PORTARIA

                Nº                                  /20___  
Apreensão  de  Dinheiro  sem  Origem  Aparente  
 
Ocorrência  nº:                          
Suspeição:  
 
Expediente   originário   de   decisões   do   Supremo   Tribunal   Federal   e  
Superior   Tribunal   de   Justiça:   STF,   HC   95244/PE;   STJ,   HC   103566/RJ;  
STF,   RTJ   71/835,   111/288;   STJ,   RHC   9677/ES.   Precedentes:   RT  
728/540;   RT   679/351;   RT   612/309   e   Doutrina   classificada:   GRECO,  
Rogério.   Atividade   Policial.   2.   ed.   rev.,   ampl.   e   atual.   Rio   de   Janeiro:  
Impetus,  2010.  
 
A  POLÍCIA  JUDICIÁRIA  XXXX,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conforme  o  art.  144,  §  4º,  da  
Constituição  Federal,  conjugado  com  os  arts.  3º,  4º,  5º  e  6º,  118,  119  e  120  todos  do  CPP  -­‐  
Código   de   Processo   Penal,   c/c   art.   1º,   I,   2º,   do   Decreto-­‐Lei   1.737/79,   c/c   art.   1º   da  
Resolução  428/CJF/05,  c/c  art.  65,  §  3º,  da  Lei  9.069/95,  c/c  art.  1º  da  Lei  9.613/98,  c/c  
Instrução  Normativa  619/06  da  Receita  Federal,  através  do  subscritor,  nesta,  Delegado  de  
Polícia  XXXX  abaixo  consignado,  registrar  a  instauração  desta  portaria,  como  ato  inicial  de  
procedimento   extrajudicial   de   verificação   de   procedência   de   informação   em   desfavor   de  
XXXX  (qualificação  do  suspeito),  como  justificativa  legal  para  possível  abertura  de  inquérito  
policial,  conforme  os  fatos  e  fundamentos  jurídicos  adiante  escandidos.  
 
O   acervo   fático   oriundo   da   ocorrência   predicaliza   o   encontro   de   expressiva  
quantidade  de  dinheiro  em  espécie,  sem  atual  comprovação  de  sua  origem.  Existe  dúvida  
sobre   a   procedência   do   material   apreendido   e   sua   condição   legal   de   existência   e   posse,  
conforme  preceito  do  art.  120  do  CPP.    
 
Há   incompatibilidade   do   histórico   do   suspeito   consoante   sua   condição   social  
referente   à   sua   condição   financeira   com   o   valor   apresado,   além   dos   maus   antecedentes  
assinalado   pelo   currículo   criminal   (XXXX   –   caso   exista).   Notificado   por   este   signatário,   o  
suspeito  não  comprovou,  até  então,  sua  renda  através  de  apresentação  de  todas  as  provas  
possíveis,   em   direito   admitidas,   como   IRPF,   CTPS,   contracheque,   extrato   financeiro   e  
outros.    
 
  Atividade  elaborada  que  encontra  respaldo  na  orientação  do  CNJ  –  MBA,  págs.  13  e  
14/2011  –  Apreensão  de  Dinheiro,  além  da  seguinte  jurisprudência  justificante:  
 
“(...)  Hipótese  na  qual  o  Juízo  processante,  ao  indeferir  o  pedido  de  devolução  dos  valores  apreendidos  na  residência  do  
paciente,  afirmou  que  este  não  demonstrou  ser  o  seu  legítimo  proprietário,  devendo  ser  reconhecida  a  necessidade  da  
persecução  penal,   a  fim  de  que  seja  esclarecida  a   origem   do   dinheiro   apreendido.”  (STJ,  HC  216892/PA,  Rel.  Min.  Gilson  
Dipp,  Quinta  Turma  –  p.  DJe  17.11.2011).  
 
“Nos  termos  do  que  dispõe  o  art.  118  do  Código  de  Processo  Penal,  em  inquérito  judicial,  a  manutenção  da  apreensão  de  
dinheiro  em  espécie  justifica-­‐se  quando  não  comprovada  sua  origem  lícita  e  o  referido  bem  interessar  à  instrução  do  feito  
criminal,  dado  que  pode  assegurar  possível  restituição  ao  erário  público,  eventualmente  vilipendiado.”  (STJ,  AgRg  na  Pet,  
8143/AP,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  Corte  Especial  –  p.  Dje  26.9.2011).  
 
 
Revista  da  Defesa  Social  &  Portal  Nacional  dos  Delegados  
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sua   divulgação   em   qualquer   outro   meio   de   comunicação   sem   autorização   da   Revista   da   Defesa   Social.   Logo,   é   proibida   a   impressão   ou   transmissão   por   broadcast,   reescrição   ou  
redistribuição  sem  prévia  autorização  por  qualquer  meio,  inclusive  reenvio  de  material  através  de  email.  (Art.  184  do  Código  Penal  e  Art.  29,  I,  da  Lei  Ordinária  Federal  9.610/98).  
“São   fortes   os   indícios   quanto   à   origem   ilícita   do   referido   quantum   apreendido,   não   se   vislumbrando   qualquer   direito,  
muito  menos  líquido  e  certo,  à  sua  restituição  pela  via  mandamental.  Recurso  desprovido".(STJ,  RMS  12.554/SP,  Rel.  Min.  
José  Arnaldo  da  Fonseca,  Quinta  Turma  –  p.  DJ  24.3.2003).  
 
“Não  comprovadas  a  propriedade  e  a  origem  lícita  do  dinheiro  apreendido  e  interessando  este  ao  processo  (art.  118  do  
CPP),   nem   excluída   a   possibilidade   de   se   tratar   de   produto   de   crime   (art.   119   do   CPP),   visto   que   o   processo   cuida   de  
imputação  de  crime  contra  o  sistema  financeiro,  a  manutenção  da  decisão  que  indeferiu  a  restituição  é  medida  que  se  
impõe.”  (TRF-­‐1,  ACR  766/AM,  Rel.  Des.  Fed.  Hilton  Queiroz,  Quarta  Turma  –  p.  17.7.2009  e-­‐DJF1  p.55).  
 
HABEAS   CORPUS.   POSSÍVEL   PRÁTICA   DE   CRIME.   APREENSAO   DE   DINHEIRO   E   NOTEBOOK   EM   DILIGÊNCIA   REALIZADA   PELA  
AUTORIDADE   POLICIAL.   DESNECESSIDADE   DE   AUTORIZAÇAO   JUDICIAL   PRÉVIA.   ART.   6º,   II   E   III,   DO   CPP.   PEDIDO   DE  
RESTITUIÇAO   DOS   BENS   APREENDIDOS.   INDEFERIMENTO.   INTERESSE   DA   INVESTIGAÇAO   CRIMINAL.   Presente   a   conduta  
delituosa,  a  autoridade  policial  está  autorizada  a  apreender  os  objetos  relacionados  ao  delito,  independente  da  expedição  
de  mandado  judicial  de  busca  e  apreensão  (art.  6º,  incs.  II  e  III,  do  CPP).  Recomenda-­‐se  a  manutenção  da  apreensão  de  
bens  que  guardem  relação  com  o  ilícito  em  investigação  e  interessem  à  investigação  policial  e  à  instrução  criminal,  nos  
termos  dos  arts.  11  e  118,  do  CPP.  Ordem  de  habeas  corpus  denegada"  (fl.  325).  (STJ,  HC  101.668/PE)  
 
“Entorpecentes.   Tráfico.   Dinheiro   apreendido.   Origem   ilícita.   Dosimetria   da   pena.   Não   comprovando   a   defesa   a   origem  
lícita  do  numerário  apreendido,  mantém-­‐se  o  decreto  de  perda  dos  bens.  Em  sendo  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  
do  CP  favoráveis  ao  acusado,  autoriza-­‐se  a  redução  da  pena.”  (TJRO,  APR  100015200600502970.)  
 
Observada  a  narrativa,  devidamente  fundamentada  pelos  dispositivos  legais  vaticinados  no  
caput   desta   peça   e   os   elementos   de   evidência   demonstrados   pela   não   comprovação  
hodierna  do  dinheiro  encontrado,  assinala-­‐se  a  instauração  da  presente  e  determina-­‐se,  na  
seguinte  ordem:  
 
1  –  Oitiva  de  testemunhas  e/ou  agentes  públicos,  através  de  Termo  de  Depoimento;  
 
2  –  Oitiva  do  suspeito,  através  de  Termo  de  Declarações;  
 
3  –  Lavrar  Auto  de  Apresentação  e  Apreensão  do  dinheiro;  
 
4   –   Lavrar   Ordem   de   Serviço   aos   agentes   de   investigação   para   perquirir   a   origem   do  
material  apreendido  com  a  devida  relatoria;  
 
5  –  Notificar  formalmente  o  suspeito  para  apresentar,  no  prazo  de  24  horas,  justificativa  
da   origem   do   dinheiro   apreendido.   Oficiar   o   Juízo   de   Direito   competente   contendo   o  
numerário  apreendido,  caso  o  suspeito  não  cumpra  o  prazo  estabelecido  neste  item;  
 
6  –  Lavrar  de  Auto  de  Restituição  do  valor  apreendido,  caso  o  suspeito  cumpra  o  item  ‘5’,  
após  despacho  deste  signatário.  
 
Autue-­‐se,  Registre-­‐se,  Cumpra-­‐se,  Comunique-­‐se,  Voltem  conclusos  os  autos  para  posterior  
deliberação  no  prazo  de  até  XX  horas.  
 
Atenciosamente,             LOCAL  E  DATA:  
 
DELEGADO(A):             ESCRIVÃO(Ã):  

 
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