CRP-SGE-SEG-PSG-015

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA EM SSMA

Rev. 00
1.0. OBJETIVO
Estabelecer um processo para operacionalizar o Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e
Meio Ambiente (SSMA), promovendo uma gestão que seja sistêmica, integrada, participativa
e que envolva todos os níveis da organização de maneira que sejam resguardados os
princípios da responsabilidade individual e da linha hierárquica pela implementação e pelos
resultados e sejam atendidos a política, os princípios e os requisitos legais, para que a
empresa alcance os níveis almejados de desempenho em SSMA.
Este procedimento se aplica às áreas da Mineração Taboca S.A em suas unidades de Pitinga –
AM e Pirapora do Bom Jesus – SP.

2.0. REFERÊNCIAS

Baseada na experiência de empresas consideradas como sendo referência em SSMA,

consultoria DuPont e reuniões com SSMA corporativo.

3.0. DEFINIÇÕES
3.1. SSMA
Saúde Segurança e Meio Ambiente.

3.2. Comitê Central de SSMA

Grupo constituído por representantes da liderança da Mineração Taboca sendo o seu líder o
profissional de maior nível hierárquico da empresa, que tem como finalidade conduzir o
sistema de gestão de saúde, segurança e meio ambiente da empresa.

3.3. Comitê de SSMA das Unidades

Grupo constituído por representantes da liderança da Unidade sendo o seu líder o profissional
de maior nível hierárquico da planta, que tem como finalidade conduzir o sistema de gestão
de saúde, segurança e meio ambiente da empresa.

3.4. Sub-Comitês de SSMA

Grupo constituído por representantes multifuncionais e de várias áreas de uma organização,
sendo o seu Líder, o profissional do 2o nível ou 3°nível hierárquico da liderança, o qual tem
como finalidade dar suporte ao Comitê de SSMA da Unidade, na implementação e
monitoramento dos elementos do Sistema de Gestão de SSMA dessa Organização.

4.0. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

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4.1. Estrutura de Governança em SSMA

Uma estrutura de Governança em SSMA deve ser estabelecida na organização de modo a

possibilitar a Gestão do tema em todos os seus aspectos, bem como estabelecer elementos
que farão parte do Sistema de Gestão.

Esta estrutura deverá ser dividida em 3 níveis:

1. Comitê de SSMA de Gestão – foco em acompanhamento de desempenho frente a
metas estabelecidas e deliberação de questões ligadas a SSMA. Representa a linha
hierárquica dentro da estrutura de governança (responsabilidade de linha), atuação
permanente. Na Taboca haverá 3 Comitês de gestão ( Comitê Central, Comitê SSMA Pitinga e
Comitê SSMA Pirapora);
2. Subcomitê de SSMA – foco em melhoria de processos. Devem dar suporte ao Comitê
de SSMA através do desenvolvimento de processos organizacionais com o foco em SSMA.
Tem formação multifuncional, atuação permanente.
3. Grupos de Trabalho – foco em assuntos específicos. Devem dar suporte aos
Subcomitês de SSMA no desenvolvimento de tarefas específicas. Formado por especialistas
em determinado tema, atuação temporária.

4.2. Comitê de SSMA de Gestão

Grupo constituído por representantes da liderança de uma organização, que tem como
finalidade conduzir o Sistema de Gestão de SSMA dessa Organização.

4.2.1. Objetivos do Comitê de SSMA de Gestão (Central e Unidades)

· Promover uma gestão integrada, participativa e envolvente de todos os níveis da

organização;
· Resguardar o princípio da Responsabilidade Individual e de linha, pelos resultados
obtidos e pela implementação dos elementos de Gestão de SSMA;
· Promover a política de SSMA e disseminar as informações de SSMA;
· Estabelecer metas e objetivos (reativos e proativos) compatíveis com a política de
SSMA e estratégias da empresa;
· Monitorar a implantação dos elementos de Gestão e programas de SSMA da Unidade;
· Estabelecer e acompanhar os indicadores de desempenho;
· Analisar criticamente o desempenho de SSMA no âmbito da Unidade e definir
orientações para condução das atividades.

4.2.2. Constituição do Comitê de SSMA de Gestão (Central e Unidades)

Líder:
- Presidente ou Diretor de Operações ou maior nível hierárquico.
Assessor:
- Profissional de maior nível da unidade na linha de SSMA.
Membros do Comitê:

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- Gerentes;
- Coordenadores;
- Líderes dos subcomitês de SSMA;
- Médico do trabalho;
- Presidente da CIPA;
Nota: De acordo com as necessidades poderá convidar pessoas específicas para participar das
reuniões.

4.2.3. Atribuições e responsabilidades dos Líderes dos Comitês de SSMA de Gestão

No que se refere ao Comitê Central de SSMA:

· Reportar o desempenho da Unidade em relação à Gestão de SSMA;
· Reportar as necessidades da Unidade com relação a recursos para implementação e
melhoria dos elementos do Sistema de Gestão de SSMA;
· Propor sugestões, idéias e compartilhar boas práticas.

No que refere ao Comitê de SSMA da Unidade:

· Prover recursos (humanos, técnicos e financeiros) aos Subcomitês de SSMA s para a
implementação e melhoria dos elementos de Gestão de SSMA;
· Partilhar com os membros do Comitê de SSMA da Unidade, as decisões tomadas e
visões corporativo -estratégicas deliberadas pelo Comitê Central de SSMA;
· Liderar ativamente as discussões, no sentido a assegurar a realização das metas e
objetivos.

4.2.4. Atribuições e Responsabilidades dos Membros Permanentes do Comitê de

SSMA da Unidade

· Comprometer-se visivelmente com o cronograma de reuniões;

· Participar ativamente das discussões dos itens da pauta;
· Disseminar através da sua linha de supervisão as ações deliberadas;
· Propor para o Assessor do Comitê de SSMA da Unidade, quando aplicável, itens
específicos de sua área de atuação ou assuntos inerentes ao Subcomitê de SSMA sob sua
liderança.

4.2.5. Atribuições e Responsabilidades do Assessor do Comitê de SSMA da Unidade

· No que refere ao Comitê de SSMA da Unidade:

· Interagir com os líderes de áreas e Subcomitê de SSMA para coletar dados e
informações de SSMA;

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· Compilar dados inerentes aos indicadores e status de implementação dos elementos do
Sistema de Gestão de SSMA;
· Preparar apresentações para reunião do Comitê de SSMA da Unidade, seguindo itens da
pauta previamente definida;
· Realizar discussão prévia de itens críticos, com o Líder do Comitê de SSMA da Unidade.

4.2.6. Produto Esperado após Implantação do Comitê de SSMA da Unidade

· Estabelecimento de uma doutrina única;

· Determinar (Verificar) se as políticas e as práticas estão sendo satisfatoriamente
implementadas;
· Estabelecimento de altos padrões de SSMA;
· Atuação Visível da liderança;
· Organização de linha que aceita sua responsabilidade por SSMA.

4.2.7. Dinâmica das Reuniões – Comitê de SSMA

É uma reunião para apresentação dos resultados do mês anterior e sua condução deve focar a
obtenção de resultados. O líder da reunião deve “dar o tom”, convocar os membros
permanentes e líderes dos subcomitês e estabelecer um calendário de reuniões.

As apresentações sobre o desempenho das áreas devem ser conduzidas pela pessoa de maior
nível hierárquico da mesma de modo a reforçar o compromisso da liderança e o conceito de
responsabilidade de linha e de dono.

Uma pauta típica de uma reunião de Comitê de SSMA deve conter:

• Abertura – Mensagem da Liderança;
• Informações de emergência / Contato de Segurança;
• Pendências da ata da reunião anterior;
• Apresentação pelo líder do comitê de SSMA dos Indicadores de Segurança, Saúde e
Meio Ambiente geral da unidade com análise de tendências comentários, ações de correção ou
melhoria;
• Apresentação pela liderança dos Indicadores de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de
cada área com análise de tendências comentários, ações de correção ou melhoria;
• Apresentação da Evolução dos Planos dos Subcomitês
o Subcomitê “A”
o Subcomitê “B”

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• Deliberações gerais (validação de estruturas, programas, metas, políticas, planos de
ação etc.);
• Comentários;
• Fechamento.

1. Para que a atuação do Comitê de SSMA da Unidade seja eficaz, a pauta da reunião deve
ser específica de assuntos ligados a SSMA.
2. A reunião do Comitê de SSMA deve ser mensal e ter duração de no máximo duas horas.
3. O assessor do Comitê de SSMA deve fazer um calendário anual de reuniões do Comitê
de SSMA e divulgar para todos os participantes.
4. Caso o Líder Comitê de SSMA não possa participar da reunião, seu substituto deve
assumir a liderança da reunião;
5. A atuação do Comitê de SSMA deve ter atuação permanente no sistema de gestão.

4.2.8. Avaliação de desempenho do Comitê de SSMA

Uma auto avaliação das reuniões deverá ser realizada periodicamente, a cada três meses,
pelos integrantes do comitê, a fim de averiguar o atendimento a alguns quesitos básicos
como:
- Presença na reunião;
- Organização e Disciplina;
- Compromisso Visível;
- Desempenho e Eficácia;
- Participação;
- Comunicação.

A seguir, um modelo de avaliação de desempenho para os Comitês:

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4.2.9. Objetivos e diretrizes dos Comitês de Gestão (Central e Unidades)

Objetivos
Conduzir o Sistema de Gestão de SSMA da Organização, através de reuniões mensais, com a
participação da liderança de cada setor.

Diretrizes
· Estabelecer uma agenda de reuniões mensais, específica para tratar de assuntos de
SSMA;
· Definir um padrão para conduzir as reuniões do comitê;
· O líder da reunião do comitê deve apresentar os resultados de SSMA com foco geral na
unidade;
· Os gerentes, coordenadores ou supervisores devem apresentar os resultados de SSMA
com foco nas suas respectivas áreas de responsabilidade;
· A reunião do comitê deve ser utilizada para alinhamento do sistema de gestão de
SSMA, e para deliberação das decisões do comitê referentes aos assuntos tratados;
· Na reunião do comitê não se deve aprofundar em detalhes dos assuntos tratados.
· O comitê deverá definir as metas dos indicadores de SSMA.
· Cada líder de subcomitê deverá apresentar de forma resumida o resultado dos
trabalhos desenvolvidos pelo subcomitê durante o mês;
· O comitê deve acompanhar mensalmente a implementação das recomendações /
Planos de ações de SSMA;
· O comitê deverá fazer trimestralmente uma análise critica da evolução do sistema de
gestão de SSMA, e emitir um plano de ação para implementar as oportunidades de melhoria
observadas.
· O assessor do comitê deve preparar o material para a reunião, e discuti-lo com

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antecedência com o líder da reunião;
· O assessor do comitê deve elaborar a ata da reunião do comitê e enviar para os
membros até o dia seguinte da reunião.

4.3. Subcomitês de SSMA

Grupo constituído por representantes multifuncionais e de várias áreas de uma organização,

sendo o seu Líder, o profissional do 2o nível ou 3°nível hierárquico da liderança, o qual tem
como finalidade dar suporte ao Comitê de SSMA da Unidade, na implementação e
monitoramento dos elementos do Sistema de Gestão de SSMA dessa Organização.

4.3.1. Objetivos dos Subcomitês de SSMA das unidades

· Implantar e monitorar os elementos de gestão a ele delegados, bem como, garantir a

padronização dos processos em todas as áreas da organização;
· Assegurar que a estratégia das implementações dos elementos de Gestão, seja
fundamentada nos princípios da Responsabilidade de Linha;
· Estabelecer Plano de Ação e acompanhar o seu desdobramento no que se refere à
implementação dos elementos de Gestão;
· Assegurar que os padrões de implementação estejam pautados nas melhores práticas
de mercado;
· Promover avaliações periódicas da implementação dos elementos de gestão de SSMA;
· Subsidiar o Comitê de SSMA da Unidade sobre a evolução das implementações dos
elementos de Gestão de SSMA;

4.3.2. Constituição dos Subcomitês de SSMA das unidades

Membros:
- Líder:
Profissional do segundo ou terceiro maior nível hierárquico da Unidade;
- Membros do grupo:
Representantes multifuncionais com representatividade das várias áreas da Unidade;
Assessor:
- Profissional do SESMT.
Nota: De acordo com as necessidades o subcomitê poderá convidar pessoas específicas para
participar das reuniões de trabalho.

4.3.3. Atribuições e responsabilidades do Líder do Subcomitê de SSMA da Unidade

No que se refere ao Comitê de SSMA Unidade:

· Reportar o desempenho da Unidade em relação ao elemento de Gestão de SSMA,
vinculado ao subcomitê;

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· Reportar as necessidades da Unidade com relação a recursos para implementação e
melhoria dos elementos do Sistema de Gestão de SSMA;
· Propor sugestões, idéias e compartilhar boas práticas (melhoria contínua).

No que refere ao Subcomitê de SSMA que lidera:

· Prover recursos (humanos, técnicos e financeiros) ao Subcomitê de SSMA para a
implementação e melhoria dos elementos de Gestão de SSMA;
· Partilhar com os membros do Subcomitê de SSMA, as decisões tomadas e visões
coorporativo - estratégicas deliberadas pelo Comitê de SSMA da Unidade;
· Liderar ativamente as discussões, no sentido a assegurar a realização das metas e
objetivos;
· Apresentar mensalmente no comitê de SSMA da unidade, um resumo das atividades
realizadas no mês pelo Subcomitê de SSMA.

4.3.4. Atribuições e responsabilidades dos Assessores dos Subcomitês de SSMA

· Prover o Subcomitê de SSMA com informações técnicas inerentes aos elementos de

Gestão;
· Interagir com os seus pares para a coleta e compilação de dados e informações de
SSMA;
· Compilar dados inerentes aos indicadores e status de implementação dos elementos do
Sistema de Gestão;
· Apoiar o líder do Subcomitê de SSMA na preparação da apresentação para o Comitê de
SSMA da Unidade, seguindo os itens da pauta definida.

4.3.5. Atribuições e Responsabilidades dos Membros do Grupo do Subcomitê de

SSMA

· Comprometer-se visivelmente com o cronograma de reuniões;

· Participar ativamente das discussões dos itens da pauta;
· Compilar e disseminar informações nas suas respectivas áreas com relação aos
elementos de Gestão;
· Participar ativamente das atividades do Subcomitê de SSMA, participando de todas as
reuniões e buscando alternativas para melhorar a gestão do elemento em questão.

4.3.6. Diretrizes gerais para trabalho dos Subcomitês de SSMA

· Proporcionar alinhamento conceitual aos seus componentes sobre o foco específico do

seu elemento de gestão;
· Analisar criticamente os processos e procedimentos existentes nas Unidades com foco
em seus elementos de gestão;
· Elaborar proposta de processo e procedimento para a gestão do elemento em questão;

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· Elaborar estratégia para implementação das melhorias necessárias na gestão do
elemento em questão;
· Elaborar sistemática de verificação da implementação do elemento previsto.

4.3.7. Dinâmica das Reuniões – Subcomitês de SSMA

É uma reunião de “trabalho” onde o grupo deve estabelecer ou melhorar processos

organizacionais com o foco em SSMA. Os assuntos a serem discutidos na reunião devem estar
previamente preparados pelos seus participantes de modo a dar dinamismo à reunião.

Para a primeira reunião devem-se estabelecer um propósito para o grupo, sua missão, suas
metas, seus indicadores de desempenho e seu cronograma de trabalho. Para as reuniões
seguintes devem ser apresentados os avanços, conquistas, ameaças ao trabalho e definidos
planos de ação para correção ou melhoria.
O líder da reunião deve convocar os participantes dos Subcomitês e estabelecer um
calendário de reuniões alinhado com a linha hierárquica.

Uma pauta típica de uma reunião de um Subcomitê deve conter:

• Abertura – Mensagem da Liderança
• Informações de emergência / Contato de Segurança;
• Pendências da ata da reunião anterior;
• Acompanhamento do Desempenho (apresentados pelo Líder do Subcomitê);
• Indicadores de Desempenho dos trabalhos definidos (cronograma de trabalho previsto x
real) comentários, ações de correção ou melhoria;
• Apresentação da Evolução dos Grupos de Trabalho (GT's)
• GT “A”
• GT “B”
• Deliberações gerais;
• Comentários;
• Fechamento.

1. Todo Subcomitê de SSMA deve elaborar um calendário anual de reuniões, considerando

no mínimo duas reuniões de trabalho por mês;
2. As reuniões devem ter duração de duas horas, podendo se estender em função de
necessidades especificas;
3. Toda reunião do Subcomitê de SSMA deve ser registrada em ata de reunião.

4.4.2. Constituição dos Grupos de Trabalho

Líder: Colaborador com experiência no assunto a ser tratado pelo Grupo deve ser escolhido
pela pessoa responsável pela formação do Grupo de Trabalho.

Membros do Grupo: Colaboradores multidisciplinares que tenham habilidade e

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 conhecimento do assunto a ser tratado pelo grupo de trabalho. Estes colaboradores devem
ser escolhidos em comum acordo entre o responsável pela formação do grupo e pelo líder já
definido para o referido Grupo de Trabalho.
Nota: De acordo com as necessidades o grupo de trabalho poderá convidar pessoas
específicas para participar das reuniões de trabalho.

4.4.3. Atribuições e Responsabilidades do Líder do Grupo de Trabalho de SSMA

· Orientar os membros do grupo quanto às atividades a serem desenvolvidas;

· Prover os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades;
· Agendar as reuniões do grupo;
· Reportar ao responsável pela formação do grupo, o andamento das atividades
desenvolvidas.

4.4.4. Atribuições e Responsabilidades dos membros do Grupo de Trabalho de SSMA

· Participar ativamente de todas as reuniões do grupo;

· Utilizar sua experiência e habilidade para identificar dados, informações que possam
contribuir para solução do problema em questão.
· Encarar o desafio como oportunidade de crescimento profissional, e não como aumento
de trabalho;
· Ter disciplina e respeito com os para manter a harmonia do grupo.

4.4.5. Dinâmica das Reuniões – Grupos de Trabalho

É uma reunião de “trabalho” onde o grupo deve estabelecer ou melhorar processos

organizacionais específicos com o foco em SSMA. Os assuntos a serem discutidos na
reunião devem estar previamente preparados pelos seus participantes de modo a dar
dinamismo à reunião.

Para a primeira reunião devem-se estabelecer um propósito para o grupo, sua missão, suas
metas, seus indicadores de desempenho e seu cronograma de trabalho. Para as reuniões
seguintes devem ser apresentados os avanços, conquistas, ameaças ao trabalho e definidos
planos de ação para correção ou melhoria.

O líder da reunião deve convocar os participantes do grupo de trabalho e estabelecer um

calendário de reuniões alinhado com a linha hierárquica.
Uma pauta típica de uma reunião de um Grupo de Trabalho deve conter:
• Abertura – Mensagem da Liderança
• Informações de emergência / Contato de Segurança;
• Pendências da ata da reunião anterior;
• Acompanhamento do Desempenho (apresentados pelo Líder do Grupo de Trabalho);

5.0. REGISTROS

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 Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição

Não Aplicável - - - - -

6.0. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

6.1 Da Liderança

- Apoiar a formação dos comitês, subcomitês e suas reuniões;

- Suportar os trabalhos desenvolvidos.

6.2 Da Área de SSMA

Propor uma estrutura de governança baseada nos princípios de Responsabilidade de Linha e

Conceito de Dono, bem como definir e prover com indicadores de desempenho os grupos
definidos em tal estrutura de modo a permitir a definição de metas, avaliação de avanços,
oportunidade de melhoria e a tomada de ações.

Tal estrutura deve-se basear na formação de Comitês, Subcomitês e Grupos de Trabalho

através da qual toda a estrutura da Mineração Taboca estará formalmente envolvida.

6.3 Do Comitê Central de SSMA

- Promover uma gestão integrada e participativa;

- Estabelecer diretrizes, metas e objetivos;
- Estabelecer programas e projetos de SSMA;
- Analisar e acompanhar o desempenho da empresa;
- Determinar ações corretivas e preventivas;
- Estabelecer subcomitês para assuntos específicos.

Este Comitê deve ser liderado pelo profissional de maior nível hierárquico da empresa.

6.4 Dos Comitês de SSMA da unidade

- Promover uma gestão integrada e participativa;

- Desmembrar diretrizes, metas e objetivos em ações;
- Analisar e acompanhar o desempenho da área funcional;
- Determinar ações corretivas e preventivas

Estes Comitês devem ser liderados pelas pessoas de maior nível hierárquico em suas

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 respectivas áreas funcionais.

6.5 Dos Subcomitês

Padronizar processos, definindo o caminho a ser seguido com o envolvimento de

representantes das áreas afins.

Monitorar através de indicadores de desempenho os progressos de suas atividades e

reportá-los no Comitê de SSMA da unidade.

Estes Subcomitês devem ser liderados pelas pessoas designadas pelo maior nível hierárquico
da unidade.

6.6 Dos Grupos de Trabalho (GT's)

Trabalhar no desenvolvimento de temas específicos implementando a visão de SSMA nos

processos.
Reportar seu desempenho através de indicadores ao Subcomitê ao qual se está diretamente
ligado.

Estes Grupos de Trabalho devem ser liderados por pessoas designadas pelo líder do
Subcomitê.

7.0. CONTROLE DA REVISÃO

Revisã Data de
Motivo da Revisão
o Revisão

00 21/06/2013 Emissão do documento.

Elaborador Revisor Aprovador

Jose Roberto de Souza/PBJ/TABOCA
Paulo Henrique da Silva/PBJ/TABOCA
Zenilson Ferreira Lima/PTG/TABOCA
Anselmo de Souza Couto Joao Luiz Serafim da Silva/PBJ/TABOCA
Pereira/PBJ/TABOCA
Helio Maldonado Filho/PTG/TABOCA
Marcia Aparecida Antico
Garcia/PBJ/TABOCA
Marilda Gomes Bezerra
Tomas/PBJ/TABOCA

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