IMPRESSO - COQ - 04/05

ATA DE REUNIÃO DE ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO

Nº 51 Data da Reunião: 04/02/2021

Data da Próxima Reunião: 04/08/2021 Adriana Morais

Participantes
Nome Visto

Alberto Azank Junior - Diretor

Mauricio Jamil Sallum - Diretor

Adriana Morais - RD

Elaborado: Adriana Morais 01/08/2019 Revisado: Diretoria - 01/08/2019 Aprovado: Adriana Morais - 01/08/2019
 ATA DE REUNIÃO DE ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO
Entradas de Analise Critica pela Direção
Nº 51 Data da Reunião: 04/02/2021
Data da Próxima Reunião: 04/08/2021
1. Os fornecedores são avaliados mensalmente na obra pelo engenheiro responsável e as avaliações são
entregues ao departamento de suprimentos para conhecimento e atualização do indicador.
2. Tivemos fornecedores que receberam notas abaixo da média determinada, mas estão sendo tratadas pelo
departamento de suprimentos todos os meses, conforme PO.19.
3. O departamento de Comercial e Custos estão com orçamentos em andamento para novas obras previstas
para os próximos meses.
4. A RD da empresa realiza visitas na obra para verificar o andamento do SGQ.

Mudanças em questões externas e internas pertinentes ao SGQ

Temos as seguintes mudanças para o periodo:

1. Visitas semanais do Incorporador na obra para acompanhamento da execução dos serviços e definições de
acabamentos das unidades e área comum. As visitas são acompanhadas pelo Engenheiro da obra que é
responsavel em atender todas as solicitações do Incorporador.
2. A obra possui uma planilha de riscos e oportunidades onde são apontados todos os riscos e atualizados
semestralmente.
3. O departamento comercial está buscando novas oportunidades para aumentar nosso quadro de obras. O
Diretor comercial possui os dados e controle que são atualizados por ele.

Informação sobre o desempenho e eficacia do SGQ

Reclamações de Cliente
Situação das Reclamações de Cliente

Bom relacionamento com o cliente / Comprometimento e transparência / Qualidade nos produtos e servios /
Cumprimento de prazos / Preço competitivo. A satisfação do cliente esta sendo medida na entrega das
unidades, o empreendimento Edificio Vitreo Klabin onde os mesmos atingiram resultados de satisfação de pós
entrega com resultado de 100%. A meta para pós entrega é de 98%.

Bom relacionamento com o cliente / Comprometimento e transparência / Qualidade nos produtos e servios /
Cumprimento de prazos / Preço competitivo. A satisfação do cliente esta sendo medida na entrega das
unidades, o empreendimento Edificio Liguria onde os mesmos atingiram resultados de satisfação de pós
entrega com resultado de 90%. A meta para pós entrega é de 98%. Não atingimos a meta estipulada pois
houve reclamações referente a entrega das unidades que envolvem documentação da Incorporação, alguns
clientes não estavam satisfeitos.

Pesquisa de Satisfação de Cliente

A satisfação do cliente esta sendo medida na entrega das unidades, os ultimos empreendimento entregues
foram Vitale onde os mesmos atingiram resultados de satisfação de entrega (pesquisa realizada na entrega
da unidade) de 94% (resultados obtidos somente das unidades entregues). A meta é de 90% de satisfação. O
outro empreendimento é a Nova Trento que atingiu 90% de satisfação na entrega.

Outras questões dos clientes - Partes Interessadas

1. Nas reuniões tratadas com o cliente (incorporador) todos os revestimentos de unidades e acabamentos em
geral, são discutidos também alterações de projetos e especificações de materiais, os mesmos são listados
em ATA de Reunião na Obra. A obra recebe visistas mensais de um fiscal do Banco Santander para medir o
andamento da obra, desde do inicio em Setembro/2019 a Obra esteve andando junto com o previsto x
realizado, obteve somente 2 meses que obtiveram resultados negativos, porém conseguiram recuparar nos
meses seguintes. 2.
Em meados de Outubro/2020 a obra recebeu uma visita do Sindicato que solicitou documentação de todos os
empreiteiros e todos foram atendidos. 3.
Neste mês de Fevereiro/21 a obra recebeu reclamações do vizinho (casa 25 da Rua Osmar Fregona), as
mesmas foram atendidas.

Retroalimentação de outras partes interessadas

Assistência Técnica: As assistências técnicas são tratadas e respondidas diretamente para a Incorporadora.
O contato com o cliente final para avaliação da satisfação dos serviços é da incorporadora em alguns casos a
equipe de assistencia técnica da construtora entra em contato com o proprietário para assegurar o término das
atividades. Os empreendimentos em fase de assistencia técnica são: Vitreo Klabin / Liguria / Vitale. Ambos
com serviços em andamento, os prazos e fechamentos estão na planilha de controle de assistência técnica.

Objetivos da qualidade foram alcançados: O desempenho de processos é medido pelos indicadores de

desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade. Os indicadores são disponibilizados na rede e indicadores
da obra, estão nos murais.

Não conformidades e ações corretivas: O sistema de Gestão da Qualidade acompanha todos os planos de
ações existentes, inclusive verificando o status e prazo de encerramento.

Resultados de auditorias: A ultima auditoria interna terceirizada foi realizada em Outubro/20 com 8 NCs e 7
OMs tratadas devidamente. A auditoria externa será realizada em meados de Abril/21.
A previsão para próxima auditoria interna terceirizada está para Setembro/21.

Recursos: A Diretoria decidiu que há necessidade de contratação de Recursos para Mão de Obra. Resposta:
Devido a pandemia do COVID 19, não houve contratações de mão de obra.

Eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades: A planilha de riscos e oportunidades
foram elaboradas e são atulizadas semestralmente, estão disponibilizadas para cada departamento envolvido.

Extensão em que Objetivos da Qualidade foram alcançados

Vide ANEXO 1 RESUMO DOS INDICADORES

Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços

Conforme ANEXO 1 alguns indicadores estão em avaliação ou processo de criação.

Não conformidades e ações corretivas

Vide Planilha de Controle de Plano de Ações.

Resultados de monitoramento e medição

Neste ano de 2020 e 2021 não tivemos resultados de satisfação na entrega de empreendimentos, desta forma
não temos indicadores atuais. Os indicadores da obra apresentaram resultados satisfatórios em relação ao
Cronograma Previsto x Realizado. O indicadores da obra são atualizados pelo Engenheiro da Obra e caso
possuam resultados abaixo da meta, são tratadas e os resultados apontados na planilha prevista no
orçamento que precisam ser tratadas.
Desempenho de provedores externos
O desempenho dos fornecedores externos de materia prima e insumos estão com dificuldades em atender a
obra devido a Pandemia do Covid 19, a falta de material e mão de obra devido afastamentos, podem
prejuducar o andamento do cronograma fisico e causar atraso na entrega do produto final. A Obra junto com a
Diretoria estão tomando as devidas providencias. O monitoramente é realizado através das avaliações de
fornecedores.

Outras informações
O desempenho de nosso Sistema de Gestão da Qualidade está apresentando melhoria em relação ao periodo
passado.

Suficiencia de recursos
A Aquisição do sistema de preenchimento de FVS e FVM - Construpoint melhorou muito o acompanhamento
dos serviços em campo.

Eficacia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades

Ver anexo planilha de riscos.

Oportunidades para melhoria

Há necessidade de aumentar o ciclo de treinamentos para elevar a capacitação de nossos colaboradores.

Outras questões de Entrada de Analise Critica

Neste periodo foi constatado a maior participação e envolvimento dos colaboradores e prestadores internos.
 ATA DE REUNIÃO DE ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO
Saidas de Analise Critica
Nº 51 Data da Reunião: 04/02/2021
Data da Próxima Reunião: 04/08/2021

Necessidades de Mudanças No SGQ

A Diretoria solicitou ao departamento de qualidade um maior acompanhamento das atividades de campo na
obra.

Necessidade de recursos
Estamos com um numero menor de obra e estamos em busca de novos recursos para melhorar nossa
demanda.

Analise e conclusão sobre a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade

Politica da Qualidade mantida e divulgada nos canais da empresa.

Outras questões de Saida de Analise Critica

A Alta Direção está buscando novos clientes e metas comerciais para 2021 e novo ano de 2022.
 ATA DE REUNIÃO DE ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO
Conclusão
Nº 50 de Analise Critica Data da Reunião: 04/08/2020
Data da Próxima Reunião: 04/08/2021

Após revisão do sistema de gestão da qualidade baseado na ISO 9001:2015, concluimos que está mantido.