ANOTAÇÕES DIVERSAS

LEIS PENAIS ESPECIAIS

LEI 9613/1998 – LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS

O que é autolavagem?

A autolavagem consiste na prática de atos de lavagem de dinheiro cometidos pelo

próprio autor da infração penal antecedente. Em outras palavras, o autor do crime de
lavagem é também autor do crime antecedente.

Segundo o STF, no julgamento do HC 165036, a incriminação da autolavagem

pressupõe a prática de atos de ocultação, dissimulação ou integração autônomos ao
delito antecedente, ainda que se verifique, eventualmente, consumações simultâneas.

Desta forma, o sistema jurídico brasileiro não exclui os autores do delito antecedente
do âmbito de incidência das normas penais definidoras do crime de lavagem de bens,
direitos ou valores, admitindo, por consequência, a punição da chamada autolavagem.

É possível, portanto, em tese, que um mesmo acusado responda, concomitantemente,

pela prática dos delitos antecedente e de lavagem, inexistindo bis in idem decorrente
de tal proceder.

→ “Embora a tipificação da lavagem de capitais dependa da existência de uma infração

penal antecedente,  É POSSÍVEL A AUTOLAVAGEM,  isto é, a  imputação simultânea, ao
mesmo réu, do delito antecedente e do crime de lavagem,  desde que sejam demonstrados
atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização do primeiro crime,
circunstância em que  não ocorrerá o fenômeno da consunção.” [INFO 726 STJ] 

*AUTOLAVAGEM: Se o autor do crime de lavagem é a mesma pessoa que praticou a

infração penal antecedente, neste caso, a doutrina afirma que se trata de
autolavagem  (self laundering). 

→ O delito de lavagem de bens, direitos ou valores (“lavagem de dinheiro”), previsto no art.

1º da Lei nº 9.613/98, quando praticado na  modalidade de ocultação, tem natureza de
crime permanente. STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
23/5/2017 (Info 866). 

Crime parasitário - detalhes

i- Lavagem de capitais com dupla parasitariedade exige justa causa triplicada -

Tendo em vista que o crime  antecedente da lavagem de capitais pode ser qualquer
infração penal, é possível que seja um crime parasitário,  como a receptação. Assim, 
será necessário uma justa causa formal demonstrado da receptação e do crime
anterior à receptação.

ii-  Crime acessório e derivado > mas autônomo, em termos, em relação ao crime

antecedente → autonomia relativa  - funciona como verdadeira elementar do art. 1°,
existindo uma relação de acessoriedade objetiva entre as infrações. 

 Comprovação da não ocorrência da infração antecedente afigura-se como

uma questão prejudicial homogênea do próprio mérito da ação penal relativa
ao crime de lavagem.