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ACAD - ANALISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 1 de 3

1a Análise crítica do SGI - Q&EHS Data Planejada 29/03/2019 Data Realizada 29/03/2019 ATA 02/2019
COORDENAÇÃO E CONDUÇÃO REFERENCIA
Franco Bechere Gerente Geral MANUAL DO SGI
CONVOCADOS
Nome Departamento Cargo
Humbero Belloto Operações Diretor Operações
Rodrigo Seifert Comercial Diretor Comercial
Daniel Sasaki RH Ger. RH
Alexandre Mandetta Engenharia Coordenador Engenharia
Crislaine Novak Compras Compradora
Willian Santos Processos & QM Assistente de Qualidade III
Antonio Ricardo Produção
Rodrigo Beca Logistica
Ademir Mello Gestão QM & EHS Consultor Qualidade
DESEMPENHO GLOBAL DO SGI
ADEQUADO SUFICIENTE EFICAZ MELHORANDO CONTINUAMENTE
Sim x Sim x Não Sim x Não Sim x Não

ENTRADAS DA ANÁLISE CRÍTICA

1 - ANÁLISE DO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO E MUDANÇAS
FATORES INTERNOS
Avaliado todos os pontos relacionados ao contexto interno da Lucy, definido através do Manual do SGI, e não existe necessidade de alterações. A Lucy possui a
estratégia de alinhar as diretrizes conforme o headquarter e desenvolver novos clientes.

FATORES EXTERNOS

Avaliado todos os pontos relacionados ao contexto externo da Lucy, definido através do Manual do SGI rev. 0, e não existe necessidade de alterações.

1.1 - MONITORAMENTO E AÇÕES RECOMENDADAS

RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO
Externo Criar Planejamento estratégico do setor de vendas para prospecção de novos clientes
Seifert dez/18
Dsesenvolver cadeia de fornecedores alinhado com as metas da LUCY Electric definindo novas
Externo estratégias Crislaine dez/18

Dar continuidade na melhoria aos diversos processos (Engenharia, processo, produção e

Interno Compras) a fim de tornar a Lucy mais competitiva Franco/Humberto On going

1.2 - ANÁLISE DA POLÍTICA DA QUALIDADE

A Política da Qualidade do Q&EHS atende e segue a mesmo propósito da Lucy mundial e sem necessidade de alteração.

1.3 - OBJETIVOS DA QUALIDADE

Continuam coerentes com a Política da Qualidade, Ambiental, Saúde e Segurança da Lucy Electric headquarter, sem necessidade de alteração

1.4 - SITUAÇÃO DE AÇÕES PROVENIENTES DE ANÁLISE CRÍTICAS ANTERIORES

1 Não há pendencias de reuniões anteriores de ACAD devido ser a primeira reunião com inicio das atividades em janeiro/18.

2 No entanto reuniões gerenciais são realizadas periodicamente a fim de avaliar a performance e atingimento aos planos estratégicos de curto, médio e longo prazo

2 - ANÁLISE E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS

PROCESSO STATUS
MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS AÇÃO DIRECIONADA RESPONSÁVEL PRAZO
F A
Definido e apresentado e junho/18 a todos os colaboradores o A todos os gestores das Lucy BR
plano estratégico "Blue Sky" Lucy Brasil, o qual norteará as
ALTA DIREÇÃO metas de medio e Franco dez/18 x
longo prazo

COMERCIAL Não Houve Não requer

xxx xxx x

ENGENHARIA Alterado o responsável pela Engenharia de Produto Desenvolver novas estratégias e melhoria dos
projetos Mandetta dez/18 x

COMPRAS Alterado o responsável pelo departamento de Compras Desenvolver novas estratégias e melhoria dos
projetos Crislaine dez/18 x

QUALIDADE Implementado o SGI baseado na Lucy headquarter. Não requer

Ademir jul/18 x

EHS Implementado sistema informatiizado SILA para o SGI Não requer

Ademir mai/18 x

Implementação de novas diretrizes no SAP e adequações ao Definido provedor de serviços (KL) para dar
LOGISTICA novo sistema em andamento suporte as ações e novas demandas. xxx xxx x

RH Adequado os requisitos da OSHAS Não requer

Daniel xxx x

Criada a estrutrura e definido novo responsável para esta Não requer

PÓS VENDAS atividade (João) João jun/18 x

TI Iniciado a Implementação do sistema informatiizado da LUCY Não requer

(AX) assim como os recursos de hardware.
Dayanne ago/18 x

PM Definido novo responsável pela atiividade, (R. Brasil) Não requer

Robinson jun/18 x

PRODUÇÃO Em fase de implementação e adequações do parque fabril. Não requer

Humberto set/18 x

3 - ANÁLISE DE REQUISITOS DE PARTES INTERESSADAS

PARTE INTERESSADA STATUS
ANÁLISE DOS REQUISITOS AÇÃO DIRECIONADA RESPONSÁVEL PRAZO
F A
CLIENTES Satisfaçãoo de cliente Não requer Robinson jun/18 x
COLABORADOR INTERNO Clima organizacional realizado pesquisa de satisfação Daniel jun/18 x
adequado/satisfatório
PROVEDORES EXTERNOS Parceria justa Em implementação de sistema informatizado da Crislaine Ago//18 x
Lucy Electric
ORGÃOS REGULADORES Adequar as legislações aplicáveis Atividades sendo monitoradas através do (sistema Ademir dez/18 x
OSHAS informatizado)
ORGÃOS REGULADORES Adequar as legislações aplicáveis Atividades sendo monitoradas através do (sistema Ademir dez/18 x
AMBIENTAIS informatizado)
Demais partes interessadas ao Parceiros de negócio, consultores; Acionistas, comunidade, concorrentes, empreiteiros, empresas vizinhas, sindicatos, Órgãos municipais, Autoridades locais, governo, Organismos de
lado após análise chegou a Certificação, Bancos, Serviços de Emergência, Departamentos internos,
conclusão que NÃO REQUER
nenhuma ação adicional

4 - RETROALIMENTAÇÃO DE CLIENTES
4.1 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES
Inicio da pesquisa iniciada em junho/18 pelo PM e monitorada através do BSC/KPI mensal. Minimo 75% de satisfação.
4.2 - RETROALIMENTAÇÃO DE PARTES INTERESSADAS
CLIENTES ÓRGÃOS REGULADORES COLABORADORES PROVEDORES EXTERNOS
Pesquisa realizada em meta do IQF definido e plano de ação para 2018 definido
satisfação 75% Nenhuma multa por atendimento junho/18 e plano de ação
definido
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ANALISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
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5 - EXTENSÃO NO QUAL OS OBJETIVOS DA QUALIDADE FORAM ALCANÇADOS

PROCESSO INDICADORES RESULTADOS AÇÃO PROPOSTA RESPONSÁVEL PRAZO
PM & META 75% NA
Satisfação cliente Robinson NA
COMERCIAL ATUAL 92%
Reclamação META 1 NA
COMERCIAL / PV Robinson NA
cliente ATUAL 1
META 70% FUP com os clientes a fim de obter as aprovações no curto
ENGENHARIA OTP prazo Mandetta jul-18
ATUAL 0%
META 60% Definido plano de ação para o 2º semestre entre Compras e
COMPRAS & QM IQF QM Crislaine ago-18
ATUAL 74%
META 90% Estabelecer plano de carga da Engenharia para alocar
PRODUÇÃO / PM FDR recursos necessários Robinson ago-18
ATUAL 33%
META 2.5% Implementado banco de horas para redução de horas e saidas
EHS Absenteismo antecipadas Daniel ago-18
ATUAL 2.5%
META 0 NA
EHS Acidentes Daniel NA
ATUAL 0
Consumo de água META 150 Melhoria: será implementado adicionalmente torneiras
EHS automáticas na administração Humberto jul-18
(m3) ATUAL 116
Consumo energia META 6500 1. Monitorar e redefinir a meta.
EHS 2. Definir fator de potência do consumo médio. Humberto out-18
kWh ATUAL 7317

6 - DESEMPENHO DOS PROCESSOS

Avaliado o Process MAP, BSC e os KPIs entre o período de 01/18 a 06/18, com desempenho plenamente atendidos para 06 indicadores e 03 indicadores que não atenderam a meta no periodo, ações foram definidas para
monitoramento ao longo de 2018. Essa performance foi evidenciada durante a auditoria em junho/18

7 – RESULTADOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

1 – Gestão dos resultados obtidos através dos nossos equipamentos de medição e nossos Controles de Processo e produto, definimos como aceitável.
2 – Para o SGI a performace foi de 60% dos processo atendidos, considerando o início das atividades em janeiro/18, ações foram e estão sendo tomadas a fim de atingir as metas previamente definidas.
3 - Para o EHS a performance foi de 75% atendidos o que demonstra que a Lucy Brasil está no caminho adequado para o atingimento com as metas do negócio.
4 - Adicionalmente o monitoramento das ações do Q&EHS foi implementado em 23/05/18 (SILA - sistema informatizado) apresentando ums evolução significativa no período. Para esta atividade foi designado os Key
experts e elencados as pessoas chaves para acesso on line com definição de prazos e responsáveis

8.1 – RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA

1º Ciclo realizado durante o mês de junho/18 através da contratação de um auditor lider externo, onde foram constatados os seguintes resultados:
03 - NC maior 11 - NC menor 03 - Observações
As ações derivadas estão no relatório disponibilizados à direção assim como aos envolvidos no Process Map como informação documentada a qual será monitorada mensalmente nas reuniões gerenciais.

8.2 – RESULTADOS DE AUDITORIA EXTERNA

Recebemos a auditoria do cliente CEMIG em 26/04/18 onde foi obtido a nota de 85%, sendo a Lucy qualificada / recomendada para ser um provedor potencial
Auditoria de certificação
Auditoria GE
9 – RESULTADOS DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS
Fonte: Reclamação de Clientes Monitoramento dos Resultados:
Ocorreu 01 reclamação de cliente no periodo (LUZVILLE) Ações corretivas tratadas no SCRA nº 004-18.04.18 - em aberto ainda

Fonte: Fatores Internos e Externos Monitoramento dos Resultados:

Visita realizada na Lucy com os responsáveis pela implementação da Inglaterra em
junho/18 e monitoramento sendo realizado diariamente através de livemeeting. Contratato
Implantação do sistema AX (corporativo) provedor de serviços externo para apoiar a transição

Fonte: Processos e Provedores Externos Monitoramento dos Resultados:

1. Adequações no parque fabril quanto a infraestrutura em andamento. 1. Plano de melhoria da infraestrutura (Humberto)
2. Provedores externos: definido meta inicial e plano de ação para o 2º semestre a fim de biuscar a melhoria, 2. Plano de ação definido e em andamento (Crislaine)
assim como novas fontes

Fonte; KPI Monitoramento dos Resultados:

Monitoramento será realizado por cada gestor e discutido mensalmente nas reuniões de
performance de resultados com a Direção.

Indicadores fora da meta, vide item 05

Fonte: Auditoria Internas e Externas Monitoramento dos Resultados:

1 - 14 NC & 03 observações na auditoria interna. 1. As não conformidades derivadas da auditoria interna estão sendo tratadas através da
2. Não há ações corretivas para a auditoria externa (CEMIG) ferramentas da qualidade 5 why

10 - CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A conformidade de produto foi afetada pelo provedor SCHNEIDER, vide RNC 8000024 com impacto significativo na Lucy / Cliente. Ações em andamento.

11 – DESEMPENHO DOS PROVEDORES EXTERNOS

Contratado as empresas de serviços SEST e Inteligência ambiental as quais apresentaram e estão dando o suporte adequado as necessidades e expectativas da Lucy Electric

12 – RECURSOS
Atualmente todos os recursos direcionados foram suficientemente satisfatórios para a gestão de todos os processos de negócios, a fim de atender as partes interessadas, melhoria tanto do Sistema de gestão como voltado
para EHS.

13 – EFICÁCIA DE AÇÕES TOMADAS PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

Em monitoramento através do sistema informatizado SILA e reportado à Alta direção quanto a performance, desempenho e impacto as partes interessadas.

14 – OPORTUNIDADES PARA MELHORIA

Melhorias em Andamento no processo de Engenharia de produto
1

Melhorias em Andamento no processo de produção e reportados mensalmente à LUCY Electric - Inglaterra

2

Melhoria no monitoramento quanto aos Q&EHS através de sistema informatizado on line e disponibilizado as partes interessadas
3

Pesquisa de clima com os colaboradores realizado em junho/18 - ações foram definidas e validadas pela Direção
4

Estrutura organizacional em fase de adequações a fim de melhorar os resultados de cada processo a fim de atender as partes interessadas
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SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA - Q&EHS
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15 – OPORTUNIDADES DE MELHORIA
ITEM CUSTO RESPONSÁVEL PRAZO
MELHORIA PROPOSTA OU REALIZADA
1 Implementado sistema informatizado SILA R$18.000,00 Franco mai/18

2 Implementado sinalização e identificação das áreas R$1.450,00 Humberto jul/18

3 Adequação no CDP quanto ao fechamento e iluminação da área R$5.000,00 Humberto jul/18

4 Implementado diversos programas quanto a Saúde e Segurança e ambiental R$6.955,00 Humberto jun/18

5 Buscar a certificação do SGI da LUCY Brasil nas 3 normas definido como meta pelo board na Inglaterra. R$30.000,00 Franco jul/18

16 – QUALQUER MUDANÇA NO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

MUDANÇA CUSTO RESPONSÁVEL PRAZO

Adequar o SGI da Lucy Brasil aos requisitos da Lucy Inglaterra e inserir todo o sistema e procedimentos relativos à Intranet mundial R$45.000,00 Humberto out/18
1

17 – NECESSIDADE DE RECURSO
LOCAL DE APLICAÇÃO RECURSO RESPONSÁVEL PRAZO

Implementação do sistema AX substituindo o atual sistema SAP Não aplicável Franco ago/18
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