Autos - Daniel Oliveira

-
Poder Judiciário de Pernamb uco
•
PJe - Processo Judicial Eletrônico
20/09/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Classe: Pedido de Prisão Preventiv a

órgão julgador: 1ª Vara Criminal da Comarca Petrolina
Última distribuição : 09/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos : Prisão Preventiv a
Nível de Sigilo: O (Público)
Justiça gratuita? SIM
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes Advogados
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE PERNAMB UCO
(CENTRAL DE INQUÉRITO)
1
PETROLIN A (COLÔNIA IMPERIAL) - 12• DEPOL DE
REPRESSÃ O AO NARCOTR AFIC0 - 12° DPRN 1
(AUTORIDA DE POLICIALl
1
DELEGACI A DE POLICIA DA 214º CIRCUNSCRIÇÃO DE
PETROLIN A/PE (AUTORIDA DE POLICIAL)
PETROLIN A (VILA MOCÓ) - DEPOL DA 214°
CIRCUNSC RICÃO - DP 214º CIRC (AUTORIDA DE POLICIAL)
MOISES DA SILVA ZAIDAN (INVESTIG ADO)
FELIPE BRITO VELOSO (INVESTIGADO)
JOSIELMA DA CONCEICA O SILVA (INVESTIGADO)
DANIEL OLIVEIRA AGRA !INVESTIGADO)
'
CLEONE BRITO VELOSO (INVESTIGADO)
1
Documento s
ld. Data da Documento 1
Assinatura Tipo
1
144519194 16/09/2023 Mandado (Ou1ros) 1
19:04 Mandado (Outros)
Tribun al de Justiça de Pernam buco
Poder Judiciá rio
PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PETROLINA
Centro. PETROLINA - PE - CEP: 56318-8 30

PÇ SANTO S DUMMONT. S/N, Fórum Dr. Manoel Souza Filho.
Processo nº 00197 45-68.2022.8.I7.3 l 30
- 12ª DEPOL DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFIC O -

AUTOR IDADE POLICIAL: PETROLINA (COLÓN IA IMPERIAL)
O DE PETROLINA/PE. PETROLINA (VILA MOCO) -
12ª DPRN. DELEG ACIA DE POLICIA DA 214ª CIRCUNSCRIÇÃ
DEPOL DA 214ª CIRCUNSCRIÇÃO - DP 214ª CIRC
DE PERNAMBUCO
CENTR AL DE INQUÉRITO: MINIST ERIO PUBLICO DO ESTADO
CONCEICAO SILVA. CLEONE BRITO VELOS O. DANIEL

INVESTIGADO: MOISES DA SILVA ZAIDAN . JOSIELMA DA
OLIVEIRA AGRA. FELIPE BRITO VELOS O
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
O Doutor GABRIEL AUGUSTO AMARIO DE CASTRO PINTO

. Juiz de Direito da Primei ra Vara
da lei. etc.
Crimin al da Comar ca Petrolina . Estado de Pernambuco. em virtude
ilitares desta Comar ca. objeto do

Manda ao oficial de justiça encarre gado da diligên cia. e/ou policias civis/m
seu cumprimento e sob as penas da Lei.
presente manda do. extraíd o do process o acima aludido . que em
desta Comarca ou contíg ua. e. depo is de
dirija-s e ao local indicad o. ou onde lhe for apontado, jurisdiç ão
:
preenc hidas todas as formalidad es legais. proceda ao abaixo descrito
ÊNCIA DA(S) PESSOA(S)

BUSCA E APREENSÃO, NO PRAZO DE 30 (trinta), NA RESID
são de armas . objeto s necessários à prova das
ABAIXO DESCRITA(S), tendo por finalidade a apreen
240, §1º. d, e, h).
infrações investigadas e outros elementos de convicção (CPP, art.
e compu tadore s eventu almen te

AUTO RIZO o acesso ao conteú do de aparelhos telefônicos
acesso ou qualqu er outro tipo de
apreen didos em poder dos investigados. Caso possuam senhas de
assistência técnica e perícia nos
obstáculo tecnológico, poderá a autori dade policia) requis itar
celulares (CPP, art. 3° c/c Lei nº 9.296/96, art. 7º).
de dados de perfis genéticos

AUTORIZO o recolhimento de material genético e sua inclusão no banco
afo único), nas condiç ões acima especificadas.
(Lei nº. 12.037/2009, art. 3°, IV c/c art. 5°. parágr
~
11 07 29
-
Esre documenro foi gerado pclO usuano 029 ... • •·. 17 nm 20/09/2023
Numero do documenro 23091619045155400000 141144950
ocw seom?x- 2309 16190 45155400000 141144950
hllps IIPJC IJpeJus br 443/lg/Pro cesso/Con sullaOocumenro/hsiV
enre por GABRIEL AUGUSTO AMAR1O :)f CASTRO PINTO · 16109/2023 19 04 51 Num. 144519194 - Pag 1
Assinado elcrromcam
_J
"
Cumprida a diligência, a autoridade policial deverá encaminhar o seu resultado a este juízo.
acompanhado de auto circunstanciado que deverá conter O resumo das operações realizadas (CPP.
art. 3º c/c Lei nº 9.296/96, art. 6°, § 2º), ATENTANDO-SE PARA AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
A execução da busca e apreensão será feita durante O dia, apenas na residência dos investigados.
11
conforme o art. 5°, XI. da CF/88, observando-se os horários e procedimentos dos artS. 245 e 246 do CPP:
Se a casa do(a) investigado(a) estiver habitada. a busca será feita de modo que não moleste os moradores
mais do que o indispensável para o êxito da diligência (art. 248 do CPP):
Apenas deverão ser apreendidas armas e outros objetos. comprovadamente. de origem ilícita.
Os policiais que cumprirão a medida deverão envia r para este juízo. colacionado aos autos relatório da
operação realizada no lugar descrito na representação. no prazo de 30 (trinta) dias.
Local da dilii:ência:
Endereço !_MOISÉS: Cela da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes e Travessa Manaus. nº. 63C. bairro
Bom Planalto, Marabá/PA:
Endereço 2_FELIPE: Cela da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes;
Endereço 3_JOSIELMA: Rua Canto do Vaqueiro, nº. 500, bairro Pedra Linda;
Endereço 4_CLEONE: Rua das Margaridas, nº. 689, bairro Jardim Vitória, Barreiras/BA e
Endereço 5_DANIEL: Rua li, nº. 41. bairro Pedro Raimundo, Petrolina/PE.
CUMPRA-SE.
Petrolina, 15 de setembro de 2023.
Gabriel Augusto Amario de Castro Pinto
Juiz de Direito
EsIc documcnI0 fo, gerado pelo usuntto 0 29 ... • ... 17 cm 20/09/2023 11 0 7 29

Numero do documc n10: 23091619045155400000 141144950
hllps llpJc.~pc JUS br.443/ 1g/Proccsso/ConsuflaDocumc n1o/1ts1V1c w scam?x-23091 6 19045 155400000! 4 1144950
Assinado c fe11onteamcn1c por. GABRIEL AUGUSTO AMAl~IO D[ CASTRO PINTO . 16/09/2023 19 04 Sl
Num 144519 194 . Pag 2
OPERAÇÃ O
• .
/'o AS f[B,. J2E ACE

'
AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO
., IPL nº
--------
(Pr9cesso n!!OO)'JC,ts:-65? -J/W- g.n-. 31 ãs;)-. -1~ ! Vara Crimina l/~
EQUIPE --""0,.._5_ _
Aos. ~ .l. :'.l'.\e:12{ • dias do mês de ê>l.. lúcoJ.'Oft do ano de 20 J.3 , nesta cidade
de ·?e G , ~ /__ir,_. a equipe de Policiais Civis formada pelo(a)
DPC ~illHo, Sorm(XÚ .e: de, 5(/1,a, Mat. ,31(65 /S -O ,
EPC Q)(oyt;__ ean,Jo. d~ 101i'.))eVl,o,, Mat. 38 6) 3g. & , e pelos APC's
6120rndM Tat\4 ~/V)e do. ~1::ua, , Mat. 399548 _g e
1
f'mb ~ l«2Wii't4 aD AJele . Mat. 39'1 éo6- 9 . em cumpriment o ao
Mandadó de busca e Apreensão nº • expedido pelo Exmo(a).
Sr.(a).. Juiz{a) da ::1-: Vara Criminal da Comarca de
_]..Le,._,I"""'"'),8Wce.&
. ......,_,,e__
"""'--' _ _ _ _ _ _ ___,, na presença das testemunhas ao final qualificadas. Após
exibição e leitura do mandado e observadas as formalidades legais. foi determinado pela Autoridade
Policial que se proceda à arrecadação do(s) documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminado s:
l. DOCUMEN TOS E OBJETOS EM GERAL, EXCETO MÍDIAS E EQUIPAME NTOS

DE INFORMÁT ICA.
-.- ITEM DÊ$ÇRIÇÃO DQ MATJ;RIA~ ARRECAD ADO NºDOLAC RE

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2. MÍDIAS DIGITAIS DE AR!\IAZEl\'Ai\l ENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DE

11'\FORM ..\. TICA.
ITEM DESCRIÇÃO DAS t\llDIAS ARRECADADAS - CELULARES, T ABLETS.

NOTEBOOKS, dentre outros.
OJ
~ ~ ~ / 5 tn - G 53:2 rn,)
O R..
03
O(s) referido(s) documento(s) e/ou objeto(s) foi (foram) arTecadados(s). nesta data. em
cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no interesse do IPL nº
( Processo nº
:1 ª Vara Criminal da
Comarca de ?lfu/.uo::...). sob a responsabi Iidade de
no imóvel localizado
no(a) ?e n~ -km:, Ób,.·,2 f€oJ:zn Rd.<2 9PmeD-::
. Finda a diligência. e em cumprimento ao art.
---------- ----=--:---
24 .5. § 7º. do Código de Processo Penal. a Autoridade Policial detenninou que fossem
circunstanciados os s~guint1.·s
fatos: .,?);,.(,1.L\IY).M,, :<, c u ~ 1·,:yn2.rf\M9 ele :YOOrn-iocle, ~ ~ ' X X ' , ◄iecu.U. -
?;PcLe> ' arux:x:ud.B":, ID Q p2t
oel/b,e'-, CP /1.,1 WMLJ ,OQ IDtl Q'.Y)(l d,,~
".1W i kan. ,Q, • A fiN>t:Od e Ca ,.v;iroe <f9'1:..- d.J:n á:lro te> 1 111 dt1if ck •1
(1 c.d,n,. (!,_ ~ Ô Q J/'1') , Q /) ~ J 1)),ü.G ,('.'L_piemH do d4• o.9') Q hf Um
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Nada mais havendo a ser consignado, é encerrado o
e chado confo rmr.:. va i devidamente ass inado:
AUTORIDADE : ----':;-ztt_~,1---_ _ _ _ _ Mat:. 386 · S (S ·Q
ESCRIVÃ O: ~ ~ - - + -- - - - - - Mat: Jg6:1 38 . ,2.,

D ETENTOR: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
TESTEMUNH AS:
! .Nome: Elflr!l/Dó{O TftAGJ/VO OlJ. ,<r/~

CPF ft5. q;i:i.w-'fl RG &iq õii1AnuPé
/) UQIO llf /l./;lff/0 D$ S°é }V2/l
Filiação: C{, e
O@~U @J0-®8ôz4 rn.~ .~itJ//J Jáo?f?
End.: JV, Cpóh tJ'hv g)d' t;/) · / ._p;:;;-,
Cidade: pgrtJ?QL-1 11.;A I f)tf Tels.: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Assinatura:4 : v . ~ ~ I J ./-<. á,itJ(,,..._
2.Nome: _I; 1p.,t4'-, o/4:lSG ix'.v,:i (?/ Ó otS ;vC.'1r:o

CPF D?{y Q I { k[~ J- -
Filiação: ,foSt; UO/kH CPooa,·ô UG S r, 2 n i ?J?L,rvll?a

. 2n 11 o; a:
{>e- cct ,·o '1 R oi ) t?r &J ú(- >.
End.: fH ; , ê h tZ t>Q; V Q) é- e;, n
Cidade: ~,..l,fi..~!P-t \} (:- Te ls. : CY7) <f o't3J - "J'õ3 3/
Assinatura: --:;,F--""-'~ ~ 'T-- - -- - - -- -
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Boletim de Ocorrência
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO ,
DENARC - 12ª DELEGACIA DE POLICIA DE REPRESSÃO AO NARCOTRAFICO - 12ªDPRN
BOLETIM DE OCORRÊNCIA N°. 23E4162000077

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE OBJETOS
Ocorrência registrada nesta unidade policial no dia 29/09/2023 às 07:01
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE OBJETOS - Doloso (Consumado)_que

aconteceu no dia 29/9/2023 às 06:00
Fato ocorrido no endereço : ESTRADA DO JATOBA, 1, PDEG - Bairro : JATOBA -

PETROLINA/PERNAMBUCO/BRASIL - CEP : 56332-450
Local do Fato: ESTABELECIMENTO PENAL
Peaaoa(a) envolvida(•) na ocorrência:
ESTADO ( AUTOR \ AGENTE )

JOSEILTON SAMPAIO DA SILVA - MAT. 386515-0 (NOTICIANTE)
EVANDRO TARGINO DA SILVA - MAT. 399548-8 ( OUTRO)
LUIZ EDUARDO ALVES DE CASTRO - MAT. 399573-9 ( OUTRO )
JONAS JOSE RODRIGUES NETO - MAT. 399606-9 ( OUTRO)
MOISES DA SILVA ZAIDAN ( SUSPEITO)
SOCIEDADE ( VITIMA )
Objeto(a) envolvido(•) na ocorrência:
CELULAR : (Prova colhida no local do fato) , que estava em posse do(a) Sr(a) :
CELULAR : (Prova colhida no local do fato), que e stava em posse do(a) Sr(a) :
CELULAR: (Prova colhida no local do fato), que estava em posse do(a) Sr(a) :
Qualificação da(s) pessoa(s) envolvida(s)
ESTADO - Ramo de Atividade: NAO INFORMADO
Nome do Representante: • Cargo do Representante: • Pessoa de Contato no estabelecimento comercial • Telefone de

Contato: •
SOCIEDADE - Ramo de Atividade: NAO INFORMADO
Nome do Representante: • Cargo do Representante: • Pessoa de Contato no estabelecimento comercial: • Telefone de

Contato: .
MOISES DA SILVA ZAIDAN (nlo presente ao plantio) • Sexo: Masculino Mãe: MARIA DAS GRACAS
MONTEIRO DA SILVA Pai: CEZAR ARAUJO ZAIDAN Data de Nascimento: 3/2/1998 Naturalidade: NÃO INFORMADO /
PE~NA~BUCO / BRASIL Documentos: 7878170/PC/PA (RG). 05284413296 (CPF) Profissão: OUTRAS PROFISSOES
Residencial: NOVO REPARTIMENTO, TUCURUI/PA • TUCURUI/PARA/BRASIL
JOSEILTON SAMPAIO DA SILVA - MAT. 386515-0 • Ramo de Atividade: NAO INFORMADO

2
1 of 3 29/09/2023. 07:36
tile:///C:/ Users/Usu%C3% A I rio/ .infopol-5 .0. 14/xml/ BOEPrev iew.html
ento comercial: • Telefone de
Nome do Representante: • Cargo do Representante: • Pessoa de Contato no estabelecim
Contato: •
EVANDRO TARGINO DA SILVA- MAT. 399548-8 • Ramo de Atividade: NAO

INFORM ADO

Contato: .
LUIZ EDUARD O ALVES DE CASTRO - MAT. 399573-9 • Ramo de Atividade:

NAO INFORM ADO
mento comercial: • Telefone de

Nome do Representante: • Cargo do Representante: • Pessoa de Contato no estabeleci
Contato: •
INFORMA DO
JONAS JOSE RODRIGU ES NETO - MAT. 399606-9 • Ramo de Atividade: NAO

Contato: .
Qualificação do(s) objeto(s) envolvido(s)

, que estava em posse do(a) Sr(a):
CELULA R 1 (CELULA R) de proprieda de do(a) Sr(a): MOISES DA SILVA ZAIDAN
apreendido: Sim
Categoria/Marca/Modelo: TELEFO NIA MOVELIM OTOROL AIOUTRO Objeto
Cor: PRETA. Quantidade: (UNIDAD E NÃO INFORMA DA)
ADO E O SUSPEIT O NEGOU-S E A
Justificativa da não informação do IMEI: O APAREL HO ENCONT RA-SE BLOQUE
FORNEC ER ACESSO .
, que estava em posse do(a) Sr(a):

Categoria/Marca/Modelo: TELEFO NIA MOVEL/S AMSUNGINÃO INFORMA
DO Objeto apreendido : Não
Cor: PRETA . Quantidade : (UNIDAD E NÃO INFORMA DA)
IMEI 1: 3565650 9009081 4
, que estava em posse do(a) Sr(a) :

3G DUOS SM-J110 H/DS Objeto apreendido
Categoria/Marca/Modelo: TELEFO NIA MOVELIS AMSUNGI GALAXY J1 ACE
Não
Cor: PRETA. Quantidade : (UNIDAD E NÃO INFORMA DA)
IMEI 1: 3549210 8650299 3
Complemento / Observação
CIA, DENARC , REALIZO U CUMPRI MENTO
NA DATA DE HOJE, 29/09/20 23, O EFETIVO POLICIA L DESTA DELEGA
SO N" 0019745 -68.2022 .8.17.313 0 • NA PENITEN CIARIA
DO MANDAD O DE BUSCA E APREEN SÃO - PROCES
ENCONT RADOS 03 (TRl!S) APAREL HOS CELULA RES NO LOCAL. A
DOUTOR EDVALDO GOMES, ONDE FORAM
O ALVO, ASSUMI U A PROPRIE DADE DOS
PESSOA DE CAETAN O JOSÉ DOS SANTOS , O QUAL DIVIDE CELA COM
QUEIO.
APARELHOS 01 E 02, PORÉM, NÃO SOUBE INFORM AR A SENHA DE DESBLO
Assinatura da(s) pessoa(s) presen te nesta unidade policial
Conduto r da oco rrência :

Nome ; JONAS JOSE RODRIG UES NETO
Cargo : AGENTE DE POL(CIA CIVIL · Função: NÃO INFORM ADO
· Matricula : 399606- 9 - Prefixo da viatura : •
Unidade Operacio nal : DENARC -12ª DELEGA CIA DE POLICIA DE
REPRES SÃO AO NARCO TRÁFIC O·
12ªDPRN
B.0 . registrad o por: EVANDR O TARGIN O DA SILVA · Matrícula :

3995488
(Liberado em 29/09/2 023 às 07:35)
2 of3 29/09/2023. 07:36

fi le:I//C:/Users/Usu%C3%A Irio/.infopol-5.0.14/xml/BOEPreview.html
29/09/2023, 07:3.:J
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
11ª COORDENADORIA REGIONAL DE POLÍCIA DO INTERIOR – BARREIRAS
CATI/OESTE
AUTO CIRCUNSTANCIADO DE CUMPRIMENTO DE

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO Nº 0019745-68.2022.8.17.3130
Data do cumprimento: 29 de setembro de 2023 Hora do cumprimento: 05:00
Investigado(a)(os)(as): Cleone Brito Veloso
Endereço: Rua das Margaridas nº 06, Jardim Vitória, Barreiras/BA
Policiais que cumpriram a medida

Adilson Silveira das Chagas, matrícula 20.346.018-8;
Álvaro Reis Silva da Cruz, matrícula 20.302.780-9;
Arlan de Oliveira Ataíde, matrícula 92.036.466;
Jorge Artur Alves Schiffler, matrícula 20.304.217-6;
Policarpo Alves de Medeiros, 20.302.774-4;
Priscilla Lamenha T. Sobral, matrícula 92.036.292;
Tássio Eric Barreto de Souza Coutinho, matrícula 12.603.126-6.
Alvo da medida estava na residência? Sim ☐ Não ☒
Houve algum obstáculo ao cumprimento? Sim ☒ Não ☐
Em caso positivo, descrever o obstáculo encontrado
Imóvel abandonado; alvo da medida o deixou meses atrás.
Considerações gerais
O imóvel estava com sinais de abandono, portanto, ninguém foi encontrado no local. Com base
em informações de fontes confiáveis, a equipe policial obteve informação de que Cleone Brito
Veloso realmente residiu no endereço, porém deixou o local há alguns meses.
Houve apreensão de objetos? Sim ☐ Não ☒
Em caso positivo, descrever os objetos na Relação de Vestígios Apreendidos, em anexo
11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior Auto Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão
Rua Durval Régis n° 500, Aratu Processo nº 0019745-68.2022.8.17.3130
47.806-156 – Barreiras/BA 1
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
11ª COORDENADORIA REGIONAL DE POLÍCIA DO INTERIOR – BARREIRAS
CATI/OESTE
DELEGADO(A) DE POLÍCIA: Thiago Aguiar Folgueira Machado
TESTEMUNHA 1:_____________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: RG ☐ CPF ☐ ______________________________
TESTEMUNHA 2:_____________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: RG ☐ CPF ☐ ______________________________
11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior Auto Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão
Rua Durval Régis n° 500, Aratu Processo nº 0019745-68.2022.8.17.3130
47.806-156 – Barreiras/BA 2
Fls: 1
Visto:
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

POLÍCIA CIVIL
11ª COORDENADORIA REGIONAL DE POLÍCIA DO INTERIOR - BARREIRAS
BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº: 00608455/2023
DADOS DO REGISTRO
Data/Hora Início do Registro: 29/09/2023 10:00:19 Data/Hora Fim: 29/09/2023 10:37:57
Delegado de Polícia: Thiago Aguiar Folgueira Machado
DADOS DA OCORRÊNCIA
Unidade de Apuração: 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior - Barreiras
Data/Hora do Fato Início: 29/09/2023 05:00 (Hora Aproximada)

Data/Hora do Fato Fim:
Local do Fato
Município: Barreiras (BA)
Bairro: Jardim Vitória
Logradouro: Rua das Margaridas Nº: 6
CEP: 47.803-700
Tipo do Local: Residência
Natureza Meio(s) Empregado(s)
1506: CUMPRIMENTO DE MANDADO - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR Não Houve
ENVOLVIDO(S)
Nome Civil: ARLAN DE OLIVEIRA ATAÍDE (PREPOSTO )
Nacionalidade: Brasileira
Nome Civil: POLICARPO ALVES DE MEDEIROS (PREPOSTO , COMUNICANTE )

Profissão: Policial Civil
Naturalidade: Brasília - DF
Nome da Mãe: Zebina Alves de Medeiros
Nome Civil: PRISCILLA LAMENHA TEIXEIRA SOBRAL (PREPOSTO )

Nome Civil: ADILSON SILVEIRA DAS CHAGAS (PREPOSTO )

Nome Civil: JORGE ARTUR ALVES SCHIFFLER (PREPOSTO )

Impresso por: Wallisson Viana Carneiro da Silva - IP de Registro: 177.234.190.160 Página 1 de 2

Data de Impressão: 29/09/2023 12:48:51 PPe - Procedimentos Policiais Eletrônicos
Fls: 2
Visto:
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

POLÍCIA CIVIL
11ª COORDENADORIA REGIONAL DE POLÍCIA DO INTERIOR - BARREIRAS
BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº: 00608455/2023
Nome Civil: TÁSSIO ERIC BARRETO DE SOUZA COUTINHO (PREPOSTO )

Nome Civil: CLEONE BRITO VELOSO (SUPOSTO AUTOR/INFRATOR )

Nacionalidade: Brasileira Sexo: Masculino Nasc: 11/04/1987 Idade 36
Estado Civil: Sem Informação
Nome da Mãe: Maria de Jesus Leal Brito
Documento(s)
RG: 5420123
CPF: 016.618.912-09
Endereço
Município: Parauapebas - PA
Logradouro: RUA F18 Nº: 12
Complemento: QUADRA 152
Bairro: 1AETA CIDADE JARDIM CEP: 68.515-000
Nome Civil: ÁLVARO REIS SILVA DA CRUZ (PREPOSTO )

OBJETO(S) ENVOLVIDO(S)
Nenhum Objeto Informado
RELATO/HISTÓRICO
Hoje (29), por volta das 05h, a equipe policial se deslocou ao endereço descrito em campo próprio para dar cumprimento ao
mandado de busca e apreensão, Processo número 0019745-68.2022.8.17.3130, expedido pela Primeira Vara Criminal da
Comarca de Petrolina/PE. O imóvel estava com sinais de abandono, portanto, ninguém foi encontrado no local. Com base
em informações de fontes confiáveis, a equipe policial obteve informação de que Cleone Brito Veloso realmente residiu no
endereço, porém deixou o local há alguns meses.
ASSINATURAS
Wallisson Viana Carneiro da Silva

Escrivão
Matrícula 05105696506
Responsável pelo Atendimento
"Declaro para os devidos fins de direito que sou o(a) único(a) responsável pelas informações acima assentadas e ciente que poderei responder civil e criminalmente pela presente declaração que dei
origem, conforme previsto nos Artigos 339-Denunciação Caluniosa e 340-Comunicação Falsa de Crime ou de Contravenção do Código Penal Brasileiro."
Impresso por: Wallisson Viana Carneiro da Silva - IP de Registro: 177.234.190.160 Página 2 de 2

Data de Impressão: 29/09/2023 12:48:51 PPe - Procedimentos Policiais Eletrônicos
Poder Judiciário de Pernambuco
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Classe: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
Órgão julgador: 1ª Vara Criminal da Comarca Petrolina
Assuntos: Prisão Preventiva
Nível de Sigilo: 0 (Público)
Partes Advogados
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PETROLINA (COLÔNIA IMPERIAL) - 12ª DEPOL DE
REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO - 12ª DPRN
(AUTORIDADE POLICIAL)
DELEGACIA DE POLÍCIA DA 214ª CIRCUNSCRIÇÃO DE
PETROLINA/PE (AUTORIDADE POLICIAL)
PETROLINA (VILA MOCÓ) - DEPOL DA 214ª
CIRCUNSCRIÇÃO - DP 214ª CIRC (AUTORIDADE POLICIAL)
MOISES DA SILVA ZAIDAN (INVESTIGADO)
JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA (INVESTIGADO)
DANIEL OLIVEIRA AGRA (INVESTIGADO)
MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA (ADVOGADO(A))
Documentos
Id. Data da Documento Tipo
Assinatura
144519194 16/09/2023 Mandado (Outros) Mandado (Outros)
19:04
Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PETROLINA
PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Fórum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56318-830
Processo nº 0019745-68.2022.8.17.3130
AUTORIDADE POLICIAL: PETROLINA (COLÔNIA IMPERIAL) - 12ª DEPOL DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO -

12ª DPRN, DELEGACIA DE POLÍCIA DA 214ª CIRCUNSCRIÇÃO DE PETROLINA/PE, PETROLINA (VILA MOCÓ) -
DEPOL DA 214ª CIRCUNSCRIÇÃO - DP 214ª CIRC
CENTRAL DE INQUÉRITO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INVESTIGADO: MOISES DA SILVA ZAIDAN, JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA, CLEONE BRITO VELOSO, DANIEL
OLIVEIRA AGRA, FELIPE BRITO VELOSO
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
O Doutor GABRIEL AUGUSTO AMARIO DE CASTRO PINTO, Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal da Comarca Petrolina, Estado de Pernambuco, em virtude da lei, etc.
Manda ao oficial de justiça encarregado da diligência, e/ou policias civis/militares desta Comarca, objeto do
presente mandado, extraído do processo acima aludido, que em seu cumprimento e sob as penas da Lei,
dirija-se ao local indicado, ou onde lhe for apontado, jurisdição desta Comarca ou contígua, e, depois de
preenchidas todas as formalidades legais, proceda ao abaixo descrito:
BUSCA E APREENSÃO, NO PRAZO DE 30 (trinta), NA RESIDÊNCIA DA(S) PESSOA(S)

ABAIXO DESCRITA(S), tendo por finalidade a apreensão de armas, objetos necessários à prova das
infrações investigadas e outros elementos de convicção (CPP, art. 240, §1º, d, e, h).
AUTORIZO o acesso ao conteúdo de aparelhos telefônicos e computadores eventualmente

apreendidos em poder dos investigados. Caso possuam senhas de acesso ou qualquer outro tipo de
obstáculo tecnológico, poderá a autoridade policial requisitar assistência técnica e perícia nos
celulares (CPP, art. 3º c/c Lei nº 9.296/96, art. 7º).
AUTORIZO o recolhimento de material genético e sua inclusão no banco de dados de perfis genéticos
(Lei nº. 12.037/2009, art. 3º, IV c/c art. 5º, parágrafo único), nas condições acima especificadas.
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Número do documento: 23091619045155400000141144950
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091619045155400000141144950
Assinado eletronicamente por: GABRIEL AUGUSTO AMARIO DE CASTRO PINTO - 16/09/2023 19:04:51
Num. 144519194 - Pág. 1
Cumprida a diligência, a autoridade policial deverá encaminhar o seu resultado a este juízo,
acompanhado de auto circunstanciado que deverá conter o resumo das operações realizadas (CPP,
art. 3º c/c Lei nº 9.296/96, art. 6º, § 2º), ATENTANDO-SE PARA AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
A execução da busca e apreensão será feita durante o dia, apenas na residência dos investigados,
conforme o art. 5º, XI, da CF/88, observando-se os horários e procedimentos dos arts. 245 e 246 do CPP;
Se a casa do(a) investigado(a) estiver habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores
mais do que o indispensável para o êxito da diligência (art. 248 do CPP);
Apenas deverão ser apreendidas armas e outros objetos, comprovadamente, de origem ilícita.
Os policiais que cumprirão a medida deverão enviar para este juízo, colacionado aos autos relatório da
operação realizada no lugar descrito na representação, no prazo de 30 (trinta) dias.
Local da diligência:
Endereço 1_MOISÉS: Cela da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes e Travessa Manaus, nº. 63C, bairro
Bom Planalto, Marabá/PA;
Endereço 2_FELIPE: Cela da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes;
Endereço 3_JOSIELMA: Rua Canto do Vaqueiro, nº. 500, bairro Pedra Linda;
Endereço 4_CLEONE: Rua das Margaridas, nº. 689, bairro Jardim Vitória, Barreiras/BA e
Endereço 5_DANIEL: Rua 11, nº. 41, bairro Pedro Raimundo, Petrolina/PE.
CUMPRA-SE.
Petrolina, 15 de setembro de 2023.
Gabriel Augusto Amario de Castro Pinto
Juiz de Direito

Num. 144519194 - Pág. 2
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Partes Advogados
Documentos
Assinatura
144165958 13/09/2023 Decisão Decisão
00:35
Poder Judiciário
1ª Vara Criminal da Comarca Petrolina
PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Fórum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56318-830 - F:(87) 38669519
Processo nº 0019745-68.2022.8.17.3130
AUTORIDADE POLICIAL: PETROLINA (COLÔNIA IMPERIAL) - 12ª DEPOL DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO - 12ª
DPRN, DELEGACIA DE POLÍCIA DA 214ª CIRCUNSCRIÇÃO DE PETROLINA/PE, PETROLINA (VILA MOCÓ) - DEPOL
DA 214ª CIRCUNSCRIÇÃO - DP 214ª CIRC
CENTRAL DE INQUÉRITO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECISÃO
1. DO PEDIDO FORMULADO PELA AUTORIDADE POLICIAL
Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial, nos autos do Inquérito

Policial nº.: 09903.9088.00012/2021-1.2, no intuito de obter prisões preventivas, buscas
domiciliares, devassas em aparelhos telefônicos, sequestro de bens e autorização para
inserção do material genético eventualmente coletado dos investigados.
Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito,

exceto em relação à prisão preventiva da investigada Josielma da Conceição Silva (ID
132682505 – evento 51).
Passo a decidir.
2. DAS BUSCAS DOMICILIARES

Num. 144165958 - Pág. 1
A despeito da sua previsão constitucional (CRFB, art. 5º, XI), a busca domiciliar é medida
excepcional, uma vez que tensiona com uma série de garantias constitucionais, notadamente,
a intimidade, vida privada (CRFB, art. 5º, X) e, em última análise, a dignidade da pessoa
humana (CRFB, art. 1º, III).
Daí porque o deferimento da cautelar probatória exige descrição clara e pormenorizada de

base empírica idônea, que mediante lastro informativo mínimo aponte para a fumaça do
cometimento do crime (fumus commissi delicti). O próprio Código de Processo Penal
menciona as "fundadas razões" (CPP, art. 240, §1º).
Prossigo na análise do pleito à luz do postulado da proporcionalidade.
O meio é apto para alcançar o fim pretendido (adequação)
A existência do crime pode ser extraída a partir do inquérito policial tombado sob o nº.
09903.9088.00012/2021-1.2, em que se apura o delito de extorsão mediante sequestro,
cometido no dia 22/04/2021, cujo início da execução se deu por volta das 18h:10min, na
rua atrás do edifício Chateau Duvalier, Petrolina/PE.
Eis a delimitação fática da presente representação.
A vítima Augusto Samuel de Souza Santana disse ser gerente do Banco do Brasil e que o dia
22/04/2021 saiu da agência por volta das 18h:10min em direção ao seu veículo estacionado
numa rua que fica em frente ao estabelecimento bancário.
Aduziu que foi abordado por 02 (dois) homens armados e lhe conduziram no próprio carro
do depoente até a sua casa, local onde conseguiu perceber a existência de um terceiro
indivíduo passando rapidamente. Acrescentou que já no interior da residência, foi levado,
juntamente com sua esposa, para o quarto do casal.
Disse, ainda, que por volta das 22 horas recebeu uma ligação informando “eu sei que você
fechou o caixa com R$ 1.500.000,00 (...) quero que coloque R$ 500.000,00 em sua bolsa,
pois eu sei que cabe”.

Num. 144165958 - Pág. 2
Por volta das 04h:50min, sua esposa foi levada para um local não sabido, ao passo que a
vítima permaneceu em sua residência com um dos sequestradores, até que cerca de uma hora
depois, os dois sequestradores foram embora “informando que agora estava por sua conta
em risco, pois estavam com sua esposa”.
Contou que no dia seguinte (23/04/2021), permaneceu na agência por cerca de 50 minutos,
oportunidade em que foi colocando dinheiro dentro da sua mochila e depois, deixou num
local indicado pelos sequestradores. Cerca de uma hora e meia depois, recebeu a ligação de
uma senhora informando que sua esposa havia sido libertada (ID 135968366 – pgs. 04/05 –
evento 54).
A versão foi corroborada pelo depoimento da vítima Valesca André Bezerra Sant’ana (ID
135968366 – pgs. 06/07 – evento 54).
O ofendido Augusto Samuel de Souza Santana complementou seu depoimento

posteriormente e informou que o grupo criminoso levou um total de R$ 670.750,00 (ID
135972632 – pg. 04 – evento 55).
Prossigo na análise individualizada da adequação subjetiva.
Þ Do investigado MOISES DA SILVA ZAIDAN
A Autoridade Policial constatou que durante o sequestro, a vítima Augusto Samuel recebeu
ligações oriundas dos terminais (94) 9 9166-9990 (IMEI 355436109822410) e (87) 9 7400-
8863 (IMEI 35496906529099) - ID 135972662 – pgs. 16/18; 20/24 – evento 56.
O juízo deferiu a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico dos aludidos

terminais (autos nº. 0001030-95.2021.8.17.1130 – procedimento físico em cartório).
A interceptação do terminal (94) 9 99166 – 9990 (utilizado pelos sequestradores) não restou
exitosa, pois o aparelho foi utilizado apenas entre os dias 22/04/2021 (data do crime) e
23/04/2021, mas a análise do seu extrato reverso sim.

Num. 144165958 - Pág. 3
O referido terminal realizou diversas chamadas para os terminais (87) 9 9159-2754 (dias 22
e 23/04/2021) e (94) 9 9255-7268 (dia 23/04/2021), sendo que o primeiro (87 9 9159-2754),
não apenas realizou 03 (três) chamadas para o terminal da vítima, como também permaneceu
em contato com o terminal (99) 9 8216-1580 durante toda manhã do dia 23/04/2021 (vide
organograma – IDs 119141885 – pg. 06 – evento 2; 135972671 – pg. 05 – evento 59).
O mesmo terminal (94) 9 99166 – 9990, na madrugada do sequestro (às 04h:00min22seg do

dia 23/04/2021), tentou ligar para o terminal (94) 9 9106-9928 (ID 119141885 – pg. 07 –
evento 2), cadastrado em nome de Israel da Silva Sousa, mas a Autoridade Policial trouxe
elementos concretos que autorizam concluir que, na verdade, era utilizado pelo investigado
MOISES.
É que a foto utilizada no aplicativo “whatsapp” do terminal (94) 9 9106-9928, corresponde

ao mesmo usuário da rede social “Instagram” (moises_zaidan) – (IDs 119141885 – pgs. 19;
23 – evento 2; 119141895 – pg. 01 – evento 3; 135972671 – pgs. 20; 25 – evento 59).
Nos dados cadastrais da mesma rede social (“Instagram”), consta o terminal (94) 9 9272-
5669, cadastrado justamente no CPF 052.844.132-96, pertencente a MOISES DA SILVA
ZAIDAN (IDs 119141895 – pgs. 04/05 – evento 3; 135972671 – pgs. 28/29 – evento 59).
Já nos dados cadastrais da rede social “Facebook”, consta o terminal (94) 9 9106-9928 como
sendo do usuário moises.zaidan.7@facebook.com (IDs 119141895 – pgs. 06/07 – evento 3;
135972671 – pgs. 31/32 – evento 59).
A localização da ERB utilizada pelo terminal (94) 9 9106-9928 demonstra que entre os dias
20/04/2021 e 23/04/2021, o usuário do terminal estava na cidade de Petrolina/PE (IDs
119141895 – pgs. 09/10 – evento 3; 135972671 – pg. 34 – evento 59).
Não é só.
Imagens de câmeras de segurança registraram um veículo nas proximidades do local onde a

vítima do sequestro foi abordada (IDs 119141885 – pgs. 13/17 – evento 2; 135972671 – pgs.
12/17 – evento 59).

Num. 144165958 - Pág. 4
As imagens foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística que concluiu o seguinte:
“os exames suportam a hipótese das imagens questionadas e examinadas, pertencem a placa
com os caracteres JI**E0” (ID 135972678 – pgs. 03/10 - evento 62).
Em consulta ao sistema da SDS/PE, constatou-se que MOISES possui um veículo

VW/VOYAGE, cor preta e placa JIX6E05 (IDs 119141885 – pg. 18 – evento 2; 135972671
– pg. 18 – evento 59).
No dia 29/07/2021, os investigados MOISES e FELIPE foram presos nesta comarca,

em razão de mandado de prisão expedido pelo juízo de Anapú/PA, pela suposta prática de
delito em condições semelhantes (extorsão mediante sequestro tendo como vítima gerente de
estabelecimento bancário), restando ambos ao final do procedimento de primeiro grau
condenados (autos nº. 800455-07.2021.8.14.0138).
Ocorre que foi realizada comparação com o material biológico recolhido na

residência da vítima Augusto Samuel e o laudo pericial concluiu que “o perfil genético
autossômico obtido a partir da amostra questionada 91021Q4 (suabes coletados em lata de
cerveja aberta situada na cozinha – Lata I) é COMPATÍVEL com o perfil genético do
suspeito MOISES DA SILVA ZAIDAN, RG nº 7878170 PC/PA. O resultado observado é
apoiado de maneira EXTREMAMENTE FORTE pela análise estatística realizada” (ID
135973491 – pg. 31 – evento 68).
Sem desconhecer a falibilidade do reconhecimento fotográfico realizado nas

circunstâncias do presente caso penal, tanto a vítima Valesca, como o ofendido Samuel,
apontaram o investigado MOISES como sendo “bastante parecido com uma das pessoas que
o manteve em cativeiro” (ID 135972669 – pgs. 02/05 – evento 58).
A quebra do sigilo telemático demonstrou que o investigado MOISES realizou

diversas pesquisas na internet sobre o crime ora em apuração, a exemplo dos seguintes
critérios de busca: “assalto no sapatinho a banco Petrolina/PE 2021”, “assalto a carro forte
em Petrolina/PE”, “tesoureiro do banco do brasil feito refém em Petrolina/PE 2021” (IDs
119141895 – pgs. 23/24 – evento 3; 119141900 – pg. 14 – evento 4).
Também foram feitas pesquisas sobre o crime cometido em Anapu/PA (“Anapu para
assalto a banco suspeito”; “gerente do Banpará e família são feitos reféns em Anapu no

Num. 144165958 - Pág. 5
PA”) – ID 119141900 – pg. 04 – evento 4.
Þ Do investigado FELIPE BRITO VELOSO
Os indícios de participação no crime em apuração são veementes, pois semelhante ao

investigado MOISES, o perfil genético do alvo FELIPE foi encontrado na residência das
vítimas (ID 135973491 – pg. 30 – evento 68), que o reconheceram como sendo “bastante
parecido com uma das pessoas que o manteve em cativeiro” (ID 135972669 – pgs. 16/18 –
evento 57).
Pelo que se depreende das peças de informação, aparentemente os investigados MOISES e

FELIPE já se uniram em outras oportunidades para prática de delitos da mesma natureza,
tanto que já foram condenados pelo juízo de Anapú/PE (autos nº. 800455-
07.2021.8.14.0138) e, segundo a Autoridade Policial, ostentam em seu desfavor mandado de
prisão pelo juízo de Veras/MT, tudo pela suposta prática de delitos em condições
semelhantes.
Þ Do investigado CLEONE BRITO VELOSO
O lastro informativo colhido pela Autoridade Policial, ainda que em juízo de cognição
sumária, não autoriza concluir pela participação do investigado no delito em apuração.
Não obstante, os indícios apontados (ainda que frágeis), recomendam o aprofundamento da

investigação preliminar, através dos meios de obtenção de provas disponíveis.
É inegável que o investigado CLEONE é pessoa do relacionamento do alvo MOISES,

conforme se depreende das imagens colhidas da rede social deste último, em que ambos
aparecem portando armas de fogo (ID 119141885 – pg. 23 – evento 2).
Chamou a atenção o fato da sentença que condenou os investigados MOISES e FELIPE em

Anapu/PE por delito semelhante, fazer menção que parte do produto do crime seria
encaminhado para FELIPE e “dividido entre ele, Cleo e Z (Moises da Silva Zaidan)”,
refletindo uma possível articulação do investigado CLEONE com o grupo especializado
neste tipo de empreitada criminosa.

Num. 144165958 - Pág. 6
Sobre um crime cometido em condições semelhantes na cidade de Vera/MT no dia
16/07/2021, a Autoridade Policial local apurou que o veículo Corolla branco, supostamente
pertencente ao investigado Moises, passou por pedágios sendo conduzido justamente por
CLEONE (ID 119141902 – pg. 10 – evento 5).
Retomo o presente caso penal.
Conforme salientado linhas acima, existe uma fundada suspeita de que o terminal (94) 9
9106-9928, à época do crime, era utilizado pelo investigado Moises Zaidan da Silva.
O referido terminal foi ativado no dia 01/02/2021 e permaneceu em atividade até o dia
04/06/2021, vinculado aos IMEIs 355708114042770 e 359173732049790, conforme
demonstra a análise do extrato reverso (ID 119141895 – pgs. 08; 10; 18 – evento 3).
A Autoridade Policial, então, solicitou junto à Google os dados cadastrais do terminal,

obtendo como resposta, além do IMEI 355708114042770, o e-mail
mizaelnicollas@gmail.com (ID 119141895 – pg. 20 – evento 3).
Coincidência ou não, Mizael Nicollas Alves Veloso é o filho do investigado CLEONE,

sendo que a quebra do sigilo telemático do e-mail, trouxe uma série de elementos suspeitos,
a exemplo de consultas na internet sobre “banco em Anapu alvo de bandidos (...) suspeito de
participar de sequestro em Anapu é preso” (ID 119141900 – pg. 19 – evento 4), bem como
imagens do comprovante de residência do alvo (ID 119141902 – pg. 01/03 – evento 5).
Constam, ainda, imagens do monitoramento de uma residência, indivíduo efetuando disparos

de arma de fogo e o print da rede social de um gerente de banco, possivelmente uma vítima
em potencial do bando (ID 119141902 – pgs. 12/13; 17/18 – evento 5).
Dessa forma, entendo que deve ser deferida a busca domiciliar pretendida pela Autoridade
Policial, excluindo-se, todavia, a residência dos genitores do alvo, pois não há
informações de que ali também resida CLEONE.

Num. 144165958 - Pág. 7
Þ Do investigado DANIEL AGRA
A situação do investigado DANIEL se assemelha com a do investigado CLEONE, com a

ressalva que a carência informativa relativa ao fato ora apurado é ainda mais acentuada.
É possível extrair que o alvo é pessoa do relacionamento dos investigados MOISES e

CLEONE, tanto que aparece em redes sociais na companhia destes últimos ostentando arma
de fogo (ID 119141902 – pg. 20 – evento 5).
Consta um reconhecimento fotográfico em que é apontado como um dos participantes em

crime com o mesmo modus operandi ocorrido na cidade de Bodocó (ID 119141902 – pg. 20
– evento 5).
Quanto ao crime objeto da presente investigação, durante o monitoramento das redes sociais
do investigado MOISES, a Autoridade Policial verificou que quase 02 (dois) meses depois
do ocorrido, o alvo estava utilizando um veículo Gol, placa QXK 2106, cor branca (ID
119141895 – pg. 12 – evento 3).
Tal veículo foi visualizado pelos investigadores em frente a uma residência na Rua 11, nº.
41, bairro Pedro Raimundo, cadastrado em nome de Luciane Bezerra de Oliveira Agra (ID
119141895 – pgs. 15/17 – evento 3), genitora do alvo DANIEL.
Nenhum desses frágeis indícios (pessoa do relacionamento de outros investigados e suposta

prática de crime diverso) autoriza inferir que o alvo tenha alguma participação no crime ora
em apuração, mas em se tratando de um suposto grupo especializado em delitos desta
natureza, parece razoável deferir a busca domiciliar na tentativa de aprofundar as
investigações.
Þ Da investigada JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA
A condição de namorada do investigado MOISES não a faz autora ou partícipe do crime

supostamente cometido pelo seu consorte, mas existem outras circunstâncias que autorizam a
busca domiciliar que possivelmente poderá resultar na colheita de outros elementos de
convicção.

Num. 144165958 - Pág. 8
A título exemplificativo, no cumprimento do mandado de prisão expedido pela comarca de
Anapu/PA, restou evidenciado que JOSIELMA guardava em sua residência uma arma
pertencente ao investigado MOISES (autos nº. 0000232-65.2021.8.17.5130), bem como
estava em poder do aparelho celular dele (ID 135972666 – pg. 15 – evento 18).
O meio é imprescindível para alcançar o fim pretendido (necessidade).
Isso porque não há outro meio tão eficaz para alcançar o fim pretendido (coleta de outros
elementos de convicção), na medida em que dificilmente serão apresentados
espontaneamente pelos investigados, a exemplos dos alvos Moises e Felipe que optaram por
exercer o direito constitucional ao silêncio perante o juízo de Anapú/PA).
A pretensão não decorre de comodismo da Autoridade Policial, sendo precedida de uma

série de atos de desenvolvimento, tais como, quebras de sigilos diversas e monitoramento.
O meio é proporcional em sentido estrito
Numa ótica de ponderação de interesses, à luz das peculiaridades do caso concreto, a

restrição da garantia da inviolabilidade domiciliar e do direito fundamental a intimidade e
vida privada está plenamente autorizada, sob pena de inefetividade da tutela penal.
Nesse contexto, as assertivas da Autoridade Policial vieram amparadas em elementos

concretos representativos do fumus commissi delicti e proporcionalidade necessários para o
deferimento da medida.
3. DAS PRISÕES PREVENTIVAS
Sem prejuízo da existência de robustos indícios em desfavor dos investigados MOISES e

FELIPE (no tocante aos demais a fragilidade informativa não autoriza o decreto prisional
cautelar – vide item 2), o fato é que o crime em questão ocorreu há quase 2 (dois) anos e
meio atrás (22/04/2021), circunstância que fragiliza a real necessidade da prisão preventiva
como forma de assegurar a ordem pública pela ausência de contemporaneidade (CPP, art.

Num. 144165958 - Pág. 9
312, §2º), sem o apontamento de fatos novos que justifiquem a restrição libertária
máxima que, diga-se de passagem, já implementada em desfavor dos acusados desde
2021.
Confira-se:
"A partir do ato imputado, mas exatamente do descobrimento de

seu autor, a prisão provisória e o tempo passam a ter relação inversa
de proporcionalidade. Isto é, quanto maior for o tempo decorrido
desde aquele marco tanto menor será a necessidade de se efetuar a
prisão provisória, salvo se forem descobertos novos atos
relacionados com o primeiro acontecimento e que o agravem.
Esse requisito temporal ora sugerido também guarda estreita relação

com a prisão em flagrante e, ainda, vai buscar sua justificação no
instituto da prescrição penal. Um dos aspectos que autorizam e
legitimam a prisão em flagrante é uma quase imediatidade entre o ato
praticado e a realização da prisão. A repulsa advinda da proximidade
com o crime e a alta probabilidade extraída da certeza visual justificam a
medida de restrição total da liberdade por razões materiais.
Se a prisão por ordem pública tem razão material, não se pode

deixar de considerar que quanto mais tempo passar entre a data do
conhecimento da autoria e a decretação da prisão, mais
desnecessária se mostrará essa prisão. A fluência do tempo vai,
progressivamente, desconstituindo qualquer justificativa material
para a prisão provisória, notadamente porque a alegação de perigo
advindo da liberdade do indivíduo vai perdendo consistência fática.
Esse requisito também encontra base no instituto da prescrição penal;

instituto de política criminal, destinado à não punição de eventual
culpado, que tem seu reconhecimento em todas as legislações
conhecidas e amparo em nossa atual Constituição. Há unanimidade
quanto a um de seus principais fundamentos: o decurso do tempo.
Todos entendem que sua principal justificação está exatamente em que o

passar do tempo vai, progressivamente, deslegitimando a atuação

Num. 144165958 - Pág. 10
repressiva do Estado, e isso por dois motivos principais: o primeiro é
pelo esquecimento dos efeitos do crime pela sociedade, à qual seria um
mal maior trazê-lo novamente ao contexto, após vários anos de sua
ocorrência; o segundo motivo é que o passar do tempo, sem que novo
fato seja imputado ao agente, revela que ou a punição era indevida, ou
era desnecessária para sua correção.
Portanto, se o passar do tempo retira os efeitos do ato, levando à

extinção de sua punibilidade, com muito mais razão, porém em um lapso
temporal muito menor, pode-se aplicar o mesmo raciocínio para a prisão
provisória.
O tempo, como fator gerador da extinção de punibilidade pela

ocorrência da prescrição penal, também deve ser considerado como
fator para se determinar a legitimidade para a decretação de
qualquer prisão provisória"
(MAURÍCIO ZANÓIDE DE MORAES. Ordem Pública e presunção de

inocência: possível compatibilização apenas em um novo sistema
processual penal e por meio de uma nova hermenêutica in Temas Para
Uma Perspectiva Crítica do Direito - Homenagem ao Professor Geraldo
Prado, Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 2010, pg. 748/749)
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO

CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS À DECRETAÇÃO DA
MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime

reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º,
LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve
estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF),
que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de

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um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações
abstratas sobre a gravidade do crime.
2. Constitui constrangimento ilegal a decretação da prisão com base em

elementos intrínsecos ao próprio tipo penal, principalmente quando
constatado que os fatos delituosos ocorreram em 2012 e a determinação
de prisão, apenas em 2016, ou seja, mais de quatro anos após a suposta
prática criminosa, sem que haja notícia, note-se, do cometimento de
qualquer outro delito nesse período.
3. A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a

contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se
pretende com a prisão evitar (HC-214.921/PA, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de 25/3/2015) (...)
(STJ - RHC 79.893/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe
05/05/2017)
4. DA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO
Nos termos do artigo 5º, LVIII da Constituição da República: “o civilmente identificado não
será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei”.
A norma constitucional de eficácia contida foi regulamentada pelo legislador ordinário que,
dentre outras hipóteses, autorizou a identificação criminal quando “for essencial às
investigações policiais” (Lei nº. 12.037/2009, art. 3º, IV), permitida neste caso, “a coleta de
material biológico para obtenção do perfil genético” (Lei nº. 12.037/2009, art. 5º, parágrafo
único).
In casu, a Autoridade Policial, cumprindo o que determina o artigo 6º do Código de Processo

Penal, recolheu vestígios encontrados na cena do crime e solicitou a coleta de material

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genético para comparação, constatando a presença do material genético dos investigados
MOISES e FELIPE (ID 119141926 – evento 9).
Nesse contexto, entendo que a coleta do material genético dos alvos CLEONE e DANIEL é
meio adequado (tanto do ponto de vista objetivo, para viabilizar confronto pericial, como do
ponto de vista subjetivo, diante dos indícios de autoria, ainda que frágeis), necessário (não há
outro meio tão eficaz para o assentamento ou não da autoria senão através da prova técnica)
e proporcional (resguarda o direito de não produzir prova contra si mesmo – afastado o dever
de colaboração ativa por parte dos investigados – e garante uma tutela penal efetiva).
Reitero, contudo, que a coleta deverá se dar através do recolhimento de material genético
descartado pelos investigados ou ainda através do fornecimento voluntário, mediante termo
de consentimento informado, lavrado na presença de defensor que lhes garanta a devida
assistência técnica e a consciência do seu ato.
5. DAS MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS
Requerimentos formulados de maneira absolutamente genérica dificultam sobremaneira a

cognição por parte do juízo que se encontra vinculado a causa de pedir.
A hipótese dos autos é representativa de pretensões formuladas de forma padronizada e sem

a necessária individualização do caso concreto, a exemplo dos pedidos de ação controlada e
autorização para utilização de agente infiltrado com fulcro na Lei de Drogas cuja incidência
sequer se cogita.
Não foi diferente com a pretensão cautelar de índole patrimonial que, ora se refere a
“sequestro”, ora se refere genericamente a “medidas assecuratórias”, sendo certo que esta
última é um gênero que comporta diversas espécies, cujas premissas, requisitos e finalidades
são absolutamente distintas.
O termo “medidas assecuratórias” alcança, por exemplo, a especialização da hipoteca legal,

cuja legitimidade sequer possui a Autoridade Policial requerente (CPP, art. 134).
Pois bem.

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A tutela cautelar visa resguardar o resultado útil de um processo (instrumentalidade
hipotética), sempre conectada a uma situação concreta de direito material a ser tutelada
(referibilidade).
Daí a necessidade de especificação.
Nesse sentido:
“A medida cautelar penal é referível também no sentido de que se

liga somente ao processo de conhecimento no bojo do qual é
requerida.
A situação de perigo e a tutela correspondente se conectam

exclusivamente ao caso penal e aos seus aspectos mais diretos , como a
situação da vítima, das testemunhas, dos elementos sensíveis do fato
criminoso, etc.
Se transcende o caso penal e suas ramificações mais diretas, não há

que se se falar em tutela cautelar”
(RAMOS, João Gualberto Garcez. A tutela de urgência no processo

penal brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, pg. 94)
O sequestro requerido tem por finalidade assegurar o resultado útil do provimento

condenatório, especialmente o efeito genérico consistente na perda “do produto do crime ou
de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato
criminoso” (CP, art. 91, II, alínea “b”).
In casu, a partir da movimentação bancária e fiscal de vários investigados que reputa como
suspeita, a Autoridade Policial requer o sequestro de bens sem, contudo, apontar, ainda que
minimamente, qualquer vinculação com a infração penal sob apuração.

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A título de exemplo, pretende o sequestro de bens imóveis que já compunham o patrimônio
dos investigados muito antes da prática delitiva investigada, sendo inviável se falar, portanto,
de produto ou proveito do crime.
6. DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, DEFIRO AS BUSCAS DOMICILIARES, a serem realizadas nos

endereços vinculados aos alvos MOISES (cela da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes e
Travessa Manaus, nº. 63C, bairro Bom Planalto, Marabá/PA), FELIPE (cela da Penitenciária
Dr. Edvaldo Gomes), JOSIELMA (Rua Canto do Vaqueiro, nº. 500, bairro Pedra Linda),
CLEONE (Rua das Margaridas, nº. 689, bairro Jardim Vitória, Barreiras/BA) e DANIEL
(Rua 11, nº. 41, bairro Pedro Raimundo, Petrolina/PE), tendo por finalidade a apreensão de
armas, objetos necessários à prova das infrações investigadas e outros elementos de
convicção (CPP, art. 240, §1º, d, e, h).
EXPEÇAM-SE os mandados de busca e apreensão.
AUTORIZO o acesso ao conteúdo de aparelhos telefônicos e computadores eventualmente

apreendidos em poder dos investigados. Caso possuam senhas de acesso ou qualquer outro
tipo de obstáculo tecnológico, poderá a autoridade policial requisitar assistência técnica e
perícia nos celulares (CPP, art. 3º c/c Lei nº 9.296/96, art. 7º).
AUTORIZO o recolhimento de material genético e sua inclusão no banco de dados de perfis

genéticos (Lei nº. 12.037/2009, art. 3º, IV c/c art. 5º, parágrafo único), nas condições acima
especificadas.
INDEFIRO os pedidos de prisão preventiva e sequestro de bens.
INTIME-SE o Ministério Público por intermédio da Central de Inquéritos.
ARQUIVEM-SE.

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Petrolina/PE, 13 de setembro de 2023.
GABRIEL AUGUSTO AMARIO DE CASTRO PINTO
Juiz de Direito

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POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO //
�/
�
0"
DENARC - 12ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO�
Inquérito Policial
09903.9088.00012/2021-1.2
Envolvidos no Procedimento
Vítima(s): lmputados(s):
AUGUSTO SAMAEL DE SOUZA SANTANA DESCONHECIDO 01

BANCO DO BRASIL DESCONHECIDO 02
VALESCA ANDRE BEZERRA SANTANA DESCONHECIDO 03
DESCONHECIDO 04
Informações Complementares
Delegado de Instauração: DARK BLACKER DE ANDRADE

Escrivão de Instauração: EDILSON LUIZ DO NASCIMENTO JÚNIOR
Boletim de Ocorrência: 21E4162000022
Data / Hora do Fato: 22/04/2021 / 18:00
Tipificação: Art. 159 do CPB
Principal Motivação: Extorção Mediante Sequestro
Data de Instauração: 23/04/2021
Tipo de Instauração: Portaria
li Ili l li li li Ili 11111 1111111 1111

Endereço da Circunscrição:
Avenida Cardoso de Sá, S/N, 5º Batalhão da Polícia Militar d
e Petrolina
Área Integrada de Segurança - AIS 26, Colônia Imperial, Petr
olina/PE 09903.9088.00012/2021-l.2
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CENTRAL DE INQUÉRITOS
8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PETROLINA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE PETROLINA – PE
2021.128367 PJE 0019745-68.2022.8.17.3130
Cuida-se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO

PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DO SIGILO DE DADOS E
DEVASSA/ACESSO AOS DADOS CONSTANTES NOS DISPOSITIVOS A SEREM
APREENDIDOS E OUTRAS MEDIDAS CONTRA MOISÉS DA SILVA ZAIDAN,
JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA, CLEONE BRITO VELOSO, DANIEL
OLIVEIRA AGRA e FELIPE BRITO VELOSO referente aos fatos
noticiados no inquérito policial nº 09903.9088.00012/2021-1.3.
Ao final, a autoridade policial representou para

decretar as prisões preventivas contra os representados, busca e
apreensão domiciliar nos endereços, quebra do sigilo dos dados e
a devassa (acesso/extração) dos dados constantes nos
dispositivos a serem apreendidos nos referidos endereços e na
posse dos representados, inserção do material genético dos
representados no Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede
Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e medidas assecuratórias
(SEQUESTRO, ARRESTO e HIPOTECA LEGAL).
É o relatório.
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

Av. Fernando Góis, 625 – Centro – Petrolina – CEP: 56.304-020
No dia 22/04/2021, por volta das 18h10, o gerente

de serviços do Banco do Brasil, agência em Petrolina, AUGUSTO
SAMAEL DE SOUZA SANTANA, foi abordado quando adentrava em seu
veículo, após sair da agência 8074, situada na Avenida da
Integração, nº 837, bairro Maria Auxiliadora, Petrolina, por
três homens, sendo que dois adentraram no veículo da vítima.
Em seguida, um dos homens assumiu a condução do

automóvel enquanto o outro permaneceu no banco de trás e foram
em direção à residência do gerente. Na residência, os homens
renderam a esposa do gerente, e uma terceira pessoa entrou em
contato telefônico, por duas vezes neste dia, exigindo a quantia
de R$ 500.000,00.
Por volta das 04h31, do dia 23/04/2021, os

sequestradores, que estavam na casa, saíram com a esposa do
gerente e determinaram que ele colaborasse com o valor exigido.
Após, o gerente recebeu outras ligações reiterando a necessidade
da colaboração em razão dos sequestradores terem ficado com sua
esposa em local não informado (cativeiro).
Por volta das 08h10 do dia 23/04/2021, o gerente

foi até a agência e recolheu, dos terminais de atendimento, a
quantia de R$ 670.750,00. Às 09 h, o gerente ligou para o
sequestrador com a intenção de saber sobre sua esposa e onde
deixaria o dinheiro. As conversações ocorreram quatro vezes, até
que foi indicado o local para a entrega do dinheiro (distrito
industrial, na primeira das ruas transversais entre a avenida
Luiz de Souza e a Avenida José de Santana, ao lado de um
barraco). Após, recebeu outra ligação do sequestrador que disse
que conferiria a entrega.

Sem receber notícias da esposa, o gerente efetuou

ligações, mas sem êxito, até que recebeu notícia de que sua
esposa estava na estrada de Afrânio e já estava nas proximidades
do Burrinho. Ao confirmar sobre a incolumidade física de sua
esposa, o gerente entrou em contato com o gerente-geral e
relatou os fatos.
A investigação demonstrou que os sequestradores

utilizaram os terminais 87-97400-8863 e 94-999166-9990.
A autoridade policial representou pela

interceptação telefônica e quebra do sigilo dos dados
telefônicos e telemáticos dos referidos terminais (0001030-
95.2021.8.17.1130).
Da análise do extrato reverso do terminal 94-

999166-9990 verificou-se que tentou ligar para o terminal
94.99106.9928, cadastrado em nome de ISRAEL SILVA DE SOUSA, mas
utilizado por MOISÉS DA SILVA ZAIDAN, conforme se depreende da
foto no perfil do aplicativo WhatsApp e da informação do
Facebook (profile moises.zaidan.7 conta registrada com o
terminal 94.99106.9928).
No dia do crime, esse terminal se encontrava em

Petrolina – PE, conforme demonstra o extrato reverso, e
utilizado por MOISÉS DA SILVA ZAIDAN.
As investigações demonstraram, ainda, que o veículo

GM/Volkswagen, Voyage, foi utilizado no crime e estava nas
proximidades do local do delito e da agência do Banco do Brasil,
conforme constatado através de filmagens de câmera de segurança,
tendo sido a placa identificada parcialmente com os caracteres
JI**E0*, e a Polícia Rodoviária Federal identificou que o

automóvel com as mesmas características de placa JIX6E05 foi
registrado nos sistemas no dia do crime em Petrolina – PE.
O automóvel placa JIX6E05 está registrado no nome

de MOISÉS DA SILVA ZAIDAN.
No dia 29/07/2021 MOISÉS DA SILVA ZAIDAN e FELIPE

BRITO VELOSO foram presos em Petrolina – PE pelo crime de
extorsão mediante sequestro nas cidades de Novo Repartimento –
PA e Xinguara – PA. Na oportunidade foram coletados materiais
genéticos com o consentimento deles.
Na comparação entre os materiais genéticos desses

representados com os materiais genéticos coletados no local do
crime em tela, os peritos concluíram pela compatibilidade (O
LAUDO PERICIAL DE DNA Nº 910.CV/21 – IGFEC, ANEXO 06),
demonstrando suas atuações no crime objeto da presente
representação.
A autoridade policial indicou que, no dia do crime,

o representado CLEONE BRITO VELOSO conduziu o veículo GM/VOYAGE,
cor preta, placa JIX6E05, utilizado na prática delitiva,
inclusive ressalta que “metadados da imagem (desse representado)
trouxeram geolocalização que remete ao mesmo endereço onde que,
à época, foi localizado o veículo utilizado por Moisés Zaidan”,
ou seja, na Rua 11, nº 41, Bairro Pedro e Raimundo,
Petrolina/PE, registrado em nome de LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA
AGRA, mãe do representado DANIEL OLIVEIRA AGRA.
Ao que tudo indica o referido local é destinado ao

encontro e planejamento das ações criminosas do grupo formado
pelos representados.
Consoante o relatório de imagens (anexo 02), o

representado DANIEL OLIVEIRA AGRA possui as mesmas
características de um dos coautores do crime em tela que saiu da
casa das vítimas.
A quebra dos sigilos bancários e fiscal demonstrou

intensas movimentações financeiras dos representados envolvendo
valores relevantes, inclusive com depósitos fracionados e
transferências entre si (RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA BANCÁRIA E
FISCAL LAB-LD – CASO Nº 052-SDS PE-000264-40).
Ademais, através das redes sociais, foi possível

demonstrar ainda mais o vínculo entre os representados.
DA PRISÃO PREVENTIVA
O Código Processual Penal, em seu art. 311,

“caput”, enuncia que a custódia preventiva poderá ser decretada
pelo Juízo, em sede de inquérito policial ou instrução criminal,
a requerimento do Órgão Ministerial, do querelante (nos casos de
ação privada) ou de representação da autoridade policial, o que
se afigura in specie.
Obrigatória a intervenção do Parquet, uma vez que

tal medida cautelar traduz, por via direta, a privação de
liberdade do representado, devendo-se apurar a existência de
seus pressupostos legais, afora a subsistência de situações
específicas que a tornam imprescindível, com o intuito de
justificar a prevalência dos interesses sociais de segurança, em

detrimento do jus libertatis do cidadão.
Inicialmente, destaque-se a admissibilidade da

prisão preventiva no caso em tela, em razão dos fatos criminosos
se adequaram, em tese, no art. 159 do Código Penal, com pena
superior a quatro anos (art. 313, inciso I, CPP).
Como se cuida de medida acautelatória, a cumulação

de dois requisitos fundamentais deve ser observada para
corroborar com a pretensão da autoridade policial. Assim, fumus
comissi delicti é visualizado com a presença de fundadas razões
de autoria e com a prova de existência do crime (art. 312, in
fine, CPP). Se fosse exigência única, constituiria uma espécie
de antecipação da execução da pena, afrontando o princípio
constitucional da presunção de inocência. Por isso, deve-se
adicionar a concretização do periculum libertatis, que consiste,
basicamente, na análise isolada de quatro fundamentos, a saber:
as garantias da ordem pública e da ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal. Basta, pois, a configuração de um destes motivos
para autorizar a incidência e necessidade do decreto preventivo.
Nesse trilhar, o fumus comissi delicti

(materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria)
está devidamente evidenciado pelo conjunto probatório colhido
nos autos, em especial a prova técnica e pericial em relação aos
representados MOISÉS DA SILVA ZAIDAN, CLEONE BRITO VELOSO,
DANIEL OLIVEIRA AGRA e FELIPE BRITO VELOSO. Entretanto, para
demonstrar a atuação direta da representada JOSIELMA DA
CONCEIÇÃO SILVA, companheira do primeiro representado, no crime
de extorsão mediante sequestro é necessário maior aprofundamento
das investigações. De outra banda, a representada fez
movimentações bancárias suspeitas, provável lavagem de dinheiro.
Quanto ao fundamento da custódia cautelar,

vislumbra-se a presença do periculum libertatis, pois há nos
autos dados objetivos e concretos que indicam a vulneração à
garantia da ordem pública e se faz aqui imperiosa a prisão
preventiva tendo em vista a gravidade concreta e a reiteração
delitiva.
Os autos revelam não só a prática do crime em tela,

mas a consumação de outros crimes na mesma modalidade (extorsão
mediante sequestro), inclusive com as prisões dos representados
MOISÉS DA SILVA ZAIDAN e FELIPE BRITO VELOSO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS
ANTECEDENTES. TEMPO DECORRIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é
cabível mediante decisão fundamentada em dados
concretos, quando evidenciada a existência de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da
medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315
do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos
idôneos para a decretação da segregação cautelar no
caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
quantidade, a variedade ou a natureza das drogas
apreendidas. 3. Os maus antecedentes e a
reincidência evidenciam o maior envolvimento do
agente com a prática delitiva, podendo ser
utilizados para justificar a manutenção da

segregação cautelar para garantia da ordem pública,
com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4.
Inquéritos policiais ou ações penais em curso
justificam a imposição de prisão preventiva como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim,
garantir a ordem pública. 5. Quando as matérias
discutidas no recurso, além de representarem
indevida inovação recursal, não tenham sido objeto
de análise pelo tribunal de origem, não são
passíveis de conhecimento pelo STJ, sob pena de
indevida supressão de instância. 6. Agravo
regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n.
733.391/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de
20/5/2022).
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. A validade da segregação cautelar está
condicionada à observância, em decisão devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312
do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis. 2. Conforme pacífica
jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos,

inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a
prisão preventiva destacou que os pacientes possuem
anotações criminais "reiteradas e específicas há
mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a
segregação provisória como forma de acautelar a
ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis
do paciente, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação
provisória (precedente). 5. Considerando que o fato
ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado
na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido
em 17/4/2019, não há falar em ausência de
contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC n.
727.045/PB, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de
26/4/2022).
Aliás, o modus operandi executado pelos

representados evidencia a periculosidade, a intranquilidade
social e a necessidade da custódia preventiva, vez que
distribuindo as condutas (concurso de agentes), mantiveram as
vítimas em seu poder e sequestraram uma delas, mantendo-a em
cativeiro, bem como usaram armas de fogo, situação que demonstra
a vulnerabilidade social.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

EXTORSÃO (CINCO VEZES) E EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE

APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IMPEDIMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO
PREVENTIVO ADVINDO NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES.
AGRAVANTE QUE PERMANECE FORAGIDO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante precedentes desta Quinta Turma, "o
habeas corpus não é o meio adequado para a análise
de tese de negativa de autoria ou participação por
exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo
fático-probatório, procedimento incompatível com a
via estreita do writ, ação constitucional de rito
célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC
107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA,
julgado em 21/5/2019, DJe 27/5/2019 e HC
525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe
24/10/2019). 2. Havendo prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria, a prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a

custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na necessidade de garantia da ordem pública, diante
da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o
agravante, em concurso de agentes e com emprego de
arma de fogo, teria extorquido e restringido a
liberdade da vítima mediante ameaças de morte, no
período de 2019 a 2021, em razão de uma dívida de
jogo contraída pelo ofendido em 2019. 4. Inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
pois a gravidade concreta da conduta delituosa
indica que a ordem pública não estaria acautelada
com a soltura do agravante. Precedentes. 5. O fato
de o recorrente possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de
sua prisão preventiva, consoante pacífico
entendimento desta Corte. Precedentes. 6. Não há
falar em ausência de contemporaneidade entre os
fatos e o decreto de prisão do agravante, pois,
pelo que se depreende dos autos, não houve
flagrante e a prisão preventiva foi decretada
quando do recebimento da denúncia, oferecida alguns
meses após os fatos. Ao que tudo indica, os
indícios de autoria surgiram no curso das
investigações, o que levou à representação pela
prisão preventiva da paciente e corréus,
circunstância dentro da legalidade, considerada a
gravidade dos fatos narrados. 7. Não se verifica
constrangimento ilegal quanto à alegação de
ausência de contemporaneidade, haja vista que em
10/11/2021, foi decretada a prisão preventiva do
agravante, que permanece foragido até a presente
data, segundo consta na inicial, entendendo esta

Corte que "a fuga constitui o fundamento da
cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela
qual a alegação de ausência de contemporaneidade
não tem o condão de revogar a segregação
provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 8. A
prolação de decisão monocrática pelo ministro
relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas
também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os
temas decididos monocraticamente sempre poderão ser
levados ao colegiado, por meio do controle
recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso
dos autos, com a interposição do presente agravo
regimental." (AgRg no REsp 1322181/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 9. Agravo
744.604/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.

EXTORSÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Extrai-se do decreto
fundamentação válida revelada no modus operandi e
na gravidade concreta da conduta imputada,
extraindo-se do decreto de prisão que "a imputação
que pesa contra o acusado é gravíssima, crimes de
roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro
[...], o que denota extrema periculosidade e
ousadia por parte da agente". 2. "O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado

no sentido de que não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa,
evidenciada pelo modus operandi com que o crime
fora praticado" (RHC 79.498/RS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
21/03/2017, DJe 27/03/2017). 3. A manutenção da
custódia cautelar nos casos em que o recorrente
permaneceu preso durante toda a instrução criminal
não requer fundamentação exaustiva, sendo
suficiente o entendimento de que permanecem
inalterados os motivos que levaram à decretação da
medida extrema em um primeiro momento, desde que
estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais
do art. 312 do Código de Processo Penal, como na
hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental
improvido. (STJ - AgRg no HC n. 711.556/SP, relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe de 29/4/2022).
Mesmo reconhecendo tratar-se de medida extrema, as

liberdades dos representados, neste momento, devem ceder espaço
em respeito ao Estado e às instituições democráticas inerentes à
sociedade, pois suas permanências fora da prisão afetarão a
ordem pública.
Demais disso, faz-se mister salientar que a nova

regra trazida pela Lei nº 13.964/19 passou a exigir também como
pressuposto da prisão preventiva o denominado “perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado”.
Nesse trilhar, observa-se que esse mencionado

pressuposto está evidenciado no presente contexto.
Diante desses fatos, as medidas cautelares diversas

da prisão são inadequadas e insuficientes (art. 282, inciso II,
c/c o art. 319, CPP).
As circunstâncias acima apresentadas e as contantes

nos autos revelam a periculosidade e o perigo atual e concreto
que decorre do estado de liberdade dos representados.
Presente, ainda, a contemporaneidade da prisão

preventiva, apesar de o crime ter sido praticado nos dias 22 e
23 de abril de 2021, haja vista que os requisitos da cautelar
referem-se à sua necessidade no momento da apreciação e não na
data dos fatos, em especial porque os indícios da autoria
atribuídos aos representados surgiram no transcurso da
investigação.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO

PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONTEMPORANEIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a
contemporaneidade da prisão preventiva não está
restrita à época da prática do delito, e sim à
verificação da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha
ocorrido em período passado" (AgRg no RHC n.
168.708/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe
16/09/2022). 2. No caso em exame, não há falar em
ausência de contemporaneidade do decreto prisional,

uma vez que os fundamentos que o subsidiou - a
prática de homicídio qualificado, com disparos de
arma de fogo, em razão de disputas entre facções
criminosas, além de diversas anotações de crimes
pretéritos - foram suficientes para demonstrar, de
maneira indubitável, a necessidade da prisão
cautelar no momento de sua decretação. 3. Agravo
regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n.
785.367/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de
19/4/2023).
DA BUSCA E APREENSÃO
Verifica-se a presença dos requisitos da medida

cautelar probatória de busca e apreensão.
A busca e apreensão, à luz dos ensinamentos do

mestre PACELLI (in Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del
Rey, 2016) revela-se como medida de natureza, eminentemente,
cautelar, para acautelamento de material probatório, de coisa,
de animais e até de pessoas, que não estejam no alcance,
espontâneo, da Justiça.
Outrossim, a aludida medida, por tensionar a

inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI) ou pessoal (art. 5º,
inciso X) do investigado, plenifica-se como uma postura
excepcional, somente permitida quando devidamente demonstradas a
sua urgência e necessidade, ante os postulados de um Estado que
se almeja Democrático, Social e de Direito.

Nessa toada, o Código de Processo Penal determina

que a busca e apreensão domiciliar somente poderá ser decretada
na presença de fundadas razões (art. 240, § 1º, CPP) – urgência
e necessidade – e por ser medida cautelar (arts. 282 e seguintes
do CPP) deve, também, estar presente um lastro probatório mínimo
a demonstrar o fumus comissi delicti e as fundadas razões.
No caso em discussão, estão demonstrados os

requisitos da cautelar. O fumus comissi delicti (materialidade e
indícios suficientes da autoria), conforme já apresentado, bem
como as fundadas razões (necessidade da medida), demonstrando-se
a necessidade da busca domiciliar no intuito de localizar e
apreender armas de fogo, dispositivos eletrônicos e demais
objetos de interesse da investigação.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. IMPRESCINDIBILIDADE. RELAÇÃO
DE CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS INVESTIGADOS.
DESNECESSIDADE. AMPLIAÇÃO OBJETIVA. EXCESSO. ORDEM
CONCEDIDA EM PARTE. BUSCA E APREENSÃO SEM FOCO E
INESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. (…). 6. Na presente
insurgência, sustentam os agravantes que a ordem de
busca e apreensão impugnada é vaga e imprecisa, e
não apresentou nenhuma delimitação objetiva,
subjetiva ou temporal do escopo e objeto das
apreensões, asserção que não procede. A decisão que
determinou a medida de busca e apreensão apontou de
forma precisa os limites e o objetivo exato das
providência, indicando os locais a sere examinados
no cumprimento das diligências. 7. Esta Corte tem

entendido que "a pormenorização dos bens somente é
possível após o cumprimento da diligência, não
sendo admissível exigir um verdadeiro exercício de
futurologia por parte do Magistrado, máxime na fase
pré-processual" (RHC n. 59.661/PR, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015,
DJe 11/11/2015). 8. De acordo com o entendimento
desta Corte, são válidas as decisões que autorizam
a busca e apreensão reportando-se aos elementos
contidos em representação policial e em parecer
ministerial, aptos a justificar a necessidade da
medida, e acrescendo fundamentação própria, como
ocorreu no caso em exame. A busca e apreensão
empreendida foi determinada por ordem judicial, com
base no livre convencimento motivado do julgador, e
atende aos preceitos legais, não se revestindo de
conteúdo genérico ou inespecífico. 9. Acerca da
contemporaneidade, questionada no recurso, o que
avulta são os motivos que ensejam a busca e
apreensão, mesmo que eles não sejam contemporâneos
aos fatos. Segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, a contemporaneidade de riscos não é
requisito para a produção probatória. Mesmo passado
o tempo, sempre poderá o magistrado determinar a
produção de provas pertinentes aos fatos, mesmo
sendo elas invasivas da intimidade -
fundamentadamente (HC 480.092/DF, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe 10/03/2020). 10. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC n. 150.787/PE, relator Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª
Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de

20/5/2022).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDA
CAUTELAR DE NATUREZA REAL. MEIO DE OBTENÇÃO DE
PROVA. DESNECESSIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO
SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS
APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I - Da análise
dos autos depreende-se que não há que se falar em
nulidade absoluta por ausência de fundamentação no
decisum que determinou a busca e apreensão, ou
violação da premissa constitucional constante do
art. 93, IX, da Constituição Federal, pois,
conforme se depreende do v. acórdão reprochado, o
deferimento da medida cautelar apoiou-se em
procedimentos de investigação complexos e fartos de
indícios da participação do acusado, ora paciente,
nos delitos a ele imputados. II - Exsurge nítido
dos autos que foram oferecidos pela autoridade
policial extensos motivos aptos a ensejar a medida
pleiteada. Destarte, afere-se que não há que se
falar em ilicitude das provas, porque o r. decisum
que determinou a busca e apreensão mereceu
fundamentação idônea, tendo sido demonstrada a
necessidade de tal diligência, com vistas à
obtenção de elementos probatórios aptos a
demonstrar a existência de justa causa para a
persecução penal e, posteriormente, a subsidiar o
julgamento, na busca da verdade real. III - A

diligência de busca e apreensão não interfere na
liberdade do réu, mas, sim, na sua privacidade,
motivo pelo qual também se faz necessária a
concreta fundamentação, nos moldes em que explanado
acima. Porém, a colheita de provas não depende da
contemporaneidade. Assim, quanto mais distante a
prática delitiva for da produção da prova, mais
chances se tem de eventuais vestígios terem
desaparecido, situação que, em verdade, beneficia o
investigado. Nesse contexto, não faz sentido
agregar às medidas cautelares reais o requisito da
contemporaneidade. IV - Considerar que as
diligências investigatórias dependem da efetiva
demonstração da contemporaneidade com a prática
criminosa impossibilitaria inúmeras investigações,
uma vez que, em regra, os crimes são cometidos de
forma clandestina, acreditando-se na sua não
descoberta e na consequente impunidade. V - No
mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os
argumentos do recurso ordinário, o que atrai o
verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte
Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o
agravo regimental que não impugna especificamente
os fundamentos da decisão agravada. Agravo
678.994/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma,
julgado em 28/9/2021, DJe de 5/10/2021).

DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS E

DEVASSA (ACESSO/EXTRAÇÃO) CONSTANTES NOS DISPOSITIVOS A SEREM
APREENDIDOS
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos X

e XII, a Lei nº 9.472/97 – Lei das Telecomunicações (art. 3º,
inciso V) e a Lei nº 12.9652014 – Lei do Marco Civil na Internet
(art. 7º, incisos I usque III) asseguram o sigilo das
comunicações telefônicas, fluxo de dados da rede mundial de
computadores e o armazenamento de dados em quaisquer
dispositivos ou em outros meios hodiernos e a devassa e a
extração dos dados, sem autorização judicial, constitui
violação, tendo como resultado a ilicitude da prova obtida.
Entretanto, em hipótese concretas, é possível ponderar os
interesses em conflito para autorizar a medida cautelar
probatória de quebra e devassa/acesso aos dados.
No caso em tela, presentes os requisitos do art.

282, § 2º, do CPP, como acima explanados, bem como é
imprescindível (fundadas razões) em virtude da dinâmica da
medida de busca e apreensão, sobretudo por se tratar de crime
violento em coautoria, o que denota a necessidade de uma atuação
expedita em razão da efetividade da colheita da prova.
Ademais, não se trata de uma medida genérica, mas

devidamente especificada, somente em relação aos dispositivos
apreendidos nos locais alvos da medida judicial de busca e
apreensão e na posse dos representados.
Por fim, a busca e apreensão, por si só, não

constitui uma autorização indireta ou implícita de quebra e/ou
devassa/acesso aos dados constantes nos dispositivos
apreendidos, necessitando de autorização judicial específica.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL.
ACESSO AOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO RÉU.
AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
VERIFICADO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de
Justiça considera ilícita o acesso aos dados do
celular extraídos do aparelho celular apreendido em
flagrante, quando ausente de ordem judicial para
tanto, ao entendimento de que, no acesso aos dados
do aparelho, se tem a devassa de dados
particulares, com violação à intimidade do agente.
Precedentes. 2. É reconsiderada a decisão inicial
porque não se trata de implícita autorização de
quebra do sigilo de aparelho com dados cuja busca
se determinou. O que se tem é mandado de busca de
drogas, que não traz implícita ordem de apreensão
de arquivos de dados e seu acesso. 3. Agravo
regimental provido para declarar a nulidade das
provas obtidas no celular sem autorização judicial,
cujo produto deve ser desentranhado dos autos,
cassando os atos de natureza decisória das
instâncias de origem, a fim de que se realize novo
julgamento. (STJ – AgRg no HC 542.940/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
05/03/2020, DJe 10/03/2020).
Nos termos do art. 282, § 3º, do CPP, a presente

medida cautelar não deve ser precedida das intimações dos
representados, tendo em vista o perigo de ineficácia da medida
se cientificado, posto que certamente ocultarão quaisquer outros

elementos que sejam de interesse da investigação, prejudicando,
sobremaneira, a colheita probatória.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

PERNAMBUCO manifesta-se pelo DEFERIMENTO da:
a) DECRETAÇÃO das prisões preventivas contra os

representados MOISÉS DA SILVA ZAIDAN, CLEONE BRITO VELOSO,
DANIEL OLIVEIRA AGRA e FELIPE BRITO VELOSO, e o INDEFERIMENTO
em relação à representada JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA;
b) DEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO da busca e apreensão

domiciliar nos endereços;
c) DEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO da quebra do sigilo

dos dados e a devassa (acesso/extração) dos dados constantes nos
dispositivos a serem apreendidos nos referidos endereços e na
posse dos representados;
d) DEFERIMENTO da inserção do material genético dos

representados no Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede
Integrada de Bancos de Perfis Genéticos em razão das
peculiaridades do caso em tela;
e) DEFERIMENTO DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS

(SEQUESTRO, ARRESTO e HIPOTECA LEGAL) sobre bens, direitos ou
valores dos representados até a importância de R$ 670.750,00.
Lauriney Reis Lopes

Promotor de Justiça
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Partes Advogados
Documentos
Assinatura
128507816 21/03/2023 Certidão\Certidão de Antecedentes Penais Certidão\Certidão de Antecedentes
10:59 Penais
128507824 21/03/2023 Consulta Processual Unificada_FELIPE Certidão\Certidão de Antecedentes
10:59 Penais
128508836 21/03/2023 SIAP_FELIPE Certidão\Certidão de Antecedentes
10:59 Penais
128508859 21/03/2023 PROCESSO DE EXECUÇÃO_FELIPE Certidão\Certidão de Antecedentes
10:59 Penais
128509871 21/03/2023 BNMP - FELIPE Certidão\Certidão de Antecedentes
10:59 Penais
INDICIADO: FELIPE BRITO VELOSO
CERTIDÃO
Certifico que realizei a consulta dos antecedentes criminais do/da(s) autuado/da(s) qualificado/da(s) em
epígrafe nos sistemas PJE, SEEU, BNMP2; Judwin e SIAP, cujos resultados seguem.
1. PJE: possui este procedimento;
2. SEEU: possui Processo de Execução nº 1000112-20.2023.8.17.4003;
3. BNMP2: possui RJI nº 21395882893, com mandado de prisão cumprido;
4. JUDWIN: NADA CONSTA;
5. SIAP: situação carcerária conforme relatório anexo.
Petrolina, 20 de março de 2023.
Pollyanna R. Mafra Magalhães

Chefe de Secretaria

Assinado eletronicamente por: POLLYANNA RODRIGUES MAFRA MAGALHAES - 21/03/2023 10:59:19
Num. 128507816 - Pág. 1
14/03/2023 12:40 Consulta Processual Unificada
Processo () Parte () Advogado ()
Meio de tramitação
Todos Físico Eletrônico
Instância
Todas 1º grau 2º grau
Comarca
Todas
Classe CNJ
Todas
Assunto CNJ
Todos
CPF / CNPJ
Digite o CPF ou CNPJ da parte
Nome
FELIPE BRITO VELOSO
Consultar por nome exato
Nome da mãe
Digite o nome da mãe da parte
Nome do pai
Digite o nome do pai da parte
Consultar
Resultado da consulta por nome: FELIPE BRITO VELOSO.

Exibindo 1 a 2 de 2 resultados
« () ‹ () 1 () › () » ()
 0010714-24.2022.8.17.3130
(/consultaprocessualunificada/processo/00107142420228173130) 1º GRAU - Eletrônico
https://srv01.tjpe.jus.br/consultaprocessualunificada/resultado/1 1/2

Num. 128507824 - Pág. 1
Diretoria do Foro da Comarca de

Petrolina
CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
RÉU - PROCESSO ORIGINÁRIO:
FELIPE BRITO VELOSO
 0002922-82.2023.8.17.3130
Petrolina
FELIPE BRITO VELOSO
« () ‹ () 1 () › () » ()
Tribunal de Justiça de Pernambuco - www.tjpe.jus.br (http://www.tjpe.jus.br)

Num. 128507824 - Pág. 2
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
Unidade: PENITENCIÁRIA DOUTOR EDVALDO GOMES
FOLHA DE ROSTO
Nº do Prontuário: 14011156 Nome: FELIPE BRITO VELOSO

Vulgo: FELIPINHO Data Nasc.: 23/07/1999 Idade: 23 Anos
Unidade:
Nº do SIAP:332975
Pai: MADSON ALVES JORGE
Mãe: ELIENE BRITO VELOSO
Olhos: PRETOS Estado civil: Solteiro(a)
Barba: RASPADA Profissão: AUTÔNOMO
Bigode:RASPADO Estado econômico: 1 salário
Dentes: INCOMPLETOS Instrução: Ensino Fundamental Incompleto
Orelhas: MEDIAS Localização: Unidade: PENITENCIÁRIA
DOUTOR EDVALDO GOMES,
Boca: Média
Pavilhão: D, Raio/Ala: -, Cela:
Nariz: ACHATADO 01
Lábios: MEDIOS CPF: 09760381532
Sobrancelhas: SEPARADAS RG: 2263624341
Altura: 1,70m CICATRIZES / MARCAS / TATUAGENS

Peito Esquerdo - TATUAGEM DE UMA COROA
Cútis: PARDA COM PALAVRAS "PAI E MÃE".
Cabelos: PRETOS
Tipo Cabelo: ENCARACOLADOS
Nacionalidade: Brasileiro Nato
Naturalidade: Tucuruí
Endereço: RUA 11, 1, CASA, PRÓXIMO AO SUPERMERCADO Município: Petrolina

SERVE BEM.
Distrito/Bairro: PEDRO RAIMUNDO UF: Pernambuco CEP: 56300-000
Observação:
BOPCPE Nº 21E2149004944
HISTÓRICO: (SITUAÇÃO / UNIDADE / DATA / OBS)

1) PRISAO PREVENTIVA - PDEG - 2021-07-29 - PRESO POR FORÇA DO MANDADO
FICHA JURÍDICA: (NUMERO PROCESSO / TRÂNSITO / INCIDÊNCIA PENAL / TEMPO PENA / VARA / COMARCA)
1) 0800455-07.2021.8.14.0138 - SENTENCIADO/REG.FECHADO - Art.159 (Lei 2848) - 20A10M0D - Não informada - Vara Única de Anapu / Anapu - PA
2) PROC EXEC. 1000112-20.2023.8.17.4003 - AUTUADO - Art.66 (Lei 7210) - 0A0M0D - Não informada - Quarta Vara Regional de Execução Penal / Petrolina - PE
Rua do Hospício, 751, Boa Vista, Recife-PE CEP: 50.050-050

Num. 128508836 - Pág. 1
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PODER JUDICIÁRIO
TJPE Petrolina 4ª Vara Regional de Execução Penal (meio Fechado e Semiaberto)

8390659 - FELIPE BRITO VELOSO
ESTADO DE
PERNAMBUCO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA
Número Único: 1000112-20.2023.8.17.4003 (ATIVO)
Local de Prisão (Sistema):
Local de Prisão Legado:
QUALIFICAÇÃO
Código: 8390659
Nome: FELIPE BRITO VELOSO
RG: Sexo: Masculino
Nome da Mãe: ELIENE BRITO VELOSO
Nome do Pai: Não Informado
Data de Nascimento: 23/07/1999 Naturalidade:
Nacionalidade: Brasil Estado Civil:
Escolaridade: Profissão:
CÁLCULOS DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA

Regime Atual: Fechado - ATIVO Foragido: Não
Pena Total Imposta: 20a10m0d
Pena Priv. de Liberdade: 20a10m0d Pena Restr. de Direitos: 0a0m0d
Pena Cumprida Até Dt Atual: 1a7m14d
Pena Privativa Cumprida: 1a7m14d Pena Restritiva Cumprida:
Pena Remanescente: 19a2m16d
Pena Priv. Remanescente: 19a2m16d Pena Restr. Remanescente: 0a0m0d
Total Interrupções: 0a0m0d Total Dias Remidos: 0
Harmonização: Não
Interrupção de Cumprimento:
PROGRESSÃO DE REGIME: SEMIABERTO

Dt Base Progressão Regime: 29/07/2021
Gestante (1/8) LEP Art 112: 0a0m0d Comum (1/6): 0a0m0d
Hediondo Primário (2/5): 0a0m0d Hediondo Reincidente (3/5): 0a0m0d
Primário Sem VGA (16%): 0a8m19d Reincidente Sem VGA (20%): 0a0m0d
Primário Com VGA (25%): 0a0m0d Reincidente Com VGA (30%): 0a0m0d
Hediondo Primário (40%): 6a6m11d Hediondo Primário Com Morte (50%): 0a0m0d
Hediondo Reincidente (60%): 0a0m0d Hediondo Reincidente Com Morte (70%): 0a0m0d
Dt Progressão de Regime: 28/10/2028
LIVRAMENTO CONDICIONAL
Dt Base Livr. Condicional: 29/07/2021
Comum Primário (1/3): 1a6m0d Comum Reincidente (1/2): 0a0m0d
Hediondo (2/3): 10a10m20d
Hediondo Reincidente ou Revogação L.C. (1/1): 0a0m0d
Dt Livr. Condicional: 18/12/2033
TÉRMINO DE PENA
Data de Término da Pena: 30/05/2042
GRÁFICO REPRESENTATIVO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA ATÉ A

PRESENTE DATA
Processo Eletrônico - SEEU Gerado em: 14/03/2023 12:47:23 por POLLYANNA Pág.: 1 de 3

Num. 128508859 - Pág. 1
PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE
SITUAÇÃO PROCESSUAL
AÇÃO PENAL: 0800455-07.2021.8.14.0138
Tipo: ACAO PENAL
Vara de Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA
Data da Autuação: Data da Infração: 15/06/2021
Dt Receb. Denúncia: 09/07/2021 Data da Pronúncia:
Data da Sentença: 23/01/2023 Dt Tr. Julgado Acus.:
Dt Trânsito Julgado: Reincidente: Não
ART 159: Extorsão mediante sequestro:
CAPUT: Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer
vantagem, como condição ou preço do resgate, Reclusão: 8 a 15 anos Sem Multa
§ 1º: Se o seqüestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior
de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, Reclusão: 12 a 20 anos
Sem Multa
§ 2º: Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, Reclusão: 16 a 24 anos
Sem Multa
§ 3º: Se resulta a morte, Reclusão: 24 a 30 anos Sem Multa
Artigo da Condenação:
Complemento do Artigo: §1º e art. 288
Observação:
PENA - PENA ORIGINÁRIA

Pena: 20a10m0d - PENA ORIGINÁRIA
Valor da Multa: Dias/Multa:
Regime: Fechado Ativa: Sim
Art. 159, § 1º, Lei 2848/40 - Código Penal ;Art. 288, CAPUT, Lei 2848/40 - Código
Artigos:
Penal ;
INCIDENTES
FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME - CONCEDIDO

Fechado - Regime Inicial
Código: 18715943
Data de Autuação: 08/03/2023 Concedido Recurso:
Data Início: 29/07/2021
Concedido pelo Juiz: Data da Decisão:
Juiz(a):
Data Início Data Final Total Dias Horas Estudo Dias Remidos Dias Perdidos Saldo Remição Dt Decl Perdidos
29/07/2021 0 0
Regime Atual: Novo Regime: Fechado
Motivo Alteração: Regime Inicial

Num. 128508859 - Pág. 2
PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE
PRISÃO/INÍCIO DE CUMPRIMENTO - CONCEDIDO
PRISÃO PREVENTIVA
Código: 18715940
Juiz(a):
Tipo da Prisão: PRISÃO PREVENTIVA
Local da Prisão:
Regime Atual: Novo Regime:
Motivo Alteração:
OBSERVAÇÕES GERAIS:
ANTECEDENTES CRIMINAIS: (Certidão e Pendências)

Num. 128508859 - Pág. 3
15/03/2023 10:13 BNMP - Banco Nacional de Mandados de Prisão
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FELIPE BRITO VELOSO - 21395882893
Número do Documento
Nome da Peça Guia de Recolhimento Provisória
Data da Criação 24/01/2023 14:28:50
Data da Conclusão
Data da Assinatura
Status da Peça Excluído
Órgão Judiciário VARA ÚNICA DE ANAPU
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Número do Documento 0800455-
07.2021.8.14.0138.03.0011-20
Data da Criação 24/01/2023 14:39:41
Data da Conclusão 25/01/2023 11:34:18
Data da Assinatura 25/01/2023 11:34:18
Status da Peça Ativo
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https://bnmp2.cnj.jus.br/#/pecas-pessoa/visualizar/166852995 1/3

Num. 128509871 - Pág. 1
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0800455-
07.2021.8.14.0138.03.0010-18 menu
Data da Criação 24/01/2023 14:21:09
Status da Peça Cancelado
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37.2022.8.11.0102.01.0002-08
Nome da Peça Mandado de Prisão
Data da Criação 24/03/2022 18:47:36
Status da Peça Cumprido
Órgão Judiciário VERA - VARA ÚNICA
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Num. 128509871 - Pág. 2

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07.2021.8.14.0138.07.0006-23 menu
Nome da Peça Certidão de Cumprimento das Prisões
Data da Criação 05/08/2021 18:51:15
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07.2021.8.14.0138.01.0003-09
Data da Criação 28/06/2021 11:28:24
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Total de registros: 6
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BNMP 2.0 - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Versão: 4.8.10 2023

Num. 128509871 - Pág. 3
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Partes Advogados
Documentos
Assinatura
09:36 Penais
128492236 21/03/2023 Consulta Processual Unificada_DANIEL Certidão\Certidão de Antecedentes
09:36 Penais
128492239 21/03/2023 SIAP_DANIEL Certidão\Certidão de Antecedentes
09:36 Penais
128493782 21/03/2023 SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado Certidão\Certidão de Antecedentes
09:36 Penais
128493814 21/03/2023 BNMP - DANIEL Certidão\Certidão de Antecedentes
09:36 Penais
INDICIADO: DANIEL OLIVEIRA AGRA
CERTIDÃO
epígrafe nos sistemas PJE, SEEU, BNMP2, Judwin e SIAP, cujos resultados seguem.
1. PJE: NADA CONSTA;
2. SEEU: NADA CONSTA;
3. BNMP2: NADA CONSTA;
5. SIAP: NADA CONSTA.

Chefe de Secretaria

Num. 128492235 - Pág. 1
Não foram encontradas informações para nome: DANIEL OLIVEIRA AGRA ×
Instância
Comarca
Todas
Classe CNJ
Todas
Assunto CNJ
Todos
CPF / CNPJ
Nome
DANIEL OLIVEIRA AGRA
Nome da mãe
Nome do pai
Consultar
https://srv01.tjpe.jus.br/consultaprocessualunificada/ 1/1

Num. 128492236 - Pág. 1
15/03/2023 10:08 SIAP v.08.09.19
Sua sessão expira Versão do Sistema: Unidade: Usuário:

em: 30 minutos. 08.09.19 4ª V.R.E.P POLLYANNA RODRIGUES MAFRA MAGALHÃES
Prontuário Administração Estabelecimento
prontuário detento consultar
Consultar Detento
Nome Consultar nome conforme digitado No. Prontuário No. SIAP ID Nacional
Nome da Mãe Desconhecido/Não Declarado Nome do Pai Desconhecido/Não Declarado
Data de Nascimento Unidade Biometria

de até QUALQUER UNIDADE TODOS
Regime Situação Natureza

TODOS TODOS Natureza
Consulta Avançada
Biometria Consultar Limpar
Lista de Detentos
Registros encontrados: 0
Registros únicos encontrados por prontuário: 0
No. Prontuário Nome Vulgo Unidade Pav./Cela F B A I

Nenhum registro encontrado
https://www.siap.pe.gov.br/SIAP/private/pages/detento/detentoList.jsf 1/1

Num. 128492239 - Pág. 1
14/03/2023 12:46 SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado
Busca por Processos de Execução Penal
BUSCA POR:
Classe Processual: 386 - Execução da Pena
Nome da Parte: DANIEL OLIVEIRA AGRA
Juízo: Todos
0 registro(s) encontrado(s)
Classe Processual
Processo Partes Distribuição Vara
(Assunto Principal)
https://seeu.pje.jus.br/seeu/ 1/1

Num. 128493782 - Pág. 1
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menu
remove Pesquisar Pessoa
Tipo Pesquisa
Pesquisar keyboard_arrow_down
Registro Judiciário Individual (RJI)
Nome/Outros Nomes
Status keyboard_arrow_down
Sexo keyboard_arrow_down
Alcunha/Outros Nomes
Órgão Judiciário search
Buscar Órgãos Vinculados
Nome da Mãe
Documento keyboard_arrow_down
Número
UF keyboard_arrow_down
Município keyboard_arrow_down
UF de Custódia/Última Custódia keyboard_arrow_down
close Limpar
https://bnmp2.cnj.jus.br/#/pessoa 1/2

Num. 128493814 - Pág. 1
search
chevron_left Pesquisar
Busca fonética check Pessoas Ativas menu
add Cadastrar Pessoa
Pessoas
https://bnmp2.cnj.jus.br/#/pessoa 2/2

Num. 128493814 - Pág. 2
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Partes Advogados
Documentos
Assinatura
09:18 Penais
128489018 21/03/2023 Consulta Processual Unificada_CLEONE Certidão\Certidão de Antecedentes
09:18 Penais
128491413 21/03/2023 SIAP_CLEONE Certidão\Certidão de Antecedentes
09:18 Penais
09:18 Penais
128491423 21/03/2023 BNMP - CLEONE Certidão\Certidão de Antecedentes
09:18 Penais
INDICIADO: CLEONE BRITO VELOSO
CERTIDÃO
3. BNMP2: NADA CONSTA;

Chefe de Secretaria

Num. 128489017 - Pág. 1
Não foram encontradas informações para nome: CLEONE BRITO VELOSO ×
Instância
Comarca
Todas
Classe CNJ
Todas
Assunto CNJ
Todos
CPF / CNPJ
Nome
CLEONE BRITO VELOSO
Nome da mãe
Nome do pai
Consultar
https://srv01.tjpe.jus.br/consultaprocessualunificada/ 1/1

Num. 128489018 - Pág. 1
15/03/2023 10:07 SIAP v.08.09.19

Consultar Detento
CLEONE BRITO VELOSO


Consulta Avançada
Lista de Detentos


Num. 128491413 - Pág. 1
BUSCA POR:
Nome da Parte: CLEONE BRITO VELOSO
Juízo: Todos
Classe Processual
(Assunto Principal)

Num. 128491421 - Pág. 1
chevron_left
menu
CLEONE BRITO VELOSO - 22427575508
cancel Voltar
https://bnmp2.cnj.jus.br/#/pecas-pessoa/185071209 1/1

Num. 128491423 - Pág. 1
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Partes Advogados
Documentos
Assinatura
128397922 20/03/2023 Certidão\Certidão (Outras) Certidão (Outras)
12:30
Poder Judiciário
Processo nº 0019745-68.2022.8.17.3130
DPRN
CERTIDÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que houve um erro de digitação quanto a existência de registro no
BNMP.
Certifico que a indiciada não possui registro no BNMP.
O certificado é verdade e dou fé.
PETROLINA, 20 de março de 2023.
Pollyanna Rodrigues Mafra Magalhães
Chefe de Secretaria

Num. 128397922 - Pág. 1
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Partes Advogados
Documentos
Assinatura
12:20 Penais
128396161 20/03/2023 Consulta Processual Unificada_JOSIELMA Certidão\Certidão de Antecedentes
12:20 Penais
12:20 Penais
128396167 20/03/2023 SIAP_JOSIELMA Certidão\Certidão de Antecedentes
12:20 Penais
INDICIADA: JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA
CERTIDÃO
Certifico que realizei a consulta dos antecedentes criminais do/da(s) autuado/da(s)

qualificado/da(s) em epígrafe nos sistemas PJE, SEEU, BNMP2; Judwin e SIAP, cujos resultados seguem.
3. BNMP2: possui RJI nº 192842756-46, sem mandado de prisão em aberto;

Chefe de Secretaria

Num. 128396156 - Pág. 1
Instância
Comarca
Todas
Classe CNJ
Todas
Assunto CNJ
Todos
CPF / CNPJ
Nome
JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA
Nome da mãe
Nome do pai
Consultar
Resultado da consulta por nome: JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA.

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 0000232-65.2021.8.17.5130

Num. 128396161 - Pág. 1
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO

ORDINÁRIO
TESTEMUNHA - POLO ATIVO:
JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA
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Num. 128396161 - Pág. 2
BUSCA POR:
Nome da Parte: JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA
Juízo: Todos
Classe Processual
(Assunto Principal)

Num. 128396163 - Pág. 1
15/03/2023 10:07 SIAP v.08.09.19

Consultar Detento
JOSIELMA DA CONCEIÇAO SILVA


Consulta Avançada
Lista de Detentos


Num. 128396167 - Pág. 1
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Partes Advogados
Documentos
Assinatura
12:33
128017101 15/03/2023 Consulta Processual Unificada_MOISES Certidão\Certidão de Antecedentes
12:33 Penais
128019018 15/03/2023 PROCESSO DE EXECUÇÃO_MOISÉS Certidão\Certidão de Antecedentes
12:33 Penais
128019657 15/03/2023 SIAP_MOISÉS Certidão\Certidão de Antecedentes
12:33 Penais
128019662 15/03/2023 BNMP - MOISÉS Certidão\Certidão de Antecedentes
12:33 Penais
Poder Judiciário
Processo nº 0019745-68.2022.8.17.3130
DPRN
INVESTIGADO: MOISÉS DA SILVA ZAIDAN
CERTIDÃO
1. PJE: possui o presente procedimento, bem como o processo de nº 0000232-65.2021.8.17.5130 (1ª

Vara Criminal de Petrolina) – condenação a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, sem trânsito em julgado;
2. SEEU: consta Processo de Execução ativo nº 1000113-05.2023.8.17.4003;
3. BNMP2: possui RJI nº 21395876303;
5. SIAP: situação carcerária, conforme relatório anexo.

Chefe de Secretaria

Num. 128017096 - Pág. 1
Num. 128017096 - Pág. 2
Instância
Comarca
Todas
Classe CNJ
Todas
Assunto CNJ
Todos
CPF / CNPJ
Nome
MOISES DA SILVA ZAIDAN
Nome da mãe
Nome do pai
Consultar
Resultado da consulta por nome: MOISES DA SILVA ZAIDAN.

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 0014824-66.2022.8.17.3130

Num. 128017101 - Pág. 1

Petrolina
VÍTIMA: MOISES DA SILVA ZAIDAN
 0012904-57.2022.8.17.3130
Petrolina
 0010714-24.2022.8.17.3130
Petrolina
 0000232-65.2021.8.17.5130
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
DENUNCIADO: MOISES DA SILVA
ZAIDAN
 0002922-82.2023.8.17.3130
Petrolina
MOISÉS DA SILVA ZAIDAN
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Num. 128017101 - Pág. 2
PODER JUDICIÁRIO

8390707 - MOISÉS DA SILVA ZAIDAN
ESTADO DE
Número Único: 1000113-05.2023.8.17.4003 (ATIVO)
Local de Prisão (Sistema):
Local de Prisão Legado:
QUALIFICAÇÃO
Código: 8390707
Nome: MOISÉS DA SILVA ZAIDAN
RG: Sexo: Masculino
Nome da Mãe: MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA
Nome do Pai: Não Informado
Data de Nascimento: 03/02/1998 Naturalidade:
Nacionalidade: Brasil Estado Civil:
Escolaridade: Profissão:
Nomes Secundários/Alcunhas: MOIZES SILVA ZAIDAN, MOIZES DA SILVA ZAIDAN
CÁLCULOS DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA

Regime Atual: Fechado - ATIVO Foragido: Não
Pena Total Imposta: 20a10m0d
Pena Priv. de Liberdade: 20a10m0d Pena Restr. de Direitos: 0a0m0d
Pena Cumprida Até Dt Atual: 1a7m14d
Pena Privativa Cumprida: 1a7m14d Pena Restritiva Cumprida:
Pena Remanescente: 19a2m16d
Pena Priv. Remanescente: 19a2m16d Pena Restr. Remanescente: 0a0m0d
Total Interrupções: 0a0m0d Total Dias Remidos: 0
Harmonização: Não
Interrupção de Cumprimento:
PROGRESSÃO DE REGIME: SEMIABERTO

Dt Base Progressão Regime: 29/07/2021
Gestante (1/8) LEP Art 112: 0a0m0d Comum (1/6): 0a0m0d
Hediondo Primário (2/5): 0a0m0d Hediondo Reincidente (3/5): 0a0m0d
Primário Sem VGA (16%): 0a8m19d Reincidente Sem VGA (20%): 0a0m0d
Primário Com VGA (25%): 0a0m0d Reincidente Com VGA (30%): 0a0m0d
Hediondo Primário (40%): 6a6m11d Hediondo Primário Com Morte (50%): 0a0m0d
Hediondo Reincidente (60%): 0a0m0d Hediondo Reincidente Com Morte (70%): 0a0m0d
Dt Progressão de Regime: 28/10/2028
LIVRAMENTO CONDICIONAL
Dt Base Livr. Condicional: 29/07/2021
Comum Primário (1/3): 1a6m0d Comum Reincidente (1/2): 0a0m0d
Hediondo (2/3): 10a10m20d
Hediondo Reincidente ou Revogação L.C. (1/1): 0a0m0d
Dt Livr. Condicional: 18/12/2033
TÉRMINO DE PENA
Data de Término da Pena: 30/05/2042
GRÁFICO REPRESENTATIVO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA ATÉ A

PRESENTE DATA

Num. 128019018 - Pág. 1
PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE
SITUAÇÃO PROCESSUAL
AÇÃO PENAL: 0800455-07.2021.8.14.0138
Tipo: ACAO PENAL
Vara de Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA
Data da Autuação: Data da Infração: 15/06/2021
Dt Receb. Denúncia: 09/07/2021 Data da Pronúncia:
Data da Sentença: 23/01/2023 Dt Tr. Julgado Acus.:
Dt Trânsito Julgado: Reincidente: Não
ART 159: Extorsão mediante sequestro:
CAPUT: Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer
vantagem, como condição ou preço do resgate, Reclusão: 8 a 15 anos Sem Multa
§ 1º: Se o seqüestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior
de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, Reclusão: 12 a 20 anos
Sem Multa
§ 2º: Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, Reclusão: 16 a 24 anos
Sem Multa
§ 3º: Se resulta a morte, Reclusão: 24 a 30 anos Sem Multa
Artigo da Condenação:
Complemento do Artigo: §1º e art. 288
Observação:
PENA - PENA ORIGINÁRIA

Pena: 20a10m0d - PENA ORIGINÁRIA
Valor da Multa: Dias/Multa:
Regime: Fechado Ativa: Sim
Art. 159, § 1º, Lei 2848/40 - Código Penal ;Art. 288, CAPUT, Lei 2848/40 - Código
Artigos:
Penal ;
INCIDENTES
PRISÃO/INÍCIO DE CUMPRIMENTO - CONCEDIDO

PRISÃO PREVENTIVA
Código: 18716097
Juiz(a):
Tipo da Prisão: PRISÃO PREVENTIVA
Local da Prisão:
Regime Atual: Novo Regime:
Motivo Alteração:

Num. 128019018 - Pág. 2
PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE
FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME - CONCEDIDO
Fechado - Regime Inicial
Código: 18716100
Juiz(a):
Data Início Data Final Total Dias Horas Estudo Dias Remidos Dias Perdidos Saldo Remição Dt Decl Perdidos
29/07/2021 0 0
Regime Atual: Novo Regime: Fechado
Motivo Alteração: Regime Inicial
OBSERVAÇÕES GERAIS:
ANTECEDENTES CRIMINAIS: (Certidão e Pendências)

Num. 128019018 - Pág. 3
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
Unidade: PENITENCIÁRIA DOUTOR EDVALDO GOMES
FOLHA DE ROSTO
Nº do Prontuário: 14011157 Nome: MOIZES DA SILVA ZAIDAN / MOIZES SILVA ZAIDAN

Vulgo: Data Nasc.: 03/02/1998 Idade: 25 Anos
Unidade:
Nº do SIAP:333315
Pai: CESAR ARAUJO ZAIDAN
Mãe: MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA
Olhos: CASTANHOS Estado civil: União Estável
Barba: CAVANHAQUE Profissão: VIDRACEIRO
Bigode:GROSSO Estado econômico: Abaixo de 1 salário
Dentes: COMPLETOS Instrução: Ensino Fundamental Completo
Orelhas: MEDIAS Localização: Unidade: PENITENCIÁRIA
DOUTOR EDVALDO GOMES,
Boca: Média
Pavilhão: D, Raio/Ala: -, Cela:
Nariz: AFILADO 20
Lábios: MEDIOS CPF:
Sobrancelhas: SEPARADAS RG: 7878170
Altura: 1,80m CICATRIZES / MARCAS / TATUAGENS

Peito Esquerdo - TATUAGEM COM A PASSAGEM
Cútis: PARDA BÍBLICA "AINDA QUE EU ANDE PELO VALE DA
Cabelos: CASTANHOS SOMBRA DA MORTE, NÃO TEMEREI MAL ALGUM,
POIS TÚ ESTAIS COMIGO".
Tipo Cabelo: CRESPOS Ombro Esquerdo - TATUAGEM DE SUA IDADE EM
ALGARISMOS ROMANOS "MCMXCVIII".
Nacionalidade: Brasileiro Nato
Naturalidade: Novo Repartimento
Endereço: RUA VAQUEIRO, 500, CASA Município: Petrolina

Distrito/Bairro: PEDRA LINDA UF: Pernambuco CEP:
Observação:
BOPCPE Nº 21E2149004944
HISTÓRICO: (SITUAÇÃO / UNIDADE / DATA / OBS)

1) PRISAO PREVENTIVA - PDEG - 2021-07-29 - PRESO POR FORÇA DO MANDADO
FICHA JURÍDICA: (NUMERO PROCESSO / TRÂNSITO / INCIDÊNCIA PENAL / TEMPO PENA / VARA / COMARCA)
1) 0000232-65.2021.8.17.5130 - SENTENCIADO/REG.ABERTO - Art.14 (Lei 10826) - 2A0M0D - 20/01/2022 - Primeira Vara Criminal da Comarca Petrolina / Petrolina - PE
2) 0800455-07.2021.8.14.0138 - SENTENCIADO/REG.FECHADO - Art.159 (Lei 2848) - 20A10M0D - Não informada - Vara Única de Anapu / Anapu - PA
3) PROC EXEC. 1000113-05.2023.8.17.4003 - AUTUADO - Art.66 (Lei 7210) - 0A0M0D - Não informada - Quarta Vara Regional de Execução Penal / Petrolina - PE
Rua do Hospício, 751, Boa Vista, Recife-PE CEP: 50.050-050

Num. 128019657 - Pág. 1
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MOISÉS DA SILVA ZAIDAN - 21395876303

07.2021.8.14.0138.03.0009-05
Data da Criação 24/01/2023 13:47:51
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37.2022.8.11.0102.01.0001-06
Data da Criação 24/03/2022 18:29:49
Órgão Judiciário VERA - VARA ÚNICA
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Num. 128019662 - Pág. 1
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0800455-
07.2021.8.14.0138.07.0005-21 menu
Nome da Peça Certidão de Cumprimento das Prisões
Data da Criação 05/08/2021 18:43:13
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07.2021.8.14.0138.01.0002-07
Data da Criação 28/06/2021 11:10:52
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Num. 128019662 - Pág. 2
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Partes Advogados
Documentos
Assinatura
126040899 15/02/2023 Despacho Despacho
11:03
Poder Judiciário
Processo nº 0019745-68.2022.8.17.3130
DPRN
DESPACHO
Juntem-se os antecedentes criminais.
Remetam-se os autos à Central de Inquéritos para parecer.
Após, venham os autos conclusos.
Petrolina/PE, 15 de fevereiro de 2023.
GABRIEL AUGUSTO AMARIO DE CASTRO PINTO
Juiz de Direito

Num. 126040899 - Pág. 1
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Partes Advogados
Documentos
Assinatura
09:39
Poder Judiciário
Processo nº 0019745-68.2022.8.17.3130
DPRN
CERTIDÃO
CERTIFICO para os devidos fins que, vislumbrando tratar-se de PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
nº 0019745-68.2022.8.17.3130 – Primeira Vara Criminal Comarca de Petrolina, encaminho o feito ao
Gabinete da Autoridade Judicial (Art 1º da Portaria conjunta nº 14 de 25 de julho de 2022 que altera o Art
35 da Portaria Conjunta nº 20 de 23 de outubro de 2020).
Petrolina-PE, data conforme assinatura eletrônica.
Carla Valéria Silva Ramos
Revisor de Autuação e Certificador

Assinado eletronicamente por: CARLA VALERIA SILVA RAMOS - 12/12/2022 09:39:56
Num. 121545967 - Pág. 1
10/10/2023
Número: 0019745-68.2022.8.17.3130
Partes Advogados
Documentos
Assinatura
09:54
Poder Judiciário
Processo nº 0019745-68.2022.8.17.3130
DPRN
Tendo em vista trata-se de pedido relacionado ao processo 0001030-95.2021.8.17.1130 que tramita na 1ª vara crime, nesta, e para não
trazer prejuízo ao pedido formulado pela autoridade policial, deixo de fazer a revisão/certificação enviando o processo para referida
unidade.

Assinado eletronicamente por: ALIRIO ARAUJO DE SOUZA - 09/11/2022 09:54:00
Num. 119305510 - Pág. 1
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL –SDS/PE
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO -PCPE
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA - DINTEL
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO – LAB/LD
7.6.2 Da movimentação bancária do período:
Conforme afastamento bancário pode-se aferir que JOSIELMA DA CONCEICAO

SILVA apresentou movimentação durante todo o período da quebra, de 01/01/2018 a
01/09/2021, sendo mais expressiva no ano de 2020.
GRÁFICO 05
PLANILHA 43
Ano/Mês Crédito Débito Quantidade Lançamentos
2018 8.141,92 8.142,54 90
2019 22.934,93 22.937,27 175
2020 38.236,21 38.228,15 261
2021 26.408,00 26.406,01 251
Total (R$) 95.721,06 95.713,97
Total de Crédito = Somatório de todos os créditos que entraram no citado período,

incluindo todos os bancos e contas em nome do investigado, as quais ele figura como
Titular.
7.6.3 Perfil da movimentação bancária do período:
7.6.3.1 Da movimentação bancária identificada por depositante e beneficiário:
78
Nas planilhas abaixo serão demonstradas as maiores movimentações Bancárias a

crédito e a débito que foram identificadas nas contas de JOSIELMA DA CONCEICAO
SILVA, citando os depositantes através do Nome ou CPF/CNPJ, seguindo a ordem do
maior para o menor em termos de volume Financeiro:
PLANILHA 44 (Principais depositantes agrupados pelo CPF/CNPJ)
Quantidade
Depositantes CPF/CNPJ Total Lançamentos
!Não informado !Não informado 80.355,50 318
BOMPRECO SUP DO NORDESTE LTDA 13.004.510/0001-89 5.558,72 4
SINGULAR PRESTACAO DE SERVICOS 03.507.838/0001-64 2.038,34 1
Amanda da Silva Zaidan 041.889.172-96 2.000,00 1
Luzia Maria da Conceição 012.956.564-42 954,95 3
JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA 705.997.544-60 862,18 5
MOISES DA SILVA ZAIDAN 052.844.132-96 550,00 3
MARCOS BARBOSA DA SILVA 622.482.355-34 400,00 3
NYEGDA BARREIROS S COSTA 628.342.824-04 300,00 3
Universo Online 06.066.832/0001-97 239,80 1
Elbaneide Diniz Gomes 101.290.214-58 219,00 1
FRANCISCO PAULO DE ARAUJO 860.055.963-49 200,00 1
MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO JUNI 883.878.104-44 200,00 1
Bruna Stephany Alves dos Santo 708.653.504-42 185,00 1
R B VIANA NETO ME 26.981.285/0001-82 160,00 1
CARLA CUNHA DE AQUINO CARNEIRO 072.421.964-18 156,00 2
DENISE AGATHA R ALMEIDA 054.734.024-96 150,00 2
Elizete nunes dos Santos 616.453.384-87 130,00 1
MANOEL CARDOSO DA SILVA 007.910.063-52 120,00 1
DEBORA CARVALHO S MARTINS 077.407.085-42 120,00 1
Mariana Da Conceicao Xavier 427.505.738-40 110,00 1
Elianne Laianne da Costa Ferre 045.038.205-24 100,00 1
FRANCISCO WEVERSON DA SILVA SANTOS 064.521.943-64 100,00 1
Enilly Siqueira Costa Gomes 066.036.244-94 80,00 1
Samara de Oliveira Costa 068.206.815-26 60,00 1
Gleisseane Tamyres Alves Perei 111.412.064-20 60,00 1
MABEL C OLIVEIRA SILVA 068.172.514-19 53,00 1
Genna da silva 048.741.815-89 51,86 1
TAIZA MABEL GURGEL ARAUJO 098.095.354-57 50,00 1
HERCULANO RODRIGUES DOS REIS 877.227.553-72 50,00 1
MA APARECIDA A RODRIGUES 091.922.434-28 40,00 1
JORDAO DOS SANTOS VIEIRA 013.082.065-26 20,00 1
79
FRANCINEIDE MARIA DA CONCEICAO 076.960.644-01 20,00 1

MAIARA DENNIZE DA SILVA NASCIM 840.787.745-04 15,00 1
Clara Rafaela Moreira Da Silva 713.412.274-30 10,00 2
Zaqueu Amorim de souza 093.025.134-24 1,00 1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0,68 144
Weslley Martins Amador 126.841.584-79 0,03 2
Total (R$) 95.721,06
PLANILHA 45 (Principais beneficiários agrupados pelo CPF/CNPJ)

Quantidade
Envolvido CPF/CNPJ Total Lançamentos
Luzia Maria da Conceição 012.956.564-42 16.370,98 21
JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA 705.997.544-60 7.054,20 21
Darlene Da Concei??o Alves 704.342.664-26 1.091,00 2
Edvnia Maria da Silva 009.926.204-57 901,99 2
IURI RAFAEL SILVA BARROSO CONFEC??ES 26.838.765/0001-99 531,00 1
Let?cia Gon?alves Silva 106.437.074-84 401,99 2
Marcilio Silva Lima 066.780.944-92 330,99 2
Maria cicera benicio Silva souza 073.291.234-20 261,99 2
Deise da c Macedo 101.770.034-64 260,00 1
Universo Online 06.066.832/0001-97 239,80 2
Elbaneide Diniz Gomes 101.290.214-58 220,99 2
Anne Manoele Alves Rodrigues 107.689.464-09 195,93 1
Darttanhan thayrone Galdino Costa 115.989.114-14 169,99 2
Genna da silva 048.741.815-89 51,86 1
Total (R$) 95.713,97
7.6.3.2 Lançamento a crédito agrupados por tipo de lançamento:

PLANILHA 46
Lançamento Tipo Crédito Quantidade Lançamentos
Pagamentos Diversos Outros 30.321,12 74
Pagamentos Diversos Poupança 0,68 144
Recebimento de salário Corrente 28.134,26 106
Recebimento de salário Poupança 2.038,34 1
Resgate de Aplicacao Corrente 22.327,91 52
Transferência Interbancária (DOC, TED) Corrente 5.607,28 36
Transferência Interbancária (DOC, TED) Poupança 73,00 2
Seguro Poupança 3.816,00 4
80
Lançamento avisado Poupança 1.559,53 79

Lançamento avisado Outros 30,00 3
Transferência entre Contas Poupança 926,00 8
Transferência entre Contas Outros 100,62 1
Depósito em Cheque Poupança 506,00 4
Estornos Outros 219,00 1
Depósitos Especiais Poupança 61,32 2
Total (R$) 95.721,06
7.6.3.3 Lançamento a débito agrupados por tipo de lançamento:

PLANILHA 47
Lançamento Tipo Débito Quantidade Lançamentos
Aplicação Corrente 24.286,25 39
Saque Eletrônico Corrente 16.860,00 21
Saque Eletrônico Poupança 7.054,20 21
Transferência Interbancária (DOC, TED) Outros 19.994,00 28
Encargos Outros 10.514,29 44
Encargos Corrente 0,44 4
Saque Corrente 7.353,00 8
Pagamento Fornecedores Corrente 5.265,62 36
Pagamento Fornecedores Poupança 615,15 19
Transferência entre Contas Corrente 2.038,34 1
Lançamento avisado Corrente 227,27 20
Tarifas Corrente 28,40 1
IOF Corrente 0,13 3
Total (R$) 95.713,97
7.6.3.4 Relação entre JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA e outros investigados:

PLANILHA 48 - Movimentação entre investigados
CPF/CNPJ Envolvido Crédito Débito Quantidade Lançamentos
052.844.132-96 MOISES DA SILVA ZAIDAN 550,00 3
Total (R$) 550,00 0,00
Obs. 1: Quando for débito o envolvido é beneficiário e se for crédito ele é o depositante,
pois a natureza do lançamento é referente ao investigado.
81
Obs. 2: Foi possível identificar movimentações bancárias com 01 (um) investigado de um

total de 07 (sete) investigados, o qual será devidamente qualificados neste relatório.
7.6.3.5 Análise dos Vínculos do investigado JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA com

os principais depositantes:
a. !Não informado.
Identificamos que o maior volume em créditos para Josielma se deu através de
depositantes não identificados, no total de 318 transações que resultaram no montante
de R$ 80.355,50.
b. AMANDA DA SILVA ZAIDAN, CPF: 04188917296

Os apontamentos acerca de AMANDA DA SILVA ZAIDAN foram feitos no item 6.1
deste relatório.
c. MOISES DA SILVA ZAIDAN, CPF: 05284413296

Também investigada desta operação, possui qualificação e detalhamento
bancário no item 7.5 deste relatório.
7.6.3.6 Análise dos Vínculos do investigado JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA com

os principais beneficiários:
a. !Não informado.
Identificamos que o maior volume de débitos de Josielma da Conceição se deu
para beneficiários não identificados, no total de 198 transações que resultaram no
montante de R$ 67.631,26.
7.6.4 Resumo de transações "suspeitas" envolvendo a investigada:
82
Verificamos que, no período analisado, o maior montante de créditos destinados

ao investigado, em suas contas corrente e poupança do Pag Seguro Internet S.A., Itaú
Unibanco Banco Múltiplo S.A. e Caixa Econômica Federal, se deu através de pagamentos
diversos, no total de 218 transações, que resultaram no montante de R$ 30.3210,80. Com
relação aos débitos, o segundo maior montante financeiro se deu através de saques
eletrônicos, no total de 42 movimentações, que resultaram no montante de R$ 23.914,20.
Com relação aos depositantes, chamou atenção as transações feitas com outros
investigados desta operação, a exemplo de DANIEL OLIVEIRA AGRA, demonstrado que,
provavelmente, fazem parte da mesma organização criminosa, bem como as transações
com os intermediários, a exemplo de AMANDA DA SILVA ZAIDAN.
Analisando o extrato detalhado de suas contas bancárias, observou-se que não
houve movimentações relevantes durante o período da quebra do sigilo.
83
7.7 FELIPE BRITO VELOSO - CPF: 09760381532
FELIPE BRITO VELOSO, nascido em 23/07/1999, filho de Eliene Brito Veloso e

Cleone Brito Veloso, também investigado desta operação e qualificado no tópico 7.4,
residente em Outros H, 64, Barreiras/BA. Segundo pesquisas em sistemas e fontes
abertas, encontra-se preso pela prática do crime de sequestro, prontuário carcerário
14011156 (SIAP nº 332975).
7.5.5 Durante o período da quebra o investigado só apresentou R$ 5.550,00 de

movimentação bancária a crédito e R$ 5.550,00 de movimentação bancária a
débito. Os créditos se deram através de parcelas de auxílios financeiros do
Governo Federal e os débitos se deram através de saques eletrônicos, compras
no cartão de débito e pagamentos diversos. Também não houve relação entre
FELIPE BRITO VELOSO com outros investigados.
84
8. RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DO DEMANDANTE
1) Os alvos possuem relação entre si?
R – Sim. CLEONE BRITO VELOSO é pai de FELIPE BRITO VELOSO e, embora

aparentemente não possua vínculo familiar com nenhum outro investigado, existe algum
outro tipo de relação com DANIEL OLIVEIRA AGRA e MOISÉS DA SILVA ZAIDAN, pois,
analisando o extrato bancário, foi possível verificar diversas transações financeiras entre
eles.
Já MOISÉS DA SILVA ZAIDAN é companheiro de JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA
e, além de Cleone, também transaciona com DANIEL OLIVEIRA AGRA, o que faz presumir
algum tipo de relação entre eles.
DANIEL DA SILVA ZAIDAN, de acordo com pesquisas em sistemas e em fontes
abertas, não possui parentesco com outros investigados, mas, por meio da rede social
“instagram” de Moisés, foram vistas algumas fotos em que ele aparece ao lado do próprio
Moisés e de Cleone, além de transacionar financeiramente com eles e com FELIPE BRITO
VELOSO.
2) O alvo Nicolas possui algum relacionamento com os suspeitos de terem

realizado o sequestro?
R – Além de não possuir transação financeira com qualquer dos alvos dessa
operação, também não foi possível verificar relação familiar entre eles. Ademais, Nicolas
também não transaciona com nenhum dos intermediários desta operação, dando a
entender que não possui relacionamento entre eles.
3) As movimentações bancárias são realizadas com o objetivo de lavar dinheiro?
85
R – Analisando o extrato detalhado de NICOLAS JEFFERSON DOS SANTOS

MESSIAS, foi possível verificar que o investigado, do 10 de março de 2020 até o dia 08 de
março de 2021, por meio de 234 transações, movimentou R$ 628.202,91, entre
recebimentos e pagamentos de dinheiro entre contas do Mercado Pago. Importante
ressaltar que Nicolas consta como beneficiário de recursos financeiros do Governo
Federal, demonstrando que essas movimentações são incompatíveis com sua renda
financeira.
Diante desses fatos, pode-se suspeitar que Nicolas está utilizando suas diversas
contas para realizar a cyber laundering (lavagem cibernética), que se caracteriza pelo uso
da Internet para realizar crimes antecedentes (Cybercrime) e para lavar produtos de
crimes ou financiar atos terroristas (Cyber-lavagem).
Com relação a CLEONE BRITO VELOSO, chamou atenção o fato de que, no dia 11
de maio de 2021, o mesmo realizou oito depósitos de forma fracionada em sua conta
bancária e poucos dias após transferiu esse dinheiro para contas de outros investigados, o
que faz presumir que sua conta é utilizada como passagem, com a finalidade de ocultar a
verdadeira origem dos recursos.
A seguir relacionaremos algumas das tipologias encontradas, tendo como base a
Carta Circular 4001/2020 do Banco Central, que “divulga a relação de operações e
situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, deque trata a lei n 9613/98”1:
I - Situações relacionadas com operações em espécie em moeda nacional
com a utilização de contas de depósitos ou de contas de pagamento:
a) depósitos, aportes, saques, pedidos de provisionamento para saque ou
qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que
apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou
incompatibilidade com a sua capacidade financeira;
b) movimentações em espécie realizadas por clientes cujas atividades
possuam como característica a utilização de outros instrumentos de
transferência de recursos, tais como cheques, cartões de débito ou crédito;
1
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/carta-circular-n-4.001-de-29-de-janeiro-de-2020-240824523
86
c) aumentos substanciais no volume de depósitos ou aportes em espécie de

qualquer pessoa natural ou jurídica, sem causa aparente, nos casos em que
tais depósitos ou aportes forem posteriormente transferidos, dentro de
curto período de tempo, a destino não relacionado com o cliente;
d) fragmentação de depósitos ou outro instrumento de transferência de
recurso em espécie, inclusive boleto de pagamento, de forma a dissimular o
valor total da movimentação;
e) fragmentação de saques em espécie, a fim de burlar limites regulatórios
de reportes;
III - Situações relacionadas com a identificação e qualificação de clientes:
j) incompatibilidade da atividade econômica ou faturamento informados
com o padrão apresentado por clientes com o mesmo perfil;
n) sócios de empresas sem aparente capacidade financeira para o porte da
atividade empresarial declarada.
IV - Situações relacionadas com a movimentação de contas de depósito e de
contas de pagamento em moeda nacional, que digam respeito a:
a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade
econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente;
b) transferências de valores arredondados na unidade de milhar ou que
estejam um pouco abaixo do limite para notificação de operações;
l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício
para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos
destinatários finais;
n) recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem
fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de
regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do
domicílio da pessoa natural;
o) pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários que não
apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica;
p) pagamentos ou transferências por pessoa jurídica para fornecedor
distante de seu local de atuação, sem fundamentação econômico-financeira;
ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das
pessoas jurídicas;
ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores;
87
XVII - Situações relacionadas com operações realizadas em municípios

localizados em regiões de risco:
a) operação atípica em municípios localizados em regiões de fronteira.
4) O alvo Nicolas realiza lavagem de dinheiro cibernética ou “ciber laundering”?

5) Do período do sequestro até os dias atuais, houve alguma movimentação
suspeita que induza ser proveniente do produto do crime?
R – Ambas respondidas acima.
É o relatório.
LABLDPE-T03248
88
m. FELIPE BRITO VELOSO, CPF: 09760381532

Também investigado desta operação, possui qualificação e detalhamento
n. ELDER GOMES DANTAS, CPF: 58107320549

Os apontamentos acerca de ELDER GOMES DANTAS foram feitos no item 6.15
deste relatório.
7.3.4 Resumo de transações "suspeitas" envolvendo o investigado:

ao investigado em suas diversas contas e bancos, se deu através de transferências entre
contas, no total de 70 movimentações, que resultaram em um montante de R$
132.102,00. Também chamou atenção o segundo maior montante, que se deu através de
depósito em dinheiro, no total de 87 movimentações, que resultou em um montante de
R$ 112.078,72. Com relação aos débitos, o segundo e o terceiro maior montante,
igualmente, se deram através de transferências entre contas e saques eletrônicos, no
total de R$ 93.836,69 e R$ 90.368,84, respectivamente.
Tanto com relação à saída de valores, quanto aos depositantes, chamou atenção
as transações feitas com outros investigados desta operação, a exemplo de CLEONE
BRITO VELOSO, MOISES DA SILVA ZAIDAN e FELIPE BRITO VELOSO, demonstrado que,
provavelmente, fazem parte da mesma organização criminosa, bem como as transações
com os intermediários, a exemplo dos pernambucanos MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA,
ANDERSON THIAGO DE SOUZA GOMES, LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA e da pessoa
jurídica MSA COSMETICOS, dos baianos ANGELA VITORIA MORAIS DE OLIVEIRA AGRA,
QUERILAINE SOUZA SANTOS, JEFERSON FELIX SANTANA, ROBERTY LEANDRO DE
OLIVEIRA PEREIRA e ELDER GOMES DANTAS e dos goianos SONETE MACENA DE ARAUJO
e JERONIMO RODRIGUES DA SILVA.
53
7.4 CLEONE BRITO VELOSO – CPF: 01661891209
CLEONE BRITO VELOSO, nascido em 11/04/1987, filho de Maria de Jesus Leal

Brito e Antônio Augusto Veloso, residente à Rua F18 12, Quadra 152, Parauapebas/PA. De
acordo com pesquisas em sistemas e fontes abertas, é pai de FELIPE BRITO VELOSO,
também investigado desta operação e qualificado no tópico 7.7 deste relatório. Já foi
preso preventivamente pela prática do crime de homicídio e é beneficiário de recursos
financeiros do Governo Federal.
54
Fonte: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/179099878/habeas-corpus-hc-311749-pa-2014-0331135-
2?ref=serp
7.4.1 Total de Contas do investigado:

PLANILHA 28
Quantidade
Banco Ag Conta Tipo Crédito Débito Lançamentos
ITAÚ UNIBANCO BANCO
MÚLTIPLO S.A. 1010 307021 Corrente 404.807,31 404.810,26 994
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3880 9635717895 Poupança 6.836,66 6.830,00 73
Nu Pagamentos S.A. 1 385007876 Outros 964,15 959,03 52
BANCO DO BRASIL S.A. 4547 5100138366 Poupança 32,47 44
Total (R$) 412.644,12 412.599,29
Conforme afastamento bancário pode-se aferir que CLEONE BRITO VELOSO

apresentou movimentação durante todo o período da quebra, de 01/01/2018 a
01/09/2021, sendo mais expressivo no ano de 2018.
55
GRÁFICO 04
PLANILHA 29
2018 253.842,36 255.186,00 727
2019 17.713,12 16.349,74 155
2020 4.206,98 4.200,00 55
2021 136.881,66 136.863,55 314
Total (R$) 412.644,12 412.599,29

Titular.

crédito e a débito que foram identificadas nas contas de CLEONE BRITO VELOSO, citando
os depositantes através do Nome ou CPF/CNPJ, seguindo a ordem do maior para o menor
em termos de volume Financeiro:
56

Quantidade
DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 21.990,10 11
LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA 007.841.874-79 2.280,00 3
DANIELA DOS SANTOS CLEMENTE 029.149.035-29 2.000,00 1
MOISES DA SILVA ZAIDAN 052.844.132-96 1.982,00 8
BANCO RENDIMENTO S.A. 68.900.810/0001-38 805,29 1
JULIO P DE OLIVEIRA JUNIOR 845.160.895-72 300,00 1
Mikael Almeida Moreira 863.293.185-73 230,00 1
Anderson Thiago de Souza Gomes 08284420457 21.680.471/0001-68 200,00 1
CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 150,00 1
JANETH RIBEIRO C KOSSIAN 007.026.971-84 125,00 1
RELATIVO A TRANSACAO COM CARTAO DE
DEBITO 00.000.000/0001-91 36,00 132
Celiane Bezerra de Oliveira Agra 106.718.244-65 2,00 2
Total (R$) 412.644,12
Quantidade
MSA COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI 02.592.797/0001-99 44.991,60 8
DEANIA MARTINS DA SILVA 702.916.621-37 26.285,71 6
RAPHAEL R OLIVEIRA SILVA 850.905.571-87 6.857,14 2
RICARDO BORGES RODRIGUES 849.874.991-34 6.360,00 3
ARCELORMITTAL BRASIL SA 17.469.701/0001-77 4.654,27 1
GRAFF COLOR INDUSTRIA E COMERC 20.111.384/0001-27 4.400,00 2
FELIPE BRITO VELOSO 097.603.815-32 3.700,00 1
JERONIMO RODRIGUES DA SILVA 842.030.641-04 3.428,57 1
LIDER FOMENTO COMERCIAL LTDA 00.854.148/0001-93 3.428,57 1
EDEN DO ESPIRITO SANTO DE OLIV 361.110.168-06 3.000,00 1
JM NUNES NASCIMENTO & CIA LTDA 15.840.055/0001-87 1.960,00 1
OURO MIL 40.906.905/0001-40 1.905,00 1
REGINA DE OLIVEIRA COSTA 768.117.002-20 1.500,00 1
JORDANIA VIRGINIA SILVA 099.608.896-29 1.400,00 1
VANESSA DA SILVA MELO 112.416.134-19 1.050,00 3
57
Ângela Vitoria Morais de Oliveira 089.165.095-48 310,00 2

ELDER GOMES DANTAS 581.073.205-49 250,00 1
Sonete Macena de Araujo 013.930.891-19 200,00 1
THIALA SANTOS SILVA 048.666.915-73 200,00 2
Khaillanny Leticia Santos 078.903.635-59 200,00 1
SCHEILA MARIA DOMANSKI 080.941.245-47 200,00 1
FRANCISCO BANDEIRA DOS SANTOS 741.441.385-34 200,00 1
LUCIANO DONATO DE QUEIROZ 029.718.515-24 150,00 1
Jessica Santana de Souza 055.048.345-46 150,00 1
LUCILEIDE BISPO DOS SANTOS 924.141.335-20 141,00 2
ROMOALDO GOMES DE OLIVEIRA 729.807.535-72 130,00 1
RAEL FREIRE PEREIRA 050.666.185-70 120,00 1
RAQUEL ELAINE HENNIG GALLE PAL 604.334.931-00 90,00 1
ILZA CIRQUEIRA DE SALES 940.078.292-68 70,00 2
Alberto dos Santos Tavares Junior 068.811.125-48 50,00 1
Jhonata Silva Lima 069.446.253-50 50,00 1
THAINAN DOS SANTOS SILVA 070.507.775-60 50,00 1
THAYLANE MICAELLI LEITE DOS SANTOS 158.253.874-39 50,00 1
Fernando Luis de Sousa Oliveira 059.158.153-16 42,50 2
Paulo de Carvalho dos Santos 005.624.525-40 36,00 1
José Brucelee Campos da Silva 140.637.684-14 35,00 1
Maria de Fatima Ferreira 076.382.254-06 33,00 1
Beatriz Batista Cordeiro 080.193.465-62 30,00 1
LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA 007.841.874-79 6,00 2
Celiane Bezerra de Oliveira Agra 106.718.244-65 2,00 1
CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 1,00 1
Edicarlos Mendes de Jesus 024.290.425-41 0,10 1
Total (R$) 412.599,29

PLANILHA 32
Depósito em dinheiro Corrente 185.315,79 129
Devolução de Cheques Corrente 17.125,71 6
Lançamento avisado Corrente 4.162,06 1
58

Transferência Interbancária (DOC, TED) Outros 200,00 1
Depósito em Cheque Corrente 3.889,18 7
Estornos Corrente 3.440,57 9
Empréstimo/Financiamento Corrente 2.760,00 1
Depósitos Especiais Outros 150,00 1
Total (R$) 412.644,12

PLANILHA 33
Pagamento Fornecedores Outros 45,00 3
Cheque Compensado Corrente 30.148,85 12
Encargos Corrente 2.263,93 28
Tarifas Corrente 1.103,64 22
Pagamentos Diversos Outros 577,43 17
IOF Corrente 125,69 16
Total (R$) 412.599,29
7.4.3.4 Relação de CLEONE BRITO VELOSO e outros investigados:

713.401.084-88 DANIEL OLIVEIRA AGRA 21.990,10 22.451,00 26
052.844.132-96 MOISES DA SILVA ZAIDAN 1.982,00 9.500,00 10
097.603.815-32 FELIPE BRITO VELOSO 3.700,00 1
Total (R$) 23.972,10 35.651,00
59
Obs. 2: Foi possível identificar movimentações bancárias com 03 (três) investigados de um
total de 07 (sete) investigados, os quais serão devidamente qualificados neste relatório.
7.4.3.5 Análise dos Vínculos do investigado CLEONE BRITO VELOSO com os

principais depositantes:
a. !Não informado.
Identificamos que o maior volume em créditos para CLEONE se deu através de
depositantes não identificados, somando um total de R$ 379.543,73.
b. DANIEL OLIVEIRA AGRA, CPF: 71340108488

c. AMANDA DA SILVA ZAIDAN, CPF: 04188917296

deste relatório.
d. LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA, CPF: 00784187479

Os apontamentos acerca de LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA foram feitos
no item 6.6 deste relatório.
e. MOISES DA SILVA ZAIDAN, CPF: 05284413296

60
f. ANDERSON THIAGO DE SOUZA GOMES 08284420457, CNPJ:

21680471000168
Os apontamentos acerca de ANDERSON THIAGO DE SOUZA GOMES
08284420457 foram feitos no item 6.9 deste relatório.
7.4.3.6 Análise dos Vínculos do investigado CLEONE BRITO VELOSO com os

principais beneficiários:
a. !Não informado.
Identificamos que o maior volume em créditos para Cleone se deu através de
b. MSA COSMETICOS, CNPJ: 02592797000199

Os apontamentos acerca de MSA COMERCIO DE COSMETICO EIRELI foram feitos
c. AMANDA DA SILVA ZAIDAN, CPF: 04188917296

deste relatório.
d. DANIEL OLIVEIRA AGRA, CPF: 71340108488

e. MOISES DA SILVA ZAIDAN, CPF: 05284413296

61
f. FELIPE BRITO VELOSO, CPF: 09760381532

g. JERONIMO RODRIGUES DA SILVA, CPF: 84203064104

Os apontamentos acerca de JERONIMO RODRIGUES DA SILVA foram feitos no
item 6.5 deste relatório.
h. ELDER GOMES DANTAS, CPF: 58107320549

Os apontamentos acerca de ELDER GOMES DANTAS foram feitos no item 6.15
deste relatório.
i. SONETE MACENA DE ARAUJO, CPF: 01393089119

Os apontamentos acerca de SONETE MACENA DE ARAUJO foram feitos no item
6.3 deste relatório.

ao investigado em suas diversas contas e bancos, se deu através de depósitos em
dinheiro, no total de 129 movimentações, que resultaram em um montante de R$
185.315,79. Com relação aos débitos, o maior montante se deu através de aplicações, no
total de 75 movimentações, que resultaram em um montante de R$ 156.853,27.
Mais uma vez, tanto com relação à saída de valores, quanto aos depositantes,
chamou atenção as transações feitas com outros investigados desta operação, a exemplo
de DANIEL OLIVEIRA AGRA, MOISES DA SILVA ZAIDAN e FELIPE BRITO VELOSO,
demonstrado que, provavelmente, fazem parte da mesma organização criminosa, bem
como as transações com os intermediários, a exemplo dos pernambucanos ANDERSON
THIAGO DE SOUZA GOMES, LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA e da pessoa jurídica MSA
62
COSMETICOS e dos goianos SONETE MACENA DE ARAUJO e JERONIMO RODRIGUES DA

SILVA.
Analisando o extrato detalhado de sua conta bancária, chamou atenção o fato
de que, no dia 11 de maio de 2021, alguns dias após o sequestro, foram realizados oito
depósitos em sua conta bancária – sete depósitos de R$ 5 mil reais e um de R$ 2 mil reais
– totalizando R$ 37.000,00.
Dias depois, mais precisamente na data de 13 de maio de 2021, fez uma
transferência de R$ 5 mil para o também investigado MOISÉS DA SILVA ZAIDAN. No dia
14 de maio de 2021 transferiu R$ 3.700,00 para o seu filho FELIPE BRITO VELOSO (ambos
presos para a prática do crime de extorsão mediante sequestro) e no dia 17 de maio de
2021 realizou outra transação, dessa vez no valor de R$ 26 mil para AMANDA DA SILVA
ZAIDAN, irmã de Moisés, totalizando R$ 34.700,00.
63
7.5 MOISES DA SILVA ZAIDAN - CPF: 05284413296
MOISES DA SILVA ZAIDAN, nascido em 03/02/1998, filho de Maria das Graças

Monteiro da Silva, residente à Travessa Manaus, 63, Marabá/PA, é sócio proprietário de
uma empresa individual de responsabilidade limitada que tem como atividade principal o
comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Segundo pesquisas em sistemas e
fontes abertas, é companheiro da também investigada JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA
e encontra-se preso pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e porte de
arma de fogo, prontuário carcerário 14011157 (SIAP nº 333315).
7.5.1 Total de Contas da investigada:

PLANILHA 35
Quantidade
Nu Pagamentos S.A. 1 403808719 Outros 127.722,82 135.638,53 621
BANCO PANAMERICANO S.A. 1 109114266 Corrente 71.045,70 71.031,11 390
Total (R$) 198.768,52 206.669,64
64
Conforme afastamento bancário pode-se aferir que MOISES DA SILVA ZAIDAN

apresentou movimentação apenas nos anos de 2020 e 2021, sendo mais expressiva no
ano de 2021.
GRÁFICO 04
PLANILHA 36
2020 2.068,56 1.855,54 49
2021 196.699,96 204.814,10 962
Total (R$) 198.768,52 206.669,64

Titular.

crédito e a débito que foram identificadas nas contas de MOISES DA SILVA ZAIDAN,
65
citando os depositantes através do Nome ou CPF/CNPJ, seguindo a ordem do maior para

o menor em termos de volume Financeiro:
Quantidade
MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA 681.116.654-15 15.250,00 7
CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 10.010,00 5
Sonete Macena de Araujo 013.930.891-19 6.800,00 3
HECTOR HENRIQUE MEDRADO DINIZ 066.442.754-51 2.500,00 1
Ângela Vitoria Morais de Oliveira 089.165.095-48 1.800,00 3
IGOR DA SILVA PEREIRA 00000802023223 1.000,00 1
Anderson Araujo da Mata Almeida 019.927.013-93 1.000,00 1
AUREA WARLY DE JESUS DA SILVA 816.834.802-87 1.000,00 2
Anderson Thiago de Souza Gomes 08284420457 21.680.471/0001-68 1.000,00 1
I DOS SANTOS COMERCIO DE VIDROS 19.558.086/0001-09 850,00 2
ROMARIO RODRIGUES FERNANDES 026.795.682-73 550,00 2
Italo Diogo Soledade Novaes 080.564.065-73 450,00 1
Macline D'Ark Santos Pereira 049.657.661-56 400,00 1
Rayane Santos Pereira 008.331.152-19 300,00 1
Elson Bessa Júnior 021.593.112-27 300,00 1
Maria Eduarda Carneiro Peres 025.826.762-33 300,00 1
QUERILAINE SOUZA SANTOS 065.260.965-14 300,00 1
Jaires Silva Oliveira 072.932.425-73 300,00 1
Gutierry Fernandes de Souza Nascimento 415.348.638-85 300,00 1
Ana Clécia da Silva Nascimento 857.894.285-09 300,00 1
!Não informado !Não informado 260,46 97
FELIPE BRITO VELOSO 097.603.815-32 250,00 2
Dayana Sampaio Nunes 053.618.783-59 200,00 1
Maria das Graças da Silva Zaidan 299.641.562-00 200,00 1
Claudeane Brito Veloso 788.031.522-53 150,00 2
MARIA LUIZA GURGEL RIOS 287.657.702-00 130,00 2
CONCEICAO DE MARIA DE OLIVEIRA 050.483.021-09 100,00 1
LORRANE CHAGAS DE JESUS 063.231.495-83 100,00 1
Naylla Lima Santos 081.128.422-05 100,00 1
VITOR STORCK XAVIER 701.192.042-07 100,00 1
JOSE LIMA ROCHA 915.013.002-10 100,00 1
66
Gabriel Pontes Teixeira Lopes 071.854.035-29 62,70 1

JOSE W SOUZA BARROS 977.781.502-63 50,00 1
Victor Augusto Pimentel Araujo 057.790.401-92 12,00 1
FRANCISCA MONTEIRO VIEIRA 458.592.802-20 10,00 1
Carlos Augusto Vieira de Carvalho 621.415.462-49 2,00 1
Total (R$) 198.768,52
Quantidade
EDILEUSA JEREMIAS DE CARVALHO 400.631.602-00 10.500,00 2
ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA 31.685.108/0001-99 9.000,00 1
terreno 844.812.854-00 5.000,00 2
CEZAR ARAUJO ZAIDAN 425.073.162-68 3.300,00 4
Jamerson dos Santos Bezerra 708.255.194-03 3.050,00 3
Maria das Graças da Silva Zaidan 299.641.562-00 2.750,00 3
ANA CLAUDIA MESQUITA PAIVA 347.357.908-45 2.000,00 1
CEARA VAREJISTA DE AUTO PECAS LTDA 05.569.255/0001-93 1.810,00 1
GESSICA SANTOS SOUZA 028.455.582-79 1.500,00 2
JEFFERSON FELIX SANTANA 086.820.195-23 1.500,00 1
Claudeane Brito Veloso 788.031.522-53 1.500,00 1
Amanda Santos de Jesus 861.976.055-62 1.010,00 4
RAFAEL SILVA RODRIGUES GURGEL 038.201.202-03 1.000,00 1
Carlos Augusto Vieira de Carvalho 621.415.462-49 1.000,00 1
Ellison Lopes da Silva Bezerra 110.837.304-60 950,00 1
FRANCISCA MONTEIRO VIEIRA 458.592.802-20 610,00 1
ELENICE RODRIGUES TEIXEIRA LIMA 07.801.700/0001-24 560,00 1
JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA 705.997.544-60 550,00 3
Geovane Ferreira dos Santos 017.399.742-20 500,00 1
MOISES DOS SANTOS IBIAPINO 00000779567293 450,00 1
LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA 00000784187479 400,00 1
IURI RAFAEL SILVA BARROSO 076.758.044-30 400,00 1
Andreza da Silva 704.843.424-44 400,00 1
REGILENE PIRES DOS SANTOS 635.497.782-87 340,00 1
Eliane Sousa dos Santos 028.724.262-56 300,00 1
67
Jaires Silva Oliveira 072.932.425-73 300,00 1

RENATA FONSECA MAIA 073.690.754-86 300,00 1
José Brucelee Campos da Silva 140.637.684-14 282,00 3
Flavia Kelly Saraiva Cardoso 057.182.565-60 250,00 1
Adna dos Santos Miranda 058.053.601-79 250,00 1
DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 250,00 1
Lucas bundao 008.197.822-70 200,00 2
Lucas Eduardo Araújo Zaidan 018.189.052-64 200,00 1
Elson Bessa Júnior 021.593.112-27 200,00 1
VITOR HUGO ALVES DA SILVA 043.301.342-76 200,00 1
Eduarda Macedo de Araujo 127.370.077-55 200,00 1
MARIA LUIZA GURGEL RIOS 287.657.702-00 200,00 3
ANTONIO JOSE RIBEIRO FILHO 434.042.945-72 200,00 1
Ygor Guilherme de Oliveira Belem 120.207.544-44 185,00 6
Roberty Leandro De Oliveira Pereira 060.194.415-12 160,00 2
MARIA DA GLORIA NEVES SANTOS 079.072.485-58 150,00 1
CLEBERSON GONZAGA DA SILVA 110.650.974-92 150,00 1
VALTER DE FREITAS BORGES 100.102.205-00 130,00 1
Edicarlos Mendes de Jesus 024.290.425-41 100,00 1
Tatiele Da Silva Resende 029.574.152-08 100,00 1
atailton rodrigues da silva 126.310.234-47 100,00 1
ISAC FERREIRA SANTOS 710.470.231-80 100,00 1
FELIX VALOIS PEREIRA 13.417.777/0001-06 100,00 1
MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA 681.116.654-15 90,00 2
Eduardo Rodrigues Coelho 711.636.494-30 80,00 1
Fernando Luis de Sousa Oliveira 059.158.153-16 77,00 1
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87 64,32 1
DENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS 704.359.164-32 55,00 2
CAMILA CRISLANE PRADO DOS SANTOS 046.571.125-11 50,00 1
KELBER KIEGO FERREIRA DOS SANTOS 086.351.234-84 50,00 1
Nathyelly Ferreira Nascimento Frota 968.136.012-53 50,00 1
SIENA HOTEL LTDA 08.390.365/0001-81 50,00 1
Gudrin E Gomes Ltda Epp 26.287.237/0001-99 50,00 1
Jean Steverson de Oliveira 001.892.051-99 30,00 1
Maria de Fatima Ferreira 076.382.254-06 30,00 1
Hugo Fernandes da Silva 466.226.958-06 28,00 1
CLECIANO DE CASTRO CAVALCANTE 12.382.781/0001-05 24,00 1
68
Jamille da Costa Aires 041.896.562-59 20,00 1

Warley Barbosa de Oliveira 820.973.802-04 14,44 1
Eliane da Silva Souza 998.947.852-04 12,00 1
JOS? BEZERRA PEREIRA 185.445.092-15 11,00 1
BARBOSA CUNEGUNDES FARMA LTDA 34.049.689/0001-60 10,00 1
JANIELLY SILVA PINHEIRO 069.399.134-83 6,00 1
ARIANE EVANGELISTA DA SILVA 990.848.055-34 6,00 1
Luis Fernando Ferreira De Moura 994.765.412-53 4,00 1
Total (R$) 206.669,64

PLANILHA 39
Depósitos Especiais Outros 57.500,00 32
Transferência entre Contas Outros 7.124,36 17
Estornos Corrente 252,00 4
Total (R$) 198.768,52

PLANILHA 40

Transferência Interbancária (DOC, TED) Corrente 911,00 3
Saque Outros 4.700,00 7
Pagamento Fornecedores Outros 121,00 7
Total (R$) 206.669,64
69
7.5.3.4 Relação entre MOISES DA SILVA ZAIDAN e outros investigados:

016.618.912-09 CLEONE BRITO VELOSO 10.010,00 2.682,00 15
713.401.084-88 DANIEL OLIVEIRA AGRA 2.350,00 250,00 4
097.603.815-32 FELIPE BRITO VELOSO 250,00 2
705.997.544-60 JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA 550,00 3
Total (R$) 12.610,00 3.482,00
Obs. 2: Foi possível identificar movimentações bancárias com 04 (quatro) investigados de
um total de 07 (sete) investigados, os quais serão devidamente qualificados neste
relatório.
7.5.3.5 Análise dos Vínculos do investigado MOISES DA SILVA ZAIDAN com os

a. AMANDA DA SILVA ZAIDAN, CPF: 04188917296

deste relatório.
b. MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA, CPF: 68111665415

Os apontamentos acerca de MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA foram feitos no
c. CLEONE BRITO VELOSO, CPF: 01661891209

70
d. SONETE MACENA DE ARAUJO, CPF: 01393089119

e. HECTOR HENRIQUE MEDRADO DINIZ, CPF: 06644275451

Domiciliado em Petrolina/PE, de acordo com pesquisas em sistemas e fontes
abertas, possui boletim de ocorrência por estelionato (BOE 15E2149002198 e
21E0304001986) e furto (BOE 20E0303002528) e é beneficiário de recursos financeiros
do Governo Federal.
71
f. DANIEL OLIVEIRA AGRA, CPF: 71340108488

g. ANGELA VITORIA MORAIS DE OLIVEIRA, CPF: 08916509548

Os apontamentos acerca de ANGELA VITORIA MORAIS DE OLIVEIRA foram feitos
h. ANDERSON THIAGO DE SOUZA GOMES 08284420457, CNPJ:

21680471000168
Os apontamentos acerca de ANDERSON THIAGO DE SOUZA GOMES
08284420457 foram feitos no item 6.9 deste relatório.
i. FELIPE BRITO VELOSO, CPF: 09760381532

j. CLAUDEANE BRITO VELOSO, CPF: 78803152253

Os apontamentos acerca de CLAUDEANE BRITO VELOSO foram feitos no item
7.5.3.6 Análise dos Vínculos do investigado MOISES DA SILVA ZAIDAN com os

a. !Não informado.
Identificamos que o segundo maior volume de débitos de MOISES DA SILVA
ZAIDAN se deu para beneficiários não identificados, no total de 618 transações que
resultaram no montante de R$ 60.007,88.
72
b. AMANDA DA SILVA ZAIDAN, CPF: 04188917296.

deste relatório.
c. EDILEUSA JEREMIAS DE CARVALHO, CPF: 40063160200.

Os apontamentos acerca de EDILEUSA JEREMIAS DE CARVALHO foram feitos no
d. CLEONE BRITO VELOSO, CPF: 01661891209.

e. JEFFERSON FELIX SANTANA, CPF: 08682019523.

Os apontamentos acerca de JEFFERSON FELIZ SANTANA foram feitos no item
f. CLAUDEANE BRITO VELOSO, CPF: 78803152253.

g. JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA, CPF: 70599754460.

Também investigada desta operação, possui qualificação e detalhamento
h. LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA, CPF: 00784187479

Os apontamentos acerca de LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA foram feitos no item
73
i. ANGELA VITORIA MORAIS DE OLIVEIRA, CPF: 08916509548

j. DANIEL OLIVEIRA AGRA, CPF: 71340108488


à investigada, em suas contas do Nu Pagamentos S.A. e do Banco Panamericano S.A., se
deu através de transferências interbancárias (DOC, TED), no total de 58 transações, que
resultaram no montante de R$ 68.496,00. Também chama atenção o volume recebido
através de depósitos em cheque, no total de 30 movimentações, que resultaram em um
montante de R$ 65.387,70. Com relação aos débitos, o maior montante financeiro se deu
através de transferências interbancárias (DOC, TED), no total de 75 movimentações, que
resultaram em um montante de R$ 81.836,32. Também chamou atenção o volume de
saques eletrônicos, no total de 53 movimentações, que resultaram no montante de R$
40.707,00.
De novo, tanto com relação à saída de valores, quanto aos depositantes, chamou
atenção as transações feitas com outros investigados desta operação, a exemplo de
DANIEL OLIVEIRA AGRA, CLEONE BRITO VELOSO, FELIPE BRITO VELOSO e JOSIELMA DA
CONCEICAO SILVA, demonstrado que, provavelmente, fazem parte da mesma
organização criminosa, bem como as transações com os intermediários, a exemplo dos
pernambucanos MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA, LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA e da
pessoa jurídica ANDERSON THIAGO DE SOUZA GOMES, dos paraenses AMANDA DA
SILVA ZAIDAN, EDILEUSA JEREMIAS DE CARVALHO e CLAUDEANE BRITO VELOSO e dos
baianos ANGELA VITORIA MORAIS DE OLIVEIRA AGRA e JEFFERSON FELIX SANTANA.
74
Analisando o extrato detalhado de sua conta bancária do Nu Pagamentos S.A., é

de suma importância ressaltar que, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2021, Moisés realizou
11 depósitos, todos no valor de R$ 2 mil reais, fator que pode demonstrar que o
investigado está querendo dissimular a verdadeira origem do dinheiro.
75
7.6 JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 70599754460
JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA, nascida em 03/12/1997, filha de Luzia Maria da

Conceição e Joel José da Silva, residente à Rua Canto do Vaqueiro, 500, Petrolina/PE.
Segundo pesquisas em sistemas e fontes abertas, consta como namorada e visitante de
MOISES DA SILVA ZAIDAN, também investigado desta operação e qualificado no tópico
7.5 e, de acordo com o BOE 21E2149004944, no dia da prisão de Moisés, foi apreendida
uma arma de fogo e R$ 53 mil reais na residência de Josielma.
76

PLANILHA 42
Quantidade
PAGSEGURO INTERNET S.A. 1 117269869 Outros 30.670,74 30.670,74 161
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 812 9964650260 Corrente 2.038,34 2.038,34 2
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3880 8913939566 Poupança 505,40 505,39 25
Total (R$) 95.721,06 95.713,97
77
estado de Pernambuco por estelionato e é beneficiária de Recursos financeiros do

Governo.
e. ANA GABRIELLE DE SOUZA SANTOS, CPF: 06996462517

Domiciliada em Nossa Senhora do Socorro/SE, de acordo com pesquisas em
sistemas e fontes abertas, já foi presa acusada de estelionato.
36
Fonte: https://www.f5news.com.br/cotidiano/policia-prende-dupla-acusada-de-aplicar-golpes-de-
consorcio-contemplado_46948/
f. ANA GABRIELLE DE SOUZA SANTOS, CNPJ: 27059774000144

Sediada em Nossa Senhora do Socorro/SE, de acordo com pesquisas nos
sistemas e em fontes abertas, se trata de um empresário individual, atuante no ramo de
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não
especializado e tem como sócio responsável a pessoa de ANA GABRIELLE DE SOUZA
SANTOS, CPF: 06996462517, que já foi presa pela prática do crime de estelionato,
também constou como transação com o investigado Nicolas e já foi qualificada acima.
O Street view não localizou o endereço da empresa com precisão.

37
7.1.3.5 Análise dos Vínculos do investigado NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS

MESSIAS com os principais beneficiários:
a. !Não informado.
Identificamos que houve um grande volume de débitos sem identificação dos
beneficiários no total de R$ 104.369,01, em 117 movimentações bancárias ao longo do
período analisado.
b. ORLEAN SILVA DO CARMO, CPF: 02920566563

Domiciliado em Aracaju/SE, de acordo com pesquisas em sistemas e fontes
abertas, consta com Índice Nacional no estado da Bahia, com indicadores de Inquérito e
Processo. Já encontra-se qualificado no tópico relativo aos depositantes.
c. ANA GABRIELLE DE SOUZA SANTOS, CNPJ: 27059774000144
Sediada em Nossa Senhora do Socorro/SE, tem como sócio responsável a pessoa
de ANA GABRIELLE DE SOUZA SANTOS, CPF: 06996462517, que já foi presa pela prática
do crime de estelionato, também constou como transação com o investigado. Já
encontra-se qualificada no tópico relativo aos depositantes.
d. AMANDA GLEICIELY SOUZA SANTOS EIRELI , CPF: 86415811541

Domiciliada em Juazeiro/BA, consta como sócia responsável da empresa
AMANDA GLEICIELY SOUZA SANTOS EIRELI, CNPJ: 37726552000191, que também constou
como transação com o investigado Nicolas. Já encontra-se qualificada no tópico relativo
aos depositantes.
e. AMANDA GLEICIELY SOUZA SANTOS EIRELI (COM DENOMINAÇÃO

DIFERENTE NA PLANILHA), CNPJ: 37726552000191
Sediada em Petrolina/PE, tem como sócio responsável a pessoa de AMANDA
GLEICIELY SOUZA SANTOS, CPF: 86415811541, que consta com um BOE (21E0304001953)
38
no estado de Pernambuco por estelionato e também constou como transação com o

investigado Nicolas. Já encontra-se qualificada no tópico relativo aos depositantes.

ao investigado em suas diversas contas e bancos, se deu através de pagamento a
fornecedores, no total de 111 movimentações, que resultaram em um montante de R$
270.193,30. Com relação aos débitos, o maior montante financeiro se deu através de
transferência entre contas, no total de 120 movimentações, que resultaram em um
Em relação aos depositantes, chama atenção à remessa de valores efetuados por
pessoas que constam com Índice Nacional ou com algum vínculo criminal, a exemplo da
pernambucana AMANDA GLEICIELY SOUZA SANTOS e dos sergipanos ORLEAN SILVA DO
CARMO e ANA GABRIELLE DE SOUZA SANTOS.
No tocante à saída de valores chamou atenção o valor enviado para ORLEAN
SILVA DO CARMO, que, embora domiciliado em Sergipe, consta com Índice Nacional no
estado da Bahia.
Importante esclarecer que foram solicitados ao COAF informações sobre Nicolas,
obtendo-se a comunicação de operações financeiras suspeitas de lavagem, veja-se:
39
Há suspeitas de que Nicolas realiza a denominada cyber laundering (lavagem

cibernética), utilizando métodos baseados em transações online para a lavagem de
dinheiro.
40
7.2 INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 41396829000132
INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI, localizada à Rua Sebastião Pereira Paulo, 160,

Santo Antônio, Juazeiro/BA, situação cadastral ATIVA, atua na promoção de vendas e tem
como sócio responsável NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS, também investigado
desta operação e qualificado no tópico 7.1 deste relatório.
7.2.1 Durante o período da quebra, o investigado apresentou movimentação

bancária no valor de R$ 207,92 a crédito e de R$ 207,92 a débito.
41
7.3 DANIEL OLIVEIRA AGRA - CPF: 71340108488
DANIEL OLIVEIRA AGRA, nascido em 23/12/1999, filho de Luciane Bezerra de

Oliveira e Francisco Excelso Batista Agra, residente à Rua Filadélfia, 140B, Petrolina/PE.
De acordo com pesquisas em sistemas e fontes abertas, consta como beneficiário de
recursos financeiros do Governo Federal.
42

PLANILHA 07
Quantidade
BANCO DO BRASIL S.A. 231 670650 Corrente 133.101,49 133.057,22 469
BANCO BRADESCO S.A. 973 536970 Poupança 17.230,06 17.217,06 30
BANCO BRADESCO S.A. 973 536970 Corrente 17.217,06 17.216,06 68
BANCO DO BRASIL S.A. 231 5100670653 Poupança 5.530,00 5.530,00 14
Nu Pagamentos S.A. 1 709163038 Outros 2.280,15 2.279,50 19
Mercado Pago Pagamentos 1 453587148 Outros 4.500,00 24,00 10
MÚLTIPLO S.A. 1010 315693 Poupança 1.000,72 1.000,00 3
BANCO DO BRASIL S.A. 231 7300670653 Poupança 600,00 600,00 2
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3795 8038721886 Poupança 0,05 22
Total (R$) 419.758,48 414.421,72
Conforme afastamento bancário pode-se aferir que a DANIEL OLIVEIRA AGRA

apresentou movimentação bancária em todo período da quebra bancária, de 01/01/2018
a 01/09/2021, sendo mais expressivo nos anos de 2019 e 2021
GRÁFICO 02
43
PLANILHA 08
2018 54.026,48 55.749,87 157
2019 121.352,21 122.329,90 444
2020 83.827,83 76.299,30 546
2021 160.551,96 160.042,65 423
Total (R$) 419.758,48 414.421,72

Titular.

crédito e a débito que foram identificadas na conta da DANIEL OLIVEIRA AGRA, citando
os depositantes através do Nome ou CPF/CNPJ, seguindo a ordem do maior para o menor
em termos de volume Financeiro:
Quantidade
ANTONIO PAULO DE CARVALHO FILHO 008.023.304-01 51.000,00 1
Sonete Macena de Araujo 013.930.891-19 25.000,00 1
TIAGO BIAO FREIRES 004.575.832-82 10.000,00 1
MARIA LUCINEIDE NUNES DE OLIVEIRA SILVA 845.972.404-20 3.500,00 1
JOELSON PEREIRA DE SOUZA 093.680.964-73 2.200,00 1
Matheus Felipe Bezerra da Silva 707.160.104-61 2.000,00 1
ANDERSON THIAGO SOUZA GOMES 082.844.204-57 1.500,00 2
ROBERTO RODRIGUES FERNANDES 027.119.452-94 1.200,00 1
JULLIANA MARIA SOUSA MOTA 022.670.422-07 1.000,00 1
Dayana Sampaio Nunes 053.618.783-59 950,00 3
44
DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA 848.909.753-49 800,00 5

MARILIA SAMPAIO DA MOTTA - ME 27.795.261/0001-00 660,00 1
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 10.573.521/0001-91 597,00 1
THIALA SANTOS SILVA 048.666.915-73 500,00 1
JEFFERSON FELIX SANTANA 086.820.195-23 500,00 1
LUCIANA PEREIRA TORRES 712.890.622-34 400,00 1
MATHEUS RITHELLE RIBEIRO DE MORA 074.303.825-84 346,00 2
Jorge Henrique Dourado Holanda 093.427.324-37 300,00 1
AMARILDO DOS SANTOS OLIVEIRA 064.082.285-18 260,00 2
GILBERIO ITALO DE ARAUJO SANTOS 053.335.375-00 200,00 1
KAIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA 056.313.495-07 200,00 2
JOAN ALEX VITORINO DA SILVA 060.258.415-94 200,00 1
RAFAEL DE SOUZA LIMA 075.834.335-33 200,00 1
ORLANDO TEODORO DE SOUZA JR 036.959.205-05 150,00 1
SANDRA PEREIRA SILVA SANTOS 033.198.565-96 125,00 1
JUSSIMARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 698.354.465-04 120,00 1
ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO 968.603.835-34 120,00 1
MIRLAINE PEREIRA RODRIGUES 033.636.335-48 100,00 1
JANCLECIO DE LIMA SILVA 048.937.755-61 100,00 2
Roberty Leandro De Oliveira Pereira 060.194.415-12 100,00 1
JOELMI MAIER DE SOUZA OLIVEIRA 045.299.005-09 80,00 1
Joana Darc Silva 051.462.154-05 80,00 1
DOUGLAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA 696.822.591-34 50,00 1
RELATIVO A TRANSACAO COM CARTAO DE DEBITO 00.000.000/0001-91 33,00 1
TIAGO SOARES DOS SANTOS 062.949.425-86 24,00 1
CELIO RABELO DE MEDEIROS 635.290.686-91 20,00 1
LUIZ HENRIQUE DE JESUS DOS SANTOS 039.338.105-66 10,00 1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 2,35 33
Total (R$) 419.758,48
Quantidade
RAPHAEL R OLIVEIRA SILVA 850.905.571-87 71.056,25 19
MOACIR JUST 767.003.727-04 17.300,00 1
JERONIMO RODRIGUES DA SILVA 842.030.641-04 14.230,50 4
RELATIVO A TRANSACAO COM CARTAO DE DEBITO 00.000.000/0001-91 12.326,59 230
45
MSA COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI 02.592.797/0001-99 7.536,25 2

Ângela Vitoria Morais de Oliveira 089.165.095-48 6.718,00 6
AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S-A 07.707.650/0001-10 5.743,24 4
INDUSTRIA BAIANA DE VIDROS LTD 10.879.024/0001-16 5.155,00 5
QUERILAINE SOUZA SANTOS 065.260.965-14 4.450,00 2
Anderson Thiago de Souza Gomes 08284420457 21.680.471/0001-68 4.285,00 5
DEANIA MARTINS DA SILVA 702.916.621-37 3.368,75 1
TC FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.953.598/0001-97 3.368,75 1
ART SOPRO INDUSTRIA E COMERCIO 31.785.422/0001-43 3.368,75 1
JOSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 109.330.614-98 2.700,00 1
Claudeane Brito Veloso 788.031.522-53 2.131,00 4
Novo Nordeste Construcoes 10.758.937/0001-84 2.069,30 1
Roberty Leandro De Oliveira Pereira 060.194.415-12 1.453,00 12
Edinaldo Joao da Silva 847.523.004-00 1.432,00 3
Matheus Felipe Bezerra da Silva 707.160.104-61 1.420,00 2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 03.526.252/0001-47 1.337,33 3
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S-A -
EMBASA 13.504.675/0001-10 1.171,21 12
MARCOS SUELIO ALVES DE OLIVEIRA 02.592.797/0003-50 1.101,00 1
MARIZETE LIMA SANTANA QUEIROZ 005.350.415-19 1.000,00 1
IVAM PEDRO DOS REIS SOUSA 333.634.475-15 1.000,00 1
Vanessa Soares dos Santos 704.122.804-50 1.000,00 1
CANDIDO LIMA JUNIOR 915.834.543-49 1.000,00 1
FELIPE BRITO VELOSO 097.603.815-32 850,00 2
Leal Madeiras 19.669.940/0001-04 820,00 2
ELDER GOMES DANTAS 581.073.205-49 755,00 5
Jose Manoel Resende 627.841.704-97 700,00 3
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
- COE 15.139.629/0001-94 600,98 6
Janjao Construcao 05.252.983/0001-77 600,00 1
GENESIO P XAVIER EIRELI 14.967.624/0001-97 600,00 1
ANTONIA ELIENE MENEZES ALBUQUERQUE 701.304.423-72 509,00 1
Marta Teixeira Amorim 627.922.534-87 500,00 1
MAIARA AJAMI RANGEL VESTUARIOS 97.541.589/0001-77 443,50 1
LARISSA DOURADO 055.632.945-79 380,00 3
ANTONIA RENILDA MOREIRA MOTA 336.799.688-25 350,00 1
Elisangela Bezerra de Oliveira 008.012.294-99 340,00 1
Tahis Nascimento Alves 704.445.552-26 300,00 1
46
CWBTEC SERVICOS EIRELI - ME 16.646.920/0001-11 300,00 3

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT S.A. 09.248.608/0001-04 270,08 2
MIRLAINE PEREIRA RODRIGUES 033.636.335-48 250,00 1
ROBERTO DOS SANTOS CORDEIRO 120.600.224-79 250,00 1
XCLOUD BRASIL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO
DE NEGOCIOS LTDA. 23.010.551/0001-31 214,50 5
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0033-29 200,45 1
ANGELA MARIA NOVAIS QUEIROZ 046.997.955-01 200,00 1
Jose Orlando da Silva Ferreira 068.517.914-12 200,00 1
BRPAY SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LTDA 31.499.095/0001-63 200,00 1
NOVE SOLUTIONS COBRANCA E INFORMACOES EIRELI 30.556.642/0001-32 199,90 1
PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS S-A 28.683.892/0001-91 190,00 4
BOA COMPRA TECNOLOGIA LTDA. 06.375.668/0001-08 150,00 2
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0119-56 132,24 1
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE 10.835.932/0001-08 130,78 1
ANARIA LIMA DA ROCHA 024.665.215-20 120,00 1
IARA VELOSO DA SILVA 055.125.792-07 100,00 1
EDILEUSA JEREMIAS DE CARVALHO 400.631.602-00 100,00 1
RTJ SERVICOS C EIRELI ME 23.733.572/0001-85 100,00 1
GILBERIO ITALO DE ARAUJO SANTOS 053.335.375-00 95,00 1
JOAN ALEX VITORINO DA SILVA 060.258.415-94 90,00 3
CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS 022.245.441-54 78,80 4
SAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS 075.307.725-62 70,00 1
JETPAG COBRANCAS LTDA - ME 10.547.094/0001-77 60,00 1
Construir Material de Construcao 03.502.528/0001-57 56,50 1
VANESSA MENDES DE QUEIROZ 032.013.795-30 50,00 1
Suelly Cordeiro de Barros 045.801.534-21 50,00 1
CARROCERIAS BARREIRAS EIRELI 09.544.049/0001-80 50,00 1
Auto Posto Santa Carmem 14.916.118/0001-79 50,00 1
CELMARA DA CRUZ RODRIGUES 024.509.881-06 45,00 1
Edimilson Neves de Oliveira 899.504.615-53 35,80 1
MARCIEL DA SILVA PORTO 863.270.855-47 30,00 1
Jorge Henrique Dourado Holanda 093.427.324-37 25,00 1
NELICE PEREIRA DA SILVA JACOB 323.416.361-87 25,00 1
LORRANE OLIVEIRA 039.115.241-61 24,00 1
TIAGO SOARES DOS SANTOS 062.949.425-86 24,00 1
ANTONIO JACOB DA SILVA NETO 010.125.011-83 20,00 1
DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 138.412.747-06 20,00 2
JANAINA APARECIDA DA COSTA DOURADO 021.904.885-16 15,00 1
Maria Lucia Alves dos Santos 030.311.885-78 12,00 1
47
JOSE RAFAEL DOS SANTOS 115.998.754-89 10,00 1

Flavio de Santana Souza 032.091.735-59 5,00 1
Secretaria do Tesouro Nacional Cofin 170500 00.394.460/0409-50 4,94 1
Total (R$) 414.421,72
PLANILHA 11
Transferência entre Contas Poupança 19.086,00 23
Depósito em dinheiro Corrente 112.078,00 86
Depósito em dinheiro Poupança 0,72 1
Devolução de Cheques Corrente 64.284,15 22
Depósito em Cheque Poupança 13.885,00 27
Pagamento Fornecedores Outros 4.500,00 9
Transferência Interbancária (DOC, TED) Poupança 1.150,00 3
Estornos Corrente 1.998,50 9
Devolução de Compensação Corrente 214,00 2
Total (R$) 419.758,48

PLANILHA 12
Cheque Compensado Corrente 97.223,05 37
Saque Eletrônico Poupança 9.456,90 201
48

Encargos Poupança 17.217,06 17
Encargos Corrente 4.087,60 40
Empréstimo/Financiamento Corrente 993,27 3
Pagamentos Diversos Outros 514,50 2
IOF Corrente 177,49 17
Total (R$) 414.421,72
7.3.3.4 Relação entre DANIEL OLIVEIRA AGRA e outros investigados:

016.618.912-09 CLEONE BRITO VELOSO 22.451,00 21.990,10 26
052.844.132-96 MOISES DA SILVA ZAIDAN 2.000,00 2
097.603.815-32 FELIPE BRITO VELOSO 850,00 2
Total (R$) 22.451,00 24.840,10
Obs. 2: Foi possível identificar movimentações bancárias com 03 (três) investigados de um
total de 07 (sete) investigados, os quais serão devidamente qualificados neste relatório.
7.3.3.5 Análise dos Vínculos da investigada DANIEL OLIVEIRA AGRA com os

a. !Não informado.
Identificamos que o maior volume em créditos para Daniel se deu através de
49
b. SONETE MACENA DE ARAUJO, CPF: 01393089119

c. CLEONE BRITO VELOSO, CPF: 01661891209
d. LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA, CPF: 00784187479

e. MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA, CPF: 68111665415

f. DAYANA SAMPAIO NUNES, CPF: 05361878359

Os apontamentos acerca de DAYANA SAMPAIO NUNES foram feitos no item 6.14
deste relatório.
g. ANGELA VITORIA MORAIS DE OLIVEIRA, CPF: 08916509548

h. JEFFERSON FELIX SANTANA, CPF: 08682019523

Os apontamentos acerca de JEFFERSON FELIX SANTANA foram feitos no item
50
i. ROBERTY LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF: 06019441512

Os apontamentos acerca de ROBERTY LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA foram
feitos no item 6.13 deste relatório.
7.3.3.6 Análise dos Vínculos da investigada DANIEL OLIVEIRA AGRA com os

a. !Não informado.
Identificamos que o maior volume em créditos para Daniel se deu através de
b. CLEONE BRITO VELOSO, CPF: 01661891209

c. JERONIMO RODRIGUES DA SILVA, CPF: 84203064104

Os apontamentos acerca de JERONIMO RODRIGUES DA SILVA foram feitos no
d. MSA COMERCIO DE COSMETICO EIRELI, CNPJ: 02592797000199

Os apontamentos acerca de MSA COMERCIO DE COSMETICO EIRELI foram feitos
e. ANGELA VITORIA MORAIS DE OLIVEIRA, CPF: 08916509548

f. QUERILAINE SOUZA SANTOS, CPF: 06526096514
51
Os apontamentos acerca de QUERILAINE SOUZA SANTOS foram feitos no item

g. ANDERSON THIAGO DE SOUZA GOMES 08284420457, CNPJ:
21680471000168
Os apontamentos acerca de ANDERSON THIAGO SOUZA GOMES 08284420457
foram feitos no item 6.9 deste relatório.
h. LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA, CPF: 00784187479

i. CLAUDEANE BRITO VELOSO, CPF: 78803152253

j. MOISES DA SILVA ZAIDAN, CPF: 05284413296

k. ROBERTY LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF: 06019441512

Os apontamentos acerca de ROBERTY LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA foram
feitos no item 6.13 deste relatório.
l. MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA, CPF: 68111665415

52
6.15 ELDER GOMES DANTAS – CPF 58107320549
Quantidade
CPF/CNPJ Envolvido Crédito (R$) Débito (R$) Investigados CPF/CNPJ
Movimentação
581.073.205- - 755,00 DANIEL OLIVEIRA 713.401.084 5
ELDER GOMES DANTAS
49 AGRA -88
581.073.205- - 250,00 CLEONE BRITO 016.618.912 1
ELDER GOMES DANTAS
49 VELOSO -09
Total (R$) 1.005,00
ELDER GOMES DANTAS, CPF: 58107320549, domiciliado no município de

Barreiras/BA, consta como beneficiário de recursos financeiros do Governo Federal.
Abaixo, seguem seus principais dados cadastrais extraídos do Sinesp Infoseg:
24
6.16 THIALA SANTOS SILVA – CPF 04866691573
Quantidade
Movimentação
048.666.915- DANIEL OLIVEIRA 713.401.084
THIALA SANTOS SILVA 500,00 - 1
73 AGRA -88
048.666.915- CLEONE BRITO 016.618.912
THIALA SANTOS SILVA - 200,00 2
73 VELOSO -09
Total (R$) 500,00 200,00
THIALA SANTOS SILVA, CPF: 04866691573, domiciliada no município de

Barreiras/BA. Abaixo, seguem seus principais dados cadastrais extraídos do Sinesp
Infoseg:
25
6.17 JOSE BRUCELEE CAMPOS DA SILVA – CPF 14063768414
Quantidade
Movimentação
140.637.684- José Brucelee Campos - 282,00 MOISES DA SILVA 052.844.132 3
14 da Silva ZAIDAN -96
140.637.684- José Brucelee Campos - 35,00 CLEONE BRITO 016.618.912 1
14 da Silva VELOSO -09
Total (R$) 317,00
JOSE BRUCELEE CAMPOS DA SILVA, CPF: 14063768414, domiciliado no município

de Caruaru. Já foi preso pela prática do crime de homicídio e é beneficiário de recursos
financeiros do Governo Federal.
Fonte: https://jornaldecaruaru.com.br/2017/04/vizinho-estaciona-carro-na-frente-da-casa-de-bruce-lee-e-
e-assassinado-por-ele/
26
7. INVESTIGADOS
7.1 NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS - CPF: 06294072581
NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS, nascido em 06/09/1992, filho de

Maria Auxiliadora dos Santos Messias e José Wilson da Silva Messias, residente à Rua do
Aveloiz, S/N, Juazeiro/BA. Consta como sócio responsável da INVESTBENS CONSORCIOS
EIRELI, também investigada desta operação e qualificada no tópico 7.2. Conforme
pesquisas em fontes abertas, foi candidato, não eleito, a vereador no município de
Aracaju/SE e é beneficiário de recursos financeiros do Governo Federal.
27

PLANILHA 01
Quantidade
Mercado Pago
Pagamentos 1 471831134 Outros 282.387,20 345.815,71 234
BANCO INTERMEDIUM
S/A 1 69746524 Corrente 31.513,95 31.513,95 172
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL 3880 9643744715 Poupança 5.055,27 4.200,00 78
MÚLTIPLO S.A. 9295 418223 Poupança 1.116,97 1.100,00 30
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL 2405 13000240078 Poupança 2.118,70 424
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL 2405 8733201526 Poupança 24,97 72
BANCO MATONE S.A. 1 43227627 Corrente 1,00 1,00 2
Total (R$) 425.786,73 486.198,67
28
Conforme afastamento bancário pode-se aferir que NICOLAS JEFERSON DOS

SANTOS MESSIAS apresentou movimentação durante todo o período da quebra, de
01/01/2018 a 01/09/2021, sendo mais expressiva no ano de 2020.
GRÁFICO 01
PLANILHA 02
Ano/Mês Crédito Débito Outras Quantidade Lançamentos
2018 74.761,21 74.747,04 238
2019 30.029,28 29.920,97 196
2020 313.952,01 379.724,14 589
2021 7.044,23 1.806,52 188
Total (R$) 425.786,73 486.198,67 0,00

Titular.
29

crédito e a débito que foram identificadas nas contas de NICOLAS JEFERSON DOS
SANTOS MESSIAS, citando os depositantes através do Nome ou CPF/CNPJ, seguindo a
ordem do maior para o menor em termos de volume Financeiro:
Quantidade
CPF/CNPJ Depositantes CPF/CNPJ Total Lançamentos
062.940.725-81 NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS 062.940.725-81 275.713,84 120
062.940.725-81 !Não informado !Não informado 52.473,54 198
062.940.725-81 MULTIMARCAS ADM CONS LTDA 04.124.922/0001-61 40.687,40 9
062.940.725-81 NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS 37.726.552/0001-91 17.758,00 6
062.940.725-81 ORLEAN SILVA CARMO & CIA LT ME 21.246.303/0002-40 17.184,52 9
062.940.725-81 AMANDA GLEICIELY SOUZA SANTOS 864.158.115-41 6.385,86 5
062.940.725-81 FAGNER DIEGO ROCHA MARREIRO 482.280.518-24 5.953,55 4
062.940.725-81 ANA GABRIELE DE SOUZA SANTOS 069.964.625-17 2.252,00 5
062.940.725-81 FLAVIO LUIS SILVA DE BRITO BRITO 825.934.775-04 1.657,90 1
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
062.940.725-81 LTDA 10.573.521/0001-91 1.445,00 3
062.940.725-81 RAMON GONCALVES 076.166.205-74 1.281,00 3
062.940.725-81 ANA GABRIELE DE SOUZA SANTOS 27.059.774/0001-44 1.116,00 1
062.940.725-81 M DOS S RIBEIRO PROMOCAO DE VENDAS 36.008.602/0001-32 1.000,00 1
062.940.725-81 GILSON OLIVEIRA SANTOS 062.726.315-10 377,40 1
062.940.725-81 ISMAR GABRIEL GALVAO SANTOS 111.978.934-66 280,00 1
062.940.725-81 ANA CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA 079.666.765-95 80,00 2
062.940.725-81 NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS 085.642.745-40 55,00 3
062.940.725-81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 26,06 422
062.940.725-81 JACIARA CONCEICAO SANTOS 060.873.725-98 20,00 1
062.940.725-81 BANCO INTER S.A. 00.416.968/0001-01 18,00 1
062.940.725-81 EDMUNDO NONATO PACHECO 047.651.825-33 11,00 2
RELATIVO A TRANSACAO COM CARTAO DE
062.940.725-81 DEBITO 00.000.000/0001-91 0,66 44
Total (R$) 425.786,73
30

Quantidade
CPF/CNPJ Envolvido CPF/CNPJ Total Lançamentos
062.940.725-81 BANCO RENDIMENTO S.A. 68.900.810/0001-38 342.650,90 74
062.940.725-81 !Não informado !Não informado 104.369,01 117
062.940.725-81 BANCO INTER S.A. 00.416.968/0001-01 15.320,02 102
062.940.725-81 FAGNER DIEGO ROCHA MARREIRO 482.280.518-24 3.185,36 4
062.940.725-81 ANA CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA 079.666.765-95 3.134,00 3
062.940.725-81 ORLEAN SILVA DO CARMO 029.205.665-63 2.500,00 1
062.940.725-81 EDMUNDO NONATO PACHECO 047.651.825-33 2.065,00 4
062.940.725-81 CARLOS ROBERTO GONCALVES 116.518.305-68 1.600,00 1
062.940.725-81 NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS 061.859.634-85 1.490,00 2
062.940.725-81 RAMON GONCALVES 076.166.205-74 1.470,00 3
062.940.725-81 VANESSA EMANUELA DA CRUZ FERREIRA 077.015.384-45 1.045,00 1
062.940.725-81 KAIQUE PEREIRA DOS SANTOS 861.803.465-77 800,00 1
062.940.725-81 ADENI DAVID SANTOS MELO 055.570.105-05 747,00 2
062.940.725-81 MIRIAN RAIZA O SILVA 703.262.914-82 595,00 2
062.940.725-81 LEONARDO DO NASCIMENTO DE SOUZA 081.189.585-82 560,00 2
062.940.725-81 CENTRO DOS SUPLEMENTOS 310.265.608-02 460,90 2
062.940.725-81 ANA KARLA OLIVEIRA DE SOUZA 004.599.305-08 450,00 1
062.940.725-81 ANA GABRIELE DE SOUZA SANTOS 27.059.774/0001-44 400,00 1
062.940.725-81 AMANDA GLEICIELY SOUZA SANTOS 864.158.115-41 360,00 2
062.940.725-81 NAIRA CAROLINE SIQUEIRA E SILVA 030.704.345-25 300,00 1
062.940.725-81 ISMAR GABRIEL GALVAO SANTOS 111.978.934-66 280,00 1
062.940.725-81 NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS 37.726.552/0001-91 160,57 4
062.940.725-81 ANA PAULA FRASSINI 29.379.067/0001-60 157,00 1
062.940.725-81 TENDÊNCIA INFORMAÇÕES E SISTEM .- 00.896.571/0001-56 155,00 8
062.940.725-81 E-LED ILUMINACAO EIRELI - ME 10.698.601/0001-73 151,00 1
062.940.725-81 LUCAS DOMENES BARROS 32.148.993/0001-30 118,90 2
MERCADOPAGO POINT
062.940.725-81 MERCADOPAGO.COM REP LTDA 10.573.521/0002-72 118,80 2
062.940.725-81 TELEFÔNICA BRASIL SA .- 02.558.157/0001-62 115,00 7
062.940.725-81 RAIA DROGASIL SA .- 61.585.865/0001-51 112,61 1
062.940.725-81 CLARO SA .- 40.432.544/0001-47 110,00 6
062.940.725-81 NAYLANE BARBOSA S PAIVA 066.580.605-17 100,00 1
062.940.725-81 ADRIANA DUARTE SILVANO 04734714932 16.810.460/0001-15 96,80 2
062.940.725-81 FAVORITA DIGITAL EIRELI 30.594.457/0001-32 94,80 1
062.940.725-81 BIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L 04.608.458/0001-89 74,00 1
062.940.725-81 ADNA LARISSA DE LIMA SANTOS 057.188.175-02 70,00 1
062.940.725-81 GOOGLE PLAY 13.382.906/0001-60 4,00 1
31
Total (R$) 486.198,67

PLANILHA 05
Pagamento Fornecedores Outros 270.193,30 111
Depósito em Cheque Corrente 701,00 4
Depósitos Especiais Poupança 92,64 1
Depósito em dinheiro Corrente 30,00 1
Estornos Corrente 18,00 1
Total (R$) 425.786,73

PLANILHA 06
Saque Poupança 1.100,00 2
Total (R$) 486.198,67
32
7.1.3.4 Análise dos Vínculos do investigado NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS

MESSIAS com os principais depositantes:
a. !Não informado.
Identificamos que o segundo maior volume em créditos para Nicolas se deu
através de depositantes não identificados, somando um total de R$ 52.473,53.
b. AMANDA GLEICIELY SOUZA SANTOS EIRELI (COM DENOMINAÇÃO

DIFERENTE NA PLANILHA), CNPJ: 37726552000191
Sediada em Petrolina/PE, de acordo com pesquisas nos sistemas e em fontes
abertas, identificamos que se trata de uma empresa individual de responsabilidade
limitada, atuante no ramo de Promoção de vendas e tem como sócio responsável a
pessoa de AMANDA GLEICIELY SOUZA SANTOS, CPF: 86415811541, que consta com um
BOE (21E0304001953) no estado de Pernambuco por estelionato e também constou
como transação com o investigado Nicolas.
Street view do endereço da empresa:
33
c. ORLEAN SILVA CARMO E CIA ME, CNPJ: 21246303000240

Sediada em Aracaju/SE, de acordo com pesquisas nos sistemas e em fontes
abertas, identificamos que se trata de um empresário individual, atuante no ramo de
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não
especializado e tem como sócio responsável a pessoa de ORLEAN SILVA DO CARMO, CPF:
02920566563, que consta com Índice Nacional no estado da Bahia, com indicadores de
Inquérito e Processo.
34
Sócio responsável ORION SILVA DO CARMO, CPF: 02920566563:
d. AMANDA GLEICIELY SOUZA SANTOS EIRELI , CPF: 86415811541

Domiciliada em Juazeiro/BA, de acordo com pesquisas em sistemas e fontes
abertas, consta como sócia responsável da empresa AMANDA GLEICIELY SOUZA SANTOS
EIRELI, CNPJ: 37726552000191, que também constou como transação com o investigado
Nicolas. Importante ressaltar que Amanda consta com um BOE (21E0304001953) no
35
6.6 LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA – CPF 00784187479
Quantidade
CPF/CNPJ Envolvido Crédito (R$) Débito (R$) Investigados CPF/CNPJ Movimentação
007.841.874- LUCIANE BEZERRA DE 10.000,00 4.085,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.0 4
79 OLIVEIRA AGRA 84-88
007.841.874- LUCIANE BEZERRA DE 2.280,00 6,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.9 5
79 OLIVEIRA AGRA 12-09
007.841.874- LUCIANE BEZERRA DE 400,00 MOISES DA SILVA 052.844.1 1
79 OLIVEIRA AGRA - ZAIDAN 32-96
Total (R$) 12.280,00 4.491,00
LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA, CPF: 00784187479, domiciliada no

município de Petrolina/PE. Consta como beneficiária de recursos financeiros do Governo
Federal.
14
6.7 EDILEUSA JEREMIAS DE CARVALHO – CPF 40063160200
Quantidade
400.631.602- EDILEUSA JEREMIAS 10.500,00 MOISES DA SILVA 052.844.132 2
00 DE CARVALHO - ZAIDAN -96
400.631.602- EDILEUSA JEREMIAS 100,00 DANIEL OLIVEIRA 713.401.084 1
00 DE CARVALHO - AGRA -88
Total (R$) 10.600,00
EDILEUSA JEREMIAS DE CARVALHO, CPF: 40063160200, domiciliada no município

de Novo Repartimento/PA, é mãe de JOAO VITOR CARVALHO MATEUS, que já foi
sentenciado pela prática do crime de roubo.
15
6.8 ANGELA VITORIA MORAIS DE OLIVEIRA AGRA – CPF 08916509548
Quantidade
089.165.095- Ângela Vitoria Morais 600,00 6.718,00 DANIEL OLIVEIRA 713.401.084 8
48 de Oliveira AGRA -88
089.165.095- Ângela Vitoria Morais 1.800,00 275,00 MOISES DA SILVA 052.844.132 5
48 de Oliveira ZAIDAN -96
Total (R$) 2.400,00 7.303,00
16
ANGELA VITORIA MORAIS DE OLIVEIRA AGRA, CPF: 08916509548, domiciliada no

município de Barreiras/BA, consta como beneficiária de recursos financeiros do Governo
Federal.
6.9 ANDERSON THIAGO DE SOUZA GOMES 08284420457– CNPJ 21680471000168
Quantidade
Movimentação
Anderson Thiago de - 4.285,00 DANIEL OLIVEIRA 713.401.084 5
21.680.471/00
Souza Gomes AGRA -88
01-68
08284420457
Anderson Thiago de 1.000,00 - MOISES DA SILVA 052.844.132 1
21.680.471/00
Souza Gomes ZAIDAN -96
01-68
08284420457
Anderson Thiago de 200,00 - CLEONE BRITO 016.618.912 1
21.680.471/00
Souza Gomes VELOSO -09
01-68
08284420457
Total (R$) 1.200,00 4.285,00
17
Empresário individual inscrito no CNPJ nº 21680471000168, iniciou suas

atividades em 14/01/2015, tem endereço de sua sede no município de Petrolina/PE,
encontra-se em situação cadastral ATIVA; tem como sócio/responsável ANDERSON
THIAGO DE SOUZA GOMES, CPF: 08284420457, que consta como beneficiário de
Sócio responsável ANDERSON THIAGO DE SOUZA GOMES, CPF: 08284420457:

18
6.10 QUERILAINE SOUZA SANTOS – CPF 06526096514
Quantidade
Movimentação
065.260.965- QUERILAINE SOUZA - 4.450,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.0 2
14 SANTOS 84-88
065.260.965- QUERILAINE SOUZA 300,00 - MOISES DA SILVA 052.844.1 1
14 SANTOS ZAIDAN 32-96
Total (R$) 300,00 4.450,00
QUERILAINE SOUZA DANTAS, CPF: 06526096514. Domiciliada em Juazeiro/BA, de

acordo com as pesquisas nos sistemas e fontes abertas, constava como esposa visitante
de FAVY AUGUSTO CAVALCANTI FILHO, preso pela prática dos crimes de furto tentado e
homicídio.
19
20
Fonte: https://www.waldineypassos.com.br/acusado-de-homicidio-em-petrolina-e-preso-em-juazeiro/
6.11 CLAUDEANE BRITO VELOSO – CPF 78803152253
Quantidade
788.031.522- - 2.131,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.0 4
Claudeane Brito Veloso
53 84-88
788.031.522- 150,00 1.500,00 MOISES DA SILVA 052.844.1 3
Claudeane Brito Veloso
53 ZAIDAN 32-96
Total (R$) 150,00 3.631,00
CLAUDEANE BRITO VELOSO, CPF: 78803152253, domiciliada no município de

Novo Repartimento/PA, é irmã do investigado CLEONE BRITO VELOSO. Abaixo, seguem
seus principais dados cadastrais extraídos do Sinesp Infoseg:
21
6.12 JEFERSON FELIX SANTANA – CPF 08682019523
Quantidade
Movimentação
086.820.195- JEFFERSON FELIX 1.500,00 MOISES DA SILVA 052.844.132 1
23 SANTANA ZAIDAN -96
086.820.195- JEFFERSON FELIX 500,00 DANIEL OLIVEIRA 713.401.084 1
23 SANTANA AGRA -88
Total (R$) 500,00 1.500,00
JEFERSON FELIX SANTANA, CPF: 08682019523, domiciliado no município de

Juazeiro/BA. Abaixo, seguem seus principais dados cadastrais extraídos do Sinesp Infoseg:
6.13 ROBERTY LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA – CPF 06019441512
Quantidade
Movimentação
060.194.415- Roberty Leandro De 100,00 1.453,00 DANIEL OLIVEIRA 713.401.084 13
12 Oliveira Pereira AGRA -88
060.194.415- Roberty Leandro De 160,00 MOISES DA SILVA 052.844.132 2
12 Oliveira Pereira ZAIDAN -96
Total (R$) 100,00 1.613,00
ROBERTY LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF: 06019441512, domiciliado no

município de São Desiderio/BA, consta como beneficiário de recursos financeiros do
Governo Federal. Abaixo, seguem seus principais dados cadastrais extraídos do Sinesp
Infoseg:
22
6.14 DAYANA SAMPAIO NUNES – CPF 05361878359
Quantidade
Movimentação
053.618.783- 950,00 - DANIEL OLIVEIRA 713.401.084 3
Dayana Sampaio Nunes
59 AGRA -88
053.618.783- 200,00 - MOISES DA SILVA 052.844.132 1
Dayana Sampaio Nunes
59 ZAIDAN -96
Total (R$) 1.150,00
DAYANA SAMPAIO NUNES, CPF: 05361878359, domiciliado no município de

Paulo Ramos/MA. Abaixo, seguem seus principais dados cadastrais extraídos do Sinesp
Infoseg:
23
RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA BANCÁRIA LAB-LD

Referente ao Inquérito Policia Nº 09903.9088.00012/2021-1.3
Caso nº 052-SDSPE-000264-40
Origem: 12ª DELEGACIA DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO

Operação: MASTERPIECE
Demandante: Delegado Dark Blacker de Andrade
Data: 10/03/2022
Cidade: Recife/PE
1
ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 3
2. MATERIAL ANALISADO ......................................................................................... 3
3. METODOLOGIA ..................................................................................................... 4
4. ANÁLISE ................................................................................................................ 5
5. TRANSAÇÕES ENTRE INVESTIGADOS .................................................................... 5
6. TRANSAÇÕES ENTRE INTERMEDIÁRIOS ................................................................ 6
7. INVESTIGADOS .................................................................................................... 27
7.1 NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS - CPF: 06294072581 ....................... 27
7.2 INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 41396829000132 ............................. 41
7.3 DANIEL OLIVEIRA AGRA - CPF: 71340108488..................................................... 42
7.4 CLEONE BRITO VELOSO – CPF: 01661891209.................................................... 54
7.5 MOISES DA SILVA ZAIDAN - CPF: 05284413296 ................................................. 64
7.6 JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 70599754460 ....................................... 76
7.7 FELIPE BRITO VELOSO - CPF: 09760381532........................................................ 84
8. RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DO DEMANDANTE .............................. 85
2
1. INTRODUÇÃO
Por solicitação do delegado Dark Blacker de Andrade, então titular da 12ª

Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de
Dinheiro (LAB-LD), área integrante da DINTEL/Polícia Civil do Estado do Pernambuco,
analisou informações e documentos recebidos em resposta à autorização de quebra do
sigilo Bancário dos seguintes investigados:
Nº NOME CPF/CNPJ PERÍODO DA QUEBRA

1 NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS 06294072581 01/01/2018 a 01/09/2021
2 DANIEL OLIVEIRA AGRAS 71340108488 01/01/2018 a 01/09/2021
3 CLEONE BRITO VELOSO 01661891209 01/01/2018 a 01/09/2021
4 MOISES DA SILVA ZAIDAN 05284413296 01/01/2018 a 01/09/2021
5 JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA 70599754460 01/01/2018 a 01/09/2021
6 FELIPE BRITO VELOSO 09760381532 01/01/2018 a 01/09/2021
7 INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI 41396829000132 01/01/2018 a 01/09/2021
2. MATERIAL ANALISADO
Quebra de Sigilo Bancário dos seguintes Bancos e Contas, conforme tabela do

Cadastro de Cliente no Sistema Financeiro Nacional – CCS, feita baseada em informações
fornecidas pelo Banco Central do Brasil.
Este relatório tem por objetivo apresentar o resultado das análises realizadas de
informações e nos documentos recebidos em resposta à autorização de Quebra de Sigilo
Bancário das pessoas físicas e jurídicas supramencionadas. Busca-se, deste modo,
comparar os Créditos, Débitos, Saldo Final, bem como seus rendimentos recebidos
através de depósitos bancários nos Bancos e Contas, as quais os Investigados possuem
vínculos.
O escopo da análise é checar os Extratos e dados contidos nos Bancos: BANCO
BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO INTER S.A., BANCO ORIGINAL S.A.,
3
BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO
S.A., MERCADO PAGO PAGAMENTOS, NU PAGAMENTOS S.A., PAG SEGURO INTERNET S.A.
Abaixo, o volume financeiro anual do caso analisado:
Ano/Mês Crédito Débito Outras Quantidade Lançamentos

2018 391.071,97 394.125,45 1.216
2019 192.029,54 191.537,88 970
2020 446.941,59 504.507,13 1.520
2021 528.393,73 531.136,64 2.152
Total (R$) 1.558.436,83 1.621.307,10 0,00 5.858
Verifica-se que o montante total movimentado pelos investigados ultrapassa um

milhão e meio de reais, num total de mais de cinco mil transações.
3. METODOLOGIA
O intento deste relatório é analisar os dados bancários brutos fornecidos através

da Quebra de Sigilo Bancários dos investigados, para averiguar a relação financeira
mantida entre eles, bem como analisar o papel de interpostas pessoas que
transacionaram com os investigados, assim como a origem e destinação de recursos,
4
aferindo-se, desta forma, o perfil financeiro em comparação as informações obtidas por

meio de buscas em sistemas e fontes abertas acerca das atividades econômicas e sociais
destes investigados.
Para tanto utilizamos os sistemas: SIMBA, Delos e Argus.
4. ANÁLISE
A análise buscará apresentar vínculos entre os investigados, objetivando a

compreensão do fluxo financeiro e a identificação de possíveis atividades criminais e de
lavagem de dinheiro.
5. TRANSAÇÕES ENTRE INVESTIGADOS
O presente tópico tem por objetivo apresentar as movimentações entre os

investigados, estejam eles na condição de beneficiários ou de depositantes. Na tabela
abaixo, extraída do software Argus, os créditos e os débitos são analisados sempre em
relação ao titular da conta que consta na aba “investigado”, conforme abaixo:
Quantidade
CPF/CNPJ Investigado Crédito Débito Envolvido CPF/CNPJ Lançamentos
016.618.912-09 CLEONE BRITO VELOSO 21.990,10 22.451,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 26
016.618.912-09 CLEONE BRITO VELOSO 1.982,00 9.500,00 MOISES DA SILVA ZAIDAN 052.844.132-96 10
016.618.912-09 CLEONE BRITO VELOSO 3.700,00 FELIPE BRITO VELOSO 097.603.815-32 1
713.401.084-88 DANIEL OLIVEIRA AGRA 22.451,00 21.990,10 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 26
713.401.084-88 DANIEL OLIVEIRA AGRA 2.000,00 MOISES DA SILVA ZAIDAN 052.844.132-96 2
713.401.084-88 DANIEL OLIVEIRA AGRA 850,00 FELIPE BRITO VELOSO 097.603.815-32 2
MOISES DA SILVA
052.844.132-96 ZAIDAN 10.010,00 2.682,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 15
MOISES DA SILVA
052.844.132-96 ZAIDAN 2.350,00 250,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 4
MOISES DA SILVA JOSIELMA DA CONCEIÇÃO
052.844.132-96 ZAIDAN 550,00 SILVA 705.997.544-60 3
MOISES DA SILVA
052.844.132-96 ZAIDAN 250,00 FELIPE BRITO VELOSO 097.603.815-32 2
JOSIELMA DA
705.997.544-60 CONCEIÇÃO SILVA 550,00 MOISES DA SILVA ZAIDAN 052.844.132-96 3
Total (R$) 59.583,10 63.973,10
5
Observação de elevada importância quando da interpretação da planilha acima é

que ora um investigado estará na coluna INVESTIGADO ora na coluna ENVOLVIDO,
podendo figurar como beneficiário ou depositante fato que, eventualmente, poderá
ocasionar divergência de valores, visto que quando constar na coluna INVESTIGADO todos
os lançamentos das suas contas estarão sendo analisadas, consequentemente, com
informações mais completas do que quando estiver na coluna envolvido, configurando-se
normais diferenças quanto aos valores verificados.
Importante ressaltar que algumas transações merecem destaque pelo volume
financeiro ou pela atipicidade, a exemplo das efetuadas por CLEONE BRITO VELOSO, que
é pai do investigado FELIPE BRITO VELOSO, possui histórico criminal e transaciona a
crédito e a débito com MOISES DA SILVA ZAIDAN, preso por envolvimento no crime de
extorsão mediante sequestro e DANIEL OLIVEIRA AGRA que, segundo as vítimas, possui
todas as características de um dos sequestradores.
6. TRANSAÇÕES ENTRE INTERMEDIÁRIOS
A fim de melhor compreender a rede de transações financeiras sob análise, cabe

neste ponto uma apresentação por amostragem das pessoas intermediárias, é dizer:
aquelas que não são por ora consideradas investigadas, mas que transacionaram com
dois ou mais investigados. A análise das transações, ou seja, dos créditos e dos débitos, se
dá em relação aos investigados. Observemos planilhas das referidas transações extraídas
no sistema Argus seguida do detalhamento cadastral dos principais intermediários:
Quantidade
CPF/CNPJ Envolvido Crédito (R$) Débito (R$) Investigados CPF/CNPJ Lançamentos
MOISES DA SILVA
041.889.172-96 Amanda da Silva Zaidan 31.750,36 19.575,00 ZAIDAN 052.844.132-96 27
041.889.172-96 Amanda da Silva Zaidan 3.000,00 26.000,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 2
JOSIELMA DA
041.889.172-96 Amanda da Silva Zaidan 2.000,00 CONCEIÇÃO SILVA 705.997.544-60 1
850.905.571-87 RAPHAEL R OLIVEIRA SILVA 71.056,25 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 19
850.905.571-87 RAPHAEL R OLIVEIRA SILVA 6.857,14 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 2
02.592.797/0001-99 MSA COMERCIO DE 44.991,60 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 8
6
COSMETICOS EIRELI
MSA COMERCIO DE
02.592.797/0001-99 COSMETICOS EIRELI 7.536,25 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 2
013.930.891-19 Sonete Macena de Araujo 25.000,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 1
MOISES DA SILVA
013.930.891-19 Sonete Macena de Araujo 6.800,00 ZAIDAN 052.844.132-96 3
013.930.891-19 Sonete Macena de Araujo 200,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 1
702.916.621-37 DEANIA MARTINS DA SILVA 26.285,71 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 6
702.916.621-37 DEANIA MARTINS DA SILVA 3.368,75 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 1
MARIA ALICE TAVARES MOISES DA SILVA
681.116.654-15 SIQUEIRA 15.250,00 90,00 ZAIDAN 052.844.132-96 9
MARIA ALICE TAVARES
681.116.654-15 SIQUEIRA 5.900,00 1.046,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 5
JERONIMO RODRIGUES DA
842.030.641-04 SILVA 14.230,50 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 4
JERONIMO RODRIGUES DA
842.030.641-04 SILVA 3.428,57 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 1
LUCIANE BEZERRA DE
007.841.874-79 OLIVEIRA AGRA 10.000,00 4.085,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 4
LUCIANE BEZERRA DE
007.841.874-79 OLIVEIRA AGRA 2.280,00 6,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 5
LUCIANE BEZERRA DE MOISES DA SILVA
00000784187479 OLIVEIRA AGRA 400,00 ZAIDAN 052.844.132-96 1
EDILEUSA JEREMIAS DE MOISES DA SILVA
400.631.602-00 CARVALHO 10.500,00 ZAIDAN 052.844.132-96 2
EDILEUSA JEREMIAS DE
400.631.602-00 CARVALHO 100,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 1
Ângela Vitoria Morais de
089.165.095-48 Oliveira 600,00 6.718,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 8
Ângela Vitoria Morais de MOISES DA SILVA
089.165.095-48 Oliveira 1.800,00 275,00 ZAIDAN 052.844.132-96 5
Ângela Vitoria Morais de
089.165.095-48 Oliveira 310,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 2
Anderson Thiago de Souza
21.680.471/0001-68 Gomes 08284420457 4.285,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 5
Anderson Thiago de Souza MOISES DA SILVA
21.680.471/0001-68 Gomes 08284420457 1.000,00 ZAIDAN 052.844.132-96 1
Anderson Thiago de Souza
21.680.471/0001-68 Gomes 08284420457 200,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 1
QUERILAINE SOUZA
065.260.965-14 SANTOS 4.450,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 2
QUERILAINE SOUZA MOISES DA SILVA
065.260.965-14 SANTOS 300,00 ZAIDAN 052.844.132-96 1
788.031.522-53 Claudeane Brito Veloso 2.131,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 4
MOISES DA SILVA
788.031.522-53 Claudeane Brito Veloso 150,00 1.500,00 ZAIDAN 052.844.132-96 3
MOISES DA SILVA
086.820.195-23 JEFFERSON FELIX SANTANA 1.500,00 ZAIDAN 052.844.132-96 1
086.820.195-23 JEFFERSON FELIX SANTANA 500,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 1
Roberty Leandro De Oliveira
060.194.415-12 Pereira 100,00 1.453,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 13
Roberty Leandro De Oliveira MOISES DA SILVA
060.194.415-12 Pereira 160,00 ZAIDAN 052.844.132-96 2
053.618.783-59 Dayana Sampaio Nunes 950,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 3
MOISES DA SILVA
053.618.783-59 Dayana Sampaio Nunes 200,00 ZAIDAN 052.844.132-96 1
581.073.205-49 ELDER GOMES DANTAS 755,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 5
7
581.073.205-49 ELDER GOMES DANTAS 250,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 1

048.666.915-73 THIALA SANTOS SILVA 500,00 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88 1
048.666.915-73 THIALA SANTOS SILVA 200,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 2
José Brucelee Campos da MOISES DA SILVA
140.637.684-14 Silva 282,00 ZAIDAN 052.844.132-96 3
José Brucelee Campos da
140.637.684-14 Silva 35,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 1
Fernando Luis de Sousa MOISES DA SILVA
059.158.153-16 Oliveira 77,00 ZAIDAN 052.844.132-96 1
Fernando Luis de Sousa
059.158.153-16 Oliveira 42,50 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 2
MOISES DA SILVA
024.290.425-41 Edicarlos Mendes de Jesus 100,00 ZAIDAN 052.844.132-96 1
024.290.425-41 Edicarlos Mendes de Jesus 0,10 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 1
076.382.254-06 Maria de Fatima Ferreira 33,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09 1
MOISES DA SILVA
076.382.254-06 Maria de Fatima Ferreira 30,00 ZAIDAN 052.844.132-96 1
Total (R$) 108.280,36 264.343,37
6.1. AMANDA DA SILVA ZAIDAN – CPF 04188917296
Quantidade
041.889.172- Amanda da Silva 31.750,36 19.575,00 MOISES DA SILVA 052.844.132 27
96 Zaidan ZAIDAN -96
041.889.172- Amanda da Silva 3.000,00 26.000,00 CLEONE BRITO 016.618.912 2
96 Zaidan VELOSO -09
041.889.172- Amanda da Silva 2.000,00 JOSIELMA DA 705.997.544 1
96 Zaidan CONCEIÇÃO SILVA -60
36.750,36 45.575,00
Total (R$)
AMANDA DA SILVA ZAIDAN, CPF: 04188917296, domiciliada no município de

Novo Repartimento/PA, consta como irmã do investigado MOISES DA SILVA ZAIDAN,
qualificado no tópico 7.5 deste relatório. Abaixo, seguem seus principais dados cadastrais
extraídos do Sinesp Infoseg:
8
6.2. MSA COSMETICOS – CNPJ 02592797000199
Quantidade
02.592.797/ MSA COMERCIO DE 44.991,60 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.9 8
0001-99 COSMETICOS EIRELI - 12-09
02.592.797/ MSA COMERCIO DE 7.536,25 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.0 2
0001-99 COSMETICOS EIRELI - 84-88
Total (R$) 52.527,85
Empresa individual de responsabilidade limitada inscrita no CNPJ nº

02592797000199, iniciou suas atividades em 15/06/1998, tem endereço de sua sede no
município de Petrolina/PE, encontra-se em situação cadastral ATIVA; tem como
sócio/responsável MARCOS SUELIO ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 56314442168.
9
Sócio responsável MARCOS SUELIO ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 56314442168:
6.3 SONETE MACENA DE ARAUJO – CPF 01393089119
Quantidade
013.930.891- Sonete Macena de 25.000,00 - DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084 1
19 Araujo -88
013.930.891- Sonete Macena de 6.800,00 - MOISES DA SILVA 052.844.132 3
19 Araujo ZAIDAN -96
013.930.891- Sonete Macena de - 200,00 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912 1
19 Araujo -09
Total (R$) 31.800,00 200,00
SONETE MACENA DE ARAUJO, CPF: 01393089119, domiciliada no município de

Águas Lindas de Goiás/GO, consta como beneficiária de recursos financeiros do Governo
Federal. Abaixo, seguem seus principais dados cadastrais extraídos do Sinesp Infoseg:
10
6.4 MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA – CPF 68111665415
Quantidade
Movimentação
681.116.654- MARIA ALICE 15.250,00 90,00 MOISES DA SILVA 052.844.132 9
15 TAVARES SIQUEIRA ZAIDAN -96
681.116.654- MARIA ALICE 5.900,00 1.046,00 DANIEL OLIVEIRA 713.401.084 5
15 TAVARES SIQUEIRA AGRA -88
Total (R$) 21.150,00 1.136,00
MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA, CPF: 68111665415, domiciliada no município

de Petrolina/PE, é mãe de IANDRA MILENA TAVARES SIQUEIRA, que é amiga e visitante
do ex detento GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, prontuário carcerário 14005001 (SIAP
nº 73884), preso pela prática do crime de homicídio. Consta como beneficiária de
11
12
6.5 JERONIMO RODRIGUES DA SILVA – CPF 84203064104
Quantidade
842.030.641- JERONIMO RODRIGUES 14.230,50 DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.0 4
04 DA SILVA - 84-88
842.030.641- JERONIMO RODRIGUES 3.428,57 CLEONE BRITO VELOSO 016.618.9 1
04 DA SILVA - 12-09
Total (R$) 17.659,07
JERONIMO RODRIGUES DA SILVA, CPF: 84203064104, domiciliado no município

de Goiânia/GO. Já foi candidato a vereador, não eleito, em sua cidade natal e consta
como sócio de uma sociedade empresária limitada, que tem como atividade principal a
fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
13
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS/PE
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - PCPE
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO - LAB/LD
RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA FISCAL LAB-LD
Caso nº 052-SDS/PE-000264-40
Referente ao Processo Nº 0001030-95.2021.8.17.1130
Origem: 12ª DPRN - 12ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico

Operação: MASTERPIECE
Demandante: Bel. Dark Blacker de Andrade
Data: 29/12/2021
Cidade: Recife/PE
ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO.............................................................................................................................................................3
2. MATERIAL A SER ANALISADO .................................................................................................................................3
3. ESCOPO DA ANÁLISE .................................................................................................................................................3
4. METODOLOGIA..........................................................................................................................................................4
5. INVESTIGADOS...........................................................................................................................................................4
5.1. INVESTIGADO 01 - MOISES DA SILVA ZAIDAN .......................................................................................................5
5.2. INVESTIGADO 02 - JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA ...........................................................................................9
5.3. INVESTIGADO 03 - CLEONE BRITO VELOSO......................................................................................................... 12
5.4. INVESTIGADO 04 - DANIEL OLIVEIRA AGRA ........................................................................................................ 18
5.5. INVESTIGADO 05 - FELIPE BRITO VELOSO ............................................................................................................ 22
5.6. INVESTIGADO 06 - NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS ...................................................................... 24
5.7. INVESTIGADO 07 - INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI ....................................................................................... 31
6. CONCLUSÃO - PESSOAS FÍSICAS ............................................................................................................................... 34
7. CONCLUSÃO - PESSOAS JURÍDICAS.......................................................................................................................... 39
8. QUESTIONAMENTOS ................................................................................................................................................. 40
Página 2 de 41
1. INTRODUÇÃO
Por solicitação do Delegado de Polícia Bel. Dark Blacker de Andrade, da 12ª

DPRN - 12ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, o Laboratório de Tecnologia contra
Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), área integrante da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil -
DINTEL do Estado de Pernambuco, analisou informações e documentos recebidos em
resposta à autorização de quebra do sigilo fiscal das seguintes Pessoas Físicas e Jurídicas:
PESSOA FÍSICA/JURÍDICA CPF/CNPJ
MOISES DA SILVA ZAIDAN 052.844.132-96
JOSIELMA DA CONCEIÇÃO SILVA 705.997.544-60
CLEONE BRITO VELOSO 016.618.912-09
DANIEL OLIVEIRA AGRA 713.401.084-88
FELIPE BRITO VELOSO 097.603.815-32
NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS 062.940.725-81
INVESTBENS CONSÓRCIOS EIRELI 41.396.829/0001-32
Objeto do processo Nº 0001030-95.2021.8.17.1130
2. MATERIAL A SER ANALISADO
Os materiais analisados são o Dossiê Integrado e a Declaração de Imposto

de Renda da Receita Federal. Estes documentos têm numeração própria e estão anexados a
esta análise em mídia e em forma física. A ausência de Declaração de Imposto de Renda
(Pessoa física) pressupõe a opção de Declaração por Isenção.
Além desses materiais, verificamos ainda a existência dos vínculos
empregatícios, Notas Fiscais Eletrônicas e E-Financeira.
3. ESCOPO DA ANÁLISE
Este relatório tem por objetivo apresentar o resultado das análises

realizadas das informações e dos documentos recebidos em resposta à autorização de
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quebra de sigilo fiscal das pessoas físicas supramencionadas. Busca-se, destarte, analisar as
Declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas (DIRPF) com o Dossiê Integrado, que é
um sistema informatizado que coleta dados de diversas bases administradas pela Receita
Federal, como, por exemplo, Gastos com Cartão de Crédito (DECRED), Movimentações
Financeiras a Crédito ou a Débito (DIMOF), Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI),
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, inclusive aluguel (DIMOB),
Declaração de Imposto de Renda Retido da Fonte – DIRF, que é a declaração das fontes
pagadoras, dentre outras.
Em verdade, a Receita Federal do Brasil é alimentada por mais de 30 bases
de dados, que são informações prestadas por terceiros e que correspondem ao que
chamamos de Dossiê Integrado.
O escopo da análise, pois, é cotejar os dados declarados pela própria
pessoa física e jurídica com os dados contidos na Receita Federal do Brasil, aferindo-se,
desta forma, a compatibilidade patrimonial dos Investigados.
4. METODOLOGIA
O intento deste relatório é confrontar os dados que os investigados

declaram à Receita Federal com o Dossiê Integrado do mesmo órgão, aferindo, ao final, a
compatibilidade ou incompatibilidade de suas respectivas declarações com outras bases de
dados constantes na Receita Federal do Brasil, utilizando a metodologia de Comparação
Analítica.
5. INVESTIGADOS
Iniciaremos a verificação do que consta no Dossiê Integrado de cada

Investigado, averiguando as informações de diversas bases de dados para que possamos
realizar uma análise conclusiva sobre os fatos.
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5.1. INVESTIGADO 01 - MOISES DA SILVA ZAIDAN
MOISES DA SILVA ZAIDAN, segundo consta no Dossiê Integrado Fiscal,

possui CPF 052.844.132-96, Título de Eleitor 0071437971350 e seria residente em Travessa
Manaus, n. 63 Bairro: Bom Planalto, Município: Marabá/PA, CEP 68501592, nascido em
03/02/1998 e filho de MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DA SILVA. O investigado tem
participação societária em empresas, de acordo com o Dossiê Integrado.
- Período de afastamento de sigilo fiscal: 01/01/2018 a 01/09/2021
Referente às páginas 02 e 03 do dossiê integrado
EMPRESA
 Razão Social: M DA SILVA ZAIDAN EIRELI (CNPJ: 27.010.060/0001-41)
 Situação Atual: ATIVA REGULAR
 Motivo da Situação Cadastral: SEM MOTIVO
 Data da Situação: 01/02/2017
 Capital Social: R$ 200.000,00 (rede Infoseg)
EMPRESA NÃO INVESTIGADA!
Referente à página 02 do dossiê integrado
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 Dos rendimentos declarados

Conforme afastamento fiscal pode-se aferir que MOISES DA SILVA ZAIDAN
declarou à Receita Federal do Brasil (RFB) seus Rendimentos Brutos e Deduções,
Pagamentos, Doações e Impostos nos de 2018 e 2020, o que nos permite presumir o seu
Rendimento Líquido Declarado, conforme Planilha:
Página 6 de 41
Planilha 01 – DIRPF
Rendimento Total
Ano calendário 2018 2019 2020
Rendimentos Tributáveis R$ 28.550,00 R$ 0,00 R$ 26.400,00
Rendimentos Isentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Rend. Tributação Exclusiva R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Rendimento Bruto R$ 28.550,00 R$ 0,00 R$ 26.400,00
Total de Rendimentos brutos no período completo R$ 54.950,00
Abatimentos
Desconto simplificado/Deduções R$ 5.710,00 R$ 0,00 R$ 5.280,00
Pagtos/Doações Não Dedut. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Imposto Retido ou Pago R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Desconto por Ano R$ 5.710,00 R$ 0,00 R$ 5.280,00
Total de abatimentos no período completo R$ 10.990,00
Rendimento Líquido Declarado Estimado

Rend. Líquido Declarado Estimado R$ 22.840,00 R$ 0,00 R$ 21.120,00
Rendimento Líquido Declarado Estimado Total R$ 43.960,00
Obs: não há informações sobre DIRPF do ano de 2019
Rendimento Líquido Presumido Declarado = (Total de rendimento bruto – Deduções,

Pagamentos, Doações e Impostos).
 Da Movimentação Financeira Real (DIMOF) e E-Financeira

O Dossiê Integrado e a E-financeira da Receita Federal do Brasil
identificaram a seguinte quantidade de créditos em contas de relacionamento bancário
vinculados ao CPF de MOISES DA SILVA ZAIDAN, conforme planilha abaixo:
Planilha 02 – Declaração de informações sobre movimentação financeira

Mês/Ano NU FINANCEIRA BANCO PAN TOTAL
jan/21 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00

fev/21 R$ 2.532,88 R$ 8.300,00 R$ 10.832,88
mar/21 R$ 212,00 R$ 6.721,70 R$ 6.933,70
abr/21 R$ 680,00 R$ 4.550,00 R$ 5.230,00
mai/21 R$ 27.930,00 R$ 50.000,00 R$ 77.930,00
jun/21 R$ 2.150,00 R$ 43,00 R$ 2.193,00
TOTAL R$ 33.704,88 R$ 69.614,70 R$ 103.319,58
Referente à E-financeira do ano de 2018 ao ano de 2021
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1ª Análise de incompatibilidade, ou seja, movimentação bancária não justificada

Diante das informações do Rendimento Bruto Declarado Anual
(lembrando que em 2021 ainda não tivemos acesso à declaração anual de imposto de
renda) e da E-Financeira, já calculadas nas planilhas acima, chegou-se à conclusão de que
não há como calcular a incompatibilidade nos anos de 2018 a 2020, pois o investigado não
teve movimentação financeira. Já no ano de 2021 não podemos calcular se houve
incompatibilidade, pois ainda não tivemos acesso a declaração anual de imposto de renda
no ano calendário em questão.
OBSERVAÇÃO: No mês de maio de 2021 o investigado teve uma movimentação de R$
77.930,00 em suas contas.
 Dos bens e direitos

O investigado MOISES DA SILVA ZAIDAN apresentou as seguintes
informações nas declarações de bens e direitos no ano de 2020:
 NOTAS FISCAIS
Verificamos nos arquivos recebidos que durante o período de afastamento
houve 05 (cinco) notas fiscais vinculadas ao CPF de MOISES DA SILVA ZAIDAN, totalizando
um montante de R$ 4.317,42, sendo a maioria relacionada à compra de peças de
automóveis (pneus):
CNPJ Contrib Razão Social Data Emissão Valor Nota Cliente/Fornecedor Nome Cliente/Fornecedor
05.543.471/0001-60 IRENE FERREIRA MARTINS SOBRINHO ME 19/06/2021 1.360,00 052.844.132-96 MOISES DA SILVA ZAIDAN
08.678.386/0039-70 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 10/05/2021 1.550,00 052.844.132-96 MOISES DA SILVA ZAIDAN
11.590.296/0102-08 MAGAZINE LILIANI S/A 29/01/2021 799,00 052.844.132-96 MOISES DA SILVA ZAIDAN
13.536.803/0002-98 OESTE PNEUS LTDA 15/02/2021 598,42 052.844.132-96 MOISES DA SILVA ZAIDAN
40.432.544/0357-90 CLARO S.A 04/02/2021 10,00 052.844.132-96 MOISES DA SILVA ZAIDIAN
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5.2. INVESTIGADO 02 - JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA
JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA, segundo consta no Dossiê Integrado

Fiscal, possui CPF 705.997.544-60, Título de Eleitor 0093309560825 e seria residente na Rua
CANTO DO VAQUEIRO, 500, Bairro: PEDRA LINDA, Município: PETROLINA /PE, CEP 56317160,
nascida em 03/12/1997 e filha de LUZIA MARIA DA CONCEICAO. A investigada não tem

Conforme afastamento fiscal pode-se aferir que JOSIELMA DA CONCEICAO
SILVA não declarou à Receita Federal do Brasil (RFB) seus Rendimentos Brutos e Deduções,
Pagamentos, Doações e Impostos nos de afastamento fiscal.

vinculados ao CPF de JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA, conforme planilha:
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Mês/Ano CAIXA ITAU TOTAL
jan/18 R$ 2.077,35 R$ 0,00 R$ 2.077,35

fev/18 R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 110,00
mar/18 R$ 954,03 R$ 0,00 R$ 954,03
abr/18 R$ 954,03 R$ 0,00 R$ 954,03
mai/18 R$ 954,02 R$ 0,00 R$ 954,02
jun/18 R$ 954,03 R$ 0,00 R$ 954,03
jul/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ago/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
set/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
out/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
nov/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dez/18 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,02
jan/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fev/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
mar/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abr/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
mai/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
jun/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
jul/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ago/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
set/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
out/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
nov/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dez/19 R$ 53,00 R$ 0,00 R$ 53,00
jan/20 R$ 0,00 R$ 2.419,41 R$ 2.419,41
fev/20 R$ 0,00 R$ 3.913,90 R$ 3.913,90
mar/20 R$ 0,00 R$ 3.530,98 R$ 3.530,98
abr/20 R$ 0,00 R$ 3.401,00 R$ 3.401,00
mai/20 R$ 0,00 R$ 3.491,60 R$ 3.491,60
jun/20 R$ 0,00 R$ 3.545,48 R$ 3.545,48
jul/20 R$ 0,00 R$ 2.530,60 R$ 2.530,60
ago/20 R$ 0,00 R$ 3.584,46 R$ 3.584,46
set/20 R$ 0,00 R$ 2.502,02 R$ 2.502,02
out/20 R$ 0,00 R$ 3.632,89 R$ 3.632,89
nov/20 R$ 0,00 R$ 4.911,70 R$ 4.911,70
dez/20 R$ 0,00 R$ 5.412,18 R$ 5.412,18
jan/21 R$ 0,00 R$ 2.783,70 R$ 2.783,70
fev/21 R$ 0,00 R$ 3.171,30 R$ 3.171,30
mar/21 R$ 0,00 R$ 3.479,24 R$ 3.479,24
abr/21 R$ 0,00 R$ 2.828,00 R$ 2.828,00
mai/21 R$ 0,00 R$ 3.724,21 R$ 3.724,21
jun/21 R$ 0,00 R$ 6.277,16 R$ 6.277,16
TOTAL R$ 6.056,48 R$ 65.139,83 R$ 71.196,31
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(lembrando que a investigada não enviou as declarações anuais de imposto de renda e que
utilizamos os valores de teto de isenção pessoa física) e da E-Financeira , já calculadas nas
planilhas acima, chegou-se às seguintes conclusões:
Planilha 04 – Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física x Movimentação bancária a

crédito
Valor do teto de isenção pessoa Movimentação Financeira
Ano Base Diferença %
física (Entradas)
2018 R$ 28.559,70 R$ 6.003,48 -R$ 22.556,22 -79,0%
2019 R$ 28.559,70 R$ 53,00 -R$ 28.506,70 -99,8%
2020 R$ 28.559,70 R$ 42.876,22 R$ 14.316,52 50,1%
Total R$ 85.679,10 R$ 48.932,70 -R$ 36.746,40 -42,9%
Obs1: ND = Não Declarado. NC = Não Calculável
Cálculo de Incompatibilidade = Movimentação Financeira (Crédito) – Rendimento bruto

declarado.
Interpretação
a. Se o resultado for maior que zero (positivo): situação bancária incompatível, não
justificada ou suspeita;
b. Se o resultado for igual a zero: existe uma situação bancária compatível ou
justificada;
c. Se o resultado for menor que zero: situação bancária compatível ou justificada.
Cálculo de % = (Incompatível x 100%) / rendimento bruto declarado
Interpretação do caso em questão

 Em 2018 e 2019 não houve incompatibilidade;
 Em 2020 a incompatibilidade foi de 50,1%. Em outras palavras, significa que o
investigado movimentou, a crédito bancário, valor acima do teto de isenção pessoa
física;
 Não foi possível calcular a incompatibilidade do ano de 2021, tendo em vista que a
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física deste ano só poderá ser apresentada
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em 2022. Vale destacar, porém, o valor movimentado a crédito em 2021, que foi de
R$22.263,61 (janeiro a junho).

A investigada JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA não apresentou
informações nas declarações de bens e direitos, porém em consulta ao sistema Infoseg se
verificou que ela possui vinculado ao seu CPF o seguinte veículo:
 Vínculos Previdenciários
De acordo com o cadastro Nacional de Informações Sociais a investigada
JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA possui os seguintes cadastros:
 NOTAS FISCAIS
houve 04 (quatro) notas fiscais vinculadas ao CPF de JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA,
totalizando um montante de R$ 5.117,59, sendo a maioria sem relevância.
5.3. INVESTIGADO 03 - CLEONE BRITO VELOSO
CLEONE BRITO VELOSO, segundo consta no Dossiê Integrado Fiscal, possui

CPF 016.618.912-09, Título de Eleitor 0047922401309 e seria residente na Rua F 18,
QUADRA 152, n. 12, Bairro: 1AETA CIDADE JARDIM, Município: PARAUAPEBAS/PA, CEP
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68515000, nascido em 11/04/1987 e filho de MARIA DE JESUS LEAL BRITO. O investigado

tem participação societária em empresas, de acordo com o Dossiê Integrado.
EMPRESA
 Razão Social: CLEONE BRITO VELOSO 01661891209 (CNPJ: 22.461.478/0001-51)
 Situação Atual: CANCELADA
 Motivo da Situação Cadastral: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO
VOLUNTARIA
EMPRESA NÃO INVESTIGADA!
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Conforme afastamento fiscal pode-se aferir que CLEONE BRITO VELOSO
não declarou à Receita Federal do Brasil (RFB) seus Rendimentos Brutos e Deduções,

vinculados ao CPF de CLEONE BRITO VELOSO, conforme planilha:
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Mês/Ano CAIXA ITAU TOTAL
jan/18 R$ 0,00 R$ 55.626,83 R$ 55.626,83

fev/18 R$ 0,00 R$ 4.214,82 R$ 4.214,82
mar/18 R$ 0,00 R$ 3.350,04 R$ 3.350,04
abr/18 R$ 0,00 R$ 11.948,33 R$ 11.948,33
mai/18 R$ 0,00 R$ 9.161,74 R$ 9.161,74
jun/18 R$ 0,00 R$ 8.215,37 R$ 8.215,37
jul/18 R$ 0,00 R$ 27.572,44 R$ 27.572,44
ago/18 R$ 0,00 R$ 55.637,96 R$ 55.637,96
set/18 R$ 0,00 R$ 22.884,01 R$ 22.884,01
out/18 R$ 0,00 R$ 27.069,82 R$ 27.069,82
nov/18 R$ 0,00 R$ 61.072,56 R$ 61.072,56
dez/18 R$ 0,00 R$ 10.806,98 R$ 10.806,98
jan/19 R$ 0,00 R$ 249,15 R$ 249,15
fev/19 R$ 0,00 R$ 8.540,79 R$ 8.540,79
mar/19 R$ 0,00 R$ 4.440,91 R$ 4.440,91
abr/19 R$ 0,00 R$ 850,15 R$ 850,15
mai/19 R$ 0,00 R$ 1.093,71 R$ 1.093,71
jun/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
jul/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ago/19 R$ 0,00 R$ 4.162,06 R$ 4.162,06
set/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
out/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
nov/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dez/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
jan/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fev/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
mar/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abr/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
mai/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
jun/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
jul/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ago/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
set/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
out/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
nov/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dez/20 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
jan/21 R$ 0,00 R$ 39,79 R$ 39,79
fev/21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
mar/21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abr/21 R$ 0,00 R$ 27.114,75 R$ 27.114,75
mai/21 R$ 0,00 R$ 119.554,92 R$ 119.554,92
jun/21 R$ 0,00 R$ 10.371,67 R$ 10.371,67
TOTAL R$ 300,00 R$ 473.978,80 R$ 474.278,80
Referente à E-financeira do ano de 2018 ao ano de 2021.
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(lembrando que o investigado não enviou as declarações anuais de imposto de renda e
que utilizamos os valores de teto de isenção pessoa física) e da E-Financeira, já calculadas
nas planilhas acima, chegou-se às seguintes conclusões:

crédito
Rendimento Bruto Declarado pelo Movimentação Financeira
Investigado (Entradas)
2018 R$ 28.559,70 R$ 297.560,90 R$ 269.001,20 941,9%
2019 R$ 28.559,70 R$ 19.336,77 -R$ 9.222,93 -32,3%
2020 R$ 28.559,70 R$ 300,00 -R$ 28.259,70 -98,9%
Total R$ 85.679,10 R$ 317.197,67 R$ 231.518,57 270,2%
Obs1: ND = Não Declarado. NC = Não Calculável.

declarado.
Interpretação
justificada;

física;
em 2022. Porém, vale destacar o valor movimentado a crédito em 2021 foi de
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 OBSERVAÇÃO: No mês de maio de 2021 o investigado teve uma movimentação de

R$ 119.554,92 em suas contas.
 DIMOB
De acordo com o dossiê integrado o investigado CLEONE BRITO VELOSO
possui o seguinte cadastro na DIMOB no ano de 2018:
 NOTAS FISCAIS
houve 38 (trinta e oito) notas fiscais vinculadas ao CPF de CLEONE BRITO VELOSO,
totalizando um montante de R$ 63.408,47, sendo a maioria relacionada à compra de peças
de veículos e cosméticos. Abaixo, as de maior valor:
Data Cliente/Forneced Nome

CNPJ Contrib Razão Social Valor Nota
Emissão or Cliente/Fornecedor
08.074.058/0001-
91 LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LTDA. 21/02/2018 R$ 7.000,00 016.618.912-09 CLEONES BRITO VELOSO
08.074.058/0001-
91 LUZ MOTOS, COMERCIO, SERVICOS E PECAS LTDA. 21/02/2018 R$ 6.800,00 016.618.912-09 CLEONES BRITO VELOSO
02.592.797/0003-
50 MARCOS SUELIO ALVES DE OLIVEIRA 08/04/2018 R$ 6.797,00 016.618.912-09 CLEONES BRITO VELOSO
02.592.797/0003-
02.592.797/0003-
17.469.701/0134-
06 ArcelorMittal Brasil S.A 23/11/2018 R$ 4.654,27 016.618.912-09 CLEONES BRITO VELOSO
23.258.406/0001- IMPERATRIZ INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA 77-CLEONES BRITO
74 COSMETICOS EIRELI 12/11/2018 R$ 3.765,00 016.618.912-09 VELOSO
02.592.797/0003-
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5.4. INVESTIGADO 04 - DANIEL OLIVEIRA AGRA
DANIEL OLIVEIRA AGRA, segundo consta no Dossiê Integrado Fiscal, possui

CPF 713.401.084-88, Título de Eleitor 0102482180876 e seria residente na Rua FILADELFIA,
n. 140B, Bairro: VILA EULALIA, Município: PETROLINA/PE, CEP 56331170, nascido em
23/12/1999 e filho de LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA. O investigado não tem

Conforme afastamento fiscal pode-se aferir que DANIEL OLIVEIRA AGRA
não declarou à Receita Federal do Brasil (RFB) seus Rendimentos Brutos e Deduções,
 Da Movimentação Financeira Real E-Financeira

vinculados ao CPF de DANIEL OLIVEIRA AGRA, conforme planilha abaixo:
Mês/Ano BRASIL CAIXA ITAU BRADESCO TOTAL
jan/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

fev/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
mar/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abr/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
mai/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.250,00 R$ 0,00 R$ 2.250,00
Página 18 de 41
jun/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.795,00 R$ 0,00 R$ 9.795,00

jul/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.050,00 R$ 0,00 R$ 4.050,00
ago/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 1.300,00
set/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.872,87 R$ 0,00 R$ 1.872,87
out/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.388,61 R$ 0,00 R$ 6.388,61
nov/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.670,00 R$ 0,00 R$ 22.670,00
dez/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.700,00 R$ 0,00 R$ 3.700,00
jan/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.620,00 R$ 0,00 R$ 5.620,00
fev/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.750,21 R$ 0,00 R$ 5.750,21
mar/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.265,00 R$ 0,00 R$ 4.265,00
abr/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00
mai/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.150,00 R$ 0,00 R$ 6.150,00
jun/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.940,00 R$ 0,00 R$ 9.940,00
jul/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.412,50 R$ 0,00 R$ 8.412,50
ago/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.399,11 R$ 0,00 R$ 15.399,11
set/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.313,87 R$ 0,00 R$ 15.313,87
out/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.681,40 R$ 0,00 R$ 10.681,40
nov/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.125,00 R$ 5.000,00 R$ 9.125,00
dez/19 R$ 1.830,00 R$ 0,00 R$ 11.450,00 R$ 2.760,06 R$ 16.040,06
jan/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.250,00 R$ 1.320,00 R$ 9.570,00
fev/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.803,00 R$ 0,00 R$ 8.803,00
mar/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.592,98 R$ 0,00 R$ 12.592,98
abr/20 R$ 6.130,00 R$ 0,00 R$ 887,51 R$ 0,00 R$ 7.017,51
mai/20 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 334,51 R$ 0,00 R$ 1.134,51
jun/20 R$ 6.817,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.817,00
jul/20 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00
ago/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
set/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
out/20 R$ 0,00 R$ 3.095,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.095,01
nov/20 R$ 0,00 R$ 601,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 601,67
dez/20 R$ 380,00 R$ 1.420,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,02
jan/21 R$ 64.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.500,00
fev/21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
mar/21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abr/21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.332,72 R$ 0,00 R$ 2.332,72
mai/21 R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 850,00
jun/21 R$ 2.550,00 R$ 0,00 R$ 12.500,00 R$ 0,00 R$ 15.050,00
TOTAL R$ 84.057,00 R$ 5.116,70 R$ 199.334,29 R$ 9.080,06 R$ 297.588,05

(lembrando que o investigado não enviou as declarações anuais de imposto de renda e
que utilizamos os valores de teto de isenção pessoa física) e da E-Financeira, já calculadas
nas planilhas acima, chegou-se às seguintes conclusões:
Página 19 de 41

crédito
2018 R$ 28.559,70 R$ 52.026,48 R$ 23.466,78 82,2%
2019 R$ 28.559,70 R$ 111.197,15 R$ 82.637,45 289,3%
2020 R$ 28.559,70 R$ 51.631,70 R$ 23.072,00 80,8%
Total R$ 85.679,10 R$ 214.855,33 R$ 129.176,23 150,8%

declarado.
Interpretação
justificada;

física;
física;
física;
Página 20 de 41
em 2022. Vale, porém, destacar que o valor movimentado a crédito em 2021 foi de
 DIMOB
De acordo com o dossiê integrado o investigado DANIEL OLIVEIRA AGRA
possui o seguinte cadastro na DIMOB no ano de 2019:
 NOTAS FISCAIS
houve 17 (dezessete) notas fiscais vinculadas ao CPF de DANIEL OLIVEIRA AGRA, totalizando
um montante de R$ 26.857,30, sendo a maioria relacionada à compra materiais de
construção. Abaixo, as de maior relevância:
- Compra de materiais de construção:
Página 21 de 41
- Compra de aparelho telefônico:
5.5. INVESTIGADO 05 - FELIPE BRITO VELOSO
FELIPE BRITO VELOSO, segundo consta no Dossiê Integrado Fiscal, possui

CPF 097.603.815-32, Título de Eleitor 0073692031341 e seria residente na Rua H, n. 64,
Bairro: VILA NOVA, Município: BARREIRAS/BA, CEP 47800646, nascido em 23/07/1999 e filho
de ELIENE BRITO VELOSO. O investigado não tem participação societária em empresas, de
acordo com o Dossiê Integrado.
- Período de afastamento de sigilo fiscal: 01/01/2018 a 01/09/2021.

Conforme afastamento fiscal pode-se aferir que FELIPE BRITO VELOSO não
declarou à Receita Federal do Brasil (RFB) seus Rendimentos Brutos e Deduções,
Página 22 de 41

vinculados ao CPF de FELIPE BRITO VELOSO, conforme planilha abaixo:
Debitos Liquidos
Creditos Liquidos
NI Declarado Nome Declarado Nome Declarante Mes (Conta de
(Conta de Deposito)
Deposito)
09760381532 FELIPE BRITO VELOSO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/2020 R$ 1.050,00 600,00
09760381532 FELIPE BRITO VELOSO BANCO BRADESCO SA 01/2021 R$ 4.250,00 3.591,53
09760381532 FELIPE BRITO VELOSO BANCO BRADESCO SA 03/2021 R$ 0,00 18,90
09760381532 FELIPE BRITO VELOSO BANCO BRADESCO SA 06/2021 R$ 450,00 1.201,27
R$ 16.800,00

(lembrando que em 2021 ainda não tivemos acesso à declaração anual de imposto de
renda) e da E-Financeira, já calculadas nas planilhas acima, chegou-se à conclusão de que
não há como calcular a incompatibilidade nos anos de 2018 a 2020, pois o investigado não
teve movimentação financeira (só movimentou o valor de R$ 1.050,00 em dezembro de
2020). Já no ano de 2021 não pudemos calcular se houve incompatibilidade, pois ainda não
tivemos acesso à declaração anual de imposto de renda no ano calendário em questão (a
movimentação financeira entre janeiro e junho de 2021 foi de R$ 15.750,00).
OBSERVAÇÃO: No mês de maio de 2021 o investigado teve uma movimentação de R$
7.550,00,00 em suas contas.
Página 23 de 41

O investigado FELIPE BRITO VELOSO não apresentou informações nas
declarações de bens e direitos, porém em consulta ao sistema Infoseg se verificou que ele
possui vinculado ao seu CPF o seguinte veiculo:
 NOTAS FISCAIS
houve 03 (três) notas fiscais vinculadas ao CPF de FELIPE BRITO VELOSO, totalizando um
montante de R$ 2.244,50, sendo uma delas relacionada à compra de pneus, no valor de R$
2.030,00.
5.6. INVESTIGADO 06 - NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS
NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS, segundo consta no Dossiê

Integrado Fiscal, possui CPF 062.940.725-81, Título de Eleitor 0025192232100 e seria
residente na Rua DO AVELOIZ, n. SN, Bairro: SAO GERALDO, Município: JUAZEIRO /BA, CEP
48904609, nascido em 06/09/1992 e filho de MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS MESSIAS. O
investigado tem participação societária em empresas, de acordo com o Dossiê Integrado.
Página 24 de 41
EMPRESAS
 Razão Social: INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI (CNPJ: 41.396.829/0001-32)
 Situação Atual: ATIVA REGULAR
 Motivo da Situação Cadastral: SEM MOTIVO
EMPRESA INVESTIGADA!
Página 25 de 41
OBSERVAÇÃO: O investigado foi candidato à eleição para o cargo político eletivo no ano de
2020.
Página 26 de 41

Conforme afastamento fiscal pode-se aferir que NICOLAS JEFERSON DOS
SANTOS MESSIAS declarou à Receita Federal do Brasil (RFB) seus Rendimentos Brutos e
Deduções, Pagamentos, Doações e Impostos nos de 2019 e 2020, o que nos permite
presumir o seu Rendimento Líquido Declarado, conforme Planilha abaixo:
Planilha 10 – DIRPF
Rendimento Total
Ano calendário 2019 2020
Rendimentos Tributáveis R$ 28.440,00 R$ 21.600,00
Rendimentos Isentos R$ 0,00 R$ 0,00
Rend. Tributação Exclusiva R$ 0,00 R$ 0,00
Rendimento Bruto R$ 28.440,00 R$ 21.600,00
Total de Rendimentos brutos no período completo R$ 50.040,00
Abatimentos
Desconto simplificado/Deduções R$ 5.688,00 R$ 4.320,00
Pagtos/Doações Não Dedut. R$ 0,00 R$ 0,00
Imposto Retido ou Pago R$ 0,00 R$ 0,00
Desconto por Ano R$ 5.688,00 R$ 4.320,00
Total de abatimentos no período completo R$ 10.008,00
Rendimento Líquido Declarado Estimado

Rend. Líquido Declarado Estimado R$ 22.752,00 R$ 17.280,00
Rendimento Líquido Declarado Estimado Total R$ 40.032,00
Página 27 de 41

vinculados ao CPF de NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS, conforme planilha abaixo:
Mês/Ano CAIXA INTERMEDIUM ITAU TOTAL
jan/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.396,06 R$ 2.396,06
fev/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.621,59 R$ 3.621,59
mar/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abr/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.743,07 R$ 1.743,07
mai/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.879,89 R$ 7.879,89
jun/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
jul/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.689,54 R$ 37.689,54
ago/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.149,10 R$ 19.149,10
set/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.438,55 R$ 15.438,55
out/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
nov/18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dez/18 R$ 0,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,52
jan/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fev/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
mar/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.294,28 R$ 2.294,28
abr/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.366,82 R$ 6.366,82
mai/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.116,00 R$ 1.116,00
jun/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.526,06 R$ 2.526,06
jul/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.164,89 R$ 9.164,89
ago/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,06 R$ 0,06
set/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.556,96 R$ 9.556,96
out/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.687,87 R$ 2.687,87
nov/19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05
dez/19 R$ 0,68 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,73
jan/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
fev/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
mar/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
abr/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
mai/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
jun/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,03
jul/20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,03
ago/20 R$ 0,00 R$ 4.124,00 R$ 0,02 R$ 4.124,02
set/20 R$ 0,00 R$ 11.943,86 R$ 0,02 R$ 11.943,88
out/20 R$ 0,00 R$ 9.205,00 R$ 0,02 R$ 9.205,02
nov/20 R$ 2.300,28 R$ 826,37 R$ 0,02 R$ 3.126,67
dez/20 R$ 602,60 R$ 55,00 R$ 0,02 R$ 657,62
jan/21 R$ 2,95 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 2,97
fev/21 R$ 2,60 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 2,62
mar/21 R$ 2,33 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 2,35
abr/21 R$ 153,48 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 153,50
mai/21 R$ 253,84 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 253,87
jun/21 R$ 155,37 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 155,40
TOTAL R$ 3.474,65 R$ 26.154,23 R$ 121.631,34 R$ 151.260,22
Página 28 de 41

(lembrando que o investigado não enviou a declaração do ano de 2018 e que com isso
utilizamos ao valores do teto de isenção pessoa física) e da DIMOF/E-Financeira, já
calculadas nas planilhas acima, chegou-se às seguintes conclusões:

crédito
2018 R$ 28.559,70 R$ 87.918,32 R$ 59.358,62 207,8%
2019 R$ 28.440,00 R$ 33.713,72 R$ 5.273,72 18,5%
2020 R$ 21.600,00 R$ 29.057,47 R$ 7.457,47 34,5%
Total R$ 78.599,70 R$ 150.689,51 R$ 72.089,81 91,7%

declarado.
Interpretação
justificada;

física;
investigado movimentou, a crédito bancário, valor acima do declarado em seus
rendimentos;
Página 29 de 41

rendimentos;
em 2022. Vale destacar, porém, que o valor movimentado a crédito em 2021 foi de
R$570,71 (janeiro a junho).
 Vínculos Previdenciários
De acordo com o cadastro Nacional de Informações Sociais a investigada
NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS possui os seguintes cadastros:
 NOTAS FISCAIS
houve 28 (vinte e oito) notas fiscais vinculadas ao CPF de NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS
MESSIAS, sendo a maioria delas relacionada à compra de materiais de escritório e materiais
de construção:
- Compra de notebook (R$ 1.614,05):
Página 30 de 41
- Compra de Samsung Note (R$ 2.390,72):
5.7. INVESTIGADO 07 - INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI
A empresa INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI, CNPJ 41.396.829/0001-32,

segundo consta no Dossiê Integrado da Receita Federal do Brasil, possui o seguinte cadastro:
Referente à página 02 do Dossiê Integrado
A empresa está ATIVA e teria como Responsável o investigado NICOLAS

JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS, CPF 062.940.725-81. Segundo o sistema Infoseg, o capital
social da empresa seria R$120.000,00.
Página 31 de 41
Página 32 de 41
 Dos Rendimentos Declarados

A empresa INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI não apresentou DEFIS ou ECF
nos anos de afastamentos fiscal, não sendo possível analisar as suas receitas totais, bem
como os lucros ou prejuízos.
 Da Movimentação Financeira Real - Relatório E-Financeira

De acordo com o Relatório E-financeira da Receita Federal do Brasil, não
existe movimentação financeira a crédito em conta bancária vinculada à empresa
INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI.
 NOTAS FISCAIS
Verificamos que durante o período de afastamento houve 02 (duas) notas
fiscais vinculadas à empresa investigada:
- Compra de produtos de limpeza (R$ 234,27):
Página 33 de 41
- Compra de extintor de incêndio (R$ 540,00):
OBSERVAÇÃO: A empresa investigada não emitiu nenhuma nota durante o período de

afastamento fiscal.
6. CONCLUSÃO - PESSOAS FÍSICAS
De acordo com a Representação da Autoridade Policial, o motivo que levou

à realização desta análise fiscal foi a necessidade de apurar crime de extorsão mediante
sequestro, com reverberação patrimonial na sociedade de economia mista Banco do Brasil.
Para isso, o afastamento do sigilo fiscal foi autorizado no período de 01/01/2018 a
01/09/2021.
Em sendo assim, mediante análise acurada das planilhas elaboradas e dos
documentos fornecidos pela Receita Federal do Brasil, além de pesquisas realizadas em
sistemas e fontes abertas, seguem algumas observações importantes a respeito de cada
investigado, porém, todos os detalhes estão ao longo deste relatório:
01 - MOISES DA SILVA ZAIDAN

 É sócio em uma empresa não investigada: M DA SILVA ZAIDAN EIRELI (CNPJ:
27.010.060/0001-41), com situação ATIVA e capital social de R$ 200.000,00;
 Enviou à Receita Federal suas declarações de imposto de renda nos anos de 2018 e
2020, com rendimento bruto total de R$ 54.950,30. Tais declarações de rendimentos
foram utilizadas para compararmos com sua movimentação financeira, as quais
totalizaram R$ 103.319,58 no período e constatamos que não há como calcular a
incompatibilidade dos anos de 2018 a 2020, pois o investigado não teve movimentação
Página 34 de 41
financeira. Já no ano de 2021, não pudemos calcular se houve incompatibilidade, pois

ainda não tivemos acesso à declaração anual de imposto de renda no ano calendário em
questão;
 No mês de maio de 2021 o investigado teve uma movimentação de R$ 77.930,00 em
suas contas, mês seguinte ao do crime de extorsão mediante sequestro com
reverberação patrimonial na sociedade de economia mista Banco do Brasil
(22/04/2021);
 Declarou bens e direitos na DIRPF do ano de 2020, com um montante de R$ 110.000,00
referente à quota de capital social da empresa;
 Verificamos nos arquivos recebidos que durante o período de afastamento houve 05
(cinco) notas fiscais vinculadas ao CPF do investigado, sendo a maioria relacionada à
compra de peças de automóveis (pneus).
02 - JOSIELMA DA CONCEICAO SILVA

 Não enviou à Receita Federal suas declarações de imposto de renda nos anos de
afastamento fiscal e teve uma movimentação financeira de R$ 71.196,31 no período e
constatamos incompatibilidade no ano de 2020, utilizando os valores do teto de isenção
pessoa física;
física;
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física deste ano só poderá ser apresentada em
2022. Porém, vale destacar que o valor movimentado a crédito em 2021 foi de
R$22.263,61 (janeiro a junho);
 A investigada não apresentou informações nas declarações de bens e direitos, porém
em consulta ao sistema Infoseg se verificou que ela possui um veículo vinculado ao seu
CPF;
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(quatro) notas fiscais vinculadas ao CPF da investigada, totalizando um montante de R$
5.117,59, sendo a maioria sem relevância.
03 - CLEONE BRITO VELOSO

 É sócio em uma empresa não investigada: CLEONE BRITO VELOSO 01661891209 (CNPJ:
22.461.478/0001-51) com situação CANCELADA e capital social de R$ 3.000,00;
afastamento e teve uma movimentação financeira de R$ 474.278,80 no período;
física;
 No mês de maio de 2021 o investigado teve uma movimentação de R$ 119.554,92 em
suas contas, mês seguinte ao do crime de extorsão mediante sequestro com
reverberação patrimonial na sociedade de economia mista Banco do Brasil
(22/04/2021);
 De acordo com o dossiê integrado o investigado tem cadastro na DIMOB referente ao
aluguel de um imóvel no município de Barreiras - BA no valor de R$ 80.000,00;
(trinta e oito) notas fiscais vinculadas ao CPF do investigado, totalizando um montante
de R$ 63.408,47, sendo a maioria relacionada à compra de peças de veículos e
cosméticos;
Página 36 de 41
04 - DANIEL OLIVEIRA AGRA

física;
física;
física;
R$82.732,72 (janeiro a junho);
 De acordo com o dossiê integrado o investigado tem cadastro na DIMOB referente ao
aluguel de um imóvel no município de Barreiras - BA no valor de R$ 50.325,00;
(dezessete) notas fiscais vinculadas ao CPF do investigado, totalizando um montante de
R$ 26.857,30, sendo a maioria relacionada à compra materiais de construção.

 Não há como calcular a incompatibilidade nos anos de 2018 a 2020, pois o investigado
não teve movimentação financeira (só movimentou o valor de R$ 1.050,00 em
dezembro de 2020). Já no ano de 2021, não pudemos calcular se houve
incompatibilidade, pois ainda não tivemos acesso à declaração anual de imposto de
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renda no ano calendário em questão (a movimentação financeira entre janeiro e junho

de 2021 foi de R$ 15.750,00);
 No mês de maio de 2021 o investigado teve uma movimentação de R$ 7.550,00,00 em
suas contas;
 O investigado não apresentou informações nas declarações de bens e direitos, porém
em consulta ao sistema Infoseg verificou-se que vinculado ao seu CPF existe um veículo;
(três) notas fiscais vinculadas ao CPF do investigado, totalizando um montante de R$
2.244,50, sendo uma delas relacionada à compra de pneus, no valor de R$ 2.030,00.
06 - NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS

 É sócio em uma empresa investigada: INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI (CNPJ:
41.396.829/0001-32) com situação ATIVA e capital social de R$ 120.000,00;
 O investigado foi candidato à eleição para o cargo político eletivo no ano de 2020;
 Enviou à Receita Federal suas declarações de imposto de renda nos anos de 2019 e
2020, com rendimento bruto total de R$ 50.040,00, e tais declarações de rendimentos
foram utilizadas para compararmos com sua movimentação financeira, as quais
totalizaram R$ 151.260,22 no período;
física;
rendimentos;
rendimentos;
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2022. Porém, vale destacar que o valor movimentado a crédito em 2021 foi de R$570,71
(janeiro a junho);
(vinte e oito) notas fiscais vinculadas ao CPF do investigado, sendo a maioria delas
relacionada à compra de materiais de escritório e materiais de construção.
7. CONCLUSÃO - PESSOAS JURÍDICAS
De acordo com a Representação da Autoridade Policial, o motivo que levou

à realização desta análise fiscal foi a necessidade de apurar crime de extorsão mediante
sequestro com reverberação patrimonial na sociedade de economia mista Banco do Brasil.
Para isso, o afastamento do sigilo fiscal foi autorizado no período de 01/01/2018 a
01/09/2021.
Em sendo assim, mediante análise acurada das planilhas elaboradas e
documentos fornecidos pela Receita Federal do Brasil, além de pesquisas realizadas em
sistemas e fontes abertas, seguem algumas observações importantes a respeito de cada
investigado, porém, todos os detalhes estão ao longo deste relatório:
07 - INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI

 Possui CNPJ 41.396.829/0001-32. O responsável é o investigado NICOLAS JEFERSON
DOS SANTOS MESSIAS, CPF 062.940.725-81. A empresa teve o início de suas atividades
em 30/03/2021, tem sua situação cadastral ATIVA, com data de 30/03/2021, e tem
como atividade “promoção de vendas”, de acordo com o código CNAE;
 A empresa NÃO apresentou DEFIS ou ECF nos anos de afastamentos fiscal, não sendo
possível analisar as suas receitas totais, bem como os lucros ou prejuízos;
 Não possui movimentação financeira a crédito no período de afastamento;
 Verificamos que durante o período de afastamento houve 02 (duas) notas fiscais
vinculadas à empresa investigada, referente à compra de produtos de limpeza e um
extintor de incêndio.
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8. QUESTIONAMENTOS
1. Se os alvos possuem relação entre si.

Através da análise fiscal (DIRPF, e- financeira, DECRED, DOI, DIMOB, dentre
outros) não foi possível identificar vínculos entre os investigados. É sabido apenas que a
pessoa jurídica INVESTBENS CONSORCIOS EIRELI (CNPJ: 41.396.829/0001-32) tem como
sócio o investigado NICOLAS JEFERSON DOS SANTOS MESSIAS.
2. Se o alvo “Nicolas” possui algum relacionamento com os suspeitos de terem realizado

o sequestro.
outros) não foi possível identificar vínculos entre NICOLAS e os investigados.
3. As movimentações bancárias são realizadas com o objetivo de lavar dinheiro?

Tal questionamento pode ser respondido através da análise bancária.
4. Se o alvo “Nicolas” realiza lavagem de dinheiro cibernética ou “Cyber Laundering”.

outros), não foi possível identificar tal tipo de crime.
5. Se do período do sequestro até os dias atuais, houve alguma movimentação suspeita

que induza ser proveniente do produto do crime.
Os seguintes investigados tiveram movimentação financeira atípica no mês
seguinte ao crime investigado:
MOISES DA SILVA ZAIDAN - No mês de maio de 2021 o investigado teve uma movimentação
de R$ 77.930,00 em suas contas, mês seguinte ao do crime de extorsão mediante sequestro
com reverberação patrimonial na sociedade de economia mista Banco do Brasil
(22/04/2021);
CLEONE BRITO VELOSO - No mês de maio de 2021 o investigado teve uma movimentação de
R$ 119.554,92 em suas contas, mês seguinte ao do crime de extorsão mediante sequestro
Página 40 de 41
com reverberação patrimonial na sociedade de economia mista Banco do Brasil

(22/04/2021);
FELIPE BRITO VELOSO - No mês de maio de 2021 o investigado teve uma movimentação de
R$ 7.550,00,00 em suas contas;
É o Relatório.
LABLDPE-S24328
Analista Responsável
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SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL Folha ___
POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO
DENARC • 12ª DELEGACIA DE POLICIA DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO Rubrica
AUTO PORMENORIZADO DE RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO
Aos 20 de Setembro de 2022, nesta Cidade de BODOCO, Estado de Pernambuco, e no Cartório

desta Delegacia, onde presente se encontrava o (a) Bel. (a) DARK BLACKER DE ANDRADE respectivo (a)
Delegado (a}, comigo Escrivão(ã) de seu cargo, ao final assinado, presente as testemunhas: FRANKLIN
ALVES DA GAMA. PROFISSÃO AGENTE DE POUCIA CIVIL, MATRÍCULA 387.294-7,
TRABALHANDO NO(A) 12ª DELEGACIA DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO -
PETROLINA e EDNA LEIANE PEREIRA DOS SANTOS, PROFISSÃO AGENTE DE POUCIA
CIVIL MATRICULA 387.313-7, TRABALHANDO NO(A) 12ª DELEGACIA DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO
AO NARCOTRÁFICO - PETROLINA , aí compareceu: FERNANDO KLISMMAN RODRIGUES
FERREIRA. PAI ELTON MARCOS FERREIRA MIRANDA, MÃE FRANCILENE RODRIGUES
FLORENTINO FERREIRA, CPF 09495038430, RG 20078026124/SDS/CE, NASCIDO EM 21/04/1993,
SEXO MASCULINO, TIPO DE PELE DESCONHECIDA. NACIONALIDADE BRASIL, NATURALIDADE SAO
PAULOSP o qual, sob o compromisso de honra de dizer a verdade, foi convidado a descrever UMA DAS
PESSOAS QUE REALIZARAM EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO EM SUA RESIDENCIA NO DIA
04/11/2021. Disse que tratava de pessoa do sexo masculino, bem magro, utilizava bandana, olhos puxados
mas bem característicos. Ultimada a descrição acima, foram expostas, diante do mesmo. diversas
reproduções fotográficas digitalizadas de vários cidadãos, tendo apontado depois de realizar minucioso
exame, com presteza e segurança a pessoa de DANIEL OLIVEIRA AGRA, PAI FRANCISCO EXCELSO
BATISTA AGRA, MÃE LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA AGRA. CPF 71340108488, RG 2279198665 -
ÓRGÃO EMISSOR SSP/BA, NASCIDO EM 23/12/1999, SEXO MASCULINO, IDENTIDADE DE GÊNERO
NÃO INFORMADA, ORIENTAÇÃO SEXUAL NÃO INFORMADA. ESTADO CIVIL NÃO INFORMADO, TIPO
DE PELE NEGRA. NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURALIDADE PETROLINA/PE, COM GRAU DE
INSTRUÇÃO NÃO INFORMADO, PROFISSÃO NÃO INFORMADO, PESSOA DAS FOTOS CUJA SETA E
VERDE, onde as características coincidem, perfeitamente, com a descrição feita no início deste auto,
informando tratar-se, sem dúvida alguma, como sendo uma das pessoas que CHEGARAM EM SUA
RESIDENCIA NO DIA 04/11/2021, POR VOLTA DE 02H, TENDO LHE RENDIDO PRIMEIRO COMO
REFEM, DEPOIS SEU PADRASTO E SUA GENITORA, JUNTO COM OUTROS SEQUESTRADORES,
EXIGINDO A QUANTIA DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) AO SEU PADRASTO CUJA
FUNÇÃO EXERCIDA E A DE GERENTE DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE
BODOCô/PE. Nada mais havendo, mandou a Autoridade encerrar este auto, que, depois de lido e achado
conforme, o assina com o Reconhecedor(a), com as testemunhas e comigo, Escrivão(ã) que o digitei.
AUTORIDADE: __________
(k,í
RECONHECEDOR(Ah::JÉtz.dA,,(120 L5C(VnArv' f[_oP/l_t&f./ f::. S /'l!'rZRE, !UI
TESTEMUNHA: _________
TESTEMUNHA: __________
ESCRIVÃO(Ã): _________
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Avenida Cardoso de Sá, S/N, 5º Batalhão da Polícia Militar de Petrolina
Area Integrada de Segurança · AIS 26, Colônia Imperial, Petrolina/PE
CEP:56328-904, Telefone: (87) 3866-6621 9088.l!.000117/2022
E-mail: 12dprn@policiacivil.pe.gov.br
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETÁRIA DE ESTADO E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
GERÊNCIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GCCO
A validação pode ser realizada em https://certifica.pjc.mt.gov.br/validacao/ANEX:aeb1b15aa331e49a6333f33d29b4f640bae4998f746a97c8e27e4a991c12839c-1648589783117

CARTA PRECATÓRIA N.º 379.000.2022.2178
Carta Precatória expedida em frente e dirigida ao Senhor Delegado de
Polícia Dr. DARK BLACKER DE ANDRADE da 12ª DPRN – DENARC – Petrolina/PE ou a
quem suas vezes fizer e conhecimento desta haja de pertencer.
O Senhor GUSTAVO COLOGNESI BELÃO, Delegado de Polícia,
FAZ SABER que por esta Gerência de Combate ao Crime Organizado tramita
os Autos de Inquérito Policial n.º 032/2021/GCCO/MT, instaurado para apurar o crime de
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO ocorrido na cidade de VERA – MT, no dia 16/07/2021,
por volta das 03h00min, quando 02 (dois) homens, um deles armado, invadiram a
residência das vítimas BIANCA NOVO MONQUELATE, JOBER RODRIGO MAGNANTI e a filha
do casal, localizada na Rua Buenos Aires, nº 1759, bairro Esperança, e anunciaram o
Documento assinado digitalmente por GUSTAVO COLOGNESI BELÃO

sequestro restringindo a liberdade das vítimas.
Conforme consta, BIANCA é gerente do banco SICREDI daquela comarca e o
objetivo dos autores foi a obtenção de vantagem econômica, como condição para
libertação de seus familiares.
De acordo com as vítimas, no primeiro momento, os criminosos
mantiveram a família refém, levando todos para o cativeiro localizado na zona rural do
município, no local, passaram as instruções para BIANCA, que deveria retornar para a
cidade, aguardar a abertura da agência, retirar todo o dinheiro do cofre e deixar os

0
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO
GCCO – Rua Santiago, nº 115, bairro Jardim das Américas, Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3624-5883. Cep: 78060-628
E-mail: gcco@pjc.mt.gov.br

valores em um ponto predeterminado pelo grupo, como garantia para a liberdade de seu
esposo e filha que ficaram em poder dos sequestradores.
Segundo declarações da vítima BIANCA, depois de cumpridas todas as
exigências dos criminosos, deixou a quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil
reais) em espécie no local determinado pelos facínoras, sua família foi libertada minutos
depois.
Com base nas diligências empreendidas para a apuração da autoria
delitiva, foram coletadas as seguintes provas, em síntese:
a) MOISÉS possuía um veículo modelo Corolla, cor branca, placa OYY-
1J77 e que dias antes do fato teria viajado com o carro na companhia de FELIPE;
b) De acordo com informações obtidas junto à concessionária Rota Oeste,
o veículo em questão teve ao menos 4 passagens registradas no estado de Mato Grosso,
inclusive com destino ao município de Vera dias antes do crime;
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Telefone: (65) 3624-5883. Cep: 78060-628

c) Das imagens do veículo passando pelos pedágios em direção ao
município de Vera 5 dias antes do fato, apurou-se que o condutor se tratava do
investigado CLEONE;
d) Também foram obtidas imagens do veículo no município de Vera,
inclusive transitando nas proximidades da residência da vítima Bianca, o que, segundo a
autoridade policial, demonstra a vigilância realizada pelos sequestradores na casa desta
dias antes do crime;

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Telefone: (65) 3624-5883. Cep: 78060-628

e) Apurou-se que no dia do crime (16.7.2021), na rodovia MT-423,
próximo ao município de Cláudia, o veículo Corolla, cor branca, placa OYY-1J77,
apresentou problemas mecânicos e foi transportado por um guincho até uma oficina
localizada no declinado município de Cláudia;
f) Rozenei Dellani, proprietário do guincho e responsável pelo transporte

do veículo retro, reconheceu por meio de fotografias os suspeitos CLEONE e MOISÉS
como dois dos quatro ocupantes do veículo;
g) André Carara Guzzi, proprietário da oficina mecânica e responsável pelo
reparo do automóvel, reconheceu FELIPE e MOISÉS como sendo duas das pessoas que
estavam no veículo, e que MOISÉS realizou o pagamento do serviço prestado pela oficina
mecânica por meio de seu cartão de crédito, conforme comprovante acostado;
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Telefone: (65) 3624-5883. Cep: 78060-628

h) CLEONES e MOISÉS foram reconhecidos pela recepcionista do Hotel
Imperial, localizado em Sinop, cidade em que, conforme consta, teria sido utilizada pelo
grupo como base de apoio e estadia;
i) Dos dados telemáticos obtidos na conta de Icloud de MOISÉS, consta a
imagem do cartão de visita do referido Hotel Imperial;
j) Apurou-se que os suspeitos teriam se hospedado no Hotel Siena, em
Sinop, mas que CLEONES atribuiu a si o nome falso de “Carlos B. Veloso” quando seu
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Telefone: (65) 3624-5883. Cep: 78060-628

verdadeiro nome é CLEONES BRITO VELOSO;
k) Dos dados extraídos na análise telemática, consta que MOISÉS realizou a
transferência do valor de R$ 50,00, via pix, para o Hotel Siena;
l) Do afastamento do sigilo telemático dos dados constantes da conta
Google do aparelho celular de MOISÉS, apurou-se que no dia do crime (16.7.2021), por
volta das 18h52, após o delito, o investigado teria realizado uma pesquisa na plataforma
Google com os seguintes parâmetros: “vera notícias asaltos sapatinho g1 2021”, segundo
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Telefone: (65) 3624-5883. Cep: 78060-628

a autoridade policial, com a evidente intenção de ter conhecimento sobre a divulgação
pela imprensa do crime e, eventualmente, se a polícia já teria conhecimento de seus
autores.
Em virtude de que expediu-se a presente Carta Precatória com o teor do
qual Depreco a Vossa Excelência que sendo-lhe esta apresentada e após nela exarar seu
respeitável CUMPRA-SE, se digne determinar as seguintes providências:
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Telefone: (65) 3624-5883. Cep: 78060-628

I – Seja dado cumprimento aos mandados de prisão em desfavor das
pessoas de MOISES DA SILVA ZAIDAN, Portador do CPF n.º: 052.844.132-96 e FELIPE
BRITO VELOSO, portador do CPF n.º: 097.603.815-32 e reduzindo a termo os
interrogatórios dos mesmos, acerca dos fatos, devendo entre outras perguntar:
DAS QUESTÕES
 O interrogado diante de tudo que lhe foi demonstrado, confessa sua participação
no crime? Em caso positivo, discorra sobre os detalhes de como tudo aconteceu, desde a
saída de Petrolina, passando por Cuiabá, a ação delituosa em Vera e o trajeto de fuga.
 Qual foi o município que o Interrogado e seus comparsas usaram como base, para
dormir e arquitetar o plano criminoso?
 Quem são os coautores do crime, qual foi a função de cada um deles?
Individualização das condutas. (Quem ingressou na casa, rendendo as vítimas? Quem
dirigiu o veículo até o cativeiro? Quem ficou no cativeiro com as vítimas? Quem ficou em

vigilância da vítima BIANCA durante o trajeto do cativeiro, até o banco? Quem resgatou o
dinheiro deixado pela vítima? Etc.).
 Qual foi a participação de CLEONES e FELIPE no crime, conforme aponta as
investigações? Individualize a conduta.
 As pessoas de RONALDO, RONIVON e JOSUÉ todos oriundo do Pará, participaram
do crime? Quais foram suas funções na execução do crime?
 A pessoa de DANIEL AGRA participou do crime, qual foi sua função na ação
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Telefone: (65) 3624-5883. Cep: 78060-628

delituosa?
 Quem foi(ram) a(s) pessoa(s) em Vera-MT que deu(ram) suporte para a prática do
crime? Qual foi sua participação no crime? Detalhe.
 Como foi dividida, entre os autores, a quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e
trinta mil reais) subtraída da agência bancária?
 Outras questões que a Autoridade Policial julgar necessária durante o ato de
Interrogatório.
Assim procedendo Vossa Excelência estará prestando relevantes serviços à
Justiça, e, em especial a este subscritor, que outro tanto o fará quando solicitado for.
Assim o Depreco.
Gerência de Combate ao Crime Organizado, em Cuiabá/MT, aos vinte e

oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (28.03.2022). Eu,
_________________________ Julyana Bisse Cabral, Escrivã de Polícia, que o digitei.
GUSTAVO COLOGNESI BELÃO

Delegado de Polícia Judiciária Civil
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Telefone: (65) 3624-5883. Cep: 78060-628
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Assinado digitalmente por THIAGO BRUNO RODRIGUES DE REZENDE OLIVEIRA, Perito Criminal, Matrícula nº 387.065-0, CPF: xxx.054.234-xx, em 25/05/2021 10:55:22. Página 1 de 12.
GERÊNCIA GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA PROFESSOR ARMANDO SAMICO
Dados da Origem:
Nº PROTOCOLO: 3900001034000044202138
Ofício: 19/2021 - 12A DELEGACIA DE POLÍCIA DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO - 12A. DPRN - PETROLINA
REQUISITANTE: Sr. Delegado Dark Blacker de Andrade
Identificação do Laudo: 3fdoRF_-i7O_zf-oqz5ZjHV4R7gd-yfxaYZUbCCi6L81
GGPOC - IC - DIPOC - GINTER 2 - URPOC Petrolina
Laudo Pericial: 15.888/2021
Dados do exame:
NATUREZA: OUTRAS PERÍCIAS

LOCAL DO FATO: AVENIDA PERNAMBUCO, Nº 70, VILA MOCO - PETROLINA
DATA DA OCORRÊNCIA: N/C
ENVOLVIDO(S):
Destinatário:
12A DELEGACIA DE POLÍCIA DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO - 12A.

DPRN
PERITO(A) CRIMINAL: Dr(a). THIAGO BRUNO RODRIGUES DE REZENDE OLIVEIRA
NÃO ACOMPANHA(M) PEÇA(S)
Rua Odorico Mendes, nº 700, Campo Grande - Recife - PE - CEP: 52.031-080

Fone: (81) 3183-5247 - Fax: (81) 3183-5233 - Email: ic@sds.pe.gov.br
'
GERÊNCIA GERAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA
DIPOC - GINTER 2 - URPOCSSF
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA PROF. ARMANDO SAMICO
LAUDO DE PERICIAL DE COLETA DE

MATERIAL GENÉTICO
REP 15.888/2021
I-HISTÓRICO
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e um (23/04/2021), o bel.
Dark Blacker de Andrade, delegado de Polícia Civil na 12a Delegacia de Polícia de
Repressão ao Narcotráfico, em Petrolina/PE, enviou ao Instituto de Criminalística Profº.
Armando Samico – Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do São Francisco
(ICPAS – URPOCSSF), em Petrolina/PE, o Ofício nº 19/2021, datado de 23/04/2021, SEI
3900001034.000044/2021-38, solicitando Exame Pericial de Coleta de Material Genético,
cuja cópia encontra-se anexada ao presente laudo.
Em face da solicitação contida no primeiro ofício recebido, o Gestor deste
Departamento exarou despacho designando o Perito Criminal Dr. Thiago Bruno Rodrigues
de Rezende Oliveira para proceder à citada perícia.
A equipe pericial dirigiu-se ao local indicado (Avenida Pernambuco, n° 70, Vila Mocó,
Petrolina/PE), aonde chegou às vinte e três horas e trinta minutos (23h30) do dia
23/04/2021, iniciando imediatamente os trabalhos técnicos, os quais terminaram à uma
hora e trinta minutos (01h30) do dia seguinte.
II – DO LOCAL DA PERÍCIA
Os procedimentos periciais foram realizados na residência situada na Avenida

Pernambuco, n° 70, Vila Mocó, Petrolina/PE (foto 01).
26ª ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA – 5º BPM/PE

Av. Cardoso de Sá, S/N – Vila Eduardo – Petrolina - PE - CEP: 56.328-904
Fone: (87) 3866-6539 - E-mail: ic.sertao2@gmail.com
'
Foto 01: Local de realização da perícia.
III – DOS PROCEDIMENTOS PERICIAIS
Iniciando os procedimentos periciais na residência, o Perito Criminal realizou a

coleta de amostras de contato nos pontos considerados mais propícios ao toque por parte
dos invasores.
Na pia da cozinha da residência, situada na região posterior desta, foi encontrada

uma lata de cerveja aberta (fotos 02 e 03).

'
Fotos 02 e 03: Lata de cerveja aberta situada na cozinha da residência.

'
Também na região posterior da residência, foram localizados dois cigarros (fotos 04

e 05).
Fotos 04 e 05: Meia encontrada no assoalho do veículo.

'
No quarto situado na região mediana esquerda do primeiro andar da residência, foi

encontrada uma outra lata de cerveja aberta (fotos 06 e 07).
Fotos 06 e 07: Lata de cerveja aberta encontrada em quarto da região mediana do primeiro andar.
'
No quarto situado na região posterior esquerda do primeiro andar da casa, foram

encontrados quatro aparelhos celulares e diversos relógios pertencentes aos residentes,
mas que podem ter sido manuseados pelos invasores (fotos 08 a 10).
Fotos 08 e 09: Celulares encontrados em quarto da região posterior do primeiro andar.

'
Foto 10: Relógios encontrados em quarto da região posterior do primeiro andar.
O Perito Criminal procedeu a coleta de amostras de contato de todos os materiais

citados acima (dentre os relógios, foram coletadas amostras dos dois situados na parte
superior do conjunto).
Em seguida, foram coletadas amostras de contato das maçanetas da porta, do
interruptor, da torneira e da descarga situados em um banheiro de uso comum, localizado
na região mediana do térreo da propriedade (foto 11).

'
Foto 11: Banheiro de uso comum que pode ter sido utilizados pelos invasores.
Todas as amostras supracitadas foram enviadas ao Instituto de Genética Forense

Eduardo Campos (IGFEC) (processo SEI 3900009469.000087/2021-15) e os perfis
genéticos delas extraídos poderão ser utilizados em futuras comparações com possíveis
suspeitos.
V - CONCLUSÃO
Em face dos exames realizados, e de tudo quanto foi exposto no corpo deste laudo
pericial, o Perito Criminal por ele responsável, CONCLUI que:
a) Em data e horário referenciados, foi realizada uma perícia de coleta de material

genético em uma residência situada na Avenida Pernambuco, n° 70, Vila Mocó,
Petrolina/PE;

'
b) Foram coletadas amostras de contato das regiões da residência e de itens ali

situados que o Perito considerou mais propícias ao toque por parte dos invasores.
Referidas amostras foram enviadas ao IGFEC (processo SEI
3900009469.000087/2021-15).
VI - E N C E R R A M E N T O
Eu, THIAGO BRUNO RODRIGUES DE REZENDE OLIVEIRA, Perito Criminal do

Instituto de Criminalística desta Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do São
Francisco (URPOCSSF), em Petrolina/PE, redigi e digitei o presente Laudo Pericial de
Coleta de Material Genético, que se encontra digitado no anverso de nove (09) folhas de
papel tamanho oficial.
Ilustram-no onze (11) fotografias digitais com legendas explicativas.
Secretaria de Defesa Social - Gerência Geral de Polícia Científica - Diretoria de

Polícia Científica - Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do São Francisco -
Instituto de Criminalística Profº Armando Samico, em Petrolina/PE, aos vinte e cinco dias
do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (25/05/2021).
Dr. Thiago Bruno Rodrigues de Rezende Oliveira

Perito Criminal - Mat.: 387.065-0

'
ANEXO I: Cópia do Ofício nº 19/2021, datado de 23/04/2021, SEI

3900001034.000044/2021-38, advindo da 12a Delegacia de Polícia de Repressão ao
Narcotráfico, em Petrolina/PE, solicitando Exame Pericial de Coleta de Material Genético.

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¯²¯UÚ°U²Rµ¬STU×²USÌ¬¶³¶Û³°×U¶®¯U×¯²¬QQU×¬ØT¬¶SUÚÇÃÿ³SÌU¶µ¯S°UÿUÿ²Ü°³®Uÿ́¬¶³Ï²¯°U¶ÿPÝJÞNKPÝÿ¬ÿUÿ²Ü°³®Uÿ6=6
ßNßP¿NàÝÐ
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622!"#22$#%&'#(&&)'*+$,+#+#,-".&&,#+)&#!#,!*&%/&#.','*+$)5030531.$#&,1 525
INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE EDUARDO CAMPOS
LAUDO PERICIAL DE DNA
Estrada da Batalha, s/n AIS – 6 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54315-010.
Fone : (81) 3183-5388. (81) 3183-5389 E-mail: dna@sds.pe.gov.br
LAUDO PERICIAL DE DNA Nº 910.CV/21 – IGFEC

(Rel. aos Casos nº 1973.CV/21 e 1974.CV/21)
Referência: Requerimento de Perícia ao IGFEC – REP nº 15.888/2021

(SEI/GOVPE 13500238); CI nº 206/2021 - SDS - GGPOC - URPOCSSF -
LIMLP/SDS (SEI/GOVPE 16030332), Despacho nº 16076446/2021 - SDS -
GGPOC - URPOCSSF - LIMLP/SDS (SEI/GOVPE 16076446), BOE nº
21E4162000020.
Documento de Solicitação de Perícia: Ofício nº 19/2021 (SEI/GOVPE
13500238); Ofício nº 643/2021 (SEI/GOVPE 16068469); Ofício nº 45/2021
(SEI/GOVPE 16068469).
Solicitante: Dark Blacker de Andrade e Gregorio Lucas Ribeiro Santos –
Delegados de Polícia Civil.
Órgão Destino: 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico –
Petrolina; Delegacia de Polícia da 213ª Circunscrição – Petrolina; URPOC
Petrolina.
OBJETIVO: Obter perfil genético passível de comparação diverso daquele das

vítimas AUGUSTO SAMAEL DE SOUZA SANTANA e VALESCA ANDRÉ
BEZERRA SANT’ANA a partir de materiais biológicos humanos eventualmente
presentes nos vestígios encaminhados ao IGFEC e, em caso positivo,
confrontá-lo com os perfis dos suspeitos MOISES DA SILVA ZAIDAN e
FELIPE BRITO VELOSO, a fim de estabelecer eventual relação de
verossimilhança entre eles.
MATERIAL:
Amostras Questionadas
Amostras e vestígios contendo possível DNA de contato, coletados pelo
Laudo nº 910.CV/21 – IGFEC (Rel. aos Casos nº 1973.CV/21 e 1974.CV/21) 2

Perito Criminal Thiago Bruno Rodrigues de Rezende Oliveira, durante perícia

em local de extorsão mediante sequestro, tendo como vítimas o gerente do
Banco do Brasil AUGUSTO SAMAEL DE SOUZA SANTANA e sua esposa
VALESCA ANDRÉ BEZERRA SANT’ANA, ocorrido no dia 23/04/2021 em sua
residência, relacionados ao Caso nº 910.CV/21:
91021Q1 – 02 (dois) suabes coletados em lata de cerveja aberta (Lata II)

situada em quarto localizado na região mediana esquerda do primeiro andar da
residência;
91021Q2 (contraprova 91021Q2CP) – Fragmentos de 01 (um) cigarro (Cigarro

I) coletado na região posterior da residência;
91021Q3 (contraprova 91021Q3CP) – Fragmentos de 01 (um) cigarro (Cigarro

II) coletado na região posterior da residência;
91021Q4 – 02 (dois) suabes coletados em lata de cerveja aberta (Lata I)

situada na cozinha da residência;
91021Q5 – 02 (dois) suabes coletados em celular (Celular I) situado em quarto

localizado na região posterior esquerda do primeiro andar da residência;
91021Q6 – 02 (dois) suabes coletados em celular (Celular II) situado em quarto

localizado na região posterior esquerda do primeiro andar da residência;
91021Q7 – 02 (dois) suabes coletados em celular (Celular III) situado em

quarto localizado na região posterior esquerda do primeiro andar da residência;
91021Q8 – 02 (dois) suabes coletados em celular (Celular IV) situado em

91021Q9 – 02 (dois) suabes coletados em um relógio (Relógio I) situado em

91021Q10 – 02 (dois) suabes coletados em um relógio (Relógio II) situado em


91021Q11 – 02 (dois) suabes coletados na maçaneta externa da porta do

banheiro situado na região anterior do térreo da residência;
91021Q12 – 02 (dois) suabes coletados na maçaneta interna da porta do

banheiro situado na região anterior do térreo da residência;
91021Q13 – 02 (dois) suabes coletados em interruptor do banheiro situado na

região anterior do térreo da residência;
91021Q14 – 02 (dois) suabes coletados no botão da descarga do banheiro

situado na região anterior do térreo da residência;
91021Q15 – 02 (dois) suabes coletados na torneira do banheiro situado na

região anterior do térreo da residência.
Amostras de Referência1
91021RBEX1 (contraprova 91021RBEX1CP) – 02 (dois) suabes contendo
mucosa bucal, coletados da vítima AUGUSTO SAMAEL DE SOUZA
SANTANA, RG nº 1118848373 SSP/BA, com intuito de servir como Amostra
de Exclusão, relacionada ao Caso nº 910.CV/21.
91021RBEX2 (contraprova 91021RBEX2CP) – 02 (dois) suabes contendo

mucosa bucal, coletados da vítima VALESCA ANDRÉ BEZERRA SANT’ANA,
RG nº 7.678.438 SDS/PE, com intuito de servir como Amostra de Exclusão,
relacionada ao Caso nº 910.CV/21.
197321RBSU (contraprova 197321RBSUCP) – 02 (dois) suabes contendo

mucosa bucal, coletados do suspeito MOISES DA SILVA ZAIDAN, RG nº
7878170 PC/PA, relacionada ao Caso nº 1973.CV/21.
197421RBSU (contraprova 197421RBSUCP) – 02 (dois) suabes contendo

mucosa bucal, coletados do suspeito FELIPE BRITO VELOSO, RG nº
2263624341 PC/PA, relacionada ao Caso nº 1974.CV/21.
1
As Amostras de Referência contendo mucosa bucal foram coletadas mediante autorização por meio de aposição de
impressão digital e/ou assinatura no “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” – TCLE.

MÉTODOS:
Extração de DNA:
91021Q1, 91021Q4, 91021Q5, 91021Q6, 91021Q7, 91021Q8, 91021Q9,
91021Q10, 91021Q11, 91021Q12, 91021Q13, 91021Q14 e 91021Q15 –
Plataforma automatizada ID STARlet (Hamilton), com a utilização do Kit
PrepFiler Automated Forensic DNA Extraction (Applied Biosystems).
91021Q2 e 91021Q3 – Sistema automatizado AutoMate Express™ Forensic

DNA Extraction System, com a utilização do Kit PrepFiler Express BTA™
Forensic DNA Extraction (Applied Biosystems).
91021RBEX1, 91021RBEX2, 197321RBSU e 197421RBSU – Kit

SwabSolution (Promega Corporation).
Quantificação das Amostras Questionadas: Kit Investigator Quantiplex Pro

(Qiagen), no equipamento 7500 Real Time PCR System, com auxílio do HID
Real Time PCR Analysis Software v.1.2 (Applied Biosystems).
Amplificação: Kit PowerPlex® Fusion 6C System (Promega Corporation).
Genotipagem: Sequenciador ABI 3500 Genetic Analyzer, com auxílio do 3500

Series Data Collection Software v.3.0 (Applied Biosystems).
Análise: GeneMapper® ID-X v.1.6 (Applied Biosystems).
Cálculos Estatísticos: Cálculo da razão de verossimilhança (LR)2 por meio

dos softwares Patcan3 e LRmix Studio v.2.1.54.
2
Para o cálculo da razão de verossimilhança, é considerada a probabilidade de o resultado genético ser observado
considerando que o perfil obtido do vestígio pertence ao indivíduo testado versus a probabilidade do resultado genético
ser observado considerando que o perfil obtido do vestígio pertence a outro indivíduo aleatoriamente escolhido na
população.
3
Riancho JA and Zarrabeitia MT. PATCAN: A Windows-based software for paternity and sibling analyses. Forensic Sci
Int
4
User manual – Hinda Haned, Jeroen de Jong, 2016

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Análise Descritiva
De acordo com os resultados da quantificação, as Amostras
Questionadas 91021Q5, 91021Q6, 91021Q7, 91021Q8, 91021Q10, 91021Q11,
91021Q12 e 91021Q13 apresentaram DNA em quantidade inferior ao
mínimo necessário para a obtenção de perfil genético conforme a
sensibilidade dos equipamentos utilizados, não seguindo, portanto, para as
etapas de amplificação e genotipagem, de modo que NÃO PERMITEM futuros
confrontos genéticos.
De acordo com os resultados da genotipagem, a partir das Amostras
Questionadas 91021Q1 e 91021Q9 foram obtidos perfis genéticos
autossômicos parciais, com características de baixa concentração de DNA
e/ou degradação, que NÃO PERMITEM futuros confrontos genéticos.
A partir das Amostras Questionadas 91021Q2 e 91021Q3 foram obtidos
perfis genéticos autossômicos únicos e completos, pertencentes a um mesmo
indivíduo do sexo masculino, COMPATÍVEIS com o perfil genético da Amostra
de Referência 197421RBSU (suspeito FELIPE BRITO VELOSO).
A partir da Amostra Questionada 91021Q4 foi obtido perfil genético
autossômico único e parcial, pertencente a indivíduo do sexo masculino,
COMPATÍVEL com o perfil genético da Amostra de Referência 197321RBSU
(suspeito MOISES DA SILVA ZAIDAN).
autossômico completo, com características de mistura de, ao menos, 2
indivíduos dos sexos feminino e masculino, em que foi possível identificar um
doador majoritário do sexo feminino, COMPATÍVEL com o perfil genético da
Amostra de Referência 91021RBEX2 (Amostra de Exclusão da vítima
VALESCA ANDRÉ BEZERRA SANT’ANA) e um doador minoritário que NÂO
PERMITE futuros confrontos genéticos para inclusão/exclusão de outros
indivíduo(s) de interesse.

autossômico completo, com características de mistura de, ao menos, 2
indivíduos do sexo masculino, em que foi possível identificar alelos
COMPATÍVEIS com o perfil genético da Amostra de Referência 91021RBEX1
(Amostra de Exclusão da vítima AUGUSTO SAMAEL DE SOUZA SANTANA)
e com o perfil genético da Amostra de Referência 197421RBSU (suspeito
FELIPE BRITO VELOSO).
Análise Estatística
Uma vez evidenciada a compatibilidade entre os perfis genéticos obtidos
e tomando-se por base os valores das frequências alélicas publicadas para a
população brasileira para os marcadores genéticos utilizados5, efetuaram-se
cálculos estatísticos objetivando estimar o peso da evidência genética, sendo
testada a razão entre duas hipóteses:
x Amostra Questionada 91021Q2 x Amostra de Referência 197421RBSU:
1) O perfil genético autossômico masculino obtido a partir da Amostra

Questionada 91021Q2 é oriundo do suspeito FELIPE BRITO VELOSO;

Questionada 91021Q2 é oriundo de outro homem, aleatoriamente escolhido na
população, não relacionado a FELIPE BRITO VELOSO.
O valor alcançado permite estimar que é, aproximadamente,

9.766.123.384.626.530.000.000.000.000.000 (nove nonilhões, setecentos e
sessenta e seis octilhões, cento e vinte e três septilhões, trezentos e
oitenta e quatro sextilhões, seiscentos e vinte e seis quintilhões,
quinhentos e trinta quatrilhões) vezes mais provável encontrar a
coincidência genética observada considerando que o perfil genético
5
Considerando as bases de frequências alélicas de Aguiar et al. (2012 e 2014) e C. B. Moysés et al. (2016), com
correção θ = 0.02, conforme estabelecido pela Resolução nº 13, de 20 de agosto de 2019 (Ministério da Justiça e
Segurança Pública).

autossômico masculino obtido a partir da Amostra Questionada 91021Q2 seja

oriundo do suspeito FELIPE BRITO VELOSO, do que levando em
consideração que pertença a outro homem da população brasileira, sem
vínculo familiar, escolhido aleatoriamente.
Tendo em vista que foram obtidos perfis genéticos compatíveis entre si

para as Amostras Questionadas 91021Q2 e 91021Q3, a Amostra Questionada
91021Q2 foi escolhida como representativa e não foram efetuados os demais
cálculos estatísticos.
x Amostra Questionada 91021Q4 x Amostra de Referência 197321RBSU:

Questionada 91021Q4 é oriundo do suspeito MOISES DA SILVA ZAIDAN;

Questionada 91021Q4 é oriundo de outro homem, aleatoriamente escolhido na
população, não relacionado a MOISES DA SILVA ZAIDAN.

464.661.000.000 (quatrocentos e sessenta e quatro bilhões, seiscentos e
sessenta e um milhões) vezes mais provável encontrar a coincidência
genética observada considerando que o perfil genético autossômico masculino
obtido a partir da Amostra Questionada 91021Q4 seja oriundo do suspeito
MOISES DA SILVA ZAIDAN, do que levando em consideração que pertença a
outro homem da população brasileira, sem vínculo familiar, escolhido
aleatoriamente.
x Amostra Questionada 91021Q15 x Amostras de Referência 91021RBEX e

1197421RBSU:
1) O perfil genético autossômico de mistura obtido a partir da Amostra

Questionada 91021Q15 é oriundo da vítima AUGUSTO SAMAEL DE SOUZA

SANTANA e do suspeito FELIPE BRITO VELOSO;
2) O perfil genético autossômico de mistura obtido a partir da Amostra

Questionada 91021Q15 é oriundo de dois indivíduos desconhecidos,
aleatoriamente escolhidos na população, não relacionados a AUGUSTO
SAMAEL DE SOUZA SANTANA e FELIPE BRITO VELOSO.

23.601.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (vinte e três
undecilhões, seiscentos e um decilhões, quatrocentos nonilhões) vezes
mais provável encontrar o resultado genético observado considerando que o
perfil genético autossômico de mistura obtido a partir da Amostra Questionada
91021Q15 seja oriundo da vítima AUGUSTO SAMAEL DE SOUZA SANTANA
e do suspeito FELIPE BRITO VELOSO, do que levando em consideração que
seja oriundo de dois indivíduos desconhecidos da população brasileira, sem
vínculo familiar, escolhidos aleatoriamente.
CONCLUSÃO:
De acordo com os resultados alcançados, o perfis genéticos

autossômicos6 obtidos a partir das Amostras Questionadas 91021Q2
(fragmentos do Cigarro I) e 91021Q3 (fragmentos do Cigarro II) são
COMPATÍVEIS com o perfil genético do suspeito FELIPE BRITO VELOSO, RG
nº 2263624341 PC/PA. O resultado observado é apoiado de maneira
EXTREMAMENTE FORTE pela análise estatística realizada para a Amostra
Questionada 91021Q2, escolhida como representativa.
O perfil genético autossômico obtido a partir da Amostra Questionada
91021Q4 (suabes coletados em lata de cerveja aberta situada na cozinha –
Lata I) é COMPATÍVEL com o perfil genético do suspeito MOISES DA SILVA
6
Entende-se por Perfil genético o conjunto de características presentes no DNA que identificam um indivíduo,
representado por um conjunto de alelos, ou picos associados a valores numéricos em um eletroferograma (DPF, 2016).

ZAIDAN, RG nº 7878170 PC/PA. O resultado observado é apoiado de maneira

EXTREMAMENTE FORTE pela análise estatística realizada.
91021Q15 (suabes coletados na torneira do banheiro) é COMPATÍVEL com
uma mistura entre a vítima AUGUSTO SAMAEL DE SOUZA SANTANA e o
suspeito FELIPE BRITO VELOSO. O resultado observado é apoiado de
maneira EXTREMAMENTE FORTE pela análise estatística realizada.
91021Q14 (suabes coletados no botão da descarga do banheiro) é
COMPATÍVEL com o perfil genético da vítima VALESCA ANDRÉ BEZERRA
SANT’ANA, não sendo possível identificar contribuições genéticas
diversas que se prestem para confronto, de modo que NÃO PERMITE
confrontos genéticos para inclusão/exclusão de suspeito(s), impossibilitando
a comparação com os perfis genéticos dos suspeitos MOISES DA SILVA
ZAIDAN e FELIPE BRITO VELOSO, ou com quaisquer outros indivíduos de
interesse eventualmente encaminhados pela autoridade policial/judiciária.
A partir dos demais vestígios recebidos para exame não foi possível
obter perfil genético que se preste para confronto, apesar de terem sido
utilizados métodos com eficácia comprovada para a extração, concentração e
purificação de DNA de amostras criminais, de modo que NÃO PERMITEM
confrontos genéticos.
Os perfis genéticos passíveis de confronto descritos no presente Laudo
Pericial serão avaliados quanto ao cumprimento dos requisitos necessários à
sua inclusão no Banco de Perfis Genéticos de Pernambuco – BPGPE e será
emitido Laudo de Avaliação de Inserção, caso os referidos requisitos sejam
cumpridos.
De parte das amostras recebidas foi aliquotada uma quantidade suficiente
para a eventualidade de uma nova perícia e permanecerá acautelada no
IGFEC como contraprova (91021Q2CP, 91021Q3CP, 91021RBEX1CP,

91021RBEX2CP, 197321RBSUCP e 197421RBSUCP). As demais Amostras

Questionadas foram totalmente consumidas durante as análises.
Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o presente
laudo, composto de 11 (onze) folhas.
Jaboatão dos Guararapes, 17 de setembro de 2021.
Assinado de forma
PEDRO HENRIQUE
digital por PEDRO
SABINO DE HENRIQUE SABINO DE FERNANDA Assinado de forma digital
por FERNANDA FREIRE
PEREIRA PEREIRA FREIRE RODRIGUES:0617201846
LEITAO:31761781 LEITAO:31761781820
Dados: 2021.09.20 RODRIGUES:061 9Dados: 2021.09.17
820 09:03:29 -03'00' 72018469 15:10:01 -03'00'
Pedro Henrique Sabino de Pereira Fernanda Rodrigues

Leitão Perita Criminal
Perito Criminal Matrícula 386.714-5
Matrícula 386.715-3

LAUDO COMPLEMENTAR DE CONFIRMAÇÃO
DE COINCIDÊNCIA GENÉTICA
LAUDO COMPLEMENTAR DE CONFIRMAÇÃO

DE COINCIDÊNCIA GENÉTICA
Nº 78.BPGPE/21 – IGFEC
Referência: Laudo Pericial de DNA nº 1780.CV/20 – IGFEC (SEI/GOVPE

11594685); Laudo Pericial de DNA nº 910.CV/21 – IGFEC (SEI/GOVPE
17117954); Coincidência n° FN0000001804.
Documento de Solicitação de Perícia: Ofício nº 318/2020 (SEI/GOVPE
9320441); Ofício nº 19/2021 (SEI/GOVPE 13500238).
Solicitante: Gabriel Marcio Passos Bahia Sapucaia e Dark Blacker de Andrade
– Delegados de Polícia Civil.
Órgão Destino: Delegacia de Polícia da 214ª Circunscrição - Petrolina; 12ª
Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico – Petrolina; URPOCSSF;
Centro de Apoio Operacional às Promotorias – CAOP Criminal/PE.
OBJETIVO: Confrontar o perfil genético autossômico masculino, obtido a partir

da Amostra Questionada 178020Q3 (descrita no Laudo Pericial de DNA nº
1780.CV/20 – IGFEC) com o perfil genético autossômico masculino obtido da
Amostra Questionada 91021Q4 (descrita no Laudo Pericial de DNA nº
910.CV/21 – IGFEC), a fim de validar a coincidência detectada pelo Banco de
Perfis Genéticos de Pernambuco – BPGPE.
AMOSTRAS ANALISADAS:
Amostra Questionada 178020Q3 (Laudo Pericial de DNA nº 1780.CV/20 –
IGFEC): 02 (dois) suabes coletados da lata de energético.
Amostra Questionada 91021Q4 (Laudo Pericial de DNA nº 910.CV/21 –

IGFEC): 02 (dois) suabes coletados em lata de cerveja aberta (Lata I) situada
na cozinha da residência.
Laudo nº 78.BPGPE/21 – IGFEC 2

MÉTODOS:
Os perfis genéticos de amostras biológicas relacionadas com ilícitos
penais ou procedimentos investigatórios são inseridos no Banco de Perfis
Genéticos de Pernambuco e comparados com outros perfis do BPGPE e do
Banco Nacional de Perfis Genéticos, utilizando-se os parâmetros determinados
no Manual de Procedimentos Operacionais da Rede Integrada de Bancos de
Perfis Genéticos1. Em caso de coincidências genéticas detectadas, estas são
revisadas e confirmadas pelos Peritos Criminais e a análise é complementada
por cálculos estatísticos (Cálculo da razão de verossimilhança2 por meio do
software Patcan3).
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A busca no Banco de Perfis Genéticos de Pernambuco indicou
compatibilidade entre o perfil genético autossômico masculino obtido a partir da
Amostra Questionada 178020Q3 e o perfil genético autossômico masculino
obtido da Amostra Questionada 91021Q4 (Coincidência n° FN0000001804).
Uma vez evidenciada a compatibilidade entre os perfis genéticos obtidos
e tomando-se por base os valores das frequências alélicas publicadas para a
população brasileira para os marcadores genéticos utilizados4, efetuaram-se
cálculos estatísticos objetivando estimar o peso da evidência genética, sendo
testada a razão entre duas hipóteses:
1
Manual de Procedimentos Operacionais da RIBPG, versão 4 (DOU Nº 275, de 19/12/2019), aprovado pela resolução
nº 14 do Comitê Gestor da RIBPG de 17 de dezembro de 2019, conforme Decreto nº 7950 de 12/03/2013 (DOU
13/03/2013), alterado pelo Decreto nº 9817 de 03/06/2019 (DOU 04/06/2019).
2
Para o cálculo da razão de verossimilhança, é considerada a probabilidade de a coincidência genética ser observada
se o material biológico presente no vestígio pertencer ao indivíduo testado versus a probabilidade da coincidência
genética ser observada se o material biológico presente no vestígio pertencer a outro indivíduo que não seja
aparentado ao indivíduo testado, aleatoriamente escolhido na população.
3
Riancho JA and Zarrabeitia MT. PATCAN: A Windows-based software for paternity and sibling analyses. Forensic Sci
Int
4
Considerando as bases de frequências alélicas de Aguiar et al. (2012 e 2014) e C. B. Moysés et al. (2016), com
correção θ = 0.02, conforme estabelecido pela Resolução nº 13, de 20 de agosto de 2019 (Ministério da Justiça e
Segurança Pública).

Questionada 178020Q3 e o perfil genético autossômico masculino obtido da
Amostra Questionada 91021Q4 são oriundos de um mesmo indivíduo;

Questionada 178020Q3 e o perfil genético autossômico masculino obtido da
Amostra Questionada 91021Q4 são oriundos de indivíduos distintos, sem
vínculo familiar, aleatoriamente escolhidos na população.

448.947.153.494.753 (quatrocentos e quarenta e oito trilhões, novecentos
e quarenta e sete bilhões, cento cinquenta e três milhões, quatrocentos e
noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e três) vezes mais provável
encontrar a coincidência genética observada considerando que o perfil genético
autossômico masculino obtido a partir da Amostra Questionada 178020Q3 e o
perfil genético autossômico masculino obtido da Amostra Questionada
91021Q4 sejam oriundos de um mesmo indivíduo, do que levando em
consideração que sejam oriundos de indivíduos distintos da população
brasileira, sem vínculo familiar, escolhidos aleatoriamente.
CONCLUSÃO:
O perfil genético autossômico masculino obtido a partir da Amostra
Questionada 178020Q3 (suabes coletados da lata de energético), descrita no
Laudo Pericial de DNA nº 1780.CV/20 – IGFEC, é COMPATÍVEL com o perfil
genético da Amostra Questionada 91021Q4 (suabes coletados em lata de
cerveja aberta (Lata I) situada na cozinha da residência), descrita no Laudo
Pericial de DNA nº 910.CV/21 – IGFEC. Tal conclusão é apoiada de maneira
EXTREMAMENTE FORTE pela análise estatística realizada.

Salienta-se que conforme o Laudo Pericial de DNA nº 910.CV/21 –

IGFEC, o perfil genético autossômico da Amostra Questionada 91021Q4 nele
descrita, apresentou compatibilidade genética com o perfil genético
autossômico do suspeito MOISES DA SILVA ZAIDAN, RG nº 7878170 PC/PA.
Nada mais havendo a lavrar, as Peritas Criminais encerram o presente
laudo, composto de 05 (cinco) folhas.
Jaboatão dos Guararapes, 24 de setembro de 2021.
JULIANA DE Assinado digitalmente por Assinado de forma digital

KEYLA PATRICIA DE por KEYLA PATRICIA DE
JULIANA DE AMORIM
AMORIM ARAUJO:04868728407
OLIVEIRA:0289363 OLIVEIRA:02893633498
ARAUJO: Localização: IGFEC
Data: 2021-09-24 14:08: Dados: 2021.09.24
3498
04868728407 57 12:25:53 -03'00'
JULIANA DE AMORIM ARAÚJO KEYLA PATRÍCIA DE OLIVEIRA

Perita Criminal Perita Criminal
Matrícula 386.713-7 Matrícula 386.690-4

93
SEGREDO DE JUSTIÇA
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

DELEGACIA DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO
12ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO
CPF/CNPJ, seguindo a ordem do maior para o menor em termos de volume

financeiro:
-PLANILHA 09 - Principais depositantes agrupados pelo CPF/CNPJ:
Rua da Cardoso de Sá, S/N, 5º Batalhão da Polícia Militar de Petrolina, Colônia Imperial, Petrolina/PE - CEP:56328-904
“POLÍCIA CIVIL: 200 ANOS A SERVIÇO DO POVO PERNAMBUCANO”
delegadodarkblacker@gmail.com
94
SEGREDO DE JUSTIÇA

-PLANILHA 10 - Principais beneficiários agrupados pelo CPF/CNPJ:
95
SEGREDO DE JUSTIÇA

96
SEGREDO DE JUSTIÇA

97
SEGREDO DE JUSTIÇA

98
SEGREDO DE JUSTIÇA

99
SEGREDO DE JUSTIÇA

Obs. 1: Quando for débito o envolvido é beneficiário e se for

crédito ele é o depositante, pois a natureza do lançamento é
referente ao investigado.
-Resumo de transações "suspeitas" envolvendo o investigado:
Verificamos que, no período analisado, o maior montante de
créditos destinados ao investigado se deu através de transferências
entre contas, no total de 70 movimentações que resultaram em um
Também chamou atenção o segundo maior montante que se deu através
de depósito em dinheiro, no total de 87 movimentações, resultando em
um valor de R$ 112.078,72.
Com relação aos débitos, o segundo e o terceiro montantes se
deram através de transferências entre contas e saques eletrônicos, no
total de R$ 93.836,69 e R$ 90.368,84, respectivamente.
Tanto com relação à saída de valores, quanto aos depositantes,
chamou atenção as transações feitas com outros investigados desta
operação, a exemplo de CLEONE BRITO VELOSO, MOISES DA SILVA ZAIDAN e
FELIPE BRITO VELOSO, demonstrado que fazem parte da mesma organização
criminosa, bem como as transações com os intermediários, a exemplo
dos pernambucanos MARIA ALICE TAVARES SIQUEIRA, ANDERSON THIAGO DE
SOUZA GOMES, LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA e da pessoa jurídica MSA
COSMETICOS, dos baianos ANGELA VITORIA MORAIS DE OLIVEIRA AGRA,
QUERILAINE SOUZA SANTOS, JEFERSON FELIX SANTANA, ROBERTY LEANDRO DE
OLIVEIRA PEREIRA e ELDER GOMES DANTAS e dos goianos SONETE MACENA DE
ARAUJO e JERONIMO RODRIGUES DA SILVA.
A.2. RELATÓRIO DE ANÁLISE FISCAL:
Daniel de Oliveira Agra tem participação societária em empresas,

de acordo com o Dossiê Integrado.
100
SEGREDO DE JUSTIÇA

-Dos rendimentos declarados:

Conforme afastamento fiscal, pode-se aferir que DANIEL OLIVEIRA
AGRA não declarou à Receita Federal do Brasil (RFB) seus Rendimentos
Brutos e Deduções, Pagamentos, Doações e Impostos nos de afastamento
fiscal.
-Da Movimentação Financeira Real E-Financeira:

identificaram a seguinte quantidade de créditos em contas de
relacionamento bancário vinculados ao CPF de DANIEL OLIVEIRA AGRA,
conforme planilha abaixo:
-Planilha 07 – Declaração de informações sobre movimentação

financeira:
101
SEGREDO DE JUSTIÇA

1ª Análise de incompatibilidade, ou seja, movimentação bancária

não justificada:
102
SEGREDO DE JUSTIÇA


(lembrando que o investigado não enviou as declarações anuais de
imposto de renda e que utilizamos os valores de teto de isenção
pessoa física) e da E-Financeira, já calculadas nas planilhas acima,
chegou-se às seguintes conclusões:
-Planilha 08 – Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física x

Movimentação bancária a crédito:
-Cálculo de Incompatibilidade= Movimentação Financeira (Crédito)

– Rendimento bruto declarado.
-Interpretação:
a. Se o resultado for maior que zero (positivo): situação
bancária incompatível, não justificada ou suspeita;
b. Se o resultado for igual a zero: existe uma situação bancária
compatível ou justificada;
c. Se o resultado for menor que zero: situação bancária
compatível ou justificada.
-Cálculo de %= (Incompatível x 100%) / rendimento bruto declarado
-Interpretação do caso em questão:
 Em 2018 a incompatibilidade foi de 82,2%. Em outras palavras,

significa que o investigado movimentou, a crédito bancário, valor
acima do teto de isenção pessoa física;
103
SEGREDO DE JUSTIÇA


 Não foi possível calcular a incompatibilidade do ano de 2021,
tendo em vista que a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
daquele ano só poderá ser apresentada em 2022. Vale, porém, destacar
que o valor movimentado a crédito em 2021 foi de R$82.732,72, nos
meses de janeiro a junho.
-DIMOB:
De acordo com o dossiê integrado o investigado DANIEL OLIVEIRA
AGRA possui o seguinte cadastro na DIMOB no ano de 2019:
-NOTAS FISCAIS:
Verificamos nos arquivos recebidos que durante o período de
afastamento houve 17 (dezessete) notas fiscais vinculadas ao CPF de
DANIEL OLIVEIRA AGRA, totalizando um montante de R$ 26.857,30, sendo
a maioria relacionada à compra materiais de construção. Abaixo, as de
maior relevância:
-Compra de materiais de construção:
104
SEGREDO DE JUSTIÇA

A nota fiscal no valor de 11.350,00 (onze mil e trezentos e

cinquenta reais) foi emitida no mês de maio, logo após o crime ora
investigado.
O material foi destinado à construção situada na Rua 10, nº 111,
Bairro Pedro e Raimundo, Petrolina/PE.
105
SEGREDO DE JUSTIÇA

B. CLEONE BRITO VELOSO – CPF: 01661891209:
B.1. RELATÓRIO DE ANÁLISE BANCÁRIO:
CLEONE BRITO VELOSO, nascido em 11/04/1987, filho de Maria de

Jesus Leal Brito e Antônio Augusto Veloso, residente à Rua F18 12,
Quadra 152, Parauapebas/PA. De acordo com pesquisas em sistemas e
fontes abertas, Cleone é pai de FELIPE BRITO VELOSO, também
investigado desta operação.
Cleone Brito já foi preso preventivamente pela prática do crime
de homicídio e é beneficiário de recursos financeiros do Governo
Federal.
106
SEGREDO DE JUSTIÇA

-Total de Contas do investigado:
-Da movimentação bancária do período:

Conforme afastamento bancário, pode-se aferir que CLEONE BRITO
VELOSO apresentou movimentação durante todo o período da quebra, de
01/01/2018 a 01/09/2021, sendo mais expressivo no ano de 2018.
107
SEGREDO DE JUSTIÇA

Total de Crédito = Somatório de todos os créditos que entraram no

citado período, incluindo todos os bancos e contas em nome do
investigado, as quais ele figura como Titular.
-Perfil da movimentação bancária do período: Da movimentação
bancária identificada por depositante e beneficiário:
Nas planilhas abaixo serão demonstradas as maiores movimentações
bancárias a crédito e a débito que foram identificadas nas contas de
CLEONE BRITO VELOSO, citando os depositantes através do nome ou
financeiro:
108
SEGREDO DE JUSTIÇA

109
SEGREDO DE JUSTIÇA

110
SEGREDO DE JUSTIÇA

111
SEGREDO DE JUSTIÇA

Obs. 1: Quando for débito o envolvido é beneficiário e se for

crédito ele é o depositante, pois a natureza do lançamento é
referente ao investigado.
Obs. 2: Foi possível identificar movimentações bancárias com 03
(três) investigados de um total de 07 (sete) investigados, os quais
serão devidamente qualificados no relatório.
-Resumo de transações "suspeitas" envolvendo o investigado:

Verificamos que, no período analisado, o maior montante de
créditos destinados ao investigado se deu através de depósitos em
dinheiro, no total de 129 movimentações, que resultaram em um
montante de R$ 185.315,79. Com relação aos débitos, o maior montante
se deu através de aplicações, no total de 75 movimentações, que
resultaram em um montante de R$ 156.853,27.
Mais uma vez, tanto com relação à saída de valores, quanto aos
depositantes, chamou atenção as transações feitas com outros
investigados desta operação, a exemplo de DANIEL OLIVEIRA AGRA,
MOISES DA SILVA ZAIDAN e FELIPE BRITO VELOSO, demonstrando que,
provavelmente, fazem parte da mesma organização criminosa.
Da mesma forma, atenta-se para as transações com os
intermediários, a exemplo dos pernambucanos ANDERSON THIAGO DE SOUZA
GOMES, LUCIANE BEZERRA DE OLIVEIRA e da pessoa jurídica MSA
COSMETICOS e dos goianos SONETE MACENA DE ARAUJO e JERONIMO RODRIGUES
DA SILVA.
Analisando o extrato detalhado de sua conta bancária, sobreleva o
fato de que, no dia 11 de maio de 2021, alguns dias após o sequestro,
foram realizados oito depósitos em sua conta bancária – sete
depósitos de R$ 5 mil reais e um de R$ 2 mil reais – totalizando R$
37.000,00.
112
SEGREDO DE JUSTIÇA

Dias depois, mais precisamente na data de 13 de maio de 2021, fez

uma transferência de R$ 5 mil para o também investigado MOISÉS DA
SILVA ZAIDAN. No dia 14 de maio de 2021 transferiu R$ 3.700,00 para o
seu filho FELIPE BRITO VELOSO (ambos presos pela prática do crime de
extorsão mediante sequestro) e no dia 17 de maio de 2021 realizou
outra transação, dessa vez no valor de R$ 26 mil para AMANDA DA SILVA
ZAIDAN, irmã de Moisés, totalizando R$ 34.700,00.
B.2. RELATÓRIO DE ANÁLISE FISCAL:
O investigado tem participação societária em empresas, de acordo

com o Dossiê Integrado. Período de afastamento de sigilo fiscal:
01/01/2018 a 01/09/2021.
-EMPRESA:
 Razão Social: CLEONE BRITO VELOSO 01661891209 (CNPJ:
22.461.478/0001-51)
 Situação Atual: CANCELADA
 Motivo da Situação Cadastral: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO
LIQUIDACAO VOLUNTARIA
 Data da Situação: 05/07/2017  Capital Social: R$ 3.000,00
(rede Infoseg).
113
SEGREDO DE JUSTIÇA

-Dos rendimentos declarados:

Conforme afastamento fiscal, pode-se aferir que CLEONE BRITO
VELOSO não declarou à Receita Federal do Brasil (RFB) seus
Rendimentos Brutos e Deduções, Pagamentos, Doações e Impostos nos de
afastamento fiscal.
-Da Movimentação Financeira Real (DIMOF) e E-Financeira:
identificaram a seguinte quantidade de créditos em contas de
relacionamento bancário vinculados ao CPF de CLEONE BRITO VELOSO,
conforme planilha:
114
SEGREDO DE JUSTIÇA

1ª Análise de incompatibilidade, ou seja, movimentação bancária

não justificada:
(lembrando que o investigado não enviou as declarações anuais de
imposto de renda e que utilizamos os valores de teto de isenção
pessoa física) e da E-Financeira, já calculadas nas planilhas acima,
chegou-se às seguintes conclusões:
Cálculo de Incompatibilidade = Movimentação Financeira (Crédito)

– Rendimento bruto declarado.
115
SEGREDO DE JUSTIÇA

-Interpretação:
a. Se o resultado for maior que zero (positivo): situação
bancária incompatível, não justificada ou suspeita;
b. Se o resultado for igual a zero: existe uma situação bancária
compatível ou justificada;
c. Se o resultado for menor que zero: situação bancária
compatível ou justificada.
-Interpretação do caso em questão:
 Não foi possível calcular a incompatibilidade do ano de 2021,
tendo em vista que a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
deste ano só poderá ser apresentada em 2022. Porém, vale destacar o
valor movimentado a crédito em 2021 foi de R$157.081,13 (janeiro a
junho).
OBSERVAÇÃO: No mês de maio de 2021 o investigado teve uma
movimentação de R$ 119.554,92 em suas contas.
-DIMOB:
De acordo com o dossiê integrado o investigado CLEONE BRITO
VELOSO possui o seguinte cadastro na DIMOB no ano de 2018:
-NOTAS FISCAIS:
Verificamos nos arquivos recebidos que durante o período de
afastamento houve 38 (trinta e oito) notas fiscais vinculadas ao CPF
116
SEGREDO DE JUSTIÇA

de CLEONE BRITO VELOSO, totalizando um montante de R$ 63.408,47,

sendo a maioria relacionada à compra de peças de veículos e
cosméticos.
C. MOISES DA SILVA ZAIDAN - CPF: 05284413296:
C.1. RELATÓRIO DE ANÁLISE BANCÁRIA:
MOISES DA SILVA ZAIDAN, nascido em 03/02/1998, filho de Maria das

Graças Monteiro da Silva, residente à Travessa Manaus, 63, Marabá/PA,
é sócio proprietário de uma empresa individual de responsabilidade
limitada que tem como atividade principal o comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios. Segundo pesquisas em sistemas e
fontes abertas, é companheiro da também investigada JOSIELMA DA
CONCEICAO SILVA e encontra-se preso pela prática dos crimes de
extorsão mediante sequestro e porte de arma de fogo, prontuário
carcerário 14011157 (SIAP nº 333315).
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SEGREDO DE JUSTIÇA

-Da movimentação bancária do período:
Conforme afastamento bancário, pode-se aferir que MOISES DA SILVA

ZAIDAN apresentou movimentação apenas nos anos de 2020 e 2021, sendo
mais expressiva no ano de 2021.
118
SEGREDO DE JUSTIÇA

Total de Crédito = Somatório de todos os créditos que entraram no

citado período, incluindo todos os bancos e contas em nome do
investigado, as quais ele figura como Titular.
-Perfil da movimentação bancária do período:
-Da movimentação bancária identificada por depositante e
beneficiário:
Nas planilhas abaixo serão demonstradas as maiores movimentações
Bancárias a crédito e a débito que foram identificadas nas contas de
MOISES DA SILVA ZAIDAN, citando os depositantes através do Nome ou
Financeiro:

Autos - Daniel Oliveira

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Poder Judiciário de Pernamb uco

Classe: Pedido de Prisão Preventiv a

PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PETROLINA

Centro. PETROLINA - PE - CEP: 56318-8 30

Processo nº 00197 45-68.2022.8.I7.3 l 30

- 12ª DEPOL DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFIC O -

CONCEICAO SILVA. CLEONE BRITO VELOS O. DANIEL

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL

O Doutor GABRIEL AUGUSTO AMARIO DE CASTRO PINTO

ilitares desta Comar ca. objeto do

ÊNCIA DA(S) PESSOA(S)

e compu tadore s eventu almen te

de dados de perfis genéticos

Endereço 2_FELIPE: Cela da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes;

Petrolina, 15 de setembro de 2023.

Gabriel Augusto Amario de Castro Pinto

EsIc documcnI0 fo, gerado pelo usuntto 0 29 ... • ... 17 cm 20/09/2023 11 0 7 29

/'o AS f[B,. J2E ACE

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

l. DOCUMEN TOS E OBJETOS EM GERAL, EXCETO MÍDIAS E EQUIPAME NTOS

-.- ITEM DÊ$ÇRIÇÃO DQ MATJ;RIA~ ARRECAD ADO NºDOLAC RE

,. .. ..'l . ~ ... '--., : ~ · - .. . ...

2. MÍDIAS DIGITAIS DE AR!\IAZEl\'Ai\l ENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DE

ITEM DESCRIÇÃO DAS t\llDIAS ARRECADADAS - CELULARES, T ABLETS.

01 2- 0 2..-, -proúrn. <rat9 . ~ , ,< A°iº"l'.'YYJ" C\ :i...• 1:ur\C,

AUTORIDADE : ----':;-ztt_~,1---_ _ _ _ _ Mat:. 386 · S (S ·Q

ESCRIVÃ O: ~ ~ - - + -- - - - - - Mat: Jg6:1 38 . ,2.,

! .Nome: Elflr!l/Dó{O TftAGJ/VO OlJ. ,<r/~

Assinatura:4 : v . ~ ~ I J ./-<. á,itJ(,,..._

2.Nome: _I; 1p.,t4'-, o/4:lSG ix'.v,:i (?/ Ó otS ;vC.'1r:o

Filiação: ,foSt; UO/kH CPooa,·ô UG S r, 2 n i ?J?L,rvll?a

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

BOLETIM DE OCORRÊNCIA N°. 23E4162000077

Ocorrência registrada nesta unidade policial no dia 29/09/2023 às 07:01

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE OBJETOS - Doloso (Consumado)_que

Fato ocorrido no endereço : ESTRADA DO JATOBA, 1, PDEG - Bairro : JATOBA -

Peaaoa(a) envolvida(•) na ocorrência:

ESTADO ( AUTOR \ AGENTE )

Objeto(a) envolvido(•) na ocorrência:

Qualificação da(s) pessoa(s) envolvida(s)

ESTADO - Ramo de Atividade: NAO INFORMADO

Nome do Representante: • Cargo do Representante: • Pessoa de Contato no estabelecimento comercial • Telefone de

SOCIEDADE - Ramo de Atividade: NAO INFORMADO

Nome do Representante: • Cargo do Representante: • Pessoa de Contato no estabelecimento comercial: • Telefone de

JOSEILTON SAMPAIO DA SILVA - MAT. 386515-0 • Ramo de Atividade: NAO INFORMADO

EVANDRO TARGINO DA SILVA- MAT. 399548-8 • Ramo de Atividade: NAO

ento comercial: • Telefone de

LUIZ EDUARD O ALVES DE CASTRO - MAT. 399573-9 • Ramo de Atividade:

mento comercial: • Telefone de

ento comercial: • Telefone de

Qualificação do(s) objeto(s) envolvido(s)

, que estava em posse do(a) Sr(a):

, que estava em posse do(a) Sr(a) :

Assinatura da(s) pessoa(s) presen te nesta unidade policial

Conduto r da oco rrência :

B.0 . registrad o por: EVANDR O TARGIN O DA SILVA · Matrícula :

2 of3 29/09/2023. 07:36

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE CUMPRIMENTO DE

Data do cumprimento: 29 de setembro de 2023 Hora do cumprimento: 05:00

Investigado(a)(os)(as): Cleone Brito Veloso

Endereço: Rua das Margaridas nº 06, Jardim Vitória, Barreiras/BA

Policiais que cumpriram a medida

DELEGADO(A) DE POLÍCIA: Thiago Aguiar Folgueira Machado

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