IMPRESSO - COQ - 04/05

ATA DE REUNIÃO DE ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO

Nº 49 Data da Reunião: 04/02/2020

Data da Próxima Reunião: 04/08/2020 Adriana Morais

Participantes
Nome Visto

Alberto Azank Junior - Diretor

Mauricio Jamil Sallum - Diretor

Adriana Morais - RD

Elaborado: Adriana Morais 01/08/2019 Revisado: Diretoria - 01/08/2019 Aprovado: Adriana Morais - 01/08/2019
 ATA DE REUNIÃO DE ANALISE CRITICA PELA DIREÇÃO
Entradas de Analise Critica pela Direção

Mudanças em questões externas e internas pertinentes ao SGQ

a obra Wise recebeu uma fiscalização da Ambiental, onde foram solicitados alguns documentos para
apresentação, os mesmos foram entregues e ainda não tivemos nenhum retorno do orgão.

Os fornecedores são avaliados mensalmente na obra e as avaliações são entregues ao departamento de

suprimentos.

No dia 10/12/19 foi realizada uma reunião com o cliente (incorporador) e foram discutidos diversos assuntos
sobre a obra, sendo; discussão sobre pontos na execução da obra x projetos, contratação de empresa para
acompanhamento de tributos e impostos, contratação da mini-grua, apresentação do avanço fisico x planejado
da obra.

A RD da empresa realiza visitas de auditorias na obra Wise toda semana para verificar o andamento do SGQ.

Mudanças em questões externas e internas pertinentes ao SGQ

Temos as seguintes mudanças para o periodo:

Visitas do
incorporador na obra para acompanhamento da execução dos serviços.
Agilidade nas
soluções de problemas no canteiro de obra.

Informação sobre o desempenho e eficacia do SGQ

Reclamações de Cliente
Situação das Reclamações de Cliente

Bom relacionamento com o cliente / Comprometimento e transparência / Qualidade nos produtos e servios /
Cumprimento de prazos / Preço competitivo. A satisfação do cliente esta sendo medida na entrega das
unidades, o empreendimento Edificio Vitreo Klabin onde os mesmos atingiram resultados de satisfação de pós
entrega com resultado de 100%. A meta para pós entrega é de 98%.

Bom relacionamento com o cliente / Comprometimento e transparência / Qualidade nos produtos e servios /
Cumprimento de prazos / Preço competitivo. A satisfação do cliente esta sendo medida na entrega das
unidades, o empreendimento Edificio Liguria onde os mesmos atingiram resultados de satisfação de pós
entrega com resultado de 90%. A meta para pós entrega é de 98%. Não atingimos a meta estipulada pois
houve reclamações referente a entrega das unidades que envolvem documentação da Incorporação, alguns
clientes não estavam satisfeitos.

Pesquisa de Satisfação de Cliente

 A satisfação do cliente esta sendo medida na entrega das unidades, os ultimos empreendimento entregues
foram Vitale onde os mesmos atingiram resultados de satisfação de entrega (pesquisa realizada na entrega
da unidade) de 94% (resultados obtidos somente das unidades entregues). A meta é de 90% de satisfação. O
outro empreendimento é a Nova Trento que atingiu 90% de satisfação na entrega.

Outras questões dos clientes - Partes Interessadas

O cliente da obra Wise em andamento solicita reuniões mensais no canteiro de obra para acompanhar o
andamento de todos os serviços. Nas reuniões tratadas com o cliente (incorporador) ficou definido que o piso
do 1º Subsolo não será concretado agora, eles priorizaram a concretagem das lajes superiores.

Retroalimentação de outras partes interessadas

Assistência Técnica: As assistências técnicas são tratadas e respondidas diretamente para a
Incorporadora . O contato com o cliente final para avaliação da satisfação dos serviços é da incorporadora Em
alguns casos a equipe de assistencia técnica da construtora entra em contato com o proprietário para
assegurar o término das atividades. Os empreendimentos em fase de assistencia técnica são: Vitreo Klabin /
Liguria / Nova Trento / Vitale. Ambos com serviços em andamento, os prazos e fechamentos estão na planilha
de controle de assistência técnica.

Objetivos da qualidade foram alcançados: O desempenho de processos é medido pelos indicadores de

desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade. Os indicadores são disponibilizados na rede da e tmbem
fixados nos murais das obras. Os indicadores estão passando por analise e melhoria para atender melhor o
sistema de gestão da qualidade.

Não conformidades e ações corretivas: O sistema de Gestão da Qualidade acompanha todos os planos de
ações existentes, inclusive verificando o status e prazo de encerramento.
Resultados de auditorias: A ultima auditoria interna terceirizada realizada foi em Dezembro/2019. A auditoria
externa esta prevista para Março/2020.

Recursos: A Diretoria decidiu que há necessidade de contratação de Recursos para Mão de Obra e
investimentos em treinamentos externos para melhor entendimeto do sistema de qualidade e norma de
desempenho.
Eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades: A planilha de riscos e oportunidades
foram elaboradas e estão disponibilizadas no computador da Diretoria e de cada departamento envolvido.

Extensão em que Objetivos da Qualidade foram alcançados

Vide ANEXO 1 RESUMO DOS INDICADORES

Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços

Conforme ANEXO 1 alguns indicadores estão em avaliação ou processo de criação, havendo necessidade de
agilizar para controle de melhoria.

Não conformidades e ações corretivas

Vide Planilha de Controle de Plano de Ações.

Resultados de monitoramento e medição

Os indicadores de satisfação na entrega dos dois ultimos empreendimentos estiveram dentro da meta ou
acima da meta, tendo uma avaliação boa em relação ao esperado. Os indicadores da obra apresentaram
resultados satisfatórios em relação ao Cronograma Previsto x Realizado e Perdas de Concreto (fixados no
mural da obra).
Desempenho de provedores externos
O desempenho dos fornecedores externos de materia prima e insumos estão de acordo, atendendo a
demanda de aquisição da obra, não havendo atrasos de entrega e atrasos nos serviços de execução. O
monitoramente é realizado através das avaliações de fornecedores realizados pela Obra.

Outras informações
O desempenho de nosso Sistema de Gestão da Qualidade está apresentando melhoriasa em relação ao
periodo passado.

Suficiencia de recursos
Houve contratação para um novo sistema de preenchimento de FVS e FVM - Construpoint

Eficacia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades

Ver anexo.

Oportunidades para melhoria

Há necessidade de aumentar o ciclo de treinamentos para elevar a capacitação de nossos colaboradores.

Outras questões de Entrada de Analise Critica

Neste periodo foi constatado a maior participação e envolvimento dos colaboradores e prestadores internos,
havendo necessidade de continuação do Plano Diretor de conscientização interna
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Saidas de Analise Critica
Ficou definido na ATA anterior que a periodicidade das reuniões de Analise Critica será semestral, a fim de
melhorar a participação e envolvimento da Alta Direção no Sistema de Gestão da Qualidade.

Necessidades de Mudanças No SGQ

A Diretoria solicitou ao departamento de qualidade que realize orçamentos de treinamentos para melhoria -
Prazo para entrega 04/2020.
Contratação de serviços terceirizados de planejamento - Inicio em 02/2020.

Necessidade de recursos
A Alta Direção contratou programa Construpoint para digitalizar todos nossos impressos de Fiha de
Verificação de Serviços e Ficha de Verificação de Materiais.

Analise e conclusão sobre a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade

Politica da Qualidade mantida.

Outras questões de Saida de Analise Critica

A Alta Direção está buscando novos clientes e metas comerciais para 2020.
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Conclusão de Analise Critica
Após revisão do sistema de gestão da qualidade baseado na ISSO 9001:2015, concluimos que está
implementado e mantido.
A Diretoria avaliou a necessidade de contratar novos treinamentos internos e investir no conhecimento
de seus colaboradores.