, a referncia era o engenheiro Mauro que
ainda tinha como subordinados, o engenheiro Paulo Negri, que foi
contratado seno me engano, no incio de 2.001 e a engenheira Zulimar que
j era funcionria da Secretaria de Planejamento;
Que, Mauro coordenava todas sua equipe;
Que, antes de 2.001, eu no sei como ocorria o controle da varrio nesta
cidade, entretanto posso afirmar que a varrio no era feita na cidade
inteira;
Que, no incio de 2.001, a Dra. Isabel Bordini, determinou a mim e ao
engenheiro Mauro que o DAERP passaria a executar a limpeza e a varrio
no municpio todo, atravs de contrato com a Leo & Leo que j estava em
vigor, permitindo que se fizesse a limpeza fora da rea do quadriltero
central, atravs da emisso de ordem de servio especfica;
Que, os engenheiros Mauro e Paulo Negri verificavam as reas que deveriam
ser limpas, atravs de fiscalizao no campo ou pelo 0800, entretanto, a
maior parte da varrio dos bairros, vinham pela determinao de Mauro e
Paulo Negri, aps vistoria no campo, constatando a necessidade;
Que, a ordem de servio era expedida por Mauro e Paulo Negri, no setor de
resduos, encaminhada para mim e assinada por mim, pois o procedimento
do DAERP;
Que, o responsvel pela fiscalizao da execuo do trabalho determinado na
ordem de servio era o engenheiro Paulo Negri;
Que, informo que o controle sobre a varrio, acontecia da seguinte forma:
No final do ms recebia-se as notas dos trabalhos realizados pela empresa
644
Leo & Leo, cuja nota era fornecida por essa empresa, sendo protocolada,
montando-se o processo, vindo a mim onde eu fazia um despacho contando:
conferir se os servios foram executados de acordo com o previsto no edital,
supondo-se liberados para pagamento, cujo despacho era dirigido ao
engenheiro Mauro, pois era o coordenador, o qual retornava com a
informao do engenheiro fiscal, atestando servios e liberando para
pagamento, encaminhando-se ao engenheiro Mauro e esse encaminhava para
mim;
Que, a nota de servio somente era paga aps o atestado do fiscal de que o
servio tinha sido executado, tratando-se dos engenheiros Paulo e Mauro;
Que, no verdade que Mauro tenha reclamado comigo sobre as distores
existentes nas notas apresentadas pela Leo e os trabalhos efetivamente
realizados;
Que, se Mauro tivesse reclamado comigo sobre essas situaes que estaria
mencionando para expedir ordens de servios falsificadas, teria adotado
providencias pertinentes;
Que, o controle sobre a execuo da varrio acontecia e de forma integral,
sendo que o engenheiro Mauro poder fornecer melhores detalhes pois ele
exigiu estrutura para esse trabalho;
Que, sobre a expedio de ordem de servio de varrio volante, expedida
mensalmente, esclareo em primeiro lugar que os engenheiros Mauro e
Paulo, precisarem determinar o local que necessitava de limpeza, em
seguida, fiscalizar a execuo e depois atestar se os servios eram
executados;
Que, se o servio no foi realizado, o engenheiro deveria ter comunicado;
Que, estou surpresa com as informaes sobre as situaes relacionadas com
os documentos, entretanto, afirmo que desconheo esses fatos, porm, no
posso afirmar com certeza, se aconteciam ou no;
645
Que, nunca houve qualquer reclamao dos fiscais no tocante ao servio de

varrio;
Que, no verdade de Mauro Pereira Junior sobre a determinao minha
obrigando-o a acrescentar servios em ordens de servios, que na verdade,
no eram realizados, pois essa ordem de servio especfica, para a varrio
fora da rea do quadriltero, consta em edital;
Que, em momento algum eu mandei constar algum servio que no seria
executado;
Que, de minha parte nunca houve qualquer tipo de coao para elaborao
de qualquer ordem de servio, entretanto, nada posso falar a respeito de
outras pessoas;
Que, a ordem de servio era encaminhada a mim, pelo setor de resduos,
dirigida Diretoria Tcnica, j vindo assinada pelo engenheiro fiscal Paulo
Negri e por Mauro que era chefe da Seco, e por ltimo, eu assinava;
Que, eu era a ltima a assinar a Ordem de Servio, tratando-se de um
procedimento do DAERP;
Que, trabalhei no DAERP at o meio do ano de 2.003, portanto, durante 30
meses, e no tocante ao servio de varrio, sempre confiei na equipe com a
qual eu trabalhava, portanto, acredito que o servio sempre foi realizado e
no tinha conhecimento dessa verso apresentada pelos demais acareados;
Que, quando eu falei que Mauro tinha status de diretor, eu me referi to
somente a estrutura que estava sua disposio, bem como, o conhecimento
tcnico que Mauro tem para execuo dos trabalhos, pois dentro do DAERP,
era pessoa que mais conhecia sobre resduos, considerando-se sua condio
de engenheiro;
Que, sobre a confirmao da efetiva execuo da varrio volante nos
bairros, lembro-me que aconteceu uma reunio com o engenheiro Mauro, o
qual informou que havia um levantamento efetuado pela Secretaria, no
646
lembrando, se Planejamento ou Infraestrutura, contando as reas de

arruamento por bairro, estabelecendo-se a metragem dos bairros;
Que, essa solicitao da metragem aconteceu, via ofcio e acho que deve ter
essa documentao no DAERP;
Que, de acordo com o bairro varrido e a fiscalizao que atestava a rea
varrida, estabelecia-se a metragem.
8.6.7. SRGIO ANTNIO DE FREITAS

O Sr. Srgio Antnio de Freitas, engenheiro civil, contratado da Prefeitura
Municipal de Ribeiro Preto/SP prestou depoimento ao Dr. Joo Osinski
Jnior, Delegado de Polcia da Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro
Preto/SP, no dia 7 de outubro de 2005, na presena do Dr. Aroldo Costa Filho,
Promotor de Justia de Ribeiro Preto. Suas principais declaraes:
QUE, o declarante engenheiro civil e nesta qualidade foi contratado vrias
vezes para trabalhar junto a prefeitura, sem, no entanto, ser funcionrio de
carreira;
Que, trabalhou no DAERP por duas vezes, a primeira em 2.000, quando era
prefeito Dr. Roberto Jbali e a segunda vez, no ms de julho do ano de
2.004, quando o Maggioni exercia a prefeitura;
Que, foi contratado como engenheiro para fiscalizao de obras;
Que, ocupava cargo de confiana, ou seja, sem ter prestado concurso
pblico;
Que, o declarante foi procurado pelo secretrio Fernando Pccolo, em
meados de 2.004, para verificar o interesse do declarante para trabalhar no
DAERP, uma vez que o engenheiro que ali trabalhava, Mauro Pereira Jnior,
havia sado e que precisava de um engenheiro;
647
Que, o declarante pensou e como existia uma vantagem pecuniria de cerca

de R$1.000,00 a mais do que j recebia, resolveu aceitar o convite e
procurou a Sra. Isabel Bordini, responsvel pelo DAERP, e com ela se
entrevistou;
Que, concordou com a proposta para trabalhar ali, sendo que, recorda-se que
Isabel lhe teria dito aqui est tudo certo, no para mudar nada;
Que, o declarante ento se inteirou do seu cargo, quando ento ficou sabendo
que era o responsvel pela prestao de servios;
Que, dentre os servios estavam os de varrio de ruas, praas e do bosque;
Que, o declarante era o responsvel pelas ordens de servios que
autorizavam as varries, juntamente com outros dois funcionrios;
Que, neste ato lhe exibida a Ordem de Servio 06/2004, a qual atribui
como sendo documento falso, pois, tem a convico de que os servios nela
mencionados, no foram prestados;
Que, a ordem j vinha pronta e assinada, tendo apenas o declarante, aposto
sua assinatura;
Que, quem trazia os papis para o declarante assinar era a Marilena a qual
muitas vezes se apresentava apavorada, pois tinha que pegar a assinatura do
declarante;
Que, muitas vezes, quando comeou a perceber que algo estava errado,
pensou em sair do DAERP, mas como se aproximava a campanha eleitoral,
no poderia arrumar outro emprego;
Que, o declarante comeou a desconfiar que algo estava errado, sendo que,
inclusive, foi at locais no sentido de conferir as medies, mas no lhe eram
oferecidos recursos para tal; que, quer esclarecer que outras ordens de
servios que constavam assinaturas do declarante, eram reais e
correspondiam a servios prestados;
648
Que, com o passar do tempo, percebeu que as ordens de servios que

correspondiam a varrio especial eram falsas pois algumas vezes, saiam a
campo para conferir as medies e constatou que elas no ocorriam e que os
funcionrios no estavam nos locais mencionados;
Que, neste ato lhe exibida uma planilha de medio do bosque municipal, a
qual o declarante tambm atribui como falsa pois, fazia parte daquilo
mencionado por Isabel de que estava tudo certo e no era para mudar, pois
conhece o bosque municipal e impossvel que se varria realmente de 46 a
48 km por dia;
Que, algumas vezes foi at o bosque conferir o servio e viu que eram trs
pessoas as encarregadas, sendo que, impossvel que varressem o mesmo
local por cerca de oito vezes;
Que, se trabalhassem oito horas por dia, varreriam no mximo 24 KM/dia,
no entanto, de acrescentar que recebem por metro quadrado varrido e
portanto, uma vez varrido o local, no iriam varrer vrias vezes mais;
Que, o clculo da varrio feita por quilmetros e ao que se recorda em
toda a rea coberta pelo contrato, trabalhavam cerca de 125 pessoas na rea
de varrio;
Que, nunca recebeu ordem para alterar planilhas ou acrescentar servios;
Que, as mesmas j vinham preenchidas com os quilmetros, no sabendo o
declarante informar quem as preenchia ou nelas inseria a metragem;
Que, o declarante acredita que as planilhas j vinham com as anotaes
falsas, antes mesmo do declarante assumir o cargo;
Que, o declarante acompanhou pessoalmente vrios servios de varries,
entre eles de ruas, praas, logradouros, inclusive, o calado;
Que, exibido ao declarante duas planilhas referentes a varrio volante ou
calada, referente a janeiro 2.004 e janeiro de 2.005, atribui a formas de
justificar as ordens de servios falsas, pois representam nmeros trs vezes
superior a realidade;
649
Que, desconhece quaisquer nmeros que possam servir de base para a

contratao do servio, pois no existem parmetros de quanto existem de
ruas e praas;
Que, cientificado de que a responsabilidade pelas ordens de servios e
planilhas assinadas no perodo em que prestou servio junto ao DAERP de
sua responsabilidade, argumentou que quando assumiu o servio, a Isabel
foi clara em dizer que estava tudo certo e que era para deixar como estava;
Que, ao perceber que as planilhas representavam valores muito superiores ao
real, comeou a fazer um levantamento paralelo para comprovar a situao e
ter argumentos para questionar tal fato;
Que, seus levantamentos eram prejudicados por falta de condies materiais,
pois no tinha mo de obra, veculos e outros, o que impossibilitou a
concluso do mesmo;
Que, acabou sendo demitido no inicio do ms de janeiro do ano em curso,
sem a concluso do levantamento;
Que, o pouco que conseguiu apurar comprova suas suspeitas de que havia
erros nas planilhas com quilometragens marcadas de servios no prestados;
Que, no chegou a conhecer a pessoa de Luciana Mucelli Alecrim;
Que, em momento algum recebeu qualquer tipo de vantagem para receber as
ordens de servios e planilhas, recebendo apenas o salrio bruto de cerca de
R$4.000,00 (quatro mil reais);
Que, nunca teve qualquer contato, no DAERP, com Paulo Negri.
8.6.8. GILBERTO SIDNEI MAGGIONI

O Sr. Gilberto Sidnei Maggioni prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio
Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro
Preto/SP no dia 08 de maio de 2006, acompanhado do advogado, Dr. Alamiro
650
Velludo Salvador Netto, OAB-206.320-SP, na presena do Promotor de

Justia de Ribeiro Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.
As principais declaraes do Sr. Gilberto Sidnei Maggioni foram:
Que, quando recebi a Prefeitura Municipal, no incio do ano de 2.003, pois
me considero prefeito de direito e de fato a partir dessa data, quando ao
receber o balano do perodo anterior, verificou-se um dficit de valor
aproximado de R$ 40.000.000,00; Que, mudei o Secretrio da Fazenda, pois
na poca anterior era Ralf Barquete, sendo substitudo por Maria Cristina
Gameiro, a qual era funcionria de carreira muito antiga, a qual teve
problemas de sade, aposentou-se, saindo do trabalho em geral, sendo
substituda pelo ex-delegado da Receita Federal, Sr. Nalini, sendo
substitudo posteriormente por Jos Carlos Sicca Calixto, que foi at o final;
Que, a indicao de secretrios, bem como do superintendente pode ser feita
pelo prefeito ou pela estrutura da administrao, entretanto, a ltima palavra,
a atribuio administrativa, do Prefeito;
Que,
de fato haviam reunies com os secretrios, superintendente do
DAERP, TRANSERP e CODERP, para se tomar conhecimento dos macro

acontecimentos e decises, objetivando sempre reduo de gastos, pois eu
tinha verificado que no anterior os valores tinham sido razoavelmente altos;
Que, somente no ms de abril ou maio de 2.003 tomei conhecimento dos
problemas existentes no DAERP, quando eu fiquei sabendo que o DAERP
era o responsvel pelo pagamento empresa Leo & Leo, incumbida de
fazer a limpeza pblica nesta cidade de Ribeiro Preto;
Que, somente a tomei conhecimento que a prefeitura municipal, por meio da
Secretaria da Fazenda repassava verbas para o DAERP; Que, inclusive eu
provoquei uma mudana na legislao vigente a qual constava que seria
repassado o valor de 100% ao DAERP e passou-se a constar que o valor
seria de at 100%; Que, em nenhum momento fiquei sabendo como se
651
desenvolvia a limpeza em geral nesta cidade, tomando cincia apenas pela

imprensa recentemente;
Que, o Secretrio da Fazenda era o responsvel pelo repasse de verbas ao
DAERP e eu ficava sabendo genericamente os valores por comentrios dos
secretrios; Que,
na poca eu entendi que os valores eram altos em
decorrncia do trabalho que era desenvolvido, entretanto, o secretrio

argumentava que aquele valor era relativamente baixo pela proporo da
cidade;
Que, quando assumi a prefeitura eu era leigo em administrao municipal,
entretanto, de imediato quando tive notcia de corrupo provvel em duas
secretarias, de imediato j mudei o secretariado, entretanto sobre o DAERP
nada me foi informado;
Que, entretanto nem fiquei sabendo na poca da diferena de quilmetros
varridos e valores pagos entre a administrao de 2.000 e a de 2.001, que
segundo me informa a Autoridade Policial perdurou at 2.004, reduzindo em
seguida no ano de 2.005;
Que, eu desconhecia como era a varrio antes do incio do governo de
Antonio Palocci, em 2.001, e quando assumi a Prefeitura Municipal, deve-se
ter dado seqncia forma de varrio que era desenvolvida no governo
Palocci, entretanto no posso afirmar esse dado com certeza; Que,
efetivamente no sei qual o valor repassado pela Secretaria da Fazenda ao
DAERP, cujos repasses normalmente aconteciam com trs meses de atraso;
Que, desejo frisar que desde o primeiro governo de Palocci e o Governo de
Luiz Roberto Jbali, ocupei o cargo de Presidente da Associao Comercial
e Industrial, sendo que sempre mantive contactos com todas essas pessoas;
Que, eu tambm conhecia Isabel Bordini de passagem, pois ela era
funcionria do DAERP na poca do governo Jbali;
Que, quero deixar claro que quando assumi a prefeitura houve uma
manifestao do Partido dos Trabalhadores para que Isabel Bordini
permanecesse no cargo, sendo que alm dela o Partido pediu a permanncia
652
da Dra. Vera, na Procuradoria e do Dr. Raia, na Secretaria de Sade e do Dr.

Newton Mendes Garcia, Secretrio de Governo;
Que, Nelson Colela j era meu companheiro de administrao da ACI,
Presidente do CDL Clube dos Diretores Lojistas, o qual foi convidado por
mim para ocupar o cargo de assistente da Casa Civil, pois, essa funo nada
tem a ver com o governo, porm, tem que atender a sociedade; Que, no
tinha qualquer funo de deciso; Que, no tive chefe de gabinete, como
normalmente todos os prefeitos tem, e Colela tinha a funo de atender
representantes de associaes de bairros, pessoas humildes que normalmente
desejam falar com o prefeito e ele fazia o primeiro atendimento; Que, seu
atendimento abrangia tambm empresas, fornecedores em atraso e outras
pessoas...
Que, meu relacionamento com Luiz Cludio Leo era somente profissional,
ou seja, relao de prefeito e empresrio;
Que, de fato fui procurado por algumas vezes por Wilnei Barquete o qual se
dirigia prefeitura para fazer cobranas para pagamento empresa Leo &
Leo, pelos servios prestados, sendo que pedi para que Colela o atendesse e
procurasse ouvi-lo;
Que, no me recordo de Fernando Fischer e Marcelo Franzine e no os
conheo; Que, nem de nome conheci Eduardo Frediani e nem Joo Francisco
Cndido;
Que, conheo a pessoa de Villibaldo Faustino Junior, entretanto, nunca
encomendei e nem pedi para que Colela solicitasse a elaborao de
propaganda eleitoral que teria sido patrocinada pela Leo & Leo;
Que,
conheci Rogrio Tadeu Buratti no primeiro governo de Pallocci,
quando Rogrio era Secretrio de Governo e nessa poca no tivemos um

bom entendimento, pois, Palocci pediu-me para auxili-lo em obras sociais e
solicitou-me que conversasse com Rogrio Buratti o qual demonstrou-se
muito prepotente e nunca mais o procurei;
653
Que, no meu governo municipal Rogrio Buratti esteve duas vezes na

prefeitura, sendo que na primeira vez, junto com Carlos Alberto Leo e Luiz
Cludio Leo, oportunidade em que Rogrio foi Apresentado como Diretor
da Leo e a segunda vez uma visita de cortesia para apresentar um scio da
empresa Triangulo do Sol;
Que, pelo que eu saiba no h qualquer situao que me coloque contra
Rogrio Buratti e tambm nenhum motivo que o coloque contrrio a mim;
Que, no tenho a menor idia sobre os motivos que levaram Rogrio Buratti
a acusar Colela a apanhar valores em dinheiro na empresa Leo & Leo e
que segundo ele seriam destinados ao ento prefeito e ao partido;
Que, no conheci os funcionrios do DAERP de nomes Mauro, Marilene e
Paulo Negri;
Que, quando Palocci saiu do governo municipal no interferiu no meu
governo, destacando que quando fiz uma declarao de que eu recebi a
prefeitura com R$ 40.000.000,00 de dficit, tendo repercusso nacional,
gerou um certo distanciamento entre mim e ele;
Que, sobre contactos freqentes, que segundo a Autoridade Policial Colela
teria com Wilnei Barquete, afirmo que apenas tinha conhecimento das
cobranas que a Leo & Leo fazia, entretanto desconheo outros fatos; Que,
sobre contactos de Wilnei Barquete com Isabel Bordini no tenho a mnima
idia; Que, muito embora o DAERP era o responsvel pelo pagamento, a
prefeitura era cobrada tendo em vista o repasse da verba conforme j
mencionei anteriormente; Que, nunca Isabel Bordini veio reclamar comigo
sobre os pagamentos.pagamentos do DAERP, entretanto ela pediu aumento
nos valores de repasse para que o DAERP sobrevivesse;
Que, em relao conversa 03934, que neste momento me foi lida
parcialmente, no me lembro do que se trata, onde se comenta sobre um
complemento e onde Donizeti Rosa afirma que teria conversado comigo;
654
Que, desconheo qualquer remessa de envelope para o DAERP, conforme

citado na conversa 04143, que neste momento me foi lida;
Que, sobre a conversa 04183, entre Wilnei e Isabel, quando se fala em
quinhento e o dobro at o fim do ms quero acreditar que se trata do
repasse que a secretaria da fazenda fazia ao DAERP;
Que, nunca tomei conhecimento das notcias dadas pelos funcionrios do
DAERP de que foram coagidos para elaborar documentos ideologicamente
falsos.
8.6.9. NELSON COLELA FILHO

O Sr. Nelson Colela Filho prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio
Preto/SP no dia 05 de maio de 2006, acompanhado do advogado, Dr. Alamiro
Velludo Salvador Netto, OAB-206.320-SP, na presena do Promotor de
Justia de Ribeiro Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.
As principais declaraes do Sr. Nelson Colela Filho foram:
Que, em decorrncia do cargo que eu ocupava, atendendo a todo tipo de
pessoas, tambm mantive contato com a empresa Leo Ambiental, sendo
procurado com muita freqncia por Wilney Marcio Barquete, o qual na
poca era presidente da Leo Ambiental e cobrava pagamentos de valores
que o DAERP devia para a empresa Leo, alm de certas vezes pressionar
dizendo que deixaria de fazer a varrio;
Que, o meu contacto com a Leo era sempre com o Wilney; Que, de fato
intermediei
a realizao de reunies, cujas pessoas agendavam com a
Secretria Clia, com o prefeito Maggioni, Wilney, Luiz Cludio Leo,

alm do ento jornalista Wilson Toni, esclarecendo que este ltimo solicitou
655
uma vez prstimos da Leo Ambiental para limpeza no Parque Permanente

de Exposies, onde ele iria realizar a FEAPAM;
Que, quero deixar claro que nunca fui amigo pessoal de Wilney Barquete e
o nosso relacionamento resumiu-se ao aspecto profissional, apesar de certos
palavres que s vezes proferia ao mesmo, at mesmo pelas cobranas que
ele fazia. Que, entretanto, nos reunimos vrias vezes em vrios locais, para
um caf, almoo e algum evento social;
Que, meu relacionamento com Luiz Cludio Leo era pequeno, resumindose a alguns encontros na Prefeitura Municipal; Que, por vrias efetivamente
estive na leo Ambiental, referente a assuntos da prefeitura municipal; Que,
algumas vezes fui l em decorrncia de algum evento social e outros;
Que, Marcelo Franzine tambm era funcionrio da Leo, sendo de meu
conhecimento que ele trabalhava em So Paulo e conversei pouqussimas
vezes com o mesmo em decorrncia da ausncia de Wilney na empresa por
algum motivo;
Que, Fernando Fischer conheci apenas de nome; Que, em relao s reunies
que intermediei, conforme j expliquei anteriormente, no participei das
mesmas;
Que, eu no tinha conhecimento tcnico de como ocorria a varrio nesta
cidade de Ribeiro Preto; Que, eu somente sabia que a Leo prestava
servios de varrio e coleta de lixo para o DAERP; Que, no tinha
conhecimento e nem acesso sobre a forma de varrio e respectiva
fiscalizao;
Que, na poca do governo no fiquei sabendo sequer por comentrios, sobre
uma interpretao elstica ao contrato de varrio, permitindo um aumento
da rea varrida, deixando claro que fiquei sabendo apenas recentemente pelo
noticirio da imprensa;
656
Que, eu no tive conhecimento sobre aumento de quilometragens lineares

varridas e quando Wilney me ligava cobrando os pagamentos, referia-se aos
trabalhos de limpeza pblica em geral prestados pela empresa Leo & Leo;
Que, eu no sabia quanto se pagava pela varrio e limpeza em geral,
entretanto, quando Wilney me ligava, cobrava o valor mensal de at
R$2.000.000,00, pelo que me lembre e quando atrasava mais bvio que o
valor cobrado era maior; Que, quero deixar claro que os nmeros que estou
citando so aproximados;
Que, conheci Rogrio Tadeu Buratti quando o mesmo foi at a prefeitura
municipal, entretanto no tenho condies de precisar a data, contudo foi no
perodo de governo de Maggioni, o qual foi acompanhado de algumas
pessoas, todas de terno, entretanto, no me lembro se havia algum da Leo
& Leo junto; Que, sei que ele foi falar com o prefeito, contudo, eu
desconhecia o assunto; Que, nunca tive nada contra Buratti, deixando claro
que sequer relacionamento eu tive com ele;
Que, em relao s afirmaes de Buratti, constando que por vrias vezes eu
estive na empresa Leo Ambiental para apanhar o valor de R$ 50.000,00, ou
ento outros valores, quero deixar claro que isso uma inverdade, pois
nunca apanhei dinheiro na empresa Leo & Leo;
Que, no sei porque motivos Rogrio Buratti me acusa desse fato e at
entendo que sejam motivos de sua cabea, foro ntimo; Que, tenho
conhecimento que ele repetiu essas afirmaes proferidas na Polcia em
outros locais; Que, pelo noticirios existentes fiquei sabendo que Rogrio
Buratti ocupava o cargo de Vice Presidente da Leo & Leo, deixando claro
que no tive qualquer contacto com ele na Leo;
Que, eu no freqentava o DAERP, entretanto conhecia Isabel Bordini que
ia de vez em quando prefeitura municipal, para conversar com o Secretrio
de Governo, Donizete Rosa e o Secretrio da Casa Civil, Ivo Colichio, bem
como com o prefeito municipal nas reunies de secretrios que ela tambm
participava;
657
Que, eu no conheci as pessoas de Mauro, Marilene e Paulo Negri, que

segundo a Autoridade Policial trabalharam no DAERP; Que, conheci
Wladimir Poleto e pelo que saiba o mesmo trabalhou na Secretaria da
Fazenda, ocupando o cargo de Diretor e quando o prefeito Maggioni ocupou
o cargo substituiu Wladimir Poleto por outra pessoa;
Que, apenas tenho conhecimento de que o pagamento para a empresa Leo
& Leo era feito pelo DAERP e apenas sei que a Secretaria da Fazenda
repassava uma parte para complementar o total; Que, se no tivesse esse
repasse da Fazenda talvez eu nem teria conhecido o Wilney Barquete;
Que, no conheo a pessoa de Joo Francisco Cndido; Que, nunca
intermediei quaisquer negociaes entre a empresa Leo & Leo e o
DAERP;
Que, sobre o relacionamento de Maggioni com Isabel Bordini, inclusive pelo
fato dela ter sido mantida no cargo quando o mesmo assumiu a prefeitura
municipal de Ribeiro Preto, entendo que s ele, Maggioni, poder fornecer
as devidas informaes;
Que, considerando-se que o prefeito Maggioni tinha reunies freqentes
com todo o secretariado e tambm com a superintendente do DAERP,
entendo que tudo era devidamente comentado e o prefeito ficava ciente de
tudo o que acontecia nas secretarias e no DAERP;
Que, nunca fiquei sabendo sequer de comentrio sobre diferenas de valores
pagos para varrio no governo anterior de Palocci e Maggioni, bem como
no governo posterior; Que, quero deixar claro que eu no conhecia o
contrato de varrio;
Que, nunca estive na Villimpress para encomendar a confeco de material
de propaganda eleitoral que poderia ter sido patrocinada pela empresa Leo
& Leo; Que, desconheo qualquer patrocnio ilegal feito pela Leo & Leo;
Que, sobre uma conversa de Wilney e Luiz Cludio n 03671, referindo-se
A parte do Colela est garantido, s temos que conversar aquela diferena.
658
Muito embora no participei dessa conversa, acredito que tenha sido sobre a
parte de pagamento que Wilney me cobrava e que teria sido providenciada,
deixando claro que imagino que seja esse assunto; Que, no h qualquer
outra vantagem ou qualquer outra situao;
Que, eu no tinha a funo de atender a fornecedores e prestadores de
servio; Que, nos casos de contratos essa atribuio era da Secretaria da
Administrao e pagamentos da Secretaria da Fazenda;
Que, no caso especfico da Leo Ambiental, eu atendia o Wilney Barquete
pela insistncia do mesmo, bem como outras pessoas, sendo que eu
funcionava como um amortecedor para auxiliar o prefeito;
Que, nunca freqentei a casa de Donizete Rosa, sendo que l nunca
compareci em qualquer aniversrio; Que, Wilney sempre me ligava pedindome para resolver problemas para ele, entretanto no me recordo de eu ter
ligado para Wilney resolver algum assunto para mim;
Que, conforme j afirmei anteriormente, nunca recebi qualquer valor da
empresa Leo & Leo;
Que, sobre a conversa 4169, entre Wilney e Donizete Rosa, nada tenho a
falar;
Que, esclarecendo no tocante a Rogrio Buratti, afirmo que tambm poderia
ter me acusado em decorrncia de sua posio, ou seja, pelo fato de
encontrar-se preso, querendo sair daquela situao, valendo-se da delao
premiada;
Que, eu posso at ter recebido um litro de Wisk de Wilney como presente e
no sei porque ele me mandou; Que, quero acrescentar que existe uma
degravao onde consta que Wilney me pergunta se eu recebi um presente e
eu lhe disse que no;
Que, sobre a conversa 03838, entre Wilney e Fernanda, onde Wilney
pergunta para Fernanda se falou com o Colela e se chegou algum Wilskj,
embalado bonitinho e mediante a resposta afirmativa de Fernanda, Wilney
659
pede para mandar um, para ele Colela, no endereo dele e pergunta, fala que
tenho uma encomenda para ele, que endereo quer que entregue, pondo um
cartozinho, escrevendo Para o meu melhor amigo, informo que posso at
ter recebido, mas no me recordo;
8.6.10. ANTNIO PALOCCI FILHO

O
Dr. Antnio Palocci Filho foi ouvido pelo Dr. Amarildo Fernandes,
Delegado de Polcia da Polinter de Braslia, DF, em 27/04/2006, por Carta

Precatria deprecada pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, da Delegacia
Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP, na presena de seu advogado, Dr.
Jos Roberto Batochio, OAB/SP n 20.685, e do Promotor de Justia, Dr.
Daniel Jos de Angelis, Reg. PGI n 2.218, da Promotoria de Justia de
Ribeiro Preto, onde respondeu aos seguintes quesitos:
Que com relao ao contrato realizado junto Departamento de guas e
Esgotos de Ribeiro Preto DAERP, foi firmado no pela sua
administrao, mas sim pela administrao anterior ao seu segundo mandato,
ou seja, tal contrato foi licitado e assinado antes da sua posse no segundo
mandato como Prefeito de Ribeiro Preto;
Que durante a execuo do referido contrato, o integrrogando jamais teve
qualquer informao de alguma irregularidade;
Que esclarece tambm que ao assumir o seu segundo mandato j existia o
programa Cidade Limpa que envolvia a contratao pela Prefeitura,
itermediado pelas Associaes de Moradores, envolvendo aproximadamente
trs mil pessoas, cujos contratos estavam sendo questionados pela Justia do
Trabalho, em virtude de desrespeito aos direitos dos trabalhadores
envolvidos;
Que a grande maioria dos contratos dos trabalhadores findava no dia
31/01/2001; que o interrogando, ento, naquela data, tinha uma deciso a ser
660
tomada, prosseguir com os contratos que j estavam sendo questionados na

Justia do Trabalho, ou ento no renova-los;
Que assim tomou a deciso de no renovar aqueles contratos e, desta forma,
todo o trabalho de limpeza e varreo de ruas foi absorvida pelo DAER,
justificando, assim, o aumento da quilometragem de varreo, pois se assim
no o fizesse poderia incorrer em prevaricao, uma vez que os contratos
foram feitos sem a devida licitao e os valores pagos aos trabalhadores no
obedeciam aos mnimos legais;
Que reafirma o interrogando que a deciso quanto aos programas de
varreo, incluindo a extenso em quilometragem, cabe autarquia
respectiva e no Administrao Direta.
Que o segundo ponto a ser esclarecido a respeito do aumento da
quilometragem de varreo, o fato de repetidas epidemias de Dengue na
Cidade de Ribeiro Preto, o que justificou sua administrao a intensificar os
trabalhos de limpeza e varreo;
Que esclarece, ainda, que todo o trabalho de limpeza e preveno, seguido
de uma reduo no nmero de casos de Dengue, e que inclusive, o
interrogando, a ttulo de exemplificao, afirma que Autoridade Judiciria de
Ribeiro
Preto,
recentemente,
tomou
medidas
drsticas,
inclusive
comarrombamento de portas de residncias, para providncias preventivas

para eliminao da dengue no Municpio;
Que outro ponto importante a destacar por parte do interrogando, refere-se
ao aumento da medio em quilometragem na limpeza e conservao do
Bosque Fbio Barreto; que afirma que o local no possui ruas lineares, mas
sim ruas com e sem asfalto, caminhos, jaulas, jardins e outras
particularidades, que o diferenciam de um permetro urbano comum,
cabendo, ento, providncias tambm diferenciadas no tocante limpeza e
conservao; que desta forma, o interrogando no acha prudente comparar a
limpeza no bosque com a limpeza pblica convencional;
661
Que inclusive tomou conhecimento atravs da imprensa de um parecer do

Professor Lvio amato, da Escola Politcnica de So Paulo-SP, que
demonstrou que os procedimentos de conservao e limpeza realizados no
Bosque, quer na gesto anterior ou na gesto do interrogando, no resultaram
em desvantagem para Prefeitura, mas sim numa vantagem, pois se o servio
fosse cobrado de forma especfica, dada peculiaridade do local, o valor seria
maior;
Que o interrogando tambm estranha as alegaes do Sr. MAURO, Chefe de
Fiscalizao e Limpeza Urbana, que teria sido coagido a assinar planilhas
onde continham um aumento da quilometragem,pois tal pessoa realizou o
mesmo trabalho na Administrao Anterior, assinando, inclusive, as mesmas
planilhas relativas ao Bosque Fbio Barreto, com metragens at mesmo
superiores aquelas verificadas durante a Administrao do interrogando,
onde permaneceu no cargo por aproximadamente trs anos;
Que o interrogando nega veementemente as afirmaes do Sr. ROGRIO
BURATII, de que algum da sua administrao recebia mensalmente, a
ttulo de prmio pela licitao favorvel empresa Leo&Leo, a
importncia de R$ 50.000,00 (cinqenta mil reais), cujos valores seriam
repassados Tesouraria do Partido dos Trabalhadores a nvel nacional;
Que o interrogando afirma que as acusaes de MAURO e ROGRIO
BURATII, foram feitas em troca do benefcio de uma Deleo Premiada,
conforme divulgado pela imprensa;
Que no tocante a recebimento de recursos ilegais da empresa LEO &
LEO, atravs de Notas Fiscais falsificadas, tais assertivas so falsas;
Que o interrogando no detem informaes detalhadas da execuo dos
contratos de limpeza pblica e varreo, mas como j explicou nas suas
consideraes iniciais, o suposto aumento se deu em razo do fim de um
Programa de Limpeza envolvendo aproximadamente trs mil trabalhadores,
cujo trabalho de limpeza foi realizado durante seu governo pela DAERP;
662
Que desconhece a suposto reduo nos valores de limpeza pblica ocorrido

no governo posterior ao seu;
Que o interrogando afirma que desconhece a suposta falsificaao de ordens
de servio emitidas pelo DAERP;
Que a presidente do DAERP tinha autonomia para licitar, assinar e gerir
contratos na rea de lixo, gua e esgoto, e que portanto, exercia suas
atribuies definidas em lei;
Que o interrogando afirma que no havia interferncia na execuo de
contratos junto DAERP ou qualquer outra empresa ou autarquia;
Em relao ao controle do Secretrio da Fazenda do Municpio sobre os

pagamentos feitos pela prefeitura empresa Leo&Leo, o Dr. Antnio
Palocci Filho respondeu:
Que o pagamento era feito pelo DAERP, e que o Secretrio de Fazenda no
tinha o respectivo controle;
Quando hiptese de que a dimenso do fato apurado, ou seja, os tipos penais

j elencados, no permitem a concluso de que teriam sido praticados por
funcionrios subalternos, havendo necessariamente o envolvimento do alto
escalo, o Dr. Antnio Palocci Filho respondeu:
Que desconhece procedimentos irregulares praticados durante seu governo;
Que possvel que conhea MAURO PEREIRA JNIOR, por ocasio de
eventuais visitas ao DAERP, mas afirma que no conhece MARILENE DO
NASCIMENTO
FALSARELLA,
PAULO
HENRIQUES
NEGRI
SEVERINO SABINO FERREIRA, e que, portanto, no pode opinar sobre o

desempenho profissional de tais pessoas;
Que no tinha conhecimento do inteiro teor do contrato de varreo, assim
como valores e modos de execuo a ele relativas, e que, portanto, no sabia
se o contrato permitia a extenso de metros em reas e valores e que tambm
663
da mesma maneira, no sabe afirmar se a varreo era mensurada ou se os

metros varridos eram feitos com base em estimativas;
Que trata-se de uma inverdade a assertiva de que ROGRIO TADEU
BURATTI teria entregue algum valor ao interrogando;
Que provavelmente ISABEL BORDINI tratou diretamente com o
interrogando sobre o aumento de receitas para o DAERP, mas normalmente
tais assuntos eram tratados diretamente com o Secretrio de Fazenda, pois
tais recursos j eram previstos em oramento.
8.6.11. SEVERINO SABINO FERREIRA

O Sr. Severino Sabino Ferreira, Fiscal de servios de varrio e manuteno
de reas verdes de Ribeiro Preto, prestou depoimento ao Dr. Benedito
Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polcia de
Ribeiro Preto/SP no dia 23 de novembro de 2005, na presena do Promotor
de Justia de Ribeiro Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.
As principais declaraes do Sr. Nelson Colela Filho foram:
Que, lembro-me que quando a empresa Leo&Leo, comeou a fazer a
varrio nesta cidade de Ribeiro Preto, a partir de 2000, a forma de
execuo de trabalho na rea em que eu era o responsvel pela fiscalizao,
ocorria por quadriltero, havendo o controle total do que efetivamente estava
acontecendo; que, por exemplo um quadriltero compreendia a Avenida 13
de Maio com a Avenida Meira Jnior, Joo Bim, at a Rua Andr Veloni,
fechando o quadriltero;
Que, esse tipo de controle ocorreu por uns quatro ou cinco meses, na verdade
tratando-se de uma amostragem;
664
Que, para varrer esse quadriltero era necessrio o nmero de trinta

funcionrios que acabou sendo reduzido para doze, oito ou at seis, contudo
a metragem continuava a mesma a ser paga;
Que,em seguida mudou-se a forma de controle, fazendo-se varries por
bairros e praas, nas quais ocorria o trabalho em algumas partes, ficando o
restante sem varrio, contudo a metragem que era paga era considerada a do
bairro inteiro;
Que, isso aconteceu no jardim Paulista, lagoinha, Jardim Macedo, Parque
Bandeirantes, inclusive dando continuao ao Castelo Banco Novo e
Lagoinhas;
Que, em vrios bairros as ruas ou caladas nem podiam ser varridas, pois
haviam
buracos,
no
existindo
qualquer
tipo
de
calamento,
consequentemente no se fazendo a varrio, que entretanto era paga, aps a

medio que na verdade no existia e como exemplo cito a prpria Lagoinha
e o bairro City Ribeiro;
Que, inclusive na Lagoinha lembro-me da Rua Wlamir de Lima Puppo,na
poca dos fatos em torno do ano 2001;
Que, tenho conhecimento atravs de informaes de que mudou-se o sistema
que permitia o controle total de quadriltero para o controle por meio de
bairros e praas, sem qualquer critrio, a pedido da diretoria da empresa
Leo&Leo, que fazia a varrio, para o DAERP, que concordou;
Que, a diferena de controle pode se resumir ao fato de que no quadriltero
se tratava de medio de servio que efetivamente acontecia, enquanto nos
bairros e praas no havia esse controle e eu percebia que se varria muito
menos e a metragem era marcada a mais;
Que, detalhando posso afirmar que quem efetivamente controlava o servio
de varrio e a metragem no era o servio de fiscalizao do DAERP e sim
a empresa Leo&Leo, por meio do funcionrio Marco Antnio, que era o
responsvel;
665
Que, essa forma de trabalho sem qualquer controle ocorreu at o final do ano
de 2004;
Que, trabalho no servio de fiscalizao at a presente data;
Que, j no comeo comuniquei o engenheiro Mauro Pereira Jnior sobre as
irregularidades ocorridas na metragem apresentada no servio de varrio, o
qual pediu-se para fazer visa grossa, pois havia ordens da superintendente
que o trabalho deveria acontecer na forma como estava se desenvolvendo;
Que, no sei quem estaria acima de Isabel Bordini para dar essas ordens,
pois, segundo Mauro, Isabel comentava que tambm recebia ordens de cima;
Que, considerando-se minha experincia profissional, posso afirmar que um
tero do bairro era varrido, entretanto, contava a metragem do bairro todo;
Que, normalmente a Leo&Leo agia da seguinte forma, conforme constatei
em meu trabalho de fiscalizao, sendo que eu passava pela manh, por
exemplo no Jardim Paulista, onde haviam, por volta de nove horas, doze
funcionrios trabalhando, entretanto, quando eu l retornava aps umas duas
horas, no havia qualquer funcionrio, pois, os mesmos j tinham sido
levados para outro bairro; que, entretanto era considerado a varrio em todo
o bairro do Jardim Paulista;
Que, o relatrio dirio da varrio era feito manualmente pelo prprio fiscal
na poca do governo Jbali, entretanto, aps o incio do outro governo esse
relatrio passou a ser feito pela empresa Leo&Leo e o fiscal era obrigado a
assin-lo, entretanto, eu nunca assinei; que, quando eu me recusava a assinar
o relatrio o mesmo no era entregue ao DAERP;
Que, lembro-me que recusei assinar relatrios da Avenida Francisco
Junqueira, em seu incio at a Avenida Presidente Kennedy, Bananal, Joo
Bim at a Avenida Meira Jnior, deixando claro que se for procurado esse
relatrio nos anos de 2001 a 2004 no ser encontrado;
666
Que, a fiscalizao que eu fao com o uso de motocicleta, percorrendo

duzentos quilmetros por dia e no consigo fiscalizar toda a rea, entretanto
os demais fiscais fazem a fiscalizao p;
Que, a minha rea de fiscalizao se estende desde o viaduto Jos Sarnei at
a Avenida Paschoal Innechi, indo at o bairro da Lagoinha, fechando o
quadriltero nas avenidas Presidente Kennedy e Maurlio Biagi; que, no
tenho condies de mencionar a dimenso dessa rea em metros quadrados;
Que, em relao ao bosque Municipal, no incio do ano de 2001 e no ano de
2002 a fiscalizao da varrio estava sob minha responsabilidade,
esclarecendo que h uma rea aproximada de quatro quilmetros e meio para
ser varrida; que, no incio eram usadas oito pessoas para a varrio, caindo
para quatro e depois trs, entretanto sempre se marcava a metragem de
quarenta e seis quilmetros varridos, ou at quarenta e oito;
Que, pela minha experincia posso afirmar que cada pessoa tem condies
de varrer at o mximo de dois mil e quinhentos metros por dia,m portanto,
impossvel duas pessoas fazer a varrio de quarenta e seis quilmetros,
conforme anotado;
Que, na verdade a rea que era varrida no bosque se resumia to somente a
oitenta centmetros a partir da guia e o meio da rua no era varrido;
Que, eu tenho conhecimento da existncia de orientao no tocante ao lixo
domiciliar para que os funcionrios da Leo&Leo coletassem tambm areia
e pedrinhas existentes nas caladas e nas ruas, ensacando junto com o lixo
domiciliar, para aumentar o peso, pois, o lixo domiciliar era tratado e pago
mediante pesagem; que, funcionava da seguinte forma: Os responsveis pela
varrio apanhavam a pedra e a rea amontoando, enquanto os coletores do
lixo ensacavam junto com o lixo domiciliar;
Que, nos dias de chuva, conforme tenho informaes, o servio de varrio
no se realizava, entretanto, se considerava varrio completa em toda a
rea;
667
Que, o controle de varrio feito pessoalmente pelo fiscal que acompanha

o servio que vai sendo desenvolvido, inclusive eu tinha a cautela de fazer
marcas no local varrido para constatar com exatido; que, entretanto, esse
controle era impossvel de ser realizado, provocando a fraude;
Que, sobre as praas, muito embora havendo um jardineiro responsvel, os
funcionrios da Leo varriam somente a passarela, contudo, a metragem era
contada de forma global de toda a praa;
Que, no governo atual foram excludas vinte e oito praas dos servios de
varrio da Leo, ou seja, aquelas que tem um servidor pblico no so
varridas pela Leo;
Que, em relao varrio volante, conhecida tambm como mutiro, a sua
forma de trabalho era praticamente igual a que estou mencionando, ou seja,
fazendo-se a varrio de algumas ruas entretanto registrando-se todo o bairro
como sendo varrido, ou ainda, iniciando-se a varrio com algumas pessoas
as quais eram retiradas pela Leo&Leo horas depois, dirigindo-se a outro
bairro e assim sucessivamente;
Que, em relao aos outros fiscais teriam que fiscalizar uma rea de cem
quilmetros lineares, entretanto, como faziam p era impossvel essa
fiscalizao e no sei a quantidade de metros percorridos por eles;
Que, nesse perodo haviam seis fiscais para toda a cidade, sendo impossvel
desenvolver toda a fiscalizao;
Que, Cacildo fiscal da varrio na rea central; que, os outros fiscais
chamam-se Wagner Aparecido Mano, que trabalha no setor 3, tratando-se da
avenida do Caf, Caramuru, Guatapar, Praas do Jardim Centenrio e
Jardim Recreio, parte da Vila Tibrio e Sumarezinho, alm de Jos Pinhoto,
que trabalha na Avenida Costabile romando, Presidente Vargas, Joo Fiza,
Jd. So Luis, Sumar, Arthur Diederichsen, Portugal, Csar Vergueiro, Nove
de Julho; Fiscal Aparecido Miranda, que inicia pela avenida Saudade,
Complexo Teatro Municipal, capito Salomo, Cel.Quito Junqueira,
668
Mogiana, Costa e Silva, D. Pedro I, Brasil, Silveira Martins; Fiscal Elinaldo,

com varrio noite na rea central.
8.6.12. FORTUNATO SPINELLI NETO
O Sr. Fortunato Spinelli Neto, 43, servidor pblico municipal, oficial

administrativo lotado no DAERP, prestou depoimento ao Dr. Benedito
Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polcia de
Ribeiro Preto/SP no dia 23 de novembro de 2005, na presena do Promotor
de Justia de Ribeiro Preto, Dr. Aroldo Costa Filho, que declarou:
Que, sou funcionrio municipal da infra-estrutura, exercendo a funo de
oficial administrativo, prestando servi~os no DAERP, trabalhando neste
Departamento desde o final do ano de 1.999;
Que, no lembro quem era o superintendente nessa poca;
Que, entretanto recordo que no incio do governo do Dr. Palocci, no ano
2.001, passou a exercer a funo de superintendente Isabel Bordini, sendo
que eu trabalhava na Seo de Resduos Slidos no prprio;
Que, eu desenvolvia servios internos e prticos de escritrio, tais como
ofcios, memorandos, solicitaes, encaminhamentos, telefones e outros
semelhantes;
Que, em relao a servios de limpeza, quando ocorriam solicitaes dos
muncipes, eu preenchia uma Ordem de Servio e a encaminhava para
empresa Leo Ambiental, que a executava;
669
Que, a comprovao da realizao desse servio acontecia mediante

informao da empresa, bem como o fiscal deveria verificar se o servio
ocorreu e de forma correta;
Que, essa solicita o era encaminhada a Leo & Leo pelo engenheiro Dr.
Mauro, que posteriormente informava o seu cumprimento e eu dava cincia
ao muncipe solicitante;
Que, eu recebia esse comprovante constando a realizao do trabalho e
arquivava;
Que, no sei explicar como ocorria a aferio da metragem do trabalho
realizado e nem o pagamento;
Que, tudo o que ocorria era determinado pela diretoria, comeando pela
Isabel Bordini que era a superintendente, passando pelo Dr. Mauro Pereira e
estendendo-se a mim e a Marilene;
Que, no tenho condies de explicar como ocorria o pagamento;
Que, a Marilene era a responsvel pelo preenchimento das ordens de servio,
atendendo solicitao do Dr. Mauro;
Que, eu trabalhava na mesma sala que Marilene;
Que, todo final de ms Marilene reclamava multo nervosa, chegando a
passar mal e comentando comigo que aps ter conferido a medio com a
secretria Bete, da Leo Ambiental, ela teria fechado a medio, entretanto,
de repente chegava um outro valor daquele mesmo processo e ela tinha que
fazer novamente todo o servio, aumentando conseqentemente o valor;
Que, ela ainda comentava que o valor praticamente era dobrado;
Que, nesses momentos Marilene comentava comigo que era Isabel Bordini
quem determinava essas alteraes;
Que, Marilene ainda dizia que era obrigada a constar o servio que no tinha
sido executado, apenas para majorar o pagamento que a prefeitura fazia a
Leo & Leo;
670
Que, ela ainda comentou que a Luciana, Diretora e brao direito de Isabel
Bordini, sabia de todo o esquema, bem como a pessoa de Zulimar, que tinha
conhecimento de tudo, esclarecendo que Zulimar era a chefe da seo que eu
trabalhava;
Que, Marilene comentou que Mauro tambm sabia de todo o esquema e era
contrrio a essa forma de trabalho;
Que, considerando-se que eu tinha um maior relacionamento com Marilene,
conseqentemente Mauro nunca comentou esses fatos comigo;
Que, algumas vezes ouvi Mauro comentar com Marilene alguma coisa sobre
a irregularidade da medio e eu por encontrar-me no mesmo ambiente
acabava ouvindo;
Que, considerando-se que meu trabalho era apenas burocrtico e sobre as
funes j descritas, no tenho condies de falar a forma de como ocorria a
varrio e nem sobre a fiscalizao;
Que, embora eu tenha conhecimento que em certo perodo o relatrio da
varrio era manuscrito pelos prprios fiscais e posteriormente passou a ser
feito pela empresa Leo & Leo, no tenho condies de determinar o
perodo dessa alterao;
Que, no sei os motivos dessa alterao e tambm no sei se algum fiscal
recusou-se a assin-los;
Que, no lembro sobre possveis mudanas de controle da varrio, ou seja,
passando de quadriltero para bairros abertos;
Que, certa feita o engenheiro Sergio reclamou comigo sobre a metragem
marcada na varrio do Bosque Municipal, dizendo que era um absurdo,
ficando indignado em no ter o que fazer;
Que, dizia que a diferena era muito grande;
671
Que, sobre a mudana relacionada ao controle da varrio, apenas posso

afirmar que tudo era procedente da diretoria do DAERP, no passando por
mim e conseqentemente nada posso falar;
Que, as decises eram procedentes da diretoria do DAERP, passando em
seguida pelo engenheiro Mauro;
Que, no atual governo mudou-se totalmente a forma de trabalho, sendo que
os fiscais tem que prestar conta dos servios que so feitos na rua;
Que, pelo que eu saiba atualmente o valor pago pela varrio bem menor;
Que, o Dr. Mauro comentou comigo que saiu do exerccio de sua funo
porque estava com medo e nervoso, pois no aceitava tanta coisa errada;
Que, eu tinha conhecimento que em substituio ao Dr. Sergio foi indicada a
Sra. Zulimar, que no aceitou o cargo, sendo que Marilene acabou
assumindo;
Que, o engenheiro Sergio auxiliou a Marilene em sua funo, onde foi
constatando as irregularidades;
Que, Paulo Negri era o responsvel pela varrio, enquanto o engenheiro
Mauro era o chefe da seo de resduos;
Que, Joaquim Costa Neto substituiu a Dra. Luciana, trabalhando junto com
Isabel Bordini, entretanto, no sei se ele tinha conhecimento de tudo o que
acontecia;
Que, Paulo Negri normalmente no comparecia ao trabalho em tempo
integral, fazendo servios particulares, ,contudo no tenho conhecimento
para quem ele trabalhava;
Que, tenho conhecimento que o quadriltero central vai da Avenida Nove de
Julho at a Av. Francisco Junqueira e da Av. Independncia at a Av.
Jeronimo Gonalves;
Que, ao todo so seis fiscais, Severino, Cacildo, Wagner, Jos Augusto,
Elinaldo e Aparecido;
672
Que, em razo da distncia muito difcil a fiscalizao de toda a rea, alm

do pequeno nmero de fiscais e ausncias e meios de transporte;
Que, somente Severino trabalha com uma motocicleta pertencente ao
DAERP;
Que, a empresa Leo tem os fiscais de nomes Marquinhos, Vicente e
Pasquin, que acompanham os servios.
8.6.13. CACILDO ALVES DE SOUZA

O Sr. Cacildo Alves de Souza, Fiscal de servios de varrio junto ao
Departamento de gua e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP), prestou
depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia
Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP no dia 23 de novembro de 2005, na
presena do Promotor de Justia de Ribeiro Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.
As principais declaraes do Sr. Cacildo Alves de Souza foram:
Que, sou funcionrio pblico municipal h 18 anos e ocupo o cargo de fiscal
de Varrio junto ao DAERP Departamento de gua e Esgoto de Ribeiro
Preto at o ano de 1.999, quando ento passei a ocupar o cargo de motorista,
porm, exercendo as mesmas funes de fiscal de varrio, at a presente
data, cuja rea de trabalho corresponde s ruas centrais da cidade, tratandose das Rua Cerqueira Csar, Duque de Caxias, Amrico Brasiliense, Av.
Jeronimo Gonalves, Praa Carlos Gomes, Praa XV de Novembro e Praa
das Bandeiras;
Que, pelo que eu tinha conhecimento a metragem varrida nesses locais
girava em torno de quarenta e sete mil setecentos e trinta metros lineares,
incluindo-se guias e caladas, sendo que incluindo-se a guia constava-se
meio metro de faixa de rolamento;
673
Que, at o ano de 2.000 o relatrio da metragem de varrio executada era

feito por mim, entretanto, aps esse perodo o relatrio passou a ser feito
pela empresa Leo & Leo e eu apenas assinava;
Que, quando eu assinava esse relatrio eu no sabia exatamente o servio
que tinha sido executado, entretanto, eu obedecia as ordens do Dr. Mauro,
que era o meu superior;
Que, eu no sei quem dava as ordens para o Dr. Mauro; Que, nessa poca a
superintendente do DAERP era a Dra. Isabel Bordini;
Que, raramente o Dr. Mauro era encontrado, o qual acabou sendo transferido
para outro cargo durante certo perodo que no tenho condies e descrever,
sendo substitudo pela Marilene; Que, melhor esclarecendo, aps o Dr.
Mauro veio o Dr. Paulo para auxiliar a Marilene; Que, quando o Dr. Paulo
saiu chegou o Dr. Sergio, sendo que todos eles davam a mesma ordem, ou
seja, era apenas para olhar o servio e servio e qualquer coisa era para ser
comunicada a eles;
Que, antes do ano de 2.000 tnhamos poder para cortar quem quer que fosse
se o servio no fosse realizado, entretanto, aps esse perodo perdemos esse
poder e as solues passaram a ser entre a diretoria da Leo e do DAERP;
Que, eu assinava o documento, muito embora entendesse que estava errado,
cumprindo ordem superior e ante a possibilidade de ser punido se no o
fizesse;
Que, no relatrio constava o quadriltero fechado, muito embora eu sabia
que nem tudo era varrido, deixando bem claro que apenas um tero era
varrido; Que, a mdia de varrio em metros para cada funcionrio de dois
a trs mil metros por dia;
Que, esse controle errado de varrio em que a empresa Leo & Leo fazia
o relatrio, aconteceu entre os anos de 2.000 e 2.004, sendo que, a partir de
2.005 o relatrio voltou a ser feito pelo fiscal, que recebe o formulrio no
DAERP e o preenche durante a semana, relacionando os metros varridos
674
diariamente; Que, ora apresento uma cpia do referido formulrio

demonstrando a veracidade do que estou falando;
Que, quando chove, muito embora a varrio no ocorra, consta-se no
relatrio todo o quadriltero como sendo varrido;
Que, exero a funo de fiscal h quatorze anos;
Que, Severino comentou comigo que no assinava os relatrios, entretanto
no disse o motivo;
Que, no relatrio, cuja cpia ora apresento, consta o nmero de vinte e cinco
funcionrios por dia, entretanto, esses funcionrios no so utilizados na
totalidade para a varrio do quadriltero sob minha responsabilidade, sendo
que na verdade apenas uns quatorze ou dezesseis varredores executam esse
servio;
Que, consta-se o nmero de vinte e cinco que citado pelo encarregado da
Leo Ambiental, tratando-se de uma pessoa de nome Paschin, entretanto, o
anterior chamava-se Jos M. Rocha; Que, inclusive o restante dos
funcionrios, pelo que eu saiba, estaria prestando servio em outro local;
Que, eu argumentei com o encarregada Marilene, sobre esses erros e ela
disse-me que iria verificar o que estava acontecendo, porm, nenhum
providencia foi tomada at a presente data; Que, essa comunicao
aconteceu j no incio do ano; Que, o trabalho dos funcionrios restantes
controlado pelo fiscal Jos Augusto Finoto;
Que, todos os fiscais fazem os seus trabalhos p, excetuando Severino que
o executa de motocicleta;
Que, na varrio das praas sob minha responsabilidade, dois funcionrios
municipais efetuam a varrio sobre a grama, enquanto os funcionrio da
Leo & Leo varrem as passarelas totalmente;
Que, de fato na coleta do lixo domiciliar, junta-se pedras e areia que so
varridos na via pblica, colocando-se na mesma caamba; Que, a pedra e a
areia que so coletados na varrio da rua j paga por metro varrido, sendo
675
jogada na caamba com o lixo domiciliar e pesada, provoca outro

pagamento; que, essa situao relacionada com areia, pedra e lixo domiciliar
continua at os dias de hoje.
Que, eu no fazia qualquer marcao para controlar a rea varrida; Que, eu
sabia da existncia da varrio volante, entretanto nada posso falar porque
no tenho conhecimento detalhado.
8.6.14. APARECIDO MIRANDA DA SILVA

O Sr. Aparecido Miranda da Silva, Fiscal de servios de varrio junto ao
Departamento de gua e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP), prestou
Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP no dia 29 de novembro de 2005, na
presena do Promotor de Justia de Ribeiro Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.
As principais declaraes do Sr. Cacildo Alves de Souza foram:
Que, sou funcionrio pblico municipal h treze anos e nos ltimos dez anos
exero a funo de fiscal de varrio desenvolvida pela empresa Leo &
Leo;
Que, a minha rea de atuao era restrita ao bairro dos Campos Elseos,
esclarecendo que eu era responsvel pelas avenidas e praas e
posteriormente algumas ruas;
Que, lembro-me que no incio, em 1.998, era a empresa REK que fazia a
varrio e em 1.999, foi retirada uma Portaria na qual constava que eu era
encarregado e perdi todo o poder de fiscalizao; Que, a seguir, ao invs de
fiscalizar eu apenas olhava o servio que era realizado;
Que, lembro-me que j no ano de 2.001, considerando-se que o controle era
por meio de um relatrio feito manualmente pelo fiscal contendo a varrio
efetivamente realizada, o qual foi mudado, entretanto no sei por ordem de
676
quem, passando a ser emitido esse relatrio e j preenchido pela empresa

Leo & Leo, responsvel pela varrio;
Que, nesse relatrio nada podia ser anotado pelo fiscal, pois tudo j estava
escrito e eu era obrigado a assina-lo, mesmo discordando do seu teor, pois,
em muitos casos eu no concordava com o servio realizado e nada podia
fazer;
Que, conversei com o encarregado, Engenheiro Mauro, sobre essas
irregularidades e na primeira vez pediu-me pra deixar pra l e na segunda
para deixar tudo para ele;
Que, no ouvi Mauro dizer que tratava-se de ordem superior; Que, a
superintendente do DAERP na poca era a Sra. Isabel Bordini;
Que, alm de mim todos os outros fiscais tambm reclamaram com o
engenheiro Mauro, oportunidade em que desejo acrescentar que muito
embora eu no possa falar se o Mauro concordava ou no com aquela
atitude, a verdade que nunca tomou-se qualquer providncia para coibir
aquelas irregularidades;
Que, tudo isso aconteceu at quase no final do ano de 2.004, quando a coisa
comeou mudar;
Que, como exemplo de irregularidade cito o fato de dois funcionrios
iniciarem o dia varrendo uma avenida e aps a minha passagem e quando
retornava por volta de meio dia, esses dois funcionrios no se encontravam
mais naquela avenida, indo para local ignorado e o servio ficava sem fazer,
entretanto, constava-se no mapa que a avenida toda tinha sido varrida;
Que, esse fato era comunicado ao meu superior, Dr. Mauro, entretanto nada
era solucionado;
Que, o relatrio da Leo passou a vigorar em 2.002, indo at 2.004;
Que, o encarregado geral da Leo conhecido como Marquinhos o qual
talvez resida no Parque Ribeiro; Que, Marquinhos era o fiscal geral,
677
responsvel pela distribuio do pessoal; Que, no sei se Marquinhos tinha

alguma participao no tocante ao relatrio que era entregue aos fiscais;
Que, sempre assinei os relatrios dirios, entretanto, fiquei sabendo por
comentrios de colegas que o fiscal Severino no assinava esses relatrios
porque no concordava com o servio realizado;
Que, se os outros fiscais tinham conhecimento dessas irregularidades, nada
posso falar se tinham ou no conhecimento, entretanto, sempre participaram
comigo das reclamaes sobre as irregularidades, portanto, permite-se a
concluso de que tinham conhecimento;
Que, na varrio realmente eram coletadas pedras e areia, ensacadas e
colocadas no caminho que recolhia o lixo domiciliar, entretanto, no sei o
destino desse material;
Que, quando chove a varrio limita-se apenas limpeza das bocas de lobo,
sendo que cada varredor responsvel pela sua rea;
Que, quando se anota chuvoso porque a chuva est levando folhas e
detritos para as grades do bueiro, onde so recolhidos;
Que, quando me referi s avenidas, onde as vezes o varredor era retirado,
possvel afirmar que se varria em torno de trinta a cinqenta por cento,
contudo, no relatrio j se constava cem por cento da varrio;
Que, o Vicente, que funcionrio da Leo, era o encarregado do setor que eu
trabalhava, sendo que ele tinha conhecimento das irregularidades;
Que, o prprio funcionrio da Leo, Vicente, afirmava que eram ordens do
engenheiro Mauro, que deveriam ser cumpridas, contudo nunca mencionou
se haviam ordens da diretoria da Leo;
Que, tenho documentos, relatrios, que demonstram a verdade de tudo o que
estou falando e posso apresenta-los nesta Delegacia;
Que, at o ano de 2.003 eu fazia a fiscalizao de bicicleta e aps este ano
fao o meu servio p at hoje;
678
Que, eu tinha conhecimento das varrio volante, entretanto, nada posso

falar em detalhes, porque no participei desse trabalho; Que, no prprio
bairro onde eu trabalhava, Campos Elseos, fez-se varrio volante,
entretanto, quem mandou fazer, engenheiro Mauro, nunca me falou sobre
essa varrio no citado bairro, sendo que no sei se algum outro fiscal fazia a
fiscalizao.
8.6.15. ADEMIR GUIDONI

O Sr. Ademir Guidoni, servidor pblico estadual, morador do bairro Vila
Tibrio, prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado
titular da Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP no dia 26 de
dezembro de 2005.
As principais declaraes do Sr. Ademir Guidoni foram:
Que, h aproximadamente trinta e um anos resido no Bairro Vila Tibrio;
Que, em decorrncia desse perodo, conheo todo o bairro da Vila Tibrio,
destacando-se que exero os trabalhos de eletricidade, encanador, bem
como, construo em geral, portanto, ando por todo o bairro e posso dizer
que nos ltimos quatro anos, o servio de varrio na Vila Tibrio no
existiu;
Que, somente em finais de ano, na poca das festas, faziam alguma varrio
que era efetuada pela empresa Leo & Leo;
Que, minha esposa inconformada com essa situao, vrias vezes telefonou
para emissora de rdio e cmara Municipal reclamando da falta de limpeza
no bairro, sendo que s vezes foi atendida, normalmente quando havia muito
galho ou mato na rua;
Que, normalmente a varrio feita pelos prprios moradores que so
antigos no bairro, destacando-se que no Lar Santana, as freiras pedem para
seus funcionrios fazerem a limpeza nas ruas, todos os dias de manh;
679
Que, no perodo por mim citado, eu sempre via o Severino fazendo a

fiscalizao de bicicleta e eu achava muito estranho, porque praticamente
impossvel fazer fiscalizao nos bairros de bicicleta, incluindo-se alm da
Vila Tibrio, o Alto da Boa Vista;
Que, meu filho reside no Alto da Boa Vista onde compareo com freqncia
e sempre pude verificar a falta de varrio no local,
Que, os galhos de rvores ficavam nas ruas por aproximadamente trs ou
quatro meses, sem que fossem retirados.
8.6.16. ANTNIO OSVALDO GREGRIO

O Sr. Antnio Osvaldo Gregrio, servidor pblico aposentado, morador do
bairro Parque do Servidor, prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio
Preto/SP no dia 02 de janeiro de 2006.
As principais declaraes do Sr. Antnio Osvaldo Gregrio foram:
Que, h trs anos resido no bairro Parque do Servidor; Que, no final do ano
de 2.002 at o incio de 2.003 , quando eu estava construindo a minha casa,
pude constatar que a varrio na guia da calada e no meio fio da rua
acontecia em uma ou outra rua, sendo que a maioria dos locais, no eram
varridos;
Que, nas galerias onde se permite a sada da gua, no havia limpeza,
provocando o entupimento;
Que, aps o incio de 2.003, a situao piorou ainda mais, nada sendo
varrido;
Que, quando ocorria a varrio na forma j explicada, compareciam em
torno de 06 a 08 varredores;
680
Que, lembro-me que era uma empresa particular que fazia o servio,
entretanto, no tenho condies de mencionar o nome, pois, em vrias
oportunidades, vi os trabalhadores sem uniformes;
Que, aps o incio de 2.003, os prprios moradores passaram a varrer o
bairro;
Que, a rua em que moro a principal onde existem escolas, itinerrio de
nibus e era um absurdo permanecer sem varrio, que no acontece at o
dia de hoje;
Que, por vrias vezes reclamei com vereadores, solicitando providncias
para ocorrer a varrio;
Que, caminho sempre pelo bairro e constatei pessoalmente tudo o que estou
falando.
8.6.17. DARVIN JOS ALVES

O Sr. Darvin Jos Alves, Superintendente do DAERP, prestou depoimento ao
Polcia de Ribeiro Preto/SP no dia 13 de maro de 2006, na presena do
Promotor de Justia de Ribeiro Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.
As principais declaraes do Sr. Darvin Jos Alves foram:
Que, exerci as funes de superintendente do DAERP no perodo
compreendido entre meados de novembro de 1.999 at dezembro de 2.000,
sendo prefeito municipal o Sr. Luiz Roberto Jbali;
Que, voltei a exercer esse mesmo cargo no atual governo municipal, de
Welson Gasparini, desde janeiro de 2.005 at a presente data;
Que, a bem da verdade o contrato de limpeza pblica, em sua execuo, era
de responsabilidade da Secretaria da Infra estrutura, sendo repassado para o
DAERP com a dificuldades prprias para a sua adaptao, pois os
681
funcionrios da Secretaria da Infra Estrutura vieram para o DAERP,

destacando-se que alguns concordaram em permanecer no DAERP e outros
se recusaram;
Que, a coleta do lixo era medida pela pesagem, nunca havendo qualquer
problema, entretanto a varrio era paga por quilmetro varrido,
devidamente controlado, esclarecendo que a roada era medida por metro
quadrado;
Que, de fato havia uma equipe disponvel para atender solicitaes da
populao para realizao de algum servio de limpeza que efetivamente era
desenvolvido, entretanto no havia emisso de ordem de servio para a
varrio de vrios bairros;
Que, o tipo de varrio ora mencionado era um fato espordico, no
acontecendo nunca de forma rotineira a varrio de vrios bairros;
Que, o superintendente do DAERP o responsvel pela administrao geral
do departamento como um todo, esclarecendo que o superintendente
subordinado diretamente ao prefeito municipal, a quem reportava e reporto
todos os assuntos importantes que ocorriam;
Que, o cargo de superintendente do DAERP um cargo de confiana do
Prefeito Municipal; Que, eu era
e sou o responsvel por determinar a
realizao de pagamentos para a empresa Leo & Leo, sendo que eu

obedecia a ordem cronolgica de pagamentos;
Que, comigo nunca aconteceu nenhuma interferncia de representantes da
Leo & Leo e desconheo qualquer ingerncia junto Secretaria da
Fazenda no perodo em que trabalho no DAERP;
Que, durante todo o meu trabalho nesse departamento sempre obedeci as
determinaes do Prefeito Municipal, o qual, conforme j mencionei,
tambm tinha conhecimento de tudo o que acontecia;
Que, o dinheiro para o pagamento da limpeza repassado pela prefeitura,
que legalmente tem que pagar; Que, trabalharam comigo no DAERP, nos
682
dois perodos a Marilene Falsarella, bem como o Mauro Pereira Junior e o

Elder, todos funcionrios corretos e que desempenhavam a contento suas
funes;.
Que, durante todo o perodo em que trabalho no DAERP nunca ocorreu
qualquer tipo de varrio especial e conseqentemente nenhuma expedio
de Ordem de Servio para esse fim, contendo vrios bairros;
Que, desconheo qualquer tipo de varrio especial, pois nunca foi usada no
perodo que l trabalho;
Que, nesse momento ao lhe ser exibida como exemplo a ordem de servio n
006/2001. s fls.962, posso afirmar que em meu perodo de trabalho no
DAERP esse documento nunca foi utilizado;
Que, em relao ao Bosque Municipal, no ano de 2.000, no tocante
metragem em quilmetros anotada pelos servios realizados, posso afirmar
que passou desapercebida por mim, em decorrncia do pequeno valor que
representava perante o todo, ou seja, todo o servio de varrio;
Que, somente constatei essa irregularidade no incio de 2.005, em razo de
uma denncia annima, oportunidade em que fui verificar e determinei a
regularizao da efetiva metragem;
Que, recebi informaes que essa diferena seria em decorrncia de outros
tipos de servios que seriam prestados e que eram cobrados atravs dessa
metragem;
Que, com relao s diferenas de metragem ocorridas no perodo
compreendido entre 2.001 e 2.004 e nos perodos em que l trabalhei e
trabalho, suponho que sejam oriundas das ordens de servio da varrio
especial, que nunca foram utilizadas na minha administrao;
Que, no meu perodo nunca houve o recebimento de nenhuma doao da
Leo & Leo para a campanha do Lixo til ou qualquer outro tipo.
683
8.6.18. WILNEY MRCIO BARQUETE

O Sr. Wilney Mrcio Barquete, 45, engenheiro civil, prestou depoimento ao
Polcia de Ribeiro Preto/SP no dia 22 de maio de 2006, acompanhado do
advogado Dr. Renato Marques Martins, OAB-145.976-SP, na presena do Dr.
Aroldo Costa Filho, Promotor de Justia de Ribeiro Preto.
Declaraes do Sr. Wilney Mrcio Barquete:
Que, ratifico inteiramente o teor de meu interrogatrio prestado nesta
Delegacia, no dia 02/07/2005, referente ao inqurito policia n 050/2004;
Que, no ano de 2,001 eu trabalhava na COHAB de Ribeiro Preto e em
maro de 2.002 comecei a trabalhar na empresa Leo & Leo Engenharia,
ocupando o cargo de gerente comercial, at o final de 2.002;
Que, a partir de janeiro de 2.003 fui trabalhar na Leo Ambiental l
permanecendo at setembro de 2.004, ocupando o cargo de presidente da
Leo Ambiental;
Que, as atribuies eram o gerenciamento sobre custos e recebimentos;
Que, entretanto no tinha qualquer atribuio respeito de Aquisies de
produtos;
Que, Joo Francisco Candido trabalhava na Holding, que era outra unidade
do grupo e me parece que atuava na rea contbil e financeira;
Que, a pessoa de Eduardo Frediani era responsvel pela rea operacional da
Leo Ambiental;
Que,. quando eu estava na Leo Engenharia, Rogrio Buratti era o presidente
da Leo Ambiental, sendo que eu o substitui em janeiro de 2.003 e ele foi
para uma rea de novos negcios do grupo;
684
Que, eu no sabia como se desenvolvia o servio de varrio em Ribeiro

Preto, pois quando l cheguei j havia uma metodologia adotada;
Que, como a minha rea era de custos e faturamento, obviamente no tive
contacto sobre a forma que se desenvolvia a varrio;
Que, eu era o responsvel pela cobrana das faturas emitidas, em relao ao
DAERP, que era o responsvel pelo pagamento;
Que, a rea que efetivamente fazia o controle da varrio e respectiva
medio era de responsabilidade de Eduardo Frediani, o qual j se
encontrava na Leo Ambiental quando l cheguei e de l sa e o mesmo l
continuou;
Que, quando cheguei na Leo Ambiental o valor pago pelo DAERP girava
em torno de R $1.800.000,00 a R$ 2.000.000,00 mensais;
Que, eu no tinha conhecimento do valor pago pelo DAERP Leo
Ambiental antes do ano de 2.001, ou seja, na administrao municipal
anterior;
Que, pelas clausulas do contrato tenho conhecimento do servio de varrio
e em especial da varrio volante ou especial, entretanto no tenho
condies de especificar por falta de conhecimento;
Que, sobre a expedio de Ordens de Servio quero deixar claro que so
detalhes operacionais que no chegavam a mim;
Que, nunca cheguei a ver qualquer ordem de servio;
Que, neste momento estou sendo informado pela Autoridade Policial que
Eduardo Frediani em seu depoimento alegou desconhecer essas Ordens de
Servio;
Que, considerando-se que as faturas no eram pagas integralmente pelo
DAERP e eu tinha conhecimento de que o DAERP mesmo sendo uma
autarquia autnoma, recebia nos termos da Lei, uma verba que era repassada
pela Secretaria da Fazenda Municipal, e considerando-se que eu tinha
685
contacto com o Colela, o qual tinha uma funo relacionada com o

Secretario da Casa Civil e o mesmo interferia junto administrao
municipal, a meu pedido para que ocorresse o pagamento, ou seja, o repasse
ao DAERP para que nos pagasse;
Que, a superintendente do DAERP era Isabel Ftima Bordini, companheira
de Donizeti Rosa, que ocupava o cargo de Secretrio de Governo;
Que, nessa poca o prefeito j era Gilberto Maggioni;
Que, quando Gilberto Maggioni assumiu a prefeitura, no tenho
conhecimento se teria havido alguma presso para que Isabel Bordini fosse
mantida no cargo de superintendente, entretanto, ela permaneceu no cargo de
superintendente pelo menos at o tempo em que estive na Leo Ambiental;
Que, em decorrncia de meu pedido, Colela agendou duas reunies com o
prefeito municipal, sendo que eu, Colela e Maggioni participamos dessa
reunio;
Que, em relao a afirmaes de Rogrio Buratti de que eu, Carlos Alberto,
Luiz Cludio Leo e o Prefeito Palocci, teramos participado de reunies
onde o ento prefeito teria feito propostas em relao a valores de varrio,
destacando-se que o montante de R$ 50.000,00 retornaria ao prefeito e outra
quantia seria reservada para fins de um partido poltico, esclareo que nunca
participei dessa reunio e no sei porque motivos Rogrio Buratti teria feito
essas afirmaes, pois nunca tive nada contra o mesmo e pelo que saiba ele
tambm nunca teve nada contra mim;
Que, inclusive, conforme j afirmei, quando assumi a Leo Ambiental o
prefeito Palocci j havia deixado o governo;
Que, eu tinha conhecimento das notas fiscais que haviam sido pagas e as que
no tinham sido pagas, entretanto quem controlava era a rea financeira da
Holding;
Que, na minha gesto no tenho conhecimento de valores que foram sacados
no caixa e remetidos prefeitura;
686
Que, Colela freqentava muito pouco a Leo & Leo e em nenhum vez
apanhou dinheiro para ser encaminhado prefeitura;
Que, quando o DAERP fazia o pagamento o depsito acontecia no posto
BANESPA que funcionava dentro do DAERP ou na agncia bancria
Banespa que funcionava na Avenida da Saudade;
Que, a compra de produtos como solventes, cimento ocorria a maior parte
pela Leo Engenharia e o almoxarifado controlava o recebimento desses
produtos, entretanto no sei que procedimento eles tomavam, mas acredito
que havia uma conferncia dos produtos com as notas fiscais;
Que, efetivamente eram sacados valores no caixa para o pagamento a
fornecedores, entretanto no tenho conhecimento de como funcionava com
detalhes;
Que, no conheo e nunca tive contactos com representantes da Comercial
Luizinho, em Dois Crregos;
Que, a Leo comprava cimento granel e ensacado;
Que, no conheo as empresas TWISTER e nem a RAFBRAS;
Que, eu tenho conhecimento de que a Leo no possui avio e sobre a
aquisio de combustveis para aviao, no tenho condies de responder a
essa pergunta;
Que, quando passei a ocupar o cargo da Leo Ambiental lembro-me de que
Silvio Caparelli era o diretor comercial, o qual fazia contactos com os
clientes pblicos e privados, participando de concorrncias e locao de
containers;
Que, nunca trabalhei diretamente com Wagner Bonini, pois quando cheguei
na Leo Ambiental o mesmo j no se encontrava;
Que, no meu perodo, se no me engano, imagino que a VILLIMPRESS
teria prestado algum servio para a Leo Ambiental, na confeco de
panfletos informativos sobre lixo til e lixo reciclvel;
687
Que, sobre a Dengue, na poca em que fui presidente da Leo Ambiental,

posso apenas informar que foram disponibilizados caminhes para fazer
mutires de coleta de entulhos, sendo que no tenho como avaliar o
montante;
Que, no meu perodo esses valores de variao praticamente no se
alteraram, sempre girando em torno de R$ 1.800.000,00 a R$ 2.000.000,00;
Que, pelo que pude constatar na relao dos trabalhos com o DAERP e a
Prefeitura em possvel concluir que no se inclussem valores, o DAERP
discutia e analisava o trabalho, entretanto, como recebia repasse da
prefeitura, pois o dinheiro arrecadado pelo DAERP no era suficiente para o
pagamento da despesa, obviamente tinha que contactar com o prefeito
municipal;
Que, por esse motivo eu tambm procurava na prefeitura municipal a
soluo desses problemas;
Que, com freqncia eu comparecia no DAERP;
Que, meu relacionamento com Isabel Bordini era o comparecimento ao
DAERP reivindicando o pagamento das faturas atrasadas, alm de contactos
telefnicos por esses mesmos motivos;
Que, Colela era pessoa intermediria com a qual eu mantinha contacto para
mostrar ao prefeito municipal e Secretaria da Fazenda a necessidade do
pagamento das faturas atrasadas, pois, as faturas englobavam toda a limpeza
pblica e a operao do aterro sanitrio;
Que, meu contacto com Gilberto Maggioni era muito pouco, excetuando-se
os contactos sociais.
Que, com Antonio Palocci, quando o mesmo foi para Braslia, tive somente
um contacto que foi num seminrio que aconteceu em Ribeiro Preto, onde
tambm esteve todo o secretariado municipal;
Que, com Rogrio Buratti tive contacto profissional at o mesmo ser
desligado da empresa em 2.004;
688
Que, antes eu no conhecia Rogrio Buratti;

Que, apenas conheci o engenheiro Mauro, que trabalhava no DAERP
quando ia conversar com Isabel Bordini e o mesmo l se encontrava;
Que, inclusive estudamos na mesma faculdade de engenharia;
Que, entretanto nunca cheguei a ter nenhum conhecimento de Marilene e
Paulo Negri;
Que, efetivamente por uns quatro meses repassei de meu prprio bolso o
valor de R$ 300,00 ao ms para Isabel Bordini, a qual me solicitou dizendo
que era para ajudar uma creche, entretanto essa colaborao no passou
desse perodo;
Que, eu tambm tenho o costume de auxiliar nessas atividades filantrpicas;
Que, sobre a conversa n 21687, dizendo respeito ao ISS, a Secretaria da
Fazenda queria receber a alquota sobre dois itens diferentes, tratando-se de
Varrio de Vias Pblicas e o outro Limpeza Pblica, sendo que a Leo
recolhia sobre um item, o qual no sei informar neste momento; sendo que a
secretaria queria receber os dois, surgindo um impasse;
Que, acredito que Marcelo possa informar quem essa pessoa que ele chama
de ela;
Que, sobre a fala de Marcelo Ela entende que o que se fez de errado at
agora tem que continuar, somente ele poder dar explicaes;
Que, sobre a conversa n 02481, no recordo o que foi conversado e o
assunto especfico;
Que, sobre a conversa 02717, datada de 28/05/2004, quando ocorre o fluxo
de caixa da empresa, ocorreu um contacto entre eu e Isabel objetivando o
pagamento da parte que tocava ao DAERP e Isabel argumentava que ainda
no tinha todo o dinheiro;
689
Que, sobre a conversa 02736, informo que Isabel estaria pagando R$

276.000,00, esclarecendo que j teria pago cento e pouco no comeo do ms
e a tesouraria considerou que era o mximo que poderia fazer;
Que, inclusive eu argumentei que estava fechando o fluxo de caixa do ms
de R$ 2.000.000,00 com apenas R$ 1.000.000,00 que o DAERP tinha pago;
Que, a Charuta uma moa que trabalhava em empresas de limpeza
urbana, como lobista, a qual me foi apresentada numa reunio de empresas
na ABRELP;
Que, na conversa 02821, ocorreu entre eu e Isabel, tratamos sobre uma
mquina de tratamento de lixo hospitalar;
Que, na conversa 02888, que tive com Isabel, havia uma solicitao do dono
do jornal O Dirio, que me pediu para que conversasse com Isabel sobre a
forma de se renegociar a sua dvida da gua;
Que, sobre a conversa 03671, que tive com Luiz Cludio, refiro-me parte
do Colela est garantida, em sentido figurativo, como sendo a parte que a
prefeitura deveria repassar para o DAERP para pagar a Leo Ambiental;
Que, sobre a conversa 03238, considerando-se que tinha de ser agradvel
com todos os meus clientes, no dia de meu aniversrio pedi para que
Fernanda mandasse um litro de wisk de presente para o Colela, entretanto,
nem sei se ele recebeu, sendo que, inclusive, pedi para escrever um carto
Para o meu melhor amigo;
Que, eu precisava ser gentil, pois se houvesse uma paralisao no trabalho
de coleta de lixo, a crtica recairia sobre a empresa Leo Ambiental;.
Que, quando eu precisava o dinheiro do repasse, conforme j expliquei
vrias vezes, eu conversava com o Colela que por sua vez contactava com o
prefeito Maggioni e o Secretario da Fazenda;
Que por vrias vezes eu liguei para o Colela e ele dizia que estava
conversando com o Sicca e depois com o Nalini;
690
Que, lembro-me que representantes de outras empresas tambm procuravam

o Colela, entretanto neste momento no recordo os nomes;
Que, sobre a conversa 04129 que tive com Isabel, a mesma lamentava ter
dado uma entrevista para a imprensa sendo favorvel privatizao do
DAERP, sendo muito criticada;
Que, sobre a conversa 04143, informo em relao ao envelope que era
encaminhado para Isabel, efetivamente continha o valor de R$ 300,00,
remetido conforme j expliquei anteriormente;
Que, a conversa 04169 que tive com Donizeti Rosa, diz respeito ao
pagamento de pessoas que participavam de um determinado tipo de servio
feito pela prefeitura, conforme acredito, como por exemplo apanhar galhos,
limpeza de terrenos baldios, limpeza de beira de rios, mutiro em bairros e
etc.;
Que, no se adotava a varrio especial porque no se tratava de uma rotina;
Que, sobre a frase de Donizeti Tem o ms passado e o dele n, no sei o
que ele quis dizer;
Que, no sei quem o Oswaldo, deixando claro que eu ouvia as pessoas,
entretanto no quer dizer que eu realizava o que elas pediam;
Que, na conversa 04183 que tive com Isabel, inicialmente diz respeito
cobrana que eu fazia ao DAERP das faturas e na seqncia converso com
Isabel sobre a dvida de gua de um posto de gasolina, cujo proprietrio era
de So Jos do Rio Preto, amigo de Luiz Cludio Leo, solicitando uma
renegociao, por intermdio do Gallo, que era o diretor financeiro do
DAERP na poca;
Que, na conversa 04189, informo que trata-se de um ato de lobista que
deseja saber os passos e estratgias comerciais da empresa que participa da
licitao, no caso a Leo Ambiental;
691
Que, na conversa 04264 que tive com Donizeti, quando ele fala As de voces
voc resolve rpido l com a Isabel, hein, no esquea disso, entendo que
ele est me cobrando algum servio, entretanto no lembro o que seria;
Que, na conversa 04282 com Marcelo, estou referindo ao fato de se utilizar
uma mquina da Leo Ambiental para tratamento do lixo hospitalar que viria
de Monte Alto, que por sua vez deveria pagar uma taxa, por Lei Municipal,
ao DAERP;
Que, sobre a conversa 04283, com Marcelo, diz respeito ao fato do
concorrente Joo Gregrio Guimares querer participar da concorrncia,
entretanto eu argumentava que poderia ocorrer um superfaturamento do
contrato, ou seja, discutindo as chances de Joo Gregrio nessa
concorrncia;
Que, na conversa 04407, comenta-se o relgio que foi dado de presente para
Isabel Bordini, entretanto, no lembro o preo e nem a marca desse relgio,
pois j faz dois anos que isso aconteceu;
Que, nessa mesma conversa eu falei com Ademirson porque estava tentando
uma audincia com ele, referindo-me ao Palocci, pedido de Pacolla que era
superintendente da Holding;
Que, essa conversa com Ademirson ocorreu no local onde acontecia o
seminrio;
Que, nessa mesma conversa cobrei novamente Isabel sobre os pagamentos j
citados;
Que, em todo o perodo em que estive na Leo Ambiental, uma ano e meio,
nunca recebi o pagamento pontualmente;
Que, na conversa 04509, quando eu falo que eu precisava por o meu cara l
no DAERP era para receber o cheque do pagamento da fatura e depositar no
banco;
692
Que, na conversa 04663, com a pessoa de nome Renato, a qual no me

recordo, posso dizer que pedia bnus eleitoral para apoiar seu candidato a
prefeito, entretanto no lembro qual a cidade;
Que, nessa mesma conversa Renato promete um monte de coisas e nem lhe
dei ateno;
Que, de fato fui procurado por pretendentes a cargos polticos e aps atendlos e encaminhava as solicitaes diretoria da empresa para as devidas
providncias;
Que, sobre um evento na CUTRALE, em Araraquara, onde participaram o
presidente Lula e Palocci, somente o Luiz Cludio Leo conseguiu o
convite;
Que, na conversa 04772 que tive com o Dr. Mucio, refere-se quando
trabalhei na COHAB e houve uma acusao constando que eu teria pago
ilegalmente um funcionrio, entretanto estou prestando todas as informaes
pertinentes ao Ministrio Pblico;
Que, de fato eu tive uma conversa com o Wilson Toni e o Colela, n 04839,
na qual Wilson Toni me solicitava a ampliao do servio da Leo
Ambiental na FEAPAM, inclusive Toni preferiu que a reunio acontecesse
na Leo & Leo;
Que, na conversa 05001 que tive com Clia, refere-se a um jantar que seria
oferecido a Jos Dirceu, entretanto nem cheguei a participar;
Que, na conversa 05245 que tive com Colela, demonstra-se um
relacionamento mais prximo que eu tinha com ele em decorrncia dos
contactos freqentes, bem como demonstrando que eu estava no DAERP
exatamente para cobr-los;
Que, na conversa 05507 que tive com Donizeti, acho que diz respeito
servios contratados pela prefeitura e solicitava se a Leo poderia pagar;
Que, em relao conversa 3136 que tive com Donizeti Rosa sobre os
custos financeiros de nota fiscal de prestadora de servio, provavelmente
693
estaria solicitando que eu pagasse algum servio prestado por algum

fornecedor da prefeitura e discutimos a viabilidade disso, sendo que o custo
financeiro da emisso da nota fiscal girava em torno de 20%, segundo
Donizeti Rosa, ao que eu lhe respondi que eram custos altos e que eu teria
que discutir com a diretoria, sendo que esses custos eram da nota que eu
estava comentando;
Que, sobre a conversa 05532, no me recordo;
Que, Odonio pelo que eu saiba e o Odonio dos Anjos que tambm foi
presidente da COHAB;
Que, quando converso com Isabel, conforme n 05614, estamos discutindo a
renovao dos preos dos contratos e como um contrato, que era do aterro e
o outro que era de limpeza, venciam em perodos diferentes, havia
dificuldade na renovao dos preos unitrios;
Que, quando Isabel fala de Marilene, no sei a quem ela est se referindo;
Que, quando se fala em 122 lquido eram as parcelas picadas de cada nota;
Que, se no me engano Saraiva era um funcionrio da Secretaria da Fazenda
que disse que confirmou com Colela e que o repasse estava definido;
Que, na conversa 05777 que tive com Colela, com certeza estou cobrando a
prefeitura, entretanto, com tanta gria que se falou no consigo identificar o
assunto correto;
Que, eu procurava o Colela porque ele me atendia, pois eu no tinha acesso
Secretaria da Fazenda;
Que, trabalhei na Leo & Leo entre os anos de 1990 e 1998, na parte de
obras e oramentos e de 1.998 a 2.000 fui trabalhar na Triangulo do Sol,
sendo que em 2.000 fui dispensado da Triangulo do Sol e em 2.001 trabalhei
na Cohab;
Que, quando me quando me desliguei da Cohab recebi convite de trs
empresa e aceitei o da Leo & Leo;
694
Que, a contribuio de R$ 300,00 era feita em dinheiro e eu levava

pessoalmente a Isabel;
Que, o fato de Fernanda ter falado que todo ms mandava o envelope, talvez
ela tenha se enganado;
Que, essa era a nica contribuio;
Que, na feira do livro a Leo fez uma contribuio oficial, pagando a grfica,
porm no me recordo de ter contrato;
Que, nos termos da conversa 02887, esclareo que houve o patrocnio para
os eventos da Feira do Livro, devendo haver notas que comprovem o
pagamento para a grfica, contudo no recordo qual seria a grfica;
Que, Henrique foi na minha poca o Diretor Financeiro da Ambiental;
Que, no tocante conversa 21314, acredito que esteja se referindo a uma
entrega de documentos para o Colela e tendo em vista a relao de datas, ou
seja, 01/07 e 07/07, acredito que de fato tenha sido encaminhado o wisk,
conforme j esclareci anteriormente;
Que, sobre as conversas 4152 e 04649, que tive com Marcelo, bem como a
conversa 05578, que tive com Odonio, quando eu peo, principalmente nas
duas primeiras, para ligar num telefone fixo, acontece em razo de eu estar
dirigindo ou queda de sinal, falta de bateria ou mesmo por eu estar na minha
sala e no pelo teor do assunto;
Que, nos termos da conversa 05060, com a Fernanda, peo cautela no
fornecimento do nmero do meu telefone celular, pois me identifica muito;
Que, sobre a conversa 05809, no lembro da mesma;
Que, sobre a conversa 4849, acredito que seja referente solicitao de
bnus para a campanha eleitoral, atravs de doao de material;
Que, nos termos da conversa 5516 quando se fala do Pai Heri est se
fazendo referncia a um corretor de seguros de nome Roberto Artur, do qual
eu adquiria a posse de seguro garantia para participao em licitao;
695
Que, a Villimpress era contratada eventualmente, no prestando servios

mensais empresa Leo & Leo;
Que, conheo o Bosque Municipal de passeio, entretanto no sei a
quilometragem existente em seu interior, mesmo que aproximadamente;
Que, Luiz Cludio Ferreira Leo tinha conhecimento da relao de fluxo de
caixa, ou seja, se estaria havendo lucro ou prejuzo;
Que, se no tivesse havido atrasos nos pagamentos feitos pelo DAERP, a
empresa Leo Ambiental teria auferido um lucro que girava em 12% ao ms;
Que, at o ms de setembro de 2.004, quando ainda eu trabalhava na Leo
Ambiental, o faturamento no caiu, entretanto, aps esse perodo nada posso
falar;
Que, no lembro o valor do contrato inicial da varrio.
8.6.19. MARCELO FRANZINE

O Sr. Marcelo Franzine, 33, brasileiro, empresrio, prestou depoimento ao Dr.
Polcia de Ribeiro Preto/SP no dia 26 de agosto de 2005, acompanhado do
advogado
Dr.
Alexandre
Sinigallia Camilo Pinto, OAB-131587/SP,
oportunidade em que declarou:

Que, comecei a trabalhar na empresa Leo & Leo no final do ano de 1.992,
se no me engano, esclarecendo que ocupava a funo de assistente
administrativo,
desenvolvendo-a na Capital paulista junto aos orgos
estaduais;
Que, essa funo burocrtica, limitando-se ao acompanhamento dos
processos de pagamento e alterao de cronogramas de obras;
Que,
detalhando, trabalhei na Leo & Leo de 1.992 2.004, esclarecendo que

num perodo de oito meses aproximadamente, possivelmente no ano de
696
1.999 ou 2.000, sa da Leo e trabalhei em outra empresa, tratando-se da

Vale do Rio Novo e em seguida retornei Leo & Leo, na Capital Paulista;
Que, no final do perodo em que trabalhei na Leo, em 2.001, passei a
exercer a funo de gerente comercial na Leo Engenharia, estendendo-se
at novembro de 2.003, quando passei a ocupar o cargo de gerente comercial
da Leo Ambiental;
Que, nesse perodo o presidente da Leo Ambiental era Wilney Barquete;
Que,. O presidente do grupo era o Luiz Cludio Leo e o vice era o Rogrio
Buratti; Que,a funo de gerente comercial da Leo Ambiental,
preponderantemente, exercia aqui em Ribeiro Preto;
Que, princpio o Fernando Fischer era o gerente da rea comercial privada,
enquanto eu passei a exercer as funes na rea comercial pblica, com
licitaes junto aos rgos pblicos, praticamente junto s prefeituras;
Que, no final do ano de 2.003, o Conselho do Grupo Leo indicou o meu
nome para o cargo de Diretor Comercial, que foi aprovado e a partir de
janeiro de 2.004 passei a estruturar a diretoria comercial, montando uma
equipe com o Fernando Fischer, sendo o meu gerente e s em julho de 2.004
foi aprovado no conselho a equiparao salarial e a emisso de uma
procurao para o cargo de diretor que nem chegou a ser usada;
Que, trabalhei na Leo Ambiental at final de setembro de 2.004;
Que, em decorrncia de buscas realizadas na empresa no dia 14 de setembro,
se no me engano e ampla divulgao sobre assuntos que relacionavam a
empresa, considerando-se a necessidade de resolve-los, solicitei o
afastamento, havendo um acordo com a empresa e concretizando o meu
pedido;
Que, em relao diretoria comercial havia metas a serem cumpridas, bem
como prospeces a serem feitas, destacando-se que tudo era desenvolvido
pela diretoria comercial, contudo, os fatos relevantes eram comunicados
diretoria, destacando-se como era o desempenho para se atingir a meta;
697
Que, meu relacionamento com o Wilney Barquete era somente profissional,

sendo que era meu superior imediato, responsvel pela cobrana das metas
descritas linhas atrs;
Que, em relao ao Rogrio Buratti eu tinha um relacionamento amistoso
profissional, no tendo qualquer liberdade pessoal ou at mesmo familiar;
Que, pelo que eu saiba, se Rogrio Buratti tivesse algum conhecimento sobre
as metas, seria mais genrico;
Que, sobre a BBS somente tomei conhecimento pelo noticirio que veculos
na poca dos fatos, onde fiquei sabendo que pertencia ao Rogrio Buratti e
atravs da qual ele recebia os seus vencimentos da Leo & Leo;
Que, tambm pela imprensa fiquei sabendo que Rogrio Buratti teria usado o
endereo de uma copeira que trabalhava na Leo, a Dna. Lourdes, entretanto
nunca tive conhecimento pessoal e direto desses fatos;
Que, a esposa de Rogrio Buratti, Sra. Elza, atualmente ex-esposa, pelo que
fiquei sabendo, nunca trabalhou na Leo & Leo, entretanto pelo noticirio
fiquei sabendo que ela seria scia de Rogrio;
Que, efetivamente eu tinha contacto com Luiz Cludio Leo, pois foi o
responsvel pela minha contratao, inclusive amizade;
Que, Fernando Fischer me auxiliava na montagem da documentao para
participao nos processos de licitao, alm das atribuies comerciais;
Que, Fernando Fischer, ainda dentro de suas atribuies, tinha um valor de
caixa para despesas no desempenho de suas funes que eram executadas
fora da matriz, tais como alimentao, combustvel e pedgios, elaborando
conseqentemente um boletim de caixa para prestao de contas;
Que, em relao a Donizete Rosa, nunca tive qualquer contacto pessoal ou
telefnico, entretanto, pelo que saiba, trabalhava na Prefeitura Municipal de
Ribeiro Preto, contudo no recordo o cargo que ocupava;
698
Que, posso afirmar que nada era relacionado com licitao, mesmo porque,
em Ribeiro, nunca participei de licitao;
Que, Isabel Bordini na poca ocupou o cargo de superintendente do DAERP
e por duas vezes, se no me engano, tive contacto com a mesma,
relacionados aos pagamentos das medies dos servios de coleta de lixo de
Ribeiro Preto;
Que, esses contactos com Isabel ocorreram em um perodo que o Wilney
Barquete estava em frias;
Que, no conheci e tambm nunca ouvi falar sobre a pessoa de Walter
Maximino;
Que, a rea comercial nada tem a ver com a parte operacional, portanto, no
tenho condies de informar sobre a forma como se desenvolvia o trabalho
de varrio;
Que, em relao participao em licitaes sobre varrio e coleta de lixo,
de forma genrica, a Leo Ambiental, em primeiro lugar tinha metas em
relao aos contratos que pretendia concorrer, analisando-se as cidades que
estavam por soltar licitaes e a em um trabalho conjunto com a Diretoria
Comercial, Diretoria Operacional e a Presidncia, elencavamos o nvel de
interesse em cada licitao;
Que, dentro desse nvel de interesse a diretoria comercial deliberava sobre a
forma em que ia se desenvolver os trabalhos na participao das licitaes;
Que, nunca tive qualquer situao em haver recebido informao
privilegiada de prefeituras;
Que, tambm nunca soube de situaes em que se teria pago um percentual a
Prefeitos sobre o faturamento mensal do servio realizado em decorrncia da
licitao;
Que, sobre fatos noticiados por Rogrio Buratti, nesse momento reportados a
mim pela autoridade policial, sobre pagamentos de propinas para prefeitos
699
de Mato, Sertozinho, Monte Alto e Ribeiro Preto, posso afirmar com

plena convico que nunca ouvi nada respeito desses fatos;
Que, no havia qualquer tipo de acordo com empresas para participar de
licitaes;
Que, tambm afirmo que em momento algum houve por parte da leo
Ambiental a manipulao de editais de licitao para se beneficiar a citada
empresa;
Que, os preos apresentados na propostas eram resultado de composio de
preos, considerando o nvel de rentabilidade que a empresa poderia alcanar
ou no em determinados contratos, considerando inclusive as peculiaridades
do municpio e o nvel de competitividade que a empresa iria encontrar na
licitao, sendo que dentro dessas explicaes o preo era o vigente no
mercado na poca;
Que, efetivamente tive contacto com a empresa CONCITA, inclusive atravs
do Sr. Mcio, no sabendo o cargo que ele ocupa, a qual se mostrou
interessada em participar da licitao de varrio e coleta de lixo do
municpio de Sertozinho no ano de 2.004, entretanto, no participou,
provavelmente, por falta de condies s quais no tenho condies de
detalhar;
Que, nunca houve a procura de concorrentes para acordo de preos ou
oferecimento de vantagens para que resultasse facilidades no vencimento de
licitaes;
Que, a empresa VILANOVA, cujo escritrio est sediado na Capital
Paulista, tambm desenvolvendo trabalhos de varrio e coleta de lixo, a
conheo de fato, a qual sei que tinha interesse de participar da Licitao de
Sertozinho, entretanto, pelo que fiquei sabendo,
no tinha conseguido
algum tipo de certido ou qualquer outro documento;

Que, inclusive, antes da licitao, a VILANOVA se mostrou interessada em
prestar servios Leo Ambiental como sub-empreiteira;
700
Que, posso garantir que a Leo Ambiental nunca fez qualquer tipo de edital,
sequer o de Mato, contudo posso esclarecer que algumas prefeituras enviam
por meio eletrnico seus editais para os interessados em participar da
licitao;
Que, no posso informar se a prefeitura de Mato tem essa forma de
conduta;
Que, se bem me lembro, o nico edital que tomei conhecimento da prefeitura
de Mato era sobre o servio de implantao de aterro sanitrio, entretanto a
Leo Ambiental no tinha condies tcnicas para participar da licitao;
Que, o processo de licitao de Sertozinho foi muito tumultuado, sendo
suspenso pelo Tribunal de Contas, oportunidade em que os interessados
retiraram as suas propostas e documentao, momento em que atendendo
uma solicitao de um representante da empresa Gomes Loureno, de forma
cordial, um funcionrio da Leo Ambiental, cujo nome no recordo, fazendo
uma gentileza, retirou a proposta e documentao, encaminhando para a
empresa Gomes Loureno, devidamente lacrado, destacando-se que citada
empresa pode confirmar esse fato;
Que, se no me engano por duas vezes tive contacto com o Mcio da
CONCITA, sendo uma vez por telefone e a outra pessoalmente em Belo
Horizonte MG.;
Que, deste momento comparecem os Srs.Drs. Luiz Henrique Pacini Costa,
Aroldo Costa Filho, Sebastio Sergio da Silveira e Naul Luiz Felca, Md.
Promotores de Justia desta Comarca, para acompanhamento do
interrogatrio;
Que, em relao a noticirios da imprensa de que eu seria a segunda pessoa
que mais estaria conversando com Rogrio Buratti, informo que no final do
ano de 2.003, sua secretria pediu-me para que comprasse um telefone
celular para o mesmo e eu adquiri um aparelho e a linha na cidade de So
Paulo, no Shopping Center Iguatemi, da operadora TIM, e havendo a
necessidade de cadastro, o telefone foi adquirido em meu nome e o repassei
701
para o Rogrio Buratti, que deve ter utilizado por muito tempo, cujo nmero
011-8101-1313;
Que, em relao ao Mcio, da CONCITA, no houve qualquer proposta de
acordo entre as empresas para participar de alguma licitao;
Que, a empresa no participou de qualquer licitao em Jaboticabal;
Que, em Barretos comprou-se o edital, entretanto no houve interesse na
licitao;
Que, em Monte Alto houve participao em licitao, sendo vencedora,
tratando-se de coleta e tratamento de lixo hospitalar, no ano de 2.004;
Que, em Caapava no houve participao, havendo um recurso de
impugnao para o edital;
Que, em Mato, no meu perodo no houve participao em licitao;
Que, em Araraquara houve participao em licitao para compra de um
hotel, sendo que a Leo no venceu esta licitao;
Que, em Franca a empresa participou de uma licitao para a coleta e
tratamento de lixo hospitalar, entretanto no venceu;
Que, no participou de licitao em Santo Andr, nem na cidade de Itu e
nem na cidade de Trs Coraes - MG;
Que, na Capital Paulista participou-se de uma licitao para varrio,
contudo, a licitao no chegou ao final e vale destacar que a licitao foi
muito conturbada porque o edital tinha muitas dvidas em relao a
composio de preos e de equipes, ocasionando a inabilitao da Leo no
maior lote que a empresa iria participar;
Que, a Leo nunca teve qualquer relacionamento com a SILCON;
Que, a STEMAG uma empresa que faz parte de um consrcio, cujo nome
se no me falha a memria ECONORTE, que presta servios de tratamento
de lixo hospitalar na cidade de Ribeiro Preto;
702
Que, a STEMAG faz parte do consrcio ECONORTE; Que, a Leo scia

com um grupo portugus, SOMAG, na TRINGULO do SOL que uma
concessionria de rodovias;
Que, a Leo contratou os servios da Gomes Loureno no ano de 2.003,
entretanto no tenho condies de fornecer maiores detalhes porque no foi
na minha poca, s sei que ficou uma pendncia financeira ate a minha
sada;
Que, a J. GREGRIO no tinha qualquer relacionamento com a Leo,
principalmente na minha poca;
Que, tenho conhecimento da existncia da doao de campanha eleitoral, o
que era devidamente contabilizado;
Que, com relao a gravao 2121, fls. 2836, informo que se trata de uma
explicao a algum superior meu que o dinheiro decorrente da venda do
hotel, por licitao de Araraquara, na qual a Leo participou e no ganhou
entrou na conta da pessoa jurdica que administra ou administrava o hotel,
no podendo ser utilizado para pagar dvidas da prefeitura, pois o objetivo da
empresa era o de receber as notas atrasadas que a prefeitura estava devendo;
Que, sobre o texto constante s fls.2837, mesma gravao, esclareo que a
licitao ainda no tinha acontecido, entretanto, a Leo como concorrente
tinha inteno de sagrar-se vencedora do processo de licitao, onde julgava
que iria pagar um valor muito alto, conforme mencionado;
Que, sobre o dilogo de fls,2878, gravao 2132, esclareo que
provavelmente trata-se de um repasse de dinheiro do Governo Estadual para
o Municipal, para pagamento de dividas da prefeitura, o qual deveria ser
para pagar as contas da prefeitura;
Que, a MB outra empresa que compe o consrcio ECONORTE;
Que, Heraldo uma pessoa que trabalha na Prefeitura de Sertozinho, o qual
acho que procurador da Prefeitura;
703
Que, Edinho pelo que eu saiba o Prefeito de Araraquara, enquanto

Donizete, se for o de Araraquara, imagino que seja o Secretrio da fazenda,
o qual conheci como DONI, entretanto no recordo o nome Custdio;
Que, sobre uma fala constante s fls.2882, gravao 2203, tive uma conversa
com Fernando Fischer, onde eu tinha preocupao, pois amos participar de
uma licitao e o balano no estava fechado e estaria fechado at o incio da
licitao, porm no iria sair o resultado da auditoria e a eu queria saber,
mediante uma consulta com o advogado, Dr. Mucio, se haveria risco de
algum impugnar;
Que, sobre o dilogo constante na gravao 2303 e 2308, fls.2887, informo
que conversei com Fernando Fischer o qual se encontrava no Departamento
de Compras da Prefeitura de Sertozinho, objetivando observar toda a
movimentao de concorrentes, para que pudssemos obter uma situao de
quem eram os nossos concorrentes, sendo que nesse dilogo estava me
passando informaes que no era privilegiadas, isso ocorrendo com
qualquer empresa que l estivesse;
Que, nessa mesma conversa Fernando me reporta as empresa que j haviam
feito o depsito da cauo, referindo-se CONCITA, bem como
TRANSPOLIX e outras;
Que, na conversa constante s fls.2888, informo que houve uma conversa
com Fernando Fischer sobre uma solicitao do prefeito de Mato, Jayme
Gimenes, para doao de uma pequena quantidade de concreto a uma igreja,
entretanto, o concreto foi retirado pela igreja de outra empresa, expedindo-se
a nota em nome de uma menina, conseqentemente no havendo
possibilidade da Leo pagar aquele concreto para aquela empresa;
Que, embora no me lembre, mas deve ser o valor de R$ 6.600,00, conforme
consta no dilogo;
Que, o valor da nota foi reemitido em nome da Leo, acrescentando-se juros;
704
Que, sobre a gravao, 2325., fls.2889, no tenho condies de informar

qual seria a licitao;
Que, sobre a informao oficial, ele quis dizer que seria a informao do dia;
Que, sobre o dilogo de fls.2.892, gravao 2.405,esclareo que tenho um
conhecido de nome Cris Mlis, que conhecia o Sr. Mcio e como eu ia fazer
uma visita ao Mcio em Belo Horizonte, pedi-lhe para que me apresentasse,
pois eu queria conversar com o Mcio e sondar dele qual era a inteno ou a
capacidade que ele tinha para participar das licitaes em So Paulo, tudo a
critrio de competitividade;
Que, conversei com o Mcio e fui muito bem recebido;
Que, sobre a gravao 19282, fls.2896, quando falo sobre o Tribunal de
Contas e sobre um contrato de quase R$5.000.000,00, esclareo que
conversava com minha namorada de nome Vivi, na cidade de So Paulo, e
lhe comentava sobre o meu dia;
Que, sobre uma conversa s fls.2897, gravao 19432, no me lembro sobre
esse assunto;
Que, sobre o arquivo 19455, fls.2899, numa conversa provavelmente com
Dr. Mucio, lembro-me que o assunto tratava-se de relatar o que eu tinha
ouvido na prefeitura com relao representao da prefeitura ao Tribunal
de Contas;
Que, sobre a conversa de fls.2900, gravao 19462, informo que em
Sertozinho havia ocorrido a entrega de documentos na licitao, mas que
havia sido suspensa a licitao por fora do Tribunal de Contas;
Que, sobre uma conversa de fls.2902, com Heraldo, como a Prefeitura de
Sertozinho tinha um escritrio de advocacia que cuidava dos assuntos com
relao ao Tribunal de Contas e que tinha perdido os prazos com relao ao
Tribunal, o prprio Heraldo estava se encaminhando para So Paulo para
fazer o protocolo;
705
Que, no tocante fls.2904, converso com o Wilney sobre a devoluo de

uma cauo, da licitao do hotel de Araraquara e no final estou relatando o
andamento do processo da prefeitura de Sertozinho;
Que, sobre a gravao 19725, fls.2909, informo que talvez esteja
conversando sobre um advogado o quanto ele gostaria de cobrar para fazer
um servio para a Leo;
Que, em relao s fls.2911, quando se fala de Fulvio e ver se consegue
transferir para ele a sua preocupao, quero deixar claro que no se trata de
qualquer interferncia;
Que, em relao ao arquivo, 19976, fls, 2913, estou me referindo a uma
cobrana que deve ser feita nas prefeituras que no pagam, principalmente
Araraquara e Mato;
Que, sobre a conversa 20147, fls.2916, trata-se de um assunto relacionado
Prefeitura de Caapava, para impugnar o edital e quando falo em Bem
bolado estou me referindo a um trabalho bem feito;
Que, no me lembro quem seria a pessoa de Welington;
Que, sobre essa operao triangular, conforme fls.2923, provavelmente se
trata de um edital para venda de um terreno da prefeitura de Araraquara, o
qual previa como forma de pagamento os crditos junto prefeitura, da a
operao triangular;
Que, como eu no cuidava da parte de imveis, no me recordo se houve
alguma participao da Leo;
Que, nos termos do arquivo 21024, de fls.2928, quando me refiro ao Chefe
trata-se do Wilney, provavelmente, e o Chefo trata-se do Luiz Cludio;
Que, Jos Aprgio era um vereador de Sertozinho;
Que, nos termos de fls.2931, gravao, 21534, quando se fala de Isabel a
Isabel Bordini do DAERP, fui tratar com a mesma sobre o reajuste do
contrato previsto em Lei, entretanto, no existia autorizao para este
706
reajuste, sendo uma fatura no valor antigo para s discutir depois sobre a
autorizao para o reajuste;
Que, sobre um dilogo de fls.2931, gravao 21524, quando se fala que o
Jayme deu autonomia total para tocar o negcio, nada posso falar pois no
me lembro, assim como no me lembro da fala caf no lixo;
Que, na gravao 21578, fls.2943, quando se fala de Donizete de Monte
Alto, provavelmente seja o prefeito de Monte Alto;
Que, quando me refiro a Trs Coraes, retiramos o edital para ver se havia
interesse na participao, entretanto a cidade se mostrou muito distante, de
acessos difceis e no tnhamos condies tcnicas para atender as
exigncias do edital;
Que, no sei se Mucio, da CONCITA, teria participado de alguma licitao
em Trs Coraes e sobre algum dilogo que eu tivera com o mesmo, no
me lembro o teor;
Que, Donizete Sartore era o prefeito de Monte Alto na poca em que eu
trabalhava na Leo;
Que, sobre o dilogo 28828, fls.2937, quando se refere a dar seiscentos
contos para ele correr o risco de ganhar, a conversa se refere visita de um
candidato, provavelmente Airton, de Franca, a prefeito, que veio fazer
solicitaes de ajuda campanha, entretanto nada foi dado;
Que, o Eduardo, trata-se de Eduardo Frediani, sendo diretor operacional da
Leo Ambiental, subordinado ao Wilney, comentando-se sobre o valor de
R$ 49.000,00 por equipe, que era o valor suficiente para cobrir os custos da
Leo na cidade;
Que, sobre a pessoa de Ciro, no me recordo, e quando se fala em adoar a
boca no sei o que est querendo dizer;
Que, a pessoa que menciona isso provavelmente seja o Fernando Fischer;
707
Que, quando se fala em uso da mquina aqui em Ribeiro, estou

conversando com o Flavio, representante do consrcio ECONORTE, que o
proprietrio do equipamento que presta servio para a Leo e estvamos
tratando inicialmente da contratao por parte da Leo da capacidade
excedente do equipamento para a prestao de servio em outro municpio,
pois a mquina tinha uma capacidade de 180 toneladas por ms e estava
sendo utilizada para 120 140 toneladas de tratamento do lixo hospitalar;
Que, em relao ao lixo hospitalar, conforme fls.2939, quando se fala em
entrar com R$2,80, provavelmente esteja se referindo falta de capacidade
que ele tem de prestar o servio uma vez que o equipamento dele, disponvel
para esse servio, se encontra em Campinas, portanto, o custo do transporte
inviabiliza a prestao do servio;
Que, conforme arquivo 21855, de fls. 2938, o Fernando est me relatando o
que estaria ocorrendo em Sertozinho, conforme j expliquei momentos
antes em meu interrogatrio;
Que, nos termos de fls.2940, quando se fala em pagar uma taxa para o
DAERP, trata-se de um taxa que autoriza a entrada de lixos hospitalares de
outros municpios, conforme a legislao municipal, alm de outras
exigncias municipais;
Que, quando eu falo que o Joo tem uma licena, trata-se do Joo Gregrio,
que tem um equipamento antigo ao que me consta e que no deveria mais ter
licena de uso, entretanto, de fato teria essa licena;
Que, nos termos do arquivo 21864, de fls.2947, esclareo que eu conversava
com o Wilney sobre a possibilidade da J. Gregrio apresentar um preo
muito baixo e ns tentaramos impugnar a participao deles mostrando a
inexequibilidade, tendo em vista o baixo preo, objetivando tratar com o
prefeito ou a prefeitura, convencendo-o;
Que, a licitao chegou a acontecer, tendo sido vencida pela Leo e a J.
Gregrio foi desclassificada, segundo o que me lembre por falta de
documento;
708
Que, onde comentou-se em valores, conforme fls.2944, em conversa com o

Flavio da ECONORTE, trata-se de uma tratativa comercial com relao
diferena de preo a qual ele gostaria de me cobrar e a que eu estaria
disposto a pagar com relao contratao da capacidade ociosa do
equipamento;
Que, quando eu falo que devemos separar as duas situaes, sobre o
assunto de um pleito da ECONORTE para o reajuste de preos dos servios
que a ECONORTE j vinha prestando Leo;
Que, em relao conversa de fls.2946. informo que com relao diferena
de R$ 1,30 a que se refere, para o transporte, na verdade no era exatamente
isso, pois, sobre o custo de contratao do servio de tratamento do lixo
hospitalar eu deveria ainda somar os custos do tributo mais os custos de
administrao da Holding, o que mostrou que essa diferena ainda era
insuficiente para remunerar o transporte na execuo desse trabalho;
Que, ainda sobre a conversa de fls.2947, afirmo que no houve nenhum tipo
de acordo com o Flavio da MB, no caso da licitao de Monte Alto;
Que, conforme arquivo 21875, fls.2949, quando se fala de uma estratgia
para tentar tirar a J. Gregrio, via prefeito, quero deixar bem claro que no se
trata de qualquer influncia ou negcio escuso, e sim por meio de recursos
legais;
Que, com relao ao arquivo 21876, fls.2950, quero deixar claro que trata-se
de uma fora de expresso, numa conversa interna;
Que, no chegamos a conversar com o prefeito sobre essa situao porque a
J. Gregrio foi desclassificada;
Que, em relao ao contedo de fls.2954, a SILCON no pode participar
porque no apresentou a cauo no tempo oportuno e como a J. Gregrio era
concorrente e ia entrar, contudo no tnhamos idia do preo, e pelos
clculos de custo de transporte que fizemos, chegamos concluso que seria
709
invivel a execuo dos servios por qualquer outro concorrente que no

estivesse instalado prximo cidade;
Que, com o clculos apresentou-se o preo de R$ 2,70 e vencemos a
licitao por conta da J. Gregrio ter sido desclassificada por falta de
documento;
Que, conforme fls.2955, quando se refere ao Batata, trata-se do Secretrio da
Fazenda de Mato, cujo nome no sei, e o Jayme trata-se do ento prefeito
de Mato, o qual orientou a se fazer uma carta para quebrar a ordem
cronolgica de pagamento;
Que, em decorrncia da competitividade de mercado, eu tinha a
sensibilidade de verificar por meio de funcionrios da empresa Leo dados
que eram importantes para se estabelecer o preo correto para efetivamente
concorrer e sagrar vencedor;
Que, conforme fls.2957, gravao 21942, quando eu falo em Termo deve
tratar-se de termo de aditamento de contrato;
Que, quando falo em GL trata-se da Gomes Loureno, provavelmente;
Que, nos termos do dilogo de fls.2963, gravao 22060, discorrendo sobre
uma informao na segunda-feira, dita por Fernando, no me lembro;
Que, sobre a conversa de fls.2966, a VILANOVA, pelo que percebi, estava
tentando conseguir uma certido para participar da concorrncia e ao final do
prazo acredito que no deve ter conseguido e a nos procurou para tentar
prestar servios como sub empreiteira, entretanto nada se concretizou;
Que, a pessoa com a qual eu me reunia chama-se Jos Eduardo,
provavelmente, representando a VILANOVA;
Que, nunca houve qualquer proposta financeira para acerto; Que, eu fazia
uma visita ao escritrio da empresa VILANOVA;
Que, nos termos de fls.2967, gravao, 22113, quando menciono que estava
saindo do escritrio da VILANOVA, foi quando eu tive a impresso que a
710
empresa provavelmente estava com dificuldades para conseguir alguma

certido, pois de fato no conseguiu apresentar a proposta;
Que, Andr pode ser um dos funcionrios da Leo Ambiental, ou at meu
primo;
Que, realmente o departamento comercial da Leo Ambiental formava uma
encadernao contendo os acontecimentos referentes a determinados editais,
tais como Sertozinho;
Que, sobre a conversa de fls.2970, arquivo, 22125, trata-se de uma conversa
que tive com minha namorada, sem quaisquer outras referncias e no
arquivo 22152, trata-se de uma conversa com Fernando Fischer, o qual
esclarecia que j tinha dado uma olhada em nossos documentos e quando fez
referncia ao Roberto da STEMAG foi apenas para dizer que outra empresa
j tinha chegado na cidade;
Que, a STEMAG tambm pertence ao consrcio que presta servios Leo,
de coleta de lixo;
Que, sobre a gravao 21964, fls.2958, informo que no me recordo do teor
dessa conversa, sendo que talvez eu estaria conversando com minha
namorada Vivi;
Que, Shida, trata-se de Eduardo Oshida, o qual trabalha na Gomes Loureno;
Que, Carlos, da Gomes Loureno, tive um ou dois contactos com ele,
entretanto, com Eduardo tive mais contacto, em decorrncia de cobranas
Gomes Loureno, conforme j mencionei neste interrogatrio, tratando-se do
valor de R$ 12.000,00;
Que, em relao ao cheque, nada tem a ver com a licitao, pois a Gomes
Loureno participou efetivamente da licitao e o cheque se referia conta
j mencionada anteriormente;
Que, em relao gravao 22862, fls.2978, a minha conversa com Eduardo
diz respeito ao cheque emitido em carter de cauo com relao quela nota
pendente de 2.003, j mencionada;
711
Que, em relao gravao 22130, fls.2969, esclareo que trata-se da

inteno de Jos Eduardo de encaminhar demonstrao de sua capacidade
tcnica para eventualmente vir a executar servios Leo, como sub
empreiteira;
Que, nesse momento ao ver o Mapa de Licitaes, fls.4189 4198, informo
que eram preenchidos pelo departamento comercial, por mim, ou pelo
Fernando Fischer ou at mesmo por alguma secretria a nosso pedido por
telefone, cujos assuntos eram de meu conhecimento e do Fernando;
Que, trata-se de um documento constantemente atualizado;
Que, em relao ao arquivo 27170, fls.2972, informo que se trata de um
aviso ao Wilney de que eu j havia posicionado o Luiz Cludio respeito
dos acontecimentos durante a licitao, para que ele no achasse que eu
estava passando por sobre a hierarquia e com relao baixinho, era um
apelido interno para referenciar o Luiz Cludio;
Que, ao estender ao mximo, eu quis dizer provavelmente em estender ao
mximo o contrato vigente;
Que, nunca fui com Heraldo e Aprgio no Tribunal de Contas do Estado,
entretanto, apresentei essas duas pessoas a um advogado que cuidava de
assuntos juntos ao Tribunal de Contas, de nome Floriano;
Que, ao ver os documentos de fls.4265 4267 e 4278, afirmo desconhecer
do que se trata;
Que, sobre os documentos de fls.4279 4283, no os conheo e tambm
desconheo se a Leo teria feito qualquer defesa para qualquer prefeitura;
Que, no era comum, como procedimento da empresa, dar presentes para
membros de comisses de licitao;
Que, em relao ao contedo do documento de fls.4095, no me encontrava
na Leo Ambiental e no exercia o cargo de diretor, pois trabalhava como
gerente comercial da Leo Engenharia;
712
Que, Ali um mdico na Capital Paulista que tem um plano de sade que
presta servios para todas as empresas de limpeza e varrio;
Que, inclusive ele solicitou-me que o apresentasse Leo para estender seus
servios at esta empresa, o que no aconteceu porque acabei saindo da
Leo;
Que, no lembro de nenhuma conversa com Fischer no sentido de antecipar
R$15.000,00 para o Chefo de Sertozinho;
Que, nunca tive qualquer conversa com o Donizete de Monte Alto sobre o
pagamento de propina para ele;
Que, no preparei junto com o Heraldo de Sertozinho a contestao dos
questionamentos do Tribunal de Contas;
Que, nunca conversei com o irmo da prefeita de Jaboticabal, Sr. Jos
Rocha, e nem o conheo;
Que, com relao gravao 20346, no me recordo quem seria o
beneficirio da cidade de Sertozinho, referido nessa conversa, acerca do
depsito de seis mil reais;
Que, no sei dizer quem seja a pessoa conhecida por charuteira que seria
integrante da comisso de licitao de So Paulo;
Que, Bira proprietrio de uma empresa de lixo em So Paulo, cujo nome
se no me engano CONSTRURBAN, e as conversas que mantive com o
mesmo era sobre a associao de empresas que ele representava denominada
ANELURB;
Que, no me recordo para quem reservei um apartamento no Hotel Meli, na
Capital paulista no dia 29 de abril de 2.004;
Que, sobre uma conversa que tive com Donizete, para definir aquilo,
provavelmente tenha sido o perodo de fria do Wilney em que o Donizete
estava procurando algum representante da Leo para reunio;
713
Que, no sei esclarecer o que seria qual disposio a Leo & Leo estaria
se referindo ao mencionar a licitao de Trs Coraes, uma vez que j
afirmei que a Leo no participou de tal licitao;
Que, nunca fui encarregado pelo Wilney para entregar qualquer presente ao
Colela, deixando claro que eu nunca entreguei presente algum;
Que, com relao ao documento de fls.4100, desconheo a planilha e seu
contedo e com relao planilha de fls.4101, era um movimento de caixa
conforme eram apresentadas as despesas do funcionrio Fernando Fischer e
se houve aprovao acredito que houve o reembolso;
Que, com relao aos presentes, se Fernando tivesse participado de eventos
sociais, tais quais aniversrios e sendo valores de pequena monta, no veria
pessoalmente problemas para aprovao; Que, Paulo Bernardi advogado
da Prefeitura de Mato;
Que, no conheo o Dr. Caruzo;
Que,
no conheo
Jos Roberto, vulgo Melancia, da prefeitura de
Bebedouro e nem Dr. Rodnei do jurdico da Prefeitura de Mato;

Que, Fernando Fischer sempre ficava do lado de fora do balco, onde outras
pessoas tambm podiam ter acesso. Nada mais disse e nem lhe foi
perguntado. Lido e achado conforme.
8.6.20. FERNANDO FISCHER

O Sr. Fernando Jos de Morais Fischer 36, brasileiro, administrador de
empresas, prestou dois depoimentos na Delegacia Seccional de Polcia de
Ribeiro Preto/SP. O primeiro, ao Delegado Titular Dr. Benedito Antonio
Valencise, no dia 10 de agosto de 2005, acompanhado do advogado Dr.
Daniel Morimoto, OAB-146.102/SP, na presena do Dr. Aroldo Costa Filho e
do Dr. Sebastio Srgio da Silveira, Promotores de Justia de Ribeiro Preto.
714
Com referncia s investigaes objeto do Inqurito Policial n 50, de 2004,

suas principais declaraes foram descritas no item 8.3.2.1 deste relatrio. Em
relao s investigaes do Inqurito Policial n 26, de 2005, nesse primeiro
depoimento ele declarou:
Que, no ms de novembro de 2.002, ingressei na empresa leo & Leo,

ocupando a funo de Gerente Comercial, sendo que mandei um currculo
profissional e fui chamado pelo Diretor Comercial, Sr. Silvio Caparelli;
Que, aps a entrevista fui contratado e comecei recebendo os salrios de R$
4.000,00, exercendo as funes de gerente comercial, na Leo Ambiental;
Que, uma das atividades era o de locar continers para coleta de lixos em
grande quantidade nesta cidade de Ribeiro Preto e em outras cidades;
Que, na parte de licitaes, havendo necessidade de se providenciar
documentos, eu era o responsvel pelo controle da documentao, leitura de
editais de licitao e a montagem dos documentos para participao nas
licitaes;
Que, a terceira atividade era referente cobranas relacionadas normalmente
a prefeituras que no faziam o pagamento corretamente, em dia;
Que, quando ingressei na Leo Ambiental o presidente era o Sr. Rogrio
Buratti e Silvio Caparelli era o meu Diretor Comercial, destacando-se,
conseqentemente, que o Sr. Buratti era meu chefe mediato, enquanto Silvio
era o chefe imediato;
Que, trabalhei na Leo de novembro de 2.002 at setembro de 2.004, sendo
que a partir de janeiro de 2.003 o presidente da Leo Ambiental passou a ser
o Wilney Marcio Barquete;
Que, Buratti, muito embora eu no tivesse quase contacto com ele, passou
para outros cargos, inclusive o de Vice Presidente da Leo;
Que, somente exerci a funo de gerente comercial na Leo Ambiental;
715
Que, quando eu entrei na leo Ambiental, no conhecia Marcelo Franzine e

somente fiquei conhecendo quando ele veio trabalhar na leo Ambiental,
exercendo o cargo de Diretor Comercial;
Que, antes ele trabalhava na Leo Engenharia;
Que, eu era subordinado ao Marcelo Franzine e sei que ele tomava as
decises juntamente com o Presidente da Leo Ambiental;
Que, no tinha qualquer tipo de relacionamento com Marcelo;
Que, se no me engano, Marcelo Franzine foi para a Leo Ambiental em
outubro de 2.003, l permanecendo at nossa sada em setembro de 2.004,
donde ele tambm saiu;
Que, Wilney Barquete era o superior imediato de Marcelo Franzine;
Que, Luiz Cludio Ferreira Leo era o presidente do grupo;
Que, quando eu entrei na Leo Ambiental trabalhei apenas quarenta e cinco
dias com Rogrio Buratti, entretanto no de forma direta;
.... .... .... ....
Que, sobre a BBS, apenas tenho conhecimento pelos jornais;
Que, da mesma forma nada sei sobre a GTECH;
Que, tambm no conheo a Sra. Lourdes Perico;
Que, no conheo a esposa de Rogrio Buratti, portanto nada posso falar se
ela tinha alguma relao com a Leo ou com a BBS;
Que, sobre Joo Francisco apenas sei que deveria ser contador do grupo
Leo;
.... .... .... ....
.... .... .... ....
Que, nada posso falar sobre doaes de campanha eleitoral;
716
Que, me considero inocente e estou muito triste com o que vem acontecendo
e em virtude de toda essa exposio, inclusive afetando meus familiares;
.... .... .... ....
O segundo depoimento do Sr. Fernando Jos de Morais Fischer, prestado

Dr. Lcia Bocardo Batista Pinto, Delegada Assistente da Delegacia Seccional
de Polcia de Ribeiro Preto/SP no dia 1 de junho de 2006, acompanhado do
advogado Dr. Daniel Morimoto, OAB-146.102/SP, contm importantes
declaraes a respeito das investigaes do Inqurito Policial n 26, de 2005:
Que, ratifico os termos de meu interrogatrio prestado nos autos de Inqurito

Policial n 050/2004, acostado s fls.4298/4303;
.... .... .... ....
Que, como Gerente Comercial, eu nunca participei das reunies com os
diretores, como tambm nunca fui ligado a nenhuma atividade da rea
operacional da empresa, nunca tendo sido vinculado aos atos de execuo
dos contratos;
Que, no tenho conhecimento de que a empresa Leo & Leo seja
proprietria de avies, desconhecendo se a empresa adquiria combustvel
para aeronaves, sendo que tanto este tipo de aquisio, como qualquer outra
compra, eram realizados por outro departamento da empresa, acreditando
ser pelo departamento de compras, repetindo que eu no tenho conhecimento
de que a empresa adquiria combustvel para avio;
Que, quanto s empresa TWISTER, RAFBRAS e LUIZINHO, informo da
mesma maneira que as desconheo, tendo em vista que o meu setor era
apenas comercial, no tendo relao com outros setores da empresa, como o
financeiro, compras e operacional, sendo que somente recentemente, atravs
da imprensa, tomei conhecimento de que as aludidas empresas teriam
negcios com a empresa Leo & Leo, esclarecendo que durante o tempo em
717
que trabalhei como Gerente Comercial no mantive contacto com tais

empresas, desconhecendo ainda os negcios eventualmente mantidos;
Que, da mesma forma desconheo por completo a empresa denominada
Transportadora Garbuio;
Que, perguntado sobre o responsvel pelo recebimento dos produtos
adquiridos pela empresa Leo & Leo, respondeu que: provavelmente era
feito o controle e recebimento pelo almoxarifado, porm, no sei especificar
o nome do encarregado ou responsvel, pois, tambm no tinha contacto
com materiais ou produtos adquiridos pela empresa, sendo que da mesma
forma desconheo quem era responsvel pelas notas fiscais;
.... .... .... ....
Que, sobre a conversa n 19.788, esclareo a pedido de Marcelo Franzine,
com quem eu dialogava na ocasio, e ainda dentro das minhas atribuies,
apenas elaborei a planilha de juros dos pagamentos em atraso pela Prefeitura
de Ribeiro Preto, a qual tambm procrastinava sistematicamente o
pagamento, sendo que nessa prefeitura havia dois contratos pactuados, tendo
entregue essa planilha a Marcelo, provvel portador direto do documento;
.... .... .... ....
Que, Carlos Alberto Salmazo, tratava-se de um Gerente Comercial, que
tratava da parte de concreto e pavimentao na empresa Leo Engenharia e
Pacola era o superintendente da holding;
Que, o Carlos Alberto mencionado na segunda parte do dilogo trata-se de
Carlos Alberto Leo;
.... .... .... ....
Que, quando Marcelo me diz fica esperto com o telefone, significa que
para eu atender o telefone to logo seja chamado, tendo em vista o pssimo
hbito de deixar meu telefone sempre no modo vibratrio e silencioso, no
atendendo muitas vezes as chamadas de imediato;
718
Que, indagado a respeito do desenvolvimento dos servios de varrio em

Ribeiro Preto e do controle de metragem, informo que como mencionado
no incio deste ato, eu nunca executei qualquer tipo de atribuio relacionada
ao contrato licitatrio de Ribeiro Preto ou de qualquer outra cidade, sendo
que no era esta a minha funo, nunca tive contacto com a parte financeira
e operacional da empresa, nunca tive contacto com qualquer pessoa da
prefeitura de Ribeiro Preto ou qualquer outro rgo ou autarquia, causando
grande estranheza a minha convocao para depor neste processo,
ressaltando finalmente que todos esses fatos me acarretaram prejuzos
irreparveis na minha vida pessoal, familiar e profissional.
8.6.21. EUCLYDES RENATO GARBUIO

O Sr. Euclydes Renato Garbuio, 65, brasileiro, empresrio, dono da empresa
Twister Qumicos Ltda., prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio
Preto/SP, no dia 6 de abril de 2006, na presena do seu constitudo advogado,
Dr. Clio Amaral, OAB-80931, e do Dr. Daniel Jos de Angelis, Promotor de
Justia de Ribeiro Preto, tendo declarado:
Que, sou proprietrio de uma empresa denominada Transportadora
Rodoviria de Petrleo, sita nesta cidade de Rio Claro, tendo
aproximadamente 130 ou 140 motoristas, bem como, em torno de 130 ou
140 caminhes que transportam derivados de petrleo, cujo endereo rua
02 n 49, nesta cidade de Rio Claro;
Que, trabalho neste ramo desde o ano de 1972;
Que, no conheo a empresa TWISTER, sobre a qual somente ouo
comentrios, pois ouo que trata-se de uma empresa cujo trabalho
desconheo e que prestaria algum tipo de servio;
719
Que, sou proprietrio nico da minha empresa, entretanto no tenho

conhecimento dos trabalhos que a minha empresa desenvolve;
Que, normalmente minha empresa transporta derivados de petrleo para a
Petrobrs, apanhando na cidade de Paulnea;
Que, normalmente os derivados de Petrleo so transportados para as
cidades de Campo Grande, Cuiab, Braslia, Goinia, Uberlndia, fazendo a
transferncia para onde for solicitado;
Que, para a cidade de Ribeiro Preto j ocorreu transporte de derivado de
petrleo em pequena escala, utilizado no asfalto;
Que, para Ribeiro Preto este transporte no era freqente, ocorrendo
alguma viagem longe, longe;
Que, a empresa Leo&Leo de Ribeiro Preto recebia o produto, tratando-se
de asfalto;
Que, a Mercadoria sempre era acompanhada da devida Nota Fiscal,
entretanto no lembro qual era a empresa que a emitia;
que, costume quando se retira o material da Petrobrs no se consta o nome
do motorista que est transportando o produto;
Que, considerando-se que cuido somente da parte mecnica da empresa, no
tenho condies de informar a partir de quando iniciou-se este transporte de
produtos asflticos para Ribeiro Preto e nem o nmero de viagens;
Que, quando ocorrida a solicitao para o transporte o caminho se dirigia
at a Petrobrs para o carregamento, transportando em seguida para o local
mencionado;
Que, nunca vi qualquer papel semelhante nota fiscal TWISTER
QUMITCOS LTDA, de fls. 10441que neste momento me exibida e
desconheo totalmente.
720
8.6.22. CLIO AMARAL

O Sr. Clio Amaral, 44, brasileiro, advogado, prestou depoimento ao Dr.
Polcia de Ribeiro Preto/SP, no dia 6 de abril de 2006, na presena do Dr.
Daniel Jos de Angelis, Promotor de Justia de Ribeiro Preto, quando
declarou:
Que, sou o advogado e representante da empresa Euclides Renato Garbuio,
firma individual, sediada nesta cidade de Rio Claro, deixando claro que
tenho conhecimento de todo o seu funcionamento, desde h mais de 10 anos;
Que, essa empresa responsvel pelo transporte de produtos derivados de
petrleo, acar e soja, tudo a granel, sendo caminhes tanques e caminhes
caamba;
Que, posso dizer que praticamente todos os caminhes desta empresa so
licenciados nesta cidade de Rio Claro, normalmente tendo as letras CNR nas
placas;
Que, considerando-se a natureza do servio, ou seja, o transporte do
petrleo, no trabalhamos para terceiros, apanhando o produto nas bases da
companhia distribuidora de petrleo, somente a Petrobrs e coligadas,
levando ao destinatrio;
Que, existem dois tipos de fretes, um deles tratando-se de transferncia,
quando o remetente e o destinatrio so os mesmos e a entrega se d na
medida em que a companhia vende o produto para terceiros;
Que, na nota fiscal, obrigatoriamente, anota-se o nome do motorista, horrio
de carga e descarga, local, placa do veculo, quantidade transportada, os
impostos que incidem, sendo tudo devidamente contabilizado;
Que, posso afirmar que impossvel a empresa que represento ter
transportado quaisquer produtos para a empresa constante numa Nota Fiscal
721
que neste momento me exibida, denominada TWISTER QUMICOS

LTDA;
Que, h outro tipo de frete denominado retirada, ocorrendo em favor da
companhia da Petrobrs, adquirindo lcool das usinas e a empresa que
represento, efetua o frete do lcool;
Que, esclarecendo, este tipo de frete somente ocorre com o lcool na forma,
ora, esclarecida;
Que, nesse momento, tambm, ao verificar o documento constante como
nota fiscal 001128, de fls. 10534 do I.P. 026/05, TWISTER QUMICOS
LTDA, quero deixar bem claro que alm, de no conhecer esta empresa, bem
como, informando que a empresa que represento nunca prestou qualquer
servio para esta tal Twister, ainda consta a razo social de forma errada,
Euclides Renato Garbuio, pois na verdade a Euclides Renato Garbuio Firma
Individual;
Que, alm do mais, a placa do veculo constante, KTC-5960-Rio Claro, no
pode pertencer aos veculos da empresa que represento;
Que, tambm ao observar este documento, no se consta a identificao e
assinatura do recebedor;
Que, inclusive, a empresa que represento no transporta a mercadoria
Solbrax QP;
Que, a empresa que represento j transportou at a empresa Leo&Leo em
Ribeiro Preto, somente asfalto adquirido da Petrobrs, sendo que a nota
expedida efetivamente era da Petrobrs;
Que, o transporte de asfalto exige uma srie de cuidados e veculo adequado
com empresa especializada para no deteriorar o produto;
Que, os caminhes da empresa que represento nunca fizeram qualquer
carregamento na Rua Augusta n 2366, Cerqueira Csar, So Paulo-Capital;
722
Que, em relao Nota Fiscal constante como sendo RAFBRAS

PRODUTOS DE PETRLEO LTDA., fls. 10.600, igualmente posso
asseverar com certeza absoluta que a empresa que represento, em momento
algum fez algum tipo de transporte, a qual contei em seu bojo, dados
errneos ou provavelmente falsificados em relao a empresa;
Que, neste caso, sequer, possui a placa do veculo;
Que, a procedncia desse produto SOBRAX QP, talvez no seja da
Petrobrs, de acordo com o meu conhecimento;
Que, em relao as demais notas da TWISTER constante neste Inqurito,
posso afirmar e confirmar tudo o que disse tambm;
Que, repetindo, enfatizo que a empresa que represento nunca transportou
este produto denominado SOLBRAX;
Que, toda a operao da empresa que represento, devidamente
contabilizada, colocando-a a disposio para quaisquer esclarecimentos;
Que, sobre algum material transportado para a Leo&Leo, a empresa tem
condies de exibir os documentos pertinentes.
8.6.23. GERALDO TREVISANUTO

O Sr. Geraldo Trevisanuto, 58, brasileiro, motorista aposentado, prestou
Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP, no dia 6 de abril de 2006, na
presena de seu constitudo advogado, Dr. Carlos Rossetto Junior, OAB
118.908, e tambm na presena do Dr. Daniel Jos de Angelis, Promotor de
Justia de Ribeiro Preto, tendo declarado:
723
Que, trabalhei na empresa Comercial Luizinho por 18 anos, sendo que deixei
de l trabalhar desde h seis meses;
Que, eu trabalhava como motorista de caminho no transporte de cimento,
cal e argamassa;
Que, eu viajava normalmente pela regio de Ja;
Que, nunca fui entregar cimento na cidade de Ribeiro Preto;
Que embora no me lembre do ano, pois j faz algum tempo, eu transportei
cimento nas rodovias que estavam sendo construdas nesta regio de Ja,
para a empresa Leo & Leo;
Que, lembro-me que quando carregava o caminho de cimento ensacado,
constava-se na Nota a quantidade, o nome do motorista, bem como, a placa
do caminho;
Que, pelo que eu saiba, sempre marcava-se a placa do caminho;
Que, quando eu entregava o cimento, o recebedor assinava o canhoto da
nota, o qual eu trazia de volta e entregava para a Comercial Luizinho, pois
era o comprovante da entrega do produto;
Que, no lembro quem era a pessoa que recebia o material na rodovia, pois
tratava-se de bastante gente;
Que, neste momento, ao ver a Nota Fiscal n 033539, as fls. 11513, do
presente Inqurito Policial de n 026/05, inclusive contendo o meu nome
como motorista transportador, posso dizer que esse material foi transportado
por mim e consta nesta mesma nota uma assinatura que efetivamente foi
feita por algum encarregado da Leo & Leo recebendo esse produto,
contudo, no tenho condies de identific-lo, pois como j falei, havia
muita gente trabalhando na empresa Leo & Leo;
Que, ao ver as notas fiscais constante as fls. 11399 e 11408 do mesmo I.P.,
informo que no tenho condies de fornecer detalhes porque j faz muito
tempo, tratando-se de notas emitidas respectivamente em 30/08/2002 e
724
05/09/02, entretanto, um carimbo constante nestes documentos so

procedentes da empresa que recebeu o material;
Que, como j falei, o recibo era dado no canhoto que era trazido;
Que, no conheo a sede da empresa Leo & Leo;
Que, o cimento era entregue para as pessoas que estavam trabalhando na
rodovia;
Que eu me lembre, nunca vi qualquer veculo da empresa Leo & Leo
carregando cimento na Comercial Luizinho, informando que eu parava
pouco nesta empresa, pois o meu trabalho era o transporte.
8.6.24. PAULO DOS SANTOS ROSA

O Sr. Paulo dos Santos Rosa, 40, brasileiro, casado, motorista, prestou
Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP, no dia 6 de abril de 2006, na
presena de seu constitudo advogado, Dr. Carlos Rossetto Junior, OAB
118.908, e tambm na presena do Dr. Daniel Jos de Angelis, Promotor de
Justia de Ribeiro Preto, quando declarou:
Que, trabalho como motorista na Comercial Luizinho, nesta cidade Dois
Crregos, h 10 anos;
Que, sou habilitado a dirigir caminho e carreta, utilizados no transportes de
cimento, cal ou argamassa;
Que, os veculos so caminhes com carroceria aberta, transportando esses
produtos sempre ensacados;
Que, normalmente ao se realizar as viagens, muda-se de veculo, portanto,
deixo claro que no trabalho sempre com o mesmo caminho;
725
Que, esse material carregado na prpria Coml. Luizinho, sita nesta cidade
de Dois Crregos, na Rua Sebastio de Oliveira Lima, cujo numero no me
recordo;
Que, o proprietrio da transportadora chama-se de Luiz Carlos Altimari;
Que, embora eu no tenha condies de precisar, pois viajo constantemente,
acredito que o nmero de caminhes pertencente a esta transportadora, gire
em torno de 50 veculos;
Que, tenho conhecimento que o cimento procedente da cidade de Ribeiro
Grande/SP, sendo transportado pelos veculos dessa mesma empresa;
Que, pelo que sei o cal procedente de Itapeba/SP;
Que, tenho certeza absoluta que nestes ltimos dez anos, nunca fiz qualquer
transporte de cimento, cal ou argamassa para a cidade de Ribeiro Preto;
Que, conheo a empresa Leo & Leo e j transportei cimento procedente da
ComI. Luizinho para essa empresa que trabalhava na rodovia, destacando-se
a rodovia que liga Jau a Araraquara, destacando que j faz algum tempo,
embora no tenha condies de precisar;
Que, fiz vrias viagens levando cimento igualmente para a Leo & Leo na
rodovia sita no municpio de Jaboticabal;
Que, lembro-me que ao sair da Comercial Luizinho era feita Nota para o
transporte da mercadoria, constando a quantidade de sacas, nome do
motorista e a placa do veculo, sendo que aps a entrega da mercadoria
apanhava-se o recibo que era o canhoto da nota;
Que, neste momento ao verificar uma Nota Fiscal em nome da Comercial
Luizinho, constante as fls. 11. 512 do presente Inqurito Policial, inclusive
contendo o meu nome como transportador, cujo veculo consta no
documento como a placa BOS-0797/Dois Crregos, posso dizer que
efetivamente, a mercadoria nela citada, foi entregue para a empresa Leo &
Leo, apanhando-se o devido recibo que foi entregue na transportadora;
726
Que, conforme j afirmei, o produto era entregue na rodovia, motivo pela

qual, nada posso falar sobre o endereo da empresa;
Que, desejo esclarecer tambm, que em certos momentos, havendo urgncia
do transporte, embora constando o meu nome na nota fiscal, o produto era
transportado por outro motorista;
Que, pelo que me lembre, eu mesmo fiz inmeras viagens transportando
cimento para Jau e para Jaboticabal, destinados a empresa Leo & Leo;
Que, toda vez que o produto foi entregue. apanhou-se o recibo
correspondente;
Que, de meu conhecimento que em todo transporte desses produtos era
anotado o nome do motorista e a placa do veculo;
Que, considerando-se que viajo muito e fico pouco tempo na transportadora,
nunca vi a empresa Leo retirar cimento da transportadora Luizinho com
veculo prprio, ou seja, da Leo & Leo.
8.6.25. LUIZ CLUDIO FERREIRA LEO

O Sr. Luiz Cludio Ferreira Leo, 41, Engenheiro Civil, scio-proprietrio da
empresa Leo&Leo, prestou depoimento ao Dr. Jos Luis de Meirelles
Jnior, Delegado de Polcia Assistente da Delegacia de Polcia 78 Distrito
Policial, So Paulo/SP, no dia 26 de maio de 2006, acompanhado do advogado
Dr. Edson Junji Torihara, OAB-119.762/SP, na presena do Dr. Cssio
Roberto Conserino, Promotor de Justia do Gaerco de Ribeiro Preto/SP. Em
relao ao Inqurito Policial n 26, de 2005, ele declarou:
Que, desde agosto de 1989, trabalhei efetivamente na empresa Leo & Leo
exercendo as funes de Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de
727
Logstica, Diretor de Suprimentos, Diretor Comercial, Diretor de

Planejamento, posteriormente, em janeiro de 2.002 at abril de 2.002,
assumiu a presidncia executiva, em seguida a presidncia de engenharia,
no perodo de abril de 2.002 outubro de 2.003, retornando Presidncia
Executiva, onde permaneci at setembro de 2.005, estando atualmente
desligado da administrao da empresa, porm, continuo sendo acionista;
Que, nos anos de 1998 e 1999, durante o governo de Luiz Roberto Jbali,
foram contratados aproximadamente mil homens para execuo de varrio
de bairro s de Ribeiro Preto, concomitantemente a empresa leo & Leo,
com mais ou menos trezentos homens executava a varrio em outras reas,
centro e outros bairros que no sei declinar, entretanto, a prpria
administrao pblica municipal, detectou que seus homens executavam em
menor quantidade ao trabalho que a empresa Leo e Leo fazia com seus
homens, o que causava certo prejuzo aos cofres pblicos, desta feita o
executivo municipal iniciou no ano de 2.000 a transio do projeto que era
da incumbncia do Cidade Limpa para a empresa Leo & Leo, vindo a
terminar no ano de 2.001, no governo de Antonio Palocci Filho;
Que, o interrogando contestou com veemncia a planilha inclusa no
Inqurito Policial, s fls.13452, uma vez que a mdia mensal constante no
valor de 22.752,60 na quilometragem, no correspondendo ao que
efetivamente foi varrido pela empresa, tendo como prova cabal do alegado
notas fiscais inclusas no presente feito, as quais comprovam a mdia real
varrida;
Que, nos anos de 2.001 at 2.004, a empresa Leo & Leo assumiu quase
que integralmente a varrio na cidade de Ribeiro Preto,
isso aps
aprovao de um projeto de varrio apresentado pela empresa e aprovado

pela administrao municipal, muito embora uma pequena parte ainda
estivesse sob os cuidados do projeto Cidade Limpa;
Que, deixo consignado que as prprias mdias desses anos foram quase que
idnticas, conforme planilha acima mencionada;
728
Que, no tocante aos critrios de avaliao da metragem varrida utilizados, o

interrogando no soube explic-los, necessitando de uma orientao tcnica
por parte da empresa;
Que, tem pleno conhecimento das ordens de servio de atribuio especifica
por parte do DAERP para suas emisses, bem como tambm das varries
volantes ou especiais;
Que, o interrogando nega enfaticamente que a prpria empresa tenha emitido
ordens de servio para justificar aumentos na medio da varrio;
Que, embasado na clusula 6.2 do Edital do Contrato de Varrio, junto
Prefeitura Municipal, atesta que medies realizadas em meses anteriores e
no pagas pela administrao em face de no haver empenho respectivo,
muitos deles se deram em meses posteriores, o que causou certo confronto
em ordens de servio elaboradas nos meses em que os pagamentos se deram,
havendo ordem de servio de meses anteriores e dos meses respectivos dos
pagamentos, o que causava empresa prejuzo, beneficiando a administrao
pblica;
Que, no tocante metragem dos trabalhos, justificou o interrogando
atestando que era da prpria incumbncia da empresa esse trabalho, bem
como ficava o DAERP, que utilizava de veculos da sua empresa, conforme
edital, tambm incumbido de realiz-lo, quando no final os valores eram
devidamente checados;
Que, justificou o reduo drstica no ano de 2.005, com relao s metragens
de anos anteriores, embasado na ausncia de recursos nos cofres pblicos
municipais, a quem foi determinado a diminuio da metragem varrida pela
empresa;
Que, o interrogando tem conhecimento dos valores que foram dobrados no
perodo de 2.001 2.004, justificando o aumento que ocorreu na prpria
varrio da cidade, assuno de um novo contrato com a administrao do
aterro sanitrio, coleta hospitalar e coleta seletiva, alm do aumento do
IGPM, previsto em contrato;
729
Que, o nico relacionamento que teve com o prefeito Antonio Palocci Filho,
durante o seu mandato, foi apenas profissional, no tendo nenhum outro
mais ntimo, diferentemente do relacionamento que manteve com o Prefeito
Municipal Luiz Roberto Jbali;
Que, no tocante ocorrncia de reunies para estabelecimento de preo para
a varrio, com o objetivo de equilibrar os contratos, o interrogando negou
enfaticamente, no sendo do seu conhecimento reunies com esta finalidade,
caso tenham ocorrido outras tinham objetivos diversos e no este;
Que, confirmou que a empresa Leo & Leo, desde a poca em que seu pai a
administrou, contribuiu em campanhas eleitorais para candidatos polticos,
dentro da estrita obedincia legal e durante a sua administrao e de outros
sempre se deram dentro dos ditames legais;
Que, exerceu no ano de 2.000 a Diretoria Comercial at o ano de 2.002,
quando assumiu a presidncia executiva por trs meses e nesse mesmo ano
assumiu a presidncia de engenharia at meados de 2.003, quando assumiu a
presidncia executiva at setembro de 2.004, quando tambm acumulou a
presidncia da Leo Ambiental at o ano de 2.004;
Que, quanto s atribuies do Sr. Rogrio Tadeu Buratti na empresa no
perodo de 2.000 2.004, respondeu que este senhor adentrou na empresa a
convite de seu genitor, no ano de 1.998, como Diretor de Planejamento, at o
ano de 2.001 quando assumiu a presidncia, da Leo Ambiental l
permanecendo at o ano de 2.003;
Que, no ano de 2.003 Rogrio Buratti assumiu a Diretoria de Novos
Negcios, sendo que no ano seguinte acumulou tambm a vice-presidncia;
Que, em face de ter exercido os cargos acima declinados Rogrio Buratti
sempre teve poderes para representar a diretoria em decises de carter
geral;
Que, Isabel Ftima Bordini exerceu a funo de Superintendente do DAERP
e a mesma tinha autonomia para os trabalhos que lhe foram incumbidos,
730
entretanto, no tocante realizao de pagamentos ela possua verbas que lhe

eram destinadas pela administrao, podendo assim realizar despesas nos
limites do determinado pelos cofres pblicos, muito embora sempre
precisasse se socorrer de outras verbas da administrao, uma vez a que era
destinado ao DAERP no era o suficiente para os pagamentos devidos;
Que, com base no acima j afirmado, Isabel Bordini necessitava de se
socorrer aos cofres pblicos da administrao uma vez que o que lhe era
destinado era insuficiente e muitas vezes se utilizava do Sr. Nelson Colela,
que era o Chefe de Gabinete na ocasio, na gesto de Gilberto Maggioni,
bem como dos Secretrios da Fazenda, Ralf Barquete, Nalini e Sicca;
Que, quanto s atribuies de Wilney Marcio Barquete na empresa Leo &
Leo o interrogando noticiou que o mesmo no ano de 2.000 teria exercido
funo de Diretor Tcnico da Concessionria Triangulo do Sol, at o ano de
2.001, quando saiu da empresa para exercer cargo na COHAB de Ribeiro
Preto;
Que, no ano de 2.002 Wilney Barquete retornou empresa para exercer a
Diretoria de Operaes da Engenharia at o ano de 2.004, quando ento
assumiu a presidncia da Leo Ambiental, at setembro de 2.004;
Que, quanto pessoa de Eduardo Frediani, acredita que o mesmo tenha
assumido a Diretoria de Operaes no ano de 1.998, cargo esse que assumiu
at junho de 2.005, aproximadamente, no tendo assumido qualquer outra
funo nas empresas Leo & Leo;
Que, no tocante ao conhecimento de todas as compras de produtos
adquiridos pela empresa Leo & Leo o interrogando assegurou que
possuem aproximadamente cinqenta mil fornecedores e clientes, o que
torna impossvel o contacto e o conhecimento de todas as compras e vendas,
o que torna tambm impossvel a conferncias das mercadorias recebidas por
parte do interrogando, alegando que a empresa possui um setor especifico,
denominado de suprimentos, que incumbido deste trabalho, juntamente
731
com aproximadamente cinqenta engenheiros com a funo de fiscalizao

dos produtos que so entregues empresa;
Que, esclareceu que as compras de combustveis de avio comprados pela
empresa, o interrogando atestou que sempre adquiriu querosene, produto que
foi utilizado quando da construo de pista para a EMBRAER, nas usinas de
asfalto e outras obras que a empresa realizava;
Que, no tocante aos produtos adquiridos da empresa TWISTER, que emitiu
notas de produto denominado SOLBRAX, o interrogando informou que aps
a sua sada da empresa foi realizada uma minuciosa auditoria interna e
externa, na qual apurou-se efetivamente a aquisio do produto, uma vez que
confrontados a entrada e sada do produto notas justificam que entrou
referido produto na empresa, bem como a financeira, que justificaram a
entrada do produto na Leo & Leo;
Que, tem conhecimento de contactos feitos por Wilney Barquete com Isabel
Bordini, mas, desconhece por completo qualquer tipo de pagamento feito em
dinheiro para Isabel, inclusive no valor de R$ 300,00, somente dele tomando
conhecimento quando de depoimento juntado no presente feito, alm de
valores remetidos em envelopes, que se houve, no foram dinheiros oriundos
de minha empresa e no mesmo norte no tocante a qualquer presente recebido
por Isabel, relgios, ou de wisk a Nelson Colela;
Que, quanto ao seu irmo ter conhecimento ou participao nos fatos at
ento mencionados no presente interrogatrio, o interrogando atestou de
maneira enftica que certamente o mesmo tenha tomado conhecimento ou
deles participado e concorrido;
Que, teve amizade com Rogrio Buratti a partir do ano de 1.998, perdurando
esse vnculo at abril de 2.004;
Que, no tocante os motivos que determinaram Rogrio Buratti a acusar a
empresa Leo & Leo sobre possveis fraudes da medio da varrio,
propinas e superfaturamentos, acredita o interrogando que Rogrio Buratti
tenha se utilizado da Delao Premiada que lhe foi oferecida pela Polcia
732
Civil, quando da sua priso no ano passado, por fatos de grampos telefnicos
promovidos pelo Ministrio Pblico em que se apurou o cometimento de
outros crimes sem qualquer vnculo com a empresa Leo & Leo, desta feita
passou a acusar indevidamente o interrogando e outros que esto sendo
investigados no presente procedimento;
Que, negou qualquer conhecimento de remessa de valores ao prefeito
municipal, em especifico no valor de R$50.000,00, que teriam sido
apanhados por Ralf Barquete e depois por Nelson Colela;
Que, no toante reserva de campanha denunciado por Buratti, destinados ao
prefeito municipal, tambm alegou desconhecer tal acusao;
Que, Ralf Barquete e Nelson Colela teriam assumido, respectivamente, as
Secretarias da Fazenda e Chefe da Casa Civil e tiveram contactos
exclusivamente profissionais, mais especificamente nas cobranas de
pagamentos que eram devidos Empresa Leo n& Leo;
Que, informou o interrogando que a mdia mensal de lucro da empresa Leo
Ambiental na limpeza de Ribeiro Preto estimada em dez por cento;
Que, no tocante participao leo Ambiental no combate Dengue nos
anos de 2.001 e 2.005, foi efetiva;
Que, no do seu conhecimento e comprova que Rogrio Buratti no teria
ido trabalhar na empresa REK, na limpeza pblica, e posteriormente ter ido
trabalhar na empresa Leo & Leo, quando passou a ser responsvel pela
limpeza pblica, entretanto se acaso tenha prestado servios de assessoria na
REK antes de trabalhar na Leo & Leo, desconhece;
Que, seu relacionamento com Gilberto Sidnei Maggioni, quando da sua
assuno ao cargo do executivo da cidade
de Ribeiro Preto, foi
estritamente profissional, negando qualquer conhecimento de conchavos

polticos ou alguma presso de conhecimento do interrogando ou que tenha
participado para que Isabel Bordini assumisse a superintendncia do
DAERP;
733
Que, na mesma linha, negou qualquer interferncia direta no controle da

fiscalizao da varrio, inclusive em possveis expedies de ordens de
servio por parte da empresa, que eram de atribuio dos fiscais do DAERP;
Que, nunca teve contacto com os engenheiros Mauro pereira Junior, Paulo
Sergio Negri, Luciana Muschelli Alecrim e a funcionria Marilene
Falsarella, muito menos algum fato particular ou profissional que os
motivasse a delatarem os fatos contidos nos autos, acreditando que eles
desconheam o edital vigente, mais especificamente a clausula 6.2, e assim
sendo, falta de conhecimento jurdico por parte desses profissionais, que
passaram a acusar a empresa indevidamente;
Que, so inverdicas as afirmaes de Rogrio Buratti de que o prefeito
Antonio Palocci sugeria valores que teriam ser gastos com a empresa Leo
& Leo, que resultavam em superfaturamento;
Que, o seu acompanhamento junto s empresas da Leo & Leo no eram
minuciosos, apenas de acompanhamento de metas e de planejamento
estratgico;
Que, seu afastamento da empresa se deu em um momento que era necessrio
a preservao de sua imagem como profissional e tambm da empresa, que
teria de dar continuidade e transparncia
aos servios a que estavam
incumbidos;
Que, quanto a conversa n 03671, fls.76 do laudo, que era comum contacto
com os diretores da empresa para que os mesmos cobrassem as prefeituras
com quem mantinham contratos de execuo de servios, nessa conversa ele
solicita a Wilney Barquete que assim proceda, uma vez que a administrao
de Ribeiro Preto, Mato e possivelmente Araraquara possuam crditos e
queria receber;
Que, quanto a conversa n 04750, o homem a quem se refere e que iria
chegar uma hora da tarde, trata-se de Antonio Palocci, e que iriam ter um
almoo na empresa CUTRALE, por quem foi convidado;
734
Que, quanto a conversa n 05001, justificou que Wilney
teria sido
convidado para um jantar oferecido a Jos Dirceu e o mesmo alegou que

teria uma festa de noivado do interrogando e que os mesmos no iriam,
como de fato no foram e nem era de seu conhecimento o jantar oferecido
quela pessoa;
Que, quanto conversa de fls.160 do Laudo, o interrogando com absoluta
certeza no participou da reunio com Nelson Colela e com o jornalista
Wilson Toni, muito menos tomou conhecimento do motivo da reunio;
Que, sempre foi amigo de Marcelo Franzine, recordando-se que no ano de
1.994 o mesmo assumiu junto empresa o cargo de supervisor comercial,
at o ano de 1,997, quando se retirou da empresa;
Que, o ano seguinte retorna para assumir a gerncia comercial da Leo
Engenharia, l permanecendo at o ano de 2.003, quando assume a Diretoria
Comercial da leo Ambiental, at o ano de 2.004;
Que, quanto pessoa de Fernando Fischer, com quem nunca teve laos de
amizade, apenas contacto profissional, informou que ele teria exercido
apenas o cargo de supervisor comercial durante o perodo em que l esteve;
Que, ambos, Marcelo Franzine e Fernando Fischer, eram subordinados a
Wilney Barquete;
Que, este profissional, Wilney Barquete, quando no exerccio do cargo de
Diretor, sempre teve ampla autonomia, dentro dos limites traados no
planejamento estratgico;
Que, no amigo de Donizeti de Carvalho Rosa, no mantenho qualquer
tipo de relacionamento com ele, de modo que jamais exerceu qualquer tipo
de influncia na empresa no perodo de 2.000 a 2004, inclusive para que o
interrogando indicasse a esposa dele, Isabel Bordini, para o cargo de
superintendente do DAERP;
Que, quanto capacidade operacional da empresa Leo Ambiental para
executar a limpeza do Bosque Municipal de Ribeiro Preto por dia, o
735
interrogando ratifica o j alegado ao rgo do Ministrio Pblico, quando do

depoimento prestado no dia 20 de dezembro p.p.;
Que, inquirido acerca de uma varrio manual de oitenta quilmetros por
dia, qual seria o procedimento da empresa, o interrogando alegou que no
Bosque Municipal de Ribeiro Preto somente os oito funcionrios procediam
a varrio, ou seja, diante da necessidade eram acrescentados no local outros
funcionrios para ajudar no cumprimento da varrio, em face de no ser
possvel que apenas oito pessoas varressem oitenta quilmetros na rea;
Que, tal situao era espordica e no corriqueira quanto ao acrscimo de
funcionrios;
Que, o interrogando no soube informar quais as pessoas que procediam a
medio na rea do Bosque Municipal, bem como o instrumento utilizado
para tal fim;
Que, no teve contacto direto com os funcionrios responsveis pelo setor de
licitao;
Que, Wilney Barquete quando assumiu a Presidncia da Leo Ambiental era
diretamente subordinado ao interrogando, assim permanecendo no perodo
de 2.003 at setembro de 2.004;
Que, ainda sobre a conversa n 03671, esclarece o interrogando que quando
diz a parte do Colela..., refere-se cobrana de Nelson Colela junto
administrao para repasse de recursos ao DAERP, no tocante diferena
dos valores que a administrao no teria pago no ms anterior, por isso
estaria cobrando na conversa telefnica;
Que, o interrogando se compromete em apresentar documentos que
comprovem as afirmativas quanto rea do Bosque Municipal, tendo o
causdico, Dr. Edson Junji Torihara, ao incio do termo, manifestado
contestao quanto ao procedimento realizado de colheita de interrogatrio
de seu cliente, tendo em vista a concesso de liminar pela Autoridade
736
Judiciria da 1 Vara Criminal da Comarca de Ribeiro Preto, quando no seu

entender deveria ser procedida a colheita de declaraes;
Que, o interrogando se coloca inteira disposio do presidente dos autos
para melhor esclarecimentos dos fatos investigados, inclusive colocando-se
disposio de acareao com outros investigados e testemunhas constantes
do presente feito.
8.7. PROVAS DOCUMENTAIS

8.7.1.
PLANILHAS
QUE
INDICAM
CONTRIBUIES
PREFEITURAS
Nos computadores apreendidos na Leo&Leo foram encontrados arquivos,
planilhas, onde constavam contribuies a diversas prefeituras de So Paulo:
Ribeiro Preto, Araraquara, Sertozinho, Mato, Monte Alto, DER, CONTER,
sob o ttulo: BALANO DESPESAS DIVERSAS MAIO A DEZEMBRO 2003 e
BALANO DESPESAS DIVERSAS JANEIRO A DEZEMBRO 2004,
constantes do Inqurito Policial n 50/2004, fls. 4285 a 4288, com o seguinte
contedo:
737
BALANO DESPESAS DIVERSAS MAIO A DEZEMBRO 2003

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
200
200
200
200
200
200
200
200
1.600
127
75
75
75
40
40
40
40
512
30
30
30
30
30
30
30
30
240
MATO
41
36
36
36
36
36
36
36
293
MONTE
ALTO
35
35
35
35
168
DER
24
CONTER
19
21
25
27
27
27
27
27
200
455
400
404
406
343
343
343
343
3.037
455
855
2.008
2.351
2.694
3.037
RIBEIRO
PRETO
ARARAQUARA
SERTOZINHO
TOTAL/
MS
ACUMULADO
1.259 1.665
BALANO DESPESAS DIVERSAS JANEIRO A DEZEMBRO 2.004

RIBEIRO
PRETO
ARARAQUARA
SERTOZINHO
MATO
MONTE
ALTO
DER
CONTER
TOTAL/
MS
ACUMULADO
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
3,00
28,00
385,00
385,00
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
3,00
28,00
385,00
770,00
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
3,00
28,00
385,00
1.155,00
ABRIL
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
3,00
28,00
385,00
1.540,00
MAIO
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
3,00
28,00
385,00
1.925,00
JUNHO
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
3,00
28,00
385,00
2.310,00
JULHO
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
3,00
28,00
385,00
2.695,00
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
28,00
382,00
3.077,00
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
28,00
382,00
3.459,00
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
28,00
382,00
3.841,00
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
28,00
382,00
4.223,00
226,00
55,00
30,00
34,00
9,00
28,00
382,00
4.605,00
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
AGOSTO
SETEM
BRO
OUTUB
RO
NOVE
MBRO
DEZEM
BRO
738
TOTAL
2.712,00
660,00
360,00
408,00
108,00
21,00
CE
15,00%
336,00
4.605,00
5.295,75
Nesse ltimo arquivo, em todas as clulas onde constam a contribuio para

Ribeiro Preto, no valor de R$ 226,00, h um comentrio com os seguintes
dizeres:
leaoleao:
174600 - princ
50000 - dr
2000 - c
T = 226600
Os comentrios existentes nas clulas da planilha permitem concluir que todos

os valores estavam representados em milhares de reais. Assim, 226 indicava
R$ 226.000,00, 55, R$ 55.000 reais, assim por diante.
Da a inferncia de que o comentrio contido na clula B5 da planilha original,
50000 dr, referia-se aos R$ 50 mil entregues pela Leo&Leo para o
ento Prefeito Municipal de Ribeiro Preto/SP, Dr. Antnio Palocci Filho.
Essa planilha foi objeto de discusses e inquiries tanto na CPI dos Bingos
como nas oitivas conduzidas pelo delegado Benedito Antonio Valencise, da
Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP.
Ao ser apresentada ao Sr. Rogrio Tadeu Buratti, no depoimento prestado no
dia 4 de fevereiro de 2006, ele afirmou que se tratava de despesas com a
imprensa e entidades de assistncia, mas que, em relao Ribeiro Preto,
739
efetivamente uma parte daquelas despesas eram destinadas ao Prefeito

Municipal.
8.7.2. ORDENS DE SERVIO E BOLETINS DE MEDIO
Na Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto/SP foram apreendidas Ordens de
Servio para realizao de varrio especial, correspondente ao perodo de
janeiro de 2001 at dezembro de 2004. As ordens so numeradas de 01/2001 a
012/2004.
Em todos os documentos a justificativa para a varrio especial era a mesma:
por motivo destes setores se encontrarem com as vias pblicas em pssimo
estado de conservao, com detritos em grande quantidade espalhadas pelas
guias.
Nenhuma das ordens de servio fez qualquer referncia ao surto de dengue

como justificativa para o aumento da varrio. Neste ponto, vale lembrar que
o Dr. Antnio Palocci Filho, em seus depoimentos, afirmou vrias vezes que o
ano de 2001 foi marcado por um surto de dengue na cidade de Ribeiro Preto
e que, por isso, houve a necessidade de aumentar substancialmente os servios
de varrio.
Sem querer entrar no mrito da eficcia do combate ao mosquito da dengue
por intermdio do aumento da varrio na cidade, ainda que como medida
acessria, a justificativa, se verdadeira, jamais seria deixada de lado,
principalmente se levarmos em considerao que o instrumento da ordem de
servio especial havia sido criado para justificar uma medio fictcia, carecia,
portanto, de justificativas contundentes.
740
Quanto ao surto de dengue, dados da Diviso de Vigilncia Epidemiolgica da

Secretaria Municipal de Sade de So Paulo/SP confirmam o fato. O grfico a
seguir indica o nmero de casos notificados e confirmados no perodo 19972004, donde resulta verdadeira a afirmao feita pelo Dr. Antnio Palocci
Filho.
DISTRIBUIO DE CASOS DE DENGUE EM

RIBEIRO PRETO / SP
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Casos Notificados
919
924
1408
682
7494
3856
2905
1017
Casos confirmados
133
101
317
208
3190
344
799
46
No ano de 2001 foram notificados 7.494 casos, 3.190 confirmados, nmeros

significativamente superiores aos verificados nos anos anteriores. Nos anos de
1999 e 2000 foram registrados 317 e 208 casos confirmados, respectivamente.
Em 2002, 2003 e 2004 foram registrados 344, 799 e 46 casos confirmados,
respectivamente.
Todas as ordens de servio apreendidas na Prefeitura Municipal de Ribeiro
Preto/SP indicam os engenheiros Carlos Alberto Ferreira Leo e Luiz Cludio
Ferreira Leo, por parte da Leo&Leo, como responsveis pelos servios e os
fiscais do Departamento de gua e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP) para
741
fazer o acompanhamento. As ordens so assinadas por dois desses fiscais,

assim distribudos durante o perodo jan/2001 a dez/2004:
I. Mauro Pereira Jnior jan/2001 a fev/2004;
II. Paulo Antnio Henriques Negri mai/2001 a abr/2004;
III. Marilene do Nascimento Falsarella mar/2004 a dez/2004;
IV. Wagner Agnaldo S. Biagini mai/2004;
V. Srgio Antnio de Freitas jun/2004 a dez/2004.
As ordens tambm foram assinadas pelos Diretores Tcnicos:
1) Luciana Muscelli Alecrim jan/2001 a jul/2003;
2) No identificado jul/2003 a ago/2003. No documento consta
uma assinatura no identificada, aposta sobre o nome da Eng.
Luciana Muscelli Alecrim, com a indicao p/;
3) Joaquim I. da Costa Neto set/2003 a dez/2004.
Tambm foram apreendidos os Boletins de Medio de jan/2001 at ago/2005,
bem como as respectivas planilhas de apontamento verificadas no ms para
cada tipo de servio: varrio do bosque municipal, varrio de avenidas sem
caladas, varrio de avenidas com caladas, varrio de vias e logradouros
pblicos, varrio extra (setor 1.A), varrio extra calado central, lavagem
e desinfeco de praas e logradouros pblicos, limpeza, lavagem e
desinfeco de feiras e varrio volante com caladas.
A maioria desses boletins no est assinada, deles constando apenas os nomes
impressos dos fiscais do DAERP e o da empresa Leo&Leo Ltda, conforme
a seguir:
Mauro Pereira Jnior jan/2001 a abr/2001;
742
Paulo Antnio Henriques Negri mai/2001 a mar/2004;

Wagner Agnaldo S. Biagini abr/2004 e mai/2004;
Srgio Antnio de Freitas jun/2004 a dez/2004.
Leo&Leo Ltda. jan/2001 a ago/2005.
Entre os assinados, registre-se que foram assinados pelo Eng. Mauro Pereira
Jnior apenas os referentes aos meses de Janeiro e fevereiro de 2001, e pelo
Eng. Paulo Antnio Henriques Negri, os referentes aos meses de fevereiro e
maro de 2002, setembro de 2003 e fevereiro de 2004. As planilhas de
apontamento de medio apreendidas no contm assinatura alguma e os
quantitativos medidos foram os utilizados nos respectivos boletins de
medio.
Os dados contidos nesses documentos, uma vez compilados e consolidados,
confirmam grande parte das afirmaes feitas pelos Srs. Rogrio Tadeu
Buratti, Mauro Pereira Jnior, Paulo Antnio Henriques Negri e Marilene do
Nascimento Falsarella.
8.7.2.1. ANLISE DOS DADOS

8.7.2.1.1. LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECO DE FERIAS
Em relao ao item limpeza, lavagem e desinfeco de feiras, a nica
alterao significativa dos quantitativos ocorreu entre os anos de 2004 e 2005,
cuja mdia mensal caiu de 889.383 m para 647.320 m, uma queda de 27,2%.
Durante os anos de 2001 a 2004, a mdia mensal ficou em torno de 888.000
m.O grfico a seguir ilustra bem esse ponto.
743
Descrio
Limpeza, Lavagem e desinfeco de feiras - m2

1.000.000,00
900.000,00
Mdia de Quantidade
886.853,50
887.829,42
887.622,00
889.383,08
800.000,00
700.000,00
647.320,24
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
2001
2002
2003
2004
2005
ano ms
8.7.2.1.2. LAVAGEM E DESINFECO

LOGRADOUROS PBLICOS
DE
PRAAS
Em relao ao item lavagem e desinfeco de praas e logradouros pblicos

foi observado o mesmo comportamento verificado para o item limpeza,
lavagem e desinfeco de feiras. Nesse caso, durante os anos de 2001 a 2004,
a mdia mensal registrada ficou entre 271.000 m e 273.000 m, caindo para
uma mdia de 238.000 m em 2005, uma reduo no ltimo ano da ordem
12,5%, ilustrada pelo grfico seguinte:
744
Descrio
Lavagem e desinfeco de praas e logradouros pblicos - m2

280.000,00
Mdia de Quantidade
275.282,42
273.000,00
271.250,00
273.000,00
270.000,00
260.000,00
250.000,00
238.000,00
240.000,00
230.000,00
220.000,00
210.000,00
2001
2002
2003
2004
2005
ano ms
8.7.2.1.3. VARRIO DE AVENIDAS SEM CALADAS

O item varrio de avenidas sem caladas sofreu grande alterao entre os
anos de 2001 e 2002. Em 2001, a mdia mensal foi de 10.920,79 km,
enquanto nos anos de 2002 a 2005 ela ficou em torno de 2.100 km, uma queda
de mais de 80%. O grfico a seguir ilustra o comportamento das mdias
mensais para o perodo.
745
Descrio
Avenidas sem caladas

12.000,00
Mdia de Quantidade
10.920,79
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.162,59
2.190,02
2.165,50
2.084,03
2002
2003
2004
2005
2.000,00
0,00
2001
ano ms
Nesse perodo, alm da queda significativa dos quantitativos do item varrio

de avenidas sem caladas, parece que houve, tambm, uma redistribuio
entre os quantitativos dos itens avenidas sem caladas, avenidas com
caladas, Varrio Extra Setor 1A
Varrio-extra Setor 1A
e varrio volante com calada. A
foi eliminada no ms de agosto de 2001. A
varrio volante com calada iniciou a partir de outubro de 2001.

Se considerados apenas os dados de janeiro a dezembro de 2001, para o item
varrio de avenidas sem caladas, verifica-se que houve um grande aumento
entre os meses de janeiro e maro, de 6.037 km para 21.072 km. Nos meses de
maio, junho e julho foram registrados em torno de 11.000 km, subindo para
14.000 km nos meses de agosto e setembro, quando houve uma reduo
brusca para o patamar de 2.100 km, conforme ilustra o grfico a seguir.
746
Descrio
ano
Avenidas sem caladas - 2001

25.000,00
Mdia de Quantidade
21.072,00
19.687,57
20.000,00
15.483,65
14.633,00 14.633,00
15.000,00
11.013,48 11.014,00 11.014,00

10.000,00
6.037,67
5.000,00
2.238,26
2.072,16
2.150,64
10
11
12
0,00
1
ms
8.7.2.1.4. VARRIO DE VIAS E LOGRADOUROS PBLICOS

O item varrio de vias e logradouros pblicos apresentou reduo
significativa dos quantitativos entre os anos de 2001 e 2003. A mdia mensal
caiu de 26.304,36 em 2001 para o patamar de 3.200 km nos anos de 2003 a
2005, conforme ilustra o grfico a seguir.
747
Descrio
Vias e logradouros pblicos

30.000,00
Mdia de Quantidade
26.304,36
25.000,00
20.000,00
15.000,00
12.692,92
10.000,00
5.000,00
3.266,46
3.261,92
3.112,91
2003
2004
2005
0,00
2001
2002
ano ms
A reduo de 51,7% em 2002, em relao a 2001, e de 74,3% em 2003, em

relao a 2002, decorre de uma redistribuio dos quantitativos entre as
diversas modalidades de varrio, especialmente entre os itens varrio de
avenidas sem caladas, varrio de avenidas com caladas, varrio extra
setor 1A e varrio volante com calada.
Alm disso, se observados os dados mensais, verifica-se que foram apontados
para esse item, varrio de vias e logradouros pblicos, durante o perodo
mai/2002 a dez/2004, a mesma medio mensal de 3.266,46 km, exceto os
meses de junho de 2004 e junho de 2005, que apresentaram valores de
3.212,01 km e 2.575,48 km, respectivamente. Na maior parte desse perodo,
os valores foram rateados igualmente entre os dias do ms, observando-se
critrio de rateio semelhante ao utilizado no caso da varrio do bosque
748
municipal. Por tudo isso, evidente que a medio apontada no corresponde

realidade.
8.7.2.1.5. VARRIO DO BOSQUE MUNICIPAL
Para o item varrio do bosque municipal, os boletins indicam um valor
mensal nico para os anos de 2001 a 2004. Em 2005, as medies registraram
valores bem abaixo dos anteriores. A reduo de 1.200 km para uma mdia de
100 km, representa uma queda da ordem de 91%.
Descrio
Bosque Municipal
1.400,00
Mdia de Quantidade
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
109,78
0,00
2001
2002
2003
2004
2005
ano ms
Curioso que, no perodo 2001-2004, independentemente da quantidade de

dias do ms ou da poca do ano, a medio fechava sempre em 1.200 km
lineares. O valor era dividido entre os dias do ms exceto os de folga, uma vez
por semana, em geral na segunda-feira.
749
Quando a diviso da medio de 1.200 km pelo nmero de dias trabalhadores

era exata, o resultado era aplicado indistintamente para cada dia do ms. Era o
que ocorria, por exemplo, com os meses de fevereiro. As planilhas de
apontamento para esses meses indicavam a medio de 50 km para cada um
dos dias trabalhados. Em 2004, ano bissexto, o resultado foi uma medio de
48 km por dia. Isso tambm ocorreu em todos os meses de 30 dias com 5 de
folga, abril de 2001, abril e setembro de 2002, junho e setembro de 2003 e
novembro de 2004, a mesma medio de 48 km para cada um dos dias desses
meses.
Quando a diviso no era exata, a medio indicava dois grupos de nmeros.
Por exemplo, no ms de setembro de 2001, foram indicados 46 km varridos no
bosque para 24 dias do ms e 48 km para outros dois dias do mesmo ms de
janeiro de 200325; j no ms de setembro de 2002, foram considerados 21 dias
com medio de 44 km, cada dia, e 6 dias com medio de 46 km26, cada dia,
o que resultava os mesmos 1.200 km que deveriam ser medidos.
Todos os demais meses, at dezembro de 2004, apontaram uma medio que
resultava da combinao dos nmeros 44, 46, 47, 48 e 50 para a quantidade de
km varridos em cada dia e os nmeros 1, 2, 3, 4, 6, 12, 21, 22, 24, 25, 26 e 27
para a quantidade de dias considerados. Dois conjuntos de nmeros sempre
resultavam nos 1.200 km.
No perodo 2001-2004, as receitas da Leo&Leo com o item varrio do
bosque municipal representou uma mdia mensal de 3% no total das receitas
com a varrio. Na realidade, considerados os nmeros globais do contrato de
varrio, esse item representava muito pouco, em termos percentuais, e foi o
25
46km x 24dias + 48km x 2dias = 1.200km.

750
argumento utilizado pelos Srs. Mauro Pereira Jnior e Paulo Antnio

Henriques Negri como libi para justificar o suposto desconhecimento do fato.
J a medio verificada para os primeiros meses de 2005, janeiro a agosto,
indicou quilometragem varrida compatvel com o tamanho do parque e com o
servio realizado. Exceto o ms de janeiro de 2005, que apresentou
quantitativo ainda de 200 km medidos no ms, o que equivale a 8 km por dia,
em todos os outros meses foram medidos 4 km dirios, o que resultou em um
quantitativo mensal de 96 km, 104 km ou 106 km, conforme o ms. Na
prtica, o quantitativo apontado e pago no perodo jan/2001 a dez/2004 foi em
mdia 12 vezes superior ao real.
De fato, percia realizada pelos Srs. Gustavo Barbosa Nonino e Andr Carlos
de Carvalho Arisse, consubstanciada no AUTO DE CONSTATAO
realizada no dia 8 de dezembro de 2005, em diligncia onde se achava
presente o delegado Benedito Antonio Valencise, da Delegacia Seccional de
Polcia de Ribeiro Preto/SP, ficou demonstrado que o parque possui 1.200
metros lineares de via asfltica, totalizando 2.400 metros lineares nas duas
guias, e 1.000 metros lineares nos calamentos existentes na rea de passeio
no interior das praas do bosque, e, ainda 600 metros lineares referentes
parte externa, adjacentes s ruas Carlos Gomes, Benjamin Constante e parte
da Rua Tamandar, que margeiam o bosque. No total, so 4 km que podem ser
varridos diariamente.
O grfico a seguir indica os quantitativos medidos nos primeiros oito meses do
ano de 2005.
26
44km x 21dias + 46km x 6 dias = 1.200km.

751
Descrio
Bosque Municipal
250,00
Mdia de Quantidade
200,00
200,00
150,00
108,00
104,00
108,00
104,00
104,00
96,00
100,00
82,00
50,00
0,00
1
2005
ano ms
8.7.2.1.6. VARRIO EXTRA CALADO CENTRAL

O item varrio extra - calado central apresentou, no perodo 2001-2004,
mdias mensais que variaram entre 1.307 km e 1.342 km, caindo para 1.253
km em 2005, conforme indica o grfico a seguir:
752
Descrio
Varrio Extra - Calado Central

1.360,00
Mdia de Quantidade
1.337,96
1.340,00
1.341,62
1.320,00
1.307,42
1.297,86
1.300,00
1.280,00
1.260,00
1.253,31
1.240,00
1.220,00
1.200,00
2001
2002
2003
2004
2005
ano ms
8.7.2.1.7. VARRIO EXTRA(SETOR 1A)

A varrio extra (setor 1A) ocorreu apenas nos primeiros meses de 2001, at
julho. Para essa modalidade de varrio, a medio diria foi de exatos 41,73
km para cada dia dos meses em que ocorreu. As diferenas mensais se devem
apenas quantidade de dias de cada ms. Observe-se que os meses de janeiro,
maro e maio resultaram uma medio mensal de 1.084,98 km27, os meses de
fevereiro e junho, 1.001,52 km28, e os meses de abril e julho, 959,7929 km e
1.043,25 km30, respectivamente. O grfico a seguir ilustra bem esse ponto.
27
41,73 x 26 = 1.084,98
41,73 x 24 = 1.001,52
29
41,73 x 23 = 959,79
30
41,73 x 25 = 1.043,25
28
753
Descrio
Varrio Extra - Setor 1A

1.200,00
Mdia de Quantidade
1.084,98
1.084,98
1.084,98
1.043,25
1.001,52
1.001,52
1.000,00
959,79
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
2002
2003
2004
2005
0,00
1
7
2001
ano ms
8.7.2.1.8. VARRIO DE AVENIDAS COM CALADAS

O item varrio de avenidas com caladas indicou aumentos significativos no
perodo. A mdia mensal de quilmetros varridos saiu de 3.948,81, em 2001,
passou pelo patamar de 5.400 km em 2002 e 2003, e alcanou a mdia mensal
de 8.600 km nos anos de 2004 e 2005. Esse item absorveu parte da referida
redistribuio de quantitativos.
754
Descrio
Avenidas com caladas

10.000,00
Mdia de Quantidade
9.000,00
8.670,28
8.636,75
2004
2005
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.418,19
5.461,12
2002
2003
5.000,00
4.000,00
3.948,81
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
2001
ano ms
8.7.2.1.9. VARRIO VOLANTE COM CALADAS

O item varrio volante com caladas foi o item que apresentou os maiores
percentuais de variao no perodo, em termos de mdia mensal de
quilmetros varridos. Saltou de 4.510,87 km em 2001 para 22.204,86 km em
2002, um aumento de 392,2%. Alcanou a cifra de 29.077,61 km em 2003,
31% maior que no ano anterior. Em 2004 a mdia mensal caiu para 25.299,88
km, reduo de 13% em relao a 2003, e em 2005 caiu para 8.573,03,
reduo de 66% em relao a 2004.
755
Descrio
Volante com caladas

35.000,00
Mdia de Quantidade
29.077,61
30.000,00
25.299,88
25.000,00
22.204,86
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
8.573,03
4.510,87
0,00
2001
2002
2003
2004
2005
ano ms
Se observados os dados mensais, verifica-se que o grande salto ocorreu no

ms de maio de 2002, quando foram apontados 30.605,63 km varridos, contra
apenas 4.582,20 km no ms anterior. Da pra frente, os nmeros se situaram
em torno de 30 mil km varridos a cada ms.
No ms de outubro de 2004 houve uma significativa reduo dos quantitativos
apontados para a varrio volante com caladas, de 27.343,46 km apontados
no ms de setembro, para 12.170,83 km apontados no ms de outubro, uma
reduo de 55,5%. Caiu ainda mais no ms de novembro, para 9.997,91 km,
outra reduo de 17,9% em relao ao ms anterior. O ms de dezembro de
2004 fechou com medio de 11.120,26. Em termos de variao percentual, se
compararmos a mdia dos ltimos trs meses do ano de 2004 (11.096,33 km)
com a dos 9 primeiros meses desse mesmo ano (30.034,4 km), a queda foi de
63%.
756
8.7.2.1.10. PREOS UNITRIOS X FATURAMENTO

No foram observadas variaes de preos unitrios alm dos percentuais de
reajuste previstos no contrato. Os quadros a seguir indicam os preos unitrios
para cada tipo de servio constante dos boletins de medio, bem como as
variaes de preos unitrios observadas no perodo 2001-2005.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO PRETO / SP
VARRIO
REAJUSTE DE PREOS UNITRIOS
Valor unitrio
Tipo
fev/2001 out/2001 ago/2002 ago/2003 set/2004 jul/2005
Guias e Vias
17,16
18,79
20,57
26,38
28,92
30,98
Caladas
Guias e Vias Sem
11,10
12,15
13,30
17,05
18,69
20,02
caladas
Limpeza e
lavagem de feiras
0,01
0,02
livres e praas
Total geral
12,68
17,84
19,53
19,49
27,46
29,41
Variao percentual em relao ao reajuste anterior
fev/2001 out/2001 ago/2002 ago/2003 set/2004 jul/2005
Guias e Vias
Caladas
Guias e Vias Sem
caladas
Limpeza e
lavagem de feiras
livres e praas
9,5%
9,5%
28,2%
9,6%
7,1%
9,5%
9,5%
28,2%
9,6%
7,1%
100,0%
Embora os reajustes verificados tenham ocorrido nos meses de outubro de

2001, agosto de 2002, agosto de 2003, setembro de 2004 e julho de 2005, o
ms correto para reajuste dos preos unitrios o ms de julho, com base na
variao do IGP-M dos doze meses anteriores. Pelas informaes colhidas,
apenas o reajuste do ms de julho de 2005, de 7,1%, est de acordo com o
contrato.
757
Os reajustes feitos em 2003 e 2004 levaram em considerao a variao do

IGP-M no perodo jun/2002 a jun/2003 e jun/2003 a jun/2004, mas s foram
efetivamente aplicados nos meses de agosto de 2003 e setembro de 2004,
respectivamente, portanto em desacordo com o previsto no contrato.
Os reajustes verificados em 2001 e 2002 no levaram em considerao as
variaes do IGP-M no perodo jun/2000 a jun/2001 e no perodo jun/2001 a
jun/2002, de 11,2% e 11,6%, respectivamente. Foi aplicado o mesmo
percentual, de 9,5% nos meses de outubro de 2001 e agosto de 2002, portanto,
igualmente em desacordo com a previso contratual, apesar de ligeiramente
menor que a variao observada para o IGP-M do perodo a que se refere o
contrato.
Como o preo unitrio dos servios de lavagem e desinfeco de praas e
logradouros pblicos e limpeza, lavagem e desinfeco de feiras so muito
baixos, a receita auferida pela empresa Leo&Leo era irrisria diante dos
demais itens do contrato. O mesmo ocorre com os itens: varrio de avenidas
sem caladas, varrio do bosque municipal, varrio extra calado central
e varrio extra (setor 1A).
A maior fatia do faturamento mensal da Leo&Leo com o contrato, no
perodo analisado, ficou por conta dos itens varrio de avenidas com
caladas e varrio volante com caladas, este ltimo responsvel por quase
70% do total. Em vrios meses, na verdade, esse percentual foi superior a
70%, chegou a 74% nos meses de junho de 2002 e fevereiro e maio de 2003.
Com a drstica reduo da medio verificada para o item varrio volante
com caladas, a partir de outubro de 2004 essa participao foi reduzida ao
patamar de 40%.
758
Essa reduo confere com as afirmaes dos servidores do DAERP, Sr. Mauro
Pereira Jnior e Sr. Marilene do Nascimento Falsarella, em seus depoimentos,
tanto na CPI dos Bingos como na Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro
Preto/SP.
Conforme visto anteriormente, a participao das receitas da Leo&Leo com
o item varrio do bosque municipal realmente bastante singela, em termos
de valores faturados, se comparada com a varrio volante com caladas.
Considerando-se o perodo jan/2001 a dez/2004, a mdia foi de apenas 3% do
faturamento mensal.
O grfico a seguir ilustra bem a questo, lembrando que so mdias mensais
observadas no perodo para cada modalidade de varrio.
ms (Tudo)
VARRIO - VALORES MDIOS - R$
800.000,00
Mdia de Total
700.000,00
600.000,00
Descrio
500.000,00
Avenidas com caladas

Avenidas sem caladas
Bosque Municipal
Varrio Extra - Calado Central
Varrio Extra - Setor 1A
Vias e logradouros pblicos
Volante com caladas
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
2001
2002
2003
2004
2005
ano
O grfico acima permite visualizar trs fatos:
759
1) a redistribuio entre os servios de varrio de vias e logradouros

pblicos e varrio de avenidas sem caladas entre os itens varrio volante
com caladas e varrio de avenidas com caladas;
2) o surgimento da varrio volante em 2001, com patamares elevadssimos
em 2002, 2003 e 2004, esta responsvel pela grande parte do
superfaturamento;
3) a pequena representatividade dos itens varrio de avenidas sem caladas,
varrio do bosque municipal e varrio extra (setor 1A);
4) o retorno situao normal no primeiro semestre de 2005.
Como visto, a anlise dos dados contidos nos documentos apreendidos,
devidamente compilados e consolidados, confirmam grande parte das
afirmaes feitas pelos Srs. Rogrio Tadeu Buratti, Mauro Pereira Jnior,
Paulo Antnio Henriques Negri e Marilene do Nascimento Falsarella.
8.7.3. AUTO DE CONSTATAO
No dia 8 de dezembro de 2005 foi realizada percia no bosque municipal com
a finalidade de constatar a quilometragem exata de vias asflticas e
calamentos que poderiam ser efetivamente varridos. A percia confirmou a
existncia de apenas 4 km. Segue a ntegra do documento:
= AUTO DE CONSTATAO =
Aos oito dias do ms de Dezembro do ano de dois mil e cinco, nesta cidade
de Ribeiro Preto, nas dependncias do Bosque Municipal desta cidade, em
diligncias, onde presente se achava o Dr. Benedito Antnio Valencise,
Delegado de Polcia Seccional,
a presentes os Senhores GUSTAVO
BARBOSA NONINO RG. 20.408.187/SSP-SP, nvel superior, mdico
760
veterinrio, funcionrio pblico municipal, com endereo de trabalho no

Bosque Municipal, sito a Rua Liberdade s/n e, ANDR CARLOS DE
CARVALHO ARRISSE, RG. 17.614.614, nvel superior, bacharel em
Direito, Agente de Telecomunicaes, com sede de /exerccio nesta
Delegacia Seccional de Polcia, os quais neste ato, foram nomeados peritos,
devidamente compromissados, no que aceitaram de bem e fielmente
desempenharem o encargo que lhes foi confiado, tratando-se da constatao
de metragem do Bosque Municipal, bem como, metragem de execuo de
varrio, respondendo aos seguintes quesitos: 1) Qual a natureza do local
examinado? 2) Qual a rea varrida mediante contrato com a empresa Leo &
Leo e qual a metragem linear do local varrido? 3) Quantas pessoas
normalmente fazem a varrio pela citada empresa? 4) Qual a capacidade de
varrio em metros lineares de uma pessoa? 5) Em que consiste a varrio?
Em seguida, passaram os senhores peritos, aps exame no local, a responder
os quesitos da seguinte forma: 1) Trata-se de um bosque municipal em cujo
interior funciona um zoolgico, comportando tambm reas de passeios,
com vias asfalticas e calamentos, recintos de animais, canteiros e praas,
alm de matas nativas. 2) No perodo compreendido entre os anos de 2.001 e
2.004, a varrio compreendia as vias asflticas e calamentos e a partir do
incio do ano de 2.005, a varrio se restringia somente s vias asfalticas.
No era feito a manuteno de limpeza em nenhuma rea verde pela empresa
Leo & Leo, pois este servio de responsabilidade de funcionrios
municipais do Bosque. Aps medio, verificou-se que a extenso da rea
varrida na via asfaltica de 1.200 metros lineares, portanto, nas duas guias
totalizada a quantia de 2.400 metros lineares. Nos calamentos (rea de
passeio no interior das praas), a medio totalizou 1.000 metros, portanto,
totalizando 3.400 (trs mil e quatrocentos) metros lineares, acrescentando-se,
ainda, 600 metros referentes a parte externa, tratando-se das Ruas Carlos
Gomes, Benjamin Constant e parte da Rua Tamandar, que margeiam o
Bosque Municipal 3) No perodo de 2.001 2.004, durante todos os dias da
semana, inclusive, sbados, quatro a seis pessoas faziam a varrio, sendo
761
que no domingo, de seis a oito pessoas faziam a varrio. Esses funcionrios

tambm lavavam os quatro banheiros l existentes. Durante a semana e
sbados, os funcionrios permaneciam o dia todo no bosque, entretanto, nos
domingos, permaneciam at por volta das 13 horas. Toda a rea citada no
perodo era varrida. A partir do incio do ano de 2.005, a varrio se resume
somente nas vias asfalticas, contando apenas com dois funcionrios da Leo
& Leo, acrescentando-se as ruas que margeiam o alambrado, anteriormente
citadas. 4) Examinou-se a capacidade de dois funcionrios da empresa Leo
& Leo, Sra. Dirce Pereira da Silva de Almeida e Sr. Orlando Antonio
Pereira, usando vassouras do tipo escovo, totalizando uma hora 520 metros
lineares, portanto, em 08 horas, em duas pessoas, atingiriam a quantia de
4.160 (quatro mil, cento e sessenta) metros lineares. 5) A varrio consiste
na limpeza da superfcie compreendida entre as duas guias da via asfaltica e
a rea do passeio j citada das praas, cujas folhas so ensacadas e deixadas
no local. A coleta do material feito por funcionrios do bosque. Nada mais
havendo a tratar, determinou a Autoridade Policial que se encerrasse o
presente auto, o qual segue legalmente assinado por todos. Autoridade. 1
Perito. 2 Perito. Escriv.
8.7.4. NOTAS FISCAIS FRIAS

Entre os documentos apreendidos na empresa Leo&Leo, constam notas
fiscais das empresas Twister Qumicos Ltda. (TWISTER) e Rafbras produtos
de Petrleo Ltda. (RAFBRAS), bem como faturas da empresa ERG Empresa
de Transporte Rodovirio de Petrleo Euclides Renato Garbuio (ERG).
As notas fiscais da RAFBRAS e da TWISTER foram emitidas em nome da
empresa Leo&Leo Ltda. e referem-se ao produto SOLBRAX 100 GRANEL
RAF ONU 1263-3 e SOLBRAX 100 GRANEL RAF ONU 1223-3, produtos
derivados de petrleo.
762
As notas fiscais da TWISTER, emitidas em nome da empresa Leo&Leo

Ltda., referem-se ao produto SOLBRAX QP, tambm derivado de petrleo.
As faturas emitidas pela ERG contra a Leo&Leo Ltda. referem-se ao
transporte de combustvel.
O nome da empresa ERG consta nas notas fiscais da TWISTER e da
RAFBRAS como tendo sido a transportadora dos produtos SOLBRAX 100
GRANEL RAF ONU 1263-3, SOLBRAX 100 GRANEL RAF ONU 1223-3 e
SOLBRAX QP, derivados de petrleo, fornecidos diretamente pela empresas
TWISTER e RAFBRAS para a Leo&Leo Ltda.
O dono da empresa ERG, Sr. Euclydes Renato Garbuio, em seu depoimento
na Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP, em 6 de abril de
2006, declarou:
Que, no conheo a empresa TWISTER, sobre a qual somente ouo
comentrios, pois ouo que trata-se de uma empresa cujo trabalho
desconheo e que prestaria algum tipo de servio;
Que, normalmente os derivados de Petrleo so transportados para as
cidades de Campo Grande, Cuiab, Braslia, Goinia, Uberlndia, fazendo a
transferncia para onde for solicitado;
Que, para a cidade de Ribeiro Preto j ocorreu transporte de derivado de
petrleo em pequena escala, utilizado no asfalto;
Que, para Ribeiro Preto este transporte no era freqente, ocorrendo
alguma viagem longe, longe;
Que, a empresa Leo&Leo de Ribeiro Preto recebia o produto, tratando-se
de asfalto;
Que, a Mercadoria sempre era acompanhada da devida Nota Fiscal,
entretanto no lembro qual era a empresa que a emitia;
763
Que, nunca vi qualquer papel semelhante nota fiscal TWISTER

QUMITCOS LTDA, de fls. 10441que neste momento me exibida e
desconheo totalmente.
O Dr. Clio Amaral, advogado representante da ERG, tambm prestou

depoimento ao Delegado Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP, Dr.
Benedito Antonio Valencise, no dia 6 de abril de 2006, e, alm de confirmar
as declaraes do proprietrio da empresa que representa, acrescentou outras
informaes relevantes. A empresa que ele representa nunca prestou servios
para a tal TWISTER, empresa que ele e proprietrio da transportadora sequer
conhecem, e que jamais a ERG transportou o produto denominado SOLBRAX.
A seguir, outras declaraes do Dr. Clio Amaral:
Que, sou o advogado e representante da empresa Euclides Renato Garbuio,
firma individual, sediada nesta cidade de Rio Claro, deixando claro que
tenho conhecimento de todo o seu funcionamento, desde h mais de 10 anos;
Que, essa empresa responsvel pelo transporte de produtos derivados de
petrleo, acar e soja, tudo a granel, sendo caminhes tanques e caminhes
caamba;
Que, posso dizer que praticamente todos os caminhes desta empresa so
licenciados nesta cidade de Rio Claro, normalmente tendo as letras CNR nas
placas;
Que, considerando-se a natureza do servio, ou seja, o transporte de petrleo,
no trabalhamos para terceiros, apanhando o produto nas bases da
companhia distribuidora de petrleo, somente a Petrobrs e coligadas,
levando ao destinatrio;
Que, existem dois tipos de fretes, um deles tratando-se de transferncia,
quando o remetente e o destinatrio so os mesmos e a entrega se d na
medida em que a companhia vende o produto para terceiros;
764
Que, na nota fiscal, obrigatoriamente, anota-se o nome do motorista, horrio

de carga e descarga, local, placa do veculo, quantidade transportada, os
impostos que incidem, sendo tudo devidamente contabilizado;
Que, posso afirmar que impossvel a empresa que represento ter
transportado quaisquer produtos para a empresa constante numa Nota Fiscal
que neste momento me exibida, denominada TWISTER QUMICOS
LTDA;
Que, h outro tipo de frete denominado retirada, ocorrendo em favor da
companhia da Petrobrs, adquirindo lcool das usinas e a empresa que
represento, efetua o frete do lcool;
Que, esclarecendo, este tipo de frete somente ocorre com o lcool na forma,
ora, esclarecida;
Que, nesse momento, tambm, ao verificar o documento constante como
nota fiscal 001128, de fls. 10534 do I.P. 026/05, TWISTER QUMICOS
LTDA, quero deixar bem claro que alm, de no conhecer esta empresa, bem
como, informando que a empresa que represento nunca prestou qualquer
servio para esta tal Twister, ainda consta a razo social de forma errada,
Euclides Renato Garbuio, pois na verdade a Euclides Renato Garbuio Firma
Individual;
Que, alm do mais, a placa do veculo constante, KTC-5960-Rio Claro, no
pode pertencer aos veculos da empresa que represento;
Que, tambm ao observar este documento, no se consta a identificao e
assinatura do recebedor;
Que, inclusive, a empresa que represento no transporta a mercadoria
Solbrax QP;
Que, a empresa que represento j transportou at a empresa Leo&Leo em
Ribeiro Preto, somente asfalto adquirido da Petrobrs, sendo que a nota
expedida efetivamente era da Petrobrs;
765
Que, o transporte de asfalto exige uma srie de cuidados e veculo adequado

com empresa especializada para no deteriorar o produto;
Que, os caminhes da empresa que represento nunca fizeram qualquer
carregamento na Rua Augusta n 2366, Cerqueira Csar, So Paulo-Capital;
Que, em relao Nota Fiscal constante como sendo RAFBRAS
PRODUTOS DE PETRLEO LTDA., fls. 10.600, igualmente posso
asseverar com certeza absoluta que a empresa que represento, em momento
algum fez algum tipo de transporte, a qual contei em seu bojo, dados
errneos ou provavelmente falsificados em relao a empresa;
Que, neste caso, sequer, possui a placa do veculo;
Que, a procedncia desse produto SOBRAX QP, talvez no seja da
Petrobrs, de acordo com o meu conhecimento;
Que, em relao as demais notas da TWISTER constante neste Inqurito,
posso afirmar e confirmar tudo o que disse tambm;
Que, repetindo, enfatizo que a empresa que represento nunca transportou
este produto denominado SOLBRAX;
Que, toda a operao da empresa que represento, devidamente
contabilizada, colocando-a a disposio para quaisquer esclarecimentos;
Que, sobre algum material transportado para a Leo&Leo, a empresa tem
condies de exibir os documentos pertinentes.
Os erros de preenchimento nas notas fiscais da empresa RAFBRAS a que o

Dr. Clio Amaral fez referncia so:
se referem a produto no transportado pela empresa;
se referem a venda de produto derivado de petrleo de empresa diferente da
Petrobrs diretamente para a Leo&Leo, sendo que a ERG s retira produtos
766
derivados de petrleo diretamente das bases distribuidoras, somente da

Petrobrs e coligadas;
o nome da transportadora ERG, em muitas delas, est preenchido
incorretamente, em outras nem consta qualquer nome;
na maioria, no constam o nome do motorista, local e horrios de carga e
descarga e a placa do veculo;
em algumas notas no constam os impostos que incidem;
no contam a identificao e a assinatura do recebedor do produto.
Em relao declarao do representante da transportadora ERG de que o
caminho de placa KTC-5960 Rio Claro constante da Nota Fiscal n 001125,
da TWISTER Qumicos Ltda., no pertence nem nunca pertenceu empresa
que representa, ERG, de fato, registros do Departamento de Trnsito do
Estado de So Paulo, emitido em 28/04/2006, apontam as seguintes empresas
na cadeia de proprietrios do veculo: TRANS NICA TRANSP DE DER DE
PETROLEO LTDA, D J PESSINI E FILHOS LTDA e DEL LAMA E DI
FLORA TRANSPORTE LTDA
Todas estas constataes permitem concluir que as referidas notas fiscais so,
de fato, frias.
8.7.5. SIGILO BANCRIO DA EMPRESA LEO&LEO

O sigilo bancrio da empresa LEO E LEO LTDA foi transferido para a
CPI dos Bingos por meio dos Ofcios ns 215/05, de 17/08/2005, e 586/05,
767
de 01/12/2005. Em decorrncia, constatou-se que a empresa, de janeiro/2000 a

dezembro/2005, manteve contas de depsitos nos seguintes bancos:
033
SANTANDER BANESPA S/A;
104
CAIXA ECONMICA FEDERAL;
151
BANCO NOSSA CAIXA S/A;
224
BANCO FIBRA S/A;
237
BANCO BRADESCO S/A;
291
BANCO DE CRDITO NACIONAL S/A (BCN);
320
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A BICBANCO;
356
BANCO ABN AMRO REAL S/A
409
UNIO DE BANCOS BRASILEIROS S/A UNIBANCO;
453 BANCO RURAL S/A.

Necessrio registrar que at o dia 22 de maio de 2006, o Banco ABN AMRO
REAL ainda no havia encaminhado a mdia eletrnica relativa origem e ao
destino dos recursos movimentados.
Registre-se, tambm, que a mdia encaminhada pelo UNIBANCO continha
problemas de formatao, os quais encontram-se, ainda, em fase de correo,
fato que impossibilitou a realizao dos lanamentos.
Por essa razo, os dados financeiros desses dois bancos no esto
considerados na base de dados at aqui analisada.
768
No perodo examinado, a empresa Leo e Leo Ltda. movimentou os

seguintes recursos financeiros:
769
Valor de Lanamento Mensal Leo Leo - 2000 a 2005

Ano
2000
2001
2002
Ms
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Total
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Total
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
Crdito
Dbito
R$ 31.800,86
R$ 20.905,00
R$ 180.286,74
R$ 904.017,13
R$ 289.737,73
R$ 301.942,64
R$ 391.682,80
R$ 244.705,00
R$ 2.180.168,27
R$ 64.290,12
R$ 2.180.833,24
R$ 2.093.397,33
R$ 4.271.080,50
R$ 7.864.670,15
R$ 10.332.485,45 R$ 10.703.349,47
R$ 10.844.719,46 R$ 11.876.140,86
R$ 12.609.053,76 R$ 15.367.769,22
R$ 16.428.690,45 R$ 16.349.958,51
R$ 12.483.349,05 R$ 17.893.930,17
R$ 72.223.888,31 R$ 83.685.075,60
R$ 8.101.817,15 R$ 12.478.536,68
R$ 7.106.029,63 R$ 10.389.424,54
R$ 5.984.326,31 R$ 10.437.853,39
R$ 10.253.547,51 R$ 13.473.037,74
R$ 13.559.765,34 R$ 19.004.848,85
R$ 10.700.987,00 R$ 16.609.050,42
R$ 17.542.709,87 R$ 21.617.487,16
R$ 18.229.485,81 R$ 19.539.583,07
R$ 25.594.667,82 R$ 29.664.377,47
R$ 24.793.581,56 R$ 19.233.454,93
R$ 26.459.103,23 R$ 38.580.491,16
R$ 24.103.560,12 R$ 24.886.137,36
R$ 192.429.581,35 R$ 235.914.282,77
R$ 25.947.914,82 R$ 18.378.348,56
R$ 17.686.810,77 R$ 22.148.508,31
R$ 24.910.625,91 R$ 23.033.182,12
R$ 27.912.872,03 R$ 26.143.347,00
R$ 37.001.200,35 R$ 35.586.849,72
R$ 31.647.987,76 R$ 31.584.727,70
R$ 31.328.058,10 R$ 31.396.281,36
R$ 16.089.015,17 R$ 14.908.814,62
R$ 18.248.956,03 R$ 24.102.346,87
R$ 17.667.737,18 R$ 17.038.406,69
770
2003
2004
2005
nov
dez
Total
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Total
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Total
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
R$ 14.287.612,72 R$ 14.797.513,74
R$ 18.515.273,62 R$ 16.859.005,59
R$ 281.244.064,46 R$ 275.977.332,28
R$ 12.484.163,55 R$ 14.019.008,56
R$ 16.648.080,20 R$ 16.647.012,33
R$ 14.508.446,17 R$ 14.622.837,40
R$ 11.521.222,94 R$ 14.184.024,51
R$ 15.334.899,65 R$ 20.450.675,60
R$ 16.678.614,32 R$ 19.260.149,69
R$ 25.355.904,53 R$ 32.992.859,97
R$ 25.243.978,82 R$ 29.763.855,90
R$ 22.192.214,16 R$ 27.930.295,62
R$ 26.803.418,70 R$ 33.036.695,49
R$ 25.060.975,05 R$ 24.094.005,52
R$ 16.057.656,86 R$ 21.888.556,75
R$ 227.889.574,95 R$ 268.889.977,34
R$ 21.871.928,40 R$ 18.748.634,78
R$ 17.135.843,56 R$ 14.990.643,88
R$ 5.190.207,03
R$ 5.071.752,75
R$ 5.118.869,93
R$ 6.534.339,19
R$ 10.397.173,48
R$ 7.372.537,09
R$ 5.381.722,49
R$ 5.098.106,39
R$ 8.496.227,61
R$ 3.382.931,66
R$ 5.920.006,56
R$ 5.295.389,16
R$ 4.072.292,99
R$ 3.863.654,54
R$ 4.641.181,87
R$ 5.657.283,39
R$ 3.864.064,57
R$ 7.889.695,56
R$ 5.366.240,94
R$ 8.094.419,58
R$ 97.455.759,43 R$ 91.999.387,97
R$ 6.990.354,70
R$ 6.177.056,63
R$ 2.980.957,77
R$ 5.472.706,25
R$ 13.224.390,55
R$ 8.486.693,31
R$ 3.993.742,74
R$ 6.267.295,75
R$ 6.262.975,37
R$ 6.980.912,13
R$ 5.583.999,73
R$ 5.596.402,36
R$ 6.856.203,86
R$ 6.960.404,20
R$ 7.006.801,81
R$ 8.620.036,69
R$ 1.670.869,57
R$ 4.022.667,50
R$ 1.553.329,98
R$ 3.340.004,04
R$ 1.337.800,00
R$ 1.753.766,25
R$ 86.190,55
R$ 1.008.195,33
771
Total
R$ 57.547.616,63
R$ 64.686.140,44
Fonte:
SigaBrasil
O grfico a seguir ilustra a movimentao da Leo&Leo no perodo

analisado:
MOVIMENTAO BANCRIA - LEO & LEO
45
40
Crdito
Dbito
Milhes
35
30
25
20
15
10
5
ja
n/
00
ju
l/ 0
0
ja
n/
01
ju
l/ 0
1
ja
n/
02
ju
l/ 0
2
ja
n/
03
ju
l/ 0
3
ja
n/
04
ju
l/ 0
4
ja
n/
05
ju
l/ 0
5
No foram constatadas movimentaes atpicas em relao s origens dos

recursos que transitaram pelas contas de depsitos mantidas pela empresa.
Quanto aos destinos, constatou-se a ocorrncia de diversos pagamentos, de
valores significativos, por meio de cheques pagos na boca do caixa, muitas
vezes efetuados a empresas desconhecidas e sem tradio econmica,
denotando a inexistncia de atividade econmica que justificasse tais
pagamentos. Essas empresas so COMERCIAL LUIZINHO, TWISTER e
STAR NEWS.
772
Esse perfil foi constatado na movimentao das contas correntes ns 3636,

3600 e 0027 mantidas na Agncia 0288 do Banespa, em Ribeiro Preto (SP),
instalada na sede da prpria empresa Leo&Leo.
O modus operandi utilizado era o seguinte: a Leo e Leo emitia cheques
nominais COMERCIAL LUIZINHO, TWISTER e STAR NEWS nos
exatos valores das notas fiscais por elas emitidas. Esses cheques eram
lanados nas respectivas contas da Leo&Leo com o histrico de CHQ PG
CAIXA. Os cheques eram ento endossados e autenticados pelos caixas,
indicando, com isso, que haviam sido sacados e os recursos retirados da
Agncia; porm, no era exatamente isso que acontecia. Ato contnuo aos
saques, eram dadas outras destinaes aos recursos.
No dia 10/04/2002, por exemplo, foram emitidos 29 (vinte e nove) cheques da
conta corrente 3636, quase todos em ordem numrica seqencial, sendo 13
(treze) em nome da COMERCIAL LUIZINHO, 15 (quinze) em nome da
TWISTER e 1 (um) em que no foi possvel identificar o favorecido,
perfazendo o montante de R$ 394.698,00. Todos os cheques foram lanados
com o histrico CHQ PG CAIXA. Esse montante de R$ 394.698,00 foi
utilizado para pagamentos de diversos beneficirios, dentre os quais
encontram-se os proprietrios da empresa Leo&Leo, Adair Bueno Leo,
Isabel Cristina Bueno Leo e Luiz Cludio Ferreira Leo, e para pagamentos a
diversas pessoas fsicas e jurdicas, remessas por DOC, etc. O detalhamento
relativo ao dia 10/04/2002 encontra-se na Planilha anexa denominada Leo e
Leo CH PG CX 10042002.xls.
Em outras ocasies, os recursos eram efetivamente sacados na boca do caixa
e retirados da Agncia, sendo-lhes dado destino desconhecido.
773
Registre-se que os recursos sistematicamente sacados na boca do caixa

nunca foram depositados em contas correntes eventualmente mantidas pelas
empresas favorecidas dos cheques (COMERCIAL LUIZINHO, TWISTER e
STAR NEWS) em qualquer estabelecimento bancrio, corroborando o
entendimento de que se trata de empresas de fachada.
Na maioria das vezes, esses pagamentos eram realizados no dia 15 de cada
ms, sendo certo que, quando coincidia desse dia recair em final de semana,
utilizava-se o primeiro dia til subseqente. Constatou-se, tambm, embora
em menor escala, a utilizao de outros dias, acreditando-se, por isso, que a
empresa recorria a esse expediente sempre que havia necessidade.
Registre-se que tal expediente foi utilizado inclusive na realizao dos
pagamentos efetuados ao Sr. Rogrio Tadeu Buratti.
O volume de recursos que foi utilizado com esse tipo de expediente, bem
como a relao de todos os favorecidos de cada CHQ PG CAIXA emitido pela
empresa Leo e Leo por intermdio de suas contas correntes mantidas na
Agncia 0288 do Banco Banespa, nos anos de 2000 a 2005, esto detalhados
nos levantamentos especficos, em planilhas anexas, denominados:
1. LEO & LEO COMPOSIO 2000.xls;
5. LEO & LEO COMPOSIO 2004.xls; e
6. LEO & LEO COMPOSIO 2005.xls.
774
Constatou-se, ainda, conforme relao abaixo, a utilizao de diversos

cheques da conta corrente n 3636 em pagamentos a algumas empresas, as
quais, segundo informaes verbais prestadas por integrantes do Ministrio
Pblico de Ribeiro Preto (SP), pertenceriam a pessoas ligadas a Prefeitos
Municipais daquela regio, tais como Sertozinho e outras.
DIA
HISTORICO
22/03/04CHQ PG CAIXA
DOCTO
904
944
969
861
905
945
968
946418
946458
946488
946535
364
398
432
447
491
585
624
VALOR
26.000,00
22.000,00
13.600,00
34.917,00
34.917,00
34.917,00
34.917,00
34.917,00
34.917,00
36.660,00
36.660,00
29.185,00
29.185,00
29.185,00
29.185,00
29.185,00
29.185,00
34.917,00
C/D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
BENEFICIRIO
ANA DAS GRAAS DA SILVA DUARTE
CONCEIO APARECIDA BATISTA ME
JOSE APRIGIO BAPTISTA DE OLIVEIRA - ME
TIAGO LUCHI DA SILVA - ME
TIAGO LUCHI DA SILVA - ME
No entanto, a informao de que tais empresas pertenceriam a pessoas ligadas

aos Prefeitos da regio de Ribeiro Preto no chegou a ser confirmada por esta
CPI.
8.7.6. INTERCEPTAES TELEFNICAS

Alguns trechos de conversas telefnicas interceptadas e diretamente
relacionadas ao objeto das investigaes constantes dos Inquritos Policiais n
50, de 2004, e 26, de 2005, so a seguir transcritos, na ntegra, mantidos
eventuais erros de digitao.
775
8.7.6.1. REFERNCIA PARTE DO COLELA - CONVERSA N 03671

Trecho de conversa entre o Sr. Wilney Mrcio Barquete e Luiz Cludio Leo,
em que se fala em parte do Colela:
03671_28062004_1000
w wilney
lc Luis claudio
W alo
LC wilney
W oi luis Claudio
LC ta bom
W tudo bom e voc
(...) at 0m48s
LC e ribeiro
W ribeiro falou com a Isabel, talvez amanh ela consiga antecipa alguma
coisa ou hoje ou amanh, a parte do Colela ta garantido, s temos que
conversar aquela diferena
LC certo, pra falar com ele
W exatamente
LC e o Jaime
W o Jaime mais difcil, ele falou que hoje vai dar uma resposta tambm,
ele ligou j na sexta, conversamos por telefone,
LC mas pelo menos uma do meio ele tem que fazer que o ms passado ele
s pagou dez p
W exatamente
LC n
W exatamente, essa foi a conversa que eu falei pra ele, independente do
que a gente conversou ele fazer o que est faltando n
LC certo, certo
W ta
776
LC ento ta bom
1m32s (...) sem interesse para Ribeiro Preto at 1m54s
W eu estou chegando hoje noite ae
LC ta bom
W mas eu estou combinando com a turma aqui, por telefone eu vou
cercando eles
LC certo
W ento ta bom ta
LC beleza
W tchau
LC um abrao
8.7.6.2. REFERNCIA A UM COMPLEMENTO - CONVERSA N 03934

Trecho de conversa entre o Sr. Wilney Mrcio Barquete e o Sr. Donizete de
Carvalho Rosa, em que se comenta sobre um complemento e onde Donizeti
Rosa afirma que teria conversado com ele, Wilney:
03934_04072004_2116
w wilney
d Donizete rosa
W oi
D donizete
W oi tudo bom
D tudo bem e voc
W tudo bom
D olha eu to indo viajar
W ah
D e eu sei que voc vai viajar semana que vem
W isso
D depois, ento a gente vai ficar um tempo sem se ver
777
W
D e, ontem eu conversei com o Magioni
W sei
D e aquele complemento
W ah
D pra o anterior
W ta
D ns acertamos que ele vai autorizar voc a fazer
W entendi
D inclusive (...)
W sei, sei
D ento eu s queria que voc fizesse o favor, que como voc vai estar ae
essa semana
W ah
D falar com o colela, que o colela ficou de fazer a ponte essa semana com
voc
W perfeito, pode deixar
D (...) com o osvaldo
W ta bom
D no tem nada a ver com outro, assim quando eu voltar j t feito
W ta certo, combinado
D ta bom
W ta bom, ta bom
D fala com o colela, o que voc puder fazer eu agradeo
W ta bom pode deixar, ta bom Donizete, uma boa viagem pra voc
D voc vai pra onde
W eu vou pros estados unidos, vou pra orlando
D ah ta
W eu vou com os meninos l pra Disney, vou ficar uma semana l, uma
semaninha s
D s um minutinho Wilney
W ta, oi
D ta bom, no nada no qualquer coisa
W ento ta bom, falou, uma abrao, boa viagem pra vocs
778
D obrigado, tchau
W tchau, tchau.
8.7.6.3. REFERNCIA A REMESSA DE ENVELOPE - CONVERSA N

04143
Trecho de conversa entre o Sr. Wilney Mrcio Barquete e a Sr. Fernanda,
secretria, em que h a referncia remessa de um envelope que era
encaminhado todo ms:
04143_19072004_1153
W wilney
F Fernanda
F pois no winey
W oi, fernanda
F oi
W marca, eu tenho o DAERP trs e meia?
F trs horas
W trs horas
F e o henrique agendou aquela pessoa as quatro e meia
W ta, e eu tenho uma reunio trs e meia, pe reunio ribeiro trs e meia
F f
W ta
F d tempo
W oi
F d tempo ou l na Isabel voc vai um pouquinho antes
W l eu vou um pouquinho antes
F ta
W eu vou aproveitar, j vou almoar aqui com o Pacola
F ta
779
W e da que horas que o prximo compromisso ai

F o prximo o DAERP
W ah, ento ta bom, ento eu acho que eu j fico por aqui, vou um pouco
mais cedo l
F , o wilney eu to com aquele envelope l que eu mando l todo ms, sabe
W ah, no, no, sei, sei
F eu posso mandar
W pode, pode, sempre normal
F ento ta bom
W ta, o, amanh eu vou tentar marcar So Paulo viu, eu preciso ir um dia
em So Paulo
F , se voc desmarcar aquele moo do marcelo
W pode ser a quinta n
F na quinta acho que o henrique vai marcar reunio gerencial
W ento, oh, eu acho que vou a So Paulo amanh, eu chegando ai, ns
vamos ligar e talvez e v a So Paulo amanh
F ta
W se no marcar o outro l, que o Marcelo ia marcar n
F
W mas , ah no, ia jogar pra quinta j n
F (...)
W joga pra quinta e essa reunio com o Henrique joga pra hoje ainda
assim, a reunio no, ai ele antecipa os assuntos pro Henrique hoje
F uh, hu
W ta, e marca j duas horas o henrique, mas duas horas, em cima da hora
ta
F ta
W o henrique e o (...) em duas horas
F ta jia
W que depois eu saio da as duas e meia e no volto mais
F ta bom
W ta bom
F ta certo, e aquela pessoa as quatro e meia eu mantenho, que o Henrique
marcou hoje
780
W mantm, mantm, mantm, ai, ai, ai, eu falo com o Henrique, ele tem
celular, tem tudo, eu falo com o henrique
F ento ta bom
W marca o henrique
F marco ele e o Eduardo as duas ento
W duas, mas tem que ser duas em ponto, no pode ser duas e quinze no,
que atrapalha tudo
F t bom
W t, avisa ele, fala em duas horas em ponto
F combinado
W ta bom
F falou
W falou, obrigado
F de nada
W pode ir almoar ento
F ta bom
W ta bom
F falou
W falou, tchau, tchau.
8.7.6.4. REFERNCIA A QUINHENTO E O DOBRO AT O FIM DO

MS - CONVERSA N 04183
Trecho de conversa entre o Sr. Wilney Mrcio Barquete e a Sr. Isabel
Bordini, em que se fala em quinhento e o dobro at o fim do ms.
04183_20072004_1221
w wilney
i isabel
I oi
W alo, oi Isabel, t boa
781
I , quinhento
W ah
I
W no d pra pra fazer o dobro no
I o dobro no d, vai, at o fim do ms vai dar n
W t, ta, ta
I e eu vou l, pra falar aquele outro assunto hoje t
W legal, e aquele cento e cinquenta a mais, ele sai ou no
I ento, isso que ns vamos perguntar pra ele
W perfeito, ta bom
I ta bom
W deixa eu te pedir um grande favor, eu j te peo to pouco n
I ah
W lembra um caso de um cara de rio preto, de um posto de gasolina, que
tinha uma conta de gua monstruosa, ta, ta, ta
I sei
W , que at falei com voc um ms e pouco atrs
I ah
W o dono da boiada ta em ribeiro e ele conversou com vrias pessoas l
inclusive com a Adriana, a Adriana pediu um BO, , voc consegue receber
ele hoje ou ta muito cotado seu tempo
I no, hoje , hoje eu no psso, mas se ele quiser conversar com o galo
W com o galo
I , porque eu vou estar na prefeitura depois tarde
W ah, entendi, ele chama Jos Domingos, ento eu vou pedir pra ele
procurar
I o galo ajeita com ele, v o que pode fazer
W perfeito
I eu j aviso o galo ta
W ta bom, ta bem
I de um posto n
W de um posto, eles esto entregando o posto agora e tem uma conta
pendurada, sei l o que
I ento ta, fala pra ele procurar o galo hoje tarde
782
W ah
I - falar s com o galo
W eu no tive aquela mesa que vai casar for a sabe
I ah, ta bom, entendi tudo
W (risos) ta
I pode tentar falou
W ta feito, um beijo
I - tchau
8.7.6.5. REFERNCIA A ACERTOS PENDENTES - CONVERSA N

04169
Trecho de conversa entre o Sr. Wilney Mrcio Barquete e o Sr. Donizete de
Carvalho Rosa, em que se fala em acertos pendentes.
04169_19072004_2033
w wilney
d donizete
W alo, alo
D wilney, donizete
W oi, voc ta bom
D tudo bem e voc
W tudo bom, tudo em ordem
D e a viagem
W foi bem, foi boa, cheguei ontem a tarde n
D ah
W cheguei ontem a tarde, foi boa, uma semaninha n, corrida, mas foi boa,
a molecada gostou n, estava com meus pais tambm, ento foi legal, foi
boa, s que aquele rolo n, voc sai de l no sbado e chega domingo a
tarde n, quase fiquei biruta, mas foi boa, graas a Deus foi tudo bem, e a
sua tambm
D foi, foi tranqilo
783
W foi, beleza, eu vi l eu to com uma, eu preciso fazer algum

D voc falou com o colela, no
W falei, falei com ele e daqueles assuntos todos e at preciso estar
acertando com voc na quarta feira porque amanh eu to em So Paulo, vou
no vo logo da manh e volto no fim da tarde, mas a princpio assim, sem
nenhum problema, aquilo que voc me falou mais ou menos foi confirmado
por eles n
D tem o ms passado e o dele n
W ento , com o osvaldo eu consegui conversar ta, ento eu acredito que
at amanh eu consiga at definir o do osvaldo
D certo
W ae eu sento com voc na quarta tudo bem
D tudo bem, porque vamos fazer com o osvaldo tambm
W ento, vamos fechar n, ento que agora eu no to podendo aqui
definir muita coisa, mas eu converso com voc na quarta de manh, mas
amanh eu quero ver se eu fecho com o Osvaldo tambm
D ta certo
W ta
D ento ta bom
W ento ai eu te dou uma posio logo amanh e depois na quarta eu te
procuro, voc vai estar por aqui
D vou, na quarta eu to
W ento t bom
D ta bom
W ns fechamos isso entre amanh e quarta feira
D ta certo
W falou ento
D ta
W ta bom uma abrao hein tchau tchau.
8.7.6.6. REFERNCIA A WISKY PARA O COLELA - CONVERSA N

03838
784
Trecho de conversa entre o Sr. Wilney Mrcio Barquete e a secretria

Fernanda, em que h referncia a um Wisky para o Sr. Colela:
03838_01072004_1640
w wilney
f Fernanda
F pois no wilney
W fernanda, voc falou com o colela?
F no
W ai, ai, ai, viu, chegou algum whisky ae nosso ae
F eu acho que tem
W embalado, bonitinho
F eu acho que tem
W manda um pra ele
F t
W , manda pro endereo dele
F t
W fala que eu tenho uma encomenda, voc liga, fala da questo que voc
tentou de manh
F t
W e ae voc pergunta, fala que eu tenho uma encomenda pra ele, que
endereo que voc quer que ele entregue
F t
W que endereo ele quer que voc entregue
F ta, e manda , e pe um cartozinho nele e manda t bom
W t
F pode deixar
W atrs voc escreve assim, para o meu melhor amigo
F t bom
W t, entre aspas
F t bom
W a frase inteira entre aspas n
785
F t bom
W para o meu melhor amigo, abraos wilney
F pode deixar
W t bom
F a Sandra te ligou do Carlos Alberto
W no
F acho que ela est tentando falar com voc pra te dar parabns
W , aniversrio do Fausto tambm, ela mesmo, porque o Carlos Alberto
tenho quase certeza no vai me ligar pra dar parabns
F acha, porque
W no sei, ele tem cisma de mim
F tem nada
W verdade, tambm no me tira o sono no (risos), se fosse voc falando
que no queria mais falar comigo eu fico chateado, mas ele no, ele no (...)
F no, mas ela ta tentando te ligar
W ah legal, mas fala pra ela que eu j cheguei em So Paulo
F t
W t
F como voc est indo pro escritrio?
W eu estou com o wagner
F t timo
W deu certinho
F ento t bom
W obrigado
F de nada
W tchau.
8.7.6.7. REFERNCIA A UM PRESENTE PARA ISABEL BORDINI CONVERSA N 04407
786
Trecho de conversa entre o Sr. Wilney Mrcio Barquete e a Sr. Isabel

Bordini, em que se comenta sobre o relgio que foi dado de presente para
Isabel Bordini.
04407_27072004_1803
w wilney
i isabel
I oi
W onde voc ficou que eu no te achei
I ai olha, pus meu relgio novo pra voc ver
W ah, no acredito, onde voc ta
I to aqui com ele, to no DAERP
W ah, ento vou ai, to saindo do hotel aqui
I no, sabe o que que , que eu fui a eu s falei oi
W ah
I e vim embora, no fiquei pra palestra
W entendi, ah, que pena, queria ter te visto
I , tava toda arrumadinha e pus o relgio novo
W ai, como que eu perco essas coisa hein
I onde voc ficou sentado
W no, eu fiquei l no fundo na palestra do Magioni, depois eu fui
I eu fiquei l na frentona
W , no fundo, a eu fui, s ouvi o Magioni eu fui pra Araraquara, que o
Edinho marcou l onze e meia, voltei duas e meia e vim pra c, eu to saindo
daqui
I ah, ento ta, voc conseguiu falar, falou
W no, s cumprimentei ele, batemos um papinho rapidinho de um minuto
aqui, ele tava se dirigindo l pra imprensa e eu consegui dar um alo pra ele
I pra s um pouquinho
W ento
I voc quer algum recado
787
W ah, eu falei com o Ademirson porque a gente t tentando uma audincia

com ele entendeu
I t, ento voc falou
W eu falei com o Ademirson
I t bom
W t bom
I t bom
W se voc tiver a oportunidade hoje que eu acho que voc vai ter n
I , qualquer coisa eu falo o que voc t querendo
W isso
I apesar de (...)
W isso, isso, manda ele falar com o Ademirson (...)
I t bom
W t
I t
W e d um abrao nele, eu to com muita saudade dele
I nossa
W verdade, que acima de tudo ele colega desde colegial n
I verdade
W , voc f dele, mas t bom
I t bom, falou
W uma boa noite pra voc e pe esse relgio pra eu ver outra hora ento
I t legal, s de ver Deus esse, um beijo
W beijo, tchau
I tchau
W oh, Isabel
I oi
W deixa eu falar uma coisa, s na sexta que voc consegue fechar o
pagamento ou voc consegue antes
I vou tentar, posso ver isso amanh
W pode, pode, lgico, v se voc consegue, nem que divida em duas vezes,
, amanh
I j vou tentar amanh uma parte pra voc ta
W obrigado, obrigado, um beijo, tchau
788
I sabia que voc no tinha me ligado toa

W no, no, isso voc v que foi no finzinho n (risos)
I TCHAU
W t bom, tchau
I tchau.
9. CASO TONINHO DE CAMPINAS

9.1. INTRODUO
O prefeito Antnio da Costa Santos, o Toninho do PT, da
cidade de Campinas, So Paulo, foi assassinado no dia 10 de setembro de
2001. Entretanto, at hoje no se apurou exatamente como e por qu isso
aconteceu. O inqurito policial foi fechado no dia 30 de abril de 2002, e
concluiu que o crime ocorreu por motivo banal. Toninho teria atrapalhado a
rota de fuga do bando de Wanderson Nilton de Paula Lima, vulgo Andinho,
um criminoso conhecido na cidade.
O Ministrio Pblico paulista convergiu com a tese da polcia e
ofereceu ao penal contra Andinho em junho de 2002. O processo foi
instaurado pelo juiz Jos Henrique Torres, do Tribunal do Jri, em 28 de julho
do mesmo ano. A famlia de Antnio nunca aceitou essa tese, sustentando que
789
o crime teve motivao poltica, sob mando dos interesses contrariados

durante sua gesto.
9.2. ANTECEDENTES
O prefeito Toninho sempre foi uma pessoa que no fugia de
controvrsias, notadamente quando havia questes de moralidade no uso dos
recursos pblicos envolvidas. E mesmo que isso significasse indispor-se com
companheiros de partido. Personagem histrico do PT campineiro, no ano de
1989 Toninho foi eleito vice-prefeito na chapa de outra figura ilustre do
petismo local, Jac Bittar.
Porm, cerca de um ano depois de iniciada a administrao,
ocupando tambm a posio de Secretrio de Obras do municpio, comeou a
descobrir irregularidades. Entre elas, mencionava-se o superfaturamento de
contratos e licitaes fraudulentas. Sem hesitao, Toninho comeou a fazer
denncias e impetrou diversas aes populares contra a administrao pblica
municipal. Em uma delas, o prefeito Bittar, que veio a deixar o PT, acabou
condenado a devolver dinheiro aos cofres pblicos.
790
As aes judiciais envolviam projetos de grande porte, que

movimentavam vultosas somas de dinheiro, como a implantao de um metr
de superfcie na cidade, o chamado de Veculo Leve sobre Trilhos (VLT) e
obras em aterros sanitrios. Grandes empreiteiras, como Mendes Jr.,
Odebrecht e CBPO foram implicadas nas operaes suspeitas. Em outro caso,
a atuao de Toninho acabou impedindo um empresrio local, sr. Jaimes
Almeida Jr., de levar adiante a construo de um shopping center ao lado do
estdio de futebol Brinco de Ouro da Princesa. So fatos que ajudam a
iluminar a personalidade do ex-prefeito.
O ento presidente do Guarani Futebol Clube, proprietrio do
estdio, Luiz Roberto Zini e Almeida Jr. foram ainda includos por Toninho
em um dossi por suspeita de ligao com o crime organizado. O material foi
entregue, em novembro de 1999, CPI do Narcotrfico, em Braslia. Esta
mesma CPI, alis, viria a concluir que Campinas tinha um posio nevrlgica
para as organizaes criminosas que atuavam no Pas, fosse como rota de
trfico de entorpecentes, roubo de cargas, contrabando ou como centro de
lavagem de dinheiro.
791
Mais do que isso, constatou-se o envolvimento direto de

personalidades importantes na sociedade local, incluindo empresrios e
policiais. De fato, pelo menos 25 policiais civis de Campinas foram
investigados naquela ocasio, sendo que sete acabaram indiciados pela CPI.
Toninho no foi um expectador distante desses eventos. Quando a Comisso
se instalou na cidade, quatro desses agentes saram presos de seus
depoimentos e Toninho estava l, aplaudindo de p, junto com populares.
A respeito desses acontecimentos, ainda importante notar que
nenhum dos policiais permaneceu detido por muito tempo. Ao contrrio, logo
foram reintegrados ao servio e, principalmente, vrios daqueles postos sob
suspeio pela CPI do Narcotrfico acabaram, direta ou indiretamente, vindo a
participar das desastradas investigaes sobre a morte de Toninho do PT.
Em janeiro de 2000 o Sr. Antnio da Costa Santos volta
prefeitura de Campinas, desta vez como prefeito eleito, e imediatamente abre
mais uma frente de atrito, desta feita no mbito da coleta de lixo da cidade.
sua viva, sra. Roseana Morais Garcia, quem explica o que aconteceu:
A SR ROSEANA MORAES GARCIA (...) Em 2000, quando ele ganha
a Prefeitura de Campinas, em dezembro, no dia 12 especificamente, o
792
governo anterior o Prefeito era o Sr. Chico Amaral assina um contrato

com o lixo, um consrcio de empresas de lixo. Antnio, antes que o Prefeito
assinasse, j Prefeito eleito, vai Prefeitura e, em uma reunio, pede ao
Prefeito que no faa isso porque iria engessar, nos prximos quatro anos, a
gesto do meu marido. Ele no atende ao pedido e assina o contrato. Meu
marido, ento, enquanto cidado, j Prefeito eleito, entra com uma ao
popular, porque tinha feito um estudo de que esse contrato do lixo tinha um
superfaturamento de 30%. Entra, ento, com essa ao popular no Ministrio
Pblico.
empossado e, nos primeiros cinco, seis meses de governo, bate o martelo
de que havia 30% de gordura nesse contrato. Numa negociao pesada com
esse consrcio, que era um pool de empresas, consegue uma reduo de 40
milhes, ou seja, essa reduo de 30%. Isso assinado em julho de 2001,
portanto, um ms e dez dias antes de ele ser assassinado.
Depois do assassinato dele, esse contrato no ficou nesses 93 milhes, foi
contratada uma empresa pelo consrcio, com a anuncia da Prefeitura de
Campinas, para que gerenciasse esse contrato do lixo. Nesse gerenciamento,
essa reduo que foi feita foi pelo ralo e esse dinheiro foi gasto. Estou
trazendo, e vou deixar disposio da CPI, como essas coisas foram
acontecendo.
793
No foi o nico assunto polmico em que Toninho esteve

envolvido depois da posse. Doutor em urbanismo pela Universidade de So
Paulo, o prefeito tinha especial interesse pelas questes ligadas organizao
e uso do espao urbano. Isso o levou, por exemplo, a encampar um ousado
projeto de assentamento, baseado em ncleos de baixa densidade
populacional, chamado de Cidade Viracopos. O nome se devia ao fato de que
os habitantes seriam egressos de uma grande rea a ser desapropriada para
expanso do aeroporto homnimo.
O problema que o local escolhido para o empreendimento, nas
imediaes da Avenida Santos Dumont, era uma rea de intensa especulao
imobiliria, acompanhada de grande valorizao. A esse foco de tenso
fundiria se somava o fato de que o plano passou a enfrentar oposio de parte
da comunidade diretamente envolvida, seja por motivao poltica ou, o que
realmente grave, por presso de traficantes de entorpecentes insatisfeitos com
a possvel perturbao de seus esquemas de comrcio ilegal.
Como se percebe, o prefeito Toninho abrira uma srie de frentes
de conflito ao longo de sua carreira poltica. Depois da experincia como viceprefeito, dedicou-se ao doutorado e criou a Fundao da Cidade, entidade a
794
partir da qual combatia o que julgava serem verdadeiras mfias que se

apropriavam dos recursos pblicos, convertendo-se em uma espcie de fiscal
do municpio. A longa lista inclua a coleta do lixo, os transportes urbanos, a
merenda escolar, mquinas e veculos da prefeitura e esquemas de falsificao
de diplomas escolares.
A ascenso ao poder no mudou seus alvos, mas lhe dava novos
instrumentos para levar adiante suas convices. Foi exatamente o que
ocorreu em um caso que chamou especial ateno desta CPI, como relata a
viva Roseana Garcia:
A SR ROSEANA MORAES GARCIA Esta uma CPI que investiga
bingos. Quando meu marido assumiu a Prefeitura de Campinas, foi pedido o
alvar de funcionamento de um bingo no centro da cidade. Meu marido, em
1999, trouxe documentos para a CPI do Narcotrfico. Como acompanhou a
CPI do Narcotrfico, fez estudos, ele sabia, tinha noo de que essas casas
de bingos serviam a muitos interesses escusos. Portanto, quando esse bingo
pediu o alvar de funcionamento, a Prefeitura negou. E negou baseada numa
lei municipal, que era uma lei que no permitia que dois bingos que no
tivessem 500 metros entre eles funcionassem. Ou seja, se voc tem um bingo
aqui, o outro tem que estar a mais de 500 metros deste primeiro.
795
Essa uma lei que existia na cidade de Campinas. No vou entrar no mrito
se essa lei constitucional ou no, mas o fato que ela existia. Portanto,
Antnio deu a ordem: somos um governo petista, portanto comprometido
com outros interesses. No interessa para Campinas bingos. Cumpra-se a lei.
A lei foi cumprida.
Portanto, duas vezes houve pedido desse bingo, que j tinha uma outra
filial num outro bairro de Campinas, e esse alvar foi negado.
Estranhamente, depois do assassinato de Antnio, esse alvar foi
concedido pela Prefeitura Municipal de Campinas, passando por cima
da Secretaria de Assuntos Jurdicos, expedido pelo gabinete da Prefeita.
Contra essa lei, a Prefeita ainda coloca uma ao de inconstitucionalidade
que foi indeferida pelo Tribunal de Justia de So Paulo. O bingo funciona
at hoje e a lei existe; ento ele funciona contra a lei. (grifo nosso).
A senhora Roseana se refere ao processo no qual a empresa

Esplanada do Rosrio Entretenimentos, Promoes e Lanchonete Ltda.
formula pedido de alvar de funcionamento para um bingo, protocolado
inicialmente em outubro de 1999. Os proprietrios da firma, Arildo da Costa
Correia e Fernando Csar Romaro Bernardi Rodrigues de Almeida, j
796
possuam outra casa no mesmo ramo de negcio, o Bingo Taquaral, que se

localizava nas proximidades do empreendimento proposto.
O pedido no foi prontamente atendido, e certo que o prefeito
no tinha pressa para o deferimento. No entanto, faltava-lhe amparo legal para
um veto definitivo. A aprovao da Lei n 10.525, em 25 de maio de 2000,
veio dar o suporte formal que a prefeitura buscava para finalmente indeferir o
pleito da Esplanada.. Esta lei municipal determina, em seu Artigo 1, in verbis:
Art. 1 - Os estabelecimentos com jogos eletrnicos de bingos, devero
manter a distncia mnima de 500 (quinhentos) metros dos j existentes ou
que vierem a ser instalados, medidos do centro de gravidade do terreno de
cada um.
A deciso foi posteriormente contestada pela Esplanada do

Rosrio, alegando suposta inconstitucionalidade da referida legislao, mas o
fato que a Coordenadoria de Postura Municipais (CPM), provocada pelo
ento secretrio de Assuntos Jurdicos e da Cidadania, Nilson Roberto Lucilio,
emite parecer amparando a deciso da prefeitura, assinado pela procuradora
Valria Murad Birolli. Isso se deu j em dezembro de 2001, portanto depois
da morte de Toninho.
797
Ainda assim, em 18 de fevereiro de 2002, numa clara e radical

mudana de diretriz quanto questo, a Prefeitura Municipal de Campinas
encaminha Cmara projeto de lei que revoga a Lei n 10.525, de 2000,
assinado pela agora prefeita Izalene Tiene e pelo mesmo secretrio Nilson
Lucilio. A justificao apresentada para a iniciativa se assenta na suposta
inaplicabilidade da norma, por vcio de redao, alm de reparos ao mrito da
lei, que no regularia a contento a matria.
Pouco tempo depois, em 15 de maio do mesmo ano, Lauro
Cmara Marcondes, secretrio de Gabinete e Governo, e Marlia Cristina
Borges, coordenadora de Gabinete, assinam um parecer que contraria
frontalmente aquele que fora emitido pela CPM menos de cinco meses antes.
O novo documento argi com veemncia a inconstitucionalidade
da Lei n 10.525, de 2000, exorta a municipalidade a ignorar sua
aplicabilidade e termina por recomendar a proposio de uma Ao Direta de
Inconstitucionalidade, com o objetivo de excluir do ordenamento jurdico
aquela que qualifica como uma verdadeira anomalia normativa.
No mesmo dia 15 de maio de 2002, a prefeita Izalene Tiene
decide, in verbis:
798
Acolho o parecer retro.

Defiro o pedido de expedio de Alvar de funcionamento para que a
requerente inicie suas atividades, mediante expedio de Alvar provisrio.
1.
Intime-se a requerente para tomar cincia da deciso proferida bem
como para apresentar os documentos necessrios para a expedio de Alvar

de funcionamento, sob pena de ser revogada referida autorizao.
2.
Ao Departamento de Urbanismo para as providncias necessrias.
3.
Aps, encaminhe-se Secretaria de Assuntos Jurdicos e Cidadania
para que tome as providncias legais quanto propositura de Ao Direta de

Inconstitucionalidade.
Providencie-se com urgncia. Publique-se
O alvar foi expedido dois dias depois, a ttulo precrio, mas o

Bingo Esplanada logo abriu suas portas, continuando em operao at a
presente data. Da mesma forma, contraditoriamente, a prpria lei em tela
prossegue em vigor, haja vista que o projeto visando sua revogao no
prosperou no mbito do legislativo, assim como a ADI proposta pela prefeita
contra a norma.
799
9.3. O CRIME E A INVESTIGAO

No dia 10 de setembro de 2001, passava das 22h30 quando a Sra.
Roseana Garcia resolveu telefonar para o marido, que demorava a chegar em
casa. Foi tomada de surpresa quando atendeu uma voz desconhecida,
identificando-se como sendo da Polcia Militar. quela hora Toninho j estava
morto, vtima de um disparo de pistola Lugger calibre 9 mm, que entrou pelo
brao esquerdo, quebrou-lhe uma costela, transfixou pulmo e corao, para
sair s costas, pelo lado direito do corpo.
O prefeito no costumava falar sobre o assunto, mas a pessoas
prximas, como o jornalista Ricardo Kotscho e o vereador ngelo Rafael
Barreto, revelavam que ele vinha recebendo ameaas h meses, inclusive de
morte. Por esta razo, inclusive, acabou mudando-se do Casaro das Tranas,
construo histrica de Campinas onde residia h quinze anos, para um
apartamento. Sua maior fonte de preocupao era a filha adolescente Marina.
No mesmo dia do atentado, como que pressentindo o destino trgico, disse
vice Izalene Tiene: Se acontecer alguma coisa comigo, voc ser a primeira
prefeita da histria de Campinas.
800
Nunca foi feita uma reconstituio propriamente dita do crime,

mas o relato de testemunhas e percias permitiram concluir alguns fatos
bsicos sobre o crime.
Por volta das 22h15 daquela noite, um automvel modelo Vectra
cor prata tomou a contramo da avenida Mackenzie, prximo ao Shopping
Iguatemi. Em alta velocidade, ele ultrapassou uma fila de carros, emparelhou
com o veculo Palio conduzido pelo prefeito e foram feitos trs disparos.
Apenas o segundo projtil, deflagrado de uma distncia de menos de dois
metros, atingiu Toninho. O Vectra continuou na contramo at o acesso
rodovia Dom Pedro I, onde fechou um outro carro e fugiu pela estrada.
Desgovernado, o carro de Toninho cambou esquerda, saiu da pista e foi
parar na base de um outdoor.
A partir da, uma sucesso de procedimentos equivocados, para
os quais no se chegou a oferecer uma justificativa razovel, passou a
comprometer a eficcia da investigao. Inicialmente, a Polcia Militar,
primeira a chegar ao local, no preservou a cena do crime. Os prprios
policiais manusearam livremente o carro e os objetos de Toninho. A famlia
queixou-se de que alguns foram extraviados. Alm disso, no houve um
801
isolamento do entorno, que logo foi tomado por uma multido de curiosos,
polticos, amigos e policiais. O corpo foi movido. Tudo isso tornou
praticamente impossvel encontrar pistas. O gabinete do prefeito tampouco foi
preservado.
A SR ROSEANA MORAIS GARCIA (...) Nada foi preservado. Como
eu fiquei sabendo que o meu marido tinha sido assassinado? Porque eu tinha
chegado em casa um pouco antes dele. Ele no chegava, no chegava. Eu
tinha feito um jantar que ele tinha me pedido. Ele no chegava, no chegava.
Mas ele tinha o costume de enroscar em tudo quanto canto. Ele tinha ido
ao shopping buscar os ternos dele. Eu liguei no celular dele e atendeu uma
outra pessoa. E eu falei: Quem est falando? E a pessoa do outro lado
disse assim: Com quem a senhora quer falar! Eu falei: Quem est
falando? Fui firme, assim. Me deu um negcio. E, a, ele falou: Com quem
a senhora quer falar? Eu desliguei o telefone e liguei, imediatamente, para o
chefe de gabinete de meu marido, na poca, que era o Gerardo, e falei:
Gerardo, alguma coisa aconteceu com Antnio. Ele no chega. Eu ligo no
celular e uma outra pessoa est atendendo.
E, nisso, a minha filha ouviu. Ela estava no outro quarto. Estava no quarto
dela. E ela ligou para o pai. E atendeu. Ela disse: Quem est falando? Do
802
outro lado do telefone, a pessoa disse assim: Polcia Militar. E a pessoa

disse para minha filha: Voc quer falar com o Prefeito? E ela desligou.
O inqurito policial foi instaurado a seguir, presidido pelo

delegado Jos Roberto Mecherino de Andrade, do Setor de Homicdios da
Delegacia de Investigaes Gerais (DIG) de Campinas. Ainda na madrugada,
duas testemunhas foram ouvidas: Alexandre Vicente Brando, motorista de
uma van que passou pelo local s 22h15, e Jos Aparecido Ortiz, vigia de uma
concessionria vizinha do terreno onde o carro de Toninho parou. Tambm no
mesmo dia o Ministrio Pblico (MP) decidiu que trs promotores
acompanhariam o trabalho da polcia.
A investigao andou rpido. Cerca de um ms depois do bito o
delegado seccional, Osmar Porcelli, anunciou a elucidao do crime. Segundo
ele, o prefeito fora vtima de latrocnio. Os autores teriam sido quatro
moradores de uma favela localizada nas imediaes. Em duas motos, eles
teriam sado procura de um veculo para roubar. Na avenida Mackenzie,
Toninho teria tentado fugir ao ser abordado, sendo alvejado por um dos
garupas.
803
Para comprovar a tese, a polcia tinha o depoimento do vigia da

concessionria, que mencionara ter ouvido barulho de moto logo aps os
disparos contra o prefeito. Mais do que isso, tinha confisses. Flvio Roberto
Mendes Cunha Claro, vulgo Flavinho, assumiria a autoria dos tiros. Os outros
trs confessavam participao. A verso, no entanto, foi logo desmontada,
como ilustrou o promotor Ricardo Silvares, em depoimento nesta CPI:
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP) Por que que ele tinha mentido?
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES Essa
pergunta ns j fizemos vrias vezes para eles. A ltima vez eles disseram
que foram torturados, o fato o seguinte: O Anderson Rogrio Davi, o
"Boca", eu peo licena para usar uns apelidos porque os nomes se repetem.
Anderson tem vrios aqui na histria, ento o "Boca", o fato que tarde,
houve um pedido de priso temporria, a gente no tomou conhecimento
disso, feito no judicirio e foi negado, negado essa priso temporria, e a
noite os Promotores foram chamados e estava o sujeito l confessando. A, o
que acontece? A gente no sabe o que aconteceu antes. Eles foram chamados
noite, mas existe um inqurito andamento para apurar o que aconteceu
antes, entre outras coisas, que vai apurar eu posso no final explicar quais so
as outras coisas. Veja, no mesmo dia 10, foi ouvido outro que seria
804
comparsa. Que seria o Flavinho, Flvio Roberto Mendes Cunha Claro. O

Flavinho que foi ouvido confessou a autoria dos disparos. O grande
problema era se compararmos os dois interrogatrios no bate quem estava
com quem na moto. No dia 17 pegaram o terceiro comparsa, Globerson Luis
Moraes da Silva, Vulgo Gro(F). Desculpa no dia 10 foi preso, desculpa,
Adriano Santos da Costa, Adrianinho um menor que tambm admitiu a
participao, depois o Flvio no dia 10 de outubro que o Flvio confessou ter
atirado. Os depoimentos como eu disse no batiam quanto a seqncia dos
fatos etc, o Flvio, por exemplo, dizia que disparou, ele vinha, ele estava na
garupa da moto e eles emparelharam a moto, o carro acelerou, e a ele a 10
metros de distncia, ele efetuou dois disparos s que no bate de forma
alguma com a trajetria dos projteis.
Alm da possvel tortura e da inconsistncia factual das

confisses, o vigia acabou procurando a seo local da Ordem dos Advogados
do Brasil para denuncia que fora coagido pela polcia a mencionar barulho de
moto em seu depoimento. Conforme esclareceu, houve passagem de moto no
local, mas no no momento do crime.
Desmoralizada, a polcia local se viu constrangida a ceder o
comando das investigaes ao Departamento de Homicdios e Proteo
805
Pessoa (DHPP) da capital. O inqurito passou a ser presidido pelo delegado

Luiz Fernando Lopes Teixeira. Deste momento em diante, novos depoimentos
foram colhidos, confirmando a verso do Vectra prata em alta velocidade pela
contramo, sem motocicleta. Vrias disseram que j haviam dado as
informaes polcia, mas que no tinham sido levadas em conta.
Paralelamente, o MP tambm seguiu outra linha de investigao.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP) A no tem nada de moto?
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES No tem
tambm nada de moto. E pior, Senador, a testemunha fala o seguinte: Que
eles procuraram a polcia, narraram isso para a polcia, o Delegado Seccional
levou eles ao local e no tomou declarao deles; testemunha presencial do
crime. Pois bem.
Apesar da nova liderana do inqurito, a famlia vir a discordar

das concluses a que se chega. De acordo com a nova verso, naquela noite, a
quadrilha de Wanderson Nilto de Paula Lima, o Andinho, aps um assalto a
uma residncia, saiu pela cidade e no muito longe do Shopping Iguatemi,
abalroou um Vectra verde, tentando faz-lo parar, disparou alguns tiros. No
806
obteve sucesso. Mais adiante, ao passar pelo carro do prefeito, um deles o teria
alvejado.
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES (...)
Ento sobrou o Andinho. Tnhamos a seguinte questo: Ns sabemos
quem foi, sabemos como foi, e no sabemos porqu foi. H alguma
possibilidade de hoje, isso em junho de 2002, de ns continuarmos buscando
hoje, agora, nesse momento, a motivao? O motivo do crime? Ns no
tnhamos nenhum caminho concreto para seguir naquele momento. Vamos
esperar aparecer isso e no oferecer a denncia contra quem ns j sabemos
que o autor do crime?. No, vamos denunciar. E foi o que ns fizemos.
Oferecemos denncia, instaurou-se uma ao penal. Essa denncia foi
recebida pela Poder Judicirio que entendeu que havia, sim, que h indcios
da participao dele nesse crime. (...)
A tese tem, de fato, suas fragilidades:

(i) Nenhuma testemunha reconhece a participao de qualquer
pessoa ligada a Andinho no dia, mas um exame de balstica
mostrou que as cpsulas calibre 9mm encontradas na cena do
crime partiram da mesma arma usada dias depois em um
807
seqestro comprovadamente praticado dias depois pelo bando de

Andinho. A pistola nunca foi encontrada.
(ii) Duas cpsulas calibre 45 encontradas no local onde o Vectra
verde foi atacado teriam sado de outra arma usada no dia do
seqestro, conforme exame de balstica. Todavia, o cartucho 45
encontrado na rea do seqestro teria sido encaminhado percia
em data posterior, o que coloca em xeque sua validade. A arma
tambm jamais apareceu.
(iii) Andinho nunca admitiu qualquer tipo de participao no
assassinato do prefeito. O criminoso Cristiano Nascimento de
Faria, chamado Cris, afirmou no DHPP que Anderson Jos
Bastos, o Anzo, teria admitido para ele, Cris, a autoria dos
disparos contra Toninho, e que no dia com ele tambm estariam
Valmir Conte, Valmirzinho, e Valdeci de Souza, o Fiinho, alm
do prprio Andinho, o nico ainda vivo.
(iv) A falta de um motivo crucial. A verso apresentada no
consegue explicar por qu, em uma fila que provavelmente tinha
oito carros, os bandidos, na contramo, decidiram disparar trs
808
vezes exatamente contra o prefeito. Tambm no faz sentido a

afirmao de que Toninho estava no lugar errado, na hora
errada, ou que estaria atrapalhando a fuga da quadrilha.
Alm disso, no decorrer das investigaes, ocorreu um fato
significativo. No dia 2 de outubro de 2001 o delegado Marcos Antnio
Manfrin, os investigadores Rogrio Salum Diniz, Nelson da Costa e Alcir
Biazon Jr., e os carcereiros Fbio Arruda Campos e Sandro Jos da costa,
todos do 4 Distrito Policial de Campinas, mataram quatro jovens em um
condomnio fechado na praia de Martin de S, em Caraguatatuba, litoral norte
de So Paulo. Dois deles, Anzo e Valmirzinho, seriam suspeitos de
participao no assassinato do prefeito, outros dois no tinham qualquer
antecedente criminal.
De acordo com o ouvidor da Polcia de So Paulo poca,
Fermino Fechio Filho, a ao est coberta de pontos obscuros, a comear pelo
fato de que os policiais campineiros partiram para a misso sem comunicar a
seccional litornea. Alm disso, o exame de balstica no comprova que as
armas usadas foram as entregues pela polcia de Campinas na delegacia de
Caraguatatuba. A percia tampouco comprova a alegada troca de tiros, ou a
809
hiptese de que teriam sido surpreendidos, uma vez que no houve

arrombamento da casa onde as vtimas se encontravam. O relato dos policiais
sequer bate com as fotos do local, que no foi preservado.
A suspeita de uma execuo sumria, uma vez que tentaram
evadir do local levando os corpos em um porta-malas, depois de disparar
dezoito tiros a queima-roupa, na cabea e no trax. O outro suposto
participante do assassinato do prefeito, Fiinho, acabaria morto tambm pela
polcia em uma chcara no municpio paulista de Itu.
9.4. TESTEMUNHA-CHAVE
O processo contra Andinho est desde julho de 2002 em fase de
instruo do juiz Jos Henrique Rodrigues Torres, que ainda pode ouvir
testemunhas, solicitar diligncias, determinar percias ou quaisquer outros
procedimentos que lhe auxiliem a formar sua opinio. Em todo esse perodo, o
magistrado no decidiu se ir acatar a indicao do Ministrio Pblico. No dia
3 de maio de 2006 a CPI colheu o depoimento de uma testemunha que pode
mudar novamente o rumo das investigaes, do sushiman e garom Anderson
810
ngelo Gonalves, que durante um perodo ficou identificado no inqurito

pelo codinome Jack.
Antes de comparecer a esta CPI, o Sr. Anderson fez diversos
outros relatos, em diferentes circunstncias, dos fatos que diz ter presenciado.
Fez, por exemplo, depoimentos informais na prefeitura de Amparo, no
escritrio do ento advogado Mrcio Thomaz Bastos, na Ouvidoria da Polcia
de So Paulo, na casa do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, diante do
promotor Slvio Ayres, do Ministrio Pblico estadual, e perante uma
subcomisso desta CPI, composta pelos senadores Eduardo Suplicy, Magno
Malta e Romeu Tuma.
Formalmente, Anderson foi ouvido pelo DHPP, em So Paulo,
pelo juiz do caso, Jos Henrique Torres, no frum de Campinas, por uma CPI
da Cmara Municipal da cidade de Amparo e, s ento, pelo plenrio desta
CPI do Senado Federal.
Em todos eles, o Sr. Anderson declarou haver presenciado
reunies em que foi tramado o assassinato do prefeito Antonio da Costa
Santos. As reunies teriam ocorrido nos dias 3,4 e 5 de setembro de 2001, na
vspera do atentado, no Bingo Taquaral. De acordo com o garom, ele
811
descansava no salo principal do estabelecimento quando, j de madrugada,

entraram algumas pessoas e comearam a discutir. Ele afirma que podia v-las
e ouvi-las, mas que no podia ser visto por elas.
Anderson afirmou que no conhecia nenhum dos participantes no
momento das reunies. Disse, porm, que depois acabou reconhecendo alguns
deles, atravs da televiso, jornais ou fotos que viu. Segundo seu relato,
estiveram ali presentes, em distintos momentos:
1)
O ento secretrio de Justia da prefeitura, Sr. Nilson Roberto
Lucilio, chamado ali de secretrio;

2)
O Sr. Lauro Cmara Marcondes, que viria a tornar-se secretrio
de Gabinete da futura prefeita;

3)
O empresrio de nacionalidade portuguesa Jos Paulo Teixeira da
Cruz Figueiredo, conhecido como Vadinho, que atuava na rea de jogos

eletrnicos;
4)
Um homem que se comportava como segurana de Vadinho;
5)
O delegado da polcia de Campinas Cludio Alvarenga, chamado
de delegado;
812
6)
Um senhor que alcunhavam coronel;
7)
Um traficante segundo ele conhecido na regio, chamado de
Andrezinho;
8)
O dono do bingo, denominado Frederico, o que no
corresponde documentao;
9)
O filho do proprietrio, cujo nome no mencionado;
10)
Um senhor, fisicamente assemelhado ao ento secretrio estadual
de Segurana Pblica, Marcos Vincius Petreluzzi.

Em sua verso, um senhor de sotaque portugus e o dono do
bingo se queixavam exasperados de que o prefeito estava atrapalhando seus
negcios e cobravam insistentemente uma atitude daquele que Anderson
depois identificou como sendo o secretrio Nilson Lucilio. No decorrer das
discusses, o coronel e o delegado, como eram chamados pelos demais,
teriam coagido o traficante Andrezinho a praticar o crime. Ao mesmo tempo,
o secretrio, que viria a ser identificado como o Sr. Lauro Marcondes, teria
garantido aos presentes que uma vez dentro da prefeitura tudo se resolveria.
813
Com relao ao empresrio portugus, na audincia pblica em

que deps nesta CPI, foi apresentada a Anderson a foto de Jos Paulo Teixeira
Cruz de Figueiredo, angolano, empresrio do ramo de jugos conhecido como
Vadinho. Anderson o reconheceu como sendo o portugus que vira na casa de
bingo.
Posteriormente, os advogados de Vadinho apresentaram a esta
CPI, e aos demais rgos que investigam o caso, cpia do passaporte de seu
cliente, no qual constam registros que comprovariam que ele estava fora do
Brasil no perodo de 26/08/2001 a 19/09/2001, havendo registros especficos
de entradas e sadas em pases da sia nos dias 29 e 31/08/2001 e 02 e
4/09/2001. Essas informaes comprovariam a impossibilidade de Jos Paulo
Teixeira Cruz de Figueiredo estar presente nas reunies dos dias 4, 5 e 6 de
setembro de 2001, conforme afirmou Anderson.
Dada a relevncia dessas informaes, esta CPI solicitou ao DPF
que verificasse informaes constantes do passaporte, antes de fixar outros
rumos para a investigao.
Anderson afirma que depois do assassinato, vendo os mentores do
crime na imprensa pedindo justia, teve medo e decidiu fugir para a cidade de
814
Serra Negra, interior de So Paulo. L, no carnaval de 2002, teria sido

localizado por um jornalista que se identificou como Csar, que seria da
EPTV, uma emissora que opera na regio de Campinas. Seu depoimento nesta
CPI segue nos seguintes termos:
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES (...) A minha histria
comea...sou natural do Rio de Janeiro, mas cheguei no Estado de So Paulo,
na cidade de Serra Negra, com trs meses. Ento, eu me criei no interior de
So Paulo. Mas por circunstncias, por ser casado, eu passei a viver na
cidade de Campinas. Eu trabalhava num restaurante como sushiman e por
um motivo de sade, eu acabei me afastando dessa empresa. Estou tentando
resumir para no me alongar muito. Ento fui trabalhar numa casa de bingo,
em Campinas. a que comea mesmo a minha histria. Acho que a diz
respeito casa e o que tem acontecido comigo mesmo. Eu prestava servio
para eles, no Bingo Taquaral, em Campinas. A gente no era registrado. A
gente prestava servio para eles, e com isso, foram passando os meses. At
porque na poca que fiquei doente, que no mais podia exercer a profisso
como sushiman, o INSS estava em greve. Ento foi o motivo de eu tentar
sobreviver, porque, em Campinas eu no conhecia ningum, era eu, a esposa
e o nenm. Ento eu tinha que dar um jeito at conseguir entrar com o
benefcio. Foi aonde eu fui trabalhar nessa casa de bingo.
815
O que eu posso dizer para vocs que foi dali que houve as reunies dentro
do bingo com as pessoas, no ? E que depois essas pessoas que eu vi na
televiso e no jornal que tinham ligao com o ex-prefeito, o Toninho, de
Campinas. A eu me assustei. Eu fugi para Serra Negra, no falei para
ningum o que tinha acontecido. No carnaval de 2002, eu fui localizado por
um jornalista, e ele falou que tinha me achado. Era melhor eu contar a
verdade, porque do mesmo jeito que ele me achou, outras pessoas iam me
achar. Ele estava querendo me ajudar. Eu contei, falei para ele, dei a
descrio das pessoas, mas ele nunca mostrou nomes nem nada. As pessoas
foram aparecendo porque elas apareceram na televiso e eu consegui
identificar. Ento passaram alguns meses, da morte do Toninho at ento, at
o carnaval. E foi a que esse reprter me achando ele tenta ajudar. No
consegue e me encaminha prefeitura da cidade de Amparo. Ele me
encaminhou para a prefeitura do PT. Fiquei dentro do comit deles. Eu dei o
depoimento do que tinha acontecido em Campinas. Eles pediram para que eu
continuasse esse depoimento. No era nada oficial, mas na sede da prefeitura
de Amparo. L eu encontrei com o irmo do Toninho. Ele ouviu. Eles
acertaram que era para mim voltar para a minha cidade, e me encaminharam
no dia seguinte, num carro da Prefeitura para a Ouvidoria de So Paulo, com
o Dr. Firmino Fekermann. De l a gente seguiu para o escritrio do ministro,
hoje Ministro, do ento advogado Marcio Thomaz Bastos, que aonde ele
816
falou que foi a melhor coisa, dali em diante, que qual, atravs do escritrio
deles me oferecessem uma segurana, que no era mais para mim ficar
sozinho, mas tambm que eu no podeia ter contato com a famlia do
Toninho, por questo de segurana. (...)
O primeiro fato que chama a ateno em sua fala o modo

fortuito como teria sido encontrado por um jornalista. O promotor Ricardo
Silvares, por exemplo, que ouviu Anderson anteriormente, coloca em dvida
este e outros aspectos da narrativa.
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES Eu
quero chegar nesse detalhe. Porque, veja, quando ele foi ouvido em Juzo,
ele confirmou tudo isso que ele tinha falado. S que ele acrescentou um
negcio. Salvo engano, ele acrescentou que a pessoa que ele chamavam de
"secretrio" era uma pessoa que depois se tornou secretrio mesmo l em
Campinas, sr. Lauro Marcondes. Ele disse que...
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP) Quem? Lauro foi a vice-prefeita.
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES A viceprefeita, salvo engano foi isso. A prefeita que assumiu. Ele fala que era o
Lauro Marcondes coisa que ele no tinha falando antes, foi falar em Juzo.
Renato Simes que antes, deputado Renato Simes que antes era a pessoa
817
que pagava hotel e o protegia, passou a ser a pessoa que o pressionava.

Outro detalhe importante que eu no falei, ele sempre disse, tanto na DHPP,
quanto para ns, quanto para o Juiz... Que como que ele apareceu? Ele dizia
o seguinte, estava trabalhando em Serra Negra como garom, quando de
repente uma pessoa l no hotel onde ele trabalhava, chegou no hotel, ele
encostou, falou: Olha, voc fulano, eu sei que voc trabalhava num bingo
em Campinas e eu sei que voc sabe sobre a morte do Toninho, ele falou...
Ns perguntamos para ele, "me fala uma coisa, como que ele chegou at
voc?". Ele falou, Porque ele saiu pesquisando todo mundo que deixou
Campinas na poca da morte do prefeito. Cidade de um milho de
habitantes. Todo mundo que deixou a cidade de Campinas foi pesquisado
por quem? Por um reprter. E ele dizia claramente, o reprter da EPTV
chamado Csar.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP) Que morreu.
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES No.
Agora ele mudou o nome do reprter. Agora ele est dando o nome de um
reprter que efetivamente morreu num acidente de trnsito na rodovia
Piracicaba/So Pedro, e que agora h quem afirme que foi um atentado,
bateu de frente com um Land Rover, pior ainda.
818
De fato, nos depoimentos que prestou, o Sr. Anderson no foi

muito preciso quanto questo. Perante o juiz Jos Henrique Torres, no dia 19
de fevereiro de 2003, declarou o seguinte:
JUIZ O sr. Quando soube da morte do prefeito foi trabalhar em Serra
negra e foi para l?
DEPOENTE Fui fazer bicos provisrios no dia dezoito de dezembro eu
fiz um contrato para trabalhar trs meses direto num hotel. Quando chegou
no sbado de carnaval, fiz demonstrao da culinria japonesa e, em
conversa com os garons me apresenta a um rapaz, se apresenta como Csar,
perguntou onde eu tinha aprendido aquilo, conversamos e ficou naquilo.
Com a casa de meu s pais fica distante desse hotel e corrido das seis da
manh at as dez e meia da manh, depois tinha que se apresentar para o
almoo onze e meia, abria onze e meia para os hspedes da casa e s vezes
os turistas ficavam at as cinco da tarde, no dava tempo de voltar para casa
e ficava sentado na pracinha. O rapaz conversou com alguns garons, o
Csar se aproximou de mim e disse: eu sou da EPTV e estou atrs de quem
sabe alguma coisa do caso do prefeito. Eu falei no sei de nada.
esquisito. Voc trabalhava numa firma e tinha bom salrio, estou
conversando com algumas pessoas que chegaram aquela noite, que saram e
chegaram de Campinas e um deles voc. a chance de falar o que voc
819
sabe: do mesmo jeito que cheguei vo chegar. Falei: no sei de nada.

(...)
A Comisso Parlamentar de Inqurito da Cmara Municipal de

Amparo constituda por fora do Requerimento n 542/2005, j no dia 6 de
fevereiro de 2006, colheu uma declarao um pouco diferente de Anderson,
nomeando o referido reprter de Orimar Mendes, conforme Termo constante
dos autos daquela CPI:
(...) que na oportunidade o declarante foi localizado por um jornalista da
EPTV, o qual sofreu um acidente e veio a falecer; que o referido jornalista,
de nome Orimar Mendes, apresentou o declarante ao pessoal do PT local,
com o objetivo de levar adiante uma reportagem a respeito dos fatos
envolvendo o assassinato do ento prefeito de Campinas, Toninho do PT;
(...)
O Sr. Anderson Gonalves tambm falou a respeito disso

presente CPI, em 3 de maro de 2006, dando a entender que o jornalista em
questo se apresentara como Csar, mas posteriormente ter-se-ia descoberto
que o nome verdadeiro seria Orimar Mendes:
820
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Como o senhor

foi descoberto pela famlia do Toninho?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Como disse para o
senhor, depois que morre o Toninho, o Prefeito, vejo essas pessoas na
televiso, no pensei duas vezes, a que caiu, literalmente, a ficha, que
falei: no podia ter visto o que vi, ouvido. Sumi para Serra Negra. Fui
localizado no ms de fevereiro, em um sbado de carnaval, por um
jornalista.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) (Fora do microfone.
Inaudvel.)
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Ele se apresentou como
Csar. A gente teve contato. Ele foi apurando. Uma coisa mais tranqila. No
dia que ele queria fazer uma gravao comigo, no foi viabilizada. Ele foi
impedido de fazer essa gravao, o depoimento.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB PR) de jornal ou de televiso esse
jornalista?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Ele se apresentava como
da EPTV.
821
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB MT) Como o nome

dele?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Csar. Hoje a gente sabe
que ele no usou o nome verdadeiro comigo. O Csar, na verdade, ele era
Orimar Mendes, e ele acabou falecendo 15 dias depois que ele me deixou na
Prefeitura de Amparo.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB PR) Faleceu por qu?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Ele sofreu um acidente.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) De carro?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES De carro.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Voc que o procurou
para falar ou ele que procurou o senhor?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES No, ele que me
procurou.
(...)
O SR. HERCLITO FORTES (PFL PI) Me diga uma coisa. Esse
reprter que foi assassinado...
822
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES No, no vou dizer que

ele foi assassinato.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Exato. Foi um
deslize meu. Foi um desastre. Ele vinha fazendo matrias pesadas em relao
a esse... ou foi s... o episdio foi isolado com voc ou teve...
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES No, o que a gente
conseguiu descobrir, o Paulo descobriu que o Orimar Mendes estava fazendo
um trabalho a respeito dos bingos no Pas. Ele estava levantando nomes,
donos, gerentes, quem dava segurana dos bingos (...).
A verso parcialmente confirmada pelo Sr. Paulo Roberto da

Costa Santos, irmo do prefeito falecido, que deps no dia 13 de fevereiro de
2006 CPI de Amparo. Consta do Termo de Declarao:
(...) que o declarante quer esclarecer que perguntou ao garom porque
veio a Amparo; que segundo ele, disse que aps o assassinato do Toninho
do PT, foi morar em Serra Negra, na casa de seus pais; que disse que no
intervalo de seu trabalho em um hotel da cidade de Serra Negra, estava em
uma praa, quando fora abordado por um jornalista de nome Csar, da
EPTV, dizendo-lhe que estava fazendo uma matria sobre bingos; que at
hoje, no ficou muito claro ao declarante como o jornalista encontrou o
823
garom em uma praa na cidade de Serra Negra; (...) que o declarante

chegou a levantar junto EPTV o nome de Csar, sem, contudo, lograr
xito em suas buscas; que pelas caractersticas apresentadas por Jack, no
havia nenhum jornalista com essas descries; que uma das coisas que
chamou a ateno do declarante, foi a descrio de que Csar possua as
sobrancelhas grossas e prximas; que foi atravs das investigaes de Csar
que chegaram a alguns nomes grandes e, por conta disso, estava muito
perigoso permanecerem juntos; (...) que depois de algum tempo ficou
sabendo de um acidente envolvendo um ex-jornalista da EPTV, de nome
Orimar Mendes; que o declarante pesquisou na Internet a fotografia desse
jornalista, que apresentava as mesmas caractersticas fsicas apresentadas
pelo garom; que este, todavia, observando a fotografia, no o reconheceu
como sendo o Csar; que , em outra oportunidade, a jornalista Marina
Amaral, da revista Caros Amigos, fez contato com Anderson e,
possivelmente na DELPOL de So Pedro, Anderson reconheceu a fotografia
do jornalista como sendo realmente a de Csar; (...)
O tpico continuou intrigando os Senadores membros desta CPI.

Afinal, alm da dvida quanto identidade do jornalista que abordou o
depoente na cidade de Serra Negra, no ficara esclarecido como esse mesmo
jornalista lograra localizar a testemunha.
824
O SR. JOS AGRIPINO MAIA (PFL RN) A quem que ele

denunciou a conversa? No ficou claro para mim. A conversa que ele ouviu
no bingo. A quem que ele primeiro comunicou?
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) A quem ele
primeiro denunciou. Ele procurou a famlia...
O SR. JOS AGRIPINO MAIA (PFL RN) Vou perguntar a ele. Ele j
chegou.
Anderson, uma dvida que nos acorre aqui, a quem que teria sido
comunicada a conversa que voc ouviu dentro do bingo, envolvendo o
traficante, o delituoso, onde foi tramado o assassinato do Toninho. Como
que tudo comeou? Voc ouviu? Depois de quanto tempo voc comunicou e
a quem?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Como eu falei, Senador,
eu fugi. Depois que eu vi aquelas pessoas pedindo justia, e eram as mesmas
que estavam no bingo, eu fugi. Eu fui para Serra Negra e tentei me calar. Eu
fiquei setembro, outubro, novembro. No carnaval de 2002, eu fui achado por
esse Csar, que usou o nome de Csar Orimar Mendes, o jornalista. Ele fez
um trabalho, ele tentou apurar nomes, pessoas, certo?
825
Quando ele foi fazer uma gravao que ele queria apresentar ou encaminhar
mdia, ele foi proibido.
O SR. JOS AGRIPINO MAIA (PFL RN) Ele foi?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Proibido, no dia de fazer
essa gravao. Ele se assustou, falou que no tinha mais como, nem parar e
nem como garantir a ele mesmo, a situao que ele tava. Ento, ele me ele
achou que a pessoa do PT me daria um encaminhamento. Ele me deixou no
Comit do PT. Eu fiz um depoimento...
O SR. JOS AGRIPINO MAIA (PFL RN) Como que ele sabia que
voc tinha assistido a reunio?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Ele nunca quis contar.
Ele falou que sabia que eu trabalhava num bingo. Ele sabia de fato. Eu
acredito que tenha sido o prprio Emanuel.
O SR. JOS AGRIPINO MAIA (PFL RN) Quem Emanuel?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES O chefe da segurana.
O SR. JOS AGRIPINO MAIA (PFL RN) Aquele que permitia que
voc dormisse l no bingo?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Exato.
826
Outra questo extremamente sensvel do depoimento do Sr.

Anderson diz respeito s pessoas que teriam estado presentes naquelas
reunies.
Parar
Ministrio
Pblico,
as
imprecises
no
suposto
reconhecimento desses personagens so um dos aspectos mais problemticos

do testemunho. Mas tambm a ausncia de testemunhas que confirmem
qualquer de suas assertivas, e at mesmo a possibilidade de ter estado naquele
local sem ser descoberto. De acordo com os promotores do caso, ele mudou
sistematicamente a lista de presenas, a cada vez que recontava os fatos:
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES Ele
mudou, ele mudou esses detalhes. Ento senador Tuma, veja, ns sabemos
pela breve conversa que ns tivemos com V.Exa., com o senador Suplicy e
com o senador Magno Malta de que, por exemplo, aquela pessoa que ele
identificava como o secretrio Marcos Vincius Petreluzzi agora no mais
o Marcos Vincius Petreluzzi, o deputado, salvo engano, Renato Simes.
Quem mandou ele dizer seria um outro deputado que mandou dizer que era o
Petreluzzi. Ento, olha, quando nos acusam de no dar muita credibilidade a
essa testemunha, ns temos motivo para isso. Ns temos motivo para isso.
(...)
827
SR. FERNANDO PEREIRA VIANNA NETO Se me permite completar,

na audincia em que ele foi ouvido, foi apresentado a ele as fotos de todos os
funcionrios que trabalhariam no bingo. O dono do bingo encaminhou para a
Juza as fotos, umas 60 ou 70 pessoas...
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP) Inclusive o Chefe da Segurana
que deu abrigo a ele.
SR. FERNANDO PEREIRA VIANNA NETO Todos. E ele no
reconheceu ningum como sendo colega de trabalho nos dois meses em que
ele trabalhou no bingo. Quer dizer, mais uma vez ele no deixa...
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES Ns
tentamos identificar e localizar o tal do Chefe de Segurana e no
conseguimos.
SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP) Diz que no se encontra,
ningum sabe, (?) correto.
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES O
problema que no sabemos se ele existe, esse outro problema. Ns no
sabemos se ele efetivamente existe.
(...)
828
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES Foi feito

percia no local, no ? Para saber se ele estava descrevendo o local,
aparentemente bate com o que ele descrevia, s que o local pblico.
Qualquer pessoa pode ir e olhar. O fato dele conhecer o local no prova que
ele estava na noite do crime.
A justificativa do prprio Anderson que ele no conhecia

nenhuma das pessoas que vira naquelas noites. Passou a reconhec-las atravs
dos meios de comunicao ou, por exemplo, no caso do portugus Vadinho,
quando lhe deram a oportunidade de ver uma foto dele, como fez no plenrio
desta CPI. Veja-se, ento, o que disse o Sr. Paulo, irmo de Toninho, na CPI
de Amparo, relatando o encontro que tiveram ainda em 2002:
(...) que, naquele instante, o garom passou a narrar a estria,
apresentando detalhes e dizendo que, por motivo de sade, afastou-se de
suas atividades, vindo a trabalhar em um bingo em Campinas; que, segundo
ogarom, considerando que o expediente se encerrava tarde da noite, fez
um acordo com o segurana do estabelecimento e passou a dormir atrs de
uma mesa central de jogos, quando saia logo nas primeiras horas da manh
para pegar o nibus e retornar para sua casa; que nos dias 04, 05 e 06 de
setembro de 2001, portanto a uma semana do assassinato de seu irmo, o
829
garom estava nesse local, uma mesa, iluminada no seu centro e,

distncia, passou a descrever fisionomicamente alguns dos presentes; que
Jack disse ao declarante que dentre as pessoas ali presentes havia um
secretrio municipal, um delegado de polcia, um traficante conhecido como
Andrezinho, um coronel e um empresrio, sempre acompanhado de seu
segurana; (...) que Anderson, pela primeira vez, apresentou-lhe o primeiro
nome dessa estria, afirmando-lhe que nas reunies estavam, entre outros, o
secretrio de Negcios Jurdicos da Prefeitura de Campinas, dr. Nilson
Lucilio, homem de extrema confiana do Toninho por mais de vinte anos;
que, com a meno do nome do Nilson, tratado na reunio pelos presentes
por secretrio, a famlia ficou muito surpresa; que, mais tarde, Anderson
mencionou ao declarante outros nomes presentes s reunies, dentre eles os
donos do Bingo Taquaral, pai e filho, respectivamente; (...) que ,
recentemente, Anderson declinou outros nomes que estavam no bingo
naquelas noites, dentre os quais estava o segurana externo do bingo, de
nome Emanuel, que teria uma fita registrando a entrada de pessoas s
reunies; que Anderson apresentou outra possvel testemunha, de nome
Bruno, porm o declarante no o conhece; que outro nome mencionado foi o
de Lauro Marcondes, mais tarde nomeado secretrio na administrao da
prefeita Izalene, alis, nome bastante ligado ao grupo poltico do deputado
Renato Simes; que Anderson, durante toda essa estria, tambm se
830
relacionou com o advogado do Andinho, o deputado Sebastio Arcanjo,

conhecido por Tiozinho, o vereador ngelo Barreto, dentre outros; (...)
Compare-se com o depoimento de Anderson ao juiz Jos

Henrique Torres, de fevereiro de 2003, quando ele d descries detalhadas
das pessoas que diz ter visto:
JUIZ Como era a pessoa?
DEPOENTE Moreno, cabelo ralo e com cavanhaque.
JUIZ Magro ou gordo?
DEPOENTE Magro.
JUIZ Como chamava a pessoa?
DEPOENTE De doutor, chamava ele s vezes no sei se chamava pelo
nome, era uma conversa baixa, tranqila, um senhor portugus que entrou
junto com ele estava nervoso.
JUIZ Como sabe que era portugus?
DEPOENTE Pelo sotaque.
JUIZ Como era a pessoa do sotaque portugus?
831
DEPOENTE Um metro e oitenta, de quarenta e cinco anos, cabelo

grisalho e estava acompanhado de outro senhor de cabelo baixinho, que
estava vestido de social, se afastava e dava impresso de acompanhante ou
segurana.
JUIZ Quem mais chegou l?
DEPOENTE Um que chamava de delegado e outro de coronel.
JUIZ E como era esse homem de delegado?
DEPOENTE Aparentava quarenta ou cinqenta anos, uma pessoa robusta
e voz pesada.
JUIZ O cabelo dele como era?
DEPOENTE Preto e grisalho.
JUIZ Tinha alguma caracterstica?
DEPOENTE O que me recordo a voz pesada.
JUIZ Grosso assim?
DEPOENTE Uma voz pesada, cansada; uma voz forte que se destacava
das outras.
832
JUIZ O outro como se chamava?

DEPOENTE Coronel.
JUIZ Fardado?
DEPOENTE No senhor.
JUIZ Todos de roupa social?
DEPOENTE Sim sr., tanto o delegado e o coronel usavam blazer, no
estavam de gravata.
(...)
JUIZ O que mais foi dito?
DEPOENTE Que eles conversavam; o nico que estava nervoso era o
portugus. O Frederico deu por encerrado e no outro dia as mesmas
pessoas. Na primeira reunio s isso e tanto que entrou um homem alto,
forte, na primeira reunio e entrou, muito alto e brigou com todos ali; ele
reclama do lugar onde estava sendo feito aquilo e oferece o que vocs
querem o meu apoio, vocs vo ter, tiveram sorte, porque eu estava passando
na regio.
(...)
833
JUIZ Como era essa pessoa?

DEPOENTE Forte, um metro e oitenta, cabelo escuro, uma pessoa gorda.
JUIZ Quem falou que se precisasse ia ter o apoio e desaprovando o lugar
da reunio?
DEPOENTE Foi colocado no DHPP como conhecido Petreluzzi.
(...)
JUIZ No dia seguinte?
DEPOENTE As mesmas pessoas, basicamente a mesma discusso do
portugus e ele cobrando.
(...)
JUIZ O que chegou mais tarde no participou da segunda reunio?
DEPOENTE No sr., entra um outro um pouco mais atrasado, claro,
cabelo baixo, no to magro, Ele cumprimenta algumas pessoas e quando
comea a questionar ele diz no adianta vocs ficarem me chamando aqui,
porque enquanto estiver do lado de fora no posso fazer nada.
JUIZ Esse era o pouco gordo?
834
DEPOENTE Uma pessoa normal deve ter quarenta anos, no usava barba.
JUIZ E a como continuou a conversa?
DEPOENTE Ficou mais tempo l e acaba entrando no final um rapaz de
nome Andr. Andr, ele moreno claro, no passa de um metro e setenta e
quando entra se assusta e pergunta o que est acontecendo ali com as
pessoas? apontando o delegado e o coronel falou um deboche;
falaram para se acalmar e parar de graa.
(...)
JUIZ O sr. tem a nota fiscal?
DEPOENTE Eu entreguei l, esperei mais um tempo que comeasse a ser
ouvido e era para mim contar basicamente isso. Como nesse intervalo houve
muitas pessoas que mostraram; o Renato mostrou a foto do dr. Nilson no
me recordo o sobrenome dele; j tinha quase certeza, que uma vez vi esse
nome dando uma entrevista; vi de relance na rodoviria; eu reconheci essa
fotografia; eu vi de relance na rodoviria de Serra Negra e vi a foto dele que
tinha certeza essa pessoa era o Nilson Luclio era o que o portugus
cobrava muito e tinha o cavanhaque na reunio; dei o nome dele e como
tambm dei o de Frederico e Manoel. Dei todo o depoimento (no DHPP).
835
JUIZ Chegou a reconhecer o coronel?

DEPOENTE No sr..
JUIZ Viu dando entrevista?
DEPOENTE No sr..
JUIZ Viu depois do fato?
DEPOENTE No sr., vi uma vez dando entrevista sobre um jogo em
Campinas, estava falando sobre o jogo.
JUIZ Vestido como coronel?
DEPOENTE Falava sobre o jogo e segurana do jogo.
JUIZ No dia da entrevista estava fardado?
DEPOENTE Sim sr. E no peguei o nome dele.
JUIZ O delegado no viu?
DEPOENTE Nem antes no sr..
JUIZ Nem antes nem depois do fato?
DEPOENTE No sr..
836
Posteriormente, quando confrontado pelo juiz com uma srie de

fotografias de pessoas, no reconheceu nenhum de seus supostos colegas de
trabalho poca. Todavia, identifica, do mesmo modo, os Srs. Lauro Cmara
Marcondes e Nilson Luclio como partcipes das reunies.
Em depoimento nesta CPI, Anderson explica que no reconheceu
os supostos companheiros de bingo porque seria alta a rotatividade dos
empregados entre o Bingo Taquaral e outra casas pertencentes aos mesmos
proprietrios, bem como em lanchonetes. Da mesma forma, uma grande parte
trabalhava sem carteira assinada, por perodos irregulares, conforme a
convenincia da empresa.
A informao de que era comum a prtica de empregar
trabalhadores
no-registrados
foi
confirmada
por
duas
testemunhas
encontradas por uma diligncia da Polcia Federal em Campinas acompanhada

por esta CPI, uma das quais se lembrava de ter convivido com Anderson.
O Sr. Anderson tambm faz srias queixas quanto maneira
como foi tratado pelas autoridades desde que prestou seu primeiro depoimento
e comeou a fazer todas essas revelaes. Em sua opinio, desde o princpio
ele foi sistematicamente desacreditado como testemunha, taxado de
837
desequilibrado e contraditrio, da que as informaes por ele prestadas no

seriam levadas na devida conta no curso da investigao. Mais do que isso,
acusa o DHPP de haver adulterado o termo do depoimento que prestou ao
delegado Luiz Fernando Teixeira.
A SR HELOSA HELENA (PSOL-AL) (...) Algum, em todos os
depoimentos que voc prestou, nessas falas que voc fez com as pessoas,
algum contestou voc ou disse: eu acho que voc est imaginando ou acho
que voc viu uma coisa que no era bem assim. Qual foi a forma que as
pessoas usaram para, digamos, desqualificar o seu depoimento? Elas
apresentaram alguma contraprova? Disseram: olhe, Anderson, voc est
dizendo que isso aconteceu assim, mas seria impossvel isso ter acontecido.
Voc pode ter imaginado...
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Senadora, foi que nem eu
falei do pessoal e das reunies: nunca me foi permitido reconhecer. O que
aconteceu dentro do frum? Apresentaram o livro de funcionrios, mas o
rosto desse senhor que me foi apresentado hoje, no, do delegado, no me
foi apresentado, desse homem que chamavam de coronel, tambm no, do
traficante, tambm no me apresentaram. Ento, porque eu no reconheci o
livro de fotos, me desqualificaram. Das pessoas que estavam na reunio...
838
O SR. ROMEU TUMA (PFL SP) Esses livros de fotos, de onde eram?
Da polcia ou do...
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES No, foi oferecido pelo
dono do bingo.
Ento, para o senhor entender, eu pensei, no dia, que ia reconhecer as
pessoas que participaram das reunies. No, pediram para eu reconhecer o
livro de fotos de funcionrios. Agora, dessas pessoas que participaram,
nunca me permitiram. Eu fui reconhecer porque vi na mdia, como esse rosto
aqui. Se a senhora pegar o meu depoimento a respeito desse senhor que me
apresentaram aqui, eu falei dele quatro anos atrs. Falaram para mim que eu
era louco, porque no existia nenhum portugus com essas caractersticas. Se
a senhora pegar o meu depoimento de praticamente quatro anos atrs e olhar
hoje, a senhora vai ver que a mesma pessoa.
Respondendo pergunta da senhora, falaram que esse Andrezinho no
existe. Um senhor empresrio que passou no dia em que assassinaram o
Prefeito viu uma pessoa se evadir do carro do Prefeito na hora do crime com
as mesmas caractersticas que eu dou desse rapaz. S que ele deu em sigilo e
parece que por carta precatria. Quer dizer, ele nem sabe que eu existo e eu
839
nem sei onde esse homem est. Nunca nos falamos, mas a mesma pessoa.
E mesmo assim me desqualificaram.
Falaram para mim desse delegado, Cludio Alvarenga. Eu vi ele (sic) na
foto. Eu vi ele por foto e vi ele (sic) em alguns programas regionais de TV,
alguns fatos ali da regio.
Hoje foi o Paulo mesmo que me confirmou que onde ele perdeu o irmo dele
quem toma conta de vrias empresas e onde feita a filmagem dessas
empresas comandado pelo Dr. Cludio Alvarenga. Pode ser coincidncia?
No pode, mas est ali. Mas nunca me permitiram.
(...)
A SR ANA JLIA CAREPA (PT PA) Todo depoimento tem o
representante do Ministrio Pblico. (Pausa.)
O senhor identificou, na poca, o ento Secretrio de Segurana Pblico,
Marcos Vincius Petreluzzi, como sendo um dos participantes dessa reunio?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Eu dei a fisionomia...
A SR ANA JLIA CAREPA (PT PA) O senhor identificou o Marcos
Vincius Petreluzzi?
840
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES No, eu dei o bitipo

dele, at porque no ele. S que, l dentro do DHPP...
A SR ANA JLIA CAREPA (PT PA) O senhor no identificou...
ento o senhor est dizendo aqui e agora que o senhor no identificou o
Secretrio de Segurana Pblica.
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES No, eu dei o bitipo
dele.
A SR ANA JLIA CAREPA (PT PA) O senhor tambm no
identificou o coronel Rui Csar Melo, ento comandante-geral da PM,
tambm como participante dessa reunio no bingo?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES No, onde... Senadora...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Pode falar.
A SR ANA JLIA CAREPA (PT PA) No depoimento no DHPP...
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES No, eu no dei o nome,
at porque eu no sabia... do coronel...
A SR ANA JLIA CAREPA (PT PA) Identificou. Eu no disse que o
senhor deu o nome.
841
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Eu no...

A SR ANA JLIA CAREPA (PT PA) Eu estou perguntando se o
senhor identificou duas pessoas uma, o ento Secretrio de Segurana
Pblica, Marcos Vincius Petreluzzi. O senhor no precisa conhecer o nome;
se o senhor identificou assim como o identificou aqui...
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES No, eu dei o bitipo de
um dos participantes, e o delegado falou: parecido com o Secretrio o
bitipo que voc est falando? Eu falei: . E ele colocou...
A SR ANA JLIA CAREPA (PT PA) Quer dizer que o senhor ento,
na poca, achava que era parecido com o ento Secretrio de Segurana
Pblica do Estado de So Paulo, Marcos Vincius Petreluzzi?
O SR. ANDERSON NGELO GONALVES Perfeito.
Um exemplo possivelmente mais grave do tipo de vis ao qual as

afirmativas do Sr. Anderson possivelmente ficaram sujeitas nos dado pelo
Ministrio Pblico. De fato, quando aqui estiveram, os promotores
desenvolveram a seguinte argumentao:
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN)
Inclusive o que a Prefeita, desculpe, o que a esposa, a viva do Ex-prefeito
842
falou j se esgotou tudo o que ela... O que ela fala muito em interesse
contrariados, ligados a problema de jogos, de bingos, de transporte, de lixo...
SR. FERNANDO PEREIRA VIANNA NETO Isso, por exemplo,
Senador, no caso dos bingos, por exemplo, que at o Jack fala do Nilson
Luclio. Depois da morte do Prefeito Toninho, depois da morte do Toninho,
o que aconteceu? A Izalene assumiu e foi feito um parecer contrrio a
instalao de um Bingo em Campinas. Esse parecer foi dado pelo Nilson
Luclio que apontado pelo Jack como a pessoa que teria todo o interesse na
morte ento Prefeito. Quer dizer, ento a gente no v essa situao. (...)
(...)
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES (...) Em
relao aos bingos, como o Dr. Fernando j falou, houve esse
posicionamento firme do ento Secretrio que, inclusive, saiu da Prefeitura
um dos motivos foi esse, de ter sido contra a concesso de Alvar para um
bingo. E a Prefeita concedeu o Alvar. A depois, o que acontece? Essa
mesma pessoa aparece sendo acusada desde conluio com os bingos. Quer
dizer, no tem sentido. Para ns isso no faz sentido. Ns, inclusive, antes do
Toninho tomar posse nos ns reunimos com ele, ns sugerimos a ele
algumas medidas que ele poderia tomar como, por exemplo, o cassar Alvar
843
dos bingos. No foi cassado. No foram cassados. Ns sugerimos a ele

cassar a Alvar de todo estabelecimentos que tivessem mquinas de caanquel. Porque ns estvamos fazendo um trabalho com muito custo porque
toda a hora tinha liminar, mandando devolver as mquinas e tal. E era uma
idia que ns, acredito que talvez ele implementasse isso, essa fiscalizao
da Prefeitura.
Nesse trecho, alm da insinuao algo ardilosa de que o prefeito

na verdade no tinha tanto interesse em contrariar as casas de jogos, h duas
informaes incorretas. Em primeiro lugar, o parecer contrrio instalao do
bingo no foi dado pelo Sr. Nilson. Como j foi mencionado neste
Relatrio, o ento secretrio de Assuntos Jurdicos to somente provocou, de
ofcio, a Coordenadoria de Posturas Municipais. A procuradora Valria Birolli
opinou a favor da deciso da administrao anterior de vetar a instalao do
Bingo Esplanada.
Em segundo lugar, seria pelo menos impreciso afirmar que o
secretrio Nilson Luclio teve um posicionamento firme contra a concesso
do alvar ao bingo. Afinal, menos de dois meses depois do parecer da Sra.
Birolli, foi ele prprio quem assinou o projeto de lei para revogar a Lei n
844
10.525, de 2000, que alicerava a resistncia do prefeito Toninho instalao

do Esplanada.
Diante dessas circunstncias, esta CPI levada a concluir que o
caminho mais sensato no o descarte pura e simples do depoimento do Sr.
Anderson. At mesmo porque, conforme se viu ao longo deste item do
Relatrio, a prpria polcia e o MP no ficaram livres de certas contradies
ao longo do processo. A hesitao do meritssimo juiz Jos Henrique Torres
em dar por encerrada a fase de instruo do processo pode ser interpretada
como um indicador eloqente disso.
9.5. CONCLUSO
Desde a morte de Toninho, estabeleceu-se uma queda-de-brao
entre as verses da polcia e do Ministrio Pblico, de um lado, e da famlia
do prefeito, de outro. A Polcia Civil de So Paulo, seja a da prpria cidade de
Campinas ou o DHPP paulistano, sempre tendeu a rejeitar a hiptese de crime
de mando, por motivaes polticas, conforme vem argumentando sem cessar
a viva Roseana Garcia.
845
Para os promotores envolvidos com o caso, supostamente,

nenhuma hiptese foi descartada, mas fica claro que a falta de pistas
concretas os dissuadiu de um esforo investigativo mais intenso naquela
direo.
SR. RICARDO JOS GASQUES DE ALMEIDA SILVARES
Desculpa, desculpa. Essa questo a Roseana tem colocado recentemente
como suspeita dela. Mas o problema que a gente fez, ns ouvimos o
Secretrio Gerardo, mesmo, o Sr. Gerado foi ouvido na fase de inqurito, a
gente queria saber dele o que que ele pode apontar de mais concreto. A
Roseana ns pedimos que o Juiz a ouvisse, ela foi ouvida at antes de vir
aqui CPI, ela foi ouvida l. J tinha sido ouvida, mas... Enfim, para que...
No em Juzo, ela no tinha sido ouvida ainda, mas para que ela apontasse
concretamente alguma coisa que no s a biografia do Toninho; a biografia
ns conhecemos, ns queremos saber algum coisa concreta. E ns no temos
e nem ela aponta, concreta. E a surgiu o episdio desse que ficou conhecido
como o Jack, que outro que tambm apareceu falando sobre a motivao.
O problema esse, ns conversamos com Jack (...)
(...)
846
SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN)

Eu pergunto ao Dr. Ricardo ou Dr. Fernando Pereira, se est descartada
realmente a possibilidade de ter sido um crime a mando ou um crime
poltico.
SR. FERNANDO PEREIRA VIANNA NETO Senador, o Ministrio
Pblico no descarta, assim, nenhuma hiptese com relao a esse caso. Ns
podemos admitir uma ser de... Conjecturar que possa ter sido um crime de
mando, possa ter sido um crime banal, mas efetivamente de concreto
provado nos autos, nada leva no momento a indicar que tenha sido um crime
de mando ou, no h nada indicando isso no processo.
Quanto ao testemunho do Sr. Anderson ngelo Gonalves,

sempre foi tratado com notvel desconfiana, para dizer o mnimo. O
delegado que presidiu o inqurito no DHPP, Luiz Fernando Teixeira, chegou a
divulgar na imprensa que o depoimento foi desqualificado por contrariar as
informaes contidas nos autos.
Evidentemente, no se nega que h diversos aspectos de sua
narrativa que do margem a dvidas. Essa realidade no passou em nenhum
instante despercebida pela CPI. Mas da a descartar tout court as declaraes
de Anderson vai uma distncia imensa. A esta altura das investigaes da CPI,
847
pode-se afirmar com certeza absoluta que o caso do assassinato de Toninho

no est encerrado e que o ponto de partida obrigatrio para sua retomada
essa testemunha-chave.
H, portanto, numerosas pistas a serem seguidas tanto pela
Polcia Federal quanto pelo Ministrio Pblico, e at mesmo pela polcia
paulista. Alguns dos principais elementos de investigao esto elencados
neste Relatrio, cuja pretenso no foi ser exaustivo. Outros sem dvida
aparecero. Ainda tempo de dar famlia de Toninho a nica soluo
aceitvel para o caso, que a revelao da verdade em todas as suas
dimenses.
10. CASO CELSO DANIEL
10.1. INTRODUO
Em conversa com a assessoria da CPI, em 3 de novembro de
2005, os promotores de justia do Grupo de Atuao Especial Regional contra
o Crime Organizado GAERCO em Santo Andr, Drs. Amaro Thom Filho e
Roberto Wider Filho, verbalizaram uma possvel ligao que se imaginaria
entre diferentes casos de corrupo de que so acusados lideranas e
848
militantes do Partido dos Trabalhadores (PT). Diziam os promotores:

quando vimos, em imagens de cmeras de segurana, o Sr. Valdomiro
Diniz supostamente transportando dinheiro de propinas, imediatamente
visualizamos a denncia que tambm consta no caso Celso Daniel, o
transporte dinheiro em sacolas entre Santo Andr e a direo do PT. O
modus operandi era muito semelhante. Esse achado demonstra que o
caminho da CPI dos Bingos bem labora no sentido de cobrir em seu escopo as
denncias de corrupo que estariam por trs do assassinato do Prefeito de
Santo Andr, Celso Daniel, em janeiro de 2002.
Independentemente de haver relao entre as duas prticas caso
Waldomiro Diniz e Santo Andr , e considerando que o vrtice nas duas
denncias foi a mesma pessoa, o ex-Deputado Jos Dirceu, esta CPI pde
observar que as denncias de pagamentos de propinas em administraes do
Partido dos Trabalhadores esto associadas a esquemas de jogos ilegais ou a
empresas de servios pblicos. Da, portanto, a pertinncia desta CPI
enquadrar em seu objeto o caso de Santo Andr, por acreditar tratar-se de caso
conexo, dada a similaridade do modus operandi em relao ao que se apurou
nos casos tratados nos itens 7.1, 7.2.2, 8 e 9 deste Relatrio.
O Ministrio Pblico e parte do Poder Judicirio e da Polcia
Civil j trabalham com a convico de que o assassinato de Celso Daniel no
foi um crime comum. A principal linha que vem sendo comprovada a de que
seu homicdio decorreu de ligaes com esquemas de arrecadao de propinas
de empresas prestadoras de servios pblicos ao municpio de Santo Andr
que seriam encaminhadas para a direo nacional do PT. Esses esquemas
funcionariam junto a empresas de transportes urbanos, de coleta de lixo e de
849
obras, a exemplo de outras cidades administradas pelo PT, como Campinas e

Ribeiro Preto.
Eventualmente, haveria ligao entre os esquemas de corrupo
praticados em Santo Andr e outros relacionados a jogos ilegais, como se
pde observar no caso de Toninho do PT (item 9 deste Relatrio).
Paraba e com o empresrio Srgio Gomes, do ramo de transporte urbano, um
dos suspeitos do assassinato de Celso Daniel.
Por todas essas razes, esta CPI no poderia deixar de recolocar
na ordem do dia o caso Celso Daniel.
Esse caso envolve ainda o chefe de gabinete do presidente Luiz
Incio Lula da Silva, Gilberto Carvalho, que foi flagrado em gravaes
telefnicas combinando estratgias e reunies para reforar a defesa de Sergio
Gomes da Silva. Da mesma forma que a direo nacional do PT e o prprio
governo Lula, Srgio Gomes da Silva, Gilberto Carvalho, Ronan Maria Pinto
e Klinger Luiz de Oliveira Souza defendem a verso de que o assassinato de
Celso Daniel no teve motivao poltica. Foi essa a concluso da Polcia
Civil no primeiro inqurito, que o Ministrio Pblico Estadual de So Paulo
no aceitou e que a prpria Polcia Civil comea a rever.
850
Celso Daniel elegeu-se prefeito pela primeira vez em 1988,

tornando-se um dos primeiros petistas a administrar uma cidade importante
(Santo Andr localiza-se na regio do ABC e est entre os principais
municpios de So Paulo). Quando foi seqestrado e morto, em janeiro de
2002, coordenava a equipe responsvel pela elaborao do programa de
governo do pr-candidato Lula.
Celso Daniel foi seqestrado quando voltava de um jantar em
uma Mitsubishi Pajero dirigida pelo empresrio Srgio Gomes da Silva, no dia
18 de janeiro de 2002. O carro em que estavam foi interceptado e o poltico
levado por marginais. Dois dias depois, o prefeito foi encontrado morto em
uma estrada de terra em Juquitiba/SP.
Sua administrao em Santo Andr esteve envolvida em uma rede
de corrupo envolvendo as prestadoras de servios pblicos. Provavelmente,
esse esquema teve sua anuncia no primeiro momento, eis que vislumbrava a
finalidade de fortalecer o PT, mas a ele teria se oposto quando o esquema se
envolveu em outras reas delituosas e passou a tirar recursos que seriam
originariamente para o Partido. Verificou-se que esquemas similares
alastravam-se por outras prefeituras petistas, sendo, porm, no caso de Santo
Andr, plenamente comprovado por esta CPI.
Cabe, em primeiro lugar, registrar que no interessa CPI os
temas ligados estritamente ao homicdio em si, as discusses sobre a autoria
material do ato e os detalhes de medicina legal envolvidos, por exemplo, na
medida em que no contribuam, isoladamente, para a comprovao da
natureza do crime. Portanto, em relao ao homicdio, apenas sero apreciados
em sede desta CPI os aspectos da sua premeditao.
851
Ultrapassada a discusso sobre a natureza do crime, e caso resulte fortalecida

a tese de que, ao contrrio da primeira investigao da Polcia Civil do Estado
de So Paulo, houve em verdade um homicdio planejado, caber levantar os
indcios da ligao do crime com esquemas de corrupo em Santo Andr j
apontados pelo Ministrio Pblico do Estado de So Paulo do transporte
urbano, do lixo e das obras pblicas , e possivelmente com o de empresas de
jogos.
Arrolados e aprofundados esses indcios, caberia investigar, pela
repetio do esquema em outras cidades administradas pelo PT, a possvel
articulao do de Santo Andr com estas outras prefeituras e com a direo
regional e nacional do Partido.
Assim, esquematicamente, o caso Celso Daniel pode ser abordado
da seguinte maneira:
a)
Os aspectos do seqestro e homicdio do prefeito Celso Daniel que
demonstram no ter sido um crime comum e sim um crime de mando;

b)
A existncia do esquema de corrupo na Prefeitura de Santo Andr,
vinculado s prestadoras de servios municipais;

c)
A conexo do esquema de Santo Andr com o Comendador Arcanjo;
d)
A extenso do esquema de corrupo para a arrecadao de recursos
para o Partido dos Trabalhadores.

Portanto, este item do Relatrio est dividido nessas trs
abordagens, antecedidas por um histrico factual e complementado pelo rol de
indiciamentos ao final do Relatrio.
852
O Caso
Seqestro e morte
Em 18 de janeiro de 2002, o prefeito de Santo Andr Celso Daniel foi seqestrado quando
voltava de um jantar junto com Srgio Gomes da Silva. Dois dias depois, seu corpo foi
encontrado em Juquitiba, a 78km da capital paulista.
Investigaes e 1 verso
A Cmara dos Deputados indica o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP) para
acompanhar as investigaes. O primeiro inqurito conclui que Daniel foi seqestrado por
acaso e morto por quadrilha da Favela Pantanal, em So Paulo.
2 verso
Em agosto de 2002, o Ministrio Pblico Estadual pediu a reabertura do caso. Promotores
apresentaram indcios de que Celso Daniel foi vtima de um crime poltico e que Srgio
Gomes da Silva, envolvido com um suposto esquema de corrupo em Santo Andr, seria o
mandante do assassinato.
Priso de Sergio Gomes da Silva
Srgio Gomes da Silva teve sua priso preventiva decretada em dezembro de 2003. Ele se
apresentou polcia um dia depois. No conseguiu habeas corpus no Tribunal de Justia de
So Paulo nem no Superior Tribunal de Justia e continuou preso at julho de 2004, quando
o Ministro Nelson Jobim, Presidente do Supremo Tribunal Federal, em deciso
monocrtica, concedeu-lhe liminarmente liberdade. At a data desse relatrio, o mrito do
habeas corpus no foi julgado.
Dossi
Em maio de 2005, a Promotoria Criminal de Santo Andr abriu nova investigao sobre o
crime. Um dos fatos que suscitaram a investida foi a descoberta de um envelope dirigido a
Celso Daniel contendo documentos contra o empresrio e ex-segurana dele, Srgio Gomes
da Silva O envelope, encontrado por familiares no antigo apartamento do ex-prefeito, no
datado. Na capa, est escrito da parte de Gilberto (Gilberto Carvalho, o chefe de gabinete
do presidente Luiz Incio Lula da Silva e ex-secretrio de Celso Daniel). Dentro, um
organograma de empresas de transporte e a informao sobre suposto esquema de propina.
Roberto Jefferson
Depois de uma srie de denncias envolvendo estatais, parlamentares da base governista e
integrantes do PT, o ento deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) fez nova denncia
contra o partido ao relacionar, em entrevista TV Alterosa, de Minas, os supostos
853
esquemas de corrupo do mensalo, dos Correios e dos bingos com o assassinato do

prefeito.
10.2. HISTRICO
Segundo o Ministrio Pblico, os fatos relativos ao seqestro e
assassinato do Prefeito Celso Daniel ocorreram na forma descrita abaixo.
No perodo compreendido entre os dias 18 e 20 de janeiro de
2002, em aes que se iniciaram na cidade de So Paulo e atingiram seu
momento consumativo na comarca de Itapecerica da Serra, Sergio Gomes da
Silva, vulgo Sergio Sombra ou Sergio Chefe, Jos Erivan Aleixo da Silva,
vulgo Van, Dionsio de Aquino Severo (falecido), Ivan Rodrigues da Silva,
vulgo Monstro ou Tiozinho, Jos Edison da Silva, Itamar Messias Silva dos
Santos, Rodolfo Rodrigo dos Santos Oliveira, vulgo Bozinho, Elcyd Oliveira
Brito, vulgo John, Marcos Roberto Bispo dos Santos, vulgo Marquinhos,
Laercio dos Santos Nunes, vulgo Lalo, todos previamente conluiados e com
identidade de propsitos obteno do mesmo resultado, agindo sempre com
propsito
homicida,
mediante
paga,
utilizando-se
de
recursos
que
impossibilitaram a defesa da vtima e para garantir a execuo de outros

crimes, mataram Celso Augusto Daniel.
Apurou-se que Sergio Gomes da Silva integrava, poca dos
fatos, uma quadrilha dedicada prtica de crimes contra a administrao
pblica de Santo Andr e tambm contra particulares que concorriam com
suas atividades empresariais, mas encontrou em Celso Daniel, ento Prefeito
Municipal, forte resistncia, iniciada no momento em que este tomou
854
conhecimento da amplitude de atuao daquele grupo e decidiu adotar as

providncias necessrias interrupo das atividades ilcitas ali praticadas.
Objetivando, ento, eliminar o obstculo s suas atividades
criminosas, Sergio Gomes da Silva decidiu matar a vtima. Para tentar desviar
a ateno sobre sua ativa participao nos fatos, optou pela elaborao de
engenhoso plano, consistente na simulao de um crime comum de seqestro
urbano, no que contou com a colaborao de um amigo experiente nessas
questes, Dionsio de Aquino Severo, que foi estrategicamente resgatado de
presdio e j possua sua equipe de trabalho, que so os presentemente
condenados, que cumprem pena no Estado de So Paulo.
Dionsio, assim que resgatado do presdio, esteve na residncia de
seus familiares e, em seguida, em apartamento de amigos, onde manteve
contatos com pessoas, dentre elas Ivan Rodrigues da Silva, vulgo Monstro, e
outras ainda no identificadas, com quem desenvolveu diretrizes de atuao na
simulao de um crime comum de extorso mediante seqestro, disfarce
encomendado por seu amigo Sergio Gomes da Silva.
O restante do desenvolvimento da ao simulada, ento, ficou
combinado em encontros pessoais entre Dionsio e os demais personagens
daquela farsa. O trajeto que seria percorrido por Sergio Gomes da Silva, que
encomendou a morte do prefeito, as armas que seriam utilizadas para no
romper a blindagem do veculo por eles utilizado, o pagamento de parte do
total, no ato da privao da liberdade, em dinheiro que se encontrava em uma
sacola no banco traseiro do blindado, detalhes outros pertinentes a uma
encenao mais prxima possvel de um seqestro urbano comum, at a
execuo da vtima foram assuntos ali tratados e acertados.
855
Ultrapassada a fase de preparao, todo o elenco criminoso

posicionou-se no local tambm prvia e estrategicamente estabelecido para o
desenvolvimento da ao, que deveria representar, como j mencionado, um
simples crime comum de extorso mediante seqestro seguida de morte.
Assim, com o uso de trs veculos e armamento previamente
estabelecidos por Dionsio e seus comparsas, aparato necessrio para conferir
maior credibilidade tese de crime comum, puseram-se os comparsas a
desempenhar os seus papis, seguindo risca, a simulao do violento ataque
ao veculo em que se encontravam, juntos, Sergio Gomes da Silva, um dos
mandantes do crime, e a vtima, Celso Daniel.
O local estabelecido pelo grupo como sendo o de encontro para a
preparao final da encomendada simulao de abordagem violenta foi o
trailer da me de Itamar, que se encontrava instalado no cruzamento entre a
avenida Abrao de Moraes (continuao da avenida Ricardo Jafet) e a rua
Palermo, assim decidido porque estava exata e estrategicamente acertado com
Sergio Gomes da Silva, que ali passaria, no momento oportuno, para lhes dar
o sinal combinado para que seguissem alguns metros at o palco da
encenao.
Jos Erivan Aleixo da Silva colaborou transportando quele local,
em um veculo Monza, azul, seu irmo Edison, que, logo a seguir, posicionouse com Marquinhos e Monstro em um veculo Santana, azul, quatro portas.
John, Itamar e Bozinho, por sua vez, encontravam-se a bordo do veculo
Blazer, enquanto outros dos executores no identificados ocuparam um
veculo Tempra, branco, e todos assim permaneceram at o momento da
856
passagem de Sergio Gomes da Silva, que conduzia o veculo Mitsubishi

Pajero Sport de placa DBQ-2859.
Instantes aps, cumprindo seu papel, Sergio Gomes da Silva
passou por aquele local, acionou os executores que ali o aguardavam, tudo
conforme o combinado, iniciando-se, ento, o simulacro da perseguio. Os
quatro veculos, Pajero, Blazer, Santana e Tempra, seguem por algumas ruas
at atingir o cruzamento entre a avenida Nossa Senhora das Mercs e a rua
Nossa Senhora da Sade, por onde trafegavam, passando, ento, todos, a
cumprir a parte final da simulao da abordagem violenta, iniciada com
algumas sries de disparos de arma de fogo e programadas colises incuas de
veculos, at a imobilizao de todos.
Inmeros disparos foram efetuados, alguns em direo ao veculo
blindado, com as selecionadas armas incapazes de ultrapassar sua proteo, e
os veculos acabaram posicionados em via pblica de modo a passar a
impresso, aos moradores daquelas imediaes, transeuntes e a olhares leigos,
que estava efetivamente ocorrendo um violento ataque. Mas, na realidade,
tambm cumprindo sua parte, Sergio Gomes da Silva deliberadamente
estancou marcha e abriu a trava da porta do automvel para que Celso, como
previamente acertado com os demais autores do crime, pudesse ser retirado e
levado. Toda a ao foi, portanto, planejada e desenvolvida para a retirada do
passageiro, nico alvo de toda aquela encenao.
Cumprindo ainda com o desiderato homicida, os autores levaram
a vtima para um suposto cativeiro, onde a mantiveram por determinado
espao de tempo tambm previamente acertado para tentar conferir aceitao
tese do crime comum. Cerca de vinte e quatro horas depois da privao da
857
liberdade da vtima, agentes no seguramente identificados a executaram com

vrios disparos de arma de fogo, provocando sua morte, aps o que
abandonaram seu corpo em um local conhecido como Estrada da Cachoeira.
O crime foi cometido mediante pagamento de quantia no
especificada, adrede acertada entre Sergio Gomes da Silva, Dionsio de
Aquino Severo, pessoas ainda no identificadas e os acusados j denunciados,
sendo certo que parte daquele pagamento, em dinheiro acondicionado em uma
sacola, foi feita por Sergio Gomes da Silva a alguns dos executores no mesmo
instante em que a vtima era retirada do interior de seu veculo.
O brutal assassinato foi cometido com a utilizao de recursos
que impossibilitaram a defesa da vtima, pois contou com a participao de
mais de dez pessoas fortemente armadas, em sua maioria criminosos de alta
periculosidade, e com a colaborao de Sergio Gomes, que voluntariamente,
posto ter pago para tanto, a entregou nas mos dos executores diretos.
Segundo o Ministrio Pblico, a morte da vtima teria sido
encomendada por Sergio Gomes da Silva para assegurar a execuo de outros
crimes que ele e outras pessoas estavam praticando contra a administrao
pblica de Santo Andr. Tais crimes, ou pelo menos parcialmente, eram
combatidos pelo Prefeito, que, por tal razo, a de erigir-se condio de
intransponvel obstculo, na tica de Sergio Gomes da Silva, deveria ser
eliminado definitivamente, como, de fato, o foi.
858
10.3. O CRIME DE MANDO

O Poder Judicirio, nas trs primeiras instncias (Juiz de Direito
de Itapecerica da Serra-SP, Tribunal de Justia de So Paulo e Superior
Tribunal de Justia) j trabalha com a convico de que o assassinato de Celso
Daniel no foi um crime comum porque reconheceu que a denncia e as
provas produzidas pelo Ministrio Pblico de So Paulo so vlidas,
importantes e precisas, no apenas para desvendar a natureza daquele crime,
mas tambm para reconhecer que Sergio Gomes da Silva, o mandante do
assassinato, deveria permanecer preso durante o processo. Corroborando esse
esforo, a mesma tese vem sendo investigada novamente pela Polcia Civil do
Estado. Prevalece a certeza, portanto, que seu homicdio decorreu de ligaes
com esquemas de arrecadao de propinas de empresas prestadoras de
servios pblicos ao municpio de Santo Andr que seriam encaminhadas para
a direo nacional do Partido dos Trabalhadores. Esses esquemas
funcionariam junto a empresas de transportes urbanos, de coleta de lixo e de
obras de engenharia, a exemplo de outras cidades administradas pelo PT.
Eventualmente, haveria ligao, acreditou esta CPI, entre os
esquemas de corrupo praticados em Santo Andr e outros relacionado a
jogos ilegais. Permanecem em andamento investigaes com o objetivo de
identificar eventuais outros mandantes do assassinato de Celso Daniel.
10.3.1. A PARTICIPAO DE SERGIO GOMES DA SILVA

10.3.1.1. A DENNCIA PELO MINISTRIO PBLICO
Em novembro de 2003, o empresrio Srgio Gomes da Silva foi
acusado pelo Ministrio Pblico de ser o mandante do crime. A morte de
859
Celso Daniel teria sido ordenada para evitar que o Prefeito descobrisse a
extenso do esquema de corrupo na prefeitura de Santo Andr, que envolvia
membros do governo municipal e empresrios do setor de transportes. Esse
esquema de corrupo teria ligaes com a mquina criminosa do
Comendador Joo Arcanjo, de Cuiab. Em 2005, A promotoria criminal de
Santo Andr reabriu as investigaes sobre o caso por causa da descoberta de
um envelope dirigido a Celso Daniel contendo documentos contra Srgio
Gomes da Silva, Klinger Luiz de Oliveira Souza e Ronan Maria Pinto.
A comprovao da participao de Sergio Gomes da Silva no homicdio de
Celso Daniel est bem analisada e demonstrada pelo Ministrio Pblico de
Santo Andr, de cuja denncia extraem-se os elementos para este Relatrio.
Investigaes suplementares desenvolvidas no mbito da
Promotoria de Justia e na Polcia Civil, contendo exame criterioso e
aprofundado, no apenas das provas tcnicas j encartadas durante a
investigao preliminar, mas tambm das novas provas coletadas, consistentes
em um novo exame acerca da dinmica da execuo da vtima, nova oitiva dos
condenados, novas testemunhas localizadas e das ligaes efetuadas e
recebidas pelos envolvidos, alm de exame de autos correlatos (fuga de
helicptero, roubo do Santana e priso em flagrante de Andr Bezerra Leite de
Lima), revelam que Celso Augusto Daniel foi vtima de crime de homicdio
qualificado previamente acertado entre os indivduos presentemente
condenados e cumprindo pena em presdios no Estado de So Paulo.
Sergio Gomes da Silva surge na prova como um dos mandantes,
alm de Dionsio de Aquino Severo (falecido), identificado como sendo o
860
responsvel pela elaborao do plano de atuao, consistente na simulao de

um crime de extorso mediante seqestro seguido de morte.
Testemunhas revelam que Dionsio, assim que resgatado do
presdio, esteve na residncia de seus familiares e, em seguida, em
apartamento de amigos, onde manteve reunies com pessoas, parte delas j
identificadas, com quem desenvolveu diretrizes de atuao na simulao do
crime comum, como lhe havia encomendado Sergio Gomes da Silva.
Testemunhas afirmam que Sergio Gomes da Silva auxiliou os demais
executores do crime no momento do arrebatamento do Prefeito e efetuou parte
do pagamento naquele mesmo instante da retirada da vtima do interior de seu
carro.
Segundo confirmou uma testemunha, parte da ao estava
planejada mesmo antes do resgate de Dionsio, estrategista da ao
encomendada por Sergio Gomes da Silva. Dionsio mantinha relacionamento
com Monstro e outros dos integrantes de sua quadrilha, conhecida como a
quadrilha da favela pantanal.
Assim que chegou residncia de familiares, Dionsio
estabeleceu contato telefnico com Ivan Rodrigues da Silva, vulgo Monstro,
o chefe da denominada quadrilha da favela Pantanal, cujos integrantes,
identificados na primeira investigao policial, confessam participao no
crime. Tal contato foi revelado por Cleilson, vulgo Bola, um dos
responsveis pelo resgate de Dionsio.
O restante do desenvolvimento da ao, ento, ficou combinado
naqueles encontros pessoais entre Dionsio e os demais personagens. O trajeto
861
que seria percorrido por Sergio Gomes da Silva, que encomendou a morte do
Prefeito, as armas que seriam utilizadas para no se romper a blindagem do
veculo por eles utilizado, a utilizao de carro de grande porte na abordagem
do blindado, o pagamento de parte do total, no ato da privao da liberdade,
em dinheiro que se encontrava em uma sacola no banco traseiro do blindado, a
manuteno da vtima sob poder da quadrilha por determinado perodo de
tempo suficiente para conferir maior credibilidade tese do crime comum, at
sua execuo, foram assuntos ali tratados e acertados, segundo relato seguro
de testemunha que presenciou parte da preparao da ao.
Os condenados ocultaram a participao de Dionsio, porque
certamente a investigao revelaria sua amizade com Sergio Gomes da Silva,
o condutor do veculo em que se encontrava a vtima, e, por via de
conseqncia, a farsa seria desvendada. Mas, apesar dos esforos
desenvolvidos pelos condenados, no souberam explicar a contento como teria
se desenrolado a ao criminosa por eles inventada (perseguio frustrada a
um suposto empresrio do CEASA e abordagem aleatria do veculo em que
se encontrava a vtima verdadeira), posto inconciliveis seus relatos entre si
prprios e tambm entre as trs diferentes dinmicas narradas por Sergio
Gomes da Silva, circunstncia que ainda mais confirma a trama urdida.
Os prprios condenados, sobretudo Itamar, confirmaram que
jamais existiu qualquer perseguio a empresrio de CEASA, circunstncia
confirmada por testemunha, que presenciou conversa entre alguns dos
denunciados e interlocutores desconhecidos, no sentido de que deveriam
inventar tal verso, caso fossem apanhados pela polcia, e tambm pela anlise
862
de outros telefonemas travados entre os envolvidos diretamente na abordagem

da vtima, que tambm revela jamais ter havido confuso nas comunicaes
quanto a soltar ou matar Celso Daniel.
O condutor do veculo Blazer, Elcid, tambm confirma que no
chegou a estabelecer qualquer coliso contra a Pajero conduzida por Sergio,
tendo estranhado o fato de que, depois de ter se desvencilhado de uma suposta
fechada que lhe imprimiu, o referido condutor recuou, aps o que derivou
para a esquerda e ultrapassou a Blazer, para, em seguida, sem qualquer motivo
que lhe parecesse plausvel, estancar marcha, aguardando a abordagem.
Ivan Rodrigues da Silva, ainda segundo o denunciado Elcid, sabia
desde o incio que a pessoa privada de liberdade era o Prefeito, pois confirmou
sua identidade em seguida sua introduo na Blazer, no momento em que,
afastados poucos metros daquele local, retirou de seu bolso uma carteira de
couro na cor marrom, contendo sua identidade funcional. Demais disso,
Monstro, que j havia acertado os passos da ao encomendada com Dionsio,
tinha pleno controle de toda a situao e j sabia de quem se tratava, cuidando
apenas, naquele instante, de confirmar sua identidade.
Itamar ainda revela que, depois de ter levado o prefeito para o
interior da Blazer, retornou ao blindado, introduziu seu corpo pela porta do
passageiro para remover o condutor Sergio, mas Ivan determinou que parasse,
pois apenas o passageiro, que j estava em poder da quadrilha, seria levado.
Sergio Gomes da Silva, entretanto, diz que tentaram tir-lo pela
prpria porta do condutor (na segunda verso apresentada), mas segurou-se ao
volante, impedindo a ao do seqestrador.
863
Ao mesmo tempo em que tudo isso ocorria, o mesmo Sergio

Gomes da Silva, condutor do blindado, segundo Jos Edison, descia correndo
ladeira abaixo para escapar da abordagem.
Na primeira oportunidade em que foi ouvido, Sergio Gomes da
Silva disse que parou o veculo porque, acossado por dois veculos, teve
danificado, por um tiro, o pneu do blindado que conduzia.
O pneu atingido, entretanto, estava do lado oposto ao da suposta
abordagem violenta (foi atingido o pneu traseiro direito, enquanto, caso
verdica a narrativa, somente poderiam ter sido atingidos os pneus do lado
esquerdo de seu carro). No mais, o laudo demonstra que o veculo no se
movimentou com o pneu desinflado.
J na segunda vez em que tentou explicar a ao dos
seqestradores, Sergio Gomes da Silva mencionou que o automvel que
conduzia foi colidido vrias vezes pelo veculo Blazer, circunstncia que fez
com que as travas automticas de seu blindado entrassem em colapso, abrindo
e fechando sem qualquer acionamento manual. Logo a seguir, teve sua marcha
estancada porque o motor de seu carro, pese dotado de cmbio automtico,
morreu.
Nada convincente tambm tal justificativa, pois o condutor da
Blazer, John, assegura que sequer encostou no veculo Pajero, cujos
sistemas mecnico e eltrico, ademais, segundo exaustivas percias realizadas,
operavam normalmente. As percias realizadas, portanto, desmentiram o
mandante Sergio Gomes.
864
Na ltima vez em que prestou contas sobre o ocorrido, em sede

policial, Sergio Gomes da Silva, embora assegurasse estar mais calmo, posto
passados sessenta e sete dias do ocorrido, disse que no mais se recordava de
quase nada. Depois de calar-se perante o Ministrio Pblico, Sergio admitiu
em Juzo que parou espontaneamente o seu veculo, at para ver o que os
outros rus iriam fazer.
Pode-se concluir, com uma leitura mais atenta das provas tcnicas
e orais encartadas aos autos, que a exagerada simulao de crime comum no
se mostrou suficiente para enganar, tornando-se intil, assim, ao fim a que se
destinava. A encomenda de um disfarce feita por Sergio Gomes da Silva a seu
amigo especialista foi capaz de enganar a alguns, por alguns momentos, mas
no se mostrou suficiente para enganar a muitos por tempo mais duradouro.
Larcio equivoca-se ao dizer ter executado a vtima da forma
como inicialmente havia descrito, e no poderia ser diferente, pois no havia
compatibilidade entre seu relato inicial e as provas tcnicas consistentes nos
autos de encontro de cadver e necroscpico, que reclamavam uma atuao do
atirador muito diferente daquelas vrias verses diferentes e mentirosas
descritas pelo adolescente.
Nova prova coletada pelo Ministrio Pblico de So Paulo mais
se aproximou da completa verdade real, pois revela ter efetivamente havido
uma combinao prvia entre Sergio Gomes da Silva, seu amigo Dionsio de
Aquino Severo e outros personagens ainda no identificados para a morte da
vtima. Ainda no foi possvel, entretanto, chegar-se ao quadro completo de
865
autores da infrao, apesar de todos os esforos envidados pela Polcia e pelo

Ministrio Pblico para tanto.
Testemunhas ouvidas do conta suficiente de que Sergio Gomes
da Silva e Dionsio, novos personagens evidenciados na nova investigao
como co-responsveis pela morte da vtima, j eram conhecidos e
freqentavam, juntos, o Pao Municipal de Santo Andr.
O prprio Dionsio, ao ser interrogado nos autos sobre sua fuga,
revelou que sobre a morte de Celso Daniel, para sua segurana, daria detalhes
apenas em Juzo, mas acrescentou que conheceu Sergio Gomes da Silva e sua
esposa, Adriana, mencionando inclusive o sobrenome de solteira dela,
circunstncia reveladora de que efetivamente conhecia ambos, pois impossvel
que algum venha a declinar, com correo, o nome de pessoas
desconhecidas. Dois dias aps anunciar que daria mais detalhes sobre a
encomenda da morte de Celso Daniel, Dionsio foi brutalmente assassinado no
interior do Centro de Deteno Provisria do Belm.
A testemunha Ailton revela que Dionsio e Sergio Gomes da
Silva eram conhecidos, pois o primeiro havia trabalhado para o segundo, ou
para algum outro funcionrio dele.
O advogado Ado Nery assegura ter visto Dionsio deixando as
dependncias da Prefeitura Municipal, bem trajado, dizendo-lhe que se
encontrava trabalhando.
O vice-prefeito da primeira gesto de Celso Daniel, Jos Cicote,
assegura reconhecer Dionsio como sendo um dos seguranas de Celso, e
866
assevera que o viu, pelo menos duas vezes, no interior do prdio da prefeitura,
em uma delas acompanhado de Sergio Gomes da Silva.
Cleilson, vulgo Bola, revela que Dionsio tinha sido mesmo
segurana da prefeitura, ou do Prefeito, de Santo Andr, fato que lhe foi
confidenciado por Rodrigo, filho de Dionsio.
Testemunha presencial da abordagem assegura que toda a ao
foi direcionada nica e exclusivamente para o arrebatamento da vtima, e que
Sergio jamais foi incomodado pelos executores. Trs deles dirigiram-se
diretamente para a porta do passageiro, abriram-na sem qualquer dificuldade
(porque Sergio deliberadamente a abriu, acrescente-se) e do interior do
veculo retiraram Celso Daniel levando-o para a Blazer, enquanto os demais
permaneciam nas proximidades apenas encenando um ataque violento,
arremedo mal desempenhado, repita-se, de seqestro urbano comum.
Os executores, segundo ainda a sobredita testemunha protegida,
eram em maior nmero que o inicialmente revelado pelo grupo denunciado, e
encontravam-se tambm apoiados por outro veculo, cuja presena naquele
local da mesma forma foi omitida pelos denunciados, circunstncias tambm
reveladoras de que faltaram com a verdade em suas narrativas, todas elas,
alis, impende considerar novamente, inconciliveis com a prova tcnica
produzida a que teve acesso esta CPI.
Outras testemunhas tambm revelaram que a dinmica da
abordagem foi totalmente diversa daquela narrada por Sergio Gomes da Silva
por ocasio de seus relatos e quando da reconstituio efetuada, havendo
segura constatao, inclusive, de disparo efetuado nos momentos em que
867
Sergio Gomes da Silva j se encontrava fora do veculo empunhando sua arma

e falando ao celular. Tais narrativas, assim como aquelas feitas pelos
denunciados, conforme dito linhas atrs, tambm no encontram qualquer
apoio na prova tcnica colacionada.
A sub-comisso desta CPI dos bingos, por intermdio dos
Senadores Eduardo Suplicy e Magno Malta, em diligncia realizada no dia 27
de novembro de 2005, nas ruas Nossa Senhora da Sade e Antonio Bezerra,
Vila das Mercs, na regio denominada Trs Tombos, identificou diversas
testemunhas do arrebatamento do Prefeito Celso Daniel. Uma delas, cuja
qualificao ser preservada, por compromisso expresso dos Senadores, em
face do justificado temor por ela apresentado, relatou ter visto um dos
seqestradores entrar pela porta traseira do carro, permanecer alguns instantes
no seu banco traseiro e sair. Embora no soubesse dizer se esta pessoa levara
algo, seu depoimento est em consonncia com a prova produzida pelo
Ministrio Pblico, visto que Ailton Feitosa informou que soube, por
intermdio de Dionsio, que parte do pagamento do seqestro seria realizado
no ato do arrebatamento, visto que uma pasta bord, contendo determinada
importncia em espcie, seria deixada no banco traseiro da Pajero. Alm
disso, o ru Elcyd, vulgo John, confessou perante o Juiz de Direito de
Itapecerica da Serra que Dionsio havia retirado o dinheiro do interior da
Pajero, conforme combinado com o mandante Sergio Gomes.
Por fim, Cleilson Gomes de Souza, conhecido como Bola e um
dos responsveis pelo resgate de presos, novamente ouvido, acabou fazendo
duas revelaes importantes. A primeira diz respeito a ter presenciado um
868
dilogo telefnico estabelecido entre Dionsio e Monstro, atravs do qual

agendaram um contato pessoal, e a segunda remete a uma conversa
estabelecida entre ele prprio e Rodrigo, filho de Dionsio, em meio a uma
reportagem de televiso sobre a morte do prefeito, em que seu interlocutor
admitia suspeitar da participao de seu pai naquele episdio, uma vez que ele
teria trabalhado como segurana na prefeitura municipal de Santo Andr, no
sabendo dizer se o fez diretamente para a pessoa do citado Prefeito.
A verso inicial apresentada pelos condenados, por nada razovel,
portanto, de crime comum, acabou desmentida.
A nova investigao em curso no Ministrio Pblico dos fatos
conseguiu revelar, quantum satis, at o momento, ter havido mesmo um
prvio acerto para a morte da vtima, baseando-se em trs pontos fartamente
comprovados.
i. Dionsio de Aquino Severo teve efetiva participao no crime,
como organizador da simulao de um seqestro comum;
ii. Houve entre Dionsio e os demais integrantes da quadrilha j
denunciada, a quem j conhecia, segundo revelao da
testemunha Andr, contatos pessoal e telefnico direcionados
para a atuao do grupo na ao;
iii. Dionsio mantinha relacionamento com o condutor da Pajero,
Sergio Gomes da Silva, que lhe encomendou a simulao do
seqestro para servir de disfarce ao objetivo principal, que era a
morte da vtima.
869
Com base nessas denncias do Ministrio Pblico Estadual de

So Paulo, Srgio Gomes da Silva ficou preso entre dezembro de 2003 e junho
de 2004, quando foi solto, por deciso do presidente do STF, ministro Nelson
Jobim.
10.3.1.2. O DEPOIMENTO DE SERGIO GOMES DA SILVA CPI

Srgio Gomes da Silva prestou um dos mais impressionantes
depoimentos colhidos pela CPI, tendo incorrido em enorme quantidade de
contradies.
Ele confirmou que atuou como assessor da prefeitura de Santo
Andr, na gesto de Celso Daniel entre 1989 e 1992, fazendo trabalhos gerais,
que iam desde a segurana do ex-prefeito petista at os servios de motorista.
Era uma poca diferente. O jogo poltico era pesado. Fui segurana do Celso
na campanha. Ele sofria ameaas praticamente todos os dias, declarou Srgio
Gomes da Silva. Documentos na CPI comprovam que Sergio Gomes operou,
na verdade, como tesoureiro da campanha de Celso Daniel, conforme
prestao de contas realizadas ao Tribunal Regional Eleitoral.
Sergio Gomes da Silva contou que 1989 a 1992, primeira gesto
do ex-prefeito, foi assessor de gabinete. Somente depois, teve incio sua
carreira empresarial. Alm de possuir uma empresa que prestava servios de
segurana, embora no haja registro de empresa desse tipo em seu nome.
Tambm foi scio de Ronan Maria Pinto em duas empresas.
Aps o escndalo, deixou de ser empresrio. Formado em
Pedagogia, disse que enfrenta o mesmo problema para retomar o magistrio,
ofcio que tambm exerceu no passado.
870
Sergio Gomes da Silva complicou-se quando confrontado com

comprovantes de depsitos feitos em sua conta bancria por Luiz Alberto
Angelo Gabrilli Filho, scio da empresa de nibus Guarar, de Santo Andr.
Os responsveis pelos depsitos disseram que eles se destinavam ao
pagamento de propina cobrada pela prefeitura petista da cidade.
Surpreendido pela Relatoria desta CPI com a apresentao dos
comprovantes de depsito em sua conta bancria pessoal de cerca de R$ 40
mil, depositados em 1997 por Luiz Alberto Angelo Gabrilli Filho, da empresa
de nibus Guarar, Sergio Gomes da Silva entrou em graves contradies. A
princpio negou que tivesse recebido qualquer quantia da famlia Gabrilli:
Esse dinheiro eu fiquei sabendo agora. Depois, diante da comprovao dos
depsitos, tentou uma explicao sinuosa. Os valores teriam sido pagos como
contrapartida de servios que sua empresa de segurana teria prestado a Ronan
Maria Pinto, empresrio com negcios na rea de transportes e em outras, nos
estados de So Paulo e Mato Grosso, e tambm scio-proprietrio do jornal
Dirio do Grande ABC.
insustentvel por que a empresa Guarar arcasse com uma
despesa de Ronan Maria Pinto, seu concorrente. Ou por que, como sugeriu
Sergio Gomes da Silva, a Guarar que nega qualquer relacionamento
comercial com Ronan teria pago os servios que Sergio Gomes da Silva
supostamente teria prestado a este (Ronan). E mais: no esclareceu por que o
trabalho feito pela empresa da qual era scio foi pago na sua conta bancria
pessoal.
Perplexos, os Senadores quiseram saber o que levaria um
empresrio a pagar a despesa do concorrente. No sei, preciso ver os
documentos, respondeu. Soube agora desse depsito do Gabrilli na minha
conta. Presto servio para vrias empresas e emito nota fiscal de tudo.
871
Nesse ponto preciso destacar que quase todas as notas fiscais

trazidas por Ronan Maria Pinto para a CPI, para comprovar despesas que suas
empresas tiveram por servios prestados por Sergio Gomes da Silva, so
ilegais, sem a necessria AIDF (Autorizao de Impresso de Documentos
Fiscais).
O presidente da CPI, Senador Efraim Morais, questionou se ele
no sabia que haviam depositado esse dinheiro na sua conta. Ele respondeu:
Eu sabia dos depsitos. Eu no sabia que o Gabrilli tinha feito esses quatro
depsitos, respondeu. Prosseguindo, o Senador Efraim Morais justamente
argiu por que o Gabrilli pagaria um servio realizado para Ronan Maria
Pinto. Sergio Gomes da Silva confirmou, dizendo que Ronan tinha uns
negcios antigos com a Guarar, cujos detalhes desconhece.
Durante a sesso da CPI, Rosangela Gabrilli, hoje a principal
executiva da Guarar, telefonou para o Senador Eduardo Suplicy e negou que
a empresa tivesse negcio com Ronan Maria Pinto. Ela reiterou que os
depsitos foram feitos como parte da caixinha dos transportes de Santo
Andr.
Sergio Gomes da Silva, portanto, no soube explicar o que o
levou a receber em sua conta bancria pessoal os R$ 40 mil, e afirmou: Eu
tinha vrios depsitos para receber por servios de segurana que prestei. Esse
dinheiro s fiquei sabendo agora que havia sido depositado por ele [Gabrilli]
em minha conta. No sei como foi parar na minha conta, afirmou o
empresrio. Entretanto, esses depsitos lhe foram apresentados pelo
GAERCO em abril de 2003, e ele os contestou alegando serem falsos.
Portanto, mentiu CPI, uma vez que tinha conhecimento desses depsitos em
sua conta.
872
De posse de dados resultantes da quebra do sigilo bancrio do

empresrio, o Senador Efraim Morais questionou Sergio Gomes da Silva
sobre cheques, no valor total de R$ 182,2 mil, que ele emitiu em favor de
diversas pessoas, entre 1997 e 2001. Entre os beneficirios, vrios
funcionrios da Prefeitura de Santo Andr incluindo o ex-secretrio Klinger
Luiz de Oliveira Souza, Ivone de Santana (namorada de Celso Daniel),
Deputado Estadual Donisete Braga, Fernando Uldrich (assessor direto de
Klinger), Hortncia Ribeiro Nunes (secretria de Celso Daniel) e Luiz
Henrique Rodrigues Zanetto (Secretrio Municipal de Parques e reas
Verdes), conforme lista entregue CPI.
Perguntado sobre nomes de vrios desses beneficirios, o
empresrio demorou a se lembrar deles. Inicialmente, negou que tivesse feito
os repasses. Depois, insistiu que precisava analisar os documentos para dar
uma explicao. No caso da Ivone, admitiu a possibilidade de ter feito um
emprstimo pessoal. Posso ter emprestado. Acho normal em relao de
amizade. Se as pessoas precisam, pedem, disse.
Essas
outras
contradies
deixaram
os
parlamentares
extremamente inconformados. O Senador Magno Malta (PL-ES) chegou a

ameaar o empresrio de priso, por mentir CPI (crime de falso testemunho).
A fragilidade das explicaes reforaram a convico sobre a
participao de membros do PT em um crime que os irmos de Celso Daniel
(Joo Francisco e Bruno Daniel), que tambm estiveram na Comisso,
definiram como queima de arquivo. Na opinio dos dois, o ento prefeito,
que havia aceitado a cobrana de propinas para abastecer o caixa petista,
insurgiu-se contra vrios colaboradores como Sergio Gomes da Silva e o exsecretrio de Assuntos Municipais de Santo Andr, Klinger Luiz de Oliveira
873
Souza, ao descobrir que eles estariam se aproveitando do esquema em

benefcio pessoal.
Se Sergio Gomes da Silva foi incapaz de negar de modo
convincente seu envolvimento com a arrecadao de propinas em Santo
Andr, complicou-se ainda mais ao relatar como foi o seqestro de Celso
Daniel.
Questionado sobre as circunstncias em que ocorreu o seqestro
de Celso Daniel, foi bastante confuso. Embora dirigisse o carro do qual Celso
Daniel foi levado pelos seqestradores, ora disse no se lembrar de detalhes
fundamentais a respeito da situao em que os dois foram abordados pelos
seqestradores, ora ofereceu verses diferentes e desencontradas.
Um dos pontos obscuros a relativa facilidade encontrada pelos
seqestradores para deter a Pajero e a falta de reao do empresrio, uma
pessoa que j atuou como segurana, estava armada e mestre em capoeira e
faixa preta em taekwondo.
A minha arma estava numa pasta no banco de trs do carro. No
tinha como reagir. Fiquei apavorado e sa pedindo ajuda para as pessoas
ligarem para o 190 (telefone da Polcia Militar), disse num primeiro
momento. Posteriormente, acrescentou o seguinte relato: Sa do carro com a
arma, e no atirei porque poderia afetar o Celso, que j havia sido levado.
Outro aspecto duvidoso o fato de os seqestradores terem
apenas levado Celso Daniel, deixando Sergio Gomes da Silva e todos os seus
pertences inclusive um carro valioso, uma pistola carregada e um celular
para trs. Outro ponto de dvidas o misterioso destravamento das portas da
Pajero. A porta abriu de repente, do lado do Celso, no sei como, afirmou
Sergio Gomes da Silva.
874
Ele tambm no conseguiu explicar porque a descrio que deu

polcia dos criminosos, que estavam todos com o rosto mostra, foi to
diferente das reais caractersticas fsicas dos seqestradores (j identificados e
presos pela polcia). Atribuiu seus equvocos ao nervosismo. Meu melhor
amigo tinha acabado de ser seqestrado. Imaginem como eu estava. Eu gritava
para as pessoas ligarem para o 190. S depois lembrei do celular, voltei ao
carro e liguei do meu celular, disse o empresrio, que foi censurado pelo
Senador Geraldo Mesquita Jr: Uma pessoa adestrada como o senhor no
pode alegar nervosismo numa situao como essa. Mas a sua falta de emoo
que me deixa pasmo.
O Senador Eduardo Suplicy leu trechos do depoimento prestado
Justia por Elcyd de Oliveira Brito, preso acusado de participar do seqestro e
da morte de Celso Daniel. Ele conta que os seqestradores estavam instrudos
a poupar o motorista da Pajero, que, por sua vez, no ofereceu nenhuma
resistncia ao. Conforme Elcid, o crime foi encomendado por um milho
de reais.
O Senador Eduardo Suplicy efetuou diligncias em nome da CPI
na rua em que Celso Daniel foi seqestrado e contou ter ouvido de um pastor
que, durante a ao, Srgio parecia orientar o crime. O parlamentar
acrescentou que a narrativa de outras duas testemunhas d conta de que
Sombra estava tranqilo durante a ao. Uma testemunha me disse que Vossa
Senhoria estaria com relativa calma, falando ao lado do automvel. Outra das
testemunhas disse que ficou to apavorado que achou estranha a sua relativa
calma.
O Senador Magno Malta considerou inaceitveis as alegaes de
falhas mecnicas, utilizadas por Srgio Gomes da Silva para explicar como,
primeiro, ficou com um carro blindado parado, em vez de fugir dos
875
seqestradores. Depois, como as portas se abriram. O carro no engatava

marcha nenhuma, disse Sombra, assegurando que fugia dos seqestradores
quando o carro de repente parou. Mas era um carro hidramtico, contestou o
Senador Magno Malta. Sombra tambm no esclareceu por que a porta abriu
apenas do lado de Celso Daniel e como isso aconteceu se ele, na condio de
motorista, mantinha a trava das portas sob o seu controle. O Senador Magno
Malta tambm leu depoimentos anteriores do empresrio, em que ele j havia
apresentado verses diferentes sobre o assunto. E lembrou que a fabricante da
Pajero, a Mitsubishi, elaborou laudo tcnico a respeito do fato, descartando a
possibilidade de falha mecnica.
Posso no ter feito tudo que deveria naquela noite, mas fiz o que
foi possvel, defendeu-se Sergio Gomes da Silva, insistindo que procurou a
todo o tempo proteger Celso Daniel. Tenho conscincia de que cometi alguns
enganos, o que normal, porque estava muito nervoso. Se a verdade parece
confusa, porque ela talvez seja confusa para mim.
Durante o depoimento, foram lidos trechos de gravaes
telefnicas envolvendo alguns personagens do caso Santo Andr. Numa delas,
Klinger Luiz de Oliveira Souza diz a Sergio Gomes da Silva: Hoje o que t
pegando pra voc a histria do carro. Ns temos que montar um esquema
porque as empresas de carro esto se juntando para dizer que no existe esse
problema, no. Ao que o empresrio retrucou: Fala com o Gilberto
[Carvalho, chefe de gabinete do Presidente Luiz Incio Lula da Silva]. Temos
que armar alguma coisa.
Tambm foram lidos trechos da conversa em que, logo aps a
morte de Daniel, Ivone de Santana e um assessor do ex-prefeito Maurcio
Mindrich, conhecido como Xangola e seu ex-esposo conversam
animadamente, combinam encontros (para beber e para definir detalhes
876
relativos ao caso) e acertam o comportamento que ela deve ter. Fala da

saudade, da dor, instrui Xangola.
Sergio Gomes da Silva incorreu em vrias outras contradies.
Primeiro, disse que, logo depois de os seqestradores levarem Celso Daniel,
ligou para dois amigos, Fernando Uldrich (homem de confiana do Klinger
Luiz de Oliveira Souza) e Sebastio que tambm aparece como beneficirio de
seus depsitos. O Senador Garibaldi lembrou que, em seu depoimento,
Klinger Luiz de Oliveira Souza dissera que ele foi quem avisou os dois, aps
ter visto matria sobre o seqestro na TV, podendo-se depreender que ou
Sergio mente ou o Klinger o acompanhava para estar a par os acontecimentos.
Sergio Gomes da Silva, ento, recuou: Acho que liguei para Tiozinho e para
o Fernando, no tenho certeza... no lembro.
Tambm foi incapaz de reconhecer o nome de um dos scios da
Princesa do Sol, empresa de nibus de Vrzea Grande/MT, de cuja sociedade
tambm participou, em conjunto com Ronan Maria Pinto. Revelou
desconhecer, ainda, o nmero de veculos, a situao financeira e outros dados
relativos empresa, afirmando que toda a gesto ficava a cargo de Ronan
Maria Pinto. O senhor acaba de confessar que era um laranja de Ronan,
concluiu o Senador Efraim Morais. Sergio Gomes da Silva no se recordou,
ainda, dos nomes das empresas em que entrou como scio de Ronan Maria
Pinto.
10.3.2. A COMPROVAO DO CRIME DE MANDO

Depois de trs anos rejeitando a tese de homicdio qualificado
defendida pelo Ministrio Pblico, a Polcia Civil de So Paulo est
reavaliando seu primeiro inqurito e decidiu investigar novamente o
877
assassinato de Celso Daniel, abrangendo, como no poderia deixar de ser, a

hiptese do crime de mando. O novo inqurito est a cargo da delegada titular
do 78 DP de So Paulo, Elisabete Sato, que esteve na CPI, e de quem se
espera um profcuo trabalho investigativo, em conjunto com os demais
integrantes da digna Polcia Civil de So Paulo e com os promotores criminais
de Santo Andr.
Seis meses depois do assassinato de Celso Daniel, a polcia
encerrou seu inqurito, concluiu por crime comum e disse que no houve
planejamento de matar o petista. O Ministrio Pblico, a pedido da famlia,
reabriu o caso e denunciou o ex-segurana e empresrio Srgio Gomes da
Silva como um dos mandantes do crime. Outros sete homens da favela
Pantanal foram denunciados como executores.
O depoimento do juiz federal afastado Joo Carlos da Rocha
Mattos nesta CPI trouxe novas implicaes com integrantes do PT paulista no
assassinato de Celso Daniel. Segundo Rocha Mattos, o preso Dernei Luiz
Gasparini recebeu telefonemas num celular clonado do ex-secretrio de
Servios Municipais de Santo Andr Klinger Luiz de Oliveira Souza e do
deputado estadual Donisete Braga (PT-SP), enquanto estava preso junto com
lderes da organizao criminosa PCC, na Penitenciria de Araraquara/SP.
Esse preso, segundo Rocha Mattos, disse que mandou cartas para autoridades
informando que a morte do prefeito tinha sido tramada por meio de telefones
celulares a que os lderes do PCC tinham acesso.
Os nmeros dos celulares, tanto de Klinger Luiz de Oliveira
Souza como do deputado, de acordo com o juiz, esto anotados em uma
878
agenda de Dernei Gasparini. O juiz tambm disse que soube do fato quando
esteve preso com Gasparini na Penitenciria de Trememb/SP.
O nome do deputado Donisete Braga j apareceu algumas vezes
nas investigaes sobre o caso Celso Daniel. Ele foi investigado pelo
Ministrio Pblico de So Paulo por uma suposta ligao com o empresrio
Srgio Gomes da Silva. Donisete Braga nega o envolvimento, mas as
suspeitas foram reforadas pelo depoimento na comisso de Bruno Daniel, um
dos irmos do prefeito assassinado.
Segundo Bruno Daniel, o deputado estadual teria feito ligaes
num celular, captadas por antenas localizadas em Taboo da Serra e Embu,
mesma regio onde aconteceu o crime, para o aparelho de Sergio Gomes da
Silva na noite em que Celso Daniel foi seqestrado. Alm disso, Sergio
Gomes da Silva realizou depsitos na conta do deputado.
Rocha Mattos foi o Juiz Federal que recebeu pedido assinado pelo
Dr. Jos Carlos Dias, advogado de Klinger Luiz de Oliveira Souza, para que
fossem destrudas as gravaes realizadas pela Polcia Federal, porque seriam
frutos de um grampeamento supostamente ilegal. Entretanto, ao analisar as
gravaes telefnicas, o magistrado reconheceu chamadas com origem na
favela Pantanal, em So Paulo feitas em telefones pblicos da comunidade
grampeados pela polcia para a prefeitura de Santo Andr e a integrantes da
prefeitura envolvidos no suposto esquema de corrupo na cidade.
Para Rocha Mattos, pelo teor das gravaes os integrantes do PT
em Santo Andr e o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh tentaram abafar o
caso, no mostravam nenhuma preocupao ou emoo com o assassinato e
tentavam montar uma farsa para encobrir o esquema de corrupo na
879
prefeitura. Ele disse CPI que o ento chefe de gabinete do prefeito, Gilberto
Carvalho, atual chefe de gabinete do presidente Luiz Incio Lula da Silva,
aparece na fitas orientando as pessoas a se portar diante da imprensa. Em certo
trecho, diz ele, Carvalho orienta Ivone de Santana, na poca namorada de
Celso Daniel, a se comportar como uma viuvinha chorosa diante dos
reprteres. Gilberto Carvalho tambm teria cumprimentado Ivone depois de
um programa de televiso em que ela teria sido convincente ao demonstrar
tristeza com a morte do prefeito.
Ao escutar as fitas, ele disse que ficou clara a preocupao de
servidores da prefeitura de Santo Andr e de integrantes do PT, como Luiz
Eduardo Greenhalgh, de impedir que as investigaes do assassinato do
prefeito atingissem o partido. Naquela poca, o que se pode dizer, que
havia o interesse de poupar o PT, porque certamente a apurao do assassinato
revelaria o esquema de corrupo das empresas de nibus e de coleta de lixo
da prefeitura de Santo Andr, disse.
Segundo Rocha Mattos, Gilberto Carvalho era o contato em Santo
Andr do deputado Jos Dirceu, ento presidente do partido. Era o Gilberto
quem coordenava a parte jurdica do esquema, disse o juiz.
Gilberto Carvalho chegou a transportar R$ 1,2 milho em seu
carro, um Corsa preto, de Santo Andr para a sede do PT em So Paulo. O
dinheiro teria origem no esquema de corrupo dos empresrios de transporte
coletivo e de coleta de lixo e era entregue ao ento presidente do PT, Jos
Dirceu.
No dia 26 de janeiro de 2002, segundo Joo Francisco Daniel,
aconteceu a conversa onde Gilberto Carvalho teria revelado que estava com
880
medo, pois levava o dinheiro das propinas para So Paulo e entregava a Jos
Dirceu. O mdico revelou que seu irmo mais novo, Bruno Jos Daniel Filho,
tambm participou do encontro que aconteceu na sua casa. Gilberto Carvalho
teria telefonado no dia anterior pedindo a conversa, sobre a qual tambm
pediu aos dois que mantivessem segredo. Ora, por que Gilberto Carvalho
relataria tal ocorrncia aos irmos se no tivesse confiana neles? A propsito,
em matria jornalstica, em poder da CPI, logo aps a denncia dos irmos
Daniel ao Ministrio Pblico, Gilberto Carvalho desabafa: Fui trado.
Digna de nota verificao pelo Ministrio Pblico das conexes
telefnicas no dia do arrebatamento do Prefeito, que comprovam
ineludivelmente a ligao dos assassinos com os personagens da Prefeitura de
Santo Andr, conforme a seguinte anlise de quebra de sigilo telefnico:
Por intermdio do n 9856-7718, ainda no interior da penitenciria de
Guarulhos, Dionsio estabeleceu contato, dentre outros, com o celular 98874740 pertencente a Josiane Graziela da Silva. Em nome desta mesma pessoa
encontrava-se registrado o celular 9508-7384, que, na noite do
arrebatamento do Prefeito Celso Daniel, por intermdio da CCC SPO 31
ERB 001, situada na rua Vergueiro, 9.584 (fls. 75/126, anexo II, vol. 5 ERB prxima ao local do arrebatamento), entre 23h45min e 23h47min. (fls.
111), estabeleceu contatos com os telefones da nextel de prefixos 7834 0000,
7850 1000 e 7857 0000, os quais tambm so verificados nos histricos
de chamadas dos telefones de Srgio Gomes da Silva, Klinger Luiz de
Oliveira Souza, Fernando Donizete Ulbrich (fls. 129, anexo II, 1 vol.),
Sebastio Ramos Pereira, Ronan Maria Pinto (fls. 181/182, anexo II, 1
vol.) Ozias Vaz, conforme informaes j destacadas e relacionadas pelo
Setor de Investigaes Criminais do CAEXCRIM, rgo do Ministrio
Pblico, que se seguem a este relatrio. Tambm anexos esto os cadastros
fornecidos pela Telesp Celular, confirmando que os nmeros acima
encontravam-se, poca, cadastrados em nome da mesma pessoa. (grifo
nosso)
Acrescente-se que a Polcia Federal entrou no apartamento de

Celso Daniel dois dias aps sua morte. A ordem judicial para essa entrada foi
concedida pelo juiz federal afastado Casem Mazloum, magistrado que foi
881
acusado de trabalhar junto com Rocha Mattos na venda de sentenas, pela

Operao Anaconda.
Igualmente merecedor de registro e de investigao o fato de
nesses quatro anos passados do assassinato de Celso Daniel, outras sete
pessoas, direta ou indiretamente relacionadas ao caso, morreram assassinadas
ou em situaes misteriosas. Estudos estatsticos j revelaram a praticamente
impossibilidade de isso acontecer por acaso. Essas pessoas que desapareceram
esto listadas no quadro abaixo:
EM QUATRO ANOS, SETE MORTES RELACIONADAS AO CASO CELSO
DANIEL
1. Dionsio Aquino Severo, uma das principais testemunhas do caso, foi morto na priso
trs meses aps o assassinato de Daniel. Segundo os promotores, ele seria o elo entre os
executores e o suposto mandante do crime, o empresrio Srgio Gomes da Silva,
2. Srgio Orelha, que abrigou Dionsio em casa dias aps o assassinato do prefeito,
fuzilado em novembro de 2002.
3. Otvio Mercier, investigador da Polcia Civil, morto aps ter sua casa invadida por
estranhos.
4. Antonio Palcio de Oliveira, garom do restaurante Rubaiyat que serviu o prefeito e
Srgio Gomes da Silva na noite em que Daniel foi seqestrado. Oliveira morreu aps ser
perseguido por dois homens e sua moto ter colidido com um poste. Oliveira residia em uma
penso de propriedade do tio de Klinger de Oliveira Souza, em Embu das Artes.
5. Paulo Henrique Brito, nica testemunha da morte do garom, foi assassinado 20 dias
depois, com um tiro.
6. Iran Moraes Redua, agente funerrio que reconheceu o corpo de Daniel no local onde
ele foi encontrado, morto com dois tiros.
7. Carlos Delmonte, legista que examinou o corpo de Celso Daniel e declarou que houve
tortura antes de sua execuo.
882
10.3.3. CRUZAMENTO PARCIAL DE LIGAES E ROTEIROS

O estudo realizado pelo Ministrio Pblico de Santo Andr dos
cruzamentos de ligaes telefnicas convencionais e de telefonia mvel
celular, somado prova oral e documental coligidas a propsito da
investigao relativa ao arrebatamento e morte do Prefeito Celso Daniel,
permite indicar, nessa etapa, roteiros desenvolvidos por pessoas referidas nos
autos ou a eles diretamente ligadas. Foram consideradas as posies dos
portadores dos telefones celulares e seus deslocamentos, segundo dados
fornecidos pela prpria Telesp Celular, a partir do estudo das ERBs (estaes
rdio base antenas) de onde partiram ligaes efetivadas nos perodos
pesquisados, bem como pelas novas revelaes trazidas pelos envolvidos.
Com base no estudo, possvel concluir, at o momento, que:
1.
O prefeito Celso Daniel efetivamente foi conduzido at as
proximidades da Favela Pantanal, porque no dia 18 de janeiro de 2002, em

seguida ao seu arrebatamento, recebeu duas ligaes, realizadas pela Polcia
Militar, no seu celular 9917 5100, registradas s 23h27min., quando estava na
rea de abrangncia da CCC SPO 31 - ERB 027, situada na rua Lapa, 260, So
Bernardo do Campo, e s 23h38min., quando estava na rea da CCC SPO 43
ERB 053, instalada na rua Pedro Gonalves Meira, 76, So Paulo. Por
intermdio desta mesma ERB foram realizadas diversas comunicaes dos
celulares n 9820 5147 e 9754 9538, cujos portadores ainda no foram
identificados com segurana.
1.1.
A vtima recebeu ligao de Srgio Gomes da Silva e
efetuou outra para Ivone de Santana (telefone n 9112 6442), s 18h50m do

dia 18 de janeiro de 2002.
883
2.
Jos Edison da Silva, portador do telefone celular n 9448
5868, manteve diversas comunicaes, no perodo entre o arrebatamento,

ocorrido no dia 18 de janeiro de 2002, antes das 23h19min. (horrio da
primeira comunicao feita ao COPOM, fls. 197 do P.C.A/GAERCO ABC n
01/03, por Adilson Aparecido Morgado, fls. 434 do mesmo procedimento) e
morte do Prefeito Celso Daniel, verificada no dia 20 de janeiro de 2002, com
os seguintes telefones:
a)
44 9109 8903, portado por Ivan Rodrigues da Silva, o
Monstro (dia 18, s 22h42min., 22h55min., 22h57min., 23h01min.,

23h03min., 23h23min. ligaes efetuadas por Jos Edison);
b)
9255 8092, cujo cadastro encontra-se em nome de sua irm
Elivaneide Aleixo da Silva e era portado por pessoa ainda no identificada

(dia 18, s 23h07min., 23h21min., 23h57min.; dias 19, s 23h59min.; dia 29,
s 1h30min. ligaes efetuadas por Jos Edison);
c)
3442 8610, Vsper porttil em nome de Edenilza Silva dos
Santos, me de Itamar Messias dos Santos Silva (dia 18, 22h28min.,

22h29min., 22h42min. 22h43min., 22h50min. ligaes recebidas por Jos
Edison);
d)
5625 1852, telefone residencial de Elcyd de Oliveira Brito,
vulgo John (dia 18, 21h00min; dia 19, 0h38min. ligaes recebidas por
Jos Edison).
2.1.
Essa dinmica mostra que o grupo responsvel pelo
arrebatamento do Prefeito (John, Itamar, Ivan, Bozinho e Marquinhos) esteve

fixado ao lado do telefone Vsper j mencionado, localizado no trailler da
884
me de Itamar, no conjunto habitacional Cingapura, da Avenida Ricardo Jafet,

So Paulo, enquanto se comunicava com Jos Edison, que estava em
movimento, nos momentos que antecederam o arrebatamento. Tais fatos,
alis, esto ratificados nas declaraes de Elcyd de Oliveira Brito, o John
(fls. 123/125, 183/186 do P.C.A/GAERCO ABC n 01/03), e de Itamar (fls.
232/235 do P.C.A/GAERCO ABC n 01/03).
2.2.
Das mesmas declaraes extrai-se, com suporte na quebra
de sigilo telefnico, que Ivan nunca acompanhou Jos Edison nos momentos
da perseguio a uma Dakota vermelha, veculo que, alis, no foi visto
em momento algum pelas pessoas ouvidas pelos Promotores de Justia. Pelo
contrrio, conforme dito, Ivan ficou com o restante do grupo nas proximidades
do trailer at a chegada de Jos Edison. Alis, segundo Itamar Messias dos
Santos Silva, Jos Edison foi trazido em um monza azul, modelo novo, de
propriedade de seu irmo Van, que o acompanhava (fls.233 do
P.C.A/GAERCO ABC n 01/03).
Van, mencionado por Itamar, o irmo de Jos Edison,
qualificado nas fls. 06 do anexo V, como Jos Erivan Aleixo da Silva, pessoa
que, no curso das investigaes levadas a efeito pelo DEIC, foi preso em sua
residncia por porte de arma, utilizada na ocasio para dar cobertura a John,
poca foragido da Justia justamente em razo de priso decretada no Caso
Celso Daniel.
2.3.
A investigao tambm revelou seu envolvimento em
crime de extorso mediante seqestro praticado contra Elaine Moreira dos

Santos Toledo, na regio de Osasco, fato que, elucidado nas apuraes do
Gaerco de Santo Andr, foi comunicado ao Ministrio Pblico de Osasco, que
885
prosseguiu
tomando
as
providncias
necessrias
(fls.
290/291
do
P.C.A/GAERCO ABC n 01/03).

Caracterizado o envolvimento de Erivan no arrebatamento do
Prefeito Celso Daniel, de se registrar que tal pessoa jamais veio mencionada
na investigao desenvolvida pelo D.H.P.P.
2.4.
Com relao ordem emitida por Ivan para a execuo ou
soltura do Prefeito Celso Daniel, conforme verses trazidas aos autos do

processo criminal por parte da quadrilha da Favela do Pantanal, com anlise
da bilhetagem dos telefones utilizados pelo grupo, podemos concluir que no
houve qualquer contato telefnico entre Ivan (44 9109 8903), Itamar (9524
2439) ou Bozinho (5620 0087) e Jos Edison (9448 5868), no sbado (dia 19)
e no domingo (dia 20). Em horrios compatveis com a suposta ordem e
execuo do Prefeito, Jos Edison apenas efetuou ligaes para 9255 8092
(telefone em nome de sua irm menor de idade Elivaneide). Na manh de
domingo, Jos Edison efetuou ligaes para a residncia de John (5625 1852)
e de Robismar Carneiro, ex-patro de John (5621 8124). Tal dinmica revela
que no houve a alegada falha de comunicao e/ou entendimento entre os
membros da quadrilha.
3.
Itamar no utilizou o seu aparelho celular n 9524 2439 na
noite do arrebatamento do prefeito, embora tenha recebido uma ligao no

completada, s 23h27min., do telefone pblico n 5077 0147, instalado na rua
Elisa Silveira, que fica nas proximidades do Cingapura da Ricardo Jafet.
Este acusado recebeu inmeras ligaes em seu aparelho celular,
oriundas do telefone pblico n
5620 0087, a partir do qual havia uma
886
extenso para a casa do Bozinho, onde ele permanecia quando estava na

Favela Pantanal (fls. 304/305 do IPL n 1-0005/02-DELOPS/DRP/SR/SP).
3.1.
Usurios deste telefone pblico efetuaram ligaes para o
celular e para a casa de Ivan no Estado do Paran, para o telefone Vsper da

me do Itamar, para Elaine (mulher de Bozinho), bem como para telefones
situados na regio de Emb e Taboo da Serra (conforme anlise dos prefixos)
e do Nordeste.
3.2.
No dia 29 de janeiro de 2002, s 20h53min., foi registrada
ligao do referido telefone pblico para o Vsper da me do Itamar, com

durao de mais de dez minutos. Maria Amaro Leite revelou ao Ministrio
Pblico ter presenciado um telefonema efetuado do telefone pblico situado
na rua Jos Ramos Teixeira (em endereo diverso, nas proximidades daquele
telefone pblico), na mesma data, por volta das vinte horas, onde quatro
pessoas, uma delas semelhante ao Mauro Srgio dos Santos Souza, vulgo
Serginho, e outra a Manoel Dantas de Santana Filho, vulgo cabeo (que
abrigou na garagem de sua residncia, o Santana azul, placas BGY-5390,
utilizado pelos demais na operao criminosa), travavam conversa acerca da
morte do prefeito, quando orientavam o interlocutor, do outro lado da linha, a
dizer, caso qualquer deles fosse preso, que no conhecia a identidade
verdadeira da vtima seqestrada, pensando que se tratava de um empresrio
comum, escolhido aleatoriamente. Revelaes de alguns dos integrantes do
grupo ao Ministrio Pblico do conta de que teria sido combinado entre eles,
naqueles dias, inventar a verso de que, antes do arrebatamento do Prefeito,
eles estariam em perseguio a um suposto empresrio do CEASA.
887
4.
Como resultado de busca e apreenso realizada pelo Dr.
Maurcio Correali, Delegado de Polcia Assistente da Seccional de Taboo da

Serra (fls. 02/05 do anexo IV), na presena do Promotor de Justia Enilson
David Komono, foi apreendido, entre outros documentos, um carto de visitas
da tica P. Gomes (sic), que trazia no seu verso os dizeres manuscritos
5620 0087 Barraco Itamar 5623 4358 Gabriel Bar. Estes telefones
correspondem queles localizados na Favela Pantanal, diante e com extenso
para a casa do Bozinho (5620 0087) e, com a ltima centena invertida (5623
48 53), no bar de Gabriel Rodrigues da Silva (fls. 239/242, 405/411, do IP.
1235/02, da 5 Vara Criminal de Santo Andr), pessoa que possui
relacionamento de amizade com os acusados Itamar e Bozinho.
A apreenso mencionada teve lugar no endereo do Conjunto
Habitacional Maria Sampaio, onde residiam Andr Bezerra Leite de Lima,
vulgo Teco (fls. 316/319 do P.A.C./GAERCO ABC n 01/03) e Karina
Arajo de Oliveira (fls. 306/308 e 323/328 do mesmo procedimento), pessoas
que acolheram o grupo relacionado fuga de helicptero do presdio de
Guarulhos, ocorrida no dia em 17 de janeiro de 2002, protagonizada por
Dionsio de Aquino Severo, oportunidade em que tambm se evadiu Aylton
Alves Feitosa.
Diante desta constatao, que faz a ligao direta e objetiva entre
a quadrilha da Favela Pantanal, leia-se Ivan Monstro e seus comparsas, com
a quadrilha de Dionsio, o Ministrio Pblico tratou de ouvir Karina, uma vez
que os manuscritos lanados no carto guardavam semelhana grfica com
aqueles lanados em cadernos escolar e dirio a ela pertencentes, apreendidos
na mesma oportunidade. Na primeira oitiva, Karina negou peremptoriamente a
autoria dos escritos. Em razo da negativa foi providenciada a realizao de
888
exame grafotcnico no material aprendido, comparado com aqueles constantes

do Termo de Tomada de Grafismo (fls. 350/355), obtendo-se, ento, resultado
positivo para a autoria dos grafismos, conforme laudo de fls. 331/348.
Realizada nova oitiva de Karina, oportunidade em que lhe foi
exibido o resultado da percia, a testemunha retratou-se, afirmando que lanou
os escritos a pedido de seu companheiro Teco, quando este mantinha
dilogo com interlocutores desconhecidos, por intermdio do telefone pblico
instalado no Conjunto Habitacional Maria Sampaio, em data prxima ao
acolhimento, naquele local, do Grupo de Dionsio.
Teco, por seu turno, optou por negar relao com os fatos
mencionados por Karina, relacionados ao carto apreendido, antes e aps a
realizao do exame grafotcnico.
Testemunhas, entre elas Aylton Alves Feitosa, revelam que
Dionsio, assim que resgatado do presdio, esteve na residncia de seus
familiares e, em seguida, em apartamento de amigos, onde manteve reunies
com outras pessoas ainda no identificadas, com quem desenvolveu diretrizes
de atuao na simulao do crime comum.
Tudo, ento, ficou combinado. O trajeto que seria percorrido pelo
empresrio Sergio, que encomendou a morte do prefeito, as armas que seriam
utilizadas para no romper a blindagem do veculo por eles utilizado, a
utilizao de carro de grande porte na abordagem do blindado para fazer-lhe
frente, o pagamento de parte do total, no ato da privao da liberdade, em
dinheiro que se encontrava em uma sacola no banco traseiro do blindado, a
manuteno da vtima sob poder da quadrilha por determinado perodo de
889
tempo suficiente para conferir maior credibilidade tese do crime comum, at

sua execuo foram assuntos ali tratados e acertados.
Ao ser novamente ouvida, a testemunha Aylton confirma que foi
Teco quem comunicou a Dionsio que dois dos integrantes da quadrilha da
Favela Pantanal se fizeram presentes em seu apartamento para a tratativa de
detalhes da operao criminosa.
5.
Dionsio de Aquino Severo utilizava o celular 9856 7718 e,
aps a fuga da penitenciria de Guarulhos (17 de janeiro), migrou para o

telefone celular 9910 1892 (cuja quebra ainda no foi providenciada). Esta
evidncia pode ser observada porque, quando Dionsio encontrava-se
encarcerado fez, entre outras, ligaes para os nmeros 9254 7039 (utilizado
por Manoel Srgio Estevam conforme declaraes de fls. 450/453 do PAC
01/03 GAERCO Santo Andr), 9507 6275 (pertencente a Fabiana Glria
Gangeni), 9502 2172 (sem cadastro) e 4685 8678 (sua tia Gildete).
5.1.
Efetuadas pesquisas sobre possveis ligaes na CCC SPO
43 ERB 15, situada na Rodovia Rgis Bitencourt, altura do Km. 276, Emb,
no perodo compreendido entre as 23 horas do dia 18 e 14 horas do dia 20 de
janeiro de 2002, envolvendo os nmeros acima citados, o resultado foi o de
que os trs primeiros telefones comunicaram-se com o celular 9910 1892.
Nova pesquisa, agora sobre este ltimo nmero, revelou que houve o
estabelecimento de comunicaes com os telefones 4685 8678 (fls. 70 do vol.
3 Residncia de Gildete de Souza Aquino tia de Dionsio), 9263 8560 (fls
65 do vol. 4 utilizado por Gisele de Lena, parceira de Dionsio Processo
434/02, da 3 Vara de Emb, relacionado a fuga de helicptero). Desta forma,
no resta dvida quanto utilizao do celular mencionado por Dionsio.
890
Por intermdio deste telefone, apenas na rea de abrangncia da

referida ERB, no dia 19 de janeiro de 2002, entre 1h05min. e 18h20min.,
Dionsio efetuou um total de nove ligaes, includas aquelas j mencionadas,
entrando em contato, tambm, com os usurios dos celulares 9508 8463 e
9504 2421, que no foram ainda objeto de pedido de quebra judicial.
5.2.
Por intermdio do n 9856-7718, ainda no interior da
penitenciria de Guarulhos, Dionsio estabeleceu contato, dentre outros, com o

celular 9887-4740 pertencente a Josiane Graziela da Silva. Em nome desta
mesma pessoa encontrava-se registrado o celular 9508-7384, que, na noite do
arrebatamento do Prefeito Celso Daniel, por intermdio da CCC SPO 31 ERB
001, situada na rua Vergueiro, 9.584 (ERB prxima ao local do
arrebatamento), entre 23h45min e 23h47min., estabeleceu contatos com os
telefones da nextel de prefixos 7834 0000, 7850 1000 e 7857 0000, os quais
tambm so verificados nos histricos de chamadas dos telefones de Srgio
Gomes da Silva, Klinger Luiz de Oliveira Souza, Fernando Donizete Ulbrich,
Sebastio Ramos Pereira, Ronan Maria Pinto, Ozias Vaz, conforme
informaes j destacadas e relacionadas pelo Setor de Investigaes
Criminais do CAEXCRIM, rgo do Ministrio Pblico, que se seguem a este
relatrio. Tambm anexos esto os cadastros fornecidos pela Telesp Celular,
confirmando que os nmeros acima encontravam-se, poca, cadastrados em
nome da mesma pessoa.
6.
O Deputado Estadual Donisete Pereira Braga o titular o
telefone 9658 0613 e telefonou para Srgio Gomes da Silva no dia 19 de

janeiro, sbado, s 7h47min. e no dia 20 de janeiro, domingo, 1h26min.
Tentou, tambm, estabelecer com o mesmo interlocutor outras comunicaes
naquele mesmo perodo.
891
6.1.
No sbado, dia 19, a partir das 19h54min., at as 2h59min.
do domingo, dia 20, o Deputado Estadual Donisete Pereira Braga deslocou-se,

partindo de uma regio compatvel com a da Prefeitura Municipal de Santo
Andr, at as proximidades do Palcio dos Bandeirantes, sede do Governo
Estadual e, em seguida, at as regies de Taboo da Serra e Embu, onde
permaneceu por, no mnimo, 1:20 horas, aps o que retornou para Santo
Andr. Naquela noite, o telefone do Deputado foi atendido pelas seguintes
ERBs: SPO22 036, 20:00 pela SPO22 056, 20:09 pela SPO31 004, 20:10 pela
SPO31 039, 20:12 pela SPO31 037, 20:13 pela SPO31 016, 20:17 pela SPO31
001, 20:29 pela SPO26 027, 20:31 pela SPO26 002, 20:43 pela SPO29 022,
20:46 pela SPO24 021, 21:03 pela SPO29 022, entre 22:18 e 23:41 pelas
SPO43 015 e SPO43 032, 23:42 pela SPO04 049 e a partir de 00:18 horas
novamente pela SPO22 001. Para constatar seu percurso, basta confirmar que
passou pela rea de abrangncia das Erbs, situadas nas seguintes ruas, onde
elas esto instaladas, pela ordem: em Santo Andr, rua das Bandeiras, n 356,
Rua Almirante Tamandar, n 74, Rua Florianpolis, n 122; em So Bernardo
do Campo, Rua Guarani, n 65, Rua Miguel Arco e Flecha, s/n, Rua do
Sacramento, n 382 e Avenida Doutor Rudge Ramos, n 1177; em So Paulo,
Rua Vergueiro, n 9584, Rua Baronesa de Bela Vista, n 223, Rua Maria
Noschese, n 265, Rua Carlos Cirillo Jnior, n 92 e Rua Comendador Elias
Jafet, n 730; em Embu, Rodovia Rgis Bittencourt, quilmetro 276; em
Taboo da Serra, Rua Alfredo Wolf, em frente ao n 77 e finalmente em So
Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, n 2728, antes de chegar em Santo
Andr, regio de origem.
11.
Constatou-se tambm, e isso j foi objeto inclusive de
explanao para solicitao de uma nova quebra parcial de sigilos, que
892
pessoas ligadas a Sergio Gomes da Silva, apontado na prova (colhida

inicialmente pelo Ministrio Pblico, ratificada em sede policial e
recentemente confirmada em Juzo pelo delegado comandante da primeira
investigao)
como
colaborador
da
ao
criminosa,
estabeleceram
comunicaes com pessoas que encontravam-se na rea de abrangncia da

central SPO43 (que engloba as ERBs situadas em Taboo da Serra, Embu, So
Loureno da Serra, Juquitiba e regio de So Paulo vizinha a estas cidades)
Aquela regio, conforme se observa, era um dos centros
operacionais do crime, pois ali:
a.
foi abandonado o veculo VW-Santana azul de placas
BGY-5390, utilizado para transportar o Prefeito;

b.
estava sediado o cativeiro;
c.
foi pousado o helicptero que resgatou Dionsio do
d.
estava situado o apartamento onde Dionsio se escondeu
presdio;
por algum tempo e onde, no dia 17 de janeiro, foram combinados detalhes do

delito;
e.
o corpo do Prefeito foi localizado;
Por fim, mediante autorizao de Luzia Alves de Souza, pessoa

que acolheu Dionsio de Aquino Severo (amigo de seu marido Manoel Sergio
Estevam, com quem Dionsio esteve em reunio) em seu apartamento por
determinado perodo, a empresa VESPER j forneceu extrato das ligaes
efetuadas atravs de seu telefone residencial 3452 5143, onde se nota, entre
893
outras ligaes, algumas efetivadas para o telefone residencial 4357 8261,

cujo cadastro, em nome de Rosevane Alves da Silva, aponta estar instalado na
rua Npoles, n 120, So Bernardo do Campo, endereo vizinho ao de Ivan
Rodrigues da Silva (rua Npoles, n 36, So Bernardo do Campo),
evidenciando mais um contato entre as pessoas relacionadas a Dionsio e
aquelas relacionadas quadrilha de Ivan Monstro, da Favela Pantanal.
10.4. O ESQUEMA DE CORRUPO EM SANTO ANDR

Em depoimento a esta CPI, membros do Ministrio Pblico
repassaram tabela das propinas cobradas das empresas de nibus de Santo
Andr durante a segunda gesto de Celso Daniel. O documento foi elaborado
com base em depoimentos de Joo Antonio Setti Braga, Sebastio Passarelli e
Luiz Alberto Angelo Gabrilli Filho (empresrios de transporte pblico), que
confessaram ter sido obrigados a pagar a caixinha de 1997 a 2001, cuja
arrecadao chegava a R$ 100 mil por ms. O Ministrio Pblico
responsabiliza Ronan Maria Pinto, Klinger Luiz Oliveira Souza e Sergio
Gomes da Silva pelo esquema.
Nesse procedimento de arrecadao era explicitamente dito que o
dinheiro era repassado para uma caixinha do PT para financiar campanhas
eleitorais. O Ministrio Pblico est convencido que parte do dinheiro
financiou campanhas do PT e o restante era dividido entre os trs e
funcionrios da prefeitura e que Celso Daniel foi morto por se desentender
com o grupo.
894
Corroborando a denncia, a empresria Rosangela Gabrilli, que

administra duas empresas de nibus no municpio, relatou e trouxe fartas
provas de que as empresas eram obrigadas a contribuir, mediante extorso, por
cada nibus em circulao. Ela afirmou que o valor era calculado por veculo
e era aumentado de acordo com o reajuste tarifrio e que os recursos eram
repassados para Sergio Gomes da Silva.
Ainda para comprovao desse procedimento, registre-se o relato
de Sebastio Passarelli, empresrio de nibus em Santo Andr, scio de
Gabrilli, em seu depoimento na CPI na Cmara dos Vereadores de Santo
Andr, de episdio que aconteceu em 2001. A pedido de Luiz Alberto Angelo
Gabrilli Filho, Passarelli levou a quantia da contribuio extorquida ao
escritrio de Ronan Maria Pinto, visto que existia animosidade entre Gabrilli e
Ronan em razo de retaliaes prvias que Gabrilli vinha sofrendo, inclusive
com a perda de sua participao na Empresa Nova Santo Andr ocorrida em
maro de 2001. Quando Passarelli chegou ao escritrio do Ronan, foi recebido
tambm por Sergio Gomes da Silva, que lhe foi apresentado, e o qual, ao
receber o pacote com o dinheiro, respondeu que o dinheiro teria que ser
entregue a Ronan, que, segundo Sergio Gomes da Silva, era a pessoa que
sabia o que tinha que ser feito. E acrescentou em direo a Ronan: No lhe
disse que essa empresa no confivel?.
A tabela trazida CPI mostra os valores da arrecadao entre
1997 e 2001. Nesse ltimo ano, segundo a tabela, as empresas de transporte
municipais eram obrigadas a pagar R$ 550,00 por cada nibus. Durante esses
cinco anos, apenas a Viao So Jos (Expresso Guarar) pagou caixinha do
esquema do PT de Santo Andr cerca de R$ 2 milhes.
895
No seu depoimento CPI, a empresria Rosangela Gabrilli

acusou Klinger Luiz de Oliveira Souza de ser o operador do esquema para
arrecadao ilegal de recursos para o caixa dois do PT, usando para tanto a
pessoa de Ronan Maria Pinto, que era por ele explicitamente denominado de
interlocutor entre os empresrios e o poder pblico. Klinger Luiz de Oliveira
Souza era secretrio de Servios Municipais de Santo Andr durante as duas
gestes do ex-prefeito Celso Daniel, bem como vereador pelo Partido dos
Trabalhadores.
Rosangela Gabrilli afirma e traz provas da extorso que as duas
empresas que administra sofreram mensalmente, entre 1997 e 2001, para a
caixinha do PT, com valores que se iniciaram na ordem de R$ 332,00 e
finalizando em 2001 no valor de R$ 550,00 por carro. Totalizando, apenas
uma de suas empresas, no ltimo ano, a quantia de R$ 41.800,00 por ms. Ela
declarou que, alm de Klinger Luiz de Oliveira Souza, o tambm empresrio
do ramo de transportes Ronan Maria Pinto e Sergio Gomes da Silva
participavam do esquema.
Segundo a empresria, esquematicamente os papis eram
distribudos da seguinte maneira: Klinger Luiz de Oliveira Souza era o lder
partidrio e encarregado da administrao dos servios urbanos; Ronan Maria
Pinto era o empresrio arrecadador das contribuies e extorses; e Sergio
Gomes da Silva era o tesoureiro do esquema. E faz uma analogia: Klinger era
o Jos Dirceu, Ronan era o Marcos Valrio e Sergio Gomes da Silva era o
Delbio Soares.
Rosangela Gabrilli relatou o episdio em que seu pai e fundador
das companhias, Luiz Alberto Angelo Gabrilli Filho, foi convidado a
896
participar de um jantar com o prefeito Celso Daniel, em sua segunda gesto.

Ele recebeu esse convite justamente por ser uma liderana empresarial no
ABC e gozar de reputao de extrema honestidade e tica empresarial, sendo
na poca presidente do sindicato patronal da categoria. Neste jantar estava
tambm presente Sergio Gomes da Silva. Segundo Rosangela Gabrilli, o ento
prefeito comunicou que Klinger Luiz de Oliveira Souza administraria a
cidade dali em diante. Tudo que se relacionasse a transporte, por exemplo,
ficaria a cargo do Secretrio. Da inclusive a razo de seu apelido na cidade:
Super-secretrio. Celso Daniel avisou que ficaria apenas com os assuntos
polticos.
Alguns dias depois dessa reunio, Klinger Luiz de Oliveira Souza
convocou uma reunio com o pai de Rosangela Gabrilli, junto com Ronan
Maria Pinto, Srgio Gomes da Silva e Baltazar Jos de Souza, outro
empresrio da regio, concunhado de Ronan Maria Pinto. Nesse encontro,
Ronan Maria Pinto foi nomeado, por Klinger Luiz de Oliveira Souza,
interlocutor entre as empresas e a administrao pblica, anunciando ali que
no dia 30 de cada ms as empresas deveriam repassar a Ronan Maria Pinto a
quantia estabelecida para a caixinha do PT, lanando ainda veladas ameaas
sobre a convivncia entre as empresas e o poder pblico.
Ronan Maria Pinto era o arrecadador. Ele enviava a cada dia 30
um funcionrio de sua empresa para fazer a arrecadao. Eram dois
funcionrios encarregados da tarefa, e que depuseram na CPI da Cmara
Municipal de Santo Andr e confirmaram as idas s empresas. Os registros
das entradas e sadas desses funcionrios religiosamente a cada dia 30 do ms
esto guardados na empresa de Rosangela Gabrilli e foram trazidos CPI.
897
A empresria disse que o esquema s deixou de praticar a

extorso, pelo menos de sua empresa, depois que o prefeito Celso Daniel foi
assassinado. Rosangela Gabrilli relatou que, dias aps o crime, um dos
funcionrios encarregados da coleta, Sr. Luiz Marcondes, foi pessoalmente
empresa avisar que a cobrana estava suspensa. Ele me avisou que no
haveria mais arrecadao. Disse: Esquece dia 30 porque agora no tem nem
para quem passar. Eu esqueci. No sei se o esquema continuou nas outras
empresas, relatou Rosangela Gabrilli CPI.
Outra prova da existncia do esquema de corrupo naquela
cidade pode ter sido a realizao de um sorteio de trs veculos modelo Gol. O
dinheiro arrecadado com a rifa, realizada no segundo semestre de 2001, seria
utilizado para cobrir dvidas de campanha do ento vereador Klinger Luiz de
Oliveira Souza, do PT. Registre-se que sua campanha notabilizou-se e est na
memria dos santandreenses como extremamente ostentatria e mais
destacada que a do prprio prefeito.
Empresrios do setor de transporte teriam sido obrigados a
participar dessa promoo, adquirindo bilhetes num total de R$ 11 mil para
cada um. Documentos enviados por Rosangela Gabrilli, que foi uma das
vtimas da extorso, revelam detalhes do sorteio. Ela teria sido obrigada, assim
como outros empresrios, a comprar os bilhetes. Foi sorteada, mas optou,
segundo ela, por receber em dinheiro. E isso foi feito na forma de cheques de
terceiros, entre os quais, dois no valor de R$ 5 mil, emitidos pela Carto Prata
Sistema de Automao Ltda. empresa responsvel pela bilhetagem
eletrnica em Santo Andr. Rosangela Gabrilli tentou descontar os cheques e
eles foram devolvidos. A empresria ento procurou Klinger Luiz de Oliveira
Souza para receber o dinheiro. Mesmo assim no recebeu, tendo sido paga
898
compensando os dbitos correntes com a empresa de bilhetagem Carto Prata.

Essa rifa comprova, mais uma vez, a prtica de extorso praticada pelos
acusados.
Na tarde de 24 de janeiro de 2002, cinco dias depois do
assassinato de Celso Daniel, bastante acuada, a empresria Rosangela Gabrilli
procurou o Ministrio Pblico para fazer uma denncia. Relatou aos
promotores que os donos de companhias de transporte da cidade eram
obrigados a contribuir para uma caixinha do PT. O valor do mensalo era
proporcional quantidade de nibus que cada empresrio possua, razo de
550 reais por veculo, em 2001. Neste ano, Rosangela Gabrilli pagava R$
41.800,00 todos os meses. A empresria apontou trs responsveis pelo
esquema de cobrana: Srgio Gomes da Silva, Klinger Luiz de Oliveira Souza
e Ronan Maria Pinto.
Em razo dessa notcia, e da farta documentao encaminhada
pela empresria, o Ministrio Pblico, aps outras investigaes auxiliares e
tendo em conta que o inqurito policial concluiu pela tese de crime comum,
ignorando as condicionantes polticas envolvidas, instaurou investigao sobre
o homicdio de Celso Daniel e sobre a corrupo praticada pelos agentes
pblicos, com clara inter-relao entre os mesmos. Ao mesmo tempo, as
empresas da famlia Gabrilli passam a sofrer ainda mais intensa perseguio
poltica e administrativa.
Em abril de 2003, ao compulsar documentos de seu pai que cara
enfermo (principalmente em funo das chantagens que vinha sofrendo),
Rosangela Gabrilli encontrou uma das mais consistentes provas da crassa
corrupo em Santo Andr envolvendo integrantes do Partido dos
899
Trabalhadores. Imediatamente, a empresria repassou aos promotores de

Santo Andr estes documentos, que se constituam em comprovantes de
depsitos bancrios na conta de Sergio Gomes da Silva e cpia de um fax
datado de 30 de dezembro de 1998, em que se informava qual seria o valor da
caixinha daquele ms: R$ 100 mil. Esse valor seria recolhido de sete
empresas: Viao So Jos, pertencente famlia de Rosangela Gabrilli,
Expresso Nova Santo Andr, Viao Parque das Naes, Viao So Camilo,
Viao Humait, Viao Curu e Viao Padroeira.
Diferentemente da rotina mensal de coleta em espcie relatada
acima, naquele ms, em razo da ausncia de Sergio Gomes da Silva do
municpio, o dinheiro foi depositado na conta bancria do mesmo, conforme o
comprovante trazido por Rosangela Gabrilli. E est tambm corroborado na
quebra do sigilo bancrio de Sergio Gomes da Silva, promovida pelo
Ministrio Pblico, que constatou que tambm as outras empresas listadas no
fax haviam realizado os depsitos conforme os Gabrilli o fizeram.
Pateticamente, o empresrio Sergio Gomes da Silva, na CPI, justificou os
valores como servios de segurana supostamente prestados a uma das
empresas de transporte ligadas a Ronan Maria Pinto, e foi desmentido,
conforme analisado em item anterior.
Os dados bancrios analisados pelo Ministrio Pblico mostraram
que o dinheiro foi distribudo a partir do dia seguinte ao depsito em sua
conta. No histrico da conta de Srgio Gomes da Silva, logo em seguida data
em que recebeu o dinheiro, h vrios depsitos em favor de amigos, entre eles
Ivone de Santana, namorada de Celso Daniel na poca de seu assassinato. Sua
irm que tambm foi beneficiada com expressiva soma. Ela teria recebido R$
10 mil. Klinger Luiz de Oliveira Souza recebeu um cheque no valor de R$ 3
900
mil; o Sr. Fernando Uldrich, funcionrio de Klinger Luiz de Oliveira Souza,

recebeu vrias quantias que totalizavam gorda parcela; o deputado estadual do
PT Donisete Braga recebeu expressiva soma em duas ocasies; entre outras
pessoas vinculadas ao esquema, segundo as apuraes do Ministrio Pblico.
A CPI ouviu tambm o ex-secretrio de Servios Municipais de
Santo Andr Klinger Luiz de Oliveira Souza e o empresrio Ronan Maria
Pinto, apontados pelo Ministrio Pblico como participantes do suposto
esquema de corrupo.
Em seu depoimento, Klinger Luiz de Oliveira Souza admitiu que
houve presso por parte de petistas para evitar que as investigaes sobre o
homicdio de Celso Daniel fossem politizadas. A polcia foi pressionada
para fazer a investigao e no politizar o caso, disse. Ele sustenta a tese de
que o prefeito foi vtima de crime comum, assim como disse no acreditar que
os outros dois acusados, Srgio Gomes da Silva e Ronan Maria Pinto, tenham
participado do crime que vitimou o prefeito petista.
Considerados suspeitos de participarem do assassinato do prefeito
Celso Daniel, Sergio Gomes da Silva, Ronan Maria Pinto e Klinger Luiz de
Oliveira Souza respondem por crimes de concusso e formao de quadrilha.
Tanto Ronan Maria Pinto quanto Klinger Luiz de Oliveira Souza negaram a
existncia do esquema. Segundo o ex-secretrio, os proprietrios da empresa
que fizeram a denncia protelavam o cumprimento de clusulas contratuais.
Entretanto, em provas produzidas por Rosangela Gabrilli, a empresria
demonstrou que sempre foi cumpridora dos contratos assinados. O que
acontecia era que o Secretrio Klinger Luiz de Oliveira Souza criava
unilateralmente e de m-f exigncias extracontratuais, tentando legitim-las
901
sob a forma de aditamentos, para justamente alegar descumprimento da

concesso.
Klinger Luiz de Oliveira Souza afirmou tambm que as denncias
de Rosangela Gabrilli seriam resultado de retaliao da empresria por ter tido
interesses contrariados, como a prorrogao de contrato de prestao de
servios para prefeitura. Segundo o ex-secretrio de Servios Municipais de
Santo Andr, ela no estaria conseguindo cumprir prazos do contrato, como a
renovao da frota de nibus. Tal afirmativa se desmascara completamente
pelo mandado de segurana que a empresa impetrou para, justamente, poder
usar veculos novos, adquiridos em cumprimento ao contrato, mas que eram
impedidos de entrar em circulao por parte da EPT (Empresa Pblica de
Transportes), sob o comando do Secretrio Klinger.
Klinger Luiz de Oliveira Souza sustentou ainda que Joo
Francisco Daniel, irmo do prefeito assassinado, teria feito lobby para a
empresria o que explicaria a acusao dirigida por Joo Francisco Daniel a
ele.
toda evidncia coletada pela CPI, as afirmaes de Klinger
Luiz de Oliveira Souza no se sustentam. Empresa atuante no municpio h
muitos anos, tradicional no setor, a companhia da famlia Gabrilli teve, em
1998, suas permisses canceladas pela administrao municipal (ressalte-se
que foi a nica entre as existentes a sofrer tal medida). Na concorrncia que se
seguiu, em 1998, conquistou novamente as linhas, contra a vontade dos
administradores e concorrentes (Klinger Luiz de Oliveira Souza e Ronan
Maria Pinto, que ficou em segundo lugar na licitao). Tornou-se, ento, a
nica empresa no municpio a dispor de contrato de servio pblico com a
902
prefeitura, enquanto todas as outras trabalham at hoje, indevidamente, nas

hipteses excepcionais da lei de licitaes pblicas.
A partir de sua vitria, sucederam-se numerosas alteraes
unilaterais de contrato, tudo no intuito de complicar a vida da empresa e sua
prestao de servio pblico. Essas prticas administrativas ilegais por parte
do ento Secretrio municipal Klinger Luiz de Oliveira Souza, executadas a
seu mando por sua fiel escudeira que ento ocupava a Direo Administrativa
Financeira da EPT Empresa Pblica de Transportes, Sra. Ana Carla
Albieiro, esto devidamente comprovadas nos documentos trazidos CPI por
Rosangela Gabrilli, bem como no procedimento administrativo que
fundamentou a concorrncia e posterior concesso.
Tambm no se sustentam as afirmaes de que Joo Francisco
Daniel teria feito lobby para a empresa de Rosangela Gabrilli. Nesse episdio
talvez esteja a origem de uma divergncia mais declarada entre Celso Daniel e
os componentes do esquema, porque foi a que as cartas foram abertas. Tendo
sido praticamente forada a fazer consrcio com a empresa Projeo
Engenharia Paulista de Obras Ltda., cujo scio-proprietrio, Humberto
Tarcisio de Castro, empregado de Ronan Maria Pinto, atividade vulgarmente
conhecida como laranja ou testa de ferro, para participar da concorrncia
que venceu e reconquistar as linhas, a empresa dos Gabrilli viu-se cada vez
mais constrangida, pelas exigncias descabidas do poder concedente e
chantagens da consorciada Projeo Engenharia, que contava com o apoio do
Secretrio Klinger, tornando-se quase impraticvel sua atividade empresarial.
Nesse contexto, o Sr. Luiz Alberto Angelo Gabrilli Filho, que amigo e, de
certa forma, acompanhou a famlia Daniel quando esta se viu rf do pai na
dcada de 1960, procurou o Sr. Joo Francisco Daniel para relatar os
903
acontecimentos, em especial, a presso que vivia, a qual poderia traduzir-se na

perda de sua participao na Expresso Nova Santo Andr. Joo Francisco, por
sua iniciativa, procurou o irmo prefeito. Celso Daniel, por sua vez, ordenou a
Klinger que fosse casa de Joo Francisco e tomasse as providncias cabveis.
A partir desse momento, em razo talvez de comunicaes
internas entre os componentes do esquema, reforam-se as retaliaes
empresa por parte do Secretrio Klinger. Da mesma forma, a empresa recebeu
ameaas de Ronan Maria Pinto, que afirmou ao empresrio Luiz Alberto
ngelo Gabrilli que ele teria procurado o pior caminho possvel, ao recorrer a
Joo Francisco Daniel. Portanto, a partir desse momento os personagens
passam a conhecer com mais clareza sobre o esquema e se acirram as
divergncias entre aqueles que queriam manter a arrecadao ilcita e os que
ainda poderiam tentar impedir sua continuidade. possvel que a ida de
Gabrilli a Joo Francisco e deste a Celso Daniel tenha sido o episdio que
desencadeou o lastimvel desfecho. Saliente-se que Celso Daniel j se
encontrava de posse de um dossi onde se relatava as relaes esprias das
pessoas que para o Prefeito antes eram confiveis.
Ademais, no se sustenta tambm essa afirmativa de Klinger Luiz
de Oliveira Souza no sentido de que Joo Francisco Daniel era lobista
profissional, porque todos os depoimentos na CPI, inclusive dos que fazem
parte do esquema, foram no sentido de que Joo Francisco Daniel muito
raramente freqentava a Prefeitura. Ora, como se imaginaria um lobista que
no freqenta as reparties pblicas? Como se explica a perda da
participao dos Gabrilli na Nova Santo Andr, se Joo Francisco era seu
lobista?
904
Do esquema de corrupo participaram Srgio Gomes da Silva,

Ronan Maria Pinto, Humberto Tarcsio de Castro, Irineu Nicolino Martin
Bianco e Luiz Marcondes de Freitas Jnior (funcionrios de Ronan Maria
Pinto, encarregados da coleta da caixinha) e o vereador Klinger Luiz de
Oliveira Souza. Acusados de concusso (extorso praticada por funcionrio
pblico) e formao de quadrilha, eles teriam extorquido cerca de R$ 6
milhes de empresrios de transportes da cidade. Parte desse dinheiro teria
sido destinado a campanhas polticas do Partido dos Trabalhadores.
10.4.1. ANLISE DOS SIGILOS FISCAIS DE SERGIO GOMES DA

SILVA E RONAN MARIA PINTO
A anlise do sigilo fiscal do senhor Srgio Gomes da Silva
referente aos exerccios de 2001 e 2003 (anos-base 2000 a 2002), uma vez que
no constam registros de entrega de declarao de Imposto de Renda
correspondentes aos exerccios de 2004 e 2005 na Secretaria da Receita
Federal. Entretanto, o relatrio de Movimentao Financeira CPMF
demonstra que, em 2003, o Senhor Srgio Gomes da Silva movimentou uma
razovel quantia, ainda que abaixo da mdia dos trs anos anteriores
(R$175.603,84). J em 2004, os valores movimentados atravs de suas contas
bancrias, no chegam a 7% da mdia dos quatro anos anteriores
(R$21.628,00).
Verificou-se que o patrimnio do Senhor Srgio Gomes da Silva
duplicou ano a ano entre 1999 e 2001. Nesse ano, declarou uma variao
positiva de bens e direitos no valor de R$370.069,76 em relao ao ano 2000,
aumento esse no compatvel com sua renda lquida declarada (R$128.858,02)
905
nem com a movimentao financeira (R$250.161,06). Esses nmeros so

ajustados quando ele declara uma dvida (R$350.000,00) por emprstimos
recebidos da SODIESEL COMERCIAL LTDA.. Na mesma declarao
informa a aquisio de cotas e aumento de capital da referida empresa
(R$90.000,00). Convm destacar que o citado emprstimo permanece
imutvel na Declarao de Ajuste Anual de 2003, o que se traduz em indcios
de uma operao realizada para ocultar ou dissimular a variao patrimonial
incompatvel com a renda.
Em 2002, observa-se que o patrimnio de Srgio j aumentou em
500% com relao a 1999. Entretanto, nesse ano, os rendimentos lquidos
menos a variao patrimonial declarada chegam a um resultado negativo, o
que denota, no mnimo, sonegao fiscal.
Outro fato curioso foi observado: o senhor Srgio declara a
alienao de bens imveis (itens 03,04 e 05 do ttulo Declarao de Bens e
Direitos da Declarao de Ajuste Anual de 2003) ocorrida no dia 28/06/2002,
mas omite os valores da transao. Embora no informe a quem os vendeu,
encontramos os referidos imveis listados na Declarao de Ajuste Anual de
2003 do senhor Ronan Maria Pinto como aquisies feitas, na mesma data,
(itens 10, 06 e 08 respectivamente, do ttulo Declarao de Bens e Direitos)
com os valores de compra majorados em at 300% do declarado por Srgio na
coluna Situao em 31 de Dezembro de 2001, do ttulo Declarao de Bens
e Direitos da j citada declarao, totalizando uma diferena de valores de
R$130.000,00, o que se traduz em forte indcio de lucro no contabilizado e,
conseqentemente, sonegao sobre lucro supostamente obtido.
Os referidos imveis voltam a integrar o patrimnio de Srgio
Gomes da Silva no ano seguinte. Na Declarao de Ajuste Anual de 2004, de
Ronan Maria Pinto, consta:
906
Um terreno constitudo (...) adquirido 50% por R$10.000,00 em

15/12/99 e 50% Poe R$40.000,00 em 28/06/2002 - cedido e
transferido em dao para Srgio Gomes da Silva ref. aquisio
de 89.300 quotas na empresa Viao Costa do Sol Ltda. Pelo
pelo valor de R$50.000,00 .
Os outros dois imveis vendidos por Srgio Gomes da Silva a
Ronan Maria Pinto em 2002, so vendidos por Ronan a Srgio no ano
seguinte, pelo mesmo valor, conforme consta na declarao de Imposto de
Renda de 2004 de Ronan Maria Pinto:
50% de um terreno constitudo pelo lote 3 da quadra A, situado
na rua Juazeiro bairro Paraso, Santo Andr, adquirido de
Srgio Gomes da Silva CPF (...) por R$70.000,00 em 28/06/2002
e vendido em 11/03/2003 pelo mesmo valor para Srgio Gomes
da Silva. (Item 25 Declarao de Bens e Direitos);
50% de um terreno constitudo pelos lotes 1 e 2 da quadra A,
situado (...), Santo Andr- SP, adquirido cfe escritura
Tabelionato de Notas livro 156, folha 091, em 28/06/2002 e
vendido em 11/03/2003 para Srgio Gomes da Silva pelo mesmo
valor. (Item 26 Declarao de Bens e Direitos);
Tais fatos nos levam a crer que essas transaes imobilirias no
passam de simulao com clara inteno de sonegar impostos ou ocultar
patrimnio.
Com relao ao senhor Ronan Maria Pinto, a primeira coisa que
salta aos olhos a renda declarada em 2000 (R$89.847,00) e 2001
(R$112.026,11) incompatvel com o patrimnio e com a movimentao
financeira que, s no ano 2000, foi 1260% superior ao total de rendimentos
informados na sua declarao de Imposto de Renda. J em 2004 acontece o
contrrio, mas no menos curioso: apresar de dobrar os ativos, a
movimentao financeira (R$46.989,84) no chega a 1,03% da variao de
bens e direitos (no montante de R$4.571.271,76) nem a 39% dos rendimentos
907
declarados (R$122.700,00). Cabe destacar que a movimentao financeira do

senhor Ronan Maria Pinto comea a decrescer no ano de 2002, chegando, em
2004, a cair 2.661% em relao a 2001 (R$1.226.909,91) e 2.410% em relao
ao ano 2000, embora os rendimentos declarados permaneam dentro da mdia
dos ltimos anos. Tambm chama a ateno a variao patrimonial muito
pequena, em discrepncia com o crescimento dos ativos. Chegou-se a
concluso que esses resultados eram devidos a supostas dvidas contradas
com empresas das quais scio. A metodologia simples: ao adquirir
participao no capital social da empresa, o senhor Ronan Maria Pinto contrai,
com essa empresa, uma suposta dvida que nunca saldada e sempre bem
maior que sua participao no capital social. Assim, medida que crescem os
ativos, crescem as dvidas e nus reais, dissimulando a variao patrimonial.
Na Declarao de Ajuste Anual de 2001, Ronan declara que, em
31/12/1999, devia R$600.000,00 Expresso Vila Industrial Ltda., empresa da
qual scio; na mesma declarao, informa a cesso de transferncia das
quotas dessa empresa, no valor de R$264.000,00 para a Transvipa (empresa da
qual tambm scio), em 24/03/2000; mas a dvida com a Expresso Vila
Industrial permanece e surge mais uma nova dvida (R$370.000,00), desta
feita com a Transvipa. Com essas transaes abate (a) R$264.000,00 dos
ativos e aumenta (b) R$970.000,00 em Dvidas e nus Reais, o que implica
em uma diferena de (a+b) R$1.234.000,00 na variao patrimonial. Declara,
ainda, emprstimos com outras empresas das quais scio, entre elas a
Sodiesel Comercial Ltda., cuja participao, em 2001, alienada a Srgio
Gomes da Silva por R$3.600,00, sem, contudo, abater a dvida (R$23.500,00).
Em 25/07/2001, adquire 466.666 cotas da Expresso Nova Santo
Andr Ltda., de Osias Vaz, com pagamento de R$250.000,00 (em 2001) e o
restante (R$216.666,00), passa a integrar o passivo. Mas, curiosamente,
908
declara uma dvida com a Expresso Nova Santo Andr no valor das cotas
adquiridas (R$466.666,00), ou seja: comprou por R$466.666,00, pagou
R$250.000,00 e ficou devendo R$683.332,00. Essas supostas obrigaes
(R$466.666,00 a Expresso Nova Santo Andr Ltda e R$216.666,00 a Osias
Vaz) permanecem inalteradas at 2004.
Nesse ano a, Expresso Nova Santo
Andr concede a Ronan Maria Pinto um novo emprstimo no valor de

R$4.049.260,89 para que ele adquira 6,767%, dela mesma (Nova Santo
Andr); 13,403% da Rotedali Servios e Limpeza Urbana Ltda, empresa da
qual tambm scio; e outros 60% das aes do Dirio do Grande ABC S/A.
Resumindo, em 2004 os ativos do senhor Ronan Maria Pinto somam
R$7.660.006,78 de (Bens e Direitos) e R$6.332.546,23 de dvidas e nus com
suas prprias empresas (Transvipa, Expresso Nova Santo Andr, Rotedali
Servios e Limpeza Urbana Ltda. e Ozias Vaz), numa visvel manipulao
contbil.
10.4.2. A CONEXO DO ESQUEMA DE SANTO ANDR COM O

COMENDADOR ARCANJO
Ao destrinchar uma engenhosa teia de personagens, o Ministrio
Pblico de So Paulo e a CPI vm conseguindo encontrar elos entre o que o
esquema de corrupo na prefeitura de Santo Andr e Joo Arcanjo Ribeiro, o
Comendador chefo do crime organizado em Mato Grosso, preso em Cuiab
depois de ter sido extraditado do Uruguai.
O Comendador explorava mquinas caa-nqueis, cobrando de
terceiros R$ 100 pelo uso de cada equipamento. Ele manteria ligaes com
909
Paraba. Pelas contas bancrias do criminoso, segundo dados reunidos pelo

Ministrio Pblico, teriam circulado mais de R$ 800 milhes nos anos de
2001 e 2002. Extrapolando das loterias, o Comendador passou a atuar com
desenvoltura no mundo das finanas, sendo proprietrio de diversas empresas
de factoring, as quais movimentavam valores superiores grandes bancos em
Cuiab.
A conexo do caso Santo Andr com o Comendador, vale
dizer, a associao entre o crime organizado e a poltica tem como elo o
advogado uruguaio Luis Nin Estvez, defensor do Comendador Arcanjo
naquele pas. Estvez por sua vez, tem o interesse de suas off-shores
representados no Brasil atravs do advogado Fernando Magalhes Milman. O
Sr. Estevez tambm comparece como responsvel pela off-shore Posadas
Posadas e Vecino (PPV), com sede em Montevidu, a qual, pertence a Diego
Posadas Monteiro, tambm dono das off-shores Valgarces e Vulcano que
eram representadas no Brasil pelo Sr. Gerardo Pugliese (falecido em 2004),
sogro do Sr. Sergio Gomes da Silva. Com o grupo uruguaio Posadas, divide
cotas o ex-ministro da Agricultura do Uruguai Raul Enrique Vairo
Erramouspe, que, por seu lado, o principal acionista de outra off-shore
uruguaia Roanoake.
A Roanoake tem como representante no Brasil o sr. Jos Renato
Bandeira de Arajo Leal e como Procurador o Sr. Fernando Magalhes
Milman. Essa off-shore ingressou no capital de vrias empresas do grupo de
Ronan Maria Pinto em Cuiab. Conjuntamente com Sergio Gomes da Silva,
Ronan foi proprietrio dessas empresas at 2002, desligando-se da vida
empresarial em Mato Grosso, logo aps a morte de Celso Daniel.
Jos Renato Bandeira de Arajo Leal hoje comparece como nico
proprietrio das empresas que eram de Ronan Maria Pinto, sendo detentor de
910
83% do transporte pblico de Cuiab e presidente a associao patronal da

categoria naquela cidade. O Sr. Jos Renato, funcionrio do Banco BVA no
Rio de Janeiro, em 1997, transformou-se em um dos maiores empresrios do
transporte de Cuiab, sendo que, curiosamente, seu antigo patro o referido
banco , tornou-se scio cotista da empresa Rotedali Servios e Limpeza
Urbana na cidade de Santo Andr, numa feliz coincidncia de interesses.
Por outro lado, sabe-se que Fernando Milman, residente na cidade
do Rio de Janeiro manteve ou mantm ainda relaes societrias com
Waldomiro Diniz. Saliente-se que so expressivas as movimentaes
apontadas pela CPI do Banestado realizadas pelas off-shores mencionadas,
inclusive a factoring do Banco BVA.
O advogado Fernando Magalhes Milman, alm de procurador no
Brasil
das
off-shores
mencionadas,
scio
da
empresa
Nisc
Empreendimentos, na qual mantm ou manteve na poca dos fatos fortes

relaes comerciais ou sociedade com o sr. Waldomiro Diniz.
A Roanoake uma off-shore que alm de receber dinheiro do
Brasil, envia recursos para o territrio nacional, por meio da Agipar, da qual
uma das proprietrias, dividindo sua participao com Gilberto Alves Costa e
um fundo mutuo de investimento de nome Private Company Invest. No
endereo uruguaio onde funciona a Roanoake, existe outra off-shore
denominada Leibinitz a qual tambm de propriedade do sr. Diego de
Posadas Monteiro e do sr. Raul Enrique Vairo Erramouspe. A Leibinitz
reinvestia na Agipar por meio de emprstimos, alguns agenciados pelo Banco
Safra, outros relacionados com o BVA Factoring. Estende-se, portanto, uma
vasta cadeia de interesses que se interligam, que ao final chegam ao
Comendador Arcanjo, vez que o Advogado Luiz Nin Esteves, comparece
911
como administrador das relaes financeiras entre as off-shores mencionadas

e as empresas financeiras do Grupo Arcanjo.
Deveu-se a esse sistema a negociao ocorrida em Cuiab,
quando as empresas eram ainda de propriedade de Ronan Maria Pinto, em
conjunto com o sr. Joo Arcanjo, e so lastreados com dinheiro depositado
em parasos fiscais para aquisio de nibus para estas empresas, conforme se
demonstra em matria do jornal A Gazeta de Cuiab, nos arquivos da CPI.
Entre 1998 e 2001, a Roanoake compartilhou o capital de quatro
empresas de nibus de Cuiab Expresso Nova Cuiab, Solbus, Rotedali
Transportes e Coxip todas do empresrio Ronan Maria Pinto. Ronan foi
scio de Srgio Gomes da Silva em empresas de transporte urbano em Santo
Andr, Recife, Cuiab e Fortaleza, alm de outras empresas de diferentes
atividades.
Vale destacar que os empresrios Ronan e Sergio ascenderam
meteoricamente no mundo dos negcios, e os estenderam em vrios estados de
nossa federao. Porm, aps a morte de Celso Daniel, afastam-se das
empresas na mesma velocidade que as adquiriram, sem nunca se ter
investigado de que forma e a partir de que patrimnio as mesmas foram
adquiridas e se tornam lucrativas, nem to pouco, de onde veio e para onde foi
o resultado tanto para adquiri-las bem como provenientes da transferncia das
mesmas.
Considera-se que o prefeito foi morto porque se ops ao desvio
da arrecadao da caixinha do PT para outras finalidades, tendo os agentes do
esquema passado a se envolver com a lavagem de dinheiro montado dentro de
sua administrao em Santo Andr, bem como do enriquecimento pessoal dos
mesmos. O objetivo inicial da caixinha seria levantar fundos para financiar
campanhas polticas do PT. Com a associao com o crime organizado, o
912
esquema passou a limpar todo tipo de dinheiro sujo, indo muito alm da
corrupo pura e simples de burocratas municipais.
Nesse sentido, de grande importncia foram os depoimentos j no
apagar das luzes da CPI de Zildete Leite dos Reis e Joacir das Neves,
cozinheira e segurana do Comendador Arcanjo, que testemunharam e
descreveram em detalhes a presena de Sergio Gomes da Silva, Ronan Maria
Pinto e Klinger Luiz de Oliveira Souza em residncias do Comendador em
Cuiab. No caso de Sergio Gomes da Silva, Joacir e Zildete testemunharam
que o mesmo estava l para articular com a equipe do Comendador o
seqestro de Celso Daniel. Joacir relatou CPI que foi ele quem abriu a porta
para a entrada de Sergio Gomes da Silva, que teria chegado em um Palio de
cor azul, de locadora e placa do Paran.
H outras coincidncias de personagens. Raul Enrique Vairo
Erramouspe, dono da Roanoake, primo do doleiro Raul Henrique Sraur, um
dos integrantes da lavanderia montada pelo PT em torno de Antnio Oliveira
Claramunt, o Toninho Barcelona. Raul Sraur dono da Lumina
Empreendimentos e da Apollo Cmbio e Turismo. Foi noticiado que ele
fechou uma loja da Lumina Empreendimentos no Shopping Iguatemi assim
que soube da priso de Jos Adalberto Vieira da Silva no Aeroporto de
Congonhas, no incio de julho de 2005. Jos Adalberto, pego com dlares na
cueca, brao direito do deputado estadual Jos Nobre Guimares (PT-CE),
irmo do ex-presidente do PT Jos Genoino.
A off-shore Roanoake est sendo investigada, pois desconfia-se
que seria responsvel por remeter ao exterior o dinheiro amealhado em Santo
Andr. A CPI dos Bingos considera que devem ser investigadas as remessas
913
ao exterior feitas pelo empresrio Ronan Maria Pinto e por seu cunhado, o sr.
Baltazar Jos de Sousa, mencionado inclusive no depoimento da Deputada
Cidinha Campos. Baltazar tambm figura nos levantamentos da CC5 como
remetente, atravs de suas empresas de nibus (Viao Januria e Viao
Baro de Mau), de quantias expressivas ao exterior, alm de tratar-se,
tambm conforme a Deputada Cidinha Campos, de um dos maiores
sonegadores da Previdncia Social. Eles teriam usado a off-shore uruguaia
Roanoake Holding para fazer as transaes. Ronan Maria Pinto admitiu em
depoimento CPI ter realizado parceria com a Roanoake em negcios ligados
ao transporte pblico em Cuiab.
Houve uma remessa ao exterior de R$ 45 milhes por intermdio
da Roanoake e da Leibnitz. Possivelmente, parte desses valores poderia ser
resultado da caixinha de Santo Andr. As mesmas empresas teriam feito a
operao inversa entre maro e agosto de 2002, perodo que antecede a
campanha do presidente Luiz Incio Lula da Silva. O Ministrio Pblico
trabalha nessa linha de investigao. Suspeita-se que parte do que era
arrecadado em Santo Andr era embolsado pela quadrilha e o restante
remetido para fornecer as necessidades das campanhas do PT, a partir de
envios para fora do pas e subseqente retorno, na forma de emprstimos.
Em seu depoimento CPI, o sr. Antonio Oliveira Claramunt
(Toninho da Barcelona) confirmou que muitas vezes em suas operaes com a
doleira de Santo Andr, Nelma, transpareceu que estavam enviando pro
exterior dinheiro proveniente de empresas de transporte urbano, em razo de
comentrios de que o dinheiro proveniente daquela cidade vir em notas
midas.
914
Ronan Maria Pinto afirmou no conhecer os donos da empresa

uruguaia e nunca ter viajado ao pas vizinho. O empresrio afirmou ainda que
quando criou a Expresso Nova Cuiab, foi apresentado off-shore por
Ricardo Adriane de Oliveira e Jos Renato Bandeira de Arajo Leal, ento
donos da viao. Neste ponto fica evidente a fragilidade do argumento, uma
vez que Ricardo Adriane foi em verdade antecessor de Ronan nessa e em
outras empresas de Cuiab, e Jos Renato, conforme depoimento do mesmo,
era funcionrio de Ronan, que foi convidado pelo mesmo a se desligar do
Banco BVA no Rio de Janeiro para ento assumir o cargo de diretor
financeiro de suas empresas poca. Conforme Contrato Social, em junho de
1998, Ronan Maria Pinto entrou para a sociedade no lugar de Ricardo Adriane
de Oliveira, com 50% das aes. Os outros 50% ficaram com a Roanoake,
representada no contrato por Leal.
10.5. A EXTENSO DO ESQUEMA DE CORRUPO PARA A

ARRECADAO
DE
RECURSOS
PARA
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES.
10.5.1. A CONEXO SANTO ANDR
Celso Daniel acreditava que os fins justificavam os meios e por isso arrecadou
dinheiro para o Partido dos Trabalhadores de forma ilegal num caixa 2, em
Santo Andr. Dinheiro que era levado por Gilberto Carvalho, chefe de
gabinete do presidente Luiz Incio Lula da Silva, a Jos Dirceu e ao diretrio
em So Paulo. Foi morto porque tentou acabar com o caixa 3, tambm
alimentado por propinas de empresas que prestavam servio para a prefeitura
de Santo Andr, desviado por outros trs arrecadadores que trabalhavam sob o
915
comando do prefeito: Ronan Maria Pinto, Srgio Gomes da Silva e Klinger

Luiz de Oliveira Souza. Celso Daniel teria recebido informaes das relaes
patrimoniais entre Ronan e Sergio (dossi encaminhado pelo ento Secretrio
de Governo Gilberto Carvalho), e resolveu produzir um outro dossi sobre o
enriquecimento ilcito deles e de outras pessoas da cidade, supostos
beneficirios do esquema. Por isso foi torturado para entregar os documentos e
falar o que sabia antes de ser morto.
Essas afirmaes resumem a tese defendida na CPI dos Bingos
por Joo Francisco Daniel, irmo do prefeito morto. O oftalmologista
incriminou diretamente Gilberto Carvalho, assessor do presidente Lula e na
poca secretrio de governo da prefeitura, ao afirmar que ele levava o
dinheiro no seu Corsa preto para o ex-ministro da Casa Civil, deputado Jos
Dirceu, ento presidente do partido. Fui obrigado a ir ao Ministrio Pblico
para revelar isso, pois era a nica maneira de reabrir o caso e provar que no
foi um crime comum, disse Joo Francisco. Ele afirmou que Gilberto
Carvalho levou R$ 1,2 milho em dinheiro em apenas uma das viagens com
destino ao diretrio do partido em So Paulo. Ressalte-se que o sr. Joo
Francisco Daniel foi ao Ministrio Pblico apenas depois que a sra. Rosangela
Gabrilli o fez, com bastantes provas, as denncias sobre o esquema de
corrupo.
Segundo Joo Francisco, cinco dias aps a morte do irmo,
recebeu a visita de Gilberto Carvalho em sua casa e ouviu dele que recursos
arrecadados por pessoas ligadas a Celso Daniel de empresas em Santo Andr
eram entregues ao deputado Jos Dirceu para o financiamento da campanha
eleitoral do presidente Lula. Gilberto Carvalho foi um dos coordenadores da
campanha, em 2002.
916
A misso de Gilberto Carvalho na prefeitura comeou no segundo

mandato de Celso Daniel, que voltou Prefeitura de Santo Andr em 1997.
Quando surgiram rumores de que o ento secretrio de Obras e Transportes da
prefeitura, Klinger Luiz de Oliveira Sousa, havia montado um esquema de
corrupo com o empresrio de transportes Ronan Maria Pinto e Srgio
Gomes da Silva, a cpula petista decidiu fazer uma interveno branca na
administrao. E destacou Gilberto Carvalho escolhido por Lula para a
misso. Gilberto Carvalho foi nomeado secretrio de Comunicao. Um
quadro de estilo conciliador, que poderia desmontar o esquema sem crises
para o partido, nem escndalos nos jornais. Em 2000, o Ministrio Pblico j
investigava os rumores. Sabia-se que entre 1997 e 1998 Srgio Gomes da
Silva recebeu R$ 270 mil do empresrio Ronan Pinto como remunerao por
consultoria nas reas de transporte e limpeza urbana. Ronan Maria Pinto
ganhara um contrato no valor de R$ 13 milhes em licitao promovida pela
secretaria de Klinger, relacionado com o Lixo e o Aterro Sanitrio da cidade,
que eram vrios os Contratos contemplados pela Projeo Engenharia, outra
empresa de Ronan. Naquele ano, Celso Daniel fora reeleito com 72% dos
votos. De novo, a tesouraria informal da campanha ficara a cargo de Srgio
Gomes da Silva e no faltaram recursos.
Klinger Luiz de Oliveira Souza foi eleito vereador com o maior
nmero de votos, com uma campanha que provocou ressentimentos em outros
candidatos petistas, por sua riqueza e ostentao. O grupo tambm elegeu
Raulino Lima, um ex-metalrgico, ex-integrante da comisso de fbrica da
Volkswagem em So Bernardo. Celso Daniel manteve Klinger Luiz de
Oliveira Souza no secretariado, mas nomeou Gilberto Carvalho secretrio de
Governo e ampliou os poderes da ex-mulher, Miriam Belchior, secretria de
917
Administrao, e inimiga declarada de Sergio Gomes da Silva, que acumulou

a pasta de Incluso Social.
Miriam Belchior foi assessora especial da Casa Civil na gesto de
Dirceu e continua na equipe da atual ministra, Dilma Rousseff. Muito ligada
cpula petista, Miriam Belchior foi uma espcie de supersecretria da
administrao de Celso Daniel, cujo secretrio de governo era Gilberto
Carvalho. Juntos, teriam ajudado o prefeito a desarticular o esquema de desvio
de recursos pblicos montado pelo ento Secretrio Klinger por intermdio de
Ronan e executado pelo senhor e empresrio Srgio Gomes da Silva.
Em 2001, Celso Daniel foi encarregado de coordenar o grupo
encarregado de montar o programa de governo de do pr-candidato Luiz
Incio Lula da Silva. Mas antes de se licenciar da prefeitura para se dedicar
campanha presidencial, deveria desarticular o esquema de Srgio Gomes da
Silva na administrao. Assim, acabou se instalando uma luta pelo poder na
prefeitura, que s acabou com a morte do prefeito Celso Daniel. Klinger Luiz
de Oliveira Souza preparava-se para suceder o prefeito. Seria candidato a
deputado estadual, voltando em dois anos na campanha para Prefeito.
Entretanto, foi-lhe ordenado que desistisse da idia, o que de certa forma teria
gerado um desentendimento entre eles. Raulino Lima concorreria a deputado
federal, sem chances de vitria, mas impedindo a reeleio do nico deputado
federal do partido com base em Santo Andr, Professor Luizinho, que anos
depois viria a ser o lder do governo Lula na Cmara dos Deputados.
Se tudo desse certo, Klinger Luiz de Oliveira Souza seria eleito
com grande votao e seria o candidato natural a prefeito, impedindo a
ascenso de Professor Luizinho. Porm, Celso Daniel resolveu recusar a
918
candidatura do secretrio e bloqueou os planos de Srgio Gomes da Silva e

Klinger Luiz Oliveira Souza. O prprio Klinger no disfarava a contrariedade
em declaraes a jornais locais. A relao entre Celso Daniel e Srgio Gomes
tambm se deteriorou. A operao da cpula petista para neutralizar a
influncia do grupo na administrao foi bem sucedida, mas dessa maneira
que acabou custando a vida do prefeito, brutalmente assassinado.
Segundo Joo Francisco Daniel, em uma conversa no dia 26 de
janeiro de 2002, Gilberto Carvalho revelou que estava com medo, pois levava
o dinheiro das propinas para So Paulo e entregava ao presidente do PT, Jos
Dirceu. O mdico revelou que seu irmo mais novo, Bruno Jos Daniel Filho,
tambm participou do encontro. Carvalho teria telefonado a ele um dia antes,
propondo a conversa. Eu e o Bruno ficamos estupefatos e o Gilberto pediu
segredo. Joo Francisco tambm revelou que a ex-mulher de Celso Daniel,
Miriam Belchior, tinha falado sobre o esquema de caixa 2 com as empresas de
lixo.
O irmo do prefeito assassinado disse CPI que recebeu o laudo
da morte s depois de quatro meses do primeiro pedido e sem as fotografias.
Recorreu a percias internacionais, que comprovaram a tortura.
O laudo do exame necroscpico do corpo de Celso Daniel,
assinado por Carlos Delmonte Printes, usou uma definio de tortura que
deu margem a discusses sobre as circunstncias da morte. O documento no
aponta claramente que Daniel foi agredido fisicamente por certo tempo antes
de ser assassinado para entregar uma informao, por exemplo.
No laudo, o mdico escreveu: Consideramos como tortura, senso
geral, os achados (...), acrescidos da multiplicidade e localizao dos tiros,
919
alm de sinais compatveis com contato de cano da arma aquecido com o

contorno posterior de tronco (da vtima).
A investigao concluiu que Celso Daniel tinha sido assassinado
num crime comum, sem evidncias de tortura. Carlos Delmonte, contestou a
verso e disse que houve tortura. Ele afirmou ter sido censurado pelos
superiores Celso Perioli, superintendente da Polcia Tcnica, e Jos Jorge
Jarjura Jnior, ento diretor do Instituto Mdico-Legal (IML). Delmonte
tambm disse, em depoimento aos promotores de Santo Andr, que o
deputado Luiz Eduardo Greenhalgh prejudicou o andamento da percia. O
deputado petista foi nomeado pela Cmara dos Deputados para acompanhar o
caso. Greenhalgh quis interferir inclusive na mudana de posio do corpo,
disse o legista. A necrpsia foi acompanhada tambm pelo deputado Jaime
Murad (PCdoB-SP), que s ficou na sala porque mdico. Joo Francisco
disse que Luiz Eduardo Greenhalgh informou famlia que no havia
evidncias de tortura.
O perito Carlos Delmonte ficou em silncio durante trs anos e
meio. Quando resolveu falar, revelou que Celso Daniel foi torturado. Em
entrevista ao Programa do J, da Rede Globo, Delmonte afirmou que no
momento da necrpsia foi pressionado por polticos, entre eles o deputado
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), para que a morte do prefeito fosse
esclarecida como crime comum.
O legista, portanto, reforou a tese da famlia. Seu laudo atesta
que Celso Daniel sofreu leso na cabea prxima ao ouvido esquerdo, foi
queimado nas costas, provavelmente com o cano do revlver, e atingido por
estilhaos de balas de uma arma disparada perto de seu corpo. Houve disparos
920
no trax e no abdome, num total de oito tiros. O legista garantiu ter alertado a
polcia sobre a incompatibilidade entre a reconstituio do crime e a lgica
dos disparos. Afirmou que o menor acusado pela polcia de ser o autor dos
disparos no poderia ter matado Daniel. O menor deve ter atirado em outra
pessoa, no no prefeito, revelou o perito, mas o alerta, segundo ele, foi
ignorado.
O irmo mais novo do ex-prefeito, Bruno Daniel, em quatro horas
de depoimento CPI, tambm desmontou com informaes a tese de que o
crime foi comum, decorrente de um seqestro, e criticou Gilberto Carvalho,
assessor do prefeito de Santo Andr na poca do homicdio. Ele (Carvalho)
no tem falado a verdade sobre o esquema que nos revelou. Essa informao,
segundo Bruno Daniel, diz respeito ao caixinha para o PT e teria sido dada em
rpido encontro entre ele, Joo Daniel e o chefe do gabinete do Palcio do
Planalto em 26 de janeiro de 2002, logo aps a missa de stimo dia de Celso.
Gilberto Carvalho falou da arrecadao de propina nesse dia e disse tambm
que repassou R$ 1,2 milho ao Jos Dirceu, o que preocupava a famlia dele
porque carregava tudo sozinho.
Segundo Bruno Daniel, Celso Daniel sabia do esquema de
arrecadao e descobriu que parte do dinheiro estava sendo desviada para
outros fins um caixa 3, que viria a ser o bolso de alguns dos supostos
operadores: o ento secretrio da prefeitura de Santo Andr Klinger Luiz de
Oliveira Souza e os empresrios Ronan Maria Pinto e Srgio Gomes da Silva.
Celso Daniel, segundo o irmo, teria tentado impedir que o
esquema seguisse em frente (e, possivelmente, essa teria sido uma ordem da
cpula do Partido dos Trabalhadores), o que teria lhe custado a vida. Ainda de
921
acordo com ele, h provas nas investigaes de que empresrios eram

obrigados a repassar recursos para o esquema, achacados de forma acintosa
por Srgio Gomes da Silva.
Segundo Bruno Daniel, a dificuldade para a elucidao do caso,
no entanto, viria do prprio PT, ao qual j foi vinculado na dcada de 1980.
H pouqussimas excees dentro do PT que contribuem para a elucidao
do caso Celso Daniel, declarou ao final.
10.5.2. O ACOBERTAMENTO DAS INVESTIGAES

Trechos de conversas telefnicas de dirigentes do partido e do
principal suspeito do crime, o empresrio Srgio Gomes da Silva, apontam
para suposto esquema montado com o objetivo de atrapalhar as investigaes.
As gravaes telefnicas trazem dilogos entre Sergio Gomes da Silva e
Gilberto Carvalho. Tambm aparecem nas fitas o deputado federal Luiz
Eduardo Greenhalgh, nomeado pela Cmara dos Deputados para acompanhar
a investigao, e Klinger Luiz de Oliveira Souza, ex-secretrio de Servios
Municipais da Prefeitura de Santo Andr. Nas fitas, registradas com a quebra
de sigilo de 180 linhas telefnicas, os envolvidos conversam sobre a morte do
colega e se mostram incomodados com a apurao policial. Chegam a falar
em armar algo para desviar o foco do trabalho.
As gravaes foram requisitadas pela CPI dos Bingos e revelam
que lideranas do PT orientaram os depoimentos de testemunhas do caso
Celso Daniel. O chefe de gabinete do presidente Luiz Incio Lula da Silva,
Gilberto Carvalho, ento secretrio de Governo de Santo Andr, mantinha
922
reunies com as testemunhas, acompanhado do advogado Luiz Eduardo

Greenhalgh, antes dos depoimentos. Gilberto Carvalho tambm trocou vrios
telefonemas com Ivone de Santana, namorada de Celso Daniel.
A escuta telefnica foi feita pela Polcia Federal com autorizao
da Justia. Depois, as gravaes foram consideradas ilegais, porque a polcia
fez o pedido de escuta afirmando que estaria investigando traficantes, o que
no era verdade. O juiz Joo Carlos da Rocha Mattos, responsvel pelo caso
na poca, informou que teria destrudo as fitas, em deferimento a pedido
apresentado pelo advogado de Klinger Luiz de Oliveira Sousa, o Dr. Jos
Carlos Dias. Entretanto, salvaram-se cpias das gravaes, que foram
requisitadas pela CPI e que comprovaram as suspeitas.
Num dos dilogos, Gilberto Carvalho diz a Srgio Gomes da
Silva: Marcamos s 3h na casa do Z Dirceu. Vamos ter uma conversa,
conversar um pouco sobre nossa ttica da semana. Porque ns vamos ter que ir
para a contra-ofensiva. Sombra responde: Eu vou falar com meus
advogados amanh. A nossa idia colocar esta investigao sob suspeio,
arrumar um jeito de. Em outra passagem, Sergio Gomes da Silva cobra
providncias de Klinger Luiz de Oliveira Souza: Fala com o Gilberto a. Tem
que armar alguma coisa.
Em uma conversa com o ento secretrio de Servios Municipais
de Santo Andr, Klinger Luiz de Oliveira Souza, Gilberto Carvalho relata que
estava chegando da casa de Luiz Eduardo Greenhalgh, porque os meninos
(ou seja, os irmos Daniel) prestaram depoimento naquele dia. Ns fomos
prepar-los l, um pouco, diz o ento secretrio de Governo. Em seguida,
acrescenta: Ontem, tive uma conversa com o Z Dirceu, para a gente discutir
923
um pouco a nossa ttica. O partido vai entrar meio pesado agora, viu?
Klinger Luiz concorda com a estratgia: Acho legal essa postura de ir para
cima, de ameaar mesmo com investigao paralela. Em conversa com a
namorada de Celso Daniel, Ivone de Santana, o ex-secretrio de Sade do
municpio, Michel Mindrisz (seu ex-marido), faz uma confidncia: Ainda
no falei para ningum sobre isso, mas pode ser que haja uma tendncia de
algumas pessoas do governo preferir deixar isso Ivone completa:
Oculto, nebuloso, n? Mindrisz segue o seu raciocnio: Nebuloso. No por
conivncia. No acho isso. Mas porque ficar em cima d muito desgaste, briga
com a polcia, tenses no partido e tudo mais. Gilberto Carvalho, por outro
lado, em declaraes imprensa, afirmou que no teria havido uma tentativa
de mudar ou condicionar os depoimentos, mas sim de orientar o
comportamento das testemunhas. Havia uma preocupao, porque eram
pessoas simples, que nunca haviam entrado num tribunal. A gente estava
preocupado que eles no falassem loucuras. No tnhamos medo que falassem
a verdade, mas que no fizessem suposies. Queremos a verdade, sempre.
CONVERSAS COMPROMETEDORAS
GILBERTO CARVALHO E SRGIO GOMES DA SILVA

Gilberto Eu j falei com o Fernandinho (Fernando Udrich, homen de confiana de
Klinger) agora de manh. O Eduardo (Luiz Eduardo Greenhalgh) quer conversar com os
trs antes do depoimento.Ns estamos marcando a 1h. Ontem, eu falei com o Tiozinho
(Sebastio, tambm do esquema) tambm. Marcamos a 1h na casa do Luiz Eduardo. Eu
vou estar l tambm.
Srgio Como que vai fazer, porque o Donizetti (Deputado Estadual do PT) vai estar
junto tambm?
Gilberto Ento, eu vou ligar para o Donizetti. (...) Eu quero ver se o Luiz Eduardo
acompanha, alm do Rui, o outro advogado.
(...)
Gilberto Isso para mim um diagnstico claro. Os caras esto querendo jogar todo o
desgaste que esto sofrendo para cima de ns, em cima do PT.O que ns vamos fazer
falar com o Alckmin direto, falar publicamente.
924
GILBERTO CARVALHO E IVONE DE SANTANA, NAMORADA DE CELSO

DANIEL
Gilberto Est complicado o negcio.No tem nenhuma novidade. Estou desanimado
agora. Os caras continuam a plantar minhoca na cabea (...) A Polcia Federal est nessa
histria de achar que crime () que pode ser crime de vingana. O pessoal da Civil
tambm, uma parte fica enchendo o saco.O Luiz (Eduardo Greennhalgh) acha que eles
esto dando o nome dos caras para os caras fugirem, para demorar mais para apanhar.
Enquanto isso, continuam especulando.
() Ivone Voc vai viajar?
Gilberto Vou ficar por aqui. Mas, amanh, vou falar com o Lula, com o Z Dirceu, para
ver como a gente reage a isso, dar uma discutida.
Ivone Descansa.Vamos ver se a gente aproveita esse carnaval para recuperar as foras.
GILBERTO CARVALHO E KLINGER DE OLIVEIRA SOUZA
Gilberto Voltei agora da casa do Luiz Eduardo, porque os meninos (irmos de Celso
Daniel) foram depor hoje.
Klinger Estou sabendo. Eu conversei com eles hoje de manh. Eles estavam
preocupados.
Gilberto Ns fomos prepar-los l, um pouco.
Klinger Est certo. Mas eu acho que tranqilo. aquela histria dos caras quererem
mostrar servio, porque agora ficam ampliando demais esse negcio. uma coisa maluca.
Gilberto Ontem, tive uma conversa com o Z Dirceu, levei at o Joo (Avamileno)
comigo, para a gente discutir um pouco a nossa ttica. O partido vai entrar meio pesado
agora, viu?
Klinger , eu ouvi as ltimas declaraes do Z. No Cidade Alerta (programa de
televiso), ele fez uma entrevista j bastante contundente. Eu li a reportagem dele tambm
no Dirio, na segunda-feira. Eu acho que essa linha uma linha importante, at porque j
est chegando quase um ms, a imprensa j est esfriando um pouco. Ento, se a gente no
tiver um tipo de ao poltica, as coisas vo cair no esquecimento. E, enquanto isso, a
poltica fica tripudiando, fazendo inquiries que so superlaterais ao caso...
Gilberto Que do margem para um monte de bobagem...
Klinger Esto acho legal essa postura de ir para cima, de ameaar mesmo com
investigao paralela.
DILOGO SEM AUTORES IDENTIFICADOS
A Eu estou te mandando aquele negcio l, que a gente combinou.T bom? A minha
parte.O Fernando que vai te levar, t? Est num envelope.
B em numerrio?
A em numerrio. Ele vai chegar a e vai te procurar. E, de alguma forma, voc encontra
com ele a no Pao.
B T, se no tiver aqui, peo para ele vir aqui no 10 andar. No tem problema.
A No, ele vai onde voc estiver, t bom?
Neste ltimo dilogo, pode-se depreender uma conversa entre

Ronan e Klinger. A diz que Fernando (homem do Klinger) levaria o
925
numerrio, para B (Klinger), e este por sua vez, diz que se no for no pao
pode procur-lo no 10 andar, ou seja o 10 andar do Pao a Prefeitura
Municipal.
Anote-se que estas fitas no contm a totalidade da prova colhida
pela Polcia Federal, visto que foram interceptados cerca de 160 telefones por
mais de dois meses. As fitas trazem pouco mais de 80 dilogos, sendo que
transcrio da polcia Federal informa a obteno de 182 conversaes.
Contudo, h dilogos transcritos sem o respectivo udio e gravaes que no
foram transcritas pela polcia Federal, demonstrando a existncia de um
terceiro conjunto de provas, decorrentes desta interceptao, mais abrangente,
que certamente foi ocultado para a proteo de integrantes do Partido dos
Trabalhadores e dos prprios membros da quadrilha denunciada pelo
Ministrio Pblico. Isto porque, embora tenha sido marcada reunio na casa
de Jos Dirceu, conforme dilogo de Sergio Gomes da Silva com Gilberto
Carvalho, no h qualquer registro contendo conversa com o ento presidente
do Partido dos Trabalhadores. No crvel que Gilberto Carvalho e Klinger
no tenham, no curso daqueles dois meses, mantido conversa por telefone com
Jos Dirceu, mesmo porque Klinger admitiu na CPI a realizao de esforos
pela cpula do Partido dos Trabalhadores para alterar o rumo das
investigaes, no af de no se apurar a verdadeira causa da morte de Celso
Daniel.
10.5.3.DENNCIAS SOBRE OUTRAS ADMINISTRAES

As informaes prestadas pelo ento deputado Roberto Jefferson
(PTB-RJ) sobre a suposta rede de corrupo que envolve o PT, estatais e o
publicitrio Marcos Valrio Fernandes de Souza, e que deflagraram todo o
926
processo de depurao que j dura mais de um ano, teve reflexos tambm nas
investigaes para esclarecer o caso Celso Daniel. Avaliao nesse sentido foi
feita na imprensa pelo promotor Roberto Wider Filho, de Santo Andr: At
agora, ficou claro para o Ministrio Pblico como funcionava o esquema de
corrupo em Santo Andr. As informaes do deputado vo ajudar a
identificar o destino final desse dinheiro. A se confirmarem as denncias
verificadas na CPI, esse destino seria o Partido dos Trabalhadores.
O ex-deputado sustentou que a morte do ex-prefeito de Santo
Andr est relacionada s irregularidades investigadas no governo federal. De
alguma forma, os dados coletados por esta CPI demonstram que houve, sim,
essa interao.
Joo Francisco Daniel afirmou CPI que Gilberto Carvalho
contou que parte do dinheiro da propina de Santo Andr financiava
campanhas eleitorais do PT, inclusive em nvel nacional, quando revelou que
Gilberto Carvalho lhe tinha dito que uma vez entregou R$ 1,2 milho em
espcie a Jos Dirceu. Em 2004, Dirceu entrou com uma ao de danos morais
contra Joo Francisco Daniel por depoimentos que ele prestou ao Ministrio
Pblico e pediu liminar Justia para no ser obrigado a comparecer
audincia. a primeira vez que eu vejo o autor de uma ao no comparecer,
fazer de tudo para no ir audincia, declarou Joo Francisco Daniel.
Paulo de Tarso Venceslau, ex-dirigente do PT e secretrio de
finanas de Campinas e So Jos dos Campos em administraes petistas,
afirmou na CPI que o esquema de arrecadao antigo no Partido dos
Trabalhadores e que foi devidamente comprovado, inclusive em sindicncia
interna. Os episdios teriam tido incio nos anos de 1990. Seu primeiro
927
contato com o Sr. Paulo Okamoto foi em janeiro de 1993, depois de ele ter
constatado, como Secretrio de Finanas de Campinas, que o maior credor do
municpio era uma empresa chamada CPEM, que tinha como um dos
representantes o Sr. Roberto Teixeira, compadre do Presidente Luiz Incio
Lula da Silva. A empresa j tinha recebido 10 milhes de dlares da
Prefeitura de So Jos dos Campos e ainda tinha mais de 6 milhes de dlares
para receber. O Sr. Paulo de Tarso Venceslau recusou-se a pagar naquele
momento como Secretrio de Finanas e a Prefeita ngela Guadagnin
concordou com a recusa.
Naquela ocasio, Paulo de Tarso Venceslau relatou ao Sr. Paulo Okamoto que
essa empresa poderia complicar a vida de alguns petistas porque era sabido
que Roberto Teixeira representava essa empresa junto s administraes
petistas, vendia servios junto administrao petista e era o dono da casa
onde Lula residia j h alguns anos. Em maro de 1993, dois meses aps a
conversa inicial com Paulo Okamoto, recebeu relatrio da Comisso de
Sindicncia da Prefeitura de So Jos dos Campos comprovando exatamente a
gravidade das suspeitas, tendo informado sobre o mesmo ao Sr. Paulo
Okamoto.
No dia 23 de abril, realizou-se em Ribeiro Preto, onde o prefeito
recm-eleito era o Sr. Antonio Palocci, uma reunio de Secretrios de
Fazendas dos Municpios. Paulo de Tarso Venceslau fez uma exposio e
explicou que eles deviam tomar cuidado com uma empresa chamada CPEM,
que estava se apresentando nas cidades administradas pelo PT, apresentadas
pelo compadre de Lula, dizendo que daria dinheiro ao partido.
928
O Sr. Paulo Okamoto, finda a reunio, procurou o Sr. Paulo de

Tarso Venceslau para o admoestar. Sendo que dois meses antes o Sr. Paulo
Okamoto dizia que podia ir fundo naquela investigao sobre a empresa.
Posteriormente, houve uma reunio com o Sr. Luiz Incio Lula da
Silva, no governo paralelo, com a participao, a seu convite, do Sr. Paulo
Okamoto. A inteno era mostrar ao Sr. Luiz Incio Lula da Silva aquilo que
j se tinha constatado na Prefeitura de So Jos dos Campos, ou seja, rasuras
de documentos, uma frmula capciosa que favorecia a empresa e uma srie de
outros dados que eram marcadamente favorveis empresa e levavam graves
prejuzos aos cofres pblicos daquela cidade. E nessa conversa, tambm
documentada, o Sr. Luiz Incio Lula da Silva pede para Paulo Okamoto
imediatamente entrar em contato com Roberto Teixeira, o que foi feito, e foi
marcada uma reunio para o dia seguinte. Nessa reunio, estiveram Paulo de
Tarso Venceslau, Paulo Okamoto, Roberto Teixeira e Dirceu Teixeira.
Segundo Paulo de Tarso Venceslau, foi uma conversa de surdos
porque, diante dos dados que comprovadamente mostravam a atuao
perniciosa daquela empresa para os cofres municipais de So Jos dos
Campos, Roberto Teixeira, que representava aquela empresa, dizia que
aquilo no fazia sentido, tentando desqualificar, inclusive, o resultado
cristalino de uma sindicncia interna da Prefeitura. A conversa com Roberto
Teixeira no foi adiante.
O Sr. Paulo Okamoto comunica, ento, ao Sr. Paulo de Tarso
Venceslau que estava preocupado porque a segunda caravana da cidadania
quase no tinha sado, em razo de a CPEM ter deixado de contribuir para a
caravana da cidadania que percorria Norte e Nordeste do Brasil fazendo pr-
929
propaganda da campanha de Luiz Incio Lula da Silva, que seria candidato no

ano seguinte.
O Sr. Paulo Okamoto, segundo Paulo de Tarso Venceslau,
percorria as prefeituras do PT pedindo a relao de empresrios fornecedores
da Prefeitura para que ele pudesse visitar e arrecadar dinheiro para o partido,
segundo ele prprio informava. Essas informaes esto devidamente
comprovadas, inclusive na comisso de sindicncia interna que o PT fez,
composta por trs lideranas destacadas no partido naquele momento o
jurista Hlio Bicudo, o Deputado Federal Jos Eduardo Martins Cardoso e o
economista Paul Singer.
Para resumir, desde 1993, comprovadamente, o Sr. Paulo
Okamoto circulava pelas prefeituras petistas, sendo o Sr. Paulo de Tarso
Venceslau testemunha do caso de So Jos dos Campos, tentando contatar
fornecedores da Prefeitura que tinham crditos com a Prefeitura para que ele
pudesse conseguir recursos para o Partido, segundo as palavras dele na poca.
Naquele momento ele no tinha nenhuma responsabilidade partidria em
termos de direo. Ele tinha sido Presidente do diretrio estadual do PT
alguns anos antes. Portanto, ele circulava nas prefeituras do PT, sem
credenciamento oficial, mas possivelmente indicado informalmente por algum
personagem forte no Partido, para procurar empresrios, fornecedores da
Prefeitura petista, para levantar recursos.
Perguntado por esta Relatoria por que o Sr. Paulo de Tarso teria
procurado o Sr. Paulo Okamoto, se ele no era nada no Partido, o Sr. Paulo de
Tarso assim respondeu:
Uma pergunta interessante. Sabe, por qu? Por que todo mundo sabia dos
vnculos que ele tinha com o Luiz Incio Lula da Silva. Ele era o porta-voz
930
do Lula, ele representava o Lula naquele momento e em todo o momento, ele

cuidava das Finanas pessoais do Lula. Ele cuidava das finanas pessoais do
Lula. Inclusive, diretamente com o contador que era do meu diretrio.
muito curioso, ento ele que era o representante, quem cuidava dessa parte
toda, as relaes dele com o Lula eram exatamente por a. Ento a presena
dele, ele representava o procurava porque era mais do que sabido das
relaes que ele tinha com a burocracia petista. isso, esse que o
significado da coisa.
Outro caso emblemtico, segundo o Sr. Paulo de Tarso

Venceslau, foi a contratao milionria da agncia de publicidade Contexto. A
diretora de comunicao responsvel pelo processo de contratao, a dona
Denise Fonseca de Carvalho, era a diretora de comunicao da Prefeitura, e
contratou jornalistas e radialistas por meio da URBAN, que uma empresa
municipal, os quais trabalhavam na assessoria de imprensa da Prefeitura e
prestavam servios rede de comunicao dos trabalhadores, a TVT. Os
fundadores da TVT foram Luiz Incio Lula da Silva, Jos Dirceu, Delbio
Soares, Luiz Gushiken, Paulo Okamoto, entre outros. O contrato com a
Contexto foi feito verbalmente.
O Sr. Paulo Okamoto teria levado a Contexto e a TVT para So
Jos dos Campos e os contratos da Contexto com a TVT eram contratos
verbais, segundo est escrito no Relatrio da sindicncia do PT.
11. OUTROS FATOS DA INVESTIGAO
931
11.1. TRFICO DE INFLUNCIA (SERPRO, COFIEX, BANCO

PROSPER)
So inmeros os indcios de trfico de influncia envolvendo
colaboradores do ex-prefeito de Ribeiro Preto, Antonio Palocci, e
empresrios em negcios relativos , pelo menos, fundos de penso, liberao
de emprstimos para prefeituras e instituies financeiras. De fato, antes de
mais nada, conclui-se que se tratava de um grupo unido em torno de atividades
sociais, recreativas e, principalmente, comerciais comuns.
Isso ficou muito claro no depoimento do motorista Francisco das
Chagas Costa, que conviveu com essas pessoas por um bom tempo, j durante
o governo do presidente Lula, aqui em Braslia:
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: O Ministro Palocci ia l, mas
no em festa. Eu vi ele ir l no comeo, durante o dia.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Durante o dia?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Mas sem festas.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Ele ia l participar de reunio?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: No sei o que ele ia fazer.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Ia constantemente ou o Senhor o viu
poucas vezes?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Poucas vezes.
932
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Mas ele ia l?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Foi l.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Isso aqui uma coisa que o Ministro
disse que nunca foi, e agora temos um depoimento dizendo que foi. Outra
coisa eu no entendo, o Senhor disse que transportou muitas vezes o Senhor
Ademirson para l, no s para l, mas para outros lugares. Agora, o Senhor
Ademirson um funcionrio federal, portanto, ele deve ter um carro oficial,
no isso? Ele o Secretrio particular do Ministro e ele tinha, devia ter um
carro oficial. Ento, porque que ele utilizava o seu carro? Era alguma
misso que ele no podia fazer num carro oficial? Qual era a razo? Porque
ele normalmente deveria andar num carro do Ministrio da Fazenda, porque
ele uma espcie de chefe de gabinete do Ministro, Secretrio particular.
Coisa assim.
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Normalmente ele tinha um
carro que servia a ele. Mas no sei por que ele sempre me ligava, o Vladimir
me ligava, O Vladimir est chegando no aeroporto. Voc pega o carro e vai
l pegar ele. No sei qual era o motivo. Mandava, no Senador, eu ia l e
pegava ele.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Mas na realidade--
933
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Transportava as vezes para

restaurante, eles iam almoar juntos, e Ademirson estava no Ministrio. Eles
falavam comigo: Passa l no Ministrio, pega o Ademirson e leva em tal
restaurante, para ns almoarmos juntos.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Sei. Ento quer dizer que a relao
entre esses Senhores todos, Ralph Barquet, o Senhor Roberto Carlos
Kurzweil, o Senhor Rui Barquet, o Senhor Ademirson, o Senhor Vladimir
Poletto, o Senhor Buratti, quer dizer, todas essas pessoas de Ribeiro Preto
na realidade eles formavam um grupo?
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Eles estavam sempre se falando,
sempre se vendo, no d nem para o Senhor dizer quantas vezes foi, sempre
se telefonando, era um contato permanente?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Com certeza, muitas vezes.
SENADOR JOS JORGE (PFL-PE): Muitas vezes. Era...
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Todo dia. Todo dia estavam
em contato.
934
Uma semana depois, o depoimento do caseiro Francenildo Santos

Costa viria confirmar e complementar o depoimento de Francisco das Chagas:
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Mas, me diga uma coisa.
O Senhor sentia assim uma, como se fosse uma amizade, uma amizade
verdadeira entre o Vladimir, o Ralf, o Buratti, o Ademirson e o Palocci?
Como era a relao deles?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ah, a relao deles era boa. Era
gente boa. No tem como reclamar deles, negcio de mandar fazer aquilo,
no tenho como reclamar.
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Sei. Mas no assim que
eu estou perguntando no. porque quando o Ministro Palocci veio aqui, ele
disse que no era amigo do Buratti.
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ave-maria, ento se no era
amigo era o qu, ento?
(...)
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Que o Palocci freqentou
vrias vezes a casa que o Senhor trabalhou?
SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu confirmo at morrer.
935
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Muito bem, meu filho. O

Senhor confirma que ele era amigo do Buratti?
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): E do Ralf, e do Vladimir
Poleto.
SENADORA HELOSA HELENA (PSOL-AL): Ia junto na casa com o
Ademirson e com o Buratti, o Senhor confirma?
Enquanto grupo, essas pessoas se engajaram em iniciativas que

buscavam tirar proveito da posio ocupada por Palocci no governo. H
indcios muito consistentes de que o prprio ento ministro da Fazenda
participou diretamente de vrias das tratativas envolvidas. Mais do que isso,
diversas testemunhas confirmam que ele era tratado por todos como chefe,
at mesmo chefo. menos evidente, porm, quais eram as vantagens
pessoais eventualmente auferia nessas prticas e quo amplo seria o mbito
governamental abrangido pelas operaes.
Uma dessas operaes envolveu o Serpros, a fundao
previdenciria dos funcionrios do Serpro, o Servio de Processamento de
Dados do Governo Federal. Em conversas telefnicas obtidas pelo Ministrio
Pblico com autorizao judicial, entre maio e setembro de 2004, Vladimir
936
Poleto e Rogrio Buratti falam a respeito de negcios com certificados de

recebveis imobilirios com o Serpros.
Como se sabe, trata-se de um dos fundos de penso investigados
pela CPMI dos Correios devido a suspeitas irregularidades em suas operaes.
Os dilogos revelam que Poleto agendou uma reunio na sede do fundo. No
dilogo, no se esclarece exatamente o que foi tratado naquele encontro, mas
seja o que for, ter sido bem sucedido, pois o resultado comemorado.
O motorista Francisco das Chagas Costa, que trabalhou para o
grupo de Ribeiro Preto entre 2003 e 2004 em Braslia, declarou que levou
Buratti e Ralf Barquete duas vezes ao Serpro. A informao foi confirmada
por Francisco a esta CPI, em depoimento no dia 8 de maro de 2006.
Quebrado seu sigilo telefnico, revelou-se uma grande quantidade de ligaes
com o Serpro. Confrontado com esse fato, afirmou que no era ele quem
ligava, mas sim seus patres.
Mais do que isso, as investigaes do DPF mostram que tanto
Poleto quanto Barquete usavam, naquele perodo, telefones celulares no nome
de Francisco Costa. O motorista, no entanto, afirmou desconhecer o fato,
informando que Poleto havia pedido sua carteira de identidade, quando de sua
contratao, para habilitar um aparelho da operadora TIM. Ao que tudo indica,
habilitou dois aparelhos extras com documentos alheios:
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): O Senhor afirmou na Polcia Federal que Poletto pegou seus
documentos para adquirir um telefone celular para uso do Senhor, cujo
nmero era 81185669. O Senhor confirma que no autorizou ele a adquirir
937
outros telefones em seu nome? Cujos nmeros so 81186321 e 81186329.

Quem utilizava esses telefones?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Um era meu. Esse primeiro
que o Senhor falou foi o que eles me deram.
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): O 8118...?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Sim, Senhor. Eles compraram
para mim.
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): Esse do Senhor? Era utilizado pelo Senhor?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Eles deixavam comigo aqui.
SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDBRN): E esses outros dois?
SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Esses outros dois eram do
Vladimir e o outro do Ralph Barquet. No sabia que era no meu nome esses
telefones. No sabia. No tinha conhecimento.
ainda relevante anotar que o Diretor Superintendente do Serpro, Donizete

Rosa, tem relao duradoura com o ex-ministro Antnio Palocci, tendo sido
938
inclusive secretrio de Governo em sua gesto frente da prefeitura de

Ribeiro Preto. Por essa poca, conheceu Rogrio Buratti, Vladimir Poleto,
Ralf Barquete e Juscelino Dourado, ex-Chefe de Gabinete do ministro Palocci,
que pelo menos at o ano passado fazia parte do Conselho Diretor do Serpro.
Outra operao em que h indcios de trfico de influncia do
grupo de Ribeiro Preto envolve a empresa MC Consulting, com sede em
Belo Horizonte, cujo proprietrio o engenheiro brasiliense Rodrigo
Cavallieri Resende. H razes para suspeitar que Rogrio Tadeu Buratti seja
uma espcie de scio oculto da empresa.
A
especialidade
dessa
firma
era
assessorar
municpios,
construtoras e rgos pblicos interessados em obter financiamentos de

fundos e instituies multilaterais de crdito como o Banco Mundial (BIRD),
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Fundo Financeiro para
o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). A MC dava consultoria na
elaborao de projetos, especialmente para obras de saneamento bsico. Ao
Ministrio Pblico, Rogrio Buratti admitiu que seu papel seria acelerar a
liberao dos emprstimos.
O rgo-chave para a aprovao de tais projetos, no mbito do
poder pblico, a Comisso de Financiamento Externo (Cofiex). Dela
participam cinco representantes do Ministrio do Planejamento, trs do
Ministrio da Fazenda, um do Banco Central e um do Ministrio das Relaes
Exteriores. A Cofiex analisa o projeto em si e a situao financeira do
responsvel pelo pleito. A seguir, o pedido de emprstimo encaminhado ao
Senado Federal, onde deve ser aprovado.
939
A quebra do sigilo telefnico de Buratti revelou que ele falava

freqentemente com Cavallieri, em conversas em que eram marcados
encontros deles prprios, ou de terceiras pessoas com polticos e autoridades
no identificadas de Braslia. As gravaes mostram que os dois homens
tratavam com desenvoltura de negcios com o setor pblico. Conversas de
Buratti com outras pessoas denotam a mesma coisa. Chama sobretudo a
ateno nessas conversas o tratamento dispensado por Cavallieri a Buratti,
denotando deferncia, como aquela devida a um superior hierrquico.
Dia 17 de maio de 2004
Rodrigo Cavallieri Estou em Belo Horizonte e estou indo para Braslia.
Fico tera e quarta de manh em Braslia. Depois eu to liberado. Voc quer
que eu v para So Paulo, quer encontrar em Belo Horizonte, voc que
manda. Se quiser encontra em Braslia tambm.
Rogrio Tadeu Buratti No. Braslia no bom no. Deixe que eu te ligo.
Vamos nos encontrar na quarta de qualquer forma, no final da tarde ou
noite, ou em So Paulo ou em BH. Eu defino e te falo.
Cavallieri Ento ficamos ento de encontrar quarta-feira final de tarde ou
comeo de noite.
Buratti Voc vai estar com os papis, n?
Cavallieri Vou t. J estou.
940
Dia 29 de junho de 2004

Vladimir Poleto Recebi uma ligao do Rui (Barquete) e parece que hoje
noite ele tem um compromisso com o chefo.
Rogrio Tadeu Buratti Ah t.
Poleto Ele queria vir ao Rio bater um papo comigo. No sei o que, talvez
seja o Rodrigo (Cavallieri), no sei se ele tem que produzir um assunto l
pertinente, inclusive essa estrutura financeira da instituio. Agora, ele vir.
S queria almoar comigo. Mas falei que tenho reunio no banco s 9h00.
Eu no quero cair em contradio a. Ele perguntou se voc tava no Rio.
No sei, vocs combinaram alguma coisa?
Buratti No, no.
Poleto Nada? Vocs no chegaram a se falar ento. Ento com o Rui, a
nica coisa que for conversar eles autorizarem ele a falar em instituio
com o chefe, que isso um assunto que ... n?
Buratti Ele vai para o Rio?
Poleto Ele queria almoar comigo e queria saber a hora que tem que vir,
porque hoje noite tem esse compromisso l...
Buratti E da, ele vai para l?
941
Poleto .
Buratti T bom.
Poleto Ento acho que isso n?
Buratti Voc tem que falar para ele o seguinte, tem que falar que esse
negcio do banco... Fala para ele que t indo para a amanh. Porque a eu
fiquei de conversar com voc e com o (Carlos Eduardo) Valente, inclusive
sobre aquele negcio do Rodrigo (Cavallieri), como a gente pode caminhar e
que eu estou vendo com vocs uma forma da gente prosseguir...
Poleto Certo.
Buratti Que no tem nada a ver com a questo do... e que no tem nada a
ver mais com a questo do chefe, do nosso amigo l.
Poleto Ento, era bom no falar isso, concorda? Seno...
Buratti Seria bom no falar... Vou te ligar a, em cinco minutos Vladimir.
A despeito das evidncias em contrrio, Buratti e Cavallieri

negam qualquer tipo de relao profissional, afirmando manter apenas laos
de amizade. Por outro lado, Rogrio Buratti revelou, na Promotoria de Justia
e perante um representante desta CPI, que a ex-esposa do Sr. Rodrigo trabalha
no Ministrio do Planejamento, supondo ele mesmo que isso lhe franqueava
942
bom relacionamento junto quele rgo, vale dizer, inclusive na forma de

informaes privilegiadas.
Nas conversas telefnicas interceptadas, Buratti e Cavallieri
buscavam falar em uma linguagem cifrada, evitando explicitar os temas de
que tratavam ou citar nomes. Apesar disso, chegam a mencionar
explicitamente a Cofiex, financiamentos e cartas-consulta, que por sinal so o
documento formal para pedido de emprstimo junto Comisso.
Nas gravaes, tambm se menciona o nome Bill. Buratti revelou
que se trata de Jorge Iazigi, um ex-diretor da Leo & Leo que, ainda em
2002, assumiu a posio de vice-presidente de Relaes com o Mercado da
Visanet. A CPMI dos Correios demonstrou uma operao em que Iazigi
recebe uma ordem do Banco do Brasil para adiantar R$ 35 milhes para a
agncia publicitria de Marcos Valrio. De seu cargo, Iazigi tambm cuidava
dos contratos de publicidade da Visanet. Desse total, ficou comprovado que
R$ 10 milhes acabaram no caixa do Partido dos Trabalhadores.
Posteriormente, Bill foi trabalhar com Rodrigo Cavallieri, da MC Consulting.
Outro personagem bastante citado, e contatado, nos grampos dos
telefones de Buratti, Poleto e Barquete Carlos Eduardo Valente de Oliveira.
Buratti e Poleto combinaram alguns encontros no Rio de Janeiro com a
participao de Valente, como por exemplo no dilogo do dia 29 de junho
de 2004, reproduzido acima.
Valente transita no mercado financeiro. Ele proprietrio de
vrias empresas do setor, como a Valente Corretora de Commodities, a C.E.
Valente de Oliveira Administradora de Bens, a C.E. Valente de Oliveira
Empreendimentos e Construes, a C.E. Valente de Oliveira Fomento
943
Mercantil, de factoring, e a Marmax Participaes, gestora de participaes

em empresas. As duas ltimas foram abertas em 2003.
Buratti reconheceu que Valente, em razo de sua ligao com a
famlia Peixoto de Castro, ajudou a estabelecer a relao entre o grupo e o
Banco Prosper. Na poca, a instituio financeira teria financiado o municpio
de Ribeiro Preto e Valente se aproximado do prprio Buratti assim como de
Vladimir Poleto e de Juscelino Dourado. Essa relao perdurou e prosperou.
Anos depois, em janeiro de 2004, o Banco Prosper contratou
como consultores dois antigos auxiliares do ex-ministro da Fazenda Antnio
Palocci: o ex-secretrio de Finanas de Ribeiro Ralf Barquete e Vladimir
Poleto, ex-chefe da Contadoria, subordinada mesma Secretaria de Finanas.
Barquete deixou o posto dois meses depois, acometido pelo cncer que viria a
mat-lo. J Poleto continuou na folha de pagamento do Prosper at julho de
2005.
O Banco Prosper ampliou expressivamente sua carteira de
financiamentos com recursos do BNDES nos ltimos anos. No perodo de
2001 a 2004, houve um aumento de 1.043% dos repasses para a instituio,
que foram de R$ 1,471 milho para R$ 16,822 milhes. Questionado a
respeito, o ento ministro Palocci tentou argumentar que do crescimento
grande em termos relativos, a carteira continuava modesta em termos
absolutos. Na realidade, porm, nada modesta para um banco do porte do
Prosper.
Gravaes com autorizao judicial conduzidas pela Polcia Civil
de So Paulo revelaram Poleto e Buratti tentando agendar uma reunio entre o
presidente do Prosper, Edson Menezes, e Antonio Palocci. Num dos grampos,
944
de 3 de julho de 2004, Poleto conta que Ademirson da Silva, assessor direto

do ministro, lhe telefonara pedindo o nmero do telefone de Menezes.
Buratti responde que j conversara com Jota no dia anterior e
opina que o interesse de Ademirson deveria ser agenda. Poleto conclui que
o chefe estaria querendo falar diretamente com o Edson e recebe a
sugesto de ligar pro Edson e falar pra ele que teve a conversa e que vai ser
marcada a audincia. Na poca, Vladimir ainda era contratado do banco. O
presidente do Prosper foi recebido no ministrio no dia 10 de outubro
seguinte.
Em agosto de 2005, o ainda ministro Palocci admitiu em
entrevista imprensa que recebera o Sr. Menezes em audincia, mas sustentou
que o recebeu oficialmente, na condio de dirigente da Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro. H que se observar, no entanto, que se trata de uma instituio
sem expresso de mercado, que atualmente sequer prego tem. Curiosamente,
o encontro no foi divulgado imprensa.
Sabe-se que o ex-ministro manteve pelo menos um segundo
encontro com o presidente do Prosper, desta feita no Rio de Janeiro,
comprovando que esse relacionamento ia alm da mera obrigao formal. De
fato, diante de tantas promiscuidade do grupo de Ribeiro na intermediao de
negcios obscuros com o setor pblico, de se supor que a contratao de
seus ex-assessores pode ter sido um favor prestado pelo Prosper a Palocci.
Afinal, iniciado o governo Lula, Poleto e Barquete passaram a
freqentar assiduamente Braslia, com o intuito bvio de tentar usar da
proximidade com o ministro para fazer negcios. Nessa hiptese, presumvel
que seu assdio ao ministro fosse em algum momento visto como um
945
potencial foco de problemas, principalmente se eles estivessem se sentindo

excludos das boas oportunidades.
Pelo que aqui se viu, era complexa a teia de interesses e conexes
que movia o grupo de Ribeiro Preto em Braslia. Para dizer precisamente que
resultados alcanou enquanto esteve atuante sero necessrias mais
investigaes. Apesar das evidncias, os envolvidos no tm hesitado em
tentar manipular os fatos. Buratti, por exemplo, que desencadeou vrias linhas
de verificao, d mostras de que tem um discurso calculado, nunca
totalmente aberto, como se percebe em seu depoimento do dia 10 de
novembro de 2005 a esta CPI:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho, PMDB-RN) E a relao de V.
S com o Banco Prosper?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Eu, particularmente, nunca tive
nenhuma relao com o Banco Prosper. Conheci em um episdio dois
episdios, quem sabe um dos diretores do Banco. Acredito que seja seu
Presidente, que o... Edson, que tambm Presidente da Bolsa de Valores
do Rio. Conheci em um ou dois episdios, apresentado por amigos comuns.
Neste caso, pelo Vladimir, que me apresentou o... o... Edson.
Eu soube do Banco Prosper a partir do momento em que o Ralf e o Vladimir
foram contratados pelo banco para prestar consultoria. Isso a partir de 2004.
O Ralf acabou por adoecer, infelizmente veio a falecer, e o Vladimir
946
continuou trabalhando como consultor do banco. Eu nunca tive nenhuma

outra relao mais prxima alm dessa.
Ou ainda o mesmo Buratti, agora em entrevista Folha de S. Paulo, no dia 28

de agosto de 2005:
Folha de S. Paulo - O sr. poderia explicar que tipo de negcios discute com
Vladimir Poletto nas gravaes feitas pela polcia? Parece que vocs fazem
lobby para o Banco Prosper.
Rogrio Buratti - O Vladimir trabalhou na Prefeitura de Ribeiro com o
secretrio Ralf [Barquete, apontado por Buratti como a pessoa que recebia os
R$ 50 mil mensais para Palocci]. Ele prestou servios para mim na
Assessorarte. Quando saiu da Prefeitura de Ribeiro Preto, tinha expectativa
de ir para o governo federal e no foi. Era um militante antigo do PT, tem
uma formao tcnica em administrao e economia, tem especializao na
rea financeira.
Foi trabalhar no Rio numa construtora e depois no Banco Prosper, que do
mesmo grupo da construtora. Com a morte do Ralf [no ano passado], houve
um vcuo no negcio deles: ele no sabia se o negcio continuava. Ele
947
recorreu a mim como amigo, pedindo opinio. Nunca tive negcios com o
Vladimir nem com o Banco Prosper.
Vejamos ainda o depoimento do ento ministro Antnio Palocci nesta CPI, no

dia 26 de janeiro de 2006:

de V. Ex com Edson Menezes, Presidente do Prosper, e com Carlos
Eduardo Valente?
O SR. ANTNIO PALOCCI O Edson Menezes, eu o conheo da poca
em que foi Deputado, de debates da reforma tributria. uma pessoa com
quem... Tive trs, quatro vezes, contatos com ele. Durante o Governo, ele me
visitou uma vez, na qualidade de Presidente da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro. Ento, foi um contato pequeno. Eu o conheo...
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Em conversa
interceptada, Ministro, no dia 3 de julho de 2004, entre Poleto e Buratti, eles
falam sobre uma audincia de Edson Menezes com V. Ex. Poleto fala para
Buratti que Ademirson ligou para ele, pedindo o telefone de Edson Menezes,
depois de Buratti afirmar que havia conversado com Juscelino e este ter
afirmado que era bom marcar um encontro. Houve essa reunio?
948
O SR. ANTNIO PALOCCI No sei se relativa a esse perodo.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) No dia 3 de
julho de 2004.
O SR. ANTNIO PALOCCI No sei dizer. Sei que o Sr. Edson Menezes
me visitou, na qualidade de Presidente da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro. Posso lhe mandar hoje tarde mesmo, chegando ao Ministrio,
posso lhe mandar a data em que ele fez a visita ao Ministrio, mas no sei se
tem relacionamento com esse perodo a que o senhor est se referindo.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) O senhor sabe
que interesses Buratti, Ralf Barquete, Rui Barquete e Juscelino Dourado
tinham no Banco Prosper ou em outras empresas do grupo Peixoto de
Castro?
O SR. ANTNIO PALOCCI No sei. Soube pela imprensa, depois, que
o Banco Prosper parece que haveria contratado Ralf, depois que ele deixou a
Caixa como consultor, o Ralf ou o Vladimir Poleto, no tenho certeza, mas
tive conhecimento, como senhor, pela imprensa.
Ou o depoimento do Sr. Ademirson Ariovaldo da Silva, assessor

direto do ento ministro Palocci. Ele trocou astronmicas 1.434 ligaes
telefnicas com Vladimir Poleto no perodo de 26 de maro de 2003 a 30 de
agosto de 2005 e sustentou a verso inverossmil de que tratavam basicamente
949
de amenidades e assuntos pessoais. Foram mais de 51 horas de conversas.

Dessas chamadas, nada menos que 1.229 foram feitas atravs do aparelho
celular que costumava ficar com Ademirson, registrado em nome da
Presidncia da Repblica.
Era igualmente habitual Antnio Palocci usar o telefone para
atender autoridades, jornalistas e, como revelou Rogrio Buratti, outros
interessados, como empresrios e amigos pessoais. Poleto ligou 919 vezes
para esse aparelho e recebeu de volta 515 chamadas. A despeito disso,
Ademirson se retratou completamente alheio a tudo que acontecia:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Qual a relao do
senhor com o Sr. Edson Menezes?
O SR. ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA No tenho relao com
o Sr. Edson Menezes.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) O senhor sabe de
quem se trata?
O SR. ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA Sim, sei que
Presidente da Bolsa de Valores do Rio e ligado ao banco.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Presidente do
Banco Prosper. Ele nunca teve nenhum contato com V. S?
O SR. ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA No.
950
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Nem para tratar de
outras empresas do Grupo Peixoto de Castro?
O SR. ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA No, Senador.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) O senhor nunca
esteve com o Sr. Carlos Eduardo Valente?
O SR. ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA Sim, j estive com o
Sr. Carlos Eduardo Valente.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Mas para tratar de
qu, de assuntos familiares?
O SR. ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA No, tinha uma relao
de amizade, no uma amizade estreita, com o Carlos Eduardo e eu o
encontrei algumas vezes aqui em Braslia.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Mas nunca tratou
de negcios?
O SR. ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA Nunca tratei de
negcios com o Sr. Carlos Eduardo.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Houve uma
conversa interceptada no dia trs de julho de 2004, entre Vladimir Poleto e
951
Rogrio Buratti. E eles falam sobre uma audincia do Presidente do Banco

Prosper com o Ministro da Fazenda. Poleto fala para Buratti que V. S ligou
para ele, pedindo o telefone de Edson Menezes. verdade?
O SR. ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA Tive conhecimento
desta ligao pela imprensa e acredito que tem um mal-entendido com
relao a esse assunto. Eu nunca tratei com o Vladimir assunto dessa
natureza de audincia.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Sobre audincia? O
senhor nega que o Poleto tenha falado para o Rogrio Buratti que V. S ligou
para ele, pedindo o telefone do Sr. Edson Menezes?
O SR. ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA No, afirmo que no
liguei para o Vladimir, solicitando o telefone do Edson, tanto que acredito
no haver necessidade de eu fazer essa ligao. Havia secretrios que
poderiam fazer isso. O Sr. Edson o Presidente da Bolsa de Valores do Rio,
Presidente de um banco. Era um trabalho que a Secretria poderia fazer.
Acredito que tenha havido um mal-entendido nesse assunto.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL RN) Pois veja o senhor:
depois de Buratti afirmar que havia conversado com Juscelino Dourado e
este ter afirmado que era bom marcar o encontro, Poleto completa:
952
Ademirson falou que era um recado. Eu falei: , Ademirson, voc vai falar
com o Presidente do Banco e eu no posso saber sobre o assunto?! Ele
falou: Mas eu tambm no sei. Entendeu? Eu no sei se o chefe ou se o
Rui junto. E por isso eu estou te ligando.
Quem era o chefe? O senhor sabe ou no?
O SR. ADEMIRSON DA SILVA No sei quem o chefe.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Mas o senhor
est altamente envolvido nessa conversa: Ademirson falou que era um
recado. Eu falei , Ademirson, voc vai falar com o Presidente do banco e
eu no posso saber sobre o assunto. V. S. desconhece essa conversa?
O SR. ADEMIRSON DA SILVA No acredito que tenha havido uma
conversa dessa natureza, Senador. Eu nunca liguei para o Vladimir pedindo
o telefone do Sr. Edson.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) No. A conversa
est disponvel?
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Eu solicito. Se puder
colocar at o final do depoimento, voltaremos para que possamos ouvir se
ele confirma que a voz dele.
953
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Quer dizer que
V. S. no sabe quem era o chefe?
O SR. ADEMIRSON DA SILVA No, Senador.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E houve a
audincia?
O SR. ADEMIRSON DA SILVA Sim, tenho conhecimento de que
ocorreu uma audincia com o Sr. Edson, Presidente da Bolsa da Valores do
Rio em incio de outubro, se no me engano.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Quer dizer que o
senhor soube, mas no participou de nada para possibilitar essa audincia?
O SR. ADEMIRSON DA SILVA No, Senador, essa informao foi
divulgada pela Assessoria de Imprensa do Ministrio.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Que interesse o
Poleto, o Rogrio Buratti, o Ralph Barquete e Juscelino Dourado tinham no
banco Prosper? V. S. sabe me dizer?
O SR. ADEMIRSON DA SILVA No tenho conhecimento desse
assunto, Senador.
954
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E o que o Sr.

Rui Barquete, irmo de Ralph tem a ver com o negcio do Prosper, do
banco?
O SR. ADEMIRSON DA SILVA Tambm no tenho conhecimento
desse assunto.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Na vspera da
audincia, a comprovao de que V. S. e Vladimir Poleto trocaram catorze
telefonemas. Em nenhum deles se falou sobre a audincia?
O SR. ADEMIRSON DA SILVA Nunca tratei com Vladimir questo de
audincia. No era minha atribuio no Ministrio essa questo de marcar as
audincias.
H, no resta dvida, diversas pistas a serem averiguadas.

Algumas delas levam diretamente a empresas e empresrios diretamente
ligados indstria dos jogos, com participao nos esquemas de
financiamento das campanhas do PT.
11.2. DLARES DE CUBA

No dia 29 de outubro de 2005, a revista Veja publicou matria em
que revelava uma operao em que teriam sido trazidos dlares de Cuba para
955
o Brasil, com o objetivo de financiar a campanha de Luiz Incio Lula da Silva

presidncia da Repblica, em 2002.
De acordo com a publicao, o dinheiro teria sido trazido ao Pas
pelo diplomata cubano Srgio Cervantes, em caixas de bebida. Vladimir
Poleto teria sido encarregado de escoltar os dlares de Braslia at So Paulo,
sede do comit eleitoral petista. As fontes da matria foram o Sr. Rogrio
Tadeu Buratti, que teria ouvido a estria do falecido Ralph Barquete, e o
prprio Poleto, que disse ter ficado sabendo que transportara dlares tempos
depois, atravs do mesmo Ralph.
O fato que aquele vo de um pequeno avio Sneca partiu da
Capital, fez uma escala em Viracopos, Campinas, e voltou a decolar
rapidamente para, finalmente, pousar no campo dos Amarais, onde as caixas
foram descarregadas e acondicionadas no porta-malas de um automvel
Omega preto, que as conduziu para o comit de Lula na Vila Mariana, j na
capital paulista.
Ficou comprovado que houve de fato o vo, e que caixas de
bebida foram transportadas, mas Poleto afirma desconhecer qual seria o
contedo das mesmas, negando posteriormente a informao dada revista.
O piloto Alcio Fongaro confirmou que conduziu o Sneca
prefixo PT-RSX de Braslia a Campinas. Nele viajaram o passageiro Poleto e
a carga de trs caixas de papelo lacradas com fita adesiva. De acordo com
Fongaro, ele foi contratado pelo empresrio Jos Roberto Colnaghi para levar
um passageiro naquela rota.
956
Ele conta que partiu sozinho de Penpolis, estado de So Paulo,

no dia 31 de julho de 2002, tendo chegado a Braslia em torno do meio-dia.
Uma vez no aeroporto, Poleto teria ento aparecido em uma van portando as
caixas, que foram levadas a bordo da aeronave.
Ainda segundo o relato do piloto, uma vez no ar, teria na
realidade seguido para Congonhas, na capital paulista, mas acabou sendo
obrigado a pousar em Viracopos em razo do mau tempo. Poleto ento
desembarcou, mas voltou alguns minutos depois e pediu para que se
dirigissem para o pequeno aeroporto dos Amarais, na mesma regio.
S ali as caixas foram recolhidas, por Ralph Barquete, que estava
em um Omega preto blindado, alugado pelo empresrio Roberto Carlos
Kurzweil. O motorista do carro se chamava der Eustquio Soares Macedo.
Seu depoimento a esta CPI, dia 19 de janeiro de 2006, coerente com a
estria contada pelo piloto:
SR. DER EUSTQUIO SOARES MACEDO: Dr. Ralf Barquete. A ela
falou se eu poderia atender naquele momento; eu tinha acabado de almoar,
eu fui at a locadora, peguei o veculo da locadora e fui pegar o Dr. Ralf
Barquete no Aeroporto de Congonhas. Chegando l o Dr. Ralf chegou,
atendi a ele e ele pediu, perguntou para mim se a gente podia ir no hangar da
TAM, que fica logo atrs do aeroporto. Sim senhor, doutor". Fui para o
hangar da TAM. Chegando l ele desceu do veculo e foi l dentro, voltou e
pediu, falou para mim se a gente podia ir a Campinas. "Sim senhor, doutor.
Fui a Campinas com ele no Aeroporto de Viracopos; chegando l ele desceu
957
novamente do carro, voltou e falou para mim que a gente ia num Campo de
Marte que tinha mais prximo ali, Amarais... Um negcio assim. Perguntou
para mim se eu sabia onde era, eu falei "Olha, doutor eu no sei, no. Ele
falou, eu sei mais ou menos. Chegando l eu parei o veculo, ele desceu
novamente, pediu que eu abrisse o porta-mala do carro, eu acionei o portamala do carro pelo porta-luva do carro que fica dentro do porta-luva, o
boto, o porta-mala abriu, ele fechou o porta-mala, entrou dentro do carro j
acompanhado com o Dr. Vladimir. Pediu que a gente voltasse a So Paulo.
Chegando a So Paulo pela Bandeirantes, ele pediu que eu fosse at o
Churrascaria Montana Grill, que se encontra na Juscelino Kubstichek.
Chegando l eu parei o veculo, Dr. Ralf desceu juntamente com o Dr.
Vladimir. E fechou o porta-mala do carro, se encaminhou para mim pediu se
eu poderia deixar o Dr. Vladimir no Aeroporto de Congonhas, "sim senhor,
doutor". Ele entrou dentro do carro, o Dr. Vladimir, levei no Aeroporto de
Congonhas, chegou l o Dr. Vladimir falou que eu estava dispensado. Fui
para a locadora, deixei o veculo l, peguei o meu txi e fui trabalhar
normalmente. Isso que ocorreu.
O empresrio de Ribeiro Preto Roberto Kurzweil o

proprietrio da locadora que disponibilizou o carro que levou os Srs. Barquete
e Poleto a So Paulo. Ele confirmou ter alugado o Omega, alm de ceder os
servios de seu motorista ao Partido dos Trabalhadores.
958
O Sr. Colnaghi revelou a esta CPI, no dia 7 de dezembro de 2005,

que Ralph Barquete pediu o avio para transportar um passageiro de Braslia
a So Paulo. Essa verso se choca com a do Sr. Poleto, que afirmou o
seguinte, tambm a esta CPI, no dia 10 de novembro de 2005:
SR. VLADIMIR POLETO (...)De fato, a partir do momento em que eu
sa do Ministrio da Justia, o Ralf me ligou e at me disse o seguinte:
Vladimir, qual a sua inteno? Eu at estava interessado em ficar em
Braslia naquele dia e voltar no dia seguinte. Ele falou: No, Vladimir, eu
preciso de voc em Ribeiro Preto e fao questo que voc volte ainda hoje;
faa o seguinte: o avio do Beto Colnaghi, um Seneca, est a em Braslia;
voc s me faz um favor: vou lhe passar um endereo daqui a pouco, passe
no local, me pegue umas encomendas e me traga nesse vo que eu fico te
esperando no aeroporto de Congonhas.
Foi isso o que eu fiz. De posse desses dados, desse endereo, que agora no
me recordo passaram-se trs anos e meio , fui ao local, tinha, na
realidade, na portaria, j o porteiro me esperando com trs caixas de bebida
hermeticamente fechada.
Seja como for, a realidade logo percebida que no h

possibilidade de se verificar cabalmente a existncia ou no dos dlares nas
caixas. Nesse caso, porm, o que mais chamou a ateno dos Senadores
membros desta CPI foi o quo implausvel montar uma operao de tamanho
959
porte para transportar bebidas facilmente encontrveis no mercado nacional.

No sensato, para dizer o mnimo.
11.3. CORRUPO NAS PREFEITURAS DO INTERIOR (CEPEM,

PAULO OKAMOTTO, ROBERTO TEIXEIRA)
Em maro de 1995, o economista Paulo de Tarso Venceslau, exsecretrio de Fazenda de So Jos do Rio Preto, interior paulista, entregou
uma carta a Luiz Incio Lula da Silva, ento presidente de honra do PT. Era o
relato da atuao de Roberto Teixeira, amigo pessoal e compadre de Lula, nas
irregularidades patrocinadas pela Consultoria para Empresas e Municpios
(CPEM). Outras cartas foram remetidas aos dirigentes Jos Dirceu, Eduardo
Suplicy e Aloizio Mercadante, pedindo a investigao da denncia.
Passaram-se dois anos e Paulo de Tarso decidiu tornar pblico o
que sabia, em entrevista ao Jornal da Tarde. Foi processado judicialmente pela
cpula petista, sem que qualquer dessas aes tenha chegado a termo at hoje.
A conseqncia mais concreta de sua postura foi a expulso do Partido, no
incio de 1998.
Antes disso, o PT instituiu uma comisso interna de investigao,
integrada por Paul Singer, Hlio Bicudo e Jos Eduardo Cardozo. O relatrio
conclusivo e, entre outras coisas, adverte Teixeira por grave falta tica, mas
ficou para consumo restrito. Dele s se divulgou uma verso resumida,
extirpada das advertncias mais graves.
As concluses foram contundentes e o desfecho do caso leva a
crer que houve uma opo poltica e, qui, pessoal, por abafar o caso,
960
punindo exatamente quem trouxe a questo luz. Para isso, basta ver algumas
das constataes da comisso que acabaram censuradas:
Que Roberto Teixeira tentou deliberadamente em todo o seu depoimento

encobrir sua atuao de apresentar a CPEM a prefeituras administradas pelo
PT, apesar de todas as manifestaes anteriores e das demais evidncias
apontadas por esta comisso. Efetivamente, Teixeira no queria que sua
atuao em favor da CPEM junto a prefeituras petistas fosse caracterizada.
Que impossvel no reconhecer uma grave falta tica em sua conduta
posterior, quando toma cincia de que a atuao da CPEM poderia ter
irregularidades alarmantes.
Que impossvel negar, pois, que Teixeira no soubesse da suspeita de
fraude na atuao da CPEM em So Jos dos Campos, e da possibilidade de
que a frmula de pagamento esboada em contratos-padro no pudesse
qualificar um verdadeiro engodo para os prefeitos que receberam sua
indicao.
Esse esquema de corrupo, que j foi denunciado h tanto

tempo, reveste-se de importncia ainda hoje por demonstrar at que ponto o
PT pode estar disposto a transigir com padres ticos de conduta para
financiar-se. Os indcios so de que So Jos foi apenas uma espcie de
961
laboratrio, de piloto para a aplicao em diversas administraes petistas do

interior paulista.
Segundo Venceslau, o responsvel pela coleta de contribuies
entre as prefeituras era o Sr. Paulo Okamotto. Em So Jos dos Campos, o que
se verificou atravs da prpria sindicncia partidria foi que a CPEM era
encarregada de conferir os valores declarados no recolhimento de tributos das
empresas instaladas no municpio.
O pagamento consultoria se baseava no aumento de arrecadao
que se alcanasse em funo dessa conferncia, pelo efeito de diminuio da
sonegao. Todavia, a auditoria interna constatou que era comum as empresas
omitirem parte dos valores iniciais, para depois corrigi-los, gerando um falso
aumento de arrecadao e, conseqentemente, lucros para a CPEM.
O hoje presidente do Sebrae se celebrizou recentemente por ter se apresentado
como pagante de uma dvida de Lula com o PT. Adicionalmente, Okamotto
concordou em saldar dvidas da fracassada campanha de Lurian, filha de Lula,
a vereadora de So Bernardo do Campo. No total, teria desembolsado cerca de
R$ 55 mil.
O problema que tais pagamentos nunca foram devidamente
comprovados, dando margem suspeita de que, na verdade, o dinheiro seja
oriundo do esquema de caixa 2 que abastecia a tesouraria petista. Tal suspeita
reforada pelo fato de que o Sr. Okamotto desfruta de um padro de vida
modesto, incompatvel com suas demonstraes de camaradagem com a
famlia Lula da Silva, alm de haver mudado sua verso para a operao. Esse
assunto foi tratado no item 6.3. deste Relatrio.
962
12. COMPLEMENTO AO CASO GTECH

12.1. O RELATRIO PARCIAL
No dia 31 de janeiro de 2006, esta CPI aprovou relatrio parcial
(Anexo I), abarcando especificamente a apurao das irregularidades
identificadas na relao contratual entre a Gtech e a CEF e indcios de
improbidade administrativa e corrupo. O citado Relatrio foi fruto de uma
atividade de investigao intensa, que durou quase de sete meses, e na qual
foram ouvidas as principais pessoas envolvidas e analisados os documentos
mais relevantes, alm dos competentes relatrios j produzidos pelo
Ministrio Pblico Federal, pelo Tribunal de Contas da Unio (TCU) e pela
CPI da Assemblia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).
O Relatrio parcial apresentou as seguintes concluses:
1. A primeira irregularidade na relao entre a CEF e a Gtech foi
a contratao da Racimec, em 1993, sem licitao, para a implantao de
sistema piloto do modelo on-line real time de loteria, o que, alm de no estar
amparado da Lei n 8.666/93, deu quela empresa significativa vantagem
competitiva na Concorrncia Pblica n 001/1994, licitao para implantao
do modelo on-line real time de loterias que deu origem ao contrato que veio a
ser assinado em 1997. Os Srs. Danilo de Castro, Jos Lindoso de Albuquerque
Filho e Simo Brayer foram os principais responsveis por este ato.
2. A Concorrncia Pblica n 001/1994 foi direcionada para a
vitria do consrcio liderado pela empresa Racimec, scia da Gtech, que alm
da vantagem competitiva elencada no item acima, orientou a elaborao do
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edital que, dentre outras prerrogativas, impedia os concorrentes internacionais

da Gtech de participar do certame. Contudo, o maior prejuzo CEF que
estava no bojo dessa concorrncia era a ao deliberada para a criao de uma
situao de dependncia tecnolgica da CEF em relao empresa contratada.
Isto ocorreu na contramo da estratgia geral da CEF, naquela poca, de
internalizar o processamento de todos os seus principais sistemas que
anteriormente eram processados por empresas sob controle acionrio pblico,
como o Serpro e a Datamec. Os Srs. Danilo de Castro, Jos Lindoso de
Albuquerque Filho e Simo Brayer so os principais responsveis por esse
direcionamento.
3. Apesar de contrariar a Lei n 8.666/93 e o prprio edital, aps
mais de dois anos de disputas jurdicas e de vrios pareceres contrrios, em
outubro de 1996, a licitao foi homologada e, em 13 de janeiro de 1997, o
contrato foi assinado com a Racimec, que depois foi substituda,
sucessivamente, pela Gtech do Brasil Holding S/A e pela Gtech do Brasil
Ltda.. bem provvel que se esse tempo tivesse sido aproveitado para a
equipe tcnica desenvolver um sistema prprio, no teria sido necessrio selar
o aprisionamento com esse contrato. Contribuiriam decisivamente para estes
atos os Srs. Srgio Cutolo dos Santos, Jos Lindoso de Albuquerque, Adelmar
de Miranda Torres, Eduardo Tavares de Almeida, Jitsuo Maeda, Jos Maria
Nardeli Pinto, Simo Brayer e Antnio Carlos Lino da Rocha.
4. Foram includos tanto no primeiro contrato, de 1997, como no
segundo, assinado em 2000, servios no-lotricos, no previstos no edital, e
sem licitao. Alis, o contrato de 2000 foi um ato simulatrio do formal
cumprimento das disposies da Lei de Licitaes, para, de acordo com a
CEF, atender determinao do TCU, mediante a celebrao de um distrato do
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contrato de 1997, seguida da realizao de contratao direta, com

inexigibilidade de licitao, pelo prazo de 32 meses, prorrogveis at 60
meses. Isto fez com que a Gtech prestasse servios diversos CEF por 8 anos
sem participar de uma licitao sequer. Tambm se verificou deliberada
omisso de cobrana de multas em decorrncia do descumprimento de
clusulas contratuais pela Gtech, bem como a inexistncia por parte da CEF
de um controle efetivo quanto ao cumprimento do contrato, especialmente
quanto instalao e funcionamento de todo o equipamento pago. Alm disso,
foram celebrados sucessivos termos aditivos prevendo reajustes de preos fora
dos parmetros legais ou contratuais. Contribuiriam decisivamente para estes
atos os Srs. Srgio Cutolo dos Santos, Emlio Humberto Carazzai Sobrinho,
Adelmar de Miranda Torres, Eduardo Tavares de Almeida, Fernando Manuel
Teixeira Carneiro, Henrique Costbile, Jitsuo Maeda, Jos Maria Nardeli
Pinto, Aires Ferreira Coimbra, Fbio Luis Rezende de Carvalho Alvim,
Glucio Geronasso, Mrcio Tancredi, Antnio Carlos Barasuol, Marco
Antnio Lopes, Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, Antnio Carlos Lino
da Rocha e Marcos Tadeu de Oliveira Andrade.
5. Apenas em 2001, aps a Gtech conseguir embargar na Justia
as licitaes que visavam o fracionamento dos servio lotricos, a CEF
resolveu iniciar um projeto para assumir a inteligncia e a gesto da rede
lotrica, lanando, em final de 2002, quatro preges para a aquisio dos
insumos necessrios: mquinas, formulrios e bobinas, transmisso de dados e
transporte de material e documentos. Em final de 2002, a CEF j tinha
concludo o desenvolvimento do sistema de processamento, necessitando no
mximo de seis meses para realizar a homologao e assumir a inteligncia do
sistema. Os preges foram embargados na Justia por liminar obtida pela
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Gtech junto ao STJ. Todavia, como em 5 de dezembro o Ministro Relator e o

prprio Ministro que concedeu a liminar j haviam votado favoravelmente
CEF, era questo de pouco tempo para estar liberada a realizao dos preges,
embora, por outra deciso, a empresa pblica estivesse impedida de contratar
os vencedores. De fato, em junho de 2003, a liminar foi revogada. Embora a
deciso que liberou a CEF para contratar novos fornecedores tenha ocorrido
apenas em agosto de 2004, ela poderia ter ganho tempo iniciando o processo
de internalizao naquele momento. Contudo, a relao entre CEF e Gtech
havia mudado e, naquele momento, a libertao da dependncia tecnolgica
no era prioritria. Pelo contrrio, a CEF negociava a ampliao de servios
da Gtech, inclusive com a absoro do Caixa Aqui, os correspondentes
bancrios no lotricos.
6. Apesar do termo aditivo assinado em 8 de abril de 2003 ter
apresentado reduo das tarifas em 15%, constatamos que havia margem para
que o desconto fosse muito maior, tendo em vista que praticamente todo o
investimento feito anteriormente pela Gtech j havia sido recuperado, que os
gastos da contratada h muito no eram to onerosos, que a CEF poderia
assumir em no mximo 6 meses o processamento e que era de conhecimento
da CEF que as apostas da Mega Sena e da Quina seriam reajustadas. Inclusive,
estudo feito tanto pelo TCU quanto pela Polcia Federal comprovam que, na
realidade, a remunerao da Gtech aumentou, tendo em vista o reajuste nos
jogos, bem como
o aumento no nmero de operaes no-lotricas.
Considerando que parte substancial dos custos da Gtech independe da

quantidade de operaes realizadas, isto implica numa reduo do custo
unitrio. Alm disso, a CEF, em descumprimento da Lei de Licitaes, no
solicitou a planilha de encargos da contratada, por onde efetivamente poderia
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valer-se para decidir sobre o valor mais adequado do desconto a ser aplicado.
Outra sria irregularidade nesse termo aditivo foi o fato de ser assinado pelo
gerente nacional de suprimentos nica e exclusivamente por determinao do
Vice-Presidente de Logstica, com base em dois documentos bastante
sintticos, respectivamente, da Superintendncia de Projetos Especiais e da
unidade jurdica da CEF. O correto seria que tivesse sido aprovado pela
diretoria colegiada um Voto com manifestao de todas as reas afetas,
inclusive a de loterias e de servios bancrios, que teriam que alertar sobre os
pontos acima elencados, sob risco de serem responsabilizadas pelos futuros
prejuzos empresa. Apesar de no ter assinado documento autorizando a
assinatura do termo aditivo, o presidente da CEF designou pessoalmente as
pessoas que negociariam com a Gtech, e recebia relato constante de seu
assessor direto, um dos negociadores. Portanto, contribuiriam decisivamente
para estes atos os Srs. Jorge Eduardo Levi Mattoso, Paulo Roberto Paixo
Bretas, Carlos Eduardo Fernandes da Silveira e Jos Carlos Alves.
7. O conjunto de irregularidades listado nos itens anteriores, alm
do aprisionamento tecnolgico, trouxe um grande prejuzo financeiro CEF.
De acordo com o TCU, a preos de 1 de maro de 2005, no perodo de 13 de
Janeiro de 1997 a 14 de abril de 2003 a CEF pagou a maior para a Gtech a
quantia total de R$ 312.913.475,95. No perodo de 15 de abril de 2003 a 31 de
julho de 2004, o prejuzo da CEF, de acordo com o TCU, foi de R$
120.446.858,36. Atualizando esses dados para 30 de novembro de 2005 e
acrescentando os valores pagos Gtech aps data calculada pelo TCU,
chegamos, respectivamente, a R$ 311.877.600,35 e R$ 244.072.254,66. Os
dados de sigilo bancrio da Gtech ratificam esses nmeros ao constatarem
que, descontados os ingressos, a Gtech remeteu US$ 232.212.426,85 para o
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exterior entre 1997 e 2005. Convm destacar que esse valor remetido
corresponde apenas parte do lucro lquido da empresa.
8. Em atendimento a questionamento desta CPI, o TCU
confirmou que Em dezembro de 2002 em dezembro de 2002 a CEF havia
concludo o desenvolvimento do sistema de processamento lotrico,
compreendendo apurao de ganhadores, rateio de prmios e repasse de
recursos financeiros a entidades. O TCU, contudo, ressalvou que se trata de
uma etapa pequena do processo de internalizao do sistema de loterias, que
no havia ainda sido desenvolvido as funcionalidades referentes a captao de
jogos e que no havia local seguro para contingncias. Embora, de fato
represente uma percentagem pequena dos custos de acordo com Marcos
Andrade, ento diretor financeiro da Gtech, esta etapa que estava desenvolvida
corresponde a algo em torno de 5% a 6% do valor do contrato tendo em
vista os altos valores envolvidos, no perodo de 15 de abril de 2003 a 14 de
maio de 2005, a CEF poderia ter pago pelo menos R$ 40 milhes a menos
Gtech se tivesse assumido o processamento. Convm lembrar que a CEF fez
investimentos para tal que ficaram sub utilizados nesse perodo. Convm
destacar que apenas com o sistema totalmente desenvolvido a CEF poderia se
livrar da dependncia tecnolgica. Nesse Acrdo, o TCU conclui que no
houve desacelerao do processo de internalizao do processamento de
loterias em curso.
9. Os depoimentos e a anlise de documentos e de dados dos
sigilos telefnico, bancrio e fiscal no deixam dvidas de que a Gtech
negociou o pagamento de propina para obter a renovao do contrato com a
CEF, e que, pela parte do que foi negociado, efetivamente pagou. Embora a
Gtech tente justificar que houve uma tentativa de extorso, seus prprios
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dirigentes confirmam que negociaram valores com Rogrio Buratti, embora

aleguem que no pagaram, e vrias vezes entraram em contradio, como
relatado no item 7.1 deste Relatrio. Tambm alegam que negociaram com ele
em funo do mesmo ter demonstrado possuir poder contra o qual no podiam
se contrapor, quando, na verdade, Buratti nem cargo pblico ocupava. Por
outro lado, injustificvel o valor de aproximadamente R$ 5 milhes pago
pela Gtech MM Consultoria, de Walter Santos Neto, que sacou quase
metade do valor em dinheiro, alm de ter feito depsitos suspeitos em quantias
elevadas, como os destinados a Hlcio Cambraia Jnior.
10. A Gtech modificou radicalmente sua postura de negociao
com a equipe da CEF em novembro de 2002, zerando os diversos pontos de
negociao que estavam acordados. A hiptese mais provvel que isto tenha
ocorrido porque a Gtech sabia que no futuro governo teria melhores condies
para negociar. Isto corroborado pela informao prestada por Buratti de que
a Gtech teria contribudo para a campanha do PT e pelas negociaes de
parceria entre Carlos Ramos e a Gtech nas loterias do Rio de Janeiro, Minas
Gerais e So Paulo. Convm lembrar que Carlos Ramos, alm de conhecer
bem Waldomiro Diniz, ento cotado para ser presidente da CEF, tinha um
trunfo contra ele, a fita em que ele pedia propina.
11. Em fevereiro de 2003, a Gtech avana os entendimentos com
Carlos Ramos e Waldomiro Diniz enquanto a direo da CEF nada faz para
iniciar formalmente as negociaes sobre a renovao de seu mais importante
contrato. Ralf Barquete, conforme depoimento de Buratti, toma conhecimento
dos movimentos de Waldomiro e pede para ele entrar na negociao com a
Gtech. Por intermdio de Enrico Gianelli, Buratti tenta se aproximar da Gtech
sem sucesso. No ms seguinte, aps poucas reunies, a Gtech fecha acordo
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para a renovao do contrato com a CEF, pelo prazo mximo permitido pela
Lei das Licitaes. Isto ocorreu no dia 26 de maro, um dia aps Waldomiro
se reunir com um dirigente da CEF no identificado. A assinatura do contrato
ficou prevista para o dia 1 de abril de 2003.
12. Ralf Barquete toma conhecimento do sucesso das aes do
que Buratti chama de Grupo do Rio, se referindo ao grupo do qual
Waldomiro Diniz membro destacado. Ento, infere-se que algum do grupo
de que Buratti faz parte, conhecido como Repblica de Ribeiro, procura
algum interlocutor do Grupo do Rio para fazer um acerto. Este acerto
consiste em Waldomiro procurar os dirigentes da Gtech para anunciar que
Buratti os procurar para negociar o pagamento de propina; caso contrrio, o
contrato no seria renovado. Essa reunio ocorre no dia 31 de maro de 2003.
Nessa data, inicia-se um perodo de intenso contato telefnico entre Rogrio
Buratti, Ralf Barquete, Ademirson Ariovaldo Silva e Wladimir Poleto. Este
ltimo, inclusive, adquire telefones em nome de laranja para si e para os
companheiros.
13. No dia 1 de abril, Rogrio Buratti tem duas reunies com
dirigentes da Gtech sobre o valor da propina. No chegam a um acordo. Aps
a reunio, os dirigentes da Gtech se dirigem CEF para assinar o contrato.
Antes de chegar naquela estatal, Buratti liga para Marcelo Rovai informando
que o contrato no seria assinado naquela data, o que de fato ocorreu. Paulo
Bretas informa para a Gtech que havia uma pendncia e que Gianelli saberia
qual era. Rovai afirma que Gianelli lhe disse que a pendncia seria a no
contratao de Rogrio Buratti. Nesse dia, h um intenso contato telefnico
entre Rogrio Buratti, Ralf Barquete e Ademirson Ariovaldo Silva, numa clara
triangulao. J a CEF afirma que havia uma pendncia de ordem jurdica, que
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seria uma procurao por meio da qual a Gtech deveria renunciar s aes
referentes aos correspondentes bancrios no lotricos.
14. Aps novos adiamentos e novas negociaes, conforme
reconhecem tanto Buratti quanto Rovai, no dia 8 de abril de 2003, a
prorrogao do contrato foi assinada, por um funcionrio da CEF que
assumira a funo naquela data. bom lembrar que, de acordo com Rovai,
alguns dos adiamentos tiveram como motivo o fato do presidente da CEF no
se encontrar em Braslia para assinar o contrato. Contudo, no o presidente
que assina contratos administrativos como esse, mas sim o gerente nacional de
suprimentos. Nesse dia, mais uma vez, h um intenso contato telefnico entre
Rogrio Buratti, Ralf Barquete e Ademirson Ariovaldo Silva, numa clara
triangulao. Diante do exposto, parece lgico que a assinatura do contrato
ocorreu porque a Gtech e o grupo de Buratti chegaram a um acordo. No dia
seguinte Buratti e Rovai acertam reunio no dia 11 de abril, na Leo & Leo,
em So Paulo, que contaria com a presena do presidente da Gtech, Antnio
Carlos Lino da Rocha. Poucos dias aps esse encontro Buratti faz uma curta e
suspeita viagem para a Frana.
15. Os saques em dinheiro feitos por Walter Santos Neto entre
final de 2002 e 2003 parecem no ter tido outro destino a no ser pagar
propina. Sua proximidade com Gianelli e Cambraia, corroborada tanto pelo
sigilo telefnico como bancrio, faz crer que o trio atuou em conjunto a
servio da Gtech. impossvel saber ao certo para quem foi entregue esse
dinheiro, mas provvel que no tenha sido para uma nica pessoa. Por
intermdio de Gianelli, Walter tinha proximidade com o grupo de Buratti. Por
meio de Cambraia e Simo Brayer com o grupo do Rio. Tambm provvel
que o dinheiro repassado pela Gtech para a MM Consultoria tenha sido apenas
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parte do pagamento de propina para obteno da renovao do contrato com a

CEF. possvel que o restante do dinheiro tenha sido pago por outro meio,
provavelmente no exterior.
16. Acerca da participao de dirigentes da CEF nessa prtica de
corrupo, no h evidncias claras. oportuno destacar que no ficou
esclarecido como Ralf Barquete, sem participar do processo, teve acesso a
decises tomadas pela CEF.
17. Em Maio de 2005, com bastante atraso, a CEF finalmente
iniciou o processo de internalizao do canal lotrico. Os preges realizados
comprovaram que, alm de estrategicamente melhor, a opo de apenas
comprar insumos de fornecedores primrios implicaria em menores custos
para a CEF. O processo est previsto para ser concludo em Maio de 2006,
quando a CEF afirma que se livrar totalmente da dependncia da Gtech.
Contudo, o cronograma elaborado pela CEF para substituio gradual da
Gtech pelo novo modelo est atrasado o que, de um lado, aumenta os custos
da transio visto que os valores pagos Gtech dependem da quantidade de
transaes realizadas e alguns itens do novo modelo apresentam custos fixos.
De outro lado, esse atraso levanta dvidas acerca de uma nova prorrogao do
contrato com a Gtech, que se vence em maio de 2006. oportuno informar
que,
segundo a CEF, o cronograma encontra-se atrasado, em virtude de
representaes que foram apresentadas por interessados perante o TCU e

aes judiciais contra os referidos preges, fatores esses externos para os quais
a CEF no concorreu. Apesar disso, todos os esforos estariam sendo feitos
para manter o cronograma inicialmente previsto.
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18. Portanto, entendemos que o Congresso Nacional deve, por

meio de decreto legislativo, em cumprimento ao disposto no art. 71, 1, da
Constituio, estipular o prazo de 60 dias para a CEF regularizar o
cronograma de substituio da Gtech e determinar a extino do contrato atual
em maio de 2006, no permitindo uma possvel prorrogao.
Tendo em vista as investigaes e elementos de provas obtidos, o
Relatrio Parcial concluiu pelas seguintes qualificaes de conduta dos
investigados:
SIMO BRAYER incurso no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa), e
no art. 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio),
combinado com o art. 29 do Cdigo Penal;
MARCELO JOS ROVAI incurso no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo
ativa), e no art. 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o procedimento
licitatrio), combinado com o art. 29 do Cdigo Penal;
ANTNIO CARLOS LINO DA ROCHA incurso no art. 333 do Cdigo
Penal (corrupo ativa), no art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98
(lavagem de dinheiro), nos arts. 90 e 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o
procedimento licitatrio), combinado com o art. 29 do Cdigo Penal, e no art.
3, combinado com os arts. 10, inciso VIII, e 11, incisos I e II, todos da Lei n
8.429/92 (improbidade administrativa);
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA ANDRADE incurso no art. 333 do
Cdigo Penal (corrupo ativa), no art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98
973
MAGDA KIHEL incurso no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa), no
art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e nos arts.
90 e 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio),
WALDOMIRO DINIZ DA SILVA incurso no art. 317 do Cdigo Penal
(corrupo passiva), no art. 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o
procedimento licitatrio), combinado com o art. 29 do Cdigo Penal, e nos
arts. 10, inciso XII, e 11, inciso I, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS incurso no art. 332 do
Cdigo Penal (trfico de influncia); no art. 92 da Lei n 8.666/92 (crime
contra o procedimento licitatrio), combinado com o art. 29 do Cdigo Penal,
e no art. 3, combinado com os arts. 10, inciso VIII, e 11, incisos I e II, todos
da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
ROGRIO TADEU BURATTI incurso nos arts. 288 (formao de
quadrilha) e 332 (trfico de influncia) do Cdigo Penal; no art. 1, caput,
inciso V, da Lei n 9.613/98 (lavagem de dinheiro); nos arts. 1, inciso II, e 2,
inciso I, da Lei n 8.137/90 (crime contra a ordem tributria); no art. 92 da Lei
n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio), combinado com o art.
29 do Cdigo Penal, e no art. 3, combinado com os arts. 10, inciso VIII, e 11,
incisos I e II, todos da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
974
ENRICO GIANELLI incurso no art. 332 (trfico de influncia) do Cdigo

Penal; no art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98 (lavagem de dinheiro); no
art. 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio),
combinado com o art. 29 do Cdigo Penal, e no art. 3, combinado com os
arts. 10, inciso VIII, e 11, incisos I e II, todos da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
WLADIMIR POLETO incurso nos arts. 288 (formao de quadrilha), 299
(falsidade ideolgica) e 332 (trfico de influncia) do Cdigo Penal; no art. 92
da Lei n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio), combinado com
o art. 29 do Cdigo Penal, e no art. 3, combinado com os arts. 10, inciso VIII,
e 11, incisos I e II, todos da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA incurso nos arts. 288 (formao
de quadrilha) e 317 (corrupo passiva) do Cdigo Penal, no art. 92 da Lei n
8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio), combinado com o art. 29
do Cdigo Penal, e nos arts. 10, inciso XII, e 11, inciso I, da Lei n 8.429/92
(improbidade administrativa);
SRGIO CUTOLO DOS SANTOS incurso no art 92 da Lei n 8.666/93
(crimes contra o procedimento licitatrio), no art. 319 do Cdigo Penal
(prevaricao) e nos arts. 10, inciso XII, e 11, incisos I e II, da Lei n
EMLIO HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO incurso nos arts. 89, 90 e
92 da Lei n 8.666/93 (crimes contra o procedimento licitatrio), no art. 319
do Cdigo Penal (prevaricao) e nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos
I e II, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
975
ADELMAR DE MIRANDA TORRES incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei

n 8.666/93 (crimes contra o procedimento licitatrio), no art. 319 do Cdigo
Penal (prevaricao) e nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I e II, da
Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
EDUARDO TAVARES DE ALMEIDA incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei
FERNANDO MANUEL TEIXEIRA CARNEIRO incurso nos arts. 89, 90 e
92 da Lei n 8.666/93 (crimes contra o procedimento licitatrio), no art. 319
HENRIQUE COSTBILE incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n 8.666/93
(prevaricao) e nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I e II, da Lei n
JITSUO MAEDA incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n 8.666/93 (crimes
contra o procedimento licitatrio), no art. 319 do Cdigo Penal (prevaricao)
e nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I e II, da Lei n 8.429/92
JOS MARIA NARDELI PINTO incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n
8.666/93 (crimes contra o procedimento licitatrio), no art. 319 do Cdigo
976
AIRES FERREIRA COIMBRA incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n

FBIO LUIS REZENDE DE CARVALHO ALVIM incurso nos arts. 89, 90
e 92 da Lei n 8.666/93 (crimes contra o procedimento licitatrio), no art. 319
GLUCIO GERONASSO incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n 8.666/93
MRCIO TANCREDI incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n 8.666/93
ANTNIO CARLOS BARASUOL incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n
MARCO ANTNIO LOPES incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n
977
LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS NETO incurso nos arts. 89,

90 e 92 da Lei n 8.666/93 (crimes contra o procedimento licitatrio), no art.
319 do Cdigo Penal (prevaricao) e nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11,
incisos I e II, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
JOS LINDOSO DE ALBUQUERQUE incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei
JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO incurso no art. 92 da Lei n 8.666/93
PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS incurso no art. 92 da Lei n
Penal (prevaricao) e nos arts. 10, inciso XII, e 11, incisos I e II, da Lei n
CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA incurso no art. 92 da
Lei n 8.666/93 (crimes contra o procedimento licitatrio), no art. 319 do
Cdigo Penal (prevaricao) e nos arts. 10, inciso XII, e 11, incisos I e II, da
JOS CARLOS ALVES incurso no art. 92 da Lei n 8.666/93 (crimes contra
o procedimento licitatrio), no art. 319 do Cdigo Penal (prevaricao) e nos
arts. 10, inciso XII, e 11, incisos I e II, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
978
WALTER SANTOS NETO incurso no art. 1, 1o, inciso II, combinado

com o art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e nos
arts. 1, inciso II, e 2, inciso I, da Lei n 8.137/90 (crime contra a ordem
tributria);
HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR incurso no art. 1, 1o, inciso
II, combinado com o art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98 (lavagem de
dinheiro) e nos arts. 1, inciso II, e 2, inciso I, da Lei n 8.137/90 (crime
contra a ordem tributria);
MARCELO COELHO DE AGUIAR incurso no art. 1, inciso II, da Lei n
8.137/90 (crime contra a ordem tributria);
GTECH BRASIL LTDA. incursa no art. 3, combinado com os arts. 10,
inciso VIII, e 11, incisos I e II, todos da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa), sendo-lhe aplicvel as sanes previstas no art. 12, incisos II e
III, dessa mesma norma legal;
MM CONSULTORIA LTDA. incursa no art. 12 da Lei n 9.613/98.
S. SANTOS ASSESSORIA LTDA. incursa no art. 12 da Lei n 9.613/98.
Esta CPI tambm deliberou por encaminhar o citado Relatrio Parcial e seus
anexos:
a) ao Ministrio Pblico Federal, para que instrusse os
procedimentos administrativos em curso, inclusive inquritos policiais, e as
aes penais e civis j em andamento, e para que promovesse as competentes
aes penais que se julgassem necessrias;
979
b) ao Departamento de Polcia Federal para que aprofundasse as

investigaes sobre o processo de renovao do contrato entre a Gtech e a
CEF, ocorrido no primeiro semestre de 2003;
c) Secretaria de Receita Federal e Secretaria da Receita
Previdenciria, para que procedessem abertura de procedimentos e aes
fiscais a fim de investigar e punir, administrativa e criminalmente, as pessoas
fsicas e jurdicas supracitadas;
d) Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para que procedesse
abertura de procedimentos e aes fiscais a fim de investigar e punir,
administrativa e criminalmente, as pessoas fsicas e jurdicas supracitadas;
e) ao Ministrio do Trabalho e ao Ministrio Pblico do Trabalho,
para que procedesse abertura de procedimentos e aes fiscais a fim de
investigar e punir, administrativa e criminalmente, as pessoas fsicas e
jurdicas supracitadas;
f) ao Banco Central do Brasil, para que determinasse ao sistema
financeiro nacional acompanhar e informar sobre a realizao de operaes
financeiras suspeitas feitas pelas pessoas fsicas e jurdicas supracitadas, e
procedesse decorrente e devida comunicao dos fatos Secretaria de
Receita Federal e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF); e
g) ao Tribunal de Contas da Unio, para as providncias cabveis.
980
12.2. ADENDO AO RELATRIO PARCIAL

Aps a apresentao do Relatrio Parcial fatos novos surgiram
que levaram continuidade das investigaes sobre o contrato entre a CEF e a
Gtech.
Inicialmente, esta CPI recebeu um documento encaminhado pelo
Sr. Carlos Augusto Ramos apresentando argumentos contrrios sua
qualificao de conduta constante do Relatrio. Contudo, esta CPI considerou
seus pontos improcedentes.
A Sra. Magda Kiehl tambm apresentou documentos em sua
defesa. Dentre os documentos apresentados, foram considerados de grande
relevncia um despacho do Sr. Marcos Tadeu Andrade, ento vice-presidente
da Gtech do Brasil, no qual autoriza a Sra. Magda Kiehl a firmar contrato com
a empresa MM Consultoria, do Sr. Walter Santos Neto. Nesse despacho,
Marcos Tadeu Andrade informa que ACR (Sr. Antnio Carlos Lino da
Rocha, ento presidente da Gtech do Brasil) e Marc Crisafulli, dirigente da
Gtech Corporation, nos Estados Unidos, teriam autorizado a assinatura do
citado contrato.
Outro documento apresentado pela Sra. Magda Kiehl considerado
de grande relevncia foi o quadro de alada da Gtech do Brasil. Nesse quadro,
est claro que a Sra. Magda Kihel tinha autonomia para pagar no mximo R$
10 mil referente a contratos administrativos, como era o caso dos pagamentos
milionrios feitos a Walter Santos Neto. O prprio presidente da Gtech do
Brasil tinha limite de alada de apenas R$ 50 mil nesses casos. Isso deixa
claro que, em primeiro lugar, no apenas era de conhecimento da Gtech
Corporation a contratao de Walter Santos Neto, como a autorizao de
981
pagamento veio dos Estados Unidos. Em segundo lugar, ao contrrio do que

os Srs. Antnio Carlos Lino da Rocha e Marcos Tadeu Andrade afirmaram a
esta CPI, eles tinham total conhecimento e aprovaram a contratao e o
pagamento de Walter Santos Neto.
Todas as negociaes da Gtech do Brasil para a renovao do
contrato com a CEF eram reportadas Gtech Corporation, geralmente por email institucional. Esses e-mails eram emitidos, geralmente por Antnio
Carlos Lino da Rocha, Marcelo Rovai ou Marcos Andrade, com cpia,
visando conhecimento, para alguns funcionrios da Gtech do Brasil, tais como
Magda Kihel, Tnia Alencar, Valria Rossetti e Srgio Passos. Os
destinatrios dos e-mails nos Estados Unidos, que provavelmente so as
pessoas que autorizaram as operaes, geralmente eram Marc Crisafulli, Ann
Snell, David Calabro, Don Sweltzer, Frank Ward e Jaymin Patel.
No tocante a Magda Kiehl, fica comprovado que ela assinou o
contrato com a MM Consultoria e fez os pagamentos seguindo ordens de seus
superiores no Brasil e nos Estados Unidos. Todavia, tambm fica comprovado
que ela sabia exatamente do que se tratava: pagamento de propina visando a
renovao de um contrato que causaria prejuzos empresa estatal Caixa
Econmica Federal.
E-mail emitido em 27 de agosto de 2002 pelo Sr. Marcos Tadeu
Andrade para o Sr. Antnio Carlos Lino da Rocha comprova que desde aquela
poca a Gtech j negociava com Waldomiro Diniz por intermdio de Carlos
Augusto Ramos. Outro e-mail, emitido em 09 de dezembro de 2002, por
Marcelo Rovai para Ann Snell, ratifica o entendimento firmado no Relatrio
Parcial de que a Gtech endureceu as negociaes com a equipe anterior da
982
CEF porque sabia que teria melhores condies de negociao no governo

atual. Outro e-mail emitido, em 11 de fevereiro de 2003, por Marcelo Rovai
para os j citados dirigentes da Gtech Corporation, comemora a confirmao
do nome de Paulo Campos para o cargo de Superintende Nacional de Loterias
da CEF. No e-mail, ele afirma que a nomeao de Paulo Campos se tratava de
indicao da Gtech acatada pelo governo federal.
Outro importante achado de investigao foi o pagamento de
recursos pela Gtech organizao no-governamental Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Social (IBDS). A Gtech efetuou dois pagamentos para o
IBDS no dia 10 de fevereiro de 2003, totalizando R$ 386.363,63. Convm
lembrar que trs dias aps, no dia 13 de fevereiro de 2003, ocorreu a primeira
reunio entre dirigentes da Gtech com Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira.
Alis, essa reunio estava prevista para o dia anterior, o que a aproxima ainda
mais dos depsitos para a ONG.
importante destacar que o IBDS, criado em 2001, com sede em
Braslia, no tinha relao anterior com a Gtech nem aparece na relao de
organizaes que receberam auxlio financeiro daquela multinacional para
execuo de programas sociais. Alm disso, as notas fiscais emitidas pelo
IBDS para a Gtech refere-se a pagamento por honorrios advocatcios.
Todavia, no consta no objeto da ONG a prestao de servios advocatcios.
Alm disso, a ONG no tem empregados, e nenhum de seus dirigentes foi
parte em ao da Gtech.
Tal qual ocorreu com a MM Consultoria, de Walter Santos Neto,
poucos dias aps o depsito da Gtech, no dia 17 de fevereiro de 2003, a maior
parte do valor depositado, neste caso R$ 340 mil, foi sacado em dinheiro pelo
983
presidente da instituio, Sr. Fbio Rodrigues Rolim. Outra coincidncia entre

a MM Consultoria e o IBDS que, em ambos os casos, o contato com a Gtech
era feito por intermdio do Sr. Enrico Gianelli. Da mesma forma que ocorreu
em relao a Rogrio Buratti, em junho de 2004, quando estava sendo
procurado pela Polcia Federal para depor sobre o caso Gtech-CEF, Gianelli
voltou a ligar para Fbio Rodrigues Rolim aps vrios meses sem nenhum
contato telefnico. Provavelmente, em ambos os casos, Gianelli buscava
combinar uma verso nica sobre os fatos que os envolviam.
Parece claro que o IBDS, tal qual a MM Consultoria, foi utilizado
pela Gtech para pagamento de propina a agentes pblicos. A anlise de sigilo
bancrio da ONG identifica outros depsitos suspeitos de rgos pblicos e
privados. O IBDS, aparentemente uma ONG de fachada, movimentou mais de
R$ 2 milhes entre 2002 e 2006, de diversas fontes diferentes. Chama
ateno um conjunto de pagamentos feitos pela CEF para o IBDS, entre 02 de
setembro de 2003 e 05 de julho de 2004, totalizando R$ 338.861,79. Pela
anlise parcial do sigilo bancrio da ONG, identifica-se que, alm de ser
utilizada como instrumento de pagamento de propina, ela tambm foi utilizada
para sonegao de impostos, visto que, por se tratar de instituio sem fins
lucrativos, no paga imposto de renda de pessoa jurdica nem contribuio
social sobre o lucro lquido. No caso da Gtech, essa sonegao resta clara,
tendo em vista o objeto do servio prestado, conforme as notas fiscais
emitidas. Nos demais casos, faz-se necessrio uma investigao mais
aprofundada.
No dia 27 de abril de 2006, compareceu CPI o SubprocuradorGeral da Repblica, Dr. Moacir Guimares Morais Filho, tendo prestado
depoimento que refora os indcios apontados pelo Relatrio Parcial desta
984
CPI, apresentado em 18 de janeiro de 2006, no sentido de que ocorreu trfico

de influncia para a renovao do contrato de prestao de servios para a
explorao de loterias celebrado entre a Caixa Econmica Federal (CEF) e a
Gtech, em abril de 2003.
De acordo com seu depoimento, o Sr. Moacir Guimares Morais
Filho foi designado, atravs de um portaria datada de 5.12.2002, pelo ento
Procurador-Geral da Repblica, Sr. Geraldo Brindeiro, para oficiar, perante o
Superior Tribunal de Justia (STJ), na Corte Especial, numa petio de
interesse da Unio, em que se pedia a sustao dos efeitos de uma sentena
prolatada pela Juza da 17 Vara da Justia Federal da Seo Judiciria de
Braslia.
Na referida deciso, a juza Marisa Giudice julgou procedente
uma medida cautelar de atentado, proposta pela Gtech, para suspender as
providncias que a CEF vinha tomando para realizar preges para contratar os
servios de teleprocessamento das loterias de sua explorao.
A Gtech, como j tratado no Relatrio Parcial, mantinha um
contrato com a CEF desde 1995. Todavia, a CEF entendeu que no havia mais
interesse pblico na renovao do contrato. No processo, consta uma Nota
Tcnica da prpria CEF, que estima o prejuzo com a manuteno do contrato
em R$ 230 milhes, motivo pelo qual aquela empresa pblica resolveu
realizar uma licitao, na modalidade prego, para contratar os servios.
A Gtech, inconformada, ingressou na Justia com uma medida
cautelar de atentado, e obteve sucesso, frustrando a deciso da CEF de realizar
o prego.
985
Diante disso, a Unio fez um pleito no STF, autuado como

petio, e, ao mesmo tempo, provocou o Procurador-Geral da Repblica para
que ele requeresse a suspenso dos efeitos da sentena que favoreceu a Gtech.
Nessa fase dos acontecimentos, o Subprocurador-Geral da
Repblica, Dr. Moacir Guimares Morais Filho, foi designado para o caso
pelo Procurador-Geral.
Pediu vista do processo e, em 5.12.2002, apresentou um parecer
na petio, demonstrando que a continuidade do monoplio do contrato com a
Gtech significava um grande prejuzo para a CEF e para a Unio, motivo pelo
qual o prego seria a forma mais econmica de fracionar a licitao desse
servio.
O ento Presidente do STJ, Ministro Nilson Naves, em deciso
monocrtica, no atendeu o pedido.
O Subprocurador-Geral esperava que a Unio interpusesse
recurso de agravo da deciso do Presidente para o Plenrio da Corte Especial,
o que acabou no ocorrendo, causando-lhe muita estranheza.
Segundo o depoente, nas primeiras manifestaes, havia o
interesse em suspender os efeitos da deciso proferida pela juza Marisa
Giudice, mas se surpreendeu com o desinteresse posterior da Unio em
impugnar a deciso do Presidente do STJ.
Tendo em vista a omisso da Advocacia da Unio e da prpria
CEF, o Ministrio Pblico, em 12.02.2003, entrou com um agravo regimental
da deciso do Presidente do STJ. Para tanto, o Subprocurador-Geral da
Repblica baseou-se no s na Nota Tcnica da CEF, mas tambm em
986
acrdo do TCU que recomendava empresa pblica agir para conseguir

reverter na Justia essa situao.
A CEF e a Advocacia da Unio, em sua defesa, alegaram que no
recorreram da deciso do Presidente do STJ em virtude de, poca, estar em
vigor a Smula 217, com o seguinte enunciado: No cabe agravo da deciso
que indefere a pedido de suspenso de execuo da liminar, ou da sentena em
mandado de segurana.
Questionado pelo Senador lvaro Dias a esse respeito, o
Subprocurador-Geral da Repblica respondeu:
A smula realmente foi invocada pela advocacia da Unio, mas veja bem, a
ltima parte se refere a mandado de segurana. A sentena era numa medida
cautelar de atentado. Ento, gramaticalmente est fora da incidncia da
smula. E ainda que estivesse na incidncia da smula, o Superior Tribunal
de Justia conheceu do recurso e proveu o recurso unanimidade. Ento ele
teria, vamos dizer, se tivesse em vigor a smula, e se ele entendesse que a
smula incidente, teria afastado os efeitos dessa smula. No teria julgado
o recurso, teria fulminado a recurso na sua admissibilidade.
O Subprocurador-Geral da Unio afirma ter estranhado o fato de

no ter sido sequer procurado por advogados da Unio ou da CEF.
O agravo, segundo o depoente, deveria ter sido julgado logo em
seguida, mas o julgamento s acabou ocorrendo j na gesto de outro
Presidente do STJ, o Ministro Edson Vidigal, em 18.08.2004, cerca de um ano
e meio depois. Colocado o agravo em pauta na Corte Especial, foi provido,
por unanimidade, inclusive com o voto do Ministro Nilson Naves, ex-
987
Presidente do STJ, que havia indeferido o pedido da Unio em deciso

monocrtica.
O Subprocurador-Geral da Repblica, conforme trecho do
depoimento a seguir transcrito, acusou a CEF e a Advocacia da Unio pelo
atraso no julgamento. Segundo ele, o Ministro Nilson Naves, aps a
interposio do agravo, pediu informaes CEF e Unio sobre o interesse
em continuar com a medida, no tendo obtido retorno de seu questionamento.
A rigor o agravo regimental devia ter sido colocado na primeira seo
seguinte data em que foi proferido o despacho monocrtico impugnvel.
Mas o Ministro Nilson Naves, ele realmente insistiu junto Caixa
Econmica e queria se certificar da Nota Tcnica que mostrava que havia
interesse da Caixa Econmica em realizar Preges e no em renovar contrato
com a GTECH e no manter, vamos dizer, um monoplio desses servios de
teleprocessamento com a empresa.
Chamou ateno, ainda, para o fato de que o julgamento

somente ocorreu aps a divulgao na mdia da fita em que Waldomiro Diniz
flagrado pedindo propina a Carlinhos Cachoeira.
O Sr. Moacir Guimares Morais Filho deixa claro em seu
depoimento que acredita ter havido influncia externa para que ocorresse a
omisso da Advocacia da Unio e da CEF.
Juntou requerimento no processo com vasto noticirio dos jornais
que denunciavam a interferncia e o lobby do Sr. Waldomiro Diniz com
referncia Gtech. Em maro de 2004, levou ao Presidente do STJ a questo
da fita e pediu a abertura de inqurito perante a Polcia Federal, inqurito que
foi instaurado em agosto daquele ano.
988
Seguem
outros
trechos
importantes
do
depoimento
do
Subprocurador-Geral da Repblica:
SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): (...) Qual a sua impresso a
respeito do envolvimento do Waldomiro Diniz e Rogrio Buratti na
renovao do contrato da CAIXA com a GTECH?
SR. MOACIR GUIMARES MORAIS FILHO: Quem est respondendo
uma ao de improbidade administrativa, com referncia a este fato pontual
no teria dvida aqui a colocar sobre as concluses dos colegas que atuam
em Primeira Instncia. Existem duas aes civis pblicas que envolvem a
questo do ato improbidade administrativa, onde ele figura como ru na ao
e tambm no inqurito policial, eu no tenho porque duvidar das concluses
dos colegas que atuam em Primeira Instncia, essa prova, essas declaraes
devem ter sido examinadas e sopesadas no contraste com outras provas nos
autos.
(...)
SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): O Senhor acredita que os Srs.
Waldomiro Diniz e Rogrio Buratti agiam por conta prpria ou eles, na
verdade, representavam algum grupo ligado aos Ministros de Estado, Jos
Dirceu e Antnio Palocci?
SR. MOACIR GUIMARES MORAIS FILHO: Eu no posso fazer uma
ligao direta. O que eu vejo a mdia falar isso e algumas ilaes que so
tirados de outros depoimentos. Como era uma pessoa que estava ligada ao
Gabinete Civil da Presidncia da Repblica est sempre presente, e tambm
o ex-Ministro, ex-Deputado e ex-Chefe da Casa Civil est tambm como ru
na ao da improbidade administrava, provavelmente esta concluso devem
ter tirado os colegas da Primeira Instncia. Seria interessante ouvi-los.
989
Do depoimento do Dr. Moacir Guimares Morais Filho, ficam

evidentes os indcios e a prpria convico do depoente de que houve
interferncia externa para a renovao do contrato da Gtech com a CEF em
2003, com envolvimento dos Srs. Waldomiro Diniz e Rogrio Buratti, o que
vem a corroborar as teses expostas por esta CPI em seu Relatrio Parcial.
13. POSICIONAMENTO DA CPI ACERCA DO JOGO DE

BINGO E DAS LOTERIAS ESTADUAIS
13.1. DO JOGO DE BINGO
Diante de todo o quadro exposto neste Relatrio, esta CPI
acredita que a melhor soluo a ser adotada em relao aos jogos de bingo a
sua regulamentao, razo pela qual apresenta uma proposio legislativa a
ser encaminhada para a Comisso de Desenvolvimento Regional e Turismo do
Senado Federal, para estudo (item 17).
H, conforme j abordado, especialmente nos itens 3 e 4 deste
Relatrio, que tratam da legislao internacional e do mercado de jogos na
Amrica Latina, uma tendncia mundial de legalizao dos jogos de azar.
Alm de a explorao desses jogos resultar na gerao de
empregos e na possibilidade de angariar recursos para aplicao com fins
sociais, a exemplo do que acontece com as loterias, a legalizao favorece
uma fiscalizao efetiva por parte do Poder Pblico, inibindo a parceria do
jogo de azar com atividades criminosas, to presente nos locais onde ocorre a
explorao clandestina desses jogos.
990
A maioria dos depoentes convocados por esta CPI e que foram

questionados sobre o assunto tambm opinaram a favor da legalizao dos
bingos. O Sr. Luiz Eduardo Bento de Melo Soares, ex-Secretrio Nacional de
Segurana Pblica, o Sr. Osris Lopes Filho, o Procurador da Repblica
Roberto Santos Ferreira, o Sr. Jos Luiz do Amaral Quintes, a Deputada
Estadual Cidinha Campos, o Sr. Olavo Sales da Silveira, o Sr. Carlos Eduardo
Canto, o Sr. Denivaldo Henrique Almeida Arajo, o Sr. Messias Antnio
Ribeiro Neto, o Sr. Carlos Roberto Martins e o Sr. Srgio Canozzi se
manifestaram favoravelmente legalizao. O Procurador da Repblica Celso
Trs disse que, embora seja contrrio ao jogo, entende que seria melhor
regulament-lo, para evitar, entre outros males, a corrupo que ocorre nesse
setor. Apenas os Procuradores da Repblica Jos Pedro Taques e Ronaldo
Meira de Vasconcelos se posicionaram contra a legalizao.
A justificao para o posicionamento favorvel legalizao
desses depoentes encontra-se bem resumida no depoimento do Sr. Luiz
Eduardo Bento de Melo Soares, do qual transcrevemos alguns trechos:
V. Ex sabe que essa uma situao muito complexa. Eu no tenho dvida
nenhuma de que os jogos servem lavagem de dinheiro. E eu no tenho
dvida nenhuma de que eles constituem, portanto, um problema muito
grave. Por outro lado, se V. Ex me permite, ento, a liberdade de
compartilhar a minha viso prospectiva, digamos, a forma pela qual eu
considero mais adequada para que se trate esse problema, eu sou partidrio
legalizao com fiscalizao rigorosa, porque me parece que a proibio
no logra inibir os problemas de lavagem de dinheiro e no logra, de fato,
gerar os efeitos que ns desejamos. Parece-me que todas as polticas
repressivas e proibicionistas acabam gerando mais efeitos perversos do que
propriamente benefcios. Ento, a despeito do fato de reconhecer a gravidade
991
do problema, eu, pessoalmente, gostaria de ver no Brasil uma situao de

transparncia, de clareza, com fiscalizao rigorosa, a mais adequada, a
mais sria possvel.
(...)
Senador, acho que V. Ex tem toda razo. muito preocupante e perigosa
essa deciso, mas me parece que a mais razovel, porque esses
movimentos de lavagem de dinheiro buscam os espaos possveis. Eles vo
inventando as suas prprias dinmicas e encontrando brechas e poros. Se os
bingos estiverem legalizados, saberemos, pelo menos, onde olhar. Isso
envolver recurso e trabalho, mas poderemos avanar nessa direo. Se
proibirmos, creio que esse movimento de lavagem prosseguir de toda
maneira. Ele grassar por seus vrios canais. Vamos ter, a par dos
problemas, dois outros. A informalidade, que o prenncio da transgresso
lei e da criminalidade. Esses espaos nos quais h demanda popular no
atendida por conta de proibio acarretam a construo de espaos
informais clandestinos. E da clandestinidade estamos a um passo do
precipcio e da criminalidade. H jogo no Brasil. H amplamente. H redes
e redes. H reunies, elas so clandestinas e informais. Na medida em que
as casas de bingo e inclusive as outras formas de jogo encontrarem formas
institucionais de explicitao, ns, com todas as dificuldades reconhecidas,
teremos pelo menos como aproximarmo-nos do problema e buscarmos a
fiscalizao possvel.
(...)
Na rea do jogo me parece que ns temos um problema anlogo. Na medida
em que legalizamos e formalizamos, no resolvemos o problema, mas
criamos alguns mecanismos mais visveis de fiscalizao e inibio do que
for logro, do que for transgressor, e, por outro lado, h tambm o aspecto
positivo, como o senhor disse. No s alguns benefcios podem ser gerados,
(...) mas tambm por conta do fato de que um princpio fundamental da
992
democracia est sendo respeitado, o direito a que cada um exera sua

liberdade, respeitando os limites impostos pelo idntico respeito que se deve
liberdade alheia.
Muitos dos depoimentos colhidos por esta CPI alertaram para a

ligao das empresas que exploram jogos de azar com o crime organizado,
promovendo a lavagem de dinheiro. preciso, portanto, que a regulamentao
da atividade preveja uma eficiente fiscalizao das casas de bingo. O projeto
de lei proposto no item 17 deste Relatrio estabelece que a fiscalizao ser
feita pelo rgo designado pelo Poder Executivo Estadual e pelo Ministrio
Pblico Estadual. Pretende-se, com essa medida, intensificar a atividade de
fiscalizao, de forma a diminuir a possibilidade de corrupo dos agentes
fiscalizadores.
Esta CPI adota a estratgia legislativa de criminalizar o jogo de
azar, ou seja, retira-o da Lei das Contravenes Penais (Decreto-Lei n 3.688,
de 3 de outubro de 1941) e o realoca no Cdigo Penal. Assim, a explorao do
jogo de azar, conduta que tem trazido variados danos sociedade e ao errio,
conforme exaustivamente visto neste Relatrio, passa a ser punida como
crime, submetendo os seus agentes a maior rigor normativo. Outrossim, inclui
a nova figura tpica no rol dos crimes antecedentes de lavagem de dinheiro
(Lei n 9.613, de 3 de maro de 1998).
Alm disso, a proposta melhor sistematiza a apresentao do tipo
penal: a LCP adotara estratgia confusa, ao separar loteria e jogo do bicho do
tipo penal do jogo de azar. Esta CPI prope mant-los dentro do mesmo tipo
penal, deixando para a lei federal a previso de excees e a especializao da
criminalizao, como o caso do projeto que regulamenta o jogo de bingo,
apresentado neste Relatrio.
993
As linhas bsicas do projeto que regulamenta o jogo de bingo, por

sua vez, esto resumidas a seguir.
O jogo de bingo ser explorado como modalidade de servio
pblico dos Estados e do Distrito Federal. O rgo designado pelo Poder
Executivo Estadual poder explor-lo diretamente ou autorizar sociedades
empresrias a faz-lo.
Somente se admitir a explorao do jogo de bingo convencional
e do bingo eletrnico, sendo que este ltimo s poder funcionar nos mesmos
ambientes onde for explorado o bingo convencional. Fica proibida, assim, a
explorao do bingo eletrnico em outros estabelecimentos, como bares,
comrcio em geral e padarias.
No ser permitida a explorao do jogo de bingo em mais de um
local pela mesma sociedade empresria. Tambm no ser concedida
autorizao a sociedade de cujo capital participe pessoa fsica ou jurdica
detentora de outra autorizao. Essas medidas tm por objetivo evitar a
concentrao do mercado.
A sociedade empresria interessada na explorao do jogo de
bingo dever apresentar uma longa lista de documentos para o rgo estadual
competente, alguns dos quais esto relacionados idoneidade tanto da
empresa quanto de seus scios.
Alm disso, dever comprovar um capital social integralizado
mnimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e prestar cauo junto ao
rgo estadual competente, no mesmo valor. Essas medidas tm por finalidade
994
assegurar que a empresa interessada tem capacidade financeira para explorar o

empreendimento.
Com o fim de assegurar lisura na realizao dos sorteios bem
como regularidade na prestao de contas, a sociedade empresria
interessada dever contratar empresa especializada para prestao de servios
de auditoria permanente da empresa. Alm das atribuies inerentes ao
exerccio de sua atividade, a empresa de auditoria dever emitir relatrio e
parecer mensais, vinculados realizao dos sorteios e prestao de contas
da sociedade empresria autorizada a explorar o jogo de bingo.
O rgo designado pelo Poder Executivo Estadual, ao lado do
Ministrio Pblico Estadual, ser o rgo fiscalizador da atividade, recebendo,
para tanto, dois por cento do valor arrecadado pelas casas de bingo, com o que
se pretende viabilizar uma eficiente fiscalizao, evitando-se, com essa
medida, as ilicitudes comumente associadas ao jogo de bingo.
Quanto destinao dos recursos arrecadados com o jogo de
bingo, buscou-se um equilbrio entre a premiao, a remunerao da sociedade
empresria com a explorao da atividade e os repasses com fins sociais.
No bingo convencional, cinqenta e cinco por cento da
arrecadao sero destinados ao prmio e vinte e cinco por cento
remunerao da sociedade empresria autorizada. No bingo eletrnico, a
parcela destinada ao prmio elevada para sessenta e cinco por cento, ficando
a sociedade empresria autorizada com quinze por cento da arrecadao.
995
Em ambas as modalidades, dezoito por cento da arrecadao

sero destinados construo e manuteno de presdios e ao aparelhamento
dos rgos de segurana pblica estaduais.
Os restantes dois por cento sero destinados ao rgo estadual
responsvel pela atividade de autorizao e fiscalizao da atividade.
Os prmios no reclamados e o produto das multas aplicadas por
infraes administrativas tambm sero destinados construo e manuteno
de presdios e ao aparelhamento dos rgos de segurana pblica estaduais.
O descumprimento de qualquer das obrigaes previstas na Lei
em que se converter o projeto e na sua regulamentao constituir infrao
administrativa, sujeitando os infratores s penalidades de advertncia, multa,
apreenso de equipamentos, suspenso temporria de funcionamento e
cassao da autorizao.
Ao lado das infraes administrativas, o projeto estabelece
algumas infraes penais, atribuindo-lhes penas bem mais severas do que as
previstas na legislao vigente, que tipifica a explorao dos jogos de azar
como contraveno penal. Um vez aprovado tambm o projeto que
criminaliza a explorao de jogo de azar, os tipos penais relativos aos bingos
passam a ser normas especiais em relao norma geral do Cdigo Penal.
Assim, explorar o jogo de bingo sem a devida autorizao,
explorar outras modalidades de jogo nas salas de bingo, manipular o resultado
do jogo de bingo, oferecer prmio que no seja em dinheiro e permitir a
entrada de menores de dezoito anos nas salas de bingo passam a constituir
crimes, sujeitos a penas de recluso.
996
A previso de penalidades administrativas e especialmente, a

criminalizao de condutas indesejadas relacionadas com o jogo de bingo
contribuem para inibir a prtica dessas ilicitudes. A experincia tem
demonstrado que as leves penas previstas na legislao que probe a
explorao e a participao nos jogos de azar no tm surtido o efeito
desejado.
Com esse projeto, esta CPI acredita estar inserindo o Brasil no
contexto mundial, onde, como j se disse, h uma tendncia para a legalizao
do jogo de azar, com abertura para sua explorao pela iniciativa privada e
uma eficiente fiscalizao por parte do Poder Pblico.
Cabe ressaltar que a proibio do jogo de bingo no impede a sua
explorao, que acaba ocorrendo na clandestinidade, com reflexos na perda de
arrecadao tributria, na falta de segurana dos apostadores, que no podem
contar com a fiscalizao do Poder Pblico sobre essa atividade, e na
associao dessa atividade com o crime organizado.
De todo modo, por tratar-se de assunto controvertido, que divide
no s a classe poltica, mas tambm diversos setores da sociedade, e tendo
em vista o disposto no art. 14 da Constituio Federal, que prev o exerccio
da soberania popular mediante referendo, esta CPI entende oportuno submeter
ao eleitorado a deciso quanto convenincia da legalizao do jogo de bingo,
motivo pelo qual a proposio prev a realizao de referendo, a ser realizado
em outubro de 2008, com essa finalidade.
997
13.2. DAS LOTERIAS ESTADUAIS

Uma outra questo suscitada no mbito desta CPI diz respeito
legislao e explorao das loterias estaduais.
A deciso do STF no sentido de que compete privativamente
Unio legislar sobre loterias e bingos, tendo em vista o disposto no art. 22 da
Constituio Federal, que lhe atribui competncia para legislar sobre sorteios,
reflete em todas as loterias exploradas pelos Estados e pelo Distrito Federal.
Tendo em vista essa deciso, esses entes federados no podem
legislar sobre a matria e, portanto, no podem criar novas modalidades
lotricas. Alm disso, ficam dependendo da legislao a ser adotada pela
Unio para que possam explorar loterias.
Nos termos da legislao federal vigente, os Estados e o Distrito
Federal somente podem explorar os produtos lotricos que j exploravam
quando da edio do Decreto-Lei n 204, de 1967, ainda assim limitadas suas
emisses s quantidades de bilhetes e sries em vigor naquela data.
Os Estados e o Distrito Federal perdem, portanto, uma importante
fonte de recursos para o financiamento de programas sociais do governo,
tendo em vista ser essa a destinao que comumente se d a boa parte dos
recursos arrecadados com as loterias.
Em documento encaminhado a esta CPI, a CEF argumenta que as
loterias estaduais do cobertura legal para que empresas privadas explorem
jogos de azar, especialmente o jogo de bingo e as mquinas caa-nqueis, em
contrapartida de mdicas taxas fixas ou de percentuais irrisrios sobre a
998
arrecadao. Acrescenta, ainda, que a fiscalizao do Poder Pblico sobre

essas empresas bastante precria, o que viabiliza que os concessionrios
declarem valores bastante inferiores aos efetivamente arrecadados e,
conseqentemente, repassem menos recursos para os Estados.
A CEF argumenta, tambm, que a explorao de loterias como
derrogao das normas de direito penal somente se justifica para o fim de
redistribuio dos lucros com elas obtidos com finalidade social, o que no
estaria ocorrendo em boa parte das loterias estaduais, que tm servido apenas
para favorecer o enriquecimento ilcito de particulares, s custas da economia
popular.
A despeito desses argumentos, esta CPI entende que os Estados e
o Distrito Federal no devem ser impedidos de explorar loterias. Vale lembrar
que alguns Estados exploram essa atividade desde a segunda metade do sculo
XIX, no se justificando a extino dessa fonte de recursos para o
financiamento de programas sociais de governo.
H projetos em tramitao no Congresso Nacional que visam
transferir a competncia para legislar sobre a matria para os Estados, e outros
que tm por objetivo inserir a matria na competncia concorrente da Unio,
dos Estados e do Distrito Federal.
Esta CPI entende no ser essa a melhor soluo, em razo das
inmeras crticas que se faz s leis estaduais que dispem sobre loterias.
Outra soluo cogitada para o problema do financiamento de
programas sociais dos Estados decorrente da perda de recursos dos produtos
999
lotricos seria compensar essa perda com a destinao de uma parcela dos
recursos arrecadados com as loterias federais para esses entes da Federao.
Ocorre que, como j se argumentou no item 5 deste Relatrio,
uma das crticas que se faz s loterias federais exploradas no Brasil o fato de
a premiao ser muito baixa. Apenas cerca de trinta por cento da arrecadao
so destinados ao prmio lquido, enquanto que se estima que a mdia
mundial se situe entre quarenta e cinqenta por cento.
O Brasil tambm, um dos pases que mais destina recursos para
programas sociais, fazendo repasses para a Seguridade Social, Ministrio dos
Esportes, clubes de futebol, Fundo Nacional da Cultura, Comit Olmpico
Brasileiro, Comit Paraolmpico Brasileiro, Fundo Penitencirio Nacional,
Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, Associao de Pais
e Amigos e Excepcionais (APAE) e Cruz Vermelha.
A destinao de recursos para os Estados e para o Distrito Federal
somente seria possvel com a diminuio do percentual destinado premiao
ou dos percentuais destinados s entidades acima referidas.
A diminuio do percentual destinado premiao poderia
repercutir na queda da demanda pelas loterias federais, tendo em vista a
possibilidade de perda de interesse do apostador, com prejuzo na arrecadao,
enquanto que a diminuio dos repasses atuais sofreria fortes restries dos
atuais beneficirios, motivo pelo qual esta CPI entende no ser esta a melhor
soluo para o contornar o problema.
Em vista desse quadro, entendemos que a competncia para
legislar sobre a matria deve permanecer no mbito da Unio e que os Estados
1000
devem ser autorizados a explorar loterias, observadas as normas editadas pela

Unio.
Dessa forma, a Unio dever buscar uma legislao que evite ao
mximo a contaminao da explorao de loterias por atividades ilcitas, bem
como uma eficiente fiscalizao, especialmente sobre os recursos arrecadados
com essa atividade.
Por esse motivo, prope-se autorizar os Estados e o Distrito
Federal a explorar loterias, como modalidade de servio pblico.
As loterias criadas pelos Estados e pelo Distrito Federal devero
ser submetidas prvia aprovao da Caixa Econmica Federal, observados
os requisitos que sero estabelecidos na regulamentao da lei que se originar
do projeto apresentado por esta CPI.
Essa medida se justifica em virtude da experincia adquirida pela
CEF na explorao das loterias federais.
Os Estados no podero explorar loterias com caractersticas
semelhantes aos produtos lotricos explorados pela CEF. O que pretende com
essa norma evitar a concorrncia entre as loterias estaduais e as federais.
Visando a impedir que as loterias se prestem apenas para o
favorecimento de empresas privadas crtica que foi feita pela CEF s loterias
estaduais , prev-se a destinao de, no mnimo, 25% (vinte e cinco) por
cento do produto da arrecadao das loterias para o fomento do desporto, a
seguridade social e outros programas sociais de interesse pblico.
1001
Alm disso, os Estados e o Distrito Federal devero prestar contas

da aplicao desses recursos Caixa Econmica Federal.
Finalmente, buscou-se proteger tambm o interesse do apostador,
assegurando-se que a premiao bruta das loterias no ser inferior a 45%
(quarenta e cinco por cento) do produto da arrecadao.
Evidentemente, esta CPI est ciente de que o projeto que
apresenta no a panacia para as diversas irregularidades relacionadas
explorao das loterias estaduais apontadas nesta Comisso e denunciadas
pela mdia. preciso que os prprios Estados e o Distrito Federal, maiores
interessados na continuidade da explorao dessa atividade, adotem as
condutas necessrias moralizao das loterias.
Para tanto, preciso assegurar que, quando o Estado no explore
diretamente a atividade, a concesso desse servio seja feita a empresa de
comprovada idoneidade, que assegure total transparncia na execuo dos
servios. Ademais, imprescindvel uma eficiente fiscalizao das atividades
por parte dos rgos estaduais responsveis.
O comprometimento do Poder Pblico Estadual e do Distrito
Federal , acima de qualquer outra medida, o fator mais importante para
resgatar a imagem das loterias estaduais.
13.3. OUTRAS PROPOSTAS LEGISLATIVAS

Esta CPI tambm apresenta outras proposies legislativas no
menos importantes. O problema da corrupo em licitaes pblicas foi tema
1002
reiterado na investigao dos fatos exposta neste Relatrio. O direcionamento

de processos licitatrios o caminho por excelncia para desviar recursos
pblicos para bolsos privados, atravs de contratos superfaturados e de
escolhas de contratantes viciadas.
Um dos mais fceis caminhos para direcionar processos
licitatrios atravs do instituto da carta-convite. Inicialmente pensado para
desburocratizar o procedimento de seleo de contratantes, atravs da
diminuio de formalidades para celebrao de contratos de menor monta, a
modalidade licitatria da carta-convite mostrou-se uma porta aberta
dissimulao e fraude do certame licitatrio, onde so freqentemente
convidadas duas empresas fantasma para concorrer com aquela que se
deseja contratar.
O advento do prego eletrnico configura um importante
instrumento para a preveno dessa espcie de conluio, pois garante a ampla
publicidade ao mesmo tempo em que permite a realizao do certame em um
curto intervalo de tempo. Dados oficiais do Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto j confirmam uma reduo mdia de 27% no valor dos
contratos celebrados por meio do prego eletrnico.
Assim, esta CPI apresenta projeto que prope a definio do
prego eletrnico como regra geral, excetuadas apenas aquelas hipteses em
que sua aplicao mostre-se impossvel, quando sero utilizadas as
modalidades de tomada de preos e de concorrncia pblica, ou, ainda mais
excepcionalmente e mediante prvia comunicao ao Tribunal de Contas, a de
carta-convite.
1003
Outro problema constante na conduo de licitaes a

declarao de urgncia na aquisio, numa interpretao freqentemente
forada do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Retarda-se
o incio do processo de licitao a fim de declarar a sua urgncia, dispensando
todas as formalidades licitatrias e permitindo ao administrador corrupto
escolher livremente quem ir contratar. Essa manobra foi a regra na relao
entre a Caixa Econmica Federal e a empresa Gtech. Para piorar o quadro, no
h critrios objetivos que permitam apurar a existncia ou no de urgncia,
sendo freqentes as decises do Judicirio que se escusam de discutir tal
configurao, por ausncia de previso legal.
Tendo tal problema em vista, o projeto apresentado cria a
modalidade de prego-eletrnico de urgncia, a fim de s permitir a dispensa
de licitao quando a contratao no possa, comprovadamente, esperar mais
de 48 horas, o que dar posteriormente critrios para julgar os abusos na
declarao de urgncia.
Esta CPI tambm apresenta projeto que prev remessa de ofcio
ao tribunal em caso de deciso judicial liminar que autoriza a explorao de
jogo de azar. Medida fundamental que desestimula a corrupo e a compra de
decises no Poder Judicirio.
Por fim, esta CPI apresenta projeto que cria recurso contra
deciso de juiz que nega requerimentos de busca e apreenso, de interceptao
telefnica ou de medida assecuratria, para suprir uma injustificada lacuna em
nosso ordenamento jurdico penal, e, claro, possibilitar maior controle social
sobre decises judiciais monocrticas.
1004
14. QUALIFICAO DE CONDUTAS

O extenso trabalho de investigao exposto neste Relatrio
forneceu a esta CPI elementos suficientes para concluir pela existncia de
indcios que permitem qualificar as condutas de pessoas fsicas e jurdicas
citadas, nos seguintes termos:
14.1. CASO LOTERJ:

WALDOMIRO DINIZ DA SILVA incurso nos arts. 288 (formao de
quadrilha), 312, 1 (peculato) e 333, pargrafo nico (corrupo ativa), todos
do Cdigo Penal; nos arts. 90 e 92 da Lei n 8.666/93 (crime contra o
procedimento licitatrio); e nos arts. 9, incisos I e V, 10, incisos VII, VIII e
XII, e 11, incisos I, II e VII, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS incurso nos arts. 288
(formao de quadrilha) e 317, 1 (corrupo passiva), todos do Cdigo
Penal; nos arts. 90 e 92 da Lei n 8.666/93 (crime contra o procedimento
licitatrio); e no art. 10, inciso XII, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO incurso nos arts. 288
(formao de quadrilha), 312, 1 (peculato) e 317 (corrupo passiva), todos
do Cdigo Penal; e nos arts. 9, inciso I, 10, inciso XII, e 11, inciso I, da Lei n
MRCIA ALZIRA LOPES DE PAULA incursa nos arts. 288 (formao
de quadrilha) e 312, 1 (peculato), todos do Cdigo Penal; e nos arts. 10,
1005
inciso XII, e 11, incisos I e II, da Lei n 8.429/92 (improbidade

administrativa);
ANA CRISTINA MORAES MOREIRA SENNA incursa nos arts. 288
(formao de quadrilha) e 312, 1 (peculato), combinados com o art. 29,
todos do Cdigo Penal; e nos arts. 10, inciso XII, e 11, incisos I e II, da Lei n
AMARO SRGIO SANTOS RIOS incurso no art. 288 (formao de
quadrilha), combinado com o art. 29, todos do Cdigo Penal; e nos arts. 10,
inciso XII, e 11, incisos I e II, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
ANDR PESSOA LARANJEIRA CALDAS incurso nos arts. 299
(falsidade ideolgica) e 288 (formao de quadrilha), todos do Cdigo Penal;
e no art. 11, incisos I e II, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
RIVNGELA FRANA BARROS incursa nos arts. 288 (formao de
quadrilha), 299 (falsidade ideolgica), 312, 1 (peculato), combinados com o
art. 29, todos do Cdigo Penal; e no art. 11, incisos I e II, da Lei n 8.429/92
JOO DOMINGOS FILHO incurso nos arts. 288 (formao de quadrilha)
e 312, 1 (peculato), todos do Cdigo Penal; e no art. 10, inciso XII,
combinado com o art. 3, todos da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA incurso no art. 288 (formao
de quadrilha), combinado com o art. 29, todos do Cdigo Penal; nos arts. 90 e
92 da Lei n 8.666/93 (crime contra o procedimento licitatrio); e nos arts. 10,
1006
incisos IX e XII, e 11, incisos I e II, da Lei n 8.429/92 (improbidade

administrativa);
JOS CARLOS COSTA SIMONIM incurso no art. 288 (formao de
quadrilha), combinado com o art. 29, todos do Cdigo Penal; nos arts. 90 e 92
da Lei n 8.666/93 (crime contra o procedimento licitatrio); e nos arts. 10,
incisos VIII e XII, e 11, incisos I e II, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
JOS LUIZ QUINTES incurso nos arts. 288 (formao de quadrilha),
combinado com o art. 29, e 299 (falsidade ideolgica), todos do Cdigo Penal;
e nos arts. 10, inciso XII, e 11, inciso II, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
JOS RENATO GRANADO FERREIRA incurso no art. 288 (formao
de quadrilha), combinado com o art. 29, todos do Cdigo Penal;
LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA incurso nos arts. 288 (formao de
quadrilha) e 333, pargrafo nico (corrupo ativa), todos do Cdigo Penal; e
no art. 10, inciso XII, combinado com o art. 3, todos da Lei n 8.429/92
KTIA ROGNONI incursa nos arts. 288 (formao de quadrilha),
combinado com o art. 29, e 299 (falsidade ideolgica), todos do Cdigo Penal;
e no art. 11, inciso II, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
LEONARDO BARRETO NIGROMONTE incurso nos arts. 288
(formao de quadrilha), combinado com o art. 29, e 299 (falsidade
ideolgica), todos do Cdigo Penal; e no art. 11, inciso II, da Lei n 8.429/92
1007
JOS CARLOS DA SILVA RUIVO incurso nos arts. 288 (formao de

quadrilha), combinado com o art. 29, e 299 (falsidade ideolgica), todos do
Cdigo Penal; e no art. 11, inciso II, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
JOS NGELO BEGHINI incurso no art. 288 (formao de quadrilha),
combinado com o art. 29, do Cdigo Penal;
LENINE ARAJO DE SOUZA incurso no art. 288 (formao de
quadrilha), combinado com o art. 29, do Cdigo Penal.
14.2. CASO MFIA DO LIXO:

ANTONIO PALOCCI FILHO incurso nos arts. 288 (formao de
quadrilha), 299 (falsidade ideolgica) e 312 (peculato) do Cdigo Penal, e no
art. 1, inciso V (lavagem de dinheiro), da Lei n 9.613, de 1998; e nos arts. 9,
I, e 11, inciso I, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
GILBERTO SIDNEI MAGGIONI incurso nos arts. 288 (formao de
quadrilha), 299 (falsidade ideolgica) e 312 (peculato) do Cdigo Penal, e no
art. 1, inciso V (lavagem de dinheiro), da Lei n 9.613, de 1998; e nos arts.
9, I, e 11, inciso I, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
NELSON COLELA FILHO incurso nos arts. 288 (formao de quadrilha),
299 (falsidade ideolgica) e 312 (peculato) do Cdigo Penal; no art. 1, inciso
V (lavagem de dinheiro), da Lei n 9.613, de 1998; e nos arts. 9, I, e 11,
inciso I, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
1008
ISABEL FATIMA BORDINI incurso nos arts. 288 (formao de

quadrilha), 299 (falsidade ideolgica) e 312 (peculato) do Cdigo Penal; no
LUCIANA MUSCELLI ALECRIM incurso nos arts. 288 (formao de
FERNANDO DE MORAIS FISCHER incurso nos arts. 299 (falsidade
ideolgica) e 312 (peculato) do Cdigo Penal; no art. 1, inciso V (lavagem de
dinheiro), da Lei n 9.613, de 1998; e nos arts. 9, I, e 11, inciso I, da Lei n
LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEO incurso nos arts. 288 (formao de
quadrilha) e 312 (peculato) do Cdigo Penal; no art. 1, inciso V (lavagem de
MARCELO FRANZINE incurso nos arts. 288 (formao de quadrilha) e
312 (peculato) do Cdigo Penal; no art. 1, inciso V (lavagem de dinheiro), da
Lei n 9.613, de 1998; e nos arts. 9, I, e 11, inciso I, da Lei n 8.429/92
DONIZETI DE CARVALHO ROSA incurso nos arts. 288 (formao de
quadrilha) e 312 (peculato) do Cdigo Penal; no art. 1, inciso V (lavagem de
1009

MAURO PEREIRA JNIOR incurso nos arts. 288 (formao de
art. 1, inciso V (lavagem de dinheiro), da Lei n 9.613, de 1998, todos
combinados com o art. 29 do Cdigo Penal; e nos arts. 9, I, e 11, inciso I, da
PAULO ANTNIO HENRIQUES NEGRI incurso nos arts. 288
(formao de quadrilha), 299 (falsidade ideolgica) e 312 (peculato) do
Cdigo Penal; no art. 1, inciso V (lavagem de dinheiro), da Lei n 9.613, de
1998, todos combinados com o art. 29 do Cdigo Penal; e nos arts. 9, I, e 11,
MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA incurso nos arts. 288
(formao de quadrilha), 299 (falsidade ideolgica) e 312 (peculato) do
Cdigo Penal; no art. 1, inciso V (lavagem de dinheiro), da Lei n 9.613, de
1998, todos combinados com o art. 29 do Cdigo Penal; e nos arts. 9, I, e 11,
SRGIO ANTNIO DE FREITAS incurso nos arts. 288 (formao de
art. 1, inciso V (lavagem de dinheiro), da Lei n 9.613, de 1998, todos
combinados com o art. 29 do Cdigo Penal; e nos arts. 9, I, e 11, inciso I, da
1010
14.3. CASO CELSO DANIEL:

KLINGER LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA incurso nos arts. 316
(concusso) e 288 (formao de quadrilha) do Cdigo Penal; e nos arts. 9, I, e
11, inciso I, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
SERGIO GOMES DA SILVA incurso nos arts. 121 (homicdio) e 316
(concusso), combinados com o art. 29, e 288 (formao de quadrilha), todos
do Cdigo Penal; e nos arts. 9, I, e 11, inciso I, da Lei n 8.429/92
(improbidade administrativa); e no art. 2, inciso I, da Lei n 8.137/90 (crime
RONAN MARIA PINTO incurso nos arts. 316 (concusso), combinado
com o art. 29, e 288 (formao de quadrilha) do Cdigo Penal; e nos arts. 9, I,
e 11, inciso I, combinados com o art. 3, todos da Lei n 8.429/92
(improbidade administrativa); e no art. 2, inciso I, da Lei n 8.137/90 (crime
HUMBERTO TARCISIO DE CASTRO incurso nos arts. 316
(concusso), combinado com o art. 29, e 288 (formao de quadrilha) do
Cdigo Penal; e nos arts. 9, I, e 11, inciso I, combinados com o art. 3, todos
IRINEU MARCOLINO BIANCO incurso nos arts. 316 (concusso),
combinado com o art. 29, e 288 (formao de quadrilha) do Cdigo Penal; e
nos arts. 9, I, e 11, inciso I, combinados com o art. 3, todos da Lei n
1011
LUIZ MARCONDES FREITAS JUNIOR incurso nos arts. 316

(concusso), combinado com o art. 29, e 288 (formao de quadrilha) do
Cdigo Penal; e nos arts. 9, I, e 11, inciso I, combinados com o art. 3, todos
FERNANDO ULBRICH incurso no art. 316 (concusso) do Cdigo Penal;
e nos arts. 9, I, e 11, inciso I, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
DONIZETE BRAGA incurso no art. 317 (corrupo passiva) do Cdigo
Penal; e nos arts. 9, I, e 11, inciso I, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
IVONE DE SANTANA incursa no art. 317 (corrupo passiva) do Cdigo
Penal.
MICHEL MINDRISZ incurso no art. 317 (corrupo passiva) do Cdigo
Penal.
14.4. ADENDO AO CASO GTECH:

FBIO RODRIGUES ROLIM incurso no art. 1, 1, inciso II,
combinado com o art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98 (lavagem de
dinheiro); e nos arts. 1, inciso II, e 2, inciso I, da Lei n 8.137/90 (crime
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
incurso no art. 12 da Lei n 9.613/98.
1012
14.5. FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS POLTICAS:

RUI MANUEL MENDES FRANCISCO incurso no art. 1, 1, inciso II,
ARTUR JOS VALENTE DE OLIVEIRA CAIO incurso no art. 1, 1,
inciso II, combinado com o art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98
(lavagem de dinheiro); e nos arts. 1, inciso II, e 2, inciso I, da Lei n
JOS PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO incurso no art. 1, 1,
(lavagem de dinheiro); e nos arts. 1, inciso II, e 2, inciso I, da Lei n
PAULO TARCISO OKAMOTTO incurso no art. 1, 1, inciso II,
contra a ordem tributria).
1013
15. ENCAMINHAMENTOS
Esta CPI decide pelos seguintes encaminhamentos:
a) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Ministrio Pblico
Federal, para que instrua os procedimentos administrativos em curso,
inclusive inquritos policiais, e as aes penais e civis j em andamento, e
para que promova as competentes aes penais que se julgarem necessrias;
b) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Departamento de Polcia
Federal, para que aprofunde as investigaes sobre:
b.1) os casos tratados nos itens 11.1, 11.2 e 11.3 deste Relatrio, envolvendo
os nomes de Paulo Okamotto, de Roberto Teixeira e as instituies ali citadas;
b.2) o processo de renovao do contrato entre a Gtech e a CEF, ocorrido no
primeiro semestre de 2003, especialmente no tocante participao de Fbio
Rodrigues Rolim e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (item
12.2 deste Relatrio);
b.3) em cooperao com a Interpol, os negcios dos empresrios Artur Jos
Valente de Oliveira Caio, Jos Paulo Teixeira Cruz Figueiredo e Rui Manuel
Mendes Francisco e suas possveis ligaes com as organizaes
internacionais sob investigao (item 6.3. deste Relatrio);
b.4) as movimentaes financeiras incompatveis com o patrimnio realizadas
pela empresa Red Star e Paulo Tarciso Okamotto, com base no Relatrio n
5.490 do COAF, efetuado pelo Banco Bradesco S.A. (item 6.3. deste
Relatrio);
b.5) a relao entre o assassinato do prefeito Celso Daniel e o Comendador
Arcanjo, conforme os depoimentos de Zildete Leite dos Reis e de Joacir das
Neves, assunto tratado no itens 6.3. e 10 deste Relatrio;
1014
c) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos Polcia Civil do Rio de

Janeiro/RJ, para que aprofunde as investigaes sobre a partipao de Jos
Renato Granado e de Alejandro Ortiz e de seus familiares no esquema tratado
no item 7.1. deste Relatrio;
d) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos Polcia Civil de Ribeiro
Preto/SP, para que aprofunde as investigaes sobre a partipao de Fernando
de Morais Fischer, Luiz Claudio Ferreira Leo, Marcelo Franzine e de
Donizeti de Carvalho Rosa no esquema tratado no item 8 deste Relatrio;
e) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos Polcia Civil de
Campinas/SP, para que aprofunde as investigaes sobre o assassinato do
prefeito Antnio da Costa Santos, o Toninho do PT, tratado no item 9 deste
Relatrio;
f) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos Polcia Civil de Santo
Andr/SP, para que aprofunde as investigaes sobre a relao entre o
assassinato do prefeito Celso Daniel e o Comendador Arcanjo, conforme os
depoimentos de Zildete Leite dos Reis e de Joacir das Neves, assunto tratado
no itens 6.3. e 10 deste Relatrio;
g) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos Secretaria de Receita
Federal e Secretaria da Receita Previdenciria, para que proceda abertura
de procedimentos e aes fiscais a fim de investigar e punir, administrativa e
criminalmente, as pessoas fsicas e jurdicas supracitadas, especialmente Artur
Jos Valente de Oliveira Caio, Jos Paulo Teixeira Cruz Figueiredo, Rui
Manuel Mendes Francisco, Roberto Carlos da Silva Kurzweil, Red Star Ltda.
e Paulo Tarciso Okamotto, bem como seus scios e principais fontes e
destinatrios de recursos (item 6.3. deste Relatrio);
h) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Ministrio do Trabalho e
ao Ministrio Pblico do Trabalho, para que proceda abertura de
1015
procedimentos e aes fiscais a fim de investigar e punir, administrativa e

criminalmente, as pessoas fsicas e jurdicas supracitadas;
i) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Banco Central do Brasil,
para que determine ao sistema financeiro nacional acompanhar e informar
sobre a realizao de operaes financeiras suspeitas feitas pelas pessoas
fsicas e jurdicas supracitadas, e proceda decorrente e devida comunicao
dos fatos Secretaria de Receita Federal e ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF);
j) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Tribunal de Contas da
Unio, para as providncias cabveis em relao ao item 12 deste Relatrio
(adendo ao caso Gtech);
l) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Tribunal Superior
Eleitoral, para as providncias cabveis em relao ao item 6.3. deste
Relatrio;
m) encaminhar Comisso de Desenvolvimento Regional e Turismo do
Senado Federal, para estudo, a proposta que se encontra no item 17 deste
Relatrio, sobre a regulamentao do jogo de bingo no Brasil.
1016
16. PROPOSIES LEGISLATIVAS

Com base nas justificaes expostas no item 13 deste Relatrio,
esta CPI apresenta as seguintes proposies legislativas:
PROJETO DE LEI DO SENADO N
, DE 2006
Altera o Decreto-Lei n 2.848, de 7 de

dezembro de 1940 Cdigo Penal, e a Lei
n 9.613, de 3 de maro de 1998, para
criminalizar a explorao de jogos de azar e
tornar mais eficiente a persecuo penal nos
casos de lavagem de dinheiro.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 O Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940

Cdigo Penal, passa a viger acrescido do seguinte artigo:
Explorao de jogo de azar
Art. 232-A. Estabelecer, promover ou explorar jogo de azar em
lugar pblico ou acessvel ao pblico, mediante o pagamento de
entrada ou sem ele, sem autorizao de lei federal:
Pena recluso, de um a trs anos, e multa.
1 Considera-se jogo de azar todo aquele, eletrnico ou no, em
que o ganho ou a perda dependa exclusiva ou principalmente da sorte,
ou toda atividade que, mediante a distribuio de bilhetes, listas,
cupes, vales, cartelas, sinais, smbolos ou meios anlogos, faz
depender de sorteio a obteno de prmio em dinheiro ou bens de
outra natureza.
1017
2 Incorre na mesma pena quem produz, vende ou expe

venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, pe ou tenta pr em
circulao ou transporta bilhete ou meio anlogo de jogo de azar, ou
quem fabrica, adquire, vende, fornece, ainda que gratuitamente,
mquina, aparelho, instrumento ou qualquer artefato destinado ao jogo
de azar, ressalvadas as autorizaes provenientes de lei federal.
3 Constitui efeito da condenao a perda dos mveis e objetos
de decorao do local.
4 A pena aumentada de um tero se o agente funcionrio
pblico ou se existe entre os empregados ou no local pessoa menor de
18 (dezoito) anos.
5 Equiparam-se, para efeitos penais, a lugar acessvel ao
pblico:
a) a casa particular em que se realizam jogos de azar, quando
deles habitualmente participam pessoas que no sejam da famlia de
quem a ocupa;
b) o hotel ou casa de habitao coletiva, a cujos hspedes e
moradores se proporciona jogos de azar;
c) a sede ou dependncia de fundao, sociedade ou associao,
em que se realiza jogo de azar.
Art. 2 A Lei n 9.613, de 3 de maro de 1998, passa a viger com

as seguintes alteraes:
Art. 1...........................................................................................
........................................................................................................
IX crime de explorao de jogo de azar.
............................................................................................. (NR)
Art. 4 O juiz, de ofcio, a requerimento do Ministrio Pblico,
ou representao da autoridade policial, ouvido o Ministrio Pblico
em vinte e quatro horas, havendo indcios suficientes do crime
definido no art. 1 desta Lei, poder decretar a qualquer tempo:
I a apreenso ou o seqestro de bens, direitos ou valores do
acusado obtidos de forma ilcita, ainda que transferidos ou mantidos
em nome de terceiros ou misturados ao patrimnio legalmente
1018
constitudo, at o valor total estimado envolvido na prtica criminosa

ou do produto e dos rendimentos auferidos, procedendo-se na forma
dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei n 3.689, de 3 de outubro de 1941
Cdigo de Processo Penal;
II a indisponibilidade total ou parcial dos bens do acusado ou
de terceiro, que dever abranger o valor integral estimado envolvido
na prtica criminosa, assegurando, no mnimo, na impossibilidade
dessa estimativa, o completo ressarcimento do dano causado ao errio
pblico.
1 ................................................................................................
2 O juiz determinar a liberao dos bens, direitos e valores
apreendidos, seqestrados ou declarados indisponveis quando
comprovada a licitude de sua origem.
3 Nenhum pedido de restituio ou de disponibilidade ser
conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz
determinar a prtica de atos necessrios conservao de bens,
direitos ou valores.
4 A ordem de priso de pessoas, de apreenso, seqestro ou
indisponibilidade de bens, direitos ou valores, poder ser suspensa
pelo juiz, ouvido o Ministrio Pblico, quando a sua execuo
imediata possa comprometer as investigaes ou quando se tornarem
desnecessrias.
5 A medida de que trata o inciso II do caput deste artigo ser
levantada no caso de absolvio ou de extino da punibilidade por
deciso transitada em julgado.
6 Enquanto pendente deciso de extradio, o Supremo
Tribunal Federal decretar a medida prevista no inciso II do caput
deste artigo. (NR)
Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.

Art. 4 Ficam revogados os arts. 50 a 55 e 58 do DecretoLei n 3.688, de 3 de outubro de 1941, e os arts. 45 a 56 e 58 a 60 do DecretoLei n 6.259, de 10 de fevereiro de 1944.
, DE 2006
1019
Altera a Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973

Cdigo de Processo Civil, para prever
remessa de ofcio ao tribunal em caso de
deciso judicial liminar que autoriza a
explorao de jogo de azar.
Art. 1 O art. 475 da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973

Cdigo de Processo Civil, passa a viger com a seguinte alterao:
Art. 475. ......................................................................................
........................................................................................................
4 Aplica-se o disposto no caput deste artigo em caso de
deciso liminar ou de antecipao de tutela que autorize a promoo, o
estabelecimento ou a explorao de jogo de azar. (NR)
, DE 2006
Altera o Decreto-Lei n 3.689, de 4 de outubro

de 1941 Cdigo de Processo Penal, para criar
recurso contra deciso de juiz que nega
requerimentos de busca e apreenso, de
interceptao telefnica ou de medida
assecuratria.
1020
Art. 1 O Decreto-Lei n 3.689, de 3 de outubro de 1941

Cdigo de Processo Penal, passa a viger com as seguintes alteraes:
Art. 581. ......................................................................................
........................................................................................................
XXV nega ou indefere requerimento de busca e apreenso, de
interceptao telefnica ou de medida assecuratria. (NR)
Art. 588. ......................................................................................
1..................................................................................................
2 No ser aberta vista ao ru no caso de recurso contra
deciso que indeferiu ou negou busca e apreenso ou interceptao
telefnica, devendo ser imediatamente concluso ao juiz. (NR)
, DE 2006
Altera dispositivos da Lei 10.520, de 17 de

julho de 2002 e da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, tornando obrigatria a utilizao da
modalidade de licitao prego eletrnico e
restringindo a modalidade carta-convite a
situaes excepcionais.
1021

Art. 1o O art. 1 da Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002, passa a
viger com a seguinte redao:
Art. 1 Para aquisio de bens e servios em geral, dever ser
adotada a licitao na modalidade prego eletrnico, que ser regida
por esta Lei.
1o Nas licitaes cujos objetos demandem uma anlise detida
de aspectos tcnicos, notadamente quando se tratem de certames dos
tipos melhor tcnica e tcnica e preo, poder ser realizado
processo licitatrio nas modalidades concorrncia ou tomada de
preos, conforme previsto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultada a utilizao do prego eletrnico no concernente s
propostas de preos.
2o Nas hipteses em que, por razes tcnicas, mostrar-se
invivel a utilizao do prego eletrnico e caso seu adiamento
represente nus para a Administrao, poder ser realizada licitao
em outras modalidades, mediante despacho fundamentado, cuja cpia
dever instruir notificao ao Tribunal de Contas, a ser apresentada
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes do recebimento das
propostas. (NR)
Art. 2o A Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002, passa a viger

acrescida do seguinte art. 4-A:
Art. 4o-A. Nos casos de comprovada urgncia, poder a
entidade licitante, mediante deciso de sua maior autoridade, abrir
processo de prego eletrnico de urgncia, que dever ser concludo
no prazo de 48 horas, atendendo s seguintes diretrizes:
I Ser dispensada a publicao prvia do edital no Dirio
Oficial impresso, o mesmo no se aplicando ao extrato do contrato
aps a adjudicao. Ser entretanto imprescindvel a disponibilizao
integral do edital no endereo eletrnico da entidade licitante ou de
sua delegatria para tais fins;
II Todos os licitantes cadastrados como fornecedores do
gnero de bens ou servios a serem licitados devero ser comunicados
por correio eletrnico ou fac-smile em prazo no superior a duas
horas da divulgao do edital no endereo eletrnico autorizado e no
inferior a vinte e duas horas do encerramento da recepo de ofertas;
1022
III Os eventuais recursos sero alegados e decididos de plano

pelo pregoeiro, no tendo em qualquer hiptese carter suspensivo.
IV A utilizao indiscriminada do prego de urgncia
sujeitar a autoridade responsvel por sua autorizao s penas
previstas na Lei n 8.429, de 2 de junho de 1992, por improbidade
administrativa, bem como, se cabvel, hiptese do 2 do art. 25 da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 3o O 3o do art. 22 e o inciso IV do art. 24, ambos da Lei

n 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a viger com a seguinte redao:
Art. 22. .....................................................................................
....................................................................................................
3 Convite a modalidade de licitao, que poder ser
utilizada na hiptese do 2 do art. 1 da Lei 10.520, de 17 de julho de
2002, entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados
ou no, escolhidos e convidados em nmero mnimo de 3 (trs) pela
unidade administrativa, a qual afixar, em local apropriado, cpia do
instrumento convocatrio e o estender aos demais cadastrados na
correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedncia de at 24 (vinte e quatro) horas da apresentao das
propostas.
...................................................................................................... (NR)
Art. 24. .....................................................................................
....................................................................................................
IV nos casos de emergncia ou de calamidade pblica, quando
caracterizada urgncia de atendimento de situao que deva ser
necessariamente sanada em menos de 48 horas, sob pena de ocasionar
prejuzo ou comprometer a segurana de pessoas, obras, servios,
equipamentos e outros bens, pblicos ou particulares, e somente para
os bens necessrios ao atendimento da situao emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e servios que possam ser
concludas no prazo mximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrncia da emergncia ou
calamidade, vedada a prorrogao dos respectivos contratos;
.......................................................................................... (NR)
Art. 4o Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao.
1023
, DE 2006
Autoriza os Estados Federados e o Distrito

Federal a explorar loterias.

Art. 1 Os Estados Federados e o Distrito Federal ficam
autorizados a explorar loterias, como modalidade de servio pblico, no
mbito de seus territrios, observadas as condies estabelecidas nesta Lei.
Pargrafo nico. A explorao de loterias pelos Estados poder
ser efetuada diretamente ou mediante concesso.
Art. 2 As loterias criadas pelos Estados e pelo Distrito Federal
sero submetidas prvia aprovao da Caixa Econmica Federal, observados
os requisitos estabelecidos na regulamentao desta Lei.
Pargrafo nico. No sero aprovadas loterias com
caractersticas semelhantes aos produtos lotricos explorados pela Caixa
Econmica Federal.
Art. 3 Do produto da arrecadao das loterias exploradas pelos
Estados e pelo Distrito Federal, no mnimo 25% (vinte e cinco por cento)
sero destinados ao fomento do desporto, seguridade social e a outros
programas sociais de interesse pblico, nos termos da regulamentao desta
Lei.
Pargrafo nico. Os Estados e o Distrito Federal devero prestar
contas dos recursos aplicados de acordo com o disposto no caput deste artigo
Caixa Econmica Federal.
1024
Art. 4 A premiao bruta das loterias exploradas pelos Estados e

pelo Distrito Federal no ser inferior a 45% (quarenta e cinco por cento) do
produto da arrecadao.
17. PROPOSTA DE ESTUDO

Com base na justificao exposta no item 13.1. deste Relatrio,
esta CPI apresenta a seguinte proposta de estudo, a ser encaminhada
Comisso de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, sobre
a regulamentao do jogo de bingo no Brasil:
, DE 2006
Dispe sobre a explorao do jogo de

bingo.
CAPTULO I
Disposies Iniciais
Art. 1 Esta Lei dispe sobre a explorao do jogo de bingo em
todo o territrio nacional.
1025
1 Para os fins desta Lei, considera-se bingo, a rea1izao de

sorteio sobre conjunto de nmeros, em ambiente fsico ou virtual.
2 O sorteio de que trata o 1 ser realizado sobre conjunto de
nmeros de 1 a 90, distribudos em cartelas impressas ou virtuais, contendo
cada uma quinze nmeros.
Art. 2 A explorao do jogo de bingo constitui servio pblico
de competncia dos Estados e do Distrito Federal e ser executada, direta ou
indiretamente, pelo rgo da administrao designado pelo Poder Executivo
estadual, nos termos desta Lei e do respectivo regulamento.
1 A execuo direta quando efetuada sob responsabilidade do
rgo da administrao estadual competente e por sua conta e risco.
2 A execuo indireta quando efetuada sob responsabilidade
de sociedade empresria autorizada pelo rgo da administrao estadual
competente, por sua conta e risco.
Art. 3 O jogo de bingo somente poder ser explorado nas
modalidades convencional e eletrnico.
1 Bingo Convencional aquele realizado sobre cartelas

impressas, cujos nmeros so sorteados sucessivamente, por meio de processo
de extrao eletromecnica sem interferncia externa, at que um ou mais
concorrentes atinjam o objetivo previamente determinado, fazendo jus
premiao.
2 Bingo Eletrnico aquele realizado sobre cartelas virtuais
exibidas em monitor de computador, com caractersticas peculiares definidas
em regulamento, cujos nmeros so sorteados eletronicamente, at um limite
pr-determinado, mediante programa de informtica, somente fazendo jus
premiao o concorrente que atingir o objetivo previamente determinado, nos
termos e condies especificados no regulamento desta Lei.
1026
CAPTULO II
Da Autorizao e Fiscalizao do Jogo de Bingo
Art. 4 A explorao do jogo de bingo, quando no efetuada
diretamente pelo rgo da administrao estadual competente, fica sujeita
sua autorizao e fiscalizao.
1 A autorizao ser concedida a sociedade empresria, para
um perodo mximo de vinte e quatro meses, podendo ser renovada.
2 No ser permitida a explorao do jogo de bingo em mais
de um local pela mesma sociedade empresria.
3 No ser concedida autorizao a sociedade de cujo capital
participe pessoa fsica ou jurdica detentora de outra autorizao.
Art. 5o O pedido de autorizao dever ser instrudo com os
seguintes documentos e informaes:
I cpia dos atos constitutivos da sociedade, e alteraes
posteriores, devidamente arquivados no Registro Pblico de Empresas
Mercantis;
II prova de capital social integralizado de, no mnimo, R$
500.000,00 (quinhentos mil reais);
III prova de que a maioria do capital votante da sociedade de
titularidade de brasileiros;
IV comprovante de inscrio no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurdica (CNPJ) do Ministrio da Fazenda;
V comprovante de inscrio Estadual, ou no Distrito Federal, e
Municipal;
VI comprovao de regularidade junto Receita Federal,
Estadual ou Distrital e Municipal, bem como junto Seguridade Social.
1027
VII apresentao de certides dos distribuidores cveis,

trabalhistas, criminais e dos cartrios de protesto, em nome da sociedade;
VIII alvar de funcionamento;
IX certido emitida pelo rgo de proteo do consumidor da
Unidade da Federao onde for sediada a empresa, declarando que no
existem reclamaes procedentes contra a sociedade empresria;
X cauo em dinheiro no valor de at R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), fixada segundo critrios estabelecidos em regulamento;
XI modelo de cartela a ser impressa, conforme especificao
tcnica fixada pelo rgo da administrao estadual competente;
XII documentao comprobatria da aquisio ou arrendamento
dos equipamentos e sistemas operacionais a serem utilizados na explorao do
jogo de bingo;
XIII laudos tcnicos conclusivos, emitidos pelo Poder Pblico,
abrangendo todos os aspectos de funcionalidade dos equipamentos e sistemas
operacionais a serem utilizados na explorao do jogo de bingo;
XIV comprovao de instalaes apropriadas e infra-estrutura
operacional adequada explorao do jogo de bingo, devidamente certificada
pelos rgos pblicos competentes quanto segurana, higiene, capacidade e
funcionalidade, de acordo com os termos e condies estabelecidos em
regulamento;
XV indicao do representante legal da empresa junto ao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF);
XVI documentos de identificao pessoal dos scios;
XVII declarao de rendimentos dos scios, relativas aos
ltimos cinco (5) anos;
XVIII certides dos distribuidores criminais, relativas a todos
os scios;
1028
XIX declarao de que nenhum dos scios participa de outra

sociedade detentora de autorizao para explorar o jogo de bingo; e
XX comprovante da contratao de empresa especializada,
devidamente registrada no rgo oficial, para prestao de servios de
auditoria permanente da empresa.
1o A empresa contratada para a prestao de servios de
auditoria permanente dever, alm das atribuies inerentes ao exerccio da
atividade, emitir relatrio e parecer mensais, vinculados realizao dos
sorteios e das prestaes de contas.
2o O rgo da administrao estadual competente poder
estabelecer outras condies e exigir outros documentos e informaes para
instruir o pedido, alm dos previstos neste artigo.
3 A autorizao ser negada se no forem atendidos quaisquer
dos requisitos estabelecidos nesta Lei e em seu regulamento ou se houver
indcios de inidoneidade da sociedade empresria requerente ou de qualquer
de seus scios, diretores ou gerentes.
4 A autorizao poder ser cassada, se quaisquer dos requisitos
previstos nesta Lei e em seu regulamento deixar de ser observado pela
sociedade empresria autorizada.
Art. 6o A fiscalizao da explorao do jogo de bingo ser
efetuada pelo rgo da administrao estadual competente e pelo Ministrio
Pblico Estadual, sob a forma de inspeo, auditoria operacional, auditoria de
sistemas, auditoria de gesto e de auditorias contbeis e financeiras,
abrangendo, em especial:
I controle e investigao das atividades relacionadas com o jogo
de bingo;
II exame de documentos, locais, estabelecimentos
dependncias relacionados com a explorao do jogo de bingo; e
III verificao da regularidade operacional das mquinas,

equipamentos e programas de computador utilizados nos processos
relacionados explorao do jogo de bingo.
1029
1 A sociedade empresria autorizada a explorar o jogo de

bingo deve prestar todos os esclarecimentos, bem como exibir para exame ou
percia, sempre que solicitados, livros, comprovantes, balancetes, balanos e
quaisquer elementos necessrios ao exerccio da fiscalizao.
2 Os procedimentos de auditoria mencionados no caput deste
artigo podero ser realizados no local onde explorado o jogo de bingo, nas
dependncias da sociedade empresria autorizada e nas dependncias da
empresa responsvel por sua escriturao contbil.
3 O rgo da administrao estadual competente poder editar
regulamentao complementar relativa aos processos e procedimentos
referentes fiscalizao.
Art. 7 O rgo da administrao estadual competente poder, a
qualquer tempo, determinar a elaborao de diagnstico tcnico, visando a
mensurar a idoneidade do sistema e a segurana dos equipamentos, de forma a
coibir quaisquer interferncias eletroeletrnicas ou manipulao humana que
alterem ou distoram a natureza aleatria dos eventos.
Art. 8 A sociedade empresria autorizada a explorar o jogo de
bingo apresentar prestao de contas ao rgo da administrao estadual
competente, observados os termos e condies previstos nesta Lei e na sua
regulamentao.
Pargrafo nico. A sociedade empresria autorizada dever
manter disposio do rgo da administrao estadual competente e do
Ministrio Pblico Estadual, durante cinco anos, toda a documentao relativa
prestao de contas.
CAPTULO III
Das Condies para a Explorao do Jogo de Bingo
Art. 9 O jogo de bingo dever ser realizado em salas prprias,
com utilizao de processo de sorteio isento de contato humano, que assegure
integral lisura dos resultados.
1030
1 As salas de bingo destinar-se-o exclusivamente a esse tipo

de jogo.
2 Todas as pessoas que ingressarem nos estabelecimentos onde
explorado o jogo de bingo devero ser identificadas.
3 O bingo eletrnico somente poder ser explorado
concomitantemente com o bingo convencional e no mesmo espao fsico.
4 O nmero de computadores destinados ao bingo eletrnico
no estabelecimento no poder ser superior ao nmero de cadeiras destinadas
ao bingo convencional.
5 Os computadores de bingo eletrnico devero assegurar,
aleatoriamente, em ciclo temporal, na forma estabelecida em regulamento, o
pagamento de premiao bruta correspondente a sessenta e cinco por cento do
valor total das apostas neles efetuadas, considerando-se premiao bruta o
somatrio de todos os prmios distribudos durante o ciclo temporal.
6 A nica atividade admissvel concomitantemente ao jogo de
bingo na sala o servio de bar ou restaurante.
7 proibido o ingresso de menores de dezoito anos na sala de
bingo.
8 O estabelecimento dever possuir sistema de circuito fechado
de televiso e de difuso sonora, que permita a todos os participantes do bingo
convencional a perfeita visibilidade e audio de cada procedimento dos
sorteios e de seu permanente acompanhamento.
9 O certificado de autorizao ficar exposto em quadro
especfico, na entrada do estabelecimento.
10. Nos estabelecimentos de jogo de bingo, sero afixadas
mensagens, em destaque, sobre a possibilidade de vcio em razo de no ser
observada a moderao na prtica da atividade.
11. As sociedades empresrias autorizadas devero informar ao
rgo da administrao estadual competente, em tempo real, atravs de
1031
controle informatizado, a movimentao financeira dos estabelecimentos de

jogo de bingo, nos termos da regulamentao desta Lei.
12. O rgo da administrao estadual competente dever
repassar as informaes recebidas na forma do pargrafo anterior aos rgos
fazendrios federais, estaduais e municipais.
13. O rgo da administrao estadual competente poder
expedirregulamento dispondo sobre outras condies para operao do jogo
de bingo.
CAPTULO IV
Da Destinao dos Recursos
Art. 10. A destinao dos recursos arrecadados em cada sorteio
do jogo de bingo convencional ser efetuada da seguinte forma:
I cinqenta e cinco por cento para a premiao, incluindo a
parcela correspondente ao imposto sobre a renda e outros eventuais tributos
incidentes sobre a premiao;
II vinte e cinco por cento para custeio das despesas de operao,
administrao e manuteno do estabelecimento;
III dezoito por cento para a construo e manuteno de
presdios e para o aparelhamento dos rgos de segurana pblica estaduais;
IV dois por cento para o rgo da administrao estadual
competente para a fiscalizao da atividade.
Pargrafo nico. Os percentuais para a premiao na modalidade
de bingo e linha nos jogos de bingo, bem como para o pagamento de
acumulado, extra bingo e reserva, sero definidos pelo rgo da administrao
estadual competente.
Art. 11. A destinao dos recursos arrecadados em cada mquina
de bingo eletrnico ser efetuada da seguinte forma:
1032
I sessenta e cinco por cento para a premiao, incluindo a

parcela correspondente ao imposto sobre a renda e outros eventuais tributos
incidentes sobre a premiao;
II quinze por cento para custeio das despesas de operao,
administrao e manuteno do estabelecimento;
III dezoito por cento para a construo e manuteno de
presdios e para o aparelhamento dos rgos de segurana pblica estaduais;
IV dois por cento para o rgo da administrao estadual
competente para a fiscalizao da atividade.
Art. 12. Os prmios oferecidos aos apostadores sero
exclusivamente em dinheiro.
Art. 13. Os prmios no reclamados prescrevem no prazo de
trinta dias, contados da data de realizao do sorteio.
Pargrafo nico. Os prmios no reclamados sero destinados
construo e manuteno de presdios e ao aparelhamento dos rgos de
segurana pblica estaduais.
CAPTULO V
Das Infraes Administrativas
Art. 14. O descumprimento de qualquer das obrigaes previstas
nesta Lei e em sua regulamentao constitui infrao administrativa.
Art. 15. As infraes referidas no art. 14 sujeitam os infratores s
seguintes sanes administrativas, sem prejuzo das sanes de natureza penal
previstas nesta Lei e na legislao vigente:
I advertncia;
II multa simples;
1033
III multa diria;

IV apreenso de equipamentos e materiais de jogo de bingo;
V suspenso temporria de funcionamento;
VI cassao da autorizao.
1 As penalidades previstas nesta Lei podem ser aplicadas
independentemente do cancelamento do Certificado de Autorizao.
2 As multas sero fixadas entre os valores mnimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais) e mximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
em conformidade com o disposto na regulamentao desta Lei.
3 Na fixao do valor da multa sero considerados, cumulativa
ou alternativamente, dentre outros critrios, os seguintes:
I a primariedade do infrator;
II a gravidade da falta e os efeitos gerados, ou que possam
gerar, em relao a terceiros;
III a reincidncia em infrao da mesma natureza;
IV a contumcia na prtica de infraes administrativas.
4 As multas podem ser aplicadas cumulativamente com outras
penalidades.
5 A multa diria ser mantida at que seja corrigida a falta que
deu causa a sua aplicao, no podendo ultrapassar sessenta dias, aps o que
ser aplicada a pena de suspenso temporria de funcionamento, por prazo no
superior a trinta dias.
6 No sanada a falta nos prazos mencionados no 5, ser
aplicada a pena de cassao da autorizao.
1034
7 As multas podem ser aplicadas s pessoas fsicas que, na

qualidade de scios ou encarregados da administrao do estabelecimento,
tenham concorrido direta ou indiretamente para o cometimento de infraes.
Art. 16. O produto das multas aplicadas por infrao desta Lei
ser destinado construo e manuteno de presdios e ao aparelhamento dos
rgos de segurana pblica estaduais.
CAPTULO VI
Das Infraes Penais
Art. 17. Manter, facilitar ou realizar jogo de bingo sem a
autorizao prevista nesta Lei.
Pena recluso de um a cinco anos, e multa.
Art. 18. Permitir o ingresso de menor de dezoito anos em recinto
destinado ao jogo de bingo.
Pena recluso de um a dois anos, e multa.
Art. 19. Oferecer ou pagar, no jogo de bingo, premiao que no
seja em dinheiro.
Pena recluso de um a dois anos, e multa.
Art. 20. Adulterar, fraudar, manipular ou controlar, por qualquer
meio, o resultado dos jogos de bingo:
Art. 21. Explorar, permitir a explorao ou manter nas salas de
bingo outras modalidades de jogos.
CAPTULO VI
1035
Disposies Finais
Art. 22. Os valores expressos nesta Lei estaro sujeitos reviso
anual, segundo critrios fixados em seu regulamento.
Art. 23. Revoga-se o artigo 59 da Lei n 9.615, de 24 de maro
de 1998.
Art. 24. Esta Lei, para entrar em vigor, depender de aprovao
mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2008.
Pargrafo nico. Em caso de aprovao do referendo popular,
esta Lei entrar em vigor na data de publicao de seu resultado pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
Senador GARIBALDI ALVES FILHO

Relator da Comisso
1036
ANEXO I RELATRIO PARCIAL

SOBRE O CASO GETCH
Aprovado em 31 de janeiro de 2006
1037
RELATRIO PARCIAL CPI DOS BINGOS
1. APRESENTAO
A
presente
Comisso
Parlamentar
de
Inqurito
(CPI),
popularmente conhecida como CPI dos Bingos, foi criada pelo

Requerimento n. 245, de 2004, de autoria do Senador Magno Malta, para
investigar e apurar a utilizao das casas de bingo para a prtica de crimes
de lavagem ou ocultao de bens, direitos e valores, bem como a relao
dessas casas e das empresas concessionrias de apostas com o crime
organizado.
Janeiro/RJ, quando presidente da Loterj, e em Braslia/DF, quando assessor da
Casa Civil do governo federal. No primeiro caso, envolvendo denncias de
existncia de um esquema corrupo entre agentes pblicos e empresrios de
jogos de azar e de financiamento de campanhas eleitorais com o dinheiro
proveniente desse mercado de jogos, e, no segundo caso, envolvendo
denncias de corrupo no processo de renovao de contrato milionrio entre
a empresa multinacional de processamento de loterias Gtech Corporation,
concessionria de servio pblico, e a Caixa Econmica Federal (CEF).
A explorao de jogo de azar e a promoo de loteria sem
autorizao legal so condutas tipificadas como contraveno penal no Brasil
(arts. 50 e 51 do Decreto-Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941).
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O presente Relatrio Parcial se concentrar no segundo caso

supramencionado, abarcando especificamente a apurao das irregularidades
identificadas na relao contratual entre a Gtech e a CEF e indcios de
improbidade administrativa e corrupo. Este Relatrio fruto de uma
atividade de investigao intensa, que durou quase de cinco meses, e na qual
foram ouvidas as principais pessoas envolvidas e analisados os documentos
mais relevantes, alm dos competentes relatrios j produzidos pelo
Ministrio Pblico Federal, pelo Tribunal de Contas da Unio (TCU) e pela
CPI da Assemblia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).
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2. INTRODUO
A relao contratual entre a multinacional norte-americana Gtech

e a empresa pblica brasileira Caixa Econmica Federal (CEF) sempre se
apresentou eivada de irregularidades, como ficou demonstrado em vrios
documentos: o relatrio final da Comisso Parlamentar de Inqurito (CPI) da
Assemblia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) que investigou a Loterj, o
Inqurito Policial n 04.312/04, da Polcia Federal, os processos do Tribunal
de Contas da Unio (TCU) sobre o tema e a Ao Civil Pblica proposta pelo
Ministrio Pblico Federal (Processo n 2004.34.00.007387-1).
O principal fator que alimentou essa relao contratual viciada,
que desde o incio fez pender a balana entre o interesse privado e o interesse
pblico
para
aquele,
parece
ter
sido
dependncia
tecnolgica,
gradativamente desenvolvida e consolidada desde, pelo menos, 1997. Tal

dependncia tecnolgica, operacional e administrativa da CEF em relao
empresa prestadora dos servios de loteria on-line real time, a Gtech,
apresenta-se como o ponto central quando se questiona o motivo de a CEF
manter uma contratao que, a rigor, seria juridicamente nula em sua origem,
e que sofreu, ao longo do tempo, freqentes violaes ao devido processo
administrativo licitatrio.
Os
elementos
probatrios
colhidos
pelos
documentos
supracitados, assim como aqueles colhidos por esta CPI, denunciam uma ao
deliberada por parte de vrios administradores da CEF, se no em direo
1040
consolidao da dependncia tecnolgica, pelo menos em no materializar

esforos para evitar tal dependncia, em total afronta ao princpio da
supremacia do interesse pblico, ocasionando um amplo domnio da relao
contratual por parte da Gtech, que passou a ditar o aumento de preos, a
consecuo ou no de obrigaes contratuais, o pagamento ou no de multas
etc.
Em resumo, foram identificados os seguintes atos ilcitos
praticados no curso da relao contratual CEF-Gtech:
-
Contratao da Racimec, em 1993, sem licitao para a implantao
de sistema piloto do modelo on-line real time de loteria, o que, alm de no

estar amparado da Lei n 8.666/93, deu quela empresa significativa vantagem
competitiva na Concorrncia Pblica n 001/1994;
-
direcionamento da licitao para a implantao do modelo on-line
real time de loteria, objeto da Concorrncia Pblica n 001/1994, ao consrcio

liderado pela empresa Racimec, scia da Gtech, vencedor do certame;
-
incluso de servios no-lotricos na execuo do contrato, no
previstos no edital, e sem licitao;

-
ao deliberada para a criao de uma situao de dependncia
tecnolgica da CEF em relao empresa contratada;

-
celebrao de sucessivos Termos Aditivos prevendo reajustes de
preos fora dos parmetros legais ou contratuais;

-
ato simulatrio de formal cumprimento das disposies da Lei de
Licitaes (Lei n 8.666/93), mediante a celebrao de um Distrato em 2000,

seguida da realizao de contratao direta, com inexigibilidade de licitao;
-
deliberada omisso de cobrana de multas em decorrncia do
descumprimento de clusulas contratuais pela empresa contratada;
1041
inexistncia por parte da CEF de qualquer controle efetivo quanto ao
cumprimento do contrato e Termos Aditivos pela contratada, notadamente

quanto devida instalao e funcionamento de todo o equipamento adquirido
e pago pela CEF;
-
indcios de pagamento de propina a pessoas ligadas a agentes
pblicos para facilitar a renovao do contrato em 2003;

-
indcios de uso de um escritrio de advocacia (MM Consultoria)
para fins de pagamento de propinas e lavagem de dinheiro.
1042
3. BREVE HISTRICO DA RELAO ENTRE A EMPRESA

GTECH E A CAIXA ECONMICA FEDERAL
O histrico da relao contratual entre a empresa Gtech e a CEF
foi minuciosamente analisado na Ao Civil Pblica ajuizada pelo Ministrio
Pblico Federal (Processo n 2004.34.00.007387-1, em tramitao na 22a Vara
Federal do Distrito Federal) em face de todas as pessoas fsicas e jurdicas
envolvidas no processo.
Nos termos do Decreto-Lei n 204/67, a explorao de loteria
constitui servio pblico exclusivo da Unio, executado pela CEF. At o ano
de 1996, a prpria CEF, com o auxlio da rede de lotricos, era responsvel
pelo gerenciamento, operao e captao do sistema. As mquinas que eram
utilizadas para efetuar as apostas nas casas lotricas eram adquiridas pela CEF
junto empresa Racimec. O processamento das apostas, por sua vez, era
terceirizado, executado pela empresa pblica Datamec, da qual a CEF detinha
99% do capital. A partir de 1994, com a finalidade de terceirizar a prestao
dos servios (operao, captao e processamento da loteria) e transform-lo
em sistema on-line real time, o qual facilita o controle e a fiscalizao e
considerando o fato de que a Datamec, devido falta de investimento pblico
e s ms gestes administrativas, encontrava-se com produtos e tecnologia
defasados , a CEF deu incio a um procedimento licitatrio que foi concludo
em 1997, com a adjudicao ao consrcio liderado pela empresa Racimec
Informtica Brasileira S.A, que j operava junto CEF na explorao dos
jogos, e posteriormente adquirida pela empresa Gtech Brasil Ltda., a qual,
com a anuncia da CEF, tornou-se responsvel pela execuo do contrato,
oficialmente, a partir de 1998. A loteria on-line iniciou sua operao em
1043
13/01/1997, mediante a assinatura do contrato entre a CEF e a Racimec, com

um perodo de vigncia de 48 meses (ou seja, at 13/01/2001).
oportuno destacar que, naquela poca em que a CEF decidiu
terceirizar toda a prestao de servios lotricos, os outros dois mais
importantes sistemas gerenciados pela CEF, o de conta-corrente e poupana e
o do FGTS eram totalmente processados internamente naquela estatal e
tambm funcionavam on-line real time.
Antes
da
licitao,
tnhamos
seguinte
situao
na
operacionalizao do modelo off-line:

a)
a Racimec fornecia e mantinha os terminais de apostas e era
responsvel pela implementao e manuteno dos sistemas para captao das

apostas nos diversos pontos de venda;
b)
a Datamec era responsvel pelo processamento das apostas
coletadas, atividade que abrangia o cmputo dos ganhadores, do valor dos

prmios, da distribuio da arrecadao etc.
Chama ateno o fato de, em 1993, a empresa Racimec ter
suscitado a Presidncia da CEF a instituir um grupo de trabalho de loterias
objetivando a implantao do sistema on-line real time (Portaria n 258/93,
constante do referido Processo n 2004.34.00.007387-1). Com o fim de
agilizar o processo de modernizao das loterias da CEF, 18 meses antes da
abertura da Concorrncia Pblica n 001/94 (Processo Caixa n 99.99.507/93),
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a CEF acordou em substituir o modelo e, sob a alegao de inexigibilidade de

licitao, em adquirir novos equipamentos de transio da Racimec (que
seriam usados at a implantao final do modelo on-line, que levaria cerca de
3 anos e meio) e em substituir a Datamec pela Racimec no processamento das
apostas.
Em razo desses fatos, o procedimento licitatrio que teve incio
em 1994 foi amplamente contestado, inclusive por meio de ao ordinria
declaratria de nulidade por parte de uma empresa concorrente, a ITCompanhia Internacional de Tecnologia, por ter sido vencido por uma
empresa que j detinha informaes privilegiadas sobre o novo modelo, j era
responsvel pelo sistema off-line da CEF, j fornecia CEF equipamentos de
sua fabricao necessrios implantao do sistema on-line, inclusive
mquinas compatveis com o novo modelo etc. Nesse momento, a Racimec j
era scia da Gtech, que atuava no mercado de automatizao de loterias de
prognsticos nos EUA, Canad e Argentina.
Observa-se que todo o processo j se inicia com clara afronta aos
princpios da isonomia, da moralidade, da impessoalidade e da legalidade,
todos previstos no art. 37, caput, da Constituio Federal, e no art. 3 da Lei
n 8.666/93.
1045
Conforme concluso do Processo n 018.125/1996-4, do TCU, a

Concorrncia n 001/94 e a contratao dela derivada so nulas de pleno
direito, por ofensa a vrios princpios constitucionais e administrativos, assim
como pelo fato de a inexigibilidade de licitao demandar no apenas a prova
da exclusividade do fornecedor, como tambm a prova da inviabilidade de
competio, o que no ocorreu (art. 25, caput e inciso I, da Lei n 8.666/93).
A Presidncia da CEF, por meio da Portaria PRESI 348/203,
constituiu uma Comisso de Sindicncia, que concluiu que foi permitida, logo
no nascedouro do sistema de loterias on-line, uma verdadeira sociedade na
explorao do negcio de loterias, dado que no se deveria cogitar de
remunerao mediante pagamento de participao ou comisso, dividindo
lucros, mas simplesmente remunerar os servios cujos custos deveriam, seno
constar do projeto bsico suficientemente detalhado de antemo, ao menos ser
exigidos a apresentao das propostas pelos licitantes/participantes, o que no
foi feito (item 2.4 do Relatrio de Sindicncia, constante dos autos do
Processo n 2004.34.00.007387-1).
O Relatrio da Comisso de Sindicncia aponta ainda, no item
4.5, para o fato de a CEF j ter conhecimento, antes da assinatura do contrato
com a Racimec, que a Gtech seria de fato e de direito, a partir da anuncia da
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CEF, a prestadora dos servios, dado que, ao analisar a Comunicao Interna

CI 159/96, de 18/12/96, a Sindicncia observou que o Gerente da rea de
Loterias, Sr. Jos Nardeli, j ressaltava que a Gtech possua grande
experincia no ramo de jogos pelo mundo todo, o que deveria ser melhor
aproveitado pela CEF, sobretudo para a prestao de servios no-lotricos.
Isso fica reforado pelo fato de os dirigentes da CEF sequer terem exigido a
efetiva regularidade da situao das empresas que compunham o consrcio
vencedor, tanto que a Comisso de Sindicncia no conseguiu obter a
comprovao do registro do Consrcio Racimec Informtica Brasileira
S.A/SB Indstria e Comrcio Ltda., na Junta Comercial competente, medida
necessria conforme art. 33, 2, da Lei n 8.666/93.
Alm da modificao das faixas de arrecadao mensal, foi
alterada ainda a forma de pagamento, que beneficiaria amplamente a Gtech no
futuro, prevendo-se o pagamento em separado do processamento dos servios
no-lotricos (executados pela CEF para as empresas concessionrias de
servios pblicos, tais como recolhimento de INSS, servios de declarao de
isentos do imposto de renda, venda de nmeros para habilitao de celulares
pr-pagos etc.), que na verso original do Edital j se encontrava includo no
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preo global pago vencedora do certame, o que aumentou a lucratividade da

Racimec/Gtech.
Como a licitao no foi internacional, qualquer empresa estrangeira no
estabelecida no Brasil necessitava de autorizao do Governo Federal para exercer
atividades no Pas, conforme o disposto na Lei n 6.404/76 (art. 300), combinado com o
Decreto-Lei n 2.627/40 (arts. 59 a 73). Como a Gtech no tinha autorizao de
funcionamento, lanou mo de uma engenharia societria, de forma a permitir que as
empresas Gtech Corporation e Gtech Foreign Holdings Corporation se tornassem
proprietrias das empresas Racimec e, de forma indireta, da SB. Apenas 16 dias aps a
assinatura do contrato somente pela Racimec, os scios-proprietrios da empresa SB se
retiram da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas quotas para as empresas norteamericanas supracitadas.
Em assemblia extraordinria, datada de 02/05/1996, o Conselho de
Administrao da Racimec aprovou o novo Estatuto Social, que registrou a extino do
Conselho de Administrao e a eleio da nova Diretoria, que tinha o Sr. Antnio Carlos
Lino da Rocha como Diretor-Presidente. Os auditores da CEF constataram ainda, em
pesquisa realizada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica da Secretaria da Receita
Federal, sobre o CNPJ n 33.643.305/001-70, que o nome da Racimec Informtica
Brasileira S.A havia sido alterado para Gtech Brasil Holdings S.A, e a denominao
Racimec Informtica foi transformada em nome de fantasia, e o referido CNPJ foi
cancelado em 30/12/1998, deixando a Racimec de existir, assim, para fins fiscais. Essa
alterao foi decidida em assemblia extraordinria realizada em 30/10/1997. Portanto,
Antnio Carlos Lino da Rocha passou a ser o Presidente da Gtech no Brasil.
Em outras palavras, todas as alteraes contratuais foram feitas para que a
Gtech se tornasse legalmente a empresa contratada pela CEF. No obstante, o setor jurdico
da CEF, em seus primeiros pareceres, se posiciona contrrio cesso do contrato para a
Gtech, dada a natureza intuito personae do contrato administrativo, sob pena de fraude
licitao (art. 78, VI, da Lei n 8.666/93). Todavia, h sbita alterao de entendimento do
corpo jurdico da empresa pblica com a Nota Jurdica n 38/98, que autoriza a substituio
da empresa contratada na relao contratual. Assim, assinado Termo Aditivo em
18/02/1998 dispondo sobre a alterao da razo social da Racimec Informtica Brasileira
S.A para Gtech Brasil Holdings S.A. Em 07/07/1999 assinado o Segundo Termo Aditivo,
que alterou a razo social da contratada de Gtech Brasil Holdings S.A para Gtech Brasil
Ltda.
Nos termos da Deciso 420/02, o TCU firmou entendimento de que, em
contratos administrativos, ilegal a sub-rogao da figura da contratada ou a diviso das
responsabilidades por ela assumidas, por contrariar os princpios constitucionais da
moralidade e da eficincia (art. 37, caput, da Constituio Federal), o princpio da
supremacia do interesse pblico, o dever geral de licitar (art. 37, XXI, da CF) e os arts. 2,
72, VI, da Lei n 8.666/93.
Aps toda essa engenharia societria, uma empresa privada internacional
assume o controle do sistema de processamento do canal lotrico operado com
exclusividade pela CEF, fazendo com que no apenas o concurso de prognsticos, mas todo
e qualquer pagamento operado nesse sistema, inclusive os relativos aos programas sociais
1048
do Governo Federal, tivesse sua participao direta. Em outras palavras, a CEF transfere
para as mos de uma empresa privada internacional o controle de um setor estratgico do
Estado.
J em 1998 iniciam-se os reajustes de preos. A Gtech props uma
repactuao nos valores das tarifas incidentes sobre recebimento de documentos de
concessionrias de servios pblicos em unidades lotricas (servios no-lotricos), com
base na inflao do perodo maio/94 janeiro/98, ou seja, englobando perodo anterior
formalizao do contrato entre as partes. As reas administrativa e jurdica da CEF
rechaaram o reajuste, afirmando que os preos j estavam muito altos, se comparados com
servios equivalentes prestados pelo Banco do Brasil, por exemplo. Ao contrrio, caberia
uma repactuao para menor nos preos (Relatrio RA GEORE 111/2003, constante dos
autos do Processo n 2004.34.00.007387-1), uma vez que, segundo o contrato, repactuaes
s poderiam ocorrer com base nos parmetros qualidade e preos de mercado.
O resultado foi que os gerentes das reas de Loteria e de

Tecnologia da CEF, passando por cima dos pareceres jurdicos emitidos,
aprovaram o reajuste. Argumentaram que a CEF tem um resultado positivo de
R$ 0,13 por documento recebido, e que a preservao da margem de
contribuio para a CEF nos servios efetuados indicariam que o negcio
comportaria uma tarifa de at R$ 0,08 a ser paga a Gtech. Os Srs. Jos Maria
Nardeli Pinto, Aires Ferreira Coimbra, e o Diretor Adelmar de Miranda
Torres, em posicionamentos contrrios GEAOB/GEBAN, influenciaram a
rea jurdica e a Diretoria, mediante o uso de dados falsos, a entender
configurado um desequilbrio econmico-financeiro e a emitir parecer
favorvel ao aumento. Assim, os preos subiram de R$ 0,05 para 0,08, e com
pagamento retroativo contado a partir da data do pleito da empresa (maio/98),
o que custou para a CEF R$ 7.293.292,62. O reajuste de 60% na tarifa, alm
dos R$ 7,2 milhes pagos pela data retroativa, representou um aumento
semanal de R$ 205.538,00 para a CEF, sem que tivesse identificado uma
contrapartida em receita. Realizando a atualizao monetria e aplicando os
juros de mora legais, este valor chega a R$ 17.119.297,02, a preos de
1/3/2005.
1049
O que mais curioso o fato de o aumento do valor por transao

no-lotrica de R$ 0,05 para R$ 0,08 no ter tido como base os custos da
empresa contratada, muito menos os parmetros qualidade e preos de
mercado (desequilbrio econmico-financeiro do contrato), conforme previsto
no contrato, mas a suposta margem de lucro da CEF. Ou seja, a relao CEFGtech transformou-se numa verdadeira relao de sociedade de fato, em direta
afronta ao princpio da supremacia do interesse pblico.
Como se no bastasse, h nova repactuao de preos poucos
meses depois. Dois Termos Aditivos de Rerratificao, de 01/10/1999 e de
26/11/1999, alteram o preo da tarifa de R$ 0,08 para R$ 0,12, e tambm com
pagamento retroativo (a maio/99), tambm sem a observncia das clusulas
contratuais. Realizando a atualizao monetria e aplicando os juros de mora
legais, o prejuzo ao errio por esses atos chega a R$ 45.369.046,842, a preos
de 1/3/2005. Desta vez, o reajuste foi feito com base em planilha de custos
fornecida pela Gtech, e a CEF acabou pagando pela depreciao dos
equipamentos da Gtech quando este valor j havia sido previsto no preo
global do contrato.
Embora, nesse caso, a CAIXA tenha requisitado a planilha de
gastos da Gtech, e esta as tenha enviado, sua anlise no passou de simples
formalidade,
com
observaes
tpicas
dos
exames
levados
com
superficialidade. Novamente ficou comprometido o cumprimento da clusula

rebus sic standibus, garantida nos eventos de reajuste ou recomposio como
contrapartida da apresentao de informaes consistentes. A anlise dos
documentos deixa claro que os dirigentes da CAIXA foram negligentes e a
empresa GTech, em defesa dos aumentos, em vrias ocasies fez afirmaes e
alegaes infundadas, seja para demonstrar um falso desequilbrio econmico-
1050
financeiro, seja para furtar-se ao cumprimento exato do contrato, ao defender

que a qualidade dos seus servios extravasavam a ajustada em contrato.
As constantes ilegalidades praticadas nos reiterados Termos
Aditivos e os freqentes questionamentos do TCU passaram a incomodar os
gestores da CEF, que procuraram, sem romper o vnculo com a Gtech, dada a
dependncia tecnolgica j evidente, atender a posio do TCU e rescindir o
contrato firmado em 13/01/97, para, todavia, na mesma data, 26/05/2000,
celebrar um novo contrato, com a mesma empresa e com o mesmo objeto,
com prazo de vigncia at 13/01/2003.
O referido Distrato j comeou ocasionando prejuzos
adicionais CEF, pois, quando da sua realizao, a Gtech no havia instalado
1.865 equipamentos Isys, dos 14.500 contratados em 13/01/97, j devidamente
pagos, alm de 2.500 terminais financeiros e lotricos contratados por meio do
Quarto Termo Aditivo firmado em 01/10/1999. A Gtech se recusou a instalar
tais equipamentos argumentando que, no termo do Distrato do Contrato de
1997, as partes outorgaram reciprocamente plena, geral e irretratvel quitao
no tocante s obrigaes do Contrato de 1997, nada mais podendo a CEF
reclamar. Isso denuncia no apenas a m-f na conduo do contrato por parte
da Gtech, como tambm a total desdia da CEF para com a coisa pblica.
O novo contrato, feito sob o fundamento da inexigibilidade de
licitao, tambm aumentou preos e agregou novos itens. O fato do nocumprimento de clusulas do contrato anterior, como a citada no-instalao
de equipamentos, sequer foi levado em considerao pela CEF para obter um
abatimento de preos. Ao contrrio, os preos das transaes no-lotricas
sofreram novo aumento, de R$ 0,12 para 0,15 por documento. Realizando a
atualizao monetria e aplicando os juros de mora legais, o prejuzo ao errio
1051
por esses atos chega a R$ 202.618.556,92 para as transaes tipo 2 e R$

6.586.409,84 para as transaes tipo 3, a preos de 1/3/2005.
Comparativamente aos reajustes concedidos Gtech, em
13/01/1997, a CAIXA pagava R$ 0,24 aos empresrios lotricos por
documento de concessionria de servios pblicos recebido, valor que maro
de 2003 estava em R$ 0,26. Portanto, no mesmo perodo, enquanto os
empresrios lotricos tiveram reajuste de 9%, o valor pago Gtech aumentou
200%.
Diferente das transaes bancrias (Tipo 3), que foram criadas
com o novo contrato, os servios de declarao de isentos do IR (Tipo 4) e de
venda de nmeros para habilitao de celulares pr-pagos (Tipo 5) j estavam
sendo executados dentro do contrato anterior. O TCU
observou que no h
nos autos do processo demonstrativos de custos referentes implantao

dessas transaes, no havendo como aferir a adequabilidade econmica do
valor contratado inicialmente entre a CAIXA e a GTech. Portanto, mais uma
vez a CEF efetuou pagamento de preo desvinculado dos custos/despesas de
sua implantao, que, de acordo com o TCU, resultou no pagamento no
justificado, referente s transaes tipo 4, de R$ 18.078.219,32, e , referente s
transaes tipo 5, R$ 4.352.471,41, a preos de 1/3/2005.
A CEF, desde a contratao de 1997 at 2000, no materializou
quaisquer aes concretas e efetivas no sentido de criar alternativas para a
execuo dos servios contratados Gtech, sabendo-se que, em se tratando de
tecnologia fechada de arquitetura proprietria, no haveria empresas no
mercado que poderiam, de imediato, assumir essa tarefa. Ao contrrio, a cada
Termo Aditivo, a CEF se tornava mais dependente tecnolgica e
contratualmente dessa empresa.
1052
Para justificar a contratao direta de 2000, os dirigentes da CEF

sustentaram a dependncia da estrutura da Gtech para o processamento dirio
dos canais lotricos e das operaes das concessionrias de servios pblicos
(servios no-lotricos) que mantinham contratos com a CEF. Conforme
apuraes do TCU, a CEF no desenvolveu procedimentos que lhe
garantissem a efetiva gesto dos sistemas lotricos, capturando junto
empresa contratada a inteligncia do sistema.
Apesar
da
inviabilidade
de
competio
no
tocante
ao
processamento especfico das loterias on-line real time, o que justificaria a

inexigibilidade de licitao (art. 25 da Lei n 8.666/93), o Relatrio de
Sindicncia da CEF ressaltou que o mesmo no se poderia dizer em relao
aos servios no-lotricos de recebimentos/pagamentos de contas de
concessionrias pblicas e outros pagamentos efetuados na CEF, e os de
natureza eminentemente bancria, inseridos na contratao direta, que
poderiam ser operacionalizados por outras empresas.
A prpria CEF, que desenvolveu o servio denominado
Correspondente Bancrio, ou Caixa Aqui, poderia operar esses servios
no-lotricos. Todavia, a Gtech se utilizou de vrias liminares na Justia para
impedir a expanso desses servios da CEF.
Tal qual ocorreu com as transaes tipo 4 e 5 as transaes tipo 6
(pagamento de faturas das concessionrias sem que haja apresentao do
boleto de cobrana) e 7 (carregamento dos telefones celulares pr-pagos da
Telesp Celular) foram implantadas com preo no comprovado, diante do que
se vislumbra a ocorrncia de ato antieconmico e mesmo de eventual dano ao
errio, em vista dos pagamentos por preo desvinculado dos custos/despesas
de sua implantao e manuteno. Em virtude disso, o TCU estima um
1053
possvel dano ao errio, referente s transaes tipo 6, de R$ 2.743.012,37, e ,

referente s transaes tipo 7, R$ 2.693.093,13, a preos de 1/3/2005.
Um fato ilustra a desdia dos dirigentes da CEF em relao ao
contrato com a Gtech. Auditoria da CEF constatou que a Gtech havia cobrado
indevidamente 1.773.641 transaes financeiras transmitidas e processadas
mas no-faturadas, entre maio de 2000 e maio de 2002. Conforme o Relatrio
de Auditoria (RA GEORE 111, item 3.11), para que a Gtech devolvesse os R$
1.567.914,40 cobrados indevidamente, foi formalizado um Termo de
Aditamento e Ratificao ao Contrato em 01/07/2002 elevando os valores das
tarifas das transaes do tipo 6 (de R$ 0,53 para R$ 0,65) e do tipo 3 (servios
no-lotricos), de R$ 0,15 para R$ 0,18, alm de um parcelamento em 29
semanas sem juros, para que a Gtech tivesse receita suficiente para reembolsar
a CEF. Este reajuste nas tarifas das transaes tipo 3 e 6 levou a um prejuzo,
respectivamente, de R$ 13.342.102,96 e R$ 1.635.419,93 para a CEF.
Interessante observar que a CEF chegou a suspender os
pagamentos em razo de manifestao da Gerncia de Tecnologia, que, aps
consultar o setor jurdico, considerou os pagamentos indevidos em face dos
termos do contrato. Em resposta, a Gtech ameaou paralisar o servio,
momento aps o qual os pagamentos voltaram a ser feitos. Como se pode
observar, a CEF estava, literalmente, nas mos da Gtech, e, claramente, no
era o Estado quem impunha sua vontade por meio do contrato administrativo
celebrado.
Outro fato ilustrativo da natureza da relao contratual entre CEF
e Gtech foi a dispensa indevida de multas previstas no contrato e a falta de
cobrana de multas aplicadas. Segundo o mesmo Relatrio de Auditoria, no
foram identificados processos para a aplicao de penalidades com data
anterior a 26/05/2000, quando foi formalizado o Distrato. No perodo
1054
posterior, todavia, foi constatada a existncia de 1.048 multas, a maioria por

descumprimento de prazo de manuteno corretiva, que somavam R$
1.781.984,83, pendentes a partir de ano de 2000, sem providncias efetivas
por parte da CEF de cobrana junto contratada. A Auditoria constatou ainda
o cometimento de centenas de infraes por parte da Gtech, passveis de
multa, mas cujos processos ficaram transitando entre setores da CEF durante
meses ou anos, sem a cobrana efetiva.
Desde a assinatura do contrato em 13/01/1997 at 30/04/2003,
somente foram efetivamente cobradas e pagas duas multas, entre as mais de
1.400 devidas, e, mesmo assim, um delas com dispensa de parte do valor (item
3.13.6 do Relatrio).
Outros fatos ilustrativos da total falta de controle da CEF sobre a
execuo do contrato dizem respeito no-manuteno preventiva por parte
da Gtech dos equipamentos instalados em unidades lotricas, que deveria ser
feita pelo menos uma vez a cada 6 meses, e que nunca foi realizada (item
3.15.5) e s diferenas constatadas entre as faturas apresentadas pela Gtech e
os sistemas corporativos da CEF, relativamente aos pagamentos realizados,
resultando, em caso de divergncia de valores, na efetuao dos pagamentos
com base nos registros da prpria Gtech (item 3.16.7).
Importante observar a desproporo entre o retorno financeiro da
CEF, empresa que detm o monoplio do gerenciamento nacional do sistema
de loterias e prognsticos, de 1,4%, e da empresa privada prestadora do
servio nesse segmento, de 5,75%, sobre o valor total da arrecadao das
loterias de prognstico (posio em dezembro de 2002 item 3.18 do
Relatrio).
Em 13/01/2003, o contrato renovado por 90 dias, para que a
equipe do novo governo que assumiria a direo da CEF tivesse tempo para se
1055
inteirar do assunto. Em 08/04/2003, o contrato novamente renovado por

mais 25 meses, com estimativa de custo mensal de R$ 25.500.000,00 e valor
global de R$ 650.250.000,00.
Conforme observado pelo Ministrio Pblico Federal, no
Processo n 2004.34.00.010265-0, que tramita na Justia Federal, no h, no
novo contrato, qualquer meno ou especificao sobre o tempo e a forma de
transferncia de tecnologia. Alm disso, foi desrespeitado pela CEF acordo
firmado com o Ministrio Pblico Federal, em maro de 2003, em que foi
acordada a realizao de uma reunio prvia assinatura do novo contrato
com os Procuradores da Repblica Raquel Branquinho e Luiz Francisco de
Souza, para serem definidos procedimentos a serem adotados.
Durante o ltimo trimestre de 2002, a empresa Gtech e a

CEF mantiveram reunies durssimas em que se tratava da
renovao do contrato, que venceria em janeiro de 2003. Tal
contrato rendia empresa Gtech, em termos mdios, R$ 22 milhes
mensais. A proposta da CEF consistia em prorrogar o contrato por
mais seis meses, com um desconto de 25%. Em troca do desconto, a
CEF assumiria parte dos servios que eram objeto do contrato (o
processamento).
Tal proposta no foi aceita pela Gtech, que insistia em
manter as mesmas bases do contrato original. Em janeiro de 2003,
tendo em vista o impasse instalado e a iminente troca da direo da
CEF em virtude do novo governo que assumia, o ento Presidente da
CEF resolve renovar o contrato por mais noventa dias, para que a
nova diretoria da empresa, que assumiria em 16/01/2003, tomasse
1056
cincia dos detalhes das tratativas mantidas at ento e as

conduzissem da maneira que julgasse mais adequada.
Em paralelo, aconteciam reunies de bastidores entre os
Srs. Waldomiro Diniz, ento subchefe de assuntos parlamentares da
Casa Civil da Presidncia da Repblica, Carlos Augusto de Almeida
Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, empresrios de jogos
de Gois, Marcelo Jos Rovai, diretor comercial da Gtech, Antnio
Carlos Lino da Rocha, presidente da Gtech no Brasil, Marcos
Andrade, vice-presidente da Gtech do Brasil e Enrico Giannelli,
advogado do escritrio Fischer & Foster, que prestava servios
Gtech. Tais reunies no-oficiais, ocorridas em sua maior parte no
hotel Blue Tree, em Braslia/DF, tiveram como tema a renovao do
contrato da Gtech com a CEF.
Segundo depoimentos prestados a esta CPI, pelos Srs.
Marcelo Rovai e Antnio Lino da Rocha, o Sr. Waldomiro tentou
extorquir a empresa com a imposio da contratao de um
consultor para facilitar as negociaes junto CEF, ao custo de
R$ 16 milhes. Tal consultor seria o Sr. Rogrio Tadeu Buratti,
cuja quebra do sigilo telefnico demonstrou uma grande quantidade
de ligaes para as seguintes pessoas: Ralf Barquete Santos (ento
consultor da Presidncia da CEF, j falecido); Marcelo Jos Rovai;
Empresa Gtech; Enrico Giannelli; Wladimir Poleto e Denivaldo
Henrique Almeida Arajo (advogado amigo de Giannelli que
1057
representava uma empresa de informtica voltada para rea de jogos

on- line). Tambm so dignos de destaque os contatos telefnicos de
Rogrio Buratti com Ruy Barquete Santos, irmo de Ralf Barquete
Santos, funcionrio da Diebold Procomp , com Juscelino Dourado e
Ademirson Ariovaldo Silva, ento, respectivamente, chefe de
gabinete e assessor especial do Ministro da Fazenda, Antnio
Palocci Filho.
As negociaes entre a Gtech e a CEF, j com a nova
diretoria, foram ultimadas em apenas duas nicas reunies,
resultando na renovao, em 08/04/2003, do contrato por mais 25
meses, com desconto de 15%.
Alguns meses aps a renovao do contrato, os valores
dos jogos lotricos da CEF so majorados, e como a remunerao da
Gtech incidia sobre o valor total das apostas, o incremento de seus
recebimentos superou o desconto concedido na renovao. Tal fato
foi constatado por percia da Polcia Federal nos termos do inqurito
IPL n 04.312/04-SR/DPF/DF.
1058
4. RELATRIO DE INSPEO DO TCU SOBRE O CONTRATO DA

CEF COM A GTECH BRASIL LTDA.
O Procurador-Geral do Ministrio Pblico junto ao TCU, Dr. Lucas Furtado,
prestou depoimento a esta CPI no dia 29/09/2005, tendo deixado, para anlise da Comisso,
cpia do Relatrio de Inspeo TC 002.364/2004-3, da 2 Secretaria de Controle Externo,
3 Diviso Tcnica, assinado pelo Analista de Controle Externo Antnio Leonardo de
Azevedo Carvalho, que ser submetido ao Plenrio do TCU.
O Relatrio de Inspeo, cujo inteiro teor constitui anexo desse

Relatrio, aponta as seguintes irregularidades no Contrato de Prestao de
Servios de Operacionalizao dos Sistemas de Loterias da CEF com a
empresa Gtech Brasil Ltda.:
1) assuno irregular do contrato pela Gtech Brasil Ltda.;
2) irregularidade na fixao e nos aumentos de preos dos
servios no-lotricos prestados pela Gtech Brasil Ltda.; e
3) irregularidade na negociao que culminou com a prorrogao,
firmada em 08/04/2003, do contrato datado de 26/05/2000, com reduo de
15% dos preos.
4.1. ASSUNO IRREGULAR DO CONTRATO PELA GTECH
BRASIL LTDA.
A Concorrncia n 001/94 (Processo Caixa n 99.99.507/93), para
contratao de empresa para prestao de servios de desenvolvimento,
implantao e operacionalizao do sistema de Loterias da CEF, no modo On
line Real time, foi vencida pelo Consrcio constitudo pelas empresas
Racimec Informtica Brasileira S/A e SB Indstria e Comrcio Ltda.
Na documentao apresentada CEF pelas consorciadas para
participao na licitao, consta documento datado de 30/11/1994, no qual
1059
est assim discriminada a composio do capital social de cada uma dessas

empresas:
RACIMEC INFORMTICA BRASILEIRA S/A

ACIONISTA
Simo Brayer
PARTICIPAO NO
CAPITAL
40,88%
Gtech do Brasil Comercial Ltda.
41,50%
Racipar Empreendimentos e Participaes Ltda.
13,45%
Ita Riva Abramovich Brayer
3,75%
Outros
0,42%
SB INDSTRIA E COMRCIO LTDA.

SCIO COTISTA
PARTICIPAO NO
CAPITAL
Racipar Empreendimentos e Participaes Ltda.
97%
Simo Brayer
3%
O contrato foi assinado em 13/01/1997, com durao prevista de

48 meses.
4.1.1. Transferncia do controle das empresas consorciadas para o
Grupo Gtech
1060
A empresa Gtech Brasil Ltda., de acordo com Relatrio de

Auditoria Interna da Caixa (RA GEORE 111/03), endossado pelo Relatrio de
Inspeo do TCU, adquiriu, de forma irregular, o contrato.
Os textos reproduzidos a seguir constam no Relatrio de
Auditoria da CEF:
3.3.2.2. Em 24/04/1996, h registro, na Junta Comercial do Estado do
Amazonas JUCEA, da ciso parcial do patrimnio da SB Indstria e
Comrcio Ltda., em favor da empresa CNC Indstria de Computadores da
Amaznia Ltda. - CNPJ 84.110.097/0001-85, vertendo 24.528.568 cotas ou
R$ 24.528.568,00 do Capital Social para a citada empresa, ficando, com
isso, o Capital da SB reduzido a 7.766 cotas, ou R$ 7.766,00.
3.3.2.3 . Em 29/01/1997, 16 dias aps a "Racimec Informtica Brasileira
S/A", ter assinado o contrato de prestao de servios com a CAIXA, a
Racipar Empreendimentos e Participaes Ltda. e o Sr. Simo Brayer, que,
juntos, eram detentores da totalidade das quotas da SB Indstria e Comrcio,
se retiraram da sociedade, "cedendo e transferindo todas as suas quotas com
tudo o que elas representam" s empresas americanas Gtech Corporation e
Gtech Foreign Holdings Corporation, ficando, assim distribudo o Capital
social da SB:
- Gtech Corporation: 7.765 cotas;
- Gtech Foreign Holdings Corporation: uma cota.
3.3.2.4 . Com os procedimentos citados, a empresa americana Gtech
Corporation passou a ser a proprietria das Cotas da Consorciada SB
Indstria e Comrcio Ltda., ressaltando que a Ciso de empresa constitui
motivo para resciso de contrato, conforme previsto na Lei 8.666/93,
Artigo 78. (grifos nossos)
1061
Quanto aquisio da Racimec Informtica Brasileira S/A pela Gtech,

destacamos, do mesmo Relatrio, as seguintes informaes:
3.3.5.1. J na correspondncia da RACIMEC (fls. 3419/3422),

datada de 07/07/1997, endereada ao Diretor da CAIXA, Adelmar de Miranda Torres,
constam informaes que confirmam a aquisio, pela GTECH, do controle acionrio da
RACIMEC e SB Industria e Comrcio Ltda., consorciadas vencedoras do certame.
Na referida correspondncia enviada Caixa, a Racimec

menciona:
Item 1. "As empresas Racimec S/A e SB Indstria e Comrcio Ltda. (SB
Ltda.) atualmente integram o grupo mundialmente liderado pela Gtech
Corporation, empresa sediada em Rhode Island, nos Estados Unidos da
Amrica".
Subitem 1.1. Em verdade, quase todas as aes da Racimec S/A foram
recentemente adquiridas pela Gtech do Brasil Comercial Ltda., empresa
controlada pela Gtech Corporation. Esta ltima, por sua vez, adquiriu
recentemente a quase totalidade das quotas representativas do capital da SB
Ltda.".
Essas transferncias de controle no foram previamente

submetidas CEF.
1062
4.1.2. Reorganizao corporativa

Ainda de acordo com o Relatrio de Auditoria, aps ter adquirido
as empresas consorciadas vencedoras da licitao para a contratao com a
CEF, a Racimec passou a solicitar autorizao para promover uma
reorganizao corporativa, que, depois de aprovada, acabou resultando na
transferncia do contrato para a Gtech Brasil Ltda.
Em correspondncia datada de 07/07/1997, endereada

ao Diretor da CEF, Adelmar de Miranda Torres, a Racimec solicita a
sua anuncia para a implementao de uma reorganizao
corporativa envolvendo empresas integrantes do grupo liderado pela
Gtech Corporation, especialmente a ciso parcial da Racimec S/A e
a transferncia dos recursos humanos e materiais relacionados
prestao de servios para a Caixa sob o Contrato, inclusive a cesso
do Contrato propriamente dito, da Racimec S/A para a Racimec
Ltda., empresa que seria constituda mediante a integrao dos
ativos da Racimec S/A, com exceo do patrimnio no relacionado
com os servios prestados pela empresa para a Caixa.
A CEF concluiu no sentido de que o pleito no poderia ser
acatado por falta de amparo legal, respaldada na Nota Jurdica n 534/97, na
qual os advogados da Caixa afirmam que no se pode admitir a cesso ou
transferncia de um contrato, desvinculando-se completamente o contratado
do contratante, sob pena de fraude licitao.
1063
Posteriormente, houve a alterao ratificada pela CEF

da denominao da Racimec Informtica Brasileira S/A para Gtech
Brasil Holdings S/A (GBH).
3.3.5.11. Com a anuncia da CAIXA, foi assinado Termo Aditivo,
datado de 18/02/1998 (fls. 3514/3515), o qual dispe sobre Alterao da Razo Social da
"Racimec Informtica Brasileira S.A, para Gtech Brasil Holdings S.A", e neste ato, a
CAIXA foi representada pelo substituto eventual do Gerente Executivo de Licitaes e
Contrataes GELIC, Jos Carlos Dias Neves.
Em 28/11/1997, em correspondncia assinada por Antnio Carlos

Lino da Rocha, mais uma vez endereada ao Sr. Adelmar de Miranda Torres,
a GBH (nova denominao da Racimec Informtica Brasileira S/A) pleiteia
novamente autorizao para uma reorganizao societria, desta feita a ciso
da Gtech Brasil Holdings S/A (GBH), com vistas a transferir para a Gtech
Brasil Comercial Ltda. (Gtech Comercial) os ativos e passivos no
relacionados aos servios prestados CEF.
A CEF negou novamente o pedido, sob o mesmo argumento de
que a ciso de empresa contratada por meio de licitao causa de resciso do
contrato, nos termos do inciso VI do art. 78 da Lei n 8.666/93.
Destaque-se a concluso do Parecer n 282/97:
Na concluso do Parecer 282/97, assinado pelo Advogado da CAIXA

Mrcio de Assis Borges consta: "Trata-se, portanto, de pretenso que haver de frustrar,
se deferida, as regras disciplinadoras da licitao, alm, como assinalado, de enfraquecer
o contrato em relao CAIXA, que por isso no dever deferi-la ou com ela concordar
mesmo na hiptese de inexistir expressa vedao nos instrumentos convocatrio e
contratual". (grifos nossos)
A GBH no desistiu e renovou mais uma vez o pleito em

09/01/1998, oportunidade em que os advogados da CEF Satiro Lzaro da
1064
Cunha e Estanislau Luciano de Oliveira assinaram a Nota Jurdica n 38/98, na

qual concluem favoravelmente ao atendimento, sob o seguinte argumento:
Embora j tenhamos examinado a questo, em duas oportunidades, conforme
Parecer n 282/97 e Nota Jurdica 534/97 (fls 3.455), as informaes agora
trazidas baila pela contratada, contrariamente ao pleito anterior, aduz um
novo pedido, diferente, pois, da anterior pretenso, por ns inadmitida, por
falta de amparo legal, e que consistia na criao de uma nova empresa para
gerir o contrato mantido com a CAIXA. (grifo nosso)
Cabe ressaltar que o advogado Satiro Lzaro da Cunha, na Nota

Jurdica n 534/97, relativa a pedido anterior da Racimec, j tinha se
manifestado no sentido de que a pretenso da Gtech consistia em fraude
licitao.
A GBH foi comunicada da aprovao da CEF em 23/01/1998.
Em 30/12/998, foram registradas na Junta Comercial do Estado
de So Paulo as seguintes alteraes contratuais: a Gtech Brasil Holdings S/A
foi incorporada pela Gtech do Brasil Comercial Ltda. e esta teve alterada sua
denominao para Gtech Brasil Ltda.
3.3.5.16
No que se refere ao Contrato de Prestao de
Servios, no mbito da CAIXA, em 07/07/1999, foi formalizado o "Segundo Termo
Aditivo", que alterou a Razo Social da contratada de "Gtech Brasil Holdings S/A", para
"Gtech do Brasil Comercial Ltda." e, no mesmo documento, h a alterao para Gtech
Brasil Ltda.", e, nele, a CAIXA foi representada pelo Gerente de Filial - GISUP/BR, Jos
Carlos Dias Neves.
Cabe observar que a GBH, que, de acordo com o que foi ajustado
com a CEF, passaria a ter exclusivamente os ativos e passivos relacionados
1065
aos servios prestados empresa pblica, foi incorporada Gtech do Brasil

Comercial Ltda., a qual, assim, passou a ser a detentora do contrato.
4.1.3. Anlise do TCU
Os responsveis pelo Relatrio de Inspeo do TCU assim se
manifestaram sobre a matria:
Enfim, embora a GTech no detivesse o contrato de direito, j h algum
tempo o tinha de fato. A aquisio do controle e propriedade, pela GTECH
CORPORATON, direta ou indiretamente, da SB e da RACIMEC S/A, nunca
foi colocado apreciao da CAIXA. Os eventos referentes s
reorganizaes que se seguiram so apenas a formalizao de uma situao
ftica, que j poca carecia do posicionamento do setor jurdico da
CAIXA.
Uso de justificativas contraditrias
J comentamos logo acima o fato de que, alm da questo da captura do

contrato, constatou-se, dos prprios documentos apresentados pela empresa,
que a atual sucessora do contrato, a Gtech Brasil Ltda., continuou a ter
por patrimnio e objeto o mesmo das demais sociedades brasileiras
controladas pela GTECH CORPORATION, contrariamente ao que
prometera quando solicitou pela primeira vez a anuncia da CAIXA
para a realizao de uma reorganizao corporativa.
O pretexto inicial era de que, com a reorganizao, haveria ganhos
de eficincia em todas as dimenses da administrao contratual humana, financeira,
operacional, patrimonial etc. , devido segregao entre os servios prestados CAIXA
e aqueles prestados s demais entidades pblicas ou privadas. Posteriormente, em menos
de um ano, alegando as mesmas vantagens, na prtica reinstaura a antiga forma
organizacional desfeita. Em relao citada diminuio dos custos, em nenhum desses
momentos fez repercuti-la nas negociaes de preo com a CAIXA.
1066
Em outras palavras: no houve segregao das atividades do grupo e

vinculao
patrimonial
operacional
exclusivamente
CAIXA.
Reproduzimos abaixo, muito a propsito, o que afirmara o ento Presidente

Antnio Carlos Lino da Rocha em duas de suas cartas CAIXA. Na
primeira, quer a ciso (1997); na segunda, quando j realizada, explica as
vantagens da incorporao (1998).
- Carta de 28/11/1997 (fl. 3393), endereada ao Diretor Adelmar de Miranda
Torres:
"1.
Com o objetivo precpuo de aprimorar e elevar ainda mais a
qualidade dos servios que presta para seus clientes, notadamente a CAIXA,
e em linha com os entendimentos que precederam a celebrao do contrato,
no sentido de que as atividades relacionadas s loterias federais fossem
separadas das demais atividades da GBH, o Grupo Gtech, em esforo de
reengenharia pretende implementar uma nova estrutura corporativa e
operacional para suas empresas no Brasil. Nesse sentido, em futuro prximo,
as atividades da GBH no relacionadas aos servios prestados CAIXA
sob o contrato sero integralmente transferidas para a empresa Gtech
do Brasil Comercial Ltda. (Gtech Comercial). Para tanto, parcela do
patrimnio da GBH, composta exclusivamente de ativos e passivos no

relacionados s atividades desempenhadas pela GBH sob o contrato,
ser cindida e, a seguir, incorporada pela GTECH Comercial.
(...)
3.
Reiteramos que a ciso da GBH objetiva exclusivamente possibilitar
a transferncia, da GBH para a GTECH Comercial, dos ativos e passivos no

relacionados aos servios prestados pela GBH Caixa. Todos os recursos
humanos, financeiros, materiais e tcnicos que qualificaram a GBH para ser
contratada sob o Contrato permanecero sendo aplicados pela GBH na
prestao dos servios CAIXA e no cumprimento das obrigaes
estipuladas no Contrato.
1067
- Carta PRESI-005/99, de 24/3/1999 (fls. 3611/3612):
Conforme j ressaltado em nossa Carta, a reorganizao societria

... objetivou precipuamente a reduo de custos e otimizao de recursos humanos,
financeiros e operacionais, em benefcio ltimo de nossos clientes, notadamente a Caixa
Econmica Federal. Assim, tal reorganizao no prejudica de qualquer forma a execuo
do contrato celebrado com a Caixa, sendo certo que todos os recursos humanos,
financeiros, materiais e tcnicos que qualificaram a GBH para ser contratada pela Caixa
foram integralmente transferidos para a GTECH Brasil Ltda. e continuam sendo aplicados
na prestao dos relevantes servios.
A despeito da gravidade das declaraes falsas ao menos uma delas um

fato em si irregular, h dois importantes reflexos sobre a questo do preo:
primeiro, em nenhum momento foi posto em prtica a reduo dos custos
aventada; segundo, uma das conseqncias positivas da separao, a
melhoria em termos de transparncia a respeito dos custos e investimentos
vinculados exclusivamente ao contrato, no foi concretizada. Tanto
verdade que, na apresentao dos custos em setembro de 1999, como
veremos no item 2.2.1.2, a GTech utilizou-se de rateio para apropriar o que
seriam custos relacionados aos servios prestados CAIXA. Adiantamos
que mesmo esse critrio de rateio nunca foi negociado.
2.1.4 Concluso
Ficou evidenciado por esses levantamentos que a GTech, alm de engendrar
a aquisio irregular do contrato, utilizou-se de justificativas contraditrias
no intuito de obter a anuncia da CAIXA para promover reorganizaes
corporativas, sujeitando-a ao risco de ver prejudicada a execuo contratual.
Embora tal falta no tenha ocorrido, impende se verificar a que preo,
trabalho esse objeto desta Inspeo.
A CAIXA, por sua vez, por meio do Diretor Adelmar de Miranda
Torres, dirigente mximo que conduziu todas as negociaes (fls.3407/3409), em nenhum
momento discutiu tal assuno, no colocando apreciao do setor jurdico os eventos
1068
relativos ciso do patrimnio da SB Indstria e Comrcio Ltda. em favor da empresa

CNC Indstria de Computadores da Amaznia Ltda. (CNPJ 84.110.097/0001-85) e
cesso e transferncia das quotas da Racipar Empreendimentos e Participaes Ltda. e do
Sr. Simo Brayer s empresas americanas Gtech Corporation e Gtech Foreign Holdings
Corporation, de forma que no deu cumprimento ao art. 78, VI, da Lei n. 8.666/93, o qual
impe a resciso do contrato em situaes do gnero.
Enfim, restam claras, vez que suficientemente documentadas, as
intenes dos Srs. Simo Brayer e Antnio Carlos Lino da Rocha: o primeiro, de ceder por
completo o objeto da licitao, tanto que ao longo do contrato em nenhum momento
figurou de fato, ou de direito, como representante do conscio; o segundo, de adquiri-lo,
aps o que tornou-se o principal interlocutor, em nome do grupo Gtech, desse processo
irregular de assuno. (grifos nossos)
4.2. IRREGULARIDADES NA FIXAO E AUMENTO DE PREOS

DOS SERVIOS NO-LOTRICOS
Alm dos servios lotricos, o contrato da CEF com a

Gtech prev a prestao de servios no-lotricos, tais como
pagamento de contas de concessionrias de servios pblicos,
bloquetos de cobrana, carns habitacionais, recolhimento de INSS e
convnios diversos, servios bancrios, servios de declarao de
isentos do imposto de renda, venda de nmeros para habilitao de
celulares pr-pagos e pagamento de faturas das concessionrias sem
apresentao do boleto de cobrana.
A tabela a seguir relaciona, de forma resumida, os servios nolotricos contratados com a Gtech:
Tabela 1 Tipos de transao e servios correspondentes.
1069
Tipo de
Servios prestados
Transao
Febraban
TIPO 2
No Febraban
Cobrana
INSS / GPS
Saque em conta corrente
Saque em poupana
Depsito em conta
corrente
TIPO 3
Depsito em poupana
Pagamento do INSS
Saldo
PIS
XCAP Rec
XCAP Resg
Benefcios sociais
FGTS
Seguro Desemprego
TIPO 4
Declarao de Isentos IR
TIPO 5
Pr-pago Off line
TIPO 6
Pagamento sem Boleto
TIPO 7
Pr-pago On Line
1070
Ao longo do contrato, foram autorizados diversos aumentos de

preo dos servios. A tabela a seguir retrata o preo inicialmente fixado e os
aumentos ocorridos posteriormente:
Tabela 2 Fixao e evoluo no tempo dos preos dos servios no-lotricos.
Remunerao dos servios no-lotricos

Tempo2
Custo por transao nos perodos especificados
1 Contrato
2 Contrato
TIPO DE
TRANSAO1
13/1/97 4/5/98- 17/5/992
26/5/00-14/4/03
CONTAS -3/5/982 16/5/99 25/5/00

R$ 0,05
R$
R$ 0,12
30/7/03
R$ 0,15
R$
0,08
0,1275
30/11/00
FINANCE
15/4/03-
1/7/02- 14/4/0313/4/03
30/7/03
R$ 0,18
R$
30/06/02
IRAS
R$ 0,15
0,1530
12/7/99
4
ISENTOS
IR
7/8/00-14/4/03
-6/8/00
R$ 0,30
30/7/03
R$ 0,20
27/11/99-13/4/03
PR-
15/4/03R$ 0,17
14/4/0330/7/03
1071
PAGO
R$ 0,25
R$
0,2125
OFF
08/6/01 1/7/02- 15/4/036
SEM
14/4/03 30/7/03
30/6/02
BOLETO
R$ 0,53 R$ 0,65
R$
0,5525
2/5/01-14/4/03 15/4/037
PR-
PAGO
30/7/03
R$ 0,38
ON LINE
R$
0,3233
Fonte: Gerncia Nacional de Loterias da CAIXA (GELTE)

1
A Transao Tipo 1 refere-se aos processamento dos jogos lotricos.
Os perodos correspondem aos dias considerados para efeito de pagamento. O incio ou
fim no coincide, necessariamente, com a data de assinatura dos aditivos contratuais.
H particularidades apontadas pelo Relatrio de Inspeo na

fixao de cada um dos preos dos servios, bem como nos aumentos
concedidos, que podem ser verificadas no prprio Relatrio, que constitui
anexo deste Relatrio Parcial.
Todavia, a mais relevante concluso do Relatrio de Inspeo do
TCU a de que, tanto na fixao dos preos dos servios quanto nos aumentos
concedidos, no foi observada a legislao vigente, com grande prejuzo para
o errio.
A Lei n. 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituio Federal, institui normas para licitaes e contratos da
Administrao Pblica e d outras providncias, estabelece:
1072
Art. 5 Todos os valores, preos e custos utilizados nas licitaes tero como
expresso monetria a moeda corrente nacional (...).

1 Os crditos a que se refere este artigo tero seus valores
corrigidos por critrios previstos no ato convocatrio e que lhes preservem o valor.
...............................................................................................................
.......
Art. 7 As licitaes para a execuo de obras e para a prestao de servios
obedecero ao disposto neste artigo e, em particular, seguinte seqncia:

...............................................................................................................
.......
2 As obras e os servios somente podero ser licitados quando:

......................................................................................................................
II - existir oramento detalhado em planilhas que expressem a composio
de todos os seus custos unitrios;
......................................................................................................................
Art. 40. O edital (...) indicar, obrigatoriamente, o seguinte:
...............................................................................................................
.......
XI - critrio de reajuste, que dever retratar a variao efetiva do custo de

produo, admitida a adoo de ndices especficos ou setoriais, desde a data
prevista para apresentao da proposta, ou do oramento a que essa proposta
se referir, at a data do adimplemento de cada parcela;
......................................................................................................................
2. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
......................................................................................................................
II oramento estimado em planilha de quantitativos e preos unitrios;
......................................................................................................................
Art. 55. So clusulas necessrias em todo contrato as que estabeleam:
......................................................................................................................
III - o preo e as condies de pagamento, os critrios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preos, os critrios de atualizao
1073
monetria entre a data do adimplemento das obrigaes e a do efetivo

pagamento;
...............................................................................................................
.......
Art. 58. O regime jurdico dos contratos administrativos institudo por esta
Lei confere Administrao, em relao a eles, a prerrogativa de:

I - modific-los, unilateralmente, para melhor adequao s finalidades de
interesse pblico, respeitados os direitos do contratado;
......................................................................................................................
2 Na hiptese do inciso I deste artigo, as clusulas econmico-financeiras
do contrato devero ser revistas para que se mantenha o equilbrio
contratual.
......................................................................................................................
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei podero ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
...............................................................................................................
.......
II - por acordo das partes:

......................................................................................................................
d) para restabelecer a relao que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuio da Administrao para a justa
remunerao da obra, servio ou fornecimento, objetivando a manuteno do
equilbrio econmico-financeiro inicial do contrato, na hiptese de
sobrevirem fatos imprevisveis, ou previsveis, porm de conseqncias
incalculveis, retardadores ou impeditivos da execuo do ajustado, ou
ainda, em caso de fora maior, caso fortuito ou fato do prncipe,
configurando lea econmica extraordinria e extracontratual.
De acordo com o Relatrio de Inspeo, o edital no continha

oramento detalhado em planilhas que expressem a composio de todos os
seus custos unitrios, o que inviabilizou a aferio dos reais custos incorridos
pela Gtech na prestao dos servios.
1074
Sobre essa questo, transcrevemos o seguinte trecho do Relatrio

de Inspeo do TCU:
Comentamos que, ainda na poca da anlise tcnica das propostas, o
Procurador da Repblica, Antnio Carlos Alpino Bigonha, por meio do OF
011BG95 (fl. 2709), requereu ao ento Presidente da CAIXA, o Sr. Srgio
Cutollo, esclarecimentos a respeito dos fatos trazidos na Representao (fls.
2710/2712) encaminhada Procuradoria Geral da Repblica MPF pela
Deputada Federal Cidinha Campos.
Nessa Representao, argiu-se sobre a ausncia de obrigao aos
licitantes de apresentarem planilha comprovando seus custos, fato que inviabilizaria a
eficcia do art. 6. do Decreto 1.070/94. Lembremos que este Decreto regulamenta o art.
3 da Lei n 8.248, de 23 de outubro de 1991, dispondo sobre contrataes de bens e
servios de informtica e automao pela Administrao Federal.
Art. 6 Para o estabelecimento do critrio de adjudicao, entre

propostas equivalentes de sistemas integrados ou apresentados por
consrcios, sero adotados os seguintes procedimentos:
I - identificao de cada bem ou servio de informtica e
automao, discriminado na proposta como componentes do sistema;
II - totalizao dos preos dos componentes identificados, pelas
seguintes categorias:
a) bens e servios de informtica e automao, com tecnologia
desenvolvida no Pas e produzidos com significativo valor agregado
local;
b) bens e servios de informtica e automao com tecnologia
desenvolvida no Pas e produzidos localmente;
c) bens e servios de informtica e automao, produzidos no Pas
com significativo valor agregador local;
d) demais bens e servios de informtica e automao produzidos no
Pas;
1075
e) bens e servios de informtica e automao no produzidos no

Pas.
Pois bem, apesar do alerta, o Presidente (fls. 2726/2736), em 19/6/1995,
afirmou simplesmente que no haveria necessidade de tal apresentao
devido forma de remunerao dos servios lotricos:
Os subitens 2.2 a 2.4 e 11.1 a 11.10.4 atendem ao disposto no
Decreto n. 1.070/94, porquanto esto relacionados s normas e especificaes tcnicas a
serem consideradas na licitao. Alm disso, a proposta comercial fixada em percentual
sobre arrecadao bruta, subtradas as dedues legais.
Devemos a esse ponto acrescentar ainda o que a prpria Lei n. 8.666/93
apropriadamente determina:
Art. 7 As licitaes para a execuo de obras e para a prestao de
servios obedecero ao disposto neste artigo e, em particular,
seguinte seqncia:
(...)
2 As obras e os servios somente podero ser licitados quando:
(...)
II - existir oramento detalhado em planilhas que expressem a
composio de todos os seus custos unitrios;
Assim sendo, o ento Presidente Srgio Cutollo, mesmo aps a deciso
(24/10/1994) de pagar parte os servios no-lotricos, cuja forma de
remunerao em nada se assemelha ao pagamento pelos servios lotricos, e
especialmente alertado pelo Ministrio Pblico, no determinou o
ajustamento do contrato de modo a exigir apresentao comprobatria dos
bens, servios e preos, descumprindo claras determinaes legais, pelo que
deve ser chamado em audincia para a apresentao de razes de
justificativa.
1076
Vale ressaltar que, mesmo em relao aos servios lotricos, cuja

remunerao foi fixada com base em percentual da arrecadao bruta, seria necessrio o
oramento detalhado em planilhas, com a composio de todos os custos unitrios dos
servios, conforme observao que j tinha sido feita no Relatrio de Auditoria do TC
018.125/1996-4, de 02/04/1997, ocasio em que se alertou para a impossibilidade de uma
avaliao dos custos dos suprimentos necessrios operao do canal lotrico.
11.5.48. A remunerao pelos servios foi estipulada por meio de

percentuais sobre a arrecadao das loterias de prognsticos, prtica comum em todo o
mundo no que tange aos servios lotricos, segundo informaes de empregados da CEF.
Isso, entretanto, no isenta aquela Empresa Pblica de proceder ao levantamento dos
custos pertinentes, tanto para justificar os limites estipulados para a proposta comercial
(entre 4,5% e 8,5%), como para nortear os candidatos na confeco de suas propostas
comerciais. Com efeito, observem-se, por exemplo, os custos dos suprimentos necessrios
operao do sistema (volantes, bobinas, fitas impressoras, etc): o conhecimento desses
custos seria necessrio aos licitantes para a confeco de suas propostas comerciais, j
que os suprimentos, de acordo com o objeto especificado no Edital, ficariam por conta da
contratada.
O edital tambm no continha qualquer dos critrios de reajuste

determinado no art. 40, XI, da Lei n. 8.666/93, quando se sabia, por todo o
histrico, da peculiaridade do servio e, portanto, da dificuldade e fragilidade
do emprego de critrios de qualidade e preo de mercado para as questes de
reajuste.
Do mesmo modo, nenhum dos reajustes ou recomposies de
preos autorizados pela Caixa foi efetivado com observncia dos custos
incorridos pela Gtech.
Uma nica vez foram solicitadas Gtech informaes relativas
aos custos. Todavia, as informaes prestadas foram muito superficiais, no
tendo a CEF tomado quaisquer providncias para melhor esclarec-las.
Ademais, uma auditoria realizada pelo TCU constatou que os
custos seriam bem inferiores aos valores que foram informados pela Gtech.
O trecho a seguir transcrito, embora diga respeito s concluses
do Relatrio de Inspeo do TCU quanto ao segundo reajuste de transaes do
1077
tipo 2, tambm se aplica fixao do preo dos demais servios (tipos 3, 4, 5,

6 e 7), bem como aos aumentos de preos concedidos, conforme ressalva feita
ao final do texto:
Enfim, o que se constata das anlises, em vista dos poucos dados
disponibilizados poca pela empresa, e mesmo o que conseguimos
levantar, que ocorre neste contrato um caso concreto de expressiva
assimetria de informaes, na concepo utilizada pelas cincias econmicocontbeis. Fundamentalmente, essa assimetria ocorre quando uma das partes
detm informaes relevantes que a outra ignora, e que seriam determinantes
para a sua tomada de deciso.
A CAIXA, por meio de alguns dirigentes, abriu mo do conhecimento
detalhado sobre a cadeia de implantao dos investimentos e de toda a
estrutura de despesas e custos da Gtech vinculados ao contrato, de forma
que orientou suas decises de reajuste ou recomposio por meio de

informaes limitadas e organizadas por essa empresa, apesar de dispor de
todo um cabedal legal que a permitia exigi-las em detalhes. Situao essa j
constatada no primeiro aumento e repetida neste e em todos os eventos
de negociao de preo. (grifos nossos)
O Relatrio de Inspeo deixa claro, contudo, que a

responsabilidade no exclusiva dos dirigentes da CEF, mas tambm, como
no poderia deixar de ser, da prpria Gtech:
Mas no somente dirigentes da CAIXA devem ser responsabilizados.

Enquanto estes foram claramente negligentes, a empresa Gtech, em defesa
dos aumentos, em vrias ocasies fez afirmaes e alegaes infundadas,
seja para demonstrar um falso desequilbrio econmico-financeiro, seja
para furtar-se ao cumprimento exato do contrato, ao defender que a
1078
qualidade dos seus servios extravasavam a ajustada em contrato.
(grifos nossos)
O Relatrio conclui pela responsabilizao da Gtech e de

diretores e servidores da CEF pela fixao dos preos dos servios
no-lotricos, bem como pelos aumentos desses preos, sem
observncia das disposies legais aplicveis.
4.3.
IRREGULARIDADE
CULMINOU
NA
NA
NEGOCIAO
PRORROGAO,
FIRMADA
QUE
EM
08/04/2003, DO CONTRATO DE 26/05/2000, COM REDUO

DE 15% DOS PREOS
A CEF prorrogou, em 08/04/2003, o contrato firmado com a
Gtech em 26/05/2000, com reduo de 15% dos preos.
Sobre o assunto, dispe o Relatrio de Inspeo do TCU:
Em grande parte, a necessidade desta prorrogao teve por motivo a

dependncia tecnolgica da CAIXA em relao aos servios da Gtech. No discutiremos,
porm, especialmente esta questo, fruto tanto da forma e complexidade do contrato como
da inrcia e reincidncia da prpria CAIXA, por seus dirigentes, no que concerne a
adoo de medidas eficazes que buscassem o domnio tcnico do sistema de loterias.
Lembrando que o assunto foi tratado, em parte, em Auditoria deste Tribunal, e que
redundou no Acrdo 38/2003 Plenrio (TC 004.507/2002-3), por onde foi determinada
a adoo de medidas visando minimizar tal situao. (...)
A despeito dessas observaes quanto inrcia da CEF no que

diz respeito dependncia tecnolgica da Gtech durante o longo perodo de
1079
execuo do contrato, o Relatrio chama ateno para o fato de que a CEF,

finalmente, est buscando uma soluo para esse impasse:
Lembremos, antes de tudo, que a CAIXA, por fim, realizou a

abertura, no final do ano de 2004, de 4 (quatro) Preges, conforme listado na Tabela 37.
Embora ainda haja a necessidade da Gtech continuar a prestar parte dos servios pelo
que deve receber remunerao proporcional , finalmente est sendo levado a efeito um
projeto que resultar no domnio pleno de todo o sistema de loterias.
Quanto ao aspecto econmico-financeiro do contrato, o Relatrio

de Inspeo trata separadamente os servios no-lotricos e os lotricos.
4.3.1. Servios no-lotricos
A respeito dos servios no-lotricos, so feitas as seguintes
observaes:
Quanto ao desconto de 15%, temos a considerar que uma gesto diligente
que receba um contrato da natureza e valor deste, e que se encontrava em
vias de sofrer prorrogao, aps longos 6 (seis) anos de execuo, deveria
avaliar detidamente a justeza dos preos a serem adotados. E no estamos
falando de contratos de menor valor, onde, assim mesmo, medidas podem
ser tomadas.
Na ocasio, conforme pode se depreender diante da pobreza de
justificativas dos documentos processuais , no foram levantados quaisquer
aspectos referentes aos gastos da Gtech Brasil Ltda., ou seja, o desconto
linear de 15% no teve por base estudo sobre os reais encargos da
contratada. Se quanto necessidade de prorrogao pouco se podia fazer, o
mesmo no ocorria com respeito ao preo. Tanto verdade que houve,

embora sem critrio, uma reduo dos preos contratados.
1080
A ttulo de exemplo, analisemos o comportamento dos gastos de

depreciao da contratada, principal item formador do preo.
Verificamos que ele vinha sofrendo contnua diminuio, e, mesmo
assim, por todo o perodo contratual, nunca houve negociao visando a
reviso da remunerao da empresa especialmente quando
consideramos que o vnculo contratual se estendera com a nova
prorrogao por prazo 50% superior ao assinado no contrato inicial
de 1997.
Por essa dilatao, ao trmino de 2003 mais de 80% dos investimentos feitos
at ento j estariam depreciados (...). Inclusive, nesse ano de 2003, houve
uma acentuada queda (40,4%) deste custo em relao ao ano de 2002 (...).
(...) verificamos que j a partir de 2001 o encargo de depreciao comea a
decrescer. Isso se deve ao fato de que neste ano quinto ano do contrato
foram lanadas as ltimas quotas de depreciao dos mais pesados
investimentos, feitos no ano de incio da execuo do contrato (1997).
Semelhante queda se opera a partir de 2004, quando so lanadas as ltimas
quotas referentes aos tambm elevados aportes em investimentos realizados
em 2000, quando, aps o Contrato de 26/5/2000, a Gtech passa a oferecer os
servios bancrios (Transao do Tipo 3) e, por isso, desenvolver e instalar
os novos terminais OMNI os terminais Isys continuariam operando.
Mais uma vez as crticas do Relatrio de Inspeo do TCU

recaem sobre a no-verificao dos custos da Gtech por parte da Caixa ao
prorrogar o contrato.
4.3.2. Servios lotricos
No caso dos servios lotricos, a reduo de 15% nos preos
resultou na diminuio da participao da Gtech na receita bruta de 5,75%
para 4,8875%.
1081
Sobre essa reduo de preos, so feitas as seguintes observaes:

Outros dois importantes aspectos no foram considerados na negociao, ou
mesmo em momento posterior, e que de alguma forma deveriam ter sido
evidenciado nos autos: o primeiro, refere-se reposio do preo dos jogos
Mega Sena (5/11/2003) a aposta variou de R$ 1,00 para R$ 1,50 e Quina
(4/11/2003) variou de R$ 0,25 para R$ 0,50 ; o segundo, implantao
do jogo Lotofcil a partir de outubro/2003.
(...)
Segundo os estudos empreendidos pela CAIXA, a expectativa era de que
as arrecadaes da Mega Sena e da Quina aumentassem, ainda no ano
de 2003, 35% e 60%, respectivamente, o que, na arrecadao geral de
loterias, significaria um aumento de 27%.
A implantao da reposio, apresentada formalmente poucos meses
depois da negociao, em julho/2003, consequentemente acabaria por
inviabilizar o desconto efetivo de 15% da arrecadao passou de
5,75% para apenas 4,8875%. Demonstraremos abaixo os valores que
deveriam ser aplicados, caso a CAIXA pretendesse compensar o aumento da

remunerao devido reposio: primeiro, mantendo o mesmo nvel de
remunerao anterior; segundo, realizando um desconto efetivo de 15%.
Seja:
a = valor recebido antes da negociao;
d = desconto percentual a ser aplicado; e
i = percentual de aumento da arrecadao.
1 Caso: aps o desconto, seria mantido o mesmo nvel da remunerao
anterior
(a-da)(1+i) = a
d = i/(1+i); fazendo i = 0,27
1082
d = 21,26%
2 Caso: aps o desconto, o nvel de remunerao seria

efetivamente 15% menor que o anterior
(a-da)(1+i) = a(1-0,15); fazendo i = 0,27

d = (1+i 0,85)/(1+i)
d = 33,07%
No primeiro caso, o percentual a ser aplicado sobre a arrecadao passaria a

ser de 4,53%; no segundo, de apenas 3,85%, ou seja, percentuais 7% e 21%
abaixo do atual (4,8875%), respectivamente.
Embora, obviamente, no se pudesse aferir exatamente o percentual de
aumento da arrecadao, o valor de 27% era a melhor expectativa avaliada
pela instituio, e, portanto o valor base para efeito de qualquer negociao
de preo com a Gtech. Assim considerando, verificamos que, com o
acordo de 13/4/2003, no haveria, de fato, o anunciado desconto de
15%. Haveria, mesmo, aumento de aproximadamente 8% da
remunerao da Gtech, conforme calculamos abaixo para um valor
unitrio da moeda (a=1).

Aumento percentual = 1 - a(1 - d)(1+ i) = 1 - 1(1 0,15)(1+0,27) 0,08
(...)
Quanto criao do jogo Lotofcil, devemos registrar que at 1/8/2004 a
arrecadao foi de R$ 584,74 milhes, o que corresponde ao pagamento de
R$ 28,57 milhes (0,048875R$ 584,74 milhes) Gtech (...). (grifos
nossos)
Portanto, a CEF, ao negociar o desconto concedido pela Gtech para a

renovao do contrato, no levou em conta a reposio de preos que sofreriam a Mega
Sena e a Quina logo a seguir, que resultaria, ao final, no na reduo de 15%, mas na
1083
elevao da receita da Gtech em cerca de 8%, de acordo com os dados de que a CEF
dispunha para fazer a anlise. Tambm no levou em conta a elevao da receita da Gtech
com a implantao do jogo Lotofcil.
Logo, quanto aos servios lotricos, pesa sobre a CEF, alm da

determinao dos preos desses servios sem anlise dos custos da Gtech, o
fato de no ter considerado, quando da negociao da prorrogao do contrato,
a projetada reposio de preos que promoveria em relao Mega Sena e
Quina, que acabaria por anular o desconto concedido pela Gtech e at ao
contrrio do que se anunciava elevar a remunerao da empresa contratada.
O Relatrio de Inspeo traz o seguinte questionamento:
A grande questo : o que justifica, diante dos fortes indcios de que

a Gtech j havia recuperado todo o seu investimento e obtido lucratividade bem acima do
mercado (ver item 2.2.8), a CAIXA ter mantido, em meio a uma prorrogao contratual
aps seis anos de execuo, uma forma de remunerao novamente proporcional
arrecadao de loterias e a um nvel de preos para os servios lotricos de tamanha
magnitude? Os fatos e os dados indicam que no h [justificativa plausvel].
A Lei n. 8.666/93, por seu art. 65, II, c, traz clara disposio que permite a
alterao contratual, por acordo entre as partes, quando necessria a

modificao da forma de pagamento, por imposio de circunstncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado.
A situao em questo se conforma ao dispositivo. Vimos que o longo
tempo permitiu contratada a plena recuperao do seu investimento e
lucros suficientes. O principal item de gastos, a depreciao, h muito se
reduzira. Desde muito no havia mais riscos para a empresa, at porque
a estrutura e operao criadas assim determinavam, vez que era
impraticvel a substituio imediata da contratada. So circunstncias
supervenientes assinatura de maio/2000 que poderiam ser levantadas
mesmo antes do trmino do contrato.
Diante do quadro que se apresentava na negociao de abril/2003,

compreendemos que a forma mais indicada de remunerao da Gtech pela
sua objetividade e transparncia seria com base exclusivamente no seu
custo operacional. Forma de pagamento tambm indicada para a fase de
1084
transio, quando a Gtech deixa paulatinamente de prestar os servios. (grifo

nosso)
O Relatrio, quanto a esse aspecto, conclui:
Em que pese ter havido, com o assinatura do Quinto Termo de

Aditamento e Rerratificao, reduo do preo de todos os servios prestados pela
contratada, constatamos que havia margem para que o desconto fosse ainda maior, em
vista, principalmente, de que praticamente todo o investimento j havia sido recuperado e
os gastos da contratada h muito no eram to onerosos.
Assim sendo, o Vice-Presidente de Logstica, Paulo Roberto P. Bretas,
autorizou, por sua conta e risco, o pagamento irregular, pelo perodo de 25

meses, a contar de 14/4/2003, pelos servios prestados pela Gtech Brasil
Ltda., uma vez que no se baseou em estudos de crescimento
arrecadatrio normais ou provenientes de reposies de preo ou
criao de jogos e no solicitou a planilha de encargos da contratada,
por onde efetivamente poderia valer-se para decidir sobre o valor mais
adequado do desconto a ser aplicado. (grifo nosso)
4.4. CONCLUSO GERAL DO RELATRIO DE INSPEO DO TCU

Na concluso geral do Relatrio de Inspeo do TCU, so feitas
as seguintes anotaes:
Desdia no acompanhamento do contrato de loterias
Restou claro das abordagens que a CAIXA, na condio de contratante

destes vultosos e complexos Contratos de Prestao de Servios de
Operacionalizao dos Sistemas de Loterias (On Line Real Time), tornou-se
o principal usurio externo de todas as informaes contbeis da contratada.
1085
Nada poderia escapar sua avaliao. E j dissemos antes que a

contrapartida do justo pagamento seria o amplo acesso base de dados da
empresa, nica forma de sentar-se mesa de negociao em relativa
igualdade de condies, pois estaria minimizada a assimetria de informaes
e a consistncia das decises estaria garantida.
No entanto, a CAIXA, por intermdio dos gerentes aqui responsabilizados,
foi notoriamente leviana nesse acompanhamento, quando se exigia, ao
contrrio, arrojo no gerenciamento. A responsabilidade do Estado de prover
a sociedade com os jogos lotricos garantiu CAIXA o monoplio de sua
explorao. A empresa, em todos os aspectos, deveria conduzi-lo com
austeridade, inclusive quanto aos frutos dessa prerrogativa, entre os quais a
administrao dos servios no-lotricos prestados na mesma rede, criados
em virtude da pujana que o canal lotrico.
1086
5. DEPOIMENTOS COLHIDOS PELA CPI DA LOTERJ E

ANLISE
A CPI da Assemblia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj),
popularmente conhecida como CPI da Loterj, foi instalada por meio da
Resoluo n 425, de 2004, com a finalidade de apurar irregularidades e
corrupo na Loterj, na gesto de Waldomiro Diniz, e no Rioprevidncia,
funcionou de 15/02/2004 a 30/06/2004. Apesar de possuir objeto de
investigao mais restrito do que o da CPI do Senado Federal, levantou vrios
elementos probatrios de interesse desta CPI.
Na CPI da Alerj, o nome de Carlos Augusto Ramos, vulgo
Carlinhos Cachoeira, empresrio de jogos do Estado de Gois, acabou se
cruzando com o nome da empresa Gtech. Em seu depoimento, Cachoeira disse
que queria investir no RJ por considerar o Estado uma vitrine para os seus
negcios, e mencionou o desejo de competir com a Gtech, empresa lder
mundialmente em tecnologia on-line para loterias: (...), a gente queria fazer
dali um showroom para o Brasil, e realmente entrar na competitividade com a
empresa GTECH, porque logicamente eles estavam sozinhos no Brasil (...).
No depoimento de Fernando Antnio de Castro Cardoso,
representante da Gtech, fica claro que no era objetivo de Cachoeira competir
com a empresa, e esclarece a relao entre a empresa e o empresrio:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) S constato que apesar de a GTech
conhecer o Sr. Carlos Augusto Ramos h praticamente sete anos, houve a
necessidade do Sr. Waldomiro Diniz dizer da competncia do Sr. Carlos
Augusto Ramos. Os senhores j trabalhavam com essa figura e a atestao
dessa competncia no mnimo estranha.
1087
L em Goinia, o Sr. Carlos Augusto Ramos nos revelou que fez trs
propostas de acordo com V.Sas., que no aceitaram. Que propostas de
acordo foram essas?

O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO Confirmamos
que fomos procurados pelo Sr. Carlos Ramos propondo acordos de
parceria. A primeira delas ocorreu no ano de 2002 e cujo objeto fim foi
a explorao conjunta de propostas para novos editais e licitaes em
loterias estaduais. Isso foi feito no ano de 2002, foi assinado um
memorando de intenes que uma prtica normal, ou seja, ao se sentar,

principalmente com uma empresa concorrente, assina-se um documento
formal. Esse memorando de intenes tinha um prazo de validade de 90
dias; durante esse perodo estaramos avaliando oportunidades de
negcios em conjunto. O prazo foi expirado e no houve qualquer
negcio prospectado em conjunto entre as partes. O segundo acordo j
ocorreu no ano de 2003, entre maro e abril de 2003, e a na verdade
foram dois acordos paralelos. O primeiro tambm nesse caso foi um
acordo de prazo de 180 dias, certo? O primeiro deles para explorao
pela possvel participao num provvel edital para a loteria do Estado
de So Paulo, que tambm no ocorreu. E segundo, para uma atuao
conjunta no que diz respeito explorao... De ns prestarmos mais
uma vez, sendo subcontratados pela empresa do Sr. Carlos Ramos, para
no caso a empresa Capital Limpeza para a operao das vdeo-loterias.
(grifos nossos)
Tais informaes foram confirmadas por Marcelo Rovai, diretor

da Gtech, quando de seu depoimento da CPI do Senado Federal.
Segundo os elementos levantados pela CPI da Alerj, a
publicamente conhecida fita gravada por Cachoeira, em que Waldomiro Diniz
aparece pedindo propina, teria sido usada para chantagear Diniz, quando este
assumiu suas funes de assessor direto do ministro da Casa Civil da
1088
Presidncia da Repblica, Jos Dirceu, a partir de janeiro de 2003. Em seu

depoimento CPI da Loterj, Waldomiro Diniz informou que, no incio de
janeiro de 2003, recebeu em seu gabinete ligao do jornalista Mino Pedrosa,
dono de uma empresa de consultoria que prestava servios a Carlos Cachoeira,
dizendo, segundo as palavras do depoente: Olha, Waldomiro, queria me
certificar com voc sobre o que voc tem a dizer sobre uma fita em que voc
est pedindo dinheiro para a campanha para um bicheiro de Gois. Ao ligar
para Cachoeira, este lhe explica a razo da chantagem: que voc no
retorna minhas ligaes. Eu quero falar com voc. Eu tenho coisas para tratar
com voc e voc no retorna as minhas ligaes.
Diniz, ento assessor direto do ministro da Casa Civil do Palcio do Planalto,
o ajudasse a fechar um acordo com a Gtech.
O SR. WALDOMIRO DINIZ (...). Ento, Deputado, o que quero dizer ao
senhor que, em janeiro, me foi dito que existia a fita. Em junho, foi
publicada a matria na revista Isto , em que a revista, no posso lhe
assegurar, se teve acesso ou no, mas tratou de assuntos e o jornalista diz
que a fita poderia ser publicada e no foi publicada, ou seja, e, agora, a fita
publicada na revista poca.
Ou seja, o que me foi pedido? Em janeiro, existia uma conversa. Eu
afirmo, na revista poca. Eu estive com os profissionais da empresa
GTech. Eu fui tratar do qu? Do que eu fui tratar nessa conversa? Fui
l, sim, depois dessa ligao desse senhor, que dizia ter uma fita contra
mim, me chantageando, que queria que eu fosse, l, participar de uma
reunio, dizendo, simplesmente: no, no precisa de nada, eu s quero
que voc v l conhecer os empresrios, eu quero fazer uma parceria
com eles e eu quero que voc diga que eu tenho um contrato l no Rio de
1089
Janeiro e que est tudo bem. E isso est dito pelos profissionais da
GTech. Nessa conversa, no se trata de renovao de contrato, no se fala

em valores. Simplesmente, fui l, nessa conversa, dizer: olha, conheo o Sr.
Carlos Cachoeira, ele tem um contrato, l, no Rio de Janeiro, at logo, muito
obrigado. (grifos nossos)
O depoimento de Fernando Antnio de Castro Cardoso foi

complementar. Disse que Waldomiro Diniz, na reunio de 13 de fevereiro de
2003, no Hotel Blue Tree, em Braslia/DF, tenta abrir portas de negcio para
Cachoeira com os representantes da Gtech:
O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO (...) Em
relao s questes do encontro entre o Sr. Waldomiro Diniz, o Sr. Carlos
Ramos e representantes da GTech, a empresa foi convidada como j foi fruto
de comunicaes formais nossas gostaria de encaminhar ao senhor tambm
nossos comunicados oficiais. A empresa foi convidada pelo Sr. Waldomiro
Diniz a participar de reunies em Braslia. E, na primeira reunio, o Sr.
Carlos Ramos, a convite do prprio Sr. Waldomiro Diniz, participou
dessa reunio e, conforme j divulgado, a pauta dessa primeira reunio foi

basicamente o interesse do Sr. Waldomiro Diniz enquanto membro do
governo, de conhecer as relaes entre a GTech e a Caixa Econmica
Federal, que vinha de disputas judiciais inclusive. E, no final dessa reunio,
o Sr. Waldomiro Diniz recomendou, expressou palavras favorveis em
relao as competncias em operaes de loterias estaduais pelo sr.
Carlos Ramos. (...). (grifos nossos)
Em outro trecho do depoimento:

O SR. PAULO MELO Alguma vez o Sr. Waldomiro Diniz procurou a
direo, algum diretor da GTech, para dizer que a questo da renovao do
1090
contrato com a Caixa Econmica Federal teria que passar por ele, que ele
teria influncia, que ele seria porta voz, seria interlocutor direto?
O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO - Respondendo
ento questo, houve trs encontros com o Sr. Waldomiro Diniz.
Primeiramente eu gostaria tambm de ressaltar que sempre foi do interesse
da nossa empresa colaborar com as autoridades de toda forma, tanto que
apresentamos, quando solicitado, junto aos rgos pblicos, uma descrio
de todo esse envolvimento e tambm creio que esses documentos talvez j
deveriam estar disponveis, ou poderiam ser solicitados por esta Comisso,
dada a correlao que o Deputado estaria ento estabelecendo ou procurando
estabelecer.
No nosso primeiro encontro com o Sr. Waldomiro Diniz, em Braslia,
representantes da GTech foram convidados pelo Sr. Waldomiro Diniz para
uma reunio para tratarmos de... para se tratar...segundo ele o motivo da
reunio era esclarecimentos sobre as relaes entre a GTech e a Caixa
Econmica Federal. A GTech vinha de um processo longo de negociao, de
renegociao contratual; se arrastava desde o ano de 2001, passou por todo o
ano de 2002. E esse processo de negociao, ao final de 2002, com o novo
governo preparando-se para tomar posse, criado uma equipe de transio,
esse processo teve uma lacuna na conduo da negociao, entre o final de
dezembro do ano de 2002 e o incio do ano de 2003.
Quando procurados pelo Sr. Waldomiro Diniz, os nossos executivos
entenderam que seria apropriado abrirmos um canal de comunicao com o
Sr. Waldomiro, para se estabelecer contatos com o novo governo,
esclarecendo as posies da companhia, posies essas que j vinham sendo
amplamente debatidas, at com cobertura de imprensa, em relao s
negociaes com a Caixa.
O SR. PAULO RAMOS O senhor me permite?
O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO - Pois no.
O SR. PAULO RAMOS Por que, exatamente, com o Sr. Waldomiro?
1091
O Sr. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO - Ele nos

convocou.
O SR. PAULO RAMOS Ah! Bom.

O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO - Conforme faz
parte de nosso comunicado oficial, ele entrou em contato com a GTech,
solicitando essa reunio. Acho que tambm vale a pena ressaltar que faz
parte dos depoimentos que, no primeiro contato...

(...)
O Sr. Carlos Ramos nos ligou, no incio de janeiro, dizendo ento que
havia interesse do Sr. Waldomiro Diniz no encontro com executivos da
GTech, para discutir, e que ele estava agora com novas funes a nvel
de governo federal e que iria entrar em contato novamente para
solicitar um encontro com os nossos executivos.
Conforme fui informado pelo Sr. Carlos Ramos, o Sr. Waldomiro entrou em
contato novamente com a GTech, e a, dessa forma, ns confirmamos ento
o encontro, o primeiro encontro em Braslia. Nesse primeiro encontro, a
pauta das conversas foi bastante ampla no que diz respeito a ns provermos
um histrico, de todo o relacionamento que ns tivemos com a Caixa
Econmica, as dificuldades encontradas na renegociao comercial,
basicamente dificuldades tcnicas na modelagem do escopo de servio que
iramos prestar para a Caixa Econmica, na renovao. E, feitos todos esses
esclarecimentos, no final do encontro, o Sr. Waldomiro, ento, conforme
j mencionei, reforou referncias do Sr. Carlos Ramos, como
empresrio, como uma pessoa que realmente opera no setor e realmente
sugerindo que a companhia explorasse o relacionamento e as
possibilidades de negcios em conjunto. (grifos nossos)
Para a anlise dessa nova evoluo do tema Gtech, a seguinte

cronologia mostra-se fundamental:
1092
30/11/2001 Gtech impetra mandado de segurana contra o processo

licitatrio da Loterj, que seria ganho pelo consrcio de Carlos Cachoeira, o
Combralog, e tem negada a medida liminar.
31/12/2002 CEF prope (Ofcio n. 1068/CAIXA) Gtech prorrogao do
contrato por 6 meses com desconto de 25%. A CEF passar a processar a
apurao de ganhadores, rateio e repasse de prmios.
03/01/2003 Gtech responde CEF recusando a proposta e solicita reunio
para os prximos dias para tratar da renovao.
13/01/2003 Encerra-se o contrato da CEF com a Gtech.
14/01/2003 Assinado o contrato tampo entre a CEF e a Gtech,
prorrogando a avena em 90 dias para que a nova diretoria se inteirasse do
problema e propusesse nova soluai.
16/01/2003 Assume a nova diretoria da CEF.
13/02/2003 - Waldomiro, Cachoeira, Rovai e Antnio Carlos se renem no
Hotel Blue Tree, em Braslia/DF.
18/03/2003 1 reunio entre a CEF (nova diretoria) e a Gtech, para que esta
apresente proposta CEF o contrato tampo de 90 dias iria findar-se em
14/04/2003.
25/03/2003 O controle de acesso de pessoas CEF registra que o
Waldomiro esteve na CEF nesse dia.
26/03/2003 2 reunio entre a CEF e a Gtech. A Caixa recusa a proposta da
Gtech e apresenta contraproposta, que aceita.
31/03/2003 - Waldomiro, Rovai e Antnio Carlos se renem no Blue Tree.
Waldomiro avisa que a Gtech ser procurada por um consultor que dever ser
contratado para que a renovao do contrato ocorra.
1093
31/03/2003 - Reunio entre a CEF e a Gtech para a assinatura do contrato, que

acabou adiada para o dia seguinte. Esta tambm foi adiada para o dia
07/04/2003.
01/04/2003 Segundo Rovai, ele, Buratti, Marcos Andrade (Vice-Presidente
da Gtech) e Giannelli se encontram no Blue Tree pela manh. Giannelli
quem introduz Buratti, que pede R$ 15 milhes.
01/04/2003 Segundo Rovai, ele, Buratti e Marcos Andrade se encontram no
Blue Tree pela tarde. Buratti reduz o pedido para R$ 6 milhes.
07/04/2003 - Reunio entre a CEF e a Gtech para a assinatura do contrato.
Remarcada para o dia 08/04/2003.
08/04/2003 Assinatura da prorrogao do contrato entre a CEF e a Gtech por
25 meses, com 15% de desconto.
11/04/2003 Segundo Rovai, ele, Giannelli e Marcos Andrade foram ao
escritrio da empresa Leo & Leo para receber de Buratti os documentos
necessrios sua contratao pela Gtech. (depoimento de Rovai PF em
7/10/04)
29/04/2003 Reunio entre Rovai, Antnio Carlos e Waldomiro no Blue
Tree. Segundo Rovai, foi para comunicar ao Waldomiro que foram contatados
pelo Buratti, mas a empresa vetara seu nome. Waldomiro ento teria
perguntado se seria possvel a troca por outro nome, sendo-lhe respondido que
no.
Maio/2003 Gtech afirma ter encerrado todas as negociaes com Carlinhos
Cachoeira.
30/05/2003 18 meses aps o ajuizamento do mandado de segurana contra o
processo licitatrio da Loterj, foi proferida a sentena de mrito, julgando
improcedente a ao. A Gtech no recorre.
1094
Setembro/2003 Elevao dos valores das apostas da mega-sena de R$ 1,00

para R$ 1,50 (50%), e da quina de R$ 0,25 para R$ 0,50 (100%)
Segundo explicaes dadas por Fernando Antnio Cardoso, a
empresa apresentou impugnao administrativa ao edital de concorrncia da
Loterj, em 2001, que seria ganho pelo consrcio liderado pela empresa de
Cachoeira, por discordar dos seus termos. Assim procedeu pois pretendia
participar como concorrente do processo licitatrio para a escolha da empresa
que prestaria servios para implantao, gerenciamento e operao da Loteria
de Prognstico do Estado do Rio de Janeiro, baseado em tcnicas e recursos
de informtica em linha, ou seja, on-line, e em tempo real, ou seja, real-time,
que seria ganho pelo consrcio de Carlos Cachoeira, o Combralog.
Cardoso citou as seguintes duas discordncias com o edital: a) o
edital determinava que os equipamentos e recursos computacionais deveriam
ser usados exclusivamente para os servios da Loterj, o que, no entendimento
da empresa, feria o princpio da economicidade, tendo em vista que a noutilizao da capacidade ociosa do equipamento para outros fins fatalmente
aumentaria os custos da apreciao dos servios; b) por exigncias do edital, a
empresa teria que transferir dois centros de processamento de dados para o Rio
de Janeiro. A empresa teria que transferir os nossos escritrios administrativos
para o estado, o que seria invivel: o custo de mudana seria superior
arrecadao da empresa com o contrato estadual.
Os argumentos da Gtech foram considerados improcedentes pelas
autoridades competentes. Assim, impetrou mandado de segurana no dia
30/11/2001. Seis dias mais tarde, o juiz indefere o pedido de liminar,
permitindo que o processo licitatrio seguisse seu curso normal. Indeferida a
liminar, o processo judicial teve prosseguimento. Somente em 30 de maio de
1095
2003, 18 meses aps o ajuizamento do mandado de segurana, foi proferida a

sentena de mrito, julgando improcedentes os argumentos da GTech.
Diante da deciso judicial, a Gtech, segundo depoimento de
Cardoso, optou por no recorrer, por duas razes: primeira, o processo
licitatrio estava concludo e a empresa vencedora j iniciara os trabalhos
desde fevereiro de 2002; segunda, a Gtech arcava com honorrios
advocatcios e outros custos para a manuteno da ao no Rio de Janeiro.
Tendo em vista tais motivos, a empresa avaliou que a operao do Rio de
Janeiro tornara-se economicamente invivel.
Mais adiante, o depoimento de Cardoso ganha novos ares. O
representante revela o real motivo, no mencionado antes, de a empresa
desistir de disputar o servio de loterias no Rio de Janeiro:
O SR. FERNANDO ANTNIO DE CASTRO CARDOSO (...)
Basicamente, a forma como o edital foi escrito, foi desenvolvido tornou
invivel a participao da GTech. Primeiramente, por qu? Ns
teramos que abrir mo de um dos maiores contratos que ns temos,
no no Brasil, mas no mundo, certo? Que era o contrato com a Caixa
Econmica Federal. Que dizer, o edital deixava claro que ns no
poderamos operar uma loteria concorrente Loterj. Ento, esse j
um fator porque a loteria da Caixa Econmica uma das maiores do
mundo. E esse um dos contratos mais estratgicos e relevantes para a
GTech. Portanto, ns temos que abrir mo dele, de uma operao que
j vinha atuando com sucesso.
S para o Deputado ter uma referncia, a relao da arrecadao da
loteria do Rio de Janeiro, acho, que no chegou a questo de R$ 300 mil,
R$ 400 mil a arrecadao da loteria da Caixa Econmica de R$ 3
bilhes e meio. Ento, ns teramos que abrir mo de um contrato
1096
dessa natureza para assumirmos um contrato de risco com a Loterj.
(grifo nosso)
Ora, se essa era a razo principal, por que a Gtech se deu o

trabalho de entrar na Justia e gastar tanto dinheiro com a ao, como foi dito
pelo depoente? O fato que, como o contrato com a CEF estava sendo
sustentado por liminares judiciais, viam que poderiam perd-lo a qualquer
momento, por isso brigavam pelo RJ. Apesar de o representante da empresa
negar a relao, ela se apresenta como decorrncia lgica: quando a renovao
com a CEF foi acertada, no incio de 2003, desinteressaram-se pela ao
judicial.
Aps a primeira reunio entre os representantes da Gtech,
Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira, as reunies seguintes no contam mais
com a presena de Cachoeira, e Marcelo Jos Rovai, em seu depoimento
CPI da Loterj, afirma que, a partir da segunda reunio, ltima antes da
assinatura do contrato, a Gtech teria sofrido uma tentativa de extorso:
O SR. MARCELO JOS ROVAI (...) Porque, na segunda reunio com o
Waldomiro, foi uma reunio extremamente evasiva no sei por que eu
estava presente e ele deixou claro que algum havia ajudado o
contrato, que ns precisvamos contratar algum. Quer dizer,
claramente se mostrou a um achaque com a gente.
O SR. LUIZ PAULO Ele falou do Buratti?

O SR. MARCELO JOS ROVAI - No, no falou. A gente perguntou quem
ajudou, porque temos pessoas que podem ajudar, ou que trabalham,
funcionrios ou no. A ele "No, no sei...", "No comigo...". Ele era
evasivo...
O SR. LUIZ PAULO Ento o senhor acha que na segunda reunio ele
armou ali um clima de extorso?
1097
O SR. MARCELO JOS ROVAI - No tenho a menor dvida. No tenho

dvida. No vou dizer que no dia eu no tinha dvida, mas a gente ficou
atnito. A verdade essa. E, nos fatos seguintes, ficou muito claro. O que
no tnhamos certeza se o achaque que recebemos tinha relao com ele ou
no. (grifos nossos)
Nessa segunda reunio, Waldomiro Diniz diz que a Gtech seria

procurada por algum no informa o nome , e que, depois, revelou-se ser
Rogrio Buratti, secretrio municipal de Antnio Palocci nos anos de
1993/1994.
O SR. LUIZ PAULO Quem introduziu o Buratti nesse meio? Como que
vocs conheceram o Buratti? Como que ele caiu do cu no colo da GTech?
O SR. MARCELO JOS ROVAI (...) Fui para Braslia no dia 31 de
maro, noite, porque teve um caf da manh com o Sr. Waldomiro, seno
teria ido no dia 1, para a assinatura do contrato, quando o Sr. Antnio
Carlos me chamou. Recebo uma ligao noite, no meu celular, da Caixa
Econmica Federal, Sr. Paulo Bretas, que era meu interlocutor at ento...
At ento ou sempre se mostrou uma pessoa muito correta, mas ele me
chamou e disse que havia uma pendncia no contrato, no sabia dizer qual
era a pendncia, mas quem saberia era o advogado da empresa, o Sr.
Henrique Gianelli que era advogado nosso. Tudo bem, estranhei o fato de
ele no saber, mas isso tambm um assunto jurdico e eu tambm no
entendo. Tentei conversar com o Sr. Henrique e no consegui. No dia
seguinte de manh, reunio com o Sr. Waldomiro. Sr. Waldomiro disse que
algum ia nos procurar. Eu consigo falar com o Sr. Henrique, logo em
seguida, e ele me disse: no sei de pendncia; a nica pendncia que tem o

Rogrio Buratti. Falei: quem Rogrio Buratti? Eu nunca tinha ouvido falar
nesse cara.
O SR. LUIZ PAULO Quem disse isso para o senhor foi o Henrique
Gianetti?
1098
O SR. MARCELO JOS ROVAI . Eu nunca tinha ouvido falar da

pessoa. Ele falou: no, esse cara um consultor, uma pessoa que a gente
conversou l atrs, ele, que eu trouxe para a empresa, mas no foi
contratado. No sei. Isso pode ser uma pendncia. No sei se , pode ser. At
a, tambm, de novo, uma suposio. S que, nesse dia, tarde, dia 1 - de
novo, eu estava esperando para assinar o contrato - agora no me recordo,
algum momento, durante o dia, recebo uma ligao da Caixa, adiando a
assinatura do contrato do dia 1 para o dia 2, porque o presidente iria estar
presente e estava em So Paulo. Eu confirmei, vi na internet, tinha tido um
evento em So Paulo no dia 1, o presidente da Caixa estava presente. Ento,
perfeitamente possvel. Houve um adiamento normal, eu estava em Braslia
e me pediram para ficar at o dia seguinte. Sem nenhum problema. Recebo
uma ligao que tem uma pendncia, falo com o advogado, o advogado me
diz que no tinha, mas que poderia ser,... Mas, depois, inclusive, apareceu...
Havia, realmente, uma pendncia jurdica. Mas, naquele momento, as coisas
foram juntando. O Sr. Waldomiro disse que eu ia ser procurado e, na
tarde daquele dia, ns dormimos em Braslia, para assinatura no dia
seguinte, o prprio Enrico liga e diz que o Sr. Rogrio Buratti,
inexplicavelmente, coincidentemente havia ligado e pedido uma reunio
para o dia seguinte.
(...)
O SR. MARCELO JOS ROVAI - Ento, no dia 2... Nessa reunio, a
gente vai para essa reunio sem saber quem era esse cara, o que ele
queria, ele abre a reunio dizendo descaradamente: P, podia ter
ajudado vocs mais... Vocs deram... Ele tinha informaes de contrato
da Caixa, ele sabia que ns tnhamos dado 15%. P, vocs... Vocs
deram muito dinheiro, muito dinheiro. uma negociao com a Caixa!
Sempre as negociaes com a Caixa foram na Caixa, com as pessoas da
Caixa. Inclusive, ns no divulgamos coisas internas. S pessoas que
esto envolvidas sabiam dos trmites. Ele sabia que tinha 15%, disse
que era muito e que podamos ter dado menos. "No, vocs podiam dar
1099
menos, a sobrava para mim, sei l, 15, 20 milhes." Um absurdo, isso

absurdo. Quer dizer, uma coisa... Eu, como engenheiro, nunca vi isso.
No estava acostumado. Fiquei atnito com a situao, passei a empresa.
E ele falou: "no, tudo bem, vamos ver, mas se vocs no me
contratarem, no tem contrato."
(...)
O SR. MARCELO JOS ROVAI (...) Nesse dia, que foi no dia 2, que a
gente ia assinar tarde, a gente teve a reunio com o cara, o cara disse assim,
"no...", desculpe, com o Sr. Rogrio, ele disse que a gente no assinaria o
contrato. A gente ficou estupefato. O presidente ia voltar para o Brasil,
estava mal de sade, o Antnio Carlos, tinha tido um problema nas costas,
eu liguei para ele, o Marcos ligou, contamos a situao, a gente no sabia o
que estava acontecendo. Mas, em todo caso, a reunio com a Caixa continua
sendo marcada. Eu estava indo para a Caixa, era perto de seis horas da
tarde, recebo uma ligao do cara, do Sr. Rogrio, no meu celular
dizendo o seguinte: "olha, vocs no aceitaram minha proposta, vocs
no vo assinar o contrato com a Caixa". A gente estava indo para a
Caixa. Eu falei: "t bom", desliguei o telefone. Eu estava entrando no

estacionamento, coisa de minutos depois, est registrado isso no celular,
inclusive, vem uma ligao da vice-presidncia da Caixa pedindo
adiamento de novo por um problema que depois ia ser... Ou problema de
agenda, eu confesso que algum detalhe que, a essa altura do campeonato, eu

j no sabia mais nada. (grifos nossos)
O contrato , ento, assinado no dia seguinte, 08/04/2003.

Paralelamente a essas reunies com Waldomiro Diniz, Rovai informa que, nas
reunies com os tcnicos da CEF, em nenhum momento os nomes desses
personagens (Diniz e Buratti) teriam sido citados.
1100
Por no ser propriamente um dos focos da CPI da Loterj, esse

assunto no teve desdobramentos mais efetivos no inqurito parlamentar da
Alerj, e a maior parte das pessoas envolvidas no foi ouvida.
1101
6. A RENOVAO DO CONTRATO ENTRE A CEF E A GTECH O

INQURITO DA POLCIA FEDERAL E ANLISE
O processo de renovao contratual entre a CEF e a Gtech, que
abarca o segundo semestre de 2002 e o primeiro semestre de 2003, objeto do
Processo n 2004.34.00.010265-0, em trmite na 10a Vara Federal do Tribunal
Regional Federal da 1a Regio, fruto do Inqurito Policial IPL n 04.312/04
SR/DPF/DF.
Na Polcia Federal, os representantes da Gtech praticamente
ratificaram as suas declaraes feitas na CPI da Loterj, no RJ.
Rogrio Buratti, por sua vez, afirmou que no conhecia
Waldomiro Diniz e que nunca manteve contato com o mesmo. Afirmou ter
conhecido o advogado Enrico Gianelli, da Fischer & Foster Advogados,
escritrio de advocacia que prestava servios Gtech, em fevereiro/maro de
2003, em um encontro de motociclistas em So Paulo, e que, aps o
desenvolvimento de uma relao de amizade, foi convidado para trabalhar
com ele, como advogado, nas aes cveis que a Gtech movia contra a CEF.
Informou ainda que entre 25 de maro a incio de abril de 2003, antes da
renovao do contrato com a CEF, foi apresentado a Marcelo Rovai, diretor
comercial da Gtech, e Marcos Andrade, vice-presidente de operaes, e que
substitua o presidente da empresa em sua ausncia, no Hotel Blue Tree, em
Braslia.
Segundo ele, Rovai teria dito que a renovao do contrato era de
grande importncia para empresa, uma vez que suas aes estavam em baixa
na bolsa de Nova Iorque, e que a empresa tinha por tradio contratar pessoas
com histria poltica para fazer a relao institucional com o governo, tendo
citado que j tiveram em seus quadros um senador da Repblica (Jos
1102
Richa). Informou que foi convidado por Rovai para participar do processo de
renovao contratual, atuando como lobista. Completou dizendo que tal
convite teria sido reforado, no mesmo dia, aps ligao telefnica por parte
de Rovai.
Marcelo Rovai, diretor comercial da Gtech, em seu depoimento
Polcia Federal, afirmou serem inverdicas as declaraes de Buratti, e que
nunca o procurou para possvel contratao, e muito menos dissera que as
aes da empresa estariam em baixa, dado que, naquela poca, at meados de
2004, as aes estiveram em crescimento constante. Segundo ele,
Waldomiro Diniz, na reunio do dia 31/03/2003, no Hotel Blue Tree, teria dito
que a Gtech seria procurada por uma pessoa, cuja contratao seria
imprescindvel para a renovao do contrato com a CEF. Declarou ainda que
Waldomiro Diniz teria dito que era apenas um mensageiro e que fora
encarregado de transmitir aquela exigncia. Adicionou que recusou a
proposta de honorrios de Buratti, em reunio realizada no dia 01/04/2003, no
Blue Tree, e declarou que o mesmo teria dito que o vizinho ao lado, o
Palcio da Alvorada, tinha conhecimento das tratativas.
Disse ainda que foi instrudo pela empresa para que fosse
empurrando com a barriga as exigncias de Buratti, para que as negociaes
com a CEF no viessem a ser comprometidas. Completou dizendo que, em
maio de 2003, a matriz da empresa nos EUA determinou o cancelamento de
todas as negociaes em curso com Carlos Cachoeira, e que no tem dvida
de que a Gtech fora achacada por Waldomiro Diniz e Rogrio Buratti.
Antnio Carlos Lino da Rocha, presidente da Gtech no Brasil, em
termo de declarao feito Polcia Federal, confirmou que Carlos Cachoeira
props empresa uma parceria na rea de vdeo-loterias estaduais, por meio
da qual a Gerplan ficaria responsvel pelos terminais de vdeo-loterias e a
1103
Gtech pelo processamento centralizado das transaes. Informou ainda que,

no incio de janeiro de 2003, foi procurado por telefone por um certo senhor
Waldomiro, que no se identificara nem deixara recado especfico. No fim do
mesmo ms, declarou que Cachoeira indagou a algum da Gtech por que a
empresa no atendia o assessor do Ministro Jos Dirceu, que, para a surpresa
do declarante, seria o aludido Sr. Waldomiro.
Lino da Rocha tambm contradisse o depoimento de Buratti,
afirmando que era poltica da Gtech garantir a inexistncia de qualquer
conexo entre consultores a serem contratados e membros do governo, e que
Buratti teria que passar previamente pelo processo de vetting da empresa para
ter a sua contratao aprovada. Essa declarao se choca com o mapa
poltico desenhado por Rovai em fevereiro de 2003 com o objetivo de
identificar na estrutura do novo governo as pessoas que seriam passveis de
aproximao, com o fim de otimizar as negociaes com a CEF , apresentado
por Gianelli na sesso de acareao feita na prpria Polcia Federal e tambm
nesta CPI.
Aps reunio com o presidente da CEF, em 14 de maro de 2003,
em que ficou acordado que o contrato seria assinado at 13 de abril, o
declarante ordenou o imediato cancelamento da contratao de Buratti, por
entend-la desnecessria. Complementou em seu depoimento que Buratti fora
indicado por Gianelli a Marcos Andrade como um potencial consultor a ser
contratado pela empresa para ajudar nas negociaes de renovao do contrato
com a CEF.
As declaraes de Lino da Rocha e Rovai Polcia Federal
encontram sintonia no que se refere contratao de Buratti, ao fato de
Waldomiro Diniz ter se colocado de fora dessa questo especfica
(Waldomiro deixou claro que no era assunto seu, declarou Lino da Rocha),
1104
e ao fato de o advogado Enrico Gianelli ser a pessoa que estaria a par de

eventuais dificuldades apresentadas por Buratti assinatura do contrato com a
CEF.
Os depoimentos de Rovai e Paulo Bretas, ento Vice-Presidente
da CEF, se encontram quando ambos confirmam que as supostas dificuldades
se tratavam, na verdade, de impedimentos tcnicos que atrasaram a assinatura
do contrato no ms de abril: um relativo ao pedido de desistncia por parte da
Gtech da ao judicial que tolhia a expanso dos correspondentes bancrios e
o outro relativo exigncia de uma procurao mais recente dando poderes
Rovai e a Marcos Andrade (uma vez que o presidente da empresa no se
encontrava em Braslia) para firmarem o ato. Lino da Rocha declarou que foi
informado por Rovai que a causa do atraso poderia ser, segundo Gianelli, a
no-contratao de Buratti, a qual, depois, teria sido confirmada pelo prprio
Gianelli. Foi essa ltima verso que Rovai repetiu em seus depoimentos nesta
CPI.
Aps a assinatura do contrato, o depoente afirmou que procurou
Waldomiro Diniz com dois objetivos (reunio do dia 29/04/2003): primeiro,
para inform-lo que havia sido de fato procurado por uma pessoa de nome
Rogrio Buratti, e que o mesmo teria sido vetado pela empresa, e, segundo, ter
certeza que a pessoa a que Waldomiro havia se referido era, de fato, Buratti, o
que ficou confirmado, dado que Waldomiro props a substituio por outra
pessoa. Em fins de maio de 2003, declarou que Waldomiro teria solicitado
nova reunio, e que a Gtech teria decidido no atender solicitao.
Mostra-se estranho o fato de o presidente da Gtech ter procurado
Waldomiro Diniz aps a assinatura do novo contrato com a CEF para informlo sobre Buratti.
1105
Lino da Rocha ratificou o depoimento de Fernando Antnio de

Castro Cardoso, feito para a CPI da Loterj, dizendo que, na reunio de
13/02/2003, Waldomiro Diniz fez referncias positivas sobre a atuao das
empresas de Carlos Cachoeira junto a Loterj.
Em novo depoimento Polcia Federal, Lino da Rocha
mencionou que, no dia 01/04/2003, jantou em companhia de Marcelo Rovai e
Enrico Gianelli, com o fim de entender a posio deste ltimo em todo o
contexto, restando apurado que o advogado estava funcionando como
intermedirio de Rogrio Buratti e os representantes da Gtech. Acrescentou
que tambm considerava suspeitas as aes de Paulo Bretas durante todo o
processo, entre os dias 31/03 e 08/04/2003, levando-o a crer que teve
participao nas aes praticadas por Waldomiro e Buratti.
Paulo Bretas, em seu depoimento Polcia Federal, disse que
passou a fazer parte do grupo responsvel pelas negociaes entre a CEF e a
Gtech a partir de 14/03/2003, informao ratificada pelo depoimento de Lino
da Rocha, que informou que em reunio com o novo presidente da CEF, Jorge
Mattoso, em maro de 2003, concordaram formar um time de pessoas com
vistas a um acordo: a CEF seria representada por Paulo Bretas e Carlos
Silveira, consultor da presidncia da CEF, e a Gtech por Marcelo Rovai e
outras pessoas que, porventura, se fizessem necessrias.
Paulo Bretas informou que na reunio do dia 31/03/2003 a
renovao do contrato se deu nos seguintes termos: prorrogao por 25 meses,
com a possibilidade de denncia do contrato a partir do 18 ms, desconto de
15% sobre o valor total faturado, incluindo transaes lotricas e nolotricas, e a liberao dos correspondentes bancrios (renncia s aes
judiciais).
1106
Interessante observar que esses termos j haviam sido colocados

pela Gtech na reunio com a CEF de 27/11/2002: prorrogao contratual por
28 meses com desconto de 15%. Isso acontece aps Rovai e Gianelli terem
dito na reunio de 13/11/02, conforme degravao constante dos autos, que a
pauta seria zerada e as negociaes iniciar-se-iam de novo. Na oportunidade,
Rovai diz: Esquece aquela proposta e temos uma nova proposta de
transio. Em 31/12/2002, a CEF mandaria a sua proposta final: prorrogao
por 6 meses com desconto de 25%. O contrato seria efetivamente renovado
em abril de 2003, conforme a proposta da Gtech estabelecida desde novembro
de 2002, aps a pauta de negociao ter sido zerada duas semanas antes.
Bretas afirmou ainda que no conhece nem nunca manteve
contato com Waldomiro Diniz, e que desconhecia as reunies paralelas que os
representantes da Gtech estavam tendo com ele. Com relao Buratti, disse
que s veio a conhec-lo em 24/09/2003, dia em que foi procurado pelo
mesmo na sede da CEF para lhe apresentar os servios da empresa Leo &
Leo relacionados a projetos ambientais. No dia 03/12/2003, Buratti voltou a
procur-lo, desta vez para lhe apresentar uma empresa construtora de Ribeiro
Preto/SP.
Paulo Bretas desmentiu Rovai quando este afirmara em seu
depoimento que, em maio de 2003, em contato com Bretas, este fizera o
seguinte comentrio: que estava chateado porque algum poderia ter ganho
dinheiro com este contrato. Disse que em nenhum momento fizera tal
comentrio, e que no tomou conhecimento de quaisquer tratativas
relacionadas contratao de Buratti pela Gtech. Acrescentou ainda que a
no-contratao de tal consultor nunca fora considerada uma pendncia para a
assinatura final do contrato. Informou ainda que a equipe tcnica da CEF
levantou que houve uma valorizao das aes da Gtech no dia 09 ou
1107
10/04/2003 nos EUA, e acredita que, por essa razo, a empresa tinha pressa na
assinatura do contrato, visto que o ano fiscal se encerrava para a Gtech at o
dia 10/04/2003.
Lino da Rocha no mencionou esse fato em seu depoimento; ao
contrrio, disse que a CEF tinha interesse em renovar logo o contrato pois, no
dia 13/04, o termo aditivo de 90 dias se encerraria, e, sem novo contrato, a
loteria brasileira poderia parar. Rovai esclareceu, em seu depoimento no
Senado Federal, que o ano fiscal para a Gtech j havia se encerrado no dia
28/02/2003.
Foi feita acareao entre Mrio da Cunha Haag, ex-VicePresidente de Logstica da CEF, e Paulo Bretas, pelo fato de o primeiro
afirmar que a CEF j possua condies de assumir parte do contrato que foi
fechado com a Gtech e, o segundo, por afirmar que no.
Segundo Haag, se no tivesse havido a mudana da diretoria da
CEF, certamente ela assumiria o processamento de loterias (apurao, rateio e
repasses), nos termos do Ofcio 1068/CEF, a partir de maro de 2003.
Completou dizendo que a CEF s no teria condies de assumir a captao,
transmisso e distribuio de insumos. Bretas reafirmou que a CEF no
poderia ter assumido o processamento devido aos riscos inerentes a possveis
falhas que haviam sido detectadas e apresentadas em documentos pela rea
gestora do produto, e que todas as decises tomadas pela comisso de
negociao, devidamente comunicadas ao Presidente da CEF e ao Conselho
Diretor, tinham por base pareceres da rea jurdica, documentos apresentados
pela rea de tecnologia e pela rea de loterias. Afirmou no ter havido
mudana de rumo, uma vez que a equipe tcnica envolvida na negociao
continuou a mesma da gesto anterior. Tal afirmao, porm, no se
1108
harmoniza com as declaraes do ex-presidente da CEF Valderi Albuquerque,

prestadas a esta CPI.
A proposta final da CEF para a Gtech, apresentada em
31/12/2002, refora a argumentao de Haag: a prorrogao contratual se
daria por 6 meses.
Carlos Cartell, um dos principais negociadores da CEF no
processo de renovao do contrato com a Gtech, em seu depoimento Polcia
Federal, afirmou que, antes da reunio de diretoria da CEF, ocorrida em
13/01/2003, aps a posse do novo governo, na qual ficou decidida a
prorrogao do contrato com a Gtech por 90 dias, participou de reunies com
a Vice-Presidncia de Logstica, advogados e tcnicos de sua equipe, as quais
resultaram no Ofcio 1068/CEF, que, em resumo, propunha Gtech um novo
contrato pelo prazo de 6 meses, com desconto de 25% do valor faturado, e que
a CEF assumiria a partir de maro de 2003 os servios de processamento da
apurao de ganhadores, rateio de prmios e repasse s entidades
beneficirias.
Paulo Bretas mencionou em seu depoimento que a Gtech no
aceitara os termos do Ofcio 1068/CEF. Aps a assuno da nova Diretoria da
CEF, em 27/01/2003, Cartell informou que fez exposio ao consultor da
Presidncia, Carlos Silveira, sobre a questo tecnolgica da prestao de
servios da Gtech. Informou ainda que no sabe a razo pela qual no foi
apresentado pelos representantes da CEF na negociao com a Gtech a
implantao do novo modelo tecnolgico-operacional para o canal lotrico,
dado que a empresa pblica j possua, desde dezembro de 2002, capacidade
tcnica para processar a apurao, rateio e repasse. Cartell produziu ainda a
Nota Tcnica n 007/03#20-CEF, datada de 28/03/03, emitindo a posio de
1109
que seria necessrio o prazo de 18 meses para a CEF assumir todos os servios
prestados pela Gtech.
A Polcia Federal levantou um quadro de ligaes telefnicas
entre os envolvidos citados em todo esse processo que lana luzes sobre os
depoimentos dados:
a)
entre os dias 13/03/2003 e 15/03/2003, Gianelli fez 8 ligaes

para Buratti e recebeu dele 1 ligao; entre os dias 24/03/2003
e 27/03/2003, Gianelli fez 18 ligaes para Buratti; entre os
dias 28/03/2003 e 30/03/2003 so 2 ligaes; entre os dias
30/03/2003 e 03/04/2003, fez 8 ligaes para Buratti e recebeu
6; entre os dias 07/04/2003 e 09/04/2003, Gianelli fez 4
ligaes para Buratti e recebeu 1.
b)
entre os dias 17/03/2003 e 19/03/2003, Rovai recebeu 4

ligaes de Cachoeira; entre os dias 24/03/2003 e 27/03/2003,
recebeu 1 ligao; entre os dias 30/03/2003 e 01/04/2003,
recebeu 4 ligaes; entre os dias 01/04/2003 e 03/04/2003,
recebeu mais 4 ligaes de Cachoeira.
c)
entre os dias 30/03/2003 e 03/04/2003, Rovai recebeu 12

ligaes de Buratti e lhe dirigiu 6; entre os dias 07/04/2003 e
09/04/2003, Rovai recebeu 4 e fez ligaes 4 para Buratti.
d)
entre os dias 12/02/2003 e 14/02/2003, Buratti ligou 14 vezes

para Ralf Barquete, e recebeu dele 2 ligaes; entre os dias
13/03/2003 e 15/03/2003, fez 6 e recebeu 12 ligaes de Ralf
Barquete; entre os dias 24/03/2003 e 27/03/2003, fez 34
ligaes para Barquete e recebeu 20; entre os dias 30/03/2003 e
03/04/2003, Buratti fez 23 ligaes para Barquete e recebeu
1110
34; entre os dias 07/04/2003 e 09/04/2003, Buratti fez 13 e

recebeu 14 de Barquete.
Na acareao feita na Polcia Federal entre Carlos Cachoeira,
Marcelo Rovai, Rogrio Buratti, Enrico Gianelli e Waldomiro Diniz, Buratti
esclareceu que foi em maro de 2003 que Gianelli lhe informara que os
executivos da Gtech teriam interesse em conhec-lo, informao ratificada por
Gianelli, e contrria ao depoimento de Rovai, que disse que s ouviu falar de
Buratti a partir do dia 2 de abril de 2003. Buratti deixou a entender, tanto na
acareao na Polcia Federal quanto na acareao na CPI do Senado Federal,
que ocorreu no dia seguinte, que, de fato, houve uma tentativa da parte dele de
interferir nos rumos da negociao do contrato com a CEF.
Houve uma clara triangulao entre Buratti, Ralf Barquete e
Palocci: Buratti comunicou Barquete a proposta da Gtech (de que poderiam
contribuir com o PT dentro de uma escala que iria de quinhentos mil a
dezesseis milhes de reais, dependendo do prazo e do percentual de
desconto) e este, na mesma data, lhe retornou dizendo que o Ministro da
Fazenda, Antnio Palocci, lhe teria dito que no iria interferir no processo.
Outro dado interessante do depoimento de Buratti foi declarar que
Marcos Andrade, Vice-Presidente da Gtech na poca do processo de
negociao da renovao do contrato com a CEF, havia sido demitido aps a
assinatura do mesmo e que solicitou a Buratti que lhe informasse sobre
oportunidades de emprego no mercado. Dado que Marcos Andrade participou
de todo o processo em que a Gtech teria sofrido da parte de Buratti e de
Waldomiro Diniz uma tentativa de extorso, essa procura por Buratti aps seu
desligamento da empresa no se apresenta como conseqncia razovel de
uma relao que teria sido conturbada e supostamente criminosa.
1111
Marcelo Rovai e Carlos Cachoeira no trouxeram elementos

novos na acareao. Waldomiro Diniz novamente se reservou o direito de
permanecer calado e de s falar em juzo. Um dado no depoimento de Rovai,
que mereceria meno, foi a confirmao da ligao telefnica para Buratti no
dia 09/04/2003, um dia aps a assinatura do contrato, ligao essa que Rovai
negou em seu depoimento no Senado Federal. Disse que tal ligao se deu
para combinar a data em que Buratti deveria entregar os documentos para o
processo de veto da empresa (vetting process). Todavia, essa declarao se
choca com os depoimentos de Buratti e de Gianelli, uma vez que os trmites
do processo de veto j vinham sendo feitos desde maro. Gianelli disse em seu
depoimento nesta CPI que Buratti lhe havia encaminhado toda a
documentao em maro.
No menos estranha a verso de Rovai e de Lino da Rocha
sobre o incio do processo de veto de Buratti ter-se dado a partir do incio de
abril. Segundo Rovai, no dia 03 de abril de 2003, quinta feira, no perodo da
tarde, Antnio Carlos solicitou ao acareado que mantivesse contato com
Rogrio Buratti para confirmar, a encenao que ele deveria participar do
processo de veto. Isso se mostra contraditrio com os prprios depoimentos
de Rovai e Lino da Rocha, que disseram que Buratti teria solicitado R$ 6
milhes para garantir o contrato. Ora, se o que Buratti queria era apenas o
pagamento por seus servios, que interesse ele teria nesse processo de vetting,
que se destina contratao?! Alm disso, tal processo, nesse momento, j
estava em estgio avanado, conforme depoimento de Gianelli, confirmado
por Buratti. Outrossim, segundo Gianelli, a Gtech no tinha necessidade de
contratar quem quer que seja simplesmente para renovao do referido
contrato, at porque a Gtech estava amparada por liminar e tecnologicamente
a CEF era dependente da Gtech.
1112
Enrico Gianelli, por sua vez, trouxe elementos relevantes em seu

depoimento. Informou que Rovai lhe indicou especificamente Rogrio Buratti
em fevereiro ou maro de 2003 para ser avaliado por meio de um vetting
process. Mencionou ainda uma carta de agradecimentos, datada de 08 de abril
de 2003, subscrita por Lino da Rocha e dirigida ao Escritrio Fischer &Foster,
em que constam agradecimentos especiais a sua pessoa pelos trabalhos
realizados, o que se choca com os depoimentos de Rovai e Lino da Rocha, que
declararam suspeitar da conduta do advogado. Alm disso, Gianelli informou
que o prprio Lino da Rocha, quando precisou de um advogado para tratar de
assuntos particulares, em setembro de 2003, o procurou. Todos esses fatos
foram comprovados por meio de documentao entregue por Gianelli Polcia
Federal.
1113
7. ELEMENTOS PROBATRIOS COLHIDOS PELA CPI DOS

BINGOS DO SENADO FEDERAL E ANLISE
7.1. DEPOIMENTOS
De uma forma geral, os depoentes mantiveram em suas oitivas
nesta CPI as verses de seus depoimentos colhidos na CPI da Alerj e na
Polcia Federal. No obstante, conviria destacar alguns pontos relevantes.
Mrio Haag, ex-Vice-Presidente de Logstica da CEF, esclarece a
posio da Diretoria da CEF antes da posse do novo governo federal, em
2003:
O SR. MRIO DA CUNHA HAAG (...) Ento o meu objetivo passar
esse cenrio e, de alguma maneira, documentar tudo que foi dito pelo Dr.
Valderi ontem e o que vou dizer hoje; no emitirei nenhum juzo de valor
aqui. Apenas estarei verbalizando o que os documentos registram. E o que
os documentos registram : o contrato no precisava ser renovado por 25
meses e no precisava ser renovado daquela forma. Esse o entendimento
da diretoria anterior, o entendimento respaldado tecnicamente por uma
equipe altamente qualificada, que assina todos esses documentos, cujo

responsvel maior deve estar hoje aqui, que o Sr. Carlos Cartell. (...) O
primeiro cenrio que queria dar como estava a Caixa em termos
tecnolgico em 2000. A Caixa tinha duas mil agncias e oito mil casas
lotricas (...). Qual era a tecnologia da Caixa nas duas mil agncias, nesse
momento? A Caixa tinha total domnio sobre essa tecnologia, como tem at
hoje. (...) Qual era a situao tecnolgica nas casas lotricas? A situao
era o inverso dessa que eu falei. Era uma situao tecnolgica
extremamente dependente da Gtech. (...) Ento, era um contexto
tecnolgico totalmente diferente do que tinha com as lotricas e nas
nossas agncias. (grifos nossos)
1114
Em seguida, fala do plano da CEF para se livrar do

aprisionamento tecnolgica fruto de sua relao contratual com a Gtech, com
a proposta de um novo modelo de loterias, e da natureza transitria que
deveria ter a renovao contratual com a Gtech em janeiro de 2003:
O SR. MRIO DA CUNHA HAAG (...) Bom, quando chega em
novembro de 2001, e a Caixa toma a deciso de pular fora da Gtech, a Caixa

cria uma superintendncia, a Superintendncia Nacional de Projetos
Especiais. Superintendncia o nvel 1 da empresa, tem os diretores e,
embaixo, a superintendncia que tem que ser ocupada por cargo de

empregado da Caixa. A Caixa cria essa Superintendncia e busca recursos
dos mais qualificados para conduzir esse projeto. (...) Ento, vem o Dr.
Carlos Cartell, que vai depor aqui, para ser o Superintendente, o Jos Carlos
Blanco Cortez, tambm reconhecido tcnico, o Isaas Minas Novas e Andr
Siqueira, so os quatro principais. E monta um time de primeiro valor para
conduzir o qu? Qual era a misso deles? Essa Superintendncia tinha incio
e fim: sair do modelo aprisionado da Gtech e entrar no modelo Caixa. (...)
Bom, a partir da criao dessa Superintendncia, que foi em novembro de
2001 e eu assumi a Vice-Presidncia da Caixa em abril de 2002 , ns
passamos a ter controle desse projeto semanal. (...) O projeto Novo
Modelo
Operacional
de
Loterias.
(...) Ento, ele era vivel.
Financeiramente, dvamos conta de fazer. As condies mercadolgicas

eram favorveis, como a desregulamentao do sistema de comunicao,
como o oferecimento de novos principalmente programas no mercado.
(...) Quando chega em setembro de 2002, a Caixa e a Gtech, que estavam
discutindo num outro frum, na Justia, comeam a fazer reunies em
setembro de 2002 a 9 de janeiro de 2003; portanto, j no outro Governo
com
objetivo
de
fazer
um
contrato
de
transio.
O que um contrato de transio? De acordo com o cronograma, a partir

de 2003, j comevamos a internalizar algumas atividades. Ento,
1115
amos precisar, de acordo com os documentos que esto aqui, no

mximo de doze meses para internalizar. Doze meses. (...) A idia era um
contrato de transio. Quando chegou dezembro, essa equipe da

superintendncia, coordenada pelo Dr. Cartell, j consegue fazer um
processamento em conjunto com a Gtech. (...) Fizemos toda a apurao,
de outubro de 2002 a dezembro de 2002, chegando a resultados
idnticos aos da Gtech. (...) Frente a esse quadro, entendendo que o
desafio de desenvolver um sistema era factvel, de se apurar, o nico
empecilho que a gente tinha eram as liminares. (grifos nossos)
Sobre a capacidade de a CEF internalizar as atividades da Gtech:

tem convico claro, o senhor j manifestou essa convico aqui. Esta

pergunta bvia de que a Caixa j estava pronta para internalizar o
processamento.
O SR. MRIO DA CUNHA HAAG Senador, eu no tenho dvida
nenhuma. Ou ento a gente diz que tudo isso cheque sem fundo e que
as pessoas que assinaram, que geraram essa documentao, relatrios
tcnicos, planilhas, so irresponsveis no sei qual seria o adjetivo
mais forte para isso. Certeza absoluta. Sempre colocando que a Caixa
estaria assumindo, no primeiro momento, a parte final do processamento:

rateio, apurao e distribuio da receita lquida aos Ministrios, conforme
est no ofcio. Ento eu no tenho dvida nenhuma. A diretoria no tem
dvida nenhuma. A estratgia era essa. (grifos nossos)
Em seguida, Haag deixa claro que a CEF no tinha qualquer

controle sobre os custos de operao da Gtech, conforme avaliado pelo TCU
(item 4 deste Relatrio):
1116
pode nos dar uma idia de quanto isso representaria, em termos percentuais,
de reduo no contrato?
O SR. MRIO DA CUNHA HAAG (...) se eu soubesse, na planilha de
custo, se a Caixa soubesse, na planilha de custo, quanto o processamento

custava, ou seja, quanto custa entregar volante, quanto custa comunicao,
quanto custa processamento, era fcil. S que a Gtech nunca entregou
uma planilha de custos Caixa. Nunca. Nunca, nunca. Ento, se voc
no tem, como que eu... No me entrega, como que eu sei? Ento, ns

estimamos e nos balizamos pelo nosso custo, quanto ns amos gastar.
(grifos nossos)
Paulo Bretas, em seu depoimento, novamente contradiz Haag, e

expe o grau de dependncia da CEF em relao Gtech:
O SR. PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS O que eu tenho a dizer
que discordo do Sr. Mrio Haag. Inclusive eu trouxe para a Comisso um

documento que aponta falhas no sistema de processamento lotrico, falhas
que j vinham desde este primeiro aqui que eu tenho 24 de maro;
depois essas falhas continuam. A chamada absoro do processamento tem
que ser muito bem explicada, porque h na caixa dois conceitos de
processamento. Existe o conceito de processamento amplo, que significa
voc assumir tudo, desde a captura do jogo na ponta, passando pela
transmisso a uma mquina central que valida aquela aposta, transmite de
volta e faz com que, na ponta, uma mquina, com uma inteligncia, emita
um bilhete vlido que, depois, caso o vencedor ganhe, ele vai cobrar aquele
bilhete vlido, e a Caixa tem que pagar. Nessa operao, todos os jogos
esto num computador central, a Caixa faz o sorteio e esses nmeros vo
para um computador central que faz a apurao, o rateio do prmio e o
repasse do prmio. Para fazer tudo isso necessrio ainda que voc tenha os
fornecedores de insumos, bobina, carto para fazer aposta, preciso ter a
1117
empresa que te ajude a fazer a transmisso de dados, porque a Caixa no

uma empresa de telecomunicaes. E preciso ter as mquinas e a
manuteno dessas mquinas. Naquela poca, e at hoje, tudo era e feito
pela Gtech. Se a Gtech pagar um prmio errado, ela assume a
responsabilidade. Agora, imaginem vocs, eu perguntei rea tcnica: (...)

Eu perguntei a eles: Eu vejo s uma sada, substituir totalmente a
Gtech. a nica sada que temos: sai a Gtech e entra a Caixa, porque
qualquer coisa, alm disso, eu vou ter que conviver a Gtech e eles me
responderam: No temos como substituir a Gtech. preciso achar uma

forma de renegociar esse contrato. A rea de loteria me indicava que, no
que se refere ao chamado processamento curto... O que o processamento
curto? Apurao, rateio e repasse. E a que o Sr. Mrio Haag diz que ele
fazia isso. E eu tambm afirmo que fazia porque fazia em ambiente de
laboratrio, no era ambiente de produo. Existe uma diferena tcnica
entre se fazer a coisa em laboratrio e fazer a coisa em ambiente de
produo. No laboratrio, pode-se fazer uma, duas, trs, quatro vezes, e a
coisa d certo, mas, na hora que se vai para o ambiente de produo, a coisa
diferente. (grifos nossos)
Bretas deixou claro que a posio da nova Diretoria da CEF era

assumir tudo ou renovar o contrato integralmente, no importando que a CEF
j tivesse condies de assumir uma parcela das atividades da Gtech
(processamento curto). O trecho a seguir ilustra bem a posio da CEF em
no querer assumir riscos e, portanto, no querer tomar uma posio mais dura
e efetiva em relao ao aprisionamento tecnolgico:
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Sr. Paulo, o senhor e o
outro negociador da Caixa, o Sr. Carlos Silveira, no propuseram nas

negociaes de renovao do contrato a possibilidade de a instituio, no
caso, a Caixa, assumir o processamento de rateio e da apurao a cargo da
1118
Gtech, com o fim de obter talvez um contrato mais vantajoso para a Caixa.
Por que no feita essa proposta, que era uma prova at de tentar chegar a
um entendimento?
O SR. PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS
(...) a Caixa
Econmica Federal no tinha a menor condio de assumir o processamento

das loterias, a resumidos em apurao, rateio e repasse, sem correr riscos:
risco de imagem, risco do erro.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Poderia errar. Agora,
que tinha condies tinha.

O SR. PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS Em laboratrio, com
erros...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Ento, o senhor estava
prevendo um erro para no desgastar?

O SR. PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS No, no estava
prevendo o erro. O erro existia...

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Mas se no era
testado, como que existia?

O SR. PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS Mas a rea tcnica no
me dava segurana de poder corrigir todos os erros.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Quantos relatrios o
senhor teve da rea tcnica? Quantos consultores, vamos dizer assim, deram
esse relatrio ao senhor?
O SR. PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS Olha, cheguei a fazer
reunio com toda a equipe da SPE, que a Superintendncia de Projetos

Especiais. Toda a equipe! Sentei com todos os tcnicos e pedi a eles que me
dessem prazos.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Nunca existiu um
favorvel?
O SR. PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS No, no eram
favorveis. E a todo instante voltavam...
1119
Diante da contradio nos depoimentos, esta CPI solicitou ao TCU que

verificasse se em dezembro de 2002 a equipe da Superintendncia de Projetos Especiais da
Caixa Econmica Federal (CEF) havia concludo o desenvolvimento do sistema de
processamento lotrico, compreendendo apurao de ganhadores, rateio de prmios e
repasse de recursos financeiros a entidades. Caso negativo, quanto tempo seria necessrio
para essa concluso.
O TCU informou que em dezembro de 2002 a CEF havia concludo o
desenvolvimento do sistema de processamento lotrico, compreendendo apurao de
ganhadores, rateio de prmios e repasse de recursos financeiros a entidades. Aquela corte
ressalvou que se trata uma etapa pequena do processo de internalizao do sistema de
loterias; que no havia ainda sido desenvolvido as funcionalidades referentes a captao de
jogos; e que no havia local seguro para contingncias.
De fato, de acordo com depoimento prestado Polcia Federal por Marcos
Andrade, ex-diretor financeiro e ex-vice-presdiente da Gtech do Brasil, esta etapa que
estava desenvolvida corresponde a uma parcela pequena do valor do contrato: algo em
torno de 5% a 6%. Todavia, considerando a grandeza dos valores envolvidos nesse
contrato, no perodo de 15 de abril de 2003 a 14 de maio de 2005, a CEF poderia ter pago
pelo menos R$ 40 milhes a menos Gtech se tivesse assumido o processamento. Convm
lembrar que a CEF fez investimentos para tal que ficaram sub utilizados nesse perodo.
Quanto captao, nunca houve dvidas que apenas no novo modelo poderia ser assumida
pela CEF, visto que Mrio Haag e Carlos Cartel informaram que a Gtech trabalhava com
arquitetura fechada.
Tendo em vista que Paulo Bretas afirmou que o sistema no estava ainda
homologado e havia risco de erros se o sistema fosse implantado, esta CPI solicitou ao
TCU que verificasse seria possvel realizar a homologao aps dois ou trs meses de
processamento paralelo, conforme preconizava o Sr. Mrio Haag. O TCU informou que
seria razovel a homologao em 3 meses.
O depoimento de Carlos Cartell esclareceu ainda mais a situao. A
substituio da Gtech era factvel num prazo de 18 meses, e a nova Diretoria da CEF no
queria assumir partes do contrato:
O
SR.
CARLOS
DA
SILVA
CARTELL
(...).
A deciso que a atual diretoria tomou, acerca da extenso do contrato pelo

perodo de 25 meses, levou em considerao a seguinte premissa: a forma
de internalizao do trabalho de loterias, da forma que foi estabelecida
primordialmente pelo nosso projeto, deveria ser implantada de forma
integral, e no em partes, em etapas sucessivas. Ento a resposta que ns
demos na ocasio foi que, para a implantao do projeto na sua forma final
completa, e no em partes, aquele tempo era aproximadamente o
necessrio. Assinei um documento dizendo que, a partir do momento em
que se liberassem as questes judiciais, haveria necessidade, a partir desse
1120
momento, de um tempo adicional de pelo menos 18 meses para que

ocorresse a implantao do novo modelo na sua forma completa.
Baseada nisso, essa diretoria tomou a deciso de fazer essa contratao por
um tempo... (...) Esse prazo foi excessivo? O prazo que ns colocamos foi
para a implantao do projeto todo, todo, o equivalente ao nosso plano A
da gesto anterior, precisaria de dezoito meses estimativamente, a partir da
liberao da Justia para a questo ter seqncia. Como os 25 meses da

renovao, a partir de maro, estavam dentro do prazo legal, previsto pela
Lei n 8.666, essa renovao foi feita. Ento, essa a minha avaliao
parcialmente depois dessa minha interpretao, de por que essa deciso foi
tomada pela atual diretoria.
(...) A proposta que ns fizemos no final de dezembro, quando a questo do
projeto deixou de ser to relevante assim, porque ns estvamos findando
aquele contrato, estava findando, e precisaria ter algum documento que
desse continuidade, que desse regularidade execuo do servio, a
premissa que ele partiu de que ns poderamos assumir partes do
trabalho, partes do trabalho e no o trabalho todo. A nova diretoria
entendeu diferente. No, ns vamos fazer a implantao do projeto,
mas na sua totalidade e no partes dele. (grifos nossos)
Cartell sublinha o grau de dependncia tecnolgica da CEF em

relao Gtech no incio de 2002, aps 5 anos de contrato:
O
SR.
CARLOS
DA
SILVA
CARTELL
(...)
O que acontece que, at o incio de 2002, a Caixa no sabia operar as

loterias. Ela a responsvel por essa atividade no Pas. No sabamos
fazer, ns contratvamos isso de algum. Tivemos que fazer esse trabalho
atravs de uma tcnica de engenharia reversa. No sabamos como o rdio

funcionava. Tivemos que desmontar o rdio e remontar as peas, tudo. No
sabamos nem imprimir, como se imprime e que caracteres precisam conter
um volante de loterias, por exemplo. (grifos nossos)
1121
Em relao deciso poltica da CEF:

O SR. CARLOS DA SILVA CARTELL Tnhamos essa capacidade,
Excelncia.
O SR. FLVIO ARNS (PT PR) Tinham essa capacidade. Tambm no
quero defender a pessoa que esteve antes aqui, porque o que pretendo que
a verdade aparea de um lado ou de outro. Mas o que ele afirmou que
seria um risco grande, porque
capacidade, ambiente, vamos dizer,
controlado, laboratorial, variveis que podemos ver, realmente uma coisa;

abrir para todo o sistema seria algo diferente.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) V. S me
permite, na esteira do que o Senador Flvio Arns est colocando, quanto

questo central, ns, que somos leigos, temos dificuldade de entender. Est
havendo uma confuso, como disse o Senador Flvio Arns. A questo
central seria V. S nos dizer se realmente a Caixa teria condies de assumir
o processamento ou no.
O SR. CARLOS DA SILVA CARTELL No lugar da Gtech?
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) No lugar da
Gtech. Essa a questo central, que est permeando.

O SR. CARLOS DA SILVA CARTELL Vou fazer isso com muito
prazer, porque tenho escutado muita discusso a esse respeito. Vou tentar
ser um pouco didtico. (...) Em ambientes controlados, adquirimos a
capacidade de processar jogos, o que nunca havamos feito a Caixa no
tinha feito isso. Ento, foi um marco, uma vitria. Comemoramos etc. Isso
aconteceu...(...) que a nova gesto no tinha assumido de fato em janeiro
de 2003. E, nessa reunio, ns fizemos a apresentao, eu fiz a
apresentao dizendo que ns j tnhamos adquirido a capacidade e que
agora, ento, precisvamos adotar uma postura mais efetiva, mais firme.
(...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Por que o
1122
senhor props renovar o contrato por seis meses e depois disse que eram
necessrios dezoito meses?
O
SR.
CARLOS
DA
SILVA
CARTELL
(...).
Porque seria uma parcela apenas do projeto, a Caixa assumindo apenas a

parte de processamento, e, depois, o restante sendo feito pela Gtech. Esse
perodo de seis meses seria o intervalo em que estaramos homologando a
parte de processamento e a colocando em funcionamento. Ento, aps seis
meses,
teramos
uma
outra
realidade
completamente
diferente.
Imaginvamos, naquela ocasio, no vendo o assunto do ponto de vista dos

dias de hoje, mas, naquela ocasio, achvamos que seria bastante razovel.
(grifo nosso)
No entanto, a proposta da Diretoria anterior ficou vencida, e o

contrato foi integralmente renovado, retomando-se o processo de dependncia
tecnolgica. Sequer a clusula 7.6.2 do contrato de maio de 2000 foi levada
em considerao, pois ela obriga a contratada a garantir CEF, durante o
processo de desativao e substituio da rede, a continuidade, o suporte, a
manuteno, e a perfeita execuo de todos os servios contratados, at que a
rede e o sistema da prestadora que a substituir estejam devidamente
instalados e em plena operao. Ou seja, por se tratar de contrato de natureza
pblica, a Gtech no poderia interromper abruptamente os servios, no
apenas por fora contratual, mas tambm em face do princpio de direito
administrativo da continuidade do servio pblico. Cartell sublinha essa
mudana de postura da CEF em relao Gtech:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Eu j havia dado
por encerrada a minha participao, mas agora eu gostaria de fazer uma
pergunta. verdade que o Sr. Carlos Silveira disse a V. S: A partir de
agora, a Gtech no mais inimiga? Houve isso?
1123
O SR. CARLOS DA SILVA CARTEL A frase que eu lembro que o

Carlos Silveira falou para mim foi a questo de uma postura proativa em
relao ao relacionamento da Caixa com a Gtech, e que ns devemos

deixar de encarar a Caixa como uma inimiga, como algum
a ser
retirado. De fato...
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E o senhor

concordou? No momento, no contexto em que ela foi dita, o senhor
concorda?
O SR. CARLOS DA SILVA CARTEL Na ocasio, sim. Hoje, eu tenho

uma viso um pouco diferente disso; mas, na ocasio, eu concordei, sem
dvida. Pareceu-me lcida at. Como estvamos vivendo um momento
muito tenso, estvamos muito pressionados, eu pensei: provavelmente, essa

a soluo mesmo, para que passemos para nova fase...
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Hoje, o senhor
no pensa assim?
O SR. CARLOS DA SILVA CARTEL Hoje, eu j penso um pouco

diferente, porque outros fatos, outras situaes surgiram. Penso um
pouco diferente.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Acha que a
Gtech no to amiga?
O SR. CARLOS DA SILVA CARTEL Eu estudei bastante o assunto

Gtech no mundo inteiro, Senador. Sei como a Gtech age no mundo
inteiro.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Qual a sua

concluso, j que V. S estudou tanto?
O SR. CARLOS DA SILVA CARTEL Certas coisas esto no cdigo
gentico. Acho muito difcil que a empresa mude certas posturas. Em
todo caso... (grifos nossos)
Haag e Cartell afirmaram que no tinham conhecimento da

possibilidade de aumento dos preos dos jogos em 2003 (Mega Sena e Quina),
1124
o que seria mais um elemento que demandaria uma postura mais firme e mais
efetiva da CEF em relao renovao contratual, que no acabou
acontecendo, nem das tentativas de interferncia no processo de negociao
por parte de Waldomiro Diniz e de Rogrio Buratti.
Outro elemento importante que a CEF deveria ter utilizado para
forar a Gtech a reduzir mais o valor da tarifa a amortizao dos
investimentos feitos pela prestadora de servios em perodos anteriores, que
representava parte significativa dos seus custos, conforme admitidos em vrios
documentos da CEF. Em seu depoimento, o Sr. Carlos Silveira admitiu que foi
alertado sobre a importncia da amortizao dos investimentos na composio
de preos da Gtech, mas que no tinha noo do quanto isso representava.
Mesmo assim, no pediu Gtech ou equipe tcnica da CEF qualquer anlise
nesse sentido:
Aos trs dias do ms de novembro do ano de dois mil e cinco, nesta cidade
de So Paulo/SP, na Corregedoria-Geral do Departamento de Polcia
Federal, onde presente se encontrava o Dr. LUIS FERNANDO AYRES
MACHADO,
Delegado
de
Polcia
Federal,
matrcula
6.286,
COMPARECEU: CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA,

brasileiro, divorciado, natural de So Paulo/SP, (......), compromissado e sem
impedimentos, inquirido pela Autoridade Policial a respeito dos fatos em
apurao, RESPONDEU: QUE no tem conhecimento da CAIXA
ECONMICA FEDERAL ter solicitado planilha de custos da GTECH para
efeitos de renovao do contrato e tambm no tem conhecimento da
GTECH jamais ter entregue uma planilha de custos nos moldes exigidos na
Lei 8666; QUE tinha conhecimento que uma parcela dos custos da
GTECH era relativo a amortizao dos equipamentos adquiridos no
incio do contrato, porm, no sabia quanto isso significava no preo
pago pela CAIXA ECONMICA FEDERAL. (grifos nossos)
1125
Marcelo Rovai, diretor comercial da Gtech, atualmente com funes no

Chile, relata a tentativa de extorso sofrida pela empresa dias antes da assinatura do
contrato com a CEF:
SR. MARCELO JOS ROVAI (...) Os fatos que vamos relatar e
discutir aqui basicamente ocorreram durante uma semana mais ou
menos, eu diria para os senhores, quase todos os fatos entre o dia 31 de
maro, segunda-feira, at o dia 8 mais ou menos de abril, quando foi
firmado o contrato, onde houve uma tentativa externa de extorso da

empresa. (...) Exatamente no dia 31, noite, durante o dia em algum
momento, que agora no sei precisar, porque no foi comigo , recebemos a

empresa. O Antnio Carlos recebeu uma ligao do Sr. Waldomiro Diniz,
da Casa Civil inclusive, da secretria dele, da Casa Civil , pedindo um
caf da manh para o dia 1. E o Sr. Antnio Carlos se sentiu estranho,
porque a solicitao era a de que viesse sozinho. O Sr. Antnio Carlos pediu
que, como eu tambm viria para a assinatura do contrato, eu estivesse
presente nesse caf da manh. Estamos falando do dia 31 de maro, vspera
da assinatura do contrato. (grifos nossos)
Waldomiro Diniz deu a seguinte explicao para esse fato:

O SR. WALDOMIRO DINIZ Fui procurado por uma pessoa que me
disse nos seguintes termos: existem boatos que algum muito influente est
tentando ajudar na renovao do contrato da Caixa Econmica. No da
minha conta. Disse: seu nome est sendo citado. A eu achei grave. Pego o
telefone, ligo para o Presidente da GTech e disse: quero conversar com o
senhor. Fiz uma recomendao: venha s, quero que o senhor venha s.
Vou dizer para o senhor: o senhor sabe quem era que estava me alertando
que existia um lobby para se renovar o contrato? O Sr. Carlos Cachoeira.
Chamei o Presidente da GTech e disse: Sr. Presidente... (Pausa.) Posso
responder, Senador?
1126
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Pode.

O SR. WALDOMIRO DINIZ Sr. Presidente, tive conhecimento de uma
conversa sobre essa renovao de contrato, que os senhores esto sendo

procurados por pessoas se passando passar por gente influente. No tenho
interesse, no da minha conta. Devo adverti-los que no tenho nenhum
interesse em negcio de vocs e jamais autorizei ningum a falar em meu
nome. At logo. Muito obrigado. Foi isso.
Tal verso foi desmentida pelo prprio Cachoeira na acareao.

Assim como tambm no bate com a verso dada pelos representantes da
Gtech, Marcelo Rovai e Antnio Carlos Lino da Rocha, que declararam ter
havido tentativa de extorso.
O SR. MARCELO JOS ROVAI (...) Estvamos ns Antnio Carlos
Rocha, o Presidente da empresa, e eu no Hotel Blue Tree. Nesse caso,

estvamos esperando na sala. O Sr. Waldomiro Diniz chegou diretamente da
sala, diferente da outra vez; da outra vez, ns nos encontramos no lobby e
nos cumprimentamos. Dessa vez, ele entrou diretamente na sala, e ns
tambm j estvamos l. Chegou e foi direto ao assunto. Simplesmente ele
chegou e disse: Olha, estou aqui como mensageiro. Sei que vocs esto
para assinar o contrato hoje, s que, para a assinatura desse contrato se
efetivar, vai ser necessria a contratao de um consultor. Foi um choque.
Antes disso, os mesmos personagens j haviam se encontrado,

tambm no Hotel Blue Tree em Braslia/DF:
O SR. MARCELO JOS ROVAI No dia 13 de fevereiro mais ou
menos. Chegamos ao hotel, estvamos no lobby, inclusive, o Sr. Antnio

Carlos, o Carlos Ramos, eu. Eu no conhecia, no tinha visto o Sr.
Waldomiro. Ele chegou, nos cumprimentamos, conversamos um pouco e
1127
fomos sala ao lado. Passamos ao redor de trinta minutos; foi uma reunio,
eu diria, praticamente protocolar. Ns samos, pelo menos o Antnio Carlos
e eu, satisfeitos da reunio. Por qu? De qualquer maneira, ns entendamos
que estvamos falando com algum do Governo. Ele assim se posicionava:
que era um representante do Governo. E explicava que ali estava para falar
conosco pelo seu
conhecimento do mercado lotrico. E a nova
administrao queria entender o que estava acontecendo entre a Gtech

e a Caixa Econmica, porque, obviamente, teramos novos contratos
vista. Ento, foi uma discusso sobre o histrico do que tinha ocorrido.
(...) E para o lado dele, inclusive, entre alguns comentrios que ele fez, fez
comentrios elogiosos ao Carlos Ramos. No entender nosso, inclusive,
era interesse do prprio Carlos que ele falasse bem dele, uma vez que o
Sr. Carlos Ramos tinha interesse de trabalhar conosco.
H divergncias em relao a quem solicitou essa primeira

reunio. Segundo o depoimento de Cachoeira, a reunio foi solicitada por
Waldomiro Diniz. Segundo Waldomiro Diniz, a Gtech e Cachoeira o
convidaram para a reunio. A posio da Gtech a mesma da de Cachoeira.
Antnio Carlos Lino da Rocha, em seu depoimento, disse acreditar que
Waldomiro Diniz usou Cachoeira para obter a primeira reunio com a Gtech.
O mais provvel que Cachoeira, que tinha interesse em fechar
negcio com a Gtech e que tinha largo conhecimento sobre a propenso de
Waldomiro Diniz por negociatas e propinas, tenha informado o mesmo sobre
as dificuldades de renovao do contrato da Gtech com a Caixa e tenha o
estimulado a procurar a empresa para realizar um acerto vantajoso para as trs
partes. bem possvel, inclusive, que esta reunio em fevereiro de 2003 no
tenha sido a primeira reunio e que a verso de que Waldomiro Diniz tenha
ligado para a Gtech, em incio de janeiro de 2003, e no tenha conseguido
falar com o presidente seja fantasiosa, com o objetivo de esconder um possvel
1128
acerto anterior.
Rogrio Buratti, em seu segundo depoimento, acerca do
relacionamento entre Gtech e Waldomiro Diniz afirmou:

O SR. ROGRIO TADEU BURATTI E tenho notcias, por ele tambm,
da contribuio que, nesse caso, no teria sido levada por ele. Ele s teria
levado ao Delbio a informao da contribuio de um milho de reais ao
tempo campanha do Presidente Lula, proveniente das empresas de jogo de
So Paulo.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) De So Paulo?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI De So Paulo.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) E do Rio
tambm?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Do Rio?
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) V. S me falou
tambm no do Rio.
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Do Rio, tambm por informaes
do Ralf, eu sei que foram tambm levadas diretamente ao Comit
Financeiro da campanha do Presidente e que elas teriam sido tratadas,
pelo que o Ralf me contou, por pessoas ligadas ao Waldomiro Diniz.

........
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB SC) O senhor afirmou h pouco que
um dos itens do contrato da Gtech era um dos itens do acordo eleitoral.
Que acordo foi este?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI A volto a dizer: so coisas que eu

ouvi. Eu no tenho confirmao. Eu ouvi que, quando o grupo do Rio de
Janeiro, o grupo que eu estou intitulando grupo do Rio de Janeiro,
contribuiu para a campanha do candidato Lula, havia um compromisso
de trabalhar na regulamentao dos jogos no Brasil, dos bingos, acredito, os

cargos da Caixa Econmica Federal que tratavam deste assunto e tambm
ouvi que j existiam compromissos em relao renovao do contrato
da Gtech, inclusive com participao de Executivos da Gtech na nova
1129
gesto, a partir da renovao, trabalhando em reas no sei se como Paran,

Gois. No sei precisar.
(grifo nosso)
Rovai reporta a conversa que teve com Paulo Bretas, sobre a

pendncia que teria impedido a assinatura do contrato no dia 01/04/2003:
O SR. MARCELO JOS ROVAI (...) Contei ao Sr. Paulo Bretas que
era uma pendncia. Mas que pendncia? Algum te ligou da Caixa? Ele
falou: No, no tem pendncia nenhuma, est tudo o.k., j estamos com a
minuta preparada. A nica pendncia que existe a no contratao pela
Gtech de um possvel consultor. Quem? Rogrio Buratti. Quem
esse cara? Desculpem-me. Estou falando o que falei na poca para ele, no
telefone. Desculpem-me. No para os senhores.
Segundo Rovai, Bretas teria mencionado Buratti como a

pendncia. Mas Bretas negou isso em seu depoimento:
O SR. PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS As pendncias
jurdicas no nos permitiam, Senador Arthur Virglio, fazer essa assinatura
no dia 1; no havia possibilidade porque no se chegava a um acordo com

os advogados da Gtech com relao aos termos que seriam assinados.
Depois de um tempo que eu entendi a diferena entre a palavra renncia e
a palavra desistncia. A Gtech insistia que no documento ela estaria
desistindo das aes que prendiam os correspondentes bancrios na Justia,
e os advogados da Caixa diziam que a desistncia por si s no bastaria; eles
assinariam isso um dia conosco, no dia seguinte, eles poderiam entrar
novamente com a ao. Devido a isso, informei ao Dr. Marcelo Rovai e
disse-lhe que enquanto no houvesse uma conversa com o advogado dele
esse problema no seria resolvido e no haveria assinatura. (grifo nosso)
1130
Rovai prossegue e tambm declara que Enrico Gianelli, o

advogado responsvel por esses tramites junto CEF, tambm mencionara
Buratti como a suposta pendncia:
O SR. MARCELO JOS ROVAI Eu digo para os senhores de novo:
ns estamos falando em 24 horas de vrios fatos que antes nunca tinham

ocorrido. Ns, da empresa, no sabamos muito bem como agir. Qual foi a
deciso? Bom, o Sr. Antnio Carlos por dois motivos: um, porque tinha
problema de sade. Ficou desgostoso exatamente pelo fato de que tinha ido
a Braslia para assinar o Contrato com o Presidente. A Caixa adia. Ele ficou
chateado. 2) A coisa comeou a no cheirar bem. Waldomiro Diniz disse
que algum o procurara. A Caixa disse que tem uma pendncia e o
Advogado sabe. O Advogado me diz que a pendncia do Rogrio
Buratti. O tal do Rogrio Buratti, que eu nunca tinha ouvido nem visto
mais gordo, liga e pede uma reunio conosco. (grifo nosso)
Assim como Bretas, Gianelli desmente Rovai:

O SR. ENRICO GIANELLI Era uma pendncia jurdica que eu estava
discutindo entre o.... Sempre confundo os nomes, os dois nomes so

parecidos. Essa documentao deve estar na Caixa. Entre o Altair e o
Ademir Fernandes Cito. Ademir advogado da Caixa e Altair o assessor
do....Isso deve ter vrios... (grifo nosso)
Gianelli vai ainda mais longe, e desmente a declarao de Rovai

de que nunca teria ouvido falar de Rogrio Buratti at aquele momento, dia
02/04/2003:
1131
O SR. ENRICO GIANELLI A Gtech estava, evidentemente, em um
processo de negociao com a Caixa, at mesmo porque o contrato estava

findando, e a Caixa estava manifestando uma preocupao muito grande,
evidentemente. (...) Em razo disso, eles resolveram mudar um pouco as
caras que estavam desgastadas com o relacionamento com a Caixa. Ento,
vrios outros profissionais foram contratados: eu e mais alguns outros
profissionais fomos colocados para cuidar apenas do que j estava em
andamento; outros assumiram digamos assim uma linha de frente, e o
prprio Rovai, junto com o Antnio Carlos Lino da Rocha, assumiram as
negociaes diretas com a Caixa Econmica. Nesse meio tempo, veio um
pedido do prprio Rovai para que eu fizesse um vetting proces o que
eles chamam de vetting process nada mais do que um levantamento
de um advogado chamado Rogrio Buratti. E a que entra o famoso
Rogrio Buratti. Ele disse: Olha, um advogado de So Paulo... E o

Rovai me disse: Voc tem condies de saber por onde anda... E
recebi uma informao de que esse poderia ser um dos novos
integrantes da nossa nova digamos assim frente de negociao com a
Caixa. (grifos nossos)
Em seu segundo depoimento, na sesso de acareao, Gianelli

complementou dizendo que o nome de Buratti teria sido indicado a Rovai por
algum da CEF.
O mapa poltico feito pelo prprio Rovai antes do incio das
negociaes com o novo Governo e apresentado por Gianelli na sesso de
acareao refora essa verso. A Gtech procurava por uma pessoa que fizesse
a ponte com o Ministro da Fazenda.
O depoimento de Buratti refora essa linha de raciocnio:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Onde e quando
se deu o primeiro encontro entre o senhor
e Marcelo Rovai?
1132
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI No hotel Blue Tree Park.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) O que foi
tratado?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Eles me convidaram para prestar
um servio de intermediao junto Caixa, para renovao do contrato

deles com aquela empresa.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Qual era o
prestgio do senhor?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI O prestgio que eles falaram que
eu tinha isso foi dito era o fato de que, como eles tinham investigado o
meu currculo e conversado com pessoas, sabiam que eu poderia ter ligaes
que pudessem vir a ajud-los junto Caixa Econmica Federal, ligaes
objetivamente com o Ministro Palocci, visto que, na escala, a Caixa
Econmica seria subordinada ao Ministrio da Fazenda. Ento, eles

objetivamente me falaram que eles j tinham tratativas com o Governo que
j estava em andamento. Porm, quando o contrato chegou fase de
renovao junto Caixa, a Caixa teria endurecido a negociao e exigido
um desconto maior, que eles no estavam conseguindo reverter. Nesse
sentido, eles buscaram saber de mim se eu poderia, se eu tinha canais
para fazer lobby no sentido de melhorar esse padro de renovao do
contrato deles junto Caixa. (...) Mantive dois encontros no mesmo dia
com o Sr. Marcelo Rovai, que foi esse s vsperas da assinatura do contrato
deles com a Gtech. Depois, eles me procuraram na sede da empresa
Leo&Leo em So Paulo. Mas eu no estava l no dia em que eles foram.
(grifos nossos)
Em seguida, Rovai menciona a tentativa de extorso que a Gtech

teria sofrido por parte de Rogrio Buratti:
O SR. MARCELO JOS ROVAI A reunio foi marcada pelo Sr.
Rogrio Buratti, no dia seguinte, no dia 2, no Blue Tree. (...) O Sr. Rogrio
1133
Buratti no fez meias palavras como havia feito o Sr. Waldomiro Diniz. Foi
direto ao assunto. O Sr. Rogrio Buratti chegou para ns e disse: Vocs
vo assinar um contrato com a Caixa Econmica e vo dar 15% de
desconto. Vocs so otrios, vocs so bobos, porque se tivessem me
contratado l atrs, vocs iriam dar somente 8% ou algo assim e a
diferena poderia ficar para mim. Agora, vocs vo ter que dar os 15% para
a Caixa e me pagar. (...) O Sr. Buratti ligou, marcou a reunio de novo no
Blue Tree. Pela manh, tinha sido naquele Blue Tree do fundo...
O hotel Blue Tree tem dois prdios: um no fundo e um na frente. De manh,
tinha sido naquele do fundo, perto do lago, e depois, tarde, a reunio foi
no Blue Tree da frente. Nessa reunio da frente, ele simplesmente chegou
para ns e disse: Olha, conversei com o meu pessoal, e a gente entende que
ficou muito em cima da hora, ento, se vocs pagarem R$6 milhes, o
contrato sai. Assim, como uma coisa natural, R$6 milhes no nada,
frente ao contrato, para a Gtech, tranqilo. De qualquer maneira...
A verso de Buratti distinta. A proposta teria vindo da Gtech:

O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Eu poderia ganhar de 500 mil a
16 milhes, a depender do prazo da renovao e da diminuio do desconto.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E o senhor no
aceitou?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Eu no tinha meios para aceitar.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Qual a
impresso,
ento, que o senhor tem desse dirigente da
Gtech?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Naquele encontro, ele me
pareceu um dirigente desesperado, at fazendo citaes de que a

renovao desse contrato dependia da permanncia da empresa no Brasil e
na Amrica Latina e que a renovao, em no sendo feita em condies
favorveis, poderia significar para a empresa dele um grande prejuzo.
Por
isso
que
ele
estava
fazendo
essa
tentativa
final.
1134
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E eles falaram
de outras tentativas?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Falaram que j tinham
tratativas com o Governo. (grifos nossos)
Todavia, Buratti, em seu segundo depoimento, se contradiz

quanto a quem tomou a iniciativa de aproximao entre ele e a Gtech,
apresentando uma verso de que Ralf Barquete foi quem o introduziu na
negociao:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Como que

eles souberam dessa influncia do senhor no Ministrio da Fazenda?
Eles contavam com o senhor junto ao Ministrio da Fazenda por meio de
quem?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Por meio do Ralf. Eles, na Caixa
Econmica Federal. A informao que tenho, na poca, desse processo que
a Caixa Econmica Federal estava fazendo a negociao do contrato de
renovao da Gtech.
Tambm havia informaes, no posso confirmar, da mesma fonte de
que havia uma negociao em curso principalmente voltada para o
que se dizia que era o tal Grupo do Rio que seria...
O SR. RELATOR(Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Grupo?

O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Grupo do Rio que contribuiu na
campanha que seria por meio do Waldomiro Diniz s que a Caixa
Econmica Federal, at o ponto que sei, no tinha nenhuma participao no
sentido de fazer nenhum tipo de privilegio para que a Caixa Econmica
facilitasse o contrato.
Ento, pelo que o Ralf me informou, o Ministro da Fazenda tinha dado
determinaes ao Sr. Jorge Mattoso para que fizesse uma negociao
rgida, dura como tem que ser um rgo pblico. Nesse meio tempo, a
Gtech, sabendo que a posio do Ministrio da Fazenda era para que fosse
1135
uma negociao dura e estava sendo, procurou dentro da Caixa formas de

chegar ao Ministrio da Fazenda.
Sabendo que o Ralf tinha sido secretrio de Palocci e, em tese, teria sido
indicado como assessor pelo prprio Ministro Palocci, eles tentaram
conversar com o Ralf, que no aceitou a conversa porque, enfim, ele era
um funcionrio pblico, estava na Caixa h um ms, no tinha condio de

interferncia nem desejo de interferir, mas ele me pediu para receb-los.
Eu os recebi e eles me fizeram a oferta de 500 mil a 16 milhes, como eu
disse a outra vez, e eles j estavam seguros de que o contrato seria renovado,
porque a Caixa no tinha meios nem instrumentos para romper aquele
contrato de um dia para o outro. Ento eles estavam seguros disso.
S que a Caixa havia exigido um desconto que eles julgavam alto e eles
queriam o prazo mximo. Ento eles buscavam meios para melhorar essa
performance do contrato. Fizeram a oferta de 500 mil a 16 milhes,
dependendo do prazo e do tempo, que dependia de uma ao da Caixa.
Esse dinheiro no seria para mim, claro. Esse dinheiro, eles falaram
claro, era uma oferta ao Governo, que eles queriam que chegasse ao
Governo, pelo Ministrio da Fazenda, porque onde eles diziam que
tinham notcias na Caixa de que havia resistncias. Eu transmiti essa
informao ao Ralf, da forma que foi passada, e o Ralf, um dia depois, me

deu a informao de que ele havia conversado com o Ministro, ou com
algum do Ministro, no sei, e que o Ministro no iria interferir na
negociao com a Caixa Econmica Federal, em nenhuma hiptese. Que a
negociao deveria continuar do jeito que estava, tcnica, e que no havia

nenhum interesse de oferta de recursos para o PT.
(grifos nossos)
Apesar de ter dito, em seu segundo depoimento, que um dia aps

a reunio com a Gtech tinha recebido a informao do Ministrio da Fazenda
que no haveria interferncia para facilitar a negociao com a Gtech. Na
1136
acareao, Rogrio Buratti admite que, como a Gtech tinha aceitado suas
bases de negociao, ele continuou trabalhando na renovao do contrato
com a CEF.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) A anlise do
sigilo telefnico do Sr. Ralph Barquete mostra mais de 500 ligaes entre ele
e o celular 81117197, de uso do Sr. Ademirson Silva, entre os meses de
janeiro de 2003 e maro de 2004. No dia 1 de abril de 2004, quando V. S
teve duas reunies com dirigentes da GTech para negociar a renovao do
contrato, h 14 ligaes entre V. S e Barquete, e 12 entre este e o celular
utilizado pelo Sr. Ademirson. No dia 8 de abril de 2003, dia da assinatura do
contrato da Caixa com a GTech, h 11 ligaes entre V. S e Barquete, e 14
entre este e o celular utilizado pelo Sr. Ademirson. Alm disso, a maioria
dessas ligaes ocorreram em pares, parecendo que, ou havia uma
triangulao ou os assuntos acertados entre V. S e Ralph Barquete,
necessitavam ser comunicados ou aprovados pelo Sr. Ademirson. Pergunto:
Ralf Barquete ligava, realmente, para falar com o Sr. Ademirson ou com o
prprio Ministro da Fazenda? O que o senhor tem a dizer sobre esta
triangulao sua com o Ralph e o celular do Sr. Ademirson?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI No, na verdade, as ligaes

do dia primeiro, so verdadeiras. No dia primeiro, eu recebi uma
proposta da GTech que eu tinha que levar o Ministro Palocci. Eu
informei... Foi com o Ralph, atravs do Ralph. Essas ligaes confirmam
que, de fato, eu tinha que levar essas informaes ao Ralph, e o Ralph me

retornou. Agora, se a forma que ele usou para falar com o senhor
Ministro foi atravs do Ademirson, eu no sei. Pode ter sido. Acredito
que pode ter sido.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL SP) O Ademirson era

ligado ao senhor ou no?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI O Ademirson? No. Era meu
conhecido.
1137
O SR. MARCELO JOS ROVAI Eu poderia falar uma coisa?

Ontem, na Polcia Federal, o delegado inclusive perguntou isso e ele disse
que jamais levaria esta informao por telefone, e ele teria se reunido
pessoalmente com o Sr. Ralf Barquete. O senhor delegado perguntou aonde
e ele disse: ah, eu no me lembro. Como o senhor no pode se lembrar de
algo to importante? Ah, talvez, foi no Blue Tree. Ento, vou deixar bem
claro que, ontem, na Polcia Federal, era ao vivo e, hoje, por telefone.
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI No, no. a mesma coisa
Marcelo. Eu conversei com o Ralf pessoalmente. No precisa ficar nervoso.
Eu conversei pessoalmente com o Ralf. A sua proposta de propina pro PT,
eu levei pessoalmente para Ralf, que levou para o Ministro Palocci que
rejeitou. S que eu tambm falei sobre isso por telefone. No existe
incompatibilidade no que eu disse.
O SR. MARCELO JOS ROVAI Eu nunca ofereci propina para
ningum. Nem para o PT nem para voc.
.......
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI As do dia oito, Senador?
.......
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Senador, at o dia oito de
abril, a GTech, como o Sr. Marcelo disse, me enrolou. Ela me fez a
proposta de propina e ficou me enrolando at o dia oito. Ento...
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) aquela

dos 500 at R$16 milhes?...
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Dos 500... As ligaes
de primeiro de abril a oito de abril, vrias delas, com certeza, foram tambm para tratar
desse assunto. (grifos nossos)
Outra mudana de Buratti na acareao em relao aos

depoimentos anteriores foi no tocante reunio com dirigentes da Gtech, em
11 de abril de 2003. No seu primeiro depoimento Polcia Federal ele teria
dito, inclusive, que havia viajado para a Frana no dia 7 de abril de 2003,
1138
portanto, antes da assinatura do contrato. Contudo, tal viagem ocorreu de fato

no dia 13 de abril, aps a reunio com a Gtech. Na acareao ele admite que a
mesma ocorreu, na sede da Leo & Leo, em So Paulo.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Sr. Marcelo

Rovai, no dia seguinte assinatura do contrato, V. S troca telefonemas com o Sr. Rogrio
Buratti. Dias depois, em 11 de abril de 2003, V. S e Antnio Carlos Rocha vo
Leo&Leo. Confirma?
O SR. MARCELO JOS ROVAI No, parcialmente. Dia 9, fiz duas
ligaes para Rogrio Buratti, a primeira no funcionou, ele no atendeu,

deixei um recado, voltei a falar tarde, quando marcamos a reunio do
dia 11 na Leo & Leo para receber os documentos. Nessa reunio,
estiveram presentes o Sr. Marcos Andrade, o Sr. Enrico Gianelli e eu.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Mas na Leo&
Leo?
O SR. MARCELO JOS ROVAI Na Leo & Leo, na Vila Olmpia, em
So Paulo, foi o local onde ele indicou para a entrega dos documentos para o
processo de veto, porque ali que iria comear o processo de veto.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) O senhor estava l, Sr.
Gianelli?
O SR. ENRICO GIANELLI Estava.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Hein?
O SR. ENRICO GIANELLI Estava.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E foi para
conversar com o Sr. Rogrio.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) O Sr. Buratti tambm?
O SR. ENRICO GIANELLI O Buratti, tambm.
confirma tambm? E foi tratado s do vetting process?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI No meu caso, eu no apresentei

documento nenhum, porque no teve contrato, no apresentei
1139
documento nenhum, a no ser que ele tenha algum documento que

mostre...
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Por que o senhor, no

primeiro depoimento, negou essa reunio?
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Eu neguei?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Negou.
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI No, mas um equvoco.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Est no depoimento.
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI um equvoco, porque teve, a
reunio teve, no teve nenhum problema, teve a reunio.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL PB) Mas o senhor negou.

O SR. ROGRIO TADEU BURATTI No, no, foi um equvoco meu,
porque teve a reunio de fato, porque, nesse processo todo, eu fui
tratado ao longo desse tempo pela GTech. . (grifos nossos)
Tendo em vista a intensa comunicao telefnica entre Rogrio

Buratti, Ralf Barquete, Ademirson Ariovaldo Silva e Wladimir Poleto nos
anos de 2003 e 2004, especialmente no perodo de 31 de maro a 14 abril de
2003, perodo crucial das negociaes entre Buratti, Waldomiro Diniz e
Gtech, esta CPI convocou os senhores Ademirson Ariovaldo Silva e Wladimir
Poleto para prestarem esclarecimentos sobre seu envolvimento na negociao
com a Gtech. Wladimir Poleto negou envolvimento com este caso, mas
reconheceu que em incio de 2003 se estabeleceu em Braslia para intermediar
negcios, inclusive alugando uma casa no Lago Sul:
O SR. DEMSTENES TORRES (PFL GO) E quanto mais V. S fala,
mais se complica. Essa tese inexistente.
Mas gostaria de perguntar a V. S algumas outras questes, se me
permite.
1140
Vou voltar casa que falamos. E aqui o Sr. Buratti acabou por
confirmar que algumas pessoas freqentavam essa casa que o senhor alugou. O senhor
confirma, ento, que alugou essa casa, aqui em Braslia, no ano de 2003. O senhor
confirma?
O SR. VLADIMIR POLETO Confirmo. . (grifos nossos)
Todavia, o Sr. Francisco das Chagas Costa, contratado por Poleto

como motorista e que dirigiu para ele, Ralf Barquete e Rogrio Buratti,
afirmou, em depoimento, que os conduziu para reunies sobre a Gtech e que
eles falavam muito sobre assuntos envolvendo essa empresa:
Aos vinte e cinco dias do ms de novembro do ano de dois mil e cinco,
nesta cidade de Braslia/DF, na Corregedoria-Geral do Departamento de
Polcia Federal, onde presente se encontrava o Dr. LUIS FERNANDO
AYRES MACHADO, Delegado de Polcia Federal, matrcula n 6.286,
COMPARECEU: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, brasileiro,
separado judicialmente, natural de So Luiz/MA, (......), compromissado e
sem impedimentos, inquirido pela Autoridade Policial a respeito dos fatos
em apurao, RESPONDEU: QUE o depoente foi motorista
do Sr.
Wladimir Poleto, de 2003 a 2004; (.....) QUE sabe que o Sr.

ADEMIRSON SILVA era amigo de WLADIMIR POLETO e
ROGRIO BURATTI; QUE na casa no Lago Sul trabalharam uma
empregada que depois foi substituda por outra mas que no se recorda do
nome de nenhuma das duas; QUE ouviu vrias vezes WLADIMIR
POLETO, RALF BARQUETE e ROGRIO BURATTI terem
comentado que iriam a reunies com a GTECH . (grifos nossos)
Mais intrigante e comprometedor o fato de Wladimir Poleto ter

adquirido telefones celulares para seu grupo amigos utilizando o nome do Sr.
Francisco das Chagas Costa, sem o conhecimento e muito menos a
autorizao do mesmo. Questionado por esta CPI sobre alguns telefones
1141
registrados na operadora TIM em seu nome, o Sr. Costa afirmou que Poleto
havia solicitado os seus documentos para adquirir um nico celular para ele,
objetivando facilitar a comunicao do grupo com o seu motorista. Sobre os
outros telefones ele afirma que:
Aos vinte e cinco dias do ms de novembro do ano de dois mil e cinco,
nesta cidade de Braslia/DF, na Corregedoria-Geral do Departamento de
Polcia Federal, onde presente se encontrava o Dr. LUIS FERNANDO
AYRES MACHADO, Delegado de Polcia Federal, matrcula n 6.286,
COMPARECEU: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, brasileiro,
separado judicialmente, natural de So Luiz/MA, (......), compromissado e
sem impedimentos, inquirido pela Autoridade Policial a respeito dos fatos
em apurao, RESPONDEU: QUE o depoente foi motorista
do Sr.
Wladimir Poleto, de 2003 a 2004; (.....) QUE o Sr. WLADIMIR POLETO

pediu a documentao do depoente a fim de habilitar um telefone
celular em seu nome, e que isso foi realmente realizado; (....) QUE quando
RALF BARQUETE, WLADIMIR POLETO e ROGRIO BURATTI

queriam falar com o depoente telefonavam nessa linha; QUE est espantado
com a notcia de que as linhas 8116-6239 e 8116-6231 constavam na
operadora TIM como se fossem do declarante; QUE confirma que no
sabia que a linha 8116-6239, usada por RALF BARQUETE estava em
seu nome, e que a linha 8116-6231, usada por WLADIMIR POLETO
tambm estava em seu nome; . (grifos nossos)
O Sr. Ademirson Ariovaldo Silva, em seu depoimento, afirmou

que parte das ligaes que Ralf Barquete e Rogrio Buratti faziam para ele
eram para falar ou deixar recados para o Ministro Antnio Palocci e outras
eram para falar ele prprio. Afirmou tambm que todas as ligaes de Poleto
eram para falar com ele. Disse ainda que todas as conversas eram para falar de
1142
assuntos normais, que no soube definir melhor. Tambm afirmou que

esteve vrias vezes na casa de Poleto no Lago Sul, inclusive na presena de
empresrios. Negou que tenha qualquer envolvimento nas negociaes de
Buratti e Barquete com a Gtech, mas no apresentou justificativa nem para, no
perodo crucial nessas negociaes, o nmero de ligaes com Ralf Barquete
ser vrias vezes superior sua mdia diria normal, nem a cristalina
triangulao entre Buratti, Ralf e ele.
Outro ponto curioso o fato de Gianelli ser a pessoa encarregada
do processo de veto (vetting process) do consultor Buratti e, segundo Rovai e
Lino da Rocha, tratar-se de um procedimento corriqueiro na empresa. Se
assim era, por que na reunio com um candidato a consultor (Buratti), o VicePresidente da Gtech e um diretor comercial estariam presentes, e ainda fora de
So Paulo? O seguinte trecho de depoimento de Rovai ilustrativa:
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHES (PFL BA) Mas como o
senhor vai conversar com o Buratti e no sabe o que ele , como ele se d e
com quem? E o Sr. Waldomiro, que era assessor da Casa Civil? Os senhores
foram conversar certos de que eles representavam o Ministrio da Fazenda e
a Casa Civil. Quanto a isso, no tenho nenhuma iluso. Agora, sei que
difcil
para
senhor
confirmar.
Vai
ser
assim
sempre.
Se o senhor jurou dizer a verdade, o senhor devia dar a sua impresso, pelo
menos, de que pensava que o Sr. Buratti era forte. Por qu? Por que era forte
Waldomiro. Ou, ento, a Gtech, que uma empresa fortssima no mundo,
tem, ou tinha, no Brasil, ingnuos na sua direo. Ou, ento, sabiam que, no
Brasil, s se faria negcio com roubo, com comisso. Das duas, uma.
Agora, o senhor responda, por favor. (...) O senhor no sabia que ele tinha
relaes com o Ministro Palocci?
O SR. MARCELO JOS ROVAI No, eu no sabia. Nesse momento,
eu no sabia...
1143
Gianelli, em seu depoimento, disse que foi o prprio Rovai quem

solicitara essa reunio. Alm disso, permanece estranho o fato de a Gtech nada
ter comunicado, poca, ao Ministrio Pblico e Presidncia da Repblica
sobre todo o ocorrido.
Rovai chegou a negar as ligaes telefnicas registradas no inqurito da
Polcia Federal (item 6 deste Relatrio) que teria trocado com Rogrio Buratti:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Ns temos aqui
ligaes entre o senhor e o Rogrio Buratti justamente entre o dia 30/03 e o

dia 03/04. Do Sr. Rovai para Buratti, oito ligaes, e de Buratti para Rovai,
20 ligaes.
O
SR.
MARCELO
JOS
ROVAI
Impossvel.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Impossvel?

O
SR.
MARCELO
JOS
ROVAI
Impossvel!
De
mim?
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Sim.

O SR. MARCELO JOS ROVAI No, senhor. No. No, senhor.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) No//
O
SR.
MARCELO
JOS
ROVAI
No,
senhor.
Eu o conheci no dia 2, foi a primeira vez que ouvi, ouvi seu nome. No.
Antes disso, dia 3? No e foram, se tiver, uma ou duas ligaes, que eu at
passei para o doutor delegado. Foram comprovadas as ligaes, inclusive.
Ainda mais suspeita a ligao registrada pela Polcia Federal

feita por Rovai a Buratti no dia 09/04/2003, um dia aps a assinatura do
contrato com a CEF, e que atenta contra a verso dada por Rovai aos fatos.
Buratti confirmou a ligao:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E a conversa
do dia 9 de abril de 2003? O senhor se lembra?
1144
SR.
No.
(Garibaldi Alves Filho) No se
lembra?
ROGRIO
O SR. RELATOR
TADEU
BURATTI
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Em 9 de abril, creio que no
conversei com o Sr. Marcelo Rovai. Por telefone ou pessoalmente?

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Por telefone.
O SR. ROGRIO TADEU BURATTI Por telefone, sim. Por telefone,
existe.
que
senhor
perguntou
encontro,
n?
Por telefone, sim. Ele me ligou uma vez, no sei se foi no dia nove de
abril, para dizer que o contrato tinha sido renovado, no da forma que
ele queria; que ele tinha sido obrigado a dar o desconto, que ele tinha
assinado o contrato, que o prazo mximo do contrato seria de 25 a 24
meses e eles tinham conseguido s 18 meses. E que, se eu tivesse ainda
condio na melhoria desse padro de renovao, a proposta deles
ainda estaria de p. E teve uma outra ligao que ele me ligou dos Estados
Unidos, para falar tambm coisa semelhante. A eu no sei se foi essa de

nove de abril. (grifos nossos)
Rovai negou essa ligao em seu depoimento; todavia, na acareao na
Polcia Federal (item 6 deste Relatrio), a confirmou, mas declarou ter sido outro o seu
contedo. Mais adiante, Rovai fala da terceira reunio com Waldomiro Diniz:
O SR. MARCELO JOS ROVAI Ento, o Antnio Carlos decidiu que
precisvamos ele usou este termo vacinar ou algo assim; inocular. E a

ficamos de voltar ao Sr. Waldomiro e de contar a histria que o Buratti
havia nos procurado, para entender, para verificar se realmente era a pessoa.
(...) A reunio foi muito rpida com o Sr. Waldomiro, foi marcada em
Braslia. Essa terceira reunio foi marcada pela Gtech, que solicitou
diretamente Casa Civil, solicitou secretria do Sr. Antnio Carlos uma
reunio. Viemos a Braslia. A reunio foi extremamente breve. Iniciou-se a
reunio, e, estranhamente, o Sr. Waldomiro entrou na reunio alegre. Ele
no tinha noo. No sei qual o grau de conexo, mas ele no sabia ainda
que Rogrio Buratti havia sido vetado, que j tnhamos informado que ele
no ia receber nada, que as empresas haviam sido vetadas. Quando
1145
informamos isso ao Sr. Waldomiro, ele ficou transpassado e perguntou se

no era possvel trocar a pessoa: No, mas eu no posso arrumar uma outra
pessoa que possa passar no veto? Isso no existe, e a reunio simplesmente
terminou. Ele foi no vou dizer mal-educado, mas brusco. Terminou a
reunio e saiu.
Essa estranha reunio, sem propsito e aparentemente irrazovel,

se a verso dada pela Gtech a todo o processo for considerada verdadeira,
refora a tese de que havia um interesse da Gtech em Waldomiro Diniz, o que
lana nova luz sobre o mapa poltico desenhado por Rovai e apresentado por
Gianelli na sesso de acareao.
Essa terceira reunio foi realizada em junho de 2003, mesmo
perodo em que Rovai ligou, dos Estados Unidos, para Buratti. Nesse mesmo
ms o sigilo telefnico identifica vrias ligaes do grupo formado por
Buratti, Barquete e Poleto com Gianelli utilizando os telefones secretos
adquiridos em nome no Sr. Francisco das Chagas Costa. Conforme Buratti
afirmou, a Gtech no ficou totalmente satisfeita com a prorrogao do contrato
pois teve que abrir mo do Caixa Aqui, os correspondentes bancrios no
lotricos. Buratti tambm afirma que a Gtech o procurou aps a assinatura do
contrato para tentar melhorar as bases do mesmo. Diante disso, bem
plausvel que tanto essas ligaes quanto a reunio com Waldomiro tivessem
o intuito de acertar o incio de novas negociaes com a CEF. A esse respeito,
o Sr. Carlos Silveira afirma que no segundo semestre de 2003, a CEF realizou
vrias reunies de negociao com a Gtech visando a ampliao da prestao
de servios:
1146
MACHADO,
Delegado
de
Polcia
Federal,
matrcula
6.286,

apurao, RESPONDEU: QUE no tem conhecimento de quando a CAIXA
ECONMICA FEDERAL retomou os correspondentes bancrios no
lotricos, que era de fundamental importncia do ponto de vista estratgico
para a CAIXA ECONMICA FEDERAL; QUE participou de reunies com
dirigentes da GTECH das quais participaram outros funcionrios da CAIXA
ECONMICA FEDERAL, nas quais a GTECH propunham outras formas
de trabalho conjunto; QUE o depoente acha que todas essas reunies tm
atas formalizadas; QUE no tem conhecimento de nenhuma das propostas da
GTECH ter sido contratada pela CAIXA ECONMICA FEDERAL nem
que essas reunies tenham levado a CEF de o mudar o propsito de
substituir a GTECH
Isto corroborado e melhor esclarecido por carta dirigida a

dirigente internacional da Gtech pelo Sr. Afrnio Nabuco, que fez cpia da
mesma chegar a esta CPI. Nessa carta, o Sr. Nabuco mostra-se de um lado
satisfeito com a mudana do relacionamento para melhor entre a CEF e a
Gtech, bem como com a iminente conquista pela Gtech do Caixa Aqui, e
por outro, prope seu desligamento da empresa, mostrando-se chateado por ter
sido totalmente excludo das negociaes da Gtech.
Braslia, 27 de Novembro de 2005
Ao Sr. Tim Nyman
1147
GTECH Corporation
...Porm, nada disso aconteceu. Apesar de meus esforos, no

tenho tido nenhuma oportunidade de alinhar-me aos seus trabalhos, devido a total
desinformao e desconhecimento que tenho tido de suas mais recentes estratgias.
Continua a carta:
Meu desconforto se cristalizou por volta de duas semanas atrs,
quando eu soube pelo Sr. Fernando Cardoso do amigvel excepcional inclusive
relacionamento entre a GTECH e a Caixa. Por favor, no me entenda errado: claro que
fiquei muito feliz por to boa notcia, especialmente com a rpida mudana de situao
difcil pela qual a GTECH passou! Foi timo ouvir do Sr. Cardoso da iminente assinatura
de um novo contrato que ele conseguiu aprovar com a Caixa, alm da expanso do
espectro do servio para o canal Caixa Aqui.
Essa reunio de junho, com Waldomiro, contradiz palavras

anteriores do prprio Rovai, de que nada esperava de Waldomiro Diniz, nem
necessitava dar qualquer feedback:
O SR. MARCELO JOS ROVAI De volta ao dia 31 de maro, o Sr.
Waldomiro Diniz nunca mais procurou a Gtech. No ligou para a Gtech,

porque, primeiro, no estvamos esperando nada, mas nem para dar um
feedback absolutamente. O contrato continuou, iniciamos as tabulaes,
tivemos todas as reunies. Nunca sem nenhuma ingerncia. Ningum nos

procurou, absolutamente nada. (grifo nosso)
Depois, Rovai fala do jantar que teve com Antnio Carlos Lino
da Rocha e Paulo Bretas, em que este demonstrara saber que teria havido
interferncias externas no processo de renovao do contrato com a CEF:
O SR. MARCELO JOS ROVAI Nessa reunio fora da Caixa, fomos
jantar; ele havia me convidado para um jantar , ele iniciou a reunio

dizendo: Marcelo, tem coisas que me deixam chateado, porque sei que
1148
houve gente que ganhou dinheiro nesse contrato. Quer dizer, eu
imaginei que ele estava falando do Buratti e contei a histria. Falei: No,
senhor, o senhor est completamente enganado. Contei a histria, e ele se
mostrou aliviado. (grifo nosso)
Bretas desmentiu:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Em seu
depoimento Polcia Federal, acho que isso foi perguntado pelo Senador
Arthur Virglio. Marcelo Rovai disse que V. S lhe teria dito que estaria
chateado, porque algum poderia ter ganho dinheiro com esse contrato. O
que V. S sabe sobre as possveis tratativas que poderiam ter ocorrido?
O SR. PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS No disse isso.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) No disse?
Nem parecido?
O SR. PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS Eu estava num jantar
com o Marcelo, e ele pode ter interpretado alguma coisa que falei de forma
equivocada, mas eu no disse isso.
Rovai tambm falou das relaes entre a Gtech e Carlos Cachoeira, e isentou
o empresrio de ter qualquer interesse na renovao do contrato com a CEF:
poderia fazer um breve histrico sobre as relaes entre a Gtech e o Sr.

Carlos Cachoeira?
O SR. MARCELO JOS ROVAI Sim. As principais relaes foram
antes de eu entrar na empresa, ento, o senhor me permite no ser muito

claro nas datas. Acredito que talvez em 1996, algo assim, a Gerplan,
empresa de loteria em Gois... O Sr. Carlos Ramos era o prestador de
servios ou tinha concesso. E ele contratou a Gtech por quatro anos, ou
algo assim. O contrato se encerrou em 2001. A Gtech foi l e montou
1149
mquinas para loteria on line. Ento, em 2001, se encerrou esse contrato. E

a relao dele com a Gtech era bem longa.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Que relao
existe entre o negcio da Gtech com a Caixa Econmica Federal e o

negcio da Gtech com o Sr. Carlos Cachoeira?
O
SR.
MARCELO
JOS
ROVAI
Nada.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) No existe
nenhuma relao?
O SR. MARCELO JOS ROVAI
Nunca existiu nenhuma...
Absolutamente. Estvamos conversando com o Sr. Carlos Ramos sobre as

loterias estaduais, a respeito dos contratos que a Gtech tinha em Minas, para
ver se poderamos trabalhar juntos de alguma maneira, e ele gostaria que
ns prestssemos servios s empresas dele, principalmente no contrato do
Paran. No tinha absolutamente nada a ver com a Caixa Econmica. O Sr.
Carlos Ramos, nunca... No tivemos nenhuma reunio sobre Caixa, nunca
perguntou sobre a Caixa, absolutamente.(grifo nosso)
Cachoeira confirmou essas declaraes.

Assim como Rovai, Antnio Carlos Lino da Rocha lanou
dvidas sobre a atuao do advogado Enrico Gianelli em seu depoimento:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) At ento, as
negociaes prosseguiam quando entrou nesse time o Sr. Enrico Gianelli. O

que o senhor me diz a respeito da participao desse senhor?
O SR. ANTONIO CARLOS LINO DA ROCHA A participao desse
senhor...quer dizer, os primeiros indcios de uma participao excessiva

desse senhor no processo... Estou tentando lembrar-me exatamente
quando. Diria que, no incio de 2003, comeamos a perceber que esse

senhor estava participando demais do processo.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Ele era
advogado?
1150
O SR. ANTONIO CARLOS LINO DA ROCHA Ele era advogado do
escritrio Fischer&Foster, que atendia a Gtech. Em um determinado

momento, a gente achou que ele estava vindo muito a Braslia, sem pedir
permisso. Nossa diretoria jurdica no Brasil e eu decidimos que essas
viagens a Braslia no mais aconteceriam sem prvia aprovao da
Gtech. Foi onde, digamos assim, liguei o primeiro sinal vermelho.
Posteriormente, ele veio a atuar, eu diria
no vou afirmar
categoricamente porque tenho provas relativas , como intermedirio de

uma pessoa que tentou extorquir dinheiro da Gtech, dinheiro que no
pagamos. Neguei-me veementemente a considerar. Pelo contrrio...

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Do Sr. Buratti?
O SR. ANTONIO CARLOS LINO DA ROCHA Estamos falando do
Sr. Buratti. Exatamente.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Do Sr. Rogrio
Buratti.
O SR. ANTONIO CARLOS LINO DA ROCHA Ele acabou por...
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Ele acabou por,
ao invs de defender os interesses da Gtech, defender outros interesses?

O SR. ANTONIO CARLOS LINO DA ROCHA Pareceu-me. Essa foi a
minha concluso.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Mas no se teve
nenhuma conversa com ele para checar isso?

O SR. ANTONIO CARLOS LINO DA ROCHA Mais do que conversa.
Solicitamos ao Sr. Jorge Fischer que o afastasse desse processo.
Conforme deve ter-lhe relatado, acredito eu, o Marcelo Rovai a mim ele
relatou , ele foi submetido a uma extorso por parte do Sr. Rogrio Buratti.
Tudo chegava a ele a partir do Enrico Gianelli. Tive a oportunidade depois
de ouvir isso de Marcelo Rovai de fazer um jantar com os dois. Cheguei,
basicamente, mesma concluso, a de que o Enrico estava mais defendendo
os interesses...ou estava intermediando alguma coisa com a qual a empresa
no compactuava e no compactuaria. (grifos nossos)
1151
Tais declaraes no se harmonizam, todavia, com a carta de

agradecimentos especiais pelos servios prestados por Gianelli, anexada aos
autos desta CPI, subscrita pelo prprio Antnio Carlos Lino da Rocha,
presidente da Gtech Brasil.
O SR. ENRICO GIANELLI (...) O Rovai, em hiptese alguma, ou o
Antnio Carlos Lino da Rocha, jamais me reportaram qualquer tipo de

achaque, extorso, ou o que quer que seja. Pelo contrrio, mandaram-me
um e-mail, que tambm est juntado um e-mail em ingls, eu no o
traduzi , pelo qual eles me felicitam expressamente dizendo assim:
Gostaria de dar os parabns para o Enrico, expressamente para o
Enrico, pela dedicao profissional que ele teve, por tudo que ele fez
pela
Gtech
na
defesa
de
seus
interesses
como
advogado.
(...) Ento, acredito, no posso afirmar que eles esto mentindo porque voc
acusar algum de cometer um crime crime, mas isto est escrito: Antnio
Carlos Rocha, 8 de abril est em ingls faz os agradecimentos no
escritrio e ele, pontualmente, diz assim: Um agradecimento muito
especial very specials thanks vai para o Dr. Enrico Gianelli, que,
como voc sabe isso ele se referindo ao meu chefe , no mediu esforo
quando na sua...(...). (grifos nossos)
Os pagamentos da Gtech para a MM Consultoria no foram

esclarecidos por Rovai ou por Lino da Rocha. Curioso observar que o ltimo
valor que teria sido proposto por Rogrio Buratti Gtech (R$ 6 milhes),
segundo o depoimento de Rovai, prximo ao valor total que acabou sendo
pago a esse escritrio de advocacia (R$ 5,08 milhes).
1152
Apesar da importncia dos cargos que ocupavam na empresa na

poca, e do papel no processo de renovao do contrato com a CEF, tanto
Rovai quanto Lino da Rocha se mostraram desconhecedores do fato.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Eu gostaria de
perguntar se hoje, passado esse episdio, o senhor tem conhecimento sei

que o senhor no mais o Presidente da empresa do pagamento efetuado
Empresa M&M Consultoria, no valor de R$4 milhes?
O SR. ANTONIO CARLOS LINO DA ROCHA Tomei conhecimento
do fato pelos jornais e solicitei empresa algumas informaes. Talvez
possa transferir algumas dessas informaes que consegui aos Senadores, se

for do seu interesse.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Pois no.
Resumindo...
O SR. ANTONIO CARLOS LINO DA ROCHA Basicamente, o
contrato com a empresa M&M foi feito com o Dr. Walter Santos, que foi a
pessoa recomendada ao nosso departamento legal
corporativo pelo
escritrio de Jorge Fischer.

O contrato legal, normal; os pagamentos foram feitos de acordo com as
clusulas do contrato; um contrato por xito. Ento, tinha, na situao 1,
pague-se tanto, na situao 2, pague-se tanto, pelo que fui informado. O
contrato foi aprovado regularmente pela rea especfica, rea legal da
corporao, e pago de acordo com isso. Isso o que lhe poderia dizer neste
momento. (grifos nossos)
Os altos valores pagos no se harmonizam com a natureza de um

contrato de honorrios advocatcios por xito, uma vez que no houve xito na
ao. O prprio Rovai, na sesso de acareao, reconheceu a estranheza dos
pagamentos e complementou dizendo que tal fato deveria ser melhor apurado.
1153
O depoimento de Walter Santos Neto tambm no foi

convincente: no lembrou de valores de saques superiores a R$ 1 milho que
tinha feito, no lembrou da forma como gastou saques milionrios em espcie,
disse que colocou o seu patrimnio no nome de sua ex-esposa sem fornecer
uma explicao plausvel, disse no possuir patrimnio imobilirio, fez vrias
retificaes de declaraes de imposto de renda etc. Alm disso, segundo
depoimento de Gianelli na sesso de acareao, uma pequena comitiva,
composta de dois advogados norte-americanos e Magda Kiehl, diretora
jurdica da empresa, veio dos EUA para contratar Walter Santos Neto. So
indcios de que o advogado tenha funcionado como laranja num esquema
que visava a ocultao da origem de pagamentos feitos pela Gtech.
Em seus depoimentos Gianeli afirma que apenas informou que
seria importante contratar o Sr. Walter Santos Neto, que conhecera por
intermdio de Hlcio Cambraia Jnior. Ele afirmou que toda negociao de
honorrios foi realizada pela Gtech.
O SR. JOS JORGE (PFL - PE) O Sr. Walter Santos declarou aqui,
no seu depoimento, me foi lembrado agora, que foi convidado pelo
senhor.
O SR. ENRICO GIANELLI Sem dvida nenhuma, mas...
O SR. JOS JORGE (PFL - PE) Mas o senhor disse que no. H pouco
tempo, o senhor disse que no.
O SR. ENRICO GIANELLI No, a Gtech.... que eu no contrato
ningum. Na verdade, a Gtech que contrata. A Gtech, com seu corpo
jurdico, que contrata, estabelece os pagamentos, cronograma de
pagamentos e faz os pagamentos. Quer dizer, o fato de eu trabalhar com os
outros advogados que eu acabei de citar foi exatamente a mesma coisa. Quer
dizer, o Sr. Roberto Rosas tambm foi apresentado por mim, fechou um
contrato com a Gtech, recebeu da Gtech, contratou com a Gtech. O exMinistro Cernicchiaro a mesma coisa. Na verdade, os advogados se
conhecem, mas ns, advogados, s tratamos de assunto de advogados.
Honorrios, essas coisas, so tratados diretamente com o cliente,
exatamente para evitar esse tipo de especulao de que: Olha, houve um
favorecimento, houve no sei o qu, voc ficou com o dinheiro disso ou eu
fiquei com o dinheiro daquilo.
1154
O SR. JOS JORGE (PFL - PE) Mas ele nem dizia a V. S quanto ia
pedir?
O SR. ENRICO GIANELLI No, no.
O SR. JOS JORGE (PFL - PE) No se falava nada em dinheiro?
O SR. ENRICO GIANELLI No, no.
O SR. JOS JORGE (PFL - PE) difcil de acreditar, o senhor me
desculpe, que voc vai contratar uma pessoa, o intermedirio da
contratao e no se fala nem uma vez em dinheiro, porque se algum quiser
me contratar para qualquer coisa, eu vou logo dizer quanto eu quero ganhar.
E V. S, eu acho, tambm. Ento, a primeira...
O SR. ENRICO GIANELLI , se eu quisesse contratar, sim, mas se eu
falasse que ele que ia contrat-lo, o senhor trataria com ele, certamente.
Essa verso desmentida pelo prprio Walter Santos Neto que

afirma que negociou o valor que receberia apenas com Gianelli e este acertou
os valores com a Gtech. A verso de Walter corroborada por Magda Kiehl,
diretora jurdica da Gtech. Ela afirmou que o presidente da Gtech, Antnio
Carlos Lino da Rocha, deixou claro para ela que todo o trabalho jurdico
referente CEF seria conduzida pelo escritrio Fischer & Foster, na pessoa de
Enrico Gianelli, ficando a seu cargo apenas a parte administrativa, como
assinatura de contratos com advogados e autorizao de pagamentos de
honorrios. Tambm afirmou que, a pedido de Gianelli, vrios especialistas e
escritrios foram contratados e que, no caso de Walter Santos Neto, o valor foi
acertado entre Gianelli e Antnio Carlos Lino da Rocha, conforme foi
informada por Marcos Andrade:
Aos trinta dias do ms de novembro do ano de dois mil e cinco, nesta
cidade de Braslia/DF, na Corregedoria-Geral do Departamento de Polcia
MACHADO,
Delegado
de
Polcia
Federal,
matrcula
6.286,
COMPARECEU: MAGDA DE CASTRO KIEHL, brasileira, solteira,

natural de So Paulo/SP, (......), compromissada e sem impedimentos,
1155
inquirido pela Autoridade Policial a respeito dos fatos em apurao,

RESPONDEU: (.....) QUE o contencioso da CAIXA ECONMICA
FEDERAL continuou sendo conduzido pelo escritrio FISCHER &
FORSTER especialmente na pessoa do Dr. ENRICO GIANELLI,
conforme determinao do ento presidente da GTECH no Brasil Sr.
ANTNIO CARLOS LINO DA ROCHA; QUE em dezembro de 2003 a
GTECH rescindiu o contrato com o escritrio FISCHER & FORSTER,

repassando o contencioso da CAIXA ECONMICA FEDERAL para o
escritrio SIGMARIMGA SEIXAS, na pessoa do scio Dr. ARNALDO
VERSIANI e as demais causas para o escritrio DEMAREST ALMEIDA;
QUE pelo menos at a sua sada da GTECH esses dois escritrios
continuavam sendo responsveis pelas aes de interesse da GTECH; QUE

no contencioso da CAIXA ECONMICA FEDERAL, por indicao do
escritrio FISCHER & FORSTER, foram contratados especialistas e
escritrios de advocacia, em geral de renome, para auxiliar na estratgia de
atuao da GTECH; QUE o Dr. EENRICO GIANELLI era quem
prospectava os escritrios a serem contratados, negociava os honorrios e
redigia os termos do contrato, que geralmente eram firmados entre a GTECH
e o escritrio contratado; QUE foram contratados os pareceristas
MARAL JUSTEN FILHO, LCIA VALE FIGUEIREDO, ADA
PELEGRINI, SRGIO FERRAZ, CRETELLA JNIOR, DIOGENES
GASPARINI, dentre outros que no se recorda no momento; QUE
tambm foram contratados os escritrios ARISTIDES JUNQUEIRA,
MM
CONSULTORIA
ADVOCATCIA,
ALCOFORADO,
CERNICCHIARO, ROBERTO ROSA ou ROSAS, dentre outros que

no se recorda no momento; QUE em funo da confiana do escritrio
FISCHER & FORSTER, na pessoa do Sr. ENRICO GIANELLI, a
GTECH contratou todos os profissionais que foram sugeridos e que, em
geral, concordou com os valores de honorrios propostos; (.....) QUE a
contratao do Sr. WALTER SANTOS NETO, por intermdio da
empresa MM CONSULTORIA ocorreu por recomendao do Sr.
1156
ENRICO GIANELLI para atuar no Superior Tribunal de Justia; QUE a
negociao de sua contratao prolongou-se por cerca de 2 meses at ser

firmado o contrato em outubro de 2002; QUE a GTECH nunca teve
contato direto com o Sr. WALTER SANTOS NETO; QUE em novembro
de 2002 foi assinado um novo contrato tambm referente a atuao em outra

medida judicial no STJ; QUE as duas minutas do contrato foram elaboradas
pelo Sr. ENRICO GIANELLI e repassadas depoente para assinatura; QUE
foi informada pelo Sr. MARCOS ANDRADE, ento Vice Presidente da
GTECH no Brasil que os servios e valores de honorrios haviam sido
aprovados e que a depoente estaria autorizada a assinar os contratos; QUE o
Sr. MARCOS ANDRADE a informou que a contratao tinha sido
aprovada tanto pelo Sr. ANTNIO CARLOS LINO DA ROCHA como
pelo Diretor Jurdico Corporativo da GTECH INTERNACIONAL.
Corrobora esse depoimento o fato de um valor adicional ao

contrato da Gtech com Walter Santos Neto ter sido acertado por mero e-mail
enviado por Gianelli a Walter sem qualquer assinatura da Gtech. Conforme
relatou Magda Kiehl, a Gtech negava-se a pagar a ltima parte do acerto,
considerando que o xito no havia sido alcanado. No entanto, apesar de toda
a precariedade dos termos contratuais, a Gtech, estranhamente, quitou a dvida
reclamada por Walter Santos Neto.
Aos trinta dias do ms de novembro do ano de dois mil e cinco, nesta
cidade de Braslia/DF, na Corregedoria-Geral do Departamento de Polcia
MACHADO,
Delegado
de
Polcia
Federal,
matrcula
6.286,
COMPARECEU: MAGDA DE CASTRO KIEHL, brasileira, solteira,

natural de So Paulo/SP, (......), compromissada e sem impedimentos,
inquirido pela Autoridade Policial a respeito dos fatos em apurao,
1157
RESPONDEU: (.....) QUE acredita que houve mais alguns pagamentos

ao Sr.WALTER SANTOS NETO em valores menores, mas no se
recorda ao certo e para que medidas judiciais foram contratados; QUE
no se recorda se esses servios jurdicos complementares passaram por
sua aprovao; QUE as faturas de servios jurdicos vinham para a sua
aprovao prvia e eram inseridas no sistema SAP para aprovao da alta

direo da empresa quando os valores eram acima de R$10.000,00; QUE
por delegao dos representantes legais da empresa tinha autorizao
para assinar contratos de prestao de servios jurdicos, bem como
para emisso de procurao ad judicia; QUE os contratos com a
empresa do Sr. WALTER SANTOS NETO tinham clusulas que previam

pagamento mediante sucesso; QUE as faturas geralmente eram entregues
depoente pelo Sr. ENRICO GIANELLI; QUE cabia depoente verificar
se o sucesso foi alcanado para propor a aprovao do pagamento; QUE

para confirmao do sucesso sempre solicitava a ratificao do Sr.
ENRICO GIANELLI; QUE em outubro de 2002, conforme previsto no
contrato, foi efetuado um primeiro pagamento de cerca de R$1.000.000,00,

tendo em vista obteno de liminar junto ao STJ; QUE no se recorda ao
certo de um pagamento que ocorreu em dezembro de 2002, mas acredita que
houve; QUE em janeiro de 2003 foi efetuado pagamento em quantia maior
que o de outubro referente ao segundo contrato, tendo em vista o xito de
medida obtida; QUE no se recorda se houve um outro pagamento em
fevereiro de 2003; QUE o primeiro contrato entre a GTECH e a empresa do
Sr. WALTER SANTOS NETO previa o pagamento de uma segunda parcela
caso obtivesse sucesso na deciso de mrito ou houvesse um acordo entre a
CAIXA ECONMICA FEDERAL e a GTECH para prorrogao do
contrato durante a vigncia da cautelar; QUE entre janeiro e fevereiro o
Sr.WALTER SANTOS NETO cobrou o pagamento desta segunda
parcela, tendo em vista a prorrogao do contrato entre CAIXA
ECONMICA FEDERAL e GTECH por 3 meses, ocorrida em janeiro
de 2003, durante a vigncia da liminar; QUE a depoente contatou o Sr.
1158
ENRICO GIANELLI argumentando que no entendia ser devido esse

pagamento pois o mrito no tinha sido obtido; QUE o Sr. ENRICO
GIANELLI concordou que no deveria ser efetuado o pagamento e que iria

contatar com o Sr. WALTER SANTOS NETO para explic-lo; QUE depois
disso a depoente entendeu que estava resolvida; QUE em abril ou maio o
Sr. WALTER SANTOS NETO voltou a cobrar o pagamento da segunda
parcela, tendo em vista a renovao do contrato da GTECH com a
CAIXA ECONMICA FEDERAL feita em abril, durante a vigncia da
liminar; QUE a GTECH contatou o Sr. ENRICO GIANELLI e o Sr.
GEORGE FISCHER a fim de que avaliassem se o pagamento era devido;

QUE o Sr. GEORGE FISCHER emitiu um parecer reconhecendo como
devidos os honorrios cobrados pelo Sr. WALTER SANTOS NETO,
conforme previsto no contrato, sugerindo que fosse solicitado um
desconto; QUE essa sugesto a depoente no se recorda se foi verbal ou por
escrito; QUE o pagamento foi efetuado o pagamento ao Sr. WALTER

SANTOS NETO com um desconto, cujo total no sabe informar; QUE
no sabe informar se aps o pagamento da ltima parcela o Sr. WALTER

SANTOS NETO continuou atuando no patrocnio das aes, mas que com
certeza elas estavam sendo patrocinadas pelo escritrio FISCHER &
FORSTER; QUE a depoente no teve nenhuma participao na
negociao de honorrios pagos ao Sr. WALTER SANTOS NETO;
Tendo em vista ter sido intermedirio do contato entre Gianelli e

Walter Santos Neto, bem como ter recebido R$ 761.900,00 da empresa MM
Consultoria Ltda., em datas prximas aos pagamentos da Gtech a essa
empresa de Walter, o Sr. Hlcio Cambraia Jnior foi convocado para depor
perante esta CPI. Disse que apenas aproximou Walter de Gianelli, o que no
corroborado nem por Walter nem pela anlise de sigilo telefnico. Cambraia
afirma que o dinheiro recebido de Walter refere-se a um pagamento de
emprstimo de R$ 300 mil. Todavia, alm dos valores serem destoantes,
1159
Walter, em seu segundo depoimento, reconhece que Hlcio teria atuado

juntamente com ele e que os valores pagos referem-se a seus honorrios.
Os depoimentos dos ex-presidentes da CEF, Srgio Cutolo (19951999) e Emlio Carazzai (1999-2002), chocam-se frontalmente com as
percepes de gesto do tambm ex-presidente Valderi Albuquerque (2002).
Para Srgio Cutolo, a contratao da Gtech permitiu o aumento
significativo das receitas da CEF e o acesso da populao mais carentes a
produtos pblicos, por meio dos lotricos. Cutolo concentrou seu depoimento
nos benefcios do contrato, e complementou afirmando que no houve
nenhum prejuzo para a CEF, ao contrrio do que concluram relatrios do
TCU, as aes judiciais do Ministrio Pblico Federal e o relatrio de
sindicncia da prpria CEF.
Cutolo declarou desconhecer que a Gtech assumiria o controle da
Racimec, apesar da Comunicao Interna CI 159/96 (item 3 deste Relatrio)
demonstrar o contrrio. Para ele, segundo seu depoimento na CPI, interessava,
conforme seu nvel administrativo de deciso, se haveria ou no, quando da
efetivao dessa assuno de controle, soluo de continuidade na prestao
do servio. Segundo ele, a questo no foi discutida na CEF sob o prisma da
cesso de rea estratgia do Estado para uma empresa estrangeira. A
preocupao era apenas a execuo do contrato: se haveria ou no prejuzo na
prestao do servio adjudicado.
Defendeu ainda a primeira repactuao de preos, que alterou o
valor da transao no-lotrica de R$ 0,05 para R$ 0,08, e discordou das
concluses do Ministrio Pblico Federal e do TCU de que no teriam havido
estudos tcnicos a respeito. Atacou ainda o ndice usado pelo TCU para
calcular os supostos prejuzos advindos desse aumento (o IGP), dada a sua
1160
sensibilidade cotao do dlar e a presso cambial que o Pas sofria nessa

poca.
Emlio Carazzai igualmente declarou que o contrato com a Gtech
foi lucrativo para a CEF e proveitoso para a sociedade, e que todo o seu objeto
foi cumprido, apesar de o Ministrio Pblico Federal ter demonstrado que no,
dada a clusula de quitao irretratvel relativa s obrigaes do Contrato de
1997 constante do Distrato de maio de 2000, que ocasionou a no-instalao
de vrias mquinas (item 3 deste Relatrio). Carazzai negou ainda ter havido
aprisionamento tecnolgico, recorrendo ao uso tcnico desse termo:
segundo ele, s h aprisionamento tecnolgico quando o custo de substituio
do fornecedor (Gtech) insuportvel para o contratante (CEF), o que, segundo
ele, nunca teria acontecido. Para reforar seu argumento, esclarece que o novo
modelo de 2000 (de pulverizar a prestao do servio, contratado
integralmente da Gtech), no houvesse o problema dos embargos judiciais,
teria permitido CEF, geograficamente, contratar mais um fornecedor, e, em
relao s atividades de captao, transmisso, distribuio e processamento,
tambm mais um fornecedor. No entanto, o prprio Voto que ele, como
Presidente da CEF, aprovou em 2000, para justificar o novo contrato, justifica
que a Gtech estava sendo recontratada com inexigibilidade de licitao, pelo
prazo de 32 meses, por que esse era o tempo necessrio para a CEF implantar
um novo modelo em que houvesse vrios fornecedores.
Para Carazzai, no foi a forma de conduo da relao contratual
com a Gtech que prejudicou a CEF, mas os embargos judiciais, os quais
impediram de se levar adiante o novo modelo. Para ele, teria havido um
aprisionamento judicial, e no tecnolgico. Isso se choca com o depoimento
do ex-presidente Valderi Albuquerque, que disse ter havido um modelo de
aprisionamento, com o qual no concordava:
1161
SR.
VALDERI
FROTA
ALBUQUERQUE
(...).
Minha posse aconteceu em abril de 2002. Em maio de 2002 procedemos

revogao da Concorrncia 01, de 2000, portanto, de dois anos e alguns
meses antes. A motivao foi basicamente tcnica, de natureza tecnolgica,
e tambm de natureza estratgica para a Caixa Econmica Federal.
pblico e notrio que no concordvamos com o modelo de
aprisionamento, muitas vezes divulgado ao longo desta CPI, em outras
ocasies. (...)
O SR. GERALDO MESQUITA JNIOR (PSOL AC) Sr. Valderi,
desculpe, eu no compreendi.
O SR. ROMEU TUMA (PFL
SP) Aprisionamento de qu?
O SR. VALDERI FROTA ALBUQUERQUE Em relao ao contrato

com a Gtech.
O SR. GERALDO MESQUITA JNIOR (PSOL AC) Sim, mas em
seguida o senhor falou que no concordava...

O SR. VALDERI FROTA ALBUQUERQUE Ns no concordvamos
com o modelo de negcios at ento estabelecido com a Gtech. A partir

de 2000, estvamos trabalhando no sentido de mudar o processo licitatrio
que a Gtech vinha embargando, portanto, desde
aquela poca.
(...) Porque ns tnhamos basicamente um fornecedor s que nos entregava

um prato-feito. Na verdade, ns no tnhamos condio de decidir a melhor
forma pela qual poderamos administrar todos os processos. E, claramente,
a inteligncia do processo era a inteligncia que a Caixa h algum tempo
vinha preparando para absorver. Claramente, o processo de aquisio de
mquinas, de computadores, de consumveis era um processo que, por conta
de outro avano regulatrio importante, que foi...
O SR. JUVNCIO DA FONSECA (PDT MS) Para deixar bem claro,
aprisionamento seria a licitao global...
1162
SR.
VALDERI
FROTA
ALBUQUERQUE
Exatamente.
O SR. JUVNCIO DA FONSECA (PDT MS) E no a licitao fatiada
por servios.
O SR. VALDERI FROTA ALBUQUERQUE Exatamente. (grifos
nossos)
Em relao segunda repactuao de preos (de R$ 0,08 para R$

0,12), Carazzai declarou que as planilhas de custo foram sim analisadas, ao
contrrio do que afirma o TCU. Alm disso, reforou ter sido aprovada pelas
cinco superintendncias da CEF e pela diretoria colegiada.
Jorge Mattoso, atual presidente da CEF, esclareceu que a CEF
no sofreu qualquer interferncia externa no processo de renovao contratual
com a Gtech. Disse que nunca foi informado das conversas que a Gtech
mantinha com Waldomiro Diniz e com Rogrio Buratti.
Esclareceu ainda que a reunio marcada entre a presidncia da
CEF e a Gtech, em maro de 2003, no se deu por causa da atuao do
consultor da Gtech Afrnio Nabuco, conforme declarara Rovai na sesso de
acareao. Mattoso s recebeu a Gtech quando passou a estar inteirado do
assunto condio que havia comunicado ao consultor , e disse ter ficado
espantado com o fato de uma pessoa ter recebido dinheiro por ter feito to
pouco. Essa declarao de Mattoso atenta contra a verso dada aos fatos pela
Gtech. O prprio Carlos Silveira desmente Mattoso ao afirmar que Afrnio
Nabuco participou da primeira reunio:
MACHADO,
Delegado
de
Polcia
Federal,
matrcula
6.286,
1163

apurao, RESPONDEU: QUE a primeira reunio de trabalho da nova
diretoria da CAIXA ECONMICA FEDERAL com a GTECH, ocorrida em
14 de maro de 2003, foi convocada pelo presidente da CAIXA
ECONMICA FEDERAL Sr. MATOSO; QUE
reunio
senhor
MATOSO designou como negociadores da CAIXA ECONMICA

FEDERAL o depoente e o Sr. PAULO BRETAS, e por sua vez a GTECH
designou como seus representantes na negociao os Srs. MARCELO
ROVAI E ANTNIO CARLOS LINO DA ROCHA; QUE nesta reunio
tambm contou com a participao do Sr. AFRNIO NABUCO; QUE
nesta reunio no se aprofundou na questo da renovao do contrato; QUE

posteriormente houve mais trs reunies que trataram da negociao da
renovao do contrato, que contaram somente com a participao do Sr.
MARCELO ROVAI como representante da GTECH; QUE talvez o Sr.
ENRICO GIANELLI tenha participado de algumas da trs reunies
posteriores; QUE na ltima reunio que tratou da renovao do contrato,
ocorrida em 31 de maro de 2003, ficou acertada as bases do contrato
posteriormente assinado em 08 de abril de 2003. (grifos nossos)
Como os ex-presidentes, Matoso defendeu os benefcios do

contrato para a sociedade e afirmou que a negociao que culminou na
renovao contratual de 08/04/2003 foi a melhor negociao feita pela CEF
em toda a histria da relao contratual com a Gtech. Em razo disso, no
acredita ter havido interferncia externa, dadas as condies vantajosas para a
CEF em que teria sido fechado o novo contrato (15% de desconto sobre o
valor total e a liberao dos correspondentes bancrios).
1164
Para ilustrar o fim da dependncia da CEF em relao Gtech,

declarou que, at o final de 2005, 50% das mquinas j tero sido substitudas
nos lotricos.
Mattoso defendeu Paulo Bretas e Carlos Silveira, negociadores da
CEF no processo de renovao contratual durante a sua gesto, considerando
os termos vantajosos em que foi assinado, minimizando, assim, a falta de
experincia profissional de ambos nas reas financeira e de jogos.
Declarou ainda que no sabia que haveria aumento do preo das
apostas da Mega-Sena e da Quina, que aconteceriam em novembro daquele
ano, dado que eram reivindicaes antigas dos lotricos. Todavia, isso se
choca com o depoimento de Jos Luiz Quintes, ex-gerente nacional de
loterias da CEF:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Outra afirmao
de V. S, no seu depoimento; disse que, ao assumir a Gelot, j havia um
entendimento da rea de Loteria da Caixa
em uma proposta do
Sindicato dos Lotricos de So Paulo, no sentido de que fosse majorado

o preo das apostas das loterias.

O
SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Afirmou
tambm que a Caixa entendia que era necessrio o aumento do preo

da apostas para revalorizar o produto no mercado e que at foi feito um
estudo pela Caixa, que chegara a essa concluso.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Assim, podemos
concluir que, possivelmente, isso teve influncia nas negociaes da
Caixa para renovao do contrato com a Gtech. O que V. S nos diz?
O SR. JOS LUIZ DO AMARAL QUINTES Eu vou falar da parte que

conheo. O aumento de preo era uma proposta bem anterior, inclusive
1165
minha chegada. Acho que sempre acharam que o preo da mega-sena

era muito baixo. E como a mega-sena a mais representativa dentro da
receita deles, eles sempre pleitearam esse reajuste de preo. Agora,
Senador,
uma questo importante que um produto lotrico como
qualquer outro produto: se mantm o preo dele por muito tempo, ele
comea a perder a atratividade at pelo preo. Ento, ou se tira ele de
circulao, vamos dizer assim, e coloca outro no lugar, ou se faz alguma
coisa que possa melhorar o desempenho desse produto. Como a mega-sena,
ao longo desses anos, sempre se mostrou o melhor produto que a Caixa
j desenvolveu e era um produto que ainda tinha muita coisa para se
mexer, havia o entendimento de que se devia fazer uma mexida na
mega-sena para conseguir melhorar o desempenho desse produto. No
tinha por que descontinuar ele naquela poca. Ento, a opo por mudana
de preo era a mais adequada para se levantar o moral do produto, vamos
dizer assim. (grifo nosso)
Depoimento do Sr. Paulo Augusto Heise, consultor da Gtech na

rea de marketing, deixa claro que a Gtech no apenas tinha grande
conhecimento, mas, at maio de 2005, tambm tinha influncia na definio
de produtos lotricos pela CEF, inclusive a precificao.
Aos dezoito dias do ms de novembro do ano de dois mil e cinco, nesta
cidade de So Paulo/SP, na Corregedoria-Geral do Departamento de Polcia
MACHADO,
Delegado
de
Polcia
Federal,
matrcula
6.286,
COMPARECEU PAULO AUGUSTO HEISE, brasileiro, casado, natural de

So Paulo/SP, (......), compromissado e sem impedimentos, (.......) inquirido
pela Autoridade Policial a respeito dos fatos em apurao, RESPONDEU:
(.......) QUE sua empresa presta servios GTECH desde 1998; QUE os
servios prestados correspondem a desenvolvimento e gerenciamento de
1166
jogos lotricos; QUE seu contato principal na GTECH o Diretor

Comercial; QUE na rea em que presta consultoria GTECH tambm
mantm contato com os clientes dessa empresa; QUE os clientes da GTECH

com quem j teve reunies foram CAIXA ECONMICA FEDERAL,
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS, SERLOPAR SERVIOS DE
LOTERIAS DO ESTADO DO PARAN, LOTESC LOTERIA DE
SANTA CATARINA; QUE desde maio de 2005, o depoente no presta
mais, por intermdio da GTECH, servios de desenvolvimento de
produtos lotricos para a CAIXA ECONMICA FEDERAL; (....) QUE
seus
principais
contatos
na
CEF
eram
PAULO
CAMPOS,
Superintendente de Loterias, RAIMUNDO, Gerente de Produtos da

CEF, VIRGNIA, tambm Gerente de produtos da CEF
Mattoso reconheceu ainda que a CEF no analisou a planilha de

custos da Gtech, pelo fato de, apesar de vrias vezes solicitado, a empresa no
ter fornecido. Segundo ele, a empresa sempre fornecia planilhas limitadas, o
que no permitia CEF avaliar adequadamente seus custos. Reconheceu
tratar-se de um problema grave.
Percebe-se, com essa declarao de Mattoso, que a submisso da
CEF em relao Gtech, em total afronta ao princpio da supremacia do
interesse pblico, ainda permanecia no novo governo. No parece ter lanado
mo, em nenhum momento, do poder que lhe outorga o art. 58, inciso V, da
Lei n 8.666/93, de, nos casos de servios essenciais, ocupar provisoriamente
bens mveis, imveis, pessoal e servios vinculados ao objeto do contrato, na
hiptese da necessidade de acautelar apurao administrativa de faltas
contratuais pelo contratado, bem como na hiptese de resciso do contrato
administrativo.
1167
Tambm chama ateno o fato de que o contrato foi assinado sem

aprovao de Voto pela diretoria colegiada, com manifestao de todas as
reas afetas, inclusive a de loterias e de servios bancrios que teriam que
alertar sobre os pontos acima elencados sob risco de serem responsabilizados
pelos futuros prejuzos empresa. O maior contrato da CEF, com durao de
25 meses e valor estimado de R$ 600 milhes de reais foi assinado pelo
sintticos, respectivamente, da superintendncia de projetos especiais e da
unidade jurdica da CEF. Em seu depoimento o Sr. Jos Carlos Alves defende
a legitimidade do procedimento:
Aos oito dias do ms de dezembro do ano de dois mil e cinco, nesta cidade
de Braslia/DF, na Corregedoria-Geral do Departamento de Polcia Federal,
onde presentes se encontravam o Dr. LUIS FERNANDO AYRES
MACHADO,
Delegado
de
Polcia
Federal,
matrcula
6.286,
COMPARECEU: JOS CARLOS ALVES, brasileiro, solteiro, natural de

So Jos do Rio Preto/SP, (....) compromissado e sem impedimentos, na
presena de seu advogado Jlio Vitor Greve, (......) inquirido pela Autoridade
Policial a respeito dos fatos em apurao, RESPONDEU: QUE (....) de
acordo com o normativo AD02908 o Gerente Nacional de Suprimento a
autoridade competente para assinar os instrumentos contratuais,
independente do valor, formalizados no mbito da matriz; QUE para a
assinatura dos contratos o Gerente Nacional de Suprimentos tem que

verificar se todas as formalidades foram obedecidas, no caso especfico
da renovao do contrato da CAIXA ECONMICA FEDERAL com a

GTECH, o processo estava devidamente formalizado, principalmente
considerando os seguintes documentos: nota jurdica n 1.933/02 e
514/03, CI n 009/03 da Superintendncia de Projetos Especiais, CI
1168
034/03, da SUDEC e despacho da VILOG Vice-Presidncia de

Logstica; QUE em prorrogao de contratos de servios contnuos
dentro do prazo de 60 meses da lei no exigida a aprovao da
Diretora Executiva, de acordo com o regime de alada da CAIXA
ECONMICA FEDERAL; QUE no caso da renovao dado que um
contrato de valor expressivo a autorizao para assin-lo veio acompanhada

de uma orientao da Vice Presidncia de Logstica para que se fizesse um
informe da deciso ao Conselho Diretor; QUE o informe foi feito no dia 10
de abril de 2003 pelo Vice Presidente de Logstica PAULO BRETAS,
conforme registro na RCD de 10/04/2003, ata 1.630; (grifos nossos)
Todavia, no se tratava de simples prorrogao de contrato de

servios contnuos. Em primeiro lugar, o contrato havia sido assinado com
inexigibilidade de licitao pelo prazo de 32 meses com o objetivo expresso
de, ao final, ser substitudo por um novo modelo de loterias. Para prorrogar
seu prazo de durao seria necessria uma deciso da diretoria analisando os
fatos que inviabilizaram a implantao do novo modelo no prazo previsto e
aprovando novo cronograma. Em segundo lugar, no se tratou de uma simples
prorrogao de prazo, mas sim de um ajuste em que clusulas foram
adicionadas mediante acordo entre as partes, como a reduo de 15% das
tarifas e a desistncia de aes pela Gtech. A Lei n 8.666/93 clara em seu
art. 2 de que esse ajuste entre Gtech e CEF reveste-se na figura de uma
alterao contratual e no uma mera prorrogao de obrigaes j previstas
anteriormente.
Art. 2 As obras, servios, inclusive de publicidade, compras, alienaes,
concesses, permisses e locaes da Administrao Pblica, quando
contratada com terceiros, sero necessariamente precedidas de licitao
ressalvadas as hipteses previstas nesta Lei.
1169
Pargrafo nico. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e

qualquer ajuste entre rgos ou entidades da Administrao Pblica e
particulares, em que haja um acordo de vontade para a formao de

vnculo e a estipulao de obrigaes recprocas, seja qual for a
denominao utilizada. (grifos nossos)
Tambm chama a ateno o fato do Sr. Jos Carlos Alves ter

assumido a funo de Gerente Nacional de Suprimentos no mesmo dia em que
assinou esse contrato, conforme afirma em seu depoimento. Convm destacar
que embora o Sr. Jos Carlos Alves tenha assumido o cargo em processo
seletivo, no se tratou de prova de conhecimentos nem havia garantia de
estabilidade, pois se trata de funo de livre provimento pela diretoria da
empresa. Tambm no havia no processo seletivo nenhuma previso acerca da
data que o escolhido assumiria o cargo.
Aos oito dias do ms de dezembro do ano de dois mil e cinco, nesta cidade
de Braslia/DF, na Corregedoria-Geral do Departamento de Polcia Federal,
onde presentes se encontravam o Dr. LUIS FERNANDO AYRES
MACHADO,
Delegado
de
Polcia
Federal,
matrcula
6.286,
COMPARECEU: JOS CARLOS ALVES, brasileiro, solteiro, natural de

So Jos do Rio Preto/SP, (....) compromissado e sem impedimentos, na
presena de seu advogado Jlio Vitor Greve, (......) inquirido pela Autoridade
Policial a respeito dos fatos em apurao, RESPONDEU: QUE ingressou na
CAIXA ECONMICA FEDERAL em 25 junho de 1984, na cidade de So
Jos do Rio Preto/SP, onde permaneceu at 1990 quando foi transferido para
diversas cidade no interior de So Paulo e para Braslia/DF em 1996, para
assumir o cargo de Assistente Executivo na rea de patrimnio, (......) QUE
assumiu a funo de Gerente Nacional de Suprimentos no dia 08 de
abril de 2003, data na qual foi assinada a renovao do contrato da
CAIXA ECONMICA FEDERAL com a GTECH por 25 meses; QUE
1170
esclarece que participou de um processo seletivo interno, onde outras

pessoas disputaram a vaga, tendo sido escolhido para assumir o cargo de
Gerente Nacional; (grifos nossos)
Os depoimentos dos ex-presidentes e do atual presidente da CEF

no se harmonizam com as impresses de gesto do presidente da CEF que
iniciou as negociaes com a Gtech com vistas celebrao de um contrato de
transio (dado que o contrato expiraria em 13/01/2003), Valderi
Albuquerque. Alm dos trechos j citados, seguem outros:
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) Considerando
que a Caixa pretendia fracionar a prestao de servios, no seria exagerado

prorrogar o contrato por 25 meses, longos 25 meses?
O SR. VALDERI FROTA ALBUQUERQUE Senador, ns no
faramos isso. Ns iramos brigar para prorrogar esse contrato com desconto
por seis meses, talvez por mais seis meses sob condio. Que condio? Boa
vontade da Gtech em buscar realmente um processo de parceria. (...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) A concluso do
senhor que no houve irregularidade na renovao do contrato por 25

meses da Caixa com a Gtech? Podemos chegar a essa concluso, de acordo
com a opinio de V. S?
O SR. VALDERI FROTA ALBUQUERQUE Irregularidade, eu no
posso dizer se houve ou se no houve. Quanto inconvenincia

administrativa, em que me limitaria, sem querer fugir, em absoluto, da
resposta, eu diria que, nas bases em que estvamos trabalhando,

poderamos fazer um contrato um pouco mais longo do que os seis
meses que mencionei anteriormente mediante outras condies.
(...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho PMDB RN) Pergunto ao
senhor, para terminar: recentemente a Caixa fracionou a prestao dos
1171
servios, como pretendiam vrios dos tcnicos na poca da renegociao do

contrato com a Gtech. V. S no acredita que esse fracionamento j poderia
ter sido feito quela poca? Estou sendo at repetitivo, mas porque aqui
recebo a informao de que realmente o fracionamento j ocorreu agora.
O SR. VALDERI FROTA ALBUQUERQUE Que bom. Segundo a
avaliao dos nossos tcnicos, j poderia ter sido repetitivo. Agora,

importante mencionar que, sendo um ato de gesto, quem est com a gesto
que tem que saber a oportunidade e convenincia em relao sua
atuao. Respondo pelos meus atos e o que digo para V. Exs que, se eu
tivesse perspectiva ou se fosse no perodo ainda de Governo em que eu
permanecesse l, iramos considerar fortemente todo o trabalho tcnico
que foi feito e iramos brigar mais com a Gtech, iramos de fato buscar
um acordo acerca daquilo que gostaramos. Se amos conseguir ou no, no

podemos dizer.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) E a Caixa no
estava preparada para o processo de internalizao?

O SR. VALDERI FROTA ALBUQUERQUE Bem, ns temos isso os
senhores vo receber tambm como material do nosso Vice-Presidente

Mrio Haag... Ns constitumos um grupo de trabalho, como mencionei,
com relatrios quinzenais para a nossa diretoria. Mrio Haag, semanalmente
diria quase que diariamente , se reunia com essa equipe de dez tcnicos
especialistas, de carreira, que, liderados pelo Sr. Cartel, que tambm
continua, se no me falha a memria, liderando esse processo na Caixa
Econmica Federal, que nos afianavam e ns confivamos, naturalmente,
na capacidade tcnica deles que era possvel. Ns fizemos o Mrio Haag,
provavelmente, vai confirmar aqui um teste l e rodou... No sei se foi uma
megasena; um teste de loteria, e rodou. Ento ns estvamos nos preparando
para fazer isso. O ponto fundamental que esse processo acontece ao longo
do tempo: primeiro, uma etapa, que seria de processamento, e, em paralelo
tambm, a licitao de consumveis. No existia razo para ns
comprarmos, para a Caixa Econmica Federal adquirir um pacote
1172
pronto disso. Teramos muito mais concorrncia, como de fato tivemos:

quatro ou cinco empresas se habilitaram. Enfim, tenho certeza de que ns
teramos ganhado nesses dois itens. Faltava a captura e a transmisso. Isso

aconteceria ao longo do tempo, o que, na nossa estimativa, seria algo entre
seis a doze meses, na verdade, de maro at dezembro do ano de 2003.
Quer dizer, o perodo era de seis a nove meses para concluir esse
processo. claro que isso era um planejamento; ns estvamos checando
aquilo que estava sendo planejado, que se esperava que se fizesse e que de
fato foi feito, e estava andando de maneira satisfatria. Mas, do ponto de
vista tcnico, a equipe era responsvel por isso. E temos relatrios formais
dessa equipe que nos permitiam dizer que era possvel assumir, a partir de
maio, essa parte do processamento.
(...)
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB RN) A equipe atual
da Caixa focava mais na reduo de custos, enquanto a sua equipe focava

mais na internalizao do processo. Enquanto na sua gesto o controle do
processo era do pessoal de sistemas, na atual gesto era do pessoal de
loterias. Est correta essa observao?
O SR. VALDERI FROTA ALBUQUERQUE Senador, de fato, na
minha gesto, a liderana foi do pessoal de sistemas. No sei como hoje,

se foi para o pessoal de loterias ou no. Por qu? Porque isso infraestrutura. A minha sensao de que o responsvel por loteria tem que
aprender a fazer jogo, calcular probabilidades, pesquisar mercado. A
infra-estrutura, o carro para ele andar, uma atribuio mais forte da

tecnologia claro que precisa haver interao entre essas duas reas.
Com relao a custos, apenas diria o seguinte: ns tnhamos, sim,
preocupao com o custo. Tanto que mencionei anteriormente que ns
fizemos conta, temos uma taxa de retorno calculada pela equipe tcnica da
Caixa Econmica Federal, pessoas de gabarito, pessoas competentes,
tecnicamente especializadas. Tnhamos, sim, essa idia de resultado
financeiro, com toda certeza. Mas o ponto que isso seria conseqncia de
1173
um novo modelo estratgico. A gente achava que as economias seriam
muito mais robustas se tivssemos de fato o mando dessa operao bem

definida da Caixa. (grifos nossos)
Ficam claras as diferenas de gesto, e a diferena de deciso poltica

entre (1) a independncia e a criao de um novo modelo e (2) a continuidade
e a prorrogao do modelo antigo.
7.2. SIGILO BANCRIO

Foram transferidos a esta CPI, em virtude dos indcios de
irregularidades nos contratos da CEF com a Gtech, os sigilos bancrios das
pessoas fsicas e jurdicas abaixo relacionadas:
CPF ou CNPJ
00074266942834
00009842519791
00334330000113
04314286000130
03968370/000105
37873734000195
73929044000174
00028484452115
00008437475520
02703777000148
00991924/000105
00006207587839
00006495610823
00011427337187
00517592000113
68926682000100
Nome do Investigado
Ademirson Ariovaldo da Silva
Antnio Carlos Lino da Rocha
Assessorarte Ass. de Serv. Tcnicos Espec. Ltda.
Barna Construtora Ltda.
BBS Consultores Associados Ltda.
Bet Capital Ltda
Brazilian Gaming Partners Part e Empreed
Carlos Augusto de Almeida Ramos
Denivaldo Henrique Almeida Arajo
Dreamport do Brasil Ltda.
Editorarte Editora & Grfica Ltda.
Elza Gonalves Siqueira Buratti
Enrico Giannelli
Francisco das Chagas Costa
Gerenciamento e Planejamento Ltda.
Gtech Brasil Ltda.
1174
68926682000444
00035359714115
04510823000118
55979264/000120
00052299210644
00097805190844
00066028/000121
00091078814872
00095114742868
00003241071880
00000930290801
86864865000111
00060989742687
30222814000131
01457656/000109
00002351155840
00048245860620
00090204107849
Gtech Brasil Ltda.

Juscelino Antnio Dourado
Larami Diverses e Entretenimentos Ltda.
Leo & Leo Ltda.
Marcelo Coelho de Aguiar
Marcelo Jos Rovai
MM Consultoria Jurdica Administrativa Ltda.
Ralf Barquete Santos
Renato Buratti Neto
Rogrio Tadeu Buratti
Rosngela Buratti
S. Santos Assessoria Ltda.
Smia Amin Santos
Vitapan Industria Farmacutica Ltda.
W WAY Informtica Ltda.
Waldomiro Diniz da Silva
Walter Santos Neto
Wladimir Poleto
A anlise de sigilo bancrio ainda no foi concluda, primordialmente

devido grande quantidade de informaes referentes a empresas com
movimentaes vultosas como a Gtech e a Leo & Leo, bem como pelo fato
de algumas transferncias de sigilo terem ocorrido h poucos dias, no tendo
sequer chegado a esta CPI, como o caso dos Srs. Ademirson Ariovaldo Silva
e Francisco das Chagas Costa. Todavia, determinadas informaes relevantes
j foram obtidas a partir da anlise parcial realizada.
Ao analisar o sigilo bancrio da Gtech, identificou-se um grande
nmero de remessas de recursos para o exterior. Quadro anexo sintetiza, em
reais e dlares, os valores remetidos, inclusive subtraindo-se os ingressos, ano
a ano. Pode-se concluir, considerando que essas remessas so apenas parte
dos lucros lquidos, j extrados os reinvestimentos e participaes nos lucros
1175
distribudas no Brasil, que a lucratividade da Gtech no contrato com a CEF foi

absurdamente alta, corroborando as concluses do TCU.
1176
Remessas e Ingressos de Recursos no Brasil pela Gtech

(em dlares e convertidos para reais)
Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005(**)
Total
1997 a 2002
2003 a 2005
Remessas
US$
1.532.872,22
34.728.944,70
67.218.435,25
20.130.835,19
44.671.914,97
30.332.504,99
32.131.609,72
15.669.395,20
40.484.218,63
286.900.730,87
198.615.507,32
88.285.223,55
R$(*)
3.046.887,91
72.273.664,03
200.402.679,58
61.591.147,51
151.088.708,45
145.098.347,94
107.819.543,90
45.546.406,75
99.921.958,50
886.789.344,59
633.501.435,43
253.287.909,16
Ingressos
Saldo
US$
R$(*)
52.327.543,07
2.306.508,54
2.000,00
18.938,82
3.500,13
20.930,58
6.705,06
2.177,82
54.688.304,02
54.658.490,56
29.813,46
108.897.730,70
6.876.543,47
6.119,09
64.054,60
16.743,20
70.233,82
19.489,67
5.375,23
115.956.289,77
115.861.191,05
95.098,72
US$
1.532.872,22
(17.598.598,37)
64.911.926,71
20.128.835,19
44.652.976,15
30.329.004,86
32.110.679,14
15.662.690,14
40.482.040,81
232.212.426,85
143.957.016,76
88.255.410,09
R$(*)
3.046.887,91
(36.624.066,67)
193.526.136,12
61.585.028,42
151.024.653,85
145.081.604,75
107.749.310,08
45.526.917,08
99.916.583,27
770.833.054,81
517.640.244,38
253.192.810,44
(*) convertido para reais com base na cotao mdia do ano e atualizada pelo IPCA
(**) at outubro de 2005
1177
A anlise de sigilo bancrio da Gtech tambm possibilitou identificar os

pagamentos feitos empresa MM Consultoria Ltda., entre outubro de 2002 e
junho de 2003. Tambm chama a ateno os altos valores pagos ao Escritrio
de advocacia Fischer & Foster e empresa Wintech do Brasil, sua fornecedora
de formulrios e bobinas.
Nos pareceu bastante estranho um repasse de aproximadamente R$ 5
milhes de reais feitos pela Gtech, em novembro de 2002, empresa
Dreamport. Essa empresa pertence Gtech, mas, pelo menos no Brasil, est
desativada desde 2000. O dinheiro, no mesmo dia em que foi transferido pela
Gtech do Brasil, foi integralmente remetido pela Dreamport para a conta da
Dreamport internacional, nos Estados Unidos.
Acerca dos sigilos bancrios de Walter Santos Neto e das empresas MM
Consultoria e S. Santos Assessoria, verificou-se uma grande movimentao
financeira em espcie. No caso especfico do dinheiro recebido da Gtech,
verificou-se que dos R$ 5.003.800,00 recebidos (a Gtech descontou na fonte
1,5% de imposto de renda do valor das notas fiscais que totalizam R$
5.080.000,00), verifica-se que R$ 2.397.573,88 foram sacados em espcie pelo
prprio Walter Santos Neto ou por seus funcionrios. Alguns desses saques
foram feitos com carro forte, sendo entregues ao prprio Walter em sua
residncia ou em seu escritrio. Todos os empregados que sacaram dinheiro
das contas da MM Consultoria afirmam que entregaram esse dinheiro ao Sr.
Santos Neto. Portanto, no foi possvel rastrear o destino desse dinheiro.
Tampouco o Sr. Santos Neto consegue explicar o que fez com o mesmo.
Nessa anlise foram desconsiderados os inmeros saques em dinheiro em
valores inferiores a R$ 5 mil.
Considerando que Walter Santos Neto afirmou no ter adquirido
imveis ou automveis com esse dinheiro recebido da Gtech e considerando
infundadas as justificaes de pagamentos de emprstimos, tendo em vista sua

exuberante movimentao financeira, tambm consideramos sem aplicao
justificada o montante de R$ 1.290.955,00 pago a algumas pessoas fsicas e
jurdicas elencadas em quadro abaixo.
Valor
Beneficirio
460.955,00
HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JUNIOR
150.000,00
PATRIMAR
48.000,00
CARFRANCE LTDA
62.000,00
MAURILIO DE ASSIS VIEIRA FILHO
129.000,00
LUIZ OTAVIO MOURO
31.000,00
IMPACTO PROPAGANDA LTDA
110.000,00
ANTONIO DE OLIVEIRA T PAES JUNIOR
300.000,00
ENAR LTDA
1.290.955,00
TOTAL
Convm destacar que esses valores so lquidos, ou seja, j descontados

crditos recebidos pela MM Consultoria desses beneficirios no mesmo
perodo. No caso de Hlcio Cambraia Jnior, o valor transferido pela MM
Consultoria foi R$ 767.900,00. Todavia, o mesmo creditou para a MM
Consultoria o valor de R$ 306.945,00.
No perodo em anlise, a MM Consultoria recebeu, de outras fontes,
alm das j elencadas, R$ 630.500,00. Todavia, os valores transferidos da MM
Consultoria para a conta pessoal de Walter Santos Neto e para a Conta da S
Santos Assessoria bem superior. Portanto, esses crditos no podem ser
utilizados como argumento para justificar parte dos saques e despesas
suspeitas.
1179
Tanto na sua conta pessoal quanto na conta da S. Santos Assessoria

tambm se verifica inmeros saques em dinheiro, geralmente em valores
inferiores a R$ 50 mil. Esses saques no foram includos no rol de despesas
no justificadas tendo em vista os recebimentos de outras fontes, conforme
citado acima. Tambm chama a ateno o vultoso gasto com cartes de
crdito. Caberia um exame para averiguar se trata-se apenas de despesas de
um gastador compulsivo ou se inclui tambm gastos que lhe proporcionaram
vantagens, como presentes para pessoas influentes e festas.
Acerca do sigilo bancrio de Rogrio Buratti e de sua empresa BBS
Consultores Associados, chama a ateno que apenas uma pequena parte do
dinheiro utilizado nas diversas operaes de compra e venda de imveis e
empresas feitas por ele, sob intermediao do Sr. Claudinet Mauad, saiu de
suas contas. De acordo com inqurito da Polcia Civil do Estado de So Paulo,
em que acusado por lavagem de dinheiro, Buratti movimentou mais de R$ 2
milhes de reais entre 2004 e 2005. Das suas contas saram apenas R$ 259 mil
em cheques nominais ao Sr. Mauad. Tambm estranho o fato desse valor ter
sido pago por meio de 9 cheques, emitidos no mesmo dia e sacados em
dinheiro. Parece claro que o Sr. Buratti queria escapar da notificao ao
COAF para saques acima de R$ 100 mil.
No geral, a movimentao bancria de Rogrio Buratti compatvel
com sua renda, o que chama a ateno a movimentao que no transita
pelas suas contas, visto que todos os pagamentos que recebeu entre 2002 e
2004, quando era dirigente da Leo & Leo, foram creditados em conta. De
acordo com seus prprios depoimentos ele no teve outra fonte de renda nesse
perodo a no ser a Leo & Leo e as compras e vendas de imveis e
empresas. Tambm chama a ateno que esses imveis e empresas jamais
foram registrados no seu nome.
1180
De acordo com dados obtidos do seu sigilo telefnico identificamos que

Rogrio Buratti tinha freqentes contatos com a agncia de Miami do Banco
Lloyds TSB, o que um indcio de que o mesmo possa ter contas no exterior.
Tambm chama a ateno o expressivo nmero de viagens feitas para o
exterior, como a feita para o Panam em 2004.
No geral, a movimentao bancria de Waldomiro Diniz compatvel
com sua renda. Todavia, a leitura labial de conversa entre Waldomiro e Carlos
Ramos, no Aeroporto de Braslia em 2002, chama a ateno para a possvel
movimentao de recursos no exterior, o que corroborado por ligaes
internacionais suspeitas:
claro, claro. claro que eu vou te pagar. Ns j tnhamos combinado,
lembra?
No s voc, mas todos, e fecharam comigo. Eu no posso ficar de braos
cruzados esperando respostas deles. Eu tenho que me virar.
Eu mantenho contato, a maior parte do Governo do Estado e o meu medo
que se faa uma vistoria. E, a, como que eu vou explicar isso?
Dinheiro no se esconde, precisamos disfarar. Isso a gente precisa lavar.
Depende.
Aeroporto, mquinas, juros.
Tudo bem, tudo bem. OK. um documento em sigilo que ningum pode
saber. A polcia no pode saber.
Est tudo indo, tudo andando.
O advogado. Ele faz um trabalho e no revela a ningum; j faz um
trabalho para mim, mas isso no pode sair do meu bolso.
E voc acha que isso feito aqui dentro? Isso feito fora daqui. Esto
entendendo? No sou burro no. Pensa que vou fazer isso aqui dentro?
1181
7.3. SIGILO FISCAL

A anlise de sigilo fiscal dos investigados pela CPI dos Bingos referente
aos indcios de irregularidades na renovao do contrato da CEF com a Gtech
ainda no foi concluda. Porm h alguns achados que so conclusivos e
merecem destaque.
O Sr. Walter Santos Neto se declarava isento, apesar dos vultosos
recursos que recebia de suas empresas MM Consultoria e S. Santos
Assessoria. To somente aps a Receita Federal ser informada pelo Ministrio
Pblico sobre o recebimento de recursos da Gtech e a realizao de ato
fiscalizatrio, o mesmo refez suas declaraes de rendas.
Tambm com o intuito de sonegar impostos, a empresa MM Consultoria
declarou-se inativa e s aps ter sido autuada pela Receita Federal refez suas
declaraes. Convm destacar que, embora no estivesse de fato gerenciando
a empresa, o responsvel perante o Fisco poca dos pagamentos da Gtech
era o Sr. Marcelo Coelho Aguiar, que, inclusive, reconheceu em depoimento
que foi responsvel pela declarao de inatividade da empresa, sob alegao
de desconhecer que Walter Santos Neto estava operando com a mesma. No
entanto, ele tinha conhecimento que a empresa tinha conta corrente, visto que
ele prprio assinou o cadastro e ficha de autgrafo do banco, bem como que
Walter Santos Neto tinha talonrio de nota fiscal.
Na anlise de sigilo fiscal de Rogrio Buratti, verifica-se que o mesmo
no recebia salrio da Leo & Leo desde que assumiu cargo de direo. Para
evitar pagamento de contribuies sobre folha de pagamento, a Leo & Leo
pagava seu salrio por intermdio da empresa BBS Consultoria, como se
Buratti fosse um prestador de servios. No entanto, o mesmo era, na verdade,
diretor-empregado, conforme denota vrios documentos da empresa, inclusive
1182
contratos com rgos pblicos. Inclusive, em sua defesa acerca do

envolvimento nos indcios de irregularidades na renovao do contrato entre
CEF e Gtech, a Leo & Leo informa que demitiu o empregado Rogrio
Buratti to logo foram divulgadas na imprensa informaes de seu
envolvimento no episdio. Tambm no cabe a alegao de que ele era diretor
no-empregado, visto que a Leo & Leo uma sociedade de
responsabilidade limitada e Buratti no faz parte do quadro societrio. Em
depoimento, Buratti informou que esse procedimento tambm era adotado
pela Leo & Leo em relao aos demais diretores-empregados.
7.4. SIGILO TELEFNICO

A anlise de sigilo telefnico ainda no foi concluda, primordialmente
devido ao fato de vrias linhas telefnicas utilizadas pelos investigados no se
encontrarem em seus nomes, seja porque pertenciam aos rgos nos quais
trabalhavam ou porque estavam em nomes de outras pessoas, como parentes,
amigos ou proprietrios dos imveis onde residiam. Apenas recentemente
essas linhas foram relacionadas e aprovado requerimento para sua
transferncia de sigilo a esta CPI. Tambm merece destaque o fato de algumas
transferncias de sigilo terem ocorrido h poucos dias, no tendo sequer
chegado a esta CPI, como o caso dos Srs. Ademirson Ariovaldo Silva e
Francisco das Chagas Costa, ambos de grande relevncia para a investigao
dos indcios de irregularidades na renovao do contrato da CEF com a Gtech.
Todavia, muitas informaes relevantes j foram obtidas a partir da anlise
parcial realizada. Convm destacar que a Polcia Federal tambm fez
1183
importante levantamento de sigilo telefnico, sintetizado no item 6 deste

Relatrio.
Quadro anexo resume as relaes telefnicas entre os investigados, bem
assim com as empresas e pessoas com quem tm mais contato ou que
chamaram a ateno tendo em vista serem conhecidos por sua posio na
Administrao Pblica ou no meio empresarial.
Merece destaque especial a ntida triangulao entre Rogrio Buratti,
Ralf Barquete e Ademirson Ariovaldo Silva nos dias mais importantes da
renovao do contrato da CEF com a Gtech, como os dias 1, 2, 7 e 8 de abril.
Parece claro que, freqentemente, Buratti fala com Ralf, que repassa
informaes para Ademirson. O movimento inverso tambm ocorre com igual
freqncia. A relao dos trs com Wladimir Poleto no perodo de 31 de
maro a 14 de abril tambm ntida. Quadro anexo detalha as ligaes entre
os quatro investigados nesse perodo.
Tambm digno de registro o grande nmero de ligaes entre Rogrio
Buratti e Enrico Gianelli. Contudo, o que chama mais a ateno so as
ligaes feitas utilizando os telefones secretos registrados em nome de
Francisco Chagas da Costa em junho de 2003 e a escuta telefnica feita pelo
Ministrio Pblico de So Paulo em junho de 2004, na qual Buratti e Gianelli
combinam se encontrar em local onde no fossem vistos. Isto denota que
tinham negcios em conjunto, que temiam ser descobertos e que, no caso da
reunio de junho de 2004, pretendiam combinar o depoimento que iriam
prestar Polcia Federal sobre o caso Gtech. Outro fato interessante que, no
caso dos telefones secretos, algumas chamadas so feitas de linha que,
segundo o Sr. Francisco das Chagas Costa, era utilizada por Wladimir Poleto.
O sigilo telefnico de Walter Santos Neto corrobora seu depoimento no
qual afirma teve pouco contato com a Gtech. Apesar de ser pouco crvel que
1184
uma empresa pague R$ 5 milhes para um prestador de servios sem

praticamente ter contato com ele, a anlise da bilhetagem telefnica mostra
apenas 2 ligaes entre Walter e linhas telefnicas da Gtech. Contudo, h uma
grande troca de telefonemas entre Walter Santos Neto, Enrico Gianelli e
Hlcio Cambraia Jnior no perodo de renovao do contrato da Gtech.
Tambm merece registro o fato de Walter Santos Neto conhecer h vrios
anos Simo Brayer, que vendeu a Racimec Gtech, e ter bastante contato com
o mesmo nesse perodo. Tambm bom lembrar que Cambraia tem bastante
contato no meio de empresrios de caa-nqueis, inclusive tendo sido
advogado de scio de Carlos Ramos. Portanto no seria absurdo imaginar que
Gianelli poderia ser a ligao de Walter com Buratti e que Cambraia e Brayer
seriam a conexo com Carlos Ramos e Waldomiro Diniz.
1185
8. CONCLUSES
8.1.
A primeira irregularidade na relao entre a CEF e a Gtech foi a
contratao da Racimec, em 1993, sem licitao, para a implantao de

sistema piloto do modelo on-line real time de loteria, o que, alm de no estar
amparado da Lei n 8.666/93, deu quela empresa significativa vantagem
competitiva na Concorrncia Pblica n 001/1994, licitao para implantao
do modelo on-line real time de loterias que deu origem ao contrato que veio a
ser assinado em 1997. Os Srs. Danilo de Castro, Jos Lindoso de Albuquerque
Filho e Simo Brayer foram os principais responsveis por este ato.
8.2. A Concorrncia Pblica n 001/1994 foi direcionada para a vitria do
consrcio liderado pela empresa Racimec, scia da Gtech, que alm da
vantagem competitiva elencada no item acima, orientou a elaborao do edital
que, dentre outras prerrogativas, impedia os concorrentes internacionais da
Gtech de participar do certame. Contudo, o maior prejuzo CEF que estava
no bojo dessa concorrncia era a ao deliberada para a criao de uma
situao de dependncia tecnolgica da CEF em relao empresa contratada.
Isto ocorreu na contramo da estratgia geral da CEF, naquela poca, de
internalizar o processamento de todos os seus principais sistemas que
anteriormente eram processados por empresas sob controle acionrio pblico,
como o Serpro e a Datamec. Os Srs. Danilo de Castro, Jos Lindoso de
Albuquerque Filho e Simo Brayer so os principais responsveis por esse
direcionamento.
8.3. Apesar de contrariar a Lei n 8.666/93 e o prprio edital, aps mais de
dois anos de disputas jurdicas e de vrios pareceres contrrios, em outubro de
1186
1996, a licitao foi homologada e, em 13 de janeiro de 1997, o contrato foi

assinado com a Racimec, que depois foi substituda, sucessivamente, pela
Gtech do Brasil Holding S/A e pela Gtech do Brasil Ltda.. bem provvel
que se esse tempo tivesse sido aproveitado para a equipe tcnica desenvolver
um sistema prprio, no teria sido necessrio selar o aprisionamento com esse
contrato. Contribuiriam decisivamente para estes atos os Srs. Srgio Cutolo
dos Santos, Jos Lindoso de Albuquerque, Adelmar de Miranda Torres,
Eduardo Tavares de Almeida, Jitsuo Maeda, Jos Maria Nardeli Pinto, Simo
Brayer e Antnio Carlos Lino da Rocha.
8.4 Foram includos tanto no primeiro contrato, de 1997, como no segundo,
assinado em 2000, servios no-lotricos, no previstos no edital, e sem
licitao. Alis, o contrato de 2000 foi um ato simulatrio do formal
cumprimento das disposies da Lei de Licitaes, para, de acordo com a
CEF, atender determinao do TCU, mediante a celebrao de um distrato do
contrato de 1997, seguida da realizao de contratao direta, com
inexigibilidade de licitao, pelo prazo de 32 meses, prorrogveis at 60
meses. Isto fez com que a Gtech prestasse servios diversos CEF por 8 anos
sem participar de uma licitao sequer. Tambm se verificou deliberada
omisso de cobrana de multas em decorrncia do descumprimento de
clusulas contratuais pela Gtech, bem como a inexistncia por parte da CEF
de um controle efetivo quanto ao cumprimento do contrato, especialmente
quanto instalao e funcionamento de todo o equipamento pago. Alm disso,
foram celebrados sucessivos termos aditivos prevendo reajustes de preos fora
dos parmetros legais ou contratuais. Contribuiriam decisivamente para estes
atos os Srs. Srgio Cutolo dos Santos, Emlio Humberto Carazzai Sobrinho,
Adelmar de Miranda Torres, Eduardo Tavares de Almeida, Fernando Manuel
1187
Teixeira Carneiro, Henrique Costbile, Jitsuo Maeda, Jos Maria Nardeli

Pinto, Aires Ferreira Coimbra, Fbio Luis Rezende de Carvalho Alvim,
Glucio Geronasso, Mrcio Tancredi, Antnio Carlos Barasuol, Marco
Antnio Lopes, Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, Antnio Carlos Lino
da Rocha e Marcos Tadeu de Oliveira Andrade.
8.5.
Apenas em 2001, aps a Gtech conseguir embargar na Justia as
licitaes que visavam o fracionamento dos servio lotricos, a CEF resolveu

iniciar um projeto para assumir a inteligncia e a gesto da rede lotrica,
lanando, em final de 2002, quatro preges para a aquisio dos insumos
necessrios: mquinas, formulrios e bobinas, transmisso de dados e
transporte de material e documentos. Em final de 2002, a CEF j tinha
concludo o desenvolvimento do sistema de processamento, necessitando no
mximo de seis meses para realizar a homologao e assumir a inteligncia do
sistema. Os preges foram embargados na Justia por liminar obtida pela
Gtech junto ao STJ. Todavia, como em 5 de dezembro o Ministro Relator e o
prprio Ministro que concedeu a liminar j haviam votado favoravelmente
CEF, era questo de pouco tempo para estar liberada a realizao dos preges,
embora, por outra deciso, a empresa pblica estivesse impedida de contratar
os vencedores. De fato, em junho de 2003, a liminar foi revogada. Embora a
deciso que liberou a CEF para contratar novos fornecedores tenha ocorrido
apenas em agosto de 2004, ela poderia ter ganho tempo iniciando o processo
de internalizao naquele momento. Contudo, a relao entre CEF e Gtech
havia mudado e, naquele momento, a libertao da dependncia tecnolgica
no era prioritria. Pelo contrrio, a CEF negociava a ampliao de servios
da Gtech, inclusive com a absoro do Caixa Aqui, os correspondentes
bancrios no lotricos.
1188
8.6.
Apesar do termo aditivo assinado em 8 de abril de 2003 ter apresentado
reduo das tarifas em 15%, constatamos que havia margem para que o
desconto fosse muito maior, tendo em vista que praticamente todo o
investimento feito anteriormente pela Gtech j havia sido recuperado, que os
gastos da contratada h muito no eram to onerosos, que a CEF poderia
assumir em no mximo 6 meses o processamento e que era de conhecimento
da CEF que as apostas da Mega Sena e da Quina seriam reajustadas. Inclusive,
estudo feito tanto pelo TCU quanto pela Polcia Federal comprovam que, na
realidade, a remunerao da Gtech aumentou, tendo em vista o reajuste nos
jogos, bem como
o aumento no nmero de operaes no-lotricas.
Considerando que parte substancial dos custos da Gtech independe da

quantidade de operaes realizadas, isto implica numa reduo do custo
unitrio. Alm disso, a CEF, em descumprimento da Lei de Licitaes, no
solicitou a planilha de encargos da contratada, por onde efetivamente poderia
valer-se para decidir sobre o valor mais adequado do desconto a ser aplicado.
Outra sria irregularidade nesse termo aditivo foi o fato de ser assinado pelo
sintticos, respectivamente, da Superintendncia de Projetos Especiais e da
unidade jurdica da CEF. O correto seria que tivesse sido aprovado pela
diretoria colegiada um Voto com manifestao de todas as reas afetas,
inclusive a de loterias e de servios bancrios, que teriam que alertar sobre os
pontos acima elencados, sob risco de serem responsabilizadas pelos futuros
prejuzos empresa. Apesar de no ter assinado documento autorizando a
assinatura do termo aditivo, o presidente da CEF designou pessoalmente as
pessoas que negociariam com a Gtech, e recebia relato constante de seu
1189
assessor direto, um dos negociadores. Portanto, contribuiriam decisivamente

para estes atos os Srs. Jorge Eduardo Levi Mattoso, Paulo Roberto Paixo
Bretas, Carlos Eduardo Fernandes da Silveira e Jos Carlos Alves.
8.7.
O conjunto de irregularidades listado nos itens anteriores, alm do
aprisionamento tecnolgico, trouxe um grande prejuzo financeiro CEF. De

acordo com o TCU, a preos de 1 de maro de 2005, no perodo de 13 de
Janeiro de 1997 a 14 de abril de 2003 a CEF pagou a maior para a Gtech a
quantia total de R$ 312.913.475,95. No perodo de 15 de abril de 2003 a 31 de
julho de 2004, o prejuzo da CEF, de acordo com o TCU, foi de R$
120.446.858,36. Atualizando esses dados para 30 de novembro de 2005 e
acrescentando os valores pagos Gtech aps data calculada pelo TCU,
chegamos, respectivamente, a R$ 311.877.600,35 e R$ 244.072.254,66. Os
dados de sigilo bancrio da Gtech ratificam esses nmeros ao constatarem
que, descontados os ingressos, a Gtech remeteu US$ 232.212.426,85 para o
exterior entre 1997 e 2005. Convm destacar que esse valor remetido
corresponde apenas parte do lucro lquido da empresa.
8.8.
Em atendimento a questionamento desta CPI, o TCU confirmou que Em
dezembro de 2002 em dezembro de 2002 a CEF havia concludo o

desenvolvimento do sistema de processamento lotrico, compreendendo
apurao de ganhadores, rateio de prmios e repasse de recursos financeiros a
entidades. O TCU, contudo, ressalvou que se trata de uma etapa pequena do
processo de internalizao do sistema de loterias, que no havia ainda sido
desenvolvido as funcionalidades referentes a captao de jogos e que no
havia local seguro para contingncias. Embora, de fato represente uma
percentagem pequena dos custos de acordo com Marcos Andrade, ento
1190
diretor financeiro da Gtech, esta etapa que estava desenvolvida corresponde a

algo em torno de 5% a 6% do valor do contrato tendo em vista os altos
valores envolvidos, no perodo de 15 de abril de 2003 a 14 de maio de 2005, a
CEF poderia ter pago pelo menos R$ 40 milhes a menos Gtech se tivesse
assumido o processamento. Convm lembrar que a CEF fez investimentos
para tal que ficaram sub utilizados nesse perodo. Convm destacar que apenas
com o sistema totalmente desenvolvido a CEF poderia se livrar da
dependncia tecnolgica. Nesse Acrdo, o TCU conclui que no houve
desacelerao do processo de internalizao do processamento de loterias em
curso.
8.9.
Os depoimentos e a anlise de documentos e de dados dos sigilos
telefnico, bancrio e fiscal no deixam dvidas de que a Gtech negociou o

pagamento de propina para obter a renovao do contrato com a CEF, e que,
pela parte do que foi negociado, efetivamente pagou. Embora a Gtech tente
justificar que houve uma tentativa de extorso, seus prprios dirigentes
confirmam que negociaram valores com Rogrio Buratti, embora aleguem que
no pagaram, e vrias vezes entraram em contradio, como relatado no item
7.1 deste Relatrio. Tambm alegam que negociaram com ele em funo do
mesmo ter demonstrado possuir poder contra o qual no podiam se contrapor,
quando, na verdade, Buratti nem cargo pblico ocupava. Por outro lado,
injustificvel o valor de aproximadamente R$ 5 milhes pago pela Gtech
MM Consultoria, de Walter Santos Neto, que sacou quase metade do valor em
dinheiro, alm de ter feito depsitos suspeitos em quantias elevadas, como os
destinados a Hlcio Cambraia Jnior.
1191
8.10. A Gtech modificou radicalmente sua postura de negociao com a

equipe da CEF em novembro de 2002, zerando os diversos pontos de
negociao que estavam acordados. A hiptese mais provvel que isto tenha
ocorrido porque a Gtech sabia que no futuro governo teria melhores condies
para negociar. Isto corroborado pela informao prestada por Buratti de que
a Gtech teria contribudo para a campanha do PT e pelas negociaes de
parceria entre Carlos Ramos e a Gtech nas loterias do Rio de Janeiro, Minas
Gerais e So Paulo. Convm lembrar que Carlos Ramos, alm de conhecer
bem Waldomiro Diniz, ento cotado para ser presidente da CEF, tinha um
trunfo contra ele, a fita em que ele pedia propina.
8.11. Em fevereiro de 2003, a Gtech avana os entendimentos com Carlos
Ramos e Waldomiro Diniz enquanto a direo da CEF nada faz para iniciar
formalmente as negociaes sobre a renovao de seu mais importante
contrato. Ralf Barquete, conforme depoimento de Buratti, toma conhecimento
dos movimentos de Waldomiro e pede para ele entrar na negociao com a
Gtech. Por intermdio de Enrico Gianelli, Buratti tenta se aproximar da Gtech
sem sucesso. No ms seguinte, aps poucas reunies, a Gtech fecha acordo
para a renovao do contrato com a CEF, pelo prazo mximo permitido pela
Lei das Licitaes. Isto ocorreu no dia 26 de maro, um dia aps Waldomiro
se reunir com um dirigente da CEF no identificado. A assinatura do contrato
ficou prevista para o dia 1 de abril de 2003.
8.12. Ralf Barquete toma conhecimento do sucesso das aes do que Buratti
chama de Grupo do Rio, se referindo ao grupo do qual Waldomiro Diniz
membro destacado. Ento, infere-se que algum do grupo de que Buratti faz
parte, conhecido como Repblica de Ribeiro, procura algum interlocutor
1192
do Grupo do Rio para fazer um acerto. Este acerto consiste em Waldomiro

procurar os dirigentes da Gtech para anunciar que Buratti os procurar para
negociar o pagamento de propina; caso contrrio, o contrato no seria
renovado. Essa reunio ocorre no dia 31 de maro de 2003. Nessa data, iniciase um perodo de intenso contato telefnico entre Rogrio Buratti, Ralf
Barquete, Ademirson Ariovaldo Silva e Wladimir Poleto. Este ltimo,
inclusive, adquire telefones em nome de laranja para si e para os
companheiros.
8.13. No dia 1 de abril, Rogrio Buratti tem duas reunies com dirigentes da
Gtech sobre o valor da propina. No chegam a um acordo. Aps a reunio, os
dirigentes da Gtech se dirigem CEF para assinar o contrato. Antes de chegar
naquela estatal, Buratti liga para Marcelo Rovai informando que o contrato
no seria assinado naquela data, o que de fato ocorreu. Paulo Bretas informa
para a Gtech que havia uma pendncia e que Gianelli saberia qual era. Rovai
afirma que Gianelli lhe disse que a pendncia seria a no contratao de
Rogrio Buratti. Nesse dia, h um intenso contato telefnico entre Rogrio
Buratti, Ralf Barquete e Ademirson Ariovaldo Silva, numa clara triangulao.
J a CEF afirma que havia uma pendncia de ordem jurdica, que seria uma
procurao por meio da qual a Gtech deveria renunciar s aes referentes aos
correspondentes bancrios no lotricos.
8.14. Aps novos adiamentos e novas negociaes, conforme reconhecem
tanto Buratti quanto Rovai, no dia 8 de abril de 2003, a prorrogao do
contrato foi assinada, por um funcionrio da CEF que assumira a funo
naquela data. bom lembrar que, de acordo com Rovai, alguns dos
adiamentos tiveram como motivo o fato do presidente da CEF no se
1193
encontrar em Braslia para assinar o contrato. Contudo, no o presidente que

assina contratos administrativos como esse, mas sim o gerente nacional de
suprimentos. Nesse dia, mais uma vez, h um intenso contato telefnico entre
Rogrio Buratti, Ralf Barquete e Ademirson Ariovaldo Silva, numa clara
triangulao. Diante do exposto, parece lgico que a assinatura do contrato
ocorreu porque a Gtech e o grupo de Buratti chegaram a um acordo. No dia
seguinte Buratti e Rovai acertam reunio no dia 11 de abril, na Leo & Leo,
em So Paulo, que contaria com a presena do presidente da Gtech, Antnio
Carlos Lino da Rocha. Poucos dias aps esse encontro Buratti faz uma curta e
suspeita viagem para a Frana.
8.15. Os saques em dinheiro feitos por Walter Santos Neto entre final de 2002
e 2003 parecem no ter tido outro destino a no ser pagar propina. Sua
proximidade com Gianelli e Cambraia, corroborada tanto pelo sigilo
telefnico como bancrio, faz crer que o trio atuou em conjunto a servio da
Gtech. impossvel saber ao certo para quem foi entregue esse dinheiro, mas
provvel que no tenha sido para uma nica pessoa. Por intermdio de
Gianelli, Walter tinha proximidade com o grupo de Buratti. Por meio de
Cambraia e Simo Brayer com o grupo do Rio. Tambm provvel que o
dinheiro repassado pela Gtech para a MM Consultoria tenha sido apenas parte
do pagamento de propina para obteno da renovao do contrato com a CEF.
possvel que o restante do dinheiro tenha sido pago por outro meio,
provavelmente no exterior.
8.16. Acerca da participao de dirigentes da CEF nessa prtica de corrupo,
no h evidncias claras. oportuno destacar que no ficou esclarecido como
1194
Ralf Barquete, sem participar do processo, teve acesso a decises tomadas

pela CEF.
8.17. Em Maio de 2005, com bastante atraso, a CEF finalmente iniciou o
processo de internalizao do canal lotrico. Os preges realizados
comprovaram que, alm de estrategicamente melhor, a opo de apenas
comprar insumos de fornecedores primrios implicaria em menores custos
para a CEF. O processo est previsto para ser concludo em Maio de 2006,
quando a CEF afirma que se livrar totalmente da dependncia da Gtech.
Contudo, o cronograma elaborado pela CEF para substituio gradual da
Gtech pelo novo modelo est atrasado o que, de um lado, aumenta os custos
da transio visto que os valores pagos Gtech dependem da quantidade de
transaes realizadas e alguns itens do novo modelo apresentam custos fixos.
De outro lado, esse atraso levanta dvidas acerca de uma nova prorrogao do
contrato com a Gtech, que se vence em maio de 2006. oportuno informar
que,
segundo a CEF, o cronograma encontra-se atrasado, em virtude de
representaes que foram apresentadas por interessados perante o TCU e

aes judiciais contra os referidos preges, fatores esses externos para os quais
a CEF no concorreu. Apesar disso, todos os esforos estariam sendo feitos
para manter o cronograma inicialmente previsto.
8.18. Portanto, entendemos que o Congresso Nacional deve, por meio de
decreto legislativo, em cumprimento ao disposto no art. 71, 1, da
Constituio, estipular o prazo de 60 dias para a CEF regularizar o
cronograma de substituio da Gtech e determinar a extino do contrato atual
em maio de 2006, no permitindo uma possvel prorrogao.
1195
9. ENCAMINHAMENTOS
Em face de todo o exposto, esta CPI qualifica as condutas das

pessoas fsicas e jurdicas citadas neste Relatrio nos seguintes termos:
SIMO BRAYER incurso no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa), e
no art. 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio),
MARCELO JOS ROVAI incurso no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo
ativa), e no art. 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o procedimento
licitatrio), combinado com o art. 29 do Cdigo Penal;
ANTNIO CARLOS LINO DA ROCHA incurso no art. 333 do Cdigo
Penal (corrupo ativa), no art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA ANDRADE incurso no art. 333 do
Cdigo Penal (corrupo ativa), no art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98
MAGDA KIHEL incurso no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa), no
art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e nos arts.
1196
90 e 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio),

WALDOMIRO DINIZ DA SILVA incurso no art. 317 do Cdigo Penal
(corrupo passiva), no art. 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o
procedimento licitatrio), combinado com o art. 29 do Cdigo Penal, e nos
arts. 10, inciso XII, e 11, inciso I, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS incurso no art. 332 do
Cdigo Penal (trfico de influncia); no art. 92 da Lei n 8.666/92 (crime
contra o procedimento licitatrio), combinado com o art. 29 do Cdigo Penal,
e no art. 3, combinado com os arts. 10, inciso VIII, e 11, incisos I e II, todos
quadrilha) e 332 (trfico de influncia) do Cdigo Penal; no art. 1, caput,
inciso V, da Lei n 9.613/98 (lavagem de dinheiro); nos arts. 1, inciso II, e 2,
inciso I, da Lei n 8.137/90 (crime contra a ordem tributria); no art. 92 da Lei
n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio), combinado com o art.
29 do Cdigo Penal, e no art. 3, combinado com os arts. 10, inciso VIII, e 11,
incisos I e II, todos da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
ENRICO GIANELLI incurso no art. 332 (trfico de influncia) do Cdigo
Penal; no art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98 (lavagem de dinheiro); no
art. 92 da Lei n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio),
combinado com o art. 29 do Cdigo Penal, e no art. 3, combinado com os
arts. 10, inciso VIII, e 11, incisos I e II, todos da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
WLADIMIR POLETO incurso nos arts. 288 (formao de quadrilha), 299
(falsidade ideolgica) e 332 (trfico de influncia) do Cdigo Penal; no art. 92
1197
da Lei n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio), combinado com

o art. 29 do Cdigo Penal, e no art. 3, combinado com os arts. 10, inciso VIII,
e 11, incisos I e II, todos da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA incurso nos arts. 288 (formao
de quadrilha) e 317 (corrupo passiva) do Cdigo Penal, no art. 92 da Lei n
8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio), combinado com o art. 29
do Cdigo Penal, e nos arts. 10, inciso XII, e 11, inciso I, da Lei n 8.429/92
SRGIO CUTOLO DOS SANTOS incurso no art 92 da Lei n 8.666/93
EMLIO HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO incurso nos arts. 89, 90
ADELMAR DE MIRANDA TORRES incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei
EDUARDO TAVARES DE ALMEIDA incurso nos arts. 89, 90 e 92 da
Cdigo Penal (prevaricao) e nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I e
II, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
FERNANDO MANUEL TEIXEIRA CARNEIRO incurso nos arts. 89, 90
1198
HENRIQUE COSTBILE incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n 8.666/93
JITSUO MAEDA incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n 8.666/93 (crimes
e nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I e II, da Lei n 8.429/92
JOS MARIA NARDELI PINTO incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n
AIRES FERREIRA COIMBRA incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n
FBIO LUIS REZENDE DE CARVALHO ALVIM incurso nos arts. 89,
90 e 92 da Lei n 8.666/93 (crimes contra o procedimento licitatrio), no art.
319 do Cdigo Penal (prevaricao) e nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11,
GLUCIO GERONASSO incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n 8.666/93
1199
MRCIO TANCREDI incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n 8.666/93

ANTNIO CARLOS BARASUOL incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n
MARCO ANTNIO LOPES incurso nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n
LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS NETO incurso nos arts.
89, 90 e 92 da Lei n 8.666/93 (crimes contra o procedimento licitatrio), no
art. 319 do Cdigo Penal (prevaricao) e nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11,
JOS LINDOSO DE ALBUQUERQUE incurso nos arts. 89, 90 e 92 da
Cdigo Penal (prevaricao) e nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I e
II, da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa);
JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO incurso no art. 92 da Lei n
PAULO ROBERTO PAIXO BRETAS incurso no art. 92 da Lei n
1200
CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA incurso no art. 92
da Lei n 8.666/93 (crimes contra o procedimento licitatrio), no art. 319 do
Cdigo Penal (prevaricao) e nos arts. 10, inciso XII, e 11, incisos I e II, da
JOS CARLOS ALVES incurso no art. 92 da Lei n 8.666/93 (crimes
e nos arts. 10, inciso XII, e 11, incisos I e II, da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa);
WALTER SANTOS NETO incurso no art. 1, 1o, inciso II, combinado
com o art. 1, caput, inciso V, da Lei n 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e nos
arts. 1, inciso II, e 2, inciso I, da Lei n 8.137/90 (crime contra a ordem
tributria);
HLCIO BARBOSA CAMBRAIA JNIOR incurso no art. 1, 1o,
(lavagem de dinheiro) e nos arts. 1, inciso II, e 2, inciso I, da Lei n 8.137/90
(crime contra a ordem tributria);
MARCELO COELHO DE AGUIAR incurso no art. 1, inciso II, da Lei n
GTECH BRASIL LTDA. incursa no art. 3, combinado com os arts. 10,
inciso VIII, e 11, incisos I e II, todos da Lei n 8.429/92 (improbidade
administrativa), sendo-lhe aplicvel as sanes previstas no art. 12, incisos II e
III, dessa mesma norma legal;
MM CONSULTORIA LTDA. incursa no art. 12 da Lei n 9.613/98.
S. SANTOS ASSESSORIA LTDA. incursa no art. 12 da Lei n 9.613/98.
1201
Em face desta CPI ainda no ter argido os senhores Antnio

Palocci Filho, Jos Dirceu e Danilo de Castro, este relatrio parcial no
apresenta qualificao da conduta dos mesmos. oportuno ressaltar que esta
CPI tambm est investigando os senhores Antnio Palocci Filho e Jos
Dirceu em outras linhas de investigao que no foram objeto deste relatrio
parcial.
Tendo em vista informaes prestadas pelo TCU, bem como o
receio de no cumprimento pela CEF do cronograma de substituio da Gtech,
esta CPI decide pela apresentao, ao Congresso Nacional, do Projeto de
Decreto Legislativo em anexo, que estipula o prazo de 60 dias para a CEF
regularizar o cronograma de substituio da Gtech no canal lotrico e
determina a extino do contrato atual em maio de 2006, no permitindo uma
possvel prorrogao.
Esta CPI decide pelos seguintes encaminhamentos:
a) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Ministrio Pblico
Federal, para que instrua os procedimentos administrativos em curso,
inclusive inquritos policiais, e as aes penais e civis j em andamento, e
para que promova as competentes aes penais que se julgarem necessrias;
b) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Departamento de Polcia
Federal para que aprofunde as investigaes sobre o processo de renovao do
contrato entre a Gtech e a CEF, ocorrido no primeiro semestre de 2003;
c) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos Secretaria de Receita
Federal e Secretaria da Receita Previdenciria, para que proceda abertura
1202
de procedimentos e aes fiscais a fim de investigar e punir, administrativa e

d) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, para que proceda abertura de procedimentos e aes fiscais
a fim de investigar e punir, administrativa e criminalmente, as pessoas fsicas
e jurdicas supracitadas;
e) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Ministrio do Trabalho e
ao Ministrio Pblico do Trabalho, para que proceda abertura de
procedimentos e aes fiscais a fim de investigar e punir, administrativa e
f) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Banco Central do Brasil,
para que determine ao sistema financeiro nacional acompanhar e informar
sobre a realizao de operaes financeiras suspeitas feitas pelas pessoas
fsicas e jurdicas supracitadas, e proceda decorrente e devida comunicao
dos fatos Secretaria de Receita Federal e ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF);
g) encaminhar o presente Relatrio e seus anexos ao Tribunal de Contas da
Unio, para as providncias cabveis.
1203
ANEXO II-A
FORMULRIO BINGOS
1. Denominao / Razo Social:

2. Nome fantasia:
3. CPNJ/ Inscrio estadual/ Inscrio municipal
4. Localizao de todas as unidades, incluindo eventuais escritrios
administrativos descentralizados:
5. Composio Societria atual e pretrita:
6. Qualificao de scios e administradores/gerentes (nome, CPF,
endereo e telefone)
7. Solicitao de encaminhamento de contrato social e demais documentos
constantes em junta comercial do respectivo Estado
8. Data de incio de atividades
9. Arrecadao mdia mensal e anual (descriminando a receita total e a
receita deduzida do valor pago a ttulo de prmios)
10. Valores pagos anualmente a ttulo de tributos (descriminando o tipo de
tributo)
1204
11. Valores pagos anualmente a instituies esportivas (descriminando as

instituies)
12. Nmero de funcionrios;
13. Filiao ABRABIN;
14. Descrio dos tipos de jogos executados;
15. Percentual de receita entre jogos de cartela X eletrnicos;
16. Qualificao do(s) eventual(is) fornecedor(es) de mquinas eletrnicas
utilizadas para jogos, informando:
a) quantas mquinas dispe de cada fornecedor;
b) qual a receita mdia (excludo o valor pago a ttulo de prmios)
por mquina de cada fornecedor;
c) como remunerado cada fornecedor: se valor fixo por mquina
(informar o valor e a periodicidade de pagamento); ou se
percentual da receita das mquinas (informar o percentual e a
periodicidade de pagamento);
d) se as mquinas de cada fornecedor esto on-line ou off-line
17. Qual o horrio e dias de funcionamento
18. Indicao de eventual processo judicial que autorize o funcionamento
da entidade, informando:
a) data de publicao do ato que autorizou o funcionamento;
1205
b) rgo do Poder Judicirio que editou o ato;

c) autoridade judiciria que emitiu o ato.
19. Indicao de eventual doao pelo bingo ou qualquer dos seus scios
para campanha de qualquer entidade partidria ou candidato poltico,
incluindo:
a) nome da entidade partidria ou candidato poltico;
b) valor doado;
c) data de doao; e
d) forma de doao (em espcie ou cheque).
1206
ANEXO II-B
RELATRIOS DE VISITAES A CASAS DE BINGOS
MINISTRIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
COMISSO PARLAMENTAR DE INQUERITO DOS BINGOS CPI DOS BINGOS
RELATRIO
Em atendimento solicitao do Relator da CPI Bingos

GARIBALDI ALVES FILHO, materializada atravs do ofcio n 212/06 , a
equipe de Policiais Federais disposio dessa Comisso deslocou-se at as
cidades de So Paulo/SP, Florianpolis/SC, Blumenau/SC, Goinia/GO, Rio
de Janeiro/RJ e Salvador/BA, objetivando visitar casas de BINGO,
1207
verificando o seu funcionamento e, principalmente, encaminhar aos

respectivos responsveis cpias de formulrio de questionamento de natureza
administrativa, sendo verificado o quanto se segue:
1) Estado de So Paulo
As visitas realizadas s casas de bingo na cidade de So Paulo se deram

nos dias 4 e 5 de maio do corrente ano. As casas selecionadas foram o Bingo
Imperador, Bingo Imperatriz, Bingo Itaim, Bingo Pamplona e Bingo So
Bento. Fizeram parte da equipe Joo Paulo Madruga, assessor do relator; Luiz
Gustavo Ges, Delegado da Polcia Federal; e Jos Brulio Rodrigues,
escrivo da Polcia Federal.
a)
BINGO IMPERATRIZ 23:

Na noite do dia 4 de maio fomos recebidos no Bingo pela Dra.
Daniele Chiorino Figueiredo, OAB/SP 142.968, advogada do bingo e da

ABRABIN; pela Dra Adriana Clivartti Moreira Gomes Teixeira, OAB/SP
195.660 advogada contratada do bingo; e pelo gerente Roberto Gonalves.
1208
A suntuosidade da casa facilmente percebida ainda pelo lado

de fora, onde observamos uma decorao com bastante iluminao e esttuas
de figuras africanas. No interior da casa o luxo impressiona. Carpete por todo
o cho, um aqurio com carpas sob um cho de vidro e mais de 100 esttuas
fazem parte da decorao.
O ambiente tem pouca iluminao e bastante apelo visual,
tanto das mquinas como da decorao. O local reservado para o jogo de
cartela bem diferente, bem iluminado e perecendo ser recreativo e saudvel
O atendimento realizado pelos funcionrios de alto nvel. Alm dos jogos a
casa oferece aos seus clientes um cardpio variado para almoos e jantares
alm de um bar sempre aberto. Apesar de lei federal que probe fumar em
ambientes pblicos e fechados, notamos que o tabagismo corriqueiro e no
h qualquer tipo de sano aos fumantes, ao contrrio, incentivo, j que
atravs de seus garons a Casa oferece constantemente cigarros a sua clientela.
pertinente ressaltar que este bingo possui uma rea destinada a exposies,
onde no cobrado nada do expositor, apenas cedido o espao. Constatamos
a existncia de um caixa eletrnico 24hs.
O setor da casa que abriga as Mquinas Programadas
Eletronicamente funciona diariamente das 09:00 s 07:00, sendo fechado por
duas horas para, segundo o senhor Gonalves, realizar uma limpeza mais
eficiente na casa. J o jogo de cartelas funciona das 13:00 s 01:00.
A clientela da casa da classe A e B. Consegue-se chegar a
essa concluso pelos automveis que estacionam, pela maneira de vestir e pelo
1209
comportamento dos clientes. A idia de que pessoas de terceira idade so fies

freqentadoras destes estabelecimentos foi confirmada, todavia a presena
mais intensa nos jogos de cartela. Nos jogos eletrnicos observou-se uma
maior quantidade de pessoas na idade entre 30 e 50 anos. Outra diferena na
clientela o sexo de quem opta por cada jogo, homens so mais facilmente
encontrados nas mquinas eletrnicas, j as mulheres nos jogos de cartela.
O Imperatriz 23, maior casa de bingos de So Paulo, possui
354 mquinas de jogos eletrnicos, sendo divididos em dois tipos, os vdeos
bingos e os vdeos kenos. As primeiras representam, mais ou menos, 80% do
maquinrio. Essas mquinas so todas alugadas, e seus proprietrios obtm o
pagamento pelo aluguel de duas maneiras, pelo rateio igualitrio com o
proprietrio do bingo sobre o rendimento da mquina no final de cada ms, ou
pelo pagamento fixo mensal de R$ 1.000,00. O primeiro caso ocorre na maior
parte das mquinas, cerca de 80% delas, segundo o gerente. Ainda segundo
seu gerente, as mquinas so responsveis por 70% do faturamento da casa.
Os proprietrios destas mquinas, ou operadores como prefere
chamar o gerente, so inmeros, mas em regra sempre os mesmos. Nesta casa
os operadores das mquinas so: Divermatic (Bingo 3); Brasil Games
(Champion); Shock Machine ( Show Ball); Tekgold (Diamonds); Ms Games
(Nine); Ms Games (Pachinko) Ms Games Clepatra; Abraplay (Game Ball).
A grandeza da casa de bingo tambm se percebe pela
quantidade de funcionrios. Neste caso, segundo sua gerncia, a casa tem 281
empregados diretos, e indiretamente, incluindo seguranas, manobristas, bar e
cozinha, todos terceirizados, possui mais 170 pessoas trabalhando. Todos os
funcionrios do ao cliente um tratamento qualificado, tm uma boa
1210
vestimenta e so sempre cordiais. Atravs de conversas informais, percebemos

que os funcionrios esto satisfeitos com o trabalho que tm, e muitos j se
especializaram neste ramo. O salrio dos funcionrios o piso da categoria,
qual seja, R$ 480,00, todavia, segundo o gerente, com a soma das gorjetas um
funcionrio ganha em mdia R$1.500,00 por ms.
A instituio apoiada por esta casa de jogos o Clube dos
Paraplgicos.
b)
BINGO ITAIM
Ainda no dia 4 de maio a mesma equipe visitou o Bingo Itaim.
Fomos recebidos pelos mesmos responsveis do Bingo Imperatriz, isso se d

pelo fato dos dois bingos serem do mesmo proprietrio, o senhor Jair da
Ressurreio de Paula.
Esta casa no possui o mesmo luxo do Bingo Imperatriz,
porm no uma casa simples, tem seus requintes. O carpete tambm cobre
todo o cho da casa, e a sala de bingo de cartela mostra-se to moderna quanto
a dos maiores bingos de So Paulo.
Parecendo ser uma caracterstica de todos os bingos, o
ambiente tambm possui pouca luminosidade, todavia o apelo visual, no caso
deste bingo principalmente das mquinas, gritante. J o local reservado para
o jogo de cartela bem diferente, bem iluminado. Apesar desta casa no
oferecer o mesmo requinte no que diz respeito ao cardpio de refeies, o bar
funciona normalmente, os garons so igualmente bem treinados e atenciosos
e o tabagismo no recriminado, e sim incentivado, atravs de funcionrios
1211
que constantemente oferecem aos clientes. Como se observou em outras casas

de jogos, um caixa eletrnico 24hs est a disposio da clientela.
Apesar de menos luxuoso, devido a sua localizao esta casa
tambm abriga clientes provenientes das classes A e B. A idia de pessoas de
terceira idade freqentadoras de bingo novamente confirmada. Nota-se
tambm que os homens utilizam-se mais das mquinas eletrnicas e as
mulheres do jogo de cartela, e que a idade mdia dos jogadores de jogos
eletrnicos varia entre 30 e 50 anos.
O Bingo Itaim possui 250 mquinas eletronicamente
programas, sendo divididas em dois tipos, os vdeos bingos e os vdeos kenos.
As primeiras representam, mais ou menos, 80% do maquinrio. Essas
mquinas so todas alugadas, e seus proprietrios obtm o pagamento pelo
aluguel de duas maneiras, pelo rateio igualitrio com o proprietrio do bingo
sobre o rendimento da mquina no final de cada ms, ou pelo pagamento fixo
mensal de R$ 1.000,00. O primeiro caso ocorre na maior parte das mquinas,
cerca de 80% delas, segundo o gerente. Segundo seu gerente, as mquinas so
responsveis por 70% do faturamento da casa.
1212
(Champion); Shock Machine ( Show Ball); Tekgold (Diamonds); Ms Games

(Nine); Ms Games (Alpha); Abraplay (Game Ball).
Esta casa de jogos tambm possui uma grande quantidade de
funcionrios, segundo sua administrao so 210 funcionrios empregados
diretamente e 90 de forma indireta. O salrio o piso da categoria, R$ 480,00.
Nesta casa, segundo seu gerente, somando-se as gorjetas seus funcionrios
conseguem acumular, R$ 1.200,00
A instituio apoiada por esta casa de jogos Confederao
Brasileira de Takwendoo Interestilos.
c)
BINGO IMPERADOR
No dia 5 de Maio a mesma equipe realizou a visita neste bingo.
Fomos recebidos pelo gerente Roberto Gonalves e pela Advogada Adriana

Clivartti Moreira Gomes Teixeira.
A suntuosidade e o luxo so do mesmo nvel do encontrado no
Bingo Imperatriz. Tambm do mesmo proprietrio do Bingo Itaim e do
Prprio Imperatriz, a decorao desta casa um de seus fortes. Com uma
fachada talvez at mais imponente do que a do Imperatriz, esta casa tambm
tem carpete por todo o cho, possui ainda um tanque para peixes ornamentais,
e diversas obras de arte e algumas esculturas.
Como no Bingo Imperatriz, o ambiente dos jogos eletrnicos
tem pouca iluminao e bastante apelo visual, tanto das mquinas como da
decorao. O local reservado para o jogo de cartela bastante iluminado. O
1213
atendimento realizado pelos funcionrios de alto nvel. Alm dos jogos a

casa oferece aos seus clientes um cardpio variado para almoos e jantares
alm de um bar sempre aberto. Apesar de lei federal que probe fumar em
ambientes pblicos e fechados, notamos que o tabagismo corriqueiro e no
h qualquer tipo de sano aos fumantes, ao contrrio, incentivo, j que
atravs de seus garons a Casa oferece constantemente cigarros a sua clientela.
Um caixa eletrnico 24hs est disponvel aos clientes.
A clientela da casa tambm da classe A e B. A idia de que
pessoas de terceira idade so fies freqentadores destes estabelecimentos
mais uma vez foi confirmada. Nos jogos eletrnicos observou-se uma maior
quantidade de pessoas na idade entre 30 e 50 anos. Outra diferena na
clientela o sexo de quem opta por cada jogo, homens so mais facilmente
encontrados nas mquinas eletrnicas, j as mulheres nos jogos de cartela.
O Bingo Imperador possui 300 mquinas de jogos eletrnicos,
sendo divididos em dois tipos, os vdeos bingos e os vdeos kenos. As
primeiras representam, mais ou menos, 80% do maquinrio. Essas mquinas
so todas alugadas, e seus proprietrios obtm o pagamento pelo aluguel de
duas maneiras, pelo rateio igualitrio com o proprietrio do bingo sobre o
rendimento da mquina no final de cada ms, ou pelo pagamento fixo mensal
de R$ 1.000,00. O primeiro caso ocorre na maior parte das mquinas, cerca de
1214
80% delas, segundo o gerente. Segundo seu gerente, as mquinas so

responsveis por 70% do faturamento da casa.
(Champion); Shock Machine ( Show Ball); Tekgold (Diamonds); Paradise
(Nine); Ms Games (Alpha); Abraplay (Game Ball).
A grande quantidade de funcionrios chama a ateno, segundo
sua administrao so 223 pessoas empregadas diretamente e mais 103
indiretamente. Todos os funcionrios parecem ter um treinamento
especializado para atender a clientela da melhor maneira possvel. Bem
vestidos, os funcionrios transmitem luxuosidade. O salrio dos funcionrios
o piso da categoria, qual seja R$ 480,00, todavia, segundo o gerente, com a
soma das gorjetas, um funcionrio ganha em mdia R$1.500,00 por ms.
A instituio apoiada por esta casa de jogos Federao
Baruerense de Futebol.
d)
BINGO SO BENTO
Nesta casa de jogos a responsvel por nos receber foi a senhora
Maria do Socorro Albano Ferreira, gerente administrativa. O proprietrio da

casa o senhor Nairo Ferreira de Souza.
Esta casa possui uma estrutura mais modesta do que as casas
visitadas anteriormente. A simplicidade no apenas percebida pela
1215
localizao, centro da cidade, e pelo seu lado externo. Internamente a casa no

possui qualquer luxo, a decorao no pomposa.
Este Bingo, ao contrrio da maioria, no possui um ambiente
pouco iluminado, apesar da iluminao no ser exagerada, perceptvel que a
casa no to escura como as outras anteriormente visitadas. Os servios
oferecidos clientela por esta casa no tm nada de extraordinrios, so
simples, lanches e aperitivos em sua maioria. O tabagismo tambm comum,
corriqueiro, e incentivado pelos funcionrios da casa. Um caixa eletrnico
24hs est disponvel a seus freqentadores.
Pelo fato de se localizar no centro da cidade de So Paulo, o
horrio de funcionamento deste bingo acompanha o funcionamento do
comrcio em geral, inclusive fechando aos domingos e feriados. De segunda a
sexta-feira os jogos eletrnicos da casa encontram-se disponveis ao pblico
entre as 09:00 e 23:00. J o jogo de cartela fica aberto das 11:00 s 21:00. Nos
Sbados a casa funciona das 09:00 s 18:00.
A clientela desta casa bastante variada, mas a classe social
que a freqenta inferior das outras casas visitadas. Tambm devido a sua
localizao, segundo a gerente Maria do Socorro, os profissionais liberais
fazem parte da boa parcela dos clientes, so mdicos, advogados, dentistas,
em sua maioria homens dos 25 aos 40 anos. Nos jogo de cartela tambm
facilmente percebida a presena de senhoras da terceira idade.
O Bingo So Bento possui 99 mquinas eletronicamente
programadas, popularmente conhecidas como caa nquel. Conforme as outras
casas, so trs as modalidades de jogos, o Vdeo Bingo, Vdeo Keno e
Rodilho. As primeiras representam, mais ou menos, 80% do maquinrio, o
1216
restante de divide nas outras duas modalidades. Essas mquinas so todas

alugadas, e seus proprietrios obtm o pagamento pelo aluguel de duas
maneiras, pelo rateio igualitrio com o proprietrio do bingo sobre o
rendimento da mquina no final de cada ms, ou por um pagamento fixo
mensal, que tendo em vista a variao de valor de mquina para mquina, a
gerente nos disse que no saberia informar. De qualquer maneira, ela afirmou
que o rateio ocorre na maioria das mquinas, cerca de 80% delas. Nesta casa,
segundo sua gerente, o rendimento da casa se divide de maneira igualitria
entre as mquinas e o jogo de cartela.
chamar a gerente, so inmeros, mas em regra sempre os mesmos dos outros
bingos de todo o Brasil. A senhora Ferreira no soube nos informar de forma
precisa quem so os proprietrios das mquinas, mas conforme nossa
conversa, percebemos que a Divermatic, a Brasil Games e a Fabama tambm
fazem parte da gama de fornecedores de mquinas.
Nesta casa a quantidade de funcionrios bem menor do que
nas anteriormente visitadas. So 24 funcionrios empregados diretamente e 10
indiretamente, isso se d, provavelmente, pelo fato do horrio de
funcionamento ser um horrio comercial, no exigindo trs turnos. O salrio
dos funcionrios o piso da categoria, R$ 480,00. No conseguimos adquirir a
informao de quanto, em mdia, os funcionrios recebem em gorjetas.
A instituio atltica apoiada por este bingo a Associao
Desportiva So Caetano.
1217
e)
BINGO PAMPHONA
O senhor Luiz Edmundo Botelho foi quem nos recebeu nesta

Casa. Sua funo de gerente administrativo. O proprietrio da
casa o senhor Fernando Palma
No que tange a grandiosidade e luxo da casa, podemos
afirmar que ela se incluiria entre o Bingo Imperatriz e o Bingo Itaim.
Chegamos a esta concluso pelo fato desta casa no ostentar tanto de detalhes
decorativos, como esttuas e obras de arte, todavia, o tamanho do
estabelecimento, a grande quantidade de vidros e o carpete por todo o cho
chamam ateno.
O ambiente que comporta as mquinas eletrnicas tambm
escuro e tem um grande apelo visual das prprias mquinas, o contrrio do
local reservado para o jogo de cartela, que bem iluminado. Esta casa oferece
um cardpio variado de refeies e um bar sempre aberto aos seus clientes.
Como no poderia ser diferente, a Lei 9294 de 1996 que probe fumar em
ambientes pblicos e fechados no respeitada. Aqui tambm foi encontrado
um caixa eletrnico 24hs.
O horrio de funcionamento deste bingo um pouco distinto
dos demais visitados. Neste aqui os jogos eletrnicos e o jogo de cartela
funcionam simultaneamente, entre 12:00 e 03:00.
A classe social dos clientes freqentadores deste bingo a
mesma da encontrada nos bingos Imperador e Imperatriz, qual seja, classe A e
1218
B. Aqui tambm se observa que os homens so os maiores freqentadores das

mquinas eletrnicas e a mulheres de jogo em cartela, sendo estas ltimas em
sua maioria de terceira idade. Vale ressaltar que o ambiente do jogo de cartela
parece ser recreativo, interativo e saudvel.
Esta casa de jogos possui 300 mquinas de jogos eletrnicos,
sendo divididos em dois tipos, os vdeos bingos e rodilho. As primeiras
representam, mais ou menos, 80% do maquinrio. Essas mquinas so todas
alugadas, e seus proprietrios obtm o pagamento pelo aluguel atravs de
pagamento fixo mensal, no informado pelo sr. Edmundo pelo mesmo no ter
certeza dos valores, j que os mesmo variam de mquina pra mquina.
Segundo seu gerente as mquinas so responsveis por 80% do faturamento
da casa, que gira em torno de R$ 600.000,00 mensais.
Apesar de no saber informar precisamente, o sr. Edmundo
citou alguns proprietrios das mquinas, Rental, Fabama, Acqual Play,
Tropical e Show Ball.
Neste estabelecimento so 230 funcionrios, todos empregados
diretamente, e ainda 4 manobristas que prestam servio a casa. Como nos
outros bingos mais luxuosos, os funcionrios aqui tm boa aparncia e um
treinamento diferenciado, claramente notado no trato com os clientes. O
salrio pago o piso da categoria, R$ 480,00. O gerente no soube nos
informar quanto os funcionrios conseguem arrecadar em gorjetas.
A instituio apoiada por esta casa de jogos no foi informada
pelo Sr. Edmundo por falta de conhecimento do mesmo.
1219
2) Estado de Santa Catarina
As visitas realizadas nas casas de bingo no Estado de Santa

Catarina aconteceram nos dias 17 e 18 de Maio do corrente ano. As casas
selecionadas foram: Golden Bingo Florianpolis e Golden Bingo Blumenau.
Fizeram parte da equipe Joo Paulo Madruga, assessor do relator; Luiz
Gustavo Ges, Delegado da Polcia Federal; e Jos Brulio Rodrigues,
escrivo da Polcia Federal.
a)
GOLDEN BINGO Florianpolis

Nessa casa de bingos fomos recebidos pelo proprietrio no dia
17 de Maio, o senhor Hlio Lara Bueno Filho.

O GOLDEN BINGO a maior e mais luxuosa casa de bingos
de Florianpolis, todavia, seu luxo, decorao e requintes so inferiores as
melhores e mais luxuosas casas do ramo da cidade de So Paulo. A
semelhana que essa casa tem com os melhores bingos da capital paulista no
que tange ao requinte, o carpete sobre todo o cho.
Duas coisas so peculiares nesta casa. A primeira a cobrana
pelo ingresso na casa, coisa apenas visto neste bingo. Outra o fato de a casa
1220
exigir um cadastro dos seus clientes, com nome, endereo, identidade, cpf e
outros dados pertinentes.
Parecendo ser padro em casas de bingo, aqui se nota mais
uma vez que o ambiente onde as mquinas eletrnicas esto localizadas possui
pouca iluminao e o apelo visual das mquinas intenso. O local reservado
para o jogo de cartela bem diferente, bem iluminado, o ambiente parece ser
recreativo e saudvel. Neste estabelecimento o proprietrio oferece aos seus
clientes um caf colonial durante a tarde e um festival de pizza a noite. No
Golden Bingo os clientes tm a possibilidade de pedir tudo que um bar pode
oferecer, como petiscos e bebidas. Infelizmente se observa mais uma vez que
o tabagismo corriqueiro.
O funcionamento das mquinas eletrnicas constante, a casa
de jogos mantm suas portas abertas 24hs para sua clientela. O jogo de cartela
tem seu funcionamento iniciado s 15:00 e encerrado s 03:00. Mais uma vez
se observa a diferena de idade e sexo j mencionadas no que diz respeito aos
jogos escolhidos por cada um, ou seja, no salo das mquinas eletrnicas se
nota uma maior quantidade de homens entre 30 e 50 anos, j no jogo de
cartela as mulheres de terceira idade maioria. importante ressaltar que
neste bingo percebemos uma presena maior de jovens, tanto no salo de
jogos eletrnicos, como no jogo de cartelas. No primeiro, jovens de 20 anos
foram vistos, e no salo de cartela observamos jovens da mesma idade
acompanhando suas avs e tias, em um ambiente que pareceu bastante
familiar. Banco 24hs, como nos outros bingos, tambm encontrada aqui.
Este estabelecimento possui 90 mquinas eletrnicas, divididas
em duas modalidades, vdeo bingo e rodilho, as primeiras compem a maioria.
1221
As mquinas tambm so todas alugadas, e nesta casa o pagamento pelo

aluguel das mquinas fixo e mensal, segundo o seu proprietrio o valor pago
varia entre R$ 470,00 e R$600,00, e ainda segundo o senhor Hlio, as
mquinas correspondem a uma fatia um pouco menor do que a do jogo de
cartela no faturamento mensal.
Neste Bingo o proprietrio nos informou trs proprietrios das
mquinas, DHS SUL, TROPICAL ENTRETENIMENTOS e a TECH
GOLDEN MACHINES.
Com 164 funcionrios bem treinados e atenciosos o Golden
Bingo demonstra ter uma ateno diferenciada com seus empregados. Alm
de um salrio mdio de R$ 600,00 mensais, esta empresa proporciona ao seus
funcionrio um plano de sade, um plano odontolgico, uma alimentao
durante a jornada de trabalho, vale transporte e um bnus de R$ 100,00 para
os funcionrios que mostram um melhor desempenho.
A instituio atltica apoiada por esta casa a Federao
Catarinense de Vela, que recebe por ano R$ 240.000,00.
b)
CENTER BINGO Florianpolis

Fomos recebidos pelo proprietrio da casa de jogos, o senhor
Evaldo Furtado no dia 17 de maio deste ano.
1222
Mais modesto que o Golden Bingo, esta casa se estabelece no

centro da cidade de Florianpolis, em um pequeno shopping center o bingo
no chama ateno para que est do lado de fora.
Similar aos outros bingos, o ambiente das mquinas eletrnicas
tem pouca luminosidade e as mquinas em sim possuem um forte apelo visual,
ao contrrio do salo para o jogo de cartela, onde a iluminao mais intensa,
obedecendo ao comum. No se observa um bar muito variado na casa, mas os
clientes tm acesso a lanches, petiscos e bebidas dentro do estabelecimento. O
cigarro mais uma vez corriqueiro entre os usurios. Mais uma vez um caixa
eletrnico encontrado a disposio da clientela.
As 10:00 o bingo abre suas portas para quem quer apostar nos
jogos eletrnicos ou nas cartelas, todavia, o encerramento deste ltimo
acontece s 23:30, e daqueles s 01:30. Como no poderia ser diferente, as
pessoas da terceira idade predominam no salo do jogo de cartela, j nas
mquinas a idade mdia um pouco menor, 45 anos mais ou menos.
Nesta casa so 70 as mquinas eletrnicas, podendo ser
encontradas as de vdeo bingo e as de rodillho, tendo uma predominncia das
primeiras. Como ocorre em todas as casas de jogos, essas mquinas so
alugadas. Aqui os proprietrios podem receber o valor do aluguel de duas
maneiras j expostas neste relatrio, quais sejam, pagamento mensal fixo ou
diviso igualitria sobre o rendimento mensal da mquina. Metade das
mquinas tem um pagamento fixo e a outra metade atravs do rendimento. O
proprietrio nos informou que uma maior parte do faturamento da casa
proveniente do vdeo bingo.
1223
Os fornecedores de mquinas deste bingo so a BHB SUL,

AMERICAN E VIP.
Apesar de mais modesta essa casa possui uma boa quantidade
de funcionrios, so 60. O salrio mdio, segundo seu proprietrio, de R$
800,00 bruto e aumentar para R$ 1.000,00 no prximo ms.
A instituio apoiada por esta casa de jogos o jax Futebol
Clube.
c)
PAULISTA BINGO
No dia 17 de maio de 2006 fomos recebidos pelo senhor
Ademir Pires da Costa, proprietrio da casa.

Muito semelhante ao Center Bingo, inclusive localizado no
mesmo bairro, o Bingo Paulista tambm no possui requintes de luxo.
Mais uma vez se nota um ambiente escuro e com bastante
apelo visual das mquinas eletrnicas. Em contrapartida o ambiente de jogo de
cartela tem tima luminosidade. Nesta casa um pequeno bar oferece sua
clientela petiscos, bebidas e lanches rpidos. Como j ficou claro neste
relatrio, o cigarro faz parte do bingo e nesta casa no poderia ser diferente, h
um total desrespeito a legislao. Um banco 24hs tambm encontrado neste
estabelecimento.
Os jogos eletrnicos e o jogo de cartela tm o mesmo horrio
de funcionamento, o que difere da maioria dos estabelecimentos j visitados.
A casa abre suas portas s 10:00 e fecha s 02:00.
1224
A clientela freqentadora deste bingo similar a do Center

Bingo, ou seja, possuem uma classe social inferior, B, C e D provavelmente.
A terceira idade predomina na casa como em todas as outras. Observou-se
uma maior quantidade de mulheres jogando o bingo de cartelas.
Este estabelecimento possui 90 mquinas de vdeo bingos,
tambm divididas em vdeo bingo e rodilho, sendo a maioria do primeiro tipo.
Como forma de pagamento do aluguel das mquinas este bingo adotou a
forma de diviso sobre o rendimento mensal, ficando com 50% do valor
arrecadado. Seu proprietrio nos informou que o rendimento geral do bingo
fica bem dividido entre as cartelas e os jogos eletrnicos.
Mais uma vez a BHB SUL, a AMERICAN e a TROPICAL
fornecem maquinrio.
So 55 os funcionrios deste bingo, e o salrio bruto de R$
800,00.
Este bingo apia a Associao Comunitria Canto do Rio
Futebol Clube.
d)
GOLDEN BINGO Blumenau

A senhora Elaine Biazin nos recebeu de maneira cordial no dia
18 de maio do corrente ano.
1225
A entrada, o salo de jogos eletrnicos e o salo de jogo de

cartela so idnticos ao Golden Bingo Florianpolis, a mudana encontrada
o tamanho dos sales, tanto no que tange as caractersticas fsicas quanto a
quantidade de mquinas. Ambas as coisas encontram-se nos maiores
shoppings centers de suas respectivas cidades.
No ambiente com pouca iluminao das mquinas eletrnicas
podem ser encontradas 110 delas, tambm divididas em vdeo bingo e rodilho.
O local para o jogo de cartela tambm comporta 500 pessoas, como o da
capital catarinense, mas menos fisicamente. Aqui tambm servido o caf
colonial e possui um festival de pizzas noite. Mais uma vez o tabagismo
notado claramente.
Alm do pagamento fixo mensal pelo aluguel das mquinas
como ocorre no Golden Bingo de Florianpolis, na loja de Blumenau tambm
se faz a diviso igualitria do rendimento das mquinas no final do ms.
A casa funciona no mesmo horrio que o Golden Bingo
Florianpolis, os 144 funcionrios tm o mesmo salrio e os mesmos
benefcios da loja da capital e os fornecedores das mquinas so os mesmos.
A Federao de Ginstica Olmpica recebe R$100.000,00 por ano desta
casa de jogos.
3) Estado de Gois
Casas de Bingo visitadas:
1226
BINGO BOIADEIRO, situado na Av. T1, Q 20, Setor Bueno,

Goinia/GO;
GOLDEN BINGO, situado na Q 81, 375, Setor Central,
Goinia/GO;
VIDEO BINGO, situado na Av. Tocantins, Q 81, 375, Setor

Central, Goinia/GO;
VEGAS BINGO, situada na Rua 3, 948, Q 20, Setor Central,
Goinia/GO;
A equipe deslocou-se de Braslia at a cidade de Goinia no dia
22 de maio de 2005 e, aps verificar que todos aqueles estabelecimentos
encontravam-se fechados e com suas atividades encerradas em razo de
deciso judicial, retornaram para a cidade de Braslia em 03 de maio de 2005.
Salienta-se que a equipe de servidores disposio da CPI
obteve informao de que as casas de Bingo na cidade de Goinia
encontravam-se fechadas apenas quando j se encontravam nesse local.
Contudo, convm ressaltar que compareceu a equipe retromencionada a todos
estabelecimento acima mencionados, certificando-se que os mesmos
encontravam-se com suas atividades suspensas.
Observou-se que o Bingo Boiadeiro, maior estabelecimento de
jogos da cidade de Goinia encontrava-se fechado, todavia, ao lado do mesmo,
h um restaurante de idntico nome que se encontra em funcionamento.
1227
Segundo
informaes
obtidas
atravs
de
veculo
de
comunicao, o Juiz Eduardo Siade, da 1 Vara da Fazenda Pblica Municipal

de Goinia, haveria declarado a nulidade de todos os alvars, licenas e
autorizaes de funcionamento para estabelecimentos que exploram a
atividade de bingo, expedidas pelo municpio, a partir de 31 de dezembro de
2001. Tambm teria determinado ao municpio que se abstivesse de expedir
documentos semelhantes para o funcionamento de bingos, fixando multa
diria de R$ 50 mil caso a determinao fosse descumprida.
O fechamento das casas de bingo haveria sido determinado em
atendimento a Ao Civil Pblica proposta pelo Ministrio Pblico estadual.
Na ao, o MP argumentou que o municpio age de maneira equivocada ao
expedir licenas, alvars e autorizaes para o funcionamento, j que no so
mais permitidas em funo da revogao dos artigos 59 e 81 da Lei 9615/98,
com edio da Lei 9981/00.
Segundo o MPE, a Lei 9981/00 estabeleceu prazo de um ano
para o trmino das atividades dos bingos j instalados e proibiu novas
autorizaes, tornando ilegais todos os bingos em ao no municpio. Tambm
alegou que o bingo uma modalidade de jogo de azar, portanto, uma
contraveno penal.
A Autoridade Judiciria teria acatado os argumentos do MP na
concesso da liminar. Afirmou tambm que a Medida Provisria 168/2004,
alm de proibir, em todo o territrio nacional, a explorao de todas as
modalidades de jogo de bingo, bem como os jogos em mquina eletrnicas,
denominadas caa-nqueis, declarou nulas e sem efeito todas as licenas,
permisses, concesses ou autorizaes para explorao dos jogos de azar,
1228
direta ou indiretamente expedidas pela Caixa Econmica Federal, por

autoridades estaduais, do Distrito Federal ou municipais.
Dessa forma, o encaminhamento do formulrio restou
prejudicado.
4) Estado do Rio de Janeiro

BINGO CATETE
Bingo Catete CNPJ : 39.420.211/0001-19;
Razo Social: FUSO QUATRO PRESTACAO DE SERVICOS LOTERICOS
LTDA
CPF RESP EMPRESA: 192.626.637-49
NOME
RESPONSAVEL:
CARLOS
EDUARDO
DE
FREITAS
GUIMARAES
ADMINISTRADOR
FONTE: QSA
INCLUIDO: 28/03/2005
07.106.825/0001-34 NORVILL OVERSEAS LLC

SOCIO PESSOA JURID FONTE: QSA
1229
07.106.824/0001-90 COMARUSA INVESTMENTS LLC

A equipe de servidores disposio desta CPI/Bingos,
chegou ao Bingo Catete por volta das 19:00 do dia 23 de maio de 2005, sendo
recebida pela senhora EDNA MARIA BARBOSA, a qual ocupa o cargo de
gerente operacional, alm de ser presidente da Associao dos Trabalhadores
de Bingos.
Foi encaminhada referida senhora cpia formulrio elaborado
pela assessoria dessa comisso. Edna Maria Barbosa comprometeu-se a
encaminhar as respostas dos quesitos constantes no formulrio Secretaria da
CPI/Bingos. Convm salientar que at o presente momento a documentao
em questo no foi recebida.
EDNA MAIA BARBOSA, prestou as seguintes informaes
relacionadas ao Bingo Catete:
O Bingo Catete possui 268 mquinas de vdeo-bingo, todas
locadas junto s empresas BETEC, BRASIL GAMES, etc;
O Bingo catete possui aproximadamente 195 funcionrios,
empregados diretos, cuja folha de pagamento totaliza o valor aproximado de
R$150.000,00;
O Bingo Catete possui como proprietrios as empresas
NORVILL e COMARUSA;
O Bingo Catete existe h aproximadamente 6 anos e,
atualmente, no fiscalizado operacionalmente por nenhum rgo;
1230
O horrio de funcionamento do Bingo Catete de 10:00 s

04:00 horas e dispe de uma freqncia aproximada de 160 pessoas por hora;
O Bingo Catete mantm convnio de patrocnio desportivo
com a CONFEDERAO BRASILEIRA DE REMO;
A funcionria EDNA BARBOSA esclareceu ainda que se
reporta ao senhor RAUL CORREA na qualidade de representante da empresa
FUSO QUATRO, afirmou que no Estado do Rio de Janeiro existem
aproximadamente 7.000 funcionrios vinculados atividade de Bingos;
O Bingo Catete encontra-se em atividade autorizado por
deciso judicial em carter liminar;
O Bingo Catete tem suas atividades subdivididas em bingo
de cartela/salo e mquinas/vdeo-bingo;
Foi produzido udio do dilogo mantido com a Senhora EDNA
MARIA BARBOSA, colhido com a sua autorizao bem como arquivo de
fotos das dependncias do Bingo Catete.
BINGO COPABACANA
Bingo COPABACANA, CNPJ : 07.207.230/0001-75
Razo Social REMARE ENTRETENIMENTOS LTDA
NOME RESPONSAVEL: LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO
1231
002.516.877-08 MARCO ANTONIO NASCIMENTO CORDEIRO

SOCIO FONTE: QSA INCLUIDO: 29/04/2005 ULT. ALT: 10/11/2005
025.326.237-21 LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO
ADMINISTRADOR FONTE: QSA
059.904.807-76 GUIDO BACIGALUPO

SOCIO FONTE: QSA INCLUIDO: 12/09/2005
A equipe de servidores disposio dessa CPI/Bingos, chegou
ao Bingo Catete por volta das 19:00 do dia 23 de maio de 2005, sendo
recebida pela senhor CARLOS ROBERTO NASSAR JNIOR, o qual ocupa
o cargo de gerente operacional daquela casa de Bingos;
Foi encaminhada ao referido senhor cpia de formulrio
elaborado pela assessoria dessa comisso. CARLOS ROBERTO NASSAR
JNIOR comprometeu-se a encaminhar as respostas dos quesitos constantes
no formulrio Secretaria da CPI/Bingos. Convm salientar que at o presente
momento a documentao em questo no foi recebida.
CARLOS ROBERTO NASSAR JNIOR, prestou as seguintes
informaes relacionadas ao Bingo Copabacana:
O Bingo Copabacana possui 480 mquinas de vdeo-bingo,
todas locadas junto s empresas FABAMA, BETEC, MULT BINGO,
TROPICAL, etc. (o gerente operacional esclareceu que o valor arrecadado
pelas mquinas divido no percentual de 50% entre proprietrio e a casa de
bingo);
1232
O Bingo Copabacana possui aproximadamente 240

funcionrios, empregados diretos;
O Bingo Copabacana existe h aproximadamente 3 anos e
6 meses, tendo sido fundado, possivelmente em 2002;
O Bingo Copabacana mantm convnio de patrocnio
desportivo com a KING BOX ASSOCIAO ESPORTIVA;
O funcionrio CARLOS ROBERTO NASSAR JNIOR
esclareceu que o estabelecimento comercial em questo inicialmente era
denominado BINGO COPACABANA, contudo, em razo da exclusividade
comercial da denominao COPACABANA foi necessria a modificao
para COPABACANA.;
Salienta-se que o senhor CARLOS ROBERTO NASSAR
JNIOR, por ser apenas gerente operacional do bingo no possua maiores
informaes tcnicas e administrativas que pudessem ser teis ao objetivo da
CPI/Bingos;
O Bingo Copabacana encontra-se em atividade autorizado
por deciso judicial em carter liminar;
O Bingo Copabacana tem suas atividades subdivididas em
bingo de cartela/salo e mquinas/vdeo-bingo;
Foi produzido arquivo de udio do dilogo mantido com o
Senhor CARLOS ROBERTO NASSAR JNIOR, colhido com a sua
autorizao bem como arquivo de fotos das dependncias do Bingo
Copabacana;
1233
BINGO ARPOADOR
Bingo Arpoador CNPJ : 00.127.883/0001-03;
Razo
Social
ARPOADOR
RIO
EMPREENDIMENTOS
PARTICIPACOES LIMITADA
NOME RESPONSAVEL: JOSE GRILLE SANCHINO
NOME EMPRESARIAL DOS SOCIOS e CPFS
025.151.567-20
AVELINO COUJIL PARENTE
698.812.007-68
JOSE GRILLE SANCHINO
228.618.237-04
BALTASAR CASTRO FERNANDEZ
012.473.957-15
MARCELINO NEGREIRA BARBEIRA
290.274.977-53
MANUEL FERREIRO ALVITE
065.073.797-00
JULIO LEBOREIRO SAMPEDRO
009.053.357-75
JULIO LEBOREIRO JANEIRO
012.473.797-87
MANUEL SAMPAYO ALVAREZ
094.472.967-34
JOSE PEREIRA POSE
211.936.657-87
JOSE BALBOA TOME
1234
125.648.697-34
VICENTE CARMELO AGRAFOJO AMIGO
187.013.967-49
CARLOS
LOPES
FERNANDEZ
013.022.137-68
BENIGNO PONTE IGLESIAS

022.596.807-04 RAMON VAZQUEZ ABALO
ANGEL SAMPAYO ALVAREZ
043.016.017-83
DANIELLE BITTENCOURT COUJILPARENTE
004.860.727-46
LUIS FERNANDO MELO CARBALLO
037.955.077-66
AVELINO CASAIS SANDE
968.229.457-68
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO
016.683.697-45
ANA CRISTINA CASTRO MONTEIRO
045.480.157-28
VALERIA DOS SANTOS CASTRO
028.368.207-80
ROSANA DE CARVALHO RAMOS
010.759.657-13
MONICA RAMOS FERNANDES

A equipe de servidores disposio dessa CPI/Bingos,
chegou ao Bingo Arpoador por volta das 11:00 do dia 24 de maio de 2005,
sendo recebida pelo senhor JOSE GRILLE SANCHINO, o qual figura como
um dos proprietrios do aludido estabelecimento comercial.
Foi encaminhada ao referido senhor cpia de formulrio
elaborado pela assessoria dessa comisso. JOSE GRILLE SANCHINO
comprometeu-se e encaminhar as respostas dos quesitos constantes no
1235
formulrio Secretaria da CPI/Bingos. Convm salientar que at o presente

JOSE GRILLE SANCHINO, o qual tambm figura como
proprietrio de outros 2 bingos no Estado do Rio de Janeiro, Bingo
Assemblia e Bingo Central em Niteri/RJ, prestou as seguintes
informaes relacionadas ao Bingo Arpoador:
O Bingo Arpoador possui 300 mquinas de vdeo-bingo e
20 rodilhas;
O faturamento do bingo Arpoador subdivide-se em 70% vdeo-bingo e 30% - cartelas;
O
Bingo
Arpoador
possui
aproximadamente
250

O Bingo Arpoador possui como proprietrios o senhor
JOSE GRILLE SANCHINO e outras 19 pessoas, as quais encontram-se
indicadas anteriormente;
O Bingo Arpoador existe h aproximadamente 12 anos e,
O horrio de funcionamento do Bingo Arpoador de 12:00
s 05:00 horas e o bingo de cartela/salo das 15:00 s 04:00 horas, e dispe
de uma freqncia aproximada de 300 pessoas por dia;
O Bingo Arpoador mantm convnio de patrocnio
desportivo com a FEDERAO DE ATLETISMO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO;
1236
O Bingo Arpoador encontra-se em atividade autorizado por

O Bingo Arpoador tem suas atividades subdivididas em
Senhor JOSE GRILLE SANCHINO, colhido com a sua autorizao bem
como arquivo de fotos das dependncias do Bingo Arpoador.
BINGO BARRA
Bingo BARRA, CNPJ : CNPJ : 02.638.988/0001-44
Razo Social BARRA BINGO PROMOCOES E EVENTOS LTDA
NOME RESPONSAVEL: REGINA MARIA BROCANELLI MENDES
CPF/CNPJ NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO
828.290.807-00
JUREMA RIBEIRO DE AGUIAR
001.980.139-49
AMILCAR GIERKENS
270.735.567-49
REGINA MARIA BROCANELLI MENDES
03.828.396/0001-58 WGB ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

BLUE GAMES, LLC
1237

ao Bingo Barra por volta das 15:00 do dia 23 de maio de 2005, sendo recebida
pela senhor DANILO JORGE DE OLIVEIRA, o qual ocupa o cargo de
administrador e proprietrio daquela casa de Bingos;
Foi encaminhada ao referido senhor cpia formulrio
elaborado pela assessoria dessa comisso. DANILO JORGE DE OLIVEIRA
comprometeu-se a encaminhar as respostas dos quesitos constantes no
DANILO JORGE DE OLIVEIRA, prestou as seguintes
informaes relacionadas ao Bingo Barra:
O Bingo Barra possui 281 mquinas de vdeo-bingo, todas
locadas junto s empresas BRASIL GAMES, BETEC, BINGEST e IGT. (o
gerente operacional esclareceu que o valor arrecadado pelas mquinas divido
no percentual de 50% entre proprietrio e a casa de bingo);
O Bingo Barra existe h aproximadamente 5 a 6 anos;
O Bingo Barra mantm convnio de patrocnio desportivo
com a FEDERAO AQUTICA DO RIO DE JANEIRO, para a qual
contribui com um valor aproximado com um valor aproximado de
R$30.000,00, por ms;
O Bingo Barra, no ano de 2005, possuiu um faturamento
aproximado de R$1.500.000,00, tendo como folha de pagamento em favor de
funcionrios o valor aproximado de R$120.000,00 mensais;
1238
O horrio de funcionamento do Bingo Barra ocorre da

seguinte forma: das 12:00 s 04:00 horas funcionam as mquinas de vdeobingo, e, das 13:00 s 03:00 horas funciona o bingo de cartela/salo;
O Bingo Barra encontra-se em atividade autorizado por
O Bingo Barra tem suas atividades subdivididas em bingo
de cartela/salo e mquinas/vdeo-bingo;
Senhor DANILO JORGE DE OLIVEIRA, colhido com a sua autorizao bem
como arquivo de fotos das dependncias do Bingo Barra;
A equipe deslocou-se de Braslia at a cidade do Rio de Janeiro
no dia 23 de maio de 2005, e, aps constatar os levantamentos acima descritos
seguiram para a cidade de Salvador em 25 de maio de 2005.
5) Estado da Bahia
1239
BINGO RIO VERMELHO

CNPJ : 00.374.019/0001-06
RAZO SOCIAL DIVERBINGOS ADMINISTRADORA DE EVENTOS
LTDA
CPF RESP EMPRESA: 722.627.708-59 LAERCIO APARECIDO BOTAN
CPF e NOME DOS SOCIOS
722.627.708-59
LAERCIO APARECIDO BOTAN
154.310.628-59
JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA

A equipe de servidores disposio dessa CPI/Bingos,
chegou ao Bingo Iguatemi, sendo recebida pelo senhor LARCO

APARECIDO BOTAN, O qual ocupa o cargo de administrador e proprietrio.
elaborado pela assessoria dessa comisso. LARCO APARECIDO BOTAN
comprometeu-se e encaminhar as respostas dos quesitos constantes no
LARCO APARECIDO BOTAN, prestou as seguintes
informaes relacionadas ao Bingo Rio Vermelho:
O Bingo Rio Vermelho possui 80 mquinas de vdeobingo, todas locadas junto s empresas FABAMA, AMRICA, TROPICAL e
S90, etc;
1240
O Bingo Rio Vermelho possui aproximadamente 111

O Bingo Rio Vermelho possui como proprietrios
LARCIO APARECIDO BOTAN e JOS CARLOS FERREIRA DA
SILVA. Afirmou que o antigo proprietrio era uma empresa denominada
COLOMBO TURISMO;
O Bingo Rio Vermelho existe h aproximadamente 12 anos
e, atualmente, no fiscalizado operacionalmente por nenhum rgo;
O horrio de funcionamento do Bingo Rio Vermelho de
24:00 horas e dispe de uma freqncia aproximada de 90 pessoas por dia,
predominando o pblico de idosos e aposentados;
O Bingo Rio Vermelho mantm convnio de patrocnio
desportivo com a LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE BAURU, para a qual
contribui com 7% do valor de seu faturamento;
O Bingo Rio Vermelho encontra-se em atividade
autorizado por deciso judicial em carter liminar;
O Bingo Rio Vermelho tem suas atividades subdivididas
em bingo de cartela/salo e mquinas/vdeo-bingo;
O faturamento do Bingo Rio Vermelho divide-se da
seguinte forma: R$60.000,00/ms decorrente de vdeo-bingo/mquinas
90.000,00/ms decorrente de bingo de cartela/salo;
Seguem em anexo arquivo de fotos das dependncias do Bingo
Rio Vermelho.
1241
BINGO IGUATEMI
CNPJ : 00.374.019/0001-06
LTDA
722.627.708-59 LAERCIO APARECIDO BOTAN
154.310.628-59 JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA
ao Bingo Iguatemi, sendo recebida pelo senhor LARCO APARECIDO
BOTAN, o qual ocupa o cargo de administrador e proprietrio.
informaes relacionadas ao Bingo Iguatemi:
1242
O Bingo Iguatemi possui 110 mquinas de vdeo-bingo,

todas locadas junto s empresas FABAMA, AMRICA, TROPICAL e S90,
etc;
O
Bingo
Iguatemi
possui
aproximadamente
80

O Bingo Iguatemi possui como proprietrios LARCIO
APARECIDO BOTAN e JOS CARLOS FERREIRA DA SILVA. Afirmou
que o antigo proprietrio era uma empresa denominada COLOMBO
TURISMO;
O Bingo Iguatemi existe h aproximadamente 08 anos e,
O horrio de funcionamento do Bingo Iguatemi de 10:00
s 22:00 horas as atividades de bingo de cartela/salo, enquanto as mquinas
de vdeo-bingo funcionam por 24 horas ininterruptas e dispe de uma
freqncia aproximada de 70 pessoas por dia, predominando o pblico de
idosos e aposentados;
O Bingo Iguatemi mantm convnio de patrocnio
desportivo com a FEDERAO BAHIANA DE BASQUETEBOL, para a
qual contribui com 7% do valor de seu faturamento;
O Bingo Iguatemi encontra-se em atividade autorizado por
O Bingo Iguatemi tem suas atividades subdivididas em
1243
O faturamento do Bingo Iguatemi divide-se da seguinte

forma:
R$65.000,00/ms
decorrente
de
vdeo-bingo/mquinas
R$40.000,00/ms decorrente de bingo de cartela/salo;

Seguem em anexo arquivo de fotos das dependncias do Bingo
Iguatemi.
BINGO COMRCIO
CNPJ : 00.374.019/0001-06
LTDA
722.627.708-59 LAERCIO APARECIDO BOTAN
154.310.628-59 JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA
A equipe de servidores disposio dessa CPI/Bingos foi
recebida pelo senhor LARCO APARECIDO BOTAN, O qual ocupa o cargo
de administrador e proprietrio.
1244

informaes relacionadas ao Bingo Comrcio:
O Bingo Comrcio possui 48 mquinas de vdeo-bingo,
todas locadas junto s empresas FABAMA, AMRICA, TROPICAL e S90,
etc;
O
Bingo
Comrcio
possui
aproximadamente
78

O Bingo Comrcio possui como proprietrios LARCIO
APARECIDO BOTAN e JOS CARLOS FERREIRA DA SILVA. Afirmou
que o antigo proprietrio era uma empresa denominada COLOMBO
TURISMO;
O Bingo Comrcio existe h aproximadamente 06 anos e,
O horrio de funcionamento do Bingo Comrcio de 10:00
s 22:00 horas, referindo-se tanto as atividades de bingo de cartela/salo bem
como de vdeo-bingo e dispe de uma freqncia aproximada de 50 pessoas
por dia, predominando o pblico de idosos e aposentados;
O Bingo Comrcio mantm convnio de patrocnio
desportivo com a LIGA RIGIONAL DE FUTEBOL DE BAURU, para a qual
contribui com 7% do valor de seu faturamento;
O Bingo Comrcio encontra-se em atividade autorizado por
1245
O Bingo Comrcio tem suas atividades subdivididas em

O faturamento do Bingo Comrcio divide-se da seguinte
forma:
R$35.000,00/ms
decorrente
de
vdeo-bingo/mquinas
R$30.000,00/ms decorrente de bingo de cartela/salo;
Braslia/DF, 06 de junho de 2006.
LUIZ GUSTAVO VALENA GOES

Delegado de Polcia Federal
JOS BRULIO RODRIGUES

Escrivo de Polcia Federal
JOO PAULO MADRUGA

Assessor da CPI dos Bingos
1246
Fachada do Bingo Imperador em So Paulo.
Aqurio com carpas no Bingo Imperador.
1247
Bar no Bingo Imperador.
1248
Um dos sales de jogos eletrnicos do Bingo Imperador.
Salo de jogo de cartela do Bingo Imperador.
1249
Fachada do Bingo Imperatriz em So Paulo.
Salo de jogos eletrnicos no Bingo Imperatriz (esttuas em detalhe).
1250
Salo de jogo de cartela do Bingo Imperatriz.
Espao cultural do Bingo Imperatriz.
1251
Salo de jogo de cartela do Bingo Itaim.
Um dos sales de mquinas eletrnicas no Bingo Itaim.
1252
Fachada do Bingo So Bento/SP.
Salo de jogos eletrnicos do Bingo So Bento.
1253
Fachada do Bingo Pamplona/SP.
Salo de jogo eletrnicos do Bingo Pamplona.
1254
Salo de jogo de cartela do Bingo Pamplona.
Salo de jogo de cartela no Golden Bingo/SC.
1255
Salo de jogo de cartela no Golden Bingo/SC.
Salo de jogos eletrnicos no Golden Bingo.
1256
Salo de jogo de cartela reservada para no fumantes no Center Bingo/SC.
Salo de jogos eletrnicos no Center Bingo.
1257
Salo de jogos eletrnicos no Bingo Paulista, em Florianpolis.
1258
ANEXO II-C
RELAO DE BINGOS NO BRASIL
CNPJ
CPF RESPONS
NOME EMPRESARIAL
NOME FANTASIA
02.638.988/0001- 270.735.567-49 BARRA BINGO PROMOCOES E EVENTOS

44
LTDA
07.803.557/0001- 014.907.377-15 HORIZONTE DIVERSOES E LAZER DE
00
ARARUAMA LTDA.
05.031.233/0001- 433.350.807-00 BINGO CAMPO GRANDE LTDA.
75
00.211.969/0001- 533.172.387-04 COPACABANA BEACH BINGO JOGOS
01
ELETRONICOS LTDA
05.025.280/0001- 664.732.097-00 BINGO DA PRAIA LTDA
06
03.481.407/0001- 790.954.027-20 BINGO CAXIENSE DO GRANDE RIO LTDA
76
05.232.782/0001- 270.735.567-49 TAVOLA REDONDA DO BINGO LTDA
08
BARRA BINGO - RJ
BINGO ARARUAMA
DT
SIT. CAD
CONSTIT
CNPJ
03/07/1998 ATIVA
BAIRRO
MUNICIPIO
UF
BINGO CAMPO GRANDE

BINGO COPACABANA
RJ
COQUEIRAL
ARARUAMA
RJ
CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO
RJ
COPACABANA
RIO DE JANEIRO
RJ
BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO
RJ
CENTRO
DUQUE DE CAXIAS
RJ
ICARAI
NITEROI
RJ
MADUREIRA
RIO DE JANEIRO
RJ
21341- 21332
22835353
2122337137
GLORIA
MACAE
RJ
27920390
MADUREIRA
RIO DE JANEIRO
RJ
21351050
R CORONEL AGOSTINHO 9
26/09/1994 ATIVA
R FERNANDO MENDES 6 PARTE
17/04/2002 ATIVA
BINGO DA PRAIA - RJ
BINGO GRANDE RIO
AV SERNAMBETIBA 4700 BOX A

25/10/1999 ATIVA
R JOSE DE ALVARENGA 133 133 LOJA
C
05/08/2002 ATIVA
28/12/2005 ATIVA
05.050.603/0001- 013.454.377-73 RH EMPREENDIMENTOS LAZER E

11
TURISMO, LTDA
BINGO MACAE
24/04/2002 ATIVA
03.845.387/0001- 803.554.207-91 DIVERSION & ALEGRIA, BINGO &

75
RESTAURANTE LTDA
Bingo Madureira
R GAVIAO PEIXOTO 123 LOJA 101 E

SOBRELOJA
FONE
RIO DE JANEIRO
RDV AMARAL PEIXOTO 89847 KM 87

03/05/2002 ATIVA
CEP
BARRA DA TIJUCA
AV DAS AMERICAS 2000 ANEXO III
18/01/2006 ATIVA
BINGO ICARAI
BINGO INTENDENTE
07.775.285/0001- 058.009.477-40 REIS DE OURO BINGO E

81
ENTRETENIMENTOS LTDA
ENDEREO
FAX
22631000
(021 ) 2439- ( 021) 24398484

8272
28970- 22000
26450614
23050- (21 ) 2413- (2124) 1520360

9517
16
22021- (2125)
030
4803-64
22630- (2133)
011
8525-61
25020140
(1521)
2671-2752
24230- (21) 2567091
3187
(2133) 852563
(1521) 26712752
(21) 25687780
EST INTENDENTE MAGALHAES 452

AV ATLANTICA LOTE 17, QUADRA 2,
S/N
26/05/2000 ATIVA
EST DO PORTELA 54/58

07.942.136/0001- 011.022.837-54 UNIVERSO DIVERSOES E LAZER DE
60
MARICA LTDA
BINGO MARICA
30/03/2006 ATIVA
CENTRO
MARICA
RJ
CENTRO
CAMPOS DOS
GOITACAZES
RJ
(21) 24521007 (2124) (21) 24898947-05

4705
24900- 21000
22062203
R ALVARES DE CASTRO 110

05.587.554/0001- 681.205.672-34 J. J. DE SOUZA FILHO BAR E LANCHONETE BINGO MERCANTIL
50
01/04/2003 ATIVA
R SANTOS DUMONT 32 PARTE

INTERNA
(1522)
(1522) 27572757-1494 1485
28010000
07.454.308/0001- 010.385.338-30 JOGOS E ENTRETENIMENTOS MUNICIPAL

56
RIO LTDA
BINGO MUNICIPAL RIO
17/06/2005 ATIVA
73.944.837/0001- 433.350.807-00 CIPEGLAS PARK LTDA

62
BINGO PENHA
11/11/1993 ATIVA
CENTRO
RIO DE JANEIRO
RJ
20031- 21902
22606226
2133968024
PENHA
RIO DE JANEIRO
RJ
21070010
AV TREZE DE MAIO 23 SUBSOLO
R VENINA 165 LOJAS A/B

05.335.032/0001- 270.735.567-49 GOLD BINGO ADMINISTRACAO E
61
COMERCIO LTDA
14/10/2002 ATIVA
BINGO RIO BRANCO

07.841.540/0001- 419.984.137-72 DANJOR BINGO E SORTEIOS ELETRONICOS BINGO RIO DAS PEDRAS
47
LTDA
CENTRO
RIO DE JANEIRO
RJ
JACAREPAGUA
RIO DE JANEIRO
RJ
ROCHA MIRANDA
RIO DE JANEIRO
RJ
21540- 21500
22606226
COLUBANDE
SAO GONCALO
RJ
24744560
TIJUCA
RIO DE JANEIRO
RJ
20520051
AV RIO BRANCO 185 LJS D, E, SLJ 207

14/02/2006 ATIVA
(1521)
(1521) 25622562-0944 0541
20040- (21) 2533007

9233
22753- 21053
25181833
2122132707
(21) 25339233
AV ENGENHEIRO SOUZA FILHO 10

LOTE FREGUESIA
07.854.696/0001- 238.563.517-87 FAIR PLAY 80 CLUB E DIVERSOES
62
ELETRONICAS LTDA
BINGO ROCHA MIRANDA
21/02/2006 ATIVA
03.267.536/0003- 640.621.127-87 BINGAO DO VOLTACO PROMOCOES E

28
EVENTOS LTDA.
BINGO SAO GONCALO
02/10/2000 ATIVA
EST DO BARRO VERMELHO 80 LOJA
00.730.245/0001- 664.732.097-00 BINGO TIJUCA LTDA

74
07.496.693/0001- 031.260.887-08 CENTRAL DIVERSOES LTDA

02
05.086.872/0001- 266.551.360-91 ADMINISTRADORA DE JOGOS ANICETO E
38
MACEDO LTDA
12/05/1995 ATIVA
BINGO TIJUCA
MAGIC BINGO
(21) 22884480 (1521) (21) 22882208-4262 4143
R CONDE DE BONFIM 475

06/07/2005 ATIVA
CENTRO
RIO DE JANEIRO
RJ
20011000
CENTRO
CAMPOS DOS
GOITACAZES
RJ
CENTRO
PETROPOLIS
RJ
VICENTE DE
CARVALHO
RIO DE JANEIRO
RJ
28010- (22) 2723220

0814
25620001
(24) 22430620
21370620
25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS
RJ
25070100
CENTRO
RIO DE JANEIRO
RJ
20021290
ICARAI
NITEROI
RJ
24230- 21091
22633632
RJ
27350050
R DA ASSEMBLEIA 98 A
MULTI BINGO MERCANTIL
22/05/2002 ATIVA
R SANTOS DUMONT 28
03.461.858/0001- 419.984.137-72 SERRA BINGO LTDA

41
02.296.618/0001- 217.655.297-00 BINGO REBOQUE & TRANSPORTES
76
LIMITADA
R CAPITAO JUVENAL FIGUEIREDO

1.372
18/10/1999 ATIVA
SERRA BINGO - RJ
SOCORRO BINGO
R DO IMPERADOR 734 CENTRO

02/12/1997 ATIVA
R MAR TOLENTINA 158
36.532.604/0001- 699.320.007-44 A.M. MULT GAME DIVERSOES E VIDEO

26
BINGO LTDA ME
24/03/1992 ATIVA
00.277.867/0001- 105.332.628-95 BINCOR BINGO DO BRASIL COM

99
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
03/11/1994 ATIVA
01.604.609/0001- 161.099.707-78 BINGO ARARUAMA PARTICIPACOES

32
PROMOCOES E EVENTOS LTDA
11/12/1996 ATIVA
04.326.554/0001- 073.031.517-70 BINGO BARRA MANSA LTDA

34
08/03/2001 ATIVA
AV BRIGADEIRO LIMA E SILVA 321

R DO PASSEIO 90
(24) 245
4162
R GAVIAO PEIXOTO 123

JARDIM BOA VISTA BARRA MANSA
AV NESTLE 1420
03.974.372/0001- 007.305.647-20 BINGO TERESOPOLIS LTDA
07
08/08/2000 ATIVA
07.005.807/0001- 055.689.117-11 CAFE E BAR BINGO DA BARAO DE

66
MESQUITA LTDA
20/09/2004 ATIVA
ALTO
TERESOPOLIS
RJ
TIJUCA
RIO DE JANEIRO
RJ
AV OLIVEIRA BOTELHO 328 PARTE
(24) 33231202
25961- 021143
6424430
(21) 26444411
(24)_3323
1208
20540- 021003
22324638
002122324638
R BARAO DE MESQUITA 552
1260
07.481.699/0001- 029.511.237-95 CORUNHA BINGO E ENTRETENIMENTOS

06
LTDA
15/06/2005 ATIVA
07.481.694/0001- 854.919.777-72 FIANHO BINGO E ENTRETENIMENTOS

75
LTDA
15/06/2005 ATIVA
07.466.990/0001- 732.817.947-34 MENANO BINGO E ENTRETENIMENTOS

05
LTDA
07/06/2005 ATIVA
00.291.754/0001- 335.846.647-72 NEW BINGO PROMOCOES LTDA

48
11/11/1994 ATIVA
06.318.305/0001- 824.679.437-04 RIO MAR RJ JOGOS ELETRONICOS E BINGO

22
LTDA
14/06/2004 ATIVA
06.116.521/0001- 060.829.088-21 SATC ATIVIDADES DE BINGO LTDA

95
17/02/2004 ATIVA
TIJUCA
RIO DE JANEIRO
RJ
20260- 21002
25181833
2122132707
IRAJA
RIO DE JANEIRO
RJ
21235110
BEIRA RIO
SAO JOAO DE MERITI RJ
25515- 21520
25181833
2122132707
DEL CASTILHO
RIO DE JANEIRO
RJ
20771- 021001
25097830
BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO
RJ
22630011
GAVEA
RIO DE JANEIRO
RJ
22470060
CENTRO
CAMPOS DOS
GOITACAZES
RJ
28010260
CENTRO
CAMPOS DOS
GOITACAZES
RJ
28030002
CENTRO
RIO DE JANEIRO
RJ
20031140
CORREAS
PETROPOLIS
RJ
25745071
CENTRO
FRANCISCO MORATO SP
07901005
CHACARA ITAIM
SAO PAULO
SP
04533- 11010
31683433
SANTA TEREZA
SANTO ANDRE
SP
09190610
AEROPORTO
SAO PAULO
SP
04626010
R HADDOCK LOBO 416

AV MONSENHOR FELIX 874
R JOAO BATISTA 172 LT 45 QD S/N
05.057.954/0001- 031.409.287-00 W.A. M. CAMPISTA PROMOCOES E

54
EVENTOS LTDA
AV DOM HELDER CAMARA 5229 E

5241
AV SERNAMBETIBA 4700 BOX A
PCA SANTOS DUMONT 31 PARTE
BINGO DE CAMPOS
08/05/2002 INAPTA
MOTIVO:
OMISSA NAO
LOCALIZADA
R 13 DE MAIO 57
39.702.220/0001- 104.945.967-91 BINGO FORMOSA LTDA
00
23/11/1994 INAPTA
MOTIVO:
OMISSA NAO
LOCALIZADA
00.217.717/0001- 771.535.297-72 FB-FLASH BINGO IMPORTACAO COMERCIO

90
& SERVICOS LTDA
29/09/1994 INAPTA
MOTIVO:
OMISSA NAO
LOCALIZADA
36.548.055/0001- 852.591.957-87 MONOPOLIO BINGO ARTIGOS ESPORTIVOS

88
LTDA ME
17/06/1992 INAPTA
MOTIVO:
OMISSA NAO
LOCALIZADA
05.364.565/0001- 249.368.338-27 ADMINISTRADORA DE EVENTOS BINGO 14

71
MORATO LTDA
18/10/2002ATIVA
00.267.931/0001- 213.018.018-36 BINGO ALTEROSAS DIVERSOES E

50
COMERCIO LTDA
27/10/1994ATIVA
44.051.449/0001- 483.932.318-68 BINGO AUTO LANCHES LTDA

54
13/02/1975ATIVA
49.934.888/0001- 518.999.818-53 BINGO DE OURO LOTERICO LTDA ME

29
11/05/1978ATIVA
R FORMOSA 512
R MEXICO 70 SALA 610
R VIGARIO CORREIA 71 PARTE

AV MARGINAL 26
R TABAPUA 41 CONJUNTO, 68
AV PEREIRA BARRETO 2153
AV WASHINGTON LUIS 6013
1261
04.019.327/0001- 280.507.378-96 BINGO JAVORAU LTDA ME

66
28/08/2000ATIVA
06.893.983/0001- 297.334.218-04 P.R.F. ADMINISTRACAO DE SALA DE BINGO

19
LTDA
16/07/2004ATIVA
00.244.489/0001- 105.332.628-95 REAL BINGO DO BRASIL IND COMERCIO

47
IMP E EXPORTACAO LTDA
11/10/1994ATIVA
FREGUESIA DO O
SAO PAULO
SP
02732000
BELEM
SAO PAULO
SP
03057040
BUTANTA
SAO PAULO
SP
05550000
CENTRO
FLORIANOPOLIS
SC 88010- 47-4356000 47-4356000

010
CENTRO
CRICIUMA
SC 88802- 47-4816000 47-4816000

600
CENTRO
JOINVILLE
SC 89201- 47-4816000 47-4816000

070
BUCAREIN
JOINVILLE
SC 89202- 47-4816000 47-4816000

000
CENTRO
BARRA VELHA
SC 88390- 47-4816000 47-4816000

000
BALNEARIO MEIA
PRAIA
ITAPEMA
SC 88220- 47-4816000 47-4816000

000
CENTRO
BOMBINHAS
SC 88215- 47-4816000 47-4816000

000
CENTRO
BOMBINHAS
SC 88215- 47-4816000 47-4816000

000
CENTRO
PICARRAS
SC 88380- 47-4816000 47-4816000

000
CENTRO
JARAGUA DO SUL
SC 89251- 47-4816000 47-4816000

000
CENTRO
SAO BENTO DO SUL
SC 89290- 47-4816000 47-4816000

000
CANASVIEIRAS
FLORIANOPOLIS
SC 88054- 47-4816000 47-4816000

010
BARREIROS
SAO JOSE
SC 88117- 47-4816000 47-4816000

290
INGLESES
FLORIANOPOLIS
SC 88058- 47-4816024 47-4816019

600
JURERE
INTERNACIONAL
FLORIANOPOLIS
SC 88053- 47-4816024 47-4816019

400
R JAVORAU 306
LGO SAO JOSE DO BELEM 199
R MARCOS GIANNINI 56
06.060.959/0008- 193.565.799-20 ADMINSTRADORA DE BINGOS
75
CATARINENSE LTDA.
ADMINISTRADORA DE BINGOS
CATARINENSE LTDA
15/09/2004ATIVA

56
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

90
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

70
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

51
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

32
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

13
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

02
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

85
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

66
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

47
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

28
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

61
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

42
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
01/12/2004ATIVA

23
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
15/09/2004ATIVA
R TRAJANO 111
AV CHILE 1455 LOJAS 5/6

TR NORBERTO BACHMANN 100 LOJA
5
AV GETULIO VARGAS 1446 LOJAS
125/126
AV SANTA CATARINA 95 LOJA 02
AV NEREU RAMOS 3935 SALA 2-B

AV VEREADOR MANOEL JOSE DOS
SANTOS 992 LOJA 04
AV LEOPOLDO ZARLING S/N
R TEMISTOCLES DE MACEDO 610
AV GETULIO VARGAS 268

R BARAO DO RIO BRANCO 197 LOJA
01
AV DAS NACOES 582

R GERONCIO THIVES 1079 SALAS
25/95
R DOM JOAO BECKER 513

AV DAS RAIAS 801 LOJA 02 - ED
ACAPULCO
1262

04
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
28/10/2004ATIVA

95
CATARINENSE LTDA.
CATARINENSE LTDA
02/06/2005ATIVA
04.853.932/0001- 612.203.020-15 VALERIA DE MELO DA SILVA

38
ALFA - BINGO
14/01/2002ATIVA
04.853.932/0002- 612.203.020-15 VALERIA DE MELO DA SILVA

19
ALFA - BINGO
27/05/2005ATIVA
01.178.170/0001- 410.621.244-72 M TEREZA MALTA ARAUJO & CIA LTDA

23
ARAGUAINA GOLDEN BINGO
02.804.061/0001- 331.733.974-87 ARAPIRACA BINGO PROMOCOES E

37
EVENTOS LTDA.
ARAPIRACA BINGO
03.833.390/0001- 301.583.626-91 VERA LUCIA MARIA DE SOUSA

79
ARAXA BINGO E JOGOS DE

DIVERSOES
15/05/2000ATIVA
01.775.008/0001- 461.707.580-15 ASSESSORIA MARKETING E PROMOCOES

92
DE RECIFE LTDA.
ART-PALACIO BINGO
24/01/1997ATIVA
CENTRO
MAFRA
SC 89300- 47000
34816000
4734816004
BOM RETIRO
BLUMENAU
SC 89010- 47205
34816000
47-4816019
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS 90020- 51100
33878305
5132245006
FLORESTA
PORTO ALEGRE
RS 90560- 51004
32127700
R FELIPE SCHMIDT 847 SALA 1
R INGO HERING 20 LOJA 1
R VOLUNTARIOS DA PATRIA 305

LOJA
AV CRISTOVAO COLOMBO 1037
30/04/1996ATIVA
ENTRONCAMENTO ARAGUAINA
TO 77823010
CENTRO
ARAPIRACA
AL 57300190
CENTRO
ARAXA
MG 38183222
SANTO ANTONIO
RECIFE
PE 50010460
CENTRO
ARUJA
SP
AZENHA
PORTO ALEGRE
CENTRO
UNIAO DOS
PALMARES
RS 90160- (51) 3223006

4252
AL 57800000
SAO PEDRO
SALVADOR
BA 40301155
NATAL
RN 59082400
PARNAMIRIM
RN 59150000
CENTRO
ARCOVERDE
PE 56512600
CENTRO
DOMINGOS MARTINS ES 29260000
CENTRO
ELOI MENDES
MG 37110000
PIRAPORINHA
DIADEMA
SP
CENTRO
CLAUDIA
MT 78540000
CENTRO
SAO JOAQUIM DA
BARRA
SP
VILA VELHA
FORTALEZA
CE 60347- 85440
34813221
CENTRO
BLUMENAU
SC 89010002
AV CONEGO JOAO LIMA 739

14/10/1998ATIVA
AV RIO BRANCO 475
R ALMEIDA CAMPOS 435
R DA PALMA 58
04.391.445/0002- 263.616.488-00 EVAL COMERCIO E LOCACAO DE

ARUJA BINGO
81
EQUIPAMENTOS,ACESSORIOS E SERVICOS
PARA BINGOS LTDA - EPP
06/01/2006ATIVA
05.660.714/0001- 152.563.240-04 ZONA SUL ADMINISTRADORA DE

40
PROGNOSTICOS LTDA
AZENHA BINGO
17/04/2003ATIVA
06.002.413/0001- 608.196.264-49 G F SANTOS & CIA LTDA

91
B M BINGOS
00.123.440/0001- 373.390.286-68 BAHIA BINGO ADMINISTRACAO E

36
SERVICOS LTDA
BAHIA BINGO
25/07/1994ATIVA
R SENADOR COSTA PINTO 12 1

ANDAR
70.051.560/0001- 042.855.303-68 BRASIVIDEO COMERCIAL LTDA

50
BALLY S VIDEO BINGO
18/03/1994ATIVA
70.051.560/0003- 042.855.303-68 BRASIVIDEO COMERCIAL LTDA

12
BALLY S VIDEO BINGO
31/07/1996ATIVA
AV ENG. ROBERTO FREIRE 2956 SALA CAPIM MACIO

A
AV PILOTO PEREIRA TIN 2756 LOJA A CENTRO
02.674.011/0001- 668.010.444-00 ANDREA CRISTINA COSTA MAGALHAES

82
ME.
BAR ARCOVERDE BINGO CLUB 07/08/1998ATIVA
02.860.181/0001- 813.285.247-87 ORLANDO BOLONEZ FILHO ME

51
BAR BINGO STAR
03.760.999/0001- 396.908.146-72 ANTONIO DONIZETTI FERREIRA

65
BAR DO BINGO
07400- 12000
39533707
5132127700
12-39622147
AV EXPEDICIONARIO 1.031
AV AZENHA 1204
24/11/2003ATIVA
R EDGAR SARMENTO 128
.B
LGO PREFEITO ANOTIO FRANCLIN
CORDEIRO 76 1 ANDAR
24/11/1998ATIVA
R DARCY SCHWAMBACH 86
31/03/2000ATIVA
R TRES PONTAS 442
05.680.737/0001- 197.360.688-70 BAR E LANCHONETE BINGO DE DIADEMA BAR E LANCHONETE BINGO

16
LTDA
27/05/2003ATIVA
26.781.559/0001- 251.938.809-91 BENDER & KOCHEMBORGER LTDA

90
BAR E LANCHONETE DO
BINGO
22/03/1991ATIVA
04.085.335/0001- 405.983.658-34 CN - PROMOCOES & EVENTOS S/C LTDA

00
BARRA BINGO
15/08/2000ATIVA
07.412.389/0001- 745.814.653-20 GERUSA BATISTA CARVALHO ME

21
BARRA VIDEO BINGO
31/05/2005ATIVA
04.972.844/0001- 322.832.459-15 BEIRA RIO BINGO - COML. E ADM. DE

55
BINGOS LTDA.
BEIRA RIO BINGO
08/03/2002ATIVA
R BARTIRA 57
R CAMPOS SALES 926
R SAO PAULO 1488
AV MOZART PINHEIRO DE LUCENA
1345
R XV DE NOVEMBRO 1226 PISO 1
09951- 11480
43304611
14600- 016000
38181234
11-43304611
01638181234
( 047) 326- ( 047) 91025452

2224
1263
06.026.695/0001- 509.497.052-68 MILLENIUM DIVERSOES ELETRONICAS

67
LTDA - ME
BELEM VIDEO BINGO
06.026.695/0002- 509.497.052-68 MILLENIUM DIVERSOES ELETRONICAS

48
LTDA - ME
BELEM VIDEO BINGO
02.964.946/0001- 520.812.494-72 BENEDITO GUIMARAES COMERCIO E

01
DISTRIBUICAO DE CARTELAS DE BINGO
BENEDITO GUIMARAES
CARTELAS DE BINGO
05/12/2003ATIVA
BATISTA CAMPOS
BELEM
PA 66025660
NAZARE
BELEM
PA 66035170
CENTRO
FEIRA DE SANTANA BA 44010- 075030

2217854
SAO JOAO
PORTO ALEGRE
TRAPICHE DA
BARRA
MACEIO
CENTRO
VENANCIO AIRES
CENTRO
SANTA MARIA
R DOS MUNDURUCUS 1722

23/03/2005ATIVA
AV NAZARE 759
19/01/1999ATIVA
0752217854
AV GETULIO VARGAS 159 SALA 301

00.423.607/0001- 168.167.570-68 BINGO DA BENJAMIN LTDA
84
08/02/1995ATIVA
BENJAMIN - RS
03.924.082/0001- 360.420.724-04 BENEDITO BENTES, BINGOS, PROMOCOES E BENTES BINGO
59
EVENTOS LTDA
AV BENJAMIN CONSTANT 321

28/06/2000ATIVA
R DR PAULO NETO 115
02.500.873/0001- 931.023.560-87 BEST BINGO ADMINISTRADORA DE JOGOS BEST BINGO

99
LTDA.
28/04/1998ATIVA
03.918.690/0001- 539.634.660-49 FURTADO & PERUCHENA LTDA

50
BIG BINGO
06/07/2000ATIVA
05.128.264/0001- 665.474.581-72 KING DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

49
BIG BINGO
03/07/2002ATIVA
04.991.164/0001- 023.428.801-97 MAXIMUS ADMINISTRADORA DE BINGO

89
LTDA
BIG BINGO
02/04/2002ATIVA
R JULIO DE CASTILHOS 1202

R VENANCIO AIRES 1972
AV PARANOA CONJUNTO 23 LOTE 15 PARANOA
S/N
CENTRO
QD 45 CONJUNTO B SN LOTE 52
00.175.056/0001- 034.347.618-53 COMPANHIA BIG BIN REPRESENTACOES E BIG BINGO

87
COMERCIO
03/08/1994ATIVA
MOOCA
BIGO DAS ESMERALDAS
02.975.125/0001- 162.838.268-65 COLORADO SJCAMPOS COMERCIO E

62
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E
ACESSORIOS PARA BINGOS LTDA. - EPP
BINGAO DO CENTRO
21/07/1999ATIVA
RS 95800- (2151)
000
7413-147
RS 97010- 0055310
2225255
DF 71570- 61-2421250
210
AGUAS LINDAS DE
GOIAS
GO 72910000
SAO PAULO
SP
15/04/1996ATIVA
04.145.463/0001- 651.098.210-20 CEL - ADMINISTRADORA DE JOGOS

00
ELETRONICOS LTDA
BINGO 10
14/11/2000ATIVA
07.850.978/0001- 105.786.528-11 LINDOMAR MOREIRA - ME

91
BINGO 13
06/12/2005ATIVA
02.876.582/0001- 058.580.248-31 XV - ADMINISTRACAO, EVENTOS

08
CULTURAIS E LAZER LTDA
BINGO 15
13/11/1998ATIVA
ESTANCIA MACALI RURAL 11 S/N*

CASA
FORMIGA
CENTRO
SAO JOSE DOS

CAMPOS
SP
12210200
ZONA RURAL
PRESIDENTE
PRUDENTE
SP
19023430
CENTRO
CAMAQUA
RS 96180000
CENTRO
ITAPEVA
SP
18400- 15410
35224782
CENTRO
INDAIATUBA
SP
13330100
(12 ) 3942- (2112) 39427181

5087
AV CONEGO LUIZ W. RANQUET S/N
R CORONEL LEVINO RIBEIRO 940
R 9 DE JULHO 372
04.104.176/0001- 177.828.048-09 SLOT MACHINE DIVERSOES ELETRONICAS BINGO 2000
44
LTDA.-EPP.
23/10/2000ATIVA
02.720.997/0002- 199.959.701-04 LDE - LAZER E DIVERSOES ELETRONICAS

60
LTDA
BINGO 7
25/04/2005ATIVA
01.850.811/0001- 114.727.988-80 LEMOND PROMOCOES E EVENTOS LTDA.

44
BINGO 80
03.054.169/0001- 894.266.068-15 NOVE DE JULHO EVENTOS LTDA

12
BINGO 9 DE JULHO
01.426.837/0001- 027.324.438-83 NOVENTA EVENTOS E DIVERSOES LTDA 60

EPP.
BINGO 90
(55 ) 2227440
(11 ) 6693- (0115) 57452957

467
MG 35570- 037000
33211339
R SEBASTIAO HUMEL 268

ENTR.LATERAL-PISO SUP
01.152.984/0001- 186.253.428-41 ETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES BINGO

99
LTDA ME
(2151) 7414936
03166000
CENTRO
R PIO XII 14 A
10/02/1999ATIVA
(51 ) 33420530
AL 57010- 082380
2217590
BRASILIA
R TAQUARI 172
03.289.524/0001- 358.595.396-49 BINGO DAS ESMERALDAS LTDA
32
RS 90550003
(1515) 35224780
(19 ) 3875- (11 ) 78545486

6034
06710- 11040
46129663
JD. GRAMADO
COTIA
SP
CENTRO
BELO HORIZONTE
MG 30180- 31-2737830 31-2737896

000
BELENZINHO
SAO PAULO
SP
03057070
POA
POA
SP
VILA GALVAO
GUARULHOS
SP
08550- (11) 4638100

2718
07050- 011000
64614294
AV DR. ALTAIR MARTINS 2.075

AV AMAZONAS 321
23/05/1997ATIVA
R SILVA JARDIM 80
18/03/1999ATIVA
AV NOVE DE JULHO 256 CENTRO
09/09/1996ATIVA
AV EMILIO RIBAS 1754
(11) 46361431
(11 ) 64853203
1264
07.873.366/0001- 790.794.661-15 CERRADO PROMOCOES E EVENTOS LTDA

14
BINGO ACROPOLE
10/03/2006ATIVA
03.334.402/0002- 208.347.728-68 PRUDENTE PROMOCOES E EVENTOS S/S

00
LTDA
BINGO ADAMANTINA
04.216.474/0001- 395.784.530-00 ALAGOINHAS EMPREENDIMENTOS E

26
COMERCIO LTDA
BINGO ALAGOINHAS
05.480.697/0001- 526.407.366-04 LOTERIA ALAMEDA LTDA

69
BINGO ALAMEDA
02.172.956/0001- 264.060.637-91 IBIZA ENTRETENIMENTOS LTDA

04
BINGO ALCANTARA
13/10/1997ATIVA
04.473.988/0002- 000.331.055-88 R T BINGOS LTDA

48
BINGO ALEGRIA
30/08/2001ATIVA
00.267.931/0004- 213.018.018-36 BINGO ALTEROSAS DIVERSOES E

01
COMERCIO LTDA
BINGO ALTEROSAS
05.283.532/0001- 120.323.361-20 JOLU OPERACOES DE LOTERIAS E

05
SIMILARES LTDA
BINGO ALVORADA
05.370.828/0001- 120.323.361-20 LOTERIA ASA NORTE E SIMILARES LTDA

55
BINGO ALVORADA
67.634.337/0014- 563.569.518-34 PACIFICO SPORT CLUBE

46
BINGO ANDROMEDA
CENTRO
RIO VERDE
GO 75901- 62060
32783010
VILA JARDIM
ADAMANTINA
SP
CENTRO
ALAGOINHAS
BA 48005135
TAGUATINGA
BRASILIA
DF 72015- 61-2243485 61-2243485

010
TRINDADE
SAO GONCALO
RJ
GETULIO VARGAS
ARACAJU
SAVASSI
BELO HORIZONTE
MG 30140140
ASA NORTE
BRASILIA
DF 70712902
ASA NORTE
BRASILIA
DF 70712902
JD SATELITE
SAO JOSE DOS

CAMPOS
SP
R RAFAEL NASCIMENTO 406 SALA 03

27/09/2005ATIVA
AV ANTONIO TIVERON 20
28/12/2000ATIVA
PCA J J SEABRA 228 1 ANDAR
20/12/2002ATIVA
QSA 01 LOTE 15
R DOUTOR ALFREDO BACKER 536
LOJA D1, D2 E D3
PCA DOS EXPEDICIONARIOS S/N
24/01/1997ATIVA
12/09/2002ATIVA
SCN QDA 03 BLOCO C S/N LOJA 06
31/10/2002ATIVA
SCN QDA 03 BLOCO C S/N LOJA 06
01/02/2006ATIVA
17800- 18000
35225313
24452- (21) 2602- 9210 2213

001
5277
2707
SE 49055- 79-2153586 79-2153586
280
12230001
AV ANDROMEDA 793
04.363.355/0001- 727.212.510-15 APOLLO PROMOCOES E EVENTOS LTDA.
04
BINGO APOLLO
22/03/2001ATIVA
00.941.697/0001- 711.870.579-91 SUL BINGO LTDA ME

03
BINGO ARARANGUA
02.880.395/0001- 034.655.838-76 ARARAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

90
BINGO ARARAS
03.292.322/0001- 002.817.508-58 DONA BEIJA EMPREENDIMENTOS E

40
PARTICIPACOES LTDA
BINGO ARAXA
22/07/1999ATIVA
02.290.478/0001- 799.754.969-20 MASTER BINGO LTDA

29
BINGO ATLANTICA
11/12/1997ATIVA
07.876.927/0001- 790.794.661-15 LIDER PROMOCOES E EVENTOS LTDA

39
BINGO AVENIDA
CENTRO
R JULIO DE CASTILHOS 547
30/11/1995ATIVA
ARROIO DO SILVA
13/11/1998ATIVA
SANTA CRUZ DO SUL RS 96810- (1551)

(1551) 3717010
3711-5010 7141
ARARANGUA
SC 88900000
JD. OITO DE ABRIL
ARARAS
SP
CENTRO
ARAXA
MG 38183- 034244
6615100
CENTRO
FLORIANOPOLIS
SC 88010- 048300
2236711
CENTRO
RIO VERDE
GO 75901- 62060
32783010
VILA SANTA
TERESINHA
VARZEA PAULISTA
SP
13220005
BOQUEIRAO
PRAIA GRANDE
SP
11701- 013090
34911630
01334731637
CENTRO
SERTAOZINHO
SP
14160- 016500
6459122
016-6459122
AV JOSE OMETTO 1350

AV IMBIARA 514
R TENENTE SILVEIRA 286
13/03/2006ATIVA
13607- 019059
5414799
03.343.457/0001- 539.418.108-04 AVENIDA ADMINISTRADORA DE EVENTOS BINGO AVENIDA

97
LTDA
09/08/1999ATIVA
04.584.788/0001- 162.358.598-80 AVENIDA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA BINGO AVENIDA

81
06/06/2001ATIVA
03.347.574/0001- 327.283.448-68 PISANI & BENEDETTI PROMOCOES E

29
ENTRETENIMENTO LTDA.
BINGO AVENIDA
06/08/1999ATIVA
95.068.383/0001- 177.130.720-04 M C DA SILVA FOTOS ME

46
BINGO BAR
24/03/1993ATIVA

CONJ 1 D
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS 90030000
03.179.302/0001- 597.276.320-68 MARIA IZABEL DOS SANTOS BINGO

67
BINGO BAR PALADIUM
01/05/1999ATIVA
AV EMANCIPACAO ESQUINA
GETULIO VARGAS S/N
CENTRO
ELDORADO DO SUL
RS 92990000
AV DR. AMERICO PEREIRA LIMA 43
CENTRO
CENTRO
MOCOCA
FRANCA
SP
SP
PIRITUBA
SAO PAULO
SP
AV FERNAO DIAS PAES LEME 2486

AV BRASIL 200
AV ANTONIO PASCHOAL 1310
03.244.230/0001- 968.457.758-34 BARAO MOCOCA ADMINISTRADORA LTDA BINGO BARAO

94
(1512)
(1512) 39393937-6044 8601
(1519) 5424545
0482236711
23/06/1999ATIVA
05.005.164/0001- 054.381.298-78 BNG BARAO PROMOCOES E EVENTOS

25
LTDA
BINGO BARAO
03/04/2002ATIVA
04.267.048/0001- 032.708.698-00 WIRCHER COMERCIO PROMOCOES

11
EVENTOS LTDA. - EPP
BINGO BARRACAO
05/02/2001ATIVA
R MARECHAL DEODORO 1444

AV RAIMUNDO PEREIRA DE
MAGALHAES 5353
13.730005
14400440
(1519)
6561-759
01637213600
(1519) 97172380
01637213600
02938- (11) 3994000

0088
1265
01.244.120/0001- 045.549.816-49 RESENDE E CABRAL DIVERSOES LTDA

05
BINGO BARREIRO
11/06/1996ATIVA
02.548.268/0011- 603.820.908-53 LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE BAURU

60
BINGO BARRO PRETO
22/06/2004ATIVA
CENTRO
BELO HORIZONTE
BARRO PRETO
BELO HORIZONTE
R DOS TUPINAMBAS 247 LOJA
R PARACATU 321
04.930.051/0001- 089.307.578-71 M.M. SLOT GAMES PROMOCOES E
73
EVENTOS LTDA
BINGO BEIRA MAR
04/03/2002ATIVA
04.089.451/0001- 181.770.888-07 ROVIL ADMINISTRACAO E COMERCIO

06
LTDA
BINGO BELEM
06.088.288/0001- 290.414.538-90 LUANA SILVA CARVALHO EVENTOS

84
BINGO BERTIOGA
03.510.802/0001- 455.309.125-91 BOA SORTE - ADMINISTRADORA DE

30
EVENTOS PROMOCIONAIS E SERVICOS
BINGO BOA SORTE
22/11/1999ATIVA
05.844.761/0001- 648.523.852-20 MAXIMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 43

ME
BINGO BOA SORTE
29/08/2003ATIVA
48.568.950/0002- 060.474.088-34 ASSOCIACAO DESPORTIVA SAO CAETANO BINGO BOA SORTE

24
09/08/1994ATIVA
57.732.372/0002- 036.560.698-75 CANTO DO RIO FUTEBOL CLUBE

00
BINGO BOA SORTE
20/09/2001ATIVA
05.086.840/0001- 134.251.548-00 START L E DIVERSOES S/C LTDA

32
BINGO BOA SORTE LTDA
04.225.638/0001- 505.114.917-00 3. MILENIO OPERADORA DE SORTEIO DE

81
BINGOS, SIMILARES E PARTICIPACOES
BINGO BOIADEIRO
09/01/2001ATIVA
03.868.271/0001- 803.178.127-34 NILO ANTONIO LOPES - ME

51
BINGO BOLA 1
08/06/2000ATIVA
03.210.022/0001- 183.102.300-87 ADMINISTRADORA DE JOGOS BOM FIM

74
LTDA
BINGO BOM FIM
27/05/1999ATIVA
30.640- (1531)
000
3384-4033
MG 30180090
(31) 32955740
ES 29010- 027004
33222362
CENTRO
VITORIA
BELEM
SAO PAULO
SP
03057070
CENTRO
BERTIOGA
SP
11250000
AREIAS
SOUSA
PB 58806000
CENTRO
RIO BRANCO
AC 69900100
CENTRO
SAO CAETANO DO
SUL
SP
AV JERONIMO MONTEIRO 268 LOJA

01
29/09/2000ATIVA
MG
R SILVA JARDIM 80
02/02/2004ATIVA
R JOAO RAMALHO 49
(1531) 33843944
(1531) 32240128
R - EMILIA PIRES S/N TERREO
AV BRASIL 226
R AMAZONAS 383
VILA CASCATINHA SAO VICENTE
SP
CENTRO
SAO CAETANO DO
SUL
SP
SETOR BUENO
GOIANIA
GO
FEU ROSA
SERRA
BOM FIM
PORTO ALEGRE
BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO
VILA MARIETA
SAO PAULO
SP
SETRO CENTRAL
GOIANIA
GO 74010- 062010
39451122
CAMPINAS
GOIANIA
GO 74505- 062011
2291331
ASA NORTE
BRASILIA
DF 70310500
CENTRO
SAO PAULO
SP
CENTRO
CANELA
RS 95680000
CENTRO
CACAPAVA
SP
AV ANTONIO EMERICK 499 509

03/06/2002ATIVA
R AMAZONAS 405
AV T-1 148
R DOS CRAVOS 29
AV OSVALDO ARANHA 1382
29.262.995/0001- 078.972.687-48 AMAUTA ADMINISTRADORA DE SERVICOS BINGO BOTAFOGO

40
LTDA
13/05/1987ATIVA
06.103.967/0001- 151.894.408-69 CITY BRAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA BINGO BRAS

85
27/01/2004ATIVA
04.642.628/0001- 353.745.199-72 AMERICAN CENTER BINGO LTDA

41
BINGO BRASIL
29/08/2001ATIVA
02.079.824/0003- 101.013.141-91 MARINA THERMAS RESORT

96
BINGO BRASIL
02.666.630/0001- 253.832.641-91 PLANALTO BINGO LANCHONETE E

25
PROMOCOES LTDA
BINGO BRASILIA
03.129.572/0001- 683.985.068-49 M. S. T. EVENTOS LTDA

63
BINGO BRIGADEIRO
(1568)
(1568) 32233223-0444 0444
09520- 011070
42326547
(11) 42326547
11390- (13) 3429001
3050
R LAURO MULLER 1
09520- 011070
43685411
01143685945
74.120- (1562)
(2162) 2517010
2451-796 726
ES 29172- 27-2433516
105
RS 90035- (51) 331
191
15088
RJ 22290- (2125)
160
4358-79
03620- 011000
44369921
01144369921
R SAO MIGUEL 116

AV GOIAS 516 QD.08 LT 56E 1ANDAR
12/07/1999ATIVA
AV 24 DE OUTUBRO 1748
07/08/1998ATIVA
SCN QDA 01 BLOCO G S/N LOJA 130
PARTE A
04/05/1999ATIVA
AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO 1584
05.697.077/0001- 533.345.740-91 BRILHANTE ADMINISTRADORA DE JOGOS BINGO BRILHANTE

86
LTDA
20/05/2003ATIVA
05.739.158/0001- 094.540.398-49 ALCIDES PEREIRA LOCACAO EPP

00
23/06/2003ATIVA
BINGO CACAPAVA
R PADRE CACIQUE 551

R 14 DE ABRIL 36 B SALA2
(2161)
3280-294
01318- 011002
8293032
(2161) 3280294
12282- 12-2532441
350
1266
02.459.210/0001- 293.709.570-49 TOFFOLI PROMOCOES EVENTOS E

78
COMERCIO LTDA
BINGO CALCADA
07/04/1998ATIVA
05.250.653/0001- 162.883.279-72 ABEID - ADMINISTRADORA DE BINGOS,

42
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
DIVERSOES LTDA
BINGO CALCADAO
13/08/2002ATIVA
03.192.165/0001- 529.704.341-72 CALCADAO ADMINISTRADORA E

09
INCORPORADORA LTDA
BINGO CALCADAO
28/05/1999ATIVA
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES BROTAS

1962 LJ 3 ED CANDEAL CENTE
SETOR CENTRAL
SALVADOR
BA 41825- 071000
3513188
RIO VERDE
GO 75901- 064290
6210991
(64) 6213312
0646131252
CENTRO
RIO VERDE
GO 75901- 062290
6131252
0626131252
CRUZEIRO DO SUL
CARIACICA
ES 29144080
CENTRO
CANDEIAS
BA 43805190
SAO PAULO
SP
PORTO ALEGRE
RS 91010- 51006
33561163
BAIRRO CENTRO
MAUA
SP
09360- 11120
45462762
CENTRO
CARAGUATATUBA
SP
11660170
R RAFAEL NASCIMENTO 406 FUNDOS
03.763.460/0001- 998.589.916-49 MAJOR PROMOCOES E EVENTOS LTDA. ME BINGO CAMPO GRANDE

60
10/04/2000ATIVA
04.554.732/0001- 583.871.968-00 BINGO CANDEIAS LTDA

84
BINGO CANDEIAS
06/07/2001ATIVA
02.888.372/0001- 537.871.108-87 DIVERSOES ELETRONICAS E COMERCIO

21
CAPELINHA LTDA
BINGO CAPELINHA
24/09/1998ATIVA
07.964.871/0001- 097.098.600-97 ADMINISTRADORA DE JOGOS POLONIO

74
LTDA
BINGO CAPITAL
28/04/2006ATIVA
07.445.361/0001- 762.401.424-68 PROMOCAO DE EVENTOS DESPORTIVOS

90
MAUA LTDA
BINGO CAPITAO
17/06/2005ATIVA
03.424.885/0001- 865.454.938-68 HARMONIA CARAGUA MATERIAIS E

44
SERVICOS PARA BINGOS LTDA - EPP
BINGO CARAGUA
27/09/1999ATIVA
02.548.268/0009- 603.820.908-53 LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE BAURU

45
BINGO CASSINO MINEIRO
03.776.061/0001- 582.800.730-00 D.S. BINGO S/A

33
BINGO CASSINO SHOW
R RAFAEL NASCIMENTO 394 A FUNDOS

R DOM PEDRO II 1099
R SAO JOAO 73-A TERREO
EST DE ITAPECERICA DA SERRA 3557 VILA TEIXEIRA

SOBRE-LOJA
PASSO DAREIA
AV ASSIS BRASIL 2093
05835- 011005
5209809
011-5209809
AV CAPITAO JOAO 648

PCA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA 207
1.ANDAR - SLS, 20/22
22/06/2004ATIVA
CENTRO
BELO HORIZONTE
CENTRO
GRAVATAI
CEILANDIA
BRASILIA
CENTRO
PATOS DE MINAS
R DOS TUPINAMBAS 247

27/04/2000ATIVA
AV FLORES DA CUNHA 1390
02.254.341/0001- 303.449.486-68 LOTERIA PERMANENTE CEILANDIA LTDA BINGO CEILANDIA LTDA

19
27/11/1997ATIVA
03.212.906/0001- 013.183.938-17 BINGO CENTER LTDA

68
11/06/1999ATIVA
BINGO CENTER LTDA
CNM 01 BLOCO D SUBSOLO 01
R MAJOR GOTE 1409

04.225.638/0002- 505.114.917-00 3. MILENIO OPERADORA DE SORTEIO DE
62
BINGOS, SIMILARES E PARTICIPACOES
BINGO CENTRAL
09/01/2001ATIVA
SETOR CENTRAL
GOIANIA
AV GOIAS 678 QD 10 LT 66-E

02.891.041/0001- 330.069.700-04 BINGO ELETRONICO BONI, TONETTO E
40
ANDRADE LTDA
BINGO CENTRAL
14/12/1998ATIVA
04.451.739/0001- 656.457.665-04 BS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS

70
ESPORTIVOS LTDA
BINGO CENTRAL
22/05/2001ATIVA
05.598.702/0001- 631.327.374-53 CENTRAL PROMOCOES E EVENTOS LTDA.

32
BINGO CENTRAL
11/04/2003ATIVA
07.702.093/0001- 096.569.443-72 HERMINIO MARTINS DOS ANJOS & CIA

45
LTDA
BINGO CENTRAL

LOJA
(0012)
4226-442
MG 30120- (31) 3224070

0128
RS 94010- 51-4711798
000
DF 72215- (2161)
000
3734-726
MG 38700001
(2134)
3823-3790
GO
(2161) 3734726
74.594- (2162)
006
2517-233
RS 90020100
(2162) 2517233
(2134) 38233790
CENTRO
PORTO ALEGRE
CENTRO
MACEIO
AL 57020- 82-3368080 82-3368080

150
CENTRO
PATOS
PB 58700160
JARDIM PEROLA II
AGUAS LINDAS DE
GOIAS
GO 72910- 61000
36137391
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS 90010001
PINHEIROS
SOROCABA
SP
ITAQUERA
SAO PAULO
SP
CENTRO
CHAPECO
SC 89802- 49-3225068 49-3225068

110
PCA DOS PALMARES 172

R PEREGRINO DE CARVALHO 149
07/11/2005ATIVA
QD 11 LOTE 02
93.263.838/0003- 157.108.310-34 MG MARKETING PROMOCOES E EVENTOS BINGO CENTRAL

10
LTDA
29/04/1997ATIVA
03.073.073/0001- 277.086.599-49 CENTRAL EVENTOS SOROCABA S/C LTDA

00
BINGO CENTRAL
26/03/1999ATIVA
02.634.900/0001- 126.330.438-95 A.B.L.J.PROMOCOES , EVENTOS E

16
DIVERSOES ELETRONICAS LTDA
BINGO CENTRAL ITAQUERA
03.897.653/0001- 005.912.729-54 TA LIGADO LTDA ME

03
BINGO CHAPECO
R SIQUEIRA CAMPOS 1221 1 ANDAR

R DR. CAMPOS SALLES 522
01/06/1998ATIVA
R VICTORIO SANTIN 57
26/06/2000ATIVA
AV FERNANDO MACHADO 321 D
18025- (15) 233

000
6691
08290- 011000
49915630
1267
03.761.452/0001- 252.281.530-04 ADMINISTRADORA DE BINGOS CHAPECO

84
LTDA
BINGO CIDADE
03.436.127/0001- 024.634.581-00 BINGO CIDADE LTDA.

46
BINGO CIDADE
11/04/2000ATIVA
CENTRO
CHAPECO
CENTRO
CAMPO GRANDE
R GUAPORE 74D
30/09/1999ATIVA
R DOM AQUINO 1.631
03.229.890/0001- 355.601.509-91 JTW ADMINISTRADORA DE JOGOS E BINGO BINGO CIDADE

04
LTDA
16/06/1999ATIVA
07.571.853/0001- 914.650.528-87 MARANHAO DIVERSOES ELETRONICAS

22
LTDA
BINGO CIDADE
29/08/2005ATIVA
04.507.015/0001- 222.698.338-48 ANDRESA MIRELA JUNQUEIRA ME

00
BINGO CIDADE DAS PEDRAS
71.728.901/0003- 038.426.288-03 ASSOCIACAO HAYASHI-HA DE

04
TAEKWONDO
BINGO CIDADE SONHO
01.200.715/0001- 256.903.103-87 LAS VEGAS COMERCIAL LTDA

50
BINGO CITY
02/05/1996ATIVA
05.107.192/0003- 541.904.441-20 BINGO PANTANAL LTDA ME

15
BINGO CLUB 21
25/10/2002ATIVA

34
BINGO CLUB 21
05.243.063/0001- 514.609.200-15 VITOR VLADIMIR VIEIRA

92
BINGO COLISEU
07.119.214/0001- 049.958.266-70 BINGO CONQUISTA LTDA

20
BINGO CONQUISTA
03.821.544/0001- 952.237.979-49 ADMINISTRADORA CONTINENTE LTDA

02
BINGO CONTINENTAL
02.815.761/0003- 952.237.979-49 ADMINISTRADORA M M LTDA

99
BINGO CONTINENTAL
SC 89801- (49) 322

000
0033
MS 79002184
(2167)
3025-9606
PR 80020- (41) 232
250
9815
CENTRO
CURITIBA
CENTRO
CATANDUVA
SP
15800- 017020
5224404
CENTRO
ITAPOLIS
SP
14900000
CENTRO
MONTE ALTO
SP
15910000
CENTRO
FORTALEZA
CE 60025- 085000
99846060
CENTRO
DOURADOS
MS 79800004
CENTRO
DOURADOS
MS 79805011
CENTRO
VACARIA
RS 95200000
CENTRO
VITORIA DA
CONQUISTA
BA 45015080
CAMPINAS
SAO JOSE
SC 88102- 48401
30288855
CENTRO
CHAPECO
SC 89801- 48-3221701 48-3221701

100
(49) 3233650
R RIACHUELO 102
R MARANHAO 320
08/06/2001ATIVA
AV FRANCISCO PORTO 352
18/09/2003ATIVA
(067 ) 30259659
R RUI BARBOSA 580
(41) 346
4403
017-5224404
08599846060
R SENADOR POMPEU 834 SALA 103

AV MARCELINO PIRES 1711
20/09/2002ATIVA
R MAJOR CAPILE 2200
16/08/2002ATIVA
R JOAO TEODORO DUARTE 288
06/12/2004ATIVA
TR DOIS DE JULHO 10
24/04/2000ATIVA
R PRESIDENTE KENNEDY 1333 SALA
607
04/07/2000ATIVA
0482460983
R GUAPORE 74 D
03.252.113/0001- 045.681.848-00 CENTRO COMERCIAL E DIVERSOES COTIA BINGO COTIA
72
LTDA
29/06/1999ATIVA
04.211.688/0001- 974.433.520-34 ESTANCIA ADMINISTRADORA DE JOGOS

00
LTDA
BINGO DA ESTANCIA
11/12/2000ATIVA
27.118.421/0001- 117.341.677-34 BENEDITO SOARES DA LUZ SODRE ME

78
BINGO DA ILHA
02.788.365/0001- 026.335.678-78 LAHUD COMERCIAL LTDA

58
BINGO DA ILHA
GRANJA CAROLINA COTIA
SP
06700- 011175
79240459
01179240459
UNIAO
ESTANCIA VELHA
RS 93600000
MUQUICABA
GUARAPARI
ES 29220060
SANTO ANTONIO
RECIFE
PE 50010- 81120
32241185
8132241185
CENTRO
PORTO ALEGRE
(5132) 254110
CENTRO
SIMOES FILHO
RS 90020- (51) 3225060

9932
BA 43700000
CENTRO
TRAMANDAI
RS 95590- 051000
6841423
0516841423
VILA ISABEL
RIO DE JANEIRO
RJ
R RALF BOLLI 113 LJ 10, 11, 12, 18, 36
02.989.321/0001- 994.815.610-20 BINGO DA MARECHAL LTDA

96
03.627.447/0001- 931.290.095-15 ORLA' S PLAY ENTRETENIMENTOS E
83
PARTICIPACOES LTDA.
AV PRESIDENTE VARGAS 893

19/10/1973ATIVA
LOC ILHA DAS GAIVOTAS SN
14/10/1998ATIVA
R FREI CANECA 59 SALA 511
23/02/1999ATIVA
BINGO DA MARECHAL
BINGO DA ORLA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 62

28/01/2000ATIVA
02.797.745/0001- 295.587.430-20 ADMINISTRADORA DE JOGOS TRAMANDAI BINGO DA SORTE 53

59
LTDA
16/10/1998ATIVA
07.526.277/0001- 812.475.677-53 ADBIN ADMINISTRACAO DE BINGOS E

00
PARTICIPACOES LTDA
06/07/2005ATIVA
BINGO DA VILA
AV ALTAMIRANDO DE ARAUJO
RAMOS 421 SALA 08
AV FERNANDES BASTOS 928
20551- 21030
25181833
2122132707
AV 28 DE SETEMBRO 393
1268
04.879.153/0001- 270.735.567-49 BORA BINGO I - ADMINISTRACAO E

01
COMERCIO LTDA
BINGO DAS NACOES
03.583.690/0001- 044.356.656-97 BINGO DE CALDAS LTDA - ME

47
BINGO DE CALDAS
24/01/2002ATIVA
BONSUCESSO
RIO DE JANEIRO
SETOR CENTRAL
CALDAS NOVAS
CENTRO
PELOTAS
RS 96020080
PRAIA DO CANTO
VITORIA
ES 29055- 2727460
33157345 33157345
(2127)
3325-1281
CENTRO
CAMPINAS
SP
CENTRO
DIVINOPOLIS
CENTRO
RIO GRANDE
RS 96200380
CENTRO
ITABAIANA
SE 49500- 79000
99747480
CENTRO
TAUBATE
SP
CENTRO
PATOS
PB 58701630
CENTRO
DRACENA
SP
17900000
CENTRO
DRACENA
SP
17900000
CIDADE DUTRA
SAO PAULO
SP
CENTRO
BARBACENA
MG 36202179
PCA DAS NACOES 252 A E B E 292

31/12/1999ATIVA
05.170.082/0001- 065.536.560-53 ADMINISTRADORA DE JOGOS DE LA PLATA BINGO DE LA PLATA

36
LTDA
25/07/2002ATIVA
39.815.469/0001- 001.770.488-08 SAO PAULO - RIO DIVERSOES LTDA

14
BINGO DO CANTO
22/04/1994ATIVA
00.257.189/0001- 713.509.268-68 BINGO BARAO ADMINISTRACAO DE

00
EVENTOS E CAFETERIA LTDA
Bingo do Carmo
20/10/1994ATIVA
18.384.016/0002- 389.955.306-34 LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE

91
DIVINOPOLIS
BINGO DO MILHAO
30/04/2001ATIVA
04.605.933/0002- 470.361.920-20 JOAMAR ADMINISTRADORA DE JOGOS

44
LTDA.
BINGO DO PORTO
31/05/2005ATIVA
07.784.403/0001- 472.953.415-87 BINGO DO PREA LIMITADA - ME

18
BINGO DO PREA
05/01/2006ATIVA
00.034.302/0004- 044.546.348-15 LIGA SANTISTA DE CICLISMO

23
BINGO DO VALE 2 FLASH

BINGO
03/07/2003ATIVA
04.946.207/0001- 236.342.194-91 BINGO DO ZEZINHO LTDA

04
BINGO DO ZEZINHO
14/03/2002ATIVA
06.319.097/0001- 248.440.328-36 MICALLI & MICALLI LTDA - ME

86
BINGO DRACENA
02.974.521/0001- 396.474.988-53 SEBASTIAO BARATELI ME

75
BINGO DRACENA
04/02/1999ATIVA
07.895.009/0001- 283.522.808-05 FLAVIA CASSIANA DE SOUZA - ME

57
BINGO DUTRA
06/03/2006ATIVA
03.380.184/0001- 135.124.396-91 BINGO ELDORADO EVENTOS E

50
PROMOCOES LTDA
BINGO ELDORADO
11/08/1999ATIVA
P.GILSON RIB. DE MACEDO - SHP.

TROPICAL 15 LJ. AL-15 A/B NIVEL A
R ANDRADE NEVES 1849
RJ
21041- (2125)
010
6059-78
GO 75690- 062000
4535397
(2125) 606703
0624535397
R JOAQUIM LYRIO 782

R BARAO DE JAGUARA 1351 1357
AV ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS
338 EDIFICIO MARCIANA
R MARECHAL FLORIANO 205
13015- (19) 3234002

0555
MG 35500005
(19) 32376619
7934314266
PCA FAUSTO CARDOSO 81 CASA

R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 28
R PEDRO FIRMINO 202
21/06/2004ATIVA
AV JOSE BONIFACIO 2680 B
AV RUI BARBOSA 1007

PCA ESCOLAR 17 JUNTO AO N 7
12030- 12-2335311 12-2335311

080
(2118)
(18 ) 58225822-4313 1853
04810- 1111-56674701
120
56674701
(2132)
3323-936
(2132) 3323936
(1561)
2242-323
BA 45653- 73145
32312456
(2161) 3219093
R XV DE NOVEMBRO 148 A
00.899.256/0001- 371.577.876-87 H M R ADMINISTRACAO E LAZER LTDA
82
BINGO ELDORADO
25/09/1995ATIVA
05.943.181/0001- 449.891.648-49 OSVALDO BROTTO

03
BINGO ESPERANCA
01/10/2003ATIVA
24.915.811/0001- 948.972.125-53 BERTOCHI DIVERSOES E EVENTOS LTDA

80
BINGO ESPLANADA
16/06/1988ATIVA
ELDORADO
CONTAGEM
MG 32315000
CENTRO
GUARULHOS
SP
ASA SUL
BRASILIA
DF 70315000
AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA 2633

R MARIA ARRUDA - ESQ. R.
J.GONCALVES 77
SH/SUL QUADRA 05 BLOCO E S/N
SUBSOLO
07.756.220/0001- 065.915.456-03 NELTAR SERVICOS DE LANCHONETE LTDA BINGO ESPORTEX II

99
06/12/2005ATIVA
07.141.601/0001- 186.531.188-02 BINGO ESTACAO LTDA

63
BINGO ESTACAO
17/12/2004ATIVA
06.117.937/0001- 010.295.668-52 ESTACAO CENTRAL PROMOCOES E

28
EVENTOS LTDA
BINGO ESTACAO
02.999.174/0001- 189.095.746-15 FBP - ADMINISTRACAO, PROMOCOES

35
ESPORTIVAS LTDA.
BINGO ESTRELA DA SORTE
04.430.087/0001- 471.936.036-04 N.L..SILVA & CIA LTDA

98
BINGO ESTRELA DE OURO
CENTRO
ILHEUS
ESTACAO
FRANCA
SP
14405- 16212
37223051
16-37223051
CENTRO
SANTO ANDRE
SP
09015- 11190
44275194
11-44275194
CENTRO
CENTRO
PASSOS
VARGINHA
37.900- (2135)
MG 000
5216-452
MG 37002140
(2135) 5216452
R ARAUJO PINHO 69A89

R DIOGO FEIJO 1884
09/02/2004ATIVA
R GENERAL GLICERIO 11 CENTRO
24/02/1999ATIVA
R DO MERCADO 73
09/05/2001ATIVA
AV RUI BARBOSA 230 TERREO
07011010
1269
04.913.590/0001- 449.891.648-49 ESTRELA DO JACANA EVENTOS LTDA.

02
BINGO ESTRELA DO JACANA
13/02/2002ATIVA
04.398.377/0001- 505.114.917-00 LOTERIA EXCALIBUR LTDA

00
BINGO EXCALIBUR
23/04/2001ATIVA
PCA DOUTOR JOAO BATISTA

VASQUES 56
JACANA
SAO PAULO
ASA SUL
BRASILIA
SHS QDA 04 BLOCO G S/N
02.603.727/0001- 212.963.830-91 EMPRESA DEFALA, PROMOCOES, EVENTOS BINGO FEIRA

99
E COMERCIO LTDA
19/06/1998ATIVA
CENTRO
SP
02274090
DF 70310- (2161)
500
2254-628
6250635
(2175)
6238-068
(1575) 6238068
R BARAO DE COTEGIPE 938 B

07.876.917/0001- 790.794.661-15 SOLUCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA
01
BINGO FENIX
13/03/2006ATIVA
05.202.772/0001- 526.407.366-04 BINGO CRUZEIRO LTDA

20
BINGO FERRARI
17/07/2002ATIVA
05.376.640/0001- 266.850.158-02 FIESTA 2.7 PROMOCAO E EVENTOS LTDA

14
BINGO FIESTA
04/11/2002ATIVA
04.740.553/0002- 205.962.946-20 MAX BINGO LTDA

12
BINGO GILBERTO SALOMAO
28/07/2003ATIVA
07.875.215/0001- 790.794.661-15 SIX PROMOCOES E EVENTOS LTDA

03
BINGO GLORIA
10/03/2006ATIVA
02.921.415/0001- 728.686.941-87 MARCIO ALCANTARA FERREIRA & CIA

23
LTDA - ME
BINGO GOIABEIRAS
CENTRO
RIO VERDE
GO 75901- 62060
32783010
BRASILIA
DF 72405- 61-2243485 61-2243485

290
SAO PAULO
SP
LAGO SUL
BRASILIA
DF 71615- 61-2749592 61-2749592

580
CENTRO
RIO VERDE
GO 75901- 62060
32783010
CENTRO
CUIABA
MT 78045000
MOLLON
SANTA BARBARA
D'OESTE
SP

QD 29 COMERCIO LOCAL S/N LT 41/43 GAMA
SET. CENTRAL
VL SOCORRO
AV GUARAPIRANGA 752 LOJA BIN
SHIS QI 05 CENTRO COMERCIAL
BLOCO H S/N LOJAS 01,02,03 E 04
10/12/1998ATIVA
R SAO SEBASTIAO S/N
52.150.570/0002- 282.250.238-20 UNIAO AGRICOLA BARBARENSE FUTEBOL BINGO GOLDEN STAR

42
CLUBE
18/03/2002ATIVA
AV SANTA BARBARA 777 LOJA A

00.332.274/0001- 160.360.349-20 SKM PRESTADORA DE SERVICOS S/C LTDA BINGO GUADALUPE
88
30/11/1994ATIVA
04.267.025/0001- 227.498.658-40 GUARANY COMERCIO, PROMOCOES E

07
EVENTOS LTDA. - EPP
BINGO GUARANY
05/02/2001ATIVA
00.156.660/0001- 031.280.918-20 ESTRELA DO GUARUJA PROMOCOES E

66
EVENTOS LTDA
BINGO GUARUJA
13456- 19080
34577995
(19) 458
8467
CENTRO
CURITIBA
PR 80010080
VILA GUARANY
SAO PAULO
SP
03374- 011001
2169624
CENTRO
GUARUJA
SP
11410192
R ANDRE DE BARROS 888

AV SAPOPEMBA 6.593 LOJA 1
15/08/1994ATIVA
04762- 011001
61931825
R MARIO RIBEIRO 810 1 ANDAR

07.358.800/0001- 351.038.177-72 GARDEL CLUB E DIVERSOES ELETRONICAS BINGO ILHA RIO
28
LTDA
27/04/2005ATIVA
EST DO GALEAO 2500 BLOCO A

LOJAS A B C
ILHA DO
GOVERNADOR
RIO DE JANEIRO
05.203.282/0001- 254.280.968-29 BINGO IMIGRANTES L S/C LTDA

48
BINGO IMIGRANTES LTDA
18/07/2002ATIVA
04.234.896/0001- 666.588.704-97 BINGO IMPERADOR LTDA

24
BINGO IMPERADOR
11/01/2001ATIVA
AV PROFESSOR ABRAAO DE MORAIS BOSQUE DA SAUDE SAO PAULO

199
BOA VIAGEM
RECIFE
04.234.896/0002- 666.588.704-97 BINGO IMPERADOR LTDA

05
BINGO IMPERADOR
07.661.070/0001- 510.191.320-00 FURTADO & CASSAIS LTDA

30
BINGO IMPERADOR
19/08/2005ATIVA
04.782.061/0001- 297.716.680-72 BACKES & SANTOS LTDA.

09
BINGO IMPERIAL
29/11/2001ATIVA
R BRUNO VELOSO 333

12/05/2006ATIVA
RJ
SP
9190 455
2108
(13 ) 3386- (13 ) 33861947

1888
21931- (21) 3353002

1395
04123- 011010
43685411
(21) 24624479
01143685945
PE 51021- 81280
34657559
SAO JOSE
CARPINA
PE 55815- 81000
99771677
CENTRO
PELOTAS
RS 96010- 53150
84028508
CENTRO
LAJEADO
RS 95900000
ESPLANADA DOS
BARREIROS
SAO VICENTE
SP
11340- 13100
32212215
ESTACAO
PERUIBE
SP
11750000
AV ESTACIO COIMBRA 582
01161931825
5332715258
R LOBO DA COSTA 1262

R ALBERTO TORRES 356
07.812.442/0001- 266.722.600-30 IMPERIAL DE SAO VICENTE JOGOS

BINGO IMPERIAL
81
ELETRONICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
25/01/2006ATIVA
07.287.885/0001- 283.171.878-37 MARCO ANTONIO FERREIRA GONCALVES - BINGO IMPERIAL

09
ME
23/02/2005ATIVA
13-32212215
PCA SENADOR CESARIO BASTOS 213

R CILENE 14
1270
02.933.681/0001- 890.517.856-15 DUTRA E ARAUJO DIVERSOES LTDA

76
08/01/1999ATIVA
BINGO IMPERIAL - MG
BINGO INDIANA
31/07/2001ATIVA
04.415.380/0001- 319.950.868-51 BMP PROMOCOES E EVENTOS LTDA EPP

86
BINGO INTERNACIONAL
03/05/2001ATIVA
03.290.779/0001- 960.704.120-87 ADMINISTRADORA DE PROJETOS E

15
SORTEIOS CONQUISTA LTDA
BINGO IPANEMA

07
CATARINENSE LTDA.
BINGO ITAJAI

60
CATARINENSE LTDA.
BINGO ITAJAI
29/04/2004ATIVA

41
CATARINENSE LTDA.
BINGO ITAJAI
29/04/2004ATIVA

22
CATARINENSE LTDA.
BINGO ITAJAI
29/04/2004ATIVA
07.876.941/0001- 790.794.661-15 ATUAL PROMOCOES E EVENTOS LTDA

32
BINGO ITALIA
13/03/2006ATIVA
04.789.762/0001- 299.812.298-14 ITAPECERICA BAR LANCHONETE E

70
SERVICOS LTDA - ME
BINGO ITAPECERICA
20/11/2001ATIVA
03.854.081/0001- 088.510.398-01 ITAQUA EVENTOS LTDA

85
BINGO ITAQUA
17/04/2000ATIVA
05.428.437/0001- 073.654.968-43 DIAMOND BLUE ASSESSORIA EM JOGOS

44
ELETRONICOS LTDA
BINGO JOIA RARA
13/12/2002ATIVA
04.455.759/0001- 679.744.810-72 ADMINISTRADORA DE JOGOS JR LTDA

10
BINGO JR.
10/05/2001ATIVA
04.133.730/0001- 136.416.948-76 AUDENIR CARLOS DE ARAUJO

11
BINGO LANCHES
04.576.578/0001- 128.167.638-11 INDIANA ASSESSORIA EM JOGOS

41
ELETRONICOS LTDA
BARRO PRETO
BELO HORIZONTE
MG 30190002
CENTRO
LAVRAS
MG 37200000
ITAPEGICA
GUARULHOS
SP
CENTRO
VITORIA DA
CONQUISTA
BA 45020030
CENTRO
ITAJAI
SC 88301360
CENTRO
JARAGUA DO SUL
SC 89252- 47-4265988 47-4265988

101
CENTRO
SAO BENTO DO SUL
SC 89290- 47-4265988 47-4265988

000
CENTRO
BRUSQUE
SC 88350- 47-4265988 47-4265988

002
CENTRO
RIO VERDE
GO 75901- 62060
32783010
CENTRO
ITAPECERICA DA
SERRA
SP
CENTRO
ITAQUAQUECETUBA SP
CENTRO
VARGINHA
CENTRO
CAXIAS DO SUL
SAPOPEMBA
SAO PAULO
P.R.LARANJEIRAS
SERRA
ES 29165230
CENTRO
TERESINA
PI
SAO FRANCISCO
SAO LUIS
MA 65099110
VILA JOANIZA
SAO PAULO
SP
AV AUGUSTO DE LIMA 1.426

PCA AUGUSTO SILVA 728
RDV PRESIDENTE DUTRA S/N KM
397/650
22/07/1999ATIVA
PCA BARAO DO RIO BRANCO 51 A
06/01/2004ATIVA
R TIJUCAS 55
R EXPEDICIONARIO ANTONIO C.
FERREIRA 30
R JORGE LACERDA 233
AV CONSUL CARLOS RENAUX 56
LOJAS 49/50
(1531)
3291-0007
07034- 11911
64240189
11-64240052
06853- 011410
46664334
AV XV DE NOVEMBRO 622
R SEBASTIAO FERREIRA DOS
SANTOS 195
AV FRANCISCO NAVARRA 358
AV. JULIO DE CASTILHOS, 1729
03/11/2000ATIVA
AV SAPOPEMBA 7940
03.761.914/0001- 469.113.087-04 MANA PROMOCOES E EVENTOS LTDA. ME BINGO LARANJEIRAS

63
11/04/2000ATIVA
04.754.725/0001- 530.482.103-34 DUAILIBE E LAUANDE EVENTOS E

26
PROMOCOES LTDA
BINGO LAS VEGAS
01/11/2001ATIVA
02.799.469/0001- 778.368.393-20 SCANDER COMERCIAL LTDA

68
BINGO LAS VEGAS
03.156.518/0001- 147.424.938-85 LUCIANA FERREIRA RUSSO BUTTLER

07
BINGO LEGAL
AV CENTRAL 843
(11 ) 46402309
MG 37006- 35-2226209
000
RS 95.010- (54 ) 2205- (54 ) 2205004
552
554
SP 03988000
R ALVARO MENDES 872

20/10/1998ATIVA
AV COLARES MOREIRA 1005
18/05/1999ATIVA
08570060
64000060
04428010
AV YERVANT KISSAJIKIAN 1969

02.206.895/0001- 028.804.018-01 COMERCIO DE JOGOS ELETRO
40
ELETRONICOS LIBERDADE LTDA
BINGO LIBERDADE LTDA
07.876.937/0001- 790.794.661-15 MEGA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

74
BINGO LUMIAR
04.958.858/0001- 578.164.681-72 MENESES DIVERSOES E EVENTOS LTDA

14
BINGO LUZIANIA
03.501.380/0001- 765.220.919-68 VIDEO LOTERIAS MAGIC LTDA

36
BINGO MAGIC
00.838.835/0001- 568.570.804-10 MAGNATA PROMOCOES E

15
ADMINISTRACAO LTDA
BINGO MANAIRA
30/10/1997ATIVA
LIBERDADE
SAO PAULO
SP
CENTRO
RIO VERDE
GO 75901- 62060
32783010
PARQUE SAO
BERNARDO
VALPARAISO DE
GOIAS
GO 72870401
CENTRO
SAO BENTO DO SUL
SC 89290- 047000
6340336
MANAIRA
JOAO PESSOA
PB 58038000
PCA DA LIBERDADE 143

13/03/2006ATIVA
18/03/2002ATIVA
R 01 QUADRA 02 LOTE I
12/11/1999ATIVA
AV NEREU RAMOS 64
04/10/1995ATIVA
AV JOAO MAURICIO 171 FUNDOS
(1511)
(1511) 56215621-5850 5880
01503010
(83 ) 2265975
1271
03.116.271/0001- 207.510.444-15 MANAIRA ADMINISTRADORA DE EVENTOS BINGO MANAIRA

03
PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA
01/03/1999ATIVA
04.790.034/0001- 298.526.228-38 MANCHESTER ADMINISTRADORA DE

88
EVENTOS LTDA
BINGO MANCHESTER
22/11/2001ATIVA
03.116.484/0001- 207.510.444-15 MANGABEIRA - ADMINISTRADORA DE

27
EVENTOS PROMOCIONAIS E SERVICOS
BINGO MANGABEIRA
04.230.690/0001- 004.539.806-27 BINGO DIVINOPOLIS LTDA

26
BINGO MANIA
03.442.107/0001- 004.539.806-27 BINGO SETE LAGOAS LTDA.

88
BINGO MANIA
03.915.396/0001- 087.725.957-79 COELHO LIMA PROMOCOES E EVENTOS

95
LTDA.ME
BINGO MANIA
04.750.542/0001- 699.212.613-04 VANDERLENE MARIA SILVA-ME

32
BINGO MANIA
01.014.159/0001- 207.071.342-34 MARABA PROMOCOES LTDA

28
BINGO MARABAENSE
02.589.744/0002- 165.971.172-04 NORTE DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

08
BINGO MARAJOARA
06.880.202/0001- 366.476.405-68 MARCELO LUIS SILVA DE CARVALHO

51
BINGO MARIA
15/03/2004ATIVA
03.736.569/0001- 021.994.039-80 PE DA SORTE DIVERSOES ELETRONICAS

08
LTDA-ME
BINGO MARINGA
30/03/2000ATIVA
07.077.246/0001- 393.173.232-00 MAXCI GONCALVES DOS SANTOS - ME

00
BINGO MATAO
04/11/2004ATIVA
07.557.172/0001- 671.256.468-91 BINGO MATARAZZO PROMOCAO E

00
ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA
BINGO MATARAZZO
26/07/2005ATIVA
CRUZ DAS ARMAS
JOAO PESSOA
PB 58085- 83000
93222268
VILA CARRAO
SAO PAULO
SP
MANGABEIRA I
JOAO PESSOA
PB 58055000
CENTRO
DIVINOPOLIS
MG 35500- 037005
32220999
03732220999
CENTRO
SETE LAGOAS
MG 35700- 031-771
002
6505
(31 ) 37716161
CAMPO GRANDE
CARIACICA
ES 29150480
CENTRO
FORTALEZA
CE 60025000
CIDADE NOVA
MARABA
PA 68501690
CENTRO
ITAITUBA
PA 68181140
CAMPINAS DE
BROTAS
SALVADOR
BA 40275- 71160
32413986
ZONA 08
MARINGA
PR 87050- 44-2275114 44-2235351

000
CENTRO
ARARAQUARA
SP
14801- 16240
32020966
AGUA BRANCA
SAO PAULO
SP
05001- 11100
36731583
(11) 36736497
AV CRUZ DAS ARMAS 1121

PCA DUERE 42
16/03/1999ATIVA
R MARCIO DA SILVA COSTA 128
PROSIND
09/01/2001ATIVA
338 FR
08/10/1999ATIVA
R ANTONIO OLINTO 633
05/07/2000ATIVA
AV JERUSALEM 60 LOJA B
06/11/2001ATIVA
R SENADOR POMPEU 1258 LOJA 14
01/09/1995ATIVA
R SAO FRANCISCO 2181
15/10/1998ATIVA
TR 13 DE MAIO 77
03445- 11-2170675 011-2170675

010
7132413986
R CAMPINAS DE BROTAS 88-B

AV BRASIL 226
16-32020941
AV PROFESSOR AUGUSTO CEZAR 772
AV FRANCISCO MATARAZZO 718

00.722.097/0001- 768.951.908-30 AFFINITY COMERCIAL PROMOCOES
46
CONSULTORIA E ASSES. LTDA
BINGO MATEO BEI
03.753.550/0001- 029.828.688-22 MATRIZ GUARULHOS PROMOCOES E

70
PRODUCAO DE EVENTOS LTDA E P P
BINGO MATRIZ
26/07/1995ATIVA
SAO MATEUS
SAO PAULO
SP
03949- (11) 6113300

2515
CENTRO
GUARULHOS
SP
07023- 11070
64240052
(11) 603
2797
SANTA CECILIA
SAO PAULO
SP
01226010
TATUAPE
SAO PAULO
SP
03307000
BUTANTA
SAO PAULO
SP
05586010
BOQUEIRAO
CURITIBA
PR 81670- 0041000
2265348
(4137)
6024-2
AV MATEO BEI 2958

14/04/2000ATIVA
RUA: PIRACICABA, 12 - GAPOUVA

48.321.194/0001- 193.205.908-34 BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DE SAO JOSE BINGO METEORO
53
DO RIO PRETO
01/03/1977ATIVA
04.998.122/0001- 119.095.458-30 METRO TATUAPE ADMINISTRADORA DE

70
EVENTOS LTDA
BINGO METRO TATUAPE
10/04/2002ATIVA
04.238.768/0001- 143.744.968-90 MIL PROMOCOES E COMERCIO LTDA

59
BINGO MIL
04.699.744/0001- 031.448.069-27 SERRALBO & SOUZA LTDA

05
BINGO MILLENIUM
R DAS PALMEIRAS 303

R TUIUTI 1821
18/01/2001ATIVA
R BOTUROCA 74
04/10/2001ATIVA
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
7780 LOJA
(11 ) 38658709
11-64240189
(11) 64614277
00412265348
1272
05.245.495/0001- 008.709.298-01 M & F ADMINISTRADORA DE EVENTOS

32
LTDA
BINGO MIRAGE
22/05/2002ATIVA
VL DAYSE
AV KENNEDY 792
05.027.869/0001- 009.082.296-07 MONSERRAT ATIVIDADES RECREATIVAS E BINGO MONSERRAT
43
PROMOCOES LTDA
24/04/2002ATIVA
04.319.181/0001- 578.164.681-72 PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS E

74
PARTICIPACOES EMPRESARIAIS
BINGO MONTE CARLO
08/03/2001ATIVA
08.004.597/0001- 790.794.661-15 ST PROMOCOES SOCIAIS E

54
BINGO MONTE CARLO
19/05/2006ATIVA
04.564.642/0001- 928.242.349-20 ORGANIZACOES MONTEREY

74
PARTICIPACOES & EVENTOS LTDA
BINGO MONTEREY
TEJUCO
SP
SAO BERNARDO DO
CAMPO
SAO JOAO DEL REI
R ROSSINI BACCARINI 150

COL AGRICOLA VIC. PIRES CHAC. 54 TAGUATINGA
SL 4/5/6 E SOBRELOJAS 1 A 12
ST. SUDOESTE
19/07/2001ATIVA
MG 36300162
DF 72110- 61-3237092 061800
3943438
GOIANIA
GO 74303- 62170
32783010
SETOR CENTRAL
CALDAS NOVAS
GO 75690- 62-4538883 62-4538884

000
CENTRO
MONTES CLAROS
MG 39400058
PCA GILSON RIBEIRO DE MACEDO 23
04.560.189/0001- 467.788.450-15 MINAS-SUL PROMOCOES E EVENTOS LTDA BINGO MONTES CLAROS

28
R DOM PEDRO II 390

05.496.305/0001- 515.531.473-91 EDGARD B DA SILVA NETO
50
BINGO NATAL
05.742.520/0001- 188.520.828-67 NOVOMANCHESTER ADMINISTRADORA

93
LTDA
BINGO NOVO MANCHESTER
04.234.980/0002- 279.870.208-93 ESPORTE CLUBE LEAO DO PARQUE

29
BINGO NUMERO 1
07/02/2003ATIVA
NATAL
RN 59030000
VILA CARRAO
SAO PAULO
SP
03402- 011003
61931825
CENTRO
SAO VICENTE
SP
11310060
VILA FORMOSA
PRESIDENTE
PRUDENTE
SP
19013600
CENTRO
SAO PAULO
SP
CENTRO
OURINHOS
SP
06013- (11) 7038080

8721
19900041
ASA SUL
BRASILIA
DF 70310500
AV CONSELHEIRO CARRAO 3494

05/07/2001ATIVA
FREI GASPAR 218
05.578.493/0001- 609.965.958-72 OESTE PAULISTA PROMOCOES E EVENTOS BINGO OESTE

65
LTDA
01/04/2003ATIVA
01.598.441/0001- 283.465.428-01 DPL DIVERSOES E PARTICIPACOES LTDA

08
BINGO OSASCO
13/12/1996ATIVA
67.634.337/0008- 563.569.518-34 PACIFICO SPORT CLUBE

06
BINGO OURINHOS
03.766.798/0001- 539.313.191-72 SOARES & RIBEIRO EVENTOS LTDA.

75
BINGO PALACIO
03.485.040/0001- 252.343.310-91 BINGO PALADIUM - LANCHERIA E

69
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
BINGO PALADIUM
28/10/1999ATIVA
02.909.382/0001- 926.478.040-87 ADMINISTRADORA DE JOGOS PALMEIRA

04
LTDA
BINGO PALMEIRA
22/12/1998ATIVA

53
BINGO PANTANAL
07.765.573/0001- 138.117.545-72 AREA DE LAZER E BINGO PAPILON

55
LIMITADA
BINGO PAPILON
28/12/2005ATIVA
05.125.127/0001- 033.399.756-55 ELEN CASSIA DE DEUS VIEIRA

50
BINGO PARANAIBA
06/06/2002ATIVA
06.370.331/0001- 183.536.571-04 INVEST LOTERIA LTDA

08
BINGO PARANOA
06/07/2004ATIVA
41.324.476/0002- 002.885.943-04 GUARANTUR GUARANY TURISMO LTDA

46
BINGO PARATODOS
30/09/1999ATIVA
03.942.270/0001- 098.027.068-50 SANDRO SANTOS PEREIRA

00
BINGO PATOS
03.962.283/0001- 849.897.858-00 PAULINENSE ADMINISTRADORA DE

40
PROGNOSTICOS LTDA
BINGO PAULINIA
27.725.712/0001- 259.722.607-78 SEBASTIAO TEIXEIRA DA MOTTA

24
BINGO PEDRA 90
R IPIRANGA 210
RUA: ANTONIO B. COUTINHO,80 16/06/2005ATIVA
R EXPEDICIONARIOS 825
24/04/2000ATIVA
SC/SUL QD 02 BL B LJS 01 03 07 09 13
15 TERREO E 27 ED PAL DO COMERC
EST JUCA BATISTA 635 ANDAR
SUPERIOR
(6132)
2646-2
IPANEMA
PORTO ALEGRE
RS 91770001
CAVALHADA
PORTO ALEGRE
CENTRO
CORUMBA
RS 91220- (51) 324

580
22214
MS 79301- 67040
32317904
CENTRO
ITABAIANA
SE 49500- 79000
34312920
AMAZONAS
CARMO DO
PARANAIBA
MG 38840000
PARANOA
BRASILIA
DF 71573101
MEIRELES
FORTALEZA
CE 60170000
CENTRO
PATOS
CENTRO
PAULINIA
PB 58701- (83 ) 4230630

458
SP 13140000
AV CAVALHADA 1805
19/06/2002ATIVA
(1538)
3221-4335
ALECRIM
AV CORONEL ESTEVAM 1271
26/06/2003ATIVA
11-61931825
BRASILIA
R C-83 298 QD.169 LT.19

18/07/2001ATIVA
09726- 11253
61931825
(11) 41223138
R DOM AQUINO CORREA 769
01161931825
(11) 36838721
(6122) 40506
PCA FAUSTO CARDOSO 146

AV PRESIDENTE TANCREDO DE
ALMEIDA NEVES 1521
AV PARANOA CONJ.23 LOTE 15
LOJAS 01/02
AV DESEMBARGADOR MOREIRA 175
19/07/2000ATIVA
AV EPITACIO PESSOA 214
20/07/2000ATIVA
R JOSE PAULINO 1365
27/08/1982ATIVA
P.RES.LARANJEIRAS SERRA
R TIRADENTES 114
(3491)
0396-36
ES 29165- 027380
3284832
(34 ) 38514998
0273284832
1273
07.025.882/0001- 783.579.851-49 BINGO PEDREGAL LTDA

99
BINGO PEDREGAL
07/10/2004ATIVA
02.178.014/0001- 022.354.104-48 MOCY EMPREENDIMENTOS E

25
PARTICIPACOES LTDA
BINGO PERNAMBUCANO
06/10/1997ATIVA
04.537.956/0001- 039.479.558-04 DOLAR PROMOCOES E EVENTOS LTDA

88
BINGO PIRITUBA
04.609.266/0001- 254.975.298-87 PLANALTO MIRANDOPOLIS COMERCIO E

97
PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
BINGO PLANALTO
20/08/2001ATIVA
04.140.824/0002- 120.323.361-20 LOTERIA TALISMA LTDA

07
BINGO PLANETA
31/07/2001ATIVA
04.497.140/0001- 024.551.019-24 VERDES MARES PROMOCOES E

78
BINGO PONTA VERDE
13/06/2001ATIVA
01.131.858/0001- 238.938.423-49 R NONATO DOS SANTOS-EVENTOS

58
BINGO POPULAR
08/04/1996ATIVA
00.504.396/0001- 006.210.038-67 BINGO PORA LTDA

04
BINGO PORA
24/03/1995ATIVA
00.902.458/0001- 443.906.450-72 REAL BINGO PORTUGUES LTDA

36
BINGO PORTUGUES
05.513.110/0001- 515.531.473-91 E G PROMOCAO POTIGUAR LTDA

70
BINGO POTIGUAR
19/02/2003ATIVA
02.418.778/0001- 330.069.700-04 BINGO ELETRONICO PRACA XV LTDA ME

40
BINGO PRACA XV
19/02/1998ATIVA
03.072.963/0001- 007.577.864-56 PRATA DIVERSOES PUBLICA LTDA

99
BINGO PRATA
05.774.833/0001- 187.017.168-32 PRESIDENTE BRASIL LANCHONETE &

23
BINGO PRESIDENTE
00.231.799/0002- 052.623.215-34 COLOMBO TURISMO E DIVERSOES LTDA

08
BINGO PRINCESA
05.926.604/0005- 179.588.145-34 IVENE MENDES DE MOURA EPP

00
BINGO PRINCESA
R SEM NOME S/N QD 497 LOTE 15

PEDREG
NOVO GAMA
NOVO GAMA
GO 72860460
AFOGADOS
RECIFE
PE 50770380
V PEREIRA
BARRETO
SAO PAULO
SP
02915100
MIRANDOPOLIS
SAO PAULO
SP
04046- 11400
55755509
TAGUATINGA
NORTE
BRASILIA
PONTA VERDE
MACEIO
DF 72125- (61 ) 3542- (61 ) 563 160

492
1671
AL 57035(82) 327
330
9621 (82)
327-9621
MA 65011970
EST DOS REMEDIOS 669

05/07/2001ATIVA
AV PAULA FERREIRA 2955 LOJA 2
AV JABAQUADRA 2440
QNE 16 LOTE 04 LOJA 01 S/N
R DEP. JOSE LAGES 3283

R OSVALDO CRUZ 1371 PAVIMENTO CENTRO
SUPERIOR
CENTRO
SAO LUIS
PONTA PORA
MS 79900000
MACEIO
AL 57020- (1582) 221- (1582) 336030

9020
6894
RN 59075- (84 ) 2062000
576
AV BRASIL 3061
10/11/1995ATIVA
CENTRO
R DO LIVRAMENTO 468
AV SENADOR SALGADO FILHO 2850 LAGOA NOVA
LOJA 04
CENTRO
NATAL
PORTO ALEGRE
R JOSE MONTAURY 167

05/04/1999ATIVA
CENTRO
NATAL
VILA MARIA
SAO PAULO
CENTRO
FEIRA DE SANTANA BA 44010231
ESTACAO NOVA

33322214
R PRINCESA ISABEL 601

07/07/2003ATIVA
RS 90010- (51) 3212090

5816
RN 59025- (84 ) 2210400
515
SP
AV GUILHERME COTCHING 1587

07/07/1995ATIVA
AV SENHOR DOS PASSOS 598
11/05/2006ATIVA
AV JOAO DURVAL CARNEIRO 2967 LJ
TERREO E AP 1, 2 E 3
93.263.838/0002- 157.108.310-34 MG MARKETING PROMOCOES E EVENTOS BINGO REAL

30
LTDA
27/03/1997ATIVA
04.508.807/0002- 044.635.348-52 REAL ADMINISTRACAO E PROMOCOES

71
ESPORTIVAS LTDA
BINGO REAL
20/08/2004ATIVA
04.508.807/0003- 044.635.348-52 REAL ADMINISTRACAO E PROMOCOES

52
ESPORTIVAS LTDA
BINGO REAL
02.983.706/0001- 044.635.348-52 SATIL ADMINISTRACAO E PROMOCOES

46
ESPORTIVAS LTDA
BINGO REAL
20/01/1999ATIVA
02.803.629/0001- 519.910.390-34 REAL PALACE ADMINISTRACAO

03
BINGO REAL PALACE
08/10/1998ATIVA
07.425.375/0001- 359.789.728-26 PAOLA FERNANDA MACHADO INCERTI

42
LANCHONETE - ME
BINGO REI MIDAS
02.256.525/0001- 403.214.367-68 BINGO RIO BRANCO LTDA - ME

18
BINGO RIO BRANCO
07.508.378/0001- 049.958.266-70 DFM DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

40
BINGO RIO DE ONDAS
07.508.378/0002- 049.958.266-70 DFM DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

20
BINGO RIO DE ONDAS
CRISTO REDENTOR PORTO ALEGRE
RS 91010- (51) 3345007

2499
CENTRO
37550MG 000
MG 37.701010
MG 37550000

PRACA SENADOR JOSE BENTO, 68 CENTRO
20/08/2004ATIVA
CENTRO
POUSO ALEGRE
POCOS DE CALDAS
CENTRO
POUSO ALEGRE
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS 90010001
CENTRO
IBIUNA
SP
CENTRO/SUL
TERESINA
PI
SANDRA REGINA
BARREIRAS
R PREFEITO CHAGAS 224 228

R ADOLFO OLINTO ACES. P SEN J
BENTO 68 443/ 2 E 443 ANDAR 1
R SIQUEIRA CAMPOS 1194
07/06/2005ATIVA
AV SAO SEBASTIAO 200 SALA O3
01/09/1997ATIVA
PRACA RIO BRANCO, 342 - CENTRO
18/07/2005ATIVA
R SAO LUIS 190
12/04/2006ATIVA
R CASTRO ALVES SN QUADRA 75,

LOTE 01 E 02, SALA 07
02113- (11) 6954015

9115
MIMOSO DO OESTE LUIS EDUARDO

MAGALHAES
(35) 34238676
(35) 34252541
(2135)
7211-253
(2135) 7219773
(2135)
4221-403
(2135) 4221403
18150000
64000140
BA 47803- 77160
36116187
7736114686
BA 47850- 77000
36116187
7736114686
1274
02.255.293/0001- 215.053.490-87 ROMA DIVERSOES ELETRONICAS E BINGOS BINGO ROMA

83
LTDA
13/11/1997ATIVA
00.426.602/0001- 105.327.903-59 BINGO ROYALE LTDA

05
BINGO ROYALE I
09/02/1995ATIVA
44.394.823/0002- 997.817.948-87 LIGA SANCAETANENSE DE FUTEBOL

03
BINGO RUA 24 HORAS
13/03/2001ATIVA
04.371.882/0001- 423.075.030-72 ADMINISTRADORA DE JOGOS SANTA

52
ISABEL LTDA
BINGO SANTA ISABEL
27/03/2001ATIVA
03.255.899/0001- 270.335.548-34 SANTA ISABEL EVENTOS E PROMOCOES

81
LTDA.
BINGO SANTA ISABEL
30/06/1999ATIVA
03.360.217/0001- 604.852.642-34 PIMENTEL & RODRIGUES LTDA

09
BINGO SANTAREM
23/08/1999ATIVA
00.378.666/0001- 208.347.728-68 SANTO AMARO PROMOCOES E EVENTOS

88
LTDA
BINGO SANTO AMARO
BAIRRO AZENHA
PORTO ALEGRE
CENTRO SUL
TERESINA
AV PRINCESA ISABEL 55
R RIACHUELO 569
AV CONDE FRANCISCO MATARAZZO FUNDACAO
333
SANTA ISABEL
SAO CAETANO DO
SUL
SP
VIAMAO
RS 94480500
CENTRO
SANTA ISABEL
SP
PRAINHA
SANTAREM
PA 68005- 091220
5226936
SANTO AMARO
SAO PAULO
SP
04744030
CENTRO
SAO PAULO
SP
01010- 11000
42324688
CENTRO
SAO CAETANO DO
SUL
SP
09510112
AV LIBERDADE 1915 LOJA 03

AV PREF. JOAO PIRES FILHO 50
PAV.SUP.1 ANDAR
R DO IMPERADOR 564
05/01/1995ATIVA
RS 90620- (51) 3223001

5000
PI 64001050
R SENADOR FLAQUER 107
48.568.950/0004- 060.474.088-34 ASSOCIACAO DESPORTIVA SAO CAETANO BINGO SAO BENTO

96
04/05/2005ATIVA
48.568.950/0003- 060.474.088-34 ASSOCIACAO DESPORTIVA SAO CAETANO BINGO SAO CAETANO

05
09/08/1994ATIVA
03.833.754/0001- 002.314.818-70 ADMINISTRADORA ANDRADE & COLCHONI BINGO SAO JOSE

10
LTDA
17/03/2000ATIVA
04.234.687/0001- 059.278.298-05 ELECTRA PAPANGELACOS

80
BINGO SAO JOSE
10/01/2001ATIVA
04.699.199/0001- 800.505.146-87 BSP EMPREENDIMENTOS LTDA

49
BINGO SAO PAULO
28/09/2001ATIVA
04.062.927/0001- 007.452.558-17 ADMINISTRADORA SAO PAULO LTDA

07
BINGO SAO PAULO
02.774.812/0001- 403.214.367-68 BINGO SARAIVA LTDA

10
BINGO SARAIVA
09520- 011110
42297675
01142297675
07500000
R SAO BENTO 208
R MANOEL COELHO 460

JARDIM PLANALTO GUAXUPE
R TANCREDO NEVES 325
VILA SANTO
PCA IARA YAVELBER 52 LOJA 04 E 05 ANTONIO
CENTRO
SAO PAULO
SP
BELO HORIZONTE
MG 30170- (31) 3224131

6715
SP 14015- (16 ) 6109- (16 ) 6353040
310
379
PI 64001- 086160
2235220
R SAO PAULO 826

21/08/2000ATIVA
CENTRO
RIBEIRAO PRETO
CENTRO
TERESINA
CENTRO
CAMPO GRANDE
MEIRELES
FORTALEZA
BAIRRO BRASIL
UBERLANDIA
R SAO SEBASTIAO 487

28/09/1998ATIVA
R FELIX PACHECO 1089/C SUL
03.471.286/0001- 368.177.671-72 SENADOR PROMOCOES DE EVENTOS LTDA BINGO SENADOR

81
27/10/1999ATIVA
03.743.239/0001- 236.116.693-34 ABS ADMINISTRADORA DO BINGO BOA

40
SORTE LTDA
BINGO SHOW
04/04/2000ATIVA
00.322.671/0001- 088.127.168-30 BINGO SHOW LTDA

79
BINGO SHOW
R 14 DE JULHO 2247
AV BEIRA MAR 3120 2. PISO
30/11/1994ATIVA
(1511)
(1511) 42264226-2466 2406
MG 37800000
02936180
MS 79002- (2167)
331
3216-335
CE 60165121
MG 38400- 034702
2326500
AV FLORIANO PEIXOTO 2321

05.333.999/0001- 088.127.168-30 M.R.A. ADMINISTRACAO LTDA
04
BINGO SHOW
23/08/2002ATIVA
03.073.610/0001- 271.306.548-80 SHOW DIVERSOES ELETRONICAS

03
COMERCIAL LTDA.
BINGO SHOW
01/04/1999ATIVA
06.989.737/0001- 813.492.035-72 SIMOES FILHO DIVERSOES ELETRONICAS

65
LTDA-ME
BINGO SIMOES FILHO
14/09/2004ATIVA
01.814.487/0009- 027.026.218-05 BOTUCATU FUTEBOL CLUBE

66
BINGO SIQUEIRA CAMPOS
03.832.695/0001- 310.196.259-53 ANTONIO DE SOUZA ORTIZ ME

66
BINGO SNOKER BAR
05.075.477/0001- 011.126.328-08 SOCORRO ENTRETENIMENTOS

50
PROMOCOES E LANCHONETE LTDA
BINGO SOCORRO
GOIANIA
GO 74223010
AQUARIOS
VINHEDO
SP
CENTRO
SIMOES FILHO
BA 43700000
CENTRO
JACAREI
SP
CENTRO
PICARRAS
SC 88380- 47-3450111 47-3450111

000
CENTRO
SOCORRO
SP
AV INDEPENDENCIA 5619
AV RUI BARBOSA 34 1 ANDAR
AV SIQUEIRA CAMPOS 26 A
19/05/2000ATIVA
R COLOMBO SALES 33
04/06/2002ATIVA
(34 ) 32122354
SETOR BUENO
AV 85 524 QD 153 LT 15 TERREO
23/02/2006ATIVA
(2167) 7216335
13280- 019000
8763131
(19) 38762887
12308- 12190
39533707
13960- 019000
38553320
R 13 DE MAIO 262
1275
00.409.812/0001- 390.807.906-30 BH BINGO LTDA

95
BINGO SORTE
93.829.851/0001- 476.760.430-34 SAFIRA DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

22
ELETRONICOS LTDA
BINGO STAR
02.343.899/0001- 275.233.303-04 SERGIO NOLYO ARRUDA MENDES ME

70
BINGO STAR
20/01/1995ATIVA
CENTRO
BELO HORIZONTE
CENTRO
SAO LEOPOLDO
CENTRO
FLORIANO
PI
64800000
CENTRO
GUARULHOS
SP
07190- 011000
64240052
SP
09655000
R DA BAHIA 893 1 ANDAR

05/02/1991ATIVA
R SALDANHA DA GAMA 847
02/01/1998ATIVA
MG 30160- (31) 3273- (31) 3222010

5001
1853
RS 93010- (51 ) 5923210
234
R ALFREDO ESTRELA 450
03.686.023/0001- 217.168.918-84 STAR BLUE PROMOCAO E EVENTOS LTDA BINGO STAR

90
EPP
13/03/2000ATIVA
02.959.345/0001- 852.202.568-15 RD PROMOCOES DE EVENTOS S/C LTDA.

00
BINGO TABOAO
18/12/1998ATIVA
04.140.824/0001- 120.323.361-20 LOTERIA TALISMA LTDA

18
BINGO TALISMA
05.451.458/0001- 330.102.268-53 TAMBORE PROMOCOES E EVENTOS LTDA

80
BINGO TAMBORE
02.226.646/0001- 115.642.678-22 ROGERIO MORADO DOS REIS

17
BINGO TAPIRA
49.110.331/0003- 042.641.868-97 LIGA RIOPRETENSE DE FUTEBOL DE

35
SALAO
BINGO TATUAPE
04.449.981/0001- 184.907.000-87 ADMINISTRADORA DE JOGOS LFM LTDA

00
BINGO TENTACAO
09/05/2001ATIVA
04.580.331/0001- 641.200.903-53 R & L EVENTOS E PROMOCOES LTDA

07
BINGO THEREZINA
01/08/2001ATIVA
04.716.193/0001- 063.773.828-47 JURANDIR APARECIDO SILVA LEITE

32
MAIRIPORA EPP
BINGO TRANSPORTES
04.017.544/0001- 822.077.208-53 BINGO TRES PROMOCOES E EVENTOS

17
LTDA
BINGO TRES
05.287.179/0001- 144.399.088-45 BINGO TRIANGULO COMERCIO

23
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
BINGO TRIANGULO
03.001.454/0003- 671.256.468-91 TERCEIRO MILENIO PROMOCAO E

37
ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA
BINGO TRIANGULO
01164240189
RU MONTEIRO LOBATO 422

TABOAO
AV DO TABOAO 2.576 E 2.588
16/11/2000ATIVA
C 8 LOTE 31 SN
26/12/2002ATIVA
12/11/1997ATIVA
BARUERI
CENTRO
TAPIRA
PR 87830000
TATUAPE
SAO PAULO
SP
VIAMAO
RS 94410300
PI 64000- (1586)
200
2213-043
SP 07600- 11000
44190992
AV CURITIBA 899
16/01/2001ATIVA
DF 70310- (61 ) 563 500

1278
SP 06465060
TAMBORE
AV PIRAMBOIA 05
R COELHO LISBOA 461

RUA: VER. AMERICO VESPUCIO
CABRAL, 478
02/10/2001ATIVA
TERESINA
TERRA PRETA
MAIRIPORA
CENTRO
TRES LAGOAS
MS 79601003
CENTRO
PATROCINIO
PRAIA DO CANTO
VITORIA
MG 38740- (3438)
000
3149-70
ES 29055460
EST DA LAGOA (JD. JACARANDAS)

115 L 04 Q D
28/08/2000ATIVA
AV ANTONIO TRAJANO 1160
10/09/2002ATIVA
R TEODORO GONACALVES 257
24/11/2004ATIVA
R JOAQUIM LYRIO 817
30/06/1999ATIVA

80
CATARINENSE LTDA.
06/01/2004ATIVA
BINGO TUBARAO
AV VINTE DE SETEMBRO 3390 SALA CENTRO

02
R VISCONDE DE TAUNAY 235 LOJA CENTRO
SAPIRANGA
JOINVILLE
161
02.788.833/0001- 144.729.296-00 ATLANTA BINGO SHOW LTDA

94
09/10/1998ATIVA
BINGO UBERABA - MG
BINGO UNDERGROUND
CENTRO
UBERABA
09/06/1995ATIVA
04.492.406/0001- 963.058.190-68 ADMINISTRADORA DE JOGOS NITEROI

90
LTDA
BINGO UNIAO
24/05/2001ATIVA
MG 38010- 0034410
03383955
CENTRO
CORONEL
FABRICIANO
MG 35170033
BARNABE
GRAVATAI
RS 94155000
37.855.962/0001- 029.958.538-70 BINGO VALPARAISO LTDA

32
BINGO VALPARAISO
16/07/1993ATIVA
VALPARAISO DE
GOIAS
GO 72878- 061437
6273837
03.519.215/0001- 752.252.399-00 EDSON E HAMAR ADMINISTRACAO E

01
PARTICIPACOES LTDA
BINGO VENEZA
17/11/1999ATIVA
RECIFE
PE 50010460
MOOCA
SAO PAULO
SP
CENTRO
ARACRUZ
ES 29190000
R OCTAVIO SCHEMMES 805

CENTRO COMERCIAL SN LJ.10, S/L.01, VALPARAIZO-I
ET. A
SANTO ANTONIO
R DA PALMA 58
07.674.614/0001- 115.052.828-10 VILA DIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA BINGO VILA DIVA
06
05/09/2005ATIVA
03.272.511/0001- 818.508.087-91 PAULO LOUREIRO OLIVEIRA - ME

50
08/07/1999ATIVA
AV SAPOPEMBA 3484
AV VENANCIO FLORES 1645 TERREO
(1586) 2213043
11-44190992
(3438) 318787
RS 93800- (51 ) 5597- (51 ) 5993000

706
731
SC 89201420
AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA 3806

PCA LOUIS ENCH 86 A
BINGO VILA NOVA
03323- (11) 6941040

9647
CENTRO
AV FREI SERAFIM 2277
03.255.708/0001- 701.024.140-68 ADMINISTRADORA DE JOGOS SAPIRANGA BINGO TROPICAL

81
LTDA
00.651.093/0001- 153.029.116-04 GAZANIA ADMINISTRACAO E COMERCIO

14
LTDA
TAGUATINGA
CENTRO
SAO BERNARDO DO
CAMPO
BRASILIA
(1534) 33218967
0616273837
03345000
1276
01.814.487/0008- 027.026.218-05 BOTUCATU FUTEBOL CLUBE

85
BINGO VILA OLIMPIA
03/03/2006ATIVA
44.394.823/0003- 997.817.948-87 LIGA SANCAETANENSE DE FUTEBOL

86
BINGO VISCONDE
21/08/2001ATIVA
07.874.695/0001- 790.794.661-15 J.S. PROMOCOES E EVENTOS LTDA

80
BINGO VITORIA
04.635.046/0001- 700.758.408-04 TELLES - EVENTOS E PROMOCOES LTDA.

38
BINGO VITORIA
02.984.707/0001- 002.841.933-21 XV DE NOVEMBRO ADMINISTRACAO E

05
EVENTOS LTDA - EPP
BINGO XV
01.478.078/0001- 945.120.006-15 MARIA PERPETUA M GONCALVES ME

89
BINGOS BAR
30/09/1996ATIVA
04.944.957/0001- 009.399.167-38 SANDRA DA CONCEICAO LIMA

47
BINGOS BAR
25/02/2002ATIVA
04.561.838/0001- 165.484.928-62 ADRIANO DA SILVA SA - ME

05
BINGOS BAR
06.988.135/0001- 261.748.848-99 CARDOZO E SABADOTTO RESTAURANTE

93
LTDA
BINGOS FRANGOS
07.371.051/0003- 315.468.386-00 PRATES GAMES LTDA

30
BLACK JACK - VIDEO BINGO
VILA NOVA
CONCEICAO
SAO PAULO
SP
04537- 11002
30456338
NOVA GERTY
SAO CAETANO DO
SUL
SP
09571- 11380
42387016
CENTRO
RIO VERDE
GO 75901- 62060
32783010
CENTRO
CARAPICUIBA
SP
CENTRO
SAO JOSE DOS

CAMPOS
SP
JACARAIPE
SERRA
N S APARECIDA
COLATINA
VILA MARIA
GENERAL SALGADO SP
15300000
JARDIM GISETE
SAO JOSE DO RIO

PRETO
SP
15041- 17-2364281
558
ARRAIAL D'AJUDA
PORTO SEGURO
BA 45810- 31000
32122482
BOA VIAGEM
RECIFE
PE 51020390
11-30456338
R CLODOMIRO AMAZONAS 896

R VISCONDE DE INHAUMA 654
10/03/2006ATIVA
20/08/2001ATIVA
TR GUILHERME TOZZI 82 SALAO 1
22/02/1999ATIVA
R XV DE NOVEMBRO 198
R PARAGUACU 27 A
R ANTONIO ENGRACIO 531 TERREO
19/07/2001ATIVA
R MIGUEL ZERATTI 2360

18/11/2005ATIVA
11-41674410
122210- (12) 3921070

3520
ES 29173375
ES 29703750
AV DOMENICO RAO 1656

13/09/2004ATIVA
06320- 11040
41845840
3132122482
AL DOS OITIS 50
05.623.420/0001- 184.869.408-34 BINGO BOA VIAGEM ADMINISTRACAO
48
PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA
02.958.310/0001- 517.199.839-68 BOLA DA VEZ BINGO ELETRONICO LTDA
49
30/04/2003ATIVA
BOA VIAGEM
BOLA DA VEZ
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA

266
19/01/1999ATIVA
JARDIM ALVORADA MARINGA
PR 87033230
QUADRA NORTE
LONDRINA
PR 86086000
CENTRO
ITAUNA
MG 35680- 37055
32413318
CENTRO
RIO GRANDE
RS 96200350
BRAS
SAO PAULO
SP
CENTRO
PASSO FUNDO
RS 99010- 54-3120267 54-3120267

023
AV LUCILIO DE HELD 10
02.939.324/0001- 782.689.409-30 BOLA UNICA BINGO ELETRONICO LTDA.

15
BOLA UNICA
19/01/1999ATIVA
41.781.543/0001- 774.172.916-00 ANGELA MARIA DE FREITAS NOGUEIRA

70
ME
BOLINHA DA SORTE LOTERIAS

E BINGOS
17/01/1992ATIVA
04.567.959/0001- 994.307.700-04 SAN MARTINS & CARDOSO LTDA.

64
BOLINHA PALACE BINGO
16/07/2001ATIVA
03.303.053/0001- 041.325.268-01 RANGEL COMERCIALIZACAO E

70
PRESTACAO DE SERVICOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS
LTDA
BRAS BINGO
28/07/1999ATIVA
03.120.689/0001- 360.298.580-68 JOG JOGOS ELETRONICOS LTDA

86
BRASIL BINGO
28/04/1999ATIVA
72.935.679/0001- 245.910.118-01 ROSA BAESSO GOUVEIA ME

11
BRINCO BINGO BAR DEGRAUS
(81 ) 3325- (1581) 33253204

3204
R SAUL ELKIND 297

R MANOEL GONCALVES 23 31
LUIZ LOREA 376
03002000
AV RANGEL PESTANA 2066

R GENERAL NETTO 527
19/10/1993ATIVA
JD MONTE ALEGRE GUARIBA
SP
CENTRO
CANELA
CENTRO
NOVO HAMBURGO
RS 95680- (54) 278

000
2218
RS 93320005
CENTRO
ESPIRITO SANTO DO SP
PINHAL
R NELLO PETRINI 828
02.728.955/0001- 889.052.840-00 ADMINISTRADORA DE JOGOS SCHNEIDER CAESAR'S PALACE BINGO

95
LTDA
21/08/1998ATIVA
04.707.566/0001- 796.890.518-49 CENTER NH LTDA

09
CAESER'S PALACE BINGO
09/10/2001ATIVA
86.855.038/0002- 132.282.148-85 CHIVA'S PINHAL FUTEBOL CLUBE

42
CAFFE BINGO
30/07/2001ATIVA
R AUGUSTO PESTANA 260

AV PEDRO ADAMS FILHO 4310
14840000
13990000
R JOSE BERNARDES 170

03.414.012/0001- 207.510.444-15 CB - ADMINISTRADORA DE EVENTOS
50
CAJAZEIRAS BINGO
02.880.314/0001- 703.764.250-91 PIETROSKI & ROSA LTDA

51
CARLTON MASTER BINGO
27/09/1999ATIVA
CENTRO
CAJAZEIRAS
PB 58900000
CENTRO
CAMAQUA
RS 96180000
R - GERMINIANO DE SOUZA S/N

01/12/1998ATIVA
R MAL FLORIANO 986 2. PISO
019 3631
0371
(54 ) 2823960
(1519) 6515478
1277
01.771.549/0001- 752.252.399-00 CARPINA GOLDEN BINGO LTDA

42
CARPINA GOLDEN BINGO
04.842.499/0001- 184.142.064-68 CARUARU BINGO CLUB LTDA

35
CARUARU BINGO CLUB
18/02/1997ATIVA
BOA VISTA
RECIFE
PE 50060- 081080
4283275
CENTRO
CARUARU
PE 55002- 81380
37230572
CENTRO
LAGARTO
SE 49400000
CENTRO
FLORIANOPOLIS
SC 88010102
FLORESTA
JOINVILLE
CENTRO
CRICIUMA
CENTRO
FORTALEZA
CENTRO
SAO LEOPOLDO
CENTRO
BELO HORIZONTE
ZONA 09
MARINGA
R DO HOSPICIO 333-B
09/01/2002ATIVA
R MESTRE PEDRO 48
03.335.840/0001- 596.682.295-68 MARIA AUXILIADORA MATOS CARVALHO CARVALHO BINGO

01
02/08/1999ATIVA
03.110.274/0001- 005.841.079-19 CASTELO BINGO LTDA

21
26/04/1999ATIVA
CASTELO BINGO
R LUPICINIO BARROS 120 1 ANDAR
R CONSELHEIRO MAFRA 500

00.242.124/0001- 318.387.239-00 TECBINGO COMERCIAL E
83
ADMINISTRADORA DE BINGOS LTDA
05.856.300/0001- 380.572.470-53 CENTENARIO PALACE BINGO LTDA - ME
90
14/10/1994ATIVA
CATARINO
CENTENARIO PALACE BINGO
R SANTA CATARINA 60
29/08/2003ATIVA
AV CENTENARIO 3625

37
GAUCHA LTDA
CENTER BINGO
02.763.665/0001- 105.194.670-00 CENTER GAMES LTDA

82
CENTER BINGO
02.933.681/0002- 890.517.856-15 DUTRA E ARAUJO DIVERSOES LTDA

57
CENTER BINGO
03.265.593/0001- 558.148.759-68 TANIA M.SERVO - DIVERSOES

06
ELETRONICAS -ME
CENTER BINGO
12/09/1994ATIVA
R BARAO DO RIO BRANCO 846
11/08/1998ATIVA
AV INDEPENDENCIA 455
10/08/2004ATIVA
R DOS CAETES 662
11/05/1999ATIVA
AV PEDRO TAQUES 173 SALAS 02 E 03
07.170.401/0001- 618.414.983-00 TERRA DAS PALMEIRAS DIVERSOES

39
ELETRONICAS LTDA
CENTER BINGO
13/01/2005ATIVA
04.517.194/0001- 646.562.766-34 BINGO ESTRELA LTDA

58
CENTER BINGO CAETES
18/06/2001ATIVA

39
CENTER BINGO CAETES
10/04/2006ATIVA

10
CENTER BINGO CAETES
04.518.077/0001- 729.417.311-72 LOTERIA PERMANENTE ABR LTDA

09
CENTRAL BINGO
( 048) 2243980
SC 89211- 047( 048) 222300
4263366
3022
SC 88801000
CE 60025- (85 ) 2260- (85 ) 2531060

975
758
RS 93010- (51 ) 5898002
385
MG 30120- (31) 3272080
7091
PR 87030000
(44 ) 2232244
BA 43805- 71000
81132442
(31) 32710544
03732220999
CENTRO
CANDEIAS
CENTRO
BELO HORIZONTE
MG 30120- 31080
21263646
ELDORADO
CONTAGEM
MG 32315- 31100
32016801
CENTRO
MONTES CLAROS
MG 39400- 31001
32016801
ASA SUL
BRASILIA
DF 70310500
CENTRO
BALNEARIO
CAMBORIU
CENTRO
BLUMENAU
KOBRASOL
SAO JOSE
SC 88101- 048100
2594984
CENTRO
CONSELHEIRO
LAFAIETE
MG 36400- 031000
7411602
(31) 37638092
CENTRO
LAJEADO
RS 95900000
CENTRO
BELO HORIZONTE
MATHIAS VELHO
CANOAS
MG 30190- (34 ) 2224060

285
RS 92330000
CENTRO
PELOTAS
R TREZE DE MAIO 50 1 ANDAR
(44 ) 2265820
R CAETES 652 SOBRE LOJA
04.906.034/0001- 005.945.129-72 CAMBORIU PRAIA BINGO LTDA.

09
04.944.007/0001- 969.660.920-53 BINGO FREITAS LTDA.ME
12
R NORBERTO MAYER 71
26/04/2006ATIVA
R DOUTOR SANTOS 237
26/06/2001ATIVA
SHCS QD 503 BLOCO C S/N LOJAS
70/71
29/01/2002ATIVA
CENTRAL BINGO
CENTRAL BINGO ARARANGUA
AV CENTRAL 271 SALA B

12/03/2002ATIVA
NEREU RAMOS 61
03.046.566/0001- 077.810.919-49 F.S.M.& M. - ADMINISTRACAO DE

42
DIVERSOES E COMERCIO LTDA.
CENTRAL BINGO KOBRASOL
19/03/1999ATIVA
03.515.473/0001- 972.404.356-87 CENTRAL BINGOS LTDA ME

10
CENTRAL BINGOS
10/11/1999ATIVA
04.626.300/0001- 815.825.280-04 ESSEDE ADMINISTRADORA DE JOGOS E

31
PROGNOSTICOS LTDA
CENTURY BINGO
14/08/2001ATIVA
AV LEDIO JOAO MARTINS 544

SOBRE-LOJA
RUA: MARIO RODRIGUES PEREIRA,

115 - CENTRO
00.475.694/0001- 371.577.876-87 BINGO ELETRONICO CIDADE LTDA

13
CIDADE - MG
04.077.969/0001- 645.895.790-49 CITY BINGO ADMINISTRADORA DE BINGOS CITY BINGO
11
LTDA
04.962.756/0001- 620.749.620-53 SOARES & WESTER ADMINISTRADORA DE CLASSIC BINGO
72
JOGOS LTDA
AV BENJAMIN CONSTANT 538

09/03/1995ATIVA
R TUPIS 324
31/08/2000ATIVA
AV RIO GRANDE DO SUL 303
22/03/2002ATIVA
(2161)
2236-089
SC 88330- (47) 367
000
6929
SC 89010400
RS 96010150
1278
03.188.089/0001- 004.539.806-27 BINGO CONTAGEM LTDA

50
31/05/1999ATIVA
CONTAGEM - MG
CONTINENTAL BINGO
15/09/1997ATIVA
07.636.934/0001- 031.260.887-08 CONTINENTAL ENTRETENIMENTOS E

63
PROMOCOES LTDA
CONTINENTAL BINGO
10/10/2005ATIVA
02.337.663/0001- 374.785.320-04 CONTINENTAL PALACE BINGO LTDA

21
CONTINENTAL PALACE BINGO

LTDA
09/12/1997ATIVA
90.572.314/0001- 148.197.868-30 CPA MARKETING E PROMOCOES LTDA

51
CORAL PALACE BINGO
18/02/1986ATIVA
02.135.734/0001- 004.500.570-20 MULTIBINGO JOGOS ELETRONICOS LTDA

03
NOVO ELDORADO
CONTAGEM
JARDIM LINDOIA
PORTO ALEGRE
CENTRO
CAMPINAS
CENTRO
SANTA CRUZ DO SUL RS 96810- (51) 3715020

4488
NOVO HAMBURGO
RS 93310- (51) 593
560
8772
AV LONDRES 80
AV DR. WALTER SO JOBIM 290
MG 32340- (2131)
570
3510-541
RS 91050230
SP
(2131) 3510541
13013- 19140
32318688
AV DOS EXPEDICIONARIOS 80
R TEN. CEL. BRITO 675
03.029.219/0001- 991.951.270-20 B.J BINGO DIVERSOES ELETRONICAS LTDA CRICIUMA BINGO

01
12/03/1999ATIVA
02.953.186/0001- 380.572.470-53 ADMINISTRADORA DE JOGOS

29
ELETRONICOS E DIVERSOES PEREIRA
LTDA
21/01/1999ATIVA
CRICIUMA GOLD BINGO
00.298.474/0001- 587.401.479-91 EXPANSAO PROMOCOES DE EVENTOS

61
ARTISTICOS LTDA
CRYSTAL PALACE BINGO
01/11/1994ATIVA
05.010.331/0001- 943.381.830-04 GB ADMINISTRADORA DE BINGO LTDA

26
CRYSTAL PALACE BINGO
SC 88801530
CENTRO
CRICIUMA
SC 88801- 048150
4337669
R GENERAL FELIPE PORTINHO 793

SALA 03
CENTRO
CRUZ ALTA
RS 98005050
CENTRO
CURITIBA
PR 80060140
CENTRO
PELOTAS
RS 96015- 53-2293741
440
CENTRO
CAMPO BOM
RS 93700000
R DR FAIVRE 1173
02.848.606/0001- 346.397.130-53 DALCELLIS BROWN BINGO LTDA

07
19/04/2002ATIVA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

123
26/10/1998ATIVA
DALCELLIS BROW
02.325.456/0001- 170.988.400-25 ADMINISTRADORA DE JOGOS DEGA LTDA. DEGA BINGO
57
01.116.371/0001- 001.781.428-67 ANTONIO SANTIAGO DUTRA ME

04
CRICIUMA
0484337669
R ITAJAI 588
02/05/2000ATIVA
06.055.132/0002- 823.443.530-20 PROMOTORA DE EVENTOS DIAMANTE

88
LTDA
CENTRO
R JOAO PESSOA 152
03.798.080/0001- 355.336.680-04 ADMINISTRADORA DE JOGOS CRUZ ALTA CRUZ ALTA PALACE BINGO
60
LTDA

27
ELETRONICOS REAL LTDA
CENTRO
AV PEDRO ADAMS FILHO 5761
AV SAO LEOPOLDO 165

06/01/1998ATIVA
AV THEODOMIRO PORTO DA
FONSECA 1028
18/05/1999ATIVA
DIAMANTE - GUARAPUAVA
DIAMANTE BINGO
NOVA SAPUCAIA
SAPUCAIA DO SUL
RS 93230000
CENTRO
GUARAPUAVA
SETOR CENTRAL
ARAGUAINA
PR 85010- (42 6) 27 4- (42 ) 6227010

993
570
TO 77803140
SAO MATEUS
SAO PAULO
RUA: GUAIRA, 3.083 - CENTRO

31/01/2005ATIVA
AV PRIMEIRO DE JANEIRO 1568
DICO BINGOS BAR
15/03/1996ATIVA
SP
R FRANCISCO DE MAGALHAES 13 A
05.702.276/0001- 032.606.806-67 ELDORADO ADMINISTRADORA DE BINGOS ELDORADO ADMINISTRADORA 28/05/2003ATIVA

35
LTDA
DE BINGOS LTDA
(51 ) 99885722
03952030
BAIRRO ELDORADO CONTAGEM
MG 32315000
CENTRO
GUAPIMIRIM
RJ
CENTRO
ABREU E LIMA
PE 53510050
CENTRO
ARARANGUA
SC 88900000
CANABARRO
TEUTONIA
RS 95890- 051000
7629105
BACACHERI
CURITIBA
PR 82510- 4141160
99695925 03575393
(0041) 3573340
CENTRO
BELO HORIZONTE
MG 30120- 31070
32016715
AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA 1035

06.748.948/0001- 023.423.137-80 TEKBIN REPRES, IMP, EXP, COM E
06
EXPLORACAO DE JOGOS DE DIVERSOES
ELETRONICAS, ADM DE
BINGOS E PARTICIPACOES
LTDA
01.083.847/0001- 545.985.674-49 ESPERANCA EMPREENDIMENTOS E

40
PARTICIPACOES LTDA
ESPERANCA BINGO
06.259.462/0001- 342.469.169-00 CLARO DE SOUZA BAR

04
ESQUINA BAR BINGO
03.475.567/0001- 447.949.160-00 JUVINO ALCEBIADES MACHADO

02
ESQUINAO BINGO
05.090.973/0001- 946.539.090-91 EURO BINGO LTDA.

82
EURO BINGO
(07/2004)
ATIVA
R JOAO FRANCISCO WRIGHT 245
LOJA 11 PARTE
11/03/1996ATIVA
AV DUQUE DE CAXIAS 582 TERREO
10/05/2004ATIVA
AV CEL. JOAO FERNANDES S/N
26/10/1999ATIVA
R D. PEDRO II 626 SALA 02
03/06/2002ATIVA
R PREFEITO ERASTO GAERTNER 149A TERREO
06.067.215/0001- 524.799.606-25 EURO EMPREENDIMENTOS & COMERCIO

06
DE BEBIDAS LTDA
EURO BINGO
07/01/2004ATIVA
R TUPINAMBAS 840
25940000
3132016715
1279
03.841.164/0001- 703.764.250-91 PIETROSKI E NEITZKE LTDA

30
EVEREST PALACE BINGO
04.556.399/0001- 450.094.810-49 ADMINISTRADORA DE JOGOS SS LTDA

42
EVIDENCE PALACE BINGO
04.155.928/0001- 160.603.930-04 ADMINISTRADORA DE JOGOS SARANDI

04
LTDA
FAST BINGO
30/05/2000ATIVA
PARTENON
PORTO ALEGRE
CENTRO
SANTA MARIA
SARANDI
PORTO ALEGRE
AV. BENTO GONCALVES, 2040

17/07/2001ATIVA
R ACAMPAMENTO 355
22/11/2000ATIVA
RS 90650002
RS 97050002
RS 91140001

02.714.309/0001- 433.113.930-15 FENIX PALACE BINGO LTDA
79
28/07/1998ATIVA
FENIX
FLASH BINGO
24/04/2001ATIVA
04.413.568/0002- 696.378.810-34 ADMINISTRADORA DE JOGOS CRESPO

76
LTDA.
FLASH BINGO
24/04/2001ATIVA
02.911.249/0001- 281.092.100-82 MENDES, VIEIRA & CIA. LTDA.

84
FONTE PALACE BINGO
04.610.965/0001- 174.356.170-91 CELTA ADMINISTRADORA DE EVENTOS

57
LTDA
FORTUNAS BINGO
03.380.402/0001- 112.812.270-72 FORTUNA'S BINGO LTDA

57
FORTUNA'S BINGO
04.377.301/0001- 339.047.076-04 LOTERIA PERMANENTE GAMA LTDA

90
GAMA BINGO
04/04/2001ATIVA
03.949.643/0001- 249.571.718-74 GENERAL PROMOCOES PRODUCOES E

74
PARTICIPACAO DE EVENTOS LTDA
GENERAL BINGO
14/07/2000ATIVA
07.864.741/0001- 765.954.048-34 GOD PROMOCOES & EVENTOS LTDA

60
GOD BINGO
02.224.729/0001- 704.249.500-49 GOLD BINGO RECREACOES LTDA

77
GOLD BINGO
04.413.568/0001- 696.378.810-34 ADMINISTRADORA DE JOGOS CRESPO

95
LTDA.
CENTRO
PELOTAS
CENTRO
GARIBALDI
RS 95720000
CENTRO
IJUI
RS 98700- 055000
3326100
AV INDEPENDENCIA 719 SALA 2

R BENJAMIM CONSTANT 557
16/08/2001ATIVA
02/09/1999ATIVA
CENTRO
ST HOT. LOTE 3 - 1 PAV. SET.
CENTRAL S/N SALAS 101 A 113
GAMA
22/02/2006ATIVA
02/10/1997ATIVA
SAO PAULO
SP
APARECIDA
UBERLANDIA
MG 38400- 34606
32145113
CENTRO
SANTA MARIA
RS 97050- 051530
9952138
(55) 222
7076
NOVA MARABA
MARABA
PA 68501535
SAPIRANGA
RS 93800- (51 ) 5998- (51 ) 5993000

199
731
AM 69005- (92 ) 6337070
072
AV NOSSA SRA DAS DORES 08

FUNDOS
GOLD BINGO
03.267.425/0001- 005.362.292-87 GOLD BINGO PROMOCOES E EVENTOS

50
LTDA
GOLD BINGO MANAUS
04.307.934/0001- 804.910.220-34 ADMINISTRADORA DE BINGOS TAQUARI

21
LTDA
11/08/1995ATIVA
LOC FOLHA 32 S/N QD 07 LT 81 A 83
13/02/2001ATIVA
RDV RS 239 3410
09/07/1999ATIVA
16/02/2001ATIVA
15/02/2001ATIVA
03.508.770/0001- 400.655.960-72 CANOAS PALACE BINGO LTDA

38
GOLDEN BINGO
17/11/1999ATIVA
05.478.001/0003- 303.449.486-68 GOLDEN BINGO LTDA

21
GOLDEN BINGO

02
GOLDEN BINGO

60
GOLDEN BINGO
04.289.767/0001- 462.780.019-34 BINGO CAMPOS GERAIS LTDA

33
OESTE
CENTRO
MANAUS
CENTRO
TAQUARI
CENTRO
PONTA GROSSA
CENTRO
CANOAS
GOLD BINGO TAQUARI
GOLDEN BINGO
0614845480
VILA BUARQUE
R MARTINESIA 240
04.308.012/0001- 647.305.300-04 PORTAL - ADMINISTRADORA DE

39
MARKETING E PROMOCOES LTDA
(0053)
(2118) 58222429-435 1853
RS 96020- 53-2222200 53-2222200
220
RS 91010- (51) 3341006

2251
RS 94945- (51) 471
010
CACHOEIRA DO SUL
7970
BRASILIA
DF 72405- 061600
4845480
R BENTO FREITAS 355
GOLD BINGO
RS 96400550

00.747.974/0001- 090.085.602-59 GOLD PRODUCOES E COMERCIO LTDA

33
(51 ) 33657345
BAGE
R MAL DEODORO 659
(51 ) 3157719
(55) 222
2345
CENTRO
R JUVENCIO LEMOS 49 51/57
15/12/1998ATIVA
(51) 33155328
R SETE DE SETEMBRO 2255 SALA 415
01220000
RS 95860- (51 ) 6535000

168
PR 84010- 42-2249170 42-2241290
010
(42) 224
(42)
1290
2259096
R DR. COLARES 320

R TIRADENTES 271
27/10/2004ATIVA
R JAPAO SN QD 19 LTS 19/20
07/03/2005ATIVA
PRQ ESPLANADA III VALPARAISO DE

GOIAS
JDM BRASILIA
AGUAS LINDAS DE
GOIAS
GO 72910000
SETOR CENTRAL
GOIANIA
GO 74015- 62-2132979
010
(2162)
2132-978
AV JK SN QD 12, LTS 13/14

23/01/2003ATIVA
AV TOCANTINS 375
TERREO/MESANINO
RS 92010- (51 ) 4665260

072
GO 72876319
1280
05.442.582/0001- 273.553.491-04 GOLDEN BINGO PROMOCOES E EVENTOS

80
LTDA
GOLDEN BINGO
02/12/2002ATIVA
00.993.720/0001- 046.847.454-49 J A C DIVERSOES EMPREENDIMENTOS E

03
PARTICIPACOES LTDA
GOLDEN BINGO
10/01/1996ATIVA
05.144.943/0001- 033.141.859-28 SILVA E PASSINI LTDA

01
GOLDEN BINGO
11/07/2002ATIVA
00.695.417/0007- 322.832.459-15 ORGANIZACOES GOLDEN SOCIEDADE

01
ANONIMA, COML E ADMINISTRAD DE
BINGOS
GOLDEN BINGO
15/09/1999ATIVA
05.606.605/0002- 322.832.459-15 GOLDEN BINGO & GAME LAMEGO 25

COMERCIAL E ADMINISTRADORA DE
BINGOS E VIDEO LOTERIAS LTDA
GOLDEN BINGO & GAME

LAMEGO
09/05/2005ATIVA

GOLDEN BINGO & GAME

LAMEGO
24/06/2005ATIVA
04.153.585/0001- 512.679.852-91 GOLDEN BINGO LTDA - ME

30
GOLDEN BINGO E VIDEO

BINGO
21/11/2000ATIVA
04.966.838/0001- 303.449.486-68 GOLDEN LOTERIA PERMANENTE LTDA

95
GOLDEN BINGO LTDA
21/03/2002ATIVA
00.489.753/0001- 368.764.610-68 BENTO BINGO ADMINISTRADORA DE

02
JOGOS LTDA
GOLDEN GATE BINGO
16/03/1995ATIVA
CENTRO
CAMPO GRANDE
CENTRO
PETROLINA
CENTRO
PATO BRANCO
CENTRO
RIBEIRAO PRETO
CENTRO
JOINVILLE
SC 89201330
PASSO DAREIA
PORTO ALEGRE
RS 91340100
R 14 DE JULHO 2535
MS 79002- (2167)
331
3252-602
PE 56304001
AV SOUZA FILHO 550 A

AV BRASIL 45
R SAO JOSE 933 3 PISO - SL 317/317-A
AV TULIO DE ROSE 100 LOJAS 327,363

E 364
03.230.747/0001- 588.960.744-87 GUIMARAES COMERCIO E DISTRIBUICAO

24
DE CARTELAS DE BINGO LTDA.
05.034.340/0001- 186.531.188-02 BINGO VOLUNTARIOS LTDA
57
SEP/NORTE QUADRA 510 BLOCO E

S/N LOJA 450
08/04/2003ATIVA
GONDEN BINGO BEIRA MAR

GOYAZ BINGO
AP 68900040
ASA NORTE
BRASILIA
DF 70750- 061535
9444700
CENTRO
CENTRO
BENTO GONCALVES RS 95700- (54)

000
4527148
FLORIANOPOLIS
SC 88015- 48-2232756 48-2232756
530
(048) 222 3022
CENTRO
GOIANIA
GO 74015- 062010
2293994
BRASIL
UBERLANDIA
MG 38400702
R BOCAIUVA 2468 LOJA 134/135

13/01/1999ATIVA
21/11/2001ATIVA
27/06/2003ATIVA
GRAND REAL - MG
18/05/1999ATIVA
22/06/1999ATIVA
HARMONIA
25/04/2002ATIVA
UNAI
CENTRO
GUAIBA
CENTRO

2217883
CENTRO
FRANCA
R BENTO GONCALVES 328

AV GETULIO VARGAS - 159 301 ED.
ANA MULLER FALCAO
MG 38610- (1561)
(1538) 3677000
4848-887 5916
RS 92500- (51 ) 4912000
359
SP
14400490
R VOLUNTARIOS DA FRANCA 1242

03.104.005/0002- 300.714.880-49 NATAN ADMINISTRADORA DE JOGOS LTDA HOLYWOOD BINGO
33
29/07/1999ATIVA
02.393.330/0002- 021.808.079-45 ILHA PALACE BINCO LTDA

09
ILHA PALACE BINGO
15/12/1998ATIVA

53
PAMPA LTDA
IMPERATRIZ BINGO

CASA
CENTRO
ROSARIO DO SUL
RS 97590000
CENTRO
RIO DO SUL
SC 89160000
BOA VISTA
RECIFE
PE 50050901
PCA GETULIO VARGAS 50

24/04/1996ATIVA
R DA AURORA 295 SALA 502
12/03/2001ATIVA
VL. METALURGICA SANTO ANDRE

AV UTINGA 681
(2134)
3234-1884
CENTRO
AV GOVERNADOR VALADARES 1342
GUAIBA PALACE BINGO

GUIMARAES COM. E DIST. DE
CARTELAS DE BINGO.
IMPERIAL - SP
51 3345
3003
MACAPA
AV TOCANTINS, ESQ. C/RUA 3 350
04.328.934/0001- 295.667.248-70 PROESA PROMOCOES E EVENTOS SANTO

08
ANDRE LTDA.
51 3345
3003
CENTRO
AV CORA DE CARVALHO 306
GRAM BINGO -MG
03.158.345/0001- 215.824.910-20 GUAIBA PALACE BINGO LTDA

66
47 433 9483 47 433 9483
04.787.243/0001- 952.153.446-04 GRAM BINGO SHOWS LTDA

72
05.743.579/0001- 253.131.426-15 BINGO GRAND REAL LTDA
04
16 632 9029
R MARIO LOBO 106 LOJAS 159/160/161

02.940.987/0001- 045.898.966-56 GOYAZ BINGO S/C LIMITADA

50
PR 85501- (46 ) 2259080

695
SP 14010- 016160
6329029
SP
09220611
( 016) 3722- (16 ) 37243051

2562
(11 ) 4976- (1511) 44615655

2469
1281
06.981.456/0001- 370.923.914-15 IMPERIAL LANCHONETE LTDA - ME

66
IMPERIAL BINGO
25/08/2004ATIVA
07.791.234/0001- 760.159.474-20 IMPERIAL ADMINISTRADORA DE

43
IMPERIAL BINGO E GAMES
10/01/2006ATIVA
02.967.528/0002- 940.880.638-72 THEOTONIO VILELLA PRODUCOES E

40
ENTRETENIMENTO LTDA
INTER BINGO
12/07/2004ATIVA
03.968.977/0001- 004.353.448-11 WQ EVENTOS E PROMOCOES LTDA.

95
INTERGAMES BINGO
12/04/2000ATIVA
01.141.484/0001- 149.636.714-68 F H C BINGOS DO BRASIL LTDA

51
IPIRANGA GOLDEN BINGO
03.229.343/0001- 284.589.403-10 PAJEU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

10
LTDA
JANGADA BINGO
01.838.172/0001- 659.407.689-20 ELIZANETE WILHELM DE CASTRO & CIA

00
LTDA
KENNEDY CENTER BINGO
16/05/1997ATIVA
05.485.634/0001- 057.567.581-00 LAGOS SERVICOS LTDA

03
LAKES BINGO
28/01/2003ATIVA
05.101.114/0001- 166.050.488-06 DOUGLAS CAMPIAO - ME

41
LANCHONETE VIDEO BINGO

JUQUIA
11/06/2002ATIVA
02.962.715/0001- 280.526.250-68 ADMINISTRADORA DE EVENTOS E JOGOS

50
ELETRONICOS LAS VEGAS LTDA
LAS VEGAS BINGO
15/01/1999ATIVA
CENTRO
COTIA
SP
CENTRO
CAMPINA GRANDE
PB 58101- 83550
30484243
SAO PAULO
SP
04661200
CATANDUVA
SP
15800- 017032
5223322
CENTRO
SAO LOURENCO DA
MATA
PE 54730970
CENTRO
FORTALEZA
AGUA VERDE
CURITIBA
CE 60025- (85 ) 2537130

127
PR 80610- 041041010
2239253(41) 2246534
333 8099
LAGO SUL
BRASILIA
DF 71615- 61-9398805
580
FLORESTA
JUQUIA
SP
CENTRO
FOZ DO IGUACU
PR 85851000
R SANTA TEREZA 30
06717- 11175
82753941
11-46164683
R JOAO SUASSUNA 60
AV INTERLAGOS 2225 ARCOS 175/175- INTERLAGOS
C SOB
CENTRO
PQ DAS AMERICAS 62
15/04/1996ATIVA
R AGAMENON MAGALHAES 38
07/06/1999ATIVA
R FLORIANO PEIXOTO 899
AV PRES.KENNEDY 2043
SHIS QI 05 CENTRO COMERCIAL
BLOCO H 01/02 LOJAS
R MARIA CABRAL MUNIZ 187
11800- 013000
97074740
AV BRASIL 157
04.220.664/0001- 468.961.200-53 ADMINISTRADORA DE JOGOS ALDEIA DOS LAS VEGAS BINGO
17
ANJOS LTDA
06/12/2000ATIVA
03.466.896/0001- 053.383.728-60 C. E. AGUIAR - EPP

97
LAS VEGAS BINGO
25/10/1999ATIVA
01.773.959/0001- 105.960.979-72 GARCIA & BOBATO LTDA

22
LAS VEGAS BINGO
04.243.613/0001- 359.052.984-91 LAS VEGAS BINGO LTDA

00
LAS VEGAS BINGO
05.356.989/0001- 009.235.929-97 SILVA & MS PROMOCAO DE SORTEIOS

94
LTDA
LAS VEGAS BINGO
AV DORIVAL CANDIDO LUZ DE

OLIVEIRA 325
DOM JOAO BECKER GRAVATAI

RONDONOPOLIS
COMERCIARIO
CRICIUMA
SC 88802- 048290
4330396
CENTRO
BACABAL
MA 65700- 098000
2314206
CENTRO
CURITIBA
PR 80010- 41-2257283
020
SETOR CENTRAL
GOIANIA
GO
CENTRO
SINIMBU
R 13 DE MAIO S/N
23/01/2001ATIVA
R MAGALHAES DE ALMEIDA 112
01/10/2002ATIVA
R PEDRO IVO 27
05.024.124/0001- 852.445.381-87 M M EVENTOS, PROMOCOES E DIVERSOES LAS VEGAS BINGOS

20
ELETRONICAS LTDA
26/04/2002ATIVA
03.902.924/0001- 489.119.760-91 LUIS CARLOS TASSO CARAFFINI - ME

71
LAS VEGAS VIDEO BINGO
27/06/2000ATIVA
02.846.697/0002- 710.865.870-49 ADMINISTRADORA DE PROGNOSTICOS

22
UNIAO LTDA
LEOPOLDINA BINGO
06/08/2003ATIVA
R 03 1031 QD 19 LT 48E
04.848.906/0002- 299.224.698-04 LINS DE VASCONCELOS ADMINISTRACAO LINS BINGO

00
E COMERCIO LTDA.
21/12/2004ATIVA
04.848.906/0001- 299.224.698-04 LINS DE VASCONCELOS ADMINISTRACAO LINS BINGO

11
E COMERCIO LTDA.
20/12/2001ATIVA
03.226.390/0002- 645.946.538-04 ROLIM & ROSSATO LTDA.

91
LONDRINA PARK BINGO
08/08/2001ATIVA
02.572.077/0001- 184.139.272-34 M A S FERREIRA

61
LOTUS BINGO
AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA SARANDI

2488
SHC-SUL, QUADRA 512, BLOCO C, L ASA SUL
(62 ) 2240249
5191877050
RS 91150000
BRASILIA
DF 70361- 41-2646506
535
CAMBUCI
SAO PAULO
SP
JD. SHANGRI-LA
LONDRINA
COMERCIO
BELEM
AV LINS DE VASCONCELOS 3.023

AV RIO BRANCO 86
R SANTO ANTONIO 233
74.020020
RS 96890000
PORTO ALEGRE
33 LOJA 01
13/05/1998ATIVA
RS 94030- (51 ) 488 000

6035
MT 78700- 065090
4233005
CENTRO
AV CUIABA 1337
17/04/1997ATIVA
(45) 523
1358
0484330396
(0622) 293916
5137151414
04112- (1511)
(1511) 5575011
5575-2373 2161
PR 86070- (43) 3327010
7003
PA 66010090
1282
03.517.756/0001- 066.425.000-91 PAIVA & SANTOS PROMOCOES EVENTOS E MACAPA BINGO

09
COMERCIO LTDA - EPP
18/11/1999ATIVA
00.626.946/0001- 134.360.824-49 MACEIO GOLDEN BINGO DIVERSOES LTDA MACEIO GOLDEN BINGO
68
31/05/1995ATIVA
02.697.400/0001- 040.488.878-07 EMPRESA BRAS DE DIVERSOES

23
ELETRONICAS - MAGIC BINGO LTDA
MAGIC BINGO
03/08/1998ATIVA
02.755.184/0001- 438.703.760-15 ADMINISTRADORA DE JOGOS VARREIRA

25
LTDA
MARA BINGO
04.708.986/0001- 963.309.453-49 MARANHAO DO SUL VIDEOLOTERIA E

00
BINGO LTDA/ME
MARANHAO DO SUL
DIVERSOES ELETRONICAS
08/10/2001ATIVA
24.154.692/0001- 741.865.744-72 MARCIA CRISTINA VIEGAS BARRETO ME

90
MARCIA VIDEO BINGO
20/01/1989ATIVA
01.475.427/0001- 260.008.668-44 MARILIA PARK DIVERSOES E EVENTOS

09
LTDA
MARILIA PARKS BINGO
03.619.812/0001- 005.329.009-79 A.J.D. CORADASSI & CIA LTDA

08
MASTER BINGO
CENTRO
MACAPA
AP 68900- 96-2242387
030
(96 )
2239304
PONTA VERDE
MACEIO
CENTRO
FLORIANOPOLIS
AL 57035- (8223)
180
1868-6
SC 88010000
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS 91220580
JDM.PLANALTO
IMPERATRIZ
MA 65912- 98-5254458 98-5242739

260
CASA CAIADA
OLINDA
PE 53130- 81520
32412103
CENTRO
MARILIA
SP
CENTRO
APUCARANA
CENTRO
PELOTAS
PR 86800- (41 ) 2323700

413
RS 96020000
CENTRO
PELOTAS
RS 96015000
CENTRO
BALNEARIO
CAMBORIU
SC 88330- 47-6426988 47-6423638

000
CENTRO
RIO VERDE
GO 75901- 61040
91043893
VILA SAO JOAO
CACAPAVA
SP
ASA N0RTE
BRASILIA
DF 70740- 061510
3589392
PETROPOLIS
PORTO ALEGRE
RS 90670- 051004
3156073
CENTRO
DIVINOPOLIS
MG 35500002
CENTRO
CASCAVEL
PR 85803- 045127
2221313
NATAL
RN 59078210
SAO GABRIEL
RS 97300- 55-2326742
000
FORTALEZA
CE 60010720
RECIFE
PE 51300060
ITABORAI
RJ
24800000
SAO CARLOS
SP
13560050
AV PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

139
AV ALVARO OTACILIO 2991 SALA 05
R FELIPE SCHMIDT 222
01/09/1998ATIVA
PCA PEREIRA PAROBE 120
R CATULO DA PAIXAO CEARENSE
431
R CARLOS NIGRO 89 B
01/10/1996ATIVA
R 9 DE JULHO 913
26/01/2000ATIVA
PCA RUI BARBOSA 426
03.929.167/0001- 321.871.730-20 BINGOPEL ADMINISTRADORA DE BINGOS MASTER BINGO

20
LTDA
04/07/2000ATIVA
03.322.681/0001- 244.468.580-68 MARTINS, BUENO & ARGILES LTDA.

00
MASTER BINGO
06/08/1999ATIVA
05.864.010/0001- 375.395.310-53 PE QUENTE DIVERSOES E

99
ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP
MASTER BINGO
05.920.998/0001- 223.146.238-94 RIO VERDE ADMINISTRADORA DE

66
EVENTOS E PROMOCOES LTDA
MASTER BINGO
07/10/2003ATIVA
02.436.224/0001- 039.197.558-71 CDN COMERCIO E LOCACAO DE

76
EQUIPAMENTOS E PAINEIS ELETRONICOS
LTDA - EPP
MASTER BINGO
02/03/1998ATIVA
04.740.553/0001- 205.962.946-20 MAX BINGO LTDA

31
MAX BINGO
22/10/2001ATIVA
00.929.409/0001- 477.491.800-87 L C CARDOSO CONFECCOES

97
MAXI BINGO
24/11/1995ATIVA
02.624.672/0001- 484.066.276-20 MARCO ANTONIO PACHECO MEDEIROS

01
MEDEIROS BINGOS E
LOTERIAS
22/06/1998ATIVA
00.367.262/0002- 466.444.660-87 ANERES CONSULTORIA EMPRESARIAL

70
LTDA
MEGA BINGO
29/10/1998ATIVA
R PARANA 2865 FUNDOS SAROLI

COL.
02.901.042/0001- 226.341.001-59 F SERGIO F DE M FE

29
MEGA BINGO
17/12/1998ATIVA
05.811.114/0001- 801.263.830-49 FELIPE CARVALHO DA SILVA

35
MEGA VIDEO BINGO
05/08/2003ATIVA
AV SENADOR SALGADO FILHO 2233 MIRASSOL

LOJA 300
CENTRO
AV CELESTINO CAVALHEIRO 242
07.413.450/0001- 210.403.623-20 CEARA BINGO COMERCIO E SERVICOS

55
LTDA
MERCADAO DO BINGO
R GENERAL OSORIO 767

R 15 DE NOVEMBRO 522
09/09/2003ATIVA
AV BRASIL 1591 SOBRELOJA
8132412110
17509110

R DR. ODILON DE SOUZA MIRANDA
240
SEP/NORTE QUADRA 506 BLOCO A
LOJA 1 A 04 ASA NORTE
R BARAO DO AMAZONAS 1077 AP 4
AV 1. DE JUNHO 950
CASA
27/04/2005ATIVA
FARIAS BRITO
R EURICO FACO 5
02.286.952/0001- 448.610.794-20 JOSE ALVES DOS SANTOS MERCEARIA - ME MERCEARIA BINGO BAR
49
04/12/1997ATIVA
07.369.008/0001- 031.260.887-08 MERCURIO DIVERSOES E LAZER DE

79
ITABORAI LTDA
MERCURIO BINGO
29/04/2005ATIVA
45.361.433/0003- 020.544.718-01 LIGA SANCARLENSE DE FUTEBOL

72
METROPOLITAM BINGO
R CAPITAO BRAZ DA ROCHA 82 UR - IBURA

04
R DR. PEREIRA DOS SANTOS 247 LJS CENTRO
04,05,06,11 A 19
22/11/2001ATIVA
CENTRO
R GEMINIANO COSTA 981
12281- 12340
36522809
12-39332702
0613551598
(1516)
3307-6765
1283
04.955.976/0001- 274.095.899-49 MIDAS EMPREENDIMENTOS E

79
ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA.
MIDAS GOLDEN BINGO
06/03/2002ATIVA
03.846.049/0001- 757.664.429-04 MILLENIUM ENTRETENIMENTO S/A

58
MILLENNIUM VILLAGE BINGO
08/12/1999ATIVA
ALTO DA GLORIA
CURITIBA
PR 80030- 41-2835949
001
(41) 252
2525
CENTRO
CURITIBA
CENTRO
GOVERNADOR
VALADARES
PR 80020- (4123)
000
2092-3
MG 30.510- (3332)
TAGUATINGA SUL
BRASILIA
AV JOAO GUALBERTO 1698
03.283.548/0001- 972.010.300-00 MINAS BINGO LTDA

84
01.179.784/0001- 267.011.891-72 MINEIRO PAMONHARIA LTDA ME
20

13/07/1999ATIVA
MINAS - GOVERNADOR - MG
MINEIRO VIDEO BINGO
08/05/1996ATIVA
QSA 01 S/N LOTE 15
05.245.495/0002- 008.709.298-01 M & F ADMINISTRADORA DE EVENTOS

13
LTDA
00.752.430/0001- 697.986.648-68 TAMARINDO ENTRETENIMENTOS E
60
COMERCIO LTDA
R BARBARA HELIODORA 374
10/09/2002ATIVA
MIRAGE II - SBC
MISTER BINGO
CENTRO
150
7740-24
DF 72015010
SP
MONTE CARLO BINGO
70.162.888/0001- 032.528.768-68 R S ADMINISTRADORA DE EVENTOS

44
PROMOCOES E SERVICOS LTDA
MOSSORO BINGO
18/10/2001ATIVA
BATEL
CURITIBA
PR 80420090
CENTRO
MOSSORO
RN 59631020
ALAGADICO
FORTALEZA
CE 60325- 85-2874473 85-2874473

002
(85) 226
5808
JDM. CALIFORNIA
INDAIATUBA
SP
JARDIM AMERICA
GOIANIA
CENTRO
BAURU
SP
CENTRO
DOM PEDRITO
RS 96450000
TORRE
JOAO PESSOA
PB 58039000
AV BATEL 1149
31/01/1995ATIVA
R MANOEL HEMETERIO 15
00.167.622/0002- 242.151.803-25 SETENTA E SETE EVENTOS E PROMOCOES NORTH BINGO

90
LTDA
03/01/2003ATIVA
AV BEZERRA DE MENEZES 2450 LOJA
82
57.518.656/0002- 158.529.718-63 COMUNIDADE INDEPENDENTE FUTEBOL

07
CLUBE
NOSSO BINGO
03/07/2001ATIVA
01.458.478/0001- 317.802.291-00 O BINGO DIVERSOES ELETRONICAS

22
EVENTOS E PROMOCOES LTDA
O BINGAO DA SORTE
30/09/1996ATIVA
71.511.745/0001- 012.540.228-72 C A BINGOS SHOWS E PROMOCOES SC

63
LTDA
ORGANIZACAO BEJOCA
20/05/1994ATIVA
06.056.040/0001- 512.257.940-72 DOM PEDRITO ADMINISTRADORA DE

31
JOGOS LTDA.
OURO BINGO
16/12/2003ATIVA
AV FRANCISCO DE PAULA LEITE

1703
AV T-9 2368 QD 524 LT 12
R BATISTA DE CARVALHO 4 33 15
ANDAR SALA 1203
R BERNARDINO ANGELO 1114
00.395.019/0002- 379.898.204-04 FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO OURO BINGO

65
DA PARAIBA
04/07/2001ATIVA
00.554.708/0001- 207.685.083-04 J M DE O BARROS

94
19/04/1995ATIVA
OURO BINGO
AV PRES. EPITACIO PESSOA 1010
SP
19/05/1995ATIVA
02.996.067/0001- 591.563.412-53 PACHINKO LTDA

53
PACHINKO VIDEO BINGO
25/02/1999ATIVA
04.234.467/0001- 380.109.500-25 EMPRESA GAUCHA DE PROMOCOES E

57
DIVERSOES LTDA
PALACE BINGO
04.422.231/0001- 403.214.367-68 F & M EMPREENDIMENTOS LTDA

44
PALACE BINGO
05.020.898/0001- 903.569.429-53 PALACIO CENTER BINGO LTDA

83
PALACIO CENTER BINGO
19/04/2002ATIVA
07.903.954/0001- 069.093.078-01 ALVES & SOUZA ADMINISTRACAO E

53
ENTRETENIMENTO LTDA
PALACIO CENTER BINGO
22/03/2006ATIVA
13343- (19) 3875040

8108
GO 74270- (62 ) 2510220
634
(62 ) 2744708
17010000
SAO LUIS
MA 65010440
BATISTA CAMPOS
BELEM
PA 66023710
ALECRIM
NATAL
RN 59030- 84000
32113550
CENTRO/SUL
TERESINA
PI
CENTRO
CURITIBA
PR 80530- 0041000
2265348
(41) 30191717
00412265348
CENTRO
JUNDIAI
SP
11-45220042
AV CEL. ESTEVAM 1329

R RIACHUELO 569
AV CANDIDO DE ABREU 470 TERREO
R MARECHAL DEODORO DA
FONSECA 201
(19) 38345655
CENTRO
TR PADRE EUTIQUIO 1828
07/05/2001ATIVA
02308050
MA 65061070
R DA PALMA 86
11/01/2001ATIVA
(1141)
2307-33
MARANHAO NOVO SAO LUIS

BLOC D 302 COND LAS BRISAS
00.610.968/0001- 207.685.083-04 OURO BINGO PROMOCOES E PUBLICIDADE OURO BINGO

30
LTDA
09710002
VILA MAZZEI
R AUSONIA 388 PARTE
04.725.673/0001- 318.671.469-91 MONTE CARLO ENTRETENIMENTO LTDA

60
(4132) 35885
SAO BERNARDO DO
CAMPO
SAO PAULO

08/08/1995ATIVA
(14) 30297132
64000050
13201- 11002
45225700
(11) 434
1661
1284
58.264.128/0003- 596.459.038-15 LIGA SANTISTA DE VOLEIBOL

04
PALACIO DO BINGO
01/08/2001ATIVA
00.712.623/0002- 138.476.608-10 ASSOCIACAO KOBU-KAN DE ESPORTES

78
PARIS BINGO
22/07/2002ATIVA
04.770.520/0001- 735.887.097-20 PARIS COMERCIO E LOCACAO DE

PARIS BINGO
34
EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E SERVICOS
PARA BINGOS LTDA - EPP
09/11/2001ATIVA
04.820.371/0001- 964.026.870-49 RODRIGO JOGOS ELETRONICOS LTDA

70
13/12/2001ATIVA
VILA MARIANA
SAO PAULO
SP
04101300
JD.APARECIDA
SAO JOSE DOS

CAMPOS
SP
12245030
CENTRO
SAO JOSE DO RIO

PRETO
SP
15015100
RAMADA
GUAIBA
RS 92500000
CENTRO
PINDAMONHANGABA SP
SUBDIST DE
AMARALINA
SALVADOR
CENTRO
SANTANA DO
LIVRAMENTO
RS 97573011
CENTRO
RIO DAS OSTRAS
RJ
CENTRO
FLORIANOPOLIS
SC 88010301
CENTRO
SAO GABRIEL
PASSO DAREIA
PORTO ALEGRE
RS 97300- (55 ) 2324000

522
RS 91340110
CENTRO
ARAGUARI
MG 38440072
CENTRO
BAGE
RS 96400100
CENTRO
CURITIBANOS
SC 89520000
CENTRO
JOACABA
SC 89600000
CENTRO
CANOINHAS
SC 89460- 047000
6223780
CENTRO
DOM PEDRITO
RS 96450000
VENDA NOVA
BELO HORIZONTE
PORTAO
CURITIBA
CIDADE BAIXA
PORTO ALEGRE
MG 31615- (1531)
310
3457-0110
PR 80610- 41-3297813 (41)
260
3290166
RS 90050- (51) 3212100
5557
CENTRO
PORTO SEGURO
BA 45810- 048000
9824657
(1573)
2884-949
CENTRO
PORTO BELO
SC 88210000
R VERGUEIRO 3017
PARIS VIDEO BINGO
AV DR NELSON D'AVILA 1.371 1.

ANDAR
R ANTONIO DE GODOY 2.631

R NESTOR DE MOURA JARDIM 1531
03.863.342/0001- 709.545.770-00 ADMINISTRADORA DE EVENTOS PINDENSE PINDA BINGO

23
LTDA
06/06/2000ATIVA
05.777.430/0001- 561.855.615-49 BORGES NASCIMENTO ENTRETENIMENTOS PITUBA BINGO

38
LTDA
17/07/2003ATIVA
04.739.268/0001- 438.872.520-04 DE PAULO E CAMARGO LTDA.

09
25/10/2001ATIVA
AV DR JORGE TIBIRICA, 791
PLANET BINGO
AV MANOEL DIAS DA SILVA 590

R DOS ANDRADAS 719
07.344.445/0001- 031.260.887-08 VALSECHY EMPREENDIMENTOS, LAZER E PLANET BINGO

38
TURISMO LTDA
19/04/2005ATIVA
04.965.415/0001- 344.271.559-87 L & V - COMERCIO E ADMINISTRACAO

50
LTDA.
26/03/2002ATIVA
04.513.969/0001- 384.953.509-63 LISCAM ADMINISTRADORA DE JOGOS

17
LTDA
00.417.454/0001- 160.478.770-87 PLAY BINGO BAR E BOLICHE LTDA
62
PLANETA BINGO
R TENENTE SILVEIRA 443 SUB-SOLO

15/06/2001ATIVA
PLANETA BINGO - RS
PLAY BINGO
R GENERAL MALLET 763 SALA 01

06/02/1995ATIVA
R TULIO DE ROSE 100 1 PAV.
03.012.103/0001- 088.127.168-30 TRIANGULO ADMINISTRACAO DE BINGOS

60
LTDA
04.275.307/0001- 074.767.280-68 VIEIRA & RIGONI ADMINISTRADORA DE
56
JOGOS LTDA.
RDV AMARAL PEIXOTO 4863
21/01/1999ATIVA
PLAY BINGO
PLAY CENTER BINGO
R GENERAL OSORIO 854 CASA

22/11/2001ATIVA
03.002.652/0008- 630.681.259-87 PRUVISC COM. IMP. EXP. DO BRASIL LTDA PLAY GAMES - BINGO E
20
LOTERIAS
25/03/2002ATIVA
03.002.652/0005- 630.681.259-87 PRUVISC COM. IMP. EXP. DO BRASIL LTDA PLAY GAMES - BINGOS E
87
LOTERIAS
30/05/1999ATIVA
03.060.523/0001- 206.016.110-04 MARPE ADMINISTRADORA DE JOGOS

11
LTDA.
29/03/1999ATIVA
04.956.831/0001- 693.045.996-87 BINGO PONTO DA SORTE LTDA

92
05.239.543/0001- 006.377.589-19 PGB - ENTRETENIMENTOS E BINGO LTDA.
80
AV SALOMAO CARNEIRO DE
ALMEIDA 71
AV XV DE NOVEMBRO 214 SALA D
R VIDAL RAMOS 725
R BERNARDINO ANGELO 1114 CASA
14/03/2002ATIVA
PONTA DA SORTE - MG
PORTAO GOLDEN BINGO
R PADRE PEDRO PINTO 1500 3 PISO

LOJA 03
20/08/2002ATIVA
AV REPUBLICA ARGENTINA 3091
05.017.714/0001- 687.110.770-34 PORTO BINGO ADMINISTRADORA DE

26
JOGOS LTDA
PORTO BINGO
02.284.193/0001- 274.694.509-63 PORTO CAIS ADMINISTRADORA LTDA

85
PORTO CAIS BINGO
(12) 3648- (12 ) 36455251

7474
BA 41900- 71-2451461 71-2351960
335
28890000
AV DOUTOR AFRANIO 187

06/02/2001ATIVA
03.002.652/0007- 630.681.259-87 PRUVISC COM. IMP. EXP. DO BRASIL LTDA PLAY GAMES - BINGO E
49
LOTERIAS
PLAZA BINGO
12422050
22/04/2002ATIVA
R GENERAL LIMA E SILVA 560
11/12/1997ATIVA
(34) 32225356
(34) 32415330
0476223780
AV PORTUGAL 202 TERREO

03.568.699/0001- 678.845.630-53 PASQUALI ADMINISTRADORA DE BINGOS PORTO DAS AGUAS PALACE
89
LTDA ME
BINGO
22/12/1999ATIVA
RDV SC 412 KM 02 1499 LJ 71 PORTO

DAS AGUAS
1285
03.347.008/0001- 426.864.235-87 PREMIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE POUPA GANHA

17
CARTELAS DE BINGO LTDA.
18/08/1999ATIVA
03.890.101/0001- 578.335.752-91 PREMIO DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

73
PREMIO VIDEO BINGO
20/06/2000ATIVA
03.044.059/0001- 003.942.886-96 RAJA BINGO LTDA

70
RAJA CENTRO
02.876.947/0001- 518.877.200-06 CASTELO REAL BINGO LTDA

96
REAL BINGO
04.605.933/0001- 470.361.920-20 JOAMAR ADMINISTRADORA DE JOGOS

63
LTDA.
REAL BINGO
05.118.345/0001- 834.660.969-87 NEW BINGO LIMITADA ME

68
REAL BINGO
04.041.185/0001- 875.105.539-20 REAL BINGO LTDA

33
REAL BINGO
30/08/2000ATIVA
07.835.166/0001- 504.197.654-68 REAL BINGO LTDA. - ME

77
REAL BINGO LTDA.
09/02/2006ATIVA
SAO CAETANO
ITABUNA
BA 45607- 73-2122524 73-6132898

000
TERRA FIRME
BELEM
PA 66077- 091000
2382201
CENTRO
BELO HORIZONTE
MG 30160- 31030
35415291
CENTRO
CACHOEIRA DO SUL RS 96501- 051000

7224971
CENTRO
SAO LOURENCO DO
SUL
RS 96170- 53-2511740 53-2511198

000
FORQUILHINHAS
SAO JOSE
CENTRO
FLORIANOPOLIS
SC 88104- (48 ) 3570510

407
SC 88015430
TIROL
NATAL
AV PRINCESA ISABEL 1.013 TERREO

AV CELSO MALCHER 640
19/03/1999ATIVA
R ESPIRITO SANTO 461
26/11/1998ATIVA
R JULIO DE CASTILHOS 304 CASA
08/08/2001ATIVA
R SENADOR PINHEIRO MACHADO 618
24/06/2002ATIVA
R ARTHUR MANOEL MARIANO 1196
R DESEMBARGADOR URBANO
SALLES 123
AV DEODORO DA FONSECA 623 C
93.263.838/0001- 157.108.310-34 MG MARKETING PROMOCOES E EVENTOS REAL PALACE BINGO

59
LTDA
15/02/1990ATIVA
07.401.427/0001- 328.761.908-00 J. A. PATREZE & CIA LTDA

40
REAL VIDEO BINGO
24/05/2005ATIVA
04.749.358/0001- 631.503.446-20 JORACI GONCALVES MADUREIRA

72
REAL VIDEO BINGO

R.M.B.H.
23/10/2001ATIVA

15
REAL VIDEO BINGO

R.M.B.H.
15/04/2003ATIVA

04
REAL VIDEO BINGO

DIVERSOES
ELETRONICAS.R.M.B.H.
22/03/2004ATIVA

21
ELETRONICOS SILVEIRA LTDA
REI BINGO
27/07/1999ATIVA
04.186.696/0001- 483.806.790-91 REI BINGO COMERCIO E SERVICOS

43
PIEDADE LTDA
REI BINGO
CENTRO
AV FLORES DA CUNHA 1050 CONJ 401
RN 59020- 84600
32721868
RS 94910002
CENTRO
CACHOEIRA DO SUL
SANTA CRUZ DAS
SP
PALMEIRAS
CENTRO
BELO HORIZONTE
MG 30110008
CENTRO
BELO HORIZONTE
MG 30130000
CENTRO
BELO HORIZONTE
MG 30190060
CENTRO
URUGUAIANA
RS 97510- 55-4114460 55-4114460

001
PIEDADE
JABOATAO DOS
GUARARAPES
PE 54420050
GRACAS
RECIFE
PE 52020220
13650000
R MANOEL PEDRA 339
R DOS GOITACAZES 52 LOJA
AV AFONSO PENA 561 LOJA
R TUPIS 334 LOJA

R GENERAL BENTO MARTINS 2780
07/12/2000ATIVA
AV PRESIDENTE KENNEDY 437
03.376.210/0001- 246.152.854-34 BINGO ROSA E SILVA LTDA

77
27/08/1999ATIVA
ROSA E SILVA
04.190.110/0001- 749.740.500-44 ROYAL BINGO LTDA

14
03.466.962/0001- 007.577.864-56 NTV PROMOCOES E EVENTOS LTDA

29
AV ROSA E SILVA 1339

12/12/2000ATIVA
ROYAL BINGO
ROYAL CASSINO BINGO
BRUSQUE
CENTRO
CAMPINA GRANDE
PB 58100020
MANGABEIRAS
MACEIO
AL 57037- 082020
3271222
CENTRO
CAXIAS DO SUL
RS 95010003
BOM RETIRO
CURITIBA
PR 82200- (41 ) 3522000

982
R MARQUES DO HERVAL 148
04.827.174/0001- 024.551.019-24 L.E . DIVERSOES ELETRONICAS E

83
ROYAL GOLDEN BINGO
02/01/2002ATIVA
07.299.786/0001- 223.398.920-15 ADMINISTRADORA DE JOGOS CAXIENSE

39
LTDA
ROYAL PALACE BINGO
29/03/2005ATIVA
00.201.630/0001- 320.477.979-34 ROYAL PALACE BINGO DIVERSOES LTDA

24
ROYAL PALACE BINGO
AV ALMIRANTE ALVARO
CALHEIROS 647
R JULIO DE CASTILHOS 1401 01
20/09/1994ATIVA
R MATEUS LEME 4248
(1581)
3241-6364
SC 88350- 47-3510900 47-3510900
320
(47)_355
6556
CENTRO
AV. CONSUL CARLOS RENAUX, 146 SL. B - CENTRO
21/10/1999ATIVA
(81 ) 34743094
0823271222
1286
01.370.438/0002- 003.976.580-60 R.P.R.G PROMOCOES E EVENTOS LTDA

05
ROYAL PALACE BINGO LTDA
27/01/1997ATIVA
07.471.295/0001- 018.851.113-04 JOSELI ALVES MACEDO ME

23
SANTIAGO VIDEO BINGO
05/02/1970ATIVA
RIO GRANDE
RS 96207000
OTAVIO BONFIM
FORTALEZA
CE 60035131
CENTRO
FORTALEZA
CE 60025120
RUA: GENERAL BACELAR, 433

R CLARINDO DE QUEIROZ 1580
03.099.395/0001- 664.538.790-34 SULAMERICANA DE PROGNOSTICOS LTDA SAVANAH BINGO

10
08/03/1999ATIVA
TR - PARA 20
04.321.801/0001- 272.351.220-72 SENEGAGLIA & ROCHA LTDA

00
SCALA BINGO
03/08/1999ATIVA
SERRA BINGO - SC
SERRARIA DO BINGO
28/08/1997ATIVA
SHOPPING BINGO
16/11/2004ATIVA
00.280.652/0001- 179.680.620-04 SIBRASBINGO SISTEMA BRASILEIRO DE

27
BINGOS LTDA
SIBRASBINGO
03/11/1994ATIVA
04.207.977/0001- 032.429.728-99 JOAO GUSTAVO DE SOUZA

35
SINAL ABERTO BINGO BAR
04.765.742/0001- 193.565.799-20 SINOS BINGO MARKETING E PROMOCOES

69
LTDA
SINOS BINGO
05.110.961/0001- 698.456.039-04 G G ADMINISTRADORA DE JOGOS LTDA.

72
SKY BINGO
05.755.499/0001- 173.311.908-65 SLOTS DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

60
SLOTS VIDEO BINGO

22
SLOTS VIDEO BINGO

03
SLOTS VIDEO BINGO
01.737.721/0001- 718.081.403-20 SORTEIOS E BINGOS BARONENSES LTDA.

41
SORTEB
03.351.999/0001- 207.510.444-15 SB -ADMINISTRADORA DE EVENTOS

01
SOUZA BINGO
02.383.116/0001- 301.043.270-49 ADMINISTRADORA DE BINGOS

82
CARAZINHO LTDA
STAR BINGO
02.383.116/0002- 301.043.270-49 ADMINISTRADORA DE BINGOS

63
CARAZINHO LTDA
STAR BINGO
04.013.459/0001- 680.897.160-91 L C LOPES DE MELLO & CIA LTDA

80
STAR BINGO
00.864.285/0001- 396.717.987-72 M RABELO REALIZACOES LTDA

09
STAR BINGO
00.788.416/0001- 164.436.080-20 STAR ADMINISTRADORA DE BINGO LTDA

16
STAR BINGO
04.144.848/0001- 977.698.000-72 IDERALDO MARAGNO ME

45
STAR GAME BINGO
AV DOM LUIS 500 LOJAS

432,433,434,435
LAGES
SC 88502- 049170
2240315
(49) 222
2702
SAO PEDRO
MUQUI
ES 29480000
ALDEOTA
FORTALEZA
CE 60160230
RS 91350000
CENTRO
GUAPE
MG 37177- 035000
38561302
CENTRO
SAO LEOPOLDO
RS 93001970
CENTRO
CAMBE
PR 86192- 043560
2546060
R DOM DIOGO DE SOUZA 509

21/12/2000ATIVA
R BENTO DUTRA 180
16/11/2001ATIVA
R INDEPENDENCIA 618
22/05/2002ATIVA
R PEDRO ALVARES CABRAL 54
23/05/2003ATIVA
NOVA PARNAMIRIM NATAL
RN 59080100
ALECRIM
NATAL
RN 59030000
CENTRO
MOSSORO
RN 59600200
CENTRO
BARAO DE GRAJAU
MA 65660000
CENTRO
SOUSA
PB 58806000
CENTRO
PASSO FUNDO
RS 99010030
MEIA PRAIA
ITAPEMA
SC 88220000
CENTRO
VENANCIO AIRES
RS 95800000
CENTRO
ITABUNA
BA 45603415
CENTRO
CARAZINHO
RS 99500- (51 ) 5923000

234
SC 89805- 049500
3294853
AV AYRTON SENNA 1900 SALA 13

02/12/2003ATIVA
02/12/2003ATIVA
R CEL. GURGEL 470
27/03/1997ATIVA
R SEROA DA MOTA S/N
24/08/1999ATIVA
R CIFRONIO NAZARE 18
26/02/1998ATIVA
R MOROM 464 APTO. 201
08/12/1998ATIVA
AV NEREU RAMOS 3977 SALA 01
21/08/2000ATIVA
R VISCONDE DO RIO BRANCO 698
17/10/1995ATIVA
R MARIA OLIVIA REBOUCAS 163 A
04/09/1995ATIVA
09/11/2000ATIVA
PASSO DOS FORTES CHAPECO

R JOHNN KENNEDY 15 E
03.044.254/0002- 351.278.568-91 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL SUB-SEDE UBATUBA - BINGO

80
SETE
UBATUBA
18/01/2001ATIVA
04.217.452/0001- 733.730.870-15 MARIA DE FATIMA FRAGA LUCHTEMBERG SUL BINGO VIDEOLOTERIA

80
ME
29/12/2000ATIVA
CENTRO
UBATUBA
SP
CENTRO
CAMAQUA
RS 96180000
R HANS STADEN 38
0492240315
CENTRO
R CATILIA RIZZO COSTA 71
07.100.540/0001- 225.710.408-04 GLOBAL GAME TECNOLOGIA DE

96
MAQUINAS E SERVICOS LTDA
(1585) 32263897
ALEGRETE
R PRESIDENTE NEREU RAMOS 303

SALA 53
(1551) 96427000
(85) 226
1178
RS 97542- 055000
4228433
CENTRO
R GASPAR MARTINS 275
03.323.155/0001- 949.283.399-91 SERRA BINGO DIVERSOES LTDA

57
02.112.813/0001- 576.459.907-59 J. B. AZEVEDO ME

07
05/03/2001ATIVA
(1553)
2333-090
11680000
1287
03.843.185/0001- 950.285.106-44 BINGO LAGUNA CASA DO TESOURO LTDA SUPER BINGO

94
30/05/2000ATIVA
00.424.350/0001- 176.822.150-20 ALTAIR ANTONIO MARONESI

85
SUPER BINGO BOLA 14
08/02/1995ATIVA
00.803.793/0001- 408.903.764-68 T B ADMINISTRADORA DE EVENTOS

87
PROMOCOES E SERVICOS LTDA
TAMBAU BINGO
14/09/1995ATIVA
03.512.485/0001- 426.877.210-34 SOSA & GARAY LTDA

90
TOP BINGO
07.480.248/0001- 106.456.318-09 SALEX ADMINISTRACAO E

46
TOP BINGO
04.829.237/0001- 618.472.160-72 TORONTO SAOCARLOS COMERCIO E

30
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,
ACESSORIOS E SERVICOS PARA BINGOS
LTDA - EPP
TORONTO BINGOS
02.249.549/0001- 008.009.459-72 MF ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

40
TRAJANO BINGO
04.959.535/0001- 186.531.188-02 GUIRALDELLI & SILVA LTDA ME

45
TROPICAL BINGO
04.959.535/0002- 186.531.188-02 GUIRALDELLI & SILVA LTDA ME

26
TROPICAL BINGO
02.883.226/0001- 033.016.130-04 PALACE VIDEO LOTERIA LTDA

03
TUBARAO PALACE BINGO
95.830.865/0002- 415.347.199-20 HELIO BERRETTA FILHO

72
VEGAS BINGO
27/08/1996ATIVA
95.830.865/0003- 415.347.199-20 HELIO BERRETTA FILHO

53
VEGAS BINGO
29/01/1997ATIVA
05.807.589/0001- 324.714.163-49 PROMOTORA DE EVENTOS VEGAS LTDA

58
VEGAS BINGO
05.400.185/0003- 236.116.693-34 VEGAS ADMINISTRADORA DE BINGOS

07
LTDA
VEGAS BINGO
04.283.290/0001- 967.716.900-91 GIL & GIL ADMINISTRADORA DE JOGOS

89
LTDA.
VEGAS PALACE BINGO
04.644.289/0001- 353.745.199-72 PLANETA CENTER DIVERSOES

32
ELETRONICA LTDA
VEGAS VIDEO BINGO
05.400.185/0001- 236.116.693-34 VEGAS ADMINISTRADORA DE BINGOS

45
LTDA
VEGAS VIDEO BINGO
R DANTE BROCHADO 325 PARTE
CENTRO
CENTRO
AV SETE DE SETEMBRO 364
JUIZ DE FORA
TAMBAU
EREXIM
JOAO PESSOA
CENTRO
QUARAI
RS 97560000
VILA KALIL
COSMOPOLIS
SP
AV JOAO MAURICIO 33 A
12/11/1999ATIVA
R BENTO GONCALVES 124 PREDIO
07/07/2005ATIVA
36.016MG 311
RS 99700000
13150000
19-32720037
(1519)
3812-2992
JD.SAO CARLOS
SAO CARLOS
SP
13560050
CENTRO
FLORIANOPOLIS
SC 88010010
TROPICAL
SHOPPING
ARARAQUARA
SP
14807- 16066
37223051
16-37223051
CENTRO
ARARAQUARA
SP
14801- 16300
33227670
16-33227670
CENTRO
TUBARAO
SC 88701150
SANTELMO
CACADOR
SC 89500- 0496000
630901
CENTRO
CACADOR
SC 89500000
CENTRO
GURUPI
TO 77410- 63-3125579
010
PRAIA DE PIPA
TIBAU DO SUL
RN 59178000
CENTRO
CAMAQUA
CENTRAL
GOIANIA
RS 96180- (51) 671

000
8722
GO 74023- 062010
2555370
R GERMINIANO COSTA 981 SL.01FUNDOS

24/11/1997ATIVA
R TRAJANO 271
15/03/2002ATIVA
R MIGUEL CORTES 50 LOJA A01/T2
05/09/2005ATIVA
R SAO BENTO 690 EDF. WALDO
BARBIERI
28/10/1998ATIVA
R TUBALCAIN FARACO 45 SALA 01
R ALTAMIRO GUIMARAES 10
SOBRELOJA
AV SENADOR SALGADO FILHO 528
09/07/2003ATIVA
AV GOIAS 1485
28/08/2003ATIVA
R DO CRUZEIRO 13
08/02/2001ATIVA
R BENTO GONCALVES 141
29/08/2001ATIVA
R 3 948 QDA 20 LT 41
03.436.020/0001- 016.187.729-02 VENTURA BINGO ENTRETENIMENTO LTDA. VENTURA BINGO

06
18/11/2002ATIVA
07/10/1999ATIVA
AV BEIRA MAR 3120 TERREO, 1, 2 E 3 MEIRELES

PISO
CHAMPAGNAT
FORTALEZA
CE 60055050
CURITIBA
PR 80730- 041410
2736160
(41) 233
8585
TR LUIZ GAMA 20
00.394.057/0001- 070.642.680-00 VIDEO BINGO COMERCIO LTDA
12
(2132) 32356214
PB 58037010
AV DA SAUDADE 32 LOJA 2
22/11/2001ATIVA
03232178731
VIDEO BINGO
17/01/1995ATIVA
07.413.439/0001- 056.542.768-75 BINGO NOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA VIDEO BINGO ARCO-IRIS
95
01/04/2005ATIVA
43.537.380/0001- 456.481.748-53 ANTONIO CAMPOS NETO

00
VIDEO BINGO CAMPOS
27/05/1980ATIVA
07.408.369/0001- 289.285.127-00 F V RODRIGUES

87
VIDEO BINGO DIVERSOES

CABORE

SOBRELOJA
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS 90030000
SAO GERARDO
FORTALEZA
CE 60325001
CENTRO
TUPI PAULISTA
SP
CENTRO
FORTALEZA
CE 60015000
AV BEZERRA DE MENEZES 570

R OSVALDO CRUZ 930
27/05/2005ATIVA
AV TRISTAO GONALVES 388
0622240424
(41) 232
5901
17930000
1288
07.632.035/0001- 048.302.868-14 ANTONIO APARECIDO FERREIRA

92
VIDEO BINGO FORTUNA
27/09/2005ATIVA
07.632.035/0002- 048.302.868-14 ANTONIO APARECIDO FERREIRA

73
VIDEO BINGO FORTUNA
05/12/2005ATIVA
05.330.186/0001- 155.125.218-02 ITAGUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA

60
VIDEO BINGO ITAGUA
07/10/2002ATIVA
04.338.360/0002- 501.728.320-04 ITALIAN GAMES LTDA

30
VIDEO BINGO ITALIA
05.493.819/0001- 331.563.444-00 NIVALDO DO CARMO BEZERRA

51
VIDEO BINGO ROSA & SILVA
05/02/2003ATIVA
07.449.330/0001- 188.569.770-87 ADMINISTRADORA DE JOGOS BELO LTDA

08
VIITORIAS BINGO
14/04/2005ATIVA
06.005.801/0001- 697.283.050-87 VIVIANE SIQUEIRA DA SILVA-ME

26
VISON VIDEO BINGO
03.089.131/0001- 895.543.538-04 ILIS HERCULANO PINTO FILHO-ME

85
WHISKEMA BINGO
CENTRO
TRES LAGOAS
MS 79601- 67-5212336
970
CENTRO
BATAGUASSU
MS 79780- 67000
35212336
ITAGUA
UBATUBA
SP
CENTRO
GUAIBA
RS 92500000
AFLITOS
RECIFE
PE 52020220
CENTRO
CRUZ ALTA
RS 98025780
CENTRO
CIDREIRA
RS 95595000
ALIGRIM
VILA VELHA
ES 29118410
CASCAVEL
PR 85806410
PORTO ALEGRE
RS 90010140
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS 90030030
LIVRAMENTO
VITORIA DE SANTO
ANTAO
PE 55602270
R PARANAIBA 682
RDV MANOEL DA COSTA LINO S/N
KM 31,5 SALA C
AV LEOVIGILDO DIAS VIEIRA 1100
07/03/2002ATIVA
R BENTO GONCALVES 333 SALA 01
AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA
1151
AV GENERAL CAMARA 888
18/11/2003ATIVA
AV GIACOMO CARNIEL 356 LOJA-02
08/04/1999ATIVA
R PARAIBA 28 LOJA 01
02.479.500/0001- 742.704.860-15 ADMINISTRADORA DE JOGOS FANTASTICO

83
GOLDEN BINGO LTDA
16/04/1998ATIVA
03.426.455/0001- 140.908.480-91 ADMINISTRADORA DE JOGOS MISTER

61
BINGO LTDA
01/10/1999ATIVA
01.763.253/0001- 579.544.370-00 ADMINISTRADORA DE PROGNOSTICOS BIG

80
BINGO LTDA
19/03/1997ATIVA
02.199.547/0001- 001.787.564-15 AMARELINHA BINGO LTDA

93
27/10/1997ATIVA
03.544.326/0001- 148.353.040-04 AZENHA BINGO LTDA

78
29/11/1999ATIVA
03.121.483/0001- 274.694.509-63 BARRA BINGO ADMINISTRACAO E

70
SERVICOS LTDA
13/11/1998ATIVA
00.396.498/0001- 440.633.429-72 BIG BINGO PROMOCOES LTDA

53
19/01/1995ATIVA
00.968.397/0001- 000.989.573-68 BIG BINGOS PROMOCOES LTDA

00
19/12/1995ATIVA
03.224.202/0001- 023.423.137-80 BINGEST ADMINISTRACAO DE BINGOS E

05
PARTICIPACOES LTDA.
17/06/1999ATIVA
41.845.785/0001- 502.138.226-87 BINGO BEER BAR LTDA

80
16/03/1992ATIVA
00.173.142/0001- 129.277.836-91 BINGO BEL ADM EMPREENDIMENTOS

50
LOTERICOS S/C LTDA
29/08/1994ATIVA
05.750.215/0001- 952.153.446-04 BINGO BRASIL LTDA ME

43
04/07/2003ATIVA
05.451.296/0001- 561.001.916-87 BINGO CAFE MARECHAL LTDA.

80
13/12/2002ATIVA
00.804.236/0001- 373.638.591-91 BINGO DEZ LTDA

80
14/09/1995ATIVA
00.166.763/0001- 210.280.100-44 BINGO ELETRONICO ESTACAO CANOAS

07
LTDA
25/08/1994ATIVA
04.376.368/0001- 324.128.781-53 BINGO GAS REVENDEDORA LTDA

00
10/04/2001ATIVA
04.517.255/0001- 080.309.897-92 BINGO IGUACU LTDA

87
20/06/2001ATIVA
R RIO DE JANEIRO/BARAO DO CERRO CENTRO

AZUL 801
CENTRO
R URUGUAI 315
R CONCEICAO 364
R EURICO VALOIS 30
FORMOSA/MARINGAALVORADA
RS 94814520
BARRA
BA 40140590
R PERICLES SIMOES FERREIRA 18

SALVADOR
R MARQUES DE LEAO 46 ED.

OCEANICA 1.ANDAR
BLUMENAU
CENTRO
FORTALEZA
CENTRO
RIO BONITO
RJ
SION
BELO HORIZONTE
MG 30315500
BURITIS
BELO HORIZONTE
MG 30575180
CENTRO
UBERLANDIA
MG 38400700
CENTRO
JUIZ DE FORA
MG 36013- 32000
32152420
3232170688
CENTRO
DIVINOPOLIS
MG 35500- 037009
2220028
(1537) 2224439
CENTRO
CANOAS
RS 92310430
JD. DOS BURITIS
APARECIDA DE
GOIANIA
GO 74910380
IGUACU
IPATINGA
MG 35162- 31036
38222410
R GENERAL SAMPAIO 891 897

R NILO PECANHA 27 SALA 104 A
R CALIFORNIA 130

R MARECHAL DEODORO 552 1
ANDAR
(1571)
3264-3773
PONTA AGUDA
AV BRASIL 644 SALA 202
AV PROFESSOR MARIO WERNECK

2721 LOJA 08 - A
11680000
R RIO DE JANEIRO 426

R CORONEL VICENTE 30
AV DAS ORQUIDEAS S/N QD. 10 LT. 34
SC 89050- (47) 222

000
1929
CE 60020031
28800000
3138223735
AV BRASIL 180
1289
06.335.557/0001- 266.754.120-00 BINGO IMPERIAL DE ANIMACAO E

60
DIVERSOES VIDEO ELETRONICAS LTDA
28/06/2004ATIVA
07.003.750/0001- 036.331.936-00 BINGO JUIZ DE FORA LTDA

66
24/09/2004ATIVA
06.916.828/0001- 380.325.896-00 BINGO LAS VEGAS LTDA

70
28/07/2004ATIVA
03.400.443/0001- 744.160.066-91 BINGO NET LTDA.

68
09/09/1999ATIVA
28.597.979/0001- 677.379.437-49 BINGO OFICINA COM.DE PECAS E

46
ACESS.P/AUTOMOVEIS LTDA ME
01/08/1985ATIVA
01.372.980/0001- 530.230.309-44 BLUMENAU BINGO PROMOCOES DE

16
EVENTOS ARTISTICOS LTDA
01/07/1996ATIVA
05.807.435/0001- 041.822.699-77 CITY BINGO LTDA ME

66
07/08/2003ATIVA
03.139.984/0001- 301.024.050-34 CLASSICO BINGO ADMINISTRADORA DE

84
JOGOS LTDA
28/04/1999ATIVA
70.316.302/0001- 146.568.504-97 CRISTAL BINGO PROMOCOES E

59
PUBLICIDADES LTDA
13/12/1994ATIVA
05.920.125/0001- 433.327.300-53 GARUVA CENTER BINGO LTDA - ME

53
25/09/2003ATIVA
04.872.858/0001- 075.199.878-84 GESTBIN ADMINISTRACAO DE BINGOS E

05
PARTICIPACOES LTDA
04/12/2001ATIVA
05.387.748/0001- 303.449.486-68 GOIAS VIDEO BINGO LTDA

02
14/11/2002ATIVA
00.496.670/0001- 710.331.300-87 GOLD BINGO LTDA

40
22/03/1995ATIVA
03.963.201/0001- 934.080.999-87 H.G.I. BINGO LTDA.

82
31/07/2000ATIVA
03.241.563/0001- 993.754.275-87 ITABAIANA BINGO PROMOCOES E

60
EVENTOS LTDA ME
25/06/1999ATIVA
07.618.159/0001- 420.097.904-72 ITABAIANA DA SORTE ADMINISTRADORA

13
DE BINGOS LTDA
11/08/2005ATIVA
01.771.193/0001- 448.083.219-04 LANCHONETE BINGO ZIPANGU LTDA

47
10/04/1997ATIVA
06.025.777/0001- 221.538.518-90 LOPES & NASI ENTRETENIMENTOS

97
SORTEIO E BINGO ELETRONICO LTDA
04/12/2003ATIVA
06.235.156/0001- 067.330.816-28 M.S. BINGO LTDA

38
03/03/2004ATIVA
03.428.517/0001- 470.164.779-91 MANCHESTER BINGO LTDA

74
30/09/1999ATIVA
04.128.463/0001- 293.718.135-04 NOVA BINGO LOCACAO DE APARELHOS

94
LTDA
03/11/2000ATIVA
05.469.909/0001- 461.679.000-00 OURO BINGO LTDA

07
17/12/2002ATIVA
04.247.628/0001- 306.011.278-97 PLANETA BINGO LTDA

47
22/01/2001ATIVA
04.473.988/0001- 000.331.055-88 R T BINGOS LTDA

67
29/05/2001ATIVA
01.338.598/0001- 666.689.054-04 RECIFE BINGO ADMINISTRADORA LTDA

96
30/07/1996ATIVA
CENTRO
LAJEADO
RS 95900000
VILA IDEAL
JUIZ DE FORA
MG 36020- 32420
32171228
CENTRO
CATAGUASES
MG 36770088
SAO BENTO
BELO HORIZONTE
MG 30350540
BARRETO
NITEROI
RJ
CENTRO
BLUMENAU
SC 89010000
JOINVILLE
SC 89201130
PORTO ALEGRE
RS 90020005
ALECRIM
NATAL
RN 59031150
CENTRO
GARUVA
SC 89248000
CENTRO
FORTALEZA
CE 60025061
SETOR CENTRAL
GOIANIA
GO 74010- 62-2132979
010
CENTRO
FORTALEZA
CE 60025061
CENTRO
CURITIBA
PR 80410240
CENTRO
ITABAIANA
MIGUEL TELES DE
MENDONCA
ITABAIANA
SE 49500- (79 ) 431000

2333
SE 49500- 79000
34310313
CENTRO
ARAPONGAS
PR 86701000
CENTRO
BALNEARIO
CAMBORIU
SC 88330000
CENTRO
DIVINOPOLIS
MG 35500005
CENTRO
JOINVILLE
SC 89201- 047130
4230085
BURAQUINHO
LAURO DE FREITAS
BA 42700- 71-2645810
000
R ALBERTO TORRES 356

AV FRANCISCO VALADARES 111
R CLETO DA ROCHA 42
AV RAJA GABAGLIA 2271 B
TRV CARLOS GOMES 22 LOJA 2
R XV DE NOVEMBRO 900 2 ANDAR
R ENGENHEIRO NIEMAYER 15 APTO CENTRO
01
CENTRO
R DOS ANDRADAS 945
R PRESIDENTE QUARESMA 496
AV CELSO RAMOS 887 SALA 03
PAV.09
AV TOCANTINS 375 SOBRELOJA
R EBANO PEREIRA 196
PCA FAUSTO CARDOSO 50
24110076
RDV BR 235 KM 51 999 SALA 06

AV ARAPONGAS 1721
AV BRASIL 1500 MESANINO
338 LOJA 19
R ENGENHEIRO NIEMEYER 15
LOT PORTAL NORTE CENTER SALA
01 S/N QD2 L 8 GALPAO 01
TREVO DE BATEIAS CAMPO LARGO
PR 83605420
CENTRO
ITUIUTABA
MG 38301115
CENTRO
FEIRA DE SANTANA BA 44080000
MADALENA
RECIFE
RDV BR 277 S/N

R TREZE 514
PCA DA REPUBLICA S/N TERREO
R REAL DA TORRE 594 B
PE 50610000
1290
00.713.457/0001- 246.341.319-00 REI BINGO PRESTADORA DE SERVICOS

43
LTDA
21/07/1995ATIVA
07.160.848/0001- 025.321.819-58 SB BINGO E VIDEO DIVERSOES LTDA.

27
03/01/2005ATIVA
04.707.181/0001- 346.397.130-53 SERRA BINGO LTDA

41
08/10/2001ATIVA
05.211.104/0001- 015.373.499-02 STAR BINGO LTDA

69
08/08/2002ATIVA
00.135.431/0001- 286.486.926-87 SUPER BINGO E EVENTOS LTDA

65
05/08/1994ATIVA
01.720.420/0001- 039.731.400-06 VEGAS BINGO JOGOS ELETRONICOS LTDA

05
28/01/1997ATIVA
07.103.573/0001- 185.169.120-00 VIDEO BINGO VEGAS PROMOCOES E

90
PARTICIPACOES EVENTOS DIVERSOES
PUBLICAS LTDA
22/10/2004ATIVA
03.599.821/0001- 344.585.149-20 VIDIO BINGO BIGUACU LTDA

84
04/01/2000ATIVA
92.191.063/0001- 188.534.120-20 CLOTILDE ALMEIDA BITSCKE

90
SC 88101- 48-2593636 48-2593636

110
CENTRO
RIO DO SUL
SC 89160000
CENTRO
FARROUPILHA
RS 95180000
CENTRO
CURITIBA
PR 80230010
VILA TEIXEIRA
ALFENAS
MG 37130000
CENTRO
URUGUAIANA
RS 97500002
BOA VIAGEM
RECIFE
PE 51020020
CENTRO
BIGUACU
SC 88160000
JARDIM DA
ESTALAGEM
VIAMAO
RS 94425020
PENHA
RIO DE JANEIRO
RJ
VISTA ALEGRE
GRAVATAI
RS 94090120
CENTRO
JAGUARAO
RS 96300000
CENTRO
CONGONHAS
MG 36415000
SAO JOAO
PORTO ALEGRE
RS 90550000
CENTRO
MORADA NOVA
CE 62940000
SAVASSI
BELO HORIZONTE
MG 30130151
JACAREPAGUA
RIO DE JANEIRO
RJ
CENTRO
JI-PARANA
RO 78964460
CENTRO
RUSSAS
CE 62900000
CENTRO
UMUARAMA
PR 87501150
FAZENDA
ITAJAI
SC 88301600
CAMPO GRANDE
CARIACICA
ES 29144- 27-2333965 2731286

3153174
CENTRO
CURITIBA
ESTREITO
FLORIANOPOLIS
PR 80010- (41) 232

200
3413
SC 88070- 048100
2483030
CENTRO
MONTES CLAROS
R 13 DE MAIO 500
AV : SETE DE SETEMBRO 2451
R IPUT 199 SALA 1
R DOMINGOS DE ALMEIDA 1902
AV CONSELHEIRO AGUIAR 2588

PCA NEREU RAMOS 23
BAR E BINGO SOSSEGO DO
ARTISTA
28/06/1988INAPTA
R OSORIO DINIZ DA ROSA 36
03/09/1980INAPTA
91.007.187/0001- 199.946.640-34 ADAO SARAIVA M E

00
BINGO FORTUNA
26/06/1986INAPTA
91.304.006/0001- 523.524.040-53 MARA LUCIA LUZ DAS NEVES ME

08
BINGO FOTOS ME
AV BRAZ DE PINA 680 FRENTE

AV DORIVAL C L OLIVEIRA 7545
05/11/1986INAPTA
R DUQUE DE CAXIAS 1748
19.637.156/0001- 268.938.606-25 BINGO DE OURO LTDA

06
07/06/1984INAPTA
00.277.953/0001- 084.763.300-49 BINGO SAO JOAO LTDA

00
01/11/1994INAPTA
00.071.231/0001- 560.755.453-87 CLUBE ARTISTICO BINGO DE ARTE

96
20/05/1994INAPTA
01.322.060/0001- 007.616.966-95 ROYAL BINGO SAVASSI LTDA

93
19/07/1996INAPTA
30.252.498/0001- 032.996.197-72 SOCIEDADE COMERCIAL DE COMESTIVEIS

40
BINGOS LTDA
05/04/1979INAPTA
AV PADRE LEONARDO 19
R BENJAMIN CONSTANT 321
AV FRANCISCO GALVAO S/N
R PERNAMBUCO 1317
EST DOS TRES RIOS 90 LOJA F
05.894.654/0001- 074.191.636-34 P.P.OLIVEIRA - ME

20
90 S BINGO
02.035.877/0001- 533.861.833-87 VALDIVA VIANA CORDEIRO & CIA LTDA

43
AMERICAN BINGO
27/05/1980INAPTA
R VILAGRAN CABRITA 198
15/08/1997INAPTA
R PE. RAUL VIEIRA 659
00.624.588/0001- 545.226.339-04 N GONCALVES E VENDRAMETTO LTDA ME AMERICAN CAFE BINGO

54
10/05/1995INAPTA
04.759.006/0001- 266.830.591-87 VIDEO LOTERIA BEIRA RIO LTDA EPP

06
08/11/2001INAPTA
BEIRA RIO VIDEO BINGO
R GOVERNADOR NEY BRAGA 4545

R JORGE TZACHEL 442
04.417.059/0001- 920.244.087-53 BIG BINGO PROMOCOES E EVENTOS LTDA BIG BINGO

30
24/04/2001INAPTA
04.254.542/0001- 036.907.019-45 JS - GAMES HOUSE BINGO LTDA

41
22/01/2001INAPTA
00.615.282/0001- 784.464.656-04 PRODACOM PROMOCOES, LAZER E

31
CULTURA LIMITADA
SAO JOSE
R CARLOS GOMES 5
30.943.476/0001- 251.443.407-68 BINGO COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS BINGO ESPORTES

27
ESPORTIVOS LTDA
03.609.020/0001- 436.504.730-20 OLIVEIRA & DA SILVA LTDA

52
KOBRASOL
R JORNALISTA BENTO SILVERIO 90
BIG BINGO
BIG BINGO
R FRANCISCO ALVES 13
R JOAO NEGRAO 400
21/01/2000INAPTA
R SANTOS SARAIVA 629
BIG BINGO SHOW
24/05/1995INAPTA
R DOM PEDRO II 390
21853480
22745005
(41) 322
2527
0482483030
MG 39400058
1291
03.139.543/0001- 592.065.860-68 A. G. C. B. - ADMINISTRADORA DE BINGOS BINGAO ELETRONICO

82
LTDA
07/05/1999INAPTA
04.264.787/0001- 386.456.100-00 PLUS GAMES - ADMINISTRADORA DE

50
JOGOS LTDA.
BINGO +
01/02/2001INAPTA
02.098.147/0001- 260.544.422-87 A L CARNEIRO GODINHO

91
BINGO ANANINDEUA
AV : GETULIO VARGAS S/N ESQ

TRAV 13 DE MAIO
CENTRO
ITAITUBA
PA 68180020
FLORESTA
PORTO ALEGRE
RS 90560000
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA 67133000
CENTRO
CAPAO DA CANOA
RS 95555000
CENTRO
LONDRINA
VILA OPERARIA
ITAJAI
PR 86010- (43 ) 3234060

589
SC 88303- 047047101
3493142
3493142
CEILANDIA
BRASILIA
DF 72220500
CENTRO
CAMPO GRANDE
MS 79002330
FLORESTA
BELO HORIZONTE
MG 30110008
CENTRO
BLUMENAU
SC 89010002
RIO MARINHO
VILA VELHA
ES 29112461
LAGO SUL
BRASILIA
DF 71625009

01/09/1997INAPTA
CJ C NOVA IV-WE 48 372 D-ALTOS
00.355.622/0003- 120.220.630-15 SERRAMAR ADMINISTRADORA DE BINGO E BINGO BARONDA

02
RESTAURANTE LTDA
16/12/1994INAPTA
03.699.384/0001- 023.931.969-94 J.M.M.S. PROMOCAO DE SORTEIOS LTDA

70
BINGO CENTRAL
09/03/2000INAPTA
04.575.851/0001- 692.492.379-87 CASSINO ADMINISTRACAO E

13
PARTICIPACOES LTDA
BINGO CIDADE DO PORTO
AV BEIRA MAR 1860

AV SAO PAULO 344
06/06/2001INAPTA
R HEITOR LIBERATO 1189 SALA-01
00.819.459/0001- 031.074.267-68 POLI OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BINGO COWBOY

11
BINGOS LTDA
25/09/1995INAPTA
03.979.990/0001- 903.981.901-78 PAIVA & RODRIGUES LTDA

40
BINGO CRISTO REI
09/08/2000INAPTA
05.262.235/0001- 056.238.046-91 ARAUJO, CARVALHO AMADO E TORRENT

75
LTDA.
BINGO DA FLORESTA
CNN 02 BLOCO C S/N LOTES 06/07

R 14 DE JULHO 1453
19/08/2002INAPTA
AV CONTORNO 1570
05.086.191/0001- 961.295.570-00 ADMINISTRADORA DE JOGOS BLUMENAU BINGO DA XV

70
LTDA.
07/06/2002INAPTA
03.644.554/0001- 083.801.427-56 M. G. M. DIVERSOES LTDA - ME

10
BINGO DO IBES
15/02/2000INAPTA
03.429.999/0001- 036.888.281-00 AMC - ADMINISTRADORA E SERVICOS

87
LTDA.
BINGO DO LAGO
26/08/1999INAPTA
SHIS CENTRO COMERCIAL QI 09

CONJUNTO C 28 SALA 103 A 106
03.235.848/0001- 575.320.797-91 M M VALENTIM BAR - ME

98
BINGO DU ALEGRE
21/06/1999INAPTA
03.093.669/0001- 214.986.618-82 THAIS CARVALHO DE AQUINO

63
BINGO ESTRELA
12/04/1999INAPTA
VITORIA
R MANOEL PINHEIRO 45 PAVIMENTO SAO CRISTOVAO
1
N. SRA. APARECIDA FRUTAL
R 15 DE NOVEMBRO 1466 SALA 3-A

R CORREGO FUNDO 35
AV BRASILIA 99
00.187.841/0001- 153.592.550-72 HOCHMULLER JOGOS ELETRONICOS LTDA BINGO ESTRELA DA ZONA SUL
50
08/09/1994INAPTA
02.207.716/0001- 584.746.175-53 AMERICO ALVES DE OLIVEIRA

90
BINGO EUNAPOLIS
31/10/1997INAPTA
03.054.818/0001- 149.548.182-49 ZILMA DE SOUZA SANTOS MENDANHA

85
BINGO FORTUNA
01/03/1999INAPTA
02.007.411/0001- 512.853.390-53 ADMINISTRADORA DE PROJETOS E

34
SORTEIOS IPANEMA LTDA
BINGO IPANEMA
31/07/1997INAPTA
03.792.534/0001- 820.599.427-72 MEIRELLES ONOFRE PROMOCOES E

96
EVENTOS LTDA. - ME
BINGO JACARAIPE
PORTO ALEGRE
RS 91770001
R SANTOS DUMONT 67 1 PISO SHOP

CIA SOL
CENTRO
EUNAPOLIS
BA 45820- 073011
8791158
SHC/SUL C.L QUADRA 308 BLOCO C

LOJA 12 S/N
ASA SUL
BRASILIA
DF 70355- 061530
3516128
IPANEMA
PORTO ALEGRE
RS 91770001
JACARAIPE
SERRA
ES 29176798
PITUBA
SALVADOR
BA 41830050
SANTA ISABEL
VIAMAO
RS 94480360
CENTRO
BETIM
MG 32560- 037210
2220999
SAO BRAZ
BELEM
PA 66093- 091020
2522297
AV JUCA BATISTA 645 1 ANDAR

08/05/2000INAPTA
AV ABDO SAAD 2009
19/10/1994INAPTA
04.821.168/0001- 676.135.430-72 CARMEM CELINA LEITE GUERREIRO

19
BINGO LIBERDADE
10/12/2001INAPTA
03.442.078/0001- 538.704.416-15 BINGO BETIM LTDA

54
BINGO MANIA
04.160.284/0001- 057.145.242-68 J A OLIVEIRA LAZER E DIVERSAO

34
COMERCIO RECREACAO LTDA ME
BINGO MASTER
03.063.321/0001- 598.442.308-10 BINGO MONEY LTDA

23
BINGO MONEY
23/03/1999INAPTA
04.031.358/0001- 812.641.350-68 BINGO PARK DIVERSOES LTDA

32
BINGO PARK
08/09/2000INAPTA
MG 38200000
IPANEMA
AV JUCA BATISTA 635
00.251.877/0001- 018.949.865-04 EMPRESA BAHIANA DE ADMINISTRACAO E BINGO JARDIM DOS

55
COMERCIO LTDA
NAMORADOS
ES 29043- 027049
2003115
AV OTAVIO MANGABEIRA 216

R PADRE GUILHERME 27
08/10/1999INAPTA
PCA TIRADENTES 97
07/11/2000INAPTA
AV ALMIRANTE BARROSO 393 C
AV DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES
717
CENTRO
SC/SUL QUADRA 19 LOTE C S/N LOJA ASA SUL
03
MONTES CLAROS
BRASILIA
39.400- (2138)
MG 043
2226-200
DF 70310500
0372220999
(2138) 2226200
1292
04.270.549/0001- 031.972.418-27 MARIA EFIGENIA MOURAO E CIA LTDA

57
BINGO POP STAR
05/02/2001INAPTA
91.254.102/0001- 591.801.960-04 CRUZEIRO-DIVERSOES ELETRONICAS E

99
BINGOS LTDA
BINGO REAL
04.069.930/0001- 020.386.318-67 DAVID SIEBEN & SANTOS LTDA

52
BINGO REAL
29/09/2000INAPTA
02.700.850/0001- 217.597.663-72 GRACEMARY LOPES DE MOAIS ME

28
BINGO REAL
21/08/1998INAPTA
74.766.817/0001- 403.891.030-04 PAULO GILBERTO CORREA DIFANTE

01
BINGO RIO BRANCO
01.187.524/0001- 279.851.800-87 ZELIA MARIA SIMIONATO PADILHA

04
BINGO SERRANO
00.652.640/0002- 598.279.478-34 COMERCIAL TENTACAO LTDA

67
BINGO TENTACAO
02.571.968/0001- 715.022.384-20 TENTACAO DIVERSOES ELETRONICAS

01
LTDA
BINGO TENTACAO
85.205.029/0001- 360.444.660-00 CAVALLI & MARQUES LTDA ME

62
BINGOS BAR
37.236.502/0001- 118.986.071-68 EDSON MASCARENHAS ME

26
BINGOS BAR
02.786.421/0001- 088.149.507-76 ROBERTO AZEREDO PIRES ME

15
BINGOS BAR ME
04.319.367/0001- 163.153.086-00 REPRESENTACOES BOLA DA VEZ BINGO

23
LTDA
BOLA DA VEZ
04.122.007/0001- 098.978.109-78 VALTER CARLOS NICOLOSO & CIA LTDA

37
BOLA SETE BINGO
30/10/2000INAPTA
03.332.910/0001- 665.703.102-59 E. SENA & CIA LTDA - ME

60
CARTAO DE BINGOS E
PROMOCOES
11/08/1999INAPTA
CENTRO
SAO JOAO
EVANGELISTA
MG 39705000
VILA IPE
CAXIAS DO SUL
RS 95047060
UMUARAMA
PR 87502250
PICOS
PI
CENTRO
SANTA MARIA
RS 97010422
CENTRO
VACARIA
RS 95200000
CENTRO
SAO LUIS
MA 65010000
SANTO ANTONIO
RECIFE
PE 50010- 081320
2244301
CENTRO
XANXERE
SC 89820000
CIDADE OCIDENTAL LUZIANIA
GO 72814300
BAIRRO 23 DE MAIO VILA VELHA
ES 29125091
CENTRO
MG 30190- (3132)
(3191) 4111050
7337-07
84
SC 89300- 47-6420236
000
R JOSE GUIMARAES 165

23/10/1986INAPTA
R DAS ARAPONGAS 2422
AV LONDRINA 3755 ESQUINA C/RUA ZONA III
GOIAS
CENTRO
04/11/1994INAPTA
AV RIO BRANCO 732 SOBRE LOJA
10/05/1996INAPTA
AV MOREIRA PAZ 888
27/03/2000INAPTA
AV GUAXENDUBA 288
05/05/1998INAPTA
R LARGA DO ROSARIO 252
23/11/1991INAPTA
R RUI BARBOSA 535 CASA
05/11/1991INAPTA
LOC SQ 15 SN QD 07 LOTE 06
08/10/1998INAPTA
AV GETULIO VARGAS 23 TERREO
06/03/2001INAPTA
BELO HORIZONTE
R GOITACAZES 43 LOJA 02
05.295.595/0001- 355.850.800-91 SILVA JUNIOR E PERES DE OLIVEIRA LTDA CASH PALACE BINGO
73
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 60 CENTRO

SALA 01
CENTRO
MAFRA
CASTANHAL
PA 68743970
PONTA GROSSA
PR 84010670
PRESIDENTE VARGAS 2980

24/09/2002INAPTA
CENTRO
PCA BARAO DE GUARAUNA 29 LOJA

E SOBREJA
05.295.595/0002- 355.850.800-91 SILVA JUNIOR E PERES DE OLIVEIRA LTDA CASH PALACE BINGO
54
15/10/2002INAPTA
02.093.390/0001- 016.343.739-44 CENTER BINGO LTDA

17
22/08/1997INAPTA
72.637.234/0001- 008.622.581-20 CENTER BINGOS E DIVERSOES LTDA

55
96.802.145/0001- 063.728.995-15 CHOPARIA BINGO BAR LTDA
85
NOVA RUSSIA
PONTA GROSSA
CENTRO
PELOTAS
R DOM PEDRO II 563
CENTER - PELOTAS
CENTER BINGOS
05/01/1995INAPTA
CENTRO REC DA FEDERACAO
08/07/1993INAPTA
LOC CSD 06 LOTE 26 SN S LOJAS 01 E TAGUATINGA

02
FEDERACAO
BRASILIA
09/06/1997INAPTA
04.227.417/0001- 608.623.350-00 WILMA CIDADE GUIMARAES

42
05/01/2001INAPTA
CITY BINGO
CENTRO
(42) 30285703 (42 ) (42) 30282227-062 5705

PR 84053- 4242000
30255702 30256450
RS 96010- (53 ) 2220150
755
DF 72020065
SALVADOR
BA 40301155
BARREIRAS
BA 47805040
R SEMIRAMIS BARBUDA 106
01.903.119/0001- 070.950.068-81 F. A. DO NASCIMENTO NUNES DOS SANTOS CHIC BINGO

37
64600000
R SEVERINO VIEIRA 14 C
COHAB TANCREDO SANTA MARIA
NEVES
RS 97030- 055000
2231985
PIEDADE
JABOATAO DOS
GUARARAPES
PE 54420010
CURITIBA
PR 80410180
RONDONOPOLIS
MT 78700090
0552231985
R - MARANHAO 313 CASA

02.858.951/0001- 014.480.098-55 MARIA NAZARE EMPREENDIMENTOS LTDA COBERTURA BINGO
21
17/11/1998INAPTA
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO

4099 A
03.200.114/0001- 375.419.190-04 EAGLE BINGO LTDA

73
CONDOR BINGO
08/06/1999INAPTA
00.580.200/0001- 104.626.009-04 FLAMINGO ADMINISTRADORA DE

60
SERVICOS S/C LTDA
CORINGA BINGO
02/05/1995INAPTA
R CARLOS DE CARVALHO 139 SOBRE CENTRO

LOJA
CENTRO
AV CUIABA 1160
1293
04.175.132/0001- 724.157.540-72 CRISTAL PALACE BINGO LTDA

05
04/12/2000INAPTA
CRISTAL PALACE - MG
EURO BINGO
27/07/1993INAPTA
72.501.034/0002- 526.965.450-49 EURO BINGO EQUIPAMENTOS LTDA

51
EURO BINGO
17/05/1994INAPTA
00.998.884/0001- 055.078.806-97 BINGO MINAS JOGOS, DIVERSOES E

15
COMERCIO LTDA
GABY ARTIGOS IMPORTADOS
02.278.250/0001- 002.791.964-15 GARANHUNS GOLDEN BINGO LTDA

13
GARANHUNS GOLDEN BINGO
03.551.562/0001- 749.854.340-00 ADMINISTRADORA EVERSON'S LTDA

11
GERACAO BINGO
09/12/1999INAPTA
05.307.385/0001- 619.930.930-87 IMPERIAL ADMINISTRADORA DE JOGOS

58
LTDA.
IMPERIAL BINGO
11/09/2002INAPTA
03.925.978/0001- 028.909.539-55 M A S - ADMINISTRACAO COMERCIO E

52
SERVICOS LTDA.
IMPERIO BINGO
01.063.284/0001- 342.945.119-15 ZELIA FRANCISCA DOS SANTOS

28
JOGOS DE BINGO
ELETRONICOS
27/02/1996INAPTA
01.574.541/0001- 687.335.428-72 JOSE FRANCISCO DA SILVA RECREACAO

96
ME
LUANA BINGO
06/12/1996INAPTA
72.501.034/0001- 526.965.450-49 EURO BINGO EQUIPAMENTOS LTDA

70
CID JARDIM
ELDORADO
CONTAGEM
MG 32315040
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS 90020020
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS 90001970
CENTRO
BETIM
MG 32560000
CENTRO
GARANHUNS
PE 55293310
CENTRO
ROLANTE
RS 95690- 51-4729154 51-4765323

000
CENTRO
BAGE
RS 96400410
BARREIROS
SAO JOSE
CANASVIERIAS
FLORIANOPOLIS
SC 88110- (48 ) 2462000

134
SC 88054600
CENTRO
SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE
PE 55190000
CENTRO
CANGUCU
RS 96600- 0532000
9715862
CENTRO
BAGE
RS 96400110
CAMPO MOURAO
PR 87302080
TUBARAO
SC 88704350
PORTO ALEGRE
RS 90010240
CUIABA
MT 78005670
CENTRO
SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE
PE 55190000
BENFICA
RECIFE
PE 50720615
CENTRO
BALNEARIO
CAMBORIU
SC 88330000
CENTRO
PELOTAS
CENTRO
LAJEADO
RS 96015- (53) 227

(2153) 2277440
7980
980
RS 95900- (51 ) 7144000
955
SANTA TEREZA
BELO HORIZONTE
MG 31010- 31-2743833
220
CENTRO
SOBRAL
CE 62010010
JARDIM AMERICA
GOIANIA
GO 74465- 062539
26117553
(62) 2854376
AV JOSE FARIA DA ROCHA 2360

AV BORGES DE MEDEIROS 262
R FELIX DA CUNHA 663
05/12/1995INAPTA
AV AMAZONAS 485 LOJA 1
18/11/1997INAPTA
R DR JOSE MARIANO 122
AV BORGES DE MEDEIROS 1870
SOBRE LOJA SALA 03
30/06/2000INAPTA
R LEOBERTO LEAL 380 SUB-SOLO
R AV MADRE MARIA VILLAC 1187
AV 29 DE DEO 333
03.071.407/0001- 195.552.610-91 MAXI ADMINISTRADORA DE BINGOS LTDA MAXI ADMINISTRADORA DE

06
BINGOS LTDA
30/03/1999INAPTA
03.899.938/0001- 400.807.060-53 PLAZA ADMINISTRADORA DE JOGOS LTDA. PLAZA BINGO

83
20/06/2000INAPTA
82.425.216/0001- 302.496.279-49 HELIO VILMAR FRANCO ME

63
POINT - BINGO
14/02/1991INAPTA
02.041.700/0001- 932.675.410-34 BINGOS DO BRASIL LTDA

50
POWER BINGO
14/08/1997INAPTA
02.041.700/0002- 932.675.410-34 BINGOS DO BRASIL LTDA

30
POWER BINGO
13/10/1998INAPTA
00.223.787/0001- 288.789.908-25 ROCKS BINGOS LTDA

50
ROCKS BINGOS
04/10/1994INAPTA
01.629.465/0001- 769.839.194-91 LUIZ S DOS SANTOS - ME

79
RONALDO BINGOS
R GENERAL OSORIO 1015 E 1019

AV TUPY SILVEIRA 1983
AV MANOEL MENDES DE CAMARGO CENTRO
2051 LOJA 87
R PADRE GERALDO SPETMANN SN CENTRO
GALPAO
R SETE DE SETEMBRO 126 GAL.SETE CENTRO
DE SETEMBRO
ARAES
R TTE EULALIO GUERRA 481
16/01/1997INAPTA
R MANOEL VELOSO 37
35.716.406/0002- 317.151.924-00 TEATRO ROYALE PROMOCOES ARTISTICAS ROYAL BINGO

30
LTDA
INTERNACIONAL
01/06/1995INAPTA
00.290.616/0001- 426.653.029-34 ROYALTHON BINGO ELETRONICO LTDA

44
ROYAL BLUE
10/11/1994INAPTA
00.594.478/0001- 254.249.040-68 ROYAL PALACE ADMINISTRADORA DE

97
BINGO LTDA
ROYAL PALACE BINGO
02.261.107/0001- 620.860.140-15 ROSA & AMORIM LTDA

19
ROYAL PLAZZA BINGO
00.180.132/0001- 129.277.836-91 SCOTH BINGO COMERCIAL LTDA

42
SCOTH BINGO
04.282.096/0001- 484.401.753-53 SOBRALENSE DE PROGNOSTICOS LTDA

89
SOBRAL BINGO
02.768.449/0001- 307.296.291-04 STAR OPERADORA - SORTEIOS DE BINGO,

20
SIMILARES E PARTICIPACOES LTDA
STAR - BINGOS
PCA INTERNACIONAL 505

AV BRASIL 3561
11/05/1995INAPTA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 09
11/11/1997INAPTA
R ALBERTO TORRES 356 SUBSOLO 01
05/09/1994INAPTA
R MARMORE 92
25/01/2001INAPTA
R FLORIANO PEIXOTO 260 LOJA 03
29/09/1998INAPTA
AV C 04 685 QD. 06 LT. 19
(31 ) 3391- (31 ) 33918207

8207
(62 ) 2519945
1294
00.339.915/0001- 320.808.406-49 GW PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME

26
STAR BINGO
02.838.994/0001- 432.238.770-53 ADMINISTRADORA ALEXANDRES LTDA

45
STATUS BINGO
12/12/1994INAPTA
15/10/1998INAPTA
CALDAS NOVAS
GO 75690000
CENTRO
SAPUCAIA DO SUL
RS 93210- 051240
9764353
CARLOS PRATES
BELO HORIZONTE
MG 30710- 031490
4648558
SAO JOAO
PORTO ALEGRE
RS 90240520
CENTRO
TRAMANDAI
GRAVATAI
RS 95590- (51 ) 4704000

395
RS 94050- (51 ) 4902- (51 ) 4902000
719
022
BA 45995152
AV SAPUCAIA 1970
03.267.096/0001- 187.126.628-95 SUCESSO BINGO DIVERSOES ELETRONICAS SUCESSO BINGO

47
LTDA
07/07/1999INAPTA
00.942.783/0001- 258.482.400-00 SANTA SE JOGOS ELETRONICOS LTDA

22
23/11/1995INAPTA
02.925.133/0001- 414.114.630-72 ADMINISTRADORA DE JOGOS LITORAL

02
NORTE LTDA
ST CENTRAL
R MAJOR VITOR 346
SUPER BINGO
R MESQUITA 97 A
R PEREIRA FRANCO 135 CASA 11
11/01/1999INAPTA
SUPER BINGO 53 - TRAMANDAI

SUPER BINGO DA 65
27/10/1993INAPTA
AV EMANCIPACAO 445 LOJA 61-A

AV DORIVAL C L DE OLIVEIRA 5483
PARADA 65
BARNABE
04.424.098/0001- 930.133.707-00 TEIXEIRA BINGOS LTDA.

65
TEIXEIRA BINGOS
16/02/2001INAPTA
AV PRES. GETULIO VARGAS 4760

TERREO
RES. DOS PIONEIROS TEIXEIRA DE

FREITAS
00.564.579/0001- 013.977.778-42 TOP BINGO LTDA ME

15
TOP BINGO PALMARES
26/04/1995INAPTA
00.633.098/0001- 631.438.443-53 TREVO EVENTOS LTDA

14
TREVO CENTER BINGO
04.467.764/0001- 641.578.903-10 JOSE MARCAL DOMINGOS JUNIOR

42
TURF BINGO
01.812.426/0001- 106.868.270-15 W N RECREACAO E LAZER LTDA

02
VERA'S BINGO
97.053.680/0001- 292.206.020-91 ANTONIO TEIXEIRA SILVA

43
CENTRO
PALMARES
PE 55540000
CENTRO
ARACAJU
SE 49010380
CENTRO
FORTALEZA
CE 60055100
CIDADE BAIXA
PORTO ALEGRE
RS 90040001
AV LUIZ DE FRANCA 1409

02/06/1995INAPTA
R SAO CRISTOVAO 315
27/04/2001INAPTA
R GENERAL BEZERRIL 497
22/04/1997INAPTA
AV JOAO PESSOA 1318
03144648585
84.323.898/0001- 186.694.501-78 VIDEO BINGO PROMOCOES E PRODUCOES VIDEO BINGO

29
DE EVENTOS LTDA
24/09/1993INAPTA
CJ CHOPPING CENTER DANIELL 308

LOJA 308
CENTRO
RIO BRANCO
AC 69900210
03.210.213/0001- 611.030.980-04 JEFERSON ANTONIO PORTOLANN DE

36
MOURA ME
08/06/1999INAPTA
AV MARCOLINO MARTINS CABRAL

285
OFICINAS
TUBARAO
SC 88701000
CENTRO
SANTO ANGELO
RS 98804500
CENTRO
MONTES CLAROS
MG 39401708
CENTRO
CHAPECO
SC 89802- 049001
3234222
IGARA
CANOAS
RS 92410350
RIO BRANCO
CAXIAS DO SUL
RS 95097000
CENTRO
PONTA GROSSA
PR 84010000
CENTRO
PORTO SEGURO
BA 45810000
CENTRO
JOINVILLE
SC 89201- 47-4227054 47-4227054

700
BAIRRO PASSO
AREIA
SANTA MARIA
RS 97010004
ESTADOS UNIDOS
UBERABA
MG 38015000
CENTRO
ITAJUBA
MG 37500034
BARRA
MURIAE
MG 36880000
VIDEO BINGO 90 LEGAL
02.678.504/0001- 922.228.380-53 ADMINISTRADORA DE JOGOS BINGO

90
MANIA LTDA
06/08/1998INAPTA
01.080.171/0001- 640.303.346-87 AVENIDA BINGO LTDA

30
08/03/1996INAPTA
03.868.877/0001- 517.199.839-68 BINGO AVENIDA LTDA

97
09/06/2000INAPTA
04.283.705/0001- 625.704.550-91 BINGO BOLL LTDA

14
09/02/2001INAPTA
00.196.505/0001- 481.000.210-15 BINGO CAXIAS LTDA

73
19/09/1994INAPTA
03.295.776/0001- 851.952.519-91 BINGO CENTRAL LTDA

74
20/07/1999INAPTA
01.389.138/0001- 412.683.778-72 BINGO CENTRAL PARK LTDA

97
23/08/1996INAPTA
03.520.865/0001- 019.143.169-91 BINGO CIDADE DOS PRINCIPES LTDA.

77
19/11/1999INAPTA
94.892.700/0001- 165.295.020-68 BINGO DIVERSOES LTDA ME

81
07/08/1992INAPTA
86.660.438/0001- 350.688.506-59 BINGO ELETRONICO UBERABA LTDA

11
24/10/1994INAPTA
05.056.225/0001- 318.167.348-02 BINGO ITAJUBA LTDA

83
17/05/2002INAPTA
00.914.676/0001- 031.538.437-91 BINGO MURIAE LTDA

90
10/11/1995INAPTA
R FLORENCIO DE ABREU 1719

AV DEP ESTEVES RODRIGUES 681 F
AV GETULIO VARGAS 305-S SALA 01
AV BOQUEIRAO 1970
R GENERAL SAMPAIO 42
AV VICENTE MACHADO 585 LJ. 01 E
02
R ASSIS CHATEAUBRIAND 68
R OTTO BOEHM 07
R VENANCIO AIRES 2192A
AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA 1900
PCA ADOLFO OLINTO 28
R GETULIO VARGAS 210
1295
00.607.706/0001- 526.965.450-49 BINGO PELOTAS EQUIPAMENTOS LTDA

16
18/05/1995INAPTA
00.389.079/0001- 001.517.262-72 CALDAS NOVAS OPERADORA DE BINGOS E

94
SIMILARES LTDA
12/01/1995INAPTA
02.164.995/0001- 392.846.382-91 COMERCIAL BINGO DIVERSOES LTDA

51
13/10/1997INAPTA
03.083.372/0001- 458.964.290-53 CRISTAL BINGO EVENTOS E PROMOCOES

17
LTDA
06/04/1999INAPTA
00.500.815/0001- 091.116.623-87 DL BINGOS LTDA

30
23/03/1995INAPTA
00.382.485/0001- 221.893.510-49 EMPREENDIMENTOS BINGO BOA SORTE

25
LTDA
04/01/1995INAPTA
00.157.069/0001- 269.358.133-87 EURO BINGO DO MARANHAO LTDA

23
23/08/1994INAPTA
00.730.566/0001- 427.299.049-72 GLINSKI BINGO E DIVERSOES LTDA

79
25/07/1995INAPTA
04.162.372/0001- 742.795.050-04 GLORIA PALACE BINGO LTDA

75
22/11/2000INAPTA
00.476.205/0001- 315.835.390-34 MASTHER BINGO JOGOS ELETRONICOS

48
ADM E EQUIPAMENT LTDA
09/03/1995INAPTA
02.418.372/0001- 652.684.074-49 OLINDA BINGOS LTDA

68
19/03/1998INAPTA
03.275.160/0001- 476.020.154-87 PAB-PROMOCOES E ADMINISTRACAO DE

31
BINGOS LTDA
01/07/1999INAPTA
00.586.521/0001- 271.629.660-04 PROMOCOES DE BINGOS PALOMAS LTDA

72
09/05/1995INAPTA
73.178.626/0001- 558.950.421-04 REAL BINGO REPRESENTACOES E

66
COMERCIO LTDA
13/12/1993INAPTA
72.608.029/0001- 038.278.791-91 REAL JOGOS DE BINGO 309 LTDA

61
30/09/1994INAPTA
01.806.765/0001- 613.178.029-34 RIO BINGO, COMERCIAL E OPERADORA DE

86
BINGOS LTDA
29/04/1997INAPTA
00.319.314/0001- 097.824.603-97 SBB SISTEMA BRASILEIRO DE BINGOS E

51
COMERCIO LTDA
29/11/1994INAPTA
00.355.622/0001- 120.220.630-15 SERRAMAR ADMINISTRADORA DE BINGO E

32
RESTAURANTE LTDA
15/12/1994INAPTA
72.649.809/0001- 289.141.801-82 STAR BINGOS E DIVERSOES LTDA

50
09/03/1995INAPTA
00.513.551/0001- 477.502.196-68 TITAN BINGOS LTDA

59
28/03/1995INAPTA
00.698.719/0001- 496.565.703-91 TOP BINGO LTDA

48
14/07/1995INAPTA
17.187.857/0001- 892.620.858-34 VAREJAO BINGO LIMITADA

65
20/01/1982INAPTA
00.710.611/0001- 200.907.810-15 VELHO BINGO JOGOS E DIVERSOES LTDA

23
17/07/1995INAPTA
01.967.690/0001- 018.476.569-27 VELOZ BINGO LTDA

15
11/07/1997INAPTA
03.520.862/0001- 019.143.169-91 VIDEO BINGO CIDADE DOS PRINCIPES

33
LTDA
23/11/1999INAPTA
CENTRO
PELOTAS
RS 96010000
MANSOES A
QUENTE
CALDAS NOVAS
GO 75690000
CENTRO
IMPERATRIZ
MA 65910140
CENTRO
TAQUARA
RS 95600000
CENTRO
PACATUBA
CE 61800000
CENTRO
ITAJAI
SC 88309480
VILA PALMEIRA
SAO LUIS
MA 65046290
CENTRO
IRATI
PR 84500000
GLORIA
VILA VELHA
ES 29122355
RUBEM BERTA
PORTO ALEGRE
RS 91180000
CASA CAIADA
OLINDA
PE 53130410
AFOGADOS
RECIFE
PE 50770720
CENTRO
SANTANA DO
LIVRAMENTO
RS 97573531
CENTRO
CAMPO GRANDE
MS 79021151
BRASILIA
DF 70362540
RIO DO SUL
SC 89160- 048000
2248855
R FELIX DA CUNHA 663

AV MARTINHO PALMERSTON S/N
R GODOFREDO VIANA 762
R RIO BRANCO 1165
R RAIMUNDO SIQUEIRA S/N
R AGOSTINHO F VIEIRA 157
R PEDRO AMERICO 221
R NEREU RAMOS 548 SOBRE-LOJA
AV CARLOS LINDEMBERG 6577
AV BALTAZAR DE O GARCIA 3590

AV JOSE AUGUSTO MOREIRA 656
R SAO MIGUEL 30
AV TAMANDARE 2085
AV MATO GROSSO 3566
SCLS QUADRA 309 BLOCO D SN LOJA ASA SUL
19
CENTRO
R DOM BOSCO 1202
CENTRO
JUAZEIRO DO NORTE CE 63010010
TRISTEZA
PORTO ALEGRE
RS 91900001
ASA NORTE
BRASILIA
DF 70834540
CENTRO
FRUTAL
MG 38200000
TIRIRICAL
SAO LUIS
MA 65035000
SAO JOAO
CONSELHEIRO
LAFAIETE
MG 36400000
CENTRO
CAXIAS DO SUL
RS 95020360
JOINVILLE
SC 89211- 047595
4334180
JOINVILLE
SC 89201- 47-4227054 47700

42270543
R SAO PEDRO 10156 1062

AV WENCESLAU ESCOBAR 1786
CLN 402 BLOCO D LOJA 88 1
PAVIMENTO
R PANURA 862
R 24 CASA 8 Q 16 ALAMEDA DOS
SONH
R ARTUR BERNARDES 1148
R ERNESTO ALVES 2076 SALA 02
TR NORBERTO BACKMANN 100 SALA CENTRO
102
CENTRO
R OTTO BOEHM 932 SALA 02
1296
00.280.690/0001- 202.976.887-15 BLUE GARDEM BINGO ASSESSORIA CONS E

80
AGENCIAMENTO LTDA
31/10/1994INAPTA
AV SUBURBANA 6131 SOBRADO
DEL CASTILHO
RJ
RIO DE JANEIRO
20771002
04.268.902/000164
2001 EVENTOS LTDA
2001
150 BINGO CLUB
RUA MARECHAL DEODORO , 515

AL. CAMPINAS, 150 - BELA VISTA
CENTRO
BELA VISTA
SAO BERNARDO DO
CAMPO
SAO PAULO
SP
SP
00.828.378/000269
GUAIOL EVENTOS E PROMOES LTDA.
180 - MOGI
RUA OLEGARIO PAIVA, 543
CENTRO
MOGI DAS CRUZES
08.780- (11 ) 4799- (1511) 4796SP 040

5546
0578
00.828.378/000188
GUAIOL EVENTOS E PROMOES LTDA.
180 - SUZANO
RUA MARECHAL DEODORO, N 180
CENTRO
SUZANO
SP
08.674- (1511)
070
4748-3129 (1511)
04.478.476/000193
RUDGE ABC EVENTOS LTDA
2000 - SO BERNARDO
RUA ANGELO DAVID THOME, 26
RUDGE RAMOS
SP
09.625- (11 ) 4368- (11 ) 4368080

0367
1054
03.880.552/000120
SETE DE ABRIL PRODUCOES E

SAO BERNARDO DO
CAMPO
SAO PAULO
7 DE ABRIL
RUA SETE DE ABRIL, 273/ 325
CENTRO
SP
01.043- (11 ) 3259000

7192
03.355.549/000197
CETS CLUBE DE SO LUIZ
7`S BINGO
RUA DA PAZ, 487
CENTRO
A Z DE OURO - ITAPEVA
RUA AURELINO H. CAMPOS, 940
A Z DE OURO - SBC
R.AFONSO FURTADO DE
MENDONA, 290
JD. SILVINA
ABC
AV. BARO DE MAUA, 342
CENTRO
ACLIMAO
RUA ESPIRITO SANTO, 330
03.643.612/000190
,,
EDASA ADM. E PROMOES DE EVENTOS

DESPORTIVOS S/C
AGUIA DE OURO
RUA STELIO MACHADO LOUREIRO,

33
CENTRO
46.919.643/000215
LIGA RIOPRETENSE DE FUTEBOL
ALADIM
RUA AUGUSTA, 609
CERQUEIRA CESAR
01.187.877/000104
SVC PROMOES E EVENTOS LTDA.
ALFAIA
RUA COMENDADOR ALFAIA

RODRIGUES, 576
PONTA DA PRAIA
ALFANDEGA BINGO
Rua dos Andradas, 1111
ALPHA BINGO
AV. SALIM FARAH MALUF, 1400
Alpina bingo
Rua: Costa Barros, 808
ALTEROSAS - MG
AV. AUGUSTO LIMA, 1416 / 1426
BARRO PRETO
ALVIM
AV. DR. LUIS AIRES, 1766
ARTUR ALVIM
AMAZON BINGO
AV. CONSTANTINO NERI , 3400 A
FLORES
AMRICA
RUA DRONSFIELD, 39
LAPA
04.913.648/000100
ALPHA PROMOTORA DE EVENTOS S/C

LTDA
SAO LUIS
65.020MA 450
ITAPEVA
SP
SAO BERNARDO DO
CAMPO
SP
09.791- (11 ) 4127000

6803
SP
09.310- (1145)
010
1459-44
MAUA
SAO PAULO
SP
03.023.626/000101
TATUI
SAO PAULO
SANTOS
PORTO ALEGRE
SAO PAULO
AGUA RASA
BINGO ALTEROSAS DIVERSES E

COMERCIO LTDA
BELO HORIZONTE
SAO PAULO
(15 ) 5213474
(1511)
2703-981
18.270- (1515)
(15 ) 3305000
3251-3453 4657
SP
01.305- (11 ) 3256- (11 ) 3256000

9353
3969
SP
11.000- (1513)
000
9141-3465
90020- (51) 322

RS 007
51183
SP
03.304- (0011)
(0011) 6601090
6601-7743 7743
SP
03210- (11) 6917000

1486
30.190- (031 ) 8814- (2131) 2919MG 003

0204
793
SP
MANAUS
SAO PAULO
SP
SAO PAULO
00.267.931/000231
09.710- (11 ) 4122- (11 ) 4122020

2198
3189
(11 ) 6091- (11 ) 67434208

7302
69.050- (92 ) 6562- (92 ) 9119AM 002

446
3376
SP
05.074- (11 ) 3831000

6364
1297
02.309.107/000141
GOOD LIFE ENTRETERIMENTOS LTDA.
AMERICAN'S
PR. 1817 , 34
AMERICAN'S BINGO
AV. BRASILIA, 1019
ANCHIETA
AV. JOS FORNALI, 47
SO LAZARO
JOO PESSOA
PB
(83 ) 2226508
SO JOO DA BOA
VISTA
SANTO ANDRE
SP
13.870- (19 ) 3633000

4295
SP
(11 ) 76771626
SAO PAULO
00.417.168/000281
PALMOLIN COMERCIO E SERVIOS LTDA.
ANGELICA
AV. ANGELICA, 634
HIGIENOPOLIS
02.907.200/000158
JOGOS ELETRONICOS E RECREATIVOS

LTDA.
APOLO -- MG
RUA MARECHAL DEODORO, 538
CENTRO
02.899.403/000140
LUA BRUN ATIVIDADES DESPORTIVAS E

CULTURAIS
AQUARIUS
RUA ROLANTIGARIOS, 820
JD. BRASIL
00.564.124/000442
LIGA ARAATUBENSE DE FUTEBOL
ARAAS BINGO
RUA LUIZ PEREIRA BARRETO,353
CENTRO
ARAUCARIA GOLDEN BINGO PR
RUA EBANO PEREIRA, 196
00.127.883/000103
ARPOADOR RIO EMPR. E PARTICIPAES

LTDA.
ARPOADOR - RJ
RUA FRANCISCO OTAVIANO, 35
02.794.926/000121
LIGA ASSISENSE DE ESPORTES
ASSIS
RUA DR.TRIBAS PINTO FERRAZ,N. 96 VILA XAVIER
05.952.558/000190
PRESIDENTE PROMOTORA DE EVENTOS

LTDA
ATHENAS
RUA TUIUTI, 2117
03.986.419/000152
ESTANCIA EVENTOS LANCHONETE LTDA. ATIBAIA
ATLETICO SANTISTA
COPACABANA
SP
JUIZ DE FORA
SAO PAULO
AV. WASHINGTON LUIS, 105
00.123.696/000143
HORIZONTE ADMINISTRAO E COMERCIO AUGUSTA
RUA AUGUSTA, 2380
JARDINS
53.416.533/000549
JAGUAR ESPORTE CLUBE
AVARE
RUA SANTA CATARINA , 1742
CENTRO
04.812.432/000158
AVENIDA EVENTOS RIO CLARO LTDA
AVENIDA - SO CARLOS
AV. SO CARLOS, 1839
CENTRO
AVENIDA - SO MIGUEL
AV. MAL. TITO, 4453
SO MIGUEL
AVENIDA (PRAIA GRANDE)
AV. COSTA E SILVA, 501
BOQUEIRO
BANDEIRANTES BINGO
BARO - OSASCO
Rua: Monteiro de Melo, 71

AV. PRES. COSTA E SILVA, 256
36.016- (2132)
MG 210
6902-600
00.648.348/000190
LIGA VALEPARAIBANA DE CICLISMO
ARTE CIDADE PROD.ARTISTICA E ENTRET.

LTDA.
BARO DE ITAPETININGA
RUA BARO DE ITAPETININGA, N

255
ARACATUBA
SP
16.010- (1518)
(1518) 3624320
3625-4016 6771
CURITIBA
PR
(41 )
(3241) 447 -
RIO DE JANEIRO
RJ
22.080- (2125)
040
2216-09
ASSIS
SAO PAULO
SP
19.800- (1518)
(2118) 3228000
3322-8643 643
SP
03.307- (1511)
000
6193-3526
ATIBAIA
SP
12.942- (11 ) 4413020

4907
SANTOS
SAO PAULO
SP
(13 ) 32331153
SP
01.412- (11 ) 3083000

7355
SP
18.708- (14 ) 3732005

2741
SP
13.560- (1516)
010
3371-0727
AVAR
SAO CARLOS
SP
PRAIA GRANDE
SAO PAULO
OSASCO
SAO PAULO
CENTRO
(2132) 6902600
02.235- (1511)
(11 ) 6951000
6949-4511 7104
SAO PAULO
50.437.789/000382
SP
TATUAPE
ALAMEDA PROF. LUCAS NOGUEIRA

GARCES, 1818
VILA THAIS
01.228- (1511)
000
3822-1515 (011 )
(2125) 215204
(11 ) 65611901
SP
11.700- (1512)
000
3949-2211
SP
SP
05050- (11) 3676000

0599
(11 ) -
SP
01.042- (1511)
001
2553-850
(1511) 2553850
1298
02.980.897/000192
ALVES RANON E SAMPAIO COM.PROM.
BARO DE JA
AV.MARGINAL , N. 320
BARRACAO BINGO
Av. Raimundo Pereira de Magalhes, 5353
CENTRO
17.207- (1514)
(2114) 6229271
3621-4382 994
JAU
SP
SANTOS
11050- (13) 3222SP 250

9522
03.189.211/000102
PORTO COML. DE EVENTOS ESPORTIVOS E

LASER LTDA.
BARRETOS
Avenida 21, n 801
CENTRO
BARRETOS
14.780- (1517)
(2117) 3323SP 310
3323-6734 6734
04.422.428/000183
FEDERAO PAULISTA DE DESPORTOS

TERRESTRE
BARUEL
RUA BARUEL, 145
CENTRO
SUZANO
SP
BEACH GAMES
Av. Brasil, 1271 - Sala Li 38 - Shopping

Atlntico
BALNEARIO
CAMBORIU
88330- (47) 363

SC 000
4052
BELEM - PA
RUA SANTO ANTONIO, 283
BELEM
PA
BELEM PALACE
Travessa padre Eutiquio, 1.087
BELEM
66055PA 000
BENJAMIM BINGO
Trav. Benjamim Constant, 1519
BELEM
66035- (91 ) 2244721

PA 060
BIG BINGO
Rua: Jlio de Castilhos, 286
96.508- (51) 3723CACHOEIRA DO SUL RS 000

1459
BIG BINGO
Rua: Jlio de Castilhos, 286
RIO PARDO
RS
BIG BINGO - PR
AV. CANDIDO DE ABREU, 470
CURITIBA
80.530- (1541) 253- (1541) 30295460

8417
PR 000
BIG BINGO - 7 SETEMBRO
RUA SETE DE SETEMBRO
ADM PROGNOSTICO UNIO LTDA
BIG BINGO - GRAVATA
Av. DORIVAL CANDIDO LUZ DE

OLIVEIRA 200
CENTRO
GRAVATAI
94.030- (51 ) 4881- (5149) 0506RS 000

822
1
ADMINISTRADORA DE JOGOS RIO PARDO

LTDA.
BIG BINGO - RIO PARDO
RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO ,N.

928
CENTRO
RIO PARDO
96.640- (0051)
RS 000
7313-826
BIG BINGO - RS
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1654
BIG BOY - CONCEIO
AV. CONCEIO, 2115
05.356.989/000356
02.846.697/000141
SILVA & MS PROMOES DE SORTEIO

LTDA
CENTRO CIVICO
CACHOEIRA DO SUL RS
SAO PAULO
VILA MARIA
BIG BOY - GUAIANAZES
RUA SALVADOR GIANET, 534
GUAIANAZES
BIG BOY - SO MIGUEL
AV. NORDESTINA, 1001
SO MIGUEL
BIG FLOC
AV. CENTRAL, 74
CENTRO
BIG MONEY
Av. So Miguel, 2253
BALNEARIO
CAMBORIU
SAO PAULO
VL. BUENO AIRES
SP
(11 ) 2071676
SP
(11 ) 61370485
88.330- (47 ) 3676SC 000

262
SP
03619- (11) 6621100

5866
SP
03.619- (11 ) 6621100

5866
SP
03307- (11) 6955000

5050
SP
11.460- (1333)
002
4116-39
SAO PAULO
02.772.528/000104
PARTNEIS JOGOS ELETRON. E LANCH.

LTDA
BIG SILVIO ROMERO
Rua: Tuiuti, 2230
BINGO - GUARUJ
VIA SANTOS DUMONT,1024
(51 ) 7221198
(11 ) 69010027
SAO PAULO
AV. SO MIGUEL, 2253
(51) 37311E+08 4559
SP
SAO PAULO
BIG MONEY ADM. EV. CULT. LAZER, DIV. E

COM. LTDA
BIG MONEY - SO MIGUEL
(91 ) 2235- (91 ) 9227490

5636
CACHOEIRA DO SUL RS
SAO PAULO
02.432.207/000160
06.675- (1511)
(011 ) 4744000
4744-5187 5187
GUARUJA
(1332) 2212215
1299
48.280.564/000151
LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JACAREI BINGO JACAREI
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 16
CENTRO
SP
12.300- (012 ) 3952- (12 ) 3961000

7854
9525
02.811.022/000167
SANTO AMARO LANCHONETE DIVERSES

LTDA.
BINGO 13
LARGO 13 DE MAIO,476
SANTO AMARO
SP
04.751- (11 ) 5687- (1511) 5687000

4143
7160
05.822.771/000188
R.V.ADM. PROM. E EVENTOS DESPORTIVOS

LTDA - EPP
BINGO 13 - MOCOCA
AV. JOO BAPTISTA DE LIMA

FIGUEIREDO, 1821
JD.STA.CECILIA
MOCOCA
SP
13.733- (19 ) 3656- (19 ) 9717045

6156
2380
02.034.922/000145
JUNDIAI ADM. DE EVENTOS LTDA.
BINGO 14 JUNDIAI
AV. 14 DE DEZEMBRO, 1501
JD. MERCI
JUNDIAI
SP
13.206- (11 ) 4587- (11 ) 4587010

6790
5772
05.849.574/000152
33 ADM. DE EVENTOS LTDA.
BINGO 33
AV. PIRAPORINHA, 2033
VILA NOGEIRA
DIADEMA
09.950- ( 011) 40667142

SP 000
06.621.825/000100
FEDERAO CEARENSE DE CICLISMO
BINGO 47
RUA LIBERATO BARROSO, 187
CENTRO
FORTALEZA
60.030- (1585)
(1585) 3253CE 160
3254-7806 7893
BINGO 53
Av. Paraguass, 2959
CAPAO DA CANOA
95.555- (51) 439

RS 000
3345
BINGO 53
Av. Paraguass, 2959
TORRES
95560SC 000
BINGO 53 -CACHOEIRINHA
AV. GENERAL FLORES DA CUNHA ,

1390
VILA IBU
94.910- (1551)
CACHOEIRA DO SUL RS 003
8121-8463
RUA ANTONIO B. COUTINHO, 50/56
CENTRO
OSASCO
SP
ALECRIM
59031RN 000
SAO JOSE DO RIO

PRETO
SP
15.015- (17 ) 2223- (17 ) 2351400

001
515
ARUANA
RJ
2870000
RIO DE JANEIRO
RJ
20011- (21) 2232000

0100
SAO BERNARDO DO
CAMPO
SP
12940- (11) 4413000

490
PORTO ALEGRE
90040- (51) 3211RS 001

3886
03.075.653/000128
ADMINISTRADORA DE JOGOS
CACHOEIRINHA
03.202.726/000103
NODGE GAMES PRO. R ADM. DE EBENTOS E

COM. LTDA.
BINGO 56
04.493.436/000110
02.088.234/000168
ADM. SO JOSE DE ENTRETENIMENTOS

LTDA.
VCA-MARKETING E PROMOES LTDA.
BINGO ALECRIM
Rua: Coronel Estevan, 1.334
BINGO AMERICA
RUA GENERAL GLICERIO, 2763
BINGO ARUANA
Av. Conselheiro Macedo Soares, 417
BINGO ASSEMBLEIA
Rua: Assemblia, 58 / A - Centro
BINGO ATIBAIA
AV: Professor Lucas Noqueira Gaceis,

1818 - Vila Tais
BINGO AVENIDA
AV. JOO PESSOA, 1105
BINGO AVENIDA
Av. Ferno Dias Paes Leme, 2486
BINGO AVENIDA
Av. Ferno Dias Paes Leme, 2486
BINGO BANGU
Rua: Coronel Tamarindo, 1.956 - Bang
BANGU
CENTRO
CENTRO
CIDADE BAIXA
JACAREI
SAO PAULO
MARINGA
SAO PAULO
06.093- (1511)
(1511) 7082090
7082-2886 2886
(21) 28526240
87013PR 040
(44) 22 9706
SP
13220- 11 4606005
3038
RIO DE JANEIRO
RJ
22840- (21) 2401440

0019
01.428.558/000135
BCR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAES LTDA.
BINGO BAR
RUA PRUDENTE DE MORAES, 621 LOJA 10
CIDADE JARDIM
BELO HORIZONTE
30.380- (2131)
(2131) 3342MG 000
3297-8433 1305
03.955.305/000145
ADMINISTRADORA DE EVENTOS JAPY

LTDA
BINGO BARAO
RUA BARO DO TRIUNFO, 48
CENTRO
JUNDIAI
13.201- (11 ) 4521- (1511) 4521SP 792

4253
4255
1300
SAO PAULO
53.416.533/000700
JAGUAR ESPORTE CLUBE
BINGO BARO - SP
RUA BARO DO RIO BRANCO,294
BINGO BEIJA FLOR
Av. Pinheiro Machado, 1540
BINGO BELEM
SANTO AMARO
SP
CAXIAS DO SUL
95.590RS 000
Trav. 1 de Maro, 545 - Centro
BELEM
66017- (91) 2223PA 000

5490
BINGO BERNARDINHO
Rua: Bernardinho de Campos
SANTO ANDRE
09015- (11) 4992SP 010

9858
BINGO BRASIL
Av. Brasil, 1329
VASCONCELOS
SP
085500- (11) 4675020

2907
BINGO CABO FRIO
Av. Teixeira e Souza, 1.777 - Braga
CABO FRIO
RJ
28905- (22) 2644100

8992
BINGO CAFE 44
Av. Senador Lacerda Vergueiro, 44
ARARAS
13606- (19) 541

SP 013
4626
BINGO CAFE DO GOL
Av. Pep, 1.596 - Parte
RIO DE JANEIRO
RJ
22020000
BINGO CAMPOLIM
Rua: Levindo Lima, 43
SOROCABA
SP
18047- (15) 211

720
7387
BINGO CAMPOS DO JORDAO
Av. Dr. Antnio Nicola Padua, 67
CAMPOS DO JORDAO SP
12460- (12) 232

000
5646
BINGO CANAL 2
Av. Bernardinho de Campos, 547 - Campo

Grande
SANTOS
SP
11065- (13) 3221001

3671
BINGO CAPITAL
SCS, Q2, BL A - Edifcio Pal.
BRASILIA
70300DF 300
BINGO CARIJOS - MG
AV. DEP. AUGUSTO GONALVES, 420

APTO. 302
SERRANO
BELO HORIZONTE
30.882- (1531) 347MG 660

6940
BINGO CARIOCA
Av.Suburbana, 5.229 - Del Castilho
RIO DE JANEIRO
RJ
RUA: CARLOS GOMES, 89 - CENTRO
SALVADOR
40000- (1571)
(2171) 3321BA 000
3235-2584 7701
BINGO CARLOS GOMES
Rua: Cesario Mota, 444 - Centro
SANTO ANDRE
SAO JOSE DOS
CAMPOS
MF COM.ASSES.EVENTOS LTDA.
BINGO CASH
AV.NELSON D'AVILA,N.1837
JD. APARECIDA
CASSINOS BINGO
BINGO CASINO
AV.COLARES MOREIRA,12
SO FRANCISCO
BINGO CASSINO MAGISTRAL
Av. Marechal Mallet, 1.600
BINGO CASTELO DA SORTE
RUA RANGEL PESTANA,44
BINGO CATETE
Rua: Catete, 182/84 - Centro
BINGO CENTRAL
RUA DEODATO
WHESTHEIMER,N.1599
BINGO CENTRAL
Rua: Dr. Deodato Wertheimer, 1.599 Centro
CENTRO
ROBERTO LUIZ OLIVEIRA
04.118.502/000172
43.927.953/000102
02.982.190/000115
03.902.357/000153
04.753- (0011)
000
5681-8347
GALVO DIVERSES ELETRONICAS LTDA. BINGO CARLOS GOMES
CASTELO DA SORTE DE LINS LTDA.
CENTRAL MOGI EVENTOS LTDA.
DEL CASTILHO
20771- (21) 2597001

8331
(11) 223
0553
(22) 26448994
(019 ) 35414125
(21) 22290051
SP
09010- (11) 4990100

6361
SP
12.245- (1512)
(2112) 3227030
3913-2700 457
SAO LUIS
65.076- (98 ) 2357- (98 ) 2354MA 320

149
446
PRAIA GRANDE
SP
11000- (13) 473

000
2712
JD. GARCIA
LINS
SP
16.400- (1514)
(1514) 3532445
3532-8359 3433
CENTRO
RIO DE JANEIRO
RJ
22220- (21) 2557000

0382
CENTRO
CENTRO
MOGI DAS CRUZES
SP
08.710- (11 ) 4796- (0114) 7264430

9925
917
BELEM
686251- (91 ) 3212- (91 ) 3212PA 030

0989
0989
(21) 25565249
1301
06.333.874/000147
02.946.500/000146
00.374.019/000106
MD JOGOS ELETRONICOS LTDA
BINGO CENTRAL
NITEROI
RJ
BINGO CENTRAL
CURITIBA
80020- (41) 224

2122
PR 250
BINGO CIANORTE
Av. Maranho, 243
BINGO CIDADE
RUA DA PAZ, 658
BINGO CIDADE
Av. Portugal, 433
CIANORTE
SAO LUIS
CENTRO
BINACOM ADM. E COMERCIO LTDA
DIVERBINGOS ADM. DE EVENTOS LTDA
65.020- (98 2) 4819MA 450

52
SP
14800- (16) 233

000
1222
BINGO CIDADE FORTALEZA
RUA: FLORIANO PEIXOTO, 591
FORTALEZA
60130- (85) 254

CE 025
4105
BINGO CIGANO
Av Baro de Mau, 425 - Centro
MAUA
09340- (11) 4514SP 440

4160
BINGO CINEMAR
Rua: Benjamin Constant, 12
SAO VICENTE
SP
11310500
BINGO CLASSE A
Estrada dos Trs Rios, n 93 - Loja
RIO DE JANEIRO
RJ
22755- (21) 2436001

0044
BINGO CLUB LITERO
Rua: Heitor Penteado, 199
NOVA ODESSA
SP
13460- (19) 466

000
1148
BINGO CLUBE
RUA OSVALDO ARANHA, 747
VENANCIO AIRES
RS
BINGO COMERCIO
RUA: MIGUEL CALMON, 22 COMERCIO
SALVADOR
40015- (71) 241

BA 010
6507
BINGO CONTINENTAL
Rua: Gal. LiberatoBittencourt, 226 - Centro CENTRO
FLORIANOPOLIS
88075- (48) 348

SC 400
3589
BARRA DO GARA
SAO PAULO
FREGUESIA
ASSOCIAO DE JUDO E CULTURA FISICA

DE RONDONOPOLIS
BINGO DA BARRA
RUA MATO GROSSO, 1064
CENTRO
03.243.070/000169
EVENTO LANCHONETE RIQUINHO LTDA.
BINGO DA LAPA
RUA JORGE SWITH , N 348
LAPA
03.649.358/000138
FEDRAO MARANHENSE DE
AUTOMOBILISMO
BINGO DA SORTE - MA
RUA GRANDE,483
CENTRO
00.412.286/000112
GREMIO RECREATIVO MALUCO BELEZA
BINGO DAS AGUAS
AV. DR.CARLOS BURGOS , N 2750
JD. SILVESTRE
AMPARO
SP
BINGO DAS FLORES
Rua: bano Pereira, 60 - Centro
CENTRO
CURITIBA
80410- (41) 224

PR 240
4759
BINGO DE LA PRATA - RS
RUA ANDRADE NEVES, 1849
CENTRO
PELOTAS
SAO PAULO
BINGO DE PINEDO
AV. DE PENEDO, 298
INTERLAGOS
BINGO DIA D
Rua: So Jorge, 39
DIADEMA
SP
BINGO DIVERBINGOS
Rua: Deucleciano Barreto, 19
SALVADOR
40150BA 400
BINGO DO CENTRO
R.MAJOR FACUNDO,692
FORTALEZA
60.025- (8227)
4196-6
CE 100
BINGO DOURADOS
Rua Major Capil, 22330
DOURADOS
79830MS 030
BINGO E CIA
Av. Brigadeiro Rafael Tobias Aguiar, 890
CAMPINAS
SP
03.490.250/000145
07.961.535/000410
BINGO DE LA PRATA LTDA
FEDERAO CEARENSE DE DESPORTOS

AQUATICOS
CENTRO
(85) 254
7998
(51 ) 7413325
15.032.485/000253
(71) 241
6507
MT
SP
SAO LUIS
(41)
3243772
87200- (44) 637

PR 000
2829
ARARAQUARA
CENTRO
24020- (21) 2722003

1260
05.074- (1511)
(1511) 3834010
3641-9812 4906
65.020MA 250
(98 )
13.905- (19) 3807000

5566
(1519) 38085855
(41) 223
8887
96.020- (5322)
RS 080
7030-0
(11 ) 5524- (11 ) 55221216
6702
SP
09911- (11) 456

070
5929
(11) 749
1806
(85 ) 2543112
13033- (19) 213

010
3196
1302
96.504.519/000771
SILVA PROMOES E EVENTOS LTDA
BINGO ESTRELA
Av. Altino Arantes, 496
BINGO FARA
RUA DOM BARRETO, 641
BINGO FRIBURGO
Av. Alberto Braune, 86
CENTRO
OURINHOS
SP
19900- (14) 323

030
4940
SUMAR
SP
13.170- (1519)
002
3903-3085 (19 )
NOVA FRIBURGO
RJ
28613- (24 ) 5238001

091
02.059.650/000138
GERAIS EMPREENDIMENTOS E
PROMOES DE REC.LTDA
BINGO GERAIS - MG
CENTRO
BELO HORIZONTE
30.160- (1531)
(1531) 3222MG 030
3213-8226 8806
03.012.381/000117
SUPER OSASCO ENTRETENIMENTO S/C

LTDA.
BINGO GLAMOUR
RUA JOAO BATISTA, 54
CENTRO
OSASCO
SP
01.737.525/000177
IBIZA DIVERSES ELETRONICAS LTDA. ME
BINGO IBIZA
RUA CORONEL CRDOVA, 156
BINGO IMPERATRIZ
Rua da Imperatriz, 275
BINGO IMPERATRIZ
Rua da Imperatriz, 275
BINGO IMPERATRIZ 23
RUA ESTELA 615
BINGO INTENACIONAL
Av. Allan Kardek, 1451 - loja C
BINGO IPANEMA
Av. Juca Batista, 635
IPANEMA
BINGO ITAIM - BIBI
RUA JOAQUIM FLORIANO,643
ITAIM BIBI
BINGO ITALIAN
Rua: So Jos, 260
GUAIBA
92500- (51) 480

RS 000
3823
BINGO KERACASAN
Rua: Visconde de Inhama, 74/76 - Centro CENTRO
RIO DE JANEIRO
RJ
20091- (21) 2516007

3692
BINGO LEOPOLDINA
Rua: Leopoldina Rego, 52
RIO DE JANEIRO
RJ
21021- (21 ) 2804520

093
BINGO LUZ
Av. Maurcio Cardoso, 123
EREXIM
SAO PAULO
03.067.682/000148
00.135.331/000139
COMERCIO E SERVIOS COMPLEXOS 2023

LTDA.
BINGO ITAIM DIVERSES E COMERCIO

LTDA.
LAGES
SAO LUIS
RECIFE
SAO PAULO
06.097- (1511)
(011 ) 3681090
3681-9752 1935
88.502- ( 049) 222SC 000

3839
65900MA 000
50060PE 120
SP
04.011- (11 ) 5571002

3884
BEBEDOURO
SP
14700- (17) 342

000
6438
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO
RJ
22410- (21) 2523002

3313
SP
04.534- (1511)
012
3071-2931
VILA MARIANA
(21) 22219402
(51 ) 4915990
(21) 22233208
99.700- (54) 321

RS 000
4116
03.403.337/000138
PROMOOES E DIVERSES ELETRONICAS

S.L LTDA
BINGO MAAS
RUA ELIAS MAAS, 766
CAPO REDONDO
03.939.837/000199
PAINEL JOGOS ELETRONICOS LTDA
BINGO MAIS - MG
AV. GETULIO VARGAS, 851
FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE
30.112- (1531)
(1531) 3223MG 020
3282-2843 5714
03.862.959/000124
E.E.MANIA COMERCIO E SERVIOS LTDA.
BINGO MANIA
AV. DR. CAVALCANTI , N. 157
VILA ARENS
JUNDIAI
SP
13.201- (1511)
(2111) 9626500
4587-1406 7181
03.001.454/000418
TERCEIRO MILENIO PROMOO E

ADMINISTRAO DE EVENTOS LTDA
BINGO MATARAZZO
RUA DUQUE DE CAXIAS, 639 L.U.C. 3 CENTRO
RIBEIRAO PRETO
SP
14.015- (2116)
020
6108-819
BINGO MERCADO
PRAA XV DE NOVEMBRO, 06
PORTO ALEGRE
RS
SP
05.859- (1511)
000
5872-5455
(2116) 6363121
(51 ) 3642303
1303
04.015.524/000107
01.814.487/000290
50.168.657/000130
58.490.244/000422
03.626.648/000166
BINGO MERITI
Av. Meriti, 892 - Vila da Penha
PENHA
RIO DE JANEIRO
RJ
21220- (21) 2481200

4373
BINGO MEYER
Rua: Frederico Meyer, 11/A - Myer
MEYER
RIO DE JANEIRO
RJ
20780- (21) 2201010

1094
BINGO MIRAGE
Av. Kennedy, 350/354 sala 21
PORTAO
CURITIBA
SAO PAULO
BINGO MM
RUA MONTEIRO DE MELLO, 71
LAPA
BINGO NEW POINT
Av. Tiradentes, 2507
GUARULHOS
07196SP 000
BINGO NOTA DEZ
Rua: Frei Gaspar, 216
SAO VICENTE
11310- (13) 466

SP 030
2318
BINGO NUMBER ONE
RUA MAJOR MATEUS, 301
BINGO OBIRICI
Av. Assis Brasil, 2155
PORTO ALEGRE
91010- (51) 33626244

RS 006
BINGO PALACE
Rua: Joo Pessoa, 03
ARACAJU
49010SE 130
BINGO PEROLA
RUA BOA VISTA, 169
RIBEIRAO PIRES
SP
BINGO PLANALTO
CNB 06, Lote 7 - Centro
BINGO PLAZA
AV. ALCANTARA MACHADO,516
BINGO PLAZA
Rua: Raposo Tavares, 728
BAURU
17100- (14) 234

SP 000
7799
BINGO PRACA DO CARMO
Rua: Dr. Albuquerque Lins, 82
SANTO ANDRE
09010- (11) 49900918

SP 010
BINGO QUINTINO
Rua: Quintino Bocaiuva, 79 - Centro
LONDRINA
86020- (43) 324

PR 100
6000
ANTONIO SOUZA MOTA
BINGO REAL
RUA RODRIGUES CASTO LEITE, 22
BRUMADO
46.100BA 000
(1577)
OLE SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS

TURISTICOS REPRESEN
BINGO REAL FORTALEZA
RUA: MAJOR FACUNDO, 594
FORTALEZA
60025- (85 ) 2536139

CE 100
BINGO REAL MOGI MIRIM
Rua: Marciliano, 502/518
MOGI MIRIM
SP
13800- (19) 862

012
8543
BINGO RESENDE
Rua: Doutor Jeferson Geraldo Bruno, 2000

-
RIO DE JANEIRO
RJ
27537001
CARJOGOS COM. ADM. E ORGANIZAO

EVENTOS LTDA
BOTUCATU FUTEBOL CLUBE
LIGA RIBEIRAO PIRENSE DE FUTEBOL
FEDERAAO PAULISTA DE CANOAGEM
CENTRO
TAQUATINGA
SAO PAULO
MOOCA
SO FELIX
(41) 229
(41) 345
80320- 1359 (4132) 9941 (4199)
PR 300
9338-8
7281-81
SP
VILA LAVRADORES BOTUCATU
(21) 22813141
SP
05.050- (1511)
000
3676-0599
18.600- (1514)
(1514) 3815070
3882-2012 8689
09.400000
(0011)
(011 ) 48277797
72115DF 065
SP
03.102- (1511)
(1511) 3276000
3277-3978 3696
(14) 232
8382
(43) 324
8969
-
(1577) 3481672
(19) 862
0373
03.332.736/000155
RESENBINGO DIVERSOES E LANCHONETE

LTDA
BINGO RESENDE - RJ
AV. DR. JEFFERSON GERALDO

BRUNO, 2000
PARAISO
RESENDE
RJ
27.537- (1524)
(1524) 3355001
3355-8819 8822
01.519.007/000187
RIBEIRAO SERVIOS E ORG. DE

ATIVIDADES DE LAZER S/C LTDA.
BINGO RIBEIRAO
R. CAPITAO JOS GALLO, 170
CENTRO
RIBEIRAO PIRES
SP
09.400- (0011)
(0011) 4823000
4828-5047 5603
00.374.019/000106
BINGO RIO VERMELHO
RIO VERMELHO
SALVADOR
41940- (71) 335

BA 380
3277
(71) 241
6507
1304
05.405.184/000193
SOBRADINHO BINGOS E PROMOCOES

LTDA.
47.819.354/000126
LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL
39.780.291/000113
04.303.514/000177
02.942.199/000100
07.961.535/000259
00.573.879/000160
EVEMO EVENTOS E PROMOES LTDA
LOTERIA RS LTDA
VITORIA EVENTOS S/C LTDA
FEDERAO CEARENSE DE DESPORTOS

AQUATICOS
VITORIA REGIA PROMOES E EVENTOS

LTDA.
13256- (11) 78057102

SP 039
BINGO ROSITA
Praa Florinda Cogni, 79
ITATIBA
BINGO RUI BARBOSA
Rua: Rui Barbosa, 865
SALTO
SAO PAULO
BINGO SETE
BINGO SOBRADINHO
AV. JABAQUARA, 1358
VILA MARIANA
QUADRA CENTRAL , BLOCO 11 ,

LOTE 07 - LOJA 16 A 24
SOBRADINHO
BRASILIA
70.070- (1561)
DF 700
5914-617
BINGO SOROCABA
RUA ARLINDO LUZ, 194
PRAA LIDER
SOROCABA
18.010- (1515)
3234-5863
SP 320
BINGO STAR
Rua: Sete de Setembro, 62 - Centro
RIO DO SUL
89160- (47) 521

SC 000
2300
BINGO SUL - RJ
AV.AMARAL PEIXOTO, 264
VOLTA REDONDA
RJ
27.253- (24 ) 3342- (2499) 9157220

4476
12
RIO DE JANEIRO
RJ
22.730- (21) 2435000

4786
TAQUARA
SP
13320- (11) 4029000

6821
(11 ) 50716750
SP
(47) 521
7853
(21) 24354740 (2124)

3549-63
BINGO TAQUARA
Av. Nelson Cardoso, n 627 - Taquara
BINGO TAQUARI
Rua: Marechal Floriano Peixoto, 754
TAQUARITUBA
18740- (14) 762

SP 000
1127
BINGO TOCANTINS
Rua: Amazonas, n 444 - Centro
IMPERATRIZ
65901MA 520
BINGO TORRE
SHS Q 05 BL E - Subsolo
BRASILIA
70340DF 901
BINGO VALPARAISO
RUA 34. QUADRA 66 LOTE 1/6
VALPARAISO DE
GOIAS
72.870- (1561) 336- (1561) 9264GO 000

1149
0507
BINGO VEGAS
Av 9 de Abril, 3.400
CUBATAO
SP
BINGO VIDOLUC
Rua Imperial, 2026/2032 - So Jos
RECIFE
50090PE 000
BINGO VILLAGE BATEL
Av. Batel, 1149
CURITIBA
(41) 323
80420- 5885 (41)
PR 130
3235-885
BINGO VITORIA
CENTRO
SAO BERNARDO DO
CAMPO
SP
09.710- (11 ) 7670- (11 ) 4331012

1788
1788
BINGO VOLUNTARIOS
Rua: Voluntrios da Ptria, n 190 A Botafogo
BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO
RJ
22270- (21) 2579010

4384
(21) 25794388
BINGO VOTUPORANGA
Rua: Itacolomi, 584
VOTUPORANGA
SP
15500- (17) 423

000
1741
(17) 97830195
BINGO WINDSOR
Rua: General Osrio, 913
CAMPINAS
13010- (19) 231

SP 111
7336
BINGOFOR
RUA: GENERAL BEZERRIL, 706
FORTALEZA
60055- (85) 254

CE 100
5099
BINGOO
Rua: Major Gote, 1022 - Centro
PATOS DE MINAS
38700- (34) 3822MG 001

3540
BINGOOL CLUB
AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,

2200
EMBRATEL
PORTO VELHO
78.905- (1569)
RO 160
2171-727
JD. ORIENTE
11520- (13) 361

000
1656
(13) 284
6288
(41) 232
6272
(85) 251
1525
(1569) 2171721
1305
03.466.722/000101
AGUAP COMERCIO E REPRESENTAES

LTDA
BINGOOL CLUB -JI PARANA
AV. TRANSCONTINENTAL, 799
VILA JOTO
JI PARANA
78.961- (69 ) 2212784

RO 410
01.711.263/000171
NOVA DIMENSO PROMOES LTDA.
BINGOOL FERROVIARIA
AV. ROGERIO WEBER, 1867
CENTRO
PORTO VELHO
78.916- (2169)
2171-717
RO 050
BINGOPEL
Rua: XV de Novembro, 522
PELOTAS
96.015RS 440
BINGOPEL -RS
PELOTAS
SAO PAULO
03.929.167/000120
BINGOPEL ADM.DE BINGOS LTDA
03.001.454/000507
TERCEIRO MILENIO PROMOO E ADM. DE

EVENTOS LTDA
BINGOPOLIS
RUA ERNEST RENAN, 1061
PARAISOPOLIS
04.312.499/000123
DIAMOND BH PROMOES E EVENTOS

LTDA
BINGOTEL - MG
RUA TUBINAMBAS, 247
CENTRO
BLACK OCEAN
AV. LIBERDADE, 823
LIBERDADE
96.015- (53 ) 2291- (53 ) 2272RS 000

906
664
SP
BELO HORIZONTE
SAO PAULO
(2169) 2171730
05.659- (1511) 963020

0365
30.130- (1531)
(031 ) 3222MG 000
3201-2104 0458
SP
01.503000
SP
04.734- (1511)
002
5524-3405 (1511)
SAO PAULO
02.946.476/000145
BOA VISTA ADMINISTRAAO E

BOA VISTA
AV. ADOLFO PINHEIRO, 886
SANTO AMARO
04.234.467/000157
EMPRESA GAUCHA DE PROM. DIV. LTDA
BOA VISTA - RORAIMA
CENTRO
BOA VISTA
69.301- (095 ) 3084- ( 095) 3084RR 350

0867
0867
03.193.642/000223
PRACAMP ADMINISTRAO E COMERCIO

DE DIVERSES LTDA
BOLA 7
AV. PASCHOAL ARDITO, 83
SAO MANOEL
AMERICANA
SP
13.472- (1519)
(1519) 3461130
3405-9907 0775
03.193.642/000495
PRACAMP ADM.E COMERCIO DE

DIVERSOES LTDA
BOLA 7 - CACIQUE
PRACA COMENDADOR MULLER,21
CENTRO
AMERICANA
SAO PAULO
SP
13.465- (19 ) 3461- (0193) 4610289

4075
775
BOLA 7 - JABAQUARA
AV. JABAQUARA, 1358
JABAQUARA
SP
04.046- (11 ) 5581200

4044
BOLA 7 - LEME
RUA RAFAEL DE BARROS, 290
CENTRO
LEME
SP
13.610- (1519)
200
3555-2009
BOLA 7 - PATOS
RUA DO PRADO, 44
PATOS
PB
BOLA 7 - SANTOS
RUA DR. CARVALHO DE MENDONA,

265
SANTOS
SP
BOLA DE OURO - PRAIA

GRANDE
RUA VICENTE DE CARVALHO, 141
CIDADE OCEAN
PRAIA GRANDE
SAO PAULO
SP
04.349.625/000114
04.021.429/000116
CAMPBED ADM.E COM. DE DIVERSOES

LTDA
CLUBE RECREATIVO COMERCIAL
(83 ) 4213- (83 ) 9961810

4398
11.075- (1332)
671
2206-26
03.294.658/000141
BOM RETIRO PROM. ENTRET. LTDA.
BOM RETIRO
RUA PRATES, N. 408
BOM RETIRO
02.891.041/000140
BINGO ELETRONICO BONI LTDA
BONI

LOJA
CENTRO
PORTO ALEGRE
90.030- (51 ) 2114- (51 ) 2114RS 003

134
134
BOQUEIRO - PRAIA GRANDE
AV. COSTA E SILVA, 53
CENTRO
PRAIA GRANDE
SP
BOQUEIRO - SANTOS
RUA CONSELHEIRO NEBIAS ,N. 867
SANTOS
SP
BORACIA
SP
51.172.088/000160
CLUBE XADREZ DE SANTOS
06.151.058/000112
PEDRO CELSO APARECIDO CAMARGO - ME BORACIA - SP
RUA JOSE FONTANA, 385
CENTRO
SP
01.121- (1511)
(1511) 3311000
3311-7097 7097
11.701- (13 ) 3591- (1513) 3591000

9335
9272
(2113)
2862-788
17.270000
(2113) 2861983
(1514) 32957235
1306
SAO PAULO
06.985.439/000105
META PROMOES E CONSULTORIA LTDA BORBA GATO - SP
AV. ADOLFO PINHEIRO, 2450
SANTO AMARO
06.040.049/000154
CENTRAL EVENTOS TATU LTDA
BOTAFOGO
RUA ONZE DE AGOSTO, 577
CENTRO
BR SANTO AMARO
Rua: Br do Rio Branco,294
SP
TATUI
SAO PAULO
04.734- (1511)
(1511) 5548004
5548-9128 0336
18.270- (1515)
SP 000
3305-3548
SP
04753- (11) 5681000

8347
SP
03.012- (1160)
000
9634-62
SAO PAULO
05.008.679/000189
COLORADO SO PAULO EVENTOS LTDA
BRAS
RUA CONSELHEIRO BELIZRIO, 27
04.315.575/000154
M D PROMOTORA DE EVENTOS LTDA.
BRASIL - FERRAZ
AV. BRASIL, 1290
CENTRO
FERRAZ DE
VASCONCELOS
SP
08.500- (11 ) 4675- (1511) 9812000

2907
9212
03.996.228/000171
PERZA EVENTOS DE JOGOS ELETRONICOS

E LANCH.
BRASIL - SANTOS
RUA JURUBATUBA, 80
APARECIDA
SANTOS
SP
11.035- (13 ) 3231- (13 ) 3236100

4407
8204
96.504.519/000129
SILVA PROMOES EVENTOS LTDA.
BRASIL - SOROCABA
AV. SENADOR VERGUEIRO.
CENTRO
SOROCABA
SP
18.095- (2115)
050
3233-9765
03.343.619/000197
BRAZO DOURADO ADMINISTRAO

LTDA.
BRAZO DOURADO - MG
AV. JOO PESSOA, 683
CENTRO
UBERLANDIA
38.400MG 338
00.106.862/000101
ACM PROMOES ESPORTIVAS LTDA
BRISTOL GOLDEN BINGO
RUA MATEUS LEME, 127
SAO FRANCISCO
CURITIBA
80.510- (1541)
PR 190
2238-145
00.337.050/000169
GOOD LOOCK PROMOES DE NEGOCIOS E

LANCHONETE LTDA.
BROADWAY
RUA SO JOSE, 644
CENTRO
PIRACICABA
SP
13.400- (1519)
(1519) 4228330
3422-8122 886
61.854.195/000239
CONFEDERAO BRASILEIRA DE
BAISEBALL E SOFTBALLl
AV. DR. VIRGILIO DE RESENDE, 1010 CENTRO
ITAPETININGA
SAO PAULO
SP
18.200- (15 ) 3273- (2115) 2731000

1162
162
00.778.550/000136
DBS PROMOES E PARTICIPAES LTDA. BUTANT
AV. CORIFEU DE AZEVEDO

MARQUES, 2100
SP
05.582- (1511)
001
3816-0449
45.188.448/000119
LIGA CAAPAVENSE DE FUTEBOL
CAAPAVA
RUA ROSSI MXIMO,N. 81
CENTRO
SP
20.000- (2112)
280
2534-247
CACHOEIRINHA
AV. DEP.EMILIO CARLOS, 3877
VL.NOVA
CACHOEIRINHA
BULLUS
CACAPAVA
02.575.420/000121
CAMBUCI ADM.E EVENT.CULT.E LAZER

LTDA.
Rua: Dep. Emlio Carlos, 3873
CAESAR'S PALACE BINGO
Rua: Augusto Pestana, 260
CAIARA CLUBE
AV. PRESIDENTE WILSON, 200
CALIFA
CAMBUCI
(2112) 2534789
SAO PAULO
SP
SAO PAULO
CACHOEIRINHA BINGO
(1541) 3243770
SP
02721- (11) 3851200

7559
GRAMADO
95.670- (54) 282

RS 000
3960
JOS MENINO
SANTOS
SP
PA. DA INDEPENDENCIA, 26
CENTRO
FERRAZ DE
VASCONCELOS
SAO PAULO
SP
LARGO DO CAMBUCI, N. 11
CAMBUCI
11.065- (13 ) 2376201

178
(11 ) 4679- (11 ) 46795192
5193
SP
01.523- (11 ) 3208000

5422
SP
08.220- (1511)
(1511) 6280030
6280-5595 5595
SAO PAULO
03.013.201/000111
CAMPANELA COM.BEB.ORG.FESTAS E
RECEP.LTDA.
CAMPANELA
AV.CAMPANELA,N.39
CIDADE DE
CARVALHO
1307
SP
13.031- (0019)
(0019) 3272440
3272-2670 3118
SP
05.787- (1511)
(1511) 5846000
5842-0926 3191
RIBEIRAO PRETO
SP
14.010- (16 ) 3961080

3090
BOQUEIRO
SANTOS
SP
11.045- (2113)
150
2213-671
RUA TIRADENTES, 215

RUA GUMERCINDO SARAIVA, 289
CENTRO
CANOAS
SAO PAULO
SAO PAULO
CAPITAL
RUA BUTANTA, 189 - PINHEIROS
PINHEIROS
CAPIVARI
PRAA SO BENEDITO, 45
CAPIVARI
CAMPOS DO JORDAO SP
CAPIXABA
PRAA JOO ACACINHO, 266
CENTRO
GUAU
29.560- (28 ) 3553- (28 ) 3553ES 000

7197
2840
CARIBEM GAMES
Rua: XV de Novembro, 455
PONTA GROSSA
80020- (42) 222

PR 310
6006
CARIJOS
RUA CARIJOS, 921
VILA ALZIRA
SANTO ANDRE
SP
80.010- (41 ) 232 PR 130

7102
04.166.677/000155
AFN LANCHONETE E EVENTOS LTDA.
CAMPINAS
AV. FRANCISCO DE PAULA OLIVEIRA

NAZARETH, 147
PQ. INDUSTRIAL
05.062.287/000106
CAMPO LIMPO EVENTOS
CAMPO LIMPO - SP
ESTRADA DO CAMPO LIMPO, 4242
CAMPO LIMPO
02.760.039/000132
RIBEIRAO AGENCIAMENTO E PROMOCOES

LTDA
CAMPOS ELISEOS
AV. DA SAUDADE, 884
CAMPOS ELISEOS
02.854.015/000142
GUGA JOGOS ELETRONICOS LTDA.
CANAL DOIS - PRIMO
RUA PRIMO FERREIRA , N 6
02.989.240/000196
JEPAM ADMINISTRADORA COMERCIO E

PARTICIPAES LTDA.
CANOAS - RS
CANOY BINGO
03.792.040/000101
J.S. PROMOES E EVENTOS LTDA.
CAMPINAS
SAO PAULO
(2113) 2213671
92.010- (51 ) 4738RS 300

117
SP
(1511)
8142-375
SP
12.460- (1512)
000
3663-4801
05.292.841/000133
COMERCIAL CARIJOS LTDA ME
03.170.901/000110
CGB - COMERCIAL E ADMINISTRADORA DE

BINGOS LTDA
CARLOS GOMES - PR
RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO,

300/306
CENTRO
CURITIBA
02.955.726/000103
CARLOS GOMES EVENTOS S/C LTDA.
CARLOS GOMES - SP
CARRO
RUA SENADOR FLAQUER, 76

AV. RIO DAS PEDRAS, 56
CENTRO
VILA CARRAO
SANTO ANDRE
SAO PAULO
SAO PAULO
CARRAO BINGO
Av. Rio das Pedras, 56
CASA BLANCA
AV. 7 DE SETEMBRO, 741
CENTRO
PORTO ALEGRE
90.010- (51 ) 2126RS 190

080
(42) 222
0021
09.180- (2111)
(011 ) 4543000
4452-4111 1525
09.010- ( 11) 4438SP 100

6117
(1511)
SP
SP
03452- (11) 7131000

8368
03.029.975/000130
STYLLUS PROM.PROD. DE EVENTOS S/C

LTDA
CASA DA MOEDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 251
CENTRO
GUARULHOS
SP
07.011- (11 ) 6409020

4314
00.430.762/000128
PIEDADE EMPREENDIMENTOS LTDA
CASSINO AMERICANO - PE
AV. BOA VIAGEM, 97
PINA
RECIFE
51.011- (81 ) 3465- (1581) 3465PE 000

3433
3433
04.073.025/000176
O TEMPLO DO CHURRASCO DE PRAIA

GRANDE LTDA
CASSINO MAGISTRAL
RUA DR. NILO PECHANA,10
CANTO DO FORTE
PRAIA GRANDE
SP
11.700000
01.389.957/000134
ASSOCIAO LINCOLN DE JUDO
CATANDUVA
RUA PARAIBA, 174
CENTRO
CATANDUVA
SP
15.800- (17 ) 3524000

5648
02.393.230/000193
CESA STAR COM.ADM.LTDA
CEASA
AV.SR. GASTAO VIDGAL, 1400
VL.LEOPOLDINA
SAO PAULO
SP
05.314- (1511)
(1511) 3641000
3641-0529 0529
CENTER - FLORIANOPOLIS
RUA TEM. SILVEIRA, 221 - CENTRO
CENTRO
FLORIANOPOLIS
SC
(1548)
2226-437
(48) 223
5786
1308
02.772.519/000113
FLAVIO DA SILVA MARQUES FERREIRA ME
CENTER - SANTOS
RUA XV DE NOVEMBRO, 106
02.297.807/000163
ADMINISTRADORA DE JOGOS SAPUCAIA

LTDA
CENTER BINGO - RS
AV. RUBEM BERTA, 250
CENTER BINGO - SANTOS
RUA CIDADE DE TOLEDO, 17
CENTRAL - CAMPINAS
RUA ALVARES MACHADO , N 928
CENTRAL - CAXIAS DO SUL
RUA SINIMBU, 1650
CENTRAL - COTIA
AV. ANTONIO MATHIAS DE

CAMARGO 219
CENTRAL - CUIABA
02.869.306/000104
COMERCIAL E ADM. DE PROG. CAMPINAS

LTDA..
03.167.705/000196
MISTER M PROMOES EVENTOS S/C

LTDA.
11.010- (1332)
500
1931-93
SANTOS
SP
SAPUCAIA DO SUL
93.216- (51 ) 4742168

RS 430
SANTOS
SP
CAMPINAS
SP
CAXIAS DO SUL
RS
CENTRO
COTIA
SP
RUA JOAQUIM MURTINHO, 329
CENTRO
CUIABA
78.005MT 490
CENTRO
CENTRO
(1332) 190099
(13 ) 32193193
13.013- (19 ) 3233- ( 19 ) 3233071
6765
6765
06.700- (11 ) 3746250

7071
04.622.440/000131
CENTRAL DE EVENTOS ITU LTDA - EPP
CENTRAL - ITU
PRAA PADRE MIGUEL,96
CENTRO
ITU
SP
13.300- (11 ) 4013- (15 ) 9711550

4414
0744
03.155.023/000163
MARILIA PRODUES ENTRETERIMENTO

LTDA.
CENTRAL - MARILIA
RUA NOVE DE JULHO 1138
CENTRO
MARILIA
SP
17.500- (14 ) 3453- (1514) 3453120

2146
2146
04.238.667/000188
FRESAN SOROCABA LTDA. - E.P.P
CENTRAL - SOROCABA
RUA PADRE LUIZ, 215
CENTRO
SOROCABA
SP
18.035- ( 15 ) 3234- (1515) 3232010

2047
4663
CENTRAL BINGO
Rua: Mrio Rodrigues Pereira, 115 - Centro
CENTRAL DA SORTE
AV. CARLOS LACERDA, 31
04.882.520/000126
CENTRAL DA SORTE BAR LANCH. E

SERVIOS LTDA ME
JACAREI
SAO PAULO
CAMPO LIMPO
12307- (12) 351

7729
SP 460
SP
BELEM
SAO PAULO
(12) 398
2661
05.739- (1511)
000
4203-4544 (1511)
66019PA 090
CENTRAL LOTO
Travessa 1 de Maro, 241 - sala 706
04.293.290/000160
PLAY BILL JOGOS E ENTRETERIMENTOS

LTDA.
CENTRAL PLAZA
RUA DR. FRANCISCO MESQUITA,

1000 - SALA 17/18 E 19
VILA PRUDENTE
03.191.287/000172
GALPOLO COM. DE BEBIDAS PROM. E

EVENTOS LTDA. - EPP
AV. SO MIGUEL, 7035
ERMELINDO
MATARAZZO
SAO PAULO
CHANCELER
58.264.128/000142
LIGA SANTISTA DE VOLEIBOL
CHO DE ESTRELAS
AV. EPITCIO PESSOA ,N. 188
CENTRO
SANTOS
SP
CHARITAS - RJ
AV. QUINTINO BOCAIUVA, 679
charitas
NITEROI
RJ
24.370- (2126)
001
1143-32
SP
03.153- (11 ) 6161- (11 ) 6161001

8700
8233
SP
08.070- (11 ) 6541- (11 ) 6541001

5311
5220
(2113)
2842-400
(2113) 2273377
(2127) 104504
02.880.356/000192
VIBIN ENTRETERIMENTO LTDA.
CIDADE - BAURU
RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, 319
CENTRO
BAURU
SP
17.010- (14 ) 3232- (14 ) 2125011

4549
258
00.617.884/000128
SOBINCA ADMINISTRACAO E COMERCIO

LTDA.
CIDADE - RJ
RUA BUENOS AIRES, 56 A - LOJA E

SOBRE LOJA
CENTRO
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO
RJ
20.070- ( 021) 2233- ( 021) 2233020

6888
6317
CIDADE PATRIARCA
RUA ESTEVA DE CARVALHO, 1532
CIDADE PATRIARCA
SP
03.540- (11 ) 6958100

2354
03.960.372/000158
ADM.DE JOGOS CIDADE LTDA
CIDADE -RS
AV. BRASIL, 2840
03.519.215/000101
EDSON HAMAR ADM. E PARTIC. LTDA.
CINE VENEZA
R DA PALMA 58
BOA VISTA
PORTO ALEGRE
91.010- (51 ) 5903- (51 ) 5925RS 002

122
357
RECIFE
50.060- (2181)
PE 080
2212-180
(2181) 2212180
1309
SAO PAULO
00.434.010/000135
FEED BACK PROMOES CONSULTORIA

LTDA.
CIRCU'S
AV.. IBIRAPUERA,N. 2601
INDIANAPOLIS
01.463.830/000118
ADMINISTRADORA DE JOGOS DI
DOMENICO LTDA.
CITIBINGO
RUA CONSELHEIRO SINEMBU, 161
CENTRO
05.851.947/000120
CITY CENTRO EVENTOS LTDA
CITY BINGO
RUA BARO DE ITAPETININGA, 54
CENTRO
SP
01.042- (1132)
000
3131-23
06.334.500/000146
CENTRAL MARINGA EVENTOS LTDA
CITY BINGO - MAUA
AV. BARO DE MAUA, 1571
PQ.BOA ESPERANA MAUA

SAO PAULO
SP
09.340440
04.304.782/000103
ANGATU COMRCIO GERENCIAMENTO E .

EVENTOS LTDA.
CLASSE A
PRAA BARO DO TIETE, 115
BELEM
SP
03.163- (1511)
(1511) 6941050
6695-1456 7111
SP
05.046- (1511)
(1511) 3871000
3871-0707 0707
SP
05046- (11) 3871000

0707
SP
PARANAGUA
SAO PAULO
04.029- (1511)
(1511) 5536200
5536-3135 3691
83.203- (41) 422

PR 030
3082
(41) 422
5197
SAO PAULO
02.924.275/000146
CLLIA DIVERSES ELETRONICAS LTDA.
CLLIA
RUA AURELIA, 380 / 390
CLELIA BINGO
Rua: Aurlia, 380/390
VILA ROMANA
SAO PAULO
05.107.192/000153
BINGO CLUB 21 LTDA
CLUB 21
R DOM AQUINO CORREA 769
CORUMB
79.300- (2167) 232 - (2167) 9602MS 000

1208
3975
01.278.277/000143
CLUBE DE REGATAS GUANABARA
CLUBE DE REGATAS
RUA GENERAL POLIDORO, 177 APTO.

206
BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO
RJ
CLUBE DO BINGO
Rua: Bernardo Horta, 93
CACHOEIRA
ITAPEMIRIM
29300ES 782
COIMBRA
AV. ASSIS BRASIL, 410
PORTO ALEGRE
RS
CENTRO
06.957.986/000179
CENTRAL EVENTOS OSASCO LTDA
COLISEU
RUA VITORIO TAFARELLO, 333
CENTRO
OSASCO
SP
05.851.079/000188
RC DIVERSES ELETRONICAS LTDA
COLORADO
AV. OROZIMBO MAIA, 1068
CAMBUI
SP
05.256.593/000175
VERDE RAMO E PERES PROMOOES E

EVENTOS LTDA
CAMPINAS
SAO PAULO
05.681.565/000103
SAN MARINO ENTRETENIMENTOS LTDA
COMENDADOR
COMERCIAL GOLD BINGO
RUA COM. ROBERTO UGOLINI, 150 MOOCA

AV, FLORES DA CUNHA, 1471
CONCEIO
AVENIDA CONCEIO, 2115
CONCEICAO BINGO
Av. Conceio, 2115
CONSOLAO
RUA DA CONSOLAO, 2414 CERQ.CESAR
CERQUEIRA CESAR
CONTINENTAL FLORIANOPOLIS
RUA LIBERATO BITENCOURT, 1518
ESTREITO
FLORIANOPOLIS
NOVO HAMBURGO
SAO PAULO
CARAZINHO
SAO PAULO
VILA MARIA
SP
RS
22.280- (1521)
000
9609-9699
(51 ) 3256702
06.192- (1511)
150
3685-1933
(1519)
3252-5389 (1519)
SP
02.072- ( 011) 6901002

0027
SP
02072- (11) 6901002

0027
SAO PAULO
03.125- (1511)
010
2725-133
SAO PAULO
02.135.734/000103
MULTIBINGO JOGOS ELETRONICOS LTDA
CONTINENTAL BINGO - RS
AV DR. WALTER SO JOBIM 290
RIO BRANCO
05.635.541/000100
1497 - CITY PENHA EVENTOS LTDA
CORUJO
AV. SO MIGUEL, 116
SO MIGUEL
SP
SC
(1548)
3025-7694
93.310- (1551)
5937-984
RS 350
SP
(1551) 5937984
03.606- (1511)
010
6091-5816
1310
SAO PAULO
CORUJAO BINGO
Av. So Miguel, 116
SP
03620- (11) 6685000

0586
SAO VICENTE
04.124.898/000160
CRISTAL ENTRET. PROM. E LANCH. LTDA
COTIA
RUA ANTONIO EMERICK, 834
CRISTAL
RUA XV DE NOVEMBRO,176
CRISTAL BINGO
RUA LARGO DA MATRIZ, 25
CRISTAL V BINGO
PRAA DO CARMO, 58
CENTRO
CRUZEIRO
RUA DR. CELESTINO, 520
CENTRO
ALTOS
51.172.088/000160
CLUBE DOS PARAPLEGICOS DE SO

PAULO
CRUZEIRO DO SUL
RUA CONSELHEIRO NEBIAS ,N. 867
SANTANA
02.035.230/000111
CURSINO COMERCIO E ADMINISTRAO

LTDA.
CURSINO
AV. CURSINO, 2419
VILA GUMERCINDO
SP
SOLEDADE
SANTO ANDRE
RS
(54 ) 3813667
SP
09.010- (11 ) 4438020

0195
SP
12.600- (12 ) 3144000

2759
SP
02.034- (1511)
200
6971-1082
SP
04.133- (1511)
200
5784-011
SP
03512- (11) 6651000

7240
SP
09.010- (1511)
(1521) 4490120
4990-5879 273
SP
04764- (11) 5524000

1216
CRUZEIRO
SAO PAULO
SAO PAULO
03.239.424/000100
01.164.212/000177
ROCAGE SERVIOS E EVENTOS
BAR ENTRETERIMENTO E REC.DEL REY

LTDA.
DA TOKO BINGO
Rua: Dona Mantilde, 509
DALLAS
RUA CORREIA DIAS,69/77
CENTRO
DE PINEDO BINGO
Av. de Pinedo, 276 - Bairro: Socorro
SOCORRO
SANTO ANDRE
SAO PAULO
SAO JOAO DEL REI
DEL REY - MG
DELTA BINGO
DIAD BINGO
PROMOES E EVENTOS DIADEMA LTDA. DIADEMA

DIAMANTE - LAPA
RUA 07 DE SETEMBRO , N 157-A

RUA RAMIRO BARCELOS, 123
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63
MATOSINHO
AV.PIRAPORINHA,N. 1286
VILA NOGUEIRA
RUA ENGENHEIRO FOX, 62
LAPA
11.310- (1334)
400
6610-42
SANTOS
SAO PAULO
03.090.984/000137
(13 ) 35614799
SP
SO JERONIMO
DIADEMA
DIADEMA
SAO PAULO
36.300- (2132)
MG 000
3712-018
RS
SP
(1511) 5784011
(2132) 3712018
SP
09.950- (1511)
(1511) 4066000
4066-4192 4192
SP
05.069020
SP
01.506- (1511)
(1511) 3341000
3341-2372 2372
SP
01.038- (1511)
100
2214-990
SAO PAULO
03.150.249/000171
DOLLAR GAMES PRODS. E ENTRET.LTDA.
DOLLAR BINGO
RUA GALVO BUENO , N 200
03.017.946/000159
DOLLAR BINGO DOM JOS
RUA DOM JOS DE BARROS, N 301 ,

LOJA 10
CENTRO
SAO PAULO
UNIO ADM.DE NEGOCIOS LTDA.
DOLLAR ENTRETENIMENTOS
Rua: Samuel Heusi, 234 - Shopping Itaja
ITAJAI
SAO PAULO
DOM PEDRO - 25 MARO
AV. 25 DE MARO, 279
67.553.719/000120
LIBERDADE
PQ. DOM PEDRO
88301- (47) 348

SC 070
6705
SP
01.021- (11 ) 2395000

492
SP
05.078- (11 ) 5573- (11 ) 5573030

9958
9958
SP
05074- (11) 3831000

6364
SP
13.060- (1519)
090
3267-0198
SAO PAULO
CIA NEVADA SUPER LANCHES S/A
DOMINGOS DE MORAES
AV. DOMINGOS DE MORAIS, 2693
VILA MARIANA
DRONSSIELD BINGO
Rua Dronsfield, 39 - Bairro: Lapa
LAPA
DUNLOP
RUA OSVALDO OSCAR BARTELSON,

1019
JD.LONDRES
SAO PAULO
61.854.295/000409
CONF.BRAS. DE BAISEBALL E SOFTBALL
CAMPINAS
(1511) 2214990
1311
SANTO ANDRE
01.968.315/000190
R.M.P. PROMOES E EVENTOS LTDA.
EDNA
RUA SILVEIRAS, 488
VILA GUIOMAR
05.849.552/000192
GRUPO FARIA LIMA DIV. ELETRONICAS

LTDA
EDUARDO SOUZA LIMA B.FARIA LIMA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 610
CENTRO
01.553.462/000107
COMPANHIA BINELL DE COM. E SERV. S.A ELDORADO
AV. NOVA CANTAREIRA, 1776
TUCURUVI
ITAPETININGA
SAO PAULO
SP
09.071- ( 11 ) 4992- (11 ) 4929100

1699
505
SP
18.200- (1516)
(1516) 9796200
4422-1410 8477
SP
02.330- (1511)
002
6994-0993 (1511)
SP
09.020- (11 ) 4990041

6544
SANTO ANDRE
ELLUS
RUA CEL. ALFREDO FLAQUER, 761
EMBU-GUAU
PRAA INACIO PIRES MORAES, 5A CENTRO
EMBU-GUAU
SAO PAULO
05.972.451/000104
VIVIANE APARECIDA MARINHO - ME
ERMELINO
AV. PARANAGU,1936
ERMELINDO
MATARAZZO
03.441.754/000175
ESPLANADA DO ROSRIO ENTR. PROM. E

LANCHONETE LTDA.
ESPLANADA DO ROSARIO
RUA BARO DE JAGUARA, 1194
CENTRO
CAMPINAS
ESPORTEX I
ESTAO - CARAPICUIBA
AV. INACIO COSTA FILHO, 168

RUA MAX ZENDRON, 34
CENTRO
ITABUNA
CARAPICUIBA
SAO PAULO
ESTAO - JABAQUARA
RUA JEQUITIBAS , N 111
JD. ORIENTAL
ESTAO - PERUIBE
AV. 24 DE DEZEMBRO, 690 -= CENTRO
ESTACAO BINGO
Rua Jequitibas, 133
ESTAO DO BINGO
RUA GENERAL SAMPAIO, 683
CENTRO
RUA ESTADOS UNIDOS, 1494
JD. PAULISTA
03.220.351/000104
03.626.209/000153
04.346.470/000162
ANEXO JOGOS ELETRONICOS E

PROMOES LTDA.
ESTADOS UNIDOS COMERCIO E SERVIOS

LTDA
ESTADOS UNIDOS
PROMOES E EVENTOS ESTRELA LTDA
ESTANCIA
PRAA JOO FELIPE JUNIOR, 58
ESTRELA
RUA AGENOR DE BARROS, 9
SP
03.806- (1511)
000
6546-2678
SP
13.015- (1519)
(1519) 3233002
3233-8719 8719
45.600- (1573)
6131-181
BA 200
SP
SP
PERUIBE
SAO PAULO
PONTE RASA
(1513)
4557-240
04321- (11) 5011090
2382
60.020- (85 ) 2122CE 030

358
SP
POA
SAO PAULO
04.321- (1511)
(1511) 5011090
5011-1419 3275
SP
SP
FORTALEZA
SAO PAULO
(1511)
4961-431
SP
SP
01.427001
(1130) 689755
(11 ) 46361431
SP
03.881- (1511)
100
6146-5894
SP
01.000- (1511)
000
2769-070
SP
01427- (11) 883

001
2066
SAO PAULO
43.875.673/000106
FEDERAO PAULISTA DE TENIS DE MESA ESTRELA - SP
AV. BOSQUE DA SAUDE , N 184
PRAA DA ARVORE
SAO PAULO
EUA BINGO
Rua: Estados Unidos, 1494
EURO BINGO - PR
RUA PEDRO ADANS FILHO, 5547
NOVO HAMBURGO
SAO PAULO
03.472.407/000100
FAC COMERCIO ADM. E EVENTOS LTDA
FACC
AV. GENERAL EDGARD FAC, 301
PIQUERI
03.475.404/000120
EIGHT'S BALLS COMERCIO LTDA.
FELIPE
RUA CAAPAVA , N.481 SALA 202
CENTRO
RS
SP
PORTO ALEGRE
(1511) 55846184
02.924- (1511)
(1511) 3992000
3992-3838 3838
90.460- (051 ) 9846RS 130

4515
1312
FENIX BINGO
Av. Pinheiro Machado, 2463/ A
CAXIAS DO SUL
95.020RS 172
ARACATUBA
SP
16.015- (1162)
480
3655-4
FERNANDOPOLIS
SAO PAULO
SP
15.600- (1517)
(1517) 3462000
3463-4210 6712
SP
04.762- (1156)
001
8759-92
ARACATUBA
SP
16.050- (18 ) 3621- (1518) 9623220

3494
9792
SANTOS
SP
11.060- (1332)
200
5212-56
GUARULHOS
SP
(11 6) 4688993
GRAMADO
RS
(54 ) 2865788
TAUBATE
12.040- (2112)
SP 000
2325-646
00.564.124/000108
LIGA ARAATUBENSE DE FUTEBOL DE

SALO
FERNAN BINGO - ARAATUBA
RUA COELHO NETO S/N 0- ANEXO AO

GINASIO DOS ESPORTES
CENTRO
00.564.124/000361
LIGA ARAATUBENSE DE FUTEBOL
FERNAN BINGO FERNANDOPOLIS
RUA SO PAULO , N. 2264
05.376.640/000114
FIESTA 27 PROM. E EVENTOS LTDA
FIESTA
AV. GUARAPIRANGA,752
47.745.724/000128
LIGA ARAATUBENSE DE FUTEBOL SALO FLAMINGO BINGO
RUA WANDENKILK, 41
05.329.890/000101
UNIVERSO COM.E ADM. DE EVENTOS LTDA FLAMINGO - SANTOS
AV. PRESIDENTE WILSON, 143
04.728.260/000139
FLASH ADMINISTRADORA DE EVENTOS
FLASH - GUARULHOS
RUA JOO GONALVES, 566
FLASH - GRAMADO
RUA MADRE VERONICA, 222
FLASH - TAUBATE
AV. CHARLES SCHNEIDER , N 66
FORMIGA - MG
RUA DR. CHAGAS, 15
FORMOSA
AV. JOO XXIII, 649
58.490.244/000180
FEDERAO PAULISTA DE CANOAGEM
FORMOSA BINGO
01.499.686/000170
00.172.327/000140
CORNARE PROMOES E EVENTOS LTDA. FORTUNA
BINGO FRANCO DA ROCHA
CENTRO
SO JOAQUIM
CENTRO
CENTRO
FORMIGA
SAO PAULO
AV. DOM PEDRO I, 1449
VILA PIRES
FRANCO
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO,

778
MARAP
FRANCO DA ROCHA
RUA AZEVEDO SOARES,N. 106

FREGUESIA DO O
03.820.034/000110
SOCIEDADE ESPORTIVA AVANO
FREGUESIA
AV. ITABERABA, 1759
02.448.880/000199
TROPICAL PROM. PRODUAO E PART.

EVENTOS LTDA
GAIVOTA
RUA LUIZ GAMA, 71
04.223.629/000151
GARA EVENTOS E PROMOES LTDA.
GARA
01.973.907/000108
GLICERIO EVENTOS CULTURAIS LASER E

DIVERSO LTDA
04.195.462/000162
02.896.424/000101
(2112) 2325575
(37 ) 33224667
MG
03.361- (11 ) 6910000

5974
SP
03656- (11) 6674001

8465
SANTO ANDRE
SP
09.130- (11 ) 4455- (0119) 9959410

3860
3020
SANTOS
SP
11.075- (13 ) 3225002

6766
SAO PAULO
VILA FORMOSA
(1291) 350340
SP
VILA FORMOSA
Av: Dr. Eduardo Cothing, 2077 - Bairro:

Vila Formosa
(1156) 684164
FRANCO DA ROCHA SP
SAO PAULO
07.850- (1144)
310
4455-60
(1144) 446735
SP
02.734- (1133)
000
9934-05
GUARULHOS
SP
07.010- (1511)
050
6409-5669
RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM

FERNANDES, 60
CENTRO
GARA
SP
17.400- (14 ) 4612000

103
GENERAL - SP
SANTO ANDRE
SP
09.015- (1511)
(0114) 4274190
4437-3757 891
C.S.N. ENTRET. PROM. E LANCHONETE

LTDA
GIZA
RUA NABUCO DE ARAUJO,303
SANTOS
SP
11.025- (1332)
010
7101-49
GLICERIO EVENTOS LTDA.
GLICERIO
SANTO ANDRE
09.230SP 390
GOLD BINGO
Rua: Ramiro Barcelos, 1261
CENTRO
CENTRO
CENTRO
(1332) 735773
(11 ) 44361343
96810- (51) 3715SANTA CRUZ DO SUL RS 050

8500
1313
SAO PAULO
02.399.501/000118
ADMINISTRADORA DE EVENTOS JUNDIAI

LTDA
GOLD BINGO - JABAQUARA
AV. ENG. ARMANDO A PEREIRA, 1474 JABAQUARA
GOLD BINGO - SANTA CRUZ
GOLD BRASIL
RUA MARECHAL DEODORO DA

FONSECA , 201
CENTRO
GOLD PARK
RUA LOPES DA COSTA, 125
EDU CHAVES
JD. AEROPORTO
07.056.702/000136
ADMINISTRAO E PROMOES DE
EVENTOS BAURU LTDA
GOLD PLAZA
AV. GETULIO VARGAS, 7/55 LOJA 9
03.883.574/000143
BINGO GOLD STAR LTDA.
GOLD STAR ALFENAS - MG
SP
04.308- (11 ) 5581001

8520
SANTA CRUZ DO SUL RS
(51 ) 7158500
JUNDIAI
SAO PAULO
SP
SP
13.201- (1511)
360
4522-0560
(11 ) 6242- (11 ) 62462991
4401
17.017- (1514)
(1514) 3214000
3214-3332 3332
BAURU
SP
PRAA DR. EMILIO DA SILVEIRA, 252 CENTRO
ALFENAS
37.130- (035 ) 3292MG 000

1835
GOLD WAY BINGO
RUA ASCU-SE 10, CONJUNTO 01 LOTE

08
CENTRO
TOCANTINS
TO
GOLDEM - BLUMENAU
BLUMENAU
SC
CASCAVEL
( 45) 2244- (45) 22585.801- 701 (45) 322 0556 (45)

PR 080
4051
322 2324
BELEM
66.050- (91) 224

PA 400
2910
(47 ) 3260004
02.479.500/000183
ADMINISTRAO JOGOS FANTASTICO

GOLDEM BINGO LTDA.
GOLDEM BINGO CASCAVEL
R RIO DE JANEIRO/BARAO DO CERRO

AZUL 801
CENTRO
00.787.417/000146
GOLDEM PALACE ADM. E PARTICIPAO

LTDA.
GOLDEM PALACE
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 303
MARCOS VINICIUS DE CARVALHO
GOLDEN BINGO - MG
AV. MIZAEL RODRIGUES DE CASTRO,

2824
ST. MONICA
UBERLANDIA
38.408- (1534)
(1534) 9993MG 184
3216-2567 3555
04.567.959/000164
SAN MARTINS & CARDOSO LTDA
GOLDEN PALACE BINGO
LUIZ LOREA 376
CENTRO
RIO GRANDE
96.200- (1553)
RS 370
9115-1803
02.932.480/000154
ANA COSTA JOGOS ELETRONICOS LTDA
GONZAGA
AV. ANA COSTA, 410
GONZAGA
SANTOS
SP
11.060- (2113)
(2113) 3289002
3289-4337 4337
03.999.719/000176
GOVERNADOR PROMOES DE EVENTOS

LTDA.
GOVERNADOR
AV. GOVERNADOR PEDRO DE

TOLEDO, 1159
CENTRO
SP
13.400- (19 ) 3402070

5720
02.021.039/000110
GRAN BINGO PROMOES E EVENTOS

LTDA
PIRACICABA
SAO PAULO
GRAN BINGO
AV SANTO AMARO,4150
SANTO AMARO
SP
04.723- (1511)
001
5532-1122
03.978.133/000125
GREEN PLAZA SHOPPING COM. E EVENTOS

LTDA
GREEN PLAZA
RUA PREFEITO AMERCIO PENELA,

182
CENTRO
SP
09.300- (1511)
(1511) 4547500
4547-2060 1952
GRF JOGOS ELETRONICOS
Av. Pres. Kennedy, 306 - Sl.202 Campinas
GRIMALDI BINGO
Av. Sapopemba, 9147 - Bairro: Grimaldi
GUAIANAZES BINGO
Av. Salvador Gianetti, 534 - Bairro:

Guaianazes
MARISAL
MAUA
SAO JOSE
SAO PAULO
GRIMALDI
88101- (48) 241

SC 010
7366
SP
03988- (11) 9611010

2030
SP
08410- (11) 6557000

1676
SP
05.089- (1511)
001
3641-4852
SAO PAULO
GUAIANAZES
(91)
2242447
SAO PAULO
05.880.523/000193
GUAIPA JOGOS ELETRONICOS E

LANCHONETE LTDA
GUAIPA
RUA GUAIP, 1539
VL. LEOPOLDINA
1314
45.210.556/000140
LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE

GUARATINGUETA
00.756.174/000260
GUARAPIRANGA PROD.ART. E
ENTRET.LTDA.
05.877.929/000117
HIPER JAANA ADMINISTRAO E

COMERCIO LTDA
GUAR
RUA FREI GALVO, 57
CENTRO
GUARANI BINGO
Av. Sapopemba, 6.300 - Bairro: Jardim

Primavera
JARDIM PRIMAVERA
GUARAPIRANGA
AV. GUARAPIRANGA, 1640
GUARATINGUETA
SAO PAULO
SP
03374- (11) 6916001

7335
SP
04.901- (1511)
(1158) 9446020
5515-0258 17
HIPER BINGO
SP
02.274- (1511)
090
6241-3363
SP
12.216- (12 ) 3941- (1512) 3941580

3964
4015
SAO PAULO
PRAA JOO BATISTA VASQUES, 57

SAO JOSE DOS
CAMPOS
VALE CENTER ADMINISTRAO E

COMRCIO LTDA.
HOLLIDAY BINGO
AV. DEPUTADO BENEDITO

MATARAZZO, 9403
JD. OSVALDO CRUZ
03.644.554/000110
MGM DIVERSES LTDA.
IBIS - ES
R CORREGO FUNDO 35
IBIS
VILA VELHA
00.374.019/000106
IGUATEMI
IGUATEMI
02.788.365/000158
ADMINISTRADORA LAHUD COMERCIAL

LTDA.
SALVADOR
SAO LUIS
ILHA - SO LUIS
R FREI CANECA 59 SALA 511
CENTRO
BINGO IMIGRANTES S/C LTDA
12.500- (1512)
(2112) 5325000
3132-5153 153
SAO PAULO
SOCORRO
JACANA
03.340.651/000119
05.203.282/000148
SP
ILHA PALACE BINGO
Rua: Jernimo Coelho,81
FLORIANOPOLIS
SAO PAULO
IMIGRANTES
AV. ABRAO DE MORAES, 199
SADE
IMOLA GAMES
RUA DA GLORIA, 695
LIBERDADE
29.108- (2127)
ES 330
3394-996
40.015- (1571)
BA 010
3450-7887
65.020MA 450
( 98 )
SP
04.123- (1194)
010
0462-84
SP
01.510001
SP
05016- (11) 3868090

1112
SAO PAULO
Av. Sumar, 581
SANTO ANTONIO
04.234.896/000124
BINGO IMPERADOR LTDA
IMPERADOR -PE
R BRUNO VELOSO 333
04.301.138/000181
MANDACARU EMPREENDIMENTOS E
EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
IMPERIAL
AV. ITAPECIRICA DA SERRA 3557
JD. GERMANIA
04.098.866/000138
IMPERIAL DIVERSES ELETRNICAS LTDA IMPERIAL - CAXIAS DO SUL
RUA PINHEIRO MACHADO, 1777
CENTRO
CAXIAS DO SUL
00.185.531/000104
SOLDATI INTERNACIONAL
EMPREENDIMENTOS PARTICIPAES
IMPERIAL - RJ
RUA DO PASSEIO, 90
CENTRO
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO
02.873.749/000179
VILA INGLESA COM.ADM. E EVENTOS

LTDA.
IMPERIAL - SP
RUA ENG.DAGOBERTO SALES FILHO

,N. 23
VILA INGLESA
87.977.641/000260
SIQUEIRA RIVERO DE LARA
IMPERIAL CASSINO
RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 2017
IMPERIO
RUA PERNAMBUCO
INDEPENDENCIA - RS
RUA INDEPENDENCIA, 999
INDEPENDENCIA - SP
INDEPENDENTE
RUA CARVALHO DE MENDONA, 74
RECIFE
SAO PAULO
CENTRO
CAJAMAR
SAO LEOPOLDO
CENTRO
20.010PE 070
SP
URUGUAIANA
88030- (48) 222

SC 010
2441
SAO PAULO
IMPERADOR BINGO
(2127) 3394996
( 011) 3868111
04.404- (1515)
060
8195-273
95.020- (54 ) 0214RS 171

6775
RJ
20.021- ( 021) 2518- (2125) 4418290

1833
68
SP
04.653- (1511)
200
5686-6505
97.500- (1555)
RS 008
4117-359
SP
(11 ) 78975060
RS
(51 ) 5894933
GUARULHOS
SP
SANTOS
SP
(1555) 4142741
07.011- (11 ) 6461- (11 ) 6468020

2045
9976
(13 ) 32241596
1315
SAO PAULO
02.967.528/000160
157- TEOTONIO VILELA PRODUAO E

ENTRET. LTDA
01.164.525/000125
GUIVAL DIVERSES ELETRONICAS LTDA.INTERLAGOS - INGLATERRA
02.268.547/000106
BENFICA ADMINISTRAO E
PARTICPAO LTDA.
INTERBINGO
RUA DOMINGOS TARROSO, 38/39
VILA RUBI
RUA IGLATERRA, 95
VILA ROMANA
INTERLAGOS - ROBERT
AV. ROBERT KENEDY, 3507
INTERLAGOS
INTERNACIONAL - RECIFE
RUA BENFICA N. 505
BENFICA
IPATINGA - MG
AV. CANDIDO RONDON S/N - SETE

OUTUBRO
RECIFE
IPATINGA
SAO PAULO
04.765.132/000165
EUROPA PROMOES E ENTRETENIMENTO

LTDA.
IPIRANGA
AV. IPIRANGA, 895
CENTRO
04.939.728/000134
CENTRAL ITAIM PAULISTA EVENTOS

LTDA.
ITAIM - PAULISTA
AV. MARECHAL TITO, 4358
ITAIM PAULISTA
ITANHAEM
AV. 31 DE MARO, 606
ITAPECIRICA
AV, XV DE NOVEMBRO, 622
ITAPETI
RUA AMADOR BUENO DA VEIGA, 292 PENHA
BINGO ITAPECIRICA
SAO PAULO
SAO PAULO
SP
04.823- (1511)
090
5565-5030
SP
13.300- (1511)
000
5660-6353
SP
04.772- (11 ) 5660004

6353
50.750- (1581)
PE 470
3445-6535
SP
01.039- (1511)
000
3331-5411
SP
08.115- (11 ) 6562- (11 ) 9971000

2344
9511
SAO PAULO
ITAPECIRICA DA
SERRA
ITANHAEM
SAO PAULO
(1531)
8293-847
MG
(13 ) 34273950
SP
SP
SAO PAULO
SP
06.850100
(11 ) 66411915
05.685.880/000109
GUILHERME MANOEL MENDES - ME
ITAPEVA
RUA SINHO CAMARGO, 210
CENTRO
ITAPEVA
SP
18.400- (0153)
550
5241-968
05.955.677/000105
CENTRAL DE EVENTOS ITAPEVI LTDA
ITAPEVI
(CLIENTE
PROTESTADO)
Av. PRESIDENTE VARGAS, 312 C1
NOVA ITAPEVI
ITAPEVI
SP
06.663- (1511)
150
4143-5001
ITAPIRA
RUA DR. FRANCISCO P.M.BARBOSA,

40
ITAPIRA
SP
ITAPIRA
ITAQUERA - VITORIO
RUA DR. FRANCISCO P.M.BARBOSA,

40
CENTRO
RUA VITORIO SANTIN, 80
ITAQUERA
ITAPIRA
SAO PAULO
SP
SP
(1519)
8634-818
02.990.047/000175
WORD REAL PROMOES E EVENTOS

LTDA.
03.389.621/000105
RISSATTO EVENTOS E LANCHONETE LTDA. ITATIBA
RUA RUI BARBOSA, 286
CENTRO
ITATIBA
SP
03.418.303/000117
M B PRODUES E EVENTOS S/C LTDA.
JABOTICABAL
CENTRO
JABOTICABAL
SAO PAULO
SP
(16 ) 32023784
JAMARIS
AV. JAMARIS, 398
SP
(11 ) 50517105
04.488.426/000197
JANGADA EVENTOS LTDA.
JANGADA - SANTOS
AV. PEDRO DE TOLEDO, 35
CENTRO
06.515.522/000143
RENGAW ADMINISTRAO E COMERCIO

DE MQUINAS E EQUIP.LTDA
JARDINS
RUA AUGUSTA, 2840
CERQUEIRA CESAR
JARDINS BINGOS
Rua Augusta, 2840 - Bairro: Jardins
JARDINS
ITANHAEM
SAO PAULO
13.974- (19 ) 3863510

3359
13.250- (1511)
(1511) 4413280
4524-7102 4907
SP
11.740- (1513)
(1513) 3426000
3426-7888 4040
SP
01.412- (1511)
(1511) 3062100
3062-6227 6227
SP
01412- (11) 3064100

3047
SAO PAULO
1316
04.926.833/000139
02.496.319/000185
ADMIN. E EXP. DE BINGOS MARIO OTTONI

DE ARRUDA SILVEIRA JUNIOR
JATA
JIA RARA ASSES. EM JOGOS

ELETRONICOS LTDA.
RUA SANTOS DUMONT, 1432
SAMUEL GHRAN
JATA
SAO PAULO
JOO CACHOEIRA
RUA JOO CACHOEIRA, 755
ITAIM BIBI
JOCKER BINGO
RUA STEFANO JOSE VANOLLI, 583
SO VICENTE
ITAJAI
JOIA RARA - MG
AV.FRANCISCO NAVARRA , N 958
CENTRO
VARGINHA
SAO PAULO
JOKER
RUA AFONSO SARDINHA, 245
LAPA
75.532- (0064)
GO 040
6314-113
SP
(1564) 99886116
(11 ) 8209006
88.300- (47 ) 2415SC 000

051
37.010- (2135)
MG 000
2226-209
SP
(2135) 2226209
(11 ) 3641- (11 ) 36416272

2361
SAO PAULO
05.937.505/000109
VIDA NOVA DOIS AMIGOS BAR E

LANCHONETE - ME
JULIO
AV. PROF. FRANCISCO MORATO 6147 BUTANTA
59.035.147/000160
BARO DE JUNDIAI PROMOES E

EVENTOS S/C LTDA.
JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE
JUNDIA
JUVENTUDES
RUA BARO DE JUNDIAI, 602

RUA D. HILLEBRANDT,N. 920
CENTRO
CENTRO
JUVENTUS
KARATE POINT
RUA. COM. ROBERTO UGOLINI, 20

RUA XV DE NOVEMBRO, 862
MOOCA
TATUAPE
JACANA
KING
RUA JOO BATISTA VASQUES, 56
KING PALACE BINGO
Rua: Des. Ermelino de Leo, 160 - Centro CENTRO
CURITIBA
80410- (41) 222

PR 230
2971
13.840- (1519)
(1519) 3861SP 051
3818-0314 5041
62.863.444/000108
SP
JUNDIAI
SAO LEOPOLDO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
05.521- (1511)
400
9709-5299
13.201- (0114)
SP 774
5221-418
RS
SP
SP
SP
(1511) 56331418
03.125- (11 ) 6165010

6552
(11 ) 6983- (11 ) 69830409

1450
(41) 342
9385
00.734.606/000150
ALEGRE COMRCIO PROM.E EVENTOS

LTDA.
LABAREDAS BINGO
RUA JOS DE GODOY, N. 62
CENTRO
MOGI GUACU
18.228.577/000110
FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA
LAGUNA - MG
CENTRO
BELO HORIZONTE
SAO PAULO
LAPA BINGO
Rua: Joo Pereira, 329 - Bairro: Lapa
LAPA
LAS VEGAS - RS
AV. JOO PESSOA, 1324
PORTO ALEGRE
RS
LAS VEGAS - CAMBORIU
AV. ATLANTICA, 2150
BALNEARIO
CAMBORIU
SC
LAS VEGAS - CRUZ ALTA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 664
CRUZ ALTA
RS
LAS VEGAS - ES
RUA FRANCELINA C. SETUBAL, 333
ITAPIRA
VILA VELHA
29.101- (27 ) 3349ES 630

7844
LAS VERGAS BINGOS
LAS VEGAS - GUARULHOS
RUA WALTER RIBEIRO, 299
CUMBICA
GUARULHOS
SAO PAULO
LAS VEGAS PROM. EVENTOS S/C LTDA
LAS VEGAS - SO PAULO
AV. GUILHERME COLCHING, 1050
LAS VEGAS - VACARIA
RUA JOO TEODORO DUARTE, 280
LAS VEGAS - VILA MARIA
AV. GUILHERME COTHING, 1070
01.756.454/000150
30.160MG 030
(2131)
SP
SP
SP
VACARIA
SAO PAULO
VILA MARIA
RS
SP
(0379) 9511381
05074- (11) 3641070

9812
(51 ) 2259428
(55 ) 3241592
(11 ) 64820686
02.113- (1169)
012
5479-71
(1199) 303196
(54 ) 2327088
02.113- (11 ) 6954- (11 ) 6967012
7971
5101
1317
96.504.519/000186
SILVA PROMOES EVENTOS LTDA.
LAZER TOTAL GAMES
Av. das Amricas, 13.400 - Parte
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO
LEO
AV. DR. EDUARDO COTHING, 1492
LEO DE OURO
RUA SANTA BARBARA,N. 721 - SALA

210
CENTRO
LEAO DE OURO BINGO
Rua: Ken Sugai, 15 - Itaquera
ITAQUERA
VILA FORMOSA
SANTA BARBARA
D'OESTE
SAO PAULO
02.846.697/000141
ADM PROGNOSTICO UNIO LTDA
LEOPOLDINA - GRAVATAI
Av. DORIVAL CANDIDO LUZ DE

OLIVEIRA 200
CENTRO
GRAVATAI
02.489.222/000145
TROPEIRO ATLETICO CLUBE
LIDER - SOROCABA
RUA XV DE NOVEMBRO , 52
CENTRO
SOROCABA
SAO PAULO
LIDER BINGO
Av. Itaquera, 7167 - Bairro: Itaquera
ITAQUERA
RJ
22790700
SP
03.356- (11 ) 9898001

221
SP
13.450- (1519)
000
4551-997
SP
08210- (11) 6171100

3314
(1519) 4634701
94.030- (51 ) 4846RS 000

778
SP
18.010- (1515)
(1515) 3211080
3211-7385 7387
SP
08285- (11) 7131060

8368
SP
02.558- (1511)
(1511) 3641090
3955-1330 9812
SP
39551330
SAO PAULO
03.243.069/000134
EVENTOS LANCHONETE LIMO PAULISTA

LTDA.
LIMO
RUA PADRE MOURO, N. 10
LIMO
SAO PAULO
LIMAO BINGO
Rua: Padre Mouro, 10
LONDON CAFE BINGO
Rodovia Celso Garcia CID s/n, Km 377 Shopping Center Catua
LORD
RUA LORD COCKRANE, 747
LONDRINA
SAO PAULO
IPIRANGA
LORENA EVENTOS S/C LTDA
LORENA
RUA MAJOR OLIVEIRA BORGES, 270 CENTRO
LORENA
04.226.898/000171
BINGO MANCHESTER MINEIRA LTDA.
MANCHESTER - MG
AV. BARO DO RIO BRANCO, 2582
CENTRO
JUIZ DE FORA
SAO PAULO
04.301.138/000181
MANDACARU EMPREENDIMENTOS E
EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
MANDACARU - SP
AV. ITAPECIRICA DA SERRA 3557
GRAJAU
MANIA - GUARULHOS
RUA MARIA CANDIDA PEREIRA, 885 VL. SO JOO
MANIA - MANAUS
03.339.093/000171
BINGA MANIA LTDA.
86050- (43) 334

PR 901
4503
SP
03.672.461/000107
MIZU EVENTOS S/C LTDA.
(43) 329
4030
04.213- (11 ) 6914001

6973
12.600SP 020
(12 )
(1512) 31535139
36.025- (32 ) 3235- (1532) 3235MG 020

6214
6214
SP
04.846- (1511)
010
5973-4533
GUARULHOS
SP
07.041- (11 ) 6422020

3593
AV. EDUARDO RIBEIRO, 549
MANAUS
AM
(92 ) 99893598
MANIA - RS
RUA GENERAL NETO, 527
PASSO FUNDO
RS
(54 ) 3113- (54 ) 3136268

198
MANIA DIVINOPOLIS - MG
RUA PERNAMBUCO, N 339
MARAJOARA BINGOS
Rua: Eng. Dagoberto Sales Filho, 23
CENTRO
DIVINOPOLIS
SAO PAULO
35.500- (2137)
MG 008
2224-439
SP
SAO PAULO
02.787.904/000134
(11) 39551330
MARECHAL - SO MIGUEL
RUA TIBURCIO DE SOUZA, 257-R
SO MIGUEL
MARECHAL - SBC
CENTRO
SP
SAO BERNARDO DO
CAMPO
SP
(2137) 2224439
04653- (11) 7729200

6197
(11 ) 6561- (11 ) 69630778
2704
09.710- (11 ) 4331011
1221
1318
MARIANA MATTOSO
MARIANA
RUA ERICO VERISSIMO, 334
PQ. DA MATRIZ
50.129.907/000123
LIGA MAUAENSE DE FUTEBOL
MARINGA - SP
AV. CAPITO JOO, 300
CENTRO
02.436.224/000176
CDN COM.LOC.DE EQUIP.ACES.E SERV. P/

BINGO LTDA.
MASTER - S.J.CAMPOS
MASTER - RS
AV. PERSEU, N. 110

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1307
JD. SATELITE
MASTER - SJRP
RUA VOLUNTARIOS DE SO PAULO,

2743
CENTRO
MASTER - SP
RUA SAIGON, 100
VILA FORMOSA
04.743.552/000140
SEDE PROMOOES DE EVENTOS LTDA
JAHU RENT LOCAES E SERVIOS LTDA. MASTER BINGO -JA
RUA LOURENO PRADO, 218
CENTRO
04.734.728/000106
MATIKADO COM. E SERVIOS LTDA
MATIKADO
AV.LIBERDADE,146
LIBERDADE
00.177.876/000108
PRIMA ADM. E COMERCIO LTDA.
MEGA BINGO - RS
RUA DAS ANDRADAS, 1342
CENTRO
MEGA BINGO - RS
RUA BARO DE COTEGIPE, 400
05.207.740/000117
M.E. LAZER E DIVERSES LTDA
MEGA STAR BINGO - MG
AV. CONTORNO, 8615
53.211.553/000150
DERAC DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E

ROD. ATLETICO CLUBE
METROPOLE
AV.GENERAL OLIMPIO DA SILVEIRA,

68
SANTA CECILIA
METROPOLITAN - PA
AV. ZERZEDELO CORREA, 900
BATISTA CAMPOS
MIAMI
RUA SANTA MARGARIDA, 87
JD. SO GABRIEL
AV. ITINGUU, 314
VILA GRANADA
IMIRIM PROMOES E EVENTOS LTDA.
03.582.568/000156
TARWEM DIVERSES ELETRONICAS LTDA MILLENIUM BINGO
GUTIERREZ
SAO JOSE DO RIO

PRETO
SAO PAULO
JAU
SAO PAULO
SP
SP
15.050- (1517) 231200

5131
SP
03.360- (11 ) 6918010

5906
SP
17.201- (14 ) 3621- (0014) 3621000

9899
9899
SP
01.502- (1511)
(1131) 0543000
3107-9272 23
PORTO ALEGRE
90.020- +55 (51)

RS 008
3225-1246
PORTO ALEGRE
RS
BELO HORIZONTE
SAO PAULO
SP
BELEM
SAO PAULO
05.099.517/000101
MINISTRAL ENTRENIMENTOS PROMOES

E LANCHONETE
MINISTRAL
RUA AMADOR BUENO, 57
04.162.575/000161
OSIS COMERCIO PROMOES E EVENTOS

LTDA.
MIRAGE - SP
RUA JOAQUIM FLORIANO, 850
LIGA FUTEBOL AMADOR DE SANTOS
MILLION GAMES
RUA CLEMENTE ALVAREZ, 234
MIRAGEM VIDEO BINGO
Rua: Aristides Lobo, 928
MIRAMAR
RUA EUCLIDES DA CUNHA, N. 05
LAPA
SANTOS
SAO PAULO
ITAIM BIBI
GONZAGA
(51 ) 2251246
30.110- (1531)
3275-3725
MG 120
01.150- (0011)
000
3662-2626
66.025PA 240
(91 )
SP
02.537- (11 ) 6239080

8000
SP
03.658- (11 ) 6958000

8481
SP
05.074- (1132)
050
6208-65
SP
11.013- (1513)
151
3219-1260
SP
04.534- (1511)
003
3078-0593
SAO PAULO
STAR GOLD COM.IMP.E EXP. E SERVIOS

LTDA
09.370- (11 ) 4555570

9033
12.230- (2112)
(2112) 3933SP 470
3933-2702 2702
RS
SAO PAULO
04.127.468/000283
66.509.704/000100
MAUA
SAO JOSE DOS
CAMPOS
LAJEADO
04.985.102/000164
53.497.517/000102
94.950- (1551)
(1551) 4394CACHOEIRA DO SUL RS 110
9649-6730 071
BELEM
66053PA 020
SANTOS
SP
(1513)
3289-6214
1319
04.764.756/000168
MIRASSOL EVENTOS LTDA.
03.345.037/000140
IBIRAPUERA PROMOES E
PARTICIPAES LTDA
06.024.039/000125
FMV JOGOS ELETRONICOS E

LANCHONETE LTDA
MIRASSOL
RUA SO PEDRO, 2132
MISTER BINGO
RUA DOS ANDRADAS, 1423
MOEMA
PRAA NOSSA SENHORA

APARECIDA, 60
CENTRO
MIRASSOL
SP
(17 ) 32531730
PORTO ALEGRE
SAO PAULO
RS
(51 ) 2214822
MOEMA
SP
04.075- (11 ) 5051- (1511) 5052010

0166
9486
SP
11.390- (1513)
001
3469-6755
SAO VICENTE
MONACO
AV. ANTONIO EMERICK, 499
VL CASCATINHA
FOZ DO IGUACU
MONACO BINGO SHOW
AV. CATARATAS, 1118
(45 ) 5234245
PR
04.925.069/000187
FMP ENTRET. PROM. E LANCH. LTDA
MONGUAGUA
AV.MARINA, 555
CENTRO
MONGUAGUA
SP
11.730- (1335)
000
0728-21
05.501.883/000137
S.C. INVESTIMENTOS LTDA
MONTE CARLO
RUA SIMPLICIO MENDES 342
CENTRO/NORTE
TERESINA
PI
64.000- (1586) 221110

3384
03.154.323/000128
RVCMC PROM.DIV.ELETRONICAS LTDA.
MONTE CARLO - FRANCA
RUA ESTEVO LEO BOURROUL ,N

1967
CENTRO
FRANCA
SAO PAULO
SP
14.400- (16 ) 3724- (2116) 7231750

0674
328
01.843.579/000117
PINHEIROS ENTRETENIMENTOS
PROMOES E LANCHES LTDA
MONTE CARLO - SP
AV. PEDROSO DE MORAES. 264
SP
05.420- (1511)
(0113) 8194000
3819-4548 548
MONTE CARLO BINGO
Av. Pedroso Moraes, 264
BELEM
66025- (91)
PA 160
2419694
MONTE CARLO PALACE BINGO

MONTE PALACE BINGO
AV. NONOAI, 315

PORTO ALEGRE
MONTE NEGRO
RS
RS
SP
05.072.686/000140
AUROMAR PROMOCOES E EVENTOS LTDA MOOCA
RUA DA MOOCA, 4186
MOOCA
SAO PAULO
MORATO
RUA. PROGRESSO , 31
CENTRO
FRANCISCO MORATO SP
MORON
AV. MORON, 1749
MORUMBI
RUA CHAFIC MALUF, 299
02.864.722/000110
MORUMBI PRESTAAO SERVIO LTDA
01.228.338/000168
ADMINISTRATORA GUMAR
EMPREENDIMENTOS LTDA.
MULTI BINGO CABURI - ES
AV. DANTE MICHELINI , 611
05.297.739/000120
NESTOR PESTANA PROMOTORA DE

EVENTOS LTDA
NESTOR PESTANA
RUA NESTOR PESTANA, 62
55.674.360/000160
OCIAN FUTEBOL CLUBE
NETUNO
AV. VICENTE DE CARVALHO, 142
00.696.417/000388
ORGANIZAES GOLDEN S/A COMERCIAL

E ADM.DE BINGOS
NEUMARKET
00.164.675/000176
BINGOLIN JOGOS ELETRONICOS E

PROMOES LTDA
PINHEIROS
BATISTA CAMPOS
PASSO FUNDO
SAO PAULO
(51 ) 2427- (51 ) 2425877

121
03.165- (2111)
(2111) 6604000
6605-3234 7818
07.901170
(0011) 99199858
(54 ) 3111811
RS
04.710- (1511)
160
5181-6665 (011 )
MORUMBI
SP
JARDIM DE PENHA
29.065- (2127)
3241-580
ES 050
VITORIA
SAO PAULO
(1196) 135073
(2127) 3252599
SP
01.303- (1132)
010
3105-69
PRAIA GRANDE
SP
11.700- (1332)
300
2122-15
SHOPPING NEUMARKET
BLUMENAU
89.010- ( 048) 2223022

SC 230
NEW BINGO - NOVA IGUAU RJ
RODV. PRESIDENTE DUTRA, 14140
NOVA IGUACU
RJ
2685001
NEW BINGO - SANTO ANDRE
AV. GILDA, N 234
SANTO ANDRE
SP
09.190- (1511)
(1511) 4426510
4426-9964 9964
VILA GILDA
(1160) 965062
1320
SAO PAULO
NEWS BINGO
Rua: Dr. Joo Ribeiro, 566 Bairro: Penha
NIDDA ENTRETENIMENTO
BINGO
Rua: Rio Claro, 1941
NORTE - RN
AV. PAULISTANA, 124 - CONJ.

PANATIS
NORTE - SP
AV. ENG. CAETANO ALVARES, 4395
FREGUESIA DO O
04.555.772/000140
02.127.273/000127
00.077.637/000186
07.287.958/000154
03.820.034/000110
NI DE NOVA IGUAU DE DIVERSES LTDA NOVA IGUAU - RJ
R. BRAGA & R. GOULART LTDA
ARDEM ASSOC.REG. DE DESP.DE

DEFICIENTE MENTAIS
RJL ENTRETENIMENTOS E
ADMINISTRAO DE NGOCIOS LTDA
SP
03634- (11) 665

000
17240
RIBEIRAO PRETO
SP
14075- (34) 3235540

3812
NATAL
SAO PAULO
RN
(84 ) 6145727
SP
(11 ) 6959- (11 ) 69710274

0811
PENHA
CENTRO
NOVENTA - SP
AV. SAPOPEMBA, 3943
SAPOPEMBA
NOVO ROYAL BINGO
RUA CASEMIRO DE ABREU, 192
CENTRO
NOVO HAMBURGO
OASIS BINGO
Rua: Procurador Abelardo Gomes, 144 Centro
CENTRO
FLORIANOPOLIS
SAO PAULO
OLIDO
AV. SO JOO , N 555
REPUBLICA
OM RECREATIVO
Rua: Lima e Silva, 95
SALVADOR
40370BA 000
OMEGA BINGO
Rua: Morom, 1.559, Sala 12 A Shopping da

Praa
PASSO FUNDO
99.010- (54) 317

1485
RS 033
OSASCO
RUA ANTONIO BERNARDO

COUTINHO, 102
OSASCO
SP
OURO BINGO
RUA 25 DE JULHO, 982 - RIO BRANCO RIO BRANCO
RS
OURO DO SABARA BINGO
Av. Nossa Sra. Sabar, 1121 - Campo

Grande
NOVO HAMBURGO
SAO PAULO
CAMPO GRANDE
PAES DE BARROS
AV. ITABERABA, 1759
VILA PRUDENTE
CENTRO
NOVA IGUACU
SAO PAULO
RJ
(11 ) 2718582
SP
93.310- (1551)
RS 030
5946-156
(51 ) 5815438
88010- (48) 322

SC 240
1701
SP
01.035- (1511)
(1511) 3225000
3225-0657 9604
06.013- (11 ) 3683- (1511) 3683050

8721
8840
(51 ) 5948359
SP
04685- (11) 5695000

0078
(11) 55242421
SP
03.114- (1149)
001
9440-77
(1149) 945839
SP
01.024- (11 ) 3228- (0113) 2287100

7400
400
SAO PAULO
PAES DE BARROS EVENTOS LTDA
26.255- (1521)
160
2668-3629
RUA DR. THIBAU, 163
SAO PAULO
JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE FEMININO
80.889.694/000180
ANTONIA DE ALBUQUERQUE DIV

ELETRONICAS
PAGE
RUA CANTAREIRA, 415
CENTRO
PALACE - ALVORADA
AV. PRINCESA IZABEL, 2573
CENTRO
PALACE BINGO
Av. Getlio Vargas, 2573
PALACE BINGO MARINGA
RUA GETULIO VARGAS, 174
PALACE TUBARAO
Av. Patrcio Lima, 1027 - Humait
PALACIO - SP
AV. SO MIGUEL, 772 - SO MIGUEL SO MIGUEL
CENTRO
ALVORADA
94.810- (51 ) 4834081

RS 002
ALVORADA
94810- (51)
RS 002
4115400
MARINGA
87.013- (44 ) 3026- (44) 227

PR 130
4698
9706
TUBARAO
SAO PAULO
01.463.257/000142
TRIPI PROM.EVENTOS E PARTICIPAES

LTDA.
PALACIO DO BINGO
AV. ANA COSTA , N. 525
GONZAGA
56.882.921/000180
ESPOR PROMOES ARTISTICAS LTDA.
PAMPLONA
RUA PAMPLONA, 1418
BELA VISTA
SANTOS
SAO PAULO
88708- (48) 626

SC 200
6135
SP
(1511)
6843-790
SP
11.060- (2113)
003
2892-614
SP
01.405- (1511)
002
3885-0211 (1511)
(2113) 2892614
1321
SAO PAULO
04.230.466/000134
ADMINISTRADORA E COMERCIO
TRIANGULO LTDA
PARAISO
RUA CUBATO , 69
04.013- (1511)
(1511) 2897040
3251-5443 882
SP
03.031- (1511)
050
2270-828
MARILIA
SP
17.509- (14 ) 3432- (1514) 3432000

2112
2114
SAO JOSE
88110- (48) 246

SC 070
2700
SAO PAULO
02.872.615/000133
PARI COMERCIALIZAO E PRESTAO DE

SERVIOS LTDA.
PARI
PRAA PADRE BENTO, 148
PARI
03.046.110/000182
MARIA JOS ROSSATO ROLIM MARILIA ME
PARK BINGO
AV. IPIRANGA, 25
CENTRO
PATINKO DIST. DE
RECREATIVOS
Rua: Cardeal Cmara, 130 - Barreiros
02.701.237/000125
BINGO PAULISTA ( ACBINGO-SC)
PAULISTA - SC
PRAA XV DE NOVEMBRO,352
CENTRO
05.875.987/000101
MONUMENTAL PAULISTA PROMOES E

EVENTOS LTDA
PAULISTA - SP
AV. PAULISTA,1217
CERQUEIRA CESAR
04.302.039/000114
PEDRA NOVENTA EVENTOS E COMERCIO

LTDA.
PEDRA NOVENTA
AV. SAPOPEMBA, 3943
SANTA CLARA
05.635.541/000100
CITY PENHA EVENTOS LTDA
PENHA - CITY
AV. SO MIGUEL, 116
PENHA
30.460.257/000197
SP
VILA MARIANA
FLORIANOPOLIS
SAO PAULO
88.010- (1548)
3241-371
SC 400
SP
01.311- (1511)
200
3266-2388
SP
03.374- (11 ) 6216000

4965
SP
03.606- (1129)
010
3600-2
SAO PAULO
SAO PAULO
CONFEDERAO BRASILEIRA DE
DESPORTOS0 TERRESTRES
SAO PAULO
PENHA - CONF.
RUA MAJOR ANGELO ZANCHI,N 785 PENHA
PENHA BINGO
Rua: Penha de Frana, 132 - Penha
PENHA
C.V.C. DA SILVA ME
PEROLA BINGO
RUA MAESTRO ANTONIO

PASSARELLI,960
CENTRO
PERUS
AV. SILVIO DE CAMPOS, 424
BIRIGUI
SAO PAULO
CENTRO
(48) 222
6078
(1199) 946002
SP
(1511)
6191-0174
SP
03606- (11) 6191010

6726
SP
16.200- (18) 642

277
6178
SP
05.204- (11 ) 9919- (11 ) 9152000

8334
0320
SP
04.733- (1511)
(1511) 5548000
5548-2166 2722
SP
05.418- (1511)
(11 3) 0324000
3032-4267 267
SAO PAULO
02.672.439/000196
(1511) 2270676
(1518)
SAO PAULO
05.043.597/000175
ADOLFO PINHEIRO EVENTOS CULTURAIS,

LAZER E DIVERSO LTDA EPP
PHOENIX
AV. ADOLFO PINHEIRO,137
56.091.127/000118
CENTRO DE EMANCIPAO SOCIAL E ESP.

DE CEGOS
PINHEIROS
RUA DEPUTADO LACERDA FRANCO,

88
PINHEIROS
01.782.269/000130
PIRAMIDE DIVERSOES ELETRONICAS LTDA PIRAMIDE - SC
RUA ORLANDO TANCREDO, 153
CENTRO
CENTRAL SO MIGUEL PAULISTA

EVENTOS LTDA - EPP
PIRAMIDE - SP
RUA ARLINDO COLACO, 500
SO MIGUEL
PAULISTA
PIRATININGA - RJ
RUA FRANCISCO DA CRUZ NUNES,

4764
PIRATININGA
PIRIBUBA BINGO
Av. Paula Ferreira, 2955
PITANGUEIRAS
RUA BENJAMIN CONSTANT,280
SANTO AMARO
SAO PAULO
04.812.140/000115
05.937.505/000109
02.993.961/000170
PITANGUEIRAS ENTRET. PROM. E LANCH.

LTDA
BAR E LANCHONETE VIDA NOVA DOS
AMIGOS LTDA
TROIUNFI COM.ADM.EVENTOS LTDA.
PALHOCA
SAO PAULO
NITEROI
SAO PAULO
88.131- (48 ) 2427SC 210

187
SP
08.010- (011 ) 3956- (011 ) 9965010

3414
2709
RJ
24.350310
SP
02915- (11) 9964100

9310
SP
11.410- (1333)
270
8374-70
SP
04.905- (11 ) 5514023

3279
SP
04.035- (0000)
000
5391-548
GUARUJA
CENTRO
SAO PAULO
PLANET BINGO
AV. PROF. FRANCISCO MORATO 6147 JARDIM AMELIA
PLANET BINGO
RUA DOMINGOS DE MORAES , N.

2253
PLANETA BINGO
Rua: Dr. Lcio Malta, 421
SAO PAULO
VILA MARIANA
PORTO ALEGRE
91010- (51) 3362RS 002

7474
(1397) 123450
(51 ) 3626886
1322
JACAREI
03.284.573/000182
PLANETA ADMINISTRAO E COMERCIO

LTDA.
PLANETA -JACARE
RUA MIGUEL LEITE DO AMPARO, 171 CENTRO
04.588.179/000109
CENTRAL PROMOES E EVENTOS LTDA
PLANETA-MOGI
PRAA CANDIDO RONDON, 64
PLATINENSE
RUA 13 DE MAIO, 1446
PLATINUM GAMES
Av. Juscelino Kubitschek, 615 - Centro
PLAY BOY
AV. ITABERABA
PLAY BRIGADEIRO
AV.BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, N

2328
PLAY GAMES
Rua: 1.500, n 1557 - Centro
PLAZA ARATS
AV. ARATS, 1020
CENTRO
MOGI GUACU
SP
12.327- (1512)
(11 ) 3958703
3951-7729 3164
SP
13.840- (1519)
(1519) 3831026
3831-3252 3252
SANTO ANTONIO DA
86.430- (43 ) 5341PLANINA
PR 000
908
JOINVILLE
SAO PAULO
ITABERABA
89201- (47) 3028SC 100

6666
SP
(11 ) 3991- (11 ) 87513405

244
SP
01.402- (1511)
(11 ) 3171000
3266-8977 1525
SAO PAULO
34.098.244/000251
58.490.244/000694
CONFEDERAO BRASILEIRA DE TIRO

ESPORTIVO
CENTRO
BALNEARIO
CAMBORIU
SAO PAULO
MOEMA
88330- (47) 360

SC 000
0455
SP
04.081- (1511)
004
5055-3496
SP
03102- (11) 3276000

3696
SAO PAULO
02.880.512/000115
AC. PROMOES EVENTOS E

ADMINISTRADORA S/C LTDA
PLAZA BINGO
Av. Alcatara Machado, 516 - Petrobrs
PETROBRAS
CENTRO
PLAZA CENTER GAMES
Trav. Padre Pedro Baldoncini, 103 - Centro
POA
AV. NOVE DE JULHO, 260
CENTRO
PONTE RAZA
AV. SO MIGUEL
PONTE RAZA
CRICIUMA
POA
SAO PAULO
88801- (48) 443

SC 050
2846
SP
08.550- (11 ) 4638- (11 ) 9985000

2718
7098
SP
(11 ) 61410836
SP
03.345- (11 ) 6966000

5654
SP
05.406- (1511)
150
8147-555
SAO PAULO
01.575.627/000133
JWR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE

JOGOS ELETRONICOS LTDA
03.220.663/000100
POTE GAMES PROD. A ADM. DE EVENTOS E

COM. LTDA.
POTE BINGO
POP BINGO
AV. SAPOPEMBA, 2635
VL.SANTA CLARA
RUA TEODORO SAMPAIO ,N 1946
PINHEIROS
POWER BINGO
RUA MORON, 1324 - SALA 403
CENTRO
SAO PAULO
03.826.523/000180
CLUBE DO PARQUE
PRAA DA ARVORE
AV. BOSQUE DA SAUDE, 184
SAUDE
05.436.739/000164
PHOENIX ADMINISTRAO DE
PROGNSTICOS LTDA
PRAA DO CANHO
RUA SOUZA PEREIRA, 60
CENTRO
01.999.064/000100
PRAA SETE ADMINISTRAO E LAZER

LTDA.
PRAA SETE - MG
AV. AMAZONAS,N. 325/333
02.509.324/000185
TENIZ E GORNING- ME
PRAIA - ES
66.509.708/000160
LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE SANTOS
PASSO FUNDO
SAO PAULO
(11 ) 8142004
99.010RS 032
SP
04.142- (11 ) 5589- (1511) 5583010

1300
8377
SOROCABA
SP
18.010- (1515)
320
3231-3313
CENTRO
BELO HORIZONTE
30.180- (31) 3222MG 000

0220
(31) 32737830
AV. NOSSA SENHORA DAS

NAVEGAES,N. 1800
JACAREPAGU
SERRA
29.160- (2127)
ES 000
2525-138
(2127) 2525138
PRAIA MAR
RUA ALEXANDRE MARTINS ,N. 80
APARECIDA
SANTOS
SAO PAULO
SP
11.025- (2113)
202
2894-243
(2113) 2896214
PRATES
RUA PRATES, 408 - BOM RETIRO
BOM RETIRO
SP
(1511)
2270-596
1323
PREMIER BINGO
Rua: Sinimb, 1659
CAXIAS DO SUL
SAO PAULO
95.020- (54) 223

8688
RS 001
03.352.521/000104
PREMIUM DIVERSOES ELETRONICAS LTDA PREMIUM BINGO
AV. CELSO GARCIA 6076
TATUAPE
07.209.152/000148
PREMIUM SYBER CAF
PREMIUM SYBER CAF
AV. GOIAS, 615
CENTRO
GOIANIA
74.015- (1562)
GO 200
2127-043
03.517.445/000131
PRESIDENTE COML. DE EVENTOS ESP.E

LAZER LTDA.
PRESIDENTE - SP
AV. CORONEL JOSE SOARES

MARCONDES , N 1625
CENTRO
PRESIDENTE
PRUDENTE
SP
19.010- (2117)
082
2324-365
03.334.402/000110
PRUDENTE PROMOES E EVENTOS S/C

LTDA.
PRUDENTE
RUA RUI BARBOSA 609
CENTRO
SP
19.010- (1122)
260
2499-5
RAMOS
RANGEL BINGO - ES
RUA ENG. FOKKER

PRAA VIRGINIA, 601
LAPA
COBILANDIA
03.630.182/000172
REAL EVENTOS S/C LTDA.
REAL - RIO CLARO
RUA HUM , 742
CENTRO
06.866.659/000101
CHINATOWN ENTRETENIMENTOS LTDA
REAL - SP
RUA 24 DE MAIO, 200
CENTRO
04.578.387/000119
REAL PROMOES E ENTRETERIMENTOS

LTDA.
REAL - UBERLANDIA - MG
AV. JOO PINHEIRO, 1050
CENTRO
REAL PALACE BINGO
Av. Siqueira campos, 1204
RECANTO & CIA ADMINISTRAO DE

EVENTOS CULT.LASER DIV. LTDA
RECANTO
AV. ITAQUERA, 2951
VILA MATILDE
04.070.121/000160
LAZER TOTAL 13400 ADM.E COM. LTDA
RECREIO - RJ
AV. DAS AMERICAS,13400 - PARTE
BARRA DA TIJUCA
04.349.625/000114
CAMPDEB ADM. COM. DIV.ELETRONICAS

LTDA
REI - PIRASSUNUNGA
RUA RAFAEL DE BARROS, 290
CENTRO
REI - RS
AV. PRESIDENTE VARGAS, 2135
REI BINGO PRESTAO DE SERVIO LTDA REI -SC
R JORNALISTA BENTO SILVERIO 90
REI BINGO BAL. CAMBORIU
Av. Atlntica, 1960 - Centro
REI GAMES PALHOCA
Praa Sete de Setembro, 10 - Centro
VILA VELHA
RIO CLARO
SAO PAULO
UBERLANDIA
CENTRO
02.228.939/000133
BIGY RIBEIRO EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPAO
RUA ALVARES CABRAL, N 807
CENTRO
04.452.752/000144
SANTOS E RIBEIRO COMERCIAL RIO CLARO

LTDA. ME
RIO CLARO
RUA QUATRO, 1129
01.787.164/000173
CEEL COMERCIO DE EVENTOS ESPORTIVOS

E LAZER LTDA.
RIO PRETO
ROMA - PORTO ALEGRE
RUA GENERAL GLICERIO 3361

RUA FORTALEZA, 138
(11 ) 99113120
SP
13.500- (1519)
(1519) 3534402
3534-4247 427
SP
01.041- (1511)
(1511) 3361001
3361-3493 3493
38.400- (34 ) 3219- (34 ) 3210MG 126

8783
5632
90010- (51) 32113098
RS 001
RIO DE JANEIRO
RJ
22.790- (2124)
700
3775-33
PIRASSUNUNGA
SP
13.630- (19 ) 3561000

7927
SANTA MARIA
SAO JOSE
RS
PALHOCA
SAO PAULO
PRAA DA REPUBLICA, 260
(2117) 3235150
03.526- (11 ) 6741- (11 ) 6741000

3305
1173
BALNEARIO
CAMBORIU
REPUBLICA PROMOES E EVENTOS LTDA.REPUBLICA
SP
ES
03.064- (6941)
000
7966-
SP
KOBRASOL
02.691.977/000128
RIBEIRO
PRESIDENTE
PRUDENTE
SAO PAULO
PORTO ALEGRE
SAO PAULO
01.094.025/000164
00.713.457/000143
SP
(2124) 377011
(55 ) 2226- (55 ) 2212353

677
(48) 247388.102- 785 (48) 247 (48 ) 2473SC 000

3834
636
(48) 247
88330- 3834 (47)
SC 000
3361-835
(47 ) 3660174
88130- (48) 242

SC 200
9795
(48) 247
3636
SP
01.045- (1511)
(1511) 3120001
3120-2333 2333
RIBEIRAO PRETO
SP
14.010- (2116)
080
6326-181
CENTRO
RIO CLARO
SP
13.500- (19 ) 3533- (0199) 7671421

8313
098
CENTRO
SAO JOSE DO RIO

PRETO
PORTO ALEGRE
15.015- (2117)
(2117) 3214SP 400
3214-0915 0915
RS
(2116) 6326101
1324
ROMA PALACE BINGO
Av. Rui Barbosa, 8646 - Centro
SAO JOSE DOS

PINHAIS
SAO PAULO
83025- (41) 383

3588
PR 000
00.956.534/000196
ROMAG ASSESSORIA E PLANEJ. JOGOS

ELETR. LTDA.
ROMAG
RUA ORATORIO,3834
01.858.209/000153
RAMA ESP.E PROD. DE EVENTOS E COM.

LTDA.
ROYAL - PENHA
RUA MAJOR ANGELO ZANCHI,N. 775 PENHA
02.548.268/000279
LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE BAURU
ROYAL BINGO - SP
AV. RODRIGUES ALVES, 77
CENTRO
BAURU
17.015- (1514)
SP 270
3212-2125
02.071.813/000289
CLINYA DIVERSES E COMERCIO LTDA
ROYAL BINGO SAVASSI - MG
RUA CRISTOVO COLOMBO, 163
FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE
30.140- (1531)
3227-8452
MG 140
04.856.459/000142
RAFAEL ROSA NETO
ROYALE - MG
AV. PAULO CHIARIADIA, 122
SO VICENTE
ITAJUBA
SAO PAULO
63.467.277/000108
GLUART PROMOES E EVENTOS LTDA.
RUA DIREITA
RUA DIREITA, 231
CENTRO
RUDGE RAMOS
AV. ANCHIETA, 202 - RUDGE RAMOS
00.105.846/000196
VILA PRUDENTE
ASSOCIAO DESP. DURVAL GUIMARES SABAR
SACOLO
AV. NOSSA SENHORA DO SABAR

,N. 1121
AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,
763
SANTOS
SAO PAULO
SACOM
RUA SILVA BUENO, 2136 - IPIRANGA IPIRANGA

CENTRO
Praa Nereu Ramso, 364 - Sala 16a/17 -
SAFARI GAMES
Centro
CRICIUMA
PENDAO NEWS COMERCIO LTDA
SALEX BINGO - MG
RUA GUARARAPES, 1372
GLORIA
02.569.883/000261
JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE FEMININO
SAMPA
AV. IPIRANGA, 866
PRAA REPUBLICA
SANTA CATARINA COM. DE ALIMENTOS

LTDA.
03.116- (1511)
(1511) 6275001
6914-9398 3933
SP
03.633- (1511)
(1511) 6191000
6191-0174 0174
SAN LOURENO PALACE

BINGO
RUA BARO DO TRIUNFO, 611
SANTA CATARINA
AV. SANTA CATARINA, 1850
SANTANA
AV. DR. ZUQUIM, 311
SANTOS DUMONT
AV. D. EUGENIA M. SILVA, 254
SO BENTO
RUA SO BENTO, 208
SO BERNARDO
37.500- (35 ) 3621MG 000

3020
SP
SANTO AMARO
05.532.887/000182
00.772.563/000106
SP
SAO PAULO
SAO BERNARDO DO
CAMPO
SAO PAULO
BELO HORIZONTE
SAO PAULO
(1511)
4555-328
SP
(1511)
8333-022
SP
(13 ) 32912530
SP
(1511)
6163-3156
30.865- (2131)
(2131) 3473MG 000
3473-1094 3864
53.211.553/000230
DEP.ESTRADAS RODAGENS ATLETICO

CLUBE
CENTRO
SAO BERNARDO DO
CAMPO
01.040- (11 ) 3333- (11 ) 3333000

1808
1809
(53 ) 2513247
RS
SP
04.378- (0511)
100
5677-3117
SP
02.035010
SAO PAULO
GUARULHOS
SAO PAULO
(1511) 5226123
88801- (48) 433

SC 500
8652
SAO PAULO
SANTANA
01.002- (1511)
001
0239-5574
SP
SP
SAO LOURENCO DO
SUL
(41) 383
2586
SP
(11 ) 64855050
SP
01.029- (11 ) 3115- (11 ) 3115010

2232
2240
SP
(11 ) 4486- (11 ) 9294899

1330
1325
SO GONALO - RJ
RUA CAPITO JOVENAL

FIGUEIREDO,1372
TRIBOBO
NITEROI
RJ
24.744- (2126)
560
0166-88
SO JOO DA BOA
VISTA
SAO PAULO
SP
13.870490
(1519)
SP
01.211- (1511)
100
2219-316
05.143.090/000193
SO JOO ENTRETENIMENTO PROM. E

LANCHONETE LTDA.
SO JOO - S.J.B.VISTA
RUA PADRE JOS, 27
SO LAZARO
58.490.244/000341
SO JOO - SP
AV. SO JOO ,N 1465
CENTRO
SO JOS PIRITUBA
AV. CABO ADO PEREIRA, 52 VL.STO.ANT.
SO JUDAS
AV. FAGUNDES FILHO, 55
VILA MONTE
ALEGRE
SAO LUCAS BINGO
Av. Oratorio, 2937 - So Lucas
SAO LUCAS
SAO MIGUEL BINGO
Av. Marechal Tito, 299 - So Miguel
SAO MIGUEL
06.296.773/000143
SO JUDAS PROMOES E DIV. LTDA
PIRITUBA
SAO PAULO
RUA IBITIRAMA, 389
VILA PRUDENTE
03.435.742/000138
CENTRAL EVENTOS SO ROQUE LTDA.
SO ROQUE
CENTRO
SAPOPEMBA
AV. SAPOPEMBA, 7940
SO ROQUE
SAO PAULO
SAPOPEMBA
04.304- (1511)
010
5583-3525
SP
03221- (11) 9124100

9019
SP
08010- (11) 6137090

0045
SP
03.133- (11 ) 6215000

8800
SP
18.130- (11 ) 4712000

8644
(015 )
Av. Eng. Caetano Alvares, 4395
SCALA BINGO
Av. Presidente Vargas, 1837
SP
(11 ) 61088651
SP
SAO PAULO
SAVOI BINGO
(1511) 33311636
SP
SAO PAULO
SO PAULO - SP
(1519) 36310371
(1511)
3998-7072
SAO PAULO
BINGO SO PAULO
SP
SAO PAULO
02.160.084/000156
(2126) 016000
02413- (11) 9355000

8069
ESTEIO
93.260- (51) 473

RS 003
2350
42.137.679/000105
CHURRASCARIA SANTOS ANJOS LTDA.
SCALLA - RJ
RUA AFRANIO DE MELO FRANCO,

296
LEBLON
RIO DE JANEIRO
RJ
22.430- ( 021) 2239- ( 021) 2239060

4448
3994
61.854.295/000310
SUB SEDE CONFEDERACAO
SECULO XXI
RUA JOAO BATISTA POCCI JUNIOR,

139
CENTRO
REGISTRO
11.900- (13 ) 6821- (13 ) 97073612

1807
SP 000
01.852.073/000174
SENADOR ADM. GER. PROMOCAO DE

EVENTOS S/C LT
SENADOR - SP
RUA - SENADOR FLAQUER, 87
CENTRO
SANTO ANDRE
SERTAOZINHO
04.818.176/000106
PAUSER GAMES LTDA
SERTOZINHO
AV. ANTONIO PASCHOAL, 1310
CENTRO
SP
09.010- (11 ) 4427- (11 ) 4427160

3764
3764
SP
14.160- (2116)
500
3947-1832
SP
01.043- (1511)
000
3259-7192
SP
04.846- (1511)
(1511) 5929000
5976-3220 3232
SAO PAULO
03.880.552/000120
SETE DE ABRIL PRODUES E

ENTRETENIMENTOS LTDA.
SETE DE ABRIL
RUA SETE DE ABRIL, 273/ 325
CENTRO
SAO PAULO
03.522.134/000160
CARLOS ALBERTO MARTINS PROMOES SHANGRILA
AV.DONA BELMIRA MARIM, N. 4300 JD. SHANGRILA
70.034.244/000170
FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE
SHOPPING - NATAL
AV.SENADOR SALGADO FILHO,2234

LOJA 101 B
CALENDARIA
04.104.575/000105
P & P EMPREENDIMENTOS, PROMOCOES,

EVENTOS E NEGOC. LTDA
SHOPPING - PIRACICABA
RUA LIMEIRA, 722 LJ 01
AREIO
02.233.469/000152
BARO EVENTOS CULTURAIS SOCIAIS E

LAZER LTDA.
SILVA BUENO
RUA SILVA BUENO, 2004
IPIRANGA
NATAL
PIRACICABA
SAO PAULO
59.064RN 000
SP
13.414- (019 ) 3413900

7750
SP
04.208- (11 ) 5061- (1511) 6915050

0305
7160
1326
SAO PAULO
01.249.459/000196
CIA PRASIL COMERCIO E SERVIOS
04.391.445/000109
HARMONIA JACAREI COM.LOC.EQUIPTO.E

SERV.P/ BINGOS
SIQUEIRA CAMPOS
SILVIO ROMERO
RUA TUIUTI, 2230
TATUAPE
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 26
CENTRO
SKALA
AV. LIBERDADE, 863
LIBERDADE
SKINA
RUA ERNESTO MANOGROSSO, 47
SO MATHEUS
SP
03.307- (1511)
000
2939-225
SP
12.308- (1512)
190
3952-7854
SP
01.503- (11 ) 2707- (11 ) 2428001

129
884
SP
(11 ) 6119- (11 ) 61105077

0306
RS
(51 ) 5903122
GUARAPARI
ES
(27 ) 3610533
SP
JACAREI
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO LEOPOLDO
SKY
RUA SALDANHA GAMA, 959
SLOTS MACHINE - ES
RUA JOAQUIM DA S. LIMA, 167
01.094.024/000110
MEGA STAR ADM. DE EV. CULT. E LAZER

DIV. LTDA
STAR - DIADEMA
PRAA ANGELINA MELO, 32
CENTRO
DIADEMA
01.658.486/000112
ANVER EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAES LTDA.
STAR - MG
AV. AMAZONAS, 500
CENTRO
04.487.925/000160
STAR GOLD PROMOES E

ENTRETERIMENTOS LTDA
BELO HORIZONTE
SAO PAULO
STAR GOLD
RUA SO BENTO, 267
CENTRO
STAR VIDEOLOTERIA
Rua: Deodoro, 225 - Centro
CENTRO
STARLIGHT
AV. MATEO BEI, 2692
SO MATEUS
STOP MANIA
RUA SO JOAQUIM, 602
LIBERDADE
SUETONIO
AV. DOM JOAO VI, 510
SUPER BINGO - SC
RUA DOS ILHUS, 38
SUPER BINGO - SP
30.190- (2131)
(2131) 32913291-5811 5811
MG 190
PROMOO E ENTRETENIMENTOS ILHA

BELA LTDA.
(11 ) 31017145
88010- (48) 222

SC 020
4840
SP
03.949- (11 ) 6110010

9135
SP
01.508001
SAO PAULO
04.089.071/000163
09.920- (11 ) 4226- (11 ) 4043550

6777
2076
SP
FLORIANOPOLIS
SAO PAULO
(1511) 2965125
SP
(1511)
9292-8170
FLORIANOPOLIS
88.010- ( 048) 324SC 560

2593
RUA PROF. PRIMO FERREIRA, 06
SANTOS
SP
(13 ) 32342043
SUPER BINGO 53 - TORRES
AV. BARO DO RIO BRANCO, 572
TORRES
RS
(51 ) 6642- (51 ) 4704200

395
SUZANO
SP
08.674- (1511)
000
4744-1039
SAO BERNARDO DO
CAMPO
SAO PAULO
SP
09.656- (1511)
000
4178-3548
02.952.119/000190
SUZANO EVENTOS
SUZAN
RUA FRANCISCO GLICERIO, 36
57.383.390/000143
ESPORTE CLUBE OLIMPICOS
TABOO
AV. TABOO, 4105
TALISM
AV.SO JOO DIAS, 1313 - SANTO

AMARO
CENTRO
CENTRO
SANTO AMARO
SP
SAO PAULO
01.636.035/000184
COMERCIO DE SERV E COMPLEXOS 2002

S/A
TANCREDO
RUA EUGENIO FALK, 393
04.071.425/000142
BINGO AVENIDA EVENTOS LTDA
TAQUABINGO
QNE 26 LOTE 5
07.174.710/000187
ADMINISTRAO DE PROGNOSTICOS
SCHAEFER LTDA
TAQUARA
RUA ERNESTO ALVS, 2535
SAUDE
CENTRO
SP
(1511)
5479-699
04.292- (11 ) 5062- (11 ) 5062110
6209
6526
TAQUATINGA
72120- (61 ) 3556- (61 ) 3219DF 190

054
926
TAQUARA
95.600- (1551)
RS 000
5414-057
(1551) 81629266
1327
00.029.077/000102
TAQUARAL ENTRETERIMENTOS PROM. E

LANCH. LTDA.
TAQUARAL
RUA OSVALDO CRUZ, 38
TAQUARAL
TATICO BINGO
Rua Dona Madilde, 509- Vila Madilde
VILA MADILDE
CAMPINAS
SAO PAULO
SP
13.075- (1519)
(1519) 3254260
3254-6537 6537
(11) 665
17240
SP
SAO PAULO
02.967.528/000160
TEOTONIO VILELA PRODUO E ENTRET.

LTDA.
TEOTONIO VILELA
RUA DOMINGOS TARROSO, 38/39
VILA RUBI
SP
04.823- (1511)
(1511) 5929090
5662-2674 9026
03.974.372/000107
BINGO TERESOPOLIS LTDA
TERESOPOLIS - RJ
AV OLIVEIRA BOTELHO 328 PARTE
ALTO TERESOPOLIS RIO DE JANEIRO
RJ
25.975- (1521)
000
2642-2033
TIJUCA TENIS CLUBE
Rua: Conde Bonfim, 461 - Tijucas
TIJUCA
RIO DE JANEIRO
RJ
20520051
TOP BINGO - CE
RUA LIBERATO BARROSO, 175
FORTALEZA
SAO PAULO
CE
TREVO - CAJAIBA
AV. CAJAIBA, 1953
04.160.785/000110
M B L LANCHONETE E DIVERSES
ELETRONICAS LTDA
CAJAIBA
(1585)
(85 ) 91043221-1837 4097
SP
03.711- (11 ) 6641000

9425
SP
01.035- (11 ) 3333000

6668
SP
13.480- (19 ) 3441- (19 ) 3441672

6557
6557
SAO PAULO
00.105.846/000196
ASSOCIAO DESPORTIVA DURVAL

QUIMARES
TREVO - CENTRO
AV. NOSSA SENHORA DO SABAR

,N. 1121
CENTRO
96.504.519/000348
SILVA PROMOES E EVENTOS LTDA
TREVO - LIMEIRA
RODOVIA ANTONIO CRUANES

FILHO, 100
VILA JACON
TRONICX BINGO
Av. Cristovo Colombo, 545/4
PORTO ALEGRE
SAO LUIS
00.652.640/000186
COMERCIAL SENSAO LTDA.
TROPICAL
RUA DAS CAJAZEIRAS ,N 288
CENTRO
03.257.876/000106
ADM. DE JOGOS PASINI LTDA.
TUBARO GOLD
AVENIDA MARCOLINO M. CABRAL,

394
CENTRO
03.230.065/000111
LOCADORA TUCURUVI LTDA
TUCURUVI
AV. LUIZ DUMONT VILLARES, 580
TUCURUVI
51.283.976/000150
LIGA REGIONAL ESPORTIVA

INDAIATUBANA
TUIUTI
RUA TUIUTI, 1067
CIDADE NOVA
MILENE MENEGUELI GATTI ALVES DE

SOUZA
TUP BINGO
ALAMEDA LEVERPOOL, 265
02.720.997/000180
LDE LAZER E DIV. ELETR. LTDA
TUPIS - MG
00.424.183/000172
TURIASSU ADM. E ENTRETENIMENTOS

LTDA
04.294.135/000168
REIAN MAT. E SERVI;OS P/ BINGO LTDA.
04.106.177/000128
LIMEIRA
TUBARAO
SAO PAULO
90.560- (51) 3018RS 004

7747
65.015- (1598)
2540-066
MA 080
(1598) 2540066
88.701- ( 048) 626- ( 048) 626SC 000

6764
4080
SP
02.239- (11 ) 6971- (0116) 9599000

2699
636
INDAIATUBA
SP
13.334- (1519)
(1519) 3816000
3934-7074 5554
VILA INGLESA
TUPA
SP
17.603- (1514)
(1514) 4412610
8114-1415 844
RUA TUPIS,318
CENTRO
BELO HORIZONTE
SAO PAULO
TURIASSU
RUA TURIASSU, 716 - 3 ANDAR
AGUA BRANCA
UBATUBA
RUA HANS STADEN, 438
CENTRO
UBERLANDIA - MG
RUA ABILIA FERREIRA DINIZ, 176 PAECAMBU
FINA ESTAMPA DESENVOLVIMENTO

NEGOCIOS
UNIVERSAL BINGO
AV. ARICANDUVA, 5555 ARCO 211
JD.ARICANDUVA
VALE DO PARAIBA COMERCIO

VALE - TAUBAT
RUA XV DE NOVEMBRO , 862
CENTRO
30.190- (3132)
MG 060
7378-30
SP
05.005000
(11 )
UBATUBA
SP
11.680000
UBERLANDIA
SAO PAULO
MG
TAUBATE
(1534)
2352-954
SP
03.527- (1511)
904
6721-3545
SP
12.020- (1236)
000
3169-93
(11 ) 38653673
(1534) 32352954
1328
03.296.618/000139
NOALFE LANCHONETE EVENTOS LTDA-ME VALINHOS
AV. DOS ESPORTES,N. 477
03.676.816/000128
FEITIO PRAIA CLUBE
VASQUINHO
RUA DR. CARVALHO DE MENDONA,

379
03.910.507/000170
VENEZA EVENTOS LTDA
VENEZA
RUA GAL. GLICERIO , 3134
03.436.020/000289
QUINZE ENTRETERIMENTO LTDA
VENTURA QUINZE - PR
RUA XV DE NOVEMBRO,2450
02.033.469/000233
BARO EVENTOS CULTURAIS SOCIAIS E

LAZER LTDA.
VERGUEIRO
RUA VERGUEIRO, 6459
05.531.622/000160
RMC ADM. DE EVENTOS E SERVIOS LTDA VICTORIA
OLIVO
CENTRO
VALINHOS
SP
13.270- (1519)
(1519) 3869210
3869-5128 5128
SANTOS
SP
11.070- (1513)
101
3234-4835
SAO JOSE DO RIO

PRETO
SP
15.015- (1517)
400
2224-931
CURITIBA
SAO PAULO
IPIRANGA
RUA DONA MARIA ALVES,882
UBATUBA
SAO PAULO
VILA ALPINA
RUA COSTA BARROS, 262 - VL.

ALPINA
VL. ALPINA
HELIO MASSARO SAKUGAWA
VILA ASSIS
RUA CAETANO SCILA, 579
VILA ASSIS
MAUA
03.266.775/000100
FRAMEM ADMINISTRADORA DE JOGOS

LTDA
VILA VELHA- ES
RUA ANTONIO ATAIDE, 733
CENTRO
01.940.655/000102
VILA VERDE ADMINISTRAAO E

COMERCIO LTDA
VILA VELHA
SAO PAULO
VILA VERDE
RUA DOMINGOS DE MORAES, 908
VILA MARIANA
02.291.071/000116
MARTINS EVENTOS E PROMOES LTDA. VILAC
RUA JOAQUIM VILLAC, 579
VILA TEIXEIRA
05.256.593/000175
VERDERAMO E PEREZ EVENTOS E

PROMOES LTDA
RUA COM. ROBERTO UGOLINI, 150 PINHEIROS
VILAS
VILLA'S Ma. BINGO
02.489.964/000170
VISCONDE PROMOES E EVENTOS LTDA. VISCONDE
RUA ARARITAGUABA, 1005 SOBRELOJA
RUA BARO JAGUARA ,N. 1284
VITAL BRASIL BINGO
Av. Dr. Vital Brasil, 203 - Butat
80.050- (41) 363

PR 010
8585
SP
04.273- (1511)
(1511) 5061100
5061-0305 1594
SP
11.680- (1238)
000
4532-40
SP
CAMPINAS
SAO PAULO
PRAA OITO DIVERSES ELETRONICAS

LTDA.
VITORIA - ES
AV. PRINCESA ISABEL , N. 407
CENTRO
01.911.594/000155
NOVA BARO ADM. DE EVENTOS

CULTURAIS, LAZER E DIVERSO LTDA.
VITORIA- MAU
AV. BARO DE MAU, 919
CENTRO
VOLUNTARIOS BINGOS
Av. Eng. Caetano Alvares, 3748 - Imirim
IMIRIM
WORLD GAMES
RUA ALTINO ARANTE, 823
WORLD GAMES PROMOES E EVENTOS

S/C LTDA.
04.010- (1511)
(1511) 5571000
5571-3512 3512
13.032- (1519)
(1519) 32423242-6265 6265
SP 530
SP
05.427- (1511)
001
6918-7800
(11 ) 69671634
SP
CAMPINAS
SAO PAULO
VITORIA
MAUA
SP
13.015- (1519)
(1519) 3235002
3235-2520 2520
SP
05503- (11) 3034001

3855
29.010- (0027)
ES 361
2330-545
NOVO HORIZONTE
(0027) 99612386
SP
09.310- (1511)
(1511) 4514000
4514-6646 2315
SP
02546
000
SAO PAULO
04.829.142/000117
09.360- (11 ) 4513- (011 ) 9799490

1704
3161
29.100- (1527)
ES 296
3229-8194
SP
VILA MARIA
02.695.523/000125
(1297) 720910
SP
SAO PAULO
CENTRO
BUTANTA
(4126) 49947
SP
(11) 62398000
(1517)
5222-799
1329
ANEXO II-D
PESQUISA DE OPINIO
1330
SENADO FEDERAL
Secretaria de Pesquisa e Opinio Pblica
Servio de Pesquisa de Opinio - DataSenado
Relatrio Sntese
PESQUISA DE OPINIO PBLICA NACIONAL
O Brasileiro e as Casas de Bingo no Pas
16 a 25 de Maio de 2006

Coordenao DataSenado Servio de Pesquisa de Opinio
SENADO FEDERAL

Dados Tcnicos
Pesquisa
Pesquisa de opinio pblica nacional
Universo
Eleitores e potenciais eleitores brasileiros
Entrevistas
1.072 entrevistas
Municpios
111 Municpios; 27 Estados
Tcnica de coleta
Entrevista estruturada por telefone
Margem de Erro
Confiana = 95%; Margem de Erro = 3%
Perodo de Campo
16 a 25 de maio de 2006
Realizao
Servio de Pesquisa de Opinio Pblica DataSenado
Metodologia
Realizadas 1.072 entrevistas em 111 municpios, considerando o
agrupamento dos municpios segundo o ndice de
Desenvolvimento Humano Municipal e as populaes
potencialmente eleitorais, com idade igual ou superior a 16 anos.
Realizada partilha proporcional pelos agrupamentos de
municpios e sorteadas amostras aleatrias, preservada a cota sexo
como representada no universo da pesquisa.

SENADO FEDERAL

CASAS DE BINGO: LEGALIZAO PARA O COMBATE AO CRIME
15% dos brasileiros freqentam Casas de Bingo

Freqentar Casas de Bingo no pas no algo que est nos planos de expressiva maioria
da populao brasileira: 85%. Nem no passado, nem no futuro. Este um assunto
importante para 15% da populao. Esta parcela, fiel ao jogo, no admite ser viciada no
jogo do bingo, mas assume j ter estado em casas de bingo no passado e prev que
voltar a freqentar os bingos, to logo ele seja legalizado.
O jogo em loterias do governo continua a ser uma mania nacional. 60% admitem j ter
arriscado algum palpite, para os 40% restantes que afirmaram nunca terem jogado fica a
impresso de que a associao entre mega, loto, megasena e outras loterias populares
no so percebidas como algo administrado pelo governo brasileiro.
A legalizao passa pela regulamentao do Estado

Embora metade das pessoas seja contra a legalizao das Casas de Bingo, ainda h
espao para que o assunto seja colocado na agenda pblica devido a grande quantidade
de pessoas indiferentes proposta 30%.
Na verdade, no se trata apenas da legalizao, mas a capacidade da proposta de tirar
das Casas de Bingo o forte estigma da criminalidade.
Na dvida sobre a legalizao, a populao prefere uma frmula j conhecida: a
interveno do Estado. Isto est claro na posio de 50% que prefere que o governo
administre as Casas de Bingo e, tambm, na opinio de 78% que gostaria que os bingos
funcionassem em reas especiais. A mo do Estado no deve ser invisvel neste assunto.

SENADO FEDERAL

O cidado relaciona as Casas de Bingo ao crime

No imaginrio da populao a balana entre o bem e o mal est pendendo mais para o
lado negativo das Casas de Bingo. Para 35%, os bingos incentivam ao vcio, uma
caracterstica, negativa, mas tpica da prtica do jogo. No entanto, para mais de 51% das
pessoas os bingos esto relacionados s prticas criminosas, como lavagem de dinheiro,
sonegao de impostos e aumento da violncia. Para 43%, as Casas de Bingo no tm
nenhuma caracterstica positiva.
No contraponto, o lobby realizado pelos donos de bingo mostrou-se efetivo e 40% das
pessoas reconheceram que a gerao de emprego o maior benefcio das Casas de
Bingo.
Sociedade acompanha trabalhos da CPI dos Bingos

A CPI dos Bingos tem tido significativa visibilidade perante a opinio pblica, com
mais de 60% das pessoas admitindo que vem acompanhando sua atuao. Este ndice
importante ao se considerar que a populao tem demonstrado em vrios momentos o
seu desencanto com a poltica e os polticos em geral. Mesmo neste cenrio de
desencanto, ela continua prestando ateno na CPI.

SENADO FEDERAL

O Cidado e o jogo nas Casas de Bingo

Tabela 1 - No passado, voc j esteve em uma casa de bingo?
Total
159
909
4
1072
Sim
No
NS/NR
Total
%
14,8
84,8
0,4
100,0
Tabela 2 - Voc j esteve num bingo uma vez, mais de uma vez ou
era freqentador constante?
(Para
aqueles que responderam j ter frequentado Casas de Bingo)
Total
Uma vez
70
44,0
mais de uma vez
77
48,4
freqentava constantemente
5,7
NS/NR
1,9
159
100,0
Total
Grfico 1 - J esteve numa casa de bingo? Quantas vezes?

Mais de
uma vez
48%
No
85%
Constantemente
6
%
Sim
15%
No
Respodeu
2
%
Uma vez
44%

SENADO FEDERAL

Tabela 3 - Voc conhece algum que freqenta atualmente casas
de bingo?
Total
Sim
165
15,4
No
901
84,0
0,6
1072
100,0
NS/NR
Total
Tabela 4 - Essa pessoa da sua famlia?

(Para aqueles que responderam conhecer algum que frequenta Casas de Bingo)
Total
Sim
43
26,1
No
121
73,3
0,6
165
100,0
NS/NR
Total
Tabela 5 - Caso o jogo de bingo fosse legalizado, voc

freqentaria?
Total
Sim
163
15,2
No
882
82,3
NS/NR
27
2,5
1072
100,0
Total
Tabela 6 - Em relao s loterias do Governo, voc j jogou uma

vez, jogou mais de uma vez, joga regularmente ou nunca jogou?
Total
J jogou uma vez
116
10,8
Joga raramente
297
27,7
Joga regularmente
212
19,8
Nunca jogou
444
41,4
0,3
1072
100,0
NS/NR
Total
O Cidado e a legalizao das Casas de Bingo

SENADO FEDERAL

Tabela 7 - Voc a favor, contra ou indiferente proposta de
legalizao das casas de bingo e de mquinas caa-nqueis no
Brasil?
Total
A Favor
207
19,3
Indiferente
322
30,0
Contra
517
48,2
NS/NR
26
2,4
1072
100,0
Total
Tabela 8 - Caso sejam legalizados, voc acha que os bingos

deveriam ter permisso para funcionar em qualquer lugar ou
deveriam ser instalados apenas em algumas reas especiais
dentro do municpio?
Total
reas especiais
832
77,6
Qualquer lugar
161
15,0
NS/NR
79
7,4
1072
100,0
Total
Tabela 9 - Se as casas de bingos fossem legalizadas voc acha que

elas deveriam ser administradas pelo Governo ou pela iniciativa
privada?
Total
Governo
545
50,8
Iniciativa Privada
394
36,8
NS/NR
133
12,4
Total
1072
100,0
O Cidado e o imaginrio sobre as Casas de Bingo

Tabela 10 - Na sua opinio, qual a principal caracterstica positiva do
funcionamento das casa de bingo no Brasil de acordo com as seguintes
opes:
Total
No tem caracterstica positiva
462
43,1
Gerao de emprego
432
40,3
Gerao de renda para o municpio
62
5,8

SENADO FEDERAL

Lazer barato
59
5,5
Incentivo ao esporte
17
1,6
NS/NR
40
3,7
1072
100,0
Total
Tabela 11 - Na sua opinio, qual a principal caracterstica negativa do

opes:
Total
Incentivo ao vcio
378
35,3
Lavagem de dinheiro
334
31,2
Sonegao de impostos
144
13,4
No tem caracterstica negativa
86
8,0
Aumento da violncia
73
6,8
NS/NR
57
5,3
1072
100,0
Total
Tabela 12 - Voc tem acompanhado a atuao da CPI dos Bingos?
Sim
Em parte
No
NS/NR
Total
315
341
415
1
%
29,4
31,8
38,7
0,1
Total
1072 100,0
Perfil do cidado entrevistado

Tabela 13 - Sexo:
Total
Feminino
554
51,7
Masculino
518
48,3
Total
1072
100,0
Total
16 a 19 anos
108
10,1
20 a 29 anos
274
25,6
30 a 39 anos
246
22,9
40 a 49 anos
221
20,6
Tabela 14 - Idade:

SENADO FEDERAL

50 a 59 anos
154
14,4
60 anos ou mais
67
6,3
NS/NR
0,2
1072
100,0
Total
No alfabetizado
19
1,8
Ensino Fundamental
296
27,6
Ensino Mdio
505
47,1
Ensino Superior
237
22,1
Ps-graduao
10
0,9
NS/NR
0,5
1072
100,0
Total
At 2 Salrios Mnimos
394
36,8
De 2 a 5 Salrios Mnimos
324
30,2
166
15,5
58
5,4
Mais de 20 Salrios Mnimos
18
1,7
NS/NR
112
10,4
Total
1072
100,0
Total
SP
158
14,7
RJ
114
10,6
MG
86
8,0
BA
68
6,3
CE
56
5,2
MA
55
5,1
Total
Tabela 15 - Escolaridade:
Total
Tabela 16 - Renda familiar:
Tabela 17 - Estado
PE
51
4,8
RS
48
4,5
PA
47
4,4
PR
41
3,8
RO
36
3,4
GO
35
3,3

SENADO FEDERAL
10

PB
28
2,6
TO
28
2,6
SC
26
2,4
MS
24
2,2
SE
24
2,2
RN
21
2,0
AL
20
1,9
ES
19
1,8
AM
18
1,7
PI
18
1,7
DF
14
1,3
MT
14
1,3
AP
10
0,9
RR
0,7
AC
0,5
1072
100,0
Total

SENADO FEDERAL
11

Tabelas Cruzadas O Cidado e o Jogo nas Casas de Bingo

Tabela 18 - Voc a favor, contra ou indiferente proposta de
legalizao das Casas de Bingo e de mquinas caa-nqueis no Brasil?
(Resposta estimulada e nica, em %)
Total
Sexo
Idade
Feminino Masculino
Escolaridade
Renda Familiar Mensal
16 a 19
anos
20 a 29
anos
30 a 39
anos
40 a 49
anos
50 a 59
anos
60 anos ou
mais
Fundamental
Mdio
Superior
NS/NR
At 5 S.M.
Mais de 5 a
10 S.M.
Mais de 10
S.M.
NS/NR
A Favor
19
16
23
13
22
22
20
15
15
16
20
21
25
19
20
21
19
Indiferente
30
33
26
27
34
30
27
32
25
27
31
32
21
29
29
34
35
Contra
48
48
49
58
43
47
48
50
52
52
47
46
50
49
49
45
43
NS/NR
Total em %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Total em n absolutos
DataSenado
1072
554
518
108
274
246
221
154
67
296
505
247
24
718
166
76
112
DataSenado
Tabela 19 - No passado, voc j esteve em uma Casa de Bingo?

Total
Sexo
Idade
Feminino Masculino
Escolaridade
16 a 19
anos
20 a 29
anos
30 a 39
anos
40 a 49
anos
50 a 59
anos
60 anos ou
mais
Fundamental
Mdio
Superior
NS/NR
At 5 S.M.
Mais de 5 a
10 S.M.
Mais de 10
S.M.
NS/NR
Sim
15
10
20
16
16
14
19
12
15
23
12
23
28
12
No
85
89
80
90
84
84
86
81
88
90
85
77
96
88
76
72
88
NS/NR
Total em %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1072
554
518
108
274
246
221
154
67
296
505
247
24
718
166
76
112
Tabela 20 - Na sua opinio, qual a principal caracterstica positiva do

opes. (Resposta estimulada e nica, em %)
Total
Sexo
Idade
Escolaridade

SENADO FEDERAL
12

Feminino Masculino
16 a 19
anos
20 a 29
anos
30 a 39
anos
40 a 49
anos
50 a 59
anos
60 anos ou
mais
Fundamental
Mdio
Superior
NS/NR
At 5 S.M.
Mais de 5 a
10 S.M.
Mais de 10
S.M.
NS/NR
No tem
43
46
40
56
39
45
43
43
33
48
43
38
38
45
40
36
39
Gerao de emprego
40
38
43
25
44
42
41
42
37
33
41
49
25
38
46
51
38
Gerao de renda
13
17
Lazer barato
13
Incentivo ao esporte
No respondeu
10
13
10
Total em %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
DataSenado
1072
554
518
108
274
246
221
154
67
296
505
247
24
718
166
76
112
Tabela 21 - Na sua opinio, qual a principal caracterstica negativa do

opes. (Resposta estimulada e nica, em %)
Total
Sexo
Feminino Masculino
16 a 19
anos
20 a 29
anos
30 a 39
anos
Idade
40 a 49
anos
Escolaridade
50 a 59
anos
60 anos ou
mais
Fundamental
Mdio
Superior
NS/NR

Mais de 5 a Mais de 10
At 5 S.M.
10 S.M.
S.M.
NS/NR
Incentivo ao vcio
35
40
30
44
41
39
32
24
22
31
37
39
35
36
37
Lavagem de dinheiro
31
26
36
22
27
33
38
35
28
25
31
40
21
29
37
45
34
25
Sonegao de impostos
14
12
15
17
14
14
11
12
15
13
16
10
14
13
13
Aumento da violncia
10
10
21
No tem
12
12
12
11
No respondeu
16
38
11
Total em %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
DataSenado
1072
554
518
108
274
246
221
154
67
296
505
247
24
718
166
76
112
Tabela 22 - Em relao s loterias do Governo, voc j jogou uma vez,

jogou mais de uma vez, joga regularmente ou nunca jogou?
Total
Sexo
Feminino Masculino
16 a 19
anos
20 a 29
anos
30 a 39
anos
Idade
40 a 49
anos
Escolaridade
50 a 59
anos
60 anos ou
mais
Fundamental
Mdio
Superior
NS/NR

Mais de 5 a Mais de 10
At 5 S.M.
10 S.M.
S.M.

NS/NR
SENADO FEDERAL
13

J jogou uma vez
11
11
11
16
11
10
11
11
11
11
11
12
Joga raramente
28
25
31
10
27
30
30
39
18
23
28
34
24
35
53
21
Joga regularmente
20
12
29
12
24
24
24
30
17
19
25
21
19
24
29
Nunca jogou
41
53
29
72
45
35
36
28
49
48
42
31
67
45
30
11
56
No respondeu
Total em %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
DataSenado
1072
554
518
108
274
246
221
154
67
296
505
247
24
718
166
76
112
Tabelas Cruzadas O Cidado e a CPI dos Bingos

Tabela 23 - Voc tem acompanhado a atuao da CPI dos Bingos?
Total
Sexo
Idade
Feminino Masculino
Escolaridade
16 a 19
anos
20 a 29
anos
30 a 39
anos
40 a 49
anos
50 a 59
anos
60 anos ou
mais
Fundamental
Mdio
Superior
NS/NR
At 5 S.M.
Mais de 5 a
10 S.M.
Mais de 10
S.M.
NS/NR
Sim
29
25
34
22
27
30
32
33
31
22
30
37
17
27
39
51
18
Em parte
32
30
34
22
32
30
36
37
27
31
33
33
17
34
31
22
27
No
39
45
31
56
41
40
31
30
42
47
37
30
67
39
30
26
55
No respondeu
Total em %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
DataSenado
1072
554
518
108
274
246
221
154
67
296
505
247
24
718
166
76
112

SENADO FEDERAL
Realizao
Secretaria Especial de Comunicao Social
Armando Sobral Rollemberg

Ana Lucia Romero Novelli
Coordenao DataSenado
Antonio Caraballo Barreira
Servio de Pesquisa de Opinio

Cefas Gonalves de Siqueira

RELATRIO FINAL CPI DOS BINGOS

(SUMRIO EXECUTIVO)
1. APRESENTAO
A presente CPI, popularmente conhecida como CPI dos
Bingos, foi criada pelo Requerimento n. 245, de 2004, de autoria do
Senador Magno Malta, para investigar e apurar a utilizao das casas de
apostas com o crime organizado.
Janeiro/RJ, quando presidente da Loterj, e em Braslia/DF, quando assessor
parlamentar da Casa Civil do governo federal. No primeiro caso, envolvendo
dennicas de existncia de um esquema de corrupo entre agentes pblicos e
empresrios de jogos de azar e de financiamento de campanhas eleitorais com
o dinheiro proveniente desse mercado de jogos, e, no segundo caso,
envolvendo dennicas de corrupo no processo de renovao de contrato
milionrio entre a empresa multinacional de processamento de loterias Gtech
Corporation, concessionria de servio pblico, e a Caixa Econmica Federal
(CEF).
Durante as investigaes, novos temas foram sendo colocados
para a CPI, como o caso da morte do prefeito de Santo Andr/SP Celso
1
Daniel, em janeiro de 2002. A pertinncia do enquadramento desse caso deuse em razo da similaridade do modus operandi identificado na prefeitura de
Santo Andr em relao prtica da propina na administrao pblica petista
associada a esquemas de jogos ilegais ou a empresas de servios pblicos,
tratados neste Relatrio.
A principal linha que vem sendo investigada a de que o
homicdio do prefeito decorreu de ligaes com esquemas de arrecadao de
propinas de empresas prestadoras de servios pblicos ao municpio de Santo
Andr que seriam encaminhadas para a direo nacional do PT. Esses
esquemas funcionariam junto a empresas de transportes urbanos e de coleta de
lixo, a exemplo de outras cidades administradas pelo PT, como Campinas e
Ribeiro Preto. Eventualmente, haveria ligao entre os esquemas de
corrupo praticados em Santo Andr e outros relacionado a jogos ilegais,
como se pde observar no caso de Toninho do PT.
Paraba. Esta CPI tambm colheu elementos nesse sentido com os
depoimentos de Zildete Leite dos Reis e de Joacir das Neves.
No dia 18 de janeiro de 2006, a Relatoria desta CPI apresentou
Relatrio Parcial sobre a relao contratual entre a Gtech e a CEF, momento
em que props o indiciamento de 34 pessoas fsicas e jurdicas, o qual foi

aprovado no dia 31 do mesmo ms.
Durante as investigaes desta CPI em relao ao caso Gtech, os mesmos
nomes de investigados foram sendo ligados a outro caso, o de corrupo na
prefeitura de Ribeiro Preto/SP, principalmente durante a gesto do ento
prefeito Antnio Palocci Filho, depois ministro da Fazenda no perodo em que
foi feita a renovao contratual da CEF com a multinacional Gtech, em 2003.
O presente Relatrio Final trata desses outros temas investigados
por esta CPI, assim como do problema jurdico que envolve o marco legal dos
jogos no Brasil e da relao do mercado de jogos com o crime organizado e
com a lavagem de dinheiro.
2. O PROBLEMA DO MARCO LEGAL DOS JOGOS NO BRASIL

O Relatrio analisou a legislao brasileira sobre o jogo de bingo.
Nos termos dos incisos I e XX do art. 22 da Constituio Federal
(CF), compete privativamente Unio legislar sobre direito penal e sobre
sistemas de consrcios e sorteios.
O Supremo Tribunal Federal (STF), julgando Aes Diretas de

Inconstitucionalidade (ADIs) de leis estaduais que criavam loterias, decidiu
pela inconstitucionalidade dessas leis, tendo em vista a competncia privativa
da Unio para legislar sobre sorteios estatuda no referido inciso XX do art.
22 da CF, que abrange loterias e bingos, de acordo com o entendimento
da maioria dos Ministros daquela Corte de Justia.
Portanto, somente a Unio competente para legislar sobre
loterias e bingos, bem como sobre direito penal.
O Decreto-Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941 (LCP),
estabelece, no caput do art. 50, que contraveno estabelecer ou explorar
jogo de azar em lugar pblico ou acessvel ao pblico.
J o Decreto-Lei n 204, de 27 de fevereiro de 1967, determina,
em seu art. 1, que a explorao de loteria constitui servio pblico exclusivo
da Unio, vedando a criao de loterias estaduais e autorizando, apenas, a
manuteno das loterias estaduais existentes poca da entrada em vigor
daquele diploma legal e, ainda assim, limitadas as emisses s quantidades de
bilhetes e sries em vigor naquela oportunidade.
A lei federal, durante algum tempo, excepcionou a ilicitude da
explorao do jogo de bingo.
A Lei n 8.672, de 6 de julho de 1993 (Lei Zico), autorizou as
entidades de direo e de prtica desportiva a explorar o jogo de bingo.
A Lei n 9.615, de 24 de maro de 1998 (Lei Pel), revogou a Lei
Zico e tambm permitiu a explorao de jogos de bingo, em todo o territrio
nacional, por entidades de administrao e prtica desportiva, diretamente ou

atravs de empresa comercial, mediante credenciamento junto Unio.
A Lei n 9.981, de 14 de julho de 2000 (Lei Maguito), revogou, a
partir de 31 de dezembro de 2001, os artigos da Lei Pel que permitiam a
explorao do bingo, determinando, porm, que fossem respeitadas as
autorizaes que estivessem em vigor at a data de sua expirao. As ltimas
autorizaes tiveram seu prazo expirado no final de 2002.
Portanto, a legislao federal autorizou a explorao do jogo de
bingo de 1993 a 2001. Desde ento, tendo em vista a revogao das leis especiais
que autorizavam o exerccio dessa atividade, sua explorao voltou a constituir
contraveno penal, nos termos do artigo 50 da Lei das Contravenes Penais.
A despeito da legislao federal citada, que estabelece que a
explorao de loteria constitui servio pblico exclusivo da Unio, e que veda,
desde 1967, a criao de novas loterias estaduais autorizando, apenas, a
manuteno das loterias estaduais existentes em 1967, limitadas as emisses
s quantidades de bilhetes e sries em vigor naquela oportunidade , bem
como da lei penal, que tipifica a explorao de loterias sem autorizao legal
como contraveno penal, a maior parte dos Estados da Federao criou
loterias estaduais e regulamentou a sua explorao. Quanto aos jogos de azar,
inclusive o jogo de bingo, esses Estados tambm legislaram sobre a matria,
enquadrando a explorao desses jogos como modalidade lotrica.
Para respaldar essa explorao, basearam-se em pareceres de
renomados juristas, cujo entendimento de que a loteria um servio pblico
comum Unio e aos Estados. A tese por eles defendida de que a
Constituio no atribui Unio competncia privativa para legislar nem para
5
explorar esse servio pblico, o que implica, tendo em vista a competncia

residual estabelecida pelo 1 do artigo 25 da Constituio, que os Estados
podem legislar livremente a respeito.
Essa tese ficou prejudicada com a mencionada deciso do
Supremo Tribunal Federal de que a competncia para legislar sobre loterias
privativa da Unio. O Superior Tribunal de Justia tambm tem decidido no
mesmo sentido.
A legislao vigente probe, portanto, a explorao do jogo de
bingo. As casas de bingo que se encontram em funcionamento esto
respaldadas em liminares concedidas pela Justia.
3. O JOGO E O CRIME ORGANIZADO

Os governos e as empresas de comrcio exterior no mundo inteiro
tm exigido que a aduana seja cada vez mais a parte facilitadora do comrcio
internacional. Assim, com o aumento do comrcio ilegal e do contrabando, as
aduanas vivem hoje uma situao delicada, que afeta o custo-Brasil, pois
precisam compatibilizar as facilidades para o comrcio internacional ao
mesmo tempo em que precisam ser eficazes nas suas operaes de controle e
de verificao do cumprimento da lei. O resultado depende do interesse do
Estado brasileiro. O fato que o processo de controle aduaneiro no tem
acompanhado o de abertura das fronteiras aos mercados externos na ltima
6
dcada. A Receita Federal alega ser impossvel um controle completo das

cargas que desembarcam nos portos, sendo a fiscalizao feita por
amostragem, numa relao de 10% da carga vistoriada.
Portanto, as fronteiras brasileiras esto expostas ao ingresso de
mquinas de jogos de azar, cuja importao e utilizao so vedadas. Segundo
investigao do Ministrio Pblico, tais mquinas, ou ao menos seus
componentes, so todas de origem estrangeira. Ao passarem pelos portos e
aeroportos, tais mquinas so operadas irregularmente em estabelecimentos
comerciais diversos e casas de bingo, clandestinas ou funcionando por meio
de liminares judiciais. A prtica de abertura de inmeras empresas em nome
de laranjas, a distribuio interna desses equipamentos importados nos mais
diversos locais do Pas e a utilizao de liminares vm dificultando a atuao
fiscalizatria do Estado, dado que o objetivo precpuo das apuraes policiais
justamente a identificao dos efetivos proprietrios desses estabelecimentos
e dos organizadores dessa prtica ilcita extremamente lucrativa.
No bastasse essas fragilidades na fiscalizao aduaneira, que
facilitam a internalizao de mquinas de jogos ilegais no Pas, o MP levantou
um esquema envolvendo autoridades da administrao central da Receita
Federal destinado a possibilitar, sem qualquer restrio, a internao de

mquinas para explorao de jogos de azar no Pas, no obstante as proibies
legais (Decreto-Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941, e Instrues
Normativas ns 126, de 1999, 172, de 1999, 93, de 2000, e 309, de 2003, da
SRF).
Verificou-se a existncia de uma interpretao autorizativa do
licenciamento para a importao de terminais de captao de apostas
destinados prtica de jogos de azar (videopquer, videobingo e caanqueis), que passaram a ser classificados, a partir de dezembro de 2002, por
meio da Soluo de Consulta COANA n 9, de 11 de dezembro de 2002, na
categoria de componentes para computadores e informtica em geral (cdigo
8471.60.62 da Nomenclatura Comum do Mercosul). Criou-se um escoadouro
legal para essas mquinas que durou cerca de 3 meses (at o advento da IN n
309, de 18 de maro de 2003): reportagem da Revista Isto , n 1783, de 3
de dezembro de 2003, demonstrou a imensa quantidade de mquinas de jogos
de azar nas casas de jogos, principalmente no Rio de Janeiro e em So Paulo.
Na ao penal ajuizada pelo Ministrio Pblico que trata desse assunto,
aparecem envolvidos no esquema Carlos Augusto de Almeida Ramos, vulgo
Carlinhos Cachoeira, como financiador do plano de importao, e Jos

ngelo Beghini de Carvalho, articulador da operao, e que j foi funcionrio
de Cachoeira e apontado como a pessoa que teria preparado a gravao da
conversa entre Cachoeira e Waldomiro Diniz, no Rio de Janeiro, em que o
ento presidente da Loterj aparece pedindo propina.
Hoje, h um mercado nacional de mquinas de jogos eletrnicos.
Segundo o depoimento de Olavo Sales, presidente da ABRABIN, nesta CPI,
A estrutura de chegar-se a uma mquina ela comea com uma empresa que
hoje j esto especializadas e quase todas so nacionais, de desenvolvimento
do hardware, porque o software, o desenvolvimento do software, porque o
hardware est sendo montado, ns temos fbricas no Brasil para montar. O
que diferencia, o que caracteriza o software que essa mquina tem. Ento,
tem empresas que desenvolvem um software, aplica na sua mquina e coloca
a mercado, mas j estamos vivendo um momento em que j existem empresas
sofisticadas, destinadas ao desenvolvimento s no software que pode
comprar, pode locar, importa ou desenvolve.
No obstante, segundo o depoimento de Carlos Martins,
empresrio do setor de jogos e ex-scio de Carlos Cachoeira, no possvel se
concluir totalmente a produo de uma mquina no Brasil sem componentes

estrangeiros.
Existem no Pas, atualmente, pelo menos seis grandes grupos de
sistemas de jogos: bingo; cassino; loterias federais e estaduais; cassinos e
bingos virtuais; jogo do bicho; e as mquinas de jogos eletrnicos. Hoje, s
existe amparo legal para a explorao dos servios das loterias federais.
Com a edio da Lei
Zico, no apenas as casas de bingo
proliferaram no Pas, como tambm as mquinas eletrnicas programadas

(MEPs), mais conhecidas como caa-nqueis. A difuso dessas mquinas
deveu-se redao do art. 57 da Lei, que permitiu o jogo de bingo e
similares. O Decreto n 2.574, de 1998, que regulamentou a Lei Pel,
disciplinou a utilizao das MEPs, limitando sua instalao e operao, em
salas prprias, nica e exclusivamente para a explorao dos jogos de bingo.
Em outubro de 1998, por meio da Portaria n 104, o INDESP regulamentou a
utilizao das MEPs, estabelecendo as condies do jogo e do software das
mquinas, bem como as condies para a concesso de autorizao, entre as
quais, destaca-se a quantidade de mquinas limitadas a 20% da capacidade da
casa de bingo. Em seguida, o rgo editou a Portaria n 23, de 1999, que
ampliou a possibilidade de explorao de bingos por meio das MEPs.
Tais atos normativos internos foram editados em total desacordo
com a Lei Pel, que no mais trazia o termo similares. Tal Lei nem sequer
se referiu a bingos eletrnicos. Todavia, conforme concluso da chamada
CPI do Futebol, de 2001, tais portarias foram editadas de forma a consolidar
10
a situao de insegurana jurdica, materializada sob a vigncia de uma

legislao confusa, esparsa e desconexa, sem qualquer ao fiscalizadora do
INDESP, consolidando-se, assim, por ao dos prprios agentes pblicos
responsveis pela edio das referidas normas (Dec. 2.574/98 e Portarias ns
104/98 e 23/99), a explorao de toda a sorte de jogos, por meio de empresas
com estrutura operacional semelhante a cassinos.
Apesar de, posteriormente, terem sido editadas as j referidas
Instrues Normativas ns 126 e 172, de 1999, determinando a apreenso de
mquinas de videopquer, vdeo-bingo, caa-nqueis, bem como quaisquer
outros tipos de MEP, tais medidas no tiveram o condo de surtir o esperado
efeito inibidor da explorao ilcita das mquinas.
H trs grandes esquemas que orbitam sob o jogo do bingo, cada
qual com seu comando. Um dos esquemas o dominado pelo jogo do bicho.
Em princpio, os bicheiros cobravam pedgios das casas de bingo, para que
estas pudessem funcionar em cada rea dominada por cada capo (chefe) da
contraveno. J foram detectadas as associaes jogo do bicho-indstria do
bingo nos estados do Rio de Janeiro, So Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia,
alm dos j citados Distrito Federal e Gois. Em uma fase posterior, passaram
a explorar a chamada banda B, as MEPs operadas em bares, padarias e
estabelecimentos similares, utilizadas por pessoas de menor poder aquisitivo.
Atualmente, constata-se que algumas casas de bingo j so, de fato,
propriedades de bicheiros, usadas para a lavagem de dinheiro.
A banda A constituda por cassinos ligados a bingos. Ela
opera com mquinas modernas, produzidas pela Recreativos Franco e pela
11
norte-americana Teckbilt. H, ainda, a chamada banda B, que ocupa o

espao marginal do mercado, nas periferias das grandes cidades.
De forma geral, o mercado da banda A dominado por donos
de bingos, muitos deles banqueiros do jogo do bicho, que se associaram rede
de jogatina caa-nquel montada pela mfia italiana, desde meados dos anos
de 1990, aproveitando-se da j mencionada abertura aparente da Lei Zico, que
autorizava a explorao de jogos de bingos e similares.
O segundo esquema, que detm o monoplio da entrada das
MEPs no Pas, comandado por italianos, franceses e espanhis. Trata-se de
uma rede que envolve empresas off-shore, contas em parasos fiscais, uso de
laranjas e homicdios. Tem por objetivo principal lavar todo o capital
oriundo do trfico internacional de entorpecentes. Minas Gerais tem sido um
centro freqentemente citado para esses fins.
O terceiro esquema envolve a associao entre o bingo tradicional
e o bingo eletrnico (MEPs), em que espanhis e brasileiros aproveitam-se da
atividade para lavar dinheiro. Uma das estratgias usadas alar ao sucesso
pessoas de origem humilde, os chamados testas-de-ferro, que, de uma hora
para outra, tornam-se empresrios. Esse esquema foi detectado no Rio de
Janeiro, e est por trs do crise envolvendo as relaes da Loterj com
Carlinhos Cachoeira e Alejandro Ortiz.
Oportuno citar o Inqurito Policial n 15/99, da Diviso de
Crimes Organizados e Inquritos Especiais (DCOIE), da Polcia Federal,
instaurado por requisio do MP, com a finalidade de apurar o envolvimento
de funcionrios do INDESP, ligados ao setor de bingos, com pessoas
diretamente interessadas na aprovao de legislao que beneficiasse as
12
empresas que exploravam o jogo de bingo, entre elas a empresa de Alejandro

Ortiz, relacionada com a mfia italiana e interessada na introduo, no Pas,
para a explorao do jogo, das MEPs. Constatou-se, por meio desse inqurito,
um engenhoso esquema de circulao de dinheiro empregado pela famlia
Ortiz, com a utilizao de contas bancrias de laranjas.
O MP, tanto no mbito federal quanto estadual, vem adotando, ao
longo dos ltimos anos, diversas medidas cveis e criminais na tentativa de
obstar a proliferao ilcita da atividade de jogos, seja qual for a denominao
atribuda (mquinas caa-nqueis, casas de bingo, loterias estaduais etc.).
Nas diversas aes judiciais em andamento no Pas, analisadas
por esta CPI, pode-se verificar que as casas de bingo instaladas nas cidades
so, em geral, gerenciadas por terceiros, chamados testas-de-ferro, e sem
qualquer controle quanto ao recolhimento dos tributos incidentes sobre essa
atividade econmica. Segundo concluses do MP, o alastramento da atividade
dos jogos, inclusive nos locais onde a criminalidade organizada tem uma
atuao mais intensa, estaria margem de qualquer controle estatal,
principalmente quanto efetiva apurao dos recursos auferidos nessa
atividade e das suas destinaes.
Os diversos laudos periciais produzidos sobre as mquinas de
jogos instaladas nessas casas apontam para o fato de tratarem-se, de fato, de
mquinas de explorao de jogos de azar e, portanto, de importao e
utilizao vedadas.
Conforme as investigaes levadas a cabo pela Polcia Federal e
pelo MP, h uma intrnseca relao entre o ingresso e a distribuio no Pas de
mquinas de jogos de azar no obstante a vedao legal e a ilicitude da
13
explorao e a atividade de explorao comercial desses equipamentos,

extremamente lucrativa e que proporciona prticas ilcitas relacionadas
lavagem de dinheiro e sonegao fiscal.
Vrias organizaes criminosas se dedicam colocao no
mercado tanto das chamadas mquinas caa-nqueis, utilizadas em
estabelecimentos comerciais diversos, como bares, restaurantes, padarias,
supermercados, lojas de brinquedos etc., como das mquinas de videobingo
propriamente ditas, utilizadas nos estabelecimentos conhecidos como casas
de bingo.
Os empresrios dos jogos no incluem na nomenclatura MEP as mquinas
de caa-nqueis, por estas apresentarem uma proposta de diverso distinta das
mquinas de bingo eletrnico propriamente ditas. O MP e a Polcia Federal,
em regra, no costumam ser to rigorosos nessas diferenciaes, dado que, na
tica penal, ambos tipos de mquinas so de explorao ilegal, pois
constituem jogo de azar.
Tem sido consideravelmente difcil a apurao dos crimes
envolvendo a explorao do bingo, seja tradicional ou eletrnico, dada a
ampla informalidade das atividades e o fato de que os estabelecimentos
comerciais em funcionamento encontram-se registrados em nome de terceiros
e de pessoas que no detm o efetivo poder gerencial ou econmico do
negcio.
Em alguns Estados, como em Gois e no Distrito Federal,
constatou-se que as atividades de bingo e caa-nqueis esto intrinsecamente
ligadas s atividades desenvolvidas anteriormente por bicheiros, que teriam
14
firmado parcerias com grupos mafiosos, sendo o nome da famlia Ortiz

freqentemente citado.
Nas vrias casas de bingo visitadas pela Polcia Federal, foram
constatadas as seguintes irregularidades: no-apresentao de qualquer
comprovante dos jogos realizados nos estabelecimentos (muitos alegam que as
cartelas seriam a comprovao do jogo, mas muitas delas sequer trazem a
identificao das respectivas casas); cartelas de casas filiais com o CGC da
empresa matriz, e no da empresa filial; cartelas com o CGC de associaes
de esporte.
A simples apresentao das cartelas, por si s, no suficiente
para servir como comprovante do jogo, pois em algumas empresas so
colocadas em jogo sries de cartelas, e, em outras, elas so vendidas por
unidade. Outras empresas usam os dois sistemas de venda. No h, dessa
forma, como se ter certeza dos valores jogados, pois nem todos os cartes
discriminam os valores de cada aposta.
As empresas se utilizam ainda de outro expediente: aps as
rodadas, funcionrios passam recolhendo as cartelas j marcadas, restando,
assim, apenas o controle do sistema de informtica da casa, atravs do qual se
obteria os valores de apostas, prmios e outros dados necessrios ao Fisco.
As mquinas eletrnicas tambm no apresentam comprovante
dos valores gastos. Foi possvel constatar em bingos do Distrito Federal que
um funcionrio passava esvaziando os valores das mquinas periodicamente.
Algumas dessas mquinas nem sequer tinham qualquer indicao de lacres na
parte frontal, apenas o sistema de chaves.
15
Segundo relatrio constante do Inqurito n 015/2001, a Polcia

Federal levantou as seguintes irregularidades fiscais envolvendo os bingos:
resultados operacionais no declarados; falta de recolhimento do IRF sobre
prmios e sorteios em geral, diferena apurada entre o valor escriturado e o
declarado/pago; e falta de recolhimento da CSLL.
Segundo depoimento prestado pelo ex-diretor de Operaes da
Loterj, Andr Pessoa Laranjeira Caldas, Polcia, os bingos no informam
Loterj o que arrecadado, tanto no bingo permanente quando no eletrnico.
Alm disso, informou que as MEPs no possuem programas registradores de
movimentao e arrecadao. Mesmo quando a importao era autorizada,
acrescentou, a Receita Federal no exigia tais programas.
Essas
investigaes
demonstraram
estreita
ligao
da
indstria dos caa-nqueis com a atividade de bingo, a qual, estando fora de

qualquer fiscalizao, por no ser mais regulamentada, configura um
mecanismo eficaz para a sonegao fiscal, lavagem de dinheiro, crime contra
a economia popular, crime de falsidade ideolgica, contrabando, entre outros.
Alm disso, muitas casas de bingo oferecem prmios em valor
superior ao permitido em lei, que era de 51,5% da arrecadao bruta da
rodada, includa a parcela do imposto de renda. As empresas que hoje
funcionam por meio de liminares judiciais ainda precisariam, a rigor, respeitar
esse limite.
De uma forma geral, os seguintes crimes esto normalmente
relacionados explorao dos jogos de bingo:
16
f) crimes contra a ordem tributria: condutas elencadas no art. 1 da Lei n

8.137, de 1990; arrecadao da venda das cartelas ou nas mquinas de
videobingo (MEPs); tributao do valor do prmio pago ao vencedor;
g) crime de contrabando (art. 334 do Cdigo Penal): importao das
mquinas de explorao do jogo de azar;
h) crime de lavagem de dinheiro (art. 1 da Lei n 9.613, de 1998):
pagamento de prmios; investimento nos prprios estabelecimentos;
i) crime de apropriao indbita previdenciria (art. 168-A do Cdigo
Penal): pagamento de salrios por fora aos empregados;
j) crimes contra a organizao do trabalho (arts. 197 a 207 do Cdigo
Penal) e permanncia irregular de estrangeiros (Lei n 6.815, de 1980).
6.1. O JOGO E A LAVAGEM DE DINHEIRO

O modo mais comum para se lavar dinheiro por meio do jogo de
bingo com a compra de cartelas premiadas, com o correspondente
pagamento do imposto de renda. Havendo esse acordo entre o agente
criminoso e a casa de bingo, a operao ser registrada no sistema como um
sorteio comum. A casa de bingo tambm pode lavar dinheiro fazendo acordos
com os clientes no sentido de registrar a maior os prmios. O MP constatou
que vrias das comunicaes efetuadas pelas casas de bingo ao COAF
superdimensionam os valores dos prmios pagos a vencedores.
No Esprito Santo, por exemplo, o empresrio de bingos Marcelo
Queiroga responde a processo criminal por forjar resultados de bingos, muitas
17
vezes com ganhadores laranjas, com fins de lavagem de dinheiro. Em certas

casas de bingo capixabas, vrias pessoas eram iludidas para figurarem como
ganhadoras.
Se a casa de bingo tiver atividade regular ou seja, operar
mediante liminar judicial , a casa em si j um meio de se lavar dinheiro,
pois oferece uma origem ao montante de provenincia ilcita a ser declarado.
Alm disso, a casa de bingo permite a multiplicao dos ganhos e o
escoamento, de difcil deteco pelo Fisco, de montantes no-contabilizados.
Lavadores de dinheiro, para esconder seus nomes, geralmente abrem empresas
em ramos que movimentem bastante dinheiro em espcie, como uma
factoring, um restaurante, um hotel, uma prestadora de servios etc., para no
precisarem movimentar montantes no sistema bancrio em nome prprio. As
casas de bingos so perfeitas para esse intento.
Os mtodos de fiscalizao utilizadas no so suficientes para
detectar a lavagem de dinheiro, nos termos expostos. Segundo a Loterj, por
exemplo, o controle sobre a venda de cartelas do bingo tradicional ocorre
atravs da conferncia dos extratos das rodadas realizadas, quando em
visitao dos auditores s casas de bingo, os quais analisam os documentos
apresentados visando evitar a venda superior a 25 sries ao mesmo cliente por
rodada. O controle sobre o movimento e pagamento de prmios do bingo
tradicional verifica-se atravs da conferncia dos extratos das rodadas
realizadas (Ofcio LOTERJ/PRESI n 142, de 12 de maio de 2003).
Segundo relatrio da Delegacia da Receita Federal do Rio de
Janeiro, da anlise dos recibos de pagamentos a ganhadores apresentados pelo
contribuinte para a comprovao dos prmios pagos resultou a seguinte
18
concluso: a) constatou-se que os recidos no possuem padronizao; b)

embora, por mtodo de amostragem, tivessem sido exibidos fiscalizao,
servindo como comprovao, no discriminam, separadamente, de modo a
no deixar dvida, os valores correspondentes a prmio bruto, imposto de
renda retido e prmio lquido, conforme informa o contribuinte no
demonstrativo apresentado (Ofcio n 3539/2001, SRF da 7a Regio
Fiscal/RJ).
O giro de apostas nas casas de bingo, momento em que circula
uma quantidade expressiva de dinheiro em espcie sem qualquer registro, pois
o fluxo apenas momentneo, abre espao para qualquer tipo de transao
informal.
Olavo Sales, presidente da ABRABIN, fez o seguinte relato nesta CPI:
SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Senhor Senador, a receita do bingo
ela nasce de uma dinmica em que tem uma srie de participantes que
compraram uma cartela e que esto com ela na mo e aqui atrs num painel
est dizendo que esto em jogo da srie tal, a cartela de nmero tal a tal,
pelo valor de tanto, quer dizer, a contabilidade do bingo transparente, no
tem supermercado, no tem operao que possa ser mais transparente, se a
cartela nmero 450 que est na mo desse cidado no estiver aqui, ele vai
gritar imediatamente, a minha no est em jogo, impossvel praticar numa
sala cheia de gente que comprou uma cartela que numerada e que quer
concorrer aquele fato, omitir esse fato. Quer dizer, uma vez que a cartela
est registrada, est no sistema, quer dizer, ela no pode ser tirada do
sistema, porque seno ela no participa do sorteio, s pegar a leitura do
sistema.
Todavia, esse argumento no procede quando h acerto prvio

entre o empresrio e o cidado que quer lavar dinheiro e, portanto, quer
19
comprar um resultado. Nesse caso, no h como controlar, e o bingo se torna

um instrumento eficaz para esse fim.
7. O JOGO E O FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS POLTICAS
Rogrio Tadeu Buratti, ex-assessor do ex-ministro da Fazenda
Antnio Palocci, afirmou que Ralf Barquete, tambm ex-assessor de Antnio
Palocci, lhe informou que empresas de jogo de So Paulo e do Rio de
Janeiro contriburam com cerca de 2 milhes de reais para a campanha do
Presidente Lula e para o Partido dos Trabalhadores, e que os recursos
transitaram pelo comit financeiro da campanha.
Rogrio Tadeu Buratti afirmou de maneira firme e clara que o Sr.
Waldomiro Diniz, representando Jos Dirceu, arrecadou dinheiro de
bingueiros no Estado do Rio de Janeiro, e ainda da Gtech e do empresrio de
jogos Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, e que o valor arrecadado
por Waldomiro seria algo em torno de R$ 1 milho.
Rogrio Buratti tambm afirmou que a contribuio de $ 1 milho
foi efetuada por dois empresrios de jogos angolanos, Artur Jos Valente de
Oliveira Caio e Jos Paulo Teixeira Cruz Figueiredo, o Vadinho. Roberto
Carlos Kurzweil teria feito a aproximao desses angolanos com Palocci.
Buratti tambm informou que Antnio Palocci Filho, Waldomiro
Diniz e empresrios de jogos do Rio de Janeiro e So Paulo, incluindo os
angolanos, se encontraram no hotel Sofitel em So Paulo, entre o final de
outubro e o incio de novembro de 2002, em reunio que selou o acordo para
legalizar os jogos no governo do Presidente Lula.
20
A anlise de sigilo telefnico de Artur Caio e de Ademirson

Ariovaldo Silva mostra uma clara triangulao entre Caio, Kurzweil e
Ademirson, similar ao que se verificou no caso Gtech entre Rogrio Buratti,
Ralf Barquete e Ademirson.
Na anlise do sigilo fiscal da Rui Mendes, identifica-se a
provvel fonte do dinheiro que os angolanos teriam doado em caixa dois
para a campanha do PT em 2002. Rui Mendes tinha em sua posse, em 31 de
dezembro de 2001, a quantia de R$ 5.532.000,00 em espcie, e, em dezembro
de 2002, essa soma havia sido reduzida para R$ 3.500.000,00. Portanto, ao
longo do ano de 2002, Rui Mendes se desfez de R$ 2.032.000,00 em espcie
sem que tenha ocorrido qualquer despesa ou pagamento justificado. Os sigilos
fiscal e bancrio de Caio e Vadinho mostram que eles tiveram uma
movimentao financeira incompatvel com a renda declarada.
O conjunto de informaes obtidas por esta CPI levanta a suspeita
de que Artur Caio, Vadinho e Rui Mendes possam ser representantes de um
grande grupo internacional do setor de jogos. Consideramos de grande
relevncia que a Polcia Federal, em cooperao com a Interpol, aprofundem
as investigaes sobre os negcios desses empresrios e suas possveis
ligaes com as organizaes internacionais sob investigao.
Acerca das investigaes sobre o scio de Artur Caio e Vadinho,
o Sr. Roberto Carlos Kurzweil, no foi possvel apresentar concluses sobre o
cometimento de crimes referentes a movimentao financeira e aumento
patrimonial incompatveis com a renda declarada. Isto decorreu do fato de,
aps esta CPI ter realizado as anlises dos sigilos fiscal, bancrio e telefnico
21
do citado investigado, o STF ter emitido deciso proibindo o uso dessas

informaes neste Relatrio Final.
Waldomiro Diniz tinha fortes relaes com Jos Renato Granado
e a famlia Ortiz, representando interesses deles no governo Lula. A gravao
de conversa entre Carlinhos Cachoeira e Waldomiro deixa claro que
Waldomiro tinha um papel de arrecadao de recursos de empresrios de
jogos para campanhas polticas. A famlia Ortiz, por intermdio de suas
empresas, eram os maiores empresrios no mercado brasileiro de vdeobingo.
Assim como as empresas de Artur Caio, Vadinho e Rui Mendes, donos da
segunda maior fatia nesse mercado, os Ortiz teriam dificuldade de enfrentar a
concorrncia de empresas mais avanadas tecnologicamente caso as mquinas
de bingos fossem obrigadas a funcionar on-line real time. De fato, o projeto
elaborado pelo grupo interministerial criado no governo Lula, e coordenado
pela Casa Civil, previa a legalizao dos bingos sem a necessidade de
mudana do padro tecnolgico, o que
beneficiaria os principais
distribuidores de mquinas no Brasil em detrimento de um maior controle pelo

Estado da atividade.
Outro fato relevante em relao simbiose entre o jogo e o
financiamento de campanhas polticas envolve o nome de Paulo Okamotto. O
Bradesco informou ao COAF que a empresa Red Star Ltda EPP, pertencente
a Paulo Okamotto, movimentou em sua conta corrente o valor de R$ 645 mil,
no perodo de maio/2002 a agosto/2005, considerado por aquele banco
incompatvel com o patrimnio e a capacidade financeira do cliente, alm de
no demonstrar ser resultado de atividade ou negcios normais da empresa,
visto que utilizada para recebimento ou pagamento de quantias significativas
sem a indicao clara da finalidade.
22
Ainda com relao a Paulo Okamotto, duas pessoas que

trabalharam na Estncia 21 do Comendador Arcanjo, expoente do crime
organizado em todo o Pas, disseram ter visto Paulo Okamotto na fazenda. A
primeira delas foi a cozinheira Zildete Leite dos Reis, no depoimento do dia
31 de maio. A segunda foi Joacir das Neves, em 5 de junho nessa CPI.
Essas testemunhas afirmaram tambm que viram outras pessoas.
Zildete afirmou ter visto Antnio Palocci, Jos Dirceu, Srgio Gomes da
Silva, Fernandinho Beira-mar e alguns polticos estaduais. Joacir, num
depoimento aparentemente bem concatenado, afirmou que no viu Jos
Dirceu, mas que ouviu de outros funcionrios da estncia que Jos Dirceu
esteve l. Disse que no viu Antnio Palocci, mas que sabia que um
representante dele, de Ribeiro Preto, esteve na estncia. Disse ainda, que,
com certeza, estiveram na fazenda, Andr Klinger, Ronan Maria Pinto e
Srgio Gomes da Silva.
Joacir disse ter presenciado reunio de Srgio Gomes e Arcanjo,
na qual Srgio pediu-lhe apoio para seqestrar o ex-prefeito Celso Daniel.
Zildete j havia dito tambm, a esta CPI e ao MP estadual, que escutara parte
dessa conversa e que no momento em que ouvia, Joacir chegou e mandou-a
sair dali (fato confirmado por Joacir). Segundo Joacir, ele ouviu Srgio Gomes
explicar a Arcanjo que Celso Daniel havia descoberto o esquema que ele,
Ronan e Klinger haviam criado para desviar em proveito prprio recursos do
caixa 2 que deveriam ser destinado ao PT.
Joacir confirmou que nas reunies na estncia de Arcanjo
manipulava-se muito dinheiro em espcie, inclusive dlares. Ele mesmo
ajudou a ensacar notas. O valor era da ordem de mais de 1 milho de reais. As
23
pessoas entravam ou saam de l com maletas tipo 007, com segredo, e uma
espcie de algema. Zildete Leite disse que viu Paulo Okamotto, Palocci
sarem com maletas de dinheiro. Joacir disse no presenciou esses fatos.
As investigaes desta CPI demonstraram a plausibilidade da
denncia de Buratti, tornando-se logicamente decorrente a suspeita de que os
membros da coordenao da campanha presidencial de 2002 do PT estejam
envolvidos em esquemas e operaes suspeitas relativos arrecadao,
gerenciamento e disposio de recursos provenientes ilicitamente de
empresas de jogo/casas de bingo, hiptese que demanda os afastamentos de
seus sigilos bancrio, fiscal e telefnico. No entanto, a nica transferncia de
sigilo que foi aprovada por esta CPI foi a de Paulo Okamotto, e, mesmo assim,
vedada pelo STF. Apesar de disponveis na CPMI dos Correios, no foram
aprovadas as transferncias de sigilo de Jos Dirceu, Delbio Soares e Slvio
Pereira. Tambm no foi aprovada a transferncia de sigilo de Antnio Palocci
Filho. Diante disso, de grande importncia que a Polcia Federal e o
Ministrio Pblico continuem as investigaes desta CPI acerca dessa
denncia.
No obstante, esta CPI prope a qualificao das condutas de
pessoas citadas e o encaminhamento dos elementos colhidos para o Ministrio
Pblico, para a devida anlise e a formao da opinio delitiva.
24
8. CASO LOTERJ: O ESQUEMA DE PROPINAS ENVOLVENDO O

MERCADO DE JOGOS NO RIO DE JANEIRO
O caso Loterj foi o fato primrio que levou criao da
presente CPI. No dia 13 de fevereiro de 2004, o Brasil testemunha a
divulgao de uma fita de vdeo, gravada em 2002 pelo empresrio de jogos
Carlos Augusto Ramos, vulgo Carlinhos Cachoeira, na qual Waldomiro Diniz,
ento presidente da Loterj, pede propina para si mesmo e dinheiro para a
campanha eleitoral daquele ano. Em troca, promete beneficiar Cachoeira em
uma concorrncia pblica. Em seus depoimentos na CPI da Loterj e na CPI
dos Bingos, confessou que levou dinheiro para a campanha de Geraldo
Magela, candidato ao governo do Distrito Federal pelo PT.
Na anlise do caso, esta CPI pde observar que, de fato, um
trecho do edital tema da conversa gravada foi suprimido, tornando o objeto da
licitao mais restrito, o que vai ao encontro do que foi conversado entre
Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira na fita. indcio que refora a tese de
que ambos realmente tinham um conluio para a prtica de ilcitos, e que,
muito provavelmente, no se tratava apenas de Cachoeira sendo vtima de
extorso por parte de Waldomiro Diniz, como alegou em seu depoimento na
CPI do Senado Federal.
Tanto nos depoimentos para a CPI da Loterj quanto para a CPI do
Senado Federal, Cachoeira insistiu que o ponto da desavena entre ele e
Waldomiro Diniz seria o objeto do referido edital. Segundo ele, apesar de a
internet ter sido retirada do item 11.1 do edital, permaneceu no objeto em si,
item 2.1. Assim, afirmou no depoimento CPI da Loterj: Se ele tirou aqui de
25
cima, mas no objeto em si, que o principal, continou internet, eu continuei

sendo prejudicado.
Em outro trecho de seu depoimento, Cachoeira diz que queria
investir no Rio de Janeiro por considerar o Estado uma vitrine para os seus
negcios, e menciona o desejo de competir com a empresa Gtech, empresa
lder mundialmente em tecnologia on-line para loterias: (...), a gente queria
fazer dali um showroom para o Brasil, e realmente entrar na competitividade
com a empresa GTECH, porque logicamente eles estavam sozinhos no Brasil
(...).
Depoimentos de representantes da Hebara e da WWW Play
desmentem essas afirmaes de Cachoeira, tanto em relao importncia que
deu questo do objeto do edital, como motivadora da desavena com
Waldomiro Diniz, quanto em relao suposta inteno de concorrer com a
Gtech pelo mercado.
O que se pode concluir desses depoimentos que o suposto
problema com o objeto da licitao no foi a razo para a desavena entre
Carlos Cachoeira e Waldomiro Diniz, e, provavelmente, no foi a razo para a
gravao da fita, como afirmou Cachoeira em ambas as CPIs.
No depoimento de Fernando Antnio de Castro Cardoso, representante da
Gtech, ficou claro que no era objetivo de Cachoeira competir com a empresa;
ao contrrio, ele props acordos de parceria.
Razo muito mais forte do que a do objeto do edital nos pareceu
ser o fato de Waldomiro Diniz no ter deixado Cachoeira explorar as vdeo-
26
loterias on-line caso no cumprisse o objeto do seu contrato. Os motivos para

isso podem estar no relacionamento de Diniz com os Ortiz.
A CPI da Loterj concluiu que Waldomiro Diniz e Carlos
Cachoeira eram parceiros em atividades ilcitas. uma concluso razovel,
principalmente considerando a relao natural entre ambos na fita gravada,
particularmente nos momentos de pedido de propina e da proposta de
alterao do objeto do edital de licitao. Alm disso, tinham como
intermedirio um assessor comum: Armando Dilli, falecido em 2002. Segundo
as concluses da CPI, a parceria Diniz-Cachoeira tinha o intuito de tramar
maneiras de fraudar processos licitatrios, captar recursos em caixa dois
para campanhas eleitorais e aumentar a rea de influncia e controle da dupla
nos jogos no Estado.
A fita gravada por Cachoeira teria sido usada para chantagear
Diniz, quando assumiu suas funes de assessor direto do ministro da Casa
Civil do Presidncia da Repblica, Jos Dirceu. Em seu depoimento CPI da
Loterj, Waldomiro Diniz informou que no incio de janeiro de 2003 recebeu
em seu gabinete ligao do jornalista Mino Pedrosa, dono de uma empresa de
consultoria que prestava servios a Carlos Cachoeira, dizendo, segundo as
palavras do depoente: Olha, Waldomiro, queria me certificar com voc sobre
o que voc tem a dizer sobre uma fita em que voc est pedindo dinheiro para
a campanha para um bicheiro de Gois. Ao ligar para Cachoeira, este lhe
explica a razo da chantagem: que voc no retorna minhas ligaes. Eu
quero falar com voc. Eu tenho coisas para tratar com voc e voc no retorna
as minhas ligaes.
27
A CPI da Loterj conclui que a gravao serviria para dois

propsitos: Um dos possveis resultados objetivos dessa manobra foi a
desistncia da empresa Gtech em participar da licitao da Loteria de
Prognsticos. Com isso, conseguiu, tambm, que ela restringisse sua ao
Caixa Econmica Federal, deixando para a Combralog de Carlos Ramos o
rentvel e inexplorado mercado on-line nos Estados. Carlos Ramos queria
tambm, de Waldomiro Diniz, que a Combralog tivesse o controle dos jogos
de vdeo-loteria dentro dos Bingos, o que no estava no objeto do edital
ganho por essa empresa, e uma das provveis razes para Cachoeira no vir
cumprindo o seu contrato a contento, segundo depoimento de Waldomiro
Diniz. Para a CPI da Loterj, o objetivo no foi alcanado, provocando,
provavelmente, a ruptura da parceria Diniz-Cachoeira.
Ainda segundo a CPI da Loterj: Os depoimentos revelam, ainda,
o envolvimento e as divergncias entre Carlos Cachoeira e Alejandro Ortiz,
bem como a posterior reaproximao entre eles, tendo como possvel plo
aglutinador, nada mais nada menos do que a figura de Waldomiro Diniz, com
o inestimvel apoio de Jos Renato Granado, que, segundo ele, fazia o meio
de campo entre eles e Ortiz e os Bingos. Evidencia-se, tambm, a conivncia
entre Waldomiro e esses parceiros do bingo, quando se confronta tais fatos
com a forma aodada com que Waldomiro Diniz autorizou o funcionamento
de 13 (treze) novos bingos. Isso demonstra claramente o processo de
corrupo nessa rea de controle dessas casas de jogo. Vale, mais uma vez,
lembrar que no depoimento de Luiz Eduardo Soares, o corruptlogo teria
alertado que Diniz manipulava uma azeitada mquina de corrupo, que
rendia ao ento presidente da Loterj R$ 300 mil por ms. A fonte dessa
receita? Os bingueiros do Estado do Rio de Janeiro.
28
Jos Renato Granado, alm de ser presidente da Associao dos

Bingos do RJ, afirmou, em seu depoimento CPI da Loterj, que tem relao
comercial com os Ortiz, e que adquiriu, em 1999, mquinas de caa-nqueis da
famlia.
Todavia, os elementos probatrios levantados pela CPI da Loterj
no deixam claro o alcance dessa reaproximao entre Cachoeira e os Ortiz,
nem esclarecem a natureza do conflito entre ambos, e se, de fato, os objetivos
de Cachoeira com a gravao foram aqueles mencionados.
Jos Renato, em seu depoimento, d a entender que no teria
havido essa suposta reaproximao.
Carlos Roberto Martins, ligado a Alejandro Ortiz, que lhe prestou favores no
ramo dos jogos em Gois, em depoimento ao Ministrio Pblico Federal,
falou de uma sociedade entre Cachoeira, Ortiz e Jos Renato em Gois, em
2001. Na fita gravada, que data provavelmente de junho de 2002, segundo
concluiu a CPI da Loterj, Cachoeira prope a Waldomiro Diniz tirar Jos
Renato do mercado do RJ. Se houve uma reaproximao entre Cachoeira e
Ortiz, ela durou pouco. A pergunta que fica, e que no foi respondida por
aquela CPI, : por que Cachoeira e Ortiz voltaram a se desentender? E
relacionada a essa pergunta: por que Cachoeira queria tirar Jos Renato, e,
implicitamente, os Ortiz, do mercado do RJ?
Em seu depoimento CPI da Loterj, Carlos Cachoeira admite o
desejo de controlar as vdeo-loterias (caa-nqueis) dentro das casas de bingo.
O relatrio da CPI conclui ainda que o fato de no ter conseguido, pode, at,
ter sido a causa da ruptura da parceria que tinha pactuado com Waldomiro
Diniz.
29
Em tese, tudo leva a crer que Cachoeira queria tirar Jos Renato
do mercado e explorar os videobingos on-line dentro dos bingos. Cachoeira
ensaiava uma concorrncia com os negcios de Ortiz-Jos Renato, que,
provavelmente, no queriam interferncias no mercado de caa-nqueis dentro
dos bingos. Em seu depoimento, Jos Renato pareceu oferecer resistncia para
Cachoeira. Entende que seria ilegal o seu plano, pois o objeto da licitao
ganha no permitia. Era uma justificativa. Se, de fato, estava oferecendo
resistncia, por causa dos negcios com os Ortiz, da deriva o fato de
Cachoeira querer tir-lo do mercado.
Waldomiro Diniz legalizou, em sua gesto, pelo menos 13
bingos, os quais, conforme levantamentos feitos pela CPI da Loterj, no
tinham condies de funcionamento. Para a CPI, tal fato representaria
favorecimento de terceiros. Posteriormente, Waldomiro Diniz baixou portaria
(Portaria n 175/02) proibindo o licenciamento de bingos na Loterj. Conforme
concluses da CPI fluminense, a manobra teria criado uma reserva de mercado
para os 40 bingos j licenciados, o que constituiria uma outra forma de
favorecimento. Importante ressaltar ainda que no existiu, por parte da Loterj,
nenhum estudo que possibilitasse definir o tamanho de mercado para bingo
por critrios de regio, rentabilidade, fluxo de arrecadao, ou qualquer
medida de viabilidade tcnico-econmica, que justificasse tais decises. Sem
tais estudos, como Waldomiro Diniz poderia afirmar que o mercado para
bingos no RJ estava saturado? Alm disso, a publicao da Portaria no foi
precedida de nenhuma medida preliminar para lhe dar visibilidade social.
Outrossim, a Polcia Federal tambm apurou que no havia o devido controle
dos repasses legais (7%) para as associaes esportivas.
30
So elementos fortes que indicam uma provvel criao de

reserva de mercado para empresrios dos jogos. Chama ateno o fato de a
Portaria que proibiu novos licenciamentos de casas de bingos ter sido editada
em 31 de maio de 2002, e, no ms seguinte, o presidente da Loterj ter sido
gravado por Carlos Cachoeira. Talvez a esteja um dos fatores da desavena
entre Cachoeira e Diniz. Dada a ameaa de Cachoeira para os negcios de
Ortiz-Jos Renato, talvez Diniz estivesse criando para eles uma reserva de
mercado, o que teria feito Cachoeira gravar a fita, para, mais frente, ter um
instrumento de chantagem nas mos contra o presidente da Loterj.
O depoimento de Marcelo Rovai, um dos diretores da Gtech, lanou mais luz
sobre esse possvel contexto. Havia uma resistncia de Jos Renato em relao
aos planos de Cachoeira, e ele usava o argumento de que a expanso
pretendida no era legal. Marcelo Jos Rovai tambm falou da necessidade de
um contrato legal. possvel que Cachoeira estivesse querendo um termo
aditivo para que j pudesse explorar outras modalidades de jogos (nos termos
do item 3 do edital, citado por Waldomiro Diniz em seu depoimento), sem
antes cumprir o objeto do seu contrato, e que Waldomiro Diniz o ajudasse.
Todavia, aparentemente, Diniz no ajuda, talvez por causa dos Ortiz.
Diniz, agora como assessor direto do ministro da Casa Civil do Palcio do
Planalto, o ajudasse a fechar um acordo com a Gtech.
E no apenas para isso. Nos primeiros meses do governo Lula, foi
criado um grupo de trabalho interministerial visando elaborar um projeto de
lei pela legalizao dos bingos. importante destacar que o projeto, ao
31
contrrio do que propunha a CEF, atendia aos interesses de bingueiros da

linha de Caio, Vadinho e Alejandro Ortiz, pois no apenas previa a legalizao
dos bingos, como tambm no impunha que os mesmos funcionassem on-line
real time, nem obrigava a identificao dos jogadores. Como as mquinas
desses empresrios no estavam adaptadas para tal, eles perderiam uma
importante fatia do mercado para outros empresrios do ramo, como Carlos
Cachoeira. Na Argentina, os bingos funcionam on-line real time, e o principal
parceiro tecnolgico de Cachoeira era a empresa argentina Boldt S.A, que
fazia parte do consrcio Combralog. Carlos Cachoeira tornou pblica a
gravao em que Waldomiro Diniz lhe pedia propina num momento
estratgico para a sua carreira empresarial.
Interessante notar que, mesmo aps a reforma na estrutura da
Casa Civil ocorrida em janeiro de 2004 (Medida Provisria n 163)
transferncia para a pasta da Coordenao Poltica, a Subchefia de Assuntos
Parlamentares deveria articular-se com o Gabinete e com as Subchefias para
Assuntos Jurdicos e de Coordenao da Ao Governamental da Casa Civil
da Presidncia da Repblica. Ou seja, apesar da reforma, Waldomiro Diniz
era mantido na esfera de atuao da Casa Civil, ocupada pelo seu padrinho
poltico, Jos Dirceu, poca em que um grupo interministerial preparava um
projeto de lei para regulamentar os bingos no Brasil.
Foram feitas denncias de que Waldomiro Diniz, no Palcio do
Planalto, defendeu os interesses do mercado de jogos, do Grupo Ortiz e da
empresa multinacional Gtech. Esse tipo de conduta no estaria fora do padro
levantado por esta CPI ao analisar as relaes do mercado de jogos com a
administrao pblica nos Estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Esprito Santo e Mato Grosso. Waldomiro Diniz negou essas relaes, mas h
32
indcios da ocorrncia de trfico de influncia, como: a) a postura do governo

Lula em relao aos jogos, conforme mensagem presidencial encaminhada
para o Congresso Nacional no incio da sesso legislativa de 2004, que
adotava uma linha de regulamentao favorvel a esse mercado, e visava
beneficiar empresrios de jogos como os Ortiz, Caio e Vadinho. Todo o
processo s foi interrompido devido ao escndalo envolvendo o assessor, que
veio tona em fevereiro naquele mesmo ano; b) as aes de Waldomiro no
Rio de Janeiro apontam para uma relao prxima entre ele e o Grupo Ortiz;
c) as aes do governo petista no Rio Grande do Sul, que tambm
favoreceram a explorao de jogos promovida pelo Grupo Ortiz; d) o fato de
Waldomiro Diniz receber empresrios de jogos em seu gabinete no Palcio do
Planalto (confirmou ter recebido, em depoimento a esta CPI, por exemplo, a
proprietria da empresa Hebara, Karina Firme, e, conforme informaes
obtidas pela CPI, tambm teria recebido Olavo Sales, presidente da Abrabin).
Esta CPI pde concluir, com base nos elementos colhidos, que
houve forte resistncia aos planos de Cachoeira no RJ, o que levou
desavena com Waldomiro Diniz, homem do mercado. No governo federal,
a partir de 2003, Waldomiro Diniz seria o homem que traduziria os anseios
desse mercado na regulamentao anunciada pela nova administrao.
Esta CPI prope a qualificao das condutas de pessoas citadas e
o encaminhamento dos elementos colhidos para o Ministrio Pblico, para a
devida anlise e a formao da opinio delitiva.
9. OUTROS CASOS ESTADUAIS
Esta CPI tambm analisou outros casos de corrupo envolvendo
loterias estaduais: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Esprito Santo e Mato
33
Grosso. Pde-se concluir que a frgil estrutura normativa relativa explorao

dos jogos no Brasil permitiu a criao de um filo mercadolgico. O jogo
capitaliza campanhas eleitorais e ajuda a lavar dinheiro proveniente de crimes.
A prpria fiscalizao descentralizada h casos em que o prprio Estado a
delega para os prprios interessados privados facilita essa atuao. Com
base nos estudos de caso realizados, esta CPI identificou o seguinte esquema
bsico nos Estados: canalizao de financiamento de campanhas eleitorais e
de pagamento de propina do mercado de jogos para o governo estadual, que,
acionando a autarquia de jogos, responde com normatizaes ilegais,
distribuio irregular de receitas e com contrataes irregulares.
Esse tipo de esquema tem aberto espao para a atuao de mfias
internacionais, principalmente na comercializao de mquinas de caanqueis, e para transaes financeiras internacionais de lavagem de dinheiro,
com o fim de ocultar a origem ilcita dos recursos envolvidos.
10. MFIA DO LIXO

Investigaes conduzidas pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, delegado
titular da Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP, no Inqurito
Policial n 50/2004, indicaram fortes indcios de que havia fraudes em
licitaes e superfaturamento nos municpios de Mato, Sertozinho, Monte
Alto, Bebedouro, Araraquara e outros, envolvendo os Srs. Rogrio Tadeu
Jos Morais Fischer, grupo formado em Ribeiro Preto com o objetivo de
fraudar licitaes pblicas.
34
Foi identificada a atuao de cada participante. O Sr. Luiz Cludio Leo, um

dos proprietrios do Grupo Leo & Leo, era o responsvel pela deciso final
de tudo o que acontecia, tendo conhecimento integral dos fatos; Rogrio
Tadeu Buratti, na qualidade de vice-presidente do Grupo Leo & Leo, era o
coordenador desses trabalhos, exercendo o conhecido trfico de influncias
junto aos superiores.
Wilney Barquete, presidente da Leo Ambiental, era o crebro e a inteligncia
do desenvolvimento de todo o esquema. Fernando Fischer, gerente comercial
da Leo Ambiental era o responsvel pela formalizao dos documentos para
a disputa de licitaes nos municpios e Marcelo Franzine, Diretor Comercial
da Leo Ambiental, era o responsvel pelo contacto direto e pessoal com os
prefeitos e integrantes de comisses de licitaes, apresentando a
documentao pertinente, influindo em diversas formas com a finalidade de
obteno de vantagens nas concorrncias.
prefeituras, entre elas a de Sertozinho, Mato, Monte Alto e Bebedouro.
Entre os arquivos encontrados nos computadores da Leo&Leo, constam
pelo menos cinco planilhas relacionadas ao objeto da investigao, duas
contendo a relao dos municpios e trs contendo despesas administrativas e
comerciais, todas relacionadas aos beneficirios do esquema.
As planilhas BALANO DESPESAS DIVERSAS MAIO A DEZEMBRO 2003 e
BALANO DESPESAS DIVERSAS JANEIRO A DEZEMBRO 2004 se referem
35
a contribuies a diversas prefeituras de So Paulo: Ribeiro Preto,

Araraquara, Sertozinho, Mato, Monte Alto, DER, CONTER.
As planilhas revelam que depois de Ribeiro Preto, os municpios de
Araraquara, Mato e Sertozinho, nessa ordem, eram os que recebiam os
maiores valores. Mesmo assim, considerados apenas os dados dessas
planilhas, os trs municpios, juntos, recebiam pouco mais de 50% do que era
destinado a Ribeiro Preto.
No segundo arquivo, um comentrio existente em todas as clulas onde consta
a contribuio para Ribeiro Preto, no valor de R$ 226,00, revela que a
unidade de medida representada em milhares de reais. Assim, R$ 226,00,
significavam R$ 226 mil, R$ 512,00, R$ 512 mil, e assim por diante.
No perodo de maio a dezembro de 2003, consta a contribuio para Ribeiro
Preto de R$ 200 mil mensais, totalizando R$ 1,6 milho no perodo,
Araraquara, R$ 512 mil, Mato, R$ 293 mil, Sertozinho, 240 mil, e Monte
Alto, R$ 168 mil.
No perodo janeiro a dezembro de 2004 consta a contribuio mensal de R$
226 mil para Ribeiro Preto, o que totalizou R$ 2.712.000,00, seguida por
Araraquara, R$ 660 mil, Mato, R$ 408 mil, Sertozinho, R$ 360 mil, e
Monte alto, R$ 108 mil.
Outras trs planilhas denominadas Relatrio de Despesas contm informaes
sobre presentes dados a prefeitos, advogados, servidores e membros de
comisso de licitao de vrias prefeituras de So Paulo, entre elas
Sertozinho, Mato, Monte Alto e Bebedouro.
36
A maior parte dessas despesas foram confirmadas pelo prprio Sr. Fernando
Fisher, ex-gerente comercial da Leo Ambiental, em depoimentos prestados
na Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro Preto/SP no dia 10 de agosto de
2005.
As investigaes relacionadas ao municpio de Ribeiro Preto foram
conduzidas em outro inqurito policial, n 26/2005, e envolveu, com a devida
autorizao judicial, busca e apreenso de documentos e computadores tanto
no Departamento de gua e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP) como na
empresa Leo&Leo. A denncia foi ratificada pelo Sr. Rogrio Tadeu Buratti
em depoimentos prestados nesta CPI.
Foram ouvidos o Dr. Antnio Palocci Filho e seu sucessor na prefeitura de
Ribeiro Preto, Dr. Gilberto Sidnei Maggioni, servidores do Departamento de
gua e Esgoto de Ribeiro Preto (DAERP), entre eles a Superintendente, Sr.
Isabel Ftima Bordini, a Diretora Tcnica, Sr. Luciana Muscelli Alecrim, os
fiscais responsveis pela medio da varrio, Engenheiros Mauro Pereira
Jnior e Paulo Antnio Henriques Negri, a Sr. Marilene do Nascimento
Falsarella, empregados da empresa Leo&Leo, moradores de diversos bairros
da cidade, bem como os peritos nomeados para fazer a medio e constatao
da metragem do Bosque Municipal.
Analisando-se as provas testemunhais, documentais e tcnicas, restou
demonstrada a existncia de fraude na varrio efetuada no municpio de
Ribeiro Preto.
O esquema funcionava da seguinte forma: a empresa Leo&Leo apresentava
uma medio da varrio sempre superior constatada pela fiscalizao do
DAERP, cujos engenheiros eram obrigados a alterar as planilhas e os boletins
37
de medio e a falsificar as ordens de servio, em obedincia s ordens da

superiora hierrquica, a Sra. Isabel Ftima Bordini, Superintendente do
DAERP, auxiliada pela Diretora Tcnica, a Sr. Luciana Muscelli Alecrim,
sucedida pelo Sr. Joaquim I. da Costa Neto.
Essas Ordens de Servios eram utilizadas para demonstrar a varrio em
vrios bairros da cidade que, na verdade, no eram varridos. Foram realizadas
diligncias nos bairros a que se referiam as ordens de servios, e os prprios
moradores confirmaram, em depoimentos, a inexistncia da varrio nas ruas
e bairros onde residiam. Muitos informaram que eles mesmos faziam a
varrio em frente s suas casas.
Os responsveis pela fiscalizao do servio de varrio confirmaram que, sob
ameaa de perderem seus empregos, eram obrigados a assinar documentos
atestando a realizao do servio de varrio sabida e reconhecidamente em
desacordo com os dados da fiscalizao, que indicava o trabalho efetivamente
realizado.
Alm disso, a forma de medio foi alterada quando da mudana de governo
municipal, no perodo 2001/2004, passando de quadrilteros a bairros, o que
tornou impossvel a mensurao do que efetivamente era varrido e abriu
caminho para as fraudes.
As Ordens de Servio foram utilizadas somente no perodo compreendido
entre os anos de 2001 e 2004, no foram usadas em perodos anteriores ou
posteriores. O perodo 2001/2004 refere-se ao Governo Municipal do ento
Prefeito Antonio Palocci Filho, no primeiro binio, substitudo pelo Sr.
Gilberto Sidnei Maggioni at o final do mandato.
38
A Sr. Isabel Bordini recebia ordens do prefeito, a quem tinha fcil acesso,
visto que seu marido, o Sr. Donizete de Carvalho Rosa, poca, era Chefe de
Gabinete do ento Prefeito Antnio Palocci Filho.
A adulterao resultava num superfaturamento da ordem de 100% dos
quantitativos reais.
Os recursos gerados pelo esquema eram sacados, em espcie, das contas da
empresa nas agncias dos bancos Banespa e Bradesco, existentes nas
dependncias da Leo&Leo; para justificar os saques e pagamentos ilcitos, a
empresa utilizava notas fiscais frias de empresas supostamente fornecedores
de bens e servios. Algumas dessas notas fiscais se referem at a combustvel
de aviao, o que seria normal no fosse o fato de a empresa Leo&Leo no
possuir aeronaves.
Os dinheiro era encaminhado, em parte, aos responsveis pela prefeitura
municipal, por intermdio do Sr. Ralf Barquete, Secretrio Municipal, na
gesto do Prefeito Antnio Palocci Filho, e por intermdio do Sr. Nelson
Colela Filho, Secretrio de Governo, na gesto do Prefeito Gilberto Sidnei
Maggioni, e depois seria repassado para o Diretrio Nacional do Partido dos
Trabalhadores, por intermdio do Sr. Delbio Soares, com autorizao do
prefeito.
Luiz Cludio leo, um dos principais responsveis pela Empresa Leo&Leo
coordenava todo o esquema, em conjunto com o prefeito, contando com o
apoio necessrio e operacional de Wilney Mrcio Barquete, Marcelo Franzine
e Fernando Fischer, ocupantes de importantes cargos na citada empresa.
39
Destaca-se a atuao do sucessor do Dr. Antnio Palocci Filho, o vice-Prefeito

Gilberto Sidney Maggioni, auxiliado por seu chefe de gabinete, Nelson
Colela, que trabalharam no segundo binio do governo, perodo em que as
fraudes tambm perduraram.
As mesmas planilhas utilizadas para indicar os beneficirios do esquema de
superfaturamento e de fraude em licitaes de diversos municpios do Estado
de So Paulo contm dados e informaes relevantes para o caso de Ribeiro
Preto.
Sob o ttulo: BALANO DESPESAS DIVERSAS MAIO A DEZEMBRO 2003 e
BALANO DESPESAS DIVERSAS JANEIRO A DEZEMBRO 2004, essas
planilhas indicam contribuio a Ribeiro Preto da ordem de R$ 200 mil
mensais, em 2003, e R$ 226 mil mensais ,em 2004.
Na Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto/SP tambm foram apreendidas
Ordens de Servio para realizao de varrio especial, correspondente ao
perodo de janeiro de 2001 at dezembro de 2004. Em todos os documentos a
justificativa para a varrio especial era a mesma (por motivo destes setores
se encontrarem com as vias pblicas em pssimo estado de conservao, com
detritos em grande quantidade espalhadas pelas guias).
Nenhuma das ordens de servio fez qualquer referncia ao surto de dengue
como justificativa para o aumento da varrio. Neste ponto, vale lembrar que
o Dr. Antnio Palocci Filho, em seus depoimentos, afirmou vrias vezes que o
ano de 2001 foi marcado por um surto de dengue na cidade de Ribeiro Preto
e que, por isso, houve a necessidade de aumentar substancialmente os servios
de varrio.
40
Tambm foram apreendidos os Boletins de Medio de jan/2001 at ago/2005,

bem como as respectivas planilhas de apontamento verificadas no ms para
cada tipo de servio.
O item varrio de avenidas sem caladas sofreu grande alterao entre os
anos de 2001 e 2002. Em 2001, a mdia mensal foi de 10.920,79 km,
enquanto nos anos de 2002 a 2005 ela ficou em torno de 2.100 km, uma queda
de mais de 80%.
Nesse perodo, alm da queda significativa dos quantitativos do item varrio
de avenidas sem caladas, parece que houve, tambm, uma redistribuio
entre os quantitativos dos itens avenidas sem caladas, avenidas com
caladas, Varrio Extra Setor 1A
Varrio-extra Setor 1A
e varrio volante com calada. A
foi eliminada no ms de agosto de 2001. A
varrio volante com calada iniciou a partir de outubro de 2001.

Se considerados apenas os dados de janeiro a dezembro de 2001, para o item
varrio de avenidas sem caladas, verifica-se que houve um grande aumento
entre os meses de janeiro e maro, de 6.037 km para 21.072 km. Nos meses de
maio, junho e julho foram registrados em torno de 11.000 km, subindo para
14.000 km nos meses de agosto e setembro, quando houve uma reduo
brusca para o patamar de 2.100 km.
O item varrio de vias e logradouros pblicos apresentou reduo
significativa dos quantitativos entre os anos de 2001 e 2003. A mdia mensal
caiu de 26.304,36 em 2001 para o patamar de 3.200 km nos anos de 2003 a
2005.
41
Se observados os dados mensais, verifica-se que foram apontados para o item

varrio de vias e logradouros pblicos, durante o perodo mai/2002 a
dez/2004, a mesma medio mensal de 3.266,46 km, exceto os meses de junho
de 2004 e junho de 2005, que apresentaram valores de 3.212,01 km e 2.575,48
km, respectivamente. Na maior parte desse perodo, os valores foram rateados
igualmente entre os dias do ms, observando-se critrio de rateio semelhante
ao utilizado no caso da varrio do bosque municipal.
Para o item varrio do bosque municipal, os boletins indicam um valor
mensal nico para os anos de 2001 a 2004. Em 2005, as medies registraram
valores bem abaixo dos anteriores. A reduo de 1.200 km para uma mdia de
100 km, representa uma queda da ordem de 91%.
Curioso que no perodo 2001-2004, independentemente da quantidade de
dias do ms ou da poca do ano, a medio fechava sempre em 1.200 km
lineares. O valor era dividido entre os dias do ms exceto os de folga, uma vez
por semana, em geral na segunda-feira.
Quando a diviso da medio de 1.200 km pelo nmero de dias trabalhadores
era exata, o resultado era aplicado indistintamente para cada dia do ms. Era o
que ocorria, por exemplo, com os meses de fevereiro. As planilhas de
apontamento para esses meses indicavam a medio de 50 km para cada um
dos dias trabalhados. Em 2004, ano bissexto, o resultado foi uma medio de
48 km por dia. Isso tambm ocorreu em todos os meses de 30 dias com 5 de
folga, abril de 2001, abril e setembro de 2002, junho e setembro de 2003 e
novembro de 2004, a mesma medio de 48 km para cada um dos dias desses
meses.
42
Para todos os demais meses, at dezembro de 2004, foi apontada uma medio
que resultou da combinao dos nmeros 44, 46, 47, 48 e 50 para a quantidade
de km varridos em cada dia e os nmeros 1, 2, 3, 4, 6, 12, 21, 22, 24, 25, 26 e
27 para a quantidade de dias considerados. Dois conjuntos de nmeros sempre
resultavam nos 1.200 km.
A maior fatia do faturamento mensal da Leo&Leo com o contrato, no
perodo analisado, ficou por conta dos itens varrio de avenidas com
caladas e varrio volante com caladas, este ltimo responsvel por quase
70% do total. Em vrios meses, na verdade, esse percentual foi superior a
70%, chegou a 74% nos meses de junho de 2002 e fevereiro e maio de 2003.
Com a drstica reduo da medio verificada para o item varrio volante
com caladas, a partir de outubro de 2004 essa participao foi reduzida ao
patamar de 40%.
Essa reduo confere com as afirmaes dos servidores do DAERP, Sr. Mauro
Pereira Jnior e Sr. Marilene do Nascimento Falsarella, em seus depoimentos,
tanto na CPI dos Bingos como na Delegacia Seccional de Polcia de Ribeiro
Preto/SP.
Pelo exposto, evidente que as medies apontadas no corresponderam
realidade.
Entre os documentos apreendidos na empresa Leo&Leo, constam notas
fiscais das empresas Twister Qumicos Ltda. (TWISTER) e Rafbras produtos
de Petrleo Ltda. (RAFBRAS), bem como faturas da empresa ERG Empresa
de Transporte Rodovirio de Petrleo Euclides Renato Garbuio (ERG). Esta
CPI pde concluir que as referidas notas fiscais eram frias.
43
O sigilo bancrio da empresa LEO E LEO LTDA foi transferido para esta
CPI. Os destinos das transaes chamaram a ateno. Constatou-se a
ocorrncia de diversos pagamentos, de valores significativos, por meio de
cheques pagos na boca do caixa, muitas vezes efetuados a empresas
desconhecidas e sem tradio econmica, denotando a inexistncia de
atividade econmica que justificasse tais pagamentos. Essas empresas so
COMERCIAL LUIZINHO, TWISTER e STAR NEWS.
O modus operandi utilizado era o seguinte: a Leo e Leo emitia cheques
nominais COMERCIAL LUIZINHO, TWISTER e STAR NEWS nos
exatos valores das notas fiscais por elas emitidas. Esses cheques eram
lanados nas respectivas contas da Leo&Leo com o histrico de CHQ PG
CAIXA. Os cheques eram ento endossados e autenticados pelos caixas,
indicando, com isso, que haviam sido sacados e os recursos retirados da
Agncia; porm, no era exatamente isso que acontecia. Ato contnuo aos
saques, eram dadas outras destinaes aos recursos.
Registre-se que os recursos sistematicamente sacados na boca do caixa
nunca foram depositados em contas correntes eventualmente mantidas pelas
empresas favorecidas dos cheques (COMERCIAL LUIZINHO, TWISTER e
STAR NEWS) em qualquer estabelecimento bancrio, corroborando o
entendimento de que se trata de empresas de fachada.
Na maioria das vezes, esses pagamentos eram realizados no dia 15 de cada
ms, sendo certo que, quando coincidia desse dia recair em final de semana,
utilizava-se o primeiro dia til subseqente. Constatou-se, tambm, embora
em menor escala, a utilizao de outros dias, acreditando-se, por isso, que a
empresa recorria a esse expediente sempre que havia necessidade. Registre-se
44
que tal expediente foi utilizado inclusive na realizao dos pagamentos

efetuados ao Sr. Rogrio Tadeu Buratti.
Esta CPI prope a qualificao das condutas de pessoas citadas e o
encaminhamento dos elementos colhidos para o Ministrio Pblico, para a
11. CASO CELSO DANIEL
Celso Daniel elegeu-se prefeito de Santo Andr pela primeira vez
em 1988, tornando-se um dos primeiros petistas a administrar uma cidade
importante. Quando foi seqestrado e morto, em janeiro de 2002, coordenava
a equipe responsvel pela elaborao do programa de governo do prcandidato Lula.
Ele foi seqestrado quando voltava de um jantar em companhia
do empresrio Srgio Gomes da Silva, no dia 18 de janeiro de 2002. O carro
em que estavam foi interceptado e o poltico levado por marginais. Dois dias
depois, o prefeito foi encontrado morto em uma estrada de terra em JuquitibaSP.
O inqurito policial prendeu os seqestradores e assassinos do
Prefeito e concluiu que foi um crime comum, tendo sido sua pessoa escolhida
aleatoriamente.
O Ministrio Pblico, aps denncias sobre o esquema de
corrupo na Prefeitura, reabriu as investigaes, tornando cada vez mais
evidentes as ligaes do crime com o esquema de corrupo e a figura de
45
Sergio Gomes como o mandante do crime. Ele foi preso preventivamente, mas
teve sua priso revogada pelo Supremo Tribunal Federal.
O Poder Judicirio, nas trs primeiras instncias j trabalha com a
convico de que o assassinato de Celso Daniel no foi um crime comum e
reconhecendo Sergio Gomes da Silva como o mandante do assassinato,
podendo haver ainda outros mandantes.
A Polcia Civil de So Paulo abriu novo inqurito e trabalha
nitidamente no sentido de rever seu primeiro inqurito.
Nesse sentido, a CPI dos Bingos, por todos os elementos
levantados e inclusive por fortes indcios de ligaes do delito com as
organizaes criminosas relacionadas aos jogos, no poderia deixar de abordar
com relevncia o caso de Celso Daniel.
A convico hoje a de que seu homicdio decorreu de ligaes
com esquemas de arrecadao de propinas de empresas prestadoras de
servios pblicos para abastecimento do caixa do PT, inicialmente e com a
anuncia do Prefeito, e que teriam sido desviadas para um caixa 3, em
benefcio apenas dos agentes corruptos, quando ento Celso Daniel tentou se
opor. Esses esquemas funcionariam junto a empresas de transportes urbanos,
de coleta de lixo e de obras, a exemplo de outras cidades administradas pelo
PT, como Campinas e Ribeiro Preto. Eventualmente, haveria ligao entre os
esquemas de corrupo praticados em Santo Andr e outros relacionado a
jogos ilegais, como se pde observar no caso de Toninho do PT.
46
Alm disso, o Ministrio Pblico e a CPI encontrou elos entre o

esquema de corrupo na prefeitura de Santo Andr e Joo Arcanjo Ribeiro, o
Comendador chefe do crime organizado em Mato Grosso.
O caso Santo Andr envolve o chefe de gabinete do presidente
Luiz Incio Lula da Silva, Gilberto Carvalho, flagrado em gravaes
telefnicas combinando estratgias e reunies para reforar a defesa de Sergio
Gomes da Silva, alm de ter sido apontado como responsvel pelo transporte
da coleta da arrecadao ilegal para o ento presidente do PT, Jos Dirceu,
alm de outros agentes pblicos e empresrios.
A vinculao de Sergio Gomes da Silva a Dionsio de Aquino
Severo (falecido) e ao esquema de Joo Arcanjo Ribeiro, do Mato Grosso,
comprovada por numerosos depoimentos, documentos e quebras de sigilo
telefnico o principal elemento da caracterizao da articulao prvia para
o crime contra Celso Daniel.
De outra parte, resta tambm sobejamente demonstrado o voraz
esquema de corrupo que funcionava junto prefeitura de Santo Andr, no
qual Sergio Gomes da Silva era um dos protagonistas, e que teria ligaes com
a mquina criminosa do Comendador Joo Arcanjo. Os depoimentos de
Zildete e Joacir das Neves na CPI comprovam, com descries detalhadas, a
presena de Sergio Gomes da Silva na residncia do Comendador Arcanjo
para tratar especificamente do plano de seqestro de Celso Daniel.
A nova investigao em curso no Ministrio Pblico conseguiu
revelar, at o momento, ter havido mesmo um prvio acerto para a morte da
vtima, baseando-se em trs pontos fartamente comprovados.
47
i. Dionsio de Aquino Severo teve participao no crime, como

organizador da simulao de um seqestro comum;
ii. Houve entre Dionsio e os demais integrantes da quadrilha, a
quem j conhecia, contatos pessoal e telefnico direcionados para
a atuao do grupo na ao;
iii. Dionsio mantinha relacionamento com Sergio Gomes, que lhe
encomendou a simulao do seqestro para servir de disfarce ao
objetivo principal, que era a morte da vtima.
Escuta telefnica deixa clara a preocupao de servidores da
prefeitura de Santo Andr e de integrantes do PT, como Luiz Eduardo
Greenhalgh, de impedir que as investigaes do assassinato do prefeito
atingissem o partido. Naquela poca, o que se pode dizer, que havia o
interesse de poupar o PT, porque certamente a apurao do assassinato
revelaria o esquema de corrupo das empresas de nibus e de coleta de lixo
da prefeitura de Santo Andr, disse o Juiz Federal afastado Rocha Mattos,
que, na qualidade de juiz, escutou as fitas em primeira mo. Segundo o Juiz,
Gilberto Carvalho era o contato em Santo Andr do deputado Jos Dirceu,
ento presidente do partido.
Digna de nota verificao pelo Ministrio Pblico das conexes
telefnicas no dia do arrebatamento do Prefeito, que comprovam
ineludivelmente a ligao dos assassinos com os personagens da Prefeitura de
Santo Andr, transcrita na verso integral do Relatrio.
Todos esses aspectos demonstram inequivocamente a tese de
crime de mando no assassinato de Celso Daniel, planejado pelo esquema de
corrupo existente em Santo Andr.
48
O Ministrio Pblico mostrou tabela das propinas cobradas das

empresas de nibus de Santo Andr durante a segunda gesto de Celso Daniel.
Empresrios de transporte pblico confessaram ter sido obrigados a pagar a
caixinha de 1997 a 2001, cuja arrecadao chegava a R$ 100 mil por ms. O
Ministrio Pblico responsabiliza Ronan Maria Pinto, Klinger Luiz Oliveira
Souza e Sergio Gomes da Silva pelo esquema. Nesse procedimento de
arrecadao era explicitamente dito que o dinheiro era repassado para uma
caixinha do PT para financiar campanhas eleitorais.
Corroborando essa tese, a empresria Rosangela Gabrilli, que
administra duas empresas de nibus no municpio, relatou e trouxe fartas
provas de que as empresas eram obrigadas a contribuir, mediante extorso, por
cada nibus em circulao. O valor era calculado por veculo, era aumentado
de acordo com o reajuste tarifrio e os recursos eram repassados para Sergio
Gomes da Silva.
A tabela trazida CPI mostra os valores da arrecadao entre
1997 e 2001. No ltimo ano, as empresas de transporte municipais eram
obrigadas a pagar R$ 550,00 por cada nibus. Durante esses cinco anos,
apenas a Viao So Jos (Expresso Guarar) pagou caixinha do esquema do
PT de Santo Andr cerca de R$ 2 milhes.
Gilberto Carvalho chegou a transportar R$ 1,2 milho de Santo
Andr para a sede do PT em So Paulo. O dinheiro teria origem no esquema
de corrupo dos empresrios de transporte coletivo, de coleta de lixo e de
obras e era entregue ao ento presidente do PT, Jos Dirceu.
Na tarde de 24 de janeiro de 2002, cinco dias depois do
assassinato de Celso Daniel, a empresria Rosangela Gabrilli procurou o
49
Ministrio Pblico para fazer uma denncia. Relatou aos promotores que os
donos de companhias de transporte da cidade eram obrigados a contribuir para
uma caixinha do PT. O valor do mensalo era proporcional quantidade de
nibus que cada empresrio possua, razo de 550 reais por veculo, em
2001. Neste ano, Rosangela Gabrilli pagava R$ 41.800,00 todos os meses. A
empresria apontou trs responsveis pelo esquema de cobrana: Srgio
Gomes da Silva, Klinger Luiz de Oliveira Souza e Ronan Maria Pinto.
Segundo a empresria, esquematicamente os papis eram
distribudos assim: Klinger Luiz de Oliveira Souza era o lder partidrio e
encarregado da administrao dos servios urbanos; Ronan Maria Pinto era o
empresrio interlocutor e arrecadador das contribuies e extorses; e Sergio
Gomes da Silva era o tesoureiro do esquema. E faz uma analogia: Klinger era
o Jos Dirceu, Ronan era o Marcos Valrio e Sergio Gomes era o Delbio
Soares.
Em abril de 2003, ao compulsar documentos de seu pai que cara
enfermo, Rosangela Gabrilli encontrou uma das mais consistentes provas da
crassa corrupo em Santo Andr envolvendo integrantes do Partido dos
Trabalhadores. Eram comprovantes de depsitos bancrios na conta de Sergio
Gomes da Silva e cpia de um fax datado de 30 de dezembro de 1998, em que
se informava qual seria o valor da caixinha daquele ms: R$ 100 mil. Esse
valor seria recolhido de sete empresas.
Diferentemente da rotina mensal de coleta em espcie que
acontecia todo ms, relatada na verso integral do Relatrio, naquele ms o
dinheiro foi depositado na conta bancria de Sergio Gomes, conforme o
comprovante trazido por Rosangela Gabrilli. E a quebra do sigilo bancrio de
50
Sergio Gomes, promovida pelo Ministrio Pblico, constatou no apenas o

depsito de Gabrilli como os das outras empresas listadas no fax.
Os dados bancrios analisados pelo Ministrio Pblico mostraram
que o dinheiro foi distribudo a partir do dia seguinte ao depsito em sua
conta. No histrico da conta de Srgio Gomes da Silva, logo em seguida data
em que recebeu o dinheiro, h vrios depsitos em favor de amigos e
membros da administrao municipal.
Ao ser confrontado pela Relatoria desta CPI com a informao
sobre esses depsitos bancrios, Sergio Gomes da Silva disse nada sabia sobre
eles e que s no momento da reunio da CPI que estava tomando
conhecimento dos mesmos. Entretanto, esses depsitos lhe foram apresentados
pelo GAERCO em abril de 2003, e ele os contestou alegando serem falsos.
Portanto, mentiu CPI, uma vez que tinha conhecimento desses depsitos em
sua conta.
Do esquema de corrupo participariam, alm de Srgio Gomes
da Silva, Ronan Maria Pinto, Humberto Tarcsio de Castro, Irineu Nicolino
Martin Bianco e Luiz Marcondes de Freitas Jnior (funcionrios de Ronan
Maria Pinto, encarregados da coleta da caixinha) e o vereador Klinger Luiz de
Oliveira Souza. Acusados de concusso (extorso praticada por funcionrio
pblico) e formao de quadrilha, eles teriam extorquido cerca de R$ 6
milhes de empresrios de transportes da cidade. Parte desse dinheiro teria
sido destinado a campanhas polticas do PT.
O Ministrio Pblico de So Paulo est conseguindo encontrar
elos entre o esquema de corrupo na prefeitura de Santo Andr e Joo
Arcanjo Ribeiro, o Comendador chefo do crime organizado em Mato
Grosso, preso em Cuiab depois de ter sido extraditado do Uruguai, que
51
explorava mquinas caa-nqueis e manteria ligaes com empresrios de

jogos em outros estados.
Segundo dados reunidos pelo Ministrio Pblico, teriam circulado
mais de R$ 800 milhes nos anos de 2001 e 2002. Extrapolando das loterias, o
Comendador passou a atuar com desenvoltura no mundo das finanas,
sendo proprietrio de diversas empresas de factoring.
A Roanoake tem como representante no Brasil o sr. Jos Renato
Bandeira de Arajo Leal e como Procurador o Sr. Fernando Magalhes
Milman. Essa off-shore ingressou no capital de vrias empresas do grupo de
Ronan Maria Pinto em Cuiab. Junto com Sergio Gomes da Silva, Ronan foi
proprietrio dessas empresas at 2002, desligando-se da vida empresarial em
Mato Grosso, logo aps a morte de Celso Daniel. Os depoimentos de Zildete
e Joacir das Neves na CPI comprovam as presenas de Sergio Gomes da Silva,
Ronan Maria Pinto e Klinger Luiz de Oliveira Souza em reunies promovidas
pelo Comendador Arcanjo.
Jos Renato Bandeira de Arajo Leal hoje nico proprietrio
das empresas que eram de Ronan Maria Pinto, sendo detentor de 83% do
transporte pblico de Cuiab e presidente a associao patronal da categoria
naquela cidade. Jos Renato, funcionrio do Banco BVA no Rio de Janeiro,
em 1997, transformou-se em um dos maiores empresrios do transporte de
Cuiab, sendo que seu antigo patro o referido banco , tornou-se scio
cotista da empresa Rotedali Lixo e Aterro Sanitrio na cidade de Santo
Andr, numa feliz coincidncia de interesses.
Por outro lado, sabe-se que Fernando Milman, residente na cidade
do Rio de Janeiro manteve ou mantm ainda sociedade com Valdomiro Diniz.
Saliente-se que so expressivas as movimentaes apontadas pela CPI do
52
Banestado realizadas pelas off-shores mencionadas, inclusive a factoring do

Banco BVA.
O advogado Fernando Magalhes Milman, alm de procurador no
Brasil
das
off-shores
mencionadas,
scio
da
empresa
Nisc
Empreendimentos, na qual mantm ou manteve na poca dos fatos fortes

relaes comerciais ou sociedade com o sr. Valdomiro Diniz.
Os empresrios Ronan e Sergio ascenderam meteoricamente no
mundo dos negcios, e os estenderam em vrios estados de nossa federao.
Aps a morte de Celso Daniel, afastam-se das empresas na mesma velocidade
que as adquiriram, sem nunca se ter investigado de que forma e a partir de que
patrimnio as mesmas foram adquiridas e se tornam lucrativas, nem to
pouco, de onde veio e para onde foi o resultado tanto para adquiri-las bem
como provenientes da transferncia das mesmas.
A off-shore Roanoake est sendo investigada, pois desconfia-se
que seria responsvel por remeter ao exterior o dinheiro amealhado em Santo
Andr. A CPI dos Bingos considera que devem ser investigadas as remessas
ao exterior feitas pelo empresrio Ronan Maria Pinto e por seu cunhado, o sr.
Baltazar Jos de Sousa, mencionado no depoimento da Deputada Cidinha
Campos. Baltazar tambm figura nos levantamentos da CC5 como remetente,
atravs de suas empresas de nibus (Viao Januria e Viao Baro de
Mau), de quantias expressivas ao exterior. Eles teriam usado a off-shore
uruguaia Roanoake Holding para fazer as transaes. Ronan Maria Pinto
admitiu em depoimento CPI ter realizado parceria com a Roanoake em
negcios ligados ao transporte pblico em Cuiab.
Houve uma remessa ao exterior de R$ 45 milhes por intermdio
da Roanoake e da Leibnitz. Possivelmente, parte desses valores poderia ser
53
resultado da caixinha de Santo Andr. As mesmas empresas teriam feito a

operao inversa entre maro e agosto de 2002, perodo que antecede a
campanha do presidente Luiz Incio Lula da Silva. O Ministrio Pblico
trabalha nessa linha de investigao. Suspeita-se que parte do que era
arrecadado em Santo Andr era embolsado pela quadrilha e o restante
remetido para fornecer as necessidades das campanhas do PT, a partir de
envios para fora do pas e subseqente retorno, na forma de emprstimos.
Em seu depoimento CPI, Toninho da Barcelona confirmou que
muitas vezes em suas operaes com a doleira de Santo Andr, Nelma,
transpareceu que estavam enviando pro exterior dinheiro proveniente de
empresas de transporte urbano, em razo de comentrios de que o dinheiro
proveniente daquela cidade vir em notas midas.
Celso Daniel acreditava que os fins justificavam os meios e por
isso arrecadou dinheiro para o Partido dos Trabalhadores de forma ilegal num
caixa 2, em Santo Andr. Dinheiro que era levado por Gilberto Carvalho,
chefe de gabinete do presidente Luiz Incio Lula da Silva, a Jos Dirceu e ao
diretrio em So Paulo. Foi morto porque tentou acabar com o caixa 3,
tambm alimentado por propinas de empresas que prestavam servio para a
prefeitura de Santo Andr, desviado por outros trs arrecadadores que
trabalhavam sob seu comando: Ronan Maria Pinto, Srgio Gomes da Silva e
Klinger Luiz de Oliveira Souza.
A misso de Gilberto Carvalho na prefeitura comeou no segundo
mandato de Celso Daniel, que voltou Prefeitura de Santo Andr em 1997.
Quando surgiram rumores de que o ento secretrio de Obras e Transportes da
prefeitura, Klinger Luiz de Oliveira Sousa, havia montado um esquema de
corrupo com o empresrio de transportes Ronan Maria Pinto e Srgio
54
Gomes da Silva, a cpula petista decidiu fazer uma interveno branca na

administrao. E destacou Gilberto Carvalho escolhido por Lula para a
misso. Gilberto Carvalho foi nomeado secretrio de Comunicao.
Em 2000, o Ministrio Pblico j investigava os rumores. Sabiase que entre 1997 e 1998 Srgio Gomes da Silva recebeu R$ 270 mil do
empresrio Ronan Pinto como remunerao por consultoria nas reas de
transporte e limpeza urbana. Ronan Maria Pinto ganhara um contrato no valor
de R$ 13 milhes em licitao promovida pela secretaria de Klinger,
relacionado com o Lixo e o Aterro Sanitrio da cidade, que eram vrios os
Contratos contemplados pela Projeo Engenharia, outra empresa de Ronan.
Em 1998, Celso Daniel fora reeleito com 72% dos votos. De novo, a
tesouraria informal da campanha ficara a cargo de Srgio Gomes da Silva e
no faltaram recursos.
Em 2001, Celso Daniel foi encarregado de coordenar o grupo
encarregado de montar o programa de governo de do pr-candidato Luiz
Incio Lula da Silva. O convite inclua uma exigncia: antes de se licenciar da
prefeitura para se dedicar campanha presidencial, deveria desarticular o
esquema de Srgio Gomes da Silva na administrao, instalando-se, assim, a
luta pelo poder na prefeitura.
Klinger Luiz de Oliveira Souza preparava-se para suceder o
prefeito. Seria candidato a deputado estadual, voltando em dois anos na
campanha para Prefeito. Porm, Celso Daniel resolveu recusar a candidatura
do secretrio e bloqueou os planos de Srgio Gomes da Silva e Klinger Luiz
Oliveira Souza. O prprio Klinger no disfarava a contrariedade em
declaraes a jornais locais. A relao entre Celso Daniel e Srgio Gomes
55
tambm se deteriorou. A operao da cpula petista para neutralizar a

influncia do grupo na administrao, comandada por Gilberto Carvalho, foi
bem sucedida. Mas acabou custando a vida do prefeito.
No dia 26 de janeiro de 2002, aconteceu a conversa entre Joo
Francisco Daniel, Bruno Daniel e Gilberto Carvalho, em que este ltimo teria
revelado que estava com medo, pois levava o dinheiro das propinas para So
Paulo e entregava a Jos Dirceu. Gilberto Carvalho teria pedido segredo sobre
a conversa. Ao no manterem o segredo e revelarem a conversa ao Ministrio
Pblico, tiveram o desabafo de Gilberto Carvalho em matria jornalstica, em
poder da CPI: Fui trado.
Joo Francisco tambm revelou que a ex-mulher de Celso Daniel,
Miriam Belchior, tinha falado sobre o esquema de caixa 2 com as empresas de
lixo.
Miriam Belchior foi assessora especial da Casa Civil na gesto de
Dirceu e continua na equipe da atual ministra, Dilma Rousseff. Muito ligada
cpula petista, Miriam Belchior foi uma espcie de supersecretria da
administrao de Celso Daniel, cujo secretrio de governo era Gilberto
Carvalho. Juntos, teriam ajudado o prefeito a desarticular o esquema de desvio
de recursos pblicos montado pelo empresrio Srgio Gomes.
A investigao concluiu que Celso Daniel tinha sido assassinado
num crime comum, sem evidncias de tortura. O legista Carlos Delmonte
contestou a verso e disse que houve tortura. Disse, em depoimento aos
promotores de Santo Andr, que o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh
prejudicou o andamento da percia. Joo Francisco disse que Greenhalgh
informou famlia que no havia evidncias de tortura.
56
Trechos de conversas telefnicas de dirigentes do partido e do

principal suspeito do crime, Srgio Gomes da Silva, apontam para suposto
esquema montado com o objetivo de atrapalhar as investigaes. As gravaes
telefnicas trazem dilogos entre Sergio Gomes da Silva e Gilberto Carvalho.
Tambm aparecem nas fitas o deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh,
nomeado pela Cmara dos Deputados para acompanhar a investigao, e
Klinger Oliveira Souza. Nas fitas, registradas com a quebra de sigilo de 160
linhas telefnicas, os envolvidos conversam sobre a morte do colega e se
mostram incomodados com a apurao policial. Chegam a falar em armar
algo para desviar o foco do trabalho.
Anote-se que estas fitas no contm a totalidade da prova colhida
pela Polcia Federal, visto que foram interceptados cerca de 160 telefones por
mais de dois meses. As fitas trazem pouco mais de 80 dilogos, sendo que
transcrio da polcia Federal informa a obteno de 182 conversaes.
Contudo, h dilogos transcritos sem o respectivo udio e gravaes que no
foram transcritas pela polcia Federal, demonstrando a existncia de um
terceiro conjunto de provas, decorrentes desta interceptao, mais abrangente,
que certamente foi ocultado para a proteo de integrantes do Partido dos
Trabalhadores e dos prprios membros da quadrilha denunciada pelo
Ministrio Pblico. Isto porque, embora tenha sido marcada reunio na casa
de Jos Dirceu, conforme dilogo de Sergio Gomes da Silva com Gilberto
Carvalho, no h qualquer registro contendo conversa com o ento presidente
do Partido dos Trabalhadores. No crvel que Gilberto Carvalho e Klinger
no tenham, no curso daqueles dois meses, mantido conversa por telefone com
Jos Dirceu, mesmo porque Klinger admitiu na CPI a realizao de esforos
pela cpula do Partido dos Trabalhadores para alterar o rumo das
57
investigaes, no af de no se apurar a verdadeira causa da morte de Celso

Daniel.
Joo Francisco Daniel afirmou CPI que Gilberto Carvalho
contou que parte do dinheiro da propina de Santo Andr financiava
campanhas eleitorais do PT, inclusive em nvel nacional.
Paulo de Tarso Venceslau, ex-dirigente do PT e secretrio de
finanas de Campinas e So Jos dos Campos em administraes petistas,
afirmou na CPI que o esquema de arrecadao antigo no Partido dos
Trabalhadores e que foi devidamente comprovado, inclusive em sindicncia
interna. Os episdios teriam tido incio nos anos de 1990, o que coincidiu com
seu primeiro contato com o Sr. Paulo Okamoto, em janeiro de 1993, quando
ele constatou, como Secretrio de Finanas de Campinas, que o maior credor
do municpio era uma empresa chamada CPEM, que tinha como um dos
representantes o Sr. Roberto Teixeira, compadre do Presidente Luiz Incio
Lula da Silva.
Naquela ocasio, Paulo de Tarso Venceslau relatou ao Sr. Paulo Okamoto que
essa empresa poderia complicar a vida de alguns petistas porque era sabido
que Roberto Teixeira representava essa empresa junto s administraes
petistas, vendia servios junto administrao petista e era o dono da casa
onde Lula residia j h alguns anos.
No dia 23 de abril realizou-se em Ribeiro Preto, onde o prefeito
recm-eleito era o Sr. Antonio Palocci, uma reunio de Secretrios de
Fazendas dos Municpios. Paulo de Tarso Venceslau fez uma exposio e
explicou que eles deviam tomar cuidado com uma empresa chamada CPEM,
58
que estava se apresentando nas cidades administradas pelo PT, apresentadas

pelo compadre de Lula, dizendo que daria dinheiro ao partido.
Posteriormente, houve uma reunio com o Sr. Luiz Incio Lula da
Silva no governo paralelo, com a participao, a seu convite, do Sr. Paulo
Okamoto. A inteno era mostrar ao Sr. Luiz Incio Lula da Silva aquilo que
j se tinha constatado na Prefeitura de So Jos dos Campos, ou seja, rasuras
de documentos, uma frmula capciosa que favorecia a empresa e uma srie de
outros dados que eram marcadamente favorveis empresa e levavam graves
prejuzos aos cofres pblicos daquela cidade. E nessa conversa, tambm
documentada, o Sr. Luiz Incio Lula da Silva pede para Paulo Okamoto
imediatamente entrar em contato com Roberto Teixeira, o que foi feito, e foi
marcada uma reunio para o dia seguinte. Nessa reunio, estiveram Paulo de
Tarso Venceslau, Paulo Okamoto, Roberto Teixeira e Dirceu Teixeira, mas
no trouxe nenhum resultado.
O Sr. Paulo Okamoto comunica, ento, ao Sr. Paulo de Tarso
Venceslau que estava preocupado porque a segunda caravana da cidadania
quase no tinha sado, em razo de a CPEM ter deixado de contribuir para a
caravana da cidadania que percorria Norte e Nordeste do Brasil fazendo prpropaganda da campanha de Luiz Incio Lula da Silva, que seria candidato no
ano seguinte.
Paulo Okamoto, segundo Paulo de Tarso Venceslau, percorria as
prefeituras do PT pedindo a relao de empresrios fornecedores da
Prefeitura para que ele pudesse visitar e arrecadar dinheiro para o partido,
segundo ele prprio informava. Essas informaes esto devidamente
comprovadas, inclusive na comisso de sindicncia interna que o PT fez,
59
composta por trs lideranas destacadas no partido naquele momento o

jurista Hlio Bicudo, o Deputado Federal Jos Eduardo Martins Cardoso e o
economista Paul Singer.
Para resumir, desde 1993, comprovadamente, o Sr. Paulo
Okamoto circulava pelas prefeituras petistas, sendo o Sr. Paulo de Tarso
Venceslau testemunha do caso de So Jos dos Campos, tentando contatar
fornecedores da Prefeitura que tinham crditos com a Prefeitura para que ele
pudesse conseguir recursos para o partido. Naquele momento ele no tinha
nenhuma responsabilidade partidria em termos de direo. Ele tinha sido
Presidente do diretrio estadual do PT alguns anos antes. Portanto, ele
circulava nas prefeituras do PT, sem credenciamento oficial, mas
possivelmente indicado informalmente por algum personagem forte no
Partido, para procurar empresrios, fornecedores da Prefeitura petista, para
levantar recursos.
Perguntado por esta Relatoria por que o Sr. Paulo de Tarso teria
procurado o Sr. Paulo Okamoto, se ele no era nada no Partido, o Sr. Paulo de
Tarso assim respondeu:
Uma pergunta interessante. Sabe, por qu? Por que todo mundo sabia dos
vnculos que ele tinha com o Luiz Incio Lula da Silva. Ele era o porta-voz
do Lula, ele representava o Lula naquele momento e em todo o momento, ele
cuidava das Finanas pessoais do Lula. Ele cuidava das finanas pessoais do
Lula. Inclusive, diretamente com o contador que era do meu diretrio.
muito curioso, ento ele que era o representante, quem cuidava dessa parte
toda, as relaes dele com o Lula eram exatamente por a. Ento a presena
dele, ele representava o procurava porque era mais do que sabido das
relaes que ele tinha com a burocracia petista. isso, esse que o
significado da coisa.
Outro caso emblemtico, segundo o Sr. Paulo de Tarso

Venceslau, foi a contratao milionria da agncia de publicidade Contexto. A
diretora de comunicao responsvel pelo processo de contratao, a dona
60
Denise Fonseca de Carvalho, era a diretora de comunicao da Prefeitura, e

contratou jornalistas e radialistas por meio da URBAN, que uma empresa
municipal, os quais trabalhavam na assessoria de imprensa da Prefeitura e
prestavam servios rede de comunicao dos trabalhadores, a TVT. Os
fundadores da TVT foram Luiz Incio Lula da Silva, Jos Dirceu, Delbio
Soares, Luiz Gushiken, Paulo Okamoto, entre outros.
Esta CPI prope a qualificao das condutas de pessoas citadas e

o encaminhamento dos elementos colhidos para o Ministrio Pblico, para a
12.CASO TONINHO DE CAMPINAS

Outro tema investigado por esta CPI foi a morte do Sr. Antnio
da Costa Santos, o Toninho do PT, ex-prefeito de Campinas.
O ex-prefeito da cidade de Campinas, So Paulo, foi assassinado
no dia 10 de setembro de 2001. Entretanto, at hoje no se apurou exatamente
como e por qu isso aconteceu. O inqurito policial foi fechado no dia 30 de
abril de 2002, e concluiu que o crime ocorreu por motivo banal. Toninho teria
atrapalhado a rota de fuga do bando de Wanderson Nilton de Paula Lima,
vulgo Andinho, um criminoso conhecido na cidade.
61
O Ministrio Pblico paulista convergiu com a tese da polcia e

ofereceu ao penal contra Andinho em junho de 2002. O processo foi
instaurado pelo juiz Jos Henrique Torres, do Tribunal do Jri, em 28 de julho
do mesmo ano. A famlia de Antnio nunca aceitou essa tese, sustentando que
o crime teve motivao poltica, sob mando dos interesses contrariados
durante sua gesto.
Desde a morte de Toninho, estabeleceu-se uma queda-de-brao
entre as verses da polcia e do Ministrio Pblico, de um lado, e da famlia
do prefeito, de outro. A Polcia Civil de So Paulo, seja a da prpria cidade de
Campinas ou o DHPP paulistano, sempre tendeu a rejeitar a hiptese de crime
de mando, por motivaes polticas, conforme vem argumentando sem cessar
a viva Roseana Garcia.
O prefeito Toninho abriu uma srie de frentes de conflito ao
longo de sua carreira poltica. Depois de sua experincia como vice-prefeito,
criou a Fundao da Cidade, entidade a partir da qual combatia o que julgava
serem verdadeiras mfias que se apropriavam dos recursos pblicos,
convertendo-se em uma espcie de fiscal do municpio. A longa lista inclua a
coleta do lixo, os transportes urbanos, a merenda escolar, mquinas e veculos
da prefeitura e esquemas de falsificao de diplomas escolares.
Incomodava, portanto, os interesses de pessoas envolvidas com a
corrupo na administrao pblica de Campinas.
Esta CPI ouviu algumas pessoas ligadas ao caso, como a Sra.
Roseana Morais Garcia, viva de Toninho, os Srs. Ricardo Jos Gasques de
Almeira Silvares e Fernando Pereira Vianna Neto, do Ministrio Pblico, e,
especialmente, o Sr. Anderson ngelo Gonalves, o Jack, que afirma ter
62
presenciado o planejamento da morte do ex-prefeito nas dependncias do

Bingo Taquaral, em Campinas, estabelecimento no qual prestava servios.
Diante das circunstncias, esta CPI levada a concluir que o
depoimento do Sr. Anderson no pode ser descartado sem uma investigao
criteriosa. At mesmo porque, conforme se verificou, a prpria polcia e o MP
no ficaram livres de certas contradies ao longo do processo. A hesitao do
meritssimo juiz Jos Henrique Torres em dar por encerrada a fase de
instruo do processo pode ser interpretada como um indicador eloqente
desse fato.
Por esse motivo, conclumos pelo encaminhamento do presente
Relatrio e seus anexos Polcia Civil de Campinas/SP, para que aprofundem
as investigaes sobre o assassinato do prefeito Antnio da Costa Santos, o
Toninho do PT.
13. TRFICO DE INFLUNCIA (SERPRO, COFIEX, BANCO

PROSPER)
De acordo com as investigaes promovidas por esta CPI, so
inmeros os indcios de trfico de influncia envolvendo colaboradores do exprefeito de Ribeiro Preto, Antonio Palocci, e empresrios em negcios
relativos a fundos de penso, liberao de emprstimos para prefeituras e
instituies financeiras.
O grupo se unia em torno de atividades sociais, recreativas e,
principalmente, comerciais comuns. Isso ficou muito claro nos depoimentos
do caseiro Francenildo Santos Costa e do motorista Francisco das Chagas
63
Costa, que conviveram com essas pessoas por um bom tempo, j durante o
governo do presidente Lula, aqui em Braslia.
Essas pessoas se engajaram em iniciativas que buscavam tirar
proveito da posio ocupada por Palocci no governo. H indcios muito
consistentes de que o prprio ento ministro da Fazenda participou
diretamente de vrias das tratativas envolvidas. Mais do que isso, diversas
testemunhas confirmam que ele era tratado por todos como chefe, at
mesmo chefo. menos evidente, porm, quais eram as vantagens pessoais
que Palocci eventualmente auferia nessas prticas e quo amplo seria o mbito
governamental abrangido pelas operaes.
Uma dessas operaes envolveu o Serpros, a fundao
previdenciria dos funcionrios do Serpro, o Servio de Processamento de
Dados do Governo Federal. Em conversas telefnicas obtidas pelo Ministrio
Pblico com autorizao judicial, entre maio e setembro de 2004, Vladimir
Poleto e Rogrio Buratti falam a respeito de negcios com certificados de
recebveis imobilirios com o Serpros.
Como se sabe, trata-se de um dos fundos de penso investigados
pela CPMI dos Correios devido a suspeitas irregularidades em suas operaes.
Os dilogos revelam que Poleto agendou uma reunio na sede do fundo. No
dilogo, no se esclarece exatamente o que foi tratado naquele encontro, mas
seja o que for, teria sido bem sucedido, pois o resultado comemorado.
ainda relevante anotar que o Diretor Superintendente do Serpro, Donizete
Rosa, tem relao duradoura com o ex-ministro Antnio Palocci, tendo sido
inclusive secretrio de Governo em sua gesto frente da prefeitura de
Ribeiro Preto. Por essa poca, conheceu Rogrio Buratti, Vladimir Poleto,
64
Ralf Barquete e Juscelino Dourado, ex-Chefe de Gabinete do ministro Palocci,

que pelo menos at o ano passado fazia parte do Conselho Diretor do Serpro.
Outra operao em que h indcios de trfico de influncia do
grupo de Ribeiro Preto envolve a empresa MC Consulting, com sede em
Belo Horizonte, cujo proprietrio o engenheiro brasiliense Rodrigo
Cavallieri Resende. H razes para suspeitar que Rogrio Tadeu Buratti seja
uma espcie de scio oculto da empresa.
A
especialidade
dessa
firma
era
assessorar
municpios,
construtoras e rgos pblicos interessados em obter financiamentos de

fundos e instituies multilaterais de crdito como o Banco Mundial (BIRD),
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Fundo Financeiro para
o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). A MC dava consultoria na
elaborao de projetos, especialmente para obras de saneamento bsico. Ao
Ministrio Pblico, Rogrio Buratti admitiu que seu papel seria acelerar a
liberao dos emprstimos.
O rgo-chave para a aprovao de tais projetos, no mbito do
poder pblico, a Comisso de Financiamento Externo (Cofiex). Dela
participam cinco representantes do Ministrio do Planejamento, trs do
Ministrio da Fazenda, um do Banco Central e um do Ministrio das Relaes
Exteriores. A Cofiex analisa o projeto em si e a situao financeira do
responsvel pelo pleito. A seguir, o pedido de emprstimo encaminhado ao
Senado Federal, onde deve ser aprovado.
A quebra do sigilo telefnico de Buratti revelou que ele falava
freqentemente com Cavallieri, em conversas em que eram marcados
encontros deles prprios, ou de terceiras pessoas com polticos e autoridades
65
no identificadas de Braslia. As gravaes mostram que os dois homens

tratavam com desenvoltura de negcios com o setor pblico. Conversas de
Buratti com outras pessoas denotam a mesma coisa. Chama sobretudo a
ateno nessas conversas o tratamento dispensado por Cavallieri a Buratti,
denotando deferncia, como aquela devida a um superior hierrquico.
Outro personagem bastante citado, e contatado, nos grampos dos
telefones de Buratti, Poleto e Barquete Carlos Eduardo Valente de Oliveira.
Buratti e Poleto combinaram alguns encontros no Rio de Janeiro com a
participao de Valente.
Valente transita no mercado financeiro. Ele proprietrio de
vrias empresas do setor, como a Valente Corretora de Commodities, a C.E.
Valente de Oliveira Administradora de Bens, a C.E. Valente de Oliveira
Empreendimentos e Construes, a C.E. Valente de Oliveira Fomento
Mercantil, de factoring, e a Marmax Participaes, gestora de participaes
em empresas. As duas ltimas foram abertas em 2003.
Buratti reconheceu que Valente, em razo de sua ligao com a
famlia Peixoto de Castro, ajudou a estabelecer a relao entre o grupo e o
Banco Prosper. Na poca, a instituio financeira teria financiado o municpio
de Ribeiro Preto e Valente se aproximado do prprio Buratti assim como de
Vladimir Poleto e de Juscelino Dourado. Essa relao perdurou e prosperou.
Anos depois, em janeiro de 2004, o Banco Prosper contratou
como consultores dois antigos auxiliares do ex-ministro da Fazenda Antnio
Palocci: o ex-secretrio de Finanas de Ribeiro Ralf Barquete e Vladimir
Poleto, ex-chefe da Contadoria, subordinada mesma Secretaria de Finanas.
Barquete deixou o posto dois meses depois, acometido pelo cncer que viria a
66
mat-lo. J Poleto continuou na folha de pagamento do Prosper at julho de

2005.
O Banco Prosper ampliou expressivamente sua carteira de
financiamentos com recursos do BNDES nos ltimos anos. No perodo de
2001 a 2004, houve um aumento de 1.043% dos repasses para a instituio,
que foram de R$ 1,471 milho para R$ 16,822 milhes. Questionado a
respeito, o ento ministro Palocci tentou argumentar que do crescimento
grande em termos relativos, a carteira continuava modesta em termos
absolutos. Na realidade, porm, nada modesta para um banco do porte do
Prosper.
Gravaes com autorizao judicial conduzidas pela Polcia Civil
de So Paulo revelaram Poleto e Buratti tentando agendar uma reunio entre o
presidente do Prosper, Edson Menezes, e Antonio Palocci. Num dos grampos,
de 3 de julho de 2004, Poleto conta que Ademirson da Silva, assessor direto
do ministro, lhe telefonara pedindo o nmero do telefone de Menezes.
Buratti responde que j conversara com Jota no dia anterior e
opina que o interesse de Ademirson deveria ser agenda. Poleto conclui que
o chefe estaria querendo falar diretamente com o Edson e recebe a
sugesto de ligar pro Edson e falar pra ele que teve a conversa e que vai ser
marcada a audincia. Na poca, Vladimir ainda era contratado do banco. O
presidente do Prosper foi recebido no Ministrio no dia 10 de outubro
seguinte.
Em agosto de 2005, o ainda ministro Palocci admitiu em
entrevista imprensa que recebera o Sr. Menezes em audincia, mas sustentou
67
que o recebeu oficialmente, na condio de dirigente da Bolsa de Valores do

Rio de Janeiro. Curiosamente, o encontro no foi divulgado imprensa.
Sabe-se que o ex-ministro manteve pelo menos um segundo
encontro com o presidente do Prosper, desta feita no Rio de Janeiro,
comprovando que esse relacionamento ia alm da mera obrigao formal. De
fato, diante de tanta promiscuidade do grupo de Ribeiro na intermediao de
negcios obscuros com o setor pblico, de se supor que a contratao de
seus ex-assessores pode ter sido um favor prestado pelo Prosper a Palocci.
Afinal, iniciado o governo Lula, Poleto e Barquete passaram a
freqentar assiduamente Braslia, com o intuito bvio de tentar usar da
proximidade com o Ministro para fazer negcios.
O Sr. Ademirson Ariovaldo da Silva, assessor direto do ento
ministro Palocci, trocou astronmicas 1.434 ligaes telefnicas com Vladimir
Poleto no perodo de 26 de maro de 2003 a 30 de agosto de 2005 e sustentou
a verso inverossmil de que tratavam basicamente de amenidades e assuntos
pessoais. Foram mais de 51 horas de conversas. Dessas chamadas, nada menos
que 1.229 foram feitas atravs do aparelho celular que costumava ficar com
Ademirson, registrado em nome da Presidncia da Repblica.
Era igualmente habitual Antnio Palocci usar o telefone para
atender autoridades, jornalistas e, como revelou Rogrio Buratti, outros
interessados, como empresrios e amigos pessoais. Poleto ligou 919 vezes
para esse aparelho e recebeu de volta 515 chamadas.
Pelo que se averiguou, era complexa a teia de interesses e conexes que movia
o grupo de Ribeiro Preto em Braslia. Para dizer precisamente que resultados
68
alcanou enquanto esteve atuante sero necessrias mais investigaes,

motivo pelo qual esta CPI deve encaminhar o presente Relatrio e seus anexos
ao Departamento de Polcia Federal.
14. DLARES DE CUBA
No dia 29 de outubro de 2005, a revista Veja publicou matria em
que revelava uma operao em que teriam sido trazidos dlares de Cuba para
o Brasil, com o objetivo de financiar a campanha de Luiz Incio Lula da Silva
presidncia da Repblica, em 2002.
De acordo com a publicao, o dinheiro teria sido trazido ao Pas
pelo diplomata cubano Srgio Cervantes, em caixas de bebida. Vladimir
Poleto teria sido encarregado de escoltar os dlares de Braslia at So Paulo,
sede do comit eleitoral petista. As fontes da matria foram o Sr. Rogrio
Tadeu Buratti, que teria ouvido a histria do falecido Ralph Barquete, e o
prprio Poleto, que disse ter ficado sabendo que transportara dlares tempos
depois, atravs do mesmo Ralph.
O fato que aquele vo de um pequeno avio Sneca partiu da
Capital, fez uma escala em Viracopos, Campinas, e voltou a decolar
rapidamente para, finalmente, pousar no campo dos Amarais, onde as caixas
foram descarregadas e acondicionadas no porta-malas de um automvel
Omega preto, que as conduziu para o comit de Lula na Vila Mariana, j na
capital paulista.
Ficou comprovado que houve de fato o vo, e que caixas de
bebida foram transportadas, mas Poleto afirma desconhecer qual seria o
contedo das mesmas, negando posteriormente a informao dada revista.
69
O piloto Alcio Fongaro confirmou que conduziu o Sneca

prefixo PT-RSX de Braslia a Campinas. Nele viajaram o passageiro Poleto e
a carga de trs caixas de papelo lacradas com fita adesiva. De acordo com
Fongaro, ele foi contratado pelo empresrio Jos Roberto Colnaghi para levar
um passageiro naquela rota.
Ele conta que partiu sozinho de Penpolis, estado de So Paulo,
no dia 31 de julho de 2002, tendo chegado a Braslia em torno do meio-dia.
Uma vez no aeroporto, Poleto teria ento aparecido em uma van portando as
caixas, que foram levadas a bordo da aeronave.
Ainda segundo o relato do piloto, uma vez no ar, teria na
realidade seguido para Congonhas, na capital paulista, mas acabou sendo
obrigado a pousar em Viracopos em razo do mau tempo. Poleto ento
desembarcou, mas voltou alguns minutos depois e pediu para que se
dirigissem para o pequeno aeroporto dos Amarais, na mesma regio.
S ali as caixas foram recolhidas por Ralph Barquete, que estava
em um Omega preto blindado, alugado pelo empresrio Roberto Carlos
Kurzweil. O motorista do carro, der Eustquio Soares Macedo, prestou
depoimento a esta CPI, coerente com a histria contada pelo piloto.
O empresrio de Ribeiro Preto Roberto Kurzweil o
proprietrio da locadora que disponibilizou o carro que levou os Srs. Barquete
e Poleto a So Paulo. Ele confirmou ter alugado o Omega, alm de ceder os
servios de seu motorista ao Partido dos Trabalhadores.
O Sr. Colnaghi, em depoimento tambm coerente com os
anteriores, revelou a esta CPI, no dia 7 de dezembro de 2005, que Ralph
70
Barquete pediu o avio para transportar um passageiro de Braslia a So

Paulo.
Nesse episdio, o que mais chamou a ateno dos Senadores
membros desta CPI foi a inverossimilhana da histria. bastante irrazovel
montar uma operao de tamanho porte para transportar bebidas facilmente
encontrveis no mercado nacional.
Tambm com vistas ao aprofundamento das investigaes,
sugerimos o encaminhamento do Relatrio e seus anexos ao Departamento de
Polcia Federal.
15. CORRUPO NAS PREFEITURAS DO INTERIOR (CEPEM,

PAULO OKAMOTTO, ROBERTO TEIXEIRA)
Em maro de 1995, o economista Paulo de Tarso Venceslau, exsecretrio de Fazenda de So Jos do Rio Preto, interior paulista, entregou
uma carta a Luiz Incio Lula da Silva, ento presidente de honra do PT. Era o
relato da atuao de Roberto Teixeira, amigo pessoal e compadre de Lula, nas
irregularidades patrocinadas pela Consultoria para Empresas e Municpios
(CPEM). Outras cartas foram remetidas aos dirigentes Jos Dirceu, Eduardo
Suplicy e Aloizio Mercadante, pedindo a investigao da denncia.
Passaram-se dois anos e Paulo de Tarso decidiu tornar pblico o
que sabia, em entrevista ao Jornal da Tarde. Foi processado judicialmente pela
cpula petista, sem que qualquer dessas aes tenha chegado a termo at hoje.
A conseqncia mais concreta de sua postura foi a expulso do Partido, no
incio de 1998.
71
Antes disso, o PT instituiu uma comisso interna de investigao,

integrada por Paul Singer, Hlio Bicudo e Jos Eduardo Cardozo. O relatrio
conclusivo e, entre outras coisas, adverte Teixeira por grave falta tica, mas
ficou para consumo restrito. Dele s se divulgou uma verso resumida,
extirpada das advertncias mais graves.
As concluses foram contundentes e o desfecho do caso leva a
crer que houve uma opo poltica e, qui, pessoal, por abafar o caso,
punindo exatamente quem trouxe a questo luz.
O esquema de corrupo envolvendo a CPEM, que j foi
denunciado h tanto tempo, reveste-se de importncia ainda hoje por
demonstrar at que ponto o PT pode estar disposto a transigir com padres
ticos de conduta para financiar-se. Os indcios so de que So Jos foi apenas
uma espcie de laboratrio, de piloto para a aplicao em diversas
administraes petistas do interior paulista.
Segundo Venceslau, o responsvel pela coleta de contribuies
entre as prefeituras era o Sr. Paulo Okamotto. Em So Jos dos Campos, o que
se verificou atravs da prpria sindicncia partidria foi que a CPEM era
encarregada de conferir os valores declarados no recolhimento de tributos das
empresas instaladas no municpio.
O pagamento consultoria se baseava no aumento de arrecadao
que se alcanasse em funo dessa conferncia, pelo efeito de diminuio da
sonegao. Todavia, a auditoria interna constatou que era comum as empresas
omitirem parte dos valores iniciais, para depois corrigi-los, gerando um falso
aumento de arrecadao e, conseqentemente, lucros para a CPEM.
72
O hoje presidente do Sebrae se celebrizou recentemente por ter se apresentado

como pagante de uma dvida de Lula com o PT. Adicionalmente, Okamotto
concordou em saldar dvidas da fracassada campanha de Lurian, filha de Lula,
a vereadora de So Bernardo do Campo. No total, teria desembolsado cerca de
R$ 55 mil.
O problema que tais pagamentos nunca foram devidamente
comprovados, dando margem suspeita de que, na verdade, o dinheiro seja
oriundo do esquema de caixa 2 que abastecia a tesouraria petista. Tal suspeita
reforada pelo fato de que o Sr. Okamotto desfruta de um padro de vida
modesto, incompatvel com suas demonstraes de camaradagem com a
famlia Lula da Silva, alm de haver mudado sua verso para a operao.
A fim de verificar esses fatos, esta CPI decidiu quebrar o sigilo
bancrio de Paulo Okamotto. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal
entendeu que tal medida no era cabvel, inviabilizando uma verificao cabal.
Esta CPI, tambm em relao a estes casos, conclui pelo
encaminhamento do Relatrio Polcia Federal para prosseguir nas
investigaes.
16. COMPLEMENTO AO CASO GTECH

As investigaes desta CPI levaram identificao de novos
documentos, como um despacho do Sr. Marcos Tadeu Andrade, ento vicepresidente da Gtech do Brasil, no qual ele informa que o Sr. Antnio Carlos
Lino da Rocha, ento presidente da Gtech do Brasil, e Marc Crisafulli,
dirigente da Gtech Corporation, nos Estados Unidos, teriam autorizado a
assinatura do citado contrato.
73
O quadro de alada da Gtech do Brasil deixa claro que sequer o

presidente da Gtech do Brasil tinha limite de alada para fazer pagamentos
como o de Walter Santos Neto e do IBDS. Portanto, no apenas era de
conhecimento da Gtech Corporation a contratao de Walter Santos Neto,
como a autorizao de pagamento veio dos Estados Unidos. Em segundo
lugar, ao contrrio do que os Srs. Antnio Carlos Lino da Rocha e Marcos
Tadeu Andrade afirmaram a esta CPI, eles tinham total conhecimento e
aprovaram a contratao e pagamento de Walter Santos Neto.
E-mail emitido em 27 de agosto de 2002 pelo Sr. Marcos Tadeu
Andrade para o Sr. Antnio Carlos Lino da Rocha, comprova que desde
aquela poca a Gtech j negociava com Waldomiro Diniz por intermdio de
Carlos Augusto Ramos. Outro e-mail emitido, em 11 de fevereiro de 2003, por
Marcelo Rovai para a Gtech Corporation, comemora a confirmao do nome
de Paulo Campos para o cargo de Superintende Nacional de Loterias da CEF.
No e-mail ele afirma que a nomeao de Paulo Campos se trata de indicao
da Gtech acatada pelo governo federal.
A Gtech efetuou dois pagamentos para o IBDS no dia 10 de
fevereiro de 2003, totalizando R$ 386.363,63. Convm lembrar que trs dias
aps, no dia 13 de fevereiro de 2003, ocorreu a primeira reunio entre
dirigentes da Gtech com Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira. Tal qual
ocorreu com a MM Consultoria, poucos dias aps o depsito da Gtech, no dia
17 de fevereiro de 2003, a maior parte do valor depositado, neste caso R$ 340
mil, foi sacado em dinheiro pelo presidente da instituio, Sr. Fbio Rodrigues
Rolim. Outra coincidncia entre a MM Consultoria e o IBDS que em ambos
os casos o contato com a Gtech era feito por intermdio do Sr. Enrico Gianelli.
74
Parece claro que o IBDS, tal qual a MM Consultoria, foi utilizado

pela Gtech para pagamento de propina a agentes pblicos. A anlise de sigilo
bancrio da ONG identifica outros depsitos suspeitos de rgos pblico e
privados. O IBDS, aparentemente uma ONG de fachada, movimentou mais de
R$ 2 milhes entre 2002 e 2006, de diversas fontes diferentes. Chama
ateno um conjunto de pagamentos feitos pela CEF para o IBDS, entre 02 de
setembro de 2003 e 05 de julho de 2004, totalizando R$ 338.861,79. Pela
anlise parcial do sigilo bancrio da ONG, identifica-se que, alm de ser
utilizada como instrumento de pagamento de propina, ela tambm foi utilizada
para sonegao de impostos. No caso da Gtech, essa sonegao est clara,
tendo em vista o objeto do servio prestado, conforme com as notas fiscais
emitidas. Nos demais casos, faz-se necessrio uma investigao mais
aprofundada.
No dia 27 de abril de 2006, compareceu CPI o SubprocuradorGeral da Repblica, Dr. Moacir Guimares Morais Filho, tendo prestado
depoimento que refora os indcios apontados pelo Relatrio Parcial desta
CPI, no sentido de que ocorreu trfico de influncia para a renovao do
contrato de prestao de servios para a explorao de loterias celebrado entre
a Caixa Econmica Federal (CEF) e a Gtech, em abril de 2003.
17. PROPOSTAS LEGISLATIVAS

17.1. POSICIONAMENTO DA CPI SOBRE O JOGO DE BINGO
H, conforme abordado nos itens do Relatrio que tratam da
legislao internacional e do mercado de jogos na Amrica Latina, uma
75
tendncia mundial de legalizao dos jogos de azar, que elimina a

marginalizao e o estigma dessa atividade considerada historicamente ilcita.
Alm de a explorao desses jogos resultar na gerao de
empregos e na possibilidade de angariar recursos para aplicao com fins
sociais, a exemplo do que acontece com as loterias, a legalizao favorece
uma fiscalizao efetiva por parte do Poder Pblico, inibindo a parceria do
jogo de azar com atividades criminosas, to presente nos locais onde ocorre a
explorao clandestina desses jogos.
A maioria dos depoentes convocados por esta CPI e que foram
questionados sobre o assunto tambm opinaram a favor da legalizao dos
bingos. O Sr. Luiz Eduardo Bento de Melo Soares, ex-Secretrio Nacional de
Segurana Pblica, o Sr. Osris Lopes Filho, o Procurador da Repblica
Roberto Santos Ferreira, o Sr. Jos Luiz do Amaral Quintes, a Deputada
Estadual Cidinha Campos, o Sr. Olavo Sales da Silveira, o Sr. Carlos Eduardo
Canto, o Sr. Denivaldo Henrique Almeida Arajo, o Sr. Messias Antnio
Ribeiro Neto, o Sr. Carlos Roberto Martins e o Sr. Srgio Canozzi se
manifestaram favoravelmente legalizao. O Procurador da Repblica Celso
Trs disse que, embora seja contrrio ao jogo, entende que seria melhor
regulament-lo, para evitar, entre outros males, a corrupo que ocorre nesse
setor. Apenas os Procuradores da Repblica Jos Pedro Taques e Ronaldo
Meira de Vasconcelos se posicionaram contra a legalizao.
A justificao para o posicionamento favorvel legalizao
desses depoentes encontra-se bem resumida no depoimento do Sr. Luiz
Eduardo Bento de Melo Soares, do qual transcrevemos alguns trechos:
76
(...) essa uma situao muito complexa. Eu no tenho dvida nenhuma de

que os jogos servem lavagem de dinheiro. E eu no tenho dvida nenhuma
de que eles constituem, portanto, um problema muito grave. Por outro lado,
se V. Ex me permite, ento, a liberdade de compartilhar a minha viso
prospectiva, digamos, a forma pela qual eu considero mais adequada para
que se trate esse problema, eu sou partidrio legalizao com fiscalizao
rigorosa, porque me parece que a proibio no logra inibir os problemas de
lavagem de dinheiro e no logra, de fato, gerar os efeitos que ns
desejamos. Parece-me que todas as polticas repressivas e proibicionistas
acabam gerando mais efeitos perversos do que propriamente benefcios.
Ento, a despeito do fato de reconhecer a gravidade do problema, eu,
pessoalmente, gostaria de ver no Brasil uma situao de transparncia, de
clareza, com fiscalizao rigorosa, a mais adequada, a mais sria possvel.
(...)
muito preocupante e perigosa essa deciso, mas me parece que a mais
razovel, porque esses movimentos de lavagem de dinheiro buscam os
espaos possveis. Eles vo inventando as suas prprias dinmicas e
encontrando brechas e poros. Se os
bingos estiverem legalizados,
saberemos, pelo menos, onde olhar. Isso envolver recurso e trabalho, mas
poderemos avanar nessa direo. Se proibirmos, creio que esse movimento
de lavagem prosseguir de toda maneira. Ele grassar por seus vrios
canais. Vamos ter, a par dos problemas, dois outros. A informalidade, que
o prenncio da transgresso lei e da criminalidade. Esses espaos nos
quais h demanda popular no atendida por conta de proibio acarretam a
construo de espaos informais clandestinos. E da clandestinidade estamos
a um passo do precipcio e da criminalidade. H jogo no Brasil. H
amplamente. H redes e redes. H reunies, elas so clandestinas e
informais. Na medida em que as casas de bingo e inclusive as outras formas
de jogo encontrarem formas institucionais de explicitao, ns, com todas
77
as dificuldades reconhecidas, teremos pelo menos como aproximarmo-nos

do problema e buscarmos a fiscalizao possvel.
(...)
Na rea do jogo me parece que ns temos um problema anlogo. Na medida
em que legalizamos e formalizamos, no resolvemos o problema, mas
criamos alguns mecanismos mais visveis de fiscalizao e inibio do que
for logro, do que for transgressor, e, por outro lado, h tambm o aspecto
positivo, como o senhor disse. No s alguns benefcios podem ser gerados,
(...) mas tambm por conta do fato de que um princpio fundamental da
democracia est sendo respeitado, o direito a que cada um exera sua
liberdade, respeitando os limites impostos pelo idntico respeito que se deve
liberdade alheia.
Diante desse quadro, esta CPI acredita que a melhor soluo a ser
adotada em relao aos jogos de bingo a sua regulamentao, razo pela qual
apresenta uma proposio legislativa a ser encaminhada para a Comisso de
Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, para estudo.
Muitos dos depoimentos colhidos por esta CPI alertaram para a
ligao das empresas que exploram jogos de azar com o crime organizado,
promovendo a lavagem de dinheiro. preciso, portanto, que a regulamentao
da atividade preveja uma eficiente fiscalizao das casas de bingo. O projeto
de lei proposto no item 17 deste Relatrio estabelece que a fiscalizao ser
feita pelo rgo designado pelo Poder Executivo Estadual e pelo Ministrio
Pblico Estadual. Pretende-se, com essa medida, intensificar a atividade de
fiscalizao, de forma a diminuir a possibilidade de corrupo dos agentes
fiscalizadores.
78
Com o projeto, esta CPI acredita estar inserindo o Brasil no

contexto mundial, onde, como j se disse, h uma tendncia para a legalizao
do jogo de azar, com abertura para sua explorao pela iniciativa privada,
mediante contratos de concesso de servio pblico, e uma eficiente
fiscalizao por parte do Poder Pblico.
Cabe ressaltar que a proibio do jogo de bingo no impede a sua
explorao, que acaba ocorrendo na clandestinidade, com reflexos na perda de
arrecadao tributria, na falta de segurana dos apostadores, que no podem
contar com a fiscalizao do Poder Pblico sobre essa atividade, e na
associao dessa atividade com o crime organizado.
De todo modo, por tratar-se de assunto controvertido, que divide
no s a classe poltica, mas tambm diversos setores da sociedade, e tendo
em vista o disposto no artigo 14 da Constituio Federal, que prev o
exerccio da soberania popular mediante referendo, esta CPI entende oportuno
submeter ao eleitorado a deciso quanto convenincia da legalizao do jogo
de bingo, motivo pelo qual a proposio prev a realizao de referendo, a ser
realizado em outubro de 2008, com essa finalidade.
17.2.
POSICIONAMENTO
DA
CPI
SOBRE
AS
LOTERIAS
ESTADUAIS
Uma outra questo suscitada no mbito desta CPI diz respeito
legislao e explorao das loterias estaduais.
A deciso do STF no sentido de que compete privativamente
Unio legislar sobre loterias e bingos, tendo em vista o disposto no artigo 22
79
da Constituio Federal, que lhe atribui competncia para legislar sobre

sorteios, reflete em todas as loterias exploradas pelos Estados e pelo Distrito
Federal.
Tendo em vista essa deciso, esses entes federados no podem
legislar sobre a matria e, portanto, no podem criar novas modalidades
lotricas. Alm disso, ficam dependendo da legislao a ser adotada pela
Unio para que possam explorar loterias.
E, como j se mencionou, nos termos da legislao federal
vigente, os Estados e o Distrito Federal somente podem explorar os produtos
lotricos que j exploravam quando da edio do Decreto-Lei n 204, de 1967,
ainda assim limitadas suas emisses s quantidades de bilhetes e sries em
vigor naquela data.
Os Estados e o Distrito Federal perdem, portanto, uma importante
fonte de recursos para o financiamento de programas sociais do governo,
tendo em vista ser essa a destinao que comumente se d a boa parte dos
recursos arrecadados com as loterias.
Em documento encaminhado a esta CPI, a CEF argumenta que as
loterias estaduais do cobertura legal para que empresas privadas explorem
jogos de azar, especialmente o jogo de bingo e as mquinas caa-nqueis, em
contrapartida de mdicas taxas fixas ou de percentuais irrisrios sobre a
arrecadao. Acrescenta, ainda, que a fiscalizao do Poder Pblico sobre
essas empresas bastante precria, o que viabiliza que os concessionrios
declarem valores bastante inferiores aos efetivamente arrecadados e,
conseqentemente, repassem menos recursos para os Estados.
80
A CEF argumenta, tambm, que a explorao de loterias como

derrogao das normas de direito penal somente se justifica para o fim de
redistribuio dos lucros com elas obtidos com finalidade social, o que no
estaria ocorrendo em boa parte das loterias estaduais, que tm servido apenas
para favorecer o enriquecimento ilcito de particulares, s custas da economia
popular.
A despeito desses argumentos, esta CPI entende que os Estados e
o Distrito Federal no devem ser impedidos de explorar loterias. Vale lembrar
que alguns Estados exploram essa atividade desde a segunda metade do sculo
XIX, no se justificando a extino dessa fonte de recursos para o
financiamento de programas sociais de governo.
H projetos em tramitao no Congresso Nacional que visam
transferir a competncia para legislar sobre a matria para os Estados, e outros
que tm por objetivo inserir a matria na competncia concorrente da Unio,
dos Estados e do Distrito Federal.
Esta CPI entende no ser essa a melhor soluo, em razo das
inmeras crticas que se faz s leis estaduais que dispem sobre loterias.
Outra soluo cogitada para o problema do financiamento de
programas sociais dos Estados decorrente da perda de recursos dos produtos
lotricos seria compensar essa perda com a destinao de uma parcela dos
recursos arrecadados com as loterias federais para esses entes da Federao.
Ocorre que uma das crticas que se faz s loterias federais
exploradas no Brasil o fato de a premiao ser muito baixa. Apenas cerca de
trinta por cento da arrecadao so destinados ao prmio lquido, enquanto
81
que se estima que a mdia mundial se situe entre quarenta e cinqenta por
cento.
O Brasil tambm, um dos pases que mais destina recursos para
programas sociais, fazendo repasses para a Seguridade Social, Ministrio dos
Esportes, clubes de futebol, Fundo Nacional da Cultura, Comit Olmpico
Brasileiro, Comit Paraolmpico Brasileiro, Fundo Penitencirio Nacional,
Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, Associao de Pais
e Amigos e Excepcionais (APAE) e Cruz Vermelha.
A destinao de recursos para os Estados e para o Distrito Federal
somente seria possvel com a diminuio do percentual destinado premiao
ou dos percentuais destinados s entidades acima referidas.
A diminuio do percentual destinado premiao poderia
repercutir na queda da demanda pelas loterias federais, tendo em vista a
possibilidade de perda de interesse do apostador, com prejuzo na arrecadao,
enquanto que a diminuio dos repasses atuais sofreria fortes restries dos
atuais beneficirios, motivo pelo qual esta CPI entende no ser esta tambm a
melhor soluo para o contornar o problema.
Em vista desse quadro, entendemos que a competncia para
legislar sobre a matria deve permanecer no mbito da Unio e que os Estados
devem ser autorizados a explorar loterias, observadas as normas editadas pela
Unio.
Dessa forma, a Unio dever buscar uma legislao que evite ao
mximo a contaminao da explorao de loterias por atividades ilcitas, bem
82
como uma eficiente fiscalizao, especialmente sobre os recursos arrecadados

com essa atividade.
Por esse motivo, prope-se autorizar os Estados e o Distrito
Federal a explorar loterias, como modalidade de servio pblico.
Evidentemente, esta CPI est ciente de que o projeto que
apresenta no a panacia para as diversas irregularidades relacionadas
explorao das loterias estaduais apontadas nesta Comisso e denunciadas
pela mdia. preciso que os prprios Estados e o Distrito Federal, maiores
interessados na continuidade da explorao dessa atividade, adotem as
condutas necessrias moralizao das loterias.
Para tanto, preciso assegurar que, quando o Estado no explore
diretamente a atividade, a concesso desse servio seja feita a empresa de
comprovada idoneidade, que assegure total transparncia na execuo dos
servios. Ademais, imprescindvel uma eficiente fiscalizao das atividades
por parte dos rgos estaduais responsveis.
O comprometimento do Poder Pblico Estadual e do Distrito
Federal , acima de qualquer outra medida, o fator mais importante para
resgatar a imagem das loterias estaduais.
17.3. OUTRAS PROPOSTAS LEGISLATIVAS

Esta CPI adota a estratgia legislativa de criminalizar o jogo de
azar, ou seja, retira-o da Lei das Contravenes Penais (Decreto-Lei n 3.688,
de 3 de outubro de 1941) e o realoca no Cdigo Penal. Assim, a explorao do
83
jogo de azar, conduta que tem trazido variados danos sociedade e ao errio,
conforme exaustivamente visto no Relatrio, passa a ser punida como crime,
submetendo os seus agentes a maior rigor normativo. Outrossim, inclui a nova
figura tpica no rol dos crimes antecedentes de lavagem de dinheiro (Lei n
9.613, de 3 de maro de 1998).
Alm disso, a proposta melhor sistematiza a apresentao do tipo
penal: a Lei de Contravenes Penais adotara estratgia confusa, ao separar
loteria e jogo do bicho do tipo penal do jogo de azar. Esta CPI prope mantlos dentro do mesmo tipo penal, deixando para a lei federal a previso de
excees e a especializao da criminalizao, como o caso do projeto que
regulamenta o jogo de bingo, apresentado no Relatrio.
Esta CPI tambm apresenta outras proposies legislativas no
menos importantes. O problema da corrupo em licitaes pblicas foi tema
reiterado na investigao dos fatos exposta neste Relatrio. O direcionamento
de processos licitatrios o caminho por excelncia para desviar recursos
pblicos para bolsos privados, atravs de contratos superfaturados e de
escolhas de contratantes viciadas.
Um dos mais fceis caminhos para direcionar processos
licitatrios atravs do instituto da carta-convite. Inicialmente pensado para
desburocratizar o procedimento de seleo de contratantes, atravs da
diminuio de formalidades para celebrao de contratos de menor monta, a
modalidade licitatria da carta-convite mostrou-se uma porta aberta
dissimulao e fraude do certame licitatrio, onde so freqentemente
convidadas duas empresas fantasma para concorrer com aquela que se
deseja contratar.
84
O advento do prego eletrnico configura um importante

instrumento para a preveno dessa espcie de conluio, pois garante a ampla
publicidade ao mesmo tempo em que permite a realizao do certame em um
curto intervalo de tempo. Dados oficiais do Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto j confirmam uma reduo mdia de 27% no valor dos
contratos celebrados por meio do prego eletrnico.
Assim, esta CPI apresenta projeto que prope a definio do
prego eletrnico como regra geral, excetuadas apenas aquelas hipteses em
que sua aplicao mostre-se impossvel, quando sero utilizadas as
modalidades de tomada de preos e de concorrncia pblica, ou, ainda mais
excepcionalmente e mediante prvia comunicao ao Tribunal de Contas, a de
carta-convite.
Outro problema constante na conduo de licitaes a
declarao de urgncia na aquisio, numa interpretao freqentemente
forada do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Retarda-se
o incio do processo de licitao a fim de declarar a sua urgncia, dispensando
todas as formalidades licitatrias e permitindo ao administrador corrupto
escolher livremente quem ir contratar. Essa manobra foi a regra na relao
entre a Caixa Econmica Federal e a empresa Gtech. Para piorar o quadro, no
h critrios objetivos que permitam apurar a existncia ou no de urgncia,
sendo freqentes as decises do Judicirio que se escusam de discutir tal
configurao, por ausncia de previso legal.
Tendo tal problema em vista, o projeto apresentado cria a
modalidade de prego-eletrnico de urgncia, a fim de s permitir a dispensa
de licitao quando a contratao no possa, comprovadamente, esperar mais
85
de 48 horas, o que dar posteriormente critrios para julgar os abusos na

declarao de urgncia.
Esta CPI tambm apresenta projeto que prev remessa de ofcio
ao tribunal em caso de deciso judicial liminar que autoriza a explorao de
jogo de azar. Medida fundamental que desestimula a corrupo e a compra de
decises no Poder Judicirio.
Por fim, esta CPI apresenta projeto que cria recurso contra
deciso de juiz que nega requerimentos de busca e apreenso, de interceptao
telefnica ou de medida assecuratria, para suprir uma injustificada lacuna em
nosso ordenamento jurdico penal, e, claro, possibilitar maior controle social
sobre decises judiciais monocrticas.
86

Relatório Da CPI Dos Bingos

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SUMRIO

5. O MERCADO DE JOGOS NO BRASIL ..................................................................... 81

8.3.3.1 PLANILHAS BALANO DESPESAS DIVERSAS ......................................... 491

8.7.2.1.1. LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECO DE FERIAS................................ 743

10.4.2. A CONEXO DO ESQUEMA DE SANTO ANDR COM O

QUALIFICAO DE CONDUTAS .................................................................. 1005

14.1. CASO LOTERJ:.................................................................................................... 1005

16. PROPOSIES LEGISLATIVAS ........................................................................ 1017

17. PROPOSTA DE ESTUDO ...................................................................................... 1025

RELATRIO FINAL CPI DOS BINGOS

1. 1. BREVE HISTRICO DA CRIAO DA CPI

REQUERIMENTO N 245, DE 2004

Requeremos em conformidade com o art. n 145, do Regimento Interno,

bingo para a prtica de crimes de lavagem ou ocultao de bens, direitos e

eminentemente preventivo. Para investigar e apurar os abusos que vm

O requerimento apresentado Mesa do Senado, em maro de

Diante desse quadro, os Senadores Jefferson Pres (PDT-AM) e

Requerimento n 245/2004, devendo, o Senhor Presidente do Senado,

No dia seguinte, em 23 de junho de 2005, o Presidente do Senado

Esta CPI iniciou seus trabalhos no dia 29 de junho de 2005, tendo

corrupo praticados em Santo Andr e outros relacionado a jogos ilegais,

O presente Relatrio Final trata desses outros temas investigados

2. O PROBLEMA DO MARCO LEGAL DOS JOGOS NO

2.1. LEGISLAO BRASILEIRA SOBRE JOGOS DE AZAR E

sendo admitida com o sentido de redistribuir os seus lucros com finalidade

2.1.1. DISPOSIES CONSTITUCIONAIS

2.1.2. LEGISLAO FEDERAL SOBRE JOGO DE AZAR E

Em 1944 foi publicada lei especial em relao a essa lei penal

Art. 2 Os Governos da Unio e dos Estados podero atribuir a explorao do servio de

Tanto a LCP, em seu art. 58, quanto o Decreto-Lei n 6.259, de

separadamente da explorao de jogos de azar, as contravenes relativas

2.1.2.2. LEGISLAO FEDERAL SOBRE LOTERIAS

A destinao dos recursos arrecadados com as loterias para

Destinao Social Mundo

BENEFICIRIOS LEGAIS DAS LOTERIAS NO MUNDO

Esporte, Cincias e Artes

Hospitais e Aes Sociais

Artes, Esporte, Aes Sociais e Sade

Esporte, Cultura e Pesquisas

Deficientes Fsicos e Cultura

Cultura, Aes Sociais, Esporte e Educao

Destinao Social EUA

O mencionado Decreto-Lei n 204, de 1967, disciplinou o

O art. 1 do Decreto n 66.118, de 26 de janeiro de 1970, que

Com base nessa legislao, a CEF explora atualmente as

2.1.2.3. LEGISLAO FEDERAL SOBRE O JOGO DE AZAR

Como j frisado, no havendo lei excepcionadora da ilicitude da

2.1.2.3.1. LEGISLAO FEDERAL SOBRE O JOGO DE BINGO

modalidades previamente aprovadas pelas Secretarias da Fazenda das

credenciamento junto Unio e obedecidas as condies que fixava.

2 Quando se tratar de entidade de direo, a comprovao de que trata o caput deste

seguintes modalidades lotricas:

A Lei Pel foi regulamentada pelo Decreto n 2.574, de 29 de

Posteriormente, a Medida Provisria (MPV) n 2.049-24, de 26

A referida MPV extinguiu o INDESP, transferindo para a CEF

5 Medida Provisria ainda no votada pelo Congresso Nacional (art. 2 da Emenda

2.1.2.3.1.1. A MEDIDA PROVISRIA N 168, DE 2004

ficaria sujeito s penalidades de demisso do servio pblico ou, conforme o

Estados, por sua vez, no detinham competncia para autorizar a explorao

O nico prejuzo, portanto, do ponto de vista da represso ao jogo

O fato que a rejeio da MPV n 168, de 2004, no afastou a

2.1.3. LEGISLAO ESTADUAL SOBRE O JOGO DE AZAR E AS

2.1.3.1. LEGISLAO ESTADUAL SOBRE LOTERIAS