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Descrição Ator 1 Ator 2 Ator 3 Ator 4 Ator n
Decisões Chave
Decisão 1 I, N A R D
Decisão 2 D R I
Decisão 3 D P R
Decisão n D R A I
Atenção: As colunas da matriz representam os “Atores” e devem ser preenchidas com os responsáveis pelos
papéis lá determinados. Atores podem ser representados por uma unidade organizacional (Diretoria, Gerência),
um Comitê, um indivíduo, etc.
Regras Gerais:
Algumas regras devem ser seguidas para garantir a distribuição correta dos papéis de direitos de decisão e
evitar problemas de interpretação. Na constituição de uma Matriz de Responsabilidades deve-se considerar que:
- “D” e “R” devem ser necessariamente atores diferentes.
- Atores que desempenham “A” e “D”, desempenham unicamente esse papel (ou seja, em um mesma célula da
Matriz não devem coexistir “A” e “I”, “A” e “R”, “I” e “D” etc.).
- “R” somente pode vir acompanhado de “P” em uma célula em casos excepcionais.
- Caso os papéis “R” e “D” sejam executados dentro de uma mesma área, deve-se utilizar apenas “D” no
referido ator e adicionar uma nota de rodapé informando que “o Recomendante tem reporte direto ao Decisor”.
- Só pode haver um único “D” por decisão. Casos em que um ator decide por encaminhar uma proposta para
aprovação por uma alçada superior não tornam este ator um “D”. O “D” é o tomador de decisão final.
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Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
- Casos que são deliberados via PDD (proposta de deliberação) têm seu processo de decisão descrito na
Instrução para o Processo de Deliberação, portanto, não devem ser detalhados na Matriz de
Responsabilidades.
- “I” pode vir acompanhado de “P” ou “N” em uma célula.
- Não se deve ter um “D” em instancia inferior a um “A”, dentro da mesma área. Consultas informais ao superior
hierárquico não são consideradas como papel “A”.
- Decisões que possuam mais de um papel “R” relacionados são permitidas desde que cada um tenha uma
atribuição específica dentro do assunto tratado, que fiquem claramente explícitas por meio de notas de
rodapé, e que esta decisão possua um único “D”. Decisões que tenham mais de um “R” associados, em que
cada “R” esteja relacionado a diferentes assuntos – possibilitando, portanto, “D”s diferentes -, devem ser
analisadas separadamente, de forma a explicitar os diferentes assuntos/decisões. A decisão em questão deve
ser subdividida de acordo com o número de assuntos que produzam diferentes “D”s.
- É recomendado notificar as decisões tomadas aos “I”.
- Deve-se evitar tratar de decisões da Diretoria Executiva da Vale ou do Conselho de Administração da Vale em
documentos normativos que não sejam aprovados por estes órgãos. Por exemplo, deve-se evitar tratar de
decisões de competência da Diretoria Executiva da Vale em um PRO.
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