APRESENTADO POR:

ARTHUR VALENTIN
BRENO KAZUO
RYAN VALENTIM
PAMELA GOMES

RI.TOTVS.COM/
TOTVS: LÍDER GLOBAL
EM SOFTWARE DE
GESTÃO
• Maior do Brasil e 6ª maior globalmente.
• Líder na América Latina (Fonte: Instituto Gartner).
• Fundada em 1983 por Laércio Cosentino e Ernesto Haberkorn.
• Inicialmente, Microsiga para PMEs.
• Fusão com Siga em 1989.
• Em 2005, tornou-se TOTVS.
TOTVS: INOVAÇÃO E
RECONHECIMENTO
• Primeira empresa brasileira de TI com certificação ISO
9001 da Microsiga Software S.A.
• Pioneira na criação da linguagem ADVPL (Advanced
Protheus Language) após 7 anos de desenvolvimento.
• Prêmios conquistados:
• "Melhor Parceiro - Innovation That Matters" pela IBM.
• Solução inovadora: TNI (TOTVS Notes Integration) para
acesso direto ao ERP.
• Eleita Melhor Parceira das Américas no IBM Excellence
Award de 2007.
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
• Base na Teoria da Agência: relação entre "agentes" e
"principais".
• "Principais": proprietários da empresa.
• "Agentes": contratados (CEO, gestores) para gerenciar e
proteger interesses.
• Boa governança gera valor e facilita captação de recursos.
• Desafios: demandas internas e externas nos agentes.
• Importância na superação de falhas e erros.
• Relevância atual devido à recuperação pós-Covid-19 na
economia.
 O QUE É, PRA QUE SERVE, E COMO FUNCIONA?
• Objetivo Principal: Alinhar interesses dos donos e agentes, garantindo políticas e
processos seguidos e prestação de contas.
• Eficiência da Ligação:
⚬ Regras: Estruturar o negócio, guiar comportamento e aprimorar decisões.
⚬ Auditorias: Aplicar e monitorar regras via processos de auditoria.
⚬ Restrições de Autonomia: Definir limites para autonomia, clareza nas decisões.

• Refinamento dos Processos Administrativos: Aprimoramento das operações internas.
• Consensos Claros: Definição de acordos burocráticos, como datas, participantes e
aprovações.
• Recomendações para Introdução da Governança:
• Transparência: Divulgação de informações relevantes, indo além das exigências legais.
• Equidade: Tratamento igualitário a participantes, evitando abusos de poder.
• Compromisso com o Crescimento: Cuidado financeiro, aumento de produtividade e
receita.
• Prestação de Contas (Accountability): Clareza nas finanças, papéis, atividades e
responsabilidades.
• A governança corporativa visa fortalecer a confiança, melhorar as relações e garantir o
crescimento sustentável da empresa.
DIRETORES DA TOTVS:
RESPONSÁBILIDADES
• Função Primária: Representantes legais e responsáveis pela
administração diária da TOTVS.
• Implementação de Políticas: Execução das diretrizes do Conselho de
Administração.
• Eleição e Mandato: Eleitos pelo Conselho de Administração com
mandato unificado de dois exercícios anuais.
• Reeleição e Destituição: Possibilidade de reeleição e destituição pelo
Conselho de Administração.
• Termo de Anuência: Dever de subscrever termo de concordância com
as regras do Novo Mercado.
• Os diretores têm um papel crucial na gestão cotidiana da empresa,
alinhando-se com o Conselho de Administração e cumprindo as
normas do Novo Mercado.
DIRETORES DA TOTVS:
NOMES E FUNÇÕES
• Dennis Herszkowicz: Diretor-Presidente (06/11/1974)
• Alexandre Haddad Apendino: Diretor VP de Atendimento e
Relacionamento (08/12/1979)
• Gilsomar Maia Sebastião: Diretor VP Administrativo, Financeiro,
Relações Humanas e Diretor RI (06/12/1975)
• Gustavo Dutra Bastos: Diretor VP de Plataformas (19/03/1976)
• Juliano Tubino: Diretor VP de Business Performance
(05/08/1974)
• Marcelo Eduardo Sant’anna Cosentino: Diretor VP de Negócios
para Segmentos (06/01/1983)
TOTVS: PAPEL DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
• Papel do Conselho de Administração: Formulação de políticas de
negócios e estratégias a longo prazo.
• Supervisão e Designação: Gestão dos Diretores da TOTVS e
supervisão de suas atividades.
• Responsabilidade Legal: Contratação de auditores independentes,
conforme a Lei das Sociedades por Ações.
• Composição Mínima e Máxima: De 5 a 7 membros, conforme o
Estatuto Social da TOTVS.
• Eleição e Mandato: Eleitos em Assembleia Geral com mandato
unificado de dois exercícios anuais, sujeitos a reeleição e
destituição.
TOTVS: PAPEL DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
• Requisitos de Independência: Pelo menos 20% dos membros
devem ser Conselheiros Independentes de acordo com as regras do
Novo Mercado.
• Conflito de Interesses: Proibição de votar em Assembleias ou
participar de negócios conflitantes com a TOTVS, conforme a Lei
das Sociedades por Ações.
• O Conselho de Administração desempenha um papel fundamental
na orientação estratégica e na governança da empresa.
TOTVS: PESSOAS E FUNÇÕES

• Laércio José de Lucena Cosentino: Presidente do Conselho

(11/08/1960)
• Maria Letícia de Freitas Costa: Vice-Presidente do Conselho e
Membro Independente (27/03/1960)
• Eduardo Mazzilli de Vassimon: Membro Independente
(07/10/1958)
• Gilberto Mifano: Membro Independente (11/11/1949)
• Guilherme Stocco Filho: Membro Independente (01/07/1974)
• Ana Claudia Reis: Membro Independente (10/11/1971, até
07/10/2022)
• Tania Sztamfater Chocolat: Membro Independente (17/01/1977)
OS 4 COMITÊS DA TOTVS:
• Comitê de Auditoria Estatutário
⚬ Direcionar a Diretoria na definição dos parâmetros do modelo de
gestão de riscos.
⚬ Avaliar e monitorar regularmente as políticas de gerenciamento de
riscos.
⚬ Avaliar e monitorar, em conjunto com a Diretoria Jurídica da
TOTVS
• Comitê de Estratégia:
⚬ Analisar e discutir temas que viabilizem a construção da Visão de
Futuro / Planejamento Estratégico
⚬ Avaliar a real capacidade de entrega dos mesmos pela
Companhia;
⚬ Avaliar as propostas da Diretoria para executar a Visão de Futuro /
Planejamento Estratégico;
OS 4 COMITÊS DA TOTVS:
• Comitê de Gente e Remuneração
⚬ Examinar candidatos a serem nomeados para a Diretoria da
Companhia, conforme indicação do Diretor Executivo Chefe
⚬ Selecionar e indicar ao Conselho pessoas para as posições de
Conselheiro para repor eventuais vacâncias de cargos;
⚬ Apoiar o Conselho de Administração na avaliação dos candidatos
a conselheiros quanto ao seu enquadramento como membro
independente.
• Comitê de Governança e Indicação:
⚬ Examinar candidatos a serem nomeados para a Diretoria da
Companhia, conforme indicação do Diretor Executivo Chefe,
submetendo sua recomendação ao Conselho de Administração
para a respectiva eleição;
⚬ Opinar sobre a participação dos Diretores e Empregados da
Companhia nos lucros;
 PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS NO CODIGO
DE CONDUTA
• Confidencialidade e Segurança da Informação: • Uso de Recursos e Ativos:
⚬ Não compartilhar senhas, copiar arquivos ou divulgar informações sem ⚬ Utilizar recursos e ativos do Grupo TOTVS de forma responsável e eficiente.
autorização. ⚬ Não usar informações e bens da empresa para benefício pessoal.
⚬ Uso de recursos pessoais para trabalho permitido, mas cuidado com informações • Responsabilidade Ambiental:
sensíveis. ⚬ Promover práticas sustentáveis e responsáveis em relação ao meio ambiente.
• Informações Privilegiadas: ⚬ Contribuir para redução de impactos negativos.
⚬ Manter sigilo sobre informações obtidas no trabalho, como decisões estratégicas ou
negociações em andamento.
⚬ Evitar divulgar informações não públicas para benefício próprio.

• Mídias Sociais: • Relações Interpessoais:

⚬ Respeitar regras ao usar internet, e-mail, redes sociais e mídias digitais.
⚬ Não compartilhar informações confidenciais, projetos em andamento ou dados
financeiros.
• Registros Contábeis:
⚬ Registros contábeis devem ser precisos e seguir regulamentações aplicáveis.
⚬ Não é permitida manipulação de registros financeiros e comerciais.
⚬ Tratar colegas, clientes e parceiros com respeito, evitando discriminação e
assédio.
⚬ Fomentar ambiente inclusivo e colaborativo.
• Conflito de Interesses:
⚬ Evitar situações onde interesses pessoais possam prejudicar a imparcialidade.
⚬ Divulgar conflitos e buscar orientação para resolução.
TOTVS: SOLUÇÕES E
SETORES ATENDIDOS
• Soluções de Gestão Empresarial:
⚬ ERP
⚬ RH (Recursos Humanos)
⚬ Analytics
⚬ CRM
⚬ E-commerce
• Setores Atendidos:
⚬ Agro e Logística
⚬ Manufatura e Distribuição
⚬ Varejo e Prestadores de serviço
⚬ Educacional e Hospitalidade
⚬ Construção e Saúde
⚬ Jurídico e Financial services
TOTVS: SOLUÇÕES DE
GESTÃO DE PESSOAS
• Soluções de Backoffice da TOTVS para Gestão Empresarial:
⚬ Básico: Inclui módulos fundamentais do ERP - compras,
estoque, faturamento e financeiro.
⚬ Intermediário: Além dos módulos básicos, oferece soluções para
Ativo Fixo, Contabilidade e Fiscal.
⚬ Completo: Abrange todos os módulos do ERP da TOTVS,
proporcionando uma solução abrangente para gestão
empresarial.
• Soluções de Gestão de Pessoas da TOTVS:
⚬ Básico: Inclui módulos de automação para gestão de pessoas,
folha de pagamento e ponto eletrônico.
⚬ Completo: Abrange todos os módulos da solução de RH da
TOTVS.
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
• https://ri.totvs.com/esg/administracao-e-comites/comite-de-gente-e-remun/
• https://ri.totvs.com/esg/administracao-e-comites/comite-de-gov-e-indicacao/
• https://marca.totvs.com/identidade-visual/
• https://ri.totvs.com/esg/visao-geral/
• https://ri.totvs.com/esg/administracao-e-comites/conselho-de-administracao/
• https://ri.totvs.com/esg/administracao-e-comites/diretoria-executiva/
• https://ri.totvs.com/esg/administracao-e-comites/comite-de-auditoria/
• https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/d3be5d49-62e7-4def-a3e1-ab25ff09f153/100c2cf1-84a3-4560-
87c3-fa07faee9bb7_codec_codigo%20de%20etica%20e%20conduta_agosto%202020.pdf
• https://www.b2bstack.com.br/empresa/totvs
• https://www.totvs.com/blog/negocios/governanca-corporativa/#:~:text=O%20objetivo%20principal%20da
%20governan%C3%A7a,suas%20contas%20sejam%20devidamente%20prestadas.
E NOIS TMJ