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corruptos
Por Redação
lavagem-de-dinheiro
Lavagem de dinheiro é um processo que tem o objetivo de evitar que recursos ilegais sejam
descobertos. Ou seja, lavar dinheiro significa transformar grana obtida de forma criminosa
em dinheiro limpo, disfarçando sua origem.
Portanto, quando alguém ganha muito dinheiro de forma ilícita, como por exemplo com
tráfico de drogas, venda ilegal de armas, contrabando e propinas, não é possível sair
usando a quantia sem ter como comprovar sua origem. É necessário criar algumas
“estratégias” para evitar suspeitas da Receita Federal ou da polícia.
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Trabalho de formigas
Quando o dinheiro de algum crime ou corrupção é dividido entre várias pessoas e elas vão
gastando pouco a pouco, sem chamar atenção.
Empresas de fachada
Quando criminosos utilizam o nome de um “laranja” para abrir uma empresa. Assim eles
vão jogando o dinheiro sujo na conta da empresa como se ele tivesse sido obtido com
vendas ou prestação de serviços.
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Paraísos fiscais
Criminosos e corruptos costumam comprar empresas em paraísos fiscais – que são países
que garantem sigilo de todas as movimentações financeiras de seus bancos. Desta forma, é
muito difícil rastrear quem é o dono da empresa e quanto dinheiro é movimentado. Depois
é só reinvestir o dinheiro da empresa nos bancos do Brasil.
Prêmio de loteria
Quando alguém influente consegue obter acesso ao nome do ganhador de um alto prêmio
de loteria. O criminoso procura essa pessoa e oferece um montante maior que o prêmio
para que o sortudo venda seu bilhete. Com o bilhete em mãos, o criminoso recebe o valor
do prêmio, e neste momento recebe na sua conta um dinheiro totalmente limpo e legal.
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