Egmont - Strategic Analysis Course - SAC - Participant - S Manual

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O Grupo Egmont de
Unidades de Inteligência Financeira
Curso de Análise Estratégica Egmont
Sessão 7
Coleta, agrupamento e avaliação
Manual do participante
Versão 30 de outubro de 2012
Curso de Análise Estratégica Egmont Página 2 de 26 Sessão 7

Manual do participante Coleta, agrupamento e avaliação
1. Introdução
Esta sessão discute as fontes de informação, a coleta e agrupamento de informações,

bem como um olhar para o diagnóstico de dados como forma de avaliar as informações que
foram coletadas para realizar a análise.
2. Informações
Informação é um dado interpretado que é específico e organizado para um propósito. É

apresentado dentro de um contexto que lhe confere significado e relevância, e que pode levar
a um aumento da compreensão.
Informações classificadas e processadas formam a base da inteligência.
Simplificando, a informação é uma mensagem recebida e compreendida.
Por exemplo:
Os relatórios de transações monetárias contêm dados, mas esses dados podem ser
usados para produzir informações sobre o uso de dinheiro em determinadas regiões.
a) Tipos de informação
Existem dois tipos diferentes de informações que podemos usar na análise.

• Informação quantitativa •
Informação qualitativa
informações quantitativas
A informação quantitativa se concentra em números e frequências, em vez de

significado e experiência.

Os métodos quantitativos fornecem informações fáceis de analisar

estatisticamente e bastante confiáveis. Ele pode ser exibido usando tabelas,
gráficos, histogramas e gráficos.
Os métodos quantitativos estão associados a uma abordagem científica ou
experimental e muitas vezes são criticados por não serem suficientemente descritivos.
Por exemplo:
Aumento ou queda significativa na quantidade de STR's, fluxos de dinheiro, certos tipos de
relatórios, relatórios feitos por um setor de relatórios específico etc. Se um aumento ou queda
for significativo, isso nos diz que esse aumento ou queda não é causado acidentalmente .
Informação qualitativa
A informação qualitativa fornece uma descrição que pode ser observada, mas
não medida. Ele fornece significado em vez de uma inferência estatística.
As informações qualitativas podem não ser tão confiáveis, mas geralmente são
mais válidas, pois fornecem uma descrição mais aprofundada e rica.
Por exemplo:
Informações obtidas por meio de entrevistas com especialistas ou por meio
de questionários.
Você descobrirá que, em muitos casos, ambos os tipos de dados são

coletados, porque muitas vezes eles se mostram complementares entre si.
b) Fontes de informação
Aberto e fechado
A informação pode ser obtida através de formação aberta ou fechada

fontes.
• Fontes abertas de informação são acessíveis ao público em geral

como jornais, sites etc.
• Fontes fechadas são acessíveis apenas para aqueles com autoridade para
acessar as informações, como registros policiais, dados de aplicação
da lei, informações da FIU
Primário e secundário
As fontes de informação também podem ser categorizadas em dois tipos.

• As fontes primárias são materiais originais. Eles fornecem direto
evidências e não foram filtradas por meio de interpretação ou
avaliação. Fontes primárias são materiais originais nos quais outras
pesquisas se baseiam
por exemplo , banco de dados STR, documentos originais, registros de

organizações, pesquisas.
• As fontes secundárias são definidas com menos facilidade, mas geralmente

são relatos escritos após o fato com o benefício da visão retrospectiva.
São interpretações e avaliações de fontes primárias.

Fontes secundárias não são fatos, mas sim comentários e uma
discussão de fatos.

por exemplo, Análise Tática e Operacional em SAR's/CTR's,

Trabalhos bibliográficos, livros didáticos, sites, dicionários, artigos de
periódicos
Sempre que possível, é sempre aconselhável usar fontes primárias de

informação. Frequentemente, fontes secundárias citam as fontes primárias de
onde extraíram suas informações. Como analista, você deve ir à fonte primária
para poder fazer suas próprias interpretações e não confiar na opinião de outra
pessoa.
c) Listas de fontes
Existem várias fontes onde um analista encontrará informações quantitativas e

qualitativas, seja uma fonte primária ou secundária.
eu. Informações do banco de dados da FIU
O banco de dados da FIU é uma das principais fontes de informação disponíveis

para um analista. Relatórios de transações suspeitas e relatórios de transações
monetárias podem fornecer informações sobre tendências e padrões de
transações ao:
• Tipo de cliente •
Tipo de produto ou serviço • Zonas
• Motivo da suspeita • Tipo de
negócio
Esta informação pode ser usada para responder às questões analíticas.

Além disso, os padrões e tendências observados nos relatórios podem ser o
ponto de partida para um produto de análise estratégica.
ii. Agências governamentais
Podemos obter informações de agências governamentais, tais como:

• Bureau Central de Estatísticas, •
Autoridades Fiscais, • Supervisores,
• Alfândegas • Órgãos de aplicação
da lei
iii. Informação estrangeira
Você também pode precisar buscar informações sobre outra jurisdição.
• Oficiais de ligação
estrangeiros • Outras FIUs •
Egmont Group, GAFI •
Organizações internacionais como o FMI e o Banco Mundial
iv) Áreas operacionais e táticas da .FIU
Os colegas operacionais e táticos da FIU também podem fornecer

informações sobre casos operacionais ou táticos. Eles também podem
fornecer feedback de produtos de análise estratégica que foram entregues
anteriormente.

Você pode solicitar às áreas operacionais e táticas da FIU coisas como

estatísticas de processos, relatórios de inteligência, casos sanitizados,
tipologias, etc. Este material fornece informações que podem ser
comparadas com outros dados/informações e integradas ao seu relatório de
análise estratégica.
v. Bancos de dados comerciais
Existem também bancos de dados comerciais que podem ajudá-lo a

obter informações sobre pessoas ou empresas.
A pesquisa do World-Check traça perfis de indivíduos e entidades considerados
dignos de um exame minucioso, bem como ocorrências de fraude, corrupção,
terrorismo, lavagem de dinheiro, tráfico de narcóticos e muitos outros tipos de
crimes financeiros.
LexisNexis fornece acesso a documentos e registros de fontes legais, de notícias

e de negócios.
A Dun & Bradstreet é uma provedora de informações comerciais.
vi. indústria privada

A indústria privada pode fornecer informações detalhadas sobre tecnologias
específicas e fornecer informações de mercado, padrões da indústria e práticas
comerciais. Também pode oferecer informações sobre os riscos potenciais de
lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo dentro do setor.
Exemplos do setor privado incluem –
• Associações comerciais
• Instituições informantes
• Pesquisas privadas
viii. academia
Alguns artigos acadêmicos e métodos de pesquisa fornecem informações sobre

ferramentas e metodologias para realizar melhores produtos de análise
estratégica.
Alguns exemplos de diários úteis são
ÿ Jornal do Crime Financeiro. Emerald Group ÿ

Journal of Money Laundering Control. Grupo Emerald - Jornal de
Dinheiro e Finanças Internacionais. Elsevier
A academia também é conhecida por estabelecer ou refinar vários métodos

de pesquisa e por se envolver em estudos extensivos sobre temas como o crime.
Estes podem ser extremamente úteis para analistas
d) Usando a internet
Existe uma grande quantidade de informações disponíveis na Internet, mas, como

você pode imaginar, existem problemas associados à coleta de dados da Web.
Como qualquer pessoa pode postar qualquer coisa na Internet, não há garantia de que

as informações são precisas; cabe ao analista determinar a validade e confiabilidade da

fonte e dos dados.
Ao realizar pesquisas na Internet, procure sites que tenham bancos de dados de

informações. Um banco de dados fornecerá uma busca de informações mais precisa e
direcionada.
É uma boa prática salvar uma cópia das páginas da Web à medida que as encontra,
pois o site pode mudar quando você retornar ao site em uma data posterior.
Da mesma forma, sempre registre suas referências e mantenha uma lista de sites
úteis. Defina um limite de tempo para pesquisar na Internet. É fácil ser desviado na
Internet se você não seguir um plano.
Lembre-se de que as pessoas podem ver quem acessa seus sites. A maioria das UIFs
deve ter uma política de acesso a sites para garantir que as pesquisas não sejam facilmente
vinculadas à organização.
3. Coleta de informações
Ao considerar seus requisitos de informação, é importante garantir que você colete apenas
dados/informações que o ajudarão a responder às perguntas-chave que você delineou para
seu projeto.
Dentro deste parâmetro, a coleta de informações deve ser feita da forma mais completa e
ampla possível, tendo em mente o cronograma/complexidade da tarefa.
Ao coletar informações, é importante

• Criar uma lista de fontes
• Discutir maneiras de extrair informações dessas fontes
• Examinar diferentes tipos de informações • Criar Plano
de Coleta de Informações (ICP) a) Plano de Coleta de
Informações (ICP)
Um Plano de Coleta de Informações ajuda os analistas a determinar que tipo de

informação é necessária e como essa informação pode ser coletada e localizada.
Ao preparar um Plano de Coleta de Informações, você cria uma lista de fontes, discute
maneiras de extrair informações dessas fontes e examina diferentes tipos de informações.
Você encontrará uma amostra de um Plano de Coleta de Informações no final desta

sessão

b) Considerações de cobrança
No processo de cobrança você também deve considerar:
Armazenar
Você precisará de diferentes mecanismos de armazenamento, dependendo de como recebe as

informações, por exemplo, se é eletrônico, na forma de um banco de dados, em papel.
Você pode precisar de sistemas diferentes para diferentes formas de informação.
Recuperação
As informações devem ser armazenadas de forma a permitir um acesso rápido e fácil.

Um mecanismo de pesquisa robusto ajudará nisso.
Segurança
A segurança das informações deve ser mantida em todos os momentos.
Logins individuais para arquivos eletrônicos (com base em permissões e acesso) codificados ou
trancados Confidencialidade Você também pode precisar considerar a necessidade de proteção da
fonte de suas informações.
4. Coleta de informações
Depois de coletar todas as informações disponíveis, é importante agrupá-las de forma a facilitar

sua análise.
As perguntas que você precisa responder moldarão a maneira como você agrupa suas
informações. Por exemplo, você pode reunir seus dados e informações em relação às questões
analíticas.
Você também pode usar resumos, mecanismos de classificação ou agrupamentos para tornar
os dados/informações mais gerenciáveis. Por exemplo: • Resumir dados da mesma fonte
durante um período de tempo.
• Resumir dados dos mesmos elementos de dados, mas de fontes diferentes.
Embora em muitos casos as informações possam ser gerenciadas usando métodos simples,
trabalhar com grandes quantidades de dados apresenta desafios adicionais que podem exigir
soluções avançadas.
Programas
Existem vários programas de software que auxiliam o analista a armazenar e classificar grandes
quantidades de informações de várias fontes, em diversos formatos.
O software certo também deve ter a capacidade de recuperar dados rapidamente em um determinado
intervalo e fornecer um nível adequado de segurança.

Diferentes tipos de software incluem -

• Sistemas de gestão de documentos •
Acesso • Cognos (software de business
intelligence) • Software de Business Intelligence
(muitos outros disponíveis na internet) • Geração automática de relatórios
para um determinado conjunto de regras • Software de análise estatística
O software de análise estatística permite ao usuário criar estatísticas

descritivas.
A estatística descritiva pode fornecer um resumo e análise de dados

qualitativos e quantitativos, usando cálculos como frequência, variação
percentual, média, mediana, moda e medidas de variância (SD e SE).
Estatísticas inferenciais são usadas para amostragem aleatória de populações

(como em uma pesquisa) e permitem que o usuário aplique inferencialmente
os resultados à população da qual a amostra foi extraída.
planilhas
Planilhas simples, como o Excel, permitem manipular dados para facilitar o processo
de análise por meio do uso de –
• Função de fórmulas •
Função de pesquisa
Você pode usar a função VLOOKUP para pesquisar a primeira coluna de
um intervalo de células • Função de classificação para listagens
cronológicas • hiperlinks para diferentes tipos de informações eletrônicas
(como outras
planilhas, documentos do Word, PDFs)
Tabelas Dinâmicas
Entre outras funções, as ferramentas de tabela dinâmica podem classificar, contar e

totalizar automaticamente os dados armazenados em uma tabela ou planilha e criar
uma segunda tabela (chamada de "tabela dinâmica") exibindo os dados resumidos.
As tabelas dinâmicas também são úteis para criar tabulações cruzadas rapidamente. O
usuário configura e altera a estrutura do resumo arrastando e soltando os campos
graficamente.
representações geográficas
• Google Earth •
Mapas do Google •
Mapas de calor • O
software de mapeamento/SIG pode auxiliar no mapeamento e na análise de
pontos de dados ou áreas relacionadas a crimes ou outros padrões (datas,
horários, pontos críticos de atividade, zonas intermediárias). Este software
também pode ser usado para observar padrões de movimento relacionados
ao crime para delinear “zonas de caça” e reduzir o número de pistas em crimes
predatórios .

Ferramentas de gráficos como o i2 podem usar a capacidade analítica para identificar

informações importantes.
Agrupamento e classificação de dados
Muitas vezes, durante a Análise Estratégica, precisamos organizar as informações que vêm
de diferentes fontes por assunto/pessoa/empresa/geográfica.
Padronizar informações
Para isso, primeiro é preciso padronizar as informações para que a estrutura seja a mesma
para cada categoria.
Por exemplo, você pode gerar um dicionário com linhas de texto equivalentes ou eliminar
abreviaturas, espaços duplos, pontos.
Classifique os dados em categorias
Os dados devem então ser classificados em categorias.
Uma série de ferramentas para organizar dados pode incluir algumas das seguintes:
Criação de perfil de dados - avaliando inicialmente os dados para entender seus

desafios de qualidade • Padronização de dados - um mecanismo de regras de
negócios que garante que os dados

está em conformidade com as regras de qualidade
• Geocodificação - para dados de nome e endereço.
Correspondência ou
vinculação Marchar ou vincular é uma maneira de comparar dados de registros ligeiramente diferentes.
A correspondência pode usar uma lógica razoável para encontrar duplicatas nos
dados, por exemplo, 'Bob' e 'Robert' podem ser o mesmo indivíduo.
Também pode encontrar links, como entre marido e mulher no mesmo endereço,
5. Avaliação dos dados
Durante as etapas de coleta e verificação, é importante avaliar continuamente suas

informações.
Todas as informações não são criadas iguais e sua qualidade dependerá de vários fatores,
incluindo:
• Fonte (confiabilidade do provedor) •
Relevância (a informação deve ser relevante para o objetivo da análise) • Precisão (se
sua informação não for precisa, sua análise não será

confiável)
• Pontualidade (as informações não devem ser muito antigas a ponto de não serem relevantes para o
situação atual)

Fonte
Ao avaliar a fonte de informação, deve-se levar em consideração:
• Que agência publicou o relatório e qual é o mandato/inclinação

política dessa organização? • Esta agência já produziu material
útil no passado? • Quem escreveu o relatório e que função ele
desempenha na organização?
• Quem controla a fonte da informação?
Relevância
No que diz respeito à relevância da informação, pergunte-se -
• Os dados estão relacionados à questão principal? • Isso

está relacionado a questões associadas à questão principal? • Isso faz sentido
com o que sabemos?
Avaliando informações
Ao avaliar as informações, você deve considerar os tipos de dados ou

informações que pode ter.
Existem três tipos de informações que iremos considerar.
Fato
• Um fato é algo que se sabe que aconteceu ou existiu. É uma verdade que pode ser
verificada por experiência ou observação.
Por exemplo, dados sobre relatórios no banco de dados da FIU
Opiniões •
Uma opinião é um julgamento ou crença não fundamentada em uma certeza, embora
possa ser baseada em alguma evidência factual.
Por exemplo, “homens de 24 anos que compram carros caros devem ser criminosos”
Alegações •
Uma alegação é uma história declarada verdadeira, mas que ainda não foi provada.
Também deve ser considerada a possibilidade de entrada incorreta de dados.

Informações grafadas ou pontuadas incorretamente, informações digitadas no
campo errado ou dados duplicados podem ser um obstáculo para a pesquisa
de análise estratégica.

Escalas de Confiabilidade e Validade
O Almirantado ou Sistema da OTAN é um método para avaliar informações. O sistema

compreende um código alfanumérico usado para avaliar a confiabilidade da fonte de informação
e a precisão das informações.
As escalas de confiabilidade e validade garantem que você avalie a fonte da informação e

a precisão da informação de forma independente.
A avaliação de um não deve influenciar a avaliação do outro. É extremamente importante

separar a confiabilidade da fonte e a precisão das informações.
Confiabilidade
A confiabilidade das fontes de informação é julgada principalmente pela experiência anterior.

Representa uma estimativa da frequência com que os relatórios de uma determinada
fonte são precisos.
Ao determinar a precisão das informações, você deve considerar a consistência. A fonte ou a

data são contraditórias? A fonte é consistente ao longo do tempo? As informações da fonte
são consistentes com os fatos previamente conhecidos do caso?
Por exemplo, imagine pisar em sua balança de banheiro e pesar 140 libras apenas para
descobrir que seu peso na mesma balança é de 180 libras uma hora depois e 100 libras por
hora depois disso. Com base na inconsistência dessa escala, qualquer pesquisa baseada nela
certamente não seria confiável.
Validade
Validade refere-se ao conteúdo de um relatório e não é uma medida de se a informação foi

relatada com precisão ou confiabilidade.
É uma indicação de quão bem uma avaliação realmente mede o que deveria medir. A
informação é válida quando está livre de 'erros sistêmicos', significando erros que
influenciam um resultado consistentemente na mesma direção, por exemplo, um relógio que
está sempre adiantado um minuto a cada 24 horas.
Escala de Confiabilidade Escala de Validade
A - Totalmente Confiável 1 - Confirmado
B - Geralmente confiável 2 - Provavelmente Verdadeiro
C - Razoavelmente confiável 3 - Possivelmente Verdadeiro
D - Geralmente não confiável 4 - Duvidamente Verdadeiro
E - Não confiável 5 - Relato Improvável
F - Sem Julgamento 6 - Sem julgamento

6. Decomposição e visualização
Como Heuer e Pherson declaram a questão, “As limitações do pensamento humano

tornam difícil, se não impossível, fazer análises sem erros sem o apoio de alguma
representação externa das partes do problema que está sendo abordado”.
Duas abordagens comuns para lidar com essa limitação de nossa memória de
trabalho são:
• decomposição – dividir o problema, problema ou dados em suas partes
componentes, para que cada parte possa ser considerada separadamente,
e
• visualização – colocar todas as partes no papel ou na tela do computador

de alguma maneira organizada, geralmente gráfica, projetada para facilitar
a compreensão de como as várias partes se inter-relacionam.
Todas as técnicas analíticas estruturadas, por definição, são direcionadas para a
exteriorização do pensamento de alguém e empregam essas abordagens, de uma
forma ou de outra. Alguns dos SATs mais básicos são direcionados apenas para executar essa função.
a) Decomposição de dados
Assim, a decomposição envolve a quebra dos dados em suas partes componentes,

de modo que cada uma possa ser considerada separadamente.
Se uma parte de um conjunto de dados é indistinguível de outra, então há pouco a

dizer sobre qualquer coisa além do conjunto como um todo – nenhum sinal
específico pode ser identificado, nenhuma tendência pode ser analisada; na verdade,
é essencialmente impossível conduzir qualquer análise!
E se a quantidade de luz natural, a temperatura e a pressão do ar, a umidade
e outros aspectos atmosféricos fossem uniformes – tudo igual em todo o
mundo, o tempo todo? O que chamamos de “clima” não existiria e não haveria
necessidade ou base para a previsão do tempo. Claro, esse não é o caso e aqueles
que tentam entender e prever o tempo têm informações possíveis mais do que
suficientes para conduzir suas análises.
Exemplos de decomposição de dados incluem -
• Cronologias e linhas do tempo - organize dados sobre eventos ou ações em

relação ao seu tempo ou sequência relativos
• Classificação por categorias ou subcategorias - por grupos de subconjuntos
com características iguais ou semelhantes
• Classificação, pontuação e priorização - em medidas como relevância,

importância, imediatismo ou impacto
• Matrizes – para identificar as relações entre dois ou mais conjuntos de
variáveis, ou dentro de um único conjunto

b) Visualização de dados
Rede, associação, análise de link
Diagrama de rede, mostrando

agrupamento e relacionamentos.
Mapas mentais e mapas conceituais
Aqui está um mapa

mental simples, mas
poderoso, usando
formas e cores para
distinguir os níveis de
ideias dentro de cada
ramo, mas ainda
permitindo o crescimento para capturar novas ide
Mapas de processos e gráficos de Gantt
Aqui está um mapa de

processo que mostra as
ações e decisões na primeira
etapa de um processo de lavanderia.

Exemplo de gráfico de links
Este é um exemplo de gráfico de links bastante simples, mostrando indivíduos e

empresas, com vários links indefinidos entre eles. Esses links podem mostrar
relacionamentos simples entre os indivíduos e entre eles e as empresas. Isso pode variar
de coisas como propriedade efetiva até onde eles foram para determinados serviços. Com
um escritório de advocacia mostrado como uma das empresas, os links podem estar
relacionados a algum processo legal.
Um tempo mostra que as ligações devem ser algum tipo de evento e de alguma forma
sequencial ao longo do tempo, por exemplo, a ligação de Abbot com Orlando MRI e Tanning
ocorreu antes de Garcia com Tampa Orthopractic, e assim por diante.
Gráfico de links da rede financeira
Este slide demonstra o uso da

análise de rede financeira para
identificar e vincular um arranjo
complexo de nós-chave na atividade
financeira e para nos ajudar a
entender os papéis-chave que alguns
indivíduos e empresas podem estar
desempenhando e suas inter-relações
nessas atividades financeiras... como
identificando padrões de ML/TF.
Baseia-se em uma grande quantidade de dados e quase qualquer parte deles, conforme
identificada pelas várias caixas, forneceria uma análise interessante. No entanto, certamente
concentra nossa atenção e ajuda a definir prioridades para trabalhos futuros.

Atividade 7.1 – Gráfico de links
Sua tarefa é construir um gráfico de links usando as informações do Purpleana.
Use o máximo possível de informações relevantes, mas em um nível alto

(estratégico). Mostrar grupos principais, indivíduos-chave e suas inter-relações

sabemos
sobre
o
tema?
O
que projeto?
Qual
é
a
razão
deste (Questões) Objetivo Coleção Cartões
pré-
pagos Nome
do
Projeto: Plano
de
coleta
informações
Riscos
atuais
relacionados
com
a
utilização
de
cartões
pré-
pagos Como
funcionam
os
cartões
pré-
pagos Identificação
das
lacunas
no
entendimento
atual
das
relações
entre
ML/
TF
e
a
utilização
de
cartões
pré-
pagos Relatórios/
Papéis
(potenciais
e
existentes)
entre
o
ML/
TF
e
a
utilização
de
cartões
pré-
pagos Conhecimento
atual
do
link Percepção
a
ser
adquirida
Estatisticas Resumos/
Visões
Gerais
de
Comentários Tipo Informação
Relatórios Inteligência Relatórios/
Papéis Relatórios/
Papéis
Volume
de
STR's
relacionado
com
a
utilização
de
cartões
pré-
pagos
e
alterações
de
séries
temporais
entre
zonas
e
instituições Resumos/
Transação Fornecedores,
tipos
de
cartões
pré-
pagos,
tamanho
do
mercado Elementos
desconhecidos
não
sabem,
o
que
ainda
precisa
ser
feito,
etc) Elementos
de
Informação
Indicadores Internet
(referências
ao
que Tipologias
existentes,
estudos
anteriores
Internet Departamento Contatos
principais
(outras
FIUs,
agências
de
aplicação
da
lei) Operacional/
Ta Internet Internet Fonte Informação
Pesquisa
de
documentos fonte Pesquisar/
Salvar documentos
da
Internet
por Técnica Coleção
Pesquisa
na
internet Discussão Informal (confidencial) Pesquisa
na
Internet
Lista
de
componentes-
chave Pesquisa
na
internet
Padrões
e
tendências
identificados
nos
relatórios Lista
de
indicadores
de
risco
identificados
de
contatos-
chave Relatórios
de
Inteligência Lista
de
indicadores
de
risco
identificados
de Resumo
das
lacunas
de
informação
como
justificativa
para
este
projeto Síntese
de
estudos
e
suas
conclusões
sobre
como
o
ML/
TF
está/
poderá
estar
associado
à
utilização
de
cartões
pré-
pagos Resultado
Manual
do
participante Curso
de
Análise
Estratégica
Egmont Nome
do
Projeto: Plano
de
coleta
informações
este
projeto? fundamento
para
o
tópico
sabe
sobre O
que
nós
(Questões)
O
que
é Objetivos
Coleção
_______________________________________
Percepção
a
ser
adquirida
Página
18
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26
Informação
tipo
Coleta,
agrupamento
e
avaliação
Elementos
de
informação
Sessão
7
Informação
Fonte
Técnica Coleção
Resultado
Manual
do
participante Curso
de
Análise
Estratégica
Egmont Nome
do
Projeto: Plano
de
coleta
informações
este
projeto? fundamento
para
o
tópico
sabe
sobre O
que
nós
(Questões)
O
que
é Objetivos
Coleção
_______________________________________
Percepção
a
ser
adquirida
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Informação
tipo
Coleta,
agrupamento
e
avaliação
Elementos
de
informação
Sessão
7
Informação
Fonte
Técnica Coleção
Resultado







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Esta sessão discute as fontes de informação, a coleta e agrupamento de informações,

Informação é um dado interpretado que é específico e organizado para um propósito. É

Informações classificadas e processadas formam a base da inteligência.

Simplificando, a informação é uma mensagem recebida e compreendida.

Existem dois tipos diferentes de informações que podemos usar na análise.

A informação quantitativa se concentra em números e frequências, em vez de

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Os métodos quantitativos fornecem informações fáceis de analisar

Você descobrirá que, em muitos casos, ambos os tipos de dados são

A informação pode ser obtida através de formação aberta ou fechada

• Fontes abertas de informação são acessíveis ao público em geral

As fontes de informação também podem ser categorizadas em dois tipos.

por exemplo , banco de dados STR, documentos originais, registros de

• As fontes secundárias são definidas com menos facilidade, mas geralmente

São interpretações e avaliações de fontes primárias.

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por exemplo, Análise Tática e Operacional em SAR's/CTR's,

Sempre que possível, é sempre aconselhável usar fontes primárias de

Existem várias fontes onde um analista encontrará informações quantitativas e

eu. Informações do banco de dados da FIU

O banco de dados da FIU é uma das principais fontes de informação disponíveis

Esta informação pode ser usada para responder às questões analíticas.

ii. Agências governamentais

Podemos obter informações de agências governamentais, tais como:

iii. Informação estrangeira

Você também pode precisar buscar informações sobre outra jurisdição.

Os colegas operacionais e táticos da FIU também podem fornecer

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Você pode solicitar às áreas operacionais e táticas da FIU coisas como

v. Bancos de dados comerciais

Existem também bancos de dados comerciais que podem ajudá-lo a

LexisNexis fornece acesso a documentos e registros de fontes legais, de notícias

A Dun & Bradstreet é uma provedora de informações comerciais.

vi. indústria privada

Alguns artigos acadêmicos e métodos de pesquisa fornecem informações sobre

Alguns exemplos de diários úteis são

ÿ Jornal do Crime Financeiro. Emerald Group ÿ

A academia também é conhecida por estabelecer ou refinar vários métodos

Existe uma grande quantidade de informações disponíveis na Internet, mas, como

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as informações são precisas; cabe ao analista determinar a validade e confiabilidade da

Ao realizar pesquisas na Internet, procure sites que tenham bancos de dados de

Ao coletar informações, é importante

Um Plano de Coleta de Informações ajuda os analistas a determinar que tipo de

Você encontrará uma amostra de um Plano de Coleta de Informações no final desta

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No processo de cobrança você também deve considerar:

Você precisará de diferentes mecanismos de armazenamento, dependendo de como recebe as

As informações devem ser armazenadas de forma a permitir um acesso rápido e fácil.

A segurança das informações deve ser mantida em todos os momentos.

fonte de suas informações.

Depois de coletar todas as informações disponíveis, é importante agrupá-las de forma a facilitar

durante um período de tempo.

• Resumir dados dos mesmos elementos de dados, mas de fontes diferentes.

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Diferentes tipos de software incluem -

O software de análise estatística permite ao usuário criar estatísticas

A estatística descritiva pode fornecer um resumo e análise de dados

Estatísticas inferenciais são usadas para amostragem aleatória de populações