CÓDIGO: PÁG.

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POLÍTICA CORPORATIVA
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CLASSIFICAÇÃO: GRUPO DE ACESSO:
TÍTULO: GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FORNECEDORES PÚBLICA PARTES INTERESSADAS

1. OBJETIVO

Apresentar as diretrizes e os princípios de competitividade, eficiência, eficácia e segurança nas aquisições de

produtos e serviços, dentro de um ambiente ético e transparente, em observância às diretrizes de governança.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Unimed-BH e partes interessadas.

3. DEFINIÇÕES

Colaborador - Empregados, estagiários, office boys/girls, menores aprendizes, que atuam na Cooperativa. Para
fins de alcance de políticas corporativas, ficam incluídos os terceiros, médicos do corpo clínico e residentes das
unidades assistenciais próprias.

Partes Interessadas - Todas as pessoas físicas ou jurídicas que são direta ou indiretamente afetadas pelas
atividades da Cooperativa, e que também possuem algum relacionamento com a Unimed-BH.

ASA – Austeridade, Simplicidade e Agilidade.

Valores Corporativos - S.E.M.P.R.E. - Satisfação de todos os públicos; Estímulo à inovação; Melhoria contínua;
Participação; Responsabilidade social; Ética nos relacionamentos.

SIG – Sistema Integrado de Gestão.

4. DIRETRIZES

A Unimed-BH segue os princípios universais do cooperativismo e assume compromisso permanente com os valores
corporativos.

Todas as operações de compras e contratações devem estar de acordo com os princípios e regulamentações
previstos: legislações pertinentes; procedimentos do Sistema Integrado de Gestão – SIG; Código de Conduta e
Relacionamento Unimed-BH.

A Unimed-BH adota um processo negocial baseado em critérios que visam garantir a transparência, imparcialidade,
tratamento equitativo, utilizando do processo de concorrência para avaliar a capacidade de atendimento de
critérios técnicos, qualidade, questões financeiras, prazos e conformidade com a legislação.

O processo de aquisição de bens e serviços promove a livre concorrência entre os participantes, com base em
princípios e critérios bem definidos, com clareza nas especificações e na indicação das condições de fornecimento,
permitindo aos proponentes uma correta compreensão dos produtos ou serviços a serem orçados. É assegurado a
todos os fornecedores o direito de pleitear sua inclusão no cadastro da Cooperativa, desde que atendam aos
critérios técnicos e às exigências que os tornem aptos a participar dos processos de compra.

EMISSÃO: ANÁLISE CRÍTICA: APROVAÇÃO:

Governança Corporativa Comitê Executivo Diretoria Colegiada
Data:10/12/2018 Data: 18/12/2018 Data: 21/12/2018
Somente são considerados controlados os documentos disponíveis no sistema

Código do anexo: AN.GSG.GEPP.007

Documento de referência: PO.GSG.GEPP.003
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A Unimed-BH zela pela segregação de funções entre a especificação técnica e o relacionamento comercial,
cabendo a área demandante, preferencialmente por meio de comissões técnicas, suportar a área de compras nas
especificações e validações técnicas, sendo dessa, a responsabilidade comercial dos processos de compras.

É de responsabilidade da área de compras contatar, consultar, negociar, adquirir e contratar bens e serviços para
Unimed-BH, cabendo às demais áreas a responsabilidade pelas especificações e qualificações técnicas dos bens e
serviços a serem adquiridos.

Visando o adequado registro, controle e rastreabilidade dos processos relacionados à área de compras, todas as
transações devem ser processadas e formalizadas através dos sistemas da Unimed-BH, não sendo admitidas
transações de compras informais de qualquer natureza.

É observada a relação custo x benefício considerando os quesitos de preço, prazo de entrega, qualidade, condições
gerais de fornecimento, logística, capacidade técnica, forma e prazo de pagamento e demais aspectos específicos
inerentes ao objeto da negociação.

Em uma negociação com a participação de empresas enquadradas como Cooperativa e cujo cenário comparativo
apresente condições comerciais e técnicas em situações de igualdade, deverá ser privilegiada a Cooperativa como
empresa vencedora do processo, zelando pelo princípio cooperativista, estimulando assim o desenvolvimento do
cooperativismo, priorizando/ampliando a cadeia de fornecedores denominados cooperativas.

O processo de negociação deverá ser pautado em:

• Garantia de sigilo e confidencialidade no tratamento das informações compartilhadas;

• Cumprimento da legislação sanitária, fiscal, trabalhista e previdenciária;
• Respeito ao meio ambiente legal com preferência para os que possuem certificações ISSO;
• Respeito às normas e diretrizes internas.

Não são admitidas compras, diretamente realizadas pelas áreas, salvo as de baixo valor, em caráter específico e
serviços não recorrentes, nestes casos registrados como fundo fixo, respeitado aos limites definidos pela gestão
financeira conforme procedimento.

Nos casos das contratações referentes a serviços e afins, as lideranças técnicas das áreas serão responsáveis por
acompanhar, receber, inspecionar e atestar a execução da prestação do serviço ou produto.

Os fornecedores não podem oferecer vantagens, comissões, prêmios ou presentes que não tenham caráter
institucional e simbólico, bem como qualquer forma de favorecimento aos colaboradores da Unimed-BH, em troca
da contratação ou mesmo da perspectiva de negócio, assim como na relação com parceiros, agentes públicos.

4.1 Gestão de Estoque

A gestão dos estoques deve permitir análises de suas variações num determinado período de tempo, de forma a
assegurar o planejamento e as ações para sua reposição, prevenindo a falta ou excesso de materiais, através de
um reabastecimento em tempo hábil.

4.2 Aprovações

Todas as solicitações e ordens de compras devem ser registradas através dos sistemas disponíveis pela Unimed-BH
e deverá passar pelo processo de aprovação, conforme definição atualizada da Governança Corporativa.
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4.3 Processos de avaliação e monitoramento de fornecedores.

A Unimed-BH tem, em seus fornecedores, parceiros fundamentais para assegurar a qualidade dos produtos e
serviços que oferece a seus clientes, bem como a eficiência da sua operação, para tanto, pauta seus
relacionamentos pelo respeito mútuo, a transparência dos processos, práticas comerciais de concorrência leal, o
equilíbrio entre as partes e o cumprimento dos acordos firmados.

O relacionamento com os fornecedores segue as premissas de transparência, clareza, e aderência as normas

internas vigentes, com observância ao Código de Conduta e Relacionamento da Unimed-BH.

A Unimed-BH não se relaciona com fornecedores envolvidos na exploração de trabalho infantil, degradante ou
escravo, e tem preferência a empresas que desenvolvam programas de sustentabilidade empresarial, social,
integridade e ambiental.

Avaliação e classificação dos fornecedores se baseiam em indicadores de desempenho, mantendo em seu cadastro
somente aqueles que atendem os requisitos mínimos de qualidade determinados pela Unimed-BH. A qualificação
prévia dos fornecedores deve contemplar os aspectos legais, econômicos, patrimoniais, financeiros, fiscais e
técnicos.

Durante fornecimento do produto ou prestação de serviço, os fornecedores passarão por processos de

monitoramento e serão avaliados de acordo com seu nível de criticidade e receberão retorno do seu status de
qualidade.

As visitas técnicas para qualificação de fornecedores críticos devem ser realizadas, visando analisar o cumprimento
dos requisitos contratuais, boas práticas de fornecimento de serviços e produtos, aspectos legais, nível de serviços
acordados, e ainda, esclarecer ou auditar pontos de não conformidades identificadas.

São realizados monitoramentos do Portal da Transparência, visando identificar fornecedores incluídos nos Cadastro
de Empresas Inidôneas - CEIS, Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIN e Cadastro
Nacional de Empresas Punidas - CNEP.

4.4 Desenvolvimento de fornecedores

O processo de desenvolvimento de fornecedores tem como proposta a busca pela melhoria contínua dos
fornecedores da Unimed-BH, por meio de um processo sistêmico e dinâmico, refletindo as expectativas do mercado
e da Unimed-BH. É pelo processo de qualidade que conseguimos obter o nível ideal de produtos e serviços, e neste
sentido desejamos que nossos fornecedores estejam continuamente alinhados e compromissados com os objetivos
da Unimed-BH.

A Unimed–BH, apoiada em seu contexto de responsabilidade social, busca desenvolver pequenos fornecedores,
através de apoio consultivo ou através do processo de qualificação de fornecedor.

5. REGRAS DE CONSEQUÊNCIAS

As consequências em caso de descumprimento destas diretrizes serão tratadas em conformidade com o Código de
Conduta e Relacionamento da Unimed-BH, tópico de penalidades e ações disciplinares. Situações excepcionais
serão encaminhadas para o Comitê Executivo, Diretoria Colegiada e/ou demais órgãos de governança.
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6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Programa de integridade. Diretrizes para empresas privadas. Controladoria Geral da União (CGU), Brasília,
DF. Disponível em http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-
diretrizes-para-empresas-privadas.pdf Acessado em 10/12/2018.

BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF. Disponível em
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm Acessado em 10/12/2018.

BRASIL. Lei nº 8.420, de 18 de março de 2015. Regulamenta a Lei n o 12.846, de 1o de agosto de 2013, que dispõe
sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF.
Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8420.htm Acessado em 10/12/2018.

BRASIL – Portal da Transparência disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br

UNIMED-BH. Código de Conduta e Relacionamento Unimed-BH, 2018, 4º edição, disponível em:

https://acoesunimedbh.com.br/webarquivos/CodigoDeConduta.pdf

Identificação das Alterações desta Revisão

Atualização dos Itens 4 – Diretrizes, 5 - Regras de Consequência e 6 – Referências.